L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2748

11 novembre 2011

SOMMAIRE

2 L Benelux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131896

3GI S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131896

Ancaster International S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

131858

Ateliers Arthur Graas S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . .

131859

Baltamon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131858

Benelux Mezzanine 5 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

131858

Benelux Mezzanine S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

131858

BNP Paribas Alternative Funds . . . . . . . . . .

131900

Brack Capital Kaufland S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

131898

Celsab International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

131860

CNA Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131859

De Lastel International Properties S.A.  . .

131901

E&A Real Estate Investments  . . . . . . . . . . .

131875

Elbe River Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131860

Experta Corporate and Trust Services S.a.,

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131899

Finzels Reach Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

131876

Finzels Reach Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

131859

HDG FRL S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131876

Intercalis Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131898

Kilmart Investments Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131904

KPM Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131897

KS&T Investment Financing S.à r.l.  . . . . . .

131876

Leighton S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131898

Lunala Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

131898

Menfi 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131877

Metastore S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131877

MGM Carbon Portfolio S.à.r.l.  . . . . . . . . . . .

131877

Napoléon International S.A.  . . . . . . . . . . . .

131877

Orion Master III Luxembourg S.à r.l.  . . . .

131878

Ostiense Developments S.C.A.  . . . . . . . . . .

131878

Pantera Advisory Company S.A.  . . . . . . . .

131890

Parthenon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131890

Pierre & Nature Luxembourg  . . . . . . . . . . .

131897

Pilar Treasury S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131889

Profils Aluminium Stocks Services S.A.  . .

131899

Promo-3S S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131899

Real Estate Value Partners 2 Sàrl  . . . . . . . .

131890

Sàrl Rien Que Nous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131891

SBF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131891

Sincro Sicav II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131892

SISL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131897

Solaz Energy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131900

SOMALRE, Société de Réassurance Tar-

kett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131892

Soprolux Promotions S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

131892

Tarega Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

131893

Textile International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

131878

Toulouse S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131901

TPL Ludwigsburg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

131900

Trilantic Events Management S.à r.l. . . . . .

131893

TSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131894

TSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131893

Velafi Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131895

Wenelina S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131894

Zitro International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

131896

Zitro IP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131895

Zitro S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131895

131857

L

U X E M B O U R G

Benelux Mezzanine S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 92.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 97.335.

Conformément aux résolutions prises en date du 6 septembre 2011, les gérants ont décidé,
- de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134275/13.
(110155751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Benelux Mezzanine 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 738.800,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 111.941.

Conformément aux résolutions prises en date du 6 septembre 2011, les gérants ont décidé,
- de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134276/13.
(110155752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Baltamon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 141.663.

En date du 25 août 2011, les actionnaires de la Société ont décidé de transférer le siège social de la société du 67, rue

Ermesinde L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

Les actionnaires constatent que Monsieur José Correia et Madame Géraldine Schmit, administrateurs de la Société,

ont transféré leur adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 septembre

2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134279/14.
(110155760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Ancaster International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 138.105.

Conformément aux résolutions prises en date du 12 septembre 2011, le gérant unique a décidé,
- de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

- de mettre à jour les informations détenues par le registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg comme

suit:

* L'adresse professionnelle  d'Alan  Dundon,  Gérant  unique,  a changé depuis  le  1 

er

 septembre 2011  et se  trouve

dorénavant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

131858

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134253/17.
(110155753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Ateliers Arthur Graas S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 10, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 89.825.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung der Firma Ateliers Arthur Graas Sarl Abgehalten am 20

<i>September 2011 um 10.30 Uhr in Luxemburg

Die Versammlung ernennt zum zweiten Geschäftsführer Herr Sascha BOES, geboren in Trier (D) am 28.01.1979,

wohnhaft in D – 54439 Palzem, 29, Im großen Garten.

Herr Erich BOES sowie Herr Sascha BOES können die Gesellschaft rechtsgültig durch ihre alleinige Unterschrift ver-

treten.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. September 2011.

Für gleichlautende Ausfertigung
<i>Der Gesellschafter

Référence de publication: 2011134255/17.
(110155587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

CNA Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 154.203.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 26 septembre 2011

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2011:

- Monsieur Juan PARLADE TRIOLA, retraité, demeurant au 4012 Santa Lucia, 11916 Montevideo, Uruguay, Président,
- Monsieur Armand HAAS, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant au 30, Grand - Rue, L - 1660

Luxembourg,

- Madame Rita REICHLING, avocate, demeurant professionnellement au 11, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg,
- Monsieur Fernando CABRE CASAS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Rm 1301 - 1303,

Lu Plaza, 2 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong,

- Monsieur Jorge PARLADE DE ELIA, directeur de sociétés, demeurant au RB Battle Pachero, Lorenzo S/N, Punta del

Este P111107U M845, Punta del Este, 32514 Maldonado, Uruguay,

Luxembourg, le 26 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134324/19.
(110155656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Finzels Reach Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 93.439.

Conformément aux résolutions prises en date du 12 septembre 2011, les gérants ont décidé,
- de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

- de mettre à jour les informations détenues par le registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg comme

suit:

* L'adresse professionnelle d'Alan Dundon, Gérant de la Société, a changé depuis le 1 

er

 septembre 2011 et se trouve

dorénavant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

* Le siège social d'un des associés de la Société, HDG FRL S.à r.l. se trouve dorénavant au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg

131859

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134390/19.
(110155759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Elbe River Capital S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 156.265.

<i>Extrait des Résolutions prises par l'Assemblée Générale

<i>Extraordinaire de la Société en date du 29 septembre 2011

<i>(l'«Assemblée»)

L'Assemblée accepte la démission de James Garner Smith Macdonald en tant qu'administrateur de la Société avec effet

au 29 septembre 2011.

L'Assemblée décide de nommer la personne suivante en tant que nouvel administrateur de la Société, avec effet au 29

septembre 2011 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016:

- Danielle Delnoije, née le 14 février 1974 à Sittard, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 9B, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg.

À Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Pour extrait conforme
<i>L'agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011134360/20.
(110155683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Celsab International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 135.985.

«AMF Polska sp z.o.o.».

Siège social: Plac Dabrowskiego 1, 00-058, Varsovie, Pologne.

Registre des Entrepreneurs du Registre de la Cour de Pologne:

KRS 280865.

PROJET DE PLAN DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE

L'an deux mil onze, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Maître Guillaume GELLÉ, avocat, ayant son adresse professionnelle au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxem-

bourg,

agissant en tant que mandataire:
- du conseil d'administration de la société anonyme «Celsab International S.A.», ayant son siège social à 19, rue Sigis-

mond, L-2537 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 135.985,
constituée par acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en
date du 25 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C 547 du 5 mars 2008 (ci-
après, «Celsab»),

en vertu d'une procuration lui conférée par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 20 octobre

2011 dont une copie, après avoir été paraphée et signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, sera
annexée au présent acte aux fins de formalisation, et

- et de l'organe de gestion de la société «AMF Polska sp z.o.o.», ayant son siège social à Plac Dabrowskiego 1, 00-058,

Varsovie, Pologne, inscrite au «Registre des Entrepreneurs du Registre de la Cour de Pologne»

sous le numéro 280865, constituée par devant notaire le 19 avril 2007, et enregistré au Registre de la Cour de Pologne,

Tribunal d'Arrondissement de la ville de Varsovie, 12 

ème

 chambre commercial, sous le numéro KRS 280865 le 18 mai

2007 (ci-après, «AMF»),

131860

L

U X E M B O U R G

en vertu d'une procuration lui conférée par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 20 octobre

2011 dont une copie, après avoir été paraphée et signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, sera
annexée au présent acte pour être soumise aux formalités d'enregistrement.

Lequel comparant, dans sa qualité décrite ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion trans-

frontalière simplifiée qui suit:

Projet de Plan de Fusion transfrontalière

Le Conseil d'Administration de Celsab International S.A., («Celsab» ou la «Société Absorbante») et le conseil de

gérance de sa filiale détenue à 100% AMF Polska sp z.o.o. («AMF» ou la «Société Absorbée») (Celsab et AMF sont
désignées comme étant les «Sociétés Fusionnantes») ont résolu, en date du 20 octobre 2011, de soumettre le présent
plan de fusion transfrontalière («Plan de Fusion») suivant les dispositions des Articles 261 et suivants de la Loi luxem-
bourgeoise régissant les Sociétés Commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi») et des Articles 5161 et
suivants, et notamment de l'article 516 

15

 du Code Polonais des Sociétés Commerciales du 15 Septembre 2000 («Code

Polonais des Sociétés Commerciales»).

Celsab ne compte qu'un seul actionnaire (l'«Actionnaire Unique») qui (i) détient la totalité du capital social représenté

par 310 (trois cents dix) actions de valeur nominale de 100 EUR (cent euros) chacune et (ii) a été informé du projet de
fusion entre Celsab et AMF (la «Fusion»).

A la signature du présent Plan de Fusion, un acte sera passé par devant notaire à Luxembourg qui confirmera que les

organes de gestion de Celsab et de AMF ont approuvé la Fusion et les conditions de son Plan de Fusion.

1. La forme, la dénomination, le siège social, le numéro d'enregistrement, le registre des sociétés au niveau local des

Sociétés Fusionnantes ainsi que les modalités de la fusion. La Fusion sera effectuée par le transfert de tous les actifs et
passifs de AMF à Celsab sans émission de nouvelles parts sociales au capital social de Celsab, c'est-à-dire que la Fusion
prendra la forme d'une fusion par absorption suivant les dispositions des articles 261 et suivants de la Loi et de l'article
492 § 1 point 1) du Code Polonais des Sociétés Commerciales.

Comme à la date de l'adoption de ce Plan de Fusion ainsi qu'à la date de l'adoption de la Fusion, Celsab détient dores

et déjà la totalité des actions de AMF, la Fusion est prévue d'être effectuée en tant que fusion verticale, tel que prévu aux
articles 261 et suivants de la Loi et de l'article 516 

15

 du Code Polonais des Sociétés Commerciales. En conséquence,

l'adoption de la Fusion par résolution de l'assemblée des actionnaires de AMF n'est pas requise tel qu'en dispose l'article
279 de la Loi et l'article 506 du Code Polonais des Sociétés Commerciales.

La Société absorbée est AMF, avec siège social à Plac Dabrowskiego 1, 00-058, Varsovie, Pologne, enregistrée au

«Registre des Entrepreneurs du Registre de la Cour de Pologne» sous le numéro 280865. AMF a été établie sous la forme
d'une société capitaux sur base des Statuts tels qu'établis par devant notaire en date du 19 avril 2007, répertoriés sous
le numéro A-2110/2007. AMF a été enregistré au Registre de la Cour de Pologne, Tribunal d'Arrondissement de la ville
de Varsovie, 12 

ème

 chambre commercial, sous le numéro KRS 280865 le 18 mai 2007. Les Statuts de AMF ont été

amendés une fois par résolution de l'assemblée générale des actionnaires suivant acte du 17 octobre 2007 (Minutes de
l'assemblée générale des  actionnaires  par  devant  notaire en  date du 17 octobre  2007, répertoriées  sous  le numéro
A-6461/2007).

Le capital social de AMF s'élève à 50.000,- PLN (cinquante mille zlotys) composé de 100 (cent) actions de valeurs égales

et indivisibles.

La Société absorbante est Celsab, avec siège social au 19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg, immatriculée au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 135.985.

Celsab a été constituée sous la dénomination Celsab International S.A. suivant acte notarié reçu par Maître Jean-Joseph

Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg, le 25 janvier 2008, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations du 5 mars 2008 sous le numéro C 547.

Le capital social de Celsab s'élève à 31.000,- EUR (trente et un mille euros) composé de 310 (trois cents dix) actions

de valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune.

2. Motifs de la Fusion. Pour des motifs économiques (épargne sur les coûts) et en vue de la structure sociétale du

groupe dont font parties les Sociétés Fusionnantes, il a été décidé de déplacer l'activité de la Société Absorbée au Lu-
xembourg,  et  qui  implique  la  restructuration  sociétales  de  la  Société  Absorbante  et  de  la  Société  Absorbée;  et,  en
conséquence, il a été conclu qu'il est préférable que les Sociétés Fusionnantes entrent dans le cadre d'une fusion trans-
frontalière tel que défini dans la Directive 2005/56/EC, aux articles 261 et suivants de la Loi et aux articles 516 

1

 et suivants

du Code Polonais des Sociétés Commerciales.

3. Les répercussions éventuelles de la Fusion sur les employés. Il n'y a pas d'employés au sein de Celsab et de AMF.
A la date effective de la Fusion, aucun employé ne sera donc transféré à Celsab.

4. Autres répercussions éventuelles de la Fusion. Celsab, en tant que Société Absorbante, doit reprendre l'intégralité

des actifs et passifs de AMF, notamment tous les encours (créances, dettes, impôts et taxes, sécurité sociale, indemnités,
etc.) à la date effective de la Fusion.

131861

L

U X E M B O U R G

Le résultat de la Fusion sera inscrit dans les comptes de Celsab à la date effective de la Fusion.

5. Date à partir de laquelle les comptes et les documents financiers des Sociétés Fusionnantes utilisés pour établir les

conditions de la Fusion. Date à partir de laquelle les comptes d'AMF utilisés pour établir les conditions de la Fusion seront
clos. La date du 30 septembre 2011 sera la date choisie par les Société Fusionnantes pour établir les conditions de la
Fusion.

AMF clôturera ses comptes à la date effective de la Fusion.

6. Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion, du conseil de surveillance, des organes de

contrôle ou des employés des Sociétés Fusionnantes. Aucun avantage particulier n'est accordé aux membres des organes
de gestion, du conseil de surveillance ou à des organes de contrôle des Sociétés Fusionnantes.

AMF n'a pas émis de parts sociales autres que les titres et valeurs mentionnés à l'article 516 

3

 point 3) du Code Polonais

des Sociétés Commerciales. Il n'existe pas d'autres titres ou instruments de dette rattachés à des droits spéciaux (autres
que les actions), conférant des droits de participation aux profits de Celsab tel qu'en dispose l'article 516 

3

 point 7) du

Code Polonais des Sociétés Commerciales.

Les Sociétés Fusionnantes ne connaissent aucun accord relatif à la participation des employés et les procédures relatives

à la mise en place d'accords de participation des employés en relation avec les fusions transfrontalières ne s'appliquent
pas à la présente situation et en conformité avec la loi luxembourgeoise qui s'applique en matière de réglementation de
la participation des employés dans la société issue de la fusion transfrontalière en application de la Directive 2005/56/CE
du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux.

7. Les statuts de la Société Absorbante des suites de la fusion transfrontalière. Les statuts de Celsab demeureront

inchangés après la date effective de la Fusion et se présentent tels qu'attachés à ce Plan de Fusion à l'annexe (ii).

8. Information sur la date précédant la soumission du Plan de Fusion quant à la valorisation des actifs et passifs qui sont

transférés à la Société Absorbante issue de la fusion transfrontalière. La valorisation des actifs et passifs de AMF au 30
septembre 2011 figure à l'annexe (ii) du Plan de Fusion.

La valorisation de tous les actifs de AMF au 30 septembre 2011 s'élève à 33.279.396,02 PLN (trente-trois millions deux

cent  soixante-dix-neuf  mille  trois  cent  quatre-vingt-seize  virgule  zéro  deux  zlotys).  Le  passif  total  de  AMF  s'élève  à
33.279.396,02 PLN (trente-trois millions deux cent soixante-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-seize virgule zéro deux
zlotys) au 30 septembre 2011.

9. Date des états financiers du point de vue comptable des Sociétés Fusionnantes utilisée pour remplir les conditions

de la fusion transfrontalière. Le 30 septembre 2011 sera la date à laquelle les avoirs de AMF seront traités comme étant
ceux Celsab du point de vue comptable.

10. Les modalités par lesquelles les créanciers sont autorisés à exercer leurs droits vis-à-vis de chacune des Sociétés

Fusionnantes et moyens dont ils disposeront pour obtenir les informations eu égard à ces modalités. Les modalités par
lesquelles les créanciers sont autorisés à exercer leurs droits vis-à-vis de chacune des Sociétés Fusionnantes sont précisées
dans la Loi et dans le Code Polonais des Sociétés Commerciales.

Dans un délai d'un mois suivant la publication de ce Plan de Fusion, les créanciers de AMF pourront présenter des

réclamations par tout moyen, à condition de pouvoir prouver que leurs intérêts sont menacés par la Fusion.

Les créanciers pourront obtenir toutes informations sur les modalités du Plan de Fusion au siège social respectif des

Sociétés Fusionnantes.

11. Fin des mandats des membres des organes de gestion de la Société Absorbée. Les mandats des membres des

organes de gestion de AMF expireront à la date effective de la Fusion. Décharge complète est ainsi accordée en vertu de
l'exécution de chacun des mandats de membre des organes de gestion de la Société Absorbée.

12. Droits de gage ou d'usufruit. Aucune part sociale de Celsab n'est mise en gage ni consentie en usufruit à la date

effective de la Fusion.

13. Droits de l'Actionnaire Unique de la Société Absorbante. L'Actionnaire Unique de Celsab est en droit d'inspecter

tous les documents mentionnés à l'article 267 (1) a), b) et c) de la Loi pendant une période de un mois à compter de la
publication du Plan de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Actionnaire Unique pourra obtenir une copie intégrale ou, selon ses souhaits, une copie partielle, des documents

tels que mentionnés au paragraphe précédent à sa demande et sans frais.

14. Documents de société et documents comptables de la Société Absorbée. A la date effective de la Fusion, les

originaux des documents de société et des documents comptables de AMF seront remis à la Société Absorbante afin
d'assurer la continuité durant la période légale fixée par la Loi au siège social de Celsab.

15. Preuve de l'effectivité de la Fusion transfrontalière. 

_2

 La Fusion sera considérée comme effective (i) à compter de

la réception par la Société Absorbante d'un certificat émis par le Registre de la Cour Polonaise confirmant la réalisation
des conditions établies par le droit des sociétés polonais relatifs à la fusion et (ii) suivant la déclaration de la Société

131862

L

U X E M B O U R G

Absorbante par devant notaire de l'effectivité de ladite Fusion pour l'enregistrement au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg.

Pour les besoins du Code Polonais des Sociétés Commerciales, la traduction polonaise de ce Plan de Fusion prévaut.

Pour les besoins de la loi luxembourgeoise régissant les sociétés commerciales, la version française prévaut.

<i>Frais et Droits

Les dépenses, frais, honoraires, rémunérations et charges de toutes espèces dus au titre de la fusion seront supportés

par la Société Absorbante et sont estimés à environ EUR.

La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices

au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Le notaire soussigné déclare attester, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, de l'existence et

de la légalité des actes et des formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes ainsi que du présent projet de fusion.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant le présente

acte est rédigé en français suivi d'une traduction en anglais; à la requête des comparants, en cas de divergence entre les
textes anglais et français, la version française fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elles ont signé avec Nous notaire.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Suit la version anglaise du Plan de Fusion Transfrontalière Simplifiée:

Common Draft Terms of the Cross-Border Merger

The board of Directors of Celsab International S.A., ("Celsab" or "Absorbing Company") and the management board

of its wholly owned subsidiary AMF Polska sp z.o.o. ("AMF" or "Absorbed Company") (Celsab and AMF are together
referred to as the "Merging Companies") agreed to submit this common draft terms of the cross-border merger (the
"Merger Plan") in accordance with the provisions of Articles 261 and seq. of the Luxembourg law on commercial com-
panies of 10 August 1915, as amended (the "Law") and Article 516 

1

 and seq., in particular Article 516 

15

 , of the Polish

Code of Commercial Companies of 15 September 2000 ("Polish Code of Commercial Companies").

Celsab has only one shareholder ("Sole Shareholder") who (i) is owning the entirety of the share capital represented

by 310 (three hundred and ten) shares having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each and (ii) has been informed
of the contemplated merger between Celsab and AMF ("Merger").

Upon signature of this Merger Plan, a deed will be passed before a notary in Luxembourg which will confirm that the

management bodies of Celsab and AMF have resolved upon the Merger and the terms of its Merger Plan.

1. The form, name, registered office, registration number, local company register of the Merging Companies, as well

as the method of the Merger. The Merger will be effected through transfer of all AMF's assets and liabilities to Celsab
without the issuance of new shares into Celsab's share capital, i.e. the Merger shall take a form of the merger by acquisition,
pursuant to art. 261 and seq. of the Law and art. 492 § 1 point 1) of the Polish Code of Commercial Companies.

As per the date of adoption of this Merger Plan and as per the date of adoption of the Merger, Celsab owns and will

own all of the shares in AMF, the Merger is planned to be carried out as a vertical merger, as referred to in art. 261 and
seq. of the Law and in the art. 516 

15

 of the Polish Code of Commercial Companies. Therefore, a shareholders' meeting

of AMF does not need to adopt resolution on the Merger, as required by art. 506 of the Polish Code of Commercial
Companies.

The  company  being  absorbed  is  AMF  with  its  registered  office  at  Plac  Dabrowskiego  1,  00-058  Warsaw,  Poland,

registered in the Register of Entrepreneurs of the Polish Court Register under number 280865. AMF was established as
a limited liability company based on the Articles of Association executed before notary public on 19 April 2007, Rep. A
no. 2110/2007. AMF was entered in the District Court for the City of Warsaw, 12 

 

th

 

 Commercial Department of the

Polish Court Register under no. KRS 280865 on 18 May 2007. The Articles of Association of AMF were amended once
based on the resolution of the Shareholders' Meeting of AMF adopted on 17 October 2007 (Minutes of the Shareholders'
Meeting prepared by the notary public on 17 October 2007, Rep. A no. 6461/2007).

AMF's share capital amounts to PLN 50,000.00 (fifty thousand zloty) and consists of 100 (one hundred) equal and

indivisible shares.

The Absorbing Company is Celsab with its registered office at 19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg and registered

with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 135.985.

Celsab was incorporated under its corporate name Celsab International S.A. by a notarized deed executed before the

civil law notary Maître Jean-Joseph Wagner in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 25 January 2008, deed published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of 5 March 2008, number C 547.

Celsab's share capital amounts to EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) and is divided into 310 (three hundred)

shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

131863

L

U X E M B O U R G

2. Reasons for this cross-border merger. For economic reasons (costs saving) and in order to reorganise the corporate

structure of the group that is affiliated to the Merging Companies, it is decided to move the activities of the Absorbed
Company to Luxembourg, which includes the corporate restructuring of the Absorbing Company and the Absorbed
Company; and, therefore, it is concluded that it is desirable that the Merging Compames should enter into a cross border
merger as defined in the Directive 2005/56/EC, in the articles 261 and seq. of the Law and in accordance with articles
516 

1

 and seq. of the Polish Code of Commercial Companies.

3. The likely repercussions of the Merger on employment. Celsab is not employing any staff.
AMF is not employing any staff.
At the effective date of the Merger, no employee shall be transferred to Celsab.

4. Any other repercussions of the Merger. Celsab as Absorbing Company shall take over all assets and liabilities of

AMF including all accruals (creditors, debtors, tax, social security, indemnities, etc.) as of the effective date of the Merger.

The outcome of the Merger will be booked in the accounts of Celsab as of the effective date of the Merger.

5. Date of the Merging Companies' accounts and related financial documents used to establish the conditions of the

Merger. Date when AMF's accounts used to establish the conditions of the Merger will be closed. The date of 30 Sep-
tember 2011 will be used by the Merging Companies to establish the conditions of the Merger.

AMF will close its accounts as at the effective date of the Merger.

6. Special advantages granted to the board members (directors) or members of the administrative, management,

supervisory or controlling organs and employees of the Merging Companies. No special advantages are granted to board
members (directors) or members of the administrative, employees, management, supervisory or controlling organs of
the Merging Companies.

AMF has not issued any shares, other securities mentioned in art. 516 

3

 point 3) of the Polish Code of Commercial

Companies. There are no other securities or debt instruments with special rights (other than shares), granting the rights
to participate in profits of Celsab, as referred to in art. 516 

3

 point 7) of the Polish Code of Commercial Companies.

The Merging Companies having no arrangements for employee participation, the procedures on the establishment of

employee participation arrangements in connection with cross-border mergers do not apply in this situation in accordance
with the laws of Luxembourg which is applicable for regulating the employee participation in the company resulting from
the cross-border merger pursuant to art. 16.1 of the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council
of 26 October 2005 on Cross-Border Mergers of Limited Liability Companies.

7. The articles of incorporation of the Absorbing Company after the Merger. The articles of association of Celsab will

remain unchanged after effective date of the Merger and are attached to this Merger Plan under Schedule (ii).

8. Information on the valuation of assets and liabilities which are transferred to the Absorbing Company resulting from

the Merger as at a specific date preceding the submission of the Merger Plan. Valuation of the assets and liabilities of AMF
as at 30 September 2011 constitutes Schedule (ii) to this Merger Plan.

Value of all AMF's assets as at 30 September 2011 amounts to PLN 33,279,396,02. AMF's combined liabilities amount

to PLN 33,279,396,02 as at 30 September 2011.

9. The date from which the transactions of the Merging Companies will be treated for accounting purposes as being

those of the Absorbing Company after the Merger. The transactions of AMF and Celsab will be treated for accounting
purposes as being those of Celsab from the date of 30 September 2011.

10. The terms under which any creditors are entitled to exercise their rights vis-a-vis each of the Merging Companies

and the address under which information may be obtained on these terms. The terms under which the creditors are
entitled to exercise their rights vis-à-vis each of the Merging Companies are specified in the Law and the Polish Code of
Commercial Companies.

Within one month after publication of this Merger Plan, the creditors of AMF may request that their claims be secured

by appropriate means, if they prove likelihood that satisfaction of their claims are threatened by the Merger.

The creditors may obtain information of the terms of the Merger Plan at the registered offices of the Merging Com-

panies.

11. Termination of the mandates of the Management Board members of the Absorbed Company. The mandate of the

Management Board members of AMF will expire at the effective date of the Merger. Full discharge for the execution of
their mandates is herewith granted to the Management Board members of the Absorbed Company.

12. Rights of Pledge or Usufruct. No shares in Celsab's capital shall be encumbered with a right of usufruct as of the

effective date of the Merger.

13. Rights of the Sole Shareholder of Celsab. The Sole Shareholder of the Absorbing Company is entitled to inspect

at the registered office, during a period of one month after publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations of the Merger Plan, the documents referred in article 267 (1) a), b) and c) of the Law.

131864

L

U X E M B O U R G

A full copy or, if so desired, a partial copy, of the documents referred to in the preceding paragraph may be obtained

by the Sole Shareholder upon request and free of charge.

14. Corporate and accounting documents of the Absorbed Company. At the effective date of the Merger, the original

corporate and accounting documents of the Absorbed Company will be remitted to the Absorbing Company to be
maintained during the legal period set forth by the Law at the registered office of Celsab.

15. Proof of the effectiveness of the Cross-Border Merger. The Merger shall be considered as effective (i) upon receipt

by the Absorbing Company of a certificate issued by the Polish Court Register confirming the realization of the provisions
set forth by Polish companies' law relating to the Merger and (ii) upon declaration of the Absorbing Company before a
Luxembourg Notary of the effectiveness of the aforementioned Merger for registration with the Luxembourg Trade &amp;
Companies Register.

For the purposes of the Polish Code of Commercial Companies, the Polish version of this Merger Plan will be binding.

For the purposes of the Luxembourg Law on Commercial Companies, the French version of this Merger Plan will be
binding.

<i>Costs and Charges

The expenses, fees, remuneration and charges whatsoever relating to the present merger will be borne by the Ab-

sorbing Company and are evaluated to approximately EUR.

The Absorbing Company will pay, as the case may be, the taxes due by the Absorbed Company on the capital and the

profits for the periods not yet assessed.

The undersigned notary hereby declares and certifies the existence and the validity of the legal acts and formalities

required and to be provided by the merging companies and the present cross-border merger plan, pursuant to the
provisions of article 271 (2) of the Law.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in French followed by an English version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the French text, the French text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Signé: G. Gellé et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2011. LAC/2011/48377. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole Frising.

Martine SCHAEFFER.

Suivent les annexes:

Celsab International S.A.

19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg

R.C.S. B 135.985

<i>Bilan au 31.12.2009

EUR

ACTIF

31/12/2009 31/12/2008

Frais d'établissement
Actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 010,75
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 010,75

14 010,75

Actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 042,09

Stocks
Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 989.25

5 989,25

Avoirs en banques. CCP, Chèques, encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52,84

3 157.34

Comptes de régularisation
Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 960,54

7 842,66

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 013,38

31 000,00

PASSIF
Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 157,34
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 000,00

31 000,00

131865

L

U X E M B O U R G

Réserves
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7 842,66

Provisions pour risques et charges
Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 856,04

Comptes de régularisation
Bénéfice de l'exercice
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 013,38

31 000,00

<i>Compte de profits et pertes 2009

2009

2008

Montant net du chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Charges de matières premières et consommables
Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4 576,04 - 7 561,76
Frais de personnel
Corrections de valeurs sur immobilisations
Autres charges d'exploitation
Prod. provenant d'autres val. mobilières et de créances
Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 104,50

- 280,90

Impôts sur le résultat
Résultat provenant des activités ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4 680,54 - 7 842,66
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Autres impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 280,00

RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4 960,54 -7 842,66

Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2009

(Montant en EUR)

1. Généralités. La société a été constituée le 25 janvier 2008 pour une durée indéterminée sous la forme d'une société

anonyme.

Le capital social au 31/12/2009 est de 31.000 EUR, est représenté par 310 actions, entièrement libérées, de (100,-

EUR) chacune.

Elle a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou

étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que
l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espaces et la gestion, le contrôle
et la mise en valeur de ces participations.

2. Principes, règles et méthodes comptables. Les comptes annuels, exprimés en EUR, sont établis conformément aux

dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux pratiques comptables généralement admises.

a) Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles sont portées à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition et amorties linéairement en

fonction de leur durée d'utilisation.

b) Les stocks
Les stocks sont valorisés au prix d'acquisition.
c) Les créances et les dettes
Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.
d) Conversion des devises
Les postes de l'actif et du passif exprimés dans une autre devise sont convertis aux taux de change de fin d'année. Les

transactions en devises effectuées au cours de l'année sont enregistrées aux cours du jour de la transaction.

3. Les immobilisations corporelles.

Immobilisations

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

financières

Prix d'Acquisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.010,75

Acquisitions/Cessions
Corrections de:

131866

L

U X E M B O U R G

valeurs cumulées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Soldes au Bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.010,75

4. Répartition du résultat. Les actionnaires ont décidé de reporter la perte d'exercice de 4.9060,54 EUR.

Luxembourg, le 19.07.2010.

<i>Bilan sous forme de compte (Schéma 213)

Valeurs

EUR

Case

2009

2008

ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACTIF 25 013,38 31 000,00
A. Capital souscrit non versé

AA

B. Frais d'établissement

AB

C. Actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC

14 010,75 14 010, 75

l. Immobilisations incorporelles

ACI

Frais de recherche et de développement

ACI1

Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires

ACI2

acquis à titre onéreux

ACI2a

créés par l'entreprise elle-même

ACI2b

Fonds de commerce

ACI3

Acomptes versés

ACI4

II. Immobilisations corporelles

ACII

Terrains et constructions

ACII1

Installations techniques et machines

ACII2

Autres installations, outillage et mobilier

ACII3

Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours

ACII4

III. Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACIII

14 010,75 14 010,75

Parts dans des entreprises liées

ACIII1

Créances envers des entreprises liées

ACIII2

Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACIII3 14 010,75 14 010,75
261100 AMF POLSKA Participation 100% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACIII3 14 010,75 14 010,75
Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation

ACIII4

Titres ayant le caractère d'immobilisations

ACIII5

Autres prêts

ACIII6

Actions propres ou parts propres

ACIII7

D. Actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD

6 042,09

9 146,59

I Stocks

ADI

Matières premières et consommables

ADI1

Produits en cours de fabrication

ADI2

Produits finis et marchandises

ADI3

Acomptes versés

ADI4

II. Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADII

5 989,25

5 989,25

résultant de ventes et prestations de services

ADII1

Créances sur des entreprises liées

ADII2

Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation

ADII3

Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADII4

5 989,25

5 989,25

462300 C/c AMF Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADII4

5 989,25

5 989,25

III. Valeurs mobilières

ADIII

Parts dans des entreprises liées

ADIII1

Actions propres ou parts propres

ADIII2

Autres valeurs mobilières

ADIII3

IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques
et encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADIV

52,84

3 157,34

512100 BGL EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADIV

52,84

3 157,34

E. Comptes de régularisation

AE

131867

L

U X E M B O U R G

F. Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AF

4 960,54

7 842,66

Case

2009

2008

PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASSIF 25 013,38 31 000,00
A. Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PA

23 157,34 31 000,00

I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAI

31 000,00 31 000,00

101000 Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAI

31 000, 00 31 000,00

II. Primes d'émission

PAII

III. Réserve de réévaluation

PAIII

IV. Réserves

PAIV

Réserve légale

PAIV1

Réserve pour actions propres ou parts propres

PAIV2

Réserves statutaires

PAIV3

Autres réserves

PAIV4

V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAV

(7 842,66)

120000 Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAV

(7 842,66)

VI. Subsides

PAVI

B. Provisions pour risques et charges

PB

Provisions pour pensions et obligations similaires

PB1

Provisions pour impôts

PB2

Autres provisions

PB3

C. Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC

1 856,04

Emprunts obligataires convertibles

PC1

Autres emprunts obligataires

PC2

Dettes envers des établissements de crédit

PC3

Acomptes reçus sur commandes

PC4

Dettes sur achats et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC5

1 576,04

401000 Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC5

1 576, 04

Dettes représentées par des effets de commerce

PC6

Dettes envers des entreprises liées

PC7

Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation

PC8

Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale

PC9

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC10

280,00

486000 Frais à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC10

280,00

D. Comptes de régularisation

PD

E. Bénéfice de l'exercice

PE

Case

2009

2008

Comptes de profits et pertes sous forme de liste - charges classées par nature

R0

Montant net du chiffre d'affaires

R01

Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication

R02

Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés a l'actif

R03

Autres produits d'exploitation

R04

charges de matières premières et consommables

R041

autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R042

(4 576,04) (7 561,76)

622400 Comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R042

(575,00)

622510 Frais constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R042

(1 236,

76)

622520 Frais de domiciliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R042

(4 576,

04)

(5 750,00)

Frais de personnel

R05

salaires et traitements

R051

charges sociales

R052

Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles
et incorporelles

R06

Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant, dans la mesure où elles

R07

131868

L

U X E M B O U R G

dépassent les
Autres charges d'exploitation

R08

Produits provenant de participations

R09

Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé

R10

Autres intérêts et produits assimilés

R11

Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières
faisant partie de l'actif

R12

Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R13

(104,50)

(280,90)

668000 Autres charges financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R13

(104,50)

(280, 90)

Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires

R14

Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R15

(4 630,

54)

(7 842,66)

Produits exceptionnels

R16

Charges exceptionnelles

R17

Résultat exceptionnel

R18

Impôts sur le résultat exceptionnel

R19

Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R20

(280, 00)

638700 Taxes &amp; cotisations professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R20

(280,00)

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R21

(4 960,

54)

(7 842,66)

<i>Bilan au 31.12.2010

EUR

ACTIF

31/12/2010 31/12/2009

Frais d'établissement
Actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 010,75
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 010,75

14 010,75

Actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 937,70

Stocks
Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 989,25

5 989,25

Avoirs en banques. CCP, Chèques, encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-51,55

52,84

Comptes de régularisation
Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 204,39

4 960,54

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 152,84

25 013,38

PASSIF
Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 196,80
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 000,00

31 000,00

Réserves
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-12 803,20

-7 842,66

Provisions pour risques et charges
Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 956,04

1 856,04

Comptes de régularisation
Bénéfice de l'exercice
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 152,84

25 013,38

<i>Compte de profits et pertes 2010

EUR

2010

2009

Montant net du chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Charges de matières premières et consommables
Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -7 750,00 -4 576,04
Frais de personnel

131869

L

U X E M B O U R G

Corrections de valeurs sur immobilisations
Autres charges d'exploitation
Prod. provenant d'autres val. mobilières et de créances
Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-104,39

-104,50

Impôts sur le résultat
Résultat provenant des activités ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -7 854,39 -4 680,54
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Autres impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-350,00

-280,00

RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -8 204,39 -4 960,54

<i>Comptes annuels (Schéma 213)

Valeurs

EUR

Case

2010

2009

ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 152,84 25 013,38

A. Capital souscrit non versé

AA

B. Frais d'établissement

AB

C. Actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC

14 010,75 14 010,75

I. immobilisations incorporelles

ACI

Frais de recherche et de développement

ACI1

Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires

AC12

acquis a titre onéreux

ACI2a

créés par l'entreprise elle-même

ACI2b

Fonds de commerce

ACI3

Acomptes versés

ACI4

II. Immobilisations corporelles

ACII

Terrains et constructions

ACII1

Installations techniques et machines

ACII2

Autres installations, outillage et mobilier

ACII3

Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours

ACII4

III. Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACIII

14 010,75 14 010,75

Parts dans des entreprises liées

ACIII1

Créances envers des entreprises liées

ACIII2

Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACIII3

14 010,75 14 010,75

261100 AMF POLSKA Participation 100% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACIII3

14 010,75 14 010,75

Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation

ACIII4

Titres ayant le caractère d'immobilisations

ACIII5

Autres prêts

ACIII6

Actions propres ou parts propres

ACIII7

D. Actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD

5 937,70

6 042,09

I. Stocks

ADI

Matières premières et consommables

ADI1

Produits en cours de fabrication

ADI2

Produits finis et marchandises

ADI3

Acomptes versés

ADI4

II Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADII

5 989,25

5 989,25

résultant de ventes et prestations de services

ADII1

Créances sur des entreprises liées

ADII2

Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation

ADII3

Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADII4

5 989,25

5 989.25

462300 C/c AMF Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADII4

5 989,25

5 989,25

III. Valeurs mobilières

ADIII

Parts dans des entreprises liées

ADIII1

131870

L

U X E M B O U R G

Actions propres ou parts propres

ADIII2

Autres valeurs mobilières

ADIII3

IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques
et encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADIV

(51,55)

52,84

512100 BGL EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADIV

(51,55)

52,84

E. Comptes de régularisation

AE

F. Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AF

8 204,39

4 960,54

Case

2010

2009

PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 152,84 25 013,38

A. Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PA

18 196,80 23 157,34

I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAI

31 000,00 31 000,00

101000 Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAI

31 000,00 31 000,00

II. Primes d'émission

PAII

III. Réserve de réévaluation

PAIII

IV. Réserves

PAIV

Réserve légale

PAIV1

Réserve pour actions propres ou parts propres

PAIV2

Réserves statutaires

PAIV3

Autres réserves

PAIV4

V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAV

(12 803,20) (7 842,66)

120000 Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAV

(12 803,20) (7 842,66)

VI. Subsides

PAVI

8. Provisions pour risques et charges

PB

Provisions pour pensions et obligations similaires

PB1

Provisions pour impôts

PB2

Autres provisions

PB3

C. Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC

9 956,04

1 856,04

Emprunts obligataires convertibles

PC1

Autres emprunts obligataires

PC2

Dettes envers des établissements de crédit

PC3

Acomptes reçus sur commandes

PC4

Dettes sur achats et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC5

1 576,04

1 576,04

401000 Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC5

1 576,04

1 576,04

Dettes représentées par des effets de commerce

PC6

Dettes envers des entreprises liées

PC7

Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation

PC8

Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale

PC9

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC10

8 380,00

280,00

467300 c/c Actionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC10

7 750,00

486000 Frais à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC10

630,00

280,00

D. Comptes de régularisation

PD

E. Bénéfice de l'exercice

PE

Case

2010

2009

Comptes de profits et pertes sous forme de liste - charges classées par nature
Montant net du chiffre d'affaires

R01

Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication

R02

Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif

R03

Autres produits d'exploitation

R04

charges de matières premières et consommables

R041

autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R042

(7 750,00) (4 576,04)

622000 Honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R042

(2 000,00)

622520 Frais de domiciliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R042

(5 750,00) (4 576,04)

Frais de personnel

R05

salaires et traitements

R051

131871

L

U X E M B O U R G

charges sociales

R052

Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles
et incorporelles

R06

Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant, dans la mesure où elles
dépassent les

R07

Autres charges d'exploitation

R08

Produits provenant de participations

RC9

Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances ce l'actif immobilisé

R10

Autres intérêts et produits assimilés

R11

Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières
faisant partie de

R12

Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R13

(104,39)

(104,50)

661000 Charges d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R13

(0,39)

668000 Autres charges financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R13

(104,00)

(104,50)

Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires

R14

Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R15

(7 854,39) (4 680,54)

Produits exceptionnels

R16

Charges exceptionnelles

R17

Résultat exceptionnel

R18

Impôts sur le résultat exceptionnel

R19

Autres Impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R20

(350,00)

(280,00)

638700 Taxes &amp; cotisations professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R20

(350,00)

(280,00)

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R21

(8 204,39) (4 960,54)

Statuts

L'an deux mille huit, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Lu-

xembourg B 63.130,

ici  représentée  par:  Madame  Christine  Racot,  employée  privée,  ayant  pour  adresse  professionnelle,  180,  rue  des

Aubépines, L-1145 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 25 janvier 2008.
2. VALON S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143,
ici représentée par: Mademoiselle Cindy Szabo, employée privée, ayant pour adresse professionnelle, 180, rue des

Aubépines, L-1145 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 25 janvier 2008.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles parties comparantes, agissant en leurs qualités, ont requis le notaire instrumentant, d'arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société anonyme que les parties pré-mentionnées déclare constituer:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de CELSAB INTERNATIONAL

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à brevets ou pouvant

les compléter.

131872

L

U X E M B O U R G

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions d'une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d'euros (1.000.000,- EUR) par la

création et l'émission d'actions nouvelles, d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée

d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De  même,  le  Conseil  d'administration  est  autorisé  à  émettre  des  emprunts  obligataires  convertibles  sous  forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1)
membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Lé Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres

131873

L

U X E M B O U R G

agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois d'avril à 14.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2008.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- VALON S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- LANNAGE S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article de la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes.

131874

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelées aux fonctions d'administrateurs:
1.- LANNAGE S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63.130) et, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean Bodoni, demeurant
professionnellement au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

2.- VALON S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63.143) et, ayant comme représentant permanent Monsieur Guy Kettmann, demeurant
professionnellement au 180, rue des Aubépines, L -1145 Luxembourg.

3.- KOFFOUR S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 86.086) et, ayant comme représentant permanent Monsieur Guy Baumann, demeurant
professionnellement au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
AUDIT-TRUST S.A., une société anonyme, avec siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Lu-

xembourg, section B numéro 63.115).

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

de 2013.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Racot, C. Szabo, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1 

er

 janvier 2008. Relation: EAC/2008/1523. ? Reçu 155 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 8 février 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008023773/239/172.
(080022782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2008.

Martine SCHAEFFER
Signature

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 octobre 2011. Relation: LAC/2011/48377. Reçu 12 euros (EUR 12,00).

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 31 octobre 2011.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2011149784/825.
(110174481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2011.

E&amp;A Real Estate Investments, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 119.546.

En date du 12 septembre 2011, le gérant unique a décidé de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde,

L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

Le gérant unique de la société, Alan DUNDON, a également transféré son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

131875

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20.09.2011.

Référence de publication: 2011134358/14.
(110155761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Finzels Reach Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 121.892.

Conformément aux résolutions prises avec effet au 1 

er

 septembre 2011, les gérants ont décidé,

- de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134381/13.
(110155758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

HDG FRL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 105.286.

Conformément aux résolutions prises en date du 12 septembre 2011, les gérants ont décidé,
- de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

- de mettre à jour les informations détenues par le registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg comme

suit:

* L'adresse professionnelle d'Alan Dundon, Gérant, a changé depuis le 1 

er

 septembre 2011 et se trouve dorénavant

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134420/17.
(110155757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

KS&amp;T Investment Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 40.002,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 158.228.

Par résolutions prises par le conseil de gérance avec effet au 1 

er

 septembre 2011, les gérants ont décidé,

- de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

- de mettre à jour les informations détenues par le registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg comme

suit:

* Les adresses professionnelles de M. Alan Dundon et M. Frédéric Salvadore, Gérants de Catégorie B, ont changé

depuis le 1 

er

 septembre 2011 et se trouvent dorénavant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134461/17.
(110155754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

131876

L

U X E M B O U R G

Menfi 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 41.220.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134500/10.
(110155732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Metastore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E.

R.C.S. Luxembourg B 89.033.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le conseil d'administration de la Société en date du 24 juin 2011 que:
- Monsieur Marc Zordan, démissionnaire de ses fonctions d'administrateur-délégué et de président du Conseil, de-

meure administrateur de la Société.

Dépôt rectificatif au dépôt effectué le 14 juillet 2011, référence L110111255.
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011134503/15.
(110155678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

MGM Carbon Portfolio S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 120.502.

Conformément aux résolutions prises en date du 8 septembre 2011, les gérants ont décidé,
- de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations..

Luxembourg, le 19 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134504/13.
(110155756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Napoléon International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 33.360.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 22 juillet 2011

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée générale décide de

les renouveler. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l'exercice 2013.

<i>Le conseil d'administration:

1. Monsieur Jean-Claude Castel, demeurant à L-5370 Schuttrange, 17, rue de la Forêt,
2. Madame Irène Barthelmé, épouse Castel, demeurant à L-5370 Schuttrange, 17, rue de la Forêt,
3. Monsieur Patrick Castel, demeurant à L-1279 Luxembourg, 23, rue Général Omar Bradley

<i>Le commissaire aux comptes:

Monsieur Justin Dostert, demeurant à L-5969 Itzig, 93, rue de la Libération.

131877

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Pour extrait conforme
NAPOLEON INTERNATIONAL SA

Référence de publication: 2011134524/20.
(110155740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Orion Master III Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 140.853.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 29 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134539/10.
(110155746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Ostiense Developments S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 86.220.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2011

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme comme commissaire:
- Monsieur Daniele BODINI, avec adresse au 825 Fifth Avenue, New York, NY 10022, Etats-Unis-d'Amérique
- Monsieur Franco DANTE, avec adresse au 16 Corso Vinzaglio, 10121 Torino, Italie
- Monsieur Fernando BODINI, avec adresse au 24 via Mantova, 00198 Rome, Italie
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2010.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- Fiduciaire de Luxembourg S.A., avec siège social au 38 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2011134541/20.
(110155694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Textile International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 50.159.

L'AN DEUX MILLE ONZE, LE QUATORZE OCTOBRE.
Par devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

Camperio Legal &amp; Fiduciary Services Plc, établie et ayant son siège social au 1807 Libbie Avenue, Suite 200, Richmond,

Virginia, USA et Severgnini Family Office Srl, établie et ayant son siège social à Milan, Italie, Via Camperio n°9, agissant
comme Trustees de THE FERFIL TRUST,

ici représentée par Mme Concetta Demarinis, employée privée, demeurant professionnellement au 5, avenue Gaston

Diderich à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 19 juillet 2011, laquelle procuration reste annexée au présent acte, après avoir

été signée «NE VARIETUR» par le comparant et le notaire soussigné,

en sa qualité d'actionnaire unique de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée TEXTILE INTERNA-

TIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S. Luxembourg Section
B n°50159,

constituée sous la dénomination de La Cafese S.A. par acte du notaire André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN en date

du 3 janvier 1995, publié au Mémorial C n°237 du 1 

er

 juillet 1995, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois

131878

L

U X E M B O U R G

en vertu d’une assemblée générale ordinaire en date du 31 janvier 2001 conformément aux dispositions de la loi du 10
décembre 1998 relative à la conversion du capital en euros par les sociétés commerciales, publié au Mémorial C nº1034
du 49599.

Ensuite le comparant, es-qualité qu’il agit déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l’actionnaire unique, détenant l'intégralité du capital social de EUR 1.239.467,62.-(un million deux-cent-trente

neuf mille quatre cent soixante-sept euros et 62 centimes), est dûment représenté à la présente assemblée qui en con-
séquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre
du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social actuel de la société à concurrence d’Eur 1.139.467,62 (un million cent trente-neuf mille

quatre cent soixante-sept euros et 62 centimes), sans annulation d’actions mais par la seule réduction du pair comptable
de 50.000 actions existantes à due concurrence, afin de ramener le capital social souscrit de son montant actuel d’Eur
1.239.467,62 (un million deux-cent-trente neuf mille quatre cent soixante-sept euros et 62 centimes) à Eur 100.000,00
(cent mille Euros) et de procéder avec le montant de la réduction à la constitution d’un compte de réserve libre.

Cette réserve libre pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, en restant toutefois dans les limites fixées par

l’article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, en cas de remboursement aux
actionnaires.

2. Fixation de la valeur nominale des 50.000 (cinquante mille) actions existantes à Eur 2 (deux) par action.
3. Changement de la forme légale de la société d’une «société anonyme» en «société a responsabilité limitée» et

adaptation des statuts de la société à la nouvelle forme de société, plus particulièrement à ce sujet, changement du nom
en «TEXTILE S.à r.l.»

4. Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire et y décharge relative.
5. Nomination d’un ou plusieurs gérants.
6. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la nationalité italienne, sans dissolution, mais en continuant comme entité
légale en Italie la société luxembourgeoise le tout, en conformité aux dispositions légales.

7. Modification de la dénomination de «TEXTILE S.àr.l.» en «TEXTILE S.r.l..», et refonte complète des statuts pour les

adapter à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu’au 31.12.2050
et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

<i>Oggetto.

La società ha per oggetto:
«la costruzione, sia in proprio che per conto terzi, l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione di edifici

in genere sia sui terreni propri che di terzi, la compravendita, la permuta e l’affitto di beni immobili in genere ed attività
connesse ivi comprese opere di lottizzazione e di valorizzazione di terreni sia a scopo turistico che agricolo, industriale,
commerciale, il tutto sia per conto proprio che di terzi.

L'effettuazione di ricerche di mercato e l'attività di consulenza aziendale inerente a problematiche connesse all'oggetto

sociale.

Premesso che qualunque attività sotto indicata, qualificata dalla legge come finanziaria si intende svolta non nei confronti

del pubblico, la società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria che
l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi comprese la concessione
di fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi nonché l'assunzione e l'alienazione, sia direttamente
che indirettamente, di interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto
analogo, affine o comunque connesso al proprio.».

8. Décharge à donner aux gérants démissionnaires et nominations statutaires.
9. Approbation d’une situation comptable intérimaire de la société à la date de l’assemblée régis sur la loi italienne.
10. Désignation de mandataires avec pouvoirs pour représenter la Société au Luxembourg et en Italie dans toutes les

instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités
et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social

11. Divers.
L’actionnaire unique prend ensuite les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’actionnaire unique décide de réduire le capital social actuel de la société de 1.139.467,62.-EUR (un million cent trente-

neuf mille quatre cent soixante-sept euros et 62 centimes),

pour le ramener de son montant actuel de 1.239.467,62.-EUR (un million deux-cent-trente neuf mille quatre cent

soixante-sept euros et 62 centimes) à EUR 100.000.-(cent mille Euros), sans annulation d’actions mais par la seule ré-

131879

L

U X E M B O U R G

duction du pair comptable de 50.000 actions existantes à due concurrence, et de procéder avec le montant de la réduction
à la constitution d’un compte de réserve libre.

Cette réserve libre pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, en restant toutefois dans les limites fixées par

l’article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, en cas de remboursement aux
actionnaires.

<i>Deuxième résolution

L’actionnaire unique décide de fixer la valeur nominale des 50.000 (cinquante mille) actions existantes à 2.-Euros par

action, de sorte que le capital social de la société de EUR 100.000.-sera représenté par 50.000 actions d’une valeur
nominale d’EUR 2.-(deux Euros) chacune.

<i>Troisième résolution

L’actionnaire unique décide de transformer la forme juridique de «TEXTILE INTERNATIONAL S.A.», laquelle de

société anonyme devient société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, et plus particulièrement à ce sujet,
changement du nom en TEXTILE S.àr.l., sans toutefois changer, ni l’objet, ni le capital, avec adaptation subséquente des
statuts de la société à la nouvelle forme de société.

Les statuts de la société TEXTILE S.àr.l. se liront comme suit:

STATUTS

Art. 1 

er

 .  Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé

par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de «TEXTILE S.àr.l.».

Art. 3. Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de

Luxembourg, d'un commun accord entre les associés.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisition
de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opérations
à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification

des statuts.

Art. 6. Le capital social souscrit est fixé a EUR 100.000.-(cent mille Euros), représenté par 50.000 (cinquante mille)

parts sociales d’une valeur nominale de EUR 2.-(deux euros) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectué que moyennant l'agrément

donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les

révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à
l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions,
souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs aux dites opérations, encais-

131880

L

U X E M B O U R G

ser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts
et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme.
En cas d'un seul gérant, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance. L'assemblée générale peut élire parmi les membres du
Conseil de gérance un ou plusieurs gérants qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature respective,
pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches

particulières, à un plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, fixe les conditions d'exercice de ces pouvoirs.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle des associés se réunit dans les six premiers mois de l'exercice.
Des assemblées générales extraordinaires pourront se tenir à Luxembourg ou à l'étranger.
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu'il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu'il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n'a pas besoin d'être associé, pour le représenter

aux assemblées des associés.

Art. 11. Les résolutions aux assemblées des associés sont prises en conformité avec les prescriptions légales.

Art. 12. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 13. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, prépare

le bilan et le compte de pertes et profits qui est présenté aux associés en assemblée le dernier mercredi du mois d'octobre
de chaque année.

Art. 14. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 15. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l'établissement de la

réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu'il(s) détient(nent) dans la Société.

Art. 16. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital;

le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social,
le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 17. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies en un seul des associés, la loi sur la société unipersonnelle

s'appliquerait.

Art. 18. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en

vigueur.

Suite à la présente transformation en «S.àr.l.», le capital social est toujours détenu par le même actionnaire dorénavant

associé.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en

fonction jusqu’à ce jour, savoir:

<i>Conseil d'administration:

Francesca Docchio, demeurant à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich;
Xavier Mangiullo, demeurant à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich;
Ingeborg Ferro, demeurant à Piazza Vittorio Veneto, 12, I-13900 Biella, Italie.

<i>Commissaire aux comptes:

Julien Nicaud, demeurant à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich;
L’associé unique décide de leur accorder pleine et irrévocable décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à la

date de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’actionnaire unique décide de nommer gérant unique Madame Ingeborg Ferro, née le 28 juin 1935 à Como (I), résidant

professionnellement au 9, Via Camperio à I-20123 Milan, Italie, jusqu’à démission ou révocation.

131881

L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution

L’associé unique décide que le siège social statutaire, le principal établissement, l’administration centrale et le siège de

direction éffective de la société est transféré de Luxembourg en Italie et plus spécialement à I20123 Milan, Via Camperio,
9 et,

décide de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de

transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d’une personne juridique nouvelle de façon
que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la
nationalité italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fins de la
loi commerciale.

<i>Septième résolution

L’actionnaire unique décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes

à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet décide

- de changer la dénomination de «TEXTILE S.àr.l.» en «TEXTILE S.r.l.»,
- de fixer la durée de la société jusqu’au 31 décembre 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie,
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:
«la costruzione, sia in proprio che per conto terzi, l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione di edifici

in genere sia sui terreni propri che di terzi, la compravendita, la permuta e l’affitto di beni immobili in genere ed attività
connesse ivi comprese opere di lottizzazione e di valorizzazione di terreni sia a scopo turistico che agricolo, industriale,
commerciale, il tutto sia per conto proprio che di terzi.

L'effettuazione di ricerche di mercato e l'attività di consulenza aziendale inerente a problematiche connesse all'oggetto

sociale.

Premesso che qualunque attività sotto indicata, qualificata dalla legge come finanziaria si intende svolta non nei confronti

del pubblico, la società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria che
l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi comprese la concessione
di fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi nonché l'assunzione e l'alienazione,sia direttamente
che indirettamente, di interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto
analogo, affine o comunque connesso al proprio.».

L'associé unique décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la

législation italienne, et de leur donner la teneur ci-après, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en
vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

STATUTO

"TEXTILE S.R.L."

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata - Domiciliazione

Art. 1. Denominazione.
1. E’ costituita una società a responsabilità limitata denominata:
"TEXTILE S.R.L."

Art. 2. Sede.
2. La società ha sede in Milano.
Nei modi di legge possono essere istituite o soppresse, in Italia o all’estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie,

rappresentanze e uffici.

Art. 3. Oggetto. La società ha per oggetto:
la costruzione, sia in proprio che per conto terzi, l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione di edifici

in genere sia sui terreni propri che di terzi, la compravendita, la permuta e l’affitto di beni immobili in genere ed attività
connesse ivi comprese opere di lottizzazione e di valorizzazione di terreni sia a scopo turistico che agricolo, industriale,
commerciale, il tutto sia per conto proprio che di terzi.

L'effettuazione di ricerche di mercato e l'attività di consulenza aziendale inerente a problematiche connesse all'oggetto

sociale.

Premesso che qualunque attività sotto indicata, qualificata dalla legge come finanziaria si intende svolta non nei confronti

del pubblico, la società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria che
l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi comprese la concessione
di fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi nonché l'assunzione e l'alienazione, sia direttamente
che indirettamente, di interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto
analogo, affine o comunque connesso al proprio.

131882

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Durata.
4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 5. Domiciliazione.
5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società,

è quello che risulta dal Registro delle imprese.

Capitale - Conferimenti - Partecipazioni

Art. 6. Capitale.
6.1 Il capitale sociale è di euro 100.000,00= (centomila/00=) diviso in 50.000 parti sociali del valore nominale di 2,00

Eur ciascuna.

6.2 Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro ovvero con apporti in natura di crediti

e beni ovvero mediante l’assunzione di obblighi di prestazioni d’opera o di servizi a favore della società.

In quest’ultimo caso il socio dovrà consegnare quale garanzia alla società una polizza di assicurazione o una fideiussione

bancaria ovvero dovrà versare in denaro a titolo di cauzione presso la società l’importo corrispondente.

6.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta

di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di
recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

6.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di

rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio
tra il pubblico. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi
infruttiferi.

Art. 7. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.
7.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci o a ascendenti e discendenti diretti di soci;

in ogni altro caso possono essere cedute od assoggettate ad altrui diritti di godimento o di garanzia, ma in tal caso
occorrerà il preventivo consenso scritto dei soci non cedenti, oppure l’espletamento della procedura infra descritta.

7.2 Con il termine “trasferire” si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo,

vendita, donazione, permuta, fusione, scissione, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, concessione
in garanzia ecc.), in forza del quale si determini, anche in via indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà
e/o nuda proprietà e/o diritti reali (pegno, usufrutto) sulle quote e/o diritti di opzione spettanti ai soci.

7.3 Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà offrirla agli altri soci, inviando la

relativa offerta all’Organo amministrativo con l’indicazione del nominativo del terzo potenziale acquirente e del prezzo
da questi offertogli. Qualora, in dipendenza della natura del negozio di trasferimento, non fosse previsto un corrispettivo
o fosse diverso dal denaro, la determinazione del valore delle quote oggetto della prelazione sarà effettuata dalle parti di
comune accordo ovvero, in casi di disaccordo, affidata ad un arbitratore, che agirà ai sensi dell'art. 1349 c.c., nominato
dai soci interessati ovvero - in caso di mancato accordo sulla nomina - dal Presidente del Tribunale competente sulla sede
sociale. Resta inteso che i soci interessati saranno liberi di non procedere al trasferimento delle quote, qualora non fossero
d'accordo sul valore attribuito alle stesse dall'arbitratore.

7.4 Entro quindici giorni dal ricevimento dell’offerta di cui sopra, l’Organo amministrativo ne darà comunicazione agli

altri soci.

7.5 I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione potranno farlo mediante dichiarazione da inviarsi all’Organo

amministrativo entro trenta giorni dal recapito della comunicazione di cui al punto 7.4.

7.6  L’Organo  amministrativo,  entro  quindici giorni  dal ricevimento  dell’accettazione dell’ultimo  dei soci  che abbia

accettato in termini, comunicherà al socio cedente se e da chi sia stato esercitato il diritto di prelazione.

7.7 Qualora l'offerta in prelazione sia stata accettata per un numero di quote inferiore a quello delle quote alienande,

l'Offerente avrà facoltà di rifiutare la vendita parziale agli altri soci, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione
entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di esercizio del diritto. Il consiglio di amministrazione né darà
quindi comunicazione agli altri soci entro i successivi quindici giorni.

Entro dieci giorni dalla comunicazione al consiglio di amministrazione del rifiuto della vendita parziale, i soci avranno

facoltà di offrire l’acquisto di tutte le quote.

7.8 qualora risulti che nessuna accettazione sia pervenuta all’Organo amministrativo nei termini, il socio sarà libero di

trasferire la sua partecipazione ma solamente al terzo indicato, nonché al prezzo, termini e condizioni dichiarati nella
comunicazione di cui al precedente punto 7.3;

7.9 qualora vi siano più soci che abbiano accettato, la partecipazione offerta sarà ripartita tra di essi in proporzione

alla parte di capitale dai medesimi posseduta;

7.10 Tutte le comunicazioni di cui sopra dovranno essere eseguite all’indirizzo degli aventi diritto, risultanti dal Registro

delle Imprese, a mezzo di lettera raccomandata a.r.

7.11 Qualunque trasferimento che dovesse avvenire in violazione delle disposizioni sopra indicate sarà inefficace nei

confronti della società e dei soci.

131883

L

U X E M B O U R G

Gli amministratori avranno l'obbligo di verificare la conformità del trasferimento alle prescrizioni contenute nel pre-

sente statuto; nel caso in cui riscontrino una violazione di previsioni statutarie, in particolare di quelle alla cui osservanza
è subordinata l'efficacia del trasferimento nei confronti della società, devono darne immediata comunicazione all'acqui-
rente della partecipazione o di diritti su di essa il quale deve astenersi dall'esercizio dei diritti sociali e deve prestare ogni
collaborazione necessaria per la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento dal registro delle imprese, rispondendo in
caso contrario dei danni arrecati alla società..

7.12 Le disposizioni che precedono si applicano, mutatis mutandis, anche ad ogni trasferimento di diritti di opzione ed

alla costituzione o trasferimento di ogni altro diritto inerente le quote della società.

Art. 8. Morte del socio.
8. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci

nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.1.

Fino a quando non sia stata fatta l' offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà

legittimato all' esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le
partecipazioni con effetto verso la società.

Art. 9. Recesso.
9.1 I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.
9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista,
dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del
socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla

sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del

recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 10. Esclusione.
10.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Art. 11. Liquidazione delle Partecipazioni.
11.1 Nelle ipotesi di recesso, ovvero di esclusione se prevista o di morte di un socio senza subentro degli eredi, le

partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se

nominati, tenendo conto del valore della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento in
cui ai sensi del presente statuto si intende esercitato il diritto di recesso ovvero al momento in cui si è verificata o è stata
decisa l'esclusione, avendo riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione

giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche
sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dall'evento dal quale consegue la liquida-

zione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da

parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale

sociale in misura corrispondente (salvo che nel caso di esclusione). In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e
qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai
sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

Soggezione ad attivita' di direzione e Controllo

Art. 12. Soggezione ad attività di direzione e Controllo.
12. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e

nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese
di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Amministrazione

Art. 13. Amministratori.
13.1 La società può essere amministrata da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto da

due a cinque membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina ovvero da due o più amministratori
con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, secondo quanto indicato all'atto della loro nomina.

131884

L

U X E M B O U R G

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei

poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci

Art. 14. Durata della carica, Revoca, Cessazione.
14.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento

della nomina

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
14.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo

amministrativo è stato ricostituito.

14.3.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima as-
semblea. Tuttavia se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli
stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo

amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

14.3.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare

anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Si applica l'ultimo capoverso del precedente articolo
14.3.2.

Art. 15. Consiglio di amministrazione.
15. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi

membri un presidente.

Il Consiglio, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni al presidente, ad un vice presidente come

pure ad uno o più amministratori delegati ovvero ad un comitato esecutivo.

Può inoltre nominare e conferire poteri a direttori come pure può nominare procuratori e mandatari in genere per

determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da due membri, in caso di disaccordo sulla revoca dell’amministra-

tore delegato, entrambi decadranno dalla carica.

Art. 16. Adunanze del consiglio di amministrazione.
16.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia, in Svizzera o nei paesi dell’unione

europea, ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o
più dei suoi membri.

16.2 La convocazione è fatta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, da un ammi-

nistratore delegato ovvero da altro amministratore, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e
revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni
prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della
riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando inter-

vengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati

16.4 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede

la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta
dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

16.5 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che

dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

16.6 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla

base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari

vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi
diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-

sione.

16.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza,

alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno

alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

131885

L

U X E M B O U R G

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-

lizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17. Poteri dell’organo amministrativo.
17.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria

della società, senza eccezioni di sorta, e può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il
conseguimento dell’oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli riservati all’assemblea dalla legge e dal presente statuto.

17.2 All’Amministratore Unico, in caso di sua nomina, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministra-

zione.

Nei limiti dei poteri attribuiti, egli può inoltre nominare e conferire poteri a direttori come pure può nominare pro-

curatori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

17.3  In  caso  di  amministrazione  affidata  disgiuntamente  a  più  amministratori,  ciascun  amministratore  può  opporsi

all'operazione che un altro amministratore voglia compiere: gli altri amministratori a maggioranza decidono sull'opposi-
zione.

Con riferimento alle operazioni previste dall’ultimo comma dell’art. 2475 C.C., o ad analoghe disposizioni di legge, le

decisioni degli amministratori devono essere adottate con metodo collegiale.

Art. 18. Rappresentanza.
18.1 La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di ammi-

nistrazione o all’amministratore unico se nominato nonché ai singoli consiglieri delegati se nominati. In caso di nomina di
più amministratori, la rappresentanza spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente allo stesso modo in cui sono
stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

18.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro

conferiti nell'atto di nomina.

Art. 19. Compensi degli amministratori.
19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
19.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso

proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare
l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

19.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di

amministrazione al momento della nomina.

Organo di controllo

Art. 20. Organo di controllo.
20.1 La società può nominare un collegio sindacale o un revisore.
20.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Art. 21. Collegio sindacale.
21.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, con i requisiti prescritti dagli articoli

2397 e seguenti c.c.

21.2 I sindaci e il presidente del collegio sindacale sono nominati dai soci.
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo

al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
21.3 I sindaci sono rieleggibili.
21.4 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro

ufficio.

21.5 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita la revisione legale dei

conti della società.

Art. 22. Revisore.
22.1 Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la

revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

22.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

131886

L

U X E M B O U R G

Decisioni dei soci

Art. 23. Decisioni dei soci.
23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-

menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il terzo del capitale sociale sottopongono alla
loro approvazione.

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate nell’art. 2479 comma secondo c.c.

Art. 24. Consultazione scritta e Consenso espresso per iscritto.
24.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 25, le decisioni dei soci possono essere adottate

mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

24.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a par-

ticolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi
diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-

sione.

24.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle

decisioni dei soci.

Art. 25. Assemblea.
25.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell’articolo 2479 comma secondo n. 4) e 5) c.c.

nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno
o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci
devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

25.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o

nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori
o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

25.3 L'assemblea viene convocata con avviso scritto comunicato ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di

ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adu-

nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convo-
cazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

25.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa

l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone
alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere
informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 26. Intervento e Rappresentanza in assemblea.
26.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle imprese.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
26.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, conse-

gnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

Le deleghe sono conservate dalla società.
26.3 L’assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dalla

persona designata dagli intervenuti.

26.4 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-

timazione  dei  presenti,  dirigere  e  regolare  lo  svolgimento  dell'assemblea  ed  accertare  e  proclamare  i  risultati  delle
votazioni.

26.5 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,

delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

131887

L

U X E M B O U R G

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendo si ritenere svolta la riunione nel luogo
ove sarà presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 27. Verbale dell’assemblea.
27.1 Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nomi-

nato o dal notaio.

27.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappre-

sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,
l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
27.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle

decisioni dei soci.

Art. 28. Quorum costitutivi e Deliberativi.
28.1 L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
28.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,

le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

28.3 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio

in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

28.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richie-

dono diverse specifiche maggioranze.

Esercizi sociali - Bilancio e utili

Art. 29. Bilancio e Utili.
29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
29.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio deve essere presentato ai soci il bilancio per l'approvazione

ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni secondo quanto richiesto dalla legge.

29.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a

che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione
da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci

Scioglimento e Liquidazione

Art. 30. Scioglimento e Liquidazione.
30.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
30.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo

o dello statuto, nominerà uno o più liquidatori determinando in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento
del collegio, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali
limiti ai poteri dei liquidatori.

Foro competente

Art. 31. Foro competente.
31.1 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società in dipendenza di affari sociali

e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, sarà competente il Tribunale nella cui circoscrizione si trova
la sede della società .

Disposizioni generali

Art. 32. Disposizioni generali.
32.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute

nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

<i>Huitième résolution

L’associé unique décide de révoquer le mandat de Madame Ingeborg Ferro, née à Como (Italie) le 28 juin 1935 et

résidant professionnellement à I-20123 Milano, Via Camperio, 9, Italie en tant que gérante de la société TEXTILE S.àr.l.,
de lui donner décharge pour l’exercice de son mandat et,

131888

L

U X E M B O U R G

de la nommer en conformité avec la loi italienne, gérant unique jusqu’à démisson ou révocation de la société TEXTILE

S.r.l..

<i>Neuvième résolution

Après la présentation d’une situation comptable intérimaire de la société au 14 octobre 2011, l’associé unique l’a

approuvée. Cette situation telle qu’approuvée, est jointe en annexe au présent acte.

<i>Dixième résolution

L’associé unique décide de conférer à Monsieur Marco STERZI, né à Milan (Italie) le 10 novembre 1964 et résidant

professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, tous pouvoirs pour représenter seul la Société
au Grand-Duché de Luxembourg dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles rela-
tivement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège.

<i>Onzième résolution

L’associé unique décide de conférer à Madame Ingeborg Ferro, née à Como (Italie) le 28 juin 1935 et résidant pro-

fessionnellement à I-20123 Milano, Via Camperio, 9, tous pouvoirs pour représenter seule la Société en Italie, pour
éffectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement
aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier pour procéder au dépôt et à
la publication du présent acte, et des statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

<i>Douzième résolution

L’associé unique décide, de conférer tous pouvoirs au porteur d’une expédition des présentes à l’effet de radier la

société au Luxembourg sur base de la preuve de l’inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises
(«Registro Imprese») de Milan (I).

L’associé unique décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l’inscription de la

Société auprès du Registre des Entreprises de Milan, Italie, et de sa radiation subséquente au R.C.S. Luxembourg.

<i>Déclaration PRO FISCO:

L’associé unique constate que le transfert de siège ne devra pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société,

même du point de vue fiscal.

<i>Evaluation des frais:

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est approximativement évalué, sans nul préjudice,
à la somme de EUR 3.500.-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue du comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et

demeure, ledit comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signe: C. DEMARINIS, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert le 20 octobre 2011. Relation: RED/2011/2200. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 28 octobre 2011.

Cosita DELVAUX

Référence de publication: 2011151499/598.
(110175575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2011.

Pilar Treasury S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 133.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 117.221.

Par résolutions prises par le conseil de gérance avec effet au 1 

er

 septembre 2011, les gérants ont décidé,

- de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

- de mettre à jour les informations détenues par le registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg comme

suit:

131889

L

U X E M B O U R G

* Les adresses professionnelles de M. Alan Dundon et M. Frédéric Salvadore, Gérants de Catégorie B, ont changé

depuis le 1 

er

 septembre 2011 et se trouvent dorénavant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134546/17.
(110155755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Pantera Advisory Company S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 147.387.

Avec effet au 31 mai 2011, GLOBAL TRUST ADVISORS S.A a dénoncé tout office de domiciliation de la société

PANTERA ADVISORY COMPANY S.A., société anonyme immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 147387.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23.09.2011.

Référence de publication: 2011134553/11.
(110155598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Real Estate Value Partners 2 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.008.

Suite à une réunion du conseil d'administration en date du 18 juillet 2011 et à une assemblée générale ordinaire tenue

extraordinairement le 19 juillet 2011, les modifications suivantes ont été adoptées:

- Changement du siège social: à compter du 19 juillet 2011, le siège de la société est au 25 B Boulevard Royal, Forum

Royal, 4 

ème

 étage, L-2449, Luxembourg

- Nomination d'un nouveau gérant:
* Monsieur Patrick Meunier, demeurant professionnellement au nouveau siège de la société, a été nommé gérant de

la société avec effet immédiat, en remplacement de M. Arnaud Sagnard.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2016.

Pour extrait sincère et conforme
Real Estate Value Partners 2 SARL
Patrick Meunier
<i>Gérant

Référence de publication: 2011134568/19.
(110155745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Parthenon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 115.711.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 février 2011

<i>Deuxième résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,

l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat des Administrateurs de Monsieur Claude
SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue
Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, Monsieur Thierry FLEMING, Expert-comptable, né à Luxembourg le 24/07/1948,
domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg; Monsieur Guy HOR-
NICK, Expert-comptable, né à Luxembourg le 29/03/1951, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue
Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, ainsi que celui de Commissaire de la société AUDIEX SA., ayant son siège social
au 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous la section B et le numéro 65.469, pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
Statutaire annuelle qui se tiendra en 2017.

Le mandat de Président du Conseil d'Administration étant arrivé à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'As-

semblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat de Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal,
né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653

131890

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se
tiendra en 2017.

L'assemblée prend note également du changement d'adresse professionnelle de Messieurs Claude SCHMITZ, Thierry

FLEMING et Guy HORNICK, anciennement sise 5, Boulevard de la Foire L-2013 Luxembourg et transférée 2, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée prend note également du changement d'adresse professionnelle de la société AUDIEX S.A., anciennement

sise 57, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg et transférée 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PARTHENON S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011134556/32.
(110155666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Sàrl Rien Que Nous, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4048 Esch-sur-Alzette, 17, rue Helen Buchholtz.

R.C.S. Luxembourg B 155.167.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 29 septembre 2011.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2011134593/11.
(110155627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

SBF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 108.036.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 9 septembre 2011

<i>Résolution:

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la

période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2013 comme suit:

<i>Conseil d'administration

- Monsieur Giorgio BLANCHI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard

du Prince Henri, administrateur et président

- Madame Sandrine DURANTE, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, bou-

levard du Prince Henri, administrateur

- Madame Hélène Mercier, employée privée, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à

L-1724 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à

l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2011 comme suit:

<i>Commissaire aux comptes:

I.C. Dom-Com Sàrl, 69, rue de la Semois, L - 2533 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2011134595/28.
(110155636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

131891

L

U X E M B O U R G

Sincro Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.738.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 20 Septembre 2011 ("l'Assemblée Générale") à nommé l'administrateur suivant:
- Monsieur Arnaud Bouteiller, Administrateur, avec adresse professionnelle, 41, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 Mai 2012.
L'Assemblée Générale a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Sylvain Feraud, Président, avec adresse professionnelle, 41 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Madame Margherita Balerna Bommartini, Administrateur, avec adresse professionnelle, Via San Salvatore 6 CH-6900

Lugano, Suisse.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 Mai 2012.
L'Assemblée Générale a renouvelé le mandat du réviseur d'entreprise:
- Deloitte S.A., réviseur d'entreprise, 560 Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 Mai 2012.

<i>Pour Sincro SICAV II.

Référence de publication: 2011134606/20.
(110155642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

SOMALRE, Société de Réassurance Tarkett, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 27.313.

<i>Extrait de la résolution du conseil d’administration

<i>prise par vote circulaire en septembre 2011

Les membres du conseil actent le changement de numéro de RCSL du réviseur d’entreprises MAZARS qui est désor-

mais le B 159.962 au lieu du B 56.248.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2011134613/13.
(110155671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Soprolux Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 38.737.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juillet 2011

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée générale décide de

les renouveler. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l'exercice 2013.

Le conseil d'administration se compose comme suit:
Monsieur Jean-Claude Castel, L-5370 Schuttrange, 17, rue de la Forêt
Monsieur Paul Zimmer, L-8080 Bertrange, 63, route de Longwy
Monsieur Jean-Jacques Zimmer, L-8165 Bridel, 3, op den Scheppen

<i>Commissaire aux comptes:

Monsieur Justin Dostert, L-5969 Itzig, 93, rue de la Libération

Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Pour extrait conforme
SOPROLUX PROMOTIONS SA

Référence de publication: 2011134616/20.
(110155742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

131892

L

U X E M B O U R G

Trilantic Events Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.642,80.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 138.170.

Suite aux résolutions écrites prises en date du 24 juin 2011, les associés ont approuvé le transfert des n. 70.246 détenues

par Trilantic Capital Partners IV LP. enregistré sous le numéro LP 4203554 ayant son siège social au 399, Park Avenue,
USA -10022 New York en faveur de Trilantic Capital Partners IV Offshore AIV (A) L.P. enregistré sous le numéro 4517547
ayant son siège social au 399, Park Avenue, USA-10022 New York.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Trilantic Events Management S.à r.l.
Société à Responsabilité Limitée
Signature

Référence de publication: 2011134636/16.
(110155637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Tarega Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 149.552.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2011

- L'assemblée prend acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur Jean Conrad Hottinger au poste d'admi-

nistrateur de la société et décide de nommer en remplacement Madame Marianne REPPLINGER, comptable, demeurant
professionnellement à L-2340 Luxembourg, 25 rue Philippe II et Madame Nathalie DUCHAUSSOY, employée privée,
demeurant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 25 rue Philippe II.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

Luxembourg, le 13 septembre 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011134638/16.
(110155700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

TSO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9749 Fischbach, 7, Zone Industrielle Giällewee.

R.C.S. Luxembourg B 145.264.

Im Jahre zweitausend und elf, am vierzehnten Tag des Monats September.
Vor dem unterzeichneten Notar Edouard DELOSCH mit Amtswohnsitz in Rambrouch.

Ist erschienen:

Herr Erich Joseph RAUW, Selbstständiger, geboren in Sankt Vith (Belgien), am 26. Mai 1966, wohnhaft in B-4780 Sankt

Vith, Zur Kaiserbaracke 27,

vertreten durch Herr Dirk Heinen, Geschäftsführer, wohnhaft in B4780 ST.VITH, 58f, Rodter Strasse, kraft der am

26. August 2011 erteilten Vollmacht.

Diese Vollmacht wird dieser Urkunde dauerhaft beigefügt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinter-

legt zu werden.

Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersuchte, Nachfolgendes zu beurkunden:
I.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „TSO“, mit Sitz in L9991 Weiswampach, 67, Gruuss-Strooss, wurde

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 11. März
2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 738 vom 6. April 2009, eingetragen
im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion B und Nummer 145.264. Die Satzung der Gesellschaft
wurde noch nicht abgeändert.

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-EUR), aufgeteilt in hundert (100) Anteile

von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125,-EUR), alle dem Herrn Erich Joseph RAUW, vorbenannt, zugeteilt.

Somit ist das gesamte Kapital hier vertreten.

131893

L

U X E M B O U R G

III.- Alsdann ersuchte der alleinige Anteilhaber, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar nachfolgende Bes-

chlüsse, zu beurkunden, wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird verlegt von L-9991 Weiswampach, 67, Gruuss-Strooss, nach L-9749 Fischbach, 7, Zone

Industrielle Giällewee.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäß dem vorerwähnten Beschluss wird Artikel 4, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abgeändert:

Art. 4. Absatz 1. „ Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Heinerscheid und kann durch Beschluss

der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden."

<i>Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf unge-

fähr achthundert Euro (EUR 800.-) geschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Weiswampach, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Heinen, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 15 septembre 2011. Relation: RED/2011/1917. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Rambrouch, den 15. September 2011.

Référence de publication: 2011134643/45.
(110155630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

TSO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9749 Fischbach, 7, Zone Industrielle Giällewee.

R.C.S. Luxembourg B 145.264.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 29 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134644/10.
(110155701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Wenelina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 130.641.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le

<i>22 juin 2011

La démission de Monsieur KARA Mohammed de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'admi-

nistration est acceptée.

Monsieur VEGAS-PIERONI Louis, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel ad-

ministrateur et Président du Conseil d'administration. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Statutaire de
l'an 2013.

Pour extrait sincère et conforme
WENELINA S.A.
Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur

Référence de publication: 2011134657/18.
(110155623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

131894

L

U X E M B O U R G

Zitro IP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 148.320.

Il résulte d'une décision prise par les gérants de la Société en date du 21 septembre 2011 que le siège social de la

Société est transféré au 16, avenue Pasteur L- 2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 23 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134664/13.
(110155664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Zitro S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.648.

Il résulte d'une décision prise par les gérants de la Société en date du 21 septembre 2011 que le siège social de la

Société est transféré au 16, avenue Pasteur L- 2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 23 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134665/13.
(110155663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Velafi Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 62.341.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le vingt-six septembre.
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

ODESSA SECURITIES S.A., ayant son siège à Panama, Salduba Building, 53rd Street East,
«la mandante»
ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

«le mandataire»
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La mandante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

1. Que la société anonyme VELAFI HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial ayant son siège social à

Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, R.C.S. Luxembourg B n° 62341, a été constituée suivant acte reçu par Maître
Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 216 du 6 avril 1998, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, en date du 20 décembre 2010, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 609 du 31 mars 2011.

2. Que le capital social de la société anonyme VELAFI HOLDING S.A. s'élève actuellement à EUR 191.000 (cent quatre-

vingt-onze mille euros) représenté par 500 (cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

3. Que la mandante est propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital souscrit de la société anonyme

VELAFI HOLDING S.A..

4. Que la mandante, en tant qu'actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

131895

L

U X E M B O U R G

5. Que la mandante, en sa qualité de liquidateur de la société VELAFI HOLDING S.A., déclare que l'activité de la société

VELAFI HOLDING S.A. a cessé, qu'en tant qu'actionnaire unique, elle est investie de tout l'actif et qu'en sa qualité de
liquidateur elle s'engage à régler tout le passif, de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme faite et
clôturée.

6. Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes

de la société.

7. Que le mandataire ou le notaire peut procéder à l'annulation du registre des actions de la société.
8. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO Tax &amp;

Accounting.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. PONSARD, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 septembre 2011. LAC/2011/42750. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134649/48.
(110155718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Zitro International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.518.151,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 149.254.

Il résulte d'une décision prise par les gérants de la Société en date du 21 septembre 2011 que le siège social de la

Société est transféré au 16, avenue Pasteur L- 2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 23 septembre 2011.

Référence de publication: 2011134666/13.
(110155662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

2 L Benelux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 289A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 163.647.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 29 septembre 2011.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2011134668/11.
(110155626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

3GI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 162.228.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2011

L'Assemblée a nommé:
- Monsieur Giuseppe CASTELLANETA, consultant, domicilié au 13, rue de l'Eglise L-8025 Strassen, comme Adminis-

trateur délégué de la Société pour une durée indéterminée. Monsieur Giuseppe CASTELLANETA pourra valablement
engager la Société par sa seule signature;

- La signature des Administrateurs ne sera valable qu'avec la signature de l'Administrateur délégué.

131896

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011134669/15.
(110155698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

KPM Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 48.502.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 08 septembre 2011 les mandats des ad-

ministrateurs Tadeusz KILIAN, Wlodzimierz KILIAN et Peter Adolf Hermann PRETOR, dont la nouvelle adresse est
située à Vordersten Büchel 6, D-51503 RÖSRATH, ainsi que celui du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A.,
société anonyme, ont été renouvelés pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2017.

Luxembourg, le 08 SEP. 2011.

<i>Pour KPM INVESTMENT S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Christelle Domange

Référence de publication: 2011135283/17.
(110155619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Pierre &amp; Nature Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 107.360.

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Fernand UNSEN, de résidence à Diekirch en

date du 30 août 2011, enregistré à Diekirch, le 31 août 2011, DIE / 2011 / 8307, que la société anonyme "PIERRE &amp;
NATURE LUXEMBOURG." avec siège social à L-9991 Weiswampach, 4, am Hock, numéro RCS Luxembourg B 107360,

constituée par acte du notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 2 février 1999, publié au Mémorial

C, numéro 285 du 23 avril 1999, modifiée suivant acte sous seings privés du 25 octobre 2007, publié au dit Mémorial,
numéro 2805 du 4 décembre 2007 a pris la résolution suivante.

L'assemblée générale extraordinaire confère à l'unanimité à Monsieur Jean-Pierre TRINON, Directeur de Sociétés, né

à Verviers (Belgique), le 27 octobre 1964, demeurant à B-4960 Malmedy, 5, Bte 19A rue Joseph Werson, tous les pouvoirs
pour engager la société anonyme "PIERRE &amp; NATURE LUXEMBOURG", sous sa seule signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 27 septembre 2011.

Fernand UNSEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2011135324/21.
(110155532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

SISL, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 53.407.

Monsieur Jean BODONI a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société SISL avec effet au 29 avril 2011.

Luxembourg, le 28 SEP. 2011.

<i>Pour SISL
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société Anonyme
Valérie Wozniak / Nathalie Lett

Référence de publication: 2011135332/14.
(110155614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

131897

L

U X E M B O U R G

Brack Capital Kaufland S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 159.866.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2011 a nommé nouveau gérant pour une durée indéterminée
M. Guy PRIEL, expert-comptable,résidant au Tüzer u. 39-41, 1134 Budapest, HUNGARY en remplacement du gérant

démissionnaire M. Sliman ZREIQ.

BRACK CAPITAL KAUFLAND S.à r.l
Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2011135361/15.
(110155717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Intercalis Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 138.934.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2011

L'associé unique de la société à responsabilité limitée INTERCALIS, Monsieur Fabrice WINCKEL, commerçant, de-

meurant à F-57320 Filstroff (France), 69, rue Principale, a pris la résolution suivante:

Monsieur Fabrice WINCKEL, commerçant, demeurant à F-57320 Filstroff (France), 69, rue Principale, démissionne de

son poste de gérant de la société avec effet immédiat et sera remplacé par Monsieur Lionel, André, Roger Ferrer, employé,
demeurant à F-55210 Woel, 19, rue Principale, ce que lui accepte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11,300 heures

Fabrice WINCKEL / Lionel, André Roger FERRER.

Référence de publication: 2011135363/15.
(110155596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Leighton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 147.639.

Changement d'adresse de l'Administrateur de catégorie B à savoir:
- Madame Isabelle SOTTO-SIDOUN, née le 26/11/1963 à Saint-Maur-des-Fosses (France), demeurant au 143, Pro-

menade des Anglais, F-06200 Nice, France.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011135364/15.
(110155704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Lunala Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 113.716.

Changement d'adresse de l'Administrateur de catégorie B à savoir:
- Madame Isabelle SOTTO-SIDOUN, née le 26/11/1963 à Saint-Maur-des-Fosses (France), demeurant au 143, Pro-

menade des Anglais, F-06200 Nice, France.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

131898

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011135365/15.
(110155708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Experta Luxembourg, Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 29.597.

Il résulte d'un courrier adressé à la société Neweurope Property SICAV-FIS, ayant son siège social au 42, rue de la

Vallée, L-2661 Luxembourg, enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro B-150.802, que la société Experta Corporate
and Trust Services S.A., Luxembourg, en abrégé Experta Luxembourg, société anonyme, en sa qualité d'agent domicilia-
taire a dénoncé le siège social avec effet au 24 septembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 SEP. 2011.

EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Valérie Wozniak / Nathalie Lett

Référence de publication: 2011135366/15.
(110155616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Profils Aluminium Stocks Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 110.614.

EXTRAIT

Selon le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 28 septembre 2011 au siège social de la société

Profils Aluminium Stocks Services SA, il résulte que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Résolution 1:

L'assemblée  générale  décide  à  l'unanimité  d'accepter  la  démission  du  commissaire  aux  comptes  actuel,  la  société

MICHEL JASMAIN SA. enregistrée au Registre de Commerce sous le numéro RC B 127204, sise à Luxembourg (L-1941)
261, route de Longwy.

<i>Résolution 2:

L'Assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société INVES-

TOR'S BUSINESS OFFICE S.A., enregistrée au Registre de Commerce sous le numéro RC B 78554, sise à Luxembourg
(L-1941) 261, route de Longwy. Le mandat du nouveau commissaire aux comptes commence ce jour et se terminera lors
de l'assemblée générale annuelle de l'année 2015 qui statuera sur les comptes 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2011.

<i>Le Conseil d'Administration
Mr Claude KARP / Mr Saïd EL GOURAR / Mr Jean-Marc IORE
<i>Administrateur / Administrateur/ Administrateur

Référence de publication: 2011135369/24.
(110155653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Promo-3S S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4380 Ehlerange, 60, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.919.

Par la présente lettre, je vous informe de ma démission de ma fonction de gérant technique de la société à responsabilité

limitée PROMO-3S SARL avec effet immédiat.

Ehlerange, le 15 juillet 2011.

DE ALMEIDA INACIO Carlos.

Référence de publication: 2011135370/10.
(110155629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

131899

L

U X E M B O U R G

Solaz Energy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.417.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 26 septembre 2011 que les

Administrateurs ont nommé aux fonctions d'administrateur-délégué Monsieur Seymur AHMADOV, dirigeant de sociétés,
né le 14 septembre 1981 à Bakou en Azerbaïdjan, demeurant au 15, avenue guillaume, L-1651 Luxembourg. Il pourra
engager la société par sa signature individuelle. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016.

Les administrateurs ont pris note du changement d'adresse de la société JAVA CONSULTANCY S à R L dont le siège

social est le 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2011.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2011135371/18.
(110155617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

TPL Ludwigsburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.125,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.107.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2011 a nommé nouveau gérant pour une durée indéterminée
M. Guy PRIEL, expert-comptable, résidant au Tüzer u. 39-41, 1134 Budapest, HUNGARY, en remplacement du gérant

démissionnaire M. Sliman ZREIQ.

TPL Ludwigsburg S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2011135380/15.
(110155681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

BNP Paribas Alternative Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 67.572.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 24 août 2011

En date du 24 août 2011, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
Elle renouvelle le mandat d'administrateur de Messieurs Anthony FINAN, Marc RAYNAUD, Olivier MAUGARNY,

Paolo GIANFERRARA et Mme Yael MAYER avec adresse professionnelle au 14, rue Bergère F-75009 Paris et de Mr
Vincent CAMERLINCK avec adresse professionnelle au 2, Royal Exchange EC3V 3RA Londres et Mr William DE VIJLDER
avec adresse professionnel au 55, rue du Progrès B-1210 Bruxelles.

Elle renouvelle le mandat de réviseur d'entreprises de la Société PriceWaterhouseCoopers;
Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 avril 2012.

Luxembourg, le 16 septembre 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BNP PARIBAS ALTERNATIVE FUNDS
Signature

Référence de publication: 2011135250/19.
(110155615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

131900

L

U X E M B O U R G

Toulouse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 122.799.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Martijn Bosch
<i>Manager

Référence de publication: 2011137261/11.
(110158392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2011.

De Lastel International Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 163.624.

STATUTS

L'an deux mille onze, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

De Lastel International Properties Limited, une société a responsabilité limitée constituée et existante sous les lois de

la République de Maurice, ayant son siège sis 22, Flora Park, St Jean Road, Quatre Bornes, République de Maurice, inscrite
auprès du Companies house sous le numéro 101733

ici représentée par Me Olivier MARTIN, avocat, avec adresse professionnelle a Luxembourg
en vertu d’une procuration donnée le 14 septembre 2011, laquelle procuration, signée «ne varietur» par le mandataire

de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte a des fins d’enregistrement.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme

qu’elle déclare constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «De Lastel

International Properties S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

131901

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.-EUR) divisé en mille (1’000) actions d‘une

valeur nominale de trente et un euro (31 EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du
conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur

pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 7. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, téléfax, ou

voie électronique, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou par

tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les administrateurs qui prennent part à la réunion de
s'entendre mutuellement. La participation d'un administrateur à une réunion du conseil d’administration par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication sera considérée comme une participation en personne
à la réunion. Les décisions du conseil d’administration seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège
social de la Société et signé par les administrateurs, présents ou représentés au conseil d’administration, ou par le président
du conseil d’administration. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par voie

circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil d’administration sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une
réunion du conseil d’administration tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou
autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats
spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée

(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. La Société sera engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs dont obligatoirement celle

de l’administrateur-délégué, soit par la signature unique de l’administrateur-délégué, soit par la signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

131902

L

U X E M B O U R G

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième mardi du mois de mai de chaque année à 10 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Le conseil d’administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées

générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un
dixième du capital social le demandent.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander

l’inscription d’un ou plusieurs nouveaux points à l’ordre du jour de toute assemblée générale.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire

au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2011.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les mille (1'000) actions ont été souscrites comme suit par l’actionnaire unique, De Lastel International Properties

Limited, prénommé.

Les actions ont toutes été libérées à hauteur du quart par un versement en numéraire, de sorte que la somme de SEPT

MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7’750.-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de ce paiement a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

131903

L

U X E M B O U R G

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant, agissant ès-qualité, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à UN (1).
Est appelé aux fonctions d'administrateur, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés

au 31 décembre 2016:

Mr Maurice PLANEL, administrateur de sociétés, né le 26 octobre 1957 à Rose Hill, République de Maurice, demeurant

Parc Hôtel Alvisse, Appartement 3220, 120 route d’Echternach, L-1453 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires aux comptes est fixé à UN (1).
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les

comptes arrêtés au 31 décembre 2016:

Mr Rui FERNANDES DA COSTA, 1, Rue des Glacis, L-1628 Luxembourg

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, la

même personne comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: O. Martin et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 septembre 2011. LAC/2011/40974. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2011.

Référence de publication: 2011133806/179.
(110154686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2011.

Kilmart Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 102.182.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'actionnaire en date du 8 septembre 2011

Les actionnaires ont décidé:
- D'accepter la démission de Rose Seberry à la fonction de gérante de catégorie B avec effet au 24 mars 2011.
- De nommer Inna Horner, né le 25 octobre 1980 à Karanganda, Kazakhstan demeurant professionnellement au 16,

avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg à la fonction de gérante classe B avec effet au 24 mars 2011 jusqu'à la prochaine
assemblée générale qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29.09.2011.

Référence de publication: 2011134460/15.
(110155763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

131904

---

Document Outline

2 L Benelux Sàrl

3GI S.A.

Ancaster International S.à r.l.

Ateliers Arthur Graas S.à.r.l.

Baltamon S.A.

Benelux Mezzanine 5 S.à r.l.

Benelux Mezzanine S.à.r.l.

BNP Paribas Alternative Funds

Brack Capital Kaufland S.à r.l.

Celsab International S.A.

CNA Group S.A.

De Lastel International Properties S.A.

E&amp;A Real Estate Investments

Elbe River Capital S.A.

Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg

Finzels Reach Capital S.à r.l.

Finzels Reach Holdings S.à r.l.

HDG FRL S.à r.l.

Intercalis Sàrl

Kilmart Investments Luxembourg S.à r.l.

KPM Investment S.A.

KS&amp;T Investment Financing S.à r.l.

Leighton S.A.

Lunala Investments S.A.

Menfi 1 S.A.

Metastore S.A.

MGM Carbon Portfolio S.à.r.l.

Napoléon International S.A.

Orion Master III Luxembourg S.à r.l.

Ostiense Developments S.C.A.

Pantera Advisory Company S.A.

Parthenon S.A.

Pierre &amp; Nature Luxembourg

Pilar Treasury S.à.r.l.

Profils Aluminium Stocks Services S.A.

Promo-3S S.à r.l.

Real Estate Value Partners 2 Sàrl

Sàrl Rien Que Nous

SBF S.A.

Sincro Sicav II

SISL

Solaz Energy S.A.

SOMALRE, Société de Réassurance Tarkett

Soprolux Promotions S.A.

Tarega Investment S.A.

Textile International S.A.

Toulouse S.à r.l.

TPL Ludwigsburg S.à r.l.

Trilantic Events Management S.à r.l.

TSO

TSO

Velafi Holding S.A.

Wenelina S.A.

Zitro International S.à r.l.

Zitro IP S.à r.l.

Zitro S.àr.l.