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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 22
4 janvier 2012
SOMMAIRE
Bedola SPF, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1051
Brightness S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1055
Centour S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1010
CGP Frozen Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
1020
Christiaan Huygens S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
1020
C. Lux G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1020
Electronics For Imaging (Luxembourg) S. à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1056
Fabrique d'Images S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1018
Family Office Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
1018
Fidelia Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1023
Fidelia Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1031
Fiduciaire du Centre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
1031
Financière CM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1010
Fonrux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1024
Foratec International Holding S.A. . . . . . .
1031
Frada S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1023
FR Alfajor Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
1032
Francap S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1023
Gabier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1033
Gale Estate Enterprises S.A. . . . . . . . . . . . .
1033
Garage PACIOTTI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
1032
Gaynor Management S.àr.l. . . . . . . . . . . . . .
1034
GDF SUEZ LNG Trading S.A. . . . . . . . . . . .
1020
Gecoter S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1023
Geldilux-PP-2011 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1010
General Insurance Agency Frank Kok S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1034
Génie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1034
Geotop S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1035
Gerlux Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1035
Global Fresh S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1032
Global Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1040
Global Real Estate Partners S.à r.l. . . . . . .
1033
Groupe HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1035
Gull S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1031
Hal International Investments Luxem-
bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1041
HAMAB Holding S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1054
Hamburg Grosser Burstah (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1036
Harbour LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1035
Harbour LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1041
HC21 Venture 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1010
HC Finance III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1010
Helkin International S.A., SPF . . . . . . . . . . .
1056
Henri Guillaume II, Société civile immobi-
lière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1056
Holky Investors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1056
Holmes Place 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1041
Ibis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1034
Itach A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1041
La Financière Grandchamp S.A. SPF . . . . .
1054
Lakeside Network Investments S.à r.l. . . .
1024
Lehnkering HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
1042
luminatis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1036
Orchidee Private S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . .
1025
West Park Management Services S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1032
Yorktown Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
1042
Young LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1033
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Centour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 107.013.
En date du 21 octobre 2011, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde
L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet immédiat.
L'associé unique constate que Ronald Chamielec, gérant, a transféré son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2011.
Référence de publication: 2011164477/14.
(110191086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Geldilux-PP-2011 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 164.884.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 23 novembre 2011i>
Madame Laetitia Antoine, administrateur, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg,
est nommée Président du Conseil d’Administration avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Référence de publication: 2011164583/12.
(110191061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Financière CM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8350 Garnich, 8, an der Merzel.
R.C.S. Luxembourg B 150.590.
RECTIFICATIF
Remplace le dépôt sous référence B150590-L110120134 déposé le 26.07.2011
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164564/11.
(110190945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
HC Finance III S.à r.l., Société Anonyme,
(anc. HC21 Venture 1 S.A.).
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2175 Luxembourg, 28, rue Alfred de Musset.
R.C.S. Luxembourg B 162.836.
IN THE YEAR TWO THOUSAND ELEVEN, ON THE FOURTEENTH OF NOVEMBER.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.
was held the extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of the Luxembourg public limited liability
company (société anonyme) HC21 Venture 1 S.A. (the Company) having its registered office at L-2175 Luxembourg, 28,
rue Alfred de Musset, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 162.836, incorpo-
rated on 3 August 2011 pursuant to a notarial deed recorded by Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg), published in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg,
Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C), n° 2358 dated 4 October 2011 on page 113138.
The Meeting is chaired by Mr Jean-Luc FISCH, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg (the Chairman).
The Chairman appoints Paul BERNA, attorney at law, professionally residing in Luxembourg as secretary of the Meeting
(the Secretary). The Meeting elects Hélène STEICHEN, attorney at law, professionally residing in Luxembourg as scru-
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tineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to
hereafter as the Bureau.
The Bureau having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:
I. the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded in
an attendance list, which will remain attached to these minutes and which will be signed by the holders of powers of
attorney who represent the shareholders who are not present and the Members of the Bureau. The said list as well as
the powers of attorney will remain attached to these minutes;
II. it appears from the attendance list that all 31,000 (thirty-one thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one
Euro) each representing the entire subscribed share capital of the Company amounting to EUR 31,000.- are present or
duly represented at the Meeting. The shareholders present or represented declare that they have had due notice of, and
have been duly informed of the agenda prior to the Meeting. The Meeting decides to waive the convening notices;
III. the agenda of the Meeting is as follows:
1) Decision to change the form of the Company from a société anonyme (public limited liability company) into a société
à responsabilité limitée (private limited liability company);
2) decision to change the name of the Company to "HC Finance III S.àr.l.";
3) subsequent restatement of the articles of association of the Company in their entirety;
4) decision to remove all the members of the board of directors and the statutory auditor of the Company and to
grant them discharge (quitus) for the performance of their mandates; and
5) appointment of Mr Robert KIMMELS, Mr Arnold SPRUIT and Dominic James BARBOUR, from now on as managers
of the Company, for an unlimited period of time.
Then the Meeting, after deliberation, passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to change the form of the Company from a public limited liability company (société anonyme)
into a private limited liability company (société à responsabilité limitée), such resolution to become effective immediately.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to change the name of the Company from "HC 21 Venture 1 S.A." to "HC Finance III S.àr.l.".
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to restate the articles of association of the Company
in their entirety, which will read henceforth, in their English version, as follows:
"RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION OF HC FINANCE III S.ÀR.L.
Art. 1. Name and Duration. There hereby exists a limited private liability company (société à responsabilité limitée)
under the name of "HC Finance III S.àr.l." (the Company).
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate object. The corporate objects of the Company are (i) the acquisition, holding and disposal, in any
form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg
and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by
sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments
of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and
receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership,
administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred
to in (i) and (ii) above).
The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreements and it may issue notes, bonds,
debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one
or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of
securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.
The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all of its assets.
The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and ins-
truments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The
corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not
inconsistent with the foregoing enumerated objects.
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In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction
which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are
directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary
general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to these articles of association (the
Articles).
The address of the registered office may be transferred within the municipality limits by simple resolution of the
manager(s).
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.
Art. 4. Capital. The subscribed share capital is set at EUR 31,000.-(thirty-one thousand Euro), represented by 31,000
(thirty-one thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) each.
The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the extraordinary general meeting of the
shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders
will not bring the Company to an end.
Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-share-
holders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the
Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law), to acquire shares in its own
capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles.
Art. 8. Management. The Company is managed by one or more managers. In case of a plurality of managers, they will
constitute a board of managers. The managers need not to be shareholders. The majority of the members of the board
of managers shall always be resident in Luxembourg. The managers are appointed, and may be revoked and replaced at
any time ad nutum, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the
board of managers.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Written notices of any meeting
of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-
four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived
if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers. The meetings are held at the place, the day and the hour specified in
the convening notice, provided that all meetings shall be held in Luxembourg.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax
or telex another manager as his proxy, provided that a manager who is not resident in the UK for tax purposes may not
appoint a person who is resident in the UK for tax purposes as his proxy. A manager may represent more than one of
his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting. Managers may also cast their
vote by telephone confirmed in writing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority
of its members are present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions of the board of managers
are taken by a majority of the votes cast.
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Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
In case of urgency only, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed
at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.
The decisions of the board of managers will be recorded in minutes. No minutes of meetings of the Board of Managers
may be prepared in the UK.
Art. 10. Representation - Authorised signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company's objects.
All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the
scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality
of managers, by the joint signature of two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent's responsibilities and
his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as
such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.
Art. 12. General meetings of shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general meeting
of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number
of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Collective
decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the
provisions of the Law.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by
all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and
shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall
have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.
Art. 13. Financial year. The Company's accounting year begins on January first of each year and ends on December
thirty-first of the same year.
Art. 14. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the
board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 15. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The
manager or, in case of plurality of managers, the board of managers shall, subject to applicable law, have power to make
payable one or more interim dividends.
Art. 16. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders
deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
Art. 17. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remu-
neration.
Art. 18. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to
be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor (réviseur d'entreprises agréé
or cabinet de revision agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg
act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on accounting and financial accounts of companies
does not apply.
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Art. 19. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no
specific provision is made in the Articles.
Following this transformation in "S.àr.l." form, the social capital is now held as follows:
Hutton Collins Capital Partners III, LP, headquartered in London, 50, Pall Mall, SW1Y 5JH
Total: 31.000 shares
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to remove all the members of the board of directors and the statutory auditor of the Company
and to grant them discharge (quitus) for the performance of their mandates.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:
(i) Mr Robert KIMMELS, manager, born in Breukelen (Pays-Bas) on the 4
th
of March 1969, residing professionally at
12, rue Léandre Lacroix in L-1913 Luxembourg;
(ii) Mr Arnold SPRUIT, manager, born in Wimbledon (United Kingdom) on the 13
th
of Oktober 1971, residing pro-
fessionally at 15a, rue Langheck in L-5410 Beyren; and
(iii) Mr Dominic James BARBOUR, Finance Director, born in Quimper (France) on the 15
th
of August 1959, residing
professionally at 50 Pall Mall in London SW1Y 5JH, United Kingdom.
<i>Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1000,-.
There being no further business, the Meeting is terminated.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed (including the
articles of association of the Company) is worded in English, followed by a French version of the present deed; on request
of the appearing persons and in case of divergence between the English and the French, the English version will be
prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, said persons signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'AN DEUX MILLE ONZE, LE QUATORZE NOVEMBRE.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redangesur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société "HC21 Venture 1 S.A.", (ci-après la
Société), une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au L-2175 Luxembourg, 28, rue Alfred de
Musset, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 162.836, constituée par un
acte authentique reçu par le notaire Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg); en date du 3 août 2011, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, C – N° 2358 du 4
octobre 2011, page 113138.
L'Assemblée est présidée par Me Jean-Luc FISCH, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg (le
Président). Le Président désigne Me. Paul BERNA, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, Se-
crétaire de l'Assemblée (le Secrétaire). L'Assemblée désigne en tant que Scrutateur de l'Assemblée Me Hélène STEICHEN,
Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur seront
désignés collectivement en tant que Bureau de l'Assemblé.
Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués
sur une liste de présences. La liste de présence, signée par tous les actionnaires représentés à l'assemblée, les membres
du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités
de l'enregistrement.
II. Qu'il résulte de la liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que la totalité du capital social
votant de la Société s'élevant à EUR 31.000.- (trente-et-un mille euros), représenté par 31.000 (trente-et-un mille) actions
ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro), est dûment représenté à la présente assemblée qui est dès lors régu-
lièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, repris ci-dessous.
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Décision de modifier la forme de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée;
2) décision de procéder au changement de nom de la Société en "HC Finance III S.àr.l.";
3) reformulation des statuts de la Société dans leur intégralité;
4) décision de révoquer les membres du conseil d'administration et le commissaire aux comptes et de leur donner
décharge pour l'exécution de leur mandat; et
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L
U X E M B O U R G
5) nomination de M. Robert KIMMELS, M. Arnold SPRUIT et M. Dominic James BARBOUR, depuis ce jour en tant
que gérants de la Société, pour un mandat illimité.
Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes, par vote unanime:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier la forme de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée,
ladite décision entrant en vigueur immédiatement.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la Société de "HC21 Venture 1 SA" en "HC Finance III S.àr.l.".
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, l'Assemblée décide de reformuler les statuts de la Société dans leur inté-
gralité, afin qu'ils prennent la forme suivante dans la version française:
"STATUTS REFORMULES DE HC FINANCE III S.AR.L.
Art. 1
er
. Nom et Durée. Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "HC
Finance III S.àr.l." (la Société).
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet social. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que
ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange or de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou
instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds communs de pla-
cement luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité
de crédit, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le
développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les para-
graphes (i) et (ii) ci-dessus).
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle
peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants
et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toute autre société.
La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses
obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir,
céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.
La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),
opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des inves-
tissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.
Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération n'est pas limitative.
L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-
ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée générale
extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des présents statuts (les Statuts).
L'adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gérants.
La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 4. Capital. Le capital social souscrit est fixé à la somme de EUR 31.000.- (trente-et-un mille euros), représenté
par 31.000 (trente et un mille) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro).
Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l'assemblée générale des associés
délibérant comme en matière de modifications des Statuts.
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U X E M B O U R G
Art. 5. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes,
de l'actif ainsi que des bénéfices de la Société.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même
personne.
Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la
Société.
Art. 6. Cession des parts sociales. S'il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l'associé unique sont
librement cessibles aux tiers.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, que suite à
l'approbation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), racheter les parts sociales de son propre capital social.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en
vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant comme en matière de modifications des Statuts.
Art. 8. Gérance. La société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un
conseil de gérance. Les gérants n'ont pas besoin d'être des associés. La majorité des membres du conseil de gérance
doivent toujours résider au Luxembourg. Les gérants peuvent être nommés, révoqués ou remplacés à tout moment et
ad nutum par une décision adoptée par les associés détenant plus de la moitié du capital social.
Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du
conseil de gérance.
Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté dans les cas d'urgence, une
convocation écrite à toutes les réunions du conseil de gérance sera donnée à tous les gérants, par lettre, télégramme,
télécopie ou télex, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure de la dite réunion.
Les gérants peuvent renoncer à la convocation si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir
été dûment informés sur l'ordre du jour de la réunion. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions
tenues à une date et un endroit prévus lors d'une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du
conseil de gérance. Les réunions seront tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation, sauf que toutes les
réunions doivent se tenir à Luxembourg.
Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme mandataire un autre gérant par lettre, télécopie ou
tout autre moyen de télécommunication approprié, sauf qu'un gérant qui n'est pas un résident fiscal du Royaume-Uni ne
peut pas nommer comme mandataire un gérant qui est résident fiscal du Royaume-Uni. Un gérant peut représenter plus
d'un de ses collègues, à condition toutefois qu'au moins deux gérants participent à la réunion. Les gérants peuvent voter
par voie téléphonique, en confirmant ce vote par écrit. Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer
uniquement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les résolutions sont prises à la majorité des
voix exprimées.
Chaque gérant peut participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo conférence, ou par tout
autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent com-
muniquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.
En cas d'urgence seulement, les résolutions signées par tous les gérants sont valablement adoptées et engagent la
Société dans la même manière que les résolutions prises à une réunion de conseil de gérance dûment convoquée et tenue.
De telles signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur des copies multiples d'une résolution identique et
peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.
Les décisions du conseil de gérance seront documentées dans un procès-verbal. Aucun procès-verbal du conseil de
gérance ne sera préparé au Royaume-Uni.
Art. 10. Représentation - Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation
avec l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservées par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés sont de la
compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
En cas de gérants unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
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Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des
opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires hoc.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire
et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions perti-
nentes de ce mandat.
Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune
responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que
cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.
Art. 12. Assemblées générales des associés. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des
associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé a le droit d'assister aux assemblées générales des associés quel que soit
le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il
possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions portant modification des Statuts ou dissolution et liquidation de la Société ne pourront
être prises que par l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social,
sous réserve des dispositions de la Loi.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par
écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises sur un
document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d'une as-
semblée générale des associés.
Art. 13. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 14. Comptes sociaux. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil
de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.
Art. 15. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société
est affecté à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société.
Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu'ils détiennent dans la Société. Le gérant
unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a, sous réserve des dispositions légales applicables, le
pouvoir de faire payer un ou plusieurs dividendes intérimaires.
Art. 16. Dissolution. La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l'assemble générale des
actionnaires statuant comme en matière de changement des Statuts.
Art. 17. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 18. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société ne devra
faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises agréé ou un
cabinet de révision agréé doivent être nommés si l'exemption prévue par l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002
sur le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant
certaines autres dispositions légales n'est pas applicable.
Art. 19. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il en
est fait référence aux dispositions de la Loi.
Suite à la présente transformation en “S.àr.l.”, le capital social est dorénavant détenu comme suit:
Hutton Collins Capital Partners III, LP, avec siège social à London, 50, Pall Mall, SW1Y 5JH
Total: 31.000 parts sociales
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de révoquer les membres du conseil d'administration et le commissaire aux comptes et de leur
donner décharge pour l'exécution de leur mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer en tant que gérants de la Société pour une période indéterminée:
(i) Monsieur Robert KIMMELS, gérant, né à Breukelen (Pays-Bas) le 4 mars 1969, résidant professionnellement au 12,
rue Léandre Lacroix à L-1913 Luxembourg;
(ii) Monsieur Arnold SPRUIT, gérant, né le 13 octobre 1971 à Wimbledon (Royaume Uni), résidant professionnellement
au 15a, rue Langheck à L-5410 Beyren et,
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(iii) Monsieur Dominic James BARBOUR, directeur financier, né le 15 août 1959 à Quimper (France), résidant pro-
fessionnellement au 50 Pall Mall à London SW1Y 5JH, Royaume-Uni.
<i>Fraisi>
Le montant des frais relatifs au présent acte sont estimés à environ EUR 1000,-.
Plus aucun point ne se trouvant à l'ordre du jour, l'Assemblée est ajournée.
Le notaire soussignée qui comprend et parle l'anglais déclare que le présent acte (en ce compris les statuts de la
Société) a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite aux parties comparantes, toutes connues du notaire par leurs nom, prénoms, état civil et rési-
dences, les personnes précitées ont signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.
Signé: J.-L. FISCH, P. BERNA, H. STEICHEN, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 17 novembre 2011. Relation: RED/2011/2431. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 25 novembre 2011.
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2011163919/419.
(110189763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Fabrique d'Images S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8280 Kehlen, 22, rue de Mamer.
R.C.S. Luxembourg B 89.057.
<i>Extrait de l'assemblée générale du 4 août 2011i>
Les actionnaires acceptent la démission de Fisogest de son mandat de commissaire. En remplacement du commissaire
démissionnaire les actionnaires nomment PKF Abax Audit 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg (R.C.S B 142.867)
commissaire de la société. Son mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée générale tenue en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2011164558/13.
(110190448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Family Office Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 73.890.
L'an deux mille onze, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FAMILY OFFICE LUXEM-
BOURG S.A. avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 73890, constituée en date du 14 janvier 2000 suivant acte
reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 283 du 14 avril 2000, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu en date
du 21 novembre 2002 suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 17 du 8 janvier 2003.
L'assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant profes-
sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, licenciée en lettres modernes, demeurant
professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant
professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
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I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II. Il ressort de la liste de présence que les 125 (cent vingt-cinq) actions sans désignation de valeur nominale, repré-
sentant l'intégralité du capital social fixé à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros), sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre
du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
- Modification de l'objet social en donnant la teneur suivante à l'article 4 des statuts:
« Art. 4. La société a pour objet social le conseil économique, le conseil fiscal, le conseil en ingénierie patrimoniale
ainsi que l'analyse et l'optimisation économique de la situation patrimoniale de familles ou groupes familiaux et toutes
activités se rattachant à l'organisation entrepreneuriale pour compte de tiers; à l'exception des activités entrant dans le
champ d'application de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993, telle que modifiée, sur le secteur financier.
La société peut, pour l'exécution de son objet social, exécuter tous travaux d'analyse, toutes expertises économiques,
tous mandats d'organisation technique, administrative et économique, ainsi que toutes activités se rattachant directement
à la profession de conseil économique, de conseil fiscal, de conseil en ingénierie patrimoniale ou à celle de conseil en
organisation.
Elle peut en outre faire toutes opérations civiles, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à cet objet
ou qui sont susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Elle peut enfin, par toutes voies, prendre des participations dans toutes sociétés.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré prend, à
l'unanimité, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée décide de modifier l'objet social en donnant à l'article 4 des statuts la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet social le conseil économique, le conseil fiscal, le conseil en ingénierie patrimoniale
ainsi que l'analyse et l'optimisation économique de la situation patrimoniale de familles ou groupes familiaux et toutes
activités se rattachant à l'organisation entrepreneuriale pour compte de tiers; à l'exception des activités entrant dans le
champ d'application de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993, telle que modifiée, sur le secteur financier.
La société peut, pour l'exécution de son objet social, exécuter tous travaux d'analyse, toutes expertises économiques,
tous mandats d'organisation technique, administrative et économique, ainsi que toutes activités se rattachant directement
à la profession de conseil économique, de conseil fiscal, de conseil en ingénierie patrimoniale ou à celle de conseil en
organisation.
Elle peut en outre faire toutes opérations civiles, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à cet objet
ou qui sont susceptibles d'en faciliter la réalisation. Elle peut enfin, par toutes voies, prendre des participations dans toutes
sociétés.»
L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la société et que dès lors aucun accord des
obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: R. M. TONELLI, C. GRUNDHEBER, L. HANSEN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 novembre 2011. LAC/2011/51686. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Référence de publication: 2011164559/71.
(110191204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
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GDF SUEZ LNG Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 85.242.
Une assemblée générale extraordinaire en sa séance du 7 juillet 2009 a procédé au remplacement du réviseur d'en-
treprises, la société Deloitte SA par la société Ernst & Young SA, établie 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall
2, L-5365 Munsbach (Luxembourg).
Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 16 novembre 2011.
R. ZOON / J.-Ph. ALARY
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011164594/15.
(110190883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
C. Lux G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg.
R.C.S. Luxembourg B 118.480.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011164456/10.
(110190647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
CGP Frozen Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 154.243.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n°63066 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164481/10.
(110191122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Christiaan Huygens S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 82.403.
In the year two thousand and eleven, on the ninth day of November.
Before Us M
e
Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the private limited liability company ("société à
responsabilité limitée") "Christiaan Huygens S.à.r.l.", with registered office à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen,
inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 82.403,
incorporated under the Netherlands Antilles Laws pursuant to a deed dated 9 October 1984, executed before Mr
Gerard Christoffel Antonius Smeets, civil law notary established in Curaçao
transferred to the Grand-Duchy of Luxembourg by a deed drawn up by Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN,
then civil law notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 6th of June 2001 and whose articles have
been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association (the «Mémorial C») (the «Company») number
1164, dated 14
th
of December 2001,
with a subscribed capital fixed at forty-five thousand three hundred and seventy-five euro (EUR 45,375.-) represented
by one thousand eight hundred and fifteen (1,815) common shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
The meeting is presided by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Albert SEEN, director, residing profes-
sionally in Larochette, 10-12, rue de Medernach.
The board having thus been formed the Chairman states and asks the notary to enact:
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- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; the said attendance list is signed by the sole shareholder, the proxy of the
represented sole shareholder and by the board of the meeting.
C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to transfer the address of the registered office, with effect on January 1
st
, 2012, to
L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, and subsequently to amend the first paragraph of article 4 of the articles
of incorporation to give it the following wording:
" Art. 4. The Company has its Head Office in the municipality of Larochette."
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to appoint, with effect on January 1
st
, 2012, as new managers for an indefinite period:
- Mr Albert SEEN, director, born in S-Gravenhage (The Netherlands), on May 3
rd
, 1948, residing at L-7618 Larochette,
17, Leedebach
- SUXESKEY S.A., the public limited liability company («société anonyme») having its registered office at L-7619 La-
rochette, 10-12, rue de Medernach, regsitered at the Companies and Trade Register of Luxembourg («Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg»), section B, number 43.522, represented, in application of article 51 on
commercial companies, by Mr Albert SEEN, director, born in S-Gravenhage (The Netherlands), on May 3
rd
, 1948,
residing at L-7618 Larochette, 17, Leedebach
- Mrs Raymonde GOKKE, director, born in Schiedam (The Netherlands), on November 07
th
, 1950, residing at L-7618
Larochette, 17, Leedebach.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to appoint, with effect on January 1
st
, 2012, Autonome de Révision, the société civile,
regsitered at the Companies and Trade Register of Luxembourg («Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg»), section E, number 955, as statutory auditor ("Commissaire aux comptes") of the Company.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at nine hundred Euros.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le neuf novembre.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Christiaan Huygens
S.à.r.l.", avec siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 82.403,
constituée sous le régime légal des Antilles Néerlandaises, suivant acte reçu le 9 octobre 1984 par Maître Gerard
Christoffel Antonius Smeets, notaire de résidence à Curaçao,
laquelle a transféré son siège social vers le Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'un acte reçu le 12 décembre 2008
par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxem-
bourg, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1164 du 14 décembre 2001
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avec un capital souscrit fixé à quarante-cinq mille trois cent soixante-quinze euros (45.375,-EUR) représenté par mille
huit cent quinze (1.815) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-EUR) chacune.
L'assemblée est présidée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route
de Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Albert SEEN, administrateur
de sociétés, demeurant professionnellement à Larochette, 10-12, rue de Medernach.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
- Que les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts sociales possédées
par eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, est signée par les associés, le mandataire de
celui représenté et par les membres du bureau.
- Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés
présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.
- Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer l'adresse du siège social, avec effet au 1
er
janvier 2012, vers L-7619 Larochette,
10-12, rue de Medernach
et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Larochette."
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer, avec effet au 1
er
janvier 2012, pour une durée indéterminée aux fonctions de gérants:
- Monsieur Albert SEEN, administrateur de sociétés né à S-Gravenhage (Pays-Bas) le 3 mai 1948, demeurant à L-7618
Larochette, 17, Leedebach
- SUXESKEY S.A., la société anonyme existant et gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social à L7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg,section B, numéro 43.522, représentée en application de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales
par Monsieur Albert SEEN, administrateur de sociétés né à S-Gravenhage (Pays-Bas) le 3 mai 1948, demeurant à L7618
Larochette, 17, Leedebach
- Madame Raymonde GOKKE, administrateur de sociétés née à Schiedam (Pays-Bas) le 7 novembre 1950, demeurant
à L-7618 Larochette, 17, Leedebach
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer, avec effet au 1
er
janvier 2012, pour une durée indéterminée Autonome de Révision,
la société civile, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section E, numéro 955à la
fonction de commissaire aux comptes.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à 950,-EUR.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Albert SEEN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 novembre 2011. Relation GRE/2011/4142. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
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Junglinster, le 29 novembre 2011.
Référence de publication: 2011164486/128.
(110190634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Frada S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 133.731.
Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2011164573/14.
(110190928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Gecoter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8354 Garnich, 55, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 163.334.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Garnich en date du 28
novembre 2011que:
Suite à une cession de parts intervenues sous seing privé, la nouvelle répartition des parts de la société GECOTER S.à
r.l. est la suivante:
Monsieur Olivier LAMBIN, né le 02.03.1970 à Arlon demeurant 27, Honville
B – 6637 Fauvillers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Suite à la démission du gérant:
Monsieur Olivier LAMBIN, né le 02.03.1970 à Arlon demeurant 27, Honville B – 6637 Fauvillers est nommé seul et
unique gérant avec pleins pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164595/17.
(110190371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Francap S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 110.670.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164557/9.
(110190435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Fidelia Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 91.660.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164561/9.
(110190550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
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Lakeside Network Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 164.949.
Il résulte de cessions de parts sociales de la Société en date du 24 novembre 2011, que GS Lux Management Services
S.à r.l., enregistrée sous le numéro n° 88.045 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, ayant
son siège social au 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, a transféré avec effet immédiat 2.500.000 de parts sociales à:
- GS International Infrastructure Partners II, L.P., une Delaware Limited Partnership ayant son adresse professionnelle
au 1209, Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, enregistrée auprès du Secretary of State of
Delaware sous le numéro 4511004, qui détient désormais 658.125 parts sociales de la Société;
- GS Global Infrastructure Partners II, L.P., une Delaware Limited Partnership ayant son adresse professionnelle au
1209, Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, enregistrée auprès du Secretary of State of
Delaware sous le numéro 4509615, qui détient désormais 466.875 parts sociales de la Société;
- 3i Infrastructure Plc, une Jersey Company ayant son adresse professionnelle au 22, Grenville Street, St Helier, Jersey
JE4 8PX, Channel Islands, enregistrée en Jersey auprès du sous le numéro 95682, qui détient désormais 1.125.000 parts
sociales de la Société; et
- Ilmarien Mutual Pension Insurance Company, une Finlande Mutual Insurance Company ayant son adresse profes-
sionnelle au 1 Porkkalankatu, 00180 Helsinki, Finlande, enregistrée auprès du Finnish Trade Register sous le numéro
162.625, qui détient désormais 250.000 parts sociales de la Société;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lakeside Network Investments S.à r.l.
Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011165829/27.
(110192120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Fonrux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 120.121.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le vingt-huit octobre.
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de FONRUX S.A., avec siège social à L-3511 Du-
delange, 53, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 120.121, constituée
suivant acte Frank MOLITOR de Dudelange en date du 8 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, Numéro 2167 du 21 novembre 2006.
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Muriel LEHMANN, employée privée, demeurant à Hayange (France),
qui désigne comme secrétaire Jeff GOMPELMANN, employé, demeurant à Sandweiler.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Serge HEMMENDINGER, ophtalmologiste, demeurant à Bellefosse (France).
Le Président expose d'abord que
I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour
1) Dissolution de la société.
2) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3) Désignation du lieu où seront conservés les livres de la Société.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-
tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-
blement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
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L
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<i>Première résolutioni>
L'Assemblée dissout avec effet immédiat la Société aux droits dé l'associé unique, Serge HEMMENDINGER, ophtal-
mologiste, né à Strasbourg/Bas-Rhin (France), le 14 décembre 1958, demeurant à F-67130 Bellefosse, 93, Les Hauts
Champs, lequel se considère comme liquidateur et déclare reprendre personnellement tous les actifs, tant mobiliers
qu'immobiliers, et passifs même, inconnus de la Société.
L'associé-liquidateur reconnaît avoir été rendu attentif par le notaire sur la portée de cette disposition.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée donne décharge aux administrateurs, respectivement administrateur-délégué, Serge HEMMENDINGER,
ophtalmologiste, né à Strasbourg/Bas-Rhin (France), le 14 décembre 1958, demeurant à F-67130 Bellefosse, 93, Les Hauts
Champs, Valérie BOUGABRI, graphologue, née à Strasbourg/Bas-Rhin (France), le 26 avril 1969, demeurant à F-67130
Bellefosse, 93, Les Hauts Champ et Carmen BLOCH, retraitée, née à Strasbourg/Bas-Rhin (France), le 8 novembre 1931,
demeurant à F-67100 Strasbourg, 7, Quai Mathiss pour l'exécution de leurs mandats.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée donne décharge au commisaire aux comptes Jean GREFF, expert-comptable agréé, né à Forbach/Moselle
(France), le 19 août 1957, demeurant à F-57600 Forbach, 141, rue Nationale, pour l'exécution de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans à L-3511 Dudelange, 53,
rue de la Libération.
<i>Déclarationi>
L'associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le béné-
ficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital
social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée
aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Lehmann, Gompelmann, Hemmendinger et Molitor
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 10 novembre 2011. Relation EAC/2011/14997. Reçu soixante-quinze euros
(€ 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce.
Dudelange, le 17 novembre 2011.
Frank MOLITOR.
Référence de publication: 2011164568/66.
(110190805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Orchidee Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 165.004.
STATUTS
L'an deux mille onze, le neuf novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «ROSEBLEU INC.», une société de droit
panaméen, ayant son siège social à Mossfon Building, 2
e
étage, East 54
th
Street, Panama, République de Panama, constituée
aux termes d'un acte notarié du 7 octobre 1993 (la «Société»).
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christelle DOMANGE, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Christine RACOT, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
1025
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L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Lucile WERNERT, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1) Transférer le siège social statutaire de la Société du Panama vers le Grand-Duché de Luxembourg, cesser les activités
de la Société au Panama et continuer ces mêmes activités au Grand-Duché de Luxembourg, adopter la nationalité lu-
xembourgeoise et soumettre la société au droit luxembourgeois.
2) Convertir le capital de la Société de USD 10.000,- à EUR 7.046,48 sur la base du taux de change en vigueur le 10
août 2011 (EUR 1,- égale USD 1.419149) et supprimer la valeur nominale des actions.
3) Augmenter le capital social de la société par incorporation de la totalité des résultats reportés au 10 août 2011 et
fixer le capital social de la société à EUR 45.000.-divisé en 100 actions sans désignation d'une valeur nominale.
4) Modifier la dénomination de la société en ORCHIDEE PRIVATE S.A. SPF, société de gestion de patrimoine familial.
5) Adapter les statuts de la société à la législation luxembourgeoise et leur donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il est formé une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la
dénomination de ORCHIDEE PRIVATE S.A. SPF, société de gestion de patrimoine familial.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que
les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir
une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes
mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet
ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial («SPF»).
Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 45.000,- divisé en 100 actions sans désignation d'une valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques ou
c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,
lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion sera conférée à un administrateur présent.
1026
L
U X E M B O U R G
Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-
rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.
Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le 1
er
juillet et finit le 30 juin de l'année suivante.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois de novembre à 11 heures à Luxembourg
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création
d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents
statuts.
6) Accepter la démission des «directors» et des «officers» de la société et leur accorder décharge pour l'accomplis-
sement de leur mandat jusqu'à la date du transfert du siège social.
7) Nommer, en tant qu'administrateurs, les sociétés anonymes LANNAGE S.A., VALON S.A.,et KOFFOUR S.A., ainsi
que leur représentant légal pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.
8) Nommer la société anonyme AUDIT TRUST S.A. en tant que commissaire aux comptes de la société, pour une
durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.
9) Fixer l'adresse du siège social de la société au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
10) Divers.
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II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage.
IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'entériner la résolution adoptée par l'Assemblée générale des actionnaires de la Société à Lu-
xembourg, le 16 septembre 2010, confirmée par acte notarié par devant le notaire Jaime Eduardo Guillen Anguizola de
résidence à Panama, en date du 1
er
octobre 2010, décidant entre autres de transférer le siège social de la République
de Panama au Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social de ROSEBLEU INC. de Panama (République de Panama) à Luxembourg,
plus précisément au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, sans dissolution préalable, avec transformation simultanée
de ROSEBLEU INC. en une société de nationalité luxembourgeoise.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de convertir le capital de la Société de dix mille US Dollars (USD 10.000,-) à sept mille quarante-
six euros et quarante-huit cents (EUR 7.046,48) sur la base du taux de change en vigueur au 10 août 2011 (EUR 1,- égale
USD 1,419149) et décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de trente-sept mille neuf
cent cinquante-trois euros cinquante-deux cents (EUR 37.953,52) pour le porter de son montant actuel de sept mille
quarante-six euros et quarante-huit cents (EUR 7.046,48) à quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,00) par incorporation
au capital social de la totalité des résultats reportés au 10 août 2011.
La preuve de l'existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver le rapport d'évaluation daté du 7 novembre 2011 établi par RSM AUDIT LUXEM-
BOURG S.à r.l., réviseur d'entreprises, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, conformément aux
articles 26-1 et 31-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«Sur base des procédures de vérification appliquées telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre
attention qui nous laisse à penser que la valeur nette comptable de la Société, calculée sur base du bilan pro forma au 10
août 2011 ne correspond pas au moins au pair comptable des actions de la société luxembourgeoise émises en contre-
partie pour un montant d'EUR 45.000,-.»
Après avoir été signé "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire soussigné, le rapport d'évaluation restera
annexé au présent acte et sera déposé en même temps auprès des autorités d'enregistrement.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide d'adopter la forme juridique d'une société anonyme, plus précisément une société de gestion de
patrimoine familial et d'adopter la dénomination «ORCHIDEE PRIVATE S.A. SPF».
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide d'adapter les statuts de la société à la législation luxembourgeoise et décide de leur donner la
teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la
dénomination de «ORCHIDEE PRIVATE S.A. SPF», société de gestion de patrimoine familial.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
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La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que
les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir
une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes
mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet
ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial («SPF»).
Art. 3. Le capital social est fixé à quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) divisé en cent (100) actions sans désignation
d'une valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:
- une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques ou
- un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,
lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion sera conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-
rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.
Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
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La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le 1
er
juillet et finit le 30 juin de l'année suivante.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois de novembre à 11.00 heures à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création
d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents
statuts.»
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter la démission des «directors» et des «officers» actuels de la société panaméenne et
décide de leur accorder décharge pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date du transfert du siège social.
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer, en tant qu'administrateurs, les sociétés anonymes suivantes, pour une durée de six
ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016:
1.- «LANNAGE S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B numéro 63130), ayant comme représentant permanent Madame Marie BOURLOND, avec adresse
professionnelle au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;
2.- «VALON S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B numéro 63143), ayant comme représentant permanent Monsieur Olivier LECLIPTEUR, avec
adresse professionnelle au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;
3.- «KOFFOUR S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B numéro 86086), ayant comme représentant Monsieur Guy BAUMANN, avec adresse profes-
sionnelle au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
La société «LANNAGE S.A.», prénommée, est nommée Présidente du Conseil d'administration.
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer la société anonyme «AUDIT TRUST S.A.», avec siège social au 42 rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63115, en tant que commissaire aux comptes pour une durée
de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.
<i>Onzième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer l'adresse du siège social de la société au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite de ce document au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite personne
a signé avec nous, notaire, le présent acte original.
Signé: C. DOMANGE, C. RACOT, L. WERNERT, J.J. WAGNER.
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Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15118. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011166273/290.
(110192347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Fidelia Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 91.660.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164562/9.
(110190551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Gull S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 155.612.
<i>Résolutions prises lors du conseil d’administration du 03 octobre 2011:i>
- Le siège de la société a été transféré au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen avec effet au 3 octobre 2011.
- L’adresse des administrateurs a&c Management Services SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, Ingrid
Hoolants, née le 28/11/1968 à Vilvorde (Belgique) et Taxioma SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542 a été
également modifiée. Leur adresse exacte est fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L’adresse professionnelle de Madame Maryse Mouton, la représentante permanente de la société a&c Management
Services SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041
Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L’adresse professionnelle de Madame Ingrid Hoolants, la représentante permanente de la société Taxioma SARL,
inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du
3 octobre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164605/19.
(110191068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Fiduciaire du Centre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2334 Luxembourg, 11, place Saint Pierre et Paul.
R.C.S. Luxembourg B 29.740.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 Octobre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011164563/10.
(110190725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Foratec International Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 56.633.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164569/9.
(110191288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
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FR Alfajor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.510,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 163.812.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Référence de publication: 2011164571/11.
(110191170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
West Park Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.860,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 147.176.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 novembre 2011i>
L'assemblée générale de la Société a accepté la démission, avec effet immédiat, d’Andras Kulifai et de Susana Paula
Fernandes Gonçalves en tant que gérants de catégorie B de la Société.
L'assemblée générale de la Société a décidé de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes en tant que
gérants de catégorie B de la Société et ce pour une durée illimitée:
- M. Heiko Dimmerling, avec adresse professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg); et
- M. Michiel Matthijs Kramer, avec adresse professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg); et
Le conseil de gérance de la Société se compose dès lors comme suit:
- Lars Frankfelt, gérant de catégorie A;
- Heiko Dimmerling, gérant de catégorie B; et
- Michiel Matthijs Kramer, gérant de catégorie B; et
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour West Park Management Services S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011165734/24.
(110191956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Garage PACIOTTI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 258, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 60.290.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011164581/10.
(110190889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Global Fresh S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9061 Ettelbruck, 26, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 107.053.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011164585/10.
(110190648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
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Global Real Estate Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 125.813.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011164586/10.
(110190664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Young LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 158.268.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 novembre 2011i>
L'assemblée générale de la Société a accepté la démission, avec effet immédiat, de Andras Kulifai et de Susana Paula
Fernandes Gonçalves en tant que gérants de catégorie B de la Société.
L'assemblée générale de la Société a décidé de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes en tant que
gérants de catégorie B de la Société et ce pour une durée illimitée:
- M. Heiko Dimmerling, avec adresse professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg); et
- M. Michiel Matthijs Kramer, avec adresse professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg); et
Le conseil de gérance de la Société se compose dès lors comme suit:
- Lars Frankfelt, gérant de catégorie A;
- Heiko Dimmerling, gérant de catégorie B; et
- Michiel Matthijs Kramer, gérant de catégorie B; et
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Young Luxco S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011166456/24.
(110192434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Gabier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 123.012.
Il résulte d'un changement d'adresse que la société Ser.com S.à.r.l., est désormais domiciliée au 19 Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2011164590/11.
(110190697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Gale Estate Enterprises S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 100.466.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 22 novembre 2011 que l'assemblée a pris note
du changement de siège social du commissaire aux comptes, C. CLODE & SONS (IRELAND) LIMITED, au 7
th
Floor,
Hume House, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande.
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Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2011164592/12.
(110190269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Gaynor Management S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 133.372.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GAYNOR MANAGEMENT S.à r.l.
Signatures
<i>Manager / Manageri>
Référence de publication: 2011164593/12.
(110190274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Ibis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 24.717.
<i>Résolutions prises lors du conseil d’administration du 03 octobre 2011:i>
- Le siège de la société a été transféré au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen avec effet au 3 octobre 2011.
- L’adresse des administrateurs a&c Management Services SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, Ingrid
Hoolants, née le 28/11/1968 à Vilvorde (Belgique) et Taxioma SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542 a été
également modifiée. Leur adresse exacte est fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L’adresse professionnelle de Madame Maryse Mouton, la représentante permanente de la société a&c Management
Services SARL, inscrite au R.C.S.L.
sous le numéro B127330, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L’adresse professionnelle de Madame Ingrid Hoolants, la représentante permanente de la société Taxioma SARL,
inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du
3 octobre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164629/19.
(110191113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Génie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 69.769.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164598/9.
(110191008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
General Insurance Agency Frank Kok S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5364 Schrassig, 49, Schlassgewann.
R.C.S. Luxembourg B 83.641.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
1034
L
U X E M B O U R G
LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau
L-2213 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011164597/13.
(110190823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Geotop S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 49, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 43.059.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DUPONT Philippe
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011164599/11.
(110191009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Gerlux Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 81.104.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164600/9.
(110190955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Harbour LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 18.024,13.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 159.677.
L'adresse de Triton Masterluxco 3 S.à r.l. a été transférée à 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Harbour Luxco S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011164607/12.
(110190412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Groupe HC, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4470 Soleuvre, 4, rue Emile Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 145.554.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011164604/10.
(110190572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
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L
U X E M B O U R G
Hamburg Grosser Burstah (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 146.778.
EXTRAIT
Il résulte de la décision de l’associé unique prise en date du 25 Mai 2010 que:
La société L’Alliance Révision S.à r.l. dont le siège social est au 54 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg est nommée
réviseur d’entreprises de la société pour une durée limitée qui prendra fin lors de l’assemblée général annuelle 2011 qui
approuve les comptes annuels au 31 décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 1
er
décembre 2011.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2011164606/17.
(110191119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
luminatis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9653 Goesdorf, 2, op der Driicht.
R.C.S. Luxembourg B 164.960.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth of November;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg);
APPEARED:
1. Mr Thomas VERMAST, Management Consultant, born on 19 August 1965 in Esch/Alzette, residing in L-9653 Goes-
dorf, 2, op der Driicht, and
2. Mr Klaus NESSER, Management Consultant, born on 11 February 1968 in Mannheim (Germany), residing in CH-8716
Schmerikon, Oberseestrasse 13 (Switzerland).
Such appearing persons have required the officiating notary to enact the articles of association of a limited liability
company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") to be organized among themselves as follows:
Art. 1. A limited liability company is hereby formed between the contracting parties that will be governed by these
articles and by the relevant legislation.
The name of the company is “luminatis S. à r. l.”.
Art. 2. The registered office is established in Goesdorf.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the Partners.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking
of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents trademarks, models or other intellectual property rights of whatever
origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution,
subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents,
realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.
The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its
shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.
The Company's purpose is in addition any economic advice and consultancy service.
The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.
Art. 5. The Company's capital is fixed at fifteen thousand Euros (15,000.- EUR), represented by one thousand five
hundred (1,500) corporate units with a par value of ten Euros (10.- EUR) each.
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Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial
Companies.
Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.
Art. 8. The Company's corporate units are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be trans-
ferred to new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
In the event of death, the corporate units of the deceased member may only be transferred to new members subject
to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the
remaining share capital. Such approval is, however, not required in case the corporate units are transferred either to
parents, descendants or the surviving spouse.
Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the Partners.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the Partners are allowed to
pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 11. The company will be managed by one or several managers who do not need to be Partner and who are
appointed by the general meeting of Partners.
Towards third parties the managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circums-
tances as described in the Partnership agreement.
Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,
they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 13. Every Partner may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
shares he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.
Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on
commercial companies.
Art. 15. The business year begins on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
Art. 16. Every year on 31
st
of December, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.
Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-
bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.
The remaining balance is at the disposal of the Partners.
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who do not need to
be Partners and who are appointed by the general meeting, which will specify their powers and remuneration.
Art. 20. If, and as long as one shareholder holds all the corporate units, the company shall exist as a single shareholder
company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among
others, of the same law are applicable.
Art. 21. For all points not regulated by these bylaws, reference is made to the provisions of the modified Law of 1915
on commercial companies.
<i>Subscription and Payment of the sharesi>
The Articles having thus been established, the one thousand five hundred (1,500) corporate units have been subscribed
as follows:
1) Mr Thomas VERMAST, prenamed, seven hundred and fifty corporate units, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
2) Mr Klaus NESSER, prenamed, seven hundred and fifty corporate units, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
Total: one thousand five hundred corporate units, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500
All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR
15,000.- (fifteen thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year starts with the present day and ends on the 31
st
December 2011.
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<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.
<i>Extraordinary meeting of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the appearing persons, representing the whole of the corporate
capital, have held an extraordinary meeting of the shareholders and have unanimously passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is established at L-9653 Goesdorf, 2, op der Driicht.
2. The following person is appointed, for an undetermined period, as the manager of the Company:
- Mr Thomas VERMAST, Management Consultant, born on 19 August 1965 in Esch/Alzette, residing in L-9653 Goes-
dorf, 2, op der Driicht.
3. The Company is validly bound in any circumstances and without restrictions by the individual signature of the
manager.
4. The Company decides to found a 100% subsidiary in form of a limited liability company. The name of the company
is luminatis Deutschland GmbH with headquarter in Landau (Germany).
5. The Company gives the power of attorney to its manager to sign all necessary acts for the founding of the subsidiary
and to nominate Mr Mark OESTREICH, born on 13 May 1970 in Meisenheim (Germany), residing in D – 76877 Offenbach,
Jakobstrasse 46 as its Manager.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the
above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning.
The deed having been read to the appearing persons, known to the notary by their first and last name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed with Us, the notary, the present deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendelf, den achtundzwanzigsten November;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
SIND ERSCHIENEN:
1. Herr Thomas VERMAST, Unternehmensberater, geboren am 19. August 1965 in Esch/Alzette, wohnhaft in L-9653
Goesdorf, 2, op der Driicht, und
2. Herr Klaus NESSER, Unternehmensberater, geboren am 11. Februar 1968 in Mannheim (Deutschland), wohnhaft
in CH-8716 Schmerikon, Oberseestrasse 13 (Schweiz).
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchen die Satzungen, einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Die Unterzeichneten gründen hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der sie die nachstehende
Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „luminatis S.à r.l.“.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Goesdorf.
Der Sitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Betei-
ligungen unter jedweder Form an jedweden Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung
dieser Beteiligungen.
Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-
folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten, Modellen oder sonstigen Rechten an geistigem Eigentum
zusammensetzen kann. Sie kann sich beteiligen an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens,
sowie am Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede
andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder anderweitig
realisieren und diese Wertpapiere und Patente verwerten.
Die Gesellschaft kann in jedweder Form Geld aufnehmen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915,
an verbundene Gesellschaften oder an Gesellschafter jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien
gewähren.
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Der Gesellschaftszweck ist darüber hinaus jegliche wirtschaftliche Beratungstätigkeiten.
Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,
die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Euro (15.000,- EUR), aufgeteilt in tausendfünfhundert (1.500)
Anteile mit einem Nennwert von je zehn Euros (10,- EUR).
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 8. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden.
Die Übertragung der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des restlichen
Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern, Nachkommen oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigen-
tums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der
Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Der oder die Geschäftsführer haben die weitest gehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen
und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes und unter Berücksichtigung des Gesellschaftervertrages zu
verwalten.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die entsprechenden Vorschriften des Gesetzes über die Handelsgesellschaften sind für die Beschlüsse der
Generalversammlung zu beachten.
Art. 15. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung gilt solange bis die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.
Art. 20. Wenn und solange ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn
von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in den Statuten festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes
von 1915 über die Handelsgesellschaften, verwiesen.
<i>Zeichnung und Zahlung der Anteilei>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die tausendfünfhundert (1.500) Anteile wie folgt.
1) Herr Thomas VERMAST, vorgenannt, siebenhundertfünfzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
2) Herr Klaus NESSER, vorgenannt, siebenhundertfünfzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
Total: tausendfünfhundert Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 15.000,- (fünfzehntausend Euro) der Gesellschaft
ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
1039
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<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2011.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, wird auf ungefähr eintausend Euro abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, sind die Komparenten, das gesamte Gesellschaftskapital vertretend,
zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse
gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9653 Goesdorf, 2, op der Driicht.
2. Folgende Person wird, für eine unbestimmte Dauer, zu Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
- Herr Thomas VERMAST, Unternehmensberater, geboren am 19. August 1965 in Esch/Alzette, wohnhaft in L-9653
Goesdorf, 2, op der Driicht.
3. Die Gesellschaft wird rechtmäßig und in allen Umständen und ohne Einschränkungen durch die Einzelunterschrift
des Geschäftsführers verpflichtet.
4. Die Gesellschaft beschliesst eine 100% Tochtergesellschaft mit Namen luminatis Deutschland GmbH mit Sitz in
Landau (Bundesrepublik Deutschland) zu gründen.
5. Die Gesellschaft bevollmächtigt Ihren Geschäftsführer die Gründungsakte in ihrem Namen zu unterzeichnen, sowie
Herrn Mark OESTREICH, geboren am 13. Mai 1970 in Meisenheim (Deutschland), wohnhaft in D – 76877 Offenbach,
Jakobstrasse 46 als Geschäftsführer der luminatis Deutschland GmbH zu bestellen.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der
erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersu-
chen derselben erschienenen Personen, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,
wird die deutsche Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen,
Personenstand und Wohnort bekannt, haben dieselben Komparenten mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.
Signé: T. VERMAST, K. NESSER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2011 LAC/2011/52597. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Référence de publication: 2011164343/224.
(110190970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Global Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 121.136.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «GLOBAL
LUX S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en
date du 8 novembre 2011, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 novembre 2011. Relation: EAC/2011/14939.
- que la société «GLOBAL LUX S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 23 Val Fleuri,
L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
121 136,
constituée suivant acte notarié du 6 novembre 2006, publié au Mémorial C numéro 2360 du 18 décembre 2006; les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 17 novembre 2006, publié au Mémorial C numéro
48 du 25 janvier 2007,
se trouve à partir de la date du 8 novembre 2011 définitivement liquidée,
1040
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l’assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 11 juillet 2011 aux termes de laquelle la
Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915.
concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège
social de FIDALUX S.A., 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 2 décembre 2011.
Référence de publication: 2011166094/27.
(110192344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Harbour LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 18.024,13.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 159.677.
<i>Extrait des décisions des associés prises en date du 8 novembre 2011i>
Le siège social a été transféré de 43, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, à 26-28, rue Edward Steichen; L-2540,
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Harbour Luxco S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011164608/14.
(110190412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Holmes Place 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.029.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 97.486.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164610/9.
(110191152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Hal International Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 505.190.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 76.259.
EXTRAIT
L’Assemblée Générale de l’Associé unique tenue en date du 5 juillet 2011 a approuvé la résolution suivante:
- PricewaterhouseCoopers S.à r.l., avec adresse au 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, est élu commissaire aux
comptes de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Référence de publication: 2011164611/14.
(110190450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Itach A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 67.775.
Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
1041
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U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164643/9.
(110191080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Lehnkering HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 121.148.
L’adresse professionnelle de Lars Frankfelt a été transférée à 29 Esplanade, JE2 3QA St Helier Jersey.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Lehnkering HoldCo S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011164666/12.
(110191104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Yorktown Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.881.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the eighteenth day of November, Before Maître Léonie Grethen, notary,
residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
Appeared the following:
Concord Luxembourg S.à r.l, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under
the laws of Luxembourg, with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, in the process of being
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, represented by Mr. Alexander Koch, lawyer, with pro-
fessional address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy, which, after having been initialled
and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the
purpose of registration.
Such party, represented as above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation
of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which it declares to establish as follows:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is established among the subscribers and all those who may become owners of the shares
hereafter created a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg, especially the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil
Code, as amended, and by the present articles of Incorporation (the "Articles of Incorporation").
The Company may at any time be composed of one or several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders,
notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
The Company will exist under the name of "Yorktown Luxembourg S.à r.l.".
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg-City by a resolution
of the Board of Managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Managers.
In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered
office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect
on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a
company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign
undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.
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The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such
as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quorum
and majority rules provided by law.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Subscribed Capital. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500.-) divided into twelve thousand five hundred shares (12,500), with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and all
of which are fully paid up.
In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in
addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of
any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote
at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation
of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The
shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders re-
presenting at least three quarters of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or
several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and
majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Chapter III. Board of managers, Statutory auditors
Art. 9. Board of Managers. The Company is managed by a Board of Managers composed of at least two Managers
divided into two categories, respectively denominated “Category A Managers” and “Category B Managers”. “Category
B Managers” must be Luxembourg residents.
Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders’ meeting, which will determine their
number and the duration of their mandate.
The Managers need not to be Shareholders. They may be removed at any time, with our without cause, by a resolution
of the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders’ meeting.
Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its members.
If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.
The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two Managers. The
Board of Managers may validly debate without prior notice if all the Managers are present or represented.
The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented
by proxies and with at least the presence of one Category A Manager and one Category B Manager. Any decisions made
by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favourable vote of one Category A Manager
and one Category B Manager. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.
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Category A Managers may be represented by another Category A Manager only.
Category B Managers may be represented by another Category B Manager only.
Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers will be
signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise, will be signed by the
Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.
Art. 12. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all
acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the
Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the
Board of Managers.
Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined
permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported
to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.
Art. 15. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature
of any two Managers, obligatorily one Category A Manager and one Category B Manager.
Chapter IV. Meeting of shareholders
Art. 16. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the
powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10
th
,
1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be
taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers to
the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of
fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Unless there is only one single partner, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in
compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by share-
holders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify
the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy
another person who need not be a shareholder.
Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board of
Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company
represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles of Incorporation, it has the
broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than 25
shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice
convening the meeting on the last Monday of April at 10:00 a.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 19. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose
adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum and majority
rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders representing at
least three quarters of the capital.
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Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken
by shareholders representing at least half of the capital.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the by the Chairman or by any member of the Board of Managers.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 20. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of December in every year and ends on
the last day of November.
Art. 21. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board of
Managers draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance
with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period of
fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to
the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends. The
Board of Managers fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision
of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation,
unless otherwise provided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable law
Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Luxembourg law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed and fully paid in cash the
number of shares mentioned hereafter as well as a share premium in the amount of one thousand Euros (EUR 1,000.-):
Shareholders
Number of
shares
Subscribed
capital
Share
premium
Concord Luxembourg S.à r.l, mentioned above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
EUR 12,500 EUR 1,000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
EUR 12,500 EUR 1,000
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article
183 of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at approximately one thousand euro (1.000.-EUR).
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the present date and will end on 30 November 2011.
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<i>Extraordinary general meetingi>
The above mentioned shareholder(s), representing the entire subscribed capital, immediately passed the following
resolutions:
1. Resolved to set at seven (7) the number of Managers and further resolved to appoint the following as Managers for
an unlimited period:
<i>a. Category A Managersi>
- Mr. Christian Idczak, born in Paris, France, on 26 August 1963, with professional address at 64, chemin des Alluets,
78240 Chambourcy, France;
- Mr. Kurt A. Percy, born in Connecticut, United States of America, on 5 Avril 1971, with professional address at One
Financial Plaza, Hartford, CT 06101, United States of America;
- Mr. Evan Francis Smith, born in New-York, United-States of America, on 21 January 1956, with professional address
at 29, chemin de la Cote du Moulin, 78620 L'Etang la Ville, France, and
- Mr. Christopher Witzky, born in New-York, United-States of America, on 17 May 1957, with professional address
at 54, Sachem Drive Glastonbury, CT 06033 United States of America.
<i>b. Category B Managersi>
- Mr. Johannes Laurens de Zwart, born in 's-Gravenhage, the Netherlands, on 19 June 1967 with professional address
at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Mr. Robert van 't Hoeft, born in Schiedam, the Netherlands, on 13 January 1958 with professional address at 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and
- Mr. Martinus Cornelis Johannes Weijermans, born in 's-Gravenhage, the Netherlands, on 26 August 1970 with
professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Resolved that the registered office shall be at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3. Resolved to appoint PricewaterhouseCoopers S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) governed by Luxembourg law, with registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 65.477, as independent
auditor (réviseur d'entreprises) of the Company for an unlimited period.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above persons,
the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).
A comparu:
Concord Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand Duché de Lu-
xembourg, ayant son siège social à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, non au cours d'être enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
représentée par M. Alexander Koch, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (Grand Duché de Lu-
xembourg), en vertu d'une procuration, qui après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire
instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Lequel comparant, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire de documenter comme suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les associés et par tout ceux qui deviendront détenteurs des parts
sociales créées par après une société à responsabilité limitée (la “Société”) régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, notamment la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du
Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les “Statuts”).
La Société peut à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite
notamment, de cession ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
La Société adopte la dénomination “Yorktown Luxembourg S.à r.l.”.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
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Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Commune de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
une décision du Conseil de Gérance.
Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures
provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des organes ou par l'une des personnes
qui est en charge de la gestion journalière de la Société.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes
entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout
autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations.
D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera
utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les associés,
suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) divisé en
douze mille cinq cent (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et chaque part
sociale étant entièrement libérée.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et
dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein
droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une
ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre évènement
similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Chapitre III. Conseil de gérance, Commissaires aux comptes
Art. 9. Conseil de Gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance (ci-après le "Conseil de Gérance") composé
de deux membres au moins dénommés "Gérant de Catégorie A" et Gérant de Catégorie B". Les Gérants de Catégorie
B doivent être résidents luxembourgeois.
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Les Gérants seront nommés par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminent leur nombre, et la durée
de leur mandat. Les Gérants n'ont pas besoin d'être des associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans
motif par décision de l’associé unique ou des associés.
Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président. Si le
président est dans l’impossibilité d’être présent, sa place sera prise après élection parmi les gérants présents à la réunion.
Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoqués par le président, le secrétaire ou par deux Gérants. Le Conseil
de Gérance peut délibérer valablement sans convocation préalable si tous les Gérants sont présents ou représentés.
Le Conseil de Gérance ne délibérera valablement que si la majorité des Gérants est présente ou représentée, en ce
inclus au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B. Les décisions sont prises à la majorité des voix
incluant au moins le vote favorable d'un Gérant de Catégorie A et d' un Gérant de Catégorie B. En cas de partage des
voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Les Gérants de Catégorie A ne peuvent représenter que les autres Gérants de Catégorie A. Les Gérants de Catégorie
B ne peuvent représenter que les autres Gérants de Catégorie B.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de
Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire (s’il y en a un). Les procurations resteront
annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président et
par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux Gérants.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément par la loi ou par les Statuts à l’associé unique ou aux associés sont de la compétence du Conseil de Gérance.
Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des
fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.
Art. 14. Conflit d'Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé
de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé
d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas,
pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter
ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération
de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des
associés.
Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée, par la signature conjointe d’un Gérant
de Catégorie A et d’un Gérant de Catégorie B.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 16. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs
qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi
du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux
conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le ou les commissaires aux comptes,
ou à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en con-
formité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée
générale ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de
l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un manda-
taire, lequel peut ne pas être associé.
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Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de
Gérance.
Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente
l'ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou des présents statuts, elle
a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 18. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas où la
Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis
de convocations le dernier lundi 'avril à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 19. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est
soumise pour les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés
représentant la moitié du capital social.
Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
ou par un membre du Conseil de Gérance.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour de décembre et finit le dernier jour
de novembre de chaque année.
Art. 21. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Conseil de
Gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.
Tout associé ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si la
Société plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la date
de l’assemblée.
Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la
formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
L'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de
verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer
aux associés comme dividendes.
Le Conseil de Gérance peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.
Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des associés
délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par les associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera réparti
équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 24. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément
à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante a souscrit au nombre de parts sociales ci- après énoncées et les a intégralement libérées en
espèces ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de mille euros (EUR 1.000,-):
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Associé
Nombre de
parts
sociales
Capital
souscrit
Prime
d'émission
Concord Luxembourg S.à r.l., mentionnée ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
EUR 12.500 EUR 1.000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
EUR 12.500 EUR 1.000
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l'article 183 de la Loi ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille euros (1.000,- EUR).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera ce jour et finira le 30 novembre 2011.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'associé précité, représentant tout le capital souscrit, a tout de suite adopté les résolutions suivantes:
1) Fixation du nombre de Gérants à sept (7) et nomination des Gérants suivants pour une durée illimitée:
<i>- Gérants de Catégorie Ai>
* M. Christian Idczak, né à Paris, France, le 26 août 1963, ayant son adresse professionnelle au 64, chemin des Alluets,
78240 Chambourcy, France;
* M. Kurt A. Percy, né au Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, le 5 avril 1971,ayant son adresse professionnelle à One
Financial Plaza, Hartford, CT 06101, Etats-Unis d'Amérique;
* M. Evan Francis Smith, né à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 21 janvier 1956, ayant son adresse professionnelle
au 29, chemin de la Côte du Moulin, 78620 L'Etang la Ville, France; et
* M. Christopher Witzky, né New York, Etats-Unis d'Amérique, le 17 mai 1957, ayant son adresse professionnelle au
54, Sachem Drive Glastonbury, CT 06033 Etats-Unis d'Amérique.
<i>- Gérants de Catégorie Bi>
* M. Johannes Laurens de Zwart, né à 's-Gravenhage, Pays-Bas, le 19 juin 1967 ayant son adresse professionnelle au
46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
* M. Robert van 't Hoeft, né à Schiedam, Pays-Bas, le 13 janvier 1958 ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and
* M. Martinus Cornelis Johannes Weijermans, né à 's-Gravenhage, Pays-Bas, le 26 août 1970 ayant son adresse pro-
fessionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2) Fixation du siège social de la Société à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3) Nomination de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembour-
geois, ayant son siège social à 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477, comme réviseur d'entreprises de
la Société pour une période indéterminée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu'à la demande du même
mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Koch, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 novembre 2011. Relation: LAC/2011/51464. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2011.
Référence de publication: 2011163021/461.
(110188822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2011.
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Bedola SPF, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 164.958.
STATUTS
L'an deux mil onze, le vingt-troisième jour du mois de novembre.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
A COMPARU:
ICS (OVERSEAS) LIMITED, une société de droit anglais, avec siège social au 80, Strafford Gate Potters Bar, Hert-
fordshire EN61PG, enregistrée auprès de Companies House sous le numéro 07687461;
Ici représentée par Madame Tiffany Halsdorf employée privée, demeurant professionnellement au 19-21 boulevard du
Prince Henri, L–1724 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
anonyme qu'elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des actions ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une Société de gestion de Patrimoine Familial sous la forme d'une société anonyme qui sera régie
par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, la loi du 11 mai 2007 sur la Société
de gestion de Patrimoine Familial (la «Loi sur les SPF»), ainsi que par les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la société n'a qu'un actionnaire unique, elle
peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la société.
La société prend la dénomination de BEDOLA SPF, S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois
cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. L'objet exclusif de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers au sens
de la loi du 5 août 2005 sur les Contrats de Garantie Financière et la détention, la gestion et la réalisation des espèces
et avoirs de quelque nature que ce soit détenues en comptes.
La Société ne pourra pas exercer d'activité commerciale, et la Société ne pourra pas non plus être impliquée dans la
gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation d'une autre manière que par l'exercice de ses droits en
qualité d'actionnaire de cette société.
La Société n'exercera aucune activité industrielle ni ne maintiendra un établissement commercial ouvert au public.
De manière générale, la Société peut prendre toute mesure et effectuer toute opération qu'elle estime utile à l'ac-
complissement et au développement de son objet social (tel l'emprunt sous toute forme et l'octroi de toute assistance,
avance, garantie, à chaque fois sans contrepartie, à des sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct), en restant toujours,
cependant, dans les limites établies par la loi du 11 mai 2007 telle que modifiée le cas échéant sur la Société de gestion
de Patrimoine Familial.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) représenté par quatre-vingt-dix (90)
actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.
Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles comme définis par l'article 3 de la Loi sur les
SPF.
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Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Les actions sont librement cessibles sous réserve d'être détenues par des investisseurs éligibles tels que définis par
l'article 3 de la Loi sur les SPF.
Administration - Surveillance
Art. 6. Tant que la société a un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur unique
seulement.
Si la société a plus d'un actionnaire, elle sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois
membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer
au moins deux nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas
échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.
Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la
Société a un associé unique) tant que la Société a un associé unique.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l'élection définitive.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la personne morale doit désigner un repré-
sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président En cas d'empêchement du président, l'admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. Exceptionnellement, le premier président sera
désigné par l'assemblée générale.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconfé-
rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du
conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration
peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct
et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil
d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion n'est pas prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration
et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
Art. 12. La société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature individuelle de l'admi-
nistrateur unique, selon le cas, ou par (ii) la signature conjointe de deux administrateurs de la société, ou par (iii) la
signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou par (iv) les signatures conjointes
de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par
le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été
conférés.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
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Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Tout actionnaire de la société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou
tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée
générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le deuxième jeudi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2013.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant un dixième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2012.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures le cas échéant ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la
Société de gestion de Patrimoine Familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents
statuts.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR
1.200 EUR).
<i>Souscription et Libérationi>
Les 90 (quatre-vingt-dix) actions ont été souscrites par ICS (OVERSEAS) LIMITED, précitée.
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre-vingt-dix
mille euros (EUR 90.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
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<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, l'actionnaire unique représentant l'intégralité du capital social et
se considérant comme dûment convoqué, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions
suivantes:
1.- L'adresse de la société est fixée à L – 1724 Luxembourg, 19-21 boulevard du Prince Henri.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2015:
a) Monsieur Gregorio PUPINO, employé privé, né le 26 février 1979 à Taranto (Italie), demeurant professionnellement
à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;
b) Monsieur Antonio FORTE, employé privé, né le 14 mai 1980 à Napoli (Italie), demeurant professionnellement à
L-1724 Luxembourg, 1921, boulevard du Prince Henri; et
c) Monsieur Benoît DESSY, né le 9 janvier 1971 à Bastogne (Belgique), demeurant professionnellement à L-1724
Luxembourg, 19-21 boulevard du Prince Henri.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2013:
Finsev S.A., avec siège social à L–1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, RCS Luxembourg B numéro 103749.
4. Est nommé président du conseil d'administration Monsieur Grégorio PUPINO, précité.
Le notaire instrumentant a rendu le comparant es qualité qu'il agit attentif au fait que les actions de la Société ne
peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles comme définis par l'article 3 de la Loi sur les SPF, ce qui est
expressément reconnu par ledit comparant.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Tiffany Halsdorf, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 25 novembre 2011 LAC / 2011 / 52473. Reçu 75.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
- Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 29 novembre 2011.
Référence de publication: 2011164441/183.
(110191015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
La Financière Grandchamp S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 152.987.
<i>Résolutions prises lors du conseil d’administration du 03 octobre 2011:i>
- Le siège de la société a été transféré au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen avec effet au 3 octobre 2011.
- L’adresse des administrateurs a&c Management Services SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, Ingrid
Hoolants, née le 28/11/1968 à Vilvorde (Belgique) et Taxioma SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542 a été
également modifiée. Leur adresse exacte est fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L’adresse professionnelle de Madame Maryse Mouton, la représentante permanente de la société a&c Management
Services SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041
Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L’adresse professionnelle de Madame Ingrid Hoolants, la représentante permanente de la société Taxioma SARL,
inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du
3 octobre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164674/19.
(110191179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
HAMAB Holding S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 123.791.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 10 novembre 2011i>
Est nommé gérant de catégorie A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur
Hakan ALQVIST, gérant de catégorie A démissionnaire:
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- Mr. Par CEDER, demeurant professionnellement au 22 Stasikratous Street, PO Box 23664, 1685 Nicosia, Chypre.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2011.
Référence de publication: 2011164612/14.
(110190887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Brightness S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 99.321.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, vingt-huit novembre;
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
La société “INBC S.A.”, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 8, rue Fort Rheinsheim, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 29.679,
ici représentée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques demeurant professionnellement à L-2120
Luxembourg, 16, allée Marconi, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée "ne
varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme
suit ses déclarations et constatations:
a) Que la société anonyme “BRIGHTNESS S.A.”, (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg,
16, allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 99321,
a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6
février 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 404 du 15 avril 2004;
b) Que le capital social de la société est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) représenté par mille (1.000)
actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées;
c) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de la totalité
des actions de la Société;
d) Que la partie comparante, agissant comme actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique"), prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;
e) Que l'Actionnaire Unique, agissant en tant que liquidateur de la Société, déclare en outre que l’activité de la Société
a cessé, qu’il est investi de tout l’actif et que le passif connu de la Société a été réglé ou provisionné;
f) Que l'Actionnaire Unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore
exister à charge de la Société et impayé ou connu à ce jour avant tout paiement à son profit;
g) Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
h) Que par conséquent tous les administrateurs et le commissaire aux comptes actuels de la Société sont par la présente
déchargés de leurs fonctions;
i) Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant 5 (cinq) ans au moins à l’ancien siège
social de la Société dissoute à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
j) Que le mandataire de l’Actionnaire Unique pourra procéder à l’annulation de tous les certificats d’actions au porteur,
le cas échéant à l’annulation du registre des actionnaires nominatifs de la Société et ceci en présence du notaire instru-
mentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de neuf cent cinquante et
la partie comparante, en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès-qualité qu'il agit, connue du
notaire par nom, prénom, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: L. BRAUN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 novembre 2011. LAC/2011/52754. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
1055
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Référence de publication: 2011165216/52.
(110191935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Helkin International S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 36.799.
Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2011164613/10.
(110190312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Henri Guillaume II, Société civile immobilière, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 22-24, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg E 3.955.
Les statuts cordonnés au 23 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011164615/10.
(110190605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Electronics For Imaging (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.342.450,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 111.773.
Suite aux résolutions de l'Associé Unique de la société Electronics For Imaging (Luxembourg) S.à r.l. en date du 18
novembre 2011, les décisions suivantes ont été prises:
- Démission du Gérant A suivant en date du 7 novembre 2011:
Monsieur Fred ROSENZWEIG, né le 9 février 1956 dans l'état de Pennsylvannie, Etats-Unis d'Amérique, demeurant
au 225 France Drive, 94022 Los Altos, Etats-Unis d'Amérique, en qualité de Gérant A de la Société
- Nomination du Gérant A suivant en date du 7 novembre 2011 pour une durée indéterminée:
Monsieur Brandon Green, né le 29 décembre 1962 à Palo Alto, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 303 Velocity
Way, Foster City, CA 94404, Etats-Unis d'Amérique, en qualité de Gérant A de la Société
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Electronic For Imaging (Luxembourg) S.à r.l.
Patrick van Denzen
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2011166509/20.
(110192449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
Holky Investors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 113.773.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011164619/10.
(110190469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
1056
Bedola SPF, S.A.
Brightness S.A.
Centour S.à r.l.
CGP Frozen Luxco S.à r.l.
Christiaan Huygens S.à.r.l.
C. Lux G.m.b.H.
Electronics For Imaging (Luxembourg) S. à r.l.
Fabrique d'Images S.A.
Family Office Luxembourg S.A.
Fidelia Sàrl
Fidelia Sàrl
Fiduciaire du Centre S.à r.l.
Financière CM S.A.
Fonrux SA
Foratec International Holding S.A.
Frada S.A.
FR Alfajor Holdings S.à r.l.
Francap S.à r.l.
Gabier S.A.
Gale Estate Enterprises S.A.
Garage PACIOTTI S.à r.l.
Gaynor Management S.àr.l.
GDF SUEZ LNG Trading S.A.
Gecoter S.à r.l.
Geldilux-PP-2011 S.A.
General Insurance Agency Frank Kok S.à r.l.
Génie S.A.
Geotop S.A.
Gerlux Group S.A.
Global Fresh S.à r.l.
Global Lux S.A.
Global Real Estate Partners S.à r.l.
Groupe HC
Gull S.A. SPF
Hal International Investments Luxembourg S.à r.l.
HAMAB Holding S.àr.l.
Hamburg Grosser Burstah (Luxembourg) S.à r.l.
Harbour LuxCo S.à r.l.
Harbour LuxCo S.à r.l.
HC21 Venture 1 S.A.
HC Finance III S.à r.l.
Helkin International S.A., SPF
Henri Guillaume II, Société civile immobilière
Holky Investors S.A.
Holmes Place 1 S.à r.l.
Ibis S.A.
Itach A.G.
La Financière Grandchamp S.A. SPF
Lakeside Network Investments S.à r.l.
Lehnkering HoldCo S.à r.l.
luminatis S.à r.l.
Orchidee Private S.A. SPF
West Park Management Services S.à r.l.
Yorktown Luxembourg S.à r.l.
Young LuxCo S.à r.l.