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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2189

16 septembre 2011

SOMMAIRE

AAA Co-Invest VI (EHS-BC) S.à r.l.  . . . . .

105064

AAS (Ambient Activity Systems) S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105064

ABP LUX S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105064

Angel Two (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

105064

Angel Two (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

105065

Angel Two (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

105065

Anglesea Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105065

Anglesea Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105065

ANO SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105066

Architekturbüro Scharf, GmbH  . . . . . . . . .

105066

Arkiris Capital Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

105062

Atik Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105066

Atlantic Haus Investments S.à r.l.  . . . . . . .

105062

Atlantide Funds S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105069

Atom Company  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105070

Atton S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105070

Autumnleaf S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105062

Avolon Aerospace Finance (Luxembourg)

III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105063

Avolon Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

105064

Captiva Capital Luxembourg Partners III

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105071

Captiva Capital (Luxembourg) Partners

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105071

Captiva Capital Partners III S.C.A.  . . . . . .

105072

Captiva Capital Partners II S.C.A.  . . . . . . .

105071

Fiduciaire Luxembourgeoise Claude Koeu-

ne S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105062

Fincom Developpement S.A.  . . . . . . . . . . . .

105072

Ninive Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105026

PS UK II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105070

Soluxim S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105066

Strawberry Investment 2 S.à r.l.  . . . . . . . . .

105026

Surprise S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105026

Swiss Investment Opportunities Company

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105065

Swiss Opportunities Development Compa-

ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105065

Tacotec Packaging S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

105051

Tadpole Constellation II S.à r.l. . . . . . . . . . .

105051

TAG Heuer International S.A.  . . . . . . . . . .

105059

TalentBox S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105051

Taunus Holdings Limited  . . . . . . . . . . . . . . .

105051

Taunus Holdings Limited  . . . . . . . . . . . . . . .

105052

Taunus Holdings Limited  . . . . . . . . . . . . . . .

105052

Terra Nomis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105059

TFIN S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105059

Thierry Aughuet et Jonathan Girvan s.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105059

Th-VEST HOLDING S.A., SPF  . . . . . . . . . .

105052

Timberland Holding Luxembourg Sàrl  . . .

105052

Tisa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105060

TLVPAP SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105060

TMB Industry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105060

Trenor Holding Luxembourg S.à.r.l.  . . . . .

105060

Tresis Financière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105060

Tresis Financière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105061

Trident Fund Services (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105061

Tritone S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105058

TV Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105061

Ultra Shipping  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105061

Unilever Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

105062

105025

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Strawberry Investment 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 131.030.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 135.098.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103791/11.
(110118633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Surprise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6117 Junglinster, 6, Centre Commercial Langwies, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 66.253.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 mai 2011

L'actionnaire unique décide de nommer comme Réviseur d'Entreprises la société VAN GEET DERICK &amp; CO, Réviseur

d'Entreprises SARL, ayant son siège social au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, enregistrée au Registre
de commerce de Luxembourg, n° B 73 376

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2014.

<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011103793/13.
(110118377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Ninive Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 150.844.

In the year two thousand and eleven, on the twentieth day of May.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Ninive Holdings S.A., a société à anonyme governed

by the laws of Luxembourg, with registered office at 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg, incorporated following a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, of 7 December
2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 26 February 2010 number 418 and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 150844 (the "Company"). The articles of
incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of Maître Jacques Delvaux, notary
residing in Luxembourg, of 24 March 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was declared open at 05.30 p.m. by Mr Paul WEILER, private employee, with professional address in

Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Ms Elisabeth LASKY, private employee, with professional address
in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Nadine GLOESENER, private employee, with professional address in Luxem-

bourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record

the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda

1 To create, in addition to the existing classes of shares, one (1) new class of shares namely the preferred shares, with

a nominal value of one euro cent (EUR 0.01).

2 To increase the corporate capital of the Company by an amount of forty-one thousand twenty-one euro (EUR

41,021.-) so as to raise it from its present amount of twenty-six million two hundred fifty thousand euro (EUR 26,250,000.-)
to twenty six million two hundred ninety-one thousand twenty-one euro (EUR 26,291,021.-).

3 To issue four million one hundred two thousand one hundred (4,102,100) preferred shares, each share having a

nominal value of one euro cent (EUR 0.01) and having the rights and privileges attached to this class of shares according
to the articles of incorporation of the Company to be amended further to the below proposed resolution.

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4 To acknowledge the waiver by all the existing shareholders of the Company of their preferential subscription rights

and to accept subscription for these four million one hundred two thousand one hundred (4,102,100) new preferred
shares by Headstart Management Services S.à r.l. and to accept full payment in cash for these new shares.

5 To amend the articles of incorporation of the Company.
6 To delegate to the directors of the Company all powers required to implement the above resolutions.
7 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the

undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented

declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolved to create, in addition to the existing classes of shares, one (1) new class

of shares namely the preferred shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of

forty-one thousand twenty-one euro (EUR 41,021.-) so as to raise it from its present amount of twenty-six million two
hundred fifty thousand euro (EUR 26,250,000.-) to twenty-six million two hundred ninety-one thousand twenty-one euro
(EUR 26,291,021.-).

<i>Third resolution

The  general  meeting  of  the  shareholders  resolved  to  issue  four  million  one  hundred  two  thousand  one  hundred

(4,102,100) preferred shares, each share having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) and having the rights and
privileges attached to this class of shares according to the articles of incorporation of the Company to be amended in
the fifth resolution below.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders acknowledged that all existing shareholders of the Company have decided to

waive their preferential subscription rights with respect to the issue of these four million one hundred two thousand one
hundred (4,102,100) preferred shares.

<i>Subscription - Payment

There now appeared Ms Nadine GLOESENER, aforementioned, acting in his capacity as duly authorized attorney in

fact of Headstart Management Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155181, by virtue of a
power of attorney given on April, 19 

th

 , 2011 (the “Subscriber”).

The person appearing declared to subscribe, in the name and on behalf of the Subscriber, for four million one hundred

two thousand one hundred (4,102,100) preferred shares (the “New Shares”), each share having a nominal value of one
euro cent (EUR 0.01), and to make payment for these New Shares by a contribution in cash in an aggregate amount of
forty-one thousand twenty-one euro (EUR 41,021.-).

The amount of forty-one thousand twenty-one euro (EUR 41,021.-) was thus as from that moment at the disposal of

the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon the general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the

New Shares to the Subscriber.

<i>Fifth resolution

The general meeting of the shareholders resolved to amend the articles of incorporation of the Company, which shall

from now on read as follows:

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«Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société anonyme (the “Company”) governed by the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of Incorporation”).

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or of several shareholders.
The Company will exist under the name of “Ninive Holdings S.A.”.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors.

In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer
the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Board of Directors.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or

in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other

kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets

in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and issue any financial instruments (including, without limitation, bonds,

notes, preferred equity certificates (bearing interest or not, convertible or not)) or any other debt instruments as well
as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders, voting with the quorum and

majority rules set by the Articles of Incorporation for any amendment of the Articles of Incorporation and pursuant to
article 33 of the Articles of Incorporation, without prejudice to any mandatory provisions of the Laws.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twenty-six million two hundred ninety-one thousand

twenty-one euro (EUR 26,291,021) which is divided into:

- one (1) class one share with a par value of Euro 0.01 (one euro cent) subscribed and fully paid-up (the “Class 1

Share”);

- sixty-three million eight hundred twenty-five thousand three hundred (63,825,300) class A shares (the “Class A

Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid-up;

- five hundred twelve million two hundred thirty-four thousand nine hundred forty (512,234,940) class B redeemable

shares (the “Class B Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- five hundred twelve million two hundred thirty-four thousand nine hundred forty (512,234,940) class C redeemable

shares (the “Class C Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- five hundred twelve million two hundred thirty-four thousand nine hundred forty (512,234,940) class D redeemable

shares (the “Class D Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- five hundred twelve million two hundred thirty-four thousand nine hundred forty (512,234,940) class E redeemable

shares (the “Class E Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- five hundred twelve million two hundred thirty-four thousand nine hundred thirtynine (512,234,939) class F redee-

mable shares (the “Class F Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid
up; and

- four million one hundred two thousand one hundred (4,102,100) preferred shares (the “Preferred Shares”) with a

nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up.

The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares and the Class F

Shares shall collectively be referred to as the “Class 2 Shares”.

The Class 1 Share, the Class 2 Shares and the Preferred Shares shall collectively be referred to as the “shares”.

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U X E M B O U R G

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Within the limits permissible under the law, in particular article 49-8 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares and the Class F
Shares, shall be redeemable and redeemed at the option of the Company, provided an equal treatment of all Class B
Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares and the Class F Shares, shareholders is observed. The
Company may however compulsorily redeem all the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E
Shares and the Class F Shares, held by one shareholder, without redeeming the Class B Shares, the Class C Shares, the
Class  D  Shares,  the  Class  E  Shares  and  the  Class  F  Shares,  or  the  other  shares  within  the  same  class  of  the  other
shareholders, if the Company considers that the holding of such Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares,
the Class E Shares and the Class F Shares, by such shareholder subjects the Company to any liability or restriction to
which it would otherwise not be subject. The holders of Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class
E Shares and the Class F Shares, called for redemption shall be notified by registered mail at the address which appears
in the Register of (i) the redemption date, (ii) the redemption price, (iii) the places at which the share certificates for the
relevant Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares and the Class F Shares, are to be
surrendered and (iv) the method of payment of the redemption price, provided that such redemption price shall only be
payable upon surrender of such certificates. The redemption price is determined in good faith by the Company based
upon the value of the Company's net assets as shown in its most recent annual accounts.

If a redemption notice has been duly given and if, on or before the relevant redemption date, the relevant redemption

price has been paid or set aside by the Company for the benefit of the holders of the Class B Shares, the Class C Shares,
the Class D Shares, the Class E Shares and the Class F Shares, called for redemption, so as to be and continue to be
available therefor, then, from and as of the relevant redemption date, notwithstanding that any certificates for the Class
B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares and the Class F Shares, so called for redemption
shall not have been surrendered for cancellation, all rights with respect to Class B Shares, the Class C Shares, the Class
D Shares, the Class E Shares and the Class F Shares, so called for redemption shall as of such redemption date cease,
except only for the right of the holders of the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares
and  the  Class  F  Shares,  to  receive  the  redemption  price  but  without  interest.  Unless  otherwise  disposed  of  by  the
Company within one month of their redemption, any Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class
E Shares and the Class F Shares, so redeemed shall be cancelled by a proportionate reduction of the issued capital within
reasonable time of their redemption.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
The shares are and will remain in the form of registered shares.
The shares are freely transferable, except as otherwise provided for in the Articles of Incorporation, and in particular

in Article 7 below.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
The co proprietors, the usufructuaries and bare owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must

be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

With respect to the bearer shares, the Company shall issue bearer share certificates to the relevant shareholders in

the form and with the indications prescribed by the Laws. The Company may issue multiple bearer share certificates.

The transfer of bearer shares shall be made by the mere delivery of the bearer share certificate(s).
With respect to the registered shares, a shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be

kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number and class (if any) of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers
of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by
registered letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communi-
cated.  Ownership  of  the  registered  shares  will  result  from  the  recordings  in  the  shareholders'  register.  Certificates
reflecting the recordings in the shareholders' register may be delivered to the shareholders upon their request. The
Company may issue multiple registered share certificates.

Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders' register by a declaration of transfer entered

into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well
as  in  accordance  with  the  rules  on  the  transfer  of  claims  laid  down  in  article  1690  of  the  Luxembourg  Civil  Code.
Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any corres-
pondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the general meeting of shareholders.

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U X E M B O U R G

Art. 7. Transfer of shares. For the purpose of this Article 7 and Article 32, the following definitions shall apply:
a) “Divestment” shall mean a transfer of all or a substantial majority of the shares of R Cable y Telecomunicaciones

Galicia, S.A. (hereinafter, “R”), directly or indirectly through the transfer of the shares of the Company or shares of any
of the Company's direct or indirect subsidiaries;

b) “Investment Shareholders” shall mean (i) CVC European Equity Partners V (A) L.P., (ii) CVC European Equity

Partners V (B) L.P. and (iii) CVC European Equity Partners V (D) L.P., represented by their general partner CVC European
Equity V Limited; and

c) “Managing Shareholder” shall mean any manager of R who holds any shares (including any Preferred Shares) in the

Company from time to time.

If any shares are pledged, the transfer restrictions set out in these Articles shall not apply to such pledged shares in

the event of an enforcement of the pledge.

7.1 Lock-up period
Each of the Managing Shareholders shall keep his or her participation in the Company for a period of five (5) years

from the date of any shareholders' agreement in connection with the Company which may be entered into from time to
time (the “Lock-up Period”) and shall not transfer any shares he or she holds in the Company, except in accordance with
the provisions of this Article 7.

7.2 Permitted transfers – Pre-emptive rights
Save as where different or more stringent restrictions are provided for in any shareholders' agreement that may be

entered into between the Company and Managing Shareholder(s) from time to time, the following provisions shall apply:

7.2.1 The Managing Shareholders may, at any time from and even if the Lock-up Period has not elapsed, transfer part

or all of their shares to the Investment Shareholders.

7.2.2 Pre-emptive rights of the Investment Shareholders
Once the Lock-up Period has elapsed, the Managing Shareholders shall be able to transfer all but not part of their

shares to a third party or any other Managing Shareholder but the Investment Shareholders shall be entitled to a pre-
emptive right (the “Pre-Emptive Right(s)”) in accordance with the following conditions:

a) The Managing Shareholders willing to transfer his/her shares (the “Transferring Shareholder”) must notify his/her

intention to the Company and the Investment Shareholders (the “Non-Transferring Shareholders”) at least thirty (30)
calendar days before the proposed date of transfer of the shares, duly identifying the proposed purchaser, the price and
the main terms and conditions of the proposed transfer of shares. The proposed offer from the purchaser ought to be
a fully binding offer and it should not be subject to any conditionality.

b)  Within  the  following  thirty  (30)  calendar  days  from  the  reception  by  the  Company  and  the  Non-Transferring

Shareholders of the aforementioned notice, the Non-Transferring Shareholders must serve notice on the Company and
the Transferring Shareholder of their intention to acquire, on a pro-rata basis, all or part of the shares to be transferred
by the Transferring Shareholder, thus exercising their Pre-Emptive Right.

c) The exercise of the Pre-Emptive Rights and the subsequent acquisition of all or part of the Transferring Shareholder's

shares by the Non-Transferring Shareholders must be executed within the following two (2) months after the date notice
was served on the Company and the Transferring Shareholder by the Non-Transferring Shareholders of their intention
to exercise their Pre-Emptive Rights.

d) If the Non-Transferring Shareholders do not exercise their Pre-Emptive Rights or if the exercise of the Pre-Emptive

Rights and the subsequent acquisition of all or part of the Transferring Shareholder's shares is not executed within the
following two (2) months after the date notice was served on the Company and the Transferring Shareholder by the
Non-Transferring Shareholders of their intention to exercise their Pre-Emptive Rights, the Transferring Shareholder will
be freely entitled to transfer his/her shares to the proposed purchaser, for the price and other terms and conditions
notified to the Non-Transferring Shareholders. If the Non-Transferring Shareholders do exercise their Pre-Emptive Rights
for part but not all of the Transferring Shareholder's shares, the Transferring Shareholder will be freely entitled to transfer
the shares not subject to the Pre-Emptive Right to the proposed purchaser, for the price and other terms and conditions
notified to the Non-Transferring Shareholders.

7.3 Tag-along
In the event that one or several Investment Shareholders (the “Selling Shareholder”) proposes to transfer some or all

of its shares to a third party, the Managing Shareholders (the “Non-Selling Shareholder”) shall have the right to sell all of
their shares on a pro rata basis, at the same price and on the same terms and conditions (including economic) as the
Selling Shareholder (the “Tag-Along Right”).

Thus, in the event that the Selling Shareholder receives from a third party an offer to purchase all or part of its shares

in the Company (the “Offer”) and is interested in accepting it, it is obliged to notify the Offer to the Non-Selling Share-
holder within fifteen (15) days from the reception of the Offer, specifying the conditions thereof (i.e., for the avoidance
of doubt, all the information contained in the Offer) and the identity of the bidder.

Within fifteen (15) days from the date of the notification, each Non-Selling Shareholder shall notify the Selling Share-

holder the decision thereof that may consist of one of the following:

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a) To reject the Offer itself, in which case the Selling Shareholder may transfer the shares freely.
b) To accept the Offer and, therefore, to offer to sell the same percentage of its shares as the Selling Shareholder is

selling.

In this case the Selling Shareholder must inform the bidder, whereupon:
(i) If the third party bidder decides to acquire all the offered shares (i.e., for the avoidance of doubt, all the shares

contained in the Offer and all the shares offered by the Non-Selling Shareholder(s) pursuant to Article 7.3.b above), the
Selling Shareholder and the Non-Selling Shareholder(s) shall transfer all of offered shares to the third party bidder as soon
as reasonably practicable,

(ii) If the third party bidder decides not to extend its offer to a bigger number of shares than initially contemplated in

the Offer, the percentage of shares to be sold by the Selling Shareholder and the Non-Selling Shareholder(s) shall be
reduced proportionately so that the total number of shares to be sold amounts to the number of shares initially con-
templated in the Offer.

If the Investment Shareholders or any Affiliate sell to a third party shares at a price above that received by the Managing

Shareholders as a result of the Tag Along Right within one (1) year from the exercise of the Tag Along Right, the Investment
Shareholders must compensate the Managing Shareholders for the difference between what has been received by the
third party and that received by the Managing Shareholders.

For the purposes of this Article, “Affiliate” means in relation to any shareholder of the Company, any subsidiary or

parent company of that shareholder and any subsidiary of any such parent company, in each case from time to time.

7.4 Drag-along
The Investment Shareholders may decide to transfer all or a substantial majority of the shares to a third party (by sale,

merger, exchange or any other method).

In all cases of transfer of shares owned by the Investment Shareholders, either due to having initiated a formal process

of Divestment, or having received an offer from a third party without starting this process, the Investment Shareholders
may require the Managing Shareholders to sell the respective shares in the Company, in proportion to those that the
Investment Shareholders are seeking to transfer (“Drag Right” or “Drag Along”) and always under the same terms as the
Investment Shareholders will try to transfer them. The minimum price shall be an amount equal to seven (7) times the
EBITDA for the last twelve (12) months minus Net Debt (which shall have the meaning ascribed to it in any shareholders'
agreement in connection with the Company which may be entered into from time to time), calculated from the date the
Investment Shareholders notify the operation to the Managing Shareholders, as long as the main parameters in the Business
Plan (which shall have the meaning ascribed to it in any shareholders' agreement in connection with the Company which
may be entered into from time to time) at the time of exercise of the Drag Along are being fulfilled.

Following the practice of the Drag Along, the Managing Shareholders shall:
a) transfer the shares of the Company free of liens and encumbrances and rights of third parties, except for those

which are statutory, and with all the rights that were inherent to them on the transfer date, to the purchaser designated
by the Investment Shareholders, in proportion to those transferred by the latter, and under the terms and conditions
agreed by the Investment Shareholders to the acquirer, on the date and before the Spanish public notary appointed by
the Investment Shareholders, if any; and

b) use their best efforts throughout the sales process, for its success, contributing to the actions required and signing

the public or private documents as may be necessary or convenient for the full and effective implementation of the transfer.

Art. 8. Authorized Capital, Increase and Reduction of Capital.
8.1.On  top  of  the  issued  capital,  there  is  an  authorised  capital  of  the  Company  set  at  thirty  million  euro  (EUR

30,000,000.-) divided into 3,000,000,000 shares, having a nominal value of one cent (EUR 0.01) per share.

The Board of Directors is authorised and empowered, within the limits of the authorised capital, to (i) realise any

increase of the issued capital, within the limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by issuing
new shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind following, as the case may be, the exercise
of the subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors under the terms and conditions of warrants
(which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar
instruments as from time to time issued by the Company, by conversion of claims on the Company or in any other manner
(ii)  determine  the  place  and  date  of  the  issue  or  successive  issues,  the  issue  price,  the  terms  and  conditions  of  the
subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the
shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a period ending five (5)
years after the date of publication of the minutes of this general meeting of shareholders of the Company in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations and it may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be,
by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized person the duties of accepting subscriptions and receiving

payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorised capital.

Following each increase of the issued capital within the limits of the authorized capital, realized and duly stated in the

form provided for by the Laws, article 5 will be modified so as to reflect the actual capital increase. Such modification will

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be recorded in a notarial deed upon the instructions of the Board of Directors or of any person duly authorised and
empowered by the Board of Directors for this purpose.

8.2. The issued and/or authorised capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a

resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30)
days.

Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority

rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of
Incorporation may limit or withdraw the preferential subscription right.

Art. 9. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its own

shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.

Chapter III. Board of directors, auditors

Art. 10. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors, composed of not less than three

members, who need not be shareholders themselves (the “Board of Directors”). If and as long as the Company has only
one (1) shareholder, the Board of Directors may comprise one (1) member only.

The members of the Board of Directors will be appointed by the general meeting of shareholders, who will determine

their number and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for re-appointment
and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors may elect by

co-optation a new director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-
optation or elect a new member of the Board of Directors instead.

The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 11. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all

acts necessary or useful for accomplishing the Company's object, without prejudice to the rights of the holder of the
Class 1 Share under the Reserved Matters.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of share-

holders or to the auditor(s) are in the competence of the Board of Directors.

Art. 12. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Board of Directors may delegate the daily

management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more
persons or committees of its choice.

The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or

temporary functions to persons or committees of its choice.

The remuneration and other benefits granted to the person(s) to whom the daily management has been entrusted

must be reported annually by the Board of Directors to the general meeting of shareholders.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Director or by the joint

signatures of any two (2) members of the Board of Directors.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to

whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures
or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the Board of Directors, within
the limits of such special power.

Art. 13. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman

(the “Chairman”). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Directors himself and who
will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the “Secretary”).

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors

may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by majority vote of the directors
present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'

written notice of meetings of the Board of Directors shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented

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consent of each member of the Board of Directors. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Directors

may from time to time determine.

Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing,

transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another member of the Board
of Directors as his proxy. Any member of the Board of Directors may represent one or several members of the Board
of Directors.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of at least half (1/2) of the members

of the Board of Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board
of Directors present or represented at such meeting.

One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by conference call, visioconference or

any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously commu-
nicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. The Board
of Directors may determine any additional rules regarding the above in its internal regulations.

A written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as though it had been

adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision may be documented
in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
members of the Board of Directors.

Art. 14. Resolutions of the Board of Directors. The resolutions of the Directors shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions adopted by the Directors as well as of the minutes of the general meeting

of shareholders, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Director or by any two
(2) Directors acting jointly.

The resolutions adopted by the single Director shall be documented in writing and signed by the single Director.

Art. 15. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the general meeting of shareholders, the members of

the Board of Directors may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company
and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the members of the Board of Directors
in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

Art. 16. Conflicts of Interest. If any member of the Board of Directors of the Company has or may have any personal

interest in any transaction of the Company, such member shall disclose such personal interest to the Board of Directors
and shall not consider or vote on any such transaction.

Such transaction and such Director's interest therein shall be disclosed in a special report to the next general meeting

of shareholders before any vote by the latter on any other resolution.

If the Board of Directors only comprises one (1) member it suffices that the transactions between the Company and

its director, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that a member of the Board of Directors, or any officer of the Company has a personal interest in, or
is a director, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 17. Directors' Liability - Indemnification. No member of the Board of Directors commits himself, by reason of his

functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Members of the Board of Directors are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Directors, officer or employee of the Company and, if

applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by
him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having
been director, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In
the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settle-
ment as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross

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negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to
be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 18. Confidentiality. Even after cessation of their mandate or function, any member of the Board of Directors, as

well as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose information on the
Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required
(i) by a legal or regulatory provision applicable to sociétés anonymes or (ii) for the public benefit.

Art. 19. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an approved auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in particular
its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors, who need not be shareholders themselves.

The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their number

and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for re-appointment. They may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders

The approved auditor(s) will be appointed by the general meeting of the shareholders, which will determine their

number and the minimum duration of their mandate. The approved auditor(s) may, as a matter of Luxembourg law, only
be removed for serious causes or by mutual agreement.

Chapter IV. - Reserved matters

Art. 20. Reserved Matters. The following matters (the “Reserved Matters”) shall not be undertaken by the Company

(either at the board of directors or the general shareholders' meeting level, as the case may be) without the prior written
consent or approval of the holder of the Class 1 Share:

- the creation of security, quasi-security or any other preferential rights over the shares the Company owns in, or

receivables owing to the Company by, Ninive Investments S.à r.l.;

- the creation of security, quasi-security or any other preferential rights over financial instruments issued by Ninive

Investments S.à r.l. and held by the Company;

- the disposal of the shares the Company owns in, or receivables owing to the Company by, Ninive Investments S.à

r.l. (provided that approval of the holder of the Class 1 Share shall not be required for the disposal by the company to
Ninive Investments S.à r.l. of a receivable owing by Ninive Investments S.à r.l. to the Company if such disposal is pursuant
to the conversion of that receivable into equity of Ninive Investments S.à r.l.);

- the disposal of financial instruments issued by Ninive Investments S.à r.l. and held by the Company (provided that

approval of the holder of the Class 1 Share shall not be required for the disposal by the Company to Ninive Investments
S.à r.l. of financial instruments issued by (provided that approval of the holder of the Class 1 Share shall not be required
for the disposal by the company to Ninive Investments S.à r.l. of financial instruments issued by to the Company if such
disposal is pursuant to the conversion of that financial instrument into equity of Ninive Investments S.à r.l.);

- any merger (fusion), demerger (scission), partial demerger (scission partielle), asset transfer (transfert d'actifs), bu-

siness transfer (transfert de branche d'activités), transfer of all assets and liabilities (transfert d'universalité) or transfer
of professional assets (transfert du patrimoine professionnel) referred to in articles 257 to 308bis-14 of the law of 10
August 1915, as amended, involving the Company;

- any amendments to the Articles which could reasonably be expected to adversely affect any pledge granted from

time to time by the Company over the shares in, the financial instruments issued by, or receivables owing to the Company
by Ninive Investments S.à r.l.;

- a change of the Company's central administration within the meaning of the Law, or a change of the Company's

centre of main interests within the meaning of the Council Regulation EC/1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency
proceedings, from the Grand Duchy of Luxembourg to another jurisdiction; and

- any amendments to the Articles in respect of the rights attached to the Class 1 Share and the provisions related to

the Class 1 Share.

Chapter V. - General meeting of shareholders

Art. 21. Powers of the General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall have such powers

as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single
shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 22. Annual General. Meeting The annual general meeting of shareholders will be held on the last Thursday of June

at 5 pm.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on

the next following business day.

Art. 23. Other General Meetings. The Board of Directors or the statutory auditor(s) (if any) may convene general

meetings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened
if shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's capital so require.

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General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders, will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 24. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication)

of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 25. Attendance Representation.  All  shareholders  are  entitled  to  attend  and  speak  at  any  general  meeting  of

shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder. The Board of Directors may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder
to take part in a general meeting of shareholders.

Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by visioconference or any other similar means of

telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority
computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation
in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

Art. 26. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated

by the Board of Directors or, in their absence, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting.

Art. 27. Adjournment. The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four (4)

weeks. The Board of Directors must adjourn a meeting if so required by shareholders representing at least twenty percent
(20%) of the Company's issued capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly

deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 28. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they

vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of
shareholders.

The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt

another voting procedure.

At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles

of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requi-
rements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of
shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws and

subject to the terms and conditions of Article 20 above, for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the
Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment
to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least one half (1/2) of all the shares issued and outstanding. If the
said quorum is not present at a first meeting, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum
requirement. In order for the proposed resolutions to be adopted, and save as otherwise provided by the Laws, a two
thirds (2/3 

rds

 ) majority of the votes cast by the shareholders present or represented is required at any such general

meeting.

Art. 29. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau

present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

Chapter VI. - Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 30. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

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Art. 31. Adoption of Financial Statements. The Board of Directors shall prepare, for approval by the shareholders,

annual statutory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg ac-
counting practice.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders for approval.

Art. 32. Distribution of Profits.
32.1 From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve

required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long
as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

32.2 After allocation to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of

the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision,
by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits,
distributable reserves or share premium, to the shareholders.

32.3 In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from

available reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall
be distributed in the following order of priority:

- the holders of Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an

amount of one per cent (1%) of the nominal value of the Preferred Shares held by them, then,

- the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then,

- the holders of Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point five per cent (0.5%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then,

- the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then,

- the holders of Class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point four per cent (0.4%) of the nominal value of the Class D Shares held by them, then,

- the holders of Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class E Shares held by them, then,

- the holder of the Class 1 Share shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an

amount of zero point three per cent (0.3%) of the nominal value of the Class 1 Share held by him, then,

- the holders of Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

corresponding to the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all
distributions on the other classes of shares have been made) to be distributed among the holders of Class F Shares, based
on their respective shareholding in the Class F Share.

32.4 Should the whole last outstanding class of shares by alphabetical order have been cancelled following its redemp-

tion, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall after the
payment of the dividend to the Class 1 Share be allocated to the preceding last outstanding class of shares in the reverse
alphabetical order.

32.5 Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of Directors fixes the amount and the
date of payment of any such advance payment.

32.6 In the event of a Divestment through the transfer of the shares of any of the Company's direct or indirect

subsidiaries, any proceeds received by the Company following such Divestment shall be distributed as follows:

32.6.1 firstly, to the holders of debt instruments in the Company, by way of redemption of, or repayment of, any

outstanding amount of such debt instruments in accordance with their terms and conditions;

32.6.2 secondly, the balance remaining after the payment made pursuant to Article 32.6.1 shall be distributed to the

shareholders of the Company as follows:

32.6.2.1 if the Return of the Investment Shareholders exceeds twice their Initial Investment:
- the holders of the Preferred Shares shall be entitled to receive, on a prorata basis, an amount equal to a percentage

of the preferred amount (the “Preferred Amount”), the Preferred Amount being itself equal to a percentage (the “Per-
centage”) of the difference between (a) the capital gain of the Investment Shareholders net of the Preferred Amount,
provided that it represents an internal rate return (“IRR”) of more than eighteen per cent (18%); and (b) such capital gain
of the Investment Shareholders that represents an eighteen per cent (18%) IRR, it being understood the percentage of
the Preferred Amount the holders of the Preferred Shares shall be entitled to receive shall be equal to the percentage
their investment in the Company represents over the total investment of the Managing Shareholders in the Company;
then

- the holders of the Class 1 Shares and Class 2 Shares shall be entitled to receive the remaining proceeds, which shall

be distributed between the holders of Class 1 Shares and Class 2 Shares in such proportion and in the order of priority
set out in Article 32.3.

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U X E M B O U R G

32.6.2.2 if the Return of the Investment Shareholders does not exceed twice their Initial Investment:
- the holders of the Preferred Shares shall be entitled to receive, on a prorata basis, an amount equal to the nominal

value of their Preferred Shares in the Company; then

- the holders of the Class 1 Shares and Class 2 Shares shall be entitled to receive the remaining proceeds, which shall

be distributed between the holders of Class 1 Shares and Class 2 Shares in such proportion and in the order of priority
set out in Article 32.3.

For the purpose of this Article 32.6, and in addition to the definitions set out in Article 7, the following definitions shall

apply:

a) “Initial Investment”: (i) the amount contributed to Rede Brigantium, S.L. (“Rede”) by the Investment Shareholders,

directly or indirectly through the Company or any of its subsidiaries, prior to the signing of any shareholders' agreement
in connection with the Company, plus (ii) an amount equal to the sum of any funds contributed to Rede by the Investment
Shareholders, directly or indirectly through the Company or any of its subsidiaries, during the term of any shareholders'
agreement that may be entered into in connection with the Company, in both cases (1) in concept of participative loan
or debt instrument that has not been repaid on the first anniversary of April 13, 2010, and / or (2) in respect of any
increase in capital of Rede, plus (iii) an amount equivalent to the expenses incurred and duly recorded by the Investment
Shareholders, directly or indirectly through the Company or any of its subsidiaries, for the receipt of the price obtained
in the Divestment.

b) “Return”: (i) the amount equivalent to the sum of the net amounts obtained by the Investment Shareholders, directly

or indirectly through the Company or any of its subsidiaries, as a result of (1) the distribution of dividends, (2) the
repayment of the principal of the loans or debt instrument granted by the Investment Shareholders, directly or indirectly
through  the  Company  or  any  of  its  subsidiaries,  to  Rede  and  the  receipt  of  interest  derived  by  such  loans  or  debt
instrument, (3) any remuneration paid to the Investment Shareholders, directly or indirectly through the Company or
any of its subsidiaries, for any form of financing granted to Rede, and (4) the refund of contributions; plus (ii) an amount
equivalent to that part of the price obtained in the Divestment corresponding to the shares held, directly or indirectly,
by the Investment Shareholders in R; plus (iii) any other income that the Investment Shareholders have, directly or
indirectly through the Company or any of its subsidiaries, during the term of any shareholders' agreement in connection
with the Company which may be entered into from time to time. For the purposes of this Article, the elements of the
Return will, if they accrue, begin to be calculated from the 13 

th

 April, 2010 and during the term of any shareholders'

agreement that may be entered into in connection with the Company. However, any amount corresponding to a parti-
cipative loan or debt instrument which has been repaid on the first anniversary of 13 April 2010 shall not be accounted
for determining the Return under this article 32.6.

The Percentage will be determined according to the IRR achieved by the Investment Shareholders, in accordance with

the following:

For rates of return of the Investment Shareholders between eighteen per cent (18%) and twenty-one per cent (21%),

a linear percentage will apply of between two per cent (2%) and five per cent (5%). For illustrative purposes, if the rate
of return of the Investment Shareholders was twenty per cent (20%), the percentage would be four per cent (4%). Similarly,
for rates of return for the Investment Shareholders from twenty-one per cent (21%) to twenty-three per cent (23%), a
linear percentage of between five per cent (5%) and ten per cent (10%) will apply. For rates of return above twenty-three
per cent (23%) a percentage of ten per cent (10%) will apply, unless the limit specified below of six per cent (6%) is applied.

In any case, the Preferred Amount is limited for all shareholders entitled to it to (i) six per cent (6%) of the value of

the Investment Shareholders' stake in the share capital of the Company at the time of the Divestment and (ii) to the
actual percentage that the Company holds in the capital of R at that time.

Chapter VII. Dissolution, Liquidation

Art. 33. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be,
by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other persons

(who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their
powers and their compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:
- first, to the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) for all the

Company's debts and liabilities; and

- second, to the Shareholders for the repayment of the nominal value of their shares in the Company.

Chapter VIII. Applicable law

Art. 34. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.»

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<i>Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolved to delegate to each director of the Company, each of them acting

individually and with full power of substitution, all necessary powers in order to implement the above resolutions.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-) There being no other business on the agenda, the meeting
was adjourned at 6.00 p.m..

The undersigned notary, who knows and speaks English, stated that on request of the appearing persons, the present

deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French version, the English version will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,

first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingtième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Ninive Holdings S.A., une société anonyme

régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7
décembre 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations le 26 février 2010 sous le numéro 418 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 150844 (la «Société»). Les
statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 24 mars 2011, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Monsieur Paul WEILER, employé privé,

domicilié professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Mme Elisabeth LASKY, employée privée,
domicilié professionnellement à Luxembourg

L'assemblée a choisi comme scrutatrice Madame Nadine GLOESENER, employée privée, domicilié professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour

1 Création, en plus des catégories d'actions existantes, une (1) nouvelle catégorie d'actions, nommément les actions

préférentielles, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01).

2 Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quarante-et-un mille vingt-et-un euros (EUR 41.021,-)

afin de le porter de son montant actuel de vingt-six millions deux cent cinquante mille euros (EUR 26.250.000,-) à vingt-
six millions deux cent quatre-vingt-onze mille vingt-et-un euros (EUR 26.291.021,-).

3 Émission de quatre millions cent deux mille cent (4.102.100) actions préférentielles, chaque action ayant une valeur

nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) et ayant les droits et privilèges attachés à cette catégorie d'actions suivant les
statuts de la Société devant être modifiés suite à la résolution proposée ci-dessous.

4 Constat de la renonciation aux droits préférentiels de souscription de tous les actionnaires existants et acceptation

de la souscription de ces quatre millions cent deux mille cent (4.102.100) actions préférentielles par Headstart Manage-
ment Services S.à r.l et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles actions par apport en numéraire.

5 Modification des statuts de la Société.
6 Délégation aux administrateurs de la Société de tous les pouvoirs nécessaires afin de mettre en oeuvre les différentes

résolutions qui précédent.

7 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres bureau

et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

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(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés

ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points

portés à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de créer, en plus des catégories d'actions existantes, une (1) nouvelle

catégorie d'actions, nommément les actions préférentielles, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante-

et-un mille vingt-et-un euros (EUR 41.021,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt-six millions deux cent
cinquante mille euros (EUR 26.250.000,-) à vingt-six millions deux cent quatre-vingt-onze mille vingt-et-un euros (EUR
26.291.021,-).

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'émettre quatre millions cent deux mille cent (4.102.100) actions

préférentielles, chaque action ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), et ayant les droits et privilèges
attachés à cette catégorie d'actions suivant les statuts de la Société devant être modifiés par la cinquième résolution ci-
dessous.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a constaté que tous les actionnaires existant de la Société ont décidé de renoncer

à  leur  droit  préférentiel  de  souscription  en  ce  qui  concerne  l'émission  de  ces  quatre  millions  cent  deux  mille  cent
(4.102.100) actions préférentielles.

<i>Souscription - Libération

Intervient alors Mme Nadine GLOESENER, prénommée, agissant en tant que mandataire dûment autorisé de Headstart

Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155181, en vertu d'une procuration donnée le 19 avril
2011 (le «Souscripteur»).

Le Souscripteur a déclaré souscrire aux quatre millions cent deux mille cent (4.102.100) actions préférentielles (les

«Nouvelles Actions»), chacune des actions ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) et de libérer
intégralement ces Nouvelles Actions par un apport en numéraire d'un montant global de quarante-et-un mille vingt-etun
euros (EUR 41.021,-).

Le montant de quarante-et-un mille vingt-et-un euros (EUR 41.021,-) a dès lors été à la disposition de la Société à

partir de ce moment, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les Nou-

velles Actions au Souscripteur.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier les statuts de la Société, qui auront dorénavant la teneur

suivante:

«Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes une société anonyme (la «Société») régie par les lois

du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois») et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un actionnaire unique, propriétaire de la totalité des actions, ou plusieurs actionnaires.
La Société adopte la dénomination «Ninive Holdings S.A.».

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du Conseil d'Ad-

ministration.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par

une décision du Conseil d'Administration.

Dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-

nomique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication

105039

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U X E M B O U R G

aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la
Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de
tout intéressé par le Conseil d'Administration.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et

entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés

sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société
fait partie.

La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier

ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission de tout instrument financier (en

compris mais sans y être limité, des obligations, des titres, des preferred equity certificates (portant intérêt ou non,
convertible ou non)) ou de tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de
souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime

utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité requises par les Statuts pour toute modification des Statuts, et conformément à l'Article
33 des Statuts, sans préjudice des dispositions impératives des Lois.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à vingt-six millions deux cent quatre-vingt-onze mille vingt-

et-un euros (EUR 26.291.021,-) divisé en:

- une (1) action de catégorie un (l'«Action de Catégorie 1») d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) et

étant entièrement libérée;

- soixante-trois millions huit cent vingt-cinq mille trois cents (63.825.300) actions de catégorie A (les «Actions de

Catégorie A») d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;

- cinq cent douze millions deux cent trente-quatre mille neuf cent quarante (512.234.940) actions rachetables de

catégorie B (les «Actions de Catégorie B») d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant
entièrement libérées;

- cinq cent douze millions deux cent trente-quatre mille neuf cent quarante (512.234.940) actions rachetables de

catégorie C (les «Actions de Catégorie C») d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant
entièrement libérées;

- cinq cent douze millions deux cent trente-quatre mille neuf cent quarante (512.234.940) actions rachetables de

catégorie D (les «Actions de Catégorie D») d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci
étant entièrement libérées;

- cinq cent douze millions deux cent trente-quatre mille neuf cent quarante (512.234.940) actions rachetables de

catégorie E (les «Actions de Catégorie E») d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant
entièrement libérées;

- cinq cent douze millions deux cent trente-quatre mille neuf cent trente-neuf (512.234.939) actions rachetables de

catégorie F (les «Actions de Catégorie F») d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant
entièrement libérées; et

- quatre millions cent deux mille cent (4.102.100) actions préférentielles (les «Actions Préférentielles») d'une valeur

nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;

Les Action de Catégorie A, les Actions de Catégories B, les Actions de Catégories C, les Actions de Catégories D,

les Actions de Catégories E et les Actions de Catégories F sont ensemble ci-après définies comme étant les «Actions de
Catégorie 2».

L'Action de Catégorie 1, les Actions de Catégorie 2 et les Actions Préférentielles sont ci-après définies comme étant

les "actions".

Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes

d'émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé
pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée,
pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

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Dans les limites permises par la loi, notamment l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

telle qu'amendée, les actions de Catégorie B, les actions de Catégorie C, les actions de Catégorie D, les actions de
Catégorie E, les actions de Catégorie F, devront être rachetables et rachetées au choix de la Société, sous réserve qu'un
traitement  égalitaire  de  toutes  les  actionnaires  d'actions  de  Catégorie  B,  les  actions  de  Catégorie  C,  les  actions  de
Catégorie D, les actions de Catégorie E, les actions de Catégorie F soit respecté. La Société peut cependant procéder
au rachat forcé de toutes les actions de Catégorie B, les actions de Catégorie C, les actions de Catégorie D, les actions
de Catégorie E, les actions de Catégorie F, détenues par un actionnaire, sans racheter les actions de Catégorie B, les
actions de Catégorie C, les actions de Catégorie D, les actions de Catégorie E, les actions de Catégorie F, ou les autres
actions détenues par d'autres actionnaires dans la même catégorie d'actions, si la Société considère que la détention de
ces actions de Catégorie B, les actions de Catégorie C, les actions de Catégorie D, les actions de Catégorie E, les actions
de Catégorie F, par ces actionnaires soumet la Société à toute charge ou restriction auxquelles elle ne serait autrement
pas soumise. Les détenteurs d'actions de Catégorie B, d'actions de Catégorie C, d'actions de Catégorie D, d'actions de
Catégorie E, d'actions de Catégorie F, appelés pour le rachat devront être notifiés, par courrier recommandé à l'adresse
qui apparaît dans le Registre, de (i) la date de rachat, (ii) le prix de rachat, (iii) les endroits où les certificats d'actions pour
les actions de Catégorie B, les actions de Catégorie C, les actions de Catégorie D, les actions de Catégorie E, les actions
de Catégorie F concernées devront être remis et (iv) le mode de paiement du prix de rachat, sous réserve qu'un tel prix
de rachat devra seulement être payable sur remise de ces certificats. Le prix de rachat est déterminé de bonne foi par la
Société sur base de la valeur de l'actif net de la Société comme indiqué dans les comptes annuels les plus récents.

Si une notice de rachat a été dûment donnée et si, le ou avant la date de rachat concernée, le prix de rachat concerné

a été payé ou mis de côté par la Société au bénéfice des détenteurs des actions de Catégorie B, les actions de Catégorie
C, les actions de Catégorie D, les actions de Catégorie E, les actions de Catégorie F, appelées pour rachat, afin d'être et
de continuer à être disponibles, alors, de et à partir de la date de rachat concernée, nonobstant que tous les certificats
pour les actions de Catégorie B, les actions de Catégorie C, les actions de Catégorie D, les actions de Catégorie E, les
actions de Catégorie F, ainsi appelées pour rachat n'auront pas dû être remis pour suppression, tous les droits relatifs
aux actions de Catégorie B, actions de Catégorie C, actions de Catégorie D, actions de Catégorie E, actions de Catégorie
F, ainsi appelées pour le rachat devront à partir de cette date de rachat cesser, à l'exception pour les détenteurs des
actions de Catégorie B, des actions de Catégorie C, des actions de Catégorie D, des actions de Catégorie E, des actions
de Catégorie F, de recevoir le prix de rachat sans les intérêts. Sauf cession par la Société dans le mois de leur rachat,
toutes les Actions de Catégorie B, les actions de Catégorie C, les actions de Catégorie D, les actions de Catégorie E, les
actions de Catégorie F, ainsi rachetées devront être supprimées par une réduction proportionnelle du capital émis dans
un délai raisonnable à partir de leur rachat.

Art. 6. Actions. Chaque action donne droit à une voix.
Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions sont librement cessibles, sous réserve de toute(s) stipulation(s) contraire(s) prévue(s) par les Statuts, et

en particulier celles prévues à l'Article 7 ci-dessous. Chaque action est indivisible à l'égard de la Société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d'actions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur

actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Concernant les actions au porteur, la Société doit émettre aux actionnaires concernés des certificats d'actions au

porteur dans les formes et avec les mentions imposées par les Lois.

La Société peut émettre des certificats d'actions au porteur multiples.
La cession d'actions au porteur s'effectue par la seule remise des certificats d'actions au porteur.
Concernant les actions nominatives, un registre des actionnaires, qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera

tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre et de
la catégorie de ses actions (s'il y en a), l'indication des paiements effectués sur ces Actions ainsi que les cessions des
Actions avec leur date. Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre
recommandée. La Société sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des
actions nominatives résultera des inscriptions dans le registre des actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions
dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires à leur demande. La Société peut émettre des certificats
d'actions nominatives multiples.

Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession,

datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que conformément aux règles
relatives aux cessions de créances définies à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter
et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document
établissant l'accord du cessionnaire et du cédant.

La propriété d'une Action emporte de plein droit acceptation des Statuts et des résolutions adoptées par l'assemblée

générale des actionnaires.

Art. 7. Transfert d'actions. Pour les besoins de l'Article 7 et de l'Article 32, les définitions suivantes s'appliqueront:

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a) “Désinvestissement” signifie un transfert de toutes, ou d'une majorité substantielle, des actions de R Cable y Tele-

comunicaciones Galicia, S.A. (ci-après «R»), directement ou indirectement à travers le transfert des actions de la Société
ou des actions de toute filiale directe ou indirecte de la Société;

b) Les “Actionnaires Investisseurs” signifient (i) CVC European Equity Partners V (A) L.P., (ii) CVC European Equity

Partners V (B) L.P. et (iii) CVC European Equity Partners V (D) L.P., représentés par leur General Partner CVC European
Equity V Limited; et

c) Les “Actionnaires Gérants” signifient tout gérant de R détenant des actions (y compris des Actions Préférentielles)

dans la Société de temps à autres.

Si des actions sont données en gage, les restrictions relatives au transfert prévues par les présents Statuts ne s'appli-

queront pas à ces actions données en gage en cas de réalisation du gage.

7.1. Période de blocage
Chaque Actionnaire Gérant doit conserver sa participation dans la Société pendant une période de cinq (5) ans à

compter de la date de tout pacte d'actionnaires concernant la Société qui peut être conclu de temps à autres (la “Période
de Blocage”) et ne doit transférer aucunes des actions qu'il ou elle détient dans la Société, sous réserve des exceptions
prévues dans cet Article 7.

7.2. Transferts autorisés – droits de préemption
Sauf si des restrictions différentes ou plus strictes ont été prévues dans tout pacte d'actionnaires pouvant être conclu

entre la Société et un ou des Actionnaire(s) Gérant(s) de temps à autre, les dispositions suivantes devront s'appliquer:

7.2.1. Les Actionnaires Gérants peuvent, à tout moment, même si la Période de Blocage n'est pas écoulée, transférer

tout ou partie de leurs actions aux Actionnaires Investisseurs.

7.2.2. Droits de Préemption des Actionnaires Investisseurs
Une fois la Période de Blocage écoulée, les Actionnaires Gérants seront en mesure de transférer toutes les actions,

mais non une partie seulement de celles-ci, à un tiers ou à tout autre Actionnaire Gérant, mais les Actionnaires Inves-
tisseurs auront un droit de préemption (le(s) “Droit(s) de Préemption”) en accord avec les conditions suivantes:

a)  Les  Actionnaires  Gérants souhaitant  transférer  leurs  actions (les “Actionnaires  Cédants”) doivent notifier  leur

intention à la Société et aux Actionnaires Investisseurs (les “Actionnaires Non Cédants”) au moins trente (30) jours
calendaires avant la date proposée pour le transfert des actions, en identifiant dûment l'acheteur proposé, le prix et les
principaux termes et conditions du transfert d'actions proposé. L'offre proposée par l'acheteur devra être pleinement
contraignante et ne pourra pas faire l'objet d'aucune condition.

b) Pendant les trente (30) jours calendaires suivants à compter de la réception par la Société et les Actionnaires Non

Cédants de la notification susmentionnée, les Actionnaires Non Cédants doivent signifier à la Société et aux Actionnaires
Cédants leur intention d'acquérir, sur une base au prorata, tout ou partie de leurs actions qui seront transférées par
l'Actionnaire Cédant, exerçant ainsi leurs Droits de Préemption.

c) L'exercice des Droits de Préemption et l'acquisition subséquente de tout ou partie des actions des Actionnaires

Cédants par les Actionnaires Non Cédants doit être signé dans les deux (2) mois suivant la date à laquelle la notification
a été signifiée à la Société et à l'Actionnaire Cédant par les Actionnaires Non Cédants de leur intention d'exercer leurs
Droits de Préemption.

d) Si les Actionnaires Non Cédants n'exercent pas leurs Droits de Préemption ou si l'exercice des Droits de Pré-

emption et l'acquisition subséquente de tout ou partie des actions des Actionnaires Cédants n'est pas faite dans les deux
(2) mois suivant la date à laquelle la notification a été signifiée à la Société et à l'Actionnaire Cédant par les Actionnaires
Non Cédants de leur intention d'exercer leurs Droits de Préemption, l'Actionnaire Cédant sera libre et en droit de
transférer ses actions à l'acheteur proposé, pour le prix et les autres termes et conditions notifiés aux Actionnaires Non
Cédants. Si les Actionnaires Non Cédants exercent leurs Droits de Préemption pour une partie mais non pour toutes
les actions de l'Actionnaire Cédant, l'Actionnaire Cédant sera libre et en droit de transférer ses actions à l'acheteur
proposé, pour le prix et les autres termes et conditions notifiés aux Actionnaires Non Cédants

7.3 Droit de sortie conjointe
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs Actionnaires Investisseurs (l' “Actionnaire Vendeur”) propose de transférer tout

ou partie de ses actions à un tiers, les Actionnaires Gérants (l' “Actionnaire Non Vendeur”) aura le droit de vendre toutes
ses actions au prorata, au même prix et aux mêmes conditions (y compris les conditions économiques) que l'Actionnaire
Vendeur (le “Droit de Sortie Conjointe”).

Par conséquent, dans l'hypothèse où l'Actionnaire Vendeur reçoit d'un tiers une offre d'achat pour tout ou partie des

actions qu'il détient dans la Société (l' “Offre”) et qu'il s'avère intéressé par l'Offre et souhaite l'accepter, il est dans
l'obligation de notifier l'Offre à l'Actionnaire Non Vendeur sous un délai de quinze (15) jours à compter de la réception
de l'Offre, en précisant les conditions contenues dans cette Offre (c'est-à-dire, afin de dissiper tout doute, toutes les
informations contenues dans l'Offre) et l'identité de l'offrant.

Sous quinze (15) jours à compter de la date de la notification, chaque Actionnaire Non Vendeur devra notifier à

l'Actionnaire Vendeur sa décision suite à la notification, qui pourra consister en l'une des décisions suivantes:

(a) rejeter l'Offre en elle-même, et dans cette hypothèse l'Actionnaire Vendeur pourra transférer les actions librement;

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(b) accepter l'Offre et par conséquent, offrir à la vente le même pourcentage de ses actions que l'Actionnaire Vendeur

propose de vendre.

Dans cette hypothèse, l'Actionnaire Vendeur doit informer l'offrant que:
(i) si le tiers offrant décide d'acquérir toutes les actions offertes à la vente (c'est-à-dire, pour dissiper tout doute, toutes

les actions contenues dans l'Offre et toutes les actions offertes à la vente par le(s) Actionnaire(s) Non Vendeur(s) con-
formément  au  paragraphe  7.3.b.  ci-dessus),  l'Actionnaire  Vendeur  et  le(s)  Actionnaire(s)  Non  Vendeur(s)  devront
transférer toutes les actions offertes à la vente au tiers offrant dès que possible;

(ii) si le tiers offrant décide de ne pas étendre son offre d'achat à un nombre plus important d'actions tel qu'initialement

envisagé dans l'Offre, le pourcentage d'actions devant être vendu par l'Actionnaire Vendeur et le(s) Actionnaire(s) Non
Vendeur(s) devra être réduit proportionnellement de manière à ce que le nombre total d'actions vendu s'élève au nombre
d'actions initialement envisagé dans l'Offre.

Si les Actionnaires Investisseurs ou tout Affilié vend à un tiers des actions à un prix supérieur à celui reçu par les

Actionnaires Gérants, conséquemment au Droit de Sortie Conjointe, et dans le délai d'un (1) an à compter de l'exercice
du Droit de Sortie Conjointe, les Actionnaires Investisseurs doivent compenser les Actionnaires Gérants pour la diffé-
rence entre ce qui a été reçu par le tiers et ce qui a été reçu par les Actionnaires Gérants.

Pour les besoins de cet Article, “Affilié” signifie, en relation avec tout actionnaire de la Société, toute filiale ou société

appartenant au même groupe de cet actionnaire et tout filiale de cette société appartenant au même groupe, dans chaque
cas et de temps à autres.

7.4. Obligation de sortie conjointe
Les Actionnaires Investisseurs peuvent décider de transférer toute ou une majorité substantielle des actions à un tiers

(par vente, fusion, échange, ou toute autre méthode).

Dans toutes les hypothèses de transfert d'actions détenues par les Actionnaires Investisseurs, soit qu'ils aient entamé

une procédure de Désinvestissement, soit qu'ils aient reçu une offre émanant d'un tiers sans avoir entamer la procédure
de Désinvestissement, les Actionnaires Investisseurs peuvent exiger des Actionnaires Gérants qu'ils vendent leurs actions
respectives qu'ils détiennent dans la Société, proportionnellement au nombre d'actions que les Actionnaires Investisseurs
cherchent à transférer (l' “Obligation de Sortie Conjointe”) et toujours sous les mêmes termes et conditions que ceux
que les Actionnaires Investisseurs envisagent pour le transfert de leurs propres actions. Le prix minimum sera égal à sept
(7) fois l'EBIDTA (Earning Before Interest Depreciation Taxes and Amortization / résultat avant charges financières,
provisions, impôts et amortissements) pour les douze (12) derniers mois moins la Dette Nette (qui aura la signification
lui étant attribuée dans tout pacte d'actionnaires relatif à la Société, en vigueur de temps à autres), calculé à partir de la
date où les Actionnaires Investisseurs notifieront l'opération aux Actionnaires Gérants, et aussi longtemps que les para-
mètres  principaux  du  Business  Plan  (Plan  de  Gestion)  (qui  aura  la  signification  lui  étant  attribuée  dans  tout  pacte
d'actionnaires relatif à la Société, en vigueur de temps à autres) au moment où l'exercice de l'Obligation de Sortie Con-
jointe sera réalisé.

A la suite de l'exercice de l'Obligation de Sortie Conjointe, les Investisseurs Gérants devront:
(a) transférer les actions de la Société, libre de tous droits de rétention, sûretés et privilèges que pourraient exercer

des tiers, à l'exception de ceux fixés statutairement, et avec tous les droits inhérents aux actions à la date du transfert,
à l'acheteur désigné par les Actionnaires Investisseurs, proportionnellement aux actions transférées par ces derniers, et
sous les termes et conditions acceptés par les Actionnaires Investisseurs auprès de l'acquéreur, à la date de et avant la
nomination du notaire espagnol par les Actionnaires Investisseurs, le cas échéant; et

(b) faire preuve de la plus grande diligence pour la procédure de vente, afin que celle-ci se déroule avec succès, en

apportant les actions exigées et en signant les documents, qu'ils soient publics ou privés, tel que pourrait l'exiger la
procédure, ou la faciliter, afin d'atteindre la pleine et entière réalisation du transfert.

Art. 8. Capital Autorisé, Augmentation et Réduction du Capital Social.
8.1 En plus du capital émis, il existe un capital autorisé de la Société fixé à montant de trente millions d'euros (EUR

30.000.000,-) divisé en 3.000.000.000 d'actions, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) par action.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté, dans les limites du capital autorisé, à (i) réaliser toute augmen-

tation du capital social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches successives, par l'émission de
nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre tout paiement en espèces ou en nature, suite, selon le cas, à
l'exercice des droits de souscription et/ou de conversion accordés par le Conseil d'Administration selon les conditions
de bons de souscription (pouvant être attachés ou séparés d'actions, d'obligations ou d'autres instruments similaires),
obligations convertibles, ou d'autres instruments similaires émis de temps en temps par la Société, par conversion de
créances ou de toute autre manière; (ii) déterminer le lieu et la date d'émission des émissions successives, le prix d'émis-
sion, les conditions générales de souscription et de libération des nouvelles actions et (iii) supprimer ou limiter le droit
de souscription préférentiel des actionnaires lors d'émissions d'actions ou d'autres instruments donnant droit à la sou-
scription de telles actions contre paiement en espèces. Cette autorisation est valable pendant une période se terminant
cinq (5) ans après la publication du procès-verbal de cette assemblée générale des actionnaires au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, et peut être renouvelée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant

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aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification
des Statuts.

Le Conseil d'Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions

et de recevoir paiement pour des actions représentant tout ou partie de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du
capital autorisé.

A la suite de chaque augmentation du capital émis dans le cadre du capital autorisé, réalisée et constatée dans les

formes prévues par les Lois, l'Article 5 sera modifié afin de refléter l'augmentation du capital. Une telle modification sera
constatée sous forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée
à cet effet par le Conseil d'Administration.

8.2 Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une

résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les
Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants

proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le
droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum

et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts, peut limiter ou
supprimer le droit préférentiel de souscription.

Art. 9. Rachat d'actions. La Société peut racheter ses propres Actions. L'acquisition et la détention de ses propres

Actions s'effectuera conformément aux conditions et dans les limites fixées par les Lois.

Chapitre III. Conseil d'administration, Commissaires

Art. 10. Gestion. La Société est gérée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, lesquels

n'auront pas besoin d'être actionnaires (le «Conseil d'Administration»).

Si et aussi longtemps que la Société ne comptera qu'un (1) actionnaire, le Conseil d'Administration pourra être com-

posé d'un (1) seul membre.

Les membres du Conseil d'Administration seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermineront

leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne pourra excéder six (6) ans. Ils peuvent être renommés et peuvent être
révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision adoptée par l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration, les membres restants du Conseil d'Administration peuvent

élire par cooptation un nouvel administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui devra ratifier
cette cooptation ou élire un nouveau membre du Conseil d'Administration.

Les actionnaires ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus

pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, sans préjudice toutefois
des droits du titulaire de l'Action de Classe 1 en vertu des Matières Réservées.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l'assemblée générale des

actionnaires ou au(x) commissaires(s) relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 12. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion

journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs
personnes ou comités de son choix.

Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou confier des fonctions

permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

La rémunération et les autres avantages accordés au(x) personne(s) auxquelles la gestion journalière de la Société a

été confiée devront être rapportés annuellement par le Conseil d'Administration à l'assemblée générale des actionnaires.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de l'Administrateur unique ou par la signature

conjointe de deux (2) membres du Conseil d'Administration.

La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de

toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou
par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué
par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut nommer parmi ses membres un

président (le «Président»). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même membre du Conseil
d'Administration et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration (le
«Secrétaire»).

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit

être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

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U X E M B O U R G

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Adminis-

tration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra

être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil d'Administration, par
tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et
le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation
par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil d'Administration. Aucune convocation spéciale ne
sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée
par le Conseil d'Administration.

Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Admi-

nistration pourra déterminer de temps à autre.

Tout membre du Conseil d'Administration pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en

désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre
membre du Conseil d'Administration comme son mandataire. Tout membre du Conseil d'Administration pourra repré-
senter un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer que si au moins la moitié (1/2) des membres du Conseil d'Adminis-

tration en fonction est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil
d'Administration présents ou représentés à cette réunion.

Un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration peuvent prendre part à une réunion par conférence télépho-

nique,  visioconférence  ou  tout  autre  moyen  de  communication  similaire  permettant  ainsi  à  plusieurs  personnes  y
participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente
à une présence physique à la réunion. Le Conseil d'Administration pourra déterminer toute autre règle concernant ce
qui précède dans son règlement intérieur.

Une décision écrite, signée par tous les membres du Conseil d'Administration, est régulière et valable de la même

manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle
décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs
membres du Conseil d'Administration.

Art. 14. Résolutions du Conseil d'Administration. Les résolutions des Administrateurs doivent être consignées par

écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président et par le Secrétaire (s'il

y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites adoptées par les Administrateurs aussi bien que les procès-verbaux

de l'assemblée générale des actionnaires, destinés à être produit en justice ou ailleurs, pourront être signés par l'Admi-
nistrateur unique ou par deux (2) Administrateurs agissant conjointement.

Les résolutions adoptées par l'Administrateur unique seront consignées par écrit et signées par l'Administrateur uni-

que.

Art. 15. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, les mem-

bres du Conseil d'Administration peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus,
être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite
de l'objet social de la Société.

Art. 16. Conflits d'Intérêt. Si un membre du Conseil d'Administration de la Société a ou pourrait avoir un intérêt

personnel dans une transaction de la Société, celui-ci devra en aviser le Conseil d'Administration et il ne pourra ni prendre
part aux délibérations ni émettre un vote au sujet d'une telle transaction.

Cette transaction ainsi que l'intérêt personnel de l'Administrateur devront être portés à la connaissance de la prochaine

assemblée générale des actionnaires dans un rapport spécial et au plus tard avant tout vote ou toute autre décision.

Si le Conseil d'Administration comprend un membre unique, il suffit qu'il soit fait mention dans un procès-verbal des

opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par

le simple fait qu'un membre du Conseil d'Administration ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel,
ou est administrateur, associé, membre, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.
Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas, en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être
automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou
transactions.

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U X E M B O U R G

Art. 17. Responsabilité des Administrateurs – Indemnisation. Les membres du Conseil d'Administration n'engagent

pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le
compte de la Société.

Les membres du Conseil d'Administration sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout membre du Conseil d'Administration, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le

cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages
qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes d'administrateur, de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemni-
sation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas
d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel
et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est
pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels
les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

Art. 18. Confidentialité. Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout membre du Conseil d'Administra-

tion, de même que toute personne invitée à participer à une réunion du Conseil d'Administration, ne devra pas dévoiler
des informations sur la Société dont la divulgation pourrait avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins
que cette révélation ne soit exigée par (i) une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou
(ii) l'intérêt du public.

Art. 19. Commissaires. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la

Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en
particulier ses documents comptables, devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaires, qui n'ont pas besoin
d'être eux-mêmes actionnaires.

Le(s) commissaire(s) seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre et la

durée de leur mandat qui ne pourra excéder six (6) ans. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à
tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires.

Les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre et la durée de leur mandat. Les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent, de part la loi luxembourgeoise, être
uniquement révoqués pour motifs graves ou d'un commun accord.

Chapitre IV. Matières réservées

Art. 20. Matières Réservées. La Société n'entamera aucune action en lien avec les matières suivantes (les Matières

Réservées) (tant au niveau du conseil d'administration qu'au niveau de l'assemblée générale des actionnaires, selon le cas)
à moins d'avoir obtenu au préalable le consentement écrit ou l'approbation du titulaire de l'Action de Catégorie 1:

- la création de toute sûreté, quasi-sûreté ou de tout autre droit de préférence portant soit sur les actions que la

Société détient dans Ninive Investments S.à r.l., soit sur toute créance détenue par la Société envers Ninive Investments
S.à r.l.;

- la création de toute sûreté, quasi-sûreté ou de tout autre droit de préférence portant sur les instruments financiers

émis par Ninive Investments S.à r.l. et détenus par la Société;

- l'aliénation des actions que la Société détient dans, ainsi que de toute créance détenue par la Société envers, Ninive

Investments S.à r.l. (étant entendu que l'approbation du titulaire de l'Action de Catégorie 1 ne sera pas requise en cas
d'aliénation à Ninive Investments S.à r.l. d'une créance détenue par la Société envers Ninive Investments S.à r.l. pour
autant que cette aliénation ait lieu dans le but avoué de la conversion de ladite créance en actions de Ninive Investments
S.à r.l.);

- l'aliénation d'instruments financiers émis par Ninive Investments S.à r.l. et détenus par la Société (étant entendu que

l'approbation du titulaire de l'Action de Classe 1 ne sera pas requise en cas d'aliénation à Ninive Investments S.à r.l. par
la Société d'instruments financiers émis par Ninive Investments S.à r.l. à la Société pour autant que cette aliénation ait
lieu dans le but avoué de la conversion dudit instrument financier en actions de Ninive Investments S.à r.l.);

- toute fusion, scission, scission partielle, transfert d'actifs, transfert de branche d'activités, transfert d'universalité ou

encore transfert du patrimoine professionnel tels que visés aux articles 257 à 308 bis-14 de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée, impliquant la Société;

- toute modification des statuts raisonnablement susceptible d'avoir un effet adverse sur tout gage consenti de temps

à autre par la Société et portant soit sur des actions détenues dans Ninive Investments S.à r.l., soit sur des instruments
financiers émis par Ninive Investments S.à r.l., soit sur des créances détenues par la Société dans Ninive Investments S.à
r.l.;

- un transfert de l'administration centrale de la Société au sens de la Loi, ou un transfert du principal centre d'intérêt

de la Société au sens du Règlement du Conseil CE/1346/2000 du 29 Mai 2000 sur les procédures d'insolvabilité, du Grand
Duché de Luxembourg vers une autre juridiction; et

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- toute modification des Statuts en lien avec les droits attachés à l'Action de Classe 1 et les dispositions portant sur

l'Action de Classe 1.

Chapitre V. L'Assemblée générale des actionnaires

Art. 21. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs

qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois. L'actionnaire unique exerce les pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des actionnaires.

Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des action-

naires.

Art. 22. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le dernier jeudi du

mois de juin à 17 heures.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour

ouvrable suivant.

Art. 23. Autres Assemblées Générales. Le Conseil d'Administration ou le(s) commissaire(s) (s'il y en a) peuvent con-

voquer des assemblées générales d'actionnaires (en plus de l'assemblée générale annuelle des actionnaires). De telles
assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins dix pourcents (10%) du capital social de
la Société le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendront au

siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg et pourront se tenir à l'étranger,
chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d'Administration, le re-
quièrent.

Art. 24. Convocation des Assemblées Générales. Les actionnaires se réuniront après envoi (y compris, si nécessaire,

publication) d'une convocation conformément aux Statuts ou aux Lois.

La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre

du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des actionnaires. L'ordre du jour d'une assemblée
générale d'actionnaires doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas
échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir

été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 25. Présence - Représentation. Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute

assemblée générale d'actionnaires.

Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale des actionnaires en désignant par écrit, transmis par tout

moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a besoin d'être lui-même
actionnaire. Le Conseil d'Administration peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la
participation d'un actionnaire aux assemblées générales des actionnaires.

Les actionnaires participant à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou toute autre méthode

de télécommunication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présent pour le calcul du quorum
et de la majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de per-
mettre la participation effective à l'assemblée et les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de manière
continue.

Art. 26. Procédure. Toute assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président ou par une personne

désignée par le Conseil d'Administration ou, en leur absence, par l'assemblée générale des actionnaires.

Le Président de l'assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.
L'assemblée générale des actionnaires élit un (1) scrutateur parmi les actionnaires participant à l'assemblée générale

des actionnaires.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

Art. 27. Prorogation. Le Conseil d'Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale des ac-

tionnaires à quatre (4) semaines. Le Conseil d'Administration doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au
moins vingt pourcents (20%) du capital émis de la Société.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà adoptée.
L'assemblée générale des actionnaires prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et

les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième
assemblée.

Art. 28. Vote. Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils

votent est signée par chacun d'entre eux ou par leur mandataire avant l'ouverture des débats de l'assemblée générale
des actionnaires.

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L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide d'adopter

une autre procédure de vote.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modifi-

cation des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de
majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendam-
ment du nombre d'actions représentées.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois et dans le respect

des termes et conditions de l'Article 20 ci-dessus, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de
résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des
Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) de toutes les actions émises. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième
assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera requis. Afin d'adopter les résolutions proposées, et
sauf disposition contraire des Lois, une majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés par les actionnaires présents ou
représentés est exigée à cette assemblée générale.

Art. 29. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par les membres

du bureau et peuvent être signés par tous les actionnaires ou mandataires d'actionnaires qui en font la demande.

Chapitre VI. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

Art. 30. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et

s'achève le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 31. Approbation des Comptes Annuels. Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels et/ou les comp-

tes consolidés, pour approbation par les actionnaires, conformément aux dispositions des Lois et à la pratique comptable
luxembourgeoise.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires pour appro-

bation.

Art. 32. Distribution des Bénéfices.
32.1. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pourcents (5%) qui seront affectés, chaque année,

à la réserve légale (la «Réserve Légale») conformément à la loi. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque et
aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pourcents (10%) du capital émis de la Société.

32.2. Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des

bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de
provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les
primes d'émission, aux actionnaires.

32.3. Lors de chaque année au cours de laquelle la Société décide de procéder à des distributions de dividendes,

prélevés sur les bénéfices nets dégagés par la Société et sur les réserves disponibles, y compris la prime d'émission, le
montant alloué à cet effet devra être réparti dans l'ordre de priorité suivant:

- les propriétaires des Actions Préférentielles seront en droit de percevoir un dividende annuel en relation avec l'année

sociale en question d'un montant égal à un pourcent (1%) de la valeur nominale des Actions Préférentielles qu'ils détien-
nent; puis

- les propriétaires d'Actions de Catégorie A seront en droit de percevoir un dividende annuel en relation avec l'année

sociale en question d'un montant égal à zéro virgule cinquante-cinq pourcent (0,55%) de la valeur nominale des Actions
de Catégorie A qu'ils détiennent; puis

- les propriétaires d'Actions de Catégorie B seront en droit de percevoir un dividende annuel en relation avec l'année

sociale en question d'un montant égal à zéro virgule cinq pourcent (0,5%) de la valeur nominale des Actions de Catégorie
B qu'ils détiennent; puis

- les propriétaires d'Actions de Catégorie C seront en droit de percevoir un dividende annuel en relation avec l'année

sociale en question d'un montant égal à zéro virgule quarante-cinq pourcent (0,45%) de la valeur nominale des Actions
de Catégorie C qu'ils détiennent; puis

- les propriétaires d'Actions de Catégorie D seront en droit de percevoir un dividende annuel en relation avec l'année

sociale en question d'un montant égal à zéro virgule quatre pourcent (0,4%) de la valeur nominale des Actions de Catégorie
D qu'ils détiennent; puis

- les propriétaires d'Actions de Catégorie E seront en droit de percevoir un dividende annuel en relation avec l'année

sociale en question d'un montant égal à zéro virgule trente-cinq pourcent (0,35%) de la valeur nominale des Actions de
Catégorie E qu'ils détiennent; puis

- le propriétaire de l'Action de Catégorie 1 sera en droit de percevoir un dividende annuel en relation avec l'année

sociale en question d'un montant égal à zéro virgule trois pourcent (0,3%) de la valeur nominale de l'Action de Catégorie
1 qu'ils détient; puis

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- les propriétaires d'Actions de Catégorie F seront en droit de percevoir un dividende annuel en relation avec l'année

sociale en question d'un montant correspondant au solde des bénéfices nets et les réserves disponibles provenant des
bénéfices non distribués (une fois que toutes les distributions à toutes les autres catégories d'actions ont été faites) devant
être distribués entre les détenteurs d'Actions de Catégorie F, sur base de leur détention respective des Actions de
Catégorie F.

32.4. Si l'entièreté de la dernière catégorie d'Actions suivant l'ordre alphabétique a été annulée suite à son rachat,

remboursement ou autre au moment de la distribution de dividende envisagée, le solde de la distribution de dividende
devra après paiement à l'Action de Catégorie 1 être attribué à la dernière catégorie d'Actions la précédant suivant l'ordre
alphabétique inverse.

32.5. Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil

d'Administration peut procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux actionnaires. Le Conseil d'Administration
déterminera le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

32.6. Dans l'hypothèse d'un Désinvestissement via le transfert d'actions de toute filiale directe ou indirecte de la

Société, toute somme reçue par la Société à la suite d'un tel Désinvestissement sera distribuée de la manière suivante:

32.6.1. premièrement, aux détenteurs d'instruments de dette dans la Société, par voie de rachat, ou par voie de

remboursement, de tout montant restant dû de ces instruments de dette conformément à leurs termes et conditions;

32.6.2. deuxièmement, la somme restant après le paiement fait conformément à l'Article 32.6.1. sera distribuée aux

actionnaires de la Société de la manière suivante:

32.6.2.1. si le Rendement des Actionnaires Investisseurs excède deux fois leur Investissement Initial:
- les détenteurs des Actions Préférentielles seront en droit de percevoir, sur une base au prorata, un montant équi-

valent à un pourcentage du montant préférentiel (le «Montant Préférentiel») le Montant Préférentiel étant lui même égal
à un pourcentage (le «Pourcentage») de la différence entre (a) la plus-value en capital des Actionnaires Investisseurs
diminuée du Montant Préférentiel, à la condition que le Montant Préférentiel représente un taux de rentabilité interne
(le «TRI») de plus de dix-huit pourcents (18%); et (b) cette plus-value en capital des Actionnaires Investisseurs repré-
sentant dix-huit pourcents (18%) du TRI, étant entendu que le pourcentage du Montant Préférentiel que les détenteurs
des Actions Préférentielles seront en droit de recevoir, sera équivalent au pourcentage de leur investissement dans la
Société représentant plus de la totalité de l'investissement des Actionnaires Gérants dans la Société; puis

- les détenteurs des Actions de Catégorie 1 et des Actions de Catégorie 2 seront en droit de percevoir les sommes

restantes, qui seront distribuées entre les détenteurs des Actions de Catégorie 1 et les Actions de Catégorie 2 propor-
tionnellement et dans l'ordre de priorité fixé à l'Article 32.3.

32.6.2.2. si le Rendement des Actionnaires Investisseurs n'excède pas deux fois leur Investissement Initial:
- les détenteurs des Actions Préférentielles seront en droit de percevoir, sur une base au prorata, un montant égal à

la valeur nominale des Actions Préférentielles détenues dans la Société; puis

- les détenteurs des Actions de Catégorie 1 et des Actions de Catégorie 2 seront en droit de percevoir les sommes

restantes, qui seront distribuées entre les détenteurs des Actions de Catégorie 1 et des Actions de Catégorie 2, pro-
portionnellement et dans l'ordre de priorité fixé à l'Article 32.3.

Pour les besoins de l'Article 32.6., et en complément des définitions fixées dans l'Article 7, les définitions suivantes

s'appliqueront:

a) L' «Investissement Initial»: (i) le montant apporté à Rede Brigantium, S.L. («Rede») par les Actionnaires Investisseurs,

directement ou indirectement à travers la Société ou ses filiales, précédemment à la signature de tout pacte d'actionnaires
concernant la Société, plus (ii) un montant égal à la somme de toutes les sommes apportées à Rede par les Actionnaires
Investisseurs, directement ou indirectement à travers la Société ou ses filiales, pendant la période où est en vigueur tout
pacte d'actionnaires qui peut être conclu en relation avec la Société, dans les deux hypothèses (1) en relation avec tout
prêt participatif ou tout instrument de dette qui n'a pas été remboursé au premier anniversaire du 13 avril 2010, et/ou
(2) en relation avec toute augmentation de capital de Rede, plus (iii) un montant équivalent aux dépenses exposées et
dûment comptabilisées par les Actionnaires Investisseurs, directement ou indirectement à travers la Société ou l'une de
ses filiales, afin de recevoir le paiement du prix obtenu dans le Désinvestissement.

b) Le «Rendement»: (i) le montant équivalent à la somme des montants nets obtenus par les Actionnaires Investisseurs,

directement  ou  indirectement  à  travers  la  Société  ou  l'une  de  ses  filiales,  tel  que  résultant  de  (1)  la  distribution  de
dividendes, (2) le remboursement du montant principal des prêts ou des instruments de dette accordés par les Action-
naires Investisseurs, directement ou indirectement à travers la Société ou l'une de ses filiales, à Rede et la réception des
intérêts relatifs à ces prêts ou à ces instruments de dette, (3) toute rémunération payée aux Actionnaires Investisseurs,
directement ou indirectement à travers la Société ou l'une de ses filiales, pour toute forme de financement accordée à
Rede, et (4) le remboursement des apports; plus (ii) un montant équivalent à la partie du prix obtenu dans le Désinves-
tissement correspondant aux actions détenues, directement ou indirectement par les Actionnaires Investisseurs dans R;
plus (iii) tout autre revenu que les Actionnaires Investisseurs ont, directement ou indirectement à travers la Société ou
l'une de ses filiales, pendant la période durant laquelle est en vigueur tout pacte d'actionnaires concernant la Société qui
peut être conclu de temps à autres. Pour les besoins de cet Article, les éléments du Rendement, s'ils sont cumulés,
commenceront, pour leur calcul, à partir du 13 avril 2010, et dureront pendant la période de tout pacte d'actionnaires

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conclu en relation avec la Société. Toutefois, tout montant correspondant à un prêt participatif ou à un instrument de
dette qui a été remboursé au premier anniversaire du 13 avril 2010, ne devra pas être comptabilisé lors de la détermination
du rendement prévu à l'article 32.6.

Le Pourcentage sera déterminé en accord avec le TRI final par les Actionnaires Investisseurs, conformément à ce qui

suit:

Pour les taux de rendement des Actionnaires Investisseurs compris entre dix-huit pourcents (18%) et vingt-et-un

pourcents (21%), un pourcentage linéaire compris entre deux pourcents (2%) et cinq pourcents (5%) s'appliquera. A des
fins d'illustration, si le taux de rendement des Actionnaires Investisseurs est de vingt pourcents (20%), le pourcentage
sera de quatre pourcents (4%). De manière similaire, pour les taux de rendement des Actionnaires Investisseurs compris
entre vingt-et-un (21%) et vingt-trois pourcents (23%), un pourcentage linéaire compris entre cinq pourcents (5%) et dix
pourcents (10%) s'appliquera. Pour les taux de rendement supérieurs à vingt-trois pourcents (23%) un pourcentage de
dix pourcents (10%) s'appliquera, à moins que la limite de six pourcents (6%) précisée ci-dessous ne s'applique.

Dans tous les cas, le Montant Préférentiel est limité, pour tous les actionnaires y ayant droit, à (i) six pourcents (6%)

de la valeur des participations dans le capital social de la Société au moment du Désinvestissement et au (ii) pourcentage
réel que la Société détient dans le capital de R à ce moment.

Chapitre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 33. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale des action-

naires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles fixées par les Statuts ou, le cas échéant, par
les Lois pour toute modification des Statuts.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par le Conseil d'Administration ou par toute autre

personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommée par l'assemblée générale des action-
naires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

En cas de liquidation, tous les actifs et liquidités de la Société devront être distribués dans l'ordre suivant de priorité:
- premièrement, aux créanciers (que ce soit par paiement ou par la création d'une provision raisonnable pour ledit

paiement) pour toutes les dettes et charges de la Sociétés;

- deuxièmement, aux Actionnaires pour le remboursement de la valeur nominale des actions de la Société;

Chapitre VIII. Loi applicable

Art. 34. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux

Lois, et en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de déléguer à chaque administrateur de la Société, chacun agissant seul

et avec tout pouvoir de substitution, tous les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre des décisions prises ci-dessus.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont

estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.00 heures.
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande des comparants,

le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: P.WEILER, E.LASKY, N.GLOESENER, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 mai 2011. Relation: LAC/2011/23848. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juin 2011.

Référence de publication: 2011096187/1374.
(110108884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

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Tacotec Packaging S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3719 Rumelange, 20, A Wiendelen.

R.C.S. Luxembourg B 148.054.

La société TACOTEC PACKAGING S.A., ayant son siège social 20, A Wiendelen à L-3719 Rümelingen, informe que

la société chargée du contrôle de ses comptes, à savoir, la société COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., inscrite au RCS
Luxembourg sous le numéro B131410, initialement 14, rue Pasteur à L-4276 Esch-sur-Alzette, a transféré son siège social,
en date du 19 août 2010, au 44, rue Pasteur à L-4276 Esch-sur-Alzette.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011103795/13.
(110118589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Tadpole Constellation II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 126.085.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique en date du 15 juin 2011

L'associé unique décide de nommer pour un nouveau mandat avec effet immédiat Monsieur Van James Stults, demeu-

rant au Onslow Gardens, Flat 2 71, Londres, SW7 3QD, Royaume-Uni, comme gérant unique de la Société pour une
période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels au 31 décembre
2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Tadpole Constellation Il S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011103796/16.
(110118530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

TalentBox S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 152.044.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2011.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011103797/12.
(110117868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Taunus Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.600,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.153.

Monsieur Pierre BEISSEL avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, a démissionné avec

effet au 20 juillet 2011 de son mandat de gérant de classe B de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

Taunus Holdings Limited
Signature

Référence de publication: 2011103798/14.
(110118173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

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Taunus Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.600,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.153.

Monsieur Marc ELVINGER, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, a démissionné avec

effet au 20 juillet 2011 de son mandat de gérant de classe A de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

Taunus Holdings Limited
Signature

Référence de publication: 2011103799/14.
(110118173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Taunus Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.600,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.153.

Monsieur Guy HARLES avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, a démissionné avec effet

au 20 juillet 2011 de son mandat de gérant de classe A de la Société,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

Taunus Holdings Limited
Signature

Référence de publication: 2011103800/14.
(110118173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Th-VEST HOLDING S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 84.187.

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18.07.2011.

Mr. C.A.P. Zimmer / Luxglobal Managment S.à r.l.
- / Signatures
<i>Director A / Director B

Référence de publication: 2011103801/13.
(110118542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Timberland Holding Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 69.868.294,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 149.996.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Timberland Holding Luxembourg

SARL, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 174, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 149.996
(the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 3 December
2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 60, page 2869, dated January 9, 2010.
The articles of association of the Company (the Articles) have been amended once pursuant to a deed of the undersigned
notary, dated December 23, 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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THERE APPEARED:

1. The Timberland Company, a company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United

States of America, having its registered office at 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, United States of
America (The Timberland Company),

here represented by Maître Tulay Sonmez, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal;

2. Timberland Europe, Inc., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America,

having its registered office at 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03801, United States of America (Timberland
Europe),

here represented by Maître Tulay Sonmez, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal;
3. Timberland Asia LLC, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America,

having its registered office at 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03801, United States of America (Timberland
Asia),

here represented by Maître Tulay Sonmez, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal;
4. Timberland Taiwan LLC, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America,

having its registered office at 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03801, United States of America (Timberland
Taiwan),

here represented by Maître Tulay Sonmez, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal;
5. Timberland Netherlands, Inc., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of

America, having its registered office at 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03801, United States of America
(Timberland Netherlands),

here represented by Maître Tulay Sonmez, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal;
6. Timberland International, Inc., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of

America, having its registered office at 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03801, United States of America
(Timberland International),

here represented by Maître Tulay Sonmez, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal;
7. Timberland SAS, a company incorporated under the laws of France, having its registered office at 168, avenue Charles

de Gaulle, 92200 Neuillysur-Seine, France (Timberland SAS),

here represented by Maître Tulay Sonmez, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal;
8. Timberland (UK) LTD, a company incorporated under the laws of England, having its registered office at Wexham

Springs, Framewood Road, Wexham Slough, Berkshire, GB DL3 6PJ, United Kingdom (Timberland UK),

here represented by Maître Tulay Sonmez, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal; and
9. Timberland España SL, a company incorporated under the laws of Spain, having its registered office at Via Augusta

200, 2 Planta, Barcelona, ES 08021, Spain (Timberland España, and together with The Timberland Company, Timberland
Europe, Timberland Asia, Timberland Taiwan, Timberland Netherlands, Timberland International, Timberland SAS and
Timberland UK, the Shareholders),

here represented by Maître Tulay Sonmez, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal;
which powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing

parties and the undersigned notary, were attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record that:
I. The Shareholders hold all of the one million nine hundred and sixty-five thousand three hundred and fifty-three

(1,965,353) shares in registered form, having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-
up, representing the entirety of the share capital of the Company.

II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Change of the par value of the shares issued by the Company to bring it from its current value of twenty-five Euro

(EUR 25) per share to one Euro (EUR 1) per share and acknowledgement that the share capital of the Company in an
amount of forty-nine million one hundred and thirty-three thousand eight hundred and twenty-five Euro (EUR 49,133,825)
is henceforth represented by forty-nine million one hundred and thirty-three thousand eight hundred and twenty-five
(49,133,825) shares having a par value of one Euro (EUR 1) each;

3. (i) Change of the functional currency of the Company from Euro (EUR) to United States Dollars (USD);
(ii) Conversion of the amount of the Company's share capital in an amount expressed in United States Dollars at the

official exchange rate of the European Central Bank dated as of June 24, 2011 (EUR 1 = USD 1,4220);

(iii) Change of the par value of the shares of the Company to bring it to one United States Dollar (USD 1) per share

and increase of the number of shares accordingly, in order to set, as a result of the changes listed under items (i) to

(iii) here above, the Company's share capital at sixty-nine million eight hundred and sixty-eight thousand two hundred

and ninety-four United States Dollars (USD 69,868,294), represented by sixty-nine million eight hundred and sixty-eight

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thousand two hundred and ninety-four (69,868,294) shares in registered form, having a par value of one United States
Dollar (USD 1) each;

4. Subsequent amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the above

changes;

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company or any employee of Halsey Group S.àr.l., acting individually, to proceed on behalf
of the Company with the registration of the above changes in the share register of the Company; and

6. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to

record the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the

Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to change of the par value of the shares issued by the Company to bring it from its current

value of twenty-five Euro (EUR 25) per share to one Euro (EUR 1) per share and acknowledge that the share capital of
the Company in an amount of forty-nine million one hundred and thirty-three thousand eight hundred and twenty-five
Euro (EUR 49,133,825) is henceforth represented by forty-nine million one hundred and thirty-three thousand eight
hundred and twenty-five (49,133,825) shares having a par value of one Euro (EUR 1) each.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further the above change, as follows:

- The Timberland Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,286,800 shares
- Timberland Europe, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,225,550 shares
- Timberland Asia LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,620,250 shares

- Timberland Taiwan LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,161,325 shares

- Timberland Netherlands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

574,700 shares

- Timberland International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221,025 shares

- Timberland SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,725 shares

- Timberland (UK) LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,725 shares

- Timberland España SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,725 shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,133,825 shares

<i>Third resolution

The Shareholders resolve:
i. to change the functional currency of the Company from Euro (EUR) to United States Dollars (USD) with effect as

from January 1, 2011;

ii. to convert the amount of the Company's share capital in an amount expressed in United States Dollar (USD) at the

official exchange rate of the European Central Bank dated as of June 24, 2011 (EUR 1 = USD 1,4220); and

iii. to change the nominal value of the shares of the Company to bring it to one United States Dollar (USD 1) per share

and to increase the number of shares accordingly, in order to set, as a result of the changes listed under items (i) to

(iii) here above, the Company’s share capital to sixty-nine million eight hundred and sixty-eight thousand two hundred

and ninety-four United States Dollars (USD 69,868,294), represented by sixty-nine million eight hundred and sixty-eight
thousand two hundred and ninety-four (69,868,294) shares in registered form, having a par value of one United States
Dollar (USD 1) each.

As a consequence of the above:
- The Timberland Company shall be the owner of forty million two hundred and twenty-three thousand eight hundred

and twenty-nine (40,223,829) shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each in the share capital of
the Company. The conversion excess, i.e. sixty cents (USD 0.60) shall be allocated to the reserve account of the Company;

- Timberland Europe, Inc. shall be the owner of twenty million two hundred and twenty-eight thousand seven hundred

and thirty-two (20,228,732) shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each in the share capital of
the Company. The conversion excess, i.e. ten cents (USD 0.10) shall be allocated to the reserve account of the Company;

- Timberland Asia LLC shall be the owner of five million one hundred and forty-seven thousand nine hundred and

ninety-five (5,147,995) shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each in the share capital of the
Company. The conversion excess, i.e. fifty cents (USD 0.50) shall be allocated to the reserve account of the Company;

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- Timberland Taiwan LLC shall be the owner of three million seventy-three thousand four hundred and four (3,073,404)

shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each in the share capital of the Company. The conversion
excess, i.e. fifteen cents (USD 0.15) shall be allocated to the reserve account of the Company;

- Timberland Netherlands, Inc. shall be the owner of eight hundred and seventeen thousand two hundred and twenty-

three (817,223) shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each in the share capital of the Company.
The conversion excess, i.e. forty cents (USD 0.40) shall be allocated to the reserve account of the Company;

- Timberland International, Inc. shall be the owner of three hundred and fourteen thousand two hundred and ninety-

seven (314,297) shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each in the share capital of the Company.
The conversion excess, i.e. fifty-five cents (USD 0.55) shall be allocated to the reserve account of the Company;

- Timberland SAS shall be the owner of twenty thousand nine hundred and thirty-eight (20,938) shares having a par

value of one United States Dollar (USD 1) each in the share capital of the Company. The conversion excess, i.e. ninety-
five cents (USD 0.95) shall be allocated to the reserve account of the Company;

- Timberland (UK) LTD shall be the owner of twenty thousand nine hundred and thirty-eight (20,938) shares having

a par value of one United States Dollar (USD 1) each in the share capital of the Company. The conversion excess, i.e.
ninety-five cents (USD 0.95) shall be allocated to the reserve account of the Company; and

- Timberland España SL shall be the owner of twenty thousand nine hundred and thirty-eight (20,938) shares having a

par value of one United States Dollar (USD 1) each in the share capital of the Company. The conversion excess, i.e.
ninety-five cents (USD 0.95) shall be allocated to the reserve account of the Company.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1. of the Articles, which

shall henceforth have the following wording:

" Art. 5.1. The share capital is set at sixty-nine million eight hundred and sixty-eight thousand two hundred and ninety-

four United States Dollars (USD 69,868,294), represented by sixty-nine million eight hundred and sixty-eight thousand
two hundred and ninety-four (69,868,294) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD
1) each, all subscribed and fully paid-up.”

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

hereby grants power and authority to any manager of the Company or any employee of Halsey Group S.àr.l., acting
individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the share register of the
Company.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 1,500.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-huitième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Timberland Holding Luxembourg

SARL, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.996 (la
Société). La Société a été constituée suivant acte du notaire instrumentant, reçu en date du 3 décembre 2009, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 60, page 2869, daté du 9 janvier 2010. Les statuts de la Société
(les Statuts) ont été modifiés une fois suivant un acte d du notaire instrumentant, reçu en date du 23 décembre 2009,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ont comparu:

1. The Timberland Company, une société constituée et régie selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amé-

rique,  ayant  son  siège  social  au  200  Domain  Drive,  Stratham,  New  Hampshire  03885,  Etats-Unis  d’Amérique  (The
Timberland Company),

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représentée par Maître Tulay Sonmez, Avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé;

2. Timberland Europe, Inc., une société constituée et régie selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique,

ayant son siège social au 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, Etats-Unis d’Amérique (Timberland Eu-
rope),

représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
3. Timberland Asia LLC, une société constituée et régie selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique,

ayant son siège social au 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, Etats-Unis d’Amérique (Timberland Asia),

représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
4. Timberland Taiwan LLC, une société constituée et régie selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique,

ayant son siège social au 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, Etats-Unis d’Amérique (Timberland Tai-
wan),

représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
5. Timberland Netherlands, Inc., une société constituée et régie selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amé-

rique, ayant son siège social au 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, Etats-Unis d’Amérique (Timberland
Netherlands),

représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
6.  Timberland  International,  Inc.,  une  société  constituée  et  régie  selon  les  lois  de  l’Etat  du  Delaware,  Etats-Unis

d’Amérique, ayant son siège social au 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, Etats-Unis d’Amérique (Tim-
berland International),

représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
7. Timberland SAS, une société constituée et régie selon les lois françaises, ayant son siège social au 168, avenue Charles

de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine (Timberland SAS),

représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
8. Timberland (UK) LTD, une société constituée et régie selon les lois d’Angleterre, ayant son siège social au Wexham

Springs, Framewood Road, Wexham Slough, Berkshire, GB DL3 6PJ, Royaume-Uni (Timberland UK),

représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
9. Timberland España SL, une société constituée et régie selon les lois d’Espagne, ayant son siège social à Via Augusta

200, 2 Planta, Barcelona, ES 08021, Espagne (Timberland España, et ensemble avec The Timberland Company, Timberland
Asia, Timberland Taiwan, Timberland Europe, Timberland Netherlands, Timberland International, Timberland SAS, Tim-
berland UK, les Associés),

représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-

parantes et le notaire instrumentant, ont été annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter que:
I. Les Associés détiennent la totalité des un million neuf cent soixante-cinq mille trois cent cinquante-trois (1.965.353)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées, représentant l'intégralité du capital social de la Société.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de la valeur nominale des parts sociales émises par la Société afin de la porter de sa valeur actuelle de

vingt-cinq euros (EUR 25) par part sociale à un euro (EUR 1) par part sociale et constatation que le capital social de la
Société d'un montant de quarante-neuf millions cent trente-trois mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 49.133.825) est
par conséquent représenté par quarante-neuf millions cent trente-trois mille huit cent vingt-cinq (49.133.825) parts so-
ciales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune;

3. (i) Modification de la devise fonctionnelle de la Société de l'euro (EUR) au dollar US (USD);
(ii) Conversion du capital social de la Société en un montant exprimé en dollars US (USD), au taux de change officiel

de la Banque Centrale Européenne disponible publiquement en date du 24 juin 2011 (EUR 1 = USD 1,4220);

(iii) Modification de la valeur nominale des parts sociales de la Société afin de la porter à un dollar US (USD 1) par part

sociale et augmentation du nombre de parts sociales en conséquence, afin de fixer, suite aux modifications indiquées aux
points (i) à (iii) ci-dessus, le capital social de la Société à soixante-neuf millions huit cent soixante-huit mille deux cent
quatre-vingt-quatorze dollars US (USD 69.868.294), représenté par soixante-neuf millions huit cent soixante-huit mille
deux cent quatre-vingt-quatorze (69.868.294) parts sociales ayant une valeur nominale d’un dollar US (USD 1) chacune;

4. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter les modifications ci-dessus;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnée à tout gérant de la Société et à tout employé de Halsey Group S.àr.l., chacune de ces personnes agissant indivi-

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duellement, afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des
associés de la Société; et

6. Divers.
Ces faits exposés, les parties comparantes, agissant par le biais de leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant

d’enregistrer les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre

du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier la valeur nominale des parts sociales émises par la Société afin de la porter de sa

valeur actuelle de vingt-cinq euros (EUR 25) par part sociale à un euro (EUR 1) par part sociale, et constatent que le
capital social de la Société d'un montant de quarante-neuf millions cent trente-trois mille huit cent vingt-cinq euros (EUR
49.133.825)  est  par  conséquent  représenté  par  quarante-neuf  millions  cent  trente-trois  mille  huit  cent  vingt-cinq
(49.133.825) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

L’Assemblée décide de prendre acte que l’actionnariat de la Société, suite à la modification ci-dessus, se présente

comme suit:

- The Timberland Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.286.800 parts sociales
- Timberland Europe, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.225.550 parts sociales
- Timberland Asia LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.620.250 parts sociales
- Timberland Taiwan LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.161.325 parts sociales
- Timberland Netherlands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

574.700 parts sociales

- Timberland International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221.025 parts sociales

- Timberland SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.725 parts sociales

- Timberland (UK) LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.725 parts sociales

- Timberland España SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.725 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.133.825 parts sociales

<i>Troisième résolution

Les Associés décident:
i. de modifier la devise fonctionnelle de la Société de l'euro (EUR) au dollar US (USD), avec effet au 1 

er

 janvier 2011:

ii. de convertir le montant du capital social de la Société en un montant exprimé en dollars US (USD), au taux de

change officiel de la Banque Centrale Européenne disponible publiquement en date du 24 juin 2011 (EUR 1 = USD 1,4220);
et

iii. de modifier la valeur nominale des parts sociales de la Société afin de la porter à un dollar US (USD 1) par part

sociale, et d'augmenter le nombre de parts sociales en conséquence, afin de fixer, suite aux modifications indiquées aux
points (i) à (iii) ci-dessus, le capital social de la Société à soixante-neuf millions huit cent soixante-huit mille deux cent
quatre-vingt-quatorze dollars US (USD 69.868.294), représenté par soixante-neuf millions huit cent soixante-huit mille
deux cent quatre-vingt-quatorze (69.868.294) parts sociales ayant une valeur nominale d’un dollar US (USD 1) chacune.

En conséquence de ce qui précède:
- The Timberland Company sera le détenteur de quarante millions deux cent vingt-trois mille huit cent vingt-neuf

(40.223.829) parts sociales ayant une valeur nominale d’un dollar US (USD 1) chacune dans le capital social de la Société.
L'excédent de conversion, i.e. soixante cents (USD 0,60) sera affecté au compte de réserve de la Société;

-  Timberland  Europe,  Inc.  sera  le  détenteur  de  vingt  millions  deux  cent  vingt-huit  mille  sept  cent  trente-deux

(20.228.732) parts sociales ayant une valeur nominale d’un dollar US (USD 1) chacune dans le capital social de la Société.
L'excédent de conversion, i.e. dix cents (USD 0,10) sera affecté au compte de réserve de la Société;

-  Timberland  Asia  LLC  sera  le  détenteur  de  cinq  millions  cent  quarante-sept  mille  neuf  cent  quatre-vingt-quinze

(5.147.995) parts sociales ayant une valeur nominale d’un dollar US (USD 1) chacune dans le capital social de la Société.
L'excédent de conversion, i.e. cinquante cents (USD 0,50) sera affecté au compte de réserve de la Société;

- Timberland Taiwan LLC sera le détenteur de trois millions soixante-treize mille quatre cent quatre (3.073.404) parts

sociales ayant une valeur nominale d’un dollar US (USD 1) chacune dans le capital social de la Société. L'excédent de
conversion, i.e. quinze cents (USD 0,15) sera affecté au compte de réserve de la Société;

- Timberland Netherlands, Inc. sera le détenteur de huit cent dix-sept mille deux cent vingt-trois (817.223) parts

sociales ayant une valeur nominale d’un dollar US (USD 1) chacune dans le capital social de la Société. L'excédent de
conversion, i.e. quarante cents (USD 0,40) sera affecté au compte de réserve de la Société;

- Timberland International, Inc. sera le détenteur de trois cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix-sept (314.297)

parts sociales ayant une valeur nominale d’un dollar US (USD 1) chacune dans le capital social de la Société.

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L'excédent de conversion, i.e. cinquante-cinq cents (USD 0,55) sera affecté au compte de réserve de la Société;
- Timberland SAS sera le détenteur de vingt mille neuf cent trente-huit (20.938) parts sociales ayant une valeur nominale

d’un dollar US (USD 1) chacune dans le capital social de la Société. L'excédent de conversion, i.e. quatre-vingt-quinze
cents (USD 0,95) sera affecté au compte de réserve de la Société;

- Timberland (UK) LTD sera le détenteur de vingt mille neuf cent trente-huit (20.938) parts sociales ayant une valeur

nominale d’un dollar US (USD 1) chacune dans le capital social de la Société. L'excédent de conversion, i.e. quatre-vingt-
quinze cents (USD 0,95) sera affecté au compte de réserve de la Société; et

- Timberland España SL sera le détenteur de vingt mille neuf cent trente-huit (20.938) parts sociales ayant une valeur

nominale d’un dollar US (USD 1) chacune dans le capital social de la Société. L'excédent de conversion, i.e. quatre-vingt-
quinze cents (USD 0,95) sera affecté au compte de réserve de la Société.

<i>Quatrième résolution

En  conséquence  des  résolutions  précédentes,  les  Associés  décident  de  modifier  l'article  5.1.  des  Statuts  qui  aura

désormais la teneur suivante:

« Art. 5.1. Le capital social est fixé à soixante-neuf millions huit cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-quatorze

dollars US (USD 69.868.294), représenté par soixante-neuf millions huit cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-
quatorze (69.868.294) parts sociales ayant une valeur nominale d’un dollar US (USD 1) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.»

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications qui

précèdent et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de Halsey Group S.àr.l., chacune
de ces personnes agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société à l’enregistrement des parts
sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.500.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties

comparantes l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: T. SONMEZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30685. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103804/329.
(110118600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Tritone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 131.737.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011103805/11.
(110118599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

105058

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U X E M B O U R G

TAG Heuer International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 52.964.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue au siège social le 6 juillet 2011 que:
1) Mr. Bruno Amadei, Mr. Olivier Pérouse et Mr. Philippe Pascal ont été réélus administrateurs de la Société pour un

mandant qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui se tiendra en 2012.

2) Ernst &amp; Young Luxembourg S.A., ayant pour siège social le 7, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach, Luxembourg,

a été révoqué de son mandat de commissaire aux comptes de la Société et a été nommé réviseur d'entreprises agréé
pour un mandant qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui se tiendra en 2012.

Munsbach, le 13 juillet 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2011103806/18.
(110117834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Terra Nomis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 110.429.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011103808/10.
(110118590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

TFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 105.277.

Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TFIN S.A.
Gioacchino GALIONE / Jacopo ROSSI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011103809/12.
(110117933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Thierry Aughuet et Jonathan Girvan s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 145.939.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés dans leur version abrégée, au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2011103810/11.
(110117728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

105059

L

U X E M B O U R G

Tisa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 105.690.

Je soussigné, Michel Reynders (gérant) demeurant au 76, route de Luxembourg, L-4972 Dippach, déclare par la présente

que les parts sociales de la société TISA S.à.R.L détenues par moi ont été transférées à la date du 05 juillet 2011 de la
manière suivante:

- Mr Michel Reynders, demeurant au 76, route de Luxembourg, L-4972 Dippach, a transféré 1.500 parts sociales à

WILBARKS MANAGEMENT CORP, 53 E, Urbanizacion Marcella MMG Tower Piso 16 Panama.

Fait à Luxembourg, le 05 juillet 2011.

Michel REYNDERS
<i>Gérant

Référence de publication: 2011103811/15.
(110117711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

TLVPAP SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2225 Luxembourg, 5, rue Général Major Lunsford E. Oliver.

R.C.S. Luxembourg B 144.180.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011103813/9.
(110117716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

TMB Industry, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 12, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 83.492.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011103814/11.
(110118375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Trenor Holding Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 109.749.

Par résolutions signées en date du 12 juillet 2011, l'associé unique a décidé de nommer Wilhelmina von Alwyn -

Steennis, avec adresse professionnelle au 26, Esplanade, JE2 3QA St Helier, Jersey, au mandat de Gérant de classe B avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103815/13.
(110117985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Tresis Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 79.175.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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TRESIS FINANCIERE S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011103816/11.
(110118281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Tresis Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 79.175.

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 17 novembre 2010

<i>Troisième résolution:

Le Conseil d'Administration a décidé, à compter de ce jour, de nommer Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal,

né à Luxembourg, le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653
Luxembourg, en qualité de Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale
statutaire annuelle qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TRESIS FINANCIERE S.A
Société Anonyme

Référence de publication: 2011103817/16.
(110118293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Trident Fund Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 148.461.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011103818/9.
(110118418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

TV Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 147.127.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2011103820/14.
(110118557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Ultra Shipping, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 113.556.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011103821/11.
(110118232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

105061

L

U X E M B O U R G

Unilever Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 161.247.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103823/10.
(110118366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Arkiris Capital Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 161.602.

Il résulte du transfert des parts daté du 20 juin 2011 que l'associé unique LUXEMBOURG CORPORATION COM-

PANY S.A. a transféré:

- 100 parts sociales à ZAFIR Group S.A., société anonyme ayant sont siège social au 2-8 avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011103925/15.
(110118779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Atlantic Haus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 129.927.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011103933/10.
(110119009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Autumnleaf S. à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.095.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011103934/10.
(110118879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Fiduciaire Luxembourgeoise Claude Koeune S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 73.920.

L'an deux mil onze, le sept juillet.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Claude KOEUNE, expert-comptable, né à Wiltz le 3 avril 1954, demeurant à L-1220 Luxembourg, 246, rue

de Beggen, agissant en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée «FIDUCIAIRE LUXEMBOUR-
GEOISE CLAUDE KOEUNE S.à r.l.» avec siège social à L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen,

105062

L

U X E M B O U R G

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 13 janvier

2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 290 du 18 avril 2000,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 73920.
Que suite à une cession de parts signée en date du 29 juin 2011 la société CK Finance S.A. a cédé 510 (cinq cent dix)

parts sociales à la société FIDEMON S.àr.l. et Monsieur Claude KOEUNE a cédé 250 (deux cent cinquante) parts sociales
à la société FIDEMON S.àr.l.

Le comparant Monsieur Claude KOEUNE agissant en sa qualité de gérant unique de la société, déclare accepter lesdites

cessions, au nom de la société conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Il déclare qu'il n'a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet des susdites cessions.
Le prix des cessions a été payé préalablement aux présentes par l'acheteur au vendeur, qui en consent bonne et valable

quittance pour solde et décharge par les présentes.

<i>Première résolution

En conséquence des cessions de parts précédentes, dont copie en annexe, signée «ne varietur» par les comparants et

le notaire instrumentant, l'article 7 des statuts est modifié et complété comme suit:

Art. 7. Le capital social est fixé à cent mille (100.000.- EUR), divisé en mille (1.000) parts sociales de cent Euros (100.-

EUR) chacune, réparties de la façon suivante:

1. Fidemon Sàrl, sept cent soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

760

2. Madame Mely Steinbach, cent soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

3. Monsieur Jean-Marie Wilhelm, quatre-vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

<i>Deuxième résolution

Les associés dans les précédentes cessions ont accepté la démission de Monsieur Claude KOEUNE, prénommé, en

tant que gérant de la société et lui ont accordé pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat à ce jour.

<i>Troisième résolution

Monsieur Paul HUBERTY, expert-comptable, né le 19 janvier 1960 à Luxembourg, demeurant à L-3936 Mondercange,

4, Op Feileschterkeppchen a été nommé comme nouveau gérant de la société pour une durée indéterminée.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement à 750.- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. KOEUNE, P. HUBERTY, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 juillet 2011. Relation: LAC/2011/31595. Reçu 75.- € (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Référence de publication: 2011104166/50.
(110119810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Avolon Aerospace Finance (Luxembourg) III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 155.692.

Les comptes annuels pour la période du 17 septembre 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103935/12.
(110119840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

105063

L

U X E M B O U R G

Avolon Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 73.368,67.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 153.147.

Les comptes annuels pour la période du 6 mai 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103936/12.
(110119848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

AAA Co-Invest VI (EHS-BC) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 144.209.

Par résolutions circulaires du conseil de gérance signées en date du 23 mai 2011, les gérants ont décidé de transférer

le siège social de la société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 44, avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855
Luxembourg, avec effet au 7 juillet 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103937/13.
(110118979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

AAS (Ambient Activity Systems) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1457 Luxembourg, 52, rue des Eglantiers.

R.C.S. Luxembourg B 130.713.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011103938/9.
(110118954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

ABP LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 154.803.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 juillet 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011103939/11.
(110118785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Angel Two (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 123.177.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011103958/10.
(110119584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

105064

L

U X E M B O U R G

Angel Two (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 123.177.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011103959/10.
(110119585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Angel Two (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 123.177.

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2007 déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en date

du 09/10/2009 avec la référence L090155775 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011103960/12.
(110119586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Anglesea Capital, Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 122.777.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011103961/9.
(110120005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Anglesea Capital, Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 122.777.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011103962/9.
(110120006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Swiss Investment Opportunities Company, Société à responsabilité limitée,

(anc. Swiss Opportunities Development Company).

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 160.966.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 18 juillet 2011.

<i>Pour la société
Anja HOLTZ
<i>Le notaire

Référence de publication: 2011104752/14.
(110118566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

105065

L

U X E M B O U R G

ANO SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 140.858.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Référence de publication: 2011103963/10.
(110120025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Architekturbüro Scharf, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7260 Bereldange, 21, rue Adolphe Weis.

R.C.S. Luxembourg B 92.373.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 25 juillet 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011103964/10.
(110119277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Atik Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 129.026.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 13 juillet 2011

1. Mme Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. M. Emanuele GRIPPO, administrateur de sociétés, né à Bassano del Grappa (Italie), le 3 septembre 1971, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme adminis-
trateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ATIK INVESTMENTS S.A.
Pour Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011103968/16.
(110119639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Soluxim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 31, boulevard Marcel Cahen.

R.C.S. Luxembourg B 162.370.

STATUTS

L'an deux mil onze, le onze juillet.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

La société anonyme TOP FINANCIAL INVEST S.A., établie et ayant son siège social à L-1311 Luxembourg, 31 Bou-

levard Marcel Cahen, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 105.683,

constituée suivant acte reçu par Maître Georges D'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 28 décembre

2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 12 mai 2005, numéro 444, page
21.302,

représentée  par  Madame  Anne  VERDONCK,  née  le  6  septembre  1958  à  Liège  (Belgique),  demeurant  à  B-1450

CHASTRE, rue des Lovières 8, agissant en sa qualité d'administrateur unique de la dite société avec pouvoir d'engager la
société par sa seule signature.

Laquelle partie comparante a sollicité le notaire soussigné aux fins d'établir les Statuts d'une société anonyme qu'elle

va constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "SOLUXIM S.A."

105066

L

U X E M B O U R G

Le siège social est établi dans la Commune de la Ville de Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et
notamment le développement ainsi que l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur de ceux-
ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant les compléter, de même que l'octroi aux
entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opé-
rations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par voie d'émission
et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société aura encore pour objet la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d'immeubles, ceci pour son

compte propre. Elle pourra encore, dans le cadre de cette activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution
réelle d'engagement en faveur de tiers.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.

La société peut également assumer des fonctions d'administrateurs dans d'autres sociétés, le tout en respectant et

dans les limites des dispositions légales applicables en la matière.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,00) divisé en trois cent vingt (320) actions de

cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Cependant, si la société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des

actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué
par la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Chaque référence contenue dans les présents statuts et faite au Conseil d'Administration est une référence à l'admi-

nistrateur unique pour le cas où il n'existe qu'un seul actionnaire et aussi longtemps que la société ne dispose que d'un
seul actionnaire.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée à l'égard des tiers:
soit par la signature individuelle de l'administrateur unique pour le cas où il n'existe qu'un seul actionnaire,
soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs,

pour le cas où il existe deux ou plusieurs actionnaires.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

105067

L

U X E M B O U R G

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En
cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

Pour la première fois, le président du conseil d'administration peut être nommé par l'assemblée générale extraordi-

naire.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin de chaque année à

15.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affection et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 12. La société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la
Société, sauf le cas où dans pareille action. ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 13. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, toutes les actions de la dit société ont été souscrites par la société

anonyme TOP FINANCIAL INVEST S.A., établie et ayant son siège social à L-1311 Luxembourg, 31 Boulevard Marcel
Cahen, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 105.683.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du

capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Déclaration en matière de blanchiment

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par

la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente-et-un décembre deux mil onze.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

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U X E M B O U R G

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de six mille euros (EUR
6.000,00).

A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes recon-

naissent  être  solidairement  et  indivisiblement  tenues  du  paiement  des  frais,  dépenses  et  honoraires  découlant  des
présentes.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquée, s'estt constituée en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un.
Est nommé administrateur unique pour une durée de SIX ans:
La société anonyme FISCALTOP S.A., établie et ayant son siège social à L-1311 Luxembourg, 31, boulevard Marcel

Cahen, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 97.110, ayant comme représentant permanent
Monsieur Marc HOUTAIN, demeurant professionnellement à L-1311 Luxembourg, 31, boulevard Marcel Cahen.

La société est engagée en toutes circonstances, y compris toutes opérations bancaires, par la seule signature de l'ad-

ministrateur unique.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de SIX ans
La société anonyme TOP FINANCIAL INVEST S.A., établie et ayant son siège social à L-1311 Luxembourg, 31 Bou-

levard Marcel Cahen, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 105.683.

3.- Le siège social est établi à L-1311 Luxembourg, 31 Boulevard Marcel Cahen.

DONT ACTE.
Le notaire instrumentant a encore rendu le comparant attentif au fait que l'exercice d'une activité commerciale peut

nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de se
renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l'activité de la société présen-
tement constituée.

Fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: VERDONCK, REUTER
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 juillet 2011. Relation: EAC/2011/9263. Reçu soixante-quinze euros EUR.

75,00.-€

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 15 juillet 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011105917/164.
(110120332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Atlantide Funds S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 66, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 96.404.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 25 juillet 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011103970/10.
(110119278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

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U X E M B O U R G

Atom Company, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 133.483.

<i>Bilan rectificatif du bilan de la société déposé au RCS de Luxembourg le 18 mai 2011 sous le numéro L110076636

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011103971/10.
(110118795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Atton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.944.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011103972/10.
(110118903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

PS UK II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 124.620.

Il résulte de l'Assemblé Générale Annuelle des actionnaires tenue en date du 28 juin 2011 que:

1) It was decided the transfer of the registered address of the Company from 9A, Boulevard du Prince Henri L-1724

Luxembourg to 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

2) It was decided the termination of the Directorship of Mr. Bodo Demisch born on 2 

nd

 of October at Hahnenklee

Jetzt Goslar Germany with professional address at 9A, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg as Manager of
PS UK II S.à r.l. société à responsabilité limitée.

3) It was decided the termination of the Directorship of Mr. Philip Barrett born on 5 

th

 of May 1968 at Aylesbury

United Kingdom with professional address at 1-3 Strand, Grand Buildings GB, WC2N 5HR London, United Kingdom as
Manager of PS UK II S.à r.l. société à responsabilité limitée.

4) It was decided to appoint Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.à r.l. with registered address at 15,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg as Manager of the Company, with immediate effect and for an unlimited period
of time.

Traduction française:

1) L'assemblée a décidé le changement du siège social de la société du 9A, Boulevard du Prince Henri L-1724 à 15,

Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

2) L'assemblée a décidé la fin de mandat comme Gérant de la société PS UK II S.à r.l. société à responsabilité limitée

de M. Bodo Demisch né le 02 octpbre 1944 à Hahnenklee, Jetzt Goslar Allemagne résidant professionnellement à 9A,
Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg.

3) L'assemblée a décidé la fin de mandat comme Gérant de la société PS UK II S.à r.l. société à responsabilité limitée

de  M. Philip Barrett né  le  05  mai 1968  à  Aylesbury  Royaume-Uni  résidant  professionnellement  à  1-3 Strand,  Grand
Buildings GB, WC2N 5HR Londres, Royaume-Uni.

4) L'assemblée a nomme comme Gérant de la société pour une période indéterminée a partir de 28 juin 2011:
Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.à r.l. avec l'adresse au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Grand-Duché

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

105070

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Pour avis conforme
<i>Un Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2011105087/36.
(110119321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Captiva Capital (Luxembourg) Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 103.884.

<i>Extrait relatif aux décisions des associés de la Société

En date du 29 juin 2011, les associés ont décidé comme suit:
-De ne pas renouveler le mandat de Monsieur Gilles Suzanne au poste de membre du Conseil de Surveillance et de

nommer  en  remplacement  Madame  Anne  de  Moel  demeurant  professionnellement  au  20,  rue  de  la  Poste  à  L-2346
Luxembourg et ce jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2011.

- De reconduire les mandats de membre du Conseil de Surveillance de Madame Claudine Schinker et Madame Do-

minique Bernier et ce jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011104019/18.
(110119465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Captiva Capital Luxembourg Partners III S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 127.571.

<i>Extrait relatif aux décisions des associés de la Société

En date du 29 juin 2011, les associés ont décidé comme suit:
- De ne pas renouveler le mandat de Monsieur Gilles Suzanne au poste de membre du Conseil de Surveillance et de

nommer  en  remplacement  Madame  Anne  de  Moel  demeurant  professionnellement  au  20,  rue  de  la  Poste  à  L-2346
Luxembourg et ce jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2011.

- De reconduire les mandats de membre du Conseil de Surveillance de Madame Claudine Schinker et Madame Do-

minique Bernier et ce jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2011.

- De reconduire le mandat de réviseur d'entreprises de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. et ce jusqu'à l'assemblée

générale des actionnaires statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011104020/20.
(110119462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Captiva Capital Partners II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.556.

<i>Extrait relatif aux décisions des associés de la Société

En date du 13 juillet 2011, les associés ont décidé comme suit:
- De ne pas renouveler le mandat de Monsieur Gilles Suzanne au poste de membre du Conseil de Surveillance et de

nommer  en  remplacement  Madame  Anne  de  Moel  demeurant  professionnellement  au  20,  rue  de  la  Poste  à  L-2346
Luxembourg et ce jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2011.

105071

L

U X E M B O U R G

- De reconduire les mandats de membre du Conseil de Surveillance de Madame Claudine Schinker et Monsieur Geof-

froy Sartorius et ce jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011104021/18.

(110119464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Captiva Capital Partners III S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 128.377.

<i>Extrait relatif aux décisions des associés de la Société

En date du 29 juin 2011, les associés ont décidé comme suit:

- De ne pas renouveler le mandat de Monsieur Gilles Suzanne au poste de membre du Conseil de Surveillance et de

nommer  en  remplacement  Madame  Anne  de  Moel  demeurant  professionnellement  au  20,  rue  de  la  Poste  à  L-2346
Luxembourg et ce jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2011.

- De reconduire les mandats de membre du Conseil de Surveillance de Madame Claudine Schinker et Monsieur Geof-

froy Sartorius et ce jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2011.

- De reconduire le mandat de réviseur d'entreprises de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. et ce jusqu'à l'assemblée

générale des actionnaires statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011104022/20.

(110119463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Fincom Developpement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 139.197.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 11 Juillet 2011

Monsieur DE BERNARDI Alexis et Monsieur DONATI Régis sont renommés administrateurs.

Monsieur DONATI Régis est nommé Président du Conseil d’administration.

Monsieur REGGIORI Robert est renommé commissaire aux comptes.

Monsieur ROSSI Jacopo, employé privé, né le 20.04.1972 à San Dona di Piave (Italie), domicilié professionnellement

au 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur MARIANI
Daniele, administrateur sortant.

Les mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2014.

Pour extrait sincère et conforme
FINCOM DEVELOPPEMENT S.A.
Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur

Référence de publication: 2011104172/20.

(110119918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

105072

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Document Outline

AAA Co-Invest VI (EHS-BC) S.à r.l.

AAS (Ambient Activity Systems) S.àr.l.

ABP LUX S.A.

Angel Two (Lux) S.à r.l.

Angel Two (Lux) S.à r.l.

Angel Two (Lux) S.à r.l.

Anglesea Capital

Anglesea Capital

ANO SPF S.A.

Architekturbüro Scharf, GmbH

Arkiris Capital Finance S.à r.l.

Atik Investments S.A.

Atlantic Haus Investments S.à r.l.

Atlantide Funds S.A.

Atom Company

Atton S.A.

Autumnleaf S. à r.l.

Avolon Aerospace Finance (Luxembourg) III S.à r.l.

Avolon Investments S.à r.l.

Captiva Capital Luxembourg Partners III S.C.A.

Captiva Capital (Luxembourg) Partners S.C.A.

Captiva Capital Partners III S.C.A.

Captiva Capital Partners II S.C.A.

Fiduciaire Luxembourgeoise Claude Koeune S.à r.l.

Fincom Developpement S.A.

Ninive Holdings S.A.

PS UK II S.à r.l.

Soluxim S.A.

Strawberry Investment 2 S.à r.l.

Surprise S.A.

Swiss Investment Opportunities Company

Swiss Opportunities Development Company

Tacotec Packaging S.A.

Tadpole Constellation II S.à r.l.

TAG Heuer International S.A.

TalentBox S.A.

Taunus Holdings Limited

Taunus Holdings Limited

Taunus Holdings Limited

Terra Nomis S.à r.l.

TFIN S.A.

Thierry Aughuet et Jonathan Girvan s.à r.l.

Th-VEST HOLDING S.A., SPF

Timberland Holding Luxembourg Sàrl

Tisa S.à r.l.

TLVPAP SA

TMB Industry

Trenor Holding Luxembourg S.à.r.l.

Tresis Financière S.A.

Tresis Financière S.A.

Trident Fund Services (Luxembourg) S.A.

Tritone S.à r.l.

TV Holding S.à r.l.

Ultra Shipping

Unilever Finance S.à r.l.