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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2392

6 octobre 2011

SOMMAIRE

Alecto Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114815

Beltone MidCap Management S.A.  . . . . . .

114779

Capital International UK Fund  . . . . . . . . . .

114814

Cesar Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114772

Cheminées César S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

114814

Cheminées César S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

114814

Chemolux S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114773

Coccinelles s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114773

Comexbois S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114816

Comexbois S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114816

Europartex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114786

EUROPAY LUXEMBOURG, société coo-

pérative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114791

European Real Estate Partners S.A. . . . . . .

114787

FCWI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114787

Forum European Realty Income S.à r.l.  . .

114787

Gefco Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

114790

GEFCO S.A., Gestion Financière et Con-

sulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114796

Go Ahead SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114796

ICG Recovery 1, 2008 S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

114814

Ile de LaD Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

114770

In-Soft Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114796

International Wear Parts S.A. . . . . . . . . . . .

114805

Kompass Wohnen Hellersdorf S.à r.l.  . . . .

114790

Kompass Wohnen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

114797

Kulczyk Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

114797

La Romance S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114807

La Torré S.à rl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114807

L.M. Construction S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

114804

Lohmeier S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114787

L.S.A. S.C.A. SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . . .

114805

Magnolia Poland Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . .

114773

Maximom S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114808

MEIF II Germany Holdings S. à r.l.  . . . . . . .

114809

Melano Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

114810

MHT Luxemburg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114807

Mokastar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114809

Montalcino S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114808

Moreno Broadcasting Logistics S. à r.l  . . .

114809

M T Toitures S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114808

Mytilineos Financial Partners S.A.  . . . . . . .

114797

Noir I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114808

NSH Investments (Luxembourg) S.A. . . . .

114813

Pari S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114809

Perseo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114816

Quacis, Cap. Inv. Gesto.  . . . . . . . . . . . . . . . .

114816

Selected 4 You S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114788

TPL Neckarsulm S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

114780

Transnational Financial Investments S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114805

Turba S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114810

World Wide Cash S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

114814

World Wide Cash S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

114815

World Wide Cash S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

114815

World Wide Cash S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

114815

114769

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U X E M B O U R G

Ile de LaD Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 126.525,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 115.703.

In the year two thousand and eleven, on the nineteenth day of the month of July.
Before us Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BCSP IV Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 115.568, represented by Me Michel Marques
Pereira, lawyer, residing in Luxembourg pursuant a proxy dated 18 July 2011 (such proxy to be registered together with
the present deed), being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Ile de LaD Luxembourg S.à r.l. (the "Company"),
a société à responsabilité limitée having its registered office at 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, incorporated
on 11 April 2006, by a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1289 of 4 July
2006 and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 115.703. The articles
of incorporation have not yet been amended.

The appearing party declared and requested the notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the Company and holds all the five hundred (500) shares with a nominal

value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each in issue of the Company, so that the total share capital is represented and
decisions can validly be taken by the Sole Shareholder.

II. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
Increase of the issued share capital of the Company by an amount of one hundred and fourteen thousand twenty-five

Euro (EUR 114,025.-) in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
to an amount of one hundred and twenty-six thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR 126,525.-) by the issue
of four thousand five hundred sixty-one (4,561) new shares of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each against
the  contribution  in  kind  by  the  Sole  Shareholder  of  two  receivables  of  respectively  thirty-one  thousand  Euro  (EUR
31,000.-) and eighty-three thousand forty-eight Euro sixty-one cents (EUR 83,048.61.-) (the "Contribution in Kind");
subscription for and full payment of the new shares against the Contribution in Kind by the Sole Shareholder; acknow-
ledgement of the valuation report of the board of managers of the Company on the Contribution in Kind and approval
of the value of the Contribution in Kind; allocation of an amount of one hundred and fourteen thousand twenty-five Euro
(EUR 114,025.-) to the share capital account of the Company and of an amount of twenty-three Euro and sixty-one cents
(EUR 23.61.-) to the share premium account of the Company; consequential amendment of the first sentence of article
5 of the articles of association of the Company.

Thereafter the following resolutions were passed by the Sole Shareholder of the Company:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company from its current amount of twelve

thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) to an amount of one hundred and twenty-six thousand five hundred and
twenty-five Euro (EUR 126,525.-) by the issue of four thousand five hundred and sixty-one (4,561) new shares with a
nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The new shares were entirely subscribed by the Sole Shareholder and fully-paid up through the contribution in kind

of two receivables held by the Sole Shareholder against the Company of respectively thirty-one thousand Euro (EUR
31,000.-) and eighty-three thousand forty-eight Euro sixty-one cents (EUR 83,048.61.-) (the "Contribution in Kind").

The Sole Shareholder acknowledged the value of the Contribution in Kind as described in a valuation report of the

board  of  managers  of  the  Company  dated  13  July  2011  (which  valuation  report  shall  remain  attached  hereto  to  be
registered with the present deed). The conclusion of this report is as follows:

"The board of managers considers that the documentation and assurance received provide adequate substantiation as

to the existence and the value of the Contribution in Kind.

The board of managers is of the opinion that the value of the Contribution in Kind is at least equal to the nominal

value of the four thousand five hundred and sixty-one (4,561) shares plus the share premium of twenty-three Euro sixty-
one cents (EUR 23.61.-) to be issued by the Company in consideration thereof."

The Sole Shareholder approved the above valuation of the Contribution in Kind at an aggregate amount of one hundred

fourteen thousand forty-eight Euro sixty-one cents (EUR 114,048.61.-).

114770

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U X E M B O U R G

The  Sole  Shareholder  further  resolved  to  allocate  one  hundred  and  fourteen  thousand  twenty-five  Euro  (EUR

114,025.-) to the share capital of the Company and twenty-three Euro sixty-one cents (EUR 23.61to the share premium
account of the Company.

Proof of the Contribution in Kind to the Company was given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence to the above resolution, the Sole Shareholder resolved to amend the first sentence of article 5 of

the articles of association of the Company so as to read as follows:

"The issued share capital of the Company is set at one hundred and twenty-six thousand five hundred and twenty-five

Euro (EUR 126,525.-) divided into five thousand and sixty-one (5,061) shares with a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each."

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the increase of the share capital are estimated at one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known by the notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le dix-neuf juillet.
Par-devant Nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BCSP IV Lux Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.568 et représentée par Maître Michel Marques Pereira,
Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 18 juillet 2011, qui restera
annexée au présent acte, étant l'associé unique (l'«Associé Unique») de Ile de LaD Luxembourg S.à r.l. (la «Société»), une
société à responsabilité limitée ayant son siège social au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, constituée le 11
avril 2006, par un acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1289 du 4 juillet 2006 et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.703. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés
depuis cette date.

La partie comparante a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l'Associé Unique de la Société et détient toutes les cinq cents (500) parts sociales d'une

valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune, émises par la Société de sorte que l'entièreté du capital social
est représentée et que des décisions peuvent être valablement prises par l'Associé Unique.

II. Les points sur lesquels des décisions doivent être passées sont les suivants:
Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de cent quatorze mille vingt-cinq Euros (EUR 114.025,-)

de sorte à le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à un montant de cent vingt-
six mille cinq cent vingt-cinq Euros (EUR 126.525,-) par l'émission de quatre mille cinq cent soixante et une (4.561) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune en contrepartie de l'apport en nature de deux
créances par l'Associé Unique d'un montant respectif de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) et quatre-vingt trois
mille quarante-huit Euros et soixante et un cents (EUR 83.048,61,-) (l'«Apport en Nature»); souscription et entière
libération des nouvelles parts sociales en contrepartie de l'Apport en Nature par l'Associé Unique; approbation du rapport
d'évaluation du conseil de gérance de la Société sur l'Apport en Nature et approbation de la valeur de l'Apport en Nature;
allocation d'un montant de cent quatorze mille vingt-cinq Euros (EUR 114.025,-) au compte capital social de la Société et
d'un montant de vingt-trois Euros et soixante et un cents (EUR 23,61,-) au compte prime d'émission de la Société;
amendement consécutif de l'article 5 des statuts de la Société.

Ensuite, les décisions suivantes ont été prises par l'Associé Unique de la Société:

<i>Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de son montant actuel de douze mille cinq

cents Euros (EUR 12.500,-) à un montant de cent vingt-six mille cinq cent vingt-cinq Euros (EUR 126.525,-) par l'émission
de quatre mille cinq cent soixante et une (4.561) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-)
chacune.

114771

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U X E M B O U R G

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées par l'Associé Unique par le biais d'un apport

en nature de deux créances détenues par l'Associé Unique envers la Société d'un montant respectif de trente et un mille
Euros (EUR 31.000,-) et quatre-vingt trois mille quarante-huit Euros et soixante et un cents (EUR 83.048,61) (l'«Apport
en Nature»).

L'Associé Unique a approuvé la valeur de l'Apport en Nature telle que décrite dans le rapport d'évaluation du conseil

de gérance de la Société daté au 13 juillet 2011 qui restera annexé et enregistré ensemble avec le présent acte. La
conclusion de ce rapport est la suivante:

«Le conseil de gérance considère que la documentation et l'assurance reçues fournissent une justification adéquate

quant à l'existence et la valeur de l'Apport en Nature.

Le conseil de gérance est d'avis que la valeur de l'Apport en Nature est au moins égale à la valeur nominale des quatre

mille cinq cent soixante et une (4.561) parts sociales plus une prime d'émission de vingt-trois Euros et soixante et un
cents (EUR 23,61,-) émises par la Société en échange de ce dernier.»

L'Associé Unique a approuvé l'évaluation de l'Apport en Nature ci-dessus décrite pour un montant de cent quatorze

mille quarante-huit Euros et soixante et un cents (EUR 114.048,61).

L'Associé Unique a en outre décidé d'allouer un montant de cent quatorze mille vingt-cinq Euros (EUR 114.025,-) au

compte capital social de la Société ainsi qu'un montant de vingt-trois Euros et soixante et un cents (EUR 23,61) au compte
prime d'émission de la Société.

Une preuve de l'Apport en Nature à la Société a été montrée au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique a en conséquence décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à cent vingt-six mille cinq cent vingt-cinq Euros (EUR

126.525,-) divisé en cinq mille soixante et une (5.061) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-)
chacune.»

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

de son augmentation de capital sont estimés à mille quatre cents Euros (EUR 1.400,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante,
en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Marques Pereira, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 25 juillet 2011. Relation: RED/2011/1554. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): Max ELS.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 25 juillet 2011.

Référence de publication: 2011116520/149.
(110133893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

Cesar Capital, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 155.889.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011115626/10.
(110131306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

114772

L

U X E M B O U R G

Chemolux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 19.423.

<i>Auszug der jährlichen ordentlichen Generalversammlung vom 8. November 2010

Aus dem Protokoll der jährlichen ordentlichen Generalversammlung vom 8. November 2010 geht hervor, dass:
- die Mandate der Herren Grzegorz Antoni KROL, David Robert MAIN und Richard James ARMITAGE als Mitglieder

des Verwaltungsrates bis zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft des Jahres 2011 verlängert
wurden,

- das Mandat der Gesellschaft KPMG AUDIT S.à r.l. als Rechnungskommissar bis zur jährlichen ordentlichen Gene-

ralversammlung der Gesellschaft des Jahres 2011 verlängert wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2011115627/18.
(110131733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Coccinelles s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4953 Hautcharage, 51, Cité Bommelscheuer.

R.C.S. Luxembourg B 157.295.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptable et fiscal
13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature

Référence de publication: 2011115628/14.
(110131339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Magnolia Poland Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 162.676.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of July.
Before the undersigned Maître Francis Kesseler, notary public, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxem-

bourg,

THERE APPEARED:

Poland Retail Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg

and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, and
registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 160771,

here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

under private seal in Luxembourg, on 11 July 2011.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

114773

L

U X E M B O U R G

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of "Magnolia Poland Holdco S.a r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of ma-
nagers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500. -) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25. -) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.

Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members

a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.

114774

L

U X E M B O U R G

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.

Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will

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U X E M B O U R G

determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The 500 shares have been subscribed by Poland Retail Topco S.à r.l., prenamed.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of

December 2011.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 5 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B 151600, is appointed manager of the Company for an indefinite period of time.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendelf, den elften Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kesseler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Poland Retail Topco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Groß-

herzogtums Luxembourg, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500 Euro, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 160771,

hier vertreten durch Frau Carole Noblet, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht,

ausgestellt in Luxemburg, am 11 Juli 2011.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  „Gesell-
schaft") gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

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L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-

leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Magnolia Poland Holdco S.ä r.l.".

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei

Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-

lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

C. Geschäftsführung

Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei

Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei

Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-

lungen finden am Gesellschaftssitz statt.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder

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U X E M B O U R G

durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.

Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine

natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

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U X E M B O U R G

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von Poland Retail Topco S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2011.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

eintausend zweihundert euro (€ 1.200,-) geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 5 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 151600, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.

Signé: Noblet, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 juillet 2011. Relation: EAC/2011/9474. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011113323/319.
(110129535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2011.

Beltone MidCap Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 143.335.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Beltone MidCap Management SA
Caceis Bank Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2011115715/12.
(110132329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2011.

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U X E M B O U R G

TPL Neckarsulm S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 13.125,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 128.750.

In the year two thousand and eleven, the fifth day of August.

Before M 

e

 Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BRACK CAPITAL KAUFLAND S.À R.L., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 21 Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 159.866 (Brack),

hereby represented by Danielle Schroeder, company manager, residing professionally in Luxembourg, in her capacity

as authorised representative of the Company,

AND,

MRS. HELI OLAMI, born on March 27, 1970, domiciled at 5 

th

 Tnu'at Hameri Street, 52325 Ramat-gan, Israël,

hereby represented by Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal,

being all the shareholders (the Shareholders) of TPL NECKARSULM S.À R.L., a private limited liability company (société

à responsabilité limitée) under the laws of Luxembourg, having its registered office at 21, Boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 128.750 and having a share
capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) (the Company). The Company has been incorporated by a
deed of Maître Marc Lecuit, notary residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on May 25, 2007 published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°-1557 of July 25, 2007. The articles of association of the Company
have not been amended since.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the agenda of the meeting is worded as

follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Creation of two classes of shares in the share capital of the Company namely (i) class A shares (the Class A Shares)

and (ii) class B shares (the Class B Shares), all having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each;

3. Conversion of the 500 existing shares in the share capital of the Company into Class A Shares;
4. Increase of the share capital of the Company by an amount of six hundred twenty-five euro (EUR 625.-) in order

to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)
represented by five hundred (500) Class A Shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to thirteen
thousand one hundred twenty-five euro (EUR 13,125.-) by way of the creation and issuance of twenty-five (25) new Class
A Shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, with the same rights and obligations as the existing
shares;

5. Subscription to and payment of the newly issued shares as specified under item 4. above by a contribution in kind,

the remaining amount to be affected to the Class A share premium account of the Company;

6. Subsequent amendment to article 8. and article 19. of the articles of association of the Company (the Articles) in

order to reflect the creation of new classes of shares adopted under item 2. above and the increase of the share capital
specified under item 4.;

7. Amendment to articles 16 and 17 of the Articles, so that the financial year of the Company shall begin on January

1 of any calendar year and shall end on December 31 of the same calendar year;

8. Modification of the current financial year of the Company, having started on October 1, 2010, to be closed on

December 31, 2010 instead of September 30, 2011;

9. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company;

10. Miscellaneous.
The Shareholders have requested the undersigned notary to record that they have unanimously taken the following

resolutions:

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U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Shareholders resolve to waive the convening notices, the shareholders of the Company having been duly convened

and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to create two classes of shares in the share capital of the Company namely (i) class A shares

(the Class A Shares) and

(ii) class B shares (the Class B Shares), all having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to convert the five hundred (500) existing shares in the share capital of the Company into

Class A Shares.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of six hundred twenty-five euro

(EUR 625.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) Class A Shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-)
each, to thirteen thousand one hundred twenty-five euro (EUR 13,125.-) by way of the creation and issuance of twenty-
five (25) new Class A Shares of the Company, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, with the same rights
and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

BRACK CAPITAL KAUFLAND S.À R.L., represented as stated above, declares to subscribe to twenty-three (23) new

Class A Shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each and to fully pay up such shares by a contribution
in kind consisting of a receivable in an amount of two million nine hundred eleven thousand five hundred seventy-seven
euro (EUR 2,911,577.-) that it has against the Company (the Brack Receivable).

The contribution of the Brack Receivable in an aggregate amount of two million nine hundred eleven thousand five

hundred seventy-seven euro (EUR 2,911,577.-) is allocated as follows:

(i) an amount of five hundred seventy-five euro (EUR 575.-) is allocated to the nominal share capital account of the

Company; and

(ii) an amount of two million nine hundred eleven thousand and two euro (EUR 2,911,002) is allocated to the share

premium account attached to the Class A Shares of the Company.

The valuation of the Brack Receivable is evidenced by inter alia (i) an interim balance sheet of the Company dated as

of June 30, 2011 and signed for approval by the management of the Company and (ii) a certificate issued on August 2,
2011 by the management of Brack and acknowledged and approved by the management of the Company. It results from
such certificate that:

“Brack is the legal owner of the Brack Receivable. Brack is solely entitled to and possesses the power to dispose of

the Brack Receivable;

- the Brack Receivable is freely transferable and it is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or

lien limiting their transferability or reducing its value;

- all formalities to transfer the legal ownership of the Brack Receivable contributed to the Company have been or will

be accomplished by Brack;

- the outstanding amount payable by the Company under the Brack Receivable corresponds to its nominal value of

two million nine hundred eleven thousand five hundred seventy-seven euro (EUR 2,911,577.-), as shown in the interim
balance sheet of the Company dated as of June 30, 2011. Since the date of the interim balance sheet there have been no
changes to this outstanding amount. The Company being the debtor of the Brack Receivable, the management proposes
to contribute the Brack Receivable into the Company's equity for a contribution value equal to its nominal value of two
million nine hundred eleven thousand five hundred seventy-seven euro (EUR 2,911,577.-); and

- upon contribution of the Brack Receivable to the Company, the Brack Receivable will be extinguished by way of

confusion (extinction par confusion) for the purposes of article 1300 of the Luxembourg Civil Code.”

MRS. HELI OLAMI represented as stated above, declares to subscribe to two (2) new Class A Shares having a par

value of twenty-five euro (EUR 25.-) each and to fully pay up such shares by a contribution in kind consisting of a receivable
in an amount of two hundred fifty-three thousand two hundred euro (EUR 253,200.-) that she has against the Company
(the Olami Receivable).

The contribution of the Olami Receivable in an aggregate amount of two hundred fifty-three thousand two hundred

euro (EUR 253,200.-) is allocated as follows:

(i) an amount of fifty euro (EUR 50) is allocated to the nominal share capital account of the Company; and
(ii) an amount of two hundred fifty-three thousand one hundred fifty euro (EUR 253,150.-) is allocated to the share

premium account attached to the Class A Shares of the Company.

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U X E M B O U R G

The valuation of the Olami Receivable is evidenced by inter alia, (i) an interim balance sheet of the Company dated as

of June 30, 2011 and signed for approval by the management of the Company and (ii) a certificate issued on July 25, 2011
by Mrs. Heli Olami and acknowledged and approved by the management of the Company. It results from such certificate
that:

“Mrs. Heli Olami is the legal owner of the Olami Receivable. Mrs. Heli Olami is solely entitled to and possesses the

power to dispose of the Olami Receivable;

- the Olami Receivable is freely transferable and it is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge

or lien limiting their transferability or reducing its value;

- all formalities to transfer the legal ownership of the Olami Receivable contributed to the Company have been or will

be accomplished by Mrs. Heli Olami;

- The outstanding amount payable by the Company under the Olami Receivable corresponds to its nominal value of

two hundred fifty-three thousand two hundred euro (EUR 253,200.-), as shown in the interim balance sheet of the
Company dated as of June 30, 2011. Since the date of the interim balance sheet there have been no changes to this
outstanding amount. The Company being the debtor of the Olami Receivable, Mrs. Heli Olami proposes to contribute
the Olami Receivable into the Company's equity for a contribution value equal to its nominal value of two hundred fifty-
three thousand two hundred euro (EUR 253,200.-); and

- upon contribution of the Olami Receivable to the Company, the Olami Receivable will be extinguished by way of

confusion (extinction par confusion) for the purposes of article 1300 of the Luxembourg Civil Code.”

Such certificates and a copy of the interim balance sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing

parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders resolve to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in the share

capital, as follows:

BRACK CAPITAL KAUFLAND S.À R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Class A Shares
MRS. HELI OLAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 Class A Shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Class A Shares

<i>Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend articles 8, 16, 17 and 19 of the

Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 8. The share capital of the Company is set at thirteen thousand one hundred twenty-five euro (EUR 13,125.-),

represented by five hundred twenty-five (525) class A shares in registered form, having a par value of twenty-five euros
(EUR 25.-) each (the Class A Shares) all subscribed and fully paid-up.

The share capital may be increased in one or several times by the issuance of Class A Shares or class B shares (the

Class B Shares and together with the Class A Shares, the “shares”).

Each share premium amount paid with respect to the issuance of a class of shares in the share capital of the Company

shall be attached to such class of shares.

No distribution of any kind can be made on the Class A Shares before the share premium attached to the Class B

Shares (if any) is repaid in full.”

“ Art. 16. The Company's financial year begins on January 1 

st

 and closes on December 31 

st

 .

Art. 17. Each year, as of the 31 

st

 of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of partners together with the balance sheet.”

“ Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

Subject to the provisions of article 8 above, the balance is at the disposal of the shareholders.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles
of incorporation.

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U X E M B O U R G

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.”

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve, as a consequence of the modification of article 16 referred to hernia, that the next Com-

pany's financial year starting on October 1, 2011, will end on December 31, 2011.

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

and empowers and authorizes any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with
the registration of the newly issued class A shares in the register of shareholders of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately three thousand Euro (EUR 3,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l'an deux mille onze, le cinquième jour du mois d'août.
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

BRACK CAPITAL KAUFLAND S.A R.L., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège

social est situé au 21, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.866 (Brack),

ici représentée par Danielle Schroeder, administratrice de société, résidant professionnellement à Luxembourg, en

tant que mandataire de la Société valablement autorisé,

ET
Mme HELI OLAMI, née le 27 mars 1970, domiciliée au 5th Tnu'at Hameri Street, 52325 Ramat-gan, Israël,
ici représentée par Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé,

en tant qu'associés (les Associés) de TPL NECKARSULM S.A R.L., une société à responsabilité limitée de droit lu-

xembourgeois dont le siège social est situé au 21, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.750 et disposant d'un capital social de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500) (la Société). La Société a été constituée par un acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire
de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, le 25 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations sous le numéro 1557 le 25 juillet 2007. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.

Les procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires agissant pour le compte des parties compa-

rantes et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocations;
2. Création de deux catégories de parts sociales dans le capital de la Société, soit (i) des parts sociales de classe A (les

Parts Sociales de Classe A) et (ii) des parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B), toutes d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune;

3. Conversion des 500 parts sociales existantes de la Société en Parts Sociales de Classe A;
4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de six cent vingt-cinq euros (EUR 625) afin de le porter

de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) Parts Sociales de
Classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, à treize mille cent vingt-cinq euros (EUR 13.125)
par la création et l'émission de vingt-cinq (25) nouvelles Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

5. Souscription et libération des parts sociales nouvellement émises tel que mentionné au point 4. ci-dessus par un

apport en nature, le solde étant affecté au compte de prime d'émission Classe A de la Société;

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6. Modification subséquente des articles 8. et 19. des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y faire figurer la création

de nouvelles catégories de parts sociales adoptée au point 2. ci-dessus et l'augmentation du capital social décrite au point
4.;

7. Modification des articles 16 et 17 des Statuts pour que l'exercice social de la Société débute le 1 janvier de chaque

année calendaire et prenne fin le 31 décembre de la même année calendaire;

8. Modification de l'actuel exercice social de la Société qui a débuté le 1 octobre 2010 pour qu'il prenne fin le 31

décembre 2010 au lieu du 30 septembre 2011;

9. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la
Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société;

10. Divers.
Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'ils ont pris les décisions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

Les Associés décident de renoncer aux formalités de convocation, les associés de la Société ayant été valablement

convoqués et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été préalablement communiqué.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de créer deux catégories de parts sociales dans le capital de la Société, soit (i) des parts sociales

de classe A (les Parts Sociales de Classe A) et (ii) des parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B), toutes
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de convertir les cinq cents (500) parts sociales existantes dans le capital social de la Société en

Parts Sociales de Classe A.

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de six cent vingt-cinq euros (EUR 625)

afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500)
Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, à treize mille cent vingt-cinq
euros (EUR 13.125) par la création et l'émission de vingt-cinq (25) nouvelles Parts Sociales de Classe A de la Société
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.

<i>Souscription - Libération

BRACK CAPITAL KAUFLAND S.A R.L., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt-trois (23)

nouvelles Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, et les libère intégra-
lement par un apport en nature qui se compose d'une créance d'un montant de deux millions neuf cent onze mille cinq
cent soixante-dix-sept euros (EUR 2.911.577) qu'elle détient envers la Société (la Créance Brack).

L'apport de la Créance Brack d'un montant total de deux millions neuf cent onze mille cinq cent soixante-dix-sept

euros (EUR 2.911.577) est affecté de la manière suivante:

(i) un montant de cinq cent soixante-quinze euros (EUR 575) au compte de capital social de la Société; et
(ii) un montant de deux millions neuf cent onze mille deux euros (EUR 2.911.002) au compte de prime d'émission lié

au Parts Sociales de Classe A de la Société.

L'évaluation de la Créance Brack est certifiée entre autre par (i) un bilan intérimaire de la Société en date du 30 juin

2011 et signé pour approbation par la gérance de la Société et (ii) un certificat émis le 2 août 2011 par la gérance de
Brack, reconnu et approuvé par la gérance de la Société. Il ressort dudit certificat que:

«- Brack est le seul propriétaire de la Créance Brack. Brack est le seul ayant droit à la Créance Brack et a le droit d'en

disposer.

- la Créance Brack est librement cessible, elle n'est soumise à aucune restriction ni grevée d'aucun nantissement ou

privilège limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur;

- toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété de la Créance Brack apportée à la Société ont été ou

seront accomplies par Brack;

- le solde dû par la Société selon la Créance Brack correspond à sa valeur nominale de deux millions neuf cent onze

mille cinq cent soixante-dix-sept euros (EUR 2.911.577) comme démontré dans le bilan intérimaire de la Société en date
du 30 juin 2011. Depuis la date du bilan intérimaire, aucune modification n'a été apportée à ce solde. La Société étant le
débiteur de la Créance Brack, la gérance propose d'apporter au capital de la Société la Créance Brack dont la valeur
d'apport correspond à sa valeur nominale de deux millions neuf cent onze mille cinq cent soixante-dix-sept euros (EUR
2.911.577); et

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U X E M B O U R G

- dès l'apport de la Créance Brack à la Société, la Créance Brack sera éteinte par voie de confusion conformément à

l'article 1300 du Code Civil luxembourgeois.»

Mme HELI OLAMI, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à deux (2) nouvelles Parts Sociales de

Classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et les libère par un apport en nature se composant
d'une créance d'un montant de deux cent cinquante-trois mille deux cents euros (EUR 253.200) qu'elle détient envers la
Société (la Créance Olami).

L'apport de la Créance Olami d'un montant total de deux cent cinquante-trois mille deux cents euros (EUR 253.200)

est affecté de la manière suivante:

(i) un montant de cinquante euros (EUR 50) au compte de capital social de la Société; et
(ii) un montant de deux cent cinquante-trois mille cent cinquante euros (EUR 253.150) au compte de prime d'émission

lié au Parts Sociales de Classe A de la Société.

L'évaluation de la Créance Olami est certifiée entre autre par (i) un bilan intérimaire de la Société en date du 30 juin

2011 et signé pour approbation par la gérance de la Société et (ii) un certificat émis le 25 juillet 2011 par Mme Olami,
reconnu et approuvé par la gérance de la Société. Il ressort dudit certificat que:

«- Mme Olami est la seule propriétaire de la Créance Olami. Mme Olami est le seul ayant droit à la Créance Olami

et a le droit d'en disposer.

- la Créance Olami est librement cessible, elle n'est soumise à aucune restriction ni grevée d'aucun nantissement ou

privilège limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur;

- toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété de la Créance Olami apportée à la Société ont été ou

seront accomplies par Mme Olami;

- le solde dû par la Société selon la Créance Olami correspond à sa valeur nominale de deux cent cinquante-trois mille

deux cents euros (EUR 253.200) comme démontré dans le bilan intérimaire de la Société en date du 30 juin 2011. Depuis
la date du bilan intérimaire, il n'y a eu aucune modification à ce solde. La Société étant le débiteur de la Créance Olami,
la gérance propose d'apporter au capital de la Société la Créance Olami dont la valeur d'apport correspond à sa valeur
nominale de deux cent cinquante-trois mille deux cents euros (EUR 253.200); et

- dès l'apport de la Créance Olami à la Société, la Créance Olami sera éteinte par voie de confusion conformément à

l'article 1300 du Code Civil luxembourgeois.»

Les certificats et la copie du bilan intérimaire, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des parties compa-

rantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les Associés décident d'enregistrer que la participation dans la Société après l'augmentation de capital est la suivante:

BRACK CAPITAL KAUFLAND S.A R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Parts Sociales de Classe A
Mme. HELI OLAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Parts Sociales de Classe A
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Parts Sociales de Classe A

<i>Cinquième résolution

En conséquence des décisions qui précèdent, les Associés décident de modifier les articles 8, 16, 17 et 19 des Statuts

de sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:

« Art. 8. Le capital social est fixé à treize mille cent vingt-cinq euros (EUR 13.125), représenté par cinq cent vingt-cinq

(525) parts sociales de Classe A sous forme nominative, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune
(les Parts Sociales de Classe A) toutes souscrites et entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté à une ou plusieurs reprises par l'émission de Parts Sociales de Classe A ou de

parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B et avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales).

Chaque prime d'émission payée en rapport avec l'émission d'une catégorie spécifique de parts sociales dans le capital

social de la Société sera liée à ladite catégorie de parts sociales.

Aucune distribution de quelque nature ne sera effectuée sur les Parts Sociales de Classe A avant que la prime d'émission

liée au Parts Sociales de Classe B (le cas échéant) ne soit entièrement remboursée.»

« Art. 16. L'exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de

la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale avec

le bilan.»

« Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

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U X E M B O U R G

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessus, le solde est à la disposition des associés.

Les Associés peuvent décider de payer des dividendes intérimaires sur base de relevés de comptes établis par les

gérants montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que le montant à distribuer
ne peut être supérieur aux bénéfices réalisés depuis la fin de l'exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à la réserve prévue par la loi ou par
les présents statuts.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.»

<i>Sixième résolution

Les associés décident, suite à la modification de l'article 16 dont question ci-dessus, que le prochain exercice social,

commençant le 1 

er

 octobre 2011, se terminera le 31 décembre 2011.

<i>Septième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus

avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder, pour le
compte de la Société, à l'inscription des parts sociales de classe A nouvellement émises dans le registre des associés de
la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du

présent acte sont estimés à environ trois mille euros (EUR 3.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec

le notaire, le présent acte original.

Signé: D. Schroeder, V. Schmitt et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 août 2011. LAC/2011/36059. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2011.

Référence de publication: 2011116156/360.

(110133351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2011.

Europartex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 66, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 69.635.

A Compter du 17 mai 2011 la société EUROPARTEX S.A. enregistré au numéro RCS B 69635, est domiciliée à l'adresse

suivante 66, route d'Esch L-1470 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2011.

Référence de publication: 2011115639/10.

(110131469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

114786

L

U X E M B O U R G

European Real Estate Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 66, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.812.

A Compter du 17 mai 2011 la société EUROPEAN REAL ESTATE PARTNERS S.A. enregistré au numéro RCS B

123812, est domiciliée à l'adresse suivante 66, route d'Esch L-1470 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2011.

Référence de publication: 2011115640/10.
(110131475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Forum European Realty Income S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 96.530.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de Monsieur Mark PEARSON, gérant A de

la Société, et ce avec effet rétroactif au 20 juin 2011:

43-45 Portman Square
W1H 6HN London
Royaume-Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2011.

Stijin Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011115641/17.
(110131638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

FCWI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 152.074.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de Messieurs Mark W. PEARSON et Eric

STOCLET, et de Madame Eve CHOW, gérants de catégorie A de la Société et ce avec effet rétroactif au 20 juin 2011:

43-45, Portman Square
W1H 6HN London
Royaume-Uni

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2011.

Stijn Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011115642/17.
(110131617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Lohmeier S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 1B, Wäistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 51.793.

Neue Adresse 1 B, Wäistrooss, L-5450 Stadtbredimus

Stadtbredimus, den 09.08.2011.

Monika Lohmeier
<i>Administrateur déléguée

Référence de publication: 2011115669/11.
(110131538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

114787

L

U X E M B O U R G

Selected 4 You S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

R.C.S. Luxembourg B 162.795.

STATUTS

L'an deux mille onze, le neuf août.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

ont comparu:

1) Monsieur Luc LIZON, dirigeant d'entreprise, demeurant 2, rue de la Mirande B-5561 Celles,
agissant en son nom personnel,
2) Madame Marie-Paule VERBIST, gérante, épouse de Monsieur Luc LIZON, demeurant 2, rue de la Mirande B-5561

Celles,

agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à

responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts

sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de: "SELECTED 4 YOU S.à r.l.".

Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du ou des

gérants qui auront tous les pouvoirs d'adapter le présent article.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée envoyée

aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l'échéance. L'associé désireux de sortir de la société suivra
les dispositions de l'article dix des statuts.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité

simple du capital social.

Art. 5. La société a pour objet l'importation, l'exportation, le commerce de gros et de détail, la vente directe de toutes

sortes de marchandises dans le domaine des produits de soins, cosmétiques, bijoux, bijoux de fantaisie, articles de loisirs,
au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, le conseil et la formation relatifs à la vente en général, la gestion des
ventes en général pour compte de tiers et compte propres, la gestion de la logistique et des ressources humaines, ainsi
que toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont
de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-
ci.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de € 12.500,- (douze mille cinq cents Euros), représenté par 100 (cent)

parts sociales de € 125,- (cent vingt-cinq Euros) chacune.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire

représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière volonté,

à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision
prise à l'unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l'article dix
des statuts, à l'exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l'expertise. Au cas où aucun associé n'est disposé
à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.

Art. 10. a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même qu'aux cas prévisés aux

articles quatre et neuf, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui

entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d'autre un expert
pour fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise à tous les associés, en les invitant à faire

savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs

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U X E M B O U R G

associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les
acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l'associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de préemption

est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir
de la date de la communication de l'accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L'article 189 de la loi sur
les sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts.

Art. 11. La société peut, sur décision de l'assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat

de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu'à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu'elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une
part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l'établissement d'un quorum. En cas de
revente, la société procédera suivant les dispositions de l'article dix.

Art. 12.  La  société  est  administrée  par  un  ou  plusieurs  gérants,  associés  ou  non.  Ils  sont  nommés,  révoqués  par

l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l'unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des

fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du

capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,

résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-

ci atteint le dixième du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que

l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité
du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités présents ont souscrit aux parts créées de la manière suivante:

1.- Par Monsieur Luc LIZON, le comparant sub 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

2.- Par Madame Marie-Paule VERBIST, le comparant sub 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de € 12.500,- (douze

mille cinq cents Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre de

l'an deux mille onze.

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U X E M B O U R G

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée par la suite, ont été remplies.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.
Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
1) Monsieur Luc LIZON, dirigeant d'entreprise, né à Bruxelles le 14 mai 1955, demeurant 2, rue de la Mirande B-5561

Celles, en tant que gérant technique.

2) Madame Marie-Paule VERBIST, gérante, épouse de Monsieur Luc LIZON, née à Saint Josse Pen Noode (Belgique)

le 14 septembre 1956, demeurant 2, rue de la Mirande B-5561 Celles, en tant que gérante administrative.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature unique du gérant technique.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Lizon, M.-P. Verbist, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 août 2011. Relation: EAC/2011/10974. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 11 août 2011.

Référence de publication: 2011115531/135.
(110132246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2011.

Gefco Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R.C.S. Luxembourg B 64.277.

Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8/8/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011115649/10.
(110131299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Kompass Wohnen Hellersdorf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 87.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 154.816.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de Messieurs Mark W. PEARSON et Witsard

SCHAPER, gérants de catégorie A de la Société et ce avec effet rétroactif au 20 juin 2011:

43-45 Portman Square
W1H 6HN London
Royaume-Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 4 août 2011.

Stijn Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011115662/17.
(110131593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

EUROPAY LUXEMBOURG, société coopérative, Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 30.764.

L'an deux mille onze, le premier jour du mois de juillet,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire, résidant à Luxembourg,
se tient une assemblée générale extraordinaire des coopérateurs de Europay Luxembourg, Société Coopérative, une

société coopérative de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-53 65 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.764, constituée suivant acte
notarié en date du 30 mai 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 295 du 16 octobre
1989.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte sous seing privé en date du 6 avril 2004, dont un

extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1203 du 21 juin 2006 (ci-après la
«Société»).

L'assemblée est ouverte à 15.15 heures, sous la présidence de Madame Lysiane Back, Chef de service, avec adresse

professionnelle à L-2954 Luxembourg, 1, Place de Metz,

qui  désigne  comme  secrétaire  Monsieur  Gérald  Briclot,  Directeur  général,  avec  adresse  professionnelle  à  L-5365

Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann.

L'assemblée élit comme scrutateurs Monsieur Serge Schimoff, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2953

Luxembourg, 69, route d'Esch et Monsieur Romain Weiler, Directeur membre du comité de direction, avec adresse
professionnelle à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

L'assemblée ayant été constituée, le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Acceptation de la démission de Monsieur Romain Cillien, avec effet à la date de la prochaine assemblée générale de

la Société suivant courrier du 15 juin 2011, de Monsieur Benoit Egee, avec effet immédiat suivant courrier du 24 mai
2011, de Monsieur Gilbert Putz, avec effet immédiat suivant courrier du 24 mai 2011, de Monsieur Philippe Elskens, avec
effet immédiat suivant courrier du 23 mai 2011 et de Monsieur Gerard Tanson, avec effet immédiat suivant courrier du
27 mai 2011 en tant qu'administrateurs de la Société et nomination de Monsieur Carlo Funk, Monsieur Christian Assel,
Madame Manuella Buda, Monsieur Rodolphe Belli et Monsieur Didier Wilmot en tant que nouveaux administrateurs de
la Société avec effet à la date de ce jour et pour une durée de trois (3) ans;

2. Modification de l'article 6 paragraphe 5 des statuts;
3. Refonte des statuts;
4. Adoption des modifications aux dispositions du règlement d'ordre intérieur de la Société proposées par le conseil

d'administration de la Société;

5. Adoption des modifications aux dispositions du règlement de gouvernement d'entreprise de la Société proposées

par le conseil d'administration de la Société;

6. Divers.
II. Que les coopérateurs présents ou représentés, les mandataires des coopérateurs représentés, ainsi que le nombre

de parts sociales qu'ils détiennent est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les coopérateurs présents, les mandataires des coopérateurs représentés ainsi que les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations des coopérateurs représentés, signées ne varietur, par les personnes comparantes resteront atta-

chées à cet acte.

III. Que l'intégralité du fonds social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les coopérateurs présents

ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du fonds social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale demande ensuite au notaire d'acter les résolutions suivantes:

114791

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

Les coopérateurs décident d'accepter la démission de Monsieur Romain Cillien, avec effet au 15 juin 2011, de Monsieur

Benoit Egee, avec effet au 24 mai 2011, de Monsieur Gilbert Putz, avec effet au 24 mai 2011, de Monsieur Philippe Elskens,
avec effet au 23 mai 2011 et de Monsieur Gerard Tanson, avec effet au 27 mai 2011 en tant qu'administrateurs de la
Société et de nommer Monsieur Carlo Funtk, Monsieur Christian Assel, Madame Manuella Buda, Monsieur Rodolphe
Belli et Monsieur Didier Wilmot en tant que nouveaux administrateurs de la Société avec effet à la date de ce jour et
pour une durée de trois (3) ans.

Le conseil d'administration de la Société est désormais composé des membres suivants:
- Madame Lysiane Back;
- Madame Véronique Balcerek;
- Madame Corinne François;
- Monsieur Théo Scholten;
- Monsieur Serge Schimoff;
- Monsieur Romain Weiler;
- Monsieur Jürgen Burelbach;
- Monsieur Carlo Funk;
- Monsieur Christian Assel;
- Madame Manuella Buda;
- Monsieur Rodolphe Belli; et
- Monsieur Didier Wilmot.
Cette résolution a été prise avec 1000 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

<i>Deuxième résolution

Les coopérateurs décident de modifier l'article 6, paragraphe 5 des statuts de la Société afin de prévoir que le critère

d'appréciation à prendre en compte pour la redistribution des parts sociales de la Société n'est plus le nombre des cartes
actives à la fin de l'exercice social qui précède l'exercice au cours duquel s'opère la réallocation, mais le volume de
facturation (telle que prévue par le règlement d'ordre intérieur de la Société) à la fin de l'exercice social qui précède
l'exercice au cours duquel s'opère la réallocation.

Cette résolution a été prise avec 1000 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent et afin d'effectuer d'autres modifications, les coopérateurs décident de

procéder à une refonte des statuts de la Société.

Les statuts de la Société ont désormais la teneur suivante:

«Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège Social, Objet et Durée

Art. 1 

er

 .  La société est dénommée «EUROPAY LUXEMBOURG, société coopérative».

Art. 2. Le siège social est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'Assemblée Générale.

Art. 3. La société a pour objet de promouvoir le développement des programmes MASTERCARD au Luxembourg.
Elle pourra exercer toute activité menant à l'accomplissement de son objet, participer à ces activités de quelque

manière que ce soit et, en particulier, agir comme "Membre Principal".

La société est également soumise à la loi du 5 avril 1993 telle que modifiée relative au secteur financier.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les formes requises pour les modifications

aux statuts.

Titre II - Fonds social et Parts sociales

Art. 5. Le fonds social est formé du montant des parts sociales souscrites ou à souscrire par les coopérateurs.
Il est illimité. Son minimum est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000).

Art. 6. Le fonds social est divisé en parts sociales de deux cent cinquante euros (EUR 250) chacune.
La distribution de parts sociales est soumise à l'obtention des autorisations légalement requises.
Chaque coopérateur aura au moins une part sociale.
Le nombre des parts sociales par coopérateur n'est pas limité.

114792

L

U X E M B O U R G

Les coopérateurs peuvent, avec l'autorisation de Conseil d'Administration et après obtention des autorisations léga-

lement applicables, augmenter leur participation. Périodiquement, mais au moins tous les trois (3) ans, il est procédé à
une réallocation des parts sociales entre les coopérateurs. La redistribution des parts sociales se fait, après obtention des
autorisations légalement applicables, en fonction de l'usage des services offerts par la société étant entendu que cet usage
est apprécié en termes de volume de facturation (telle que prévue par le règlement d'ordre intérieur de la société) à la
fin de l'exercice social qui précède l'exercice au cours duquel s'opère la réallocation. En cas de réallocation, les coopé-
rateurs sont tenus respectivement de céder et d'acquérir les parts sociales à réallouer et ce dans un délai à fixer par le
Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration adressera, en temps utile, des appels aux coopérateurs en vue du paiement des sommes

dues sur les parts sociales et chaque coopérateur paiera à la société le montant exigé en paiement de ses parts sociales
au moment et au lieu indiqués.

La libération de la souscription ne peut pas être réalisée par des apports en nature.

Art. 7. Les parts sociales sont incessibles à des non-coopérateurs. Elles ne peuvent être cédées à des coopérateurs

sans autorisation préalable de l'Assemblée Générale et dans le respect des dispositions légales applicables et du règlement
de gouvernement d'entreprise.

Art. 8. Le nom de chaque coopérateur et le nombre de ses parts sociales sont inscrits au registre de la société, qui

est tenu au siège social.

Titre III – Responsabilité

Art. 9. Les coopérateurs ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs apports.
Il n'existe entre eux ni solidarité ni indivisibilité.

Titre IV - Admission, Démission et Exclusion

Art. 10. L'admission comme coopérateur de la société peut être demandée par tout établissement de crédit qui a

recours aux services de la société et qui présente les qualifications, les équipements et la solvabilité requise par le Conseil
d'Administration déterminés par ce dernier dans le règlement d'ordre intérieur pour l'émission de cartes Mastercard.

La demande est à introduire par lettre recommandée.
Le Conseil d'Administration statue sur les demandes d'admission dans le respect des dispositions légales applicables,

sans devoir motiver sa décision.

Tout nouveau coopérateur paie un droit d'entrée dont les modalités sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 11. Les coopérateurs cessent de faire partie de la société par leur démission ou leur exclusion ainsi que par la

cessation de leur activité ou la cession de la totalité de leurs parts sociales.

Art. 12. Les coopérateurs s'engagent à ne pas se retirer de la société avant l'expiration d'une période de cinq ans

prenant cours à dater du jour de leur admission en qualité de coopérateur.

Le coopérateur qui voudra se retirer devra donner un préavis de un an au moins.

Art. 13. L'exclusion d'un coopérateur peut être prononcée par l'Assemblée Générale pour inexécution des obligations

contractées ou pour violation des statuts. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée signée par le Président
ou deux administrateurs.

Art. 14. Le coopérateur sortant a droit au remboursement de ses parts sociales en fonction de la valeur nominale de

celles-ci et suivant les règles prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. S'il résulte
de la situation du bilan de l'exercice au cours duquel la démission a été donnée ou l'exclusion prononcée que la valeur
des parts est inférieure à leur montant nominal, les droits du coopérateur sortant sont diminués d'autant. En aucun cas,
il ne peut provoquer la liquidation de la société ni porter entrave à la marche de la société par apposition de scellés ou
autres mesures conservatoires.

Titre V - Administration et Surveillance

Art. 15. La société est administrée par un conseil d'administration composé de six membres au moins et de quatorze

membres au plus (le «Conseil d'Administration») et qui agit comme organe collégial. Les administrateurs sont nommés
pour trois ans conformément au règlement de gouvernement d'entreprise et peuvent être révoqués à tout moment par
l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants y pourvoient provisoirement jusqu'à la

prochaine Assemblée Générale.

Le mandat d'administrateur est renouvelable.
Les mandats non renouvelés des administrateurs sortants cessent immédiatement après l'Assemblée Générale.
Le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré. Les administrateurs agissent dans l'intérêt exclusif de la société.

Art. 16. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président, un premier vice-président et un second

vice-président. Il désigne un secrétaire qu'il peut choisir parmi ses membres ou non.

114793

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt social l'exige,

mais au moins trois fois par an. Il doit aussi se réunir, lorsque deux membres au moins le demandent, endéans les quinze
jours de la demande.

Les convocations sont faites par simple lettre ou par courrier électronique envoyés, sauf urgence à motiver au procès-

verbal de la réunion, au moins trois jours ouvrables avant la réunion et contiennent l'ordre du jour.

Les réunions du Conseil d'Administration sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par

le premier vice-président, le second vice-président ou, à leur défaut, par le plus âgé des membres présents.

Le Conseil d'Administration se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Art. 18. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée. Si un quorum n'est pas atteint lors d'une première réunion, le Conseil d'Administration peut délibérer
valablement lors d'une seconde réunion convoquée dans les mêmes formes, quel que soit le nombre des administrateurs
présents ou représentés.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés et participant au vote,

sans tenir compte des abstentions. En cas de partage des voix, celle du président de la réunion est prépondérante.

Les délibérations et votes du Conseil d'Administration sont consignés dans des procès-verbaux qui, après approbation

par les administrateurs, sont signés par le président et le secrétaire.

Le Conseil d'Administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation par télégramme, télex, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par
courrier signé, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 19. Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant

par écrit, télégramme, télex, télécopie ou e-mail un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne
peut pas représenter plusieurs de ses collègues. Aucun administrateur ne pourra se faire représenter à l'occasion de plus
de deux réunions consécutives du Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, vidéo-

conférence ou autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Art. 20. Le Conseil d'Administration est investi de tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des actes d'ad-

ministration et de disposition de la société.

Art. 21. Le Conseil d'Administration peut confier la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à deux Directeurs Généraux, en respectant le principe des quatre yeux.

Il peut également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Art. 22. Sauf délégation spéciale, tous les actes engageant la société sont valablement signés par deux administrateurs

qui n'ont pas à justifier d'une décision ou d'une autorisation préalable du Conseil d'Administration ou de l'Assemblée
Générale.

Art. 23. Les comptes de la société sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs nommés par le Conseil d'Administration

et par le gouvernement conformément à l'article 137 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés
commerciales et à l'arrêté grand-ducal du 30 août 1918 portant règlement sur le contrôle des sociétés coopératives, sous
réserve de l'agrément préalable par la Commission de surveillance du secteur financier.

Titre VI - Assemblée générale

Art. 24. L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des coopérateurs.
Elle possède les pouvoirs lui attribués par les présents statuts. Ses décisions obligent tous les coopérateurs.

Art. 25. L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année le premier mardi ouvrable du mois d'avril à 16 heures,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation, pour statuer notamment sur le bilan et le
compte de profits et pertes de l'exercice antérieur et sur la décharge à donner aux administrateurs.

Si ce jour est un jour férié, l'Assemblée Générale est tenue le jour ouvrable suivant.
L'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d'Administration par lettre simple, contenant l'ordre du jour,

signée par le président ou par deux administrateurs et adressée aux coopérateurs au moins huit jours francs avant la date
de la réunion.

L'Assemblée Générale peut aussi être convoquée extraordinairement.
Elle doit l'être si des coopérateurs possédant au moins un cinquième de l'ensemble des parts sociales en font la demande

écrite; elle doit être convoquée dans les trente jours de la réception de la demande par le Conseil d'Administration.

Art. 26. L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou, en cas d'empêchement

de celui-ci, par le premier vice-président, le second vice-président ou, à leur défaut, par l'administrateur le plus âgé présent
à l'Assemblée Générale.

114794

L

U X E M B O U R G

Le président choisit deux scrutateurs et désigne le secrétaire qui forment le bureau.

Art. 27. Chaque coopérateur possède un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu

aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Art. 28. L'Assemblée Générale statue à la majorité des deux tiers au moins des voix émises aux votes.
Les votes se font à main levée, à moins que l'Assemblée Générale n'en décide autrement à la prédite majorité.
Lorsque l'Assemblée Générale est appelée à se prononcer sur une modification des présents statuts, elle ne peut

valablement délibérer que si les convocations contiennent le texte de la modification proposée et si la moitié au moins
des parts sociales disposant du droit de vote est représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle
Assemblée Générale se tiendra avec le même ordre du jour dans la quinzaine et délibérera valablement quel que soit le
nombre de parts sociales représentées.

Dans les deux cas, une décision n'est valablement prise en cette matière que si elle réunit les trois quarts au moins

des voix émises.

Art. 29. Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par le Président, le Secrétaire et les Scrutateurs.
Les copies et les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux

administrateurs.

Titre VII - Exercice social, Bilan, Répartition des bénéfices

Art. 30. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 31. A la fin de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire ainsi que le bilan et le compte de

profits et pertes à soumettre à l'Assemblée Générale.

Avant l'Assemblée Générale ordinaire, les prédits documents sont remis, avec un compte rendu des opérations de la

société, aux réviseurs, qui devront faire un rapport sur l'exécution de leur mission.

Art. 32. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, des frais généraux et d'exploitation ainsi

que des provisions et amortissements jugés nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième affecté à la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du fonds social, mais reprendra cours
du moment que ce dixième est entamé.

L'Assemblée Générale décide de l'affectation à donner au solde du bénéfice après prélèvement pour la réserve légale.

Art. 33. Les coopérateurs, tout en restant dans les limites de leurs engagements telles que fixées à l'article 9 des

présents statuts, devront contribuer à la couverture d'un éventuel déficit encouru par la société, dans la proportion du
nombre de parts qu'ils détiennent respectivement.

Art. 34. Après l'adoption du bilan et du compte de profits et pertes, l'Assemblée Générale se prononce par un vote

spécial sur la décharge à donner aux administrateurs.

Titre VIII - Dissolution, Liquidation

Art. 35. La société est dissoute par les causes de dissolution particulières aux sociétés coopératives.
Elle peut aussi être dissoute anticipativement par décision de l'Assemblée Générale prise dans les conditions prévues

pour les modifications des statuts.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins des administrateurs en fonction à ce moment, à

moins que l'Assemblée Générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs
et, le cas échéant, les rémunérations.

Art. 36. Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation est réparti entre tous les coopérateurs

proportionnellement au nombre des parts sociales dont ils sont titulaires. Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas
libérées dans une mesure légale, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les parts sociales du point de vue de leur
libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Titre IX - Dispositions générales

Art. 37. Les coopérateurs se soumettent aux dispositions du règlement d'ordre intérieur à proposer par le Conseil

d'Administration et à adopter par l'Assemblée Générale.

Art. 38. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales sont applicables.

Cette résolution a été prise avec 1000 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

114795

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U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

Les coopérateurs décident d'adopter les modifications aux dispositions du règlement d'ordre intérieur de la Société

proposées par le conseil d'administration.

Cette résolution a été prise avec 1000 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

<i>Cinquième résolution

Les coopérateurs décident d'adopter les modifications aux dispositions du règlement de gouvernement d'entreprise

de la Société proposées par le conseil d'administration de la Société.

Cette résolution a été prise avec 1000 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

Dont acte, fait et passé à Munsbach, au siège social de la Société, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. BACK, G. BRICLOT, S. SCHIMOFF, R. WEILER et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 juillet 2011. LAC/2011 /30900. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur

 (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011114376/277.
(110130663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2011.

GEFCO S.A., Gestion Financière et Consulting, Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R.C.S. Luxembourg B 44.091.

Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8/8/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011115650/10.
(110131301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Go Ahead SA, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 66, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 149.908.

A Compter du 17 mai 2011 la société GO AHEAD S.A. enregistré au numéro RCS B 149 908, est domiciliée à l'adresse

suivante 66, route d'Esch L-1470 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2011.

Référence de publication: 2011115651/10.
(110131468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

In-Soft Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8440 Steinfort, 3, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 59.747.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptable et fiscal
13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature

Référence de publication: 2011115658/14.
(110131336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

114796

L

U X E M B O U R G

Kulczyk Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 126.198.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du membre et président du conseil de

surveillance, Monsieur Jan Jerzy KULCZYK, et ce avec effet au 1 

er

 juin 2011: Via Marguns 22, CH-7500 St. Moritz, Suisse.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2011.

Richard BREKELMANS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011115664/13.
(110131484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Kompass Wohnen S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 145.663.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de Messieurs Mark W. PEARSON et Witsard

SCHAPER, gérants de catégorie A de la Société, et ce avec effet rétroactif au 20 juin 2011:

43-45 Portman Square
W1H 6HN London
Royaume-Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2011.

Stijn Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011115663/17.
(110131558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Mytilineos Financial Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 162.523.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second of July.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company "MYTILINEOS HOLDINGS S.A.", company existing under the laws of Greece established and having

its registered office in Athens, Amaroussio Attikis, Patroklou str. 5-7, Greece,

here represented by Mrs Danielle SCHROEDER, with professional address at 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Athens, on July 20, 2011.
2.- The company "METAL CONSTRUCTION OF GREECE S.A. (METKA)", a company existing under the laws of

Greece, established and having its registered office in Athens, Amaroussio Attikis, Artemidos str. 8, Greece,

here represented by Mrs Danielle SCHROEDER, previously named,
by virtue of a proxy given in Athens, on July 20, 2011.
3.- The company "ALUMINIUM S.A.", a company existing under the laws of Greece, established and having its registered

office in Athens, Amaroussio Attikis, Artemidos str. 8, Greece,

here represented by Mrs Danielle SCHROEDER, previously named,
by virtue of a proxy given in Athens, on 20 July 2011.
4.- The company "PROTERGIA POWER GENERATION SUPPLIES S.A.", a company existing under the laws of Greece,

established and having its registered office in Athens, Amaroussio Attikis, Artemidos str. 8 , Greece,

here represented by Mrs Danielle SCHROEDER, previously named, by virtue of a proxy given on 20 July 2011.

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L

U X E M B O U R G

The pre-mentioned proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain attached to this document, to be filed with it at the same time with the registration
authorities.

Such appearing proxy holder, in said capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to draw up the

following Articles of Incorporation of a "société anonyme" which the pre-named parties intend to organize among them-
selves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There exists a public limited company ("société anonyme") under the name of "MYTILINEOS FINANCIAL

PARTNERS S.A.".

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

The registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office by a simple

decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy
of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company's purpose is to have, control, manage, take or acquire participations and interests, in any form

whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or any other legal entities
and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way
any securities, shares, rights, patents and licences, and other property (tangible and/or intangible), rights and interest in
property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or
in part, in such terms and for such consideration as the Company may think fit at its sole and absolute discretion.

The Company may provide loans, or advance money and financing in any kind or form, give credit and grant and /or

enter into guarantees or security or indemnities and undertakings in any kind or form whether secured or unsecured,
whether in respect of its own obligations and/or of the companies of the group of which the Company is a member and/
or third legal or natural entities in such circumstances and on such terms and conditions as the board of directors thinks
fit.

The Company may mortgage, charge, pledge over the whole or any part of the Company's undertaking, property and

assets (whether present or future) for such circumstances and on such terms and conditions as the board of directors
thinks fit.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants

or other share subscription rights.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against

credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risk.

In general, the Company may take any control or supervision measures and carry out any commercial, technical or

financial activity and all other activities, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purpose.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at TWO MILLION Euros (2,000,000.- EUR) divided into TWO

THOUSAND (2,000) shares with a par value of ONE THOUSAND Euros (1,000.- EUR) per share.

The shares are in registered or bearer form at the option of the shareholder.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders

voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a
general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director
may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than
one shareholders in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

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L

U X E M B O U R G

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors elects a Chairman among its members; in the absence of the Chairman, another director,

designated to this effect by the board, presides over the meeting.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,

proxies between directors being permitted. The proxies may be given in writing either in original, or by facsimile or by
any other electronic communication means.

One or more directors may participate in any meeting of the board by phone, videoconference, or any other suitable

telecommunication means allowing all persons participating to the meeting to hear each other at the same time. Such
participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the directors. The meeting held
by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the

directors' meetings.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board within the limits of his powers. In case the board of directors is composed of one (1) member only,
the Company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 8. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by two directors. Copies or extracts of

such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the Chairman or by two
directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 9. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their remuneration.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Business year - General meeting - Distribution of profits

Art. 10. The business year begins on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

Art. 11. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the third Tuesday in the month of June of each year at 02:00 p.m..

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.
The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held jointly by more than one person,

the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the company.

The directors or the auditor(s) may convene a General Meeting. It must be convened at the request of shareholders

representing one tenth of the company's capital.

Art. 13. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

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U X E M B O U R G

Dissolution - Liquidation

Art. 14. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers.

General dispositions

Art. 15. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law on

Commercial Companies, as amended.

<i>Transitory provisions

1.- The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2011.
2.- The first annual general meeting shall be held in 2012.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows:

1.- "MYTILINEOS HOLDINGS S.A.", prenamed, five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- "METAL CONSTRUCTION OF GREECE S.A. (METKA)", prenamed, five hundred shares . . . . . . . . . . . .

500

3.- "ALUMINIUM S.A.", prenamed, five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

4.- "PROTERGIA POWER GENERATION SUPPLIES S.A", prenamed, five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . .

500

TOTAL: TWO THOUSAND shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000

All these shares have been paid up to extent of 25% by payments in cash, so that the sum of FIVE HUNDRED THOU-

SAND EUROS (500,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimate the costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation of which shall be charged to it in connection with its incorporation at about three thousand euros.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves a duly

convoked, have proceeded to held an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The number of directors is set at THREE (3) and that of the auditors at ONE (1).

<i>Second resolution

The following are appointed directors:
1.- Mr Antonio RAFFA, lawyer, with professional address at 54, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg;
2.- Mrs Danielle SCHROEDER, company manager, with professional address at 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg;

3.- Mr Jean RIWERS, consultant, residing at 7, Um Béil, Heffingen.

<i>Third resolution

Has been appointed as auditor:
the company «FIDEX Audit S.à r.l.» (R.C.S. Luxembourg, section B number 48513), a «société à responsabilité limitée»

existing under Luxembourg law and having its registered office in 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2017.

<i>Fifth resolution

The registered office will be fixed at 21 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

114800

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U X E M B O U R G

The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing proxy holder, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French,
the English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the notary by his surname,

first name, civil status and residence, said proxy holder signed together with Us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société «MYTILINEOS HOLDINGS S.A.», une société régie par les lois grecques, établie et ayant son siège social

à Athènes, Amaroussio Attikis, Patroklou str. 5-7, Grèce,

ici représentée par Madame Danielle SCHROEDER, demeurant professionnellement à Luxembourg, 21, boulevard de

la Pétrusse,

en vertu d'une procuration donnée à Athènes, le 20 juillet 2011.
2.-  La  société  «METAL  CONSTRUCTION  OF  GREECE  S.A.  (METKA)»,  une  société  anonyme,  régie  par  les  lois

grecques, établie et ayant son siège social à Athènes, Amaroussio Attikis, Artemidos str. 8,Grèce,

ici représentée par Madame Danielle SCHROEDER, prénommée,
en vertu d'une procuration donnée à Athènes, le 20 juillet 2011.
3.- La société «ALUMINIUM S.A..», une société régie par les lois grecques, établie et ayant son siège social à Athènes,

Amaroussio Attikis, Artemidos str. 8, Grèce,

ici représentée par Madame Danielle SCHROEDER, prénommée,
en vertu d'une procuration donnée à Athènes, le 20 juillet 2011.
4.- La société «PROTERGIA POWER GENERATION SUPPLIES S.A.», une société anonyme, régie par les lois du

Luxembourg, établie et ayant son siège social à Athènes, Amaroussio Attikis, Artemidos str. 8, Grèce,

ici représentée par Madame Danielle SCHROEDER, prénommée,
en vertu d'une procuration donnée le 20 juillet 2011.
Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps avec lui aux formalités de l'en-
registrement.

Laquelle mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant, de documenter ainsi qu'il suit les

statuts d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de

«MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.»

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. L'objet de la Société est la détention, le contrôle, la gestion, la prise ou l'acquisition de participations, sous

quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises
ou étrangères ou toute autre entité juridique et d'acquérir par voie de participations, d'apport, de souscription, par achat
ou option, de négociation et de toute autre manière tous titres, valeurs, droits, brevets et licences et autre bien (tangible

114801

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U X E M B O U R G

et/ou intangible), droits et intérêts dans des biens que la Société juge appropriés et de manière générale, les détenir, les
gérer, les mettre en valeur, les céder ou en disposer en totalité ou en partie, à des conditions et à un prix jugé convenable
par la Société et à sa discrétion absolue.

La Société peut octroyer des prêts ou avancer des fonds et procéder au financement sous quelque forme que se soit,

donner des crédits, consentir des garanties ou sûretés ou cautionner et prendre des engagements sous quelque forme
que ce soit avec ou sans garanties soit pour ses propres obligations soit au profit de sociétés faisant partie du groupe de
sociétés dont la Société fait partie et/ou d' entités tiers légales ou naturelles.

La Société peut hypothéquer, constituer des sûretés, nantir la totalité ou partie de l'engagement, des biens et avoir de

la Société (présents et futurs) dans des circonstances et selon les modalités et conditions que le conseil d'administration
juge opportun.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations, de billets à ordre

ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

La Société peut utiliser tous moyens et instruments afin de gérer au mieux ses investissements et de se protéger des

risques de crédit, de l'évolution des taux de changes, des risques de taux d'intérêts et de tous autres risques.

D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance, effectuer toutes

opérations commerciales, techniques et financières, et encore accomplir toutes autres opérations qui lui semblent né-
cessaires et utiles à l'accomplissement de son objet social.»

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à DEUX MILLIONS Euros (2.000.000.- EUR) divisé en DEUX MILLE (2.000) actions

d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1.000.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins qui n'ont pas besoin d'être

actionnaires. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des
actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut
être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un
actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans et ils sont rééligibles; ils peuvent être révoqués

à tout moment.

En cas de vacance d'un poste, les administrateurs restants pourront élire un administrateur pour remplir provisoire-

ment cette vacance, cette décision devant être ratifiée lors de la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Tout pouvoir qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence.

Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres; en son absence un autre administrateur, désigné à

cet effet par le conseil d'administration, présidera les réunions.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, des procurations entre administrateurs étant permise. Les procurations peuvent être données par écrit
soit en original, ou par fax ou par tout autre moyen de communication électronique.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion du conseil d'administration par conférence té-

léphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à toutes les personnes y
participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente
à une présence physique à la réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se
tenir au siège de la société.

Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que

des décisions prises aux réunions du conseil d'administration.

Les résolutions se prennent à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la décision du président est déterminante.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, à

un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre,
la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 8. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par
deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

114802

L

U X E M B O U R G

Art. 9. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale

qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire(s) est fixée par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme n'excédant

pas six ans et ils seront rééligibles; ils pourront être révoqués à tout moment.

Année sociale - Assemblée générale - Répartition des bénéfices

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le troisième mardi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 12. Les convocations aux assemblées générales se font en conformité avec les dispositions légales. Si tous les

actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut
valablement délibérer sans convocation préalable.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions

au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire

(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Art. 13. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier

tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur dividendes conformément aux dispositions légales.

Dissolution - Liquidation

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 15. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément aux lois, et

en particulier la loi concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2011.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2012.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- «MYTILINEOS HOLDINGS S.A », prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- «METAL CONSTRUCTION OF GREECE S.A. (METKA)», prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . .

500

3.- «ALUMINIUM S.A.» prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

4.- «PROTERGIA POWER GENERATION SUPPLIES S.A.», prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . .

500

TOTAL: DEUX MILLE ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en numéraire, de sorte

que la somme de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

114803

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trois mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à TROIS (3) et celui du commissaire à UN (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
1.- Monsieur Antonio RAFFA, avocat, demeurant professionnellement au 54, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg;
2.- Madame Danielle SCHROEDER, directeur de société, demeurant professionnellement au 21, boulevard de la Pé-

trusse, L-2320 Luxembourg;

3.- Monsieur Jean RIWERS, consultant, demeurant au 7, Um Béil, Heffingen.

<i>Troisième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société «FIDEX Audit S.à r.l.» (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 48513), une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

statutaire de 2017.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 21 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande de la mandataire des parties

comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise
devant sur la demande de la même mandataire faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au mandataire des parties comparantes, connu du

notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. SCHROEDER, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 juillet 2011. Relation: EAC/2011/9990. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Tania THOMA.

Référence de publication: 2011108895/374.

(110124950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2011.

L.M. Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 102.292.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptable et fiscal
13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature

Référence de publication: 2011115665/14.
(110131332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

114804

L

U X E M B O U R G

L.S.A. S.C.A. SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 149.406.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 5 Avril 2011:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de l'auditeur Deloitte S.A., en qualité de Réviseur

d'Entreprises agréé, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Réviseur d'Entreprises agréé est:
- Deloitte S.A., ayant son siége social à L-2220 Luxembourg, 560 rue de Neudorf.

Luxembourg, le 9 Août 2011.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme
Katie AGNES / Claire-Ingrid BERGE
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2011115666/18.
(110131480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Transnational Financial Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R.C.S. Luxembourg B 34.227.

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue extraordinairement le 4 novembre

2010:

1. Réélection de Monsieur Gérard DECKER au poste de Commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'assemblée

générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2011.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2011115702/15.
(110131467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

International Wear Parts S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.309.

L'an deux mille onze, le neuf juin.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A.,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 77309, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de rési-
dence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 03 août 2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations C ( le «Mémorial») numéro 36 du 19 janvier 2001, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, prénommé, en date du 25 octobre 2001, publié au Mémorial numéro 577
du 13 avril 2002.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis GALIOTTO, clerc de notaire, demeurant profession-

nellement  à  Luxembourg,  qui  désigne  comme  secrétaire  Madame  Solange  WOLTER-SCHIERES,  employée  privée,
demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Katia ROTI, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

114805

L

U X E M B O U R G

1. (i) Prise d'acte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 04 mars 2011 et du

projet de fusion adopté par le conseil d'administration de la Société le même jour et publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 635 du 05 avril 2011 (le Projet de Fusion) et (ii) approbation de la fusion de la Société
et de W.T.A. WORLD TRADE AGENCY S.A., une société anonyme, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro B 118644 ayant son siège social au L-2449 Luxembourg, 8, Boulevard Royal, par laquelle,
suite à sa dissolution sans liquidation, W.T.A. WORLD TRADE AGENCY S.A., transférera à la Société tous ses actifs et
passifs conformément à l'article 278 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi),
tel que décrit dans le Projet de Fusion (la Fusion);

2. Prise d'acte (i) que la Société est, à la date des présentes, l'actionnaire unique de W.T.A. WORLD TRADE AGENCY

S.A. et (ii) que W.T.A. WORLD TRADE AGENCY S.A. sera dissoute sans liquidation par voie de transfert de tous ses
actifs et ses passifs à la Société conformément au Projet de Fusion;

3. Prise d'acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de
W.T.A. WORLD TRADE AGENCY S.A. seront traitées comme si elle avaient été exécutées pour le compte de la

Société à la date de la présente assemblée générale et (ii) que la Fusion ne sera effective vis-à-vis des tiers qu'après la
publication prescrite par l'article 9 de la Loi;

4.  Pouvoir  et  autorisation  à  chaque  administrateur  de  la  Société,  agissant  individuellement,  avec  plein  pouvoir  de

substitution, afin d'exécuter tous contrats ou documents et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires,
appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Fusion.

II. L'actionnaire unique de la Société et le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence. Cette

liste de présence ainsi que la procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante, le bureau
de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Comme indiqué par la liste de présence, l'intégralité du capital social de la Société est représentée à l'Assemblée

et la Société n'a pas émis à une quelconque personne des titres conférant des droits de vote autres que les actions
détenues par l'actionnaire unique de la Société comme indiqué sur la liste de présence, de sorte que l'Assemblée peut
valablement décider sur tous les points de l'ordre du jour.

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de prendre acte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 04

mars 2011 et du Projet de Fusion et d'approuver la Fusion telle que décrite dans le Projet de Fusion, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 635 du 05 avril 2011.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide (i) de prendre acte que la Société est, à la date des présentes l'actionnaire unique de W.T.A.

WORLD TRADE AGENCY S.A. et (ii) qu'en conséquence de la Fusion, W.T.A. WORLD TRADE AGENCY S.A. sera
dissoute sans liquidation par voie de transfert de tous ses actifs et ses passifs à la Société conformément au Projet de
Fusion.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de W.T.A. WORLD TRADE

AGENCY S.A. seront traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société à compter de la présente
assemblée générale et (ii) que la Fusion ne sera effective vis-àvis des tiers qu'après la publication prescrite par l'article 9
de la Loi.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de donner pouvoir et autoriser chaque administrateur de la Société, agissant individuellement,

avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter tous contrats ou documents et d'accomplir toute les actions et les
formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Fusion.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément à l'article 271 (2) de la Loi avoir vérifié et certifie l'existence et la légalité

de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à environ

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, lesdits comparants ont signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, K. ROTI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juin 2011. Relation: LAC/2011/27895. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

114806

L

U X E M B O U R G

- POUR EXPEDITION CONFORME  délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 août 2011.

Référence de publication: 2011117152/80.
(110134136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2011.

La Romance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3470 Dudelange, 28, rue de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 81.951.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptable et fiscal
13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature

Référence de publication: 2011115667/14.
(110131324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

La Torré S.à rl., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 82, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 22.034.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptable et fiscal
13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature

Référence de publication: 2011115668/14.
(110131333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

MHT Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 59, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 77.726.

<i>Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung Abgehalten in Mertert am 01. August 2011

Die Generalversammlung beschliesst:
- den Rücktritt von Herrn Ralph Gauss zum 31/07/2011 als Verwaltungsratsmitglied anzunehmen und erteilen dem-

selben vollen Entlast.

- Herrn Christoph Kückels, wohnhaft in D-55127 Mainz, König-Konrad-Str.28,
zum neuen Verwaltungsratsmitglied für einen Zeitraum von 6 Jahren zu ernennen. Dieses Mandat endet automatisch

mit der Generalversammlung im Jahre 2017.

Die Generalversammlung beschliesst die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder:
- Herrn Gerhard WEINANDY, wohnhaft in D-54441 Kirf, Perler Strasse 24,
- Herrn Werner PLASS, wohnhaft in D-65740 Eschborn, Unterortstrasse 58,
um weitere 6 Jahre zu verlängern. Somit enden auch diese Mandate automatisch mit der Generalversammlung im Jahre

2017.

Luxemburg, den 12. August 2011.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MHT LUXEMBURG S.A.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS SARL

Référence de publication: 2011117721/23.
(110134772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2011.

114807

L

U X E M B O U R G

M T Toitures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3933 Mondercange, 10, rue Kiemel.

R.C.S. Luxembourg B 139.737.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptable et fiscal
13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature

Référence de publication: 2011115671/14.
(110131321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Montalcino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.268.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de Monsieur Mark PEARSON, gérant A de

la Société, et ce avec effet rétroactif au 20 juin 2011:

43-45 Portman Square
W1H 6HN London
Royaume-Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2011.

Stijn Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011115674/17.
(110131540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Noir I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 112.927.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de Monsieur Mark PEARSON, gérant A de

la Société, et ce avec effet rétroactif au 20 juin 2011:

43-45 Portman Square
W1H 6HN London
Royaume-Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2011.

Stijn Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011115681/17.
(110131554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Maximom S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 57.925.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

114808

L

U X E M B O U R G

2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptable et fiscal
13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature

Référence de publication: 2011115675/14.
(110131335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

MEIF II Germany Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 120.961.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 28 mars 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 28 avril 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011115676/13.
(110131507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Mokastar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 9A, Place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 67.692.

Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08/08/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011115678/10.
(110131303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Moreno Broadcasting Logistics S. à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6171 Godbrange, 6, Op der Haerdchen.

R.C.S. Luxembourg B 118.006.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011115679/10.
(110131305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Pari S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 23, rue Simon Bolivar.

R.C.S. Luxembourg B 92.973.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2M CONSULTANT SARL
<i>Cabinet comptable et fiscal
13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature

Référence de publication: 2011115682/14.
(110131314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

114809

L

U X E M B O U R G

Melano Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 69.220.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la

présente de la nomination et démission des personnes suivantes en tant que représentants permanents de son adminis-
trateur CMS Management Services S.A.:

Mr Sjors van der Meer, résidant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été

nommé en date du 12 août 2011 en tant que représentant permanent de CMS Management Services S.A. avec effet au
12 août 2011.

Mr Fabrice Geimer termine ses fonctions en tant que représentant permanent de CMS Management Services S.A.,

avec effet au 12 août 2011.

Luxembourg, le 12 août 2011.

CMS Management Services S.A.
<i>Administrateur
Sjors van der Meer
<i>Représentant permanent

Référence de publication: 2011116027/20.
(110132894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2011.

Turba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 162.784.

STATUTS

L'an deux mille onze, le deux août.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU:

Monsieur Sébastien THIBAL, comptable, né le 21 février 1976 à Perpignan (France), demeurant professionnellement

à L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

Lequel comparant, précité a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme

qu'il déclare constituer:

Titre 1 

er

 - Objet - Raison sociale - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une

société anonyme de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, la prestation de services et

de conseils en matière micro et macroéconomique, ainsi qu'en gestion d'entreprises et toutes prestations de services
annexes ou complémentaires, tant aux entreprises qu'aux particuliers ceci autant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à
l'étranger ainsi que toute activité industrielle, commerciale, mobilière et immobilière directement et indirectement liés à
cet objet.

La société a aussi pour objet la prestation de services de travaux administratifs et de secrétariat, la tenue de comptabilité

et l'élaboration de fiches de salaires de toutes entreprises, organisations et sociétés, ainsi que toutes opérations indus-
trielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet
social ou qui sont de nature à en favoriser l'accomplissement ou l'extension.

Elle pourra également effectuer toutes transactions sur immeubles, droits réels immobiliers et fonds de commerce,

acquisition, cession, opérations de location, de gestion immobilière, ainsi que toutes opérations financières, commerciales
et industrielles, mobilières et immobilières s'y rattachant directement ou indirectement.

114810

L

U X E M B O U R G

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La société anonyme prend la dénomination de "TURBA S.A.".

Art. 4. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Sans préjudice des règles du droit commun
en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la
société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre 2 - Capital social - Actions

Art. 6. Le capital souscrit de la société est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000)

actions sans valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 7. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. En cas de décès de l'un des actionnaires constituant,

l'actionnaire restant possède un droit préférentiel pour le rachat des actions détenues par l'actionnaire décédé et ce
pendant un délai de six (6) mois à compter de la date de décès.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l'accord unanime

de tous les actionnaires.

En cas de cession à un non-actionnaire, les actionnaires restant ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-actionnaire. En cas d'exercice de ce droit de préemption,
la valeur de rachat des actions est calculée en fonction des deux derniers bilans approuvés qui serviront de base pour la
détermination de la valeur des actions à céder.

Titre 3 - Administration - Surveillance

Art. 8. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. Toutefois, s'il est constaté lors d'une assemblée des actionnaires que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique,
la composition du conseil d'administration peut être limitée à un administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
suivant  la  constatation  de  l'existence  de  plus  d'un  actionnaire.  L'administrateur  unique,  le  cas  échéant,  disposera  de
l'ensemble des prérogatives dévolues au conseil d'administration par la Loi et par les présents statuts. Lorsque, dans les
présents statuts, il est fait référence au conseil d'administration, il y a lieu d'entendre "administrateur unique" ou "conseil
d'administration", selon le cas.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 9. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.
En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

114811

L

U X E M B O U R G

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 10. Toute décision du conseil est prise à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la

voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 11. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi relative aux sociétés commerciales et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 13. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 14. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature
individuelle de l'administrateur unique.

Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Titre 4 - Assemblée générale

Art. 16. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le 2 

ème

 lundi du mois de juin à 15.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 18.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre 5 - Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 20. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 21. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social. Le solde est à la disposition de
l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Titre 6 - Dissolution - Liquidation

Art. 22. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 23. La loi relative aux sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition générale

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.

114812

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U X E M B O U R G

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.

<i>Souscription

Toutes les actions ont été souscrites comme suit:

THIBAL Sébastien, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de la totalité de

sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société ainsi qu'il en a été justifié au Notaire soussigné.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le Notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six (26) de la loi relative aux sociétés

commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille euros.

<i>Décisions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre d'administrateur est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Est nommé administrateur unique:
Monsieur Michel THIBAL, employé privé, né le 8 juillet 1951 à Carcassonne (France), demeurant à L-9233 Diekirch,

12, avenue de la Gare, lequel pourra engager la société sous sa seule signature.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire:
Mademoiselle Aude GRENOUILLET, née le 28 mars 1982 à Metz (France), demeurant professionnellement au 117,

Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.

4. Le siège de la société est établi à L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes expireront à l'issue de l'assemblée générale

annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  au  comparant,  connu  du  Notaire  par  nom,  prénom  usuel,  état  et

demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: S. THIBAL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 août 2011. LAC/2011/35156. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 9 août 2011.

Référence de publication: 2011115563/176.
(110132002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2011.

NSH Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 141.973.

Les comptes annuels au 31 Mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 Août 2011.

Jorge Pérez Lozano / Robert Jan Schol
<i>Administrateur / Administrateur
- / Par procuration
- / Paul van Baarle

Référence de publication: 2011115765/14.
(110132319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2011.

114813

L

U X E M B O U R G

ICG Recovery 1, 2008 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 141.389.

Les comptes annuels au 31 Mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DAVIES Dylan / CARROLL Ronan
<i>Directeur / Directeur

Référence de publication: 2011115747/11.
(110132538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2011.

Cheminées César S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 74, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 12.374.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011115724/10.
(110132570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2011.

Cheminées César S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 74, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 12.374.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011115725/10.
(110132571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2011.

World Wide Cash S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 115.605.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011115726/10.
(110132295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2011.

Capital International UK Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 132.776.

<i>Extrait des Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 26 juillet 2011

Composition du Conseil d'Administration
Il a été décidé d'approuver la réélection de Monsieur Hamish Forsyth, de Monsieur Sinisa Vacic et de Monsieur Fabrice

Remy en tant qu'Administrateurs de la Société pour un an, avec pour échéance l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle
des Actionnaires qui se tiendra en juillet 2012.

<i>Auditeurs

Il a été décidé de réélire PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprises pour un an, avec pour

échéance l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra en juillet 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

114814

L

U X E M B O U R G

Senningerberg, le 17 août 2011.

<i>Pour Capital International UK Fund
Pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Company Administration
Mara Marangelli
<i>En tant qu'Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2011118027/22.
(110134499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2011.

Alecto Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 154.564.

<i>Décision de l'assemblée générale du 21 juillet 2011

Le nombre des gérants a été fixé à quatre et a été nommé gérant B pour une durée illimitée M. James RITCHIE, homme

d'affaires, né à Bishops Stortford (GB) le 29 août 1964, demeurant professionnellement à Villa Bijou, 19, Avenue de la
Costa, MC 98000 Monaco.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011115814/14.
(110132887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2011.

World Wide Cash S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 115.605.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011115727/10.
(110132299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2011.

World Wide Cash S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 115.605.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011115728/10.
(110132320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2011.

World Wide Cash S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 115.605.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011115729/10.
(110132321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2011.

114815

L

U X E M B O U R G

Comexbois S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3597 Dudelange, 2, rue Antoine Zinnen.

R.C.S. Luxembourg B 28.961.

Les comptes annuels au 30 septembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011115730/10.
(110132269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2011.

Comexbois S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3597 Dudelange, 2, rue Antoine Zinnen.

R.C.S. Luxembourg B 28.961.

Les comptes annuels au 30 septembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011115731/10.
(110132273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2011.

Perseo S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 148.137.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 août 2011

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2015:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Est nommé commissaire son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels

au 31 décembre 2015:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 12 août 2011.

Référence de publication: 2011118994/21.
(110136270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

Quacis, Cap. Inv. Gesto., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 94.259.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011119002/10.
(110136453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

114816

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Document Outline

Alecto Sàrl

Beltone MidCap Management S.A.

Capital International UK Fund

Cesar Capital

Cheminées César S.à r.l.

Cheminées César S.à r.l.

Chemolux S.àr.l.

Coccinelles s.à r.l.

Comexbois S.à r.l.

Comexbois S.à r.l.

Europartex S.A.

EUROPAY LUXEMBOURG, société coopérative

European Real Estate Partners S.A.

FCWI S.à r.l.

Forum European Realty Income S.à r.l.

Gefco Participations S.A.

GEFCO S.A., Gestion Financière et Consulting

Go Ahead SA

ICG Recovery 1, 2008 S.A.

Ile de LaD Luxembourg S.à r.l.

In-Soft Sàrl

International Wear Parts S.A.

Kompass Wohnen Hellersdorf S.à r.l.

Kompass Wohnen S.à r.l.

Kulczyk Investments S.A.

La Romance S.à.r.l.

La Torré S.à rl.

L.M. Construction S.à r.l.

Lohmeier S.A., SPF

L.S.A. S.C.A. SICAV-SIF

Magnolia Poland Holdco S.à r.l.

Maximom S.àr.l.

MEIF II Germany Holdings S. à r.l.

Melano Investments S.A.

MHT Luxemburg S.A.

Mokastar S.A.

Montalcino S.à r.l.

Moreno Broadcasting Logistics S. à r.l

M T Toitures S.à r.l.

Mytilineos Financial Partners S.A.

Noir I S.à r.l.

NSH Investments (Luxembourg) S.A.

Pari S.àr.l.

Perseo S.A.

Quacis, Cap. Inv. Gesto.

Selected 4 You S.à r.l.

TPL Neckarsulm S.à r.l.

Transnational Financial Investments S.A.

Turba S.A.

World Wide Cash S.à r.l.

World Wide Cash S.à r.l.

World Wide Cash S.à r.l.

World Wide Cash S.à r.l.