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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1422

29 juin 2011

SOMMAIRE

68 Galtier Prima S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68252

Aabar Block S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68234

ACSONE SA, succursale de Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68231

Arbol (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68237

Arpagon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68238

Assa Abloy Incentive 2006 Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68238

Avolon Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

68237

Biopharma Secured Debt Fund II Sub . . . .

68238

Brixton 3 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68250

Camelot Holding S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . .

68248

CDA Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68248

Cicek S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68235

Cicek S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68240

Cicek Voyages S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68235

CompareAway Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . .

68232

Côte d'Azur Luxembourg Transports S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68249

Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68241

Crocusa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68248

DS Smith (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . .

68248

Elite Relocation Service S.à r.l.  . . . . . . . . . .

68250

Elkin Holding S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . .

68250

ERE III Eighteen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

68210

Euroports Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

68250

Ferotron S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68248

Fimadel S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68251

Global Funds Management S.A.  . . . . . . . . .

68238

Hamada SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68255

Hera Ermac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68216

Ikodomos Holding SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . .

68256

Juliet's Bakehouse S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

68256

KLC Holdings III S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68236

Lac Majeur S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68233

MediaCenter Service Immobilier S.A. . . . .

68248

MPM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68216

Novacap Luxembourg (Participation 1)

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68234

Ravensbourne Ventures S.à r.l.  . . . . . . . . . .

68234

Ravensbourne Ventures S.à r.l.  . . . . . . . . . .

68232

Roylt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68252

Santatecla S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68256

S.C.I. St. Saturnin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68240

Shalini Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

68241

Simon Europe 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

68237

Simon Europe B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68216

Stanwahr S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68250

Taomina S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68232

Taomina S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68239

TASLE (Tools and Silicon Launch Europe)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68255

Tekmar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68237

Wendal S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68252

W.P.F. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68234

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ERE III Eighteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 160.419.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the eleventh of April.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in repla-

cement  of  Maître  Jean-Joseph  WAGNER,  notary,  residing  in  Sanem,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  who  will  remain
depositary of the present original deed.

There appeared:

“ERE III sixteen S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée”, existing under Luxembourg law, established and having its

registered office in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' register, under Section B, number 155085,

here represented by Mr Eric BIREN, manager, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg, acting in his capacity as manager with individual signing power.

The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of

association of a limited liability company ("société à responsabilité limitée") which is herewith established as follows:

Art. 1. There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated August 10, 1915 on
commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter the “Arti-
cles”), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,

financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, option or in any other way.

The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of wha-

tever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to grant to other group companies or third parties loans, guarantees,
and to perform any operation which is directly related to its purpose. The Company may also hold a completed built real
estate and or real estate in construction process, in Luxembourg or abroad, by direct or indirect means (through branches
or subsidiaries).

In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial,

financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and deve-
lopment of its objects.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of memberships or similar corporate structures.

The Company may borrow money in any form and secure or discharge any debt or obligation of or binding on the

Company or any of its direct or indirect subsidiaries, or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company, or any company belonging to the same group as the Company in such manner as may be thought fit and in
particular by mortgages and charges upon all or any part of the undertaking, property, and assets (present or future), or
by the creation and the issue of bonds or other securities of any description.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name “ERE III Eighteen S.à r.l.”.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The subscribed capital is fixed at twelve thousand six hundred Pounds Sterling (GBP 12'600.-) divided into at

twelve thousand six hundred (12'600) shares, having a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners'

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

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Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements

of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

No notice shall be required in case all the managers are present or represented at a meeting of such board of managers

or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and allowing the
identification. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex, facsimile or e-mail, or any other similar means of communication. A written decision signed by
all the managers is therefore proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers which
was duly convened and held and such a decision can be documented in a single document or in several separate documents
having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partners' meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of shares

which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly
taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning

at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December of each year.

Art. 16. Each year, with reference to 31 

st

 of December, the Company's accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

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Art. 17. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law, entrusted

to one or more auditors who need not be partners.

The auditors, if any, will be elected, as the case may be, by the sole partner or by the general partners' meeting, which

will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their
successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed
at any time, with or without cause, by the sole partner or by the general partners' meeting, as the case may be.

Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their shareholding in the

Company.

Art. 19. Subject to and in accordance with article seventeen, the board of managers is authorized to proceed, as often

as it deems appropriate and at any moment in time during the financial year, to the payment of interim dividends, subject
only to three (3) conditions: a) the board of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the
basis of interim accounts; b) the date of the interim accounts may not be older than two (2) months at the date of the
relevant board meeting; and c) the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficient distributable
profits exist.

For the purposes of this article nineteen, distributable profits are equal to the net profit realised since the end of the

last financial year, plus any profits carried forward and sums drawn down from reserves available for distributions, less
losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory measure

The first financial year begins at the date of the incorporation and shall finish at December 31, 2011.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Association having thus been established, “ERE III sixteen S.à r.l.”, prenamed, has subscribed for all the

twelve thousand six hundred (12,600) shares.

All these shares have been 100% paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand six hundred

Pounds Sterling (GBP 12,600.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares having verified that the conditions set forth in Article 183 of the

Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand euro.

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately upon incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed capital,

considering itself as fully convened and assuming the powers conferred to the general partners' meeting, has adopted the
following resolutions:

1.- The registered office of the Company is fixed at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2.- The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
a) Mr Vincent GOY, company director, professionally residing at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
b) Mr Eric BIREN, chartered accountant, professionally residing at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
c) Mr Peter CLUFF, company director, professionally residing at 132, Sloane Street, London SW1X 9AX.
3.- The sole partner authorizes the Board of Managers to delegate the daily management of the business of the Company

to one or more of its managers.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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L

U X E M B O U R G

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le onze avril.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

A COMPARU:

«ERE III sixteen S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant

son siège social à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, enregistrée auprès du Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 155.085,

représentée par Monsieur Eric Biren, gérant, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant avec pouvoir de signature individuelle,

La personne comparante, ès-qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter comme suit les statuts

d'une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. L'objet social de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute

entreprise, commerciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition de va-
leurs mobilières et de droits par voie de participation, d'apport, d'option ou de toute autre manière.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession,
d'échange ou autrement, accorder à d'autres sociétés du groupe ou à des tiers des prêts, des garanties et effectuer toute
opération qui est directement liée à son objet social. La Société peut également détenir des immeubles construits ou à
construire au Luxembourg ou à l'étranger de manière directe ou indirecte (à travers succursales ou filiales).

Plus généralement, la Société peut prendre toute mesure et effectuer toute opération, incluant, sans limitation, des

transactions commerciales, financières mobilières et immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement
et au développement de son objet social.

La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon

limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures
sociétaires similaires.

La Société pourra emprunter des sommes d'argent, sous quelque forme que ce soit, ainsi qu'octroyer des garanties

pour la décharge de toutes dettes ou obligations de la Société ou toute filiale directe ou indirecte, ou toute société étant
un actionnaire direct ou indirect de la Société, ou toute société du même groupe, de toute autre manière appropriée,
en particulier par des hypothèques et sûretés mobilières sur tout ou partie de l'entreprise, de la propriété et des actifs
(présents ou futurs), ou par la création et l'émission d'obligations ou autres valeurs mobilières.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination ”ERE III Eighteen S.à r.l.”.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à douze mille six cents livres sterling (12.600,- GBP) divisé en douze mille six

cents (12.600) parts sociales, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (1,- GBP) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

68213

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la

signature individuelle de l'un des gérants.

Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil

de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres permettant leur identification. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à
une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courrier électronique ou tout autre
moyen de communication similaire. Une décision écrite signée par tous les gérants est par conséquent juste et valable si
elle a été adoptée à la réunion du conseil de gérance, qui a été dûment convoquée et tenue, cette décision peut être
rédigée en un seul document ou plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé par tous les membres du
conseil de gérance.

Art. 14. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

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L

U X E M B O U R G

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.

Art. 17. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé

(s) ou non. Elles le seront dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaire(s) aux comptes, s'il y en a, sera (seront) nommé(s), selon le cas, par décision de l'associé unique

ou de l'assemblée générale des associés, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et
ils resteront en fonction jusqu'à ce que leur(s) successeur(s) soi(en)t élu(s). Il(s) est (sont) rééligible(s) et il(s) peu(ven)t
être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, selon le cas, par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale
des associés.

Art. 18. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés proportionnellement à leur participation dans le capital

de la Société.

Art. 19. En conformité avec l'article dix-huit, le conseil de gérance est autorisé à procéder, aussi souvent qu'il le

considère approprié et à tout moment pendant l'année sociale, au paiement de dividendes intérimaires, en respectant
trois (3) conditions: a) le conseil de gérance pourra seulement prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires
sur la base des comptes intérimaires; b) les comptes intérimaires ne pourront pas être datés de plus de deux (2) mois à
la date de la réunion du conseil; et c) les comptes intérimaires, qui peuvent ne pas être audités, doivent prouver que des
bénéfices distribuables suffisants existent.

Pour les besoins de cet article dix-neuf, les bénéfices distribuables sont égaux au bénéfice net réalisé depuis la fin du

dernier exercice social, plus tous bénéfices reportés et réserves distribuables, moins les pertes reportées et toutes les
sommes à placer en réserve conformément aux dispositions de la Loi ou aux Statuts.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été établis, “ERE III sixteen S.à r.l.”, prénommée, a souscrit à la totalité des douze

mille six cents (12.600) parts sociales.

Toutes ces parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire, de sorte que la somme de

douze mille six cents livres sterling (12.600,-GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire instrumentant.

<i>Attestation

Le notaire instrumentant ayant dressé le présent acte déclare avoir vérifié que les conditions énumérées à l'article 183

de la Loi sont remplies et le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euros.

<i>Résolutions adoptées par l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la partie prénommée, représentant la totalité du capital social, se

considérant dûment convoquée et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés, a adopté les réso-
lutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est établi au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Vincent GOY, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg;

b) Monsieur Eric BIREN, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg;

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U X E M B O U R G

c) Monsieur Peter CLUFF, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 132, Sloane Street, Londres

SW1X 9AX.

3) L'associé unique autorise le Conseil de Gérance à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société à un ou

plusieurs gérants.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, ce dernier a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. BIREN, C. WERSANDT.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 avril 2011. Relation: EAC/2011/5194. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M.-N. KIRCHEN.

Référence de publication: 2011056759/339.
(110064112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

Hera Ermac, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 150.359.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61690 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011056792/10.
(110064071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

Simon Europe B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 142.463.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 20 avril 2011

1. M. Hans MAUNTER a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. M. James Allen THURSTON, administrateur de sociétés, né à Indiana (Etats-Unis d'Amérique), le 20 juin 1972,

demeurant à 225 West Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204 (Etats-Unis d'Amérique), a été nommé comme
gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3.5.2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Simon Europe B.V.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011059803/16.
(110067247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

MPM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 60.679.

L'an deux mille onze, le trente et un mars.
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MPM S.A., ayant son siège

social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, à la section B, sous le numéro 60679, constituée en date du 16 juillet 1997 suivant acte reçu par Maître Edmond
SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
676 du 3 décembre 1997 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant les résolutions du Conseil
d’Administration prises en date du 27 septembre 2000, dont le procès verbal a été publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Association numéro 234 du 30 mars 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

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Le président désigne comme secrétaire Madame Ekaterina DUBLET, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Gentiane PREAUX, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 1.200 (mille deux cents) actions sans désignation de valeur

nominale, représentant l'intégralité du capital social s’élevant à EUR 297.472,23 (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille
quatre cent soixante-douze euros et vingt-trois cents) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont
été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 197.472,23 (cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-

douze euros et vingt-trois cents) par réduction du pair comptable des actions existantes, pour porter le capital de son
montant actuel de EUR 297.472,23 (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-douze euros et vingt-trois
cents) à EUR 100.000 (cent mille euros), le montant de EUR 197.472,23 (cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent
soixante-douze euros et vingt-trois cents) étant affecté à une réserve libre.

2. Transformation de la société anonyme de droit luxembourgeois en société à responsabilité limitée, sans changement

de l'objet social, et confirmation du capital social de EUR 100.000 (cent mille euros) qui sera représenté par 1.200 parts
sociales sans désignation de valeur nominale, détenues par les actionnaires actuels.

3. Changement de la dénomination sociale de la société qui se dénommera «MPM S.à r.l.».
4. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder

pour l’exécution de leur mandat jusqu’à la date de transformation de la société en une société à responsabilité limitée.

5. Nomination d’un gérant unique, fixation de ses pouvoirs et du terme de son mandat.
6. Transfert du siège social statutaire, du siège de la direction effective et de l'administration centrale de la société de

L–1653 Luxembourg, 2 avenue Charles de Gaulle à I-40121 Bologna, 2 Via della Zecca et adoption par la société à
responsabilité limitée de la nationalité italienne sous réserve de l’inscription de la société auprès du Registre des Entre-
prises ("Registro Imprese") de Bologna.

7. Changement de la dénomination sociale de la société qui se dénommera «MPM S.R.L.».
8. Approbation d’une situation comptable intérimaire.
9. Démission du gérant unique en fonction et décharge à lui accorder pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date

de l’assemblée générale décidant le transfert du siège de la société en Italie.

10. Nomination de deux nouveaux gérants comme suit:
- Monsieur Giorgio Maria PRANDI, dirigente, né à Milano, le 20 octobre 1945, demeurant au 7, Via di Ravone, Bologna,

Italie, code fiscal:° PRNGGM45R20F205R,

- Monsieur Giovanni ARLOTTI, consigliere, né à Cesena (FO), le 26 mai 1942, demeurant au 16, Via di Ravone, Bologna,

Italie, code fiscal:° RLTGNN42E26C573I,

et fixation de leurs pouvoirs et du terme de leur mandat.
11. Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne.
12. Délégation de pouvoirs.
13. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dês qu’elle aura été inscrite

auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Bologna.

14. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l’assemblée décide ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 197.472,23 (cent quatre-vingt-dix-sept mille

quatre cent soixante-douze euros et vingt-trois cents) par réduction du pair comptable des actions existantes, pour porter
le capital de son montant actuel de EUR 297.472,23 (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-douze
euros et vingt-trois cents) à EUR 100.000 (cent mille euros), le montant de EUR 197.472,23 (cent quatre-vingt-dix-sept
mille quatre cent soixante-douze euros et vingt-trois cents) étant affecté à une réserve libre.

Une copie du bilan au 30 septembre 2010 approuvé par l’assemblée générale du 18 novembre 2010, signée par les

membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

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Suite à cette réduction le capital social s’établit à EUR 100.000 (cent mille euros) représenté par 1.200 (mille deux

cents) actions sans désignation de valeur nominale, détenues par l’actionnaire unique.

Cette réserve libre pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, en restant toutefois dans les limites fixées par

l’article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, en cas de remboursement aux
actionnaires.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de transformer la forme de MPM S.A. laquelle de société anonyme devient société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois.

L’assemblée  constate  qu’aucun  emprunt  obligataire  n’a  été  émis  par  la  société  et  que  dès  lors  aucun  accord  des

obligataires n’est requis en rapport avec le changement envisagé.

La transformation se fait sur base de la situation comptable de la société après réduction du capital social telle que

mentionnée ci-dessus.

L’assemblée décide donc de confirmer le capital social de EUR 100.000 (cent mille euros) et d’échanger les 1.200 (mille

deux cents) actions existantes contre 1.200 (mille deux cents) parts sociales sans désignation de valeur nominale qui
seront réparties dorénavant comme suit:

- Monsieur Filippo Maria PRANDI: 1 (une) part sociale numéro 1,
- Monsieur Fabrizio Maria PRANDI: 1 (une) part sociale numéro 2,
- CORDUSIO FIDUCIARIA S.p.A.: 1.198 (mille cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales numéros 3 à 1.200.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en «MPM S.à r.l.» et d’adopter les statuts d’une

société à responsabilité limitée comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par

les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de «MPM S.à r.l.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 100.000 (cent mille euros) représenté par 1.200 (mille deux cents) parts sociales

sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir chacun individuellement au nom de la

société dans toutes les circonstances.

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Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 octobre de chaque année et finit le 30 septembre de l’année suivante.

Art. 16. Chaque année, le 30 septembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée prend acte de et décide d’accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes

actuellement en fonction et de leur accorder décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérant unique de la société, avec les pouvoirs définis à l’article 11 des

nouveaux statuts et pour une durée indéterminée, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, né
12 janvier 1955 à Cesena (FO), Italie, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire, le siège de direction effective et de l'administration centrale

de la Société du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 2 Via della Zecca, I-40121 Bologna, et de lui faire
adopter la nationalité, le statut et la forme d’une société à responsabilité limitée de droit italien, le tout sous réserve de
l’inscription de la société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Bologna.

L’assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que, dès lors, aucun accord des

obligataires n’est requis en rapport avec le changement envisagé.

Elle constate en outre qu'aucune part sociale sans droit de vote n'a été émise par la société et que la décision de

changement de nationalité est prise à l’unanimité des associés existants.

Elle constate également:
- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la Société n'aura en aucun cas pour effet,

ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'assemblée constate que cette résolution
est prise en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été
modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50
du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société italienne en «MPM S.R.L.».

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide d’approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée à la date de ce jour telle

qu’elle a été rédigée par le gérant unique en fonction avant le transfert du siège social de la société.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

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<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide d’accepter la démission du gérant unique en fonction et lui accorde décharge pour l’exécution de

son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, pour une durée indéterminée, sauf révo-

cation ou démission, un conseil de gérance, avec les pouvoirs lui conférés par les nouveaux statuts italiens:

- Monsieur Giorgio Maria PRANDI, dirigente, né à Milano le 20 octobre 1945, demeurant au 7, Via di Ravone, Bologna,

Italie, code fiscal:° PRNGGM45R20F205R,

- Monsieur Giovanni ARLOTTI, consigliere, né à Cesena (FO) le 26 mai 1942, demeurant au 16, Via di Ravone, Bologna,

Italie, code fiscal:° RLTGNN42E26C573I.

<i>Onzième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation

italienne, et de leur donner la teneur suivante, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire
adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

"STATUTO

Art. 1. Denominazione. La Società è denominata: "MPM S.R.L."

Art. 2 Sede. La Sede è nel Comune di Bologna (BO), all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il

Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,

filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune
sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da

quello  sopra  indicato.  Queste  ultime  delibere,  in  quanto  modifiche  dell’atto  costitutivo,  rientrano  nella  competenza
dell’assemblea dei soci.

Art. 3 Durata. La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato

scioglimento da parte dell’assemblea dei soci.

Art. 4. Oggetto. La società, nel rispetto della normativa in vigore, ha per oggetto le seguenti attività operando sia in

Italia sia all'estero:

- l’assunzione, sia diretta sia indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società ed enti, italiani ed esteri, a scopo

di stabile investimento e non di intermediazione nella circolazione delle stesse;

- la prestazione, in via non limitativa, alle suddette società, di assistenza, coordinamento e servizi diversi nell’abito di

questo oggetto sociale, il tutto non nei confronti del pubblico ai sensi di legge;

- l’acquisto di crediti, anche da Istituti Bancari, Società ed Enti pubblici e privati, non nei confronti del pubblico, ma

esclusivamente all’interno delle società del Gruppo o comunque ad esse riferiti, al mero scopo di svolgere attività di
ristrutturazione finanziaria all’interno del gruppo di appartenenza;

- l'acquisto, la permuta, la vendita di immobili urbani ad uso civile, commerciale ed industriale, nonché di terreni ad

uso sia agricolo che civile ed industriale;

- la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il ripristino, la miglioria, la valorizzazione di beni immobili in genere;
- la gestione e la conduzione di immobili urbani ad uso civile, commerciale ed industriale, nonché di terreni ad uso sia

agricolo che civile ed industriale;

Essa potrà compiere qualunque operazione industriale, commerciale, finanziaria (quest'ultima non in maniera preva-

lente, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni od interessenze in altre società, la gestione di esercizi commerciali in
via diretta o per mezzo di formule di franchising, la compravendita di veicoli a motore di qualsiasi tipo solo in via stru-
mentale  e  comunque  non  nei  confronti  del  pubblico),  di  credito  passivo,  mobiliare  ed  immobiliare,  direttamente  o
mediamente connessa all'attuazione del predetto oggetto, inclusa la concessione di garanzie reali o personali, il tutto
purchè funzionalmente e direttamente rivolto alla realizzazione dell'attività come sopra programmata e fermo il rispetto
delle inderogabili norme di legge che riservano l'esercizio di determinate attività ad iscritti in appositi albi o registri o a
particolari categorie di operatori, con particolare riguardo alle attività riservate alle professioni tutelate e/o alle attività
Bancarie e finanziarie.

Art. 5. Capitale sociale. Il capitale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Art. 6. Variazioni del capitale sociale. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in

denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni
di legge in materia (artt. 2481 -2481bis 2481ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le
maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo.

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In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti,

anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni
da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa
essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all’articolo 2482-ter
cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell’art. 2473 cod.
civ.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt.2482 2482 bis -2482 ter -2482 quater cod. civ.)

mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costi-
tutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno

otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e
delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto
deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7. Versamenti e finanziamenti soci. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in con-

formità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che
infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia
bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali

perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Art. 8. Partecipazioni. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore propor-
zionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappre-

sentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 cod. civ.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l’art. 2352 cod. civ.
La società mantiene espressamente la facoltà di tenuta del libro dei soci, a cura e discrezione degli amministratori,

secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per

successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione presso il Registro delle
Imprese competente.

Sono fatte salve tutte le altre previsioni inderogabili di legge.
Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello indicato nel

libro soci, se costituito, ovvero presso il Registro delle Imprese competente.

Art. 9. Trasferimento delle partecipazioni.
1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia a causa di morte, salvo quanto indicato

di seguito.

Il socio che intenda trasferire, per atto tra vivi, le partecipazioni della società dovrà offrire in prelazione a tutti i soci,

alle medesime condizioni, le partecipazioni oggetto di trasferimento, in proporzione alla partecipazione da ciascuno de-
tenuta nella società, fatto salvo il diritto di accrescimento di ciascun socio.

2. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato ai seguenti termini e condizioni:
(i) il socio che intenda procedere al trasferimento delle partecipazioni di sua proprietà, sarà tenuto a offrirle preven-

tivamente  agli  altri  soci,  mediante  comunicazione  scritta,  inviata  anche  all’organo  amministrativo,  a  mezzo  di  lettera
raccomandata a/r, contenente l’identità dell’aspirante cessionario, il prezzo e le altre condizioni del trasferimento, nonchè
l’avvertenza che, ove uno dei soci non intenda o non possa esercitare la prelazione, le partecipazioni che gli spettano si
accresceranno automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano avvalersene e che
non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all’atto dell’esercizio della prelazione loro spettante.

(ii) la prelazione potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata, a mezzo di lettera raccomandata a/r, al socio

cedente, a ciascuno degli altri soci ed all’organo amministrativo nel termine, stabilito a pena di decadenza, di venti (20)
giorni di calendario dal ricevimento della offerta di cui al precedente punto (i), restando inteso che, salvo rinunzia espressa,
tale prelazione si intenderà automaticamente esercitata anche relativamente alle partecipazioni accresciute proporzio-
nalmente a ciascun socio per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci aventi diritto.

Qualora la prelazione non sia esercita nei termini sopra indicati relativamente a tutte le partecipazioni offerte, il socio

cedente, ove non intenda accettare l’esercizio della prelazione limitato ad una parte delle partecipazioni, potrà trasferire
tutte le partecipazioni al cessionario indicato nell’offerta di cui al punto (i) che precede, a termini non più favorevoli per
lo stesso di quelli precisati in detta offerta, entro novanta (90) giorni dalla scadenza del termine previsto al precedente

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punto (ii), ovvero, ove accetti l’esercizio della prelazione solo per parte delle partecipazioni, potrà entro lo stesso termine
di novanta (90) giorni, trasferire al cessionario indicato nell’offerta di cui al punto (i) che precede le partecipazioni residue,
alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. il trasferimento al cessionario indicato nell’offerta è, peraltro,
subordinato al previo ottenimento del gradimento di cui al successivo paragrafo 5, ove il trasferimento non si verifichi
nel termine suindicato, il socio cedente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Qualora in dipendenza del negozio in questione, il corrispettivo per il trasferimento delle partecipazioni fosse in natura

ovvero non determinabile, i soci che intendano esercitare la prelazione dovranno indicare, nei modi e nei tempi di cui ai
precedenti paragrafi, se intendano eseguire la controprestazione in natura ovvero per equipollente in denaro. in tale
ultimo caso, la determinazione del valore delle partecipazioni oggetto della prelazione sarà determinata di comune accordo
o, in mancanza, affidata ad un arbitratore unico, che agirà ai sensi dell’art. 1349 del codice civile, nominato dal presidente
del tribunale del luogo in cui ha sede la società, a cura della parte più diligente. la determinazione del valore delle parte-
cipazioni dovrà essere effettuata dall’arbitratore con riferimento alla data di scadenza del termine di cui al precedente
punto (ii).

Il diritto di prelazione spetta agli altri soci anche ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito. in tal

caso i soci acquirenti dovranno corrispondere al cedente a titolo gratuito una somma pari al valore delle partecipazioni
per le quali è stato esercitato il diritto di prelazione determinato a cura dell’arbitratore ai termini del precedente paragrafo.

3. Ai fini del presente articolo, con il termine "trasferimento" s’intende qualunque negozio, anche a titolo gratuito –

ivi  inclusi  vendita,  permuta,  conferimento  in  società,  vendita  in  blocco,  riporto,  prestito  titoli,  dazione  in  pegno  con
attribuzione di voto al creditore pignoratizio, nonchè operazioni di fusione, scissione, cessione d’azienda o rami d’azienda
per effetto dei quali si realizzi l’acquisto di partecipazioni – in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato
del trasferimento della proprietà o di diritti reali con esercizio di voto su partecipazioni della società.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento di diritti reali di godimento e/o di garanzia

relativi alle partecipazioni.

5. Esperita la procedura di prelazione ai sensi dei precedenti paragrafi, il trasferimento a terzi di partecipazioni da parte

dei soci è, comunque, subordinato al gradimento dell’organo amministrativo della società, il quale deve pronunciarsi entro
quindici (15) giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 (ii) spettante ai soci per l’esercizio del loro diritto di
prelazione. in caso di diniego del gradimento, il socio cedente avrà diritto di recedere dalla società con le modalità e nei
termini di cui al successivo articolo 26.

6. Il diritto di prelazione ed il gradimento sono esclusi nei trasferimenti, a qualsiasi titolo, a favore delle società con-

trollate o collegate, nonchè del coniuge e dei parenti dell’alienante entro il 3 (tre)° grado e dei suoi affini entro il 2 (due)
° grado.

Art. 10. Decisioni dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto,

nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
d) le modificazioni dell’atto costitutivo;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rile-

vante modificazione dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un

numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessaria-
mente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 11.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche

con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio a cui, in forza di legittimi titoli, spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente

articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano

adottata con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell’art.
2466 cod.civ.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del
diritto di voto.

Art. 11. Decisioni dei soci: metodo assembleare
A) CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nei

Paesi dell'Unione Europea.

L’assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l’organo amministrativo

lo ritenga opportuno.

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U X E M B O U R G

L’organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l’assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci

che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di

legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera

raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro
dei soci, ove facoltativamente istituito, ovvero all'indirizzo comunicato al Registro delle Imprese competente (nel caso di
convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,
all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio o che risultino
espressamente dal libro soci, ove istituito, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un’utenza fax,
o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convo-
cazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella

adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda
convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convoca-
zione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amminis-
tratori  e  Sindaci  (o  il  Revisore),  se  nominati,  siano  presenti  od  informati  e  nessuno  si  opponga  alla  trattazione
dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci (o il Revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell’assemblea e da conservarsi agli atti della
società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla
trattazione degli stessi.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO
Possono intervenire all'assemblea i soci che, in forza di legittimi titoli, sono titolari del diritto di voto.
Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge.
Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante

delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assem-

blea.

D) PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:
- all'amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al

vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza

assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se
lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-

zione  dei  presenti  (e,  pertanto,  l’esclusione  dall’assemblea  dei  non  legittimati),  dirigere  e  regolare  lo  svolgimento
dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale

sociale.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo

che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’art.2479 cod. civ. (modificazioni dell’atto costitutivo/
statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di

interesse o di socio moroso) si applica l’art. 2368, comma 3, cod. civ.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse

specifiche maggioranze.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE
Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

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U X E M B O U R G

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione

dei soci dissenzienti.

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio,

se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato

da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identi-
ficazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un

notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle

decisioni dei soci.

H) AUDIO/VIDEO - ASSEMBLEA
E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video

collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i
luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 12. Decisioni dei soci: Metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto. Le decisioni dei

soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale
metodo, come precisato nell’art.10 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto
all’art.11.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano

una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo
richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le
decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale

dovrà risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o

astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.
Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto

dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno tras-

mettere  alla  società  apposita  dichiarazione,  scritta  in  calce  alla  copia  del  documento  ricevuta,  nella  quale  dovranno
esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della
loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all’indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci,

con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi
il fax e la posta elettronica.

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Ogni socio a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto

vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale

sociale.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di

interesse o di socio moroso) si applica l’art. 2368, comma 3, cod. civ.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle

decisioni dei soci.

Art. 13. Amministrazione. La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato,

è stabilita con decisione dei soci.

La Società può essere amministrata:
- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri.
La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla

decisione dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo:
a) possono essere anche non soci;
b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste

dall’art, 2382c.c.

c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca

o dimissioni;

d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
e) sono rieleggibili;
f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del C.C.;
g) non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C.
Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero

Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione

sino alla nomina dei successori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in
cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 14. Consiglio di amministrazione: Metodo collegiale. Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funziona-

mento di esso è così regolato:

A- PRESIDENZA
Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vice Presidente

che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede

affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

B- RIUNIONI
Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il

Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori
in carica, oppure da almeno due Sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera

raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni
prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate
la data, il luogo e l'ora della riunione nonchè l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono

tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci, se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, qualora sia stato nominato,

o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti

condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

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c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-

lizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C- DELIBERAZIONI
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri,

in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nell'ipotesi di Consiglio composto da due soli membri, è richiesta l'unanimità dei consensi. In quest'ultima fattispecie,

in caso di parità la deliberazione dovrà considerarsi respinta; qualora poi si verificasse un dissidio insanabile, il Consiglio
dovrà dimettersi e convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina di un nuovo Organo Amministrativo; in tal
caso, il Consiglio resterà in carica fino all'accettazione del nuovo Organo Amministrativo.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.
D- VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera

"E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede
e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E- DELEGA DI POTERI
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi

membri o ad uno o più Amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio
della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi

vigenti.

Le cariche di Presidente (o di vice) e di Amministratore delegato sono cumulabili.

Art. 15. Consiglio di amministrazione: Metodo della consultazione Scritta e/o del consenso espresso per iscritto. Nel

caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere
adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per
iscritto, salvo per le materie indicate dall’art. 2475 ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la delibera col-
legiale nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 14 del presente statuto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale

dovrà risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro

contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la

mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto

dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Amministratori i quali entro i cinque giorni successivi

dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale
dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il
motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli Amministratori entro il termine suddetto
equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che

consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori

in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni

degli Amministratori.

Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a

delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il
voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

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Art. 16. Poteri dell'organo amministrativo. Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è

investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli
atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano
all'assemblea.

In ogni caso, sia che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, sia che sia amministrata da un

Amministratore Unico, le seguenti operazioni dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dall’assemblea
ordinaria:

- la concessione di finanziamenti in qualsiasi forma;
- l’acquisizione e la cessione in qualsiasi forma di beni immobili e di beni mobili registrati;
- la prestazione di garanzie di qualsiasi tipo su beni sociali;
- l’acquisizione e cessione in qualsiasi forma di partecipazioni in società, di aziende o rami di azienda;
- la stipulazione di contratti attivi o passivi di qualsiasi genere, ed in generale l’assunzione di impegni a carico della

società, di valore o di ammontare superiore ad Euro 200.000 (duecentomila).

Art. 17. Rappresentanza della societa. Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli Amministratori hanno la rap-

presentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del

Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le

eventuali retribuzioni, nonchè procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Art. 18. Compensi degli amministratori. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del

loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno.
Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire

uno specifico fondo di accantonamento o corrispond ente polizza assi curativa.

Art. 19. Amministratore unico. Quando l’amministrazione della società, è affidata all’Amministratore Unico, questi

riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Art. 20. Diritti dei soci non amministratori. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli
Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia,

i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

Art. 21. Organo di controllo. Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art.

10, possono nominare:

- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 22;
- un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 23;
La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall’art. 2477 c.c. Anche in questo

caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 22.

Art. 22. Collegio sindacale. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del

Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano
le disposizioni in tema di società per azioni (artt.2397 e ss.).

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui
il Collegio è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro

ufficio.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo

contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o

videoconfernza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 14 per le adunanze del Consiglio
di Amministrazione.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio

Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza dei
presenti.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denunzia

nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale

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il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte
all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

Art. 23. Revisore. In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi

dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito
presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste

dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo

al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di

revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter
cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

Art. 24. Esercizio sociale - Bilanci. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio

ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando
particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Am-
ministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata)
le ragioni della dilazione.

Art. 25. Utili. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per

cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Gli utili netti così
risultanti, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. La ripartizione
degli utili avverrà, come sopra indicato, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva
straordinaria.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato,

fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia

reintegrato o ridotto in misura proporzionale. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Art. 26. Recesso del socio.
A) CASI DI RECESSO
Il diritto di recesso compete:
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al

trasferimento della sede all’estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso
previste dal presente Statuto;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’og-

getto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
B) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL RECESSO
L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere spedita

all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione
nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da
una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del
socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato
il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia,
se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonchè l’am-

montare della partecipazione di cui è titolare.

C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del

patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli Amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento
della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società,

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della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di
ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore
di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto
nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349 cod.
civ.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (cen-

toottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure

da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato
utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle par-
tecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest’ultimo caso si

applica l’articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio
receduto la società viene posta in liquidazione.

Art. 27. Esclusione del socio. Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera

o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi
oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato

con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assem-

bleare di cui all’art 11. Per la valida costituzione dell'assemblea e per la il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene
conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assem-
bleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclu-

sione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare
opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno
di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Art. 28. Scioglimento liquidazione. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei

soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre dispo-

sizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze
previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di

singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo
esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e,

pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La  società  può  in  ogni  momento  revocare  lo  stato  di  liquidazione,  occorrendo  previa  eliminazione  della  causa  di

scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Sta-
tuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto

compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.).

Art. 29. Titoli di debito. La società può emettere titoli di debito.
L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del

presente Statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell’art. 2436 c.c.
La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale

e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali. In caso di

successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non
siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

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L

U X E M B O U R G

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere

iscritta a cura degli Amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della
maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 30. Unico socio. Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio,

gli Amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell’art. 2470 cod. civ.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori devono depositare la relativa dichiarazione

per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall’iscrizione, nel libro dei soci e

devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 31. Soggezione ad attivita’ di direzione e controllo. La società deve indicare l’eventuale propria soggezione all’altrui

attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli Ammi-
nistratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all’Art. 2497 bis, comma 2, cod. civ.

Art. 32. Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto

a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal Registro delle Imprese competente ovvero dal libro soci qualora
istituito..

Ogni socio dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla Società ogni variazione del

proprio domicilio con avviso raccomandato; tali variazioni dovranno essere comunicate, a cura dell'Organo Amministra-
tivo, al competente Registro delle Imprese nei modi e termini di legge, e, qualora istituito, immediatamente trascritte sul
libro dei soci a cura dell’organo amministrativo stesso.

Art. 33. Clausola compromissoria.
33.1. Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, (Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di

mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), le parti si impegnano, per tutte le con-
troversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle
delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ad esperire il tentativo di
conciliazione gestito dalla Camera Arbitrale di Bologna presso la Camera di Commercio di Bologna, secondo il Regola-
mento di conciliazione da questa adottato.

25.2. Qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato

amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Bologna alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro Unico.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza

di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare
il diritto di recesso a sensi del precedente art. 26."

<i>Douzième résolution

L'assemblée décide de conférer à Maître Federico ROSSI, notaire, né à Bologna, le 10 janvier 1958, demeurant au 6,

Via Farini, Bologna, Italie, code fiscal:° RSSFRC58A10A944H, tous pouvoirs en vue d’accomplir individuellement toutes
les formalités nécessaires et d’entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue
d’obtenir l’approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d’entreprendre quel-
conque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l’application des résolutions prises ci-
avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la société.

En outre, Maître Federico ROSSI, prénommé, est autorisé à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter

et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Bologna,
ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être
concernée, afin d'assurer, d’une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien et, d’autre part, la
cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

<i>Treizième résolution

L'assemblée décide de conférer tout pouvoir au porteur d’une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription

de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises
("Registro Imprese") de Bologna.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être

obtenus au siège social de BDO Tax &amp; Accounting à Luxembourg.

<i>Quatorzième résolution

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social

de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Bologna.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. M. TONELLI, E. DUBLET, G. PREAUX, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 avril 2011. LAC/2011/15650. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 7 avril 2011.

Référence de publication: 2011049845/795.
(110055186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.

ACSONE SA, succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8308 Capellen, 89D, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 160.400.

OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE

<i>Extrait des décisions du Conseil d'Administration

<i>tenu au siège social en date du 11 avril 2011

Décisions:
- L'ouverture par ACSONE, société anonyme de droit belge dont le siège est établi B-1080 Bruxelles, rue du Koren-

beek, 207, immatriculée au Registre des Personnes Morales Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0835207216 d'une
succursale au Grand-Duché de Luxembourg qui prendra la dénomination de ACSONE SA, succursale de Luxembourg.

- Monsieur Etienne DEFALQUE né à Etterbeek (Belgique) le 4 février 1949, demeurant B-1200 Woluwe-Saint-Lambert,

Avenue Georges Henri 166, exerce la fonction d'administrateur président du conseil d'administration au sein du conseil
d'administration d'ACSONE. Monsieur Jean DAISOMONT né à Rocourt le 21 décembre 1960, demeurant B-6740 Etalle,
Villers sur Semois (Belgique), rue du Tru 58, exerce la fonction d'administrateur au sein du conseil d'administration
d'ACSONE. Monsieur Stéphane BIDOUL né à Ixelles le 5 février 1969, demeurant B-1390 Grez-Doiceau, rue des Moulins
69, exerce la fonction d'administrateur au sein du conseil d'administration d'ACSONE. Monsieur Philippe FONTAINE,
né le 4 janvier 1963 à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique) demeurant B-1080 Molenbeek-Saint-Jean (Belgique), rue de Ko-
renbeek, 207, exerce la fonction d'administrateur délégué au sein du conseil d'administration d'ACSONE. Monsieur Philip
DE RIDDER né le 26 septembre 1960 à Kolwezi (Congo) demeurant B-1410 Waterloo (Belgique), Chemin des Noces,
52, exerce la fonction d'administrateur délégué au sein du conseil d'administration d'ACSONE.

- ACSONE SA, succursale de Luxembourg sera établie L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, 89D, rue

Pafebruch, West Side Village.

- ACSONE SA, succursale de Luxembourg aura comme activité la fourniture de prestations de conseil et de services

en informatique et en management des entreprises, et ce, sous ses formes diverses: assistance technique, expertises,
formation, organisation de séminaires, publication et diffusion d'études, fabrication de progiciels, conception, location,
vente, installation, fourniture, opération de systèmes informatiques, service-bureau, vente et diffusion de logiciel et de
matériel, collecte, saisie, traitement et diffusion d'informations sur tous supports et moyens de transmission, cette liste
étant énonciative et pas limitative. La succursale pourra de plus faire toutes opérations industrielles, commerciales, fi-
nancières, mobilières ou immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à
son objet social.

- Monsieur Philippe FONTAINE, né le 4 janvier 1963 à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique), demeurant B-1080 Molen-

beek-Saint-Jean (Belgique), rue de Korenbeek 207, et Monsieur Philip DE RIDDER, né le 26 septembre 1960 à Kolwezi
(Congo), demeurant B-1410 Waterloo (Belgique), Chemin des Noces 52, sont désignés représentants permanents et
assureront la gestion journalière des affaires de ACSONE SA, succursale de Luxembourg jusqu'au 1 

er

 avril 2015. Monsieur

Philippe FONTAINE et Monsieur Philip DE RIDDER engageront ACSONE SA, succursale de Luxembourg, par leurs
signatures conjointes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011056669/44.
(110063601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

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L

U X E M B O U R G

Taomina S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 71.063.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Référence de publication: 2011056941/10.
(110064032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

Ravensbourne Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CompareAway Holding S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 159.526.

In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of April.
Before Maître Henri HELLINCKX, Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Ravensbourne Holding S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 46A,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
Section B, number 141.854, (hereinafter "the Sole Shareholder"), here represented by Ms Annie Caycho, private employee
(the "Attorney"), with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on April 12, 2011.

The proxy "ne varietur" signed by the proxyholder and the undersigned notary shall be annexed to the present deed.
The Sole Shareholder has requested to the undersigned notary to record that it is the sole shareholder of Compa-

reAway Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by notarial deed of Maître Martine Schaeffer dated
10 March 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under Section B, number 159.526 (hereinafter "the Company").

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the Articles of Incorporation of the Company to reflect his decision to change

the name of the Company from CompareAway Holding S.à r.l. to Ravensbourne Ventures S.à r.l.

Article 1 of the Articles of Incorporation shall read from now on as follows:

" Art. 1. Name. There is hereby formed a Société à responsabilité limitée, private limited liability company under the

name "Ravensbourne Ventures S.à r.l." (the "Company") governed by the present Articles of Incorporation and by the
current Luxembourg laws, and in particular the law of August 10 

th

 , 1915 on Commercial Companies (the "Law") and

the law of September 18 

th

 , 1933 and of December 28 

th

 , 1992 on "Sociétés à responsabilité limitée"."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid amendment

of the Articles of Incorporation are estimated at EUR 1,000.-

The undersigned Notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person the present deed is worded in English followed by a French version; and in case of divergences between the English
and the French version, the text in English will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, by the undersigned Notary, on the day referred to at

the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned Notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned Notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le treizième jour d'avril.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Ravensbourne Holding S.à r.l. une société constituée selon les lois Luxembourgeois ayant son siège social à 46A, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous

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L

U X E M B O U R G

le numéro B 141.854, (l'«Associé Unique»), ici représentée par Madame Annie Caycho, employée privée (la «mandataire»)
demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 12 avril 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

L' Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter qu'il est le seul et unique associé de CompareAway Holding

S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer,
en date du 10 mars 2011, pas encore publié, et inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
sous la section B numéro 159.526 (la «Société»).

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Associé Unique à décidé de changer la dénomination de la Société de CompareAway Holding S.à r.l. à Ravensbourne

Ventures S.à r.l.

L'article 1 

er

 des Statuts de la Société est modifié en conséquence et se lira désormais comme suit:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

«Ravensbourne Ventures S.à r.l." (la «Société») régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeois actuellement
en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre
1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à EUR 1.000,-.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: A. CAYCHO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 avril 2011. Relation: LAC/2011/18444. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff . (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Référence de publication: 2011056712/78.

(110063688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

Lac Majeur S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 117.611.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Lac Majeur S. à r. l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011056842/13.

(110064048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

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U X E M B O U R G

Novacap Luxembourg (Participation 1) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 90.768.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait de l'assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2011

L'assemblée décide de clôturer la liquidation.
L'Assemblée confirme que les registres et les documents sociaux de la société seront conservés pendant une période

de cinq ans au 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach.

Pour extrait sincère et conforme
Novacap Luxembourg (Participation 1) S.C.A.
Représenté par Certifica Luxembourg S.à r.l.
Signature
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2011061954/17.
(110069272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Ravensbourne Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 159.526.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Référence de publication: 2011056904/11.
(110064084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

Aabar Block S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 155.765.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011057004/10.
(110064313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

W.P.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.

R.C.S. Luxembourg B 101.016.

AUSZUG:

-  Jörg  JENNER,  ist  mit  Datum  vom  26.  Januar  2011  von  seinem  Mandat  als  Mitglied  des  Verwaltungsrats  und  als

geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten

- Werner DE ROI, ist mit Datum vom 26. Januar 2011 von seinem Mandat als Mitglied des Verwaltungsrats zurück-

getreten

Für die zurückgetretenen Verwaltungsräte
Joram Moyal
<i>Avocat à la Cour

Référence de publication: 2011058996/15.
(110066004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

68234

L

U X E M B O U R G

Cicek S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Cicek Voyages S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 157.391.

L'an deux mille onze, le dix mars.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. Monsieur Eyüp CICEK, entrepreneur, né le 16 juin 1969 à Malatya, Turquie, demeurant au 4, Theodor-Heuss-Straße,

D-54329 Konz, Allemagne; et

2. Monsieur Mehmet DUMAN, ingénieur, né le 1 

er

 octobre 1963 à Elaziğ, Turquie, demeurant au 3 Domänenstraße,

D-54329 Konz, Allemagne.

Tous  deux  représentés  par  Madame  Solange  Wolter,  employée,  demeurant  professionnellement  à  Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée par chacun des comparants.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, demeu-

reront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes représentées comme décrit ci-dessus, ont requis du notaire soussigné qu'il prenne acte de

ce qui suit:

(i) Qu'elle sont les associés (les «Associés») détenant l'entièreté des parts sociales de CICEK Voyages S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.391 (la “Société”), constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 novembre 2010, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 171 du 27 janvier 2011;

(ii) Que les Associés ont adopté les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier avec effet immédiat la dénomination sociale de la Société afin que cette dénomination soit

désormais «CICEK S.à r.l.».

En conséquence l'Article 2 des statuts de la Société aura la teneur suivante:

« Art. 2. La Société existera sous la dénomination Cicek S.à.r.l.»

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de modifier avec effet immédiat l'objet social de la Société.
En conséquence il est décidé de modifier, avec effet immédiat, le premier paragraphe de l'Article 3 des statuts de la

Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 3. La Société a pour objet principal l'activité d'agent commercial au sens et dans les limites de la loi du 3 juin

1994. A cet égard, la société agira en tant qu'intermédiaire indépendant, chargé de façon permanente, à titre principal ou
accessoire et contre rémunération, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne soit
de négocier et de conclure des affaires au nom et pour le compte de celle-ci. La Société exercera également l'activité
d'import/export de toute marchandise permise par la loi et ceci pour son propre compte. A cet égard, la Société pourra
exploiter un magasin ou une surface commerciale (de moins de 400 m 

2

 ) ou encore un «show room» (de moins de 400

m 

2

 ) afin d'y vendre ou présenter toute marchandise.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, il a signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 mars 2011. Relation: LAC/2011/12721. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

68235

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Référence de publication: 2011056708/53.
(110064107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

KLC Holdings III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 114.020.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée

<i>Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 22 avril 2011

Les mandats de:

<i>Administrateurs de catégorie A

- Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086

LUXEMBOURG,

- Madame Isabelle DONADIO, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 LU-

XEMBOURG,

<i>Administrateurs de catégorie B

- Monsieur Nicolas GERARD, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEM-

BOURG,

- Monsieur Lorenzo BARCAGLIONI, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086

LUXEMBOURG,

<i>Commissaire aux Comptes

- la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme avec siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882

LUXEMBOURG,

sont reconduits, avec effet au 7 mars 2011, pour une période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an

2017.

Suit la traduction en anglais de ce qui précède:

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual

<i>General Meeting held exceptionally on April 22 

<i>nd

<i> , 2011

The mandates as follows:

<i>Directors of Category A:

- Mr. Jean-Robert BARTOLINI, awarded D.E.S.S., residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG,
- Mrs. Isabelle DONADIO, private employee, residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG,

<i>Directors of Category B:

- Mr. Nicolas GERARD, private employee, residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG,
-  Mr.  Lorenzo  BARCAGLIONI,  private  employee,  residing  professionally  at  412F,  route  d'Esch,  L-2086  LUXEM-

BOURG,

<i>Statutory Auditor

- the company FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, with registered office at 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment

F, L-1882 LUXEMBOURG,

be reconducted, with effect on March 7 

th

 , 2011 for a term of 6 years until the Annual General Meeting of 2017.

Made on April 22 

nd

 , 2011.

Certified true copy
KLC HOLDINGS III S.A.
I. DONADIO / L. BARCAGLIONI
<i>Director A / <i>Director B

Référence de publication: 2011056822/45.
(110064077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

68236

L

U X E M B O U R G

Simon Europe 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 152.694.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 20 avril 2011

1. M. Hans C. MAUNTER a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. M. James Allen THURSTON, administrateur de sociétés, né à Indiana (Etats-Unis d'Amérique), le 20 juin 1972,

demeurant à 225 West Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204 (Etats-Unis d'Amérique), a été nommé comme
gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3.5.2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Simon Europe 2 S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011059804/16.
(110067262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Arbol (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 123.662.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 10 décembre 2010.

Référence de publication: 2011057016/10.
(110064193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Avolon Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 73.368,67.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 153.147.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Référence de publication: 2011057022/11.
(110064203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Tekmar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 65.667.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mars 2010:
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Nationwide Management S.A. ayant son siège social

60 Grand Rue, 1 

er

 étage, l-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée

générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, l-1660 Luxembourg en tant

que représentant permanent de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1 

er

 étage, l-1660

Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60

Grand Rue, 1 

er

 étage, l-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 747 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée

générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, l-1660 Luxembourg en tant

que représentant permanent de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1 

er

 étage, l-1660 Lu-

xembourg n° RCS Luxembourg B99 747.

68237

L

U X E M B O U R G

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Alpmann Management S.A. ayant son siège social

60 Grand Rue, 1 

er

 étage, l-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée

générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, l-1660 Luxembourg en tant

que  représentant  permanent  de  Alpmann  Management  S.A.  ayant  son  siège  social  60  Grand  Rue,  1 

er

  étage,  l-1660

Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739.

- Est acceptée avec effet immédiat la démission de Richard Turner en tant que Commissaire aux Comptes.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Fiduciary &amp; Accounting Services S.A. ayant son

siège social R.G. Hodge Plaza, 1, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, n° IBC 303554 comme
Commissaire aux Comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

Luxembourg, le 26 mars 2010.

<i>Pour Tekmar S.A.

Référence de publication: 2011057369/33.
(110064220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Arpagon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 106.703.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011057033/10.
(110064314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Assa Abloy Incentive 2006 Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 117.094.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011057035/10.
(110064311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Biopharma Secured Debt Fund II Sub, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 157.961.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057041/11.
(110064398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Global Funds Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 37.359.

EXTRAIT

Monsieur Koichi Matsumoto a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société en charge de la gestion

journalière et de président du conseil d'administration avec effet au 18 avril 2011.

Il résulte de résolutions circulaires du conseil d'administration de la Société en date du 18 avril 2011 que Monsieur

Hajime Usuki, avec adresse professionnelle au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hespérange, Luxembourg, a été nommé avec
effet immédiat en tant qu'administrateur, président du conseil d'administration et administrateur délégué de la Société.

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U X E M B O U R G

Le conseil d'administration de la Société se compose comme suit pour une durée se terminant à l'assemblée générale

de la Société qui se tiendra en 2011:

- M. Hajime Usuki; 33, rue de Gasperich, L-5826 Hespérange, Luxembourg
- M. Jacques Elvinger;
- M. Hiromi Hidaka;
- M. Kazuaki Masuda.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2011.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2011063908/23.
(110070602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

Taomina S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 71.063.

L'an deux mille onze, le douze avril.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Martine

SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera dépositaire du
présent acte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de gestion de patrimoine

familial TAOMINA S.A. SPF, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite sous le numéro B
71.063 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me André
Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 juillet 1999, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, no 788, du 22 octobre 1999. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois depuis, et
pour la dernière fois par un acte dressé par-devant Maître Martine SCHAEFFER du 3 janvier 2011, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, no 655 du 6 avril 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, avec adresse professionnelle

à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse profes-

sionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateurs Monsieur Steve HOFFMANN et Monsieur Clément VILLAUME, les deux maîtres

en droit et avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction de capital de la Société à hauteur de 1.369.000,- EUR, par remboursement au nominal de 136.900 actions

d’une valeur nominale de 10,- EUR, et au prorata des actionnaires.

2. Modification correspondante des dispositions de l’article 5, 1 

er

 alinéa, des statuts sociaux.

3. Divers.
II. Que les 140.000 (cent quarante mille) actions d’une valeur nominale de 10,- EUR (dix euros) chacune, représentant

l’entièreté du capital social de 1.400.000,- EUR (un million quatre cent mille euros) sont toutes représentées à la présente
assemblée, de manière que celle-ci puisse être tenue sans avis de convocation spéciaux et préalables, et que la présente
assemblée peut en conséquence souverainement statuer sur l’ensemble des points portés à son ordre du jour.

III. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires  présents,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés  et  le  bureau  de  l’assemblée,  restera  annexée  au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le président et, après avoir reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée et, après avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix, et sans abstentions, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’assemblée générale, constatant que la Société n’a pas d’endettement significatif qui ne serait plus couvert après la

mesure de capital prévue à l’article 1 

er

 de l’ordre du jour, décide de réduire le capital social à concurrence d’un montant

de 1.369.000,- EUR (un million trois cent soixante-neuf mille euros), par annulation de 136.900 (cent trente six-mille neuf

68239

L

U X E M B O U R G

cents) actions d’une valeur nominale de 10,- EUR (dix euros) chacune, et par remboursement au nominal, et au prorata
pour chaque actionnaire.

L’assemblée générale décide que par conséquent le capital social de la Société est dorénavant fixé à 31.000,- EUR

(trente et un mille euros), et représenté par 3.100 (trois mille cent) actions d’une valeur nominale de 10,- EUR (dix euros)
chacune.

<i>Deuxième résolution:

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5, alinéa 1 

er

 , des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois mille

cent) actions d'une valeur nominale de 10,- EUR (dix euros) chacune, toutes entièrement libérées.»

L’assemblée générale décide que toutes autres dispositions des statuts demeurent inchangées.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Geiben, R. Thill, S. Hoffmann, C. Villaume et J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 avril 2011. LAC/2011/17809. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Référence de publication: 2011056942/63.
(110064033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

Cicek S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 157.391.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Référence de publication: 2011057055/11.
(110064202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

S.C.I. St. Saturnin, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg E 494.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts d'intérêts signée en date du 3 mai 2011 que:
Monsieur Paolo Poma, demeurant Rue Adjutant Kumps, VILLERS LA VILLE, B-1495
a cédé 99 parts d'intérêt lui appartenant dans la société S.C.I. St. FLORENT à la société GROUPE AZUR S.A., société

anonyme de droit luxembourgeois, au capital de 31.000 euros ayant son siège social 7a rue des Glacis, à L-1628. Luxem-
bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115352

et 1 part d'intérêt lui appartenant dans la société S.C.I. St. FLORENT à Monsieur Fernando SAMPAIO BATISTA,

demeurant 10 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris, France.

De ce fait, les associés de la Société sont la société GROUPE AZUR S.A. détenant 9.199 parts et Monsieur Fernando

SAMPAIO BATISTAT détenant 1 part.

Luxembourg, le 11 mai 2011.

GROUPE AZUR S.A.
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2011065315/21.
(110072636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

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U X E M B O U R G

Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: ZAR 5.764.544,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 142.990.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. April 2011.

Paul DECKER
<i>Der Notar

Référence de publication: 2011057058/13.
(110064373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Shalini Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 160.379.

STATUTES

In the year two thousand and eleven.
On the seventeenth day of February.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette, Grand- Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

The public limited company Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, with its registered office at

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette

(Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder and the notary, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pre-named, has requested the notary

to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of “Shalini Investments S.A.”.

Art. 2. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg. It may be transferred to any

other place in the city of Luxembourg by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-

pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of

securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

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Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three hundred and ten

(310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The shares of the company may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in

certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership

of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent
such share(s) towards the company.

The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

Title III. - Management

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors, either of the

category A or of the category B, who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the
shareholders at a general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the
office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. The
directors may be re-elected for consecutive terms of office.

In case the company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that

the company only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director
until the next annual general meeting at which it is noted that the company has (again) more than one shareholder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed

at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced

by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting following
the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,

as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile

another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if a majority of the directors is present or represented at a

meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie

in votes, the vote of the chairman of the meeting will be decisive.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed

on several exemplars of the board resolution in writing.

Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders  fall  within  the  competence  of  the  board  of  directors.  The  board  of  directors  may  pay  interim  dividends,  in
compliance with the legal requirements.

Art. 9. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of a director of the category A together

with a director of the category B, or in case of sole director by his sole signature, without prejudice of special decisions
that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board
of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or

more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly.

The first managing director(s) may be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting following the

incorporation of the company.

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The board of directors may also commit the management of part of the affairs of the company or of a special branch

to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The company is supervised by one or several supervisory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. - General meeting

Art. 13. The general meeting of shareholders of the company represents all the shareholders of the company. It has

the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company, unless the present
articles of association provide otherwise.

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second Monday

of May at 11.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Other general meetings of shareholders may be held at such places and dates as may be specified in the respective

notices of meeting.

Each share entitles one vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in

writing, by telecopy, email or any other similar means of communication, another person as his proxyholder.

If all shareholders are present or represented at a meeting of the shareholders, and if they declare knowing the agenda,

the meeting may be held without convening notice or prior publication.

If the company only has one sole shareholder, the latter exercises the powers devolving on the general meeting.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the company shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of each

year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the company and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the company. Of the net profits, five percent (5,00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00 %) of the capital of the
company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it
has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10 

th

 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Transitory provisions

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2011.
The first annual meeting will be held in 2012.

<i>Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, the party appearing, duly represented, declares to subscribe

all the three hundred and ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

All the three hundred and ten (310) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%)

so that the amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence
hereof having been given to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915

on commercial companies have been observed.

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<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand three hundred euro
(€ 1,300.-).

<i>Decisions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following

resolutions as sole shareholder:

1. The number of directors is fixed at three and the number of supervisory auditors at one.
2. The following persons are appointed as director of the category A and directors of the category B:

<i>Director of the category A:

- Mr. Christian HEINEN, company director, born in Malmedy (Belgium), on February 1, 1976, residing professionally

at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, chairman of the board of directors.

<i>Directors of the category B:

- Mr. David SANA, company director, born in Forbach (France), on April 10, 1974, residing professionally at L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Mr. Raphaël ROZANSKI, company director, born in Metz (France), on July 31, 1972, residing professionally at L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Has been appointed supervisory auditor:
the private limited company COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, with registered office at L-1331 Lu-

xembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2016.
5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte.

The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Esch-sur-Alzette on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxy holder, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze.
Le dix-sept février.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

La société anonyme Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à

Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte

pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pré-qualifié, a requis le notaire

instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme:

Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "Shalini Investments S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-ville.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

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U X E M B O U R G

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière  que  ce soit, dans d’autres  sociétés luxembourgeoises et étrangères.  La société pourra  aussi contracter  des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues

conjointement ou lorsque la propriété d’une ou de plusieurs actions font l’objet d’un contentieux, l’ensemble des per-
sonnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l’égard
de la société.

L’absence de la désignation d’un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, de la catégorie

A ou de la catégorie B, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus
par les actionnaires à l’assemblée générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat.
Le terme du mandat d’un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu’à
l’élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consé-
cutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un
membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.

Dans ce cas, l’administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout adminis-

trateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu’à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'admi-

nistrateur  le  plus  âgé,  aussi  souvent  que  l'intérêt  de  la  société  l'exige.  Il  doit  être  convoqué  chaque  fois  que  deux
administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un
ou plusieurs de ses collègues.

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L

U X E M B O U R G

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d’une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente
à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie

A ensemble avec un administrateur de la catégorie B, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule
signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats
conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordi-

naire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose

des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la
société, à moins que les statuts n’en disposent autrement.

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  la  ville  de  Luxembourg  à  l'endroit  indiqué  dans  les  convocations,  le

deuxième lundi de mai à 11.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-

cation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des action-

naires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne
comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d’actionnaires, et s’ils déclarent avoir connais-

sance de l’ordre du jour, l’assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n’a qu’un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d’ «associé» et exerce les pouvoirs dévolus

à l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

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U X E M B O U R G

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2011.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire toutes les trois

cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Toutes les trois cent dix (310) actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille Euros (EUR 31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).

<i>Décisions de l’associée unique

La comparante pré-qualifiée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant

qu’associée unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateur de catégorie A et administrateurs de catégorie B:

<i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Christian HEINEN, administrateur de sociétés, né à Malmedy (Belgique), le 1 

er

 février 1976, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d’adminis-
tration.

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur David SANA, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 10 avril 1974, demeurant profession-

nellement à L1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Raphaël ROZANSKI, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 31 juillet 1972, demeurant pro-

fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, avec siège à L-1331 Luxembourg,

67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’an 2016.

5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,

le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.

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U X E M B O U R G

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 février 2011. Relation: EAC/2011/2606. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011056392/361.
(110063443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

Camelot Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 98.807.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011057061/10.
(110064312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

CDA Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 117.945.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 14 janvier 2011.

Référence de publication: 2011057065/10.
(110064194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Crocusa Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 82.314.

Statuts coordonnés déposés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011057078/10.
(110064310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

DS Smith (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 93.199.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Référence de publication: 2011057083/10.
(110064351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

MediaCenter Service Immobilier S.A., Société Anonyme,

(anc. Ferotron S.A.).

Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

R.C.S. Luxembourg B 31.392.

Koordinierte Satzung hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

Junglinster, den 27. April 2011.

<i>Für die Gesellschaft
Jean SECKLER
<i>Der Notar

Référence de publication: 2011057225/14.
(110064288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Côtalux S.à r.l., Côte d'Azur Luxembourg Transports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 129.045.

L'an deux mille onze,
Le quatorze avril,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

Monsieur Stéphane HASSAN, gérant de sociétés, né à Pantin (France), le 15 janvier 1966, demeurant à F-06300 Nice,

27, boulevard Carnot,

Lequel comparant a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:
1. Monsieur Stéphane HASSAN, prénommé, est l’associé unique de la société à responsabilité limitée "Côte d’Azur

Luxembourg Transports S.à r.l.", avec siège social à L-3515 Dudelange, 80, route de Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 juin 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 1605 du 31 juillet 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section
B et le numéro 129.045, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100)
parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00).

2. L’associé unique décide de modifier l'objet social, et de modifier subséquemment l’article deux des statuts de la

société pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 2. La société a pour objet les transports internationaux de marchandises.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à l’objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange,
ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle
possédera. La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie.

Elle a également pour objet l’acquisition, la mise en valeur et la concession de brevets, marques, dessins, modèles,

droits d’auteurs, etc., ainsi que la prestation de services dans les domaines administratifs et commerciaux auprès de ses
filiales."

3. L'associé unique décide de transférer le siège social de la société à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, et de

modifier en conséquence l'article quatre des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg."
4. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.
5. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Hassan, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 avril 2011. Relation: LAC / 2011 / 17775. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057073/46.
(110064338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

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U X E M B O U R G

Elite Relocation Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 9, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 136.877.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 22 novembre 2010.

Référence de publication: 2011057096/10.
(110064190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Elkin Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 94.816.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 10 décembre 2010.

Référence de publication: 2011057098/10.
(110064192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Stanwahr S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 34.354.

<i>Extrait des Résolutions prises par l'Associé Unique en date du 26 avril 2011

En date du 26 avril 2011, l'Associé Unique a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Pascal Demichel, de Monsieur Jean-Marc Servais et de Monsieur William de

Prémorel-Higgons en qualité de Gérants pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2012.

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Stanwahr Sarl
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2011059806/16.
(110067250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Euroports Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 117.473.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 24 novembre 2010.

Référence de publication: 2011057108/10.
(110064317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Brixton 3 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 134.795.

<i>Extrait des résolutions des associés du 28 Avril 2011

Les associés de la Société ont décidé comme suit:
- D'accepter la démission d'Erik Rijnoudt en tant que gérant de la Société, avec effet de 12 Novembre 2010
- De nommer le gérant suivant avec effet de 12 Novembre 2010:

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U X E M B O U R G

John Cassin, né le 04 Décembre 1940 à New York, Etats Unis D'Amérique, demeurant professionnellement au 14-16

rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 28 Avril 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2011059299/18.
(110066661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2011.

Fimadel S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 62.075.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le trente et un mars.
Par-devant Nous Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

«INVASTON S.A.-SPF», société anonyme de gestion de patrimoine familial, ayant son siège social au 6, rue Adolphe,

L-1116 Luxembourg, enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B87.338,

ci-après dénommée: «le mandant»,
ici représentée par Madame Flora GIBERT, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée.
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la personne comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, ès-dites qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société «FIMADEL S.A. - SPF», société anonyme de gestion du patrimoine familial, dont le siège social est

situé au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, et qui est enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B62,075, a été constituée au Luxembourg suivant acte notarié le 3 décembre 1997, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n°171 du 23 mars 1998. Les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte notarié en date du 2 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n°1974 du
13 août 2008.

II.- Que le capital social de la société «FIMADEL S.A. - SPF», précitée s'élève à EUR 100.000,- divisé en 4,000 actions

sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

III.- Que le mandant, dûment représenté, est devenu propriétaire de la totalité des actions de la société anonyme

«FIMADEL S.A. - SPF°», prédésignée.

IV.- Qu'en tant qu'actionnaire unique, le mandant déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société

en sa qualité de liquidateur.

V.- Que le mandant, dûment représenté, en sa qualité de liquidateur de la société «FIMADEL S.A. - SPF», précitée

déclare également qu'il reprend à sa charge toutes les obligations, connues ou inconnues, de la société «FIMADEL S.A. -
SPF», et qu'il assumera le paiement de toutes ses charges.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

dissoute.

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans au siège de la Société

soit au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

VIII.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires en présence du notaire instrumentant.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 04 avril 2011. Relation: LAC/2011/15356. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

68251

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 06 avril 2011.

Référence de publication: 2011057114/49.
(110064036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

68 Galtier Prima S.A., Société Anonyme,

(anc. Roylt S.A.).

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 147.780.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 27 avril 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011057411/12.
(110064396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Wendal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 156.582.

In the year two thousand and eleven, on the nineteenth of April.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER,

notary residing in Luxembourg, momentarily absent, who will remain depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

Real Estate Investments International Corp., a company limited by Shares ruled by the BVI Business Companies Act,

having its registered office at Flemming House, Wickhams Cay, PO Box 662 Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
registered with the Registar of Corporate Affairs under the number 681.864 (“Real Estate Investments International”),

hereby represented by Mr. Raymond THILL, “maître en droit”, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74,

avenue Victor Hugo,

by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 6 

th

 April 2011,

which proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, in its capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents

the entire share capital of Wendal S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156.582, incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo
WERSANDT, notary residing in Luxembourg, dated November 5 

th

 , 2010, published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations number 2716 of December 10, 2010 (the Articles).

The Articles of the Company have been amended by a deed of the same notary dated November 24 

th

 , 2010, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 30 of January 7 

th

 , 2011 (the Articles).

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that

it may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. waiver of the convening notice;
2. authorization and approval of the increase of the current share capital of the Company by an amount of GBP 1,625.-

(one thousand six hundred and twenty-five Pound Sterling), in order to bring the share capital to an amount of GBP
12,500.- (twelve thousand five hundred Pound Sterling) by way of the creation and issuance of 65 (sixty-five) new shares
of the Company, having a nominal value of GBP 25.- (twenty-five Pound Sterling) each;

3. subscription to and payment for the share capital increase specified under item 2. above;
4. authorization and approval of the amendment of article 6 of the Company's articles of association (the Articles) to

reflect the issuance of new shares;

5. authorisations for the amendment of the share register of the Company; and
6. miscellaneous.
This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

68252

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Sole Shareholder waives the convening notice.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital by an amount of GBP 1,625.- (one thousand six hundred

and twenty-five Pound Sterling), in order to bring the share capital to an amount of GBP 12,500.- (twelve thousand five
hundred Pound Sterling) by way of the creation and issuance of 65 (sixty-five) new shares of the Company, having a
nominal value of GBP 25.- (twenty-five Pound Sterling) each.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to issue sixty-five (65) new shares with a nominal value of GBP 25 (twenty-five Pound

Sterling) each, having the same rights and privileges as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder declared to subscribe for all the sixty-five (65) new shares having each a nominal value of GBP

25.- (twenty-five Pound Sterling) in a total amount of GBP 1,625.- (one thousand six hundred and twenty-five Pound
Sterling) and to make payment for such new shares of an amount of GBP 1,625.- (one thousand six hundred and twenty-
five Pound Sterling) by a contribution in cash.

The total amount of GBP 1,625.- (one thousand six hundred and twentyfive Pound Sterling) is thus as from now at the

disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon, the Sole Shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the sixty-five (65)

new shares to itself as Subscriber.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves, further to the two preceding resolutions, to amend article 6. of the Articles, in its English version,

as follows:

“ Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Pound Sterling (GBP 12,500.-) divided into five

hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Pound Sterling (GBP 25.-) each.”

<i>Fifth resolution

The manager is authorised to amend the share register of the Company.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the year and date first written above.
This document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signs together with Us,

the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Martine

SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera dépositaire du
présent acte.

A COMPARU:

Real Estate Investments International Corp., une société limitée régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant

son siège social à Flemming House, Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques imma-
triculée sous le numéro 681.864 au Registar of Corporate Affairs des Iles Vierges Britanniques (“Real Estate Investments
International”),

ici dûment représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750 Lu-

xembourg, 74, avenue Victor Hugo,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 6 avril 2011, (l'Associé Unique).
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-

parante et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

68253

L

U X E M B O U R G

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'elle représente la totalité du capital social

de la société à responsabilité limitée dénommée WENDAL S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois, imma-
triculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.582, constituée selon
acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, du 5 novembre 2010, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2716 du 10 décembre 2010 (les Statuts).

Les Statuts de la Société ont été modifiés par un acte du même notaire du 24 novembre 2010, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations numéro 30 du 7 janvier 2011 (les Statuts).

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation à un avis de convocation;
2. Autorisation et approbation d'augmentation du capital social actuel de la Société à concurrence d'un montant de

GBP 1.625,- (mille six cent vingt-cinq Livres Sterling), pour porter le capital social à un montant de GBP 12.500,- (douze
mille cinq cents Livres Sterling) par la création et l'émission de 65 (soixante-cinq) nouvelles parts sociales de la Société,
d'une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-cinq Livres Sterling) chacune;

3. Souscription et libération de l'augmentation de capital citée sous le point 2. ci-dessous;
4. Autorisation et approbation de la modification de l'article 6 des statuts (les Statuts) pour tenir compte de l'émission

de nouvelles parts sociales;

5. Autorisation pour modifier le registre des parts sociales de la Société; et
6. Divers.
Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de renoncer à un avis de convocation.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de GBP 1.625,- (mille

six cents vingt-cinq Livres Sterling), pour porter le capital social à un montant de GBP 12.500,- (douze mille cinq cents
Livres Sterling) par la création et l'émission de 65 (soixante-cinq) nouvelles parts sociales de la Société, d'une valeur
nominale de GBP 25,- (vingt-cinq Livres Sterling) chacune.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé d'émettre soixante-cinq (65) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de GBP 25,-

(vingt-cinq Livres Sterling) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Paiement

L'Associé Unique a déclaré vouloir souscrire aux soixante-cinq (65) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de

GBP 25,- (vingt-cinq Livres Sterling) chacune et d'une valeur totale égale à GBP 1.625,- (mille six cent vingt-cinq Livres
Sterling), et vouloir libérer intégralement ces parts sociales nouvelles d'un montant de GBP 1.625,- (mille six cent vingt-
cinq Livres Sterling), par un apport en espèces.

Le montant total de GBP 1.625,- (mille six cent vingt-cinq Livres Sterling) est à partir de maintenant à la disposition

de la Société, la preuve ayant été apportée au notaire instrumentant.

Ensuite, l'Associé Unique a décidé d'accepter ladite souscription et ladite libération intégrale et d'émettre les soixante-

cinq (65) parts sociales nouvelles à lui-même en qualité de Souscripteur.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier suite aux deux résolutions précédentes, l'article 6 des statuts, dans sa version française,

comme suit:

« 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Livres Sterling (GBP 12.500,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Livres Sterling (GBP 25,-) chacune.»

<i>Cinquième résolution

Le gérant est autorisé pour modifier le registre des parts sociales de la Société.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme qu'ils soient et lesquels sont encourus par la Société

en raison du présent acte sont estimés à approximativement mille cent euros (EUR 1.100,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des prédites parties comparantes, le présent

acte est établi en anglais, suivi d'une version française.

68254

L

U X E M B O U R G

A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distorsions entre la version anglaise et française, la

version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, il a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: R. Thill et J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 avril 2011. LAC/2011/18402. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Référence de publication: 2011056957/154.
(110064104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

Hamada SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 130.885.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057166/10.
(110064214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

TASLE (Tools and Silicon Launch Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 4, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 155.310.

Im Jahre zweitausondelf, den zweiundzwanzigsten April.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche MOUTRIER, mit dem Amtswohnsitze zu Esch/Alzette (Grossherzogtum

Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Frau Agnes Elisabeth AHNEN geborene KIRCHEN, geboren am 14. Juli 1961 in Waldrach, wohnhaft in L-6645

Wasserbillig, 17, rue des Pépinières,

2. Herr Franz Willibrord AHNEN, geboren am 27. Juni 1961 in Senheim, wohnhaft in L-6645 Wasserbillig, 17, rue des

Pépinières,

beide hier vertreten durch Herrn Jérôme SCHMIT, Angestellter, mit Berufsanschrift in Esch/Alzette, auf Grund einer

ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne
varietur unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelan-
gen.

Welche Komparenten, vortreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchten folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung TASLE (Tools and Silicon Launch Europe) S.à r.l., mit Sitz in L-6645

Wasserbillig, 17, rue des Pépinières, eingetragen im Handel- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter
der Nummer 155310, gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin, am 7. September
2010, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2220 vom 19. Oktober 2010.

- Dass die Komparenten erklären die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TASLE (Tools

and Silicon Launch Europe) S.à r.l. zu sein und dass sie die amtierende Notarin ersuchten, den von ihnen gefassten Beschluss
zu dokumentieren wie folgt:

<i>Alleiniger Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-6645 Wasserbillig, 17, rue des Pépinières nach L-6720

Grevenmacher, 4, rue de l'Église zu verlegen und demzufolge Artikel fünf (5) der Satzung abzuändern um ihm folgenden
Wortlaut zu geben:

« Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er kann an jeden Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.»

68255

L

U X E M B O U R G

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

neunhundert Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch/Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,

der instrumentierenden Notarin nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit
Uns, der Notarin, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J.Schmit, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 avril 2011. Relation: EAC/2011/5391. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057365/46.
(110064261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Ikodomos Holding SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 31.720.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 27 avril 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011057178/11.
(110064342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Juliet's Bakehouse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 85.336.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61717 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011057191/10.
(110064267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Santatecla S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 78.971.

Patrice YANDE,
Demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
né, le 30 juin 1969 à Saint-Mard, Belgique,
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:
SANTATECLA S.A.
ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro B 78971
Date effective: 28 avril 2011

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Patrice YANDE.

Référence de publication: 2011061267/16.
(110068305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

68256

---

Document Outline

68 Galtier Prima S.A.

Aabar Block S.à r.l.

ACSONE SA, succursale de Luxembourg

Arbol (Lux) S.à r.l.

Arpagon S.A.

Assa Abloy Incentive 2006 Holding S.A.

Avolon Investments S.à r.l.

Biopharma Secured Debt Fund II Sub

Brixton 3 Sàrl

Camelot Holding S.A., SPF

CDA Investment S.A.

Cicek S.à r.l.

Cicek S.à r.l.

Cicek Voyages S.à r.l.

CompareAway Holding S.à r.l.

Côte d'Azur Luxembourg Transports S.à r.l.

Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l.

Crocusa Holding S.A.

DS Smith (Luxembourg) S.à r.l.

Elite Relocation Service S.à r.l.

Elkin Holding S.A., SPF

ERE III Eighteen S.à r.l.

Euroports Holdings S.à r.l.

Ferotron S.A.

Fimadel S.A.-SPF

Global Funds Management S.A.

Hamada SA

Hera Ermac

Ikodomos Holding SPF

Juliet's Bakehouse S.à r.l.

KLC Holdings III S.A.

Lac Majeur S.à r.l.

MediaCenter Service Immobilier S.A.

MPM S.A.

Novacap Luxembourg (Participation 1) S.C.A.

Ravensbourne Ventures S.à r.l.

Ravensbourne Ventures S.à r.l.

Roylt S.A.

Santatecla S.A.

S.C.I. St. Saturnin

Shalini Investments S.A.

Simon Europe 2 S.à r.l.

Simon Europe B.V.

Stanwahr S.à r.l.

Taomina S.A. SPF

Taomina S.A. SPF

TASLE (Tools and Silicon Launch Europe) S.à r.l.

Tekmar S.A.

Wendal S.à r.l.

W.P.F. S.A.