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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2319

29 septembre 2011

SOMMAIRE

Ascocentrum S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111303

Clovis Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

111302

Dikomo Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111266

DV Paralux S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111266

Electrical Enterprise Luxemburg S.A.  . . . .

111287

Enero Warehouse Leasing Finance S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111288

European Emerging Economies S.à r.l.  . . .

111287

Gecom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111290

Incentive Travel International S.à r.l.  . . . .

111287

Ital-Rent Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111287

Janac Investors S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111311

Juniper Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

111287

Kantega S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111290

La Capite S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111288

Laterson S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111288

LUGESCA, Société Luxembourgeoise de

Gestion et de Capitalisation S.A.  . . . . . . .

111288

Luxembourg Selection Fund  . . . . . . . . . . . .

111289

MACK Soparfi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111310

Macquarie Aircraft Leasing Finance S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111289

Maguro II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111288

Manwin Premium Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111300

Maranello Properties Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111289

Marienberg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111300

McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111299

McWane (Gibraltar) Limited Luxembourg

S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111289

MEIF II Saubere Energie Holdings S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111300

Merkur I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111290

Merkur II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111290

MGE South of France S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

111300

MGE Vernon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111300

MGP SH Craven S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

111303

Michèle et Serge SCHAUL S.e.n.c.  . . . . . .

111299

Montblanc Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

111299

Moto Shop Distribution S.A.  . . . . . . . . . . . .

111301

MPT District Heating Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111301

MTC Gas Luxembourg Holdings S.à r.l.  . .

111301

Nealux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111302

Nexeo Solutions Luxembourg Holding Co.

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111301

NFO Holding (Luxembourg) S.àr.l.  . . . . . .

111302

Parker Hannifin Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . .

111302

PEF Joseph II Investment S.àr.l.  . . . . . . . . .

111309

Pembroke Altstadt Palais S.à r.l.  . . . . . . . .

111302

Pertuy Construction, Succursale de Lu-

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111309

PineBridge Eurasia Financial Investments

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111303

Prize Holdings 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

111303

Prize Holdings 4 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

111310

Prospector Offshore Drilling S.A. . . . . . . . .

111310

Prospector Offshore Drilling S.A. . . . . . . . .

111310

Royal Flush S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111312

SAD5 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111312

SHCO 18 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111301

SREI (Southern Europe) S.à r.l. . . . . . . . . . .

111312

Terminator IP II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111312

Terminator IP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111312

TRG Blue Rock HBM Holdings S.à r.l. . . . .

111266

TRG Heavy Building Materials Holdings

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111266

111265

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U X E M B O U R G

Dikomo Investment, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 94.277.

Les comptes annuels au 17 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Dikomo Investment Sàrl
Signature
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011112086/12.
(110128295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

DV Paralux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4963 Clemency, 14, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 117.541.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 4 mars 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 4 avril 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112087/13.
(110128120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

TRG Blue Rock HBM Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TRG Heavy Building Materials Holdings S.A.).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 156.941.

In the year two thousand and eleven, on the nineteenth day of April.
Before Maître KESSELER, notary residing in Esch/Alzette

There appeared

Pantipa Holdings Limited, with registered office at 16 Kyriakou Matsi, Eagle House, 10 

th

 Floor, Agioi Omologites, 1082

Nicosia, Cyprus, represented by Nuala DOYLE, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal;

Global Cement Investment S.A., with registered office at 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered

with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 144590, represented by Nuala DOYLE, residing
professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal;

TRG Management LP, a limited partnership established in the State of Delaware whose principal office is at 280 Park

Avenue, 27 

th

 Floor, New York, NY 10017, United States of America, represented by Nuala DOYLE, residing profes-

sionally in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal, and

TRG Allocation LLC, a limited liability company incorporated in the State of Delaware, whose principal office is at 280

Park Avenue, 27 

th

 Floor, New York, NY 10017, United States of America, represented by Nuala DOYLE, residing

professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

The aforementioned proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall

stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
I) The above-named entities hold the entire share capital of TRG Heavy Building Materials Holdings S.A. (the "Com-

pany"), a public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider,
L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies
under number B 156 941, incorporated on 25 October 2010 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under the number 5 of 3 January 2011. The articles of association
of the Company were amended for the last time on 16 February 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association.

111266

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U X E M B O U R G

II) The subscribed share capital is set at ninety-thousand and ten USD (USD 90,010) divided into one thousand (1,000)

Class A Shares having a nominal value of ten USD (USD 10) each, eight thousand (8,000) Class B Shares having a nominal
value of ten USD (USD 10) each and one (1) Class D Share having a nominal value of ten USD (USD 10).

III) The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda

1. To change the name of the Company from "TRG Heavy Building Materials Holdings S.A." to "TRG Blue Rock HBM

Holdings S.A." and to amend and restate article 1 of the articles of association of the Company accordingly.

2. Removal and discharge of the directors and the statutory auditor.
3. Transformation of the Company into a private limited liability company (société à responsabilité limitée) and adoption

of new articles of association.

4. Appointment of managers.
5. Miscellaneous.
IV) After this had been set forth, the appearing parties, representing the entire share capital of the Company, now

request the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders of the Company resolved to change the name of the Company from "TRG Heavy Building Materials

Holdings S.A." to TRG Blue Rock HBM Holdings S.A." and to amend and restate article 1 of the articles of association of
the Company so as to read as follows:

" Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of "TRG Blue Rock HBM Holdings S.A.".

<i>Second resolution

The shareholders of the Company resolved to remove the directors and the statutory auditor of the Company and

to grant full and complete discharge to the directors and the statutory auditor of the Company for the proper performance
of their duties up to and including today.

<i>Third resolution

The shareholders of the Company resolved to transform the Company into a private limited liability company (société

à responsabilité limitée) with effect from this day. This transformation will not create a new legal entity and is still the
same company, under the same legal personality but in another form, which will continue to exist between the holders
of shares hereafter created in replacement of the shares in the Company being transformed and all those who may become
shareholders in the future.

Following this transformation, the shareholders resolved to adopt the new articles of association which shall read as

follows:

"Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société à résponsabilité limitée under the name of "TRG Blue Rock HBM Holdings

S.à r.l.".

Art. 2. The registered office of the company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred

to any other place within the municipality of the registered office by a simple decision of the board of managers of the
company (the "Board of Managers").

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lu-

xembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.

The company may borrow in any form and issue bonds or similar debt instruments.

111267

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U X E M B O U R G

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable

commercial and industrial operation, including the acquisition of such tangible assets and real estate, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purpose.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital is set at ninety-thousand and ten USD (USD 90,010) divided into one thousand

(1,000) Class A Shares (as defined below), eight thousand (8,000) Class B Shares (as defined below) and one (1) Class D
Share (as defined below).

The  company  shall  have  an  authorised  share  capital  of  three  billion  one  hundred  million  and  ten  USD  (USD

3,100,000,010) represented by two hundred million (200,000,000) ordinary class A shares having a nominal value of ten
USD (USD 10) each (the "Class A Shares"), one hundred million (100,000,000) convertible preferred class B shares having
a nominal value of ten USD (USD 10) each (the "Class B Shares"), ten million (10,000,000) redeemable class C shares
having a nominal value of ten USD (USD 10) each (the "Class C Shares") and one (1) preferred class D share having a
nominal value of ten USD (USD 10) (the "Class D Share").

The Board of Managers is authorised and appointed to increase from time to time the subscribed capital of the company

within the limits of the authorised capital, at once or by successive portions, by issuance of new shares with or without
share premium, provided however that any issuance of new shares to a non-shareholder requires the prior approval of
shareholders representing three-quarters of the share capital. The new shares with or without share premium may be
paid up in cash or by contribution-in-kind of securities or other assets, in compliance with the conditions set forth by
Luxembourg law, and provided that such securities or other assets comply with the investment objectives and strategy
of the company. Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present
deed.

The period of this authority may be extended by resolution of the general meeting of shareholders, from time to time,

in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

When the Board of Managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above,

it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the company's management is
authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance
with the law. The shares may be issued in registered form only.

The terms "share" and "shares" or "shareholder" and "shareholders" shall in these articles of incorporation, unless

otherwise explicitly or implicitly stated, include respectively the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares
and the Class D Shares, and the holders of the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares and the Class D
Shares.

The company may, purchase its own shares to the extent and under the terms permitted by law and in compliance

with the conditions set out in Article 9 regarding the redemption of Class C Shares.

Art. 6. Potential shareholders ("Investors") shall be asked to commit to subscribe for either Class A Shares or Class

B Shares. The amount of an Investor's commitment to the company shall be set out in a subscription agreement made
(whether as original parties, by novation or pursuant to a transfer) between the company and such Investor (the "Sub-
scription  Agreement").  The  term  "Commitment"  or  "Commitments"  shall  refer  to  the  commitment  of  an  Investor
pursuant to any such Subscription Agreement.

Commitments shall be called down from the Investors in accordance with and subject to any Subscription Agreements

and any shareholders' agreement entered into by the shareholders from time to time for the purposes of making an
investment or as the Board of Managers otherwise considers appropriate, on one or more dates or periods as determined
by the Board of Managers (each a "Draw Down Date").

Each request by the company to draw down funds shall be referred to as a "Call" or "Draw Down". The written notice

issued by the company in connection with a Call shall be referred to as a "Draw Down Notice".

Calls shall be made among Investors pro rata to their respective Commitments subject to such minor adjustments as

the Board of Managers may consider necessary.

Payments for subscriptions for shares shall be made in whole on a Draw Down Date or on any other date following

a Call as determined by the Board of Managers. The Board of Managers shall determine the modes of payment in relation
to such subscriptions and may determine any other conditions relating to the Call such as the time limits for payment of
the amount being drawn down, provided that such terms shall be the same as between Investors in all material respects.
Such other conditions shall be more fully described in the Draw Down Notice.

An Investor will be in default if such Investor fails to pay to the company when due the amount which is the subject

of a Draw Down Notice and comply with any other formalities with respect thereto set out in the relevant Subscription
Agreement and then fails to cure such default within seven (7) days. Upon default, the defaulting Investor shall be subject
to the defaulting procedure and penalties stipulated herein and, as the case may be, in the relevant Subscription Agreement
or in any shareholders' agreement entered into by the shareholders from time to time.

Upon default, the Board of Managers may in its sole discretion do any one or more of the following:
a) Apply amounts otherwise available for distribution to the defaulting Investor toward the defaulting amount; and

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b) Charge interest on the amount for which the Investor is in default at an annual rate of 3-month EURIBOR plus 3%;
Such acts by the Board of Managers are not exclusive of any rights, powers or remedies provided by Luxembourg law.

Art. 7. Shares may be transferred only in accordance with any transfer restrictions as may be set out in any shareholders'

agreement entered into by the shareholders from time to time and subject to the condition that transfers of shares inter
vivos to non shareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the
share capital.

If it shall come to the notice of the Board of Managers that any share or shares are or may be owned or held directly

or beneficially by any person or persons whose ownership or holding or continued ownership or holding of those shares
(whether on its own or in conjunction with any other circumstance appearing to the Board of Managers to be relevant)
might in the sole and conclusive determination of the Board of Managers cause a pecuniary, tax, legal or regulatory
disadvantage to the company or any other holder of shares or other securities of the company, or require registration,
authorisation or compliance with procedures which the Board of Managers considers to be burdensome (the "Ineligibility
Criteria"), the Board of Managers may serve a notice (a "Transfer Notice") upon the person appearing in the register as
the holder (the "Vendor") of the share, shares or any of the shares concerned (the "Relevant Shares") requiring the
Vendor within (twenty-one) 21 days (or such extended time as in all the circumstances the Board of Managers shall
consider reasonable) to transfer (and/or procure the disposal of interests in) the Relevant Shares together with any
Commitment held by such person to another person who, in the sole and conclusive determination of the Board of
Managers,  would  not  fall  within  the  Ineligibility  Criteria  (such  a  person  being  an  "Eligible  Transferee").  If  the  Eligible
Transferee is a non shareholder, such transfer may only be made with the prior approval of shareholders representing
three quarters of the share capital.

If within twenty-one (21) days after the giving of the Transfer Notice (or such extended time as in all the circumstances

the Board of Managers shall consider reasonable) the Transfer Notice has not been complied with to the satisfaction of
the Board of Managers, the company may sell the Relevant Shares and Commitment on behalf of the holder or holders
thereof to any Eligible Transferee or Eligible Transferees at such price and on such terms as the Board of Managers may
determine. For this purpose, the Board of Managers may authorise in writing any officer or employee of the company to
execute on behalf of the holder or holders of the Relevant Shares and Commitment a transfer of the Relevant Shares
and Commitment to the purchaser or purchasers and an instrument of transfer executed by that person will be as effective
as if it had been executed by the Vendor. The purchaser will not be bound to see to the application of the purchase
monies. The net proceeds of the sale of the Relevant Shares and Commitment shall be received by the company whose
receipt shall be a good discharge for the purchase monies, and will belong to the company and, upon their receipt, the
company will become indebted to the Vendor for an amount equal to the net proceeds of the transfer. No interest will
be payable in respect of it and the company will not be required to account for any monies earned from the net proceeds
of transfer which may be employed in the business of the company or as it thinks fit. The company may register on the
share register, the transferee or transferees as holder or holders of the Relevant Shares and issue to him or them a
certificate for the Relevant Shares and thereupon the transferee or transferees shall become absolutely entitled thereto.

A person subject to the foregoing paragraph who becomes aware that his holding, directly or beneficially, of shares

will, or is likely to, fall within the Ineligibility Criteria shall forthwith, unless he has already received a Transfer Notice in
accordance with the foregoing, submit a request in writing to the Board of Managers for the issue of a Transfer Notice.

Subject to the provisions of these articles, the Board of Managers shall, unless any manager has reason to believe

otherwise, be entitled to assume without enquiry that none of the shares are held in such a way as to entitle or require
the Board of Managers to serve a Transfer Notice in respect thereof. The Board of Managers may, however, at any time
and from time to time, call upon any holder of shares, by notice in writing, to provide such information and evidence as
it shall require to determine whether his holding will, or is likely to, fall within any of the Ineligibility Criteria. In the event
of such information and evidence not being so provided within such reasonable period (not being less than (twenty-one)
21 days after service of the notice requiring same) as may be specified by the Board of Managers, in said notice, the Board
of Managers may, in its absolute discretion, treat any share held by such a holder or joint holder as being held in such a
way as to entitle or require them to serve a Transfer Notice in respect thereof.

Art. 8. The managers and shareholders will exercise their votes and take all reasonable steps to effect the conversion

contemplated by this article. Class B Shares are convertible into Class A Shares and (if applicable) Class C Shares, at the
option of the holder (the "Converting Shareholder"), at any time after the date of issuance, with the number of Class A
Shares due to a Converting Shareholder being calculated by multiplying the number of Class B Shares being converted
by a fraction, the numerator of which is the nominal value of the Class B Shares plus any accrued but unpaid Preferential
Dividends, and the denominator of which is the nominal value of the Class B Shares plus all Preferential Dividends accrued
prior to conversion (whether such dividends have been paid or not) (the "Conversion Ratio") provided always that (i)
the number of Class A Shares due to a Converting Shareholder will be rounded down to the nearest integer number of
Class A Shares, and (ii) in the event that the aggregate nominal value of the Class A Shares due to a Converting Shareholder
is less than the aggregate nominal value of the Class B Shares being converted by that Converting Shareholder, a number
of Class C Shares shall be issued fully paid to the Converting Shareholder in exchange for the excess Class B Shares on
a one for one basis such that the aggregate nominal value of the Class A Shares and Class C Shares due to that Converting
Shareholder are equal to the aggregate nominal value of the Class B Shares being converted by that Converting Share-

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holder. In the event of a conversion of the Class B Shares, any and all accrued but unpaid dividends on such Class B shares
will be cancelled.

The Class B Shares shall, subject to applicable law and the following provisions of this article 8, be converted into Class

A Shares at the Conversion Ratio immediately upon the earlier of:

a) if permitted under applicable law, the admission of the company's shares to listing or trading on a stock or investment

exchange or a regulated market anywhere in the world (an "IPO") (i) with a public offering price equal to at least such
amount as the Board of Managers shall determine, (ii) which involves an offering of shares of at least such aggregate
amount as the Board of Managers shall determine, and (iii) which occurs on an exchange or market which is an established
exchange or market for the securities of companies carrying on a business similar to that carried on by the company and
its subsidiaries and subsidiary undertakings; and

b) the date agreed by the holders of a majority of the then outstanding Class B Shares of the company in a duly convened

and held meeting of the holders of such Class B Shares.

In the event of a conversion in the circumstances referred to in (a) above, the Board of Managers will confirm in writing

that such IPO has taken place and that the Class B Shares are thus converted to Class A Shares.

Upon a conversion of Class B Shares, the Board of Managers shall be obliged to take steps to amend article 5 in order

to record the change and the company's management is authorised to take or authorise the steps required for the
execution and publication of such amendment in accordance with the law.

The holders of Class B Shares shall be entitled to a fixed cumulative preferential dividend (the "Preferential Dividend")

which will accrue daily at a rate of 10 per cent. per annum (compounded on 31 December of each year) of the aggregate
of the nominal value of each Class B Share and any dividend compounded and unpaid thereon (pro rated for any part-
year), the cumulative amount to be payable upon (i) a Sale subject to and in accordance with any shareholders' agreement
entered into by the shareholders from time to time; (ii) subject to and in accordance with any shareholders' agreement
entered  into  by the  shareholders  from  time  to  time,  a  Liquidation or  (iii)  otherwise as  the  Board of Managers may
determine, provided that on a Sale each of the holders of Class B Shares may instead be entitled to receive in respect of
each Class B Share, the amount set out in any shareholders' agreement entered into by the shareholders from time to
time. The Preferential Dividend shall be distributed to the holders of Class B Shares entitled thereto pro rata according
to the number of Class B Shares held by them.

The company may only declare, pay or set aside any sum for payment of any distribution or dividend or make any

other payment on the Class A Shares or on the Class C Shares where the accrued Preferential Dividend has been paid
in full and provided that, on payment of any distribution or dividend to the holders of the Class A Shares and Class C
Shares (a "Class A/C Dividend"), the company shall pay an additional distribution or dividend to the holders of the Class
B Shares of an amount equal to an amount calculated by multiplying the amount paid in respect of the Class A/C Dividend
by the Conversion Ratio. The general meeting of shareholders may resolve on a deviating apportionment of dividends
between the Class A Shares and the Class C Shares.

Subject to the foregoing, no distribution or dividend shall exceed the amount recommended by the Board of Managers

and shall, in any event, only be made in accordance with the terms of these articles, any shareholders' agreement entered
into by the shareholders from time to time, the terms of the relevant shares and applicable law (and taking account of
the entitlement of the holder of the Class D Share to any Preferential Allocation (as defined in article 10.1)).

Subject to the other provisions of these articles, the provisions of any shareholders' agreement entered into by the

shareholders from time to time, the terms of the relevant shares and applicable law, interim dividends on any shares may
be paid upon the decision of the Board of Managers. Any such payment shall, in addition, be subject to the following
conditions:

a) interim accounts shall be drawn up showing that the funds available for distribution are sufficient;
b) the amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which

the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for
this purpose, less losses carried forward and any sums to be allocated to the reserve pursuant to the requirements of
the law or of these articles; and

c) the decision of the Board of Managers to distribute an interim dividend may not be taken more than two months

after the date to which the interim accounts referred to under paragraph (a) above have been drawn up.

Where any payments on account of interim dividends exceed the amount of the dividend subsequently decided upon

by the general meeting, they shall, to the extent of the overpayment, be deemed to have been paid on account of the
next dividend. For the purposes of this article 8:

"Company's Group" means the company, any company or other person in, or in respect of which, the company or

any subsidiary undertaking of the company holds an investment, and any subsidiary undertaking of the company;

"Liquidation" means the liquidation, dissolution or winding up of the company; and
"Sale" means where (i) any person (or persons acting in concert (such term having the meaning given to it in the UK

City Code on Takeovers and Mergers) or on behalf of any person(s)) who is or who becomes the beneficial owner,
directly or indirectly, of more than 50 per cent. of the issued shares of the company normally entitled (without regard
to the occurrence of any contingency) to vote in the election of managers, but excluding an IPO; or (ii) the direct or

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indirect sale, lease, transfer, conveyance or other disposition, in one or a series of related transactions, of all or substan-
tially all of the assets of the Company's Group, taken as a whole, to any person or group of persons acting in concert.

Art. 9. The redemption of Class C Shares is subject to the law of August 10, 1915 on commercial companies and the

amendments thereto (the "Law") and the following conditions:

- the redemption can only be made by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1 of the Law

or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption;

- if the company is not already a shareholder, at least three-quarters of the share capital have agreed to the redemption

in a general meeting;

- an amount equal to the nominal value, of all the Class C Shares redeemed must be included in a reserve which cannot

be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the issued share capital; such reserve may
only be used to increase the issued share capital by capitalisation of reserves (such reserve is not required in case of a
redemption using the proceeds of a new issue made with a view to carry out such redemption); and

- the redemption is published in accordance with the Law.
Subject to the foregoing:
- any Class C Shares may be redeemed by notice from the company to a holder of Class C Shares at any time after

their issuance and the transfer of such share in accordance with any shareholders' agreement entered into by the sha-
reholders from time to time at a redemption price per Class C Share equal to the nominal value of such Class C Share;
and

- in the event that the company has sufficient distributable reserves, or other monies which may lawfully be applied,

to effect the redemption of any Class C Shares, the Board of Managers may determine which Class C Shares shall be
redeemed as soon as practicable by the company and in accordance with and subject to this article 9, following issuance
and the transfer of such share in accordance with any shareholders' agreement entered into by the shareholders from
time to time.

Class C Shares may only be transferred in accordance with applicable laws and any shareholders' agreement entered

into by the shareholders from time to time or with the unanimous consent of the Board of Managers, provided that the
Class C Shares are only transferred to a person who is party to any shareholders' agreement entered into by the sha-
reholders from time to time.

Redeemed Class C Shares shall bear no voting rights and shall have no rights to receive dividends or the liquidation

proceeds.

The redeemed Class C Shares shall be cancelled by the Board of Managers. Such cancellation shall be recorded at

regular intervals by notarial deed to permit any amendments to these articles consequential to the cancellation of the
Class C Shares.

Art. 10.
10.1 The holder of the Class D Share shall (after the preparation of any accounts of the company, and the taking of

any other steps, required in each case by applicable law for such purpose) be entitled to receive a special dividend on the
Class D Share from the company, in cash or non-cash, on the occurrence of each of the following (the "Preferential
Allocation"):

a) subject to article 10.2, on a Distribution (including a Distribution following a Liquidation Event);
b) on termination of any management agreement entered into between the company and TRG Management LP (the

"Management LP") from time to time, immediately prior to the completion of an IPO, if permitted under applicable law;
and

c) subject to article 10.2, on termination of any management agreement entered into between the company and the

Management LP from time to time, where (i) the Management LP has elected to terminate such management agreement,
by serving a notice upon the company, in accordance with its terms or (ii) the Management LP has become subject to
any Insolvency Event, and to the extent that the terms of any shareholders' agreement entered into by the shareholders
from time to time provide that the holder of the Class D Share shall be entitled to receive the Preferential Allocation as
a result thereof.

10.2 Save in respect of the occurrence of the event in sub-article 10.1(b), no Preferential Allocation shall be payable

to the holder of the Class D Share until such time as an amount equal to the:

a) Capital Contributions; and
b) Required Shareholder IRR,
shall have been paid in respect of the Class A Shares and the Class B Shares by the company whether such payment

is in cash or in kind (and, if in kind, the amount of such payment shall be the amount determined by the Board of Managers,
acting reasonably and in consultation with the Management LP, to be the fair market value of the relevant consideration)
(the aggregate of sub-articles (a) and (b) being the "Target Return").

10.3 If a Preferential Allocation is payable under article 10.1, the Preferential Allocation shall be an amount equal to:

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a) on a Distribution (including a Distribution following a Liquidation Event), the amount calculated and paid in accor-

dance with article 10.4;

b) on termination of any management agreement entered into between the company and the Management LP from

time to time immediately prior to the completion of an IPO, if permitted under applicable law, an amount equal to such
amounts that would arise in favour of the holder of the Class D Share as if the IPO Value were an amount available for
Distribution and were applied in accordance with article 10.4; and

c) on termination of any management agreement entered into between the company and the Management LP from

time to time in the circumstances contemplated by article 10.1(c), an amount equal to such amount that would arise in
favour of the holder of the Class D Share as if the fair market value of all the shares (except the Class D Share) at the
time of such termination (as determined in accordance with the valuation principles set out in any shareholders' agreement
entered into by the shareholders from time to time) were treated as an amount available for Distribution and were applied
in accordance with article 10.4.

10.4 On a Distribution (including a Distribution following a Liquidation Event), any amount available for Distribution

shall be paid as follows (taking account of all prior amounts applied in accordance with this article 10):

a) first, to the holders of the Class B Shares, until the cumulative amount distributed by the company in respect of the

Class B Shares is an amount equal to the Class B Target Return at the time of such Distribution;

b) second, to the holders of the Class A Shares, until the cumulative amount distributed by the company in respect of

the Class A Shares is an amount equal to the Class A Target Return at the time of such Distribution;

c) third, to the holder of the Class D Share, an amount equal to 25 per cent. of the aggregate amounts representing

the Required Shareholder IRR amounts paid in respect of the Class B Target Return (in the case of paragraph (a) above)
and the Class A Target Return (in the case of paragraph (b) above); and

d) thereafter, on a pro rata basis:
i) to each shareholder according to their respective Entitlements thereto, an amount equal to 80 per cent.; and
ii) to the holder of the Class D Share, an amount equal to 20 per cent., of any further amount available for Distribution,

provided that nothing in this article 10.4 shall prevent or restrict the redemption of the Class C Shares in accordance
with article 9.

10.5 On termination of any management agreement entered into between the company and the Management LP from

time to time following the completion of an IPO, if permitted under applicable law, the Board of Managers may, by written
notice to the holder of the Class D Share, require that the holder of the Class D Share accepts all or a portion of any
Preferential Allocation due in the form of fully paid listed ordinary shares, in which case the number of listed ordinary
shares issued to the holder of the Class D Share shall be the amount of the Preferential Allocation due to the holder of
the Class D Share divided by the IPO Price of the ordinary shares of the company (rounded down to the nearest whole
number).

10.6 If the holder of the Class D Share (for so long as it is TRG Allocation LLC) has become subject to any Insolvency

Event, it shall, subject to the condition that transfers of shares inter vivos to non shareholders may only be made with
the prior approval of shareholders representing three quarters of the share capital, transfer the Class D Share to an
affiliate of the Management LP nominated by the Management LP (if the Management LP or an affiliate of the Management
LP is the manager under any management agreement entered into between the company and the Management LP from
time to time) or, in the absence of such nomination or role, to a person nominated by the Board of Managers (excluding
any managers who have been nominated for appointment by the Management LP) for such purpose for an amount of ten
USD (USD 10), provided always that the person nominated as the transferee for the Class D Share is (or, upon such
transfer, becomes) a party to any shareholders' agreement entered into by the shareholders from time to time. For this
purpose, the Board of Managers may authorise in writing any officer or employee of the company to execute on behalf
of the holder of the Class D Share a transfer of the Class D Share to the nominated transferee and an instrument of
transfer executed by that officer or employee will be as effective as if it had been executed by the holder of the Class D
Share.

10.7 The Preferential Allocation shall, for the purposes of Article 10.3(c), be calculated as at the date on which any

management agreement entered into between the company and the Management LP from time to time is terminated
(provided that, in the case of any Distribution pursuant to article 10.1(a) other than following a Liquidation Event, the
Preferential Allocation shall be calculated as at the date on which the relevant Distribution occurs). Notwithstanding the
date of calculation of the Preferential Allocation, no payment in respect of the Preferential Allocation pursuant to article
10.3(c) shall be made to the holder of the Class D Share unless and until such time as a Sale, Distribution or IPO occurs.

10.8 For the avoidance of doubt, following payment of the Preferential Allocation in accordance with the provisions

of article 10.1(b) or (c), the holder of the Class D Share shall not: (i) be entitled to any additional Preferential Allocation
which would otherwise arise by virtue only of any subsequent Sale or, as the case may be, Distribution (without prejudice
to the payment of the Preferential Allocation in accordance with article 10.7, if applicable); or (ii) be entitled to any further
sale consideration, distribution, dividend or any other amount in respect of the Class D Share.

For the purposes of this article 10:

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"Capital  Contributions"  means  the  total  amount  paid  up  in  respect  of  all  shares  (or  the  relevant  class  of  shares)

(including any premium), provided, for the avoidance of doubt, that only amounts of capital actually paid up (whether in
cash or non-cash) shall be included;

"CEMEX Change of Control" means (i) where any person (or persons acting in concert or on behalf of any person(s))

becomes the beneficial owner, directly or indirectly, of more than 50 per cent. of the issued shares of CEMEX S.A.B. de
C.V. ("CEMEX Parent") normally entitled (without regard to the occurrence of any contingency) to vote in the election
of managers (provided that, for the avoidance of doubt, it shall not be a CEMEX Change of Control if more than 50 per
cent. of such shares are acquired by a trust or similar entity for the purpose of issuing 'Ordinary Participation Certificates'
to holders of such shares) or (ii) the direct or indirect sale, lease, transfer, conveyance or other disposition, in one or a
series of related transactions, of all or substantially all of the assets of CEMEX Parent and any subsidiaries, taken as a
whole, to any person or group of persons acting in concert;

"Change of Control" means (i) where any person (or persons acting in concert or on behalf of any person(s)) other

than a Group Transferee becomes the beneficial owner, directly or indirectly, of more than (fifty) 50 per cent. of the
issued shares of the company normally entitled (without regard to the occurrence of any contingency) to vote in the
election of managers; or (ii) the direct or indirect sale, lease, transfer, conveyance or other disposition, in one or a series
of related transactions, of all or substantially all of the assets of the company and any subsidiaries, taken as a whole, to
any person or group of persons acting in concert (other than to a Group Transferee), provided that a CEMEX Change
of Control shall not be a Change of Control;

"Class A Target Return" means the Target Return in respect of the Class A Shares;
"Class B Target Return" means the Target Return in respect of the Class B Shares;
"Distribution" means any distribution of assets by the company or other member of the Company's Group to share-

holders whether by way of dividend, return of capital, or otherwise and whether in cash or non-cash, but excluding any
distribution of assets by the company to the holder of the Class D Share by way of Preferential Allocation in accordance
with this article or any shareholders' agreement entered into by the shareholders from time to time;

"Entitlements" means the rights of a holder of shares to receive any amount (whether in cash or non-cash) as holder

of shares and as determined in accordance with the terms of these articles, any shareholders' agreement entered into by
the shareholders from time to time, the terms of the relevant shares and applicable law;

"Group Transferee" means, with respect to any shareholder, a person to which shares and (if applicable) Commitments

have been transferred by such shareholder in accordance with any shareholders' agreement entered into by the share-
holders from time to time;

"Insolvency Event" means, with respect to the Management LP or the holder of the Class D Share from time to time

(as the case may be), such person entering into liquidation, whether compulsorily or voluntarily (otherwise than a vo-
luntary and solvent liquidation for the purpose of reconstruction or amalgamation, but subject to any provisions otherwise
specified in any management agreement entered into between the company and the Management LP from time to time),
or entering into any composition with its creditors generally or controlled management proceedings or suffering any
similar action in consequence of default by it in its obligations in respect of any indebtedness for borrowed monies
(including, but not limited to, suspension of payments) or having an administrator or similar officer appointed or having
a receiver appointed of, or any encumbrancer taking possession of, all or substantially all of its undertaking and assets;

"IPO Price" means in relation to an IPO, if permitted under applicable law:
a) if there is a fixed price at which the shares are proposed to be issued or sold, that price; or
b) if there is a range of prices at which the shares are proposed to be issued or sold, the mid point of that range; or
c) if there is no such price in respect of shares, the price or value agreed between the company and the Management

LP;

"IPO Value" means the aggregate of the value of the Class A Shares and the Class B Shares held by shareholders

immediately prior to completion of the IPO, if permitted under applicable law at the IPO Price;

"Liquidation Event" means any liquidation, dissolution or winding up of the company, whether voluntary or involuntary;

and

"Required Shareholder IRR" means such amount as must be received by a shareholder, at any time this definition is

applied, for the annualised internal rate of return for such shareholder to equal 10 per cent. on that shareholder's Capital
Contributions, assuming that such shareholder had only made Commitments to subscribe for the relevant shares and
had paid up its Commitment and received Distributions and other amounts in respect of its shares (where relevant on a
pro rata basis and in accordance with its Entitlements) whenever any call or Distribution was made or other amounts
were paid in respect of shares, and further assuming that such shareholder never acquired any shares from a holder
thereof nor sold any shares other than on a Change of Control or a CEMEX Change of Control and that such shareholder
fully satisfied any calls made by the company and participated, in proportion to that shareholder's proportionate interest,
in any issues of shares after the date on which these articles are adopted.

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Title III. - Management

Art. 11. The company is managed by the Board of Managers, comprising an odd number of members but at all times

comprising at least three members and no more than seven members, whether shareholders or not, who are appointed
by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.In case of vacancy of the office of a manager
appointed by the general meeting, the remaining managers so appointed may fill the vacancy on a provisional basis. In such
circumstances, the final appointment shall be made at the next general meeting.

There is no limit to the number of times a person can be elected to the Board of Managers. The number of managers,

their term and their remuneration are fixed by the general meeting of shareholders.

Art. 12. The Board of Managers convenes upon call by any manager, as often as the interest of the company so requires.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least forty-eight hours in

advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or
e-mail of each manager.

Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have

declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager of the company may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, or by cable

or telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member of the Board of Managers as his proxy.

The Board of Managers may only deliberate or act validly if at least three of its members are present either in person

or by proxy (one of whom shall in all cases be a manager nominated for appointment by the Management LP pursuant to
the provisions of any shareholders' agreement entered into by the shareholders from time to time). However, if a quorum
is not present at a meeting of the Board of Managers at the time when any business is considered, any manager may
require that the meeting be adjourned for five business days (or such shorter period agreed in writing by all the managers)
and the quorum for any such adjourned meeting shall only be two managers (one of whom shall in all cases be a manager
nominated for appointment by the Management LP).

Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers by

means of a communication device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of
the Board of Managers present at such meeting (whether in person or by proxy, or by means of such communication
device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such
meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting.

The resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes signed by at least two managers who took part

in the relevant meeting.

Subject to the provisions of any shareholders' agreement entered into by the shareholders from time to time, reso-

lutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present either in person or by proxy at such
meeting and in accordance with any procedures set out in any such shareholders' agreement.

Circular resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.

Art. 13. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object of the company. All powers not expressly reserved by law, any shareholders'
agreement entered into by the shareholders from time to time or by the present articles of incorporation to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Managers.

Art. 14. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two managers, unless special

decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the
Board of Managers pursuant to article 15 of the present articles of incorporation.

Art. 15. The Board of Managers may delegate its powers to one or more managers, who will be called managing

directors.

It may also commit the management of a special branch to one or more officers, and give special powers for determined

matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

In carrying out its functions, the Board of Managers may be assisted by advisors or other service providers with respect

to investment and divestment decisions, strategic focus, investment objectives, investment policy and the operations of
the company. The company will enter into an agreement with such advisors or third party service providers for the
provision of their services, and the determination of their remuneration. The company will not have any obligation to
invest in any company or asset identified by such advisors or third party service providers nor shall it in any way be bound
to follow advice given by such entities.

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U X E M B O U R G

Art. 16. Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

company by the Board of Managers, represented by the manager delegated for this purpose.

Title IV. - General meeting

Art. 17. Decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the general meeting of shareholders.
In case there are less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders may be taken either in a general meeting

or by written consultation at the initiative of the board of managers. Subject to Article 19 below, no decision is deemed
validly taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first Friday of

June at 10.00 a.m. and for the first time in the year 2011.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing, or by cable or telegram, telex, telefax or

other electronic transmission, as his proxy another person who need not be a shareholder.

Shareholders participating in the meeting by way of video conference or by way of telecommunication means permitting

their identification, shall be deemed to be present for the calculation of quorum and majority. Such means shall bear the
technical characteristics that ensure an effective participation in the meeting, which deliberations shall be online without
interruption.

Art. 18. General meetings of shareholders shall be convened by the Board of Managers or by shareholders representing

at least half of the subscribed capital pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by registered letter at least
eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address recorded in the share register, unless
such shareholder is present at such a meeting and agrees to waive such notice requirement.

Art. 19. Resolutions at a general meeting called to deliberate upon an amendment to these articles of incorporation

will be validly passed only if holders of three-quarters of the total number of issued shares or their representatives, vote
in favour. The nationality of the company may only be changed by unanimous vote of the shareholders.

Notwithstanding the foregoing, any resolution of the general meeting of shareholders entailing a variation of a particular

class of issued shares, must be approved by the holders of three-quarters of that particular class of shares.

The  provisions  of  these  articles  relating to  general  meetings shall  apply, with any  necessary modifications,  to  any

separate general meeting of the holders of shares of a class convened in connection with the variation or abrogation of
the rights attached to the shares of that class.

Title V. - Financial year, Allocation of profits

Art. 20. The financial year of the company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of

December of each year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of formation of the
company and shall terminate on thirty-first of December 2010.

Art. 21. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the company, as well as a profit and loss account.

After deduction of any and all of the expenses of the company and the amortisations, the credit balance represents

the net profits of the company. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the company, but
it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls
below ten percent (10%) of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the general meeting subject to articles 8 and 9 of these articles of incorporation.

Title VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders at the majority defined

by article 142 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. If the company is dissolved, the
liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of
shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

The net proceeds of liquidation (whether consisting in cash or in any other assets) shall be distributed by the liquidator

(s) in accordance with the terms of these articles of incorporation and as may be set out in any shareholders' agreement
entered into by the shareholders from time to time.

Title VII. - General provisions

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation are to be construed in accordance with the Law."

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<i>Fourth resolution

The shareholders of the Company resolved to appoint each of the following persons as managers of the Company for

an unlimited period of time:-

- Allen de Jesus Sanginés-Krause, consultant, with professional address at Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box

2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands, born in Mexico City, Mexico on 28 June 1959;

- Juan Pablo San Agustín Rubio, executive, with professional address at Hernández de Tejada 1, 28027 Madrid, Spain,

born in Gijón, Spain on 21 February 1969;

- Nicolas Streit Rohatyn, with professional address at TRG Management LP, 280 Park Avenue, 27 

th

 Floor, New York

NY 10017, born in New York, USA on 18 June 1960;

- Cezar Consing, with professional address at TRG Management Hong Kong Limited, Room 3007, 8 Connaught Road,

Central, Hong Kong, born in Manila, Philippines on 20 October 1959;

- Jorge Octavio Humberto Mariscal, with professional address at TRG Management LP, 280 Park Avenue, 27 

th

 Floor,

New York NY 10017, born in Mexico, D.F., Mexico on 25 March 1957;

- Miguel Angel Gutierrez Mendez, with professional address at TRG Management Argentina SRL, Edificio Blue Sky,

Avda. Del Libertador 1068, C1112ADN Buenos Aires, Argentina, born in Buenos Aires, Argentina on 12 July 1958, and

- Patrick Moinet, with residential address at 27, rue Alphonse Munchen, L-2172 Luxembourg, born in Bastogne, Belgium

on 6 June 1975.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated approximately at two thousand euro (€ 2,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by surname, given name, civil

status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A comparu:

Pantipa Holdings Limited, ayant son siège social au 16 Kyriakou Matsi, Eagle House, 10ième Etage, Agioi Omologites,

1082 Nicosia, La Chypre, représentée par Nuala DOYLE demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration lui conférée sous seing privé,

Global Cement Investment S.A., ayant son siège social au 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, enregistrée

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la numéro B 144590 représentée par Nuala DOYLE,
demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

TRG Management LP, un limited partnership établi dans l'État du Delaware dont le siège est à 280 Park Avenue, 27

e

 étage, New York, NY 10017, Les États-Unis, représentée par Nuala DOYLE, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé, et

TRG Allocation LLC, un limited liability company constituée dans l'État du Delaware, dont le siège est à 280 Park

Avenue, 27 

e

 étage, New York, NY 10017, Les États-Unis, représentée par Nuala DOYLE, demeurant professionnellement

à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

Les procurations prémentionnées, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont déclaré et requis le notaire soussigné d'acter ce qui

suit:

IV) Les entités nommées ci-dessus détiennent l'intégralité du capital social de TRG Heavy Building Materials Holdings

S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 156 941, constituée le 25 octobre 2010 à la suite d'un acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 5 du 03 janvier 2011. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le
16 février 2011 en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Association.

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U X E M B O U R G

V) Le capital social souscrit est fixé à quatre-vingt-dix mille et dix USD (USD 90.010) divisé en mille (1.000) Actions

de Classe A ayant une valeur nominale de dix USD (USD 10) chacune, huit mille (8.000) Actions de Classe B ayant une
valeur nominale de dix USD (USD 10) chacune et une (1) Action de Classe D ayant une valeur nominale de dix USD
(USD 10).

VI) L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Agenda

1) Changement de dénomination sociale de la Société de «TRG Heavy Building Materials Holdings S.A.» à «TRG Blue

Rock HBM Holdings S.A.» et la modification et reformulation de l'article 1 des statuts de la Société en conséquence.

2) Révocation et décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes.
3) Transformation de la Société en une société à responsabilité limitée et adoption de nouveaux statuts.
4) Nomination de gérants.
5) Divers.
IV) Ceci ayant été exposé, les comparantes, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont requis du

notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires de la Société ont décidé de changer la dénomination sociale de la Société de «TRG Heavy Building

Materials Holdings S.A.» à «TRG Blue Rock HBM Holdings S.A.» et de modifier et reformuler l'article 1 des statuts de la
Société afin de leur donner la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société anonyme sous le nom de «TRG Blue Rock HBM Holdings

S.A.».

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires de la Société ont décidé de revoquer les administrateurs et le commissaire aux comptes de la Société

et de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs
mandates jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires de la Société ont décidé de transformer la Société en société à responsabilité limitée, avec effet à

dater d'aujourd'hui. Cette transformation n'emporte pas comme conséquence la création d'une nouvelle personnalité
morale et c'est toujours la même société qui continue d'exister sous la même personnalité morale mais sous une autre
forme sociale, entre les détenteurs de parts socials créées ci-après en remplacement des actions de la société anonyme
actuellement transformée et tous ceux qui deviendront ultérieurement associés.

A la suite de cette transformation, les associés décide d'adopter de nouveaux statuts qui auront la teneur suivante:

«Titre I 

er

 - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée sous le nom de «TRG Elue Rock HBM

Holdings S.à r.l.».

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Le siège social pourra être transféré au sein de la même

commune par décision du conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toutes autres manières, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toutes autres manières de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toute espèce, la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toutes autres manières à des sociétés
filiales ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations ou titres de créance similaires.

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U X E M B O U R G

En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opérations

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, y compris l'acquisition d'immobilisations corpo-
relles et de l'immobilier, qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de son objet social.

Title II. - Capital, Parts sociales

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à quatre-vingt-dix mille et dix USD (USD 90.010) divisé en mille (1.000) Parts

Sociales de Classe A (tel que défini ci-dessous), huit mille (8.000) Parts Sociales de Classe B (tel que défini ci-dessous) et
une (1) Action de Classe D (tel que défini ci-dessous).

La société aura un capital social autorisé de trois milliards cent millions de dollars et dix USD (USD 3.100.000.010),

représenté par deux cents millions (200.000.000) actions ordinaires de classe A ayant une valeur nominale de dix USD
(USD 10) chacune (les «Actions de Classe A»), cent millions (100.000.000) actions privilégiées convertibles de classe B
ayant une valeur nominale de dix USD (USD 10) chacune (les «Actions de Classe B»), dix millions (10.000.000) actions
rachetables de classe C ayant une valeur nominale de dix USD (USD 10) chacune (les «Actions de Classe C») et une (1)
action privilégiée de Classe D ayant une valeur nominale de dix USD (USD 10) Action de Classe D»).

Le Conseil de Gérance est autorisé à, et mandaté pour augmenter de temps en temps, le capital social souscrit de la

société dans les limites du capital autorisé, en une seule fois ou par tranches successives, par émission des nouvelles parts
sociales avec ou sans prime d'émission, à condition toutefois que toute émission de nouvelles parts sociales à une non-
associé requiert l'approbation préalable des associés représentant les trois quarts du capital social. Les nouvelles parts
sociales avec ou sans prime d'émission peut être libérer par voie de versements en espèces ou par apport en nature de
titres ou d'autres actifs, dans le respect des conditions prévues par la loi luxembourgeoise, et à condition que ces titres
ou autres actifs soient conformes à l'investissement objectifs et la stratégie de la société.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présente acte.
La durée de cette autorisation peut être étendue par décision de l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée

générale des associés, statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Lorsque le Conseil de Gérance effectue une augmentation partielle ou totale de capital conformément aux dispositions

mentionnées ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de constater cette
modification et la gérance de la société est autorisée à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l'exécution
et la publication de telle modification conformément à la loi.

Les part sociales ne peuvent qu'être émises sous forme nominative.
Les termes «part sociale» et «part sociales» ou «associé» et «associés» inclueront dans ces statuts, sauf disposition

contraire implicite ou explicite, les Part Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe
C et les Parts Sociales de Classe D et les détenteurs des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, les
Parts Sociales de Classe C et les Parts Sociales de Classe D.

La société peut procéder au rachat de ses propres part sociales dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi

le permet, et en respectant les conditions énoncées à l'article 9 concernant le rachat des Parts Sociales de Classe C.

Art. 6. Les associés potentiels (les «Investisseurs») sont invités à s'engager à souscrire des Parts Sociales de Classe A

ou des Parts Sociales de Classe B. Le montant de l'engagement d'un Investisseur à la société est fixé dans le contrat de
souscription conclu (en tant que parties d'origine, par novation ou conformément à un transfert) entre la société et tel
Investisseur (le «Contrat de Souscription»). Le terme «l'Engagement» ou «les Engagements» fait référence à l'engagement
d'un Investisseur conformément au Contrat de Souscription.

Les engagements seront appelés des Investisseurs en conformité avec et sous réserve des Accords de Souscription et

de toute pacte d'associés conclu par les associés de temps à temps, aux fins de la réalisation d'un investissement ou
comme le Conseil de Gérance estime approprié, sur une ou plusieurs dates ou périodes déterminées par le Conseil de
Gérance (chacun une «Date de Tirage»).

Chaque demande de la société à retirer ces fonds doit être considéré comme un «Appel» ou «Tirage». L'avis écrit

émis par la société dans le cadre d'un appel doit être considéré comme un «Avis de Tirage».

Les Appels seront faites entre les Investisseurs au prorata de leurs Engagements respectifs sous réserve des ajustements

mineurs que le Conseil de Gérance le jugera nécessaire

Paiements pour les souscriptions de parts sociales doit être effectué en tout sur une Date de Tirage ou à toute autre

date après un Appel tel que déterminé par le Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance déterminera les modes de
paiement  de  ces  souscriptions  et  peut  déterminer  toutes  autres  conditions  relatives  à  l'Appel,  comme  les  délais  de
paiement de la somme étant prélevé à condition que tels termes seront les mêmes entre les investisseurs à tous égards
importants. Ces conditions seront plus amplement décrites dans l'Avis de Tirage.

Une associé sera en défaut si l'associé en question manque à verser à la société à l'échéance le montant qui fait l'objet

d'Avis de Tirage et puis échoue à guérir par défaut dans un délai de sept (7) jours. À défaut, l'associé défaillant sera soumis
à la procédure en défaut et les sanctions prévues aux présentes, et, le cas échéant, dans le Contrat de Souscription ou
dans un pacte des associés conclu par les associés de temps à temps.

À défaut, le Conseil de Gérance peut, à sa seule discrétion, prendre une ou plusieurs des actions suivantes:

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U X E M B O U R G

a) Utiliser les sommes qui sont normalement disponibles pour distribution à l'Investisseur défaillant pour payer les

montants objet de la défaillance; et

b) Charger un intérêt à un taux annuel de 3 mois EURIBOR augmenté de 3% sur la somme pour laquelle l'Investisseur

a défailli;

Tels actes par le Conseil de Gérance ne sont pas exclusifs des droits, pouvoirs ou recours prévus par la loi luxem-

bourgeoise.

Art. 7. Les part sociales ne peuvent êtres transférées que conformément aux restrictions de transfert qui peuvent

êtres énoncées dans un pacte des associés conclu par les associés de temps à temps et soumise à la condition que les
transferts de parts sociales inter vivos à des actionnaires ne peuvent qu'être faite avec l'approbation préalable des associés
représentant les trois quarts du capital social..

Si elle est parvenue à la connaissance du Conseil de Gérance qu'une part sociale ou des parts sociales sont ou peuvent

être possédées ou détenues directement ou indirectement par la personne ou les personnes dont la propriété ou la
détention ou à la propriété continuée ou la détention continuée de ces part sociales (que ce soit seul ou en conjonction
avec toute autre circonstance apparaissant au Conseil de Gérance d'être pertinents) pourrait, dans la détermination
unique et définitive du Conseil de Gérance, causer un désavantage pécuniaire, fiscal, légal ou réglementaire à la société
ou à autre détenteur de parts sociales ou autres titres de la société, ou pourrait exiger l'enregistrement, l'autorisation
ou le respect des procédures dont la Conseil de Gérance estime être lourdes (les «Critères Inadmissibles»), Le Conseil
de Gérance peut délivrer un avis (un «Avis de Cession») à la personne apparaissant dans le registre en tant que détenteur
(le «Vendeur») de la part de la part sociale ou des parts sociales concernées (les «Parts Sociales Concernées») exigeant
le vendeur dans les (vingt-et-un) 21 jours (ou dans le délai prorogé que dans toutes les circonstances, le Conseil de
Gérance jugera raisonnable) de transférer (et / ou de faire cession de participations dans) les Part Sociales Concernées
ainsi  que  tout  Engagement  détenues  par  cette  personne  à  une  autre  personne  qui,  dans  la  détermination  unique  et
définitive du Conseil de Gérance, ne relèverait pas a) ou b) ci-dessus (telle personne étant un «Cessionnaire Admissible»).
Si le Cessionnaire Admissible est un non-associé, un tel transfert ne peut qu'être faite avec l'approbation préalable des
associés représentant les trois quarts du capital social.

Si dans les (vingt-et-un) 21 jours après la remise de l'Avis de Cession (ou dans le délai prorogé que dans toutes les

circonstances, le Conseil de Gérance jugera raisonnable), l'Avis de Cession n'a pas été respectées à la satisfaction du
Conseil de Gérance, la société peut vendre les Part Sociales Concernées et l'Engagement au nom de la détenteur ou les
détenteurs de celle-ci à n'importe quel Cessionnaire Admissible ou n'importe quels Cessionnaires Admissibles, au prix
et aux conditions que le Conseil de Gérance peut déterminer. À cette fin, le Conseil de Gérance peut autoriser par écrit
tout fonctionnaire ou employé de la société à exécuter au nom de la ou les détenteurs les Part Sociales Concernées et
l'Engagement d'un transfert des Part Sociales Concernées et de l'Engagement à l'acheteur ou les acheteurs et un instru-
ment de transfert signé par cette personne sera aussi efficace que si il avait été exécuté par le Vendeur. L'acheteur ne
sera pas tenue de veiller à l'application de la somme d'achat.

Le produit net de la vente des Part Sociales Concernées et de l'Engagement doit être reçu par la société dont la

réception est une bonne décharge pour les fonds d'achat, et appartiennent à la société et, dès leur réception, la société
sera endetté envers le vendeur pour un montant égal au produit net de la cession. Aucun intérêt ne sera payable à l'égard
de celui-ci et la société ne doit pas tenir compte des sommes d'argent provenant du produit net de transfert qui peut
être employé dans les affaires de la société ou comme bon lui semble. La société peut s'inscrire sur le registre des part
sociales, le cessionnaire ou les cessionnaires en tant que détenteur ou détenteurs des Part Sociales Concernées et peut
délivrer un certificat pour les Part Sociales Concernées et ensuite le cessionnaire ou les cessionnaires vont devenir
absolument droit aux Part Sociales Concernées à cet effet.

Une personne visée par l'alinéa précède qui se rend compte que sa tenue, directe ou bénéficiaire, des parts sociales

sera, ou est susceptible de tomber dans le cadre des Critères Inadmissibles doit immédiatement, sauf s'il a déjà reçu une
Avis de Cession en conformité avec les ce qui précède, donner une demande par écrit au Conseil de Gérance pour la
délivrance d'une Avis de Cession.

Sous réserve des dispositions de ces articles, le Conseil de Gérance, à moins qu'un gérant a des raisons de croire le

contraire, a le droit d'estimer que aucune des part sociales ne sont détenues dans une telle façon à exiger que le droit
ou du Conseil de Gérance de servir une Avis de Cession à son égard. Le Conseil de Gérance peut toutefois, à tout
moment et de temps à autre, demander à tout détenteur des parts sociales, par avis écrit, de fournir des informations et
des preuves qu'il exige pour déterminer si son tenue sera, ou est susceptible de tomber dans le cadre des Critères
Inadmissible. Dans le cas de ces informations et les preuves ne pas l'étant fournies dans un délai raisonnable (pas moins
de (vingt-et-un) 21 jours suivant la signification de l'avis exigeant même) qui sera fixé par le Conseil de Gérance, dans
ledit avis, le Conseil de Gérance peut, à leur entière discrétion, de traiter toute part sociale détenue par un tel titulaire
ou co-titulaire comme étant détenus de telle façon que pour autoriser ou obliger à signifier un Avis de Cession à son
égard.

Art. 8. Les gérants et les associés exercent leurs votes et prendre toutes les mesures raisonnables pour effectuer la

conversion envisagée par les présents statuts. Les Part Sociales de Classe B sont convertibles en Part Sociales de Classe
A et (le cas échéant) en Part Sociales de Classe C, au choix du détenteur Associé Convertisseur»), à tout moment après
la date de l'émission, avec le nombre des Parts Sociales de Classe A dues à l'Associé Convertisseur étant calculé en

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U X E M B O U R G

multipliant le nombre de Part Sociales de Classe B étant converties par une fraction, dont le numérateur est la valeur
nominale des Parts Sociales de Classe B plus tous les Dividendes Préférentiels, et dont le dénominateur est la valeur
nominale des Parts Sociales de Classe B plus tous les Dividendes Préférentiels échus avant la conversion (que ces divi-
dendes aient été payés ou non) (le «Taux de Conversion») à la condition que toujours (i) le nombre des Parts Sociales
de Classe A dues à un Associé Convertisseur seront arrondies vers le bas au nombre rond le plus proche des Parts
Sociales de Classe A, et (ii) au cas où la valeur nominale totale des Parts Sociales de Classe A dues à un Associé Con-
vertisseur  est  inférieure  à  la  valeur  nominale  totale  des  Parts  Sociales  de  Classe  B  étant  converties  par  un  Associé
Convertisseur, un nombre des Parts Sociales de Classe C sera émis entièrement payé à l'Associé Convertisseur en
échange de l'excédant des Parts Sociales de Classe B sur une base de un pour un de telle sorte que la valeur nominale
totale des Parts Sociales de Classe A et des Parts Sociales de Classe C dues à l'Associé Convertisseur soit égale à la valeur
nominale totale des Parts Sociales de Classe B étant converties par cet Associé Convertisseur. Dans l'hypothèse d'une
conversion des Parts Sociales de Classe B, tous les dividendes échus mais non payés sur ces Parts Sociales de Classe B
seront annulés.

Les Parts Sociales de Classe B sont, sous réserve de la loi applicable et des dispositions suivantes de cet article 8,

converties en Parts Sociales de Classe A au Taux de Conversion immédiatement à la survenance du premier des événe-
ments suivants:

a. si autorisé en vertu du droit applicable, l'admission des parts sociales de la société à la cotation ou à la négociation

sur sur une bourse ou un marché réglementé n'importe où dans le monde (une «IPO») (i) avec un prix d'offre publique
égal au moins au montant que le Conseil de Gérance détermine, (ii) qui implique une offre d'actions d'un montant total
minimum que le Conseil de Gérance détermine, et (iii) qui se produit sur une bourse ou un marché qui est est une bourse
ou un marché pour les titres de sociétés exerçant des activités similaires à celles exercées par la société et ses entreprises
filiales; et

b. La date convenue par les détenteurs d'une majorité des Parts Sociales de Classe B de la société alors en circulation

lors d'une assemblée dûment convoquée et tenue des détenteurs de ces Parts Sociales de Classe B.

Dans l'hypothèse d'une conversion dans les circonstances mentionnées au (a) ci-dessus, le Conseil de Gérance con-

firmera par écrit que cette IPO a pris place et que les Parts Sociales de Classes B sont ainsi converties en Parts Sociales
de Classe A.

Lors de la conversion de Parts Sociales de Classe B, le Conseil de Gérance est obligé de prendre les mesures pour

modifier l'article 5 afin de constater le changement et la direction de la société est autorisée à prendre et à autoriser les
mesures requises pour l'exécution et la publication de cette modification conformément à la loi.

Les détenteurs de Parts Sociales de Classe B sont autorisés à un dividende préférentiel fixe cumulatif (le «Dividende

Préférentiel») qui augmente journalièrement à un taux de dix pourcent par an (calculé le 31 décembre de chaque année)
du total de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe B et de tout dividende calculé et non payé alors (au pro-
rata  pour  toute  année  non  complète),  le  montant  cumulatif  étant  à  payer  lors  (i)  d'une  Vente  sous  réserve  de,  et
conformément à tout pacte d'associés conclu par les associés de temps en temps; (ii) sous réserve de et conformément
à tout pacte d'associés conclu de temps en temps, d'une Liquidation ou (iii) autrement lorsque le Conseil de Gérance
peut le déterminer, attendu que sur une Vente, chacun des détenteurs de Parts Sociales de Classe C peut à la place, être
autorisé à recevoir par rapport à chaque Part Sociale de Classe B, le montant indiqué dans tout pacte d'associés conclu
par les associés de temps en temps. Le Dividende Préférentiel est distribué aux détenteurs de Parts Sociales de Classe B
qui ont droit au pro rata, conformément au nombre de Parts Sociales de Classe B qu'ils détiennent.

La société peut seulement déclarer, payer ou mettre de côté toute somme pour le paiement de toute distribution ou

dividende ou faire tout autre paiement sur les Parts Sociales de Classe A ou sur les Parts Sociales de Classe C lorsque le
Dividende Préférentiel échu a été entièrement payé et attendu que, lors du paiement de toute distribution ou dividende
aux détenteurs de Parts Sociales de Classe A et de Parts Sociales de Classe C (un «Dividende de Classe A/C»), la société
paie une distribution ou un dividende additionnels aux détenteurs des Parts Sociales de Classe B d'un montant égal à un
montant calculé en multipliant le montant payé par rapport au Dividende de Classe A/C par le Taux de Conversion.

Sous réserve de ce qui précède, aucune distribution ou dividende n'excède le montant recommandé par le Conseil de

Gérance et est fait, dans toute hypothèse, conformément aux termes des présents statuts, à tout pacte d'associés conclu
par les associés de temps en temps, aux termes des parts sociales concernées et de la loi applicable (et en tenant compte
du droit du détenteur de la Part Sociale de Classe D à toute Allocation Préférentielle (telle que définie à l'article 10.1)).

Sous réserve des autres dispositions des présents articles, les dispositions de tout pacte d'associés conclu par les

associés de temps en temps, les termes des parts sociales concernées et de la loi applicable, les accomptes sur dividendes
sur toute part sociale peuvent être payés lors d'une décision du Conseil de Gérance. Tout paiement de ce type sera, en
plus, soumis aux conditions suivantes:

a) les comptes intérimaires sont établis en montrant que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;
b) le montant à distribuer ne peut excéder le total des bénéfices faits depuis la fin du dernier exercice comptable pour

lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les profits reportés et les sommes extraites des réserves dispo-
nibles dans ce but, moins les pertes reportées et toutes les sommes à affecter à la réserve en vertu des exigences de la
loi ou des présents statuts; et

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c) la décision du Conseil de Gérance de distribuer un acompte sur dividende ne peut pas être prise plus de deux mois

après la date à laquelle les comptes intérimaires mentionnés au paragraphe (a) ci-dessus ont été établis.

Lorsqu'un paiement au titre des accomptes sur dividendes excède le montant du dividende subséquemment décidé

lors de l'assemblée générale, il est, dans la mesure du trop-perçu, considérés comme ayant été payés au titre du dividende
suivant.

Pour les besoins de cet article 8: "Groupe de la Société" signifie la société, toute société ou autre personne dans, ou

par rapport à laquelle, la société ou toute entreprise filiale de la société détient un investissent et toute entreprise filiale
de la société

"Liquidation" signifie la liquidation, dissolution or clôture de la société; et
"Vente" signifie lorsque (i) toute personne (ou personnes agissant de concert (ce terme ayant la signification qui lui est

donnée dans le UK City Code sur les Prises de Contrôle et Fusions) ou pour le compte de toute(s) personne(s)qui est
(sont) ou qui devien(en)t le (les) propriétaire(s) économique(s), directement ou indirectement, de plus de 50 pourcent
des parts sociales émises de la société, normalement autorisé(s) (sans considération de l'occurrence de toute éventualité)
à voter l'élection des gérants, mais à l'exclusion d'une IPO; ou (ii) les vente, prêt, transfert, transfert de propriété, ou
autre aliénation, directs ou indirects, dans une ou une série de transactions liées, de tous ou de substantiellement tous
les actifs du Groupe de la Société pris dans son ensemble, à toute personne ou groupe de personnes agissant de concert.

Art. 9. Le rachat de Parts Sociales de Classe C est soumis à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle

que modifiée (la "Loi") et aux conditions suivantes:

- le rachat peut seulement être fait en utilisant les sommes disponibles pour distribution conformément à l'article 72-1

de la Loi ou les sommes d'une nouvelle émission faite dans le but d'un tel rachat;

- si la société n'est pas déjà une associé, au moins trois quarts du capital social ont convenu de la rachat en assemblée

générale;

- un montant égal à la valeur nominale de toutes les Parts Sociales de Classe C remboursées doit être inclus dans une

réserve qui ne peut pas être distribuée aux associés, sauf en cas de réduction du capital social émis; cette réserve peut
seulement être utilisée pour augmenter le capital social émis par capitalisation des réserves (cette réserve n'est pas requise
en cas de rachat en utilisant les sommes d'une nouvelle émission faite en vue d'effectuer un tel rachat); et

- le rachat est publié conformément à la Loi.
Sous réserve de ce qui précède:
- toutes les Parts Sociales de Classe C peuvent être rachetées par un avis de la société à un détenteur de Parts Sociales

de Classes C à tout moment après l'émission et le transfert de telles parts sociales conformément à tout pacte d'associés
conclu par les associés de temps en temps au prix de rachat par Part Sociale de Classe C égal à la valeur nominale de
cette Part Sociale de Classe C; et

- au cas où la société a des réserves distribuables suffisantes, ou d'autres sommes d'argent qui peuvent être légalement

utilisées, pour effectuer le rachat de toute Part Sociale de Classe C, le Conseil de Gérance peut déterminer quelles Parts
Sociales de Classe C seront rachetées aussi tôt que pratiquement possible par la société et conformément à et sous
réserve de cet article 9, à la suite de l'émission et du transfert de cette part sociale conformément à tout pacte d'associés
conclu par les associés de temps en temps.

Les Parts Sociales de Classe C peuvent seulement être transférées conformément aux lois applicables et à tout pacte

d'associés conclu par les associés de temps en temps ou avec le consentement unanime du Conseil de Gérance, attendu
que les Parts Sociale de Classe C sont uniquement transférées à une personne qui est partie à un pacte d'associés conclu
par les associés de temps en temps.

Les Parts Sociales de Classe C rachetées ne comportent pas de droits de vote et ne donnent pas de droit à recevoir

des dividendes ou une partie du boni de liquidation.

Les Part Sociales de Classe C rachetées sont annulées par le Conseil de Gérance. Cette annulation est constatée à

intervalles réguliers par acte notarié pour permettre tout amendement aux présents statuts en conséquence de l'annu-
lation des Parts Sociales de Classe C.

Art. 10.
10.1 Le détenteur de la Part Sociale de Classe D (après la préparation de tous comptes de la compagnie, et la prise

de toutes autres mesures, riquises dans chaque cas par la loi applicable dans ce but) est autorisé à recevoir un dividende
spécial sur la Part Sociale de Classe D de la part de la société, en espèces ou non, lors de la survenance de chacun des
événements suivants Allocation Préférentielle»):

a) sous réserve de l'article 10.2, lors d'une Distribution (y compris une Distribution à la suite d'un Evénement de

Liquidation);

b) lors de la cessation de tout accord de gestion conclu entre la société et and TRG Management LP (le "Management

LP") de temps en temps, immédiatement avant l'achèvement d'une IPO si autorisé en vertu des lois applicables; et

c) sous réserve de l'article 10.2, lors de la cessation de tout accord de gestion conclus entre la société et le Management

LP de temps en temps, lorsque (i) le Management LP a choisi de mettre fin à cet accord de gestion, en le notifiant à la
société, conformément à ses termes ou (ii) le Management LP a été sujet à un Evénement d'Insolvabilité, et dans la mesure

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où les termes de tout pacte d'associés conclu par les associés de temps en temps énonce que le détenteur de la Part
Sociale de Classe D est autorisé à recevoir l'Allocation Préférentielle en conséquence.

10.2 Sauf en ce qui concerne l'occurrence de l'événement du sous-article 10.1(b), aucune Allocation Préférentielle

n'est payable au détenteur de la Part Sociale de Classe D jusqu'au moment où un montant égal:

a) aux Contributions en Capital;et
b) au IRR de l'Associé Concerné,
aura été payé par rapport aux Parts Sociales de Classe A et aux Parts Sociales de Classe B par la société, que ce

paiement soit en espèces ou en nature (et, s'il est fait en nature, le montant de ce paiement sera le montant déterminé
par le Conseil de Gérance, agissant raisonnablement et en consultant le Management LP, pour être la juste valeur du
marché de la contrepartie concernée) (l'ensemble des sous-articles (a) et (b) étant le «Rendement Cible»).

10.3 Si l'Allocation Préférentielle est payable sous l'article 10.1, l'Allocation Préférentielle est un montant égal à:
a) lors d'une Distribution (y compris une Distribution à la suite d'un Evénement de Liquidation), le montant calculé et

payé conformément à l'article 10.4;

b) lors de la résiliation de tout accord de gestion conclu par la société et le Management LP de temps en temps

immédiatement avant l'achèvement d'une IPO, si autorisé en vertu des lois applicables, un montant égal aux montants qui
reviendraient au détenteur de la Part Sociale de Classe D comme si la Valeur d'IPO était un montant disponible pour
Distribution et était appliqué conformément à l'article 10.4; et

c) lors de la résiliation de tout accord de gestion conclu par la société et le Management LP de temps en temps dans

les circonstances envisagées à l'article 10.1(c), un montant égal au montant qui reviendrait en faveur du détenteur de la
Part Sociale de Classe D comme si la juste valeur du marché de toutes les parts sociales (à l'exception de la Part Sociale
de Classe D) au moment d'une telle résiliation (telle que déterminée conformément avec les principes d'évaluation établis
dans tout pacte d'associés conclu par les associés de temps en temps) étaient traitée comme un montant disponible pour
la Distribution et était allouée conformément à l'article 10.4.

10.4 Lors d'une distribution (y compris une Distribution à la suite d'un Evénement de Liquidation), tout montant

disponible pour la Distribution est payé comme suit (en tenant compte de tous les montant précédement affectés con-
formément à l'article 10):

a) premièrement, aux détenteurs des Parts Sociales de Classe B, jusqu'au montant cumulé distribué par la société par

rapport aux Parts Sociales de Classe B soit un montant égal au Rendement Cible de Classe B au moment de cette
Distribution;

b) deuxièmement, aux détenteurs des Parts Sociales de Classe A, jusqu'au montant cumulé distribué par la société par

rapport aux Parts Sociales de Classe A soit un montant égal au Rendement Cible de Classe A au moment de cette
Distribution;

c) troisièmement , au détenteur de la Part Sociale de Classe D, un montant égal à 25 pourcent des montants totaux

représentant les montants de l'IRR de l'Associé Concerné payés par rapport au Rendement Cible de Classe B (dans
l'hypothèse du paragraphe (a) ci-dessus) et au Rendement Cible de Classe A (dans l'hypothèse du paragraphe (b) ci-
dessus) et

d) ci-après, de manière proportionnelle:
i) à chaque associé conformément à leur Droits, un montant égal à 80 pourcent; et
ii) au détenteur de la Part Sociale de Classe D, un montant de 20 pourcent, de tout autre montant disponible pour

Distribution, attendu que rien dans cet article 10.4 n'empêche ou ne restreigne le rachat des Parts Sociales de Classe C
conformément à l'article 9.

10.5 Lors de la résiliation de tout accord de gestion conclu entre la société et le Management LP de temps en temps

à la suite de l'achèvement d'une IPO, si autorisé en vertu des lois applicables, le Conseil de Gérance peut, par un avis
écrit au détenteur de la Part Sociale de Classe D, requérir que le détenteur de la Part Sociale de Classe D accepte tout
ou une partie de toute Allocation Préférentielle due dans la forme de part sociale entièrement cotée, dans lequel cas le
nombre de parts sociales ordinaire cotées émises au détenteur de la Part Sociale de Classe D est le montant de l'Allocation
Préférentielle due au détenteur de la Part Sociale de Classe D divisée par le Prix d'IPO des parts sociales ordinaires de
la sociétés (arrondies vers le bas au nombre entier le plus proche).

10.6 Si le détenteur de la Part Sociale de Classe D (pour autant qu'il s'agisse de TRG Allocation LLC) devient sujet à

un Evénement d'Insolvabilité, il transfèrera, à condition toutefois que des transfers des parts sociales aux non-associés
requierent l'approbation préalable des associés représentant les trois quarts du capital social. la Part Sociale de Classe D
à un affilié du Management LP désigné par le Management LP (si le Management LP ou un affilié du Management LP est le
gestionnaire selon l'accord de gestion conclu par la société et le Management LP de temps en temps) ou, en l'absence
d'une telle désignation ou d'un tel rôle, à une personne désignée par le Conseil de Gérance (à l'exclusion des adminis-
trateurs qui ont été désignés pour nomination par le Management LP) dans un tel but pour un montant de dix USD (10
USD), attendu toujours que la personne désignée comme le cessionnaire de la Part Sociale de Classe D est (ou devient
lors du transfert) une partie à tout pacte d'associés conclu par les associés de temps en temps. A cette fin, le Conseil de
Gérance peut autoriser par écrit tout directeur ou employé à effectuer au nom du détenteur de la Part Sociale de Classe

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D un transfert de la Part Sociale de Classe D au cessionnaire désigné et un instrument de transfert signé par ce directeur
ou cet employé sera valide que s'il avait été signé par le détenteur de la Part Sociale de Classe D.

10.7 L'Allocation Préférentielle est, pour les besoins de l'article 10.3(c), calculée à la date à laquelle tout accord de

gestion conclu entre la société et le Management LP de temps en temps a été résilié (attendu qu'en cas de toute Distri-
bution en vertu de l'article 10.3(a) autre qu'à la suite d'un Evénement de Liquidation, l'Allocation Préférentielle est calculée
comme à la date à laquelle la Distribution concernée a lieu). Nonobstant la date de calcul de l'Allocation Préférentielle,
aucun paiement par rapport à l'Allocation Préférentielle en vertu de l'article 10.3(c) n'est fait au détenteur de la Part
Sociale de Classe D, sauf et jusqu'à ce qu'une Vente, Distribution ou IPO ait lieu.

10.8 Afin d'éviter tout doute, à la suite du paiement de l'Allocation Préférentielle conformément aux dispositions de

l'article 10.1(b) ou (c), le détenteur de la Part Sociale de Classe D n'est pas: (i) autorisé à quelque Allocation Préférentielle
additionnelle que ce soit qui pourrait se produire en vertu uniquement d'une Vente subséquente, ou, le cas échéant, d'une
Distribution (sans préjudice du paiement de l'Allocation Préférentielle conformément à l'article 10.7, le cas échéant); ou
(ii) autorisé à d'autres contreparties de vente, distribution, dividende ou tout autre montant par rapport à la Part Sociale
de Classe D.

Pour les besoins de l'article 10:
«Contributions en Capital» signifie le montant total payé par rapport à toutes les parts sociales (ou les classes de parts

sociales concernées) (y compris toute prime d'émission), attendu que, pour éviter tout doute, seuls les montants de
capital effectivement payés (que ce soit en espèces ou non) sont incluses;

«Changement du Contrôle de CEMEX» signifie (i) lorsque toute personne (ou personnes agissant de concert ou au

nom d'une personne (de personnes) qui est (sont) le(s) propriétaire(s) économique(s)) devient le propriétaire écono-
mique, directement ou indirectement, de plus de 50 pourcent des parts sociales émises de CEMEX S.A.B. de C.V. ("Parent
CEMEX") normalement autorisé (sans égard à la survenance d'une contingence) à voter à l'élection des gérants (attendu
que, pour éviter tout doute, il n'y a pas de Changement du Contrôle de CEMEX si plus de 50 pourcent de ces parts
sociales sont acquises par un trust ou une entité similaire pour les besoins de l'émission de «Certificats de Participation
Ordinaire» aux détenteurs de ces parts sociales) ou (ii) les vente, prêt transfert, prêt, transfert, transfert de propriété,
ou autre aliénation, directs ou indirects, dans une ou une série de transactions liées, de tous ou de substantiellement tous
les actifs du Parent CEMEX et de toutes filiales, prises dans leur ensemble, à toute personne ou groupe de personnes
agissant de concert;

«Changement de Contrôle» signifie (i) lorsqu'une personne (ou des personnes agissant de concert ou au nom d'une

personne (de personnes)) autre qu'un Cessionnaire du Groupe devient le propriétaire économique, directement ou
indirectement de plus de (cinquante) 50 pourcent des parts sociales émises de la société, normalement autorisée (sans
égard à la survenance d'une contingence) à voter à l'élection d'un gérant; ou (ii) les vente, prêt transfert, prêt, transfert,
transfert de propriété, ou autre aliénation, directs ou indirects, dans une ou une série de transactions liées, de tous ou
de substantiellement tous les actifs de la société et de toute filiale, à toute personne ou groupe de personnes agissant de
concert (autre qu'un Cessionnaire du Groupe), attendu que un Changement de Contrôle de CEMEX n'est pas un Chan-
gement de Contrôle;

«Rendement Cible de Classe A» signifie le Rendement Cible par rapport aux Parts Sociales de Classe A;
«Rendement Cible de Classe B» signifie le Rendement Cible par rapport aux Parts Sociales de Classe B;
«Distribution» signifie toute distribution d'actifs par la société ou un autre membre du Groupe de la Société aux

associés que ce soit par le biais de dividendes, de retour en capital ou autrement et que ce soit en espèces ou non, mais
à l'exclusion de toute distribution d'actifs par la société au détenteur de la Part Sociale de Classe D par le biais d'une
Allocation Préférentielle conformément à cet article ou tout pacte d'associés conclu par les associés de temps en temps;

«Droits» signifie les droits d'un détenteur de parts sociales de recevoir tout montant (que ce soit en espèces ou non)

en tant que détenteur de parts sociales et tels que déterminés avec les termes des présents statuts, tout pacte d'associés
conclu par les associés de temps en temps, les termes des parts sociales concernées et la loi applicable;

«Cessionnaire du Groupe» signifie, par rapport à tout associé, une personne à laquelle les parts sociales et (le cas

échéant) les Engagements ont été transférés par cet associé, conformément à tout pacte d'associés conclu par les associés
de temps en temps;

«Evénement d'Insolvabilité» signifie, par rapport au Management LP ou au détenteur de la Part Sociale de Classe D de

temps en temps (le cas échéant), toute personne entrant en liquidation, que ce soit obligatoirement ou volontairement
(autrement qu'une liquidation volontaire et non déficitaire pour les besoins d'une reconstruction ou d'une fusion, mais
sous réserve des provisions autrement spécifiées dans tout accord de gestion conclu entre la société et le Management
LP de temps en temps), ou l'entrée en concordat avec ses créanciers généralement ou en dans des démarches de gestion
contrôlée ou le fait de subir tout autre action similaire en conséquence d'un défaut de sa part dans ses obligations par
rapport à toute dette pour sommes d'argent empruntées (y compris, sans sans limitation à, la suspension des paiements)
ou le fait d'avoir un liquidateur ou autre administrateur nommé ou le fait d'avoir un curateur nommé pour, ou un béné-
ficiaire de charge prenant possession de tout ou de substantiellement toute son entreprise et tous ses actifs;

«Prix d'IPO» signifie par rapport à un IPO, si autorisé en vertu des lois applicables:
a) s'il y a un prix fixe auquel les parts sociales sont proposées à être émises ou vendues, ce prix; ou

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U X E M B O U R G

b) s'il y a une gamme de prix auxquels les parts sociales sont proposées à être émises ou vendues, le point médian de

cette gamme; ou

c) s'il n'y a pas de tel prix par rapport aux parts sociales, le prix ou la valeur convenus entre la société et le Management

LP;

«Valeur d'IPO» signifie le total de la valeur des Parts Sociales de Classe A et des Parts Sociales de Classe B détenues

par des associés immédiatement avant l'achèvement de l'IPO, si autorisé en vertu des lois applicables au Prix de l'IPO;

«Evénement de Liquidation» signifie toute liquidation, dissolution ou clôture de la société que ce soit volontairement

ou involontairement; et

«IIR de l'Associé Concerné» signifie le montant qui doit être reçu par un associé, a tout moment où cette définition

est appliquée, pour le taux interne annuel de rendement pour cet associé égal à 10 pourcent sur les Contributions en
Capital de cet associé, en supposant que cet associé qvqit uniquement émis des Engagements de souscrire les parts sociales
concernées et avait payé ses Engagements et reçu des Distribution et autres montants par rapport à ses parts sociales
(lorsque ces applicable sur une base proportionnelle et conformément à ses Droits) lorsque tout appel ou Distribution
ont été faits par rapport à des parts sociales, et en supposant également que cet associé n'a jamais acquis des parts sociales
d'un détenteur ni vendu des parts sociales autrement que lors d'un Changement de Contrôle CEMEX et que cet associé
a entièrement satisfait à tous les appels faits par la société et a participé, proportionnellement à l'intérêt proportionné
de cet associé, à toute émission de parts sociales après la date à laquelle les présents statuts ont été adoptés.

Titre III. - Gestion

Art. 11. La société est administrée par le Conseil de Gérance composé d'un nombre impair de membres, mais com-

prenant en tout temps trois membres au moins et sept membres au plus, associés ou non, qui sont nommés par l'assemblée
générale des associés, laquelle peut les révoquer à tout moment.

En cas de vacance du poste d'un gérant nommé par l'assemblée générale, les gérants restants ainsi nommés, peuvent

combler cette vacance de manière provisoire. Dans de telles circonstances, l'assemblée générale suivante procède à la
nomination définitive.

Il n'y a pas de limite au nombre de fois où une personne peut être élue au Conseil de Gérance.
Le nombre de gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des associés.

Art. 12. Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation du tout gérant, aussi souvent que l'intérêt de la société

l'exige.

Un avis de convocation écrit sera donné à tous les gérants au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour

une réunion du conseil de gérance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans
l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation écrite sur accord de chaque gérant donné par écrit en
original, téléfax ou email.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l'ensemble

des gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l'ordre du jour de la
réunion ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préala-
blement par le conseil de gérance.

Chaque gérant de la société peut agir lors de chaque réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou par

câble, télégramme, télex, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique, un autre membre du Conseil
de Gérance comme son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins trois de ses membres sont présents en

personne ou par procuration (dont l'un est dans tous les cas être un gérant nommé pour la nomination par le Management
LP conformément aux dispositions de tout pacte d'accord conclu par les associés de temps à autre). Toutefois, si le
quorum n'est pas présent à une réunion du conseil de gérance au moment où une entreprise est considérée, tout gérant
peut exiger que la réunion soit ajournée pour cinq jours ouvrables (ou un délai plus court convenu par écrit par tous les
gérants) et le quorum pour telle réunion ajournée sera deux gérants (dont l'un est dans tous les cas être un gérant nommé
pour la nomination par le Management LP) présents en personne ou par procuration.

Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance via un tel moyen de com-

munication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil de Gérance
présents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d'entendre
ou d'être entendu à tout moment par les autres membres sera considéré comme présent en personne à cette réunion
et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées lors de cette réunion.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront consignées dans des procès verbaux signés par au moins deux gérants

qui ont participé à la réunion en question.

Sous réserve des dispositions du pacte d'associés conclu par les associés de temps à autre, les résolutions seront

approuvées si elles sont prises à la majorité des voix des membres présents soit en personne ou par procuration à cette
assemblée et en conformité avec les procédures énoncés dans le pacte d 'associés.

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Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Gérance ont la même valeur juridique que

celles prises lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur
un document unique ou sur différentes copies de la même résolution.

Art. 13. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et

de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi, un pacte d'associés conclu par les associés de temps à autre

ou par les présents statuts, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du Conseil de Gérance

Art. 14. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants à moins

que des dispositions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de représentation
par mandataire n'aient été prises par le Conseil de Gérance conformément à l'article 15 des présents statuts.

Art. 15. Le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés

administrateurs délégués.

Il peut aussi confier la gestion d'une branche spéciale d'activités à un ou plusieurs fonctionnaires, et donner des pouvoirs

spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés parmi ses membres ou
non, lequel (lesquels) ne doit (doivent) pas nécessairement être associé(s).

Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil de Gérance peut être assisté par des conseillers ou autres fournisseurs

de services en matière de décisions d'investissement et de désinvestissement, d'orientation stratégique, d'objectifs d'in-
vestissement, de politique d'investissement et d'opérations de la société. La société conclura un accord avec ces conseillers
ou tiers fournisseurs de services pour la fourniture de leurs services, et la détermination de leur rémunération. La société
n'a pas d'obligation d'investir dans une entreprise ou des actifs identifiés par ces conseillers ou ces tiers fournisseurs de
services et elle doit en aucun cas être tenue de suivre les conseils donnés par ces entités.

Art. 16. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme requérante ou comme défenderesse, seront

traités au nom de la société par le Conseil de Gérance, représenté par le gérant délégué à cet effet.

Art. 17. Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée générale.
S'il y a moins que vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale ou par consul-

tation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise à moins qu'elle n'ait été adoptée par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans les convocations, le premier vendredi

du mois de juin à 10.00 heures, et pour la première fois en 2011.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Toute associé peut participer à l'assemblée générale en désignant par écrit ou par cable ou télégramme, télex, par

téléfax, ou par un moyen de communication électronique, une autre personne comme son mandataire, laquelle n'est pas
nécessairement associé de la société.

Les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant

leur indentification sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des
caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises
de façon continue.

Art. 18. Les assemblées générales des associés seront convoquées par le Conseil de Gérance ou par les associés

représentant au moins la moitié du capital social souscrit conformément à l'avis donné par le Conseil de Gérance énonçant
l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la réunion, à chaque associé à l'adresse
de l'associé enregistrée dans le registre des parts sociales, à moins que chaque associé est présent à telle réunion et
accepte de renoncer l'obligation de notification.

Art. 19. Les résolutions prises lors d'une assemblée générale appelée à délibérer sur une modification de ces statuts

ne peuvent être valablement prises que si les détenteurs d'au moins trois quarts du nombre total des parts sociales émises,
ou leur représentants, émettent un vote positif. La nationalité de la société ne peut être modifié par un vote unanime des
associés.

Nonobstant ce qui précède, toute résolution de l'assemblée générale des associés entraînant une modification d'une

classe particulière de parts sociales doit être approuvée par les détenteurs de trois quarts des parts sociales de cette
classe de parts sociales particulière.

Les dispositions des statuts relatives aux assemblées générales s'appliqueront, avec toutes les modifications nécessaires,

à toute assemblée générale des associés d'une classe convoquée pour la modification ou l'abrogation des droits attachés
aux parts sociales de cette classe.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année

à l'exception du premier exercice social qui commencera à la date de constitution de la société et se terminera le 31
décembre 2010.

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U X E M B O U R G

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et il est dressé un inventaire comprenant l'indication

des valeurs actives et passives de la Société.

Le solde créditeur du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice cinq pour cent (5%)sont affectés à la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours jusqu'à ce que la
réserve légale soit entièrement reconstituée, si, à un moment donné, pour une cause quelconque, ladite réserve tombe
en dessous de dix pour cent (10%) du capital social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale des associés sous réserve des articles 8 et 9 de ces

statuts.

Title VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés à la majorité fixée par l'article

142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Si la société est dissoute, la liquidation
est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des
associés, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Le produit net de liquidation (consistant en espèces ou en tout autre actif) est distribué par le ou les liquidateur(s) en

conformité avec les termes de ces statuts et, le cas échéant, en conformité avec les termes énoncés dans un pacte
d'associés conclu par les associés de temps à temps.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 23. Tous les points non réglés par les présents statuts, sont interprétés conformément à la Loi. «

<i>Quatrième résolution

Les associés ont décidé de nommer chacune des personnes suivantes comme gérants de la Société pour une durée

indéterminée: -

- Allen de Jesus Sanginés-Krause, avec adresse professionnelle au Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand

Cayman, KY1-1111, Iles Caïmans, né à Mexico City, Mexique, le 28 juin 1959;

- Juan Pablo San Agustín Rubio, avec adresse professionnelle au Hernández de Tejada 1, 28027 Madrid, Espagne, né à

Gijón, en Espagne, le 21 février 1969;

- Nicolas Streit Rohatyn, avec adresse professionnelle au TRG Management LP, 280 Park Avenue, 27e étage, New

York NY 10017, né à New York, Les Etats-Unis, le 18 Juin 1960;

- Cezar Consing, avec adresse professionnelle au TRG Management Limited Hong Kong, Chambre 3007, 8 Connaught

Road, Central, Hong Kong, né à Manille, Les Philippines, le 20 Octobre 1959;

- Jorge Octavio Humberto Mariscal, avec adresse professionnelle au TRG Management LP, 280 Park Avenue, 27th

Floor, New York NY 10017, né à Mexico, DF, Mexique, le 25 Mars 1957;

- Miguel Angel Gutierrez Mendez, avec adresse professionnelle au TRG Management SRL Argentine, Edificio Blue Sky,

Avda. Del Libertador 1068, C1112ADN Buenos Aires, en Argentine, né à Buenos Aires, Argentine, le 12 Juillet 1958, and

- Patrick Moinet, ayant son adresse résidentielle au 27, rue Alphonse Munchen, L-2172 Luxembourg, né à Bastogne,

Belgique, le 6 Juin 1975.

<i>Dépenses

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui sont supportés par la

Société en conséquence du présent acte, est estimé approximativement à deux mille euros (€ 2.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Doyle, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 avril 2011. Relation: EAC/2011/5518. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011104553/1154.
(110119018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

111286

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U X E M B O U R G

European Emerging Economies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 135.875.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rob Munday / Oliver May
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011112088/11.
(110128130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Electrical Enterprise Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 14, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 86.890.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 4 mars 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 4 avril 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112089/13.
(110128057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Incentive Travel International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 148.421.

Le Bilan au 31.12.2010 et les annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/08/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011112110/10.
(110127784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Ital-Rent Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 8B, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 81.478.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011112111/10.
(110128035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Juniper Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 52.852.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011112113/10.
(110127974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

111287

L

U X E M B O U R G

Enero Warehouse Leasing Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 136.254.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 21 mars 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 21 avril 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112090/13.
(110128064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

La Capite S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 68.183.

Le Bilan au 31.12.2010 et les annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03/08/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011112115/10.
(110127787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Laterson S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 129.268.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011112116/10.
(110127789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

LUGESCA, Société Luxembourgeoise de Gestion et de Capitalisation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 98.223.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011112118/10.
(110127791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Maguro II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 136.575.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011112128/10.
(110127799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

111288

L

U X E M B O U R G

Luxembourg Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 96.268.

Les comptes annuels au 30 avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LUXEMBOURG SELECTION FUND
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mathias Welter / Peter Sasse
<i>Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2011112119/13.
(110128221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Macquarie Aircraft Leasing Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 121.660.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maitre Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 21 mars 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 21 avril 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112120/13.
(110128061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

McWane (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: USD 15.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 157.554.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 22 février 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 22 mars 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112123/14.
(110128059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Maranello Properties Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 137.972.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 25 février 211 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 25 mars 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112121/13.
(110128001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

111289

L

U X E M B O U R G

Kantega S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3260 Bettembourg, 54, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 152.448.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2011112114/12.
(110127764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Merkur I, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 154.505.

Die Bilanz zum 31. März 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

Référence de publication: 2011112124/12.
(110127915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Merkur II, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 154.506.

Die Bilanz zum 28. Februar 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

Référence de publication: 2011112125/12.
(110127911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Gecom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 54.804.

<i>Rectificatif L110114037 déposé le 18 juillet 2007

L'an deux mille onze, le trente juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "GECOM S.A.",

ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, Section B, sous le numéro 54.804, constituée suite à un acte du 24 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, n° 379 du 7 août 1996.

La séance est ouverte à 17.45 heures sous la présidence de Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg

et l'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Giovanni VITTORE, précité.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

111290

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U X E M B O U R G

I. les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils possèdent sont renseignés sur une liste de

présence.  Cette  liste  de  présence  ainsi  que  les  procurations  signées  par  les  comparants  et  le  notaire  instrumentant
resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II. il ressort de la liste de présence que les actionnaires:
- FIDIMO FIDUCIARIA S.p.A., ayant son siège social à I-20122 Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 4, propriétaire

de 899 (huit cent quatre-vingt-dix-neuf) actions,

- Monsieur Francesco URBANO, demeurant professionnellement à 98100-Messina (Italie), via Trento IS.D., proprié-

taire de 1 (une) action, représentant l'intégralité du capital social et dûment représentés à la présente assemblée, de sorte
que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

III. Le capital social de la Société, s'élevant à € 500.000,- (cinq cent mille Euro), réparti en 900 (neuf cent) actions sans

désignation de valeur nominale, est entièrement souscrit et libéré.

IV. l'intégralité du capital social étant présent ou représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissent valablement convoqués et ayant eu connaissance de l'ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

V. que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Approbation de la situation comptable au 30 juin 2011;
2. Transfert du siège social statutaire, du principal établissement, du siège de direction effective et de l'administration

centrale de la société du Grand Duché de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la nationalité italienne;

3. Modification de la dénomination sociale de la société de "GECOM S.A." en "GECOM S.p.A." et refonte complète

des statuts pour les adapter à la législation italienne;

4. Démission des administrateurs et du commissaire en fonction et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur

mandat;

5. Nomination d'un ou plusieurs administrateurs;
6. Nomination du Collège des Commissaires (Collegio Sindacale) en conformité avec la législation italienne;
7. Délégation de pouvoir à conférer pour, au nom de la société, entreprendre toute procédure nécessaire auprès de

toutes autorités compétentes, aussi bien en Italie qu'au Grand-Duché de Luxembourg, afin d'assurer la continuation en
tant que société de droit italien et la cessation en tant que société de droit luxembourgeois;

8. Soumission des décisions proposées à la condition suspensive de l'inscription de la Société par les Autorités italiennes

compétentes.

VI. que la société n'a pas émis d'emprunts obligataires.
Monsieur le Président expose que la société entend transférer son siège social statutaire, son principal établissement,

son siège de direction effective et son administration centrale en Italie et plus précisément à 98124-Messina, Via Enrico
Fermi Z.I.R., dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise, et par conséquent adopter la nationalité
italienne.

De plus il s'avère nécessaire d'adapter les statuts à la législation du pays du nouveau siège social.
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président, cons-

taté que la société n'a pas émis d'emprunts obligataires et examiné les différents points de l'ordre du jour, a pris, après
délibérations, et par vote unanime et séparé pour chacune d'entre elles, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée approuve la situation comptable au 30 juin 2011 (Bilan et le compte de Profits et Pertes ainsi que l'annexe

du 1 

er

 janvier 2011 à ce jour) jointe en annexe au présent acte.

<i>Deuxième résolution

Aux termes de l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la

«Loi»), l'assemblée décide de changer la nationalité de la Société pour en faire une société de droit italien, de transférer
le siège social statutaire, le principal établissement, le siège de direction effective et l'administration centrale de la Société
du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, et plus précisément à Messina, sans dissolution de la Société.

Aux fins de l'indication à effectuer dans la demande d'inscription de la société au Registre» delle Imprese compétent

en Italie, aux termes de l'article 111-ter des dispositions d'application du Code Civil Italien, l'adresse du siège social et
de la direction effective est fixée à 98124-Messina (Italie), Via Enrico Fermi Z.I.R.

L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'ayant été émis, aucun accord des obligataires n'est requis. Elle

constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise.

Elle constate également que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la société n'aura

en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal et ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'assemblée
constate  que  cette  résolution  est  prise  en  conformité  avec  l'articles  199  de  la  loi  du  10  août  1915  sur  les  sociétés

111291

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U X E M B O U R G

commerciales, telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 n° 335 et les
dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société de "GECOM S.A." en "GECOM S.p.A." et, en

accord avec la réglementation italienne, l'assemblée décide d'adopter les statuts composés de 33 (trente-trois) articles
et annexés au présent acte pour en former partie intégrante et substantielle.

L'assemblée décide finalement que les mesures prises au titre de la deuxième et de la troisième résolution produiront

leurs effets seulement à la date de l'inscription de «l'acte de dépôt» de ces décisions, par un notaire italien, auprès du
Registro delle Imprese de Messina, qui exercera à partir de cette inscription son autorité sur la Société en Italie.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée prend acte de, et accepte, la démission, avec effet à ce jour, des administrateurs et du commissaire en

fonction, qu'elle remercie pour l'activité déployée dans l'intérêt de la société, et, par vote spécial, leur accorde décharge
pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée nomme pour une durée de trois ans, en remplacement des administrateurs démissionnaires et ce en

conformité avec la législation italienne,

un administrateur unique de la Société en la personne de Monsieur Francesco URBANO, né le 9 novembre 1942 à

Messina (Italie) et demeurant professionnellement à 98100-Messina (Italie), Via Trento IS.D., code fiscal italien RBN FNC
42S09 F158Z, auquel sont conférés tous les pouvoirs prévus par les statuts.

<i>Sixième résolution

L'assemblée nomme, en conformité avec la législation italienne, un collège syndical de Commissaires aux Comptes

(«Collegio Sindacale») composé de 3 (trois) membres effectifs et de 2 (deux) membres suppléants pour un terme de trois
ans, soit jusqu'à l'approbation du bilan de l'exercice clos au 30 décembre 2013.

Sont nommés membres effectifs:
- Monsieur ALLERUZZO Salvatore, né le 12.09.1965 à Messina (Italie), code fiscal LLRSVT65P12F158Y, inscrit au

Registro dei Revisori Contabili en date du 16.06.1995, numéro 46BIS - Président du Collège Syndical;

- Madame COGLIANDOLO Paola, née le 30.03.1963 à Messina (Italie), code fiscal CGLPLA63C70F158Q, inscrite au

Registro dei Revisori Contabili en date du 21.04.1995 numéro 31 BIS;

- Madame PIERANGELINI Isabella, née le 19.12.1971 à Messina (Italie), code fiscal PRNSLL71T59F158E, inscrite au

Registro dei Revisori Contabili en date du 02.11.1999 numéro 87.

Sont nommés membres suppléants:
- Monsieur CASTELLI Stefano, né le 25.01.1940 à Messina (Italie), code fiscal CSTSFN40A25F158F, inscrit au Registro

dei Revisori Contabili en date du 21.04.1995 numéro 31 BIS;

- Monsieur RAFFA Luigi, né le 01.01.1950 à Messina (Italie), code fiscal RFFLGU50A01F158L, inscrit au Registro dei

Revisori Contabili, en date du 21.04.1995 numéro 31 BIS.

En outre, l'assemblée décide de conférer au Collège des Commissaires la révision légale des comptes annuels de la

Société, pour la durée de leur mandat.

L'Assemblée donne acte que la rétribution annuelle des membres du Collège des Commissaires est déterminée pour

l'entière période de durée de leur fonction selon le tarif professionnel des Dottori Commercialisti en vigueur.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de conférer les plus amples pouvoirs à l'administrateur unique, Monsieur Francesco URBANO,

précité, pour, au nom de la société, formaliser en Italie les décisions indiquées ci-dessus, et en particulier d'effectuer le
dépôt auprès d'un notaire italien des décisions qui font l'objet du présent acte ainsi que d'effectuer tous les actes et
formalités, en ce compris des changements et rectifications requis ou opportun, pour la réalisation définitive, en Italie, de
la procédure prévue dans ces décisions.

L'assemblée décide, en outre, de conférer tous pouvoirs à Monsieur Giovanni Vittore, né le 29 mai 1955 à Turi (Italie),

avec adresse professionnelle au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, pour faire constater par-devant notaire la
réalisation de la clause suspensive.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de la Société

par les Autorités italiennes compétentes.

<i>Clôture de l'assemblée

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

111292

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U X E M B O U R G

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: G. Vittore, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 06 juillet 2011. LAC/2011/30624. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Suivent les annexes:

STATUTO

Art. 1. Denominazione. È costituita la società per azioni con la denominazione Gecom S.p.A.

Art. 2. Sede sociale. La società ha sede nel comune di Messina, all'indirizzo risultante da apposita sorizione eseguita

presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art 111 –ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, Con decisione
dell'organo amministrativo, possono essere istituite o soppresse, in Italia ed all'estero, filiali, dipendenze, succursali, agen-
zie,  uffici,  recapiti,  rappresentanze,  o  unità  locali  in  qualunque  modo  nominate,  che  non  abbiano  carattere  di  sedi
secondarie.

L'organo amministrativo è altresì competente a trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato nel presente

Statuto.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2365 cod. civ., l'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3. Domicilio dei soci. Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, s'intende eletto a tutti gli effetti

presso il domicilio risultante dal libro soci, tenuto conto delle variazioni di domicilio comunicate, a cura e sotto la propria
responsabilità, dagli azionisti all'organo amministrativo della società, che provvede all'immediato aggiornamento dei libri
sociali. L'indicazione dell'indirizzo del socio può includere anche l'indicazione del numero di telefax ovvero l'indirizzo di
posta elettronica ove indirizzare le comunicazioni sociali.

Art. 4. Durata. La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2060. La delibera

di proroga del termine non legittima il recesso del socio ex art. 2437 cod. civ.

Art. 5. Oggetto sociale. La società ha per oggetto:
La direzione, il coordinamento e lo sviluppo delle società partecipate, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, anche

regolamentare vigente;

assunzione di partecipazioni e interessenze, la costituzione di società di capitali
L'attività di fornitura di servizi nel campo dell'attività commerciale, nel marketing, delle tematiche gestionali, delle

tecniche di controllo di gestione, dell'assistenza alle problematiche informatiche, dell'area finanziaria, nei confronti delle
società partecipate, direttamente o indirettamente;

Sono tassativamente escluse le attività espressamente riservate dalla legge a società con requisiti diversi da quelli della

presente società.

La società può in generale compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari,

che saranno ritenute dall'organo arnministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In  ogni  caso  alla  società  è  espressamente  inibito  l'esercizio  professionale  nei  confronti  del  pubblico  dei  servizi  di

investimento, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche.

Art. 6. Capitale sociale. Il capitale società è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) suddiviso numero 900

(novecento) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti e con emissione di

azioni fornite di diritti diversi.

azioni ordinarie sono nominative e conferiscono eguali diritti ai loro possessori.
Ogni azione è indivisibile, il suo possesso implica accettazione del presente statuto.

Art. 7. Trasferimento delle azioni. Il trasferimento delle azioni è regolato dalla legge e dalle norme del presente statuto.
Il trasferimento delle azioni mortis causa è libero.
Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e qualora il trasferimento avvenga:
- a favore di parenti in linea retta;
- in caso di partecipazioni detenute da società di persone, a favore dei soci delle stesse;
- a favore di società fiduciarie a condizione che il socio cedente resti fiduciante per l'intera partecipazione trasferita.

La società fiduciaria a sua volta può trasferire liberamente le azioni soltanto all'originario socio fiduciante, ai suoi eredi o
successori mortis causa a qualsiasi titolo, ovvero ai suoi parenti in linea retta.

In ogni altro caso, il socio che intende alienare, in tutto od in parte, le proprie azioni, deve, innanzi tutto, offrirle in

acquisto agli altri soci proporzionalmente alle rispettive loro partecipazioni. Il socio offerente provvede ad avvisare gli
altri soci con lettera raccomandata A.R. contemporaneamente spedita a ciascuno di essi al domicilio risultante dal libro

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soci contenente l'indicazione del nome del terzo potenziale acquirente, del numero di azioni offerte in cessione, del prezzo
e delle condizioni di pagamento.

Il socio che intende esercitare la facoltà di acquisto deve darne comunicazione, a pena decadenza, al socio alienante e

agli altri soci con lettera raccomandata A.R. spedita loro entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.

In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla propria

quota di capitale e si obbliga ad acquisire, in proporzione, il diritto di prelazione che gli altri soci non hanno esercitato.

Nell'ipotesi in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, ovvero il diritto sia esercitato

solo  per  parte  delle  azioni  offerte,  il  socio  che  intende  procedere  al  trasferimento  della  propria  partecipazione  può
stipulare l'atto, con il soggetto e alle condizioni inizialmente indicate nella sua offerta, entro i 15 (quindici) giorni successivi
alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; se il trasferimento non si
compie in detto termine, riprendono piena validità i diritti di prelazione degli altri soci, secondo le egole summenzionate.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri

soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili,
con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione deve corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una
somma  pari  al  valore  effettivo  di  ciò  per  cui  è  stato  esercitato  il  diritto  di  prelazione.  Il  prezzo  della  quota,  se  non
concordato fra le parti, è determinato entro 30 giorni dalla nomina da un esperto nominato di comune accordo tra le
parti.

Contestazioni sul prezzo della quota.
In qualsiasi ipotesi di contestazione sul prezzo della quota, ovvero di mancato accordo sulla nomina dell'unico esperto,

il prezzo sarà determinato, entro 40 giorni dall'insediamento, da un esperto, nominato dal presidente della camera di
commercio del luogo in cui ha sede la società.

A tal fine una parte è costituita dal socio offerente e l'altra dall'insieme dei soci che abbiano comunicato di voler

esercitare il proprio diritto di prelazione.

La parte che intenda avvalersi del presente procedimento di determinazione del prezzo deve darne comunicazione

all'altra parte a mezzo raccomandata a/r ed entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione le Parti dovranno
addivenire alla nomina dell'arbitratore. L'esperto deve addivenire alla definizione del prezzo entro 90 giorni dall'accetta-
zione della nomina.

Le spese per il funzionamento della procedura sono a carico del socio offerente se il prezzo determinato dall'esperto

risulta inferiore di oltre il 10% a quello determinato dall'unico esperto, in caso contrario, sono a carico del socio o dei
soci istanti.

Il socio proponente, ricevuta la comunicazione dall'esperto con il nuovo prezzo, può decidere di revocare la propria

offerta in prelazione conservando la sua qualifica di socio e sostenendo, in tale ipotesi, per intero le spese della procedura
d'arbitraggio. Tuttavia il socio proponente può persistere nella sua offerta assegnando, però, alla sua quota il minor prezzo
stabilito dall'esperto.

Sia in caso di revoca, sia in caso di permanenza dell'offerta al minor valore, il proponente comunica entro 15 (quindici)

giorni, dal ricevimento della comunicazione dell'esperto, le sue intenzioni a tutti gli altri soci. Questi, nei 15 (quindici)
giorni successivi al ricevimento della comunicazione provvedono a dare notizia al proponente e all'organo amministrativo
di voler attivare o meno il proprio diritto di prelazione. Nel caso in cui nessun socio intenda avvalersi della prelazione, il
proponente ha 15 (quindici) giorni di tempo per provvedere al trasferimento al soggetto inizialmente indicato nella pro-
posta; trascorso tale periodo occorre riattivare le procedure di prelazione.

Violazione delle procedure di prelazione
L'organo amministrativo iscrive i nuovi soci nel libro soci solo dopo aver verificato il regolare svolgimento della pro-

cedura suddetta, il mancato tempestivo esercizio della prelazione e, in ogni caso, la corrispondenza del prezzo pagato dal
nuovo socio a quello indicato nella raccomandata inviata gli altri soci.

Il socio cedente o il nuovo socio devono fornire la documentazione comprovante il rispetto delle suddette condizioni

all'organo amministrativo il quale provvede alla verifica entro 15 (quindici) giorni dalla consegna della predetta documen-
tazione.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione come disciplinata dal presente statuto, si considera

inefficace nei confronti della società e dei soci.

Art. 7 bis. Strumenti finanziari diversi dalle azioni. E attribuita all'organo amministrativo della società, a fronte di apporti

da parte di soci o di terzi, diversi dai conferimenti di capitale sociale, la possibilità di deliberare l'emissione di strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nell'assemblea generale
degli azionisti, ai sensi dell'art. 2346, sesto comma, cod. civ.

L'apporto relativo all'emissione degli strumenti finanziari può consistere anche in opere o servizi.
La delibera di emissione contiene:
a) le condizioni per l'emissione;
b) i diritti attribuiti ai titolari degli strumenti finanziari;
c) l'eventuale attribuzione di diritti di voto su argomenti specificatamente indicati;

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d) le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni;
e) le regole di circolazione dei titoli ovvero il divieto di questa;
f) l'eventuale facoltà riservata ai titolari degli strumenti finanziari di nominare un componente indipendente dell'organo

amministrativo della società, indicandone le modalità di nomina;

g) la durata del rapporto partecipativo.
Gli strumenti finanziari di cui sopra possono anche essere incorporati in titoli di credito e circolare secondo le regole

della circolazione cartolare.

Art. 8. Assemblea. Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo la facoltà dell'assemblea di deliberare l'emissione di azioni

aventi diritti di voto o privilegi diversi a norma di legge.

L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla

legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
Le assemblee sono tenute presso la sede sociale ovvero in altro luogo purché entro i confini dell'Unione Europea.

Art. 9. Convocazione. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno entro centoventi

giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio  sociale.  Qualora  la  società  sia  tenuta  alla  redazione  del  bilancio  consolidato  ed  in
presenza di particolari esigenze, così come definite dall'art. 2364 c.c., tale termine potrà essere prorogato a centottanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

L'assemblea è inoltre convocata, sia in sede ordinaria sia straordinaria, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga

opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

Le assemblee sono convocate mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza

e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso è comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea mediante lettera raccomandata, ovvero fax,

posta elettronica, o altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione potrà contenere la fissazione per un altro giorno delle adunanze successive alla prima, qualora

la prima dovesse andare deserta.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, quando sia rappresentato l'intero

capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei membri dell'organo di controllo e dell'organo amministrativo.
In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato. Deve inoltre essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi sociali
non presenti.

L'assemblea può inoltre essere convocata su richiesta dei soci ex art. 2367 c.c.

Art. 10. Audio e video conferenza. L'Assemblea è validamente costituita anche quando tenuta a mezzo di videocon-

ferenza  tra  la  sede  sociale  o  il  luogo  precisato  nell'avviso  di  convocazione  e  le  varie  filiali  della  società,  e  previa
predisposizione di un regolamento da parte dell'organo amministrativo per l'identificazione dei soggetti collegati a mezzo
di videoconferenza.

Condizione essenziale per la validità dell'Assemblea in videoconferenza è che si possa accertare l'identità e la legitti-

mazione degli intervenuti, la validità delle deleghe, la regolarità circa lo svolgimento dell'adunanza e delle votazioni e che
sia garantita l'esatta identificazione dei partecipanti, la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente ed in
tempo reale nel dibattito e di votare; verificandosi questi presupposti la riunione s'intende tenuta, in ogni caso, nel luogo
in cui sono presenti il presidente ed il segretario per la redazione del verbale. A tal fine per ogni filiale o luogo di colle-
gamento sono nominati due rappresentanti con funzioni di Presidente e Segretario dell'assemblea locale, i quali sotto la
supervisione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea «generale», avranno il compito di verificare la presenza dei
soci, la validità delle deleghe, la possibilità di intervento reale da parte di tutti i soci, la regolarità delle votazioni e di dare
esecuzione alle direttive del presidente dell'assemblea «generale» al quale trasmetteranno apposito verbale firmato.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una filiale o

con il domicilio dei soci iscritti nel libro soci, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con una filiale o con il domicilio

dei soci, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'Assemblea «generale» e saranno considerate valide le
deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni potrà essere utilizzata dal presidente e dal segretario
dell'assemblea «generale», quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la

videoregistrazione della videoconferenza.

Art. 11. Intervento e deleghe. Il diritto di intervento del socio è regolato dalla legge.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge.
Al presidente dell'assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei loro rappresentanti

a partecipare all'assemblea.

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Art. 12. Competenze. L'assemblea ordinaria:
- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina il presidente del consiglio d'amiministrazione;
- nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale e l'organo di revisione contabile;
- determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli oggetti attribuitile dalla legge, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il

compimento di particolari atti degli amministratori;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea straordinaria delibera:
- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina e sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- sulle altre materie espressamente attribuitegli dalla legge.

Art. 13. Presidenza dell'assemblea. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del consiglio

d'amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente, ovvero da altra persona designata dalla stessa Assemblea.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti, regola

lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.

In ogni caso le deliberazioni devono constatare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.
L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. Ove disposto dalla legge, ovvero nelle ipotesi in cui il presidente

dell'assemblea lo ritenga opportuno, questi designa un notaio che svolge le funzioni del segretario.

Art. 14. Quorum. atto salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente statuto in particolari dispo-

sizioni inderogabili di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è validamente
costituita con le presenze e delibera validamente con le maggioranze richieste dagli articoli 2368 e 2369 cod. civ.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Art. 15. Amministrazione. La società è amministrata da un amministratore unico, ovvero da un consiglio d'amminis-

trazione composto da un minimo di tre ad un massimo di 15 membri, secondo quanto determinato dall'assemblea dei
soci in sede di nomina o rinnovo delle cariche.

Gli amministratori possono essere anche non soci, e sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono

rieleggibili.

Art. 16. Sostituzione degli amministratori. La sostituzione degli amministratori è disciplinata dall'art. 2386 cod. civ.

Art. 17. Presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio, ove non abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i

propri membri il presidente, e può eleggere anche un vice presidente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni di questi sono assunte, se nominato, dal vice presidente,

ovvero in caso di sua assenza o mancata nomina da un membro del Consiglio di Amministrazione nominato nel corso
dell'adunanza.

Art. 18. Riunioni del consiglio di amministrazione. Il Consiglio si raduna sia nella sede della società sia altrove, in Italia

ed all'estero, limitatamente agli Stati della dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o
quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Qualora il Consiglio di amministrazione sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni sono

valide se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, che viene considerato come il luogo in cui si è
tenuta la riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

Art. 19. Convocazione. La convocazione è effettuata dal Presidente, in Italia, mediante lettera raccomandata, tele-

gramma, telefax o posta elettronica contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno e dell'ora
dell'adunanza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in ogni altro luogo all'estero, nei limiti di quanto
previsto dal presente statuto con preavviso di almeno sette giorni, invariate le altre modalità.

Nei casi di urgenza, la convocazione di cui sopra, deve essere effettuata, in Italia, con telegramma, telefax o posta

elettronica, da inviarsi almeno un giorno libero prima della data fissata, ed all'estero con preavviso di tre giorni, invariate
le altre modalità.

Il Consiglio è, in ogni caso, validamente costituito quando siano presenti tutti iconsiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Art. 20. Deliberazioni del consiglio di amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la

presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Il voto del presidente o di chi lo sostituisce, in caso di parità, vale doppio.

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Delle deliberazioni prese si fa constatare per mezzo di verbali firmati dal Presidente e dal segretario della riunione,

anche estraneo al Consiglio, nominato dalla maggioranza degli amministratori presenti.

Art. 21. Compensi degli amministratori. L'assemblea dei soci delibera, ai sensi dell'art. 2389 c.c., il compenso annuo in

misura fissa, unica o periodica, od una partecipazione agli utili spettante ai membri del Consiglio di amministrazione. Tali
compensi sono validi anche per gli esercizi successivi a quello per il quale sono stati deliberati, fino a diversa determinazione
dell'assemblea.

Il riparto dei compensi deliberati dall'assemblea, ove questa non vi abbia già provveduto, viene stabilito dal Consiglio

di amministrazione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e/o poteri, è, di volta in volta, determinata dal

Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea dei soci può determinare un importo
complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 22. Rappresentanza. La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del

consiglio d'amministrazione.

La rappresentanza può essere, inoltre, conferita agli amministratori delegati nei limiti della relativa deliberazione di

nomina.

Art. 23. Poteri del consiglio di amministrazione. Il consiglio d'amministrazione o l'amministratore unico sono investiti

dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,
esclusi solo quelli espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci.

In particolare, l'organo amministrativo:
- predispone ovvero esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società;
- vigila sull'andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in

considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando periodicamente i ri-
sultati conseguiti con quelli programmati;

- esamina ed approva le operazioni aventi significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare

riferimento alle operazioni con parti correlate;

- certifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società predisposto dagli amminis-

tratori delegati; nomina gli eventuali direttori generali; riferisce agli azionisti in assemblea.

L'organo amministrativo è, inoltre, competente ad assumere le deliberazioni concernenti:
- La fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali fra gli amministratori hanno la rappresentanza sociale;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- Al Consiglio è altresì attribuita la facoltà di cui all'art. 7 bis del presente statuto.

Art. 24. Comitato esecutivo e amministratori delegati. Il consiglio d'amministrazione può delegare, nei limiti imposti

dalla legge e dal presente statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,
ovvero ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio d'amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può

sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il comitato esecutivo o gli amministratori delegati hanno la medesima scadenza del consiglio d'amministrazione che li

ha nominati.

Art. 25. Direttore generale. Il consiglio d'amministrazione può istituire uno o più direttori generali.
Il direttore generale sovrintende alla gestione aziendale; esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed è pre-

posto alla gestione degli affari correnti e del personale, esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito
dallo statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal consiglio d'amministrazione; partecipa alle riunioni
del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo ed assiste a quelle dell'assemblea.

In particolare il direttore generale:
a) provvede all'organizzazione dei servizi ad uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale

in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

b) propone al Consiglio di Amministrazione od al Comitato esecutivo ogni altro provvedimento non delegatogli relativo

al personale;

c) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e dipendenze della Società;

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U X E M B O U R G

d) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla

gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;

e) formula proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, secondo le rispettive

competenze, in materia di cogazione del credito provvedendo alla relativa istruttoria nonché a quella di tutti gli altri atti

f) firma la corrispondenza ordinaria, le girate, gli atti, i contratti, gli impegni sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati

emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, con facoltà di delegare tale attribuzione ai Dirigenti, Quadri Direttivi ed
Impiegati da lui designati;

g)  consente  riduzioni,  cancellazioni,  surroghe  e  postergazioni  di  ipoteche,  trascrizioni  di  pignoramenti  e  sequestri

immobiliari ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, rinunzia a diritti di prelazione con riferimento a corrispondenti
riduzioni o estinzioni di credito;

h) dispone atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della società anche mediante richiesta di provvedimenti mo-

nitori,  cautelari  e  d'urgenza,  nonché  di  tutti  quelli  che  si  rendessero  necessari,  in  via  cautelativa,  nell'interesse  della
medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Condirettore Generale o dal Vice Direttore

Generale all'uopo designato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza
o impedimento di questi.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore

Generale, al Condirettore Generale, al Vice Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi nonché ai Preposti alle
dipendenze e ad altro personale.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Comitato esecutivo o al Consiglio con la

modalità da questo fissato.

In caso di urgenza, su proposta del Direttore Generale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di

sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, potrà assumere decisioni di competenza del
Comitato esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva
di quest'ultimo, ove questi siano impossibilitati a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dei
rispettivi organi nella loro prima riunione successiva.

Il direttore generale assiste alle riunioni del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 26. Collegio sindacale. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile della
società, e sul concreto funzionamento della società.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti nel rispetto delle dis-

posizioni di legge.

Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della loro carica.

Il sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dalla normativa vigente.
Il  collegio  sindacale  si  riunisce  almeno  ogni  novanta  giorni.  I  sindaci,  inoltre,  assistono  alle  adunanze  del  consiglio

d'amministrazione, del comitato esecutivo e alle assemblee.

Il  collegio  può  radunarsi  sia  nella  sede  della  società  sia  altrove,  in  Italia  ed  all'estero  limitatamente  agli  Stati  della

dell'Unione Europea.

Il collegio sindacale informa senza indugio la competente autorità istituzionale di tutti gli atti di cui venga a conoscenza

nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità nella gestione od una violazione delle norme che
disciplinano l'attività della società. A tal fine al collegio sindacale sono attribuiti i relativi compiti e poteri.

Art. 27. Controllo contabile. Il controllo contabile della società è attribuito ad una società di revisione iscritta presso

il registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia.

Il controllo contabile, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2409-bis, può essere esercitato dal collegio sin-

dacale. In tale circostanza il collegio dovrà essere composto da soli revisori contabili iscritti al registro istituito presso il
Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 28. Recesso. Il recesso è consentito esclusivamente nelle ipotesi tassative di legge. La proroga del termine della

società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non legittima il recesso.

Le modalità, i termini e la determinazione del valore delle azioni sono disciplinati dagli artt. 2437 e ss. del codice civile.

Art. 28. Bilanci ed utili. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
L'assemblea dei soci delibera, su proposta dell'organo amministrativo, in merito al riparto degli utili netti risultanti dal

bilancio, dei quali: una quota pari al 5% è destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto di capitale sociale.

Gli utili residui possono essere ripartiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria di ciascuno

posseduta, salvo l'assemblea non deliberi una diversa destinazione.

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Art. 31. Scioglimento. In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'Assemblea, con le maggioranze

previste per le modifiche statutarie nomina uno o più liquidatori, fissa le regole di funzionamento di questi, ne determina
i poteri ed il compenso.

Art. 32. Clausola compromissoria. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente sta-

tuto o su qualunque altra materia inerente, direttamente o indirettamente, ai rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e
la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del
pubblico ministero, è devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri, che giudicano ritualmente e secondo
diritto.

Il collegio arbitrale è nominato dalla Camera di Commercio di Milano ed agisce rispettando il regolamento da questa

predisposto in materia di arbitrato. L'arbitro determina come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio
della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dell'assem-

blea dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 5.

Art. 33. Rinvio. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni

contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 06 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30624. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2011104813/479.
(110118588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 157.844.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 24 juin 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 12 juillet 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112122/13.
(110128055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Michèle et Serge SCHAUL S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-4550 Oberkorn, 6, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 11.644.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aloyse BIEL
<i>Notar

Référence de publication: 2011112126/11.
(110128166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Montblanc Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 145.539.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 4 mars 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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L

U X E M B O U R G

Esch/Alzette, le 18 mars 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112127/14.
(110128049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Manwin Premium Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 49, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 159.057.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 21 avril 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 17 mai 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112129/13.
(110128143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Marienberg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 91.795.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011112130/10.
(110127778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

MEIF II Saubere Energie Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 129.571.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 17 mars 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 18 avril 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112131/13.
(110128104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

MGE Vernon S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MGE South of France S.à r.l.).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 121.951.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 02 mars 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 3 mars 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112132/14.
(110128047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

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L

U X E M B O U R G

Moto Shop Distribution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 67.159.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 3 mars 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 3 juin 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112134/13.
(110128125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

MPT District Heating Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 158.300.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzetle, en date du 29 mars 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzetle, le 29 avril 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112135/13.
(110128020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

MTC Gas Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 158.535.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 23 février 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 23 mars 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112136/13.
(110128050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Nexeo Solutions Luxembourg Holding Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SHCO 18 S.à r.l.).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 154.695.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 7 mars 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 7 avril 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112137/14.
(110128043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

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U X E M B O U R G

Nealux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 63, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 64.830.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2011.

NEALUX S.A.
Tom Reinert
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2011112138/13.
(110127770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

NFO Holding (Luxembourg) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 94.436.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 6 janvier 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 11 février 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112140/13.
(110128139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Parker Hannifin Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 155.482.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 09 mars 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 11 avril 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112141/13.
(110128103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Pembroke Altstadt Palais S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Clovis Investments S.à r.l.).

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 127.438.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 04 juillet 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 14 juillet 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112142/14.
(110128053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

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U X E M B O U R G

PineBridge Eurasia Financial Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Ascocentrum S.à r.l.).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 151.088.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 10 mars 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 08 avril 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112143/14.
(110128106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Prize Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 150.480.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 28 février 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 28 mars 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112144/13.
(110128009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

MGP SH Craven S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 162.431.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty first day of July.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

- MGP Europe (Lux) III S.à r.l., a company existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2-8,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg under
number B 129066;

here represented by, Mrs Delloula AOUINTI, employee, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private

seal.

The said proxy signed “ne varietur” by the representative and the undersigned notary will remain annexed to the

present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such representative, acting in her said capacity, has requested the officiating notary to enact the following articles of

association  of  a  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée),  (the  “Articles  of  Association”)  which  she
declares to establish as follows:

Art. 1. The above named party and all persons and entities who may become partners in future (individually, the

“Partner”  and  jointly,  the  “Partners”),  hereby  forms  a  company  with  limited  liability  (the  “Company”)  which  will  be
governed by the laws pertaining to such an entity as well as by these articles of association (the “Articles of Association”).

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of
any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The purpose of the Company is also the investment in and development of real estate properties and land as well as

real estate management for its own purposes.

111303

L

U X E M B O U R G

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgages, contract loans, with or without guarantee, and

stand security for other persons or companies, within the same group.

The Company may borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures

by way of private placement.

The Company may carry out any other financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with

its objects.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes

Art. 3. The term of the Company shall be for an unlimited period. The formation is to be effective as of the date of

the Articles of Association.

Art. 4. The Company's denomination shall be “MGP SH Craven S.à r.l.”.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the Board of Managers of
the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg
by means of a resolution of the general meeting of the Partners adopted in the manner required for the amendment of
the Articles of Association.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board of Managers of the Company.

Where the Board of Managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or

events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 6. The Company's corporate capital is set at twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-), represented

by five hundred (500) parts of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

All parts may be issued with a premium.
The Board of Managers (or as the case may be the Manager) may create such capital reserves from time to time as

they may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from
funds received by the Company as issue premiums. The payment of any dividend or other distribution out of a reserve
fund to holders of parts may be decided by the Board of Managers (or as the case may be the Manager).

Art. 7. The Company's parts are freely transferable between Partners.
They may only be disposed of to new Partners following the passing of a resolution of the Partners in a general meeting,

approved by a majority amounting to three-quarters of the part corporate capital.

Art. 8. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the Partners will not bring the Company

to an end.

Art. 9. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge over the assets or documents of the Company.

For the avoidance of doubt, this Article 9 shall not prevent a Partner from pledging its parts if such Partner complies with
article 189 of the 1915 Law.

Art. 10. The Company is managed by one or several managers (individually, the “Manager” and jointly, the “Managers”),

not necessarily Partners, appointed by the Partners. If several Managers are appointed, they form a board of managers
(the “Board of Managers”).

Decisions are taken at a majority of votes.
In dealing with third parties, the Manager or Managers have the most extensive powers to act in the name of the

Company in all circumstances and to perform or authorise any acts or operations connected with its object.

In order to be valid, resolutions of the Board of Managers must be passed by the vote of at least a simple majority of

Managers present or represented during the meeting. In the event of an equality of votes, any chairman of the Board of
Managers that may be appointed by the Board of Managers, shall not have a casting vote.

The Managers may elect a chairman of their Board of Managers and determine the period for which he is to hold office;

but if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within five minutes after the time
appointed for holding the same, the Managers present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

A Manager may participate in a meeting of the Board of Managers by conference telephone or other communications

equipment by means of which all the persons participating in the meeting can communicate with each other at the same
time. Participation by a Manager in a meeting in this manner is treated as presence in person at that meeting. Unless
otherwise determined by the Managers, the meeting shall be deemed to be held at the place where the chairman is at
the start of the meeting.

111304

L

U X E M B O U R G

Resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes and may be signed solely by the chairman.
A Manager may be represented at any meetings of the Board of Managers by a proxy appointed in writing by him. He

must appoint as proxy another Manager of the Company. The vote of the proxy shall for all purposes be deemed to be
that of the appointing Manager.

Written resolutions signed by all the Managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened

and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies thereof and may be evidenced by letter,
telefax or similar communication.

If more than one Manager is appointed, each Manager can bind the Company by his/ her sole signature for the purposes

of transactions regarding the general administration of the Company (e.g. signing of proxies) provided that any such
transaction involves an amount of less than fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-) (or equivalent in any other currency)
or involves the filing of a return with a tax authority. In respect of all other transactions, any two Managers can bind the
Company by their joint signatures. Signatory authority for any type of transaction may also be delegated by a resolution
of the Managers to any one Manager or third party in the context of a specific transaction.

Art. 11. The Company shall, to the fullest extent permitted by law, indemnify any person who is, or has been, a Manager

or officer, against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any investigation,
claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved as a party or otherwise by reason of his being or having
been a Manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder
or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified by such company, and against amounts paid or incurred
by him in the settlement thereof, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in a court of
competent jurisdiction in such investigation, claim, action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, or willful
misconduct in the conduct of his office; in the event of settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which a court of competent jurisdiction has approved the settlement
or the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty.

Art. 12. The Manager or Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.

Art. 13. Each Partner may take part in collective decisions irrespective of the number of parts which he owns.
Each Partner has voting rights commensurate with his holding of parts. Each Partner may appoint a proxy to represent

him at meetings.

The Partners will have the power to appoint the Manager or Managers and to dismiss such Manager or Managers at

any time in their discretion without giving reasons.

Art. 14. The Company's financial year commences on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December.

Art. 15. Each year on the 31 

st

 of December, the books of the Company shall be closed and the Managers shall prepare

an inventory including an estimate of the value of the Company's assets and liabilities as well as the Company's financial
statements.

Art. 16. Each Partner may inspect the above inventory and the financial statements at the Company's registered office.

Art. 17. The amount stated in the annual inventory, after deduction of general expenses, amortisation and other

expenses represents the net profit of the Company.

Five per cent (5%) of the net profit of the Company is set aside to be put into a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital. The balance may be used freely by the Partners.

The Board of Managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during

the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the Board of
Managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up within
thirty (30) days before the date of the Board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that
sufficient distributable profits exist.

The holders of parts in respect of which issue premiums have been paid will be entitled to distributions not only in

respect of the share capital but also in respect of issue premiums paid by such holders reduced by any distributions of
such issue premiums to the holders of such parts or any amounts of such issue premium used for the setting off of any
realized or unrealised capital losses.

Art. 18. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation of the Company will be carried out by one or

more liquidators, who may be Partners, and who are appointed by the Partners who will relinquish their powers and
remuneration as Partners of the Company.

Art. 19. Each of the Partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the

Articles of Association.

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U X E M B O U R G

<i>Transitory disposition

The first financial year shall begin on the date of the incorporation and shall terminate on 31 

st

 of December 2012.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the above-named party has subscribed the shares as follows:

MGP Europe (Lux) III S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares

The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred euros

(EUR 12,500.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately valued at nine hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named partner took the following resolutions:
1. The number of managers is fixed at 3 (three) persons.
2. Are appointed as managers for an unlimited period:
- Mrs. Delloula AOUINTI, employee, born in Villerupt (France) on 4 

th

 April 1979, with professional address at 28,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Ms Samantha PEPPER, employee, born in Stevenage (United Kingdom) on 28 

th

 December 1984, with professional

address at 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mr Steven Craig WILLINGHAM, employee, born in Boston (United Kingdom) on 7 

th

 October 1969 with professional

address at 60 Sloane Avenue, SW3 3XB London, United Kingdom.

3. The Company shall have its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatory, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the appearing mandatory, known to the notary, by surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-et-un juillet.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

MGP Europe (Lux) III S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 2-8, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 129066, ici représentée par Madame Delloula AOUINTI, employée, demeurant à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexé

au présent acte avec lequel elle sera enregistré.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir par la suite (au singulier «l'Associé» et conjointement les «Associés»), une société à responsabilité
limitée (la «Société») qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. L'objet de la Société est la prise des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères et toute autre forme d'investissement, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de dettes, de notes
et d'autres valeurs mobilières de toutes espèces, ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de son portefeuille.

L'objet de la Société est aussi l'investissement dans et le développement de bien immobiliers mais aussi la gestion de

bien immobiliers pour son propre compte.

111306

L

U X E M B O U R G

Dans les limites de son activité, la Société peut accorder des hypothèques, contracter des emprunts, avec ou sans

garanties, et se porter garant pour d'autres personnes ou sociétés, dans les limites des dispositions légales y afférentes.

La Société peut contracter des prêts avec ou sans intérêt et procéder à l'émission d'obligations et autres dettes par

voie d'une émission privé.

La Société peut poursuivre toute activité de nature financière, industrielle ou commerciale qui se révèle utile direc-

tement ou indirectement à l'accomplissement de son objet.

La Société peut en général prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et poursuivre toute activité utile à

l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de «MGP SH Craven S.à r.l.»

Art. 5. Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il

pourra être transféré dans les limites de la municipalité par une résolution du conseil de gérance de la Société. Le siège
social pourra être transféré ultérieurement à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une résolution
de l'assemblée générale des Associés adoptée selon la manière requise pour la modification des Statuts.

Des succursales, des filiales ou autres bureaux pourront être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou ailleurs

par une résolution du Conseil de Gérance de la Société.

Dans l'éventualité où le Conseil de Gérance de la Société détermine que des développements ou événements ex-

traordinaires politiques ou militaires ont eu lieu ou sont imminents et que ces développements ou événements pourraient
entraver les activités normales de la Société à son siège social, ou avec la facilité de communication entre ce bureau et
les personnes ailleurs, le siège social pourra temporairement être transféré ailleurs jusqu'à la complète cessation de ces
circonstances extraordinaires. De telles mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, qui,
nonobstant le transfert temporaire de son siège social, restera une société de droit luxembourgeois.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

L'émission des parts peut être assortie d'une prime d'émission.
Le Conseil de Gérance (ou s'il y a lieu le Gérant) pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées

(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors
de l'émission et de la vente de ses parts sociales. Le paiement de tout dividende ou de toute autre distribution résultant
d'un fonds de réserve aux détenteurs de parts pourra être décidé par le Conseil de Gérance (ou s'il y a lieu le Gérant).

Art. 7. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre Associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-Associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale

des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Le décès, l'incapacité ou la faillite de l'un des Associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 9. Ni les créanciers, ni les héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la Société. Etant entendu que cet Article 9 ne doit pas empêcher un Associé de mettre en gage
ses parts sociales si tel Associé se conforme à l'article 189 de la Loi de 1915.

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants (individuellement le «Gérant» et collectivement les «Gérants»),

Associés ou non, nommés par l'assemblée des Associés. Si plusieurs Gérants sont nommés, ils forment un conseil de
gérance (le «Conseil de Gérance»).

Le ou les Gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Pour être valides, les résolutions du Conseil de Gérance doivent être approuvées par le vote d'au moins une majorité

simple des Gérants présents ou représentés au moment de la réunion. En cas de partage de voix, un président du Conseil
de Gérance qui pourra être nommé n'aura pas de vote prépondérant.

Les Gérants peuvent nommer un président du Conseil de Gérance et déterminer la durée pour laquelle il est nommé.

Si aucun président n'est nommé ou lorsque le président nommé n'est pas présent dans les cinq minutes qui suivent l'heure
fixée pour la réunion, les Gérants peuvent choisir parmi eux et nommer un nouveau président.

Un Gérant pourra participer à la réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou tout autre moyen

de communication permettant aux personnes présentes de communiquer entre elles. Un Gérant qui assiste à la réunion
de la façon décrite ci-dessus sera considéré comme ayant été présent en personne. Sauf décision contraire des Gérants,
la réunion est considérée comme ayant été tenue au lieu où le président a initié la réunion.

Un procès verbal des décisions prises lors d'une réunion du Conseil de Gérance sera dressé et le cas échéant pourra

être signé uniquement par le président de la réunion du Conseil de Gérance.

Un Gérant peut se faire représenter lors des réunions du Conseil de Gérance, à condition de remettre une procuration

écrite à la personne de son choix. Cette personne doit nécessairement être un autre membre du Conseil de Gérance.
Le vote du représentant sera traité comme si le Gérant représenté avait voté en personne.

111307

L

U X E M B O U R G

Les résolutions écrites signées par tous les Gérants auront la même validité et efficacité que si elles avaient été prises

lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront figurer sur un document unique ou sur plusieurs
copies d'une même résolution et pourront être prouvées par lettre, téléfax ou tous moyens similaires de communication.

Au cas où il y a plus d'un Gérant nommé, chaque Gérant peut engager la Société par sa seule signature (par exemple

signature de procuration) à condition qu'une telle transaction implique un montant inférieur à quinze mille Euros (15.000,-
EUR) (ou somme équivalente dans toute autre devise) ou par la signature de toute déclaration fiscale quelque soit le
montant de cette déclaration. Pour toute autre transaction, deux Gérants peuvent engager la Société par leur signature
conjointe. Un pouvoir de signature pour tous types de transaction peut être aussi délégué par une résolution du Conseil
de Gérance à un seul Gérant ou à un tiers dans le contexte d'une transaction spécifique.

Art. 11. La Société indemnisera, dans le sens le plus large permis par la loi , toute personne qui est ou qui a été, un

Gérant ou fondé de pouvoir de la Société, des responsabilité et des dépenses raisonnablement occasionnées ou payées
par cette personne en relation avec toutes enquêtes, demandes actions ou tous procès dans lesquels elle a été impliquée
en tant que partie ou auxquels elle est ou aura été partie en sa qualité de Gérant ou de fondé de pouvoir de la Société
ou pour avoir été à la demande de la Société, Gérant ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est
actionnaire ou créditrice et par laquelle elle ne serait pas indemnisée par cette société ainsi que de montants payés ou
occasionnés par elle dans le cadre du règlement de ceux-ci, sauf le cas où dans pareils enquêtes, demandes actions ou
procès, elle sera finalement condamnée pour négligence ou faute ou mauvaise administration dans l'exécution de son
mandat; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que pour des matières couvertes par
l'arrangement dont une cour compétente a approuvé l'arrangement ou si la Société est informée par son avocat-conseil
que le Gérant ou le fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs.

Art. 12. Le ou les Gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont de simples mandataires et ne sont responsables
que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque Associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque Associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Le ou les Gérants sont nommés par les Associés et sont révocables ad nutum par ceux-ci.

Art. 14. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes de la Société sont arrêtés et le ou les Gérants dressent

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société ainsi que le bilan.

Art. 16. Tout Associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net de la Société.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des Associés.

Le Conseil de Gérance est autorisé à procéder autant de fois qu'il le juge opportun et à tout moment de l'année sociale,

au paiement des dividendes intérimaires sous le respect seulement des deux conditions suivantes: le Conseil de Gérance
ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur la base des comptes intérimaires préparés
dans les trente (30) jours avant la date dudit Conseil de Gérance; les comptes intérimaires, qui pourront ne pas être
audités, doivent attester qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.

Tous les détenteurs des parts émises avec une prime d'émission pourront recevoir des distributions non seulement

en rapport avec le capital social, mais également en rapport avec les primes d'émissions payées, dont il y a lieu de déduire
toute distribution de ces primes d'émissions aux associés détenteurs de ces parts ou toute partie de ces primes d'émission
utilisée pour compenser les moins values réalisées ou latentes.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non,

nommés par les Associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, chacun des Associés se réfère aux dispositions

légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice comptable commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2012.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

MGP Europe (Lux) III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

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U X E M B O U R G

Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de 12.500.- EUR (douze mille cinq cents Euros)

par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a
été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à neuf cents Euros (EUR 900,-)..

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. À la demande du même comparant il est
spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à 3 (trois).
2. Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
- Madame Delloula AOUINTI, employée, née à Villerupt (France), le 4 avril 1979, demeurant professionnellement 28,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mademoiselle Samantha PEPPER, employée, née à Stevenage (Royaume-Uni), le 28 décembre 1984, demeurant pro-

fessionnellement à 28, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg.

- Monsieur Steven Craig WILLINGHAM, employé, né à Boston (Royaume-Uni), le 7 octobre 1969, demeurant pro-

fessionnellement 60, Sloane Avenue, SW3 3XB, Londres, Royaume-Uni;

3. Le siège social de la Société est établi à 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, connue du notaire instrumentant par nom, prénoms, état et demeure, ladite comparante

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. AOUINTI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 juillet 2011. LAC/2011/33649. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Référence de publication: 2011106307/330.
(110121874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

PEF Joseph II Investment S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 124.736.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 16 février 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 16 mars 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112145/13.
(110128068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Pertuy Construction, Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 64.883.

Les comptes annuels rectifiés de la Société au 31 décembre 2009 (rectificatif des comptes déposés le 25 juillet 2011

sous la référence L110119229) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

111309

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U X E M B O U R G

<i>Pour PERTUY CONSTRUCTION, SOCiéTé ANONYME DE DROIT FRANçAIS

Référence de publication: 2011112146/11.
(110128275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Prize Holdings 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 150.483.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 23 mars 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 26 avril 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112147/13.
(110128063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Prospector Offshore Drilling S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 153.772.

Statuts coordonnés, suite à un constat d'augementation de capital reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 8 mars 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 29 mars 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112148/13.
(110128039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Prospector Offshore Drilling S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 153.772.

Statuts coordonnés, suite à constat notarié reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette,

en date du 21 février 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 08 mars 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011112149/13.
(110128062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

MACK Soparfi, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.445.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen

<i>Generalversammlung gehalten am 27. Mai 2011 von 14.00 bis 14.30 Uhr

Die Gesellschafter fassten hiermit einstimmig den Beschluss:
Zu Verwaltungsratsmitgliedern sind bestellt:

Kevin Moody, wohnhaft in 1150 Luxemburg, 241, route d'Arlon

- Präsident des Verwaltungsrats

Michel Belacchi, wohnhaft in 8041 Bertrange, 228, rue des Romains - Verwaltungsratsmitglied
Claude Branco, wohnhaft in 5280 Neuhäusgen, 54, rue Principale

- Verwaltungsratsmitglied

Mika Valanki, wohnhaft in 2526 Luxemburg, 30, rue Schrobilgen

- Verwaltungsratsmitglied

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U X E M B O U R G

Zum Kommissar ist bestellt:
Hendrik Strobel, wohnhaft in 7390 Blaschette, 3D, rue de Wormeldange
Das Mandat von Carl OVERHAGEN wurde nicht erneuert.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden, sofern sie nicht verlängert werden, mit Ablauf

der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2011.

Für die Richtigkeit des Auszugs
Mika Valanki

Référence de publication: 2011112914/22.
(110128886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2011.

Janac Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 105.535.

L’an deux mille onze, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

I: Madame Emanuela CORVASCE, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant comme prési-

dent de l’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2010 de la société anonyme dénommée JANAC INVESTORS
S.A., ayant son siège social à Luxembourg,19-21, Bld du Prince Henri, inscrite au R.C.S Luxembourg sous la section B et
le numéro 105.535.

II: Madame Vincente FALZETTI, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant comme secrétaire

de la susdite assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2010 dont question ci-dessus.

III: Madame Rossana DI PINTO, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant comme scrutatrice

de la susdite assemblée générale extraordinaire.

Lesquels comparantes, ayant agit comme dit ci-avant, lors de l’assemblée générale extraordinaire actée par Me Jacques

DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 décembre 2010, de la société dénommée JANAC IN-
VESTORS S.A., ayant son siège social à Luxembourg,19-21, Bld du Prince Henri, inscrite au R.C.S Luxembourg sous la
section B et le numéro 105.535, enregistrée à Luxembourg le 14 décembre 2010, LAC/2010/55970, non encore déposée
auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg,

ont requis le notaire instrumentant d’acter qu’une erreur matérielle s’est glissée dans cet acte du 13 décembre 2010,

c.à.d. qu’il a été éronément inséré, à la première résolution, un article 12 faux et un article 13 faux, lesquels avaient la
teneur suivante:

Art. 12. L’année sociale commence le premier jour du mois de juillet de chaque année et finit le dernier jour du mois

de juin de l’année suivante.

Art. 13. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, prépare

le bilan et le compte de pertes et profits qui est présenté aux associés en assemblée le dernier mercredi du mois d'octobre
de chaque année.

Alors que, dans cette 1 

ère

 résolution, on aurait du lire l’article 12 ainsi que l’article 13 comme suit:

Art. 12. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de

chaque année.

Art. 13. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, prépare

le bilan et le compte de pertes et profits qui est présenté aux associés en assemblée le dernier mercredi du mois de mai
de chaque année.

Les comparants déclarent que toutes les autres dispositions et décisions dudit acte du 13 décembre 2010 restent

inchangées et ils prient le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin sera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. CORVACE, V. FALZETTI, R. DI PINTO, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 19 janvier 2011, LAC/2011/3170: Reçu douze Euros (EUR 12.-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme - délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 2 August 2011.

Référence de publication: 2011112427/48.
(110127510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2011.

SAD5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 147.606.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011112163/10.
(110128044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Royal Flush S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 104.446.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011112154/10.
(110127780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

SREI (Southern Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 87.986.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011112170/10.
(110127762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Terminator IP II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 148.021.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011112179/10.
(110127999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Terminator IP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 146.481.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011112180/10.
(110127997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

111312

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Document Outline

Ascocentrum S.à r.l.

Clovis Investments S.à r.l.

Dikomo Investment

DV Paralux S. à r.l.

Electrical Enterprise Luxemburg S.A.

Enero Warehouse Leasing Finance S.à r.l.

European Emerging Economies S.à r.l.

Gecom S.A.

Incentive Travel International S.à r.l.

Ital-Rent Sàrl

Janac Investors S.à r.l.

Juniper Investment S.A.

Kantega S.à r.l.

La Capite S.A.

Laterson S.à r.l.

LUGESCA, Société Luxembourgeoise de Gestion et de Capitalisation S.A.

Luxembourg Selection Fund

MACK Soparfi

Macquarie Aircraft Leasing Finance S.A.

Maguro II S.à r.l.

Manwin Premium Sàrl

Maranello Properties Luxembourg S.à r.l.

Marienberg S.A.

McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à r.l.

McWane (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S.

MEIF II Saubere Energie Holdings S.à.r.l.

Merkur I

Merkur II

MGE South of France S.à r.l.

MGE Vernon S.à r.l.

MGP SH Craven S.à r.l.

Michèle et Serge SCHAUL S.e.n.c.

Montblanc Luxembourg S.à r.l.

Moto Shop Distribution S.A.

MPT District Heating Luxembourg S.à r.l.

MTC Gas Luxembourg Holdings S.à r.l.

Nealux S.A.

Nexeo Solutions Luxembourg Holding Co. S.à r.l.

NFO Holding (Luxembourg) S.àr.l.

Parker Hannifin Europe S.à r.l.

PEF Joseph II Investment S.àr.l.

Pembroke Altstadt Palais S.à r.l.

Pertuy Construction, Succursale de Luxembourg

PineBridge Eurasia Financial Investments S.à r.l.

Prize Holdings 1 S.à r.l.

Prize Holdings 4 S.à r.l.

Prospector Offshore Drilling S.A.

Prospector Offshore Drilling S.A.

Royal Flush S.A.

SAD5 S.à r.l.

SHCO 18 S.à r.l.

SREI (Southern Europe) S.à r.l.

Terminator IP II S.A.

Terminator IP S.A.

TRG Blue Rock HBM Holdings S.à r.l.

TRG Heavy Building Materials Holdings S.A.