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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1039

18 mai 2011

SOMMAIRE

Advent Vision S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49829

Aero Marketing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49832

Agotar Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49838

Air-Rent S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49837

Alfa Consult  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49837

Avaya Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

49844

Axihome S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49842

Axus Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49842

Back Up International Holding S.A. . . . . . .

49847

Back Up Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49847

Bali Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49850

Balspeed Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49850

BBA Aviation Luxembourg Financial Ser-

vices S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49850

BBA Aviation Luxembourg Holdings S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49858

BBA Luxembourg Investments S.à r.l.  . . .

49858

BBA US Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

49860

Behomerent S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49866

Bouwfonds European Real Estate Parking

Fund Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49844

Centuria Holding Lux 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

49860

CLK Team Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49872

CMP-Chemical and Metallurgical Products

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49858

Conchita S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49861

Conchita S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49861

CP Valentine International S.A.  . . . . . . . . .

49866

CP Valentine International S.A. - SPF . . . .

49866

Edev, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49832

FR Barra 9 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49826

KMC Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49826

KR International Recruitment S.à r.l.  . . . .

49832

Luxembourg Holding 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .

49860

Metal Trading International S.A.  . . . . . . . .

49866

Millebirg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49871

Prefase S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49871

Prefase S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49866

S A S Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49832

Southinvest SAH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49853

SOUTHINVEST S.A., société de gestion

de patrimoine familial  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49853

Taylor Wimpey S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49847

Victory Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49842

ZHAROL Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . .

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U X E M B O U R G

FR Barra 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.027,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 153.156.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2011.

Référence de publication: 2011028651/11.
(110035049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

KMC Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 133.492.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011028710/10.
(110035115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

ZHAROL Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 159.121.

STATUTS

L'an deux mille onze, le dix-huit février.
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

1.- "Rollinger Venture Capital S.A.", société anonyme, ayant son siège social à L-7220 Walferdange, 133, route de

Diekirch,

représentée par son administrateur-délégué Monsieur Serge ROLLINGER, administrateur de sociétés, demeurant à

L-7421 Cruchten, 30, rue des Chapelles,

2.- Monsieur Wei ZHANG, employé privé, demeurant à L-1129 Luxembourg, 6, rue des Anémones,
Lesdits comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme

qu'ils déclarent constituer entre eux:

Titre I 

er

 . Dénomination - Siège social - Objet Durée - Capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de "ZHAROL Immobilière S.A."

Art. 2. Le siège social est établi à Steinsel.
Il pourra être transféré en tout autre endroit par décision de l'Assemblée Générale.
Par simple décision du Conseil d'Administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La durée de la Société est indéterminée.

Art. 4.  La  Société  a  pour  objet  l'acquisition  et  la  vente,  l'exploitation,  la  mise  en  valeur,  la  gestion  et  la  location

d'immeubles ou d'éléments immobiliers et de toutes activités accessoires nécessaires ou utiles à la réalisation de son
objet principal.

La Société peut notamment contracter tous prêts ou crédits, même hypothécaires, en vue du financement de ses

acquisitions ou de ses gestions, et se porter caution solidaire et hypothécaire pour tous tiers.

La Société peut en outre réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières

se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en favoriser le développement ou la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,00), représenté par trois cent vingt (320) actions

d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

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Les actions sont nominatives. Les actions de la Société peuvent être créées, aux choix de l'actionnaire, en titres unitaires

ou en certificats représentatifs d'une ou de plusieurs actions.

L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions (le "cédant") doit en informer le Conseil d'Administration

par lettre recommandée "d'avis de cession" en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée, les noms,
prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés ainsi que les prix de cession et les modalités de paiement.

Dans les deux mois de la réception de l'avis de cession, le Conseil d'Administration transmet la copie de l'avis de

cession par lettre recommandée aux autres actionnaires.

Ces actionnaires auront alors un droit de préemption pour l'achat des actions dont la cession est proposée. Ce droit

s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun de ces actionnaires. Le non-exercice, total ou
partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne peuvent être
fractionnées; si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles
s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et sous la
responsabilité du Conseil d'Administration.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le Conseil d'Administration par lettre

recommandée endéans les deux mois de la réception de l'avis de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de
préemption. Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement des droits de préemption des actionnaires suivant
les stipulations du troisième paragraphe de cet article, les actionnaires jouiront d'un délai supplémentaire de quinze (15)
jours commençant à courir à partir de la réception de l'information.

Les actionnaires étant admis à exercer leur droit de préemption, pourront acquérir les actions au prix indiqué dans

l'avis de cession. Le prix de cession des actions préemptées est toutefois payable en trois années par tranches trimestrielles
égales et pour la première fois trois mois après que la cession soit devenue définitive.

L'exercice du droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l'objet de la demande

de cession.

En cas de non-exercice de l'intégralité du droit de préemption et en cas de cession envisagée des actions non pré-

emptées à un non-actionnaire, le Conseil doit approuver ou refuser le transfert. Si le Conseil d'Administration n'approuve
ni refuse le transfert des actions dans un délai d'un mois, le transfert des actions est considéré comme approuvé. Si le
Conseil d'Administration refuse le transfert des actions, le Conseil d'Administration doit, dans un délai de trois mois
commençant à la date de son refus, trouver un acheteur pour les actions non préemptées ou doit faire racheter ces
actions par la Société en conformité avec les dispositions de la loi. Si le Conseil d'Administration ne trouve pas un acheteur
ou si la Société ne rachète pas ces actions dans ce délai, le transfert des actions est considéré comme approuvé.

La Société peut racheter ses propres actions conformément à l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été

modifiée.

Titre II. Administration - Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, associés ou

non. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à
tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'Assemblée Générale.

Art. 8. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses administrateurs en fonction

est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax ou courrier

électronique.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 10. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée

Générale.

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Pour la première fois l'Assemblée Générale consécutive à la constitution de la Société peut procéder à la nomination

d'un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 11. La Société se trouve engagée soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par les signa-

tures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué.

Tous procès impliquant la Société tant en demandant qu'en défendant, seront traités au nom de la Société par le

Conseil d'Administration, représenté par son administrateur-délégué ou par un administrateur délégué à cet effet.

Art. 12. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour une

durée qui ne peut dépasser six ans; rééligibles et toujours révocables.

Titre III. Assemblée Générale

Art. 13. L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les

pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société.

Art. 14. L'Assemblée Générale statutaire se réunit au siège de la Société ou à l'endroit indiqué dans les convocations,

le trente mai de chaque année, à quatorze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour
ouvrable suivant.

Les Assemblées Générales, même l'Assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se pro-

duiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.

Art. 15. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.

Art. 16. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Titre IV. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année, à l'exception

du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2011.

Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pourcent (5%) à la formation ou à l'alimentation du fond de

réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint dix pourcent (10%) du capital

nominal.

L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Titre V. Dissolution - Liquidation

Art. 19. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, l'Assemblée Générale règle le mode de liquidation, nomme un ou plusieurs

liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Art. 21. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties déclarent se référer et se soumettre aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 et à ses modifications ultérieures.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. "Rollinger Venture Capital S.A.", prénommé, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2. Monsieur Wei ZHANG, prénommé, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pourcent (25%) par des versements en espèces, de

sorte que la somme de huit mille euros (EUR 8.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire.

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<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cents euros
(EUR 1.600,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en Assemblée Générale extraordinaire et prennent à
l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Serge ROLLINGER, prénommé,
- Monsieur Wei ZHANG, prénommé,
- Monsieur Sven ROLLINGER, administrateur de société, demeurant à L-8126 Bridel, 2, rue Guillaume Stolz.
2.- Est nommé commissaire:
Monsieur Jorge MENDES GUEDES, comptable, demeurant professionnellement à L-7220 Walferdange, 133, route de

Diekirch.

3.- Le siège social de la Société est fixé à L-7237 Steinsel, 35, rue J. F. Kennedy.
4.- L'assemblée nomme Monsieur Serge ROLLINGER et Monsieur Zhang WEI, prénommés, aux fonctions d'adminis-

trateurs-délégués de la Société.

5.- Les mandats des administrateurs, des administrateurs-délégués et du commissaire prendront fin lors de l'Assemblée

Générale ordinaire de l'an deux mille seize.

<i>Déclaration

Le(s) actionnaire(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite,

être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant
à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités con-
stituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Rollinger, W. Zhang, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 février 2011. Relation: LAC / 2011 / 9005. Reçu soixante-quinze euros

75,00€.

<i>Le Receveur pd. (signé): Tom BENNING.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 28 février 2011.

Référence de publication: 2011028903/176.
(110034876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Advent Vision S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 128.810.

In the year two thousand and eleven, on the eighteenth of February.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
is held an extraordinary general meeting of shareholders of "ADVENT VISION S.à r.l.", (hereinafter the "Company")

a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 32, rue Philippe II, L2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 128.810, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 7 June
2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on 25 July 2007 (page 74225, number
1547). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the
undersigned notary on 16 February 2011, not yet published.

The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Mrs. Valérie-Anne BASTIAN, private employee, residing in Luxembourg, who is also elected

as scrutineer by the general meeting.

49829

L

U X E M B O U R G

I. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Dissolution and liquidation of the Company.
2. Appointment of Florida Liquidator Ltd, a Limited Company incorporated in the British Virgin Islands with registered

office at PO Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands, as liquidator.

3. Determination of the powers of the liquidator.
4. Miscellaneous.
II.- That the shareholders represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholders
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.

III.-  That  the  entire  share  capital  being  represented  at  the  present  meeting  and  all  the  shareholders  represented

declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders' meeting decides to dissolve and to put the Company into liquidation as of the date of the present

deed.

<i>Second resolution

The shareholders' meeting decides to appoint, as liquidator of the Company, Florida Liquidator Ltd, a Limited Company

incorporated in the British Virgin Islands with registered office at PO Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

<i>Third resolution

The shareholders' meeting decides that the liquidator shall receive the powers and compensations as determined

hereafter.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended (the "1915 Law").

The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law, without requesting the autho-

rization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all

in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of
all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such

part of its powers it determines and for the period it will fix.

The liquidator may distribute the Company's assets to the sole shareholder in cash or in kind to its willingness.
There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing parties, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille onze, le dix-huit février.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de "ADVENT VISION S.à r.l." (ci-après la "Société"), une

société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 32, rue Philippe
II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 128.810, constituée selon un acte notarié par-devant le notaire soussigné en date du
7 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 25 juillet 2007 (page 74225, numéro 1547).

49830

L

U X E M B O U R G

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16
février 2011.

L'assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Valérie-Anne BASTIAN, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui est

aussi choisie comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution and liquidation de la Société.
2. Nomination de Florida Liquidator Ltd, une Limited Company constituée et régie par les lois des Iles Vierges Brita-

niques, ayant son siège social au PO Box 3175 Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, aux fonctions de liquidateur
de la Société.

3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
4. Divers.
II.  -  Que  les  associés  représentés,  la  mandataire  des  associés  représentés,  ainsi  que  le  nombre  des  actions  qu'ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par la mandataire des
associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés
représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée et tous les associés représentés se

reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable, aucune notice de convocation n'a été nécessaire.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des associés décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation en date du présent acte.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés décide de nommer en tant que liquidateur, Florida Liquidator Ltd, une société à

responsabilité limitée constituée et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à PO Box 3175,
Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée au registre des Iles Vierges Britanniques.

<i>Troisième résolution

L'assemblée des associés décide que le liquidateur recevra les pouvoirs et rémunérations comme déterminés ci-après.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi de 1915").

Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi de 1915, sans demander l'autorisation de

l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les

droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes
les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur n'a pas à faire l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l'associé unique en numéraire ou en nature selon sa volonté.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: L. HARROCH, V. A. BASTIAN, J.J. WAGNER.

49831

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 février 2011. Relation: EAC/2011/2582. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): M.N. KIRCHEN.

Référence de publication: 2011028500/127.
(110034997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

KR International Recruitment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 157.360.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2011.

Référence de publication: 2011028711/10.
(110035013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

S A S Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 134.478.

Il résulte d’une lettre de démission datée du 21 mars 2011 que Monsieur Luigi MOSSONE a démissionné de son mandat

d’administrateur du conseil d’administration de la société S A S INVESTMENTS S.A., inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 134 478, avec effet immédiat.

Il résulte d’une lettre de démission datée du 1 

er

 avril 2011 que Monsieur Pierre LENTZ a démissionné de son mandat

d’administrateur du conseil d’administration de la société S A S INVESTMENTS S.A., inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 134 478, avec effet immédiat.

Il résulte d’une lettre de démission datée du 1 

er

 avril 2011 que Monsieur Reno Maurizio TONELLI a démissionné de

son mandat d’administrateur du conseil d’administration de la société S A S INVESTMENTS S.A., inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 134 478, avec effet immédiat.

Il résulte d’une lettre de démission datée du 1 

er

 avril 2011 que la société anonyme AUDIEX S.A. a démissionné de

son mandat de commissaire aux comptes de la société S A S INVESTMENTS S.A., inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro B 134 478, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2011.

BDO TAX &amp; ACCOUNTING
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg

Référence de publication: 2011046013/23.
(110052029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2011.

Aero Marketing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 154.881.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011047759/10.
(110052949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Edev, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 192.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.448.

In the year two thousand and ten, on the twenty-third day of December.
Before the undersigned, Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

49832

L

U X E M B O U R G

1) «TPG Opportunity Fund I, L.P.», a limited partnership incorporated and existing under the laws of Delaware, United

States of America with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New
Castle, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of Delaware under number
4682002,

duly represented by Mr Max MAYER, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy delivered to him;
2) «TPG Opportunity Fund III, L.P.», a limited partnership incorporated and existing under the laws of Delaware,

United States of America, with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County
of New Castle, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of Delaware under
number 4768333,

duly represented by Mr Max MAYER, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy delivered to him;
3) «TPG Biotechnology Partners III, L.P.», a limited partnership incorporated and existing under the laws of Delaware,

United States of America, with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County
of New Castle, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of Delaware under
number 4512078,

duly represented by Mr Max MAYER, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy delivered to him;
4) «Clarus Lifesciences II, L.P.», a limited partnership incorporated and existing under the laws of Delaware, United

States of America, with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New
Castle, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of Delaware under number
4494728,

duly represented by Mr Max MAYER, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy delivered to him.
The said proxies, initialed "ne varietur" by the proxy of the appearing parties and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact that they

are all the shareholders of Edev, S.à.r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert, registered
with the Luxembourg trade and companies register («Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg») under
number B 138448 (the «Company»), incorporated pursuant to a notarial deed on the 30 

th

 of April 2008, published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1373 of 4 

th

 of June 2008. The articles of incorporation of

the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, notary, residing in
Junglinster dated 8 

th

 of November 2010, which has not been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations yet.

The general meeting of shareholders is thus regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.
The agenda of the general meeting of shareholders is as follows:

<i>Agenda

1. Introduction of an authorized capital of an amount of two hundred and fifty million US dollars (USD 250,000,000.-)

for a period of five (5) years and subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Association;

2. Determination of a maximum annual amount of distributable profits and specific rights attached to future class B

shares and subsequent amendment of Article 13 of the Articles of Association in order to set the allocation of yearly
distributable amounts between the shareholders;

3. Modification of the rules of management of the company so as to provide that in the event the general meeting of

shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company
will be validly bound by the joint signature of any two of the managers including at least one class A and one class B
manager

4. Miscellaneous.
After deliberation, the general meeting of shareholders took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders RESOLVES to introduce an authorized capital of an amount of two hundred and

fifty million US dollars (USD 250,000,000.-) for a period of five (5) years and to subsequently add the following paragraphs
to Article 5 of the Articles of Association,

Art. 5. Share capital. Paragraphs 4 to 8: “The authorized capital of the Company is set at two hundred and fifty million

US dollars (USD 250,000,000.-) divided into twenty five billion (25,000,000,000) shares, with a nominal value of one US
cent (USD 0,01.-) each.

The board of managers is authorized and empowered within the limits of the authorized capital to (i) realise any

increase of the issued capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the
subscription rights granted by the board of managers within the limits of the authorized capital under the terms and
conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments) issued from

49833

L

U X E M B O U R G

time to time by the Company, by the issuing of shares of class B, with or without share premium, to the existing share-
holders or to non existing shareholders to the extent that they have been duly approved by the general meeting of
shareholders as provided in article 189 of the law dated August 10, 1915 relating to commercial companies as modified
against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manner; and (ii) determine
the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of
and paying up on the class B shares.

This authorization is valid during a period ending 5 (five) years after the date of publication of the resolution to create

the authorized capital in the Luxembourg official Gazette - Mémorial and it may be renewed by a resolution of the general
meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association
or, as the case may be, by the applicable law for any amendment of these Articles of Association.

The board of managers may delegate to any duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving

payment for shares representing part or all of the issue of class B shares under the authorized capital.

Following each increase of the issued capital within the limits of the authorized capital, realized and duly stated in the

form provided for by the applicable law, this article will be modified so as to reflect the actual increase. Such modification
will be recorded in authentic form by a Luxembourg notary upon the instructions of the board of managers or by any
person duly authorized and empowered the board of managers for this purpose.”.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders RESOLVES to determine a maximum annual amount of distributable profits and

specific rights attached to future class B shares and subsequently amend Article 13 of the Articles of Association, which
shall read as follows:

" Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This

deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the
Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance (or annual net distributable result) may be distributed to the shareholders upon decision of a general

meeting of shareholders and allocated among the shareholders as follows:

- a non cumulative preferred dividend stated in USD corresponding to an amount equivalent to EUR 35,600.- shall be

allocated to the holders of class A shares;

- any remaining portion of distributable result shall be allocated to the holders of class B shares, if any.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account."

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders RESOLVES to modify the rules of management of the company so as to provide

that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers) the Company will be validly bound by the joint signature of any two of the managers including at
least one class A and one class B manager

Art. 7. Management of the Company paragraphs 9 to 10: The Company will be bound by the sole signature in the case

of a sole manager, and in the case of a board of managers by the joint signature of any two of the managers, provided
however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class
A managers and class B managers) the Company will be validly bound by the joint signature of any two of the managers
including at least one class A and one class B manager (which may be represented).

In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory

powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers
by any two of the managers provided that, in the event of classes of managers, signatory powers shall have been delegated
by the joint signature of any two of the managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

There being no further item on the agenda, the meeting was closed.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 950.-.

WHEREOF, the present deed is drawn up in Junglinster on the day named at the beginning of this document.

49834

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy of the appearing parties known to the notary by his name, first name,

civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille dix, le vingt-troisième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) «TPG Opportunity Fund I, L.P.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Delaware,

Etats Unis d’Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of
New Castle, Delaware 19801, Etats Unis d’Amérique, enregistrée au «Secretary of State» du Delaware sous le numéro
4682002,

dûment représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui

délivrée;

2) «TPG Opportunity Fund III, L.P.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Dela-

ware, Etats Unis d’Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
County of New Castle, Delaware 19801, Etats Unis d’Amérique, enregistrée au «Secretary of State» du Delaware sous
le numéro 4768333,

dûment représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui

délivrée;

3) «TPG Biotechnology Partners III, L.P.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du

Delaware, Etats Unis d’Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
County of New Castle, Delaware 19801, Etats Unis d’Amérique, enregistrée au «Secretary of State» du Delaware sous
le numéro 4512078,

dûment représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui

délivrée;

4) «Clarus Lifesciences II, L.P.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Delaware,

Etats Unis d’Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of
New Castle, Delaware 19801, Etats Unis d’Amérique, enregistrée au «Secretary of State» du Delaware sous le numéro
4494728,

dûment représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui

délivrée;

Les procurations signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire pour acter qu’ils sont tous les associés de «Edev

S.a.r.l.», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert im-
matriculée auprès du Registre du Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138448 (la «Société»),
constituée suivant un acte notarié en date du 30 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1373 du 4 juin 2008. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par Maître Jean SECKLER,
notaire de résidence à Junglinster, daté du 8 novembre 2010, lequel acte n’a pas encore été publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

L’assemblée générale des associés est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l'ordre du jour.

L’ordre du jour de l’assemblée générale des associés est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Ajout d'un capital autorisé d'un montant de deux cent cinquante millions de US dollars (USD 250.000.000,-) pour

une durée de cinq (5) ans et modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société;

2. Détermination d’un montant annuel maximum distribuable ainsi que des droits spécifiques attachés aux futures parts

sociales de catégorie B et modification subséquente de l’article 13 des statuts de la Société dans le but d’établir la répar-
tition des montants annuels distribuables entre les associés;

3. Divers.
Après délibération, l’assemblée générale des associés a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

49835

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L’assemblée générale DECIDE d’introduire un capital autorisé d’un montant de deux cent cinquante millions de US

dollars (USD 250.000.000,-) pour une durée de cinq (5) ans et d'ajouter en conséquence les alinéas suivants à l'article 5
des statuts de la Société:

Art. 5. Capital Social alinéas 4 à 8. «Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent cinquante millions de US

dollars (USD 250.000.000,-) représenté par vingt-cinq milliards (25.000.000.000) de parts sociales ayant chacune une
valeur nominale d'un cent d’US dollar (USD 0,01,-).

Le conseil de gérance est autorisé et mandaté, jusqu'à concurrence du montant du capital autorisé, à (i) réaliser toute

augmentation de capital social en une ou plusieurs fois, le cas échéant, à la suite de l'exercice de droits de souscription
accordés par le conseil de gérance à concurrence du capital autorisé conformément aux conditions de bons de souscri-
ption (qui peuvent être séparés ou attachés aux parts sociales, obligations, billets ou instruments similaires), émis de
temps à autre par la Société, en émettant des parts sociales de catégorie B, avec ou sans prime d'émission, aux associés
existants ou à de nouveaux associés pour autant qu’ils ont été dûment approuvés par l’assemblée générale des associés
conformément à l’article 189 de la loi relative aux sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, contre des
apports en numéraire ou en nature, par conversion de créances de la Société, ou de toute autre manière; et (ii) fixer le
lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions de la souscription et de la
libération des parts sociales de catégorie B.

Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication des résolutions créant

le capital autorisé au Mémorial et peut être renouvelée par une décision de l'assemblée générale des associés délibérant
aux conditions de quorum et de majorité exigées par les présents statuts ou, le cas échéant, par la loi applicable pour
toute modification des statuts.

Le conseil de gérance peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions et

de recevoir paiement pour des parts sociales représentant tout ou partie de l'émission de parts sociales de catégorie B
dans le cadre du capital autorisé.

A la suite de chaque augmentation du capital social dans le cadre du capital autorisé, qui a été réalisée et constatée

dans les formes prévues par la loi applicable, le présent article sera modifié afin de refléter l'augmentation du capital. Une
telle modification sera constatée sous forme authentique par un notaire luxembourgeois sur instructions du le conseil de
gérance ou de toute personne dûment autorisée à cet effet par le conseil de gérance.».

<i>Seconde résolution

L’assemblée générale des associés DECIDE de déterminer un montant annuel maximum distribuable et de modifier

l’article 13 des statuts de la Société, en conséquence, pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 13. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélè-

vement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé

par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et prime distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde (ou résultat net distribuable annuel) peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale

des associés et réparti comme suit entre les associés:

- Un dividende préférentiel non cumulable exprimé en US Dollars d’un montant équivalent à EUR 35.600 sera alloué

aux associés détenteurs de parts sociales de catégorie A;

- Toute portion restante du résultat net distribuable sera allouée aux détenteurs de parts sociales de catégorie B, s’il

en existe.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.

L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des associés DECIDE de modifier les règles de gérance de la société de manière à prévoir que

si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants
de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe de deux gérants comprenant au moins
un gérant de classe A et un gérant de classe B.

Art. 7. Gérance de la Société, paragraphes 9 et 10. La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas

d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu que si
l'assemblée générale des associes a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants
de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe de deux gérants comprenant au moins
un gérant de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).

49836

L

U X E M B O U R G

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) a qui de tels

pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique (s'il n'y a qu'un seul gérant) ou le cas échéant par le conseil
de gérance par deux gérants, étant entendu que s'il existe des classes de gérants, des pouvoirs de signature seront délégués
par la signature conjointe de deux gérants comprenant au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B (qui
peuvent être représentés).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent

acte sont estimés à environ 950,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 04 janvier 2011. Relation GRE/2011/47. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 27 février 2010.

Référence de publication: 2011028582/251.
(110035151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Air-Rent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, 136, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 69.285.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement N° 646/08 du 22 mai 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant

en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations dans la liquidation suivante:

De la société AIR-RENT S.à r.l., B69285, ayant eu son siège social à 136, rue Principale, L-5366 MUNSBACH.

Luxembourg, le 4 avril 2011.

Pour extrait conforme
Me Nicky STOFFEL
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011047761/15.
(110053270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Alfa Consult, Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 60.732.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle de la société tenue le 15 mars 2011

La démission de Monsieur Jean-Marc FABER, avec effet au 15 février 2011, demeurant professionnellement à 63-65,

rue de Merl, L-2146 Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes, est acceptée.

La nomination de la Fiduciaire Jean-Marc FABER &amp; Cie S.à.r.l ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146

Luxembourg, avec effet au 15 février 2011, au poste de Commissaire aux Comptes, en remplacement de Monsieur Jean-
Marc FABER, est acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

49837

L

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme
ALFA CONSULT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011047762/18.
(110053093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Agotar Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 15.038.

L'an deux mille dix, le vingt-deux décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding “AGOTAR HOLDING

S.A.”, (ci-après dénommée la "Société"), avec siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 15 038, constituée originairement
sous forme d'un établissement de droit du Liechtenstein dénommée ETABLISSEMENT AGOTAR en date du 3 décembre
1965, dont le siège social a été transféré au Grand-Duché de Luxembourg et la nationalité luxembourgeoise sous forme
d'une société anonyme a été adoptée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Mersch,
en date du 1 

er

 juin 1977, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 205 du 21 septembre 1977.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 25 mai 2007, suivant acte reçu par
Maître Jean SECKLER, alors notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1477 du 17 juillet 2007.

L'assemblée est présidée par Madame Geneviève BLAUENARENDT, administrateur de société, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg-Kirchberg.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Fanny MEUNIER, corporate administrator, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg-Kirchberg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandra KAISER, corporate manager, demeurant professionnellement

à Luxembourg-Kirchberg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.  Changement  de  l'objet  social  par  abandon  du  statut  de  société  holding  régi  par  la  loi  du  31  juillet  1929,  pour

transformer la Société en société de participation financière pleinement imposable (SOPARFI), avec effet au jour de l'acte.

2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes les opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
"Société de Participations Financières".

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société peut également accorder des prêts ou des garanties à des sociétés dans lesquelles elle détient une partici-

pation directe ou indirecte ou aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société."

3. Refonte complète des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi luxembourgeoise

du 10 août 1915 telle que modifiée.

4. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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L

U X E M B O U R G

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide:
- d'abandonner le statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et de transformer la Société en société de

participation financière pleinement imposable (SOPARFI), avec effet au jour de l'acte;

- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour l'article 2 des statuts la teneur comme ci-avant reproduite

dans l'ordre du jour sous le point 2);

-  de  reformuler  complètement  les  statuts  pour  les  mettre  en  conformité  avec  les  dispositions  actuelles  de  la  loi

luxembourgeoise du 10 août 1915 telle que modifiée.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ce qui précède, l'assemblée décide la refonte suivante des statuts:

A. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de “AGOTAR HOLDING S.A.” (ci-après la "Société").

Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes les opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
"Société de Participations Financières".

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société peut également accorder des prêts ou des garanties à des sociétés dans lesquelles elle détient une partici-

pation directe ou indirecte ou aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

B. Capital social - Actions

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trois cent cinquante mille francs suisses (350.000,- CHF), divisé en trois mille

cinq cents (3.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.
Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) n'entraîne pas la dissolution de la

Société.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  Société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l'Assemblée Générale prise en accord avec les dispositions applicables au changement de statuts.

La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'Assemblée Générale au

Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sou-

scription préférentiel des actionnaires existants.

C. Conseil d'administration

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

49839

L

U X E M B O U R G

Cependant, si la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des

actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué
par la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, et ils resteront en
fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs peuvent être réélus pour des termes suc-
cessifs.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des votes valablement

exprimés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires prise à la majorité simple des votes valablement exprimés.

Si une personne morale est nommée administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner un représentant

qui agira au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale ne pourra révoquer son représentant
permanent que si son successeur est désigné au même moment.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

pourra être temporairement comblée par le conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, dans les
conditions prévues par la loi.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

En cas d'administrateur unique, tous les pouvoirs du Conseil d'Administration lui sont dévolus.
De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d'Administration élira en son sein un président.
Il se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, par télécopie ou par courrier électronique (sans signature électronique),
sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il
pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par lettre, télécopie,
courrier électronique (sans signature électronique) ou tout autre moyen écrit, une copie en étant une preuve suffisante.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par lettre,

télécopie, par courrier électronique (sans signature électronique) ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur
comme son mandataire, une copie étant une preuve suffisante. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de
ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres

moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes
les autres de façon continue et qui permet une participation efficace de toutes ces personnes. La participation à une
réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Une réunion tenue par de tels moyens
de communication est présumée se tenir au siège social de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions ne sont prises qu'avec l'approbation
de la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage, la voix du président
est prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l'ensemble des écrits constituant le
procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la

représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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U X E M B O U R G

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de

l'administrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs
ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul adminis-
trateur  sera  toutefois  suffisante  pour  représenter  valablement  la  Société  dans  ses  rapports  avec  les  administrations
publiques.

Art. 8. La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute

action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société,
sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration
intentionnelle.

D. Surveillance

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

E. Assemblée générale des actionnaires

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. La mort ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout
autre actionnaire) ne mènera pas à la dissolution de la Société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite des

actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social de la Société. Les actionnaires représentant au
moins dix pourcent (10%) du capital social de la Société peuvent demander l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du
jour de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle requête doit être adressée au siège social de la Société par
courrier recommandé au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour l'assemblée.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Les actionnaires prenant part à une assemblée par le moyen d'une visioconférence, ou par le biais d'autres moyens de

communication permettant leur identification, sont considérés être présents pour le calcul des quorum et votes. Les
moyens de communication utilisés doivent permettre à toutes les personnes prenant part à l'assemblée de s'entendre
les unes les autres en continu et également permettre une participation efficace de ces personnes à l'assemblée.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par lettre, courrier électronique (sans signature électronique), par télécopie ou tout autre moyen de communica-
tion, une copie en étant une preuve suffisante, une autre personne comme son mandataire.

Chaque actionnaire peut voter par des formes de votes envoyées par courrier ou télécopie au siège social de la Société

ou à l'adresse précisée dans l'avis de convocation. Les actionnaires peuvent uniquement utiliser les formes de vote fournies
par la Société et qui contiennent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, ainsi que le sens du
vote ou de son abstention.

Les formes de vote n'indiquant pas un vote, que ce soit pour ou contre la résolution proposée, ou une abstention,

sont nulles. La Société prendra uniquement en compte les formes de vote reçues avant l'assemblée générale à laquelle
elles se rapportent.

Les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes valable-

ment exprimés, sauf si l'objet pour lequel une décision devait être prise se rapporte à une modification des statuts. Dans
ce cas, la décision sera prise à la majorité des deux-tiers des votes valablement exprimés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Art. 11. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 15 juin à 10.00 heures à Luxembourg au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

F. Exercice social - Bilan

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix
pour cent) du capital social, tel que prévu à l'article 3 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit de la manière
prévue au même article 3.

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U X E M B O U R G

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés, par le conseil d'administra-
tion, en conformité avec les conditions prévues par la loi.

G. Application de la Loi

Art. 14. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à 1.200,- EUR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, elles ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. BLAUEN-ARENDT, F. MEUNIER, S. KAISER, J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2010. Relation GRE/2010/4856. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 27 février 2011.

Référence de publication: 2011028501/234.
(110034526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Axihome S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 109.731.

Il résulte d'un courrier en date du 1 

er

 avril que monsieur Jean Marc ASSA et la société EXCELIANCE S.A., représentée

par son administrateur unique, Monsieur Jonathan BEGGIATO, ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur de
la société AXIHOME avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2011.

Signatures
<i>Les démissionnaires

Référence de publication: 2011047763/13.
(110053297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Axus Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 80.432.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Document faisant l'objet d'une rectification:
Référence: L100118088.04
Date: 02/08/2010
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2011047764/14.
(110053043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Victory Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 23.196.

L’an deux mille dix, le vingt-neuf décembre
Par-devant Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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L

U X E M B O U R G

S’est réunie:
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «VICTORY HOLDING S.A.», ayant

son siège social au 180, rue des Aubépines, Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 23196, constituée suivant acte notarié en date du 27 août 1985, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 297 du 14 octobre 1985, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par
acte notarié en date du 6 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 172 du 3 mai
1994.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg,
La Présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée élit comme scrutatrice Rachel Uhl, juriste, demeurant à Lu-

xembourg.

La Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.-  Qu’il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  représentant  l’intégralité  du  capital  social,  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg aux Emirats Arabes Unis à l’adresse suivante:

Grosvenor Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, 20 

th

 Floor, Office 2008, P.O. Box 185343, Dubai, cette résolution

étant à prendre sous la condition suspensive de l'inscription de la société au Registre Public des Sociétés aux Emirats
Arabes Unis, et adoption de la nationalité émirienne.

2. Changement de la dénomination de la société en VICTORY HOLDING LTD;
3. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuels et décharge à octroyer

pour l’exécution de leur mandat jusqu’à la date du transfert, conditionnée par l’inscription de la société aux Emirats Arabes
Unis;

4. Nomination de trois «Directors» de la société à savoir: Monsieur Marzio Dotti, demeurant professionnellement

Viale Carlo Cattaneo 1-3, 6901 Lugano (Suisse), Monsieur Antonio Ventura, demeurant professionnellement Viale Carlo
Cattaneo 1-3, 6901 Lugano (Suisse) et Monsieur Severo Antonini, demeurant professionnellement Viale Carlo Cattaneo
1-3, 6901 Lugano (Suisse);

5. Pouvoir à accorder à Monsieur Kristian KHACHATOURIAN, employé de Hamble Mideast Services LLC, Grosvenor

Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, 20 

th

 Floor, Office 2008, P.O. Box 185343, Dubai, Emirats Arabes Unis, à l’effet

d’accomplir toutes les formalités administratives nécessaires à l’inscription de la société aux Emirats Arabes Unis.

6. Attribution de pouvoirs à tout clerc de l’Etude de Notaire à Luxembourg à l'effet de radier l'inscription de la société

au Luxembourg, sur base de la preuve de l'inscription de la société aux Emirats arabes Unis.

7. Divers.
Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l’assemblée  cette  dernière  a  pris  à  l’unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la nationalité de la Société et de transférer le siège social de la Société du Grand-Duché

de Luxembourg aux Emirats Arabes Unis, à l'adresse suivante Grosvenor Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, 20

th

 Floor, Office 2008, P.O. Box 185343, Dubai, et d'adopter la nationalité émirienne conformément à l'article 67-1 (1) de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Le changement de nationalité et le transfert du siège ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni

à la constitution d'une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l'inscription de la société au Registre des
Sociétés aux Emirats Arabes Unis.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en VICTORY HOLDING LTD, ce sous condition sus-

pensive de l'inscription de la société aux Emirats Arabes Unis.

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U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission avec décharge des Administrateurs et du Commissaire aux comptes ac-

tuellement en fonction avec effet au jour de la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, et ce sous condition suspensive de l'inscription de la société aux Emirats Arabes Unis.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer trois "Directors" à savoir: Monsieur Marzio Dotti, demeurant professionnellement

Viale Carlo Cattaneo 1-3, 6901 Lugano (Suisse), Monsieur Antonio Ventura, demeurant professionnellement Viale Carlo
Cattaneo 1-3, 6901 Lugano (Suisse) et Monsieur Severo Antonini, demeurant professionnellement Viale Carlo Cattaneo
1-3, 6901 Lugano (Suisse), et ce sous condition suspensive de l'inscription de la société aux Emirats Arabes Unis.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d'autoriser Monsieur Kristian KHACHATOURIAN, employé de Hamble Mideast Services LLC,

Grosvenor Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, 20 

th

 Floor, Office 2008, P.O. Box 185343, Dubai, Emirats Arabes

Unis, à représenter dorénavant la Société devant toutes les instances administratives et fiscales aux Emirats Arabes Unis
à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue de l’inscription de la Société
aux Emirats Arabes Unis.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de conférer à tout clerc de notaire de l’Etude de Maître Joseph Elvinger à Luxembourg tous les

pouvoirs pour exécuter les obligations légales de la Société restant à être faites à Luxembourg et pour radier la Société
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sur base de l'inscription de la société aux Emirats Arabes Unis.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. GIBERT, R. UHL, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59986. Reçu douze euros (12.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011030000/90.
(110035763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 109.253.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2011.

Citco REIF Services (Luxembourg) SA
Mara Schwager

Référence de publication: 2011047768/12.
(110053461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Avaya Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.277.200,00.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 103.265.

In the year two thousand and eleven, on the sixteenth of February.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

AVAYA INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED, a company incorporated under the laws of Ireland, having its

statutory office at The Atrium, Block A, Blackthorn Road, Sandyford Business Park, Sandyford, Dublin 18 (Ireland) and

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L

U X E M B O U R G

its effective place of management and control in L-1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie, registered with the Luxem-
bourg trade register (RCS) under the number B 81.868, acting in its capacity of sole member of the Corporation, duly
represented by Mrs Julica ORTLINGHAUS, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, Boulevard de la
Pétrusse, by virtue of a proxy under private seal.

The said proxy, having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed to be registered together with it.

The appearing party is the sole member of AVAYA LUXEMBOURG S.à r.l., a private limited liability company (société

à responsabilité limitée) having its registered office at L-1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie, R.C.S. Luxembourg
section B number 103.265, incorporated by deed of Maître Léon Thomas known as Tom METZLER, notary residing in
Luxembourg-Bonnevoie, on the 30 

th

 of September 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions number 1227 of the 30 

th

 of November 2004, and whose articles of association have been amended for the last

time by deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Luxembourg) on February 28 

th

 , 2008, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1026 dated April 25 

th

 , 2008.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member of the Corporation resolved to amend Article 11 of the Articles of Association of the Corporation,

to reflect the creation of two categories of managers, which shall henceforth have the following wording:

“ Art. 11. The Corporation shall be managed by one or more managers who need not to be members of the Corpo-

ration. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers composed of at least one manager of Category
A and one manager of Category B.

The managers are appointed by the general meeting of members which determines their powers, compensation and

duration of their mandates. The general meeting of the members may at any time remove the managers ad nutum.”

<i>Second resolution

The sole member of the Corporation resolved to designate

<i>- as manager of Category A of the Corporation:

* Mr Mark HORSEY, born on September 14 

th

 , 1968 in Basingstoke (UK), residing at Green Acre, Ballsdown, Chid-

dingfold, Surrey, GU8 4XJ, United Kingdom; and

* Mr Luc Sophie Louis VERSCHAFFEL, born on August 30 

th

 , 1961 in Watermael-Boitsfort (Belgium), residing at

Chemin des Ornois, 18, B-1380 Lasne, Belgium; and

<i>- as managers of Category B of the Corporation:

* Mr Corrado VISPI, born on May 5 

th

 , 1962 in Cantiano (Italy) residing at 15, rue Junglinster, L-6160 Bourglinster.

<i>Third resolution

The sole member of the Corporation resolved to amend Article 15 of the Articles of Association of the Corporation

to reflect the change of the signatory powers of the managers, which shall henceforth have the following wording:

“ Art. 15. Towards third parties the Corporation is validly bound by (i) the joint signatures of one manager of Category

A and the manager of Category B except for transactions which have an aggregate value up to an amount of EUR 2,000
for which the manager of Category B may bind the Company by its sole signature or (ii) by the single signature of the
sole manager or (iii) by the single or joint signatures of any person(s) to whom such signatory power has been delegated
by the sole manager or the board of managers.”

<i>Costs

The expenses, costs, fees and outgoings borne by the Corporation, as a result of the presently stated, are evaluated

at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the proxyholder, he signed together with the notary the present deed.

Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorher Stehenden Textes

Im Jahr zweitausendelf, der sechzehnte Februar.
Vor Notar Martine SCHAEFFER, ansässig in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

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U X E M B O U R G

Erschien:

AVAYA INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED, eine Gesellschaft irischen Rechts, mit Gesellschaftssitz The At-

rium,  Block  A,  Blackthorn  Road,  Sandyford  Business  Park,  Sandyford,  Dublin  18  (Irland)  und  seiner  tatsächlichen
Geschäftsführung 99, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxemburg, eingetragen im Luxemburgischen Handelsregister unter der
Nummer B 81.868, ordnungsgemäß vertreten durch Frau Julica ORTLINGHAUS, Rechtsanwältin, geschäftsansässig 69,
Boulevard de la Pétrusse, L -2320 Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Diese Vollmacht, welche von der Vertretungsberechtigten und dem aufnehmenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet

wurde, bleibt der vorliegenden Urkunde zwecks Eintragungsformalitäten angeheftet.

Die Erschienene ist alleinige Gesellschafterin der AVAYA LUYEMBOURG S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, mit Gesellschaftssitz 99, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxemburg, eingetragen im Luxemburgischen Handelsregister
unter Nummer B 103.265, gegründet am 30. September 2004 durch Urkunde von Notar Léon Thomas genannt Tom
METZLER, ansässig in Luxemburg-Bonnevoie, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer
1227 vom 30. November 2004, deren Satzung am 28. Februar 2008 das letzte Mal geändert wurden durch Urkunde
aufgenommen von Notar Jean SECKLER, ansässig in Junglinster (Luxemburg), veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations Nummer 1026 vom 25. April 2008.

Die Erschienene, vertreten, wie oben dargestellt, bat den Notar folgende Beschlüsse urkundlich aufzunehmen:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschloss, Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um zwei Geschäftsführer-

kategorien einzuführen. Von nun an soll es wie folgt lauten:

„ Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet, welche nicht Gesellschafter

der Gesellschaft sein müssen. Falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, bilden diese die Geschäftsführung, die
zumindest aus einem Geschäftsführer der Kategorie A und dem Geschäftsführer der Kategorie B bestehen muss.

Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung benannt, welche auch ihre Befugnisse, Vergütung und

Dauer des Mandats bestimmt. Die Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführer jederzeit und ad nutum (sofort)
abberufen.“

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschloss, folgende Ernennungen vorzunehmen:

<i>- Als Geschäftsführer der Kategorie A:

* Herrn Mark HORSEY, geboren am 14. September 1968 in Basingstoke (UK), wohnhaft Green Acre, Ballsdown,

Chiddingfold, Surrey, GU8 4XJ, UK; und

* Herrn Luc Sophie Louis VERSCHAFFEL, geborem am 30. August 1961 in Watermael-Boitsfort (Belgien), wohnhaft

Chemin des Ornois, 18, B-1380 Lasne, Belgien; und

<i>- Als Geschäftsführer der Kategorie B:

* Herrn Corrado VISPI, geboren am 5. April 1962 in Cantiano (Italien) wohnhaft 15, rue Junglinster, L-6160 Bourglinster

(Luxemburg).

<i>Dritter Bschluss

Der alleinige Gesellschafter beschloss, Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich der Zeichnungsbefugnisse

der Geschäftsführer abzuändern. Von nun an soll es wie folgt lauten:

„ Art. 15. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft wirksam verpflichtet durch (i) die gemeinsame Unterschrift eines

Geschäftsführers der Kategorie A und des Geschäftsführers der Kategorie B, ausgenommen Geschäfte, die einen Ge-
samtwert von EUR 2.000.-nicht überschreiten, für welche der Geschäftsführer der Kategorie B die Gesellschaft durch
seine alleinige Unterschrift verpflichten kann oder (ii) die alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder (iii)
durch alleinige oder gemeinsame Unterschrift jeglicher Person(en), auf welche die Unterschriftsbefugnis durch die Ge-
schäftsführung übertragen wurde.“

<i>Kosten

Die Auslagen, Arbeitsaufwand oder Kosten der Gesellschaft für den vorliegenden Akt belaufen sich auf ungefähr ein-

tausend zweihundert Euro (1.200.-EUR).

Der aufnehmende Notar versteht und spricht Englisch, erklärt auf Anfrage des Erschienenen, dass die Urkunde auf

English aufgenommen wir gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Es wird hervorgehoben, dass im Falle des Abweichens
der englischen von der deutschen Fassung, der englische Text entscheidend ist.

ZUR BEURKUNDUNG, aufgenommen in Luxemburg zum oben genannten Datum.
Nach Verlesung vor dem Vertretungsberechtigten, unterzeichnete dieser zusammen mit dem Notar die vorliegende

Urkunde.

Signé: J. Ortlinghaus et M. Schaeffer.

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U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 février 2011. LAC/2011/8764. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011028522/123.
(110034945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Back Up International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 85.866.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011047769/10.
(110053447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Back Up Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 85.718.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011047770/10.
(110053452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Taylor Wimpey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 14.312.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 97.898.

In the year two thousand and eleven, on the fourteenth day of February,
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- Taylor Wimpey IP (Holdings) 2005 Limited, a limited company incorporated and governed by the laws of England

and Wales, having its registered office at 80 New Bond Street, W1S 1SB London, United Kingdom and registered with
the Companies House of England under number 5525731.

- Taylor Wimpey Plc, a private limited company incorporated and governed by the laws of England and Wales, having

its registered office at 80 New Bond Street, W1S 1SB London, United Kingdom and registered with the Companies House
of England under number 296805.

Both hereby represented by Mrs. Flora Gibert, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies established on the ninth day of the month of February two thousand
and eleven.

Said proxies signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented by their proxyholder, have requested the notary to state as follows:
I. The appearing persons are currently the shareholders (the “Shareholders”) of the private limited liability company

(société à responsabilitié limitée) existing in Luxembourg under the name of Taylor Wimpey S.à r.l., having its registered
office at 16, Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 97898 and incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger (aforementioned), on
December 18, 2003, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 113 on January 28, 2004.

The company’s articles of association have been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger (aforemen-

tioned), on March 30, 2004, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 951 on September 24, 2004, by a notarial
deed of Maître Joseph Elvinger (aforementioned), dated January 24, 2005, published in the Mémorial, Recueil Spécial C
number 984 on October 4, 2005, by a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, residing in Mersch, dated September 2,

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U X E M B O U R G

2005 published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 160 on January 24, 2006, by a notarial deed of Maître Henri
Hellinckx (aforementioned), dated September 2, 2005 published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 162 on January
24, 2006, by a notarial deed of Maître Joseph Elvinger (aforementioned), dated September 16, 2005 published in the
Mémorial, Recueil Spécial C number 184 on January 26, 2006, by a notarial deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,
residing in Luxembourg, dated January 13, 2006 published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 775 on April 18,
2006, by a notarial deed of Maître Joseph Elvinger (aforementioned), dated January 26, 2006 published in the Mémorial,
Receuil Spécial C number 1028, by a notarial deed of Maître AndréJean-Joseph Schwachtgen (aforementioned) dated
March 20, 2006, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 1121 on June 9, 2006, and by a notarial deed of
Maître Joseph Elvinger (aforementioned) dated October 3, 2008, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number
2854 on November 27, 2008 (the “Company”).

II. That the agenda of the meeting is the following:
1. To consider to allow the distribution and payment of interim dividends by the board of managers;
2. Subsequent amendment of article 20 of the Company’s articles of association;
3. Miscellaneous.
III. That, on basis of the agenda, the Shareholders take the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to allow the Company’s board of managers to pay interim dividend.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to amend article 20 of the articles of association, so that it will henceforth read as follows:

“ Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory

when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely
reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be

distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including

during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available
for  distribution.  Any  manager  may  require,  at  its  sole  discretion,  to  have  this  interim  balance  sheet  reviewed  by  an
independent auditor at the Company’s expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the
end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried
forward and amount to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.”

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred EURO (EUR 1,300.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille onze le quatorze février,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- Taylor Wimpey IP (Holdings) 2005 Limited, une «limited company», constituée et régie selon les lois de l’Angleterre

et du Pays de Galles, ayant son siège social au 80 New Bond Street, W1S 1SB Londres, Royaume-Uni et enregistrée au
Registre des Sociétés de l’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 5525731,

- Taylor Wimpey Plc, une «private limited company», consituée et régie selon les lois de l’Angleterre et du Pays de

Galles, ayant son siège social au 80 New Bond Street, W1S 1SB Londres, Royaume-Uni et enregistrée au Registre des
Sociétés de l’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 00296805,

ici représentés par Madame Flora Gibert, demeurant professionnellement au 15 Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,

Grand Duché du Luxembourg, en vertu de procurations données le neuf février deux mille onze.

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L

U X E M B O U R G

Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants représentés par leur mandataire ont requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. Les comparants sont actuellement les associés (les «Associés») de la société à responsabilité limitée établie à Lu-

xembourg  sous  la  dénomination  de  Taylor  Wimpey  S.à  r.l.,  ayant  son  siège  social  au  16,  Avenue  Pasteur,  L-2310
Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 97898 et constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger (précité) en date du 18 décembre
2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 113 en date du 28 janvier 2004. Les statuts ont été
modifiés par acte reçu par Maître Joseph Elvinger (précité) en date du 30 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n° 951 le 24 septembre 2004, par un acte notarié reçu par Maître Joseph Elvinger (précité), en
date du 24 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial C numéro 984 le 4 octobre 2005, par un acte notarié reçu
par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch, en date du 2 septembre 2005 publié au Mémorial, Recueil Spécial
C numéro 160 le 24 janvier 2006, par un acte notarié reçu par Maître Henri Hellinckx (précité), en date du 2 septembre
2005 publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 162 le 24 janvier 2006, par un acte notarié reçu par Maître Joseph
Elvinger (précité), en date du 16 septembre 2005 publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 184 le 26 janvier 2006,
par un acte notarié reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résidant à Luxembourg, en date du 13 janvier
2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial C numéro 775 le 18 avril 2006, par un acte notarié reçu par Maître Joseph
Joseph Elvinger (précité) en date du 26 janvier 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 1028 le 26 mai 2006,
par un acte notarié reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen (précité), en date du 20 mars 2006, publié au Mé-
morial, Recueil Spécial C numéro 1121 le 9 juin 2006, et par un acte notarié reçu par Maître Joseph Elvinger (précité) en
date du 3 octobre 2008, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 2854 le 27 novembre 2008 ( la «Société»).

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision d’autoriser la distribution d’acompte sur dividendes par le conseil de gérance;
2. Modification subséquente de l’article 20 des statuts de la Société;
3. Divers.
III. Que sur base de l’ordre du jour, les Associés prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d’autoriser le conseil de gérance de la Société à procéder à la distribution d’acompte sur divi-

dendes.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier l’article 20 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 20. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net sera affecté à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre

de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales ou de l’affecter au
compte report à nouveau ou de le transférer à un compte de réserve extraordinaire.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes

sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d’établir un bilan intérimaire indiquant que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce
bilan intérimaire soit revu par un réviseur d’entreprises aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder
le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés
et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et sommes à allouer à une réserve en vertu d’une obligation
légale ou statutaire.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués à environ mille trois cents EUROS (EUR 1,300.-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F.GIBERT, J.ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2011. Relation: LAC/2011/7743. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011028842/147.
(110035138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Balspeed Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 34.186.

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d'administration datées du 15 mars 2011

Le Conseil a approuvé le transfert du siège social du 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg au 534, rue de Neudorf,

L- 2220 Luxembourg à partir du 21 mars 2011.

<i>Pour la société BALSPEED RE S.A.
AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2011047771/13.
(110052953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

BBA Aviation Luxembourg Financial Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.610.

Les comptes annuels au 7 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011047772/10.
(110053084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Bali Investments, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 112.442.

In the year two thousand eleven, on the twenty-first day of the month of February.
Before us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),
is held an Extraordinary General Meeting (the “Meeting”) of the shareholders of “BALI INVESTMENTS S.à r.l.“ (the

“Company”), a “ société à responsabilité limitée”, established and having its registered office at 59 rue de Rollingergrund,
L-2440 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 112 442,
incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 21 November 2005, published in the Memorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 444 of 1 March 2006, page 21300.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to notarial deed enacted

on 03 February 2006, which amendment deed has regularly been published in the Mémorial on 24 October 2006, under
number 1993 and page 95648.

The Meeting was opened by Mr Stefan Lambert, professionally residing in Luxembourg, being the chairman,
who appoints as secretary Dr. Jan Könighaus, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Mélanie Jacobs, professionally residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders are represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list,

signed by the office and the undersigned notary. Said list as well as the proxies will be registered with the minutes.

II. As it appears from the attendance list, all one hundred eightyseven thousand seven hundred and eight (187'708)

shares, representing the whole capital of the Company of FOUR MILLION SIX HUNDRED NINETY-TWO THOUSAND
SEVEN HUNDRED EURO (4'692'700.- EUR) EUR) are represented so that the Meeting can validly decide on all the items
of the agenda.

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L

U X E M B O U R G

III. The agenda of the present Meeting is the following:
1. Dissolution of the Company and decision to put it into liquidation.
2. Decision to appoint “Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, established and having

its registered office at 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
pany Register under section B number 140 376), as sole liquidator of the Company.

3. Determination of the powers conferred upon the liquidator.
After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

The Meeting RESOLVES to proceed to the immediate dissolution of the Company and to pronounce its liquidation as

of today.

<i>Second resolution

The Meeting RESOLVES to appoint:
the  company  “Avega  Services  (Luxembourg)  S.à  r.l.”,  a  société  à  responsabilité  limitée,  established  and  having  its

registered office at 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company
Register under section B number 140 376),

as sole liquidator of the Company.

<i>Third resolution

The Meeting RESOLVES to confer the following powers upon the liquidator:
The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 without requesting the authorization of the

general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all

in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of
all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such

part of its powers it determines and for the period it will fix.

The liquidator may distribute the Company's assets to the partners in cash or in kind to his willingness in the proportion

of their participation in the capital.

There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt et unième jour du mois de février.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire demeurant à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des associés de la société «BALI INVESTMENTS S.à

r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 59 rue de Rollingergrund,
L-2440 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
112 442, constituée suivant acte notarié reçu en date du 21 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et des Associations (le «Mémorial») numéro 444 on 1 

er

 mars 2006, page 21300.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé en date du 03 février 2006,

lequel acte de modification des statuts fut publié au Mémorial, le 24 octobre 2006, sous le numéro 1993 et page 95648.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Stefan Lambert, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Dr. Jan Könighaus demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Mélanie Jacobs demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:

49851

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U X E M B O U R G

I.  Que  les  associés  représentés  et  le  nombre  de  parts  sociales  qu'ils  détiennent  sont  renseignés  sur  une  liste  de

présence, signée par le bureau et le notaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au
présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les cent quatre-vingt-sept mille sept cent huit (187,708) parts

sociales  représentant  l'intégralité  du  capital  social  fixé  à  QUATRE  MILLIONS  SIX  CENT  QUATRE-VINGT-DOUZE
MILLE SEPT CENTS EUROS (4'692'700.- EUR) sont représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la Société et décision de sa mise en liquidation.
2. Décision de nommer la société «Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée, établie

et ayant son siège social au 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 140 376, en tant que seul liquidateur de la Société.

3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée a DECIDÉ la dissolution immédiate de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée a DECIDÉ de nommer:
la société «Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

au 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Lu-
xembourg, section B sous le numéro 140 376,

en tant que seul liquidateur de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée a DECIDÉ d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 sans demander l'autorisation de l'assemblée générale

dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les

droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes
les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur n'a pas à faire l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté

en fonction de leur participation au capital.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les personnes comparantes ont signé avec le notaire instru-

mentant le présent procès-verbal.

Signé: S. LAMBERT, J. KÖNIGHAUS, M. JACOBS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 février 2011. Relation: EAC/2011/2584. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011028531/125.
(110035028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

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U X E M B O U R G

SOUTHINVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion

de Patrimoine Familial,

(anc. Southinvest SAH).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 35.543.

L’an deux mille dix, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOUTHINVEST SAH,

ayant son siège social à L1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 35543, constituée par-devant le notaire instrumentant, en date du 14 novembre 1990, acte publié au Mémorial
C n° 178 du 13 avril 1991, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte sous seing-privé lors de la
conversion du capital social en Euros en date du 13 décembre 2001, extrait publié au Mémorial C n° 793 du 24 mai 2002.

L'assemblée est présidée par Madame Françoise HÜBSCH, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Christina SCHMIT, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Adoption par la société de l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») et modification

subséquente des articles afférents des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

“Il existe une société anonyme sous la dénomination de "SOUTHINVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial"

soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial «SPF»”.

“La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus

large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des

actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou

d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments

de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières

précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents

éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte
ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une

participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société

de gestion de patrimoine familial («SPF»).”.

2. Modification de la clause relative à l'engagement de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
“La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas

où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de
l'article 10 des statuts.”.

3. Fixation de l'assemblée générale annuelle au deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures et modification de

l'article afférent des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

49853

L

U X E M B O U R G

"L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose des

pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la société,
à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  la  ville  de  Luxembourg  à  l'endroit  indiqué  dans  les  convocations,  le

deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-

cation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des action-

naires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne
comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connais-

sance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d' «associé» et exerce les pouvoirs dévolus

à l'assemblée générale des actionnaires."

4. Refonte des statuts de la société.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et
signée "ne varietur" par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier le statut fiscal de la société encore actuellement régi par la loi du 31 juillet

1929 sur le statut fiscal des sociétés holding, afin de soumettre la société aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative
à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

A cet effet, l'assemblée décide d'adopter l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») et de

modifier en conséquence les articles afférents des statuts de la société, qui auront dorénavant la teneur suivante:

“Il existe une société anonyme sous la dénomination de "SOUTHINVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial"

soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial «SPF»”.

“La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus

large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des

actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou

d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments

de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières

précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents

éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte
ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une

participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société

de gestion de patrimoine familial («SPF»).”

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la clause relative à l'engagement de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

49854

L

U X E M B O U R G

“La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas

où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de
l'article 10 des statuts.”

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer l'assemblée générale annuelle au deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures et de

modifier l'article afférent des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

"L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose des

pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en oeuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la société,
à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  la  ville  de  Luxembourg  à  l'endroit  indiqué  dans  les  convocations,  le

deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-

cation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des action-

naires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne
comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connais-

sance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d' «associé» et exerce les pouvoirs dévolus

à l'assemblée générale des actionnaires."

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide une refonte des statuts de la société qui auront dorénavant la teneur suivante:

“Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "SOUTHINVEST S.A., société de gestion de patri-

moine familial" soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial «SPF».

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société a une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le

plus large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des

actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou

d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments

de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières

précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents

éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte
ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

49855

L

U X E M B O U R G

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une

participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société

de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six Euros et soixante-seize Cents (EUR

123.946,76) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues

conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des per-
sonnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard
de la société.

L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.
La société réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine

privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs
personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne

seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un admi-
nistrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la com-

position  du  conseil  d'administration  peut  être  limitée  à  un  membre  jusqu'à  l'assemblée  générale  ordinaire  suivant  la
constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout adminis-

trateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'admi-

nistrateur  le  plus  âgé,  aussi  souvent  que  l'intérêt  de  la  société  l'exige.  Il  doit  être  convoqué  chaque  fois  que  deux
administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un
ou plusieurs de ses collègues.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente
à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social.

49856

L

U X E M B O U R G

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans

le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de
l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction d'une partie ou branche spéciale des affaires sociales à un

ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose

des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la
société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  la  ville  de  Luxembourg  à  l'endroit  indiqué  dans  les  convocations,  le

deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-

cation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des action-

naires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne
comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connais-

sance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d' «associé» et exerce les pouvoirs dévolus

à l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi qu'à celles de la loi
du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).”

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

s'élève à environ neuf cent cinquante Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

49857

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. HÜBSCH, C. SCHMIT, A. THILL, J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 janvier 2011. Relation GRE/2011/78. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 27 février 2010.

Référence de publication: 2011028831/283.
(110034554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

BBA Aviation Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.587.

Les comptes annuels au 7 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011047773/10.
(110053090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

BBA Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 84.440.

Les comptes annuels au 30 mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011047774/10.
(110053088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

CMP-Chemical and Metallurgical Products S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 96.355.

L'an deux mille dix, le quatorze décembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CMP – CHEMICAL AND

METALLURGICAL PRODUCTS S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S.
Luxembourg numéro B 96355, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 octobre 2003,
publié au Mémorial C numéro 1174 du 8 novembre 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 25 juin 2004, publié au Mémorial C numéro 943 du 22 septembre 2004.

L'assemblée est présidée par Madame Christina SCHMIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise HÜBSCH, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 2.000 (deux mille) actions, représentant l'intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

49858

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l'objet social de la société, s'agissant de sa teneur commerciale.
2. - Modification de l'article 4 des statuts y afférente, pour lui donner la teneur suivante:
"La société aura pour activité tout type de productions, d'ingénierie d'usine, d'étude technologique, de commerce, de

courtage, de conseil et d'activité publicitaire, relatifs à:

- Tous les types de métaux existants, précieux ou pas ainsi que tous les produits, en contenant ou dérivés;
- Tous les types de pierres précieuses;
- Énergie solaire, tout type de produit lié à cela, tout autre type d'énergie nouvelle et alternative;
- Le pétrole et tous ses sous-produits;
- Le gaz naturel et tous ses sous-produits;
- La disposition de déchets, (matériaux de récupération) et tout type d'énergie produite par ceux-ci.
La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tous transferts de propriété

immobiliers et mobiliers ainsi que la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier propre.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties."

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide modifier la teneur commerciale de l'objet social de la société, en précisant les activités de la société

de la manière suivante:

"La société aura pour activité tout type de productions, d'ingénierie d'usine, d'étude technologique, de commerce, de

courtage, de conseil et d'activité publicitaire, relatifs à:

- Tous les types de métaux existants, précieux ou pas ainsi que tous les produits, en contenant ou dérivés;
- Tous les types de pierres précieuses;
- Énergie solaire, tout type de produit lié à cela, tout autre type d'énergie nouvelle et alternative;
- Le pétrole et tous ses sous-produits;
- Le gaz naturel et tous ses sous-produits;
- La disposition de déchets, (matériaux de récupération) et tout type d'énergie produite par ceux-ci.
La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tous transferts de propriété

immobiliers et mobiliers ainsi que la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier propre."

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts de la société consécutivement à la modification de l'objet social

de la société.

" Art. 4. La société aura pour activité tout type de productions, d'ingénierie d'usine, d'étude technologique, de com-

merce, de courtage, de conseil et d'activité publicitaire, relatifs à:

- Tous les types de métaux existants, précieux ou pas ainsi que tous les produits, en contenant ou dérivés;
- Tous les types de pierres précieuses;
- Énergie solaire, tout type de produit lié à cela, tout autre type d'énergie nouvelle et alternative;
- Le pétrole et tous ses sous-produits;
- Le gaz naturel et tous ses sous-produits;
- La disposition de déchets, (matériaux de récupération) et tout type d'énergie produite par ceux-ci.
La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tous transferts de propriété

immobiliers et mobiliers ainsi que la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier propre.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute

49859

L

U X E M B O U R G

autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties."

DONT ACTE, passé à Junglinster, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: SCHMIT – HÜBSCH - THILL – J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 décembre 2010. Relation GRE/2010/4579. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé.): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011029256/91.
(110035387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2011.

BBA US Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 84.263.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011047775/10.
(110053170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Luxembourg Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Centuria Holding Lux 1 S.à r.l.).

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 122.807.

In the year two thousand and eleven on the seventeenth day of February.
Before us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

CENTURIA HOLDING B.V., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and existing under the

laws of the Netherlands, having its registered office at Naritaweg, 165 Telestone, 8 1043 BW Amsterdam, registered with
the Trade and Companies' Register in Amsterdam under number 34182433,

here represented by Mr. GOFFINET Cédric, residing professionally at 14, rue du Marché aux Herbes, L - 1728 Lu-

xembourg, in by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the person appearing and by the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that CENTURIA HOLDING B.V., prenamed is the sole current shareholder (the "Sole Shareholder") of Centuria

Holding Lux 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, a private limited liability company, incorporated and existing under
the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 14, rue du Marché aux Herbes, L - 1728
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122807 (the "Com-
pany"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on December 19, 2006 published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations N° 230 on February 22, 2007; and

- that the Company' share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty- five euros (EUR 25.-) each.

Then appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution:

The Sole Shareholder decides to change the Company's name into Luxembourg Holding 1 S.à r.l.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder decides to amend subsequently article 4 of the Articles of Incorporation of the Company which

shall read as follows:

" Art. 4. The Company will assume the name of Luxembourg Holding 1 S.à r.l."

Whereof, the present deed is drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.

49860

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, first name, civil status and

residence, the said person signed together with the notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le dix-septième jour de février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

CENTURIA HOLDING B.V., une société anonyme, constituée et existant en vertu des lois des Pays-Bas ayant son

siège social au Naritaweg, 165 Telestone, 8 1043 BW Amsterdam, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
d'Amsterdam sous le numéro 34182433,

ici représenté par Mr. GOFFINET Cédric, demeurant professionnellement au 14, rue du Marché aux Herbes, L - 1728

Luxembourg.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le représentant de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui

suit:

- que CENTURIA HOLDING B.V., précitée est le seul actuel associé (l' "Associé Unique") de Centuria Holding Lux 1

S. à r.l. , une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 14, rue du Marché aux Herbes, L - 1728 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122807 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 19 décembre 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro du 22 février
2007 numéro 230;

- que le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents (500)

parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Ensuite, la partie comparante, représentant l'intégralité
du capital, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société en Luxembourg Holding 1 S.à r.l.

<i>Deuxième résolution:

L'Associé Unique décide de modifier en conséquence l'article 4 des statuts de la société qui se lira comme suit:

" Art. 4. La Société prend la dénomination de Luxembourg Holding 1 S.à r.l."

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, même date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil

et résidence, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Goffinet Cédric, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 22 février 2011. LAC / 2011 / 8873. Reçu 75.-€.

<i>Pr. le Receveur (signé): Tom Benning.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011028550/78.
(110034911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Conchita S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. Conchita S.A.H.).

Siège social: L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour.

R.C.S. Luxembourg B 38.026.

L'an deux mille dix, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

49861

L

U X E M B O U R G

S'est  réunie  l'Assemblée  Générale  Extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  holding  “CONCHITA

S.A.H.”, avec siège social à L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 38.026, constituée suivant acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire de
résidence à Bettembourg, en date du 6 septembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 92 du 18 mars 1992. Les statuts
n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Madame Nicole SCHMEER, née PIZZINATO, demeurant à Saarbrücken (Allemagne).
Le Président désigne comme secrétaire et l''assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dino PIZZINATO, retraité,

né à Luxembourg, le 5 octobre 1941, demeurant à L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de  l'objet social  par  abandon  du  statut de  société holding régi  par la loi  du  31  juillet  1929, pour

transformer la société en société de participation financière pleinement imposable, avec effet au jour de l'acte.

2) Modification subséquente de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 4. La société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent."

3) Changement de la dénomination en CONCHITA S.A.
4) Refonte complète des statuts.
5) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide:
- d'abandonner le statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929, et de transformer la société en société de

participation financière pleinement imposable, avec effet au jour de l'acte;

- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour l'article 4 des statuts la teneur comme ci-avant reproduite

dans l'ordre du jour sous le point 2).

- de changer la dénomination de la société en CONCHITA S.A.
- de faire une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de “CONCHITA S.A.” (ci-après la "Société").

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L

U X E M B O U R G

Art. 2. La durée la de Société est illimitée.

Art. 3. La société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent..

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR)

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra  les indications  prévues  à  l'article  39  de la Loi.  La propriété des actions  nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures au

siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable après.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

49863

L

U X E M B O U R G

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

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U X E M B O U R G

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi Applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille cinq cents euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

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U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. SCHMEER, D. PIZZINATO, J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 janvier 2011. Relation GRE/2011/63. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 27 février 2010.

Référence de publication: 2011028565/236.
(110034550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Behomerent S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 81.239.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011047776/10.
(110053455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Metal Trading International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 109.451.

- Par la présente, la soussignée, société EUROTRUST n° RCSL B 86.381, avec siège social au, 33 allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, démissionne avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société METAL TRADING
INTERNATIONAL S.A. avec siège social au 33 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, n° RCSL B 109.451

Luxembourg, le 30 décembre 2009.

EUROTRUST
BP 3066, 33 allée Scheffer
L-1030 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2011047730/15.
(110051542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2011.

Prefase S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3395 Roeser, 1, rue de Bivange.

R.C.S. Luxembourg B 93.911.

Je vous informe ma décision de démissionner de ma fonction d'administrateur de la Ste PREFASE S.A a partir de ce

jour et pour effet immédiat.

THIONVILLE, le 09 MARS 2006.

Eric BROSSMANN.

Référence de publication: 2011047731/10.
(110051954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2011.

CP Valentine International S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. CP Valentine International S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 42.702.

L'an deux mille dix, le dix-sept décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding “CP VALENTINE

INTERNATIONAL S.A.”, ayant son siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 42.702, constituée suivant acte reçu
par Maître Aloyse BIEL, alors notaire de résidence à Differdange, en date du 13 janvier 1993, publié au Mémorial C,

49866

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U X E M B O U R G

Recueil des Sociétés et Associations N° 169 du 20 avril 1993, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en
dernier lieu suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 11 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 277 du 19 février 2002.

La  séance  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Madame  Geneviève  BLAUEN-ARENDT,  administrateur  de  sociétés,

demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie CHARLIER, corporate administrator, demeurant

professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandra KAISER, corporate manager, demeurant professionnellement

à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

La Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l'objet de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
"La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis

à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion
de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la

gestion de cette société.

La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou qui sont de nature à le favoriser, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi."

2) Transformation de la Société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, en société de

gestion de patrimoine familial ("SPF") conformément aux dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 relative à la création
d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") et changement de la dénomination sociale en “ CP VALENTINE
INTERNATIONAL S.A. -SPF ”.

3) Adaptation et refonte complète des statuts.
4) Divers.
B) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre

du jour publiés:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date des 2 décembre 2010 et 9 décembre 2010,
- au journal "Lstzebuerger Journal'' en date des 2 décembre 2010 et 9 décembre 2010.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
C) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par

chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentées à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les com-

parantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

D) Qu'il appert de cette liste de présence que sur les 2.000 actions, actuellement en circulation, 1.832 actions sont

présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

E) Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du

jour sous le point 1).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de transformer la Société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding,

en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") conformément aux dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 relative
à  la  création  d'une  société  de  gestion  de  patrimoine  familial  ("SPF")  et  de  changer  la  dénomination  sociale  en  “  CP
VALENTINE INTERNATIONAL S.A. -SPF ”.

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U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de procéder à une

refonte complète des statuts comme suit:

STATUTS

"A. Nom - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de “CP VALENTINE INTERNATIONAL S.A. -SPF ”,

(la "Société"), régie par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et plus particulièrement par la loi
du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"),
à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la

gestion de cette société.

La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou qui sont de nature à le favoriser, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi.

B. Capital social - Actions

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à deux cent mille Euros (200.000,-EUR), représenté par deux mille (2.000)

actions de cent Euros (100,-EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.
Est considéré comme investisseur éligible au sens de la loi toute personne suivante:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques, ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de

la SPF.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.
Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) n'entraîne pas la dissolution de la

Société.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  Société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l'assemblée générale prise en accord avec les dispositions applicables au changement de statuts.

La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au Conseil

d'Administration.

L'assemblée générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de souscri-

ption préférentiel des actionnaires existants.

C. Conseil d'administration

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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U X E M B O U R G

Cependant, si la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des

actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué
par la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, et ils resteront en
fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs peuvent être réélus pour des termes suc-
cessifs.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des
actionnaires à la majorité simple des votes valablement exprimés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires prise à la majorité simple des votes valablement exprimés.

Si une personne morale est nommée administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner un représentant

qui agira au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale ne pourra révoquer son représentant
permanent que si son successeur est désigné au même moment.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

pourra être temporairement comblée par le conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, dans les
conditions prévues par la loi.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

En cas d'administrateur unique, tous les pouvoirs du Conseil d'Administration lui sont dévolus.
De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d'Administration élira en son sein un président.
Il se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration; en son absence le Conseil d'Administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, par télécopie ou par courrier électronique (sans signature électronique),
sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il
pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par lettre, télécopie,
courrier électronique (sans signature électronique) ou tout autre moyen écrit, une copie en étant une preuve suffisante.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par lettre,

télécopie, par courrier électronique (sans signature électronique) ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur
comme son mandataire, une copie étant une preuve suffisante. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de
ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou d'au-

tres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les
unes les autres de façon continue et qui permet une participation efficace de toutes ces personnes. La participation à une
réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Une réunion tenue par de tels moyens
de communication est présumée se tenir au siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du Conseil d'Administration. Les décisions du Conseil d'Administration sont
prises à l'unanimité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le Conseil d'Administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l'ensemble des écrits constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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U X E M B O U R G

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de

l'administrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administra-
teurs, ou bien par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute

action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société,
sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration
intentionnelle.

D. Surveillance

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

E. Assemblée générale des actionnaires

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. La mort ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout
autre actionnaire) ne mènera pas à la dissolution de la Société.

L'assemblée générale est convoquée par le Conseil d'Administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite

des actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social de la Société. Les actionnaires représentant
au moins dix pourcent (10%) du capital social de la Société peuvent demander l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre
du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle requête doit être adressée au siège social de la Société
par courrier recommandé au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour l'assemblée.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Les actionnaires prenant part à une assemblée par le moyen d'une visio-conférence, ou par le biais d'autres moyens

de communication permettant leur identification, sont considérés être présents pour le calcul des quorum et votes. Les
moyens de communication utilisés doivent permettre à toutes les personnes prenant part à l'assemblée de s'entendre
les unes les autres en continu et également permettre une participation efficace de ces personnes à l'assemblée.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par lettre, courrier électronique (sans signature électronique), par télécopie ou tout autre moyen de communica-
tion, une copie en étant une preuve suffisante, une autre personne comme son mandataire.

Chaque actionnaire peut voter par des formes de votes envoyées par courrier ou télécopie au siège social de la Société

ou à l'adresse précisée dans l'avis de convocation. Les actionnaires peuvent uniquement utiliser les formes de vote fournies
par la Société et qui contiennent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, ainsi que le sens du
vote ou de son abstention.

Les formes de vote n'indiquant pas un vote, que ce soit pour ou contre la résolution proposée, ou une abstention,

sont nulles. La Société prendra uniquement en compte les formes de vote reçues avant l'assemblée générale à laquelle
elles se rapportent.

Les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes valable-

ment exprimés, sauf si l'objet pour lequel une décision devait être prise se rapporte à une modification des statuts. Dans
ce cas, la décision sera prise à la majorité des deux-tiers des votes valablement exprimés.

Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 18 juin à 10.00 heures au siège social ou à tout autre

endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

F. Exercice social - Bilan

Art. 12. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix
pour cent) du capital social, tel que prévu à l'article 3 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit de la manière
prévue au même article 3.

49870

L

U X E M B O U R G

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du Conseil d'Administration, de quelle façon il

sera disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés, par le Conseil d'Ad-
ministration, en conformité avec les conditions prévues par la loi.

G. Application de la Loi

Art. 14. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la

création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé
par les présents statuts.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes

s'élève approximativement à 1.200,-EUR.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et domiciles,

lesdites comparantes ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. BLAUEN-ARENDT, A.-M. CHARLIER, S. KAISER, J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2010. Relation GRE/2010/4702. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011028567/250.
(110034512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Prefase S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3238 Bettembourg, 1, rue de l'Indépendance.

R.C.S. Luxembourg B 93.911.

Par la présente, je vous notifie la démission avec effet immédiat, des fonctions d'administrateur, exercée par Mme

LAGACHE Paule au sein de la société PREFASE S.A. ayant son siège social à BETTEMBOURG 1 RUE DE L'INDEPEN-
DANCE RCS N° B 93911.

DISTROFF, LE 20 DECEMBRE 2008.

Signature
<i>L' Administrateur

Référence de publication: 2011047732/13.
(110051956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2011.

Millebirg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

R.C.S. Luxembourg B 142.727.

L'an deux mille onze, le quinze février.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MILLEBIRG S.A." (numéro

d'identité 2008 22 30 859), avec siège social à L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 142.727, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 octobre 2008, publié au
Mémorial C, numéro 2773 du 15 novembre 2008.

L'assemblée est présidée par Monsieur Tom LAHURE, employé privé, demeurant à Clemency.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/

Aubange (Belgique).

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon à L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle

Rolach et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 et du premier alinéa de l'article 15 des statuts de la
société.

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L

U X E M B O U R G

II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon à L-5280 Sandweiler,

Zone Industrielle Rolach et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 2 et le premier alinéa de l'article 15
des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:

«  Art. 2. Al. 1 

er

 .  Le siège de la société est établi à Sandweiler.»

«  Art. 15. Al. 1 

er

 .  L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Sandweiler, tel

qu'indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 14.00 heures.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance fut ensuite levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des

présentes, s'élèvent approximativement à huit cent cinquante euros (€ 850.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: LAHURE, J.M. WEBER, RENTMEISTER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 18 février 2011. Relation: CAP/2011/640. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Bascharage, le 22 février 2011.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2011029084/49.
(110034024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

CLK Team Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 152.335.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale des Associés tenue à Luxembourg le 24 mars 2011

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Grégory Centurione de son poste de gérant avec effet au 1 

er

 avril

2011.

L'Assemblée décide de nommer pour une durée indéterminée aux fonctions de gérants, en remplacement du gérant

démissionnaire:

- Monsieur Abdelkarim Zellat, administrateur de société, domicilié à B-1180 Bruxelles, 19 rue du Wolvenberg;
- Monsieur Hadj Zellat, administrateur de société, domicilié à B-1050 Bruxelles, 73 rue Wery.
Les gérants ainsi nommés disposeront d'un pouvoir de signature individuel.
L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de Président du conseil de gérance Monsieur Hadj Zellat pour une

durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 2011.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

Référence de publication: 2011046236/21.

(110051413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Advent Vision S.à r.l.

Aero Marketing S.A.

Agotar Holding S.A.

Air-Rent S.à r.l.

Alfa Consult

Avaya Luxembourg S.à r.l.

Axihome S.A.

Axus Finance

Back Up International Holding S.A.

Back Up Services S.A.

Bali Investments

Balspeed Re S.A.

BBA Aviation Luxembourg Financial Services S.à r.l.

BBA Aviation Luxembourg Holdings S.à r.l.

BBA Luxembourg Investments S.à r.l.

BBA US Investments S.à r.l.

Behomerent S.A.

Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Holding S.à r.l.

Centuria Holding Lux 1 S.à r.l.

CLK Team Lux

CMP-Chemical and Metallurgical Products S.A.

Conchita S.A.

Conchita S.A.H.

CP Valentine International S.A.

CP Valentine International S.A. - SPF

Edev, S.à r.l.

FR Barra 9 S.à r.l.

KMC Finance S.A.

KR International Recruitment S.à r.l.

Luxembourg Holding 1 S.à r.l.

Metal Trading International S.A.

Millebirg S.A.

Prefase S.A.

Prefase S.A.

S A S Investments S.A.

Southinvest SAH

SOUTHINVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial

Taylor Wimpey S.à r.l.

Victory Holding S.A.

ZHAROL Immobilière S.A.