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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1197

3 juin 2011

SOMMAIRE

ADP I Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

57440

Bairlinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57440

Bâloise Assurances Luxembourg S.A.  . . . .

57436

Bisa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57421

Bosa Hotel & Resort S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

57452

Compagnie Holding d'Investissement des

Indes Occidentales S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

57439

Cosmopar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57416

Efin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57443

Finnovation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57422

Horn & Co. Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . . .

57446

HPS Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57433

INDEX 3000 S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57411

Khanate Resource Holdings S.à r.l.  . . . . . .

57450

Lombard Odier Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57424

Lombard Odier Funds II  . . . . . . . . . . . . . . . .

57445

Lyoness Cashback S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57425

MFO Investimenti S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57416

mgh immo s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57430

Mobsat Management S. à r.l.  . . . . . . . . . . . .

57436

NFO Holding (Luxembourg) S.àr.l.  . . . . . .

57411

Patrilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57449

Pentavest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57424

PF PRISM Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

57427

PF PRISM Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

57427

Pneus Mreches s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57427

QGX Coal S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57427

R-Control Désinfections S.A.  . . . . . . . . . . . .

57429

Rentokil Luxembourg, S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

57429

RESOLUTION London W1 S.à r.l. . . . . . . .

57456

RM2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57441

SGBTIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57433

Silver Sea Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

57446

SLB Raceleague, A.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

57441

Sophis Holding (Luxembourg) S.C.A.  . . . .

57450

S-Process Equipment International S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57410

Steiner, d'Argonne, Brown S.A. - SPF, en

abrégé SDAB S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . .

57446

SunEd Reserve Luxco Holdings  . . . . . . . . . .

57416

Tourmaline Investissement Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57456

Tourmaline Investissement S.A.  . . . . . . . . .

57456

WestLB Mellon Compass Fund  . . . . . . . . . .

57449

57409

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U X E M B O U R G

S-Process Equipment International S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.703.875,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 130.874.

1) En date du 4 mars 2011, l'associé Industri Kapital 2007 Limited Partnership I, avec siège social au 30-32 New Street,

St. Helier, Jersey, Channel Islands a cédé:

- 69 parts de classe A à E à Partners Group European Buyout 2005 (A), L.P., avec siège social au 50 Lothian Road,

Festival Square, Edinburgh, Royaume Uni;

- 223 parts de classe A à E à Partners Group Direct Investments 2006, L.P., avec siège social au 50 Lothian Road,

Festival Square, Edinburgh, Royaume Uni;

- 146 parts de classe A à E à Almack Mezzanine II Unleveraged L.P., avec siège social au 61 Aldwych, Londres, Royaume

Uni;

- 52 parts de classe A à E à Almack Leveraged 1 L.P., avec siège social au 61 Aldwych, Londres, Royaume Uni.
2) En date du 4 mars 2011, l'associé Industri Kapital 2007 Limited Partnership II, avec siège social à 30-32 New Street,

St. Helier, Jersey, Channel Islands a cédé:

- 7 parts de classe A à E à Almack Leveraged 1 L.P., avec siège social au 61 Aldwych, Londres, Royaume Uni;
- 62 parts de classe A à E à Almack Unleveraged 1 L.P., avec siège social au 61 Aldwych, Londres, Royaume Uni;
- 25 parts de classe A à E à Almack Leveraged 2 L.P., avec siège social au 61 Aldwych, Londres, Royaume Uni;
- 183 parts de classe A à E à Pantheon Europe Fund V “A”, L.P., avec siège social à Trafalgar Court, Admiral Park, St

Peter Port, Guernsey, Channel Islands;

- 27 parts de classe A à E à Pantheon Europe Fund V “B”, L.P., avec siège social au Transamerica Center, 600 Mont-

gomery Street, San Francisco, Californie, USA;

- 82 parts de classe A à E à Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund, L.P., avec siège social au Transamerica

Center, 600 Montgomery Street, San Francisco, Californie, USA;

- 74 parts de classe A à E à bcIMC Private Placement (2007 Parallel) Investment Corporation, avec siège social à Sawmill

Point, 2940 Jutland Road, Victoria, Canada.

3) En date du 4 mars 2011, l'associé Industri Kapital 2007 Limited Partnership III, avec siège social à 30-32 New Street,

St. Helier, Jersey, Channel Islands a cédé:

- 180 parts de classe A à E à bcIMC Private Placement (2007 Parallel) Investment Corporation, avec siège social à

Sawmill Point, 2940 Jutland Road, Victoria, Canada;

- 38 parts de classe A à E à bcIMC (WCBAF) Private Placement (2007 Parallel) Investment Corporation, avec siège

social à Sawmill Point, 2940 Jutland Road, Victoria, Canada;

- 292 parts de classe A à E à HarbourVest International Private Equity Partners V Direct Fund L.P., avec siège social

au One Financial Center, Boston, USA;

- 3 parts de classe A à E à Co-Investment Partners Europe L.P., avec siège social à Walker House, 87 Mary Street,

George Town, Grand Cayman.

4) En date du 4 mars 2011, l'associé Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV, avec siège social à 30-32 New Street,

St. Helier, Jersey, Channel Islands a cédé:

- 289 parts de classe A à E à Co-Investment Partners Europe L.P., avec siège social à Walker House, 87 Mary Street,

George Town, Grand Cayman;

- 287 parts de classe A à E à ESP 2006 Conduit L.P., avec siège social au 1 George Street, Edinburgh, Royaume Uni.
5) En date du 4 mars 2011, l'associé Alpha IAB Co-Investment AB, avec siège social à 30-32 New Street, St. Helier,

Jersey, Channel Islands a cédé:

- 5 parts de classe A à E à ESP 2006 Conduit L.P., avec siège social au 1 George Street, Edinburgh, Royaume Uni.
En conséquence, les associés de la société sont les suivants:
- Industri Kapital 2007 Limited Partnership I, détient 1,976 parts de classe A à E;
- Industri Kapital 2007 Limited Partnership II, détient 1,866 parts de classe A à E;
- Industri Kapital 2007 Limited Partnership III, détient 2,079 parts de classe A à E;
- Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV, détient 2,329 parts de classe A à E;
- Alpha IAB Co-Investment AB, détient 26 parts de classe A à E;
- Partners Group European Buyout 2005 (A), L.P., détient 181 parts de classe A à E;
- Partners Group Direct Investments 2006, L.P., détient 584 parts de classe A à E;
- Almack Mezzanine II Unleveraged L.P., détient 382 parts de classe A à E;
- Almack Leveraged 1 L.P., détient 154 parts de classe A à E;

57410

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U X E M B O U R G

- Almack Unleveraged 1 L.P., détient 163 parts de classe A à E;
- Almack Leveraged 2 L.P., détient 66 parts de classe A à E;
- Pantheon Europe Fund V “A”, L.P., détient 479 parts de classe A à E;
- Pantheon Europe Fund V “B”, L.P., détient 71 parts de classe A à E;
- Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund, L.P., détient 215 parts de classe A à E;
- bcIMC Private Placement (2007 Parallel) Investment Corporation, détient 666 parts de classe A à E;
- bcIMC (WCBAF) Private Placement (2007 Parallel) Investment Corporation, détient 99 parts de classe A à E;
- HarbourVest International Private Equity Partners V Direct Fund L.P., détient 765 parts de classe A à E;
- Co-Investment Partners Europe L.P., détient 765 parts de classe A à E;
- ESP 2006 Conduit L.P., détient 765 parts de classe A à E;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Référence de publication: 2011041444/70.
(110046776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2011.

NFO Holding (Luxembourg) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.921.200,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 94.436.

EXTRAIT

En date du 6 janvier 2011, WPPIH 2001, Inc., une société constituée sous les lois du Delaware, Etats-Unis d'Amérique,

ayant son siège social au 874 Walker Road, Suite C, Dover, Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au
Division of Corporations of the State of Delaware sous le numéro 3096915 a transféré toutes les 796.848 (sept cent
quatre-vingt-seize mille huit cent quarante-huit) parts sociales ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros)
chacune qu'elle détenait dans la Société à WPP Luxembourg Germany Holdings 3 S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg,  ayant  un  capital  social  de  12.500  EUR  et  immatriculée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg sous le numéro B 157627, avec effet au 6 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NFO Holding (Luxembourg) S.à r.l.
Anne Ehrismann
<i>Un Mandataire / Manager

Référence de publication: 2011042764/21.
(110047805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

INDEX 3000 S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 159.466.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendelf, den vierundzwanzigsten Februar.
Vor Uns Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxembourg).

Ist erschienen:

FIIF International S.A. (B64.653), mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II,
hier vertreten durch Wolfram Otto VOEGELE, Rechtsanwalt, wohnhaft zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph

II,

handelnd auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 2. Februar 2004,
er selbst hier vertreten durch Katrin Julia DUKIC, Dipl. Rechtspflegerin (FH), geschäftsansässig zu L-1840 Luxemburg,

11A, boulevard Joseph II, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 15. Februar 2011,

welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar gegenwär-

tiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft

luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:

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U X E M B O U R G

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "INDEX 3000 S.A., SPF" gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig auf-

gelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität

der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwal-
tungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar
so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Halten sowie die Verwaltung und Veräußerung von finanziellen

Vermögenswerten im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005.

Die Gesellschaft kann Guthaben jeglicher Art, welche auf einem Konto geführt werden können halten, verwalten und

veräußern.

Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzielle Aktivität ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern. Sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai
2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen abwickeln.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.-€), eingeteilt in DREI-

HUNDERTZEHN (310) Aktien mit einem Nominalwert von je HUNDERT EURO (100.-€), welche eine jede Anrecht
gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.
Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien

bestehen.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der General-

versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus drei Personen bestehen muss, welcher

aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonenaktiengesellschaft aus einem Mitglied bestehen
kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Der Vorsitzende kann auch durch die
Generalversammlung ernannt werden.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch
das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und

gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat oder die Generalversammlung kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die

Vertretung der Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direk-
toren, Geschäftsführer oder Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder

durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds oder des Verwaltungsratsvorsitzenden
oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder duch

die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.

Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten

Ort zusammen und zwar am zweiten Montag des Monats Juli jeden Jahres um 12.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Um der Generalversammmlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage

vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar
zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.

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U X E M B O U R G

Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interes-

sieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benu-

tzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2011.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2012.

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden durch den einzigen Aktieninhaber gezeichnet.
Das gezeichnete Kapital wurde bar in einer Höhe von ZWEIUNDZWANZIGTAUSEND EURO (22.000.-€) eingezahlt.

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von ZWEIUNDZWANZIGTAUSEND EURO (22.000-€) zur Verfügung,
was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Demzufolge bleiben die Aktien Namensaktien bis zur vollständigen Zahlung des Gesellschaftskapitals.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger

Gründung erwachsen, auf ungefähr neunhundertzehn Euro (910,-€).

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Sodann hat der Erschienene in einer außerordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt, die der Kommissare auf einen (1).
Zum einzigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
MMS Mercury Management Services S.A. (B 135.236), mit Sitz zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II,
welche von ihrem ständigen Vertreter Götz SCHÖBEL, geschäftsansässig zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph

II, vertreten wird.

<i>Zweiter Beschluß

Zum Kommissar wird ernannt: LCG International A.G. (B 86.354), mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard

Joseph II.

<i>Dritter Beschluß

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung welche

über das Geschäftsjahr 2016 befindet.

<i>Vierter Beschluß

Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der

statutarische Gesellschaftssitz befindet.

<i>Fünfter Beschluß

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen

Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungs-
ratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche
Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, daß der Text der vorliegenden

Urkunde auf Wunsch der Parteien in deutsch abgefaßt ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; er bestätigt weiterhin,
daß es der Wunsch der Parteien ist, daß im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text
der deutsche Text Vorrang hat.

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Und nach Vorlesung und Erklärung an den Erschienenen hat derselbe Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-

namen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Follows the English translation:

In the year two thousand eleven, on the twentyfourth day of February.
Before Us Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand-Duchy of Luxembourg).

Has appeared:

FIIF International S.A. (B64.653), having its registrered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,
here represented by Wolfram Otto VOEGELE, lawyer, residing in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,
by virtue of a proxy given under private seal on the 2 

nd

 of February 2004,

himself here represented by Katrin DUKIC, Dipl. Rechtspflegerin (FH), residing profesionnally in L-1840 Luxemburg,

11A, boulevard Joseph II, by virtue of a proxy given under private seal on the 15 

th

 day of February 2011,

which initialed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société anonyme

which he declared to organize among himself.

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a société anonyme is hereby formed under the title "INDEX 3000 S.A., SPF".

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period from the date thereof. The Corporation may be dissolved

prior by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorpo-
ration.

Art. 3. The Head Office of the Company is in Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the Head Office of the Company, the Head Office of the Company may be transferred by decision
of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, until such time as
the situation becomes normalised.

Art. 4. The object of the corporation is the acquisition and holding, management and disposal of financial assets within

the meaning of the law of August 5, 2005. The corporation may hold, manage and dispose of cash and assets of whatever
nature held in a bank account.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In  general, the corporation may  take any  measure  and  carry out any  operation  which it  may deem  useful to the

accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
May 11, 2007 on the corporation for the management of family assets, as well as by article 209 on commercial companies.

Art. 5. The subscribed capital is set at THIRTY ONE THOUSAND EURO (31.000.-€) represented by THREE HUN-

DRED TEN (310) shares with a par value of HUNDRED EURO (100.-€) each, carrying one voting right in the general
assembly.

All the shares are, at the owner's option, in bearer or nominative form.
The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted

in the manner required for amendment of theses articles of Incorporation.

The company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Art. 6. The company is administrated by a Board comprising at least three members. It can be administrated by one

director in case of unipersonal company. Their mandate may not exceed six years. The chairman is elected by the General
Meeting.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all

actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter
for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The General Assemblee or the Board of Directors may delegate all or part of the powers of the Board of Directors

concerning the daily management of the Company's business, either to one or more directors, or, as holders of a general
or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

All acts binding the company must be signed by two directors or by the sole signature of the managing director or by

the president of the Board of Directors, or by the sole director.

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Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the

Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company's business year begins on the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the second monday of the month of july at 12.00 o'clock at the

Company's Head Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday, the
General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of bearer shares must deposit them five full days before

the date fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be
a shareholder himself.

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Transitory dispositions

1) The first accounting year will begin today and will end on December 31, 2011.
2) The first annual general meeting of shareholders will be held in 2012.

<i>Subscription

The capital has been subscribed by the sole shareholder.
All these shares have been paid up in cash to the amount of TWENTY-TWO THOUSAND EURO (22.000.-€) and

therefore the amount of TWENTY-TWO THOUSAND EURO (22.000.-€) is as now at the disposal of the Company,
proof of which has been duly given to the notary.

The shares will stay nominative shares until the capital will be fully paid up.

<i>Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-

panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or

charged to it for its formation, amount to about nine hundred ten Euro (910,-€).

<i>Extraordinary General Meeting

The appearing person takes the following resolutions in an extraordinary general meeting:

<i>First resolved

The number of Directors is set at one (1), that of the auditors at one (1).
The following is appointed Director:
MMS Mercury Management Services S.A. (B 135.236), having its registered office in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard

Joseph II,

here represented by the permanent representative Götz SCHÖBEL, residing professionnally in L-1840 Luxemburg,

11A, boulevard Joseph II.

<i>Second resolved

Is elected as auditor: LCG International A.G. (B 86.354), having its registered office in L-1840 Luxemburg, 11A, bou-

levard Joseph II.

<i>Third resolved

Their terms of office will expire after the annual meeting which will approve the financial statements of the year 2016.

<i>Fourth resolved

The address of the company is fixed at L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
The Board of Directors is authorized to change the address of the compagny inside the municipality of the company's

corporate seat.

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<i>Fifth resolved

Persuant to article 60 of the company law and article 7 of these Articles of Incoporation, the Board of Directors is

authorized to elect one or more managing director(s) of the Company with such powers as are necessary to bind the
Company with his (theirs) sole signature for the day-to-day management.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in German followed by an English translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German texts, the German version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surnames, Christian names, civil

status and residences, the said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Gezeichnet: DUKIC, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 01 mars 2011. REM 2011 / 270. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011037921/242.
(110042529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

MFO Investimenti S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 122.635.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61446 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011042056/10.
(110047355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Cosmopar S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 41.747.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 27 décembre 2010 à 14h au siège

<i>social

<i>Résolution unique

L'Assemblée a pris acte du changement de dénomination sociale du Commissaire la société VAN CAUTER Sàrl en

VAN CAUTER-SNAUWAERT &amp; CO S.à r.l et décide de reconduire son mandat pour une période de six ans.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2016.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

18/2/2011.

COSMOPAR S.A.
Signature

Référence de publication: 2011052674/18.
(110058435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

SunEd Reserve Luxco Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.200,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 153.920.

In the year two thousand and eleven, on the sixteenth day of February
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of SunEd Reserve Luxco Holdings, a société à res-

ponsabilité limitée (private limited liability company), duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-

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Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 125,100 and registered with the Luxembourg Registre de
Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 153.920 (the “Company”).

The Company was incorporated by a deed of the notary Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, Grand-Duchy

of Luxembourg, on June 18, 2010 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated July 29, 2010,
under the number 1552.

There appeared:

SunEdison Reserve International, L.P., an exempted limited partnership duly formed and validly existing under the laws

of Cayman Islands, having its registered office at c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87, Mary Street,
PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, the Cayman Islands, registered with the Registrar of the
Cayman Islands under number 44010 (the “Sole Shareholder”);

Duly represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The 12,510,000 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can

validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder through its proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the

following:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 100 so as to raise it from EUR 125,100 to EUR

125,200 by the issuance of 1,000 shares in each class of shares A to J, subject to the payment of a global share premium
amounting to EUR 1,007,898.96

2. Subscription, allocation, intervention and payment of 1,000 shares in each class of shares A to J by a contribution in

kind;

3. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase

of the share capital of the Company; and

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 100 (one hundred Euros) so as to

raise it from its current amount of EUR 125,100 (one hundred twenty-five thousand one hundred Euros) to EUR 125,200
(one hundred twenty-five thousand two hundred Euros) by the creation and the issuance of the following shares with a
nominal value of EUR 0.01 each:

- 1,000 Class A Shares;
- 1,000 Class B Shares;
- 1,000 Class C Shares;
- 1,000 Class D Shares;
- 1,000 Class E Shares;
- 1,000 Class F Shares;
- 1,000 Class G Shares;
- 1,000 Class H Shares;
- 1,000 Class I Shares; and
- 1,000 Class J Shares.
(the “New Shares”).

<i>Second resolution

It is resolved to:
- accept the subscription to the increase of capital of EUR 100 and the payment of a global share premium of EUR

1,007,898.96 (one million seven thousand eight hundred ninety-eight Euros and ninety-six cents) by a contribution in kind
consisting of a receivable of an amount of EUR 1,007,998.96 (one million seven thousand nine hundred ninety-eight Euros
and ninety-six cents) the Sole Shareholder holds against the Company (the “Receivable”);

- allocate the global share premium as follows:
* up to an amount of EUR 10 (ten Euros) to an undistributable item of the balance sheet of the Company as legal

reserve; and

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* up to an amount of EUR 1,007,888.96 (one million seven thousand eight hundred eighty-eight Euros and ninety-six

cents) to a distributable item of the balance sheet of the Company as share premium.

<i>Intervention - Subscription - Payment

The Sole Shareholder, through its proxy holder declared to subcribe to the above mentioned increase of capital up

to an amount of EUR 100, subject to the payment of a global share premium of 1,007,898.96 (one million seven thousand
eight hundred ninety-eight Euros and ninety-six cents) by subscribing to the New Shares of the Company, to be fully paid
up by contributing the Receivable.

<i>Evaluation

The value of the Receivable is set at EUR 1,007,998.96 (one million seven thousand nine hundred ninety-eight Euros

and ninety-six cents).

Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value,

which has been produced to the notary.

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the existence of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary.

<i>Effective implementation of the contribution

The Sole Shareholder, contributor represented as stated here-above, expressly declares that:
(i) the Receivable is certain, liquid and payable;
(ii) it is the sole legal owner of the Receivable;
(iii) the Receivable is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
(iv) the Receivable is not the object of a dispute or claim;
(v) the Receivable is freely transferable with all the rights attached thereto;
(vi) all formalities subsequent to the transfer of the Receivable required under any applicable law have or will be carried

out in order for the contribution of the Receivable to be valid anywhere and towards any third party.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervened:
Mr. Mark B. Florian, Mr. Ryan A. Shockley, Mr. Hugo Froment and Mr. Cédric Carnoye, acting as managers of the

Company, each of them being here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a power of attorney.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company

by reason of the contribution in kind described above, expressly agreed with the description of the contribution in kind,
with its valuation and with the effective transfer of the Receivable, and confirmed the validity of the subscription.

The documentation related to the true and unconditional transmission of the Receivable has been considered con-

vincing and sufficient and the contribution is therefore effectively implemented.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions it is resolved to amend article 6 of the articles of

association of the Company to read as follows:

“ Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at EUR 125,200 (one hundred twenty-five thousand two hundred

Euros) divided into ten classes of shares consisting of:

- 1,252,000 (one million two hundred fifty-two thousand) class A shares (the “Class A Shares”);
- 1,252,000 (one million two hundred fifty-two thousand) class B shares (the “Class B Shares”);
- 1,252,000 (one million two hundred fifty-two thousand) class C shares (the “Class C Shares”);
- 1,252,000 (one million two hundred fifty-two thousand) class D shares (the “Class D Shares”);
- 1,252,000 (one million two hundred fifty-two thousand) class E shares (the “Class E Shares”);
- 1,252,000 (one million two hundred fifty-two thousand) class F shares (the “Class F Shares”);
- 1,252,000 (one million two hundred fifty-two thousand) class G shares (the “Class G Shares”);
- 1,252,000 (one million two hundred fifty-two thousand) class H shares (the “Class H Shares”);
- 1,252,000 (one million two hundred fifty-two thousand) class I shares (the “Class I Shares”); and
- 1,252,000 (one million two hundred fifty-two thousand) class J shares (the “Class J Shares”);
All these 12,520,000 (twelve million five hundred twenty thousand) shares have a nominal value of EUR 0.01 (one cent)

each, and are fully paidup.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.”

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<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about two thousand three hundred Euros
(2,300.-Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the persons appearing, he signed together with us, the notary, the

present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons through their attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of
the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mil onze, le seize février,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société SunEd Reserve Luxco Holdings, une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 125.100, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.920 (la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-

duché de Luxembourg, en date du 18 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 29 juillet
2010, sous le numéro 1552.

A comparu:

SunEdison Reserve International, L.P., une société de droit des Iles Cayman, ayant son siège social c/o Walkers Cor-

porate Services Limited, Walker House, 87, Mary Street, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles
Cayman, immatriculée auprès du Registrar of the Cayman Islands sous le numéro 44010 (l’«Associé Unique»),

ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand -Duché de

Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce

dernier.

Les 12.510.000 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que

l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l’Associé Unique a été préalable-
ment informée.

L’Associé Unique représenté par son mandataire prie le notaire d’acter que l’ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la Société à concurrence d’un montant de 100 EUR pour le porter de son montant

actuel de 125.100 EUR à 125.200 EUR par la création et l’émission de 1.000 parts sociales dans chacune des classes de
parts sociales A à J, moyennant le paiement d’une prime d’émission globale d’un montant de 1.007.898,96 EUR;

2. Souscription, allocation, intervention et paiement des 1.000 parts sociales dans chacune des classes de parts sociales

A à J par un apport en nature;

3. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l’augmentation de capital de la

Société; et

4. Divers.
Après que l’agenda ait été approuvé par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de 100 EUR (cent Euros) pour le

porter de son montant actuel de 125.100 EUR (cent vingt-cinq mille cents Euros) à 125.200 EUR (cent vingt-cinq mille
deux cents Euros) par la création et l’émission des parts sociales suivantes ayant chacune une valeur nominale de EUR
0,01:

- 1.000 Parts Sociales de Classe A;
- 1.000 Parts Sociales de Classe B;
- 1.000 Parts Sociales de Classe C;
- 1.000 Parts Sociales de Classe D;
- 1.000 Parts Sociales de Classe E;

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L

U X E M B O U R G

- 1.000 Parts Sociales de Classe F;
- 1.000 Parts Sociales de Classe G;
- 1.000 Parts Sociales de Classe H;
- 1.000 Parts Sociales de Classe I; et
- 1.000 Parts Sociales de Classe J;
(les «Nouvelles Parts Sociales»).

<i>Deuxième résolution

Il est décidé:
- d’accepter la souscription à l’augmentation de capital d’un montant de 100 EUR et le paiement d’une prime d’émission

globale d’un montant de 1.007.898,96 EUR (un million sept mille huit cent quatre-vingt dix-huit Euros quatre-vingt-seize
cents) par un apport en nature consistant en une créance d’un montant de 1.007.998,96 EUR (un million sept mille neuf
cent quatre-vingt dix-huit Euros quatre-vingt-seize cents) que l’Associé Unique détient à l’encontre de la Société (la
«Créance»);

- d’allouer la prime d’émission globale comme suit:
* EUR 10 (dix Euros) à un poste non distribuable du bilan à titre de réserve légale;
* 1.007.888,96 EUR (un million sept mille huit cent quatre-vingt-huit Euros quatre-vingt-seize cents) à un poste dis-

tribuable du bilan à titre de prime d’émission.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

L’Associé Unique, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à l’augmentation de capital susmentionnée d’un

montant de 100 EUR, moyennant le paiement d’une prime d’émission globale d’un montant de 1.007.898,96 EUR (un
million sept mille huit cent quatre-vingt dix-huit Euros quatre-vingt-seize cents) en souscrivant aux Nouvelles Parts So-
ciales, la totalité devant être entièrement libérée par apport de la Créance.

<i>Evaluation

La valeur de la Créance a été fixée à 1.007.998,96 EUR (un million sept mille neuf cent quatre-vingt dix-huit Euros

quatre-vingt-seize cents)

Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l’apport

qui a été fournie au notaire.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Mise en oeuvre effective de l’apport

L’Associé Unique, apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:
(i) la Créance est certaine, liquide et exigible;
(ii) il est seul propriétaire de la Créance;
(iii) la Créance est libre de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
(iv) la Créance ne fait l’objet d’aucune contestation ou action en justice;
(v) la Créance est librement transférable, avec tous les droits y attachés; et
(vi) l’ensemble des formalités subséquentes au transfert de la Créance requise en vertu de toute loi applicable sera

accompli afin que l’apport de la Créance soit valable en tout lieu et à l’égard de tout tiers.

<i>Intervention des gérants

Ci-après sont intervenus:
M. Mark B. Florian, M. Ryan A. Shockley, M. Hugo Froment et M. Cédric Carnoye, agissant en leur qualité de gérants

de la Société, chacun étant représenté par M. Régis Galiotto, en vertu d’une procuration,

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité de gérants de la Société engagée

en raison de l’apport en nature décrit ci-dessus, chacun d’eux accepte expressément la description de l’apport en nature,
son évaluation, et le transfert effectif de la Créance, et confirme la validité de la souscription et du paiement.

La documentation relative à la transmission effective et inconditionnelle de la Créance apportée a été considérée

comme convaincante et suffisante et en conséquence l’apport est effectivement réalisé.

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précédent il est décidé de modifier l’article 6 des statuts de la

Société comme suit:

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L

U X E M B O U R G

« Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à EUR 125.200 (cent vingt-cinq mille deux cents Euros) divisé en dix classes

de parts sociales ainsi composées:

- 1.252.000 (un million deux cent cinquante deux mille) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»);
- 1.252.000 (un million deux cent cinquante deux mille) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»);
- 1.252.000 (un million deux cent cinquante deux mille) parts sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»);
- 1.252.000 (un million deux cent cinquante deux mille) parts sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe D»);
- 1.252.000 (un million deux cent cinquante deux mille) parts sociales de classe E (les «Parts Sociales de Classe E»);
- 1.252.000 (un million deux cent cinquante deux mille) parts sociales de classe F (les «Parts Sociales de Classe F»);
- 1.252.000 (un million deux cent cinquante deux mille) parts sociales de classe G (les «Parts Sociales de Classe G»);
- 1.252.000 (un million deux cent cinquante deux mille) parts sociales de classe H (les «Parts Sociales de Classe H»);
- 1.252.000 (un million deux cent cinquante deux mille) parts sociales de classe I (les «Parts Sociales de Classe I»); et
- 1.252.000 (un million deux cent cinquante deux mille) parts sociales de classe J (les «Parts Sociales de Classe J»).
L’ensemble des 12.520.000 (douze million cinq cent vingt mille) parts sociales ont une valeur nominale de EUR 0,01

(un cent) chacune, et sont entièrement libérées.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l’associé unique ou, en cas de pluralité

d’associés, par une résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour
cent (75%) du capital social de la Société».

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui doivent être mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ deux mille trois cents Euros
(2.300.-Euro).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu’à la demande des comparantes repré-

sentées par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des
mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 février 2011. Relation: LAC/2011/9061. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): T. BENNING.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011038051/254.
(110042601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

Bisa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 129.497.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale

<i>annuelle des actionnaires tenue le 21 mars 2011 à Luxembourg

Il résulte dudit procès-verbal que:
1) L'Assemblée a décidé d'élire en tant qu'administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en

2012:

- M. Andrea Panzieri, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
- M. Bo Foged, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
- Mme Christina Larsen, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg

57421

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, mars 2011.

Pour extrait conforme
BISA S.A.
Johan LINBERG / Peter Jürgen HAHN
<i>Directeur Général / <i>Directeur Général Adjoint

Référence de publication: 2011042266/20.
(110046496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2011.

Finnovation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.928.

In the year two thousand and eleven, on the third day of March,
Before us, Maître Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven (Grand-Duchy of Luxembourg);

There appeared:

Mrs Nancy BANKHEAD, private employee, residing professionally at 42, Avenue JF Kennedy, L- 1855 Luxembourg,

acting  as  attorney  in  fact  of  the  Board  of  Directors  of  FINNOVATION  S.A.,  with  registered  office  in  Luxembourg,
incorporated by deed of the undersigned notary on March 26, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C of May 14, 2008 number 1175 and amended at the latest by deed of the undersigned notary on July 2,
2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1802 on September 9, 2010, registered
with the Luxembourg register of commerce and companies under number B137928 (the "Company"),

by virtue of powers granted to her by circular resolutions of the Company's Board of Directors dated February 25,

2011.

The said circular resolutions of the Company's Board of Directors, initialled "ne varietur" by the appearing person and

the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has required the undersigned notary to record her declarations as follows:
1) The subscribed capital of the Company is currently set at sixty-two million four hundred thousand euros (EUR

62,400,000.-) divided into six hundred and twenty-four thousand (624,000) shares with a nominal value of one hundred
euros (EUR 100.-) per share

2) Pursuant to the Article 5 of the articles of incorporation, during a period of five years from the date of publication

of the incorporation deed, the board of directors was authorised to issue further shares in the Company up to a maximum
authorised share capital of eighty million euros (EUR 80,000,000.-) in one or several steps as it may determine from time
to time at its discretion, without reserving to the existing shareholders a preferential right of subscription and including
the issue of either ordinary or preferred non-voting shares. The board of directors may to determine the terms and
conditions governing the subscription and issue of such shares.

The board of directors has increased the Company's share capital within the scope of the authorised capital on De-

cember 12, 2008 in the amount of EUR 6,600,000, on April 7, 2009 in the amount of EUR 6,000,000, on July 23, 2009 in
the amount of EUR 6,000,000, on December 1, 2009 in the amount of EUR 12,000,000 and on June 21, 2010 in the amount
of EUR 25,000,000 respectively (i.e. 556,000 shares issued).

3) Pursuant circular resolutions dated February 25, 2011, the Company's board of directors resolved to increase the

share capital of the said company by an amount of fifteenth million euros (EUR 15,000,000.-),

in order to bring its current amount of sixty-two million four hundred thousand euro (EUR 62,400,000.-) to seventy-

seven million four hundred euro (EUR 77,400,000) by the issue of one hundred and fifty thousand (150,000) shares of
one hundred euros (EUR 100.-) per share, to be fully paid up in cash and having the same rights and obligations as the
existing shares,

and has resolved to accept the subscription of the new shares by the sole shareholder Deutsche Börse Aktiengesell-

schaft, having its registered office at Neue Börsenstrasse 1, D-60487 Frankfurt am Main (Germany), registered in the
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main under number HRB 32232,

having subscribed the one hundred and fifty thousand (150,000) new shares and fully paid up them against a contribution

in cash of an aggregate amount of fifty million euros (EUR 15,000,000 -).

4) The justification of such subscription and such payment of the amount of fifty million euros (EUR 15,000,000.-), have

been produced to the undersigned notary, who acknowledges this, by a declaration of subscription and a bank certificate
of blockage.

5) As a consequence of such increase of the share capital of the Company, the Article 5 § 1 of the Company's articles

of incorporation is amended and shall now read as follows:

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U X E M B O U R G

" Art. 5. Share Capital. § 1 The Company has a share capital of seventy-seven million four hundred thousand euros

(EUR 77,400,000.-) divided into seven hundred and seventy-four thousand (774,000) shares with a nominal value of one
hundred euros (EUR 100.-) per share."

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day stated at the beginning of this document.

<i>Declaration - Costs

The undersigned notary declares, pursuant to the article 32-1 of the company's law, that the conditions regarding the

increase of capital as included in the new article 26 of the said law, have been fulfilled.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately six thousand euros (EUR 6,000).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the attorney in fact of the appearing party, known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mil onze, le troisième jour de mars.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Madame Nancy BANKHEAD, employée privée, demeurant professionnellement au 42, Avenue JF Kennedy, L- 1855

Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme FINNOVA-
TION S.A. avec siège social au 42, Avenue JF Kennedy, L- 1855 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 26 mars 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1175, du 14
mai 2008, et modifié en dernier lieu par acte du notaire instrumentant en date du 2 juillet 2010, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1802 du 3 septembre 2010, inscrite au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 137928 (la «Société»),

en vertu des pouvoirs lui conférés par décisions circulaires du Conseil d'Administration de la Société datée du 25

février 2011.

Les décisions circulaires du Conseil d'Administration de la Société, après avoir été signées „ne varietur" par la personne

comparante et par le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à
la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Laquelle personne comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations

comme suit:

1)  Que  le  capital  social  de  la  Société  s'élève  actuellement  à  soixante-deux  millions  quatre  cent  mille  euros  (EUR

62.400.000,-) représenté par six cent quarante-deux mille (642.000) actions ayant une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) par action.

2) Qu'aux termes de l'article 5 des statuts, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication de

l'acte y afférent, le conseil d'administration était autorisé à émettre des actions de la Société à concurrence d'un capital
autorisé de quatre-vingt millions d'euros (EUR 80.000.000,-) en une ou plusieurs fois à son entière discrétion, sans devoir
réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription et y compris l'émission d'actions ordinaires ou
préférentielles sans droit de vote.

Le conseil d'administration déterminera les termes et conditions gouvernant la souscription et l'émission de ces actions.
Le conseil d'administration de la Société a augmenté le capital social de la Société dans les limites du capital autorisé

le 12 décembre 2008 d'un montant de EUR 6.600.000, le 7 avril 2009 d'un montant de EUR 6.000.000, le 23 juillet 2009
d'un montant de EUR 6.000.000 et le 1 

er

 décembre 2009 d'un montant de EUR 12.000.000 et le 21 juin 2010 d'un montant

de EUR 25.000.0000 respectivement, (soit 556.000 actions émises).

3) Que par décisions circulaires datées du 25 février 2011, le conseil d'administration a décidé de réaliser une nouvelle

tranche d'augmentation jusqu'à concurrence de quinze millions d'euros (EUR 15.000.000,-),

pour le porter de son montant actuel de soixante-deux millions quatre cent mille euros (EUR 62.400.000,-) à soixante-

dix-sept millions quatre cent mille euros (EUR 77.400.000) par la création de cent cinquante mille (150.000) actions
nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,

et a décidé d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par l'actionnaire unique Deutsche Börse Aktiengesell-

schaft, avec siège social au 1, Neue Börsenstrasse, D-60487 Frankfort am Main, immatriculée au Handelsregister B des
Amtsgerichts Frankfurt am Main sous le numéro HRB 32232,

laquelle a souscrit aux cent cinquante mille (150.000) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de

quinze millions d'euros (EUR 15.000.000,-).

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U X E M B O U R G

4) La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément,

sur le vu d'un bulletin de souscription et d'un certificat de blocage.

La somme de quinze millions d'euros (EUR 15.000.000,-) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu'il en a

été justifié au notaire.

5) Que suite à la réalisation de cette augmentation, l'article 5 § 1 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Capital Social. §1 La Société a un capital social de soixante-dix-sept millions quatre cent mille euros (EUR

77.400.000,-)

représenté par sept cent soixante-quatorze mille (774.000) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR

100,-) par action.»

<i>Déclaration - Frais

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés,

que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26 nouveau, ont été remplies.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à la somme de
six mille euros (EUR 6.000).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture et interprétation en langue du pays données à la personne comparante, connue du notaire instru-

mentant par nom, prénom, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Nancy Bankhead, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 10 mars 2011. LAC / 2011 / 11326. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011040324/132.
(110045047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

Pentavest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 154.065.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 24 mars 2011.

Référence de publication: 2011042069/10.
(110047566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Lombard Odier Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 25.301.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 février 2011

En date du 24 février 2011, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Gabriele Corte, avec effet au 3 mars 2010, en qualité d’Administrateur.
- de ratifier la cooptation, avec effet au 3 mars 2010, de Monsieur Stefan Zumtaugwald en qualité d’Administrateur.
- d’accepter la démission de Monsieur Stefan Zumtaugwald, avec effet au 30 septembre 2010, en qualité d’Adminis-

trateur.

- de renouveler les mandats de Monsieur Bernard Droux, Monsieur Peter E.F. Newbald, Monsieur Jean-Claude Ramel,

Madame Francine Keiser, Monsieur Yvar Mentha, Monsieur Patrick Zurstrassen et Monsieur Alexandre Meyer en qualité
d’Administrateurs pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012.

57424

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Lombard Odier Funds
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2011042719/20.
(110047814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Lyoness Cashback S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 155.428.

In the year two thousand and eleven, on the fourteenth of March.
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of Lyoness Cashback S.A. (hereinafter the "Corporation"),

with  registered  office  at  22,  avenue  de  la  Liberté,  L-1930  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  incorporated
pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on September 10

th

 , 2010, published in the Memorial C, "Recueil des Sociétés et Associations", number 2254 of October 22 

nd

 , 2010, and

whose articles of association have been lastly amended pursuant to a deed of Maître Henri Beck, on November 5 

th

 ,

2010, published in the Memorial C Number 2494, "Recueil des Sociétés et Associations" dated November 18 

th

 , 2010.

The meeting is chaired by Ms. Claudine SCHOELLEN, private employee, residing in Berbourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Ms. Peggy SIMON, private employee,

residing in Berdorf.

The chairman declared and requested the notary to state:
I. That the shareholder present or represented and the number of his shares is shown on an attendance list, signed

by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be
registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list and from an ad hoc declaration made by the holder of the Corporation's

certificate of bearer shares, all the shares in circulation representing the entire share capital of the Corporation, presently
fixed at one hundred and twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-) are present or represented at the present general
meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
- Amendment of the Corporation' s object.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to change the Corporation's object. The new Corporation's object shall henceforth

read as set forth under the following resolution.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves, after the foregoing, to restate the article 2 of the Corporation's articles of incorporation

which will henceforth have the following content:

" Art. 2. Object.
The purpose of the Corporation is trade, commercial consulting and business consultancy as well as company orga-

nization. The Corporation may take any of the corporate objective underlying measures. It may also run similar or related
businesses, participate in other companies, acquire them or conjoin with them. Furthermore, it may manage other com-
panies/businesses."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their Surnames, Christian

names, civil status and residences, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

57425

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U X E M B O U R G

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le quatorze février.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire de Lyoness Cashback S.A. (ci-après la «Société»), ayant

son siège social au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d'un
acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, le 10 septembre 2010,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2254 du 22 octobre 2010, et dont les statuts ont
été dernièrement modifiés en vertu d'un acte de Maître Henri Beck, le 5 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 2494 du 18 novembre 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Claudine SCHOELLEN, employée privée, demeurant à Ber-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Peggy SIMON, employée

privée, demeurant à Berdorf.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que l'actionnaire présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient est renseigné sur une liste de présence,

signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que la procuration,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence et d'une déclaration ad hoc faite par le détenteur d'un certificat d'actions au

porteur de la Société, que toutes les actions en circulation représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à
cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale, de sorte
que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
- Changement de l'objet de la Société.
Après l'approbation de ce qui précède par l'assemblée, l'assemblée a à l'unanimité pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique décide de modifier l'objet de la Société. Le nouvel objet de la Société aura désormais la teneur

prévue par la résolution suivante.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide, après ce qui précède, de reformuler l'article 2 des statuts de la Société qui aura désormais

la teneur suivante:

« Art. 2. Objet.
La société a pour objet le commerce, le conseil d'entreprise y compris en matière commerciale, et le consulting de

gestion d'affaires ainsi que l'organisation d'entreprise. La société peut prendre toute mesure ayant un lien avec l'objectif
de la société. Elle peut aussi conduire des affaires similaires ou liées, prendre des participations dans d'autres sociétés,
acquérir ces sociétés ou s'unir avec elles. De plus, elle peut gérer d'autres sociétés/affaires.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par leurs noms et prénoms, états et

demeures, elles ont signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: C. SCHOELLEN, P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 16 mars 2011. Relation: ECH/2011/425. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 22 mars 2011.

Référence de publication: 2011041018/97.
(110046001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

57426

L

U X E M B O U R G

PF PRISM Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PF PRISM Holding S.à r.l.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 158.348.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 23 mars 2011.

Référence de publication: 2011042075/11.
(110046979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

QGX Coal S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.918.394,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 138.487.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Référence de publication: 2011042083/11.
(110047383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Pneus Mreches s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 26, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 33.588.

L'an deux mille onze, le treize janvier.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1.- La société anonyme "G6 INTERNATIONAL", ayant son siège social à L-8399 Windhof, 26, rue d'Arlon, (RCS

Luxembourg B.106.116);

2.- LECLERC PNEUS S.A., société anonyme de droit français, ayant son siège social à F-57 000 Metz, 57, avenue des

deux Fontaines (R.C.S. METZ TI 757 802 566),

3.- Monsieur Thierry JAGER, dirigeant de société, né à Strasbourg (France), le 2 décembre 1952, demeurant à F-68230

Turckheim, 32, rue de Katzenthal (France);

ici représentés par Monsieur Jean-Philippe MERSY, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant,

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, par leur représentant susnommé, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "PNEUS MRECHES S.à r.l.", ayant son siège social à L-8399 Windhof, 26, route

dArlon, R.C.S. Luxembourg section B numéro 33588, constituée suivant acte reçu par Maître Marthe THYES-WALCH,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 mars 1990, publié au Mémorial C numéro 365 du 9 octobre 1990 et
dont les statuts ont été modifiés:

- suivant acte reçu par le même notaire Marthe THYES-WALCH en date du 28 janvier 1999, publié au Mémorial C

numéro 330 du 10 mai 1999;

- et suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du:
- 22 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1145 du 11 décembre 2001;
- 4 janvier 2005, publié au Mémorial C numéro 1276 du 1 

er

 juillet 2006

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société à responsabilité limitée "PNEUS

MRECHES S.à r.l." et qu'ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés constatent qu'en vertu de cinq cessions de parts sous seing privé du 22 décembre 2010,

57427

L

U X E M B O U R G

a.- la société SOCIETE ALSACIENNE DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT SACI, a cédé 6 (six) parts sociales

d'une valeur nominale de 250.-EUR (deux cent cinquante euros) chacune dans la prédite société à responsabilité limitée
"PNEUS MRECHES S.à r.l." à Monsieur Thierry JAGER, prédésigné;

b.- LECLERC PNEUS S.A., a cédé 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de 250.-EUR (deux cent cinquante

euros) chacune dans la prédite société à responsabilité limitée "PNEUS MRECHES S.à r.l." à la société anonyme "G6
INTERNATIONAL", prédésignée;

c.- Monsieur Jean-Marc JAGER, a cédé 1 (une) part sociale d'une valeur nominale de 250.-EUR (deux cent cinquante

euros) chacune dans la prédite société à responsabilité limitée "PNEUS MRECHES S.à r.l." à la société anonyme "G6
INTERNATIONAL", prédésignée;

Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l'article 10 des statuts et les associés les considèrent comme

dûment signifiées à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Les susdits cessionnaires sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir du 22 décembre 2010.
Suite aux cessions de parts sociales prémentionnées, le capital social fixé à 200.000.-EUR (deux cent mille euros)

représenté par 800 (huit cents) parts sociales de 250.-EUR (deux cent cinquante euros) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:

1.- La société anonyme "G6 INTERNATIONAL", ayant son siège social à L-8399 Windhof, 26, rue d'Arlon,
six cent quarante-quatre parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
2.- La société anonyme "LECLERC PNEUS S.A.", ayant son siège social à F-57000 Metz,
57, avenue des deux Fontaines (France), cent quarante-cinq parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3.- Monsieur Thierry JAGER, dirigeant de société, né à Strasbourg (France), le 2 décembre 1952,
demeurant à F-68230 Turckheim, 32, rue de Katzenthal (France), onze parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Total: huit cents parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800

<i>Troisième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de six cent mille euros (600.000,-EUR)

pour le porter de son montant actuel de deux cent mille euros (200.000,-EUR) à un montant de huit cent mille euros
(800.000,-EUR) par la création et l'émission de deux mille quatre cents (2.400) nouvelles parts sociales dune valeur
nominale de deux cent cinquante euros (250,-EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.

<i>Quatrième résolution

<i>Souscription et Libération

Les autres associés ayant renoncé à leur droit de souscription, la société anonyme "G6 INTERNATIONAL", ayant son

siège social à L-8399 Windhof, 26, rue d'Arlon, représentée comme ci-avant, déclare souscrire au deux mille quatre cents
(2.400) nouvelles parts sociales dune valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,-EUR) chacune, et déclare les
libérer comme suit:

- partiellement par un versement en espèces d'un montant de quatre-quatre cent mille euros (400.000,-EUR), dont

preuve a été fourni au notaire instrumentant qui le confirme expressément, et

- partiellement par conversion dune partie de la créance, certaine liquide et exigible que le souscripteur a envers la

société, pour le montant de deux cent mille euros (200.000,-EUR).

La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à huit cent mille euros (800.000,EUR) représenté par 3.200 (trois mille deux cents)

parts sociales de 250.EUR (deux cent cinquante euros) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:

1.- La société anonyme "G6 INTERNATIONAL", ayant son siège social à L-8399 Windhof, 26, rue d'Arlon,
trois mille quarante-quatre parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.044

2.- La société anonyme "LECLERC PNEUS S.A.", ayant son siège social à F-57000 Metz,
57, avenue des deux Fontaines (France), cent quarante-cinq parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

3. Monsieur Thierry JAGER, dirigeant de société, né à Strasbourg (France), le 2 décembre 1952, demeurant
à F-68230 Turckheim, 32, rue de Katzenthal (France), onze parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Total: trois mille deux cents parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.200

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.

57428

L

U X E M B O U R G

La société peut procéder au rachat de ses propres parts.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

s'élève à environ 2.200,-EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: MERSY – J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 janvier 2011. Relation GRE/2011/475. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Junglinster, le 10 mars 2011.

Référence de publication: 2011041077/100.
(110046226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

Rentokil Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4967 Clemency, 47, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 50.288.

EXTRAIT

La société Rentokil SA avec siège social à B-2630 Aartselaar, Ingberthoeveweg 17, en sa qualité de seul associé de la

RENTOKIL LUXEMBOURG S.à r.l. a pris ce jour les décisions suivantes:

Seuls associés de RENTOKIL LUXEMBOURG S.à r.l. ont pris ce jour à l'unanimité les décisions suivantes:
L'associé prend acte de la résignation à partir du 17/02/2011 en qualité de gérant de Madame Barbara SOLLIE. L'as-

semblée décide d'accepter la résignation ainsi offerte.

L'associé décide de nommer en qualité de gérant, Monsieur Martinus Adrianus Marinus SCHEEPERS, né le 6 décembre

1969 à Oud en Nieuw Gastel, Pays-Bas et demeurant à NL-3264 SB Nieuw Beijerland, Vroedschapstraat, 1, et ce à partir
du 17/02/2011.

L'associé décide de nommer en qualité de gérant, Monsieur Erwin Egide F. DE CRAIM, né le 28 décembre 1963 à

Anderlecht, Belgique et demeurant à B-1653 Beersel, Winkelaar, 21, et ce à partir du 17/02/2011.

L'associé décide de nommer en qualité de gérant, Monsieur Erik Maria L. WILLEMS, né le 17 juillet 1962 à Deurne,

Belgique et demeurant à B-2650 Edegem, Grijpegemplein, 6, et ce à partir du 17/02/2011.

L'associé décide de nommer en qualité de gérant, Monsieur Nico Yves D. JOLY, né le 13 avril 1976 à Ukkel, Belgique

et demeurant à B-1560 Hoeilaart, Overwinningstraat, 30, et ce à partir du 17/02/2011.

Ses mandats se termineront à l'assemblée générale annuelle de 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Tom Lorré
<i>Gérant

Référence de publication: 2011042094/27.
(110047654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

R-Control Désinfections S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-4967 Clemency, 47, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 67.965.

EXTRAIT

Les actionnaires de la société R-Control Désinfections S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 17 

ème

 juin

2010 au siège social de la Société, ont décidé à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:

L'assemblée prend acte de la résignation à partir du 18/06/2010 en qualité d'administrateur de Monsieur Marc Jacques

BARTSOEN. L'assemblée décide d'accepter la résignation ainsi offerte.

L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur, Monsieur Alain Jacques Marie J.X. VAN LIDTH DE JEUDE,

né le 23 août 1960 à Antwerpen, Belgique et demeurant à B-2900 Schoten, Hermelijnlaan 1, et ce à partir du 18/06/2010.

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U X E M B O U R G

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs:
1. Monsieur Tom Jaak Marie Herman LORRE, né le 10 mai 1960 à Aalst, Belgique et demeurant à B-9340 Lede, Blekte

98, Belgique

2. Madame Barbara Marie-Henriete E. SOLLIE, née le 4 octobre 1969 à Hermalle-S/Argenteau Belgique et demeurant

à B-4130 Esneux, Clos des Sources 1, Belgique.

Leurs mandats se termineront à l'assemblée générale annuelle de 2016.
L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur René R. CILLIEN, Parc de

Gerlache, 11-15, rue Michel Rodange, L-4660 Differdange.

Son mandat se terminera à l'assemblée générale annuelle de 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2010.

Pour extrait conforme
Tom Lorré
<i>Administrateur

Référence de publication: 2011042085/29.
(110047655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

mgh immo s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 159.440.

STATUTS

L'an deux mille onze, le onze mars.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch.

A comparu:

Madame GRITTEN Mireille, née le 16 juillet 1970 à Malmedy (B) et demeurant à B-4784 St.Vith, Rodt 65.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée

qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, par les personnes comparantes, et toutes les personnes qui pourraient

devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, ainsi que l'étude et la promotion de toutes

réalisations immobilières, plus spécialement l'achat, la vente, l'échange d'immeubles bâtis et non-bâtis, la transformation,
l'aménagement, la construction, et la mise en valeur de tous biens immobiliers, tant pour son compte que pour compte
de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et
l'administration ou l'exploitation de tous immeubles, l'administration de biens-syndics, ainsi que toutes opérations aux-
quelles les immeubles peuvent donner lieu.

En outre, la société a pour objet le conseil comptable et fiscal ainsi que la tenue de livres comptables et le secrétariat,

à l'exclusion de toute activité d'expert-comptable et de conseil économique.

La Société peut également s'intéresser par voie d'apport de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entreprises

similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient un
objet analogue ou connexe au sien ou qu'une telle participation puisse favoriser le développement et l'extension de son
propre objet.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d'autres entreprises ou sociétés. Elle pourra également

se porter caution pour d'autres sociétés ou tiers.

De façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles

ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension
ou le développement.

La société exercera son activité tant qu'au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution

de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.

57430

L

U X E M B O U R G

Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «mgh immo s.à r.l».

Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales dans tout autre lieu du pays, ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de

l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune

d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même

personne.

Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions

énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la

Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique

de parts sociales.

Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance est autorisé à procéder aux paiements d'acomptes

sur dividendes sous réserve que des comptes intermédiaires soient dressés montrant que les fonds disponibles pour la
distribution sont suffisants et dans les limites prévues par la loi.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société

par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne

peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procu-
ration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement

passées  et  effectives  comme  si  passées  lors  d'une  réunion  dûment  convenue  et  tenue.  De  telles  signatures  peuvent
apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par
lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de

communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en
personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres
membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et
sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence
téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du
Luxembourg.

57431

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins

qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,

les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)

associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le premier lundi du mois de
mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour

ouvrable suivant.

Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de

l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en

réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

<i>Disposition transitoire:

Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2011.

<i>Souscription et Libération:

Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées par

- GRITTEN Mireille, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de huit cents euros (EUR
800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

La comparante qualifiée ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment

convoqué, s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, elle a pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).

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U X E M B O U R G

2.- Est nommée gérante unique de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame GRITTEN Mireille, susmentionnée
3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante prénommée.
4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

DONT ACTE, fait et passé à Heinerscheid, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Gritten, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 14 mars 2011. Relation: RED/2011/551. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR) .

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011037769/160.
(110041978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

HPS Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 127.059.

AUSZUG

Aus den Beschlüssen des alleinigen Gesellschafters vom 7. April 2011 geht hervor, dass:
- Frau Janice Allgrove ihres Mandates als alleinige Geschäftsführerin der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung enthoben

wurde;

-  Herr  Detlef  Hühne,  geboren  am  22.  Mai  1949  in  Klüden,  Deutschland,  mit  Anschrift  Aussichtsstrasse  29,  8704

Herrliberg, Schweiz, zum neuen alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft berufen wurde und dies mit sofortiger Wir-
kung und auf unbestimmte Zeit.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Silvia Mathieu
<i>Bevollmächtigte

Référence de publication: 2011052689/18.
(110058343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

SGBTIF, Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.030,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 124.596.

In the year two thousand eleven, on the seventh day of February.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,
Is held the extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of the Luxembourg public limited liability

company (société anonyme) SGBTIF (the Company), having its registered office at L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 124 596,
incorporated on December 27, 2006 pursuant to a notarial deed recorded by Maître Henri Hellinckx, then notary in
Mersch,  published  in  the  Official  Gazette  (Journal  Officiel  du  Grand-Duché  de  Luxembourg,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations, Mémorial C) n°702 dated April 25, 2007, amended for the last time pursuant to a deed of the same notary,
dated February 8, 2010, published in the Official Gazette n°673 of March 30, 2010.

The Meeting is chaired by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, professionally residing at L-1319 Luxembourg,

101, rue Cents (the Chairman).

The Chairman appoints Mrs Annick Braquet, private employee, professionally residing at L-1319 Luxembourg, 101,

rue Cents, as secretary of the Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Mr Thierry Bodson, bank employee, professionally residing at L-2420 Luxembourg, 15, avenue

Emile Reuter, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:

57433

L

U X E M B O U R G

I. It appears from the attendance list that all 3,202 shares representing the entire subscribed share capital of the

Company amounting to EUR 32,020 are duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and
may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced.

II. The attendance list, signed by all the shareholders present, the proxies of the shareholders represented at the

Meeting, the members of the Bureau and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies
to be filed with the registration authorities.

II. The agenda of the Meeting is as follows:
a. Capital increase to the extent of ten euros (EUR 10) in order to raise it from its present amount of thirty two

thousand and twenty euros (EUR 32,020) to thirty two thousand and thirty euros (EUR 32,030) by the issue of one (1)
new A share with a nominal value of ten euros (EUR 10), with the payment of a share premium of five million seven
hundred and seventy-one thousand two hundred and twenty-nine euros and eighty-two cents (EUR 5.771.229,82).

b. Waiver to the preferential subscription right.
c. Amendment of article 5, first paragraph, of the Articles of Association of the Company.
Then the Meeting, after deliberation, passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of ten euros (10 EUR) in order to

raise it from its present amount of thirty two thousand and twenty euros (EUR 32,020) to thirty two thousand and thirty
euros (EUR 32,030) by the issue of one (1) new A share with a nominal value of ten euros (EUR 10), with the payment
of a share premium of five million seven hundred and seventy-one thousand two hundred and twenty-nine euros and
eighty-two cents (EUR 5.771.229,82)..

<i>Second resolution

Cegedim World Internal Services Limited resolves to waive its preferential subscription right and resolves to agree

to the subscription of the one (1) new A share by Société Générale Bank &amp; Trust, a Luxembourg company having its
registered office at 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

<i>Subscription and Payment

The new share with a nominal value of ten euros (EUR 10) is subscribed by Société Générale Bank &amp; Trust, prenamed,

here represented by Mr Thierry Bodson, prenamed, by virtue of a proxy hereto attached, and is fully paid up together
with a share premium of five million seven hundred and seventy-one thousand two hundred and twenty-nine euros and
eighty-two cents (EUR 5.771.229,82), so that the amount of five million seven hundred and seventy-one thousand two
hundred and thirty-nine euros and eighty-two cents (EUR 5.771.239,82) is at the disposal of the Company as has been
proved to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting decides to amend article 5, first paragraph, of the Com-

pany's Articles of Association, to give it henceforth the following wording:

" Art. 5. Share capital. The subscribed share capital of the Company is set at thirty two thousand and thirty euros (EUR

32,030), represented by 3.171 (three thousand one hundred and seventy-one) shares of class A and 32 (thirty-two) shares
of class B, with a nominal value of ten euros (EUR 10) each. The share premium is exclusively attached to the shares of
class B.".

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 3,500.-.

There being no further business on the agenda, the Meeting is closed.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and French versions, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing with Us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède.

L'an deux mille onze, le sept février.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de la société SGBTIF (la Société), ayant

son siège social au 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, inscrite au registre de commerce

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U X E M B O U R G

et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 124.596, constituée suivant acte de scission, reçu par Maître Henri
HELLINCKX, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 27 décembre 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 702 du 25 avril 2007 dont les statuts ont été amendés pour la dernière fois suivant acte notarié
reçu par le même notaire, le 10 février 2010, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des
Sociétés et Associations, Mémorial C, numéro C-n°673 du 30 mars 2010.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Arlette Siebenaler employée privée, demeurant profession-

nellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, (le Président).

Le Président désigne comme Secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents (le Secrétaire).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Bodson, employé de banque, demeurant professionnellement

à L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter (le Scrutateur).

Le président déclare et prie le notaire d'acter.
I.  Qu'il appert  de  la  liste de  présence  que  la  totalité  des 3.202 actions,  représentant  l'intégralité du capital social

actuellement fixé à trente-deux mille vingt euros (EUR 32.020,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II. La liste de présence, signée par tous les actionnaires présents à l'Assemblée, par les mandataires des actionnaires

représentés, par les membres du bureau et par le notaire, restera annexée aux présentes avec les procurations pour être
soumise à la formalité de l'enregistrement.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
a. Décision d'augmenter le capital social à concurrence de dix euros (EUR 10,-) en vue de le porter à son montant

actuel de trente-deux mille vingt euros (EUR 32.020,-) à trente-deux mille trente euros (EUR 32.030,-) par l'émission
d'une (1) action nouvelle de classe A d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-), avec versement d'une prime d'émis-
sion  de  cinq  millions  sept  cent  soixante  et  onze  mille  deux  cent  vingt  neuf  euros  et  quatre-vingt  deux  cents  (EUR
5.771.229,82).

b. Renonciation au droit préférentiel de souscription.
c. Décision de modifier l'article 5, premier paragraphe, des statuts.
L'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de dix euros (10,-) en vue de le

porter de son montant actuel de trente-deux mille vingt euros (EUR 32.020,-) à trente-deux mille trente euros (EUR
32.030,-) par l'émission d'une (1) action nouvelle de classe A d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) avec versement
d'une prime d'émission de cinq millions sept cent soixante et onze mille deux cent vingt neuf euros et quatre-vingt deux
cents (EUR 5.771.229,82).

<i>Seconde résolution

La société Cegedim World Internal Services Limited décide de renoncer à son droit préférentiel de souscription et

admet Société Générale Bank &amp; Trust, avec siège social à 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, à la souscription
de l'action A nouvelle.

<i>Souscription et Libération

L'action nouvelle d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) est souscrite par Société Générale Bank &amp; Trust,

prénommée, ici représentée par Monsieur Thierry Bodson, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-
annexée, et est entièrement libérée ensemble avec une prime d'émission de cinq millions sept cent soixante et onze mille
deux cent vingt neuf euros et quatre-vingt deux cents (EUR 5.771.229,82), de sorte que le montant de cinq millions sept
cent soixante et onze mille deux cent trente neuf euros et quatre-vingt deux cents (EUR 5.771.239,82) se trouve à la
disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5, premier paragraphe, des statuts, afin de lui donner la teneur sui-

vante:

" Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente-deux mille trente euros (EUR 32.030,-),

représenté par 3.171 (trois mille cent soixante-et-onze) actions de classe A (Actions A) et 32 (trente-deux) actions de
classe B (Actions B), ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune. Toute prime d'émission est exclusivement
rattachée aux Actions B.".

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 3.500.-.

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U X E M B O U R G

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Le document ayant été lu par toutes les personnes présentes, personnes connues du notaire par leurs noms, prénoms,

état civil et lieu de résidence, les membres du bureau signent ensemble avec nous, Notaire, le présent procès-verbal.

Signé: A. SIEBENALER, A. BRAQUET, T. BODSON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 février 2011. Relation: LAC/2011/7118. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011040532/144.
(110045377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

Mobsat Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.257.908,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 133.515.

EXTRAIT

En date du 4 avril 2011, Monsieur Bruno Ducharme a transféré 242.572 parts sociales émises dans Mobsat Management

S.àr.l. à Mobsat Gérance S.àr.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son
siège social au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activités Syrdall 2, L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131 591.

Suite au transfert, Mobsat Gérance S.àr.l. détient 242.573 parts sociales dans la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2011.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2011052711/18.
(110058344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Bâloise Assurances Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 68.065.

L'an deux mille onze, le sept février.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Bâloise Assurances Luxem-

bourg  S.A.,  avec  siège  social  à  L-8070  Bertrange,  23,  rue  du  Puits  Romain,  Bourmicht,  immatriculée  au  Registre  de
Commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 68 065,

constituée suivant acte reçu par Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du

30 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 221 du 31 mars 1999,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Tom METZLER:
- en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 138 du 11 février 2000;
- en date du 21 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 208 du 15 mars 2000;
- modifié suivant assemblée générale extraordinaire sous seing privé, datée du 26 septembre 2001, publiée au Mémorial

C, numéro 255 du 14 février 2002;

- en date du 27 décembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 599 du 17 avril 2002;
- en date du 14 décembre 2006, publié au Mémorial C, numéro 177 du 14 février 2007,
et dont le projet de fusion du 23 septembre 2010 avec la société anonyme Bâloise Assurances Iard S.A., avec siège

social à L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Bourmicht, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, numéro 30.414, au capital social de 2.260.000.- EUR (deux millions deux cent soixante mille
Euros) a été publié au Mémorial C numéro 7 du 4 janvier 2011.

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L

U X E M B O U R G

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur André BREDIMUS, employé-privé, demeurant à L-2440 Lu-

xembourg, 59, rue de Rollingergrund.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Romain BRAAS, employé-privé, demeurant à L-7248 Béreldange,

60, rue Michel Rodange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Julia EISENMANN, Juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'actionnaire présent ou représenté à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par lui ont été

portés sur une liste de présence, signée par l'actionnaire présent et par les mandataires du représenté, et à laquelle liste
de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

La procuration émanant de l'actionnaire représenté à la présente assemblée, signée «ne varietur» par les comparants

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le président expose et l'assemblée constate:
I.- Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du projet de fusion par absorption de la société Bâloise Assurances Iard S.A. par la société absorbante

Bâloise Assurances Luxembourg S.A., tel que ce projet de fusion a été publié au Mémorial C numéro 7 du 4 janvier 2011,
décision de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du point de vue comptable et fiscal, la fusion a
pris effet entre les sociétés fusionnantes à la date du 1 

er

 janvier 2011.

2. Augmentation de capital d'un montant de deux millions deux cent soixante mille euros (2.260.000,- EUR) pour le

porter de son montant actuel de sept millions cinq cent mille euros (7.500.000,- EUR) à un montant de neuf millions sept
cent soixante mille euros (9.760.000-, EUR) par la création et l'émission de treize mille cinq cent quinze (13.515) nouvelles
actions sans désignation de valeur nominale, attribuées à l'actionnaire de la société absorbée en conformité avec le rapport
d'échange dans le projet de fusion.

3. Approbation du rapport de l'expert indépendant prévu par les articles 26-1 et 266 de la loi sur les sociétés com-

merciales  et  du  rapport  justificatif  du  Conseil  d'administration  prévu  par  l'article  265  de  la  loi  sur  les  sociétés
commerciales.

4. Modification de l'article 5 des statuts.
5. Constatation de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

6. Divers.
II.- Que l'actionnaire présent ou représenté, les mandataires de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions

qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l'actionnaire
présent, les mandataires de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il appert de la liste de présence prémentionnée que l'actionnaire représentant l'intégralité du capital social est

présent ou représenté à la présente assemblée générale, de sorte que l'assemblée peut se tenir sans convocations pré-
alables.

IV.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée,

sur tous les points portés à l'ordre du jour.

V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées, à savoir:
a)  Publication  du  projet  de  fusion  établi  le  23  septembre  2010  par  les  Conseils  d'administration  des  sociétés  qui

fusionnent, le 3 janvier 2011 et le 4 janvier 2011, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées
à se prononcer sur le projet de fusion.

b) Etablissement, conformément à l'article 265 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d'un rapport

écrit par les Conseils d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion
et en particulier le rapport d'échange des actions.

c) Etablissement, conformément à l'article 266 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d'un rapport

par un expert indépendant à savoir la société PriceWaterhouseCoopers, la société à responsabilité limitée, établi et ayant
son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, désigné par le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg
suivant requête du Conseil d'administration de la société absorbante prise en sa réunion du 15 septembre 2010, à établir
un rapport pour les sociétés qui fusionnent.

d) Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un

mois au moins avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents pendant le délai légal au siège social de la société restera annexé

au présent procès-verbal.

L'assemblée générale, après avoir discuté le projet de fusion, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

57437

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'approuver sans réserve le projet de fusion du 23 septembre 2010 entre la société

absorbée Bâloise Assurances Iard S.A. et la société absorbante Bâloise Assurances Luxembourg S.A., tel que ce projet de
fusion a été publié au Mémorial C numéro 7 du 4 janvier 2011, de le ratifier intégralement et de considérer expressément
que, du point de vue comptable et fiscal, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnantes à la date du 1 

er

 janvier 2011.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'un montant de deux millions deux cent soixante mille euros

(2.260.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de sept millions cinq cent mille euros (7.500.000,- EUR) à un
montant de neuf millions sept cent soixante mille euros (9.760.000-, EUR) par la création et l'émission de treize mille
cinq cent quinze (13.515) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, attribuées à l'actionnaire de la société
absorbée en conformité avec le rapport d'échange dans le projet de fusion.

<i>Troisième résolution

Conformément aux articles 26-1 et 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales le projet de fusion a

fait l'objet d'un rapport de l'expert indépendant PriceWaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, établi et ayant
son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, désigné à ces fins par le Tribunal d'Arrondissement de Luxem-
bourg suivant requête du conseil d'administration de la société absorbante prise en sa réunion du 15 septembre 2010.

Ce rapport conclut comme suit:

<i>"Conclusion

«Sur base de nos diligences, et sous réserve de la résolution des conditions suspensives suivantes:
- Cession, avant la date effective de fusion, de l'ensemble des actions de la société Bâloise Assurances Iard S.A. par la

société Bâloise Assurances Luxembourg S.A. à la société Bâloise (Luxembourg) Holding S.A. pour la somme de 23 millions
EUR, valeur comptable des actions de la Société Bâloise Assurances Iard S.A. dans les comptes de Bâloise Assurances
Luxembourg S.A.;

- L'approbation de cette cession par le Commissariat aux Assurances;
- L'absence d'objection de la part de l'Autorité Fédérale Suisse de Surveillance des Marchés Financiers (FINMA),
aucun fait n'a été porté à notre connaissance qui nous laisserait à penser que:
- Le rapport d'échange rendu dans le projet de fusion ne présente pas un caractère raisonnable et pertinent;
- Les méthodes d'évaluation adoptées pour la détermination du rapport d'échange ne sont pas adéquates en l'espèce

et que leur importance relative n'est pas appropriée aux circonstances.

Par  ailleurs,  nous  avons  pris  connaissance  des  informations  supplémentaires  incluses  dans  le  projet  de  fusion  afin

d'identifier, le cas échéant, les incohérences significatives avec les informations portant sur le rapport d'échange et les
méthodes d'évaluation adoptées pour la détermination du rapport d'échange avec pour objectif de signaler les informa-
tions  manifestement  erronées  que  nous  aurions  relevées  sur  la  base  de  notre  connaissance  générale  des  sociétés
fusionnées acquise lors de l'exécution de notre mission. Dans le cadre de ces travaux, nous n'avons pas de commentaires
à formuler sur les autres informations contenues dans le projet de fusion».

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

L'assemblée générale décide d'approuver le rapport du Conseil d'administration prescrit par l'article 265 de la loi sur

les sociétés commerciales.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide suite à l'augmentation de capital ci-dessus de modifier le premier alinéa de l'article 5 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 5. (1 

er

 alinéa).  Le capital social de la société est fixé à neuf millions sept cent soixante mille euros (9.760.000-,

EUR) représenté par trente trois mille cinq cent quinze (33.515) actions sans désignation de valeur nominale, chacune
entièrement libérée.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale constate l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 267 de la loi sur les sociétés

commerciales.

<i>Sixième résolution

L'assemblée constate la réalisation de la fusion à la date de ce jour de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire

de la société Bâloise Assurances Iard S.A., approuvant la fusion sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée sur les effets de la fusion par rapport aux tiers.

57438

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Conformément aux dispositions de l'article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, le notaire instrumen-

taire déclare avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et formalités ayant incombé à la société absorbée
en vue de la fusion opérée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison du présent acte, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Bertrange, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: André BREDIMUS, Romain BRAAS, Julia EISENMANN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 février 2011. Relation GRE/2011/753. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011040842/148.
(110045582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

Compagnie Holding d'Investissement des Indes Occidentales S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 78.908.

L'an deux mille onze, le sept mars.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "COMPAGNIE HOLDING

D'INVESTISSEMENT DES INDES OCCIDENTALES S.A.", société liquidée en date du 27 janvier 2011 suivant acte de
clôture de liquidation reçu par le notaire instrumentaire, acte non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, avec siège social avant la liquidation au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg et inscrite au R.C.S.
Luxembourg section B numéro 78.908.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Orietta RIMI, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Madame la présidente désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Orietta RIMI, employée privée, avec même adresse professionnelle.
Madame la présidente prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II. Qu'il ressort de la liste de présence que les 12.000 (douze mille) actions, représentant l'intégralité du capital social

de la société liquidée sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, qui peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

Madame la Présidente expose:
a) En date du 27 janvier 2011 l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme COMPAGNIE HOLDING

D'INVESTISSEMENT  DES  INDES  OCCIDENTALES  S.A.  en  liquidation,  a  prononcé  la  clôture  de  la  liquidation  de  la
société.

b) Dans le cadre de cette assemblée générale, la société «Honk Kong Four Seasons LTD», avec siège social à Hong-

Kong, agissant en qualité de liquidateur, a reçu le mandat de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les
formalités et poser tous actes postérieurs à la clôture de la liquidation en vue de finaliser cette dernière.

c) Il est apparu qu'au moment de la clôture de liquidation de la société anonyme COMPAGNIE HOLDING D'INVES-

TISSEMENT DES INDES OCCIDENTALES S.A. en liquidation, à savoir le 27 janvier 2011, cette dernière détenait encore
des financements et une participation dans la société italienne Gifro Tre Srl, avec siège social au 103 via Roma, I-06083
Bastia Umbra (PG), enregistrée auprès du Registre de Commerce de Perugia sous le numéro 239641.

d) De ce qui précède, il y a lieu de constater que la liquidation de la société COMPAGNIE HOLDING D'INVESTIS-

SEMENT DES INDES OCCIDENTALES S.A. n'a pas été complètement terminée, que les pouvoirs cités sub. b conférés
par l'assemblée générale du 17 décembre 2010 à Honk Kong Four Seasons LTD ne permettent pas à celle-ci de réaliser
les opérations qui seraient nécessaires en vue de terminer les opérations de liquidation encore pendantes.

57439

L

U X E M B O U R G

e) En conséquence les anciens actionnaires de la société, à l'unanimité, ont demandé à l'ancien liquidateur de convoquer

une assemblée afin de décider de procéder à la réouverture purement et simplement de la liquidation afin de la terminer,
proprement aux droits des parties. L'opération de réouverture n'est pas contraire à l'ordre public ni ne viole une dis-
position légale quelconque, mais au contraire, tend à assurer la conservation des droits des tiers vis-à-vis de la société.

Sur ce, l'Assemblée, après avoir entendu l'exposé du Président et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix,

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de réouvrir la liquidation de la société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de confirmer la susdite société «Honk Kong Four Seasons LTD» en qualité de liquidateur de la

société et lui confère les plus amples pouvoirs afin d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires pour compléter et
terminer la procédure de liquidation.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer le siège social de la société au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide encore de conférer les plus amples pouvoirs au liquidateur afin d'accomplir tous les actes utiles

ou nécessaires en vue de la réinscription de la société COMPAGNIE HOLDING D'INVESTISSEMENT DES INDES OC-
CIDENTALES S.A. en liquidation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et de signer tous
documents à cet effet.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: O. Rimi, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 mars 2011. LAC/2011/11058. Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2011.

Référence de publication: 2011041292/69.
(110046085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2011.

Bairlinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 94.272.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 18 mars 2011

<i>Résolutions:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011042263/14.
(110046727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2011.

ADP I Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 159.549.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 15 février 2011:
- Ancienne situation associées:

57440

L

U X E M B O U R G

Parts sociales

ADP I Holding 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.992.499

ADP I Holding 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

MANCO OSEAD S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.500

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.000

- Nouvelle situation associées:

Parts sociales

ADP I Holding 5, inscrite au «Republic Mauritius of Registrar of Companies»
sous le n° 095814 C1/GBL, ayant son siège social à IFS Court, TwentyEight Cibercity,
Ebene, Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.499.999

ADP I Holding 3, inscrite au «Republic Mauritius of Registrar of Companies»
sous le n° 092971 C1/GBL, ayant son siège social à IFS Court, TwentyEight Cibercity,
Ebene, Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

MANCO OSEAD S.A., R.C.S. Luxembourg B n° 158787, ayant son siège social
à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.000

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.000

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ADP I Luxembourg S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011042535/29.
(110047823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

RM2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 143.964.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 24 mars 2011.

Référence de publication: 2011042097/10.
(110047684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

SLB Raceleague, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4786 Pétange, 13, an der Prenzewiss.

R.C.S. Luxembourg F 8.679.

STATUTEN

Die Unterzeichneten:
1) Der Präsident Herr Yves Melchior, wohnhaft in Meispelt, Tontechniker;
2) Der Vizepräsident Herr Alex Shuh, wohnhaft in Mondorf-les-Bains, Professor;
3) Der Sekretär Herr Tom Jungbluth, wohnhaft in Pétange, Fahrdienstleiter;
4) Der Kassierer Herr Tom Jacoby, wohnhaft in Capellen, Privatangestellter;
5) Das Mitglied Herr Wirth Dan, wohnhaft in Koerich, Firmenbesitzer;
alle von Luxemburger Nationalität erklären hiermit laut Gesetz vom 21. April 1928, einen gemeinnützigen Verein ohne

lukratives Ziel zu gründen, welcher von folgenden Statuten bestimmt wird:

Art. 1. Der offizielle Name des Vereins lautet SLB Raceleague, A.s.b.l.

Art. 2. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-4786 Pétange, 13, an der Prenzewiss.

Art. 3. Die Tätigkeit des Vereins besteht in der aktiven und organisatorischen Unterstützung des Rennsports, der

Ausbildung und Beratung von Piloten, technischer Beistand der Piloten bei Veranstaltungen, sowie der Handel mit Renns-
portartikeln.

Art. 4. Die Bestehungsdauer des Vereins ist unbegrenzt.

Art. 5. Politische oder religiöse Betätigung des Vereins ist untersagt.

57441

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Die Anzahl der aktiven Mitglieder ist unbegrenzt.

Art. 7. Die Aufnahme neuer Mitglieder wird vom Vorstand entschieden. Der Verein zählt Vorstandsmitglieder, aktive

Mitglieder, sowie sympathisierende Mitglieder (Ehrenmitglieder). Die Verwaltung des Vereins ist jedoch alleine den Vors-
tandsmitgliedern vorbehalten. Alle Mitglieder sind zur Generalversammlung zugelassen, jedoch haben nur aktive Mitglieder
ein Mitspracherecht.

Art. 8. Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Vereinsmitglieder können keine materiellen Güter des Vereins verlangen.

Auch können sie kein Inventar und keine Auszüge aus dem Kassenbuch verlangen.

Art. 9. Der Vorstand hat das Recht aus folgenden Gründen ein Mitglied aus dem Verein auszuschließen:
1) Wenn besagtes Mitglied dem Verein bewusst und freiwillig Schaden zufügt.
2) Bei skandalösem und unehrenhaftem Benehmen in der Öffentlichkeit.
3) Wenn besagtes Mitglied den jährlichen Mitgliedsbeitrag nicht entrichtet.
Bevor der Vorstand den endgültigen Ausschluss beschließt, wird besagtes Mitglied vorgeladen um sich zu rechtfertigen.

Art. 10. Die Höhe des jährlichen Beitrags für Mitglieder wird in der Generalversammlung festgesetzt.

Art. 11. Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, Vizepräsidenten, Sekretär, Schatzmeister und Berater, welche in

der Generalversammlung gewählt werden.

Art. 12. Der Vorstand kann nur dann Entscheidungen treffen, wenn die Mehrzahl der Vorstandsmitglieder anwesend

ist. Vorstandssitzungen werden vom Präsidenten oder von Minimum 2 Vorstandsmitgliedern einberufen. Die Entschei-
dungen des Vorstandes beruhen auf der absoluten Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten
oder des Stellvertreters maßgebend. Die Berichte der Vorstandsversammlungen werden schriftlich festgehalten, vom
Präsidenten, oder vom Sekretär. Der Präsident und der Sekretär unterschreiben die Berichte und bewahren diese auf.

Art. 13. Was die Verwaltung des Vereins anbelangt, so hat der Vorstand alle Vollmachten welche nicht laut Gesetz

oder laut Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind. Dokumente welche zu unterzeichnen sind, müssen vom
Präsidenten, Sekretär und Kassierer unterschrieben werden.

Art. 14. Der Jahresabschluss der Vereinstätigkeit sowie die Überprüfung des Kassenbestandes werden auf den 31.

Dezember jeden Jahres festgesetzt.

Art. 15. Für folgende Punkte ist allein die Generalversammlung kompetent:
1) Änderung der Statuten.
2) Ernennung und Ablösung der Vorstandsmitglieder. (Jedes Vorstandsmitglied wird für die Dauer von 5 Jahren ge-

wählt.)

3) Prüfung des Kassenbestandes.
4) Auflösung des Vereins auf freiwilliger Basis.
5) Bei Auflösung des Vereins die Ernennung von 3 Liquidatoren.

Art. 16. Jedes Jahr muss wenigstens eine Generalversammlung stattfinden und zwar innerhalb der ersten zwei Monate.

Eine außergewöhnliche Generalversammlung kann jedoch so oft einberufen werden als es die Umstände verlangen. Alle
Vorstandsmitglieder und aktive Mitglieder werden schriftlich zu den Versammlungen eingeladen. Vorsitzender der Ge-
neralversammlung ist der Präsident des Vereins oder bei dessen Abwesenheit der Vizepräsident.

Art. 17. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen oder sich von einem anderen

Vereinsmitglied vertreten zu lassen. Jedes aktive Vereinsmitglied darf jeweils eine Stimme abgeben.

Art. 18. Das Vereinsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 19. Der Verein ist nicht haftbar für eventuelle Unfälle.

Art. 20. Ein aktiv beitretendes Mitglied muss im persönlichen Interesse diese Statuten durchlesen und unterschreiben.

Art. 21. Jedes Vorstandsmitglied welches dreimal ohne Entschuldigung der Vorstandsversammlung fernbleibt kann vom

Vorstand ausgeschlossen werden.

Art. 22. Die Einnahmen können sich aus folgenden Quellen zusammensetzen:
1) Verkauf von Mitgliedskarten;
2) Beiträgen der aktiven Mitglieder und der Ehrenmitglieder;
3) Spenden;
4) Subsidien von öffentlichen und nicht-öffentlichen Institutionen;
5) Veranstaltungen von Festen, Fahrlehrgängen, Rennen, usw. ...;
6) Verkauf von Rennartikel, DVD's, usw. ...;
7) Werbung.

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U X E M B O U R G

Art. 23. Die Piloten, sowie jeder andere Helfer können eine finanzielle Entschädigung ausbezahlt bekommen deren

Höhe dem Aufwand bemessen vom Vorstand bestimmt wird.

Art. 24. Der Verein vertritt und verteidigt die Interessen der Piloten und setzt sich nach besten Möglichkeiten für diese

gegenüber Dritten ein.

Art. 25. Alle Fragen die nicht durch diese Statuten geklärt sind, werden durch das Gesetz vom 21. April 1928 geregelt.

Unterschriften.

Référence de publication: 2011044016/80.
(110047772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Efin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 333.992,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 145.168.

In the year two thousand eleven, on the tenth of March,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the "Meeting") of "EFIN S.à r.l." (the "Company") a

"société à responsabilité limitée", established and having its registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B number 145.168), incorporated pursuant to a notarial deed enacted by Maître Paul FRIE-
DERS, notary then residing in Luxembourg, on 19 

th

 February 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations (the "Mémorial"), number 711 of 1 

st

 April 2009.

The Articles of Incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted

by Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg on 29 

th

 July 2009, which deed has been published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1718 on 5 

th

 September 2009.

The Meeting is declared opened in the chair by Mrs Aline HUBRECHT, private employee, residing professionally in

Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mrs Sylvie DUPONT, private employee, residing professionally at

L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The Meeting elects as scrutineer Mr Raymond THILL, maître en droit, residing professionally at the same adress,
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I.- The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

a) To decide to wind up the Company and to put the Company into liquidation.
b) To appoint a liquidator and to determine the powers of the liquidator.
c) To grant discharge to the Directors and to the statutory auditor of the Company.
II.- he shareholders present and the number of shares owned by the shareholders are shown on an attendance-list

which, signed by the shareholders and by the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed
at the same time with the registration authorities.

III.- It appears from the said attendance-list that all the three hundred thirty-three thousand nine hundred and ninety-

two (333,992) shares representing the entire subscribed capital in the amount of three hundred thirty-three thousand
nine hundred and ninety-two euro (333,992.-EUR) are present at the Meeting, which consequently is regularly constitued
and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the Meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting RESOLVES to proceed to the dissolution of the Company and to pronounce its liquidation as of today.

<i>Second resolution

The Meeting RESOLVES to appoint State Street Services (Luxembourg) S.A., having its registered office at L-2340

Luxembourg, 6, rue Philippe II, registered with the R.C.S.Luxembourg under number B.88409, as sole liquidator of the
Company:

<i>Third resolution

The Meeting RESOLVES to confer the following powers to the liquidator:

57443

L

U X E M B O U R G

- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated

laws on commercial companies as amended.

- The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of

Shareholders if the latter is required.

- The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
- The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers deter-

mined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxy holder.

Out of the net proceeds of the liquidation, the liquidator is authorised and empovered to make at any time, in one

port or in several ports, such distributions in cash as it deems fit, in accordance however with the provisions of the
Luxembourg Company Act.

<i>Fourth resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to grant full discharge to the Directors and to the sta-

tutory auditor of the Company for the execution of their mandate up to this date.

Nothing else being on the agenda, the Meeting is thereupon closed.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le dix mars
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires (l'"Assemblée") de "EFIN S.à r.l" (la "Société"), une

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg,  section  B  numéro  145.168),  constituée  suivant  acte  de  Maître  Paul  FRIEDERS,  alors  notaire  de  résidence  à
Luxembourg du 19 February 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro
711 du 1 avril 2009.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte dressé par Maître Joseph ELVINGER, notaire

de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 2009, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, en date du 5 Septembre 2009 sous le numéro 1718.

La séance est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Aline HUBRECHT, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire de l'Assemblée Madame Sylvie DUPONT, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à

la même adresse.

Le Bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

a) Décision de dissoudre la Société et de prononcer sa liquidation.
b) Nomination de State Street Services (Luxembourg) S.A. en tant que liquidateur de la Société et détermination des

pouvoirs du liquidateur.

c) D'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils

détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et par les membres du Bureau, restera annexée au présent
acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois cents trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-douze

(333,992) actions représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société fixé à trois cents trente-trois mille neuf
cent quatre-vingt-douze Euros (EUR 333.992.-) sont présentes à l'Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée
et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée générale prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

57444

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'Assemblée DÉCIDE de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce

jour.

<i>Seconde résolution

L'Assemblée DÉCIDE de nommer State Street Services (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à L-2340

Luxembourg, 6, rue Philippe II, inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 88.409, comme seul liquidateur de la
Société:

<i>Troisième résolution

L'Assemblée DÉCIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Des bénéfices nets de la liquidation, le liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois,

toute distribution en espèces qu'il juge appropriée, eu égard cependant aux dispositions de la loi luxembourgeoise con-
cernant les sociétés commerciales.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'accorder pleine et entière décharge aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Hubrecht, S. Dupont , R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mars 2011. LAC/2011/12314. Reçu douze euros (12.-€).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2011.

Référence de publication: 2011040922/132.
(110046233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

Lombard Odier Funds II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 106.666.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 février 2011

En date du 24 février 2011, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Gabriele Corte, en qualité d'Administrateur, avec effet au 3 mars 2010.
- de ratifier la cooptation de Monsieur Stefan Zumtaugwald en qualité d'Administrateur, avec effet au 3 mars 2010.
- d'accepter la démission de Monsieur Stefan Zumtaugwald en qualité d'Administrateur, avec effet au 30 septembre

2010.

- de renouveler les mandats de Monsieur Bernard Droux, Monsieur Peter E. F. Newbald, Monsieur Jean-Claude Ramel,

Madame Franchie Keiser, Monsieur Yvar Mentha, Monsieur Patrick Zurstrassen et Monsieur Alexandre Meyer en qualité
d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012.

57445

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Lombard Odier Funds II
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2011042735/20.
(110047815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Silver Sea Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.153.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Référence de publication: 2011042106/10.
(110047372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Steiner, d'Argonne, Brown S.A. - SPF, en abrégé SDAB S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion

de Patrimoine Familial.

Siège social: L-7213 Bereldange, 8, Am Becheler.

R.C.S. Luxembourg B 54.763.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale des associés de la société du 8 février 2011

L'Assemblée Générale des associés de la société a entre autres pris les résolutions suivantes:

<i>1 

<i>ère

<i> résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité des voix émises de révoquer les actuels membres composant le conseil d'adminis-

tration et l'administrateur délégué avec effet immédiat.

<i>2 

<i>ème

<i> résolution

Constatant que la société n'a qu'un actionnaire unique, l'Assemblée décide à l'unanimité des voix émises de nommer

pour une période de six (6) ans comme administrateur unique Monsieur Philippe MORENO, né le 6 juillet 1960 à AU-
BERVILLIERS (France), demeurant à L-7213 BERELDANGE, 8, Am Becheler.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 2011.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011042827/22.
(110047771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Horn &amp; Co. Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 159.610.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundelf, am vierten März.
Vor dem am Ende unterzeichnenden Notar Roger ARRENSDORFF, mit Amtssitz in Bad-Mondorf

Ist erschienen:

Die Horn &amp; Metzger Verwaltungs-GmbH, mit Sitz zu D-57076 Siegen (Deutschland), Herrenfeldstraße 12, HRB 3851,
hier vertreten durch Rechtsanwalt Emmanuel REVEILLAUD, wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer ihm unter Privatschrift in Siegen erteilten Vollmacht vom 31. Januar 2011.
Nachdem die Vollmacht von dem Bevollmächtigten und dem ersuchten Notar „ne varietur“ gezeichnet wurde, bleibt

sie gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die  Erschienene  ersucht  den  unterzeichnenden  Notar,  die  Satzung  einer  von  ihr  zu  gründenden  Gesellschaft  mit

beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:

57446

L

U X E M B O U R G

§1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: Horn &amp; Co. Luxembourg SARL.
(2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Hesperange.

§2. Gegenstand der Gesellschaft. Gegenstand der Gesellschaft ist
(1) die Aufbereitung und Sortierung feuerfester Ausbruchmaterialien;
(2) die Aufbereitung von Feuerfestausbrüchen aus den Industriezweigen der Eisen- und Stahl-, Glas-, Kalk-, Zement-

und Ne-Metall-Herstellung und deren Zuführung zur Wiederverwertung;

(3) die Herstellung von feuerfesten Sekundärrohstoffen und Fertigprodukten;
(4) die Sortierung, Absiebung und Vermahlung des Materials.
Materialien,  die  behandelt  werden  sind  z.B.  magnesitische  Feuerfestmaterialien,  dolomitische  Feuerfestmaterialien,

Feuerfestmaterialien auf Tonerdebasis, Feuerfestausbrüche aus Verteilerrinnen, Funkiontalprodukte aus dem Stahlwerk-
bereich.

(5) Die Gesellschaft kann des Weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

(6) Die Gesellschaft kann zusätzlich Beteiligungen in Luxemburg oder im Ausland in jedweder Form erwerben, ver-

walten, diese kontrollieren und verwerten. Die Gesellschaft kann ebenfalls Marketingoder Verkaufsaktivitäten direkt oder
durch Zweigniederlassungen und/oder Geschäftsstellen im Ausland tätigen.

Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in jeder anderen Form jegliche Kapitalbetei-

ligungen, Aktien und andere Beteiligungen, Sicherheiten, Bonds, Schuldverschreibungen oder andere Schuldpapiere und
im Allgemeinen jegliche Sicherheiten und Finanzinstrumente, die von irgendeinem öffentlichen oder privaten Organismus
ausgegeben werden, erwerben.

(7) Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Weise, außer durch öffentliche Auflegung, aufnehmen. Die Gesellschaft

kann im Wege der privaten Platzierung von Wertpapieren nur Wechsel, Bonds, Schuldverschreibungen und jegliche Art
von Schulden und/oder Anteilspapiere ausgeben.

Die Gesellschaft kann auch Darlehensverträge schließen und den Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indi-

rekte Beteiligung hält, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Bürgschaften gewähren. Sie kann auch
Bürgschaften  und  Sicherheiten  zugunsten  von  Drittparteien  über  ihre  Verbindlichkeiten,  die  Verbindlichkeiten  ihrer
Tochterunternehmen, mit ihr verbundenen oder jeder anderen Gesellschaft, gewähren.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen in Partnerschaften halten. Die Gesellschaft kann darüber hinaus sowohl Patente,

Lizenzen oder jegliche Art von immatieriellem Eigentum, als auch Rechte, die davon abstammen oder diese ergänzen,
erwerben, fördern oder darüber verfügen.

Die Gesellschaft kann zusätzlich Grundeigentum in Luxemburg oder im Ausland erwerben, verwalten, fördern und

darüber verfügen und bewegliches Eigentum vermieten oder darüber verfügen. Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen
zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusam-
menhängen oder diesen fördern.

(8) Die Gesellschaft kann alle gewerblichen und finanziellen Geschäfte, ob im Bereich von Sicherheiten oder Grund-

besitz, sowie alle Übertragungen von beweglichem und unbeweglichem Eigentum durchführen, welche zur Erfüllung ihres
Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

§3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

§ 4. Stammkapital und Einlagen. Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend Euro (20.000,- Euro) und ist in zwei-

hundert (200) Anteile von je hundert Euro (100,- Euro) eingeteilt.

§ 5. Ankaufs- und Vorerwerbsrechte.
(1) Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
(2) An Drittpersonen dürfen die Anteile nur abgetreten werden nachdem sie vorher per Einschreibebrief mit Emp-

fangsbestätigung den verbleibenden Gesellschaftern zur Übernahme angeboten wurden, zum Wert wie er sich aus der
letzten Bilanz ergibt und diese dieses Angebot innerhalb von zwei (2) Monaten nach vorgenannter Inkenntnissetzung nicht
angenommen haben.

(3) Im Fall einer Annahme des Angebots durch die verbleibenden Gesellschafter geschieht dies im Verhältnis zur Anzahl

der schon durch sie gehaltenen Gesellschaftsanteile. Verzichtet ein Gesellschafter auf sein Vorkaufsrecht, so geht letzteres
im Verhältnis zur Anzahl der schon durch sie gehaltenen Anteile auf die anderen Gesellschafter über.

(4) Für den Fall, dass Anteile von Todes wegen an einen Nichtgesellschafter, ausgenommen den überlebenden Ehe-

gatten oder Nachkommen, übergegangen sind, so ist letzterer verpflichtet, sie innerhalb von zwei (2) Monaten nach
Ableben des vorherigen Besitzers den übrigen Gesellschaftern unter Einhaltung obengenannter Prozedur zur Übernahme
anzubieten.

57447

L

U X E M B O U R G

§ 6. Geschäftsführung und Vertretung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet,

deren Zahl, Amtsdauer und Befugnisse durch die Generalversammlung festgesetzt werden und die zu jeder Zeit durch
letztere ohne Angabe von Gründen abberufen werden können.

§ 7. Geschäftsjahr, Jahresabschluss.
(1) Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
(2) Das erste Geschäftsjahr (Rumpfwirtschaftsjahr) beginnt ausnahmsweise am Tag der Unterzeichnung dieser Satzung

und endet am 31. Dezember 2011.

(3) Jedes Jahr wird am einunddreißigsten Dezember das Inventar aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft aufgestellt.

Der ausgewiesene Nettogewinn nach Abzug der Kosten, Gehälter und sonstiger Abschreibungen, wird wie folgt zuge-
wiesen:

a) fünf (5 %) vom Hundert der Schaffung einer gesetzlichen Rücklage solange diese Rücklage nicht zehn (10 %) vom

Hundert des Kapitals darstellt.

b) der Rest steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.
(4) Es kann zu jeder Zeit eine Zwischendividende ausgeschüttet werden, unter folgenden Bedingungen:
a) Es wird ein Zwischen-Inventar aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft durch die Geschäftsführer aufgestellt.
b) Dieses Zwischen-Inventar weist einen Nettogewinn, einschließlich des fortgeschriebenen Gewinns aus.
c) Die Entscheidung eine Zwischendividende auszuschütten wird von der Generalversammlung der Gesellschaft ge-

troffen.

d) Die Ausschüttung und Auszahlung wird getätigt, sobald die Gesellschaft Sicherheit darüber erlangt hat, dass die

Rechte der bedeutenden Gläubiger der Gesellschaft nicht bedroht sind.

§ 8. Beendigung der Gesellschaft.
(1) Der Tod, die Entmündigung oder der Konkurs eines Gesellschafters bewirken nicht die Auflösung der Gesellschaft.
(2) Zur Wahrung ihrer Rechte dürfen ausschließlich diejenigen Werte in Betracht gezogen werden die sich aus der

letzten Bilanz ergeben.

(3) Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung
legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

§ 9. Einpersonengesellschaft. Im Falle einer Einpersonengesellschaft, werden die durch das Gesetz oder obenstehende

Satzung der Generalversammlung zustehenden Rechte durch den alleinigen Gesellschafter ausgeübt.

§ 10. Regelungslücke.  Für  alle  Punkte  die  nicht  in  dieser  Satzung  festgelegt  sind,  verweist  die  Erschienene  auf  die

gesetzlichen Bestimmungen.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933, bzw. vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Die vorstehend genannte Erschienene erklärt die wirklich Berechtigte des eingezahlten Gesellschaftskapitals zu sein,

welche Gelder aus keiner Straftat entstammen.

<i>Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien

auf achthundertzehn Euro (EUR 810,-) abgeschätzt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:
Alle Anteile werden von der alleinigen Gesellschafterin, der Horn &amp; Metzger Verwaltungs-GmbH, vorbenannt, gehal-

ten, und von dem hier in ihrem Namen erschienen Bevollmächtigten, vorbenannt, gezeichnet.

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von zwanzigtausend Euro (20.000,- Euro) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember 2011.

<i>Generalversammlung

Sodann fasst die alleinige Gesellschafterin in einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu welcher sie sich als

gehörig und richtig einberufen erklärt, folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei Personen festgelegt.
2) Zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit werden ernannt:
-  Herr  Gert  Horn,  geboren  am  16.12.1955  in  Klafeld/Siegen,  mit  geschäftlichem  Wohnsitz  in  Herrenfeldstr.  12,

D-57076 Siegen;

57448

L

U X E M B O U R G

-  Herr  Heinrich  Gräbener,  geboren  am  28.05.1949  in  Siegen,  mit  geschäftlichem  Wohnsitz  in  Herrenfeldstr.  12,

D-57076 Siegen.

3) Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die Unterschrift eines der Geschäftsführer allein verpflichtet.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 300 c Route de Thionville, L-5884 Hesperange.
Vor Abschluß der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar die Komparenten auf die Notwendigkeit

hingewiesen, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Luxembourg.
Nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: REVEILLAUD, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 11 mars 2011. REM 2011 / 345. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Mondorf-les-Bains, le 22 mars 2011.

Référence de publication: 2011040970/139.
(110045789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

Patrilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 30.409.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2011, Monsieur Gérard Becquer, demeurant profes-

sionnellement à L-1882 Luxembourg, 5 rue Guillaume Kroll, Madame Charlotte Bastin, demeurant professionnellement
à L-1882 Luxembourg, 5 rue Guillaume Kroll et Monsieur Alexandre Van Damme, demeurant B-1040 Etterbeek, avenue
de l'Yser 20, ont été appelés aux fonctions d'administrateur et la société EUROFID S.àR.L, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882,
Luxembourg, RCS Luxembourg B-92176, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement des administrateurs
LANNAGE S.A., société anonyme, KOFFOUR S.A., société anonyme, VALON S.A., société anonyme ainsi que du com-
missaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, tous démissionnaires. Les mandats des nouveaux adminis-
trateurs et commissaire aux comptes s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

La même assemblée générale a décidé de transférer le siège social du 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, au 5,

rue Guillaume Kroll à 1882 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 mars 2011.

<i>Pour: PATRILUX S.A.
Société anonyme
EXPERTA Luxembourg
Société anonyme
Marie-Laurence Thill / Isabelle Maréchal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2011042781/23.
(110047785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

WestLB Mellon Compass Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 67.580.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée

<i>générale annuelle des actionnaires tenue le 4 mars 2011

L'assemblée générale des actionnaires a:
- pris note de la démission de Monsieur Christoph Dahm de sa fonction d'administrateur de la société susmentionnée

avec effet au 15 octobre 2010,

- décidé de renouveler les mandats de Monsieur Martin Tillert, Monsieur Mohammed Bhatti, Madame Anne de Non-

ancourt, Monsieur Philippe Farhi et Monsieur Udo Göbel en tant qu'administrateurs de la société,

- décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., en tant que réviseur d'entreprises de la société.
Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises viendront à l'échéance à l'issue de l'assemblée générale

annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

57449

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 21 mars 2011.

<i>WestLB Mellon Compass Fund
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
<i>En tant qu'agent domiciliataire

Référence de publication: 2011043570/22.
(110047945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Sophis Holding (Luxembourg) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 129.255.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Référence de publication: 2011042125/10.
(110047013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Khanate Resource Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.468.000,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 156.651.

In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of the month of March;

Before Us M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

Firebird Mongolia Fund, Ltd., a limited company governed by the laws of the Cayman Islands, registered with the

Register of Companies, Cayman Islands, under number 236324, having its registered office c/o Trident Trust Company
(Cayman) Limited, One Capital Place, P.O. Box 847 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by M 

e

 Patrick LESTIENNE, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York

(United States of America) on 8 March 2011.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (“société à responsabilité limitée”)

existing under the name of “Khanate Resource Holdings S.à r.l.", with registered office at 74, rue de Merl, L-2146 Lu-
xembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  under  the  number  B  156651,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 8 November 2010, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 2751 of 15 December 2010 (the “Company”). The articles of incorporation of the
Company have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 16 February 2011, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The Company's capital is currently set at one million one hundred eighteen thousand US dollars (USD 1,118,000.-),

represented by eleven thousand one hundred eighty (11,180) shares, with a par value of one hundred US dollars (USD
100.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company from one million one hundred eighteen thousand US dollars (USD

1,118,000.-) to one million four hundred sixty-eight thousand US dollars (USD 1,468,000.-), by the creation and the issue
of three thousand five hundred (3,500) new shares.

2. Subscription and payment of all the three thousand five hundred (3,500) newly issued shares by Firebird Mongolia

Fund, Ltd.

3. Amendment of article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company as a consequence of the

increase of the share capital of the Company.

4. Miscellaneous.
The sole shareholder then passed the following resolutions:

57450

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred fifty

thousand US dollars (USD 350,000.-) in order to bring the share capital from its present amount of one million one
hundred eighteen thousand US dollars (USD 1,118,000.-) represented by eleven thousand one hundred eighty (11,180)
shares with a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each to an amount of one million four hundred sixty-eight
thousand US dollars (USD 1,468,000.-) and to issue in this respect three thousand five hundred (3,500) new shares.

<i>Second resolution

The three thousand five hundred (3,500) newly issued shares (the “New Shares”) are entirely subscribed by Firebird

Mongolia Fund, Ltd., prenamed.

The New Shares have been issued in counterpart for their par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each by

the payment in cash of three hundred fifty thousand US dollars (USD 350,000.-).

Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary and the undersigned notary formally

acknowledges the availability of the aggregate amount of three hundred fifty thousand US dollars (USD 350,000.-).

Thereupon, the shareholders resolve to accept said subscription and payment and to allot the New Shares to Firebird

Mongolia Fund, Ltd., prenamed, as fully paid shares.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company

is amended and shall henceforth read as follows:

Art. 6. Paragraph 1. “The Company's capital is set at one million four hundred sixty-eight thousand US dollars (USD

1,468,000.-), represented by fourteen thousand six hundred eighty (14,680) shares of a par value of one hundred US
dollars (USD 100.-) each, all fully subscribed and entirely paid-up.”

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le onzième jour du mois de mars;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

Firebird Mongolia Fund, Ltd., une société à responsabilité limitée régie par les lois des Ils Cayman, enregistrée auprès

du Register of Companies, Iles Cayman, sous le numéro 236324, ayant son siège social c/o Trident Trust Company
(Cayman) Limited, One Capital Place, P.O. Box 847 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman,

ici représentée par Maître Patrick LESTIENNE, avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration sous seing privé donnée à New York (Etats-Unis d'Amérique) le 8 mars 2011.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «Khanate

Resource Holdings S.à r.l.», avec siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156651, constituée à la suite d'un acte du notaire
instrumentant, en date du 8 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2751
du 15 décembre 2010 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés à la suite d'un acte du notaire instrumentant,
en date du 16 février 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à un million cent dix-huit mille dollars US (USD 1.118.000,-),

représenté par onze mille cent quatre-vingts (11.180) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-)
chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un million cent dix-huit mille dollars US (USD 1.118.000,-) à un million

quatre cent soixante-huit mille dollars US (USD 1.468.000,-), par la création et l'émission de trois mille cinq cents (3.500)
nouvelles parts sociales.

57451

L

U X E M B O U R G

2. Souscription et paiement de toutes les trois mille cinq cents (3.500) parts sociales nouvellement émises par Firebird

Mongolia Fund, Ltd.

3. Modification de l'article 6, alinéa 1, des statuts de la Société en conséquence de l'augmentation du capital social de

la Société.

4. Divers.
L'associé unique a ensuite pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent cinquante mille dollars

US (USD 350.000,-) pour porter le capital social de son montant actuel d'un million cent dix-huit mille dollars US (USD
1.118.000,-) représenté par onze mille cent quatre-vingts (11.180) parts sociales avec une valeur nominale de cent dollars
US (USD 100,-) chacune à un montant d'un million quatre cent soixante-huit mille dollars US (USD 1.468.000,-), et
d'émettre à cet égard trois mille cinq cents (3.500) parts sociales.

<i>Deuxième résolution

Les trois mille cinq cents (3.500) parts sociales nouvellement émises (les «Nouvelles Parts») sont entièrement sou-

scrites par Firebird Mongolia Fund, Ltd., précitée.

Les Nouvelles Parts ont été émises en contrepartie de leur valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune

par le paiement en numéraire de trois cent cinquante mille dollars US (USD 350.000,-).

Preuve du paiement en numéraire a été donnée au notaire instrumentant et le notaire instrumentant constate for-

mellement la mise à disposition du montant total de trois cent cinquante mille dollars US (USD 350.000,-).

Par suite de cela, l'associé unique décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'allouer les Nouvelles

Parts à Firebird Mongolia Fund, Ltd., précitée, en tant que part entièrement libérées.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l'Article 6, alinéa 1, des statuts de la Société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 6. Alinéa 1. «Le capital social est fixé à un million quatre cent soixante-huit mille dollars US (USD 1.468.000,-),

représenté par quatorze mille six cent quatre-vingts (14.680) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars US
(USD 100,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. LESTIENNE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 mars 2011. LAC/2011/11991. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 22 mars 2011.

Référence de publication: 2011041004/132.
(110045800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

Bosa Hotel &amp; Resort S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 40.999.

In the year two thousand and ten, on the thirtieth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
was held the extraordinary general meeting of the shareholders of "BOSA HOTEL &amp; RESORT S.A.", a company formed

on July 24 

th

 , 1992, by a notarial deed as a société anonyme under Luxembourg law, published in the Memorial, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations n° 544 dated November 24 

th

 , 1992, having its registered office in L-1510 Luxem-

bourg, 38, avenue de la Faïencerie. The articles have been amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted

57452

L

U X E M B O U R G

on April 24 

th

 , 2002, published in the Memorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 1114 dated July 22 

nd

 ,

2002.

The meeting is presided over by Mrs Nathalie PUCCI, employee, residing in Luxembourg, who appoints as secretary

of the meeting Mrs Nadia WEYRICH,employee, with professional address in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg.

The meeting thereafter elects as scrutineer Mrs Valérie WESQUY, employee, with professional address in Luxem-

bourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1.- To amend the Company’s tax status from the tax status governed by the law of 31 July 1929 on the tax status of

holding companies to the tax status of a so-called société en participations financières - SOPARFI, to amend the Company’s
corporate object and thus article 4 of the Company’s articles of incorporation in order to reflect the change of the
Company’s tax status and to resolve that article 4 of the Company’s articles of incorporation shall forthwith read as
follows:

Art. 4. “The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign un-

dertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such

as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.”

2.- To amend Article 10 of the Company’s Articles of Incorporation in order to give it henceforth the following new

wording:

“According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the

Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other
agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution
of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board
of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the
delegate.

The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.”
3.- To amend Article 13 of the Company’s Articles of Incorporation by deleting the terms “and for the first time in

the year 1994” at the end of its first paragraph.

4.- To amend Article 14 of the Company’s Articles of Incorporation by deleting the terms “with the exception of the

first accounting year which shall begon on the date of formation of the corporation and shall terminate on the 31 

st

 of

December 1993.”.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the eventually represented shareholders, and the number

of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies
and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the eventually represented shareholders, signed “ne varietur” by the appearing parties and the under-

signed notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed capital are present or

represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the
agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend the Company’s tax status from the tax status governed by the

law of 31 July 1929 on the tax status of holding companies to the tax status of a so-called société en participations
financières - SOPARFI and to amend the Company’s corporate object and thus article 4 of the Company’s articles of
incorporation  in  order  to  reflect  the  change  of  the  Company’s  tax  status  and  further  resolves  that  article  4  of  the
Company’s articles of incorporation shall forthwith read as follows:

Art. 4. “The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign un-

dertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such

as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.

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L

U X E M B O U R G

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.”

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend Article 10 of the Company’s Articles of Incorporation in order

to give it henceforth the following new wording:

Art. 10. “According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of

the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other
agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution
of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board
of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the
delegate.

The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.”

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend Article 13 of the Company’s Articles of Incorporation by

deleting the terms “and for the first time in the year 1994” at the end of its first paragraph.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend Article 14 of the Company’s Articles of Incorporation by

deleting the terms “with the exception of the first accounting year which shall begon on the date of formation of the
corporation and shall terminate on the 31 

st

 of December 1993.”.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «BOSA HOTEL &amp; RESORT

S.A.», avec siège social au 38 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, constituée suivant acte reçu en date du 24
juillet 1992, publié au Mémorial C n° 544 du 24 novembre 1992.

Les statuts on été modifiées pour la dernière fois aux termes d’un acte notarié daté du 24 avril 2002, publié au Mémorial

C n° 1114 du 22 juillet 2002.

L'assemblée est présidée par Madame Nathalie PUCCI, employée privée, demeurant professionellement à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia WEYRICH, employée privée, demeurant professionellement à Belvaux,

Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Valérie WESQUY, employée privée, demeurant professionellement

à Luxembourg

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1.- Modification du statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés holding

afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés en participations financières SOPARFI, ce qui induit la modification
de l’article 4 des statuts de la Société afin de refléter le changement du statut fiscal pour lui donner dorénavant la teneur
suivante:

Art. 4. «La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises

luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous

quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations.

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U X E M B O U R G

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera

utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.»

2.- Modification de l’article 10 des statuts de la Société afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 10. «La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion

pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose
au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.»
3.- Modification de l’article 13 des statuts de la Société par la suppression pure et simple des termes «et pour la

première fois en 1994» à son premier alinéa.

4.- Modification de l’article 14 des statuts de la Société par la suppression pure et simple de sa deuxième et dernièr

phrase avec le libellé: «Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution
de la société jusqu’au 31 décembre 1993.».

II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires éventuellement représentés, ainsi que

le nombre d'actions que chacun d'entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée
par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise
simultanément à l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires éventuellement représentés, signées "ne varietur" par les personnes présentes et le

notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l'enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous
les points de l'ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette assemblée.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois et à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier le statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929

sur le statut fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés en participations financières
- SOPARFI, ce qui induit la modification de l’article 4 des statuts de la Société afin de refléter le changement du statut
fiscal pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. «La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises

luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous

quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera

utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 10 des statuts de la Société afin de lui donner dé-

sormais la nouvelle teneur suivante:

Art. 10. «La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion

pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose
au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 13 des statuts de la Société par la suppression pure

et simple des termes «et pour la première fois en 1994» à son premier alinéa.

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U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 14 des statuts de la Société par la suppression pure

et simple de sa deuxième et dernièr phrase avec le libellé: «Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra
tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre 1993.».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. PUCCI, N. WEYRICH, V. WESQUY, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 janvier 2011. Relation: EAC/2011/280. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011039027/187.
(110043358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Tourmaline Investissement S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. Tourmaline Investissement Holding S.A.).

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 66.576.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 23 mars 2011.

Référence de publication: 2011042147/11.
(110047085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

RESOLUTION London W1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 75.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 136.566.

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 18 avril 2011

- La démission de la société Luxembourg Corporation Company S.A., de Monsieur Paul CLARKE et de Madame Valérie

INGELBRECHT de leur fonction de gérant de la Société ont été acceptées par l’associé unique avec effet au 15 avril 2011.

- Sont nommés gérants de la Société avec effet au 15 avril 2011 et pour une durée indéterminée:
* La société Lux Business Management S.à r.l. avec siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enre-

gistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79 709;

* Mademoiselle Nicola FOLEY, née le 6 octobre 1982 à Dublin, Irlande, avec adresse professionnelle au 40, Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg;

* Monsieur Alan BOTFIELD, né le 22 Décembre 1970 à Stirling, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 40,

Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 Avril 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2011054491/22.
(110060925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

ADP I Luxembourg S.à r.l.

Bairlinvest S.A.

Bâloise Assurances Luxembourg S.A.

Bisa S.A.

Bosa Hotel &amp; Resort S.A.

Compagnie Holding d'Investissement des Indes Occidentales S.A.

Cosmopar S.A.

Efin S.à r.l.

Finnovation S.A.

Horn &amp; Co. Luxembourg Sàrl

HPS Invest S.à r.l.

INDEX 3000 S.A., SPF

Khanate Resource Holdings S.à r.l.

Lombard Odier Funds

Lombard Odier Funds II

Lyoness Cashback S.A.

MFO Investimenti S.A.

mgh immo s.à r.l.

Mobsat Management S. à r.l.

NFO Holding (Luxembourg) S.àr.l.

Patrilux S.A.

Pentavest S.à r.l.

PF PRISM Holding S.à r.l.

PF PRISM Holdings S.à r.l.

Pneus Mreches s.à r.l.

QGX Coal S.àr.l.

R-Control Désinfections S.A.

Rentokil Luxembourg, S.à r.l.

RESOLUTION London W1 S.à r.l.

RM2 S.A.

SGBTIF

Silver Sea Holdings S.A.

SLB Raceleague, A.s.b.l.

Sophis Holding (Luxembourg) S.C.A.

S-Process Equipment International S. à r.l.

Steiner, d'Argonne, Brown S.A. - SPF, en abrégé SDAB S.A.-SPF

SunEd Reserve Luxco Holdings

Tourmaline Investissement Holding S.A.

Tourmaline Investissement S.A.

WestLB Mellon Compass Fund