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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 738

16 avril 2011

SOMMAIRE

A & A Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35400

All-Azimut-Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35423

Borely Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

35379

Chablis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35378

CLC Associates S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35421

C.M. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35384

COLUFI Compagnie Luxembourgeoise de

Participations Financières . . . . . . . . . . . . .

35386

Compagnie Européenne pour le Dévelop-

pement d'Entreprises Commerciales S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35385

Courtois Investissement S.A. . . . . . . . . . . . .

35387

Creaction 4, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35401

Dagon SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35386

Euripides S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35379

Euromobiliare International Fund . . . . . . .

35390

Ganeça S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35386

Gemea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35378

Ginge - Kerr - Luxembourg S.A. . . . . . . . . .

35387

Groupe Adeo & Cie Valadeo . . . . . . . . . . . .

35381

IMMOBRA (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . .

35382

IMY S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35383

Jirvois Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . .

35385

JPMorgan GEOPF Luxembourg Holding

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35414

Jurancy Development S.A. . . . . . . . . . . . . . .

35381

Kirano S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35401

Lecorsier Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35380

Lusalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35380

Lux-Euro-Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35380

Lux Foods S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35400

Marzinka S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35402

Melcombe Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35387

Montaigne Investissement S.A. . . . . . . . . . .

35388

Nyl S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35422

Orco Property Group . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35388

Pardef S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35385

Paritex Holding SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

35384

Prado Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . .

35379

Pretoria Investissement S.A. . . . . . . . . . . . .

35383

Real I.S. Management SA . . . . . . . . . . . . . . .

35391

SCI DL 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35424

Sienna S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35424

Sinbelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35401

Société Financière Saka S.A., SPF . . . . . . .

35390

The Nielsen Company (Luxembourg) S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35402

Trinity Strategies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35388

Urca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35378

Utopia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35382

Wilisaank SA-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35382

Wolter's Discount S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

35384

35377

U X E M B O U R G

Gemea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 113.202.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 9 mai 2011 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
7. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011049988/10/19.

Urca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 113.203.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 9 mai 2011 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011049989/10/19.

Chablis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 44.317.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le 19 mai 2011 à 14.00 heures au 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg, avec

l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

• Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales

L'assemblée générale ordinaire tenue le 6 avril 2011 n'a pas pu délibérer sur le point 3 de l'ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n'ayant pas été atteint. L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement 19 mai 2011
délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011052621/534/16.

35378

U X E M B O U R G

Prado Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 100.650.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 9 mai 2011 à 15.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011049990/10/18.

Borely Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 100.653.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 9 mai 2011 à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011049991/10/18.

Euripides S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 103.044.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 9 mai 2011 à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011049992/10/18.

35379

U X E M B O U R G

Lusalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 54.832.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 10 mai 2011 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011049993/10/18.

Lecorsier Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 112.760.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 10 mai 2011 à 14.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des administrateurs et Commissaire aux Comptes
7. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011050626/10/19.

Lux-Euro-Stocks, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 64.058.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Zithe, le

mercredi 27 avril 2011 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31

décembre 2010.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.

35380

U X E M B O U R G

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée

Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets
d'un des agents payeurs ci-après:

Pour le Luxembourg:
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
Pour l'Allemagne:
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main
Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011047626/755/32.

Jurancy Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 128.973.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 11 mai 2011 à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011050630/10/18.

Groupe Adeo & Cie Valadeo, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 64.283.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 28 avril 2011 à 11.00 heures au siège social de la société, 121 avenue de la Faïencerie à L-1511

Luxembourg, en lieu et place de l'Assemblée Générale Extraordinaire précédemment convoquée pour le 7 avril 2011 à
14.00 heures en l'Etude de Maître Tom Metzler, notaire à Luxembourg, au 101, rue de Bonnevoie, L-1261 Luxembourg,
puis annulée, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Instauration d'un capital autorisé à concurrence de la somme de soixante-dix-millions-vingt-et-un-mille euros (EUR

70.021.000.-) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de quatre euros quatre-vingt-
dix-cents (EUR 4,90.-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Autorisation du gérant de réaliser l'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé pour une période de

cinq (5) ans après la date de publication au Mémorial de la résolution adoptant le capital autorisé, avec la faculté
de limiter ou de supprimer le droit de souscription préférentiel conformément au rapport justificatif du Gérant.

3. Modification afférente de l'article 7 des statuts.
4. Divers.

Le Gérant.

Référence de publication: 2011046189/22.

35381

U X E M B O U R G

IMMOBRA (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 38.544.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 6 mai 2011 à 11.00 heures, pour délibérer

sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Report de la date de l'Assemblée au 6 mai 2011
2. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice

clos au 31 décembre 2010,

3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation du résultat,
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
5. Nominations statutaires,
6. Divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2011051836/657/19.

Wilisaank SA-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 57.682.

The Shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on May 9, 2011 at 10.00 a.m. at the registered office with the following

Agenda:

- To receive the Management Report of the Directors and the Report of the Statutory Auditor for the year ended

December 31, 2010,

- To receive and approve the annual accounts and allocation of results for the year ended December 31, 2010,
- To grant discharge to the Directors and to the Statutory Auditor in respect of the execution of their mandate to

December 31, 2010.

- Statutory elections,
- To fix the remuneration of the Statutory Auditor.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five

clear days before the date of the meeting at the Registered Office.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011052626/755/20.

Utopia S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 5.254.090,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 29.756.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu jeudi, le 5 mai 2011 , à 10.00 heures au siège social de la société, 45, avenue J.F. Kennedy, à Luxembourg-

Kirchberg, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé de l'exercice 2010
2. Lecture des rapports du réviseur d'entreprises
3. Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2010
4. Affectation du résultat
5. Décharge aux administrateurs

35382

U X E M B O U R G

6. Désignation du réviseur d'entreprises
7. Nominations statutaires
8. Prolongation de l'autorisation pour la société d'acquérir ses propres actions
9. Divers

********

Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée doivent, conformément à l'article 17 des statuts, déposer leurs

titres pour vendredi, le 29 avril 2011 au plus tard, auprès de la Dexia Banque Internationale à Luxembourg.

Les actionnaires peuvent se faire représenter dans les conditions déterminées par l'article 17 des statuts; les procu-

rations doivent être déposées auprès du siège social pour vendredi, le 29 avril 2011 au plus tard.

Pour le Conseil d'Administration
Nico SIMON / Alain Huberty
Administrateur-Délégué / Président

Référence de publication: 2011050623/6257/29.

IMY S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 143.786.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 6 mai 2011 à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

sur les sociétés commerciales

5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011052625/795/17.

Pretoria Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 128.245.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 11 mai 2011 à 09.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011050628/10/18.

35383

U X E M B O U R G

Wolter's Discount S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6693 Mertert, 20-24, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 133.889.

AUSZUG

Aus dem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

"WOLTER'S DISCOUNT S.à r.l aufgenommen in Grevenmacher am 07. April 2011 durch Maître Joseph GLODEN, Notar
mit Amtsitz in Grevenmacher, einregistriert in Grevenmacher am 08. April 2011, Relation GRE/2011/1429, geht hervor:

Die Gesellschafterversammlung beschliesst Herrn Marco RASKOB, Angestellter, geboren am 14. Februar 1973 in

Bitburg (D), wohnhaft in D-54533 Oberkail, 16, Meisburgerstrasse, mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Ge-
sellschaft abzuberufen.

Die Gesellschafterversammlung ernennt als zusätzlichen Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit Herrn Laurenz WOL-

TER, Geschäftsmann, geboren am 24. März 1969 in Trier (D), wohnhaft in D-54675 Wallendorf, Sauertalstraße 52A, zum
Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "WOLTER'S DISCOUNT S.à r.l.".

Herr Laurenz WOLTER verpflichtet die Gesellschaft in allen Fällen durch seine alleinige Unterschrift.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 12. April 2010.

Joseph GLODEN
Notar

Référence de publication: 2011051226/22.
(110057595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

C.M. International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 41.453.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 26 avril 2011 à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011048303/795/15.

Paritex Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 109.359.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 26 avril 2011 à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011048307/795/16.

35384

U X E M B O U R G

CEDEC S.A., Compagnie Européenne pour le Développement d'Entreprises Commerciales S.A., Société

Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 36.412.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 27 avril 2011 à 11.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration, rapport du réviseur sur l'exercice clos au 31 décembre 2010 et

rapport de révision sur les comptes consolidés de l'exercice 2010.

2. Approbation des comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2010 et affectation du résultat.
3. Quitus aux Administrateurs et au Réviseur.
4. Divers.

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011047614/279/17.

Jirvois Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 128.970.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 11 mai 2011 à 09.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011050629/10/18.

Pardef S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 137.850.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 11 mai 2011 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un Administrateur et décharge accordée à l'Administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011050631/10/19.

35385

U X E M B O U R G

Ganeça S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 57.432.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 11 mai 2011 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 30 novembre 2010;

2. approbation des comptes annuels au 30 novembre 2010;
3. affectation des résultats au 30 novembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011050632/10/18.

COLUFI Compagnie Luxembourgeoise de Participations Financières, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 6.013.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 9 mai 2011 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011052622/755/19.

Dagon SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 48.932.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 2 mai 2011 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2010.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011052623/1031/15.

35386

U X E M B O U R G

Ginge - Kerr - Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5691 Ellange, 46, Z.A.E. Le Triangle Vert.

R.C.S. Luxembourg B 47.437.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra extraordinairement le mercredi 11 mai 2011 à 16.00 heures au siège de la société à Ellange,

46, Z.A.E. Le Triangle Vert, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice

clôturé au 31.12.2010;

2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2010;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société;
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011052624/561/18.

Courtois Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 124.509.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 28 avril 2011 à 09.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010 ;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 ;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010 ;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044003/10/18.

Melcombe Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 124.510.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 28 avril 2011 à 09.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010 ;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 ;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010 ;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044004/10/18.

35387

U X E M B O U R G

Trinity Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 124.511.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 28 avril 2011 à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010 ;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 ;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010 ;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044005/10/18.

Montaigne Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 89.783.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 28 avril 2011 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 ;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010 ;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044006/10/18.

Orco Property Group, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 44.996.

You are invited to attend the annual general meeting of the shareholders of the Company (hereinafter the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at Paul Eischen Restaurant, 69, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, on 28 April 2011 at 2:00 p.m.,

to discuss and to vote on the agenda (the "Agenda") indicated below.

The Agenda of the Annual General Meeting is the following:

Agenda:

1. Presentation of the reports of the board of directors and of the auditors (réviseurs d'Entreprises) of the Company

for the financial year ended 31 December 2010;

2. Presentation and approval of the statutory annual accounts for the financial year ended 31 December 2010;
3. Presentation and approval of the consolidated annual accounts for the financial year ended 31 December 2010;
4. Allocation of the financial results in relation to the financial year ended 31 December 2010;
5. Discharge to be granted to the members of the board of directors in respect of the performance of their duties

during the financial year ended 31 December 2010;

6. Discharge to be granted to the auditors in respect of the performance of their duties during the financial year ended

31 December 2010;

35388

U X E M B O U R G

7. Approval of an authorization granted to the Company to acquire its own shares and approval of the terms and

conditions which set such authorization;

8. Acknowledgment of the resignation, as of 19 May 2010, from the Company's board of directors, of S.P.M.B. a.s., a

Czech company, having its registered office at Brno, Rípská 1142/20, okres Brno-mesto, PSC 627 00, registered in
the Czech Republic under number IC 46347178, represented by its permanent legal representative, Mrs. Eva Ja-
necková;

9. Acknowledgment of the resignation, as of 1 April 2011, from the Company's board of directors, of GEOFIN a.s.,

a Czech company, having its registered office at Velká 2984/23 -Trimex office centrum, CZ-70200 Moravská -
Ostrava, registered in the Czech Republic under number IC 25342533, represented by its permanent legal
representative, Mr. Daniel Barc;

10. Acknowledgment of the resignation, as of 4 April 2011, from the Company's board of directors, of PROSPERITA

INVESTICNI SPOLECNOST a.s., a Czech company, having its registered office at Ostrava, Moravská Ostrava,
Nádrazní 213/10, PSC 702 00 (previously 751, U Centrumu, CZ-73514, Orlova Lutyne), registered in the Czech
Republic under number IC 26857791, represented by its permanent legal representative, Mr. Miroslav Kurka;

11. Decision to appoint, with no delay, Mr. Gabriel Lahyani, company director, born on 16 October 1961, residing at

Via Valadier 33, 00196 - Rome, Italy, as new director of the Company until the ordinary general meeting concerning
the approval of the annual accounts of the Company relating to the accounting year ending 31 December 2012;*

12. Decision to appoint, with no delay, Mr. Bertrand Des Pallieres, company director, born on 22 November 1966

residing at 7, rue du Mont Blanc, 1203 Geneva, Switzerland, as new director of the Company until the ordinary
general meeting concerning the approval of the annual accounts of the Company relating to the accounting year
ending 31 December 2012;*

13. Decision to appoint, with no delay, Mr. Richard Lonsdale-Hands, company director, born on 8 July 1953, with

professional address as 25, rue Balzac, 75406 Paris Cedex 08, as new director of the Company until the ordinary
general meeting concerning the approval of the annual accounts of the Company relating to the accounting year
ending 31 December 2012;*

14. Decision to dismiss, with no delay, PricewaterHouseCoopers, having its registered office at 400, route d'Esch,

L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 65477, as
the auditor (réviseurs d'entreprises) of the Company.

15. Decision to appoint, with no delay, an auditor (réviseurs d'entreprises) of the Company, to be proposed to the

Annual General Meeting by the Board of Directors, in the event of dismissal of PricewaterHouseCoopers pursuant
to the previous item of the Agenda.

*Please note that mandates of the current directors of the Company have been renewed and confirmed by the Com-

pany's general meeting of shareholders on 26 April 2010, until the ordinary general meeting concerning the approval of
the annual accounts of the Company relating to the accounting year ending 31 December 2012. As such, the renewal of
their mandate is not on the agenda of the Annual General Meeting, and the duration of mandates of the new candidates
for the Company directors is proposed accordingly.

ATTENDANCE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING

Shareholders wishing to attend the Annual General Meeting shall notify their intent at the latest by noon (12:00 noon)

on 22 April 2011, by sending an Attendance and Proxy form together with the relevant blocking certificate to:

ORCO PROPERTY GROUP
42, RUE DE LA VALLEE
L-2661 LUXEMBOURG
Tel: + 352 26 47 67 1;
Fax: + 352 26 47 67 67;
email: generalmeetings@orcogroup.com
Attendance and Proxy form: the form is available on the Company's website at www.orcogroup.com and is to be duly

completed and signed by shareholders wishing to attend or to be represented at the Annual General Meeting. The Czech
version of the Attendance and Proxy form is only for informational purposes and the shareholders are required to deliver
always the English version.

Blocking certificate: This document (to be sent with the Attendance and Proxy form by noon on 22 April 2011) must

indicate the shareholder's name, the number of shares being blocked, the date as from which such shares are blocked
and the confirmation that such shares are blocked until the close of the Annual General Meeting. The Blocking Certificate
shall be issued by the bank, the professional securities' depositary or the financial institution where the shares are on
deposit.

For further information, visit our website: www.orcogroup.com and, in particular, the "Shareholders Corner" section.
If you need further assistance, please contact : Orco Property Group, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Tel:

+ 352 26 47 67 1; Fax: + 352 26 47 67 67; email: generalmeetings@orcogroup.com

Luxembourg, on 4 April 2011.

The Board of Directors of the Company .

35389

U X E M B O U R G

Référence de publication: 2011046188/1273/79.

Société Financière Saka S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 11.670.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 26 avril 2011 à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011048308/795/15.

EUROFUNDLUX, Euromobiliare International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 82.461.

Les actionnaires sont convoqués à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 26 avril 2011 à 11 heures au siège social de la société sous rubrique avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Compte rendu d'activité du Conseil d'Administration et rapport du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice social

clôturé au 31 décembre 2010

2. Approbation des Etats Financiers au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat
4. Rémunération des Administrateurs pour l'exercice 2011
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an
6. Divers

Aucun quorum n'est requis pour que l'assemblée puisse délibérer valablement.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.
Chaque action, quels que soient le compartiment et la classe ou sous-classe auxquels elle se rapporte et quelle que

soit sa valeur nette d'inventaire dans son compartiment et sa classe ou sous-classe, donne droit à une voix.

Pour pouvoir assister ou être représenté à l 'Assemblée Générale Ordinaire, le propriétaire d'actions au porteur sera

tenu de déposer son récépissé de souscription ou tout autre document probant aux guichets de l'une des agences
mentionnés ci-dessous, accompagné éventuellement d'une procuration cinq (5) jours francs avant la tenue de l'Assemblée
Générale Ordinaire.

Sont admis à assister ou être représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire tous les actionnaires nominatifs inscrits

dans le registre des actionnaires (5) cinq jours francs avant la tenue de ladite Assemblée. Les propriétaires d'actions
nominatives devront aviser le Conseil d'Administration de la Société par écrit cinq (5) jours francs avant l'Assemblée de
leur intention d'y participer soit personnellement, soit par procuration, laquelle devra être déposée cinq (5) jours francs
avant l'Assemblée à l'un des guichets mentionnés ci-dessous.

Au Grand Duché de Luxembourg : Credem International (Lux) S.A., 10/12 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
En Italie : Credito Emiliano S.p.A., Via Emilia S.Pietro, 4, I-42100 Reggio Emilia
Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration en désignant un représentant de l'Agent Domi-

ciliataire, c'est-à-dire Credem International (Lux) S.A., comme mandataire. Des formulaires de procuration sont dispo-
nibles sur simple demande au Siège Social de la Société ; la procuration doit être communiquée au mandataire endéans
le délai indiqué ci-dessus, moyennant câble, télégramme, télex, téléfax ou tout moyen similaire soit directement à Credem
International (Lux) S.A., soit par l'intermédiaire de Credito Emiliano S.p.A.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011046191/1913/38.

35390

U X E M B O U R G

Real I.S. Management SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 141.181.

Im Jahre zweitausendelf, den 14. März, um 15.30 Uhr,
vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtswohnsitz in Capellen,

hat sich anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung (die Generalversammlung) die Real I.S. AG Gesell-

schaft für Immobilien Assetmanagement, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in der Innere
Wiener Straße 17, D-81667 München, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer
HRB 132654, in ihrer Eigenschaft als Eigentümerin von 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteilen und somit alleiniger
Aktionär (nachfolgend der Alleinige Aktionär) der Real I.S. Management SA, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen
Rechts (société anonyme) mit Sitz in L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet und eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 141.181 (die Gesellschaft), eingefunden,

vertreten durch Herrn Marco BREHM, Vorstand, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 9. März 2011

in München ausgestellt wurde.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Camille MINES, mit dem Amtssitz in

Capellen, (Großherzogtum Luxemburg), am 21. August 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations vom 17. September 2008 unter Nummer 2272. Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäß
Urkunde vom 30. März 2009, aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations vom 15. Mai 2009 unter Nummer 1015 sowie durch Urkunde aufgenommen durch Notar Camille
MINES am heutigen Tage, auf dem Wege der Veröffentlichung.

Die Vollmacht bleibt, nach ne varietur Paraphierung durch den Notar und den Vertreter der Erschienenen, gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

I. Da das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 125.000, namentlich 125 gleichwertige Aktien

mit einem Nennwert von je EUR 1.000, die in ihrer Gesamtheit von dem hier ordnungsgemäß vertretenen Alleinigen
Aktionär gehalten werden, vertreten ist, ist die Generalversammlung ordnungsgemäß konstituiert und mithin in der Lage,
ordnungsgemäß über alle Gegenstände der nachstehenden Beschlüsse zu befinden.

II. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Verzicht auf Formalitätsregelungen der Einberufung;
2. Abänderung des Gesellschaftsgegenstandes und demzufolge Abänderung des vierten Artikels der Gesellschaftssa-

tzung;

3. Abänderung von Artikel 10 der Gesellschaftssatzung;
4. Abänderung von Artikel 11 der Gesellschaftssatzung dahingehend, dass der Vorstand sich stets aus mindestens zwei

Vorstandsmitglieder zusammensetzt und demzufolge Aufhebung des Verweises auf die Möglichkeit eines alleinigen Vors-
tandsmitglieds;

5. Abänderung von Artikel 16 der Gesellschaftssatzung dahingehend, dass der Vorstand stets zwei oder mehr Personen

als Geschäftsführer (délégué à la gestion journalière) umfasst;

6. Abänderung von Artikel 17 der Gesellschaftssatzung;
7. Abänderung von Artikel 29 der Gesellschaftssatzung; und
8. Abänderung von Artikel 34 de Gesellschaftssatzung;
9. Neufassung der Gesellschaftssatzung in Anbetracht vorausgehender Punkte der Tagesordnung sowie um diese in

Einklang mit den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor zu bringen.

Sodann trifft der Alleinige Aktionär folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

In Anbetracht der Tatsache, dass der Alleinige Aktionär rechtmäßig vertreten ist, beschließt die Generalversammlung

auf die Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten; der Alleinige Aktionär betrachtet sich als rechtmäßig geladen
und bestätigt volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche ihm vorher mitgeteilt wurde.

Zweiter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt, den Gesellschaftszweck gemäß Artikel vier der Gesellschaftssatzung abzuändern.
Der Wortlaut des vierten Artikels ist demnach folgender:

" Art. 4. Zweck der Gesellschaft.
(1) Hauptzweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Domizilierungsdienstleistungen gemäß Artikel 29 des abgeän-

derten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor.

35391

U X E M B O U R G

Darüber hinaus ist Zweck der Gesellschaft das Erbringen von Beratungsdienstleistungen in Zusammenhang mit dem

Hauptzweck der Gesellschaft. Die Beratungsdienstleistungen schließen u. a. Dienstleistungen hinsichtlich der Marktana-
lyse, Beratung beim Erwerb und Veräußerung der Vermögenswerte mit ein, ebenso wie Beratungsdienstleistungen, die
auf den Erhalt der Substanz und des Wertes und die Wertsteigerung der jeweiligen Vermögenswerte gerichtet sind,
ausschließlich des Erbringens von Investmentberatungsdienstleistungen gemäß Artikel 24 des abgeänderten Gesetzes vom
5. April 1993 über den Finanzsektor. Empfänger der Beratungsleistungen können auch luxemburgische Investmentfonds
gleich welcher Rechtsform sein, welche sich nicht an das Publikum richten und/oder die in einer wesentliche Verbindung
zur Gesellschaft stehen.

(2) Bei den Vermögenswerten kann es sich u. a. um Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Immobilien sowie

um Unternehmensbeteiligungen an luxemburgischen und/oder ausländischen Gesellschaften und Investmentfonds gleich
welcher Rechtsform handeln.

(3) Die Gesellschaft kann ferner alle Handlungen im Einklang mit den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften vor-

nehmen, die der Ausübung dieses Gesellschaftszweckes dienlich sind."

Dritter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt Absatz 2 von Artikel zehn der Gesellschaftssatzung abzuändern.
Der Wortlaut von Artikel zehn, Absatz 2 ist demnach folgender:

"(2) Der Vorstand und der Aufsichtsrat oder, gegebenenfalls, das Alleinige Aufsichtsratsmitglied können eine Haupt-

versammlung einberufen. Sie sind hierzu innerhalb eines Monats verpflichtet, sofern Aktionäre, welche ein Zehntel des
Gesellschaftskapitals halten, dies schriftlich verlangen. Ein oder mehrere Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des
Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten, können verlangen, dass der Tagesordnung ein oder mehrere Einträge hin-
zugefügt werden. Die Anfrage muss der Gesellschaft mindestens 5 (fünf) Tage vor der entsprechenden Hauptversammlung
übermittelt werden."

Vierter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt, Artikel elf der Gesellschaftssatzung dahingehend abzuändern, dass der Vorstand sich

stets aus mindestens zwei Vorstandsmitglieder zusammensetzt, demzufolge die Möglichkeit eines alleinigen Vorstands-
mitglieds aufzuheben und somit den Verweis auf das alleinige Vorstandsmitglied zu streichen.

Der Wortlaut von Artikel elf der Gesellschaftssatzung ist demnach folgender:

" Art. 11. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird von einem Vorstand geleitet, welcher aus mindestens zwei Mitglie-

dern besteht und seine Funktion unter der Kontrolle des Aufsichtsrats (der Aufsichtsrat) ausführt."

Fünfter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt, den ersten Absatz von Artikel sechzehn der Gesellschaftssatzung dahingehend ab-

zuändern, dass der Vorstand stets zwei oder mehr Personen als Geschäftsführer (délégué à la gestion journalière) benennt.

Der Wortlaut von Absatz eins des sechzehnten Artikels der Gesellschaftssatzung ist demnach folgender:

" Art. 16. Übertragung von Befugnissen.
(1) Der Vorstand benennt zwei oder mehr Personen als Geschäftsführer (délégué(s) à la gestion journalière), seien sie

Aktionär oder nicht, Vorstandsmitglied oder nicht, die nicht dem Aufsichtsrat angehören dürfen, welche umfassende
Vertretungsmacht haben, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung
der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft
ausführen."

Sechster Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt Artikel siebzehn der Gesellschaftssatzung abzuändern.
Der Wortlaut von Artikel siebzehn ist demnach folgender:

" Art. 17. Verbindliche Unterschriften. Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten verpflichtet durch die gemeinsame Un-

terschrift (i) von zwei Vorstandsmitgliedern, oder (ii) eines Vorstandsmitglieds und eines Geschäftsführers der täglichen
Geschäfte (délégué à la gestion journalière)."

Siebter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt Artikel neunundzwanzig der Gesellschaftssatzung abzuändern.
Der Wortlaut von Artikel neunundzwanzig ist demnach folgender:

" Art. 29. Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises).
(1) Die Geschäfte der Gesellschaft werden in Einklang mit Artikel 22 des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993

über den Finanzsektor von einem oder mehreren unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfern (réviseur d'entreprises)
geprüft.

35392

U X E M B O U R G

(2) Der oder die Wirtschaftsprüfer werden gemäß Artikel 22 des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den

Finanzsektor von dem Vorstand der Gesellschaft ernannt."

Achter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt Artikel vierunddreißig der Gesellschaftssatzung abzuändern.
Der Wortlaut von Artikel vierunddreißig ist demnach folgender:

" Art. 34. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit gültigen Fassung
und das abgeänderte Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor."

Neunter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt die Neuverfassung der Gesellschaftssatzung in Anbetracht vorausgehender Bes-

chlüsse sowie um die Gesellschaftssatzung in Einklang mit den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 5. April
1993 über den Finanzsektor zu bringen.

Der Wortlaut der Gesellschaftssatzung ist demnach folgender:

" Art. 1. Form und Bezeichnung.
(1) Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung "Real I.S. Management SA" (die

Gesellschaft).

(2) Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär (der Alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Ge-

sellschaft wird nicht durch Zahlungsunfähigkeit, Liquidation oder Insolvenz des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

(3) Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen

Aktionär der Gesellschaft, solange und soweit die Gesellschaft nur einen Alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft.
(1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Dieser kann durch einfachen Beschluss des Vorstands der

Gesellschaft (der Vorstand) innerhalb der Gemeindegrenzen von Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Sofern der Sitz der Gesellschaft in eine andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden soll, ist ein

Beschluss der Aktionäre der Gesellschaft erforderlich.

(2) Der Vorstand hat des Weiteren das Recht Betriebsstätten, Büros, Verwaltungszentren und Agenturen im Großher-

zogtum Luxemburg und im Ausland zu errichten.

(3) Wenn der Vorstand entscheidet, dass sich außerordentliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ge-

schehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen
auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im
Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt werden, bis diese außergewöhnliche Situation vollständig
beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxem-
burg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unter-
worfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft.
(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
(2) Die Gesellschaft kann durch einen, gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen zur Satzungsänderung

getroffenen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft.
(4) Hauptzweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Domizilierungsdienstleistungen gemäß Artikel 29 des abgeän-

derten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor.

Darüber hinaus ist Zweck der Gesellschaft das Erbringen von Beratungsdienstleistungen in Zusammenhang mit dem

(5) Bei den Vermögenswerten kann es sich u. a. um Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Immobilien sowie

um Unternehmensbeteiligungen an luxemburgischen und/oder ausländischen Gesellschaften und Investmentfonds gleich
welcher Rechtsform handeln.

(6) Die Gesellschaft kann ferner alle Handlungen im Einklang mit den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften vor-

nehmen, die der Ausübung dieses Gesellschaftszweckes dienlich sind.

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U X E M B O U R G

Art. 5. Kapital der Gesellschaft.
(1) Das Kapital der Gesellschaft ist auf 125.000 EUR (hundertfünfundzwanzigtausend Euro) festgesetzt, eingeteilt in

125 (einhundertfünfundzwanzig) Aktien mit einem Nennwert von je 1.000 EUR (tausend Euro).

(7) Das genehmigte Kapital ist auf 250.000 EUR (zweihundertfünfzigtausend Euro) festgesetzt, welches in 250 Aktien

eingeteilt ist.

(8) Der Vorstand ist befugt das aktuelle Aktienkapital bis zur erlaubten Kapitalsumme ganz oder teilweise, während

einer Zeitspanne, welche am fünften Jahrestag des Gründungstages der Gesellschaft endet, zu erhöhen.

(9) Im Falle einer Erhöhung des Aktienkapitals steht den Aktionären ein pro rata Vorzugsrecht zu, außer soweit diese

auf das Vorzugsrecht verzichten.

(10) Der Vorstand ist hiermit befugt die Bezugsbedingungen, welche einer Aktienzeichnung vorangehen, festzulegen,

oder er kann beschließen, die Kapitalerhöhung durch die Umwandlung von Nettogewinnen oder Reserven der Gesell-
schaft in Kapital ganz oder teilweise durchzuführen (einschließlich Emissionsaufgeldkonten) und die Vergabe von volls-
tändig eingezahlten Aktien anstatt Dividenden an die Aktionäre auszuzahlen.

(11) Jedes Mal, wenn der Vorstand eine Kapitalerhöhung innerhalb des genehmigten Kapitals vornimmt, ist dieser

Artikel 5 entsprechend abzuändern und der Vorstand wird gegebenenfalls die nötigen Schritte einleiten um die Ausführung
und Veröffentlichung solcher Änderungen, einschließlich der Eintragung einer solchen Kapitalerhöhung und der daraus
folgenden Änderungen der Satzung vor einem Notar, festzulegen.

(12) Im Falle einer Kapitalherabsetzung können, durch Rückkauf von Aktien oder anderweitig, die Anzahl der Aktien

der Gesellschaft aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung verringert werden, vorausgesetzt die in Artikel 10
festgesetzten Anwesenheits- und Mehrheitsbestimmungen für eine Hauptversammlung werden eingehalten.

Art. 6. Aktien.
(1) Die Aktien der Gesellschaft werden ausschließlich in der Form von Namensaktien (actions nominatives) ausgegeben.
(2) Am eingetragenen Gesellschaftssitz wird ein Aktienregister geführt. Das Register enthält den Namen jedes Aktio-

närs, die Nennung seines Wohn- oder Geschäftssitzes, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, die Summe, welche
für jede von diesen bezahlt wurde, die Übereignung der Aktien und das Datum der Übereignung. Das Eigentum der Aktien
resultiert aus der Eintragung im Register. Jeder Aktionär kann zu jeder Zeit in das Aktienregister Einsicht nehmen.

(3) Den Aktionären können Zertifikate dieser Einträge ausgestellt werden und solche Zertifikate, werden vom Vors-

tandsvorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Vorstandes unterschrieben.

(4) Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. In dem Falle, in dem eine Aktie von mehr als einer Person

gehalten wird, hat die Gesellschaft das Recht der Ausführung aller Rechte, die mit dem Eigentum an der Aktie verbunden
sind, aufzuheben bis eine Person als einziger Eigentümer gegenüber der Gesellschaft benannt wurde. Dasselbe gilt, im
Falle eines Konflikts zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwi-
schen einem Pfandgeber und einem Pfandnehmer.

(5) Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien nach Maßgabe des Gesetzes zurückkaufen.

Art. 7. Übertragung der Aktien.
(1) Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der

Gesellschaft eingetragen wird.

(2) Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Ge-

sellschaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft.
(1) Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der Alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse,

welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung ge-
troffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär vers-
tanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

(2) Entscheidungen und Beschlüsse des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.
(3) Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung

der Gesellschaft vertreten sein. Diese hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der
Tätigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - Andere Aktionärsversammlungen.
(1) Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem an-

deren, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, welcher sich in der gleichen Gemeinde befindet, am zweiten Dienstag
im März jedes Jahres um 11.00 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg
handelt, wird die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag stattfinden.

(2) Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach absolutem und alleinigem

Ermessen des Vorstands durch außerordentliche Ereignisse erfordert ist.

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(3) Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die im

jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben sind.

(4) Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere

ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen,
können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander
sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß berats-
chlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung.
(1) Die vom Gesetz vorgesehenen Regeln betreffend Einberufungsfrist und Beschlussfähigkeit finden für die Einberufung

und die Abhaltung der Hauptversammlung Anwendung, außer wenn im nachfolgenden Text etwas anderes vorgesehen
ist.

(2) Der Vorstand und der Aufsichtsrat oder, gegebenenfalls, das Alleinige Aufsichtsratsmitglied können eine Haupt-

(3) Einberufungen erfolgen für alle Hauptversammlungen grundsätzlich schriftlich unter Nennung der Tagesordnung

und sind per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem Tage der Versammlung zu versenden. Eine schriftliche
Einberufung ist entbehrlich, solange alle Aktionäre darauf verzichtet haben, oder alle Aktionäre bei der Hauptversammlung
anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und kein Aktionär die Einhaltung der Einberufungsvorschriften rügt.

(4) Auf jede Aktie entfällt bei der Hauptversammlung eine Stimme.
(5) Beschlüsse werden von einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung durch einfachen Mehrheit der

Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst, sofern nicht Gesetz oder Satzung etwas anderes bestim-
men.

(6) Satzungsänderungen können nur von einer Hauptversammlung beschlossen werden, bei der mindestens die Hälfte

des Gesellschaftskapitals vertreten ist, und deren Tagesordnung die vorgeschlagenen Änderungen der Satzung enthält. Ist
die erste der vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt, wird eine zweite Hauptversammlung im Einklang mit den gesetzli-
chen Vorschriften einberufen. Bei diesen beiden Versammlungen müssen die Beschlüsse durch mindestens zwei Drittel
der abgegebenen Stimmen gefasst werden. Stimmenthaltungen werden nicht berücksichtigt.

(7) Die Nationalität der Gesellschaft und die Pflichten der Aktionäre können nur einstimmig durch die Aktionäre

geändert bzw. erweitert werden.

(8) Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich einen Vertreter benennt,

entweder per Original, Fax oder E-Mail, die mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist. Der Vertreter muss kein
Aktionär sein.

(9) Die Aktionäre können schriftlich (mit einem Wahlzettel) über Beschlüsse abstimmen, welche der Hauptversamm-

lung vorgelegt wurden, vorausgesetzt die schriftlichen Wahlzettel enthalten (i) den Namen, Vornamen, die Adresse und
die Unterschrift des entsprechenden Aktionärs, (ii) die Auflistung der Aktien durch welche der Aktionär dieses Recht
ausübt, (iii) die Tagesordnung, wie sie im Einberufungsschreiben dargelegt wurde sowie (iv) die Wahlvorschriften (Zus-
timmung, Ablehnung, Enthaltung) für jeden Punkt der Tagesordnung. Damit er berücksichtigt wird, muss die Gesellschaft
das Original des Wahlzettels 72 (zweiundsiebzig) Stunden vor der entsprechenden Hauptversammlung erhalten.

(10) Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern der Leitung der Hauptversammlung unterschrie-

ben. Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien
oder Auszüge zusätzlich vom Vorstandsvorsitzenden unterschrieben werden.

Art. 11. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird von einem Vorstand geleitet, welcher aus mindestens zwei Mitgliedern

besteht und seine Funktion unter der Kontrolle des Aufsichtsrats (der Aufsichtsrat) ausführt.

Art. 12. Ernennung und Enthebung von Vorstandsmitgliedern.
(1) Die Vorstandsmitglieder werden von der Hauptversammlung ernannt gemäß Satzung und Gesetz von 1915. Die

Hauptversammlung legt die Anzahl der Vorstandsmitglieder fest, sowie deren Amtsdauer und Vergütung (gegebenenfalls)
und darf jedes Vorstandsmitglied begründet oder unbegründet seines Amtes entheben.

(2) Die Vorstandsmitglieder werden für eine maximale Dauer von sechs Jahren gewählt und sind zur Wiederwahl

berechtigt.

(3) Im Falle einer Vakanz wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand, der Kündigung eines Vorstandsmitglieds oder aus

einem anderen Grund kann die Hauptversammlung neue Vorstandsmitglieder wählen, um die vakanten Stellen zu besetzen.

(4) Im Falle einer Vakanz eines Amtes als Vorstandsmitglied wegen Tod, Ruhestand oder aus anderen Gründen, können

die restlichen Vorstandsmitglieder durch Mehrheitsbeschluss eine Person wählen, die diese vakante Stelle bis zur nächsten
Hauptversammlung besetzt, in der die endgültige Wahl durchgeführt wird.

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(5) Wenn eine Rechtsperson als Vorstandsmitglied ernannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine

natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Vors-
tandsmitglied gemäß Gesetz von 1915 vertreten wird.

Art. 13. Vorstandssitzungen.
(1) Der Vorstand ernennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der Vorstandsvorsitzende). In seiner Abwesenheit

können die anderen Vorstandsmitglieder (gegebenenfalls) einen anderen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Meh-
rheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder wählen, welcher bei der entsprechenden Ver-
sammlung den Vorsitz übernehmen wird.

(2) Der Vorstand versammelt sich nach Einberufung durch den Vorstandsvorsitzenden am in der Einberufung benann-

ten Ort.

(3) Jedes Vorstandsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Datum einer Sitzung in Kenntnis

gesetzt werden. Bei Gefahr im Verzug ist es ausreichend, die Umstände, die zur Einberufung geführt haben, kurz in der
Einberufung der Sitzung zu erläutern.

(4) Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Vorstandsmitglieder bei der Versammlung anwesend

oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es kann
ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung jedes Vorstandsmitglieds per Original, Fax oder E-Mail, welcher
eine elektronische Unterschrift angefügt wurde, auf die schriftliche Einberufung verzichtet werden. Eine Einberufung für
Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten vom Vorstand festgesetzt wurden, ist ent-
behrlich.

(5) Jedes Vorstandsmitglied kann sich durch ein anderes Vorstandsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per Brief,

Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) bei jeder
Vorstandsversammlung vertreten lassen.

(6) Der Vorstand ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist. Ein Vorstandsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten. Entscheidungen werden
von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder getroffen. Die Stimme des Vorstandsvorsi-
tzenden gibt den Ausschlag.

(7) Jedes Vorstandsmitglied kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen

Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Vorstandsmitglieder, welche an der Versammlung teilnehmen
können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander
sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) der Vorstand kann ordnungsgemäß berats-
chlagen. Eine Vorstandssitzung, die mit Hilfe derartiger Kommunikationsmittel abgehalten wird, gilt als in Luxemburg
durchgeführt.

(8) Ungeachtet des Vorangehenden kann ein Vorstandsbeschluss in dringenden Fällen oder wenn andere außerge-

wöhnliche Umstände es verlangen auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren
Dokumenten bestehen, welche von allen Vorstandsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht
gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind.

Art. 14. Protokoll der Vorstandssitzungen. Das Protokoll jeder Vorstandssitzung wird von allen anwesenden Vors-

tandsmitgliedern, welche an einer solchen Sitzung teilgenommen haben, unterschrieben. Kopien oder Auszüge eines
solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorgelegt werden müssen, werden zusätzlich
vom Vorstandsvorsitzenden unterschrieben.

Art. 15. Befugnisse und Aufgaben des Vorstands.
(1) Der Vorstand ist befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen

bzw. deren Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte, welche nicht ausdrücklich durch Gesetz von oder Satzung der Haupt-
versammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, fallen in den Verantwortungsbereich des Vorstands.

(2) Mindestens alle drei Monate legt der Vorstand dem Aufsichtsrat einen schriftlichen Bericht vor, in welchem der

Stand der geschäftlichen Aktivitäten sowie die vorläufige Entwicklung beschrieben sind. Darüber hinaus informiert der
Vorstand den Aufsichtsrat über jedes Ereignis, welches einen merklichen Einfluss auf die Situation der Gesellschaft nehmen
könnte.

(3) Wenn eine Geschäftstätigkeit die Zustimmung des Aufsichtsrats benötigt und dieser die Zustimmung verweigert,

kann der Vorstand die Angelegenheit der Hauptversammlung vorlegen.

Art. 16. Übertragung von Befugnissen.
(1) Der Vorstand benennt zwei oder mehr Personen als Geschäftsführer (délégué(s) à la gestion journalière), seien sie

(2) Der Vorstand kann eine Person, sei sie Aktionär oder nicht, Vorstandsmitglied oder nicht, jedoch kein Aufsichts-

ratsmitglied, als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied des Vorstandes

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benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, jedoch im Namen und im Auftrag der
Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Vorstandsmitglied einer solchen anderen Gesellschaft bin-
den.

(3) Der Vorstand ist darüber hinaus befugt eine Person zu benennen, sei sie Vorstandsmitglied oder nicht, jedoch kein

Aufsichtsratsmitglied, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Art. 17. Verbindliche Unterschriften. Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten verpflichtet durch die gemeinsame Un-

terschrift (i) von zwei Vorstandsmitgliedern, oder (ii) eines Vorstandsmitglieds und eines Geschäftsführers der täglichen
Geschäfte (délégué à la gestion journalière).

Art. 18. Haftung des Vorstands.
(1) Vorstandsmitglieder sind der Gesellschaft gegenüber haftbar für die Ausführung ihres Mandats und Fehler in der

Geschäftsführung. Sie übernehmen hingegen keinerlei persönliche Haftung in Verbindung mit irgendeiner Verpflichtung,
die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind.

(2) Sie haften der Gesellschaft gegenüber gesamtschuldnerisch und jeglichem Drittem für Verletzungen der Satzung.

Art. 19. Vergütung / Entschädigung.
(1) Die Gesellschaft kann jedes Vorstandsmitglied in einem angemessenen Rahmen für Ausgaben entschädigen, welche

ihm in Zusammenhang mit irgendwelchen Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren
angefallen sind, bei welchen er durch seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied der Gesellschaft eingebunden ist oder war
oder, auf Anfrage, irgendeiner anderen Gesellschaft, bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die
er nicht entschädigt werden kann, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen er grober Fahrlässigkeit oder
Misswirtschaft für schuldig befunden wurde.

(2) Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die

Berater der Gesellschaft die betreffende Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorange-
hende Entschädigungsrecht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Art. 20. Ernennung des Aufsichtsrats.
(1) Die Geschäftsführung der Gesellschaft durch den Vorstand wird vom Aufsichtsrat überwacht. Solange die Gesell-

schaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann der Aufsichtsrat aus einem einzigen Mitglied bestehen, welches nicht Aktionär
der Gesellschaft sein muss (das Alleinige Aufsichtsratsmitglied). Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird
der Vorstand von einem Aufsichtsrat überwacht, der sich aus mindestens drei Personen zusammensetzt, welche keine
Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Das Alleinige Aufsichtsratsmitglied und die Aufsichtsratsmitglieder werden durch
die Hauptversammlung gewählt für eine Maximaldauer von sechs Jahren und sind zur Wiederwahl berechtigt.

(2) Die Hauptversammlung wird darüber hinaus die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder festlegen, sowie deren Vergü-

tung (gegebenenfalls) und Amtsdauer. Ein Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit durch Hauptversammlungsbeschluss seines
Amtes enthoben werden.

Art. 21. Aufsichtsratssitzungen.
(1) Der Aufsichtsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Aufsichtsratsvorsitzende) unter seinen Mitgliedern und kann

einen Schriftführer wählen, welcher nicht Aufsichtratsmitglied sein muss, und welcher für die Protokollführung der Auf-
sichtsratssitzungen zuständig ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Aufsichtsratssitzungen. In
seiner/ihrer Abwesenheit wählen die restlichen anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder durch einfachen
Mehrheitsbeschluss einen anderen Vorsitzenden auf Zeit, welcher den Vorsitz der entsprechenden Sitzung führt.

(2) Der Aufsichtsrat tritt auf Einberufung des Aufsichtsratsvorsitzenden an dem im Einberufungsschreiben angegebenen

Ort zusammen, so oft wie dies im Interesse der Gesellschaft notwendig ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende muss auf Anfrage
von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder auf Anfrage des Vorstands eine Sitzung einberufen.

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem festgesetzten Sitzungstermin

davon in Kenntnis gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung
der Aufsichtsratssitzung erläutert werden muss.

(4) Eine derartige schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder während der Sitzung an-

wesend oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung vollständig informiert
erklären. Es kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Aufsichtsratsmitglieder per Original, Fax
oder Email, welche mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf
die schriftliche Einberufung verzichtet werden. Die Einberufung einer Sitzung ist ebenfalls entbehrlich, wenn deren Termin
und Abhaltungsort bereits in einem früheren Aufsichtsratsbeschluss festgelegt worden ist.

(5) Der Aufsichtsrat tritt mindestens alle 3 Monate oder binnen fünfzehn (15) Tagen nach Abgabe des regelmäßigen

Vorstandsberichts zusammen.

(6) Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zu seinen Sitzungen einladen. In diesem Fall haben die Vorstandsmit-

glieder nur eine beratende Funktion.

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(7) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sich durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per

Brief, Fax, oder Email, die mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) bei
jeder Aufsichtsratssitzung vertreten lassen.

(8) Der Aufsichtsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Mehrheit seiner Mitglieder

anwesend oder vertreten ist. Ein Aufsichtsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch nur
unter der Voraussetzung, dass mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder an der Sitzung teilnehmen. Entscheidungen wer-
den von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder getroffen. Im Falle einer unentschiedenen
Abstimmung hat der Aufsichtsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme.

(9) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann an einer Aufsichtsratssitzung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähn-

lichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aufsichtsratsmitglieder, welche an der Sitzung teilneh-
men, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und
miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) der Aufsichtsrat kann ordnungs-
gemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Sitzung mit Hilfe solcher Mittel gilt als persönliche Anwesenheit.

(10) Ein Aufsichtsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen

auch schriftlich verfasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche
von allen Aufsichtsratsmitgliedern mit einer handschriftlichen oder einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektro-
nischen Unterschrift versehen sind.

Art. 22. Protokoll des Aufsichtsratssitzungen.
(1) Die Beschlüsse des Alleinigen Aufsichtsratsmitglieds werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches

am Gesellschaftssitz aufbewahrt wird.

(2) Das Protokoll der Aufsichtsratssitzungen wird vom allen anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern, welche an einer

solchen Sitzung teilgenommen haben unterschrieben. Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines
Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorgelegt werden müssen, werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden zusätzlich un-
terschrieben.

Art. 23. Befugnisse und Verpflichtungen des Aufsichtsrats.
(1) Der Aufsichtsrat kontrolliert ständig die Geschäftsführung durch den Vorstand ohne in die Geschäftsführung ein-

zugreifen.

(2) Der Aufsichtsrat hat das Recht sämtliche Aktivitäten der Gesellschaft zu überprüfen. Am Gesellschaftssitz haben

die Aufsichtsratsmitglieder Zugang zu den Geschäftsbüchern, den Konten, der Korrespondenz, den Protokollen und
allgemein zu allen Unterlagen der Gesellschaft. Auf Anfrage des Aufsichtsrats erhält der Vorstand jegliche Informationen,
die für die Aufsichtskontrolle der Geschäftsführung benötigt werden. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat in seiner
Funktion beliebige Verifizierungen vornehmen oder solche verlangen.

Art. 24. Übertragung von Befugnissen.
(1) Der Aufsichtsrat darf einen oder mehrere seiner Mitglieder zur Durchführung einer oder mehrerer bestimmter

Tätigkeiten benennen.

(2) Der Aufsichtsrat darf ebenfalls über die Bildung von Komitees innerhalb des Aufsichtsrats entscheiden. Die Zu-

sammensetzung und die Aktivitäten derartiger Komitees wird vom Aufsichtsrat festgelegt, unter dessen Aufsicht sie
handeln. Trotzdem darf der Aufsichtsrat derartigen Komitees nicht die Befugnisse, die ihm ausdrücklich durch Satzung
oder Gesetz von 1915 zugeteilt sind übertragen und eine Übertragung auf ein Komitee darf nicht zu einer Minderung
oder Einschränkung der Befugnisse des Vorstands führen.

Art. 25. Verpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder.
(1) Aufsichtsratsmitglieder sind der Gesellschaft gegenüber haftbar für die Ausführung ihres Mandats und Fehler in der

Geschäftsführung. Sie übernehmen hingegen keinerlei persönliche Haftung in Verbindung mit irgendeiner Verpflichtung,
die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind.

(2) Sie haften der Gesellschaft gegenüber gesamtschuldnerisch und jeglichem Drittem für Verletzungen der Satzung.

Art. 26. Mitgliedschaft des Vorstands und des Aufsichtsrats.
(1) Niemand kann gleichzeitig Vorstandsmitglied und Aufsichtsratsmitglied sein.
(2) Dennoch darf der Aufsichtsrat im Falle einer unbesetzten Stelle im Vorstand eines seiner Mitglieder benennen, um

im Vorstand mitzuwirken. Während diesem Zeitraum sind die Pflichten dieser Person in ihrer Eigenschaft als Aufsichts-
ratsmitglied aufgehoben.

Art. 27. Interessenkonflikte.
(1) Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird

dadurch beeinträchtigt oder ungültig durch die Tatsache, dass einer oder mehrere Vorstandsmitglieder, Aufsichtsrats-
mitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft
haben, oder Vorstandsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma
sind.

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(2) Kein Vorstandsmitglied oder Aufsichtsratsmitglied, welches als Vorstandsmitglied, Handlungsbevollmächtigter oder

Angestellter einer Gesellschaft oder Firma fungiert, mit der die Gesellschaft einen Vertrag eingeht oder sich anderwärtig
geschäftlich verpflichtet, wird aufgrund seiner Zusammenarbeit mit einer solchen Gesellschaft oder Firma daran gehindert
über solche Angelegenheiten zu beraten oder abzustimmen oder zu handeln, wenn es um solche Verträge oder Angele-
genheiten geht.

(3) Falls ein Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges

Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, muss es den Vorstand oder Aufsichtsrat davon unterrichten und der
Konflikt wird in das Sitzungsprotokoll aufgenommen. Dieses Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied darf an der Beratung
und Entscheidung über ein solches Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Vorstands-
mitglied daran hat, werden den Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt ist
nicht anwendbar auf das Alleinige Aufsichtsratsmitglied.

(4) Falls die Gesellschaft ein Alleiniges Aufsichtsratsmitglied hat, werden die Geschäfte, in denen das Alleinige Auf-

sichtsratsmitglied ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten welches bei der nächsten
Hauptversammlung vorgelegt wird.

(5) Falls ein Vorstandsmitglied ein persönliches und gegenteiliges Interesse an einem Geschäft hat, ist die Zustimmung

des Aufsichtsrats zu diesem Geschäft erfordert.

(6) Die drei vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse im Falle von Geschäften, die gemäß dem Fremd-

vergleichsgrundsatz erfolgen.

Art. 28. Bekanntgabe von Informationen. Die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, sowie alle anderen Personen,

die aufgefordert werden an Sitzungen derartiger Verwaltungsorgane teilzunehmen, sind dazu verpflichtet keine Informa-
tionen in Verbindung mit der Gesellschaft bekanntzugeben, die den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, außer
in Fällen, in denen eine Bekanntmachung erforderlich ist oder durch eine gesetzliche oder behördliche Verordnung, die
auf Aktiengesellschaften (sociétés anonymes) anwendbar ist, gestattet ist oder wenn es im öffentlichen Interesse geschieht.
Diese Pflicht bleibt nach Ende der Amtsdauer bestehen.

Art. 29. Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises).
(1) Die Geschäfte der Gesellschaft werden in Einklang mit Artikel 22 des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993

über den Finanzsektor von einem oder mehreren unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfern (réviseur d'entreprises)
geprüft.

(2) Der oder die Wirtschaftsprüfer werden gemäß Artikel 22 des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den

Finanzsektor von dem Vorstand der Gesellschaft ernannt.

Art. 30. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember des Jahres.

Art. 31. Jahresabschluss.
(1) Jedes Jahr, am Ende des Finanzjahres, erstellt der Vorstand den Jahresabschluss.
(2) Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Vorstand die Bilanz, die Gewinn- und Ver-

lustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden dem
oder den Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

Gemäß Artikel 60bis-13. des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, muss der

Vorstand obige Dokumente zeitgleich dem Aufsichtsrat vorlegen, welcher der Hauptversammlung, bzw. dem alleinigen
Aktionär, seine Beobachtungen in Bezug auf den Bericht des Vorstands sowie auf die Bilanz des Geschäftsjahres mitteilt.

(3) Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlus-

trechnung, sowie die Berichte des Vorstands und des oder der Rechnungsprüfer(s) zusammen mit allen weiteren
Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären
zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.

Art. 32. Verwendung der Gewinne.
(1) 5% (fünf Prozent) des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage

(réserve légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent)
des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, wird jedoch wieder nötig, sobald die Rücklage unter
ein Zehntel fällt.

(2) Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden

Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik der Gesellschaft
und dem Gesetz vereinbar ist.

(3) Die Dividenden werden in Euro ausgeschüttet und können an dem Ort und der Zeit ausgezahlt werden, welche

vom Vorstand bestimmt werden.

(4) Der Vorstand kann entscheiden Zwischendividenden auszuzahlen, unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb

der vom Gesetz genannten Grenzen geschieht.

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Art. 33. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10

enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle
der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche na-
türliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine
solche Liquidation entscheidet. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder
des Liquidatoren.

Art. 34. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit gültigen Fassung
und das abgeänderte Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor."

Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstige Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft

aufgrund der gegenwärtigen Generalversammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit EUR 1.600,-
bewertet und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

WORÜBER PROTOKOLL, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem, hat die Erschienene zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde un-

terschrieben.

Gezeichnet: M. Brehm, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 15 mars 2011. Relation: CAP/2011/1013. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur

(signé): I. Neu.

Für gleichlautende Abschrift.

Capellen, den 24. März 2011.

Référence de publication: 2011050495/521.
(110056483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2011.

A & A Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 106.037.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on April 26, 2011 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2010
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011048302/795/15.

Lux Foods S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 10.770.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 27 avril 2011 à 11.00 heures au siège social, avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

35400

U X E M B O U R G

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011047640/755/18.

Kirano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 125.597.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 28 avril 2011 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011047621/755/18.

Sinbelux S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 77.968.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 29 avril 2011 à 14.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du Rapport de gestion du Conseil d'Administration et du Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011046199/755/18.

Creaction 4, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 77.944.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 29 avril 2011 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

35401

U X E M B O U R G

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011046193/755/18.

The Nielsen Company (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Marzinka S.à r.l.).

Capital social: USD 16.443,75.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 155.591.

In the year two thousand and ten, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Nielsen Holding & Finance B.V., a private limited liability company incorporated in the Netherlands whose registered

office is at Diemerhof 2, 1112XL Diemen, registered with the trade register of the Chambers of Commerce under number
34229180 (the "Sole Shareholder") holds all the issued shares of the Company, being the sole shareholder of 250 ordinary
shares.

The "Company" is Marzinka S.à r.l., a Luxembourg private limited liability (société à responsabilité limitée), incorporated

by a notarial deed drawn up by Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
on 27 August 2010 and whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 2332, page 111890 dated 29 October 2010 (the "Articles"), having its registered office at 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register under number B 155.591 and whose Articles have not been amended since.

Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended ("Article 200-2")

provides that a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

The proxy form appointing the proxyholder Stéphanie HENRARD representing the Sole Shareholder has been signed

ne varietur by the Sole Shareholder.

The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, hereby passes the following written

resolutions in accordance with Article 200-2:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "Marzinka S.à r.l." to "The Nielsen Company

(Luxembourg) S.à r.l."

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the Articles of the Company so as to reflect the above decision,

which shall read as follows:

" Art. 2. The Company's name is "The Nielsen Company (Luxembourg) S.à r.l.""

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to convert the subscribed capital of the Company from Euros to United States Dollars

such conversion being effected at EUR 1.-= USD 1.3155 being the official exchange rate Euros against United States Dollars
as fixed on close of business the day preceding the date of the shareholder's resolutions, as set on the European Central
Bank website. As a result of this conversion, the share capital amounts to sixteen thousand four hundred forty-three US
Dollars and seventy-five cents (USD 16,443.75).

Fourth resolution

Further to the above resolution, the Sole Shareholder resolves that the share capital amounting to sixteen thousand

four hundred forty-three US Dollars and seventy-five cents (USD 16,443.75) and currently divided into two hundred and
fifty (250) ordinary shares will from now on be divided into one million six hundred forty-four thousand three hundred
seventy-five (1,644,375) ordinary shares having a par value of one US cent (USD 0.01-) and having the rights and restric-
tions as set out in the Articles.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles of the Company so as to reflect the above decision,

which shall read as follows:

35402

U X E M B O U R G

" Art. 6. The corporate capital is set at sixteen thousand four hundred fortythree US Dollars and seventy-five cents

(USD 16,443.75) represented by one million six hundred forty-four thousand three hundred seventy-five (1,644,375)
ordinary shares having a par value of one US cent (USD 0.01-) each."

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and restate the current Articles of the Company in the manner described in

the sixth resolution, and in particular to change the current objects clause of the Articles which shall now read as follows:

" 3. Art. 3. Objects. The objects of the Company are:
3.1. to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the

Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds
and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as invest-
ments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2. to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of

the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.3. to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers

(as appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.4. to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as

appropriate) thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other
securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the
Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those
securities;

3.5. to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for

the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;

3.6. to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee

and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital,
principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on
shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect
interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company
or any person which belongs to the same group as the Company or is associated with the Company in any business or
venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether
by personal covenant or mortgage, charge, pledge, assignment or lien over all or part of the Company's undertaking,
property, or assets (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 1.13.6 "guarantee" includes
any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including by advance
of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and
keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness
of any other person;

3.7. to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or

privilege over or in respect of it;

3.8. to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of

the undertaking of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
thinks fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or
not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other
securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn
to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.9. to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,

agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone
or with another person or persons;

3.10. to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements

with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity

of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law."

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves that the Articles of the Company are fully restated and shall now read as set out as

follows (the "New Articles"):

35403

U X E M B O U R G

1. Corporate form and Name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of The Nielsen

Company (Luxembourg) S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial
companies as amended from time to time (the "1915 Law").

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution

of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles -including
Article 13.4 -and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg
Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which

would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the

3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the

business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers

(as appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as

3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for

the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;

3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee

and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital,
principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on
shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect
interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company
or any person which belongs to the same group as the Company or is associated with the Company in any business or
venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether
by personal covenant or mortgage, charge, pledge, assignment or lien over all or part of the Company's undertaking,
property, assets (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 1.13.6 "guarantee" includes any
obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including by advance of
money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep
indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of
any other person;

3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or

privilege over or in respect of it;

3.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of

35404

U X E M B O U R G

not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other
securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn
to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,

agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone
or with another person or persons;

3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity

of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.

4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is set at sixteen thousand four hundred forty-three US Dollars and seventy-five

cents (USD 16,443.75) represented by one million six hundred forty-four thousand three hundred seventy-five (1,644,375)
ordinary shares having a par value of one US cent (USD 0.01-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means
the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.

5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium

paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.

5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other se-

curities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to
the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the
avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

5.4 All Shares have equal rights.
5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.

6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the

Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that
representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend
and other payment rights.

7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Share-

holders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;

7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding

at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged
by article 189 of the 1915 Law;

7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

8. Management.
8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'

Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil

de gérance (the "Board of Managers") composed of one or more A manager(s) (the "A Manager(s)") and one or more B
manager(s) (the "B Manager(s)").

8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with

Luxembourg Law and these Articles.

9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the

Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.

35405

U X E M B O U R G

10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to rep-

resent and/or bind the Company:

10.1 if the Company has a Sole Manager, the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one Manager, any A Manager acting jointly with any B Manager;
10.3 any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.

11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, the Board of Managers

may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent’s
powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of its agency.

12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers

shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or

any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.

12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's

Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person
or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of

conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons partic-
ipating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this
way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject
to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be
deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of
directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.

12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)

shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.

12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified

by any Manager present at the Meeting.

13. Shareholders' resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by

Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the reso-
lution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their

participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered

Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders rep-
resenting three quarters of the Shares.

13.5 The dissolution of the Company or a resolution to determine the method of liquidating the Company and/or to

appoint the liquidators requires a resolution passed in accordance with Luxembourg Law.

13.6 A meeting of shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening

requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities
either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

13.8 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed

by written vote of Shareholders rather than at a meeting of Shareholders provided that each Shareholder receives the
precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.

35406

U X E M B O U R G

14. Business year.
14.1 The Company’s financial year starts on 1

January and ends on the 31

December of each year provided that,

as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on the
following 31 December (all dates inclusive).

14.2 If at the time the Company has more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be

held each year pursuant to article 196 of the 1915 Law on the last Friday of the following March.

15. Distributions on shares.
15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be

deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders

declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.

15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder

(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these
Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered
from the relevant Shareholder(s).

16. Dissolution and Liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in

accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder
may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown,
of the Company.

17. Interprétation and Luxembourg law.
17.1 In these Articles:
17.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a"person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,

state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative
body (whether or not having a separate legal personality);

(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifi-

cations) thereof.

17.1.2 general words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by word

indicating a particular class of arts, matters or things or by examples falling within the general words;

17.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.

Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to confirm that the Company's board of managers is composed by:
- Ms. Ruth BRAND, senior relationship manager, born on 21 July 1954, in Sarnen, Switzerland, having her professional

address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as A Manager;

- Mr. Jean-Christophe DAUPHIN, director, born on 20 November 1976, in Nancy, Francy, having his professional

address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as A Manager;
and

- Ms. Lisa Marie LONGO, vice president, born on 22 June 1958, in New York, U.S.A., having her address at 5 Glen

Street, Unit 301, Greenwich, CT 06830, U.S.A, as B Manager.

Costs and Notarial deed

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1.500.-).

The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a

French version, and that at the request of the Sole Shareholder, in case of divergence between the English and the French
texts, the English version will prevail.

Whereof this notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

35407

U X E M B O U R G

This document having been read to the Sole Shareholder's proxyholder, who is known to the Notary by his name,

first name, civil status and residence, the Sole Shareholder's proxyholder and the Notary, have together signed this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mil dix, le vingt-deux décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Nielsen Holding & Finance B.V., une société à responsabilité limitée constituée aux Pays-Bas dont le siège social est à

Diemerhof 2, 1112XL Diemen, immatriculée auprès du registre de commerce de la Chambre de Commerce sous le
numéro 34229180 (l'"Associé Unique") détenant toutes les parts sociales émises de 250 parts sociales ordinaires,

la "Société" est Marzinka S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, constituée par un acte notarié

de Maître Francis Kesseler, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, du 27 août 2010 et dont
les statuts ont été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2332, page 111890 du 29
octobre 2010 (les "Statuts"), ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 155.591 et dont les Statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'Article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 dans sa version coordonnée

("Article 200-2") dispose qu'un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée
générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès verbal ou
rédigées par écrit.

Le formulaire de procuration désignant le mandataire Stéphanie HENRARD représentant l'Associé Unique, a été signé

ne varietur par l'Associé Unique.

L'Associé Unique, agissant dans sa capacité d'associé unique de la Société, par la présente adopte les résolutions écrites

suivantes conformément à l'Article 200-2 et déclare et demande au Notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de changer le nom de la Société de "Marzinka S.à r.l." à "The Nielsen Company (Luxembourg)

S.à r.l."

Seconde résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des Statuts de la Société de sorte à refléter la décision ci-dessus, qui

aura désormais la teneur suivante:

" Art. 2. Le nom de la Société est "The Nielsen Company (Luxembourg) S.à r.l.".

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de convertir le capital souscrit de la Société d'euro en dollar américain, cette conversion

ayant lieu au taux de 1 EUR = 1,3155 USD, étant le taux de change officiel euro/dollar américain tel que fixé en fin de
journée le jour précédant la date des résolutions de l'Associé, tel que précisé sur le site web de la Banque Centrale
Européenne. Suite à cette conversion, le capital social s'élève à seize mille quatre cent quarante-trois dollars américains
et soixante-quinze centimes (USD 16.443,75).

Quatrième résolution

Suite à la décision précédente, l'Associé Unique décide que le capital social s'élevant à seize mille quatre cent quarante-

trois dollars américains et soixante-quinze centimes (USD 16.443,75) et actuellement divisé en deux cent cinquante (250)
parts sociales sera désormais divisé en un million six cent quarante-quatre mille trois cent soixante-quinze (1.644.375)
parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) et ayant les droits et
restrictions prévues dans les Statuts.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société de sorte à refléter les résolutions ci-dessus,

qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à seize mille quatre cent quarante-trois dollars américains et soixante-quinze centimes

(USD 16.443,75) représenté par un million six cent quarante-quatre mille trois cent soixante-quinze (1.644.375) parts
sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune."

Sixième résolution

L'Associé Unique décide de modifier et de refondre les statuts de la Société de la manière décrite dans la sixième

résolution, et en particulier de changer l'actuel article des Statuts sur l'objet social qui aura désormais la teneur suivante:

35408

U X E M B O U R G

3. "Objets. Les objets de la Société sont:
3.1 D'agir en tant que société d'investissement et de coordonner les activités de toutes les entités au sein desquelles

la Société détient directement ou indirectement des participations, et d'acquérir (que ce soit par voie de souscription
initiale, d'appel d'offres, d'achat, d'échange ou tout autre moyen) la totalité ou une partie des titres, des actions, deben-
tures, debenture stocks, obligations, ou tous autres titres émis ou garantis par toute personne et tous autres biens de
toutes sortes et de détenir les mêmes instruments pour des besoins d'investissement, et de vendre, échanger ou disposer
des mêmes instruments;

3.2 De poursuivre tout commerce ou activité commerciale et acquérir, entreprendre et poursuivre tout ou partie de

l'activité commerciale, des biens immobiliers et/ou des dettes de toute personnes poursuivant une activité commerciale;

3.3 D'investir et négocier avec l'argent et les fonds de la Société de toute manière que le Gérant Unique ou le Conseil

de Gérance (selon le cas) considèrent comme étant adapté et de prêter de l'argent et faire des crédits, dans chaque cas,
à toute personne, que ce soit avec ou sans garantie;

3.4 D'emprunter, lever ou sécuriser le paiement d'argent de toute manière que le Gérant Unique ou le Conseil de

Gérance (selon le cas) considèrent comme étant adapté, y compris l'émission (dans les limites autorisées par la Loi
Luxembourgeoise) d'obligations et d'autres titres ou instruments, perpétuels ou non, convertibles ou non, qu'ils soient
taxés ou non sur tout ou partie des biens de la Société (présents et futurs) ou son capital non émis, et de vendre, racheter
convertir et rembourser ces titres;

3.5 D'acquérir une participation dans, fusionner, consolider avec et constituer un partenariat (partnership) ou tout

arrangement pour les besoins de partage des profits, union d'intérêts, coopération, joint-venture, concession réciproque
ou autre avec toute personne, y compris tous employés de la Société;

3.6 De s'engager dans toute garantie ou contrat d'indemnité ou caution, et de fournir des sûretés, y compris la garantie

et la provision de sûretés pour l'accomplissement des obligations de et le paiement de toute somme (y compris capital,
principal, premiums, dividendes, intérêts, commissions, frais, rabais et tous coûts liés ou dépenses que ce soit sur des
parts sociales ou sur d'autres titres ou sur d'autres titres) par toute personne y compris tout organe social dans lequel
la Société a une participation directe ou indirecte ou tout personne qui est pour l'instant associé directement ou indi-
rectement dans la Société ou toute personne qui appartient au même group que la Société ou qui est associé avec la
Société dans toute activité, avec ou sans le fait que la Société ne reçoive une contrepartie ou un avantage (direct ou
indirect), et que ce soit par garantie personnelle ou hypothèque, charge, nantissement, cession ou privilège sur tout ou
partie des engagements de la Société , propriétés, biens (présent et futur) ou par d'autres moyens; pour les besoins de
cet Article 1.13.6 "garantie" inclus toute obligation, bien que décrite, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement
ou la satisfaction de (y compris par l' avance d'argent, achat ou souscription de parts sociales et autres titres et achat de
biens ou de services), indemnisation ou la fait de conserver indemniser contre les conséquences d'un défaut de paiement
de, ou d'en être responsable, de l'endettement de toute autre personne;

3.7 D'acheter, prendre en location, échanger, louer ou autrement acquérir tout bien immobilier ou personnel et tout

droit ou privilège dessus;

3.8 De vendre, mettre en bail, échanger, mettre à louer et disposer de tout bien immobilier ou personnel, et/ou de

tout ou partie des établissements de la Société, pour une contrepartie que le gérant Unique ou le Conseil de Gérance
(selon le cas) considère approprié, y compris pour des parts sociales, obligations ou autres titres, qu'ils aient été entiè-
rement ou partiellement payés, de toute personne, ayant ou non des objets (ensemble ou seul) similaires à ceux de la
Société; détenir toutes parts sociales, obligations et autres titres ainsi acquis; améliorer, gérer, développer, vendre,
échanger, louer, hypothéquer, disposer de, fournir des options sur, mettre sur compte ou autrement gérer tout ou partie
des biens et droits de la Société;

3.9 D'entreprendre tout ou partie des actions décrites dans tout paragraphe de cet Article 3 (a) dans toute partie du

monde; (b) en tant que principal, agent, contractant, trustee ou autrement; (c) par voie ou à travers des trustees, agents,
sous-contractants ou autre; et (d) seul ou avec d'autres personnes;

3.10 D'entreprendre toutes actions (y compris conclure, exécuter, et délivrer des contrats, actes, accords ou arran-

gements avec ou en faveur de toute personne) qui sont, selon l'opinion du Gérant Unique ou de Conseil de Gérance
(selon le cas) accessoires ou concluantes pour la réalisation de tout ou partie des objets de la Société, ou de l'exercice
de tout ou partie de ses pouvoirs;

A CONDITION TOUJOURS que la Société n'entre pas dans toute transaction qui pourrait constituer une activité

réglementée du secteur financier ou qui requiert une licence professionnelle en vertu de la Loi Luxembourgeoise sans
besoin d'autorisation en vertu de la Loi Luxembourgeoise.

Septième résolution

L'Associé Unique décide d'une refonte complète des Statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante

(les "Nouveaux Statuts"):

1. Forme sociale et Nom. Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de"The Nielsen Company (Lu-

xembour) S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de

35409

U X E M B O U R G

Luxembourg, y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi
de 1915").

2. Siège social.
2.1 La siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 En tout autre endroit de la même municipalité au Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) Le Gérant Unique (tel que défini à l'Article 8.2) si la Société est gérée à ce moment là par un Gérant Unique; ou
(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'Article 8.3) si la Société est gérée à ce moment là par un Conseil de

Gérance; ou

2.2.2 En tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même municipalité) par une

résolution des associés de la Société (une "Résolution des Associés") passée conformément à ces Statuts – y compris
l'Article 13.4 – et les lois du Grand-Duché de Luxembourg de temps en temps, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxem-
bourgeoise").

2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à

compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures pro-
visoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du
Siège Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l’étranger sera prise par le
Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société ainsi qu'approprié.

2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg tout comme à

l’étranger.

3. Objets. Les objets de la Société sont:
3.1 D'agir en tant que société d'investissement et de coordonner les activités de toutes les entités au sein desquelles