L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 970

11 mai 2011

SOMMAIRE

Corporate Services Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46548

Corporate Services Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46548

Flex Pack International S.à r.l. . . . . . . . . . . .

46522

Fonds Rusnano Capital SA  . . . . . . . . . . . . . .

46514

Gaston Administration S.A.  . . . . . . . . . . . . .

46536

Gaston Administration S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

46536

Geduma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46517

Global Invest Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

46545

Global Invest Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

46545

Head IT S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46548

Immobinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46548

Inland Navigation Luxembourg S.A.  . . . . .

46548

Isylux S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46549

Jax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46549

JDJ 8 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46551

Juharfa Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46516

Keham S.A. Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46521

KellyConsult S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46517

Kizoku Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

46520

Kizoku Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

46520

Köppen Beaufort S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

46552

KPI Residential Property 18 S.à.r.l.  . . . . . .

46545

KPI Residential Property 25 S.àr.l.  . . . . . . .

46549

L.A.M. Sofa Service S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

46552

Leaf Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

46560

LNG International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

46521

Luxardo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46521

N.V. Verizon Belgium Luxembourg S.A.,

succursale de Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

46535

Sun-Horizon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46516

Towra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46559

Universal Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . .

46517

VAlain SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46517

Valora S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46535

Venus GP S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46536

Venus MP S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46536

Verte Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46536

Victoria Lux Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

46536

Viooltje Investering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46552

VIOOLTJE INVESTERING, Société de

Gestion de Patrimoine Familial, SPF . . . .

46552

WD International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46544

Wisdom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46545

Wynnchurch Transportation & Logistics

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46535

46513

L

U X E M B O U R G

Fonds Rusnano Capital SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 155.461.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh of January.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

Mr Emile WIRTZ, director, professionally residing in Luxembourg,
acting as the representative of the board of directors of Fonds Rusnano Capital S.A., a société anonyme existing and

organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, avenue Guillaume, L1650
Luxembourg and being registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 155461
(the Company),

pursuant to the resolutions of the board of directors of the Company (the Board) dated December 23, 2010 (the

Resolutions).

A copy of the minutes of the Resolutions signed ne varietur by the appearing person and the notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record the following statements:
1. The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed dated August 12, 2010, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Association under number C-N° 2277 of October 25, 2010, which has been modified for the
last time by a deed of the undersigned notary dated December 22, 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

2. Pursuant to Article 5 of the Articles, the authorised share capital of the Company is set at three hundred and ninety-

six million US Dollars (USD 396,000,000), represented by a maximum of 9,900,000 A Shares and a maximum of 9,900,000
B Shares, with a par value of twenty US Dollars (USD 20) each.

The Board or, as the case may be, the Sole Director is authorised and empowered to increase the current share capital

up to the amount of the authorised capital, in whole or in part from time to time, within a period starting from the date
of the incorporation of the Company and expiring on 12 August 2015, only by way of (i) subscription and payment for
shares by way of contribution in cash (ii) by way of a contribution in kind and (iii) the exercise, conversion or exchange
of the Instruments (as defined in the Articles), whether the subscription and payment of the shares as a result of the
exercise, conversion or exchange of the Instruments (as defined in the Articles) is made by way of contribution in cash,
contribution in kind or capitalisation of distributable profits and distributable reserves, including share premium and any
reserve relating to the warrants. The Board, or as the case may be, the Sole Director is authorised to abolish or limit
the preferential subscription right of the shareholders when proceeding to the issue of the Instruments and the issue of
the new shares, within the limit set by the luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended
(the Companies Act).

3. Pursuant to the Resolutions and in accordance with the Articles, the Board has resolved (i) to increase the share

capital of the Company by an amount of one hundred and twenty million US Dollars (USD 120,000,000.-) in order to
bring the Company's share capital from its current amount of USD 2,000,000 (two million US Dollars) to an amount of
USD 122,000,000.- (one hundred and twenty-two million US Dollars) by the creation of 3,000,000 (three million) class
A shares and 3,000,000 (three million) class B shares of the Company with a par value of USD 20.- (twenty US Dollars)
each.

The Class A Shares and Class B Shares of the Company have been subscribed and paid up as follows according to a

subscription letter hereto attached:

NAME

NUMBER

OF SHARES

PAYMENT

Russian Corporation of Nanotechnologies (in Russian

«Rossiyskaya korporatsiya nonatekhnologiy»), 10A Prospect,

60letia, Oktyabrya, Moscow, Russia 117036 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3,000,000

Class A

shares

USD 120,000,000

- 3,000,000

Class B

shares

The contributions have been entirely allocated to the nominal share capital of the Company.
Proof of the payment of USD 120,000,000.- (one hundred and twenty million US dollars) has been given to the un-

dersigned notary, who expressly acknowledges it.

As a consequence of the above capital increase of the issued share capital and the issue of Class A Shares and Class B

Shares, the first paragraph of article 5 of the articles of associations of the Company is amended and now reads as follows:

46514

L

U X E M B O U R G

"The subscribed capital is set at one hundred and twenty-two million US Dollars (USD 122,000,000), represented by

three million and fifty thousand (3,050,000)

class A shares (the A Shares) and three million and fifty thousand (3,050,000) class B shares (the B Shares) with a par

value of twenty US Dollars (USD 20) each. The A Shares and the B Shares will be together referred to as the Shares.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the company as a result

of the present increase of capital, are estimated at EUR 6,500.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, the said appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-sept janvier
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Emile WIRTZ, administrateur, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant comme mandataire du conseil d'administration de Fonds Rusnano Capital S.A., une société anonyme de droit

luxembourgeois, ayant son siège social à 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 155461 (la Société),

en vertu du procès-verbal des résolutions du conseil d'administration de la Société (le Conseil) datées du 23 décembre

2010 (les Résolutions).

Une copie du procès-verbal des Résolutions, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie, représentée, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
1. La Société a été constituée suivant un acte notarié du 12 août 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations C – N° 2227 du 25 octobre 2010, modifié en dernier lieu par acte du notaire soussigné du 22 décembre
2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. Conformément à l'Article 5 des Statuts, le capital autorisé de la Société est fixé à trois cent quatre-vingt-seize millions

de Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 396.000.000), représenté par un maximum de 9.900.000 Actions de Classe
A et un maximum de 9.900.000 Actions de Classe B, ayant une valeur nominale de vingt Dollars des Etats-Unis d'Amérique
(USD 20) chacune.

Le Conseil d'Administration ou, selon le cas, l'Administrateur Unique, est autorisé à augmenter le capital social actuel

de la Société jusqu'au montant de capital autorisé, en tout ou partie, lorsque cela est nécessaire, et ce durant une période
commençant à la date de constitution de la Société et se terminant le 12 août 2015, uniquement au moyen (i) d'une
souscription et d'une libération des actions par un apport en numéraire (ii), d'un apport en nature, et (iii) de l'exercice,
la conversion ou l'échange des Instruments (tels que définis dans les statuts), que la souscription et la libération des actions
résultant de l'exercice, de la conversion ou de l'échange des Instruments (tels que définis dans les statuts) soient effectuées
au moyen d'un apport en numéraire, en nature, ou par la capitalisation des bénéfices distribuables et des réserves dis-
tribuables, en ce compris la prime d'émission et toutes réserves relatives aux warrants. Le Conseil d'Administration ou,
selon le cas, l'Administrateur Unique, est autorisé abolir ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires
au moment de l'émission des Instruments et de nouvelles actions, dans le respect des limites définies par la loi du 10 août
1915 sur es sociétés commerciales, telle que modifiée.

3. Conformément aux Résolutions et dans le respect des Statuts, le Conseil a décidé (i) d'augmenter le capital de la

Société du montant de cent vingt millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 120.000.000.-) pour le porter de
son montant actuel de deux millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2.000.000.-) à cent vingt-deux millions
de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 122.000.000.-) par la création de 3.000.000 (trois millions) d'actions de classe
A et de 3.000.000 (trois millions) d'actions de classe B ayant une valeur nominale de vingt dollars des Etats-Unis d'Amé-
rique (USD 20.-) chacune.

4. Les Actions de Classe A et les Actions de Classe B de la Société ont été souscrites et libérées tel qu'il suit ainsi qu'il

résulte de la lettre de souscription ci-annexée:

46515

L

U X E M B O U R G

NOM

NOMBRE

D'ACTIONS

PAIEMENT

Russian Corporation of Nanotechnologies (en Russe

«Rossiyskaya korporatsiya nonatekhnologiy»), 10A Prospect,

60letia, Oktyabrya, Moscou, Russie 117036 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.000.000

actions de

classe A

USD 120,000,000

- 3.000.000

actions de

classe B

Les apports ont été exclusivement affectés au capital social de la Société.
La preuve du paiement de cent vingt millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 120.000.000.-) a été rapportée

au notaire soussigné, qui le constate expressément.

En conséquence de l'augmentation susmentionnée du capital social émis et de l'émission d'Actions de Classe A et

d'Actions de Classe B, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié et a désormais la teneur
suivante:

«Le capital social souscrit est établi à cent vingt-deux millions de Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 122.000.000),

représenté par trois millions cinquante mille (3.050.000) Actions de Classe A (les Actions de Classe A) et trois millions
cinquante mille (3.050.000) Actions de Classe B (les Actions de Classe B) ayant une valeur nominale de vingt Dollars des
Etats-Unis d'Amérique (USD 20) chacune. Les Actions de Classe A et les Actions de Classe B seront ensemble désignées
comme les Actions.»

<i>Estimation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 6.500.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du comparant, le présent acte a été

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête du même comparant et en cas de divergences entre les textes
anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. WIRTZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 janvier 2011. Relation: LAC/2011/4691. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Référence de publication: 2011024657/143.
(110030086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Sun-Horizon, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 145.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011043117/10.
(110048186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Juharfa Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 96.894.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 16 mars 2011

L’assemblée générale décide de révoquer Madame Violène ROSATI de son poste d’administrateur de la Société avec

effet immédiat.

L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Ronald CHAMIELEC, né le 22 novembre 1971 à Mont-Saint-Martin,

France, résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg, au poste d’administrateur de la Société
avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.

46516

L

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011043321/16.
(110049233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

KellyConsult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5943 Itzig, 4, rue Jean-Pierre Lanter.

R.C.S. Luxembourg B 71.096.

Le bilan au 30 juin 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2011043322/10.
(110048725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Universal Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5402 Assel, 31, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 117.359.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011042877/9.
(110048318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

VAlain SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9535 Weidingen, 27, rue Knupp.

R.C.S. Luxembourg B 92.173.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011042882/10.
(110048518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Geduma S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 111.371.

L'an deux mille dix, le vingt-sept décembre.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de titrisation GEDUMA S.A.,

ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 111.371, constituée suivant un acte reçu en date du 20 octobre
2005 par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 277 du 7 février 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, employée privée, demeurant professionnel-

lement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Gentiane PREAUX, employée privée, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros)

chacune, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,

46517

L

U X E M B O U R G

de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont
été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social à concurrence d'un montant de EUR 24.220 comme suit:
- à hauteur de EUR 15.750, conformément à l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

par dispense totale à l'actionnaire majoritaire quant à la libération de 56,45% de ses 2.790 actions d'une valeur nominale
de EUR 10 chacune, numérotées 1 à 2.790, moyennant annulation de 1.575 actions numérotées 1 à 1.575;

- à hauteur de EUR 8.470, conformément à l'article 69 (4) de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

par absorption des pertes de la société d'un montant de EUR 8.465,39 telles qu'elles ressortent du bilan au 31.12.2009,
moyennant retrait et annulation de 847 actions portant les numéros 1.576 à 2.250 et 2.791 à 2.962, le solde de EUR 4,61
étant affecté à une réserve indisponible.

2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 24.220 pour le ramener à son minimum légal, moyennant

création et émission de 2.422 nouvelles actions de EUR 10 chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées en
numéraire par FABEST AG, société anonyme de droit suisse.

3. Renumérotation de toutes les actions existantes de sorte que le capital social soit détenu comme suit:
- ISTIFID S.P.A.: 540 actions numérotées 1 à 540,
- EUROMOBILIARE FIDUCIARIA S.P.A.: 138 actions numérotées 541 à 678,
- FABEST AG: 2.422 actions numérotées 679 à 3.100.
4. Renouvellement du capital autorisé de EUR 1.000.000.
5. Modification subséquente de l'article 5, 6 

ème

 alinéa, 1 

ère

 phrase.

6. Suppression de la dernière phrase de l'article 12 et modification des articles 8 et 17 des statuts afin de les adapter

à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, pour leur donner
dorénavant la teneur suivante:

« Art. 8. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer qu'à l'unanimité de ses membres présents ou

représentés, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de
ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou

téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.»

« Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)

réviseur(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»

7. Démission de Monsieur Reno Maurizio TONELLI et Monsieur John SEIL de leur fonction d'administrateur de la

société et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur mandat.

8. Nomination de Monsieur Andrea ROBBIANI et Monsieur Jean Daniel WILDI comme nouveaux administrateurs en

remplacement des administrateurs démissionnaires. Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l'as-
semblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de procéder à la réduction du capital social à concurrence d'un montant de EUR 24.220 (vingt-

quatre mille deux cent vingt euros) comme suit:

- à hauteur de EUR 15.750 (quinze mille sept cent cinquante euros), conformément à l'article 69 (2) de la loi sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée, par dispense totale à l'actionnaire majoritaire quant à la libération de 56,45%
de ses 2.790 (deux mille sept cent quatre-vingt-dix) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, nu-
mérotées 1 à 2.790, moyennant annulation de 1.575 (mille cinq cent soixante-quinze) actions numérotées 1 à 1.575;

- à hauteur de EUR 8.470 (huit mille quatre cent soixante-dix euros), conformément à l'article 69 (4) de la loi sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée, par absorption des pertes de la société d'un montant de EUR 8.465,39 (huit
mille quatre cent soixante-cinq euros et trente-neuf cents) telles qu'elles ressortent du bilan au 31.12.2009, approuvé,
moyennant retrait et annulation de 847 (huit cent quarante-sept) actions portant les numéros 1.576 à 2.250 et 2.791 à
2.962, la différence entre le montant de la réduction et le montant des pertes réalisées, soit la somme de EUR 4,61 (quatre
euros et soixante et un cents), étant affectée, dans les conditions de l'article 69 (4) de la loi modifiée sur les sociétés
commerciales, à un compte de réserve spécial dont il ne pourra être disposé que pour compenser des pertes subies ou
pour augmenter le capital social souscrit par incorporation de cette réserve.

46518

L

U X E M B O U R G

La preuve de l'existence des pertes réalisées au 31 décembre 2009, a été donnée au notaire instrumentant par la

remise d'un bilan au 31 décembre 2009 dûment approuvé par l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue en date du
17 décembre 2010. Une copie de ce bilan restera annexée au présent acte.

<i>Deuxième résolution

Afin de ramener le capital social à son minimum légal, l'assemblée décide de procéder à une augmentation de capital

à concurrence de EUR 24.220 (vingt-quatre mille deux cent vingt euros) moyennant création et émission de 2.422 (deux
mille quatre cent vingt-deux) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites et intégralement libérées en numéraire par FABEST
AG, société anonyme de droit suisse.

<i>Souscription

Les actionnaires existants ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription des nouvelles actions, est ensuite

intervenu FABEST AG, société anonyme de droit suisse ayant son siège social au 9, Via Ferruccio Pelli, CH-6900 Lugano,
ici représentée par Monsieur Reno Maurizio TONELLI, prénommé, lequel, ès-qualité qu'il agit, après avoir entendu lecture
de tout ce qui précède, déclare avoir parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la société
GEDUMA S.A., et déclare souscrire aux 2.422 (deux mille quatre cent vingt-deux) actions nouvelles d'une valeur nominale
de EUR 10 (dix euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Libération

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 2.422 (deux

mille quatre cent vingt-deux) actions nouvelles par la société FABEST AG, laquelle, représentée comme dit ci-avant, a
libéré intégralement ces 2.422 (deux mille quatre cent vingt-deux) actions moyennant versement en espèces, de sorte
que la somme de EUR 24.220 (vingt-quatre mille deux cent vingt euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

Suite à cette opération, le montant du capital social s'établit toujours à EUR 31.000 (trente et un mille euros), repré-

senté par 3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, entièrement libérées, et
le 1 

er

 alinéa de l'article 5 des statuts de la société demeure inchangé.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de procéder à la renumérotation de toutes les actions existantes de sorte que le capital social soit

détenu comme suit:

- ISTIFID S.P.A : 540 (cinq cent quarante) actions numérotées 1 à 540,
- EUROMOBILIARE FIDUCIARIA S.P.A. : 138 (cent trente-huit) actions numérotées 541 à 678,
- FABEST AG: 2.422 (deux mille quatre cent vingt-deux) actions numérotées 679 à 3.100.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de procéder au renouvellement du capital autorisé d'un montant de EUR 1.000.000 (un millions

d'euros), venu à échéance le 20 octobre 2010, et d'autoriser le conseil d'administration, pendant une période prenant fin
le 20 octobre 2015, à augmenter le capital social, dans les limites du capital autorisé, par la création et l'émission de
nouvelles actions ainsi qu'à émettre des obligations, avec bons de souscription ou convertibles, dans le cadre des dispo-
sitions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier la 1 

ère

 phrase

du 6 

ème

 alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 20 octobre 2015, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles.»

<i>Sixième résolution

Afin d'adapter les statuts à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

l'assemblée décide de supprimer la dernière phrase de l'article 12 et de modifier les articles 8 et 17 des statuts pour leur
donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 8. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer qu'à l'unanimité de ses membres présents ou

représentés, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de
ses collègues.

46519

L

U X E M B O U R G

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou

téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.»

« Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)

réviseur(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»

<i>Septième résolution

L'assemblée prend acte de et décide d'accepter la démission de Monsieur Reno Maurizio TONELLI et Monsieur Pierre

LENTZ de leur fonction d'administrateur de la société et de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution
de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de nommer, en remplacement des administrateurs démissionnaires, deux nouveaux administra-

teurs:

- Monsieur Andrea ROBBIANI, «fiduciario commercialista», né le 20 juillet 1979 à Novazzano (TI), Suisse, demeurant

15, Via dei Panora, CH-6932 Breganzona (TI),

- Monsieur Jean Daniel WILDI, comptable, né le 17 mai 1956 à Saint-Croix (VD), Suisse, demeurant Zona Costa,

CH-6959 Cimadera (TI).

L'assemblée décide que le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. M. Tonelli, C. Grundheber, G. Preaux, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 10 janvier 2011 Relation: RED/2011/35 Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 27 janvier 2011.

Référence de publication: 2011024672/165.
(110029452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Kizoku Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 142.392.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2011.

Jean-Pierre Baccus
<i>Gérant

Référence de publication: 2011043323/12.
(110048863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Kizoku Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 142.392.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

46520

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 25 mars 2011.

Jean-Pierre Baccus
<i>Gérant

Référence de publication: 2011043324/12.
(110048864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Keham S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 12.603.

DISSOLUTION

<i>Extrait du dépôt complémentaire au dépôt du 25 mai 2005, référence L050041461.2:

Suite à l’expiration statutaire de sa durée de vie, le 29 novembre 2004, la société a été radiée du Registre du Commerce

et des Sociétés de Luxembourg, par un dépôt en date du 25 mai 2005, référence L050041461.2.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011043325/12.
(110047304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

LNG International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 153.576.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que les administrateurs de la Société ont changé d’adresse comme suit:
- Monsieur Gilles JACQUET a désormais son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Pieter VAN NUGTEREN a désormais son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Lu-

xembourg;

- Monsieur Peter VAN OPSTAL a désormais son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg

Luxembourg, le 25 mars 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011043331/16.
(110049213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Luxardo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 81.590.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2011 l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
- Le nombre des administrateurs de la société est ramené de trois à un en conformité avec la loi.
- Sont révoqués de leur fonction d'administrateur:
1. Monsieur MUSSET Philippe, né le 07/11/1939, demeurant à L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon.
2. Monsieur CLEMENT André François, né le 30/12/1929 à B-Halanzy, demeurant à B-6700 Stockem/Arlon, 9, rue des

Ateliers.

Steinfort, le 17 mars 2011.

<i>Pour la société LUXARDO S.A.
SARNIA S.A R.L.

Référence de publication: 2011043334/16.
(110048684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

46521

L

U X E M B O U R G

Flex Pack International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.400,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 158.939.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of February. Before Maître Martine SCHAEFFER, notary,

residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

H. Turnauer Stiftung, a foundation organized and existing under the laws of Liechtenstein with registered office at c/

o Industrie-und Finanzkontor Etablissement, Herrengasse 21, 9490 Vaduz, Liechtenstein, registered at the Öffentlich-
keitsregister  Liechtenstein  under  number  FL-0001.518.471-6,  (the  "Shareholder"),  here  represented  by  Mrs.  Carolin
WEIRAUCH, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Vaduz on February 1 

st

 , 2011.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed.
The appearing person, represented as stated above, has requested the notary to record that:
I. The Shareholder is the sole shareholder of Flex Pack International N.V. (the "Company"), a limited liability company

existing under the laws of Curaçao, in process of de-registration from the Curaçao Commercial Register with number
55125, with registered office at Chuchubiweg 17, Curaçao.

II. The issued share capital of the Company is currently fixed at forty-five thousand four hundred euro (EUR 45,400)

represented by one hundred (100) shares with a nominal value of four hundred fifty-four euro (EUR 454) each, entirely
paid-in.

III. The Shareholder, represented as mentioned above, has recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 Acknowledgement of the resolutions taken by the sole shareholder regarding the conversion of the Company from

a Curaçao limited liability company into a Luxembourg limited liability Company without any dissolution with effect as at
11 February 2011;

2 Transfer of the registered office and the central administration of the Company without dissolution from Curaçao

to Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with effect as at 11 February 2011;

3 Adoption of the Luxembourg nationality and submission of the Company to Luxembourg laws, adoption of the legal

form of a "société à responsabilité limitée" and change of the Company's name to "Flex Pack International S.à r.l.";

4 Approval of an interim balance sheet of the Company to be submitted to the notary;
5 Complete restatement of the Company's articles of association in order to bring them in conformity with Luxem-

bourg laws;

6 Determination of the address of the Company's registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

7 Appointment of the following persons as managers of the Company for unlimited duration:
- Mr. Herbert Mattle, as class A manager;
- Mr. Wolfgang Pfarl, as class A manager;
- Mr. Hille-Paul Schut, as class B manager;
- Mr. Joost Tulkens, as class B manager.
IV. The Shareholder, represented as above mentioned, requested the notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to acknowledge the resolutions of the Shareholder taken on February 8 

th

 , 2011 in Curaçao,

certified by a notarial deed on February 10 

th

 , 2011, which resolved, among others:

- to convert the Company from a Curaçao limited liability company into a Luxembourg limited liability Company;

- to set the date of effectiveness of the conversion into a Luxembourg limited liability company as at February 11 

th

 ,

2011;

Said resolutions of the Shareholder and said notarial deed, after signature "ne varietur" by the proxyholder and the

notary, will remain attached to the present deed.

46522

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to transfer the registered office and the central administration of the Company without any

dissolution from Curaçao to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect as at February 11 

th

 , 2011.

The Shareholder resolved that in consequence of such transfer, the Company shall adopt the Luxembourg nationality,

shall be submitted to Luxembourg laws and shall adopt the legal form of a "société à responsabilité limitée".

The Shareholder further resolved that the Company will change its name to "Flex Pack International S.à r.l.".

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to approve an interim balance sheet of the Company as at February 10 

th

 , 2011 prepared

in accordance with accounting principles generally accepted in Curaçao and which includes a report of the managing
director. Pursuant to such interim balance sheet, the value of the Company's assets and liabilities corresponds at least to
the Company's issued share capital of forty-five thousand four hundred euro (EUR 45,400) represented by one hundred
(100) shares with a nominal value of four hundred fifty-four euro (EUR 454) each.

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolved to proceed with a complete restatement of the Company's articles of association in order

to bring them in conformity with Luxembourg laws. The Shareholder resolved that the articles of association will hen-
ceforth read as follows and will be worded in English to be followed by a German translation whereby the English text
shall prevail in case of divergences between the English and the German text:

"Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of "Flex Pack International S.à r.l."

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or

are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or

in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other

kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets

in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well

as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set

by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or

any other similar event affecting one or several shareholders.

46523

L

U X E M B O U R G

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at forty-five thousand four hundred euro (EUR 45,400)

represented by one hundred (100) shares with a nominal value of four hundred fifty-four euro (EUR 454) each, all of
which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed

amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders

but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the shareholder(s).

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves

(the "Manager(s)").

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their

mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") or

class B Managers (the "Class B Managers").

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary

or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder

(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or

proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint

signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to

whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

46524

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the "Secretary").

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers

may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'

written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers

may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers

holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers,
such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be

signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the
pursuit of the Company's corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any

transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an

opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors,

heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or
employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder
or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally

46525

L

U X E M B O U R G

adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Com-
pany is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an approved auditor, the business of the Company and its financial situation, including in particular its
books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors who
need not be shareholders themselves.

The statutory or approved auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number

of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved auditor may,
as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

Chapter IV. Shareholders

Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the

Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting
of shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the

Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on June 20 

th

 , at 3 p.m.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on

the next following business day.

Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five

(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in

a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of

shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.

Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person

designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of

amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum

46526

L

U X E M B O U R G

and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and
majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for

the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements
shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and

may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general

meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager

(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation.

Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half

of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable law

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended."

<i>Fifth resolution

The Shareholder resolved to fix the address of the Company's registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Sixth resolution

The Shareholder resolved to appoint the following persons as managers of the Company for unlimited duration:

46527

L

U X E M B O U R G

- Mr. Herbert MATTLE, born on October 7 

th

 , 1951 in Luzern, Switzerland, residing at Schwerzimatt 69, CH-8912

Obfelden, Switzerland as class A manager;

- Mr. Wolfgang PFARL, born on December 5 

th

 , 1944 in Sankt Wolfgang, Austria, residing at Au 79, A-5360 Sankt

Wolfgang, Austria, as class A manager;

- Mr. Hille-Paul SCHUT, born on September 29 

th

 , 1977 in Gravenhage, The Netherlands, with professional address

at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager;

- Mr. Joost TULKENS, born on April 26 

th

 , 1973 in Someren, The Netherlands, with professional address at 13-15,

Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at five thousand euro (EUR 5,000).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes

Im Jahre zweitausend und elf, am elften Februar.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg.

Ist erschienen:

H. Turnauer Stiftung, eine Stiftung Liechtensteinischen Rechts, mit Sitz in c/o Industrie-und Finanzkontor Etablissement,

Herrengasse 21, 9490 Vaduz, Liechtenstein, Rätikonstrasse 33, 9490 Vaduz, Liechtenstein, eingetragen beim Öffentlich-
keitsregister Liechtenstein unter Nummer FL-FL-0001.518.471-6, (der „Gesellschafter"), vertreten durch Frau Carolin
WEIRAUCH, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, erteilt in Vaduz am 1. Februar 2011.

Die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer „ne varietur" und der unterzeichneten Notarin

unterzeichnet wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde beigefügt.

Der Gesellschafter hat die Notarin gebeten, folgendes zu beurkunden:
I. Der Gesellschafter ist der alleinige Gesellschafter von Flex Pack International N.V. (die "Gesellschaft"), eine Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung bestehend unter dem Recht von Curaçao, im Verfahren der Löschung beim Handelsre-
gister Curaçao mit der Nummer 55125, mit Sitz in Chuchubiweg 17, Curaçao.

II. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt derzeit fünfundvierzigtausend vierhundert Euro (EUR 45.400,-)

eingeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je vierhundertvierundfünfzig Euro (EUR 454,-), die voll-
ständig eingezahlt sind.

III. Der Gesellschafter hat erklärt, über die zu fassenden Beschlüsse auf Grundlage der folgenden Tagesordnung infor-

miert zu sein:

<i>Tagesordnung

1 Anerkennung der Beschlüsse, die vom alleinigen Gesellschafter zur Umwandlung der Gesellschaft von einer Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung bestehend nach dem Recht von Curaçao in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
luxemburgischen Rechts ohne Auflösung mit Wirkung zum 11. Februar 2011 gefasst wurden.

2 Verlegung des Gesellschaftssitzes und der Hauptverwaltung der Gesellschaft ohne Auflösung von Curaçao nach

Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit Wirkung zum 11. Februar 2011.

3 Annahme der luxemburgischen Nationalität und Unterordnung der Gesellschaft unter das Recht Luxemburgs; An-

nahme der rechtlichen Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Änderung des Gesellschaftsnamens in „Flex
Pack International S.à r.l.".

4 Genehmigung einer Zwischenbilanz die dem Notar vorgelegt werden soll.
5 Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft um sie in Einklang mit luxemburgischem Recht zu bringen.
6 Festlegung der Adresse des Gesellschaftssitzes auf 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg.

7 Ernennung der folgenden Personen für unbestimmte Dauer als Geschäftsführer der Gesellschaft:
- Herr Herbert Mattle, als Geschäftsführer der Kategorie A;
- Herr Wolfgang Pfarl, als Geschäftsführer der Kategorie A;
- Herr. Hille-Paul Schut, als Geschäftsführer der Kategorie B;

46528

L

U X E M B O U R G

- Mr. Joost Tulkens, als Geschäftsführer der Kategorie B.
IV. Der Gesellschafter, vertreten wie oben erwähnt, hat die Notarin gebeten, die folgenden Beschlüsse festzuhalten:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter hat beschlossen, die Beschlüsse anzuerkennen, die vom Gesellschafter am 8. Februar 2011 in Cu-

racao gefasst wurden, beglaubigt gemäß notarieller Urkunde vom 10. Februar 2011, und die unter anderem folgendes
beschlossen:

-  Umwandlung  der  Gesellschaft  von  einer  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  bestehend  nach  dem  Recht  von

Curaçao in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts;

- Festlegung des Datums der Wirksamkeit der Verlegung von Curaçao nach Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

auf den 11. Februar 2011.

Besagte Gesellschafterbeschlüsse und die notarielle Urkunde werden nach Unterzeichnung "ne varietur" durch den

Gesellschafter und der Notarin dieser Urkunde beigefügt.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter hat beschlossen, den Sitz der Hauptverwaltung und den Gesellschaftssitz ohne Auflösung mit Wir-

kung zum 11. Februar 2011 von Curaçao nach Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, zu verlegen.

Der Gesellschafter hat beschlossen, dass in Folge dieser Verlegung die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität

annimmt, dem Recht Luxemburgs unterstellt wird und die rechtliche Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
annimmt.

Der Gesellschafter hat außerdem beschlossen, das der Gesellschaftsname in „Flex Pack International S.à r.l." abgeändert

wird.

<i>Dritter Beschluss

Der Gesellschafter hat beschlossen, eine Zwischenbilanz der Gesellschaft, datiert auf den 10. Februar 2011, die in

Übereinstimmung mit den in Curaçao allgemein anerkannten buchhalterischen Grundsätzen erstellt wurden, und die einen
Bericht der Geschäftsführer enthält, zu genehmigen. Gemäß dieser Zwischenbilanz entspricht der Wert der Aktiva und
Passiva der Gesellschaft mindestens dem ausgegebenen Kapital der Gesellschaft von fünfundvierzigtausend vierhundert
Euro (EUR 45.400,-) eingeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je vierhundertvierundfünfzig Euro
(EUR 454,-), die vollständig eingezahlt sind.

<i>Vierter Beschluss

Der  Gesellschafter  hat  beschlossen,  die  Satzung  der  Gesellschaft  vollständig  neu  zu  fassen  um  sie  in  Einklang  mit

luxemburgischem Recht zu bringen. Der Gesellschafter hat beschlossen, dass die Satzung von nun an wie folgt lautet und
in englischer Sprache abgefasst ist, der eine deutsche Fassung folgt; im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen
und dem englischen Text gilt der englische Text.

„Kapitel I. Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft") gegründet, die

den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den „Gesetzen") und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die
„Satzung") unterliegt.

Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren

Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Flex Pack International S.à r.l." firmieren.

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft wird ihren Sitz in der Stadt Luxemburg haben.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der

Stadt Luxemburg verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) ent-

weder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

Sollte(n) die (der) Geschäftsführer oder die Geschäftsführung der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse

politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale
Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den Austausch mit der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz
beziehungsweise zwischen der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen
könnten, so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen
Ereignisse ins Ausland zu verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der
Gesellschaft, welche trotz der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unter-
liegt.  Die  genannten  vorübergehenden  Maßnahmen  sind  von  der  Geschäftsführung  zu  beschließen  und  den  hiervon
betroffenen Dritten mitzuteilen.

46529

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von

Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreu-
ung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Un-

terstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche anderen beweglichen oder unbeweglichen

Vermögensgüter zu investieren.

Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder

ähnlichen Schuldtiteln oder Warrants oder ähnliche Anteile, die Recht auf Aktien geben, ausgeben.

Generell  kann  die  Gesellschaft  jede  kommerzielle,  industrielle  oder  finanzielle  Tätigkeit  ausführen,  welche  für  die

Ausführung und Entwicklung ihres Zweckes dienlich ist.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit dem

nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen
Mehrheiten gefasst wird, und in Übereinstimmung mit Artikel 29 dieser Satzung.

Kapitel II. Kapital, Anteile

Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt fünfundvierzigtausend

vierhundert Euro (EUR 45.400,-) und ist in einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je vierhundertvierundfünfzig
Euro (EUR 454,-) eingeteilt. Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Anteile mit denselben Rechten und

Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf dem alle Emissions-

aufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung
von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettover-
lusten,  zur  Auszahlung  an  den/die  Gesellschafter  in  Form  von  Dividenden  oder  um  Mittel  zur  gesetzlichen  Rücklage
bereitzustellen, verwendet werden.

Art. 6. Anteile. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
Gemeinschaftliche Eigentümer von Anteilen müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Be-

vollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile

können nur dann an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.

Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden.

Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der
Gesellschaft oder Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser an-
genommen worden ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung zurückzuerwerben.
Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getrof-

fenen Beschlüsse mit sich.

Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Ge-

sellschafter(s), der mit Anwesenheits-und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur
Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit, der Konkurs

oder die Insolvenz oder ein vergleichbarer, die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der
Gesellschaft zur Folge.

Kapitel III. Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer

Artikel 9. Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesell-

schafter sein müssen, geführt (die (der) „Geschäftsführer").

Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.
Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der „Geschäftsführungsrat")

gegründet.

46530

L

U X E M B O U R G

Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats

festlegt. Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch
einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

Die (der) Gesellschafter können (kann) beschließen, die gewählten Geschäftsführer als Geschäftsführer A (der (die)

„Geschäftsführer A")) oder als Geschäftsführer B (die (der) „Geschäftsführer B")) zu qualifizieren.

Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen noch sich in diese einmischen.

Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s). Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse,

um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschafts-

prüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der (des) Geschäftsführer(s).

Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle

Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit
bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn

mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, ge-
bunden.

Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben

(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B ge-
meinsam unterzeichnen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen

gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) übertragen worden ist, jedoch nicht über
die Grenzen dieser speziellen Vollmacht hinaus.

Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende

Regeln:

Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der „Vorsitzende"). Er kann auch einen

Schriftführer  benennen, welcher selbst  kein  Geschäftsführer sein muss und  für  die Protokollführung  der Sitzung  der
Geschäftsführung zuständig ist (der „Schriftführer").

Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäftsfüh-

rungsrates muss einberufen werden, wenn zwei (2) seiner Mitglieder dies verlangen.

Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass in seiner Abwesenheit

des Geschäftsführungsrates ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als zeitweisen Vorsitzenden ernennt.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des

Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie
die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Mitteilung kann durch ordnungs-
gemäß dokumentierten Beschluss jedes Geschäftsführungsmitglieds verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort
in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrich-
tigung erforderlich.

Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den die Geschäfts-

führung von Zeit zu Zeit bestimmen kann.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-

schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt; die Bevollmächtigung kann durch jedes
die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium übertragen werden. Jeder Geschäftsführer kann einen oder
mehrere Geschäftsführer vertreten.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte (1/2) seiner

amtierenden Mitglieder, wobei im Falle einer der Qualifizierung der Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Ge-
schäftsführer B, außerdem mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend oder vertreten
sein muss.

Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Ge-

schäftsführungsrates gefasst.

Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß

einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in
einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils von einem oder
mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.

Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.

46531

L

U X E M B O U R G

Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.

Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.

Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-

weitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn
mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.

Art. 14. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter, können (kann) die

(der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus
können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des
Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.

Art. 15. Interessenkonflikte. Wenn einer der Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem

Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäfts-
führern anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.

Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, genügt es, dass das Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und ihrem Ge-

schäftsführer, der ein entgegengesetztes Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.

Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn (i) das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Markt-

bedingungen eingegangen wurde und (ii) in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.

Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder

irgend einem anderen Unternehmen wird durch den bloßen Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer  oder  Bevollmächtigte  der  Gesellschaft  persönlich  an  einer  solchen  Gesellschaft  oder  einem  solchen
Unternehmen beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen
Gesellschaft oder eines solchen Unternehmen sind. Keine Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit
einer Gesellschaft in Beziehung steht, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte
tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge oder andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu
handeln.

Art. 16. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung

hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.

Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-

lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellter
oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere
Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er
nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen
gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der freizustellenden
Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung
schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.

Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-

schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft
der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich insbesondere der Bücher und Konten durch Wirtschafts-
prüfer, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.

Die statutorischen oder zugelassenen Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die (den) Gesellschafter

ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und
können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden außer in
Fällen, in denen das Gesetz vorschreibt, dass der zugelassene Wirtschaftsprüfer nur aufgrund schwerwiegendem Grund
oder in gegenseitigem Einverständnis abberufen werden kann.

Kapitel IV. Gesellschafter

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz

zustehen. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen hat.

Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung repräsentiert alle Gesellschafter.

Art. 19 Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die verpflichtend abgehalten werden

muss wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am 20. Juni um 3 Uhr abgehalten.

Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-

genden Werktag abgehalten.

46532

L

U X E M B O U R G

Art. 20. Andere Gesellschafterversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfund-

zwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche
Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den
Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn
(15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie
der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Be-
stimmungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung
sind sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.

Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterversammlung werden am Gesellschaftssitz abge-

halten oder an jedem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg; sie können im Ausland abgehalten werden, wenn
Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Interesse des (der) Geschäftsführer(s) liegt, dies erforderlich
machen.

Art. 21. Mitteilung von Gesellschafterversammlungen. Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die

Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz
von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutorischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird
oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesell-

schafterversammlung an sowie die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls
eine vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck
oder die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.

Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über

die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.

Art. 22. Anwesenheit - Vertretung. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme-

und Rederecht.

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes

Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.

Art. 23. Verfahren. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende oder eine Person, die hierzu

von den Geschäftsführern oder andernfalls durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.
Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafter-

versammlung anwesend sind, gewählt wird.

Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterversamm-

lung.

Art. 24. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht zur Änderung der Satzung oder zur Fassung von

Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegen, werden
Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Be-

schlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der

Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der
Satzung erforderlich sind, unterliegen, einberufen wird, entsprechen die Mehrheitsverhältnisse den Mehrheit der Anzahl
der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Art. 25. Protokolle. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unter-

zeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.

Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter

unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls

der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden
ist, unterzeichnet werden.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von Gewinnen

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

46533

L

U X E M B O U R G

Art. 27. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die

Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung.

Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr

als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen
bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.

Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der

gesetzlich  vorgesehenen  Rücklage zugewiesen  (die  „Rücklage").  Diese Verpflichtung  entfällt  sobald  und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reinge-

winn  verteilt  werden  soll  indem  sie  diesen  vollständige  oder  teilweise  einer  Rücklage  zuweisen,  auf  das  nächste
Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien
an die Gesellschafter ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung
berechtigt.

Vorbehaltlich der (gegebenenfalls) gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorste-

henden  Bestimmungen,  können  die  Geschäftsführer  eine  Abschlagsdividende  an  die  Gesellschafter  auszahlen.  Die
Geschäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

Kapitel VI. Auflösung, Liquidation

Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst

werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals
repräsentieren.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natür-

liche oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt
werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-

quidationskosten wird der Reinerlös aus der Abwicklung an die Gesellschafter so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis
den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 30. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, be-

stimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der
zuletzt geltenden Fassung."

<i>Fünfter Beschluss

Der Gesellschafter hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft auf 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.

<i>Sechster Beschluss

Der Gesellschafter hat beschlossen, die folgenden Personen auf unbestimmte Zeit als Geschäftsführer zu ernennen:
- Herr Herbert MATTLE, geboren am 7. Oktober 1951 in Luzern, Schweiz, ansässig in Schwerzimatt 69, CH-8912

Obfelden, Schweiz, als Geschäftsführer der Kategorie A;

- Herr Wolfgang PFARL, geboren am 5. Dezember 1944 in Sankt Wolfgang, Österreich, ansässig in Au 79, A-5360

Sankt Wolfgang, Austria, als Geschäftsführer der Kategorie A;

- Herr Hille-Paul SCHUT, geboren am 29. September 1977 in Gravenhage, Niederlande, mit beruflicher Anschrift in

13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer der Kategorie B;

- Herr Joost TULKENS, geboren am 26. April 1973 in Someren, Niederlande, mit beruflicher Anschrift in 13-15, Avenue

de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer der Kategorie B.

<i>Kosten

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr sechs tausend Euro (EUR 6.000,-) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der Englischen spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten

Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg

aufgenommen wurde.

46534

L

U X E M B O U R G

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-

nenen Partei(en) vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden
Notar, unterzeichnet.

Signé: C. Weirauch et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 février 2011. LAC/2011/7606. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2011.

Référence de publication: 2011024656/711.
(110030292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

N.V. Verizon Belgium Luxembourg S.A., succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit

étranger.

Adresse de la succursale: L-5326 Contern, 4AB, rue de l'Etang.

R.C.S. Luxembourg B 75.063.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société tenue le 7 mai 2010 que les admi-

nistrateurs MACLOED Andrew James résident au Station House, Old Station Road, GB – S0211AZ Abbas, Winchester
et COLE Rory Owen résident au 1B, Westcliff South Road, GB – W21JB Londres ont été remplacés par (i) GAILLARD
Dominique résident au 1 Mount Pleasant Road, GB – W5 1SG Londres et (ii) AITKENHEAD Clare résident au Duke
Street 30, GB – SL4 1SA Windsor, Berkshire, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2011.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011043343/17.
(110048986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Wynnchurch Transportation &amp; Logistics S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 117.398.

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 24 mars 2011

- Monsieur Charles B. Grace, gérant A, a démissionné de sa fonction de gérant de la société, en date du 15 Mars 2011;
En conséquence de quoi, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Gilles Jacquet, gérant B, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey L-2163 Luxembourg
- Lux Business Management S.à r.l. , gérant B, avec siège social au 40 avenue Monterey L-2163 Luxembourg
- Francis G. Hayes, gérant A, avec adresse professionnelle au 6250, N. River Road, étage Suite 10-100, Rosemont,

USA-60018 Illinois.

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2011043442/18.
(110048912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Valora S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 73.804.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011043433/9.
(110049259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

46535

L

U X E M B O U R G

Venus GP S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 108.762.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Référence de publication: 2011043434/11.
(110048811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Venus MP S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 108.763.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Référence de publication: 2011043435/11.
(110048820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Verte Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 89.358.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VERTE HOLDING S.A.
C. BONVALET / A. VIGNERON
<i>Administrateur / Administrateur et Présidente du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2011043436/12.
(110049206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Victoria Lux Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 95.581.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour VICTORIA LUX INVEST S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011043437/11.
(110048860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Gaston Administration S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Gaston Administration S.A.).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 61.371.

In the year two thousand and eleven on the ninth of February.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of GASTON ADMINISTRATION

S.A., a public limited liability company, having its registered office at 15-17, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number

46536

L

U X E M B O U R G

B 61.371 (the Company), incorporated under the name of PLUMTREE S.A., pursuant to a deed of Maître Alex WEBER,
notary residing in Bascharage, on October 22 

nd

 , 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

N° 65 of February 2 

nd

 , 1998. The Articles have been changed for the last time pursuant to a deed of the same notary

dated September 13 

th

 , 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1243 of December

4 

th

 , 2004.

The Meeting is chaired by Mr Bertrand DUC, assistant, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appoints as Secretary Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elects as Scrutineer Mrs Isabel DIAS, employee, residing professionally in Luxembourg, (the Chairman,

the Secretary and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).

The Bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. It appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that six thousand (6,000)

shares, having a par value of twenty-four euro and eighty cents (EUR 24.80) each, and representing the entire share capital
of the Company of one hundred eighty-four thousand eight hundred euro (EUR 148,800), are duly represented at the
Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter re-
produced.

II. The agenda of the Meeting is the following:
1. Acknowledgement that all the shares in the share capital of the Company have been fully paid up;
2. Change of the Company’s legal form from a public company limited liability company (société anonyme) into a private

limited liability company (société à responsabilité limitée);

3. Full restatement of the articles of association of the Company (the Articles);
4. Removal of the three actual Directors of the Company as of the dated hereof and confirmation of the appointment

of Mr. Simon BAKER as sole manager of the Company, for an unlimited period of time;

5. Removal of CARDINAL NOMINEES LIMITED as statutory auditor of the Company, as of the date hereof and

discharge;

6. Miscellaneous.
These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Meeting, duly represented, unanimously

resolves on the following:

<i>First resolution

The  Meeting  resolves  to  acknowledge  that  the  entire  share  capital  of  the  Company,  which  is  represented  by  six

thousand (6,000) shares having a par value of twenty-four euro and eighty cents (EUR 24.80) each, has been fully paid up.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to change the legal form of the Company from that of a public limited liability company (société

anonyme) into a private limited liability company (société à responsabilité limitée), without changing the object and the
share capital of the Company. Such resolution becomes effective immediately after the passing of the following resolutions
hereafter.

From an accounting point of view the change of the legal form of the Company is effective as of January 1 

st

 , 2011.

<i>Third resolution

As a result of the preceding resolution, the Meeting resolves to fully restate the Articles which shall henceforth read

as follows:

“Section I. Object, Denomination, Registered office, Duration

Art. 1. There is formed, a private limited liability company under the name of “GASTON ADMINISTRATION S.à r.l.”

which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, by the law of August 15 

th

 ,

1915 on commercial companies (hereinafter referred to as the Law), by the law of September 18 

th

 , 1933 on companies

with limited liability and their amended laws, as well as by the present articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. The corporation shall have as its business purposes the provision of services in the areas of accountancy,

appraisal in accounting, tax, economic and financial fields, management advice, auditing and control and corporate domi-
ciliation such as these services may be exercised by members of the Luxembourg "Ordre des Experts Comptables" as
well as all activities directly or indirectly connected to the profession of chartered accountant as appraisals, duties, con-
trols, consultations, advices, enquiries, studies on accounting, tax and financial issues, as well as incorporation, organiza-
tion, management and administration of companies or economic groups.

The corporation shall also carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operations directly

or indirectly connected to its business purposes or which it may deem useful in the accomplishment and development of
its purposes.

46537

L

U X E M B O U R G

Art. 3. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within

the boundaries of the municipality by resolution of the sole manager, or as the case may be, by the managers of the
Company.

The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of

a resolution of the sole associate or of the general meeting of associates adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles. The Company may also establish branches and subsidiaries both in the Grand Duchy of Luxembourg
and abroad.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited duration.
In case of death of an associate or a manager or in case a manager retires, the Company will not be dissolved and it

will continue to exist among the surviving associates and the legal heirs of the deceased associate.

The disability, bankruptcy or insolvency of any one of the associates shall not terminate the Company.

Section II. Corporate capital, Contribution, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at one hundred forty-eight thousand eight hundred euro (EUR 148,800), represented

by six thousand (6,000) shares of twenty-four euro and eighty cents (EUR 24.80) each.

In case of and for the time all the shares are hold by a sole shareholder, the Company will be considered as a "one-

man company with limited liability" pursuant to article 179 (2) of the Law; in this eventuality, the articles 200-1 and 200-2
of the same law will be applicable.

Art. 6. The shares are freely transferable among shareholders; or if there is no more than one shareholder, to third

parties; in the case of plurality of shareholders, they can only be transferred to nonshareholders with the prior consent
of the general meeting of shareholders representing at least a majority of three quarters of the corporate capital.

Art. 7. The transfer must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer will only be binding upon the Company and third parties after the transfer has been notified to the

Company or accepted by the Company in accordance with Article 1690 of the Civil Code.

A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each associate who so requests.

Art. 8. Each share is indivisible in so far as the Company is concerned. Co-owners are represented towards the

Company by only one of them or by a common attorney-in-fact chosen among the associates.

The rights and obligations attached to each share follow the share wherever it goes. The ownership of a share auto-

matically entails adhesion to the present Articles

Section III. Management

Art. 9. The Company is managed by no fewer than one (1) and no more than three (3) managers, whether chosen

from the associates or not, appointed by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of the shareholders
representing more than half of the corporate capital. If two (2) or three (3) managers have been appointed, they will
constitute a board of managers which will manage the affairs of the Company (the Board).

At any time the sole shareholder, or, as the case may be, the general meeting of shareholders, of the Company (the

General Meeting) may, at the same majority, decide to dismiss one or all the managers for any reason whatsoever left to
the final determination of the shareholders.

At any time the sole shareholder, or, as the case may be, the General Meeting may delegate to one or more managers,

who will be called general manager(s), the power to conduct the daily management of the Company.

All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the General Meeting fall within the competence

of the sole manager, or, if the Company is managed by two (2) or three (3) managers, of the Board.

The sole manager or board of managers shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any and

all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations relating to its objects.

The Company shall be validly bound towards third persons by the individual signature of the sole manager, or, if there

are two (2) or three (3) managers, by the joint signature of any two managers, one of which being the general manager
when appointed.

In their current relations, with the public administrations, the company is validly represented by one manager, whose

signature legally commits the Company.

The Company shall be validly bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers

have been delegated.

Each manager is empowered to represent the company in court either as plaintiff or as defendant.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either associates or not,

by the sole manager, or, if there are two (2) or three (3) managers, by the joint signature of any two managers acting
jointly, one of which being the general manager when appointed.

46538

L

U X E M B O U R G

The Board shall meet as often as the Company’s interests so require or upon the call of any manager at the place

indicated in the convening notice. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers
at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency. No such convening
notice is required if all the managers are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed
and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of the meeting may also be waived by a manager,
either before or after a meeting. Separate written notices are required for meetings that are held at times and places
indicated in a schedule previously adopted by the Board.

A manager my grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.
The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present. Managers may participate to the

meetings by visioconference or any other means of telecommunication allowing their identification and their effective
participation to the debates. Such meetings will be considered as having been held at the registered office.

Resolutions of the Board are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers

will be recorded in minutes signed by all the managers present at the meeting.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held and bear the date of the last signature. Such signatures may appear on a single document or on
multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Section IV. Decisions and General Meetings

Art. 10. The decisions of the associates are taken at a General Meeting, or, if there are no more than twenty-five (25)

associates in the Company, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted, which will be sent by the
management to the associates by registered mail, facsimile (with original to follow by other means set forth herein) or
overnight courier service.

In the event of a written consent, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and send it to

the Company in the manner provided above within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the
proposed resolution.

Each share entitles to one (1) vote.

Art. 11. Unless a provision to the contrary is provided for by the present articles of incorporation or by the Law, no

decision is validly taken, unless adopted by the shareholders representing more than one half of the corporate capital. If
this quorum is not reached at the first meeting of written consultation, the associates are called or consulted a second
time by the means set forth in Article 10 or under the Law, and the decisions are taken at the majority of the votes cast,
irrespective of the proportion of the represented capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of

the Company.

A shareholder may grant written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be

represented at any General Meeting.

The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters

of the share capital.

Art. 12. The decisions are recorded in a register of resolutions kept by the management at the registered office, to

which will be attached the documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies.

Section V. Fiscal year, Inventories, Distribution of profits

Art. 13. The fiscal year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December of each year.

Art. 14. At the end of the business year, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a balance-

sheet will be drawn up in accordance with the requirements set forth in the Law. Each associate or his attorney-in-fact
carrying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

Art. 15. The gross profits of the Company stated in the annual inventory, after deduction of all general expenses, social

charges, all write-offs for depreciation of the corporate assets and provisions for commercial or other risks, represent
the net profit. From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required
by the Law. This allocation shall cease to be required as soon and for so long as such legal reserve amounts to ten per
cent (10%) of the corporate capital.

The remaining profit shall be at the disposal of the associates who will decide to carry it forward or to distribute it. If

there are losses, they shall be borne by all the shareholders within the proportion of and up to their shareholdings.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

46539

L

U X E M B O U R G

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the

date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

Section VI. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of

a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. In the event of dissolution, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who may, but need not to be shareholders, appointed by a
resolution of the sole shareholder or the general meeting of the associates who shall determine their powers and their
compensation.

Art. 17. All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the Law.”
Following the above mentioned change of legal form, the six thousand (6,000) shares are hold by Mr Simon BAKER,

Chartered Accountant, born on 26 

th

 of December 1955 in Elgin (United Kingdom), residing professionally at 15-17,

avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to remove the three (3) following persons Mr Peter MILNE, Mr Simon BAKER and Mrs Dawn

SHAND, as Directors of the Company, and to give them full discharge for the performance of their duties until the date
hereof.

The Meeting resolves to confirm the appointment as of the date hereof for an unlimited period of time of the following

sole manager:

Mr Simon BAKER, Chartered Accountant, born on 26 

th

 of December 1955 in Elgin (United Kingdom), residing pro-

fessionally at 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to remove CARDINAL NOMINEES LIMITED as statutory auditor of the Company, and to give

them full discharge for the performance of ist duties until the date hereof.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand five

hundred euro (EUR 1,500).

There being no further business on the agenda the meeting has been adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the representatives of the appearing party, they signed together with Us, the notary,

this original notarial deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mil onze, le neuf février.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’actionnaire unique de GASTON ADMINISTRA-

TION S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 15-17, Avenue Gaston Diderich, L1420 Luxembourg, Grand
Duché of Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 61.371
(la Société), constituée sous le nom de PLUMTREE S.A., suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence
à Bascharage, le 22 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 65, du 2 février 1998.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 13 septembre 2004, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1243 du 4 décembre 2004.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Bertrand DUC, assistant administratif, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le Président désigne comme Secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme Scrutateur Madame Isabel DIAS, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le Bureau de l’Assemblée).

46540

L

U X E M B O U R G

Le Bureau constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Il ressort de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que six mille (6.000) actions, ayant

une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingt cents (24,80 EUR) chacune, et représentant l’intégralité du
capital social de la Société de cent quarante-huit mille huit cents euros (148.800.- EUR), sont dûment représentées à
l’Assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour, ci-après reproduit.

II. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Constatation que toutes les actions dans le capital social de la Société ont été entièrement libérées;
2. Transformation de la forme juridique de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée;
3. Refonte complète des statuts de la Société (les Statuts);
4. Révocation des trois administrateurs actuels de la Société avec effet immédiat et confirmation de la nomination de

Monsieur Simon BAKER en tant que gérant unique de la Société pour une durée indéterminée;

5. Révocation de CARDINAL NOMINEES LIMITED de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet immédiat,

et décharge;

6. Divers.
Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, l’Assemblée, dûment représentée, décide à l’unanimité

ce qui suit:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de constater que l’intégralité du capital social de la Société, qui est représenté par six mille (6.000)

actions ayant une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (24,80 EUR) chacune, a été entièrement
libérée.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de transformer la forme juridique de la Société de société anonyme en société à responsabilité

limitée, cette résolution devenant effective immédiatement après l’adoption des résolutions qui suivent, en gardant le
même objet social ainsi que le même capital social.

D’un point de vu comptable, la présente transformation prendra effet au 1 

er

 janvier 2011.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’Assemblée décide de reformuler les Statuts dans leur intégralité qui

auront désormais la teneur suivante:

«Titre I 

er

 . Raison sociale, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «GASTON

ADMINISTRATION S.à r.l.» qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 15
août 1915 sur les sociétés commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs
lois modificatives (ci-après reprises sous «la loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après repris sous «les statuts»).

Art. 2. La société a pour objet l'exercice de services dans les domaines relevant de la comptabilité, de l'expertise

comptable, fiscale, économique et financière, du conseil, de la vérification et du contrôle de gestion et de la domiciliation
de sociétés, tels que ces services sont exercés par les membres de l'Ordre des Experts Comptables du Luxembourg,
ainsi que toutes activités se rattachant directement ou indirectement à la profession d'expert-comptable telles que les
expertises, travaux, contrôles, consultations, avis, enquêtes et études sur les questions comptables, fiscales et financières,
ainsi que la constitution, le fonctionnement, la gestion et l'administration des sociétés et groupements économiques.

La société pourra également faire toutes opérations financières, mobilières, immobilières, industrielles ou commer-

ciales  se  rattachant  directement  ou  indirectement  à  son  objet  ou  qu'elle  jugera  utiles  à  l'accomplissement  et  au
développement de son objet.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou selon le cas, des gérants de la société. Le siège social
pourra être transféré en toute localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé unique ou
par l’assemblée des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des statuts. La Société pourra
pareillement établir des filiales et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La Société est formée pour une durée indéterminée.
En cas de décès d’un associé ou d’un gérant ou dans le cas de départ d’un gérant, la Société ne sera pas dissoute et

elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.

46541

L

U X E M B O U R G

Titre II. Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à cent quarante-huit mille huit cents euros (148.800.- EUR), représenté par six mille

(6.000) parts sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (24,80 EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera

considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; ou dans le cas d’un associé unique à des tiers; en cas

d’associés multiples, elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément préalable donné en
assemblé générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société ou aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte

notarié conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Un registre des associés sera conservé au siège social de la Société, selon les modalités requises par la loi, et pourra

être consulté par tout associé qui le souhaite.

Art. 8. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents Statuts.

Titre III. Gérance

Art. 9. La société est administrée par au moins un (1) et au plus trois (3) gérants, choisis ou non parmi les associés,

nommés par décision de l’associé unique ou par l'assemblée des associés représentant plus de la moitié du capital social.
En cas de nomination de deux (2) ou trois (3) gérants, ils formeront un conseil de gérance qui gèrera les affaires de la
société (le Conseil).

A tout moment, l’associé unique, ou, selon le cas, l’assemblé générale des associés (l’Assemblée Générale), peut, à la

même majorité, décider la révocation d’un ou de touts les gérants pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à
l’appréciation souveraine des associés.

A tout moment, l’associé unique, ou, selon le cas, l’assemblé générale des associés, peut déléguer à un ou plusieurs

gérants, qui seront appelés gérant(s) principal(aux), le pouvoir de conduire la gestion quotidienne de la Société.

Tout les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les Statuts à l’Assemblée Générale sont de la

compétence du gérant unique, ou, si la société est gérée par deux (2) ou trois (3) gérants, du Conseil.

Le gérant unique ou le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circons-

tances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature individuelle du gérant unique, ou, s’il y a deux (2)

ou trois (3) gérants, par la signature conjointe de deux gérants, dont le gérant principal s’il en a été nommé.

Dans les relations courantes avec les administrations, la société est valablement représentée par un seul gérant, dont

la seule signature engagera la société.

Chaque gérant a le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs

mandataires, associés ou non, par le gérant unique, ou, s’il y a deux (2) ou trois (3) gérants, conjointement par deux
gérants, dont le gérant principal s’il en a été nommé.

Dans les relations courantes avec les administrations, la société est valablement représentée par un seul gérant, dont

la seule signature engagera la société.

La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux ont

été délégués.

Chaque gérant a le droit d’ester en justice au nom de la Société tant en demandant qu’en défendant.
Des pouvoirs spéciaux et limites pourront être délégués pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs

mandataires, associés ou non, par le gérant unique, ou, s’il y a deux (2) ou trois (3) gérants, conjointement par deux
gérants dont le gérant principal s’il en a été nommé.

Le Conseil devra se réunir aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent ou sur convocation d’un des gérants

au lieu indiqué dans la convocation, qui est en principe le Luxembourg, Une convocation écrite pour la réunion du conseil
de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion,
sauf en cas d’urgence. Une telle convocation n’est pas requise si tous les gérants sont présents ou représentés à la réunion
et s’ils déclarent avoir été dûment informés et avoir reçus pleine connaissance de l’ordre du jour de la réunion.

Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des

convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans les lieux et à des heures fixées dans
un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

46542

L

U X E M B O U R G

Un gérant peut donner procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
Le Conseil peut valablement délibérer et agir seulement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les gérants peuvent participer aux réunions par visio-conférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant
leur identification et leur participation effective aux débats. Ces réunions seront considérées avoir été tenues au siège
social.

Les résolutions du Conseil sont valablement prises à la majorité des votes émis. Les résolutions du Conseil seront

enregistrées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents à la réunion.

En dehors de ces réunions, des résolutions prises par les membres du Conseil transmises à tous les gérants et dûment

signées par chacun d’entre eux pourront valablement engager la société de la même manière que si elles avaient été prises
en réunion dûment convoquée et porteront la date de la dernière signature. Les signatures des gérants pourront être
apposées sur un seul document ou sur plusieurs copies de la même résolution rédigée sur lettre ou facsimile.

Titre IV. Décisions et Assemblées générales

Art. 10. Les décisions des associés sont prises en Assemblée Générale ou s’il y a moins de vingt-cinq (25) associés dans

la société, par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par la gérance aux associés
par lettre recommandée, facsimile (suivi de l’envoi de l’original par tout autre moyen) ou par service de courrier rapide.

En cas de vote écrit, les associés auront l’obligation d’émettre leur vote et de l’envoyer à la société dans les quinze

(15) jours de la réception du texte de la résolution proposée.

Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

Art. 11. A moins de dispositions contraires prévues par les présents Statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, selon les modalités prévues par l’article 10 ou la loi, et les décisions sont prises à la majorité
des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Un associé peut donner procuration écrite à toute personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée

Générale.

Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-

quarts du capital social.

Art. 12. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V. Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices

Art. 13. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la Société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaires et bilan.

Art. 15. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à
ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Des dividendes intérimaires peuvent ‘être distribuées à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d’émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportés et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés , compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excédent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social,

les associés doivent reverser l’excès à la Société.

46543

L

U X E M B O U R G

Titre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en

nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. En cas de dissolution anticipée, la liquidation
est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et
leurs émoluments.

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les Statuts, il sera fait référence à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures.»

Suite à la transformation qui précède, les six mille (6.000) parts sociales sont détenues par Monsieur Simon BAKER,

expert comptable, né le 26 décembre 1955 à Elgin (Royaume-Uni), demeurant professionnellement au 15-17, avenue
Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de révoquer les trois (3) personnes suivantes Monsieur Peter MILNE, Monsieur Simon BAKER et

Madame Dawn SHAND, de leur poste d’administrateurs de la Société et leur accorde pleine et entière décharge pour
l’exécution de leur fonctions jusqu’à la date des présentes.

L’Assemblée décide de confirmer la nomination à compter de la date des présentes pour une durée indéterminée du

gérant unique suivant:

Monsieur Simon BAKER, expert comptable, né le 26 décembre 1955 à Elgin (Royaume-Uni), demeurant profession-

nellement au 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de révoquer CARDINAL NOMINEES LIMITED de ses fonctions de commissaire aux comptes de

la Société, et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de ses fonctions jusqu’à la date des présentes.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais relatifs au présent acte sont estimés à un montant de mille cinq cents euros (1.500,- EUR) environ.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été ajournée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande de la partie comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, à la requête de la même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite aux personnes mandataires de la partie comparante, les personnes mandataires ont signé le présent

acte original avec Nous, notaire.

Signé: B. Duc, C. Petit, I. Dias et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 février 2011. Relation: LAC/2011/7390. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 17 février 2011.

Référence de publication: 2011024669/427.
(110029674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

WD International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 89.466.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2011.

Signature
<i>LE LIQUIDATEUR

Référence de publication: 2011043443/12.
(110048787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

46544

L

U X E M B O U R G

Wisdom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 104.735.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WISDOM S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011043445/11.
(110049263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Global Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 121.862.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 24 mars 2011

<i>Pour la société
COFICOM Trust S.à r.l.
B.P. 126
50, Esplanade
L-9227 DIEKIRCH
Signature

Référence de publication: 2011043490/16.
(110047424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Global Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 121.862.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 24 mars 2011.

<i>Pour la société
COFICOM Trust S.à r.l.
B.P. 126
50, Esplanade
L-9227 DIEKIRCH
Signature

Référence de publication: 2011043491/16.
(110047428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

KPI Residential Property 18 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 116.326.

In the year two thousand and ten, on the twenty-third day of December.
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BGP Investment S.à r.l., a private limited liability company with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lu-

xembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register  under  number  B  97795,  holder  of  two
hundred fifty (250) shares in the Company, hereby represented by Mr. Max MAYER, residing professionally at 3, route
de Luxembourg, L-6130 Junglinster, by virtue of a proxy given under private seal on 15 December 2010.

46545

L

U X E M B O U R G

Such proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the sole shareholder of KPI Residential Property 18 S.à r.l., a Luxembourg private limited

liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg under the number B 116326, incorporated pursuant
to a deed of Maitre Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on April 21 

st

 2006, published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations Number 1373 on July 17 

th

 2006 (the “Company”);

II. That the 250 (two hundred fifty) shares of the Company having a par value of EUR 50,- (fifty euro) each, representing

the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly
constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

III. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of Convening notices
2. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation
3. Appointment of one Liquidator and determination of his powers
4. Miscellaneous
IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notice, the partner represented considers it as duly convened and declares having perfect knowledge of the agenda which
has been communicated to him in advance.

<i>Second resolution

The shareholder decides to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (the “Liquida-

tion”)

<i>Third resolution

The shareholder appoints Mr. Mark DUNSTAN, born on February 11 

th

 1962 in Melbourne, Australia, professionally

residing at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg to assume the role of liquidator of the Company (the “Liquidator”).

The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on

commercial companies of 10 August 1915 (the "Law"). He can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the
Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

The liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.
He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxy parts of

his powers which he will define and for the duration fixed by him.

The shareholder further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance

payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholder of the Company, in accordance with article
148 of the Law.

When the liquidation is complete, the Liquidator shall make a report to the general meeting of the shareholder, in

accordance with article 151 of the Law.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Expenses

All the expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated

at approximately 950,- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Junglinster, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

46546

L

U X E M B O U R G

BGP Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise, ayant son siège social au 6, rue

Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 97.795, propriétaire de 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société, ici représentée par Mr. Max
MAYER, employé, demeurant professionnellement à 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé le 15 décembre 2010.

Le dite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom du partie comparante et par

le notaire instrumentant, demeurent annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'associé, représenté tel que décrit ci-dessus, à requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Le représenté est l'associé unique de KPI Residential Property 18 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 116326, constituée suivant un acte du Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg en date du 21 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1373 en date du 17 juillet 2006 («la Société»)

II. que les 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante

euros) chacune, représentant l'entièreté du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée qui est
par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'agenda reproduit ci-dessus;

III. L'associé tel que représenté déclarent avoir parfaite connaissance des résolutions à prendre sur base de l'ordre du

jour suivant:

<i>Ordre du Jour:

1. Renonciation aux formalités de convocation
2. Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société;
3. Nomination d'un liquidateur de la Société et définition de ses responsabilités
4. Divers

<i>Première résolution

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, l'associé représenté se considérant dûment convoqué et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du
jour qui lui a été communiqué en avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (la «Liquidation»)

<i>Troisième résolution

L'associé décide de nommer Monsieur Mark DUNSTAN, né le 11 février 1962 à Melbourne, Australie, demeurant

professionnellement à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, d'assumer le rôle du liquidateur de la Société (le «Liqui-
dateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés com-

merciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi"). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de

liquidation, à l'associé de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Lorsque la Liquidation sera terminée, le Liquidateur prépare un rapport à l'assemblée générale conformément à l'article

151 de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 950,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: M. MAYER, J. SECKLER

46547

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2011. Relation: GRE 2011/41. Reçu soixante-quinze euros 75.- EUR.

<i>Le Receveur ff. (signé): HIRTT.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011024713/123.
(110029830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Corporate Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, 14, Um Mierscherbierg.

R.C.S. Luxembourg B 136.341.

Die Bilanz am 31 Dezember 2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

25 März 2011.

Corporate Services Luxembourg S.à r.l.
J. Loonstra
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2011043505/13.
(110048109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Immobinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 39.718.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2011043828/10.
(110050007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Head IT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 87.830.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2011043830/10.
(110049859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Inland Navigation Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 78.719.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011043831/10.
(110049763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Corporate Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, 14, Um Mierscherbierg.

R.C.S. Luxembourg B 136.341.

Die Bilanz am 31 Dezember 2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

46548

L

U X E M B O U R G

25 März 2011.

Corporate Services Luxembourg S.à r.l.
J. Loonstra
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2011043506/13.
(110048115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Isylux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 115.820.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011043835/10.
(110049852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Jax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8531 Ell, 1, Um Millefeld.

R.C.S. Luxembourg B 114.317.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2011043839/10.
(110050006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

KPI Residential Property 25 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 125.284.

In the year two thousand and ten, on the twenty-third day of December.
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BGP Investment S.à r.l., a private limited liability company with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lu-

xembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register  under  number  B  97.795,  holder  of  two
hundred fifty (250) shares in the Company, hereby represented by Mr. Max MAYER, residing professionally at 3, route
de Luxembourg, L-6130 Junglinster, by virtue of a proxy given under private seal on 15 December 2010.

Such proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the sole shareholder of KPI Residential Property 25 S.à r.l., a Luxembourg private limited

liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg under the number B 125.284, incorporated pursuant
to a deed of Maitre Jean Joseph SCHWACHTGEN, notary residing in Luxembourg, on March 06 

th

 2007, published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 917 on May 18 

th

 2007 (the “Company”);

II. That the 250 (two hundred fifty) shares of the Company having a par value of EUR 50,- (fifty euro) each, representing

the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly
constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

III. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of Convening notices
2. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation
3. Appointment of one Liquidator and determination of his powers
4. Miscellaneous
IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

46549

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notice, the partner represented considers it as duly convened and declares having perfect knowledge of the agenda which
has been communicated to him in advance.

<i>Second resolution

The shareholder decides to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (the “Liquida-

tion”)

<i>Third resolution

The shareholder appoints Mr. Mark DUNSTAN, born on February 11 

th

 1962 in Melbourne, Australia, professionally

residing at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg to assume the role of liquidator of the Company (the “Liquidator”).

The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on

commercial companies of 10 August 1915 (the "Law"). He can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the
Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

The liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.
He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxy parts of

his powers which he will define and for the duration fixed by him.

The shareholder further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance

payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholder of the Company, in accordance with article
148 of the Law.

When the liquidation is complete, the Liquidator shall make a report to the general meeting of the shareholder, in

accordance with article 151 of the Law.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Expenses

All the expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated

at approximately 950,- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Junglinster, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

BGP Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise, ayant son siège social au 6, rue

Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 97.795, propriétaire de 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société, ici représentée par Mr. Max
MAYER, employé, demeurant professionnellement à 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé le 15 décembre 2010.

Le dite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom du partie comparante et par

le notaire instrumentant, demeurent annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'associé, représenté tel que décrit ci-dessus, à requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Le représenté est l'associé unique de KPI Residential Property 25 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 125.284, constituée suivant un acte du Maître Jean Joseph
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du 06 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 917 en date du 18 mai 2007 («la Société»)

II. que les 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante

euros) chacune, représentant l'entièreté du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée qui est
par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'agenda reproduit ci-dessus;

III. L'associé tel que représenté déclarent avoir parfaite connaissance des résolutions à prendre sur base de l'ordre du

jour suivant:

46550

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du Jour:

1. Renonciation aux formalités de convocation
2. Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société;
3. Nomination d'un liquidateur de la Société et définition de ses responsabilités
4. Divers

<i>Première résolution

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, l'associé représenté se considérant dûment convoqué et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du
jour qui lui a été communiqué en avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (la «Liquidation»)

<i>Troisième résolution

L'associé décide de nommer Monsieur Mark DUNSTAN, né le 11 février 1962 à Melbourne, Australie, demeurant

professionnellement à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, d'assumer le rôle du liquidateur de la Société (le «Liqui-
dateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés com-

merciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi"). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de

liquidation, à l'associé de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Lorsque la Liquidation sera terminée, le Liquidateur prépare un rapport à l'assemblée générale conformément à l'article

151 de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 950,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: M. MAYER, J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2011. Relation: GRE 2011/42. Reçu soixante-quinze euros. 75.- EUR.

<i>Le Receveur ff. (signé): HIRTT.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011024714/123.
(110029831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

JDJ 8 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 118.320.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011043842/9.
(110049645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

46551

L

U X E M B O U R G

Köppen Beaufort S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6315 Beaufort, 15-17, rue de Grundhof.

R.C.S. Luxembourg B 145.812.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011043846/10.
(110049843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

L.A.M. Sofa Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 131.675.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2011043847/10.
(110050005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

VIOOLTJE INVESTERING, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société

de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Viooltje Investering).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 31.153.

L'an deux mille dix, le trente décembre.
Pardevant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.
S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding «VIOOLTJE INVESTERING», avec

siège à L-1637 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
31 153/ constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 mai 1989, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C No 375 du 16 décembre 1989.

Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 18 juin 1993, acte publié au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 468 du 11 octobre 1993, en date du 10 décembre 1993, acte publié
au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 93 du 14 mars 1994, et en date du 3 septembre 1997,
acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 690 du 9 décembre 1997.

Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée

générale du 20 décembre 2001, dont extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 762 du 18
mai 2002.

La séance est ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Monsieur Luciano DAL ZOTTO, administrateur de sociétés,

demeurant à L-4423 Soleuvre.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire:
Madame Murielle RENELEAU, employée privée, demeurant à F-54135 Mexy.
L'Assemblée élit comme scrutateurs:
1) Monsieur Guy SCHOSSELER, administrateur de sociétés, demeurant à L-3554 Dudelange;
2) Monsieur Nico BECKER, administrateur de sociétés, demeurant à L-6139 Junglinster.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les sept mille (7 000)

actions sans indication de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de cent soixante-treize mille cinq
cent vingt-cinq euros et quarante-sept cents (173 525,47 EUR), sont représentées à la présente Assemblée, qui en con-
séquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du
jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunie/ sans convocations écrites et déclarant avoir
pris préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que des membres

du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistre-
ment. Resteront pareillement annexés au présent acte les pouvoirs des actionnaires représentés.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

46552

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1) Transformation de la Société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, en société de

gestion de patrimoine familial («SPF»), conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial («SPF»); modification corrélative des articles premier, quatre, six et vingt-neuf
des statuts, et notamment, modification de la dénomination sociale de la Société en «VIOOLTJE INVESTERING, Société
de Gestion de Patrimoine Familial, SPF», redéfinition de l'objet social de la Société, et ajout de nouveaux alinéas deuxième
et quatrième à l'article six des statuts;

2) Introduction d'une disposition permettant de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des

actionnaires dans le cadre d'un capital autorisé;

3) Introduction d'une disposition statutaire relative à la consultation du Conseil d'administration par voie écrite;
4) Introduction d'une disposition statutaire relative aux actions judiciaires;
5) Introduction d'une disposition statutaire portant sur les conflits d'intérêts;
6) Modification de la date statutaire de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle, pour être portée du deuxième

jeudi du mois de juillet à seize heures au dernier lundi du mois de juin à onze heures trente, et pour la première fois en
l'an deux mille onze;

7) Refonte générale des statuts de la Société de manière à en assurer la cohérence et en vue de les adapter aux

résolutions précédentes ainsi qu'à toutes modifications de la loi sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de son Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a

abordé son ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'abandonner le statut instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter

le statut d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») , conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007
relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier les articles premier, quatre, six et vingt-neuf des statuts, ces modifi-

cations faisant l'objet des quatre résolutions qui suivent.

<i>Deuxième résolution

La dénomination de la Société est modifiée, la Société adoptant la nouvelle dénomination de «VIOOLTJE INVESTER-

ING, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF».

Afin d'adapter les statuts à ce qui précède, l'article premier des statuts est rédigé comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de «VIOOLTJE INVESTERING, Société de Gestion

de Patrimoine Familial, SPF».

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de redéfinir l'objet social de la Société, l'article quatre des statuts adoptant la formulation suivante:

« Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers

au sens le plus large et d'avoirs de quelque nature que ce soit, détenus en compte, à l'exclusion de toute activité com-
merciale.

Par instruments financiers, il faut entendre notamment:
a) les valeurs mobilières et autres titres, y compris les actions et les titres assimilables à des actions, les parts de sociétés

et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt et bons de
caisse;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou

d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en numéraire, y compris les instruments

du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières

précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub. a) à e) .
La Société peut en outre prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut également accorder, à titre accessoire et sans rémunération, des prêts, avances et garanties aux sociétés dans

lesquelles elle détient une participation directe.

Finalement, elle peut emprunter, par émission d'obligations ou autrement, pour financer son activité sociale, comme

elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirecte-

46553

L

U X E M B O U R G

ment à son objet et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de
gestion de patrimoine familial («SPF»).».

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'ajouter deux nouveaux alinéas deuxième et quatrième à l'article six des statuts qui adoptera la

formulation suivante:

« Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

La Société réservera ses actions aux investisseurs suivants:
a) une ou plusieurs personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques, ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub. a) ou b) du présent paragraphe.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres émis par la Société ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse

de valeurs.

La Société pourra, sous réserve des dispositions légales, procéder au rachat de ses propres actions.».

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article vingt-neuf des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007

sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y aura pas été dérogé par les
présents statuts.».

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide d'introduire dans les statuts une disposition permettant au Conseil d'administration, en cas d'aug-

mentation de capital dans les limites d'un capital autorisé, de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel
des actionnaires.

Cette nouvelle disposition fera l'objet d'un deuxième alinéa à l'article huit des statuts qui adoptera la formulation

suivante:

«En cas d'augmentation de capital dans les limites d'un capital autorisé, le Conseil d'administration est autorisé à

supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires.».

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide d'introduire une disposition permettant la consultation du Conseil d'administration par voie écrite,

un deuxième paragraphe, libellé comme suit, étant ajouté à l'article douze des statuts:

«En cas d'urgence encore, une décision prise à la suite d'une consultation écrite des administrateurs aura le même

effet que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'administration. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.».

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide d'ajouter aux statuts un nouvel article dix-sept, après refonte des statuts, libellé comme suit:

« Art. 17. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou administrateur délégué à ces fins.».

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée adopte le texte suivant appelé à régir les conflits d'intérêts et faisant l'objet d'un nouvel article dix-huit

après refonte des statuts:

«Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec l'autres sociétés ou firmes ne pourront

être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société aurait un intérêt quelconque dans telle
autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé.

L'administrateur de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme

avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires, ne sera pas par là
même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil, contrat ou
pareilles affaires.

Au cas où un administrateur aurait un intérêt personnel dans toute affaire de la Société autre que celles qui concernent

des opérations courantes et conclues dans des conditions normales, cet administrateur devra informer le Conseil d'ad-
ministration de son intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra

46554

L

U X E M B O U R G

être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires.
Le terme "intérêt personnel", tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts
qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute société
ou entité juridique que le Conseil d'administration pourra déterminer.

La Société indemnisera tout administrateur, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dé-

penses raisonnablement supportées par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure dans laquelle il sera impliqué
en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur de la Société ou, pour avoir été, à la demande de la Société,
administrateur de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il ne serait pas indemnisé,
excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave ; en cas
d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement et pour
lesquelles la Société obtient l'avis d'un avocat que la personne qui doit être indemnisée n'a pas commis de négligence
grave. Le droit à indemnisation n'exclut pas d'autres droits que l'administrateur ferait valoir.».

<i>Dixième résolution

L'Assemblée décide de fixer la date statutaire de l'Assemblée générale ordinaire annuelle au dernier lundi du mois de

juin de chaque année, à onze heures trente, et pour la première fois en l'an deux mille onze.

Afin d'adapter les statuts à ce qui précède, l'article vingt et un des statuts après refonte sera rédigé comme suit:

« Art. 21. L'Assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le dernier lundi du mois de juin de chaque année, à onze heures trente.

Si la date de l'Assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.».

<i>Onzième résolution

En vue d'en assurer la cohérence et de les adapter aux résolutions précédentes ainsi qu'à toutes modifications de la

loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide de procéder à une refonte générale des statuts et adopte le texte
ci-après, dont les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance:

Titre I 

er

 . - Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de «VIOOLTJE INVESTERING, Société de Gestion de

Patrimoine Familial, SPF».

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d'administration à tout autre endroit de la commune

du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de

l'Assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statut

Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au

sens le plus large et d'avoirs de quelque nature que ce soit, détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par instruments financiers, il faut entendre notamment:
a) les valeurs mobilières et autres titres, y compris les actions et les titres assimilables à des actions, les parts de sociétés

et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt et bons de
caisse;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou

d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en numéraire, y compris les instruments

du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières

précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub. a) à e).
La Société peut en outre prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

46555

L

U X E M B O U R G

Elle peut également accorder, à titre accessoire et sans rémunération, des prêts, avances et garanties aux sociétés dans

lesquelles elle détient une participation directe.

Finalement, elle peut emprunter, par émission d'obligations ou autrement, pour financer son activité sociale, comme

elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de
gestion de patrimoine familial («SPF») .

Titre II. - Capital - Actions - Obligations

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq euros et quarante-

sept cents (173 525,47 EUR), représenté par sept mille (7 000) actions sans indication de valeur nominale, entièrement
libérées.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la

loi prescrit la forme nominative.

La Société réservera ses actions aux investisseurs suivants:
a) une ou plusieurs personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques, ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub. a) ou b) du présent paragraphe.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres émis par la Société ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse

de valeurs.

La Société pourra, sous réserve des dispositions légales, procéder au rachat de ses propres actions.

Art. 7. Toute action est indivisible; la Société ne reconnaît quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires qu'un

seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la Société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule d'entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Art. 8. Le capital social pourra être augmenté ou diminué, dans les conditions établies par la loi, par l'Assemblée

générale des actionnaires délibérant de la manière exigée pour les changements des statuts.

En cas d'augmentation de capital dans les limites d'un capital autorisé, le Conseil d'administration est autorisé à sup-

primer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires.

Art. 9. Le Conseil d'administration peut émettre des emprunts obligataires et en fixer les conditions et modalités.

Titre III. - Administration

Art. 10. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'Assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Dans le cas où la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une Assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d'administration peut être limitée
à un membre jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Dans
ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au Conseil d'administration.

Les  administrateurs  sortants  sont  rééligibles.  Le  mandat  des  administrateurs  sortants  cesse  immédiatement  après

l'Assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive, et l'administrateur

nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 11. Le Conseil d'administration élit en son sein un président. En cas d'empêchement du président il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Sauf dans le cas de force majeure, de guerre, de troubles ou d'autres calamités publiques, le Conseil d'administration

ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par courrier, télécopie ou courrier électronique, confirmé par écrit,

à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du Conseil' et voter à ses lieu et place.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

du Conseil est prépondérante.

46556

L

U X E M B O U R G

Art. 12. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par courrier, télécopie ou courrier électro-

nique, confirmé par écrit dans les six jours francs. Ces lettres, télécopie ou mails, seront annexés au procès-verbal de la
délibération.

En cas d'urgence encore, une décision prise à la suite d'une consultation écrite des administrateurs aura le même effet

que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'administration. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 13. De chaque séance du Conseil d'administration, il sera dressé un procès-verbal, qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits des procès-verbaux, dont production sera faite, seront certifiés conformes par le président ou

par deux administrateurs.

Art. 14. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'Assemblée générale.

Art. 15. Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs, par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, ou, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul adminis-
trateur, par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de
pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'administration en vertu de l'Article quinze des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Art. 17. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou administrateur délégué à ces fins.

Art. 18. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société aurait un intérêt quelconque
dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou
employé.

L'administrateur de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme

avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires, ne sera pas par là
même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou
pareilles affaires.

Au cas où un administrateur aurait un intérêt personnel dans toute affaire de la Société autre que celles qui concernent

des opérations courantes et conclues dans des conditions normales, cet administrateur devra informer le Conseil d'ad-
ministration de son intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra
être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires.
Le terme "intérêt personnel", tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts
qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute société
ou entité juridique que le Conseil d'administration pourra déterminer.

La Société indemnisera tout administrateur, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dé-

penses raisonnablement supportées par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure dans laquelle il sera impliqué
en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur de la Société ou, pour avoir été, à la demande de la Société,
administrateur de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il ne serait pas indemnisé,
excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave; en cas d'ar-
rangement,  l'indemnisation  sera  seulement  réglée  en  relation  avec  les  affaires  couvertes  par  l'arrangement  et  pour
lesquelles la Société obtient l'avis d'un avocat que la personne qui doit être indemnisée n'a pas commis de négligence
grave. Le droit à indemnisation n'exclut pas d'autres droits que l'administrateur ferait valoir.

Titre IV. - Surveillance

Art. 19. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée générale ; elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la Société. Ils peuvent

prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes
écritures de la Société.

46557

L

U X E M B O U R G

Les commissaires doivent soumettre à l'Assemblée générale le résultat de leurs opérations avec les propositions qu'ils

croient convenables et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 20. L'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société.

Art. 21. L'Assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le dernier lundi du mois de juin de chaque année, à onze heures trente.

Si la date de l'Assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 22. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut fixer les conditions et formalités auxquelles doivent satisfaire les actionnaires pour

prendre part aux assemblées générales.

Art. 23. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'administration ou par le Com-

missaire. Elle doit être convoquée par le Conseil d'administration sur la demande d'actionnaires représentant le dixième
du capital social.

Si, à la suite de cette demande, elle n'est pas tenue dans le délai prescrit, elle peut être convoquée par un mandataire

désigné par le président du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé,
à la requête d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le dixième du capital social.

L'Assemblée se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l'ordre du jour sont mentionnés dans la

convocation.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital social peuvent demander, par

lettre recommandée adressée au siège de la Société cinq jours au moins avant sa tenue, l'inscription d'un ou plusieurs
nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Art. 24.  Tout  propriétaire  d'actions  a  le  droit  de  voter  aux  assemblées  générales.  Tout  actionnaire  peut  se  faire

représenter pour un nombre illimité d'actions par un fondé de procuration spéciale sous seing privé.

Tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire rédigé à cet effet et mentionnant

notamment le sens du vote, ou l'abstention. Les formulaires dans lesquels aucune de ces principales dispositions ne serait
mentionnée sont nuls. Seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les formulaires reçus par la Société au plus
tard trois jours avant la réunion de l'assemblée générale. Ce délai peut être abrégé par décision du Conseil d'adminis-
tration.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 25. L'Assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. Dans les assemblées non modificatives des statuts, les décisions
sont prises à la majorité des voix représentées.

Les votes blancs ou nuls sont à ranger parmi les votes s'étant exprimés contre la proposition.

Art. 26. L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par l'admi-

nistrateur le plus âgé.

Le Président désigne le Secrétaire et l'Assemblée générale élit un ou deux scrutateurs.

Art. 27. Les délibérations de l'Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises., les nominations effectuées ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

le Président ou par deux administrateurs.

Titre VI.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 28. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés.
Le Conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

Art. 29. Quinze jours avant l'Assemblée générale annuelle, les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil

d'administration, le rapport du Commissaire, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la Société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance.

46558

L

U X E M B O U R G

Art. 30. L'excédent favorable du bilan, après déduction des charges, amortissements et provisions pour engagements

passés ou futurs, déterminés par le Conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera

d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve aura été entamé.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée générale.
Le Conseil d'administration pourra, sous l'observation des prescriptions légales, procéder à la distribution d'acomptes

sur dividendes.

Sur décision de l'Assemblée générale, tout ou partie des bénéfices et réserves disponibles pourront être affectés à

l'amortissement du capital, sans que le capital exprimé soit réduit.

Titre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 31. La Société peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'Assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après la réalisation de l'actif et l'apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois, elle ne

seront prises en considération qu'en proportion de leur degré de libération.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 32. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai

2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y aura pas été dérogé par
les présents statuts.

<i>Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la Société en raison du présent acte sont

estimés à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 10.30

heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: DAL ZOTTO, SCHOSSELER, RENELEAU, BECKER, D'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 05 janvier 2011. Relation: EAC/2011/146. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 17 janvier 2011.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2011025169/396.
(110029088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Towra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 40.820.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011043965/14.
(110049631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

46559

L

U X E M B O U R G

Leaf Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 146.154.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le vingt-six janvier.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Giancarlo CERVINO, né à Catania (Italie), le 6 décembre 1967, demeurant à CH-6900 Lugano, Via Curti

(Suisse),

ici représenté par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route

de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit

ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme LEAF DEVELOPMENT S.A., ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la

Vallée, R.C.S. Luxembourg numéro B 146154, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
30 avril 2009, publié au Mémorial C numéro 1106 du 4 juin 2009.

II.- Que le capital social de la société anonyme LEAF DEVELOPMENT S.A., prédésignée, s'élève actuellement à trente-

deux mille euros (32.000,-EUR), représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR) chacune.

III.- Que le comparant est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de la susdite société LEAF DE-

VELOPMENT S.A..

IV.- Que l'activité de la société LEAF DEVELOPMENT S.A. ayant cessé et que le comparant prononce la dissolution

anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que le comparant, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.
VI.- Qu'en cette qualité, il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout le passif de la société

dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que le comparant est investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme LEAF DEVELOPMENT S.A. est à considérer comme faite et

clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des actions.
XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social de la société dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 février 2011. Relation GRE/2011/623. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011028346/52.
(110033619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

46560

---

Document Outline

Corporate Services Luxembourg S.à r.l.

Corporate Services Luxembourg S.à r.l.

Flex Pack International S.à r.l.

Fonds Rusnano Capital SA

Gaston Administration S.A.

Gaston Administration S.à r.l.

Geduma S.A.

Global Invest Luxembourg S.A.

Global Invest Luxembourg S.A.

Head IT S.A.

Immobinvest S.A.

Inland Navigation Luxembourg S.A.

Isylux S. à r.l.

Jax S.A.

JDJ 8 S.A.

Juharfa Finance S.A.

Keham S.A. Holding

KellyConsult S.à r.l.

Kizoku Investments S.à r.l.

Kizoku Investments S.à r.l.

Köppen Beaufort S.à r.l.

KPI Residential Property 18 S.à.r.l.

KPI Residential Property 25 S.àr.l.

L.A.M. Sofa Service S.A.

Leaf Development S.A.

LNG International S.A.

Luxardo S.A.

N.V. Verizon Belgium Luxembourg S.A., succursale de Luxembourg

Sun-Horizon

Towra S.A.

Universal Immobilière S.A.

VAlain SA

Valora S.A.

Venus GP S.à.r.l.

Venus MP S.à.r.l.

Verte Holding S.A.

Victoria Lux Invest S.à r.l.

Viooltje Investering

VIOOLTJE INVESTERING, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF

WD International S.A.

Wisdom S.A.

Wynnchurch Transportation &amp; Logistics S.à.r.l.