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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 815

26 avril 2011

SOMMAIRE

Clichy Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . .

39120

Européenne de Promotion et de Construc-

tion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39085

FGP IX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39074

Fiduciaire Kieffer Marc S.à r.l. . . . . . . . . . . .

39086

Finathem Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39086

Finaurum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39086

Finter Fund Management Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39086

Générale Electricité et Investissement S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39083

Genimo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39083

Geronzi & Biersbach S.àr.l. . . . . . . . . . . . . .

39083

Glancia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39084

GlobalCast Media Group . . . . . . . . . . . . . . . .

39074

Goldoni S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39084

Granello S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39084

GREI, General Real Estate Investments

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39084

GREI, General Real Estate Investments

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39085

Harysports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39086

Hepfig Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39098

Hepfig Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39098

Hepfig Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39099

Hilsen Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39085

Hilsen Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39085

Hilsen Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39085

I.D.S. Distribution Service Sà r.l. . . . . . . . .

39099

Immeurope S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39099

Immobilière Marc Maisch S.à r.l. . . . . . . . .

39099

Interactive Development S.A. . . . . . . . . . . .

39100

Kirano S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39100

Kookaburra Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

39110

KR Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39110

Krupy Jewelry on Line Sàrl . . . . . . . . . . . . . .

39110

Lake Superior Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . .

39111

Lake Superior Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . .

39111

LCB Prop Co. A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

39100

Liechfield S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39112

Lommsave S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39112

Lowe European Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .

39111

Lowe European Properties S.à r.l. . . . . . . .

39119

LS Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39119

LS Patrimoine S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39120

LUSH B.V. Luxembourg Branch . . . . . . . . .

39120

Team Industries International . . . . . . . . . . .

39112

Transports 3A Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . .

39120

39073

U X E M B O U R G

GlobalCast Media Group, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 87.259.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 10 mars 2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute la société anonyme GLOBALCAST MEDIA GROUP S.A., dont le
siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, a été dénoncé en date du 23 novembre 2005.

Pour extrait conforme
Maître Ersan ÖZDEK
Le Liquidateur / Avocat

Référence de publication: 2011037196/13.
(110041021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

FGP IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 158.401.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-first day of December.
Before us, Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Freo Investment Management S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated

under the laws of Luxembourg, having its registered office at EBBC 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.898, acting on behalf of FREO GERMANY II
PARTNERS (SCA) SICAR, a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), organised as
an investment company in risk capital (société d'investissement en capital risque or SICAR), incorporated under the Laws
of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.906,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, whose professional address is Esch/

Alzette, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on December 21

, 2010.

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name FGP IX S.à

r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10

August, 1915,

on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single member or the general meeting of members which shall be
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or

military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere
with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office
and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these
extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

2.3 No permanent establishment or branch may be established abroad without the prior approval of the single member

or by members owning more than 75% of the share capital of the Company.

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of equity stakes, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such equity stakes. The Company may in particular acquire

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by subscription, purchase, and exchange or in any other way, any stock, securities, bonds, debentures, certificates of
deposit or other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or
private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or
enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property
rights of any nature or origin whatsoever.

3.2 The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, promotion, sale, management

and/or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations
relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies,
having as principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable pro-
perties.

3.3 The Company may borrow in any form except by way of public offer. The Company may issue, by means of private

investment, shares, bonds and other securities representing debts or credits. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also grant guarantees and bonds in favour of third parties, to secure its obligations or the obligations of
its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise issue guarantees over all or over some of its assets.

3.4 The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-

plishment of its purpose.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the members.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-) represented by one

hundred twenty six (126) shares in registered form with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) all subscribed
and fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

member or, as the case may be, by the general meeting of members, adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 Company shares entitle their holder(s) to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 No member shall be entitled to transfer or otherwise dispose of its shares without first offering them for transfer

to the other member(s).

6.4 Shares are freely transferable among members or, if there is no more than one member, to third parties.
If the Company has more than one member, the transfer of shares to non- members is subject to the prior unanimous

approval of the general meeting of members.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

6.5 A member may request the Company to redeem all or part of his shares. Any redemption request from a member

shall be submitted to the prior approval of the general meeting of members which may resolve that all or part of such
shares shall be assigned:

a) to the Company, within the limits set forth by the law,
b) to other member(s), or
c) to a designated third party.
6.6 All or part of the shares of a member may have to be redeemed by the Company if such shares have been transferred

in violation of clause 6.3. above.

6.7 All and any shares redeemed in accordance with clause 6.4. or 6.5. above shall be cancelled forthwith and all rights

attached thereto shall be extinguished.

6.8 A members' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each member who so requests.

6.9 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

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III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single member or the general

meeting of members which sets the term of their office. The manager(s) do not need to be members. If several managers
have been appointed they will constitute a board of managers composed of manager(s) of the category A and manager
(s) of the category B.

7.2 The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members fall within

the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations in accordance with the Company's object.

8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either members or

not, by the manager, or if there is more than one manager, by any category A manager and any category B manager acting
jointly.

Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least three days in advance

of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be
set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5 Except where a greater majority is required under any joint venture agreement entered into between the members

from time to time, the board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or
represented, including at least two category A managers. Resolutions of the board of managers are validly taken by the
majority of the votes cast including at least two category A managers. The resolutions of the board of managers will be
recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of

any one category A manager and any one category B manager or by the single or joint signature(s) of any person(s) to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of members

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1 The sole member assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of members.
12.2 Each member has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each member may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e- mail, to represent him at the general meetings of members.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. Where there are not more than twenty-five members, the decisions of the members may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the members in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile
or e-mail. The members shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the members may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

39076

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13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by members owning more than 75% of the

share capital.

13.3 Notwithstanding article 13.2 above, the following decisions must be taken by unanimous vote of the members:
a) any amendment of the articles of incorporation of the Company;
b) appointment and removal of the external auditor (réviseur d'entreprises) of the Company;
c) adoption of the annual accounts of the Company;
d) any change in the accounting reference date or accounting policies of the Company;
e) any decision to dissolve and to liquidate the Company;
f) any change in the share capital of the Company; and
g) payment of dividends.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of

December of same year.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 Subject to clause 6.1 above, the general meeting of members has discretionary power to dispose of the surplus.

It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole member or the general meeting of members; and
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who

do not need to be members, appointed by a resolution of the single member or the general meeting of members which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the member(s) or by
Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the
liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the member or, in the case of a plurality of members, the members in proportion to the shares held by each
member in the Company in accordance with clause 6.1 above.

VII. General provision

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory dispositions

The first accounting year begins on the date of incorporation of the Company and will end on 31 December 2011.

Subscription and Payment

The Articles having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe to all the one

hundred and twenty six (126) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

All the one hundred and twenty six (126) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent

(100%) so that the amount of twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-) is now at the free disposal of the Company,
evidence hereof having been given to the undersigned notary.

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Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this

deed are estimated at approximately one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entire corporate capital

takes the following resolutions:

First resolution

The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
a) Mr. Matthias LUECKER, company director, born on December 16, 1968 in Darmstadt, Germany, with professional

address at 6D, EBBC, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, manager of the category A;

b) Mr. Oliver BRAZIER, company director, born on August 11, 1969 in Waiblingen, Germany, with professional address

at 6D, EBBC, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, manager of the category A;

c) Mr. Sebastian KLATT, company director, born on 4 August 1962 in Celle, Germany, with professional address at

6D, EBBC, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, manager of the category A; and

d) Mr. Robert Phillipe FABER, private employee, born on May 15, 1964 in Luxembourg,residing professionally at L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, manager of the category B.

Second resolution

The registered office of the Company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
This deed having been read to the proxy holder of the appearing party, the said appearing party signed together with

Us, the notary, this original deed.

Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzehn, am einundzwanzigsten Tag des Monats Dezember.
ist vor uns, dem unterzeichneten Notar Maître Francis KESSELER, mit Amtssitz in Esch/Alzette, Großherzogtum Lu-

xemburg,

ERSCHIENEN:

die Freo Investment Management S. àr.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),

gegründet nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in EBBE, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg der 12F,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, registriert im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Num-
mer 123.898, hier handelnd in ihrer Eigenschaft als geschäftsführende Komplementärin der FREO GERMANY II PART-
NERS (SCA) SICAR, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions), organisiert als
Investmentgesellschaft zur Alnage in Risikokapital (société d'investissement en capital risque or SICAR), gegründet nach
Luxemburger Recht, registriert im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 123.906,

hier vertreten durch Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Privatbeamtin, mit Geschäftsadresse in Esch/Altzette,

aufgrund der Rechtsanwaltsvollmacht welche in Luxemburg, am 21. Dezember 2010 erteilt wurde.

Besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichneten Notar ne varietur

unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Gründungssatzung

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt
aufzusetzen:

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Firma. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der

Firma FGP IX S.à r.l. (die Gesellschaft) gegründet, welche der Luxemburger Gesetzgebung, insbesondere dem Gesetz
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das Gesetz), sowie der gegenwärtiger Satzung (die
Satzung) unterliegt.

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U X E M B O U R G

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch einen

Beschluss des Einzelgeschäftsführers oder, gegebenenfalls, des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft innerhalb der
Gemeinde verlegt werden. Der Sitz kann ebenfalls an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg durch einen
Beschluss des Einzelgesellschafters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter verlegt werden, der auf die Art und
Weise gefasst wird, wie er für Satzungsänderungen vorgesehen ist.

2.2 Falls der Einzelgeschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat entscheiden sollte, dass außergewöhnliche politische

oder militärische Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse
die normale Tätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung dieses Sitzes mit Personen im Ausland
beeinträchtigen würden, kann der Sitz der Gesellschaft provisorisch ins Ausland verlegt werden bis zur vollständigen
Beendigung dieser anormalen Verhältnisse. Solche provisorischen Maßnahmen haben jedoch keinen Einfluss auf die Na-
tionalität der Gesellschaft die trotz einer provisorischen Sitzverlegung eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.

2.3 Ohne die vorherige Zustimmung des Einzelgesellschafters oder von Gesellschaftern, die mehr als 75% des Grund-

kapitals der Gesellschaft halten, darf weder eine dauerhafte Niederlassung, noch eine Zweigstelle im Ausland errichtet
werden.

Art. 3. Gegenstand.
3.1 Der Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Kapitalbeteiligungen in jeder Form an anderen Gesellschaften

in Luxemburg oder im Ausland, sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen. Insbesondere kann die Gesellschaft über
Zeichnung, Kauf und Tausch oder sonst wie alle Aktien, Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Anleihen, Depositenzer-
tifikate oder andere Schuldtitel erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von gleich
welcher öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeit ausgegeben werden. Sie kann an der Errichtung, Entwicklung,
Verwaltung und Aufsicht jeder Gesellschaft oder jedes Unternehmens teilnehmen. Außerdem kann sie in den Erwerb und
in das Management eines Portfolios an Patenten oder anderen geistigen Eigentumsrechten gleich welcher Art oder jeden
Ursprungs anlegen.

3.2 Insbesondere enthält der Gegenstand der Gesellschaft den Erwerb, die Erschließung, die Förderung, den Verkauf,

das Management und/oder die Verpachtung von unbeweglichem Eigentum im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land, sowie alle Geschäfte in Bezug auf unbewegliche Eigentümer, einschließlich des direkten oder indirekten Besitzes von
Anteilswerten an Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptgegenstand im Erwerb, in der Entwicklung,
in der Förderung, dem Verkauf, dem Management und/oder der Verpachtung von unbeweglichem Eigentum liegt.

3.3 Die Gesellschaft kann Geldmittel in jeder Form aufnehmen, außer über öffentliches Angebot. Die Gesellschaft kann

mittels Privatanlage Aktien, Schuldverschreibungen und andere Wertschriften ausgeben, die Verbindlichkeiten oder Kre-
dite darstellen. Die Gesellschaft kann Geldmittel verleihen, einschließlich der Erträge aus Kreditverbindlichkeiten und/
oder aus der Ausgabe von Schuldtiteln an ihre Zweigunternehmen, verbundene Gesellschaften oder an jede andere
Gesellschaft. Sie kann Dritten ebenfalls Garantien gewähren und Bürgschaften leisten um ihre Verpflichtungen oder die
Verpflichtungen ihrer Zweigunternehmen, verbundenen Gesellschaften oder jeder anderen Gesellschaft abzusichern.
Außerdem kann die Gesellschaft ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder sonst wie
Garantien liefern.

3.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten im Bereich Handel, Industrie oder Finanzen ausführen, die ihr zur Erfüllung

ihres Gegenstandes nützlich erscheinen.

Art. 4. Dauer.
4.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
4.2 Die Gesellschaft kann wegen Ableben, Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder

ähnlichen Begebenheiten, die ein oder mehrere Mitglieder beeinträchtigen, nicht aufgelöst werden.

II. Kapital - Gesellschaftanteile

Art. 5. Kapital.
5.1 Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600.-) festgelegt, eingeteilt in einhun-

dertsechsundzwanzig (126) Namensanteile mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100.-); alle Gesell-
schaftsanteile wurden gezeichnet und vollständig eingezahlt.

5.2 Das Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Einzelgesellschafters oder, gegebenenfalls, durch die

Hauptversammlung der Gesellschafter, der auf die Art und Weise wie für Satzungsänderungen gefasst wird, einmal oder
mehrere Male erhöht oder vermindert werden.

Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1 Die Gesellschaftsanteile berechtigen ihre/n Inhaber zu einem Bruchteil des Vermögens und der Gewinne der

Gesellschaft in direktem Verhältnis zur Anzahl der bestehenden Gesellschaftsanteile.

6.2 Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, da nur ein Inhaber je Gesellschaftsanteil zuge-

lassen ist. Gemeinsame Inhaber haben eine einzige Person zu ihrem Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu ernennen.

39079

U X E M B O U R G

6.3 Kein Gesellschafter hat das Recht, seine Gesellschaftsanteile zu übertragen oder sonst wie darüber zu verfügen

ohne sie zuerst zur Übertragung an den/die anderen Gesellschafter angeboten zu haben.

6.4 Die Gesellschaftsanteile sind zwischen Gesellschaftern oder, falls es nur einen Einzelgesellschafter gibt, an Dritte

frei übertragbar.

Falls die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, unterliegt die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Nicht-

gesellschafter der vorherigen einstimmigen Einwilligung der Hauptversammlung der Gesellschafter.

Eine Gesellschaftsanteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn diese von der

Gesellschaft gemäß Artikel 1690 des französischen code civil angezeigt, oder angenommen wird.

6.5 Ein Gesellschafter kann die Gesellschaft ersuchen, seine Gesellschaftsanteile ganz oder teilweise zurückzunehmen.

Ein Rücknahmeantrag eines Gesellschafters wird der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter
unterbreitet, die bestimmen kann, dass die Gesellschaftsanteile ganz oder teilweise übertragen werden an:

a) die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes,
b) an einen oder mehrere andere Gesellschafter, oder
c) an eine bestimmte dritte Partei.
6.6 Die Gesellschaftsanteile eines Gesellschafters können ganz oder teilweise von der Gesellschaft zurückgenommen

werden, falls diese Gesellschaftsanteile in Verletzung des vorgenannten Abschnitts 6.3. übertragen wurden.

6.7 Die gemäß den vorgenannten Abschnitten 6.4. oder 6.5. ganz oder teilweise zurückgenommenen Gesellschaftsan-

teile werden umgehend entwertet und alle ihre anhängenden Rechte gelöscht.

6.8 Ein Register der Gesellschafter wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen am Sitz der Gesellschaft geführt und

kann von jedem Gesellschafter auf Anfrage eingesehen werden.

6.9 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile im Rahmen des Gesetzes zurücknehmen.

III. Management - Vertretung

Art. 7. Geschäftsführungsrat.
7.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet, die durch einen Beschluss des Ein-

zelgesellschafters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden und die ihre Amtszeit festlegt. Der
oder die Geschäftsführer brauchen keine Gesellschafter zu sein. Falls mehrere Geschäftsführer ernannt werden, bilden
sie einen Geschäftsführungsrat, der sich aus einem oder mehreren Geschäftsführern der Kategorie A und einem oder
mehreren Geschäftsführern der Kategorie B zusammensetzt.

7.2 Die Geschäftsführer können ad nutum von ihrem Amt abberufen werden.

Art. 8. Vollmachten des Geschäftsführungsrats.
8.1 Alle Vollmachten, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Gesell-

schafter vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Einzelgeschäftsführers oder im Falle von mehreren
Geschäftsführern, des Geschäftsführungsrats, der alle Vollmachten besitzt um alle Handlungen und Geschäfte gemäß dem
Gesellschaftsgegenstand auszuführen und zu genehmigen.

8.2 Besondere und begrenzte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten vom Geschäftsführer, oder im Falle

von mehreren Geschäftsführern, von einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie
B gemeinsam, an einen oder mehrere Vertreter übertragen werden, die keine Gesellschafter zu sein brauchen.

Art. 9. Verfahrensweise.
9.1 Der Geschäftsführungsrat tritt so oft wie es die Interessen der Gesellschaft verlangen, oder auf Einberufung eines

Geschäftsführers am Ort, der in den Einberufungsschreiben angegeben ist, zusammen.

9.2 Schriftliche Mitteilungen über eine Geschäftsführungsratssitzung ergehen mindestens drei Tage vor dem Tag der

Sitzung an alle Geschäftsführer, außer in Dringlichkeitsfällen, bei denen die Art dieser Umstände im Einberufungsschreiben
zur Geschäftsführungsratssitzung anzugeben ist.

9.3 Es ist kein Einberufungsschreiben erforderlich, wenn alle Geschäftsführungsratsmitglieder der Gesellschaft in der

Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, vollständig über die Tagesordnung informiert worden zu sein. Es
kann auf das Einberufungsschreiben mittels einer schriftlichen Einwilligung, sei es in Briefform, über Telegramm, Telex,
Telefax oder E-Mail, seitens eines jedes Geschäftsführungsratsmitgliedes der Gesellschaft, verzichtet werden.

9.4 Jeder Geschäftsführer kann in jeder Geschäftsführungsratssitzung handeln indem er einen anderen Geschäftsführer

schriftlich zu seinem Vertreter bestellt.

9.5 Falls keine größere Mehrheit gemäß einer von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern getroffenen Joint Venture

Vereinbarung gefordert wird, kann der Geschäftsführungsrat nur gültig beschließen und handeln, wenn eine Mehrheit
seiner Mitglieder, zusammen mit mindestens zwei Geschäftsführern der Kategorie A, anwesend oder vertreten ist. Be-
schlüsse des Geschäftsführungsrats werden wirksam von der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, einschließlich von zwei
Geschäftsführern der Kategorie A, gefasst. Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden in Protokollen festgehalten, die
von allen in der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden.

39080

U X E M B O U R G

9.6 Jeder Geschäftsführer kann an allen Geschäftsführungsratssitzungen über Telefon oder Videokonferenz oder über

andere, ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, die es allen Teilnehmern an der Sitzung ermöglichen, einander zu
hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Sitzung durch eines der oben genannten Kommunikations-
mittel ist einer persönlichen Teilnahme an einer Sitzung gleichzusetzen.

9.7 Zirkularbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet werden, sind auf die gleiche Weise gültig und

bindend wie Beschlüsse, die in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst werden. Solche Un-
terschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Abschriften eines identischen Beschlusses geleistet
und per Brief oder Telefax übermittelt werden.

Art. 10. Vertretung. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unter-

schrift eines Geschäftsführers der A Kategorie und eines Geschäftsführers der B Kategorie oder durch die einzelne oder
gemeinsame Unterschrift aller vertretungsbefugten Personen, an die eine solche Zeichnungsvollmacht gemäß Abschnitt
8.2. dieser Satzung gültig übertragen wurde, rechtlich verpflichtet.

Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Aufgrund ihres Mandats tragen die Geschäftsführer keine persönliche Verant-

wortung in Bezug auf irgendwelche Verbindlichkeit, die sie im Namen der Gesellschaft gültig eingegangen sind, voraus-
gesetzt, dass eine solche Verbindlichkeit in Übereinstimmung mit dieser Satzung sowie den anwendbaren Bestimmungen
des Gesetzes ist.

IV. Hauptversammlung der Gesellschafter

Art. 12. Vollmachten und Stimmrechte.
12.1 Der einzelne Gesellschafter übernimmt alle vom Gesetz an die Hauptversammlung der Gesellschafter übertra-

genen Vollmachten.

12.2 Jeder Gesellschafter besitzt Stimmrechte im Verhältnis zu den von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteilen.
12.3 Jeder Gesellschafter kann über eine schriftliche Prokura in Form von Brief, Telegramm, Telex, Faxmitteilung oder

E-Mail eine andere Person oder Rechtspersönlichkeit dazu bestellen, ihn in den Hauptversammlungen zu vertreten.

Art. 13. Form - Beschlussfähige Anzahl - Mehrheit.
13.1 Wenn es nicht mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter gibt, können die Beschlüsse der Gesellschafter in Form

eines Zirkularbeschlusses erfolgen; der Text wird schriftlich, sei es als Originalschrift oder per Telegramm, Telex, Telefax
oder E-Mail, allen Gesellschaftern zugesandt. Die Gesellschafter geben ihre Stimme ab, indem sie den Zirkularbeschluss
unterzeichnen. Die Unterschriften der Gesellschafter können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Kopien
eines identischen Beschlusses erscheinen und per Brief oder Telefax nachgewiesen werden.

13.2 Kollektivbeschlüsse sind nur gültig, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die mehr als 75% des Gesell-

schaftskapitals halten.

13.3 Ungeachtet des vorstehenden Abschnitts 13.2. müssen folgende Beschlüsse einstimmig von den Gesellschaftern

gefasst werden:

a) alle Änderungen der Satzung der Gesellschaft;
b) die Bestellung und Abberufung des Wirtschaftsprüfers (réviseur d'entreprises) der Gesellschaft;
c) die Genehmigung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft;
d) jede Änderung des Stichtags der Buchhaltung oder in den Rechnungslegungsprinzipien der Gesellschaft;
e) jeder Beschluss in Bezug auf die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft;
f) jede Änderung im Gesellschaftskapital; und
g) die Zahlung von Dividenden.

V. Jahresbaschluss - Gewinnverteilung

Art. 14. Geschäftsjahr.
14.1 Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember desselben

Jahres.

14.2 In Bezug auf das Ende des Geschäftsjahres werden jedes Jahr die Konten der Gesellschaft erstellt und der Ge-

schäftsführer oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführungsrat, erstellt ein Inventar, das einen
Hinweis auf die Aktiva und Passiva der Gesellschaft enthält.

14.3 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, das vorgenannte Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 15. Gewinnverteilung.
15.1 Der in den Jahreskonten aufgeführte Bruttogewinn der Gesellschaft, nach Abzug der allgemeinen Kosten, Ab-

schreibung und Auslagen, stellt den Nettogewinn dar. Ein Betrag von gleich fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der
Gesellschaft wird der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis dass diese Rücklage einen Betrag von zehn Prozent (10%) des
Nominalwerts des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

39081

U X E M B O U R G

15.2 Gemäß vorstehendem Abschnitt 6.1. besitzt die Hauptversammlung der Gesellschafter die freie Handlungsvoll-

macht, um über den Überschuss zu verfügen. Insbesondere darf sie diesen Gewinn der Zahlung einer Dividende zuteilen
oder ihn der Rücklage zuführen oder ihn vortragen.

15.3 Zwischendividenden dürfen jederzeit unter der Voraussetzung folgender Bedingungen ausgezahlt werden:
(i) ein Zwischenabschluss oder ein Inventar oder ein Bericht wird vom Geschäftsführer oder vom Geschäftsführungsrat

erstellt;

(ii) dieser Zwischenabschluss, dieses Inventar oder dieser Bericht zeigt an, dass genügend Mittel für die Auszahlung

zur Verfugung stehen; selbstverständlich darf der auszuschüttende Betrag die realisierten Gewinne seit dem Ende des
vorgehenden Geschäftsjahres, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der ausschüttbaren Rücklagen, nicht überschrei-
ten, jedoch vermindert durch die vorgetragenen Verluste und Summen, die der gesetzlichen Rücklage zuzuführen sind;

(iii) der Beschluss, Zwischendividenden zu zahlen, wird vom Einzelgesellschafter oder von der Hauptversammlung der

Gesellschafter gefasst; und

(iv) es wurde zugesichert, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind.

VI. Auflösung - Liquidation

Art. 16. Auflösung - Liquidation.
16.1 Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,

die keine Gesellschafter zu sein brauchen, und die durch einen Beschluss des Einzelgesellschafters oder durch die Haupt-
versammlung der Gesellschafter ernannt werden, die ihre Vollmachten und Vergütung bestimmt. Falls im Beschluss des
oder der Gesellschafter(s) oder vom Gesetz nichts anderes vorgesehen ist, besitzen die Liquidatoren die weitgehendsten
Vollmachten für die Veräußerung der Vermögenswerte und die Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

16.2 Der Überschuss aus der Veräußerung der Vermögenswerte und nach der Zahlung der Verbindlichkeiten der

Gesellschaft wird gemäß vorstehendem Abschnitt 6.1. an den Gesellschafter ausgezahlt, oder im Falle von mehreren
Gesellschaftern, an die Gesellschafter im Verhältnis zur Anzahl der von diesen jeweils gehaltenen Gesellschaftsanteile.

VII. Allgemeine Bestimmungen

Es wird auf die Bestimmungen des Gesetzes in Bezug auf alle Angelegenheiten hingewiesen, die nicht ausdrücklich in

dieser Satzung enthalten sind.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.

Zeichnung und Zahlung

Nachdem die Satzung somit festgelegt wurde, erklärt die erschienen Partei, wirksam vertreten, einhundertsechsund-

zwanzig (126) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100.-) pro Anteil zu zeichnen.

Alle einhundertsechsundzwanzig (126) Gesellschaftsanteile wurden bis zu einhundert Prozent (100%) in Bar bezahlt,

so dass der Betrag in Höhe von zwölftausendsechshundert Euro zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, eine Bestä-
tigung hierfür wurde dem unterzeichneten Notar ausgehändigt.

Ausgaben

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit

dieser Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend zweihundert euro (€ 1.200.-) betragen.

Beschlüsse des Alleingesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat ihr Alleingesellschafter, welcher die Gesamtheit des Gesell-

schaftskapitals vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die folgenden Personen werden für einen unbestimmten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
a) Herr Matthias LUECKER, Direktor von Gesellschaften, geboren am 16. Dezember 1968 in Darmstadt, Deutschland,

geschäftsansässig in 6D, EBBC, route de Trèves, L2633 Senningerberg, Geschäftsführer der Kategorie A;

b) Herr Oliver BRAZIER, Direktor von Gesellschaften, geboren am 11. August 1969 in Waiblingen, Deutschland,

geschäftsansässig in 6D, EBBC, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Geschäftsführer der Kategorie A;

c) Herr Sebastian KLATT, Direktor von Gesellschaften, geboren am 4. August 1962 in Celle, Deutschland, geschäfts-

ansässig in 6D, EBBC, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Geschäftsführer der Kategorie A; und

d) Herr Robert Philippe FABER, Privatangestellter, geboren am 15. Mai 1964 in Luxemburg, mit Berufswohnsitz in

L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, Geschäftsführer der Kategorie B.

39082

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Zweiter Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Großherzogtum Lu-

xemburg errichtet.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der

erschienenen Person die Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde und dass auf
Wunsch der erschienenen Person im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Esch/Alzette aufgenommen.
Sie wurde dem Stellvertreter der erschienenen Partei vorgelesen und die Originalurkunde wurde von der besagten

Partei gemeinsam mit UNS, dem Notar, unterschrieben.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2010. Relation: EAC/2010/17122. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

Le Receveur

(signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011014957/487.
(110017346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Générale Electricité et Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 110.017.

Il résulte de lettres adressées à la société GENERALE ELECTRICITE ET INVESTISSEMENT SA. en date du 21 février

2011 que Madame Valérie Wesquy demeurant professionnellement 3 rue Belle Vue, L-1227 Luxembourg, Monsieur
Roberto De Luca, demeurant professionnellement 40 avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg et Monsieur Michele
Canepa demeurant professionnellement 40 avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg ont démissionné de leur poste
d'administrateur de la société.

Il résulte également d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2011 que ADOMEX SA a démissionné de

son poste de commissaire aux comptes de la société avec effet immediat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 mars 2011.

Référence de publication: 2011037197/16.
(110040705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Geronzi & Biersbach S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 39, rue Saint Vincent.

R.C.S. Luxembourg B 96.452.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011037199/10.
(110041093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Genimo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 147.547.

Décision du conseil d'administration du 23 février 2011

Les Gérants décident à l'unanimité de transférer le siège social de la Société au 1, rue Joseph Hackin, L - 1746 Lu-

xembourg avec effet au 4 février 2011.

39083

U X E M B O U R G

Pour copie conforme
K. LOZIE / COSAFIN
- / Représentée par J Bordet
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037198/14.
(110040612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Glancia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.

R.C.S. Luxembourg B 123.607.

Extrait des décisions prises par le conseil d'administration du 3 novembre 2010

M. Philippe TOUSSAINT est nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée gé-

nérale statutaire de 2012 en remplacement de M. Alain ROULEAU, président du conseil d'administration démissionnaire.

Luxembourg, le 10 MAR. 2010.

Pour extrait sincère et conforme
Pour GLANCIA S.A.
Signature

Référence de publication: 2011037200/14.
(110040793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Goldoni S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 125.740.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour GOLDONI S.A.
Signature

Référence de publication: 2011037201/11.
(110041010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Granello S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 52.809.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2011037202/11.
(110041126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

GREI, General Real Estate Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 90.261.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 18 mars 2011

Résolutions:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg

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U X E M B O U R G

Pour copie conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037203/14.
(110040652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

GREI, General Real Estate Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 90.261.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 17 février 2011

Résolutions:

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de nommer Joseph WINANDY, au poste de président du Conseil

d'Administration.

Pour copie conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037204/14.
(110040654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Hilsen Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 80.693.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011037205/10.
(110040780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Hilsen Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 80.693.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011037206/10.
(110040782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Hilsen Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 80.693.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011037207/10.
(110040790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Européenne de Promotion et de Construction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 193, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 40.244.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

39085

U X E M B O U R G

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2011037191/11.
(110041127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Fiduciaire Kieffer Marc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8611 Platen, 11A, rue de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 141.460.

Les comptes annuels au 31-12-2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc KIEFFER
Le gérant

Référence de publication: 2011037192/11.
(110041095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Finathem Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 102.126.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011037193/11.
(110041089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Finter Fund Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 40.352.

Pour Finter Fund Management Company S.A.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Martin Rausch / Michaela Imwinkelried
Associate Director / Executive Director

Référence de publication: 2011037195/13.
(110041011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Harysports, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4734 Pétange, 3, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 18.324.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011037208/10.
(110040892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Finaurum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 81.666.

L'an deux mil dix, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville,

39086

U X E M B O U R G

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée FINAURUM S.A.,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg n° B 81.666.

constituée aux termes d’un acte reçu en date du 29 mars 2001 par le susdit notaire Jacques Delvaux, publié au Mémorial

C de 2001, page 47900, et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 22 juin 2005, publié au
Mémorial C Numéro 1266, du 24 novembre 2005, page 1266.

L’assemblée générale est présidée par Monsieur Christophe Velle, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Giuseppe Cataldo, employé privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

et l'assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Thomas Puyet, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Tous ici présents et acceptant.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, tous les actionnaires, représentant l'en-

tièreté du EUR 385.000 (trois cent quatre-vingt-cinq mille Euros), sont présents ou dûment représentés à la présente
assemblée générale, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans
convocation préalable.

II. Que la Société n’a pas émis d’emprunts obligataires.
III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale est le suivant:
1. Approbation d’une situation comptable intérimaire de la société au 24/12/2010;
2. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l’administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l’Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne;

3. Modification de la dénomination de «Finaurum S.A.» en «Finaurum S.p.A.» et refonte complète des statuts pour les

adapter à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu’au 31 décembre
2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie, et modification de son objet pour lui donner la teneur
en langue italienne suivante:

La società ha per oggetto:
a) partecipare ad iniziative di terzi, anche assumendo o concedendo partecipazioni azionarie, interessenze e quote in

altre società, aziende od enti sia direttamente che indirettamente e anche sotto forma di sovvenzione od associazione,
sia in Italia che all’estero;

b) finanziare ogni genere di attività, mobiliare ed immobiliare, ed in particolare:
- eseguire operazioni di finanziamento, mutui e sovvenzioni anche mediante cambiali con o senza garanzia ipotecaria

o di titoli di altra specie;

- eseguire anticipazioni su fatture;
- concedere in uso o locazione beni mobili ed immobili compresi macchinari, impianti e veicoli;
- concedere anticipazioni su pegno di titoli e merci e su documenti che li rappresentino;
- finanziare vendite rateali di beni mobili ed immobili;
- prestare fideiussioni, avalli e garanzie anche reali e anche a favore di terzi;
- finanziare e provvedere al coordinamento tecnico e finanziario di società, aziende od enti.
E’ escluso l’esercizio nel confronti del pubblico delle attività indicate nell’art. 106 comma 1 del d. lgs. 01.09.1993 n.

385.

E’ esclusa tassativamente la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma e specie, a norma delle vigenti

leggi.

La società potrà inoltre:
- effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci ai sensi delle vigenti leggi;
- acquistare, rivendere ed amministrare beni mobili ed immobili per conto proprio e di terzi;
- assumere incarichi di vendita di beni immobili per conto di terzi;
- assumere incarichi in campo finanziario, commerciale e tecnico-organizzativo;
- contrarre prestiti presso istituti pubblici e privati, cedere a risconto il proprio portafoglio, contrarre riporti e anti-

cipazioni passive contro depositi e pegno di valori di proprietà;

- amministrare e compravendere, anche a riporto ed a premio, titoli a reddito variabile e fisso, quote di fondi di

investimento, partecipazioni a società di gestione di fondi di investimento;

39087

U X E M B O U R G

- effettuare la consulenza in materia di organizzazione della produzione e della qualità dei prodotti, la consulenza

aziendale e la gestione conto terzi di contabilità e di servizi in campo amministrativo e logistico;

- effettuare la locazione o concessione in uso a terzi di brevetti e/o marchi di sua proprietà;
- effettuare l'acquisto e la vendita di materie prime e sussidiarie per l'industria del legno e delle materie plastiche;
- provvedere al coordinamento tecnico e finanziario di società, aziende od enti.
La società potrà comunque compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed

immobiliare connessa all’attività sociale, in quelle forme e con quelle modalità che siano riconosciute più convenienti ed
utili dall’organo amministrativo, a norma delle vigenti leggi e sempre con esclusione della raccolta di depositi fra il pubblico
sotto qualsiasi forma e specie.

Le suddette attività potranno essere svolte solo in via non prevalente e non professionale e senza collocamento presso

il pubblico di valori mobiliari.

6. Cessation des mandats des adminstrateurs et commissaire aux comptes et relative décharge à donner aux admi-

nistrateurs et commissaire aux comptes démissionnaires;

7. Nomination de l’administrateur unique et du Collège des Commissaires (Collegio Sindacale);
8. Nomination d’un représentant fiscal à Luxembourg;
9. Délégation de pouvoirs;
10. Divers.

Exposé:

Le Président de l'assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction

effective en Italie.

La présente assemblée générale a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de

l’administration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et plus spécialement à I-24121 Ber-
gamo (Italie), Via Verdi, 11, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

De plus il est nécessaire d'ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.
L'assemblée générale, réunissant l’intégralité du capital social, après s'être considérée comme régulièrement consti-

tuée, approuve l'exposé du président et après l'examen des différents points à l'ordre du jour, a pris, après délibération,
et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes.

Première résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’approuver la situation comptable intérimaire de la société au jour des

présentes.

Une copie de ces situations comptables, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant, ès qualités qu’il agit,

restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité que le siège social statutaire, le principal établissement, l’administration

centrale et le siège de direction effective de la société est transféré de Luxembourg en Italie et

plus spécialement à I-24121 Bergamo (Italie), Via Verdi, 11,
et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert

de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d’une personne juridique nouvelle de façon que la
société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la nationalité
italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fins de la loi com-
merciale.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les

rendre conformes à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet décide:

- de changer la dénomination de «Finaurum S.A.» en «Finaurum S.p.A.»;
- de fixer la durée de la société jusqu’au 31 décembre 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie;
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

La società ha per oggetto:
a) partecipare ad iniziative di terzi, anche assumendo o concedendo partecipazioni azionarie, interessenze e quote in

altre società, aziende od enti sia direttamente che indirettamente e anche sotto forma di sovvenzione od associazione,
sia in Italia che all’estero;

o di titoli di altra specie;

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U X E M B O U R G

385.

E’ esclusa tassativamente la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma e specie, a norma delle vigenti

leggi.

cipazioni passive contro depositi e pegno di valori di proprietà;

- amministrare e compravendere, anche a riporto ed a premio, titoli a reddito variabile e fisso, quote di fondi di

investimento, partecipazioni a società di gestione di fondi di investimento;

- effettuare la consulenza in materia di organizzazione della produzione e della qualità dei prodotti, la consulenza

aziendale e la gestione conto terzi di contabilità e di servizi in campo amministrativo e logistico;

Le suddette attività potranno essere svolte solo in via non prevalente e non professionale e senza collocamento presso

il pubblico di valori mobiliari.

- décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne,

et de leur donner la teneur ci-après, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter
ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

Statuto

Art. 1. Denominazione. La società si denomina “Finaurum S.P.A.”.

Art. 2. Sede. La sede è in Bergamo.
Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e succursali in tutto il territorio dello Stato e potranno essere soppresse.

Art. 3. Durata. La durata è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga od anticipato scioglimento.

Art. 4. Oggetto. La società ha per oggetto:
a) partecipare ad iniziative di terzi, anche assumendo o concedendo partecipazioni azionarie, interessenze e quote in

altre società, aziende od enti sia direttamente che indirettamente e anche sotto forma di sovvenzione od associazione,
sia in Italia che all’estero;

o di titoli di altra specie;

385.

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U X E M B O U R G

E’ esclusa tassativamente la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma e specie, a norma delle vigenti

leggi.

cipazioni passive contro depositi e pegno di valori di proprietà;

- amministrare e compravendere, anche a riporto ed a premio, titoli a reddito variabile e fisso, quote di fondi di

investimento, partecipazioni a società di gestione di fondi di investimento;

- effettuare la consulenza in materia di organizzazione della produzione e della qualità dei prodotti, la consulenza

aziendale e la gestione conto terzi di contabilità e di servizi in campo amministrativo e logistico;

Le suddette attività potranno essere svolte solo in via non prevalente e non professionale e senza collocamento presso

il pubblico di valori mobiliari.

Art. 5. Domicilio. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti

con la società è quello risultante dai libri sociali.

Art. 6. Capitale ed azioni. Il capitale sociale è di euro EUR 385.000 (trecento ottanta cinque mila Euro), ed è rappre-

sentato da numero 3.850 (tre mila ottocento cinquanta) azioni da EUR 100 (cento Euro) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.
Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 7. Strumenti Finanziari. La società, con delibera dell’assemblea straordinaria, adottata con le maggioranze di cui

all’articolo 22 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi,
escluso il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti.

I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del collegio sindacale, me-

diante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell’articolo 29 del presente statuto.

Art. 8. Obbligazioni. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.
L’organo amministrativo nel deliberare l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile è tenuto a rispettare

le seguenti regole:

- a) l'ammontare del prestito non dovrà eccedere i limiti di legge;
- b) il prestito dovrà essere, preventivamente, offerto in sottoscrizione ai soci della società, che dovranno manifestare

la loro volontà nel termine di trenta giorni dal deposito della delibera di emissione nel registro delle imprese;

- c) il prestito dovrà poter essere rimborsato anticipatamente, secondo le esigenze della società valutate dall'organo

amministrativo.

La competenza ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in azioni è riservata all'assemblea, salvo specifica delega

della stessa all'organo amministrativo.

I titolari di obbligazioni dovranno scegliere un rappresentante comune.
All’assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell’articolo 29 del presente statuto.

Art. 9. Patrimoni destinati. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli

2447-bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall’assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui al successivo articolo 22

del presente statuto.

Art. 10. Finanziamento dei soci. La società, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, potrà, nei limiti di legge,

anche richiedere ai soci finanziamenti con diritto e non alla restituzione della somma versata, fruttiferi e non di interessi,
anche senza il rispetto della proporzionalità delle quote possedute.

Art. 11. Trasferimento delle azioni. Il socio che intende vendere in tutto o in parte le proprie azioni deve informarne

con lettera raccomandata l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

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Questi potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in vendita in proporzione al numero di quelle rispettivamente

possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Nel caso in cui il
numero delle azioni sia insufficiente, si procederà in modo proporzionale.

Il prezzo delle azioni offerte in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo

della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati si farà ricorso al
Collegio Arbitrale di cui in seguito. Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare
all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano
rinunciatari.

In tal caso la partecipazione offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini

comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, le azioni sono liberamente disponibili.
Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l' osservanza di quanto prescritto nel presente

articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli
altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Art. 12. Esclusione della prelazione. L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa

esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta alla prelazione di cui al precedente articolo 11.

Art. 13. Trasferimenti a causa di morte. Per “trasferimento a causa di morte” si intende esclusivamente la successione,

legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica Socia.

In caso di morte del Socio le quote ed i relativi diritti si trasferiscono automaticamente agli eredi o legatari, i quali

dovranno nominare un rappresentante comune, pienamente capace di agire, comunicandone il nominativo alla Società
entro dieci giorni dal termine di cui sopra. Si applicheranno gli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Art. 14. Recesso. Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto

contrario ovvero che si sia astenuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo

amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

a) è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
b) il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata

A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

c) il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di re-

cesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall’esercizio del

recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 15. Liquidazione delle partecipazioni. Nell'ipotesi prevista dal precedente articolo 14, le azioni saranno rimborsate

al socio recedente in proporzione al valore del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall’organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, tenendo

conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del
precedente articolo 14.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata dall’esperto

nominato dal tribunale a norma dell’art. 2437 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall’evento dal quale consegue la liquidazione.

Art. 16. Unico socio. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell' unico socio,

l'organo amministrativo, ai sensi dell' articolo 2362 c.c., deve depositare per l' iscrizione nel registro delle imprese una
dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o dello
stato, del domicilio o della sede e della cittadinanza dell’unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo ne deve depositare la dichiarazione

per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci

e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 17. Competenze dell’assemblea ordinaria. L’assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge

e dal presente statuto. In particolare, l’assemblea ordinaria può autorizzare gli atti di amministrazione di cui all’articolo
32 del presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell’assemblea ordinaria:

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U X E M B O U R G

- a) l’approvazione del bilancio,
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando

previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile,

- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto,
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 18. Competenze dell’assemblea straordinaria. Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:
- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall’articolo 33 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l’emissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 7 del presente statuto;
- d) l’emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all’articolo 8 del presente statuto;
- e) la costituzione di patrimoni destinati di cui all’articolo 9 del presente statuto;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
L’attribuzione all’organo amministrativo di delibere che per legge spettano all’assemblea, di cui all’articolo 32 del pre-

sente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell’assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 19. Convocazione dell’assemblea. L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta

all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano
particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla
gestione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia o in un paese della

Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal collegio

sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo
del capitale sociale.

L’avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l’assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l’ora di convocazione dell’assemblea;
- le materie all’ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
L’assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata o con qualsiasi altro mezzo (es.

telex, telefax, posta elettronica, ecc.) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea.

Art. 20. Assemblee di seconda convocazione. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda

convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l’assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per

l’assemblea di prima convocazione.

Art. 21 Assemblea totalitaria. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita

quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica degli
organi amministrativo e di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficien-

temente informato.

Art. 22. Quorum assembleari.
Assemblea ordinaria:
- è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, in prima

convocazione, e qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, in seconda convocazione;

- delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull’azione di responsabilità nei confronti degli

amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Assemblea straordinaria:
- in prima convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione, è validamente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera

con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per

le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell’oggetto sociale,

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U X E M B O U R G

- b) la trasformazione,
- c) lo scioglimento anticipato,
- d) la proroga della durata,
- e) la revoca dello stato di liquidazione,
- f) il trasferimento della sede sociale all’estero,
- g) l’emissione delle azioni di cui al 2°comma de ll'art. 2351 c.c.
L’introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi
novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto.

Art. 23. Norme per il computo dei quorum. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale

rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente

ed esibiscano almeno una azione.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costi-

tutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione

dell’assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato
a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle
maggioranze necessarie all' approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell’assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi

in seconda convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all' inizio dell’assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla

costituzione dell’assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 24. Rinvio dell’assemblea. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di

ottenere il rinvio dell’assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati
sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 25. Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare. Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui

spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto d’intervento.

Ai sensi dell’articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei

libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Per l’intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la

sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.
I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 26. Rappresentanza in assemblea. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delega, secondo le

norme dell’art. 2372 c.c.

La delega, conferita per iscritto, è conservata dalla società.

Art. 27. Presidenza dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di

amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre

l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-

zione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell’ordine

del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della mag-
gioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli

obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve essere redatto a norma dell’art. 2375 c.c.

Art. 28. Svolgimento dell'assemblea. L’assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto

di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed
esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell’assemblea non possono con-
trastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle

quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

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- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell' assemblea di accertare l' identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare

lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell' avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi

audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione
nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 29. Assemblee speciali. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun

titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assem-

bleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari
muniti del diritto di voto.

L’assemblea speciale:
- a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappre-

sentante comune nei confronti della società;

- b) approva o rigetta le delibere dell’assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie

speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti

appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

- e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) delibera sulle altre materie di interesse comune.
La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell’organo amministrativo della

società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili
nell’assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla

assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.
Gli Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.
Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.
Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.
Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.
La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Art. 30. Amministrazione. La società può essere amministrata:
- da un amministratore unico,
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri.
L'assemblea ordinaria sceglie il sistema di amministrazione e nel caso di consiglio ne fissa il numero.
I componenti dell'organo amministrativo:
- a) possono essere anche non soci;
- b) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina, comunque non

oltre tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
della loro carica;

- c) sono rieleggibili;
- d) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.

Art. 31. Consiglio di amministrazione. Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così

regolato:

A - Presidenza -
Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un vice

presidente che sostituisca il presidente nel caso di assenza o impedimento.

B - Decisioni -

39094

U X E M B O U R G

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate mediante adunanza collegiale.
In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e

provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi con qualsiasi mezzo

idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza,
almeno un giorno prima.

Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l' ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono

tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, purché

sussistano le stesse garanzie di cui al precedente articolo.

C - Riunioni -
Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla

base del consenso manifestato per iscritto, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla
decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società. Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio
o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

D - Deliberazioni -
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che per le delibere relative alla costituzione

dei patrimoni destinati, di cui al precedente articolo 9, per le quali occorrerà il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei suoi componenti.

E - Delega di poteri -
Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei

suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Le cariche di presidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Art. 32. Poteri dell'organo amministrativo. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministra-

zione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna.

L’amministratore unico è investito dei poteri per l’amministrazione della società, con le limitazioni per il compimento

dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria:

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali su beni immobili;
- cessione a terzi sia in proprietà sia in affitto dell' azienda sociale o di rami della stessa;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- costituzione di garanzie, reali e/o personali.

Art. 33. Competenze dell'organo amministrativo. Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti

competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l’indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Art. 34. Rappresentanza della societa'. La rappresentanza della società compete alternativamente:
- all'amministratore unico,
- al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di amministrazione forniti

di poteri delegati, nei limiti della delega.

La rappresentanza sarà esercitata con le stesse modalità con le quali è stato a loro attribuito il potere di amministra-

zione.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari

o per categorie di affari.

39095

U X E M B O U R G

Art. 35. Compensi degli amministratori. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni

del suo ufficio ed un compenso, determinato al momento della nomina o dall'assemblea, o dal consiglio di amministrazione
ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., composto in tutto o in parte, da:

- un emolumento annuo;
- una partecipazione agli utili;
- una somma di denaro a titolo di trattamento di fine mandato da determinarsi dall'assemblea dei soci.

Art. 36. Divieto di concorrenza. Gli amministratori non sono tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza sancito

dall’articolo 2390 c.c.

Art. 37. Collegio sindacale. Il collegio sindacale esercita le funzioni di cui all'art. 2403 c.c. e la revisione legale dei conti

a norma dell'art. 2409/bis c.c..

L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presi-

dente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

I sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente

costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l’ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 28 del

presente statuto.

Art. 38. Revisione legale dei conti. Quando non ricorre la condizione previste dal secondo comma dell'art. 2409/bis

c.c., l’assemblea ordinaria può deliberare che la revisione legale dei conti venga esercitata da un revisore legale dei conti
o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

L’assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell’incarico, che

non può eccedere i tre esercizi sociali.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l’approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Art. 39. Soggezione ad attività di direzione e controllo. La società deve indicare l’eventuale propria soggezione all’altrui

attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo
amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 2497, bis, comma secondo c.c.

Art. 40. Bilancio e utili. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale

sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

- b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle decisioni dei soci.

Art. 41. Scioglimento e liquidazione. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della

liquidazione nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

La liquidazione può essere revocata con delibera dall'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modifiche

dello statuto.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominerà uno o più liqui-

datori fissandone poteri e compensi.

La liquidazione può essere revocata con delibera dall'assemblea presa con il voto favorevole dei soci che rappresentano

almeno la metà del capitale sociale.

Art. 42. Clausola arbitrale. Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra i soci, nonché tra gli stessi e la società,

e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite alla decisione di un Collegio arbitrale
composto da tre arbitri da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di
Commercio del luogo ove ha sede la società.

Il Collegio arbitrale si impegna ad osservare tutte le norme ed i regolamenti in conformità al Regolamento della Camera

arbitrale suddetta, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.
Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci

ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

39096

U X E M B O U R G

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza

di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare
il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 14.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci

con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Art. 43. Rinvio. Per tutto quanto non previsto si applica la legge italiana.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d’accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement

en fonction jusqu’à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011, à savoir:

Conseil d'administration:

Monsieur Francesco Moglia, employé privé, né le 27 mai 1968 à Rome (Italie), demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur et président;

Monsieur Christophe Velle, employé privé, né le 28 octobre 1974 à Thionville (France), demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Monsieur Marco Gostoli, né le 8 juillet 1960 à Pordenone (Italie), résidant professionnellement au 19-21, boulevard

du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

L’assemblée générale décide de leur accorder pleine et irrévocable décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à

la date de ce jour.

Cinquième résolution

L’assemble générale décide de nommer comme administrateur unique de la société, la personne suivante:
Madame Iside ANDREOTTI, née en Italie à BAGNATICA (BG), le 7 janvier 1922, demeurant en Italie à BAGNATICA

(BG), Via Don Matteo Alberti n. 4, code fiscal italien NDR SDI 22A47 A557Y,

qui sera en charge pour trois exercices selon la loi Italienne, conformément à l’article 30 des statuts.
L'assemblée générale décide, en conformité avec la législation italienne et l’article 37 des statuts en langue italienne,

de nommer, un Collège des Commissaires - en langue italienne «Collegio Sindacale» - composé de 3 (trois) membres
titulaires et de 2 (deux) membres suppléants, auquel collège sera également confié le contrôle comptable de la société,
et fixe la rémunération revenant à chaque membre titulaire, pour toute la durée de son mandat, au tarif minimum prévu
par l’actuel barème applicable aux «Dottori Commercialisti». Les personnes suivantes sont nommées membres du Collège
des Commissaires:

Membres titulaires

- Dott. STEFANO VILLA, né en italie à Briosco (MI) le 11 octobre 1958, résidant à Milano, Via Vincenzo Monti n. 75,

code fiscal italien VLL SFN 58R11 B187V, isnscrit au Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/4/1995, pubblicato sulla
G.U. del 21/4/1995, numero 31 bis 4a serie speciale, membre titulaire, président;

- Dott. CORRADO ROVELLI, né en Italie à Ponte S.Pietro (BG), le 26 janvier 1969, résidant à Terno d’Isola (BG), Via

Baccanello n. 16, code fiscal italien RVLCRD69A26G856D, inscrit au Registro dei Revisori Contabili con D.M. 21/6/2000,
G.U. n. 56, 4ª Serie Speciale del 18/7/2000; membre titulaire;

- Dott.ssa MILENA BRUNA FONTANA, née en Italie à Bergamo (BG) , le 8 novembre 1971, résidant à San Tomaso

de Calvi n. 47, code fiscal italien FNTMNB71P48A794W, inscrit au Registro dei Revisori Contabili con D.M. 02/02/2001,
G.U. n. 13 del 13/02/2001;

Membres suppléants

- Dott.ssa STEFANIA GRITTI, née en Italie à Bergamo le 12 décembre 1969, résidant à Bergamo, Via Verdi n. 11, code

fiscal italien GRTSFN69T52A794R, inscrite au Registro dei Revisori Contabili con provvedimento 28/05/02, G.U. Sup-
plemento n. 47, IV Serie Speciale del 14/6/2002; membre suppléant;

- Dott.ssa NICOLETTA DORDI, née en italie à Clusone (BG) le 10 mars 1977 résidant à Valbondione (BG), Via

S.Antonio n. 12, code fiscal italien DRDNLT77C50C800U, isncrit au Registro dei Revisori Contabili con D.M. 30/5/2007,
G.U. n. 47 del 15/6/2007 membre suppléant.

Ils seront en charge pour trois exercices selon la loi Italienne.
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoir, dont ceux de substitution, au susdit gérant unique, agissant

individuellement, pour apporter aux statuts en langue italienne et à l’acte de transfert du siège toutes les modifications
qui pourraient lui être demandé par les autorités italiennes compétentes en vue de l’inscription au Registre de Commerce
compétent en Italie.

39097

U X E M B O U R G

Septième résolution

L’assemblée générale décide, conformément à l’article 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer Société Euro-

péenne de Banque,Société Anonyme ayant son siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg afin de
recevoir toutes les notifications émises par l’Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg
et adressées à la Société.

Huitième résolution

L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs au porteur d’une expédition des présentes à l’effet de radier

l’inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l’inscription de la société en Italie auprès du Registre
des Entreprises («Registro Imprese») de Bergamo.

L’assemblée générale décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l’inscription de

la Société auprès du Registre des Entreprises de Bergamo et de sa radiation au Luxembourg.

Déclaration pro fisco:

L’assemblée générale décide que le transfert de siège ne devra pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société,

même du point de vue fiscal.

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,

est estimé approximativement à EUR 3.300,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom,

état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Ch. VELLE, G. CASTALDO, Th. PUYET, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 30 décembre 2010, LAC/2010/59837. Reçu douze Euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce

et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014961/631.
(110016822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Hepfig Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 79.845.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011037209/10.
(110040768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Hepfig Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 79.845.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011037210/10.
(110040771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

39098

U X E M B O U R G

Hepfig Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 79.845.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011037211/10.
(110040778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

I.D.S. Distribution Service Sà r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4467 Soleuvre, 87, rue de Limpach.

R.C.S. Luxembourg B 54.862.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A.
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature

Référence de publication: 2011037212/13.
(110041029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Immeurope S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 41.027.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 15 février 2011

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxem-

bourg avec effet au 4 février 2011.

Pour copie conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037213/13.
(110040600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Immobilière Marc Maisch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5360 Schrassig, 27, rue d'Oetrange.

R.C.S. Luxembourg B 65.515.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 28 octobre 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société à responsabilité limitée Immobilière
Marc Maisch S.à r.l.,

Ce même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole Besch, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à

Luxembourg, et a désigné comme liquidateur Maître Georges Wirtz, avocat, demeurant à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Georges Wirtz
Le liquidateur

Référence de publication: 2011037214/17.
(110041033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

39099

U X E M B O U R G

Interactive Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 54.023.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 4 février 2011 à Luxembourg

- de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Copie Conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037215/12.
(110040689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Kirano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 125.597.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 4 février 2011

Résolutions:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Pour copie conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037218/14.
(110040629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

LCB Prop Co. A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 158.402.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth day of December,
before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité

limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,

here represented by Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, with professional address at 14, rue Erasme, L-2082 Lux-

embourg, by virtue of a power of attorney dated 28 December 2010.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is ”LCB Prop Co. A S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to

39100

U X E M B O U R G

any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may further acquire, develop, manage and/or sell directly or indirectly real estate assets in the Grand

Duchy of Luxembourg or abroad.

3.3 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five

hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-
up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing

three-quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the shareholders,

which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

39101

U X E M B O U R G

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if all members are present or represented. Resolutions of the Board

are validly taken by unanimous vote of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded
in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or
represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of at least two managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law and that the manager has acted in good faith.

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted

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U X E M B O U R G

a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

10.3. Subject-Matters of Resolutions
(i) The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.
(ii) The shareholders shall resolve on the following subject matters whereas the legitimation of the Board to implement

such resolutions shall in addition require (1) the approval of the investment committee of the ECE Real Estate Partners
S.à r.l. and such approval shall be documented in writing and (2) the unanimous decision of all parties to any parallel
investment agreement between ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, ECE European Prime Shopping
Centre SCS SICAF SIF B and ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF C and, as the case may be, further
parties and such consent shall be documented in writing:

(a) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent

from the proportion of the Company's ownership) acquisition of shopping centres.

(b) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent

from the proportion of the Company's ownership) disposal of shopping centres.

of the Company's ownership) real estate financings.

(d) Any decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the

proportion of the Company's ownership) enlargement of shopping centres, in particular the structural alteration of parts
or extensions of a building.

Art. 11. Sole shareholder.
11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 13. Allocation of profits.
13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.

13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distrib-
utable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of

the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

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(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a

majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
(1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.

14.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

15.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one
original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same
document.

15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject

to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2011.

Subscription and Payment

ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to

subscribe for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-)
each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500,-).

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500,-) is at the disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this

deed are estimated at approximately one thousand euros (EUR 1,000.-).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire

subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a. Richard Neal Basire Goddard, Director, born on December 5, 1959 in Fareham, Great Britain, with professional

address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;

b. Dr. Yves Marie Edmée Wagner, Director, born on November 16, 1958 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg, with professional address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg; and

c. Jose Maria Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 2-8, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is established at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, upon request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned

notary.

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Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Am achtundzwanzigsten Tag des Monats Dezember im Jahre zweitausendzehn,
ist vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxem-

burg,

ERSCHIENEN:

Die ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à

responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 2-8, avenue Charles
de Gaulle. L-1653 Luxemburg, noch nicht eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister,

hier vertreten durch Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg,

aufgrund der Rechtsanwaltsvollmacht welche am 28. Dezember 2010 erteilt wurde.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, wird

der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienene Partei, vertreten wir oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzu-
setzen.

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „LCB Prop Co. A, S. à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft

kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt
werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-

land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende
Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung
des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Un-

ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.
Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung und/oder der direkte oder indirekte

Verkauf von Immobilienvermögen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.

3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie

kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die
erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu

verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

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U X E M B O U R G

3.5. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf

Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,

Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

II. Kapital - Geschäftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), bestehend aus zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-); die Gesellschafts-
anteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-

stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.
6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen

Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel

1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter

eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über

ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.

III. Verwaltung - Stellvertretung

Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch

einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen
keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen

werden.

Art. 8. Geschäftsführungsrat. Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Ge-

schäftsführungsrat (der Rat).

8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern

vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-

lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-

nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-

zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder

vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des

Rates vertreten zu lassen.

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U X E M B O U R G

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse

des Rates sind wirksam, wenn sie einstimmigen von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst werden.
Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder,
wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern un-
terzeichnet werden müssen.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu-

nikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Ge-

schäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von

mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1.

(ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

Art. 9. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Ver-

bindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäfts-
führer in gutem Glauben gehandelt hat.

IV. Gesellschafter

Art. 10. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
10.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch

Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse

gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten
Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig
und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst
wurde.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals

vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im

Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten

Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Groβherzogtum Luxemburg abgehalten werden.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-

tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemäβ einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine

schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse

werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals

vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters

gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

10.3. Gegenstände von Beschlüssen
(i) Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.

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U X E M B O U R G

(ii) Die Gesellschafter sollen über die folgenden Gegenstände entscheiden, wobei die Legitimation des Rates zur Im-

plementierung solcher Beschlüsse zudem von (1) der Genehmigung des Investment Komitees der ECE Real Estate
Partners S.à r.l., und eine solche Genehmigung soll schriftlich festgehalten werden und (2) der einstimmigen Entscheidung
aller Parteien einer jeden parallelen Investitionsvereinbarung zwischen dem ECE European Prime Shopping Centre SCS
SICAF SIF A, dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B und dem ECE European Prime Shopping Centre
SCS SICAF SIF C und, gegebenenfalls, weiteren Parteien, und eine solche Zustimmung soll schriftlich festgehalten werden,
abhängt:

(a) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich des direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine

Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) des Erwerbs von Einkaufszentren.

(b) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine

Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Veräußerung von Einkaufszentren.

Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Immobilien Finanzierung.

(d) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine

Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Erweiterung von Einkaufszentren,
dass heißt insbesondere die bauliche Veränderungen durch neue Gebäudeteile und Anbauten, von Einkaufszentren.

Art. 11. Alleingesellschafter.
11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch

der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter

innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden

Jahres.

12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,

welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines

Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

Art. 13. Gewinnausschüttung.
13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-

lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu

verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Aus-

schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten

ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;

(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-

tung nicht gefährdet werden; und

(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so

müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.

VI. Auflösung - Liquidation

14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschaf-

ter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen
einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung

39108

U X E M B O U R G

der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch
die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.

14.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesell-

schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.

VII. Allgemeine Bestimmungen

15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkular-

beschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax,
E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer

Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.

15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-

den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkular-
beschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz
gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments,
welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

15.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-

enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.

Zeichnung und Zahlung

ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet zwölftausendfünfhundert

(12.500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser
Geschäftsanteile in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-).

Die Geschäfstanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR

12.500,-) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-) betragen.

Beschlüsse des Alleingesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Alleingesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeich-

neten Geschäftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
a. Richard Neal Basire Goddard, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 5. Dezember 1959 in Fareham, Großbritanien,

geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;

b. Dr. Yves Marie Edmée Wagner, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 16. November 1958 in Luxemburg, Groß-

herzogtum Luxemburg, geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg; und

c. Jose Maria Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 2-8,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg.

2. Sitz der Gesellschaft ist in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt

hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichneten

Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Stadler-Tjan, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 29 décembre 2010. Relation: RED/2010/2119. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): KIRSCH.

39109

U X E M B O U R G

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C.

Rambrouch, den 26. Januar 2011.

Référence de publication: 2011015034/523.
(110017348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Kookaburra Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 121.370.

Résolution circulaire du conseil de gérance en date du 28 février 2011

Résolution:

Le Conseil de Gérance decide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 1, rue Joseph Hackin,

L-1746 Luxembourg avec effet au 4 février 2011.

Pour copie conforme
V. GOY
Gérant

Référence de publication: 2011037219/15.
(110040636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

KR Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 128.835.

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17. Januar 2011

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises pour un

nouveau terme d'un an.

Nouvelle Adresse à partir du 1

. Janvier 2011

A partir du 1

. Janvier 2011 l'adresse du siège de la Sicav «1B, Parc d'Activité Syrdall» été dénommée «1B, rue Gabriel

Lippmann»

Composition du Conseil d'Administration

Ulrich Ronge
(résidant professionnellement D-97070 Würzburg, Ludwigstrasse 22)
Thomas Amend
(résidant professionnellement à L-5365 Munsbach, 1B, rue Gabriel Lippmann)
Roman Mertes
(résidant professionnellement à L-5365 Munsbach, 1B, rue Gabriel Lippmann)

Réviseur d'Entreprises

KPMG Audit S.à.r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2011.

Signatures.

Référence de publication: 2011037220/24.
(110040682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Krupy Jewelry on Line Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 78.915.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

39110

U X E M B O U R G

Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A.
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature

Référence de publication: 2011037221/13.
(110041034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Lake Superior Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 109.770.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

T.C.G. Gestion S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011037225/12.
(110041090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Lake Superior Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 109.770.

T.C.G. Gestion S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011037226/11.
(110041092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Lowe European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 75.292.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 17 février 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société à
responsabilité limitée:

LOWE EUROPEAN HOLDINGS S.A R.L.
avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, dénoncé en date du 21 février 2005.
Le même jugement a mis les frais à charge de la masse.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Pour extrait conforme
Me Eliane DEJARDIN BOTELHO
Le liquidateur

Référence de publication: 2011037229/18.
(110041183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

39111

U X E M B O U R G

Liechfield S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 59.789.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 février 2011

Résolution:

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante avec

effet au 4 février 2011:

1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg

Pour copie conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037227/16.
(110040681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Lommsave S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 85.108.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 février 2011

- Le Conseil d'Administration décide de transférer avec effet au 4 février 2011 le siège social de la Société de son

adresse actuelle à l'adresse suivante:

1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg

Pour copie conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037228/15.
(110040656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Team Industries International, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 158.415.

STATUTS

L'an deux mil dix, le vingt-et-un décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg;

Ont comparu:

1. “Analex” NV, une société de droit belge avec siège social à B-9031 Drongen, Walckiersdreef 9, inscrite au RPM

Gent sous le numéro 0433.047.095, ici valablement représentée par Gabriel EL RHILANI,

2. “Oppac” NV, une société de droit belge avec siège social à B-9971 Lembeke, Aveschoot 50, inscrite au RPM Gent

sous le numéro 0469.691.816, ici valablement représentée par Gabriel EL RHILANI,

3. 'Team Industries' NV, une société de droit belge avec siège social au 8, Jacques Paryslaan à B-9940 Evergem, inscrite

au RPM Gent sous le numéro 0464.489.646, ici valablement représentée par Gabriel EL RHILANI,

4. Mr. Geert De Cocker, demeurant à B-9790 Wortegem-Petegem, Bouveloosstraat 32, ici valablement représentée

par Gabriel EL RHILANI,

5. “Specchio” NV, une société de droit belge avec siège social à B-9031 Drongen, Walckiersdreef 9, inscrite au RPM

Gent sous le numéro 0452.335.249, ici valablement représentée par Gabriel EL RHILANI,

6. Mr. Lieven Coelus, demeurant à B-8490 Varsenare, Kapelrie 67, ici valablement représentée par Gabriel EL RHILANI,
7. Mme Mevrouw Karine Vanden Berghe, demeurant à B-8490 Varsenare, Kapelrie 67, ici valablement représentée

par Gabriel EL RHILANI,

Les comparants sub 1 à 7 sont tous ici représentés par

39112

U X E M B O U R G

en vertu de sept (7) procurations jointes en annexe au présent acte, après avoir été signées NE VARIETUR par le

mandataire des constituants et le notaire soussigné.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils décla-

rent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de "TEAM INDUSTRIES INTERNATIONAL".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la
connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion
courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet social, la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoise ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs

mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 44.000.000,00 (quarante-quatre millions d’Euro), représenté par

44.000.000 (quarante-quatre millions) d’actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) par action.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.
Les transferts d'actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d'actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la société
peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance ou autre
document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par le président du conseil

d'administration et un autre administrateur.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire.

Art. 7. Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des

actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts et par la loi pour toute modification
des Statuts.

39113

U X E M B O U R G

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces, par émission d'obligations convertibles ou de warrants, seront

offertes par préférence aux actionnaires existants proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil
d'Administration fixera le délai pendant lequel le droit de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra
pas être inférieur à quinze jours.

Les porteurs d'actions sans droit de vote ont un droit de souscription préférentiel en cas d'émission de nouvelles

actions avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation du capital se fait par émission de deux tranches proportionnelles,
une avec et une sans droit de vote, qui sont offertes aux actionnaires des deux catégories d'actions. Ces porteurs d'actions
de chaque catégorie d'actions ont un droit de souscription préférentiel proportionnel au nombre d'actions détenues par
eux. Ces dispositions sont également applicable en cas d'émission d'obligations convertibles ou de warrants.

Dans le cas où, à l'occasion de l'augmentation du capital, ce droit de souscription préférentiel n'est pas entièrement

exercé, les actions restantes sont à nouveau offertes à ces actionnaires qui ont exercé le premier droit de préférence,
tout en respectant la même proportionnalité.

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de

majorité que celles exigées pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription pré-
férentiel ou autoriser le Conseil d'Administration à le faire.

La société peut racheter ses propres actions. L'acquisition et la détention de ses actions propres se fera en accord

avec les conditions et dans les limites établies par la loi.

Art. 8. Le conseil d'administration peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission

d'emprunts obligataires convertibles ou non sous forme, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque
monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

La société peut également émettre des warrants ou tout autre sorte d'effets ou d'actions, dans les limites de la loi.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président peut être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du prési-
dent, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télécopie ou télex.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation

du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

39114

U X E M B O U R G

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des

mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également de l'assentiment préalable de
l'assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le
titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au

nom de la société par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B, ou
par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra
pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certificats

nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour
l'assemblée.

Art. 21. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg le dernier jeudi du mois de mai de chaque année à

10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées

générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le siège
social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le conseil
d'administration.

Art. 22. L'assemblée générale entendra le rapport du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'appro-

bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 23. L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d'administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un

cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

39115

U X E M B O U R G

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu'il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace ou la personne

désignée à l'assemblée, préside les assemblées générales.

L'assemblée choisira parmi les assistants un ou deux scrutateurs.

Art. 26. Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée autres que notariées doivent être conformes, les copies et les

extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil
d'administration et par un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 28. Chaque année, à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les

formes prévues par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d'administration préparera un compte des profits et pertes

de l'année sociale écoulée.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, l'administration soumettra le bilan de la société et le compte

des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, à la personne chargée du contrôle des comptes annuels, qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil

d'administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.

Art. 29. L'excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l'assemblée générale.
Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration

endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des acomptes sur dividendes

peuvent être payés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d'une assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs

liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
La première assemblée générale annuelle se réunira le dernier lundi du mois de mai 2012 à 10.00 heures.

Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire aux quarante-quatre millions d’actions

représentant l'intégralité du capital social, comme suit:

1. “Analex” NV, précitée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.463.891

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2. “Oppac” NV, précitée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.836.168

3. 'Team Industries' NV, précitée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.305.438

4. Mr. Geert De Cocker, précité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.072.030

5. “Specchio” NV, précitée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.714.286

6. Mr. Lieven Coelus, précité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.556.538

7. Mme Mevrouw Karine Vanden Berghe, précitée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.650

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.000.000

- Les 28.463.891 actions souscrites par ANALEX, ont été entièrement libérées à leur valeur nominale de EUR 1 (un

Euro) par action, par l’apport en nature fait par le souscripteur de:

10.384 parts détenues dans la société de droit belge (NV) dénommée «TEAM INDUSTRIES», ayant son siège social à

B-9940 Evergem, Jacques Paryslaan 8, inscrite au RPM de Gent (Belgique) sous le numéro 0464.489.646, représentant
71,80 % de son capital social,

et de 49.614 parts détenues dans la société de droit belge (NV) dénommée «TALBEAU», avec siège social à B-9031

Drongen, Walckiersdreef 9, inscrite au RPM de Gent (Belgique) sous le numéro 0819.275.757, représentant 45,73 % de
son capital social.

lesquels apports sont évalués à EUR 28.463.891, et ont fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par

le réviseur d'entreprises, dont question ci-après.

La preuve du transfert des actions a été apportée au notaire par un procès-verbal du conseil de la société apporteuse

contenant engagement de procéder au transfert des actions apportées sur le registre des actions nominatives des sociétés
TEAM INDUSTRIES et TALBEAU en faveur de TEAM INDUSTRIES INTERNATIONAL.

- Les 7.836.168 actions souscrites par OPPAC, ont été entièrement libérées à leur valeur nominale de EUR 1 (un Euro)

par action, par l’apport en nature fait par le souscripteur de:

2.792 parts détenues dans la susdite société de droit belge (NV) dénommée «TEAM INDUSTRIES», précitée, repré-

sentant 19,31 % de son capital social,

et de 14.994 parts détenues dans la susdite société de droit belge (NV) dénommée «TALBEAU», précitée, représentant

17,81 % de son capital social

lesquels apports sont évalués à EUR 7.836.168, et ont fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par

le réviseur d'entreprises, dont question ci-après.

La preuve du transfert des actions a été apportée au notaire par un procès-verbal du conseil de la société apporteuse

contenant engagement de procéder au transfert des actions apportées sur le registre des actions nominatives des sociétés
TEAM INDUSTRIES et TALBEAU en faveur de TEAM INDUSTRIES INTERNATIONAL.

- Les 2.305.438 actions souscrites par TEAM INDUSTR IES, ont été entièrement libérées à leur valeur nominale de

EUR 1 (un Euro) par action, par l’apport en nature fait par le souscripteur de:

20.845 parts détenues dans la susdite société de droit belge (NV) dénommée «TALBEAU», précitée, représentant

19,21 % de son capital social

lesquels apports sont évalués à EUR 2.305.438, et ont fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par

le réviseur d'entreprises, dont question ci-après.

La preuve du transfert des actions a été apportée au notaire par un procès-verbal du conseil de la société apporteuse

contenant engagement de procéder au transfert des actions apportées sur le registre des actions nominatives des sociétés
TEAM INDUSTRIES et TALBEAU en faveur de TEAM INDUSTRIES INTERNATIONAL.

- Les 2.072.030 actions souscrites par Mr Geert De Cocker, ont été entièrement libérées à leur valeur nominale de

EUR 1 (un Euro) par action, par l’apport en nature fait par le souscripteur de:

713 parts détenues dans la susdite société de droit belge (NV) dénommée «TEAM INDUSTRIES», précitée, repré-

sentant 4,93 % de son capital social,

et de 4.470 parts détenues dans la susdite société de droit belge (NV) dénommée «TALBEAU», précitée, représentant

4,12 % de son capital social

lesquels apports sont évalués à EUR 2.072.030, et ont fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par

le réviseur d'entreprises, dont question ci-après.

La preuve du transfert des actions a été apportée au notaire par une déclaration de l’apporteur de procéder au transfert

des actions apportées sur le registre des actions nominatives des sociétés TEAM INDUSTRIES et TALBEAU en faveur
de TEAM INDUSTRIES INTERNATIONAL.

- Les 1.714.286 actions souscrites par SPECCHIO, ont été entièrement libérées à leur valeur nominale de EUR 1 (un

Euro) par action, par l’apport en nature fait par le souscripteur de 15.500 parts détenues dans la susdite société de droit
belge (NV) dénommée «TALBEAU», précitée, représentant 14,29 % de son capital social,

lequel apport est évalué à EUR 1.714.286, et a fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur

d'entreprises, dont question ci-après.

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U X E M B O U R G

La preuve du transfert des actions a été apportée au notaire par un procès-verbal du conseil de la société apporteuse

contenant engagement de procéder au transfert des actions apportées sur le registre des actions nominatives des sociétés
TEAM INDUSTRIES et TALBEAU en faveur de TEAM INDUSTRIES INTERNATIONAL.

- Les 1.556.538 actions souscrites par Mr Lieven Co elus, ont été entièrement libérées à leur valeur nominale de EUR

1 (un Euro) par action, par l’apport en nature fait par le souscripteur de:

573 parts détenues dans la susdite société de droit belge (NV) dénommée «TEAM INDUSTRIES», précitée, repré-

sentant 3,96 % de son capital social,

et de 2.610 parts détenues dans la susdite société de droit belge (NV) dénommée «TALBEAU», précitée, représentant

2,41 % de son capital social

lesquels apports sont évalués à EUR 1.556.538, et ont fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par

le réviseur d'entreprises, dont question ci-après.

La preuve du transfert des actions a été apportée au notaire par une déclaration de l’apporteur contenant engagement

de procéder au transfert des actions apportées sur le registre des actions nominatives des sociétés TEAM INDUSTRIES
et TALBEAU en faveur de TEAM INDUSTRIES INTERNATIONAL.

- Les 51.650 actions souscrites par Mme Karine Vand en Berghe, ont été entièrement libérées à leur valeur nominale

de EUR 1 (un Euro) par action, par l’apport en nature fait par le souscripteur de 467 parts détenues dans la susdite société
de droit belge (NV) dénommée «TALBEAU», précitée, représentant 0,43 % de son capital social

lequel apport est évalué à EUR 51.650, et a fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur

d'entreprises, dont question ci-après.

La preuve du transfert des actions a été apportée au notaire par une déclaration de l’apporteuse contenant engagement

de procéder au transfert des actions apportées sur le registre des actions nominatives de la société TALBEAU en faveur
de TEAM INDUSTRIES INTERNATIONAL.

Les susdits apports ont fait l’objet d’un rapport du réviseur d’entreprises, savoir Audit Conseil Services Sàrl, Monsieur

Alain Bondlet,

lequel rapport daté du 21 décembre 2010, qui reste annexé au présent acte, conclut comme suit: «Based on the work

performed and described above, wehave no observation to mention on the valuation made of esch contribution, which
correspond at least to the value of the shares to be issued to each Founder.»

Suite aux apports qui précèdent, la société TEAM INDUSTRIES INTERNATIONAL détient, l’intégralité du capital

social des sociétés belges «TEAM INDUSTRIES» et «TALBEAU».

Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Dans la mesure où l'apport en nature précité consiste tout d'abord en une participation (abstraction faite des actions

propres détenus par la société elle même) de 100 % des actions émises par TEAM INDUSTRIES, précitée, ayant son siège
statutaire dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exo-
nération du droit d'apport.

Dans la mesure où l'apport en nature précité consiste ensuite en une participation de 100 % des actions émises par

TALBEAU, précitée, ayant son siège statutaire dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29
décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
7000.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à SIX et celui des commissaires à UN.
2. Sont nommés:

- Administrateurs A:

* Lieven COELUS, né le 21 décembre 1961 à Oostende (B), employé privé, ayant son adresse privée au Kapelrie 67,

B-8490 Varsenare;

* Geert DE COCKER, né le 29 juin 1963 à Gent (B), employé privé, ayant son adresse privée au Bouvelostraat 32,

B-9790 Wortegem -Petegem;

* Jan VANDER STICHELE, né le 10 juin 1963 à Aalst (B), employé privé, ayant son adresse professionnelle au 52,

Gentstraat, Lotus Bakeries Building, B9971 Lembeke;

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* Walter DUMAREY, né le 27 septembre 1957 à Oostende (B), employé privé, ayant son adresse privée au Rogierlaan

9B20, B-8400 Oostende.

- Administrateurs B:

* Peter VANSANT, né le 20 janvier 1965 à Turnhout (B), employé privé, ayant son adresse professionnelle au 26,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

* Gabriel EL RHILANI, né le 20 février 1982 à Liège (B), employé privé ayant son adresse professionnelle au 25C,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

3. A été appelé aux fonctions de commissaire:
- René Moris, 24, rue Léon Kauffmann, L-1853 Luxembourg.
4. Le siège de la société est fixé au 25C Bld Royal à luxembourg.
5. Le mandat des administrateurs est fixé à 3 ans et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an

2014;

6. Le mandat du commissaire est fixé à 3 ans et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en

l'an 2014;

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures,

lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. El Rhilani et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59648. Reçu soixante-quinze euros.

Eur 75.-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015198/376.
(110017448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Lowe European Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 75.310.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 17 février 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

LOWE EUROPEAN PROPERTIES S.A R.L.
avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, dénoncé en date du 21 février 2005.
Le même jugement a mis les frais à charge de la masse.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Pour extrait conforme
Me Eliane DEJARDIN BOTELHO
Le liquidateur

Référence de publication: 2011037230/18.
(110041182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

LS Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 123.220.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 4 février 2011 à Luxembourg

- de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

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U X E M B O U R G

Copie Conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037231/12.
(110040635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

LS Patrimoine S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 123.221.

Procès verbal des décisions de l'associe commandite du 4 février 2011

- de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Copie Conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037232/12.
(110040634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

LUSH B.V. Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 131.889.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011037233/10.
(110040829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Transports 3A Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 66.299.

Procès-verbal de la réunion des gérants tenue le 4 février 2011

- de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Copie Conforme
Signatures
Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011037292/12.
(110040672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Clichy Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 32.487.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 4 février 2011 à Luxembourg

- de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Copie Conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037070/12.
(110040285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Clichy Holding S.A., SPF

Européenne de Promotion et de Construction S.A.

FGP IX S.à r.l.

Fiduciaire Kieffer Marc S.à r.l.

Finathem Europe

Finaurum S.A.

Finter Fund Management Company S.A.

Générale Electricité et Investissement S.A.

Genimo S.A.

Geronzi & Biersbach S.àr.l.

Glancia S.A.

GlobalCast Media Group

Goldoni S.A.

Granello S.A.

GREI, General Real Estate Investments S.A.

Harysports

Hepfig Holding Sàrl

Hilsen Holding Sàrl

I.D.S. Distribution Service Sà r.l.

Immeurope S.A.

Immobilière Marc Maisch S.à r.l.

Interactive Development S.A.

Kirano S.A.

Kookaburra Capital S.à r.l.

KR Fonds

Krupy Jewelry on Line Sàrl

Lake Superior Finance S.à r.l.

LCB Prop Co. A S.à r.l.

Liechfield S.A.

Lommsave S.A., SPF

Lowe European Holdings S.à r.l.

Lowe European Properties S.à r.l.

LS Management S.A.

LS Patrimoine S.C.A.

LUSH B.V. Luxembourg Branch

Team Industries International

Transports 3A Holding S.à.r.l.