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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 966

11 mai 2011

SOMMAIRE

Camping Fuussekaul S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

46323

CHAKA Productions S. à r.l. . . . . . . . . . . . .

46322

Cima International Services S.A. en abrégé

CIMA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46322

Cima International Services S.A. en abrégé

CIMA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46322

Cinquantenaire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46322

Consult'Air S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46361

Dilam Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46326

DIMEX Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46326

DJ Conseils S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46326

EFDO II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46368

EHO Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46326

Enduro International Business S.A. . . . . . .

46368

Ergeco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46330

Ersel Gestion Internationale S.A. . . . . . . . .

46326

Estate Communication . . . . . . . . . . . . . . . . .

46331

Euroconstruct Industries . . . . . . . . . . . . . . . .

46331

Exel Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46331

Exex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46342

Exex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46342

Four Winds Charter S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

46345

Four Winds Charter S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

46345

Four Winds Charter S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

46345

Four Winds Charter S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

46348

Four Winds Charter S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

46349

Four Winds Charter S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

46361

Four Winds Charter S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

46349

FuLin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46345

Fuussekaul Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46361

Fuussekaul Sàrl, société à responsabilité li-

mitée, et Cie , société familiale en com-
mandite simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46344

Helyos Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46361

Hydroconcept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46361

Immobilière sans Frontières . . . . . . . . . . . .

46366

Immorollingergrund SA . . . . . . . . . . . . . . . .

46366

Institut de pédicure Anne S.à r.l. . . . . . . . .

46366

ITT Industries Luxembourg S.à r.l. . . . . . .

46342

LSF Japan Hotel Investments S.à r.l. . . . . .

46323

Malvoisie S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46366

Maxiris S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46366

MT-ifs International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

46345

Muha HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46327

Participations Commerciales . . . . . . . . . . . .

46368

Raidstone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46349

Raidstone S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46349

Ridgefield Acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46331

46321

U X E M B O U R G

CHAKA Productions S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 110.545.

Le bilan de la société au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011043737/13.
(110049541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Cima International Services S.A. en abrégé CIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 141.023.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011043739/14.
(110049636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Cima International Services S.A. en abrégé CIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 141.023.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011043740/14.
(110049637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Cinquantenaire S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 30.932.

Les comptes annuels au 31 octobre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Bracke
Administrateur-délégué

Référence de publication: 2011043742/11.
(110049620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

46322

U X E M B O U R G

Camping Fuussekaul S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9156 Heiderscheid, 4, Fuussekaul.

R.C.S. Luxembourg B 95.899.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011043730/10.
(110049851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

LSF Japan Hotel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.559.750,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 110.547.

In the year two thousand and eleven, on the tenth day of February,
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of Luxembourg, with registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by Mr Philippe Jusseau,

here represented by Mr Paul Berna, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given

in Luxembourg on 9 February 2011,

AND
Amaterasu Holding, an exempt company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with regis-

tered office at Walkers SPV Ltd., Walker House, KY, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by Mr
Takehisa Tei,

here represented by Mr Paul Berna, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given

in Tokyo on 9 February 2011,

(the Shareholders),
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the undersigned notary to act that they represent the entire share capital of

the limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated "LSF Japan Hotel Investments S.à r.l." (the
Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110 547, established under
the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, incorporated pursuant
to a deed of notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary the residing in Luxembourg, dated 7 September 2005,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 4 of 2 January 2006, amended several times and for
the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 28 January 2010, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N°552 of 15 March 2010 .

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may

validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR3,253,750 (three million two

hundred fifty-three thousand seven hundred fifty euro) by an amount of EUR306,000 (three hundred six thousand euro)
to an amount of EUR3,559,750 (three million five hundred fifty-nine thousand seven hundred fifty euro) by the issuance
of 2,448 (two thousand four hundred forty-eight) ordinary shares with a par value of EUR125 (one hundred and twenty-
five euro) each;

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company; and
3. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg, to proceed, under his/her
sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the
Company.

This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:

46323

U X E M B O U R G

First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR3,253,750

(three million two hundred fifty-three thousand seven hundred fifty euro), represented by 26,029 (twenty-six thousand
twenty-nine) ordinary shares and 1 (one) preferred share, having a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-
five euro) each, by an amount of EUR306,000 (three hundred six thousand euro) to an amount of EUR3,559,750 (three
million five hundred fifty-nine thousand seven hundred fifty euro), represented by 28,477 (twenty-eight thousand four
hundred seventy-seven) ordinary shares and 1 (one) preferred share, having a nominal value of EUR125 (one hundred
and twenty-five euro) each, by the issuance of 2,448 (two thousand four hundred forty-eight) new ordinary shares.

Amaterasu Holding expressly waives its right to subscribe to any of the newly issued shares.
All the 2,448 (two thousand four hundred forty-eight) new ordinary shares to be issued have been fully subscribed

and paid up in cash by Lone Star Capital Investments S.à r.l. so that the amount of EUR306,000 (three hundred six thousand
euro) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness
to it.

As a consequence of the share capital increase, Lone Star Capital Investments S.à r.l. holds 28,477 (twenty-eight

thousand four hundred seventy-seven) ordinary shares and Amaterasu Holding holds 1 (one) preferred share of the
Company.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Shareholders resolve to amend article 6 of the articles of association of

the Company, which shall be henceforth reworded as follows in its English version:

" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR3,559,750 (three million five hundred fifty-nine thousand

seven hundred fifty euro), represented by 28,477 (twenty-eight thousand four hundred seventy-seven) ordinary shares
and 1 (one) preferred share, having a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each."

Third resolution

The Shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

hereby empower and authorise any manager of the Company and any lawyer of Allen & Overy Luxembourg, to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and to see
to any formalities in connection therewith.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said person appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le dix février.
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg,

ONT COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 7, rue Robert Stümper, L-2557

Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée
par M. Philippe Jusseau,

ici représentée par Me Paul Berna, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée à Luxembourg le 9 février 2011;

ET
Amaterasu Holding, une société constituée sous le droit des Iles Cayman, ayant son siège social à Walkers SPV Ltd.,

Walker House, KY, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, représentée par M. Takehisa Tei,

ici représentée par Me Paul Berna, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée à Tokyo le 9 février 2011;

(les Associés)
lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-

parantes et le notaire instrumentaire, demeureront attachées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social

de la société à responsabilité limitée dénommée "LSF Japan Hotel Investments S.à r.l." (la Société), enregistrée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110 547, société de droit luxembourgeois, ayant son

46324

U X E M B O U R G

siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 7 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations N° 4 du 2 janvier 2006, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte de Maître Martine
Schaeffer en date du 28 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°552 du 15 m ars 2010.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital de la Société de son montant actuel de EUR3.253.750 (trois millions deux cent cinquante-

trois mille sept cent cinquante euros) par un montant de EUR306.000 (trois cent six mille euros) à un montant de
EUR3.559.750 (trois millions cinq cent cinquante-neuf mille sept cent cinquante euros) par voie d'émission de 2.448 (deux
mille quatre cent quarante-huit) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros)
chacune;

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société; et
3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements effectués ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou tout avocat ou salarié d'Allen & Overy Luxembourg, afin
d'effectuer au nom de la Société, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l'enregistrement des parts sociales
nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société.

Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel EUR3.253.750 (trois millions

deux cent cinquante-trois mille sept cent cinquante euros), représenté par 26.029 (vingt-six mille vingt-neuf) parts sociales
ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant chacune une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros),
par le biais d'une augmentation de EUR306.000 (trois cent six mille euros) à un montant de EUR3.559.750 (trois millions
cinq cent cinquante-neuf mille sept cent cinquante euros), représenté par 28.477 (vingt-huit mille quatre cent soixante-
dix-sept) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant chacune une valeur nominale de EUR125
(cent vingt-cinq euros), par voie d'émission de 2.448 (deux mille quatre cent quarante-huit) nouvelles parts sociales
ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

Amaterasu Holding renonce expressément à son droit de souscrire aux parts sociales nouvellement émises.
Toutes les 2.448 (deux mille quatre cent quarante-huit) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégra-

lement souscrites et libérées en numéraire par Lone Star Capital Investments S.à r.l., de sorte que la somme de
EUR306.000 (trois cent six mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, Lone Star Capital Investments S.à r.l. détient 28.477 (vingt-huit mille quatre cent

soixante-dix-sept) parts sociales ordinaires et Amaterasu Holding détient 1 (une) part sociale préférentielle.

Deuxième résolution

Suite à la première résolution, les Associés de la Société décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont

la version française aura désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de EUR3.559.750 (trois millions cinq cent cinquante-

neuf mille sept cent cinquante euros), représenté par 28.477 (vingt-huit mille quatre cent soixante-dix-sept) parts sociales
ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant chacune une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros)."

Troisième résolution

Les Associés décident de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués

ci-dessus et mandatent et autorisent par la présente tout gérant de la Société et tout avocat de Allen & Overy Luxembourg,
afin d'effectuer pour le compte de la Société l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre de
parts sociales de la Société et de prendre en charge toute formalité en relation avec ce point.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: P. Berna et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 février 2011. LAC/2011/7400. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

46325

U X E M B O U R G

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2011.

Référence de publication: 2011024266/159.
(110029484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Dilam Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.195.

DILAM COMPANY S.A.

Référence de publication: 2011043759/10.
(110049931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

DIMEX Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8366 Hagen, 3, rue Randlingen.

R.C.S. Luxembourg B 103.349.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2011043760/10.
(110049863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

DJ Conseils S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 141.863.

Signature.

Référence de publication: 2011043762/10.
(110049869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Ersel Gestion Internationale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 30.350.

Pour Ersel Gestion International S.A.
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2011043769/11.
(110049676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

EHO Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 141.279.

Les comptes annuels au 30/04/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011043772/10.
(110049383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

46326

U X E M B O U R G

Muha HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.899.

In the year two thousand and ten, on the thirtieth day of December.
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Muha HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité

limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-),
with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated fol-
lowing a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of 23 December
2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 199 of 29 January 2009 and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-143899 (the “Company”). The articles of
incorporation of the Company have last been amended following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing
in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of 27 September 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 2454, of 13 November 2010.

The extraordinary general meeting is declared open at 2.00 p.m, with Maître Michael JONAS, lawyer, residing in

Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Maître Charles MONNIER, lawyer, residing in Luxembourg.
The extraordinary general meeting elected as scrutineer Maître Danièle BUCHLER, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested

the notary to state:

(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

Agenda

1. To increase the share capital of the Company by an amount of five hundred ninety-nine thousand two hundred

seventy-eight Euro and thirty-eight Euro cents (EUR 599,278.38), so as to raise it from its current amount of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to an amount of six hundred eleven thousand seven hundred seventy-eight
Euro and thirty-eight Euro cents (EUR 611,778.38) without issuing new shares to the existing shareholders and to increase
the nominal value of the existing shares by an amount of zero point four seven nine four two two seven zero four Euro
(EUR 0.479422704) so as to raise it from its current amount of one Euro cent (EUR 0.01) per share to an amount of
zero point four eight nine four two two seven zero four Euro (EUR 0.489422704) per share, by a contribution in kind
made by the existing shareholders.

2. To decrease the share capital of the Company by an amount of five hundred ninety-nine thousand two hundred

seventy-eight Euro and thirty-eight Euro cents (EUR 599,278.38) so as to reduce it from its current amount of six hundred
eleven thousand seven hundred seventy-eight Euro and thirty-eight Euro cents (EUR 611,778.38) to an amount of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), without cancelling any shares and to decrease the nominal value of the existing
shares by an amount of zero point four seven nine four two two seven zero four Euro (EUR 0.479422704) so as to reduce
it from its current amount of zero point four eight nine four two two seven zero four Euro (EUR 0.489422704) per share
to an amount of one Euro cent (EUR 0.01) per share and to allocate the surplus to the share premium account.

3. To set the amount of the Company’s subscribed capital at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)

represented by one million two hundred forty thousand one hundred (1,240,100) ordinary shares, one thousand one
hundred (1,100) class A shares, one thousand one hundred (1,100) class B shares, one thousand one hundred (1,100)
class C shares, one thousand one hundred (1,100) class D shares, one thousand one hundred (1,100) class E shares, one
thousand one hundred (1,100) class F shares, one thousand one hundred (1,100) class G shares, one thousand one hundred
(1,100) class H shares and one thousand one hundred (1,100) class I shares, with a nominal value of one Euro cent (EUR
0.01) each.

4. Miscellaneous.
(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown

on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and
by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain

annexed to the present deed.

(iv) The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the share-

holders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this
extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.

(v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items

of the agenda.

46327

U X E M B O U R G

The extraordinary general meeting resolves, after deliberation, unanimously to take the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of five hundred

ninety-nine thousand two hundred seventy-eight Euro and thirty-eight Euro cents (EUR 599,278.38) based on an equi-
valent of five million three hundred sixty-nine thousand eight hundred seventy-eight Swedish Kronor (SEK 5,369,878.-)
by applying the European Central Bank’s exchange rate SEK 1= EUR 0.1116 as at 23 December 2010 (the “Exchange
Rate”), so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to an amount of
six hundred eleven thousand seven hundred seventy-eight Euro and thirty-eight Euro cents (EUR 611,778.38) without
issuing new shares to the existing shareholders and to increase the nominal value of the existing shares by an amount of
zero point four seven nine four two two seven zero four Euro (EUR 0.479422704) so as to raise it from its current
amount of one Euro cent (EUR 0.01) per share to an amount of zero point four eight nine four two two seven zero four
Euro (EUR 0.489422704) per share, by a contribution in kind as further described in a special report in a total amount
of five hundred ninety-nine thousand two hundred seventy-eight Euro and thirty-eight Euro cents (EUR 599,278.38) based
on an equivalent of five million three hundred sixty-nine thousand eight hundred seventy-eight Swedish Kronor (SEK
5,369,878.-) by applying the Exchange Rate (the “Contribution”).

Proof of ownership by the Company’s existing shareholders of the Contribution has been given to the undersigned

notary.

The Company’s existing shareholders declare that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable,

and that there subsists no impediment to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction
or limitation.

The Company’s existing shareholders further state that a report has been drawn up by the management of the Com-

pany wherein the Contribution is described and valued; a copy of such report has presented to the general meeting and
the undersigned notary.

Thereupon the Company’s existing shareholders resolve to accept the said payment.

Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount five hundred

ninety-nine thousand two hundred seventy-eight Euro and thirty-eight Euro cents (EUR 599,278.38) based on an equi-
valent of five million three hundred sixty-nine thousand eight hundred seventy-eight Swedish Kronor (SEK 5,369,878.-)
by applying the European Central Bank’s exchange rate SEK 1= EUR 0.1116 as at 23 December 2010, so as to reduce it
from its current amount of six hundred eleven thousand seven hundred seventy-eight Euro and thirty-eight Euro cents
(EUR 611,778.38) to an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), without cancelling any shares and
to decrease the nominal value of the existing shares by an amount of zero point four seven nine four two two seven zero
four Euro (EUR 0.479422704) so as to reduce it from its current amount of zero point four eight nine four two two
seven zero four Euro (EUR 0.489422704) per share to an amount of one Euro cent (EUR 0.01) per share and to allocate
the surplus to the share premium account.

Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to set the amount of the Company’s subscribed capital at twelve thousand

five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one million two hundred forty thousand one hundred (1,240,100)
ordinary shares, one thousand one hundred (1,100) class A shares, one thousand one hundred (1,100) class B shares,
one thousand one hundred (1,100) class C shares, one thousand one hundred (1,100) class D shares, one thousand one
hundred (1,100) class E shares, one thousand one hundred (1,100) class F shares, one thousand one hundred (1,100) class
G shares, one thousand one hundred (1,100) class H shares and one thousand one hundred (1,100) class I shares, with
a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each.

There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 2.15 p.m.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trentième jour de décembre,
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch (Grand Duché de Luxembourg),
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de Muha HoldCo S.à r.l, une société à responsabilité

limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), dont le
siège social est au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte

46328

U X E M B O U R G

de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg, en date du 23 décembre
2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 199 du 29 janvier 2009 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-143899 (la «Société»). Les statuts de la
Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,
Grand-Duché du Luxembourg, en date du 27 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2454, du 13 novembre 2010.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Maître Michael JONAS, avocat,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Maître Charles MONNIER, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Maître Danièle BUCHLER, avocat, demeurant à Lu-

xembourg.

Le bureau de l’assemblée générale extraordinaire ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter:
(i) L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent soixante-

dix-huit euros et trente-huit centimes d’euro (EUR 599.278,38) afin de le porter de son montant actuel de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un montant de six cent onze mille sept cent soixante-dix-huit euros et trente-huit
centimes d’euro (EUR 611.778,38) sans émission de nouvelles parts sociales aux associés existants et augmentation de la
valeur nominale des parts sociales existantes d’un montant de zéro virgule quatre sept neuf quatre deux deux sept zéro
quatre euros (EUR 0,479422704) afin de la porter de son montant actuel d’un centime d’euro (EUR 0,01) par part sociale
à un montant de zéro virgule quatre huit neuf quatre deux deux sept zéro quatre euros (EUR 0,489422704) par part
sociale, par un apport en nature fait par les associés existants.

2. Réduction du capital social de la Société d’un montant de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent soixante-

dix-huit euros et trente-huit centimes d’euro (EUR 599.278,38) afin de le porter de son montant actuel de six cent onze
mille sept cent soixante-dix-huit euros et trente-huit centimes d’euro (EUR 611.778,38) à un montant de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) sans annulation de parts sociales et réduction de la valeur nominale des parts sociales
existantes d’un montant de zéro virgule quatre sept neuf quatre deux deux sept zéro quatre euros (EUR 0,479422704)
afin de la porter de son montant actuel de zéro virgule quatre huit neuf quatre deux deux sept zéro quatre euros (EUR
0,489422704) par part sociale à un montant d’un centime d’euro (EUR 0,01) par part sociale et allocation du surplus ainsi
dégagé à un compte de prime d’émission.

3. Fixation du capital social de la Société à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par un million deux

cent quarante mille cent (1.240.100) parts sociales ordinaires, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie A, mille cent
(1.100) parts sociales de catégorie B, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie C, mille cent (1.100) parts sociales de
catégorie D, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie E, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie F, mille cent
(1.100) parts sociales de catégorie G, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie H et mille cent (1.100) parts sociales
de catégorie I, ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune.

4. Divers.
(ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détien-

nent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés, les mandataires
des associés représentés ainsi que par les membres du bureau de l’assemblée générale extraordinaire, restera annexée
au présent acte.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présent acte les procurations des associés représentés, après avoir été

paraphées "ne varietur" par les comparants.

(iv) L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, les as-

sociés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

(v) La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement,

telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cinq cent quatre-

vingt-dix-neuf mille deux cent soixante-dix-huit euros et trente-huit centimes d’euro (EUR 599.278,38) calculé sur base
d’un équivalent de cinq millions trois cent soixante-neuf mille huit cent soixante-dix-huit couronnes suédoises (SEK
5.369.878,-) en application du taux de change de la Banque Centrale Européenne SEK 1 = EUR 0,1116 du 23 décembre
2010 (le «Taux de Change») afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à
un montant de six cent onze mille sept cent soixante-dix-huit euros et trente-huit centimes (EUR 611.778,38) sans émettre
de nouvelles parts sociales aux associés existants et d’augmenter la valeur nominale des parts sociales existantes d’un
montant de zéro virgule quatre sept neuf quatre deux deux sept zéro quatre euros (EUR 0,479422704) afin de la porter

46329

U X E M B O U R G

de son montant actuel d’un centime d’euro (EUR 0,01) par part sociale à un montant de zéro virgule quatre huit neuf
quatre deux deux sept zéro quatre (EUR 0,489422704) par part sociale, par un apport en nature décrit plus en détail
dans un rapport spécial d’un montant total de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent soixante-dix-huit euros et
trente-huit centimes d’euro (EUR 599.278,38) calculé sur base d’un équivalent de cinq millions trois centn soixante-neuf
mille huit cent soixante-dix-huit couronnes suédoises (SEK 5.369.878,-) en application du Taux de Change (l’«Apport»).

La preuve par les associés existants de la Société de la propriété de l’Apport a été rapportée au notaire soussigné.
Les associés existants de la Société ont déclaré encore que l’Apport est libre de tout privilège ou gage, selon les cas,

et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert, sans restriction ni limitation, de l’Apport à la Société.

Les associés existants de la Société ont par ailleurs déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans

lequel l’Apport est décrit et évalué; une copie de ce rapport a été présentée à l’assemblée générale et au notaire soussigné.

Ensuite, les associés existants de la Société ont décidé d’accepter ledit paiement.

Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de cinq cent quatre-

vingt-dix-neuf mille deux cent soixante-dix-huit euros et trente-huit centimes d’euro (EUR 599.278,38) calculé sur base
d’un équivalent de cinq millions trois cent soixante-neuf mille huit cent soixante-dix-huit couronnes suédoises (SEK
5.369.878,-) en application du taux de change de la Banque Centrale Européenne SEK 1 = EUR 0,1116 du 23 décembre
2010 afin de le porter de son montant actuel de six cent onze mille sept cent soixante-dix-huit euros et trente-huit
centimes d’euro (EUR 611.778,38) à un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), sans annuler de parts
sociales et de réduire la valeur nominale des parts sociales existantes d’un montant de zéro virgule quatre sept neuf quatre
deux deux sept zéro quatre euros (EUR 0,479422704) afin de la porter de son montant actuel de zéro virgule quatre huit
neuf quatre deux deux sept zéro quatre (EUR 0,489422704) par part sociale à un montant d’un centime d’euro (EUR
0,01) par part sociale et d’allouer le surplus ainsi dégagé à un compte de prime d’émission.

Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de fixer le capital social de la Société à douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) représenté par un million deux cent quarante mille cent (1.240.100) parts sociales ordinaires, mille cent (1.100)
parts sociales de catégorie A, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie B, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie
C, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie D, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie E, mille cent (1.100) parts
sociales de catégorie F, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie G, mille cent (1.100) parts sociales de catégorie H
et mille cent (1.100) parts sociales de catégorie I, ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.15 heures.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Jonas, C. Monnier, D. Buchler, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 10 janvier 2011. Relation: RED/2011/54. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011024292/215.
(110029726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Ergeco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 29.220.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2011043776/10.
(110049862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

46330

U X E M B O U R G

Estate Communication, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 146.437.

Le bilan au 31 mars 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011043777/10.
(110049685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Euroconstruct Industries, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9767 Pintsch, 13, Ierweschtewee.

R.C.S. Luxembourg B 108.930.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2011043779/10.
(110049861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Exel Pack, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3467 Dudelange, 30, rue Alex Flemming.

R.C.S. Luxembourg B 134.005.

Pour la société
Fiduciaire WBM
Signature
Experts comptables et fiscaux

Référence de publication: 2011043784/13.
(110049310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Ridgefield Acquisition, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 124.379.

In the year two thousand and ten, on the fifteenth day of December.
Before Me Maître Jean SECKLER, Notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg)

There appeared:

1. AZ Electronic Materials Group S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incor-

porated in Luxembourg whose registered office is at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 125.565 (the "Sole Sha-
reholder") holds all of the issued shares of the Company, here represented by Mr. Max MAYER, employee, residing
professionally in Junglinster, by virtue of a power of attorney delivered to him.

2. The"Company" is Ridgefield Acquisition, a Luxembourg société à responsabilité limitée, incorporated by a notarial

deed drawn up on 1 February 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 666,
page 31957 dated 20 April 2007 (the "Articles"), having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 124.379 and whose Articles have been amended by a notarial deed drawn up by Maître Jean Seckler,
notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 12 October 2010, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.

3. Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended ("Article 200-2")

provides that a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

46331

U X E M B O U R G

4. The proxy form appointing the proxyholder representing the Sole Shareholder has been signed ne varietur by the

Sole Shareholder.

5. The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, hereby passes the following written

resolutions in accordance with Article 200-2:

Resolutions

First resolution

The Sole Shareholder resolves to reclassify all the 755,440 (seven hundred fifty-five thousand four hundred forty) A

ordinary shares (the "A Ordinary Shares"), 4,422,950 (four million four hundred twenty-two thousand nine hundred fifty)
B ordinary shares (the "B Ordinary Shares") and 43,148 (forty-three thousand one hundred forty-eight) C ordinary shares
(the "C Ordinary Shares") constituting the current share capital of the Company into one class of shares having all the
same features as the existing shares as described in the Articles (the "Ordinary Shares") it being understood that such
reclassification shall be done on the basis of a one-to-one share exchange.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 3,687,747.30 (three

million six hundred eighty-seven thousand seven hundred forty-seven US Dollar thirty cents) in order to raise it from its
current amount of USD 7,251,671.97 (seven million two hundred fifty-one thousand six hundred seventy-one US Dollar
ninety-seven cents) to USD 10,939,419.27 (ten million nine hundred thirty-nine thousand four hundred nineteen US Dollar
twenty-seven) by creating and issuing 2,655,348 (two million six hundred fifty-five thousand three hundred forty-eight)
new ordinary shares each having the same features as the existing shares (together the "New Shares"), plus a share
premium of a total amount of USD 364,874,692.89 (three hundred sixty-four million eight hundred seventy-four thousand
six hundred ninety-two US Dollar eighty-nine cents) to be attached to the New Shares (the "Share Premium").

Subscriptions and Payments

The Sole Shareholder, holding all the shares of the Company, declares to subscribe and fully pay in for all the New

Shares and the Share Premium.

The New Shares and the Share Premium are fully paid up by contribution in kind to the Company consisting of the

contribution by the Sole Shareholder of claims it has against the Company for an aggregate amount of USD 368,562,440.19
(three hundred sixty-eight million five hundred sixty-two thousand four hundred forty US Dollar nineteen cents) (alto-
gether the "Contribution").

The amount of USD 3,687,747.30 (three million six hundred eighty-seven thousand seven hundred forty-seven US

Dollar thirty cents) is allocated to the share capital of the Company and the amount of USD 364,874,692.89 (three
hundred sixty-four million eight hundred seventy-four thousand six hundred ninety-two US Dollar eighty-nine cents) is
allocated to the share premium account of the Company.

As it appears from the valuation report presented to the notary, the management of the Company has valued the

above-mentioned aggregate Contribution in kind at USD 368,562,440.19 (three hundred sixty-eight million five hundred
sixty-two thousand four hundred forty US Dollar nineteen cents), which in the reasonable belief of the management of
the Company (i) constitutes a fair and reasonable valuation of the Contribution and (ii) is at least equal to the New Shares
issued in exchange, together with the Share Premium.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles of the Company so as to reflect the above decisions,

which shall read as follows:

" Art. 6. The Company's share capital is set at ten million nine hundred thirty-nine thousand four hundred nineteen

US Dollar twenty-seven (USD 10,939,419.27) represented by seven million eight hundred seventy-six thousand eight
hundred eighty-six (7,876,886) fully paid up ordinary shares ("Ordinary Shares").

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

Fourth resolution

The Sole Shareholder decides to amend and restate the current Articles of the Company, and in particular to change

the current object clause of the Articles which shall now read as follows:

" 3. Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Lu-

xembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or
participations.

3.2 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participa-

tions in subsidiaries of the Company owning such investments.

3.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.

46332

U X E M B O U R G

3.4 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected
Companies") or any other entity or person, it being understood that the Company will not enter into any transaction
which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.5 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits
of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law;

3.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above."

Fifth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves that the Articles of the Company are fully

restated and shall now read as follows (the "New Articles"):

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Art. 1. Form – Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name “Ridgefield

Acquisition” which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular
by the law of August 10

, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present

articles of incorporation (hereafter the "Articles").

2. Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised

to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole
Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Lu-

xembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or
participations.

3.2 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participa-

tions in subsidiaries of the Company owning such investments.

3.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.
3.4 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

3.5 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

46333

U X E M B O U R G

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

3.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.

4. Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital, Shares

5. Art. 5. Share capital.
5.1 The Company has a subscribed capital of ten million nine hundred thirty-nine thousand four hundred nineteen US

Dollar twenty-seven (USD 10,939,419.27) represented by seven million eight hundred seventy-six thousand eight hundred
eighty-six (7,876,886) fully paid up ordinary shares (the "Ordinary Shares").

The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".
5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares by decisions of the Sole Manager or in case of

plurality of managers of the Board of Managers subject to the availability of funds determined by the Sole Manager or in
case of plurality of managers by the Board of Managers on the basis of relevant interim accounts.

6. Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is

admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7. Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III. - Management

8. Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the Shareholder(s). In case of

one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers (“conseil de gérance”) (hereafter the “Board of Managers”)

8.2 The managers need not to be Shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by

a resolution of the Shareholder(s).

9. Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

10. Art. 10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager,

bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two
managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the
Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two managers.

11. Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers may delegate its/their powers for specific

tasks to one or more ad hoc agents.

46334

U X E M B O U R G

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers will determine any such agent's respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

12. Art. 12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board

of Managers may appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and
each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the

meeting.

12.8 Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the

Board of Managers.

Chapter IV. General meeting of shareholders

13. Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'

meeting and takes the decisions in writing.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.

13.3 If all the Shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken

and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of
nationality of the Company requires unanimity.

Chapter V. - Business year

14. Art. 14. Business year.

14.1 The Company's financial year starts on the 1

January and ends on the 31

December of each year.

14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

15. Art. 15. Distribution right of shares.
15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted

and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve
fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

46335

U X E M B O U R G

15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.

15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the

Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).

Chapter VI. - Liquidation

16. Art. 16. Dissolution and Liquidation.
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable

legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII. - Applicable law

17. Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to resign all the current managers of the Company, except with respect to Geoffrey

WILD and to appoint Kenneth GREATBATCH, manager, born on 17 December 1948 in Castle Bromwich, Great Britain,
whose address is located at The Chevin, Cokes Lane, Chalfont St. Giles, Buckinghamshire HP8 4UD, Great Britain, as
manager of the Company.

As a result, the Company's board of managers is from now on composed by:
- Kenneth GREATBATCH, manager, born on 17 December 1948 in Castle Bromwich, Great Britain, whose address

is located at The Chevin, Cokes Lane, Chalfont St. Giles, Buckinghamshire HP8 4UD, Great Britain;

- Geoffrey WILD, manager, born on 3 June 1956 in Wisbech, Great Britain, whose address is located at Apartment

O, Unit 4B, 5 Hoi Ping Road, Causeway Bay, Hong-Kong.

6. Costs and Notarial deed.
6.1 The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as

a result of the present deed are estimated at approximately EUR 7,000.-.

6.2 The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a

French version, and that at the request of the Sole Shareholder, in case of divergence between the English and the French
texts, the English version will prevail.

6.3 This notarial deed was prepared in Junglinster, on the day mentioned at the beginning of this document.
7. This document having been read to the Sole Shareholder's proxyholder, who is known to the Notary by his name,

first name, civil status and residence, the Sole Shareholder's proxyholder and the Notary, have together signed this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil dix, le quinze décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg)

A COMPARU:

1. AZ Electronic Materials Group S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée en vertu du droit luxembour-

geois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 125.565 (l'"Associé Unique")
détient la totalité des pars sociales émises par la Société, ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant
professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration lui délivrée.

2. La "Société" est "Ridgefield Acquisition", une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, constituée par un

acte notarié daté du 1

février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 666,

page 31957 du 20 avril 2007 (les "Statuts"), ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

46336

U X E M B O U R G

Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro
B 124.379 et dont les Statuts ont été modifiés depuis pour la dernière fois par un acte notarié de Maître Jean Seckler,
résidant à Junglinster, Grand Duché de Luxembourg, du 12 octobre 2010, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

3. L'Article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 dans sa version coordonnée

("Article 200-2") dispose qu'un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée
générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès verbal ou
rédigées par écrit.

4. Le formulaire de procuration désignant le mandataire représentant l'Associé Unique, a été signé ne varietur par

l'Associé Unique.

5. L'Associé Unique, agissant dans sa capacité d'associé unique de la Société, par la présente adopte les résolutions

écrites suivantes conformément à l'Article 200-2:

Résolutions

Première résolution

L'Associé Unique décide de rassembler toutes les 755.440 (sept cent cinquante-cinq mille quatre cent quarante) parts

sociales "A" (les "Parts Sociales A"), 4.422.950 (quatre millions quatre cent vingt-deux mille neuf cent cinquante) parts
sociales "B" (les "Parts Sociales B") et 43.148 (quarante-trois mille cent quarante-huit) parts sociales "C" (les "Parts Sociales
C") qui constituent le capital social actuel de la Société en une seule classe de parts sociales ayant les mêmes caractéris-
tiques que les parts sociales existantes décrites dans les Statuts (les "Parts Sociales"), étant entendu que cette reclassifi-
cation doit être faire sur base d'une part sociale pour une part sociale.

Seconde résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 3.687.747,30 (trois millions

six cent quatre-vingt-sept mille sept cent quarante-sept dollars américains et trente centimes) en vue de le porter de son
montant actuel de USD 7.251.671,97 (sept millions deux cent cinquante-etun mille six cent soixante-et-onze dollars
américains et quatre-vingt-dix-sept centimes) à USD 10.939.419,27 (dix millions neuf cent trente-neuf mille quatre cent
dix-neuf dollars américain et vingt-sept centimes) en créant et émettant 2.655.348 (deux millions six cent cinquante-cinq
mille trois cent quarante-huit) nouvelles parts sociales, chacune ayant les mêmes caractéristiques que les parts sociales
existantes (collectivement les "Nouvelles Parts Sociales"), avec une prime d'émission globale d'un montant total de USD
364.874.692,89 (trois cent soixante-quatre millions huit cent soixante-quatorze mille six cent quatre-vingt-douze dollars
américains et quatre-vingt-neuf centimes) attachée aux Nouvelles Parts Sociales (la "Prime d'Emission").

Souscription et Paiements

L'Associé Unique, détenant toutes les parts sociales de la Société, déclare souscrire et payer entièrement toutes les

Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission.

Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission sont entièrement libérées moyennant l'apport en nature à la Société

par l'Associé Unique d'une créance qu'il détient à l'égard de la Société pour un montant global de USD 368.562.440,19
(trois cent soixante-huit millions cinq cent soixante-deux mille quatre cent quarante dollars américain et dix-neuf centi-
mes) (l'"Apport").

Le montant de USD 3.687.747,30 (trois millions six cent quatre-vingt-sept mille sept cent quarante-sept dollars amé-

ricains et trente centimes) est alloué au capital social de la Société et le montant de USD 364.874.692,89 (trois cent
soixante-quatre millions huit cent soixante-quatorze mille six cent quatre-vingt-douze dollars américains et quatre-vingt-
neuf centimes) est alloué au compte de la prime d'émission de la Société.

Comme il en ressort du rapport d'évaluation remis au notaire, les gérants de la Société ont évalué l'Apport en nature

susmentionné à USD 368.562.440,19 (trois cent soixante-huit millions cinq cent soixante-deux mille quatre cent quarante
dollars américain et dix-neuf centimes), ce qui, dans la croyance raisonnable des gérants de la Société, (i) constitue une
évaluation juste et raisonnable de l'Apport, et (ii) est au moins égal aux Nouvelles Parts Sociales émises en échange, avec
la Prime d'Emission.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société de sorte à refléter les résolutions ci-dessus,

qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à USD 10.939.419,27 (dix millions neuf cent trente-neuf mille quatre

cent dix-neuf dollars américain et vingt-sept centimes) représenté par sept millions huit cent soixante-seize mille huit
cent quatre-vingt-six (7.876.886) parts sociales entièrement libérées (les "Parts Sociales").

Chaque part sociale donne droit à un vote lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."

46337

U X E M B O U R G

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier et de refondre les statuts de la Société et en particulier de changer l'actuel article

des Statuts sur l'objet social qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations

dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts
et participations.

3.2 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe

ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.

3.3 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes

d'avoirs par tous moyens.

3.4 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés,
qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe
que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées») ou toute autre entité ou personne, étant entendu
que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée
comme une activité réglementée du secteur financier.

3.5 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera

dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:

-conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notam-

ment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments
convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

-avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;

-accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la loi luxembourgeoise;

3.6 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci."

Cinquième résolution

Suite aux décisions ci-dessus, l'Associé Unique décide d'une refonte complète des Statuts de la Société, qui auront

désormais la teneur suivante (les "Nouveaux Statuts"):

"Titre I

. Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

1. Art. 1

. Forme – Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de

«Ridgefield Acquisition» qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la
loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents
statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

2. Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société

dans la Ville de Luxembourg.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou le
Conseil de Gérance de la Société.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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U X E M B O U R G

3. Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations

dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts
et participations.

3.2 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe

ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.

3.3 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes

d'avoirs par tous moyens.

3.4 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

3.5 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera

dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments
convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

3.6 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

4. Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital, Parts

5. Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à USD 10.939.419,27 (dix millions neuf cent trente-neuf mille quatre cent

dix-neuf dollars américain et vingt-sept centimes) représenté par sept millions huit cent soixante-seize mille huit cent
quatre-vingt-six (7.876.886) parts sociales entièrement libérées (les "Parts Sociales")

Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés».
5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décisions du Gérant Unique ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le Gérant Unique
ou en cas de pluralité de gérants par le Conseil de Gérance sur la base des comptes intérimaires pertinents.

6. Art. 6. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire

par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de
la Société.

7. Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse ou il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

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U X E M B O U R G

Titre III. - Gérance

8. Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). Dans le

cas d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le Gérant Unique. En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un
conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec

ou sans motif, par décision des Associé(s).

9. Art. 9. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous

pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

10. Art. 10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement

engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de deux
gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant
Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants.

11. Art. 11. Délégation et Agent du gérant unique et du conseil de gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un

ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants détermine(nt) les responsabilités et la rému-

nération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.

12. Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil

de Gérance peut nommer un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les

gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation
écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du

Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou
dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés

aux réunions.

12.8 Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou lors de

la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

13. Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associes - Votes.
13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale

des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer

conformément aux dispositions légales applicables.

46340

U X E M B O U R G

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner

son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou

par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du

capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par
une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres
dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.

Titre V. - Exercice social

14. Art. 14. Exercice social.

14.1 L'année sociale commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

15. Art. 15. Droit de distribution des parts.
15.1 Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront

prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-
ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des

Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds dispo-
nibles soient distribués.

15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec

les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance

peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés seront remboursées par l(es) Associé(s).

Titre VI. - Liquidation

16. Art. 16. Dissolution et Liquidation.
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite

de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales

applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII. - Loi applicable

17. Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait

référence à la Loi."

Sixième résolution

L'Associé Unique décide de révoquer tous les gérants actuels de la Société, sauf en ce qui concerne Geoffrey WILD

et de nommer Kenneth GREATBATCH, gérant, né le 17 décembre 1948 à Castle Bromwich, Grande Bretagne, ayant
pour adresse The Chevin, Cokes Lane, Chalfont St. Giles, Buckinghamshire HP8 4UD, Grande Bretagne, en tant que
gérant de la Société.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Kenneth GREATBATCH, gérant, né le 17 décembre 1948 à Castle Bromwich, Grande Bretagne, ayant pour adresse

The Chevin, Cokes Lane, Chalfont St. Giles, Buckinghamshire HP8 4UD, Grande Bretagne;

- Geoffrey WILD, gérant, né le 3 juin 1956 à Wisbech, Grande Bretagne, ayant pour adresse l'Appartment O, Unit 4B,

5 Hoi Ping Road, Causeway bay, Hong-Kong.

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6. Frais et Acte notarié.
6.1 Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la

Société comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement 7.000,- EUR.

6.2 Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version

française, et qu'à la demande de l'Associé Unique, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte
anglais fera foi.

6.3 Cet acte notarié a été préparé à Luxembourg, le jour mentionné au début de ce document.
7. Ce document ayant été lu à l'Associé Unique (ou, selon le cas à son mandataire), qui est connu par le Notaire par

son nom de famille, prénom, état civil et résidence, l'Associé Unique (ou, selon le cas son mandataire) et le Notaire ont
ensemble signé cet acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 décembre 2010. Relation GRE/2010/4631. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur

(signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 16 février 2011.

Référence de publication: 2011024383/575.
(110029777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Exex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 100.088.

Les comptes annuels au 31 Mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2011043785/11.
(110049564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Exex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 100.088.

Les comptes annuels au 31 Mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2011043786/11.
(110049568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

ITT Industries Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 89.548.

In the year two thousand and eleven, on the fifteenth day of February.
Before Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) ITT INDUSTRIES HOLDINGS S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company) incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 77533, having a share capital of EUR 125.000.- and having its registered office at 9, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach (the Sole Shareholder),

represented by Ms. Danielle KOLBACH, attorney-at-law, residing in Luxembourg, pursuant to a power of attorney

given in on February 14

2011,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party, and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed

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U X E M B O U R G

being the sole shareholder (the Meeting) of the also here appearing
2) ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company) incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 89548, having a share capital of EUR 45.000.- and having its registered office at 9, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach (the Company),

also represented by Ms Danielle KOLBACH, prenamed, pursuant to a power of attorney given in on February 14

2011, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party, and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party, and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed.

The Sole Shareholder and the Company request the notary to record the following:
1. On January 3

2011 was held an extraordinary general meeting of the Company pursuant a deed of the undersigned

notary, number 2011/0007 of his directory, registered on January 5

2011 bearing the reference LAC/2011/629, filed

with the Luxembourg Trade and Companies Register in Luxembourg on January 13

2011, bearing the reference

L110007029, not yet published in the Mémorial C, to which its share capital was increased from EUR 20,000 to EUR
45,000 and that such capital increase was paid up by a contribution in kind of 3,691,274 the shares in ITT Canada Company,
an unlimited company amalgamated under the laws of the Province of Nova Scotia whose registered office is 1959 Upper
Water Street, Suite 900, Halifax, Nova Scotia B3J 3N2, Canada, having an aggregate value of EUR 150,878,000.

2. The pre-mentioned contribution could not be paid up to the Company as the shares were alienated prior to the

contribution, so that the capital increase of the Company could consequently not be achieved on January 3

2011.

3. As a result of the above contribution default the capital increase of January 3

2011 is to be disregarded.

4. Consequently, article 4 of the articles of association of the Company has to be restated such as it was read before:

Art. 4. "The Company's subscribed and fully paid share capital is set at EUR 20,000.- (twenty thousand Euro) repre-

sented by 800 (eight hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,

by decision of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments of the Articles."

5. The one thousand (1000) new shares to be issued as per the deed of January 3

2011 are deemed to have never

been issued and the register of shareholders of the Company is to be amended by any of the managers so like to record
the holding of these shares prior to January 3

2011.

Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 700.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed, was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausend elf, am fünfzehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

1. ITT INDUSTRIES HOLDINGS S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

luxemburgischen Rechtes mit Gesellschaftssitz 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach und eingetragen beim Luxem-
burger Gesellschafts- und Handelsregister unter der Nummer B 77533, (die Alleinige Gesellschafterin)

hier vertreten durch Frau Danielle KOLBACH, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht ausge-

stellt am 14. Februar 2011.

Die Vollmacht nach der Unterzeichnung ne varietur durch die Vollmachtsnehmerin und den unterzeichneten Notar

bleibt dieser Urkunde als Anlage beigebogen um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Alleinige Gesellschafterin der hier ebenfalls erscheinenden Gesellschaft
2. ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG S.à r.l., (die Gesellschaft), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à

responsabilité limitée) luxemburgischen Rechtes, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 45.000,-, eingetragen beim Lu-
xemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 89548, mit Gesellschaftssitz 9, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Münsbach;

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Ebenfalls vertreten durch Frau Danielle KOLBACH, obengenannt, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt am 14. Februar

2011

Die Vollmacht nach der Unterzeichnung ne varietur durch die Vollmachtsnehmerin und den unterzeichneten Notar

bleibt dieser Urkunde als Anlage beigebogen um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Die Alleinige Gesellschafterin und die Gesellschaft, vertreten wie vorerwähnt, ersuchen den amtierenden Notar

Nachfolgendes zu beurkunden:

1. Am 3. Januar 2011 wurde eine außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft abgehalten vor dem un-

terzeichneten Notar, Nummer 2011/0007 seines Repertoriums, einregistriert am 5. Januar 2011 unter der Referenz LAC/
2011/629 und hinterlegt beim Handels-und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 13. Januar 2011 unter der Referenz
L110007029, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, in welcher das Kapital der Gesellschaft von EUR 20.000.- auf EUR
45.000.- aufgestockt wurde, welche Aufstockung durch eine Sacheinlage von 3.691.274 Aktien an ITT Canada Company,
eine Gesellschaft gegründet laut dem Gesetz der Provinz Nova Scotia mit Gesellschaftssitz 1959 Upper Water Street,
Suite 900, Halifax, Nova Scotia B3J 3N2, Kanada mit einem globalen Wert von EUR 150.878.000.- eingezahlt wurde.

2. Die vorgenannte Sacheinlage konnte nicht an die Gesellschaft gezahlt werden da die Aktien schon vorher veräußert

wurden, so dass die Kapitalaufstockung folglich nicht am 3. Januar 2011 zu Stande gebracht werden konnte.

3. Als Folge der oben genannten nicht stattgefundenen Sacheinlage ist die Kapitalaufstockung als nichtig zu betrachten
4. Folglich wird Artikel 4 der Gesellschaftssatzung künftig angepasst, wie er vorher zu lesen war:

Art. 4. "Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 20.000,- (zwanzig tausend Euro) und ist eingeteilt in 800

(achthundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

Das gezeichnete Kapital kann durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters beziehungsweise durch Beschluss der

Gesellschafterversammlung nach Maßgabe der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Beschlussfassung geändert wer-
den."

5. Die eintausend (1000) neuen Anteile welche gemäß der Urkunde vom 3. Januar 2011 ausgegeben werden sollten

gelten als niemals ausgegeben und das Anteilsregister der Gesellschaft soll von einem der Geschäftsführer so abgeändert
werden dass die Anteilsbeteiligung verzeichnet wird wie sie vor dem 3. Januar 2011 war.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit vorliegender Urkunde zu Lasten gehen, belaufen sich

ungefähr auf 700,- EUR.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien in englischer Sprache, gefolgt von der deutschen Sprache, aufgesetzt
wird, und dass auf Verlangen derselben erschienenen Parteien bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Generalversammlung, hat der Vertreter der erschienenen

Parteien mit uns Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. KOLBACH, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2011. Relation: LAC/2011/7692. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Erteilt an das Handels-und Gesellschaftsregister in Luxemburg.

Luxemburg, den 17. Februar 2011.

Référence de publication: 2011024226/111.
(110029728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Fuussekaul Sàrl, société à responsabilité limitée, et Cie , société familiale en commandite simple, Société

en Commandite simple.

Siège social: L-9156 Heiderscheid, 4, Fuussekaul.

R.C.S. Luxembourg B 92.207.

Signature.

Référence de publication: 2011043793/11.
(110049850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

46344

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FuLin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 127.416.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2011043794/10.
(110049860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Four Winds Charter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 71.836.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011043801/10.
(110049529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Four Winds Charter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 71.836.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011043802/10.
(110049530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Four Winds Charter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 71.836.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011043803/10.
(110049531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

MT-ifs International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.000,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 158.917.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundelf am neunten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

MT-ifs GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Sitz in Balcke-Dürr-Allee 9, D-40882

Ratingen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Düsseldorf unter der Nummer HRB 59082, hier rechtsmäßig
vertreten durch einen ihrer Geschäftsführer, Herr Dr. Helmut KONJETZKY, wohnhaft Hülsbergstrasse 73a, D-44797
Bochum und eine Prokuristin, Frau Helene SPENST, wohnhaft Flügelstraße 21, D-40227 Düsseldorf.

Diese Komparentin ersucht den amtierenden Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

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U X E M B O U R G

Art. 1. Die Unterzeichnete und alle Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründet eine Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die
diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Unternehmen der Financial Services Industrie wie Banken, Versi-

cherungen, Fondsgesellschaften. Beratungsthemen sind betriebswirtschaftliche Fragestellungen wie Verfahren zur Risi-
koerfassung, Performancemessung, Risikokapitalallokation oder Bewertung von Finanzprodukten, als auch Fachfragen
rund um die erfolgreiche IT-Infrastruktur -von adhoc Anpassungen bis hin zur Systemeinführung mit System -und Pro-
zessintegration.

Zudem das Halten, Kaufen, Verkaufen und Verwerten von Patenten, Lizenzen, Rechten an Produkten und sonstigen

Ergebnissen der vorgenannten Tätigkeiten.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben,
die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen "MT-ifs International S.a r.l.".

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer Generalversamm-

lung der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt sechzigtausend Euro (60.000.-EUR) und ist eingeteilt in sechzigtausend (60.000)

Geschäftsanteile zu je ein Euro (1.-EUR).

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bedingungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung

aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung
der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder

an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und welche

von der Gesellschafterversammlung ernannt werden. Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt die Befu-
gnisse der Geschäftsführer.

Außer in den gesetzlich vorgesehenen Fällen dürfen die Geschäftsführer folgende Geschäfte nur mit Zustimmung der

Gesellschafter vornehmen wobei die Zustimmung per Mail erfolgen kann; es genügt die Zustimmung mindestens einer
der Geschäftsführer von MT-ifs GmbH, unter Vorbehalt von Artikel 2 betreffend den Gesellschaftszweck:

a) Die Billigung des Jahresbudgets einschließlich Investitions-und Finanzplan, sowie der zugrunde liegenden Teilplane

einschließlich Planbilanz und Plangewinn- und Verlustrechnung in konsolidierter Form für die Gesellschaft;

b) Geschäfte und Maßnahmen, welche die Unternehmensstruktur oder die Grundsätze der Unternehmensstrategie

betreffen, insbesondere die Aufnahme neuer Geschäftszweige und die Einstellung oder wesentliche Einschränkung bis-
heriger Geschäftszweige;

c) Veräußerung und/oder Übertragung des gesamten Geschäftsbetriebs oder wesentlicher Teile des Geschäftsbetriebs

sowie Verpachtung des gesamten Geschäftsbetriebs oder wesentlicher Teile desselben;

d) Gründung von, Veräußerung oder Erwerb von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, gleich welcher Rechtsform

oder Erwerb anderer Geschäftsbetriebe im ganzen oder zu wesentlichen Teilen;

e) Errichtung oder Schließung von Zweigniederlassungen;
f) Abschluss oder Beendigung von Unternehmensverträgen;
g) Bei Beteiligungsunternehmen:
aa) Abschluss, Änderung und Beendigung von Gesellschaftsverträgen;
bb) Auflösung, Verschmelzung, Umwandlung, Spaltung oder Fortführung der Gesellschaft nach Eintritt eines Auflö-

sungstatbestandes;

cc) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses und über Dividenden und andere Ausschüttungen

sowie die Wahrnehmung sämtlicher Gesellschafterrechte;

dd) Bestellung und Abberufung von Organen sowie Abschluss, Änderungen oder Beendigungen von Dienst- oder

Pensionsverträgen mit Organpersonen;

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U X E M B O U R G

ee) Beschlussfassungen über sonstige Gegenstände, die nach dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag eines Betei-

ligungsunternehmens bei diesem der Gesellschafterversammlung zugewiesen sind;

h) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten;
i) Investitionen einschließlich Ausgaben für Forschungs-und Entwicklungsprojekte mit einem finanziellen Gesamtvolu-

men von mehr als zehntausend Euro (10.000.- EUR);

j) Abschluss von Verträgen, welche die Gesellschaft länger als ein Jahr binden oder zu Leistungen von mehr als zehn-

tausend Euro (10.000.- EUR) verpflichten;

k) Gewährung von Krediten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs sowie Übernahme von Bürgschaften und

ähnliche Haftungen;

l) Abgabe von nicht branchenüblichen Garantien;
m) Beteiligungen an Umsätzen oder Ergebnissen der Gesellschaft in jeglicher Form – jedoch mit Ausnahme branche-

nüblicher Provisionen, Prämien und Tantiemen der Mitarbeiter – sowie wesentliche Firmenregelungen über Nebenleis-
tungen an Mitarbeiter, soweit sie im Einzelfall einen Betrag von dreitausend Euro (3.000.-EUR) p. a. übersteigen können;

n) Eingehen von nicht branchenüblichen Garantien;
o) Termingeschäfte mit Devisen und anderen börsenmäßig gehandelten Waren und Rechten;
p) Erteilung und Widerruf von Prokuren und Generalvollmachten und Einstellung von Mitarbeitern mit einer Jahres-

gesamtvergütung von mehr als vierzigtausend Euro (40.000.-EUR) sowie Änderungen des Vergütungssystems für die
Mitarbeiter;

q) Geschäfte und Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen;
r) Aufnahme von Krediten oder Begebung von Wechseln über mehr als fünftausend Euro (5.000.- EUR) oder über das

im Finanzplan festgeschriebene Volumen hinaus;

s) Erteilung und Veränderung von Versorgungszusagen;
t) Abschluss von Verträgen mit Angehörigen von Geschäftsführern oder Firmen an denen ein Geschäftsführer mittelbar

oder unmittelbar beteiligt ist;

u) Verträge über stille Gesellschaften und partiarische Darlehen;
v) Abschluss von Verträgen, die den Verkauf oder die Übereignung von Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten

oder Know-how betreffen, sowie die Vergabe von Lizenzen, deren wirtschaftlicher Wert für die Gesellschaft zehntausend
Euro (10.000.-EUR) (je Einzelfall) übersteigt;

w) Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert von über zehntausend Euro (10.000.- EUR)

soweit hiervon nicht lediglich das Inkasso von Forderungen betroffen ist, die aus dem laufenden Geschäftsbetrieb resul-
tieren;

x) Geschäfte oder Maßnahmen, welche die Gesellschafterversammlung ausweislich des Protokolls über einen solchen

Beschluss für zustimmungsbedürftig erklärt hat;

y) Abschluss von Liefer- und Abnahmeverträgen zur Erledigung von Projektaufträgen durch die der Gesellschaft Auf-

wendungen oder Verpflichtungen im Einzelfall oder insgesamt pro Jahr von über zehntausend Euro (10.000.- EUR) stehen;

z) Alle sonstigen Geschäfte oder Maßnahmen, durch die der Gesellschaft Aufwendungen oder Verpflichtungen im

Einzelfall oder insgesamt pro Jahr von über zehntausend Euro (10.000.-EUR) entstehen, sowie alle außergewöhnlichen
Geschäfte oder Maßnahmen oder außergewöhnliche Ausgaben.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung

ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich, wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben

wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

Art. 16. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn

dar. Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesell-
schaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Nach Erreichen der gesetzlichen Rücklage muss die Gesellschaft eine außergewöhnliche Rücklage in Höhe von fünf-

hunderttausend Euro (500.000.- EUR) bilden bevor eine Ausschüttung mit dem Überschuss vorgenommen werden kann.

46347

U X E M B O U R G

Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-

schafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaf-
terversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

Zeichnung der Anteile

Die sechzigtausend (60.000) Anteile wurden vollständig durch die vorgenannte MT-ifs GmbH, übernommen.
Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von sechzigtausend Euro (60.000.- EUR)

der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bes-
tätigt wurde.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2011.

Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf eintausenddreihundert Euro (1.300.-EUR) abgeschätzt.

Außerordentliche Generalversammlung

Anschließend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusam-

mengefunden, zu welcher sie sich als gehörig einberufen betrachten, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Dauer zu Geschäftsführern ernannt:
a) Frau Zorka HOROZOVA-MALLE, Beraterin, geboren am 14. September 1968 in Sofia (Bulgarien), wohnhaft in Auf

Mohrbüsch 23, D54292 Trier; und

b) Frau Helene SPENST, Beraterin, geboren am 19. September 1967 in Nowosibirsk (Russland), wohnhaft in Flügels-

trasse 21, D-40227 Düsseldorf.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschriften eines Geschäftsführers rechtsgültig verpflichtet. Im Übrigen haben die

Geschäftsführer, auf deren Qualifikationen die Niederlassungserlaubnis der Gesellschaft beruht, eine zwingende Mi-
tzeichnungsbefugnis in all den Dingen, die im Zusammenhang mit der Niederlassungserlaubnis stehen.

3. Die Adresse der Gesellschaft lautet:
L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die Komparentin, hat dieselbe die gegenwärtige Ur-

kunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: H. Konjetzky et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 février 2011. Relation: LAC/2011/6895. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2011.

Référence de publication: 2011024315/164.
(110029692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Four Winds Charter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 71.836.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011043804/10.
(110049532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

46348

U X E M B O U R G

Four Winds Charter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 71.836.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011043805/10.
(110049533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Four Winds Charter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 71.836.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011043806/10.
(110049534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Raidstone S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Raidstone S.A.).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 155.138.

L'an deux mil dix, le vingt et un septembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «RAIDSTONE S.A.» ayant

son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg à la section B sous le numéro 155138, constituée suite à l'approbation de la scission actée le 1

juillet

2010 pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Madame Gentiane PREAUX, employée privée, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Ekaterina DUBLET, employée privée, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette

liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 389.251 (trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cent

cinquante et un) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social
s'élevant à EUR 3.892.510 (trois millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent dix euros) sont représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Réduction de capital à concurrence de EUR 3.792.510 pour le porter de son montant actuel de EUR 3.892.510 à

EUR 100.000 par affectation dudit montant à une réserve libre, moyennant annulation de 379.251 actions d'une valeur
nominale de EUR 10.

2. Transformation de la société de société anonyme en société à responsabilité limitée, sans changement de l'objet

social, et confirmation du capital social de EUR 100.000 qui sera représenté par 10.000 parts sociales d'une valeur nominale
de EUR 10 chacune, détenues par l'associé unique Monsieur Riccardo del SABATO.

3. Changement de la dénomination sociale de la société qui se dénommera «RAIDSTONE S.à r.l.» et adoption des

statuts d'une société à responsabilité limitée.

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U X E M B O U R G

4. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder

pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant la transformation de la société en une
société à responsabilité limitée.

5. Nomination d'un nouveau gérant de la société, fixation de ses pouvoirs et du terme de son mandat.
6. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la société du 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 3 Piazzale Osoppo, 33100 Udine, Italie, et adoption par la société à
responsabilité limitée de la nationalité italienne, sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entre-
prises («Registro Imprese») de Udine.

7. Changement de la dénomination sociale de la société qui se dénommera «REDSTONE S.r.l.».
8. Approbation d'une situation comptable arrêtée au 20 septembre 2010.
9. Démission du gérant en fonction et décharge à lui accorder pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de

l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la société en Italie.

10. Nomination de Monsieur Riccardo del SABATO, né le 7 mai 1966 à Trieste, demeurant au 291/1 Viale Miramare,

34136 Trieste, Italie, code fiscal: DLS RCR 66E07 L424R, comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée.

11. Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne.
12. Délégation de pouvoirs.
13. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite

auprès du Registre des Entreprises (“Registro Imprese”) de Udine.

14. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'assemblée prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de EUR 3.792.510 (trois millions sept cent quatre-vingt-douze

mille cinq cent dix euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 3.892.510 (trois millions huit cent quatre-vingt-
douze mille cinq cent dix euros) à EUR 100.000 (cent mille euros) par affectation dudit montant à une réserve libre,
moyennant annulation de 379.251 (trois cent soixante-dix-neuf mille deux cent cinquante et un) actions d'une valeur
nominale de EUR 10 (dix euros).

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transformer la forme de RAIDSTONE S.A. laquelle de société anonyme devient société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois.

L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la société et que dès lors aucun accord des

obligataires n'est requis en rapport avec le changement envisagé.

La transformation se fait sur base de la situation comptable de la société arrêtée au 20 septembre 2010.
L'assemblée décide donc de confirmer le capital social de EUR 100.000 (cent mille euros) et d'échanger les 10.000 (dix

mille) actions existantes contre 10.000 (dix mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune
qui seront détenues par l'associé unique Monsieur Riccardo del SABATO.

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en «RAIDSTONE S.à. r.l.» et d'adopter les statuts

d'une société à responsabilité limitée comme suit:

« Art. 1

. Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée «RAIDSTONE S.à. r.l.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

46350

U X E M B O U R G

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 100.000 (cent mille euros) représenté par 10.000 (dix mille) parts sociales d'une

valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir chacun individuellement au nom de la

société dans toutes les circonstances.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 15. L'année sociale commence le 1

janvier de chaque année et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.»

Quatrième résolution

L'assemblée prend acte de et décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes

actuellement en fonction et de leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Cinqième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de nouveau gérant unique de la société, avec les pouvoirs définis à l'article

11 des nouveaux statuts et pour une durée indéterminée, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences poli-
tiques, né 12 janvier 1955 à Cesena (FO), Italie, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg.

Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire, le siège de direction effective et de l'administration centrale

du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 3 Piazzale Osoppo, 33100 Udine, Italie, et de lui faire adopter la
nationalité, le statut et la forme d'une société à responsabilité limitée de droit italien, le tout sous réserve de l'inscription
de la société auprès du Registre des Entreprises (“Registro Imprese”) de Udine.

L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la société et que dès lors aucun accord des

obligataires n'est requis en rapport avec le changement envisagé.

46351

U X E M B O U R G

Elle constate en outre qu'aucune part sans droit de vote n'a été émise par la Société et que la décision de changement

de nationalité est prise à l'unanimité des associés existants.

Elle constate également:
- que le droit d'apport ainsi que tous les autres impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux

autorités compétentes;

- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la société n'aura en aucun cas pour effet,

ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'assemblée constate que cette résolution
est prise en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été
modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50
du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

Septième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société italienne en “REDSTONE S.r.l.”.

Huitième résolution

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée le 20 septembre 2010 et

préparée sur base des lois italiennes, telle qu'elle a été rédigée par le gérant unique en fonction avant le transfert du siège
social de la société.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Neuvième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission du gérant actuellement en fonction et de lui accorder décharge pour

l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Dixième résolution

L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, comme gérant unique (“amministratore

unico”) de la société, avec les pouvoirs lui conférés par les nouveaux statuts italiens et pour une durée indéterminée, sauf
révocation ou démission, Monsieur Riccardo del SABATO, né le 7 mai 1966 à Trieste, demeurant au 291/1 Viale Miramare,
34136 Trieste, Italie, code fiscal:

DLS RCR 66E07 L424R.
L'assemblée décide en outre que les émoluments du gérant unique seront fixés en accord avec les tarifs en vigueur en

Italie.

Onzième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation

italienne et leur donner la teneur suivante, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire
adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

“STATUTO

Titolo I. Denominazione - Comune della sede

Attività dell'oggetto sociale - Durata

Art. 1. Denominazione.
1.1 È costituita una società a responsabilità limitata unipersonale con la denominazione:
“REDSTONE S.r.l."

Art. 2. Comune della sede.
2.1 La sede della società è posta nel Comune di Udine.
2.2 Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3. Attività dell'oggetto sociale.
3.1 La società ha per oggetto:
- l'assunzione di partecipazioni in imprese, società, enti, consorzi ed associazioni, il finanziamento ed il coordinamento

tecnico finanziario degli stessi, la compravendita, la permuta, il possesso, la gestione di titoli pubblici e privati;

- l'assunzione di mandati di rappresentanza, in genere -nell'interesse diretto od indiretto delle società del gruppo;
- l'assistenza continuata alle società del gruppo per consentire loro di meglio svilupparsi e qualificarsi nello specifico

settore commerciale od industriale o per assolvere problemi contingenti di varia natura, in particolare:

a) rilevare, elaborare, trasmettere dati, svolgere attività amministrativa esecutiva e di supporto dell'attività anzidetta,

formare ed addestrare il personale da destinarsi alla gestione di sistemi informativi aziendali con rimborso dei costi relativi;

46352

U X E M B O U R G

b) domiciliare sia presso la propria sede principale che presso gli uffici secondari, società del gruppo, prestando tutti

i servizi connessi, quali:

- l'istituzione della sede, la gestione dei documenti contabili e dei libri sociali, la disponibilità di spazi e di locali ed altro;

con rimborso dei costi relativi;

c) organizzare la tesoreria accentrata delle società controllate o collegate ossia: ricevere il versamento delle eccedenze

di cassa delle società controllate o collegate, pagare debiti per conto di società controllate o collegate, incassare crediti
per conto di società controllate o collegate, erogare finanziamenti a società controllate o collegate, con rimborso o meno
dei costi relativi e degli interessi, intendendosi per società controllate o collegate quelle tali definite dagli artt. 2359 C.C.
e 26 del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127;

d) partecipare a programmi di ricerca e sviluppo con reciproco beneficio delle società del gruppo, loro diritto di libero

accesso ai risultati delle ricerche e loro obbligo di partecipare ai costi tramite un contributo;

e) mettere a disposizione delle società del gruppo servizi di informazione in vari settori riguardanti principalmente

metodologie di vendita e commerciali in genere, informazioni relative ai metodi di produzione, informazioni finanziarie,
amministrative, nel settore dell'amministrazione del personale, nel settore della ricerca e sviluppo, nel settore delle
ricerche di mercato e della pianificazione, con rimborso dei costi relativi;

f) acquisire aziende, singoli beni mobili ed immobili, licenze commerciali, brevetti industriali, marchi di impresa, diritti

di concessione, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, formule, informazioni relative ad esperienze in campo
commerciale industriale e scientifico, ad utilità delle società del gruppo con rimborso dei costi relativi;

g) la promozione e lo sviluppo di attività immobiliari ivi compresi l'edificazione in genere, la costruzione, la compra-

vendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato e la gestione, l'affitto, la locazione, la conduzione di immobili, opere ed
impianti di proprietà sociale.

La società può compiere tutti gli atti e le operazioni ed istituire tutti i rapporti ritenuti necessari od utili per il conse-

guimento dell'oggetto sociale prestando, altresì, fidejussioni, avalli e garanzie in genere, nell'interesse delle società del
gruppo.

3.2 Ove la società intendesse effettuare la raccolta del risparmio presso soci, ciò dovrà avvenire in conformità della

delibera CICR 3 marzo 1994 in relazione all'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n° 385, e salve le eventuali norme
integrative e modificative, con richiesta a tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una parte-
cipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 4. Durata.
4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata

con decisione dei soci.

Titolo II. Capitale sociale - Altri apporti dei soci

Titoli di debito

Art. 5. Capitale.
5.1 Il capitale è fissato in euro 100.000,00 (centomila//00).
5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

Art. 6. Aumento e riduzione del capitale.
6.1 Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può

essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi.
In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di

aumento di capitale, non sottoscritta da uno o piú soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

6.3 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni

prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

6.4 All'organo amministrativo è attribuita la facoltà di ridurre il capitale per perdite, nella sola ipotesi di cui agli artt.

2482-bis, sesto comma, e 2446, terzo comma, c.c., qualora non vi abbiano già provveduto i soci ai sensi dell'art. 2482bis,
quarto comma, c.c.

Art. 7. Altri apporti dei soci.
7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale

ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre
infruttiferi.

7.2 Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.
7.3 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la

copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

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Art. 8. Titoli di debito.
8.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.
8.2 L'emissione è di competenza dei soci che decideranno con il metodo assembleare e con le maggioranze previste

per le modifiche statutarie.

Titolo III. Soci circolazione delle partecipazioni sociali

Recesso - Esclusione

Art. 9. Diritti dei soci.
9.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.
9.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art.10. Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento per atto tra vivi.
10.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rap-

presentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o
sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

10.2 Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo “trasferimento” o il verbo “trasferire”, deve intendersi

ogni atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un
mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la
costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa o, infine, un mutamento nella titolarità
di tali diritti limitati. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la
permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione e la
dazione in pagamento.

10.3 L'intestazione a società fiduciaria (o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari, previa esibizione

del mandato fiduciario) non è soggetta alle disposizioni del presente articolo.

10.4 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo.
A tal fine il socio che intenda trasferire a uno o piú soci o anche a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione,

deve preventivamente offrirla a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni:

a) il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;

b) l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio

attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo del terzo interessato all'acquisto e, se si
tratti di società di capitali, il nominativo dell'azionista o quotista di riferimento, il prezzo pattuito o – quando tale indica-
zione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento – il valore in danaro che si intende attribuire alla
partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo;

c) l'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta, la comunicherà a tutti gli altri soci;
d) a pena di decadenza, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte dell'organo amministrativo della com-

unicazione dell'offerta, ogni socio interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo, con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto
ricevimento, la propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta;

e) in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di piú soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la

partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale,
senza tener conto della complessiva partecipazione del socio intenzionato al trasferimento e degli altri soci che non hanno
esercitato il diritto di prelazione;

f) qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto del termine di cui alla precedente

lettera d), taluno dei soci dichiari di non essere d'accordo sul prezzo o sul valore in denaro indicato nell'offerta, il prezzo,
in mancanza di diverso accordo tra le parti, sarà determinato, da un arbitratore nominato dal presidente del tribunale di
Udine su istanza della parte piú diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situ-
azione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della
sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini
della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale “premio di mag-
gioranza” per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

g) l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente e a tutti gli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dalla

scadenza del termine di cui al precedente punto d) o dalla data in cui sarà venuto a conoscenza del prezzo determinato
dall'arbitratore, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della parte-
cipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, del prezzo di trasferimento, che dovrà essere pari a quello
dell'offerta o pari al valore indicato nell'offerta o a quello determinato dall'arbitratore;

h) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di

cui al precedente punto g);

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i) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra

indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione i cui
al precedente punto g) entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di
prelazione; in mancanza di trasferimento nel termine predetto la procedura di cui al presente articolo dovrà essere
ripetuta;

l) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto,

l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti
amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

10.5 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, qualora

il socio cedente abbia ottenuto il consenso. La cessione delle quote sarà possibile senza l'osservanza della procedura di
cui al presente articolo, qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella
specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

10.6 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili, senza che spetti agli altri soci il diritto di prelazione, nel caso in

cui la cessione avvenga a favore di società controllante la società partecipante o di società controllata dalla società par-
tecipante.

Art. 11. Trasferimento mortis causa delle partecipazioni.
11.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società

con piú eredi o legatari del socio defunto, i quali non siano addivenuti alla divisione tra loro della partecipazione caduta
in successione, ma ne abbiano mantenuto la comproprietà, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 12. Recesso del socio.
12.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.
12.2 Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.
12.3 Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis c.c., salvo il maggior

termine previsto dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

12.4 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da

determinarsi ai sensi del successivo art. 13.

Art. 13. Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente.
13.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione

del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

Art. 14. Esclusione del socio.
14.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:
- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- sia stato interdetto o inabilitato;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia sottoposto a procedure concorsuali.
14.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente

per territorio su istanza dell'altro.

14.3 Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappre-

sentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio.
Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipa-

zione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta

giorni dalla comunicazione suddetta.. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale
competente per territorio.

14.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del

precedente art. 13, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è

definitivamente inefficace.

Titolo IV. Decisioni dei soci

Art. 15. Decisioni dei soci in genere.
15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-

menti che uno o piú amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla
loro approvazione.

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15.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma,

c.c., sull'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c. e sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'art. 2361 c.c.,
in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima.

Art. 16. Assemblea.
16.1 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.
16.2 L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro

Stato appartenente all'Unione Europea.

16.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con

lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la
prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax,
all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel
libro soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie
da trattare.

16.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui

nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche
la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa

l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente
dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del
giorno.

Art. 17. Svolgimento dell'assemblea.
17.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi

di consiglio di amministrazione) o dall'amministratore piú anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'as-
semblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o piú scrutatori anche non soci.
17.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-

timazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle
votazioni.

17.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in piú luoghi, contigui o distanti, audio/video

collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 16.5)

i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la
riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti
tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18. Diritto di voto e quorum assembleari.
18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.
18.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.
18.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2372 c.c.
18.4 Salvo che la legge non disponga diversamente, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci

che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

18.5 In caso di seconda convocazione il quorum costitutivo è quello previsto per la prima convocazione e, in caso di

ulteriori convocazioni, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un
terzo del capitale sociale.

18.6 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve

essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

18.7 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvi i diversi quorum nei casi stabiliti dalla legge. Restano

comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche mag-
gioranze.

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Art. 19. Verbale dell'assemblea.
19.1 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c.

Titolo V. Amministrazione e rappresentanza

Art. 20. Amministratori.
20.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della no-

mina: a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri determinato dai soci in occasione della

nomina.

20.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore,

e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

20.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

Art. 21. Nomina e sostituzione degli amministratori.
21.1 Gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di

tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

21.2 Gli amministratori possono essere revocati in ogni momento. In caso di nomina a tempo determinato si applica

l'art. 2383, terzo comma, c.c.; in caso di nomina a tempo indeterminato si applica l'art. 1725, secondo comma, c.c.

21.3 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo

degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori. Gli amministratori rimasti in carica
devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, gli
amministratori rimasti in carica potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

21.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo

amministrativo è stato ricostituito.

Art. 22. Presidente.
22.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il presidente, se

questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un vicepresidente che
sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 23. Decisioni degli amministratori.
23.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione le decisioni dello stesso sono sempre adottate

con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 24.

Art. 24. Consiglio di amministrazione.
24.1 Il consiglio di amministrazione:
- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo

idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con
telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione,
nonché l'ordine del giorno.

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione

Europea.

24.2 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando inter-

vengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.3 È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in piú luoghi audio/video

collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-

lizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.4 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza

dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 25. Competenze degli amministratori.
25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministra-

zione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

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25.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui

all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o piú dei suoi membri, deter-
minando i limiti della delega.

25.3 Nel caso di nomina di piú amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere

attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere
attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle
modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori.

25.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di

determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 26. Compensi degli amministratori.
26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere as-

segnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in
occasione della nomina o con apposita decisione.

26.2 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la rimunerazione degli amministratori

investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. In soci
possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti
di particolari cariche.

26.3 All'organo amministrativo potrà altresí essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto

di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita
polizza assicurativa.

Art. 27. Rappresentanza della società.
27.1 Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli amministratori secondo le disposizioni del presente

articolo o dalla decisione di nomina.

27.2 In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresen-

tanza della società spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vice presidente e agli
amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 25.2 e nei limiti della delega.

27.3 In caso di nomina di piú amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in

via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti
in via congiunta ovvero in via disgiunta.

27.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al

precedente art. 25 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Titolo VI. Controllo

Art. 28. Controllo individuale del socio.
28.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento

degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'am-
ministrazione.

Art. 29. Organo di controllo.
29.1 La società può nominare un collegio sindacale e/o un revisore o una società di revisione.
29.2 La nomina di un collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c.
29.3 È altresì obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione nel caso in cui la società sia tenuta alla

redazione del bilancio consolidato.

Art. 30. Composizione e competenze del collegio sindacale.
30.1 Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci. Il presidente

del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

30.2 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle

condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

30.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui
il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

30.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza

assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

30.5 In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci

restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco piú anziano.

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30.6 Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.
Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale esercita anche il controllo

contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

e, a tal fine, deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero

della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

30.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del

loro ufficio.

30.8 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere sottoscritto dagli intervenuti e tra-

scritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a
maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
30.9 Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della

denunzia nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale
sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali
proposte all'assemblea.

Art. 31. Revisore contabile.
31.1 Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato

da un revisore contabile o da una società di revisione. Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della Giustizia.

31.2 In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2409-bis e segg. c.c.Si applicano la cause di ineleggibilità

e decadenza previste dall'art. 2409quinquies c.c.

31.3 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera

durata dell'incarico.

31.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico.

31.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza

assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere
approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

31.6 Il revisore o la società di revisione esercitano le funzioni di cui all'art. 2409ter c.c.; si applica inoltre la disposizione

di cui all'art. 2409-sexies c.c.

Titolo VII. Esercizi sociali

Art. 32. Esercizi sociali, Bilancio e distribuzione degli utili.
32.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) dicembre di ogni anno.
32.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di

esercizio ed alle conseguenti formalità.

32.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal
secondo comma dell'art. 2364.

32.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia

reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

32.5 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Titolo VIII. Scioglimento

Art. 33. Scioglimento e liquidazione.
33.1 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art.

2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

33.2 Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. o da

altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste
per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
--i poteri dei liquidatori.
In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c.

46359

U X E M B O U R G

33.3 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con

le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,
occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca
ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c.

Titolo IX. Clausola compromissoria

Art. 34. Clausola compromissoria.
34.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori

e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta
fatta dalla parte piú diligente, dal presidente della camera di commercio del luogo in cui la società ha la sede legale, che
provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su
istanza della parte piú diligente, il presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

34.2 Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente

vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del
deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.. 5.
34.3 Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
34.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge

preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

34.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la mag-

gioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni,
esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 12.

Titolo X. Disposizioni generali

Art. 35. Disposizioni Generali.
35.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in

quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di
legge in tema di società unipersonale.

35.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità

limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in
subordine quelle delle società di persone.”

Douzième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Riccardo del SABATO, né le 7 mai 1966 à Trieste, demeurant au 291/1

Viale Miramare, 34136 Trieste, Italie, code fiscal: DLS RCR 66E07 L424R, tous pouvoirs en vue d'accomplir individuelle-
ment toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités
italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et
d'entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des
résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de
la société.

En outre, le mandataire prénommé est autorisé, de façon individuelle, à entreprendre toute procédure nécessaire et

à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés
de Udine ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui
pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien et,
d'autre part, la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la

société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises
(“Registro Imprese”) de Udine.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être

obtenus au siège social de BDO Tax & Accountig.

Treizième résolution

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social

de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises (“Registro Imprese”) de Udine.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite de tout ce qui précède aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G.PREAUX, E.DUBLET, A. UHL, J. ELVINGER.

46360

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 septembre 2010. Relation: LAC/2010/41808. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur ff. (signé): C.FRISING.

Référence de publication: 2011024386/638.
(110029021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Four Winds Charter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 71.836.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011043807/10.
(110049535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Fuussekaul Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9156 Heiderscheid, 4, Fuussekaul.

R.C.S. Luxembourg B 92.206.

Signature.

Référence de publication: 2011043809/10.
(110049849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Helyos Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 142.656.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2011043817/10.
(110050008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Hydroconcept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 25, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 108.202.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011043820/9.
(110049627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Consult'Air S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 119, rue de Muhlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 158.950.

STATUTS

L'an deux mille onze, le dix-sept février.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

"FISCONSULT S.A.", une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la

Gare, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145784,

ici représentée par Monsieur Nicolas DELATTRE, employé privé, demeurant professionnellement au 61, avenue de la

Gare à L-1611 Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

46361

U X E M B O U R G

La procuration signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il

suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:

Art. 1

. Dénomination - Forme. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «CONSULT 'AIR S.A.» (la
«Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du

conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. Objet. La société a pour objet les les éléments suivants:
La consultance aérienne internationale;
Toutes les formes de travail aérien, y compris les baptêmes de l'air, le transport de personnes, l'écolage, le remorquage

de matériel publicitaire, l'hélitreuillage sans limitation d'autres exploitations pouvant être imaginées actuellement et dans
l'avenir;

La fabrication, soit en propre, soit sous licence, la vente, l'entretien, la promotion de tous produits aéronautiques pris

dans le sens le plus large, l'exploitation technique, industrielle et commerciale de tous types d'aéronefs;

La maintenance d'aéronefs, le commerce de pièces détachées et de tout ce qui a trait à l'aéronautique,
Le négoce, la publicité et l'industrie de la communication lié au domaine de l'aviation ou tout autre domaine.
La production audiovisuelle lié au domaine de l'aviation ou à tout autre domaine incluant la réalisation de prises de

vues, le montage, le mixage et les enregistrements sonores de tous types de productions sur films, vidéos ou supports
digitaux.

La prise de vues photographiques et cinématographiques aérienne,
L'édition, la publication, la distribution et la diffusion d'ouvrages littéraires lié à l'objet social, photographiques et

audiovisuels sur tous types de reproduction, connus ou encore inconnus à ce jour, ainsi que la gestion des droits d'auteurs
en relation,

Le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans les domaines relevant de son objet social,
L'organisation de séminaires, formation ainsi que soirées de promotion concernant le domaine de l'aviation ou tout

autre domaine.

Prestation de services, conseils en organisation, gestion d'événements,
Dans le cadre de ses activités, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement au lancement et courtage

commercial, à l'importation l'exportation de tous produits se rapportant à son objet social.

Toutes opérations industrielles et commerciales financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport

direct ou indirect avec son objet et pouvant faciliter directement ou indirectement entièrement ou partiellement l'ex-
tension, le développement et la réalisation, notamment acquérir, prendre ou donner à bail aliéner tous immeubles, brevets
ou licences, acquérir, créer ou céder toutes marques ou procédés de construction.

Elle peut accomplir toutes opérations et participer à toutes entreprises se rapportant, directement ou indirectement

à son objet social, notamment par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention
financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et affaires, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi
que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physique, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour

l'accomplissement de ses objets.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000.(trente-et-un mille Euros), représenté par

3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10.-(dix euros) chacune, entièrement libérées.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000.-(cinq millions d'Euros) représenté

par 500.000 (cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune.

46362

U X E M B O U R G

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, commençant à courir à partir de

la publication des présents statuts, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du
capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans
prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immé-
diatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou
de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au

choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 7. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement

constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Art. 8. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-

naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 3

ème

jeudi du mois de juin à 11.45 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.

Art. 9. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans

les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par

visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des carac-
téristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de
façon continue.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 10. Composition du Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé

de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est
constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus

46363

U X E M B O U R G

qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée gé-
nérale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six

années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

Art. 11. Réunions du Conseil d'administration. Le conseil d'administration élit en son sein un président et peut choisir

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président, de l'administrateur unique ou de deux admi-

nistrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du

conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces
moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont
les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance
est réputée se dérouler au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des administra-
teurs présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil d'administration peut, unanimement, passer des résolutions circulaires en donnant son approbation par

écrit, par câble, télégramme, télex ou fax, ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le
tout formera le procès-verbal prouvant l'approbation des résolutions.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de

passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Art. 13. Représentation. La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le

conseil d'administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs, ou la
seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Toutefois, pour toutes les opérations entrant dans le cadre des activités soumises à l'autorisation préalable du Ministère

des Classes Moyennes et du Tourisme, la société devra toujours être engagée soit par la signature conjointe d'un Admi-
nistrateur et de la personne au nom de laquelle ladite autorisation est délivrée, soit par la signature individuelle du délégué
à la gestion journalière ou de l'Administrateur unique pour autant que le signataire individuel soit détenteur de l'autori-
sation de commerce.

Art. 14. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes

qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes
et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont
rééligibles.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social commencera le 1

janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre

de la même année.

Art. 16. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la

formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

46364

U X E M B O U R G

Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs

liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 18. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2012.

Souscription et Libération

Le comparant a souscrit un nombre d'actions et a libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaire

Capital

souscrit

Capital

libéré

Nombre

d'actions

FISCONSULT S.A. prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000

31.000

3100

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 31.000

3100

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente-et-un mille Euros

(31.000.-EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.

Déclaration - Évaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de € 1.200.-.

Assemblée générale extraordinaire

La personne ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

quée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Antoine Cornet de Ways-Ruart, dirigeant d'entreprise, né le 05/08/1977 à Bruxelles (Belgique), demeurant

à CH-1098 Epesses (Suisse), 41, route de la Corniche.

b) Monsieur Thibault De Coster, dirigeant d'entreprise, né le 08/04/1965 à Ottignies (Belgique), demeurant à B-4900

Spa (Belgique) 41, De la Sauvenière.

c) Madame Sylviane Lefèvre, dirigeante d'entreprises, née le 01/01/1970 à Bastogne (Belgique), demeurant à B-6681

Sainte-Ode, 23, rue de Saint-Hubert.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: "FISCONSULT S.A.", ayant son siège social au 61, avenue

de la Gare à L-1611 Luxembourg.

4. L'adresse de la société est fixée à L-2168 Luxembourg,119, rue de Muhlenbach.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2017.

6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 12

des statuts.

7. L'assemblée générale précise que la société sera, dans tous les cas, valablement engagée par la signature conjointe

de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de Monsieur Thibault De Coster.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: N.Delattre, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 février 2011. Relation: EAC/2011/2297. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

46365

U X E M B O U R G

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2011.

Référence de publication: 2011024597/233.
(110030529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Immorollingergrund SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 153.770.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011043821/14.
(110049634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Institut de pédicure Anne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 83, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 139.405.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011043824/9.
(110049305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Immobilière sans Frontières, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5863 Alzingen, 30, allée de la Jeunesse Sacrifiée.

R.C.S. Luxembourg B 39.422.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011043827/14.
(110049635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Maxiris S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Malvoisie S.A. S.P.F.).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 143.769.

L'an deux mil onze, le quatorze février.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «MALVOISIE S.A. SPF» une société anonyme de

droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11b, Boulevard Joseph II,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2008,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 134 du 21 janvier 2009,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 143769.
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Mademoiselle Estelle MATERA,

employée privée, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, à L-1142 Luxembourg.

46366

U X E M B O U R G

La présidente nomme secrétaire Madame Cristina FLOROIU, employée privée, demeurant professionnellement 10,

rue Pierre d'Aspelt, à L-1142 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Dominique MORELLI, avocat, demeurant professionnellement

10, rue Pierre d'Aspelt, à L-1142 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée à pour ordre du jour:
1) Changement de la dénomination sociale en «MAXIRIS S.A. SPF» et modification de l'article 1

(deuxième alinéa)

des statuts.

2) Suppression du 4

ème

alinéa de l'article 3 des statuts.

3) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

III. Que l'intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en MAXIRIS S.A. SPF et modifie en conséquence

le deuxième alinéa de l'article 1

des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 1

. (2

ème

alinéa). La société anonyme sous forme de société de gestion de patrimoine familial adopte la

dénomination «MAXIRIS S.A. SPF» (ci-après la Société)».

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer le quatrième alinéa de l'article 3, qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers au sens

de la Loi SPF et la détention, la gestion et la réalisation des espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenues en
comptes.

La Société pourra effectuer des prises de participation, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés de

capitaux luxembourgeoises ou étrangères, sans jamais s'immiscer dans la gestion ou le contrôle de ces sociétés d'une
autre manière que par l'exercice de ses droits en qualité d'actionnaire de ces sociétés.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut, dans les limites de son objet et de son statut de société de gestion de patrimoine familial, emprunter

et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou
garanties.

La Société ne pourra pas exercer d'activité commerciale. Elle n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra

aucun établissement commercial ouvert au public.

D'une manière générale, elle pourra prendre toute mesure et effectuer toute opération généralement quelconque

qu'elle estime utile à l'accomplissement, au développement de son objet social et à la sauvegarde de ses droits, en restant
toujours, cependant, dans les limites établies par la Loi SPF.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 17.00 heures.

Evaluation.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du

présent acte sont évalués à environ 900,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. MATERA; C. FLOROIU; J-D. MORELLI, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2011. Relation: LAC/2011/7690. Reçu 75.-€ ( soixante-quinze Euros)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

46367

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 18 février 2011.

Référence de publication: 2011024742/70.
(110030424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

EFDO II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 143.738.

EXTRAIT

L'adresse professionnelle de Michael Newton, gérant de la Société, est désormais la suivante:
National Westminster House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey GY1 3RA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 16 MARS 2011.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011041664/16.
(110045977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

Enduro International Business S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 134.076.

Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 16 mars 2011

L’assemblée générale décide de révoquer Madame Violène ROSATI de son poste d’administrateur de la Société avec

effet immédiat.

L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Ronald CHAMIELEC, né le 22 novembre 1971 à Mont-Saint-Martin,

France, résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg, au poste d’administrateur de la Société
avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
L’assemblée générale décide de révoquer A&C Management Services, société à responsabilité limitée de son poste de

commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat.

L’assemblée générale décide de nommer Grant Thornton Lux Audit S.A., une société anonyme de droit luxembour-

geois, enregistrée au R.C.S. Luxembourg sous le n° B43298, ayant son siège social au 83 Pafebruch L-8308 Capellen, au
poste de commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour extrait sincère et conforme
Pour la Société

Référence de publication: 2011044306/22.
(110050378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

Participations Commerciales, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 58.407.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011044429/11.
(110050617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Camping Fuussekaul S.A.

CHAKA Productions S. à r.l.

Cima International Services S.A. en abrégé CIMA S.A.

Cinquantenaire S.A.

Consult'Air S.A.

Dilam Company S.A.

DIMEX Holding SA

DJ Conseils S.A.

EFDO II S.à r.l.

EHO Holdings S.à r.l.

Enduro International Business S.A.

Ergeco S.A.

Ersel Gestion Internationale S.A.

Estate Communication

Euroconstruct Industries

Exel Pack

Exex S.A.

Four Winds Charter S.A.

FuLin S.A.

Fuussekaul Sàrl

Fuussekaul Sàrl, société à responsabilité limitée, et Cie , société familiale en commandite simple

Helyos Partners S.A.

Hydroconcept S.A.

Immobilière sans Frontières

Immorollingergrund SA

Institut de pédicure Anne S.à r.l.

ITT Industries Luxembourg S.à r.l.

LSF Japan Hotel Investments S.à r.l.

Malvoisie S.A. S.P.F.

Maxiris S.A. SPF

MT-ifs International S.à r.l.

Muha HoldCo S.à r.l.

Participations Commerciales

Raidstone S.A.

Raidstone S.à r.l.

Ridgefield Acquisition