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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3168

23 décembre 2011

SOMMAIRE

Adam Offergeld Luxemburg G.m.b.H.  . . .

152040

A fleur de peau, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

152033

AltaFund Value-Add I  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152034

ALTO Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152040

Alyze Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152043

Apache Luxembourg Holdings IV S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152034

Barthstrasse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152029

BCN Realty (Barcelona) S.à r.l. . . . . . . . . . .

152027

Beni Stabili Hotel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152053

Beni Stabili Hotel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

152053

Bockenheimer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152041

BRP Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152064

Carnet d'Opinions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152018

ChipPAC Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

152041

Cockatoo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152041

Elixia Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152041

EOF Germany S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152048

EOF Soparfi A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152050

EOF Soparfi B S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152055

EOF Soparfi C S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152055

Ernst August Carree II S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

152042

Ernst August Carree S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

152045

Espace Gérances SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152042

Espace Gérances SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152047

Everent S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152059

Ex-d S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152048

Famab S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152060

Ferris Accounting & Management Consul-

tancy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152061

Fibaume S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152061

Fidimmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152062

Fidra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152062

Finabelia Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152063

Financière Chanteloup S.A.  . . . . . . . . . . . . .

152064

Financière Chanteloup S.A.  . . . . . . . . . . . . .

152060

Financière du Cazeau S.A., SPF  . . . . . . . . .

152064

Financière Européenne de Capitalisation

S.A., dite FEC S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152064

Fin & Man Holding A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . .

152062

F.M.O. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152059

F.M.O. S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152060

Gekko S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152046

Innovea S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152050

Kneiff Tower S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152050

Masonite Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . .

152034

Memora 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152048

Nimulux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152056

OCM Luxembourg Ice Cream S.C.A.  . . . .

152029

Open Informatique Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

152062

Oven HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152042

Pfizer Mexico Luxco Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

152020

Snack Mondial S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152020

Sogerel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152020

STRATEGICS Entertainment Industry

Training S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152028

SWIP Holdings (Luxembourg) S.à r.l.  . . . .

152028

Tandem 2 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152028

TREI Real Estate Luxembourg S.à r.l.  . . . .

152028

VIPdent GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152028

Web T & D Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

152029

152017

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U X E M B O U R G

Carnet d'Opinions, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg F 8.905.

STATUTS

Entre les soussignés:
1. AGAAJANI Shahram, architecte, demeurant à L-8357 Goeblange, 31, domaine du Beauregard, de nationalité lu-

xembourgeoise, né le 01 janvier 1976 à Tabriz (République Islamique d'Iran), Président;

2. SCHMITGEN Serge, architecte, demeurant à L-6681 Mertert, 22A, rue de Manternach, de nationalité luxembour-

geoise, né le 26 août 1977 à Wiltz (Luxembourg), Secrétaire;

3. QUIROGA Nuria, architecte, demeurant à L-8357 Goeblange, 31, domaine du Beauregard, de nationalité espagnole,

née le 13 avril 1977 à Bruxelles (Belgique), Trésorière.

et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du

21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  La dénomination de la présente association sans but lucratif est «CARNET D'OPINIONS».

Art. 2. L'association sans but lucratif «CARNET D'OPINIONS» a pour objectif de promouvoir les idées sur les évo-

lutions du paysage urbain et architectural au Luxembourg afin d'encourager la cognition, la réflexion et la critique.

Elle vise à placer la qualité architecturale comme fait culturel et cherche à développer les forums sur des sujets d'ac-

tualité la concernant.

Elle projette de toucher un large public, tels que les architectes, les ingénieurs, les urbanistes, les historiens, les géo-

graphes, les sociologues, les politologues ainsi que les pouvoirs politiques et le monde associatif intéressé. Elle prévoit
également de collaborer avec les institutions culturelles et d'enseignement telles que les centres d'études et les universités
dans le but de se fixer une obligation de résultats.

L'association sans but lucratif «CARNET D'OPINIONS» prévoit d'atteindre ses objectifs notamment par la publication

de recueils d'essais sur des thèmes du domaine de l'architecture et de l'urbanisme en relation avec la société.

Art. 3. L'association a son siège social à Luxembourg, 24-28, rue Goethe - L-1637 Luxembourg. Le siège social peut

être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.

II. Exercice social

Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

III. Membres

Art. 6. L'association est composée de membres effectifs et de membres adhérents. Seuls les membres effectifs disposent

du droit de vote à l'assemblée générale. Les membres fondateurs sont des membres effectifs.

Peut devenir membre effectif toute personne physique qui adhère aux présents statuts et qui pourra fournir un avantage

à l'association en s'engageant activement.

Peut devenir membre adhérent toute personne physique ou morale qui s'intéresse aux buts poursuivis par l'association.

Le membre adhérent ne dispose pas de droit de vote à l'assemblée générale et ne saurait donc participer ni à l'adminis-
tration ni à la gestion de l'association. Le membre adhérent pourra bénéficier de certains avantages lors des activités de
l'association.

Les membres effectifs et adhérents sont admis à la suite d'une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration,

qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa
décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels
l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 7. Le nombre minimum des membres effectifs est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant une lettre de démission au conseil d'administration.
Est réputé démissionnaire après le délai de 3 mois à compter du jour de l'échéance, tout membre qui n'a pas payé la

cotisation lui incombant.

Art. 9. Les membres peuvent être exclus de l'association:
- si, d'une manière quelconque, ils portent atteinte aux intérêts et/ou aux objets de l'association;
- en cas d'infraction grave aux présents statuts;
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association.

152018

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U X E M B O U R G

Pour les membres effectifs la décision définitive revient à l'assemblée générale après formulation de la proposition

d'exclusion par le conseil d'administration.

Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'assemblée générale décide souverainement en

dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

A partir de la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration, jusqu'à la décision définitive de l'as-

semblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre effectif dont l'exclusion est envisagé, est
suspendu de plein droit de ses fonctions.

Avant toute décision du conseil d'administration puis de l'assemblée générale, le membre effectif doit être informé de

la mesure envisagée à son encontre et des motifs la justifiant et avoir eu, s'il en exprime le souhait, l'occasion de s'exprimer
y relativement. Pour les membres adhérents la simple décision du conseil d'administration est suffisante. Le membre
adhérent est informé de son exclusion par tout moyen jugé approprié.

Les membres, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'association et n'ont aucun droit

à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

IV. Assemblée générale

Art. 10. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe

de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'adminis-

tration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du
jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres effectifs de l'association.
Pour  les  votes,  il  sera  loisible  aux  membres  effectifs  de  se  faire  représenter  par  un  autre  membre  à  l'aide  d'une

procuration écrite.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres effectifs et adhérents et des

tiers par lettre circulaire ou partout autre moyen approprié.

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée

générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

V. Administration

Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 3 membres effectifs au moins, élus par

l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat renouvelable est de 2 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux

qui exerceront les fonctions de président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'ad-

ministration sont rééligibles.

Art. 13. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil

d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres effectifs ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 14. La signature conjointe de du président et d'un autre membre du conseil d'administration engage l'association.

Art. 15. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs

à un de ses membres ou à un tiers.

IV. Contributions et Cotisations

Art. 16. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, ne seront pas tenus de payer

une cotisation.

Cependant, l'assemblée générale se réserve le droit de modifier cette clause.

Art. 17. Les ressources de l'association comprennent notamment:
- Les subsides et subventions
- Les dons, legs, ou sponsoring en sa faveur
- Les bénéfices provenant d'activités de l'association

VII. Mode d'établissement des comptes

Art. 18. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet

pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

152019

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VIII. Modification des statuts

Art. 19. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-

ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.

Art. 20. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

IX. Dissolution et Liquidation

Art. 21. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi

du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 22. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée

générale.

X. Dispositions finales

Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre

aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Référence de publication: 2011158613/119.
(110182025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Snack Mondial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 65, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 117.704.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011158702/10.
(110181925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Sogerel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 23.696.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SOGEREL SA
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011158703/12.
(110181927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Pfizer Mexico Luxco Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.648.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the tenth day of November.
Before us Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting in repla-

cement of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain the
depositary of the present deed.

There appeared the following:

PFIZER HEALTHCARE IRELAND, a company organized under the laws of the Republic of Ireland, having its registered

address at 9 Riverwalk National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland, registered under number
127002,

represented by Mrs Maria Dacal, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

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U X E M B O U R G

Which proxy shall be signed “ne varietur” by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named person represented as stated hereabvove, has declared its intention to incorporate by the present

deed a “société à responsabilité limitée” and to draw up the articles of association of it as follows:

Title I. - Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a “société à responsabilité limitée” which will be governed by the laws in effect and

especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on
limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as well as by
the present articles of association.

Art. 2. The denomination of the company is “PFIZER MEXICO LUXCO SARL”.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lu-

xembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The
company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants do

not trigger the dissolution of the company.

Title II. - Capital - Parts

Art. 7. The corporate capital of the company is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 12,500.-)

divided into TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) parts having a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each.

The issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.
The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the company as issue
premiums on the issue and sale of its parts, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers to
provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfers of parts inter

vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of parts, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August

10, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights the participant in question as well as its heirs and representatives or entitled persons

and creditors of the participant have to refer to the financial statements and, if there is more than one participant, to the
decisions of the general meetings.

Title III. - Management

Art. 10. The company is managed by a board of managers comprising at least three members, whether participants or

not, who are appointed for an unlimited period by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of
the participants, which may at any time remove them.

152021

L

U X E M B O U R G

The number of managers, their term and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case may be,

by the general meeting of the participants.

The office of a manager shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law to be a manager or he becomes prohibited or disqualified by law from

being a manager,

- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the

participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

Art. 11. The board of managers may elect from among its members a chairman.
The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It

must be convened each time two managers so request.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
The board of managers shall validly resolve on any matters if a majority of its members are present or represented.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device)
to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

Art. 12. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object of the company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the sole participant or, as the

case may be, to the general meeting of participants, fall within the competence of the board of managers.

Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of

managers unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers
or proxies given by the board of managers pursuant to article 14 of the present articles of association.

Art. 14. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or

more persons, who need not be selected from its own members. If selected from its own members, he will be called
General Manager. If not, he will be called managing director.

It may also commit the management of a special branch to one or more directors, and give special powers for deter-

mined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether participants or not.

Art. 15. Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

company by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.

Title IV. - General meeting of participants

Art. 16. If there is only one participant, the sole participant shall exercise at general meetings duly held in Luxembourg

all the powers vested in the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by

the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting duly held in

Luxembourg, or in case such a general meeting cannot be held for any reason, by written consultation at the initiative of
the management. A participant shall be entitled to cast one vote for each ONE EURO (EUR 1) in share capital (parts)
possessed or represented by such participant, and no decision shall be deemed to be validly taken unless it has been
adopted by the participants possessing or representing more than fifty per cent (50%) of the present or represented share
capital (parts) of the company.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

152022

L

U X E M B O U R G

Title V. - Financial year - Profits - Reserves

Art. 17. The financial year of the company starts on the 1 

st

 of December and ends on the last day of November of

each year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of formation of the company and
shall terminate on November 30 

th

 , 2011.

Art. 18.
A) Financial statements and Annual dividend
Each year on the last day of November an inventory of the assets and the liabilities of the company together with a

balance sheet and a profit and loss account will be set up.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortisation and provisions constitute

the net profit.

Five  per  cent  (5%)  out  of  this  net  profit  shall  be  appropriated  for  the  legal  reserve;  this  deduction  ceases  to  be

compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.
B) Interim dividends
The board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during

the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the board of
managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up no later
than 30 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that
sufficiently distributable profits exist.

Title VI. - Liquidation - Dissolution

Art. 19. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need

not be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants at the majority
defined by Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

Title VII. - Varia

Art. 20. The parties refer to the Law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto for

all matters not provided for in the present articles of association.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the appearing party, declares to subscribe the whole capital

as follows:

PFIZER HEALTHCARE IRELAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 parts

The 12,500 (TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED) parts have been fully paid up to the amount of ONE EURO

(EUR 1.-) per part by a contribution in cash of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 12,500.-).

As a result the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 12,500.-) is as of now at the disposal

of the company as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Costs and Valuation

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately € 2,000.- (two thousand euros).

<i>Extraordinary general meeting

After the articles of association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to

hold  an  extraordinary  general  meeting.  Having  first  verified  that  it  was  regularly  constituted,  it  passed  the  following
resolutions:

1. The registered office of the company is fixed at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg

2. The number of managers (gérants) of the company is fixed at three (3).
3. The following are appointed managers (gérants) of the company:
- Mr Jean-Pol LEBLON, born in Lodelinsart on February 25, 1956, professionally residing at 51 avenue JK Kennedy,

L-1855 Luxembourg;

- Mr Christophe PLANTEGENET, born in Wassy on October 16, 1970, professionally residing at 51 avenue JK Ken-

nedy, L-1855 Luxembourg; and

- Mr André PETRUNOFF, born in New-York (USA), on April 13, 1962, professionally residing at 150 East 42 

nd

 Street,

New York 10017.

152023

L

U X E M B O U R G

The managers are appointed for an unlimited period of time, unless they previously resign or are revoked.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Follows the french version:

L’an deux mille onze, le dixième jour de novembre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant

en remplacement de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg), qui
sera dépositaire des présentes minutes.

A comparu:

PFIZER HEALTHCARE IRELAND, une société de droit irlandais, ayant son siège social au 9 Riverwalk National Digital

Park, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlande et enregistrée sous le numéro 127002,

représentée par Madame Maria Dacal, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la personne représentant le comparant susnommé et le

notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Titre I 

er

 . Objet - Dénomination - Siège social  Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les
sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est «PFIZER MEXICO LUXCO SARL».

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite ou l’insolvabilité de l’associé unique ou de l’un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la société.

Titre II. Capital - Parts

Art. 7. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) représenté par DOUZE MILLE

CINQ CENTS (12.500) parts d’une valeur nominale d’UN EURO (EUR 1,-) chacune.

Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit suivant les règles légales en vigueur au Luxembourg.

152024

L

U X E M B O U R G

Le collège de gérance pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées (en plus des réserves légales)

et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la société lors de l’émission et de la vente
de ses parts sociales, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le collège de gérance pour compenser des moins
values réalisées ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul

associé.

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs

à des tiers non-associés ne peuvent être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Pour l’exercice de leurs droits, l’associé en question, ainsi que ses héritiers et représentants ou ayants droit et créan-

ciers, doivent s’en rapporter aux inventaires sociaux et, s’il y a plusieurs associés, aux décisions des assemblées générales.

Titre III. Administration

Art. 10. La société est administrée par un collège de gérance composé de trois membres au moins, associés ou non,

nommée pour une période illimitée par l’associé unique ou, selon les cas, par l’assemblée générale des associés, et qui
sont révocables par eux à tout moment.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant, ou

- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- il est révoqué par une résolution de l’associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l’assemblée générale des

associés.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

Art. 11. Le collège de gérance peut choisir un président parmi ses membres.
Le collège de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.

Toutes les réunions du collège de gérance se tiendront à Luxembourg.
Le collège de gérance ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les résolutions signées par tous les membres du collège de gérance ont la même valeur juridique que celles prises lors

d’une réunion du collège de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique
ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de
communication.

En outre, tout membre du collège de gérance prenant part aux délibérations dudit collège par tout moyen de com-

munication  (notamment  par  téléphone)  permettant  à  tous  les  autres  membres  du  collège  de  gérance  présents  (en
personne, en vertu d’une procuration, par voie téléphonique ou autre) d’entendre et d’être entendus à tout moment par
les autres membres, sera réputé être présent à cette réunion aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur
l’ordre du jour de la réunion.

Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée comme prise à Luxembourg si l’appel téléphonique

est initié du Luxembourg.

Art. 12. Le collège de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de

disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’associé unique ou,

selon les cas, à l’assemblée générale des associés sont de la compétence du collège de gérance.

Art. 13. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, à

moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises
par le collège de gérance conformément à l’article 14 des présents statuts.

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Art. 14. Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui ne

doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance. Si le mandataire est choisi au sein de ses membres, il
prendra la qualification de gérant-délégué. S’il n’a pas été élu en son sein, il sera qualifié de directeur chargé de la gestion
journalière.

Il peut aussi confier la gestion d’une branche spéciale des activités à un ou plusieurs gérants, et donner des pouvoirs

spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement
être membres du collège de gérance ou associés.

Art. 15. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités

au nom de la société par le collège de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 16. Pour le cas où il n’y a qu’un associé unique, celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues

au Luxembourg, tous les pouvoirs revenant à l’assemblée générale des associés en vertu de la section XII de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique ou, selon les cas, par

l’assemblée générale des associés. Toutes ces décisions seront écrites et consignées dans un registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale dûment tenue au Luxembourg,

ou, si cette assemblée générale ne peut être tenue pour quelque raison que ce soit, par consultation écrite à l’initiative
de la gérance. L’associé aura le droit d’exprimer un vote pour toute part d’UN EURO (EUR 1.-) du capital social détenu
par lui ou représenté par lui et, aucune décision ne sera valablement prise que pour autant qu’elle aura été adoptée par
des associés représentant ou détenant plus de la moitié (50%) du capital social présent ou représenté de la société.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V. Année comptable - Profits - Réserves

Art. 17. L’année sociale commence le 1 

er

 décembre et finit le 30 novembre de chaque année, sauf en ce qui concerne

le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s’achèvera le 30 novembre 2011.

Art. 18.
A) Comptes sociaux et dividende annuel
Chaque année au dernier jour de novembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi qu’un bilan

et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire, dès que la réserve légale a atteint le dixième (10%) du capital, mais devra toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon les cas.
B) Dividendes intérimaires
Le conseil de gérance est autorisé à procéder, autant de fois qu’il le juge opportun et à tout moment de l’année sociale,

au paiement de dividendes intérimaires, uniquement sous le respect des deux conditions suivantes: le conseil de gérance
ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur base des comptes intérimaires préparés au
plus tard trente jours avant la date dudit conseil de gérance; les comptes intérimaires, qui pourront ne pas avoir été
audités, doivent attester qu’il existe un bénéfice distribuable suffisant.

Titre VI. Liquidation - Dissolution

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Titre VII. Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

PFIZER HEALTHCARE IRELAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts

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Les 12.500 (DOUZE MILLE CINQ CENTS) parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant d’UN EURO

(EUR 1,-) par part par un apport en numéraire de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-).

Le montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) est par conséquent à la disposition de la société

à partir de ce moment tel qu’il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Evaluation et frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à EUR 1.100,- (mille cent euros) .

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire. Après avoir vérifié qu’elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à trois (3).
3. Ont été élus gérants de la société:
- M. Jean-Pol LEBLON, né à Lodelinsart, le 25 février 1956, demeurant professionnellement au 51, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg;

- M. Christophe PLANTEGENET, né à Wassy, le 16 octobre 1970, demeurant professionnellement au 51, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- M. André PETRUNOFF, né à New-York (USA), le 13 avril 1962, demeurant professionnellement au 150 East 42 

nd

Street, New York 10017.

Les gérants sont nommés pour une période indéterminée à moins qu’ils n’aient préalablement démissionné ou qu’ils

n’aient été révoqués.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la mandataire de la partie comparante, es qualités qu’elle agit, connue du notaire instrumentant par

nom, prénom, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la partie comparante, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de la même partie
comparante il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera
foi.

Signé: Maria Dacal, Léonie Grethen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 14 novembre 2011. LAC/2011/50269. Reçu 75, EUR.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 novembre 2011.

Référence de publication: 2011156728/368.
(110182852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

BCN Realty (Barcelona) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 108.082.

Il est porté à la connaissance de tiers que:
- Madame Géraldine Schmit, gérante de la société émargée, a désormais son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 15 novembre 2011

- Monsieur Robert Brimeyer, gérant de la société émargée, a désormais son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 15 novembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2011.

Pour extrait
La Société

Référence de publication: 2011158824/17.
(110184939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

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U X E M B O U R G

STRATEGICS Entertainment Industry Training S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 81.086.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 Novembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011158704/10.
(110182006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

SWIP Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 104.119.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

À Luxembourg, le 11/11/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011158705/10.
(110181902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Tandem 2 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 19, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 95.298.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TANDEM 2 SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011158711/12.
(110181922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

TREI Real Estate Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 159.387.

Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 10 octobre 2011 que:
- KPMG Audit S,à r.l., 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
est nommée réviseur d'entreprises pour une durée déterminée pour une période de 1 an jusqu'à l'assemblée générale

annuelle qui se tiendra en l'année 2011 avec effet au 10 octobre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TREI Real Estate Luxembourg S.à r.l.
Jean-Jacques Josset
<i>Gérant B

Référence de publication: 2011158715/16.
(110182053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

VIPdent GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 96.339.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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<i>Pour VIPdent GmbH
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011158720/12.
(110181949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Web T &amp; D Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 82.064.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau
L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011158724/13.
(110181926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Barthstrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.669.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 128.007.

Il est porté à la connaissance de tiers que ING REEOF Germany S.à r.l., associé de la société émargée, a changé de

dénomination sociale en date du 4 novembre 2011 et s’appelle depuis lors EOF Germany S.à r.l.

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011158794/13.
(110184866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

OCM Luxembourg Ice Cream S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.115.

In the year two thousand eleven, on the twelfth day of August,
Before Us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary

residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of OCM Luxembourg Ice Cream S.C.A.,

a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 26A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 113.115 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître André SCHWACHTGEN, notary residing
in Luxembourg, on December 20, 2005, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on
May 16, 2006, number 959. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to
a deed of Maître Henri HELLINCKX on November 24, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, on February 3, 2011 number 223.

The Meeting is opened at 11.30 a.m. with Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, in the

chair,

The Chairman appoints as Secretary and the Meeting elects as Scrutineer Arlette Siebenaler, notary clerk, residing in

Luxembourg,

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares that:
I. The name of the shareholders present or represented (the Shareholders) and the number of shares they hold are

indicated on an attendance list. This list and the powers of attorney, after having been signed by the proxyholders of the
shareholders and the members of the bureau, will remain attached to the present minutes.

II. This attendance list shows that all the shares representing the entire share capital are represented at the Meeting

so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda which are known to the Shareholders.

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III. The agenda of the Meeting is the following:
1) Waiver of convening notices
2) Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 7,826.25 (seven thousand eight hundred and

twenty-six euro and twenty-five cents) so as to bring it from its current amount of EUR 1,526,896.25 (one million five
hundred twenty-six thousand eight hundred and ninety-six euro and twenty-five cents) represented by 1 (one) partici-
pating management share having a par value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents) and 1,221,516 (one million two
hundred twentyone thousand five hundred and sixteen) ordinary shares having a par value of EUR 1.25 (one euro and
twenty-five cents) each, to the amount of EUR 1,519,070 (one million five hundred nineteen thousand seventy euro) by
way of the cancellation of an aggregate of 6,261 (six thousand two hundred and sixty-one) ordinary shares, having a par
value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents) each, held by R&amp;R Ice Cream S.à r.l.

3) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 27,083.75 (twenty-seven thousand eighty-three

euro and seventy-five cents) so as to bring it from its current amount of EUR 1,519,070 (one million five hundred nineteen
thousand seventy euro) represented by 1 (one) participating management share having a par value of EUR 1.25 (one euro
and twenty-five cents) and 1,215,255 (one million two hundred fifteen thousand two hundred and fifty-five) ordinary
shares having a par value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents) each, to the amount of EUR 1,546,153.75 (one
million five hundred forty-six thousand one hundred and fiftythree euro and seventy-five cents) by way of the issue of
21,667 (twenty-one thousand six hundred and sixty-seven) ordinary shares, having a par value of EUR 1.25 (one euro and
twenty-five cents).

4) Subscription and full payment of the share capital increase adopted under item 3) above with a payment in cash.
5) Amendment to Article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the share

capital decrease adopted under item 2) above and the share capital increase adopted under item 3) above.

6) Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above with power and authority granted

to any director of the managing shareholder of the Company, acting individually on behalf of the Company to proceed
with the registration of the cancelled shares in the share register of the Company.

7) Miscellaneous.
Now, therefore, the Shareholders, acting through their proxyholders, have requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

The entire share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Shareholders resolve to waive

the convening notices, considering themselves as duly convened and having perfect knowledge of the agenda which has
been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 7,826.25 (seven thousand

eight hundred and twenty-six euro and twenty-five cents) so as to bring it from its current amount of EUR 1,519,070
(one million five hundred nineteen thousand seventy euro) represented by 1 (one) participating management share having
a par value of EUR 1.25 (one euro and twentyfive cents) and 1,221,516 (one million two hundred twenty-one thousand
five hundred and sixteen) ordinary shares having a par value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents) each, to the
amount of EUR 1,519,070 (one million five hundred nineteen thousand seventy euro) by way of the cancellation of an
aggregate of 6,261 (six thousand two hundred and sixty-one) ordinary shares, having a par value of EUR 1.25 (one euro
and twenty-five cents) each, held by R&amp;R Ice Cream S.à r.l.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 27,083.75 (twenty-seven

thousand eighty-three euro and seventy-five cents) so as to bring it from its current amount of EUR 1,519,070 (one million
five hundred nineteen thousand seventy euro) represented by 1 (one) participating management share having a par value
of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents) and 1,215,255 (one million two hundred fifteen thousand two hundred and
fifty-five) ordinary shares having a par value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents) each, to the amount of EUR
1,546,153.75 (one million five hundred forty-six thousand one hundred and fifty-three euro and seventy-five cents) by
way of the issue of 21,667 (twenty-one thousand six hundred and sixty-seven) ordinary shares, having a par value of EUR
1.25 (one euro and twenty-five cents).

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to accept the following subscription and full payment of the share capital increase as follows:
Thereupon, R&amp;R Ice Cream S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)

having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 153.019, duly represented Karine Lazarus, prenamed, by virtue of a power
of attorney granted under private seal, declares to subscribe to the 21,667 (twenty-one thousand six hundred and sixty-
seven) newly issued ordinary shares with a par value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents) and to fully pay them

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up by way of a contribution in cash in the aggregate amount of EUR 27,083.75 (twenty-seven thousand eighty-three euro
and seventy-five cents), which will be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The amount of EUR 27,083.75 (twenty-seven thousand eighty-three euro and seventy-five cents) is at the disposal of

the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

As a result of the share capital decrease and share capital increase, the Shareholders resolve to amend Article 5.1 of

the Articles, which shall henceforth now read as follows:

“ 5.1. The subscribed share capital of the Company is set at EUR 1,546,153.75 (one million five hundred forty-six

thousand one hundred and fifty-three euro and seventy-five cents) consisting of 1 (one) participating management share
with a par value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents) held by the Managing Shareholder (the Management Share)
and of 1,236,922 (one million two hundred thirty-six thousand nine hundred and twenty-two) ordinary shares with a par
value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents) each held by the Limited Partners (the Ordinary Shares and individually,
an Ordinary Share, together with the Management Share, the Shares), fully paid up.”

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above with power and

authority granted to any director of the managing shareholder of the Company, acting individually on behalf of the Com-
pany to proceed with the registration of the cancelled shares but also the newly issued shares in the share register of the
Company.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand Euros (EUR 2,000.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the Shareholders, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholders of the Shareholders, they signed together with the notary the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le douze août,
Pardevant Nous, Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri

Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire des présentes.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de OCM Luxembourg Ice Cream

S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.115
(la Société), constituée en vertu d’un acte de Maître André SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, le
20 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 959, du 16 mai 2006. Les
statuts de la Sociétés ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte de Maître Henri HELLINCKX le 24
novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 223 du 3 février 2011.

L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence profes-

sionnelle à Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire et l’Assemblée choisit comme scrutateur Arlette Siebenaler, clerc de notaire,

de résidence professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l’Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare que:
I. Le nom des actionnaires présents ou représentés (les Actionnaires) ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent

sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées par les mandataires des
actionnaires et les membres du bureau, resteront annexées au présent acte.

II. Cette liste de présence indique que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de la Société sont

représentées à la présente Assemblée permettant ainsi à l’Assemblée de délibérer valablement sur tous les sujets de
l’ordre du jour connu des Actionnaires.

III. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1) Renonciation aux formalités de convocation.
2) Réduction du capital social de la Société d’un montant de EUR 7.826.25 (sept mille huit cent vingt-six euros et vingt-

cinq centimes) afin de le porter de son montant actuel de EUR 1.526.896,25 (un million cinq cent vingt-six mille huit cent

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quatre-vingt-seize euros et vingt-cinq centimes) représenté par une (1) action de commandité d’une valeur nominale de
EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) et 1.221.516 (un million deux cent vingt-et-un mille cinq cent seize) actions
ordinaires d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) au montant de EUR 1.519.070 (un million
cinq cent dix-neuf mille soixante-dix euros) par l’annulation d’un total de 6.261 (six mille deux cent vingt-et-un) actions
ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) chacune, détenues par R&amp;R Ice Cream
S.à r.l.

3) Augmentation du capital social d’un montant de EUR 27.083,75 (vingtsept mille quatre-vingt-trois euros et soixante-

quinze centimes) afin de le porter de son montant actuel de EUR 1.519.070 (un million cinq cent dix-neuf mille soixante-
dix euros) représenté par une (1) action de commandité d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq
centimes)  et  1.215.255  (un  million  deux  cent  quinze  mille  deux  cent  cinquante-cinq)  actions  ordinaires  d’une  valeur
nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) chacune, au montant de EUR 1.546.153,75 (un million cinq cent
quarante-six mille cent cinquante-trois euros et soixante-quinze centimes) par l’émission de 21.667 (vingt-et-un mille six
cent soixante-sept) nouvelles actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes)
chacune.

4) Souscription et libération intégrale de l’augmentation du capital social adoptée au point 3) ci-dessus par paiement

en numéraire.

5) Modification de l’Article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin d’y refléter la réduction du capital social

mentionnée au point 2) et l’augmentation du capital social mentionnée au point 3) ci-dessus.

6) Modification du registre des actions de la Société afin d’y faire figurer ce qui précède avec pouvoir et autorité à tout

administrateur de l’associé commandité de la Société agissant individuellement pour le compte de la Société pour procéder
à l’inscription des actions annulées dans le registre des actions de la Société.

7) Divers.
Alors, par conséquent, les Actionnaires, agissant par le biais de leurs mandataires, ont demandé au notaire instrumen-

tant d’enregistrer les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente, les Actionnaires décident de renoncer aux

formalités de convocation, se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et ayant une parfaite connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires décident de réduire le capital social de la Société d’un montant de EUR 7.826.25 (sept mille huit cent

vingt-six euros et vingt-cinq centimes) afin de le porter de son montant actuel de EUR 1.526.896,25 (un million cinq cent
vingt-six mille huit cent quatre-vingt-seize euros et vingt-cinq centimes) représenté par une (1) action de commandité
d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) et 1.221.516 (un million deux cent vingt-et-un mille
cinq cent seize) actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) au montant de
EUR 1.519.070 (un million cinq cent dix-neuf mille soixante dix euros) par l’annulation d’un total de 6.261 (six mille deux
cent vingt-et-un) actions ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) chacune,
détenues par R&amp;R Ice Cream S.à r.l.

<i>Troisième résolution

Les Actionnaires décident d’augmenter le capital social d’un montant de EUR 27.083,75 (vingt-sept mille quatre-vingt-

trois euros et soixante-quinze centimes) afin de le porter de son montant actuel de EUR 1.519.070 (un million cinq cent
dix-neuf mille soixante-dix euros) représenté par une (1) action de commandité d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un
euro et vingt-cinq centimes) et 1.215.255 (un million deux cent quinze mille deux cent cinquante-cinq) actions ordinaires
d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) chacune, au montant de EUR 1.546.153,75 (un million
cinq cent quarante-six mille cent cinquante-trois euros et soixante-quinze centimes) par l’émission de 21.667 (vingt-et-
un mille six cent soixante-sept) nouvelles actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq
centimes) chacune.

<i>Quatrième résolution

Les Actionnaires décident d’accepter la souscription suivante et la libération intégrale de l’augmentation de capital

social de la manière suivante:

Sur ces faits, R&amp;R Ice Cream S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social

se situe au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 153.019, dûment représentée par Karine Lazarus, précitée, en vertu d’une procuration
sous seing privé, déclare souscrire aux 21.667 (vingt-et-un mille six cent soixante-sept) actions ordinaires nouvellement
émises d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) et de les libérer intégralement par un apport
en numéraire d’un montant de EUR 27.083,75 (vingt-sept mille quatre-vingt-trois euros et soixante-quinze centimes) qui
sera affecté au compte de capital social nominal de la Société.

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Le montant de EUR 27.083,75 (vingt-sept mille quatre-vingt-trois euros et soixante-quinze centimes) est à la disposition

de la Société, la preuve en a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la réduction et de l’augmentation du capital social, les Actionnaires décident de modifier l’Article

5.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 1.546.153,75 (un million cinq cent quarante-six mille cent

cinquante-trois euros et soixante-quinze centimes) représenté par 1 (une) action de participation à la gestion (de com-
mandité) d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) détenue par l’Associé Commandité (l’Action
de Commandité) et de 1.236.922 (un million deux cent trente-six mille neuf cent vingt-deux) actions ordinaires d’une
valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) chacune détenues par les Actionnaires Commanditaires
(les Actions Ordinaires et individuellement, une Action Ordinaire, avec l’Action de Commandité, les Actions), entière-
ment libérées.»

<i>Sixième résolution

Les Actionnaires décident de modifier le registre des actions de la Société afin d’y faire figurer ce qui précède avec

pouvoir et autorité à tout administrateur de l’associé commandité de la Société agissant individuellement pour le compte
de la Société pour procéder à l’inscription des actions annulées mais aussi les actions nouvellement émises dans le registre
des actions de la Société.

<i>Frais

Le montant total des coûts, dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incomberont à la

Société en raison du présent acte est estimé à environ deux mille Euros (2.000.-EUR).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la requête des Actionnaires, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date d’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux membres du bureau, ils ont signé ensemble avec nous, le notaire, le présent

acte original.

Signé: R. GALIOTTO, A. SIEBENALER et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 août 2011. Relation: LAC/2011/36947. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME  délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 30 septembre 2011.

Référence de publication: 2011158392/226.
(110183835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2011.

A fleur de peau, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 324, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 124.983.

EXTRAIT

<i>Cession de parts, démission d’un gérant

En date du 25 février 2011, Monsieur Donato ROTUNNO a cédé ses parts à Mademoiselle Cindy Catherine RIES, de

sorte que Mademoiselle Cindy Catherine RIES, née le 04/10/1979 à Luxembourg, Luxembourg et demeurant 101, Rue
de Mamer, L-8081 Luxembourg, détient l’intégralité des 500 parts sociales de la société.

A la même date, Monsieur Donato ROTUNNO a démissioné de sa fonction de gérant administratif.

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2011158742/15.
(110184919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

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AltaFund Value-Add I, Société en Commandite par Actions - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 159.249.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158749/10.
(110184683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Apache Luxembourg Holdings IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 156.907.

Il est à noter que l’adresse professionnelle de Marjorie Allo et Murielle McSorley, toutes deux gérantes de la Société,

est désormais située au 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011158750/10.
(110184642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Masonite Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 88.921.

In the year two thousand and eleven, on the eighth day of November,
Before Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (hereinafter "Luxem-

bourg"), undersigned,

There appeared the following:

Masonite International Corporation, a company incorporated under the laws of Canada, with registered address at

1900-355 Burrand Street, CDN-BC V6C 2G8 Vancouver, Canada, hereby represented by Mr. Arnaud Fostier, lawyer,
professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 4 November 2011;

Hereafter referred to as the "Shareholder".
The appearing party has requested the undersigned notary to act that:
I. The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,

shall be appended to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party declares that it currently holds the entire share capital of Masonite Luxembourg S.A., a public

limited liability company (société anonyme) organised and existing under the laws of Luxembourg, with its registered
office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Companies and Trade Register under
number B 88.921, incorporated by a deed of Maître Alex Weber, notary residing in Luxembourg, on 22 August 2002,
published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1536 on 24 October 2002 (the "Company"). The
Company's articles of association (the "Articles of Association") have last been amended by a deed of Maître Carlo
Wersandt, notary residing in Luxembourg, on 18 August 2011, published in Mémorial C Recueil des Sociétés et Asso-
ciations number 2584 on 25 October 2011.

III. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the

basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To create a new class of mandatory redeemable preference shares in accordance with article 49-8 of the law of 10

August 1915 on commercial companies, as amended, with no voting rights attached thereto, to be denominated "Tranche
F MRPS".

2. To increase the share capital of the Company by an amount of one hundred ninety-eight thousand and nineteen

United States dollars (USD 198,019-), so as to raise it from its current amount of twenty-six million one hundred and
seventy-five thousand two hundred and twenty-seven United States dollars (USD 26,175,227.-), divided into two million
five hundred and thirty-one thousand three hundred and forty-one (2,531,341) tranche A mandatory redeemable prefe-
rence  shares  ("Tranche  A  MRPS"),  eight  million  six  hundred  thousand  six  hundred  and  thirty  (8,600,630)  tranche  B
mandatory redeemable preference shares ("Tranche B MRPS"), three hundred and sixteen thousand eight hundred and
sixty-five (316,865) tranche C mandatory redeemable preference shares ("Tranche C MRPS"), three hundred and sixteen
thousand eight hundred and sixty-five (316,865) tranche D mandatory redeemable preference shares ("Tranche D MRPS")

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and  four  hundred  and  ninety-four  thousand  five  hundred  and  fifty-nine  (494,  559)  tranche  E  mandatory  redeemable
preference shares ("Tranche E MRPS" and together with the Tranche A MRPS, Tranche B MRPS, Tranche C MRPS and
Tranche D MRPS, the "MRPS") and thirteen million nine hundred and fourteen thousand nine hundred and sixty-seven
(13,914,967) ordinary shares, all with a par value of one United States dollar (USD 1.-) each, to an amount of twenty-six
million three hundred and seventy-three thousand two hundred and forty-six United States dollars (USD 26,373,246.-)
divided into two million five hundred and thirty-one thousand three hundred and forty-one (2,531,341) Tranche A MRPS,
eight  million  six  hundred  thousand  six  hundred  and  thirty  (8,600,630)  Tranche  B  MRPS,  three  hundred  and  sixteen
thousand eight hundred and sixty-five (316,865) Tranche C MRPS, three hundred and sixteen thousand eight hundred
and sixty-five (316,865) Tranche D MRPS and four hundred and ninety-four thousand five hundred and fifty-nine (494,559)
tranche  E  mandatory  redeemable  preference  shares  and  one  hundred  ninety-eight  thousand  and  nineteen  (198,019)
tranche F mandatory redeemable preference shares ("Tranche F MRPS" and together with the Tranche A MRPS, Tranche
B MRPS, Tranche C MRPS, Tranche D MRPS and Tranche E MRPS the "MRPS") and thirteen million nine hundred and
fourteen thousand nine hundred and sixty-seven (13,914,967) ordinary shares ("Ordinary Shares", together with the
MRPS, the "Shares"), all with a par value of one United States dollar (USD 1.-) each.

3. To issue one hundred ninety-eight thousand and nineteen (198,019) Tranche F MRPS, all with a nominal value of

one US dollar (USD 1.-) each.

4. To accept the subscription by the Shareholder to one hundred ninety-eight thousand and nineteen (198,019) Tranche

F MRPS, with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each and the full payment of such MRPS and a share premium
per  Tranche  F  MRPS  of  nineteen  million  eight  hundred  and  one thousand  nine  hundred United  States  dollars  (USD
19,801,900.) by a contribution in cash of twenty million United States dollars (USD 20,000,000.-).

5. To amend and restate article 5.1 of the Articles of Association of the Company to reflect the resolutions to be

adopted under item 2 of the present agenda.

6. To include three new paragraphs under article 25 of the Company's Articles of Association, to read as follows:

" 25.10. Each Tranche F MRPS entitles its holder to a preferential and cumulative dividend at the annual rate of 1.00%

over the accounting value of the share capital represented by the relevant MRPS, which shall accrue daily from the date
of issuance of the relevant MRPS and be calculated assuming a 365 or 366 day year as the case might be (the "Tranche F
First Preferred Dividend", and together with the Tranche A First Preferred Dividend, the Tranche B First Preferred
Dividend, the Tranche C First Preferred Dividend, the Tranche D First Preferred Dividend and the Tranche E First
Preferred Dividend, the "First Preferred Dividends").

25.11. Thereafter, each Tranche F MRPS entitles its holder to a second preferential and cumulative dividend (the

"Tranche F Second Preferred Dividend", and together with the Tranche A Second Preferred Dividend, the Tranche B
Second Preferred Dividend, the Tranche C Second Preferred Dividend the Tranche D First Preferred Dividend and the
Tranche E First Preferred Dividend, (the "Second Preferred Dividends" and together with the First Preferred Dividends,
the "Preferred Dividends") which should be calculated monthly at 10.875% over the nominal value of the share capital
and share premium represented by the Tranche F MRPS, less the amount of the Tranche F First Preferred Dividend.

25.12. Should the 2010, and subsequent, general meeting of the shareholders of the Company not distribute the

Preferred Dividends which should have been distributed to the MRPS Shareholder, an amount equal to such Preferred
Dividend shall automatically be allocated to the MRPS Reserve Account specific to the relevant Tranche of MRPS to which
such MRPS is a part of, such reserve remaining attached to that Tranche of MRPS."

7. To pay in eighty-one US dollars (USD 81.-) to the legal reserve of the Company.
8. Delegation of powers.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolves to create a new class of mandatory redeemable preference shares in accordance with article

49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, with no voting rights attached thereto, to be
denominated "Tranche F MRPS".

<i>Second resolution

The Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred ninety-eight

thousand and nineteen United States dollars (USD 198,019-), so as to raise it from its current amount of twenty-six
million one hundred and seventy-five thousand two hundred and twenty-seven United States dollars (USD 26,175,227.-),
divided into two million five hundred and thirty-one thousand three hundred and forty-one (2,531,341) tranche A man-
datory redeemable preference shares ("Tranche A MRPS"), eight million six hundred thousand six hundred and thirty
(8,600,630) tranche B mandatory redeemable preference shares ("Tranche B MRPS"), three hundred and sixteen thousand
eight hundred and sixty-five (316,865) tranche C mandatory redeemable preference shares ("Tranche C MRPS"), three
hundred and sixteen thousand eight hundred and sixty-five (316,865) tranche D mandatory redeemable preference shares
("Tranche D MRPS") and four hundred and ninety-four thousand five hundred and fifty-nine tranche E mandatory redee-
mable preference shares ("Tranche E MRPS") and thirteen million nine hundred and fourteen thousand nine hundred and

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sixty-seven (13,914,967) ordinary shares, all with a par value of one United States dollar (USD 1.-) each, to an amount
of twenty-six million three hundred and seventy-three thousand two hundred and forty-six United States dollars (USD
26,373,246.-) divided into two million five hundred and thirty-one thousand three hundred and forty-one (2,531,341)
Tranche A MRPS, eight million six hundred thousand six hundred and thirty (8,600,630) Tranche B MRPS, three hundred
and sixteen thousand eight hundred and sixty-five (316,865) Tranche C MRPS, three hundred and sixteen thousand eight
hundred and sixty-five (316,865) Tranche D MRPS and four hundred and ninety-four thousand five hundred and fifty-nine
(494,559)  tranche  E  mandatory  redeemable  preference  shares  and  one  hundred  ninety-eight  thousand  and  nineteen
(198,019) tranche F mandatory redeemable preference shares ("Tranche F MRPS" and together with the Tranche A MRPS,
Tranche B MRPS, Tranche C MRPS, Tranche D MRPS and Tranche E MRPS the "MRPS") and thirteen million nine hundred
and fourteen thousand nine hundred and sixty-seven (13,914,967) ordinary shares ("Ordinary Shares", together with the
MRPS, the "Shares"), all with a par value of one United States dollar (USD 1.-) each.

<i>Third resolution

The Shareholder resolves to issue one hundred ninety-eight thousand and nineteen (198,019) Tranche F MRPS, all

with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each.

<i>Fourth resolution - Subscription/Payment

Thereupon, now appeared Mr. Arnaud Fostier, prenamed, acting in her capacity as duly authorised agent and attorney

in fact of the Shareholder.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder, prenamed, to one

hundred ninety-eight thousand and nineteen (198,019) Tranche F MRPS, with a nominal value of one US dollar (USD 1.-)
each, and to fully pay in cash all such Tranche F MRPS plus a total share premium of nineteen million eight hundred and
one thousand nine hundred United States dollars (USD 19,801,900.-).

The person appearing declared and the undersigned notary recognised that the newly issued Tranche F MRPS plus a

total  share  premium  of  nineteen  million  eight  hundred  and  one  thousand  nine  hundred  United  States  dollars  (USD
19,801,900.-) have been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the total amount of twenty
million United States dollars (USD 20,000,000.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly records
this statement.

The Shareholder resolves to accept said subscription and payment and to allocate the one hundred ninety-eight thou-

sand and nineteen (198,019) Tranche F MRPS to the Shareholder.

<i>Fifth resolution

The Shareholder resolves to amend and restate article 5.1 of the Articles of Association of the Company as follows:

"  5.1.  The  subscribed  share  capital  of  the  Company  is  set  at  twenty-six  million  three  hundred  and  seventy-three

thousand two hundred and forty-six United States dollars (USD 26,373,246.-) divided into two million five hundred and
thirty-one thousand three hundred and forty-one (2,531,341) Tranche A MRPS, eight million six hundred thousand six
hundred  and  thirty  (8,600,630)  Tranche  B  MRPS,  three  hundred  and  sixteen  thousand  eight  hundred  and  sixty-five
(316,865) Tranche C MRPS, three hundred and sixteen thousand eight hundred and sixty-five (316,865) Tranche D MRPS
and four hundred and ninety-four thousand five hundred and fifty-nine (494,559) tranche E mandatory redeemable pre-
ference shares and one hundred ninety-eight thousand and nineteen (198,019) Tranche F MRPS ("Tranche F MRPS" and
together with the Tranche A MRPS, Tranche B MRPS, Tranche C MRPS, Tranche D MRPS and Tranche E MRPS, the
"MRPS") and thirteen million nine hundred and fourteen thousand nine hundred and sixty-seven (13,914,967) ordinary
shares ("Ordinary Shares", together with the MRPS, the "Shares"), all with a par value of one United States dollar (USD
1.-) each."

<i>Sixth resolution

The Shareholder resolves to include three new paragraphs under article 25 of the Company's Articles of Association,

to read as follows:

" 25.10. Each Tranche F MRPS entitles its holder to a preferential and cumulative dividend at the annual rate of 1.00%

over the accounting value of the share capital represented by the relevant MRPS, which shall accrue daily from the date
of issuance of the relevant MRPS and be calculated assuming a 365 or 366 day year as the case might be (the "Tranche F
First Preferred Dividend", and together with the Tranche A First Preferred Dividend, the Tranche B First Preferred
Dividend, the Tranche C First Preferred Dividend, the Tranche D First Preferred Dividend and the Tranche E First
Preferred Dividend, the "First Preferred Dividends").

25.11. Thereafter, each Tranche F MRPS entitles its holder to a second preferential and cumulative dividend (the

"Tranche F Second Preferred Dividend", and together with the Tranche A Second Preferred Dividend, the Tranche B
Second Preferred Dividend, the Tranche C Second Preferred Dividend the Tranche D First Preferred Dividend and the
Tranche E First Preferred Dividend, (the "Second Preferred Dividends" and together with the First Preferred Dividends,
the "Preferred Dividends") which should be calculated monthly at 10.875% over the nominal value of the share capital
and share premium represented by the Tranche F MRPS, less the amount of the Tranche F First Preferred Dividend.

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25.12. Should the 2010, and subsequent, general meeting of the shareholders of the Company not distribute the

Preferred Dividends which should have been distributed to the MRPS Shareholder, an amount equal to such Preferred
Dividend shall automatically be allocated to the MRPS Reserve Account specific to the relevant Tranche of MRPS to which
such MRPS is a part of, such reserve remaining attached to that Tranche of MRPS."

<i>Eighth resolution

The Shareholder resolves to pay in eighty-one US dollars (USD 81.-) to the legal reserve of the Company.

<i>Ninth resolution

The Shareholder resolves to confer all necessary powers to the board of directors of the Company to implement the

abovementioned resolutions.

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

deed, are estimated at approximately six thousand one hundred euro (6,100.- EUR).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English and the French
text, the English text shall prevail.

The document having been read to the appearing party's proxyholder, who is known to the notary by his/her surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le 8 Novembre,
Par devant nous, Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (ci-après

"Luxembourg").

A comparu:

Masonite International Corporation, une société régie par les lois du Canada, ayant son siège social au 1900-355,

Burrand Street, CDN-BC V6C 2G8 Vancouver, Canada, ici représentée par M 

e

 Arnaud Fostier, Avocat, demeurant

professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 4 novembre 2011,

Désigné ci-après comme "l'Actionnaire".
Lequel comparant a déclaré et requis le notaire soussigné d'acter que:
I. Ladite procuration, qui après avoir été paraphée et signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné,

devra être annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

II. La partie comparante déclare qu'elle détient actuellement la totalité du capital social de Masonite Luxembourg S.A.,

une société anonyme constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 16, avenue Pasteur, L-2310 Lu-
xembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.921, par un acte
de Maître Alex Weber, notaire demeurant à Luxembourg, le 22 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1536 du 24 octobre 2002 (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés
pour la dernière fois par un acte de Maître Maître Carlo Wersandt, notaire demeurant à Luxembourg, le 18 août 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2584 en date du 25 octobre 2011.

III. La partie comparante, dûment représentée, a reconnu être dûment informée des résolutions à prendre sur la base

de l'ordre du jour suivant:

<i>Agenda

1) Créer une nouvelle classe d'actions préférentielles obligatoirement rachetables conformément à l'article 49-8 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans droit de vote, dénommée le "MRPS Tranche
F".

2) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-dix-huit mille dix-neuf dollars amé-

ricains (USD 198.019,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt-six millions cent soixante-quinze mille deux cent
vingt-sept dollars américains (USD 26.175.227,-), divisé en deux millions cinq cent trente et un mille trois cent quarante
et un (2.531.341) tranche A mandatory redeemable preference shares ("Tranche A MRPS"), huit millions six cent mille
six cent trente (8.600.630) tranche B mandatory redeemable preference shares("Tranche B MRPS"), trois cent seize mille
huit cent soixante-cinq (316.865) tranche C mandatory redeemable preference shares ("Tranche C MRPS"), cent seize
mille huit cent soixante-cinq (316.865) tranche D mandatory redeemable preference shares ("Tranche D MRPS")et cent
seize mille huit cent soixante-cinq (316.865) tranche E mandatory redeemable preference shares ("Tranche E MRPS") et
treize millions neuf cent quatorze mille neuf cent soixante-sept (13.914.967) actions ordinaires, ayant une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1,-) chacune à un montant de vingt-six millions trois cent soixante-treize mille deux cent
quarante-six dollars américains (USD 26.373.246,-) divisé en deux millions cinq cent trente et un mille trois cent quarante-

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et-un (2.531.341) Tranche A MRPS, huit millions six cent mille six cent trente (8.600.630) Tranche B MRPS, trois cent
seize mille huit cent soixante-cinq (316.865) Tranche C MRPS, cent seize mille huit cent soixante-cinq (316.865) Tranche
D MRPS, quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent cinquante-neuf (494.559) tranche E MRPS et cent quatre-vingt-
dix-huit mille dix-neuf (198.019)tranche F MRPS("Tranche F MRPS et ensemble avec les Tranche A MRPS, Tranche B
MRPS, Tranche C MRPS, Tranche D MRPS et Tranche E MRPS, les "MRPS") et treize millions neuf cent quatorze mille
neuf cent soixante-sept (13.914.967) actions ordinaires (les "Actions Ordinaires", et ensemble avec les MRPS, les "Ac-
tions") ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.

3) L'émission de cent quatre-vingt-dix-huit mille dix-neuf (198.019) Tranche F MRPS avec une valeur nominale d'un

dollar américain (USD 1,-) chacune.

4) L' acceptation de la souscription par l'actionnaire decent quatre-vingt-dix-huit mille dix-neuf (198.019) Tranche F

MRPS, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et le paiement intégral de ces MRPS et d'une
prime  d'émission  par  Tranche  F  MRPS  de  dix-neuf  millions  huit  cent  un  mille  neuf  cents  dollars  américains  (USD
19.801.900,-) par un apport en numéraire de vingt millions de dollars américains (USD 20.000.000,-).

5) La Modification et la reformulation de l'article 5.1 des Statuts de la Société, pour refléter les résolutions du point

2 de cet agenda.

6) Inclure trois nouveaux paragraphes sous l'article 25 des Statuts de la Société, qui devra désormais être lu de la

manière suivante:

" 25.10. Chaque MRPS de Tranche F donne droit à son détenteur à un dividende préférentiel et cumulatif au taux

annuel de 1,00% par rapport à la valeur comptable du capital social représenté par les MRPS pertinentes qui s'accumulera
chaque jour à partir de la date d'émission des MRPS pertinentes et sera calculé sur la base d' une année de 365 jours, ou
366 jours le cas échéant (le "Premier Dividende Préférentiel de Tranche F et ensemble avec le Premier Dividende Pré-
férentiel de Tranche A, le Premier Dividende Préférentiel de Tranche B, le Premier Dividende Préférentiel de Tranche
C, le Premier Dividende Préférentiel de Tranche D et le Premier Dividende Préférentiel de Tranche E , les "Dividendes
Préférentiels de Premier Rang").

25.11. Par la suite, chaque MRPS de Tranche F donne droit à son détenteur à un second dividende préférentiel et

cumulatif (le "Deuxième Dividende Préférentiel de Tranche F", et ensemble avec le Deuxième Dividende Préférentiel de
Tranche A, le Deuxième Dividende Préférentiel de Tranche B, le Deuxième Dividende Préférentiel de Tranche C et le
Deuxième Dividende Préférentiel de Tranche D et le Deuxième Dividende Préférentiel de Tranche E (les "Dividendes
Préférentiels de Second Rang") qui devra être calculé mensuellement à 10,875% de la valeur nominale du capital social et
de la prime d'émission représentés par les MRPS de Tranche F, moins le montant du Premier Dividende Préférentiel de
Tranche F.

25.12. Si l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2010, et suivants, ne distribue pas les Dividendes Préférentiels

qui auraient dû être distribués au détenteur de MRPS, un montant égal au Dividende Préférentiel sera automatiquement
alloué à une réserve distribuable contenue dans le compte réserve MRPS spécifique à la Tranche de MRPS à laquelle ledit
MRPS fait partie, ladite réserve restant attachée à ce MRPS."

7) Allouer la somme de quatre-vingt-un dollars américains (USD 81,-) à la réserve légale de la Société.
8) Délégation de pouvoirs.
a requis au notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire décide de créer une nouvelle classe de mandatory redeemable preference shares (MRPS), conformément

à l'article 49-8 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans qu'aucun droit de vote n'y soit
attaché, qui seront nommées les "MRPS de Tranche F".

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-dix-huit mille dix-

neuf dollars américains (USD 198.019,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt-six millions cent soixante-quinze
mille deux cent vingt-sept dollars américains (USD 26.175.227,-), divisé en deux millions cinq cent trente et un mille trois
cent quarante et un (2.531.341) tranche A mandatory redeemable preference shares ("Tranche A MRPS"), huit millions
six cent mille six cent trente (8.600.630) tranche B mandatory redeemable preference shares ("Tranche B MRPS"), trois
cent  seize  mille  huit  cent  soixante-cinq  (316.865)  tranche  C  mandatory  redeemable  preference  shares  ("Tranche  C
MRPS"), cent seize mille huit cent soixante-cinq (316.865) tranche D mandatory redeemable preference shares ("Tranche
D  MRPS")et  cent  seize  mille  huit  cent  soixante-cinq  (316.865)  tranche  E  mandatory  redeemable  preference  shares
("Tranche E MRPS") et treize millions neuf cent quatorze mille neuf cent soixante-sept (13.914.967) actions ordinaires,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune à un montant de vingt-six millions trois cent soixante-
treize mille deux cent quarante-six dollars américains (USD 26.373.246,-) divisé en deux millions cinq cent trente-et-un
mille  trois  cent  quarante-et-un  (2.531.341)  Tranche  A  MRPS,  huit  millions  six  cent  mille  six  cent  trente  (8.600.630)
Tranche B MRPS, trois cent seize mille huit cent soixante-cinq (316.865) Tranche C MRPS, cent seize mille huit cent
soixante-cinq (316.865) Tranche D MRPS, quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent cinquante-neuf (494.559)

152038

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U X E M B O U R G

tranche E MRPS et cent quatre-vingt-dix-huit mille dix-neuf (198.019) tranche F MRPS ("Tranche F MRPS et ensemble
avec les Tranche A MRPS, Tranche B MRPS, Tranche C MRPS, Tranche D MRPS et Tranche E MRPS, les "MRPS") et treize
millions neuf cent quatorze mille neuf cent soixante-sept (13.914.967) actions ordinaires (les "Actions Ordinaires", et
ensemble avec les MRPS, les "Actions") ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.

<i>Troisième résolution

L'actionnaire décide de créer cent quatre-vingt-dix-huit mille dix-neuf (198.019) MRPS de Tranche F de la Société, la

totalité ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.

<i>Quatrième résolution - Souscription/Paiement

Ensuite, a comparu M 

e

 Arnaud Fostier, avocat, susmentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé

de L'Actionnaire.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de l'Actionnaire Unique, susmentionné, à cent quatre-

vingt-dix-huit mille dix-neuf (198.019) MRPS de Tranche F de la Société ayant une valeur nominale d'un dollar américain
(USD 1,-) chacune, et de payer intégralement en espèces ces MRPS de Tranche F et une prime d'émission d'un montant
de dix-neuf millions huit cent un mille neuf cents dollars américains (USD 19.801.900,-).

La personne comparante déclare et le notaire soussigné reconnaît que les MRPS de Tranche F et la prime d'émission

d'un montant de dix-neuf millions huit cent un mille neuf cents dollars américains (USD 19.801.900,-) ont été entièrement
libérée par un apport en numéraire et que la Société a à sa disposition le montant total de vingt millions de dollars
américains (USD 20.000.000,-), preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné, qui la expressément
enregistrée.

L'Actionnaire décide d'accepter la souscription et le paiement et d'allouer les cent quatre-vingt-dix-huit mille dix-neuf

(198.019) MRPS de Tranche F à l'Actionnaire.

<i>Cinquième résolution

L'actionnaire décide de modifier et de reformuler l'article 5.1 des Statuts de la Société de la manière suivante:

" 5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à vingt-six millions trois cent soixante-treize mille deux cent

quarante-six dollars américains (USD 26.373.246,-) divisé en deux millions cinq cent trente et un mille trois cent quarante
et un (2.531.341) Tranche A MRPS, huit millions six cent mille six cent trente (8.600.630) Tranche B MRPS, trois cent
seize mille huit cent soixante-cinq (316.865) Tranche C MRPS, cent seize mille huit cent soixante-cinq (316.865) Tranche
D MRPS, quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent cinquante-neuf (494.559) tranche E MRPS et cent quatre-vingt-
dix-huit mille dix-neuf (198.019) tranche F MRPS ("Tranche F MRPS et ensemble avec les Tranche A MRPS, Tranche B
MRPS, Tranche C MRPS, Tranche D MRPS et Tranche E MRPS, les "MRPS") et treize millions neuf cent quatorze mille
neuf cent soixante-sept (13.914.967) actions ordinaires (les "Actions Ordinaires", et ensemble avec les MRPS, les "Ac-
tions") ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune."

<i>Sixième résolution

L'actionnaire décide d'inclure trois nouveaux paragraphes sous l'article 25 des Statuts de la Société, qui devront être

lus de la manière suivante:

" 25.10. Chaque MRPS de Tranche F donne droit à son détenteur à un dividende préférentiel et cumulatif au taux

annuel de 1,00% par rapport à la valeur comptable du capital social représenté par les MRPS pertinentes qui s'accumulera
chaque jour à partir de la date d'émission des MRPS pertinentes et sera calculé sur la base d' une année de 365 jours, ou
366 jours le cas échéant (le "Premier Dividende Préférentiel de Tranche F et ensemble avec le Premier Dividende Pré-
férentiel de Tranche A, le Premier Dividende Préférentiel de Tranche B, le Premier Dividende Préférentiel de Tranche
C, le Premier Dividende Préférentiel de Tranche D et le Premier Dividende Préférentiel de Tranche E , les "Dividendes
Préférentiels de Premier Rang").

25.11. Par la suite, chaque MRPS de Tranche F donne droit à son détenteur à un second dividende préférentiel et

cumulatif (le "Deuxième Dividende Préférentiel de Tranche F", et ensemble avec le Deuxième Dividende Préférentiel de
Tranche A, le Deuxième Dividende Préférentiel de Tranche B, le Deuxième Dividende Préférentiel de Tranche C et le
Deuxième Dividende Préférentiel de Tranche D et le Deuxième Dividende Préférentiel de Tranche E (les "Dividendes
Préférentiels de Second Rang") qui devra être calculé mensuellement à 10,875% de la valeur nominale du capital social et
de la prime d'émission représentés par les MRPS de Tranche F, moins le montant du Premier Dividende Préférentiel de
Tranche F.

25.12. Si l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2010, et suivants, ne distribue pas les Dividendes Préférentiels

qui auraient dû être distribués au détenteur de MRPS, un montant égal au Dividende Préférentiel sera automatiquement
alloué à une réserve distribuable contenue dans le compte réserve MRPS spécifique à la Tranche de MRPS à laquelle ledit
MRPS fait partie, ladite réserve restant attachée à ce MRPS."

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U X E M B O U R G

<i>Septième résolution

L'Actionnaire décide de verser quatre-vingt-un dollars américains (USD 81,-) à la réserve légale de la Société.

<i>Huitième résolution

L'Actionnaire décide de conférer tous les pouvoirs nécessaires au Conseil d'Administration de la Société pour mettre

en oeuvre les résolutions précédentes.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, qui devront être supportés par la Société à la

suite de ce document sont estimés à environ six mille cent euros (6.100,- EUR).

Le notaire soussigné, qui parle couramment l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en anglais suivi par une version française, sur demande des mêmes personnes et en cas de divergence
entre le texte anglais et français , le texte anglais fera foi.

Le document ayant été lu à la comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeure, ladite personne

a signé avec le notaire le présent acte.

Dont acte notarié a été rédigé à Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.
Signé: Fostier, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2011. Relation: LAC/2011/49707. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): SANDT.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 10 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158334/335.
(110183998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2011.

Adam Offergeld Luxemburg G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 4, rue Bommel.

R.C.S. Luxembourg B 38.732.

<i>Auszug der Gesellschafterbeschlüsse vom 9. November 2011

1. Die Zahl der Geschäftsführer ist von drei (3) auf vier (4) erhöht worden.
2.  Herr  Martin  WEIDEMANN,  Betriebswirt  Logistik,  geboren  am  18.  September  1964  in  München,  Deutschland,

wohnhaft in L-6442 Echternach, Geessbréck 4, ist auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt worden.

Luxembourg, den 22. November 2011.

Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für ADAM OFFERGELD LUXEMBURG GmbH
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011158762/15.
(110184915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

ALTO Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2266 Luxembourg, 31, rue d'Oradour.

R.C.S. Luxembourg B 145.173.

Il résulte d'une cession de parts datée du 16 novembre 2011, que le capital de la société se répartit comme suit:

Madame Françoise Folmer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 parts sociales

Madame Carol Rodesch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 parts sociales

Madame Birgit Wachhorst: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

Monsieur Steve Weyland: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2011.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2011158772/16.
(110184768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

152040

L

U X E M B O U R G

Bockenheimer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 120.855.

Il est porté à la connaissance de tiers que ING REEOF Germany S.à r.l., associé de la société émargée, a changé de

dénomination sociale en date du 4 novembre 2011 et s’appelle depuis lors EOF Germany S.à r.l.

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011158811/13.
(110184862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Elixia Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 160.877.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2011158906/10.
(110184715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

ChipPAC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 69.052.

<i>Extrait des résolutions prise par l’associé unique en date du 3 octobre 2011

L’Associé unique accepte la démission en tant que gérant de Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec

adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

L’Associé unique nomme en remplacement du gérant démissionnaire, et ce pour une durée indéterminée, Monsieur

Fabrizio Terenziani, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 octobre 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011158845/16.
(110184934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Cockatoo S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 155.079.

<i>Extrait des décisions des associés prises en date du 8 novembre 2011

Le siège social a été transféré de 43, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, à 26-28, rue Edward Steichen; L-2540,

Luxembourg.

<i>Pour Cockatoo S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2011158847/13.
(110184725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

152041

L

U X E M B O U R G

Espace Gérances SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.588.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2011, les résolutions suivantes ont été prises:
- Acceptation des démissions des postes d'administrateurs de Messieurs Thierry Hellers et Frédéric Reichling.
-  Nomination  de  M.  Conrardy  Antoine,  né  le  7.02.1939  à  Sandweiler,  demeurant  à  31,  rue  Batty  Weber  L-5254

Sandweiler, comme administrateur de la catégorie A et de président du conseil d'administration.

- Nomination de M. Stéphane Schmit, né le 4.05.1978 à Luxembourg, demeurant à 117a, rue de Leudelange L-8079

Bertrange, comme administrateur de la catégorie A et d'administrateur-délégué.

- Nomination de M. Reichling Michael, né le 8.11.1978 à Luxembourg, demeurant à 130, route d'Arlon L-8008 Strassen,

comme administrateur de la catégorie B.

- Nomination de M. Wagner Tom, né le 25.01.1980 à Ettelbruck, demeurant à 9, rue Robert Stumper L-2557 Luxem-

bourg, comme administrateur de la catégorie B.

- La société est valablement engagée par les signatures conjointes d'un administrateur A et d'un administrateur B dont

obligatoirement celle de l'administrateur-délégué

Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du président du conseil d'administration ont été nom-

més pour une période de trois ans jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14.11.2011.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2011158912/25.
(110185132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Oven HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 143.898.

L’adresse professionnelle de Lars Frankfelt a été transférée à 29 Esplanade, JE2 3QA St Helier Jersey.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Oven HoldCo S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011159208/12.
(110184875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Ernst August Carree II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 154.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 130.064.

Il est porté à la connaissance de tiers que ING REEOF Germany S.à r.l., un des associés de la société émargée, a changé

de dénomination sociale en date du 4 novembre 2011 et s’appelle depuis lors EOF Germany S.à r.l..

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011158909/13.
(110184918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

152042

L

U X E M B O U R G

Alyze Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 7, rue du Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 164.716.

STATUTS

L'an deux mil onze, le quinze novembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- La société ISARA INVESTMENTS S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à 43, Boulevard Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 157277,
ici valablement représentée par Madame Nadine GLOESENER, employée, demeurant professionnellement à L-2740 Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée en date du 15 novembre 2011.

Laquelle procuration après paraphe «ne varietur» par la mandataire de la comparante et par le notaire instrumentant

restera annexée aux présentes pour les formalités d'enregistrement.

- Monsieur Daniel OUDRAR, administrateur de sociétés, né à Metz (France) le 30 mars 1958, demeurant à F-57100

Thionville, Rue Saint Rémy, 19.

Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité

limitée qu'ils déclarent constituer pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont
ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à res-
ponsabilité limitée, telle qu'amendées ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de «ALYZE SARL», (ci-après la "Société").

Art. 3. Le siège social est établi dans la Commune d'Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune du siège social de l'accord des associés.

Art. 4. La société a pour objets tant au Luxembourg qu'à l'étranger:
- la mise au travail temporaire de personnel intérimaire chez les utilisateurs,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'ac-

quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière,  de  valeurs  mobilières  de  toutes  espèces,  la  gestion  ou  la  mise  en  valeur  du  portefeuille  qu'elle  possédera,
l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

- La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement

de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

- La société pourra agir en tant que représentante de toute société luxembourgeoise ou étrangère dont l'objet social

sera identique ou similaire au sien.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une seule part sociale, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits
afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et le créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts en cession. Les valeurs

de l'actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 8. L'associé qui désire céder toutes ou partie de ses parts ou les héritiers d'un associé décédé devront en informer

la  gérance  par  lettre  recommandée,  en  indiquant  le  nombre  de  parts  qu'ils  se  proposent  de  céder,  le  prix  qu'ils  en
demandent et les nom, prénom, état et domicile de la personne éventuellement intéressée à l'acquisition de ces parts.
Cette lettre devra également contenir l'offre irrévocable jusqu'à l'expiration des délais ci-après prévus, de céder les parts
concernées aux autres associés au prix indiqué, qui ne pourra cependant pas excéder la valeur nette de la part telle que
confirmée le cas échéant par une expertise d'un réviseur d'entreprises indépendant.

152043

L

U X E M B O U R G

Dans la huitaine de la réception de cette lettre, la gérance transmet par lettre recommandée aux autres associés cette

proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces parts proportionnellement au nombre
de parts dont ils sont propriétaires.

L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer la gérance dans le mois de la réception de la

lettre l'avisant de l'offre de cession, faute de quoi, il sera déchu de son droit de préférence.

Dans la huitaine de l'expiration de ce dernier délai, la gérance avisera l'associé désireux de céder ses parts ou à l'héritier

ou aux héritiers de l'associé décédé, une lettre recommandée indiquant le nom des associés qui entendent exercer leur
droit de préférence, et le nombre de parts dont ils acceptent la cession ou, à défaut, le nombre de parts que la Société
rachètera elle-même.

A partir de la réception de cette lettre, l'associé, ou le ou les héritiers de l'associé décédé, seront libres de céder au

cessionnaire indiqué dans leur offre de cession de parts qu'ils ont offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par les
autres associés ou la Société.

Art. 9. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 10. Les héritiers et représentants ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions
des assemblées générales.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance, composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés.

Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés, représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 14. Chaque année au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un

bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire dès que ce fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Art. 15. Tout associé peut prendre, au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes pendant les quinze jours qui précéderont l'assemblée ordinaire annuelle.

Art. 16. En cas de dissolution de la Société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part

dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

La liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés à la majorité fixée

par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

152044

L

U X E M B O U R G

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été attribuées comme suit:

- ISARA INVESTMENTS SA, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

- Monsieur Daniel OUDRAR, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par les associés de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500.-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
qui le confirme.

<i>Mesure transitoire.

La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2012.

<i>Frais.

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève à approximativement 1.000.- EUR.

<i>Résolutions des associés

Et ensuite les associés, agissant comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions

suivantes:

- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Daniel OUDRAR, administrateur de sociétés, né le 30 mars 1958 à Metz, France, demeurant à F-57100

Thionville, Rue Saint Rémy, 19.

- Le siège social est établi à L-4220 Esch-sur-Alzette, 7, rue de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: N. GLOESENER, D. OUDRAR, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 novembre 2011. Relation: LAC/2011/50848. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158773/143.
(110184675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Ernst August Carree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.636.400,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 130.430.

Il est porté à la connaissance de tiers que ING REEOF Germany S.à r.l., associé de la société émargée, a changé de

dénomination sociale en date du 4 novembre 2011 et s’appelle depuis lors EOF Germany S.à r.l..

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011158910/13.
(110184913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

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U X E M B O U R G

Gekko S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8150 Bridel, 5, rue de la Sapinière.

R.C.S. Luxembourg B 164.722.

STATUTS

L'an deux mil onze, le quinze novembre.
Pardevant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1.- Madame Simone Marie Marguerite Pierrette BEBING, assistante sociale, née à Esch-sur-Alzette, le 19 août 1954,

épouse de Monsieur Pierre SCHILLING, demeurant à L-8150 Bridel, 5, rue de la Sapinière;

2- Madame Sarita SOUSA SANTOS, bachelor en éducation, née à Teixeira de Freitas - Bahia (Brésil), le 27 mars 1979,

demeurant à L-5741 Filsdorf, 4, Munnereferstrooss.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à

responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer entre elles:

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "GEKKO S.à r.l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bridel.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une crèche.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil onze.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- par Madame Simone Marie Marguerite Pierrette BEBING, assistante sociale, née à Esch-sur-Alzette, le 19

août 1954,

épouse de Monsieur Pierre SCHILLING, demeurant à L-8150 Bridel, 5, rue de la Sapinière, quatre-vingt-dix parts
sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

2.- par Madame Sarita SOUSA SANTOS, bachelor en éducation, née à Teixeira de Freitas - Bahia (Brésil), le 27
mars 1979, demeurant à L-5741 Filsdorf, 4, Munnereferstrooss, dix parts sociales,

10

Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs

pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

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U X E M B O U R G

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à mille euros (EUR 1.000.-).

<i>Déclaration

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les

bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ayant servi à la libération
du capital social n'ont pas provenu d'activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(blanchiment) ou d'actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme),
respectivement que la société ne se livre pas à des activités ci-dessus émargées.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-8150 Bridel, 5, rue de la Sapinière.
- Est nommé gérante unique pour une durée indéterminée, Madame Simone Marie Marguerite Pierrette BEBING,

préqualifiée.

- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante unique.

DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Simone Marie Marguerite Pierrette BEBING, Sarita SOUSA SANTOS, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 novembre 2011. Relation: LAC/2011/50928. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions C.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 novembre 2011.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2011159011/91.
(110184897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Espace Gérances SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.588.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158911/10.
(110184924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

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U X E M B O U R G

Ex-d S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 136.675.

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2011

Il résulte de L’AGE du 19 septembre 2011 les résolutions suivantes:
1. Cession de parts sous seing privé entre Madame Racot Christine et Monsieur Coulon Fabrice de 25 parts sociales

de la société.

2. Démission de Madame Racot Christine de son poste de gérante administratif.
3. Nomination au poste de gérant administratif, Monsieur Fabrice Coulon.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011158916/15.
(110184713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

EOF Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.247.700,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 121.049.

Il est porté à la connaissance de tiers que ING REEOF Soparfi A S.à r.l., associé de la société émargée, a changé de

dénomination sociale en date du 4 novembre 2011 et s’appelle depuis lors EOF Soparfi A S.à r.l.

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011158923/13.
(110184856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Memora 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 161.411.

L'an deux mille onze, le douze octobre.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé;

A comparu:

Memora S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.913, ayant son siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, ici représenté par Mr Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant professionnellement
à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 juin 2011 laquelle procuration est restée annexée
à l’acte de constitution de la société MEMORA 2 S.à r.l. reçu par le notaire soussigné en date du 7 juin 2011, enregistré
à Luxembourg A.C. le 9 juin 2011, relation: LAC/2011/26764, déposé au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg,  le  15  juin  2011  (110091813),  publié  au  Mémorial  C  n°  1970  du  26  août  2011,  référence  de  publication:
2011082356/751. .

La susdite société représentée comme dit ci-avant, en sa qualité de comparante à l’acte de constitution du 7 juin 2011,

déclare que dans la rubrique SOUSCRIPTION-PAIEMENT, version anglaise et traduction française, le montant total des
actions de catégorie A de la société Gran Aberland, représentant la libération du capital de MEMORA 2 S.à r.l. par un
apport en nature, a été erronément indiqué comme suit:

“……………………. par voie d'apport en nature à la Société consistant en un apport par l'Associé Comparant de

toutes les 6.824.866 actions de catégorie A ……………………………………………”

ALORS QU’IL AURAIT DU SE LIRE COMME SUIT:
“……………………. par voie d'apport en nature à la Société consistant en un apport par l'Associé Comparant de

toutes les 7.169.520 actions de catégorie A ……………………………………………”

152048

L

U X E M B O U R G

ainsi cela résulte d’un certificat d’évaluation rectifié du 11 octobre 2011 établi par l’apporteur, joint en annexe au

présent acte.

DE SORTE QUE LA RUBRIQUE SOUSCRIPTION-PAIEMENT (version anglaise et traduction française) SE LIRA DE-

SORMAIS COMME SUIT:

Traduction française

<i>Subscription and Payment for Share Capital

The share capital of the Company has been subscribed as follows:

Subscriber

Shares

Memora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,241,094 Ordinary Shares
8,906 Specific Class Shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250,000 Shares

Each of these Ordinary Shares has been fully paid up, with a share premium amounting to EUR 89,457,096.22- and

each of these Specific Class Shares has been fully paid up, with a share premium amounting to EUR 641,937.60- and for
a total issue price of EUR 90,111,533.82- by a contribution in kind to the Company consisting of the contribution by the
Appearing Party of all the 7,169,520 class A shares and all the 11,200,000 class B shares which the Appearing Party holds
in Gran Aberland, S.L., a company incorporated under the laws of Spain, having its address at Avenida de Europa 21, 2a
Planta, Parque Empresarial La Moraleja, 28108, Alcobendas, Madrid, Spain and with VAT number B-85012441 (the "Con-
tribution in Kind").

As it appears from the valuation report presented to the notary, the management of the Appearing Party has valued

the above-mentioned aggregate Contribution in Kind at EUR 90,111,533.82, which in the reasonable belief of the mana-
gement of the Appearing Party (i) constitutes a fair and reasonable valuation of the Contribution in Kind and (ii) is at least
equal to the shares of the Company issued in exchange.

The  share  premium  amounting  to  EUR  89,457,096.22-  attached  to  the  Ordinary  Shares  shall  be  allocated  to  the

Ordinary Share Premium Account and the share premium amounting to EUR 641,937.60- attached to the Specific Class
Shares shall be allocated to the Specific Class Share Premium Account.

Traduction française

<i>Souscription et libération du capital social

Le capital social de la Société a été souscrit comme suit:

Souscripteur

Parts Sociales

Memora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.241.094 Parts Sociales Ordinaires

8.906 Parts Sociales de Catégorie

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.000 Parts Sociales

Chacune des Parts Sociales Ordinaires a été entièrement payée, avec une prime d'émission d'un montant de EUR

89.457.096,22- et chacune des Parts Sociales de Catégorie Spécifique a été entièrement payée, avec une prime d'émission
d'un montant de EUR 641.937,60- pour un prix total d'émission de EUR 90.111.533,82- par voie d'apport en nature à la
Société consistant en un apport par l'Associé Comparant de toutes les 7.169.520 actions de catégorie A et toutes les
11.200.000 actions de catégorie B que la Partie Comparante détient dans Gran Aberland S.A. S.L., une société de droit
espagnol, ayant son siège social à Avenida de Europa 21, 2a Planta, Parque Empresarial La Moraleja, 28108 Alcobendas,
Madrid, Espagne avec numéro de TVA B-85012441 (l'"Apport en Nature").

Il ressort du rapport d'évaluation présenté au Notaire, que le conseil d'administration de l'Associé Comparant a évalué

l'Apport en Nature total à EUR 90.111.533,82-, qui représente, selon l'opinion raisonnable du conseil d'administration
de l'Associé Comparant (i) une évaluation juste et raisonnable de l'Apport en Nature et (ii) est au moins égal aux Parts
Sociales de la Société émises en échange.

La  prime d'émission d'un montant  de EUR  89.457.096,22-  attachée aux  Parts  Sociales Ordinaires sera  allouée  au

Compte de Prime d'Emission de Parts Sociales Ordinaires et la prime d'émission d'un montant de EUR 641.937,60-
attachée aux Parts Sociales de Catégorie Spécifique sera allouée au Compte de Prime d'Emission de Parts Sociales de
Catégorie Spécifique.

Le mandataire de la partie comparante requiert le notaire instrumentaire de faire les rectifications nécessaires partout

ou cela s'impose.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue française donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire

par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

152049

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 octobre 2011. Relation: LAC/2011/45938. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société.

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

Référence de publication: 2011159148/89.
(110184836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Innovea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 161.240.

<i>Extrait des décisions de l’associé unique du 17 novembre 2011

<i>Dépôt rectificatif L110182920 du 17 novembre 2011

Suite à la démission de l’Administrateur Unique, Madame Christel GIRARDEAUX, employée privée, née à Marennes

(France), le 27 octobre 1971, ayant son adresse à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-Rue, l’Assemblée Générale, tenue en
date du 17 novembre 2011 nomme jusqu’à l’assemblée Générale de 2016:

- Monsieur Sébastien ATTIA, ingénieur développement logiciel, né à F-Bourges, le 21 septembre 1975, demeurant à

L-8008 Strassen, 104, route d'Arlon

et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.

<i>Le mandataire

Référence de publication: 2011159068/16.
(110184598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

EOF Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.008.400,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.073.

Il est porté à la connaissance de tiers que ING REEOF Soparfi B S.à r.l., associé de la société émargée, a changé de

dénomination sociale en date du 4 novembre 2011 et s’appelle depuis lors EOF Soparfi B S.à r.l.

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011158924/13.
(110184850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Kneiff Tower S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 159.102.

In the year two thousand eleven, on the nineteenth day of October, before Maître Gérard Lecuit, notary residing in

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Kneiff Tower S.à r.l., a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 2, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg
under number B 159.102, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, dated
8 February 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N°807 of 23 April 2011 (the
Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on 31 August
2011 pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy-of Luxembourg, in thee
process of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

THERE APPEARED:

Gold Coast Global Limited, an exempted Company existing under the laws of the Cayman Islands, with registered

address at PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104 (the Sole Share-
holder),

152050

L

U X E M B O U R G

hereby represented by Mr. Cédric BRADFER, private employee, with professional address at 2, rue Albert Borschette,

L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under a private seal.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated above, notes the provisions of articles 199 and 200-2 of the Luxembourg

law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the 1915 Law), and requests the undersigned notary to
record the following:

I. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented

by a total of one hundred and twenty-five (125) shares, each with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-);

II. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
III. The agenda of the Meeting is worded as follows:
(a) change of registered address of the Company;
(b) subsequent amendment to article 3.1. of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the change adopted under item (a) above;

(c) delegation of powers;
(d) miscellaneous.
IV. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to move the registered office from its current address 2, rue Albert Borschette, L-1246

Luxembourg to 6D, EBBC, Route de Treves, L-2633 Senningerberg, with immediate effect.

<i>Second resolution

As a result of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 3.1. of the Articles, which shall

henceforth read as follows:

"3.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of the registered office by a resolution of the
Board."

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to authorize any manager of the company, and/or any employee of MaplesFS (Luxem-

bourg) S.A., each acting individually and with full power of substitution, to make any statement and sign all documents
and do everything which is lawful, necessary or simply useful in order to proceed, in accordance with the requirements
of the Luxembourg law, to any registration with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg and to any
publication in the official gazette of the Grand Duchy of Luxembourg (the Memorial C) in connection with the above
resolutions, with the promise ratification of all said actions taken whenever requested.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately seven hundred euro (EUR 700)

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text shall prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the representative of the appearing party, the said representative of the appearing

party signed together with us the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française:

L'an deux mille onze, le dix-neuvième jour d'octobre, par-devant nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Kneiff Tower S.à r.l., une société

à  responsabilité  limitée  de  droit  luxembourgeois,  dont  le  siège  social  est  situé  à  L-1246  Luxembourg,  2,  rue  Albert
Borschette, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 159.102, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 février
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C-N°807 du 23 avril 2011 (la Société). Les
statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois en date du 31 août 2011, suivant acte reçu par

152051

L

U X E M B O U R G

Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

A COMPARU:

Global Coast Global Limited, une exempted Company constituée et existant selon les lois des Iles Caïmans, ayant son

siège à PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104 (l'Associé Unique),

ici représentée par Monsieur Cédric BRADFER, employé privé, demeurant professionnellement au 2, rue Albert Bor-

schette, L-1246 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme déclaré ci-dessus, prend note des dispositions des articles 199 and 200-2 de la

loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi de 1915), laquelle compa-
rante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,-) représenté par un total de

cent vingt-cinq (125) parts sociales ayant chacune une valeur nominative de cent euro (EUR 100,-);

II. L'Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital social de la Société;
III. L'ordre du jour de l'Assemblée est établi comme suit:
(a) modification du siège social de la Société;
(b) modification subséquente de l'article 3.1. des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter le changement adopté

sous le point (a) ci-dessus;

(c) délégation des pouvoirs;
(d) divers.
IV. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de changer l'adresse du siège social de la société du 2, rue Albert Borschette, L-1246 Lu-

xembourg au, 6D, EBBC, Route de Trêves, L-2633 Senningerberg avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 3.1. des Statuts, afin de lui donner la teneur

suivante:

" 3.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra

être transféré dans les limites de la commune du siège social par simple décision du Conseil."

<i>Troisième résolution

L'Associé unique décide d'autoriser tout gérant de la Société, et/ou tout employé de MaplesFS (Luxembourg) S.A.,

chacun agissant individuellement avec pouvoir de substitution, d'effectuer toute déclaration et de signer tous les docu-
ments et faire tout ce qui est légal, nécessaire ou simplement utile afin de procéder, en conformité avec les exigences de
la loi luxembourgeoise, à toute inscription auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et à toute
publication dans la gazette officielle du Grand-Duché de Luxembourg (le Mémorial C) en liaison avec les résolutions ci-
dessus, avec la promesse de ratifier toutes lesdites actions entreprises à chaque demande.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes

s'élève approximativement à sept cent euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, et en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le dit mandataire a signé avec

Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. BRADFER, G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 octobre 2011. Relation: LAC/2011/46678. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

152052

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

Référence de publication: 2011159092/127.
(110184828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Beni Stabili Hotel S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Beni Stabili Hotel S.A.).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 130.245.

L'an deux mille onze, le quinze novembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxemburg,
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «BENI STABILI HOTEL S.A.»,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 17 juillet 2007, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 1969 du 13 septembre 2007 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 12 septembre
2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 2422 du 25 octobre 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Annick NGUYEN, employée privée, avec adresse professionnelle

à avec adresse professionnelle au 10, Avenue Kléber, F-75116 Paris, qui assume également la fonction de scrutateur.

La Présidente désigne comme secrétaire Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1) Transformation de la forme juridique de la Société en société à responsabilité limitée.
2) Refonte des statuts.
3) Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes
4) Nominations statutaires des gérants.
5) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de transformer conformément à la faculté prévue à l'article 3 de la loi sur les sociétés commerciales

la Société en société à responsabilité limitée sans changement de la personnalité juridique de la Société.

Les 3 000 000 (trois millions) d'actions de la Société d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) seront échangées

contre 3 000 (trois mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune, réparties entre les
associés comme suit:

- FDM 1, société de droit français dont le siège social est 30 avenue Kléber 75116 paris (France), propriétaire de: 2

400 parts

- BENI STABILI SPA, société de droit Italien dont le siège social est Via Piemonte 38–00187 Rome (Italie): 600 parts

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en Beni Stabili Hotel S. à r.l. et de procéder à une refonte

complète des statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise

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ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "Beni Stabili Hotel S.à r.l."

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à 3 000 000 € (trois millions d' euros) représenté par 3 000 (trois mille). parts sociales

d'une valeur nominale de EUR 1 000 (mille euros) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée

des associés.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.

La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique, ou lorsqu'il

y a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être

prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués sur décision du conseil de gérance.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

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U X E M B O U R G

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le

notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée accepte la démission des administrateurs actuels et leur donne décharge et nomme les personnes sui-

vantes en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée.

Les gérants sont donc:

a) Dominique Ozanne, né à Paris, le 1 

er

 juillet 1978, domicilié à F 93500 Pantin, 1, rue Paul Bert

b) Marc Henrion, né à Metz, le 1 

er

 février 1950, domicilié à F 78230 Le Pecq 56 avenue du Général Leclerc

c) Jacques Reckinger, né à Luxembourg, le 14 mars 1965, domicilié à L–1840 Luxembourg, 40 BD Joseph II

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat

jusqu'à ce jour.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: A. NGUYEN, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 novembre 2011. Relation: LAC/2011/50717. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158830/123.
(110184694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

EOF Soparfi B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.812.400,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.072.

Il est porté à la connaissance de tiers que ING REEOF Soparfi C S.à r.l., associé de la société émargée, a changé de

dénomination sociale en date du 4 novembre 2011 et s’appelle depuis lors EOF Soparfi C S.à r.l.

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011158925/13.
(110184847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

EOF Soparfi C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.960.400,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.071.

Il est porté à la connaissance de tiers que ING REEOF Soparfi D S.à r.l., associé de la société émargée, a changé de

dénomination sociale en date du 4 novembre 2011 et s’appelle depuis lors EOF Soparfi D S.à r.l.

Luxembourg, le 21 novembre 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011158926/13.
(110184842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

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Nimulux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 39, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.192.

Im Jahre zweitausend und elf, am neunten Tag des Monats November.
Vor dem unterzeichneten Notar Edouard DELOSCH mit Amtswohnsitz in Rambrouch (Großherzogtum Luxemburg),
versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft („société anonyme")

NIMULUX S.A., mit Gesellschaftssitz in L-9991 Weiswampach, 22, Gruuss-Strooss, eingetragen im Handels-und Gesell-
schaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 93.192, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar,
Maître Edmond SCHROEDER, mit damaligen Amtssitz in Mersch, am 27. August 1993, veröffentlicht im Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 519 vom 30. Oktober 1993 (die „Gesellschaft"). Die Satzung der Gesell-
schaft wurde zum letzten Mal abgeändert gemäß einer Urkunde von Notar, Maître Edmond SCHROEDER, mit damaligen
Amtssitz in Mersch vom 2. August 2010, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
86, vom 6. Februar 2001.

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre wird um 14.15 Uhr eröffnet und findet statt unter dem

Vorsitz von Herrn Christophe FANK, Privatangestellter, mit beruflicher Anschrift in L-9991 Weiswampach, Gruuss-
Strooss, 61.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre Frau Elean

ANDRES, Privatangestellte, mit beruflicher Anschrift in L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss, 61.

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre bestellt zum Stimmenzähler Herrn Simon BOSKIN, Priva-

tangestellter, mit beruflicher Anschrift in L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss, 61.

Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden

Notar Folgendes zu beurkunden:

(i) Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von der aktuellen Adresse in L-9991 Weiswampach, 22, Gruuss-Strooss nach

L-9980 Wilwerdange, 39, Hauptstrooss;

2. Abänderung der Unterschriftsvollmachten der Gesellschaft;
3. Abänderung der Befugnisse des Verwaltungsrats;
4. Vollständige  Neufassung der  Statuten,  sodass die  Gesellschaft in Zukunft auch  nur  einen Aktionär  sowie einen

alleinigen Verwalter haben könnte;

5. Sonstiges.
(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste angeführt; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der ver-
tretenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit dieser
bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Die durch die erschienen Parteien "ne varietur" abgezeichneten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben

vorliegender Urkunde ebenfalls beigefügt.

(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger außerordentlicher Generalversammlung der Aktionäre an-

wesend oder vertreten und da die anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der außerordentlichen
Generalversammlung der Aktionäre über die Tagesordnung unterrichtet worden zu sein und diese zu kennen, erübrigen
sich Einberufungsbescheide.

(v) Die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre, die das gesamte Gesellschaftskapital ver-

tritt, ist ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung im Anschluss an die diesbezügliche Beratungsgespräche einstimmig fol-

gende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt den Gesellschaftssitz von der aktuellen Adresse

in L-9991 Weiswampach, 22, Gruuss-Strooss nach L-9980 Wilwerdange, 39, Hauptstrooss zu verlegen, sowie die dies-
bezügliche Neufassung des entsprechenden Artikels der Satzungen der Gesellschaft.

<i>Zweiter Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Unterschriftsvollmacht der Gesellschaft ab-

zuändern, sowie die diesbezügliche Neufassung des entsprechenden Artikels der Satzungen der Gesellschaft.

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<i>Dritter Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Befugnisse der Verwaltungsrat abzuändern,

sowie die diesbezügliche Neuverfassung des entsprechenden Artikels der Satzungen der Gesellschaft.

<i>Vierter Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Statuten der Gesellschaft vollständig neuzu-

fassen, insbesondere um zu ermöglichen, dass die Gesellschaft in Zukunft auch nur einen alleinigen Aktionär sowie einen
alleinigen Verwalter haben kann.

Demzufolge, werden die vollständigen Satzungen der Gesellschaft in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

„Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung NIMULUX S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Troisvierges.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs an jeden beliebigen

Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur gefährdet wer-
den,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  und  bis  zur  völligen  Wiederherstellung  normaler  Verhältnisse,  ins
Ausland verlegt werden. Diese Maßnahme betrifft jedoch in keinster Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unab-
hängig von dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland, luxemburgisch bleibt. Die Bekanntgabe an Dritte der
Sitzverlegung ins Ausland erfolgt durch die Verwaltungsorgane der Gesellschaft.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Filialen und

Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet wer-
den.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck:
- den Ankauf, Verkauf und die Verwertung von Immobilienvermögen und -Eigentum, sowie alle diesbezüglichen Hand-

lungen, begreifend im besonderen Errichtung, Bau, Umbau, Verwertung und Bewirtschaftung;

- den Holzhandel, Holzeinschlag und das Holzrücken.
Sie kann im Allgemeinen jegliche Waren an- und verkaufen und alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen

Handlungen, die mit diesem Gegenstand mittelbar oder unmittelbar in Verbindung stehen, tätigen.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf jede Art und

Weise an anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck oder die Aus-
dehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnten.

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-), eingeteilt in zweihundert (200)

Aktien mit einem Nominalwert von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-).

Die Aktien sind Namensaktien oder lauten auf den Inhaber, nach freiem Ermessen der Aktionäre
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversamm-

lung der Aktionäre, welcher wie im Rahmen einer Satzungsänderungen zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Insofern alle Aktien durch einen Aktionär gehalten werden, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter

verwaltet wurde, der kein Aktionär sein muss. Er wird von dem alleinigen Aktionär für eine Dauer ernannt, die sechs
Jahre nicht überschreiten darf und der von dem alleinigen Aktionär jederzeit abberufen werden kann.

Wenn zwei oder mehrere Aktionäre alle Aktien besitzen, wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat verwaltet,

der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Sie werden von der Generalversammlung
für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit
abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die verbleibenden

Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl im
Rahmen der nächsten Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsi-

tzenden, übernimmt ein anderes Verwaltungsratsmitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

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Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten darf.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme zu den Tagungsordnungspunkten per Brief, Faksimile, Video oder

Telefonkonferenz in der vom Gesetz vorgesehen Form abgeben.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit

ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsan-

gelegenheiten zu führen und diese im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht
ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915 und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung
vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Erledigung der täglichen Geschäftsführung, sowie die diesbe-

zügliche Vertretung der Gesellschaft, ganz oder teilweise an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren,
Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Aktionäre sein müssen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied obliegt der vorherigen Genehmigung

der Generalversammlung. Es steht dem Verwaltungsrat zu, Spezialvollmachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte, zu denen
er selbst befugt ist.

Art. 12. Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden/delegierten des

Verwaltungsrats, durch die gemeinsame Unterschrift des geschäftsführenden/delegierten des Verwaltungsrats und eines
weiteren Verwaltungsratsmitgliedes, unbeschadet der Beschlüsse in Bezug auf die Unterschriftsberechtigten der Gesell-
schaft im Rahmen der Übertragung von Vollmachten und Mandaten durch den Verwaltungsrat im Sinne von Artikel 11,
Paragraph 1 der vorliegenden Gesellschaftssatzungen.

Im Falle eines alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes, wird die Gesellschaft durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von dem alleinigen Aktionär oder von der

Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Ver-
gütung festlegt. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von dem alleinigen Aktionär oder von der Generalversammlung fest-

gelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Wenn alle Aktien durch einen einzigen Aktionär gehalten werden, hat dieser alle Befugnisse der Generalver-

sammlung und fasst seine Beschlüsse schriftlich.

Im Falle einer Vielzahl von Aktionären, vertritt die Generalversammlung alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden

Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungss-

chreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Mittwoch des Monats Juni jeden Jahres um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Art. 16. Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat oder der(die) Kommissar(e) können eine außerordentliche

Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10% des Gesellschaftska-
pitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme in den Generalversammlungen.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat

die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, auszusetzen, und zwar
solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.
Der einzige Verwalter oder Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, nach den diesbezüglichen gesetzlichen Bes-

timmungen.

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Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahreshaupt-

versammlung, dem Kommissar zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung ist aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Die Generalversammlung entscheidet über die Verwendung des Reingewinns.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat

Vorschussdividenden zahlen.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benu-

tzen, ohne dabei das Kapital zu mindern.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefasst werden muss wie im Rahmen einer Satzungsänderung.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmung

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die außerordentliche Generalversammlung der

Aktionäre um 14.30 Uhr für geschlossen.

<i>Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf unge-

fähr eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100.-) geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Weiswampach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nachdem die Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

erschienenen Personen vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: Ch. Fank, E. Andres, S. Boskin, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 10 novembre 2011. Relation: RED/2011/2377. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Rambrouch, den 10. November 2011.

Référence de publication: 2011159197/193.
(110184761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Everent S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 148.140.

<i>Extrait du Conseil d’Administration du 3 0 juin 2010

Le Conseil d’Administration constate et accepte la démission, avec effet au 26 juin 2010, de Monsieur Olivier DROUIL-

LARD de ses fonctions de directeur technique de la société. La gestion journalière lui est donc retirée.

Le Conseil d’Administration décide de ne pas remplacer le directeur technique démissionnaire ni de déléguer la gestion

journalière de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011158937/13.
(110184705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

F.M.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 55.770.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 10 novembre 2011

Le Conseil d’Administration décide de nommer BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B – 51.675 au poste de déléguée à la gestion journalière des affaires de la Société.

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<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011158941/11.
(110184930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

F.M.O. S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 55.771.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 10 novembre 2011

Le Conseil d’Administration décide de nommer BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B – 51.675 au poste de déléguée à la gestion journalière des affaires de la Société.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011158942/11.
(110184907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Famab S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 33.041.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 10 novembre 2011

Le Conseil d’Administration décide de nommer BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 51.675 au poste de déléguée à la gestion journalière des affaires de la Société.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011158948/11.
(110184843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Financière Chanteloup S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 136.185.

L'an deux mille onze, le trente et un octobre,
par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de sa collègue

Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément empêchée, laquelle dernière nommée restera
dépositaire du présent acte,

s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE CHANTELOUP S.A. (la

"Société"), ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 136.185, constituée suivant acte du notaire Joëlle Baden en date du 28
décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 619 du 12 mars 2008 et dont les
statuts  ont  été  modifiés  en  dernier  lieu  suivant  acte  du  même  notaire  en  date  du  16  septembre  2011,  en  cours  de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Madame Audrey Dumont, employée privée, L-1746

Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1212 Lu-

xembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne-Lies Van Den Eeckhaut, employée privée, L-1746 Luxembourg,

1, rue Joseph Hackin.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence d'un montant de neuf cent soixante mille d'euros (EUR 960.000,-) pour

le réduire de son montant actuel de huit millions cent soixante mille euros (EUR 8.160.000,-) à sept millions deux cent
mille euros (EUR 7.200.000,-) par annulation de douze mille (12.000) actions détenues par la Société.

2. Modification afférente de l'article 5 des statuts de la Société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les

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actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des

convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée,

sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de neuf cent soixante

mille euros (EUR 960.000,-) pour le réduire de son montant actuel de huit millions cent soixante mille euros (EUR
8.160.000,-) à sept millions deux cent mille euros (EUR 7.200.000,-), par l'annulation de douze mille (12.000) actions
propres détenues par la Société.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le 1 

er

 alinéa de l'article 5 des

statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5. La Société a un capital social de sept millions deux cent mille euros (EUR 7.200.000,-) représenté par quatre-

vingt-dix mille (90.000) actions ayant une valeur nominale de quatre-vingt euros (EUR 80,-) chacune."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. DUMONT, F. STOLZ-PAGE, A.-L. VAN DEN EECKHAUT et M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 novembre 2011. LAC/2011/48755. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158963/62.
(110185079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Ferris Accounting &amp; Management Consultancy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 148.685.

<i>Extrait de l'assemblée générale des associés tenue en date du 15 novembre 2011

L'Assemblée Générale des Associés de la société à responsabilité limitée dénommée FERRIS ACCOUNTING &amp; MA-

NAGEMENT CONSULTANCY S.àr.l. a nommé avec effet immédiat:

Madame Inna Dzyubenko, né(e) le 16 décembre 1973 à Kiev (Ukraine) et demeurant professionnellement à L-1724

Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri, gérante technique de la société pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra
fin le 15 novembre 2017.

Madame Inna Dzyubenko aura le pouvoir de signature conjoint avec le gérant administratif.

Jean Bernard Zeimet / Sansal Özdemir.

Référence de publication: 2011158952/15.
(110184893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Fibaume S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 66.447.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 10 novembre 2011

Le Conseil d’Administration décide de nommer BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B – 51.675 au poste de déléguée à la gestion journalière des affaires de la Société.

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<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011158954/11.
(110184648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Fidimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 47.189.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 10 novembre 2011

Le Conseil d’Administration décide de nommer BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B – 51.675 au poste de déléguée à la gestion journalière des affaires de la Société.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011158956/11.
(110184674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Open Informatique Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 82.226.

<i>Cession de parts sociales

Suite aux cessions de parts en date du 8 novembre 2011, le capital social de la société se répartit de la façon suivante:

- Monsieur Dominique Morano:
résidant au 12, rue du Bois Brulé, F-57280 Maizières-lès-Metz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 parts sociales

- Monsieur Laurent Borteele:
résidant au 52, boucle des Semailles, F-57100 Thionville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts sociales

- Monsieur Bruno Allombert-Blaise:
résidant au 18, rue de Wricholle, F-57680 Corny-sur-Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts sociales

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts sociales

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011159212/17.
(110184763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Fidra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 61.606.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 10 novembre 2011

Le Conseil d’Administration décide de nommer BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B – 51.675 au poste de déléguée à la gestion journalière des affaires de la Société.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011158957/11.
(110184673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Fin &amp; Man Holding A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 57.394.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze,
le dix novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

Madame Sophie ERK, employée privée, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de:

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“ZYBURN LIMITED”, une société constituée et existant sous le droit anglais, établie et ayant son siège social à Douglas,

5 Athol Street (Ile de Man),

en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Douglas (Ile de Man), le 8 novembre 2011,
laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle mandataire, ès-dites qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

1.- Que la société “FIN &amp; MAN HOLDING A.G.”, une société anonyme, établie et ayant son siège social au 17 rue

Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous
le numéro 57.394, a été constituée suivant acte notarié dressé en date du 17 décembre 1996, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le “Mémorial”) numéro 139 du 21 mars 1997, page 6628 (ci-après “la Société”).

2.- Que les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant décision des actionnaires prise en

assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé à la date du 19 juillet 2001, par laquelle la devise d’expression
du capital social a été convertie du francs belge (BEF) en euros (EUR) ce qui entraîna une modification concomitante de
l’article cinq (5) des statuts de la Société; un extrait de ladite assemblée fut publié au Mémorial le 9 janvier 2002, sous le
numéro 41 et page 1968.

3.- Que le capital social de la Société, s’élève donc, après cette assemblée du 19 juillet 2001, à trente mille neuf cent

quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) et se trouve représenté par mille deux cent cinquante
(1.250) actions ordinaires, sans mention de valeur nominale, toutes étant intégralement libérées en numéraire.

3.- Que sa mandante est devenue successivement propriétaire de la totalité des mille deux cent cinquante (1.250)

actions de la Société “FIN &amp; MAN HOLDING A.G.”.

4.- Qu’en tant qu’actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société,

avec effet immédiat.

5.- Que sa mandante, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu’en qualité d’actionnaire unique de cette

même Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et déclare en
outre que l’activité de la Société a cessé, qu’elle est investie de tout l'actif, que le passif connu de ladite Société a été réglé
ou provisionné et qu’elle s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister
à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la
Société “FIN &amp; MAN HOLDING A.G.”, est à considérer comme faite et clôturée.

6.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs actuels et au commissaire aux comptes de la

Société présentement dissoute.

7.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège social de

la Société dissoute.

8.- Que la mandante s'engage à régler personnellement tous les frais des présentes.
Et à l’instant le mandataire de la partie comparante a présenté au notaire instrumentant tous les certificats d’actions

au porteur de la Société éventuellement émis, le cas échéant le livre des actionnaires nominatifs de la Société, lesquels
ont été annulés.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

DONT ACTE, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. ERK, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15128. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

€).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011158959/59.
(110185031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Finabelia Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 118.718.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 10 novembre 2011

Le Conseil d’Administration décide de nommer BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B – 51.675 au poste de déléguée à la gestion journalière des affaires de la Société.

152063

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011158961/11.
(110184671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Financière Chanteloup S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 136.185.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2011158962/10.
(110185078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

BRP Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.773.

EXTRAIT

L'Associé unique de la Société a vu son adresse modifiée comme suit: EBRPTE, BRPTX et GRP S.e.n.c, 41 Avenue de

la Gare, L-1611 Luxembourg.

Par ailleurs, le gérant de la société a vu son adresse professionnelle modifiée comme suit: Monsieur David Harvey,

174, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BRP LUX 1 Sàrl
Christophe Gammal
<i>Gérant

Référence de publication: 2011159442/17.
(110184041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2011.

Financière du Cazeau S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 64.483.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 10 novembre 2011

Le Conseil d’Administration décide de nommer BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B – 51.675 au poste de déléguée à la gestion journalière des affaires de la Société.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011158964/11.
(110184647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Financière Européenne de Capitalisation S.A., dite FEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 62.398.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 10 novembre 2011

Le Conseil d’Administration décide de nommer BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B – 51.675 au poste de déléguée à la gestion journalière des affaires de la Société.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011158966/11.
(110184650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

152064

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Adam Offergeld Luxemburg G.m.b.H.

A fleur de peau, S.à r.l.

AltaFund Value-Add I

ALTO Luxembourg

Alyze Sàrl

Apache Luxembourg Holdings IV S.à r.l.

Barthstrasse S.à r.l.

BCN Realty (Barcelona) S.à r.l.

Beni Stabili Hotel S.A.

Beni Stabili Hotel S.à r.l.

Bockenheimer S.à r.l.

BRP Lux 1 S.à r.l.

Carnet d'Opinions

ChipPAC Luxembourg S.à r.l.

Cockatoo S.A.

Elixia Holding S.à r.l.

EOF Germany S.à r.l.

EOF Soparfi A S.à r.l.

EOF Soparfi B S.à r.l.

EOF Soparfi C S.à r.l.

Ernst August Carree II S.à r.l.

Ernst August Carree S.à r.l.

Espace Gérances SA

Espace Gérances SA

Everent S.A.

Ex-d S.à r.l.

Famab S.A.

Ferris Accounting &amp; Management Consultancy S.à r.l.

Fibaume S.A.

Fidimmo S.A.

Fidra S.A.

Finabelia Europe S.A.

Financière Chanteloup S.A.

Financière Chanteloup S.A.

Financière du Cazeau S.A., SPF

Financière Européenne de Capitalisation S.A., dite FEC S.A.

Fin &amp; Man Holding A.G.

F.M.O. S.A.

F.M.O. S.A., SPF

Gekko S.à r.l.

Innovea S.A.

Kneiff Tower S.à r.l.

Masonite Luxembourg S.A.

Memora 2 S.à r.l.

Nimulux S.A.

OCM Luxembourg Ice Cream S.C.A.

Open Informatique Sàrl

Oven HoldCo S.à r.l.

Pfizer Mexico Luxco Sàrl

Snack Mondial S.à r.l.

Sogerel S.A.

STRATEGICS Entertainment Industry Training S.à r.l.

SWIP Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Tandem 2 Sàrl

TREI Real Estate Luxembourg S.à r.l.

VIPdent GmbH

Web T &amp; D Holding S.A.