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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 633

4 avril 2011

SOMMAIRE

AdOpt Investment & Consulting S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30380

Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30384

Butros Financial Development S.A. . . . . . .

30372

Capresia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30384

Centre-Fermeture-Bâtiment . . . . . . . . . . . .

30373

Coced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30373

Cogeart, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30373

Ecole de Musique de l'Union Grand-Duc

Adolphe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30358

Emy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30358

Equi Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30359

Eurobahn A.G. Luxemburg . . . . . . . . . . . . .

30348

Fapa SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30359

Fondation Ordre Européen du Mérite Mu-

sical, Folklorique et Théatral . . . . . . . . . . .

30359

Fondation Romi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30362

Gecarim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30362

G-Gesellschaft, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30351

Giordano S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30362

Gota Mar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30362

Grudo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30363

HDF Sicav DIVA (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . .

30355

HDF Sicav SPA (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30359

JS + P Société de Participations Financières

SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30379

Kronotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30363

Kronotor - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30363

Luxtecnic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30378

Motivadia Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30338

MVC Company Private S.A. SPF . . . . . . . .

30380

Netzaberg Luxembourg SPS 11 S.à r.l. . . .

30383

New Rive Gauche S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

30338

Nordic Land Holding (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30363

Optibase RE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30363

Optibase Real Estate Europe . . . . . . . . . . . .

30338

Oracle Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .

30338

Palace Healthcare Holding S.à r.l. . . . . . . .

30340

Pepino S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30340

Petro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30340

ProLogis Germany S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

30340

ProLogis Germany XIII S.à.r.l. . . . . . . . . . .

30341

ProLogis Germany XI S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

30341

ProLogis Germany XIV S.à.r.l. . . . . . . . . . .

30341

ProLogis Germany XIX S.à r.l. . . . . . . . . . .

30341

ProLogis Germany X S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .

30340

ProLogis Italy IX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

30347

ProLogis Italy VIII S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

30347

ProLogis Italy V S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30347

ProLogis Italy XIV S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

30348

ProLogis ITALY XX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

30350

ProLogis Italy XXV, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

30348

ProLogis Netherlands III S.à r.l. . . . . . . . . .

30351

ProLogis Netherlands I S.à r.l. . . . . . . . . . . .

30350

ProLogis Netherlands S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

30355

ProLogis Netherlands VII S.àr.l. . . . . . . . . .

30339

ProLogis Spain III S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

30355

ProLogis Spain II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

30355

ProLogis Spain IX Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30357

ProLogis Spain XII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

30372

ProLogis Spain XI S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

30372

ProLogis Spain X S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

30358

Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30373

Verde I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30384

Winfirst International Petroleum S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30342

30337

U X E M B O U R G

New Rive Gauche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 30, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 100.799.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011026013/10.
(110031171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Oracle Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 236.408.125,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 77-79, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 76.953.

Les comptes annuels arrêtés au 31 mai 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2011.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011026015/13.
(110030682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Optibase Real Estate Europe, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 148.777.

Pour OPTIBASE REAL ESTATE EUROPE
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011026017/13.
(110031126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Motivadia Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 22, boulevard de Verdun.

R.C.S. Luxembourg B 158.019.

STATUTS

L'an deux mil dix, le quinze décembre.
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A COMPARU:

Monsieur SCHUTZ Christophe, né le 28 mars 1973 à Eupen (B), demeurant rue Hook, .. à B-4700 Eupen
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée.

Art. 1

. La société prend la dénomination de "MOTIVADIA Sàrl".

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet conseils informatique, conseils en système informatique, programmation informatique,

le commerce d'ordinateurs et autres activités de réalisation de logiciels, ainsi que toutes opérations qui se rattachent
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont nature à en faciliter la réalisation ou l'extension,
sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci, l'achat, la vente, la location, la gestion et la mise

30338

U X E M B O U R G

en valeur de ses immeubles au Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger, ainsi que la prise de participations financières dans toutes
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir
toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant di-
rectement ou indirectement à l'objet social ou susceptible de le favoriser.

Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou caution-

nements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou
indirect

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour. L'année sociale coïncide avec l'année

civile, sauf pour le premier exercice qui débute aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2010

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents (12.500,00.-) €, divisé en cents (100) parts

sociales de cent vingt cinq (125,00.-) € chacune. Le capital social a été souscrit par le comparant.

La somme de douze mille cinq cents (12.500,00.-) € se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par le

comparant.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un

ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition

de scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de ses administration ou de sa gérance.

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille cinq cents euros. (1.500,- €).

Gérance

Le comparant a pris les décisions suivantes:
1. est nommé gérant, Monsieur Christophe SCHUTZ, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-2670 Luxembourg, 22 boulevard Verdun.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute:
Signé: SCHUTZ, D'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 21 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16186. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 23 décembre 2010.

G. d'HUART.

Référence de publication: 2011007344/56.
(110007328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

ProLogis Netherlands VII S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 69.253.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026022/14.
(110030848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

30339

U X E M B O U R G

ProLogis Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 60.856.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026023/14.
(110030787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Palace Healthcare Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 154.433.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Palace Healthcare Holding S.à r.l.
Emanuele GRIPPO / Philippe TOUSSAINT

Référence de publication: 2011026019/11.
(110031267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Pepino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 114.214.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Martijn Bosch
Manager

Référence de publication: 2011026020/11.
(110030943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Petro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 114.213.

Martijn Bosch
Manager

Référence de publication: 2011026021/11.
(110030939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

ProLogis Germany X S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 77.931.

30340

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026024/14.
(110030801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

ProLogis Germany XI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 77.932.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026025/14.
(110030804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

ProLogis Germany XIII S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 77.934.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026026/14.
(110030806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

ProLogis Germany XIV S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 77.935.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026027/14.
(110030807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

ProLogis Germany XIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.434.

30341

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026028/14.
(110030810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Winfirst International Petroleum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 158.063.

STATUTES

In the year two thousand ten, on the thirtieth day of November
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

SIPC (Sinopec International Petroleum Exploration & Production Corporation), an independent legal entity registered

by the National Administration of Industry and Commerce, incorporated in China and having its registered address at
263, Beisihuan Zhonglu, Beijing, China

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, professionally residing in Esch/Alzette, 5,

rue Zénon Bernard

by virtue of a proxy given under private seal on November 2010.
The said proxy will remain attached to the present deed.
The appearer announced the formation of a company with limited liability (“société à responsabilité limitée”), governed

by the relevant law and the present articles.

Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining to

such an entity as well as by present articles.

Art. 2. The object of the corporation is the carrying out business activities in areas of oil and gas exploration, deve-

lopment, production, marketing and providing other related business activities and taking of participating interests, in
whatsoever form in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of
such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

participation or in which it has a direct or indirect interest.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.

Art. 4. The company will assume the name of Winfirst International Petroleum S.à r.l., a private limited liability company.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand

Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its members.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 12.500 (twelve thousand five hundred euro) represented by

12.500 (twelve thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1 (one euro) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law concerning

commercial companies.

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

30342

U X E M B O U R G

Art. 9. The transfer of shares is stated in a notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the

legal dispositions. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely trans-
ferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the members will not bring the

company to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily members, appointed by the members.
Except if otherwise provided by the general meeting of members, in dealing with third parties the manager or managers

have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and
operations consistent with the company's object.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the single signature of one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.

Any Manager may act at any meeting by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission or

e-mail another Manager as his proxy.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment

regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.

Art. 14. Each member may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each

member has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at
meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half

the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of members owning three quarters of the company's share capital.

If the Company has only one member, his decisions are written down on a register held at the registered office of the

Company.

Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Art. 18. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent

the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the members.

The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

30343

U X E M B O U R G

Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

members or not, appointed by the members who will fix their powers and remuneration.

Art. 21. The members will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of 18.9.33)
are satisfied.

Transitory Disposition

The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and eleven.

Subscription and payment.

The 12.500 (twelve thousand five hundred) shares are subscribed by the sole shareholder as follows:

prenamed: SIPC (Sinopec International Petroleum Exploration & Production Corporation) . . . . . . .

12.500 shares

The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12.500 (twelve thousand five hundred

euro) as has been proved to the undersigned notary, and which is at the disposal of the company.

Estimate of costs.

The parties estimate the value of formation expenses at approximately one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).

Decisions of the sole shareholder

The shareholder has taken the following decisions.
1) Are appointed as managers of the company for an undetermined period:
- HU Jiayue (Class A Manager) whose professional address is at 263, Beisihuan Zhonglu, Beijing, China
- LU Yongjun (Class A Manager) whose professional address is at 263, Beisihuan Zhonglu, Beijing, China
- Abtal-Cola Sylvie (Class B Manager) whose professional address is at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- Dejans Johan (Class B Manager) whose professional address is at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- Brekelmans Richard (Class B Manager) whose professional address is at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-

bourg

2) The registered office is established at L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trente novembre.
Pardevant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Luxembourg

A comparu:

SIPC (Sinopec International Petroleum Exploration & Production Corporation), une entité légale indépendante enre-

gistrée auprès du National Administration of Industry and Commerce, constituée en Chine et ayant son siège social au
263, Beisihuan Zhonglu, Beijing, Chine

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, demeurant professionnellement à Esch/

Alzette, 5, rue Zénon Bernard

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en novembre 2010.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes:

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la réalisation d’activités commerciales dans les domaines de l’exploration pétrolière et

gazière, le développement, la production, la commercialisation et la prestation d’autres activités connexes, et prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

30344

U X E M B O U R G

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de
«Winfirst International Petroleum S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq

cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales
détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants, étant entendu que si l’assemblée générale des associés a désigné différentes classes
de Gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par
la signature conjointe d’un Gérant de classe A et d’un Gérant de classe B.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens

de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s)
par les gérants y ayant participé.

Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion des gérants en désignant par écrit, par lettre ou par câble,

télégramme, télécopie ou email un autre gérant comme son mandataire.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une réunion

du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

30345

U X E M B O U R G

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou
la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes

de la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le

notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

Disposition transitoire.

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille onze.

Souscription et Libération.

Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sont souscrites par l’associé unique comme suit:

prédésignée: SIPC (Sinopec International Petroleum Exploration
& Production Corporation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales

Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500 (douze mille cinq cents

euros) ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément et qui est à la disposition de la société.

Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme d’environ mille deux cents euros (€ 1.200,-).

Décisions de l’associé unique

Ensuite l’associé unique a pris les décisions suivantes:
1) sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- HU Jiayue (Class A Manager) ayant son address professionelle au 263, Beisihuan Zhonglu, Beijing, China, gérant de

classe A

- LU Yongjun (Class A Manager) ayant son address professionelle au 263, Beisihuan Zhonglu, Beijing, China, gérant de

classe A

- Abtal-Cola Sylvie (Class B Manager) ayant son adresse professionelle au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-

bourg, gérant de classe B

- Dejans Johan (Class B Manager) ayant son adresse professionelle au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

gérant de classe B

Brekelmans Richard (Class B Manager) ayant son adresse professionelle au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Lu-

xembourg, gérant de classe B.

2) Le siège social de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté.

30346

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête de la partie compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15257. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2011007008/269.
(110008257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

ProLogis Italy IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 87.825.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026029/14.
(110030832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

ProLogis Italy V S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 79.084.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026030/14.
(110030830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

ProLogis Italy VIII S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.785.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026031/14.
(110030831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

30347

U X E M B O U R G

ProLogis Italy XIV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.784.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026032/14.
(110030836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

ProLogis Italy XXV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.745.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026033/14.
(110030835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Eurobahn A.G. Luxemburg, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 5.890.

Im Jahre zwei tausendzehn, den siebenundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft “ EUROBAHN A.G. Luxemburg ”, mit Sitz in L-1140 Luxembourg, 45-47, Route d’Arlon, eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 5890, gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch Maître Emile Kintgen, Notar mit dem damaligen Amtswohnsitz in Luxemburg, am 11. Juni 1959,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 50 vom 17. Juli 1959, abgeändert
gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Robert Elter, Notar mit dem damaligen Amtswohnsitz in Luxemburg, in
Vertretung von Notar Marc Elter, mit dem damaligen Amtwohnsitz in Junglinster, am 27. Dezember 1978, veröffentlicht
im Mémorial C von 1979, Seite 3411, gemäss zweier Gesellschaftsabtretungen

getätigt unter Privatschrift am 29. März 1993 und am 30. Juni 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 513 vom

28. Oktober 1993, abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz in
Niederanven, am 18. März 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 370 vom 10. Juli 1997.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Diana HOFFMANN, Privatbeamte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Zum Schriftführer wird Herr Paul WEILER, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Luxemburg, ernannt.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Frau Nathalie PRIEUR, Buchhalterin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung

"ne varietur" unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit dem-
selben einregistriert zu werden.

30348

U X E M B O U R G

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Tagesordnung:

1. Aufgabe des Statuts einer Holdinggesellschaft und dessen steuerlichen Bestimmungen und Umwandlung der Gesell-

schaft in eine Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen („société de gestion de patrimoine familial", abgekürzt "SPF"),
gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007, betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für
Familienvermögen.

2. Abänderung von Artikel 1 gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007, betreffend die Errichtung

einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen:

Art. 1. „Unter der Bezeichnung “EUROBAHN A.G. LUXEMBURG”, (hiernach die "Gesellschaft"), besteht eine Ak-

tiengesellschaft qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, („société de gestion de patrimoine familial",
abgekürzt "SPF"), welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.“

3. Abänderung des Gesellschaftszweckes und dementsprechende Änderung von Artikel 2 wie folgt:

Art. 2. „Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter beliebiger Form, an anderen luxemburgischen oder auslän-

dischen Gesellschaften sowie die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere, darunter Genussscheine und andere Rechte begeben und erwerben, auf

dem Wege einer Beteiligung, Einbringung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen
Form. Sie kann teilnehmen an der Gründung, Ausdehnung und Kontrolle von anderen Gesellschaften und Unternehmen
und denselben jede Art von Hilfe angedeihen lassen, wobei sie sich jedoch ihre Aktivität im Rahmen des Gestzes vom 11.
Mai 2007 über die Gesellschaften für Verwaltung vom Familienerbe (sociétés de gestion de patrimoine familial) halten
muss.“

4.- Anpassung des Gesetzestextes und dementsprechende Abänderung von Artikel 21.
5.- Kapitalaufstockung von 13,30 EUR und Abänderung von Artikel 5 der Satzungen.
6.- Zeichnung und Zahlung.
7.- Verschiedenes.
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung, nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende
Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Statut einer Holdinggesellschaft und dessen steuerlichen Bestimmungen auf-

zugeben und die Gesellschaft in eine Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen („société de gestion de patrimoine
familial", abgekürzt "SPF"), gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007, betreffend die Errichtung einer
Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, umzuwandeln:

Art. 1. „Unter der Bezeichnung “ EUROBAHN A.G. LUXEMBURG”, (hiernach die "Gesellschaft"), besteht eine Ak-

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftszweck abzuändern und dementsprechend Artikel 2 wie folgt

umzuändern:

Art. 2. „Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter beliebiger Form, an anderen luxemburgischen oder auslän-

dischen Gesellschaften sowie die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere, darunter Genussscheine und andere Rechte begeben und erwerben, auf

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 21 den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesell-

schaften zur Verwaltung vom Familienvermögen anzupassen, und dementsprechend Artikel 21 wie folgt umzuändern:

Art. 21. „Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie des Gesetzes

vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaften zur Verwaltung vom Familienerbe(sociétés de gestion de patrimoine familial),

30349

U X E M B O U R G

einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung bein-
haltet.“

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Aufstockung des Kapitals von 13,30 EUR um es von seinem jetzigen Stand von

30.986,70 EUR auf 31.000 EUR zu bringen, und somit wird Artikel 5 abgeändert wie folgt:

Art. 5. „Das gezeichnete Aktienkapital beträgt 31.000 EUR (einunddreissigtausend Euro), eingeteilt in eintausendz-

weihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von 24,80 EURpro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder gesenkt werden.”

Zeichnung und Einzahlung

Die Zahlung von 13,30 EUR erfolgte durch den alleinigen Aktionär welcher diese Summe in Bar eingezahlt hat.
Die Einzahlung in bar der Kapitalaufstockung in Höhe von 13,30 Euro 13,30,-EUR), so dass dieser Betrag ab sofort der

Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von ihm ausdrücklich bes-
tätigt wird.

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt 1.250.-Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der

Gesellschaft.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: D. HOFFMANN, P. WEILER; N. PRIEUR, P.DECKER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59508. Reçu 75.-€ ( soixante-quinze Euros)

Le Receveur (signé): FRANCIS SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Erteilt an das Handels und Gesellschaftsregister in luxemburg

Luxemburg, den 13. Januar 2011.

Référence de publication: 2011007586/111.
(110008173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

ProLogis ITALY XX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 104.608.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026034/14.
(110030839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

ProLogis Netherlands I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 59.621.

30350

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026035/14.
(110030844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

ProLogis Netherlands III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 65.974.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026036/14.
(110030842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

G-Gesellschaft, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 158.081.

STATUTS

L’an deux mil dix, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

La société «Fiduciaire GLACIS S.à r.l», établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 18a, boulevard de la

Foire, ici valablement représentée par son gérant unique, Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle à L-1528
Luxembourg, 18a, boulevard de la Foire.

Laquelle comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société de gestion de patrimoine

familial (en abrégé SPF), sous forme d’une société anonyme, qu'elle déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme
suit:

Art. 1

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société de gestion de patrimoine familial (SPF) luxembourgeoise, sous forme de société anonyme
dénommée: «G-Gesellschaft, SPF» complétée conformément aux dispositions de la loi par la mention «société de gestion
de patrimoine familial (SPF)».

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'adminis-

tration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra même
être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration, lorsque des événements extraordinaires d'or-
dre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient
imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité

étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime de tous les associés et de tous les obligataires réunis en
assemblée générale extraordinaire et plénière.

La Société peut décider sa transformation en société européenne (S.E.) de droit luxembourgeois.
La Société peut, par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à

l'étranger, des filiales, sièges secondaires, succursales, agences et bureaux.

30351

U X E M B O U R G

Art. 4. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens

large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque

forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises
ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option,
d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre de garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans

lesquelles elle participe des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter
même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer
toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet,
autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion
de patrimoine familial.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à 400.000,-EUR (quatre cent mille euros) représenté par 400 (quatre cents)

actions d'une valeur nominale de 1.000,-EUR (mille euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les actions sont émises soit au porteur soit sous la forme nominative, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
La Société peut exister avec un seul actionnaire.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés

pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un
vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale

devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n’a qu’un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions

du conseil d’administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n’a pas besoin d’être l’actionnaire unique lui-
même.

Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s’il exerçait cette

mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il repré-
sente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité

que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes,

sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la
société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l’exclusion des
cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux
sociétés anonymes ou dans l’intérêt public.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir

tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de
ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut prendre connaissance de toutes les informations qui sont transmises au conseil d’adminis-

tration.

La délégation des pouvoirs de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration ou l’attribution de

pouvoirs spéciaux à un tel membre impose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale
ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué ou à ces autres administrateurs.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée

par son conseil d'administration.

30352

U X E M B O U R G

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter dans les réunions du conseil d’administration par un de ses collègues.

Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n'a

pas de voix prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut délibérer au moyen d’un réseau de visioconférences. La délibération est mise en réseau

à partir du siège social. Le procès-verbal des délibérations arrêtées par visioconférence est rédigé au siège social par le
secrétaire du conseil d’administration.

Il est envoyé aux membres du conseil d’administration endéans les quinze jours de la réunion. Ceux-ci feront connaître

par écrit au secrétaire leur approbation ou leurs objections.

Si au cours d’une délibération par visioconférence une dissidence substantielle entre les membres du conseil d’admi-

nistration devait naître, tout administrateur est en droit de demander le renvoi du sujet qui en est à l’origine à une
prochaine réunion du conseil d’administration qui se tiendra endéans les 30 jours à Luxembourg, les membres étant
physiquement présents ou dûment représentés. Le premier alinéa de cet article est d’application.

A défaut d’autres dispositions plus restrictives prévues dans le règlement intérieur sont réputés présents pour le calcul

du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d’administration par visioconférence
ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéris-
tiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises
de façon continue.

Toute réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.
La Société peut à son choix établir un règlement intérieur contraignant pour tous les administrateurs, qui arrête toutes

autres mesures complémentaires relatives aux réunions qui se tiennent à distance.

Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises par écrit aux membres du conseil d'administration qui font connaître leurs décisions en retour et
par écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. Chaque année, le trente-et-

un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand

ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque
des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du
jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour.
L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander

l’inscription d’un ou de plusieurs nouveaux points à l’ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est
adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l’assemblée.

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'ad-

ministration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d'administration peut subordonner l'admission des propriétaires d'actions au porteur au dépôt

préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit à
une voix.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin à 10 heures au

siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

30353

U X E M B O U R G

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé à procéder en cours d'exercice au versement d'acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives, et spécialement aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion
de patrimoine familial (SPF) et aux lois modificatives de celle-ci.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2011.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2012.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.-Fiduciaire GLACIS S.à r.l. préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 actions

400 actions

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à 100 % (cent pourcent par des versements en espèces, de sorte

que la somme de 400.000,-EUR (quatre cent mille) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille euros (EUR 2000).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à 1 (un).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG;
- Séverine FEITLER, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG;
- Sabrina COLLETTE, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG;

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Fiduciaire GLACIS S.à r.l., avec siège social à L-1528 LUXEMBOURG, 18a, boulevard de la Foire.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

statutaire qui se tiendra en 2012.

Le siège social de la société est fixé au L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg. Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Schill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2011. LAC/2011/1216. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

30354

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007628/199.
(110008181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

ProLogis Netherlands S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 62.261.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026037/14.
(110030847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

ProLogis Spain II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 65.261.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026038/14.
(110030876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

ProLogis Spain III S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.787.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026039/14.
(110030877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

HDF Sicav DIVA (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 136.905.

In the year two thousand and ten, on the thirtieth of December.
Before us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of HDF SICAV DIVA (LUX) , a Société Anonyme qualifying

as a Société d'Investissement à Capital Variable, having its registered office at Luxembourg, registered to the Luxembourg
Trade and Companies' Register, under the number B 136905, incorporated by a notarial deed on March 3, 2008, published
in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 721 of March 25, 2008.

30355

U X E M B O U R G

The meeting was opened with Mr Jean-Claude STOFFEL, private employee, residing professionally in Luxembourg, in

the chair, who appointed as secretary Ms Karyne REGNIER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Jean-Pierre HOLLANDERS, private employee, residing professionally in Lu-

xembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That all the shares being registered shares, the present meeting has been convened by registered mail sent to all

the shareholders on December 15, 2010.

II. - That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. To resolve upon the liquidation of the Company.
2. To appoint Deloitte S.A. represented by Michael Martin or Franz Prost as a Liquidator and determination of its

powers and remuneration.

III. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

IV. - That pursuant to the attendance list, 100 shares out of 100 shares in circulation, are represented at the present

meeting, which is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution:

The meeting decides to dissolve the Company and to put it into liquidation as of this day.

Second resolution:

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidators as of this day:
DELOITTE S.A., having its registered office in L-2220 Luxembourg, 560, route de Neudorf, represented by Michael

Martin or Franz Prost.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorisation of the general meeting

in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential

rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his

powers he determines and for the period they will fix.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille dix, le trente décembre.
Pardevant Maître Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme sous le régime d'une Société

d'Investissement à Capital Variable HDF SICAV DIVA (LUX), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 136905, constituée suivant acte notarié, en date du 3
mars 2008, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C en date du 25 mars 2008, numéro 721.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude STOFFEL, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

qui nomme secrétaire Mademoiselle Karyne REGNIER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

30356

U X E M B O U R G

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre HOLLANDERS, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par

lettres recommandées envoyées à tous les actionnaires en date du 15 décembre 2010.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Décision sur la liquidation de la Société.
2.- Nomination de Deloitte S.A., représenté par Michael Martin ou Franz Prost comme liquidateur et détermination

de ses pouvoirs et de sa rémunération.

III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

IV. - Que suivant la liste de présence, 100 actions sur les 100 actions en circulation sont représentées à la présente

Assemblée, laquelle est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution:

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur à compter de ce jour: DELOITTE S.A., avec siège social à L-2220

Luxembourg, 560, route de Neudorf, représentée par Michael Martin ou Franz Prost.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à
l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: J.-C. STOFFEL, K. REGNIER, J.-P. HOLLANDERS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/275. Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007663/109.
(110008069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

ProLogis Spain IX Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 79.907.

30357

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026040/14.
(110030879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

ProLogis Spain X S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 79.908.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026041/14.
(110030881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Ecole de Musique de l'Union Grand-Duc Adolphe, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg G 165.

Comptes de l'exercice 2010

Rapport financier 2010
Recettes 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.073.894,27 €
Dépenses 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.955.468,28 €
Excédent de recettes 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118.425,99 €

Situation financière au 31 décembre 2010
Résultats reportés au 1

janvier 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.979.849,52 €

Excédent de recettes 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118.425,99 €

Avoir au 31 décembre 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.098.275,51 €

Budget 2011

Projet de budget des recettes et des dépenses 2011
Prévisions recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.189.596 €
Prévisions dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.396.572 €
Excédent des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206.976 €

Référence de publication: 2011025945/21.
(110030932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Emy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 64.497.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait de jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 13 janvier 2011

Il résulte du jugement du Tribunal d Arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

Chambre, siégeant en matière com-

merciale que les opérations de liquidation de la société EMY SA. (jugement n° 102/11), dont le siège social à L-1118
Luxembourg, 23, rue Aldringen, a été dénoncé en date du 22 mai 2007, ont été déclarées closes pour absence d'actif.

30358

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 21 février 2011.

Pour extrait conforme
Me Lars GOSLINGS
Le liquidateur

Référence de publication: 2011025946/16.
(110030857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Equi Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 138.605.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alex WEBER
Notaire

Référence de publication: 2011025950/11.
(110030869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Fapa SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 82.885.

Signature.

Référence de publication: 2011025954/10.
(110031168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Fondation Ordre Européen du Mérite Musical, Folklorique et Théatral, Fondation.

Siège social: L-2722 Luxembourg, 2, rue Sosthène Weis.

R.C.S. Luxembourg G 53.

Comptes de l'exercice 2010

Rapport financier 2010
Recettes 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.151,68 €
Dépenses 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

527,74 €

Excédent de recettes 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

623,94 €

Situation financière au 31 décembre 2010
Report au 1

janvier 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.873,72 €

Excédent de recettes 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

623,94 €

Avoir au 31 décembre 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.497,66 €

Budget 2011

Projet de budget des recettes et des dépenses 2010
Prévisions recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700 €
Prévisions dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 €
Excédent des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 €

Référence de publication: 2011025957/21.
(110030935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

HDF Sicav SPA (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 135.263.

In the year two thousand and ten, on the thirtieth of December.
Before us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,

30359

U X E M B O U R G

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of HDF SICAV SPA (LUX) , a Société Anonyme qualifying

as a Société d'Investissement à Capital Variable, having its registered office at Luxembourg, registered to the Luxembourg
Trade and Companies' Register, under the number B 135263, incorporated by a notarial deed on January 2, 2008, pu-
blished in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 252 of January 31, 2008.

The meeting was opened with Mr Jean-Claude STOFFEL, private employee, residing professionally in Luxembourg, in

the chair, who appointed as secretary Ms Karyne REGNIER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Jean-Pierre HOLLANDERS, private employee, residing professionally in Lu-

xembourg.

the shareholders on December 15, 2010.

II. - That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. To resolve upon the liquidation of the Company.
2. To appoint Deloitte S.A. represented by Michael Martin or Franz Prost as a Liquidator and determination of its

powers and remuneration.

III. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

IV. - That pursuant to the attendance list, 24,934.893 shares out of 24,934.893 shares in circulation, are represented

at the present meeting, which is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution:

The meeting decides to dissolve the Company and to put it into liquidation as of this day.

Second resolution:

Martin or Franz Prost.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorisation of the general meeting

in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential

powers he determines and for the period they will fix.

There being no further business, the meeting is terminated.

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

d'Investissement à Capital Variable HDF SICAV SPA (LUX), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 135263, constituée suivant acte notarié, en date du 2 janvier
2008, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C en date du 31 janvier 2008, numéro 252.

30360

U X E M B O U R G

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude STOFFEL, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

qui nomme secrétaire Mademoiselle Karyne REGNIER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre HOLLANDERS, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

lettres recommandées envoyées à tous les actionnaires en date du 15 décembre 2010.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Décision sur la liquidation de la Société.
2.- Nomination de Deloitte S.A., représenté par Michael Martin ou Franz Prost comme liquidateur et détermination

de ses pouvoirs et de sa rémunération.

III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

IV. - Que suivant la liste de présence, 24.934,893 actions sur les 24.934,893 actions en circulation sont représentées

à la présente Assemblée, laquelle est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre
du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution:

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur à compter de ce jour: DELOITTE S.A., avec siège social à L-2220

Luxembourg, 560, route de Neudorf, représentée par Michael Martin ou Franz Prost.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: J.-C. STOFFEL, K. REGNIER, J.-P. HOLLANDERS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/276. Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007664/110.
(110008076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

30361

U X E M B O U R G

Fondation Romi, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 24, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg G 135.

Dépôt rectificatif su dépôt L100109477 du 21 juillet 2010

Extrait de résolution du conseil d'administration

Le conseil d'administration de la Fondation se compose à ce jour comme suit:
1. Monsieur Raymond, dit Hervé Dambach, né le 31 janvier 1928, de nationalité française, retraité, Président, demeurant

à L-1140 Luxembourg, 24, route d'Arlon

2. Madame Nadine Glesener, née le 26 juillet 1962, de nationalité luxembourgeoise, avocate, membre, demeurant à

L-1420 Luxembourg, 75, avenue Gaston Diderich.

3. Monsieur François Prum, né le 6 décembre 1962, de nationalité luxembourgeoise, avocat, membre, demeurant

professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2010.

Raymond dit Hervé Dambach / François Prum / Nadine Glesener.

Référence de publication: 2011025958/17.
(110030779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Giordano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 114.210.

Martijn Bosch
Manager

Référence de publication: 2011025959/11.
(110030941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Gecarim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 44.481.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 03 février 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société
GECARIM SA, ayant eu son siège social à L-2453 Luxembourg, 5 rue Eugène Ruppert.

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Maître Sophie STEICHEN
Le liquidateur

Référence de publication: 2011025960/16.
(110031193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Gota Mar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7263 Helmsange, 9, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 93.399.

Signatures.

Référence de publication: 2011025961/10.
(110030993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

30362

U X E M B O U R G

Grudo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 55.284.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 03 février 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société GRUDO
SA, ayant eu son siège social à L-2453 Luxembourg, 5 rue Eugène Ruppert.

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Maître Sophie STEICHEN
Le liquidateur

Référence de publication: 2011025962/16.
(110031195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Nordic Land Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 128.976.

1. M. Brian McMahon a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société en date du 14 February 2011.
2. Le nombre de gérants a été réduit de 3 à 2.
Depuis cette date (14 February 2011) le conseil de gérance se compose des personnes suivantes:
M. Philip Jenkinson
M. Andreas Demmel

Pour la Société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011026012/16.
(110030765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Optibase RE 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 148.781.

Pour OPTIBASE RE 1
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011026016/13.
(110031130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Kronotor - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Kronotor).

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 98.065.

In the year two thousand and ten, on the thirtieth of December;
Before Us M

Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company ("société anonyme")

“KRONOTOR”, (the "Company"), established and having its registered office in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hem-

30363

U X E M B O U R G

mer, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 98065, incorporated
pursuant to a deed of Me Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on December 23, 2003, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 135 of February 3, 2004.

The meeting is presided by Mrs. Martine KAPP, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appoints Mrs. Diane WUNSCH, employee, residing professionally in Luxembourg, as secretary.
The Meeting elects Mr. Pascal FABECK, employee, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the

following:

A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Surrender of the specific tax regime on holding companies governed by the law of July 31

, 1929 and transformation

of the Company into a family wealth management company ("société de gestion de patrimoine familial" - "SPF");

2. Change of the Company's name into “KRONOTOR - SPF”;
3. Amendment of the Company's purpose in order to give it the following wording:
“The exclusive purpose for which the Company is formed is the acquisition, holding, management and realisation of

financial assets as defined in the law of 11

May, 2007 on the creation of the family estate management company. The

Company is not allowed to carry on any commercial activities.

Title to the shares will be restricted either to natural persons or patrimonial entities acting exclusively in the interest

of the private estate of one or more natural persons or to an intermediary acting on their behalf.

To the same extent, the shares are not freely transferable to investors other than those described in the precedent

paragraph.

In general the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
In all the operations indicated above, however, and as well as in its whole activity, the Company will remain within the
limits established by the law of 11

May, 2007 on the creation of the family estate management company.”

4. Amendments of the statutory power of signature as follows:
"Towards third parties, the Company is validly bound, in case of a sole director, by the sole signature of the sole

director, or by the joint signature of any two directors of the Company, or by the signature(s) of any other person(s) to
whom authority has been delegated by the board of directors by means of an unanimous decision of the board of directors.

In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of directors (namely class A directors

and class B directors) the Company will only be validly bound by the joint signature of two directors, one of whom shall
be a class A director and one be a class B director (including by way of representation).

In its current relations with the public administration, the Company is validly represented by one director, whose

signature legally commits the Company."

5. Complete restate of the bylaws;
6. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on

an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting

and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders,

present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides:
- to surrender of the specific tax regime on holding companies governed by the law of July 31

, 1929 and to transform

the Company, with effect on today's date, into a family wealth management company ("société de gestion de patrimoine
familial" - "SPF");

- to change the Company's name into “KRONOTOR - SPF”;

30364

U X E M B O U R G

- to modify the corporate purpose and to adopt in consequence for it the wording as reproduced under point 3) of

the agenda; and

- to change the statutory power of signature of the directors as reproduced under point 4 of the agenda.

Second resolution

The meeting decides to restate completely the bylaws in order to reflect the above taken resolutions and to put the

articles of association in accordance with the dispositions of the amended law of August 10

, 1915 on commercial

companies as well as with the dispositions of the law of May 11

, 2007 concerning the creation of a family asset

management company ("SPF").

The BYLAWS will henceforth have the following wording:

Title I. Definitions

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There exists a public limited company ("société anonyme") under the name of “KRONOTOR - SPF” (the

"Company”), qualified as family wealth management company in the sense of the dispositions of the law of May 11

2007 concerning the creation of a family wealth management company ("SPF") and governed by the amended law of
August 10

, 1915 on commercial companies as well as by these articles of association.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors (the "Board of Directors").

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the Company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision

of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the Company, which has powers to commit the Company for acts of daily management

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The exclusive purpose for which the Company is formed is the acquisition, holding, management and realisation

of financial assets as defined in the law of 11

May, 2007 on the creation of the family estate management company. The

Company is not allowed to carry on any commercial activities.

Title to the shares will be restricted either to natural persons or patrimonial entities acting exclusively in the interest

of the private estate of one or more natural persons or to an intermediary acting on their behalf.

To the same extent, the shares are not freely transferable to investors other than those described in the precedent

paragraph.

In general the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

May, 2007 on the creation of the family estate management company.

Art. 5. The subscribed capital of the Company is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) divided into one

hundred (100) shares without indication of the par value.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law

prescribes the registered form.

The shares are held by investors, which are more precisely defined hereafter.
Is considered as an eligible investor within the meaning of the SPF-Law:
a) an individual acting within the context of managing his/her private wealth or
b) a wealth management entity acting exclusively in the interests of the personal estate of one or several individuals,

c) an intermediary acting on behalf of the investors referred to in a) or b) of this paragraph.
Each investor must declare his/her eligibility in writing addressed to the domiciliary agent or, failing this, to the directors

of the SPF.

30365

U X E M B O U R G

The securities issued by an SPF may not be the object of a public issue nor may they be admitted to listing on a stock

exchange.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the

manner required for amendment of the articles of association.

Board of directors and Statutory auditors

Art. 6. For so long as the Company has one sole shareholder (the "Sole Shareholder") the Company may be managed

by a sole director, (the "Sole Director") only. If the Company has more than one shareholder, the Company shall be
managed by a Board of Directors consisting of a minimum of three (3) directors (the "Directors").

The number of Directors is fixed by the General Meeting of Shareholders (the "General Meeting of Shareholders").
The General Meeting of Shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A Director

(s) and class B Director(s). Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the relevant
meeting and the Directors be identified with respect to the class they belong.

The Directors are to be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years

and until their successors are elected.

Decision to suspend or dismiss a Director must be adopted by the General Meeting of Shareholders with a majority

of more than one-half of all voting rights present or represented.

When a legal person is appointed as a Director of the Company, the legal entity must designate a permanent repre-

sentative (représentant permanent) in accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.

If the post of a Director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The Board of Directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a Director can only represent one of his colleagues.

The Directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by

letter.

Written resolutions approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one Director or by a proxy.

Art. 10. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by law or by these articles to the General Meeting of Shareholders fall within the

competence of the Board of Directors.

Art. 11. The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the Company.

Art. 12. Towards third parties, the Company is validly bound, in case of a sole director, by the sole signature of the

Sole Director, or by the joint signature of any two Directors of the Company, or by the signature(s) of any other person
(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means of an unanimous decision of the Board of
Directors.

In the event the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely class A Directors

and class B Directors) the Company will only be validly bound by the joint signature of two Directors, one of whom shall
be a class A Director and one be a class B Director (including by way of representation).

In its current relations with the public administration, the Company is validly represented by one director, whose

signature legally commits the Company."

Art. 13. The Company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

30366

U X E M B O U R G

The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the Company. The convening notices are made in the form and delays prescribed
by law.

Art. 15. The annual General Meeting of Shareholders shall be held on the last Monday of the month of May at 03:00

p.m. at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

If such day is a legal holiday, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

Art. 16. The Directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing at least ten percent of the Company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The Company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company.

In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1

and ends on December 31

of each year.

The Board of Directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such

contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Advances on dividends may be paid by the Board of Directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. All matters not governed by the present articles of association shall be determined in accordance with the

Laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, and the law of May 11, 2007
concerning the creation of a family asset management company ("SPF").*

There being no further business on the agenda, the Chairman has adjourned the meeting.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand three hundred
Euros.

Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by name, first name, civil status and

residence, the said appearing persons together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trente décembre;

30367

U X E M B O U R G

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “KRONOTOR”, (la "Société"),

établie et ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 98065, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER,
notaire de résidence à Sanem, en date du 23 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 135 du 3 février 2004.

L'assemblée est présidée par Madame Martine KAPP, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La Présidente désigne Madame Diane WUNSCH, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme

secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Pascal FABECK, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scru-

tateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Abandon du statut fiscal spécifique sur les sociétés holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et transformation de la

Société en société de gestion de patrimoine familial ("SPF");

2. Changement de la dénomination de la Société en “KRONOTOR - SPF”;
3. Modification de l'objet de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
"L'objet exclusif pour lequel la Société est formée, est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs

financiers tels que définies dans la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.
La Société ne pourra exercer aucune activité commerciale.

La propriété des actions sera réservée soit aux personnes physiques soit aux entités patrimoniales agissant exclusi-

vement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou un intermédiaire agissant pour
leur compte.

Dans la même mesure, les actions ne seront pas librement transférables à des investisseurs autres que ceux décrits

au paragraphe précédent.

En général la Société pourra prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits et à la conclusion

de toutes sortes de transactions qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui sont susceptibles de
favoriser son développement ou son expansion. Pour toutes les opérations citées ci-dessus, ainsi que pour toute son
activité, la Société restera néanmoins dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de
gestion de patrimoine familial."

4. Changement du régime de signature statutaire comme suit:
"Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'administrateur unique, selon le cas, ou par

la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou par la/les signature(s) de toute(s) personne(s) à qui un
pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration moyennant une décision unanime du conseil d'admi-
nistration.

Toutefois, au cas où l'assemblée générale des actionnaires a nommé différentes classes d'administrateurs (à savoir les

administrateurs de classe A et les administrateurs de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature
conjointe d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B (y compris par voie de représentation).

Dans ses relations courantes avec l'administration publique, la Société est validement représentée par un administra-

teur, dont la signature engage légalement la Société."

5. Refonte complète des statuts;
6. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

30368

U X E M B O U R G

Première résolution

L'assemblée décide:
- d'abandonner le statut fiscal spécifique sur les sociétés holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et de transformer la

Société en société de gestion de patrimoine familial ("SPF");

- de changer la dénomination de la Société en “KRONOTOR - SPF”.
- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du

jour sous le point 3); et

- de changer le régime de signature statutaire des administrateurs comme ci-avant reproduit sous le point 4) de l'ordre

du jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de refondre complètement les statuts afin de refléter les décisions prises ci-dessus et de mettre

les statuts en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi
qu'avec les dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial
("SPF").

Les STATUTS auront dorénavant la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de “KRONOTOR - SPF”

(ci-après la "Société"), qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial au sens des dispositions de la loi du

11 mai 2007 concernant la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") et régie par la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration (le "Conseil d'Administration"), la Société pourra établir des filiales,

succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. L'objet exclusif pour lequel la Société est formée, est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs

financiers tels que définies dans la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.
La Société ne pourra exercer aucune activité commerciale.

La propriété des actions sera réservée soit aux personnes physiques soit aux entités patrimoniales agissant exclusi-

vement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou un intermédiaire agissant pour
leur compte.

Dans la même mesure, les actions ne seront pas librement transférables à des investisseurs autres que ceux décrits

au paragraphe précédent.

En général la Société pourra prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits et à la conclusion

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions

sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.
Est considéré comme investisseur éligible au sens de la loi:

30369

U X E M B O U R G

a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de

la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeur.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. Tant que la Société a un actionnaire unique (l' "Actionnaire Unique"), la Société peut être administrée par un

administrateur unique (l'Administrateur Unique") seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, elle est administrée par
un Conseil d'Administration composé de trois (3) administrateurs au moins (les "Administrateurs").

Le nombre des administrateurs est déterminé par l'assemblée générale des actionnaires (l' "Assemblée Générale des

Actionnaire").

L'Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de nommer des Administrateurs de deux classes différentes, à

savoir un ou des Administrateur(s) de la classe A et un ou des Administrateur(s) de la classe B. Toute classification
d'Administrateurs doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Administrateurs
doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les Administrateurs doivent être nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une durée qui ne peut

dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

La décision de suspendre ou de révoquer un Administrateur doit être adoptée par l'Assemblée Générale des Action-

naires à la majorité simple de tous les droits de vote présents ou représentés.

Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-

sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

En cas de vacance d'une place d'Administrateur nommé par l'Assemblée Générale, les Administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'Ad-

ministrateur désigné à cet effet par les Administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux Administrateurs.
Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre Administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les Administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, e-mail ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un Administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et

de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la loi ou ces statuts ne réservent pas expressément à l'Assemblée Générale des Actionnaires sont

de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 11. Le Conseil d'Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

Administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'Administrateur Unique, selon le

cas, ou par la signature conjointe de deux Administrateurs de la Société ou par la/les signature(s) de toute(s) personne
(s) à qui un pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d'Administration moyennant une décision unanime du
Conseil d'Administration.

30370

U X E M B O U R G

Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à savoir

les Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la
signature conjointe d'un Administrateur de classe A et d'un Administrateur de classe B (y compris par voie de repré-
sentation).

Dans ses relations courantes avec l'administration publique, la Société est validement représentée par un Administra-

teur, dont la signature engage légalement la Société.

Art. 13. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale.

Art. 14. L'Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se tiendra le dernier lundi du mois de mai à 15.00 heures au

siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le com-

missaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant au moins dix pourcent du capital
social de la Société.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l'usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d'Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l'usufruitier.

Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'Assemblée Générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément aux lois, et

en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que la loi du 11 mai 2007
relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la Présidente a ajourné l'assemblée.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de mille trois cents
euros.

30371

U X E M B O U R G

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des

comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. KAPP, D. WUNSCH, P. FABECK, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 janvier 2011. LAC/2011/588. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur

(signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007720/449.
(110008147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

ProLogis Spain XI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 79.909.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026042/14.
(110030885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

ProLogis Spain XII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 90.323.

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Representé par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2011026043/14.
(110030894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Butros Financial Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 89.206.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

30372

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 17 février 2011.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011025926/14.
(110030757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Centre-Fermeture-Bâtiment, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 37, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 9.171.

Pour Centre-Fermeture-Bâtiment
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011025927/13.
(110030965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Coced, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 79.487.

Bertrange, le 17.02.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011025932/10.
(110030919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Cogeart, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 104.212.

Luxembourg, le 17 février 2011.

Pour: COGEART S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy SZABO / Lionel ARGENCE-LAFON

Référence de publication: 2011025933/16.
(110031293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Vega, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 21.175.

L’an deux mille dix, le trente novembre.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "VEGA", ayant son

siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro
21175, constituée par-devant Maître Norbert MULLER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de
Luxembourg), en date du 29 décembre 1983, acte publié au Mémorial C n° 35 du 8 février 1984, et dont les statuts ont

30373

U X E M B O U R G

été modifiés pour la dernière fois par-devant le même notaire en date du 29 juin 2000, acte publié au Mémorial C n° 906
du 22 décembre 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Laetitia
LENTZ, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Amélie BRICE, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre

du jour et publiés:

- au Mémorial C numéro 2306 du 28 octobre 2010 et numéro 2452 du 13 novembre 2010;
- au journal luxembourgeois "Letzebuerger Journal" du 28 octobre 2010 et du 13 novembre 2010;
- au journal luxembourgeois "Tageblatt" du 28 octobre 2010 et du 13 novembre 2010;
ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Adoption par la société de l’objet social d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF») et modification

subséquente de l’article afférent des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

“La société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’instruments financiers au sens le plus

large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des

actions, les parts de sociétés et d’organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

b) les titres conférant le droit d’acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d’achat ou

d’échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l’exclusion des instruments

de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières

précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d’autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents

éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte
ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s’immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une

participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société

de gestion de patrimoine familial («SPF»).”.

2. Modification de la clause relative à l’engagement de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
“La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas

où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de
l'article 10 des statuts.”.

3. Refonte des statuts de la société.
III.- Qu'il résulte de la liste de présence que trois (3) actions sur un total de sept mille cinq cents (7.500) actions sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV.- Qu’une première assemblée générale tenue le 21 octobre 2010 pour statuer sur le même ordre du jour n’a pas

rempli les conditions de quorum de présence requises par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales. Que dès lors la présente assemblée a été convoquée conformément aux conditions légales par des avis
reproduisant l’ordre du jour et indiquant la date et le résultat de l’assemblée précédente et autorisant une délibération
valable quelle que soit la proportion du capital représenté. Que donc l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle
peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour lui soumis.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

30374

U X E M B O U R G

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier le statut fiscal de la société encore actuellement régi par la loi du 31 juillet

1929 sur le statut fiscal des sociétés holding, afin de soumettre la société aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative
à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

A cet effet, l'assemblée décide d'adopter l’objet social d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF») et de

modifier en conséquence l’article afférent des statuts de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

“La société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’instruments financiers au sens le plus

large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des

actions, les parts de sociétés et d’organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

b) les titres conférant le droit d’acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d’achat ou

d’échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l’exclusion des instruments

de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;

précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d’autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents

éléments,

que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tra-

dition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s’immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une

participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société

de gestion de patrimoine familial («SPF»).”.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la clause relative à l’engagement de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
“La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas

Troisième résolution

L’assemblée décide une refonte des statuts de la société qui auront dorénavant la teneur suivante:

“Titre I

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de "VEGA".

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’instruments financiers au sens le

plus large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des

actions, les parts de sociétés et d’organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

30375

U X E M B O U R G

b) les titres conférant le droit d’acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d’achat ou

d’échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l’exclusion des instruments

de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;

précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d’autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents

éléments,

que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tra-

dition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s’immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une

participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société

de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille Euros (EUR 2.500.000,-) représenté par sept mille cinq

cents (7.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues

conjointement ou lorsque la propriété d’une ou de plusieurs actions font l’objet d’un contentieux, l’ensemble des per-
sonnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l’égard
de la société.

L’absence de la désignation d’un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.
La société réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine

privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs
personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne

seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l’assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d’un admi-
nistrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsqu’à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé unique, la com-

position du conseil d’administration peut être limitée à un membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la
constatation de l’existence de plus d’un associé.

Dans ce cas, l’administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout adminis-

trateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu’à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'admi-

nistrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un
ou plusieurs de ses collègues.

30376

U X E M B O U R G

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d’une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente
à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans

le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de
l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose

des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la
société, à moins que les statuts n’en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le second

jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-

cation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des action-

naires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne
comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d’actionnaires, et s’ils déclarent avoir connais-

sance de l’ordre du jour, l’assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n’a qu’un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d’ «associé» et exerce les pouvoirs dévolus

à l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

30377

U X E M B O U R G

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi qu’à celles de la loi
du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).”

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

s’élève à environ mille euros (€ 1.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Rozanski, Lentz, Brice, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15188. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011008682/249.
(110009253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Luxtecnic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich),

R.C.S. Luxembourg B 23.394.

L’an deux mille dix, le quatorze décembre.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1° Madame Béatrice REICHLING, sans état particulier, demeurant à L-8360 Goetzingen, 3, rue de Luxembourg;
2° Monsieur Guy WILLEMS, vétérinaire, demeurant à L-8360 Goetzingen, 3, rue de Luxembourg.
Les comparants déclarent être les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée LUXTECNIC S.à r.l.,

avec siège social à L8399 Windhof (Koerich), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 23.394, constituée sous la dénomination LUXMONTAGE, S.à r.l. aux termes d’un acte reçu par Maître Gérard
LECUIT, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 3 septembre 1985, publié au Mémorial C numéro 307 du 25
octobre 1985, dont la dénomination a été changée en LUXTECNIC S.à r.l. suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT,
prénommé, le 8 octobre 1985, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Camille
MINES, notaire de résidence à Capellen, le 27 août 2003, publié au Mémorial C numéro 1094 du 21 octobre 2003.

Les associés ont prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident prolonger la durée de la Société qui est suivant article 3 des statuts de trente ans, à une durée

indéterminée et de modifier en conséquence ledit article 3 des statuts comme suit:

« Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.»

Deuxième résolution

Les associés décident d’élargir l’objet social à celui d’une agence immobilière et syndic de copropriétés et de modifier

en conséquence l’article 2 des statuts comme suit:

« Art. 2. La société a pour objet l’installation, l’exploitation, la vente et la réparation de chauffage, ventilation, clima-

tisation, installations électriques et d’installations stationnaire de lutte contre les incendies.

La société a en outre pour objet le commerce ainsi que l’exploitation d’une agence immobilière comportant l’acqui-

sition, la vente, la gérance, la location, l’administration, la promotion et les opérations de syndic de copropriété de tous
biens mobiliers et immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

30378

U X E M B O U R G

D’une façon générale la société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières

ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l’extension ou le développement.»

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale dans le cadre de

l’objet social précité de la société, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme
en relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Béatrice Reichling, Guy Willems, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 20 décembre 2010. LAC / 2010 / 57428. Reçu 75.-€.

Le Receveur

(signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007739/49.
(110007782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

JS + P Société de Participations Financières SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5483 Wormeldange, 3, rue Berreggaass.

R.C.S. Luxembourg B 44.645.

DISSOLUTION

L’an deux mille dix, le trente décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg)

A comparu:

Monsieur Joseph Albert Pierre SCHMIT, rentier, demeurant à L8132 Bridel, 10, rue François-Christian Gerden.
Lequel comparant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme J S + P Société de Participations Financières S.A., 3, Berreggaass, L-5483 Wormeldange, a

été constituée suivant acte reçu par le notaire André SCHWACHTGEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du
4 août 1993, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 550 du 9 avril 2002.

Le capital social de la société a été converti en Euros lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 19 juin

2001, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 550 du 9 avril 2002.

II.- Que le capital de la société s'élève à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit Euros (€ 74.368,00.-), repré-

senté par trois cents (300) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-sept Euros quatre-vingt-neuf Cents (€
247,89.-) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la société ne possède pas d’immeubles ou de parts d’immeuble.
IV.- Que le comparant, déclare expressément que la société JS+ P Société de Participations Financières S.A. n'est pas

impliquée dans aucun litige de quelque nature qu'il soit.

Après avoir énoncé ce qui précède, le comparant, déclare et pour autant que nécessaire décide que la société J S + P

Société de Participations Financières S.A. est dissoute.

En conséquence de cette dissolution, l'actionnaire unique, agissant pour autant que de besoin en tant que liquidateur

de la société, déclare que:

- tous les éléments d'actifs ont été réalisés et que tout le passif de la société J S + P Société de Participations Financières

S.A. a été réglé et l’actionnaire unique Monsieur Joseph Albert Pierre SCHMIT demeurera responsable de toutes dettes
imprévues, présentement inconnues, et de tous engagements financiers de la prédite société, aussi bien que des frais qui
résulteront de cet acte;

- l’actionnaire unique, est investi de tout l’actif et de tout le passif résiduel de la société J S + P Société de Participations

Financières S.A.

- la liquidation de la prédite société est ainsi achevée, et que partant la liquidation de la prédite société est à considérer

comme faite et clôturée;

- décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exercice

de leurs fonctions;

30379

U X E M B O U R G

- les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de

la société dissoute à L-5483 Wormeldange, 3, Berreggaass,

- pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes;
- le registre des actions et/ou les actions est/sont à détruire en présence du notaire instrumentant.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: J. A. P. SCHMIT, Henri BECK
Enregistré à Echternach, le 03 janvier 2011. Relation: ECH/2011/12. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006716/50.
(110007472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

AdOpt Investment & Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 121.790.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011026103/9.
(110031634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

MVC Company Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 158.088.

STATUTS

L'an deux mille onze, le dix janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

«VALON S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg

(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63143),

ici représentée par Madame Christine COULON-RACOT, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivré à Luxembourg, le 10 janvier 2011.

La procuration signée "ne varietur" par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte

d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est formé une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la

dénomination de «MVC COMPANY PRIVATE S.A. SPF»

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société.

30380

U X E M B O U R G

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007
relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000.- EUR) divisé en deux cent cinquante (250)

actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel par décision du Conseil d'administration à un

million d'euros (1.000.000.- EUR) par la création et l'émission d'actions nouvelles, d'une valeur nominale de mille euros
(1.000.- EUR) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée

d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication

30381

U X E M B O U R G

doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le 1

juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois d'octobre à 11.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents
statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 30 juin 2011.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.

Souscription et Libération

Toutes les actions ont été souscrites par la société «VALON S.A.», pré-qualifiée.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de deux cent cinquante mille

euros (EUR 250.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

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U X E M B O U R G

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
1.- «LANNAGE S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63130), Madame Marie BOURLOND, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, agira en
tant que représentant permanent.

2.- «VALON S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63143), Monsieur Guy KETTMANN, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, agira en
tant que représentant permanent.

3.- «KOFFOUR S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 86086), Monsieur Guy BAUMANN, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, agira en
tant que représentant permanent.

La société «LANNAGE S.A.», prénommée, est nommée Président du Conseil d'Administration.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
«AUDIT TRUST S.A.» une société anonyme, avec siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63115).

Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. COULON-RACOT, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 janvier 2011. Relation: EAC/2011/545. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011007771/173.
(110008287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Netzaberg Luxembourg SPS 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 133.452.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle de l'associé unique tenue au siège social de la société le 11 février 2011

que:

- L'Assemblée accepte la démission de M. Judicaël Mounguenguy, né le 24 mai 1982, à Lambarene (Gabon), en qualité

de gérant de la société, avec effet au 22 décembre 2010.

- L'Assemblée décide de nommer Me. Claudia Schweich, née le 1

août 1979 à Arlon (Belgique) demeurant profes-

sionnellement au 14 rue du Marché aux Herbes L-1728 Luxembourg en qualité de gérant, avec effet immédiat, et pour
une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

30383

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 11 février 2011.

Pour Netzaberg Luxembourg SPS 11 S.à r.l .
Signature
Mandataire

Référence de publication: 2011025343/21.
(110030034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Capresia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 100.149.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 mai 2010

Deuxième résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,

l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat des Administrateurs de Monsieur Claude
SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue
Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, Monsieur Thierry FLEMING, Expert-comptable, né à Luxembourg le 24/07/1948,
domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg; Monsieur Guy HOR-
NICK, Expert-comptable, né à Luxembourg le 29/03/1951, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue
Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, ainsi que celui de Commissaire de la société AUDIEX SA., ayant son siège social
au 57, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 65.469, pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
Statutaire annuelle qui se tiendra en 2016,

L'assemblée prend note également du changement d'adresse professionnelle de Messieurs Thierry FLEMING, Claude

SCHMITZ et Guy HORNICK, anciennement sise 5, Boulevard de la Foire L-2013 Luxembourg et transférée 2, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CAPRESIA S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011026163/25.
(110031936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Born, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 114.096.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011026146/9.
(110032127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

Verde I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 111.439.

Luxembourg, le 17 février 2011.

Stijn Curfs
Mandataire

Référence de publication: 2011026092/13.
(110031237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

30384

Document Outline

AdOpt Investment & Consulting S.à r.l.

Born

Butros Financial Development S.A.

Capresia S.A.

Centre-Fermeture-Bâtiment

Coced

Cogeart, s.à r.l.

Ecole de Musique de l'Union Grand-Duc Adolphe

Emy S.A.

Equi Group S.A.

Eurobahn A.G. Luxemburg

Fapa SA

Fondation Ordre Européen du Mérite Musical, Folklorique et Théatral

Fondation Romi

Gecarim S.A.

G-Gesellschaft, SPF

Giordano S.à r.l.

Gota Mar S.à r.l.

Grudo S.A.

HDF Sicav DIVA (Lux)

HDF Sicav SPA (Lux)

JS + P Société de Participations Financières SA

Kronotor

Kronotor - SPF

Luxtecnic S.à r.l.

Motivadia Sàrl

MVC Company Private S.A. SPF

Netzaberg Luxembourg SPS 11 S.à r.l.

New Rive Gauche S.à r.l.

Nordic Land Holding (Luxembourg) S.à r.l.

Optibase RE 1

Optibase Real Estate Europe

Oracle Luxembourg S.à.r.l.

Palace Healthcare Holding S.à r.l.

Pepino S.à r.l.

Petro S.à r.l.

ProLogis Germany S.à r.l.

ProLogis Germany XIII S.à.r.l.

ProLogis Germany XI S.à r.l.

ProLogis Germany XIV S.à.r.l.

ProLogis Germany XIX S.à r.l.

ProLogis Germany X S.à.r.l.

ProLogis Italy IX S.à r.l.

ProLogis Italy VIII S. à r.l.

ProLogis Italy V S.àr.l.

ProLogis Italy XIV S. à r.l.

ProLogis ITALY XX S.à r.l.

ProLogis Italy XXV, S.à r.l.

ProLogis Netherlands III S.à r.l.

ProLogis Netherlands I S.à r.l.

ProLogis Netherlands S.à r.l.

ProLogis Netherlands VII S.àr.l.

ProLogis Spain III S.à.r.l.

ProLogis Spain II S.à r.l.

ProLogis Spain IX Sàrl

ProLogis Spain XII S.à r.l.

ProLogis Spain XI S.àr.l.

ProLogis Spain X S.àr.l.

Vega

Verde I S.à r.l.

Winfirst International Petroleum S.à r.l.