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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 958

11 mai 2011

SOMMAIRE

7ième Art S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45982

Agricultural Finance Investments SA . . . .

45940

AMC Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45941

Basil Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45952

Bersy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45938

B-Iond S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45970

BNP Paribas Flexi III . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45941

Braunfinanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45941

Brugama SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45953

Carmeuse Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

45940

Codecis International S.A. . . . . . . . . . . . . . .

45939

Confianzia S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45949

Decors & Partners SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45983

Dekman S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45953

Deseret Adventure S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

45942

Deseret SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45942

Euro Real Estate Britain II S.àr.l. . . . . . . . .

45961

Familyfond S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45960

GLG International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

45947

Greenfield S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45983

Hibiscus S.A.- SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45948

IAB Holding S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45984

Imeris S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45960

Immo Nord SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45948

Innovision Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

45971

International Promoting and Participation

Company S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45947

Jardilux S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45961

Kaplan Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45960

Longwy Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45971

Lubelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45971

Luxembourg - Jeux s.à. r.l. . . . . . . . . . . . . . .

45971

Lux Integral Vision Holding S.A. . . . . . . . . .

45938

Oppenheim ACA Concept . . . . . . . . . . . . . .

45943

Partners Group Global Private Equity SI-

CAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45942

Prodex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45939

Prospero & Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

45982

RT3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45938

Santander Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45939

Tourist Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

45947

Vionelle S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45948

Waterl'Eau International S.A. . . . . . . . . . . .

45952

Zordalys S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45949

45937

U X E M B O U R G

Lux Integral Vision Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 94.890.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 31 mai 2011 à 12.15 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011052580/10/18.

Bersy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 55.219.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 30 mai 2011 à 11.00 heures au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Presentation and approval of the annual accounts of the Company for the year ended December 31, 2010 and of

the report of the statutory auditor;

2. Allocation of the results;
3. Discharge of the Board of Directors and Statutory Auditor for the accounting year ended December 31, 2010;
4. Statutory elections
5. Miscellaneous
Référence de publication: 2011060963/581/16.

RT3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 118.676.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 1

er

juin 2011 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011062393/10/18.

45938

U X E M B O U R G

Codecis International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 124.925.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 14 juin 2011 à 15:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 03 mai 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l'ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011059867/696/15.

Prodex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 62.484.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 31 mai 2011 à 14h30 heures à l'étude de Maître Paul Decker, 3, rue Nicolas Welter L- 2740 Luxem-

bourg avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de mettre la société PRODEX S.A en liquidation
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs
3. Divers

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011057000/15.

Santander Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 45.337.

The Board of Directors kindly convenes the shareholders to

THE ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders which will be held on May 27

th

, 2011 , at 3 p.m., at the registered office of the Company, 16,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg with the following agenda :

Agenda:

1. To hear and to approve the Report of the Board of Directors and to hear the Report of the Auditor for the financial

year ended December 31

, 2010.

2. To discuss and to approve the Combined Statement of Net Assets and the Combined Statement of Operations

for the financial year ended December 31

, 2010.

3. To decide of the allocation of the results for the financial year ended December 31

, 2010, in consideration of

the payment of interim dividends regarding :
- the Classes of Shares AD, CD, CDE and ID of the Sub-Fund "Santander Corporate Coupon" and the Class of
Share D of the Sub-Fund "Santander Emerging Bond", decided by the Board of Directors on June 15

, 2010;

- the Classes of Shares AD, CD, CDE and ID of the Sub-Fund "Santander Corporate Coupon", the Class of Share
D of the Sub-Fund "Santander Latin American Bond", and the Classes of Shares AD and BD of the Sub-Fund
"Santander Euro Credit", decided by the Board of Directors on December 15

, 2010 ;

- the Class of Share A of the Sub-Fund "Santander Dollar Income", decided by the Board of Directors on December
20

, 2010 and December 28

, 2010.

4. To approve the remuneration of Mr. Paul SAUREL amounting to 8.300 EUR for the financial year ending December

, 2011, proposed by the Board Meeting dated April 19

, 2011.

45939

U X E M B O U R G

5. To grant discharge to the Directors.
6. Statutory appointments.
7. Any other business.
According to article 11 of the updated articles of association, and according to Law of August 10

, 1915, decisions

on the Agenda of the Annual General Meeting of the Shareholders will require no quorum and will be taken on a simply
majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.

Each share will be entitled to one vote. Proxies left in blank or null and void will not be taken into consideration for

the calculation of the expressed votes.

TERMS AND CONDITIONS TO ATTEND THE MEETING

The Shareholders will be allowed to attend the Meeting, by giving proof of their identity. The shareholders are re-

quested to inform the Company, at its registered office (16, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg / Administration
"SANTANDER SICAV" - SGSS/LUXE/FAS/CFM/ING), by May 24

, 2011, at the latest, of their intention to attend

personally the Meeting. The Shareholders who cannot attend personally the Meeting may be represented by any person
of their convenience or by proxy. To this effect, proxy forms and the annual report will be sent to the shareholders
accordingly to the law and in addition will be available at the registered office of the Company. The proxy forms must be
received duly completed and signed at the registered office of the Company by May 24

, 2011 at the latest.

The persons who will attend the Meeting, in quality of registrar shareholder, will request to produce to the Board of

the Meeting a blocked certificate which will quantify the shares that they own directly in the books of European Fund
Services S.A. (18, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg), to certify of their voting right.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011062390/46.

Carmeuse Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 114.218.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra le 27 mai 2011 à 10 heures au siège social

Ordre du jour:

1. Affectation du résultat de l'exercice clôturé le 31 décembre 2010;
2. Décharge à donner aux Administrateurs;
3. Décharge à donner au Réviseur aux comptes;
4. Renouvellement du mandat de certains Administrateurs;
5. Nomination du Réviseur aux comptes;
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011062394/322/17.

Agricultural Finance Investments SA, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 146.061.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 27 mai 2011 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2010.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011063842/1023/17.

45940

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AMC Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.777.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme AMC FINANCNE S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 27 mai 2011 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2010.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011063843/750/16.

Braunfinanz, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 54.240.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 1

er

juin 2011 à 10.00 heures à l'adresse du siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011063845/534/15.

BNP Paribas Flexi III, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-5826 Luxembourg, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 130.436.

Since Annual audited report required under Article 73 of the Law of 10 August 1915 governing commercial companies

and as amended by the Law of 25 August 2006 and 18 December 2009, was not available for the statutory general meeting
on 28, April 2011, you are hereby invited to a

SECOND STATUTORY GENERAL MEETING

which will be held extraordinarily at 3 p.m. on Monday 6, June 2011 at the premises of BNP Paribas Investment Partners

Luxembourg., H2O building, bloc A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange with the following agenda:

Agenda:

1. Presentation and approval of the report of the Board of Directors and the report from the Company Auditor;
2. Approval of the accounts for the financial period closed as at December 31, 2010 and the appropriation of the

results from the financial period;

3. Discharge to the Directors for the performance of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.

The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares,

at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned
in the prospectus.

The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of

their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the
Meeting.

45941

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The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will

be taken by a simple majority of the shares present or represented. Every share, whatever its unit value, gives the right
to one vote.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011063844/755/29.

Deseret Adventure S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 46.626.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2011 à 10.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011063846/660/15.

Deseret SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 52.206.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2011 à 11.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011063847/660/15.

Partners Group Global Private Equity SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 105.942.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Meeting") of Partners Group Global Private Equity SICAV will be held at its registered office at

16 boulevard d'Avranches on Friday 27 May 2011 at 11.00 a.m for the purpose of considering and voting upon the
following matters:

Agenda:

1. Designation of any employee of HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A. as Chairman of the Annual Meeting.
2. Hearing of the Report of the Directors and of the Auditor for the year ended 31 December 2010
3. Approval of the audited Financial Statements for the year ended 31 December 2010
4. Discharge to be granted to the Board of Directors for their duties for the year ended 31 December 2010
5. Approval of Director's fees
6. Election and Re-election of the Directors
7. Election and Re-election of the Auditor
8. Any other business which may be properly brought before the Annual Meeting.

45942

U X E M B O U R G

Voting:

Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes

expressed by the shareholders present or represented at the Meeting and approval of the Manager.

Voting Arrangements:

Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form

to the registered office of the Company to arrive not later than 25 May 2011. Proxy forms may be returned by fax with
the original following by post. Proxy forms will be sent to registered shareholders with a copy of this notice and can also
be obtained from the registered office.

The Board of the Directors.

Référence de publication: 2011063853/41/28.

Oppenheim ACA Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 78.839.

Gemäß Art. 16 ff. der Statuten ergeht hiermit die Einladung zur

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre am 27. Mai 2011 um 15.00 Uhr in der 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg mit folgender

Tagesordnung:

Tagesordnung:

I. Änderungen der Satzung:
Insbesondere werden die folgenden relevanten Änderungen der Satzung vorgenommen. Die vollständige Neufassung

der Satzung ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

1. Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft nach Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Orga-

nismen für gemeinsame Anlagen sowie Namensänderung von "Oppenheim ACA Concept" in "OP European
Entrepreneurs";

2. Artikel 3 wird wie folgt neu gefasst:

"Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluss der Aktionäre, welcher in den für
Satzungsänderungen vorgeschriebenen Formen gefasst wird, jederzeit aufgelöst werden."

3. Artikel 3 wird zu Artikel 4 und wie folgt neu gefasst:

"Der ausschliessliche Zweck der auf der Grundlage des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10.
August 1915 errichteten Gesellschaft besteht entsprechend dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen
für gemeinsame Anlagen darin, ihr Vermögen in Wertpapieren und anderen zulässigen Werten anzulegen, um die
Anlagerisiken zu streuen und ihren Aktionären die Ergebnisse der Verwaltung ihres Vermögens zugute kommen
zu lassen. Die Gesellschaft kann sich ebenfalls der Techniken und Finanzinstrumente jeder Art bedienen, sofern die
Einsetzung dieser Techniken und Instrumente im Hinblick auf eine ordentliche Verwaltung des Gesellschaftsver-
mögens geschieht. Ab dem 1. Juli 2011 werden alle Bezugnahmen im Verkaufsprospekt auf das Gesetz vom 20.
Dezember 2002 als solche auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das
"Gesetz vom 17. Dezember 2010") verstanden.
Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Erreichung dieses Zwecks und zur Förderung des Vertriebs
ihrer Aktien und zur Verwaltung ihres Vermögens notwendig oder nützlich sind.
Unter Berücksichtigung der im Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen und im
Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften einschliesslich Änderungsgesetzen festgelegten
Beschränkungen kann die Gesellschaft alle anderen Geschäfte tätigen und Massnahmen treffen, die ihrem Gesell-
schaftszweck dienen oder nützlich sind."

4. Artikel 6 wird wie folgt neu gefasst:

"Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von neuen Aktien durch die SICAV oder des Rückkaufs
durch die SICAV von Aktien ihrer Aktionäre erhöhen oder vermindern.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit neue Aktien ausgeben, und jeder Aktionär kann zu jeder Zeit verlangen, dass
die Gesellschaft die ihm gehörenden Aktien zurückkauft. Die Ausgabe und der Rückkauf von Aktien unterliegen
den in dieser Satzung festgelegten Bedingungen sowie denjenigen, welche der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit im
Rahmen des Verkaufprospekts festlegen kann. Die Ausgabe, der Rückkauf und der Umtausch von Aktien können
in den in Artikel 24 und 25 vorgesehenen Fällen zeitweilig ausgesetzt werden. Der Rückkauf und der Umtausch
von Aktien werden auch ausgesetzt, falls die in Luxemburg für die Überwachung von Investmentfonds zuständige
Behörde dies vorschreibt. Die Basiswährung der SICAV ist der Euro."

5. Im neuen Artikel 7 (vormals Artikel 8) wurden die Bezugnahmen auf Aktienkategorien gestrichen sowie Ergänzun-

gen hinsichtlich der Form und der Ausgabe von Aktien aufgenommen.

6. Der neue Artikel 8 regelt zukünftig die Handhabung bei Verlust oder Zerstörung von Aktienzertifikaten.

45943

U X E M B O U R G

7. Neufassung der Artikel 9 und 10 in Bezug die Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien und deren Folgen.
8. Artikel 11 bis 15 regeln zukünftig die Einberufung, Durchführung und Befugnisse der Hauptversammlung der Ge-

sellschaft.

9. Artikel 16 bis 23 regeln zukünftig die Befugnisse, Rechten und Pflichten des Verwaltungsrates der Gesellschaft sowie

die Vermögenswerte, aus denen Anlagen der Gesellschaft bestehen können.
Insbesondere wird Artikel 21 wie folgt neu gefasst:
"Der Verwaltungsrat wird, indem er das Prinzip der Risikostreuung anwendet, die generelle Linie der Vermögens-
verwaltung und die Investitionspolitik ebenso wie die Richtlinien, die in der Verwaltung der Gesellschaft zu befolgen
sind, bestimmen, wobei sich der Verwaltungsrat an die von der Hauptversammlung aufgestellten Richtlinien zu
halten hat.
Der Verwaltungsrat kann für die Verwaltung des Vermögens einen Anlageausschuss bestellen, der beratende Funk-
tion hat. Desgleichen kann sich der Verwaltungsrat bei der Vermögensverwaltung des Rats einer oder mehrerer
Anlageberatungsgesellschaften bedienen.
Anlagen der Gesellschaft können aus folgenden Vermögenswerten bestehen:
a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden;
b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem anderen Markt, der anerkannt, geregelt, für das Pu-
blikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
gehandelt werden;
c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zur amtlichen No-
tierung zugelassen sind oder dort an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das
Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist;
d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissionen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflich-
tung enthalten, dass die Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt im Sinne der vorstehend in diesem
Artikel 20 a) bis c) genannten Bestimmungen beantragt wird und die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres
nach der Ausgabe erlangt wird;
e) Anteilen von nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Artikel
1 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union, der Schweiz, der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Hong Kong oder Norwegen
sofern

- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer behördlichen Aufsicht unterstellen,

welche nach Auffassung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleich-
wertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht;

- das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilinhaber eines OGAW gleich-

wertig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, die Kreditauf-
nahme, die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den
Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind;

- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben,

sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszei-
traum zu bilden;

- der OGAW oder dieser andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen Gründungsunter-

lagen insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA anlegen darf;

f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern
das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder, falls der Sitz des
Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der
Luxemburger Aufsichtsbehörde denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind;
g) abgeleiteten Finanzinstrumenten, d.h. insbesondere Optionen und Futures sowie Tauschgeschäfte ("Derivaten"),
einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der unter den vorstehend in diesem
Artikel 20 a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und/oder abgeleiteten Finanzinstru-
menten, die nicht an einer Börse gehandelt werden ("OTC-Derivaten"), sofern

- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne dieses Artikels 20 a) bis h), um Finanzindizes, Zinssätze,

Wechselkurse oder Währungen handelt;

- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen Aufsicht unterliegende Institute der

Kategorien sind, die von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde zugelassen wurden und

- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit

auf Initiative des jeweiligen Teilfonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegen-
geschäft glattgestellt werden können.

h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und die nicht üblicherweise auf
dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann sofern die
Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz
unterliegt, und vorausgesetzt sie werden

45944

U X E M B O U R G

- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedsstaats,

der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Dritts-
taat oder, im Falle eines Bundesstaates, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen
Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garan-
tiert, oder

- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den vorstehenden in diesem Artikel 20

a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, oder

- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer behördlichen Aufsicht

unterstellt ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der luxemburgischen Auf-
sichtsbehörde mindestens so streng sind, wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben
oder garantiert, oder

- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde

zugelassen wurde, sofern für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die
denen des vorstehenden ersten, des zweiten oder des dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es
sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens zehn Millionen
Euro (10.000.000,- EUR), das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der vierten Richtlinie 78/660/EWG
erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte
Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um
einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer
von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll.

Als Ziel für die Anlagepolitik der Gesellschaft kann bestimmt werden, dass ein bestimmter, von der Luxemburger
Aufsichtsbehörde anerkannter, Aktien- oder Schuldindex nachgebildet wird.
Zur Absicherung oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement des Portefeuilles, können für die Gesellschaft De-
rivate sowie sonstige Techniken und Instrumente verwendet werden.
Die Gesellschaft kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung, bis zu 100% ihres Nettovermögens in Wertpapieren
und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD oder von interna-
tionalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen
Union angehören, begeben oder garantiert werden, vorausgesetzt, dass (i) solche Wertpapiere im Rahmen von
mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind und (ii) in Wertpapieren aus ein und derselben
Emission nicht mehr als 30% des Nettovermögens der Gesellschaft angelegt werden.
Der Verwaltungsrat kann, im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und in der Weise, wie in den Verkauf-
sunterlagen der Anteile der Gesellschaft beschrieben, beschließen, dass alle oder ein Teil der Vermögenswerte der
Gesellschaft auf gesonderter Grundlage gemeinsam mit anderen Vermögenswerten anderer Anleger, einschließlich
anderer Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder ihrer Teilfonds verwaltet werden.
Anlagen der Gesellschaft können unmittelbar oder mittelbar über hundertprozentig im Eigentum der Gesellschaft
befindliche Tochtergesellschaften erfolgen, entsprechend der zu gegebener Zeit zu treffenden Entscheidung des
Verwaltungsrates, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Anteilen der Gesellschaft beschrieben.
Bezüge auf "Anlagen" und "Vermögenswerte" in dieser Satzung sollen dementsprechend entweder unmittelbar
getätigte Anlagen oder unmittelbar für die Gesellschaft gehaltene Vermögenswerte oder solche Anlagen oder Ver-
mögenswerte, welche mittelbar über die vorerwähnte Tochtergesellschaft für die Gesellschaft getätigt oder
gehalten werden, bezeichnen."

10. Die Ausgabe, Rücknahme, der Umtausch der Aktien sowie die Bestimmung, Aussetzung sowie die Bewertung des

Anteilwertes der jeweiligen Aktienklassen des werden zukünftig in den Artikeln 24 bis 27 geregelt.
Die Berechnung des Nettoinventarwertes der Gesellschaftsaktien der verschiedenen Aktienklassen wird zukünftig
in Artikel 25 geregelt und wie folgt gefasst:
"Der Nettoinventarwert der Gesellschaftsaktien der verschiedenen Aktienklassen wird periodisch durch die Ge-
sellschaft berechnet, wie der Verwaltungsrat es bestimmen wird, aber in keinem Fall weniger als zweimal pro Monat.
Der Tag, an dem der Nettoinventarwert der Aktien berechnet wird, wird in der vorliegenden Satzung als "Bewer-
tungstag" bezeichnet. Wenn der Bewertungstag entweder in Luxemburg, Düsseldorf oder in Frankfurt a.M.
gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag ist, wird Bewertungstag der darauffolgende Tag, der gleichzeitig Bankar-
beitstag in Luxemburg, Düsseldorf und in Frankfurt a.M. ist."
Weiterhin werden in Artikel 26 folgende Grundsätze in Bezug auf die Bewertung der im Gesellschaftsvermögen
befindlichen Vermögenswerte aufgeführt bzw. ergänzt:
"a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet;
b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen
organisierten Märkten gehandelt werden, ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern der
Verwaltungsrat der Gesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die
Wertpapiere veräußert werden können;
c) Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögenswerte zum wahrscheinlichen
Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist;

45945

U X E M B O U R G

d) Investmentanteile an OGAW und/oder OGA des offenen Typs zum letzten festgestellten und erhältlichen Rück-
nahmepreis bewertet;
e) flüssige Mittel zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
f) Festgelder zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
g) der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten
Märkten gehandelt werden, zu deren jeweiligem Nettoliquidationswert bewertet, wie er gemäß den Richtlinien des
Verwaltungsrates der Gesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten
Grundlage festgestellt wird; der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, welche an Börsen oder
anderen organisierten Märkten gehandelt werden, auf Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher
Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Termingeschäfte oder Optionen vom Fonds
gehandelt werden, berechnet; sofern ein Termingeschäft oder eine Option an einem Tag, an dem der Nettoinven-
tarwert berechnet wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom
Verwaltungsrat der Gesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt;
h) Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt
werden und deren Restlaufzeit bei Erwerb weniger als 90 Tage beträgt, grundsätzlich zu Amortisierungskosten
bewertet, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird;
i) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet;
k) nicht auf die Fondswährung lautende Vermögenswerte zu den zuletzt im Interbankenmarkt festgestellten und
verfügbaren Devisenreferenzkursen in die Fondswährung umgerechnet; wenn solche Kurse nicht verfügbar sind,
wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren bestimmt.
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Basiswährung der Gesellschaft ausge-
drückt ist, wird in diese Basiswährung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet.
Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Ver-
waltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn er dieses im In-
teresse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält."

11. Artikel 28 bis 35 regeln zukünftig die Allgemeinen Bestimmungen sowie die Schlussbestimmungen.

Insbesondere wird folgende Kostenregelung in Artikel 29 wie folgt neu gefasst:
"1) Die Vergütung für die Hauptverwaltung in Luxemburg der Gesellschaft inkl. der Berechnung des Nettoinven-
tarwerts, der Fondsbuchhaltung und der gesellschaftsrechtlichen Organisation der Gesellschaft beträgt bis zu 0,25%
p.a. (Verwaltungsvergütung) und für die Veranlagung der Vermögenswerte bis zu 1,50% p.a. (Investmentmanage-
mentvergütung). Die Vergütung für die Depotbank beträgt bis zu 0,10% p.a. (Depotbankgebühr). Diese Vergütungen
werden auf Basis des am letzten Bewertungstag eines jeden Monats ermittelten Nettofondsvermögens errechnet.
Die Depotbank erhält eine weitere Bearbeitungsgebühr pro Transaktion i.H.v. 0,125% des Betrages jeder Trans-
aktion für Rechnung der Gesellschaft, soweit dafür nicht bankübliche Gebühren anfallen.
2) Zusätzlich zur vorgenannten Investmentmanagementvergütung erhält der Investmentmanager aus dem Vermö-
gen der Gesellschaft eine jährliche Leistungsprämie. Diese beläuft sich auf 20% des Betrages, um den die Anteil-
wertentwicklung der Gesellschaft am letzten Bewertungstag eines Geschäftsjahres 10% p.a. des Wertes des letzten
Bewertungstages des vorangegangenen Geschäftsjahres übersteigt. Der Vergütungsanspruch besteht jedoch nicht,
wenn und solange zum Ende eines zurückliegenden abgeschlossenen Geschäftsjahres schon einmal der gleiche oder
ein höherer Anteilwert erreicht wurde (High Water Mark). Finden Ausschüttungen statt, wird der Anteilwert zur
Ermittlung des Vergütungsanspruchs um den Betrag der Ausschüttungen korrigiert. Die Leistungsprämie wird im
Rahmen vorstehender Bestimmungen an jedem Bewertungstag ermittelt und, soweit ein Vergütungsanspruch bes-
teht, zurückgestellt. Die zurückgestellte Vergütung kann dem Vermögen der Gesellschaft am Ende eines jeden
Geschäftsjahres entnommen werden.
3) Auslagenersatz für die Mitglieder des Verwaltungsrats und die evtl. Vergütung für die Mitglieder des Verwal-
tungsrats im Rahmen von Artikel 28"

II. Verschiedenes.

Beschlüsse der außerordentlichen Generalversammlung in Bezug auf die Satzungsänderung werden mit Zweidrittel-

Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst, sofern mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten ist. Sofern das erforderliche Quorum zur ordnungsgemäßen Einberufung der Generalversammlung nicht er-
reicht werden konnte, wird eine zweite außerordentliche Generalversammlung nach den in Luxemburg anwendbaren
Vorschriften einberufen, wobei diese dann ohne die Einhaltung eines Anwesenheitsquorums über die Tagesordnung mit
einer Zweidrittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre abstimmen kann.

Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen

Aktionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei
der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, daß die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt
gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden.

45946

U X E M B O U R G

Die Neufassung des ausführlichen und vereinfachten Verkaufsprospekts und der Satzung der Gesellschaft sind ab sofort

bei der Gesellschaft, der Depotbank sowie den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

Luxemburg, im Mai 2011.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011063852/1999/232.

GLG International S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 148.573.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 27 mai 2011 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2010.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011063848/1023/17.

Tourist Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 40.784.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 27 mai 2011 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2010.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011063854/1023/17.

I.P.A.P. S.A., SPF, International Promoting and Participation Company S.A., SPF, Société Anonyme -

Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 10.356.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 1

juin 2011 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

45947

U X E M B O U R G

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011063851/755/20.

Vionelle S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 96.813.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 27 mai 2011 à 08.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2010.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011063855/1023/17.

Hibiscus S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 37.665.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 30 mai 2011 à 15.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2010,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2011063849/833/19.

Immo Nord SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 86.366.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 1er juin 2011 à 11.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2010,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,

45948

U X E M B O U R G

5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2011063850/833/19.

Zordalys S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 96.821.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 27 mai 2011 à 08.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2010.

4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011063856/1023/16.

Confianzia S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 158.899.

Im Jahre zweitausendelf, am achten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

„Experta Corporate and Trust Services S.A., Luxembourg, kurz Experta Luxembourg", société anonyme, 42, rue de

la Vallée, L-2661 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B-29597, hier vertreten durch Herrn Giacomo DI BARI, Privatangestell-
ter, mit beruflicher Adresse in Luxemburg aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 7.
Februar 2011.

Die Erschienenen ersuchten den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von Ihnen zu gründenden Aktiengesell-

schaft wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Bezeichnung
«CONFIANZIA S.A. SPF»
wird hiermit eine Gesellschaft „société de gestion de patrimoine familial" in der Form einer Aktiengesellschaft ge-

gründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche

geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederhers-
tellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszu-
gehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 2. Ausschließlicher Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung

von finanziellen Vermögenswerten wie Finanzinstrumenten im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsi-
cherheiten sowie von jeglichen auf Konten verwahrten Barmitteln und Guthaben, unter Ausschluss jeglicher gewerblichen
Tätigkeit.

Die Gesellschaft kann eine Beteiligung an einer anderen Gesellschaft halten, vorausgesetzt sie mischt sich nicht in die

Verwaltung dieser Gesellschaft ein. Sie ergreift alle Maßnahmen, die für die Wahrung ihrer Rechte erforderlich sind, und
tätigt alle Geschäfte, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern, dies jedoch innerhalb der
Grenzen der Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gründung von Gesellschaften für die Verwaltung
von Familienvermögen („SPF").

45949

U X E M B O U R G

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000.-), eingeteilt in tausend (1.000)

Aktien zu je einhundert Euro (EUR 100.-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, je nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Aktien der Gesellschaft sind folgenden Anlegern vorbehalten:
a) einer natürlichen Person, die im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens handelt, oder
b) einer Vermögensverwaltungsstruktur, die ausschließlich im Interesse des Privatvermögens einer oder mehrerer

natürlichen Personen handelt, oder

c) einem Intermediär, der für Rechnung der in diesem Absatz unter sub a) oder b) bezeichneten Anleger handelt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden

Aktien.

Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Stand auf eine Million Euro (EUR 1.000.000.-) heraufgesetzt werden

durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert einhundert Euro (EUR 100.-) beträgt.

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen

oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven;

- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,

sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen;

- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der oben genannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung

von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken;

Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend mit dem Datum der Veröffentlichung der

gegenwärtigen Urkunde, und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals, welche bis zu diesem Zeitpunkt noch
nicht ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste

Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten
Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.

Art. 4 . Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder

nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass

nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie

können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-

chung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die wei-

testgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder ferns-
chriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung

muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die

diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-

45950

U X E M B O U R G

führer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre
zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse.

Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat,

der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten
zugestandenen Vorteile.

Die Gesellschaft kann auch spezieller Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch

die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen
Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Juli bis zum dreißigsten Juni des darauffolgenden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am dritten Montag im Monat September um 11.00 Uhr in Luxem-

burg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Sonn-oder Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu genehmigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäß den gesetzlichen Bes-

timmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Bestimmung vor-
sieht.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 30. Juni 2011.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2011 statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu

zeichnen:

1) EXPERTA LUXEMBOURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 Aktien
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 Aktien

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von einhunderttausend Euro (EUR 100.000.-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26-1 und Artikel 263 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro.

Ausserordentliche Hauptversammlung

Als dann trafen die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die
ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3, die der Kommissare auf 1 festgesetzt.

45951

U X E M B O U R G

2) Zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) LANNAGE S.A., société anonyme, 42 rue de la Vallée, L2661 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B-63130, mit Frau

Marie Bourlond, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, als ständige Vertreterin,

b) VALON S.A., société anonyme, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B-63143, mit Herrn Guy

Kettmann, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, als ständiger Vertreter,

c) KOFFOUR S.A., société anonyme, 42 rue de la Vallée, L2661 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B-86086, mit Herrn

Guy Baumann, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, als ständiger Vertreter.

LANNAGE S.A., société anonyme, wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt.
3) Zum Kommissar wird ernannt: AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg,

R.C.S. Luxemburg B63115.

4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung von 2016.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg. Worüber Urkunde in Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg, errichtet wurde, am Datum wie eingangs erwähnt:

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorname sowie

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. DI BARI, J.-J. WAGNER.
Enregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 11. Februar 2011. Relation: EAC/2011/1990. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,-

EUR).

Der Einnehmer

(gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2011024096/164.
(110029090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Waterl'Eau International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 83.924.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le 10 juin 2011 à 11.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre

du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915

2. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011063857/788/15.

Basil Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 106.939.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 4 avril 2011, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 27 mai 2011 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011056438/795/18.

45952

U X E M B O U R G

Brugama SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 10.599.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 1

avril 2011, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 27 mai 2011 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011056439/795/18.

Dekman S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 158.916.

STATUTES

In the year two thousand eleven, on the eighth day of February.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

Travis Investment SARL, a company duly incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 15,

rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
under the number B 152281; here represented by Mario Roberto Cohn González, lawyer, with professional address in
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10

, 1915, on commercial companies,

as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of incorporation (hereafter the "Articles"), which specify in
the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate name. The Company will have the name "Dekman S.à r.l." (hereafter the "Company").

Art. 3. Corporate objects. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the

acquisition of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control
and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises which form part of the same group of companies as the Company any support, loans,
advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

45953

U X E M B O U R G

Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of its shareholders deliberating in the
manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED EURO

(12,500.-EUR) represented by TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED (12,500) shares with a par value of ONE
EURO (1,-EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by unanimous vote of the shareholders representing one
hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share
capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Changes on capital. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by

a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these
Articles.

Art. 8. Rights and Duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets

of the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder,
the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and the resolutions of the sole shareholder or of the

shareholders, as the case may be.

The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever

reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the
sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is

admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. Transfer of shares. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are

freely transferable.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. Events affecting the company. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. Managers. The Company is managed by one or more manager(s), who need not be shareholders, appointed

by decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for an undetermined period of time.

Managers are eligible for re-election. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the

sole shareholder or of the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their

tenure and the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.

Art. 13. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to

attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.

The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need

not be members of the board of managers.

Art. 14. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or two

members of the board.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if the majority of its members are present or represented.
Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to

vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.

Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting.

45954

U X E M B O U R G

A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board

shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.

In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority

of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.

At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall

be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.

In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference

calls.

Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

Art. 15. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by

at least one manager. Any power of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.

The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.

Art. 16. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is/are vested with the

broadest powers to perform all acts of management and disposition in the Company's interest. All powers not expressly
reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.

Art. 17. Delegation of powers. The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general

meeting of shareholders, as the case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members.

The managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.
The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.

Art. 18. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and,

in case of plurality of managers, by the joint signature of the members of the board of managers.

Art. 19. Liability of the managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting

a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.

Art. 21. Decisions of the shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder

meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by

all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and
shall vote in writing.

Art. 22. Financial year. The Company's year starts on the 1

of January and ends on the 31

of December of the

same year.

Art. 23. Financial statements. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts

are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 24. Allocation of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general

expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits
of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

45955

U X E M B O U R G

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Art. 25. Dissolution - Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one

or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remu-
neration.

Art. 26. Matters not provided. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

Transitory provision

The first financial year shall start on the date of the incorporation and end on December 31

, 2011.

Subscription - Payment

The Articles of the Company having thus been drawn up, the appearing party, represented as stated hereabove, declares

to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED
EURO (12,500.-EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 183 of the law of August, 15, 1915, on

commercial companies, as amended have been observed.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers for an indefinite period:
a) Mr Wim RITS, lawyer, born on 14 June 1970, at Merksem (Belgium), with professional address at 15, rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg;

b) Mr Ivo HEMELRAAD, lawyer, born on 12 October 1961, at Utrecht (the Netherlands) with professional address

at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

2) The address of the corporation is fixed at 15, rue Edward Steichen, L2540 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le huitième jour du mois de février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Travis Investment SARL, une société de droit luxembourgeois dont le siège est établi à 15, rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152281, ici repré-
sentée par Mario Roberto Cohn González, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité,

et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que
par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles excep-
tionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Dénomination. La Société aura la dénomination: "Dekman S.à r.l." (ci-après "La Société").

45956

U X E M B O U R G

Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises qui font partie du même groupe de sociétés
que la Société tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers en relation avec son objet ou pouvant en favoriser l’accomplissement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-EUR) représenté par

DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (1.-EUR) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Modification du capital social. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout

moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité
avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal

dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société
comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des
associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou

de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons

que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les
actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l'actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l'exercice de leurs
droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée des associés,
suivant le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul pro-

priétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.

Art. 10. Cession de parts sociales. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-

ci sont librement transmissibles.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. Événements affectant la Société. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits

civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés

par une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée indéterminée.

45957

U X E M B O U R G

Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés

pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).

L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Art. 13. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses

fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.

Art. 14. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux

membres du conseil.

Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnée dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et

voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.
Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer

le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.

En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des

autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.

A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans

lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.

Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors

d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 15. Procès-verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des

procès verbaux signés par, ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l'alinéa qui précède. Les procurations
resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par le président.

Ces procès verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.

Art. 16. Pouvoirs. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les

plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.

Art. 17. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut, avec l'autorisation préalable de l'associé unique ou l'as-

semblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.

Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.

Art. 18. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de

pluralité de gérants, par la signature conjointe des membres du conseil de gérance.

Art. 19. Événements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire

affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.

Art. 20. Responsabilité de la gérance. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation

personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 21. Décisions de l'associé ou des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

45958

U X E M B O U R G

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par

écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à
chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 23. Bilan. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas

de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et
passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 24. Répartition des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des

frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent
pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice.

3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 25. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou

plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 26. Dispositions générales. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts,

il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

Le premier exercice social de la société commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.

Souscription - Libération

La partie comparante, ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré

souscrire aux DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales et les avoir libérées à concurrence de la totalité par
un apport en espèce, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-EUR) est désormais à
la disposition de la société sous les signatures autorisées.

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR
1.300.-).

Résolutions de l'associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants nommés pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Wim RITS, juriste, né le 14 Juin 1970 à Merksem (Belgique), avec adresse professionnelle au 15, rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg;

b) Monsieur Ivo HEMELRAAD, juriste, né le 12 octobre 1961 à Utrecht (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au

15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

2) L'adresse de la Société est fixée au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

45959

U X E M B O U R G

Signé: M. R. C. Gonzalez et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 février 2011. Relation: LAC/2011/6884. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 17 février 2011.

Référence de publication: 2011024104/360.
(110029691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Kaplan Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 148.238.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 20 mai 2011 à 15.30 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2010,

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2011058106/833/19.

Familyfond S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.244.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 20 mai 2011 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011058760/795/15.

Imeris S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 72.970.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme IMERIS S.A.-SPF sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi, 18 mai 2011 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2010.

45960

U X E M B O U R G

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011058786/750/15.

Jardilux S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 87.857.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme JARDILUX S.A.-SPF sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi, 18 mai 2011 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011058787/750/15.

Euro Real Estate Britain II S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 100.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 158.907.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty-fourth day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Euro Real Estate Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and

organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number B 152.824 and having
a share capital of two hundred fifty thousand Euro (EUR 250,000),

here represented by two managers, Mr. Gerd Schneider, Management Consultant, residing at 25 Montée de Clausen;

L-1343 Luxembourg, and Mrs. Nadine Billal, Real Estate Manager, residing at Keferloh 1 B in D-85630 Grasbrunn.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is ”Euro Real Estate Britain II S.àr.l.” (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incor-
poration (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

45961

U X E M B O U R G

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The purpose of the Company is further the acquisition, development and management as well as the sale of real

estate in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

3.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at one hundred thousand Great Britain Pounds (GBP 100,000) represented by four thousand

(4,000) shares in registered form, having a par value of twenty-five Great Britain Pounds (GBP 25) each, all subscribed
and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties. Where the Company has

more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the
shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by several managers including at least one class A and one class B manager appointed

by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure

45962

U X E M B O U R G

(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound with respect to decisions involving amounts of up to ten thousand Great Britain Pounds

(GBP 10,000) by the single signature of any one manager.

The Company is bound towards third parties in all other matters by the joint signatures of at least one class A manager

and one class B manager or by the single signature of any one class B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight
(8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which

are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting

45963

U X E M B O U R G

or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions only by
a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 14. Allocation of profits.
14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

14.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.

14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the

date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

1.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a

majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
(1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realize
the assets and pay the liabilities of the Company.

1.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

16.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

45964

U X E M B O U R G

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one
original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same
document.

16.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject

to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2011.

Subscription and payment

Euro Real Estate Holding S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe four thousand

(4,000) shares in registered form, with a par value of twenty-five Great Britain Pounds (GBP 25) each, and agrees to pay
them in full by a contribution in cash in the amount of one hundred thousand Great Britain Pounds (GBP 100,000).

The amount of one hundred thousand Great Britain Pounds (GBP 100,000) is at the disposal of the Company, evidence

of which has been given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this

deed are estimated at approximately EUR 1,700.

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire

subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
(a) Mr. Gerd Schneider, Management Consultant, born on 17 November 1965 in Kaiserslautern, Germany, residing at

25, Montée de Clausen; L-1343 Luxembourg, as class A manager, and

(b) Mrs. Nadine Billal, Real Estate Manager, born on 25 May 1978 in Coburg, Germany, residing at Keferloh 1 B in

D-85630 Grasbrunn, as class B manager.

2. The registered office of the Company is established at 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English states that, on the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Am vierundzwanzigsten Tag des Monats Januar im Jahre zweitausendundelf.
It vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

ERSCHIENEN:

die Euro Real Estate Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),

gegründet und organisiert nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Lu-
xemburg, registriert bei dem luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Registernummer B 152.824
mit einem Stammkapital von einhunderttausend Britische Pfund (GBP 100.000),

hier vertreten durch zwei Geschäftsführer Herr Gerd Schneider, Unternehmensberater, geschäftsansässig in der 25,

Montée de Clausen,L-1343 Luxemburg, und Frau Nadine Billal, Real Estate Manager, geschäftsansässig in Keferloh 1 B in
D-85630 Grasbrunn.

Die erschienene Partei, vertreten wir oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzu-
setzen:

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck – Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „Euro Real Estate Britain II S.àr.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft

ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Groß-

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U X E M B O U R G

herzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesell-

schaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft (der Rat) an einen anderen Ort innerhalb der
Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-

land durch einen Beschluss des Rates errichtet werden. Sollte der Rat feststellen, dass außergewöhnliche politische oder
militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereig-
nisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesell-
schaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben
keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschafts-
sitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in-oder ausländischen Gesellschaften oder Un-

ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.
Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung sowie der Verkauf von Immobilien

sowohl im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland.

3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie

kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt, ohne die
erforderliche Genehmigung, reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.4. Die Gesellschaft, ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu

verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz-und andere Risiken abzusichern.

3.5. Die Gesellschaft ist befugt, jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf

Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,

Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

II. Kapital - Gesellschaftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einhunderttausend Britische Pfund (GBP 100.000), bestehend aus vier-

tausend (4.000) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Britische Pfund (GBP 25); die Gesell-
schaftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-

stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Gesellschaftsanteil

zu.

6.2. Die Gesellschaftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile an Dritte frei übertragbar.

45966

U X E M B O U R G

Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Gesellschaftsanteilen (inter vivos) an

Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Ge-
sellschaft vertreten müssen.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen

Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel

1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter

eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über

ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.

III. Verwaltung - Stellvertretung

Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird von mehreren Geschäftsführern, bestehend aus mindestens einem Klasse A und einem Klasse

B Geschäftsführer, verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch
ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen

werden.

Art. 8. Geschäftsführungsrat.
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern

vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-

lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-

nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-

zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder

vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des

Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Ge-
schäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsit-
zenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden müssen.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon-oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommuni-

kationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Ge-

schäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird in Angelegenheiten bis zu einem Betrag in Höhe von zehntausend Britische Pfund (GBP 10.000)

durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden.

45967

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In allen Übrigen Angelegenheiten wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinschaftliche Unterschrift

mindestens eines Klasse A Geschäftsführers sowie mindestens eines Klasse B Geschäftsführers oder durch die alleinige
Unterschrift mindestens eines Klasse B Geschäftsführers gebunden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichung der mit Spezialvollmachten ausgestat-

teten Personen gebunden.

Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.
9.1. Wird die Gesellschaft von einem alleinigen Geschäftsführer verwaltet, sind die oben genannten Bestimmungen,

welche für den Rat oder für die Geschäftsführer gelten, auch auf den alleinigen Geschäftsführer sinngemäß anzuwenden.

9.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.
9.3. Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift der mit Spezialvollmachten ausgestatteten

Personen gebunden.

Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für

Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlich-
keiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen.

IV. Gesellschafter

Art. 11. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
11.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch

Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse

gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals

vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im

Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten

Zeit statt.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-

tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemäβ einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine

schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse

werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder den ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann nur aufgrund der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals

vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters

gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

Art. 12. Alleingesellschafter.
12.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch

der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

12.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter

innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

12.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 13. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden

Jahres.

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13.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,

welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

13.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
13.4. Die Bilanz und die Gewinn-und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines

Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

Art. 14. Gewinnausschüttung.
14.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-

lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

14.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu

verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

14.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Aus-

schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um
die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der ge-
setzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch die Gesellschafter innerhalb von zwei (2)

Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;

(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-

tung nicht gefährdet werden; und

(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so

müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.

VI. Auflösung - Liquidation

15.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschaf-

ter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen
einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung
der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch
die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.

15.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesell-

schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.

VII. Allgemeine Bestimmungen

16.1 Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkularbe-

schlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax,
E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

16.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer

Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.

16.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-

den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkular-
beschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon-oder Videokonferenz
gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments,
welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

16.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-

enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.

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Zeichnung und Zahlung

Euro Real Estate Holding S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet viertausend (4.000) Gesellschaftsanteile mit einem

Nennwert von je fünfundzwanzig Britische Pfund (GBP 25) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Gesellschafts-
anteile in Höhe von einhunderttausend Britische Pfund (GBP 100.000).

Die Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von einhunderttausend Britische Pfund (GBP

100.000) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichnenden Notar vor.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Urkunde entstehen, werden ungefähr EUR 1.700 betragen.

Beschlüsse des Alleingesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Alleingesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeich-

neten Gesellschaftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
(a) Herr Gerd Schneider, Unternehmensberater, geboren am 17. November 1965 in Kaiserslautern, Deutschland,

geschäftsansässig 25 Montée de Clausen, L-1343 Luxemburg, als Klasse A Geschäftsführer und

(b) Frau Nadine Billal, Real Estate Manager, geboren am 25. Mai 1978 in Coburg, Deutschland, geschäftsansässig in

Keferloh 1 B in D-85630 Grasbrunn, als Klasse B Geschäftsführer.

2. Sitz der Gesellschaft ist in 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg.

Erklärung

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt

hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichnenden

Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. SCHNEIDER, N. BILLAL und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 janvier 2011. Relation: LAC/2011/4259. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 17. Februar 2011.

Référence de publication: 2011024125/503.
(110029479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

B-Iond S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.763.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au siège social, en date du 18 mai 2011 à 16 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions

exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2010.

4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision quant à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011059864/1004/18.

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Longwy Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 143.202.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Deschuytter Isabelle.

Référence de publication: 2011043862/10.
(110050000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Lubelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 106.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2011043863/10.
(110049718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Luxembourg - Jeux s.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7420 Cruchten, 37, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 26.664.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011043865/10.
(110049848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Innovision Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 25.986.

L'an deux mille dix, le vingt-neuf décembre,
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg),
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "Innovision Holding S.A.", une société

anonyme avec siège social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25.986, constituée suivant acte reçu par
Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 mai 1987, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 264 de 1987, et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant assemblée
sous seing privé du 24 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1325 du 12 septembre
2002.

L'Assemblée Générale est présidée par Me Charles Duro, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxem-

bourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Me Karine Mastinu, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxem-

bourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).

L'Assemblée Générale élit comme scrutateur Me Lionel Bonifazzi, avocat, demeurant professionnellement à L-1325

Luxembourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par
les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite
liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

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II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente l'assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Approbation du bilan intermédiaire arrêté à la date du transfert du siège social et du principal établissement de la

Société;

2. Démission des administrateurs, décharge et nomination d'un administrateur unique de la Société;
3. Démission du commissaire aux comptes de la Société et décharge;
4. Transfert sans dissolution du siège social et du principal établissement de la Société du Grand-Duché de Luxembourg,

L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames en Italie à Via Aldo Moro n°13 - Cap 25124 Brescia, et adoption subséquente
par la Société de la nationalité italienne;

5. Changement de la forme sociale de la Société de société anonyme au sens du droit luxembourgeois en société à

responsabilité limitée (società a responsabilità limitata) au sens du droit italien;

6. Changement de la dénomination sociale de la Société en "Innovision S.r.l.";
7. Pouvoir à M. Giovanni Dario Cattina de représenter la Société en Italie et d'entreprendre toute procédure nécessaire

et d'effectuer toutes formalités auprès de toutes instances administratives, fiscales et autres en rapport avec le transfert
du siège social et du principal établissement de la Société en Italie et en particulier de procéder au dépôt et à la publication
du présent acte et des statuts adoptés par les présentes en Italie et de fournir tous documents nécessaires au Ministère
des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Brescia et/ou toutes autres autorités italiennes afin d'assurer
la continuation de la Société en tant que société de droit italien et la cessation de la Société en tant que société de droit
luxembourgeois;

8. Pouvoir à Me Charles Duro et/ou Me Karine Mastinu, chacun individuellement, de représenter la Société au Grand-

Duché de Luxembourg et d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'effectuer toutes formalités auprès de toutes
instances administratives, fiscales et autres en rapport avec le transfert du siège social et du principal établissement de la
Société en Italie et en particulier de procéder au dépôt et à la publication du présent acte ainsi qu'à la radiation de la
Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg et/ou toutes autres autorités luxembourgeoises
afin d'assurer la continuation de la Société en tant que société de droit italien et la cessation de la Société en tant que
société de droit luxembourgeois;

9. Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne;
10. Soumission des décisions proposées à la condition suspensive de l'acceptation du transfert du siège social et du

principal établissement de la Société par les autorités italiennes ou toutes autres instances compétentes;

11. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée Générale, le Président expose les motifs qui ont amené le conseil

d'administration à soumettre les propositions mentionnées à l'ordre du jour au vote des actionnaires.

Après avoir délibéré, l'Assemblée Générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale approuve le bilan intermédiaire de la Société au 29 décembre 2010 qui est signé par les ac-

tionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentaire, mais qui ne sera pas annexé au présent acte.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission des administrateurs de la Société, Me Charles Duro, Me

Marianne Goebel et Me Karine Mastinu, et leur donne décharge pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la date des
présentes.

L'Assemblée Générale décide de réduire le nombre des membres du conseil d'administration de la Société de trois

(3) à un (1) membre et de nommer aux fonctions d'administrateur unique M. Giovanni Dario Cattina né le septembre
1962 à Bassano Bresciano (Italie) et demeurant à Pontevico (BS) Via Enrico Mattei n°1 cap 25026 (Italie) pour une durée
d'une (1) année.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission du commissaire aux comptes de la Société, la société ano-

nyme Fiduciaire Grand-Ducale S.A., et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date des présentes.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer sans dissolution le siège social et le principal établissement de la Société

du Grand-Duché de Luxembourg, L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames en Italie à Via Aldo Moro n°13 - Cap

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25124 Brescia, et l'adoption subséquente par la Société de la nationalité italienne, sans que ce changement de nationalité
et le transfert de siège social et du principal établissement constitue d'un point de vue légal ou fiscal un changement de
la personnalité de la Société.

L'Assemblée Générale constate que cette décision a été prise en conformité avec l'article 67-1 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).

Tous les documents sociaux relatifs à la période antérieure au transfert du siège social et du principal établissement

de la Société en Italie seront conservés pendant une période de cinq (5) ans à l'adresse de l'ancien siège social et principal
établissement de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier la forme sociale de la Société qui, de société anonyme au sens du droit

luxembourgeois, devient société à responsabilité limitée (società a responsabilità limitata) au sens du droit italien.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier la dénomination sociale de la Société en "Innovision S.r.l.".

Septième résolution

L'Assemblée Générale donne pouvoir à M. Giovanni Dario Cattina prénommé ("le Mandataire") de représenter la

Société en Italie et d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'effectuer toutes formalités auprès de toutes instances
administratives, fiscales et autres en rapport avec le transfert du siège social et du principal établissement de la Société
en Italie et en particulier de procéder au dépôt et à la publication du présent acte et des statuts adoptés par les présentes
en Italie et de fournir tous documents nécessaires au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés
de Brescia et/ou toutes autres autorités italiennes afin d'assurer la continuation de la Société en tant que société de droit
italien et la cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale donne pouvoir à Me Charles Duro et/ou Me Karine Mastinu, demeurant tous les deux profes-

sionnellement à L-1325 Luxembourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg), chacun individuellement, de
représenter la Société au Grand-Duché de Luxembourg et d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'effectuer
toutes formalités auprès de toutes instances administratives, fiscales et autres en rapport avec le transfert du siège social
et du principal établissement de la Société en Italie et en particulier de procéder au dépôt et à la publication du présent
acte ainsi qu'à la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg et/ou toutes
autres autorités luxembourgeoises afin d'assurer la continuation de la Société en tant que société de droit italien et la
cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier les statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne et leur

donner la teneur suivante:

Version italienne

"STATUTO

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
"INNOVISION"
senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2. La società ha sede in Brescia.
Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappre-

sentanze ed uffici.

Art. 3. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.

Art. 4. La società ha per oggetto
- l'attività immobiliare e precisamente l'acquisto, la vendita, la permuta ed il trasferimento a qualsiasi titolo, la costru-

zione e la ristrutturazione di beni immobili di qualsiasi tipo, urbani e rustici, civili commerciali ed industriali; la gestione
di immobili di proprietà sociale e la locazione, conduzione di beni immobili di qualsiasi tipo, urbani e rustici, civili com-
merciali ed industriali, nonché la costituzione di qualsiasi diritto sugli stessi, l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing)
degli stessi; l'urbanizzazione e la lottizzazione di aree edificatorie;

- l'attività di assistenza tecnico-contabile, la fornitura di servizi, di diagnosi, pianificazione e controllo finanziario, ge-

nerale ed organizzativo aziendale con svolgimento di ogni attività connessa al controllo di gestione, al controllo dei costi,
alla realizzazione di programmi di elaborazione dati;

45973

U X E M B O U R G

- l'acquisto, la vendita ed il trasferimento a qualsiasi titolo di partecipazioni in società ed enti, nei limiti e con le forme

previste dalle leggi in materia.

La società, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie,

mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od
utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre
società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente,
sia in Italia che all'estero , nonché rilasciare garanzie e fidejussioni anche a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti
del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto
sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali

ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 113 del D. Lgs. 1°settembre 1993 n.385.

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.Lgs. 415/96.

Capitale - Partecipazioni - Finanziamenti Dei Soci - Recesso

Art. 5. Il capitale della società è di Euro 30.986,69 (trentamilanovecentoottantasei/69).
Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.
L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di

nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge.

Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.
Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi occorre peraltro il consenso preventivo dei soci non

cedenti oppure l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria

decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore
attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per

l'acquisto dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare
la loro decisione al socio che intende alienare.

Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle

rispettive partecipazioni.

Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo,

questo, in mancanza di accordo, è determinato dall'arbitro previsto dal presente statuto.

In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione

del prezzo o del valore determinato dall'arbitro, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in prece-
denza.

Successivamente alla valutazione dell'arbitro, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente

alla cessione o all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitrato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali

aumenti del capitale.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso

i terzi in genere.

La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione

al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione.

Art. 6. I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa

utili o convenienti.

Art. 7. Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, ciascun socio comunica alla società per iscritto

il proprio domicilio; ai medesimi fini, ciascun socio può altresì comunicare alla società, con la stessa modalità, il numero
di telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 8. La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.
Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Art. 9. Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscri-

zione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del
domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.

Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è esercitato

entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

45974

U X E M B O U R G

Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.
Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal

fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo
scioglimento della società.

Decisioni Dei Soci - Assemblea

Art. 10. Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante

consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.

In ogni caso le decisioni dei soci, siano esse adottate in assemblea ovvero mediante consultazione scritta o consenso

espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale
sociale.

Art. 11. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a

particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla deci-
sione.

La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il

medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il
termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle

decisioni dei soci e firmate dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 12. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in uno dei paesi membri dell'Unione

Europea.

Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata spedita ai soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea, al do-

micilio di cui all'art. 7.

Le convocazioni possono essere fatte con telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci, almeno cinque giorni

prima dell'assemblea, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica eventualmente risultanti ai sensi dell'art. 7.

Nell'avviso può essere indicato altro giorno per la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.
Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona

anche non socia.

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di

legge.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati

il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In loro assenza,

o nel caso di intervenuti dislocati in più luoghi, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti.

Amministrazione - Rappresentanza

Art. 13. La società è amministrata, a scelta dei soci, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione

composto da un numero di membri variabile da due a cinque, numero che viene di volta in volta determinato all'atto della
nomina, unitamente alla durata in carica dell'organo amministrativo.

Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

Art. 14. Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato nominato

con decisione dei soci; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non
necessariamente amministratore).

Art. 15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con

deliberazione approvata dal collegio sindacale, qualora nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da ammi-
nistratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima decisione dei soci.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci ovvero,

nel caso di consiglio di amministrazione di due componenti, anche un solo amministratore, l'intero consiglio di amminis-
trazione si considera decaduto con effetto dalla nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 16. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante

consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

45975

U X E M B O U R G

Art. 17. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a

particolari vincoli, purché a ciascun amministratore siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare
alla decisione.

La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il

medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa,
nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di
detto termine.

Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole

della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli
amministratori e firmate dal presidente.

Art. 18. Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente

lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un sindaco effettivo, se nominato.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da

trasmettere, almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno due giorni liberi prima dell'adu-
nanza a ciascun consigliere ed agli eventuali sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori
e di tutti i sindaci effettivi se nominati.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede, fatta

eccezione per il caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da due membri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e

firmate dal presidente e dal segretario.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a

condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire
in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano
l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più

luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

Art. 19. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito

il parere del collegio sindacale, se nominato.

I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli

investiti di particolari cariche ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato.

Art. 20. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta,

ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi
soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alle decisioni dei soci.

Art. 21. L'organo amministrativo può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad

un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per deter-
minati atti o categorie di atti.

Art. 22. All'amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione ed ai vicepresidenti eventualmente

nominati è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori e procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza

della società nei limiti dei poteri conferiti.

Collegio sindacale - Revisione legale

Art. 23. I soci possono nominare un collegio sindacale, un revisore legale o una società di revisione legale.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di cui all'articolo 2477, secondo e terzo comma, codice civile.
Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e, nei casi consentiti dalla legge, esercita la

revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale o una società di revisione legale.

Al collegio sindacale ed al revisore si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di società per azioni.
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi

di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Bilancio - Riparto utili

Art. 24. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

45976

U X E M B O U R G

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.
Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere presentato entro

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.

Art. 25. Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a

che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci, salvo che con decisione dei soci
non si stabilisca diversamente.

Art. 26. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed entro il

termine che viene annualmente fissato dall'organo amministrativo stesso, qualora non sia stato fissato con decisione dei
soci.

Il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

Scioglimento

Art. 27. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà

le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Clausola compromissoria

Art. 28. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari, comprese quelle relative alla validità delle delibere

assembleari ed escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, promosse da o contro i
soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della
Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.
L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.
In deroga a quanto previsto dal presente statuto, la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere

approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i
successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Rinvio

Art. 29. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti."

Version française

"STATUTS

Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1

. Une société à responsabilité limitée dénommée

"INNOVISION"
est créée sans obligation de représentation graphique.

Art. 2. Le siège social de la société est situé à Brescia.
Des établissements secondaires, des filiales, des succursales, des agences, des locaux de représentation et des bureaux

peuvent être établis et supprimés en d'autres lieux, tant en Italie qu'à l'étranger.

Art. 3. La durée de la société expirera au 31 décembre 2050 et pourra être prorogée conformément aux dispositions

législatives.

Art. 4. La société a pour objet:
- l'activité immobilier et précisément l'achat, la vente, l'échange et le transfert à quelque titre que ce soit, la construction

et la restructuration de biens immobiliers de tout type, en milieu urbain ou rural, de nature civile, commerciale et in-
dustrielle; la gestion de parcs immobiliers de sociétés et la location, la prise en location de biens immobiliers de tout type,
en milieu urbain ou rural, de nature civile, commerciale et industrielle, ainsi que la constitution de tout droit sur ces biens,
leur prise en location financière (leasing); l'urbanisation et la division en lots des aires constructibles;

- l'activité d'assistance technique et comptable, la fourniture de services, d'évaluation, de planification et de contrôle

financier, général et organisationnel en entreprise avec réalisation de toute activité liée au contrôle de gestion, au contrôle
des coûts, à la réalisation de programmes de traitement de données;

- l'achat, la vente et le transfert à quelque titre que ce soit de participations dans des sociétés et autres entités, dans

les limites et selon les modalités législatives prévues en la matière.

La société, dans les limites fixées par les lois en vigueur, pourra effectuer toute autre opération commerciale, indus-

trielle financière, mobilière et immobilier considérée par l'organe administratif apte, accessoire, connexe, nécessaire ou
utile à la réalisation des activités qui constituent l'objet social, prendre des intéressements et des participations dans
d'autres sociétés ou d'autres entreprises ayant pour objet des activités analogues, similaires ou connexes aux siennes,
tant directement qu'indirectement, tant en Italie qu'à l'étranger, et délivrer des garanties et des cautionnements également

45977

U X E M B O U R G

en faveur de tiers, à condition que ces activités ne soient pas destinées au public et qu'elles ne soient pas exercées dans
une mesure plus importante que celles qui constituent l'objet social.

Toute activité relevant de prérogatives nécessitant l'inscription à des ordres professionnels est expressément exclue

de même que toute activité financière interdite par les lois en vigueur au fil du temps en la matière et en particulier en
vertu des dispositions de l'article 113 du décret législatif n°385 du 1

septembre 1993.

La société s'interdit de collecter l'épargne publique et d'exercer les activités prévues par le décret législatif n°415/96.

Capital - Participations - Financements par les associés retrait

Art. 5. Le capital de la société est fixé à la somme de 30.986,69 euros (trente mille neuf cent quatre vingt six euros/

69).

Le capital social peut être augmenté y compris par des apports autres que des apports en numéraire.
L'assemblée qui délibère l'augmentation de capital peut établir que celle-ci interviendra au moyen de l'émission de

nouvelles parts sociales proposées aux tiers, dans les limites prévues par la loi.

Les participations au capital peuvent être cédées par acte entre vifs et transmises par voie de succession pour cause

de décès.

La cession des participations par acte entre vifs requiert par ailleurs l'agrément préalable des associés non cédants ou

la mise en œuvre de la procédure suivante.

L'associé qui entend céder par acte entre vifs, tout ou partie, de sa participation doit notifier sa décision à tous les

autres associés et à l'organe administratif par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant le nom du candidat
acquéreur et le prix convenu aux fins de la cession à titre onéreux, ou la valeur attribuée à la participation en cas de
cession à titre gratuit.

Dans le délai de trente jours à compter de cette notification, les autres associés peuvent exercer leur droit de pré-

emption en vue de l'achat de toutes les parts sociales proposées et, toujours par lettre recommandée avec avis de
réception, communiquer leur décision à l'associé cédant.

Lorsque plusieurs associés exercent leur droit de préemption, les parts sociales proposées sont cédées à chacun des

associés en proportion de leurs participations respectives.

Dans l'hypothèse où les associés qui entendent exercer leur droit de préemption estiment que le prix ou la valeur des

participations précitées est excessif, cette question, à défaut d'accord, est définie par l'arbitre prévu par les présents
statuts.

Dans ce cas, le délai pour exercer le droit de préemption, sous peine de déchéance, est de trente jours à compter de

la communication du prix ou de la valeur fixée par l'arbitre, communication qui doit être effectuée selon les mêmes
modalités que celles susmentionnées.

À la suite de l'évaluation effectuée par l'arbitre, tant le cédant que les acquéreurs disposent de la faculté de renoncer

respectivement à la cession ou à l'achat, les honoraires de l'arbitre restant à la charge de la partie ayant renoncé.

Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de transfert des droits d'option relatifs à des éven-

tuelles augmentations de capital.

En cas de non-respect des règles établies dans le présent article, la cession n'est pas opposable à la société ni aux tiers

en général.

La procédure prévue au présent article ne s'applique pas si les parts sociales sont établies au nom d'une société fiduciaire

ou établies, à nouveau, au nom du fiduciant, ces transferts étant considérés libres de toute limitation.

Art. 6. Les versements relatifs aux participations sont demandés par l'organe administratif dans les délais et selon les

modalités qu'il retient utiles ou fonctionnelles.

Art. 7. Aux fins des communications de la société aux associés et des associés entre eux, chaque associé communique

à la société par écrit son domicile; aux mêmes fins, chaque associé peut également communiquer à la société, selon les
mêmes modalités, son numéro de télécopieur ou son adresse de messagerie électronique.

Art. 8. La société pourra acquérir des fonds avec obligation de remboursement auprès des associés dans le respect

des dispositions légales en vigueur.

Les sommes ainsi recueillies ne seront pas productives d'intérêts, sauf accord contraire formalisé par acte écrit.

Art. 9. Le retrait n'est autorisé que dans les cas prévus par la loi.
Le droit de retrait est exercé par lettre recommandée à expédier dans les quinze jours suivant l'inscription dans le

registre des entreprises de la délibération qui valide le retrait, avec indication des éléments d'identification de l'associé
retrayant, de son domicile aux fins des notifications inhérentes à la procédure et à la participation détenue.

Si le fait qui valide le retrait n'est pas une délibération assujettie à inscription dans le registre des entreprises, le retrait

est exercé dans les trente jours qui suivent le moment où l'associé a connaissance de ce fait, selon les modalités prévues
au deuxième paragraphe du présent article.

L'associé retrayant doit exercer son droit de retrait sur l'ensemble de sa participation.

45978

U X E M B O U R G

Le retrait ne peut être exercé, et il sera inopposable dans le cas contraire, si, dans les quatre vingt dix jours qui suivent

la délibération ou le fait précité, la société révoque la délibération, ou annule les effets du fait qui valide le retrait ou,
lorsque la dissolution de la société a été délibérée.

Décisions des associés - Assemblée

Art. 10. Les décisions des associés peuvent être adoptées en assemblée ou, dans les cas prévus par la loi, par consul-

tation écrite ou par consentement exprès communiqué par écrit, sur initiative de l'organe administratif.

En tout état de cause les décisions des associés, qu'elles aient été adoptées en assemblée ou par consultation écrite

ou par consentement exprès communiqué par écrit, sont valides si elles ont été prises avec le vote favorable des associés
représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 11. La procédure de consultation écrite ou d'obtention du consentement exprès par écrit n'est soumise à aucune

obligation particulière, à condition que chaque associé soit assuré de recevoir une information appropriée et de disposer
du droit de participer à la décision.

La décision est adoptée par signature d'un document unique, ou de plusieurs documents contenant le même texte,

qui indique clairement le sujet objet de la décision, l'approbation de celle-ci, ainsi que le terme fixé pour faire parvenir
l'expression du consentement à la société. Les décisions prennent effet à la date fixée pour ce terme.

Les décisions des associés adoptées en vertu du présent article doivent être transcrites en temps utile dans le registre

des décisions des associés et signées par l'administrateur unique ou par le président du conseil administration.

Art. 12. L'assemblée peut être convoquée dans un autre lieu que le siège social, à condition que celui-ci se trouve dans

un pays membre de l'Union européenne.

Les convocations sont envoyées aux associés par lettre recommandée, au moins huit jours avant l'assemblée, au

domicile indiqué conformément à l'article 7.

Les convocations peuvent être envoyées aux associés par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours

avant l'assemblée, au numéro de télécopieur ou à l'adresse de messagerie électronique éventuellement indiqué confor-
mément à l'article 7.

L'avis de convocation peut également indiquer une date de deuxième convocation, dans hypothèse où la premier

assemblée ne pourrait avoir lieu.

Chaque associé disposant du droit d'intervenir à l'assemblée peut s'y faire représenter, au moyen d'un pouvoir écrit,

par toute personne même non associée.

Les délibérations de l'assemblée doivent résulter dans un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire ou

par un notaire dans les cas prévus par la loi.

L'assemblée peut se dérouler y compris lorsque les participants se trouvent dans des lieux différents, reliés par des

moyens techniques audio ou vidéo, à condition que la méthode collégiale et les principes de bonne foi et d'égalité de
traitement des associés soient respectés, et en particulier à condition que:

a) le président de l'assemblée puisse vérifier l'identité et la légitimité des participants, régler le déroulement de la

réunion, constater et proclamer les résultats des votes;

b) le rédacteur du procès-verbal puisse dûment entendre les événements se déroulant au cours de l'assemblée afin de

les transcrire dans le procès-verbal;

c) les intervenants puissent participer à la discussion et au vote simultané sur les sujets à l'ordre du jour.
La réunion est considérée se dérouler au lieu où sont présents le président et le rédacteur du procès-verbal.
L'assemblée est présidée par l'administrateur unique ou par le président du conseil d'administration. En leur absence,

ou lorsque les participants sont dispersés en plusieurs lieux, l'assemblée est présidée par la personne nommée par les
participants.

Amministration - Représentation

Art. 13. La société est administrée, au choix des associés, par un administrateur unique ou par un conseil d'adminis-

tration dont le nombre des membres varie de deux à cinq, et qui est déterminé à chaque fois au moment de leur
nomination, en même temps que la durée du mandat de l'organe administratif.

Les administrateurs peuvent être choisis également parmi les non associés et peuvent être réélus.

Art. 14. À chaque renouvellement, le conseil élit parmi ses membres un président, si celui-ci n'a pas été nommé par

décision des associés; il peut éventuellement nommer également un ou plusieurs vice-présidents et un secrétaire (ce
dernier n'est pas nécessairement l'administrateur).

Art. 15. Si au cours de l'exercice social, un ou plusieurs administrateurs font défaut,
les autres administrateurs pourvoient à leur remplacement par délibération approuvée par le collège des commissaires

aux comptes, si celui-ci a été nommé, à condition que la majorité soit toujours constituée d'administrateurs nommés par
les associés. Les administrateurs ainsi nommés restent en fonction jusqu'à la premier décision des associés.

45979

U X E M B O U R G

Lorsque, en raison de démissions ou pour toute autre cause, la majorité des administrateurs nommés par les associés

faisait défaut, ou même un seul administrateur en présence d'un conseil d'administration composé de deux membres,
l'ensemble du conseil administration est considéré dissous à compter de la date de nomination du nouvel organe admi-
nistratif.

Art. 16. Les décisions du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la méthode collégiale ou par consultation

écrite ou par consentement exprès communiqué par écrit, sur initiative du présent du conseil d'administration.

Art. 17. La procédure de consultation écrite ou d'obtention du consentement exprès par écrit n'est soumise à aucune

obligation spécifique, à condition que chaque administrateur soit assuré de recevoir une information adéquate et de
disposer du droit de participer à la décision.

La décision est adoptée par signature d'un document unique ou de plusieurs documents contenant le même texte de

la décision, qui indique clairement le sujet objet de la décision, l'approbation de celle-ci, ainsi que le terme fixé pour faire
parvenir l'expression du consentement à la société. Les décisions prennent effet à la date fixé pour ce terme.

Les décisions des administrateurs adoptées conformément au présent article sont valides si elles sont prises avec le

vote favorable de la majorité des administrateurs en fonction et doivent être transcrites en temps utile dans le registre
des décisions des administrateurs et signées par le président.

Art. 18. Le conseil se réunit sous forme collégiale au siège de la société, ou ailleurs, chaque fois que le président le

retient opportun ou lorsqu'un conseiller ou un commissaire aux comptes titulaire, en cas de nomination, en fait la demande
écrite

La convocation du conseil est effectuée par le président par télégramme, télécopie ou courrier électronique à envoyer,

au moins huit jours ouvrables avant la réunion où, en cas d'urgence, aux moins deux jours ouvrables avant la réunion, à
chaque conseiller et aux éventuels commissaires aux comptes titulaires.

Les réunions du conseil sont validement constituées par la présence de la majorité des administrateurs en fonction. À

défaut de convocation, les réunions du conseil sont validement constituées par la présence de tous les administrateurs
et de tous les commissaires aux comptes titulaires si ceux-ci ont été nommés.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votes des présents. En cas d'égalité prévaut le vote de la personne

qui préside la réunion, sauf si le conseil administration est composé de deux membres.

Les décisions du conseil d'administration doivent être transcrites sur le registre des décisions des administrateurs et

signées par le président et par le secrétaire.

Le conseil d'administration peut se dérouler également en plusieurs lieux, reliés par moyens audio ou vidéo à condition

que tous les participants puissent être identifiés et qu'ils puissent participer à la discussion et intervenir en temps réel sur
les sujets abordés. Le conseil est considéré se tenir dans le lieu où se trouve l'administrateur qui préside la réunion et le
rédacteur du procès-verbal.

Le conseil est présidé par le président ou, en cas d'absence ou de réunion du conseil auxquelles assistent des partici-

pants dispersés en plusieurs lieux, par l'administrateur désigné par les participants.

Art. 19. Les administrateurs ont droit au remboursement des frais supportés au titre de l'exercice de leurs fonctions.

Par décision des associés, ils peuvent percevoir des compensations et des participations aux bénéfices.

La rémunération des administrateurs investis de fonctions particulières est établie par le conseil d'administration, après

avis du collège des commissaires aux comptes, si celui-ci est nommé.

Les associés peuvent déterminer un montant global pour la rémunération de tous les administrateurs, y compris ceux

investis de fonctions particulières et attribuer aux administrateurs une indemnité de fin de mandat.

Art. 20. L'organe administratif est investit des plus amples pouvoirs aux fins de la gestion de la société, sans aucune

sorte d'exception, et a la faculté d'accomplir tous les actes qu'il retient opportun pour l'accomplissement et l'obtention
des objectifs sociaux, à l'exception de ceux que la loi, de manière péremptoire, réserve aux décisions des associés.

Art. 21. L'organe administratif peut déléguer, dans les limites prévues par la loi, à chaque administrateur individuelle-

ment ses propres attributions ou les attribuer à un comité exécutif, dont il définit les pouvoirs, et peut nommer des
directeurs généraux, des directeurs et des mandataires, pour la conclusion d'actes ou de catégories d'actes spécifiques.

Art. 22. La représentation de la société à l'égard des tiers et en justice est attribuée à l'administrateur unique ou au

président du conseil d'administration ou aux vices présidents éventuellement nommés.

La représentation de la société dans les limites des pouvoirs conférés est attribuée aux conseillers délégués, aux

directeurs généraux et aux mandataires éventuellement nommés.

Collège des commissaires aux comptes - Contrôle légale des comptes

Art. 23. Les associés peuvent nommer un collège de commissaires aux comptes, un contrôleur légal des comptes, une

société de contrôle légal des comptes.

La nomination du collège des commissaires aux comptes est obligatoire dans les cas prévus à l'article 2477, deuxième

et troisième alinéas, du Code civil.

45980

U X E M B O U R G

Le collège des commissaires aux comptes est composé de trois commissaires titulaires et de deux suppléants, qui,

dans les cas prévus par la loi, effectue le contrôle légal des comptes, sauf si par décision des associés un contrôleur légal
des comptes ou une société de contrôle légal des comptes a été nommée.

Les dispositions en matière de sociétés par actions s'appliquent en tout état de cause au collège des commissaires aux

comptes et au contrôleur.

Les réunions du collège des commissaires aux comptes peuvent avoir lieu même si les participants sont répartis dans

plusieurs lieux dès lors que ceux-ci peuvent y participer en recourant à des moyens de télécommunication, selon les
modalités indiquées par le présent statut pour le conseil d'administration.

Bilan - Distribution des bénéfices

Art. 24. Les exercices sociaux sont clôturés au 31 décembre de chaque année.
À la fin de chaque exercice, l'organe administratif procède à l'établissement du bilan conformément aux dispositions

règlementaires.

Le bilan est présenté aux associés dans les cent vingts jours suivant la clôture de l'exercice social; il peut être présenté

dans les cent quatre vingts jours à compter de la clôture de l'exercice social dans les cas autorisés par la loi.

Art. 25. Les bénéfices nets, après prélèvement d'une somme minimum de cinq pour cent au titre de la réserve légale

(jusqu'à ce que cette dernière ait atteint le cinquième du capital social) sont distribués aux associés, sauf décision contraire
des associés.

Art. 26. Le paiement des dividendes est effectué auprès des caisses désignées par l'organe administratif et dans le délai

fixé annuellement par l'organe administratif lui-même, à moins que ledit délai n'ait été fixé par décision des associés.

Le droit aux dividendes se prescrit après l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils deviennent

exigibles.

Dissolution

Art. 27. La dissolution de la société pouvant intervenir à tout moment et pour quelque que cause que ce soit, l'as-

semblée fixera les modalités de liquidation et nommera un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs.

Clause compromissoire

Art. 28. Tout litige ayant pour objet les rapports sociétaires, y compris relatif à la validité de la délibération des

assemblées et à l'exclusion uniquement des litiges relevant de la compétence des autorités judiciaires, soulevé par ou
contre les associés, la société, les administrateurs, les commissaires aux comptes, les liquidateurs, seront résolus par
arbitrage conformément au règlement de la Chambre arbitrale nationale et internationale de Milan.

Le Tribunal arbitral sera composé d'un arbitre unique nommé par la Chambre arbitrale.
L'arbitrage se déroulera conformément aux pratiques usuelles et le Tribunal arbitral statuera conformément au droit.
En dérogation aux dispositions prévues par le présent statut, la suppression de la clause compromissoire doit être

approuvée par les associés représentant au moins les deux tiers du capital social; les associés absents ou en désaccord
peuvent, dans les quatre vingt dix jours suivants, exercer leur droit de retrait.

Renvoi

Art. 29. Toute circonstance non prévue par les présents statuts sera régie par les lois en vigueur."

Neuvième résolution

Les décisions ci-dessus sont soumises à la condition suspensive de l'acceptation du transfert du siège social et du

principal établissement de la Société par les autorités italiennes ou toutes autres instances compétentes.

La Société sera radiée du Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la condition suspensive de

l'inscription de la Société au Registre de Commerce de Brescia.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de mille quatre cents
euros (EUR 1.400,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont tous avec Nous notaire signé le présent acte.

Signé: C. Duro, K. Mastinu, L. Bonifazzi, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 5 janvier 2011. Relation: RED/2011/22. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

45981

U X E M B O U R G

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011024216/569.
(110029535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

7ième Art S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l'Etang.

R.C.S. Luxembourg B 122.035.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
La Gérance

Référence de publication: 2011043452/11.
(110048897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Prospero & Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 144.689.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le vingt-cinq janvier.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "PROSPERO & PARTNERS S.A.", établie et ayant

son siège à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 144.689, constituée suivant acte du notaire Emile SCHLESSER de Luxembourg en date du 27
janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 502 du 7 mars 2009, modifiée
suivant acte du notaire Roger ARRENSDORFF de Mondorf-les-Bains en date du 13 avril 2010, publié au dit Mémorial C,
numéro 1685 du 18 août 2010.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire Roger ARRENSDORFF de Mondorf-les-Bains du 22 juillet

2010 et le liquidateur a fait son rapport à l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 novembre 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Luc VOET, expert-comptable, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, qui désigne comme secrétaire Maria KEERSMAEKERS, indépendante, demeurant professionnellement à
Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Koen VAN HUYNEGEM, employé, demeurant à Hesperange.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Rapport du commissaire à la liquidation.
2.- Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3.- Clôture de la liquidation.
4.- Indication de l'endroit où seront déposés et conservés pendant cinq (5) ans les livres et documents sociaux à partir

de ce jour.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,

resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convo-
cation.

IV) Que l'assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 29 novembre 2010, après avoir entendu le rapport du

liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation: PREMIER TAX SA (B 147.687), avec siège social à L-1331
Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ces constatations faites et reconnues exactes par l'assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour et entend le rapport

du commissaire à la liquidation sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

45982

U X E M B O U R G

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
Adoptant les conclusions de de rapport, l'assemblée approuve d'abord les comptes de liquidation et donne décharge

pleine et entière, sans réserve ni restriction, à SKYVIA S.A. (B 133.732), avec siège social à L-1331 Luxembourg, 59,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, de sa gestion de liquidateur de la société.

L'assemblée donne ensuite décharge au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat.
L'assemblée prononce finalement la clôture de la liquidation et constate que la société "PROSPERO & PARTNERS

S.A.", susdite, a cessé d'exister à partir de ce jour et décide que les livres et documents seront déposés et conservés
pendant une durée de cinq (5) ans à l'ancien siège de la société à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: VOET, KEERSMAEKERS, VAN HUYNEGEM, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 8 février 2011. REM 2011 / 169. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur

(signe): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 21 février 2011.

Référence de publication: 2011026370/61.
(110031638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Greenfield S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupond.

R.C.S. Luxembourg B 141.138.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 24 mars 2011.

Pour la société
COFICOM Trust S.à r.I.
B.P. 126
50, Esplanade
L-9227 DIEKIRCH
Signature

Référence de publication: 2011043489/16.
(110047431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Decors & Partners SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8035 Strassen, 10, rue des Muguets.

R.C.S. Luxembourg B 157.568.

L'an deux mille onze, le deux février.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DECORS & PARTNERS SA, établie et ayant son

siège à L-2167 Luxembourg, 10, rue des Muguets, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B157.568, constituée suivant acte du notaire instrumentant du 2 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Richard ROSSI, cadre dirigeant de société, demeurant à Hettange-

Grande (France),

qui désigne comme secrétaire Christelle DEMICHELET, employée privée, demeurant à Hayange (France).
L'assemblée choisit comme scrutateur Radoslaw KLOKOWSKI, peintre, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Rectification du premier alinéa de l'article 3 des statuts.
2. Fixation de l'adresse.

45983

U X E M B O U R G

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,

resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée constate qu'il y a eu erreur dans la désignation du siège qui est à Strassen et non à Luxembourg, et par

conséquent décide de rectifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

" Art. 3. Premier alinéa. Le siège de la société est établi dans la commune de Strassen."

Deuxième résolution

L'assemblée rectifie l'adresse de la société à L-8035 Strassen, 10, rue des Muguets.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: ROSSI, DEMICHELET, KLOKOWSKI, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 8 février 2011. REM 2011 / 177. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives

Mondorf-les-Bains, le 21 février 2011.

Référence de publication: 2011026572/47.
(110031445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

IAB Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 138.093.

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales signé en date du 16 mars 2011 que Friends of Innova L.P. a cédé

360 parts sociales se composant de:

- 36 parts sociales de classe A,
- 36 parts sociales de classe B,
- 36 parts sociales de classe C,
- 36 parts sociales de classe D,
- 36 parts sociales de classe E,
- 36 parts sociales de classe F,
- 36 parts sociales de classe G,
- 36 parts sociales de classe H,
- 36 parts sociales de classe I,
- 36 parts sociales de classe J
qu’elle détenait dans la Société à Innova/4 L.P., ayant son siège social au 87 Walker House, Mary Street, KY-908GT

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Pour avis sincère et conforme
Pour la Société

Référence de publication: 2011044355/24.
(110050318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

45984

Document Outline

7ième Art S.à r.l.

Agricultural Finance Investments SA

AMC Finance S.A.

Basil Finance S.A.

Bersy S.A.

B-Iond S.A.

BNP Paribas Flexi III

Braunfinanz

Brugama SPF S.A.

Carmeuse Holding S.A.

Codecis International S.A.

Confianzia S.A. SPF

Decors & Partners SA

Dekman S.à r.l.

Deseret Adventure S.A.

Deseret SPF S.A.

Euro Real Estate Britain II S.àr.l.

Familyfond S.A.

GLG International S.A.

Greenfield S.à r.l.

Hibiscus S.A.- SPF

IAB Holding S. à r. l.

Imeris S.A. - SPF

Immo Nord SA

Innovision Holding S.A.

International Promoting and Participation Company S.A., SPF

Jardilux S.A. - SPF

Kaplan Invest

Longwy Immo S.A.

Lubelux S.A.

Luxembourg - Jeux s.à. r.l.

Lux Integral Vision Holding S.A.

Oppenheim ACA Concept

Partners Group Global Private Equity SICAV

Prodex S.A.

Prospero & Partners S.A.

RT3 S.A.

Santander Sicav

Tourist Investments S.A.

Vionelle S.A., SPF

Waterl'Eau International S.A.

Zordalys S.A., SPF