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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1109

25 mai 2011

SOMMAIRE

Abacus Invest S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . .

53203

Adapam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53192

Agence Pedrosa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53208

Aktau Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53211

Aktau S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53211

AL 26 Sàrlu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53214

Alima S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53215

All In One Technologies S.A.  . . . . . . . . . . . .

53214

Amara Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53227

Amber Trust II Management S.A.  . . . . . . .

53191

Amber Trust Management S.A.  . . . . . . . . .

53227

Anglo Quellaveco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53215

Arteva Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53229

Arteva Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53230

Ascendo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53230

Augur Financial Holding V S.A. . . . . . . . . . .

53190

Bio-Nest a.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53199

EnerSys s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53189

Mbari S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53187

Nyma Soparfi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53189

Selgest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53192

Silver Sea Property Holdings S.à r.l.  . . . . .

53231

Talgo Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53186

Taylor Wimpey S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53199

Texfina S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53202

TFP Royal II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53203

TFP Royal S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53203

Tiger Holding Five Parent S.à r.l.  . . . . . . . .

53202

TPG Capital - Russia, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

53208

Trican Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

53199

Troislm Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53187

Troislm Holding S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . .

53187

Trust Real Estate (France)  . . . . . . . . . . . . . .

53208

U.I.F.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53210

Vente-Privée.com Holding S.A.  . . . . . . . . .

53192

Wallberg Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53189

Weather VI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53210

Weather X S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53211

Zoliborz Finance (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

53228

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U X E M B O U R G

Talgo Investment S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 33.210.

L'an deux mille onze, le cinq janvier.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding “TALGO INVESTMENT S.A.”, (ci-après

la "Société"), avec siège social à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 33.210, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de
résidence à Junglinster en date du 6 avril 1987 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro
215 du 3 août 1987,

avec un capital souscrit de fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), soit trente mille neuf

cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) représenté par mille (1.000) actions, entièrement
libérées.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Amélie JURIN, juriste, demeurant professionnellement à L-8287

Kelhen, Z.I. Kehlen.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé,

demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Mise en liquidation de la société.
2.-Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes.
3.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
4.- Nomination d’un commissaire-vérificateur.
5.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre avec effet rétroactif au 13 décembre 2010, date des procurations, la société TALGO

INVESTMENT S.A. et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée accepte les démissions de tous les membres du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.

<i>Troisième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur Monsieur Gilles BIRENS, administrateur de sociétés, né à Luxembourg le 13

août 1961, demeurant à L5899 Syren, 8, Op der Maes.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la

loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette auto-
risation est normalement requise.

Le liquidateur est également investi de tous les pouvoirs d’accomplir toutes les formalités relatives aux transcriptions,

publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes.

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<i>Quatrième résolution

L'assemblée désigne Monsieur Alain UNGEHEUER, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 12 janvier 1962,

demeurant à L-5760 Hassel, 22, rue de Luxembourg, comme "commissaire-vérificateur" à la liquidation

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de 1.000,- EUR, sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A.JURIN, M.MAYER, M.SCHAEFFER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 janvier 2011. Relation GRE/2011/348. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): SCHLINK.

POUR EXTRAIT CONFORME.

Junglinster, le 4 mars 2011.

Référence de publication: 2011034452/70.
(110038214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Troislm Holding S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Troislm Holding S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 80.456.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 mars 2011.

Référence de publication: 2011034464/11.
(110038280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Mbari S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 159.232.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendelf, den dreiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom METZLER, Notar im Amtssitz zu Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "VINCENZO LOGRILLO PROMOTIONS S.à r.l.", mit Sitz in L-1445

Luxemburg, 3, rue Thomas Edison, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, unter der Nummer
B 75.278,

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Vincenzo LOGRILLO, Kaufmann, wohnhaft in L-2431 Luxemburg,

31, rue de Rochefort;

2) Herr Peter THOMAS, Kaufmann, geboren in Trier (Deutschland), am 3. Juli 1942, wohnhaft in L-6791 Grevenma-

cher, 3, route de Thionville;

3) Herr Hans OLINGER, Kaufmann, geboren in Mehring (Deutschland), am 20. Januar 1951, wohnhaft in D-54346

Mehring, Im Ganggarten, 19A.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die Statuten einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteilen, wird hiermit eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie es
durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung "MBARI S.à r.l.", an.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg.

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Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu

kündigen.

Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres ge-

kündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland befugt.

Art. 5. Zweck der Gesellschaft ist die Verwirklichung, Planung und Durchführung von jeglichen Immobiliarprojekten,

insbesondere der Ankauf, der Verkauf, der Tausch von bebauten oder unbebauten Immobilien, der Umbau, die Gestaltung,
der Erbau und die Verwertung von jeglichen Immobiliargütern, dies sowohl für eigene Rechnung als auch für Rechnung
von Drittpersonen, An- und Vermietung von jeglichen Immobiliareigentümern mit oder ohne Verkaufsversprechen, die
Verpachtung, Verwaltung oder Bewirtschaftung von jeglichen Immobiliargütern, sowie sämtliche Handlungen zu welchen
die Immobiliargüter führen können.

In Form von Einbringen, Fusion, Absorption, Gründung, Beteiligung, Krediten, Aktienerwerb, Anteilen, Obligationen

oder unter jeder anderer Form kann die Gesellschaft ebenfalls Interessen aufnehmen an jeglichen anderen ähnlichen
Gesellschaften oder Unternehmen welche direkt oder indirekt die Entwicklung ihrer Angelegenheiten fördern.

Sie kann auch Darlehen aufnehmen und/oder ihren Aktionären oder denjenigen Gesellschaften, an denen sie Interessen

aufgenommen hat, jegliche Unterstützungen, Darlehen, Vorauszahlungen und/oder Sicherheiten unter jedwelcher Form
gewähren und insbesondere persönliche oder hypothekarische Bürgschaften leisten.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jedwelche Handlungen geschäftlicher, finanzieller, mobiliarer oder immobiliarer

Art durchführen welche direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen oder die Entwic-
klung desselben fördern.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Diese Anteile wurden wie folgt gezeichnet von:

1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "VINCENZO LOGRILLO PROMOTIONS S.à r.l.", mit Sitz in
L-1445 Luxemburg, 3, rue Thomas Edison, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg,
unter der Nummer B 75.278, dreiunddreißig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2) Herr Peter THOMAS, Kaufmann, geboren in Trier (Deutschland), am 3. Juli 1942, wohnhaft in L-6791
Grevenmacher, 3, route de Thionville, dreiunddreißig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

3) Herr Hans OLINGER, Kaufmann, geboren in Mehring (Deutschland), am 20. Januar 1951, wohnhaft in D-54346
Mehring, Im Ganggarten, 19A, vierunddreißig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-)

der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrüc-
klich bestätigt worden ist.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2011.

Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer.

Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

eines Gesellschafters.

Art. 11. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die durch

das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausgeübt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf das betreffende Gesetz

vom 10. August 1915 sowie es durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde.

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<i>Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen,

werden auf ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann vereinigten sich die Gesellschafter, hier vertreten wie vorerwähnt, zu einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung, zu welcher sie sich als gehörig und richtig einberufen erklären und nehmen einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer Herr Vincenzo LOGRILLO, ernannt.
2) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers.
3) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-1221 Luxemburg, 207, rue de Beggen.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg

in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Vincenzo LOGRILLO, Peter THOMAS, Hans OLINGER, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 février 2011. Relation: LAC/2011/9225. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, dem Memorial, Recueil des Sociétés et Associations C, zwecks Veröf-

fentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 3. März 2011.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2011034573/100.
(110037330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

EnerSys s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 3, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 146.180.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alex WEBER
<i>Notaire

Référence de publication: 2011035094/11.
(110038023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Nyma Soparfi, Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 75, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 92.860.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aloyse BIEL
<i>Notar

Référence de publication: 2011035123/11.
(110038013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Wallberg Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 137.988.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

Clerf, den 4. März 2011.

Martine WEINANDY
<i>Notaire

Référence de publication: 2011035143/12.
(110038011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Augur Financial Holding V S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 153.749.

Im Jahre zweitausendundelf, den sechsundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft AUGUR Financial Holding V S.A., mit Sitz in 6, rue Dicks, L-1417 Luxemburg,

eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 153.749, zu einer außerordentlichen Generalver-
sammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft AUGUR Financial Holding V S.A., wurde gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars

vom 9. Juni 2010, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1534 vom 27. Juli 2010.

Die Satzung wurde gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 11. November 2010 abgeändert, welche im

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2857 vom 29. Dezember 2010 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um 14.15 Uhr unter dem Vorsitz von
Frau Diane Wolf, Privatangestellte, beruflich ansässig, in 6, rue Dicks, 1417 Luxemburg eröffnet,
welche Frau Solange Wolter, Privatangestellte, beruflich ansässig in 101, rue Cents, L-1319 Luxemburg, zum Sekretär

bestellt.

Die Generalversammlung bestellt Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, beruflich ansässig in 101, rue Cents, L-1319

Luxemburg, zur Stimmenzähler.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 200,- (zweihundert Euro) von EUR 31.000,- (einunddreißig tausend) auf

EUR 31.200,- (einunddreißig tausend zweihundert) durch die Schaffung von 2 (zwei) neuen Aktien zu je EUR 100,- (ein-
hundert Euro), welche voll eingezahlt werden, gezeichnet durch die Augur FIS, (spezialisierter Investmentfonds), Aktien-
gesellschaft, mit Gesellschaftssitz in 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, RCS Luxemburg B 147.391.

2. Entsprechende Änderung von Artikel 5 der Satzung.
3. Änderung von Artikel 22 der Satzung aufgrund der Beschlussfassung der Generalversammlung welche neu mit einer

Mehrheit von drei Vierteln (75%) des bei der Beschlussfassung anwesenden oder vertretenen ausgegebenen Aktienkapitals
gefasst werden soll. Dies gilt auch für Beschlüsse die diese Satzung abändern.

4. Entsprechende Änderung von Artikel 22 der Satzung.
II.- Der Aktionär sowie die bevollmächtigte Vertreterin sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste welche durch die bevollmächtigte Vertre-
terin und den Versammlungsvorstand gezeichnet wurde bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

Die Vollmacht des zu vertretenen Aktionärs, welche durch die Erschienenen "ne varietur" paraphiert wurden, bleibt

gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.

III.- Da das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und der anwesende oder vertretende

Aktionär erklärt Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, war keine Einladung zu gegenwärtiger Versammlung not-
wendig.

IV.- Gegenwärtige Versammlung, in welcher das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammen-

gesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschließen.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 200,- (zweihundert Euro) von

EUR 31.000,- (einunddreißig tausend Euro) auf EUR 31.200,- (einunddreißig tausend zweihundert Euro) durch die Ausgabe
von 2 (zwei) neuen Aktien zu je EUR 100,- (einhundert Euro), welche voll eingezahlt werden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien

Die 2 (zwei) neuen Aktien werden sodann gezeichnet durch den alleinigen Aktionär die Aktiengesellschaft Augur FIS,

(spezialisierter Investmentfonds), mit Gesellschaftssitz in 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, RCS Luxemburg B 147.391,
hier vertreten durch die vorgenannte Frau Diane Wolf auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 24.
Januar 2011, in Luxemburg.

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Vorerwähnte Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Die neuen Aktien wurden voll in bar eingezahlt, sodass der Betrag von EUR 200,- (zweihundert Euro) der Gesellschaft

zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 5 der Satzung wie folgt abzuändern:

"Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißig tausend zweihundert Euro (EUR 31.200,-). Es ist in dreihunder-

tundzwölf (312) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) eingeteilt und in voller Höhe einbezahlt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-

ralversammlung, welcher in derselben Form wie für Satzungsänderungen, wie in Art. 22 dieser Satzung beschrieben, zu
fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über Handelsgesell-

schaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen ("Gesetz von 1915") und zu den darin festgelegten
Bedingungen eigene Aktien erwerben."

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Änderung von Artikel 22 der Satzung wie folgt:

"Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher

Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einer Mehrheit von drei Vierteln (75%) des bei der Beschlussfassung

anwesenden oder vertretenen ausgegebenen Aktienkapitals gefasst. Dieses gilt auch für Beschlüsse die diese Satzung
abändern. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Vorschriften des Gesetzes von 1915. Über die Verhandlungen und
Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt, die vom jeweiligen Vorsitzenden unterzeichnet wer-
den."

Die übrigen Artikel der Gesellschaftssatzung bleiben unberührt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung des Vorgeschehenen an die Komparenten, welche dem unterzeichneten Notar durch

Familiennamen, Vornamen, Zivilstatus und Wohnort bekannt sind, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegen-
wärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: D. WOLF, S. WOLTER, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 janvier 2011. Relation: LAC/2011/4690. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 8. März 2011.

Référence de publication: 2011035147/87.
(110039044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Amber Trust II Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 103.887.

Monsieur Indrek KASELA a donné sa démission en tant que Membre du directoire de la Société avec effet au 16 mars

2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2011.

AMBER TRUST II MANAGEMENT S.A.
Signature

Référence de publication: 2011051508/13.
(110057829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

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Selgest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.335.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011051458/9.
(110056932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Adapam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 51.929.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 7 mars 2011.

Référence de publication: 2011035149/10.
(110038579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Vente-Privée.com Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 159.269.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the second day of March.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Vente-privee.com S.A., a company incorporated and existing under the laws of France, having its registered office at

249 avenue du President Wilson, F - 93210 La Pleine Saint Denis, France, duly represented by the president of its board
of directors, Mr. Jacques Antoine GRANJON, born at Marseille (France), on August 9 

th

 1962, residing at 127, avenue

Malakoff, F75116 Paris, France,

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally at Junglinster, 3, route de Luxembourg by

virtue of a power of attorney substituted to him.

The said power, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a public limited company

(“sociptp anonyme”):

Title I. - Dénomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of “VENTE-PRIVEE.COM HOLDING S.A.”.

Art. 2. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-

pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group. It can perform any services or advice including to companies it controls or that control it.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

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Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into thirty one thousand (31,000)

shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

The shares of the company may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in

certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership

of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent
such share(s) towards the company.

The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

Title III. - Management

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors, either of the

category A or of the category B, who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the
shareholders at a general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the
office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. The
directors may be re-elected for consecutive terms of office.

In case the company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that

the company only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director
until the next annual general meeting at which it is noted that the company has (again) more than one shareholder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed

at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced

by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following
the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,

as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile

another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if a majority of the directors is present or represented at a

meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie

in votes, the vote of the chairman of the meeting will be decisive.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed

on several exemplars of the board resolution in writing.

Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders  fall  within  the  competence  of  the  board  of  directors.  The  board  of  directors  may  pay  interim  dividends,  in
compliance with the legal requirements.

Art. 9. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of a director of the category A together

with a director of the category B, or in case of sole director by his sole signature, without prejudice of special decisions
that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board
of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or

more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly.

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The first managing director(s) may be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the

incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch

to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of share-

holders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed
six years.

Title V. - General meeting

Art. 13. The general meeting of shareholders of the company represents all the shareholders of the company. It has

the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company, unless the present
articles of association provide otherwise.

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second Monday

of February at 10.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Other general meetings of shareholders may be held at such places and dates as may be specified in the respective

notices of meeting.

Each share entitles one vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in

writing, by telecopy, email or any other similar means of communication, another person as his proxyholder.

If all shareholders are present or represented at a meeting of the shareholders, and if they declare knowing the agenda,

the meeting may be held without convening notice or prior publication.

If the company only has one sole shareholder, the latter exercises the powers devolving on the general meeting.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the company shall begin on October 1 of each year and shall terminate on September

30 of the following year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the company and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the company. Of the net profits, five percent (5,00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00 %) of the capital of the
company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it
has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10 

th

 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Transitory provisions

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on September 30, 2011.
The first annual meeting will be held in 2012.

<i>Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, the party appearing, declares to subscribe all the thirty one

thousand (31,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

All the thirty one thousand (31,000) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%)

so that the amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence
hereof having been given to the undersigned notary.

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<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915

on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 1,250.-.

<i>Decisions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following

resolutions as sole shareholder:

1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following persons are appointed as Class A directors:
Mr. Jacques-Antoine GRANJON, born at Marseille (France), on August 9 

th

 1962, residing at 127, avenue Malakoff,

F-75116 Paris.

Mr. Eddie Fernand Victor TURCON, born at Marseille (France), on May 3 

rd

 , 1960, residing at 11bis, rue Saint Augustin,

F-92600 Asnières sur Seine, France.

3. The following person is appointed as Class B director:
Mr. Cornelius Martin BECHTEL, born at Emmerich (Germany), on March 11 

th

 , 1968, residing professionally at 5,

avenue Gaston Diderich, L - 1420 Luxembourg.

4. Has been appointed statutory auditor:
the private limited company KPMG AUDIT, (R.C.S. Luxembourg B 103 590), with registered office at 9, allée Scheffer,

L - 2520 Luxembourg.

5. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2017.
6. The registered office of the company is established at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420, Luxembourg.
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the empowered of the appearing party, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le deux mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Vente-privee.com S.A., une société régie par les lois de la France, établie et ayant son siège social à 249 avenue du

President Wilson, F - 93210 La Pleine Saint Denis, France, dûment représentée par le président de son conseil d'admi-
nistration Monsieur Jacques Antoine GRANJON, né à Marseille (France), le 9 août 1962, demeurant à F-75116 Paris, 127,
avenue Malakoff,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg en

vertu d'une procuration lui substituée

Laquelle procuration, rédigée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte et soumise en même temps aux formalités d'enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme:

Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "VENTE-PRIVEE.COM HOLDING S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

53195

L

U X E M B O U R G

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque

manière que  ce soit,  dans  d'autres  sociétés  luxembourgeoises  et étrangères.  La  société  pourra  aussi  contracter  des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties. Elle peut effectuer toutes prestations de services
ou de conseils notamment auprès des sociétés qu'elle contrôle ou qui la contrôlent.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et un mille (31.000)

actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues

conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des per-
sonnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard
de la société.

L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, de la catégorie

A ou de la catégorie B, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus
par les actionnaires à l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat.
Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à
l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consé-
cutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout adminis-

trateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'admi-

nistrateur  le  plus  âgé,  aussi  souvent  que  l'intérêt  de  la  société  l'exige.  Il  doit  être  convoqué  chaque  fois  que  deux
administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un
ou plusieurs de ses collègues.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.

53196

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U X E M B O U R G

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente
à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie

A ensemble avec un administrateur de la catégorie B, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule
signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats
conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordi-

naire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose

des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en oeuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la
société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  la  ville  de  Luxembourg  à  l'endroit  indiqué  dans  les  convocations,  le

deuxième lundi de février à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-

cation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des action-

naires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne
comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connais-

sance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'«associé» et exerce les pouvoirs dévolus

à l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 octobre de chaque année et finit le 30 septembre de l'année suivante.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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L

U X E M B O U R G

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 30 septembre 2011.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

<i>Souscription et Paiement

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, déclare souscrire toutes les trente et un mille (31.000)

actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

Toutes les trente et un mille (31.000) actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de

trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ 1.250,- EUR.

<i>Décisions de l'associée unique

La comparante pré-qualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant

qu'associée unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs catégorie A:
Monsieur Jacques Antoine GRANJON, né à Marseille (France), le 9 août 1962, demeurant à 127, avenue Malakoff,

F-75116 Paris, France.

Monsieur Eddie Fernand Victor TURCON, né à Marseille (France), le 3 mai 1960, demeurant à 11bis, rue Saint Augustin,

F-92600 Asnières sur Seine, France.

3. Est nommé administrateur catégorie B:
Monsieur Cornelius Martin BECHTEL, né à Emmerich (Allemagne) le 11 mars 1968, demeurant professionnellement

au 5, avenue Gaston Diderich, L - 1420 Luxembourg.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
la société à responsabilité limitée KPMG AUDIT, (R.C.S. Luxembourg B 103 590), avec siège à 9, allée Scheffer, L -

2520 Luxembourg.

5. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de l'an 2017.

6. Le siège social de la société est établi à 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,

le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 mars 2011. Relation GRE/2011/920. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Junglinster, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011034471/350.
(110038295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

53198

L

U X E M B O U R G

Trican Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 153.256.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2009 de Trican Weil Services Inc maison mère de Trican Luxembourg S.à r.I.

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06.04.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011051460/11.
(110057160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Taylor Wimpey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 97.898.

Les comptes annuels au 20 mars 2010 pour la période du 21 mars 2009 au 20 mars 2010 de Taylor Wimpey S,à d. ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07.04.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011051461/11.
(110057177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Bio-Nest a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4518 Differdange, 38, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg F 8.178.

STATUTEN

§1. Name, Dauer, Gründungsmitglieder, Sitz, Geschäftsjahr

Abs. 1. Die Bio-Nest a.s.b.l. (im Folgenden kurz „BN" genannt) wurde am 29.11.2009 in Luxemburg-Stadt gegründet

und soll als Verein ohne Gewinnzweck, welcher aufgrund dem abgeänderten Gesetz vom 21.4.1928 über Vereine und
Stiftungen ohne Gewinnzweck sowie den vorliegenden Statuten geregelt ist, in das zuständige Vereinsregister Luxemburgs
eingetragen werden.

Abs. 2. Die Dauer des Vereins ist unbefristet.

Abs. 3. Die Gründungsmitglieder der BN sind:
1) von Arx Stefan, Privatbeamter, 38, rue Xavier Brasseur, L-Differdange, CH
2) Frondizi Claudia, Lehrerin, 38, rue Xavier Brasseur, L-Differdange, LUX
3) Halbig Karin, Familienmanagerin, 54, bd Baden-Powell, L-Luxembourg, LUX

Abs. 4. Der Sitz des Vereins ist an der 38, rue Xavier Brasseur, L-4518 Differdange

Abs. 5. Das Geschäftsjahr des Vereins beginnt mit dem 1. Januar und endet mit dem 31. Dezember. Im Gründungsjahr

beginnt das Geschäftsjahr mit dem Tag der Vereinsgründung.

§2. Satzungszweck und Tätigkeitsbereich

Abs. 6. Ziel des Vereins ist es, kostengünstig Bio-Produkte anzupreisen, damit es sich eine möglichst breite Bevölke-

rungsgruppe in Luxemburg leisten kann, seinen Konsum weitgehendst durch Bio-Produkte abzudecken, um gesund leben
zu können.

Abs. 7. Ein besonderes Augenmerk richtet sich dabei auf Kinder. Ihnen soll ein natürlicher Einstieg in ihr künftiges

Leben ermöglicht werden, damit für sie der Konsum von Bio-Produkten von Anfang an eine Selbstverständlichkeit darstellt
und sie nachhaltig ein gesundes Bewusstsein zu Bio-Produkten entwickeln.

Abs. 8. Die Bestrebungen des Vereins sollen insbesondere erreicht werden durch:
a) Durchführen von Second-Hand-Börsen für Bio-Produkte
b) Organisation von Veranstaltungen, die den Satzungszweck
(gem. Abs. 6) zum Ziel haben

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U X E M B O U R G

§3. Gemeinnützigkeit und Finanzierung

Abs. 9. Die BN verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Abs. 10. Die BN und seine Arbeit sind parteipolitisch und konfessionell ungebunden.

Abs. 11. Die Finanzierung der BN erfolgt durch Erlöse der Second-Hand-Börsen und weiteren Veranstaltungen (gem.

Abs. 8), Mitgliedsbeiträgen und finanziellen Zuwendungen (z. B. Gönnerbeiträgen) sowie allfälligen Kostenerstattungen
für Leistungen, die durch die BN erbracht wurden.

Abs. 12. Die Mittel der BN dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Keine Person darf durch

zweckfremde Ausgaben oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen seitens der BN begünstigt werden.

§4. Mitgliedschaft

Abs. 13. Der Verein besteht aus mindestens drei aktiven Mitgliedern und aus Gönnern. Es wird unterschieden zwischen

natürlichen (Einzel- oder Familien-Mitgliedschaft) und juristischen Personen. Eine Familien-Mitgliedschaft besteht aus max.
2 erwachsenen Personen und deren minderjährigen Kinder, sofern alle in einem Haushalt leben.

Abs. 14. Es kann jede natürliche oder juristische Person aktives Mitglied des Vereines werden, die die Statuten der BN

anerkennt. Gönnern steht eine passive Mitgliedschaft zu. Sie werden ebenfalls zu den Mitgliederversammlungen eingeladen,
an denen ihnen jedoch kein Stimmrecht zusteht.

Abs. 15. Die Höhe des jährlichen Mitgliederbeitrags wird auf Vorschlag des Vorstands von der Mitgliederversammlung

festgesetzt und darf für natürliche Personen 50 Euro und für juristische Personen 250 Euro nicht überschreiten.

Abs. 16. Ein Gesuch zur Aufnahme in den Verein erfolgt mittels eines von der BN vorgefertigten Formulars, welches

unterschrieben zuhanden des Vorstandes eingereicht werden kann. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der
Vorstand spätestens innert 2 Monaten. Die Mitgliedschaft wird durch eine schriftliche Bestätigung wirksam.

Abs. 17. Bestehen seitens des Vorstands Bedenken zur Aufnahme, kann der Vorstand ein Gesuch schriftlich ablehnen.

Abs. 18. Gegen einen Entscheid gem. Abs. 17 kann der Gesuchsteller mittels Antrag (Frist gem. Abs. 30) bei der

nächsten Mitgliederversammlung schriftlich Einspruch erheben. Der Vorstand muss in diesem Fall an der Mitgliederver-
sammlung seinen Negativ-Entscheid begründen. Aufgrund dessen entscheidet die Mitgliederversammlung endgültig, wobei
eine Zweidrittels-Mehrheit erforderlich ist und der Gesuchsteller kein Anrecht hat, daran beizuwohnen. Der Vorstand
teilt schliesslich dem Gesuchsteller die Entscheidung der Mitgliederversammlung innert 14 Tagen schriftlich mit.

Abs. 19. Die Mitglieder können dem Vorstand mittels Antrag (Frist gem. Abs. 30) jedes aktive Vereinsmitglied für eine

Ehrenmitgliedschaft vorschlagen, über welchen anlässlich der Mitgliederversammlung abgestimmt wird. Ehrenmitglieder
bleiben beitragsfrei.

Abs. 20. Mitglieder erhalten einen Mitgliedsausweis, welcher zu ausgewiesenen Vergünstigungen an allen Veranstal-

tungen der BN, sofern es die finanzielle Lage des Vereins zulässt, und allenfalls bei anderen Institutionen oder Unterneh-
men berechtigt. Über die Vergünstigungen entscheidet der Vorstand.

§5. Ende der Mitgliedschaft

Abs. 21. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod bzw. bei juristischen Personen durch Auflösung

derselben.

Abs. 22. Ein Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung und wird mit dem Ende des Monats wirksam, in dem die

Austrittserklärung dem Vorstand zugegangen ist.

Abs. 23. Ein Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstands bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere

bei groben Verstößen gegen Satzung und Interessen der BN sowie gegen Beschlüsse und Anordnungen seiner Organe
und bei Verletzung der Beitragspflicht, d.h. wenn der Mitgliederbeitrag 3 Monate nach Ablauf der Fälligkeit noch nicht
eingegangen ist. Dem Auszuschließenden muss vorab unter Setzung einer vierwöchigen Frist Gelegenheit zur schriftlichen
Stellungnahme gegeben werden.

Abs. 24. Der Ausschließungsbeschluss des Vorstandes bedarf der Schriftform und ist zu begründen. Gegen den Auss-

chluss kann das Mitglied mittels Antrag (Frist gem. Abs. 30) bei der nächsten Mitgliederversammlung schriftlich Einspruch
erheben. Der Vorstand muss in diesem Fall an der Mitgliederversammlung seinen Entscheid begründen. Aufgrund dessen
entscheidet die Mitgliederversammlung endgültig über den Ausschluss, wobei eine Zweidrittels-Mehrheit erforderlich ist
und das Mitglied kein Anrecht hat, bei der Abstimmung über seinen Ausschluss beizuwohnen.

Abs. 25. Ein ausscheidendes Mitglied kann keine Mitgliedsbeiträge zurückfordern.

§6. Organe des Vereins

Abs. 26. Organe der BN sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

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Abs. 27. Bei Wahlen gilt als gewählt, wer die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen erzielt hat. Kommt eine Mehrheit

beim ersten Wahlgang nicht zustande, so ist eine Stichwahl zwischen den zwei Kandidaten durchzuführen, die beim ersten
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit im 2. Wahlgang wird ein 3. Wahlgang angeordnet.
Bleibt es auch im 3. Wahlgang bei der Stimmengleichheit gibt die Stimme der/des Präsidentin/Präsidenten den Ausschlag.

§7. Mitgliederversammlung

Abs. 28. Die Mitgliederversammlung findet in der Regel einmal im Jahr statt.

Abs. 29. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn der Vorstand alle Mitglieder schriftlich unter Angabe der

Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen zu ihr eingeladen hat, wobei das Datum des Poststempels bzw. des E-
Mail-Versands entscheidend ist.

Abs. 30. Jedes aktive Mitglied (Ausnahme siehe Abs. 18) kann einen Antrag für einen weiteren Punkt in der Tagesord-

nung der regulären oder außerordentlichen Mitgliederversammlung stellen. Anträge müssen spätestens 7 Tage vor der
Versammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Verspätete Anträge können in die Tagesordnung aufgenom-
men  werden,  wenn  mindestens  ein  Drittel  der  anwesenden  Mitglieder  anlässlich  der  Versammlung  der  Dringlichkeit
zustimmt.

Abs. 31. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die

Stimme der/des Präsidentin/ Präsidenten den Ausschlag.

Abs. 32. Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden aufgrund eines Antrags von mindestens ein Drittel der

Mitglieder oder wenn es der Vorstand als erforderlich erachtet unter Angabe der genauen Tagesordnung einberufen. Eine
Einladung aufgrund eines Antrages hat innerhalb von 4 Wochen zu erfolgen (Frist siehe Abs. 29).

Abs. 33. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstands und des Kassenprüfers;
b) Abstimmung über Entlastung und Wahlen im festgelegten Rhythmus;
c) Bestimmung des Kassenprüfers;
d) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge;
e) Beschlussfassung über Anträge;
f) Beschlussfassung über Statutenänderungen und Auflösung des Vereins

Abs. 34. Die in der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sind von der/des Tages-Protokoll-Führerin/Führers

schriftlich zu erfassen, von der/dem Tages-Präsidentin/Präsidenten gegenzuzeichnen und den Mitgliedern innert 14 Tagen
zuzusenden. Einsprüche gegen den Wortlaut im Protokoll können bis 14 Tage nach dem Versand des Protokolls schriftlich
beim Vorstand eingereicht werden, wobei das Datum des Poststempels bzw. des E-Mail-Versands entscheidend ist. Der
Vorstand  entscheidet  daraufhin  über  das  weitere  Vorgehen  und  unterrichtet  die  Mitglieder  -  nach  Möglichkeit  auss-
chliesslich in elektronischer Form.

Abs. 35. In der Regel beschließt die Mitgliederversammlung durch Handzeichen. Bei der Wahl des Vorstands kann eine

geheime Wahl anläßlich der Mitgliederversammlung beantragt werden. Bei Misstrauensanträgen wird geheim abgestimmt.

Abs. 36. Ein Beschluss, der eine Änderung der Statuten enthält, bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der anwe-

senden Mitglieder. Der Vorstand kann Satzungsänderungen beschließen, wenn sie wegen dem Eintrag im Vereinsregister
notwendig werden.

§8. Der Vorstand

Abs. 37. Der Vorstand hat mindestens drei Mitglieder und besteht mindestens aus der/dem Präsidentin/Präsidenten,

einer/einem Kassiererin/Kassierer und einem Aktuar. Ein Vorstandsmitglied neben der/dem Präsidentin/Präsidenten wir
zur/zum Vize-Präsidentin/Präsidenten ernannt.

Abs. 38. Die/der Präsidentin/Präsident ist aufgrund von Beschlüssen des Vorstands bzw. der Mitgliederversammlung

gerichtlich und außergerichtlich allein vertretungsberechtigt. Die/der Vize-Präsidentin/Präsident handelt vollumfänglich in
der Vertretungsbefugnis der/des Präsidentin/Präsidenten. Diese Befugnis wird entweder von der/dem Präsidentin/Präsi-
denten selber oder vom Vorstand erteilt. Es steht dem Vorstand frei, weiteren Vorstands-mitgliedern punktuell weitere
Vertretungsbzw. Zeichnungsbefugnisse zu erteilen.

Abs. 39. Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung der BN und die Verwaltung seiner Mittel. Er ist für die Angele-

genheiten  der  BN  zuständig,  soweit  sie  nicht  ausdrücklich  der  Mitgliederversammlung  vorbehalten  sind.  Er  ist  der
Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig.

Abs. 40. Die Wahl des Vorstands erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich.

Er kann jederzeit in einer ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung mit einer zwei Drittels Mehrheit aller
Mitglieder abgewählt werden. Misstrauensanträge sind in der Tagesordnung anzugeben. Der Vorstand bleibt bis zur Wahl
eines neuen Vorstands im Amt.

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Abs. 41. Der Vorstand ist berechtigt, einen Geschäftsführer und bei Bedarf weitere Personen zum Zweck der Abwic-

klung laufender Geschäfte und sämtlicher organisatorischer und technischer Aufgaben, die dem Vereinszweck dienen, zu
bestellen. Hierzu können entsprechende Personen oder Betriebe auf Honorarbasis bezahlt werden.

Abs. 42. Die Tätigkeit des Vorstands ist ehrenamtlich (Ausnahme Abs. 43). Die Aufwandsentschädigung orientiert sich

an den effektiven Unkosten.

Abs. 43. Der Vorstand ist berechtigt, ehrenamtlich geleitete Tätigkeiten (Vorstand, Veranstaltungen) im bescheidenen

und angemessenen Rahmen (z. B. gemeinsames Essen) zu belohnen, sofern dies die finanzielle Lage des Vereins zulässt.

§9. Kassenführung und Kassenprüfung

Abs. 44. Der Kassenprüfer hat nach Ablauf des Geschäftjahres die Kassenführung des Vereins sachlich und rechnerisch

zu prüfen und über das Ergebnis der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.

Abs. 45. Er darf nicht dem Vorstand angehören und kann, sofern dies erforderlich ist, eine natürliche oder juristische

Person sein, die nicht Mitglied des Vereins ist.

§10. Auflösung

Abs. 46. Die Auflösung der BN kann nur in einer Mitgliederversammlung aufgrund eines ordnungsgemäß eingereichten

Antrags durch eine Stimmenmehrheit von mindestens drei Vierteln der Mitglieder beschlossen werden.

Abs. 47.  Bei  einer  Auflösung  der  BN  ist  das  Vereinsvermögen  an  eine  in  Luxemburg  ansässige  a.s.b.l.,  dessen  Sa-

tzungszweck möglichst nahe der der BN herankommt, zu übertragen.

Die aktuellen Vorstandsmitglieder erklären sich mit den vorliegenden Statuten einverstanden und bestätigen mit ihrer

Unterschrift die korrekte Wiedergabe der Änderungen aufgrund der Entscheide an der Mitgliederversammlung 2011.

Luxemburg, den 20. Februar 2011.

Claudia Frondizi / Stefan von Arx / Chantal Weis
<i>Präsidentin / Vize-Präsident - Aktuar / Kassiererin

Référence de publication: 2011035078/157.
(110038281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Texfina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 62.803.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011051462/10.
(110057009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Tiger Holding Five Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 136.048.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de vente daté du 4 avril 2011 que:
L'associé Lee Fixel, ayant son adresse professionnelle à USA-NY10178 New York, 101 Park Avenue, 48 

th

 Floor

a décidé de vendre 41 parts sociales rachetables de classe B, 26 parts sociales rachetables de classe F, 28.57 parts

sociales rachetables de classe I et 57.14 parts sociales rachetables de classe L d'une valeur nominale de 35.-USD,

à Lee Fixel agissant pour The Metal Monkey Trust, ayant son siège social à USA-NY10178 New York, 101 Park Avenue,

48 

th

 Floor.

Luxembourg, le 12 avril 2011.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011051465/18.
(110057172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

53202

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U X E M B O U R G

TFP Royal II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.267.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TFP Royal II S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011051463/12.
(110056941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

TFP Royal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.272.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TFP Royal S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011051464/12.
(110056952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Abacus Invest S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Inves-

tissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.488.

In the year two thousand and eleven.
On the twenty-second of February.
Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

The company ABACUS PARTNERS S.A., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 31, Boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Office under the number B 112.342,

hereby represented by its special attorney Mrs. Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, residing professionally at

L-1331 Luxembourg, 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, pursuant to the extract of minutes of the meeting of
the Board of Directors on the 2 

nd

 of February 2011,

acting in its capacity as unlimited shareholder of the "société en commandite par actions" ABACUS INVEST S.C.A.,

SICAR, having its registered office in L-1331 Luxembourg, 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Office under the number B 112.488 (NIN 2005 2300 585), pursuant to the
abovementioned resolution taken by the unlimited shareholder ABACUS PARTNERS S.A., on the 2 

nd

 of February 2011,

relatively to an increase of the corporate capital in the company ABACUS INVEST S.C.A., SICAR, prenamed.

An extract of this resolution, signed "ne varietur" by the appearing person and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting as stated here before, has requested the undersigned notary to record the following

declarations:

I. That the company ABACUS INVEST S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1331 Luxembourg, 31, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Office under the number B 112.488,
has been incorporated pursuant to a deed by the undersigned notary on the 28 

th

 of November 2005, published in the

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 135 of 19 

th

 of January 2006, and which articles of incorporation

have been amended as follows:

- by deed of the undersigned notary on December 28 

th

 , 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations Number 291 of 2 

nd

 of March 2007;

53203

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U X E M B O U R G

- by deed of the undersigned notary on December 28 

th

 , 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations Number 323 of 7 

th

 of March 2007.

-  by  deed  of  the  undersigned  notary  on  June  22 

nd

  ,  2007,  published  in  the  Mémorial  C  Recueil  des  Sociétés  et

Associations number 1958 of 12 

th

 of September 2007;

- by deed of the undersigned notary on October 18 

th

 , 2007, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations number 277 of 2 

nd

 February 2008;

- by deed of the notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, on November 15 

th

 , 2007, published in the Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations number 287 of 4 

th

 February 2008;

- by deed of the notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, on November 15 

th

 , 2007, published in the Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations number 300 of 5 

th

 February 2008,

- by deed of the undersigned notary on February 4 

th

 , 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations number 636 of 25 

th

 March 2010;

- by deed of the undersigned notary on February 4 

th

 , 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations number 695 of 1 

st

 April 2010;

- by deed of the undersigned notary on February 4 

th

 , 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations number 748 of 9 

th

 April 2010;

- by deed of the undersigned notary on May 5 

th

 , 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations

number 1376 of 5 

th

 July 2010;

- by deed of the undersigned notary on May 5 

th

 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations

number 1184 of 7 

th

 June 2010;

- by deed of the undersigned notary on July 8 

th

 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations

number 1722 of 24 

th

 August 2010;

- by deed of the undersigned notary on the 19 

th

 of November 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations number 29 of 6 

th

 January 2011.

II.- The company has an authorised share capital of nine million nine hundred thousand Euro (€ 9.900.000.-) divided

into three categories of shares (the “Classes”) of:

- 300.000 Ordinary Class A Shares with a par value of Euro 15 per Share ("Class A Shares”);
- 60.000 Ordinary Manager Shares with a par value of Euro 15 per Share ("Class B Share”);
- 300.000 Redeemable Class C Shares with a par value of Euro 15 per Share to be issued with a share premium of

Euro 470 per Share ("Class C Shares”);

III.- The company has an issued capital of TWO MILLIONS FIVE HUNDRED TWENTY THOUSAND THREE HUN-

DRED FORTY-FIVE EURO (2.520.345.-), divided into one hundred sixty-eight thousand twenty-three (168.023.-) shares
comprising:

- seventy-four thousand three hundred eighty-one (74.381) Ordinary Class A Shares having a par value of fifteen Euro

(€ 15.-) each (Class A shares),

- nineteen thousand two hundred sixty-one (19.261) Ordinary Manager shares having a par value of fifteen Euro (€

15.-) each (Class B shares),

- seventy-four thousand three hundred eighty-one (74.381) Redeemable Class C Shares having a par value of fifteen

Euro (€ 15.-) each (Class C shares),

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of THIRTY-FOUR MILLION NINE HUNDRED

FIFTY-NINE THOUSAND SEVENTY EURO (€ 34.959.070.-) have been paid on the Class C shares.

IV.- Article 7 of the articles of incorporation, which provides for an authorised capital, reads in relevant parts as follows:
(c) The authorised or issued capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg

legal requirements.

(d) Within the limits of the authorised share capital, the Manager is authorised to issue such Class A Shares, Class B

Shares and Class C Shares under and during the period referred to hereafter and the Manager may decide in respect of
each such issue to withdraw or restrict the preferential subscription rights of Shareholders.

(e) The Company may issue shares under the authorised capital structure until the fifth anniversary of the publication

in the "Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations" of the Articles of Incorporation of the Company. The period
of this authorisation may be extended by the general meeting of shareholders.

V.- Pursuant to a resolution taken on the 2 

nd

 of February 2011, the unlimited shareholder has decided to increase,

within the limits of the authorised capital, the corporate capital by the amount of NINETY-SEVEN THOUSAND TWO
HUNDRED EURO (€ 97.200.-) in order to increase it from the present amount of TWO MILLION FIVE HUNDRED

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TWENTY THOUSAND THREE HUNDRED FORTY-FIVE EURO (€ 2.520.345) to the amount of TWO MILLIONS SIX
HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY-FIVE EURO (€ 2.617.545.-), by issuing:

- three thousand two hundred forty (3.240) Ordinary Class A Shares having a par value of fifteen Euro (€ 15.-) each

(Class A shares),

- three thousand two hundred forty (3.240) Redeemable Class C Shares having a par value of fifteen Euro (€ 15.-) each

(Class C shares).

- Furthermore there is an additional premium paid on the Class C shares of the amount of ONE MILLION FIVE

HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED EURO (€ 1.522.800.-) to raise it from its present amount
of THIRTY-FOUR MILLION NINE HUNDRED FIFTY-NINE THOUSAND SEVENTY EURO (€ 34.959.070.-) to the
amount of THIRTY-SIX MILLIONS FOUR HUNDRED EIGHTY-ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVENTY EU-
RO (€ 36.481.870.-).

VI.- The subscription and the payment of the new shares results from the documents of subscription and payment

delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the company has received from the subscribers the amount of NINETY-SEVEN THOUSAND TWO HUNDRED EURO
(€ 97.200.-) as well as the amount of ONE MILLION FIVE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED
EURO (€ 1.522.800.-) as a share premium.

The said documents of subscription and payment, signed "ne varietur" by the appearing person and the notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the unlimited shareholder decides to adapt paragraph

(b) of Article 7 of the articles of incorporation which read as follows:

Art. 7. Share capital. (paragraph b).
(b) The Company has a share capital of TWO MILLIONS SIX HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED

FORTY-FIVE EURO (€ 2.617.545.-), divided into one hundred seventy-four thousand five hundred three (174.503) shares
comprising:

- seventy-seven thousand six hundred twenty-one (77.621) Ordinary Class A Shares having a par value of fifteen Euro

(€ 15.-) each (Class A shares),

- nineteen thousand two hundred sixty-one (19.261) Ordinary Manager shares having a par value of fifteen Euro (€

15.-) each (Class B shares),

- seventy-seven thousand six hundred twenty-one (77.621) Redeemable Class C Shares having a par value of fifteen

Euro (€ 15.-) each (Class C shares),

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of THIRTY-SIX MILLIONS FOUR HUNDRED

EIGHTY-ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVENTY EURO (€ 36.481.870.-) have been paid on the Class C shares.

The Manager may delegate to any duly authorized officer of the Company or to any other duly authorized person, the

duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for Shares to be issued.

<i>Declaration

The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law on commercial

companies of 10 

th

 August 1915.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the person appearing, said person appearing signed

with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze.
Le vingt-deux février.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société anonyme ABACUS PARTNERS S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg 31, Boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 112.342,

ici représentée par son mandataire spécial Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, conformément au procès-verbal de la
réunion du Conseil d'Administration du 2 février 2011,

53205

L

U X E M B O U R G

agissant en sa qualité d'actionnaire commandité de la société en commandite par actions ABACUS INVEST S.C.A.,

SICAR, avec siège social à L-1331 Luxembourg 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 112.488 (NIN 2005 2300 585), en vertu de la prédite résolution
prise en date du 2 février 2011, relative à une augmentation de capital dans la société ABACUS INVEST S.C.A., SICAR,
préqualifiée.

Un extrait de cette résolution, ayant été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle  comparante,  agissant  comme  dit  ci-avant,  a  prié  le  notaire  instrumentant  d'acter  les  déclarations  et  faits

suivants:

I. Que la société ABACUS INVEST S.C.A., SICAR, avec siège social à L-1331 Luxembourg 31, Boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 112.488, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 novembre 2005, publié au Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations numéro 135 du 19 janvier 2006, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 décembre 2006, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations numéro 291 du 2 mars 2007;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 décembre 2006, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations numéro 323 du 7 mars 2007.

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 juin 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 1958 du 12 septembre 2007;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 octobre 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 277 du 2 février 2008;

- suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 15 novembre 2007, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 287 du 4 février 2008;

- suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 15 novembre 2007, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 300 du 5 février 2008;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 février 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 636 du 25 mars 2010;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 février 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 695 du 1 

er

 avril 2010;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 février 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 748 du 9 avril 2010;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 mai 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations numéro 1376 du 5 juillet 2010;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 mai 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations numéro 1184 du 7 juin 2010;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 juillet 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 1722 du 24 août 2010;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 novembre 2010, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations numéro 29 du 6 janvier 2011.

II.- Que la société a un capital social autorisé fixé à neuf millions neuf cent mille Euros (€ 9.900.000.-) divisé en trois

catégories d'actions (les "Classes"):

- 300.000 Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale de 15 Euros par Action ("Actions de Classe A");
- 60.000 Actions Ordinaires de Commandité ayant une valeur nominale de 15 Euros par Action ("Actions de Classe

B");

- 300.000 Actions Rachetables de Classe C ayant une valeur nominale de 15 Euros par Action à émettre avec une

prime d'émission de 470 Euros par Action ("Actions de Classe C");

III.-  Que  le  capital  social  émis  de  la  société  est  de  DEUX  MILLIONS  CINQ  CENT  VINGT  MILLE  TROIS  CENT

QUARANTE-CINQ EUROS (€ 2.520.345.-), divisé en cent soixante-huit mille vingt-trois (168.023) actions comprenant:

- soixante-quatorze mille trois cent quatre-vingt-et-un (74.381) Actions Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale

de quinze Euros (€ 15.-) chacune (Actions de Classe A),

- dix-neuf mille deux cent soixante-et-une (19.261) Actions Ordinaires de Commandité d'une valeur nominale de

quinze Euros (€ 15.-) chacune (Actions de Classe B),

- soixante-quatorze mille trois cent quatre-vingt-et-un (74.381) Actions Rachetables de Classe C d'une valeur nominale

de quinze Euros (€ 15.-) chacune (Actions de Classe C).

En plus du capital émis, des primes d'émissions d'un montant total de TRENTE-QUATRE MILLIONS NEUF CENT

CINQUANTE-NEUF MILLE SOIXANTE-DIX EUROS (€ 34.959.070.-) ont été payées sur les actions de Classe C.

53206

L

U X E M B O U R G

IV.- Que l'article 7 des statuts de la société, qui prévoit un capital autorisé, dispose dans les parties concernées comme

suit:

(c) Le capital autorisé ou émis de la Société peut être augmenté ou réduit en conformité avec les exigences du droit

luxembourgeois.

(d) Dans les limites du capital social autorisé, le Gérant est autorisé à émettre des Actions de Classe A, des Actions

de Classe B et des Actions de Classe C pour et pendant la période mentionnée ci-dessous et le Gérant peut décider pour
chacune de ces émissions de retirer ou restreindre le droit préférentiel de souscription des Actionnaires.

(e)  La  Société  peut  émettre  des  actions  dans  les  limites  du  capital  autorisé  jusqu'au  cinquième  anniversaire  de  la

publication des Statuts de la Société au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations. La période de cette autorisation
peut être étendue par une assemblée générale des actionnaires.

V.- Que par résolution adoptée en date du 2 février 2011, l'actionnaire commandité a décidé d'augmenter, dans les

limites du capital autorisé, le capital social de la société à concurrence d'un montant de QUATRE-VINGT-DIX-SEPT
MILLE DEUX CENTS EUROS (€ 97.200.-) pour l'augmenter de son montant actuel de DEUX MILLIONS CINQ CENT
VINGT MILLE TROIS CENT QUARANTE-CINQ EUROS (€ 2.520.345.-) à un montant de DEUX MILLIONS SIX CENT
DIX-SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE-CINQ EUROS (€ 2.617.545.-) par l'émission de:

- trois mille deux cent quarante (3.240) Actions Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de quinze Euros (€

15.-) chacune (Actions de Classe A),

- trois mille deux cent quarante (3.240) Actions Rachetables de Classe C d'une valeur nominale de quinze Euros (€

15.-) chacune (Actions de Classe C).

Payement d'une prime d'émission complémentaire d'un montant d'UN MILLION CINQ CENT VINGT-DEUX MILLE

HUIT CENTS EUROS (€ 1.522.800.-) pour l'augmenter de son montant actuel de TRENTE-QUATRE MILLIONS NEUF
CENT CINQUANTE-NEUF MILLE SOIXANTE-DIX EUROS (€ 34.959.070.-) au montant de TRENTE-SIX MILLIONS
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ET-UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS (€ 36.481.870.-).

VI.- La souscription et la libération des actions nouvellement émises résulte des documents de souscription et de

libération remis par la comparante, représentée comme dit ci-avant, et la preuve a été fournie au notaire soussigné que
la société a reçu de la part des souscripteurs le montant de QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS
(€  97.200.-)  ainsi  que  le  montant  d'UN  MILLION  CINQ  CENT  VINGT-DEUX  MILLE  HUIT  CENTS  EUROS  (€
1.522.800.-) à titre de prime d'émission.

Lesdits documents après avoir été paraphés "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant resteront

annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.

VII.- Suite aux résolutions et décisions qui précèdent l'actionnaire commandité décide en conformité avec l'article 7

des statuts de faire adapter le paragraphe (b) de l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 7. Capital social (paragraphe b).
(b) La Société a un capital social de DEUX MILLIONS SIX CENT DIX-SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE-CINQ

EUROS (€ 2.617.545.-), divisé en cent soixante-quatorze mille cinq cent trois (174.503) actions comprenant:

- soixante-dix-sept mille six cent vingt-et-une (77.621) Actions Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de quinze

Euros (€ 15.-) chacune (Actions de Classe A),

- dix-neuf mille deux cent soixante-et-une (19.261) Actions Ordinaires de Commandité d'une valeur nominale de

quinze Euros (€ 15.-) chacune (Actions de Classe B),

- soixante-dix-sept mille six cent vingt-et-une (77.621) Actions Rachetables de Classe C d'une valeur nominale de

quinze Euros (€ 15.-) chacune (Actions de Classe C).

En  plus  du  capital  émis,  des  primes  d'émissions  d'un  montant  total  de  TRENTE-SIX  MILLIONS  QUATRE  CENT

QUATRE-VINGT-ET-UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS (€ 36.481.870.-) ont été payées sur les actions
de Classe C.

Le Gérant peut déléguer à tout fondé de pouvoir de la Société ou à toute autre personne dûment autorisée, la charge

d'accepter les souscriptions et d'effectuer ou de recevoir les paiements pour les Actions à émettre.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, agissant comme dit ci-avant, celle-ci a signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: S. BEMTGEN, Henri BECK.

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L

U X E M B O U R G

Enregistré à Echternach, le 1 

er

 mars 2011. Relation: ECH/2011/318. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. SPELLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 08 mars 2011.

Référence de publication: 2011035148/256.
(110038632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

TPG Capital - Russia, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 118.362.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011051466/11.
(110056937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Trust Real Estate (France), Société Anonyme.

Siège social: L-7622 Larochette, 14, rue Osterbour.

R.C.S. Luxembourg B 156.691.

<i>Résolution de l'Actionnaire Unique de la société

A ETE PROPOSE le huitième jour d'Avril 2011 par l'Actionnaire Unique de la société:
I) A destituer M. Ruslan Umshvaif comme l'administrateur unique de la Société, avec l'effet au Vendredi 8 Avril 2011;
II) A designer Mme Yevgeniya Umshvaif, résidant Samal 1, No.9, 050051 Almaty, Kazakhstan, comme un nouveau

administrateur unique de la Société avec l'effet immédiat. La désignation restera valide jusqu'à la terminaison du période
de 6 (six) ans ou plus tôt.

A ETE RESOLU:
I) A destituer M. Ruslan Umshvaif comme l'administrateur unique de la Société; avec l'effet au Vendredi 8 Avril 2011;
II) A designer Mme Yevgeniya Umshvaif comme un nouvel administrateur unique de la Société avec l'effet immédiat.

La désignation restera valide jusqu'à la terminaison du période de 6 (six) ans ou plus tôt.

SIGNE A LUXEMBOURG, LE 8 Avril 2011.

Mme Yevgeniya Umshvaif.

Référence de publication: 2011051467/18.
(110057309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Agence Pedrosa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 53, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 159.304.

STATUTS

L'an deux mille onze
Le dix-neuf janvier.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU

1.- Monsieur Fernando PEDROSA, agent d'assurances, né à Saint-Denis (France), le 02 mai 1972, demeurant à L-4021

Esch/Alzette, 4, rue Sainte Barbe;

2.- Madame Carla Cristina ABREU DA SILVA BRANDAO PEDROSA, agent immobilier, née à Amares (Portugal), le

24 mars 1976, demeurant à L-4021 Esch/Alzette, 4, rue Sainte Barbe, ici représentée par Monsieur Fernando PEDROSA,
prénommé, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée au présent acte.

3.-  Monsieur  Sergio  Miguel  MOITA  NUNES,  agent  d'assurances,  né  à  Sao  Sebastian  da  Pedreira  (Portugal),  le  15

septembre 1977, demeurant à L-4170 Esch/Alzette, 40, Boulevard J. F. Kennedy.

Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une

société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.

53208

L

U X E M B O U R G

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

AGENCE PEDROSA S. à r.l.

Art. 2.  La  société  a  pour  objet  l'exploitation  d'une  agence  d'assurances  par  l'intermédiaire  d'une  ou  de  plusieurs

personnes physiques dûment agréées.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales industrielles et financières,

pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accom-
plissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. Le siège social est établi à Esch/Alzette.

Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100)

PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois

quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2011.

<i>Souscription

Le capital a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Fernando PEDROSA, prénommé, VINGT-QUATRE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

2.- Madame Carla Cristina ABREU DA SILVA BRANDAO PEDROSA, prénommée,
SOIXANTE-SIX PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

3.- Monsieur Sergio Miguel MOITA NUNES, prénommé, DIX PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts ont été libérées intégralement par l'apport d'une voiture Citroen C1 ainsi que des meubles de bureau,

dont la liste est annexée au présent acte et le tout évalué par les comparants à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS
(€ 12.500,-).

Ledit apport est à la disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENTS EUROS (€ 900,-).

<i>Décisions

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité

des voix ils ont pris les décisions suivantes:

53209

L

U X E M B O U R G

I. - Est nommé gérant technique de la société:
Monsieur Fernando PEDROSA, prénommé.
II. - Sont nommés gérants administratifs de la société:
- Madame Carla Cristina ABREU DA SILVA BRANDAO PEDROSA, prénommée et
- Monsieur Sergio Miguel MOITA NUNES, prénommé
III. - La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et d'un gérant

administratif.

IV. - Le siège social de la société se trouve à L-4130 Esch/Alzette, 53, avenue de la Gare.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Pedrosa, Moita Nunes, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1231. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A..

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011035150/87.
(110038951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

U.I.F.H., Société Anonyme.

Siège social: L-7626 Larochette, 55, Chemin J-A Zinnen.

R.C.S. Luxembourg B 110.602.

<i>Résolution de l'Actionnaire Unique de la société

A ETE PROPOSE le huitième jour d'Avril 2011 par l'Actionnaire Unique de la société:
I) A destituer M. Ruslan Umshvaif comme l'administrateur unique de la Société, avec l'effet au Vendredi 8 Avril 2011;
II) A designer Mme Yevgeniya Umshvaif, résidant Samal 1, No.9, 050051 Almaty, Kazakhstan, comme un nouveau

administrateur unique de la Société avec l'effet immédiat. La désignation restera valide jusqu'à la terminaison du période
de 6 (six) ans ou plus tôt.

A ETE RESOLU:
I) A destituer M. Ruslan Umshvaif comme l'administrateur unique de la Société; avec l'effet au Vendredi 8 Avril 2011;
II) A designer Mme Yevgeniya Umshvaif comme un nouvel administrateur unique de la Société avec l'effet immédiat.

La désignation restera valide jusqu'à la terminaison du période de 6 (six) ans ou plus tôt.

SIGNE A LUXEMBOURG, LE 8 Avril 2011.

Mme Yevgeniya Umshvaif.

Référence de publication: 2011051468/18.
(110057306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Weather VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 139.474.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait au Luxembourg, le 12 avril 2011.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011051477/14.
(110057450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

53210

L

U X E M B O U R G

Weather X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.502,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 139.475.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait au Luxembourg, le 12 avril 2011.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011051478/14.
(110057451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Aktau S.A., Société Anonyme,

(anc. Aktau Holding S.A.).

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 108.887.

Im Jahre zweitausendzehn, am achtundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxem-

burg),

versammelten sich in Außerordentlicher Generalversammlung (die „Versammlung“) die Gesellschafter der Gesellschaft

„AKTAU HOLDING.“, eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in 42, rue de la Vallée, Luxemburg, welche eingetragen ist im
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg (RCS), Sektion B unter der Nummer 108887, (hiernach: die „Gesell-
schaft“). Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar,
vom 24 Juni 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“), Nummer 1193
vom 11. November 2005.

Die Versammlung ist eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Guy Baumann, Privatbeamter, wohnhaft beruflich in Lu-

xemburg.

Der Vorsitzende ernennt zur Schriftführerin Frau Christelle Hermant- Domange, Privatbeamtin, wohnhaft beruflich

in Luxemburg.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzählerin Frau Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, Privatbeamtin, wohnhaft be-

ruflich in Luxemburg.

Der  Versammlungsvorstand  ist  hiermit  gebildet.  Der  Vorsitzende  erklärt  und  ersucht  den  beurkundenden  Notar

aktenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzuhalten:

I.- Daß die Tagesordnung für die Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung

1. Abänderung von Artikel 2 der Satzung betreffend den Zweck der Gesellschaft um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem

Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in- oder ausländischen Unter-
nehmen zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,

Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete, oder dieselben ergänzenden, Rechte

erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft darf außerdem alle Handels-, Industrie-, Mobiliarund Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt

auf die vorbenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

2. Änderung des ersten Absatzes des Artikels 1 der Satzung der Gesellschaft folgendermaßen: " es besteht eine Ak-

tiengesellschaft unter der Bezeichnung von "AKTAU S.A.".

3. Allgemeine Neufassung, nur in der deutschen Sprache, der Satzung der Gesellschaft.
II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachtträger der vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl

ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, von den anwesenden Aktionären, den

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L

U X E M B O U R G

Bevollmächtigten der vertretenen Aktionären und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Ur-
kunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden nach Unterzeichnung "ne varietur" durch die Erschienenen und

durch den unterzeichneten Notar, ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III.- Aus besagter Anwesenheitsliste ergibt sich, daß alle Aktien, die das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft

darstellen, auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind; die anwesenden oder vertretenen Aktionären
bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass
auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Versammlung, bei der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist somit ordnungsgemäß

zusammengesetzt und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß:

Die Versammlung BESCHLIESST das Steuerstatut einer Holdinggesellschaft, welches durch das Gesetz vom 31. Juli

1929 eingeführt wurde, aufzugeben und BESCHLIESST folglich die Abänderung von Artikel 2 der Gesellchaftssatzung
betreffend seinen Gegenstand.

In diesem Sinne erhält Artikel 2 der Gesellschaftsordnung nun folgenden neuen Wortlaut:

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb,

der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in- oder ausländischen Unternehmen
zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,

Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete, oder dieselben ergänzenden, Rechte

erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft darf außerdem alle Handels-, Industrie-, Mobiliarund Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt

auf die vorbenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

<i>Zweiter Beschluß:

Die Versammlung BESCHLIESST die sofortige Abänderung des Gesellschaftsnamens von „AKTAU HOLDING S.A.“

in denjenigen von „AKTAU S.A.“.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST eine allgemeine Neufassung der Satzung der Gesellschaft um ihr folgenden neuen

Wortlaut zu geben:

Art. 1. Unter der Bezeichnung
AKTAU S.A.
wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche

geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederhers-
tellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszu-
gehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb,

der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in- oder ausländischen Unternehmen
zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,

Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete, oder dieselben ergänzenden, Rechte

erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft darf außerdem alle Handels-, Industrie-, Mobiliarund Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt

auf die vorbenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

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U X E M B O U R G

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000.-), eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien zu je hundert euro (EUR 100.-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, je nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden

Aktien.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder

nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass

nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die  Amtszeit der  Verwaltungsratsmitglieder  darf  sechs  Jahre nicht überschreiten;  die Wiederwahl ist zulässig.  Sie

können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-

chung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  sind  oder  diesen  fördern.  Alles,  was  nicht  durch  das  Gesetz  oder  die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die wei-

testgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder ferns-
chriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung

muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Gemäß Artikel 60 des Gesetzes kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung

sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren,
Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht
Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse.

Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat,

der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten
zugestandenen Vorteile.

Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigteoder Privatvollmacht übertragen.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch

die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen
Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April bis zum 31. März des folgenden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am dritten Mittwoch im Monat August um 10 Uhr in Luxemburg,

am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

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U X E M B O U R G

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu genehmigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäß den gesetzlichen Bes-

timmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.

Art. 11.  Die  Bestimmungen  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften  einschließlich  der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Bestimmung vor-
sieht.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen des Versammlungsvorstandes
und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. BAUMANN, C. HERMANT-DOMANGE, I. MARECHAL-GERLAXHE, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 4. Januar 2011. Relation: EAC/2011/77. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2011035152/171.
(110038592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

All In One Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4394 Pontpierre, 2A, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 141.675.

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 14/03/2011

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Guy Stamet avec effet immédiat.
L’assemblée générale nomme au poste d’administrateur Madame Maggy HEIN demeurant à L-7263 HELMSANGE, rue

de la Libération, 19. Le mandat expirera en l’an 2012.

Référence de publication: 2011051488/11.
(110057709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

AL 26 Sàrlu, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 129.656.

EXTRAIT

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales de la société AL 26 S.à r. l. en date du 24 mars 2011, que

Madame Corinne MANGEL a cédé 10 part sociale à la société JDJ 26 S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg,
4, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.934.

Suite à cette convention de cession de parts sociales, la répartition des parts sociales est modifiée comme suit:

- Madame Corinne MANGEL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 parts sociales

- JDJ 26 S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts sociales

100 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 24 mars 2011.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011051503/20.
(110058171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

53214

L

U X E M B O U R G

Alima S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 22.537.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13/04/2011.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2011051506/12.
(110058240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Anglo Quellaveco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 159.302.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth of February.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Road Town, Tortola,

British Virgin Islands under the denomination of "ANGLO QUELLAVECO LIMITED", and having its registered office in
Road Town, Tortola, British Virgin Islands incorporated under the laws of British Virgin Islands on January 19, 1995,
registered under number 140289

The meeting begins with Mrs Chantal SALES, private employee, with professional address at L-1255 Luxembourg, 48,

rue de Bragance, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Isabel DIAS, private employee, with professional address at

1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond THILL, “maître en droit”, with professional address in L-1750 Luxem-

bourg, 74, Avenue Victor Hugo.

The Chairman then states that:
I. It appears that the sole shareholder of the Company representing the total capital is duly represented at this meeting

which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced,
without prior notice, all the persons present or represented at the meeting having agreed to meet after examination of
the agenda.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1.- Acknowledgement and confirmation of resolutions adopted by a Board of Directors meeting of the Company held

on February 11, 2011;

2.- Transfer of the Company's registered office to Luxembourg, and change of the nationality of the Company, at the

present time of British Virgin Islands nationality, to a company of Luxembourg nationality, without prior dissolution of
the company;

3.- Approval of the balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg

nationality, all the assets and all the liabilities of the Company previously of British Virgin Islands nationality, remaining,
without limitation, in their entirety in the ownership of the Luxembourg company which will continue to own all the
assets and will continue to assume all the liabilities and commitments of the Company previously of British Virgin Islands
nationality;

4. - Total restating of the Articles of Association of the Company for the purpose of its transfer and continuation in

the Grand Duchy of Luxembourg under the name of "ANGLO QUELLAVECO S.à r.l." and under the form of a "société
à responsabilité limitée”;

5.- Confirmation of the establishment of the registered office at L1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance;
6.- Confirmation of two directors;
7.- Appointment of two new directors;
8.- Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

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<i>First resolution

The General Meeting acknowledges the resolutions of a adopted by a Board of Directors meeting of the Company

held on February 11, 2011, at which all of the Board Members of the Company were present, all of the resolutions at
such previous Board Meeting having been passed by separate polls and unanimous votes, and by which such board meeting
the directors, among others, decided to transfer the registered office of the Company from Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, to Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, and at which meeting it was resolved and acknowledged,
in accordance with corporate and civil Law of the British Virgin Islands, as well as companies and civil Law of the Grand
Duchy of Luxembourg, that such transfer of registered office shall take place and be implemented without dissolution
and without any kind of liquidation of the Company.

The General Meeting therefore formally confirms such former resolution, thereby resolving to decide on the other

items on the agenda of this meeting in accordance with such prior resolutions.

<i>Second resolution

The General Meeting decides the transfer of the registered office of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg

and the change of the nationality of the Company, at the present time of British Virgin Islands nationality, to a company
of Luxembourg nationality, without prior dissolution of the company.

<i>Third resolution

The General Meeting approves the opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg natio-

nality, specifying all the patrimonial values as well as all the items of British Virgin Islands Company's financial statements
as of February 28, 2011 and states that all the assets and all the liabilities of the Company previously of British Virgin
Islands nationality, without limitation, remain in their entirety in the ownership of the Luxembourg Company which
continues to own all the assets and continues to assume all the liabilities and commitments of the Company previously
of British Virgin Islands nationality.

Said financial statements, after signature ne varietur by the parties and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves to adopt for the Company the form of a limited liability company ("société à respon-

sabilité limitée"), as provided for under the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as amended, under the

name of "ANGLO QUELLAVECO S.à r.l." and to adopt new Articles of Association of the Company, which after total
restating, in order to conform them to the Luxembourg law, will henceforth have the following wording:

Title I. - Form - Name - Object - Registered office duration

Art. 1. Form. There is hereby formed a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which will

be governed by the laws pertaining to such an entity (the “Company”), and in particular the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present Articles of Incorporation (the “Articles”).

Art. 2. Name. The Company is incorporated under the name of “ANGLO QUELLAVECO S.à r.l.”.

Art. 3. Object.
3.1 The objects of the Company are to conduct the following activities:
(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign compa-

nies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant
any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the
Company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other

international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any
rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same by
sale, transfer exchange, license or otherwise.

(c) To borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes, bonds, debentures

or otherwise except by way of public offer.

(d) To undertake any and all activities in connection with the exploration, the exploitation and the mining of any and

all natural resources.

(e) To provide or procure services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects referred to

above or closely associated therewith.

3.2 The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects

and it shall be considered as a fully taxable "Société de Participations Financières" according to applicable law.

3.3 Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere

through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

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Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
4.2 It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the directors of the Company

and to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of members.

4.3 If extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 5. Duration.
5.1 The Company is established for an unlimited period.
5.2 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the members adopted in the manner required by

law for the amendment of these Articles.

Title II. - Capital - Shares

Art. 6. Capital.
6.1 The Company's issued capital is set at fifty thousand US dollars (USD 50,000.-) represented by fifty thousand

(50,000) Repurchaseable Ordinary Shares of a par value of one US dollar (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely
paid up.

6.2 As far as permitted by Law, the members may amend these Articles so as to:
(a) Consolidate or subdivide all or any of the shares of the Company into shares of larger or smaller amount than its

existing shares;

(b) Convert any of the shares of the Company into shares of another class or classes and attach thereto any preferential,

qualified, special deferred rights, privileges or conditions; or

(c) Increase or reduce the subscribed capital of the Company.
6.3 As far as permitted by law, the Company may repurchase its shares on the following terms and conditions:
(a) The repurchase price per share shall be determined by the directors of the Company and shall be no less than the

par value of such share;

(b) Any repurchase by the Company of shares shall be done prorata in respect of all members; and
(c) The repurchase of any shares may only be funded by the Company using reserves available for distributions, as

provided for by Law, or from the proceeds of a new issue made with a view to carry out such repurchase.

Art. 7. Shares.
7.1 Shares may be freely transferred by a sole member to any person.
7.2 If there is more than one member:
(a) The shares are freely transferable among members; and
(b) The shares are transferable to non-members only with the prior approval of the members in a members meeting

representing at least three-quarters of the capital.

7.3 Share certificates may be issued to members in such form and in such denominations as the directors shall deter-

mine.

7.4 The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Company shall not be

bound to recognise any other claim or interest in any such share on the part of any other person.

Title III. - Management

Art. 8. Directors.
8.1 The Company shall be managed by at least two directors appointed by a resolution of the general meeting of

members that sets the term of their office. The directors need not be members.

8.2 The directors may be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest powers with regard to

third parties.

8.3 A director may be dismissed without notice and without reason.

Art. 9. Powers of Directors.
9.1 The directors shall have full power to perform such acts as may be necessary or useful to carrying out the objects

of the Company.

9.2 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members are

within the competence of the directors.

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9.3 Subject to Article 9.4, the directors may delegate, for specific tasks, part of their powers to one or more directors

or other officers who need not be a member of the Company and may give authority to such directors or other officers
to sub-delegate.

9.4 The delegation to any director or other officer of powers to carry out the day-to-day management of the Company

is subject to a previous authorisation by unanimous vote at a general meeting of the members.

9.5 The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two directors of the

Company or by the joint or single signature(s) of any person(s) to whom such signing power has been validly delegated.

Art. 10. Procedure.
10.1 The directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another director may preside over the

meeting.

10.2 The directors may meet together for the dispatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings as

they think fit, provided at all times there is a quorum of at least two directors present in person or by proxy and that a
majority of the directors so present or represented is comprised of directors who are not present in the United Kingdom.

10.3 Resolutions shall require a majority vote. In the case of a tie, the Chairman has a casting vote.
10.4 Resolutions or other actions of the directors at a meeting shall be confirmed in the minutes of such meeting

signed by the Chairman and Secretary of the meeting.

10.5 Any director may participate in any meeting of the directors by telephone or video conference call or by any

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other.
The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

10.6 Any action required or permitted to be taken at a meeting of the directors may be taken without a meeting if a

resolution setting forth such action is signed by all directors. Such signatures may appear on a single document or multiple
copies of an identical resolution in any form and shall be filed with the minutes of the proceedings of the directors.

Art. 11. Liability of the Directors.
11.1 Subject to Article 11.3, every director and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified

by the Company against, and it shall be the duty of the directors to pay out of the funds of the Company, all damages,
charges, costs, losses and expenses which any such director, officer, servant or agent may incur or become liable to by
reason of:

(a) any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such director, officer, servant or agent;
(b) any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 11.3) to which

he may be made a party and which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser to
the Company advises that in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the director, officer, servant or
agent would not have been liable in respect of such matter in accordance with Article 11.3;

(c) his having acted as, or by reason of his having been, at the request of the Company, a director or officer of any

other company of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to be
otherwise fully indemnified, or

(d) his discharging his duties as such director, officer, servant or agent, including travelling expenses.
11.2 Subject to Article 11.3, no director or other officer, servant or agent of the Company shall be liable to the

Company for any loss or expense incurred by the Company arising from:

(a) the acts, receipts, neglects or defaults of any other director, officer, servant or agent or for joining in on any such

act, receipt, neglect or other default; or

(b) the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of directors, or for the insufficiency or

deficiency of any security in or upon which any of the monies of the Company shall be invested; or

(c) the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any monies, securities or effects shall be

deposited; or

(d) any error of judgment or oversight on his part or for any other loss, damage or misfortunes whatever which shall

happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

11.3 A director shall not be entitled to the benefits of the indemnity under Article 11.1 or the dispensation under

Article 11.2:

(a) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross negligence or willful

act or default; or

(b) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law or of these

Articles unless the director did not participate in such breach, unless no fault is attributable to the director and unless
the director notifies the breach to the next general meeting of members.

11.4 Should any part of this Article 11 be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to which

such Article may be applied, the Article shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they are not
invalid or modified.

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Art. 12. Directors' Interests.
12.1 No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or
is a director, manager, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity.

12.2 Any director or officer who is a director, officer or employee of any company, firm or other entity with which

the  Company  shall  contract  or  otherwise  engage  in  business  shall  not,  by  reason  of  such  affiliation  with  such  other
company, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

12.3 Subject to the previous Article, any director who has an interest in a contract or an agreement submitted to the

directors for its approval, and which interest is contrary to the Company's interests, shall be obliged, upon such submis-
sion, to inform the directors accordingly and such information shall be recorded in the minutes of the meeting. Such
director may not deliberate or vote in respect of such contract or agreement but may be counted for the purpose of
constituting a quorum.

Art. 13. Disqualification of Directors. The office of director or commissaire shall, ipso facto, be vacated:
(a) if he becomes bankrupt or compounds with his creditors, or takes the benefit of any statute for the time being in

force for the relief of insolvent debtors; or

(b) if by notice in writing he resigns his office; or
(c) if he is prohibited by the Law from being a director; or
(d) if he ceases to be a director by virtue of the Law or is removed from office pursuant to these Articles.

Title IV. - Decisions of the members

Art. 14. Powers and Voting Rights.
14.1 The members have full power to authorise or ratify all acts done by or on behalf of the Company.
14.2 Each member shall have voting rights commensurate to its shareholding.
14.3 Each member may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, facsimile

or e-mail, to represent him at the general meetings of members.

14.4 In the event that the Company has a single member, such single member shall assume all powers conferred by

the Law to the general meeting of members.

Art. 15. Form, Quorum and Majority.
15.1 Convening notices of all general meetings of members shall be made in compliance with the Law, each director

being entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the members must be called at the request of any
member(s) holding at least ten percent (10%) of the issued capital.

15.2 If all the members are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted

to their consideration, the general meeting of the members may take place without convening notices.

15.3 Every member has the right to vote in person or by proxy, who need not be a member.
15.4 Each share gives the right to one vote.
15.5 Subject to Article 15.6, decisions of members are only validly taken insofar as they are adopted by members

owning more than half of the share capital failing which a second meeting may be convened, by registered letter, at which
the decision may be taken by the majority of votes of the members present.

15.6 Any other action than those provided by Article 15.7 required or permitted to be taken by the members in a

general meeting may be taken without a meeting if a resolution setting forth such action is signed by all the members
otherwise entitled to vote at such meeting if held, save that, where the number of members does not exceed twenty-
five and subject to any other provision of these Articles, such resolution shall be duly adopted if approved by members
representing more than half of the corporate capital or, if that majority is not reached following the first submission of
the resolution to the members, and after a second submission to the members by registered letter, by a majority of the
votes cast, regardless of the portion of capital represented.

15.7  Any  amendment  to  these  Articles,  or  anything  that  is  required  by  these  Articles  or  the  Law  to  be  done  in

accordance with the requirements that apply to an amendment of these Articles, shall be only effective if appoved by the
majority of members representing three quarters of the issued and outstanding capital.

15.8 If there are two or more classes in issue and the question before the meeting is such as to modify the rights of

one or more of those classes, the quorum and majority requirements set out in these Articles must be satisfied in respect
of each class of share whose rights are being modified.

Title V. - Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 16. Accounting Year and Financial Statements.
16.1 The Company's financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December

of the same year (the “Financial Year”).

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16.2 In respect of each Financial Year, the directors shall prepare Financial Statements which shall include a balance

sheet and profit and loss account of the Company. The Financial Statements shall be drawn up in accordance with the
provisions of the Law. To the Financial Statements shall be annexed or attached reports and documents containing the
details required by the Law.

16.3 The financial statements will be at the disposal of the members at the registered offices of the Company.

Art. 17. Allocation of Profits.
17.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law.

This allocation shall cease to be required as soon and for so long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

17.2 The allocation and distribution of the remaining net profits (including any balance brought forward) of the Com-

pany and the balance to be carried forward shall be determined by the general meeting of members upon recommendation
of the directors. This allocation may include the distribution of dividends in any currency or in kind, the issue by the
Company of bonus shares or of subscription rights and the creation or maintenance of reserve funds and provisions.

17.3 Dividends and other distributions shall be paid to members in accordance with their rights and interests and in

proportion to the amount paid up on their shares during any portion or portions of the period in respect of which the
dividend is being paid.

17.4 As far as permitted by law the general meeting of members may decide to pay interim dividends on the basis of

statements of accounts prepared by the directors showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased
by profits carried forward and distributable reserves, including share premium but decreased by losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

Title VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1 The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the incapacity or the financial failure

of a member.

18.2 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be members, appointed by a resolution of the single member or the general meeting of members
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the member(s)
or by Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

18.3 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the sole member or, in the case of a plurality of members, the members in proportion to the shares held by each
member in the Company.

Title VIII. - General provisions

Art. 19. General.
19.1 All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
19.2 These Articles exist in both English and French. To the extent that there is any inconsistency between the two

versions, the English version will prevail.

<i>Valuation

The value of the total net assets is stated in a report drawn up by Statera Audit s.à r.l., Cabinet de révision agrée, dated

February 28, 2011.

The conclusion of the report reads as follows:
“Based on our procedures, nothing has come to our attention that upon migration the total value of the net assets of

Anglo Quellaveco S.àr.l. of US$ 203,010,139.00 does not at least correspond to the value of the 50,000.00 shares of US
$ 1 each in issue, adjusted by the reserves and the share premium.

This report is produced solely for the purposes of the migration and should not be used for any other purpose without

our express written consent.”

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year after the continuation of the Company in Luxembourg, which began on 1 

st

 January 2011, in

the British Virgin Islands, shall end on 31 December 2011.

2) The first annual General Meeting of shareholders under Luxembourg law shall be held in 2011.

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<i>Fifth resolution

The General Meeting confirms the establishment of the registered office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance,

with immediate effect.

<i>Sixth resolution

The General Meeting confirms for an unlimited duration the following two directors:
- Mr Hans Arend Haije, International Tax Manager, born in Haarlem (Netherlands) on 1 March 1969, with professional

address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg

- Mrs Jacqueline Anne McNally, Company Secretary, born in Ipswich (United Kingdom) on 1 

st

 February 1968, with

professional address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg Furthermore it appoints for an unlimited duration as
new directors:

- Mr Alexandre Francis PACE-BONELLO, General Manager, born in Mtarfa (Malta) on 1 

st

 February 1957, with pro-

fessionnal adress at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,

- Mr Arjan Vishan KIRTHI SINGHA, Financial Controller, born in Singapore on 7 November 1969, with professional

address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-huit février.
Pardevant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie à Craigmuir Chambers, Road

Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques sous la dénomination de "ANGLO QUELLAVECO LIMITED", avec siège social
à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques constituée sous le régime légal des Iles Vierges Britanniques, en date du
19 janvier 1995, enregistrée sous le numéro 140289.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Chantal SALES, employée privée, avec adresse professionnelle

à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, avec adresse professionnelle

à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750

Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

Madame le Président expose ensuite:
I.- Que l'actionnaire unique de la société, représentant le capital total émis de la Société est dûment représenté à la

présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur
les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, en l'absence de convocation préalable, toutes les personnes
présentes ou représentées à l'assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l'ordre du jour.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Entérinement et confirmations des résolutions adoptées par une décision du Conseil d'Administration de la Société

tenue en date du 11 février 2011;

2.- Transfert du siège social de la Société à Luxembourg et changement de la nationalité de la Société actuellement de

nationalité des Iles Vierges Britanniques en société de nationalité luxembourgeoise, sans dissolutoin antérieure de la
Société;

3.- Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les

actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité des Iles Vierges Britanniques, tout compris et rien excepté,
restant la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à assumer tout le passif et tous
les engagements de la Société auparavant de nationalité des Iles Vierges Britanniques;

4. - Refonte totale des statuts de la Société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxem-

bourg sous la dénomination de "ANGLO QUELLAVECO S.à r.l." et sous la forme d'une "société à responsabilité limitée";

5.- Confirmation de l'établissement du siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
6.- Confirmation de deux gérants;
7.- Nomination de deux nouveaux gérants;

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8.- Divers.
Après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée,

l'assemblée a pris, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale prend acte des résolutions d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 11

février 2011, et à laquelle la totalité des administrateurs de la Société étaient présents, de sorte que toutes les résolutions
de cette réunion du Conseil ont été adoptées par votes séparés mais unanimes, et l'Assemblée Générale prend acte que
cette assemblée précédente a entre autres décidé du transfert du siège social de la Société des Iles Vierges Britanniques,
vers la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et qu'à cette même assemblée précédente il a été décidé et
pris acte, en conformité avec les lois sur les sociétés commerciales et la loi civile des Iles Vierges Britanniques, de même
qu'en conformité avec les lois sur les sociétés commerciales et la loi civile du Grand-Duché de Luxembourg, que ce
transfert du siège social aura lieu et sera exécuté sans dissolution et sans une quelconque forme de liquidation.

Par conséquent l'Assemblée Générale formellement confirme et entérine ladite résolution préalable, et décide d'exa-

miner par la suite les autres points à l'ordre du jour de cette assemblée, en concordance avec cette résolution-ci.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide le transfert du siège social de la Société vers le Grand-Duché de Luxembourg et le

changement de la nationalité de la Société, actuellement de nationalité des Iles Vierges Britanniques, en une société de
nationalité luxembourgeoise, sans dissolution antérieure de la société.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale approuve la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indi-

quant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société des Iles Vierges Britanniques,
tel qu'établi à la date du 28 février 2011, et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de
nationalité des Iles Vierges Britanniques, tout compris et rien excepté, restent dans leur totalité la propriété de la Société
luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu'à assumer tout le passif et tous les engagements de la
Société auparavant de nationalité des Iles Vierges Britanniques.

Ledit état financier, après signature « ne varietur » par les parties et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux

présentes pour être enregistré en même temps.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'adopter pour la Société la forme d'une "société à responsablilité limitée", comme prévu

par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés, telle que modifiée, sous la dénomination de "ANGLO QUELLAVECO S.à r.l.",
et d'adopter de nouveaux statuts de la Société, lesquels, après refonte totale, de manière à les rendre conformes à la loi
luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:

Titre I 

er

 . - Forme – Nom - Objet - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives

à une telle entité (la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Nom. La Société est constituée sous le nom de «ANGLO QUELLAVECO S.à r.l.».

Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet de conduire les activités suivantes:
(a) Détenir des participations dans toute entreprise ayant pour objet toute activité, tant à Luxembourg qu'à l'étranger,

et de gérer, contrôler et développer ces participations. La Société pourra en particulier emprunter des fonds, et fournir
assistance, crédits, avances ou garanties aux entreprises dans lesquelles elle a un intérêt ou qui ont une participation dans
la Société.

(b) Acquérir des titres négociables ou non négociables de toute sorte (y compris ceux émis par un gouvernement ou

une autre autorité internationale, nationale ou municipale), brevets, droits d'auteur et toute autre forme de propriété
intellectuelle et tout droit qui y est rattaché, que ce soit par contribution, souscription, option, achat ou autre et de
l'exploiter par la vente, l'échange, la licence ou autrement.

(c) Emprunter ou de rassembler des fonds avec ou sans garantie dans toutes devises par l'émission de bons, d'obligations

ou autres, sauf par voie d'offre publique.

(d) Entreprendre toutes activités en relation avec l'exploration, l'exploitation et l'extraction de toutes ressources

naturelles.

(e) Fournir des services de toute sorte nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet en référence ou d'un objet qui

lui est étroitement associé.

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3.2 La Société aura tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet et sera

considérée selon les dispositions applicables «Société de Participations Financières» pleinement imposable.

3.3 Toute activité menée par la Société sera directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire

du siège principal ou de succursales à Luxembourg ou ailleurs, qui pourront être ouvertes au public.

Art. 4. Siège Social.
4.1 Le siège social est établi dans la municipalité de Luxembourg-Ville.
4.2 Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple résolution des gérants et dans

une autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés.

4.3 Lorsque des événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale, de nature à compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront, ou seront
imminents, le siège social pourra être provisoirement transféré à l'étranger. Une telle mesure temporaire n'aura, cepen-
dant, aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une Société luxembourgeoise.

Art. 5. Durée.
5.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
5.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision des associés prise dans la forme prescrite par la

Loi pour la modification des présents statuts.

Titre II. - Capital – Parts sociales

Art. 6. Capital.
6.1 La Société a un capital émis de cinquante mille dollars US (USD 50.000,-) représenté par cinquante mille (50.000)

Parts Sociales Ordinaires Rachetables d'une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,-) chacune, toutes entièrement sou-
scrites et intégralement libérées.

6.2 Pour autant que permis par la Loi, les associés peuvent modifier les statuts de manière à:
(a) Consolider ou subdiviser toutes les parts sociales de la Société en parts sociales d'un montant supérieur ou inférieur

que les parts sociales existantes;

(b) Convertir des parts sociales de la Société en parts sociales d'une autre classe ou d'autres classes et y attacher des

droits préférentiels, conditionnels ou différés, des privilèges ou des conditions; ou

(c) Augmenter ou réduire le capital souscrit de la Société.
6.3 Pour autant que permis par la Loi, la Société est autorisée à racheter ses parts sociales dans les termes et conditions

suivants:

(a) Le prix de rachat par part sociale sera déterminé par les gérants et ne sera pas inférieur à la valeur nominale de

telle part sociale;

(b) Tout rachat par la Société de parts sociales sera effectué au prorata par rapport à tous les associés; et
(c) Le rachat de parts sociales pourra uniquement être financé par la Société en utilisant des réserves disponibles pour

distribution, comme prévu par la Loi, ou par les produits d'une nouvelle émission effectuée en vue de réaliser ce rachat.

Art. 7. Parts sociales.
7.1 Les parts sociales sont librement transmissibles par l'associé unique à des tiers.
7.2 En cas de pluralité d'associés:
(a) Les parts sont librement transmissibles entre associés; et
(b) La cession à des non-associés n'est possible qu'avec le consentement préalable des associés réunis en assemblée

générale représentant au moins les trois quarts du capital social.

7.3 Les certificats de parts sociales peuvent être émis aux associés dans la forme et les dénominations déterminées

par les gérants.

7.4 Le détenteur déclaré d'une part sociale nominative sera le propriétaire de cette part sociale et la Société ne sera

nullement tenue de reconnaître les revendications sur les intérêts dans cette part sociale qui émaneraient de qui que ce
soit d'autre.

Titre III. - Gestion

Art. 8. Gérants.
8.1 La Société est gérée par au moins deux gérants nommés par résolution de l'assemblée générale des associés et

laquelle fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement des associés.

8.2 Les gérants peuvent être nommés pour une période indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs

les plus étendus.

8.3 Les gérants sont révocables ad nutum.

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Art. 9. Pouvoirs des Gérants.
9.1 Les gérants ont tous pouvoirs pour effectuer les actes jugés nécessaires et utiles conformément à l'objet social de

la Société.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents statuts

seront de la compétence des gérants.

9.3 Sous réserve de l'Article 9.4, les gérants peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs gérants ou autres représentants qui ne doivent pas nécessairement être associé et pourront donner
autorité à ces gérants ou autres représentants de sous-déléguer.

9.4 La délégation à un gérant ou une autre personne de la gestion quotidienne de la Société est soumise à l'autorisation

préalable par vote unanime lors de l'assemblée générale des associés.

9.5 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la Société ou par la signature

conjointe ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été valablement délégué.

Art. 10. Procédure.
10.1 Les gérants peuvent élire un Président. En l'absence de ce dernier, un autre gérant présidera la réunion.
10.2 Les gérants pourront se réunir, ajourner et programmer leurs réunions comme ils le jugent utile, à condition

qu'un quorum d'au moins deux gérants présents en personne ou par procuration soit respecté et qu'une majorité des
gérants ainsi présents ou représentés soit composée de gérants qui ne sont pas présents au Royaume-Uni.

10.3 Les résolutions nécessitent la majorité des votes. Dans le cas d'une égalité des votes, le Président a une voix

prépondérante.

10.4 Toute décision ou autre action des gérants lors d'une réunion sera confirmé dans les procès-verbaux de la réunion

et signé par le Président et le Secrétaire de la réunion.

10.5 Tout gérant peut participer à la réunion des gérants par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen

de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se
parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

10.6 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si la réunion des gérants dûment convoquée avait été tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un do-
cument unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, sous toute forme et enregistré avec les délibérations
des gérants.

Art. 11. Responsabilité des gérants.
11.1 Sous réserve des dispositions de l'Article 11.3, chaque gérant et autre représentant, employé ou agent de la

Société sera indemnisé par la Société et le devoir des gérants sera de payer des fonds de la Société tous les dommages,
charges, frais, pertes et dépenses qu'un gérant, représentant, employé ou agent pourra encourir ou dont il peut être
passible en raison de:

(a) tout contrat qu'il a conclu ou d'un acte fait ou omis par lui en tant que gérant, représentant, employé ou agent;
(b) toute action ou procès (y compris des procès en relation avec les matières énumérées à l'article 11.3) qui ne sont

pas couronnés de succès ou pour lesquels il y a une transaction, pourvu que dans ce dernier cas, le conseiller juridique
de la Société soit d'avis que si le procès était allé à son terme, le gérant, l'agent, l'employé ou le représentant n'aurait pas
été fautif en relation avec cette matière selon l'article 11.3;

(c) du fait qu'il a agi en tant que ou du fait qu'il a été, à la requête de la Société, gérant ou représentant d'une autre

société dans laquelle la Société est actionnaire direct ou indirect et de laquelle il n'est pas en droit d'être entièrement
indemnisé; ou

(d) de son accomplissement de ses devoirs, y compris les dépenses de voyage.
11.2 Sous réserve des dispositions de l'article 11.3 aucun gérant ou autre représentant, employé ou agent de la Société

ne sera responsable vis-à-vis de la Société pour une perte ou une dépense de la Société en relation avec:

(a) les actes, reçus, négligences ou fautes d'un autre gérant, représentant, employé ou le fait d'avoir participé à un tel

acte, reçu, négligence ou faute; ou

(b) l'insuffisance ou le défaut de titre d'une propriété acquise sur l'ordre des gérants ou l'insuffisance ou le défaut d'une

valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis; ou

(c) la faillite, l'insolvabilité ou un acte fautif d'une personne chez qui des devises, des titres ou effets seront déposés;

ou

(d) une erreur de jugement ou une omission de sa part, ou pour toute autre perte, dommage ou infortunes quelconques

qui se produisent dans l'exécution des devoirs relatifs à sa charge ou en relation avec eux.

11.3 Un gérant ne pourra pas profiter du bénéfice d'indemnisation de l'article 11.1 ou des dispenses de l'article 11.2:
(a) s'il est de façon définitive jugé dans un procès responsable de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut; ou
(b) s'il est de façon définitive jugé dans un procès que la perte ou le dommage ont résulté d'un manquement grave aux

dispositions de la loi ou des présents statuts, à moins que le gérant n'ait pas participé à ce manquement, qu'aucune faute
ne lui soit imputable et que le gérant communique le manquement à la prochaine assemblée générale.

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11.4 Si une partie de l'Article 11 n'était pas valable pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l'étendue

d'application de ces articles, les articles resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite ou ils ne sont pas
invalidés ou modifiés.

Art. 12. Intérêts des gérants.
12.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre société, entreprise ou autre entité, ne sera

affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou représentants de la Société ont un intérêt ou sont gérant,
administrateur, associé, employé ou agent de l'autre société, entreprise ou entité.

12.2 Tout gérant ou agent qui est gérant, administrateur, agent ou employé d'une société, entreprise ou autre entité

avec laquelle la Société aurait un contrat ou serait engagée en affaires ne sera pas, en raison de son lien avec l'autre société,
entreprise ou autre entité, empêché de voter et agir en rapport avec ledit contrat ou ladite affaire.

12.3 Sous réserve du paragraphe précédent, le gérant qui a un intérêt dans un contrat ou un accord soumis à l'agrément

des gérants, et dont l'intérêt est contraire aux intérêts de la Société, sera obligé, lors de cette soumission, d'en informer
les gérants et cette information sera reprise dans les procès-verbaux de la réunion. Ce gérant ne sera pas admis à délibérer
et à voter concernant ledit contrat ou accord, mais pourra être pris en compte pour la constitution d'un quorum.

Art. 13. Disqualification des gérants. Le poste de gérant ou de commissaire sera, ipso facto, rendu vacant:
(a) si celui-ci est déclaré en faillite ou en concordat avec ses créditeurs ou s'il bénéficie d'une mesure quelconque,

applicable le moment venu, en matière de redressement de débiteurs insolvables;

(b) s'il remet sa démission par écrit; ou
(c) si le poste de gérant lui est interdit par la Loi; ou
(d) s'il cesse d'être gérant en vertu de la Loi ou est déchu de son poste en vertu des présents statuts.

Titre IV. - Résolutions des associés

Art. 14. Pouvoirs et Droits de vote.
14.1 Les associés ont les pouvoirs les plus étendus pour autoriser ou ratifier toutes actions effectués ou accomplies

par ou pour compte de la Société.

14.2 Chaque associé dispose d'un droit de vote proportionnel à sa participation.
14.3 Chaque associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, fax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

14.4 Si la Société n'a qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée

générale des associés.

Art. 15. Forme, Quorum et Majorité.
15.1 Il sera donné à tous les associés un avis de toute assemblée générale des associés selon les prescriptions de la

Loi, chaque gérant ayant le droit de convoquer une assemblée.

De plus une assemblée générale doit être convoquée à la demande d'un associé détenant au moins dix pour cent (10%)

du capital souscrit.

15.2 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les associés sont présents ou repré-

sentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

15.3 Tout associé a le droit de voter en personne ou en se faisant représenter par un mandataire qui ne doit pas

nécessairement être un associé.

15.4 Chaque part sociale donne droit à un vote.
15.5 Sous réserve de l'Article 15.6, les décisions collectives ne seront valablement prises que pour autant qu'elles

soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social, à défaut de quoi une seconde assemblée sera
convoquée, par lettre recommandée, au cours de laquelle la décision sera prise à la majorité des votes des associés
présents.

15.6 Toute décision autre que celles prévues à l'article 15.7 requise ou permise d'être prise par les associés réunis en

assemblée générale peut être prise en dehors d'une assemblée, si une résolution exposant une telle action est signée par
tous  les  associés,  et  elle  sera  considérée  comme  étant  valablement  adoptée  comme  si  l'assemblée  générale  dûment
convoquée avait été tenue, pourvu que le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq et sauf stipulation contraire
des statuts, si elle est approuvée par des associés représentant plus de la moitié du capital social ou, si ce chiffre n'est pas
atteint à la première consultation par écrit, après une seconde consultation par lettre recommandée, par une majorité
des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

15.7 Toute modification des présents statuts, ou bien toute décision requise par les présents statuts ou par la Loi pour

une modification des présents statuts, ne sera effective que si elle est approuvée par la majorité des associés représentant
les trois quarts du capital social émis.

15.8 Au cas où il y aurait deux ou plusieurs classes de parts sociales émises et que la question portée devant l'assemblée

générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, les quorum et majorités exigés par les présents Statuts devront
être atteints pour chacune de ces classes de parts sociales dont les droits seraient modifiés.

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Titre V. - Comptes annuels - Bilan - Distributions

Art. 16. Exercice social et Comptes annuels.
16.1 L'exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et prendra fin le trente-et-un

décembre de la même année (l'«Exercice Social»).

16.2 Pour chaque Exercice Social, les gérants prépareront les comptes annuels qui comportent un bilan et un compte

des pertes et profits de la Société. Les comptes annuels seront établis selon les prescriptions de la Loi. A ces comptes
annuels seront annexés les rapports et documents reprenant les détails exigés par la Loi.

16.3 Les comptes annuels seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 17. Affectation des bénéfices.
17.1 Sur le bénéfice net annuel de la Société sera prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer la réserve exigée par la

Loi. Cette affectation cessera d'être nécessaire dés que et aussi longtemps que cette réserve s'élèvera à dix pour cent
(10%) du capital social de la Société.

17.2 L'affectation et la distribution des bénéfices nets restants (y compris les résultats reportés) de la Société et le

résultat à reporter seront déterminés par l'assemblée générale des associés sur les recommandations des gérants. Cette
affectation pourra inclure la distribution de dividendes en toutes devises ou en nature, l'émission par la Société de parts
sociales gratuites ou de droits de souscription et la création ou le maintien de réserves et de provisions.

17.3 Les dividendes seront payés aux associés en conformité avec leurs droits et intérêts et et en proportion du

montant libéré sur leurs parts sociales durant la portion de période en rapport avec laquelle le dividende est payé.

17.4 Pour autant que permis par la Loi, l'assemblée générale peut décider de verser des acomptes sur dividendes sur

base des états comptables préparés par les gérants et montrant que des fonds suffisants sont disponibles à la distribution,
étant entendu les montants distribués ne pourront excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année fiscale
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, y compris des primes d'émission, mais diminués des
pertes reportées et des sommes devant être affectées à la réserve requise par la Loi et les présents statuts.

Titre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1 La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.
18.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

18.3 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 19. Général.
19.1 Pour tout ce qui ne fait pas réglé par les présents statuts, il est fait référence à la Loi.
19.2 Les présents statuts existent en anglais et en français.
En cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

<i>Evaluation

La valeur de l'apport est indiquée dans un rapport dressé par Statera Audit s.à r.l., Cabinet de révision agréé, en date

du 28 février 2011.

Ce rapport conclut comme suit:
“Based on our procedures, nothing has come to our attention that upon migration the total value of the net assets of

Anglo Quellaveco S.àr.l. of US$ .203.010.139,00 does not at least correspond to the value of the 50,000 shares of US$
1 each in issue, adjusted by the reserves and the share premium.

This report is produced solely for the purposes of the migration and should not be used for any other purpose without

our express written consent.”

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

<i>Dispositions transitoires

1) La première année sociale après la continuation de la Société à Luxembourg, qui a commencé le 1 

er

 janvier 2011,

aux Iles Vierges Britanniques, se terminera le 31 décembre 2011.

2) La première Assemblée Générale Annuelle des actionnaires sous la loi luxembourgeoise se tiendra en 2011.

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<i>Cinquième résolution

L'Assemblée Générale confirme l'établissement du siège social de la Société à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance,

avec effet immédiat.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée Générale confirme pour une durée indéterminée les deux gérants suivants:
- Monsieur Hans Arend Haije, International Tax Manager, né à Haarlem (Pays-Bas) le 1 

er

 mars 1969, avec adresse

professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

- Madame Jacqueline Anne McNally, Company Secretary, née à Ipswich (Royaume-Uni) le 1 

er

 février 1968, avec adresse

professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Par ailleurs elle nomme pour une durée indéterminée comme nouveaux gérants:
- Monsieur Alexandre Francis PACE-BONELLO, General Manager, né à Mtarfa (Malta) le 1 

er

 février 1957, avec adresse

professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

- Monsieur Arjan Vishan KIRTHI SINGHA, Financial Controller, né à Singapoure le 7 novembre 1969, avec adresse

professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Sales, I. Dias, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mars 2011. LAC/2011/9956. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2011.

Référence de publication: 2011035163/665.
(110038808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Amara Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 108.170.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AMARA INVESTMENTS S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011051507/11.
(110058424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Amber Trust Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 87.025.

Monsieur Indrek KASELA a donné sa démission en tant que Membre du directoire de la Société avec effet au 10 mars

2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2011.

AMBER TRUST MANAGEMENT S.A.
Signature

Référence de publication: 2011051509/13.
(110057839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

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U X E M B O U R G

Zoliborz Finance (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 119.666.

DISSOLUTION

In the year two thousand and ten, on the thirteenth of December,
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) qualified as société

d'investissement en capital à risqué, SICAR, incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office
at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
section B, under number 106.232 (the “Shareholder”),

Here represented by Flora Gibert, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under

private seal given by the Shareholder, which, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the un-
dersigned notary, will be registered with this minute.

The Shareholder, represented as stated here above, declared and requested the notary to enact:
1. that Zoliborz Finance (Lux) S.à r.l. (the “Company”) has been incorporated by deed of the undersigned notary dated

21 July 2006, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations under number 2108 dated 11
November 2006, and whose articles have been last amended pursuant to a deed of the undersigned of 18 December
2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 339 of 8 February 2008;

2. that the subscribed share capital of the Company amounts currently to EUR 12,500 (twelve thousand five hundred

Euro), represented by 500 (five hundred) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, fully paid up;

3. that the Shareholder is the sole shareholder of the Company and holds all the 500 (five hundred) shares with a par

value of EUR 25 (twenty-five Euro) each;

4. that the Shareholder declares to have full knowledge of the articles of association and the financial situation of the

Company and approves the financial statements of the Company as of the date of dissolution of the Company;

5. that the Shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution and liquidation of the Company;
6. that the Shareholder declares that all the known debts and liabilities of the Company have been paid and settled;
7. that the Shareholder takes over and assumes personally all assets, liabilities and commitments known or unknown

of the dissolved Company and the liquidation of the Company is terminated without prejudice that it assumes all its
liabilities;

8. that the Company's share register be cancelled as a result of the dissolution of the Company;
9. that the Shareholder fully discharges the managers for their mandate up to this date; and
10. that the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at the offices of the dissolved

Company.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worked in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le treize décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, instrumentant.

A COMPARU

LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, une société à responsabilité limitée constituée en vertu du droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée auprès

53228

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U X E M B O U R G

du registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B. 106.232, étant l'associé unique (l'"Associé") de
la Société et agissant en cette capacité,

ici représentée par Flora Gibert, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé donnée par l'Associé, qui après voir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée à la présente.

L'Associé, représenté comme mentionné ci-dessus, a déclaré et requis du notaire d'acter:
1. que Zoliborz Finance (Lux) S.à r.l. (la «Société») a été constituée par acte notarié du notaire instrumentant en date

du 21 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 2108 en date du
11 novembre 2006, et dont les statuts ont été amendés pour la dernière fois selon acte du notaire soussigné en date du
18 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 339 en date du 8
février 2008;

2. que le capital social souscrit de la Société se chiffre actuellement à la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents

Euro), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune, entiè-
rement libérées;

3. que l'Associé est le seul associé de la Société et détient toutes les 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur

nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune;

4. que l'Associé déclare avoir pleine connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et approuve les

rapports financiers de la Société à la date de sa dissolution;

5. que l'Associé déclare explicitement procéder à la dissolution et à la liquidation de la Société;
6. que l'Associé déclare que toutes les dettes et tous les passifs connus de la Société ont été payés et réglés;
7. que l'Associé prend en charge et assume personnellement les actifs, passifs et obligations, connus ou inconnus, de

la Société dissoute et la liquidation de la Société est clôturée étant entendu qu'il assume tous ses passifs;

8. que suite à la dissolution de la Société, son registre des parts sociales est annulé;
9. que l'Associé donne entière décharge aux gérants pour leur activité dans le cadre de leur mandat jusqu'à cette date;

et

10. que les livres et documents de la Société seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de la

Société dissoute.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges sous quelque forme incombant à la Société en raison des

présentes, est estimé approximativement à mille deux cents Euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est dressé

en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de cette même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Le document ayant été lu à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état civil et domicile,

la personne comparante a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56329. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Référence de publication: 2011034481/96.
(110037552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Arteva Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 316.584.950,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 67.094.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 15 mars 2011 que la personne suivante a démissionné,

avec effet au 15 mars 2011 de sa fonction de gérant de la Société:

- Monsieur Craig Munson, né le 5 novembre 1967 en Illinois, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 717 N. St. Andrews,

Wichita, Kansas 67230, Etats-Unis d'Amérique.

53229

L

U X E M B O U R G

Il résulte desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 15 mars 2011 et pour une durée

illimitée, à la fonction de gérant de la Société:

- Monsieur Christopher Chessmore, né le 23 septembre 1961 à Dallas, Texas, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 1746

Triple Crown, Wichita, Kansas 67230, Etats-Unis d'Amérique.

Depuis lors, le Conseil de Gérance se compose comme suit:
- Monsieur Christopher Chessmore, prénommé.
- Monsieur Marcel Stéphany, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse

professionnelle au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg,

- Madame Nancy Kowalski, née le 6 décembre 1966 à Eureka, Kansas, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse

professionnelle au 4123 E 37 

th

 Street North, Wichita, Kansas 67220, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 12 avril 2011.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center- Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature

Référence de publication: 2011051518/31.
(110057705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Arteva Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 27.650,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 67.096.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 15 mars 2011 que la personne suivante a démissionné,

avec effet au 15 mars 2011 de sa fonction de gérant de la Société:

- Monsieur Craig Munson, né le 5 novembre 1967 en Illinois, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 717 N. St. Andrews,

Wichita, Kansas 67230, Etats-Unis d'Amérique.

Il résulte desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 15 mars 2011 et pour une durée

illimitée, à ta fonction de gérant de la Société:

- Monsieur Christopher Chessmore, né le 23 septembre 1961 à Dallas, Texas, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 1746

Triple Crown, Wichita, Kansas 67230, Etats-Unis d'Amérique.

Depuis lors, le Conseil de Gérance se compose comme suit:
- Monsieur Christopher Chessmore, prénommé,
- Madame Nancy Kowaiski, née le 6 décembre 1966 à Eureka, Kansas, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse

professionnelle au 4123 E 37th Street North, Wichita, Kansas 67220, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 13 avril 2011.

ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature

Référence de publication: 2011051519/28.
(110058176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Ascendo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 79.784.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

53230

L

U X E M B O U R G

A-M Grieder / F. Bracke
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011051521/11.
(110058261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Silver Sea Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.155.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth of February
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of “Silver Sea Property Holdings S.à r.l.", a limited

liabilities company, having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, incorporated by deed of
the undersigned notary dated on 20 August 2010, published in Memorial C number 2180 of 14 October 2010 and whose
Articles of Association have been amended by deed enacted by the same notary on 10 September 2010, published in
Memorial C number 2298, dated 27 October 2010.

The meeting is presided by Mr Gianpiero SADDI, private employee, with professional address at L-1750 Luxembourg,

74, avenue Victor Hugo.

The chairman appoints as secretary Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at the same adress.
The meeting elects as scrutineer Mr Raymond THILL, maître en droit, residing professionally at the same adress.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list which will be signed and here annexed as well as the proxy and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares, representing

the whole capital of the Company, are represented so that Meeting can validly decide on all the items of the agenda of
which the shareholder has been beforehand informed. As long as the Company remains with one sole shareholder, he
exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1) To change the Company's financial year closing date, from 1 November to 31 October of the following year.
2) To fix the next closing date year on 31 October 2011.
3) To amend article 14.1 of the Articles of Association.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decides what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to change the Company's financial year closing date, from 1 November to 31 October of the

following year .

<i>Second resolution

The meeting decides to fix the closing date for this year, having started on 20 August, to 31 October 2011.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 14.1 of the Articles of Association

and to give it the following wording:

“ Art. 14.1. The Company's financial year starts on the 1 of November and ends on the 31 of October of the following

year.”

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

53231

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-huit février
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société "Silver Sea Property Holdings S.à

r.l.", société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxem-
bourg numéro B 155 155, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 20 août 2010, publié au Mémorial
C numéro 2180 du 14 octobre 2010 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire le 10
septembre 2010, publié au Mémorial C numéro 2298 du 26 novembre 2010.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750

Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à la

même adresse.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à

la même adresse.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales, repré-

sentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement
informé. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'As-
semblée Générale des associés.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Changer la date de clôture de l'exercice social de la société du 1 novembre au 31 octobre de l'année suivante.
2) Fixer la date de la prochaine clôture de cette année au 31 octobre 2011.
3) Modifier l'article 14.1 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique décide ce qui suit:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de clôture de l'exercice social de la société du 1 

er

 novembre au 31 octobre

de l'année suivante.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer la date de clôture de cette année au 31 octobre 2011, de sorte que l'exercice social ayant

débuté le 20 août 2010 se termine le 31 octobre 2011.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article

14.1 des statuts pour lui donner suivante:

« Art. 14.1. L'année sociale commence le 1 

er

 novembre et se termine le 31 octobre de l'année suivante.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: G. Saddi, I. Dias, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 mars 2011. LAC/2011/10302. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011035384/99.
(110038842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

53232

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Abacus Invest S.C.A., SICAR

Adapam S.A.

Agence Pedrosa S.à r.l.

Aktau Holding S.A.

Aktau S.A.

AL 26 Sàrlu

Alima S.à r.l.

All In One Technologies S.A.

Amara Investments S.A.

Amber Trust II Management S.A.

Amber Trust Management S.A.

Anglo Quellaveco S.à r.l.

Arteva Europe S.à r.l.

Arteva Services S.à r.l.

Ascendo S.A.

Augur Financial Holding V S.A.

Bio-Nest a.s.b.l.

EnerSys s.à r.l.

Mbari S.à r.l.

Nyma Soparfi

Selgest S.A.

Silver Sea Property Holdings S.à r.l.

Talgo Investment S.A.

Taylor Wimpey S.à r.l.

Texfina S.A.

TFP Royal II S.à r.l.

TFP Royal S.à r.l.

Tiger Holding Five Parent S.à r.l.

TPG Capital - Russia, S.à r.l.

Trican Luxembourg Sàrl

Troislm Holding S.A.

Troislm Holding S.A. - SPF

Trust Real Estate (France)

U.I.F.H.

Vente-Privée.com Holding S.A.

Wallberg Invest S.A.

Weather VI S.à r.l.

Weather X S.à r.l.

Zoliborz Finance (Lux) S.à r.l.