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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 737

15 avril 2011

SOMMAIRE

AAF Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35365

Alamea Investments SA  . . . . . . . . . . . . . . . .

35341

Aldebaran Holding S.A., SPF  . . . . . . . . . . . .

35342

All Telecom Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . .

35350

Altafinance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35350

Ammag S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35350

A.M.P. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35341

Anbeca Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . .

35342

Aralia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35351

ATCom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35351

Auber S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35352

Au Petit Ver de Terre S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

35352

Biminvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35360

Bonneville Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35361

BTB Consult S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35361

Bumblebee Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35330

Business Consulting and Delivery Manage-

ment, en abréviation BCD Management

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35360

Business to Sea Company S.A.  . . . . . . . . . .

35361

Canadian Real Estate and Finance Agency

Société Anonyme Holding  . . . . . . . . . . . . .

35366

Casimir S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35368

Celan Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35369

Chipnet S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35369

Clery S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35368

COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX

(C.B.T.), Société de Gestion de Patrimoi-
ne Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35352

Corporate Special  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35366

Corporate XII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35366

C.R.E.F.A. SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35366

Delasource S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35360

Delta Hydrocarbons S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

35376

Delta Hydrocarbons S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

35376

Desa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35374

Dire Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35351

DWS Helios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35375

Escalette Investissements S.A., SPF . . . . . .

35376

Europack S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35376

Harbour Bridge S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35334

International Financers (Luxembourg) SA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35362

International Oil Products S.A.  . . . . . . . . . .

35369

International Oil Products, SA SPF  . . . . . .

35369

Malvi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35335

MCV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35336

Netzetera S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35374

Petrona Tower S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35337

Velsey S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35342

Weishaupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35330

Weishaupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35330

White Hawk International Investments

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35340

Zenon Beteiligungsgesellschaft A.G.  . . . . .

35340

35329

L

U X E M B O U R G

Weishaupt, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-3961 Ehlange, 2, rue des 3 Cantons, Zone Industrielle Am Brill.

R.C.S. Luxembourg B 17.255.

Les comptes annuels au 31.12.2004 de la société mère WEISHAUPT NV, Boulevard Paepsemlaan 7 - B-1070 Ander-

lecht, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011032882/12.
(110037732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Weishaupt, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-3961 Ehlange, 2, rue des 3 Cantons, Zone Industrielle Am Brill.

R.C.S. Luxembourg B 17.255.

Les comptes annuels au 31.12.2009 de la société mère WEISHAUPT NV, Boulevard Paepsemlaan 7 - B-1070 Ander-

lecht, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011032883/12.
(110037733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Bumblebee Ltd, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 158.237.

STATUTES

In the year two thousand ten, on the twenty-third of December.
Before us Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Peter Ragnar HARGE, Chief Executive Officer, born on October 27, 1969 in Sweden, residing in Bataljvägen 24,

133 33 Saltsjöbaden, Sweden,

duly represented by Mr Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, residing professionally at 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated December 16, 2010.
Said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain here annexed to be

registered together with the present deed.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has requested the undersigned notary to enact the following

articles of a private limited company it decided to incorporate.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is “Bumblebee Ltd”.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 3. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests, in any form whatsoever, in any company, firm or legal entity, as well as the administration, the
management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

35330

L

U X E M B O U R G

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

members, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into

500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial

Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may

only be done in accordance with the law on commercial companies.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by at least two managers who need not to be members and who are appointed

by the general meeting of members.

Towards third parties the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one

B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In
its current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager, whose signature
legally commits the company.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on

commercial companies.

Art. 15. The business year begins on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 of each year.

Art. 16. Every year on December 31 

st

 , the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant

legislation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2011.

<i>Subscription and Payment

The 500 (five hundred) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, Mr Peter Ragnar HARGE,

residing in Bataljvägen 24, 133 33 Saltsjöbaden, Sweden.

All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR

12,500 (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

35331

L

U X E M B O U R G

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

nine hundred euros (EUR 900.-).

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed

the following resolutions:

<i>First resolution

Is appointed manager of category A, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
- Mr Peter Ragnar HARGE, Chief Executive Officer, born on October 27, 1969 in Österhaninge, Sweden, residing in

Bataljvägen 24, 133 33 Saltsjöbaden, Sweden.

Is appointed manager of category B, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
- Mr Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, born on June 8, 1969 in Luxembourg, residing professionally

at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.

<i>Second resolution

The company's registered office is located at L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the  above  appearing  party,  the  present  deed  is  worded  in  English  followed  by  a  French  version.  On  request  of  the
proxyholder of the above appearing party and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the

notary by his/her surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with us,
Notary, the present original deed.

Follows the French version of the preceding text:

L'an deux mille dix, Le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Peter Ragnar HARGE, Chief Executive Officer, né le 27 octobre 1969 à Österhaninge, Suède, demeurant à

Bataljvägen 24, 133 33 Saltsjöbaden, Suède,

ici représenté par Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 16 décembre 2010.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera ci-annexée pour

être enregistrée avec le présent acte.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une

société à responsabilité limitée qu'il a décidé de constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

La société prend la dénomination de «Bumblebee Ltd».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

35332

L

U X E M B O U R G

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que

dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La Société est administrée par au moins deux gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont

obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la signature individuelle
d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul gérant sera toutefois suffisante pour
représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2011.

35333

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et Paiement

Les 500 (cinq cents) parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, Monsieur Peter Ragnar HARGE,

demeurant à Bataljvägen 24, 133 33 Saltsjöbaden, Suède.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR

12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été
donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ neuf cents euros (EUR 900,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Est appelé aux fonctions de gérant de catégorie A, avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts:
- Monsieur Peter Ragnar HARGE, Chief Executive Officer, né le 27 octobre 1969 à Österhaninge, Suède, demeurant

à Bataljvägen 24, 133 33 Saltsjöbaden, Suède.

Est appelé aux fonctions de gérant de catégorie B, avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts:
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, le mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Hansen, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 29 décembre 2010. Relation: RED/2010/2098. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011334/217.
(110013675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Harbour Bridge S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 129.621.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

"CENTRAFID S.A.", société de droit suisse, ayant son siège social à CH-6830 CHIASSO, Via d'Alberti, 4,
ici représentée par Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxem-

bourg, 15, boulevard Roosevelt,

35334

L

U X E M B O U R G

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 11 novembre 2010,
laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:
Que la société anonyme "HARBOUR BRIDGE S.A..", avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, a

été constituée suivant acte reçu par le notaire Karine REUTER, de résidence à Redange/Attert, en date du 26 juin 2007,
publié  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  C,  numéro  1773  du  22  août  2007,  inscrite  au  Registre  de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 129.621.

Que le capital de ladite société est à ce jour trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00), représenté par trois cent dix

(310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Que "CENTRAFID S.A.", prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de ladite société

"HARBOUR BRIDGE S.A.".

Que l'actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.
Que "CENTRAFID S.A.", prénommée, se nomme liquidatrice de la société et déclare qu'elle a repris tout l'actif, a réglé

tout le passif connu de la société et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement
encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu'en conséquence, la société "HARBOUR BRIDGE S.A." se trouve liquidée et a cessé d'exister.
Que la comparante, représentée comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante

L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Et à l'instant-même il a été procédé à l'annulation des titres au porteur.

<i>Déclaration:

Le représentant de l'(des) actionnaire(s) déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été

modifiée par la suite, que son mandant(ses mandants) est(sont) le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des
présentes et certifie que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du
Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (finan-
cement du terrorisme).

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il

a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Kirsch, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2010. Relation: LAC / 2010 / 59603. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur p.d. (signé): Tom BENNING.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011513/50.
(110012801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Malvi Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 72.734.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame

A comparu:

«URMET DOMUS INTERNATIONAL S.A.», ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 65.022,

représentée par Monsieur Jean FABER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15,

boulevard Roosevelt

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 16 décembre 2010.
laquelle procuration, paraphée «ne varietur», restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

35335

L

U X E M B O U R G

Que la société anonyme «MALVI HOLDING S.A.», avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, a

été constituée suivant acte reçu par la notaire instrumentant en date du 25 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 62 du 19 janvier 2000, modifiée en dernier lieu suivant acte reçu par le même
notaire en date du 16 février 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 762 du 2 mai
2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 72.734.

Que le capital de ladite société est fixé à ce jour à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), divisé en deux cents (200)

actions de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Que «URMET DOMUS INTERNATIONAL S.A.», précitée, est propriétaire de toutes les actions de ladite société

«MALVI HOLDING S.A.».

Que l'actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.
Que l’actionnaire unique se nomme liquidatrice de la société et déclare qu'elle a repris tout l'actif, a réglé tout le passif

connu de la société et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister
à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu'en conséquence, la société «MALVI HOLDING S.A.» se trouve liquidée et a cessé d'exister.
Que la comparante, représentée comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social

de la société.

Et à l'instant-même il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires.

<i>Déclaration:

Le représentant de l’actionnaire unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée

par la suite, que son mandant est le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que la société
ne se livre pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanie (blanchiment)
ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme)

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il

a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Faber, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2010. Relation LAC / 2010 / 59594. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur pd (signé): Tom BENNING.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011593/51.
(110012786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

MCV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 464.880,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 122.054.

L'an deux mil dix, le vingt-troisième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A COMPARU:

Freighter Leasing (Gibraltar) Limited, une société de Gibraltar ayant son siège social à 57/63, Line Wall Road, GBZ,

Gibraltar, immatriculée au registre de commerce et des sociétés à Gibraltar sous le numéro 97512,

ici représentée par Maître Ludovic SAMONINI, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé.

Ladite procuration signée «ne varietur» par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant déclare être l'associé unique de MCV S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), ayant son siège social au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.054, constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné, en date du 30 novembre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
en date du 26 janvier 2007, numéro 56.

35336

L

U X E M B O U R G

L'associé unique a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique

décide de dissoudre la société.

<i>Deuxième résolution:

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de nommer comme liquidateur Maître Aldwin DEKKERS,

avocat, né le 27 mars 1977 à Leuven, Belgique, demeurant professionnellement au 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à
l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

<i>Evaluation des frais

La somme totale des frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devra être supportée

par la Société ou qui lui sera demandée en conséquence du présent acte s'élève approximativement à mille cent euros
(EUR 1.100,-)

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le présent acte est dressé à Senningerberg au jour indiqué en tête de ce document.
Le document ayant été lu au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant

a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ludovic Samonini, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 24 décembre 2010. LAC/2010/58787. Reçu douze euros (12,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011602/51.
(110013208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Petrona Tower S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 114.945.

L'an deux mil dix, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Petrona Tower S.A." une

société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 mars 2006,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1129 du 10 juin 2006,

modifié suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 15 septembre 2009,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 701 du 02 avril 2010,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 114.945.
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Paul WEILER, employé

privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président nomme secrétaire Madame Diana HOFFMANN, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric SEINCE, fiscaliste, demeurant professionnellement à 51,

avenue de la Gare, 1611 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Changement du siège social de la société à 51, avenue de la Gare, 1611 Luxembourg.

35337

L

U X E M B O U R G

2. Démission du conseil d'administration et nomination d'un nouveau conseil d'administration.
3. Démission du commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
4. Modification de l'article 6 des statuts de la société afin de prévoir la possibilité d'un administrateur unique.
5. Divers
II) L'actionnaire présent ou représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté et le nombre d'actions qu'il détient,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par l'actionnaire présent et le mandataire de l'actionnaire
représenté, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec
lequel elle sera enregistrée.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises

à l'unanimité des voix.

<i>Première résolution

L'Assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à 51, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée générale accepte les démissions des administrateurs actuels, à savoir : Monsieur Thierry TRIBOULOT,

Monsieur Christian BÜHLMANN et Monsieur Alexandre TASKIRAN et leur donne pleine et entière décharge pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

L'Assemblée générale nomme en remplacement aux postes d'administrateurs pour une durée de six ans :
- Monsieur Frédéric SEINCE, fiscaliste, né le premier février 1970 à Rodez (F), demeurant professionnellement à 51,

avenue de la Gare, 1611 Luxembourg;

- Monsieur Denis FROLOV, avocat, né le 19 juillet 1981 à Archangelsk (Russie), demeurant professionnellement à

Regus Jacovides Tower, 1 

st

 floor, 81-83 Grivas Digenis Avenue, CY-1090 Nicosia, Cyprus.

En cas d'un administrateur unique la société se trouvera engagée par sa seule signature.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes, à savoir la société TRUSTCONSULT LU-

XEMBOURG S.A., (RCSL B86.995) et lui donne pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce
jour.

L'Assemblée générale nomme en remplacement au poste de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
- la société Audiex S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite auprès du

Registre de Commerce et des Sociétés section B numéro B 65469.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée générale constate que la société n'a désormais qu'un seul actionnaire et décide de modifier la composition

du conseil d'administration afin de prévoir la possibilité d'un administrateur unique et modifie en conséquence l'article 6
des statuts de la société comme suit:

« Art. 6. La société est administrée en cas d'un actionnaire unique par un administrateur unique ou par un conseil

d'administration ou en cas de pluralité d'actionnaires par un conseil d'administration, composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires.
L'administrateur unique ou les membres du Conseil peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée
générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 16.30 heures.

<i>Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du

présent acte sont évalués à environ 1.100,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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U X E M B O U R G

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instru-

mentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Follows the English version:

In the year two thousand ten, on the twenty-ninth December.
Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.
Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company "Petrona Tower

S.A." a société anonyme incorporated under Luxembourg law having its registered office in L-2168 Luxembourg, 127, rue
de Mühlenbach,

incorporated by a deed received by Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster on March 7 

th

 2006, published

in the Mémorial C, number 1129 of June 10 

th

 2006.

The Articles of Incorporation have been amended by deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, on

January 15 

th

 , 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 701 of April 2 

nd

 , 2010.

registered at the companies and trade register of Luxembourg under section B number 114945.
The meeting was opened at 4.00 p.m. and was presided by Mr. Paul WEILER, employee, residing professionally Lux-

embourg.

The Chairman appointed as secretary Mrs. Diana HOFFMANN, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr. Frédéric SEINCE, fiscalist, residing professionally at 51, avenue de la Gare,

L-1611 Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I) The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the registered office of the company to 51, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
2. Resignation of the board of directors and election of a new board of Directors.
3. Resignation of the statutory auditor and election of a new statutory auditor.
4. Amendment of Article 6 of the Articles of Incorporation to preview the possibility of a single director.
5. Miscellaneous.
II) The shareholder present or represented, the proxy of the represented shareholder and the number of shares are

shown on an attendance list, which, signed by the shareholder present and by the proxy of the represented shareholder,
the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time by the registration authority.

III) The attendance list shows that the whole capital of de Company is present or represented at the present extra-

ordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The

shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted

by unanimous vote.

<i>First resolution

The General Meeting resolves to transfer the registered office of the company at 51, avenue de la Gare, L-1611

Luxembourg.

<i>Second resolution

The General Meeting accepts the resignation of the current directors, namely Mr Thierry TRIBOULOT, Mr Christian

BÜHLMANN and Mr Alexandre TASKIRAN and gives them full and whole discharge for the execution of their mandates
until this day.

The General Meeting appoints as a replacement at the function of directors for a duration of six years:
- Mr Frédéric SEINCE, fiscalist, born on the 1 

st

 day of February, 1970 in Rodez (France), residing professionally at 51,

avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.;

- Mr Denis FROLOV, lawyer, born on the 19 

th

 day of July, 1981 in Archangelsk (Russia), residing professionally at

Regus Jacovides Tower, 1 

st

 floor, 81-83 Grivas Digenis Avenue, CY-1090 Nicosia, Cyprus.

In case of one single director the company will be bound by his sole signature.

<i>Third resolution

The General Meeting accepts the resignation of the statutory auditor, namely TRUSTCONSULT Luxembourg Inc.,

(RCSL B86995) and gives it full and whole discharge for the execution of its mandate until this day.

The General Meeting appoints as replacement to the function of statutory auditor for a duration of six years:

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U X E M B O U R G

- The company Audiex S.A., having its registered office in L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, registered

at the companies and trade register of Luxembourg under section B number 65.469.

<i>Fourth resolution

The General Meeting states that there is only one shareholder left and resolves to change the composition of the

board of directors to preview the possibility of a single director and amends consequently article 6 of the articles of
incorporation.as follows:

“ Art. 6. The corporation shall in case there is only one shareholder be managed by a sole director or by a board of

directors, or in case there are two or more shareholders, be managed by a board of directors composed of at least three
members, being either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general
meeting of shareholders. The sole director or the board of directors may be re-elected and may be removed at any time
by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 4.30 p.m.

<i>Valuation

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at EUR 1.100.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons the present deed is worded in French followed by an English version; on request of the same persons and in case
of any differences between the English and the French text, the French text will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Signé: P. WEILER, F. SEINCE, D. HOFFMANN, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/162. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011652/160.
(110012964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

White Hawk International Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 105.818.

Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WHITE HAWK INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A.
Jacopo ROSSI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011032885/12.
(110037807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Zenon Beteiligungsgesellschaft A.G., Société Anonyme Soparfi.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 98.127.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société tenue le 3 mars 2011 (i) que les

administrateurs LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B63130, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,
KOFFOUR S.A, société anonyme, R.C.S Luxembourg B86086, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg et VALON S.A.,
société anonyme, R.C.S. Luxembourg B63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg ont été remplacés par (a) ALICE
MANAGEMENT  S.A.,  société  anonyme,  R.C.S.  Luxembourg  B151921,  7,  place  du  Théâtre,  L-2613  Luxembourg,  (b)

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U X E M B O U R G

BEATRICE MANAGEMENT S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B151931, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxem-
bourg et (c) CLAIRE MANAGEMENT S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B151898, 7, place du Théâtre, L-2613
Luxembourg, (ii) que le siège social a été transféré du 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg au 7, place du Théâtre,
L-2613 Luxembourg et (iii) que le commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg
B63115, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été remplacé par VERIDICE S.à r.l., société à responsabilité limitée,
R.S.C. Luxembourg B154843, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, avec effet immediat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de ALICE MANAGEMENT S.A., société anonyme,

R.C.S. Luxembourg B151921, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, tenue le 3 mars 2011, que Monsieur Quentin
RUTSAERT, résident au 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, a été designé comme son représentant permanent
chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour son compte au sein du conseil d’administration de la société
ZENON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G, Société Anonyme Soparfi.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de BEATRICE MANAGEMENT S.A., société

anonyme, R.C.S. Luxembourg B151931, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, tenue le 3 mars 2011, que Monsieur
Quentin RUTSAERT, résident au 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, a été designé comme son représentant per-
manent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour son compte au sein du conseil d’administration de la
société ZENON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G, Société Anonyme Soparfi.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de CLAIRE MANAGEMENT S.A., société ano-

nyme,  R.C.S.  Luxembourg  B151898,  7,  place  du  Théâtre,  L-2613  Luxembourg,  tenue  le  3  mars  2011,  que  Monsieur
Quentin RUTSAERT, résident au 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, a été designé comme son représentant per-
manent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour son compte au sein du conseil d’administration de la
société ZENON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G, Société Anonyme Soparfi.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2011.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011032892/38.
(110037276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

A.M.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue de Grünewald.

R.C.S. Luxembourg B 59.084.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/03/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011034029/10.
(110036681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Alamea Investments SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 144.080.

<i>Extrait de la résolution circulaire prise par le Conseil d'Administration de la Société du 18 février 2011

<i>Résolution

Le conseil d'administration de la Société constate et accepte la démission avec effet immédiat de M. Mathieu GUILLO

et décide de nommer Mme Fanny COMEAU ayant pour adresse professionnelle: 1 esplanade de France BP 306, 42008
Saint Etienne Cedex 2, France, en remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2011.

ALAMEA INVESTMENTS S.A.
Yves CACCLIN / Aurélien FORTIN

Référence de publication: 2011034033/16.
(110036599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

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U X E M B O U R G

Anbeca Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 33.365.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 4 février 2011

<i>Résolutions:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011034030/14.
(110036775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Aldebaran Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 10.491.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 14 janvier 2011

<i>Résolutions:

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de nommer Joseph WINANDY, au poste de président du Conseil

d'Administration.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011034034/14.
(110036595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Velsey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 158.254.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of January;
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

The company ELISIUM S.A., a public limited liability company (“société anonyme”) incorporated under the laws of

Luxembourg, not yet registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, and having its registered office
at L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer,

duly represented by Mrs. Morgane IMGRUND, lawyer, professionally residing in Luxembourg by virtue of a power of

attorney given under private seal in Kiev, Ukraine on January 5, 2011.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of

association of a limited liability company (“société à responsabilité limitée”) governed by the relevant laws and the present
articles:

Chapter I. Name, Registered office, Corporate purpose, Duration

Art. 1. Form - Name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the

units in the future, a Luxembourg company in the form of a limited liability company (“société à responsabilité limitée”)
under the name of “Velsey S.à r.l.” (hereinafter referred to as the “Company”).

Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in Luxembourg city. The board of managers is au-

thorized to change the address of the Company within the municipality of the Company's registered office. Should any
political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the

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U X E M B O U R G

normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally
transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect
the Company's nationality, which will, notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The decision
to transfer the registered office abroad will be made by the board of managers.

Art. 3. Corporate Purpose. The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any

commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises, to acquire any securities and rights through
participation, contribution, option or in any other way.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including
financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:
- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,

bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore,
as well as the lending of money;

- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-

marks or other similar interests;

- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.
The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and

certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. Capital

Art. 5. Capital. The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by one

hundred (100) corporate units having a par value of one hundred twenty five Euros (EUR 125.-) each, which has been
entirely paid in.

Art. 6. Corporate units.  Each  unit  gives  right  to  one  fraction  of  the  assets  and  profits  of  the  Company  in  direct

proportion to the number of units in existence.

The subscribed capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may be, by decision

of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these Articles of Incorpo-
ration.

If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members. In case

of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general
meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

In case of a sole member, the corporate units of the Company are freely transferable to non-members.
In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of members repre-

senting no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval
is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the

Company.

The Company may repurchase its own units subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Company of units held by it in its own capital shall take place by virtue of a resolution

of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).

Art. 7. Increase and Reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the single member or by a resolution of the members voting with the quorum and majority
rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of
Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a member. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar

event affecting the single member or any of the members does not put the Company into liquidation.

The single member or any of the members shall neither seize the assets of the Company nor initiate any action for

insolvency against the Company.

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Chapter III. Managers, Board of managers

Art. 9. Board of managers. The Company shall be managed by one or more managers. In case of plurality of managers,

they constitute a board of managers. The manager(s) need(s) to not be member(s). The manager(s) is/are appointed by
the general meeting of members.

The managers are appointed and removed, ad nutum, by the general meeting of members, which determines their

powers, compensation and duration of their mandates.

Art. 10. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a

secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board
of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of

meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four

hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by telegram, telex, telefax, or by e-mail of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by video conference or by other similar means

of communication allowing the identification of such manager and allowing all the persons taking part in the meeting to
hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the registered office of
the Company in Luxembourg.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax,

or by e-mail another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing, by telegram, telex or telefax, or by e-mail.
The  board  of  managers  may  only  deliberate  or  act  validly  if  more  than  a  majority  of  the  managers  is  present  or

represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the

managers' meetings.

Art. 11. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman

or, in his/her absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 12. Powers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and

disposition on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board

of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members,
to  any  manager  or  managers  of  the  board  or  to  any  committee  (the  members  of  which  need  not  to  be  managers)
deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.

Art. 13. Representation. The Company shall be bound by (i) the joint signature of two managers or (ii) the single

signature of the single manager or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory
power has been delegated by the board of managers or by the sole manager.

Art. 14. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations

of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.

Chapter IV. General meeting of members

Art. 15. Power of the General Meeting. Any manager may convene any general meeting of members of the Company.
Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the

Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The annual general meeting of members shall be held annually at the registered office of the Company or at such other

place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within the six months following the close of the
financial year.

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Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these Articles of Incorporation may, at any time, be changed by the sole member

or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Company by a unanimous decision.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Resolutions of members can, instead of being passed at a general meeting of members, be passed in writing by all the

members.

Art. 16. Vote. Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings. A member may act at

any general meeting by appointing another person as his proxy in writing.

The Company will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been appointed as
the sole owner vis-à-vis the Company.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 17. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first day of January and end on the last

day of December of each year, except for the first business year, which commences on the date of incorporation of the
Company and ends on the last day of December 2011.

Art. 18. Distribution of Profits. Each year at least five per cent (5%) of the net profits has to be allocated to the legal

reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth
(10%) of the capital of the Company.

After allocation to the legal reserve, the sole member or the general meeting of members determines the appropriation

and distribution of net profits.

The board of managers may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 19. Dissolution, Liquidation. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by

one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring

the Company to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the members proportionally

to the units they hold in the Company.

Art. 20. Miscellaneous. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.

<i>Subscription and Paying-up

All the one hundred (100) corporate units have been subscribed by ELISIUM S.A., prenamed.
All the one hundred (100) corporate units have been fully paid in by the subscriber prenamed so that the amount of

twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, as certified to the undersigned
notary.

<i>Resolutions of the sole member

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, represented as here above stated, representing

the entire corporate capital takes the following resolutions:

1) The registered office of the Company is fixed at L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer.
2) The number of manager has been fixed at one (1).
3) The following person is appointed as manager for an undetermined period:

- Mrs. Olena VELYKA, born on July 7, 1979 in Ukraine, residing professionally at Arena class entrance, 5 

th

 floor, 5,

V. Vasylkivska Street, Arena City, Kiev, Ukraine.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

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<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately nine hundred and fifty Euros (EUR 950.-).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read and translated into a language known by the proxy holder, known to the notary by

his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze le onze janvier;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

A COMPARU:

ELISIUM S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, non encore enregistrée auprès du registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer,

ici dûment représentée par Maître Morgane IMGRUND, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg en

vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Kiev, Ukraine en date du 5 janvier 2011.

Ladite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d'acter les statuts suivants d'une société à

responsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:

Chapitre I 

er

 . Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est créé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des

parts sociales dans le futur, une société sous forme de société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le
nom de "Velsey S.à r.l." (ci-après dénommée la "Société").

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil de gérance est

autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera
la nationalité luxembourgeoise. Cette décision de transfert du siège social à l'étranger sera prise par le Conseil de gérance.

Art. 3. Objet Social. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute

entreprise commerciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition de va-
leurs mobilières et de droits par voie de participation, d’apport, d’option ou de toute autre manière.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, développer et

céder ses actifs tels qu’ils seront composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement,
son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
d’acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle,
de les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre et de recevoir ou d’accorder des licences relatives aux
droits de propriété intellectuelle et d’accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte ou toute société du groupe, toute assistance, y compris assistance financière, prêts,
avances ou garanties.

Sans préjudice quant à la généralité de l’objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:
- l’acquisition, la possession, l’administration, la vente, l’échange, le transfert, le commerce et l’investissement dans et

l’aliénation d’actions, d’obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d’autres titres, l’emprunt d’argent
et l’émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d’argent;

- l’acquisition de revenus issus de l’aliénation ou de l’autorisation d’exploiter des droits d’auteurs, brevets, dessins,

formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d’activités similaires;

- l’assistance technique;
- la participation à et la gérance d’autres sociétés.
La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l’émission privée d’obligations, billets à ordre, titres,

certificats de toute nature, à condition qu’ils ne soient pas librement négociables et qu’ils soient émis sous forme nomi-
native uniquement.

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D’une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu’elle estimera nécessaire à l’accomplissement

et au développement de son objet.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. Capital

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) représenté par

cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt cinq Euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion

directe avec le nombre de parts sociales existantes.

Le capital social souscrit peut, à tout moment, être modifié par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale

des associés le cas échéant délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés.
Le transfert de parts sociales entre vifs à des non associés est soumis à l'agrément des associés donné en assemblée

générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social de la Société.

Si la Société n'a qu'un associé, les parts sociales sont librement cessibles à des non associés.
En cas de décès d'un associé, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément des titulaires de

parts sociales représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois,
l'approbation n'est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale soit
au conjoint survivant.

Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne sont autorisés à saisir des actifs

ou des documents de la Société.

La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts sociales de son propre capital social.
L'acquisition et la cession par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en

vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés.

Art. 7. Augmentation et Réduction du capital. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit une ou

plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou par décision des associés prise selon le quorum et les règles de majorité
prévues par les présents statuts ou, le cas échéant, par les dispositions de la loi prévues pour la modification des statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d’un associé. L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre évènement

similaire affectant l'associé unique ou tout associé n'entraîne pas la liquidation de la Société.

L'associé unique ou tout associé ne peut pas saisir les actifs de la Société ou intenter toute action en insolvabilité contre

la Société.

Chapitre III. Gérants, Conseil de gérance

Art. 9. Conseil de gérance. La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils

constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’a/n’ont pas besoin d’être associé(s). Le(s) gérants est/sont désigné(s)
par l’assemblée générale des associés.

Les gérants sont nommés et révoqués, ad nutum, par l’assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs,

leur rémunération et la durée de leurs mandats.

Art. 10. Réunions. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir

un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de
gérance et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d’un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à

l’assemblée.

Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au

moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d’urgence auquel cas la nature
de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l’assemblée. Il pourra être renoncé à cette convocation
par l'accord écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne sera pas
requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté
par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par vidéo conférence ou autre moyen de commu-

nication similaire permettant l’identification de ce gérant et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de
s'entendre et de se parler. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à la participation en personne à une
telle réunion. Une réunion tenue par le biais de ces moyens de communication sera réputée avoir été tenue au siège
social de la Société à Luxembourg.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre

gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.

Les votes pourront également être effectués par écrit, par télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail.

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Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si plus de la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions

votées lors des réunions des gérants.

Art. 11. Procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés

par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront

être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 12. Pouvoirs. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d’admi-

nistration et de disposition pour le compte et dans l’intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés seront de la compétence

du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi

que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l'as-
semblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres
n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il
pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement être
gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

Art. 13. Représentation. La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature unique

du gérant unique ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura
été délégué par le conseil de gérance ou par le gérant unique.

Art. 14. Responsabilité. Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas personnellement responsables des

engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l'exercice correct de leurs
obligations.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés

Art. 15. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des associés. Tout gérant peut convoquer toute assemblée générale des

associés.

Toute assemblée régulièrement constituée des associés de la Société représente l'intégralité des associés de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Si la Société n'a qu'un associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.
L'assemblée générale annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit

à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l'assemblée, endéans les six mois qui suivent la clôture de l'année
sociale.

Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée

seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être modifiés par l'associé

unique ou en cas de pluralité d'associés, par une majorité des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du
capital social. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société par une décision prise à l'unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par

écrit par tous les associés.

Art. 16. Votes. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Tout associé peut participer à toute assemblée générale en donnant procuration par écrit à toute personne.

La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part; lorsqu'une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le

droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme
le seul propriétaire en relation avec la Société.

Chapitre V. Exercice social, Répartition des bénéfices

Art. 17. Exercice Social. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de

chaque année, sauf pour le premier exercice social qui commence au jour de la constitution de la Société et se termine
le dernier jour du mois de décembre 2011.

Art. 18. Répartition des bénéfices. Chaque année cinq pour cent (5%) au moins des bénéfices nets sont prélevés pour

la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

35348

L

U X E M B O U R G

Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des associés décide de la répartition et de la distribution du

solde des bénéfices nets.

Le Conseil de gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites

par la loi.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 19. Dissolution, Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs

liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés
décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l’un des associés ne

mettra pas fin à l'existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux parts qu’ils

détiennent dans la Société.

Art. 20. Divers. Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et Libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par ELISIUM S.A., préqualifiée.
Toutes les cent (100) parts sociales ont été intégralement libérées par le souscripteur prénommé de sorte que la

somme de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Résolutions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée unique, représentée comme indiqué ci-dessus, repré-

sentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est fixé à L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer.
2) Le nombre de gérant est fixé à un (1).
3) La personne suivante est nommée gérante pour une durée indéterminée:
- Madame Olena VELYKA, née le 7 juillet 1979 en Ukraine, résidant professionnellement à Arena class entrance, 5

ème

 étage, 5, rue V. Vasylkivska, Arena City, Kiev, Ukraine.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées

approximativement à neuf cent cinquante Euros (EUR 950,-).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-

parante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture et traduction du document faite en langue connue du mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: M. IMGRUND, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 janvier 2011. LAC/2011/2315. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011012389/399.
(110014034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

35349

L

U X E M B O U R G

Ammag S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 154.437.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance tenue le 16 February 2011

<i>Resolution:

The Managers decide to transfer the registered office of the Company to 1. rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg

with effect February 4, 2011.

Version française

Les Gérants décident de transférer le siège social de la Société au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg avec effet

au 4 février 2011.

Pour copie conforme
Yvan JUCHEM / Etienne JAQUES
<i>Gérant B / Président

Référence de publication: 2011034037/18.
(110037031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

All Telecom Luxembourg S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 72.013.

La société anonyme ALL TELECOM Luxembourg S.A., dont le siège social à L-2210 Luxembourg, 54, Boulevard Na-

poléon 1 

er

 , a été dénoncé en date du 6 juillet 2005.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 3 février 2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société anonyme ALL TELECOM Luxembourg S.A., dont le siège social
à L-2210 Luxembourg, 54, Boulevard Napoléon 1 

er

 , a été dénoncé en date du 6 juillet 2005.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg et désigné liquidateur Me Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs

créances avant le 24 février 2011.

Pour extrait conforme
Me Isabelle PETRICIC- WELSCHEN
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011034035/21.
(110036637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Altafinance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 104.703.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 21 février 2011 à Luxembourg

- Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Joseph WINANDY, en qualité de Président du Conseil

d'Administration.

Copie Conforme
JW / JB
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011034036/13.
(110036897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

35350

L

U X E M B O U R G

Dire Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 143.310.

<i>Extrait de la résolution circulaire

Après avoir délibéré, le Conseil de Gérance décide, à l'unanimité:
- de transférer le siège social de la socié0té au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 LUXEMBOURG avec effet au 04 février

2011

DIRE S.à r.l.
Cosafin SA / Joseph Winandy / Claudia Imparato
Signature / - / -
<i>Gérant / Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011034068/15.
(110037005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Aralia S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 92.484.

Nous vous prions de bien vouloir prendre acte de notre volonté de dénoncer avec effet immédiat la domiciliation du

siège social de la société ARALIA S.A., enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés section B 92 484.

Luxembourg, le 16 février 2011.

A.I.B.M.
Signature
<i>L'Administrateur Délégué

Référence de publication: 2011034038/12.
(110037095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

ATCom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 127.341.

<i>Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 1 

<i>er

<i> février 2011 à 9h00

<i>Délibérations

Après analyse et délibération:
1. L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte, à l'unanimité, la démission de la société R.I.S. Cie S.A. de son mandat

d'administrateur.

2. L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Denis Mingarelli, de son

mandat d'administrateur.

3. L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Serge Atlan, de son mandat

d'administrateur et d'administrateur délégué à la gestion journalière de la société.

4. L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Philippe Gibello, de son

mandat de commissaire aux comptes.

5. L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte et autorise, à l'unanimité, la nomination de Monsieur Jean-Philippe

Valentin, né le 1 

er

 juillet 1950, résidant 5 Grande Rue F-78980 Saint Illiers la Ville, en tant qu'Administrateur unique de

la société Atcom S.A.

A l'issue de cette Assemblée, le conseil d'administration est composé d'un administrateur unique:
Monsieur Jean-Philippe Valentin
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011034041/27.
(110037115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

35351

L

U X E M B O U R G

Au Petit Ver de Terre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5481 Wormeldange, 35, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 101.022.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 22 février 2011

L'an deux mil onze, le vingt-deux février, les associés de la société à responsabilité limitée Au petit ver de terre S.a.r.l.

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de la société, a savoir,

Monsieur Ferreira Oliveira Jorge Miguel demeurant à L-6672 Mertert, 26, Cité Cerabati avec 100 parts sociales ayant

droit de vote.

Lesquels comparants, en leur qualité d'associés detenant l'intégralité des parts sociales de la société se sont réunis

pour statuer sur l'ordre de jour suivant.

<i>Ordre de Jour

1. Monsieur Ferreira Oliveira Marco donne ses 34 parts sociales au gérant administratif et technique Ferreira Oliveira

Jorge Miguel.

2. Nomination de Monsieur Ferreira Oliveira Jorge Miguel comme gérant administratif et technique avec 100 parts

sociales de la société.

Plus rien n'etant à l'ordre de jour, la séance est levée.

Ferreira Oliveira Jorge Miguel / Ferreira Oliveira Marco Antonio.

Référence de publication: 2011034042/21.
(110036876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Auber S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 121.682.

L'adresse de Madame Béatrice MATTEI, administrateur, est modifiée tel que suit:
292 Boulevard du Souverain à Auderghem B-1160 BELGIQUE
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2011034043/12.
(110037071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.), Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société

Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 31.141.

L'an deux mille dix, le trente décembre.
Pardevant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.
S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding "COMPAGNIE DES BOIS TROPI-

CAUX (C.B.T.)", avec siège à L-1637 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 31 141, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 juin 1989, publié
au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 374 du 15 décembre 1989.

Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 10 décembre 1993, acte publié au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 91 du 11 mars 1994, en date du 30 mai 1997, acte publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 497 du 12 septembre 1997 et en date du 16 juillet 1997, acte
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 590 du 28 octobre 1997.

Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée

générale du 20 décembre 2001, dont extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 705 du 8 mai
2002.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Luciano DAL ZOTTO, administrateur de sociétés,

demeurant à L-4423 Soleuvre.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire:
Madame Murielle RENELEAU, employée privée, demeurant à F-54135 Mexy.

35352

L

U X E M B O U R G

L'Assemblée élit comme scrutateurs:
1) Monsieur Guy SCHOSSELER, administrateur de sociétés, demeurant à L-3554 Dudelange;
2) Monsieur Nico BECKER, administrateur de sociétés, demeurant à L-6139 Junglinster.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre mille deux

cents (4 200) actions sans indication de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de cent quatre mille
cent quinze euros et vingt-huit cents (104 115,28 EUR), sont représentées à la présente Assemblée, qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-
après  reproduit,  tous  les  actionnaires  ayant  accepté  de  se  réunir  sans  convocations  écrites  et  déclarant  avoir  pris
préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que des membres

du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistre-
ment. Resteront pareillement annexés au présent acte les pouvoirs des actionnaires représentés.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1) Transformation de la Société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, en société de

gestion de patrimoine familial ("SPF"), conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial ("SPF"); modification corrélative des articles premier, quatre, six et vingt-neuf
des statuts, et notamment, modification de la dénomination sociale de la Société en "COMPAGNIE DES BOIS TROPI-
CAUX (C.B.T.), Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF", redéfinition de l'objet social de la Société, et ajout de
nouveaux alinéas deuxième et quatrième à l'article six des statuts;

2) Introduction d'une disposition permettant de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des

actionnaires dans le cadre d'un capital autorisé;

3) Introduction d'une disposition statutaire relative à la consultation du Conseil d'administration par voie écrite;
4) Introduction d'une disposition statutaire relative aux actions judiciaires;
5) Introduction d'une disposition statutaire portant sur les conflits d'intérêts;
6) Modification de la date statutaire de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle, pour être portée du deuxième

jeudi du mois de juillet à quinze heures au dernier lundi du mois de juin à neuf heures, et pour la première fois en l'an
deux mille onze;

7) Refonte générale des statuts de la Société de manière à en assurer la cohérence et en vue de les adapter aux

résolutions précédentes ainsi qu'à toutes modifications de la loi sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de son Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a

abordé son ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'abandonner le statut instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter

le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007
relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier les articles premier, quatre, six et vingt-neuf des statuts, ces modifi-

cations faisant l'objet des quatre résolutions qui suivent.

<i>Deuxième résolution

La dénomination de la Société est modifiée, la Société adoptant la nouvelle dénomination de "COMPAGNIE DES BOIS

TROPICAUX (C.B.T.), Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF".

Afin d'adapter les statuts à ce qui précède, l'article premier des statuts est rédigé comme suit:

 Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.),

Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF".

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de redéfinir l'objet social de la Société, l'article quatre des statuts adoptant la formulation suivante:

Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers

au sens le plus large et d'avoirs de quelque nature que ce soit, détenus en compte, à l'exclusion de toute activité com-
merciale.

Par instruments financiers, il faut entendre notamment:
a) les valeurs mobilières et autres titres, y compris les actions et les titres assimilables à des actions, les parts de sociétés

et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt et bons de
caisse;

35353

L

U X E M B O U R G

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou

d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en numéraire, y compris les instruments

du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières

précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub. a) à e).
La Société peut en outre prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut également accorder, à titre accessoire et sans rémunération, des prêts, avances et garanties aux sociétés dans

lesquelles elle détient une participation directe.

Finalement, elle peut emprunter, par émission d'obligations ou autrement, pour financer son activité sociale, comme

elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de
gestion de patrimoine familial ("SPF").".

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'ajouter deux nouveaux alinéas deuxième et quatrième à l'article six des statuts qui adoptera la

formulation suivante:

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

La Société réservera ses actions aux investisseurs suivants:
a) une ou plusieurs personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques, ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub. a) ou b) du présent paragraphe.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres émis par la Société ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse

de valeurs.

La Société pourra, sous réserve des dispositions légales, procéder au rachat de ses propres actions.".

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article vingt-neuf des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
"La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007

sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y aura pas été dérogé par les
présents statuts.".

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide d'introduire dans les statuts une disposition permettant au Conseil d'administration, en cas d'aug-

mentation de capital dans les limites d'un capital autorisé, de supprimer ou dé limiter le droit de souscription préférentiel
des actionnaires.

Cette nouvelle disposition fera l'objet d'un deuxième alinéa à l'article huit des statuts qui adoptera la formulation

suivante:

"En  cas  d'augmentation  de  capital  dans  les  limites  d'un  capital  autorisé,  le  Conseil  d'administration  est  autorisé  à

supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires.".

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide d'introduire une disposition permettant la consultation du Conseil d'administration par voie écrite,

un deuxième paragraphe, libellé comme suit, étant ajouté à l'article douze des statuts:

"En cas d'urgence encore, une décision prise à la suite d'une consultation écrite des administrateurs aura le même effet

que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'administration. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.".

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide d'ajouter aux statuts un nouvel article dix-sept, après refonte des statuts, libellé comme suit:

35354

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou administrateur délégué à ces fins.".

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée adopte le texte suivant appelé à régir les conflits d'intérêt et faisant l'objet d'un nouvel article dix-huit

après refonte des statuts:

"Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourront

être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société aurait un intérêt quelconque dans telle
autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé.

L'administrateur de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme

avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires, ne sera pas par là
même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou
pareilles affaires.

Au cas où un administrateur aurait un intérêt personnel dans toute affaire de la Société autre que celles qui concernent

des opérations courantes et conclues dans des conditions normales, cet administrateur devra informer le Conseil d'ad-
ministration de son intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra
être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires.
Le terme "intérêt personnel", tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts
qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute société
ou entité juridique que le Conseil d'administration pourra déterminer.

La Société indemnisera tout administrateur, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dé-

penses raisonnablement supportées par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure dans laquelle il sera impliqué
en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur de la Société ou, pour avoir été, à la demande de la Société,
administrateur de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il ne serait pas indemnisé,
excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave; en cas d'ar-
rangement,  l'indemnisation  sera  seulement  réglée  en  relation  avec  les  affaires  couvertes  par  l'arrangement  et  pour
lesquelles la Société obtient l'avis d'un avocat que la personne qui doit être indemnisée n'a pas commis de négligence
grave. Le droit à indemnisation n'exclut pas d'autres droits que l'administrateur ferait valoir.".

<i>Dixième résolution

L'Assemblée décide de fixer la date statutaire de l'Assemblée générale ordinaire annuelle au dernier lundi du mois de

juin de chaque année, à neuf heures, et pour la première fois en l'an deux mille onze.

Afin d'adapter les statuts à ce qui précède, l'article vingt et un des statuts après refonte sera rédigé comme suit:

Art. 21. L'Assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le dernier lundi du mois de juin de chaque année, à neuf heures.

Si la date de l'Assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.".

<i>Onzième résolution

En vue d'en assurer la cohérence et de les adapter aux résolutions précédentes ainsi qu'à toutes modifications de la

loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide de procéder à une refonte générale des statuts et adopte le texte
ci-après, dont les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance:

Titre 1 

er

 . - Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.),

Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF".

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d'administration à tout autre endroit de la commune

du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est constituée, pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de

l'Assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.

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L

U X E M B O U R G

Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au

sens le plus large et d'avoirs de quelque nature que ce soit, détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par instruments financiers, il faut entendre notamment:
a) les valeurs mobilières et autres titres, y compris les actions et les titres assimilables à des actions, les parts de sociétés

et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt et bons de
caisse;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou

d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en numéraire, y compris les instruments

du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières,

précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub. a) à e).
La Société peut en outre prendre, des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut également accorder, à titre accessoire et sans rémunération, des prêts, avances et garanties aux sociétés dans

lesquelles elle détient une participation directe.

Finalement, elle peut emprunter, par émission d'obligations ou autrement, pour financer son activité sociale, comme

elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de
gestion de patrimoine familial "SPF"

Titre II. - Capital - Actions - Obligations

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de cent quatre mille cent quinze euros et vingt-huit cents (104

115,28 EUR), représenté par quatre mille deux cents (4 200) actions sans indication de valeur nominale, entièrement
libérées.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la

loi prescrit la forme nominative.

La Société réservera ses actions aux investisseurs suivants:
a) une ou plusieurs personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques, ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub. a) ou b) du présent paragraphe.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres émis par la Société ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse

de valeurs.

La Société pourra, sous réserve des dispositions légales, procéder au rachat de ses propres actions.

Art. 7. Toute action est indivisible; la Société ne reconnaît quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires qu'un

seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la Société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule d'entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Art. 8. Le capital social pourra être augmenté ou diminué, dans les conditions établies par la loi, par l'Assemblée

générale des actionnaires délibérant de la manière exigée pour les changements des statuts.

En cas d'augmentation de capital dans les limites d'un capital autorisé, le Conseil d'administration est autorisé à sup-

primer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires.

Art. 9. Le Conseil d'administration peut émettre des emprunts obligataires et en fixer les conditions et modalités.

Titre III. - Administration

Art. 10. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'Assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Dans le cas où la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une Assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d'administration peut être limitée
à un membre jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Dans
ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au Conseil d'administration.

35356

L

U X E M B O U R G

Les  administrateurs  sortants  sont  rééligibles.  Le  mandat  des  administrateurs  sortants  cesse  immédiatement  après

l'Assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive, et l'administrateur

nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 11. Le Conseil d'administration élit en son sein un président. En cas d'empêchement du président il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Sauf dans le cas de force majeure, de guerre, de troubles ou d'autres calamités publiques, le Conseil d'administration

ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par courrier, télécopie ou courrier électronique, confirmé par écrit,

à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et voter à ses lieu et place.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

du Conseil est prépondérante.

Art. 12. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par courrier, télécopie ou courrier électro-

nique, confirmé par écrit dans les six jours francs. Ces lettres, télécopie ou mails, seront annexés au procès-verbal de la
délibération.

En cas d'urgence encore, une décision prise à la suite d'une consultation écrite des administrateurs aura le même effet

que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'administration. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 13. De chaque séance du Conseil d'administration, il sera dressé un procès-verbal, qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits des procès-verbaux, dont production sera faite, seront certifiés conformes par le président ou

par deux administrateurs.

Art. 14. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'Assemblée générale.

Art. 15. Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans, ou hors son sein, associés ou non.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs, par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, ou, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul adminis-
trateur, par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de
pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'administration en vertu de l'Article quinze des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Art. 17. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou administrateur délégué à ces fins.

Art. 18. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société aurait un intérêt quelconque
dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou
employé.

L'administrateur de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme

avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires, ne sera pas par là
même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou
pareilles affaires.

Au cas où un administrateur aurait un intérêt personnel dans toute affaire de la Société autre que celles qui concernent

des opérations courantes et conclues dans des conditions normales, cet administrateur devra informer le Conseil d'ad-
ministration de son intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra
être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires.
Le terme "intérêt personnel", tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera. pas aux relations ou aux intérêts

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U X E M B O U R G

qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute société
ou entité juridique que le Conseil d'administration pourra déterminer.

La Société indemnisera tout administrateur, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dé-

penses raisonnablement supportées par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure dans laquelle il sera impliqué
en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur de la Société ou, pour avoir été, à la demande de la Société,
administrateur de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il ne serait pas indemnisé,
excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave; en cas d'ar-
rangement,  l'indemnisation  sera  seulement  réglée  en  relation  avec  les  affaires  couvertes  par  l'arrangement  et  pour
lesquelles la Société obtient l'avis d'un avocat que la personne qui doit être indemnisée n'a pas commis de négligence
grave. Le droit à indemnisation n'exclut pas d'autres droits que l'administrateur ferait valoir.

Titre IV. - Surveillance

Art. 19. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée générale; elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la Société. Ils peuvent

prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes
écritures de la Société.

Les commissaires doivent soumettre à l'Assemblée générale le résultat de leurs opérations avec les propositions qu'ils

croient convenables et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 20. L'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société.

Art. 21. L'Assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le dernier lundi du mois de juin de chaque année, à neuf heures.

Si la date de l'Assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 22. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut fixer les conditions et formalités auxquelles doivent satisfaire les actionnaires pour

prendre part aux assemblées générales.

Art. 23. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'administration ou par le Com-

missaire. Elle doit être convoquée par le Conseil d'administration sur la demande d'actionnaires représentant le dixième
du capital social.

Si, à la suite de cette demande, elle n'est pas tenue dans le délai prescrit, elle peut être convoquée par un mandataire

désigné par le président du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé,
à la requête d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le dixième du capital social.

L'Assemblée se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l'ordre du jour sont mentionnés dans la

convocation.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital social peuvent demander, par

lettre recommandée adressée au siège de la Société cinq jours au moins avant sa tenue, l'inscription d'un ou plusieurs
nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Art. 24.  Tout  propriétaire  d'actions  a  le  droit  de  voter  aux  assemblées  générales.  Tout  actionnaire  peut  se  faire

représenter pour un nombre illimité d'actions par un fondé de procuration spéciale sous seing privé.

Tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire rédigé à cet effet et mentionnant

notamment le sens du vote, ou l'abstention. Les formulaires dans lesquels aucune de ces principales dispositions ne serait
mentionnée sont nuls. Seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les formulaires reçus par la Société au plus
tard trois jours avant la réunion de l'assemblée générale. Ce délai peut être abrégé par décision du Conseil d'adminis-
tration.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 25. L'Assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. Dans les assemblées non modificatives des statuts, les décisions
sont prises à la majorité des voix représentées.

Les votes blancs ou nuls sont à ranger parmi les votes s'étant exprimés contre la proposition.

Art. 26. L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par l'admi-

nistrateur le plus âgé.

35358

L

U X E M B O U R G

Le Président désigne le Secrétaire et l'Assemblée générale élit un ou deux scrutateurs.

Art. 27. Les délibérations de l'Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises, les nominations effectuées ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

le Président ou par deux administrateurs.

Titre VI. - Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 28. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés.
Le Conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

Art. 29. Quinze jours avant l'Assemblée générale annuelle, les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil

d'administration, le rapport du Commissaire, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la Société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance.

Art. 30. L'excédent favorable du bilan, après déduction des charges, amortissements et provisions pour engagements

passés ou futurs, déterminés par le Conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera

d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve aura été entamé.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée générale.
Le Conseil d'administration pourra, sous l'observation des prescriptions légales, procéder à la distribution d'acomptes

sur dividendes.

Sur décision de l'Assemblée générale, tout ou partie des bénéfices et réserves disponibles pourront être affectés à

l'amortissement du capital, sans que le capital exprimé soit réduit.

Titre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 31. La Société peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'Assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après la réalisation de l'actif et l'apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois, elle ne

seront prises en considération qu'en proportion de leur degré de libération.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 32. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai

2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y aura pas été dérogé par
les présents statuts.

<i>Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la Société en raison du présent acte sont

estimés à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 9.15

heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: DAL ZOTTO, RENELEAU, SCHOSSELER, BECKER, D'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 05 janvier 2011. Relation: EAC/2011/142. Reçu: soixante-quinze euros. EUR 75.-

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME

Pétange, le 13 janvier 2011.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2011012606/395.
(110014023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

35359

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U X E M B O U R G

Business Consulting and Delivery Management, en abréviation BCD Management, Société à responsabi-

lité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 5, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 45.335.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution de société, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 28 janvier 2011, numéro 2011/0143 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 4 février 2011, relation: CAP/2011/436
de la société à responsabilité limitée "Business Consulting and Delivery Management, en abréviation BCD Management",
avec siège social à L-8080 Bertrange, 5, rue Pletzer, inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro B 45 335, constituée
suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 octobre 1993,
publié au Mémorial C, numéro 582 du 7 décembre 1993, ce qui suit:

- le seul associé, Monsieur Brij Bushan KAURA a déclaré procéder à la dissolution et à la liquidation de la société

prédite, avec effet au 28 janvier 2011,

- la société dissoute n'a plus d'activités.
- l'associé a déclaré en outre que la liquidation de la prédite société a été achevée et qu'il assume tous les éléments

actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à l'adresse

suivante: B-1850 Grimbergen, 28, Helman de Grimberghelaan.

Bascharage, le 10 février 2011.

Pour extrait conforme
Alex WEBER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2011034044/27.
(110036766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Biminvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 95.821.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 4 février 2011

<i>Résolutions:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Pour copie conforme
JW / KL
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011034049/14.
(110036887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Delasource S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5652 Mondorf-les-Bains, 1, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 116.800.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2011034238/10.
(110038543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

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U X E M B O U R G

Bonneville Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 34.614.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 09 février 2011

<i>Résolutions:

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 1 rue Joseph Hackin -

L-1746 Luxembourg avec effet au 04/02/2011.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011034050/14.
(110036782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

BTB Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 150.362.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 14 février 2011 documenté par Maître Joëlle

BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2011, LAC /2011 /7890.

Que:
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée.
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans au L-1621 Luxembourg, 24 rue

des Genêts.

Luxembourg, le 25 février 2011.

Pour extrait conforme
Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2011034052/19.
(110037186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

B2C S.A., Business to Sea Company S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 101.794.

La société anonyme BUSINESS TO SEA COMPANY SA, en abrégé B2C S.A, dont le siège social à L-1251 Luxembourg,

13, avenue du Bois, a été dénoncé en date du 30 septembre 2005,

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 3 février 2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société anonyme BUSINESS TO SEA COMPANY SA, en abrégé B2C
S.A, dont le siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, a été dénoncé en date du 30 septembre 2005.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg et désigné liquidateur Me Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs

créances avant le 24 février 2011.

Pour extrait conforme
Me Isabelle PETRICIC- WELSCHEN
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011034054/21.
(110036648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

35361

L

U X E M B O U R G

International Financers (Luxembourg) SA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 26.340.

In the year two thousand and ten, on the twenty-fifth day of November,
Before Maître Francis KESSELER, notary public residing in Esch/Alzette, Luxembourg,
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "International Financers (Luxembourg) S.A.", a société

anonyme, having its registered office at 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, trade register Luxembourg section B
number 26.340, incorporated by deed dated on 3 August 1987 before Maître Edmond Schroeder, then notary residing
in Mersch (Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 334 of 19 November
1987 and whose Articles of Association have been amended last time by a deed dated on 16 December 2005 before
Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg), published in the Memorial C number 733 of 11 April
2006 (hereinafter referred to as “the Company”).

The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in

Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard

The chairman appoints as secretary Mrs Maria SANTIAGO-DE SOUSA private employee, with professional address

in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard

The meeting elects as scrutineer Mrs Silvia BRESCIA, private employee, with professional address in Esch/Alzette, 5,

rue Zénon Bernard

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, the five thousand three hundred and twenty nine (5329) shares, representing

the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- That the Company requests by the competent authorities of Cyprus and Luxemburg the redomiciliation thereof

within the Republic of Cyprus, with the name INTERNATIONAL FINANCERS LIMITED pursuant to the applicable le-
gislation.

2. That the Company register the seat thereof in Cyprus at 49 Metochiou Street, Orphil Court, 3 

rd

 floor, Office 301,

1101, Nicosia.

3. That the Company accepts the resignation of the current Directors, and gives discharge to them for the execution

of their mandate until this date.

4. That the Company accepts the resignation of the current Statutory Auditor, and gives discharge to him for the

execution of his mandate until this date.

5. That the company appoints as new Director Mr. Athanasis Neophytou of 49 Metochiou Street, Orphil Court, 3

rd

 floor, Office 301, 1101, Nicosia, Cyprus.

6. That the Company hereby appoints any one of Mr. Christos Neophytou and / or Athanasis Neophytou, attorneys

at law of 49 Metochiou Street, Orphil Court, 3 

rd

 floor, Office 301, 1101, Nicosia, Cyprus each one with a right of

delegation and full substitution, with the authority to conclude any action necessary for the redomiciliation of the Company
in the Republic of Cyprus.

7. That the Company empowers Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE and/or Mrs. Sophie HENRYON, both

residing professionally at the office of Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette (Luxembourg),
acting jointly or individually, in order to carry out the radiation of the company in Luxembourg on basis of an evidence
of the company's inscription in Cyprus.

8. The Company hereby approves its new articles of association which will be in force following the Company's re-

domiciliation in Cyprus and are hereby attached.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution:

The meeting resolved in favor of the transfer of the Company's registered office, administrative and effective mana-

gement seat with effect from the Grand- Duchy of Luxembourg to Cyprus and to change the Company's nationality to
Cyprus, without however that such change in nationality and transfer of the registered office will imply from a legal point

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U X E M B O U R G

of view the incorporation of a new legal entity, the whole under the resolutive condition of non-registration of the
Company at the Public Registry in Cyprus for whatsoever reason it can be.

The meeting states that this resolution has been taken in compliance with article 67-1 (1) of the Luxembourg company

law and that the Company requests by the competent Authorities of Cyprus the redomiciliation thereof within the
Republic of Cyprus, with the name International Financers Limited pursuant to article 354C of the Companies' Law of
the Republic of Cyprus, as applicable.

<i>Second resolution:

The General Meeting resolves to register the seat of the Company in Cyprus at 49 Metochiou Street, Orphil Court,

rd

 floor, Office 301, 1101, Nicosia.

<i>Third resolution:

The General Meeting accepts the resignation of the current Directors of the Company and, by special vote, gives

discharge to them for the execution of their mandate until this date.

<i>Fourth resolution:

The General Meeting accepts the resignation of the current statutory auditor of the Company and, by special vote,

gives discharge to him for the execution of his mandate until this date.

<i>Fifth resolution:

The General Meeting hereby appoints as new Director Mr. Athanasis Neophytou of 49 Metochiou Street, Orphil

Court, 3 

rd

 floor, Office 301, 1101, Nicosia,

<i>Sixth resolution:

The General Meeting hereby appoints any one of Mr. Christos Neophytou and / or Athanasis Neophytou, attorneys

at law of 49 Metochiou Street, Orphil Court, 3 

rd

 floor, Office 301, 1101, Nicosia, each one with a right of delegation

and full substitution, with the authority to conclude any action necessary for the redomiciliation of the Company in the
Republic of Cyprus.

<i>Seventh resolution:

The General Meeting empowers Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE and/or Mrs. Sophie HENRYON, both

residing professionally at the office of Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette (Luxembourg),
acting jointly or individually, in order to carry out the radiation of the Company in Luxembourg, on basis of an evidence
of the Company's inscription in Cyprus.

<i>Eighth resolution

The General Meeting hereby approves the Company's new articles of association which will be in force following the

Company's re-domiciliation in Cyprus and are hereby attached as Annex A.

<i>Ninth resolution:

The meeting decides that copies of all documents relating to the company in Luxembourg shall be kept for a period

of at least five years at its former registered office whereas the originals will be sent to the new registered office following
the Company's new Board of Directors request.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euro (€ 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-cinq novembre.
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, Luxembourg, soussigné.

35363

L

U X E M B O U R G

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "International Financers (Lu-

xembourg) S.A.", ayant son siège social à 3, Avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG, constituée suivant acte reçu le 3
août 1987 par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 334 du 19 novembre 1987 dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu le
16  décembre  2005  par  Maître  Jean-Joseph  Wagner,  notaire,  résidant  à  Sanem  (Luxembourg),  publié  au  Mémorial  C
numéro 733 du 11 avril 2006 (ci-après: «la Société»).

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

Le président désigne comme secrétaire Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Silvia BRESCIA, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/

Alzette, 5, rue Zénon Bernard.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 5.329 (cinq mille trois cent vingt neuf) actions, représentant l'intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Rédomiciliation de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers Chypre, et requêtes afférentes aux autorités

du Grand-Duché de Luxembourg et de Chypre, et changement de la dénomination sociale de la société en International
Financers Limited, suivant les normes applicables.

2. Transfert du siège social de la société à l'adresse suivante: 49 Metochiou Street, Orphil Court, 3 

rd

 floor, Office

301, 1101, Nicosie, Chypre.

3. Acceptation des démissions des Administrateurs, et décharge à donner à ces derniers pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'à la date d'aujourd'hui.

4. Acceptation des démissions du Commissaire aux Comptes, et décharge à donner à ce dernier pour l'exécution de

son mandat jusqu'à la date d'aujourd'hui.

5. Nomination de Monsieur Athanasis Neophytou, résidant professionnellement au 49 Metochiou Street, Orphil Court,

rd

 floor, Office 301, 1101, Nicosie, Chypres, en tant que nouvel Administrateur.

6.- Pouvoir à accorder à M. Christos Neophytou et /ou M. Athanasis Neophytou, avocats, avec adresse professionnelle

au 49, Metchiou Street, Orphil Court, 3 

rd

 floor, Office 301, 1101, Nicosie, avec pouvoir de substitution, à l'effet d'ac-

complir, individuellement ou conjointement, toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société
aux Chypre.

7.- Attribution de tous pouvoirs à Mme Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE et/ou M.me Sophie HENRYON, de

l'Etude de Maître Francis Kesseler, pouvant agir ensemble ou séparément, à l'effet de radier l'inscription de la société au
Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société aux Chypre.

8.- Approbation de l'adoption par la société de la nationalité Chypriote ainsi que des statuts tels qu'annexés au présent

acte.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective avec effet à la date de

ce jour du Grand-Duché de Luxembourg vers Chypre, et de faire adopter par la Société la nationalité chypriote, sans
toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution
d'une personne juridique nouvelle, le tout sous la condition résolutoire de la non-inscription de la Société à Chypre.

L'assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales, et que la société demande la ré-domiciliation aux autorités compétentes aux Chypre, avec
la dénomination sociale de International Financers Limited, en conformité avec l'article 354C de la loi chypriote sur les
sociétés.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide que l'adresse du siège social sera fixée à 49, Metochiou Street, Orphil Court, 3 

rd

 floor, Office

301, 1101, Nicosie, Chypre.

35364

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U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter les démissions des Administrateurs et donne décharge pleine à ces derniers pour l'exé-

cution de leur mandat jusqu'à la date d'aujourd'hui

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter les démissions du Commissaire aux Comptes et donne décharge pleine à ce dernier

pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date d'aujourd'hui.

<i>Cinquième résolution:

L'assemblée décide de nommer Monsieur Athanasis Neophytou, résidant professionnellement au 49 Metochiou Street,

Orphil Court, 3 

rd

 floor, Office 301, 1101, Nicosie, Chypre, en tant que nouvel Administrateur de la société.

<i>Sixième résolution:

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à M. Christos Neophytou et /ou M. Athanasis

Neophytou, avocats, avec adresse professionnelle au 49, Metchiou Street, Orphil Court, 3 

rd

 floor, Office 301, 1101,

Nicosie,  avec  pouvoir  de  substitution,  à  l'effet  d'accomplir,  individuellement  ou  conjointement,  toutes  les  formalités
administratives nécessaires afin d'immatriculer la Société à Chypres.

<i>Septième résolution:

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Mme Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE

et/ou M.me Sophie HENRYON, de l'Etude de Maître Francis Kesseler, pouvant agir ensemble ou séparément, à l'effet de
radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société à Chypre.

<i>Huitième résolution:

L'assemblée approuve l'adoption par la société de la nationalité Chypriote, ainsi que des statuts tels qu'annexés au

présent acte.

<i>Neuvième résolution:

L'assemblée décide que les copies de tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront

conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social, et leurs originaux seront transmis au nouveau siège
social , suivant les requêtes des nouveaux Administrateurs.

<i>Frais:

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d'environ mille euros (€ 1.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: Conde, Maria Santiago, Brescia, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15066. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011012951/199.
(110011462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

AAF Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 141.983.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011034157/9.
(110037983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

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L

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Corporate Special, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 132.035.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter der Corporate Special, SICAV vom 17.Mai

<i>2010

Die Ordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der Corporate Special, SICAV beschließt folgende Änderung

im Verwaltungsrat:

Mit Wirkung zum 1. Januar 2010 sind Herr Jochen Wiesbach und Herr Ernst W. Contzen aus dem Verwaltungsrat

ausgeschieden.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2010 sind Herr Michael Koschatzki für Herrn Jochen Wiesbach und Herr Manfred Bauer

für Herrn Ernst W. Contzen in den Verwaltungsrat aufgenommen worden. Die Generalversammlung beschließt, dass die
neuen Verwaltungsratsmitglieder bis zur Generalversammlung im Jahre 2012 mandatiert sind.

Damit setzt sich der Verwaltungsrat ab dem 1. Januar 2010 wie folgt zusammen:
- Klaus - Michael Vogel (Vorsitzender)
(2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg)
- Manfred Bauer
(2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg)
- Dorothee Wetzel
(Mainzer Landstraße 178, D-60327 Frankfurt am Main)
- Michael Koschatzki
(Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main)

DWS Investment S.A. (Verwaltungsgesellschaft)
Unterschriften

Référence de publication: 2011034056/27.
(110037035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Corporate XII, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 147.895.

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Anteilsinhaber der Corporate XII, SICAV vom 13. Juli

<i>2010 über die Aufnahme von Herrn Benedikt Schwartz, geschäftlich ansässig in D-81739 München, in den Verwaltungsrat von

<i>Corporate XII SICAV:

„Die außerordentliche Generalversammlung der Anteilinhaber der Gesellschaft Corporate XII beschließt einstimmig,

in Anwendung von Artikel 5 Ziffer 1 der Satzung der Gesellschaft, dass Herr Benedikt Schwartz, Mitglied des Vorstandes
der Siemens Pensionsfonds AG, D-81739 München, Otto-Hahn-Ring 6, mit Wirkung vom 13. Juli 2010 in den Verwal-
tungsrat der Gesellschaft aufgenommen wird. Das Mandat endet anlässlich der jährlichen Generalversammlung, die im
Jahr 2014 stattfindet und welche über den Jahresabschluss 2013 entscheidet."

DWS Investment S.A. als Verwaltungsgesellschaft von Corporate XII, SICAV
Unterschriften

Référence de publication: 2011034057/17.
(110037003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

C.R.E.F.A. SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. C.R.E.F.A. Société Anonyme Holding, Canadian Real Estate and Finance Agency Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 20.052.

L'an deux mille dix, le trente-et-un décembre.
Par devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dé-

nomination de " CANADIAN REAL ESTATE AND FINANCE AGENCY Société Anonyme Holding, en abrégé C.R.E.F.A.
Société anonyme Holding", enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 20.052, avec
siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim,

35366

L

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constituée suivant acte reçu par devant le notaire Alphonse LENTZ, notaire alors de résidence à Wiltz en date du 17

décembre 1982, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°30 du 1 

er

 février 1983. Les statuts de la

société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par devant le notaire Jean-Paul HENCKS, notaire alors
de résidence à Luxembourg en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
N°256 du 5 AVRIL 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Paul Van Waelem, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant profession-

nellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée  élit  comme  scrutateur  Monsieur  Raymond  THILL,  maître  en  droit,  demeurant  professionnellement  à

L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée comporte entre autres les points suivants qui requièrent l'intervention

du notaire:

1. Changement de la dénomination de la société en C.R.E.F.A. SPF S.A. et modification subséquente de l’article 1,

première phrase des statuts de la société;

2. Transformation de holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) et modification subséquente

de l’article 4 des statuts de la société;

3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée «ne varietur»
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée
au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues:
- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2606 du 30 novembre 2010 et N°2748 du 15 décembre

2010,

- dans le Luxemburger Wort N°279 du 30 novembre 2010 et N° 292 du 15 décembre 2010,
- et dans le Lëtzebuerger Journal N° 231 du 30 novembre 2010 et N°242 du 20 novembre 2010.
Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.
IV. Qu’une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant

le notaire soussigné en date du 29 novembre 2010 n’a pu délibérer valablement, étant donné qu’il n’était représenté à
cette assemblée qu’un nombre d’actions inférieur à la moitié du capital social.

V. Qu’il résulte de la liste de présence que 2 actions sur les 20.000 actions en circulation, sont présentes ou dûment

représentées à la présente assemblée.

VI. Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en C.R.E.F.A. SPF S.A.,
et modifie en conséquence l’article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 1 

er

 .  Une société de gestion de patrimoine familiale est régie par les présents statuts sous forme de société

anonyme sous la dénomination de C.R.E.F.A. SPF S.A

<i>Deuxième résolution

L’assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en

société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf),

de sorte que l’article 4 relatif à l’objet social de la société se lira dorénavant comme suit:

Art. 4. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens

large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque

forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises
ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option,
d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans

lesquelles elle participe, des concours, assistance financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter
même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer

35367

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U X E M B O U R G

toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet,
autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion
de patrimoine familial.

L’assemblée décide, suite à l’adoption du statut SPF par la société, d’ajouter dans le dernier article des statuts, la

référence à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial,

de sorte que le dernier article des statuts se lira comme suit:

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d’une société de gestion de patrimoine familial trouveront application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents
statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M-P. Van Waelem, G. Saddi, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 janvier 2011. LAC/2011/1495. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Référence de publication: 2011012825/87.
(110015068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Casimir S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 48.104.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 09 février 2011

<i>Résolutions:

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 1 rue Joseph Hackin -

L-1746 Luxembourg avec effet au 04/02/2011.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011034058/14.
(110036802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Clery S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 77.977.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique de la société en date du 25 février 2011

En date du 25 février 2011, l'associé unique de Clery S.à.r.l. («la Société») a pris les résolutions suivantes:
1. D'accepter la démission de Mr Doeke van der Molen en tant que Gérant de la Société avec effet au 25 février 2011;
2. De nommer T.C.G. Gestion S.A., ayant pour siège social le 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, et enregistré

auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67 822, en tant que Gérant de la
Société avec effet au 25 février 2011 et pour une durée indéterminée;

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2011.

T.C.G Gestion S.A.
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2011034062/17.
(110036885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

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L

U X E M B O U R G

Celan Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 74.244.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 09 février 2011

<i>Résolutions:

- Le conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 1 rue Joseph Hackin -

L-1746 Luxembourg avec effet au 04/02/2011.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011034059/14.
(110036844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Chipnet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 65.175.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 25 février 2011

<i>Résolutions:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Pour copie conforme
JB / JW
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011034061/14.
(110036838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

International Oil Products, SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. International Oil Products S.A.).

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.630.

L'an deux mil dix, le seize décembre
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL OIL -

PRODUCTS S.A., avec siège social à L- 1470 LUXEMBOURG, 7, route d'Esch, constituée suivant acte reçu en date du
14 novembre 1991 par Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 175 du 30 avril 1992, inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg
sous le numéro B 38630,

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures et désigne comme président et scrutateur Madame Isabelle HAMER, demeurant

professionnellement à L-9647 Doncols, Bohey 36 et qui désigne comme secrétaire Madame Jannick CHOFFRAY, de-
meurant professionnellement à L-9647 Doncols, Bohey 36.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour

1) Transformation de la société en Société de Patrimoine Familial et modification subséquente des statuts;
2) Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés aux 30 juin 2009 et 30 juin 2010;
3) Discussion et approbation des rapports du Commissaire afférents aux exercices clôturés les 30 juin 2009 et 30 juin

2010;

4) Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées

par ceux-ci dans la société durant les exercices clôturés les 30 juin 2009 et 30 juin 2010;

5) Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours des exercices clôturés les 30 juin 2009 et 30 juin 2010;

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6) Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC pour les exercices clôturés les 30 juin 2009 et 30

juin 2010;

7) Modifications au sein du Conseil d'Administration et renouvellement du mandat du commissaire;
8) Divers.
II. Que la présente assemblée a été régulièrement convoquée de la manière suivante:
- Le 16 novembre 2010 dans le Mémorial C - N° 2466
- Le 16 novembre 2010 dans le JOURNAL - N° 221
- Le 1 

er

 décembre 2010 dans le Mémorial C - N° 2620

- Le 1 

er

 décembre 2010 dans le JOURNAL - N° 232

III. Qu'une opposition sur titre a été formulée en date du 30 novembre 2008 pour un total de 997 actions sur 1.000

existantes;

IV. Qu'une Assemblée Générale de carence a été actée par devant le notaire Anja HOLTZ à Wiltz en date du 28

octobre 2010. En effet, au moins 50 % du capital social n'était pas présent ou représenté à ladite Assemblée du 28 octobre
2010 conformément au quorum de présence requis par la loi, une nouvelle assemblée générale extraordinaire a donc été
convoquée conformément à l'article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales comme il est décrit
au point II ci-dessus.

IV. Que cette seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée, que la présente

assemblée est par conséquent constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les
points de l'ordre du jour. Par ailleurs, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et
déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour par les publications des convocations telles que décrites
au point I ci-dessus.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-

tration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée ayant décidé de transformer la société en une société de gestion de patrimoine familial et par conséquent,

elle remplace les statuts par les suivants:

 Art. 1 

er

 .  La personne ci-avant désignée et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions ci-

après  créées,  forment  une  Société  de  gestion  de  Patrimoine  Familial  sous  la  forme  d'une  société  anonyme  sous  la
dénomination de "INTERNATIONAL OIL PRODUCTS, SA SPF" société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF
qui sera régie par les lois se rapportant à une telle société (dénommée ci-après la "Société") et en particulier la loi du 11
mai 2007 sur la Société de gestion de Patrimoine Familial et par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, telle que modifié (dénommée ci-après les "Lois"), ainsi que les présents statuts de constitution (dénommés ci-après
"Statuts")

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers, tels que définis

à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la Société de gestion de Patrimoine Familial, à savoir les instruments financiers
au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce
soit détenus en compte.

La société entend expressément se soumettre au régime de la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine

familial.

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En outre, la société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces,
l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société ne peut cependant s'immiscer dans la gestion des sociétés dont elle détient de participations.
D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet ou de son but.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million de francs Suisses (CHF 1.000.000,-) représenté par mille (1.000) actions

sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire sous réserve de restriction prévue par le loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Obligations billets et autres instruments de crédit

Art. 6. La société peut émettre des obligations, billets ou toute autres instruments de crédit convertible ou pas, sous

forme nominative ou au porteur. Les obligations, les billets et tout autre instrument sous forme nominative ne seront
pas échangés ou convertis en titre au porteur.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restant ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement en élisant un administrateur par vote majoritaire. Dans ce cas, l'as-
semblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Si la société est constitué par un seul actionnaire, un administrateur unique peut être nommé.

Art. 8. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou d'un des administrateurs.
Le conseil d'administration ne pourra valablement se réunir et prendre des décisions que si la majorité de ses membre

sont présent ou représentée par procuration.

Tout directeur pourra agir à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit un autre directeur comme

son représentant. Un directeur pourra également désigner un autre directeur pour le représenter par téléphone, cela
sera confirmé par écrit par la suite.

Le recours à la vidéoconférence et à la conférence call est permis à condition que tous les directeurs participant soient

en mesure d'entendre et d'être entendus par tous les autres directeurs participant utilisant cette technologie, qu'ils soit
présent ou autorisés à voter par vidéo ou par téléphone.

Les circulaires résolutions du conseil d'administration pourront être valablement prises à condition qu'elles soient

approuvées par écrit et signées par chacun d'eux. Tel accord pourra être envoyé en un ou en plusieurs documents séparés
par fax ou par courriel. Telle résolution aura le même effet que les résolutions votées en assemblée des administrateurs,
dûment convoquée.

Les votes pourront être pris par fax, par courriel ou par téléphone, les votes ainsi obtenus seront confirmés par écrits.

Art. 9. Toutes décisions du conseil d'administration requièrent la majorité simple des votes exprimés. En cas de partage,

la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 10. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 12. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui

ne doivent pas nécessaire-ment être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs
émoluments.

Si la société est administrée par un administrateur unique ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour

faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

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Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle de toute personne à qui tel pouvoir de signature pourra être conféré par deux
administrateurs de la Société.

L'administrateur unique engage valablement la société par sa seule signature.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 15. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Si la société est constituée par un seul actionnaire ce dernier exerce les pouvoirs de l'assemblée générale.
Tout assemblée générale sera convoquée au moyen d'une convocation écrite envoyé à tous les actionnaires figurant

au registre conformément à la Loi. Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils confirme
avoir été informé de l'agenda de la réunion, ils pourront renoncer à toutes les exigences de convocation et formalités de
publication.

A moins que la loi et les statuts n'en disposent autrement, toutes décisions prises en assemblée générale annuelle et

ordinaire des actionnaires pourront être prises à la majorité simples des votes, sans qu'il soit tenu compte de la proportion
du capital représenté.

Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour amender les article des Statuts ne pourra valablement déli-

bérée à moins qu'une moitié au moins du capital ne soit représentée et que l'agenda n'indique les amendements proposés
aux Statuts. Si la première de ces conditions n'est pas satisfaite, une seconde assemblée sera convoquée, conformément
à ce que les Statuts ou la loi prévoit. Une telle convocation reproduira l'agenda et indiquera la date et les résultats de
l'assemblée précédente. La seconde assemblée délibérera valablement sans tenir compte de la proportion du capital
représentée. A ces deux réunions, des résolutions, pour être adoptées, devront être adoptée par une majorité de deux
tiers des actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne pourra être changée et les engagements des actionnaires ne pourront être

augmentés qu'avec le consentement unanime de tout les actionnaires et dans le respect de toutes autres prescriptions
légales.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le troisième mercredi d'octobre à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, l'administrateur

unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cin-
quième du capital social.

Art. 18. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Un actionnaire

pourra agir à toute assemblée générale, même lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, en désignant une
autre personne par écrit en qualité de représentant.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 19. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établissent les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Ils remettent ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 20. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations."

<i>Deuxième résolution

Préalablement à l'approbation de ces comptes, l'Assemblée rappelle que les comptes annuels clôturés aux 30 juin 2009

et 30 juin 2010 n'étaient pas disponibles avant ce jour. Par conséquent, l'Assemblée générale n'avait pu être convoquée

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dans les délais requis par les statuts. Les comptes annuels clôturés au 30 juin 2009 et au 30 juin 2010 étant maintenant
disponibles, il peut être procédé à leur approbation. L'Assemblée discute et approuve les comptes annuels arrêtés aux
30 juin 2009 et 30 juin 2010 ainsi que le compte de résultat y afférent.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée prend connaissance du rapport du Commissaire afférent aux exercices clôturés les 30 juin 2009 et 30

juin 2010. Il n'est pas émis par l'Assemblée de commentaires particuliers quant au contenu de ces rapports.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée octroie la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions

exercées par ceux-ci dans la société durant les exercices clôturés les 30 juin 2009 et 30 juin 2010.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'affecter le résultat réalisé au cours des exercices écoulés comme suit:

<i>Affectation de résultat pour l'exercice clôturé au 30 juin 2009

Il est décidé de reporter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à un montant de 54.918,03 francs suisses sur l'exercice

suivant. Le résultat reporté au 30 juin 2009 s'élève par conséquent à un montant de 6.092.067,53 francs suisses.

<i>Affectation de résultat pour l'exercice clôturé au 30 juin 2010

Il est décidé de reporter la perte de l'exercice qui s'élève à un montant de 4.341.808,36 francs suisses sur l'exercice

suivant. Le résultat reporté au 30 juin 2010 s'élève par conséquent à un montant de 1.750.259,17 francs suisses.

<i>Sixième résolution

Sans objet.

<i>Septième résolution

L'Assemblée  accepte  la  démission  de  Madame  Madeleine  MEIS  de  son  poste  d'administrateur  à  dater  de  ce  jour.

Décharge lui est donnée pour l'exercice de sa fonction jusqu'à ce jour. En remplacement, l'Assemblée décide de nommer,
pour une période de 6 ans, Madame Marie-Rose HARTMAN, née à Bastogne, le 28 août 1963, demeurant profession-
nellement à L-9647 Doncols, Bohey 36, qui accepte ce mandat. En outre, l'Assemblée décide de reconduire les mandats
des autres administrateurs, à savoir, la société anonyme ADAMAS dont le représentant permanent désigné en vertu de
l'article 51 bis des LCSC est Madame Marie-Rose HARTMAN, demeurant professionnellement à L-9647 Doncols, Bohey
36 et la société anonyme PAT HOLDING, dont le représentant permanent désigné en vertu de l'article 51 bis des LCSC
est Madame Isabelle HAMER, précitée. L'Assemblée décide également de renouveler le mandat du commissaire aux
comptes, la société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA pour une période de six ans prenant cours ce jour.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes se termineront par conséquent lors de l'assemblée
générale ordinaire de l'an 2016.

<i>Réunion du conseil d'administration

Et à l'instant même se sont réunis les membres du conseil d'administration, à savoir:
- Madame Marie-Rose HARTMAN, prénommée et ici représentée par Madame Jannick CHOFFRAY, précitée, en vertu

d'une procuration

- la société anonyme PAT HOLDING SA, dont siège social à L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch, inscrite au Registre

du commerce et des sociétés sous le numéro B 60.306,

ici représentée son représentant permanent Madame Isabelle HAMER, prénommée
- la société anonyme ADAMAS SA, avec siège social à L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch, inscrite au Registre du

commerce et des sociétés sous le numéro B 33.450

ici représentée par son représentant permanent Madame Marie-Rose HARTMAN, prénommée et ici représentée par

Madame Jannick CHOFFRAY, précitée, en vertu d'une procuration

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l'unanimité la résolution suivante:

D'un commun accord, ils acceptent la démission de Madame Madeleine MEIS dans son poste d'administrateur-délégué,

à dater de ce jour et lui donnent décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour. En remplacement, les membres
du Conseil d'Administration décident de nommer Madame Marie-Rose HARTMAN, précitée, ici présente et qui accepte,
au poste d'administrateur délégué chargé de la gestion journalière avec pouvoir de représenter la société par sa seule
signature dans le cadre de cette gestion. Le mandat expire à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2016.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.52 heures.

35373

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 1.200,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Hamer, J. Choffray, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2010. WIL/2010/1079. Reçu soixante-quinze euros = 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Wiltz, le 13 janvier 2011.

A. HOLTZ.

Référence de publication: 2011012637/250.
(110014071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Desa S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 99.265.

La société anonyme DESA SA, dont le siège social à L-4877 Lamadeleine, 30, rue de la Maragole, a été dénoncé en

date du 22 septembre 2005

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 3 février 2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société anonyme DESA SA, dont le siège social à L-4877 Lamadeleine,
30, rue de la Maragole, a été dénoncé en date du 22 septembre 2005.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg et désigné liquidateur Me Isabelle PETRICIC-WELSCHEN, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs

créances avant le 24 février 2011.

Pour extrait conforme
Me Isabelle PETRICIC- WELSCHEN
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011034067/20.
(110036655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Netzetera S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 101.665.

L'an deux mille onze, le vingt janvier;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Georges WAGNER, employé privé, né à Luxembourg, le 21 juin 1967, demeurant à L-6246 Rippig, 7, Gren-

tebierg,

ici représenté par Monsieur Romain WAGNER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1140 Luxem-

bourg, 45-47, route d'Arlon, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée "ne
varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "NETZETERA S.A R.L" (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-5254

Sandweiler, 19, rue Batty Weber, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 101665, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 30 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 938 du 21 septembre 2004,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Jean SECKLER, en date du 11 novembre 2005,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 508 du 9 mars 2006;

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L

U X E M B O U R G

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de la Société (l'"Associé Unique") et qu'il a pris, par son

mandataire, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège de Sandweiler à L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon, et de modifier

subséquemment la première phrase de l'article 5 des statuts comme suit:

Art. 5. (Première phrase). Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)."

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide:
- de supprimer le 2 

ème

 alinéa de l'article 6 des statuts;

- de modifier le 2 

ème

 alinéa de l'article 11 des statuts comme suit:

Art. 11. (Deuxième alinéa). Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la

majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social."

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier les adresses inscrites au Registre de Commerce et des Sociétés dans le chef de

Monsieur Georges WAGNER eu égard à ses fonctions d'associé et de gérant.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. WAGNER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 janvier 2011. LAC/2011/3974. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015777/49.
(110018709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

DWS Helios, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 145.113.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter der DWS HELIOS, SICAV vom 25. Februar

<i>2011

Die Außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der DWS HELIOS, SICAV beschließt folgende Ände-

rung im Verwaltungsrat: Mit Wirkung zum 25. Februar 2011 sind Herr Klaus-Michael Vogel, Herr Manfred Bauer, Herr
Michael Koschatzki und Frau Silvia Wagner aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

Mit Wirkung zum 25. Februar 2011 wurden Frau Hanna Duer, Herr Stephane Weyders und Herr Christophe Laguerre

in den Verwaltungsrat aufgenommen. Damit setzt sich der Verwaltungsrat ab dem 25. Februar 2011 bis zur ordentlichen
Generalversammlung im Jahr 2016 wie folgt zusammen:

- Hanna Duer, Vorsitzende
(19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg)
- Stéphane Weyders
(22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg)
- Christophe Laguerre
(22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg)

DWS Investment S.A. (Verwaltungsgesellschaft)
Unterschriften

Référence de publication: 2011034071/23.
(110036999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

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L

U X E M B O U R G

Escalette Investissements S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 93.807.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 9 février 2011

<i>Résolution:

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle à l'adresse suivante

avec effet au 4 février 2011:

1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg

Pour copie conforme
K. LOZIE / COSAFIN
- / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011034075/17.
(110036875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Europack S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 68.393.

<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration du 10 février 2011

<i>Résolution:

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au

1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur A / Administrateur B

Référence de publication: 2011034076/14.
(110036842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Delta Hydrocarbons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.309.

<i>Dépôt rectificatif du dépôt du 22/02/2011 sous ref. L110032093

Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2011.

Référence de publication: 2011034239/11.
(110037976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Delta Hydrocarbons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.309.

<i>Dépôt rectificatif du dépôt du 22/02/2011 sous ref. L110032091

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2011.

Référence de publication: 2011034240/11.
(110037977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

AAF Holding

Alamea Investments SA

Aldebaran Holding S.A., SPF

All Telecom Luxembourg S.A.

Altafinance S.A.

Ammag S.à.r.l.

A.M.P. S.à r.l.

Anbeca Holding S.A., SPF

Aralia S.A.

ATCom S.A.

Auber S.A.

Au Petit Ver de Terre S.à r.l.

Biminvest S.A.

Bonneville Holding S.A.

BTB Consult S.à r.l.

Bumblebee Ltd

Business Consulting and Delivery Management, en abréviation BCD Management

Business to Sea Company S.A.

Canadian Real Estate and Finance Agency Société Anonyme Holding

Casimir S.A.

Celan Holding S.A.

Chipnet S.A.

Clery S.à r.l.

COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.), Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF

Corporate Special

Corporate XII

C.R.E.F.A. SPF S.A.

Delasource S.A.

Delta Hydrocarbons S.A.

Delta Hydrocarbons S.A.

Desa S.A.

Dire Sàrl

DWS Helios

Escalette Investissements S.A., SPF

Europack S.A.

Harbour Bridge S.A.

International Financers (Luxembourg) SA

International Oil Products S.A.

International Oil Products, SA SPF

Malvi Holding S.A.

MCV S.à r.l.

Netzetera S.àr.l.

Petrona Tower S.A.

Velsey S.à r.l.

Weishaupt

Weishaupt

White Hawk International Investments S.A.

Zenon Beteiligungsgesellschaft A.G.