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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 761

19 avril 2011

SOMMAIRE

Advent Therapy (Luxembourg) Holding

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36503

AHS International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

36503

Alpina Real Estate GP II  . . . . . . . . . . . . . . . .

36509

Cadacia Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36515

Carbon-ex S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36508

Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36504

CEP III IHP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36482

C.I.C. Capital Investment Corporation Ma-

nagement A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36503

COS. ED. Soparfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36493

Ech 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36515

Ecolus International Soparfi S.A.  . . . . . . . .

36498

Eden Investments N°2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

36514

Effetre Investment & Trading Company

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36509

Erik Info Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .

36514

Erik Info Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .

36509

Ets. Hoffmann - Neu Matériaux S.A.  . . . . .

36514

FGP X S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36523

FIBO Participations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

36526

Fidessa Business Services S.à r.l. . . . . . . . . .

36523

Fiducia Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36523

Financière Sainte Lucie S.A.  . . . . . . . . . . . .

36525

Fintecno Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36526

Flabeg International S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . .

36515

Gasherbrun 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36528

Helena Info Management S.A. . . . . . . . . . . .

36528

Helena Info Management S.A. . . . . . . . . . . .

36528

Iglux Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36509

Industrie Nähmaschinen Holding  . . . . . . . .

36519

Mars Propco 33 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36488

Mars Propco 38 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36493

Mars Propco 39 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36493

Mars Propco 9 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36493

Martur Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36498

Monroe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36498

Montemar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36498

Schlossburg Invest S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . .

36488

Schlossburg Invest S.A., SPF  . . . . . . . . . . . .

36488

Sigmada S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36524

Snow S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36515

Thai Union EU Seafood 1 S.A. . . . . . . . . . . .

36487

Thai Union EU Seafood 2 S.A. . . . . . . . . . . .

36488

TOPgranit S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36518

Tower 2 S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36518

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U X E M B O U R G

CEP III IHP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 158.312.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the seventeenth of January
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur Alzette (Luxembourg).

There appeared:

CEP III Participations S.à r.l. SICAR, a Luxembourg private limited liability company, submitted to the SICAR regime

law, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company
Register, section B, under number 127.711 and having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L1653 Luxem-
bourg, here represented by Ms Joanna Plichta, employee, having her professional address at 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, by virtue of one proxy given on January 14, 2011.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended

(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other financial instrument which

may be convertible.

The Company may grant loans or advance money by any means to companies or other enterprises in which the

Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including sha-
reholders  or  affiliated)  (the  "Group  Companies")  and  render  any  assistance  by  way  in  particular  of  the  granting  of
guarantees, collaterals, pledges, securities or otherwise and subordinate its claims in favour of third parties for the obli-
gations of any such Group Companies.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name «CEP III IHP S.à r.l.».

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by twelve thousand

five hundred (12,500) shares of one Euro (€ 1.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.

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Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the decision of the shareholders fall within the

competence of the manager, or, in case of plurality of managers, of the board of managers. The manager, or, in case of
plurality of managers, the board of managers has all powers to act in the name of the Company in all circumstances and
to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this
article shall have been complied with. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may in
particular decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing
that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed
realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles
of incorporation.

In case of plurality of managers, the board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman

is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may also elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman or by any manager. A written notice shall be

sent to all managers at least three (3) business days prior to the date of the meeting of the board of managers, unless a
shorter notice period has been agreed by all the managers. In case all the managers are present or represented at the
meeting, they may waive all convening requirements and formalities.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by telegram or telefax another

manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone to be confirmed in writing
at a later stage.

Any and all managers may also participate in and vote to any meeting of the board of managers by telephone or video

conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear
one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A
meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
The minutes of a meeting of the board of managers shall be signed by any two managers or by the chairman and the

secretary.

Extracts of the minutes can also be delivered to third parties dealing with the Company and certified either by any

two managers or by the chairman and the secretary. These minutes and extracts and all factual declarations contained
therein shall be conclusive evidence towards the Company and any interested person that the resolutions have been duly
taken at a meeting of the board of managers validly held.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting

of the board of managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram
or telex.

The manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers or, in case of written resolution, all the

managers may sub-delegate all or part of his powers to one several ad hoc agents who need not to be managers. The
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers or, in case of written resolution, all the managers will
determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of his agency.

In dealing with third parties, the Company shall be bound by the single signature of its manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers or by the single signature of any person
to whom such signatory power has been delegated by the manager or, as the case may be, the board of managers, or, in
case of written resolution, all the managers, but only within the limits of such power.

Art. 13. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each

year.

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Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers prepares

an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the thirty

first of December 2011.

<i>Subscription – Payment

The articles of association having thus been established, CEP III Participations S.à r.l. SICAR, prenamed, declared to

subscribe for the twelve thousand and five hundred (12,500) shares and have them fully paid up in the amount of twelve
thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) by contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred Euro (€
12,500.-).

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) is at

the free disposal of the Company, as has been evidenced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at one thousand one hundred euro (€ 1,100.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company:
- Mr Christopher Finn, Managing Director, born on July 6, 1957, in New York, United States of America, with pro-

fessional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

- Mr David B. Pearson, Director, born on December 13, 1968, in Washington D.C., United States of America, with

professional address at 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, United States of America.

- CEP III Managing GP Holdings, Ltd., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of

the Cayman Islands, registered with Register of Companies of the Cayman Islands, under number WK-204438 and having
its registered office at Walker SPV Ltd., Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman
Islands.

- Mr Sam Block III, Principal, born on December 28, 1972, in the State of Tennessee, United States of America, having

his professional address at Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, United Kingdom. The duration of
their mandate is unlimited.

The Company will be bound by the joint signature of two managers.
2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le dix-sept janvier.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur Alzette (Luxembourg),

A COMPARU:

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U X E M B O U R G

CEP III Participations S.à r.l. SICAR, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée auprès

du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 127.711 et ayant son siège social
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, ici représentée par Mademoiselle Joanna Plichta, employée, ayant
son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 14 janvier 2011.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une Société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou de tout autre

instrument financier qui pourront être convertibles.

La Société peut accorder des prêts ou avances par touts moyens à des sociétés ou autres entités dans lesquelles la

Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou
entités liées) (le «Sociétés du Groupe») et accorder tout concours par voie d’octroi de garanties, sûretés, nantissements,
gages ou autres au profit de tiers pour les obligations desdites Sociétés du Groupe.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination «CEP III IHP S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales d’une valeur nominale de un Euro (€ 1,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Le gérant et en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance, a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous
actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés. Le

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L

U X E M B O U R G

gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut en particulier décider de payer des acomptes sur
dividendes sur base d'un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont dispo-
nibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut

être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non de la Société.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou par tout gérant.
Une convocation écrite est envoyée à tous les gérants au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de la réunion

du conseil de gérance, à moins qu’un délai de convocation plus court n’ait été décidé par tous les gérants. Si tous les
gérants sont présents ou représentés à la réunion, ils peuvent renoncer aux conditions et formalités de convocation.

Chacun de gérants peut participer à une réunion du conseil de gérance en mandatant un autre gérant par écrit, par

télégramme ou téléfax. Un gérant peut également mandater un autre gérant afin de le représenter par téléphone, et le
confirmer par écrit ultérieurement.

Chaque gérant peut participer et voter à une réunion du conseil de gérance par téléphone ou visioconférence ou par

tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre
mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à ladite réunion.
Une réunion tenue par ces moyens est réputée être tenue au siège social de la Société.

Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par deux gérants ou par le président et le secrétaire.
Des extraits des procès-verbaux peuvent également être délivrés à des tiers en relation d’affaires avec la Société et

certifiés soit par deux gérants soit par le président et le secrétaire. Ces procès-verbaux et extraits ainsi que toutes les
déclarations factuelles qu’ils contiennent sont réputées prouver, à l’égard de la Société et de tout tiers intéressé, que les
résolutions ont été dûment prises à une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation peut être donnée en un ou plusieurs documents séparés
envoyés par telefax, courrier électronique, télégramme ou télex.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, ou en cas de décisions prises par écrit, tous les

gérants, peut(vent) subdéléguer tout ou partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas obliga-
toirement gérants. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ou en cas de décisions prises par
écrit, tous les gérants, détermine(nt) les responsabilités et la rémunération (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs
mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

A l’égard des tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance, ou par la signature de toute personne à qui
un tel pouvoir a été délégué par le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, ou en cas de
décisions prises par écrit, tous les gérants, dans les limites d’un tel pouvoir.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

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U X E M B O U R G

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2011.

<i>Souscription – Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, CEP III Participations S.à r.l. SICAR, susnommée, déclare souscrire aux

douze mille cinq cents (12.500) parts sociales et les libérer intégralement au montant de douze mille cinq cents Euro (€
12.500,-) par versement en espèces de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-).

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant,
qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cent euros (€ 1.100.-).

<i>Décision de l’associé unique

1) L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la Société:
- Monsieur Christopher Finn, administrateur de sociétés, né le 6 juillet 1957 à New York, Etats-Unis, ayant son adresse

professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L1653 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

- Monsieur David B. Pearson, directeur, né le 13 décembre 1968 à Washington D.C., Etats-Unis, ayant son adresse

professionnelle au 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505 Etats-Unis.

- CEP III Managing GP Holdings, Ltd., une société à responsabilité limitée, soumise au droit des Iles Cayman, enregistrée

auprès du Registre du Commerce et des sociétés des Iles Cayman sous le numéro WK-204438, et ayant son siège social
Walker SPV Ltd., Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY19002, Cayman Islands.

- Mr Sam Block III, Principal, né le 28 décembre 28, 1972 dans le Tennessee, (Etats-Unis d’Amérique), ayant son adresse

professionnelle au Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Angleterre.

La durée de leur mandat est illimitée.
La Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants. 2) L’associé unique décide de fixer

l’adresse du siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: Joanna Plichta, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 janvier 2011. Relation: EAC/2011/890. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011013527/311.
(110015650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Thai Union EU Seafood 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.657.

Veuillez prendre note de la décision suivante concernant la personne chargée du contrôle des comptes de la société

Thai Union EU Seafood 1 S.A.:

1. Démission du Commissaire aux comptes suivant à compter du 8 février 2011:
Pricewaterhouse Coopers S.à r.l., ayant son siège social 400 route d'Esch B.P 1443, L-1014 Luxembourg et immatriculé

auprès du RCS de Luxembourg sous le numéro B65477.

2. Nomination du nouveau Commissaire aux comptes suivant à compter du 8 février 2011 et jusqu'à l'assemblée

générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015:

Ernst &amp; Young Tax Advisory Services S.à r.l., ayant son siège social 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2,

L-5365 Münsbach, immatriculé auprès du RCS du Luxembourg sous le numéro B88073.

36487

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Thaï Union EU Seafood 1 S.A.
Robert van't Hoeft
<i>Administrateur A

Référence de publication: 2011034523/20.
(110037574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Thai Union EU Seafood 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.672.

Veuillez prendre note de la décision suivante concernant la personne chargée du contrôle des comptes de la société

Thai Union EU Seafood 2 S.A.:

1. Démission du Commissaire aux comptes suivant à compter du 8 février 2011:
Pricewaterhouse Coopers S.à r.l., ayant son siège social 400 route d'Esch B.P. 1443, L-1014 Luxembourg et immatriculé

auprès du RCS de Luxembourg sous le numéro B 65477.

2. Nomination du nouveau Commissaire aux comptes suivant à compter du 8 février 2011 et jusqu'à l'assemblée

générale annuelle des actionaires qui se tiendra en 2015:

Ernst &amp; Young Tax Advisory Services S.à r.l., ayant son siege social 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2,

L-5365 Münsbach, immatriculé auprès du RCS du Luxembourg sous le numéro B 88073

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Thai Union EU Seafood 2 S.A.
Robert van't Hoeft
<i>Administrateur A

Référence de publication: 2011034524/20.
(110037502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Mars Propco 33 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.329.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marie-Thérèse Discret.

Référence de publication: 2011034568/10.
(110037379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Schlossburg Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Schlossburg Invest S.A.H.).

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 106.198.

L'AN DEUX MIL DIX, LE VINGT-SEPT DECEMBRE.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu

La société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING Ltd, une société de droit de Gibraltar, avec siege social à Gibro

House, 4, Giro’s Passage, Gibraltar, inscrite au “Registrar of Companies” de Gibraltar sous le numéro 99467, ici valable-
ment représentée par un de ses deux gérants actuellement en fonction, savoir Maître Alain LORANG, avocat, demeurant
à Luxembourg, en sa qualité d'actionnaire unique de la société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée
SCHLOSSBURG INVEST S.A.H., ayant son siège social à Luxembourg, 2, rue des Dahlias, inscrite au R.C.S. Luxembourg
B numéro 106198, constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, le 17
février 2005, publié au Mémorial C n°607 du 24 juin 2005, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour
la dernière fois par acte du même notaire en date du 4 mars 2010, publié au Mémorial C n°802 du 19 avril 2010.

Ensuite le comparant, es-qualité qu’il agit, déclare et prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de la présente assemblée

est conçu comme suit:

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L

U X E M B O U R G

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial-SPF.

2. Modification de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 2. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-

truments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation. La société ne

peut au cours d'un exercice recevoir 5% ou plus du montant total des dividendes en provenance de participations dans
des sociétés non résidentes et non cotées qui ne sont pas soumises à un impôt comparable à l'impôt sur le revenu des
collectivités au sens de la loi modifié du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de patrimoine familial («SPF»).»

3. Fixation de la date de prise d'effet sur le plan comptable.
4. Modification subséquente de la dénomination sociale de la société et modification subséquente du 1 

er

 alinéa de

l'article 1 

er

 pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme (société de gestion de patrimoine familial) sous la dénomination de SCHLOSSBURG

INVEST S.A., SPF.».

5. Refonte totale des statuts, sans toutefois modifier ni le nom, ni l’objet ni le capital social.
6. Nominations et démissions statutaires.
7. Divers.
L'actionnaire unique, siégeant en assemblée générale, déclare que la société n’a pas émis d’emprunts obligataire et a

ensuite pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Actionnaire unique décide de modifier le statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding

défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial-SPF.

<i>Deuxième résolution

L’Actionnaire unique décide de modifier l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 2. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-

truments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation. La société ne

peut au cours d'un exercice recevoir 5% ou plus du montant total des dividendes en provenance de participations dans
des sociétés non résidentes et non cotées qui ne sont pas soumises à un impôt comparable à l'impôt sur le revenu des
collectivités au sens de la loi modifié du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de patrimoine familial («SPF»).»

<i>Troisième résolution

L’actionnaire unique décide que sur le plan comptable, la décision qui précède prendra effet à partir du 1 

er

 janvier

2011.

36489

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L’actionnaire unique décide ensuite de modifier la dénomination sociale de la société SCHLOSSBURG INVEST S.A.,

SPF et modifie en conséquence du premier alinéa de l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme (société de gestion de patrimoine familial) sous la dénomination de SCHLOSSBURG

INVEST S.A., SPF.»

<i>Cinquième résolution

L’actionnaire unique décide, suite aux résolutions qui précèdent, de procéder à une refonte des statuts de la société,

sans pour autant changer, ni la dénomination, ni l’objet social dont question ci-avant, ni son capital social,

lesquels statuts auront la teneur nouvelle suivante à partir du 1 

er

 janvier 2011:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme (société de gestion de patrimoine familial) sous la dénomination de

"SCHLOSSBURG INVEST S.A., SPF.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, la société pourra établir

des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique de à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être
transféré dans toute autre localité du Grand-Duché au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de
pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-

truments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation. La société ne

peut au cours d'un exercice recevoir 5% ou plus du montant total des dividendes en provenance de participations dans
des sociétés non résidentes et non cotées qui ne sont pas soumises à un impôt comparable à l'impôt sur le revenu des
collectivités au sens de la loi modifié du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de patrimoine familial («SPF»).

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 232.000 (deux cent trente-deux mille Euros) représenté par 232

(deux cent trente-deux) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. Les actions de la société sont réservées aux

investisseurs tels que définis à l'article 3 de la loi du 11 mai 2007.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de

trois membres au moins (chacun un "Administrateur"), actionnaires ou non.

36490

L

U X E M B O U R G

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme

qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous

les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne
sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée
générale.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de

gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12.  Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances,  en  cas  d'administrateur  unique,  par  la

signature individuelle de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de
deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le troisième mercredi du mois d'octobre à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

36491

L

U X E M B O U R G

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai

2007 trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Sixième résolution

L’actionnaire unique, suite aux résolutions qui précèdent, accepte les démissions des administrateurs actuellement en

fonction, savoir:

a) Monsieur Alain Lorang, diplômé en sciences politiques, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias,
b) Madame Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, juriste, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias,
c) CREALIA LLP, société de droit britannique, avec siège social à GB-Londres N3 1RL, 4 

th

 Floor, Lawford House,

Albert Place, inscrite au Registre de Commerce de Cardiff (Royaume-Uni), sous le numéro OC308352, représentée par
son gérant, Monsieur Axel Wend, expert-comptable, demeurant à CH-1207 Genève, 1, Carrefour de Rive.

et leur consent bonne et valable décharge pour l’exécution de leurs mandats.
L’actionnaire unique décide ensuite de nommer comme administrateur unique, la société suivante, savoir:
FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING Ltd, une société de droit de Gibraltar, avec siege social à Gibro House, 4,

Giro’s Passage, Gibraltar, inscrite au “Registrar of Companies” de Gibraltar sous le numéro 99467,

ici valablement représentée par la signature d’un de ses deux gérants actuellement en fonction, savoir:
- Maître Alain LORANG, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Maître Marie-Béatrice WINGERTER DE SANTEUL, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le mandat de l’administrateur unique viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2016.
L’actionnaire unique décide ensuite de reconduire comme commissaire aux comptes de la société pour un nouveau

terme de cinq ans, la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à
L2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro B 112.881.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille seize.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A. Lorang et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 janvier 2011. Relation: LAC/2010/654. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015165/229.
(110017473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

36492

L

U X E M B O U R G

Mars Propco 38 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.334.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marie-Thérèse Discret.

Référence de publication: 2011034569/10.
(110037381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Mars Propco 39 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.335.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marie-Thérèse Discret.

Référence de publication: 2011034570/10.
(110037383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Mars Propco 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.300.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marie-Thérèse Discret.

Référence de publication: 2011034571/10.
(110037399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

COS. ED. Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 158.332.

STATUTS

L’an deux mille onze, le onze janvier.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

ont comparu:

1) La société «SEEDS INTERNATIONAL CORP.», une société constituée et existant sous le droit panaméen, établie

et ayant son siège social à Panama-City, Plaza 2000 Building, 10 

th

 floor, 50 

th

 Street, Panama, République du Panama,

ici représentée par:
Madame Annie Druant, employée privée, avec adresse professionnelle au 2, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, Grand-

Duché de Luxembourg,

en vertu d’une procuration lui donnée à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 09 décembre 2010,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire

soussigné restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2) La société «MADDOX INTERNATIONAL S.A.», une société constituée et existant sous le droit panaméen, établie

et ayant son siège social à Panama-City, Plaza 2000 Building, 10 

th

 floor, 50 

th

 Street, Panama, République du Panama,

ici représentée par:
Madame Annie Druant, employée privée, avec adresse professionnelle au 2, rue Pletzer , L-8080 Be rtrange, Grand-

Duché de Luxembourg,

agissant en sa qualité de «Director» de la prédite société avec pouvoir de signature individuelle.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter

les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

36493

L

U X E M B O U R G

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de «COS. ED. SOPARFI S.A.», (ci-après la «Société»).

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, si ces sociétés ont un objet similaire à la présente.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumé-
ration est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

La société pourra acquérir, détenir, mettre en valeur et vendre, soit directement, soit indirectement des immeubles

implantés au sein de l’Union européenne.

Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31’000.- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont au porteur, sauf dispositions contraires de la Loi.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique.

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

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U X E M B O U R G

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1 

er

 jeudi du mois de mai de chaque année à 15.00

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée
générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant,  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration.

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur

pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

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U X E M B O U R G

La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des

procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la Société.

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan.

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts.

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable.

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

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U X E M B O U R G

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.
3. Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué peuvent

être nommés par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:

1.- «SEEDS INTERNATIONAL CORP.», cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- «MADDOX INTERNATIONAL S.A.», cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
TOTAL: TROIS CENT DIX actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31’000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
a) Madame Ruth Donkersloot, employée privée, née à ‘s Gravenhage (Pays-Bas), le 26 décembre 1972, avec adresse

professionnelle au 2, rue Pletzer, L-8080 Bertrange;

b) Madame Annie Druant, employée privée, née à Poperinge (Belgique), le 28 juillet 1951, avec adresse professionnelle

au 2, rue Pletzer, L-8080 Bertrange;

c) Monsieur Giovanni Brundu, administrateur de sociétés, né à Chiaramonti (Italie), le 14 juin 1952, demeurant Via

Bancaleddu 1, Traversa 19, I-07100 Sassari (Italie).

3. Est appelée à la fonction de commissaire aux comptes:
la société «CO INVEST HOLDING S.A.», une société constituée et existant sous les lois de la République du Panama,

établie et ayant son siège social à Plaza 2000, 10 

th

 Floor, 50 

th

 Street, Panama-City (République du Panama).

4. Le siège social est établi au 2, rue Pletzer, L-8080 Bertrange.
5. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Giovanni Brundu,

préqualifié, aux fonctions de premier président du conseil d'administration, et d'administrateur-délégué de Société, lequel
pourra, valablement et vis-àvis des tiers, engager ladite Société par sa signature individuelle, conformément à l’article
treize (13) des statuts de la Société.

6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue

de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2016.

DONT ACTE, fait et passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante des parties comparantes, connue du notaire par nom,

prénom usuels, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. DRUANT, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 13 janvier 2011. Relation: EAC/2011/651. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011013535/235.
(110015902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

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L

U X E M B O U R G

Martur Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 29.516.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 15 février 2011

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxem-

bourg avec effet au 4 février 2011.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011034572/13.
(110037297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Monroe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 116.420.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 7 février 2011

(...)

<i>Première résolution

L'Assemblée nomme pour une durée de six années Madame Marianne RUGGIERI demeurant à Bettange-sur-Mess

(L-4970) 18, Rue Bechel, en qualité d'Administrateur de la Société.

Cette nomination viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos

le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
(...)

Pour copie certifiée conforme
Paul Boban
<i>Administrateur

Référence de publication: 2011034574/19.
(110037446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Montemar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 80.872.

Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011034575/10.
(110037363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Ecolus International Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 158.326.

STATUTS

L’an deux mille onze, le onze janvier.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) La société «SEEDS INTERNATIONAL CORP.», une société constituée et existant sous le droit panaméen, établie

et ayant son siège social à Panama-City, Plaza 2000 Building, 10 

th

 floor, 50 

th

 Street, Panama, République du Panama,

ici représentée par:

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L

U X E M B O U R G

Madame Annie Druant, employée privée, avec adresse professionnelle au 2, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, Grand-

Duché de Luxembourg,

en vertu d’une procuration lui donnée à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 9 décembre 2010,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire

soussigné restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2) La société «MADDOX INTERNATIONAL S.A.», une société constituée et existant sous le droit panaméen, établie

et ayant son siège social à Panama-City, Plaza 2000 Building, 10 

th

 floor, 50 

th

 Street, Panama, République du Panama,

ici représentée par:
Madame Annie Druant, employée privée, avec adresse professionnelle au 2, rue Pletzer , L-8080 Bertrange, Grand-

Duché de Luxembourg,

agissant en sa qualité de «Director» de la prédite société avec pouvoir de signature individuelle.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter

les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de «ECOLUS INTERNATIONAL SOPARFI S.A.», (ci-après la «Société»).

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, si ces sociétés ont un objet similaire à la présente.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumé-
ration est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

La société pourra acquérir, détenir, mettre en valeur et vendre, soit directement, soit indirectement des immeubles

implantés au sein de l’Union européenne.

Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31’000.- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont au porteur, sauf dispositions contraires de la Loi.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

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Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1 

er

 jeudi du mois de mai de chaque année à 15.00

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée
générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant,  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur

pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes

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à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la Société.

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

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Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.
3. Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué peuvent

être nommés par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

<i>Souscription et libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:

1.- «SEEDS INTERNATIONAL CORP.» cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- «MADDOX INTERNATIONAL S.A.», cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
TOTAL: TROIS CENT DIX actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31’000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
a) Madame Ruth Donkersloot, employée privée, née à ‘s Gravenhage (Pays-Bas), le 26 décembre 1972, avec adresse

professionnelle au 2, rue Pletzer, L-8080 Bertrange;

b) Madame Annie Druant, employée privée, née à Poperinge (Belgique), le 28 juillet 1951, avec adresse professionnelle

au 2, rue Pletzer, L-8080 Bertrange;

c) Monsieur Giorgio Oldani, administrateur de sociétés, né à Milano (Italie), le 7 mars 1967, demeurant Via XXIV

Maggio, 1, I-20094 Corsico (Milano) [Italie].

3. Est appelée à la fonction de commissaire aux comptes:
la société «CO INVEST HOLDING S.A.», une société constituée et existant sous les lois de la République du Panama,

établie et ayant son siège social à Plaza 2000, 10 

th

 Floor, 50 

th

 Street, Panama-City (République du Panama).

4. Le siège social est établi au 2, rue Pletzer, L-8080 Bertrange.
5. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Giorgio Oldani,

préqualifié, aux fonctions de premier président du conseil d'administration, et d'administrateur-délégué de Société, lequel
pourra, valablement et vis-àvis des tiers, engager ladite Société par sa signature individuelle, conformément à l’article
treize (13) des statuts de la Société.

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6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue

de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2016.

DONT ACTE, fait et passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante des parties comparantes, connue du notaire par nom,

prénom usuels, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. DRUANT, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 13 janvier 2011. Relation: EAC/2011/650. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011013554/235.
(110015852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Advent Therapy (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 158.707.

EXTRAIT

L'adresse de l'associé unique ADVENT THERAPY (CAYMAN) LIMITED, a changé. La société reside désormais Walker

House, 87 Mary Street, Georgs Town, Grand Cayman, KYL-11044.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2011.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011035057/15.
(110037833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

AHS International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 96.749.

A l'attention du Conseil d'Administration
Par la présente, je démissionne de ma fonction de commissaire aux comptes de la société AHS INTERNATIONAL

S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 3 mars 2011.

Christine SCHMITT.

Référence de publication: 2011035058/11.
(110037793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

C.I.C. Capital Investment Corporation Management A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 64.374.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société C.I.C. CAPITAL

INVESTMENT CORPORATION MANAGEMENT A.G. tenue le 21 février 2011 que:

1. Madame Diana Elisabeth MURRAY, retraitée, née à Sydney (Australie) le 16 avril 1942, demeurant à F-62132 HEN-

NES,  376,  rue  du  Château  (France),  a  été  révoquée  en  sa  qualité  d'administrateur  de  la  société  C.I.C.  CAPITAL
INVESTMENT CORPORATION MANAGEMENT A.G. et qu'elle a été remplacée par:

- Monsieur Frederick William BLACK, administrateur de sociétés, né le 21 juillet 1938 à Londres (Royaume-Uni),

demeurant à 26 Winsbeech Walthamstow London E17 1SS (Royaume-Uni),

2. Monsieur Alexander George MURRAY, acupuncteur, né à Londres (Royaume-Uni) le 1 

er

 septembre 1969, de-

meurant à SW4 6HH Londres, Elmhurst Street, 233, Elmhurst Mansions (Royaume-Uni), a été révoqué en sa qualité
d'administrateur  de  la  société  C.I.C.  CAPITAL  INVESTMENT  CORPORATION  MANAGEMENT  A.G.  et  qu'il  a  été
remplacé par:

- Mademoiselle Amanda SPENCER, directrice de société, née le 2 octobre 1982 à Beckenham (Royaume-Uni), de-

meurant à Coolagortwee, Cappoquin, County Waterford (Irlande).

36503

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 21 février 2011.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2011035059/24.
(110037787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.967.

In the year two thousand and ten, on the twenty-third of December,
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand-

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' register, under Section B, number 150964,

here represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Minnetonka, Minnesota, on 20 December 2010 and in Luxembourg on 20 December 2010.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under Section
B, number 150.967, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 25
January 2010, published on 4 March 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 472 (hereinafter
the “Company”). The articles of association were amended for the last time on 15 June 2010 pursuant to a deed of the
undersigned notary published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1849 page 88749, on 9 September
2010.

The appearing party, representing the whole share capital of the Company and having waived any notice requirements,

reviewed the following agenda:

<i>Agenda

1. Modification of the corporate purpose of the Company so that the Company may especially provide services for

the benefit of companies which form part of the same group of entities as the Company, and in particular, put premises
at their disposal, provide experts, assist and advise them in commercial and financial activities, administration, accounting
and marketing.

2. Subsequent amendment of sub-section 3.3 of article 3 of the articles of association of the Company.
3. Acknowledgment of the resignation of Mr. Nathan Zietlow and Mr. Daryl Lyn Wikstrom as Class A managers and

Ms Florence Gérardy and Mr. René Beltjens as Class B Managers of the Company and decision to grant them discharge
for the exercise of their mandate.

4. Cancellation of the existing classes of managers and subsequent amendment of sub-section 14.1 of article 14 of the

articles of association of the Company.

5. Amendment of sub-section 16.1 of article 16 of the articles of association of the Company.
6. Amendment of sub-sections 18.2 and 18.3 of article 18 of the articles of association of the Company.
7. Amendment of the statutory authority to sign for the Company so that it will be bound towards third parties in all

circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one manager, by the individual signature of
any manager or by the signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of
managers or by the sole manager within the limits of such delegation. The Company will be bound towards third parties
by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated
acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

8. Subsequent amendment of article 20 of the articles of association of the Company.
9. Appointment of Mr. Pierre-Jean Oger and Mr. Pedro Geyerhahn as managers of the Company with immediate effect

and for an unlimited period.

10. Miscellaneous.
The appearing party then requires the notary to enact the following resolutions:

36504

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to modify the corporate purpose of the Company so that the Company may especially

provide services for the benefit of companies which form part of the same group of entities as the Company, and in
particular, put premises at their disposal, provide experts, assist and advise them in commercial and financial activities,
administration, accounting and marketing.

<i>Second resolution

As a consequence, the sole shareholder resolves to amend subsection 3.3 of article 3 of the articles of association of

the Company, which shall henceforth read as follows:

“ 3.3. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad;

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities; and

- provide services for the benefit of companies which form part of the same group of entities as the Company, and in

particular, put premises at their disposal, provide experts, assist and advise them in commercial and financial activities,
administration, accounting and marketing.”

<i>Third resolution

The sole shareholder acknowledges and accepts the resignation of Mr. Nathan Zietlow and Mr. Daryl Lyn Wikstrom

as Class A managers and Ms Florence Gérardy and Mr. René Beltjens as Class B Managers of the Company and resolves
to grant them discharge for the exercise of their mandate.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to cancel the existing classes of managers of the Company named “Class A Managers”

and “Class B Managers” and as a consequence subsequently resolves to amend subsection 14.1 of article 14 of the articles
of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ 14.1. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company.

In case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. To the extent applicable and where the term “sole manager” is not expressly
mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of association is
to be construed as being a reference to the “sole manager”.”

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolves to amend sub-section 16.1 of article 16 of the articles of association of the Company,

which shall henceforth read as follows:

“ 16.1. Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration

and the term of their office.”

<i>Sixth resolution

The sole shareholder resolves to amend sub-sections 18.2 and 18.3 of article 18 of the articles of association of the

Company, which shall henceforth read as follows:

“ 18.2 Quorum. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present

or represented at a meeting of the board of managers.

18.3 Vote. Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented

at a meeting of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.”

<i>Seventh resolution

The sole shareholder resolves to amend the statutory authorisation to sign for the Company, so that it will be bound

towards third parties in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one manager, by
the individual signature of any manager or by the signature of any person(s) to whom such signatory power has been
delegated by the board of managers or by the sole manager within the limits of such delegation. The Company will be
bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily
management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

36505

L

U X E M B O U R G

<i>Eighth resolution

Subsequently, the general meeting of shareholders resolves to amend article 20 of the articles of association of the

Company, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the

signature of the sole manager or, if there is more than one manager, by the individual signature of any manager or by the
signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or by the sole
manager within the limits of such delegation. The Company will be bound towards third parties by the signature of any
agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly,
subject to the rules and the limits of such delegation.”

<i>Ninth resolution

The sole shareholder resolves to appoint with immediate effect and for an unlimited period, Mr. Pierre-Jean Oger,

born in Charleroi, Belgium, on 5 October 1976, residing at 123, rue des Tilleuls, B-6700 Arlon, Belgium and Mr. Pedro
Geyerhahn, born in Rio de Janeiro, Brazil, on 28 March 1969, residing at 52 rue Jean Schoetter, L-2523, Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, as managers of the Company.

Following the present meeting, the board of managers of the Company is composed of the following persons:
- Mr. Pierre-Jean Oger; and
- Mr. Pedro Geyerhahn.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 150964,

ici représentée par Monsieur Alexander Olliges, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée à Minnetonka, Minnesota, le 20 décembre 2010 et à Luxembourg, le 20 décembre 2010.

La procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associée unique de Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée

constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B,
numéro 150.967, constituée selon acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 25 janvier
2010, publié le 4 mars 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 472 (ci-après la «Société»). Les
statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois selon acte du notaire soussigné, le 15 juin 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1849 page 88749, le 9 septembre 2010.

La comparante, représentant l'entièreté du capital social de la Société et ayant renoncé à toute notification, a revu

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l'objet social de la Société pour que la Société puisse en particulier prester des services aux diffé-

rentes sociétés du même groupe que la Société, et notamment, mettre des locaux à leur disposition, fournir des experts,
les conseiller et les assister dans les domaines commercial, financier et administratif, comptabilité et marketing.

2. Modification subséquente de la sous-section 3.3 de l'article 3 des statuts de la Société.
3. Approbation de la démission de M. Nathan Zietlow et M. Daryl Lyn Wikstrom comme Gérants de Classe A et Mme

Florence Gérardy et M. René Beltjens comme Gérants de Classe B de la Société et décision de leur donner décharge
pour l'exercice de leurs mandats.

4. Annulation des catégories de gérants existantes et modification subséquente de la sous-section 14.1 de l'article 14

des statuts de la Société.

5. Modification de la sous-section 16.1 de l'article 16 des statuts de la Société.

36506

L

U X E M B O U R G

6. Modification des sous-sections 18.2 et 18.3 de l'article 18 des statuts de la Société.
7. Modification de l'autorisation statutaire de signer au nom de la Société de sorte qu'elle soit engagée envers les tiers

en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle
de tout gérant ou par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été
délégué par le conseil de gérance ou par le gérant unique dans les limites d'une telle délégation. La Société sera valablement
engagée vis-àvis des tiers par la signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion jour-
nalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une telle
délégation.

8. Modification subséquente de l'article 20 des statuts de la Société.
9. Nomination de M. Pierre-Jean Oger et M. Pedro Geyerhahn en qualité de gérants de la Société avec effet immédiat

et pour une période indéterminée.

10. Divers.
La comparante a ensuite demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la Société pour que la Société puisse en particulier prester des

services aux différentes sociétés du même groupe que la Société, et notamment, mettre des locaux à leur disposition,
fournir des experts, les conseiller et les assister dans les domaines commercial, financier et administratif, comptabilité et
marketing.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l'associé unique décide de modifier la sous-section 3.3 de l'article 3 des statuts de la Société, qui aura

désormais la teneur suivante:

« 3.3. La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le

cadre de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres

participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg

ou à l'étranger;

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute

société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- prester des services aux différentes sociétés du même groupe que la Société, et notamment, mettre des locaux à

leur disposition, fournir des experts, les conseiller et les assister dans les domaines commercial, financier et administratif,
compatibilité et marketing.»

<i>Troisième résolution

L'associé unique prend acte de et accepte la démission de M. Nathan Zietlow et M. Daryl Lyn Wikstrom comme

Gérants de Classe A et Mme Florence Gérardy et M. René Beltjens comme Gérants de Classe B de la Société et décide
de leur donner décharge pour l'exercice de leurs mandats.

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide d'annuler les catégories de gérants existantes de la Société nommés «Gérants de Classe A»

et «Gérants de Classe B» et, par conséquent, décide de modifier la sous-section 14.1 de l'article 14 des statuts de la
Société qui aura désormais la teneur suivante:

« 14.1. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés. En cas

de pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la repré-
sentation de la Société. Dans la mesure où le terme «gérant unique» n'est pas expressément mentionné dans les présents
statuts, une référence au «conseil de gérance» utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence au
«gérant unique».»

<i>Cinquième résolution

L'associé unique décide de modifier la sous-section 16.1 de l'article 16 des statuts de la Société, qui aura désormais la

teneur suivante:

« 16.1. Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leurs émoluments et la durée

de leur mandat.»

36507

L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution

L'associé unique décide de modifier les sous-sections 18.2 et 18.3 de l'article 18 des statuts de la Société, qui auront

désormais la teneur suivante:

« 18.2 Quorum. Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres

est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.

18.3 Vote. Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du

conseil de gérance. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.»

<i>Septième résolution

L'associé unique décide de modifier l'autorisation statutaire de signer au nom de la Société de sorte qu'elle soit engagée

envers les tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de tout gérant ou par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance ou par le gérant unique dans les limites d'une telle délégation. La Société sera
valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la
gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites
d'une telle délégation.

<i>Huitième résolution

Subséquemment, l'associé unique décide de modifier l'article 20 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur

suivante:

« Art. 20. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la

signature du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de tout gérant ou par la signature
de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance ou
par le gérant unique dans les limites d'une telle délégation. La Société sera valablement engagée vis-àvis des tiers par la
signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été
délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une telle délégation.»

<i>Neuvième résolution

L'associé unique décide de nommer avec effet immédiat et pour une période indéterminée: M. Pierre-Jean Oger, né à

Charleroi, Belgique, le 5 octobre 1976, demeurant à 123, rue des Tilleuls, B-6700 Arlon, Belgique et M. Pedro Geyerhahn,
né à Rio de Janeiro, Brésil, le 28 mars 1969, demeurant à 52 rue Jean Schoetter, L-2523, Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, comme gérants de la Société.

A la suite de la présente assemblée générale, le conseil de gérance de la Société sera dorénavant composé des personnes

suivantes:

- M. Pierre-Jean Oger; et
- M. Pedro Geyerhahn.

Dont acte, passé à Luxembourg les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, le texte anglais fait foi.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

son nom, prénom, état et demeure, le mandataire de la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. OLLIGES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16942. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011014884/251.
(110017403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Carbon-ex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1531 Luxembourg, 13, rue de la Fonderie.

R.C.S. Luxembourg B 155.727.

EXTRAIT

Par décision du 15 février 2011, le gérant unique de la société a décidé de transférer le siège social de la société du

14a, rue des Bains, L-1212 Luxembourg au 13, rue de la Fonderie, L-1531 Luxembourg.

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<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011035060/13.
(110037864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Alpina Real Estate GP II, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 131.703.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 7 mars 2011 les décisions

suivantes:

- Accepter la démission de M. Raphael Küster en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société avec effet au 1

er

 mars 2011.

- Nommer M. Ralf Steinmetz, contrôleur financier né le 16 octobre 1962 à Trèves, Allemagne, ayant pour adresse

professionnelle Wiesenstrasse 14 à 54441 Kanzem, Allemagne en tant qu'administrateur B de la Société avec effet au 1

er

 mars et ce jusqu'au 1 

er

 mars 2017

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011035160/17.
(110038902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Effetre Investment &amp; Trading Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 57.941.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signature
<i>Agent Administratif

Référence de publication: 2011035237/13.
(110038609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Erik Info Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 66.525.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011035239/9.
(110039063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Iglux Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3714 Rumelange, 3, place de la Bruyère.

R.C.S. Luxembourg B 158.350.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend und elf, den siebten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Helge DORSTEWITZ, Ingenieur, wohnhaft in L-5670 Altwies, 14, route de Mondorf;
2.- Herr Klaus GRÖLL, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in L-1457 Luxemburg, 12, rue des Eglantiers;

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3.- Herr Thomas TURK, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-37130 Gleichen, 2, Engelberg (Deutschland).
hier vertreten durch Herrn Romain KETTEL, Buchhalter, beruflich wohnhaft in L-2210 Luxemburg, 54, Boulevard

Napoléon I 

er

 , aufgrund von drei ihm erteilten privatschriftlichen Vollmachten.

Die vorgenannten Vollmachten vom Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet

bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Statuten einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie

folgt zu beurkunden:

Titel I. - Name - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Es wird zwischen den Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Aktien werden, eine Aktiengesell-

schaft unter der Bezeichnung IGLUX GROUP S.A. gegründet (hiernach die “Gesellschaft“).

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der

Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kon-
trolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen

Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unterneh-
men, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherhei-
ten  und  Patenten,  deren  Veräusserung  durch  Verkauf,  Abtretung,  Tausch  oder  sonstwie,  sowie  zur  Gewährung  von
Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar-und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf

vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Rümelingen.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann die Gesellschaft Filialen, Zweigniederlassungen, Agenturen oder

Verwaltungssitze sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten..

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Der  Gesellschaftssitz  kann  durch  Beschluss  der  Generalversammlung  an  jeden  beliebigen  Ort  im  Großherzogtum

verlegt werden.

Titel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ein und dreißig tausend Euro (31.000,-EUR), eingeteilt in ein hundert (100)

Aktien mit einem Nennwert von jeweils drei hundert zehn Euro (310,-EUR).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversamm-

lung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und gemäß den

darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien erwerben.

Art. 6. Die Aktien lauten auf den Namen oder auf den Inhaber oder teils auf den Namen und teils auf den Inhaber,

nach Wahl der Aktionäre, vorbehaltlich gegenteiliger gesetzlicher Bestimmungen.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, in welches jeder Aktionär Einblick hat, und welches

die in Artikel 39 des Gesetzes vorgesehenen Angaben enthält. Das Eigentum der Namensaktien wird durch Eintragung
in das Register festgestellt.. Über die Eintragung in das Register werden Zertifikate ausgestellt, welche von zwei Verwal-
tungsratsmitgliedern, oder im Fall eines Alleinverwalters, von diesem unterzeichnet werden.

Die Inhaberaktie wird von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder im Fall eines Alleinverwalters, von diesem unter-

zeichnet  werden.  Die  Unterschrift  kann  entweder  handschriftlich,  gedruckt  oder  mittels  eines  Stempels  angebracht
werden.

Eine der Unterschriften kann jedoch von einer durch den Verwaltungsrat delegierten Person angebracht werden. In

diesem Fall muss sie handschriftlich sein. Eine beglaubigte Kopie des Beschlusses, welcher die Delegation an eine Person
enthält welche nicht Mitglied des Verwaltungsrats ist, wird vorher gemäß Artikel 9 Absatz 1 und 2 des Gesetzes, hinterlegt.

Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo das Eigentum einer Aktie ungeteilt,

aufgeteilt oder strittig ist, müssen die Personen, welche ein Recht auf diese Aktie beanspruchen, einen einzigen Bevoll-
mächtigten benennen der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft hat das Recht, die Ausübung aller

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Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis eine einzige Person der Gesell-
schaft gegenüber als Eigentümer bestimmt worden ist.

Titel III. - Generalversammlung der Aktionäre

Beschlüsse des einzigen Aktionärs

Art. 7. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Falls die Gesellschaft einen einzigen Aktionär hat, so übt dieser die Rechte
der Generalversammlung aus.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann ebenfalls einberufen werden auf Wunsch

von Aktionären welche mindestens ein Zehntel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes oder an jedem anderen im

Einberufungschreiben genannten Ort im Grossherzogtum Luxemburg zusammen und zwar am 15. Juni eines jeden Jahres
um 11.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.
Andere Versammlungen der Aktionäre können an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Zeitpunkt und Ort

stattfinden.

Das gesetzlich vorgesehene Quorum und die Fristen regeln die Einberufung und die Führung der Versammlungen,

vorbehaltlich gegenteiliger Besstimmungen der Satzung.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen teilnehmen indem er per Brief,

Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax eine andere Person als seinen Bevollmächtigten bestimmt.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen von Gesetzes wegen oder aufgrund dieser Satzung werden die Beschlüsse

auf der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anleger gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen von den Aktionären zu erfüllenden Bedingungen festlegen um an den Ver-

sammlungen teilzunehmen.

Falls alle Aktionäre bei einer Versammlung anwesend oder vertreten sind, und falls sie erklären die Tagesordnung zu

kennen, kann die Versammlung ohne Einberufung abgehalten werden.

Die im Rahmen einer Versammlung gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten welches von den

Mitgliedern des Büros und den Aktionären, welche dies verlangen, unterzeichnet wird. Falls die Gesellschaft nur einen
einzigen Aktionär hat, werden dessen Beschlüsse ebenfalls in einem Protokoll festgehalten.

Die Teilnahme der Aktionäre an den Versammlungen kann per Visiokonferenz oder durch Kommunikationsmittel

erfolgen welche ihre Identifizierung ermöglichen. Solche Mittel müssen technischen Karakteristika genüge leisten, welche
die tatsächliche Teilnahme an der Versammlung, deren Beschlüsse kontinuierlich übertragen werden, garantieren. Die
Teilnahme an einer Versammlung durch solche Mittel kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.

Titel IV. - Verwaltungsrat

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-

schafter oder nicht. Falls die Gesellschaft jedoch nur einen einzigen Aktionär zählt oder, falls anlässlich einer Hauptver-
sammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur noch einen einzigen Aktionär zählt, kann die Zusammensetzung des
Verwaltungsrats auf ein (1) Mitglied beschränkt werden bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, welche die
Existenz von mehreren Aktionären feststellt.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt welche ihre Anzahl, ihre

Vergütung und ihre Amtszeit festsetzt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Höchstdauer von sechs (6) Jahren
ernannt bis zur Wahl ihrer Nachfolger.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gewählt.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit mit oder ohne Grund durch Beschluss der Generalversammlung abbe-

rufen werden.

Falls der Posten eines Verwaltungsratsmitglieds durch Tod, Rücktritt oder anderswie unbesetzt ist, kann dieser freie

Sitz, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, provisorisch bis zur nächsten Hauptversammlung besetzt werden.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen und er kann ebenfalls einen

stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, welcher nicht Verwaltungsratsmitglied
sein muss, und welcher mit der Abfassung der Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Generalversammlungen
betraut ist.

Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern an dem in der

Einberufung festgesetzten Ort zusammen.

Der Vorsitzende führt den Vorsitz aller Generalversammlungen und Verwaltungsratssitzungen; im Fall seiner Abwe-

senheit kann die Generalversammlung oder der Verwaltungsrat mit Stimmenmehrheit der anwesenden Personen pro
tempore ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen um den Vorsitz der Versammlungen zu übernehmen.

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Jede Verwaltungsratssitzung wird, durch schriftlichen Bescheid mindestens vierundzwanzig Stunden im voraus einbe-

rufen,  ausser  im  Dringlichkeitsfall,  wobei  dann  die  Art  und  die  Gründe  der  Dringlichkeit  im  Einberufungsbescheid
angegeben werden müssen. Es kann auf den Einberufungsbescheid verzichtet werden, falls jedes Verwaltungsratsmitglied
hierzu per Brief, Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder anderem gleichwertigen Kommunikationsmittel sein Einvers-
tändnis gegeben hat. Eine spezielle Einberufung ist nicht erforderlich bei Verwaltungsratssitzungen welche an einem vorher
durch Beschluss des Verwaltungsrats festgesetzten Zeitpunkt und Ort stattfinden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an den Versammlungen teilnehmen indem er per Brief, Kabel, Telegramm, Telex

oder Telefax ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Bevollmächtigten bestimmt.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an den Sitzungen kann per Visiokonferenz oder durch Kommunikationsmittel,

welche ihre Identifizierung ermöglichen, teilnehmen. Solche Mittel müssen technischen Karakteristika genüge leisten,
welche die tatsächliche Teilnahme an der Verwaltungsratssitzung, deren Beschlüsse kontinuierlich übertragen werden,
garantieren. Die Teilnahme an einer Versammlung durch solche Mittel kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Bei Stimmengleichheit, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einstimmig Beschlüsse per Rundschreiben fassen, wobei die Zustimmung mittels eines oder

mehrerer Schriftstücke, Brief, Telefax oder jedem anderen ähnlichen Kommunikationsmittel erfolgt, wobei das Ganze
zusammen das Protokoll darstellt, welches als Beweis des gefassten Beschlusses dient.

Art. 11. Die Protokolle aller Verwaltungsratssitzungen werden vom Vorsitzenden unterzeichnet oder, im Fall seiner

Abwesenheit, durch den stellvertretenden Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle welche bei Gericht oder anderswo dienen sollen werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Falls der Verwaltungsrat nur aus einem Mitglied besteht, wird dieses unter-
zeichnen.

Art. 12. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs-und Veräußerungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, so übt dieses die Befugnisse des Verwaltungsrats aus.
Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung und Vertretung, gemäß Artikel

60 des Gesetzes, einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder anderen Bevoll-
mächtigten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen und alleine oder gemeinsam handeln, übertragen. Ihre Ernennung,
ihre  Abberufung  und  ihre  Befugnisse  werden  durch  Beschluss  des  Verwaltungsrats  geregelt.  Die  Übertragung  an  ein
Verwaltungsratsmitglied bedingt, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung jährlich Bericht erstattet über die
Bezüge, Vergütungen und anderer Vorteile des Delegierten.

Die Gesellschaft kann ebenfalls notarielle oder privatschriftliche Spezialvollmachten erteilen.

Art. 13. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die

Einzelunterschrift der Person(en) denen solche Unterschriftsvollmachten vom Verwaltungsrat übertragen wurden, verp-
flichtet. Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

Titel V. - Aufsicht

Art. 14. Die Geschäfte der Gesellschaft obliegen der Aufsicht eines oder mehrerer Kommissare, welche nicht Aktionär

sein müssen. Die Generalversammlung der Aktionäre ernennt die Kommissare und bestimmt außerdem ihre Zahl, ihre
Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf.

Titel VI. - Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Vom jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) vorweggenommen und der gesetzlichen

Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage
zehn Prozent (10%) des Kapitals erreicht hat, so wie in Artikel 5 der Satzung vorgesehen, oder so wie es laut Artikel 5
erhöht oder reduziert wurde.

Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt, auf Vorschlag des Verwaltungsrats, auf welche Weise über den Saldo

des jährlichen Reingewinns verfügt wird.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Titel VII. - Liquidation

Art. 17. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, natürliche

oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen
bestimmt, durchgeführt.

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Titel VIII. - Satzungsänderung

Art. 18. Die gegenwärtige Satzung kann durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche gemäß den Bestim-

mungen von Artikel 67-1 des Gesetzes abstimmt, abgeändert werden.

Titel IX. - Schlussbestimmung - Anwendbares Recht

Art. 19. Für alle in dieser Satzung nicht vorgesehenen Punkte, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die

gesetzlichen Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2011.
2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2012 statt.
3.- Ausnahmsweise kann der erste Vorsitzende sowie der erste Delegierte des Verwaltungsrates durch den alleinigen

Gesellschafter, welche den ersten Verwaltungsrat bestellt, ernannt werden.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1.- Herr Helge DORSTEWITZ, vorgenannt, zehn Aktien; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2.- Herr Klaus GRÖLL, vorgenannt, fünf und vierzig Aktien; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

3.- Herr Thomas TURK, vorgenannt, fünf und vierzig Aktien; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Total: ein hundert Aktien; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von ein und

dreissig tausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend und fünfzig Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausse-

rordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3714 Rümelingen, 3, Place de la Bruyère.
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
- Herr Helge DORSTEWITZ, Ingenieur, geboren in Göttingen (Deutschland), am 16. Dezember 1969, wohnhaft in

L-5670 Altwies, 14, route de Mondorf;

- Herr Klaus GRÖLL, Diplom-Ingenieur, geboren in Möhnsee (Deutschland), am 31. Januar 1965, wohnhaft in L-1457

Luxemburg, 12, rue des Eglantiers;

- Herr Thomas TURK, Diplom-Ingenieur, geboren in Düsseldorf (Deutschland), am 20. Mai 1957, wohnhaft in D-37130

Gleichen, 2, Engelberg (Deutschland).

4.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., mit Sitz in L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur,

H.G.R. Luxemburg Nummer B 131410.

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung von 2016.

6.- Gebrauch machend vom durch Punkt 3) der Übergangsbestimmungen vorgesehenen Recht, ernennt die General-

versammlung Herrn Klaus GRÖLL, vorgenannt, zum Präsidenten des Verwaltungsrates und Herrn Helge DORSTEWITZ,
vorgenannt, zum Delegierten des Verwaltungsrates.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer der Komparenten, dem amtierenden

Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns Notar die gegenwärtige Urkunde
unterzeichnet.

Gezeichnet: Romain KETTEL, Jean SECKLER.

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L

U X E M B O U R G

Enregistré à Grevenmacher, le 20 janvier 2011. Relation GRE/2011/406. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Für gleichlautende Kopie erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 24. Januar 2011.

Référence de publication: 2011013633/231.
(110016210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Eden Investments N°2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 37.658.035,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 143.205.

EXTRAIT

En date du 28 janvier 2011 la dénomination de l’actionnaire unique a été modifiée.
Le nouveau nom de l’actionnaire est désormais «Eden Investments N°1 S.à r.l.»
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011035233/13.
(110038890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Erik Info Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 66.525.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011035240/9.
(110039064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Ets. Hoffmann - Neu Matériaux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 50, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 27.541.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 octobre 2010

L'assemblée générale ordinaire de ETS HOFFMANN-NEU MATERIAUX S.A. a pris ce jour à l'unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l'exercice se terminant

le 31 décembre 2015:

- Monsieur Claude Klincker, Administrateur délégué
- Madame Pascale Hoffmann, Administrateur
- Madame Marlies Theato, Administrateur
- Monsieur Jean Hoffmann, Président
Est réélu Administrateur délégué jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l'exercice se ter-

minant le 31 décembre 2015:

- Monsieur Claude Klincker, Administrateur délégué
Est réélu Réviseur d'entreprise jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l'exercice se terminant

le 31 décembre 2015 la société:

- FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L. avec siège social à 83, rue de la Libération, L-5969 ITZIG

Itzig, le 8 mars 2011.

Pour extrait conforme et sincère
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN S.A R.L.

Référence de publication: 2011035242/25.
(110038823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

36514

L

U X E M B O U R G

Flabeg International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 125.815.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011035245/11.
(110039096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Ech 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 113.959.

Par résolutions signées en date du 25 novembre 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de:
- Sarah Camilleri, avec adresse au 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg de son mandat de Gérant, avec effet

immédiat.

- Mark Gifford, avec adresse au 21, Lombard Street, EC3V 9AH, Londres, Royaume-Uni de son mandat de Gérant

avec effet immédiat.

- Gabriele Merz, avec adresse au 16, Theatinerstrasse, 80333 München, Allemagne de son mandat de gérant avec effet

immédiat.

2. Nomination de:
- Sarah Camilleri, avec adresse au 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au mandat d'administrateur avec

effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- Mark Gifford, avec adresse au 21, Lombard Street, EC3V 9AH, Londres, Royaume-Uni au mandat d'administrateur

avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- Gabriele Merz, avec adresse au 16, Theatinerstrasse, 80333 München, Allemagne au mandat d'administrateur avec

effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 mars 2011.

Référence de publication: 2011035232/25.
(110038941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Snow S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Cadacia Invest S.à r.l.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 157.840.

In the year two thousand and eleven, on the fourteenth of January.
Before Us M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

The limited liability company governed by the laws of Guernsey “Change Capital (Guernsey) II Limited”, established

and having its registered office in GY1 2HL St. Peter Port, 1, Royal Avenue, Royal Plaza (Guernsey) (Channel Islands),
registered with the Trade Registry of Guernsey under the number 47849,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean

Engling, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-
holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parts, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state:
- That the private limited liability company “CADACIA INVEST S.à r.l.”, (the "Company"), established and having its

registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxem-
bourg, section B, under the number 157.840, has been incorporated by deed of the undersigned notary on December
28, 2010, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

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U X E M B O U R G

- That the appearing party is the sole actual partner (the "Sole Partner") of the Company and that it has taken, through

its proxy-holder, the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Partner decides to change the Company's denomination into “SNOW S.à r.l.” and to amend subsequently

the first paragraph of article 1 of the bylaws in order to give it the following wording:

" Art. 1. Name and duration. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the

name of “SNOW S.à r.l.” (the Company) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and
particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the present
articles of association (the Articles)."

<i>Second resolution

The Sole Partner decides:
- to adopt one Cent (EUR 0.01) as nominal value for each share, and
- to replace the current five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each against one

million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each.

<i>Third resolution

The Sole Partner decides to increase the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred

Euros (EUR 12,500.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to
twenty-five thousand Euros (EUR 25,000.-), by the issue of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares
with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription and Payment

All the newly issued shares have been subscribed by the Sole Partner and fully paid up by payment in cash, so that the

amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of the Company,
as has been proved to the notary by a bank certificate, who expressly attests thereto.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing, the Sole Partner decides to amend the article 4 of the articles of association in

order to give it the following wording:

" Art. 4. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twenty-five thousand Euros (EUR 25,000.-),

represented by two million five hundred thousand (2,500,000) shares with a nominal value of one Cent (0.01 EUR) each."

<i>Fifth resolution

The Sole Partner accepts the resignation of Mrs. Corinne BITTERLICH as manager of the Company and grant to her

full and entire discharge for the execution of her mandate until today's date.

<i>Sixth resolution

The Sole Partner appoints for an undetermined duration:
- Mr. Andrew WOOD, born in Huddersfield (United Kingdom), on June 20, 1971, residing professionally in SW3 5AW

London College House, 272 King's Road, (United Kingdom), as Category A Manager;

- Mr. Jean-Claude BUFFIN, born in Charleroi (Belgium), on January 17, 1961, residing professionally in L-2086 Luxem-

bourg, 412F, route d'Esch, as Category B Manager; and

- Mrs. Sylvie CRUGNOLA, born in Metz (France), on October 6, 1959, residing professionally in L-2086 Luxembourg,

412F, route d'Esch, as Category B Manager.

Mr. Andrew WOOD, prenamed, is appointed as Chairman of the board of managers.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand three hundred
Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

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U X E M B O U R G

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le quatorze janvier.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné.

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée régie par les lois de Guernesey “Change Capital (Guernsey) II Limited”, établie et

ayant son siège social à GY1 2HL St. Peter Port, 1, Royal Avenue, Royal Plaza (Guernesey) (Iles Anglo-Normandes),
inscrite au Registre de Commerce de Guernesey sous le numéro 47849,

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,

12, rue Jean Engling, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée
“ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec
lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée “CADACIA INVEST S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-2086 Lu-

xembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 157.840, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 28 décembre 2010, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

- Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l'"Associé Unique") de la Société et qu'elle a pris, par son

mandataire, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société en “SNOW S.à r.l.” et de modifier subséquemment

le premier paragraphe de l'article 1 

er

 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 . Nom et durée.  Il existe une société à responsabilité limitée sous le nom de “SNOW S.à r.l.” (ci-après la

Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (ci-après les Statuts)."

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide:
- d'adopter un Cent (EUR 0,01) comme valeur nominale pour chacune des parts sociales, et
- de remplacer les cinq cents (500) parts sociales existantes avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

contre un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales avec une valeur nominale d'un Cent (EUR 0,01)
chacune.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à vingt-cinq mille
euros (EUR 25.000,-), par l'émission d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales avec une valeur
nominale d'un Cent (EUR 0,01) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription et Libération

Toutes les parts sociales nouvellement émises ont été souscrites par l'Associé Unique et libérées entièrement moyen-

nant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à partir de
ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'Associée Unique décide de modifier l'article 4 des statuts afin de lui donner la

teneur suivante:

" Art. 4. Capital. Le capital social souscrit de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par

deux millions cinq cent mille (1.500.000) parts sociales avec une valeur nominale d'un Cent (EUR 0,01) chacune."

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Corinne BITTERLICH comme gérante de la Société et lui accorde

décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandate jusqu'en date de ce jour.

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L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique nomme, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Andrew WOOD, né à Huddersfield (Royaume-Uni), le 20 juin 1971, demeurant professionnellement à

SW3 5AW London College House, 272 King's Road, (Royaume-Uni), comme gérant de catégorie A;

- Monsieur Jean-Claude BUFFIN, né à Charleroi (Belgique), le 17 janvier 1961, demeurant professionnellement à L-2086

Luxembourg, 412F, route d'Esch, comme gérant de catégorie B; et

- Madame Sylvie CRUGNOLA, née à Metz (France), le 6 octobre 1959, demeurant professionnellement à L-2086

Luxembourg, 412F, route d'Esch, comme gérant de catégorie B.

Monsieur Andrew WOOD, préqualifié, est nommé Président du conseil de gérance.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille trois cents
euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire

par ses nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 janvier 2011. LAC/2011/3113. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013915/147.
(110017078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

TOPgranit S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8308 Capellen, 29, Parc d'Activité Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 158.151.

Par décision des associés en date du 28 février 2011, le siège social de la société est transféré au 29, Parc d'activité

Capellen, L-8308, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011034460/11.
(110038172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Tower 2 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 114.537.

Il résulte des actes de la société que son associé BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. (n. immatriculation au «Re-

gistro delle Imprese» Ml/1460019 a transféré son siège social au 11, Via Santa Teresa, I - 10121 TORINO (Italie)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Signature
<i>Agent Administratif

Référence de publication: 2011034462/14.
(110038317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

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U X E M B O U R G

Industrie Nähmaschinen Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 5.621.

L'an deux mille dix.
Le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), soussi-

gné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding " INDUSTRIE NÄH-

MASCHINEN HOLDING", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
R.C.S. Luxembourg section B numéro 5621, constituée suivant acte reçu par Maître Emile KINTGEN, alors notaire de
résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 5 décembre 1956, publié au Mémorial C numéro
2 du 5 janvier 1957, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Paul
HENCKS, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 23 octobre 2000 , publié
au Mémorial C numéro 614 du 8 août 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, demeurant profes-

sionnellement  à  Luxembourg  qui  désigne  comme  secrétaire  Madame  Amélie  BRICE,  employée  privée,  demeurant
professionnellement à Luxembourg,

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric PLAYE, maître en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer et qui restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Avec effet au 1 

er

 janvier 2011, adoption par la société de l’objet social d’une société pleinement imposable et

modification subséquente de l’article quatre des statuts de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

" Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière  que  ce soit, dans d’autres  sociétés luxembourgeoises et étrangères.  La société pourra  aussi contracter  des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu'à l’étranger.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés. ".

2) Avec effet au 1 

er

 janvier 2011, modification de la clause relative à l’engagement de la société, qui aura dorénavant

la teneur suivante:

“La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas

où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de
l'article 10 des statuts.”.

3) Avec effet au 1 

er

 janvier 2011, suppression de toute référence au capital autorisé et refonte totale des statuts, qui

auront dorénavant la teneur suivante:

"Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de " INDUSTRIE NÄHMASCHINEN HOLDING ".

36519

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-ville.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société a une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que  ce soit,  dans  d’autres  sociétés  luxembourgeoises  et étrangères.  La  société  pourra  aussi  contracter  des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million six cent quarante mille Euros (EUR 1.640.000,-) représenté par six mille

six cents (6.600) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont et resteront nominatives.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues

conjointement ou lorsque la propriété d’une ou de plusieurs actions fait l’objet d’un contentieux, l’ensemble des personnes
revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l’égard de
la société.

L’absence de la désignation d’un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne

seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l’assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d’un admi-
nistrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l’élection de leurs successeurs.
Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu'un associé unique, la com-

position  du  conseil  d’administration  peut  être  limitée  à  un  membre  jusqu'à  l’assemblée  générale  ordinaire  suivant  la
constatation de l’existence de plus d’un associé.

Dans ce cas, l’administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout adminis-

trateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé.

36520

L

U X E M B O U R G

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'admi-

nistrateur  le  plus  âgé,  aussi  souvent  que  l'intérêt  de  la  société  l'exige.  Il  doit  être  convoqué  chaque  fois  que  deux
administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un
ou plusieurs de ses collègues.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d’une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente
à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans

le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de
l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction d’une partie ou branche spéciale des affaires sociales à un

ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Chaque fois que la loi le requiert, la société est contrôlée par un ou plusieurs réviseurs indépendants à la place du

(des) commissaire(s).

Les réviseurs indépendants sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l’assemblée générale, soit

par le conseil d’administration.

Les réviseurs indépendants remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose

des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en oeuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la
société, à moins que les statuts n’en disposent autrement.

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  la  ville  de  Luxembourg  à  l'endroit  indiqué  dans  les  convocations,  le

deuxième vendredi du mois d’avril à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-

cation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des action-

naires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne
comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d’actionnaires, et s’ils déclarent avoir connais-

sance de l’ordre du jour, l’assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

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L

U X E M B O U R G

Lorsque la société n’a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d’ «associé» et exerce les pouvoirs dévolus

à l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.".

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d’adopter l’objet social d’une société pleinement imposable et de modifier en conséquence l’article

quatre des statuts de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

" Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière  que ce  soit,  dans  d’autres  sociétés  luxembourgeoises  et étrangères. La  société  pourra aussi  contracter des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu'à l’étranger.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.".

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la clause relative à l’engagement de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
“La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas

où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de
l'article 10 des statuts.”.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer toute référence au capital autorisé et de procéder à une refonte totale des statuts,

qui auront dorénavant la teneur arrêtée dans le troisième point de l’ordre du jour.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes, à mille euros (€ 1.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

36522

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Rozanski, Brice, Playe, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16834. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011013641/224.
(110015701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

FGP X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 158.311.

<i>Übertragung von Anteilen

Es resultiert aus einem Anteilskaufvertrag, welcher am 24. Februar 2011 unterschrieben wurde und am 4. März 2011

Wirksamkeit erlangt hat, dass der Gesellschafter der Gesellschaft, FREO GERMANY II PARTNERS (SCA) SICAR, 63
Gesellschaftsanteile, welche diese an der Gesellschaft gehalten hat, an die nachfolgende Gesellschaft übertragen hat:

- GOETHE PLATZ B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach Niederländischem

Recht, mit Gesellschaftssitz unter der folgenden Adresse: 1 Locatellikade, 1076 AZ Amsterdam, Niederlande, eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 52082334000.

Aufgrund dieser oben genannten Übertragung der Anteile, werden die Anteile der Gesellschaft nunmehr wie folgt

gehalten:

FREO GERMANY II PARTNERS (SCA) SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Gesellschaftsanteile
GOETHE PLATZ B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Gesellschaftsanteile

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. März 2011.

FGP X S.à r.l.
Unterschrift

Référence de publication: 2011035250/23.
(110039065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Fidessa Business Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 120.405.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011035251/10.
(110038995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Fiducia Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 155.133.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2011035252/12.
(110039039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

36523

L

U X E M B O U R G

Sigmada S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 146.492.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Stéphane WEYDERS, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Edoardo PIVA, entrepreneur, demeurant à Via Nirone 8,

20123 Milan (Italie),

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 17 décembre 2010.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société SIGMADA S.A., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, a été constituée suivant

acte du notaire instrumentant en date du 28 mai 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1259 du 1 

er

 juillet 2009;

- que le capital social de la société «SIGMADA S.A.» s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-

EUR) représenté par TROIS CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune,
libérées,

- que Monsieur Edoardo PIVA, précité, étant devenu seul propriétaire de toutes les actions et qu’il déclare avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la Société SIGMADA S.A.;

- que la partie comparante, en sa qualité d’actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution

anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l’actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 21 décembre

2010, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment
provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l’activité de la Société a cessé;
- l’actionnaire unique est investie de l’entièreté de l’actif de la Société et déclare prendre à sa charge l’entièreté du

passif de la Société qu’il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 21 décembre 2010 étant
seulement un des éléments d’information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;
- il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les actions et ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1637 Luxembourg,

22, rue Goethe.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l’avoir social de, ou remboursement à, l’ac-

tionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication et sous réserve qu’aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n’aura exigé
la constitution de sûretés.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à MILLE EUROS (EUR 1.000).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire par ses noms, prénom

usuels, état et demeure, ledit comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand ten, on the twenty-eighth day of December.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Stéphane WEYDERS, employee, residing professionally in Luxembourg,

36524

L

U X E M B O U R G

acting in the name and on behalf of Mr Edoardo PIVA, entrepreneur, residing at Via Nirone 8, 20123 Milan (Italy),
by virtue of a proxy given on December 17, 2010.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation “SIGMADA S.A.” having its principal office in L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, has been

incorporated by a notarial deed of the undersigned notary on May 28, 2009, published in the Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations, number 1259 of July 1 

st

 2009;

- that the capital of the corporation “SIGMADA S.A.” is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR)

represented by THREE HUNDRED TEN (310) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each,
paid up,

- that Mr Edoardo PIVA, prenamed, has become owner of all the shares;
- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-

patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the

Company as at 21 December 2010, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:
- the Company’s activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities

of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 21 December 2010, being only one information for
all purposes;

- following to the above resolutions, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company’s directors and statutory auditor are hereby granted full discharge with respect to the duties;
- there shall be proceeded to the cancellation of all units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1637 Luxembourg,

22, rue Goethe.

Although no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the reimbursement to

the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) to
be counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved
and liquidated has demanded the creation of security.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at ONE THOUSAND EURO (EUR 1,000).

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his

surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Signé: St. WEYDERS, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59749. Reçu: soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): T.BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014289/100.
(110016994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Financière Sainte Lucie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 64.654.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 2 juin

1998, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 593 du 17 août 1998;

- modifiée pour la dernière fois, suivant acte sous seing privé du 03 décembre 2001, publié au Mémorial Recueil
Spécial C n° 909 du 14 juin 2002.

36525

L

U X E M B O U R G

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société FINANCIERE SAINTE

LUCIE S.A., tenue au siège social le 2 novembre 2009 que:

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une période de 6 ans:
* Monsieur Lionel CAPIAUX, employé privé, demeurant professionnellement au 15, boulevard Roosevelt, L-2450

Luxembourg: administrateur.

* Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement au 15, boulevard Roosevelt, L-2450

Luxembourg: administrateur.

* Mademoiselle Jeanne PIEK, employée privée, demeurant professionnellement au 15, boulevard Roosevelt, L-2450

Luxembourg: administrateur..

* REVILUX S.A., 223, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg: commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 8 mars 2011.

<i>Pour la société FINANCIERE SAINTE LUCIE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2011035253/24.
(110039022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Fintecno Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 83.283.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 février 2011

Est nommé administrateur, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31

décembre 2011:

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

En remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 18 février 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Référence de publication: 2011035254/15.
(110038640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

FIBO Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 140.907.

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the twenty-first day of December.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

The private limited liability company DENIBO Participations S.à r.l., having its registered office in L-8447 Steinfort, 3,

rue Boxepull, (R.C.S. Luxembourg section B number 121694,) here represented by its sole manager Mr Dennis BOSJE,
director, born in Amsterdam (The Netherlands), on the 20th of November 1965, residing in L8447 Steinfort, 3, rue
Boxepull.

Such appearing party has requested the notary to act his declarations as follows:
a) That the Luxembourg private limited company ("société à responsabilité limitée") "FIBO Participations S.à r.l.", with

registered office in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, (R.C.S. Luxembourg section B number 140.907), has
been incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 31 

nd

 of July 2008, published in the Mémorial C number

2179 of the 8 

th

 of September 2008.

b) That the subscribed capital of the company presently amounts to EUR 15,000 (fifteen thousand euro), represented

by 15,000 (fifteen thousand) shares of EUR 1 (one euro) each.

c) That the appearing party acquired all shares of the predesignated company "FIBO Participations S.à r.l." and that as

a sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

d) That the appearing party takes over all assets and liabilities of the dissolved company and that the liquidation of the

company is terminated without prejudice to the principal personally assuming all its liabilities.

36526

L

U X E M B O U R G

e) That the appearing party, represented as said before, fully discharges the managers of the company for the perfor-

mance of their mandates up to this date.

f) That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at least at the former registered

office of the dissolved company in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

<i>Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at nine hundred and fifty Euros.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatory, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-et-un décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée DENIBO Participations S.à r.l., ayant son siège social à L-8447 Steinfort, 3, rue

Boxepull, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 121694) ici représentée par son gérant unique Monsieur Dennis BOSJE,
directeur, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 20 novembre 1965, demeurant à L8447 Steinfort, 3, rue Boxepull.

Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclara-

tions:

a.- Que la société à responsabilité limitée "FIBO Participations S.à r.l.", avec siège social à L-1420 Luxembourg, 5,

avenue Gaston Diderich, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 140.907), a été constituée suivant acte reçu le notaire
instrumentant, en date du 31 juillet 2008, publié au Mémorial C numéro 2179 du 8 septembre 2008,

b) Que le capital souscrit de la société s'élève actuellement à EUR 15.000 (quinze mille euros), représenté par 15.000

(quinze mille) parts sociales de EUR 1 (un euro) chacune.

c) Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société "FIBO Participations

S.à r.l." et qu'en tant qu'associé unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

d) Que la comparante déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la

liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements
sociaux.

e) Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'à ce jour.

f) Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social

de la société dissoute à L1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Dennis BOSJE, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2010. Relation GRE/2010/4802. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

36527

L

U X E M B O U R G

Junglinster, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011021020/80.
(110025198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Gasherbrun 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 116.989.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 3 mars 2011

L'assemblée prend acte de et accepte les démissions de:
Monsieur Salvatore Desiderio, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxem-

bourg de sa fonction d'administrateur et président;

Monsieur Sandro Capuzzo, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg

de sa fonction d'administrateur;

Monsieur Giorgio Bianchî, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg

de sa fonction d'administrateur

L'assemblée décide de nommer les administrateurs suivants:
Monsieur Andrea CARINI, employé  privé,  demeurant  professionnellement  au 19/21 Boulevard  du Prince Henri à

L-1724 Luxembourg, administrateur et président

Monsieur Gregorio PUPINO, employé privé, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à

L-1724 Luxembourg, administrateur;

Madame Hélène Mercier, employée privée, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à

L-1724 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs ayant comme échéance l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au 30

juin 2013.

L'assemblée constate que la société, Fiduciaire Mévéa Sàrl, 4, rue de l'Eau, L - 1449 Luxembourg, qui agit en sa qualité

de commissaire aux comptes de la société, a été dissoute en date du 20/01/2011.

La société Fiduciaire Mevea Luxembourg Sàrl, 45-47, route d'Arlon, L - 1140 Luxembourg (Rcs Luxembourg B 156.455)

reprend le mandat de commissaire aux comptes de la société qui viendra à échéance lors de l'assemblée statuant sur les
comptes de l'exercice clos au 30 juin 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2011035265/34.
(110038849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Helena Info Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 66.532.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011035286/9.
(110039045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Helena Info Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 66.532.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011035287/9.
(110039067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

36528

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Document Outline

Advent Therapy (Luxembourg) Holding S.à r.l.

AHS International S.A.

Alpina Real Estate GP II

Cadacia Invest S.à r.l.

Carbon-ex S.à r.l.

Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l.

CEP III IHP S.à r.l.

C.I.C. Capital Investment Corporation Management A.G.

COS. ED. Soparfi S.A.

Ech 2 S.à r.l.

Ecolus International Soparfi S.A.

Eden Investments N°2 S.à r.l.

Effetre Investment &amp; Trading Company S.A.

Erik Info Management S.A.

Erik Info Management S.A.

Ets. Hoffmann - Neu Matériaux S.A.

FGP X S.à r.l.

FIBO Participations S.à r.l.

Fidessa Business Services S.à r.l.

Fiducia Finance S.A.

Financière Sainte Lucie S.A.

Fintecno Holding S.A.

Flabeg International S.à.r.l.

Gasherbrun 2 S.A.

Helena Info Management S.A.

Helena Info Management S.A.

Iglux Group S.A.

Industrie Nähmaschinen Holding

Mars Propco 33 S.à r.l.

Mars Propco 38 S.à r.l.

Mars Propco 39 S.à r.l.

Mars Propco 9 S.à r.l.

Martur Finance S.A.

Monroe S.A.

Montemar S.A.

Schlossburg Invest S.A.H.

Schlossburg Invest S.A., SPF

Sigmada S.A.

Snow S.à r.l.

Thai Union EU Seafood 1 S.A.

Thai Union EU Seafood 2 S.A.

TOPgranit S.à r.l.

Tower 2 S.àr.l.