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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1923

22 août 2011

SOMMAIRE

Abacchus Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92266

AFS Mauritius S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92266

Agrandir l'Habitat Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .

92266

Agroindustriel International S.A. . . . . . . . .

92266

Airedale Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

92267

AIV SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92267

AIV SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92267

Alba S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92267

Alfelux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92268

Allia N° 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92268

Almy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92268

Alpha Constructions S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

92268

Alvamonte International S.A. . . . . . . . . . . .

92269

Alvamonte International S.A. . . . . . . . . . . .

92269

Amalia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92269

Amana I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92269

Amana II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92270

AMP Capital Investors (Angel Trains EU

No. 2) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92270

AMP Capital Investors (FDF European In-

frastructure No. 2) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

92270

AMP Capital Investors (FDF European In-

frastructure No. 3) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

92270

AMP Capital Investors (REST European In-

frastructure No. 3) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

92270

Androcles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92270

Anthée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92271

Antipinsky Refinery AG . . . . . . . . . . . . . . . . .

92271

Apone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92271

Aqua European Technologists S.A. . . . . . .

92271

ArcelorMittal Research & Development

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92304

Arcotex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92291

Arlon Investment Venture S.à r.l. . . . . . . .

92258

Arnold S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92292

Arranmore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92292

Art Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92292

Asia Venture Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

92292

Asia Venture Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

92292

Asomada Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92293

Assa Abloy Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

92258

Assa Abloy Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

92265

Assa Abloy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92293

Atelier d'Architecture du Centre S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92293

Athena Group (SPF) S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

92293

Attractions Foraines A.& P .Reb S.à r.l. . .

92293

Attractions Foraines A.& P .Reb S.à r.l. . .

92294

Avante Petroleum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

92294

Avenirose S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92294

Avenirose S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92294

Avrofi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92295

Ballainvilliers PPP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

92295

Baltic Shipyards Holding S.à r.l. . . . . . . . . .

92295

Bandline S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92304

Bandline S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92304

Bandline S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92296

BankMed Cedar Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92304

Barclays Capital Trading Luxembourg

S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92295

Bargo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92296

BlueSPHERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92296

Bus Rent International S.à r.l. . . . . . . . . . . .

92296

GWM Renewable Energy I S.p.A. . . . . . . . .

92272

GWM Renewable Energy S.A. . . . . . . . . . . .

92272

Kuma Nordic Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . .

92258

Washington Bidco Investment Luxem-

bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92296

92257

U X E M B O U R G

Arlon Investment Venture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.434.

Pour Arlon Investment Venture S.à r.l.
SGG S.A.
Signatures
Mandataire

Référence de publication: 2011090555/13.
(110102592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Assa Abloy Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 141.301.

Pour extrait conforme
ASSA ABLOY FINANCE S.à r.l.
Société à Responsabilité Limitée
Signature

Référence de publication: 2011090556/13.
(110102282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Kuma Nordic Capital S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 161.243.

STATUTES

In the year two thousand eleven, on the twenty-third of February.
Before us Me Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. SONAKA S.A.-SPF, with registered office at L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri,
duly represented by Mr Fons MANGEN, auditor, residing in Ettelbruck, by virtue of a proxy dated May 24

, 2011

2. RAMLUX S.A., with registered office at L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri,
duly represented by Mr Fons MANGEN, auditor, residing in Ettelbruck, by virtue of a proxy dated May 24

, 2011

Said proxies, signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company to be organized among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. A Private Wealth Management Company (“SPF”), in the form of a joint stock company is hereby formed, that

will be governed by these articles and by the relevant legislation.

The name of the company is KUMA NORDIC CAPITAL S.A.SPF.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy by a decision of the general meeting.

92258

U X E M B O U R G

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are limited to the acquisition, holding, management and disposal

of financial assets (within the meaning of the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantees) and of cash and assets of
any kind held in an account.

The company shall hold participating interests in other companies however it shall not exercise any management role

in its subsidiary.

The company is not allowed to exercise any commercial activity.
The company shall reserve its shares either to natural persons acting in the frame of their private wealth management,

either to estate management entities acting exclusively in the interest of the private estate of one or more natural persons,
or to intermediaries acting on behalf of above-mentioned investors.

The securities that the company shall issue may not be the subject of a public investment or may not be quoted on

the stock exchange.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension, within the
limits of the Law of May 11, 2007 on creation of a Private Wealth Management Company (“SPF”).

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 400,000.-(four hundred thousand euros), divided into

40,000 (forty thousand) shares with a nominal value of EUR 10.-(ten euros) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at EUR 1,000,000 (one million euros) to be divided

into 100,000 (on hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 10.-(ten euros) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, from the date of incorporation and during a period ending on May

, 2016 , to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such

increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium,
to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable
claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums,
or by conversion of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and Statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected

for a term which may not exceed six years by the general meeting and who can be dismissed at any time by the general
meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

92259

U X E M B O U R G

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, fax, video conference or conference call in

the forms foreseen by the law.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10, 1915, as
subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence of the
board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any two

directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations
with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the
company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six

years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the last Thursday of the month of June at 15.00 o'clock.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened

at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January first and ends on December 31

of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the subscribed capital.

92260

U X E M B O U R G

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General disposition

Art. 21. The law of August 10, 1915, on Commercial Companies as amended and the Law of May 11, 2007 on creation

of a Private Wealth Management Company (“SPF”) shall apply in-so-far as these Articles of Incorporation do not provide
for the contrary.

Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31

, 2011.

The first annual general meeting shall be held in 2012.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

Subscription and Payment

The 40,000 (forty thousand) shares have been subscribed to as follows:

Subscribers

Number

of shares

Amount

subscribed

to and paid

up in EUR

1. SONAKA S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39,999

399,990

2. RAMLUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,000

400,000

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 400,000.-

(four hundred thousand euros) as was certified to the notary executing this deed.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law of August 10, 1915 on

Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

three thousand euros.

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above stated capacities, re-

presenting the whole of the share capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general
meeting and unanimously passed the following resolutions:

First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the financial statements of the first business year:

a) Mr Fons MANGEN, auditor, residing in Ettelbruck.
b) Mr Jean-Hugues ANTOINE, accountant, residing at Izel, Belgium.
c) Mrs Carine REUTER-BONERT, employee, residing at Fennange.
Mr Fons Mangen has been elected as chairman of the board of directors.

Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the financial statements of the first business year: RAMLUX S.A., having its registered office in L-1724
Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri, R.C.S. Luxembourg B

92261

U X E M B O U R G

Third resolution

The company's registered office is located at 9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person/s appearing, (all of) whom is/are known

to the notary by his/her/their surnames, Christian names, civil status and residences, said person/s appearing signed
together with us, Notary, the present original deed.

Suit la version française

L'an deux mille onze, le
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. SONAKA S.A.-SPF, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri,
ici représentée par Monsieur Fons MANGEN, réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du
2. RAMLUX S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri,
ici représentée par Monsieur Fons MANGEN, réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du
Les prédites procurations, paraphées "ne varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société anonyme à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société de gestion de patrimoine familial, en abrégé «SPF», sous forme

d'une société anonyme qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de KUMA NORDIC CAPITAL S.A.-SPF.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché par décision de l'assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-

truments financiers (au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière) et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle pourra détenir des participations dans des sociétés sans toutefois s'immiscer dans la gestion de celles-ci.
Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou ëtre admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

92262

U X E M B O U R G

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 400.000.(quatre cent mille euros), représenté par 40.000 (quarante

mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10.-(dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000.-(un million d'euros) qui sera

représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10.-(dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, dès la constitution et pendant une période prenant fin le 25 mai 2016,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou

téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

92263

U X E M B O U R G

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le dernier jeudi du mois de juin à 15.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai

2007 sur la société de gestion de patrimoine familial («SPF») trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé
par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2011.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Souscription et Paiement

Les 40.000 (quarante mille) actions ont été souscrites comme suit par:

92264

U X E M B O U R G

Souscripteurs

Nombre

d'actions

Montant

souscrit et

libéré en

EUR

1. SONAKA S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.999

399.990

2. RAMLUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.000

400.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

400.000.-(quatre cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trois mille euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l'unanimité des voix,
les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social:

a) Monsieur Fons MANGEN, Réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck.
b) Monsieur Jean-Hugues ANTOINE, comptable, demeurant à Izel (Belgique).
c) Madame Carine REUTER-BONERT, employée privée, demeurant à Fennange.
Monsieur Fons Mangen est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: RAMLUX S.A., ayant son siège au 9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, le

comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F.MANGEN, J.ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 31 mai 2011. Relation: LAC/2011/25133. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75.-)

Le Receveur (signé): F.SANDT.

Référence de publication: 2011078706/382.
(110087427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Assa Abloy Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.187.785.250,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 141.301.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 juin 2011

L'assemblée accepte la démission de M. Francesco Moglia, de sa fonction gérant de classe B et nomme pour une durée

indéterminée M. Salvatore Desiderio demeurant professionnellement à 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Lu-
xembourg, gérant de classe B.

92265

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
ASSA ABLOY FINANCE S.à, r.l.
Société à Responsabilité Limitée
Signature

Référence de publication: 2011090557/17.

(110102284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Abacchus Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 118.279.

ABACCHUS INVEST S.A.
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011090563/12.

(110103026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

AFS Mauritius S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 147.847.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011090564/9.

(110103162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Agrandir l'Habitat Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 49.618.

Signature.

Référence de publication: 2011090565/10.

(110102504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Agroindustriel International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 68.747.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011090566/13.

(110102725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

92266

U X E M B O U R G

Airedale Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 124.961.

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales signé en date du 16 Decembre 2010, avec effet à ce jour, que la

société Prespa Holdings Limited une société de droit de Guernesey ayant son siège social à Second Floor Elizabeth House
Les Ruettes Brayes, St Peter Port Guernesey, a cédé 500 parts sociales ordinaires qu’elle détenait dans la société Airedale
Holdings S.à.r.l. à la société Achadas Worldwide Inc, ayant son siège social à OMC Chambers P.P. Box 3152, Road Town,
Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Pour extrait
La Société

Référence de publication: 2011090568/15.

(110101841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

AIV SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 127.762.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société le 29 juin 2011

Le conseil d'administration de la société décide de renommer PriceWaterhouseCoopers, ayant son siège social au

400, Route d'Esch L - 1471 Luxembourg, enregistré sous le numéro B 65477 au Registre de Commerce et des Sociétés
du Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société pour l'audit des comptes annuels se clôturant le 31 décembre
2011.

A Luxembourg, le 29 juin 2011.

Pour extrait conforme
Signatures
L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2011090570/16.

(110101937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

AIV SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 127.762.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011090571/10.

(110102235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Alba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 124.076.

Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ALBA S.A.
Alexis DE BERNARDI / Jacopo ROSSI
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011090573/12.

(110103114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

92267

U X E M B O U R G

Alfelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 70.120.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2011090574/11.

(110103001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Allia N° 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 125.711.

Extrait sincère et conforme
ALLIA N° 1 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011090575/13.

(110102665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Almy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 300.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 143.601.

Il est pris acte de la modification de l'adresse du Gérant de catégorie A comme suit:
- Monsieur Michel WAJSBROT, Gérant de catégorie A et propirétaire de 250 parts sociales (en pleine propriété)

domicilié au 263, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

Le 20 juin 2011.

Certifié sincère et conforme
ALMY S.à r.l.
Signatures
Gérant de catégorie B / Gérant de catégorie A

Référence de publication: 2011090576/16.

(110101606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Alpha Constructions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300D, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 106.409.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Gén. Extraordinaire à Luxembourg le 27/06/2011 à 10 heures.

1. Il est décidé de transférer le siège social actuel à l’intérieur de la commune de Hesperange et ce avec au 1

juillet

2011

La nouvelle adresse sera:
300d route de Thionville
L-5884 HESPERANGE

92268

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/06/2011.

Référence de publication: 2011090577/15.
(110102587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Alvamonte International S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 41.144.

Signatures.

Référence de publication: 2011090579/10.
(110101700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Alvamonte International S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 41.144.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 7 avril 2011

- Conformément aux dispositions de l'article 64(2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein un Président en la personne de Monsieur Pierre MESTDAGH. Ce dernier assumera
cette fonction pendant la durée de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 7 avril 2011.

Certifié sincère et conforme
ALVAMONTE INTERNATIONAL S.A.
I. SCHUL / P. MESTDAGH
Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2011090580/16.
(110101709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Amalia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 142.742.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le

27 juin 2011

La démission de Monsieur KARA Mohammed de ses fonctions d'administrateur est acceptée.
Monsieur ROSSI Jacopo, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Pour extrait sincère et conforme
AMALIA S.A.
Alexis DE BERNARDI
Administrateur

Référence de publication: 2011090581/16.
(110101697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Amana I, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 83.145.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011090582/9.
(110102945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

92269

U X E M B O U R G

Amana II, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 83.146.

(110103079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

AMP Capital Investors (Angel Trains EU No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 138.618.

(110101803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

AMP Capital Investors (FDF European Infrastructure No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 141.770.

(110101806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

AMP Capital Investors (FDF European Infrastructure No. 3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 141.798.

(110101809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

AMP Capital Investors (REST European Infrastructure No. 3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 141.804.

(110101812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Androcles, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 84.323.

92270

U X E M B O U R G

Extrait sincère et conforme
ANDROCLES
Signature

Référence de publication: 2011090589/13.
(110102662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Anthée, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 82.708.

Signature.

Référence de publication: 2011090590/10.
(110101729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Antipinsky Refinery AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 136.869.

Signature.

Référence de publication: 2011090591/10.
(110102584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Apone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 53.643.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2011

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Serguei Archinov, administrateur de sociétés,

demeurant 34, rue des Fraises à L-7321 Steinsel, de Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse pro-
fessionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 40,
avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de COVENTURES S.A., ayant
son siège social 40, avenue Monterey à L-2163Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2011.

Luxembourg, le 17 juin 2011.

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011090592/18.
(110102640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Aqua European Technologists S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 19, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 72.533.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 Juin 2011 que:
Le siège de la société est transféré de son adresse actuel au 19, boulevard Grande Duchesse Charlotte RESIDENCE

D’ORANGE à L-1331 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 1

juillet 2011.

Référence de publication: 2011090594/13.
(110102565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

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GWM Renewable Energy I S.p.A., Société Anonyme,

(anc. GWM Renewable Energy S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 149.597.

L'an deux mille onze.
Le vingt-quatre mai.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GWM RENEWABLE

ENERGY S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 149597,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 novembre 2009, publié au Mémorial C numéro
2504 du 23 décembre 2009, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 1

décembre 2009, publié au Mémorial C numéro 215 du 2 février 2010;

- en date du 10 février 2010, publié au Mémorial C numéro 770 du 13 avril 2010;
- en date du 14 avril 2010, publié au Mémorial C numéro 1219 du 10 juin 2010;
- en date du 12 juillet 2010, publié au Mémorial C numéro 2010 du 28 septembre 2010,
ayant un capital social de sept millions six cent vingt mille euros (7.620.000,-EUR), représenté par sept mille six cent

vingt (7.620) actions de mille euros (1.000,-EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane LOMBARDI,

employé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Approbation d'une situation comptable de la société au 24 mai 2011.
2.- Modification de la dénomination de la société en GWM Renewable Energy I S.p.A..
3.- Modification de l'objet social.
4.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2100.
5.- Démission des administrateurs et du commissaire de la société.
6.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie, et adoption par la société de la

nationalité italienne.

7.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
8.- Nomination d'un administrateur unique, du collège des commissaires aux comptes et des reviseurs aux comptes.
9.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver la situation comptable de la société au 24 mai 2011.
Ladite situation comptable, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte pour être formalisée avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en GWM Renewable Energy I S.p.A..

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Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article trois des nouveaux statuts

en langue italienne ci-après.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2100.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs de la société à savoir Messieurs Alexis DE BERNARDI,

Régis DONATI et Gabriele BARTOLUCCI et du commissaire aux comptes de la société à savoir la société anonyme
EUROPEAN ADMINISTRATIVE SERVICES AND INFORMATION TECHNOLOGY S.A., en abrégé EASIT S.A. et de leur
accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1219 Luxembourg, 17,

rue Beaumont, à I-00187 Rome, Via XXIV Maggio n. 43 (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne,
selon la loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même

du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17
juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

Septième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec

la législation italienne et de les arrêter comme suit:

"STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1. E' costituita una società per azioni denominata "GWM Renewable Energy I S.p.A.".

Art. 2. La società ha sede nel Comune di Roma e sede secondaria nel Comune di Milano.
Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune non è da considerarsi modifica statutaria ed è deciso dalla

assemblea ordinaria dei soci.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Art. 3. La società ha per oggetto le seguenti attività:
- acquisizione e gestione di partecipazioni societarie con esclusione di attività nei confronti del pubblico;
- coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee

iniziative di formazione;

- coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni

opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché più in generale, l'impostazione e la gestione
dell'attività finanziaria delle medesime;

- fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale
- fornitura di servizi connessi alla finanza aziendale quali: supporto alle transazioni, due diligence, analisi dei rischi

finanziari, redazione e verifica di business plan, valutazione di aziende e di beni apportati;

- fornitura di servizi di accompagnamento e assistenza ad operazioni straordinarie: privatizzazioni, joint-venture, fusioni,

scissioni, conferimenti, acquisizione e cessioni di aziende. Curerà, inoltre, lo start up e/o lo sviluppo imprenditoriale di
aziende.

A tale scopo la società potrà acquistare o alienare titoli azionari, quote sociali e partecipare alla costituzione di società

operanti in qualsiasi settore, sottoscrivere aumenti di capitale o rinunciare al diritto di opzione, compiere attività di studio
e di ricerca, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari; potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di
finanziamento di qualunque natura o durata, concedere garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, compresi avalli,
fideiussioni, pegni ed ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie o di società partecipate, potrà esercitare in genere qualsiasi
ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa od utile al conseguimento dell'oggetto sociale,
restando comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle leggi vigenti e le attività riservate ai
soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio,
nonché tutte le attività che per legge siano riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

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CAPITALE AZIONI

Capitale - Azioni

5) Il capitale della società è di Euro 7.620.000,00 diviso in n. 7.620.000 (settemilioni-seicentoventimila azioni) azioni da

euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 C.C.
6) Trasferibilita' delle azioni
Clausola di prelazione
In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
(i) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a

lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata
alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le
generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni

e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione

con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro
postale) della offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti

spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per

qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia
manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di
determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di
prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di

mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal collegio arbitrale di cui al successivo
art. 41, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il collegio arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico"

dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei
beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonchè del prezzo e delle condizioni
offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normal-
mente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare
attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio

parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare le azioni e/o i diritti offerti, il
socio offerente sarà libero di trasferire le azioni e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal
giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:
- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione

del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e
donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal
denaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato
dalle parti di comune accordo tra loro ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore o dal collegio arbitrale ai sensi
del precedente punto (ii);

- in caso di rinunzia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzio-

nalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto
dell'esercizio della prelazione loro spettante;

- nell'ipotesi di trasferimento di azioni e/o diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto,

l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri
diritti amministrativi.

(v) In caso di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali limitati sulle azioni il

diritto di voto dovrà permanere in capo all'azionista cedente.

(vi) Le limitazioni al trasferimento delle azioni previste da questo articolo non sono applicabili:
- quando il cessionario ex art. 2359 C.C. è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata

a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;

- quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel

caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario;

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- quando il trasferimento viene effettuato nei confronti di soggetti che siano legati al cedente da rapporti di parentela

in linea retta ovvero nei confronti del coniuge.

(vii) Le azioni pervenute in proprietà o altro diritto reale per successione legittima o testamentaria a soggetti che non

siano soci o discendenti in linea retta ovvero il coniuge dell'azionista dante causa o altri possessori di azioni dovranno
essere, a cura dei chiamati all'eredità, offerte per l'acquisto a tutti i soci entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decesso.

Si fa espresso riferimento ai precedenti commi per quanto riguarda le modalità che regolano l'offerta, la dichiarazione

di accettazione della stessa e l'eventuale determinazione del prezzo di cessione qualora i soci non accettino quello ri-
chiesto, salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di recesso nei modi previsti dal presente statuto.

Nel caso di mancata accettazione dell'offerta entro i successivi 30 (trenta) giorni da parte dei soci destinatari della

stessa, l'erede o il legatario acquista la qualità di socio.

Altri strumenti finanziari

Art. 7. La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni a fronte di specifici apporti

non destinati alla copertura del capitale sociale, ovvero a favore dei dipendenti della società o di società controllate.

Salvi i casi in cui si tratti di strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento

economico della società e salva diversa disposizione della delibera di emissione, se assunta dall'assemblea straordinaria,
ai suddetti strumenti finanziari si applicano le norme seguenti.

L'emissione è deliberata dall'assemblea straordinaria.
La delibera di emissione stabilisce, con riferimento all'apporto di ciascun apportante, quanti strumenti finanziari ver-

ranno emessi a fronte dell'apporto.

Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera e di servizi non sono trasferibili senza il consenso

dell'organo amministrativo di gestione.

L'acquirente subentra nelle obbligazioni dell'alienante.
Essi sono rappresentati da titoli di credito nominativi.
Ai portatori degli strumenti finanziari di cui al presente articolo non spetta il diritto di voto in assemblea.
Ai portatori degli strumenti finanziari spettano tutti gli altri diritti spettanti agli azionisti.
Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa

costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo il risarcimento del danno e la riversione alla società
del profitto da lui conseguito, se maggiore. Nei casi più gravi egli può inoltre essere dichiarato decaduto con deliberazione
dell'assemblea ordinaria ed in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono, impregiudicata ogni altra reciproca azione
delle parti. La stessa disciplina si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, allorchè si tratti
di strumenti finanziari assegnati a dipendenti della società o di società controllate.

Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle azioni.

ASSEMBLEA

Convocazione - Luogo - Modalità

Art. 8. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti

per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonchè l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti
per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" o sul quotidiano “Il Corriere della Sera” almeno

quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto

ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convoca-
zione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente anche con la pubblicazione sul quotidiano "Il Messaggero" o
sul quotidiano “Il Corriere della Sera”:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci o ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od

equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per

ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la

data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la
data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

Art. 9. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato

l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei
componenti degli organi amministrativi e di controllo.

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Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese

quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione

presso la sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

Convocazione su richiesta dei soci

Art. 10. Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C. è consentito a tanti soci che rappresentino

almeno il decimo di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli
argomenti da trattare.

Convocazione annuale

Art. 11. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o la società sia tenuta alla

redazione del bilancio consolidato l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro il termine di 180 (centoottanta)
giorni successivi alla chiusura dell'esercizio stesso nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Intervento all'assemblea

Art. 12. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonchè i soggetti cui per legge o in

forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione e degli

strumenti finanziari, se incorporati in titoli o documentati da certificati presso la sede o le banche incaricate.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

Art. 13. L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede
e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e

la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione
predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Rappresentanza in assemblea

Art. 14. Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto

nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

Presidenza

Art. 15. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione: in man-

canza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole

sopra indicate si dichiari non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti:
nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Verbale dell'assemblea

Art. 16. Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno -il verbale dell'assemblea

è redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:
- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;

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- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di

verbalizzazione delle stesse.

Competenze dell'assemblea ordinaria

17) L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Competenze dell'assemblea straordinaria

Art. 18. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri

dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della società
o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Quorum

Art. 19. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente

con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Impugnazione delle deliberazioni

Art. 20. L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può essere proposta da tanti soci (aventi diritto di voto con

riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale
prevista dall'art. 2377 C.C..

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Disposizioni generali - Amministratori

Art. 21. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.
Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito

all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eser-
cizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Consiglio di amministrazione

Art. 22. Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 13 (tredici) membri.
Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno

o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia tutte le volte che il

presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 4 (quattro) giorni prima a ciascun membro

del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da
spedire almeno 2 (due) giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale

convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia

amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore desi-

gnato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni

cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che

ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire
in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 C.C.;
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione,

si intenderà decaduto l'intero consiglio immediatamente.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale,

che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

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Poteri di gestione

Art. 23. All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società

Delega di attribuzioni

Art. 24. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attri-

buzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un
comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi.

Comitato esecutivo

Art. 25. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.
I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.
Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro

designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il

consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Direttore generale

Art. 26. Il consiglio di amministrazione ovvero l'assemblea può nominare un direttore generale, anche estraneo al

consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al
direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la defi-
nizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le com-

petenze funzionali.

Rappresentanza

Art. 27. La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione

ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di
nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.
Oltre al direttore generale, l'organo amministrativo e ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti

in cui gli è attribuita può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di

rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Compensi degli amministratori

Art. 28. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C..
L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la

risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Disposizione particolare

Art. 29. Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico,

anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti
a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa

quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del

D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno

pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'uf-
ficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari
obblighi tributari.

Azione sociale di responsabilità

Art. 30. Quando l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea la

società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché rinunzia o transazione siano approvate
con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno il 25% (venticinque
per cento) del capitale sociale.

92278

U X E M B O U R G

Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale

sociale.

Collegio sindacale

Art. 31. Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C.C.; è composto di tre membri effettivi; devono

inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 22.
All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di

questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

La denunzia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rap-

presentino un decimo del capitale sociale.

Revisione legale dei conti

Art. 32. La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili

iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ricorrendo le condizioni di legge o qualora lo stabilisca l'assemblea ordinaria dei soci la revisione legale dei conti dovrà

essere esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nel Registro istituito presso
il Ministero della Giustizia nominato e funzionante ai sensi di legge.

OBBLIGAZIONI

Art. 33. L'emissione di obbligazioni convertibili e non è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.

BILANCIO ED UTILI

Art. 34. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno attribuiti al

capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per
altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

Versamenti e finanziamenti soci

Art. 35. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.
I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in propor-

zione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per
tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
La restituzione ai soci dei finanziamenti può avvenire per semplice decisione dell'organo amministrativo, ma nell'inte-

grale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2467 Cod. Civ..

RECESSO

Art. 36. Il diritto di recesso -oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge -compete al socio assente

o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal seguente articolo;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la

proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Liquidazione del socio receduto

Art. 37. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato

della revisione contabile.

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U X E M B O U R G

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo

anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza
patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso

attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Patrimonio dedicato

Art. 38. I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'assemblea straordinaria. Nello stesso

modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del Codice
Civile.

Azioni riscattabili

Art. 39. La società o i soci possono riscattare le azioni ordinarie al valore determinato secondo i criteri previsti dall'art.

37 del presente statuto.

Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina dell'acquisto di azioni proprie.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40. La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente statuto spetta all'as-

semblea straordinaria

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze

previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di
liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante

avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori
si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i

componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis C.C. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di

iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere

tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale,
stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Clausola compromissoria

Art. 41. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i

liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal presidente
del Tribunale del luogo ove ha sede la società entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza
della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere
proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina.
La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio

è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori,
sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento

obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate

dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi
novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il

collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia
della delibera stessa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è espressamente autorizzato ad apportare al presente atto ed allo

statuto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione
della società nel Registro delle Imprese."

Huitième résolution

L'assemblée décide:

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U X E M B O U R G

1.- de nommer, pour la durée de trois ans et en particulier jusqu'à l'approbation du bilan relatif à l'exercice social au

31 décembre 2013, comme Administrateur Unique de la société:

Monsieur Gabriele BARTOLUCCI, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 juillet 1969, demeurant à

L-1426 Luxembourg, 53, rue Henri Dunant, code fiscal italien BRT GRL 69L09 Z120D.

2.- de nommer, pour la durée de trois ans et en particulier jusqu'à l'approbation du bilan relatif à l'exercice social au

31 décembre 2013, un Collège des Commissaires de la société en les personnes de:

- Monsieur Gian Marco COMMITTERI, né à Torino (TO), Italie, le 2 janvier 1969, demeurant à I-00195 Roma (RM),

Via Col di Lana 11, Italie, code fiscal italien CMM GMR 69A02 L219O (iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n.
103905, G.U. del 17 dicembre 1999 n. 100 D.M. del 6 marzo 1998), Président;

- Monsieur Gianfranco PALLARIA, né à Catanzaro (CZ), Italie, le 24 mars 1975, demeurant à I-00196 Roma (RM), Via

Principessa Clotilde 7, Italie, code fiscal italien PLL GFR 75C24 C352H (iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n.
145005, G.U. del 15 giugno 2007-4° Serie Speciale n. 100 D.M. del 30 maggio 2007), Commissaire effectif; -Monsieur
Marco MOROLLI, né à Roma (RM), Italie, le 6 octobre 1963, demeurant à I-00147 Roma (RM), Via Giacinto Gigante 15,
Italie, code fiscal italien MRL MRC 63R06 H501S (iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 39850, in virtù di D.M.
del 12 aprile 1995 in G.U. nr. 31 bis del 21 aprile 1995), Commissaire effectif;

- Monsieur Massimiliano TROIANI, né à L'Aquila (AQ), Italie, le 10 janvier 1972, demeurant à I-00196 Roma (RM), Via

Principessa Clotilde 7, code fiscal italien TRN MSM 72A10 A345D (iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 141297,
G.U. del 1 agosto 2006-4° Serie Speciale n. 58 D.M. del 21 luglio 2006), Commissaire suppléant;

- Monsieur Emiliano RIBACCHI, né à Roma (RM), Italie, le 28 novembre 1978, demeurant à I-00196 Roma (RM), Via

Principessa Clotilde 7, code fiscal italien RBC MLN 78S28 H501R (iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 155615,
G.U. del 4 agosto 2009 n. 59 D.M. del 7 luglio 2009), Commissaire suppléant.

Aux susdits composants du Collège des Commissaires sera payé un émolument calculé sur la base des honoraires en

vigueur et prévus pour les prestations professionnelles des experts comptables (cfr. Décret du Ministère de la Justice
italien du 2 septembre 2010, n. 169).

3.- d'attribuer pour une période de trois ans et en particulier jusqu'à l'approbation du bilan relatif à l'exercice social

au 31 décembre 2013 la révision légale des comptes prévue par l'article 2409-bis du code civil italien à la société Reconta
Ernst & Young S.p.A. sur la base des conditions prévues dans l'offre reçue de la part de cette même société en date du
4 avril 2011.

4.- de nommer, en vertu des dispositions combinées des articles 2297, 2299 et 2330 du code civil italien, comme

responsable préposé à la gestion de la succursale de la Société:

- Monsieur Michael LERICI, né à La Spezia, Italie, le 24 février 1967, demeurant à Milan, Italie, Via Tommaso Gulli 32,

code fiscal italien LRC MHL 67B24 E463V.

Les pouvoirs seront conférés au responsable préposé à la gestion de la succursale de la société, par l'administrateur

unique, par résolution à prendre une fois que la société et qu'un extrait des statuts de la société seront inscrits au Registre
des Sociétés de Rome.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Gabriele BARTOLUCCI, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), le 9 juillet 1969, demeurant à L-1426 Luxembourg, 53, rue Henri Dunant, code fiscal italien BRT GRL 69L09
Z120D, tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle leur donne mandat
de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et
munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités
compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite
inscription se fasse également en plusieurs actes.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à deux mille cent euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Suit la traduction en langue italienne de l'acte:

L'anno duemila undici.
In data venti quattro maggio.
Dinnanzi al sottoscritto notaio Jean SECKLER, residente a Junglinster, Granducato di Lussemburgo.
Si è riunita un'assemblea generale straordinaria degli azionisti della società per azioni GWM RENEWABLE ENERGY

S.A., con sede sociale a L-1219 Lussemburgo, 17, rue Beaumont, R.C.S Lussemburgo numero B 149597, costituita con

92281

U X E M B O U R G

atto ricevuto dal notaio strumentale in data 24 novembre 2009, pubblicato sul Mémorial C numero 2504 del 23 dicembre
2009, e il cui statuto è stato modificato con atti ricevuti dal notaio strumentale:

- in data 1 dicembre 2009, pubblicato sul Mémorial C numero 215 del 2 febbraio 2010;
- in data 10 febbraio 2010, pubblicato sul Mémorial C numero 770 del 13 aprile 2010,
- in data 14 aprile 2010, pubblicato sul Mémorial C numero 1219 del 10 giugno 2010,
- in data 12 luglio 2010, pubblicato sul Mémorial C numero 2010 del 28 settembre 2010,
avente un capitale sociale di sette milioni seicento venti mila euro (7.620.000,-EUR), rappresentato da settemila sei-

cento venti (7.620) azioni da mille euro (1.000,-EUR) ciascuna.

La seduta è aperta sotto la presidenza di Signora Sophie ERK, impiegata privata, professionalmente residente a L-1219

Lussemburgo, 17, rue Beaumont.

La presidente designa come segretaria e l'assemblea sceglie come scrutateur Signor Stéphane LOMBARDI, impiegato

privato, professionalmente residente a L-1219 Lussemburgo, 17, rue Beaumont.

Gli azionisti presenti o rappresentati alla presente assemblea, nonché il numero di azioni possedute da ciascuno di loro

sono stati iscritti in un elenco di presenze, firmato dagli azionisti presenti e dai mandatari di quelli rappresentati, al quale
elenco di presenze, redatto e controllato dai membri dell'ufficio di presidenza, i membri dell'assemblea dichiarano di
riferirsi.

Le procure emesse dagli azionisti rappresentati alla presente assemblea, firmate ne varietur dai comparenti e dal notaio

strumentale, rimarranno allegate al presente atto con il quale saranno registrate.

La presidente espone e l'assemblea constata:
A) Che la presente assemblea generale straordinaria ha il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

1.- Approvazione di una situazione contabile della società al 24 maggio 2011.
2.- Modifica della denominazione della società in GWM Renewable Energy I S.p.A..
3.- Modifica dell'oggetto sociale.
4.- Fissazione della durata della società sino al 31 dicembre 2100.
5.- Dimissioni degli amministratori e del revisore dei conti della società.
6.- Trasferimento della sede sociale, statutaria e amministrativa dal Lussemburgo in Italia, e adozione da parte della

società della nazionalità italiana.

7.- Rifusione completa dello statuto della società per adattarlo alla legislazione italiana.
8.- Nomina di un Amministratore Unico, del collegio sindacale, del revisore legale dei conti nonché del rappresentante

preposto all'esercizio della sede secondaria.

9.- Varie.
B) Che la presente assemblea, riunendo la totalità del capitale sociale, è regolarmente costituita e può deliberare

validamente, così come costituita, sui punti all'ordine del giorno.

C) Che, essendo rappresentata la totalità del capitale sociale, si è potuto prescindere dalle convocazioni d'uso, dal

momento che gli azionisti presenti e rappresentati si riconoscono debitamente convocati e dichiarano peraltro di aver
avuto conoscenza dell'ordine del giorno che è stato loro preventivamente comunicato.

L'assemblea ha quindi affrontato l'ordine del giorno e, dopo aver deliberato, ha adottato all'unanimità le seguenti

risoluzioni:

Prima risoluzione

L'assemblea decide di approvare la situazione contabile della società al 24 maggio 2011.
Tale situazione contabile, firmata ne varietur dai comparenti e dal notaio strumentale, rimarrà allegata al presente atto

per essere con esso formalizzata.

Seconda risoluzione

L'assemblea decide di modificare la denominazione della società in GWM Renewable Energy I S.p.A..

Terza risoluzione

L'assemblea decide di modificare l'oggetto sociale per dargli il contenuto ripreso nell'articolo tre del nuovo statuto in

lingua italiana.

Quarta risoluzione

L'assemblea decide di fissare la durata della società sino al 31 dicembre 2100.

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Quinta risoluzione

L'assemblea decide di accettare le dimissioni degli amministratori della società, vale a dire i signori Alexis DE BER-

NARDI, Régis DONATI e Gabriele Alessio BARTOLUCCI e del revisore dei conti della società, vale a dire la società per
azioni EUROPEAN ADMINISTRATIVE SERVICES AND INFORMATION TECHNOLOGY S.A., abbreviato in EASIT S.A.,
e di dare loro pieno e completo scarico per l'esecuzione dei loro mandati.

Sesta risoluzione

L'assemblea decide di trasferire la sede sociale, statutaria e amministrativa della società da L-1219 Lussemburgo, 17,

rue Beaumont, a I-00187 Roma, Via XXIV Maggio n. 43 (Italia), e di fare adottare dalla società la nazionalità italiana,
secondo la legge italiana.

L'assemblea decide che il trasferimento della sede non dovrà dare luogo alla costituzione di una nuova società, anche

dal punto di vista fiscale, e constata che tale risoluzione è conforme alla direttiva del Consiglio della CEE del 17 luglio
1969 e alle disposizioni degli articoli 4 e 50 del D.P.R. del 26 aprile 1986, numero 131.

Settima risoluzione

L'assemblea decide di procedere ad una completa rifusione dello statuto della società per renderlo conforme alla

legislazione italiana, e di adottarlo come segue:

"STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1. E' costituita una società per azioni denominata "GWM Renewable Energy I S.p.A.".

assemblea ordinaria dei soci.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

iniziative di formazione;

- coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni

opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché più in generale, l'impostazione e la gestione
dell'attività finanziaria delle medesime;

finanziari, redazione e verifica di business plan, valutazione di aziende e di beni apportati;

- fornitura di servizi di accompagnamento e assistenza ad operazioni straordinarie: privatizzazioni, joint-venture, fusioni,

scissioni, conferimenti, acquisizione e cessioni di aziende. Curerà, inoltre, lo start up e/o lo sviluppo imprenditoriale di
aziende.

A tale scopo la società potrà acquistare o alienare titoli azionari, quote sociali e partecipare alla costituzione di società

4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

CAPITALE - AZIONI

Capitale - Azioni

5) Il capitale della società è di Euro 7.620.000,00 diviso in n. 7.620.000 (settemilioni-seicentoventimila azioni) azioni da

euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 C.C.
6) Trasferibilita' delle azioni

Clausola di prelazione

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

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U X E M B O U R G

(i) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a