This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2801

16 novembre 2011

SOMMAIRE

Ados S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134431

Aerogolf Center S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

134443

A.G. Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134426

A.G. Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134422

Airdix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134432

An der Gass Naidsen S.C.I. . . . . . . . . . . . . . .

134432

ATHOS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

134433

Baroo Energy Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .

134440

Becton Dickinson Luxembourg S.à r.l. . . .

134433

Blang - Lauterbach S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

134435

Bortran S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134408

Braveheart LuxCo II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

134434

Braveheart LuxCo I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

134434

Business & Decision Luxembourg S.A. . . .

134434

CARRON S.A., société de gestion de patri-

moine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134439

Carvi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134432

CCP III UK Shopping S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

134439

Centrale Immobiliaire Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134447

Cerberus Capital Private Equity S.A. . . . .

134435

Chrystal Blue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134439

Cidron Iugo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134435

Circle Printers Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . .

134417

Circles Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134444

City Parking Group Holdings S.A. . . . . . . .

134417

Climalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134431

Coal Energy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134417

Concept Live S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134444

Constellation Software Luxembourg . . . . .

134438

Credit Suisse Prime Capital (Luxembourg)

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134441

Cressida S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134444

dictant S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134416

EHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134447

en.co.tec., Engineering Contracting Tech-

nologies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134408

Esprit Financier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134447

Eurostampa International S.A. . . . . . . . . . .

134448

Fondation François d'Assise . . . . . . . . . . . . .

134413

Grosvenor Hexagone Luxembourg III S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134438

il Fornello S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134416

Luxaviation Holding Company . . . . . . . . . .

134439

Media Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134409

Media Pack International S.A. . . . . . . . . . . .

134402

M.F.R.C. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134422

Misys International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

134433

Puzzle Fund SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . .

134436

Puzzle Niche Fund SICAV-FIS . . . . . . . . . .

134436

Saint-Honoré Microfinance . . . . . . . . . . . . .

134440

Sogno Property SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134444

Solar Power Investment Co. S.A. . . . . . . . .

134423

Solberg Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

134415

Soluxol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134408

South Project Innovative Management

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134448

Specialty Chemicals Holdings Sàrl . . . . . . .

134448

Strasbi SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134448

Stratacache Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134402

Südliche Grüne Energie A.G. . . . . . . . . . . . .

134418

TAG Heuer International S.A. . . . . . . . . . .

134435

Technique Nordique S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

134427

Veridice S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134416

134401

U X E M B O U R G

Media Pack International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 110.542.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 11 mai 2011

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 11 mai 2011, que:
1. L'assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Jérôme Wunsch comme Administrateur de la Société, en

date du 29 janvier 2010, en remplacement de Monsieur Edouard Georges, Administrateur démissionnaire.

2. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jérôme Wunsch et de Monsieur Peter Hamacher de leur

mandat d'Administrateur avec effet immédiat. Elle décide de nommer en qualité d'Administrateurs de la Société jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016 les personnes suivantes:

- Monsieur Alvaro Carnevale, employé privé, né à Metz le 4 juillet 1964, demeurant professionnellement à L-1330

Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Guillaume Le Bouar, employé privé, né à Brignoles (83) le 2 novembre 1971, demeurant professionnelle-

ment à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. L'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur François Georges en tant qu'Administrateur et Adminis-

trateur Délégué de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

4. L'assemblée prend acte de la démission de Mademoiselle Anne-Marie Pratiffi de son mandat de Commissaire aux

comptes. Elle décide de nommer la société VERIDICE S.à r.l., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro
154.843, à la fonction de Commissaire, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2011.

MEDIA PACK INTERNATIONAL S.A.
François Georges
Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2011136494/29.
(110157593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Stratacache Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 158.584.

In the year two thousand and eleven, on the fourteenth of September.
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,

THERE APPEARED:

Mr. Christopher K. RIEGEL, businessman, residing in 5637 Mark Dale Dr. Dayton, OH 45459 (USA),
represented by Mr. Marc Castejon, residing in 18, rue des 3 Haies F-57160 MOULINS-LES-METZ,
by virtue of a proxy given under private seal.
which initialed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to enact the fol-

lowing:

I. That Mr. Christopher K. RIEGEL is the sole partner of Stratacache S.à r.l., a private limited liability company (société

à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a notarial deed on January 2, 2011, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C number 824 of April 27, 2011. (the Company).

II. That the sole partner has taken the following resolutions:

First resolution

The sole partner decides to adopt new articles of incorporation in French and English in replacement of the prior

articles of incorporation in German and English.

Second resolution

The sole partner resolves to transfer the registered office from 11A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg to 117,

route d’Arlon, L-8009 Strassen.

134402

U X E M B O U R G

Third resolution

The sole partner resolves to modify the object of the Company as follows:
“The object of the company, both in the Grand Duchy of Luxembourg and elsewhere, shall be to provide the services

of designing, developing, implementing and maintaining Internet sites, and to provide services of any kind in the field of
information technology (including both hardware and software), telematics, and e-commerce.

It shall supply and carry out any kind of administrative and secretarial services connected in any way to its company

object to any undertakings, organisations and companies.

The company may carry out any other commercial activity, unless such activity is specially regulated. In general, it may

carry out any commercial or financial operations and any operations related to moveable and immovable property that
are directly related to its company object or that may be of such a nature as to facilitate or develop achievement of the
same.

The object of the company shall also include any operations that are directly or indirectly related to any form of

participation in any undertaking, and the administration, management, supervision and development of such participation.

More specifically, it may use its funds to create, manage, enhance and liquidate a portfolio comprising any kind of

securities and patents of any origin, participate in the creation, development and supervision of any undertaking, acquire
by contribution, subscription, underwriting or purchase option or in any other way any securities and patents, realise the
same by means of sale, transfer, exchange or in any other way, enhance the value of such business and patents, and grant
any kind of assistance, loans, advances or guarantees to those companies in which it has an interest.”

Fourth resolution

The sole partner resolves to appoint Mr. Marc CASTEJON, residing in 18, rue des 3 Haies F-57160 MOULINS-LES-

METZ, born on May 7, 1977 à Brighton (UK), as manager for an unlimited period in replacement of Mr. Christopher K.
Riegel.

Fifth resolution

The sole partner decides consequently the adoption of the co-ordinated version of the Articles of Incorporation in

accordance with the modifications mentioned here above:

“ Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may

become partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by
law pertaining to such an entity as well as by present articles.

Art. 2. The object of the company, both in the Grand Duchy of Luxembourg and elsewhere, shall be to provide the

services of designing, developing, implementing and maintaining Internet sites, and to provide services of any kind in the
field of information technology (including both hardware and software), telematics, and e-commerce.

It shall supply and carry out any kind of administrative and secretarial services connected in any way to its company

object to any undertakings, organisations and companies.

The company may carry out any other commercial activity, unless such activity is specially regulated. In general, it may

The object of the company shall also include any operations that are directly or indirectly related to any form of

participation in any undertaking, and the administration, management, supervision and development of such participation.

More specifically, it may use its funds to create, manage, enhance and liquidate a portfolio comprising any kind of

securities and patents of any origin, participate in the creation, development and supervision of any undertaking, acquire
by contribution, subscription, underwriting or purchase option or in any other way any securities and patents, realize the
same by means of sale, transfer, exchange or in any other way, enhance the value of such business and patents, and grant
any kind of assistance, loans, advances or guarantees to those companies in which it has an interest.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name "STRATACACHE S.à r.l.".

Art. 5. The registered office is established in Strassen.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.EUR) divided into one hundred

and twenty five (125) share quotas of ONE HUNDRED EURO (100.-EUR) each.

134403

U X E M B O U R G

Art. 7. The capital may be changed at any time by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of

these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. The company’s shares are transferable between partners, however any sharetransfer between partners is

subject to prior written approval of all existing partners. They may only be disposed of to new partners following the
passing of a resolution of all the partners in general meeting, stating prior written approval from all existing partners
representing one hunderd percent of the total share capital of the Company.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers the resolutions of the board of managers shall be adopted unanimously.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, except for actions performed and/
or transactions concluded by the manager and/or the board of managers outside the scope of authorization given to the
manager and/or the board of managers by the Articles of the Company.

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each

partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at
meetings.

Collective decisions are only validly taken in so far as they are jointly adopted by all the partners of the Company,

representing the Company’s total share capital. Resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the Company
may only be carried by all the partners jointly, owning the Company’s total share capital.

Art. 15. The Company's year starts on the 1

of January and ends on the 31

of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31

of December, the Company's accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

134404

U X E M B O U R G

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.”

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxy holder, acting on behalf of the appearing party, the proxy holder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le quatorze septembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Christopher K. RIEGEL, homme d’affaires, demeurant à 5637 Mark Dale Dr. Dayton, OH 45459 (USA),
Ici représenté par Monsieur Marc Castejon, demeurant à 18, rue des 3 Haies, F57160 MOULINS-LES-METZ,
En vertu d’une procuration sous seing privé,
laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'il est le seul associé actuel de la société Stratacache S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant

acte notarié en date du 2 janvier 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 824 du 27
avril 2011.

- Qu'il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé unique décide d’adopter une nouvelle version des statuts en français et anglais en remplacement de la pre-

mière version des statuts qui était en allemand et anglais.

Deuxième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social du 11A, Boulevard Joseph II, L1840 Luxembourg au 117, route

d’Arlon, L-8009 Strassen.

Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier l’objet social de la société comme suit:
«La société a pour objet, tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger, les prestations de conception, de

développement, de mise en œuvre et de maintenance de sites Web, ainsi que toutes prestations de services dans le
domaine de l'informatique (Hardware et Software), de la télématique et du commerce électronique.

Elle fournira et assurera tous services administratifs et de secrétariat à toutes entreprises, organisations et sociétés

se rattachant à son objet social.

La société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit spécialement réglementée.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

Quatrième résolution

L’associé unique décide de nommer Monsieur Marc CASTEJON, demeurant à 18, rue des 3 Haies, F-57160 MOULINS-

LES-METZ, né le 7 mai 1977 à Brighton (Royaume-Uni), comme gérant pour une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Christopher K. Riegel.

134405

U X E M B O U R G

Cinquième résolution

L’associé unique décide, en conséquence, d’adopter la version coordonnée des statuts en concordance avec les mo-

difications mentionnées ci-dessus:

« Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger, les prestations de conception, de

Elle fournira et assurera tous services administratifs et de secrétariat à toutes entreprises, organisations et sociétés

se rattachant à son objet social.

La société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit spécialement réglementée.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination «STRATACACHE S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Strassen.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège sociale peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR) représenté par

cent vingt-cinq (125) parts sociales de CENT EUROS (100.-EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité

avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Les parts sociales sont cessibles entre associés, cependant tout transfert de parts sociales entre associés est

soumis préalablement à une approbation écrite de la part de la totalite des associés existants. Elles ne peuvent être cédées
entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés indiquant l‘approbation
écrite préalable de tous les associés existants représentant 100% du capital social total de la société.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

134406

U X E M B O U R G

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralite des gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées unanimement.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, excepté pour les opérations et/ou transactions conclues
par le gérant unique et/ou le conseil de gérance en dehors de l’autorisation donnée au gérant unique et/ou conseil de
gérance par les Statuts de la société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées conjointement par tous

les associés de la société, représentant la totalité du capital social de la société. Toute résolution en relation avec le
changement des statuts et particulièrement la liquidation de la société ne peut être décidée que par la totalité des associés,
conjointement, ceux-ci détenant la totalité du capital social de la société.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.”

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: M. CASTEJON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 septembre 2011. Relation: LAC/2011/41706. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 28 septembre 2011.

Référence de publication: 2011135932/293.
(110156561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2011.

134407

U X E M B O U R G

en.co.tec., Engineering Contracting Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7795 Bissen, 13, Z.A.C. Klengbousbierg.

R.C.S. Luxembourg B 94.503.

Extrait de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 12 août 2011

L’assemblée renouvelle le mandat de réviseur d’entreprises agréé de la société FIDUO (anciennement MAZARS), ayant

son siège social au 10A, Rue Henri M. Schnadt, à L-2530 LUXEMBOURG, enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B56248.

Le mandat de réviseur d’entreprises agréé ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui statuera

sur les comptes de l’année 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011136150/14.
(110157698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Soluxol, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 6.077.

Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire en date du 10

février 2011

4

ème

Résolution:

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,

l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur de Monsieur Christophe
BLONDEAU (Président du Conseil d'Administration) et de Monsieur Romain THILLENS, ainsi que celui de Commissaire
de H.R.T. REVISION S.A. pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle
qui se tiendra en 2017.

L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Nour-Eddin NIJAR et de

nommer, en remplacement avec effet immédiat à la fonction d'Administrateur, Madame Cornelia METTLEN, née à Saint-
Vith (Belgique) le 29 janvier 1963 et demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, pour une
période de 6 ans, venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour SOLUXOL
FIDALUX S.A.
Signature
Le domiciliataire

Référence de publication: 2011136592/25.
(110157564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Bortran S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 103.285.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon exceptionnelle au siège social le 23 août 2011

5

ème

Résolution:

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,

l'Assemblée Générale décide de renouveler, avec effet immédiat, le mandat d'Administrateur de Monsieur Christophe
BLONDEAU (Président du Conseil d'Administration), employé privé, né le 28 février 1954 à Anvers (Belgique), résidant
professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, et de Monsieur Romain THILLENS, Licencié en Sciences
Economiques Appliquées, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Luxembourg), résidant professionnellement au 23, Val Fleuri,
L-1526 Luxembourg, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire Annuelle de l'an 2016.

L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Nour-Eddin NIJAR et de

nommer comme nouvel Administrateur, avec effet immédiat, Madame Cornélia METTLEN, employée privée, née le 29
janvier 1963 à Sankt Vith (Belgique), résidant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg. Son mandat
viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire Annuelle de l'an 2016.

134408

U X E M B O U R G

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Commissaire de la société anonyme FIDUCIAIRE F. WI-

NANDY & ASSOCIÉS S.A., ayant son nouveau siège social au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg (anciennement au
25 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg), jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire Annuelle de l'an 2016.

Pour BORTRAN S.A.
FIDALUX S.A.
Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2011139347/25.
(110161902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2011.

Media Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-5720 Aspelt, 1, Um Klaeppchen.

R.C.S. Luxembourg B 163.701.

STATUTS

L'an deux mille onze, le deux septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg

A COMPARU:

La société STEFID S.à r.l., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg. sous le numéro B 123.961, ici représentée par Madame Sophie MONDELLI, employée,
demeurant à 2a, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privée signée le 30 Août
2011, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée à la présente pour être soumis avec elle aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu'il déclare constituer (la "Société") et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

. - Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société anonyme de droit luxembourgeois dénommée "MEDIA INVEST".

Art. 2. La société a pour objet, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations,

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces les mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, cession,
échange ou de toute autre manière.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, dessins, modèles et autres droits se rattachant

à ces brevets, dessins, modèles ou pouvant les compléter, et fournir toutes prestations de services, à elle-même à des
tiers ou à toutes autres sociétés à laquelle elle aurait attribué une licences relative à ces droits, attachées directement ou
indirectement à l'exploitation , le développement, la mise en valeur, l'octroi de licences propres à ces brevets, dessins,
modèles et autres droits

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties,

La société peut en outre réaliser toutes prestations, commerciales, administratives, de conseils pour le groupe de

société auquel elle appartient.

Outre ce qu'il précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales commerciales, techniques ou financières et

en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune d'Aspelt. Il pourra être transféré par simple décision du conseil

d'administration à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social venant rendre difficile voire impos-

sible l'exercice de l'objet social de la société à son siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se
sont produits ou seront imminents, ce siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effets sur la nationalité de la
société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeois.

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée.

Chapitre II. - Capital social, actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent

actions (100) d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) par action.

134409

U X E M B O U R G

Art. 6. Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Art. 7. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des ac-

tionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Chapitre III. Administration et Surveillance

Art. 8. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six
années et en tout temps révocables par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires.

Le ou les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un
administrateur présent désigné à cet effet par les membres présents à la réunion.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Lorsqu'une personne morale est nommée en tant que membre du conseil d'administration ou administrateur unique,

elle devra informer la société du nom de la personne physique qu'elle a nommé pour agir en tant que son représentant
permanent dans l'exercice de son mandat.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur pour une réunion

qui aura lieu au siège social sauf indication contraire dans les convocations.

Chaque convocation devra être établie et envoyée au moins huit jours (8) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence,

la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la réunion du conseil d'administration.

Les convocations peuvent être faites aux administrateurs oralement, par écrit ou par tout moyen de télécommunication

approprié.

Chaque administrateur peut renoncer à cette convocation par écrit ou par tout moyen de télécommunication appro-

prié. Les réunions se tiendront valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés.

Les administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil d'administration par téléphone, vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication approprié permettant leur identification. Une telle participation à une réunion du
conseil d'administration est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus
d'un de ses collègues. Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre ou tous moyens de
télécommunication approprié, ces derniers étant à confirmer par écrit.

Une résolution écrite approuvée et signée par tous les administrateurs aura les mêmes effets qu'une résolution prise

lors d'une réunion du conseil d'administration. La date de la résolution écrite sera réputée être la date de la dernière
signature apposée par un administrateur. Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent être documentées dans un seul
document ou dans plusieurs documents ayant le même contenu et pourront être transmises par tout moyen de com-
munication approprié.

Art. 10. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix présentes ou représentées.

Art. 11. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés

à ces fins.

Si la société compte un administrateur unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal.

Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous

les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles pour l'accomplissement de l'objet social de la société.
Tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence
du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Art. 13. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de

gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des action-
naires de la société.

134410

U X E M B O U R G

Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances en cas de pluralité d'administrateurs par la

signature conjointe de deux administrateurs, en cas d'administrateur unique par la signature individuelle de cet adminis-
trateur, ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil d'administration dans les limites de ses pouvoirs.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leurs émoluments.

Les commissaires sont rééligibles et sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Chapitre V. - Assemblées générales

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jeudi du mois de juin de chaque année, à quatorze heures,

au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée de réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. L'administrateur unique peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la

demande d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Art. 18. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner,

exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Lorsque la société comporte un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions prévues par la loi sauf à ce que les action-

naires soient présents ou représentés et déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'assemblée,
ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

Toute décision prise par l'assemblée générale des actionnaires sera reprise dans un procès-verbal, lequel sera signé

par les membres du bureau et par tout actionnaire qui en aura fait la demande.

Dans l'hypothèse d'un associé unique détenant l'intégralité du capital social de la société, les décisions prises par ce

dernier seront reprises dans un procès-verbal signé par ce dernier.

L'Assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
L'associé unique est investi des mêmes pouvoirs que ceux dévolus à l'assemblée générale et a dans sa compétence les

pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action

de la Société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l'exercice
de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 20. En application des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés

commerciales telles que modifiée le conseil d'administration peut décider le versement de dividendes intérimaires.

Chapitre VI. - Année sociale, Bilan, Bénéfices, Répartition

Art. 21. L'année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et de pertes. Il remet les pièces avec un

rapport sur les opérations de la Société au moins un mois avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux
commissaires aux comptes qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Art. 23. L'excédent tel qu'il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et

amortissements, forme le bénéficie net de la société.

Du bénéficie net ainsi déterminé, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, lorsque la réserve légale aurait atteint le dixième du capital social souscrit.

L'affectation du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l'assemblée générale des actionnaires sur pro-

position de l'administrateur unique. Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le
maintien de fonds de réserve, de provisions et un report à nouveau. Tout dividende fixé sera payable au lieu et place que
le conseil fixera.

L'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

Chapitre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

134411

U X E M B O U R G

Art. 25. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y a pas

été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2011.

2) La première assemblée générale annuelle se réunit en 2012.

Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les cent (100) actions

comme suit:

STEFID S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

De sorte que la somme de trente et un mille euros est à la libre disposition de la société telle que cela a été démontré

au Notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille trois cents euros (EUR 1.300.-).

Résolution de l'actionnaire unique

Et immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire, représentant l'intégralité du capital social, se con-

sidérant dûment convoqué, a pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au L-5720 Aspelt, 1, um Klaeppchen.

2. Est appelé aux fonctions d'Administrateur pour une durée de six (6) années, son mandat expirant lors de l'assemblée

générale annuelle des actionnaires de l'année 2016

- Monsieur Pascal ROBINET, administrateur de sociétés, né le 21 mai 1950 à Charlesville (France), demeurant à L-7412

Bour, 5, rue d'Arlon.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six (6) années, son mandat expirant lors

de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2016

G.T. Experts Comptables S.à r.l., établie et ayant son siège à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, inscrite au

registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.917.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la Loi 1915 ont été accomplies.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses noms, prénoms, états et

demeures, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. Mondelli et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 septembre 2011. Relation: LAC/2011/39987. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Référence de publication: 2011136493/198.

(110157792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

134412

U X E M B O U R G

Fondation François d'Assise, Fondation.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 50, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg G 192.

Comptes annuels au 31 décembre 2010

(approuvés par le Conseil d'Administration en date du 24/01/2011)

Bilan au 31 décembre 2010

(exprimé en euros)

ACTIF

NOTES

31.12.09

31.12.10

A. CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE
B. FRAIS D'ETABLISSEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

C. ACTIF IMMOBILISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1

0.00

Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.1

0.00

II. Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.2

0.00

D. ACTIF CIRCULANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160 676.36 2 512 026.15

Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2

0.00

II. Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3

0.00

IV. Avoirs en banque, CCP, chèques et encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160 676.36 2 512 026.15

E. COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160 676.36 2 512 026.15

Bilan au 31 décembre 2010

(exprimé en euros)

PASSIF

NOTES

31.12.09

31.12.10

A. FONDS PROPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148 873.13

160 676.36

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 150 000.00

150 000.00

V. Résultats reportés (solde débiteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.8

-1 126.87

10 676.36

B. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

C. DETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4

E. BENEFICE DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 803.23 2 351 349.79

TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160 676.36 2 512 026.15

Compte de profits et pertes pour l'exercice clôture au 31 décembre 2010

(exprimé en euros)

NOTES

31.12.09

31.12.10

PRODUITS D'EXPLOITATION
SOUS-TOTAL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

A'.

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de matières premières et autres approvisionnements . . . . . . . .

0.00

Autres achats et charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 -1 308.98

-50 281.40

Impôts taxes et versements assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-284.35

-027.00

Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

Dotations aux amortissements et aux provisions . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

SOUS-TOTAL A' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1 593.33

-50 308.40

A-A' RESULTAT D'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1 593.33

-50 308.40

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISS . . . . . . . . . . . .

2.6

0.00

PRODUITS FINANCIERS
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 015.41

15 920.69

SOUS-TOTAL C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 015.41

15 920.69

C'.

CHARGES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-06.35

0.00

SOUS-TOTAL C' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-06.35

0.00

C-C' RESULTAT FINANCIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 009.06

15 920.69

134413

U X E M B O U R G

RESULTAT COURANT (A+B+C)-(A'+C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

415.73

-34 387.71

IMPOTS SUR LE RESULTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

PRODUITS EXCEPTIONNELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 11 387.50 2 385 737.50

CHARGES EXCEPTIONNELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

E-E'

RESULTAT EXCEPTIONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 387.50 2 385 737.50

RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 803.23 2 351 349.79

Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2010

Note 1. Généralités. La Fondation François d'Assise ("la Fondation") a été constituée le 3 mars 2008 conformément

à la loi du 21 avril 1928 sur les fondations sans but lucratif et approuvée par arrêté grand-ducal le 22 juillet 2008. La durée
de la Fondation est illimitée. Le siège social de la Fondation est établi à Luxembourg.

La Fondation a pour objet:
- la promotion, le soutien, la création et la sauvegarde d'institutions d'accueil, d'hébergement et de soins pour per-

sonnes âgées, dépendantes ou handicapées, la promotion de l'encadrement religieux, social et culturel des personnes y
accueillies avec la mission de faire perdurer les œuvres de la Congrégation des Franciscaines de la Miséricorde dans l'esprit
de ses fondateurs,

- le soutien de projets et initiatives oeuvrant dans le domaine social, thérapeutique et curatif ainsi que la promotion

de structure de formation dans ces domaines.

Note 2. Résumé des principales politiques comptables. La Fondation respecte les principales politiques comptables

suivantes:

2.1 Actifs immobilisés
Les actifs immobilisés sont évalués au prix d'acquisition historique. Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais

accessoires au prix d'achat. Le prix d'acquisition des actifs immobilisés dont l'utilisation est limitée dans le temps est
diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir la valeur de ces éléments sur leur durée d'utilisation
estimée.

En cas de dépréciation durable, les éléments immobilisés dont l'utilisation est ou non limitée dans le temps font l'objet

de corrections de valeur afin de leur donner la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan. Ces
corrections de valeur sont extournées lorsque les raisons qui les ont motivées, ont cessé d'exister.

2.1.1 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles figurent au prix d'acquisition et sont amorties sur une base linéaire au taux de 25 %

par an.

Les immobilisations incorporelles en cours ne sont pas amorties.
2.1.2 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont amorties aux taux suivants:

- construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- matériel de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
- mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%

Les immobilisations corporelles de faible valeur sont intégralement prises en charge lors de l'acquisition.
2.2 Stock
Les matières premières sont évaluées au coût de remplacement.
2.3 Créances
Les créances sont inscrites au bilan à leur valeur nominale. La politique de la Fondation est d'établir, selon les circons-

tances et pour les montants déterminés par le Conseil d'Administration, des provisions spécifiques pour créances
douteuses. Ces provisions sont déduites des postes d'actif concernés.

2.4 Dettes
Les dettes sont inscrites au passif à leur montant de remboursement.
2.5 Dons et subventions en capital
Les dons et subventions en capital qui ne présentent pas un caractère de subventions d'investissement ou de dons ou

de subventions d'exploitation, sont comptabilisés directement dans les fonds propres.

Un premier apport de 150.000 Euro a été fait le 17 décembre 2008 par l'A.s.b.l. Homes pour personnes âgées de la

Congrégation des Franciscaines de la miséricorde.

2.6 Subventions d'investissement
Les subventions destinées au financement d'immobilisations sont amorties au compte de profits et pertes en tenant

compte de la durée de vie économique des immobilisations auxquelles elles se rapportent.

Les subventions d'exploitation destinées à la mise en sécurité, l'aménagement et l'équipement des maisons de soins

sont portées au compte de profits et pertes au fur et à mesure de leur utilisation.

134414

U X E M B O U R G

2.7 Dons et subventions d'exploitation
Les dons et subventions d'exploitation destinés au financement des activités courantes de l'Association sont portés au

compte de profits et pertes de l'année à laquelle ils se rapportent.

Le 24 février 2010 la Fondation a reçu un don de 2.350.000 Euro de la part de l'A.s.b.l. Homes pour personnes âgées

de la Congrégation des Franciscaines de la miséricorde.

Le tableau suivant résume les dons reçu pour les différentes maisons de l'A.s.b.l. Homes pour personnes âgées de la

Congrégation des Franciscaines de la miséricorde:

Home St François Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.025 €

Home St François Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.485 €

Home St Joseph Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.660 €
Home St François Redange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.567 €
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.737 €

2.8 Affectation du résultat de l'exercice
Le résultat de l'exercice, après approbation des comptes, est systématiquement affecté aux fonds propres.
2.9 Conversion des soldes en devises
Les opérations conclues en devises sont converties aux taux de change en vigueur à la date de transaction. Les actifs,

autres que les actifs immobilisés, et passifs en devises sont convertis en Euro (EUR) aux taux en vigueur à la clôture de
l'exercice. Les gains et pertes non-réalisés calculés au moment de la conversion sont comptabilisés dans le compte de
profits et pertes.

3.1. Autres achats et charges externes
La Fondation a participé pour 50.000 Euro dans l'acquisition d'un Minibus destiné au transport des pensionnaires de

l'A.s.b.l. Homes pour personnes âgées de la Congrégation des Franciscaines de la miséricorde.

Budget 2011

à approuver par le Conseil d'Administration 06/12/2010

Charges

Produits

Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . .

2 000.00 € Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000.00 €

Aménagement extérieur . . . . . . . . . . .

80 000.00 €

bénéficiaire Home st Joseph Mersch

Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000.00 €

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82 000.00 € Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 000.00 €

Perte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 27 000.00 €

Référence de publication: 2011136039/140.
(110157014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2011.

Solberg Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 115.855.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l’ Assemblée Générale Ordinaire du 20 septembre 2011 que:
- Monsieur Cristian CORDELLA, né le 20 février 1981 à Lecce et demeurant professionnellement au 40, avenue de la

Faïencerie L-1510 Luxembourg a été élu administrateur en remplacement de Monsieur Andrea DE MARIA, démission-
naire.

- Madame Orietta RIMI, née le 29 septembre 1976 à Erice (Italie) et demeurant professionnellement au 40, avenue de

la Faïencerie L-1510 Luxembourg a été élue administrateur.

- Le mandat de Monsieur Riccardo MORALDI, expert-comptable, demeurant professionnellement à 40, Avenue de la

Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été renouvelé.

En outre, il est à noter que la Société Ser.Com S.à.r.l. est désormais domiciliée au 19, boulevard Grande Duchesse

Charlotte L-1331 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire viendront à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui

se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Référence de publication: 2011136625/22.
(110157546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

134415

U X E M B O U R G

dictant S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 124.217.

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und

beschliessen Folgendes:

Der Gesellschaftssitz wird von 66-70, Grand Rue L-6630 Wasserbillig nach 84, Grand Rue L-6630 Wasserbillig verlegt.
Référence de publication: 2011136152/10.
(110157540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

il Fornello S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8310 Capellen, 35, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 111.310.

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2008 que Madame LUTETE Ivette, née 07/08/1962

à Borna, demeurant au 65, av Bouvier B-6760 VIRTON, a démissionné de son poste de gérante administrative et que
Monsieur GALLAZZINI Helmut, né le 13/06/1963 à Lurbke, demeurant au 85a, rue de Luxembourg L-8440 STEINFORT,
est nommé au poste de gérant administratif.

CAPELLEN , le 20/09/2011.

Référence de publication: 2011136153/13.
(110157691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Veridice S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 154.843.

Résolution écrite d'un associé prise à Luxembourg en date du 4 octobre 2011

L'associé de la Société:
GEORGES & ASSOCIES S.à r.l, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 34A,

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107572, dûment représentée par Monsieur François Georges, Gérant unique,

propriétaire de 50 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société et agissant en sa qualité

d'associé de la Société,

prend la résolution écrite suivante conformément aux dispositions de l'article; 14 des statuts de la Société et l'article

193 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée:

Résolution Unique

L'associé GEORGES & ASSOCIES S.à r.l. décide de céder 1 (une) part sociale de la Société VERIDICE S.à r.l. (RCS

Luxembourg B 154843) à Monsieur Jérôme Wunsch, gestionnaire de sociétés, né le 14 juillet 1959 à Luxembourg, de-
meurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Cette cession est effectuée au prix de EUR 125,- (cent vingt-cinq euro), et sera actée par convention séparée. Pour

autant que de besoin, elle sera acceptée pour la Société, par son Gérant unique, Monsieur Jérôme Wunsch.

Un extrait de la présente décision sera publié conformément aux dispositions légales en vigueur.

Associé:

Nombre

de parts

sociales

GEORGES & ASSOCIES S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg, le 4 octobre 2011.

François Georges
Associé - Gérant unique

Référence de publication: 2011140551/31.
(110162171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

134416

U X E M B O U R G

City Parking Group Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 76.515.

En date du 28 septembre 2011 l’actionnaire unique de la société a confirmé:
- que la société KPMG Audit, S.à r.l. avec adresse au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg inscrite au registre de

Commerce et des Sociétés du Luxembourg section B sous le numéro 103590 agit en tant que réviseur d’entreprises
agréé de la Société depuis le 4 février 2011 et non en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée qui se tiendra
en 2011.

Et a décidé:
- que le mandat de la société KPMG Audit, S.à r.ll avec adresse au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg inscrite au

registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg section B sous le numéro 103590, en tant que réviseur d’entre-
prises agréé de la Société sera renouvelé jusqu’à l’assemblée qui se tiendra en 2012.

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011136243/19.
(110157735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Circle Printers Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 142.915.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 septembre 2011 que les résolutions suivantes

ont été adoptées:

- Madame Amelberga De Ryck, née le 21 avril 1956, à Temse (Belgique), a démissionné de son mandat de gérant de

catégorie B de la Société avec effet immédiat;

- Monsieur José Maria Camacho Fernandez, né le 15 juillet 1974 à Madrid (Espagne), demeurant à Vondelstraat 3,

NL-1191 BD Ouderkerk aan de Amstel (Pays-Bas), est nommé gérant de catégorie B de la Société.

Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Pour extrait
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011136242/18.
(110157610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Coal Energy S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 450.111,20.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.144.

Veuillez prendre note que suite à la résolution du Conseil d'Administration de la Société la décision suivant a été prise.
Election de l'Administrateur de class A suivant comme Président du Conseil d'Administration, à compter du 9 juin

2011 jusqu'à le 9 juin 2017:

- Monsieur Viktor Vyshnevetskyy, né le 6 janvier 1968 à Donetsk, au Ukraine, et ayant pour adresse 204-a, Artema

Street, étage apt. 70, Donetsk, Ukraine.

Suite à cette décision le Conseil d'Administration de la Société est composé comme suit:
- Monsieur Viktor Vyshnevetskyy, Administrateur de classe A et Président du Conseil d'Administration; pouvoir de

signature conjointe avec un Administrateur de Classe B.

- Monsieur Mykhail Zolotarov, Administrateur de classe A; pouvoir de signature conjointe avec un Administrateur de

Classe B.

- Monsieur Oleksandr Reznyk, Administrateur de classe A; pouvoir de signature conjointe avec un Administrateur de

Classe B.

134417

U X E M B O U R G

- Monsieur Arthur David Johnson, Administrateur de classe A; pouvoir de signature conjointe avec un Administrateur

de Classe B.

- Monsieur Jacob Mudde, Administrateur de classe B; pouvoir de signature conjointe avec un Administrateur de Classe

- Madame Gwenaëlle Bernadette Adrée Dominique Cousin, Administrateur de classe B; pouvoir de signature conjointe

avec un Administrateur de Classe A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jacob Mudde
Administrateur B

Référence de publication: 2011139952/28.
(110161467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2011.

Südliche Grüne Energie A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 163.705.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendelf, am dreissigsten September.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche MOUTRIER, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft <<SAHOS S.A.>>, mit Sitz in L2146 Luxemburg, 63-65, rue de Merl, eingetragen im Handels-

und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 157464,

hier vertreten durch Herrn Anouar BELLI, Angestellter, mit Berufsanschrift in L-2146 Luxemburg, 63-65, rue de Merl,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht, von dem Komparenten und dem instru-
mentierenden Notar ne varietur paraphiert, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebügt, um mit derselben zur
Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten erklären hiermit eine Aktiengesellschaft zu gründen und ihre Satzung wie folgt festzulegen:

I. Name, Sitz, Dauer und Zweck der Gesellschaft

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht unter dem Namen "Südliche Grüne Energie

A.G.'' (die “Gesellschaft”) gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, der unter

Einhaltung der in der Satzung vorgesehenen Bestimmungen gefasst wird, an jeden anderen Ort innerhalb des Grossher-
zogtums Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft innerhalb des Stadtgebietes an jeden

anderen Ort verlegt werden.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen oder Tochtergesellschaften, Agenturen und

Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme hat jedoch in keiner Weise Auswirkung auf die Nationalität der Gesell-
schaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer solchen Verlegung hat durch die Organe der Gesellschaft zu erfolgen, die

mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter jedweder Form an anderen in-und ausländischen

Finanz-, Industrie-, oder Handelsunternehmen. Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben
sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder
sonstwie veräussern. Darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Ge-
sellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch
Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen finanzielle,

kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen.

134418

U X E M B O U R G

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Kauf, der Verkauf, die Vermietung und die Verwertung in jedweder Form von

Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland sowie die Ausübung sämtlicher direkt oder indirekt damit
verbundener kommerzieller oder finanzieller Geschäfte, ob mit beweglichen oder unbeweglichen Vermögenswerten.

II. Grundkapital - Genehmigtes Kapital

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beläuft sich auf einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000.-), eingeteilt in

hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310.-).

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien haben die Form von Namens- oder Inhaberaktien.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Aktionärs oder der Generalversammlung,

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung abgeändert werden.

III. Verwaltung - Kontrolle

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen.

Sofern die Gesellschaft nur mit einem Aktionär gegründet wird oder sofern anlässlich einer Generalversammlung

festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, kann sich der Verwaltungsrat aus einem einzigen Mitglied
zusammensetzen und zwar bis zur ordentlichen Generalversammlung, die stattfindet, nachdem die Existenz von mehr als
einem Aktionär festgestellt wurde.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht

überschreiten darf. Sie können jederzeit von der Generalversammlung abberufen werden. Sofern die Gesellschaft nur
einen Aktionär hat, erfolgt die Ernennung und Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder durch diesen alleinigen Aktionär.

Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes frei, ist entweder eine ausserordentliche Generalversammlung ein-

zuberufen, auf der ein neues von der Generalversammlung zu wählendes Verwaltungsratsmitglied zu ernennen ist, oder
das freigewordene Amt von den verbleibenden Verwaltungsratsmitgliedern vorläufig zu besetzen. In diesem Fall erfolgt
die endgültige Wahl des neuen Verwaltungsratsmitglieds durch die nächste Generalversammlung.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsi-

tzenden wird die Sitzung des Verwaltungsrats von einem durch die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder per Meh-
rheitsbeschluss gewählten Vorsitzenden geleitet.

Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

einberufen.

Die Einberufung erfolgt mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und

Weise an alle Verwaltungsratsmitglieder mindensten achtundvierzig (48) Stunden vor der Versammlung.

Die Verwaltungsratsmitglieder können auf eine Einberufung verzichten.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten kann. Die Bevollmächtigung dazu
kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erteilt werden.
Sofern der Verwaltungsrat aus einem einzelnen Mitglied besteht, nimmt dieses die Funktionen des Verwaltungsrates wahr.

Die Verwaltungsratsmitglieder können Ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax

abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung kann auch telefonisch oder per Videokonferenzschaltung oder auf

ähnlicher vom Verwaltungsrat beschlossener Art und Weise erfolgen. Die Teilnahme unter diesen Umständen ist gleich-
wertig zur Teilnahme in Person.

In dringlichen Fällen können Verwaltungsratsbeschlüsse im Umlaufverfahren erfolgen, wobei die Beschlüsse auf einem

oder mehreren gleichlautenden Dokumenten, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind, doku-
mentiert werden.

Die oberen Vorschriften gelten nicht im Falle eines einzelnen Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit, und im Falle eines einzelnen

Verwaltungsratsmitglieds durch dieses, getroffen, sofern in der Satzung oder im Gesetz kein anderes Quorum bzw. keine
Einstimmigkeit geregelt ist. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 10. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

134419

U X E M B O U R G

Art. 11. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten

zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht
ausdrücklich durch Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 12. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionnäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zurtäglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied bedarf der vorhe-
rigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 13. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrats-

mitgliedern, oder im Falle eines einzigen Verwaltungsratsmitgliedes, durch die Unterschrift dieses Verwaltungsratsmit-
gliedes, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des
Verwaltungsrates.

Art. 14. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare kontrolliert, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Anzahl und ihre Vergütung festlegt und die Ernennung
wieder aufheben kann.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

IV. Generalversammlung

Art. 15. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um über die Ange-

legenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den gesetzlichen
Bestimmungen.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungss-

chreiben genannten Ort zusammen, und zwar jedes Jahr am letzten Donnerstag des Monats Juni um 14 Uhr.

Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die jährliche Generalversammlung am ersten nachfolgenden Ar-

beitstag statt.

Art. 17. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen.

Eine Generalversammlung muss einberufen werden, falls ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens zehn

(10) Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 18. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen.

Für den Fall, dass eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungs-
rechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger
Eigentümer ernannt wird.

V. Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresbeschluss in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht vor.

Art. 20. Vom gesetzlich definierten Nettogewinn des Geschäftsjahres werden fünf (5) Prozent abgezogen und der

gesetzlichen Rücklage zugewiesen; diese Verpflichtung besteht dann nicht mehr, wenn die gesetzliche Rücklage die Höhe
von zehn (10) Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Zwichendividenden zahlen.

Art. 21. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehreren Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 22. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die Satzung geregelt sind, werden nach den anwendbaren Gesetzen

bestimmt.

Übergangsbestimmungen

Abweichend von dieser Regelung beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2011.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2012 statt.

134420

U X E M B O U R G

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet und folge nde Beträge bar eingezahlt:

Aktionär

Gezeichnetes

Kapital

Anzahl
Aktien

SAHOS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

100

Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

100

Der Nachweis über diese Zahlungen ist der unterzeichnenden Notarin erbracht worden, so dass der Betrag von

31.000,- € (einunddreissigtausend Euro) von heute ab zur Verfügung der Gesellschaft steht.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, daß alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-

schaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.

Kosten

Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, welcher der Gesellschaft im Zusammenhang

mit ihrer Gründung entstehen oder berechnet werden, wird auf € 1.000. abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben sich die Komparenten, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachtet, zusammengefunden und einstimmig folgende
Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Werden zu Verwaltungsratsmitgliedern ernannt:
1. Frau Sandra Schweizer, mit Berufsanschrift in L-2146 Luxemburg, 63-65, Rue de Merl;
2. Herr Anouar Belli, mit Berufsanschrift in L-2146 Luxemburg, 63-65, Rue de Merl;
3. Herr Jean-Marc Faber, mit Berufsanschrift in L-2146 Luxemburg, 63-65, Rue de Merl.

Zweiter Beschluss

Zum Kommissar wird bestellt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung «Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie S.à r l.», mit Sitz in 63-65, Rue de Merl

in L-2146 Luxemburg, eingetragen im Firmen-und Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B60219.

Dritter Beschluss

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars erlischt automatisch mit der ordentlichen Haupt-

versammlung im Jahre 2017.

Vierter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2146 Luxemburg, 63-65, Rue de Merl.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft im Innern der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu

verlegen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg; Im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden amtierenden Notar, hat der vorgenannte Kom-

parent zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: A. Belli, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 octobre 2011. Relation: EAC/2011/13064. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2011.

Référence de publication: 2011136633/194.
(110157835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

134421

U X E M B O U R G

M.F.R.C. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 64, rue du Dix Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 163.181.

Assemblée Générale Extraordinaire du 03 octobre 2011

Ordre du jour:

1. Démission du gérant technique et sa nomination comme gérant administratif
2. Nomination du nouveau gérant technique et sa démission comme gérant administratif

Résolutions prises:

Les associés:

1) Monsieur José Ricardo DA SILVA CASTRO, gérant de société, né à Sao Torcato/Guimaraes (Portugal), le 27 octobre

1973, demeurant à L-7240 Bereldange, 18, rue de Luxembourg.

2) Monsieur Osvaldo Emanuel FERREIRA ROSINHA, serveur, né à Freixiel/Vila-Flor (Portugal), le 12 février 1985,

demeurant à L-7372 Lorentzweiler, 52B, route de Luxembourg.

de la société à responsabilité limitée M.F.R.C, ayant son siège social à L-7243 Bereldange, 64, rue du Dix Octobre,
Ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution:

La société a pris connaissance de la démission de Monsieur José Ricardo DA SILVA CASTRO de sa fonction de gérant

technique et par la même occasion de sa nomination dans la fonction de gérant administratif.

Deuxième résolution:

La société a pris connaissance de la démission de Monsieur Osvaldo Emanuel FERREIRA ROSINHA de sa fonction de

gérant administratif et par la même occasion de sa nomination dans la fonction de gérant technique.

Fait à Bereldange, le 03 octobre 2011, en 2 exemplaires.

José Ricardo DA SILVA CASTRO /

Osvaldo Emanuel FERREIRA ROSINHA.

Référence de publication: 2011136774/27.
(110157508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

A.G. Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 70.737.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social de façon extraordinaire le 13 avril 2011

6

ème

Résolution:

L'Assemblée Générale décide de renouveler, à compter du 17 juin 2010, les mandats d'Administrateur de Madame

Christiane GROS, administrateur de sociétés, née le 12 mai 1949 à Pont-Saint-Esprit (France), demeurant au 130-132 Via
Padre Séméria, I-18038 San Rémo (Italie), de Monsieur André GLOUMEAUD, administrateur de sociétés, né le 14 octobre
1940 à Mostaganem (Algérie), demeurant au 130-132 Via Padre Séméria, I-18038 San Rémo (Italie) et de Monsieur Chris-
tophe BLONDEAU, employé privé, né le 28 février 1954 à Anvers (Belgique), résidant professionnellement au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg ainsi que celui du Commissaire, Monsieur Nour-Eddin NIJAR, né le 10 septembre 1952 à
Marrakech (Maroc), demeurant au 14 Rue de la Résistance, L-5651 Mondorf-les-Bains (Luxembourg) (anciennement au
23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg), pour une nouvelle période de six ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle
de l'an 2016.

Luxembourg.

Pour extrait conformé
Pour A.G. CONSULTING S.A.
FIDALUX S.A.
Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011136157/23.
(110157563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

134422

U X E M B O U R G

Solar Power Investment Co. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 163.704.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendelf, am dreissigsten September.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche MOUTRIER, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft <<SAHOS S.A.>>, mit Sitz in L2146 Luxemburg, 63-65, rue de Merl, eingetragen im Handels-

und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 157464,

hier vertreten durch Herrn Anouar BELLI, Angestellter, mit Berufsanschrift in L-2146 Luxemburg, 63-65, rue de Merl,

Welche Komparenten erklären hiermit eine Aktiengesellschaft zu gründen und ihre Satzung wie folgt festzulegen:

I. Name, Sitz, Dauer und Zweck der Gesellschaft

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht unter dem Namen "Solar Power Investment Co.

S.A.'' (die “Gesellschaft”) gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, der unter

Einhaltung der in der Satzung vorgesehenen Bestimmungen gefasst wird, an jeden anderen Ort innerhalb des Grossher-
zogtums Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft innerhalb des Stadtgebietes an jeden

anderen Ort verlegt werden.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen oder Tochtergesellschaften, Agenturen und

Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Die Bekanntmachung an Dritte von einer solchen Verlegung hat durch die Organe der Gesellschaft zu erfolgen, die

mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter jedweder Form an anderen in-und ausländischen

Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen finanzielle,

kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Kauf, der Verkauf, die Vermietung und die Verwertung in jedweder Form von

II. Grundkapital - Genehmigtes Kapital

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beläuft sich auf einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000.-), eingeteilt in

hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310.-). Nach Wunsch der Aktionäre können
Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Aktien haben die Form von Namens- oder Inhaberaktien.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Aktionärs oder der Generalversammlung,

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung abgeändert werden.

134423

U X E M B O U R G

III. Verwaltung - Kontrolle

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen.

Sofern die Gesellschaft nur mit einem Aktionär gegründet wird oder sofern anlässlich einer Generalversammlung

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht

Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes frei, ist entweder eine ausserordentliche Generalversammlung ein-

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsi-

tzenden wird die Sitzung des Verwaltungsrats von einem durch die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder per Meh-
rheitsbeschluss gewählten Vorsitzenden geleitet.

Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

einberufen.

Die Einberufung erfolgt mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und

Weise an alle Verwaltungsratsmitglieder mindestens achtundvierzig (48) Stunden vor der Versammlung.