L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 774

20 avril 2011

SOMMAIRE

Alternative Debt Fund S.A.  . . . . . . . . . . . . .

37147

Apparel Industries 2 Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .

37124

Assurances Schmit S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

37130

Attalya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37132

Chambertan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37119

Cyclades Investments Holding S.A.  . . . . . .

37126

Cyclades Investments S.A., SPF  . . . . . . . . .

37126

De Longhi Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37110

DKR Engineering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37144

EcoTree S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37119

Euro Construction Moderne Sàrl  . . . . . . . .

37150

F.G. Transports S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37112

Fumilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37109

General Silicone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37152

Giscours Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37113

H/H-Stadtwerkefonds KGaA, SICAR . . . . .

37118

Hodge's Bay Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

37133

Hodge's Bay Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

37111

Kingsdom Holding SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37144

Ligabue Immobiliare S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

37140

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (Bel-

gique) S.A. -Succursale de Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37135

Lumasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37142

Lumasa, SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37142

LVM Security  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37136

Merloni Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

37132

N.A.P.I. Holding Société Anonyme Hold-

ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37106

N.A.P.I. SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37106

Narcando Holding Société Anonyme  . . . .

37107

Narcando SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37107

Parefa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37114

Preferred Retail S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37118

ProLogis Czech Republic X S.à r.l.  . . . . . . .

37130

ProLogis France LX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

37148

Reggane S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37133

Sabre Holdings (Luxembourg) S.à r.l.  . . . .

37115

S Group Participation S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

37148

S Group Participation S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

37109

Sogescap Holding Luxembourg S.à r.l.  . . .

37138

Spinforge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37122

ST@RNET S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37141

Surrey S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37147

Transatlantic Equity S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

37134

Vemmafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37114

Victor H.V. Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37151

Wally Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37129

37105

L

U X E M B O U R G

N.A.P.I. SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. N.A.P.I. Holding Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 28.416.

L'an deux mille dix, le trente-et-un décembre.
Par devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg. S'est tenue une assemblée générale

extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dénomination de "N.A.P.I. HOLDING Société
Anonyme Holding", enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 28.416, avec siège
social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim, constituée suivant acte reçu par devant le notaire Jean-Paul
HENCKS, notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 30 juin 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, N°266 du 6 octobre 1988.

Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du même notaire en date du 12 décembre 2000, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°873 du 12 octobre 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Paul Van Waelem, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant profession-

nellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée  élit  comme  scrutateur  Monsieur  Raymond  THILL,  maître  en  droit,  demeurant  professionnellement  à

L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée comporte entre autres les points suivants qui requièrent l'intervention

du notaire:

1. Changement dela dénomination de la société en N.A.P.I. SPF S.A. et modification subséquente de l'article 1, première

phrase des statuts de la société;

2. Transformation de holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) et modification subséquente

de l'article 4 des statuts de la société;

3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée «ne varietur»
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée
au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues:
- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2606 du 30 novembre 2010 et N°2748 du 15 décembre

2010,

- dans le Luxemburger Wort N°279 du 30 novembre 2010 et N° 292 du 15 décembre 2010,
- et dans le Lëtzebuerger Journal N° 231 du 30 novembre 2010 et N°242 du 20 novembre 2010.
Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.
IV. Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant

le notaire soussigné en date du 29 novembre 2010 n'a pu délibérer valablement, étant donné qu'il n'était représenté à
cette assemblée qu'un nombre d'actions inférieur à la moitié du capital social.

V. Qu'il résulte de la liste de présence que 2 actions sur les 12.000 actions en circulation, sont présentes ou dûment

représentées à la présente assemblée.

VI. Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en N.A.P.I. SPF S.A., et modifie en conséquence l'article

1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 1 

er

 .  Une société de gestion de patrimoine familiale est régie par les présents statuts sous forme de société

anonyme sous la dénomination de N.A.P.I. SPF S.A

<i>Deuxième résolution

L'assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en

société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf),

37106

L

U X E M B O U R G

de sorte que l'article 4 relatif à l'objet social de la société se lira dorénavant comme suit:

Art. 4. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens

large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque

forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises
ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option,
d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans

lesquelles elle participe, des concours, assistance financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter
même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer
toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet,
autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion
de patrimoine familial.

L'assemblée décide, suite à l'adoption du statut SPF par la société, d'ajouter dans le dernier article des statuts, la

référence à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial,

de sorte que le dernier article des statuts se lira comme suit:

Art. 23. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d'une société de gestion de patrimoine familial trouveront application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents
statuts.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M.-P. Van Waelem et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1509. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015065/86.
(110017796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Narcando SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Narcando Holding Société Anonyme).

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 73.515.

L'an deux mille dix, le trente-et-un décembre.
Par devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dé-

nomination  de  "NARCANDO  HOLDING  Société  Anonyme",  enregistrée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des
Sociétés sous le numéro B 73.515, avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim,

constituée suivant acte reçu par devant le notaire Jean-Paul HENCKS, notaire alors de résidence à Luxembourg en

date du 16 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°204 du 13 mars 2000.

Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du même notaire en date du 19 décembre 2006, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°328 du 8 m ars 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Paul Van Waelem, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant profession-

nellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée  élit  comme  scrutateur  Monsieur  Raymond  THILL,  maître  en  droit,  demeurant  professionnellement  à

L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée comporte entre autres les points suivants qui requierent l'intervention

du notaire:

37107

L

U X E M B O U R G

1. Changement dela dénomination de la société en NARCANDO SPF S.A. et modification subséquente de l'article 1,

première phrase des statuts de la société;

2. Transformation de holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) et modification subséquente

de l'article 4 des statuts de la société;

3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée «ne varietur»
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée
au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues:
- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2606 du 30 novembre 2010 et N°2748 du 15 décembre

2010,

- dans le Luxemburger Wort N°279 du 30 novembre 2010 et N° 292 du 15 décembre 2010,
- et dans le Lëtzebuerger Journal N° 231 du 30 novembre 2010 et N°242 du 20 novembre 2010.
Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.
IV. Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant

le notaire soussigné en date du 29 novembre 2010 n'a pu délibérer valablement, étant donné qu'il n'était représenté à
cette assemblée qu'un nombre d'actions inférieur à la moitié du capital social.

V. Qu'il résulte de la liste de présence que 2 actions sur les 200 actions en circulation, sont présentes ou dûment

représentées à la présente assemblée.

VI. Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en NARCANDO SPF S.A.,
et modifie en conséquence l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 1 

er

 .  Une société de gestion de patrimoine familiale est régie par les présents statuts sous forme de société

anonyme sous la dénomination de NARCANDO SPF S.A

<i>Deuxième résolution

L'assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en

société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf),

de sorte que l'article 4 relatif à l'objet social de la société se lira dorénavant comme suit:

Art. 4. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens

large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque

forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises
ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option,
d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans

lesquelles elle participe, des concours, assistance financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter
même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer
toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet,
autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion
de patrimoine familial.

L'assemblée décide, suite à l'adoption du statut SPF par la société, d'ajouter dans le dernier article des statuts, la

référence à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial,

de sorte que le dernier article des statuts se lira comme suit:

Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d'une société de gestion de patrimoine familial trouveront application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents
statuts.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M.-P. Van Waelem et M. Schaeffer.

37108

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1508. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015072/86.
(110017797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

S Group Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 68.884.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 2 mars 2011

Est nommé administrateur de catégorie B, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2014:

- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2011.

Référence de publication: 2011035372/14.
(110038648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Fumilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 151.134.

L'an deux mille onze, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “Fumilux S.A.”, ayant son siège

social à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 151.134, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 janvier 2010,
publié au Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations, numéro 551 du 15 mars 2010,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur

nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de société, demeurant profes-

sionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry NOWANKIE-

WICZ, employé, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social au 3, rue des Artisans, L-3895 Foetz, et modification subséquente de l’art. 4. des statuts.
2.- Modification de l’objet social comme suit: «La Société a pour objet la fumisterie industrielle, le nettoyage industriel

et de bâtiments, le montage d’échafaudage, les prestations liées à la préparation au transport et au parachèvement de
produits et co-produits sidérurgiques, le transport de marchandises, la location de véhicules, la location de matériel, les
travaux de chaudronnerie et de …».

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

37109

L

U X E M B O U R G

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer l’adresse du siège social vers L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans, et de modifier en

conséquence le premier alinéa de l’article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«  Art. 4. (1 

er

 alinéa).  Le siège social est établi dans la commune de Mondercange (Grand-Duché de Luxembourg).»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d’élargir l’objet social de la société et en conséquence d’adapter l’article 3 des statuts afin de lui

donner la teneur suivante:

« Art. 3. La Société a pour objet la fumisterie industrielle, le nettoyage industriel et de bâtiments, le montage d’écha-

faudage, les prestations liées à la préparation au transport et au parachèvement de produits et co-produits sidérurgiques,
le transport de marchandises, la location de véhicules, la location de matériel, les travaux de chaudronnerie et de serru-
rerie.

La Société a en outre pour objet la réalisation de tous travaux de construction de toute nature, de gros-oeuvre, de

second œuvre et plus généralement toute activité liée au secteur du bâtiment.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumé-
ration est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à huit cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Thierry NOWANKIEWICZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 janvier 2011. Relation GRE/2011/552. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014965/71.
(110017451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

De Longhi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 49.482.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille dix, le vingt-neuf décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DE LONGHI HOLDING

S.A., ayant son siège social à L1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 49482, constituée
suivant acte reçu par Maître Marc ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 1994, publié
au Mémorial C numéro 107 du 14 mars 1995, et dont les statuts ont été modifiés:

- suivant acte sous seing privé du 25 mars 2002, publié par extrait au Mémorial C numéro 1028 du 5 juillet 2002;
- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 décembre 2007, publié au Mémorial C numéro 705 du

21 mars 2008;

37110

L

U X E M B O U R G

dissoute et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 décembre 2010, en voie

de formalisation,

ayant un capital social de cinq cent vingt mille euros (520.000,-EUR), représenté par quatre-vingt-cinq mille (85.000)

actions ordinaires et par quinze mille (15.000) actions privilégiées sans droit de vote, de cinq virgule vingt euros (5,20.-
EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

<i>Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au

moins à l'ancien siège de la société, de même qu'y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éven-
tuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n'aurait pu leur avoir été faite.

Signé: ERK – FERNANDES - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 janvier 2011. Relation GRE/2011/196. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXTRAIT CONFORME.

Junglinster, le 2 mars 2011.

Référence de publication: 2011032612/37.
(110037227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Hodge's Bay Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 22.132.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale

<i>extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 15 février 2011

1) L'Assemblée décide de révoquer de leurs postes d'administrateurs, avec effet immédiat:
- Monsieur Georges Brimeyer, demeurant à Fentange;
- Monsieur Tom Brimeyer, demeurant à Fentange;
- Madame Nancy Diederich, demeurant à Fentange.
2) L'Assemblée décide de révoquer de son poste d'administrateur-délégué, avec effet immédiat:
- Monsieur Georges Brimeyer, demeurant à Fentange.
3) L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateurs de la société avec effet immédiat pour une période

se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2016:

- Monsieur Mike Abreu Pais, né le 9 janvier 1981 à Luxembourg (Luxembourg) et demeurant professionnellement au

54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;

- Monsieur Laurent Teitgen, né le 5 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant professionnellement au 54, avenue

de la Liberté, L-1930 Luxembourg;

- Monsieur Daniel Galhano, né le 13 juillet 1976, à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant professionnellement au

54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

4) L'Assemblée décide sur proposition du conseil d'administration d'élire, président du Conseil d'Administration avec

effet immédiat pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2016:

- Monsieur Daniel Galhano, né le 13 juillet 1976, à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant professionnellement au

54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

5) L'Assemblée décide de révoquer, avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société,

AMSTIMEX S.A.

6) L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat,

Revisora S.A., R.C.S. Luxembourg B 145.505, ayant son siège social au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg pour
une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2016.

7) L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg avec

effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

37111

L

U X E M B O U R G

HODGE'S BAY HOLDINGS S.A.

Référence de publication: 2011024192/36.
(110029483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

F.G. Transports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4520 Niedercorn, 27, rue des Poiriers.

R.C.S. Luxembourg B 158.552.

STATUTS

L'an deux mil onze, le dix-neuf janvier.
Par devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

ONT COMPARU

Madame LOGUERCIO Donatella, salariée, née le 8 janvier 1975 à Luxembourg, demeurant 27 rue des Poiriers à L-4520

NIEDERCORN

2) Monsieur FIERMONTE Giovanni, chauffeur, né le 22 juillet 1968 à Casamassima (I), demeurant à L- 4520 Niedercom.

27, rues Poiriers.

3) Monsieur DIAS LOPES Manuel, gérant de sociétés, né à Vila Real (P), le 2 octobre 1967, demeurant à L- 4820

Rodange, 19, rue Guillaume.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'ils vont constituer entre eux:.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de «F.G. TRANSPORTS S.à r.l.»

Art. 2. Le siège social de la société est établi à sur le territoire de la Commune de Differdange. Il pourra être transféré

en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet le transport national de marchandises par route avec des véhicules de plus de 3,5 Tonnes,

ainsi que la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion
et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible de le
favoriser.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements

à d'autres personnes physiques ou morales.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour. L'année sociale coïncide avec l'année

civile, sauf pour le premier exercice..

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,00.- €), divisé en cent parts

sociales de cent vingt cinq euros (125,00.- €) chacune.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l'égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l'accord unanime de tous les associés.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des

scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Souscription du capital

Le capital a été souscrit comme suit:

1) Madame LOGUERCIO Donatella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 parts sociales
2) Monsieur FIERMONTE Giovanni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 parts sociales
3) Monsieur DIAS LOPES Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

La somme de douze mille cinq cents (12.500,00.-) euros se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu

par les comparants.

37112

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille cinq cents euros (1500,-EUR).

<i>Gérance

Les comparants ont pris les décisions suivantes:
1. Sont nommés gérants:
a) gérante technique: Madame LOGUERCIO Donatella, préqualifiée.
b) gérant administratif: Monsieur Manuel DIAS LOPES; préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature conjointe des 2 gérants.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4520 NIEDERCORN, 27 rue des Poiriers

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: LOGUERCIO, FIERMONTE, DIAS LOPES, D'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 25 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1067. Reçu: soixante-quinze euros. EUR 75.-

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME

Pétange, le 27 janvier 2011.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2011017401/67.
(110020073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

Giscours Holdings S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 61.492.

L'an deux mille dix, le trente et un décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "GISCOURS HOL-

DINGS S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, R.C.S. Luxembourg section B numéro
61.492, constituée suivant acte reçu le 31 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 79 du 6 février 1998.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d'une

société de participations financières (Soparfi) en remplaçant l’article deux des statuts comprenant l'objet social par le
texte suivant:

La Société a pour objet la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, achat, échange, construction, location,

leasing ou toute autre manière de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. La Société
a également pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise
et étrangère, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière, le cas échéant contre paiement d’une rente, et, entre autres, l'acquisition de
brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garanties et en toutes monnaies, par la voie d’émission
d’obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et par l'octroi aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société est de plus autorisée à effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières

se rattachant directement et indirectement à la réalisation des objectifs ci-dessus et prendre dans ce cadre toutes parti-

37113

L

U X E M B O U R G

cipations généralement quelconques dans toutes sociétés ou autres personnes morales de droit privé ou public, ainsi que
gérer et mettre en valeur ces participations.

2) Modification afférente des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution:

L'assemblée  décide  d'abandonner  le  régime  fiscal  instauré  par  la  loi  du  31  juillet  1929  sur  les  sociétés  holding  et

d'adopter le statut d'une société de participation financière non régie par cette loi mais par les dispositions relatives aux
sociétés dites usuellement "soparfi".

<i>Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article

quatre des statuts définissant l'objet de la société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 4. La Société a pour objet la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, achat, échange, construction,

location, leasing ou toute autre manière de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. La
Société a également pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxem-
bourgeoise et étrangère, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme  ou  d'option  d'achat  et de  toute autre  manière,  le  cas  échéant contre paiement  d’une  rente, et,  entre autres,
l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garanties et en toutes monnaies, par la voie
d’émission d’obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et par l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société est de plus autorisée à effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières

se rattachant directement et indirectement à la réalisation des objectifs ci-dessus et prendre dans ce cadre toutes parti-
cipations généralement quelconques dans toutes sociétés ou autres personnes morales de droit privé ou public, ainsi que
gérer et mettre en valeur ces participations».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. UHL, H. JANSSEN, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 04 janvier 2011. Relation: LAC/2011/366. Reçu soixante-quinze euros (75,-€)

<i>Le Receveur ff. (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014979/69.
(110017472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Parefa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 40.429.

Vemmafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 40.432.

Certificat émis en application de l'article 273 (1) de la loi

sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée

L’an deux mille onze, le onze février.
Le soussigné, Maître Francis KESSELER, Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

Certifie que:

Suivant projet de fusion notarié du 4 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°

2536 du 23 novembre 2010, la société anonyme PAREFA S.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue
Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B numéro 40.429, constituée
suivant acte notarié du 26 mai 1992, publié au Mémorial C numéro 462 du 14 octobre 1992 («la Société Absorbante»)
a projeté d'absorber, par voie de fusion, la société anonyme VEMMAFIN S.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg,
3, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B numéro 40.432,

37114

L

U X E M B O U R G

constituée suivant acte notarié du 26 mai 1992, publié au Mémorial C numéro 462 du 1 

er

 octobre 1992 ("la Société

Absorbée").

L'absorption par voie de fusion a été opérée suivant les dispositions des articles 278 et suivants de la loi luxembour-

geoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Fusion").

Toutes les formalités requises par la loi luxembourgeoise ont été accomplies, en particulier les conditions prévues par

l'article 279 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Du point de vue comptable, la Fusion a pris effet le 1 

er

 janvier 2010.

Aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication au Mémorial

C du projet de fusion la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, appelée à se
prononcer sur l'approbation de la Fusion.

La Fusion, déjà réalisée entre les sociétés fusionnantes puisque plus d'un (1) mois s'est écoulé depuis la publication au

Mémorial C du projet de fusion, prendra également effet à l'égard des tiers à partir de la publication au Mémorial C du
présent certificat, avec les conséquences suivantes:

- Le transfert universel de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante;
- La Société Absorbée cesse d'exister, étant dissoute de plein droit sans liquidation;
- Les actions de la Société Absorbée sont annulées;
- Toutes les autres conséquences, telles qu'énumérées dans le projet de fusion.

Ainsi certifié à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Référence de publication: 2011024785/39.
(110029892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Sabre Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.318.765,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 125.399.

In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of the month of January.
Before Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared

Me Mariya Gadzhalova, maître en droit, residing in Luxembourg, as proxyholder pursuant to a proxy dated 9 January

2011 on behalf of Sabre International Newco, Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware
with registered office in the State of Delaware, Trust Corporation Center, 1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle 19801 registered with the State of Delaware, Secretary of State, Division of Corporations under
number SRV 070312163-4316167 and whose U.S. federal taxpayer identification number is 38-3754376, being the sole
shareholder of Sabre Holdings (Luxembourg) S.àr.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered
office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and registered with the Registre du Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 125.399, incorporated by deed of notary Me Blanche Moutrier, on 19th March 2007,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Memorial”) of 22 May 2007 number 945 and
amended for the last time by deed of the undersigned notary dated 29 June 2010, published in the Mémorial number 1723
of 24 August 2010.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole shareholder holds all thirty-six thousand seven hundred fifty-one (36,751) shares in issue in the Company,

so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from one million two hundred eighty-six thousand two hundred

eighty-five US Dollars (USD 1,286,285) to one million three hundred eighteen thousand seven hundred sixty-five US
Dollars (USD 1,318,765) by the issue of nine hundred twenty-eight (928) new shares of a nominal value of thirty-five US
Dollars (USD 35) each to be paid up together with an aggregate share premium of two hundred ninety thousand three
hundred fifty-three US Dollars (USD 290,353) resulting in an aggregate subscription price of three hundred twenty-two
thousand eight hundred thirty-three US Dollars(USD 322,833).

B. Subscription and payment of three hundred twenty-two thousand eight hundred thirty-three US Dollars (USD

322,833) by the sole shareholder of the Company by payment in cash (the “Contribution Amount”).

C. Allocation out of the Contribution Amount of thirty-two thousand four hundred eighty US Dollars (USD 32,480)

to the share capital and of two hundred ninety thousand three hundred fifty-three US Dollars (USD 290,353) to the freely
distributable share premium account.

D. Consequential amendment of the first sentence of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation.

37115

L

U X E M B O U R G

The decisions taken by the sole shareholder are as follows:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital of the Company from one million two hundred eighty-six thousand

two hundred eighty-five US Dollars (USD 1,286,285) to one million three hundred eighteen thousand seven hundred
sixty-five US Dollars (USD 1,318,765) by the issue of nine hundred twenty-eight (928) new shares of a nominal value of
thirty-five US Dollars (USD 35) each to be subscribed for by the sole shareholder of the Company (the “New Shares”)
together with an aggregate share premium of two hundred ninety thousand three hundred fifty-three US Dollars (USD
290,353).

<i>Second resolution

The New Shares referred to above together with the share premium of two hundred ninety thousand three hundred

fifty-three US Dollars (USD 290,353) have been subscribed and paid in full by contribution in cash of three hundred
twenty-two thousand eight hundred thirty-three US Dollars(USD 322,833) (the “Contribution Amount”) by the sole
shareholder of the Company, prenamed, represented by Me Mariya Gadzhalova, pursuant to a proxy dated 9 January
2011.

Evidence of the payment of the subscription price three hundred twenty-two thousand eight hundred thirty-three US

Dollars(USD 322,833) has been shown to the notary.

<i>Third resolution

It is resolved to allocate out of the Contribution Amount an thirty-two thousand four hundred eight US Dollars (USD

32,480) to the share capital and two hundred ninety thousand three hundred fifty-three US Dollars (USD 290,353) to
the freely distributable share premium account.

<i>Fourth resolution

As a result of the preceding increase of share capital, it is resolved to amend the first sentence of the first paragraph

of article 5 of the articles of incorporation so as to read as follows:

"The issued share capital of the Company is set at one million three hundred eighteen thousand seven hundred sixty-

five US Dollars (USD 1,318,765) divided into thirty-seven thousand six hundred seventy-nine (37,679) shares with a
nominal value of thirty-five US Dollars (USD 35) each."

<i>Cost and Expenses

The costs, expenses, remunerations or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at one thousand nine hundred fifty euro (1.950.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing

party, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and the French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, l’onzième jour du mois de janvier.
Pardevant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu

Me Mariya Gadzhalova, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d’une procuration datée du 9

janvier 2011 de Sabre International Newco, Inc., une société constituée conformément aux lois de l’Etat de Delaware,
ayant son siège social à l’Etat de Delaware, Trust Corporation Center, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County
of New Castle 19801, inscrite auprès de l’Etat de Delaware, Secrétaire d’Etat, Division des Sociétés sous le numéro SRV
070312163-4316167 et dont le U.S. federal taxpayer identification number est le 38-3754376, étant l’associé unique de
Sabre Holdings (Luxembourg) S.àr.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 125.399, constituée par un acte du notaire Me Blanche Moutrier du 19 mars 2007, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 945 du 22 mai 2007. Les Statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois par acte notarié du notaire instrumentant du 29 juin 2010, publié au Mémorial numéro
1723 du 24 août 2010.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d'acter que:
1. L’associé unique détient toutes les trente-six mille sept cent cinquante et une (36.751) parts sociales émises de la

Société, de sorte que des résolutions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:

37116

L

U X E M B O U R G

A. Augmentation du capital social émis de la Société d’un million deux cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-

vingt-cinq dollars des Etats-Unis (1.286.285 USD) à un million trois cent dix-huit mille sept cent soixante-cinq dollars des
Etats-Unis (1.318.765 USD) par l'émission de neuf cent vingt-huit (928) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de
trente-cinq dollars des Etats-Unis (35 USD) chacune devant être souscrite par l’associé unique ensemble avec une prime
d'émission de deux cent quatre-vingt-dix mille trois cent cinquante-trois dollars des Etats-Unis (290.353 USD) équivalant
à un prix de souscription totale de trois cent vingt-deux mille huit cent trente-trois dollars des Etats-Unis (322.833 USD).

B. Souscription et libération de trois cent vingt-deux mille huit cent trente-trois dollars des Etats-Unis (322.833 USD)

par l’associé unique de la Société par un apport en espèces («Le Montant de l’Apport»).

C. Affectation de trente-deux mille quatre cent quatre-vingt dollars des Etats-Unis (32.480 USD) au capital social et

de deux cent quatre-vingt-dix mille trois cent cinquante-trois dollars des Etats-Unis (290.353 USD) au compte de la prime
d’émission librement distribuable.

D. Modification subséquente de la première phrase du premier paragraphe de l'article 5 des statuts.
Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d’ un million deux cent quatre-vingt-six mille deux cent

quatre-vingt-cinq dollars des Etats-Unis (1.286.285 USD) à un million trois cent dix-huit mille sept cent soixante-cinq
dollars des Etats-Unis (1.318.765 USD) par l'émission de neuf cent vingt-huit (928) nouvelles parts sociales d'une valeur
nominale de trente-cinq dollars des Etats-Unis (35 USD) chacune devant être souscrites par l’associé unique de la Société
(les «Nouvelles Parts Sociales») ensemble avec une prime d'émission totale de deux cent quatre-vingt-dix mille trois cent
cinquante-trois dollars des Etats-Unis (290.353 USD).

<i>Deuxième résolution

Les Nouvelles Parts Sociales auxquelles il est fait référence ci-dessus ensemble avec la prime d’émission de deux cent

quatre-vingt-dix mille trois cent cinquante-trois dollars des Etats-Unis (290.353 USD) ont été souscrites et libérées in-
tégralement par un apport en espèces d’un montant de trois cent vingt-deux mille huit cent trente-trois dollars des Etats-
Unis (322.833 USD) («Le Montant de l’Apport») par l’associé unique de la Société, prémentionné, représenté par Me
Mariya Gadzhalova, conformément à une procuration datée du 9 janvier 2011.

Preuve du paiement du prix de souscription d’un montant de trois cent vingt-deux mille huit cent trente-trois dollars

des Etats-Unis (322.833 USD) a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Il est décidé d’affecter à partir du Montant de l’Apport un montant de trente-deux mille quatre cent quatre-vingt dollars

des Etats-Unis (32.480 USD) au capital social émis et un montant de deux cent quatre-vingt-dix mille trois cent cinquante-
trois dollars des Etats-Unis (290.353 USD) au compte de la prime d’émission librement distribuable.

<i>Quatrième résolution

Suite à l'augmentation précitée du capital social, il est décidé de modifier la première phrase du premier paragraphe

de l'article 5 des statuts comme suit:

«Le capital social émis de la Société est fixé à un million trois cent dix-huit mille sept cent soixante-cinq dollars des

Etats-Unis (1.318.765 USD) divisé en trente-sept mille six cent soixante-dix-neuf (37.679) parts sociales d’une valeur
nominale de trente-cinq dollars des Etats-Unis (35 USD) chacune.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison de son augmentation de capital sont évalués à mille neuf cent cinquante euros (1.950.- EUR).

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande du même comparant et en cas de divergences
entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Gadzhalova, GRETHEN
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2011. Relation: LAC/2011/2430. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014260/142.
(110016543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

37117

L

U X E M B O U R G

Preferred Retail S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 121.179.

<i>Extrait des résolutions écrites prises lors de l’Assemblée générale ordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la Société le

<i>18 février 2011:

1) L’Assemblée décide d’accepter la démission de son poste d’Administrateur de catégorie B de la Société, avec effet

au 28 février 2011, de:

- Monsieur Jean Lemaire.
2) L’Assemblée unique décide de nommer aux fonctions d’Administrateur de catégorie B de la Société, avec effet au

28 février 2011 pour une période se terminant lors de l’Assemblée générale annuelle devant se tenir en 2015:

- Monsieur Patrice Gallasin, juriste, né le 9 décembre 1970 à Villers-Seumeuse (France) et demeurant professionnel-

lement au 70, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

3) L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 70, route

d’Esch, L-1470 Luxembourg, avec effet au 28 février 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PREFERRED RETAIL S.A.

Référence de publication: 2011035363/20.
(110039074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

H/H-Stadtwerkefonds KGaA, SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 104.637.

Im Jahre zweitausend zehn, am achtundwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

Me Thierry Kauffman, Anwalt, geschäftsansässig in Luxemburg,
welcher erklärt, dass die Aktionäre und Gründeranteilsinhaber der H/HStadtwerkefonds KGaA, SICAR, einer Kom-

manditgesellschaft  auf  Aktien  («société  en  commandite  par  actions»)  luxemburgischen  Rechts  in  der  Form  einer
Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital («société d'investissement en capital à risque»), mit Sitz in 3, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg am 23. November 2004, welche im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“) Nummer 167 vom 24. Februar 2005 veröffentlicht wurde und
im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 104.637 eingetragen ist (die „Gesellschaft“),
in der außerordentlichen Generalversammlung, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 25. Oktober 2010, unter
anderem die Einziehung und Annullierung aller neunzehntausendeinhundertfünfundfünfzig (19.155) Gründeranteile (parts
bénéficiaires) unter der Bedingung der erfolgten Rückzahlung der Genussrechte vor dem Verschmelzungsstichtag zwi-
schen der Gesellschaft und der Osmo GmbH mit Sitz in Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, Deutschland, im Handelsregister
des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 114990 eingetragen (die „Osmo GmbH“) beschlossen haben. Der Gesamtbetrag
der Rückzahlung der Genussrechte beläuft sich auf dreiundzwanzig Millionen einhundertdreiundachtzigtausend zweihun-
dertfünfzehn Euro und achtzig Cent (EUR 23.183.215,80).

Der Erschienene bestätigt hiermit, dass die Rückzahlung der Genussrechte auf das für die Gründeranteilsinhaber ein-

gerichtete  Treuhandkonto  erfolgt  ist  sowie  sämtliche  anderen  zur  Einziehung  und  Annullierung  der  Gründeranteile
erforderlichen Bedingungen erfüllt sind und instruiert den amtierenden Notar, ein Zertifikat auszustellen, in dem bestätigt
wird, dass aus Luxemburger Sicht alle Voraussetzungen für die Verschmelzung der Gesellschaft mit der Osmo GmbH
erfüllt sind.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg an dem am Anfang des Dokuments genannten Tag.
Nach Verlesung der Urkunde vor der erschienenen Person, die dem
Notar mit Nachnamen, Vornamen, Zivilstand und Wohnsitz bekannt ist, hat die erschienene Person zusammen mit

dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: T. KAUFFMAN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 novembre 2010. Relation: LAC/2010/48199. Reçu douze euros (12.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

37118

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 23. November 2010.

Référence de publication: 2011023583/40.
(110028071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

Chambertan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 19.221.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CHAMBERTAN S.A.
Société Anonyme
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2011035534/14.
(110038635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

EcoTree S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Marie-Adelaide.

R.C.S. Luxembourg B 158.435.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und elf, den achtzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Klaus Pothast, Geschäftsmann, geboren in Offenbach am Main, Deutschland, am 3. Oktober 1951, wohnhaft

in CZ-41501 Teplice, 2024 Poteminova.

2)  Herr  Dr.  Michael  Rybnikov,  Geschäftsmann,  geboren  in  Pensaer  Gebniet  (Russland),  am  23.  November  1963,

wohnhaft in UA-65086 Odessa, 27, vul.Marcelskaia.

Welche Komparenten beschlossen haben, unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung EcoTree S.A.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mondorf-les-Bains. Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der

Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche

geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederhers-
tellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszu-
gehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluß der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefaßt wurde, aufgelöst werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind der Erwerb, der Handel und die Verwertung von recycleten Rohstoffen aller Art

für eigene Rechnung und für Rechnung von Dritten, sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen, inklusive solche des
E-Commerce und der Beratung.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle geschäftlichen Handlungen durchführen insofern diese nicht einer spezifischen

rechtlichen Regelung unterliegen.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt zweiunddreissigtausendvierhundert (32.400,-) Euro (EUR), eingeteilt in einun-

dachtzig (81) Aktien mit einem Nennwert von vierhundert (400,-) Euro (EUR) pro Aktie.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namensoder Inhaberaktien, mit Ausnahme derjenigen

Aktien, welche durch das Gesetz Namensaktien sein müssen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktie-

nausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungenvon

Artikel 49-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften zurückkaufen.

37119

L

U X E M B O U R G

Das  Gesellschaftskapital  kann  in  einer  oder  mehreren  Ausgaben  aufgestockt  oder  vermindert  werden  mittels

Beschlußfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsän-
derungen.

Will ein Aktionär seine Aktien ganz oder teilweise veräußern, so hat er diese zunächst den übrigen Aktionären anzu-

bieten, die zur Übernahme der Aktien im Verhältnis zu ihrem bisherigen Aktienbesitz berechtigt sind. Soweit es die
Generalversammlung nicht anders bestimmt wird der Übernahmepreis durch die statutarische Revisionstelle unter Be-
rücksichtigung  von  Substanzund  Ertragswert  für  sämtliche  Parteien  zuvor  verbindlich  festgelegt.  Die  Adressaten  der
Übernahmeofferte haben innerhalb einem Monat seit Empfang des Angebots verbindlich zu erklären, ob und in welchem
Umfang sie davon Gebrauch machen wollen.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche

Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf zwei Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig ab-

berufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die end-
gültige Wahl vor.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Vorsitzenden bestimmen. In Abwesenheit des Vorsitzenden wird der Vorsitz der

Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der  Verwaltungsrat  ist  nur  beschlußfähig,  wenn  die  Mehrzahl  seiner  Mitglieder  anwesend  oder  vertreten  ist.  Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, per Mail oder
per  Telefax  erfolgt  ist,  ist  gestattet.  In  Dringlichkeitsfällen  kann  die  Abstimmung  auch  durch  einfachen  Brief,
Telegramm,Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.

Die  Beschlüsse  des  Verwaltungsrates  werden  mit  Stimmenmehrheit  gefaßt.  Bei  Stimmengleichheit  entscheidet  die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder an-

deren Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch

die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen. Dieselben werden auf zwei Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig von der General-
versammlung abberufen werden.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Montag des Monats April um 11.00 Uhr am

Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort. Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag
ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art.  11.  Die  Generalversammlung  hat  die  ausgedehntesten  Befugnisse  um  alle  Handlungen  vorzunehmen  und

gutzuheißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.
Alle Beschlüsse der Gesellschaft bedürfen mindestens ¾ (dreiviertel) der berechtigten Stimmen.

Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend

die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimsdividenden auszuzahlen.

Art. 13. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden

ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

37120

L

U X E M B O U R G

<i>Anmerkung

Der amtierende Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft

vor jeglicher geschäftlicher Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handelsgenehmigung in Bezug auf den Gesellschaftsz-
weck sein muss, was die Komparenten ausdrücklich anerkannt haben.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2011.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2012 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:

1) Herr Klaus POTHAST, vorgenannt, einundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2) Herr Dr. Michael RYBNIKOV, vorgenannt, vierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Total: einundachtzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von

zweiunddreissigtausendvierhundert (32.400,-) Euro (EUR), zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar
nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendvierhundert (1.400,) Euro.

<i>Gründungsversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgenannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten,

zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fassten,
nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Bes-
chlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrat wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Dr. Michael Rybnikov, Kaufmann, geboren in Pensaer Gebiet (Russland), am 23. November 1963, wohnhaft in

UA-65086 Odessa, 27, vul.Marcelskaia,

b) Herr Klaus Pothast, Kaufmann, geboren in Offenbach am Main, Deitschland, am 3. Oktober 1951, wohnhaft in

CZ-41501 Teplice, 2024 Poteminova,

und
c) Herr Gerd Reinert, Kaufmann, geboren in Merzig, Deutschland, am 26. Juli 1954, wohnhaft in L-9390 Reisdorf, 7,

rue de L’Our.

3) Es wird zum Kommissar ernannt:
Die Gesellschaft EURO FINANCIAL CONTROL AND TAX CONSULT, R.C.S. Nummer B 95.951, mit Sitz in L-6450

Echternach, 21,route de Luxembourg.

4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Hauptversammlung

des Jahres 2012

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5635 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Marie-Adelaide.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: K. Pothast, M. Rybnikov et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 janvier 2011. LAC/2011/3359. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014936/143.
(110017811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

37121

L

U X E M B O U R G

Spinforge, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5969 Itzig, 13, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 158.413.

STATUTS

L'an deux mil onze, le dix-neuf janvier.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

- Monsieur Laurent KRATZ, gérant de société, né à Metz (France), le 19 août 1965, demeurant à F-57330 Hettange-

Grande (France), 7, Allée des Merisiers.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare

constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite, et dont elle a arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1 

er

 .  La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "SPINFORGE".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Itzig.
Il pourra être transféré en tout autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale

des associés prise aux conditions requises pour la modification des statuts.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objets:
a) les prestations de services:
- dans le domaine d'entreprises de capital risque,
- dans le domaine d'entreprises de développement et promotion en informatique et de nouvelles technologies,
b) la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi

que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

Elle peut emprunter, elle peut accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut créer des filiales et succursales - dans tout le Grand-duché du Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger - dont

l'objet serait analogue ou connexe au sien.

D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes

opérations commerciales, civiles et financières, mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement
à son objet social ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400.-€), divisé en cent vingt-quatre (124) parts

sociales de cents euros (100.-€) chacune.

Toutes les parts ont été souscrites et intégralement libérées en espèces par l'associé unique, Monsieur Laurent KRATZ,

gérant de société, demeurant à F-57330 Hettange-Grande (France), 7, Allée des Merisiers, de sorte que la somme de
douze mille quatre cents euros (12.400 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu'il n'y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées

entre vifs ou transmises pour cause de mort à un non-associé que de l'accord du ou des associés représentant l'intégralité
des parts sociales. En cas de refus d'agrément les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes
en cession.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants associés ou non, salariés ou à titre gratuit, nommés et révocables

à tout moment par l'associé unique ou les associés réunis en assemblée générale, qui fixe la durée de leur mandat et leurs
pouvoirs.

37122

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 10. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de

l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, sont consignées dans un registre tenu au
siège social.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit, Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix,

proportionnellement au nombre de parts qu'il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour
autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives
ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Art. 11. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.

Art. 12. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 13. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au 31 décembre, il sera dressé un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et

passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

L'associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du

capital social,

- le solde restant est à la libre disposition du ou des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur partici-

pation au capital social.

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non,

nommé(s) par l'associé unique ou par l'assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

<i>Déclaration du comparant

L'associé unique déclare en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le

bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du
capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction
visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médica-
menteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du
Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à 950,-EUR.

<i>Décisions de l'Associé Unique

Et à l'instant l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée, a pris

les résolutions suivantes:

1.- L'adresse de la société est fixée à L-5969 Itzig, 13, rue de la Libération.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Laurent KRATZ, gérant de société, né à Metz (France),

le 19 août 1965, demeurant à F-57330 Hettange-Grande (France), 7, Allée des Merisiers.

37123

L

U X E M B O U R G

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte,

Signé: Kratz, M.Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 janvier 2011. Relation: LAC/2011/3594. Reçu soixante-quinze euros. 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Carole Frising.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 25 janvier 2011.

Martine DECKER.

Référence de publication: 2011015482/117.
(110017544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Apparel Industries 2 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 108.051.

DISSOLUTION

In the year two thousand and ten, on the seventeenth day of December.
Before Maître Jacques Delvaux, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Apparel Industries 1 S.A. in liquidation,a société anonyme organized under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under number B 108.050,

here represented by Caroline RONFORT, employee, with professional address in L-2163 Luxembourg, 20, avenue

Monterey,

by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on 17 

th

 , December 2010 by the liquidator “FACTS

SERVICES Sàrl” of APPAREL INDUSTRIES 1 S.A. in liquidation

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, representing the whole corporate capital, requires the notary to

act the following:

1° Apparel Industries 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 20, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 108.051, has been
incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Senningerberg, dated 25 

th

 of April 2005,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the 1 

st

 of October 2005, number 973, page 46.672

(the “Company”).

2° The share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) divided into five

hundred (500) ordinary shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each and;

3° Apparel Industries 1 S.A. in liquidation, acting through it’s liquidators FACTS SERVICES Sàrl, itself represented by

Mrs Caroline RONFORT, acting in its capacity as sole shareholder, hereby resolves to dissolve the Company with effect
from today and to put the Company into liquidation. It assumes the function of liquidator of the Company;

4° In such capacity, Apparel Industries 1 S.A. declares that the activity of the Company has ceased, that all the known

third party debts have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all assets and hereby
declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and any yet unknown liabilities of the Company
before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and
completed;

5° All assets and liabilities, without any restrict ion or limitation, of the Company shall be deemed transferred at book

value to the sole shareholder as of the date hereof. The transfer of all assets and liabilities of the Company will be
undertaken against the cancellation of the shares held by the sole shareholder in the Company;

6° All rights and obligations of the Company vis-à-vis third parties shall be taken over by the sole shareholder;
7° The liquidator and sole shareholder has full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of

the Company;

37124

L

U X E M B O U R G

8°The declarations of the liquidator have been verified, pursuant to a report that remains attached as appendix, by Mr

Manuel Mouget, with professional address at 20 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, acting as "commissaire to the
dissolution";

9° The liquidation is done and finished;
10° Full discharge is granted to the directors of t he Company and “commissaire” for the execution of their mandate;
11° The books and corporate documents of the Company will be maintained during the period of five (5) years at the

registered office of Theatre Directorship Services Alpha S.à r.l., which is currently located at 20, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, at the undersigned notary’s office, on the day stated at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le dix sept décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU:

Apparel Industries 1 S.A. in liquidation, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20,

avenue Monterey, L2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.050,

ici représentée par Madame Caroline RONFORT, employée, avec adresse professionnelle à L-2163 Luxembourg, 20,

avenue Monterey,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 17 décembre 2010 par le liquidation «FACTS

SERVICES Sàrl» de APPAREL INDUSTRIES 1 S.A. en liquidation,

Ladite procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, annexée

aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital, a requis le

notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1° Apparel Industries 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 20, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.051,
constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Senningerberg, en date du 25 avril
2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 973 du 1 octobre 2005 à la page 46.672 (la
“Société”).

2° Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) divisé en cinq cents (500) actions

ordinaires, ayant une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25) chacune.

3° Par la présente, Apparel Industries 1 S.A. en liquidation, agissant par son liquidation «FACTS SERVICES Sàrl» ce

dernier représenté par Mme Caroline RONFORT, agissant en sa qualité d'associé unique prononce la dissolution de la
Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. Elle assume la fonction de liquidateur de la Société;

4° En cette qualité, Apparel Industries 1 S.A. déclare que l'activité de la Société a cessé, que les dettes connues vis-à-

vis des tiers ont été payées ou provisionnées, que l'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément
à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à
ce jour avant tout paiement à sa personne; par conséquent la liquidation de la Société est à considérer comme faite et
clôturée;

5° L'universalité des éléments actifs et passifs, s ans aucune restriction ni limitation, du patrimoine de la Société sont

considérés transférés à leur valeur comptable à l'associé unique à la date d'aujourd'hui. Le transfert de l'universalité des
éléments actifs et passifs de la Société sera réalisé en contrepartie de l'annulation des parts sociales détenues par l'associé
unique dans la Société;

6° Tous droits et obligations de la Société vis-à-vis des tiers seront pris en charge par l'associé unique;
7° Le liquidateur et associé unique a parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
8° Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à

la loi, par Mr Manuel Mouget, avec adresse professionnelle au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, désigné "com-
missaire à la liquidation";

9° Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

37125

L

U X E M B O U R G

10° Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire de la Société pour l'exécution de leur

mandat;

11° Les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq (5) ans au siège sociale de Theatre

Directorship Services Alpha S.à r.l. qui est actuellement au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: C. RONFORT, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 23 décembre 2010, LAC/2010/58327. Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): T. BENNING.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014822/114.
(110017102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Cyclades Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Cyclades Investments Holding S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 75.504.

L'an deux mille dix, le treize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg),
s'est  réunie  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  holding  "CYCLADES  IN-

VESTMENTS HOLDING S.A.", établie et ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 75504, constitué suivant acte
notarié en date du 18 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 586 du 17 août
2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Norbert SCHMITZ, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

Le  Président  désigne  comme  secrétaire  Madame  Carine  PAJOT,  employée  privée,  avec  adresse  professionnelle  à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Géneviève BAUE, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Modification de l'objet social de la Société qui sera désormais conçu comme suit:
"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les

instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11
mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

37126

L

U X E M B O U R G

- Modification de la dénomination sociale de la société en CYCLADES INVESTMENTS S.A., SPF.
- Refonte complète des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de transformer la société anonyme holding en une société anonyme de

gestion de patrimoine familial (SPF) conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial (SPF) et de modifier en conséquence l'article y afférent pour lui donner la teneur
suivante:

"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les

instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11
mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la société en "CYCLADES IN-

VESTMENTS S.A., SPF".

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

"  Art. 1 

er

 .  Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la

dénomination de "CYCLADES INVESTMENTS S.A., SPF".

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11
mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000.-EUR) divisé en deux mille (2.000) actions d'une valeur

nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions. En cas de vente de

l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Tou-

tefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il

37127

L

U X E M B O U R G

est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à
un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les
administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée
de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs
soient élus.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois d'avril à 10.30 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

37128

L

U X E M B O U R G

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents
statuts."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. SCHMITZ, C. PAJOT, G. BAUE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15928. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011014916/168.
(110017715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Wally Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 61.722.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le trente décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de GESTINV S.A., société anonyme de droit suisse, ayant son siège social

à CH-6900 Lugano, via Cantonale 19, Suisse,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le comparant

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme WALLY HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume

Schneider, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 61722, constituée
suivant acte reçu par devant Maître Camille HELLINCKX, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 octobre
1997, publié au Mémorial C numéro 110 du 19 février 1998.

II.- Que le capital social de la société anonyme WALLY HOLDING S.A., prédésignée, s'élève actuellement à deux-cent

quatre-vingt-huit milles trois cents (288.500,- EUR), représenté par cinquante milles (50.000) actions sans désignation de
valeur nominale, chacune d'une voix aux assemblées générales.

III.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme WALLY HOLDING

S.A. et qu'en tant actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société par la
reprise de l'intégralité de l'actif et du passif de la société et se nomme liquidateur de la société.

IV.- Que tout l'actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l'actionnaire unique.
V.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l'exécution de leurs mandats.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation des actions et du registre des actions de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute WALLY HOLDING S.A. seront conservés pendant cinq ans à

l'ancien siège de la société.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à mille trois cent soixante-quinze euros, sont à charge

de la société dissoute.

37129

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 janvier 2011. Relation GRE/2011/319. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 15 février 2011.

Référence de publication: 2011023757/45.
(110028036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

Assurances Schmit S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5353 Oetrange, 4, rue de Bous.

R.C.S. Luxembourg B 80.287.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011035628/9.
(110039633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

ProLogis Czech Republic X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 90.892.

DISSOLUTION

In the year two thousand ten, on the twenty-third day of December,
Before the undersigned, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of ProLogis European Finance VI S.à r.l., a limited liability company incorporated under

the laws of Luxembourg, having its registered office at L1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, registered in the
Commercial Register of Luxembourg under number B 85981,

by virtue of a proxy given on 23 December 2010.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that ProLogis Czech Republic X S.à r.l., having its principal office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté,

has been incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary, residing then in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, dated January 13, 2003, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 231 of
March 4, 2003 (the “Company”) and the Company's articles of incorporation have not been amended since that date;

- that the share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, fully paid up;

- that ProLogis European Finance VI S.à r.l. prenamed, has become owner of all the shares in the Company;
- that the appearing party, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-

patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the

Company as at 23 December 2010 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities

of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 23 December 2010 being only one information for
all purposes;

- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's manager is hereby granted full discharge with respect to its duties;

37130

L

U X E M B O U R G

- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1930 Luxembourg,

34-38 Avenue de la Liberté.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at ONE THOUSAND ONE HUNDRED EURO (1.100.-EUR).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing who is known to the notary by their

surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis European Finance VI S.à r.l., une société constituée selon le

droit Luxembourgeois, ayant son siège à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Com-
merce de Luxembourg sous le numéro B 85981,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 23 décembre 2010.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société ProLogis Czech Republic X S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la

Liberté, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence alors à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg en date du 13 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 231
du 4 mars 2003 (la («Société») et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour;

- que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par

cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées;

- que ProLogis European Finance VI S.à r.l., précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales de la

Société;

- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée

et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 23 décembre 2010,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif

de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan de la Société au 23 décembre 2010 étant
seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1930 Luxembourg,

34-38 Avenue de la Liberté.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à MILLE CENT EUROS (1.100.-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

37131

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms,

état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. BECKER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59131. Reçu: soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015100/99.
(110018032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Attalya, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 135.771.

STATUTS

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 06 août 2010

<i>Première résolution:

En vertu d'une convention de cession de parts sociales, prenant effet au 06 août 2010, Monsieur Alain CIESLIK et

Madame Laetitia KLADO, ont cédé l'intégralité des parts sociales de la société «ATTALYA», à la société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois FIDUNORD, S.à r.l, matricule: 1987 2402 899, avec siège social à L-9991 Weiswampach,
Gruuss-Strooss 61, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 91.906

Les parts sociales seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'Associé:

Nombre

de parts

FIDUNORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

<i>Deuxième résolution:

L'associée unique décide d'accepter, avec effet au 6 août 2010, la démission de Monsieur Alain CIESLIK, né à Charleroi

(B), le 28 mars 1973, demeurant à L-2734 Luxembourg, rue de Wiltz 25, de son mandat de gérant de la société.

<i>Troisième résolution:

L'associée unique décide d'accepter, avec effet au 6 août 2010, la nomination de la société anonyme de droit luxem-

bourgeois «FN MERCURE», S.A., (matricule: 1997 2207 139), avec siège social à L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss
61,  inscrite  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  sous  le  numéro  B  95.507,  représentée  par  son  représentant
permanent,  Monsieur  Erwin  SCHRÖDER,  avec  adresse  professionnelle  à  L-9991  Weiswampach,  Gruuss-Strooss  61,
comme nouveau gérant de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 15 février 2011.

<i>Pour «ATTALYA»
Société à responsabilité limitée
FIDUNORD S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011024892/35.
(110028326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

Merloni Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 38.661.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2011035336/10.
(110038802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

37132

L

U X E M B O U R G

Hodge's Bay Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 22.132.

RECTIFICATIF

Rectificatif du dépôt du bilan au 31/12/2008. Déposé le 26/11/2010 n° L100180672.04 au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HODGE'S BAY HOLDINGS S.A.

Référence de publication: 2011035292/13.
(110039049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Reggane S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 149.994.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le vingt-neuf décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société anonyme BANCO POPOLARE LUXEMBOURG S.A., ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

I.-  Que  la  société  anonyme  REGGANE  S.A.,  ayant  son  siège  social  à  L-1660  Luxembourg,  60,  Grand-Rue,  R.C.S.

Luxembourg numéro B 149994, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1 

er

 décembre

2009, publié au Mémorial C numéro 79 du 12 janvier 2010.

II.- Que le capital social de la société anonyme REGGANE S.A., prédésignée, s'élève actuellement à trente-deux mille

euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) actions avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
chacune, entièrement libérées.

III.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme REGGANE S.A..
IV.- Qu’en tant qu'actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société

anonyme REGGANE S.A..

V.- Que sa mandante, en tant que liquidateur, déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la

société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l'exécution de leurs mandats.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Gezeichnet: Sophie ERK, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 10 janvier 2011. Relation GRE/2011/202. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE.

37133

L

U X E M B O U R G

Junglinster, den 16. Februar 2011.

Référence de publication: 2011024397/44.

(110028748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Transatlantic Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 19.557.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le trente décembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Romain KETTEL, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 54,

boulevard Napoléon I 

er

 .

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a.- Que la société anonyme holding "Transatlantic Equity S.A.", avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard

Napoléon I 

er

 ., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 19.557, a été

constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 7 mars 1982,
publié au Mémorial C numéro 248 du 13 octobre 1982, dont les statuts ont été modifiés par le même notaire en date
du 4 juillet 1985, publié au Mémorial C, numéro 267 du 13 septembre 1985.

b.- Que le capital social a été fixé lors de la constitution à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune, évalué à 30.986,69 EUR.

c.- Que le comparant est le seul et unique actionnaire de ladite société.

d.- Que le comparant déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

e.- Qu'il s'ensuit que ladite société anonyme "Transatlantic Equity S.A." est et restera dissoute avec effet en date de

ce jour.

f.- Que le comparant déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la

liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

g.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour

l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

h.- Qu'il a été procédé à l'annulation des actions au porteur de la société dissoute.

i.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société

dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à la charge de la

société.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Romain KETTEL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2011. Relation GRE/2011/280. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011026432/44.

(110031426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

37134

L

U X E M B O U R G

Lombard Odier Darier Hentsch &amp; Cie (Belgique) S.A. -Succursale de Luxembourg, Succursale d'une so-

ciété de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 158.412.

OUVERTURE DE SUCCURSALE

Le conseil d'administration de la société de droit belge Lombard Odier Darier Hentsch &amp; Cie (Belgique) S.A., société

anonyme, ayant son siège social 81 avenue Louise à 1050 Bruxelles, Belgique, inscrite à la Banque-Carrefour des Entre-
prises, sous le numéro R.P.M. 860.698,618 (la "Société"), a décidé d'ouvrir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg
avec effet au 1 

er

 janvier 2011 (la "Succursale").

Les détails de la Succursale sont décrits ci-après:

1. Dénomination. La Succursale a pour dénomination "Lombard Odier Darier Hentsch &amp; Cie (Belgique) S.A. -Succursale

de Luxembourg" ou, en anglais, "Lombard Odier Darier Hentsch &amp; Cie (Belgium) - Luxembourg Branch".

2. Objet. L'objet de la Succursale couvre toutes les activités d'un établissement de crédit y compris les activités de

banque dépositaire pour les organismes de placement collectif.

3. Adresse de la Succursale. La Succursale est établie 5 allée Scheffer à 2520 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

4. Personnes habilitées à engager la Société à l'égard des tiers et à la représenter en justice. Le conseil d'administration,

en vertu de l'article 16 des statuts de la Société et de l'article 524bis du Code belge des sociétés a délégué la totalité des
pouvoirs de gestion à l'exception de la détermination de la politique générale et des actes réservés au conseil d'adminis-
tration par le Code des sociétés au comité de direction constitué en son sein.

Le comité de direction est composé de M. Patrick Dequae, Administrateur et Président du comité de direction, et de

MM. Carolus Verbrugge, Eric Daenen et Stanislas Peel, Administrateurs et Membres du comité de direction.

Le ou les délégués à la gestion Journalière peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les

limites de leurs propres délégations.

La société est représentée, en vertu de l'article 19 de ses statuts, dans tous les actes, y compris ceux où interviennent

un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice:

- Soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- Soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
Le conseil d'administration de la Société se compose des membres suivants
- Monsieur Jean Pastré, Président du conseil d'administration, avenue Louise 81, 1050 Bruxelles, Belgique,
- LODH Holding, 11 rue de la Corratene à 1204 Genève, Suisse, représentée par Monsieur Christian Morel, admi-

nistrateur, avenue Louise 81, 1050 Bruxelles, Belgique,

- Monsieur Eric Daenen, administrateur, membre du comité de direction avenue Louise 81, 1050 Bruxelles, Belgique,
- Monsieur Patrick Dequae, administrateur, président du comité de direction, avenue Louise 81, 1050 Bruxelles, Bel-

gique,

- Monsieur Jean-Jacques Hamel, administrateur, avenue Louise 81, 1050 Bruxelles, Belgique,
- Monsieur Christian Morel, administrateur, avenue Louise 81, 1050 Bruxelles, Belgique,
- Monsieur Stanislas Peel, administrateur, membre du comité de direction avenue Louise 81, 1050 Bruxelles, Belgique,
- Monsieur Hugues Riché, administrateur, avenue Louise 81, 1050 Bruxelles, Belgique,
- Monsieur Carolus Verbrugge, administrateur, membre du comité de direction avenue Louise 81, 1050 Bruxelles,

Belgique.

5. Personnes habilitées à engager la Succursale à l'égard des tiers et à la représenter en justice.
La succursale sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du représentant permanent de la

Succursale et de tout membre du conseil d'administration de la Société quel qu'il soit. En l'absence du représentant
permanent de la Succursale un autre membre du conseil d'administration pourra le remplacer valablement pour engager
la Succursale.

Est nommé aux fonctions de représentant permanent de la Succursale, avec effet au 1 

er

 janvier 2011, et sous réserve

de l'obtention de l'agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier et pour la durée de son emploi au
sein de la Succursale en cette capacité: Monsieur Stanislas Peel, né le 13 janvier 1969 à Nieuwpoort (Belgique), avenue
Louise 81, 1050 Bruxelles, Belgique.

Il dirigera la Succursale et disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour effectuer la gestion journalière de la Suc-

cursale.  Dans  l'hypothèse  où  il  lui  serait  demandé  de  le  faire,  il  représentera  également  la  Succursale  en  justice  au
Luxembourg.

37135

L

U X E M B O U R G

Bruxelles, le 12 janvier 2011.

<i>Pour Lombard Odier Darier Hentsch &amp; Cie (Belgique) S.A.

Référence de publication: 2011015025/59.
(110017416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

LVM Security, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4732 Pétange, 8, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 146.915.

L'AN DEUX MILLE DIX, LE VINGT-ET-UN DECEMBRE.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville
S'est réunie l'assemblée générale de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dénommée LVM Security,

ayant son siège social à Pétange, 8, Rue de l'Eglise, inscrite au registre du commerce et des sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro B 146.915

constituée par acte du notaire Paul DECKER, de résidence à Luxembourg, en date du 4 juin 2009, publiée au Mémorial

C de 2009, page 67.648.

Cette société a actuellement un capital de 12.500 EURO (douze mille cinq cent euros) divisé en 100 (cent) parts

sociales de 125 EURO (cent vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.

L'assemblée des associés est présidée par Madame KULAS Chantal, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Anabela LAMBERT, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame KULAS Chantal, préqualifiée.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par l'associé présent

et le mandataire des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration pour être soumis à la formalité du timbre et de l'enre-
gistrement.

Le Président déclare ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les associés, représentant l'intégralité du capital social, sont présents ou représentés

à la présente assemblée, qui peut valablement délibérer et décider sur tous les points à l'ordre du jour sans convocation
préalable.

II.- Que dès lors la présente assemblée a pu se réunir sans convocation préalable, tous les associés déclarent par eux-

mêmes avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération.

III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu

comme suit:

1) Constatation de la cession de l'intégralité des 100 parts sociales de la société à responsabilité limitée LVM Security,

cédées par Monsieur Grégory MAZZOLENI à un non-associé, savoir, la société Groupe PROCEDO SA en date du 9
juillet 2010.

2) Modification subséquente de l'article 5 des statuts suite à la cession des parts sociales.
3) Changement de l'objet social et modification subséquente de l'article 3 des statuts pour lui donner la nouvelle teneur

suivante:

«La société a pour objets tant au Luxembourg qu'à l'étranger:
- la commercialisation et la distribution de matériel de sécurité électronique, d'alarme, de vidéo surveillance, de dé-

tection d'incendie et de contrôle d'accès et de tous autres produits s'y rapportant,

- l'étude, la réalisation et les opérations de maintenance des installations de sécurité, d'alarme, de vidéo surveillance,

de détection d'incendie et de contrôle d'accès et de toutes autres installations similaires,

- l'installation de systèmes d'alarme et de sécurité,
- la prestation de services en matière de management et de secrétariat pour la réalisation des points de l'objet repris

ci-avant,

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'ac-

quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière,  de  valeurs  mobilières  de  toutes  espèces,  la  gestion  ou  la  mise  en  valeur  du  portefeuille  qu'elle  possédera,
l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de

37136

L

U X E M B O U R G

surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société pourra agir en tant que représentante de toute société luxembourgeoise ou étrangère dont l'objet social

sera identique ou similaire au sien.»

Sur ce, l'assemblée après avoir constaté qu'elle était régulièrement constituée et après avoir approuvé l'exposé de

Monsieur le Président, a abordé l'ordre du jour et après délibération a pris séparément chacune à l'unanimité des voix
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée donne son agrément à la cession des 100 (cent) parts sociales faites par la société à responsabilité limitée

LVM Security, cédées par Monsieur Grégory MAZZOLENI à un non-associé, savoir, la société Groupe PROCEDO SA
intervenue en date du 9 juillet 2010, aux termes de cette cession de parts sociales sous-seing-privée.

<i>Deuxième résolution

L'associé déclare accepter cette cession au nom de la société et dispense le cessionnaire de la faire signifier à la société,

déclarant n'avoir entre ses mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l'effet.

Suite à la cessions qui précède, les 100 parts sociales, représentatives du capital social de la société, sont détenues

comme suit:

1. La société Groupe PROCEDO SA, préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur

nouvelle suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,-EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent

vingt-cinq Euros (125,-EUR) chacune, toutes intégralement libérées.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société et de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la nouvelle

teneur suivante:

«La société a pour objets tant au Luxembourg qu'à l'étranger:
- la commercialisation et la distribution de matériel de sécurité électronique, d'alarme, de vidéo surveillance, de dé-

tection d'incendie et de contrôle d'accès et de tous autres produits s'y rapportant,

- l'étude, la réalisation et les opérations de maintenance des installations de sécurité, d'alarme, de vidéo surveillance,

de détection d'incendie et de contrôle d'accès et de toutes autres installations similaires,

- l'installation de systèmes d'alarme et de sécurité,
- la prestation de services en matière de management et de secrétariat pour la réalisation des points de l'objet repris

ci-avant,

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'ac-

quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière,  de  valeurs  mobilières  de  toutes  espèces,  la  gestion  ou  la  mise  en  valeur  du  portefeuille  qu'elle  possédera,
l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société pourra agir en tant que représentante de toute société luxembourgeoise ou étrangère dont l'objet social

sera identique ou similaire au sien.»

<i>Clôture

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Madame le Président lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture leur faite et interprétation leur donnée, les membres du bureau, connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Ch. KULAS, A. LAMBERT, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 23 décembre 2010, LAC/2010/58343: Reçu soixante quinze Euros (EUR 75.-)

<i>Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

37137

L

U X E M B O U R G

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce

et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 23 janvier 2011.

Référence de publication: 2011012216/109.
(110013905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Sogescap Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 158.390.

STATUTS

L'an deux mille dix.
Le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Sogescap Holding SCA, société en commandite par actions, ayant son siège social à rue de Respois 60, B-5537 Anhée,

immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) sous le numéro 0454211012,

ici représentée par Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant profes-

sionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 8 décembre 2010.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualités qu'elle agit, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une

société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

La société prend la dénomination de Sogescap Holding Luxembourg S.à r.l..

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 93.030.000 (quatre-vingt-treize millions trente mille euros) représenté par

9.303.000 (neuf millions trois cent trois mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que

dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

37138

L

U X E M B O U R G

Art. 11. La société est administrée par trois gérants.
Les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir sous la signature conjointe de deux d’entre

eux au nom de la société dans toutes les circonstances.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2010.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associée unique, Sogescap Holding SCA, société en commandite

par actions de droit belge ayant son siège social à rue de Respois 60, B-5537 Anhée et intégralement libérées comme
suit:

- 3.000 (trois mille) parts sociales par un versement en numéraire de sorte que la somme de EUR 30.000 (trente mille

euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant;

- 9.300.000 (neuf millions trois cent mille) parts sociales par un apport en nature représenté par 119.228 actions de

la classe C représentant 0,47195 % du capital de la société anonyme Eugenie Patri Sebastien S.A., société de droit lu-
xembourgeois  ayant  son  siège  social  à  rue  Guillaume  Kroll  5,  L-1882  Luxembourg,  cet  apport  étant  évalué  à  EUR
93.000.000 (quatre-vingt-treize millions d’euros).

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par la copie d'un extrait

récent du registre de commerce de la société concernée et une déclaration émise par l’apporteuse attestant le nombre
actuel d'actions, leur appartenance et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

<i>Réalisation effective de l'apport

L’apporteuse ici représentée comme dit ci-avant, déclare que:
- elle est le seul plein-propriétaire de ces actions et possédent les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement

et conventionnellement librement transmissibles;

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d’en

acquérir une ou plusieurs;

- toutes autres formalités seront réalisées en Belgique aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout

et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

37139

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ six mille quatre cents euros.

<i>Résolutions de l’associe unique

L’associée unique prénommée, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants:
1. Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg,

demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

2. Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant pro-

fessionnellement à L-1653 5 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

3. Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts.

Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par noms, prénoms,

états et demeures, le mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Thierry FLEMING, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 6 janvier 2011. Relation GRE/2011/140. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 25 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014273/125.
(110015589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Ligabue Immobiliare S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 135.922.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le trente décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Giancarlo LIGABUE, demeurant à Piazzale Roma 499, I-30135 Venise (Italie), ici représenté par Monsieur

Roberto  MANCIOCCHI,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  professionnellement  à  Luxembourg,  en  vertu  d’une
procuration lui délivrée, laquelle aprês avoir été signé «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexée aux présentes.

Lequel comparant a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations

et constatations:

1. Que la société anonyme LIGABUE IMMOBILIARE S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de

la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 135.922,
a été constituée suivant acte reçu par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre
2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C 536 du 04 mars 2008.

2. que le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-EUR) divisé en trois cent dix (310) actions, d’une

valeur nominale de cent Euros (100,EUR) chacune.

3. Par la présente, Monsieur Giancarlo LIGABUE, préqualifié, en sa qualité d'actionnaire unique prononce la dissolution

anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. Il assume la fonction de liquidateur.

4. En cette qualité il déclare que tous les actifs de la Société sont transférés à l'actionnaire unique qui affirme que toutes

les obligations de la Société ont été acquittées, que la Société n’a plus de dettes et qu'elle répondra personnellement de
tous les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle. Elle réglera également les frais des présentes.

37140

L

U X E M B O U R G

5. Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
6. Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l'exécution de

leur mandat.

7. Les livres et documents de la Société sont conservés pendant la durée de cinq ans au siège social.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à la charge de la

société.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Roberto MANCIOCCHI, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 janvier 2011. Relation GRE/2011/306. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 18 February 2011.

Référence de publication: 2011024725/43.
(110030211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

ST@RNET S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 152.453.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le quinze février.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Evelyne JASTROW, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement L-2241 Luxembourg,

4, rue Tony Neuman,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
Madame Patricia Régine GLANZ, employée privée, née à Paris (F) le 21 mai 1953, de nationalité belge, demeurant à

B-1150 Bruxelles, 56, Père Damien.

en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le

notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:
I.- Que la société à responsabilité limitée "ST@RNET S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2180 Luxembourg,

5, rue Jean Monnet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152453, a été
constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, pré-qualifiée, en date du 13 avril 2010, publié au Mémorial
C numéro 1048 du 19 mai 2010.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "ST@RNET S.à r.l.", pré-qualifiée, s'élève actuellement à

DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de
CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la comparante en sa qualité d'associée et de gérante unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts

et de la situation financière de la susdite société "ST@RNET S.à r.l.".

IV.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'as-

sociée unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que la comparante a pris connaissance de l’état des actifs et passifs de la Société, qu’elle reprend à sa charge tous

les actifs et passifs de la Société dissoute connus ou inconnus à la date du présent acte et que la liquidation de la Société
sera achevée sans préjudice du fait que l’associée unique répond personnellement de tous les engagements de la Société.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Qu’il a été procédé à l’annulation des parts sociales, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-2180 Luxembourg, 5,

rue Jean Monnet.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

37141

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E.Jastrow, Moutrier Blanche
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 février 2011. Relation: EAC/2011/2166. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 16 février 2011.

Référence de publication: 2011024443/47.
(110028904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Lumasa, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Lumasa).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 16.398.

L'an deux mille dix, le trente décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "LUMASA", ayant son

siège social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 16.398, constituée
suivant acte reçu le 20 décembre 1978, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 63
de 1979.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, de-

meurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 15.000 (quinze mille) actions, composant l'intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

2) Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société relatif à l'objet social.

« Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-

truments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.
Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")".

3) Modification de la dénomination sociale et de l'article 1 

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante

«  Art. 1 

er

 .  IL existe une société anonyme de gestion de patrimoine familial sous la dénomination de LUMASA, SPF».

4) Ajout du paragraphe suivant à l'article 5 des statuts:
«Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis par l'article 3 de la loi du 11

mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.»

37142

L

U X E M B O U R G

Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
5) Modification de l'article 21 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, la loi du 10 août 1915

relative aux sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y
est pas dérogé par les présents statuts.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution:

L'assemblée  décide  d'abandonner  le  régime  fiscal  instauré  par  la  loi  du  31  juillet  1929  sur  les  sociétés  holding  et

d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

<i>Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 4

(objet) des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

"La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments

financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature
que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.
Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")".

<i>Troisième résolution:

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en "LUMA, SPF".

<i>Quatrième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Il existe une société anonyme de gestion de patrimoine familial sous la dénomination de LUMASA, SPF."

<i>Cinquième résolution:

L'assemblée décide d'ajouter le paragraphe suivant à l'article 5 des statuts:
"Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis par l'article 3 de la loi du 11

mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial."

<i>Sixième résolution:

L'assemblée décide de modifier l'article 21 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
"La loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, la loi du 10 août 1915

relative aux sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y
est pas dérogé par les présents statuts."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. JANSSEN, R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 03 janvier 2011. Relation: LAC/2011/142. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur ff. (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015045/95.
(110017598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

37143

L

U X E M B O U R G

Kingsdom Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange, 7A, Am Brill.

R.C.S. Luxembourg B 25.871.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille dix, le vingt-et-un décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding “Kingsdom Holding S.A.”, (ci-après la

"Société"), avec siège social à L-3961 Ehlange, 7A, Am Brill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, section B, sous le numéro 25.871, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de
résidence à Junglinster en date du 6 avril 1987 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro
215 du 3 août 1987,

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Christiane DOERNER, notaire de résidence à Bettem-

bourg, en date du 17 septembre 1998, publié au C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 906 du 15 décembre
1998,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Bettembourg,

en date du 6 mai 2002, publié au C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1291 du 6 septembre 2002,

mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date de ce jour, en voie de publication au Mémorial

C,

avec un capital souscrit de fixé à quarante millions de francs (40.000.000,- LUF), soit neuf cent quatre-vingt-onze mille

cinq cent soixante-quatorze virgule zéro un Euros (991.574,01 EUR) représenté par quatre mille (4.000) actions, entiè-
rement libérées.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Troisième résolution

L'assemblée prononce la liquidation finale de la société.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au

moins  à  L-3961  Ehlange,  7A,  Am  Brill,  de  même  qu'y  resteront  consignées  les  sommes  et  valeurs  qui  reviendraient
éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n'aurait pu leur avoir été faite.

Signé: MAYER - KOPPES – J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2010. Relation GRE/2010/4777. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Ronny PETER.

POUR EXTRAIT CONFORME

Junglinster, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011032731/37.
(110037196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

DKR Engineering, Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 17.

R.C.S. Luxembourg B 120.459.

L'an deux mil onze, le quatre janvier
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DKR ENGINEERING, avec

siège social à L-9990 Weiswampach, 62, Duarrefstrooss, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, de
résidence à Wiltz, en date du 15 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, le
24 novembre 2006 numéro 2204

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg B 120.459.
L'assemblée est ouverte à 10.30 heures et sous la présidence de Monsieur Kendy JANCLAES, administrateur de société,

demeurant à B-4850 Plombières, 46, rue d'Aix, lequel fait également office de scrutateur, qui désigne comme secrétaire
Mademoiselle Monique GOLDENBERG, demeurant à L-8410 Steinfort.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

37144

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1. modifier les statuts de la société pour pouvoir être gérée par un administrateur unique
2. démission d'administrateurs et administrateur-délégué,
3. prolongation des mandats de l'administrateur restant et du commissaire aux comptes
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement

délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-

tration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'adapter les statuts pour lui permettre d'être gérée par un administrateur unique, et remplace en

conséquence les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 16 comme suit:

" Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration.
Si la société ne comporte qu'un associé unique le conseil d'administration peut être composé par un seul administrateur.

Dès que l'assemblée générale constate l'existence de plus d'un associé il y aura lieu de nommer un conseil d'administration
composé de trois membres au moins.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis
aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour son propre
compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer
son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale de la société.
En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l'assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. L'administrateur unique exerce les fonctions dévolues au conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Pour le calcul du quorum, sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'adminis-

tration, les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant leur identifi-
cation. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion
dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Pareille réunion est réputée se dérouler au siège de la société.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme ou

tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration sont signés par le président de la réunion et

par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du

conseil d'administration ou par deux administrateurs, ou par l'administrateur unique.

37145

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour gérer

les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Ils sont autorisés
à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil ou l'administrateur unique peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs concernant la gestion

journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs spéciaux, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaire de la société,
ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents
de son choix.

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration ou à assister

l'administrateur unique à la gestion de la société sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions,
les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice
aux intérêts de la société, à l'exception des divulgation exigées ou admises par une disposition légale ou réglementaire
applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

Art. 12. Si la société comporte un conseil d'administration composé de plusieurs administrateurs la société sera engagée

en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué
à la gestion journalière, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué à la gestion journalière dans le cadre
de cette gestion.

Si la société fonctionne au moyen d'un administrateur unique ce dernier engage valablement la société en toutes

circonstances par sa seule signature.

Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Si la société est constituée par un associé unique ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des

actionnaires.

Art. 16. Le conseil d'administration, l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'au-

tres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un
cinquième du capital social le demandent."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée constate la démission des administrateurs et administrateur-délégué suivants:
- Monsieur Daniel Alphonse Jean-Louis LALLEMAND;
- Madame Sabrina URLINGS;
- Madame Myriam CARAPELLE.

<i>Troisième résolution

L'assemblée prolonge le mandat de l'administrateur Monsieur Kendy Jean Marie Marcel JANCLAES qui sera désormais

administrateur unique, ainsi que celui du commissaire aux comptes Monsieur Eddy DEMONCEAU, jusqu'à l'assemblée
générale de l'an 2016.

<i>Quatrième résolution

La société sera désormais engagée par la signature de l'administrateur unique, Monsieur Kendy Jean Marie Marcel

JANCLAES.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.50 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 950.-EUR

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Janclaes, M. Goldenberg, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 5 janvier 2011 - WIL/2011/10 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-.

<i>Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des So-

ciétés.

37146

L

U X E M B O U R G

Wiltz, le 19 janvier 2011.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2011015952/127.
(110016835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Surrey S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 118.904.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011036994/9.
(110041101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Alternative Debt Fund S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 128.895.

DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le dix-huit décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Daniel Droesbeke, ayant son adresse professionnelle au 51, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de NATIXIS, ayant son siège social à F-75013 Paris, 30, avenue Pierre

Mendes, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 542044524.

"le mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

- Que la société anonyme "Alternative Debt Fund S.A.", ayant son siège social à L-1030 Luxembourg, 412F route d'Esch,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 128895, a été constituée
suivant acte reçu le 20 avril 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1545 du 25 juillet
2007.

- Que le capital social de la société anonyme "Alternative Debt Fund S.A.", prédésignée, s'élève actuellement à EUR

31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 31.000 (trente et un mille) actions de EUR 1,- (un Euro), chacune
intégralement libérée.

- Que le mandant déclare avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises

et déclare approuver les comptes annuels au 31 décembre 2008 et l'affectation du résultat proposée par le Conseil
d'Administration, en conséquence le mandant donne décharge aux administrateurs et au Réviseur d'entreprises pour
l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2008.

- Que le mandant a parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société "Alternative Debt

Fund S.A.".

- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire unique

il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

- Qu'en tant que liquidateur il déclare que les dettes connues ont été payées par le mandant et en outre qu'il prend à

sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
- Que le mandant accorde décharge aux administrateurs, et au commissaire aux comptes de la société dissoute pour

l'exécution de leurs mandats du 31 décembre 2008 jusqu'à ce jour.

- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de SGG S.A. au

412 F route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: D. DROESBEKE, J. ELVINGER.

37147

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C. le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55540. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2011024536/48.
(110029638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

S Group Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 68.884.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2011.

Référence de publication: 2011035373/10.
(110038679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

ProLogis France LX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 111.742.

DISSOLUTION

In the year two thousand ten, on the twenty-third day of December,
Before the undersigned, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of ProLogis France Developments Incorporated, a U.S. company, having its registered

office at 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, County of Newcastle, USA, registered into the Commercial
Register of the Delaware under the number 74-2924242,

by virtue of a proxy given on 23 December 2010.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that ProLogis France LX S.à r.l., having its principal office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, has

been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated November 3 

rd

 , 2005, published in the Mémorial

Recueil des Sociétés et Associations, number 328 of February 14 

th

 , 2006 (the "Company") and the Company's articles

of incorporation have not been amended since that date;

- that the share capital of the Company is fixed at fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-) represented by six hundred

(600) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, fully paid up;

- that ProLogis France Developments Incorporated prenamed, has become owner of all the shares in the Company;
- that the appearing party, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-

patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the

Company as at 23 December 2010 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities

of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 23 December 2010 being only one information for
all purposes;

- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed; - the

Company's manager is hereby granted full discharge with respect to its duties;

- there should be proceeded to the cancellation of all issued units; -the books and documents of the corporation shall

be lodged during a period of five years at L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

37148

L

U X E M B O U R G

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at ONE THOUSAND ONE HUNDRED EURO (1.100.-EUR).

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing who is known to the notary by their

surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis France Developments Incorporated, une société de droit des

Etats-Unis, ayant son siège social à 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, County of Newcastle, USA, inscrite
au Registre des Sociétés de Delaware sous le numéro 74-2924242,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 23 décembre 2010.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles. Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant
d'acter:

- que la société ProLogis France LX S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté,

a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 novembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 328 du 14 février 2006 (la ("Société") et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à
ce jour;

- que le capital social de la Société s'élève actuellement à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par six cents

(600) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées;

- que ProLogis France Developments Incorporated, précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales

de la Société;

- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée

et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 23 décembre 2010,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif

de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan de la Société au 23 décembre 2010 étant
seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1930 Luxembourg,

34-38 Avenue de la Liberté.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à MILLE CENT EUROS (1.100.-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms,

état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M.BECKER, G.LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59129. Reçu: soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): F.SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

37149

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015101/98.
(110017709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Euro Construction Moderne Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5532 Remich, 1, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 158.450.

STATUTS

L'an deux mille onze, le quatorze janver
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Gioacchino CASTELLANA, responsable Ressources Humaines, demeurant à D-66125 Sarrebruck, Fischbachstrasse

53.

2. Salvatore DANTE, chef de chantier, demeurant à D-66538 Neunkirchen, Langenstrichstrasse 19.
3. Nazio FALCONE, commerçant, demeurant à D-66540 Neunkirchen, Auf den Uhlen, 39.
4. Calogerino SIRONE, artisan, demeurant à D-66540 Neunkirchen, Kuchenbergstrasse, 40.
5. Pietro ATTARDO, technicien géomètre, demeurant à D-66130 Güdingen, Lessingerstrasse, 1.
6. Michele MASI, commerçant, demeurant à L-5532 Remich, 37, rue Enz.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée

qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de: "EURO CONSTRUCTION MODERNE SARL".

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Commune de Remich.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de construction et le commerce avec tous articles de la

branche, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (55.000.- EUR), représenté par DEUX CENT

CINQUANTE (250) parts sociales de DEUX CENT VINGT EUROS (220.- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Gioacchino CASTELLANA, susdit, quarante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

2) Salvatore DANTE, susdit, quarante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

3) Nazio FALCONE, susdit, quarante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

4) Calogerino SIRONE, susdit, quarante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

5) Pietro ATTARDO, susdit, quarante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

6) Michele MASI, susdit, quarante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Total: Deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

37150

L

U X E M B O U R G

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-5532 Remich, 1, rue Enz.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Est nommé gérant technique, pour une durée illimitée: Calogerino SIRONE, artisan, demeurant à D-66540 Neun-

kirchen, Kuchenbergstrasse, 40.

- Est nommé gérant administratif, pour une durée illimitée:Nazio FALCONE, commerçant, demeurant à D-66540

Neunkirchen, Auf den Uhlen, 39.

La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.

<i>Déclaration

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et

de l'infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées
à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: CASTELLANA, DANTE, FALCONE, SIRONE, ATTARDO, MASI, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 18 janvier 2011. REM 2011/102. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 28 janvier 2011.

.

Référence de publication: 2011015647/70.
(110018191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Victor H.V. Invest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 67.990.

L'an deux mille dix, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "VICTOR H.V. IN-

VEST S.A." (R.C.S. Luxembourg numéro B 67.990), ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines,
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 1998,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 206 du 25 mars 1999, et dont les statuts
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 11 juin 2001, publié au Mémorial numéro 717
du 12 juillet 2004.

L'Assemblée est présidée par Madame Valérie Albanti, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Christelle Hermant-Domange, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Maréchal- Gerlaxhe, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par la présidente, la secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les deux mille cinq cents (2.500) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1.- Dissolution et mise en liquidation de la société;
2.- Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs;

37151

L

U X E M B O U R G

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution:

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer liquidateur:

«GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.», une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant

son siège social au 83, Pafebruch, L-8308 Capellen.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas

où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: V. ALBANTI, C. HERMANT-DOMMANGE, I. MARECHAL-GERLAXHE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2011. Relation: LAC/2011/424. Reçu douze euros (12.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014348/55.

(110016409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

General Silicone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 106.357.

La, soussignée,

EXAUDIT S.A.

Dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce

et des sociétés sous le numéro B124982,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:

GENERAL SILICONE S.A.

ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro B 106357

Date effective: 3 mars 2011

Luxembourg, le 7 mars 2011.

EXAUDIT S.A.
Marie-Reine Tulumello / Gilles Pierrard
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011036587/20.

(110039373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

37152

---

Document Outline

Alternative Debt Fund S.A.

Apparel Industries 2 Sàrl

Assurances Schmit S.à.r.l.

Attalya

Chambertan S.A.

Cyclades Investments Holding S.A.

Cyclades Investments S.A., SPF

De Longhi Holding S.A.

DKR Engineering

EcoTree S.A.

Euro Construction Moderne Sàrl

F.G. Transports S.à r.l.

Fumilux S.A.

General Silicone S.A.

Giscours Holdings S.A.

H/H-Stadtwerkefonds KGaA, SICAR

Hodge's Bay Holdings S.A.

Hodge's Bay Holdings S.A.

Kingsdom Holding SA

Ligabue Immobiliare S.A.

Lombard Odier Darier Hentsch &amp; Cie (Belgique) S.A. -Succursale de Luxembourg

Lumasa

Lumasa, SPF

LVM Security

Merloni Luxembourg Sàrl

N.A.P.I. Holding Société Anonyme Holding

N.A.P.I. SPF S.A.

Narcando Holding Société Anonyme

Narcando SPF S.A.

Parefa S.A.

Preferred Retail S.A.

ProLogis Czech Republic X S.à r.l.

ProLogis France LX S.à r.l.

Reggane S.A.

Sabre Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

S Group Participation S.A.

S Group Participation S.A.

Sogescap Holding Luxembourg S.à r.l.

Spinforge

ST@RNET S.à r.l.

Surrey S.A.

Transatlantic Equity S.A.

Vemmafin S.A.

Victor H.V. Invest S.A.

Wally Holding S.A.