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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1903

19 août 2011

SOMMAIRE

Albireo Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

91299

AMB Fund Management S. à r.l. . . . . . . . . .

91301

Anthos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91308

Aviation Leasing OpCo 9 S.à r.l. . . . . . . . . .

91307

Blue Bird Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91328

COMPUTER RESOURCES INTERNA-

TIONAL (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . .

91318

Consolidated Investment and Develop-

ment Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91298

Croix Nivert PPP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

91320

Crossmeadows S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91344

D.M.H. AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91344

Euro-Franchising S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91300

Fibor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91308

Fibor S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91308

Nilo Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91301

Nouvelle Perspective S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

91298

Plusfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91304

Prologis Fund Management S.à r.l. . . . . . . .

91301

Ramoge S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91305

Realpart Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91298

Rosy Blue Carat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91303

Rosy Blue International S.A. . . . . . . . . . . . .

91305

Rowan Drilling Luxembourg S.à r.l. . . . . . .

91304

Sem Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91306

Silver Zaffiro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91319

Spring 96 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91328

Sunreef Yachts S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91318

TD Luxembourg International Holdings

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91299

TPL Borken S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91300

TPL Erlangen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91306

TPL Geislingen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91306

TPL Glauchau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91306

TPL Ludwigsburg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

91307

TPL Ludwigsfelde S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

91307

TPL Neckarsulm S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

91307

TPL Vilshofen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91319

TPL Wittenberge S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

91319

Trader's S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91320

Trans Marques sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91320

TR International Finance S.à r.l. . . . . . . . . .

91319

TR International Holdings S.à r.l. . . . . . . . .

91320

UNCOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91321

Universal Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91300

UWB Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91321

Valdabbio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91326

Vanamonde S.A. Arteq S.C.A. . . . . . . . . . .

91326

Varama Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

91305

Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg

mbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91321

Vermillon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91327

Vermillon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91328

Vermillon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91343

VGC (Lux) Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .

91343

VGC (Lux) Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .

91344

Vienna Securities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91326

Villa des Sables S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91326

Waterproof Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

91335

Waterstock Financial Holding . . . . . . . . . . .

91300

Wood, Appleton, Oliver, Experts-Compta-

bles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91304

Worldvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91325

Zawich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91321

91297

U X E M B O U R G

Realpart Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 52.748.

Extrait procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 2 juin 2011

Il résulte dudit procès-verbal que:
Les mandats d’administrateurs de Monsieur Jeannot DIDERRICH, employé privé, né à Ettelbrück (Luxembourg) le 27

mars 1973, résidant professionnellement au 45-47, route d’Arlon à L – 1140 Luxembourg, de Madame Nathalie PRIEUR,
employée privée, née le 08 avril 1967 à Trêves (Allemagne) et résidant professionnellement au 45-47, route d’Arlon à L
– 1140 Luxembourg ainsi que de Monsieur Giuseppe COSTANTINO, (fonction) né à Davesco-Soragno (Suisse) le 20
décembre 1963 et résidant professionnellement au 1 Riva Albertolli, à CH-6900 Lugano ont été prolongés jusqu’à l’as-
semblée qui se tiendra en l’année 2015.

le mandat de commissaire aux comptes de la BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S à r.l., ayant son siège au 45-47,

route d’Arlon à L-1140 Luxembourg a été prolongé jusqu’à l’assemblée qui se tiendra en l’année 2015.

Luxembourg, le 2 juin 2011.

Pour la société

Référence de publication: 2011086344/19.
(110096713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Consolidated Investment and Development Corporation, Société Anonyme.

Siège social: L-1527 Luxembourg, 11, rue Maréchal Foch.

R.C.S. Luxembourg B 9.770.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement du 9 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

chambre, siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme CONSOLIDATED
INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION S.A., dont le siège social à L-1527 Luxembourg, 11, rue Maréchal
Foch, a été dénoncé en date du 12 mai 2003.

Le même jugement a mis les frais à la charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Me Christophe JOLK
Le liquidateur

Référence de publication: 2011087042/17.
(110097144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Nouvelle Perspective S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 115.735.

Il résulte de la Résolution par écrit de l’actionnaire unique datée du 1

juin 2011, que les administrateurs sortants:

- M. Marc SCHMIT, Président,
- Mme Annie SWETENHAM,
- M. Fernand HEIM,
tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
ainsi que le commissaire aux comptes:
- M. Marco RIES, Réviseur d’Entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg.

ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011089260/18.
(110099998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2011.

91298

U X E M B O U R G

TD Luxembourg International Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2958 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.812.

Extract of the annual general meeting of the sole shareholder of the Company on April 6, 2011:

It is proposed to renew the mandates of:

- Nicolas Jean Théophile HORLAIT as type A manager of the Company;

- Dave SPARVELL as type A of the Company; and

- Yves SAWAYA as type B manager of the Company

until the holding of the next annual general meeting of the sole shareholder that shall be held in 2012.

Suit la traduction française de ce qui précède:

Extrait de l’assemblée générale annuelle de l’associé unique de la Société le 6 avril 2011:

Il est proposé de renouveler les mandats de:

- Nicolas Jean Théophile HORLAIT comme gérant de type A de la Société;

- Dave SPARVELL comme gérant de type A de la Société; et

- Yves SAWAYA comme gérant de type B de la Société.

jusqu’à la prochaine assemble générale de l’associé unique qui se tiendra en l’année 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Un mandataire

Référence de publication: 2011093864/22.

(110106214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2011.

Albireo Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 128.130.

Extrait des Résolutions de l'Associé Unique prises le 25 Juin 2011

L'unique Associé d'Albireo Properties S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Fabrice Geimer, né le 23 Janvier 1978 à Arlon (Belgique), avec adresse professionnelle,

au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 1

juillet

2011,

- de nommer Sjors van der Meer né le 31 Octobre 1978 à Utrecht (Pays Bas), avec adresse professionnelle au 2-8

Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 1

juillet 2011.

Le Conseil d'administration se compose comme suit:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Sjors van der Meer

Christelle Ferry

Luxembourg, le 25 Juin 2011.

Signature
Gérant

Référence de publication: 2011094001/22.

(110105904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2011.

91299

U X E M B O U R G

Euro-Franchising S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 78.494.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement du 9 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

chambre, siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme EURO-FRAN-
CHISING S.A., dont le siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur a été dénoncé en date du 4 mars 2004.

Le même jugement a mis les frais à la charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Me Christophe JOLK
Le liquidateur

Référence de publication: 2011087061/16.
(110097146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Universal Technologie, Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 87.403.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement du 12 mai 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

chambre, siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme UNIVERSAL
TECHNOLOGIE S.A., dont le siège social à L-4210 ESCH-SUR-ALZETTE, 69, avenue de la Libération, a été dénoncé le
3 mai 2004.

Le même jugement a mis les frais à la charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Me Christophe JOLK
Le liquidateur

Référence de publication: 2011087151/17.
(110097148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

TPL Borken S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.063.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2011.

Référence de publication: 2011088620/11.
(110099781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Waterstock Financial Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 28.858.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement du 12 mai 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

chambre, siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme WATERSTOCK

91300

U X E M B O U R G

FINANCIAL HOLDING S.A., dont le siège social à LUXEMBOURG, 123 avenue du X SEPTEMBRE, a été dénoncé en
date du 31 octobre 1994.

Le même jugement a mis les frais à la charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Me Christophe JOLK
Le liquidateur

Référence de publication: 2011087153/17.
(110097150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Nilo Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 79.680.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2011

- L'assemblée a acceptée la démission de Kohnen & Associés S.à.r.l. de son mandat de son poste de commissaire aux

comptes avec effet au 14 juin 2011 et a décidé de nommer, en remplacement, la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER & CIE
SàRL, domiciliée au 63-65, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous la
section B no 60219, avec effet au 14 juin 2011. Son mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en l'année 2011.

Luxembourg, le 17 juin 2011.

Certifié sincère et conforme
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011087565/17.
(110096716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Prologis Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AMB Fund Management S. à r.l.).

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 124.622.

In the year two thousand and eleven, on the seventeenth day of June.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

PROLOGIS MANAGEMENT B.V., a private company with limited liability incorporated under the laws of the Ne-

therlands (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), having its official seat (statutaire zetel) in Amsterdam,
the Netherlands, and its office at Schiphol Boulevard 115, WTC Schiphol, tower F, 6

floor, 1118 BG Schiphol Airport,

the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register of the Chambers of Commerce under number 34177191 (the
Sole Shareholder),

here duly represented by Ms. Emilie Viard, attorney-at-law (avocat), with professional address in Luxembourg, by virtue

of a power of attorney given under private seal on June 17, 2011.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. The appearing party is the sole shareholder of AMB Fund Management S. à r.l., a private limited liability company

(société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number
B 124.622 (the Company).

II. The agenda of the meeting is as follows:
1. Change of the name of the Company into "Prologis Fund Management S.à r.l." and subsequent amendment of article

1 of the Company's articles of association;

2. Amendment of article 4.1 in the Company's articles of association; and
3. Miscellaneous.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolution:

91301

U X E M B O U R G

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into "Prologis Fund Management S.à r.l." and to

amend article 1 of the Company's articles of association which shall therefore read as follows:

" Art. 1. Form and Name.
1.1. There exists among the subscriber and all those who become owners of shares hereafter issued, a private limited

liability company ("société à responsabilité limitée") under the name of "PROLOGIS FUND MANAGEMENT S.à r.l. (the
Company)."

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 4.1. in the articles of association of the Company which shall be

worded as follows:

" 4.1. The corporate object of the Company is the management, within the meaning of article 125 of the law of 17

December 2010 on undertakings for collective investment (the 2010 Law), of one or several Luxembourg fonds commun

de placement organized under the form of fonds d'investissement spécialisés subject to the law of 13 February 2007 in
relation to specialized investment funds. The Company may undertake any activities relating to the management, admi-
nistration and marketing of those funds. The Company may carry out any activities deemed useful for the accomplishment
of its object remaining, however, within the limitations of chapter 16 of the 2010 Law."

There being no further business, the meeting is closed.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1000.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy of the appearing parties, the said proxy signed together with the notary

the present original deed.

Follows the French translation of the preceding text.

L'an deux mille onze, le dix-septième jour du mois de juin.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

PROLOGIS MANAGEMENT B.V., une société privée à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid) constituée et régie en vertu des lois des Pays-Bas, ayant son siège statutaire à Amsterdam (statutaire
zetel), et établie à Schiphol Boulevard 115, WTC Schiphol, Tower F, 6

floor, 1118 BG Schiphol Airport, Pays-Bas,

enregistrée au Registre du Commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34177191 (l'Associé
Unique),

ici dûment représentée par Me Emilie Viard, avocat, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé donnée le 17 juin 2011.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l'associé unique de AMB Fund Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.622, (la Société).

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Changement de dénomination de la Société en "Prologis Fund Management S.à r.l. " et modification corrélative de

l'article 1 des statuts de la Société;

2. Modification de l'article 4.1. dans les statuts de la Société; et
3. Divers.
III. Sur quoi, l'Associé Unique a pris la résolution suivante:

91302

U X E M B O U R G

Première résolution

L'Associé Unique a décidé de changer la dénomination de la Société en "Prologis Fund Management S.à r.l." et de

modifier l'article 1 des statuts de la Société en conséquence afin qu'il ait la teneur suivante:

" Art. 1

. Forme et Dénomination.

1.1. Il est établi entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront détenteurs de parts sociales émises par la suite,

une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PROLOGIS FUND MANAGEMENT S.à r.l. (la Société)."

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'Article 4.1. dans les statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

" 4.1. L'objet social de la Société est la gestion, dans le sens de l'article 125 de la loi du 17 décembre 2010 concernant

les organismes de placement collectif (la Loi de 2010), de un ou plusieurs fonds d'investissement spécialisés luxembour-
geois soumis à la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés (la Loi FIS). La Société peut
effectuer toutes les activités relatives à la gestion, l'administration et le marketing de ces fonds. La Société peut effectuer
toutes les activités nécessaires à l'accomplissement de son objet social tout en restant dans les limites, toutefois, du
chapitre 16 de la Loi de 2010."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est terminée.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société

ou qui seront mis à sa charge en raison du présent acte est estimé approximativement à la somme de EUR 1000.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande desdites parties comparantes, il est précisé qu'en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: E. Viard et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 juin 2011. LAC/2011/28229. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2011.

Référence de publication: 2011087205/113.
(110098441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

Rosy Blue Carat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 83.267.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 01 juin 2011 de la société Rosy Blue Carat S.A. que les

actionnaires ont pris la décision suivante:

1. La démission de commissaire aux comptes:
RSM Audit Luxembourg S. à r.l., immatriculé B113621 auprès du RCS du Luxembourg, dont le siège social se situe au

6 rue Adolphe L-1116 Luxembourg.

2. Election du réviseur d'entreprises agrée suivant jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012:
RSM Audit Luxembourg S. à r.l., immatriculé B113621 auprès du RCS du Luxembourg, dont le siège social se situe au

6 rue Adolphe L-1116 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rosy Blue Carat S.A.
Fides (Luxembourg) S.A.
Signatures
Administrateur

Référence de publication: 2011087577/20.
(110097176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

91303

U X E M B O U R G

Plusfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 46.350.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 8 juin 2011 que:
Le siège social de la société est transféré du 25 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 412 F, Route d'Esch,

L-1471 Luxembourg.

De ce fait l'adresse professionnelle des deux Administrateurs est modifiée de la manière suivante:
- Madame Mireille GEHLEN, demeurant professionnellement au 412 F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- Monsieur Thierry JACOB, demeurant professionnellement au 412 F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg

Luxembourg, le 17 juin 2011.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011087573/17.
(110097196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Rowan Drilling Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.025.001,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 148.882.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 4 mai 2010 entre Rowan S116E#1, Inc. et Rowan Luxembourg S.à r.l.

les 18,200,000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- Rowan Luxembourg S.à r.l. domicilié à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg détient 18,200,000 parts

sociales d'une valeur nominale de USD 1.- chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rowan Drilling Luxembourg S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
Gérant B

Référence de publication: 2011087578/16.
(110097175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Wood, Appleton, Oliver, Experts-Comptables, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 74.623.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-

portent, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 juin 2011.

ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg

Référence de publication: 2011088659/16.
(110098984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

91304

U X E M B O U R G

Ramoge S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 65.091.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 9 juin 2011 que:
Le siège social de la société est transféré du 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 412 F, Route d'Esch,

L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 juin 2011.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011087579/17.
(110097200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Rosy Blue International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 70.515.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 1

Juin 2011 de la société Rosy Blue International S.A.

que les actionnaires ont pris la décision suivante:

1. La démission de commissaire aux comptes:
RSM Audit Luxembourg S. à r.l., immatriculé B113621 auprès du RCS du Luxembourg, dont le siège social se situe au

6 rue Adolphe L-1116 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rosy Blue International S.A
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
Administrateur

Référence de publication: 2011087582/20.
(110097180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Varama Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 73.091.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 6 juin 2011 que:
- Madame Mireille GEHLEN, diplômée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement au 412F, route

d'Esch L-1471 Luxembourg,

Est élue Président du Conseil d'Administration conformément aux dispositions de l'article 9 alinéa 3 des statuts. Son

mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2012.

Luxembourg, le 20 juin 2011.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011087594/17.
(110097194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

91305

U X E M B O U R G

Sem Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 106.324.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la

présente de la nomination et démission des personnes suivantes en tant que représentants permanents de son adminis-
trateur T.C.G. Gestion S.A.:

Mme Catherine Noens, résidant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L -1653 Luxembourg, a été

nommée en date du 05 juin 2011 en tant que représentant permanent de T.C.G. Gestion S.A. avec effet immédiat.

Mr Fabrice Geimer termine ses fonctions en tant que représentant permanent de T.C.G. Gestion S.A., avec effet au

05 juin 2011.

Luxembourg, le 05 juin 2011.

T.C.G. Gestion S.A.
Administrateur
Catherine Noens
Représentant permanent

Référence de publication: 2011089345/19.
(110100539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2011.

TPL Erlangen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.085.

Luxembourg, le 27 juin 2011.

Référence de publication: 2011088621/11.
(110099780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

TPL Geislingen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.096.

Luxembourg, le 27 juin 2011.

Référence de publication: 2011088622/11.
(110099779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

TPL Glauchau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.105.

Luxembourg, le 27 juin 2011.

Référence de publication: 2011088623/11.
(110099778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

91306

U X E M B O U R G

Aviation Leasing OpCo 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 142.345.

Extrait des décisions de l'associé unique prises à Luxembourg en date du 26 mai 2011

L'associé unique a immédiatement pris les résolutions suivantes:
1) L'associé unique a accepté la démission de:
- Mme. Angela Behrend-Görnemann, né le 18 décembre 1956 à Hambourg, en Allemagne, ayant son adresse profes-

sionnelle à 50, Gerhart-Hauptmann Platz, D-20095 Hambourg, Allemagne, en qualité de gérant de la Société, avec effet
immédiat.

2) La personne suivante a été nommée gérant de la Société avec effet au 26 mai 2011 pour une durée indéterminée:
- M. Leslie David Weal, né le 29 janvier 1954 à Hillingdon, Royaume-Uni, ayant son adresse personnelle à 15 Mohawk

Way, Woodley, Reading, RG5 4UE, Royaume-Uni, en qualité de gérant de la Société, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Aviation Leasing OpCo 9 S.à r.l.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011091625/21.
(110103784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2011.

TPL Ludwigsburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.107.

Luxembourg, le 27 juin 2011.

Référence de publication: 2011088624/11.
(110099777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

TPL Ludwigsfelde S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.106.

Luxembourg, le 27 juin 2011.

Référence de publication: 2011088625/11.
(110099776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

TPL Neckarsulm S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 128.750.

Luxembourg, le 27 juin 2011.

Référence de publication: 2011088626/11.
(110099775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

91307

U X E M B O U R G

Anthos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 137.886.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 22 juin 2011 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les

comptes de l'exercice 2011, le Conseil de Gérance se compose de:

- Michel DE GROOTE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Lu-

xembourg;

- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
A été élu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les

comptes de l'exercice 2011:

- Ernst & Young S.A., ayant son siège social à 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.

Pour extrait conforme
Signatures
Gérants

Référence de publication: 2011091643/21.
(110104026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2011.

Fibor S.r.l., Société Anonyme,

(anc. Fibor S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 88.769.

L'an deux mille onze.
Le huit juin.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIBOR S.A., ayant son siège

social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 88769, issue de la scission de la société
anonyme FIMU S.A. suivant acte d'approbation de scission reçu par le notaire instrumentant en date du 6 août 2002,
publié au Mémorial C numéro 1500 du 17 octobre 2002,

ayant un capital social de deux cent quarante millions de yens japonais (240.000.000,-JPY), représenté par un million

deux cent mille (1.200.000) actions d'une valeur nominale de deux cents yens japonais (200,-JPY) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane LOMBARDI,

employé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Changement de la devise d'expression du capital social pour l'exprimer en euro et conversion du capital social, au

taux de change du jour, pour le changer de son montant actuel de 240.000.000,-JPY en arrondi 2.049.000,-EUR.

2.- Modification de la dénomination de la société en FIBOR S.R.L..
3.- Modification de l'objet social.
4.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.
5.- Démission des administrateurs et du commissaire de la société.

91308

U X E M B O U R G

6.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie, et adoption par la société de la

nationalité italienne.

7.- Changement de la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité limitée".
8.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
9.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des un million deux cent mille (1.200.000) actions de la société

et de convertir la devise d'expression du capital social de la société actuellement fixé à deux cent quarante millions de
yen japonais (240.000.000,-JPY), pour l'exprimer dorénavant en euro, au cours du jour de JPY 117,1101 = 1,-EUR, en
arrondi deux millions quarante-neuf mille euros (2.049.000,-EUR).

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en FIBOR S.R.L..

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article trois des nouveaux statuts

en langue italienne ci-après.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs à savoir Monsieur Angelo DE BERNARDI, Madame

Claudia BORELLI, Madame Elena BORELLI et Monsieur Georges DIEDERICH et du commissaire aux comptes de la
société à savoir Monsieur Jean-Marc HEITZ et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs
mandats.

Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1219 Luxembourg, 17,

rue Beaumont, à I-41012 Carpi, Via Abetone 20 (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la
loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même

du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17
juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131 et ses modifications ultérieures.

Septième résolution

L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité

limitée" et de transformer les actions en parts sociales.

Huitième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec

la législation italienne et de les arrêter comme suit:

"STATUTO

Titolo I. Costituzione della società

Art. 1. Denominazione. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "FIBOR S.R.L.".

Tale denominazione può essere utilizzata sotto qualsiasi forma grafica.

Art. 2. Sede sociale. La società ha sede nel comune di Carpi all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese ai sensi

di legge.

Con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o

unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

91309

U X E M B O U R G

Art. 3. Oggetto sociale.

3.1) La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'assunzione diretta e/o per interposizione fiduciaria a scopo di stabile investimento e non di collocamento, la permuta

e la vendita di partecipazioni azionarie e non, in società di qualunque tipo e/o enti pubblici e privati con o senza personalità
giuridica, sia in Italia che all'estero; il coordinamento tecnico e/o finanziario e gestionale delle società cui partecipa, com-
presi eventuali finanziamenti alle partecipate, la prestazione di garanzie di ogni tipo a favore delle società o imprese
partecipate, inclusa la prestazione di fidejussioni, avalli, concessioni di ipoteche e pegni a garanzia di obbligazioni nei
confronti di Istituti di credito.

In particolare, la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, “joint venture”, società

miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse
Economico;

b) il commercio di piastrelle greificate, piastrelle smaltate, o meno da pavimento e rivestimento di ogni qualità e genere,

di terraglia, di qualsiasi materiale ricavato dalla lavorazione dell'argilla, nonché di marmi, graniti, pietre naturali, di prodotti
o apparecchi igienici e sanitari, di prodotti chimici, smalti, coloranti, di materiali di costruzione in genere; l'acquisto e
vendita di arredamenti per bagno di ogni genere, la commercializzazione, di ogni altro prodotto simile o affine riguardante
l'attività dell'edilizia e dell'arredo bagno in genere;

c) l'assunzione e la concessione di agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, la conces-

sione e l'ottenimento di licenze di sfruttamento commerciale, il compimento di tutte le operazioni commerciali (anche
di import-export), nonché l'attività di consulenza nei settori di cui sopra. Inoltre, una volta ottenute le necessarie auto-
rizzazioni amministrative, potrà svolgere il commercio al minuto sia in proprio che per conto terzi dei prodotti suddetti.

d) lo svolgimento, per conto di terzi e delle società in cui detiene partecipazioni o del gruppo di appartenenza, di attività

di informazione, assistenza, aggiornamento e tenuta scritture contabili, gestione di pratiche amministrative aziendali e
societarie, trascrizioni di dati, elaborazioni dati con utilizzo di sistemi informatici nonché di assistenza in campo com-
merciale, in materia contabile, fiscale, di organizzazione del lavoro, economico-finanziaria e contrattuale, di attività di
informazione; attività tutte non riconducibili comunque all'esercizio di professioni intellettuali che richiedano l'iscrizione
in appositi albi ed elenchi, bensì ausiliarie ad esse.

e) lo sviluppo, la consulenza e il commercio su programmi applicativi, siti web e software in genere, oltre alla promo-

zione e diffusione di attività collegate all' e-commerce e alla new economy in genere.

f) l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, la gestione e l'amministrazione di terreni e fabbricati civili e industriali,

nonché la valorizzazione delle proprietà immobiliari possedute; l'acquisto, la costruzione, la demolizione, la ricostruzione,
la ristrutturazione, l'ampliamento, la sopraelevazione di fabbricati, l'urbanizzazione e la sistemazione di aree da adibire
all'edilizia, l'acquisto, l'urbanizzazione e la vendita di aree fabbricabili e ogni altro intervento edilizio su beni immobili propri
e/o di terzi;

La società potrà partecipare, per le attività suddette, ad appalti, aste, incanti giudiziali e stragiudiziali, sia nel settore

pubblico che privato.

3.2) Nel perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni com-

merciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto
sociale; la società potrà inoltre assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società e/o Enti italiane o estere,
con o senza personalità giuridica, non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto
proprio a scopo di stabile investimento. In particolare, la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad
altre società, "joint venture", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'im-
presa, Gruppi Europei di Interesse Economico.

La società può inoltre chiedere e ricevere finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi da società controllate e collegate, società

dell'eventuale gruppo di appartenenza con obbligo di rimborso agli stessi, nell'ambito delle disposizioni di legge.

La società può inoltre concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi,

nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico.

La società può altresì esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finan-

ziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonchè la prestazione dei
relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini.

Sono, comunque, espressamente escluse le attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 in tema di attività di interme-

diazione mobiliare, di cui al D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 in tema di attività bancaria e finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 in tema di materia di intermediazione finanziaria in ogni altra attività riservata per legge agli iscritti a Collegi,
Ordini o Albi Professionali.

Art. 4. Durata. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a seguito di decisione

dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

91310

U X E M B O U R G

Titolo II. Capitale sociale, Partecipazioni e Finanziamenti

Art. 5. Capitale sociale.

Art. 5.1. Il capitale sociale è di Euro 2.049.000,00 (due milioni quaranta nove mila virgola zero zero) diviso in quote di

partecipazione spettanti ai soci ai sensi degli artt. 2463-2468 C.C. e potrà essere aumentato osservate le disposizioni di
legge al riguardo.

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal registro delle imprese; è onere

del socio comunicare le variazioni intervenute. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione
da ciascuno posseduta.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto

delle norme di legge.

In caso di aumento di capitale è riservato ai soci, ai sensi dell'art. 2481 bis, il diritto di opzione in proporzione alle

quote di partecipazione da essi possedute, salvo diversa delibera dell'assemblea, ed anche, purchè ne facciano contestuale
richiesta, il diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote inoptate dagli altri soci, a meno che la delibera di aumento
di capitale non lo escluda.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento

di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore
della società.

I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti, per l'intero valore loro

assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. La polizza o la fideiussione possono essere
sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento

di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci.

In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni

prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'articolo 2482-bis, secondo comma, del codice civile.

La decisione sull'aumento o sulla riduzione del capitale, nei casi e con le modalità di legge, è di competenza esclusiva

dei soci e deve essere adottata con il metodo assembleare.

Trasferimento delle quote di partecipazione

Art. 5.2. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota a terzi, anche se soci, è attribuito agli

altri soci il diritto di prelazione nell'acquisto. I soci potranno rinunciare espressamente e in forma scritta al diritto di
prelazione loro spettante.

Il medesimo diritto di prelazione spetta in caso di costituzione o di trasferimento di diritti reali di godimento sulla

quota e in caso di alienazione dei diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale.

Art. 5.3. Per "trasferimento/trasferire" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito o liberalità, (ivi compresi,

in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la
dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva"), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta,
il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota o diritti di opzione o costituire sugli stessi ovvero

trasferire diritti reali di godimento, dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento nella quale dovranno essere indicati la quota cui si riferisce l'offerta, il corrispettivo complessivo, i termini
di pagamento e le garanzie offerte, le altre condizioni ed il nominativo dell'acquirente.

La lettera raccomandata contenente l'offerta dovrà essere inviata anche alla Società.
Nel caso di trasferimento a titolo gratuito o liberalità, o di corrispettivo non fungibile, il socio deve indicare il valore

della quota trasferita e nell'ipotesi in cui i soci esercitino il diritto di prelazione il relativo importo deve essere versato al
soggetto a favore del quale il socio offerente intendeva effettuare il trasferimento.

Il diritto di prelazione spettante agli altri soci dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni

dalla ricezione dell'offerta con invio all'offerente e alla società di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La prelazione si intenderà validamente esercitata se la lettera raccomandata risulterà spedita all'offerente entro il

termine sopra indicato. La prelazione deve essere esercitata sull'intera quota posta in vendita o comunque trasferita. Nel
caso in cui il diritto di prelazione venga esercitato da più soci, la quota verrà ripartita tra di loro in proporzione alla quota
sociale da ciascuno posseduta.

Qualora più soci pongano congiuntamente in vendita proprie quote, ciascuna delle quote poste in vendita sarà singo-

larmente oggetto del diritto di prelazione.

Nel caso di cessione di diritti di opzione, la comunicazione dell'offerta agli altri soci dovrà essere effettuata almeno 20

(venti) giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione e la prelazione dovrà essere
esercitata almeno tre giorni prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione.

Decorso inutilmente il termine stabilito per l'esercizio della prelazione, il socio cedente potrà trasferire la quota a terzi

purchè la cessione avvenga alle medesime condizioni e negli stessi termini dell'offerta.

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Qualora gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione il socio dovrà provvedere alla vendita entro il termine

perentorio di tre mesi. Trascorso tale termine l'offerta in prelazione dovrà essere ripetuta.

In deroga a quanto previsto nel presente articolo, non si applica il diritto di prelazione in caso di trasferimento o di

costituzione di diritti reali di godimento oneroso o gratuito di quote ai discendenti di primo grado in linea retta o a società
sottoposte a comune controllo.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace

nei confronti della società e dei soci cosicchè questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e
delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il
diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Non opera il diritto di prelazione in caso di intestazione delle partecipazioni a società fiduciaria o di reintestazione

senza corrispettivo, da parte della stessa agli effettivi proprietari, previa esibizione del registro delle intestazioni fiduciarie
da cui risulti il mandato fiduciario. Il diritto di prelazione è peraltro escluso in caso di trasferimento o di costituzione di
diritti reali di godimento oneroso o gratuito di quote ai discendenti di primo grado in linea retta, nell'ipotesi di intestazione
fiduciaria. In tal caso i soci dovranno ricevere contestualmente all'atto di intestazione, una dichiarazione della società
fiduciaria che attesti i dati identificativi dell'effettivo proprietario della partecipazione.

Le società fiduciarie possono liberamente trasferire le quote a loro intestate senza che sussista il diritto di prelazione,

nelle ipotesi di trasferimento:

- ai propri mandanti;
- ad altra fiduciaria qualora i mandanti della fiduciaria destinataria del trasferimento coincidano con i mandanti della

fiduciaria che effettua il trasferimento.

Anche in queste ipotesi i soci dovranno ricevere contestualmente all'atto di trasferimento, una dichiarazione della

società fiduciaria, o delle società fiduciarie, che attesti i dati identificativi dell'effettivo proprietario della partecipazione.

Art. 6. Finanziamenti

Art. 6.1. I soci potranno eseguire versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi

che infruttiferi, anche non in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta
di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria
pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi ed i versamenti a fondo perduto o in conto capitale sono
personalizzati.

In occasione di trasferimenti di quote, il versamento proporzionale a fondo perduto o in conto capitale di cui sopra,

segue l'andamento del trasferimento stesso.

Titoli di debito

Art. 6.2. La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 C.C. in misura non eccedente il capitale sociale,

la riserva legale e le altre riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con delibera dell'assemblea dei soci
adottata con la maggioranza prevista per la modifica del presente Statuto.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a

vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, il rendimento dei titoli o i criteri per la

sua determinazione, le modalità di rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle
Imprese. La delibera può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società
possa modificare tali condizioni e modalità.

Titolo III. Decisioni dei soci, Assemblea

Art. 7. Decisione dei soci: competenze e forma delle decisioni

Art. 7.1. I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti sottoposti

alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci rappresentanti almeno un terzo del Capitale
Sociale.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorchè assenti, astenuti o

dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi inderogabili per legge.

Convocazione dell'Assemblea

Art. 7.2. L'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente

del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un
consigliere), presso la sede sociale od altrove, purchè in Italia, con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori
ed ai sindaci, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato con qualsiasi altri mezzo che garantisca la prova

dell'avvenuto ricevimento (ad es. telegramma, telefax, posta elettronica), precisandosi che l'avviso deve essere spedito
allo specifico recapito, espressamente comunicato dal socio alla società.

La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

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Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata

costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero

capitale sociale, anche per delega e se tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione
del Presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti
all'ordine del giorno.

Rappresentanza

Art. 7.3. Il socio può farsi rappresentare in assemblea con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 2372 del codice

civile, è tuttavia espressamente prevista la possibilità di concedere deleghe a favore dei componenti gli organi amminis-
trativi della società e delle proprie controllate.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella

delega.

Svolgimento dell'Assemblea

Art. 7.4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministra-

zione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal
Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione

dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.
Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che rediga il

verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario. In ogni caso le deliberazioni devono constare
da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Quorum costitutivi e Diritto di voto

Art. 7.5. L'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del

capitale sociale.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.
Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi

detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio datore di pegno.
Quorum deliberativi

Art. 7.6. Le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 2479 bis del codice civile.
I quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.
Verbale d'Assemblea

Art. 7.7. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea, nei casi previsti dalla legge e/o dal presente statuto, sarà redatto da un notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito

o di pubblicazione.

Asemblea in audio/videoconferenza

Art. 7.8. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/

video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria tenuta ai sensi del precedente

art. 7.2) le modalità d'intervento e/o i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno
affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

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Titolo IV. Amministrazione

Art. 8. Struttura dell'Organo Amministrativo.

Art. 8.1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della

nomina:

a) da un Amministratore Unico;
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo

di sette, a seconda di quanto verrà determinato dall'assemblea dei soci in occasione della nomina; nel rispetto dei suddetti
limiti, l'assemblea dei soci potrà variare, a suo piacimento e senza specifica motivazione, anche nel corso del mandato,
l'organo amministrativo nel numero.

L'Assemblea dei soci ha facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, all'Amministratore Unico un Consiglio di Ammi-

nistrazione, e, a quest'ultimo un Amministratore Unico.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se

nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile. Viene
espressamente prevista la compatibilità tra la carica di componente del consiglio d'amministrazione e quella di impiegato
o di dirigente in genere.

Gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo

che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Gli amministratori possono essere revocati in ogni momento. In caso di nomina a tempo determinato si applica l'ar-

ticolo 2383, terzo comma, del codice civile; in caso di nomina a tempo indeterminato si applica l'articolo 1725, secondo
comma, del codice civile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibe-

razione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori
nominati dai soci. Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima decisione dei soci. Se invece gli
amministratori nominati dai soci non dovessero più costituire la maggioranza degli amministratori in carica, tutti gli am-
ministratori si considereranno dimissionari e dovranno sottoporre senza ritardo ai soci la decisione relativa al rinnovo
dell'organo amministrativo.

Nel periodo corrente fra la data di decadenza per scadenza del periodo di carica e quello di accettazione della carica

da parte dei nuovi consiglieri e/o del nuovo amministratore unico, il consiglio di amministrazione e/o l'amministratore
unico continuano ad esercitare, solo per l'ordinaria amministrazione, i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione

Art. 8.2. Se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il Presidente,

se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del Consiglio, ed eventualmente anche un Vice Presidente
che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonchè un Segretario, anche estraneo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori

in carica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni degli

amministratori, con obbligo di conservare in allegato la documentazione ad esse relativa.

Decisioni degli amministratori

Art. 8.3. Se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto

al successivo art. 8.3.2), possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, a scelta del Presidente, qualora
lo stesso lo ritenga opportuno.Tuttavia, ciascun amministratore consultato può richiedere che la relativa decisione pro-
posta sia adottata con il metodo collegiale. A seguito di tale richiesta il Presidente dovrà senza ritardo convocare il
Consiglio, ai sensi del successivo art. 8.3.2).

8.3.1) La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di delibera-

zione, sottoscritta dal proponente in originale o digitale, da inviarsi a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati,
con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Tale
proposta di deliberazione deve contenere l'esatto testo della delibera da adottare, con le eventuali conseguenti autoriz-
zazioni, nonché, laddove ritenuto opportuno, le ragioni e quant'altro necessario ad assicurare un'adeguata informazione
sulla decisione da trattare.

Salvo che la proposta di deliberazione indichi un termine diverso purché non inferiore a due giorni -i consiglieri hanno

cinque giorni di tempo per trasmettere presso la sede sociale mediante lettera raccomandata anche a mano o telefax, o
posta elettronica, la proposta di deliberazione ricevuta, debitamente sottoscritta in originale, con la risposta di approva-
zione, diniego o astensione, in calce al documento stesso. La mancata risposta entro il termine viene considerata voto
contrario.

Il Presidente del Consiglio raccoglie le consultazioni ricevute e ne comunica il risultato agli amministratori e ai sindaci

se nominati, indicando:

- l'argomento della decisione;

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U X E M B O U R G

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; i consiglieri favorevoli,

contrari o astenuti;

- la data in cui si è formata la decisione (intesa come la data della ricezione da parte del Presidente dell'ultima risposta);
- le eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, qualora richiesto dagli

stessi consiglieri consultati.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori

in carica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni degli

amministratori, con obbligo di conservare in allegato la documentazione ad esse relativa, compresi il documento conte-
nente la proposta di decisione e i documenti pervenuti recanti l'espressione della volontà degli amministratori.

8.3.2) Nelle materie indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal

presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale. A
tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo

che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adu-
nanza e in caso di urgenza con telegramma o fax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono
fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Stati appartenenti all'Unione

Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengano

tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video

collegati, alle medesime condizioni previste nell'articolo 7.8 in tema di assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza

dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto
nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Competenze degli amministratori

Art. 8.4. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amminis-

trazione, esclusi l'acquisto e la vendita di partecipazioni e quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente
ai soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui

all'articolo 2381 del codice civile, ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi
membri, determinando i limiti della delega.

L'organo amministrativo, qualunque sia la forma da questi assunta, può nominare direttori, direttori generali, institori

o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Compensi degli amministratori

Art. 8.5. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere

assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci,
in occasione della nomina o con apposita decisione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti

di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. I soci possono
anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di
particolari cariche.

All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuita un'indennità
di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previ-

denziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato, accettando

pertanto l'incarico a titolo gratuito.

Rappresentanza della società

Art. 8.6. Il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori dal presente statuto o dalla decisione di nomina

ed è generale.

In caso di nomina di un Amministratore Unico e in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la firma e la

rappresentanza legale della società, sia di fronte a terzi che in giudizio ed in ogni sede contrattuale, amministrativa e

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U X E M B O U R G

giudiziaria, spetterà all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio, all'eventuale Vice Presidente e agli amminis-
tratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente articolo 8.4 e nei limiti della delega.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al prece-

dente articolo 8.4 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Titolo V Collegio Sindacale

Art. 9. Sindaci e Revisione legale dei conti.
9.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti; scelti tra gli iscritti nel Registro dei

Revisori.

Il Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea, come pure il Presidente dello stesso. I Sindaci restano in carica per

tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica e sono rieleggibili. Il relativo compenso, viene determinato dall'assemblea all'atto della nomina per tutto il
periodo della carica in base ai compensi minimi stabiliti dalla tariffa in vigore dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili.
Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento.

9.2 Nel caso in cui la società non faccia ricorso al capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio

consolidato, al Collegio sindacale spetta altresì la revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs n.39 del 27 gennaio 2010. In
tale caso il collegio sindacale è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In caso di nomina di
un revisore legale questo è esercitato da un revisore iscritto nell'apposito registro. Il conferimento dell'incarico al revisore
legale avviene da parte dell'assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale, la stessa assemblea determina il cor-
rispettivo per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione
dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione
che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli, seguire la discussione
e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale
si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove, per la regolare costituzione, deve essere presente la
maggioranza dei sindaci.

Titolo VI. Esercizi sociali, Utili e Diritto di recesso

Art. 10. Esercizi sociali. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio

completo di tutte le parti e relazioni accompagnatorie previste dalla legge, ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori se-
gnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Art. 11. Ripartizione degli utili. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Possono

essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa
deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, in sede di approvazione, sono ripartiti come segue:
a) il 5% (cinque per cento) alla Riserva Legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano

in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, di destinare a Riserva in tutto o in parte detti utili.

Art. 12. Recesso.

Art. 12.1. Il socio può recedere dalla società in tutti i casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere deve

comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni
dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei
soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso. A tal fine l'organo amministrativo
deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti e gli atti che possono far sorgere in capo ai soci stessi il diritto di recesso.

In detta raccomandata devono essere indicati:
a) le generalità del socio recedente;
b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti;
al procedimento di recesso;
c) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

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La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera racco-

mandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Se in questo lasso temporale venga eccepita la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente

promosso un giudizio di fronte al Foro competente, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla definizione
di detto giudizio.

Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.
Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente

Art. 12.2. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in pro-

porzione al patrimonio sociale al valore da determinarsi dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di
mercato al momento della dichiarazione di recesso ai sensi di legge.

Il rimborso delle quote per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla

comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro quote oppure

da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della quota del recedente. Qualora

l'acquisto da parte dei soci o di un terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve
disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482
del codice civile. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale
nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in
assemblea i rimanenti soci affinchè provvedano in ordine alla ricapitalizzazione della società o alla sua trasformazione o
al suo scioglimento.

Titolo VII. Disposizioni finali

Art. 13. Liquidazione della società. La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.
L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:
a) nomina uno o più liquidatori;
b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la

rappresentanza della società;

c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
d) determina i poteri dei liquidatori in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda

sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;

e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,

anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.
L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le

deliberazioni di cui al capoverso precedente, ivi inclusa la revoca della liquidazione.

Art. 14. Foro competente e Rinvio. Per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali e della

interpretazione o applicazione del presente statuto è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata."

Dixième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
- Madame Elena BORELLI, née à Sassuolo (Italie), le 5 décembre 1954, demeurant à I-41049 Sassuolo, Via Mercadante

47 (Italie);

- Madame Claudia BORELLI, née à Formigine (Italie), le 25 mai 1948, demeurant à I-41049 Sassuolo, Via Beethoven 2

(Italie).

qui resteront en fonction jusqu'à la révocation et/ou démission, avec les pouvoirs fixés par les statuts.

Onzième résolution

L'assemblée décide de nommer un Collège des Commissaires pour la société en les personnes de:
- Monsieur Angelo FUNICELLO, né à Agropoli (SA), Italie, le 8 février 1965, demeurant à I-41125 Modena, Via Cividale

10, Italie, code fiscal italien FNCNGL65B08A091P, Président;

- Monsieur Mauro CANTARONI, né à Castelfranco Emilia, Italie, le 7 février 1969, demeurant à I-41013 Manzolino di

Castelfranco Emilia, via I. Nievo 8, Italie, code fiscal italien CNTMRA69B07C107I, Commissaire effectif;

- Monsieur Stefano BARBIERI, né à Modena, Italie, le 19 juin 1965, demeurant à I-41121 Modena (MO), Via Boninsegna

66, Italie, code fiscal italien BRBSFN65H19F257W, Commissaire effectif;

91317

U X E M B O U R G

- Monsieur Massimo DIACCI, né à Carpi, Italie, le 8 septembre 1968, demeurant à I-41012 Carpi, Via C. Tacito 5,

Italie, code fiscal italien DCCMSM68P08B819H, Commissaire suppléant;

- Madame Francesca PEDERZOLI, née à Carpi, Italie, le 14 mai 1972, demeurant à I-41012 Carpi, Via G. Amendola

26, Italie, code fiscal italien PDRFNC72E54B819V, Commissaire suppléant;

qui resteront en fonction jusqu'à la révocation et/ou démission, avec les pouvoirs fixés par les statuts.

Douzième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Mauro CANTARONI, né à Castelfranco Emilia, Italie, le 7 février 1969,

demeurant à I-41013 Manzolino di Castelfranco Emilia, via I. Nievo 8, Italie, code fiscal italien CNTMRA69B07C107I, tous
pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle lui donne mandat de procéder
au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille
de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en
vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se
fasse également en plusieurs actes.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à deux mille quatre cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Sophie ERK, Stéphane LOMBARDI, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 juin 2011. Relation GRE/2011/2197. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 21 juin 2011.

Référence de publication: 2011086154/550.
(110096431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

COMPUTER RESOURCES INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 36.349.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011088697/9.
(110098291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

Sunreef Yachts S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 90.740.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 10

mai 2011.

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:
- d'accepter la démission de la société MPM International S.A. de sa fonction d'administrateur et de nommer comme

nouvel administrateur la société Compagnie d'Etude et de Conseil Luxembourg S.A. ayant son siège social 38 avenue du
X Septembre, L-2550 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B-59942, et dont le représentant permanent est Monsieur Guy FEITE, né le 22 juillet 1944 à Mont-Saint-Martin (France)
demeurant à L-2550 Luxembourg, 38 avenue du X Septembre.

Son mandat d'administrateur expirera le 5 septembre 2014.
- d'accepter la démission de la société European Management Fiduciary S.A., de sa fonction de commissaire aux comptes

et de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société MPM International S.A., société établie et ayant son
siège social à L-6916 Roodt-sur-Syre, 30 route de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B-69702.

Son mandat viendra à échéance le 5 septembre 2014.

91318

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2011.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2011093851/24.
(110105890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2011.

TPL Vilshofen S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 128.789.

Luxembourg, le 27 juin 2011.

Référence de publication: 2011088627/11.
(110099774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

TPL Wittenberge S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 128.746.

Luxembourg, le 27 juin 2011.

Référence de publication: 2011088628/11.
(110099773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

TR International Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 138.413.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour TR International Finance Sàrl
Signature

Référence de publication: 2011088630/11.
(110099521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Silver Zaffiro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 87.082.

Par leurs courriers adressés à la société SILVER ZAFFIRO S.A., il résulte que:
- Monsieur Giovanni VITTORE, Administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 4, rue de l'Eau L-1449

Luxembourg, Administrateur et Président,

- Monsieur Rémy MENEGUZ, Expert-comptable, avec adresse professionnelle au 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg,

Administrateur,

- Monsieur Frédéric NOEL, Avocat, avec adresse professionnelle au 1, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg, Ad-

ministrateur,

ont démissionné de leurs fonctions d'Administrateur de ladite société et ce, avec effet au 28 juin 2011.
- la société Fiduciaire MEVEA S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg, a démissionné de

sa fonction de commissaire de ladite société et ce, avec effet au 20 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

91319

U X E M B O U R G

Fiduciaire Mevea Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2011089348/19.
(110100552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2011.

TR International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 135.651.

Pour TR INTERNATIONAL HOLDINGS S.À R.L.
Signature

Référence de publication: 2011088632/11.
(110099522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Trader's S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 6C, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 63.938.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Fiduciaire WBM
Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2011088633/13.
(110099385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Trans Marques sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9160 Ingeldorf, 11, rue Longchamp.

R.C.S. Luxembourg B 96.659.

Signature.

Référence de publication: 2011088634/10.
(110099769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Croix Nivert PPP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 138.237.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 22 juin 2011 que:
(i) Le siège social de la Société a été transféré du 1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider

L-2522 Luxembourg et ce avec effet immédiat.

De plus,
(i) la Société prend acte du changement d'adresse de Parisian Property Partners S.à r.l. associé unique de la Société,

du 1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg; et

(ii) la Société prend acte du changement d'adresse du gérant suivant:
(a) P.A.L. Management Services S.à r.l. du 1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg au 16 avenue Pasteur L-2310 Luxem-

bourg.

91320

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Un mandataire

Référence de publication: 2011090683/20.
(110102316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2011.

UNCOS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 141.298.

La Gérance

Référence de publication: 2011088635/10.
(110099163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

UWB Holding S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 152.944.

Signature.

Référence de publication: 2011088637/11.
(110099481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg mbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 17.574.

Les comptes annuels au 30.06.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832
L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011088638/13.
(110099607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Zawich, Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 60, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 161.585.

STATUTS

L'an deux mille onze, le quinze juin;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Damien HUBLET, architecte, demeurant à B-6717 Metzert, rue du Beynert, 50 (Belgique),
ici représenté par Madame Virginie KLOPP, juriste, demeurant professionnellement à L-4963 Clemency, 8, rue Haute,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la
mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société anonyme qu'il déclare constituer par les présentes et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

91321

U X E M B O U R G

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1

. Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de “ZAWICH” (la "Société"), laquelle sera régie par les
présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant
les compléter, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport,
de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets et autres droits
s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle pourra emprunter et accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse
tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société s'interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d'intérêts et porter atteinte à l'indépen-

dance professionnelle de l'activité libérale d'architecte et elle s'engage à respecter toutes les dispositions législatives et
réglementaires auxquelles est soumise l'activité réglementée en question.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,

industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent tout en
restant dans le respect des réglementations auxquelles est soumise l'activité réglementée en question.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. Le siège social est établi à commune de Steinfort (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont et resteront nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions

nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39
de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

91322

U X E M B O U R G

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le dernier samedi du mois de juin à 14.00 heures au

siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne
comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée,

dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une
présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-

naires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un action-
naire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

91323

U X E M B O U R G

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier,

télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son man-
dataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du

conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut
à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est
réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

91324

U X E M B O U R G

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.

Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les mille (1.000) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique,

Monsieur Damien HUBLET, préqualifié, et libérées à concurrence de 25% par le souscripteur prédit moyennant un
versement en numéraire, de sorte que la somme de sept mille set cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès-à-
présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Résolutions prises par l'actionnaire unique

Et aussitôt, le comparant pré-mentionné, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions

suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2) Comme autorisé par la Loi et les Statuts, Monsieur Damien HUBLET, architecte, né à Etterbeek (Belgique), le 11

août 1960, demeurant à B-6717 Metzert, rue du Beynert, 50 (Belgique), est appelé à la fonction d'administrateur unique
et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.

3) La société anonyme de droit luxembourgeois “THE CLOVER”, établie et ayant son siège social à L-4963 Clemency,

8, rue Haute, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 149293, est
appelée à la fonction de commissaire aux comptes de la Société.

4) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle

de l'année 2016.

5) Le siège social de la Société sera établi à L-8437 Steinfort, 60, rue de Koerich.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. KLOPP, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juin 2011. LAC/2011/27764. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 21 juin 2011.

Référence de publication: 2011086448/224.
(110096998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Worldvest, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.939.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

91325

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2011.

Référence de publication: 2011088661/10.
(110099314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Vienna Securities S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 149.090.

Signature.

Référence de publication: 2011088640/11.
(110099506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Villa des Sables S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 149.089.

Signature.

Référence de publication: 2011088641/11.
(110099497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Valdabbio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 151.936.

VALDABBIO S.A.
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011088643/12.
(110099551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Vanamonde S.A. Arteq S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 137.161.

DISSOLUTION

L'an deux mil onze, le neuvième jour de juin.
Par-devant, Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A COMPARU:

VANAMONDE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1724 Luxembourg,

19-21, Boulevard du Prince Henri, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section
B numéro 132.083,

ici représentée par Madame Céline Grenen, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant (ci-après «l’Associé Unique»), a requis le notaire instru-

mentant d'acter:

91326

U X E M B O U R G

- que la société en commandite par actions «VANAMONDE S.A. ARTEQ S.C.A.», ayant son siège social à L – 1724

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, RCS Luxembourg B numéro 137.161 a été constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 5 février 2008 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 924 du 15 avril 2008 ( la «Société»).

- que le capital social souscrit de la Société est fixé à CENT MILLE EUROS (EUR 100.000,-) représenté par une (1)

action ordinaire (l'«Action Ordinaire») d'une valeur nominale de CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000,-) et par une
(1) action de Commandité (l'«Action de Commandité») d'une valeur nominale de CINQUANTE MILLE EUROS (EUR
50.000,-).

- que l’activité de la Société ayant cessé, l’Associé Unique, s'est rendu propriétaire de la totalité des actions de la

Société et déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

- que l’associé Unique étant le seul propriétaire des actions dont s'agit, prononce par la présente la dissolution anticipée

de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et se désigne en qualité de liquidateur de la Société.

- que l’Associé Unique déclare fixer à tout de suite les deuxième et troisième assemblées conformément à l’article

151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l’une après l’autre.

- que l’Associé Unique, agissant en qualité de liquidateur, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation

financière de la Société et requiert au notaire instrumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif restant de la Société
sera réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que
par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévoca-
blement l’obligation de payer tout ce passif éventuel; qu’en conséquence tout le passif de la société est réglé.

- que l’actif restant éventuel est réparti à l’Associé Unique.
Le rapport sur la liquidation, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire

soussigné, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

- que l’Associé Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation BIND CO. LIMITED, ayant son siège social

à Road Town, Tortola, P.O. Box 3175, Iles Vierges Britanniques, certificat d’incorporation numéro 318226, et lui confie
la mission de faire le rapport sur la gestion.

- qu’après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l’Associé Unique en adopte les conclu-

sions, approuve les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur et donne décharge pleine et entière, sans réserve
ni restriction à BIND CO. LIMITED, prénommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante

et le notaire soussigné est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

- que l’Associé Unique, constitué en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la

Société a définitivement cessé d'exister.

- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, au liquidateur et au commissaire aux comptes en ce

qui concerne l'exécution de leur mandat.

- que les livres et documents de la Société seront déposés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la Société:

19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: Céline Grenen, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 14 juin 2011. LAC / 2011 / 27246. Reçu (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 21 juin 2011.

Référence de publication: 2011088644/65.
(110099120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Vermillon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 117.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

91327

U X E M B O U R G

Extrait sincère et conforme
VERMILLON S.A.

Référence de publication: 2011088645/11.
(110099053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Vermillon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 117.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
VERMILLON S.A.

Référence de publication: 2011088646/11.
(110099464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Blue Bird Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 92.174.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 11 mai 2011

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration tenu en date du 11 mai 2011, que:
Après avoir constaté que le Dr Peter Hamacher s'est démis de ses fonctions d'Administrateur, en date du 2 mai 2011,

les Administrateurs restants décident, conformément à l'article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, de coopter Monsieur Guillaume Le Bouar, employé privé, né à Brignoles (France) le 2 novembre 1971,
demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme Administra-
teur de la Société, avec effet immédiat, en remplacement du Dr Peter Harnacher, Administrateur démissionnaire, dont
il achèvera le mandat.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2011.

BLUE BERD IMMO S.A.
François Georges / Alvaro Carnevale
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011091685/21.
(110103950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2011.

Spring 96 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 56.524.

L'an deux mille et onze.
Le trente mai.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SPRING 96 S.A., avec siège

social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 56.524 (NIN 2009 2221 106),

constituée suivant acte reçu par le notaire Camille HELLINCKX, alors de résidence à Luxembourg, en date du 8

octobre 1996, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 650 du 14 décembre 1996, et dont les
statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 novembre 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 130 du 11 février 2005;

- suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 23 janvier 200p, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 519 du 10 mars 2009.

Le capital s'élève à cent seize mille Euros (€ 116.000.-), représenté par mille cent soixante (1.160) actions d'une valeur

nominale de cent Euros (€ 100.-) chacune, entièrement libérées.

91328

U X E M B O U R G

La séance est présidée par Madame Michèle SCHMIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-1610

Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,

qui désigne comme secrétaire Madame Gabriella STEFANUTTI, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur, demeurant professionnelle-

ment à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

Le Bureau étant ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est

conçu comme suit :

1.- Approbation des comptes arrêtés au 10 mai 2011.
2.- Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société, avec pleine et entière

décharge pour l'exécution de leurs mandats.

3.- Modification du sixième alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (alinéa 6). Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:
- en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,
- en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle

du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) si un tel était nommé, ou encore

- par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) dans les limites de ses pou-

voirs, ou

- par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'admi-

nistration.

4.- Nomination de Monsieur Agostino SIGNORELLI, entrepreneur, demeurant à I-24064 Grumello del Monte, via

Roma n. 66, en tant qu'administateur unique.

5.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie, transformation de la société en une

société à responsabilité limitée de droit italien, sous condition suspensive: a) de la tenue d'une assemblée générale des
actionnaires en Italie, décidant des formalités de transfert de siège social en Italie conformément au droit italien, après
adoption de la nouvelle forme de société et des nouveaux statuts selon le droit italien et b) de l'enregistrement de la
société au Registro Imprese en Italie.

La réalisation de la clause suspensive sera confirmée par acte notarié du notaire instrumentant à recevoir après l'in-

scription de la société au registre des sociétés en Italie qui comportera la radiation de la société auprès du registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg.

6.- Constatation de la nouvelle teneur des statuts de la société, après son transfert en Italie.
7.- Pouvoir au nouvel administrateur unique d'accomplir l'ensemble des formalités en Italie.
II. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau,
sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées «ne varietur» par les mandataires.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors

l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée approuve, après discussion, les comptes arrêtés au 10 mai 2011.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et de

leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Troisième résolution.

L'assemblée décide de modifier le sixième alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (Alinéa 6). Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:
- en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,
- en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle

du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) si un tel était nommé, ou encore

- par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) dans les limites de ses pou-

voirs, ou

- par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'admi-

nistration.

91329

U X E M B O U R G

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateur unique:
Monsieur Agostino SIGNORELLI, entrepreneur, demeurant à I-24064 Grumello del Monte, via Roma n. 66.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de Luxembourg vers I-24064

Grumello del Monte (BG), Piazza Camozzi n. 9.

L'assemblée décide de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne, de transformer la société

en une société à responsabilité limitée de droit italien et de continuer à opérer conformément au droit italien sous la
dénomination de SPRING 96 S.r.l., le changement de nationalité et le transfert de siège ne donnant ni fiscalement ni
légalement lieu à la dissolution de la société, le tout cependant sous condition suspensive:

a) de la tenue d'une assemblée générale des actionnaires en Italie, décidant des formalités de transfert de siège social

en Italie conformément au droit italien, après adoption de la nouvelle forme de société et des nouveaux statuts selon le
droit italien et b) de l'enregistrement de la société au Registro Imprese en Italie.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne doit pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du

point de vue fiscal.

La réalisation de la clause suspensive sera confirmée par acte notarié du notaire instrumentant à recevoir après l'in-

scription de la société au registre des sociétés en Italie qui comportera la radiation de la société auprès du registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg.

Sixième résolution

L'assemblée générale constate que les statuts de la société, après son transfert en Italie, auront la teneur suivante:

STATUTO

Art. 1. Denominazione.
1.1 E' costituita la Società a responsabilità limitata con la denominazione:" SPRING 96 s.r.l."

Art. 2. Oggetto.
2.1 La Società svolge la propria attività nei confronti di società controllate e/o collegate ed ha per oggetto:
a) L'assunzione di partecipazione in altre società od enti;
b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario della società od enti cui partecipa;
c) la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici o privati di proprietà.
La società può compiere pertanto tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusa la

raccolta tra il pubblico, e comunque tutte le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle
Leggi in materia.

Art. 3. Sede.
3.1 La Società ha sede legale in Grumello del Monte (BG).

Art. 4. Durata.
4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Art. 5. Capitale.
5.1 Il capitale sociale è di Euro 116.000,00 (centonosedicimila virgola zerozero), suddiviso in quote ai sensi di legge.
5.2 Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.3 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di

rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio
tra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 Cod.Civ.

Art. 6. Libro soci - Domiciliazione.
6.1 L'efficacia delle cessioni delle partecipazioni nei confronti della Società e la legittimazione all'esercizio dei diritti

sociali sono subordinate alla iscrizione nel libro dei soci, ferma restando la necessità degli adempimenti di Legge.

6.2 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro soci ed è onere dei soci

comunicare alla Società, ai fini della trascrizione nello stesso, anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica
ed ogni loro successiva variazione.

6.3 Il domicilio dei componenti gli Organi Sociali per i rapporti con la Società è quello risultante agli atti sociali e ed è

onere degli stessi, ai fini della sua validità, comunicarlo alla Società con anche l'eventuale numero di telefax e l'indirizzo
di posta elettronica; dovranno essere comunicate anche tutte le successive variazioni.

91330

U X E M B O U R G

Art. 7. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.
7.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:
a) di altri soci;
b) del coniuge;
c) di parenti in linea retta, in qualunque grado;
d) di Società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di Società socia;
In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto

di prelazione per l'acquisto.

7.2 Pertanto il socio che intende vendere o, comunque, trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione

a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello
stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in
particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il
diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offe-
rente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre venti giorni
dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

7.3 L'intestazione a Società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario)

agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 8. Morte del socio.
8.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione "mortis causa". In caso di continuazione della Società

con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 9. Recesso.
9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:
a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
b) la trasformazione della Società;
c) la fusione e la scissione della Società;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) il trasferimento della sede della Società all'Estero;
f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'ar-

ticolo 2468, quarto comma Cod.Civ.;

h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.
9.2 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera

inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla

trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio
recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla

sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro

quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del

recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Art. 10. Liquidazione delle partecipazioni.
10.1 Nelle ipotesi previste di liquidazione delle partecipazioni le stesse saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi

secondo i criteri di determinazione di cui agli artt.2437-ter e quater Cod.Civ..

Art. 11. Amministratori.
11.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
a) da un Amministratore Unico;
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al

momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

91331

U X E M B O U R G

11.2 Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure

l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.
11.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Cod.Civ.

Art. 12. Durata della carica, Revoca, Cessazione.
12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento

della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
12.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo

Amministrativo è stato ricostituito.

12.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amminis-

tratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

12.3.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri,

in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 Cod.Civ.

Art. 13. Consiglio di Amministrazione.
13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i

suoi membri un Presidente.

13.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, possono essere

adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è disciplinata dal suc-

cessivo articolo 21.

Art. 14. Adunanze del Consiglio di Amministrazione.
14. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
14.2 In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i

lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.3 La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,

con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in
caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine
del giorno.

14.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato

membro dell'Unione Europea.

14.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando inter-

vengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

14.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza,

alle condizioni previste dal successivo articolo 24.

14.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in

carica.

14.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che

dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 15. Poteri dell'Organo Amministrativo.
15.1 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
15.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un

comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiun-
tamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 Cod.Civ.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto Cod.Civ..

15.3 Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo

circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e
devono entro otto giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere

attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti
in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di
esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi

in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società.

91332

U X E M B O U R G

15.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di

atti, determinandone i poteri.

15.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amminis-

tratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Art. 16. Rappresentanza.
16.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.
16.2 In
caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di

Amministrazione ed ai consiglieri delegati, se nominati.

16.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o

disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

16.4 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro

conferiti nell'atto di nomina.

Art. 17. Compensi degli amministratori.
17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
17.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso

proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare
l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

17.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di

Amministrazione al momento della nomina.

Art. 18. Organo di controllo.
18.1 Qualora lo ritengano opportuno, i soci possono nominare un Collegio Sindacale o un Revisore, determinandone

competenze e poteri.

Art. 19. Decisioni dei soci.
19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-

menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione.

19.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo con le relative attribuzioni di poteri;
c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
d) le modificazioni dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-

vante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
19.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o

superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni
dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

19.4 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 22, le decisioni dei soci possono essere adottate

mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto disciplinati dal successivo articolo 21.

Art. 20. Diritto di voto.
20.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
20.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
20.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci,

ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto Cod.Civ.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 21. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.
21.1 Salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni dei soci e del Consiglio di Amministrazione

possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a par-

ticolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio o amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata
a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza del capitale
sociale o degli amministratori.

91333

U X E M B O U R G

21.3 Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nei rispettivi libri delle decisioni; la relativa documentazione

è conservata dalla Società.

Art. 22. Assemblea.
22.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 19.2 lettere d), e) ed f), nonché

in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più
amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono
essere adottate mediante deliberazione assembleare.

22.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o

nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio

sindacale, se nominato, o anche da un socio.

22.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se

spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,
ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto
al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

Art. 23. Svolgimento dell'assemblea.
23.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso

di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più ammi-
nistratori). In caso di assenza o di impedimento di questi, o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, la stessa è presieduta
dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-

timazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle
votazioni.

23.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal

successivo articolo 24.

Art. 24. Principi disciplinanti riunioni in audio o video conferenza.
24.1 Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle

seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno

alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i termini e le

modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti
il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 25. Deleghe.
25.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per

delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante
con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

25.2 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
25.3 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 26. Verbale dell'assemblea.
26.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nomi-

nato o dal Notaio.

26.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in foglio separato, l'identità dei partecipanti e il capitale

rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

26.3 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 23.2. Nel

verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

91334

U X E M B O U R G

Art. 27. Quorum costitutivi e deliberativi.
27.1 Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'assemblea devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci

che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

27.2 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richie-

dono diverse specifiche maggioranze.

27.3 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio

in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 Cod.Civ..

Art. 28. Bilancio e utili.
28.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
28.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di Legge.
L'assemblea per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedono particolari esi-
genze relative alla struttura ed all'oggetto della Società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale.

28.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a

che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione
da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 29. Scioglimento e liquidazione.
29.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e la sua liquidazione è disciplinata dagli articoli 2484 e seguenti

del Codice Civile.

Septième résolution.

L'assemblée donne pouvoir à Monsieur Agostino SIGNORELLI, prénommé en vue de l'exécution matérielle de ce qui

a été délibéré supra.

En particulier elle lui donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents

requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute
modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des sociétés italien,
avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

Déclaration

L'incidence fiscal du transfert du siège social de la société vers l'Italie est du ressort des actionnaires.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

lesdites personnes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: H. H.J. KEMMERLING, M. SCHMIT, G. STEFANUTTI, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 31 mai 2011. Relation: ECH/2011/950. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 06 juin 2011.

Référence de publication: 2011078882/382.
(110087103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Waterproof Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 161.581.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the fifteenth of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Introduction

Mr. Oliver Wolfensberger, Economist, born on 4 March 1964 in Geneva, having his professional address at Seestrasse

346, 8038 Zurich, Switzerland (the “Appearing Party”) appeared before Maître Maître Joseph Elvinger, notary public
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the “Notary”) on fifteen June 2011.

91335

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The Appearing Party was represented by Flora Gibert, employee, professionally residing in Luxembourg as his proxy

(the “Proxy”) pursuant to a proxy form dated fifteen June 2011. The proxy form, signed ne varietur by the Appearing
Party and the Notary, shall remain annexed to this deed and shall be registered with it.

ARTICLES OF INCORPORATION

The Appearing Party, represented by the Proxy, has requested the Notary to incorporate a private limited liability

company ("société à responsabilité limitée") with the following articles of incorporation:

Chapter I - Name, Corporate object, Duration, and Registered office

1. Art. 1. Form. There exists a private limited liability company, which shall be governed by the laws pertaining to such

an entity (the “Company”), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the
“Law”), as well as by the present articles of association (the “Articles”).

2. Art. 2. Name. The Company shall bear the name “WATERPROOF PROPERTY S.à r.l.”.

3 Art. 3. Corporate object.
3.1 The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests

in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such parti-
cipating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3.2 The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, development and control of any
enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way
whatsoever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these
securities and patents developed. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities
or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group
of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities).

3.3 In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate trans-

actions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly
connected with its purpose or which are liable to promote their development.

3.4 The Company may borrow in any form except by way of public offer (to the extent prohibited by any applicable

law). It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible
or not, and/or equity securities. It may give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations
or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge,
transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

4. Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

5. Art. 5. Registered office.
5.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
5.2 It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the

Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the
extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

5.3 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Chapter II - Share capital, Shares and Transfer of shares

6. Art. 6. Share capital.
6.1 The share capital is set at fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) represented by fifty thousand (50,000) shares with

a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

6.2 The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 17 of the Articles.

6.3 The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.

7. Art. 7. Share premium account. The Company may set up a share premium account into which any premium paid

on any share is transferred. The share premium is at the free disposal of the shareholders.

8. Art. 8. Shareholders’ rights.
8.1 All shares have equal economic and voting rights.
8.2 Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits in accordance with Article

20.

9. Art. 9. Shares indivisibility. Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per

share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

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10. Art. 10. Transfer of shares.
10.1 In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
10.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance

with articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III - Management

11. Art. 11. Board of managers. The Company is managed by one (the “Sole Manager”) or more managers. If several

managers have been appointed, they constitute a board of managers (the “Board of Managers”). The manager(s) need
not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders
holding more than half of the share capital.

12. Art. 12. Powers of the sole manager or the board of managers.
12.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name

of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

12.2 All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall

within the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

13. Art. 13. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be bound by (i) the sole signature

of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, (ii) the joint signature of any two managers, or (iii) the single or
joint signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers.

14. Art. 14. Delegation and Agent of the sole manager or the board of managers. The Sole Manager or the Board of

Managers may delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) and shall determine the agent’s
responsibilities and remuneration (if any), the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

15. Art. 15. Meeting of the board of managers.
15.1 The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by election among managers present at the meeting.

15.2 The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.
15.3 The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two (2) managers. The Board

of Managers shall meet as often as the Company’s interest so requires at the place indicated in the convening notice.

The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
15.4 Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers

shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case
of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting
of the Board of Managers.

15.5 No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at

the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.
The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each
member of the Board of Managers.

15.6 A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent

several managers.

15.7 The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or

represented, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority.

15.8 One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

15.9 A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

15.10 For each meeting of the Board of Managers, written minutes of a meeting shall be prepared, signed by all managers

and stored at the registered office of the Company.

15.11 Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager or during a meeting of

the Board of Managers.

15.12 The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before

the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distri-
bution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last
financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

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16. Art. 16. Liability of the managers. The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by her/him/them in the name of the Company.

Chapter IV - Shareholders’ meetings

17. Art. 17. Shareholders’ meetings.
17.1 If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’

meeting.

17.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding.

17.3 A shareholder may be represented at a shareholders’ meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not be a shareholder.

17.4 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholder(s) owning more than half

of the share capital.

17.5 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at

least three quarters of the Company’s share capital, in accordance with the provisions of the Law. Change of nationality
of the Company requires unanimity.

Chapter V - Accounting year and Accounts

18. Art. 18. Accounting year. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first

of December of the same year.

19. Art. 19. Annual accounts.
19.1 At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established, and the Sole Manager or the Board

of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

19.2 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

20. Art. 20. Allocation of profits.
20.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

20.2 Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.
20.3 This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share

capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever,
the ten percent (10%) threshold is no longer met.

20.4 The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to

their shareholding in the Company.

Chapter VI - Liquidation and Dissolution

21. Art. 21. Liquidation.
21.1 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders’ meeting in accordance with the applicable

legal provisions.

21.2 At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

21.3 At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with

article 20.4.

22. Art. 22. Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency

or bankruptcy of the sole shareholder or of any of the shareholders.

Chapter VII - Applicable law

23. Art. 23. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

the Articles.

Subscription - Payments

The capital has been subscribed as follows:

Subscriber

Oliver Wolfensberger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000

All these shares have been fully paid up by a contribution in cash so that the Company’s subscribed and issued share

capital of fifty thousand Euros (EUR 50,000) is now at the free disposal of the Company. Proof of the contribution has
been given to the undersigned notary.

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Costs

The amount of the expenses, remuneration and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company for its

incorporation, amount to about one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in article 26 of the Law and states

explicitly that these conditions are fulfilled.

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31

December 2011.

Extraordinary general meeting

The Appearing Party, being the holder of all the shares of the Company and represented by the Proxy, passed the

following resolutions:

First resolution:

Each of the following is appointed as a manager of the Company for an undetermined duration:
1. Johannes Markus May, Investment Manager, born on 27 July 1980 in Germany, having his professional address at

Seestrasse 346, 8038 Zurich, Switzerland; and

2. José Correia, director, born on November 4, 1971 in Palmeira (Portugal), having his professional address at 67, rue

Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Second resolution:

The registered office of the Company is at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Notarial deed

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the Appearing Party,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the Appearing Party and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the Appearing Party, represented by the Proxy, known to the notary, by her

surname, Christian name, civil status and residences, the Appearing Party represented by the Proxy signed together with
us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le quinze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Introduction

Mr Oliver Wolfensberger, Économiste, né le 4 mars 1964 à Genève, avec adresse professionnelle à 346, Seestrasse,

8038 Zurich, Suisse (la «Partie comparante») a comparu devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg (le «Notaire») le quinze juin 2011,

ici représentée par Flora Gibert, employée demeurant professionnellement à Luxembourg (le «Mandataire»), en vertu

d'une procuration sous seing privée donnée en date du quinze juin 2011. La procuration signée ne varietur par le Man-
dataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de
l'enregistrement.

STATUTS

La Partie comparante, représentée par le Mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter la constitution de la

société à responsabilité limitée avec les statuts suivants:

Chapitre I

- Nom, Objet social, Durée et Siège social

1. Art. 1

. Forme. Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité

(la «Société»), et en particulier la loi du 10 Août 1915 (la «Loi») concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,
ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

2. Art. 2. Dénomination. La Société sera dénommée «WATERPROOF PROPERTY S.à r.l.».

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3. Art. 3. Object social.
3.1. La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise quelle que soit sa forme, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations, au Grand-Duché de

Luxembourg et à l’étranger.
3.2. La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation

d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et
au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de
toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et mettre
en valeur ces titres et brevets. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou
autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés
auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités liées).

3.3. En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent direc-
tement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

3.4. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique (pour autant que prohibé

par les lois applicables). Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations
et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des
garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales,
sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute
autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

4. Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

5. Art. 5. Siège social.
5.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
5.2. Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune,

respectivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après),
ou par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés, tel que requis par les dispositions applicables
de la Loi.

5.3. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Chapitre II - Capital social, Parts sociales et Transfert des parts

6. Art. 6. Parts sociales.
6.1. Le capital social de la Société s'élève à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) représenté par cinquante mille (50.000)

parts sociales d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune.

6.2. Le montant du capital social pourra être modifié à tout moment par décision de l’associé unique ou par décision

de l’assemblée générale, tel que prévu par l’article 17 des Statuts.

6.3. La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.

7. Art. 7. Compte de prime d’émission. La Société peut mettre en place un compte de prime d’émission dans lequel

sera transféré toute prime payée sur chaque part. La prime d'émission est à la libre disposition des associés.

8. Art. 8. Droits des associés.
8.1. Toutes les parts confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits de votes et droits financiers.
8.2. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, conformément

à l’article 20 des Statuts.

9. Art. 9. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire

par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de
la Société.

10. Art. 10. Transfert des parts.
10.1. Dans l’hypothêse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-

sibles.

10.2. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-

missibles que conformément à l'article 189 et 190 de la Loi.

Chapitre III - Gérance

11. Art. 11. Conseil de gérance. La Société est gérée par un gérant (le «Gérant Unique») ou plusieurs gérants. Si

plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). Le(s) gérant(s) ne doit

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(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif,
par une décision des associés détenant au moins la moitié du capital social.

12. Art. 12. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.
12.1. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom

de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet
social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

12.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent

de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

13. Art. 13. Capacité de représentation de la société. Envers les tiers, la Société est valablement engagée par (i) la

signature individuelle de son Gérant Unique ou, en présence d'une pluralité de gérants, (ii) par la signature conjointe de
deux gérants, ou (iii) par la signature de chaque personne qui s’est vue déléguer un pouvoir de signature par le Conseil
de Gérance.

14. Art. 14. Délégation des pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance. Le Gérant Unique ou le Conseil de

Gérance peut déléguer ses pouvoirs pour la réalisation d’opérations spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc et devra
déterminer les responsabilités ainsi que la rémunération, la période de représentation et toute autre condition pertinente
de ce mandat.

15. Art. 15. Réunion du conseil des gérants.
15.1. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un

remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

15.2. Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.
15.3. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président ou par deux gérants. Le Conseil de Gérance

se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au lieu indiqué dans la notice de convocation. Le Conseil de
Gérance peut, même sans convocation préalable, valablement délibérer et prendre des décisions si tous les gérants sont
présents ou représentés.

15.4. Toute réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée par remise d'une convocation écrite, soit en original,

soit par télégramme, télex, télécopie ou e-mail, qui doit ëtre donné à tout les gérants, respectant un préavis d’au moins
vingt-quatre (24) heures à l'avance de la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces
circonstances devra être mentionnée dans la convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

15.5. Aucune convocation n'est requise si tout les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à

la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Cette
renonciation peut être donnée par écrit, en original ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail, par chaque membre
du Conseil de Gérance.

15.6. Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance et un gérant peut représenter plusieurs autres

gérants.

15.7. Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est

présente ou représentée, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple.

15.8. Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout

autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mu-
tuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises peuvent être
documentées dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous
les participants.

15.9. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil
de Gérance.

15.10. Un procès verbal de chaque réunion du Conseil de Gérance doit être préparé, signé par tous les gérants et

conservé au siège social de la Société.

15.11. Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute autre personne désignée par un gérant ou au cours

d'une réunion du Conseil de Gérance.

15.12. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un

état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont
disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

16. Art. 16. Responsabilité des gérants. Les gérants ne supportent, du fait de leur mandat, aucune responsabilité

personnelle relative aux engagements qu'ils ont pris valablement au nom de la Société.

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Chapter IV - Assemblées générales

17. Art. 17. Assemblées générales.
17.1. S’il n’y a qu’un seul associé, cet associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale des

associés.

17.2. En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts sociales détenues. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts
sociales détenues par lui.

17.3. Un associé peut être représenté à une assemblée des associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou

tout autre moyen de communication similaire) un mandataire qui ne doit pas être associé.

17.4. Les décisions collectives ne sont prises régulièrement qu’à condition d’avoir été adoptées par un ou plusieurs

associés détenant au moins la moitié du capital social.

17.5. Les résolutions modificatives des Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés représentant

au moins les trois quarts du capital social de la Société, conformément aux dispositions de la Loi. Un changement de
nationalité de la Société requiert l'unanimité.

Chapitre V - Exercice social et Comptes annuels

18. Art. 18. Exercice social. L’année sociale commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

19. Art. 19. Comptes annuels.
19.1. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique ou le Conseil

de Gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

19.2. Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

20. Art. 20. Attribution des bénéfices.
20.1. Le solde créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et

provisions représente le bénéfice net de la Société.

20.2. Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
20.3. Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital

social, mais doivent être repris jusqu'à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué si, à un moment donné
et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve devient inférieur à dix pour cent (10 %) du capital social.

20.4. Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation

dans la Société.

Chapter VI - Liquidation et Dissolution

21. Art. 21. Liquidation.
21.1. La liquidation de la Société sera décidée par une assemblée générale des associés en conformité avec les dispo-

sitions légales applicables.

21.2. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

21.3. Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application de l'Article 20.4.

22. Art. 22. Dissolution. La Société ne sera pas dissoute par suite au décès, à la suspension des droits civils, à l’insol-

vabilité ou à une déclaration de faillite de l'associé unique ou d'un quelconque de ses associés.

Chapter VII - Loi applicable

23. Art. 23. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

Le capital a été souscrit comme suit:

Souscripteur

Parts

sociales

Oliver Wolfensberger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000

Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que le montant du capital

social souscrit et libéré de EUR 50.000,(cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.
La preuve de cet apport a été donnée au notaire soussigné.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, se montent à environ mille cinq cents Euro (EUR 1.500,-).

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Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare explicitement

que ces conditions sont remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2011.

Assemblée générale extraordinaire

La Partie comparante, associé unique, représentée par son Mandataire, prend les résolutions suivantes:

Première résolution:

Chacune des personnes suivantes est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:
1. Johannes Markus May, Investment Manager, né le 27 juillet 1980 en Allemagne, avec une adresse professionnelle à

346, Seestrasse, 8038 Zurich, Switzerland; et

2. José Correia, gérant de sociétés, né le 4 novembre 1971 à Palmeira, Portugal, avec une adresse professionnelle à

67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Deuxième résolution:

L'adresse du siège social est fixée au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la Partie comparante l'a

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document a été lu à la Partie comparante, représentée par le Mandataire, connu du notaire par son nom, prénom,

état et demeure, la Partie comparante, représentée par le Mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire, l'original
présente acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C le 17 juin 2011. Relation: LAC/2011/27792. Reçu soixante-quinze Euros (75,-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Luxembourg, le 22 juin 2011.

Référence de publication: 2011086434/410.
(110096920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Vermillon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 117.578.

Extrait sincère et conforme
VERMILLON S.A.

Référence de publication: 2011088647/11.
(110099824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

VGC (Lux) Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 102.766.

91343

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Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2011088648/11.
(110099892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

VGC (Lux) Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 102.766.

Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2011088649/11.
(110099893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

Crossmeadows S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 150.223.

EXTRAIT

comptes de l'exercice 2011, le Conseil de Gérance se compose de:

- Michel DE GROOTE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Lu-

xembourg;

comptes de l'exercice 2011:

- Ernst & Young S.A., ayant son siège social à 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.

Pour extrait conforme
Signatures
Gérants

Référence de publication: 2011091704/21.
(110104027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2011.

D.M.H. AG, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 100.745.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 06/07/2011.

Pour la société
C.F.N. GESTION S.A.
20, Esplanade - L-9227 Diekirch
Adresse postale:
B.P. 80 - L-9201 Diekirch
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011096345/17.
(110106829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Albireo Properties S.à r.l.

AMB Fund Management S. à r.l.

Anthos S.à r.l.

Aviation Leasing OpCo 9 S.à r.l.

Blue Bird Immo S.A.

COMPUTER RESOURCES INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A.

Consolidated Investment and Development Corporation

Croix Nivert PPP S.à r.l.

Crossmeadows S.à r.l.

D.M.H. AG

Euro-Franchising S.A.

Fibor S.A.

Fibor S.r.l.

Nilo Investment S.A.

Nouvelle Perspective S.A.

Plusfin S.A.

Prologis Fund Management S.à r.l.

Ramoge S.A.

Realpart Invest S.A.

Rosy Blue Carat S.A.

Rosy Blue International S.A.

Rowan Drilling Luxembourg S.à r.l.

Sem Investment S.A.

Silver Zaffiro S.A.

Spring 96 S.A.

Sunreef Yachts S.A.

TD Luxembourg International Holdings

TPL Borken S.à r.l.

TPL Erlangen S.à r.l.

TPL Geislingen S.à r.l.

TPL Glauchau S.à r.l.

TPL Ludwigsburg S.à r.l.

TPL Ludwigsfelde S.à r.l.

TPL Neckarsulm S.à r.l.

TPL Vilshofen S.à r.l.

TPL Wittenberge S.à r.l.

Trader's S.A.

Trans Marques sàrl

TR International Finance S.à r.l.

TR International Holdings S.à r.l.

UNCOS

Universal Technologie

UWB Holding S.A.

Valdabbio S.A.

Vanamonde S.A. Arteq S.C.A.

Varama Investment S.A.

Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg mbH

Vermillon S.A.

VGC (Lux) Holdings S.à.r.l.

Vienna Securities S.A.

Villa des Sables S.A.

Waterproof Property S.à r.l.

Waterstock Financial Holding

Wood, Appleton, Oliver, Experts-Comptables

Worldvest

Zawich