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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1972

26 août 2011

SOMMAIRE

Amborella Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94656

Aviva Investors Properties Europe S.A. . .

94656

CanLux II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94610

CIM/SP Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94624

Eastpharma S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94610

Edoreric S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94622

Elephant Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94622

Elth Réassurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94623

Eltrona CATV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94610

Eltrona CATV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94610

Eltrona Imagin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94620

Eltrona Imagin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94620

Energy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94621

Epicerie Dos Santos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

94624

Epicerie Dos Santos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

94635

Epicerie Dos Santos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

94636

EPI Oakwood Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .

94623

EPI Prime Frankfurt SP S.à r.l. . . . . . . . . . .

94623

EPI Prime Hamburg SP S.à r.l. . . . . . . . . . .

94624

Episo Boxes S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94636

EPISO CPH S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94636

EPISO Dartford S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

94636

Episo Rugby S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94637

Episo Wimbledon S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

94637

EPYC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94643

Equinox Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94623

Equity Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94644

ERC Luxembourg Limited . . . . . . . . . . . . . .

94623

Eschfinlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94644

Estiabel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94635

Euclid International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

94621

EUROFER, Association Européenne de

l'Acier a.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94636

Eurofleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94643

Eurofleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94643

Euro Gaming Investment S.A. . . . . . . . . . . .

94621

Euro Gaming Investment S.A. . . . . . . . . . . .

94621

Eurplan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94643

Eventus Fondsverwaltung GmbH . . . . . . . .

94622

Eye 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94622

FDV II Venture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94644

Field Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .

94644

F.I.S. FundsIndustrySupport S. à r.l. . . . . . .

94635

Fluens S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94643

Fonds de Pension - Députés au Parlement

Européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94645

FTF Galleon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94637

Galeria K S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94645

Générale Continentale Investissements

Magen Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

94648

G.G.H. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94645

Goldfrapp S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94648

Goodman Tanzanite Logistics (Lux) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94648

GPB Asset Management S.A. . . . . . . . . . . .

94654

G.P. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94648

GPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94654

GP Tuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94654

Graphiconsulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94649

Gras Savoye Willis Management Services

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94644

Green Partners S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94649

Hudson Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

94654

Magnolis International S.à r.l. . . . . . . . . . . .

94621

Themis Karias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94649

94609

U X E M B O U R G

Eastpharma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.362.700,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 119.476.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2010 de sa société
mère, EASTPHARMA LTD. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2011.

Référence de publication: 2011092611/13.
(110104853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Eltrona CATV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 4-8, rue de l'Aciérie.

R.C.S. Luxembourg B 155.439.

Signature.

Référence de publication: 2011092612/10.
(110103359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Eltrona CATV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 4-8, rue de l'Aciérie.

R.C.S. Luxembourg B 155.439.

Il résulte des résolutions prises en date du 20 mai 2011, que le mandat de Grant Thornton Lux Audit S.A. en tant que

commissaire de la Société a été confirmé pour un mandat qui prendra fin lors de l'approbation des comptes arrêtés au
31 décembre 2015.

Le mandat de l'administrateur unique a également été confirmé pour un mandat qui prendra fin lors de l'approbation

des comptes arrêtés au 31 décembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme et sincère
ELTRONA CATV S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011092613/17.
(110103360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

CanLux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 161.435.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the nineteenth day of May.
Before Us, Maître Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Canada Retail Holdings, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Delaware having its registered office

at 1209, Corp. Trust Company Center, Orange Street, 19801 Wilmington, New Castle County, Delaware, USA, regis-
tered with the Secretary of State of Delaware under number 4060721, (the Sole Shareholder),

here represented by Alexandra Slack, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given under private seal,

The power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

94610

U X E M B O U R G

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “CanLux II S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the sole manager or the board of managers. It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of sharehol-
ders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the sole manager or the board of managers. If the sole manager or the board of managers determines that
extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments
or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication
between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these circumstances. Any such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company,
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person.

3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand

and five hundred (12,500) shares in registered form having a par value of one euro (EUR 1.-) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the sole shareholder or the general

meeting of shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.3. The shares are freely transferable between shareholders.
6.4. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.5. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.6. A share transfer will only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.7. A register of shareholders will be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

94611

U X E M B O U R G

6.8. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if

the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the sole shareholder or the

general meeting of shareholders, which sets the term of their office. The manager(s) need not be shareholder(s).

7.2. The manager(s) may be removed at any time, ad nutum (with or without cause) by a resolution of the sole

shareholder or the general meeting of shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the sole manager or the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company’s corporate object.

(ii) The sole manager or the Board (as the case may be) may delegate special and limited powers to one or more agents

for specific matters.

8.2. Procedure
(i) The Board shall meet as often as required to ensure that the corporate interest is met or upon the request of any

manager at the place indicated in the convening notice.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they

have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the board of managers are validly taken by a majority of the votes cast. Board resolutions are recorded in minutes
signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or
represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers’ Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature. Such signatures may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution.

8.3. Representation
(i) Where the Company is managed by a board of managers, the Company shall be bound towards third parties in all

matters by the joint signature of any two (2) managers.

(ii) Where the Company has a sole manager, the Company shall be bound towards third parties by the signature of

the latter.

(iii) The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom

special powers have been delegated by the sole manager or the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the

managers are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their mandate for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholder(s) shall be adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or

by way of circular resolutions (the Shareholders’ Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders’ Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders’ Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last

94612

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signature. The signature(s) of the shareholder(s) may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any manager(s)

or by shareholder(s) representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set forth in
the notice.

(iii) General Meetings are to be held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders’ Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting or
consulted a second time, and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting or by Shareholders’ Circular
Resolutions by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders’ Circular Resolutions

is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder’s resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art.13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the sole manager or the Board must prepare the balance sheet and profit and loss account, together

with an inventory stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising its commitments
and the debts owed by its manager(s), auditors (if any) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external

auditors (réviseurs d’entreprises agréés).

14.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration

and the term of their office, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits shall be allocated to the reserve required by law. This

requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine the allocation of the balance of the

annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to
carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the sole manager or the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

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(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the

interim accounts;

(iv) the rights of the Company’s creditors are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(v) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must

refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company’s
assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in

proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers’ and Shareholders’ Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders’ Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2011.

Subscription and Payment

Canada Retail Holdings, L.P., represented as stated above, declares that it subscribes for twelve thousand five hundred

(12,500) shares in registered form, with a par value of 1 euro (EUR 1.-) each, and to fully pay them up by way of a
contribution in kind to the share capital of the Company consisting of the (i) one hundred and twenty (120) Series 1
redeemable shares, (ii) one hundred and twenty (120) Series 2 redeemable shares, (iii) one hundred and twenty (120)
Series 3 redeemable shares, (iv) one hundred and twenty (120) Series 4 redeemable shares, (v) one hundred and twenty
(120) Series 5 redeemable shares (together the Shares) it holds in the share capital of CanLux AB Investment One S.à
r.l. (CanLux), a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 51, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 112.583, such Shares having an aggregate net asset value of at least twelve thousand five hundred euros
(EUR 12,500.-) as shown in the interim accounts of CanLux and the valuation certificate issued by the board of managers
of CanLux dated 19 May, 2011.

The Sole Shareholder acknowledges (i) the interim accounts of CanLux dated as of 19 May 2011 and signed for approval

by the management of CanLux and (ii) that the value of the contribution in kind of the Shares to the Company has been
certified by, inter alia, a valuation certificate dated 19 May 2011 issued and approved by the management of CanLux which
states in essence that:

1. “Canada Retail Holdings, L.P. is the owner of the Shares, representing one hundred per cent. (100 %) of the share

capital of CanLux.

2. The Shares are fully paid-up.
3. Canada Retail Holdings, L.P. is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares.
4. None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or

usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment.

5. There exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him.

6. According to applicable law and the articles of association of CanLux, the Shares may be freely transferred by Canada

Retail Holdings, L.P. to the Company.

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U X E M B O U R G

7. All formalities required under the laws of under the relevant applicable laws subsequent to the contribution in kind

of the Shares to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said
contribution in kind.

8. Based on generally accepted accounting principles, the aggregate value of the Shares is at least equal to twelve

thousand five hundred euros (EUR12,500.-) and since the valuation was made no material changes have occurred which
would have depreciated the contribution made to the Company.”

A copy of the interim accounts of CanLux and the valuation certificate, after signature "ne varietur" by the proxyholder

of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately six thousand Euros (EUR 6,000.-).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire

subscribed share capital has taken the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period
- M. Frank Bergman, born on April 22, 1961, in Rotterdam, The Netherlands, having his professional address at 51,

allée Scheffer L-2520 Luxembourg; and

- M. John Dercksen, born on December 12, 1962, in Zevenaar, The Netherlands, having his professional address at

51, allée Scheffer L-2520 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 51, allée Scheffer L-2520 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le dix-neuvième jour de mai,
Par-devant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Canada Retail Holdings, L.P., une société en commandite régie par les lois du Delaware, dont le siège social se situe

au 1209, Corp. Trust Company Center, Orange Street, 1801 Wilmington, New Castle County, Delaware, USA, imma-
triculée auprès du Secrétaire d’Etat du Delaware sous le numéro 4060721, (l’Associé Unique),

représentée par Alexandra Slack, avocate, dont l’adresse professionnelle est située au Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

. Dénomination. Le nom de la société est "CanLux II S.à r.l." (la Société). La Société est une société à

responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du gérant unique ou du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout
autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des
associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements

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U X E M B O U R G

sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne.

3.3. La Société peut employer toutes les moyens légaux et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses

investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt
et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l’associé unique

ou de l’assemblée générale des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale confère au détenteur une fraction de l’actif et des bénéfices de la Société proportionnellement

au nombre de parts sociales existantes.

6.2. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.4. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.5. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.6. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à

la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.

6.7. Un registre des associés sera tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.8. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée

générale des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) ne doivent pas nécessairement être associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment ad nutum (avec ou sans raison) par une décision de l’associé unique

ou de l’assemblée générale des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

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(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

gérant unique ou du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes
à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le gérant unique ou le Conseil, selon le cas, à un ou

plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunira aussi souvent que le requiert l’accomplissement de l’objet social ou sur convocation de tout

gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et que chacun

d’eux déclare avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer
à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas
exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le
Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix émises. Les décisions du Conseil sont consignées
dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants
présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature. Ces signatures peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs
copies d’une même résolution.

8.3. Représentation
(i) Si la Société est gérée par un conseil de gérance, la Société sera engagée en toute circonstance envers les tiers par

la signature conjointe de deux (2) gérants.

(ii) Si la Société est gérée par un gérant unique, la Société sera engagée envers les tiers par la signature de ce dernier.
(iii) La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature seule ou conjointe de toutes les personnes

à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le gérant unique ou par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux

gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contracteront, en raison de leur fonction, aucune obligation per-

sonnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements
sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées généra les des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associé(s) seront adoptées en assemblée générale des associés (l’ Assemblée Générale) ou par

voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature. La/Les signature(s) du/des associé(s) peuvent
être apposée(s) sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une même résolution.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant

(s) ou de(s) associé(s) représentant plus de la moitié du capital social.

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(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale sera donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une seconde As-
semblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions seront adoptées par l’Assemblée Générale ou par
Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social
représenté.

(vii) Les Statuts peuvent être modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins

les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1),
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés

doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dressera le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants, des réviseurs d’entreprises (le cas échéant) et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.

Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-

ration et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d’entreprises agréés peuvent être
renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2. L’associé unique ou l’assemblée générale des associés décideront de l’affectation du solde des bénéfices nets

annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en
respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le gérant unique ou le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d’émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

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U X E M B O U R G

(v) Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social,

les associés doivent reverser l’excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout
autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achève le 31 décembre 2011.

Souscription et Libération

Canada Retail Holdings, L.P., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et de les libérer intégralement
par un apport en nature au capital social de la Société se composant des (i) cent vingt (120) parts sociales rachetables de
Série 1, (ii) cent vingt (120) parts sociales rachetables de Série 2, (iii) cent vingt (120) parts sociales rachetables de Série
3, (iv) cent vingt (120) parts sociales rachetables de Série 4, (v) cent vingt (120) parts sociales rachetables de Série 5
(collectivement les Parts Sociales) qu’elle détient dans le capital de CanLux AB Investment One S.à r.l. (CanLux), une
société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 51, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 112.583,
ces Parts Sociales ayant une valeur totale s’élevant au moins à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) comme indiqué
dans les comptes intérimaires de CanLux et le certificat de valeur émis par le conseil de gérance de CanLux daté du 19
mai 2011.

L’Associé Unique prend acte (i) des comptes intérimaires de CanLux daté du 19 mai 2011 et signé pour approbation

par la gérance de CanLux et (ii) que la valeur de l’apport en nature des Parts Sociales à la Société a été certifiée par, inter
alia, un certificat de valeur daté du 19 mai 2011 émis et approuvé par la gérance de CanLux et par l’Associé dont le
contenu est le suivant:

1. «Canada Retail Holdings, L.P. est l’unique propriétaire des Parts Sociales, représentant 100 pour cent (100%) du

capital de CanLux.

2. Les Parts Sociales sont entièrement libérées.
3. Canada Retail Holdings, L.P. est le seul ayant droit aux Parts Sociales et a le pouvoir de vendre les Parts Sociales.
4. Aucune des Parts Sociales n’est grevée d’un nantissement ou usufruit, il n’existe aucun droit d’acquisition d’un

nantissement ou d’un usufruit sur les Actions, et aucune action ne fait l’objet d’une saisie.

5. Il n’existe aucun droit de préemption, ni aucun autre droit par lequel une personne pourrait exiger qu’une ou

plusieurs Parts Sociales lui soient transférées.

6. Selon la loi applicable et les statuts de CanLux, les Parts Sociales sont librement cessibles par Canada Retail Holdings,

L.P. à la Société.

7. Toutes les formalités requises par la loi suivant l’apport en nature des Parts Sociales à la Société seront effectuées

dès réception d’une copie certifiée conforme de l’acte notarié documentant ledit apport en nature.

8. Selon les principes comptables généralement en vigueur, la valeur totale des Parts Sociales équivaut à douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,-) et depuis l’évaluation, aucun changement n’est survenu qui pourrait déprécier la valeur
de l’apport fait à la Société.»

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Après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, la copie des

comptes intérimaires de CanLux et le certificat de valeur resteront annexé au présent acte pour les formalités de l’en-
registrement.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toute sorte qui incombent à la Société du fait de sa constitution s’élèvent

approximativement à six mille Euros (6.000,- EUR).

Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérant de la Société pour une période indéterminée:
- M. Frank Bergman, né le 22 avril 1961 à Rotterdam, les Pays-Bas, dont l’adresse professionnelle est située au 51, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg; et

- M. John Dercksen, né le 12 décembre 1962, à Zevenaar, les Pays-Bas, dont l’adresse professionnelle est située au 51,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 51, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé, avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: A. SLACK et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 mai 2011. Relation: LAC/2011/24583. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur

(signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 juin 2011.

Référence de publication: 2011083026/537.
(110092829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.

Eltrona Imagin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 4-8, rue de l'Aciérie.

R.C.S. Luxembourg B 155.438.

Signature.

Référence de publication: 2011092614/10.
(110103361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Eltrona Imagin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 4-8, rue de l'Aciérie.

R.C.S. Luxembourg B 155.438.

Il résulte des résolutions prises en date du 20 mai 2011,que le mandat de Grant Thornton Lux Audit S.A. en tant que

commissaire de la Société a été confirmé pour un mandat qui prendra fin lors de l'approbation des comptes arrêtés au
31 décembre 2015.

Le mandat de l'administrateur unique a également été confirmé pour un mandat qui prendra fin lors de l'approbation

des comptes arrêtés au 31 décembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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Pour extrait conforme et sincère
ELTRONA IMAGIN S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011092615/17.
(110103362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 150.312.

Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Energy S.à.r.l

Référence de publication: 2011092616/11.
(110105489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Euclid International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Magnolis International S.à r.l.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 156.851.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 62214 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011092618/11.
(110105467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Euro Gaming Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.216.

Signature.

Référence de publication: 2011092620/10.
(110104436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Euro Gaming Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.216.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 31 Mai 2011

L'Assemblée Générale a décidé de reconduire les mandats des membres du Conseil d'Administration comme suit:

Administrateurs de Catégorie A:

- Monsieur Flavio Claudio Marzona, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,
- Mademoiselle Caria Alves Silva, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,
- Monsieur Luca Gallinelli, ayant son adresse professionnelle a 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Président du

Conseil d'Administration.

Administrateurs de Catégorie C:

- Monsieur Stéphane Patrick Courbit, résidant au 7, rue Martin-de-Thezillat, F-92200 Neuilly-sur-Seine (France),
- Mr. Nicolas Béraud, demeurant 148, rue de Grenelle, F-75007 Paris (France),
- Mr. Pierre Charles Alain Blum, residing 20, rue Haute, CH-2013 Colombier (Suisse).
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2011.

94621

U X E M B O U R G

L'Assemblée Générale a décidé de reconduire le mandat de Fiduciaire Patrick Sganzerla, établie et ayant son siège

social au 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1026 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B96.848 en sa qualité de Réviseur d'Entreprises agréé, jusqu'à la prochaine As-
semblée Générale appelée à statuer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 Juillet 2011.

Référence de publication: 2011092621/25.
(110104437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Eventus Fondsverwaltung GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 141.148.

Société à Responsabilité Limitée constituée le 14 juillet 2008 suivant publication au mémorial n° 2228 du 12 septembre

2008.

Les comptes annuels sociaux de Eventus Fondsverwaltung GmbH, S.àr.l., arrêtés au 31 décembre 2010 et dûment

approuvés par les actionnaires dans la résolution du 9 juin 2011, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Eventus Fondsverwaltung GmbH, S.àr.l.

Référence de publication: 2011092623/15.
(110105100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Eye 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 111.138.

Luxembourg, le 30 juin 2011.

Référence de publication: 2011092624/10.
(110104854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Edoreric S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 122.368.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011092628/9.
(110105091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Elephant Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 104.007.

Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue le 13 mai 2011

1. Le mandat de Monsieur Mårten Anton Persson, demeurant 76, Redcliffe Square, GB-SW10 9BN Londres, Royaume-

Uni, en tant qu’administrateur A de la Société a été renouvelé avec effet au 13 mai 2011 et jusqu’à l’Assemblée Générale
Annuelle qui se tiendra en 2016.

2. Le mandat d’H.R.T. Revision S.à r.l., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, enregistrée auprès du

Registre de Commerce et des Sociétés sous numéro B 51238, en tant que Commissaire de la Société, a été renouvelé
avec effet au 13 mai 2011 et jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2012.

94622

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme
Pour Elephant Holding S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2011092630/17.
(110104459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Elth Réassurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 46.306.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011092631/10.
(110105243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

EPI Oakwood Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.519.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 juillet 2011.

Référence de publication: 2011092634/10.
(110104448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

EPI Prime Frankfurt SP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 114.198.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 juillet 2011.

Référence de publication: 2011092635/10.
(110104450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Equinox Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 148.833.

Les comptes annuels au 30.11.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2011.

EQUINOX PROPERTY S.A.
Adrien ROLLE

Référence de publication: 2011092646/12.
(110105320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

ERC Luxembourg Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 118.075.

Les comptes annuels au 30 Juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Rectificatif dépôt L110092821 du 16/06/2011.

94623

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04/07/2011.

Lucile Chevallier.

Référence de publication: 2011092648/11.
(110105105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

EPI Prime Hamburg SP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 114.199.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 juillet 2011.

Référence de publication: 2011092636/10.
(110104449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Epicerie Dos Santos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 46, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 25.826.

Signature.

Référence de publication: 2011092637/10.
(110104359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

CIM/SP Solutions, Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 20.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 161.442.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twelfth day of May.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg.

There appeared:

SkyPower Limited, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of Alberta, Canada, having its

principal address at 130 Adelaide Street West, 30

Floor, Toronto, Ontario, Canada M5H3P5,

Here represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

association (the “Articles”) of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated:

Section I - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by

Luxembourg law as well as by the present Articles (the “Company”).

2. Name. The Company's name is CIM/SP Solutions.

3. Purpose. The Company's purpose is to invest, to acquire shares and to take interests, in any form whatsoever, in

any kind of Luxembourg or foreign companies or entities; to acquire through investments, contributions, purchases,
options or in any other way any securities, rights, interests, patents, licences or other property as the Company shall
deem fit; and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of such investments, interests or acquisitions,
in whole or in part, on such conditions as the Company thinks fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions; grant to any company or entity that

forms part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including

94624

U X E M B O U R G

companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance,
loan, or advance, or grant in favour of any third parties any security or guarantee to secure the obligations of such a
company or entity, and borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money
borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is related, directly or indirectly, to its

purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

5. Registered office. The registered office of the Company is in the City of Luxembourg, in the Grand Duchy of

Luxembourg. It may be transferred to any place within the city of Luxembourg by means of a resolution of the sole
manager, or, if there is more than one manager, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles
or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or, if there
is more than one shareholder, by a resolution approved by a majority of shareholders holding at least seventy-five percent
(75%) of the share capital of the Company.

The Company may have other offices and branch offices, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Section II - Capital - Shares

6. Capital. The Company's initial share capital is set at CAD 20,000 (twenty thousand Canadian Dollars) divided into

20,000,000 (twenty million) preferred shares (the “Preferred Shares”).

All the 20,000,000 issued and outstanding Preferred Shares have a nominal value of CAD 0.001 (one tenth of a Canadian

cent) each, and are fully paid-up. The Preferred Shares shall not be entitled to dividends. The Preferred Shares shall be
entitled to a liquidation preference right in the amount of their nominal value CAD 0.001 (one tenth of a Canadian cent)
per Preferred Share.

The Company may issue common shares (the “Common Shares”) divided into ten (ten) 10 classes of shares, namely

Class A Shares to Class J Shares (the “Classes of Shares”), having a nominal value of CAD 0.001 (one-tenth of a Canadian
cent) each.

The Preferred Shares together with the Common Shares are hereafter referred as the “Shares”.
The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.

The Company may redeem its own Preferred Shares provided that the Company has sufficient distributable reserves

for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company's share capital.

However, the redemption of Common Shares will be conducted in accordance with the conditions laid down by article

10 of the Articles. Any such increase or reductions will reduce or increase each class of shares by the same number.

Any share premium of the Company shall be freely distributable. The share premium account may be distributed to

the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders holding more than fifty percent of the share capital
of the Company. The general meeting of shareholders of the Company may decide to allocate any amount out of the
share premium account to the legal reserve account of the Company.

7. Voting rights. Each Share whatever its class, is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting

rights commensurate to such shareholder's ownership of aggregate Shares.

8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the Shares are indivisible and the Company will recognize only one

owner per Share. In all events, each shareholder and option holder if any, will receive and will hold an equal number of
Shares of each class.

9. Transfer of shares. The Shares are freely transferable among shareholders, but any transfer of Shares must include

an identical number of shares of each class if the case may be.

Transfers of Shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least

seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of the 10

August 1915 concerning

commercial companies, as amended from time to time (the “Law”).

10. Redemption of common shares. Where the Company issue Common Shares, the Company shall be able to redeem

each of Class A to Class J shares, in the framework of a decrease of its subscribed capital by cancellation of the redeemed
shares, under the following terms and conditions:

- The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Common Shares including by the

cancellation of one or more entire classes of Common Shares through the repurchase and cancellation of all the Common
Shares in issue in such class(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Common Shares such cancel-
lations and repurchases of Common Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).

- In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of Common Shares

(in the order provided for in article 19 - Distributions - of the Articles), such class of Common Shares gives right to the

94625

U X E M B O U R G

holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total
Cancellation Amount as determined by the general meeting of shareholders) and the holders of Common Shares of the
repurchased and cancelled class of Common Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation
Value Per Share for each Common Share of the relevant class held by them and cancelled.

- The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of

Common Shares in issue in the class of Common Shares to be repurchased and cancelled.

- The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the general

meeting on the basis of the relevant interim accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J to A shall
be the Available Amount of the relevant class of Common Shares at the time of the cancellation of the relevant class of
Common Shares unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an
amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available
Amount.

- Upon the repurchase and cancellation of the Common Shares of the relevant class of Common Shares, the Cancel-

lation Value Per Share will become due and payable by the Company.

The Available Amount means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)

increased by (i) any freely distributable common share premium attached to the class of Common Shares to be reedemmed
and cancelled and other freely distributable reserves and (ii) as the case may be the amount of the share capital reduction
and legal reserve reduction relating to the class of Common Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included
carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the
Articles, each time as set out in the relevant interim accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting)
so that:

AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount;
NP = net profits (including carried forward profits);
P = any freely distributable common share premium attached to the class of Common Shares to be redeemed and

cancelled and other freely distributable reserves;

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Common Shares

to be cancelled;

L = losses (including carried forward losses);
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.
The Total Cancellation Amount means the amount determined by the general meeting of the shareholders of the

Company as total cancellation amount at the time of a repurchase and cancellation of one or more classes of Common
Shares within the limits of the Available Amount.

Section III - Managers

11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one or more managers. Where more than one

manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different types of
managers, namely type A managers and type B managers.

No manager needs to be a shareholder of the Company. A manager shall be appointed by a resolution of the sole

shareholder, or, if there is more than one shareholder, by a resolution approved by the shareholders holding more than
fifty percent of the share capital of the Company. The remuneration from time to time, if any, of the manager or managers
shall be determined in the same manner.

A manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder, or, if there is

more than one shareholder, by a resolution approved by the shareholders holding more than fifty percent of the share
capital of the Company.

12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the sole shareholder,

or, if there is more than one shareholder, to the general meeting of shareholders, are deemed to be held by the sole
manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or, if there is more than one manager, by the joint

signature of at least one type A manager and one type B manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board
of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.

13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its

members a chairman. It may also appoint a secretary, who need not be a manager or a shareholder of the Company and
who shall be responsible for keeping the minutes of board meetings.

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The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed

at the meeting, and the time and place of the meeting, shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance
of the time set for the meeting, except when waived by the agreement of all the managers, or where all the managers
are present or represented at the meeting in any event.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another

manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any or all of the managers may participate to a meeting of the board of managers by telephone, videoconference, or

any other suitable method of telecommunication, initiated from the Grand Duchy of Luxembourg and allowing all ma-
nagers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to
participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present

(in person, by proxy or by an alternative method as described above) at least one type A manager and at least one type
B manager.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers

of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all of the managers shall have the same effect as resolutions passed at

a meeting of the board of managers. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original
and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.

Notes of the deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two

managers. Copies of or extracts from such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.

14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability for or in relation to any commitment validly

made by him in the name of the Company in accordance with these Articles by reason of his position as a manager of
the Company.

Section IV - Shareholders

15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all the powers devolved to the general meeting of shareholders in

accordance with the Law.

Except in the case of day-to-day procedures under normal operating conditions, contracts concluded between the

sole shareholder and the Company must be recorded in minutes or prepared in writing.

16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of

managers, as the case might be; or failing that by the statutory auditor or the supervisory board (if it exists); or failing
that by a shareholder or shareholders holding more than fifty percent of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting, setting out the agenda, and stating the time and place of the meeting

shall be sent to each shareholder at least four (4) days in advance of the time set for the meeting.

If all of the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed

of the agenda for the meeting, then the meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as

such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-

holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at
a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share

capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of

the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed

twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholder resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote
and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand

Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice,
on the third Thursday of June or on the following business day if such day is a public holiday.

Section V - Financial year - Balance sheet - Distributions - Audit

17. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1

and ends on December 31

18. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the

case might be, shall draw up a balance sheet and a profit-and-loss account in accordance with the Law, to which an

94627

U X E M B O U R G

inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts, and which will then be submitted to the sole
shareholder, or, if there is more than one shareholder, to the shareholders for approval.

19. Distributions. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortiza-

tions, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the
general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This

allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when such amount has been broken into.

The remaining profit may be distributed or may be carried forward or transferred to a distributable reserve by the

sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the shareholders representing more than fifty
percent (50%) of the share capital of the Company.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the sole manager or the board of managers, as the

case might be, and may be paid at such places and times as may be determined by the sole manager or the board of
managers, as the case might be. The sole manager or the board of managers, as the case might be, may make a final
determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend
declared but not paid on a Common Share during five years and not thereafter claimed by the holder of such Common
Share, shall be forfeited by the holder of such Common Share, and shall revert to the Company. No interest will be paid
on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Common Shares.

In the event of a dividend declaration and provided that the Company issues Common Shares, such dividend shall be

allocated and paid as follows:

- the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of 0.45% of the nominal value of the Class A Shares held by them;

- the holders of Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of 0.40% of the nominal value of the Class B Shares held by them;

- the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of 0.35% of the nominal value of the Class C Shares held by them;

- the holders of Class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of 0.30% of the nominal value of the Class D Shares held by them;

- the holders of Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of 0.25% of the nominal value of the Class E Shares held by them;

- the holders of Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of 0.20% of the nominal value of the Class F Shares held by them;

- the holders of Class G Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of 0.15% of the nominal value of the Class G Shares held by them;

- the holders of Class H Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of 0.10% of the nominal value of the Class H Shares held by them;

- the holders of Class I Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of 0.05% of the nominal value of the Class I Shares held by them.

The balance of the declared dividend shall be allocated in its entirety to the last class of Common Shares in existence

at the time of the distribution and paid to the holders of the last class of Common Shares starting with the last class of
Common Shares in the reverse alphabetical order (i.e. first Class J Shares, then if no Class J Shares are in existence, Class
I Shares and in such continuation until only class A Shares are in existence).

20. Interim dividends. Notwithstanding the above, the sole manager or the board of managers, as the case might be,

may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of interim
accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case might be, and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year the annual accounts of which have been approved, increased by carried-forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried-forward losses and sums to be allocated to a reserve established in
accordance with the Law or the Articles.

21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted

to a statutory auditor (commissaire) or, as the case might be, to a supervisory board comprising of more than one
statutory auditor.

No statutory auditor needs to be a shareholder of the Company.
A statutory auditor shall be appointed by a resolution approved by the general meeting of shareholders holding more

than fifty percent of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general
meeting of shareholders following his appointment. However, his appointment may be renewed by the general meeting
of shareholders.

94628

U X E M B O U R G

Where the conditions of article 35 of “the law of the 19

December 2002 concerning the register of trade and

companies as well as the accountancy and annual accounts of undertakings” are met, the Company shall have its annual
accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of share-
holders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

Section VI - Dissolution - Liquidation

22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of

shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders,
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death,
suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole

shareholder, or, if there is more than one shareholder, at a general meeting of shareholders by a resolution approved by
the affirmative vote of a shareholder or shareholders representing more than seventy-five percent of the share capital of
the Company. The sole shareholder or the resolution (as appropriate) shall also determine the powers and remuneration
of the liquidator or liquidators. At the time of closing of the liquidation, the Preferred Shares will be entitled to a liquidation
preference right in the amount of their nominal value of CAD .001 (one tenth of a Canadian cent) per Preferred Share.
The remaining assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or, if there is more than one shareholder,
to the shareholders proportionally to the Shares that they hold.

Temporary provision

Notwithstanding the provisions of article 17, the first financial year of the Company starts today and will end on

December 31

, 2011.

Subscription - Payment

All the 20,000,000 Preferred Shares, representing the entire share capital of the Company have been entirely subscribed

by SkyPower, named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of CAD 20,000 is as now at the disposal of
the Company, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred Euros (1,400.-
EUR).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed

share capital passed the following resolutions:

1. - Richard Ressler, born on July 17, 1958 in New York, USA, residing professionally at 6922 Hollywood Boulevard,

Ninth Floor, Los Angeles, CA 90028, USA;

- Avraham Shemesh, born on January 30, 1962 in Tel Aviv, Israel residing professionally at 6922 Hollywood Boulevard,

Ninth Floor, Los Angeles, CA 90028, USA;

- Kelly Eppich, born on January 12, 1957 in Utah, USA, residing professionally at 6922 Hollywood Boulevard, Ninth

Floor, Los Angeles, CA 90028, USA; and

- Jennifer Gandin, born on June 1

, 1970 in Nebraska, USA residing professionally at 6922 Hollywood Boulevard,

Ninth Floor, Los Angeles, CA 90028, USA

are appointed as type A managers of the Company for an undetermined duration;
- Patrick Moinet, born on June 6, 1975 in Belgium residing professionally at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Lu-

xembourg, Grand Duchy of Luxembourg

is appointed as type B manager of the Company for an undetermined duration.
2. The registered office of the Company shall be established at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, at the request of the above party

appearing by power of attorney, this deed is worded in English followed by a French version. Also at the request of the
above party, in the event of discrepancies between the English text and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned Notary, have set our hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named

at the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, the said person signed with us, the Notary,

this original deed.

94629

U X E M B O U R G

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le douzième jour de mai.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SkyPower Limited, une société du droit de l'Alberta, Canada, ayant son adresse principale au 130 Adelaïde Street

West, 30

Floor, Toronto, Ontario, Canada M5H3P5;

Ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte aux fins d'enregistrement.

Ladite partie comparante, agissant ès qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts»)

d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Titre I

. - Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1

. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois

ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est CIM/SP Solutions.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque

forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères, et d'acquérir par des
participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et
licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, déve-
lopper, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute

société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la
Société, incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre
forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir
les obligations des sociétés précitées, ainsi qu'emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir
par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toutes actions et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement

à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts, ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Lu-
xembourg par résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des
associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 6. Capital. Le capital social initial est fixé à 20.000 CAD (vingt mille Dollars canadiens) divisé en 20.000.000 (vingt

millions) de parts sociales privilégiées (les «Parts Privilégiées»).

Toutes ces 20.000.000 de Parts Privilégiées émises ont une valeur nominale de 0,001 CAD (un dixième de cent cana-

dien) chacune et sont entièrement libérées. Les Parts Privilégiées n'ouvrent droit à aucun dividende. Les Parts Privilégiées
sont en droit de recevoir un droit préférentiel de liquidation du montant de leur valeur nominale de 0,001 CAD (un
dixième de cent canadien) par Part Privilégiée.

La Société peut émettre des parts ordinaires (les «Parts Ordinaires») qui seront divisées en 10(dix) classes de parts,

à savoir des classes de parts sociales A à J (les «Classes de Parts Sociales»), ayant chacune une valeur nominale de 0,001
CAD (un dixième de cent canadien).

Les Parts Privilégiées et les Parts Ordinaires sont ensemble ci-après désignées comme les «Parts».
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité

d'associés, par une résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour
cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut racheter ses propres Parts Privilégiées pour autant que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.

Toutefois, le rachat des Parts Ordinaires sera effectué conformément aux conditions prévues par l'article 10 des

Statuts. Toute augmentation ou réduction augmentera ou réduira chaque classe de parts d'un montant identique.

94630

U X E M B O U R G

Toute prime d'émission de la Société est librement distribuable. Le compte prime d'émission peut être distribué par

les associés suivant une résolution prise par l'assemble générale des associés représentant plus de cinquante pour cent
du capital social de la Société. L'assemblée générale des associés de la Société peut décider d'allouer au compte réserve
légale de la Société tout montant du compte prime d'émission.

Art. 7. Droits de vote. Chaque Part, quelle que soit sa classe, confère un droit de vote identique et chaque associé

dispose de droits de vote proportionnels au nombre de Parts qu'il détient.

Art. 8. Indivisibilité des parts. Les Parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire

par Part. Dans tous les cas, chaque associé et détenteur d'une option, le cas échéant, recevra et détiendra un nombre
égal de Parts de chaque classe.

Art. 9. Transfert des parts. Les Parts sont librement cessibles entre associés, mais tout transfert de Parts doit inclure

un nombre identique de parts dans chacune des classes le cas échéant.

Les cessions de Parts aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-

quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de Parts sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

Art. 10. Rachat des parts. Dans le cas où la Société a émis des Parts Ordinaires, la Société peut procéder au rachat

des classes A à J, dans le cadre d'une réduction de son capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément
aux modalités et conditions suivantes:

- Le capital social de la Société peut être réduit par annulation des Classes Ordinaires incluant l'annulation entière

d'une ou plusieurs classes de Parts Ordinaires à travers le rachat et l'annulation de toutes les Parts Ordinaires émises
dans cette/ces classe(s). Dans l'hypothèse de rachats et d'annulations de classes de Parts Ordinaires, ces rachats et
annulations se feront dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la Classe J);

- Dans le cadre d'une réduction du capital social effectué par rachat et annulation d'une classe de Parts Ordinaires

(dans l'ordre prévu par l'article 19 - Distribution - des présents Statuts), les détenteurs de cette classe de Parts Ordinaires
ont droit, au pro rata de leur détention, au Montant Disponible (dans les limites toutefois du Montant Total d'Annulation
tel que déterminé par l'assemblée générale des associés) et les détenteurs de Parts Ordinaires de la classe de Parts
Ordinaires rachetée et annulée reçoive de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour
chaque Part Ordinaire de la classe en question qu'ils détiennent et qui est annulée;

- La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculé en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts

Ordinaires émises dans la classe de Parts Ordinaires rachetée et annulée;

- Le Montant Total d'Annulation sera déterminé par le conseil de gérance et sera approuvé par l'assemblée générale

des associés sur la base d'un état financier intérimaire. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Classes J à A est
égal au Montant Disponible de la classe de Parts Ordinaires en question au moment de l'Annulation de ladite classe de
Parts Ordinaires sauf s'il en est autrement décidé par l'assemblée générale des associés de la manière prévue pour une
modification ses Statuts pour autant que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible.

- Après le rachat et l'annulation des Parts Ordinaires de la classe de Parts Ordinaires considéré, la Valeur d'Annulation

par Part Sociale sera due et payable par la Société.

Le Montant Disponible se définit comme la somme des bénéfices nets de la Société (incluant les bénéfices reportés)

augmentée de (i) toute prime ordinaire d'émission librement distribuable attachée à la classe de Parts Ordinaires devant
être rachetée et annulée et toute autre réserve librement distribuable et (ii), le cas échéant, du montant de la réduction
du capital social et de la réduction de la réserve légale relative à la classe de Parts Ordinaires devant être annulée mais
réduite par (i) les pertes (incluant les pertes reportées) et (ii) toute somme devant être allouée à une réserve en application
de la loi ou des Statuts , chaque fois tel que déterminé dans l'état financier intérimaire (sans, pour éviter tout doute, tout
double comptage) de sorte que:

AA = (NP + P + CR) - (L + LR).
Où:
AA = le Montant Disponible;
NP = bénéfices nets (incluant les bénéfices reportés);
P = toute prime ordinaire d'émission librement distribuable attachée à la classe de Parts Ordinaires devant être ra-

chetée et annulée et toute autre réserve librement distribuable;

CR = montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relative à la classe de Parts

Ordinaires devant être annulée;

L = les pertes (incluant les pertes reportées);
LR = toute somme devant être allouée à une réserve en application de la loi ou des Statuts.
Le Montant Total d'Annulation se définit comme le montant déterminé par l'assemblée générale des associés de la

Société comme le montant total d'annulation au moment du rachat et de l'annulation d'une ou plusieurs classes de Parts
Ordinaires dans les limites du Montant Disponible.

94631

U X E M B O U R G

Titre III - Gérance

Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où

plus d'un gérant est nommé, la Société est gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories
différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en

cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent du capital social de
la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé

unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique,

ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du
conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe

d'au moins un gérant de type A et un gérant de type B.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil
de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses

membres un président. Le conseil de gérance peut également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé
de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour,

l'heure et le lieu de la réunion, doit être donnée à l'ensemble des gérants au moins vingt-quatre heures à l'avance, sauf
lorsqu'il y est renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen

de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou

par tout autre moyen de communication approprié, initiés depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant à
l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation
est réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, sont présents en personne ou

représentés au moins un gérant de type A et au moins un gérant de type B.

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par

un vote favorable de la majorité des gérants de la Société présents ou représentés.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors

d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux
constituant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants.

Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux
Statuts.

Titre IV - Assemblée générale des associés

Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés con-

formément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la

Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou,

le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe, à défaut, par
les associés représentant plus de cinquante pour cent du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins

quatre (4) jours avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

94632

U X E M B O U R G

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit

une personne qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant

plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première
assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que

soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des

associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-

cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des
votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par
tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalable-
ment à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au

Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre lieu indiqué dans la convocation le troisième
jeudi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas

échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément à la Loi, auxquels un inventaire est annexé,
l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité
d'associés à l'assemblée générale des associés.

Art. 19. Distributions. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,

charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des
associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obli-

gatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devra être repris à tout moment jusqu'à entière
reconstitution de la réserve légale.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés re-

présentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution, de son report à
nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

Les dividendes déclarés peuvent être payés dans n'importe quelle devise tel que décidé par le gérant unique ou le

conseil de gérance le cas échéant, et peuvent être payés en tous lieux et places tel que décidé par le gérant unique ou le
conseil de gérance le cas échéant. Le gérant unique ou le conseil de gérance le cas échéant, peut déterminer le taux de
change final applicable afin de convertir les dividendes dans la devise de paiement telle que déterminée par le gérant unique
ou le conseil de gérance le cas échéant. Un dividende déclaré mais non payé à une Part Ordinaire pendant une période
de cinq ans et non réclamé par la suite par le détenteur de cette Part Ordinaire sera perdu par le détenteur de cette Part
Ordinaire et reviendra donc à la Société. Aucun intérêt ne sera payé pour des dividendes déclarés et non réclamés qui
sont détenus par la Société au nom des détenteurs de Parts Ordinaires.

Dans le cas d'une déclaration de dividende et pour autant que la Société ait émis des Parts Ordinaires, ce dividende

sera alloué et payé comme suit:

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe A sont en droit de recevoir un dividende annuel d'un montant de 0,45%

de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe A qu'ils détiennent;

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe B sont en droit de recevoir un dividende annuel d'un montant de 0,40%

de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe B qu'ils détiennent;

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe C sont en droit de recevoir un dividende annuel d'un montant de 0,35%

de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe C qu'ils détiennent;

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe D sont en droit de recevoir un dividende annuel d'un montant de 0,30%

de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe D qu'ils détiennent;

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe E sont en droit de recevoir un dividende annuel d'un montant de 0,25%

de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe E qu'ils détiennent;

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe F sont en droit de recevoir un dividende annuel d'un montant de 0,20%

de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe F qu'ils détiennent;

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe G sont en droit de recevoir un dividende annuel d'un montant de 0,15%

de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe G qu'ils détiennent;

94633

U X E M B O U R G

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe H sont en droit de recevoir un dividende annuel d'un montant de 0,10%

de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe H qu'ils détiennent;

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe I sont en droit de recevoir un dividende annuel d'un montant de 0,05%

de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe I qu'ils détiennent.

Le solde du dividende déclaré est alloué intégralement à la dernière classe de Parts Ordinaires existante au moment

de la distribution et payé aux détenteurs de la dernière classe de Parts Ordinaires en commençant avec la dernière classe
de Parts Ordinaires dans l'ordre alphabétique inverse (c'est-à-dire en premier les Parts Sociales de Classe J, puis s'il n'y
a plus de Parts Sociales de Classe J, les Parts Sociales de Classe I et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des Parts
Sociales de Classe A).

Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant,

peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi
par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la Société est confiée à un com-

missaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance composé de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.
Le(s) commissaire(s) sont nommé(s) par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent du

capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur
mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la «loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» sont atteints, la Société confie le contrôle de
ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) désigné(s) par résolution de l'assemblée générale
des associés. L'assemblée générale des associés peut cependant nommé un réviseur d'entreprise à tout moment.

Titre VI - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par

l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au
moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la sus-
pension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société est menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique,

ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés
représentant au moins soixante-quinze pour cent du capital social de la Société. L'associé unique ou la résolution (selon
le cas) détermine également les pouvoirs et rémunérations du ou des liquidateur(s). Au moment de la clôture de liqui-
dation, les Parts Privilégiées sont en droit de recevoir un droit préférentiel de liquidation du montant de leur valeur
nominale de 0,001 CAD (un dixième de cent canadien) par Part Privilégié. Les avoirs restants de la Société sont attribués
à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de Parts qu'ils détiennent.

Disposition temporaire

Nonobstant les dispositions de l'article 17, le premier exercice de la société débute ce jour et s'achèvera le 31 dé-

cembre 2011.

Souscription - Paiement

L'intégralité des 20.000.000 (vingt millions) de Parts Privilégiées représentant l'intégralité du capital social de la Société

a été entièrement souscrite par SkyPower prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire. Le montant de 20.000
CAD (vingt mille Dollars canadiens) est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant par la production d'un certificat de blocage de fonds.

Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement évalué à mille quatre cents Euros (1.400,- EUR).

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit,

a pris les résolutions suivantes:

1) Richard Ressler, né le 17 juillet 1958 à New-York, USA, résidant professionnellement au 6922 Hollywood Boulevard,

Ninth Floor, Los Angeles, CA 90028, USA;

94634

U X E M B O U R G

Avraham Shemesh, né le 30 janvier 1962 à Tel Aviv, Israël, résidant professionnellement au 6922 Hollywood Boulevard,

Ninth Floor, Los Angeles, CA 90028, USA;

Kelly Eppich, né le 12 janvier 1957 en Utah, USA, résidant professionnellement au 6922 Hollywood Boulevard, Ninth

Floor, Los Angeles, CA 90028, USA; et

Jennifer Gandin, né le 1

juin 1970 au Nebraska, USA, résidant professionnellement au 6922 Hollywood Boulevard,

Ninth Floor, Los Angeles, CA 90028, USA

sont chacun nommés gérants de type A pour une durée indéterminée.
2) Patrick Moinet, né le 6 juin 1975 en Belgique, résidant professionnellement au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

Est nommé gérant de type B pour une durée indéterminée.
3) Le siège social de la Société est établi au 6, rue Guillaume Schneider, L2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2011. Relation: LAC/2011/23301. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 juin 2011.

Référence de publication: 2011083056/606.
(110092985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.

Epicerie Dos Santos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 46, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 25.826.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011092638/10.
(110104360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Estiabel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 145.792.

Signature.

Référence de publication: 2011092651/11.
(110104718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

F.I.S. FundsIndustrySupport S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 124.938.

94635

U X E M B O U R G

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2011092657/11.
(110104412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Epicerie Dos Santos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 46, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 25.826.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011092639/10.
(110104361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Episo Boxes S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 145.329.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 juillet 2011.

Référence de publication: 2011092640/10.
(110104444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

EPISO CPH S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 142.465.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 juillet 2011.

Référence de publication: 2011092641/10.
(110104442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

EUROFER, Association Européenne de l'Acier a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg F 5.390.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2011.

G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011092653/13.
(110104595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

EPISO Dartford S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 142.474.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 juillet 2011.

Référence de publication: 2011092642/10.
(110104445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

94636

U X E M B O U R G

Episo Rugby S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 143.572.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 juillet 2011.

Référence de publication: 2011092643/10.
(110104443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

Episo Wimbledon S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 145.330.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 juillet 2011.

Référence de publication: 2011092644/10.
(110104446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

FTF Galleon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 154.340.

In the year two thousand and eleven, on the 15 of June, before Us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-

sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg),

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of FTF Galleon S.A., a Luxembourg société anonyme,

having it registered office at L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, incorporated by a notarial deed drawn
up on the twelfth of July two thousand and ten by Maître Henri Hellinckx, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 154.340 and whose articles of incorporation have been published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1746, dated August 26, 2010, page 83782 (hereafter the
“Company”).

The articles of incorporation of the company have been amended by a notarial deed drawn up by Me Blanche Moutrier,

notary residing in Esch-sur-Alzette, dated 9 November 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations under number 2722, dated December 11, 2010, page 130646 and by a notarial deed drawn up by Me Blanche
Moutrier, notary residing in Eschsur-Alzette, dated 17 December 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations under number 339, dated February 19, 2011, page 16245.

The meeting elects as chairman Mr Mariusz Waniolka residing at Petyhorska 2/2, 25-125 Kielce, Poland.
The chairman appoints as secretary Mr Nicolas Thieltgen, with professional address at 10 rue de Vianden, L-2680

Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Catherine Noens, with professional residence at 2-8 Avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that
I. The names of the shareholders present or represented at the meeting by proxies (together the “Appearing Share-

holders”) and the number of shares held by them are shown on the attendance list. This attendance list, signed by the
Appearing Shareholders, the notary, the chairman, the scrutineer and the secretary, together with the proxy forms, signed
“ne varietur” by the shareholders represented at the meeting by proxyholders, the notary, the chairman, the scrutineer
and the secretary, shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

II. The attendance list shows that shareholders holding 49.256.332 (forty nine million two hundred fifty six thousand

three hundred thirty two) shares, representing the whole share capital of the Company are present or represented at
the meeting. All the Appearing Shareholders have declared that they have been sufficiently informed on the agenda of the
meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The meeting is therefore properly
constituted and can validly consider all items of the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

- Acknowledgment of the realization of the condition precedent to the share capital increase resolved in the general

meeting of June 8

, 2011;

94637

U X E M B O U R G

- Increase the share capital of the Company by an amount of EUR 7.198.917 (in words: seven million one hundred

ninety eight thousand nine hundred seventeen euro), represented by 7.198.917 (in words: seven million one hundred
ninety eight thousand nine hundred seventeen) new shares having a nominal value of EUR 1 (one euro) each, together
with a global share premium of EUR 64.790.253 (in words: sixty four million seven hundred ninety thousand two hundred
fifty three euro), in consideration for a contribution in kind consisting of the following shares: 116.387 shares in Cersanit
S.A., 1.322.342 shares in Echo Investment S.A., 4.068.166 shares in Barlinek S.A. and 63.995.957 shares in Synthos S.A.,
in compliance with the Commitment Agreement;

- Subscription of the new shares issued according to preceding paragraph by a new shareholder, Mrs Barbara Solowow,

with the consent of other shareholders;

- Acknowledgment of the decision of the Board of Directors of the Company relating to the valuation of the contri-

bution in kind and the exemption from audit report;

- Amendment of the articles of incorporation of the Company to reflect the increase of share capital, all changes

required due to the above-mentioned decisions, including amendment of article 5 of the articles of incorporation of the
Company, which shall read as follows:

“ Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 56.455.249,00 (fifty six million four hundred fifty five thousand two

hundred forty nine Euro), represented by 56.455.249 (fifty six million four hundred fifty five thousand two hundred forty
nine) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, carrying one voting right in the general assembly.

The shares may be registered shares or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

The Company's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single share(s) or two or

more shares.

The issue price per share shall be ten times the nominal value of share i.e., EUR 10.
The Company may repurchase its own shares under the conditions provided by law.”
- Miscellaneous.

Preamble

On June 8, 2011 was held an extraordinary general meeting of the shareholders of FTF Galleon S.A. in which the

shareholders agreed in principle to increase the share capital of the Company subject to the effective transfer to the
Company of the following shares by Mrs Barbara Solowow, born in Kielce, Poland, on November 25, 1938, and residing
at 15 Malinowa St. 25-387 Kielce, Poland:

- 116.387 shares in Cersanit S.A. with its registered office at Al. Solidarnosci 36, 25-323 Kielce, Poland, registered in

the Polish official register (“Krajowy Rejestr Sadowy”) under number 0000081341,

- 1.322.342 shares in Echo Investment S.A., with its registered office at Al. Solidamosci 36, 25-323 Kielce, Poland,

registered in the Polish official register (“Krajowy Rejestr Sadowy”) under number 0000007025,

- 4.068.166 shares in Barlinek S.A., with its registered office at Al. Solidamosci 36, 25-323 Kielce, Poland, registered in

the Polish official register (“Krajowy Rejestr Sadowy”) under number 000018891,

- 63.995.957 shares in Synthos S.A., with its registered office at Chemikow 1, 32-600 Oswiecim, Poland, registered in

the Polish official register (“Krajowy Rejestr Sadowy”) under number 0000038981

Hereafter together referred to as the “Contributed Assets”.
The present meeting will acknowledge the effective transfer of the Contributed Assets by Mrs Solowow to the Com-

pany and the share capital increase of the Company.

This having been declared, the meeting passed the following resolutions by unanimous vote:

First Resolution

The meeting acknowledged the realization of the condition precedent to a share capital increase resolved in the general

meeting of June 8, 2011, i.e. the effective transfer to the Company of the following assets to pay up the issue price of
shares:

- 116.387 shares in Cersanit S.A. with its registered office at Al. Solidarnosci 36, 25-323 Kielce, Poland, registered in

the Polish official register (“Krajowy Rejestr Sadowy”) under number 0000081341,

- 1.322.342 shares in Echo Investment S.A., with its registered office at Al. Solidamosci 36, 25-323 Kielce, Poland,

registered in the Polish official register (“Krajowy Rejestr Sadowy”) under number 0000007025,

- 4.068.166 shares in Barlinek S.A., with its registered office at Al. Solidamosci 36, 25-323 Kielce, Poland, registered in

the Polish official register (“Krajowy Rejestr Sadowy”) under number 000018891,

- 63.995.957 shares in Synthos S.A., with its registered office at Chemikow 1, 32-600 Oswiecim, Poland, registered in

the Polish official register (“Krajowy Rejestr Sadowy”) under number 0000038981.

94638

U X E M B O U R G

Second Resolution

The meeting resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 7.198.917,00 (in words:

seven million one hundred ninety eight thousand nine hundred seventeen euro), in order to raise it from the current
amount of EUR 49.256.332 (forty nine million two hundred fifty six thousand three hundred thirty two euro) to EUR
56.455.249,00 (fifty six million four hundred fifty five thousand two hundred forty nine euro) by creating and issuing
7.198.917,00 (in words: seven million one hundred ninety eight thousand nine hundred seventeen) new shares having a
nominal value of EUR 1 (one euro) each, together with a global share premium of EUR 64.790.253 (in words: sixty four
million seven hundred ninety thousand two hundred fifty three euro).

The issuance by the Company of the new shares is made against a contribution in kind consisting of the Contributed

Assets. The Contributed Assets, having the status of dematerialized securities, quoted in Warsaw Stock Exchange, consists
of the following shares:

- 116.387 shares in Cersanit S.A. with its registered office at Al. Solidarnosci 36, 25-323 Kielce, Poland, registered in

the Polish official register (“Krajowy Rejestr Sadowy”) under number 0000081341,

- 1.322.342 shares in Echo Investment S.A., with its registered office at Al. Solidamosci 36, 25-323 Kielce, Poland,

registered in the Polish official register (“Krajowy Rejestr Sadowy”) under number 0000007025,

- 4.068.166 shares in Barlinek S.A., with its registered office at Al. Solidamosci 36, 25-323 Kielce, Poland, registered in

the Polish official register (“Krajowy Rejestr Sadowy”) under number 000018891,

- 63.995.957 shares in Synthos S.A., with its registered office at Chemikow 1, 32-600 Oswiecim, Poland, registered in

the Polish official register (“Krajowy Rejestr Sadowy”) under number 0000038981,

The Contributed Assets have a global value of EUR 71.989.170,00, (in words: seventy one million nine hundred eighty

nine thousand one hundred seventy euro). This valuation has been adopted by the Board of Directors of the Company
held on June 8, 2011 in Luxembourg.

The new shares will have the same rights and obligations as the existing shares.

Third Resolution

The meeting resolved to admit to the subscription of the 7.198.917,00 (in words: seven million one hundred ninety

eight thousand nine hundred seventeen) new shares a new shareholder, Mrs Barbara Solowow, born in Kielce, Poland,
on November 25, 1938, and residing at 15 Malinowa St. 25-387 Kielce, Poland.

Subscription and Payment

Mrs Barbara Solowow intervened to subscribe the 7.198.917,00 (in words: seven million one hundred ninety eight

thousand nine hundred seventeen) new shares in the Company for an amount of EUR 7.198.917,00 (in words: seven
million one hundred ninety eight thousand nine hundred seventeen euro), together with a global share premium of EUR
64.790.253 (in words: sixty four million seven hundred ninety thousand two hundred fifty three euro). The new shares
have been fully paid up in kind by the transfer of the Contributed Assets to the Company. Evidence of the transfer of the
Contributed Assets to the Company has been produced and shown to the undersigned notary. A copy of such evidence,
after signature “ne varietur” by the Appearing Shareholders, the chairman, the scrutineer, the secretary and the under-
signed notary shall remain attached to the present deed for registration purposes.

Fourth Resolution

The meeting resolved to acknowledge the decision of the Board of Directors of the Company on June 8, 2011, relating

to the valuation of the Contributed Assets and the exemption from audit report pursuant to article 26-1 (3bis) of the
Luxembourg Company law of 10 August 1915 as amended. This Board's decision remained annexed to the deed of 8 June
2011.

Fifth Resolution

The meeting resolved to amend Article 5 of the articles of incorporation of the Company as follows:

Corporate capital, Shares

“ Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 56.455.249,00 (fifty six million four hundred fifty five thousand two

The shares may be registered shares or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

The Company's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single share(s) or two or

more shares.

The issue price per share shall be ten times the nominal value of share i.e., EUR 10.
The Company may repurchase its own shares under the conditions provided by law.”
The notary acknowledges that all the conditions for the increase of capital are fulfilled.

94639

U X E M B O U R G

Declarations, Costs, Evaluation

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

is estimated at EUR 7.300.

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, on the day mentioned at

the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille onze, le 15 juin, pardevant Nous Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette

(Grand-Duché de Luxembourg),

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FTF Galleon S.A., une société anonyme

de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, constituée par un
acte notarié de Maître Henri Hellinckx daté du douze juillet deux mille dix, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.340 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1746, en date du 26 août 2010, page 83782 (ci-après la «Société»).

Les statuts de la société ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Me Blanche Moutrier, notaire de résidence à

Esch-sur-Alzette, en date du 9 novembre 2010 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2722,
en date du 11 décembre 2010, page 130646 ainsi qu'aux termes d'un acte reçu par Me Blanche Moutrier, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 décembre 2010 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 339, en date du 19 février 2011, page 16245.

L'assemblée choisit comme président Monsieur Mariusz Waniolka, avec adresse professionnelle à Petyhorska 2/2,

25-125 Kielce, Pologne.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Nicolas Thieltgen, avec adresse professionnelle au 10, rue de Vianden,

L-2680 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Noens, avec adresse professionnelle au 2-8 Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, le président prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. Les noms des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée par des mandataires (ensemble définis comme les

«Actionnaires Comparants») et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette
liste de présence, signée par et au nom des Actionnaires Comparants, le notaire, le président, le scrutateur et le secrétaire,
ensemble avec les formulaires de procuration, signés «ne varietur» par les associés représentés à l'assemblée par des
mandataires, le notaire, le président, le scrutateur et le secrétaire, devront rester annexés au présent acte et être enre-
gistrés avec lui.

II. Il ressort de la liste de présence que les actionnaires détenant 49.256.332 (quarante neuf millions deux cent cinquante

six mille trois cent trente-deux) actions, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont présents ou repré-
sentés à la présente assemblée. Tous les Actionnaires Comparants ont déclaré avoir été préalablement correctement
informés de l'ordre du jour de l'assemblée et ont renoncé aux formalités de convocation. L'assemblée est par conséquent
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

- Constatation de la réalisation de la condition préalable à l'augmentation de capital décidée lors de l'assemblée générale

du 8 juin 2011;

- Augmentation du capital social de la société d'un montant de 7.198.917,00 EUR (sept millions cent quatre-vingt dix

huit mille neuf cent dix sept euros), représenté par 7.198.917 (sept millions cent quatre-vingt dix huit mille neuf cent dix
sept) nouvelles actions d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune, avec une prime d'apport globale de
64.790.253,00 EUR (soixante quatre millions sept cent quatre-vingt dix mille deux cent cinquante trois euros), en rému-
nération d'un apport en nature constitué par les actions suivantes: 116.387 actions dans la société Cersanit S.A., 1.322.342
actions dans la société Echo Investment S.A., 4.068.166 actions dans la société Barlinek S.A. et 63.995.957 actions dans
la société Synthos S.A.,, conformément aux dispositions du Contrat d'Engagement;

- Souscription des nouvelles actions émises conformément au point précédent par un nouvel actionnaire, Madame

Barbara Solowow, avec l'accord des autres actionnaires;

- Reconnaissance de la décision du Conseil d'Administration de la Société concernant l'évaluation de l'apport en nature

et la dispense de rapport de réviseur d'entreprises;

94640

U X E M B O U R G

- Modification des statuts de la Société pour tenir compte de l'augmentation de capital et des modifications rendues

nécessaires du fait des précédentes décisions, en ce compris la modification de l'article 5 des statuts de la Société, dont
le texte se lira dorénavant comme suit:

« Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 56.455.249,(cinquante six millions quatre cent cinquante cinq mille deux

cent quarante neuf euros), représenté par 56.455.249 (cinquante six millions quatre cent cinquante cinq mille deux cent
quarante neuf) actions de EUR 1,-chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titre(s) unitaire(s) ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

Le prix d'émission de chaque action sera égal à dix fois la valeur nominale d'une action, soit EUR 10,-.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»
- Divers.

Préambule

Le 8 juin 2011 s'est réunie une assemblée générale des actionnaires de la société FTF Galleon S.A., au cours de laquelle

les actionnaires ont donné leur accord de principe pour une augmentation du capital social de la société, sous réserve
du transfert effectif à la Société des actions suivantes par Madame Barbara Solowow, née à Kielce, Pologne, le 25 novembre
1938, et résidant à 15 Malinowa St. 25-387 Kielce, Pologne:

- 116.387 actions de la société Cersanit S.A., ayant son siège social au Al. Solidarnosci 36, 25-323 Kielce, Pologne,

immatriculée au registre officiel de Pologne (“Krajowy Rejestr Sadowy”) sous le numéro 0000081341,

- 1.322.342 actions de la société Echo Investment S.A., ayant son siège social au Al. Solidarnosci 36, 25-323 Kielce,

Pologne, immatriculée au registre officiel de Pologne (“Krajowy Rejestr Sadowy”) sous le numéro 0000007025,

- 4.068.166 actions de la société Barlinek S.A., ayant son siège social au Al. Solidarnosci 36, 25-323 Kielce, Pologne,

immatriculée au registre officiel de Pologne (“Krajowy Rejestr Sadowy”) sous le numéro 000018891,

- 63.995.957 actions de la société Synthos S.A., ayant son siège social au Chemikow 1, 32-600 Oswiecim, Pologne,

immatriculée au registre officiel de Pologne (“Krajowy Rejestr Sadowy”) sous le numéro 0000038981.

Ci-après désignées ensemble les «Actifs Apportés».
La présente assemblée prendra acte du transfert effectif des Actifs Apportés par Madame Solowow à la Société et de

l'augmentation du capital social de la société.

Ceci ayant été déclaré, l'assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée a constaté la réalisation de la condition préalable à une augmentation de capital social décidée lors de

l'assemblée générale du 8 juin 2011, c'est-à-dire le transfert effectif à la société des actifs suivants en paiement du prix
d'émission des actions: