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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3135

21 décembre 2011

SOMMAIRE

A.F.W. Sarl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150479

Agapanthe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150474

A & G Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

150480

alter concept s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150479

Aon Financial Securities Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150479

CCR Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150480

Chotebor Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

150454

Finlandia Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

150469

ING Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150459

INTRASOFT International S.A.  . . . . . . . . .

150445

Leighton S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150480

Metaldyne Europe Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

150468

MetaldyneLux Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

150473

MetaldyneLux Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150474

Moloce Trustee S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150475

Muha HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150476

OPCTN S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150434

Patron Phoenix Investments S.àr.l.  . . . . . .

150474

PC & Phone Service S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

150475

Quiquoqua S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150475

Satine International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

150477

Scheuten S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150477

Scheuten S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150478

Share Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

150478

S.I.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150476

S.I.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150476

S.I.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150476

Société Immobilière du Moulin S.A.  . . . . .

150478

Spektrum A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150475

Starry Dance Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150477

Tension II LuxCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

150479

veNova S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150474

VF (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150478

Visual Entreprise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150479

Wenkelgewan S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150480

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U X E M B O U R G

OPCTN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 159.178.

In the year two thousand and eleven, on the seventh of December.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of OPCTN S.A., a société anonyme having its registered

office in Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet, R.C.S Luxembourg B 159.178, incorporated by deed of the undersigned
notary on February 24, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1069, dated May
20, 2011.

The meeting is presided by Mr Yves MERTZ, public accountant, with professionnal address L-1420 Luxembourg, 5,

avenue Gaston Diderich

who appoints as secretary Lise EURIOT, private employee, with professionnal address L-1420 Luxembourg, 5, avenue

Gaston Diderich.

The meeting elects as scrutineer Mr Yves MERTZ, prenamed.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to increase the subscribed capital by an amount of CHF 10,000 (ten thousand Swiss Francs),
in order to raise it from its present amount of CHF 50,000 (fifty thousand Swiss Francs) to CHF 60,000 (sixty thousand

Swiss Francs),

by the issuance of 10,000 (ten thousand) new shares with a par value of CHF 1 (one Swiss Francs) each together with

a total issue premium of CHF 26,840,000 (twenty-six million eight hundred and forty thousand Swiss Francs),

to be fully paid up by the actual shareholders in proportion of their actual shareholding, by a contribution in kind, more

specifically by the partial conversion of claims against the company into capital, up to an amount of CHF 26,850,000
(twenty-six million eight hundred and fifty thousand Swiss Francs).

2. Subsequent amendment of article 5.1. of the Articles of Association.
3. General recasting of the statutes in order to make reference to a shareholders agreement, without however changing

neither the name, neither the object, neither the capital, neither the closing date of the accounting period nor the date
of the annual general meeting, to give them the coordinated version attached to the present convocation.

4. Miscellaneous.
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number

of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary,
will be registered with this deed together with the proxies signed "ne varietur" by the Bureau and the notary.

III. It appears from the attendance list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore

regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the share-
holders have been informed before the meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions are taken unanimously.

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital by an amount of CHF 10,000 (ten thousand Swiss Francs),
in order to raise it from its present amount of CHF 50,000 (fifty thousand Swiss Francs) to CHF 60,000 (sixty thousand

Swiss Francs),

by the issuance of 10,000 (ten thousand) new shares with a par value of CHF 1 (one Swiss Francs) each, together with

a total issue premium of CHF 26,840,000 (twenty-six million eight hundred and forty thousand Swiss Francs),

fully paid up by the actual shareholders, here duly represented by Mr Yves Mertz, public accountant, with professionnal

address L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, prenamed, pursuant to the aforesaid proxies, in proportion of
their actual shareholding,

by a contribution in kind, more specifically by the partial conversion of claims by the shareholders against the company

into capital, up to an amount of CHF 26,850,000 (twenty-six million eight hundred and fifty thousand Swiss Francs),

which contribution in kind was subject to a special report drawn up by a “réviseur d’entreprises” the limited company

called “Clybouw et Associés Sàrl”, established and having its registered office at L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon,
R.C.S. Luxembourg B n° 77.234

which report drawn up in accordance with article 26-1 of the law of August 10, 1915, as modified by the law of April

24, 1983, concludes that:

“We have executed the diligences which we have estimated necessary in conformity with the standard related to the

professional diligences of the recognized auditor in view of the contributions in kind as issued by the CSSF. We formulate

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the conclusion that, based on our diligences, no fact has come to our attention which leaves us to believe that the nominal
value of certain receivable, liquid and immediately claimable contributed at the moment of the capital increase of the
company does not correspond to at least the number and the nominal value of the shares to be issued in exchange.”

The said auditor report, signed “ne varietur” by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain

annexed to this document to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

The Meeting, on the basis of the above resolution, resolves to modify article 5.1. as follows:

“ 5.1. The share capital is set at CHF 60,000 (sixty thousand Swiss Francs) represented by 60,000 (sixty thousand)

shares in registered form, having a par value of CHF 1.- (one Swiss Franc) each, all subscribed and fully paid up.”

<i>Third resolution

The  Meeting  resolves  to  proceed  to  the  recasting  of the  coordinated articles  of  incorporation  in order to make

reference to a shareholders agreement, without however changing neither the name, neither the object, neither the
capital, neither the closing date of the accounting period nor the date of the annual general meeting, to give them the
following coordinated version.

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is OPCTN S.A. (the Company). The Company is a public company limited

by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of
August  10,  1915,  on  commercial  companies,  as  amended  (the  Law),  the  terms  and  conditions  set  out  in  the
shareholders’agreement dated February 28, 2011 (the “Shareholders Agreement”) and any subsequent amendments and
these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It

may be transferred within the municipality by a resolution of the board of directors (the Board) The registered office
may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of
shareholders  (the  General  Meeting),  acting  in  accordance  with  the  conditions  prescribed  for  the  amendment  of  the
Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The

Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated com-
panies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company,
and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, ban-

kruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

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II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at CHF 60,000 (sixty thousand Swiss Francs) represented by 60,000 (sixty thousand) shares

in registered form, having a par value of CHF 1.- (one Swiss Franc) each, all subscribed and fully paid up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the General Meeting

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles and in accordance with the terms
and conditions set forth in the Shareholders Agreement.

5.3. In addition to the corporate capital, there may be set up a capital contribution account, into which any contribution

made will be allocated to the shareholder who pays for it.

5.4 All shares will have equal rights, except as otherwise provided for in these Articles or as set forth in the Shareholders

Agreement.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.2. A register of shares is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.3. A share transfer is carried out by entering in the register of shares, a declaration of transfer, duly dated and signed

by the transferor and the transferee or by their authorised representatives and following a notification to, or acceptance
by, the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept as evidence of a share
transfer, other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

6.4. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
6.6. No shareholder shall sell, transfer, donate, assign, or otherwise dispose of or deal with its shares or any interest

therein at any time without complying with the provisions set forth in the Shareholders Agreement.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of Directors - Sole Director.
7.1. The Company shall be managed by a Board of Directors which is vested with the broadest powers to manage the

business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal, management and administration falling
within the purposes of the Company.

In the event the Company has only one Shareholder, the Company may at the option of the sole Shareholder, be

managed by one Director as provided for by law and all provisions in the present Articles referring to the Board of
Directors shall be deemed to refer to the sole Director (mutatis mutandis) who shall have all such powers as provided
for by law and as set forth in the present Articles with respect to the Board of Directors.

7.2. All powers not expressly reserved by the law, by the Shareholders Agreement or by the Articles of the Company

to the General Meeting, shall be within the competence of the Board of Directors.

7.3. Except as otherwise provided herein or by law or by the Shareholders Agreement, the Board of Directors of the

Company is authorised to take such action (by resolution or otherwise) and to adopt such provisions as shall be necessary,
appropriate, convenient or deemed fit to implement the purpose of the Company.

Art. 8. Composition of the Board of Directors.
8.1. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of no less than three (3) Directors (unless

otherwise provided for herein) who may but do not need to be Shareholders of the Company.

8.2. The Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders in accordance with the terms of the Sha-

reholders Agreement for a period not exceeding six (6) years or until their successors are elected; provided however
that any one or more of the Directors may be removed with or without cause (ad nutum) by the General Meeting of
Shareholders in accordance with the terms and provisions set out in the Shareholders Agreement. The Directors shall
be eligible for re-election.

8.3. In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement, resignation, dismissal, removal

or otherwise, the remaining Directors may fill such vacancy and appoint a successor to act until the next General Meeting
of Shareholders.

Art. 9. Chairman.
9.1. The Board of Directors shall, to the extent required by law and otherwise may, appoint the chairman of the Board

of Directors amongst its members. The chairman shall preside over all meetings of the Board of Directors. In the absence
of the chairman, a chairman ad hoc elected by the Board shall chair the relevant meeting.

9.2. In case of a tie, the chairman (or any other Board member) shall not have a casting vote.

Art. 10. Board Proceedings.
10.1. The Board of Directors shall meet upon call by (or on behalf of) any Director.

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10.2. Notice of any meeting of the Board of Directors must be given by letter, cable, telegram, telephone, facsimile

transmission, telex or e-mail advice to each Director three (3) days before the meeting, except in the case of an emergency,
in which event a twenty four (24) hours notice shall be sufficient. No convening notice shall be required for meetings
held pursuant to a schedule previously approved by the Board and communicated to all Board members. A meeting of
the Board may also be validly held without convening notice to the extent the Directors present or represented do not
object and those Directors not present or represented have waived the convening notice in writing, by fax or email.

10.3. Meetings of the Board of Directors may be held physically or, in all circumstances, by way of conference call,

videoconference or similar means of communication provided that each director participating in such meeting can hear
all of the other directors participating in such meeting. A Director attending in such manner shall be deemed present in
person at the meeting for as long as he is connected.

10.4. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing by letter or by cable,

telegram, facsimile transmission or e-mail another Director as his proxy.

10.5. The duly convened meeting of the Board of Directors shall be duly constituted and validly deliberate if at a

majority of all Directors in office (and able to vote) is present or represent and the requirements set forth in the Sha-
reholders Agreement have been complied with. Subject to the requirements of the Shareholders Agreement, resolutions
put to the vote shall be passed only if approved by a simple majority of affirmative votes of the Directors present or
represented (and able to vote).

10.6. The Board of Directors may also in all circumstances with unanimous consent pass resolutions by circular means

and written resolutions signed by all members of the Board will be as valid and effective as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letters, cables, facsimile transmission, or e-mail.

10.7. The minutes of any meeting of the Board of Directors (or copies or extracts of such minutes which may be

produced in judicial proceedings or otherwise) shall be signed by any two (2) Directors or as resolved at the relevant
Board meeting or a subsequent Board meeting.

Art. 11. Representation.
11.1. The Company is bound towards third parties in all matters by the signature of at least one (1) Director for sums

not exceeding CHF 10,000 (ten thousand Swiss Francs).

11.2. The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any of two (2) directors for

sums not exceeding CHF 20,000 (twenty thousand Swiss Francs).

11.3. The Company is bound towards third parties in all matters by the signature of all the Directors for sums exceeding

CHF 20,000 (twenty thousand Swiss Francs).

11.4. The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special

signatory powers have been delegated.

Art. 12. Liability of the directors. The directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 13. General meetings of shareholders.
13.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at general meetings of shareholders (the General Meeting) under

observation of the Law and are subject to the terms and conditions set forth in the Shareholders Agreement. The General
Meeting has the broadest powers to adopt and ratify all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Each share entitles to one (1) vote.
13.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) General Meetings are held at such place and time as specified in the notices.
(ii) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(iii) A shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in order

to be represented at any General Meeting.

(iv) Each shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other similar

means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

(v) Each shareholder may vote by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place

and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three boxes allowing to
vote in favour, against or abstain from voting. Voting forms must be sent back by the shareholders to the registered office.
Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account for the calculation of the quorum. Voting
forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions) nor an abstention, are void.

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U X E M B O U R G

(vi) Subject to the terms of the Shareholders Agreement, resolutions of the General Meeting are passed by a simple

majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) Subject to the terms of the Shareholders Agreement, the extraordinary General Meeting may amend the Articles

only if at least one-half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the
Articles as well as the text of any proposed amendments to the object or form of the Company. If this quorum is not
reached, a second General Meeting may be convened by means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at
least and fifteen (15) days before the meeting in the Mémorial and in two Luxembourg newspapers. Such notices reproduce
the agenda of the General Meeting and indicate the date and results of the previous General Meeting. The second General
Meeting deliberates validly regardless of the proportion of the capital represented. At both General Meeting, resolutions
must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

Art. 14. Sole shareholder.
14.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

14.2. Any reference in the Articles to the General Meeting is to be read as a reference to such sole shareholder, as

appropriate.

14.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 15. Financial year and Approval of annual accounts.
15.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
15.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the officers, directors and statutory auditors towards the Company.

15.3. One month before the annual General Meeting, the Board provides documentary evidence and a report on the

operations of the Company to the statutory auditors, who then prepare a report setting forth their proposals.

15.4. The annual General Meeting is held at the address of the registered office or at such other place in the municipality

of the registered office, as may be specified in the notice, on the third Friday of June of each year at 10.00 am. If such day
is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting is held on the following business day.

15.5. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional

circumstances so require.

Art. 16. Statutory auditors/Réviseurs d'entreprises.
16.1. The operations of the Company are supervised by one or several statutory auditors (commissaires).
16.2. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by

law.

16.3. The General Meeting appoints the statutory auditors/réviseurs d'entreprises and determines their number, re-

muneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. Statutory auditors/réviseurs d'entreprises
may be re-appointed.

Art. 17. Allocation of profits.
17.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

17.2. The General Meeting determines how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such

balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward, in accordance with
the provisions set forth in the Shareholders Agreement.

17.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends is taken by the Board within two (2) months from the date of the

interim accounts; and

(iv) in their report to the Board, as applicable, the statutory auditors or the réviseurs d'entreprises must verify whether

the above conditions have been satisfied.

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U X E M B O U R G

VI. Dissolution - Liquidation

18.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with

the conditions prescribed for the amendment of the Articles and in accordance with the provisions set forth in the
Shareholders Agreement. The General Meeting appoints one or several liquidators, who need not be shareholders, to
carry out the liquidation and determines their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the
General Meeting, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

18.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provision

19.1. Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by telegram,

telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

19.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

19.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions are affixed on one original or on several coun-
terparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.

19.4. All matters not expressly governed by the Articles and by the Shareholders Agreement, shall be determined in

accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the
shareholders from time to time.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed are estimated at approximately (EUR 8,000.).

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the members of the office of the meeting signed together

with the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille onze, le sept décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société OPCTN S.A., une société anonyme

ayant son siege social à Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet, inscrite au R.C.S Luxembourg B 159.178, constituée par acte
du notaire soussigné en date du 24 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1069 du 20 mai 2011.

L'assemblée est présidée par M. Yves MERTZ, Expert-Comptable, avec adresse professionnelle à L-1420 Luxembourg,

5, avenue Gaston Diderich.

qui désigne comme secrétaire Mme Lise EURIOT, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1420 Luxembourg,

5, avenue Gaston Diderich.

L'assemblée choisit comme scrutateur M. Yves MERTZ, précité.
Le bureau ainsi constitué, Le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de CHF 10.000 (dix mille Francs Suisses),
afin de le porter de son montant actuel de CHF 50.000 (cinquante mille Francs Suisses) à CHF 60.000 (soixante mille

Francs Suisses)

par l’émission de 10.000 (dix mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de CHF 1 (un Franc Suisse) par action

ensemble avec une prime d’émission totale de CHF 26.840.000 (vingt-six millions huit cent quarante mille Francs Suisses),

à souscrire et à libérer intégralement par les actuels actionnaires au prorata des actions détenues, par un apport autre

qu’en numéraire,

par la conversion en capital et l'incorporation au capital jusqu’à concurrence de CHF 26.850.000 (vingt-six millions

huit cent cinquante Francs Suisses) de créances que ces actionnaires ont sur la société, le tout sur le vu d'un rapport d'un
réviseur d'entreprises.

2. Modification subséquente de l'article 5.1. des statuts.

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U X E M B O U R G

3. Refonte générale des statuts afin d’y insérer une mention relative à un «Pacte d’Actionnaires», sans toutefois changer

ni le nom, ni l’objet, ni le capital social, ni la date de clôture de l’exercice social ni la date de l’assemblée générale annuelle,
pour leur donner la version coordonnée jointe en annexe à la présente convocation.

4. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et
le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées «ne varietur» par les membres
du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de CHF 10.000 (dix mille Francs

Suisses),

afin de le porter ed son montant actuel de CHF 50.000 (cinquante mille Francs Suisses) à CHF 60.000 (soixante mille

Francs Suisses),

par l’émission de 10.000 (dix mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de CHF 1 (un Franc Suisse) par action

ensemble avec une prime d’émission totale de CHF 26.840.000 (vingt-six millions huit cent quarante mille Francs Suisses),

augmentation souscrite et libérée intégralement par les actuels actionnaires, ici représentés par M. Yves Mertz, Expert-

Comptable, avec adresse professionnelle à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, précité, en vertu des susdites
procurations, au prorata des actions détenues, par un apport autre qu’en numéraire,

par la conversion en capital et l'incorporation au capital jusqu’à concurrence de CHF 26.850.000 (vingt-six millions

huit cent cinquante Francs Suisses) de créances certaines, liquides et exigibles que les susdits souscripteurs ont sur la
société,

lesquels apports ont fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d'entreprises, la société

«Clybouw et Associés Sàrl», établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg
B n° 77.234

lequel rapport établi conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril

1983, conclut que:

“We have executed the diligences which we have estimated necessary in conformity with the standard related to the

professional diligences of the recognized auditor in view of the contributions in kind as issued by the CSSF. We formulate
the conclusion that, based on our diligences, no fact has come to our attention which leaves us to believe that the nominal
value of certain receivable, liquid and immediately claimable contributed at the moment of the capital increase of the
company does not correspond to at least the number and the nominal value of the shares to be issued in exchange.”

Ledit rapport, après signature «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentaire demeurera annexé

aux présentes pour être enregistré en même temps.

<i>Deuxième résolution

Suite à la resolution qui précede, l’assemblée décide de modifier l’article 5.1. des statuts qui aura désormais la teneur

suivante:

« 5.1. Le capital social est fixé à CHF 60.000,- (soixante mille francs suisses), représenté par 60.000 (soixante mille)

actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de CHF 1,- (un franc suisse) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée des actionnaires décide ensuite de procéder à une refonte générale des statuts afin dy insérer une réfé-

rence à un «Pacte d’Actionnaires»,

sans toutefois changer ni le nom, ni l’objet, ni le capital social, ni la date de clôture de l’exercice social ni la date de

l’assemblée générale annuelle, pour leur donner la version coordonnée suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est OPCTN S.A. (la Société). La Société est une société anonyme régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi), par les clauses et conditions d’une pacte d’actionnaires daté du 28 février 2011 (le «Pacte
d’Actionnaires») ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

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U X E M B O U R G

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil d’administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires (l’Assemblée Générale),
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d’ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou
d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de billets à ordre,

d’obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment,
les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa
faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité
réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

II. Capital - Actions

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à CHF 60.000,- (soixante mille francs suisses), représenté par 60.000 (soixante mille)

actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de CHF 1,- (un franc suisse) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l’Assemblée

Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts et en conformité avec les clauses et
conditions renseignés dans le Pacte d’Actionnaires.

5.3. En sus du capital social, peut être institué un compte d’apport en capitaux propres non rémunéré par des actions

(«Capital Contribution»), sur lequel tout apport sera affecté à l’actionnaire le versant.

5.4. Chaque action a des droits identiques, sauf autrement spécifié dans les présents Statuts ou dans le Pacte d’Ac-

tionnaires .

Art. 6. Actions.
6.1. Les actions sont et resteront sous forme nominative.
6.2. Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.
6.3. Une cession d’action(s) s’opère par la mention sur le registre des actions, d’une déclaration de transfert, valable-

ment datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires et suivant une notification à, ou une
acceptation par, la Société, conformément à l’article 1690 du Code Civil. La Société peut également accepter comme
preuve du transfert d’actions, d’autres documents établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.

6.4. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par action.

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6.5. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.
6.6. Aucun actionnaire ne pourra vendre, transférer, faire donation, attribuer ou disposer de ces actions, sans aupa-

ravant avoir rempli les conditions prévues à ce sujet par le Pacte d’Actionnaires .

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil d’administration - Administrateur Unique.
7.1. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration qui aura les pouvoirs les plus étendus pour gérer les

affaires de la Société et pour autoriser et/ou exécuter tout acte de disposition, de gestion ou d'administration tombant
dans les objets de la Société. Dans le cas où la Société n'a qu'un seul Actionnaires, la Société peut, au choix de l'Actionnaire
unique, être administrée par un seul Administrateur tel que prévu par la loi, et toutes les dispositions des présents Statuts
faisant référence au Conseil d'Administration seront censées faire référence à l'Administrateur unique (mutatis mutandis)
qui aura tous les pouvoirs prévus par la loi et ceux prévus par les présents Statuts à l'égard du Conseil d'Administration.

7.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi, par le Pacte d’Actionnaires ou par les Statuts de la Société

à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

7.3. Sauf disposition contraire de la loi ou du Pacte d’Actionnaires ou des présents Statuts, le Conseil d'Administration

de la Société est autorisé à prendre toute action (par voie de résolution ou autrement) et à adopter toutes les dispositions
nécessaires, appropriées, adéquates ou jugées appropriées afin d'accomplir l'objet de la Société.

Art. 8. Composition du Conseil d'Administration.
8.1. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3) Administrateurs au moins (sauf

autrement prévu par les présents Statuts) qui peuvent mais ne doivent pas être des Actionnaires de la Société.

8.2. Les Administrateurs seront élus par l'Assemblée Générale des Actionnaires, conformément aux conditions ren-

seignées dans le Pacte d’Actionnaires, pour un terme ne pouvant excéder six (6) ans ou jusqu'à ce que leurs successeurs
aient été élus; étant entendu toutefois qu'un ou plusieurs Administrateurs peuvent être révoqués avec ou sans cause (ad
nutum) par l'Assemblée Générale des Actionnaires suivant quorum et conditions renseignés dans le Pacte d’Actionnaire.
Les Administrateurs seront rééligibles.

8.3. En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour cause de décès, de retraite, de démission, de révocation ou

toute autre cause, les Administrateurs restants pourront pourvoir au remplacement du poste devenu vacant et élire un
successeur qui restera en fonction jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 9. Président.
9.1. Le Conseil d'Administration doit, dans la mesure requise par la loi et dans les autres cas, peut, nommer le président

du Conseil d'Administration parmi ses membres. Le président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration.
En son absence, un président ad hoc élu par le Conseil présidera l'assemblée concernée.

9.2. En cas d'une parité des votes, le président (ou tout autre membre du Conseil) n'aura pas de voix prépondérante.

Art. 10. Procédures au sein du Conseil.
10.1. Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation de (ou pour le compte de) un Administrateur.
10.2.  Un  avis  de  toute  réunion  du  Conseil  d'Administration  sera  donné  par  lettre,  câble,  télégramme,  téléphone,

télécopie, télex ou email à chaque Administrateur trois (3) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence,
auquel cas un préavis de vingt-quatre (24) heures sera suffisant. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des
réunions se tenant conformément à un échéancier préalablement approuvé par le Conseil et communiqué à tous les
membres du Conseil. Une réunion du Conseil peut aussi valablement être tenue sans convocation dans la mesure où les
Administrateurs présents ou représentés ne s'y opposent pas et que les Administrateurs qui ne sont pas présents ni
représentés ont renoncé à la convocation par écrit par voie de télécopie ou email.

10.3. Les réunions du Conseil d'Administration peuvent se tenir physiquement ou, en toutes circonstances, par voie

de conférence téléphonique, vidéoconférence ou des moyens de communication similaires permettant à chaque admi-
nistrateur participant à cette réunion d’entendre les autres administrateurs participants à cette réunion. Un Administra-
teur participant à la réunion de cette façon est considéré comme étant présent en personne à la réunion aussi longtemps
qu'il est connecté.

10.4. Tout Administrateur peut se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par

écrit, par lettre ou par câble, télégramme, télécopie ou email un autre Administrateur comme son mandataire.

10.5. Une réunion du Conseil d'Administration régulièrement convoquée est valablement constituée et peut valable-

ment délibérer si la majorité de tous les Administrateurs en fonction (et pouvant voter) est présente ou représentée et
les conditions renseignées dans le Pacte d’Actionnaires ont été accomplies. Soumises aux conditions du Pacte d’Action-
naires, les décisions ne sont prises que si elles sont approuvées à la majorité simple des Administrateurs présents ou
représentés (et pouvant voter).

10.6. Le Conseil d'Administration peut également, en toutes circonstances et avec l'assentiment unanime, passer des

résolutions par voie circulaire et les résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et
effectives que si elles étaient passées lors d'une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent

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apparaître sur un seul document ou plusieurs copies de la même résolution et seront établies par lettre, câble, télécopie
ou email.

10.7. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d'Administration (ou copies ou extraits de procès-verbaux

destinés à servir en justice ou ailleurs) doivent être signés par deux (2) Administrateurs ou tel que décidé lors de la
réunion du Conseil concernée ou lors d'une réunion du Conseil subséquente.

Art. 11. Représentation.
11.1. La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature d’au moins un (1) Adminis-

trateur pour des montants n’excédant pas CHF 10.000 (dix mille Francs Suisses).

11.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) Admi-

nistrateurs pour des sommes n’excédant pas CHF 20.000 (vingt mille Francs Suisses).

11.3. La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances par la signature de l’ensemble des Administra-

teurs pour toutes sommes excédant CHF 20.000 (vingt mille Francs Suisses).

11.4. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à

qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

Art. 12. Responsabilité des administrateurs. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune

obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où
ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Actionnaire(s)

Art. 13. Assemblée générale des actionnaires.
13.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (l’Assemblée Géné-

rale) à condition de se conformer aux dispositions de la loi et du Pacte d’Actionnaires. L’Assemblée Générale a les pouvoirs
les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.
13.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.
(ii) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués

et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(iii) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire)

afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(iv) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre

moyen de communication similaire permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de
s’entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion.

(v) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires de vote

indiquent la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion, le texte des résolutions proposées ainsi que, pour chaque
résolution, trois cases permettant de voter en faveur, de voter contre ou de s’abstenir. Les formulaires de vote doivent
être renvoyés par les actionnaires au siège social. Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires de
vote reçus par la Société avant la réunion de l’Assemblée Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont men-
tionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.

(vi) Sous l’observation des conditions du Pacte d’Actionnaires, les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées à

la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la proportion du capital social représenté.

(vii) Sous l’observation des termes du Pacte d’Actionnaires, l’Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les

Statuts que si la moitié au moins du capital social est représenté et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires
proposées ainsi que le texte de celles qui modifient l’objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n’est pas atteint,
une deuxième Assemblée Générale peut être convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d’intervalle
au moins et quinze (15) jours avant l’Assemblée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convo-
cations reproduisent l’ordre du jour de la réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde
Assemblée Générale délibère valablement quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées
Générales, les résolutions doivent être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un actionnaire dans

la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires.

Art. 14. Actionnaire unique.
14.1. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1), l’actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés

par la Loi à l’Assemblée Générale.

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14.2. Toute référence dans les Statuts à l’Assemblée Générale doit être doit être considérée, le cas échéant, comme

une référence à cet actionnaire unique.

14.3. Les résolutions de l’actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 15. Exercice social et approbation des comptes annuels.
15.1. L’exercice social commence le premier (1 

er

 ) janvier et se termine le trente et un décembre (31) de chaque

année.

15.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu’un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.

15.3. Un mois avant l’Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de

la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.

15.4. L’Assemblée Générale annuelle se tient à l’adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du

siège social, comme indiqué dans la convocation, le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.
Si ce jour n’est pas un jour ouvré à Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

15.5. L’Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon l’avis absolu et définitif du Conseil, des cir-

constances exceptionnelles le requièrent.

Art. 16. Commissaires / Réviseurs d’entreprises.
16.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.
16.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, quand cela est requis

par la loi.

16.3. L’Assemblée Générale nomme les commissaires/réviseurs d’entreprises et détermine leur nombre, leur rému-

nération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les commissaires/réviseurs d’entreprises peuvent
être réélus.

Art. 17. Affectation des bénéfices.
17.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

17.2. L’Assemblée Générale décide de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice

au paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter, dans les limites des conditions prévues par
le Pacte d’Actionnaires.

17.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d’émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale ou statutaire;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la

date des comptes intérimaires; et

(iv) dans leur rapport au Conseil, selon le cas, les commissaires ou les réviseurs d’entreprises doivent vérifier si les

conditions prévues ci-dessous ont été remplies.

VI. Dissolution - Liquidation

18.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l’Assemblée Générale, adoptée selon les

modalités requises pour la modification des Statuts et conformément aux dispositions renseignées dans le Pacte d’Ac-
tionnaires. L’Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires, pour
réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire de l’Assemblée Gé-
nérale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

18.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes est distribué aux actionnaires

proportionnellement aux actions détenues par chacun d’entre eux.

VII. Dispositions générales

19.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions

circulaires sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

19.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

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19.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques

remplissent l’ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires peuvent être apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document,
qui ensemble, constituent un seul et unique document.

19.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi ainsi qu’au pacte

d’Actionnaires, et, sous réserve des dispositions légale d’ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les
actionnaires.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de huit mille euros (EUR 8.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture donnée aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,

ces derniers ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Y. Mertz, L. Euriot et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 décembre 2011. LAC/2011/55026. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Référence de publication: 2011170892/630.
(110198426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

INTRASOFT International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2B, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 56.565.

In the year two thousand and eleven, on the second of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting ("The Meeting") of the shareholders ("Shareholders") of the company

INTRASOFT International S.A., a "société anonyme", having its registered office in L-1253 Luxembourg, 2B, rue Nicolas
Bové, registered at the Trade and Companies' Register of Luxembourg B number 56.565, incorporated on October 2,
1996 by deed of Me Frank BADEN, then notary public residing in Luxembourg, published in the "Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations" number 659 of December 19, 1996. The by-laws have been modified for the last time by a
deed of Me Joseph ELVINGER on July 29, 2011, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations"
number 2456 of October 12, 2011 ("The Company").

The Meeting is presided by Mr. Athanassios KOTSIS, Chief Executive Officer, with professional address at Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr. Thierry POULIQUEN, lawyer, with professional address at Luxembourg,
and as scrutineer Mr. Patrick GAUTHIER, Chief Financial Officer, with professional address at Peania, Greece.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I. The Shareholders represented, their proxies and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list, signed by the proxies of the Shareholders represented, the chairman, the secretary, the scrutineer and
the undersigned notary. The said list shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The proxies given by the represented Shareholders, after having been initialed "ne varietur" by the chairman, the

secretary, the scrutineer and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the
registration authorities.

II. As it appears from the attendance list, the 92,166 (ninety-two thousand one hundred sixty-six) shares, representing

the whole share capital of the company, are present or represented, so that the Meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the Shareholders have been beforehand informed. The shareholders waive all convening
requirements and formalities.

III. The agenda of the Meeting is the following:

150445

L

U X E M B O U R G

1. (i) Presentation of the Common Draft Terms of a Cross Border Merger adopted by the directors of the Company

on September 29 

th

 , 2011, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2500 of October

17, 2011 (the Merger Proposal); (ii) acknowledgement of the resolutions taken by the Board of Directors of the Company
on September 29, 2011 and of the Merger Proposal; and (iii) approval of the merger of the Company and INTRACOM
S.A. INFORMATION TECHNOLOGY &amp; COMMUNICATION SERVICES with the distinctive title "INTRACOM IT Ser-
vices", a société anonyme incorporated and validly existing under the laws of Greece, with registered office in Peania
Attica (19 km Markopoulou Ave., 190 02 Peania Attica, Greece) registered with the Attica Region (Eastern Attica District),
under Number 29668/04/B/93/7(2006), in accordance with the provisions of the of Directive 2005/56/EC of the European
Parliament and the Council of 26/10/2005 which was implemented into the Luxembourg Legislation by the Law of 10 

th

August 1915 on Commercial Companies as amended and in force (the Law)), and was implemented into the Greek
legislation by the Law 3777/2009 "Re Cross-Border Mergers of Capital Companies and other provisions" in combination
with the Codified Law on Sociétés Anonymes L 2190/1920 (and in specific articles 68 par.2 and 69-77a) and the provisions
of Law 2578/1998 as amended and in force, whereby following its dissolution without liquidation, INTRACOM IT Services
will transfer to the Company all its assets and liabilities in accordance with article 274 of the Law, as specified in the
Merger Proposal (the Merger).

2. Acknowledgement (i) that the documents listed in article 267 (1) of the Law have been made available for inspection

by the Shareholders of the Company at the registered office of the Company and or at the premises of its Greek Branch,
at least one month before the date hereof, and (ii) that the Board of Directors of the Company has drafted and approved
an explanatory Report dated 11 October 2011, setting out the legal and economic grounds of the Merger, and has made
this Report available to the employees or the representatives of the employees of the Company on 11 October 2011
pursuant to the provisions of article 265 of the Law.

3. Acknowledgment that, from an accounting point of view, the operations of INTRACOM IT Services will be treated

as having been carried out on behalf of the Company as of the date of publication of this Meeting in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations according to articles 273ter and 9 of the Law.

4. Acknowledgement of the decrease of share capital of the Company as a result of the Merger and of the subsequent

amendment of article 5, paragraph 1, of the Company's articles of association.

5. Acknowledgment (i) of the dissolution without liquidation of INTRACOM IT Services by way of the transfer of all

assets and liabilities of INTRACOM IT Services to the Company in accordance with the Merger Proposal, being unders-
tood that the dissolution of INTRACOM IT Services will become effective on the day the Merger takes effect namely on
the day of publication of this Meeting in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations according to articles 273ter
and 9 of the Law (ii) of the cancellation of all the shares held by INTRACOM IT Services and (iii) of the allocation of the
newly issued shares of the Company to Intracom Holdings S.A.

6. Acknowledgement of a certificate drawn up by the Greek competent authority namely the General Directorate of

Commerce of the Ministry of Development Competitiveness and Mercantile Marine of Greece attesting that INTRACOM
IT Services has completed the formalities required by the Greek law for Merger.

7. Empowerment and authorization of any director of the Company or any lawyer of Thewes &amp; Reuter Luxembourg,

acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and to perform any actions and formalities
necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Merger.

After deliberation, the Shareholders unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting notes that the Board of Directors of the Company has presented to it the Merger Proposal, in accordance

with article 262 of the Law and providing for the absorption of INTRACOM IT Services by the Company. This Merger
Proposal has been approved by the Boards of Directors of INTRACOM IT SERVICES and the Company according to
their resolutions of 29/09/2011 and the Merger Proposal was signed by the representative of INTRACOM IT Services
and the representative of the Company, specifically authorized for this purpose.

The Meeting resolves to acknowledge (i) the resolutions adopted by the Board of Directors of the Company on

September 29 

th

 , 2011, and (ii) the Merger Proposal published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

N° 2500 of October 17, 2011.

The  Meeting  resolves  to  approve  the  Merger  and  specifically  to  approve  the  merger  between  the  Company  and

INTRACOM IT Services, in accordance with the provisions of the of Directive 2005/56/EC of the European Parliament
and the Council of 26/10/2005 implemented into the Luxembourg Legislation by the Law (as amended and in force), and
implemented into the Greek Legislation by the Law 3777/2009 “Re Cross-Border Mergers of Capital Companies and
other provisions” in combination with the Codified Law on Sociétés Anonymes L 2190/1920 (and in specific articles 68
par.2 and 69-77a) and the provisions of Law 2578/1998 as amended and in force, whereby following its dissolution without
liquidation, INTRACOM IT Services will transfer to the Company all its assets and liabilities in accordance with article
274 of the Law, as specified in the Merger Proposal.

Thus INTRACOM IT Services assets and liabilities as well as any kind of entitlements, claims, debts and any sort of

legal relationship are transferred by means of the Merger and therefore as of the date the Merger takes effect, the

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U X E M B O U R G

Company is substituted, without any further formalities, in all rights and obligations of INTRACOM IT Services, such
transfer being equal to a full succession.

<i>Second resolution

The Meeting notes that all the documents listed in article 267 (1) of the Law have been made available for inspection

by the Shareholders of the Company at the registered office of the Company and/or at the premises of its Greek Branch,
at least one month before the date of the Meeting.

The Meeting further notes that the Board of Directors of the Company has drafted and approved an explanatory

Report dated 11 October 2011, setting out the legal and economic grounds of the Merger, and has made available this
Report to the employees and/ or the representatives of the employees of the Company on 11 October 2011 pursuant
to the provisions of article 265 of the Law.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to acknowledge that, from an accounting point of view, the operations of INTRACOM IT Services

will be treated as having been carried out on behalf of the Company as of the date of publication of this Meeting in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations according to articles 273ter and 9 of the Law.

<i>Fourth resolution

Acoording to the Merger plan, the share capital of the Absorbing Company is increased, as a result of the Merger by

the amount of one million five hundred fifty two thousand five hundred and seventy five (1.552.575,00) EUROS,

an amount which corresponds to the new shares that the shareholder of the Absorbed Company is entitled to i.e.

sixty two thousand one hundred and three (62.103) ordinary (common) shares of a nominal value of twenty five (25,00)
EUROS each.

The new shares will be issued to the shareholder of the Absorbed Company in accordance with the aforementioned

exchange ratio. Further to the above increase, the share capital of the Absorbing Company will amount to three million
eight hundred fifty six thousand seven hundred twenty five (3.856.725,00) EUROS, divided into one hundred fifty four
thousand two hundred sixty nine (154.269) ordinary (common) shares of a nominal value of twenty five (25,00) EUROS
each.

The meeting notes that as a result of the Merger, the Absorbing Company will acquire a number of 92.165 shares of

its own equity instruments (issued own shares), held by the Absorbed Company until the time the Merger takes effect,
of a carrying value of 18.569.131,63 EUROS as shown in the books of the Absorbed Company.

Such own shares along with the rest of the Absorbed Company's assets and liabilities will be contributed to the existing

permanent  establishment of  the Absorbing  Company in  Greece  and  these  shares  will be  cancelled  according to the
provision of article 49-3 of the Law of Luxembourg of 10 

th

 August 1915 on Commercial Companies.

Further to the cancellation of ninety two thousand one hundred sixty five (92.165) own shares of a nominal value of

25,00 EUROS each, the share capital of the Absorbing Company will be decreased by the amount of two million three
hundred four thousand one hundred twenty five (2.304.125,00) EUROS.

The Meeting resolves to acknowledge the decrease of share capital of the Absorbing Company as a result of the merger

by absorption and of the subsequent amendment of article 5, paragraph 1, of its articles of association.

This article shall read henceforth as follows:
"The share capital of the Company is fixed at one million five hundred fifty two thousand six hundred (1.552.600,00)

EUROS divided to sixty two thousand one hundred and four (62.104) shares of a nominal value of twenty five (25,00)
Euros each."

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to acknowledge the dissolution without liquidation of INTRACOM IT Services by way of the

transfer of all assets and liabilities of INTRACOM IT Services to the Company in accordance with the Merger Proposal.
Among the assets transferred, two land parcels are booked in the accounts of the absorbed company.

<i>Description of the two Land Parcels

(with National Cadastral Code Numbers 051113001264 and 051113001237) located in Peania Attica Greece, both

contributed to the company "INTRACOM IT SERVICES" by the company named "INTRASOFT Greek Software Deve-
lopment and Multi-Purpose Electronic Systems Co. S.A." pursuant to the Spin-off Contract number 10054/29-12-2005
drawn up by the Athens-based notary public Eleni spouse of Stylianos Diploudis, daughter of Konstantinos Dolgeras

<i>I. First property

A land parcel located in Peania, Attica at the location known as POUSI HATZI within the territory of the Municipality

of Peania, outside the approved street planning scheme of the town of Peania, which complies with planning requirements
but is not fit for building own, accessible at both ends, located on the Peania - Markopoulo Country Road and a rural
road, with a surface are of 1,641 m 

2

 according to the title deeds, which appears as No.1 in the survey diagram of

150447

L

U X E M B O U R G

November 2000 prepared by the surveyor Leonidas T. Botsakos, marked by the Greek letters A B [gamma] [delta] A,
attached to the contract No. 86/22.12.2000 prepared by the Athens-based notary public, Maria Diploudi, daughter of
Stylianos. According to that diagram that plot is bordered on the Northeast along the façade [gamma] [delta] for a distance
of 9.90 m by a rural road 7 m wide, on the Southeast along side B [gamma] for 167.30 m by the property of Georgios
Ponirakis, on the Southwest along the façade A B for 10.10 m by the Peania - Markopoulo Country Road, and on the
Northwest along side A [alpha] for 168.80 m, in part by the property of Dimitris Ponirakis in part by the property of one
Mr. Georgakis. The said land parcel also appears as property No. 1 in the survey diagram dated December 2001 No. A03
prepared by the architect Vasilis G. Papandreou with the Greek capital letters A, B, [gamma], [delta], A which is attached
to contract No. 1.888/21-12-2001 prepared by the Athens-based Notary Public, Komninos Komninou, son of Konstan-
tinos. According to that survey diagram it is bordered on the Northwest along façade [gamma] [delta] for 9.90 m by a
rural road 7 m wide, on the Southeast along side B [gamma] for 167.30 m by the property of Georgios Ponirakis, on the
Southwest along the façade A B for 10.10 m by the Peania - Markopoulo Country Road, and on the Northwest along side
A [delta] for 168.80 m, in part by the property of Dimitris Ponirakis in part by the property of one Mr. Georgakis. Lastly,
that land parcel also appears as No. 2 marked by the Greek capital letters I K [lambda] M I in the survey diagram of
November 2005 prepared by the surveyor Leonidas T. Botsakos, which is attached hereto, which bears the solemn
statement required by Law 651/1977 that the land parcel No. 2 marked by the Greek capital letters I K [lambda] M I is
located outside the town plan and inside the Prefecture of Attica Urban Control Zone, is not compliant with planning
requirements and is not fit for building on, and is located in Area M (Industrial / Handicrafts Zone) which was designated
by Article 2 paragraph XX of Presidential Decree 20/2/2003 (Government Gazette 199/D/6.3.2003). That land parcel
does not fall within the scope of the provisions of Law 1337/1983 since there is only a proposal to include it in the town
plan and it is located within the Planning Master Plan, and according to the aforementioned survey diagram the said plot
is bordered on the Northwest along façade [lambda]-M for 9.90 m by a rural road 7 m wide, on the Southeast along side
K-[lambda] for 167.30 m by the property of Apostolos G. Ponirakis, on the Southwest along the façade I-K for 10.10 m
long by the Peania - Markopoulo Country Road, and on the Northwest along side I-M for 168.80 m by the property of
Mr. Xenophon Georgakis and the property of Mr. Dimitris Ponirakis. Full ownership, possession and peaceful enjoyment
of that land parcel devolved to the contributing company by means of the said deed / contract No. 1888/2001 of the
Athens-based Notary Public, Komninos Komninou, son of Konstantinos.

That  land  parcel  came  into  the  possession  of  the  grantor  of  the  contributing  company  with  the  corporate  name

INTRASOFT Greek Software Development and Multi-Purpose Electronic Systems Co. S.A. pursuant to contract No.
86/22.12.2000 prepared by the Athens-based notary public, Maria Diploudi, daughter of Stylianos, which was lawfully
transcribed in the land registers of the former Municipality of Kropia in Vol. 673 No. 395 by purchasing it from Irini,
spouse of Dimitrios Nikologiannis, daughter of Konstantinos and Athina Sideri, to whom it had devolved by means of
deed of conveyance No. 940/25.7.1971 prepared by the Kropia-based Notary Public, Maria Bata, spouse of Andreas,
daughter of Diogenis Mylonas, which was lawfully transcribed in the land registers of the former Municipality of Kropia
in Vol. 232 No. 471, by purchasing it from Athena, spouse of Konstantinos Sideris, daughter of Nikolaos &amp; Irini Papaha-
ralambous.

That property has National Cadastre Code No. (NCCN) 051113001264 as is clear from the cadastral diagram extract

dated 18.11.2005 produced by the Hellenic Mapping and Cadastral Organisation, issued by the Koropi Cadastral Office /
Municipality of Peania / Prefecture of Attica.

<i>II. Second property

A land parcel located in Peania, Attica at the location known as POUSI HATZI within the territory of the Municipality

of Peania, outside the approved street planning scheme of the town of Peania, not complying with planning requirements
and not fit for building one, located on the Peania - Markopoulo Country Road, with a surface area of 131.50 m 

2

 . : That

land parcel appears as No. 1 in the survey diagram dated October 2000 prepared by the surveyor Leonidas T. Botsakos,
the  boundaries  of  which  are  marked  with  the  capital  letters  A-B-[xi]-O-M-A,  which  is  attached  to  Contract  No.
87/22.12.2000 prepared by the Athens-based notary public, Maria Diploudi, daughter of Stylianos. According to that survey
diagram the plot is bordered on the Northeast along side M-O-[xi] for a total length of 9.57 m by a land parcel on side
M-O on which there is an unfinished two-storey building belonging to Mr. Gandiros and on side O-[xi] by land parcel
No. 7 in the same survey diagram belonging to Georgios Dimitrakis, son of Nikolaos, on the Southeast along side B-[xi]
for 14.65 m by land parcel No. 2 in the same survey diagram belonging to Irini Davari, daughter of Dimitris, on the
Southwest along side A-B for 9.62 m by the Peania - Markopoulo Country Road and Northwest along side A-M for 13.20
m by the land parcel with an unfinished two-storey building belonging to one Mr. Gandiros. That land parcel also appears
as No. 1, in the survey diagram dated December 2001 No. A02 prepared by the architect Vasilis G. Papandreou with the
Greek capital letters A, B, [xi], O, M, A which is attached to contract No. 1.888/21-12-2001 prepared by the Athens-
based Notary Public, Komninos Komninou, son of Konstantinos, with a total surface of 131,50 m 

2

 . According to that

survey diagram the land parcel is bordered on the Northeast along side M-O-[xi] for a total length of 9.57 m by a land
parcel on side M-O on which there is an unfinished two-storey building belonging to one Mr. Gandiros and on side O-
[xi] by land parcel No. 7 in the same survey diagram belonging to Georgios Dimitrakis, son of Nikolaos, on the Southeast
along side B-[xi] for 14.65 m by land parcel No. 2 in the same survey diagram belonging to Irini Davari, daughter of

150448

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Dimitris, on the Southwest along side A-B for 9.62 m by the Peania - Markopoulo Country Road and Northwest along
side A-M for 13.20 m by the land parcel with an unfinished twostorey building belonging to one Mr. Gandiros.

Lastly, that land parcel also appears as No. 3 marked by the Greek capital letters N [xi] O M N in the survey diagram

of November 2005 prepared by the surveyor Leonidas T. Botsakos, which is attached hereto, which bears the solemn
statement required by Law 651/1977 that the land parcel No. 3 marked by the Greek capital letters N [xi] O M N is
located out the town plan and inside the Prefecture of Attica Urban Control Zone, is not compliant with planning re-
quirements and is not fit for building on, and is located in Area M (Industrial / Handicrafts Zone) which was designated
by Article 3 paragraph XX of Presidential Decree 20/2/2003 (Government Gazette 199/D/6.3.2003). That land parcel
does not fall within the scope of the provisions of Law 1337/1983 since there is only a proposal to include it in the town
plan and it is located within the Planning Master Plan, and according to the aforementioned survey diagram the said plot
is bordered on the Northeast along side O-M for a total length of 9.57 m by the property belonging to Mrs. Ekaterini
Kandirou, on the Southeast along side [xi]-O for 14.65 m by the property of the contributing company, on the Southwest
along side N-[xi] for 9.62 m by the Peania - Markopoulo Country Road and Northwest along side N-M for 13.20 m by
the property belonging to Mrs. Ekaterini Kandirou.

Full ownership, possession and peaceful enjoyment of that land parcel devolved to the contributing company by means

of the said deed / contract No. 1888/2001 of the Athens-based Notary Public, Komninos Komninou, son of Konstantinos.

That  land  parcel  came  into  the  possession  of  the  grantor  of  the  contributing  company  with  the  corporate  name

INTRASOFT Greek Software Development and Multi-Purpose Electronic Systems Co. S.A. pursuant to contract No.
87/22.12.2000 prepared by the Athens-based notary public, Maria Diploudi, daughter of Stylianos, which was lawfully
transcribed in the land registers of the former Municipality of Kropia in Vol. 673 No. 396 by purchasing it from Napoleon
Papadimitriou, son of Konstantinos and Sotiria, to whom it had devolved by extraordinary adverse possession, since he
possessed it and treated it as if here were the owner thereof on a continuous basis without interruption for more than
40 years without having been interfered with by anyone, and entered into all transactions relating to possession thereof
during that entire time as the person with exclusive ownership, possession and peaceful enjoyment thereof and he declared
his intentions in relation to the property in every way and in all events that he in person exercised the rights of ownership,
possession and peaceful enjoyment of the property.

That property has National Cadastre Code No. (NCCN) 051113001237 as is clear from the cadastral diagram extract

dated 18.11.2005 produced by the Hellenic Mapping and Cadastral Organisation, issued by the Koropi Cadastral Office /
Municipality of Peania / Prefecture of Attica.

The dissolution of INTRACOM IT Services will become effective on the day the Merger takes effect namely on the

day of publication of this Meeting in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations according to articles 273ter
and 9 of the Law.

The Meeting resolves the cancellation of all the shares held by INTRACOM IT Services and the allocation of the newly

issued shares of the Company to Intracom Holdings S.A.. The issued shares will be in the registered form only.

<i>Sixth resolution

Shareholders acknowledge the receipt of a certificate drawn up by the Greek competent authority namely the General

Directorate of Commerce of the Ministry of Development Competitiveness and Mercantile Marine of Greece, issued on
November 28 

th

 , 2011, certifying that INTRACOM IT Services has completed the formalities required by the Greek law

for Merger.

<i>Statement

In accordance with article 271 (2) of the Law, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence

and validity of the legal acts and formalities imposed on the Company in order to realize the Merger and the validity of
the Merger Proposal.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present Notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, such persons signed together with the notary the present

original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le deux décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

150449

L

U X E M B O U R G

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire («l'Assemblée») des actionnaires («les Actionnaires» de INTRA-

SOFT International S.A., société anonyme ayant son siège social à L-1253 Luxembourg, 2B, rue Nicolas Bové, inscrite au
Registre de Commerce et des sociétés à la section B numéro 56.565, constituée le 2 octobre 1996 suivant acte reçu par
Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations» numéro 659 du 19 décembre 1996. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par
Maître Joseph ELVINGER le 29 juillet 2011 publié au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» numéro 2456
du 12 octobre 2011 («la société»).

L'assemblée est présidée par Monsieur Athanassios KOTSIS, Chief Executive Officer, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Thierry POULIQUEN, avocat demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

et Monsieur Patrick GAUTHIER, Chief Financial Officer, demeurant professionnellement à Peania, Grèce, est désigné

scrutateur.

Le bureau ayant valablement été constitué, le Président déclare et prie le notaire soussigné d'acter que:
I.- Les actionnaires représentés, leurs fondés de procuration et le nombre d'actions qu'ils détiennent chacun sont

renseignés sur une liste de présence, signée par les fondés de procuration, le Président, le secrétaire le scrutateur et le
notaire instrumentant. Cette liste restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 92.166 (quatre-vingt-douze mille cent soixante-six) actions, représentant

l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
Les actionnaires renoncent aux formalités de convocation.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. (i) Présentation du Projet commun de fusion transfrontalière adopté par le conseil d'administration de la société le

29 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2500 du 17 octobre 2011 (le «projet
de fusion»); (ii) Prise d'acte des résolutions du conseil d'administration de la société le 29 septembre 2011 et du projet
de  fusion;  et  (iii)  approbation  de  la  fusion  de  la  société  avec  INTRACOM  S.A.  INFORMATION  TECHNOLOGY  &amp;
COMMUNICATION SERVICES ayant la dénomination commerciale «INTRACOM IT Services», une société anonyme
de droit grec, ayant son siège social à Peania, Attique (19 km Markopoulou Ave., 190 02 Peania Attique, Grèce) enregistrée
auprès de la Région d'Attique (District d'Attique de l'Est), sous le Numéro 29668/04/B/93/7(2006), conformément aux
dispositions de la Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26/10/2005 qui a été transposée dans
la Législation luxembourgeoise par la Loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales telle que modifiée et applicable
(la Loi) et a été transposée dans la législation grecque par la Loi 3777/2009 «Fusions Transfrontalières des Sociétés de
Capitaux  et  autres  dispositions»  conjointement  avec  la  Loi  Codifiée  sur  les  Sociétés  Anonymes  L  2190/1920  (et  en
particulier les articles 68 par.2 et 69-77a) ainsi que les dispositions de la Loi 2578/1998 telle que modifiée et en vigueur,
par laquelle suivant sa dissolution sans liquidation, INTRACOM IT Services va transférer à la société tous ses actifs et
passifs conformément aux dispositions de l'article 274 de la loi, comme précisé dans le projet de fusion («la Fusion»).

2. Prise d'acte (i) que les documents requis par l'Article 267 (1) de la loi ont été mis à disposition au siège social de la

Société pour consultation par les actionnaires de la société au siège social ou dans les bureaux de sa succursale grecque,
un mois au moins avant la date du présent acte, et (ii) que le conseil d'administration de la société a émis et approuvé un
rapport écrit daté du 11 octobre 2011, expliquant et justifiant les raisons juridiques et économiques de la fusion, et a mis
ce rapport à la disposition des employés ou des représentants des employés de la société le 11 octobre 2011 confor-
mément aux dispositions de l'article 265 de la loi.

3. Prise d'acte que d'un point de vue comptable, les opérations d'INTRACOM IT Services seront traitées comme étant

réalisées pour le compte de la Société à partir de la date de publication de la présente assemblée dans le Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux articles 273ter et 9 de la loi.

4. Prise d'acte de la réduction du capital de la société résultant de la fusion et modification subséquente de l'article 5,

1 

er

 paragraphe des statuts de la société.

5. Prise d'acte (i) de la dissolution sans liquidation d'INTRACOM IT Services par voie de transfert de tous les actifs et

passifs d'INTRACOM IT Services à la société conformément au projet de fusion, étant entendu que la dissolution d'IN-
TRACOM IT Services ne deviendra effective qu'au jour ou la fusion prendra effet donc le jour de publication de la présente
assemblée dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux articles 273ter et 9 de la loi (ii)
de l'annulation de toutes les actions détenues par INTRACOM IT Services et (iii) attribution des actions nouvellement
émises par la société à Intracom Holdings S.A.

6. Prise d'acte d'un certificat émis par les autorités grecques compétentes, nommément le Ministère du développement

de la Compétitivité et de la Marine Marchande de Grèce attestant qu'INTRACOM IT Services a correctement exécuté
les formalités requises par la loi grecque sur les fusions.

7. Pouvoir et autorisation à accorder à tout administrateur de la Société, à tout avocat de Thewes &amp; Reuter Luxem-

bourg, agissant chacun individuellement, avec pouvoir de substitution, pour conclure, signer tous documents et exécuter
toute démarche et action jugées nécessaires, appropriées, requises ou désirables en relation avec la Fusion.

150450

L

U X E M B O U R G

Après délibération et mise au vote, les actionnaires ont unanimement pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée note que le conseil d'administration de la société lui a présenté du Projet de fusion conformément à

l'article 262 de la Loi, prévoyant l'absorption d'INTRACOM IT Services par la société. Ce projet de fusion a été adopté
par les conseils d'administration d'INTRACOM IT Services et de la société le 29 septembre 2011, et le projet de fusion
fut signé par les représentants légaux d'INTRACOM IT Services et de la société, dûment autorisés pour ce faire.

L'assemblée décide de prendre acte (i) des résolutions prises par le conseil d'administration de la société le 29 sep-

tembre 2011, et (ii) du projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2500 du 17 octobre
2011.

L'assemblée décide d'approuver la fusion et plus précisément d'approuver la fusion entre la société et INTRACOM

IT  Services,  conformément  aux  dispositions  de  la  Directive  2005/56/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du
26/10/2005 qui a été transposée dans la Législation luxembourgeoise par la Loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Com-
merciales telle que modifiée et applicable (la Loi) et a été transposée dans la législation grecque par la Loi 3777/2009
«Fusions Transfrontalières des Sociétés de Capitaux et autres dispositions» conjointement avec la Loi Codifiée sur les
Sociétés Anonymes L 2190/1920 (et en particulier les articles 68 par.2 et 69-77a) ainsi que les dispositions de la Loi
2578/1998 telle que modifiée et en vigueur, par laquelle suivant sa dissolution sans liquidation, INTRACOM IT Services
va transférer à la société tous ses actifs et passifs conformément aux dispositions de l'article 274 de la loi, comme précisé
dans le projet de fusion.

Ainsi les actifs et les passifs d'INTRACOM IT Services, de même que tout type de droits, créances, dettes et toute

sorte de relation juridique sont transférés de plein droit par la fusion, de sorte qu'à la date où la fusion prend effet, la
société est substituée, sans aucune autre formalité, dans tous les droits et obligations d'INTRACOM IT Services, un tel
transfert étant égal à une succession complète.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée note que tous les documents visés par l'Article 267 (1) de la loi ont été mis à disposition au siège social

de la Société pour consultation par les actionnaires de la société au siège social ou dans les bureaux de sa succursale
grecque, un mois au moins avant la date du présent acte.

L'assemblée note encore que le conseil d'administration de la société a émis et approuvé un rapport écrit daté du 11

octobre 2011, expliquant et justifiant les raisons juridiques et économiques de la fusion, et a mis ce rapport à la disposition
des employés ou des représentants des employés de la société le 11 octobre 2011 conformément aux dispositions de
l'article 265 de la loi.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de prendre acte que d'un point de vue comptable, les opérations d'INTRACOM IT Services seront

traitées comme étant réalisées pour le compte de la Société à partir de la date de publication de la présente assemblée
dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux articles 273ter et 9 de la loi.

<i>Quatrième résolution

Conformément au projet de fusion le capital social de la Société Absorbante est augmenté, du fait de la Fusion, d'un

montant d'un million cinq cent cinquante-deux mille cinq cent soixante-quinze (1.552.575,00) euros, montant qui cor-
respond aux nouvelles actions auxquelles a droit l'actionnaire de la Société Absorbée, à savoir soixante-deux mille cent
trois (62.103) actions ordinaires (communes) d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,00) euros chacune. Les nouvelles
actions sont émises en faveur de l'actionnaire de la Société Absorbée conformément au rapport d'échange renseigné dans
le susdit projet de fusion.

Suite à la présente augmentation, le capital social de la Société s'élève à la somme de trois millions huit cent cinquante-

six mille sept cent vingt-cinq (3.856.725,00) euros, divisé en cent cinquante-quatre mille deux cent soixante-neuf (154.269)
actions ordinaires (communes) d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,00) euros chacune.

L'assemblée note que du fait de la Fusion, la Société Absorbante a acquis un nombre de 92.165 actions de ses propres

titres de capitaux propres (actions propres émises) détenues par la Société Absorbée jusqu'à la prise d'effet de la Fusion,
d'une valeur comptable de 18.569.131,63 euros tel qu'en atteste les livres comptables de la Société Absorbée.

Lesdites actions propres ont été apportées avec le reste des actifs et passifs de la Société Absorbée à l'établissement

permanent existant de la Société Absorbante en Grèce et ces actions seront annulées conformément à l'article 49-3 de
la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales.

Après annulation des quatre-vingt-douze mille cent soixante-cinq (92.165) actions propres d'une valeur nominale de

25,00 euros chacune, le capital social de la Société Absorbante sera réduit d'un montant de deux millions trois cent quatre
mille cent vingt-cinq (2.304.125,00) euros.

L'assemblée décide de prendre acte de la réduction du capital de la société résultant de la fusion et de la modification

subséquente de l'article 5, 1 

er

 paragraphe des statuts de la société.

Cet article aura dorénavant la teneur suivante:

150451

L

U X E M B O U R G

«Le capital social de la société est fixé à un million cinq cent cinquante deux mille six cent (1.552.600,00) EUROS,

représenté par soixante deux mille cent quatre (62.104) actions d'une valeur nominale de vingt cinq (25,00) euros cha-
cune.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de prendre acte de la dissolution sans liquidation d'INTRACOM IT Services par voie de transfert

de tous les actifs et passifs d'INTRACOM IT Services à la société conformément au projet de fusion. Parmi les actifs
transférés, deux parcelles sont enregistrées dans les comptes de la société absorbée.

<i>Description des deux Parcelles de Terrain

(portant les Numéros de Code au Cadastre National 051113001264 et 051113001237) situées à Peania, District

d'Attique, Grèce, apportées toutes les deux à la société «INTRACOM IT SERVICES» par la société dénommée «IN-
TRASOFT Greek Software Development and Multi-Purpose Electronic Systems Co. S.A.» aux termes du Contrat de
Scission numéro 10054/29-12-2005 dressé par le notaire Eleni, établi à Athènes, épouse de Stylianos Diploudis, et fille de
Konstantinos Dolgeras

<i>I. Première propriété

Une parcelle de terrain située à Peania, District d'Attique au lieu dit POUSI HATZI, sur le territoire de la Municipalité

de Peania, en dehors du plan d'urbanisme approuvé de la ville de Peania, conforme aux exigences en matière d'aména-
gement  mais  non  constructible,  accessible  aux  deux  extrémités,  située  sur  la  Route  de  campagne  reliant  Peania  et
Markopoulo et sur un chemin de campagne, d'une superficie de 1.641 m 

2

 aux termes des titres de propriété, qui figure

sous le N° 1 sur le relevé d'arpentage du mois de novembre 2000 préparé par le géomètre Leonidas T. Botsakos, marqué
par les lettres grecques A B [gamma] [delta] A, joint au contrat N° 86/22.12.2000 préparé par le notaire établi à Athènes,
Maria Diploudi, fille de Stylianos. Selon le relevé, cette parcelle est bordée au Nord-Est le long de la façade [gamma]
[delta] sur une distance de 9,90 m par un chemin de campagne de 7 m de large, au Sud-Est sur le côté B [gamma] sur
167,30 m par la propriété de Georgios Ponirakis, au Sud-Ouest le long de la façade A B sur 10,10 m par la Route de
Campagne reliant Peania et Markopoulo, et au Nord-Ouest, sur le côté A [alpha] sur 168,80 m, en partie par la propriété
de Dimitris Ponirakis et en partie par celle de M. Georgakis. Ladite parcelle de terrain figure également comme étant le
bien N° 1 sur le relevé d'arpentage N° A03 du mois de décembre 2001 préparé par l'architecte Vasilis G. Papandreou,
portant les lettres majuscules grecques A, B, [gamma], [delta], A et qui est joint au contrat N° 1.888/21-12-2001 préparé
par le notaire établi à Athènes, Komninos Komninou, fils de Konstantinos. Selon le relevé d'arpentage, elle est délimitée
au Nord-Ouest le long de la façade [gamma] [delta] sur 9,90 m par un chemin de campagne de 7 m de large, au Sud-Est
sur le côté B [gamma] sur 167,30 m par la propriété de Georgios Ponirakis, au Sud-Ouest le long de la façade A B sur
10,10 m par le Route de Campagne reliant Peania et Markopoulo, et au Nord-Ouest sur le côté A [alpha] sur 168,80 m,
en partie par la propriété de Dimitris Ponirakis et en partie par la propriété de M. Georgakis. Enfin, cette parcelle de
terrain apparaît également comme étant le N° 2 marquée par les lettres majuscules grecques I K [lambda] M I dans le
relevé d'arpentage du mois de novembre 2005 préparé par le géomètre Leonidas T. Botsakos, joint aux présentes, lequel
porte la déclaration solennelle exigée par la loi 651/1977 affirmant que la parcelle de terrain N° 2 marquée par les lettres
majuscules grecques I K [lambda] M I est située en dehors du plan urbain et à l'intérieur de la Préfecture de la Zone de
Contrôle Urbain d'Attique, n'est pas conforme aux exigences en matière de planification et n'est pas constructible, et est
située dans une Zone M (Zone Industrielle / Artisanale) désignée par l'Article 2, paragraphe XX du Décret Présidentiel
20/2/2003 (Gazette du Gouvernement 199/D/6.3.2003). Cette parcelle de terrain ne tombe pas dans le champ d'appli-
cation des dispositions de la Loi 1337/1983 puisqu'il n'y a qu'une proposition pour l'inclure dans le plan urbain et qu'elle
est située dans le Schéma Directeur d'Urbanisme, et selon le relevé d'arpentage précité, ladite parcelle est délimitée au
Nord-Ouest sur la façade [lambda]-M sur 9,90 m par un chemin de campagne de 7 m de large, au Sud-Est sur le côté K-
[lambda] sur 167,30 m par la propriété d'Apostolos G. Ponirakis, au Sud-Ouest le long de la façade I-K sur 10,10 m de
long par la Route de Campagne reliant Peania et Markopoulo, et au Nord-Ouest sur le côté I-M sur 168,80 m par la
propriété de M. Xenophon Georgakis et celle de M. Dimitris Ponirakis. La pleine propriété, la possession et la jouissance
paisible de cette parcelle de terrain conférées à la société apporteuse au moyen dudit acte / contrat N° 1888/2001 établi
par le Notaire exerçant à Athènes, Komninos Komninou, fils de Konstantinos.

Cette parcelle de terrain est entrée en possession du concédant de la société apporteuse portant la dénomination

sociale «INTRASOFT Greek Software Development and Multi-Purpose Electronic Systems Co. S.A.» aux termes du
contrat N° 86/22.12.2000 préparé par le Notaire exerçant à Athènes, Maria Diploudi, fille de Stylianos, qui a été légalement
retranscrit sur les registres fonciers de l'ancienne Municipalité de Kropia dans le Vol. 673 N° 395 l'acquérant d'Irini,
épouse de Dimitrios Nikologiannis, fille de Konstantinos et Athina Sideri, à laquelle il avait été transféré au moyen d'un
acte de transfert N° 940/25.7.1971 préparé par le Notaire exerçant à Kropia, Maria Bata, épouse d'Andreas, fille de
Diogenis Mylonas, qui a été légalement retranscrit sur les registres fonciers de l'ancienne Municipalité de Kropia dans le
Vol. 232 N° 471, l'ayant acquis d'Athena, épouse de Konstantinos Sideris, fille de Nikolaos &amp; Irini Papaharalambous.

Ladite propriété porte le Numéro de Code au Cadastre National (NCCN) 051113001264 tel que cela ressort de

l'extrait du plan cadastral en date du 18.11.2005 produit par l'Organisation Grecque de Cartographie Cadastrale, délivré
par le Service du Cadastre de Koropi / Municipalité de Peania / Préfecture d'Attique.

150452

L

U X E M B O U R G

<i>II. Deuxième propriété

Une parcelle de terrain située à Peania, District d'Attique au lieu dit POUSI HATZI sur le territoire de la Municipalité

de Peania, en dehors du plan d'urbanisme approuvé de la ville de Peania, non conforme aux exigences en matière d'amé-
nagement et non constructible, située sur la Route de Campagne reliant Peania et Markopoulo, d'une superficie de 131,50
m 

2

 . : Cette parcelle de terrain figure sous le N° 1 du relevé d'arpentage du mois d'octobre 2000 préparé par le géomètre

Leonidas T. Botsakos, dont les délimitations sont marquées avec les lettres majuscules A-B-[xi]-O-M-A, et qui est joint
au Contrat N° 87/22.12.2000 préparé par le Notaire exerçant à Athènes, Maria Diploudi, fille de Stylianos. Selon ce relevé
d'arpentage, la parcelle est bordée au Nord-Est le long de M-O-[xi] sur une longueur totale de 9,57 m par une parcelle
de terrain sur le côté M-O sur laquelle il y a un immeuble de deux étages inachevé appartenant à M. Gandiros et sur le
côté O-[xi] par une parcelle de terrain N° 7 figurant sur le même relevé d'arpentage, appartenant à Georgios Dimitrakis,
fils de Nikolaos, au Sud-Est, le long de B-[xi] sur 14,65 m par une parcelle de terrain N° 2 figurant sur le même relevé
d'arpentage, appartenant à Irini Davari, fille de Dimitris, au Sud-Ouest le long de A-B sur 9,62 m par la Route de Campagne
reliant  Peania  et Markopoulo et au  Nord-Ouest  le  long  de  A-M sur  13,20 m par la parcelle de  terrain  où  est  situé
l'immeuble de deux étages inachevé appartenant à M. Gandiros. Ladite parcelle de terrain figure également sous le N° 1,
sur le relevé d'arpentage N° A02 en date du mois de décembre 2001 préparé par l'architecte Vasilis G. Papandreou,
portant les lettres majuscules grecques A, B, [xi], O, M, A, qui est joint au contrat N° 1.888/21-122001 préparé par le
Notaire exerçant à Athènes, Komninos Komninou, fils de Konstantinos, d'une superficie totale de 131,50 m 

2

 . Selon ce

relevé d'arpentage, la parcelle de terrain est délimitée au Nord-Est le long de M-O-[xi] sur une longueur totale de 9,57
m par une parcelle de terrain sur le côté M-O sur laquelle il y a un immeuble de deux étages inachevé appartenant à M.
Gandiros et sur le côté O-[xi] par la parcelle de terrain N° 7 figurant sur le même relevé d'arpentage, appartenant à
Georgios Dimitrakis, fils de Nikolaos, au Sud-Est, le long de B-[xi] sur 14,65 m par la parcelle de terrain N° 2 figurant sur
le même relevé d'arpentage, appartenant à Irini Davari, fille de Dimitris, au Sud-Ouest le long de A-B sur 9,62 m par la
Route de Campagne reliant Peania et Markopoulo et au Nord-Ouest le long de A-M sur 13,20 m par la parcelle de terrain
où est situé l'immeuble de deux étages inachevé appartenant à M. Gandiros.

Enfin, cette parcelle de terrain figure également sous le N° 3 marquée par les lettres majuscules grecques N [xi] O M

N sur le relevé d'arpentage du mois de novembre 2005 préparé par le géomètre Leonidas T. Botsakos, et qui est joint
aux présentes, lequel porte la déclaration solennelle requise par la Loi 651/1977 affirmant que ladite parcelle de terrain
N° 3 marquée par les lettres majuscules grecques N [xi] O M N est située en dehors du plan d'urbanisme et à l'intérieur
de la Préfecture de la Zone de Contrôle Urbain d'Attique, n'est pas conforme aux exigences en matière d'aménagement
et n'est pas constructible, et est située dans la Zone M (Zone Industrielle / Artisanale) désignée par l'Article 3, paragraphe
XX du Décret Présidentiel 20/2/2003 (Gazette du Gouvernement 199/D/6.3.2003). Cette parcelle de terrain ne tombe
pas dans le champ d'application des dispositions de la Loi 1337/1983 puisqu'il n'y a qu'une proposition pour l'inclure dans
le plan urbain et qu'elle est située dans le Schéma Directeur d'Urbanisme et selon le relevé d'arpentage précité, ladite
parcelle est bordée au Nord-Est le long de O-M sur une longueur totale de 9,57 m par la propriété appartenant à Mme
Ekaterini Kandirou, au Sud-Est le long de [xi]-O sur 14,65 m par la propriété de la société apporteuse, au Sud-Ouest le
long de N-[xi] sur 9,62 m par la Route de Campagne reliant Peania et Markopoulo et au Nord-Ouest le long de N-M sur
13,20 m par la propriété appartenant à Mme Ekaterini Kandirou.

La pleine propriété, la possession et la jouissance paisible de cette parcelle de terrain conférées à la société apporteuse

au moyen dudit acte / contrat N° 1888/2001 établi par le Notaire exerçant à Athènes, Komninos Komninou, fils de
Konstantinos.

Cette parcelle de terrain est entrée en possession du concédant de la société apporteuse portant la dénomination

sociale «INTRASOFT Greek Software Development and Multi-Purpose Electronic Systems Co. S.A.» aux termes du
contrat N°87/22.12.2000 préparé par le Notaire exerçant à Athènes, Maria Diploudi, fille de Stylianos, qui a été légalement
retranscrit sur les registres fonciers de l'ancienne Municipalité de Kropia dans le Vol. 673 N° 396 l'acquérant de Napoléon
Papadimitriou, fils de Konstantinos et Sotiria, auquel elle a été dévolue par prescription acquisitive, étant donné qu'il la
possédait et se comportait comme s'il en était le propriétaire, de façon continue et sans interruption depuis plus de 40
ans, sans l'intervention d'aucune personne, et qu'il a conclu toutes les transactions relatives à sa possession durant toute
cette période en tant que personne ayant la propriété exclusive, la possession et la jouissance paisible de celle-ci et qu'il
a déclaré ses intentions au regard de la propriété selon toutes modalités et en toutes les circonstances pour avoir en
personne exercé les droits de propriété, de possession et de jouissance paisible de la propriété.

Ladite propriété porte le Numéro de Code au Cadastre National (NCCN) 051113001237 tel que cela ressort de

l'extrait du plan cadastral en date du 18.11.2005 produit par l'Organisation Grecque de Cartographie Cadastrale, délivré
par le Service du Cadastre de Koropi / Municipalité de Peania / Préfecture d'Attique.

La dissolution d'INTRACOM IT Services deviendra effective au jour ou la fusion prendra effet donc le jour de publi-

cation de la présente assemblée dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux articles
273ter et 9 de la loi.

L'assemblée décide l'annulation de toutes les actions détenues par INTRACOM IT Services et (iii) attribution des

actions nouvellement émises par la société à Intracom Holdings S.A. Les actions ainsi émises seront uniquement nomi-
natives.

150453

L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution

L'assemblée accuse réception d'un certificat émis par les autorités grecques compétentes, nommément le Ministère

du développement de la Compétitivité et de la Marine Marchande de Grèce attestant qu'INTRACOM IT Services a
correctement exécuté les formalités requises par la loi grecque sur les fusions.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide d'accorder pouvoir et autorisation à tout administrateur de la Société, à tout avocat de Thewes

&amp; Reuter Luxembourg, agissant chacun individuellement, avec pouvoir de substitution, pour conclure, signer tous docu-
ments et exécuter toute démarche et action jugées nécessaires, appropriées, requises ou désirables en relation avec la
Fusion.

<i>Frais

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ EUR

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, a constaté, qu'à la requête du comparant, le présent procès-

verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version
française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à
Et après lecture donnée aux membres du bureau, ces derniers ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Kotsis, T. Pouliquen, P. Gauthier et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54056. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 8 décembre 2011.

Référence de publication: 2011170791/514.
(110197789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Chotebor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 145.000,00.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 109.933.

In the year two thousand and eleven, on the twelfth of December.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

who will be the depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

GCE Holdings Limited Partnership, a limited partnership, whose general partner is GCE GP Limited, registered under

the laws of Jersey, having its registered office at Ogier House, the Esplanade, St. Helier, Jersey JE4 9WG, Channel Islands
(the “Sole Shareholder”)

here duly represented by Me Vincent LINARI-PIERRON, lawyer, with professional address at 252, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, acting as the sole shareholder of Chotebor Holdings S.à r.l., a

société à responsabilité limitée, with registered office at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, incorpo-
rated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register of
Luxembourg under the number B 109.933, having a share capital of EUR 145,000 (one hundred forty-five thousand Euros)
represented by 145,000 (one hundred forty-five thousand) shares having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each fully
subscribed and paid up, incorporated by notarial deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand
Duchy of Luxembourg, on August 1, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1434 on December 22, 2005, the articles of associations of the company were amended pursuant to a deed of Maître
André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated August 30,
2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 106 on January 17, 2006, and pursuant
to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated August 24,
2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 497 on March 8, 2006, and pursuant to

150454

L

U X E M B O U R G

a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, dated June 16, 2009, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1475 on July 30, 2009, and pursuant to a deed
of Maître Carlo WERSANDT, prenamed, dated April 14, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 1082 on May 22, 2010 (hereinafter the “Absorbing Company”).

The appearing party, acting as stated above, representing the entire share capital declares:

A. Common Draft Terms of Merger

On October 26, 2011, the common draft terms of merger (the “Common Draft Terms of Merger”) setting forth the

terms and conditions of the contemplated merger (the “Merger”) between the Absorbing Company and Stone Cross
Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Lu-
xembourg, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Trade and Companies
Register of Luxembourg under the number B 110.015, having a share capital of EUR 216,050 (two hundred sixteen
thousand and fifty Euros) represented by 8,642 (eight thousand six hundred and forty-two) shares having a nominal value
of EUR 25 (twenty-five Euros) each fully subscribed and paid up, incorporated by notarial deed of Maître Jean-Joseph
WAGNER, prenamed, on August 9, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1464 on December 28, 2005, the articles of associations of the company were amended pursuant to a deed of Maître
André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, prenamed, dated August 30, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations number 39 on January 6, 2006, and pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, prenamed, dated
April 14, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1258 on June 16, 2010 (the
“Absorbed Company”), and together with the Absorbing Company, (the “Merging Companies”) has been approved by
the board of managers of the Merging Companies.

The Common Draft Terms of Merger has been published in the official gazette of the Grand Duchy of Luxembourg

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2747 on November 11, 2011.

B. Reports of the management

On October 26, 2011, the Sole Shareholder and the sole shareholder of the Absorbed Company have waived their

rights to obtain, in accordance with articles 265 (3), 266 (5) and 267 (1) of the Luxembourg law on commercial companies
dated 10 August 1915, as amended from time to time (the “Law”) (i) a detailed written report from the managers of the
Company in connection with the Common Draft Terms of Merger along with the legal and economic grounds of the
Merger, (ii) the examination from a “Réviseur d’entreprises” of the Common Draft Terms of Merger and a written report
in connection with the share exchange ratio and (iii) an accounting statement drawn up as at a date which must not be
earlier than the first day of the third month preceding the date of the Common Draft Terms of Merger.

C. Public documentation

Since the publication of the Common Draft Terms of Merger at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

all the necessary documentation enumerated in article 267 of the Law has been at the Sole Shareholder’s disposal at the
registered office of the Merging Companies.

The Sole Shareholder, represented as stated above, then takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the Merger between the Absorbed Company and the Absorbing Company

in accordance with the terms and conditions of the Common Draft Terms of Merger, pursuant to which:

1. The form, corporate denomination and registered office of the Absorbing Company will remain unchanged following

the Merger.

2. As from the effective date of the Merger, all of the assets and liabilities of the Absorbed Company will be contributed

in the Absorbing Company. The Absorbed Company shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.

3. The assets and liabilities of the Absorbed Company will be taken over by the Absorbing Company at the book value

of such assets and liabilities set forth in the annual accounts of the Absorbed Company as at December 31, 2010.

4. The sole shareholder of the Absorbed Company shall receive in exchange of its shares a number of shares of the

Absorbing Company equal to the number of shares it holds in the Absorbed Company multiplied by the exchange ratio.
Based on the financial statements of the Merging Companies as at December 31, 2010, the exchange ratio will be 1 (one)
share of the Absorbed Company in exchange for 25 (twenty-five) shares of the Absorbing Company.

5. In remuneration for the contribution of the assets and liabilities of the Absorbed Company, the Absorbing Company

will increase its share capital by an amount of EUR 216,050 (two hundred sixteen thousand and fifty Euros) so as to raise
it from its present amount of EUR 145,000 (one hundred forty-five thousand Euros) to EUR 361,050 (three hundred
sixty-one thousand and fifty Euros) through the issuance of 216,050 (two hundred sixteen thousand and fifty) new shares
having a par value of EUR 1 (one Euro) each, of the same kind and carrying the same rights and obligations as the existing
shares of the Absorbing Company.

6. The newly issued shares of the Absorbing Company, which shall in all respects be identical to the existing shares of

the Absorbing Company, will be allocated to the sole shareholder of the Absorbed Company as follows:

150455

L

U X E M B O U R G

- Class A shares: 21,605 (twenty-one thousand six hundred and five);
- Class B shares: 21,605 (twenty-one thousand six hundred and five)
- Class C shares: 21,605 (twenty-one thousand six hundred and five);
- Class D shares: 21,605 (twenty-one thousand six hundred and five);
- Class E shares: 21,605 (twenty-one thousand six hundred and five);
- Class F shares: 21,605 (twenty-one thousand six hundred and five);
- Class G shares: 21,605 (twenty-one thousand six hundred and five);
- Class H shares: 21,605 (twenty-one thousand six hundred and five);
- Class I shares: 21,605 (twenty-one thousand six hundred and five); and
- Class J shares: 21,605 (twenty-one thousand six hundred and five).
7. Article 6 of the articles of association of the Company will be amended accordingly.
8. As from the effective date of the Merger, the sole shareholder of the Absorbed Company will be entitled to share

in profits of the Absorbing Company each fiscal year.

9. The Merger shall be effective for accounting purposes as of January 1 

st

 , 2011, from which date the rights and

obligations of the Absorbed Company will be regarded as having been transferred to the Absorbing Company.

10. The Merger shall become effective vis-à-vis third parties upon publication of the present deed in the Luxembourg

official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) in accordance with article 273 (1) of the Law.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to confirm the mandates of all the current managers of the Absorbing Company.

<i>Third resolution

Taking into account that the Merger has been approved by the sole shareholder of the Absorbed Company at an

extraordinary general meeting held on the date hereof, the Sole Shareholder acknowledges that the Merger shall be
effective on the date hereof in accordance with article 272 of the Law.

<i>Fourth resolution

It is resolved to amend the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect

the increase of share capital resulting of the contribution of the assets and liabilities of the Absorbed Company in the
Absorbing Company, first paragraph which from now on shall read as follows:

“ Art. 6. The Company's capital is set at 361,050 (three hundred sixty-one thousand and fifty Euros), represented by

361,050 (three hundred sixty-one thousand and fifty) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, consisting
in a) 36,105 (thirty-six thousand one hundred and five) class A shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), b) 36,105
(thirty-six thousand one hundred and five) class B shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), c) 36,105 (thirty-six
thousand one hundred and five) class C shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), d) 36,105 (thirty-six thousand
one hundred and five) class D shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), e) 36,105 (thirty-six thousand one hundred
and five) class E shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), f) 36,105 (thirty-six thousand one hundred and five)
class F shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), g) 36,105 (thirty-six thousand one hundred and five) class G
shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), h) 36,105 (thirty-six thousand one hundred and five) class H shares
with a nominal value of EUR 1 (one Euro), i) 36,105 (thirty-six thousand one hundred and five) class I shares with a nominal
value of EUR 1 (one Euro) and j) 36,105 (thirty-six thousand one hundred and five) class J shares with a nominal value of
EUR 1 (one Euro).”

<i>Declaration

The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and

legality of the deed and formalities incumbent upon the Absorbing Company and of the Common Draft Terms of Merger.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Absorbing Company and

charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 1,200 (one thousand two hundred Euros).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
proxyholder of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English
version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

150456

L

U X E M B O U R G

The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary

by its surname, Christian name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing person signed together
with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille onze, le douze décembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

GCE Holdings Limited Partnership, un limited partnership existant sous les lois de Jersey, dont l’ultime associé général

est GCE GP Limited, ayant son siège social à Ogier House, the Esplanade, St. Helier, Jersey JE4 9WG, Channel Islands
(l’«Associé Unique»),

ici représenté par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 252, avenue

Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée pour

être enregistrée avec le présent acte.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité d’associé unique de la société Chotebor

Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 52-54, avenue du
X Septembre, L-2550 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 109.933, disposant d’un capital social de 145.000 EUR (cent quarante-cinq mille Euros) constitué de 145.000
(cent quarante-cinq mille) parts sociales d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, toutes intégralement
souscrites et libérées, constituée par acte notarié de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 1 

er

 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro

1434 du 22 décembre 2005. Les statuts de la société ont été modifiés par acte notarié de Maître André-Jean-Joseph
SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 août 2005, auprès
du Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations
numéro 106 du 17 janvier 2006 et par acte notarié de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 août 2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations
numéro 497 du 8 mars 2006, et par acte notarié de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 16 juin 2009 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro
1475 du 30 juillet 2009 et par acte notarié de Maître Carlo WERSANDT, préqualifié, en date du 14 avril 2010 publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 1082 du 22 mai 2010 (la «Société Absorbante»).

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social de la société ont

requis le notaire instrumentaire d’acter:

A. Projet Commun de Fusion

Le 26 Octobre 2011, le projet commun de fusion (le «Projet Commun de Fusion») définissant les termes et conditions

de la fusion envisagée (la «Fusion») entre la Société Absorbante et Stone Cross Holdings S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg,
inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.015, disposant d’un
capital social de 216.050 EUR (deux cent seize mille cinquante Euros) constitué de 8.642 (huit mille six cent quarante-
deux) parts sociales d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, toutes intégralement souscrites et
libérées, constituée par acte notarié de Maître Jean-Joseph WAGNER, préqualifié, en date du 9 août 2005, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 1464 du 28 décembre 2005. Les statuts de la société ont
été modifiés par acte notarié de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, préqualifié, en date du 30 août 2005,
auprès du Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des
Associations numéro 39 du 6 janvier 2006 et par acte notarié de Maître Carlo WERSANDT, préqualifié, en date du 14
avril 2010 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 1258 du 16 juin 2010 (la «Société
Absorbée») et collectivement dénommée ci-après avec la Société Absorbante (les «Sociétés Fusionnantes») a été ap-
prouvé par le conseil de gérance des Sociétés Fusionnantes.

Le Projet Commun de Fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2747 du 11 novembre

2011.

B. Rapports des organes de direction

Le 26 octobre 2011, l’Associé Unique et l’associé unique de la Société Absorbée ont renoncé à leur droit d’obtenir

conformément aux articles 265 (3), 266 (5) et 267 (1) de la loi sur les sociétés commerciales de 1915 telle que modifiée
(la «Loi») (i) un rapport détaillé de la part des gérants de la Société en relation avec le Projet Commun de Fusion ainsi
que l’intérêt juridique et économique de la Fusion, (ii) que le Projet Commun de Fusion soit examiné par un réviseur
d’entreprises et que celui-ci rende un rapport écrit relatif au rapport d’échange des parts sociales et (iii) un état financier
récent ne pouvant être antérieur au premier jour du troisième mois précédant la date du Projet Commun de Fusion.

150457

L

U X E M B O U R G

C. Documentation Publique

Depuis la publication du Projet Commun de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, l’ensemble

de la documentation nécessaire et énoncée à l’article 267 de la Loi a été laissée à la disposition de l’Associé Unique, pour
consultation, au siège social de chacune des Sociétés Fusionnantes.

L’Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, prend les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L’Associé Unique décide d’approuver la Fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante conformément aux

termes et conditions établis par le Projet Commun de Fusion, selon lequel:

1. La forme sociale, la dénomination sociale ainsi que le siège social de la Société Absorbante demeureront inchangés

postérieurement à la Fusion.

2. A partir de l’entrée en vigueur de la Fusion, l’ensemble de l’actif et du passif de la Société Absorbée seront transférés

à la Société Absorbante. La Société Absorbée sera alors dissoute et les parts sociales constituant son capital social seront
intégralement annulées.

3. L’actif et le passif de la Société Absorbée seront repris par la Société Absorbante tels que ceux-ci figurent dans les

comptes annuels de la Société Absorbée arrêtés au 31 décembre 2010.

4. L’associé unique de la Société Absorbée recevra en échange de ses parts sociales un certain nombre de parts sociales

de la Société Absorbante, égal au nombre de parts sociales que celui-ci détient dans la Société Absorbée, multiplié par le
ratio d'échange. Sur la base des états financiers des Sociétés Fusionnantes au 31 décembre 2010, le ratio d'échange
consistera en 1 (une) part sociale de la Société Absorbée en échange de 25 (vingt-cinq) parts sociales de la Société
Absorbante.

5. En contrepartie de l'apport de l'actif et du passif de la Société Absorbée, la Société Absorbante augmentera son

capital social d'un montant de 216.050 EUR (deux cent seize mille cinquante Euros) afin de le porter de son montant
actuel de 145.000 EUR (cent quarante-cinq mille Euros) à 361.050 EUR (trois cent soixante et un mille cinquante Euros)
par l'émission de 216.050 (deux cent seize mille cinquante) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1 EUR
(1 Euro) chacune, de même nature et portant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes de la Société
Absorbante.

6. Les parts sociales nouvellement émises de la Société Absorbante, qui sont à tous égards identiques aux parts sociales

existantes de la Société Absorbante, seront attribuées à l’associé unique de la Société Absorbée comme suit:

- Parts sociales de classe A: 21.605 (vingt et un mille six cent cinq);
- Parts sociales de classe B: 21.605 (vingt et un mille six cent cinq);
- Parts sociales de classe C: 21.605 (vingt et un mille six cent cinq);
- Parts sociales de classe D: 21.605 (vingt et un mille six cent cinq);
- Parts sociales de classe E: 21.605 (vingt et un mille six cent cinq);
- Parts sociales de classe F: 21.605 (vingt et un mille six cent cinq);
- Parts sociales de classe G: 21.605 (vingt et un mille six cent cinq);
- Parts sociales de classe H: 21.605 (vingt et un mille six cent cinq);
- Parts sociales de classe I: 21.605 (vingt et un mille six cent cinq); et
- Parts sociales de classe J: 21.605 (vingt et un mille six cent cinq).
7. L'article 6 des statuts de la Société Absorbante sera modifié en conséquence.
8. A partir de l’entrée en vigueur de la Fusion, l’associé unique de la Société Absorbée sera en droit de participer aux

bénéfices de la Société Absorbante à chaque exercice.

9. A des fins comptables, l'entrée en vigueur de la Fusion est établie au 1 

er

 janvier 2011, date à partir de laquelle les

droits et obligations de la Société Absorbée seront considérés comme ayant été transférés à la Société Absorbante.

10. La Fusion sera opposable aux tiers à compter de la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations conformément à l’article 273 (1) de la Loi.

<i>Deuxième Résolution

L’Associé Unique décide de confirmer les mandats des gérants de la Société Absorbante actuellement en fonctions.

<i>Troisième Résolution

Considérant que la Fusion a été approuvée par l’associé unique de la Société Absorbée au cours d’une assemblée

générale extraordinaire tenue en date des présentes, l’Associé Unique déclare prendre connaissance que la fusion entrera
en vigueur en date des présentes, conformément à l’article 272 de la Loi.

150458

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième Résolution

Il est décidé de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de

capital résultant de l’apport de l’actif et du passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante, premier alinéa qui aura
désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital de la Société est fixé à 361.050 EUR (trois cent soixante et un mille cinquante Euros), représenté

par 361.050 (trois cent soixante et un mille cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune,
consistant en a) 36.105 (trente-six mille cent cinq) parts sociales de classe A d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro),
b) 36.105 (trente-six mille cent cinq) parts sociales de classe B d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro), c) 36.105
(trente-six mille cent cinq) parts sociales de classe C d’une valeur nominale de 1 EUR (un Euro), d) 36.105 (trente-six
mille cent cinq) parts sociales de classe D d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro), e) 36.105 (trente-six mille cent
cinq) parts sociales de classe E d’une valeur nominale de 1 EUR (un Euro), f) 36.105 (trente-six mille cent cinq) parts
sociales de classe F d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro), g) 36.105 (trente-six mille cent cinq) parts sociales de
classe G d’une valeur nominale de 1 EUR (un Euro), h) 36.105 (trente-six mille cent cinq) parts sociales de classe H d'une
valeur nominale de 1 EUR (un Euro), i) 36.105 (trente-six mille cent cinq) parts sociales de classe I d’une valeur nominale
de 1 EUR (un Euro) et j) 36.105 (trente-six mille cent cinq) parts sociales de classe J d'une valeur nominale de 1 EUR (un
Euro).»

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant atteste, conformément aux dispositions de l’article 271 (2) de la Loi, l’existence et la légalité

des actes et formalités incombant à la Société Absorbante et du Projet Commun de Fusion.

<i>Frais et Dépenses

Il est décidé que les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société

Absorbante ou devant être payés par elle, ont été estimés à EUR 1.200 (mille deux cents euros).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur demande du mandataire de

la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; sur demande du mandataire
de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture et traduction du document faite en une langue connue du mandataire de la personne comparante, connu

du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, ledit mandataire de la personne comparante a signé,
ensemble avec le notaire, le présent acte original.

Signé: V. LINARI-PIERRON, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2011. LAC/2011/55398. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171464/281.
(110200093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

ING Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 6.041.

L'an deux mil onze, le neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “ING Luxembourg”, avec siège social à

L-2965 Luxembourg, 52, Route d’Esch, constituée par acte notarié en date du 15 septembre 1960, publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations, en 1960, page 1730. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un
acte notarié, en date du 31 mai 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 850 du 6 septembre
2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Rasson, secrétaire général, demeurant profession-

nellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Ingrid Lentz, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Geoffroy Pierrard, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Refonte intégrale des statuts
2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale a décidé de procéder à une refonte intégrale des Statuts comme suit:

“Dénomination, Siège, Objet, Durée de la Société

Art. 1 

er

 .  II existe une société anonyme ayant la dénomination de "ING Luxembourg".

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
La Société peut, par simple décision du Conseil d'administration établir des succursales, agences et bureaux tant au

Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce
transfert, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance
des tiers par l'un des organes de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société a pour objet toutes opérations de banque et de finance généralement quelconques; celles-ci com-

prennent notamment l'acceptation de dépôts, toutes opérations de crédit, facilitant la vente à tempérament des biens
d'équipements et de consommation, l'achat et la vente de titres, l'émission de titres pour compte de tiers, la prise de
participations financières, par voie d'apports, de fusion, de souscription, l'achat de titres, ainsi que l'intervention technique
ou par tous autres modes, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, et financières.

La Société a également pour objet d'exercer l'activité d'une agence d'assurances au sens de la loi modifiée du 6 dé-

cembre 1991 sur le secteur des assurances (ou toute autre loi qui s'y substituerait) par l'intermédiaire de personnes
physiques dûment agréées.

La Société a également pour objet de fournir tout service informatique, principalement aux filiales du groupe ING

ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment des services en tant qu'opérateur de systèmes
informatiques et de réseaux de communication du secteur financier.

En outre sont permises à la Société toutes opérations ou affaires commerciales, industrielles ou autres, affaires im-

mobilières comprises, que la Société pourrait entreprendre en vue de son objet principal, soit directement, soit sous
forme de participation, soit de n'importe quelle autre manière, ces dispositions s'entendant dans le sens le plus large. La
Société peut également faire tout ce qui peut contribuer, de quelque façon que ce soit, à la réalisation de son but social.
Elle peut acquérir des immeubles, en ce compris lorsque l'acquisition est nécessaire ou utile pour le remboursement de
ses créances.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Capital social

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 83.400.000 (quatre-vingt-trois millions quatre cent mille euros), représenté

par 1.492.639 (un million quatre cent quatre-vingt-douze mille six cent trente-neuf) actions sans désignation de valeur
nominale.

Les actions sont et resteront nominatives. Un registre des actions nominatives sera tenu au siège social et tout ac-

tionnaire  pourra  en  prendre  connaissance.  Ce  registre  contiendra  la  désignation  précise  de  chaque  actionnaire  et

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l’indication du nombre de ses actions, le cas échéant, l’indication des paiements effectués sur ces actions ainsi que les
transferts des actions avec leur date. Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société
par lettre recommandée. La Société sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La
propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actions nominatives. Des certificats re-
flétant les inscriptions dans le registre des actions nominatives pourront être délivrés aux actionnaires sur demande
expresse de ces derniers. La Société peut émettre des certificats d’actions nominatives multiples. Toute cession d’actions
nominatives sera inscrite dans le registre des actions nominatives par une déclaration de cession, datée et signée par le
cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que suivant les règles sur le transport des créances
établies par l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter et inscrire dans le registre des
actions nominatives toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document établissant l’accord du
cessionnaire et du cédant.

Art. 6. Toutes les actions sont entièrement libérées.

Art. 7. Les actifs sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. Si Plusieurs personnes, à

quelque titre ou de quelque façon que ce soit sont intéressées dans une seule et même action, la Société a le droit de
suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard,
propriétaire de l'action.

Art. 8. Les actions sont librement transmissibles entre actionnaires. Leur cession entre vifs, à titre onéreux ou à titre

gratuit, à des non actionnaires est inopposable à la Société sans l'agrément du cessionnaire par le Conseil d'administration.

La transmission d'actions pour cause de mort est également inopposable à la Société sans l'agrément de l'héritier ou

du légataire par le Conseil d'administration.

En cas de non-agrément d'une cession entre vifs à titre onéreux, le Conseil d'administration a l'obligation de faire

acheter par un actionnaire, ou de racheter pour compte de la Société, les actions aux prix et conditions acceptés par le
cessionnaire non-agréé.

En cas de non-agrément d'une cession entre vifs à titre gratuit, ou d'une transmission pour cause de mort, le Conseil

a la même obligation, et le prix d'achat sera calculé par le Conseil d'administration en appliquant la méthode dite Stutt-
garter Verfahren.

En cas de désaccord sur ce prix, sa fixation sera soumise à un arbitrage conformément aux dispositions du Nouveau

Code de Procédure Civile Luxembourgeois.

La demande d'agrément sera faite par lettre recommandée et le Conseil d'administration devra se prononcer endéans

les huit semaines. La décision de non-agrément du Conseil d'administration n'est pas motivée; elle est immédiatement
notifiée.

En cas de refus, le cessionnaire, l'héritier ou le légataire recevront le prix d'achat endéans le mois de la décision de

refus, sauf arbitrage.

Art. 9. Le capital social peut être augmenté ou réduit, une ou plusieurs fois, par l'assemblée générale délibérant aux

conditions requises pour les modifications des statuts et conformément aux dispositions des lois sur les sociétés com-
merciales.

Les nouvelles actions à souscrire en espèces sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la

partie du capital que représentent leurs actions. L'assemblée générale fixe le délai de l'exercice du droit de préférence.
Elle confère au Conseil d'administration tous pouvoirs, aux conditions de l'exercice du droit de préférence.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions requises

pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter, ou supprimer le droit de souscription
préférentielle.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration

Art. 10. La Société doit être administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins, ac-

tionnaires ou non.

Une personne morale peut être membre du Conseil d'administration de la Société. Dans un tel cas, son représentant

permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans

et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires.

Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la

durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

Le mandat d’Administrateur prend fin en tout état de cause à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année civile

qui suit celle où l’administrateur concerné atteint soixante-dix ans.

En cas de vacance d’un poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants en fonction peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine
assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

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Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres un président qui préside le Conseil.
Le Conseil d’administration désigne, pour autant qu’il le juge nécessaire, des titulaires à d’autres fonctions.
Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.

L’Administrateur empêché peut par simple lettre, e-mail ou par télégramme ou par fax, à confirmer par écrit, dans les 48
heures, se faire représenter par un autre membre du Conseil, qui pourra voter en son nom. La présence peut également
être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix émises; en cas de partage des voix,

la voix du président de la réunion est prépondérante.

De plus, des décisions pourront être prises au moyen de résolutions rédigées par écrit et adoptées par chacun des

administrateurs, à condition que semblables résolutions recueillent la totalité des signatures des administrateurs.

Le Conseil d'administration peut conférer à d'anciens membres du Conseil le statut d'administrateur honoraire. Ce

statut est purement honorifique et son titre est une marque de reconnaissance à ceux qui ont contribué au développement
de la Société.

Il pourra notamment charger de l'administration journalière de la société et de l'exécution des décisions du conseil,

un ou plusieurs administrateurs délégués, ou nommer à ces fins un ou plusieurs directeurs ou mandataires.

Les pouvoirs et la rémunération des membres du comité de direction, des administrateurs délégués, des membres de

la direction et mandataires sont fixés par le conseil d'administration,

Art. 11. Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du Conseil d’administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs

ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’administration
de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion journalière et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion
journalière et les opérations courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites
de ce pouvoir.

Le Conseil d’administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou mandataires, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déter-
minées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Les pouvoirs et la rémunération des membres du comité de direction, des administrateurs délégués, des membres de

la direction et mandataires sont fixés par le Conseil d'administration.

Art. 12. Les décisions du Conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président du

Conseil et les membres ayant pris part au vote, et inscrits sur un registre spécial tenu au siège social. Les copies et extraits
sont signés par le président, par deux administrateurs ou par toutes autres personnes auxquelles un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil d’administration et dans les limites de tels pouvoirs.

Assemblée générale

Art. 13. La Société peut avoir un actionnaire unique. Il en est ainsi lors de la réunion de toutes les actions en une seule

main.

Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la Société.
S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner et/ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent avoir pris connaissance de l’agenda de

l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

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Art. 14. Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par

fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent
autorisé à voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la Société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l’ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l’augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Art. 15. L'assemblée générale des actionnaires se réunira de plein droit en assemblée ordinaire l’avant-dernier lundi

du mois d'avril à 10h00 ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale se tient au siège social, à moins que la lettre de convocation n'indique un autre endroit.

Art. 16. Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau. Les copies et extraits

sont signés par le président du Conseil d'administration, par deux administrateurs ou par toutes autres personnes aux-
quelles un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’administration et dans les limites de tels pouvoirs.

Art. 17. Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire. Les procurations doivent être déposées au siège

social avant l'assemblée générale. Avant de pouvoir participer aux votes et délibérations, chaque assistant est tenu de
signer une liste de présence, mentionnant les noms des actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre des
actions de chacun d'eux.

Bilan, Répartition des bénéfices, Réserves

Art. 18. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. A

cette date, le Conseil d'administration dresse l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes.

Art. 19. Les bénéfices nets seront répartis comme suit:
1) cinq pour cent (5%) au moins à la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve a

atteint le dixième au capital social mais reprend du moment que ce dixième est entamé;

2) le restant sera partagé entre toutes les actions.
L'assemblée générale peut toutefois affecter les bénéfices, pour le tout ou en partie, à l'exception de la part destinée

à la réserve légale, à des amortissements extraordinaires, à une ou plusieurs réserves spéciales ou bien les réserver comme
report à nouveau pour l'exercice suivant.

Art. 20. Le paiement des dividendes se fait aux époques et endroits désignés par le Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en observant les dispositions légales y

relatives.

Dissolution, Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale des actionnaires

nomme un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 22. Le produit de la liquidation, après apurement des charges, servira à rembourser le montant des parts sociales

en proportion du capital versé sur chaque action.

Dispositions particulières

Art. 23. Tout actionnaire, administrateur, liquidateur, domicilié hors du Grand-Duché de Luxembourg, est obligé d'élire

domicile au Grand-Duché pour tout ce qui concerne ses relations avec la Société, sinon, il sera de plein droit censé avoir
élu domicile au siège social, où toutes communications, notifications et assignations lui seront valablement adressées ou
signifiées, de même que tout avis ou, toutes lettres qui lui seraient envoyés.

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Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par les présents statuts, il est fait renvoi aux lois sur les sociétés

commerciales et les banques.

En cas de divergence entre la version française et anglaise des statuts, la version française fera foi.”
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de cet acte sont

estimés à mille deux cents euros (1.200 .-Eur).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède

In the year two thousand eleven, on the ninth day of December.
Before us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "ING Luxembourg", a société anonyme having its

registered office in L-2965 Luxembourg, 52, Route d’Esch, constituted by a notarial deed, on September, 15, 1960, pub-
lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, on 1960, page 1730. The articles of association has been
amended for the last time by a notarial deed, on May, 31 

st

 , 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations number 850 of the 6 

th

 day of September, 2005.

The meeting was opened by Mr Nicolas Rasson, general secretary, with professional address in Luxembourg, being in

the chair,

who appointed as secretary, Mrs Ingrid Lentz, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Geoffroy Pierrard, lawyer, with professional address in Luxembourg,
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Revision of the articles of incorporation
2. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting decides to review the Articles of association:

Name, Registered office, Object, Duration of Company

Art. 1. There is a public limited company that bears the name "ING Luxembourg".

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
By a simple decision of the Board of Directors (conseil d'administration), the Company may set up branches, estab-

lishments, agencies and offices both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

If  extraordinary  political,  economic  or  social  events  of  such  nature  as  may  compromise  ordinary  activities  at  the

registered office or smooth communication with such registered office or between such registered office and locations
abroad should arise or be imminent, the registered office may be declared as having been temporarily transferred abroad
until  the  time  of  cessation  of  such  abnormal  circumstances,  although  such  measure  may  not  have  any  effect  on  the
nationality of the Company which, notwithstanding such transfer, shall remain a Luxembourg company. Such declaration
of transfer of registered office shall be made and brought to the knowledge of third parties by one of the executive bodies
of the Company having the capacity to commit the latter with regard to acts of ongoing and daily management.

Art. 3. The object of the Company shall be all banking and finance operations generally of all types; these shall comprise

in particular the acceptance of deposits, all lending operations facilitating the sale on credit of capital and consumer goods,
the purchase and sale securities, the issue of securities for the account of third parties, the acquisition of equity holdings
by way of capital contribution, merger, subscription, the purchase of securities, and technical involvement or involvement
by any other means, in all companies or commercial, industrial and financial undertakings.

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L

U X E M B O U R G

The Company also has the purpose to carry out the activity of an insurance agency (agent) as described in the modified

law dated December 6, 1991 concerning the insurance industry (or any other law that could substitute for it) through
duly authorised natural persons.

The Company's object also includes the supply of information technology related services, mainly to the subsidiaries

of ING Group established in the Grand Duchy of Luxembourg, and in particular the operation of computer systems and
communications networks for the financial services sector.

The Company may also effect all operations or transact all commercial, industrial or other matters, including property

matters, which shall serve the Company's principal object, either directly or in the form of holding, or in any other manner,
these provisions being understood in their broadest sense. The Company may also take all actions which may contribute
in any manner whatsoever to achievement of its corporate object. It may also acquire real estate, including when such
acquisition is necessary or useful with a view to repayment of its debts.

Art. 4. The Company is formed for an indefinite period.

Share capital

Art. 5. The subscribed share capital is of EIGHTY-THREE MILLION FOUR HUNDRED THOUSAND EURO (EUR

83,400,000.00), represented by ONE MILLION FOUR HUNDRED NINETY-TWO THOUSAND SIX HUNDRED AND
THIRTY NINE (1,492,639) registered shares each without nominal value.

The shares are and will at all times remain in the form of registered shares.
A shareholders' register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office.
The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class of

shares held, and as the case may be, the indication of the payments made on these shares as well as the transfers of shares
and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by registered
letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Own-
ership of the shares will result from the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the recordings in
the shareholders register will be delivered to the shareholders. The Company may issue multiple share certificates.

Any transfer of shares will be registered in the shareholders register by a declaration of transfer entered into the

shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in
accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore,
the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or
other document recording the consent of the transferor and the transferee.

Art. 6. All the shares shall be fully paid up.

Art. 7. The shares shall be indivisible and the Company shall recognize only a single owner per share. If several persons,

on any basis and in any matter whatsoever, shall have an interest in a particular share, the Company shall be entitled to
suspend exercise of the rights pertaining thereto until such time as a single person shall be designated as being the holder
of such share.

Art. 8. The shares shall be freely transferable between shareholders. Transfer thereof inter vivos to non-shareholders,

either for a consideration or free of charge, shall not be opposable to the Company without the prior approval of the
transferee by the Board of Directors.

The transfer of shares causa mortis shall likewise not be opposable to the Company without the approval of the heir

or legatee by the Board of Directors.

In the event of failure to approve a transfer inter vivos for a consideration, the Board of Directors shall be obliged to

cause the shares to be purchased by a shareholder, or to repurchase the same for the account of the Company, at the
price and under the terms accepted by the non-approved transferee.

In the event of non-approval of a transfer inter vivos free of charge, or transfer causa mortis, the Board of Directors

shall be under the same obligation, and the purchase price shall be calculated by the Board of Directors applying the
method known as the Stuttgart method.

In the event of disagreement regarding such price, it shall be fixed by arbitration undertaken in accordance with the

provisions of the New Luxembourg Code of Civil Procedure.

An application for approval shall be made by recorded-delivery letter and the Board of Directors must respond within

eight weeks. Any decision refusal approval by the Board of Directors shall not be accompanied by reasons, and shall be
notified immediately.

In the event of refusal, the transferee, heir or legatee shall receive the purchase price within the month of the refusal

decision, unless arbitration takes place.

Art. 9. The share capital may be increased or reduced once or several times by the General Meeting, which shall be

held under the conditions required with regard to amendment of the Articles of Association and in accordance with the
provisions of the laws on commercial companies.

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U X E M B O U R G

The new shares to be subscribed in cash shall be offered on a preferential basis to shareholders in proportion to the

ratio of capital represented by their shares. A General Meeting shall stipulate the time limit for exercise of such preferential
right, and shall confer upon the Board of Directors all powers under the conditions of exercise of the preferential right.

However, by way of derogation from the above, the General Meeting may, in the interests of the Company, under the

conditions required for amendment of the Articles of Association, and observing the provisions of the law, either limit
or cancel the preferential subscription right.

The Company may, to the extent and under the conditions prescribed by law, repurchase its own shares.

Administration

Art. 10. The Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not

to be shareholders.

A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such a

case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance with the Law.

The Directors are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are re-

eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in
function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his
mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In addition, the mandate of a Director shall also cease at the end of the ordinary general meeting of the calendar year

following that in which the Director in question reaches the age of seventy.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining

Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors elects, for as far as it deems necessary, the holders of others functions within the Board.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It

must be convened each time two Directors so request.

The Board of Directors can only deliberate and act validly when a majority of its members is present or represented.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing, within 48 hours, by simple letter, E-mail,
telefax or telegram, to be confirmed in writing, any other Director as his proxy. Directors are entitled to participate to
the meeting by videoconference or by telecommunications.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. In case

of a tie vote, the vote of the Chairman of the meeting is prevailing.

The Board may approve any resolution in writing, unless subject to its approval in writing by any and all the Directors.
The Board of Directors may confer upon former members of the Board the status of honorary director.
This  status  shall  be  honorary  and  holding  thereof  shall  represent  a  mark  of  acknowledgment  to  those  who  have

contributed to the Company’s performance.

The Board may in particular entrust the daily management of the Company and the implementation of the decisions

of the Board to one or several managing directors (administrateurs délégués), or to appoint for such purpose one or
several directors or authorized agents.

The powers and remuneration of the members of the management board (comité de direction), the managing directors,

the members of the management and authorized agents shall be fixed by the Board of Directors.

Art. 11. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors.

Any Director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that

of the Company, shall advise the Board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the
meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution
is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the Directors may have had an interest
conflicting with that of the Company.

Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be bound by the signatures of any two Directors together

or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors, but
only within the limits of such power.

Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case a managing director has been appointed

in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such
power.

150466

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U X E M B O U R G

The Board of Directors may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to

one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its
own members or not, either shareholders or not.

The powers and remuneration of the management board, the managing directors, the members of the management

of the Company and the proxyholders are determined by the Board of Directors.

Art. 12. The minutes of the Board of Directors meetings shall be recorded in a special register held at the registered

seat of the Company and signed by the chairman and the members present at the said Meeting. Copies and extracts shall
be signed by the chairman of the Board of Directors, by two Directors or by any other persons to whom such signing
powers have been delegated by the Board of Directors and within the limits of such powers.

General Meeting

Art. 13. The Company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to

be held by a single person.

The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the Company.
If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of share-

holders and takes the decisions in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders

of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.

Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.
The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate

capital.

In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the

agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

Art. 14. A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or

any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority.

These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the

deliberations are transmitted in a continuing way.

Unless otherwise provided by Law or by the Articles of Association, all decisions by the annual or ordinary general

meeting of Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital rep-
resented.

When the Company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles of Association shall not validly

deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the
Articles of Association. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner
prescribed by the Articles of Association or by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate
the date and the results of the previous general meeting. The second extraordinary general meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
adopted by a two-third majority of the Shareholders present or represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased

only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Art. 15. The General Meeting of Shareholders shall meet ipso jure for an Ordinary Meeting on the before last Monday

of the month of April at 10.00 a.m. or, if such date is a public holiday, on the first working day thereafter, at the same
time.

The General Meeting shall be held at the registered office unless the convening notice to the meeting shall indicate

another place.

Art. 16. The minutes of the General Meeting shall be signed by the officers of said Meeting. Copies and extracts shall

be signed by the chairman of the Board of Directors, by two Directors or by any other persons to whom such signing
powers have been delegated by the Board of Directors and within the limits of such powers.

Art. 17. All shareholders may arrange to be represented by an authorized agent. Powers of attorney must be lodged

at the registered office before the General Meeting.

Before being able to participate in votes and debates, each person attending shall be under a duty to sign an attendance

list, which shall indicate the names of the shareholders present or represented, as well as the number of shares held by
each of them.

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U X E M B O U R G

Balance sheet, Appropriation of profit, Reserves

Art. 18. The financial year shall commence on 1 

st

 of January and end on 31 

st

 of December of each year. On such

date, the Board of Directors shall prepare the inventories, the accounts, the balance sheet and the statement of income.

Art. 19. Net profit shall be appropriated as follows:
1. At least five percent (5%) to the legal reserve; such allocation shall cease to be obligatory when such reserve has

readied one tenth of the share capital, but shall apply once again if the amount of the reserve shall subsequently fall below
one tenth;

2. The remainder shall be allocated across all shares.
The General Meeting may however allocate profit, either wholly or in part, with the exception of the amount earmarked

for the legal reserve, to extraordinary depreciation, to one or several special reserves, or carry profit forward to the
following financial year.

Art. 20. The payment of dividends shall be undertaken on the dates and at the places decided by the Board of Directors.
The Board of Directors shall be authorized to make interim dividend payments observing the relevant provisions of

the law.

Winding up, Liquidation

Art. 21. In the event of winding up of the Company for any reason whatsoever, the General Meeting of Shareholders

shall appoint one or several liquidators, who may be natural persons or legal entitles, and shall determine their powers
and remuneration.

Art. 22. The proceeds of liquidation, following discharge of liabilities, shall serve to redeem the share capital in pro-

portion to the capital paid on each share.

Special provisions

Art. 23. Any shareholder, director or liquidator domiciled outside the Grand Duchy of Luxembourg shall be obliged

to elect domicile in the Grand Duchy in respect of all aspects of his relations with the Company, failing which he shall be
deemed ipso jure to have elected domicile at the registered office, to which all communications and notifications shall be
validly addressed and where writs of summons shall be validly served, and where all notices and correspondence shall be
sent to him.

Art. 24. With regard to all matters not expressly covered by these Articles of Association, reference is made to the

laws governing commercial companies and banks.

In case of discrepancies between the French and the English version of these Articles of Association, the French version

shall prevail.”

Nothing remaining at the agenda, the chairman closes the meeting.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed is valued at approximately at ONE THOUSAND TWO HUNDRED EURO (1.200 -EUR).

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, they

signed together with the notary the present deed.

Signé: N. Rasson, I. Lentz, G. Pierrard, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55548. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171730/499.
(110199859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Metaldyne Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8181 Kopstal, 96, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 67.919.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011157334/9.
(110182776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Finlandia Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 85.000,00.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 122.221.

In the year two thousand and eleven, on the twelfth of December;
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

Janton Holdings Limited Partnership, a limited partnership, whose general partner is Janton GP Limited, registered

under the laws of Jersey, having its registered office at Ogier House, the Esplanade, St. Helier, Jersey JE4 9WG, Channel
Islands (the "Sole Shareholder"),

here duly represented by Me Vincent LINARI-PIERRON, lawyer, with professional address at 252, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, acting as the sole shareholder of Finlandia Investment S.à r.l., a

société à responsabilité limitée, with registered office at 52-54, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, incorpo-
rated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register of
Luxembourg under the number B 122.221, having a share capital of EUR 85,000 (eighty-five thousand Euros) represented
by 3,400 (three thousand four hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each fully subscribed
and paid  up,  incorporated by notarial  deed  of Maître  Jean SECKLER,  notary  residing in Junglinster,  Grand Duchy  of
Luxembourg, on November 17, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 98 on
February 1, 2007, the articles of associations of the company were amended pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER,
prenamed, dated December 15, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 409 on
March 20, 2007, and pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, prenamed, dated March 2, 2007, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1169 on June 15, 2007 (hereinafter the "Absorbing Company").

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital declares:

A. Common Draft Terms of Merger

On October 26, 2011, the common draft terms of merger (the "Common Draft Terms of Merger") setting forth the

terms and conditions of the contemplated merger (the "Merger") between the Absorbing Company and Helsinki Invest-
ment  S.à  r.l.,  a  société  à  responsabilité  limitée,  with  registered  office  at  52-54,  Avenue  du  X  Septembre,  L-2550
Luxembourg, incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Trade and Com-
panies Register of Luxembourg under the number B 122.220, having a share capital of EUR 12,500 (twelve thousand five
hundred Euros) represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each fully
subscribed and paid up, incorporated by notarial deed of Maître Jean SECKLER, prenamed, on November 17, 2006,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 102 on February 2, 2007 (the "Absorbed
Company") and together with the Absorbing Company, the ("Merging Companies") has been approved by the board of
managers of the Merging Companies.

The Common Draft Terms of Merger has been published in the official gazette of the Grand-Duchy of Luxembourg

(Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), n° 2747 on November 11, 2011.

B. Reports of the management

On October 26, 2011, the Sole Shareholder and the sole shareholder of the Absorbed Company have waived their

rights to obtain, in accordance with articles 265 (3), 266 (5) and 267 (1) of the Luxembourg law on commercial companies
dated 10 August 1915, as amended from time to time (the "Law") (i) a detailed written report from the managers of the
Company in connection with the Common Draft Terms of Merger along with the legal and economic grounds of the
Merger, (ii) the examination from a "Réviseur d’entreprises" of the Common Draft Terms of Merger and a written report
in connection with the share exchange ratio and (iii) an accounting statement drawn up as at a date which must not be
earlier than the first day of the third month preceding the date of the Common Draft Terms of Merger.

C. Public documentation

Since the publication of the Common Draft Terms of Merger at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

all the necessary documentation enumerated in article 267 of the Law has been at the Sole Shareholder’s disposal at the
registered office of the Merging Companies.

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The Sole Shareholder, represented as stated above, then takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the Merger between the Absorbed Company and the Absorbing Company

in accordance with the terms and conditions of the Common Draft Terms of Merger, pursuant to which:

1. The form, corporate denomination and registered office of the Absorbing Company will remain unchanged following

the Merger.

2. As from the effective date of the Merger, all of the assets and liabilities of the Absorbed Company will be contributed

in the Absorbing Company. The Absorbed Company shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.

3. The assets and liabilities of the Absorbed Company will be taken over by the Absorbing Company at the book value

of such assets and liabilities set forth in the annual accounts of the Absorbed Company as at December 31, 2010.

4. The sole shareholder of the Absorbed Company shall receive in exchange of its shares a number of shares of the

Absorbing Company equal to the number of shares it holds in the Absorbed Company multiplied by the exchange ratio.
Based on the financial statements of the Merging Companies as at December 31, 2010, the exchange ratio will be 1 (one)
share of the Absorbed Company in exchange for 1 (one) share of the Absorbing Company.

5. In remuneration for the contribution of the assets and liabilities of the Absorbed Company, the Absorbing Company

will increase its share capital by an amount of EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred Euros) so as to raise it from
its present amount of EUR 85,000 (eighty-five thousand Euros) to EUR 97,500 (ninety-seven thousand five hundred Euros)
through the issuance of 500 (five hundred) new shares having a par value of EUR 25 (twenty-five Euros) each, of the same
kind and carrying the same rights and obligations as the existing shares of the Absorbing Company.

6. The newly issued shares of the Absorbing Company, which shall in all respects be identical to the existing shares of

the Absorbing Company, will be allocated to the sole shareholder of the Absorbed Company as follows:

Class A shares: 50 (fifty);
Class B shares: 50 (fifty);
Class C shares: 50 (fifty);
Class D shares: 50 (fifty);
Class E shares: 50 (fifty);
Class F shares: 50 (fifty);
Class G shares: 50 (fifty);
Class H shares: 50 (fifty);
Class I shares: 50 (fifty); and
Class J shares: 50 (fifty).
7. Article 8 of the articles of association of the Absorbing Company will be amended accordingly.
8. As from the effective date of the Merger, the sole shareholder of the Absorbed Company will be entitled to share

in profits of the Absorbing Company each fiscal year.

9. The Merger shall be effective for accounting purposes as of January 1st, 2011, from which date the rights and

obligations of the Absorbed Company will be regarded as having been transferred to the Absorbing Company.

10. The Merger shall become effective vis-à-vis third parties upon publication of the present deed in the Luxembourg

official gazette Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations in accordance with article 273 (1) of the Law.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to confirm the mandates of all the current managers of the Absorbing Company.

<i>Third resolution

Taking into account that the Merger has been approved by the sole shareholder of the Absorbed Company at an

extraordinary general meeting held on the date hereof, the Sole Shareholder acknowledges that the Merger shall be
effective on the date hereof in accordance with article 272 of the Law.

<i>Fourth resolution

It is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect

the increase of share capital resulting of the contribution of the assets and liabilities of the Absorbed Company in the
Absorbing Company, first paragraph which from now on shall read as follows:

" Art. 8. The Company's capital is set at 97,500 (ninety-seven thousand five hundred Euros), represented by 3,900

(three thousand nine hundred) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each, consisting in a) 550 (five
hundred and fifty) class A shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros), b) 375 (three hundred and seventy-
five) class B shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros), c) 375 (three hundred and seventy-five) class C
shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros), d) 375 (three hundred and seventy-five) class D shares with
a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros), e) 375 (three hundred and seventy-five) class E shares with a nominal

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value of EUR 25 (twenty-five Euros), f) 375 (three hundred and seventy-five) class F shares with a nominal value of EUR
25 (twenty-five Euros), g) 375 (three hundred and seventy-five) class G shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-
five Euros), h) 375 (three hundred and seventy-five) class H shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros),
i) 375 (three hundred and seventy-five) class I shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) and j) 350 (three
hundred and fifty) class J shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros)."

<i>Declaration

The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and

legality of the deed and formalities incumbent upon the Absorbing Company and of the Common Draft Terms of Merger.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Absorbing Company and

charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand Euros (1,000.-EUR).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
proxyholder of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English
version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read and translated into a language known by the proxyholder of the person appearing,

known to the notary by its surname, Christian name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing
person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille onze, le douze décembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

Janton Holdings Limited Partnership, une limited partnership existant sous les lois de Jersey, dont l’ultime associé

général est Janton GP Limited, ayant son siège social à Ogier House, the Esplanade, St. Helier, Jersey JE4 9WG, Channel
Islands (l’ «Associé Unique»),

ici représenté par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 252, avenue

Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité d’associé unique de la société Finlandia

Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 52-54, Avenue
du X Septembre, L-2550 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 122.221, disposant d’un capital social de 85.000 EUR (quatre-vingt-cinq mille Euros) constitué de 3.400 (trois
mille quatre cents) parts sociales d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, toutes intégralement
souscrites et libérées, constituée par acte notarié de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 17 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations
numéro 98 du 1 

er

 février 2007. Les statuts de la société ont été modifiés par acte notarié de Maître Jean SECKLER,

préqualifié, en date du 15 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 409
du 20 mars 2007 et par acte notarié de Maître Jean SECKLER, préqualifié, en date du 2 mars 2007 publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et des Associations numéro 1169 du 15 juin 2007, (la «Société Absorbante»).

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social ont requis le notaire

instrumentaire d’acter:

A. Projet Commun de Fusion

Le 26 Octobre 2011, le projet commun de fusion (le "Projet Commun de Fusion") définissant les termes et conditions

de la fusion envisagée (la "Fusion") entre la Société Absorbante et Helsinki Investment S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 52-54, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.220, disposant d’un capital social
de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) constitué de 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de 25
EUR (vingt-cinq Euros) chacune, toutes intégralement souscrites et libérées, constituée par acte notarié de Maître Jean
SECKLER, préqualifié, en date du 17 novembre, 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations
numéro 102 du 2 février, 2007 (la "Société Absorbée") collectivement dénommée ci-après avec la Société Absorbante
(les «Sociétés Fusionnantes») a été approuvé par le conseil de gérance des Sociétés Fusionnantes.

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Le Projet Commun de Fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2747 du 11 novembre

2011.

B. Rapports des organes de direction

Le 26 Octobre 2011, l’Associé Unique et l’associé unique de la Société Absorbée ont renoncé à leur droit d’obtenir

conformément aux articles 265 (3), 266 (5) et 267 (1) de la loi sur les sociétés commerciales de 1915, telle que modifiée
(la "Loi") (i) un rapport détaillé de la part des gérants de la Société en relation avec le Projet Commun de Fusion ainsi
que l’intérêt juridique et économique de la Fusion, (ii) que le Projet Commun de Fusion soit examiné par un réviseur
d’entreprises et que celui-ci rende un rapport écrit relatif au rapport d’échange des parts sociales et (iii) un état financier
récent ne pouvant être antérieur au premier jour du troisième mois précédant la date du Projet Commun de Fusion.

C. Documentation Publique

Depuis la publication du Projet Commun de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, l’ensemble

de la documentation nécessaire et énoncée à l’article 267 de la Loi a été laissée à la disposition de l’Associé Unique, pour
consultation, au siège social de chacune des Sociétés Fusionnantes.

L’Associé Unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L’Associé Unique décide d’approuver la Fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante conformément aux

termes et conditions établis par le Projet Commun de Fusion, selon lequel:

1. La forme sociale, la dénomination sociale ainsi que le siège social de la Société Absorbante demeureront inchangés

postérieurement à la Fusion.

2. A partir de l’entrée en vigueur de la Fusion, l’ensemble de l’actif et du passif de la Société Absorbée seront transférés

à la Société Absorbante. La Société Absorbée sera alors dissoute et les parts sociales constituant son capital social seront
intégralement annulées.

3. L’actif et le passif de la Société Absorbée seront repris par la Société Absorbante tels que ceux-ci figurent dans les

comptes annuels de la Société Absorbée arrêtés au 31 décembre 2010.

4. L’associé unique de la Société Absorbée recevra en échange de ses parts sociales un certain nombre de parts sociales

de la Société Absorbante, égal au nombre de parts sociales que celui-ci détient dans la Société Absorbée, multiplié par le
ratio d'échange. Sur la base des états financiers des Sociétés Fusionnantes au 31 décembre 2010, le ratio d'échange
consistera en 1 (une) part sociale de la Société Absorbée en échange de 1 (une) part sociale de la Société Absorbante.

5. En contrepartie de l'apport de l'actif et du passif de la Société Absorbée, la Société Absorbante augmentera son

capital social d'un montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) afin de le porter de son montant actuel de
85.000 EUR (quatre-vingt-cinq mille Euros) à 97.500 EUR (quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents Euros) par l'émission de
500 (cinq cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, de même
nature et portant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes de la Société Absorbante.

6. Les parts sociales nouvellement émises de la Société Absorbante, qui sont à tous égards identiques aux parts sociales

existantes de la Société Absorbante, seront attribuées à l’associé unique de la Société Absorbée comme suit:

Parts sociales de classe A: 50 (cinquante);
Parts sociales de classe B: 50 (cinquante);
Parts sociales de classe C: 50 (cinquante);
Parts sociales de classe D: 50 (cinquante);
Parts sociales de classe E: 50 (cinquante);
Parts sociales de classe F: 50 (cinquante);
Parts sociales de classe G: 50 (cinquante);
Parts sociales de classe H: 50 (cinquante);
Parts sociales de classe I: 50 (cinquante); et
Parts sociales de classe J: 50 (cinquante).
7. L'article 8 des statuts de la Société Absorbante sera modifié en conséquence.
8. A partir de l’entrée en vigueur de la Fusion, l’associé unique de la Société Absorbée sera en droit de participer aux

bénéfices de la Société Absorbante à chaque exercice.

9. A des fins comptables, l'entrée en vigueur de la Fusion est établie au 1 

er

 janvier 2011, date à partir de laquelle les

droits et obligations de la Société Absorbée seront considérés comme ayant été transférés à la Société Absorbante.

10. La Fusion sera opposable aux tiers à compter de la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations conformément à l’article 273 (1) de la Loi.

<i>Deuxième Résolution

L’Associé Unique décide de confirmer les mandats des gérants de la Société Absorbante actuellement en fonctions.

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<i>Troisième Résolution

Considérant que la Fusion a été approuvée par l’associé unique de la Société Absorbée au cours d’une assemblée

générale extraordinaire tenue en date des présentes, l’Associé Unique déclare prendre connaissance que la Fusion entrera
en vigueur en date des présentes, conformément à l’article 272 de la Loi.

<i>Quatrième Résolution

Il est décidé de modifier le premier alinéa de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de

capital résultant de l’apport de l’actif et du passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante, premier alinéa qui aura
désormais la teneur suivante:

« Art. 8. Le capital de la Société est fixé à 97.500 EUR (quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents Euros), représenté par

3.900 (trois mille neuf cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, consistant en
a) 550 (cinq cent cinquante) parts sociales de classe A d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros), b) 375 (trois
cent soixante-quinze) parts sociales de classe B d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros), c) 375 (trois cent
soixante-quinze) parts sociales de classe C d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros), d) 375 (trois cent soixante-
quinze) parts sociales de classe D d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros), e) 375 (trois cent soixante-quinze)
parts sociales de classe E d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros), f) 375 (trois cent soixante-quinze) parts
sociales de classe F d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros), g) 375 (trois cent soixante-quinze) parts sociales
de classe G d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros), h) 375 (trois cent soixante-quinze) parts sociales de
classe H d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros), i) 375 (trois cent soixante-quinze) parts sociales de classe
I d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) et j) 350 (trois cent cinquante) parts sociales de classe J d'une valeur
nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros).»

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant atteste, conformément aux dispositions de l’article 271 (2) de la Loi, l’existence et la légalité

des actes et formalités incombant à la Société Absorbante et du Projet Commun de Fusion.

<i>Frais et Dépenses

Il est décidé que les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société

Absorbante ou devant être payés par elle, ont été estimés à mille euros (EUR 1.000,-)

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur demande du mandataire de

la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; sur demande du mandataire
de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture et traduction du document faite en une langue connue du mandataire de la personne comparante, connu

du notaire instrumentant par son nom, prénom, état et demeure, ledit mandataire de la personne comparante, a signé
ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: V. LINARI-PIERRON, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2011. LAC/2011/55396. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011172440/258.
(110200167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.

MetaldyneLux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8181 Kopstal, 96, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 103.071.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011157335/9.
(110182777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

150473

L

U X E M B O U R G

Patron Phoenix Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: GBP 20.025,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.931.

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance du 25 janvier 2011:

- Révocation avec effet immédiat de la société EWA (Fiduciaire et Révision) S.A. de son poste de réviseur d’entreprises

de la Société.

- Nomination avec effet immédiat de la société FIDEWA Audit S.A., ayant son siège social au 43, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B155324 au poste de réviseur d'entreprise de la Société pour une période
se terminant lors de l'Assemblée Générale annuelle devant se tenir en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait
La Société

Référence de publication: 2011157730/17.
(110183003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2011.

Agapanthe S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 67.680.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 8 novembre 2011

Le Conseil d’Administration décide de nommer BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B – 51.675 au poste de déléguée à la gestion journalière des affaires de la Société.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011157391/11.
(110183076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2011.

MetaldyneLux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8181 Kopstal, 96, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 68.106.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011157336/9.
(110182779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

veNova S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 148.687.

<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17.10.2011

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs pour un nouveau terme de six ans et

du Réviseur d'Entreprises pour un nouveau terme d'un an.

<i>Composition du Conseil d'Administration

Roman MERTES
(résidant professionnellement à L-5365 MUNSBACH, 1B, rue Gabriel Lippmann)
Thomas AMEND
(résidant professionnellement à L-5365 MUNSBACH, 1B, rue Gabriel Lippmann)
Christian MEYER-VAHRENHORST
(résidant professionnellement à L-5365 MUNSBACH, 1B, rue Gabriel Lippmann)
Sinan NARIN
(résidant professionnellement à L-5365 MUNSBACH, 1B, rue Gabriel Lippmann)

150474

L

U X E M B O U R G

<i>Commissaire

Reinhard SCHULZ
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011158596/23.
(110181850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Moloce Trustee S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine.

R.C.S. Luxembourg B 149.875.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MOLOCE TRUSTEE S.àr.l.
Paolo JELMONI
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2011157337/13.
(110182913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

PC &amp; Phone Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4030 Esch-sur-Alzette, 20, rue Zénon Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 103.631.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011157347/10.
(110182784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Quiquoqua S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 128.253.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011157348/10.
(110182748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Spektrum A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 93.220.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 31 août 2011

<i>Première résolution:

L'assemblée prend acte des démissions de Monsieur Claude SCHMITZ, Monsieur Guy HORNICK et Monsieur Thierry

FLEMING de leur fonction d'administrateur, et nomme, avec effet 31.08.2011.

- Me Noël Frédéric, né le 13 septembre 1967 à Algrange (France), avocat domicilié professionnellement à L-1611

Luxembourg, 1, Avenue de la Gare;

- Me Stéphanie Gollmann née le 07 janvier 1977 à Creutzwald (France), avocate domiciliée professionnellement à

L-1611 Luxembourg, 1 Avenue de la Gare;

- Mr Romain Wagner né le 26 juin 1967 à Esch sur Alzette, expert comptable domicilié professionnellement à L-1140

Luxembourg, 45, Route d'Arlon;

Leur mandat expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2015

150475

L

U X E M B O U R G

De même l'Assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux Comptes, la société AUDIEX SA et nomme

avec effet au 31.08.2011, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, société FBK Audit Sàrl, imma-
triculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Luxembourg: B 138.949 ayant son siège social 47
route d'Arlon L-1140 Luxembourg. Son mandat expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en
2015.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse du 15, avenue Emile Reuter L-2420 au 79,

route d'Arlon L-1140 Luxembourg, avec effet au 31.08.2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SPEKTRUM A.G.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011158512/29.
(110184481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2011.

S.I.M., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 86.422.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011157349/10.
(110182733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

S.I.M., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 86.422.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011157350/10.
(110182735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

S.I.M., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 86.422.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011157351/10.
(110182737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Muha HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 143.899.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 novembre 2011

L'assemblée générale de la Société a accepté la démission, avec effet immédiat, de Andras Kulifai et de Susana Paula

Fernandes Gonçalves en tant que gérants de catégorie B de la Société.

L'assemblée générale de la Société a décidé de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes en tant que

gérants de catégorie B de la Société et ce pour une durée illimitée:

- M. Heiko Dimmerling, avec adresse professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-

Duché de Luxembourg); et

150476

L

U X E M B O U R G

- M. Michiel Matthijs Kramer, avec adresse professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-

Duché de Luxembourg); et

Le conseil de gérance de la Société se compose dès lors comme suit:
- Lars Frankfelt, gérant de catégorie A;
- Heiko Dimmerling, gérant de catégorie B; et
- Michiel Matthijs Kramer, gérant de catégorie B; et
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Muha HoldCo S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2011158340/24.
(110184462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2011.

Starry Dance Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 155.792.

Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L - 1653

Luxembourg au 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, avec effet au 11 novembre 2011.

Luxembourg, le 11 novembre 2011.

Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2011157352/13.
(110182772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Satine International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 108.561.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011157354/12.
(110182832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Scheuten S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 92.305.

Le bilan de la société au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011157355/13.
(110182902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

150477

L

U X E M B O U R G

Share Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 124.313.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 15 novembre 2011, que M.

Philip Mees a été révoqué de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 15 novembre 2011, et que, M. Jean-
Luc Verbaet, né le 14 décembre 1967 à Anvers, Belgique, résidant en Belgique à B-2610 Anvers-Wilrijk, 10 Ahornenlaan,
a été nommé nouvel administrateur de la Société avec effet au 15 novembre 2011, jusqu'à l'assemblée annuelle approuvant
les comptes 2016;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 Novembre 2011.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011157357/16.
(110182438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Scheuten S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 92.305.

Le bilan consolidé de la société au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011157356/14.
(110182910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Société Immobilière du Moulin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 80.607.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011157359/10.
(110182698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

VF (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 146.724.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 14 novembre 2011.

<i>Pour la société
M 

e

 Martine DECKER

<i>Notaire
Signatures

Référence de publication: 2011157363/14.
(110182558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

150478

L

U X E M B O U R G

Aon Financial Securities Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 157.223.

<i>Extrait des résolutions du Conseil de gérance

En date du 22 décembre 2010, le Conseil de gérance de Aon Finance Luxembourg s.à r.l. numéro de registre de

commerce et des sociétés B46209, a payé une partie des bénéfices 2010 en nature à Aon Special Risk Resources Inc.,
domiciliée 200, East Randolph, USA – 60601 Chicago, Illinois, par le biais de cession des 260 parts sociales d’une valeur
nominale de 50 EUR chacune, qu’elle détenait dans Aon Financial Securities Luxembourg S.à r.l..

Le 31 décembre 2010, le Conseil de gérance de AON Financial Securities Luxembourg S.à r.l., prend acte que Aon

Special Risk Resources Inc., actionnaire unique, décide de distribuer en dividendes ses 260 parts sociales d’une valeur
nominale de 50 EUR à Aon Group Inc., domiciliée 7 St. Paul Street, Baltimore MD 21202, Maryland, Etats-Unis d’Amérique.

AON Financial Securities Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2011157374/16.
(110183442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2011.

Visual Entreprise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 102.686.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011157364/10.
(110182732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

alter concept s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière.

R.C.S. Luxembourg B 21.840.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011157367/10.
(110183276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2011.

A.F.W. Sarl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 136.075.

Les comptes annuels au 31.08.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011157368/10.
(110183363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2011.

Tension II LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 159.531.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 novembre 2011

L'assemblée générale de la Société a accepté la démission, avec effet immédiat, d’Andras Kulifai et de Susana Paula

Fernandes Gonçalves en tant que gérants de catégorie B de la Société.

L'assemblée générale de la Société a décidé de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes en tant que

gérants de catégorie B de la Société et ce pour une durée illimitée:

150479

L

U X E M B O U R G

- M. Heiko Dimmerling, avec adresse professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); et
- M. Michiel Matthijs Kramer, avec adresse professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-

Duché de Luxembourg); et

Le conseil de gérance de la Société se compose dès lors comme suit:
- Lars Frankfelt, gérant de catégorie A;
- Heiko Dimmerling, gérant de catégorie B; et
- Michiel Matthijs Kramer, gérant de catégorie B; et
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Tension II LuxCo S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2011158526/24.
(110184181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2011.

A &amp; G Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 82.548.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011157369/10.
(110183168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2011.

CCR Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 117.582.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration («le Conseil») de la société qui s'est tenue le 27 octobre 2011 à Paris

«Le Président prend acte de la décision de CCR Asset Management de renoncer à son poste d'administrateur au sein

du conseil de la Société avec effet au 24 octobre 2011.»

Référence de publication: 2011157940/10.
(110183546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2011.

Leighton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 147.639.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011157987/10.
(110183696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2011.

Wenkelgewan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 149, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 157.127.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011157888/10.
(110183716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

150480

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Document Outline

A.F.W. Sarl

Agapanthe S.A.

A &amp; G Investments S.A.

alter concept s.à r.l.

Aon Financial Securities Luxembourg S.à r.l.

CCR Funds

Chotebor Holdings S.à r.l.

Finlandia Investment S.à r.l.

ING Luxembourg

INTRASOFT International S.A.

Leighton S.A.

Metaldyne Europe Sàrl

MetaldyneLux Holding S.à r.l.

MetaldyneLux Sàrl

Moloce Trustee S.àr.l.

Muha HoldCo S.à r.l.

OPCTN S.A.

Patron Phoenix Investments S.àr.l.

PC &amp; Phone Service S.A.

Quiquoqua S.A.

Satine International S.A.

Scheuten S.à r.l.

Scheuten S.à r.l.

Share Investments S.A.

S.I.M.

S.I.M.

S.I.M.

Société Immobilière du Moulin S.A.

Spektrum A.G.

Starry Dance Sàrl

Tension II LuxCo S.à r.l.

veNova S.A.

VF (Lux)

Visual Entreprise S.A.

Wenkelgewan S.à r.l.