L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2043

2 septembre 2011

SOMMAIRE

CALASTONE LIMITED Luxembourg

Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98033

Cbel+ 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98034

Cisco Systems Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

98064

Claren Road Opportunities LuxCo B . . . . .

98026

Coast Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98035

Commodity Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

98048

Compagnie Financière Roger Zannier  . . .

98018

Crawford Industries S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

98044

Cupola Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98034

D3 Coordination SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98050

Dabster S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98043

Dbor S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98034

Desti International S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . .

98043

DGAD International S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

98049

DLT S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98049

Dresdner Structured Products S.A.  . . . . . .

98034

DS Création S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98050

EECF Arena S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98052

EECF Istra S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98053

E-Land S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98049

EML Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98053

Enertec S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98050

Enertec S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98051

Europa Mallard S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98051

Europa Nickel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98051

European Direct Property Management

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98052

European NPL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98051

Express Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98052

FHR Finance Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .

98054

Fidugest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98054

Fincovest S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98055

Finderinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98056

Finderinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98056

Flodrive UK V2 (General Partner) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98054

Flodrive UK V Property 1 S.à r.l.  . . . . . . . .

98054

Forest IVAF II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98055

Geoconseils S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98055

Global Marketing Trading S.A.  . . . . . . . . . .

98044

Grainger Luxembourg Germany (No.1) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98057

Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98057

Grainger Luxembourg Germany (No.3) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98058

Grainger Luxembourg Germany (No.4) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98058

Grainger Luxembourg Germany (No.5) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98058

Grainger Luxembourg Germany (No. 6)

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98056

Grainger Luxembourg Germany (No.7) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98062

Grainger Luxembourg Germany (No.8) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98062

Groupe A.V. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98050

GSO Luxembourg Onshore Funding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98062

Gypro-Bate S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98064

Hëpperdanger Wand-Energie sàrl  . . . . . . .

98064

High Grade Asset Backed S.A.  . . . . . . . . . .

98058

HIG Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98064

LuxGEO S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98035

LUX-Investment Partners S.A.  . . . . . . . . . .

98057

Lyoness Cashback S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

98018

Matra Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98055

Repco 35 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98053

Screen Center  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98061

Ski-Pro International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

98059

Socfinaf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98062

von der Heydt Kersten Invest S.A.  . . . . . . .

98057

Wagonlease S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98052

Weiss Optik S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98039

98017

L

U X E M B O U R G

Compagnie Financière Roger Zannier, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 68.554.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2011095745/11.
(110108279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Lyoness Cashback S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 155.428.

L'an deux mille onze, le trente mai.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Lyoness Cashback S.A.", avec

siège social à L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, section B sous le numéro 155428, constituée suivant acte reçu par Maître Henri BECK, notaire de résidence
à Echternach, en date du 10 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2254
du 22 octobre 2010.

L'assemblée est présidée par Madame Anne LAUER, employée privée, avec adresse professionnelle au L-2740 Lu-

xembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Diana HOFFMANN, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle au L-2740 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nadine GLOESENER, employée privée, avec adresse professionnelle

au L-2740 Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Adaptation d'une version allemande des statuts de la société en remplacement de la version anglaise.
2. Refonte complète des statuts.
3. Divers.
B) Que l'actionnaire, présent ou représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il possède, sont portés sur une liste de

présence; cette liste de présence est signée par l'actionnaire présent ou son mandataire, les membres du bureau de
l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que la procuration de l'actionnaire représenté, signée "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que l'actionnaire, présent ou représenté, déclare

avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux
formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Unique résolution

L'assemblée décide d'abandonner la version anglaise des statuts et reformule complètement les statuts en langue

allemande, suivis d'une version française afin de leur donner la teneur suivante:

STATUTS

Chapitre I 

er

 . Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions émises (ci-

après l'"Actionnaire" ou les "Actionnaires"), une société anonyme qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

98018

L

U X E M B O U R G

après "la Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
"la Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après "les Statuts).

Art. 2. Objet. La Société a pour objet le commerce, le conseil d'entreprise y compris en matière commerciale, et le

consulting de gestion d'affaires ainsi que l'organisation d'entreprise. La société peut prendre toute mesure ayant un lien
avec l'objectif de la société. Elle peut aussi conduire des affaires similaires ou liées, prendre des participations dans d'autres
sociétés, acquérir ces sociétés au s'unir avec elles. De plus, elle peut gérer d'autres sociétés/affaires.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination "Lyoness Cashback S.A.".

Art. 5. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des Actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du Conseil d'Administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 6. Capital social.
6.1 Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000.-) représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions d'une valeur nominale de cent euro (EUR 100.-) chacune.

Les actions peuvent être soit enregistrées soit au porteur au choix de l'Actionnaire.
6.2. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le  remboursement  en  cas  de  rachat  des  actions  des  Actionnaires  par  la  Société,  pour  compenser  des  pertes  nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux Actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et Réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en

une ou en plusieurs fois, par une décision de l'assemblée générale des Actionnaires adoptée aux conditions de quorum
et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Rachat d'actions propres. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues

par la loi.

Chapitre III. Administration

Art. 9. Conseil d'Administration. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois Ad-

ministrateurs au moins. Les membres du Conseil peuvent être scindés en deux catégories, respectivement désignées
"Administrateurs de Catégorie A" et "Administrateurs de Catégorie B"

Si  la  Société  comporte  un seul  Actionnaire,  elle  peut  être  dirigée  par  un  Administrateur  unique ou par plusieurs

Administrateurs composant un Conseil d'Administration. L'Administrateur unique exercera dans ce cas pouvoirs qui sont
dévolus par la Loi au Conseil d'Administration.

Les administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des Actionnaires,

laquelle peut à tout moment les révoquer.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale de la

Société.

Art. 10. Réunions du Conseil d'Administration.
10.1. La tenue du Conseil d'Administration se fait soit dans la municipalité de Luxembourg soit en dehors de la mu-

nicipalité de Luxembourg.

10.2. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président.
10.3. Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président ou sur convocation de deux Administra-

teurs, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

10.4. Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au

moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (les motifs)
de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation. La réunion peut être valablement tenue sans
convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Adminis-
tration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit
par téléfax, câble, télégramme, télex ou courrier électronique. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution
préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

98019

L

U X E M B O U R G

10.5. Tout Administrateur pourra se faire représenter aux Conseil d'Administration de la Société en désignant par

écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre Administrateur comme son mandataire.

10.6. Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration de la Société par conférence télé-

phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.

10.7. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration de la Société peut également

être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les réso-
lutions signées par tous les membres du Conseil d'Administration de la Société. La date d'une telle décision sera la date
de la dernière signature.

Art. 11. Décisions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut délibérer valablement si un quorum

d'Administrateurs est présent ou représenté à ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des
Administrateurs de la Société est présente ou représentée et, dans le cas où les Administrateur sont scindés en deux
catégories, avec au moins la présence or la représentation d'un Administrateur de Catégorie A et d'un Administrateur
de Catégorie B, le cas échéant.

Les décisions prises par le Conseil d'Administration requièrent le vote de la majorité des Administrateurs présents ou

représentés, avec un vote favorable d'au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B
selon les cas.

En cas de ballottage lors d'une réunion, le président du Conseil d'Administration aura une voix prépondérante.
En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'article 16 ci-dessous, le quorum et les exigences relatives au votre s'appli-

queront sans prendre en compte le ou les Administrateurs concerné(s).

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration de la Société. L'Administrateur unique ou le Conseil d'Administration

sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet
social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la Loi ou les Statuts à l'assemblée
générale.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d'Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature de son administrateur unique. Si plusieurs

administrateurs ont été nommés, ils constitueront un Conseil d'Administration. Les membres du conseil d'Administration
peuvent être scindés en deux catégories, et dans un tel cas, la Société est engagée en toutes circonstances, soit par la
signature individuelle de tout Administrateur de Catégorie A ou par la signature conjointe de deux Administrateur de
Catégorie B.

Dans le cas où il n'y a qu'un seul Administrateur de Catégorie B, la Société sera obligatoirement engagée par la signature

conjointe d'un Administrateur de Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B. Toutefois, la Société sera également
engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du Directeur Général (CEO), à condition que des décisions
spéciales aient été prises concernant la signature autorisées en cas délégation de pouvoirs aux procurations conférées
par le Conseil d'Administration conformément à l'article 14 des présents Statuts.

Art. 14. Gestion journalière. L'Administrateur unique ou le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journa-

lière de la Société à un ou plusieurs Administrateurs qui prendront la dénomination d'Administrateurs-Délégués (CEO).

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs Administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, Actionnaires ou non.

Art. 15. Responsabilité, Indemnisation. Les Administrateurs ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre

tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement
engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle
pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité d'Administrateur ou mandataire de la Société, ou, à
la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un Actionnaire ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas
droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué
(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite pré-
méditée.  Dans  l'hypothèse  d'une  transaction,  l'indemnisation  sera  octroyée  seulement  pour  les  points  couverts  par
l'accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation
de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels
tel Administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 16. Conflit d'intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera

affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt

98020

L

U X E M B O U R G

personnel, ou en seront administrateur, Actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-
dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administra-
teur, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme,
automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat
ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le Conseil d'Administration et il ne
pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt
personnel de l'Administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'Actionnaire unique ou des
Actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des Actionnaires.

Chapitre IV. Actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale des Actionnaires. Si la Société est composé d'un Actionnaire unique, ce

dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Toute assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la So-

ciété. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 18. Assemblée générale annuelle des Actionnaires. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société

se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de juin à 14.00 heures, heure de Lu-
xembourg,  de  chaque  année  au  siège  social  de  la  Société.  Si  ce  jour  est  férié  pour  les  établissements  bancaires  à
Luxembourg. L'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration

de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 19. Autres assemblée générale des Actionnaires. Les autres assemblées générales des Actionnaires de la Société

pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 20. Procédure, Vote.
20.1. Chaque action donne droit à une voix.
20.2. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée

générale des Actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou
représentés et votants.

20.3. Une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée des Actionnaires peut être convoquée, dans

les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant
l'assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en
indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des Actionnaires délibère valablement
quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des Actionnaires, les résolutions pour être
valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires présents ou représentés.

20.4. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Actionnaires ne

peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Actionnaires et des obligataires, s'il y en a.

20.5. Chaque Actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

20.6. Tout Actionnaire peut participer aux assemblées générales des Actionnaires de la Société par conférence télé-

phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou Actionnaires concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.

20.7. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des Actionnaires de la Société, et

déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des Actionnaires de la
Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Chapitre V. Surveillance

Art. 21. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'assemblée générale des Actionnaires de la Société qui détermine leur

nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment,
avec ou sans motif, par l'assemblée générale des Actionnaires de la Société.

98021

L

U X E M B O U R G

Chapitre VI. Année Sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Exercice social. L'année sociale commence le commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque

année.

Art. 23. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amor-

tissements, forme le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le Conseil d'Administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions

légales.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Chapitre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VIII. Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se sou-

mettent  aux  dispositions  de  la  loi  luxembourgeoise  du  10  août  1915  sur  les  sociétés  commerciales  et  de  ses  lois
modificatives.

Les statuts sont rédigés en langue française suivis d'une traduction allemande. En cas de divergences entre le texte

français et le texte allemand, le texte allemand primera.

Es folgt die deutsche Fassung des vorgehenden Textes:

Kapitel I. Form. Name. Gesellschaftssitz. Zweck, Dauer

Art. 1. Form. Der Zeichner, sowie alle, die Besitzer der ausgegebenen Aktien werden, (nachfolgend der oder die

„Aktieninhaber") gründen eine Aktiengesellschaft, welche geregelt wird durch die Gesetze betreffend solche Einheiten
(nachfolgend die „Gesellschaft"), und insbesondere durch das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften,
so wie es abgeändert wurde, (nachfolgend das „Gesetz") und gemäß den vorliegenden Gesellschaftssatzungen (nachfolgend
die „Satzungen").

Art. 2. Zweck. Der Gesellschaftszweck ist der Handel, die gewerbliche Vermögensberatung und die Unternehmens-

beratung, sowie Unternehmensorganisation. Die Gesellschaft kann alle zur Förderung des Gesellschaftszweckes dienen-
den Massnahmen ergreifen. Sie kann auch ähnliche oder verwandte Geschäfte betreiben, sich an anderen Unternehmen
beteiligen, solche erwerben oder sich mit ihnen vereinigen. Ferner darf sie andere Unternehmen verwalten.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Zeit gegründet.

Art. 4. Name. Die Gesellschaft hat den Namen „Lyoness Cashback S.A.".

Art. 5. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Er kann auch an einen anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden, dies ist durch einen

Beschluss einer außergewöhnlichen Hauptversammlung der Aktieninhaber, die eine Satzungsänderung beschliesst.

Innerhalb der Gemeinde kann die Adresse des Gesellschaftssitzes verlegt werden durch einen Beschluss des Verwal-

tungsrates.

Die Gesellschaft kann Filialen und Zweigstellen in Luxemburg sowie im Ausland haben.

Kapitel II. Kapital, Aktien

Art. 6. Gesellschaftskapital.
6.1. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000.-) aufgeteilt in

eintausend zweihundertfünfzig (1.250) Aktien von einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100.-).

Je nach Wunsch des Aktieninhabers können die Aktien eingetragen oder Inhaberaktien sein.
6.2. Neben dem Gesellschaftskapital, kann ein Konto für Premiumkonto erstellt werden, auf welches alle für eine Aktie

gezahlten Prämien, zuzüglich des Nominalwertes, transferiert werden. Das Guthaben dieses Prämienkontos kann benutzt
werden um Aktienrückkäufe der Aktien der Aktieninhaber durch die Gesellschaft zu decken, um Nettoverluste zu kom-
pensieren, um Ausschüttungen an die Aktieninhaber zu tätigen oder um für die legale Rücklage verwendet zu werden.

Art. 7. Gesellschaftskapitalerhöhung und - Verminderung. Das Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder verringert

werden, einmal oder mehrmals, durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktieninhaber, welcher getroffen wurde

98022

L

U X E M B O U R G

gemäß den von dieser Satzung verlangten Beschlußfähigkeit und Stimmenmehrheit oder, je nach dem, den Bestimmungen
des Gesetzes betreffend jegliche Satzungsänderung.

Art. 8. Rückkauf von eigenen Aktien. Die Gesellschaft kann gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Kapitel III. - Verwaltung

Art. 9. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird einem Verwaltungsrat, bestehend aus wenigstens drei Verwaltern ver-

waltet.  Die  Mitglieder  des  Rates  können  in  zwei  Kategorien  aufgeteilt  sein,  welche  jeweils  bezeichnet  werden  als
„Verwalter der Kategorie A" und „Verwalter der Kategorie B".

Falls die Gesellschaft aus einem einzigen Aktieninhaber besteht, kann sie durch einen alleinigen Verwalter oder durch

mehrere Verwalter, welche einen Verwaltungsrat bilden, geführt werden. In diesem Fall wird der alleinigen Verwalter die
Vollmachten ausüben, die vom Gesetz dem Verwaltungsrat vorbehalten sind.

Die Verwalter werden von der Hauptversammlung der Aktieninhaber, welche sie zu jedem Augenblick ihres Amtes

entheben kann, für einen Zeitraum, welcher sechs Jahre nicht überschreiten darf, ernannt.

Die Anzahl der Verwalter, die Länge ihres Mandats und ihre Bezahlung werden durch die Hauptversammlung der

Gesellschaft festgelegt.

Art. 10. Versammlungen des Verwaltungsrates.
10.1 Die Versammlung des Verwaltungsrates findet entweder in der Gemeinde Luxemburg oder außerhalb der Ge-

meinde Luxemburg statt.

10.2. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
10.3. Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder auf Einberufung von zwei

Verwaltern, so oft es das Interesse der Gesellschaft verlangt.

10.4. Eine schriftliche Ankündigung jeder Versammlung des Verwaltungsraters der Gesellschaft wird jedem Verwalter

wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor dem vorgesehenen Datum der Versammlung mitgeteilt, außer in Notfallen,
in welchem Fall die Gründe dieses Notfalls kurz in der Einberufungsmitteilung erwähnt werden. Die Versammlung des
Verwaltungsrates der Gesellschaft kann rechtsmäßig ohne vorherige Einberufung stattfinden, falls alle Verwalter der Ge-
sellschaft  anwesend  oder  vertreten  sind  und  wenn  sie  erklären,  ordnungsgemäß  über  die  Versammlung  und  ihre
Tagesordnung informiert gewesen zu sein. Es kann auch auf die schriftliche Einberufung verzichtet werden, wenn jeder
Verwalter der Gesellschaft schriftlich, sei es per Original, per Fax, Telegramm, Telex oder E-Mail, damit einverstanden
ist. Eine besondere Einberufung ist nicht nötig, falls die Uhrzeit und der Ort einer Versammlung des Verwaltungsrates
der Gesellschaft in einem vorher vom Verwaltungsrat angenommenen Beschluss festgehalten sind.

10.5. Jeder Verwalter der Gesellschaft kann sich für Versammlungen des Verwaltungsrates der Gesellschaft durch einen

anderen Verwalter vertreten lassen, den er schriftlich sei es per Original, Fax, Telegramm oder Telex als seinen Bevoll-
mächtigten erklärt.

10.6. Jeder Verwalter kann an der Versammlung des Verwaltungsrates teilnehmen durch eine Telefonkonferenz oder

durch jegliche ähnliche Kommunikationsmittel, die erlauben, dass alle Versammlungsteilnehmer sich hören, sprechen und
ordnungsgemäß tagen können. In diesem Fall, gelten der oder die betroffenen Mitglieder als hätten sie persönlich an der
Versammlung teilgenommen.

10.7.  Ungeachtet  der  vorgehenden  Bestimmungen,  kann  ein  Beschluss  des  Verwaltungsrates  der  Gesellschaft  per

Rundschreiben angenommen werden. Ein solcher Beschluss muss aus einem einzigen oder mehreren Dokumenten be-
stehen, welche die Beschlüsse beinhalten, die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft unterzeichnet
wurden. Das Datum eines solchen Beschlusses wird das Datum der letzten Unterschrift sein.

Art. 11. Beschlüsse des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig wenn eine Qurum der Verwalter bei

der Verwaltungsratsitzung anwesend oder vertreten ist. Dieses Quorum gilt als anwesend oder vertreten, wenn die
Mehrheit der Gesellschaftsverwalter anwesend oder vertreten ist und im Fall, in dem die Verwalter in zwei Kategorien
aufgeteilt sind, wenn gegebenenfalls wenigstens ein Verwalter der Kategorie A und ein Verwalter der Kategorie B anwe-
send  oder  vertreten  sind.  Die  vom  Verwaltungsrat  getroffenen  Beschlüsse  verlangen  das  Votum  der  Mehrheit  der
anwesenden oder vertretenen Verwalter, je nach Fall, mit einer Ja-Stimme von wenigstens einem Verwalter der Kategorie
A und einem Verwalter der Kategorie B.

Bei Stimmengleichheit bei einer Versammlung besitzt der Vorsitzende die ausschlaggebende Stimme.
Bei Interessenkonflikten, so wie sie im nachfolgenden Artikel 16 definiert werden, werden Quorum und Forderungen

betreffend die Abstimmung angewandt ohne den oder die betroffenen Verwalter einzurechnen.

Art. 12. Vollmachten des Verwaltungsrates der Gesellschaft. Der alleinige Verwalter oder der Verwaltungsrat haben

die größten Vollmachten, um alle Handlungen im Rahmen der Verwaltung und Verfügung, die den Gesellschaftszweck
betreffen, zu tätigen. Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich vom Gesetz oder von den Satzungen der Hauptversammlung
vorbehalten sind fallen in seinen Kompetenzbereich.

Der Verwaltungsrat, auf Betreibung und Betreiben des Vorsitzenden oder eines zu diesem Zweck bevollmächtigten

Verwalters, vertritt die Gesellschaft vor Gericht sei sie Klägerin oder Beklagte.

98023

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Erlaubte Unterschriften. Die Gesellschaft ist verpflichtet durch die Unterschrift ihres alleinigen Verwalters.

Falls mehrere Verwalter ernannt wurden, bilden sie einen Verwaltungsrat. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können
in zwei Kategorien eingeteilt werden, und in diesem Fall ist die Gesellschaft unter allen Umständen verpflichtet durch die
einzelne Unterschrift eines jeden Verwalters der Kategorie A oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Ver-
waltern der Kategorie B. Falls es nur einen Verwalter der Kategorie B gibt, so ist die Gesellschaft zwangsläufig verpflichtet
durch die gemeinsame Unterschrift von einem Verwalter der Kategorie A und von einem Verwalter der Kategorie B.
Allerdings ist die Gesellschaft auch unter allen Umständen verpflichtet durch die einzelne Unterschrift des geschäftsführ-
enden  Direktors  (CEO),  unter  der  Bedingung,  dass  spezielle  Beschlüsse  getroffen  wurden  betreffend  die  erlaubte
Unterschrift beim Übertragen von Befugnissen oder Bevollmächtigungen durch den Verwaltungsrat gemäß Artikel 14 der
vorliegenden Satzungen.

Art. 14. Laufende Geschäftsführung. Der alleinige Verwalter oder der Verwaltungsrat können die laufende Geschäfts-

führung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwalter übertragen, die dann Geschäftsführer (CEO) genannt werden.

Er kann auch die Leitung aller oder Teile der Gesellschaftsgeschäfte oder einen besonderen Bereich an einen oder

mehrere Verwalter übertragen und einem oder mehreren Bevollmächtigten, Mitglieder des Verwaltungsrates oder nicht,
Aktieninhaber oder nicht, spezielle Vollmachten für bestimmte Geschäfte geben.

Art. 15. Haftbarkeit, Entgelt. Die Verwalter sind durch ihre Position nicht persönlich haftbar für alle von ihnen im

Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen.

Die Gesellschaft muss alle ausführenden und geschäftsführenden Verwalter oder Bevollmächtigte und ihre Erben ent-

schädigen für alle Schäden oder Entschädigungen, die bezahlt wurden, sowie für Ausgaben und Kosten, die vernünftiger-
weise eingegangen wurden, als Folge oder in Verbindung mit allen Handlungen, Prozessen, Verfahren, an denen sie beteiligt
sein könnten als jetzige oder vorherige Verwalter oder Bevollmächtigte der Gesellschaft, oder, auf Ansuchen der Ge-
sellschaft, von jeder anderen Gesellschaft, wo die Gesellschaft Aktieninhaber oder Gläubiger ist und wodurch sie nicht
berechtigt sind entschädigt zu werden, außer es handelt sich um Sachen, für die erklärt wird, sie seien schlussendlich
verstrickt in solche Handlungen, Prozesse, Verfahren wegen schwerwiegender Fahrlässigkeit, wegen Betrugs oder wegen
vorsätzlichen schlechten Verhaltens. In der Hypothese einer Transaktion, wird die Entschädigung nur dann gewährt, für
die Punkte, die von der Vereinbarung betroffen sind und über die die Gesellschaft durch ihren Anwalt informiert wurde,
dass die zu entschädigenden Person ihre Verpflichtung, so wie vorgehend beschrieben, nicht verletzt hat. Das Anrecht
auf Entschädigung darf andere Rechte, auf die sich die Verwalter oder Bevollmächtigten berufen könnten, nicht ausschlie-
ßen.

Art. 16. Interessenkonflikt. Kein Vertrag oder andere Transaktion zwischen der Gesellschaft und anderen Gesell-

schaften oder Firmen wird in Mitleidenschaft gezogen oder für ungültig erklärt werden, durch die Tatsache, dass ein oder
mehrere Verwalter oder Bevollmächtigte der Gesellschaft dort ein Eigeninteresse haben oder Verwalter, Aktieninhaber,
Bevollmächtigte oder Angestellte davon sind. Außer bei gegensätzlichen nachfolgenden Bestimmungen, kann ein Verwalter
oder Bevollmächtigter der Gesellschaft, welcher zur gleichen Zeit, diese Ämter von Verwalter, Aktieninhaber, Bevoll-
mächtigter oder Angestellter einer anderen Gesellschaft oder Firma mit der die Gesellschaft einen Vertrag abschließen
oder eine andere Geschäftsbeziehung eingehen wird, bekleidet, wegen seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder
Firma nicht daran gehindert werden, seine Meinung auszudrücken und abzustimmen oder alle Arten von Handlungen zu
tätigen betreffend einen solchen Vertrag oder andere Geschäfte.

Ungeachtet den vorausgehenden Bestimmungen, wird ein Verwalter oder Bevollmächtigter, welcher ein Eigeninteresse

bei einer Operation der Gesellschaft hat, welches in Konflikt wäre mit den Interessen der Gesellschaft, den Verwaltungsrat
darüber informieren, dass er nicht an den Beratung teilnehmen kann oder über diese Operation abstimmen kann. Diese
Operation sowie das Eigeninteresse des Verwalters oder Bevollmächtigten werden dem alleinigen Aktieninhaber oder
den Aktieninhabern bei der nächsten schriftlichen Abstimmung oder während der nächsten Hauptversammlung der Ak-
tieninhaber mitgeteilt.

Kapitel IV. Aktieninhaber

Art. 17. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktieninhaber. Falls die Gesellschaft aus einem alleinigen Aktieninhaber

besteht, übt dieser die Vollmachten aus, die das Gesetz der Hauptversammlung den Aktieninhaber gewährt.

Jede ordnungsgemäß konstituierte Hauptversammlung der Aktieninhaber der Gesellschaft vertritt alle Aktieninhaber

der Gesellschaft. Sie hat die größte Befugnis alle Handlungen im Zusammenhang der Gesellschaft zu befehlen, tätigen oder
billigen.

Art. 18. Jährliche Hauptversammlung der Aktieninhaber. Die jährliche Hauptversammlung der Aktieninhaber der Ge-

sellschaft findet, gemäß dem luxemburgischen Gesetz, in Luxemburg im Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort der
Gemeinde des in den Einberufungen angegebenen Sitzes, am ersten Montag des Monats Juni um 14:00 Uhr, luxemburgische
Zeit, eines jeden Jahres statt. Falls dieser Tag ein Feiertag für Bankunternehmen in Luxemburg ist, findet die Hauptver-
sammlung am ersten darauffolgenden Arbeitstag statt.

Der Verwaltungsrat kann die jährliche Hauptversammlung der Aktieninhaber der Gesellschaft ins Ausland verlegen

wenn nach seinem Ermessen aussergewöhnlich Umstände dies erfordern.

98024

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Andere Hauptversammlungen der Aktieninhaber. Andere Hauptversammlungen der Aktieninhaber der Ge-

sellschaft können an den in der Einberufung festgelegten Orten und Zeit stattfinden.

Art. 20. Prozedur, Abstimmung.
20.1. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
20.2. Falls nicht anders vom Gesetz oder den Satzungen vorgesehen, so werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß

einberufenen Hauptversammlung der Aktieninhaber der Gesellschaft durch die einfache Stimmenmehrheit der abstimm-
enden anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber getroffen.

20.3. Einen außergewöhnliche Hauptversammlung der Aktieninhaber der Gesellschaft, welche einberufen wurde, um

gänzlich die Satzungen der Gesellschaft abzuändern, kann unter allen Umständen nur dann gültig beraten wenn wenigstens
die Hälfte des Kapitals vertreten ist und in der Tagesordnung die vorgeschlagenen Satzungsänderungen angeführt werden.

Falls die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine neue Versammlung der Aktieninhaber, gemäß den Satz-

ungen,  einberufen  werden  durch  Anzeigen,  die  zweimal  in  einem  Zeitraum  von  wenigstens  zwei  Wochen  und  zwei
Wochen vor der Versammlung im Memorial und in zwei luxemburgischen Zeitungen inseriert werden. Diese Einberufung
gibt die Tagesordnung wieder und gibt das Datum und das Resultat der vorherigen Versammlung an. Die zweite Ver-
sammlung der Aktieninhaber kann gültig beraten ganz gleich welcher Kapitalanteil vertreten ist. In beiden Versammlungen
der Aktieninhaber müssen Beschlüsse, damit sie rechtskräftig sind, wenigstens zwei Drittel der Stimmen der anwesenden
oder vertretenen Aktieninhaber bekommen.

20.4. Jedoch die Änderung der Staatsangehörigkeit der Gesellschaft und die Erhöhung der Verpflichtungen der Akti-

eninhaber können nur mit einstimmiger Zustimmung der Aktieninhaber und der Obligationeninhaber, falls es sie gibt,
beschlossen werden.

20.5. Jeder Aktieninhaber kann an den Hauptversammlungen der Aktieninhaber der Gesellschaft teilnehmen, indem

er schriftlich, sei es per Original, Fax, Telegramm oder Telex eine andere Person als seinen Bevollmächtigten erklärt.

20.6. Jeder Aktieninhaber kann an den Hauptversammlungen der Aktieninhaber der Gesellschaft teilnehmen durch

eine Telefonkonferenz oder durch jegliche ähnliche Kommunikationsmittel, die erlauben, dass alle Versammlungsteilneh-
mer  sich  hören,  sprechen  und  ordnungsgemäß  beraten  können.  In  diesem  Fall,  gelten  der  oder  die  betroffenen
Aktieninhaber als hätten sie persönlich an der Versammlung teilgenommen.

20.7. Falls alle Aktieninhaber anwesend oder vertreten sind bei der Hauptversammlung der Aktieninhaber der Ge-

sellschaft und sie erklären ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung der Hauptversammlung der Aktienin-
haber der Gesellschaft informiert worden zu sein, kann diese ohne vorherige Einberufung stattfinden.

Kapitel V. Überwachung

Art. 21. Überwachung. Die Handlungen der Gesellschaft werden überwacht durch einen oder mehrere Rechnungs-

prüfer. Der Rechnungsprüfer wird ernannt für einen Zeitraum von nicht mehr als sechs Jahren und ist wiederwählbar.

Der Rechnungsprüfer wird durch die Hauptversammlung der Aktieninhaber der Gesellschaft ernannt, welche ihre

Anzahl, ihr Entgelt und die Dauer ihres Amtes festlegt. Der Rechnungsprüfer kann jederzeit, durch die Hauptversammlung
der Aktieninhaber der Gesellschaft seines Amtes enthoben werden, mit oder ohne Begründung.

Kapitel VI. Gesellschaftsjahr. Verteilung der Gewinne

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 23. Verteilung der Gewinne. Der positive Überschuss der Bilanz, abzüglich der Soziallasten und Abschreibungen,

bildet den Nettogewinn der Gesellschaft.

Von diesem Gewinn werden fünf Prozent (5,00%) für die Errichtung der gesetzlichen Rücklage abgezweigt; diese Ab-

zweigung ist nicht mehr obligatorisch, wenn die Rücklage ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht, jedoch müsste
sie wieder bis zur vollständigen Wiederherstellung aufgenommen werden, wenn zu irgendeinem Augenblick aus irgend-
einem Grund die Rücklage angegriffen wurde.

Der Verwaltungsrat kann beschließen, gemäß den gesetzlichen Vorlagen Zwischendividenden auszuzahlen.
Der Saldo steht der Hauptversammlung der Aktieninhaber zur Verfügung.

Kapitel VII. Auflösung. Liquidation

Art. 24. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden.
Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation vorgenommen von einem oder mehreren Liquidatoren,

natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Hauptversammlung, welche ihre Vollmachten und ihr Entgelt fest-
legt.

Kapitel VIII. Anzuwendendes Gesetz

Art. 25. Anzuwendendes Gesetz.  Für  alle  nicht  von  den  vorliegenden  Satzungen  geregelten  Fälle  werden  sich  die

Parteien auf die Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, so wie
den Änderungsgesetzen, berufen und diese berücksichtigen.

98025

L

U X E M B O U R G

Die gegenwärtigen Statuten sind in französischer Sprache abgefasst gefolgt von einer Übersetzung in Deutsch. Im Falle

der Abweichung zwischen dem französischen und dem deutschen Text, ist der deutsche Text massgebend.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à 1.250 EUR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A, LAUER; D. HOFFMANN; N, GLOESENER, P.DECKER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 mai 2011. Relation: LAC/2011/25089. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 15 juin 2011.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2011085099/443.
(110094723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Claren Road Opportunities LuxCo B, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 161.515.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of May.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Claren Road Opportunities LuxCo T, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, not yet
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register,

here represented by Ms Saskia Leal Keijzer, Maître en Droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

New York, New York on 13 May 2011.

The said proxy, initialled “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

of “Claren Road Opportunities LuxCo B” hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August
1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may acquire by purchase, subscription, or any other manner, transfer by sale, exchange or in any other

manner, as well as short sell and margin trade or finance or in any other manner, stock, bonds, debentures, warrants,
debt and equity securities and other securities or financial instruments of any kind and contracts thereon or related
thereto.

The Company may borrow in any form. It may issue shares and bonds (to the extent these are in registered form).

The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of shares or bonds to its subsidiaries,
affiliated companies or to any other company.

The Company may also give guarantees and grant security in favor of third parties to secure its obligations in relation

to margin trading and short selling activities or otherwise, or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or
all of its assets.

98026

L

U X E M B O U R G

The Company may enter into, execute, deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repur-

chase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments relating
to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to techniques and instruments
designed to protect against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration,

control and development. For that purpose, the Company may require and retain assistance of other advisors.

The  descriptions  above  are  to  be  understood  in  their  broadest  sense  and  their  enumeration  is  not  limiting.  The

corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not
inconsistent with the foregoing enumerated objects.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-

tered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers,
by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case

of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

B. Share Capital - Shares

Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by 6,250

(six thousand and two hundred and fifty) Class A shares and 6,250 (six thousand and two hundred and fifty) Class B shares
with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

The Class A shares will principally finance investments that do not meet all the requirements of article 166 of the

Luxembourg Corporate Income Tax Act and the Grand Ducal Decree of 21 December 2001 (“Tranche A Investments”).

The Class B shares will principally finance investments that meet all the requirements of article 166 of the Luxembourg

Corporate Income Tax Act and the Grand Ducal Decree of 21 December 2001 (“Tranche B Investments”).

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 8. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder

is subject to the approval of such transfer given by the other shareholders, at a majority of three quarters of the share
capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.
In the case of several managers, the board of managers is composed of at least one A manager and one B manager.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who
fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be,
the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of any A manager together with any B manager, and may also be bound by the signature of any duly
authorised representative within the limits of such authorisation.

98027

L

U X E M B O U R G

Art. 11. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among

its A managers a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary,
who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent
more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented,

including at least one A manager, at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes
of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the Sole Shareholder - Collective Decisions of the Shareholders

Art. 15. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 16. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quar-
ters of the share capital at least.

Art. 17. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as
amended.

E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 18. The Company's year commences on January 1 and ends on December 31.

Art. 19. Each year on December 31 the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an

indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 20. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

98028

L

U X E M B O U R G

Art. 21. The sole manager or the board of managers, as the case may be, or the general meeting of shareholders may

proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing
that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn
from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to
the requirements of the law or of these articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/
her report to the sole manager or the board of managers, as the case may be, that the first two conditions have been
satisfied.

Art. 22. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder

(s) or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal
reserve.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation
of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

Claren Road Opportunities LuxCo T, prenamed, has subscribed for all twelve thousand five hundred (12,500) shares.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2011.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

<i>Resolutions of the Sole Shareholder

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has im-

mediately proceeded to pass the following shareholder's resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as A managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Albert Marino, Chief Operating Officer, born on 2 December 1965, in New York, NY, U.S.A., having his pro-

fessional address at 900 Third Avenue, 29 

th

 Floor, New York, NY 10022, U.S.A.; and

- Mr. John P. Berkery, Director of Operations UK, born on 22 October 1979, in Boston Massachusetts, U.S.A., having

his professional address at No. 1 Grosvenor Crescent, London, SW1X 7EF, United Kingdom.

3. The following persons are appointed as B managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Dylan (Tom) Davies, Managing Director, born on 16 November 1966 in Swansea, Wales, United Kingdom,

residing at 35, an der Retsch, L-6980 Rameldange, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Cédric Bradfer, Vice President, born on 2 

nd

 August 1978 in Chambéry, France, residing at 121, avenue Germain

Gilson, B-6810 Izel, Belgium; and

- Mr. Ronan Carroll, Vice President, born on 11 November 1971 in Dublin, Ireland, residing at 2, rue Josy Printz,

L-5841 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

98029

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le treize mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Claren Road Opportunities LuxCo T, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du

Luxembourg, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, non encore enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Mlle Saskia Leal Keijzer, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé

donnée à New York, New York le 13 mai 2011.

La procuration signée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée qu'elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée sous le nom «Claren Road Opportunities LuxCo B» (la «So-
ciété») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou tout autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut acquérir, par achat, souscription ou de toute autre manière, aliéner par vente ou de toute autre

manière, ainsi que vendre à découvert et faire des opérations d'achat-vente à terme ou sans terme avec marge ou sans
marge ou financer des marges de couverture ou de toute autre manière sur titres, obligations, titres de créances, warrants,
valeurs d'emprunt et de capital et autres valeurs ou investissements financiers de toutes espèces, ainsi que des contrats
portant sur les titres et valeurs précités ou y afférant.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission d'actions et d'obligations

(sous réserve qu'il s'agisse de titres nominatifs). La Société peut prêter des fonds y compris ceux résultant des emprunts
et/ou des émissions d'actions ou d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations en relation avec les opérations d'achat-vente à terme ou sans terme avec marge ou sans marge, le financement
de marges de couverture et la vente à découvert ou de toute autre manière, ou les obligations de ses filiales, sociétés
affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs
ou créer, de toute autre manière des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société peut passer, conclure, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme

(futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêts de titres ainsi que toutes
autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des
investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services nécessaires à leur

gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l'assistance de conseillers extérieurs.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leur sens le plus large et leur énumération est non limitative.

L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant énoncé.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré au

sein de la même commune par simple résolution du gérant ou, en cas de plusieurs gérants, du conseil de gérance.

Des agences ou succursales peuvent être ouvertes au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tout autre pays par simple

résolution du gérant ou, en cas de plusieurs gérants, du conseil de gérance.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance décide que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec l'étranger, se
produiront  ou  seront  imminents,  le  siège  social  pourra  être  transféré  provisoirement  à  l'étranger,  jusqu'à  cessation
complète de ces circonstances anormales. Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la Société qui restera
malgré le transfert provisoire du siège social une société luxembourgeoise.

98030

L

U X E M B O U R G

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par 6.250 (six

mille deux cent cinquante) parts sociales de Classe A et 6.250 (six mille deux cent cinquante) parts sociales de Classe B
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Les parts sociales de Classe A financeront principalement des investissements qui ne remplissent pas les critères de

l'article 166 de la Loi Concernant l'Impôt sur le Revenu des Sociétés et le Règlement Grand-Ducal du 21 décembre 2001
(les “Investissements Tranche A”).

Les parts sociales de Classe B financeront principalement des investissements qui remplissent les critères de l'article

166 de la Loi Concernant l'Impôt sur le Revenu des Sociétés et le Règlement Grand-Ducal du 21 décembre 2001 (les
“Investissements Tranche B”).

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord (i) de la majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés, avec une majorité d'au moins trois
quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés, avec une majorité de trois quarts du capital social. Dans
ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou
descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
En cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance est composé d'au moins un gérant A et un gérant B.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son
objet. Les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, le cas échéant, qui fixera la
durée de leur mandat. Les gérants sont librement et à tout moment révocables par l'associé unique ou les associés, le
cas échéant.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, dans le cas de plusieurs gérants,

par la signature conjointe d'un gérant A avec un gérant B, ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles
pareil pouvoir de signature aura été délégué dans les limites du mandat.

Art. 11. En cas de plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi les gérants A un

président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas
besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de

convocation. Les réunions du conseil de gérance seront tenues au siège social de la Société, sauf si un autre endroit est
indiqué dans la convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil
de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la
présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, courrier électronique, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communi-
cation similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucune convocation ne sera nécessaire si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés lors

d'une réunion du conseil de gérance ou au cas où des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres
du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, courrier électronique, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter
plusieurs de ses collègues.

98031

L

U X E M B O U R G

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens

de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou

représentée, y compris au moins un gérant A, à une réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises avec une
majorité des voix des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, courrier électronique, télex, télécopieur ou tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de
la décision intervenue.

Art. 12. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment autorisé à cet effet par le
conseil de gérance.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

D. Décisions de l'Associé unique - Décisions collectives des Associés

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus élevée.

La nationalité de la Société ne peut être changée qu'avec le consentement unanime des associés. Toute autre modifi-

cation des statuts nécessite l'approbation par (i) la majorité des associés (ii) représentant les trois quarts du capital social.

Art. 17. Si la Société n'a qu'un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par

les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année, le dernier jour de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un

inventaire comprenant l'indication des valeurs de l'actif et du passif de la Société. Tout associé peut prendre communi-
cation au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 20. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Art. 21. Le conseil de gérance ou l'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de dividendes

intérimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles,
(ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social pour
lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles
à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux
dispositions de la loi ou des statuts présents et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré
dans son rapport au conseil de gérance, que les deux premières conditions ont été satisfaites.

Art. 22. La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux associés par une résolution des associés/

de l'associé ou des gérants, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et de la
réserve légale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non,

nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif, à moins qu'autre chose ne soit prévu.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915, telle que modifiée.

98032

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et Libération

Claren Road Opportunities LuxCo T, prénommée, a souscrit toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales

de la Société.

Toutes les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèce de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2011.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents Euros (EUR
1.400,-).

<i>Résolutions de l'Associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique représentant la totalité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
2. Les personnes suivante sont nommées gérants A de la Société pour une période indéterminée:
- M. Albert Marino, Chief Operating Officer, née le 2 décembre 1965, à New York, NY, U.S.A., ayant son adresse

professionnelle au 900 Third Avenue, 29 

th

 Floor, New York, NY 10022, U.S.A.; et

- M. John P. Berkery, Director of Operations UK, née le 22 octobre 1979, à Boston Massachusetts, U.S.A., ayant son

adresse professionnelle au No. 1 Grosvenor Crescent, London, SW1X 7EF, Royaume-Uni.

3. Les personnes suivantes sont nommées gérants B de la Société pour une période indéterminée:
- M. Dylan (Tom) Davies, Managing Director, né le 16 novembre 1966 à Swansea, Pays de Galles, Royaume-Uni, résidant

au 35, an der Retsch, L-6980 Rameldange, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Cédric Bradfer, Vice-Président, né le 2 août 1978 à Chambéry, France, résidant au 121, avenue Germain Gilson,

B-6810 Izel, Belgique; et

- M. Ronan Carroll, Vice-Président, né le 11 novembre 1971 à Dublin, Irlande, résidant au 2, rue Josy Printz, L-5841

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. L. KEIJZER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 mai 2011. Relation: LAC/2011/23499. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 juin 2011.

Référence de publication: 2011085296/403.
(110095428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2011.

CALASTONE LIMITED Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 153.390.

Le bilan au 30 septembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011095743/10.
(110108533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

98033

L

U X E M B O U R G

Dresdner Structured Products S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 139.741.

<i>Auszug aus den Beschlüssen der Ausserordentlichen General Versammlung der Gesellschaft vom 6 Juli 20.11

<i>(die "Versammlung")

Die Versammlung nimmt den Rücktritt von Henri Guelff als Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft mit

Wirkung zum 6. Juli 2011 an.

Die Versammlung beschließt neue Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft mit Wirkung zum 6. Juli 2011 zu

ernennen und dies bis zur jährlichen Hauptversammlung im Jahre 2017:

- Alain Koch, geboren am 18. August 1965 in Esch-sur-Alzette, Luxembourg, mit Geschäftsadresse in 9B, Boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, 11. Juli 2011.

Pour extrait conforme
Unterschriften
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2011096048/19.
(110109355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

Cbel+ 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 114.070.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011095744/10.
(110107743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Cupola Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby.

R.C.S. Luxembourg B 41.532.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011095746/10.
(110107762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Dbor S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 131.452.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2011.

CREDIT AGRICOLE Luxembourg CONSEIL S.A.
3, avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011095747/14.
(110108389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

98034

L

U X E M B O U R G

Coast Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 115.939.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 30 juin 2011:

Il résulte des décisions de l'assemblée générale de la Société du 30 juin 2011
- que l'assemblée a nommé comme nouveau membres de conseil de gérance de la Société avec effet au 30 juin 2011

et pour une période illimitée:

* Mr François Miraillé, né le 30 mai 1962, avec adresse à 1, rue Savorgnan de Brazza, 75007 Paris, France,
* CEP III Participations S.à r.l. SICAR, une société à responsabilité limitée, soumise au régime de la loi SICAR, établie

et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127711.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2011.

Coast Holdings S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011096461/20.
(110108843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

LuxGEO S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 199.095.917,96.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 158.198.

In the year two thousand eleven, on the thirtieth day of the month of June,
Before us, Me Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Geo Travel Finance S.C.A.,a société en commandite par actions governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-

bourg,  having  its  registered  office  at  282,  route  de  Longwy,  L-1940  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg  and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 159022 (the "Shareholder"),

hereby represented by Me Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 29,

2011.

The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of

LuxGEO S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with regis-
tered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of one
hundred sixty-five million one hundred forty-five thousand nine hundred seventeen euro and ninety-one cents (EUR
165,145,917.91) incorporated following a deed of the undersigned notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg, of 13 January 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 697 of 12
April 2011 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 158198 (the
"Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the
undersigned notary of 30 June 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To increase the corporate capital by an amount of thirty-three million nine hundred fifty thousand euro and five

cents (EUR 33,950,000.05) so as to raise it from its present amount of one hundred sixty-five million one hundred forty-
five thousand nine hundred seventeen euro and ninety-one cents (EUR 165,145,917.91) to one hundred ninety-nine million
ninety-five thousand nine hundred seventeen euro and ninety-six cents (EUR 199,095,917.96).

2 To issue three billion three hundred ninety-five million and five (3,395,000,005) new shares with a nominal value of

one euro cent (EUR 0.01) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium, by the Shareholder and to accept

payment in full for such new shares by a contribution in kind.

4 To amend article 5, first paragraph, of the articles of incorporation, in order to reflect the above capital increase.

98035

L

U X E M B O U R G

5 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of thirty-three million nine

hundred fifty thousand euro and five cents (EUR 33,950,000.05) so as to raise it from its present amount of one hundred
sixty-five  million  one  hundred  forty-five  thousand  nine  hundred  seventeen  euro  and  ninety-one  cents  (EUR
165,145,917.91) to one hundred ninety-nine million ninety-five thousand nine hundred seventeen euro and ninety-six
cents (EUR 199,095,917.96).

<i>Second resolution

The Shareholder resolves to issue three billion three hundred ninety-five million and five (3,395,000,005) new shares

with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

<i>Third resolution

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared Geo Travel Finance S.C.A., prenamed, (the "Subscriber"), represented by Me Nicolas Gauzès,

by virtue of the above-mentioned proxy.

The Subscriber declared to subscribe for three billion three hundred ninety-five million and five (3,395,000,005) new

shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share, with payment of a share premium of thirty-three
million nine hundred fifty thousand euro and five cents (EUR 33,950,000.05) and to make payment in full for such new
shares by a contribution in kind consisting of (i) five million eight hundred thousand and six (5,800,006) ordinary shares
in Go Partenaires 2, a company governed by the laws of France, with registered office at 14 rue de Clery, 75002 Paris,
France, and registered with the Register of Commerce of Companies of Paris under the number 522728211 ("Go Par-
tenaires 2"), (ii) fifty-seven million one hundred twenty-eight thousand seventy-three (57,128,073) ordinary shares, two
million two hundred eighty-four thousand two hundred (2,284,200) preferred shares and eleven million nine hundred
thirty-two thousand one hundred ninety-seven (11,932,197) ratchet warrants in Lyeurope, a company governed by the
laws of France, with registered office at 14 rue de Clery, 75002 Paris, France, and registered with the Register of Com-
merce  of  Companies  of  Paris  under  number  522727700  ("Lyeurope")  and  (iii)  forty  million  (40,000,000)  mezzanine
warrants in Lyparis, a société par actions simplifies unipersonnelle, governed by the laws of France, with registered office
at 14, rue de Cléry, F-75002 Paris, France, and registered with the French Register of Commerce and Companies under
number 491 249 520 ("Lyparis") (the "Contribution").

The Contribution represents a value in an aggregate amount of sixty-seven million nine hundred thousand euro and

ten cents (EUR 67,900,000.10) corresponding to the nominal value of the three billion three hundred ninety-five million
and five (3,395,000,005) new shares subscribed in an aggregate amount of thirty-three million nine hundred fifty thousand
euro and five cents (EUR 33,950,000.05) and to the share premium in an aggregate amount of thirty-three million nine
hundred fifty thousand euro and five cents (EUR 33,950,000.05) paid up for such new shares.

Proof of the ownership by the Subscriber of the Contribution has been given to the undersigned notary.
The Subscriber declared that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there

subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction or limitation
and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to
perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

The Subscriber further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Con-

tribution is described and valued (the "Report").

The conclusions of the Report read as follows:
"Based on the valuation methodology above described, we have no observation to mention on the value of the con-

tributions in kind made to the Company representing an aggregate amount of sixty-seven million nine hundred thousand
euro and ten cents (EUR 67,900,000.10) which corresponds at least to the nominal value of the three billion three hundred
ninety-five million and five (3,395,000,005) new shares to be issued by the Company in an aggregate amount of thirty-
three  million  nine  hundred  fifty  thousand  euro  and  five  cents  (EUR  33,950,000.05)  and  to  the  share  premium  in  an
aggregate amount of thirty-three million nine hundred fifty thousand euro and five cents (EUR 33,950,000.05)"

The Report, which after having been signed "ne varietur" by the Shareholder, as above represented, and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the Shareholder resolves to amend article 5, first paragraph, of the articles of

incorporation, which will from now on read as follows:

" Art. 5. The Company's share capital is set at one hundred ninety-nine million ninety-five thousand nine hundred

seventeen euro and ninety-six cents (EUR 199,095,917.96) represented by nineteen billion nine hundred nine million five

98036

L

U X E M B O U R G

hundred ninety-one thousand seven hundred ninety-six (19,909,591,796) shares, with a par value of one euro cent (EUR
0.01) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at seven thousand euro (EUR 7,000.-).

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

WHEREAS the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status

and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le trentième jour du mois de juin,
Par-devant Nous, Maitre Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Geo Travel Finance S.C.A., une société en commandite par actions régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège

social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg et immatriculée au Registre du
Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 159022 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Maitre Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une

procuration donnée le 29 juin 2011.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de LuxGEO S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de cent soixante-cinq millions cent quarante-cinq mille
neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-onze centimes d'euros (EUR 165.145.917,91) constituée suivant acte du notaire
soussigné, en date du 13 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 697 du 12 avril 2011
et immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 158198 (la «Société»).»).
Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 30 juin 2011, pas encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir

sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la société à concurrence de trente-trois millions neuf cent cinquante mille euros

et cinq cents (EUR 33,950,000.05) pour le porter de son montant actuel de cent soixante-cinq millions cent quarante-
cinq mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-onze centimes d'euros (EUR 165.145.917,91) à cent quatre-vingt-dix-
neuf  millions  quatre-vingt-quinze  mille  neuf  cent  dix-sept  euros  et  quatre-vingt-seize  centimes  d'euro  (EUR
199.095.917,96).

2 Émission de trois milliards trois cent quatre-vingt-quinze millions et cinq (3.395.000.005) parts sociales nouvelles

d'une valeur nominale d'un centime d'euros (EUR 0,01) ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales exi-
stantes.

3 Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles, avec paiement d'une prime d'émission, par l'Associé

et acceptation de la libération intégrale de ces parts sociales nouvelles par apport en nature.

4 Modification de l'article 5, alinéa premier, des statuts, afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus.
5 Divers
a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de trente-trois millions neuf cent cinquante

mille euros et cinq cents (EUR 33,950,000.05) pour le porter de son montant actuel de cent soixante-cinq millions cent
quarante-cinq mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-onze centimes d'euros (EUR 165.145.917,91) à cent quatre-
vingt-dix-neuf millions quatre-vingt-quinze mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-seize centimes d'euro (EUR
199.095.917,96).

98037

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'Associé décide d'émettre trois milliards trois cent quatre-vingt-quinze millions et cinq (3.395.000.005) parts sociales

nouvelles d'une valeur nominale d'un centime d'euros (EUR 0,01) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les
parts sociales existantes.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription paiement

Ensuite a comparu Geo Travel Finance S.C.A., prénommée (le «Souscripteur»), représentée par Maître Nicolas Gauzès,

en vertu de la procuration mentionnée ci-avant.

Le Souscripteur a déclaré souscrire trois milliards trois cent quatre-vingt-quinze millions et cinq (3.395.000.005) parts

sociales nouvelles d'une valeur nominale de un centime d'euros (EUR 0,01) par part sociale, avec paiement d'une prime
d'émission d'un montant total de trente-trois millions neuf cent cinquante mille euros et cinq cents (EUR 33.950.000,05)
et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en nature consistant en (i) cinq millions huit cent mille
six (5.800.006) actions ordinaires de Go Partenaires 2, une société régie par les lois de France, ayant son siège social au
14 rue de Clery, 75002 Paris, France, et immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro
522728211 ("Go Partenaires 2"), (ii) cinquante-sept millions cent vingt-huit mille soixante-treize (57.128.073) actions
ordinaires, deux millions deux cent quatre-vingt-quatre mille deux cents (2.284.200) actions préférentielles, onze millions
neuf cent trente-deux mille cent quatre-vingt-dix-sept (11.932.197) ratchet warrants de Lyeurope, une société régie par
les lois de France, ayant son siège social au 14 rue de Clery, 75002 Paris, France, et immatriculée au Registre du Commerce
et des Société de Paris sous le numéro 522727700 ("Lyeurope") et (iii) quarante mille (40.000.000) de mezzanine warrants
de Lyparis, une société régie par les lois de France, ayant son siège social au 14 rue de Clery, 75002 Paris, France, et
immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro 491 249 520 ("Lyparis") (l'«Apport»).

L'Apport représente un montant total de soixante-sept millions neuf cent mille euros et dix cents (EUR 67.900.000,10)

correspondant à la valeur nominale des trois milliards trois cent quatre-vingt-quinze millions et cinq (3.395.000.005)
nouvelles parts sociales émises souscrites d'un montant total de trente-trois millions neuf cent cinquante mille euros et
cinq cents (EUR 33.950.000,05) et à la prime d'émission d'un montant total de trente-trois millions neuf cent cinquante
mille euros et cinq cents (EUR 33.950.000,05) libéré sur ces nouvelles parts sociales.

La preuve par le Souscripteur de la propriété de l'Apport a été rapportée au notaire soussigné.
Le Souscripteur a déclaré encore que l'Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction

au libre transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes
notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.

Le Souscripteur a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l'Apport est décrit et

évalué (le «Rapport»).

Le Rapport contient les conclusions suivantes:
«Sur la base de la méthode telle que décrite ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur totale des

apports en nature faits à la Société pour un montant total de soixante-sept millions neuf cent mille euros et dix cents
(EUR 67.900.000,10) correspondant au moins à la valeur nominale des trois milliards trois cent quatre-vingt-quinze mil-
lions et cinq (3.395.000.005) nouvelles parts sociales émises d'un montant total de trente-trois millions neuf cent cinquante
mille euros et cinq cents (EUR 33.950.000,05) et à la prime d'émission d'un montant total de trente-trois millions neuf
cent cinquante mille euros et cinq cents (EUR 33.950.000,05) libérée sur ces nouvelles parts sociales»

Le Rapport, qui après avoir été signé «ne varietur» par l'Associé, tel que ci-dessus représenté, et le notaire soussigné,

restera annexé au présent acte.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé décide de modifier l'article 5, alinéa premier, des statuts

qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«  Art. 5. Capital social (alinéa 1 

er

 ).  Le capital souscrit est fixé à cent quatre-vingt-dix-neuf millions quatre-vingt-

quinze mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-seize centimes d'euro (EUR 199.095.917,96) représenté par dix neuf
milliards neuf cent neuf millions cinq cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-seize (19.909.591.796) parts
sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euros (EUR 0,01) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à sept mille euro (EUR 7.000,-).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

98038

L

U X E M B O U R G

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. GAUZÈS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juillet 2011. LAC/2011/30325. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Luxembourg, le 12 juillet 2011.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Référence de publication: 2011096961/205.
(110110347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2011.

Weiss Optik S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 161.708.

STATUTS

L'an deux mille onze, le quinze juin.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
La société MEISTOR BETEILIGUNGEN S.A. société de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 89.914, établie et ayant son siège social au 3 rue des Bains
L-1212 Luxembourg,

ici représentée par Maître Véronique De Meester, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 3 rue des Bains

à L-1212 Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 15 juin 2011,

laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit est, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «WEISS OPTIK S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société aura pour objet le commerce de gros et de détail de matériel d'optique, lunettes, lentilles de contacts

ainsi que tous les produits accessoires. Elle pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières,
ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers, se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

La société aura également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

98039

L

U X E M B O U R G

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par CENT (100) actions

d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310.- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Les actionnaires bénéficient d'un droit de préemption mutuel.
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l'accord

unanime de tous les actionnaires.

En cas de cession à un non-actionnaire, les actionnaires restants ont alors un droit de préemption au prorata de leur

participation dans le capital restant de la société. La renonciation d'un ou de plusieurs actionnaires à l'exercice de ce droit
de préemption accroît le droit de préemption des autres actionnaires proportionnellement à la participation de ces
derniers dans la société, conformément au paragraphe six du présent article.

Les actionnaires restants doivent exercer ce droit de préemption endéans les 45 (quarante-cinq) jours à partir de la

date du refus de cession à un non-actionnaire ou en cas de décès. A défaut, l'agrément du non-actionnaire, ou des ayant-
droits de l'actionnaire décédé, est réputé accordé de plein droit.

L'actionnaire  qui  veut  céder  tout  ou  partie  de  ses  actions  doit  en  informer  le  conseil  d'administration  par  lettre

recommandée en indiquant le nombre et les numéros d'actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, pro-
fession  et  domicile  des  cessionnaires  proposés,  le  prix  unitaire  proposé  et  tous  les  autres  termes  et  conditions  de
paiement.

Dans les 8 (huit) jours de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet la demande aux autres

actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles
s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et sous la
responsabilité du conseil d'administration.

L'actionnaire  qui  entend  exercer  son  droit  de  préemption  doit  en  informer  le  conseil  d'administration  par  lettre

recommandée endéans les 15 (quinze) jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi
il est déchu de son droit de préemption. Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement des droits de préemption
des actionnaires suivant les dispositions de la phrase trois du paragraphe trois de cet article, les actionnaires jouiront d'un
délai supplémentaire de 15 (quinze) jours commençant à courir à l'expiration du délai de 15 (quinze) jours indiqué dans
la première phrase de ce paragraphe.

Les actionnaires exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les actions à un prix de rachat déterminé de

commun accord entre l'actionnaire cédant, respectivement ses ayant-droits en cas de décès, et le ou les actionnaire(s)
cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable agréé désigné de commun accord par l'actionnaire cédant ou ses
ayant-droits et le ou les actionnaire(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le
tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. Il aura accès

à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Le droit de préemption devra porter sur l'intégralité des actions faisant l'objet de la demande de cession.
Le prix est payable au plus tard dans les six mois à compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en

cours et les bénéfices antérieurs sont répartis prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à compter de la même
date.

Titre III. Administration

Art. 7. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des

98040

L

U X E M B O U R G

actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 8. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée
générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 10. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la seule

signature de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux
Administrateurs, dont celui sur lequel repose l'autorisation d'établissement éventuellement exigée par une disposition
légale, ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux Administra-
teurs dont celui sur lequel repose l'autorisation d'établissement, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-Délégué nommé pour la

gestion et la représentation dans les opérations courantes de la Société, par la seule signature de l'Administrateur-Délégué,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 13. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

98041

L

U X E M B O U R G

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi.

Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde

assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les réso-
lutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier mercredi du mois de juin à 15.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme mentionné ci-avant, déclare sou-

scrire les cent (100) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-

EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (1.500.-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la

société a pris les résolutions suivantes:

98042

L

U X E M B O U R G

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2. Est nommée administrateur unique:
Madame Sonya Houfel, Directrice d'enseigne, née à Villiers-le-Bel (F) le 30 juin 1968, demeurant au 26, avenue Foch,

F-57000 METZ;

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUS GESTION SA, ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 3 rue des Bains, R.C.S. Luxembourg B 55.098.
4. Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire statutaire de l'année 2017.

5. Le siège social de la société est fixé au 26, bd Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. De Meester, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 juin 2011. Relation: LAC/2011/27918. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2011.

Référence de publication: 2011090054/227.
(110100759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2011.

Dabster S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 70.389.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2011095748/11.
(110108270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Desti International S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Luxembourg, 64, rue des Près.

R.C.S. Luxembourg B 84.985.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 16 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière

commerciale, VI 

e

 Chambre, après avoir entendu le juge commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère

Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société DESTI IN-
TERNATIONAL S.A.H. dont le siège social à L-7333 Steinsel, a été dénoncé le 16 juillet 2008.

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Maître Laurélia STEINMETZ
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011095750/16.
(110108383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

98043

L

U X E M B O U R G

GMT, Global Marketing Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5470 Wellenstein, 43, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 144.516.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire

L'an deux mille onze, le 1 

er

 avril,

A Wellenstein,
L'assemblée accepte à l'unanimité la démission du commissaire aux compte MAZARS et nomme à l'unanimité en son

remplacement jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2016, la société UNITED MANAGEMENT SERVICES SA, ayant son
siège social à L-6947 Niederanven, 7 Zone, industrielle Bombicht et immatriculée au RCS sous le numéro B0063943.

Wellenstein, le 1 

er

 avril 2011.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2011095788/16.
(110107807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Crawford Industries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 161.790.

STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Latif TALEB, demeurant Quartier Mafanco, BP5675, Conakry, République de Guinée,
Etant représentée par Flora Gibert, employé privé, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée «ne

varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant selon ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer (la «Société»).

Titre I 

er

 - Dénomination, Siège, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination.
1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (et en

particulier, la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»)) et par les
présents statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination «CRAWFORD INDUSTRIES S.A.».

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration") est autorisé à changer l'adresse de la Société

à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4  Lorsque  des  événements  extraordinaires  d'ordre  politique,  économique  ou  social  de  nature  à  compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Ad-
ministration.

3. Objet.  L'objet  de  la  Société  est,  aussi  bien  au  Luxembourg  qu'à  l'étranger  et  sous  quelque  forme  que  ce  soit,

d'entreprendre toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement
ou indirectement en relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes
entreprises et sociétés dont l'objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le
développement, permanent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but, pour autant que la société sera considérée
comme une société de participations financières conformément aux lois applicables.

98044

L

U X E M B O U R G

La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l'extension de ses activités. Dans ce
contexte, la Société pourra également effectuer toutes prestations de services, notamment comptables, administratives,
techniques, commerciales ou informatiques et de conseils en matière de gestion, d'organisation et de direction d'entre-
prise au profit de toute entreprise dans laquelle la société possède des intérêts ou détient une participation.

La société peut également créer, acquérir, mettre en valeur, utiliser ou concéder l'usage de droits intellectuels. Elle

peut notamment créer, acquérir, mettre en valeur utiliser ou concéder l'usage des brevets, licences, noms de domaines,
logos et marques, ainsi que des droits qui en découlent ou les complètent.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières,

mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l'extension de ses activités.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II - Capital

5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euro (31.000 €), divisé en cent (100) actions

nominatives d'une valeur nominale de trois cent dix Euro (310 €) chacune, lesquelles sont entièrement libérées (à raison
de 100 %).

6. Nature des actions. Les actions sont, en principe, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans

le respect des conditions légales.

7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront

se faire aux dates et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé
s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

8. Modification du capital.
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions des actionnaires statuant comme en

matière de modification des Statuts.

8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III - Administrateurs, Conseil d'administration, Réviseurs d'entreprises

9. Conseil d'administration.
9.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.

9.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il

est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société peut être administrée par un Conseil d'Admi-
nistration consistant, soit en un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des
actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire, soit par au moins trois Administrateurs. Une société peut
être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil
d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en
conformité avec la Loi de 1915.

9.3 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

9.4 En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les adminis-

trateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à
la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

10. Réunions du conseil d'administration.
10.1 Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut

être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé
par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les

Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

10.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est

présente ou représentée par procuration.

10.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un

autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut
également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée
par une lettre écrite.

98045

L

U X E M B O U R G

10.5 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la

voix du Président est prépondérante.

10.6 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant

soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous
les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront
habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

10.7 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont

signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation
peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet
et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date
de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

10.8 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tel que fax, e-mail ou

par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

10.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

11. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.
11.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous

actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion jour-

nalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou
plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles
conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

12.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats

spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs
et employés, et fixer leurs émoluments.

13. Représentation de la société. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Adminis-

trateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la
signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature
aura été délégué par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les
limites de ce pouvoir.

14. Commissaire aux comptes.
14.1 La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ou

l'actionnaire unique.

Titre V - Assemblée générale des actionnaires

15. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.
15.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

15.2 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la
Société.

15.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire

nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils
déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convo-
cation ou de publication.

15.4 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax

ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent
autorisé à voter par procuration.

15.5 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par

des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions
de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

15.6 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

98046

L

U X E M B O U R G

15.7 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des

Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées.

15.8 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre
disposition légale.

16. Lieu et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se

réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le dernier mardi du mois de
juin, à 16.00 heures, et pour la première fois en 2012.

17. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée

générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

18. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale

des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices

19. Année sociale.
19.1 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, sauf pour la

première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2011.

19.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux commissaires
aux comptes ou réviseurs d'entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.

20. Répartition des bénéfices.
20.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

20.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-

bution du solde des bénéfices nets.

20.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VII - Dissolution, Liquidation

21. Dissolution, Liquidation.
21.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes

conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

21.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

21.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Ad-

ministrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.

Titre VIII - Loi applicable

22. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y

a pas été dérogé par les présents Statuts.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les cent (100) actions comme

suit:

Monsieur Latif TALEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille Euro (31.000 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à 1.300 Euros.

98047

L

U X E M B O U R G

<i>Première assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale

a pris les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 38 avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg.
2. Est appelé aux fonctions d'Administrateur pour une période maximale de six (6) ans, pour un mandat expirant lors

de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2017:

- Monsieur Latif TALEB, demeurant Quartier Mafanco, BP5675, Conakry, République de Guinée.
3. Est nommé commissaire aux comptes la société MPM International S.A.,
ayant son siège 30, route de Luxembourg, L-6916 Roodt-sur-Syre, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro B-69702.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes,
Et après lecture, le comparant prémentionné, connu par le notaire par ses nom, prénoms état civil et résidence, a

signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juin 2011. Relation: LAC/2011/29610. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2011.

Référence de publication: 2011090717/221.
(110103204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2011.

Commodity Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 140.470.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendelf,
am dreissigsten Juni.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

ist erschienen:

Frau Sofie VAN HERZEELE, Angestellte, geschäftsansässig in 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg,
welche als besondere Bevollmächtigte von:
Herrn Tobias TRETTER, Gesellschafsdirektor, wohnhaft in Weidlistraße 5, CH-9500 Will (Schweiz),
handelnd,
aufgrund einer ihr erteilten Vollmacht, welche am 03. März 2011 ausgestellt wurde.
Diese Vollmacht, welche "ne varietur" von der Komparentin und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde, bleibt

gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Dieselbe Komparentin hat, in ihrer oben angegebenen Eigenschaft, den unterzeichneten Notar gebeten zu beurkunden:
-  dass  die  Gesellschaft  „Commodity  Capital  S.A.“,  mit  Gesellschaftssitz  in  7,  val  Sainte-Croix,  L-1371  Luxemburg

(Handelsregister Luxemburg B 140.470), gegründet wurde, gemäß notarieller Urkunde dokumentiert am 18. Juli 2008,
welche Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“) Nummer 2005 vom 19. August
2008 veröffentlicht wurde;

- dass die Satzung der Gesellschaft seit ihrem Gründungstage nie abgeändert worden ist.
- dass das Gesellschaftskapital festgesetzt ist auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einhundert

(100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR), alle in voller Höhe und in bar eingezahlt;

- dass der Vollmachtgeber, Herr Tobias TRETTER, vorgenannt, alleiniger Eigentümer sämtlicher einhundert (100)

Aktien geworden ist und die Entscheidung getroffen hat die Gesellschaft, mit sofortiger Wirkung, aufzulösen;

- dass hiermit die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung beschlossen ist;
- dass die Geschäftstätigkeit eingestellt worden ist, daß alle Aktiva auf den einzigen Eigentümer sämtlicher Aktien

übertragen wurde und dass derselbe alle Schulden der aufgelösten Gesellschaft beglichen hat und sich verpflichtet, etwaige
Aktiva und Verbindlichkeiten der aufgelösten Gesellschaft zu übernehmen und für sämtliche, bis jetzt nicht bekannte
Verbindlichkeiten persönlich zu haften;

- dass so die Gesellschaft als liquidiert betrachtet werden kann;

98048

L

U X E M B O U R G

- dass den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Rechnungskommissar volle Entlastung für die Ausführung ihrer Ämter

gewährt wird;

- dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von fünf (5) Jahren am Gesellschaftssitz

verwahrt werden;

- dass Herr Tobias TRETTER, vorgenannt, in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter, sich verpflichtet, die sämt-

lichen Kosten dieser notariellen Urkunde zu übernehmen.

Die Komparentin hat dem unterzeichnenden Notar das Aktienregister vorgelegt, welches durch den amtierenden

Notar annulliert wurde.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. VAN HERZEELE, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 6. Juli 2011. Relation: EAC/2011/8893. Erhatlen fünfundsiebzig Euro (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Pascal RECKEN.

Référence de publication: 2011099184/49.
(110112853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

E-Land S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Z.I. Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 149.755.

Par la présente je vous informe que je démissionne de mon mandat d'administrateur unique de la société E-Land S.A.,

établie et ayant son siège social à L-6947 Niederanven, 7 Z.I. Bombicht, et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149755.

La présente prend effet immédiatement.

Luxembourg, le 20 avril 2011.

Hélène VAN KASTEREN-WAGNER.

Référence de publication: 2011095755/12.
(110107798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

DGAD International S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 120.636.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2011.

CREDIT AGRICOLE Luxembourg CONSEIL S.A.
3, avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011095751/14.
(110108394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

DLT S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4853 Rodange, 46, rue Vullesang.

R.C.S. Luxembourg B 128.351.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011095752/10.
(110107750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

98049

L

U X E M B O U R G

Groupe A.V. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7735 Colmar-Berg, 31, Cité Morisacker.

R.C.S. Luxembourg B 61.147.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 16 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière

commerciale, VI 

e

 Chambre, après avoir entendu le juge commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère

Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société GROUPE
A.V. S.à.r.l avec siège social à L-7735 Colmar-Berg, 31 Cité Morisacker, de fait inconnue à cette adresse.

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Maître Laurélia STEINMETZ
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011095789/16.
(110108386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

DS Création S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 75.753.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P.351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2011095753/15.
(110107769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

D3 Coordination SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5751 Frisange, 30A, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 97.393.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P.351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2011095754/15.
(110107767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Enertec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 148.230.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

98050

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011095756/10.
(110108407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

European NPL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 121.186.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2011.

CREDIT AGRICOLE Luxembourg CONSEIL S.A.
3, avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011095761/14.
(110108391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Enertec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 148.230.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011095757/10.
(110108411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Europa Mallard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 770.150,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.355.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des associés de la Société à Luxembourg en date du 5 juillet 2011

Lors de l'assemblée générale des associés de la Société qui s'est tenue au siège social en date du 5 juillet 2010, il a été

décidé de nommer DELOITTE S.A., société anonyme dont le siège social est sis au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895, en tant que
réviseur d'entreprises de la Société pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale des associés devant statuer
sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2011.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2011095758/18.
(110107866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Europa Nickel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 630.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 115.366.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des associés de la Société à Luxembourg en date du 30 juin 2011

Lors de l'assemblée générale des associés de la Société qui s'est tenue au siège social en date du 30 juin 2011, il a été

décidé de nommer DELOITTE S.A., société anonyme dont le siège social est sis au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895, en tant que

98051

L

U X E M B O U R G

réviseur d'entreprises de la Société pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale des associés devant statuer
sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2011.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2011095759/18.
(110107869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

European Direct Property Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.354.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour European Direct Property Management S.A.
BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT Luxembourg S.A.
Arnaud SCHREIBER / Benoît LEJEUNE
<i>Délégué à la gestion journalière / Délégué à la gestion journalière

Référence de publication: 2011095760/13.
(110107859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Express Services, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 4.516.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011095762/10.
(110108328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

EECF Arena S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 102.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.551.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2011.

<i>Pour EECF Arena S.à r.l.
Représentée par: M. Matthijs BOGERS
<i>Gérant

Référence de publication: 2011095763/14.
(110107726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Wagonlease S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 157.460.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social le 18 mars 2011

L'Assemblée décide de raccourcir le premier exercice social qui, par exception, commence le 3 décembre 2010, jour

de la constitution de la Société, et se terminera le 31 décembre 2010.

L'Assemblée décide de désigner Ernst &amp; Young, avec siège social 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, RCS

Luxembourg n° B 47.771, en qualité de réviseur d'entreprise pour effectuer un audit des comptes annuels de la Société
à compter de la création de la Société. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale des associés en 2016.

98052

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Wagonlease S.à r.l.
Signatures
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011095928/17.
(110108148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

EECF Istra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.550.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2011.

<i>Pour EECF Istra S.à r.l.
Représentée par M. Julien FRANCOIS
<i>Gérant

Référence de publication: 2011095764/14.
(110107739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

EML Finance, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 100.010.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011095766/10.
(110108417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Repco 35 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 347.370,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 126.422.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 7 juin 2011

1. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Pii Ketvel demeurant

professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d" "Administrateur A" avec effet au 7
Juin 2011.

2. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Bernd Janietz demeurant

professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'"Administrateur A" avec effet au 7
Juin 2011.

3. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Michael Chidiac demeurant

professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de ses fonctions d'"Administrateur A" avec effet au 7
Juin 2011.

4. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Pii Ketvel demeurant professionnellement à 2,

rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité' d'"Administrateur "avec effet au 7 Juin 2011.

5. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Bernd Janietz demeurant professionnellement

à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité" d'"Administrateur "avec effet au 7 Juin 2011.

6. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Michael Chidiac demeurant professionnellement

à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en qualité' d'"Administrateur "avec effet au 7 Juin 2011.

Le conseil d'administration de la Société" se compose désormais comme suit:
- Monsieur Pii Ketvel (Administrateur)
- Monsieur Bernd Janietz (Administrateur)
- Monsieur Michael Chidiac (Administrateur)

98053

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 Juillet 2011.

Référence de publication: 2011101472/30.
(110114108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

FHR Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 148.495.

Rectificatif des Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER,

notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 16 décembre 2010 (concerne dépôt L110079709) déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 06 juillet 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2011095773/14.
(110107838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Flodrive UK V Property 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 133.316.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011095767/10.
(110108221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Flodrive UK V2 (General Partner) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 138.062.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011095768/10.
(110108166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Fidugest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 10.744.

Société constituée par Maître Marc Elter le 27 février 1973, acte publié au Mémorial C no 72 du 26 avril 1973. Les statuts

furent modifiés par Maître Reginald Neuman le 2 mai 1985 (Mém C no 188 du 1 

er

 juillet 1985), le 17 décembre

1986 (Mém C no 106 du 22 avril 1987), le 27 mars 1990 (Mem C 351 du 27 septembre 1990), le 3 décembre 1999
(Mem C no 85 du 26 janvier 2000) et le 13 février 2008 par Me Henri Hellinckx (Mem C n° 799 du 2 avril 2008).

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration tenue le 30 juin 2011 que:
- la démission de Madame Patricia Lamouline, administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
- cooptation en qualité de nouvel administrateur de Monsieur Dorin Popescou, avocat, demeurant professionnellement

au 12, Krasnopresnenskaya nab., 123610 Moscou, RUSSIE.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2015.
Les décisions prises par le conseil d'administration seront ratifiées lors de la prochaine assemblée générale.

98054

L

U X E M B O U R G

Pour extrait
Jean WAGENER
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2011095774/21.
(110107712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Geoconseils S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8303 Capellen, 85-87, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 101.985.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011095787/13.
(110107892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Forest IVAF II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 147.551.

- La Société Forest IVAF II S.a.r.l accepte la démission de Monsieur Marco Hirth qui prends effet a partir du 21 Mars

2011.

Luxembourg, le 5 Juillet 2011.

<i>Pour le conseil de gérance
Signatures

Référence de publication: 2011095772/12.
(110107705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Fincovest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 62.983.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011095775/9.
(110108020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Matra Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 150.459.

EXTRAIT

En date du 18 juillet 2011, l'Assemblée générale Extraordinaire de l'Actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. La démission de M. Philippe TOUSSAINT en tant qu'administrateur de la Société est acceptée avec effet au 18 juillet

2011;

2. La démission de M. Hans DE GRAAF en tant qu'administrateur de la Société est acceptée avec effet au 18 juillet

2011;

3. La démission de Mme Nancy BLEUMER en tant qu'administrateur de la Société est acceptée avec effet au 18 juillet

2011;

4. M. Ivo HEMELRAAD, né le 12 Octobre 1961 à Utrecht (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 15, rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg est élu nouvel administrateur de la Société avec effet au 18 juillet 2011 et jusqu'à l'Assemblée
générale annuelle de 2016;

98055

L

U X E M B O U R G

5. M. Robin NAUDIN TEN CATE, né le 5 mars 1974 à la Haye (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 15, rue

Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est élu nouvel administrateur de la Société avec effet au 18 juillet 2011 et jusqu'à
l'Assemblée générale annuelle de 2016;

6. M. Alan BOTFIELD, né le 22 décembre 1970 à Stirling (Royaume-Uni) avec adresse professionnelle au 15, rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg est élu nouvel administrateur de la Société avec effet au 18 juillet 2011 et jusqu'à l'Assemblée
générale annuelle de 2016;

7. Le siège social de la Société est transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 15,

rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet immédiat.

8. La démission de la société COMCOLUX S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la Société est acceptée

avec effet immédiat;

9. GALINA INCORPORATED, avec son siège social au P.O Box 3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

numéro de registre 313825, est élu nouveau commissaire aux comptes de la Société avec effet au 18 juillet 2011 et jusqu'à
l'Assemblée générale annuelle de 2016.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Référence de publication: 2011101989/33.
(110115892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2011.

Finderinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 143.802.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2011095776/11.
(110108272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Finderinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 143.802.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2011095777/11.
(110108273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Grainger Luxembourg Germany (No. 6) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 113.662.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 pour la période du 1 

er

 janvier 2010 au 31 décembre 2010 de Grainger

Luxembourg Germany (N° 6) S.àr.l. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05.07.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011095778/11.
(110107732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

98056

L

U X E M B O U R G

LUX-Investment Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 76.424.

<i>Extrait des Résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2011

L'Assemblée décide de nommer pour une période d'une année se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordi-

naire qui se tiendra en 2012 les personnes suivantes:

Monsieur Jean FELL, Président,
demeurant professionellement à 5 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
Monsieur Paul HEISER,
demeurant professionellement à 58, rue Glesener, L-1630 Luxembourg Monsieur Paolo VINCIARELLI
Monsieur Alain UHRES
L'Assemblée décide de reconduire le mandat du Réviseur d'Entreprises Ernst &amp; Young S.A. pour une période de un

an se terminant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 4 juillet 2011.

<i>Pour LUX-INVESTMENT PARTNERS S.A.
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2011095848/21.
(110107936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Grainger Luxembourg Germany (No.1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 112.061.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 pour la période du 1 

er

 janvier 2010 au 31 décembre 2010 de Grainger

Luxembourg Germany (N° 1) S.àr.l. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05.07.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011095779/11.
(110107742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 112.071.

Les comptes annuels au 3 1 décembre 2010 pour la période du 1 

er

 janvier 2010 au 31 décembre 2010 de Grainger

Luxembourg Germany (N° 2) S.àr.l. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05.07.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011095780/11.
(110107740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

von der Heydt Kersten Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 114.147.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung am 14. Oktober 2010

Die Versammlung beschließt, Herrn Stefan KLOTZ zum neuen Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung

zum 1. November 2010 für eine Amtszeit bis zur nächsten Jahreshauptversammlung zu ernennen.

<i>Zusammensetzung des Verwaltungsrates

Friedhelm VON ZIETEN
(résidant professionnellement à D-80538 München, Widenmayerstrasse 3)
Nicolaus BOCKLANDT
(résidant professionnellement à L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg)

98057

L

U X E M B O U R G

Michael GOLLITS
(résidant professionnellement à D-85521 Ottobrunn, Sebastian-Pöttinger-Weg 3C)
Stefan KLOTZ
(résidant professionnellement à D-80538 München, Widenmayerstrasse 3)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Christian NOWAK.

Référence de publication: 2011095934/21.
(110109455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

Grainger Luxembourg Germany (No.3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 112.072.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 pour la période du 1 

er

 janvier 2010 au 31 décembre 2010 de Grainger

Luxembourg Germany (N° 3) S.àr.l. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05.07.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011095781/11.
(110107738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Grainger Luxembourg Germany (No.4) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 112.084.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 pour la période du 1 

er

 janvier 2010 au 31 décembre 2010 de Grainger

Luxembourg Germany (N° 4) S.àr.l. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05.07.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011095782/11.
(110107736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Grainger Luxembourg Germany (No.5) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 113.798.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 pour la période du 1 

er

 janvier 2010 au 31 décembre 2010 de Grainger

Luxembourg Germany (N° 5) S.àr.l. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05.07.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011095783/11.
(110107734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

High Grade Asset Backed S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 122.842.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 6 juin 2011

En date du 6 juin 2011, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:
- de prendre connaissance et d’approuver le rapport de l’auditeur nommé pour la liquidation.
- de prendre connaissance et d’approuver le rapport de liquidation et les comptes de liquidation au 28 février 2011.
- de donner décharge au liquidateur et à l’auditeur nommé pour la liquidation pour l’exercice de leur mandat durant

et en relation avec la liquidation volontaire de la Société.

- de clôturer la liquidation de la Société.
- que les documents sociaux et les livres de la Société resteront déposés et conservés pendant une durée au minimum

de 5 ans au siège social de CACEIS Bank Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

98058

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 28 juin 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>POUR LE COMPTE DE HIGH GRADE ASSET BACKED S.A.
CACEIS BANK LUXEMBOURG

Référence de publication: 2011096102/21.
(110109023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

Ski-Pro International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8141 Bridel, 7, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.936.

STATUTS

L'an deux mil onze, le
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Jean Théo Mathias TOULLY, né le 26 janvier 1957 à Arlon (Belgique), numéro de matricule 1957 01 26 396,

demeurant à L-8141 BRIDEL, 7 rue J.F.Kennedy,

laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'elle déclare constituer par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la société présentement fixés.

Art. 2. La société a pour objet l'organisation de stages et de cours de ski, la prestation et la coordination de services

de publicité, de conseils en organisation et en marketing, ainsi que l'achat et la vente et la location de tous matériaux liés
avec l'événementiel et du ski. La société peut s'intéresser par voie d'apport, de prise de participations ou autrement à
toutes entreprises ou sociétés poursuivant, en tout ou en partie, un objet identique, analogue, similaire ou complémentaire
au sien ou de nature à en favoriser la réalisation ou l'extension.

En général, la société peut faire toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières de nature à favoriser ou à faciliter, soit directement ou indirectement la réalisation de son objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination de «SKI-PRO INTERNATIONAL S.à r.l.»

Art. 5. Le siège social est établi à dans la Commune de Kopstal.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) Euro représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales

d'une valeur nominale de cent (100) Euro chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales dans les conditions légales.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de

l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

98059

L

U X E M B O U R G

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée à l'égard des tiers par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient.

Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions

collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mil onze

<i>Souscription et Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrite par Monsieur Jean Théo Mathias TOULLY, né le 26 janvier 1957 à Arlon

(Belgique), numéro de matricule 1957 01 26 396, demeurant à L-8141 BRIDEL, 7 rue J.F.Kennedy.

98060

L

U X E M B O U R G

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,00.-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent expressément.

<i>Déclaration en matière de blanchiment

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par

la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille trois euros (1.300.-euros).

A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au paie-

ment des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant la partie comparante préqualifiée représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquées, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean Théo Mathias TOULLY, né le 26 janvier 1957 à Arlon (Belgique), numéro de matricule 1957 01 26 396,

demeurant à L-8141 BRIDEL, 7 rue J.F.Kennedy,

La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle du

gérant.

3. L'adresse de la société est fixée à L-8141 BRIDEL, 7 rue J.F.Kennedy.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale

peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de
se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l'activité de la société pré-
sentement constituée.

Après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: TOULLY, REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1 

er

 juillet 2011. Relation: EAC/2011/8631 Reçu soixante-quinze euros EUR

75.-€.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 7 juillet 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011096642/140.
(110108885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

Screen Center, Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 12.863.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 07 juillet 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société SCREEN CENTER S.A. avec siège social à L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle,
de fait inconnue à cette adresse.

Il a nommé Juge-commissaire, Madame Carole KUGENER juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et

liquidateur Me Laurélia STEINMETZ, avocat, demeurant à Luxembourg. Il ordonne aux créanciers de faire déclaration de
leurs créances au greffe du tribunal de commerce avant le 28 juillet 2011.

98061

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Maître Laurélia STEINMETZ
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011095911/18.
(110108396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Grainger Luxembourg Germany (No.7) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 113.799.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 pour la période du 1 

er

 janvier 2010 au 31 décembre 2010 de Grainger

Luxembourg Germany (N° 7) S.àr.l. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05.07.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011095784/11.
(110107728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Grainger Luxembourg Germany (No.8) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 113.800.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 pour la période du 1 

er

 janvier 2010 au 31 décembre 2010 de Grainger

Luxembourg Germany (N° 8) S.àr.l. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05.07.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011095785/11.
(110107725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

GSO Luxembourg Onshore Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 116.893.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009, pour l'année du 1 

er

 janvier 2009 au 31 décembre 2009, de GSO Luxem-

bourg Onshore Funding S.à r.l., ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06.07.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011095790/11.
(110107745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Socfinaf S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 6.225.

L'an deux mille onze, le 1 

er

 juin.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise dénommée

SOCFINAF S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 4, Avenue Guillaume, inscrite au registre de commerce à Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 6.225,

constituée par acte de Me Charles-Joseph MICHELS, notaire alors notaire de résidence à Luxembourg, et Me Georges

BOURG, notaire alors de résidence à Mondorf-les-Bains, le 22 décembre 1961, publié au Mémorial C numéro 6 du 24
janvier 1962.

Les Statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte reçu par le notaire

Jacques DELVAUX en date 10 janvier 2011, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Vincent BOLLORE, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (F),
La présidente désigne comme secrétaire M. Daniel HAAS, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée désigne comme scrutateur M. Pierre LEMAIRE, administrateur sociétés, demeurant à Virton.

98062

L

U X E M B O U R G

I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Remplacement des 1.638.000 (un million six cent trente-huit mille) actions existantes sans désignation de valeur

nominale, représentatives du capital social,

par 16.380.000 (seize millions trois cent quatre-vingt mille) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à

attribuer aux actionnaires existants à raison de 10 (dix) actions nouvelles pour 1 (une) action ancienne.

2. Modification subséquente de l'article 5, 1 

er

 alinéa des statuts pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 32.760.000 (trente-deux millions sept cent

soixante mille euros), représenté par 16.380.000 (seize millions trois cent quatre-vingt mille) actions sans désignation de
valeur nominale, entièrement libérées.

3. Divers.
II.- Que les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites, conformément aux dispositions légales par des

annonces insérées dans:

1.: le Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations des 13 mai 2011 et 23 mai 2011,aux numéros no 988

et no 1079

2.: la Voix des 13 mai 2011 et 23 mai 2011.
III.- Que la présente assembléee a été convoquée par courrier spécial en date du 16 mai 2011, adressé aux actionnaires

nominatifs de la société. La preuve de la convocation a été déposée sur le bureau.

IV.- Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux

ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée.

V.- Qu'il apparaît de la liste de présence que sur les 1.638.000 actions en circulation 1.032.953 sont présentes ou

dûment représentées à l'assemblée.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci constate que le quorum requis par les dispositions légales

est atteint et que dès lors, cette dernière peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de remplacer les 1.638.000 (un million six cent trente-huit mille) actions

existantes sans désignation de valeur nominale, représentatives du capital social,

par 16.380.000 (seize millions trois cent quatre-vingt mille) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale,
à attribuer aux actionnaires existants à raison de à attribuer aux actionnaires existants à raison de 10 (dix) actions

nouvelles pour 1 (une) action ancienne.

L'assemblée générale des actionnaires décide que la date effective pour le remplacement des actions sera le 1 

er

 juillet

2011.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le 1 

er

 alinéa de l'article 5 des statuts, pour

lui donner la nouvelle teneur suivante:

« Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 32.760.000 (trente-deux millions sept

cent soixante mille euros), représenté par 16.380.000 (seize millions trois cent quatre-vingt mille) actions sans désignation
de valeur nominale, entièrement libérées.»

<i>Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire instrumentant par noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparantes ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: Vincent BOLLORE, Daniel HAAS, P. LEMAIRE, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, actes civils le 7 juin 2011, RED/2011/1134: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

<i>Le Receveur ff. (signé): M. ELS.

98063

L

U X E M B O U R G

- Pour expédition conforme Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Com-

merce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Redange-sur-Attert, le 11 juin 2011.

Référence de publication: 2011096260/75.
(110108695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

Gypro-Bate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4487 Belvaux, 29, rue de Soleuvre.

R.C.S. Luxembourg B 64.174.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011095791/10.
(110108160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Hëpperdanger Wand-Energie sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9755 Hupperdange, 17, Hualewee.

R.C.S. Luxembourg B 103.791.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011095793/10.
(110107754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

HIG Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 128.533.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2011.

Anna D'Alimonte / Daniela Klasén-Martin
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011095794/12.
(110107909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Cisco Systems Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 186.104.850,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.844.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé en date du 16 juin 2011 de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises

agréé, la société PricewaterhouseCoopers, une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 400,
route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B-65.477 jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2011.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011099205/16.
(110113311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

98064

---

Document Outline

CALASTONE LIMITED Luxembourg Branch

Cbel+ 1 S.A.

Cisco Systems Luxembourg S.à r.l.

Claren Road Opportunities LuxCo B

Coast Holding S.à r.l.

Commodity Capital S.A.

Compagnie Financière Roger Zannier

Crawford Industries S.A.

Cupola Holding S.A.

D3 Coordination SA

Dabster S.A.

Dbor S. à r.l.

Desti International S.A.H.

DGAD International S.àr.l.

DLT S.àr.l.

Dresdner Structured Products S.A.

DS Création S.à r.l.

EECF Arena S.à r.l.

EECF Istra S.à r.l.

E-Land S.A.

EML Finance

Enertec S.à r.l.

Enertec S.à r.l.

Europa Mallard S.à r.l.

Europa Nickel S.à r.l.

European Direct Property Management S.A.

European NPL S.A.

Express Services

FHR Finance Luxembourg S.à r.l.

Fidugest S.A.

Fincovest S.A., SPF

Finderinvest S.A.

Finderinvest S.A.

Flodrive UK V2 (General Partner) S.à r.l.

Flodrive UK V Property 1 S.à r.l.

Forest IVAF II S.à r.l.

Geoconseils S.A.

Global Marketing Trading S.A.

Grainger Luxembourg Germany (No.1) S.à r.l.

Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à r.l.

Grainger Luxembourg Germany (No.3) S.à r.l.

Grainger Luxembourg Germany (No.4) S.à r.l.

Grainger Luxembourg Germany (No.5) S.à r.l.

Grainger Luxembourg Germany (No. 6) S.à.r.l.

Grainger Luxembourg Germany (No.7) S.à r.l.

Grainger Luxembourg Germany (No.8) S.à r.l.

Groupe A.V. S.à r.l.

GSO Luxembourg Onshore Funding S.à r.l.

Gypro-Bate S.à r.l.

Hëpperdanger Wand-Energie sàrl

High Grade Asset Backed S.A.

HIG Lux S.à r.l.

LuxGEO S.àr.l.

LUX-Investment Partners S.A.

Lyoness Cashback S.A.

Matra Investment S.A.

Repco 35 S.A.

Screen Center

Ski-Pro International S.à r.l.

Socfinaf S.A.

von der Heydt Kersten Invest S.A.

Wagonlease S.à r.l.

Weiss Optik S.A.