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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 794

22 avril 2011

SOMMAIRE

Agoralux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38090

Berjagroup S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38079

Carpets and International Textiles S.A.,

SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38078

Gamar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38082

Heralda S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38087

Heralda S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38087

Kim International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38095

Kim International S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . .

38095

Lagros Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38076

Lagros Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38076

Lagros Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38076

Leuchten Web S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38079

LKE International Holding S.à r.l. . . . . . . . .

38081

Loseti S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38085

Luxcontrol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38092

Lux-Info-Systems société à responsabilité

limitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38086

Lux Timing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38086

Madiroad S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38095

Maine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38087

Main S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38082

Meluna Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

38098

Merloni Progetti International S.A.  . . . . . .

38093

Mistra Financière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38077

Mobile Telesystems Finance S.A.  . . . . . . . .

38098

Nanicolas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38091

Natalya-1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38093

Nelya Groupe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38076

O. Verschaete & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38080

PA Holdings Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . .

38085

Pamekas Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

38080

Promo Bous S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38080

Property Capital Partners SPF S.A. . . . . . .

38101

Quick Delivery S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38095

Realty Business Center S.A.  . . . . . . . . . . . . .

38085

Rybalux SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38099

Sival International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38077

Strategic Solutions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38079

SunEd Reserve Luxco Parent . . . . . . . . . . . .

38092

Sygille Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38099

Tenderness S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38111

Tenderness S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38111

Thermo Fisher Scientific (Real Estate 1)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38066

Toolbox Luxembourg s.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

38074

Verdi Marketing S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38099

38065

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U X E M B O U R G

Thermo Fisher Scientific (Real Estate 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 158.319.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the tenth day of December.
Before Mr. Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The private limited liability company Thermo Fisher Scientific GmbH, a company organized under the laws of Germany,

with registered office at Im Steingrund 46, D-63303 Dreiech, Germany registered with the Offenbach HRB under regis-
tration number 42691,

duly represented by Mrs. Marine LEONARDIS, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal given on 8 December 2010.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person representing the incorporator and by

the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Such incorporator, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the following articles of

incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) governed by the relevant laws and
the present articles:

Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object.

Art. 1. Form - Name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become members in the

future, a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) governed by Luxembourg law, under the
name of Thermo Fisher Scientific (Real Estate 1) S.à r.l. (hereinafter referred to as the “Company”).

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred

within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Company.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.

If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal

activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporally transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxem-
bourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the
Company.

Art. 4. Corporate Object. The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any com-

mercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through
participation, contribution, option or in any other way.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, rent, develop and dispose of its assets

as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin,
to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group of companies the Company
is a member of, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:
- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,

bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore,
as well as the lending of money;

- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-

marks or other similar interests;

- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.
The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and

certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

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In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Title II. Capital - Corporate Units

Art. 5. Corporate Capital. The subscribed corporate capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-)

represented by five hundred (500) corporate units with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each (a “Corporate
Unit” and together the “Corporate Units”).

Each Corporate Unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of Corporate Units in existence.

The subscribed corporate capital may be changed at any time by decision of the sole member or, as the case may be,

by decision of the general meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these
articles of incorporation.

Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of

this article will be modified so as to reflect the actual increase; such amendment will be recorded in authentic form by
the manager(s) or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.

Art. 6. Transfer of Corporate Units. If the Company has at least two members, the Corporate Units are freely trans-

ferable between the members.

In case of plurality of members, the transfer of Corporate Units inter vivos to non-members is subject to the consent

given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

In case of a sole member, the Corporate Units of the Company are freely transferable to non-members.
In the case of the death of a member, the Corporate Units transfer to nonmembers is subject to the consent of

members representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however,
the approval is not required if the Corporate Units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or
to the surviving spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the

Company.

Art. 7. Redemption of Corporate Units. The Company may redeem its own Corporate Units subject to the relevant

legal dispositions.

The acquisition and disposal by the Company of Corporate Units held by it in its own corporate capital shall take place

by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the member
(s).

Title III. General Meetings of Members

Art. 8. Power of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent

the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts
relating to the activity of the Company.

Except as otherwise required by law, resolutions at a general meeting of members duly convened will be passed by a

simple majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member

or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Company by a unanimous decision.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 9. Vote. Each Corporate Unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Company will recognise only one holder per Corporate Unit; in case a Corporate Unit is held by more than one

person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Corporate Unit until one
individual/entity has been appointed as the sole owner vis-à-vis the Company.

Art. 10. Single Member. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general

meeting.

The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or

drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded

on minutes or drawn-up in writing.

Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

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Title IV. Management

Art. 11. Board of managers. The Company shall be managed by one or more managers. In case of plurality of managers,

they constitute a board of managers. The manager(s) need(s) to not be member(s). The manager(s) is/are appointed by
the general meeting of members.

The managers are appointed and removed, ad nutum, by the general meeting of members, which determines their

powers, compensation and duration of their mandates.

Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a

secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board
of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of

meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four

hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by letter, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may participate in any meeting of the board of mangers by video conference or by other similar means

of communication allowing the identification of such manager and allowing all the persons taking part in the meeting to
hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the registered office of
the Company in Luxembourg.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by letter, telefax, or by email

another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing, by telegram, telex or telefax, or by email.
The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the

managers' meetings.

Art. 13. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman

or, in his/her absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 14. Powers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and

disposition on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board

of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members,
to  any  manager  or  managers  of  the  board  or  to  any  committee  (the  members  of  which  need  not  to  be  managers)
deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.

Art. 15. Representation. The Company shall be bound by (i) the single signature of a single manager in case there is

only one manager or (ii) in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or (iii) the single or
joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.

Art. 16. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations

of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.

Title V. Accounts

Art. 17. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall

terminate on the thirty-first day of December of the same year.

Art. 18. Annual Accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers

as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

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Art. 19. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the

expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net
profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company, shall be allocated to the legal reserve account

of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate
capital of the Company.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:
(i) to pay a dividend to the members proportionally to the Corporate Units they hold or
(ii) to carry them forward or
(iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Company.
Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay

interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
(ii) the decision to pay interim dividends is taken within two (2) months following the drawing-up by the managers of

interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general

meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Company towards the members.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment

to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any
distributable reserve accounts.

Title VI. Supervision

Art. 20. Statutory Auditor. The Company may be supervised by one or several statutory auditor(s), who need not be

members.

The statutory auditor(s), if any, shall be appointed by the general meeting of members which will fix their number and

their remuneration, as well as the term of their office.

The statutory auditor(s) may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general

meeting of members.

Title VII. Winding up - Liquidation - Miscellaneous

Art. 21. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of the members resolving
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring

the Company to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the members proportionally

to the Corporate Units they hold in the Company.

Art. 22. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended.

<i>Transitory disposition

The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31 

st

 of December 2011.

<i>Subscription and Payment

The appearing party, duly represented as here above stated, hereby declared that it subscribes to the five hundred

(500) Corporate Units representing the total subscribed nominal capital.

All the five hundred (500) Corporate Units have been fully paid in by the subscriber the public limited company Thermo

Fisher Scientific GmbH, prenamed, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the
free disposal of the Company, as certified to the undersigned notary.

<i>Resolutions of the sole member

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member of the Company, represented as here above

stated, representing the entire corporate capital, takes the following resolutions:

1) The registered office of the Company is fixed at 37, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg;
2) The number of managers is fixed at four (4).
3) The following persons are appointed as managers for an unlimited period:

38069

L

U X E M B O U R G

-  Mr.  Marcel  Jacobus  VAN  DER  MEIJDEN,  born  on  30  July  1958  in  Gravenhage,  The  Netherlands,  residing  at  2,

Klutsdorpseweg, NL-4664 RS Lepelstraat, The Netherlands;

-  Mr.  James  R.E.  COLEY,  born  on  August  2,  1960  in  Willington,  United  Kingdom,  residing  at  St  Georges  Court,

Altrincham Business Park, Altrincham, Cheshire, WA14 5TP, United Kingdom;

- Mr. Pierre METZLER, born on 28 December 1969 in Luxembourg, residing professionally at 69, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg;

- Mr. Petrus Thomas Adrianus VAN DER ZANDE, born on 20 February 1966 in Halsteren, The Netherlands, residing

at Nieuwe Molenweg 53, NL4661 SH Halsteren, The Netherlands.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, and expressly states that they have
been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its in Company are estimated at one thousand and fifty euros.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the proxy holder, known to the notary by

his/her surname, Christian name, civil status and residence, the appearing person signed together with the notary the
present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le dix décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée Thermo Fisher Scientific GmbH, une société de droit allemand, ayant son siège social

au Im Steingrund 46, D63303 Dreiech, Allemagne et immatriculée au HRB d’Offenbach sous le numéro 42691,

dûment représentée par Maître Marine LEONARDIS, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 décembre 2010.
Ladite procuration, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante représentant le fondateur et par

le notaire, resteront annexées au présent acte pour être pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le fondateur, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d'acter les statuts suivants d'une société à res-

ponsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:

Titre I 

er

 . Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social

Art. 1 

er

 . Forme - Nom.  Il est créé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de Thermo Fisher Scientific (Real Estate 1) S.à r.l. (ci-après
dénommée la "Société").

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré à l’intérieur de la

commune de Luxembourg-Ville, par résolution du conseil de gérance de la Société.

Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg au moyen d’une résolution de l’as-

semblée générale de ses associés. Des succursales ou d'autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l'étranger
par une résolution du conseil de gérance.

Si des événements d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale de la Société

à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les personnes à l’étranger, telles que définis par la
gérance de la Société, sont intervenus ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoise.
Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie intéressée par la gérance
de la Société.

38070

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Objet Social. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute

entreprise, commerciale, industrielle, financière ou autre, luxembourgeoise ou étrangère; l’acquisition de valeurs mobi-
lières et de droits par voie de participation, d’apport, d’option ou de toute autre manière.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, louer, développer

et céder ses actifs tels qu’ils sont composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement,
son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
d’acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle,
de les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre et de recevoir ou d’accorder des licences relatives aux
droits de propriété intellectuelle et d’accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte ou toute société du groupe de sociétés dont la Société est membre, toute assistance,
y compris assistance financière, prêts, avances ou garanties.

Sans préjudice quant à la généralité de l’objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:
- l’acquisition, la possession, l’administration, la vente, l’échange, le transfert, le commerce, l’investissement dans et

l’aliénation d’actions, d’obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d’autres titres, l’emprunt d’argent
et l’émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d’argent;

- l’acquisition de revenus issus de l’aliénation ou de l’autorisation d’exploiter des droits d’auteurs, brevets, dessins,

formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d’activités similaires;

- l’assistance technique;
- la participation à et la gérance d’autres sociétés.
La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l’émission privée d’obligations, billets à ordre, titres,

certificats de toute nature, à condition qu’ils ne soient pas librement négociables et qu'ils soient émis sous forme nomi-
native uniquement.

D’une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu'elle estimera nécessaire à l’accomplissement

et au développement de son objet.

Titre II. Capital social - Parts Sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)

représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune (chacune
une "Part Sociale" ensemble les "Parts Sociales").

Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre de Parts Sociales existantes.

Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par

décision de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.

Après toute augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe

de cet article sera modifié de manière à refléter l’augmentation en cause, cette modification sera constatée par acte
authentique par le(s) gérant(s) ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet.

Art. 6. Cession des Parts Sociales. Si la Société a au moins deux associés, les Parts Sociales sont librement cessibles

entre associés.

En cas de pluralité d’associés, le transfert de Parts Sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément des

associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital de la Société.

Si la Société n’a qu'un seul associé, les Parts Sociales seront librement cessibles à des non-associés.
En cas de décès d'un associé, le transfert de Parts Sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des associés

représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation
n’est pas requise si les Parts Sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au conjoint
survivant.

Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir des

actifs ou des documents de la Société.

Art. 7. Rachat des Parts Sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions légales applicables, racheter ses

propres Parts Sociales.

L’acquisition et la disposition par la Société de Parts Sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par une assemblée générale du ou des associés.

Titre III. Assemblées Générales des Associés

Art. 8. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée re-

présentera l'intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier
tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée

seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

38071

L

U X E M B O U R G

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l’associé

unique ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital. Les associés pourront
changer la nationalité de la Société par une décision prise à l’unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 9. Vote. Chaque Parts Sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part; lorsqu'une part sera détenue par plus d'une personne, la Société

aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne/entité ait été
désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.

Art. 10. Associé unique. Si la Société n’a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l’assemblée

générale.

Les décisions de l’associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe seront inscrites dans un procès-verbal

ou prises par écrit.

De plus, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes conclues
dans les conditions normales.

Titre IV. Gérance

Art. 11. Conseil de gérance. La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils

constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’a/n’ont pas besoin d’être associé(s). Le(s) gérants est/sont désigné(s)
par l’assemblée générale des associés.

Les gérants sont nommés et révoqués, ad nutum, par l’assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs,

leur rémunération et la durée de leurs mandats.

Art. 12. Réunions. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir

un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de
gérance et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d’un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à

l’assemblée.

Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au

moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d’urgence auquel cas la nature
de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l’assemblée. Il pourra être renoncé à cette convocation
par l'accord écrit ou par télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne sera pas requise pour
des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une réso-
lution du conseil de gérance.

Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par vidéo conférence ou autre moyen de commu-

nication similaire permettant l’identification de ce gérant et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de
s'entendre et de se parler. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à la participation en personne à une
telle réunion. Une réunion tenue par le biais de ces moyens de communication sera réputée avoir été tenue au siège
social de la Société à Luxembourg.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre

gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.

Les votes pourront également être effectués par écrit, par télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions

votées lors des réunions des gérants.

Art. 13. Procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés

par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront

être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 14. Pouvoirs. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d’admi-

nistration et de disposition pour le compte et dans l’intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés seront de la compétence

du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi

que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l'as-

38072

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U X E M B O U R G

semblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres
n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il
pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement être
gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

Art. 15. Représentation. La Société sera engagée par (i) la signature unique du gérant unique dans le cas où il y aurait

un seul gérant, ou (ii) en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou (iii) la signature unique
ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

Art. 16. Responsabilité. Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne seront pas personnellement responsables des

engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l'exercice correct de leurs
obligations.

Titre V. Comptes

Art. 17. Exercice Social. L'année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et

un décembre de la même année.

Art. 18. Comptes Annuels. Le bilan et le compte de pertes et profits seront préparés par le conseil de gérance à la fin

de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Les comptes annuels seront ensuite soumis à l’assemblée générale annuelle des associés.

Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des

dépenses, frais, charges et provisions, tels qu'approuvés par l’assemblée générale annuelle des associés, constituera le
bénéfice net de la Société.

Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte

de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l’assemblée générale des associés, qui pourra décider:
(i) de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs Parts Sociales ou
(ii) de l’affecter au compte report à nouveau ou
(iii) de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société. Nonobstant ce qui précède, les associés

pourront décider, avant la tenue de l’assemblée générale annuelle, de payer des dividendes intérimaires sur les excédents
futurs de l’année sociale en cours, à condition que:

(i) les comptes annuels de l’exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;
(ii) la décision de payer des dividendes intérimaires soit prise dans les deux (2) mois suivant l’établissement par les

gérants des comptes intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution. Si les dividendes
intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l’assemblée générale annuelle, l’excès
ne devra pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance immédiatement exigible de
la Société envers les associés.

Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l’assemblée générale des associés de distribuer à

tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme
provenant des comptes de réserve distribuable.

Titre VI. Surveillance

Art. 20. Commissaire aux comptes. La société pourra être surveillée par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes

qui n’ont pas à être associés.

Le ou les commissaire(s) aux comptes, s’il en est, seront désignés par l'assemblée générale des associés qui fixera leur

nombre et leur rémunération, ainsi que le terme de leur mission.

Le ou les commissaire(s) aux comptes pourront être révoqués à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par

résolution de l'assemblée générale des associés.

Titre VII. Dissolution - Liquidation - Divers

Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui

pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution
et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l’un des associés ne

mettra pas fin à l'existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux Parts Sociales

qu'ils détiennent dans la Société.

Art. 22. Divers. Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

38073

L

U X E M B O U R G

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.

<i>Souscription et Libération

La partie comparante, dûment représentée comme indiqué ci-dessus, déclare par la présente souscrire aux cinq cents

(500) Parts Sociales représentant l’intégralité du capital social.

Toutes les cinq cents (500) Parts Sociales ont été intégralement libérées par le souscripteur la société Thermo Fisher

Scientific GmbH, prénommée, de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant

l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est fixé au 37, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg.
2) Le nombre de gérants est fixé à quatre (4).
3) Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une période indéterminée
- M. Marcel Jacobus VAN DER MEIJDEN, né le 30 juillet 1958 à Gravenhage, Pays Bas, demeurant au 2, Klutsdorpseweg,

NL-4664 RS Lepelstraat, Pays-Bas;

- M. James R.E. COLEY, né le 2 août 1960 à Willington, United Kingdom, demeurant à St Georges Court, Altrincham

Business Park, Altrincham, Cheshire, WA14 5TP, Royaume-Uni;

- M. Pierre METZLER, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 69, boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;

- M. Petrus Thomas Adrianus VAN DER ZANDE, né le 20 février 1966 à Halsteren, Pays Bas, demeurant à Nieuwe

Molenweg 53, NL-4661 SH Halsteren, Pays-Bas.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés à

mille cent euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-

parante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même partie
comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture et traduction du document faite en langue connue du mandataire, connue du notaire par ses nom,

prénom, état et demeure, la personne comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: Marine LEONARDIS, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 décembre 2010. Relation GRE/2010/4507. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013777/472.
(110015728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Toolbox Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8449 Steinfort, 3, rue des Sports.

R.C.S. Luxembourg B 149.054.

L'an deux mille onze, le trois février;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Dany LUCAS, gérant de société, né à Messancy (Belgique), le 18 mai 1972, demeurant à B-6790 Aubange,

25, rue Bosseler.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

38074

L

U X E M B O U R G

- Que la société à responsabilité limitée “TOOLBOX LUXEMBOURG s.àr.l.”, (la "Société"), établie et ayant son siège

social à L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 149054, a été constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage,
en date du 22 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2295 du 24 novembre
2009;

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de la Société (l'"Associé Unique") et qu'il a pris les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique accepte la démission du 27 juillet 2010 de Madame Audrey ALIOUA, qualifiée ci-après, de sa fonction

de gérante administrative de la Société et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide que l'actuel gérant technique occupera dorénavant la fonction de gérant unique et ceci pour

une durée indéterminée.

Le pouvoir de signature du gérant sera le suivant:
"La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant."

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique constate qu'en vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé du 26 juillet 2010, Madame

Audrey ALIOUA, sans état, née à Thionville (France) le 17 juin 1982, demeurant à F-57700 Hayange-Marspich, 33, route
de Volkrange, a cédé ses cinquante et une (51) parts sociales qu'elle détenait dans la Société à l'Associé Unique.

Cette  cession  de  parts  sociales  est  approuvée  conformément  à  l'article  6  des  statuts  et  Monsieur  Dany  LUCAS,

préqualifié, en sa qualité de gérant, la considère comme dûment signifiée à la Société, conformément à l'article 1690 du
code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui

cédées à partir de la date de la cession.

Il a droit aux bénéfices à partir de la même date et est subrogé à partir de cette même date dans tous les droits et

obligations attachés aux parts sociales cédées.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de transférer le siège social à L-8449 Steinfort, 3, rue des Sports, et de modifier subséquem-

ment l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 2. (premier alinéa). Le siège de la société est établi dans la commune de Steinfort.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de neuf cent cinquante
euros et l'Associé Unique, s'y engage personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. LUCAS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 février 2011. LAC/2011/6174. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011021987/60.
(110025990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

38075

L

U X E M B O U R G

Lagros Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 79.751.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011036230/10.
(110040037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Lagros Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 79.751.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011036231/10.
(110040038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Lagros Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 79.751.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l`assemblée générale ordinaire tenue le 29 novembre 2010

M. Luc Verelst a démissionné de son poste d`administrateur de la société.
Mr. Laurent BARNICH, né le 2 octobre 1979 à in Luxembourg, domicilié 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg a été élu

au poste d`administrateur de la société.

Son mandat prendra fin à l`issue de l`assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2012.
Le siege social de la société a été transféré au 6 rue Heine, L-1720 Luxembourg.
Me René FALTZ and Me Tom FELGEN, tous deux adminsitrateurs, ont informé l`assemblée de leur nouvelle adresse

au 6 rue Heine, L-1720 Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011036232/17.
(110040039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Nelya Groupe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 157.839.

<i>Extrait des Résolutions de l’Actionnaire Unique prises en date du 7 mars 2011

Il résulte des résolutions prises par l’Actionnaire Unique en date du 7 mars 2011 que:
Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la société:
Monsieur Ahcène BOULHAIS, employé, né le 12.12.1977 à Thionville, demeurant professionnellement 412 F Route

d’Esch, L-2086 Luxembourg

Monsieur Pierre-Siffrein GUILLET, employé, né le 10.08.1977 à Carpentras demeurant professionnellement au 412F,

route d’Esch, L-2086 Luxembourg;

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale statutaire de 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SGG S.A

Référence de publication: 2011036272/17.
(110039808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

38076

L

U X E M B O U R G

Sival International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 88.473.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2011

1. L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 8-10 rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg au

31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg avec effet immédiat;

2. L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur, de Madame Helena Tonini-Di Vito, employée privée,

demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg, de Madame Sandrine Pellizzari, employée
privée, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg et de Monsieur Pierfrancesco
Ambrogio, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg.

L'Assemblée accepte également la démission en tant que commissaire aux comptes de Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à

r.l., ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg.

3. L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat, en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Madame Sonja Bemtgen, née le 04 janvier 1955, à Luxembourg, demeurant professionnellement au 31, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en sa qualité d'administrateur;

- Madame Stéphanie Bouju, née le 07 août 1975, à Nantes (France), demeurant professionnellement au 31, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en sa qualité d'administrateur.

- Madame Virginie Derains, née le 11 janvier 1981, à Amnéville (France), demeurant professionnellement au 31, Bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en sa qualité d'administrateur.

Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
L'Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes avec effet immédiat la société:
- Picigiemme S.à r.l., ayant son siège social au 38 Haerebierg, L-6868 Wecker (RCS Luxembourg B 75 133).
Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011038275/32.
(110041770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

Mistra Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 62.348.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix.
Le seize décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société IFM TRUSTEES (NZ) LIMITED comme trustee (administrateur) du MARINE TRUST, ayant son siège social

à Level 9, Clarendon Tower, cnr Worcester Street &amp; Oxford Terrace, Christchurch, Nouvelle Zélande,

ici représentée par Monsieur Tony FERNANDES, employé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxem-

bourg, 17, rue Beaumont,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme MISTRA FINANCIERE S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,

R.C.S. Luxembourg numéro B 62348, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18
décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 222 du 7 avril 1998, et dont les statuts ont été modifiés:

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 711 du 2

octobre 1998;

- suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 478 du 26 mars 2001;

38077

L

U X E M B O U R G

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 mai 2003, publié au Mémorial C numéro 745 du 15 juillet

2003.

II.- Que le capital social de la société anonyme MISTRA FINANCIERE S.A., prédésignée, s'élève actuellement à un

million deux cent quatre-vingt-onze mille cent quarante-deux euros vingt-cinq cents (EUR 1.291.142,25), représenté par
mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

III.- Que la comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la susdite société MISTRA

FINANCIERE S.A..

IV.- Que l’activité de la société MISTRA FINANCIERE S.A., ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution

anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante, en tant qu’actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.
VI.- Qu’en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d’acter qu’elle déclare avoir réglé tout le passif de la

société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme MISTRA FINANCIERE S.A. est à considérer comme faite et

clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des actions.
XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social de la société dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à neuf cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Tony FERNANDES, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2010. Relation GRE/2010/4674. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 2 février 2011.

Référence de publication: 2011017153/58.
(110020035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

Carpintex S.A., SPF, Carpets and International Textiles S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion

de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 20.816.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 février 2011

- Le Conseil d'Administration décide de transférer avec effet au 4 février 2011 le siège social de la Société de son

adresse actuelle à l'adresse suivante:

1 rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
- Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Joseph WINANDY en tant que Président du

Conseil d'Administration

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037069/18.
(110040260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

38078

L

U X E M B O U R G

Berjagroup S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 144.720.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 14 mars 2011

<i>Résolutions:

L'assemblée prend acte de et accepte la démission de Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant pro-

fessionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg de sa fonction d'administrateur.

L'assemblée  décide  de  nommer comme  nouvel  administrateur, avec effet  immédiat, Monsieur Emmanuel Briganti,

employé privé, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2011.
L'assemblée constate que la société, Fiduciaire Mevea Sàrl, 4, rue de l'Eau, L - 1449 Luxembourg, qui agit en sa qualité

de commissaire aux comptes de la société, a été dissoute en date du 20 janvier 2011. La société Fiduciaire Mevea Lu-
xembourg  Sàrl,  45-47,  route  d'Arlon,  L  -  1140  Luxembourg  (Rcs  Luxembourg  B  156.455)  reprend  le  mandat  de
commissaire aux comptes de la société qui viendra à échéance lors de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice
clos au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011037809/25.
(110042613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

Leuchten Web S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 136.958.

Le 1 

er

 décembre 2010, Madame Colette Francis née le 19 novembre 1973 à Oullins (FR) résidant à F-44100 Nantes,

25 rue de la Chézine et Madame Claudine Cardin, née le 10 novembre 1965 à Pompey (FR) résidant à F-22350 CAULNES,
route de Guenroc ont cédé les 125 parts qu'elles détenaient dans la société LEUCHTEN WEB S.àr.l., enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B136958, ayant son siège social à L-1724
Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri à Monsieur Jean Bernard ZEIMET demeurant professionnellement à L-1724
Luxembourg, 3A Boulevard du Prince Henri.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colette Francis
<i>Gérante technique

Référence de publication: 2011036236/16.
(110040010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Strategic Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 96.779.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 22 février 2011

Les mandats d’administrateurs de la Société de Messieurs Jacques ELVINGER, Daniel DE FERNANDO GARCIA, Achim

KÜSSNER, Ketil PETERSEN, Gavin RALSTON et Georges SAIER ont été renouvelés avec effet immédiat, leurs mandats
se terminant à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires devant se tenir en 2012.

Les mandats d’administrateur et président du conseil d’administration de la Société de Monsieur Richard MOUNT-

FORD a été renouvelé avec effet immédiat, ses mandats se terminant à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires
devant se tenir en 2012.

Le conseil d’administration de la Société se compose dès lors de la manière suivante:
- Monsieur Richard MOUNTFORD, administrateur et président,
- Monsieur Jacques ELVINGER, administrateur,

38079

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Daniel DE FERNANDO GARCIA, administrateur,
- Monsieur Achim KÜSSNER, administrateur,
- Monsieur Ketil PETERSEN, administrateur,
- Monsieur Gavin RALSTON,
- Monsieur Georges SAIER
Le mandat de réviseur d’entreprise de la Société de PricewaterhouseCoopers, une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le n° B65477, ayant son siège social au 400, Route d'Esch, L -
1471 Luxembourg, a été renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de la Société appelée statuer sur les
comptes annuels au 30 septembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Strategic Solutions
Un mandataire

Référence de publication: 2011038074/29.
(110042345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

Promo Bous S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 132.195.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011036301/10.
(110040520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Pamekas Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 94.536.

<i>Extrait des resolutions prises lors de l`assemblée générale extraordinaire tenue le 18 Octobre 2010

L`assemblée a été informée du décès de Monsieur Nicolas Kruchten, administrateur, survenu le 12 septembre 2010.
Mr.  Laurent  Barnich,  né  le  2  octobre  1979  à  Luxembourg,  domicilié  6  rue  Heine,  L-1720  Luxembourg,  a  été  élu

administrateur de la société.

Son mandat s`achèvera à l`issue de l`assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011036296/14.
(110040444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

O. Verschaete &amp; Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 158.561.

EXTRAIT

1. Les associés.
- Monsieur Olivier Verschaete, né à Roeselare (Belgique), le 06 juin 1979, demeurant à 186 00 Praha 8 (République

Tchèque), Saldova 1/83,

- Madame Nicole Vandevelde, née à Rumbeke (Belgique), le 12 février 1950, demeurant à 8890 Moorslede (Belgique),

Elzerijstraat 20,

2. L'objet social.
- L'objet de la Société est la perception de commissions, la gestion de son propre patrimoine et la gestion des parti-

cipations.

- La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d'offre publique.

38080

L

U X E M B O U R G

- La Société peut généralement employer toutes techniques ou instruments relatifs à ses investissements aptes à réaliser

une gestion efficace de ceux-ci y compris toutes techniques ou instruments aptes à protéger la Société contre les risques
de crédits, cours de change, taux d'intérêts et autres risques.

- La Société peut acquérir, transférer et gérer toute sorte d'immeuble dans tous pays ou louer.
- La Société peut accomplir toutes opérations financières ou autres se rapportant à ses biens meubles ou immeubles,

directement ou indirectement liées à son objet.

L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative, voir article 4. de l'acte constitutif.

3. Le siège social. Le siège social de la Société est établi au 5, Rue Prince Jean à 4740 Pétange et peut être transféré

en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg ou provisoirement à l'étranger selon l'article 2. de l'acte constitutif.

4. Gérance. La Société est gérée par l'Associé Commandité: Monsieur Olivier Verschaete.
La Société est engagée par la seule signature de son Associé Commandité ou, en cas de pluralité d'Associés Com-

mandités, par la seule signature de l'un quelconque des Associés Commandités ou par la seule signature de toute personne
à laquelle le pouvoir de signer pour la Société a été valablement conféré par les Associés Commandités conformément
à l'article 9.1. de l'acte constitutif.

5. Pouvoirs du gérant.
- L'Associé Commandité est responsable personnellement indéfiniment et solidairement des engagements sociaux

n'étant pas couverts par les actifs de la Société.

-  L'Associé  Commandité  a  le  pouvoir  de  mener  et  approuver  tous  actes  et  opérations  nécessaires  ou  utiles  à  la

réalisation des objets de la Société, y compris, pour autant que de besoin, la façon dont les résultats d'une entité affiliée
sont affectées.

- Sous réserve du dernier point ci-dessous, l'Associé Commandité peut à tout moment nommer un ou plusieurs agents

ad hoc en vue de l'accomplissement de tâches spécifiques. L'Associé Commandité déterminera les pouvoirs et rémuné-
ration (le cas échéant) de ces agents, la durée de leurs mandats et toute autre condition du mandat. Le(s) mandataire(s)
ainsi nommé(s) est/sont révocable(s) ad nutum par décision de l'Associé Commandité.

- La nomination de(s) mandataire(s) conformément au point ci-dessus n'aura pas d'effet sur la responsabilité illimitée

de l'Associé Commandité.

- L'Associé Commanditaire n'a aucune autorité ou pouvoir d'agir comme mandataire de la Société ou de l'Associé

Commandité de la Société.

6. Capital social. Le capital souscrit de la Société est fixé à un montant de Dix Mille Euros (10.000-EUR) représenté

par Dix Mille (10.000) Parts de Un Euro (1-EUR) chacune dont:

- Neuf Mille Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf (9999) Parts de Un Euro (1-EUR) détenues par l'associé commandité:

Monsieur Olivier Verschaete

- Une (1) Part de Un Euro (1-EUR) détenue par l'associé commanditaire: Madame Nicole Vandevelde
Les Parts n'ont pas été libérées le jour de la constitution.

7. Durée. La Société est constituée à la date du 15 novembre 2010 pour une période indéterminée.

Signatures.

Référence de publication: 2011017176/53.
(110020295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

LKE International Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.287.

Par résolutions prises en date du 17 février 2011, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Daniela Weber, avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de

son mandat de «Geschaftsfuhrerin», avec effet immédiat

2. Nomination de Caroline Hartmann, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

au mandat de «Geschäftsführer» avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2011.

Référence de publication: 2011036238/15.
(110040328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

38081

L

U X E M B O U R G

Main S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 140.736.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 23 février 2011 les décisions suivantes:
- Accepter la démission de M. Raphael Küster en tant que gérant de la Société avec effet au 1 

er

 mars 2011.

- Nommer M. Ralf Steinmetz, contrôleur financier né le 16 octobre 1962 à Trèves, Allemagne, ayant pour adresse

professionnelle Wiesenstrasse 14 à 54441 Kanzem, Allemagne en tant que gérant de la Société avec effet au 1 

er

 mars et

ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2011.

Référence de publication: 2011036248/16.
(110039822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Gamar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 158.566.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1.- La société anonyme GENERAL WORLD HOLDING S.A.. avec siège social à CH-1475 Forel, 46 route de la Con-

démine, (Suisse), inscrite auprès du Registre de Commerce de Fribourg sous le numéro CH-2173546072-5 ici dûment
représentée par son Administrateur délégué, Monsieur Marc BOSSARD, administrateur de sociétés, né à Zug, le 9 juin
1957, demeurant à CH-1475 Forel, 46 route de la Condémine, (Suisse.

2.- La société civile immobilière "SCI PRABEL.", avec siège social à F-18350 Nérondes (France), Bouchereux, Croisy

inscrite au Registre de Commerce de Bourges D391 202 181, ici dûment représentée par son gérant Monsieur Maurice
WASTERLAIN demeurant à B-7160 Chapelle lez Herlaimont, 41, rue Clemenceau (Belgique).

eux-même ici représentés par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu

de deux (2) procurations lui délivrées, lesquelles après avoir été signés «ne varietur» par le mandataire des comparants
et le notaire instrumentant resteront annexées aux présentes

Lesquelles comparantes, agissant comme ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles

vont constituer entre elles et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de "GAMAR S.A.".

Art. 2. Le siège social est établi à Beckerich.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'importation et l'exportation de tous produits ferreux et non-ferreux, l'achat et la vente

en gros ou en détail de ces produits.

La société a en outre pour objet la gestion de sous-traitance en industrie mécanique, hydraulique et en fabrication de

pièces pour machines ainsi que le regroupement d'achats et ventes de tous produits Horeca tant en gros qu'en détail.

De plus la société exercera la fonction de courtier en affaires et de gestionnaire de facturation pour compte de tiers.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

38082

L

U X E M B O U R G

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la

loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à

un versement d'acomptes sur dividendes.

Le conseil d'administration élira en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte

à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer

les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des
Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2 

ème

 mercredi du mois de mai à 18.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

38083

L

U X E M B O U R G

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.
3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des

actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:

1.- GENERAL WORLD HOLDING S.A.préqualifiée, trois cents actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
2.- "Prabel S.C.I.", préqualifiée, dix actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: trois cent cinquante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,-EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de 1.200,EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) GENERAL WORLD MANAGEMENT S.A., avec siège social à CH-1475 Forel, 46 route de la Condémine, (Suisse),

inscrite auprès du Registre de Commerce de Fribourg sous le numéro CH-217-3540264-3 ici représentée par Monsieur
Marc  BOSSARD,  administrateur  de  sociétés,  né  à  Zug,  le  9  juin  1957,  demeurant  à  CH-1475  Forel,  46  route  de  la
Condémine, (Suisse);

b) ABH Fiduciaire S.à r.l. avec siège social à CH-1475 Forel, 46 route de la Condémine, (Suisse), inscrite auprès du

Registre de Commerce de Fribourg sous le numéro CH-217.0441411 ici représentée par Monsieur Marc BOSSARD,
administrateur de sociétés, né à Zug, le 9 juin 1957, demeurant à CH-1475 Forel, 46 route de la Condémine

c) Prabel SCI, préqualifiée ici représentée par son gérant statutaire, Monsieur Maurice WASTERLAIN, administrateur

de sociétés, né à Godarville le 10 juin 1951, demeurant à B-7160 Chapelle lez Herlaimont, 41, rue Clemenceau;

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Madame Joëlle WURTH. administrateur de sociétés, née à Arlon (B), le 11 août 1961, demeurant à L-8521 Beckerich

27 Huewelerstrooss;

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de 2016.

5.- L'adresse du siège social est établie à L-8521 Beckerich 27 Huewelerstrooss.
6.-  Faisant  usage  de  la  faculté  offerte  par  la  disposition  transitoire  (3),  l'assemblée  nomme  en  qualité  de  premier

administrateur-délégué de la société la GENERAL WORLD MANAGEMENT S.A., préqualifiée, représentée par Monsieur
Marc BOSSARD, préqualifié, laquelle pourra valablement engager la société en toutes circonstances par sa signature
sociale individuelle.

7.- L'assemblée générale déclare reprendre les engagements pris au nom de la société à partir du 1 

er

 novembre 2010.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

38084

L

U X E M B O U R G

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 Décembre 2010. Relation GRE/2010/4754. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011017614/151.
(110020698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Loseti S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 114.629.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LOSETI S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011036240/11.
(110040020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Realty Business Center S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Boubon.

R.C.S. Luxembourg B 88.565.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011036309/10.
(110040519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

PA Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2631 Contern, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 131.840.

L'an deux mille onze, le quatorzième janvier.
Par-devant Maître Leonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera dépositaire de la présente

minute.

A comparu:

Parc d’Activités 1 Luxembourg, une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Luxembourg,

ayant son siège social au 3-7, Rue Goell, L-5326 Contern, enregistrée auprès du registre du commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B139.350,

la partie ci-dessus indiquée est dûment représentée par Jérôme ADAM demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné, a été annexée à l’acte

numéro 1558 du 16 décembre 2010.

La comparante est l’associé de la société PA Holdings Luxembourg S.à r.l. une société à responsabilité limitée constituée

et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 3-7, Rue Goell, L-5326 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131840, constituée
suivant acte reçu par le notaire Joëlle Baden, en date du 31 Juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Numéro 2402 du 24 Octobre 2007.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par le notaire instrumentant en date du 16 décembre 2010, pas

encore publié au Mémorial C.

L'Assemblée générale de l’associé est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à

l'ordre du jour suivant:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1. Le comparant, agissant es qualités, déclare et requiert le notaire d'acter qu'une erreur matérielle s'est glissée dans

la partie de

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U X E M B O U R G

«PREMIÈRE RÉSOLUTION» dans la version française:

<i>«Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société de 3-7, Rue Goell, L-5326 Contern à 40, Avenue Mon-

terey, L-2631 Luxembourg, avec effet immédiat.»

Il y a lieu de lire:

<i>«Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société de 3-7, Rue Goell, L-5326 Contern à 40, Avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg, avec effet immédiat.»

ainsi que dans la partie de «FIRST RESOLUTION» dans la version anglaise:

<i>«First resolution

The general meeting of shareholder decides to transfer the registered office of the Company from 3-7, Rue Goell,

L-5326 Contern to 40, Avenue Monterey, L-2631 Luxembourg with immediate effect.»

Il y a lieu de lire:

<i>«First resolution

The general meeting of shareholder decides to transfer the registered office of the Company from 3-7, Rue Goell,

L-5326 Contern to 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg with immediate effect.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société du

fait des modifications ci-dessus sont estimés à quatre cents euros (400.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent acte le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: Adam, GRETHEN
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2011. Relation: LAC/2011/2445. Reçu douze euros (12,00 €)

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011017182/56.
(110020275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

Lux Timing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 25.967.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10.03.2011.

Fiduciaire Becker, Gales &amp; Brunetti S.A.
Luxembourg

Référence de publication: 2011036242/12.
(110040233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Lux-Info-Systems société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 1, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 25.965.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38086

L

U X E M B O U R G

IF
<i>EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011036243/13.
(110040203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Maine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 96.929.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 16 février 2011

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2015:

- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg;

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président;

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2015.

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 16 février 2011.

Référence de publication: 2011037542/21.
(110041554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

Heralda S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Heralda S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 15.872.

L'an deux mille dix, le treize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg),
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «HERALDA S.A.»,

établie et ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 15872, constitué suivant acte notarié en date du 20 avril 1978,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 141 du 4 juillet 1978. Les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte notarié en date du 14 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1082 du 2 mai 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Norbert SCHMITZ, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

Le  Président  désigne  comme  secrétaire  Madame  Carine  PAJOT,  employée  privée,  avec  adresse  professionnelle  à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Géneviève BAUE, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

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L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour:

- Modification de l'objet social de la Société qui sera désormais conçu comme suit:
«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les

instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11
mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").»

- Modification de la dénomination sociale de la société en HERALDA S.A., SPF.
- Refonte complète des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de transformer la société anonyme holding en une société anonyme de

gestion de patrimoine familial (SPF) conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial (SPF) et de modifier en conséquence l'article y afférent pour lui donner la teneur
suivante:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les

instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11
mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la société en «HERALDA S.A.,

SPF».

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la

dénomination de «HERALDA S.A., SPF».

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11
mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Art. 3. Le capital social est fixé à cent soixante mille euros (160.000.- EUR) divisé en trois mille deux cent cinquante

(3.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

38088

L

U X E M B O U R G

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Tou-

tefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à
un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les
administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée
de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs
soient élus.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois d'octobre à 15.00 heures au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

38089

L

U X E M B O U R G

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents
statuts.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. SCHMITZ, C. PAJOT, G. BAUE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15926. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011014988/166.
(110017608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Agoralux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 136.688.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 09.03.2011

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 8-10 rue Jean Monnet, L -2180 Luxembourg au 19-21,

boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg avec effet immédiat;

L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur et président de Madame Mariateresa Battaglia, employée

privée, demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg, en tant qu'administrateur de
Madame Sonia Still, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et
de Madame Sandrine Pellizzari, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lu-
xembourg.

L'Assemblée accepte également la démission en tant que commissaire aux comptes de la société "H.R.T. Révision S.A.",

société anonyme, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro
51.238).

L'Assemblée décide de nommer administrateurs avec effet immédiat, en remplacement des administrateurs démis-

sionnaires:

- Monsieur Andrea Carini, né le 20 septembre 1967 à Tripoli, Lybie, demeurant professionnellement au 19-21, bou-

levard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, Administrateur et Président du Conseil d'administration;

- Monsieur Gregorio Pupino, né le 26 février 1979 à Taranto, Italie, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard

du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, Administrateur;

- Madame Hélène Mercier, née le 1 

er

 février 1972 à Mont-Saint-Martin, France, demeurant professionnellement au

19-21, boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, Administrateur.

Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
L'Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes avec effet immédiat la société «IC DOM COM. S.à r.l.»,

société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 69, rue de la Semois, L - 2533 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg,
section B numéro 133.127);

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

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L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 09.03.2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011038228/36.
(110041764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

Nanicolas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5532 Remich, 8, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 99.262.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le trente et un janvier;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

La société anonyme qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial “FINUS SPF SA”, établie et ayant son

siège social à L-5532 Remich, 8, rue Enz, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 38734,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Alfred VISILIT, administrateur de société, demeurant

à L-5532 Remich, 8, rue Enz.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme

suit ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme “NANICOLAS S.A.”, (ci-après la "Société"), établie et ayant son siège social à L-5532

Remich, 8, rue Enz, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 99262,
a été constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 février
2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 401 du 15 avril 2004,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire alors de résidence à

Remich, en date du 17 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1098 du 7 juin
2006;

b) Que le capital social de la Société est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), représenté par cent (100) actions

d'une valeur nominale de trois cent cinquante euros (350,- EUR) chacune, entièrement libérées;

c) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les

actions de la Société (l'"Associée Unique");

d) Que l'activité de la Société ayant cessé, l'Associée Unique prononce la dissolution anticipée de la Société et sa mise

en liquidation, avec effet rétroactif au 31 décembre 2010.

e) Que l'Associée Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer,

d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou
utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

f) Qu'en sa capacité de liquidateur de la Société, l'Associée Unique requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle

déclare avoir réglé tout le passif de la Société ou l'avoir dûment provisionné et avoir transféré tous les actifs à son profit;

g)  Que  l'Associée  Unique  est  investie  de  tous  les  éléments  actifs  de  la  Société  et  déclare  reprendre  de  manière

irrévocable tout le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour;

h)  Que  l'Associée  Unique  prononce  la  clôture  de  la  liquidation  et  constate  que  la  Société  a  définitivement  cessé

d'exister et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés;

i) Qu'il n'a jamais été procédé à la création matérielle des actions de la société dissoute et qu'il n'existe pas de registre

des actionnaires;

j) Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes

pour l'exécution de leur mandat;

k) Que les livres et documents de la Société dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social à L-5532 Remich, 8, rue Enz.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de neuf cents euros et la
partie comparante, en tant qu'associé unique, s'y engage personnellement.

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U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, ès-qualités qu'il agit, connu

du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. VISILIT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2011 LAC/2011/5639. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 4 février 2011.

Référence de publication: 2011019088/59.
(110022066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Luxcontrol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4330 Esch-sur-Alzette, 1, avenue des Terres Rouges.

R.C.S. Luxembourg B 15.664.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxcontrol S.A.
Jacques EISCHEN
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2011036244/12.
(110040121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

SunEd Reserve Luxco Parent, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 153.951.

<i>Extract of the written resolutions taken by the sole shareholder of the Company on March 9, 2011:

It is proposed to appoint Mr. Adi Joseph BLUM, born on September 19, 1978 in Massachusetts, United States of

America, residing at One Lafayette Place, Greenwich, CT 06830, United States of America, as type A manager of the
Company with effective date on March 9, 2011 for an undetermined duration in replacement of Mr. Ryan A. SHOCKLEY.

It  is  proposed  to  appoint  Ms.  Adela  M.  IANCU,  born  on  December  8,  1983  in  Ploiesti,  Romania,  residing  at  65,

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, as additional type B manager of the Company with effective
date on March 9, 2011 for an undetermined duration.

Consequently, the board of managers of the Company is now constituted as follows:
- Mark B. FLORIAN as type A manager of the Company;
- Adi Joseph BLUM as type A manager of the Company;
- Hugo FROMENT as type B manager of the Company;
- Cedric CARNOYE as type B manager of the Company; and
- Adela M. IANCU as type B manager of the Company.

Suit la traduction française de ce qui précède:

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société le 9 mars 2011:

Il est proposé de nommer M. Adi Joseph BLUM, né le 19 septembre 1978 dans le Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique,

résidant à One Lafayette Place, Greenwich, CT 06830, Etats-Unis d’Amérique, comme gérant de type A de la Société
avec effet au 9 mars 2011 pour une durée indéterminée en remplacement de M. Ryan A. SHOCKLEY.

Il est proposé de nommer Madame Adela M. IANCU, née le 8 décembre 1983 à Ploiesti, Roumanie, résidant au 65,

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, comme gérant additionnel de type B de la Société avec effet
au 9 mars 2011 pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Mark B. FLORIAN comme gérant de type A de la Société;
- Adi Joseph BLUM comme gérant de type A de la Société;
- Hugo FROMENT comme gérant de type B de la Société;
- Cedric CARNOYE comme gérant de type B de la Société; et
- Adela M. IANCU comme gérant de type B de la Société.

38092

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011038054/37.
(110042363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

Natalya-1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 268.000,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 153.472.

EXTRAIT

Suite à un transfert de parts sociales par apport le 24 février 2011, l'ensemble des 2.680 parts sociales, d’une valeur

nominale de EUR 100,- chacune, émises par la Société et détenues alors par Firebird Mongolia Fund, Ltd., une société à
responsabilité limitée régie par les lois des Îles Caymans, immatriculée auprès du Register of Companies, Îles Caymans,
sous le numéro 236324, ayant son siège social c/o Trident Trust Company (Cayman) Limited, One Capital place, Shedden
Road, P.O. Box 847 Gt, George Town, Grand Cayman, Îles Caymans, ont été transférées à Undur Tolgoi Minerals Inc.,
une société régie par les lois du Canada, immatriculée auprès du Registrar of Companies, Province de Colombie Britanique
(Canada), sous le numéro BC0898731, ayant son siège social au 2900 - 550 Burrard Street, Vancouver, BC V6C 0A3,
Canada.

Undur Tolgoi Minerals Inc., prénommée, est depuis le 24 février 2011 l’associé unique de la Société, détentrice de

l’ensemble des 2.680 parts sociales émises par cette dernière.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2011.

<i>Pour Natalya-1 S.à r.l.

Référence de publication: 2011037997/22.
(110042604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

Merloni Progetti International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 42.352.

L’an deux mille dix, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise dénommée MERLONI

PROGETTI INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet, inscrite au R.C.S. Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 42,352,

constituée par acte de Maître Marc ELTER, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 1992,

publié au Mémorial C n°115, du 17 mars 1993, les statuts de la société on t été modifiés pour la dernière fois en vertu
d’un acte du notaire soussigné en date du 23 mars 2004, publié au Mémorial C n°612 du 15 juin 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Luca CHECCHINATO, employé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe VELLE, employé, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg,

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Rosana DI PINTO, employée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité des actions représentatives du capital social de EUR 5,170,000.-est dûment représentée à la pré-

sente  assemblée,  qui  en  conséquence  est  régulièrement  constituée  et  peut  délibérer  et  décider  valablement  sur  les
différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

38093

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U X E M B O U R G

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

A tous effets, la société peut notamment:
- accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi

qu’aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie y
compris, dans les limites légales, les actionnaires tête de groupe, soit avec ses fonds propres soit avec les fonds provenant
d’emprunts contractés par elle-même,

- octroyer des sûretés réelles ou personnelles, de quelque nature que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, en

faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de sociétés ou personnes dépendantes
ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie, y compris ses actionnaires.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

2) Divers.
L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée

et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la décision suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide modifier l’article 3 des statuts de la société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

A tous effets, la société peut notamment:
- accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi

qu’aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie y
compris, dans les limites légales, les actionnaires tête de groupe, soit avec ses fonds propres soit avec les fonds provenant
d’emprunts contractés par elle-même,

- octroyer des sûretés réelles ou personnelles, de quelque nature que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, en

faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de sociétés ou personnes dépendantes
ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie, y compris ses actionnaires.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

<i>Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: L. CHECCHINATO, Ch. VELLE, R. DI PINTO, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 30 décembre 2010, LAC/2010/59846: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce

et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 30 janvier 2011.

Référence de publication: 2011019671/82.
(110023121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

38094

L

U X E M B O U R G

Quick Delivery S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 114.413.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Référence de publication: 2011036245/11.
(110040523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Madiroad S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 861.000,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 111.161.

EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 09 Mars 2011, l’associé unique de Madiroad S.à r.l.:
- décide de nommer, pour une durée indéterminée, comme gérant B de la société avec effet au 09 Mars 2011, Mr.

Christophe Ponticello, né le 20.08.1980 à Thionville (France), avec adresse professionnelle au 124, Boulevard de la Pé-
trusse, L-2330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 09 Mars 2011.

Référence de publication: 2011036247/15.
(110040489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Kim International S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Kim International S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 15.489.

L'an deux mille dix, le treize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg),
s'est  réunie  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  holding  «KIM

INTERNATI0NAL S.A.», établie et ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L2311 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 15489, constitué suivant acte notarié en
date du 8 novembre 1977, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2 du 4 janvier 1978. Les
statuts ont été modifiés en dernier lieur suivant acte notarié en date du 29 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 121 du 16 février 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Norbert SCHMITZ, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

Le  Président  désigne  comme  secrétaire  Madame  Carine  PAJOT,  employée  privée,  avec  adresse  professionnelle  à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Géneviève BAUE, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

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U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour:

- Modification de l'objet social de la Société qui sera désormais conçu comme suit:
«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les

instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11
mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").»

- Modification de la dénomination sociale de la société en KIM INTERNATI0NAL S.A., SPF.
- Refonte complète des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de transformer la société anonyme holding en une société anonyme de

gestion de patrimoine familial (SPF) conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial (SPF) et de modifier en conséquence l'article y afférent pour lui donner la teneur
suivante:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les

instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11
mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée  générale  extraordinaire  décide  de  modifier  la  dénomination  sociale  de  la  société  en  «KIM

INTERNATI0NAL S.A., SPF».

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la

dénomination de «KIM INTERNATI0NAL S.A., SPF». Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de
Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11
mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-trois mille deux cent trente-trois euros quatre-vingt-dix sept cents (EUR

33.233,97) divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

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U X E M B O U R G

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Tou-

tefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à
un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les
administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée
de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs
soient élus.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier mercredi du mois de mars à 11.00 heures au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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U X E M B O U R G

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents
statuts.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. SCHMITZ, C. PAJOT, G. BAUE, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15835. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011015017/166.

(110016399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Meluna Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.467.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MELUNA INVESTMENTS S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011036257/11.

(110039968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Mobile Telesystems Finance S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 84.895.

Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A. résilie avec effet immédiat la convention de domiciliation conclue en date

du 10 décembre 2001 la liant à la société MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.

Luxembourg, le 9 mars 2011.

Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A.
<i>L’Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011036264/11.

(110039849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

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U X E M B O U R G

Rybalux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 94, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.697.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Il résulte d'une Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société RYBALUX SA tenue au siège social en

date du 15 mars 2011 la:

1. nomination comme administrateurs de Madame Josiane Muon, de Monsieur Hannibal Verdier et de Monsieur Jean-

François Verdier pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2017 appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice 2016;

2. nomination comme administrateur-délégué de Monsieur Jean-François Verdier pour une durée de six ans, soit jusqu'à

l'Assemblée Générale de 2017 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016

3. nomination comme Commissaire aux comptes de Madame Malvina Verdier pour une durée de six ans soit jusqu'à

l'Assemblée Générale de 2017 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2011.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011038034/22.
(110042623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

Verdi Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Sygille Sàrl).

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 115.305.

L'an deux mil onze, le trois février.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING Ltd, une société de droit de Gibraltar, avec siège social à Gibro

House, 4, Giro's Passage, Gibraltar, inscrite au "Registrar of Companies" de Gibraltar sous le numéro 99467,

ici valablement représentée par un de ses deux gérants actuellement en fonction, savoir Maître Alain LORANG, avocat,

demeurant à Luxembourg,

en sa qualité d'associée unique de la société à responsabilité limitée dénommée "SYGILLE S.à r.l" établie et ayant son

siège social au 41, Avenue du X Septembre à L-2551 Luxembourg.

La société comparante a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
- Que la prédite société à responsabilité limitée dénommée "SYGILLE S.àr.l" établie et ayant son siège social au 41,

Avenue du X Septembre à Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n°115305,

ci-après nommée la "Société",
a été constituée le 24 mars 2006 par acte du notaire Emile SCHLESSER, publié au Mémorial C n°1161 du 15 juin 2006.
- Que le capital social de la Société s'élève à EUR 25.000 (vingt-cinq mille euros) représenté par 250 (deux cent

cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.

- Que l'associée unique, détenant l'intégralité du capital social de la société, est dûment représentée à la présente

assemblée qui en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.  Modification  de  la  dénomination  sociale  de  la  Société  de  "SYGILLE  S.à  r.l"  en  "VERDI  MARKETING  S.à.r.l."  et

modification subséquente de l'article 3 des statuts, pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 3. La société prend la dénomination sociale de VERDI MARKETING S.à.r.l."
2. Changement de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article 2 des statuts pour lui donner

dorénavant la teneur suivante:

38099

L

U X E M B O U R G

Art. 2. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a encore pour objet les activités d'assistance au développement et à la promotion économique de ses filiales,

ceci de manière directe, indirecte ou connexe, et notamment par l'assistance et la prestation de conseils et services.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières

qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet

3. Modification de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,00 EUR), représenté par deux cent cinquante (250)

parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) chacune.

4. Divers.
L'associée unique siégeant en assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de "SYGILLE S.à r.l" en "VERDI MARKETING

S.à.r.l." et modifie en conséquence l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 3. La société prend la dénomination sociale de VERDI MARKETING S.à.r.l."

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide de changer l'objet social de la Société et modifie en conséquence l'article 2 des statuts pour

lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a encore pour objet les activités d'assistance au développement et à la promotion économique de ses filiales,

ceci de manière directe, indirecte ou connexe, et notamment par l'assistance et la prestation de conseils et services.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières

qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet

<i>Troisième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,00 EUR), représenté par deux cent cinquante (250)

parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) chacune."

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: A. Lorang et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 février 2011. Relation: LAC/2011/6229. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2011..

Référence de publication: 2011019825/85.
(110023710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

38100

L

U X E M B O U R G

Property Capital Partners SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 158.422.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the nineteenth of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Mr Alain Kinsch, réviseur d'entreprises having his professional address at 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité

Syrdall 2, L-5365 Munsbach;

here represented by Isabelle Moy, lawyer, professionally residing at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by

virtue of a power of attorney, given in Munsbach, Luxembourg on 12 January 2011;

2. Mr Jeannot Weyer, réviseur d'entreprises having his professional address at 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité

Syrdall 2, L-5365 Munsbach;

here represented by Isabelle Moy, lawyer, professionally residing at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by

virtue of a power of attorney, given in Munsbach, Luxembourg on 12 January 2011; and

3. Mr John Hames, réviseur d'entreprises having his professional address at 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité

Syrdall 2, L-5365 Munsbach;

here represented by Isabelle Moy, lawyer, professionally residing at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by

virtue of a power of attorney, given in Munsbach, Luxembourg on 12 January 2011.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the following

articles of incorporation of a company, which they declare to establish as follows:

1. Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a public limited company (Société anonyme) in the form of a family estate management

company and under the name of "Property Capital Partners SPF S.A.".

Art. 2. The registered office is established in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the Company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders'
meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the Company, which has powers to commit the Company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The exclusive object of the Company is to acquire, hold, manage and dispose of financial assets within the

meaning of the law of May 11, 2007 on the société de gestion de patrimoine familial (hereinafter the SPF Law), excluding
any commercial activity.

The Company shall neither directly nor indirectly interfere in the management of the companies in which it holds a

participation, notwithstanding the rights which it may exercise as a shareholder.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
The Company may grant loans, advances or guarantees to companies in which it holds a direct interest, provided

however that the Company shall not receive any consideration for such financial assistance.

The Company may on an ancillary basis take any measures and carry out any operation which it may deem useful in

the accomplishment and development of its purpose, within the limits permitted by the SPF Law.

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L

U X E M B O U R G

Art. 5. The subscribed capital of the Company is fixed at thirty one thousand five hundred Euro (31,500 EUR) divided

into thirty one thousand five hundred (31,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

The shares are always in registered form. The ownership of the registered share is evidenced by an inscription on the

shareholders register maintained at the Company's registered office.

Certificates attesting such registrations will not be handed to the shareholders.
Any transfer will be evidenced by a declaration of transfer inscribed on the same register, dated and signed by the

transferor and the transferee or their proxyholder or in any other manner allowed by the law.

For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at sixteen million Euro (EUR 16,000,000) to be

divided into sixteen million (16,000,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

The board of directors is authorized, for a period of five (5) years ending on 19 January 2016, to increase from time

to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. These increases of capital may be subscribed
and shares issued with or without share premium and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation of available
reserves, profits carried forward or share premium if allowed by the general shareholders meeting that decided the
allocation to such reserves, profits carried forward and share premium. The board of directors may delegate to any duly
authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscrip-
tions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

The company will reserve its shares to the following investors:
a) a physical person acting within the framework of the management of its private holdings or the estate of such physical

person (in case of death of said person); or

b) a patrimonial entity acting exclusively in interest of the holdings deprived of one or several physical persons.

Art. 6. The shares are indivisible towards the Company, who will recognize only one owner per share. If there are

several owners of one share, they must designate a common proxyholder to exercise their rights towards the Company.

If the share is held separately in usufruct and bare-ownership, it will be registered in the names of the usufruct-holder

and bare-owner, but only the usufruct-holder will be convened to general meetings, ordinary and extraordinary, and he
will be the only one admitted to attend and to vote.

Art. 7. Any sale or transfer of shares, either for valuable consideration or for free, is subject to prior approval by the

board of directors. The sale or transfer amongst living persons or by reason of death is also subject to the agreement of
the shareholders given by a general meeting with a majority of 60% of the votes expressed and by at least 66% of the
number of shareholders of the Company.

The agreement application, that is notified by the transferor to the Company by registered mail with receipt return,

must state the name, first name and address of the transferee and the number of shares for which the transfer is consi-
dered.

The board of directors must make a decision within one month starting from the date of receipt of the request. The

decision of the board of directors does not need to be motivated.

If the board of directors has not notified its decision within the indicated period, the agreement to the transfer is

deemed given, even if the decision was negative.

In case of refusal of the proposed transferee, the board of directors is obliged to have the shares acquired by an

accepted transferee or by the Company itself in due respect with the applicable legal provisions, within one month of the
notification of the refusal.

In any circumstance, the remaining shareholders have a pre-emption right, which they must exercise within thirty days

from the notification by the board of directors of the refusal to agree the transferee.

Such acquisition will be done, if no agreement can be reached between the parties, at a price corresponding to the

net book value determined by the board of directors on basis of the latest audited annual accounts of the Company or
on basis of the latest quarterly accounting situation established by application of the same principles as for the annual
accounts.

In case of disagreement between the parties regarding the price, the price will be determined by an arbiter designated

and deciding according to civil law rules.

Art. 8. The heirs, legatees, creditors or entitled persons of a shareholder are not allowed under any pretext, to cause

the placing of seals on assets and valuables of the Company, nor demand the sharing or the public auction of such assets
and valuables, nor become involved in any manner, with the management of the Company.

They must, for the exercise of their rights, refer to the balance sheets, profit and loss accounts and resolutions taken

by the general meeting. The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

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U X E M B O U R G

2. Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not

be shareholders of the Company.

However, where the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting

of shareholders that the Company has only one shareholder left, the board of directors may be composed of only one
(1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the
Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number,

remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall
hold office until their successors are elected.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet in Luxembourg, upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated

in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location in Luxembourg determined in a prior resolution adopted
by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if a majority of its members are present or represented at a

meeting of the board of directors.

Decisions shall be made by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of a

tied vote, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by any two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed
of one director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests. All powers not expressly reserved to the general meeting of shareholders by Law or by these
articles of incorporation fall within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

Art. 13. According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of

the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, respectively local, officers,
managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be
settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the
obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any
advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney
by private instrument.

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U X E M B O U R G

Art. 14. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. Where the board of directors is composed
of only one (1) member, the Company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 15. The Company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

3. General meeting

Art. 16. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed
by law.

Art. 17. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the third Thursday of the month of June at 5.00 p.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 18. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to
the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors from Luxembourg. It may also be convoked by request of

shareholders representing at least one tenth (1/10th) of the Company's share capital.

One or more shareholders who together hold at least ten percent (10%) of the subscribed share capital may require

that one or more additional items be put on the agenda of any general meeting.

Art. 19. Each share entitles to the casting of one vote. The Company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company.

Art. 20. Except for cases specifically foreseen, by law or article seven hereof, resolutions of the general meeting are

adopted by at least 50% of the votes expressed and by at least 50% of the number of shareholders of the Company,
whichever proportion of the share capital will be represented. Amendments to the present articles must be approved by
a resolution of the general meeting of shareholders taken by at least 66% of the votes expressed and by at least 66% of
the number of shareholders of the Company, present or represented.

Any shareholder may prior to, during or after the meeting renounce to the convening notice foreseen by article

seventeen; in any case the shareholders present or represented are considered as validly convened.

4. Business Year - Distribution of Profits

Art. 21. The business year begins on January 1 

st

 of each year and ends on December 31 

st

 of the same year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the Company's activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 22. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such

contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

5. Dissolution - Liquidation

Art. 23. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

6. General dispositions

Art. 24. All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accordance with the Laws, in

particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, and the SPF Law.

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L

U X E M B O U R G

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the Company and ends on December 31 

st

 , 2011.

The first annual general meeting shall be held in 2012.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the Company.

<i>Subscription and Payment

The Articles of the Company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe

to thirty one thousand five hundred (31,500) shares representing the total share capital of the Company as follows:

Alain Kinsch, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,500 (ten thousand five hundred) shares;

Jeannot Weyer, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
and

10,500 (ten thousand five hundred) shares; and

John Hames, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,500 (ten thousand five hundred) shares.

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,500 (thirty-one thousand five hundred) shares

The subscribed shares have been fully paid up so that the Company has now at its disposal the sum of thirty one

thousand five hundred Euro (EUR 31,500) as was certified to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law on

commercial companies of August 10 

th

 , 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness

to their fulfillment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the Company is liable as a result of its formation is approximately fixed at EUR

1,200.-.

<i>Resolutions of the shareholders

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, have passed the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting to be held on 2012

in relation with the first social exercise of 2011:

1.- Mr Alain Kinsch, réviseur d'entreprises, born in Luxembourg, Luxembourg on 18 June 1971, professionally residing

at 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach;

2.- Mr Jeannot Weyer, réviseur d'entreprises, born in Clervaux, Luxembourg, on 9 January 1964, professionally residing

at at 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach; and

3.- Mr John Hames, réviseur d'entreprises, born in Ettelbruck, Luxembourg on 6 August 1967, professionally residing

at 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.

<i>Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2011:
Jean-Marie Gischer, réviseur d'entreprises, with professional address at 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall

2, L-5365 Munsbach.

<i>Third resolution

The Company's registered office is located at 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in [Luxembourg], Grand Duchy of Luxembourg, on the day named

at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the notary, by his surname,

Christian name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

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L

U X E M B O U R G

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg.

Ont comparu:

1. M. Alain Kinsch, réviseur d'entreprises, ayant son adresse professionnelle à 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité

Syrdall 2, L-5365 Munsbach;

ici représenté par Isabelle Moy, Avocat, résidant au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Munsbach, Luxembourg, le 12 janvier 2011;

2. M. Jeannot Weyer, réviseur d'entreprises, ayant son adresse professionnelle à 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité

Syrdall 2, L-5365 Munsbach;

ici représenté par Isabelle Moy, Avocat, résidant au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Munsbach, Luxembourg, le 12 janvier 2011; et

3. M. John Hames, réviseur d'entreprises, ayant son adresse professionnelle à 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité

Syrdall 2, L-5365 Munsbach;

ici représenté par Isabelle Moy, Avocat, résidant au 33, avenue J-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Munshbach, Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes, ainsi que par le

notaire soussigné, resteront annexées au présent acte notarié pour être soumises ensemble avec l'acte à la formalité de
l'enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leurs qualités respectives, ont requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts

d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et qu'ils ont arrêtés comme suit:

1. Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société anonyme dans la forme d'une société de gestion de patrimoine

familial sous la dénomination de «Property Capital Partners SPF S.A.».

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a exclusivement pour objet d'acquérir, détenir, gérer et disposer d'actifs financiers dans les limites

de la Loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (ci-après la loi SPF), à
l'exclusion de toute activité commerciale.

La Société ne s'immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient une

participation, sous réserve des droits que la Société peut exercer en sa qualité d'actionnaire.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations (à condition que celle-ci ne

soit pas publique), de reconnaissance de dettes ou tout autre instrument de dette similaire.

La Société peut accorder des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe,

à condition toutefois que la Société ne reçoive pas de rémunération en échange de cette assistance financière.

La Société peut, de façon accessoire, prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à

l'accomplissement et au développement de son objet social et ce, dans les limites autorisées par la Loi SPF.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille cinq cents Euros (EUR 31.500) divisé en trente et un mille cinq

cents (31.500) actions avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives. La propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur le registre

des actions nominatives tenu au siège social.

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U X E M B O U R G

Des certificats constatant ces inscriptions ne seront pas délivrés aux actionnaires.
La cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le

cessionnaire ou leur mandataire ou de toute autre façon admise par la loi.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de seize millions d'Euros (EUR 16.000.000), qui sera

représenté par trente et un mille cinq cents (31.500) actions d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 janvier 2016, à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, avec émission d'actions nouvelles.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec émission d'actions nouvelles et avec ou sans prime d'émission,
à libérer en espèces, en nature ou par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émis-
sion, à condition qu'elles soient autorisées par l'assemblée générale des actionnaire ayant statué sur l'affectation de ces
réserves, bénéfices ou primes d'émission. Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur, ou toute autre
personne dûment autorisée, à recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou la succession d'une telle

personne physique (en cas de décès de celle-ci), ou

b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques.

Art. 6. Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. S'il y a

plusieurs propriétaires d'une action, ceux-ci seront tenus de désigner un mandataire commun pour exercer leurs droits
à l'égard de la société.

Si l'action est possédée séparément en usufruit et en nue propriété, elle sera inscrite au nom de l'usufruitier et du nu-

propriétaire, mais l'usufruitier est seul convoqué aux assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, et il a seul
le droit d'y assister et d'y prendre part au vote.

Art. 7. Toutes cessions d'actions ou transmissions d'actions, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, sont soumises à

l'agrément préalable du Conseil d'Administration. La cession ou transmission entre vifs ou pour cause de mort en outre
sujette à l'agrément des actionnaires donné en assemblée générale par une décision adoptée par au moins 60% des votes
exprimés et par au moins 66% du nombre des actionnaires de la société.

La demande d'agrément, qui est notifiée par le cédant à la société par lettre recommandée avec accusé de réception,

doit énoncer les nom, prénom, et adresse du cessionnaire et le nombre des actions dont la cession est envisagée.

Le Conseil d'Administration doit statuer dans le mois de la réception d'une demande de cession. La décision du Conseil

d'Administration ne doit pas être motivée.

Si le Conseil d'Administration n'a pas notifié endéans le délai indiqué sa décision, l'agrément de la cession est réputé

acquis, même si sa décision était négative.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, le Conseil d'Administration est tenu, dans le délai de un mois à

compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un acquéreur agréé par lui, soit par la société
elle-même dans le respect des dispositions légales applicables.

En toute hypothèse les actionnaires restants ont un droit de préemption qu'ils doivent exercer endéans les trente

jours de la notification du Conseil d'Administration du refus d'agrément du cessionnaire.

Cette acquisition a lieu à un prix qui, à défaut d'accord entre parties, sera équivalent à l'actif net comptable qui sera

déterminé par le Conseil d'Administration sur base des derniers comptes annuels révisés de la société ou du dernier état
trimestriel préparé sur les mêmes bases que celles des comptes annuels.

En cas de désaccord entre parties sur le prix, celui-ci sera définitivement tranché par un arbitre désigné et statuant

suivant les règles du code civil.

Art. 8. Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni
s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la Société.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans, aux comptes de profits et pertes et aux décisions

de l'assemblée générale.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

2. Administration - Surveillance

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du

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U X E M B O U R G

conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira au Luxembourg, sur la convocation du président ou de deux administrateurs,

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration est présent ou représenté.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par 2 administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir
en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par au moins deux administrateurs. Lorsque le conseil d'adminis-
tration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Art. 13. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion

pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose
au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 14. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Art. 15. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

38108

L

U X E M B O U R G

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

3. Assemblée générale

Art. 16. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le troisième jeudi du mois de juin à 17.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 18. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième (1/10 

e

 ) au moins du capital social.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander

l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 20. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi et par l'article sept ci-dessus, les décisions de l'assemblée

générale sont adoptées par au moins 50% du nombre des votes exprimés et par au moins 50% du nombre des actionnaires
de la société, quelle que soit la portion du capital représenté. Les modifications des présents statuts sont approuvées en
assemblée générale des actionnaires par une décision adoptée par au moins 66% des votes exprimés et par au moins 66%
du nombre des actionnaires de la société, présents ou représentés.

Tout actionnaire peut avant, pendant ou après la réunion de l'assemblée renoncer à la convocation prévue à l'article

dix-sept; dans tous les cas les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale sont considérés comme ayant
été valablement convoqués.

4. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 21. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même

année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la Société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire

au(x) commissaire(s).

Art. 22. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

5. Dissolution - Liquidation

Art. 23. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

6. Disposition générale

Art. 24. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément aux Lois, et

en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que la Loi SPF.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2011.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société.

38109

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et Paiement

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants déclarent qu'ils souscrivent les trente et un mille cinq

cents (31.500) actions représentant la totalité du capital social comme suit:

M. Alain Kinsch, susmentionné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.500 (dix mille cinq cents) actions

M. Jeannot Weyer, susmentionné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.500 (dix mille cinq cents) actions; et

M. John Hames, susmentionné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.500 (dix mille cinq cents) actions

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.500 (trente et un mille cinq cents) actions

Les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement de sorte que la somme de trente et un mille cinq cents Euros

(EUR 31.500) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.

La preuve du paiement a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par les articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ EUR 1.200,-.

<i>Résolutions des Actionnaires

Les comparants prénommés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire se tenant

en 2012 en rapport avec le premier exercice social de 2011:

1. M. Alain Kinsch, réviseur d'entreprises, né le 18 juin 1971 à Luxembourg, Luxembourg, ayant son adresse profes-

sionnelle à 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach;

2. M. Jeannot Weyer, réviseur d'entreprises, né le 9 janvier 1964 à Clervaux, Luxembourg, ayant son adresse profes-

sionnelle à 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach; et

3. M. John Hames, réviseur d'entreprises, né le 6 août 1967 à Ettelbruck, Luxembourg, ayant son adresse professionnelle

à 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2011:
Jean-Marie Gischer, réviseur d'entreprises, ayant son adresse professionnelle à 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité

Syrdall 2, L-5365 Munsbach.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la Société est fixé au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire des

parties comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même
mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé I. MOY, H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 janvier 2011. Relation: LAC/2011/3766. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015097/530.
(110017622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

38110

L

U X E M B O U R G

Tenderness S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Tenderness S.A.).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 44.134.

L'an deux mille dix, le seize décembre,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "TENDERNESS S.A.", ayant son

siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 44.134, constituée suivant acte notarié en date du 9 juin 1993, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 399 du 2 septembre 1993.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant un acte sous seing privé en date du 20 novembre 2001, dont un

extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 714 du 10 mai 2002.

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Dominique Pacci, employée privée, 50, avenue

J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne-Lies Van den Eeckhaut, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Martin Mantels, employé privé, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre

du jour publiés

a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2410 du 10 novembre 2010, et
numéro 2592 du 27 novembre 2010;
b) dans le Lëtzebuerger Journal
le 10 novembre 2010, et
le 27 novembre 2010;
c) dans le Quotidien
le 10 novembre 2010, et
le 27 novembre 2010.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Soumission de la société à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial

("SPF");

2. Changement de la dénomination de la société en "TENDERNESS S.A., SPF" et modification subséquente de l'article

1 

er

 des statuts de la Société;

3. Adaptation afférente de l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet;
4. Ajout d'un nouvel alinéa à l'article 5 de la teneur qui suit: "Les actions ne peuvent être détenues que par des

investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF.";

5. Adaptation de l'article 15 aux décisions prises.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée

"ne varietur" par les comparants.

IV.- Qu'il résulte de la liste de présence que sur les cinq mille (5.000) actions en circulation, quatre (4) actions sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V.- Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu lieu avec le même ordre du jour avait été tenue le

9 novembre 2010 et que les conditions de présence pour voter les points à l'ordre du jour n'étaient pas remplies à cette
assemblée.

38111

L

U X E M B O U R G

La seconde assemblée peut ainsi délibérer valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée

conformément à l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

VI.- Qu'en conséquence la présente assemblée extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valable-

ment sur son ordre du jour quel que soit le nombre d'actions représentées à la présente assemblée.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide d'abandonner le statut de société holding tel que prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur

les sociétés holding et de soumettre la société à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de
patrimoine familial ("SPF").

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en "TENDERNESS S.A., SPF".

<i>Troisième résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier les articles 1 

er

 , 4, 5 et 15

des statuts pour leur donner la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "TENDERNESS S.A., SPF".

La société sera soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial

(Loi SPF)."

" Art. 4. La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la

gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre

(a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des
actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions,
obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les
titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du
marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, (e)
tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières pré-
cieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents
éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient
matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endos-
sables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle
détient, tout en restant dans les limites de la Loi du 11 mai 2007 relative aux sociétés de gestion de patrimoine familial."

"  Art. 5. (nouveau 4 

e

 alinéa).  Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de

l'article 3 de la loi SPF."

" Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la Loi SPF ainsi que leurs modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. PACCI, A.-L. VAN DEN EECKHAUT, M. MANTELS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. LAC/2010/57066. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011016930/104.
(110018398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

38112

---

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Agoralux S.A.

Berjagroup S.A.

Carpets and International Textiles S.A., SPF

Gamar S.A.

Heralda S.A.

Heralda S.A., SPF

Kim International S.A.

Kim International S.A., SPF

Lagros Holding S.A.

Lagros Holding S.A.

Lagros Holding S.A.

Leuchten Web S.à r.l.

LKE International Holding S.à r.l.

Loseti S.A.

Luxcontrol S.A.

Lux-Info-Systems société à responsabilité limitée

Lux Timing S.à r.l.

Madiroad S.à r.l.

Maine S.A.

Main S.à r.l.

Meluna Investments S.à r.l.

Merloni Progetti International S.A.

Mistra Financière S.A.

Mobile Telesystems Finance S.A.

Nanicolas S.A.

Natalya-1 S.à r.l.

Nelya Groupe S.A.

O. Verschaete &amp; Cie

PA Holdings Luxembourg S.à r.l.

Pamekas Investments S.A.

Promo Bous S.à r.l.

Property Capital Partners SPF S.A.

Quick Delivery S.à r.l.

Realty Business Center S.A.

Rybalux SA

Sival International S.A.

Strategic Solutions

SunEd Reserve Luxco Parent

Sygille Sàrl

Tenderness S.A.

Tenderness S.A., SPF

Thermo Fisher Scientific (Real Estate 1) S.à r.l.

Toolbox Luxembourg s.à r.l.

Verdi Marketing S.à r.l.