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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 582

29 mars 2011

SOMMAIRE

Activity International S.A., société de ges-

tion de patrimoine familial . . . . . . . . . . . . .

27933

Atra Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27894

Avant Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27895

BHF-BANK International . . . . . . . . . . . . . . .

27933

Bolero International Holding S.A. . . . . . . .

27895

Bolero International SPF S.A. . . . . . . . . . . .

27895

Breef S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27898

BRE/IBC Germany S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

27936

Candar Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27934

Central Korbana S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

27899

Citi Invest Control S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

27936

Cord A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27898

Cord A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27898

Credo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27899

DG Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27910

Editfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27911

Erasec Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27914

Europe One N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27919

Eurotouristic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27915

Fabricola S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27890

Filpac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27914

Fimmold S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27918

Financière de l'Occident S.A. . . . . . . . . . . . .

27916

GAEN Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27916

Geko Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27917

GLG Multi-Strategy Fund Sicav . . . . . . . . . .

27932

H. M. Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . .

27928

I Beg You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27911

Interstate Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27929

Keens Equity Investments S.A. . . . . . . . . . .

27930

KVT coinvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27930

Lux-Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27913

Merceal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27934

MSEOF Como S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27934

Nautic-Transport S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27933

Netdata S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27936

PRO 53 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27893

Promobe Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27890

Pumastar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27890

PVC (Lux) Holding Company S.à r.l. . . . . .

27893

Rasec International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27893

Real Estate Development S.A. . . . . . . . . . .

27911

ReFood GmbH & Co. KG, Niederlassung

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27929

ReFood GmbH, Niederlassung Luxemburg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27929

Regal Holdings Company S.A. . . . . . . . . . . .

27893

Revis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27893

Roland Bouchet S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . .

27892

RP Debt Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

27931

RP SP III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27932

RP SP I S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27932

SEDIC SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27892

Selina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27892

SG Audit S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27891

SG Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27891

Sharemor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27892

Shua Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

27891

Siland Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27891

Société Luxembourgeoise de Distribution

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27917

Société Luxembourgeoise de Distribution

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27890

SOCOA International SPF S.A. . . . . . . . . .

27891

Steinfort PropCo Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27892

Tilinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27931

VVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27932

27889

U X E M B O U R G

Fabricola S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 94.744.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Stijn Curfs
Mandataire

Référence de publication: 2011036436/12.
(100200342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Promobe Finance, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

R.C.S. Luxembourg B 37.353.

IF
EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011023160/13.
(110027436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

Pumastar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 97.086.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 3 février 2011

Suite à la démission en tant que membre du conseil d’administration de M. Sibrand van Roijen, les administrateurs

restants ont pris la décision de coopter avec effet immédiat Mr. Eric Assimakopoulos, résidant aux U.S.A., 5481 Ashton
Lake Drive Sarasota, Floride 34231.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2011.

Référence de publication: 2011023161/14.
(110027992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

Société Luxembourgeoise de Distribution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 66.438.

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 25 mars 2010:-

Résolution 1.

Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60, Grand Rue, 1

étage, L-1660 Luxembourg, n° RCS Luxem-

bourg B99 746, a été confirmé avec effet immédiat comme Administrateur-Délégué jusqu'à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2016.

Luxembourg, le 25 mars 2010.

Pour Société Luxembourgeoise de Distribution S.A.

Référence de publication: 2011023192/14.
(110027691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

27890

U X E M B O U R G

SG Audit S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 75.908.

Luxembourg, le 10 février 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011023186/11.
(110027637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

SG Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 78.306.

Luxembourg, le 10 février 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011023187/11.
(110027638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

Shua Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.250.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2011023189/11.
(110027978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

Siland Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 98.182.

Signature.

Référence de publication: 2011023190/10.
(110027947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

SOCOA International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 39.380.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2011.

Référence de publication: 2011023193/10.
(110027867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

27891

U X E M B O U R G

Roland Bouchet S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 42.621.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2011.

Référence de publication: 2011023178/10.
(110027873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

Steinfort PropCo Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2361 Strassen, 5, rue des Primeurs.

R.C.S. Luxembourg B 155.794.

Mersch, le 15 février 2011.

Référence de publication: 2011023181/10.
(110028035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

Selina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 80.732.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011023184/9.
(110027422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

Sharemor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 105.517.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 24 juin 2010 que:
1. La cooptation de Monsieur Luc GERONDAL, en tant qu'administrateur de la société, décision prise par le Conseil

d'Administration en date du 30 janvier 2008, a été ratifiée.

Il reprendra le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2011.

Référence de publication: 2011023188/14.
(110028049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

SEDIC SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 25.954.

Luxembourg, le 15 février 2011.

Référence de publication: 2011023183/10.
(110027866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

27892

U X E M B O U R G

Rasec International, Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R.C.S. Luxembourg B 116.166.

Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 9 février 2011

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la Société avec effet au 1

février 2011 du 10,

avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg au 4, rue de la Grève L-1643 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2011.

Référence de publication: 2011023168/12.
(110027995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

Regal Holdings Company S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 41.472.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 février 2011.

Référence de publication: 2011023173/10.
(110027792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

Revis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 86.567.

Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

REVIS S.A.
DONATI Régis / DE BERNARDI Alexis
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011023176/12.
(110027988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

PRO 53 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 108.742.

Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011023159/9.
(110027450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

PVC (Lux) Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 131.389.

Luxembourg, le 15 février 2011.

Référence de publication: 2011023163/10.
(110027858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

27893

U X E M B O U R G

Atra Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 94.232.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

VECO TRUST S.A., société de droit suisse, avec siège social à CH-6900 Lugano, 4, Via Lavizzari,
ici représentée par Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant profes-

sionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date
du 16 décembre 2010,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit

ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme ATRA INVESTMENTS S.A. (ci-après la "Société"), avec siège social à L-1150 Luxembourg,

207, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.232 (NIN
2003 4001 678) a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 juin 2003, publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations numéro 766 du 22 juillet 2003.

b) Que le capital social de la Société est fixé au montant de trente et un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par trois

cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100.-) chacune, entièrement libérées.

c) Que la partie comparante précitée est la seule propriétaire des actions dont s'agit, (l'"Associé Unique") prononce

par les présentes la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et désigne la société
LUXGLOBAL TRUST SERVICES S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 149.355, en qualité de liquidateur.

d) Que l'Associée Unique déclare fixer à tout de suite la deuxième et troisième assemblée conformément à l'article

151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

e) Que l'Associée Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et

requiert au notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif
en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, elle déclare que par rapport à d'éventuels
passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, elle assume irrévocablement l'obligation de
payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la Société est réglé et que l'actif restant éventuel est
réparti à l'Associée Unique.

Après avoir pris connaissance du rapport du liquidateur, l'Associée Unique approuve ledit rapport, qui, après avoir

été signé "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte
avec lequel il sera enregistré.

L'Associée Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation la société à responsabilité limitée ZIMMER &

PARTNERS S.à r.l., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, inscrite au registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507 et lui confie la mission de faire le rapport sur la situation comptable.

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Associée Unique en adopte les conclusions,

approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction audit commissaire à
la liquidation, pour ses travaux de contrôle effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante

et le notaire soussigné, est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

L'Associée Unique, se constitue en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société

a définitivement cessé d'exister.

f) Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, au commissaire aux comptes et au liquidateur.
g) Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions de la Société.
h) Que les livres et documents de la Société dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à L-1150 Luxem-

bourg, 207, route d'Arlon.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. ZIMMER, Henri BECK.

27894

U X E M B O U R G

Enregistré à Echternach, le 3 janvier 2011. Relation: ECH/2011/23. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005588/63.
(110006792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Avant Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 130.378.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 3 janvier 2011

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 3 janvier 2011, que:
1. L'assemblée a décidé de ratifier la cooptation de Monsieur Jérôme Wunsch comme Administrateur de la Société,

en date du 29 janvier 2010, en remplacement de Monsieur Edouard Georges, Administrateur démissionnaire.

2. L'assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Jérôme Wunsch de son mandat d'Administrateur avec effet

immédiat. Elle a décidé de nommer Monsieur Alvaro Carnevale, employé privé, né à Metz le 4 juillet 1964, demeurant
professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en qualité d'Administrateur de
la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

3. L'assemblée a décidé de révoquer la société à responsabilité limitée "audit.lu" de son mandat de Commissaire aux

comptes. Elle a décidé de nommer avec effet immédiat la société VERIDICE S.àr.l., ayant son siège social à L-1330 Lu-
xembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro B 154.843, à la fonction de Commissaire aux comptes, jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale annuelle de 2012

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

AVANT INVESTMENT S.A.
François Georges / Alvaro Carnevale
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011005590/25.
(110006510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Bolero International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Bolero International Holding S.A.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 54.479.

L'an deux mille dix, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. Se réunit une assemblée générale

extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BOLERO INTERNATIONAL HOLDING S.A.", ayant son siège
social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 54479 constituée suivant acte reçu le 29 mars 1996, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 324 du 3 juillet 1996 et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 29 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1147 du 30 juillet 2002.

L'assemblée est présidée par Madame Ariane Vigneron, demeurant professionnellement à Luxembourg, 412F, route

d'Esch. Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora Gibert, demeurant
professionnellement à Luxembourg. Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 48.000 (quarante huit mille) actions, représentant l'intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Modification du paragraphe 1 de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

27895

U X E M B O U R G

«Il est formé une société anonyme (ci-après désignée la «société»), qui sera régie par les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
«Loi sur les Sociétés»), la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («Loi
sur les SPF»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

La société existe sous la dénomination de BOLERO INTERNATIONAL SPF S.A.»
2. Modification de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et

la réalisation d'une part, d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, il convient d'entendre

(a) toutes les valeurs mobilières et autres titres y compris notamment les actions et autres titres assimilables à des actions,
les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et autres titres de créance, les certificats de
dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou
autres titres par voie de souscription d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant
lieu à un règlement en espèce (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire,
(d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, (e) tous les instruments
relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées,
métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub (a)
à (e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou déma-
térialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables
et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes les mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toutes

opérations ou transactions qu'elle considère nécessaires ou utiles pour l'accomplissement et le développement de son
objet social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle
détient, tout en restant dans les limites de la Loi SPF.»

3. Ajout à l'article 3 des statuts relatif aux titres d'un nouveau paragraphe 4 ayant la teneur suivante:
«Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis par l'article 3 de la loi sur les

SPF. Sous réserve que le cessionnaire remplisse les conditions de l'article 3 de la loi sur les SPF définissant l'investisseur
éligible, les cessions d'actions sont libres».

4. Augmentation de capital d'un montant de EUR 810.111,09 (huit cent dix mille cent onze euros et neuf cents) par

incorporation de résultats reportés sans création d'action nouvelle

5. Suppression du 2

paragraphe de l'article 8 des statuts

6. Modification de l'article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, la loi du 10 août 1915

relative aux sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y
est pas dérogé par les présents statuts.»

7. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme (ci-après désignée la «société»), qui sera régie par les lois du Grand-Duché du

La société existe sous la dénomination de BOLERO INTERNATIONAL SPF S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts comme suit:
«La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, il convient d'entendre

27896

U X E M B O U R G

relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées,
métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub (a)
à (e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou déma-
térialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables
et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes les mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toutes

Troisième résolution

L'assemblée décide d'ajouter à l'article 3 des statuts le paragraphe suivant:

«Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis par l'article 3 de la loi sur les

SPF. Sous réserve que le cessionnaire remplisse les conditions de l'article 3 de la loi sur les SPF définissant l'investisseur
éligible, les cessions d'actions sont libres».

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 810.111,09 (huit cent dix mille cent onze euros

et neuf cents) par incorporation de résultats reportés sans création d'action nouvelle.

L'assemblée décide que cette augmentation du pair comptable des actions profitera gratuitement aux actionnaires en

proportion de leur participation actuelle dans la société.

La justification de l'existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par la production d'un bilan

récent de la société où apparaissent lesdits montants, leur affectation en tant que réserves ayant été dûment approuvée
par l'assemblée générale des actionnaires.

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à deux millions d'Euros (EUR 2.000.000,-) représenté par quarante

huit mille (48.000) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées."

Cinquième résolution

L'assemblée décide de supprimer le deuxième paragraphe de l'article 8 des statuts.

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 17 comme suit:

«La loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, la loi du 10 août 1915

relative aux sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y
est pas dérogé par les présents statuts.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents Euros. Plus rien n'étant à l'ordre
du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Vigneron, F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre2010. Relation: LAC/2010/59556. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

Le Receveur (signé): T. Benning.

Référence de publication: 2011005622/126.

(110006507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

27897

U X E M B O U R G

Breef S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 50.204.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre

2010, enregistré à Luxembourg A.C., 3 janvier 2011, LAC/2011/261.

Qu’a été prononcée la clôture de la liquidation de la Société anonyme «Breef S.A.», ayant son siège social à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 24 janvier 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
246 en 1995 (la Société).

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire instrumentant, en date du 25 novembre 2010, non encore

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les livres, documents et registres de la Société seront conservés au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg pendant cinq ans à compter de la date de publication de la clôture de la liquidation au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005630/22.
(110006929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Cord A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-8452 Steinfort, rue de Schwarzenhof.

R.C.S. Luxembourg B 75.554.

Extraits des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25/11/2010

1. Démission de Monsieur Helmut STALF en tant qu'administrateur et administrateur délégué avec effet immédiat.
2. Nomination de Monsieur Georg FEITH, né le 30 Novembre 1961 à Wien (Autriche), avec adresse professionnelle

au Rue de Schwarzenhof L-8452 STEINFORT, Luxembourg au poste d'administrateur de la société, pour une période de
6 ans.

3. Renouvellement pour une durée de 6 ans du mandat des administrateurs suivants:
- Monsieur Cornelius Grupp, né le 3 décembre 1947 à Stuttgart et résidant au 2, Gut Eurach, D-82393 Iffeldorf,

Allemagne.

- Monsieur Mag. Johann Stadler, né le 7 février 1950 à Granz et résidant au 37/211, Baumgasse, A-1030 Vienne, Autriche

Pour extrait
La société

Référence de publication: 2011005670/18.
(110006480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Cord A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-8452 Steinfort, rue de Schwarzenhof.

R.C.S. Luxembourg B 75.554.

Extraits des décisions du Conseil d'administration du 26 novembre 2010

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Georg FEITH, né le 30 novembre 1961 à Wien (Autriche),

avec adresse professionnelle au rue de Schwarzenhof L-8452 Steinfort, pour une période de 6 années, en qualité d'ad-
ministrateur-délégué à la gestion de l'activité commerciale avec co-signature obligatoire et exclusive pour tout acte en
rapport direct ou indirect avec l'activité de négoce de la société.

Pour extrait
La société

Référence de publication: 2011005671/14.
(110006480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

27898

U X E M B O U R G

Credo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 105.200.

Extrait des résolutions de l’assemblée générale tenue en date du 1

er

juillet 2010

Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans qui

prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2016.

Le conseil d’administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Nico HANSEN, demeurant professionnellement 55-57, Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg
- Monsieur Alain BARTHOLME, demeurant professionnellement 55-57, Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg
- Madame Sophie BATARDY, demeurant professionnellement 55-57, Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg

Commissaire aux comptes

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société MGI FISOGEST S.à

r.l., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, Avenue Pasteur, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B20114, pour une nouvelle période de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’As-
semblée Générale Statutaire de 2016.

Extrait des résolutions de la réunion du conseil d’administration tenu en date du 1

er

juillet 2010

Administrateur délégué

Le Conseil d’administration décide de renouveler le mandat d’administrateur délégué, de Monsieur Nico HANSEN

demeurant professionnellement 55-57, Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de
2016.

Président du Conseil d’Administration

Les membres du nouveau Conseil d’Administration décident de renouveler le mandat de Président du Conseil d’Ad-

ministration de Monsieur Nico HANSEN, préqualifié, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2016.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005673/29.
(110006591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Central Korbana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 158.193.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twelth day of January.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) Central Korbana (WCB) Ltd., a company incorporated and organized under the laws of the Province of Alberta,

Canada having its registered office at 2500 – 10303 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada and registered
with the Register of Commerce of the Province of Alberta under number 2015772854, here represented by Jérémie
Houet, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

2) 1571381 Alberta Ltd., a company incorporated and organized under the laws of the Province of Alberta, Canada

having its registered office at 2500 – 10303 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada and registered with the
Register of Commerce of the Province of Alberta under number 2015713817, here represented by Jérémie Houet, lawyer,
with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal; and

3) 1571372 Alberta Ltd., a company incorporated and organized under the laws of the Province of Alberta, Canada

having its registered office at 2500 – 10303 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada and registered with the
Register of Commerce of the Province of Alberta under number 2015713726, here represented by Jérémie Houet, lawyer,
with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

27899

U X E M B O U R G

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Central Korbana S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers of the Company (the Board). The registered
office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders,
acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-), represented by one thousand five hundred (1,500)

class A shares (the Class A Shares), one thousand five hundred (1,500) class B shares (the Class B Shares), one thousand
five hundred (1,500) class C shares (the Class C Shares) and ten thousand five hundred (10,500) class D shares (the Class
D Shares and collectively with the Class A Shares, the Class B Shares and the Class C Shares, the Shares and individually
a Share) in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paidup.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.3. Each Share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
5.4. The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares and the Class D Shares shall confer identical rights to

the shareholders of the Company except that (i) the Class A Shares will entitle their owner(s) to 54.369% of the total
dividend amount to be distributed by the Company to its shareholder(s) and, in case of several owners of Class A Shares,
proportionally to their shareholding in such class of shares, (ii) the Class B Shares will entitle their owner(s) to 35.85%
of the total dividend amount to be distributed by the Company to its shareholder(s) and, in case of several owners of
Class B Shares, proportionally to their shareholding in such class of shares, (iii) the Class C Shares will entitle their owner
(s) to 9.78% of the total dividend amount to be distributed by the Company to its shareholder(s) and, in case of several

27900

U X E M B O U R G

owners of Class C Shares, proportionally to their shareholding in such class of shares and (iv) the Class D Shares will
entitle their owner(s) to 0.001% of the total dividend amount to be distributed by the Company to its shareholder(s)
and, in case of several owners of Class D Shares, proportionally to their shareholding in such class of shares

Art. 6. Shares.
6.1 The Shares shall be indivisible and the Company shall recognise only one (1) owner per Share.
6.2 Shares shall be freely transferable among shareholders. Where the Company has a sole shareholder, Shares shall

be freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one (1) shareholder, the transfer of Shares (inter vivos) to third parties shall be

subject to the prior approval of all the shareholders.

The transfer of Shares to third parties by reason of a shareholder’s death must be approved by all the shareholders.
A share transfer shall only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3 A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company and may be examined by each

shareholder upon request.

6.4 The Company may redeem its own Shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that

purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.

III. Management - Représentation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one (1) or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which

shall set the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the Board composed of one (1) or

several class A managers and one (1) or several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles shall fall within the competence

of the Board, who shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate
object set forth in article 3 hereof.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one (1) or more agents by a resolution of the

Board.

8.2. Procedure
(i) The Board shall meet upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in

principle, shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which shall be set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice shall be required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full

knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager before a meeting. Separate
written notices shall not be required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a written power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting

of the Board.

(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least

one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Résolutions of the Board shall
be validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not
validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The
resolutions of the Board shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been
appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by such means shall be deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held,
provided that such manager is not participating from Canada.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Résolutions), shall be valid and binding as

if passed at a Board meeting duly convened and held and shall bear the date of the last signature.

8.3. Représentation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of one (1) class A manager

and one (1) class B manager, save for matters of up to an amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000), where
the Company shall be bound towards third parties by the single signature of any class B manager.

27901

U X E M B O U R G

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers

have been delegated by a resolution of the Board.

Art. 9. Sole manager.
9.1. The provisions of this article 9 shall only be applicable if, and only for so long as the Company is managed by a

sole manager

9.2. Any reference in the Articles to the Board or the managers shall be read as a reference to such sole manager, as

appropriate.

9.3. The Company shall be bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.4. The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers

have been delegated.

Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
11.1.Powers and voting rights
(i) Résolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by

way of circular resolutions (the Shareholders Circular Résolutions) in case the number of shareholders of the Company
is less than or equal to twenty-five (25).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Résolutions, each shareholder shall be sent

an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Circular Résolutions signed
by all the shareholders shall be valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and shall bear
the date of the last signature.

(iii) Each Share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders shall be convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half (1/2) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) calendar days in advance

of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which shall be set forth in the
notice of the meeting.

(iii) General Meetings shall be held at such place and time specified in the notices of the meetings.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Résolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Résolutions shall be passed by

shareholders owning more than one-half (1/2) of the share capital. If this majority is not reached at the first General
Meeting or first written consultation, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting
or consulted a second time and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting or by Shareholders
Circular Résolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles may only be amended with the consent of all shareholders.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1 The provisions of this article 12 shall only be applicable if, and only for so long as the Company has a sole

shareholder.

12.2 The sole shareholder shall exercise all powers conferred by the Law to the General Meeting.
12.3 Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Résolutions

is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.4 The resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

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13.2. Each year, the Board shall prepare the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory

indicating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and
the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office of the Company.
13.4. The balance sheet and profit and loss account shall be approved at the annual General Meeting or by way of

Shareholders Circular Résolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

13.5. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall

be held on the third Tuesday of June each year at 3.00 pm at the registered office of the Company, and if such day is not
a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (a Business Day), on the next following
Business Day at the same time and place.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d’entreprises.
14.1. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company

shall be entrusted to one (1) or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be
shareholders.

14.2. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several réviseurs d’entreprises, when so

required by law.

14.3. The shareholders shall appoint the commissaires aux comptes, if any and réviseurs d’entreprises, if any, and

determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The commissaires
aux comptes and the réviseurs d’entreprises may be reappointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law.

This allocation shall cease to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward. Any dividends or any other
amounts of annual net profits distributed to the shareholders shall be distributed in the proportions set out by article 5.4
of the Articles.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of

the interim accounts and in accordance with the proportions set out fixed by article 5.4 of the Articles;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by all the shareholders.

The shareholders shall appoint one (1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation
and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by a resolution of the shareholders,
the liquidators shall have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed to the share-

holders in accordance with the proportions set out by article 5.4 of the Articles.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications shall be made or waived and the Managers Circular Résolutions as well as the

Shareholders Circular Résolutions shall be evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of elec-
tronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Résolutions or the Shareholders Circular Ré-

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solutions, as the case may be, are affixed on one (1) original or on several counterparts of the same document, all of
which taken together shall constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law and, subject

to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2011.

Subscription and Payment

The articles of Association of the Company having thus been established, the above-named parties have subscribed to

the fifteen thousand (15,000) Shares of the Company as follows:

-1571381 Alberta Ltd., represented as stated above, subscribes for the one thousand five hundred (1,500) Class A

Shares and the ten thousand five hundred (10,500) Class D Shares in registered form, with a par value of one Euro (EUR
1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in an aggregate amount of twelve thousand Euro (EUR
12,000.-) to the nominal share capital account of the Company;

-1571372 Alberta Ltd., represented as stated above, subscribes for the one thousand five hundred (1,500) Class B

Shares in registered form, with a par value of one Euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in
cash in an aggregate amount of one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-) to the nominal share capital account of
the Company; and

- Central Korbana (WCB) Ltd., represented as stated above, subscribes for the one thousand five hundred (1,500)

Class C Shares in registered form, with a par value of one Euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a
contribution in cash in an aggregate amount of one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-) to the nominal share capital
account of the Company

The amount of fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been

given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

Résolutions of the general meeting of the shareholders of the company

Immediately after the incorporation of the Company, the general meeting of the shareholders of the Company, re-

presenting the entire subscribed capital, have passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as class A manager of the Company for an indefinite period:
- Robert Vernon Mah, born in Calgary, Alberta, Canada, on 3 February 1966 and having his professional address at

1100-10830, Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 2B3, Canada.

2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Hugo Froment, companies director, born in Laxou, France, on 22 February 1974 and having his professional

address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Pietro Longo, companies director, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 September 1970

and having his professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.

3. The registered office of the Company is set at 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing parties, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le douzième jour de janvier.
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. Central Korbana (WCB) Ltd., une société incorporée et régie par les lois de la Province d’ Alberta, Canada, dont

le siège social se situe au 250010303 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada et immatriculée au Registre de

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Commerce de la Province d’Alberta, sous le numéro 2015772854, représentée par Jérémie Houet, avocat, ayant son
adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

2. 1571381 Alberta Ltd., une société incorporée et régie par les lois de la Province d’Alberta, Canada, dont le siège

social se situe au 2500-10303 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada et immatriculée au Registre de Com-
merce de la Province d’Alberta , sous le numéro 2015713817, représentée par Jérémie Houet, avocat, ayant son adresse
professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé; et

3. 1571372 Alberta Ltd., une société incorporée et régie par les lois de la Province d’Alberta, Canada, dont le siège

social se situe au 2500-10303 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada et immatriculée au Registre de Com-
merce de la Province d’Alberta , sous le numéro 2015713726, représentée par Jérémie Houet, avocat, ayant son adresse
professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec cet acte auprès de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d’acter de la façon

suivante les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

. Dénomination. Le nom de la société est "Central Korbana S.à r.l." (la Société). La Société est une société

à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance (le Conseil) de la Société. Le siège social peut être transféré
en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, conformément aux modalités
requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d’ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l’autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

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II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000,-EUR), représenté par mille cinq cents (1.500) parts sociales

de catégorie A (les Parts Sociales de Catégorie A), mille cinq cents (1.500) parts sociales de catégorie B (les Parts Sociales
de Catégorie B), mille cinq cents (1.500) parts sociales de catégorie C (les Parts Sociales de Catégorie C et dix mille cinq
cents (10.500) parts sociales de catégorie D (les Parts Sociales de Catégorie D et collectivement avec les Parts Sociales
de Catégorie A et les Parts Sociales de Catégorie B et les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales et individuel-
lement une Part Sociale) sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (1,-EUR) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

conformément aux dispositions requises pour la modification des Statuts.

5.3. Chaque Part Sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
5.4. Les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C et les Parts

Sociales de Catégorie D confèrent des droits identiques aux associés de la Société. Néanmoins, (i) les Parts Sociales de
Catégorie A confèrent à leur(s) détenteur(s) 54,369% du montant total des dividendes distribués par la Société à son/ses
associé(s) et, s’il existe plusieurs détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A, proportionnellement à leur participation
à cette catégorie de parts sociales, (ii) Les Parts Sociales de Catégorie B confèrent à leur(s) détenteur(s) 35,85% du
montant total des dividendes distribués par la Société à son/ses associé(s) et, s’il existe plusieurs détenteurs de Parts
Sociales de Catégorie B, proportionnellement à leur participation à cette catégorie de parts sociales et (iii) les Parts
Sociales de Catégorie C confèrent à leur(s) détenteur(s) 9,78% du montant total des dividendes distribués par la Société
à son/ses associé(s) et, s’il existe plusieurs détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C, proportionnellement à leur
participation à cette catégorie de parts sociales et

(iv) les Parts Sociales de Catégorie D confèrent à leur(s) détenteur(s) 0,001% du montant total des dividendes distribués

par la Société à son/ses associé(s) et, s’il existe plusieurs détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D, proportionnellement
à leur participation à cette catégorie de parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les Parts Sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul détenteur par Part Sociale.
6.2. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les Parts Sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un (1) associé, la cession des Parts Sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable de tous les associés.

La cession de Parts Sociales à un tiers par suite du décès d’un associé doit être approuvée par tous les associés.
Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social de la Société et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables

suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un (1) ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés qui fixe la durée de

leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le Conseil composé de un (1) ou plusieurs

gérants de catégorie A et de un (1) ou plusieurs gérants de catégorie B.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social décrit
à l’article 3 ci-dessus.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un (1) ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe, est

au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

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(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion avant ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant
dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés

et si au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions
du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, étant entendu qu'aucune
résolution ne sera valablement adoptée sans être approuvée par au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant
de catégorie B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion
ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue étant entendu que cette participation ne se tienne pas du Canada.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par (i) les signatures conjointes d’un (1) gérant de

catégorie A et d’un (1) gérant de catégorie B à l’exception de tous les points jusqu'à un montant de cent mille euros
(100.000 EUR), auxquels cas la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature d’un gérant de catégorie B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Les dispositions de cet article 9 ne sont applicables que si, et seulement pendant la durée durant laquelle la Société

est gérée par un gérant unique

9.2. Toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une

référence au gérant unique.

9.3. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.4. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés) si le nombre d’associés de la Société est inférieur ou
égal à vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, un avant-projet détaillé de

la/des résolution(s) à adopter est communiqué à tous les associés, et les associés signent cette/ces résolution(s). Les
Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles
avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature.

(iii) Chaque Part Sociale donne droit à une (1) voix.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

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(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

les associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de tous les associés.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Les dispositions de cet article 12 ne sont applicables que si, et seulement pendant la durée durant laquelle la

Société est gérée par un gérant unique.

12.2. L’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale.
12.3. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.4. Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.

13.5. Si le nombre d’associés de la Société est supérieur à vingt-cinq (25), l’Assemblée Générale annuelle se tiendra

chaque année le troisième mardi du mois de juin à 15h au siège social de la Société et, si ce jour n’est pas un jour consacré
au travail pour les banques dans la ville de Luxembourg (un Jour Ouvrable), le Jour Ouvrable suivant au même endroit et
à la même heure.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d’entreprises.
14.1. Si le nombre d’associés de la Société est supérieur à vingt-cinq (25), le contrôle de la Société est confié à un (1)

ou plusieurs commissaires aux comptes, qu’il(s) soi(en)t ou non associés.

14.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un (1) ou plusieurs réviseurs d’entreprises, dans les cas prévus

par la loi.

14.3. Les associés nomment les commissaires aux comptes ou les réviseurs d’entreprises, s’il y a lieu, et déterminent

leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les commissaires aux
comptes et les réviseurs d’entreprises peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter. Tout dividende ou montant des bénéfices nets
annuels est distribué aux associés dans les proportions fixées par l’article 5.4 des Statuts.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d’émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires et en conformité avec les dispositions de proportion fixées à l’article 5.4 des Statuts;

27908

U X E M B O U R G

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par tous les associés. Les

associés nomment un (1) ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et
déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire prise par une résolution des associés, les
liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés confor-

mément aux dispositions de proportion de l’article 5.4 des Statuts.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des
Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un (1) original ou sur plusieurs copies du même
document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achève le 31 décembre 2011.

Souscription et Libération

Les présents Statuts de la Société ayant été établis, les parties comparantes ont souscrit aux quinze mille (15.000) Parts

Sociales de la Société comme suit:

1571381 Alberta Ltd., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux mille cinq cents (1.500) Parts Sociales

de Catégorie A et aux dix mille cinq cents (10.500) Parts Sociales de Catégorie D sous forme nominative, d’une valeur
nominale de un euro (1 EUR) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d’un montant total de
douze mille euros (12.000 EUR) sur le compte capital social de la Société;

1571372 Alberta Ltd., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux mille cinq cents (1.500) Parts Sociales

de Catégorie B sous forme nominative, d’une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune, et de les libérer intégralement
par un apport en numéraire d’un montant de mille cinq cents euros (1.500 EUR) sur le compte capital social de la Société;
et

Central Korbana (WCB) Ltd., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux mille cinq cents (1.500) Parts

Sociales de Catégorie C sous forme nominative, d’une valeur nominale un euro (1 EUR) chacune, et de les libérer inté-
gralement par un apport en numéraire d’un montant total de mille cinq cents euros (1.500 EUR) sur le compte capital
social de la Société

Le montant de quinze mille euros (15.000,-EUR) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire

instrumentant.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s’élèvent approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Résolutions de l’assemblée générale des associés de la société

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société réunis en assemblée générale, représentant

l’intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée:
a. Robert Vernon Mah, né à Calgary, Alberta, Canada, le 3 février 1966 ayant son adresse professionnelle au

1100-10830, Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 2B3, Canada.

2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de catégorie B de la Société pour une durée indéter-

minée:

a. M. Hugo Froment, directeur, né à Laxou, France, le 22 février 1974 et ayant son adresse professionnelle au 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg; et

27909

U X E M B O U R G

b. M. Pietro Longo, directeur, né à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 13 septembre 1970 et ayant son

adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est établi au 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand

Duché de Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: J. Houet et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 janvier 2011. Relation: LAC/2011/2326. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.

Le Receveur

(signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009885/594.
(110011693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

DG Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 101.367.

Extrait des résolutions de l’assemblée générale tenue en date du 1

er

juillet 2010

Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans qui

prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2016.

Commissaire aux comptes

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société MGI FISOGEST S.à

Extrait des résolutions de la réunion du conseil d’administration tenu en date du 1

er

juillet 2010

Administrateur délégué

Le Conseil d’administration décide de renouveler le mandat d’administrateur délégué, de Monsieur Nico HANSEN

demeurant professionnellement 55-57, Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de
2016.

Président du conseil d’Administration

Les membres du nouveau Conseil d’Administration décident de renouveler le mandat de Président du Conseil d’Ad-

ministration de Monsieur Nico HANSEN, préqualifié, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2016.

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005686/29.
(110006592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

27910

U X E M B O U R G

I Beg You, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.303.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 28 décembre 2010:

1. L'assemblée générale accepte la démission de Mme Frédérique VIGNERON et Mme Patricia JUPILLE de leur poste

d'administrateur.

2. L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Bruno TREZZA, né à Naples le 13 janvier 1937 et demeurant à I-00193 Rome Via Orazio n.30
- Monsieur Michele DI STASIO né à I-Mugnano di Napoli le 15 novembre 1949 et demeurant à I-80129 Naples, Via

Cesare Pavese II Traversa n.26;

- Monsieur Luigi DI STASIO né à Mugnano di Napoli le 10 août 1956 et demeurant à I-80018 Mugnano di Napoli Via

Longo n.3;

- Madame Maria Luisa FARAONE né à Naples le 30 mars 1961 et demeurant à I-80123 Naples Via Posillipo n.54;
- Monsieur Silvio DE SIMONE né à Naples le 11 février 1960 et demeurant à I-80121 Naples Via Chiaia n.216
- Monsieur Emmanuel KABUNGULU OMBENI né à Kamitunga (Congo) le 20 mai 1979 et demeurant à 46014 Valence,

Via José Maria Bayarri n.7

3. Monsieur Michele DI STASIO, prénommé, est nommé administrateur délégué.
Leur mandat prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Pour I BEG YOU S.A.
Signature

Référence de publication: 2011005790/25.
(110006618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Editfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 97.443.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre

2010, enregistré à Luxembourg A.C., 24 décembre 2010, LAC/2010/58636.

Qu’a été prononcée la clôture de la liquidation de la Société Anonyme «EDITFIN S.A.», ayant son siège social à L-1471

Luxembourg, 412F, route d’Esch, constituée en date du 21 novembre 2003, par acte devant Maître Jacques DELVAUX,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 20 du 7
janvier 2004. Les statuts ont été modifiés en date du 8 décembre 2003 par acte devant Maître Jacques DELVAUX, notaire
de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 78 du 21 janvier
2004. Les statuts ont été modifiés en date du 9 avril 2008 par acte devant Maître Jacques DELVAUX, publié au Mémorial,
recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 1358 du 3 juin 2008.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du 16 décembre

2010, à l’ancien siège social L-1471 Luxembourg, 412F, route d’Esch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005705/22.
(110006891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Real Estate Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 29.211.

L'an deux mil dix, le trente décembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

27911

U X E M B O U R G

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "REAL ESTATE DE-

VELOPMENT S.A." une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11b,
Boulevard Joseph II,

constituée suivant acte reçu par Maître Marc ELTER, notaire de résidence à Luxembourg le 16 novembre 1988, publié

au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 27 du 31 janvier 1989,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 juin 2006, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations numéro 1756 du 20 septembre 2006,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 29211.
L'Assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Madame Véronique WAU-

THIER, avocat à la cour, demeurant professionnellement au 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg

Madame la Présidente nomme comme secrétaire Mademoiselle Estelle MATERA, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement au 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Delphine GOERGEN, employée privée, demeurant professionnelle-

ment au 10, rue Pierre d'Aspelt, L1142 Luxembourg

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocations, contenant l'ordre

du jour, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date des 23 novembre 2010 et 9 décembre 2010,
au Lëtzebuerger Journal en date des 23 novembre 2010 et 9 décembre 2010 et au Luxemburger Wort en date des 23
novembre 2010 et 9 décembre 2010 dont preuve a été fournie au notaire instrumentant.

II. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés

sur une liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les
membres du bureau. Ladite liste et les procurations signées "ne varietur" par les membres du bureau resteront annexées
à l'original du présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

III. Qu'il appert de ladite liste de présence que sur 7.000 (sept mille) actions émises, 2 (deux) actions sont présentes

ou représentées à l'Assemblée; que l'Assemblée Générale est toutefois tenue sur reconvocation, la première Assemblée
Générale appelée à délibérer sur le même ordre du jour et tenue en date du 22 novembre 2010 suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, n'ayant pas réuni le quorum de présence requis.

IV. Qu'en conséquence, la présente Assemblée Générale Extraordinaire (l'"Assemblée") est régulièrement constituée

et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

V. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Modification de l'objet social de la société en vue de supprimer sa qualité de société holding régie par la loi du 31

juillet 1929 notamment à l'article 1 et changement de l'article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

"La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet".

2. Divers
L'Assemblée Générale après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'objet social de la société en vue de supprimer sa qualité de société holding

régie par la loi du 31 juillet 1929 notamment à l'article 1 et de changer l'article 4 des statuts qui auront désormais la
teneur suivante:

" Art. 1

. Il existe une société anonyme dénommée REAL ESTATE DEVELOPMENT SA."

" Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

27912

U X E M B O U R G

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet"

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée à 14 heures 15.

Evaluation.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du

présent acte sont évalués à environ 700,-EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues par le notaire instrumentant par noms,

prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: V. WAUTHIER; E. MATERA; D. GOERGEN; P.DECKER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/170. Reçu 75.-€ ( soixante-quinze Euros).

Le Receveur

(signé): Tom BENNING.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005973/86.
(110006272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Lux-Garantie, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 55.646.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société tenue à Luxem-

bourg, le 20 décembre 2010, enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010, LAC/2010/58965 l'ordre du jour
suivant:

1. Echéance des mandats des membres actuels du conseil d'administration
2. Nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée

Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2011:

-M. Jean-Claude FINCK, président
- M. John BOUR, vice-président
- M. Michel BIREL, administrateur
- M. Gilbert ERNST, administrateur
- M. Guy Hoffmann, administrateur
- M. Guy ROSSELJONG, administrateur
- Madame Françoise THOMA, administrateur
- M. Paolo VINCIARELLI, administrateur
- M. Charles WAGENER, administrateur
3. Echéance du mandat du Réviseur d'Entreprises
4. Nomination du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG avec siège sociale au 400, route d'Esch, L-1471 Luxem-

bourg jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Pour la société
Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2011006333/31.
(110006679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

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U X E M B O U R G

Erasec Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 12.537.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre

2010, enregistré à Luxembourg A.C., 3 janvier 2011, LAC/2011/225.

Qu’a été prononcée la clôture de la liquidation de la Société Anonyme «ERASEC HOLDING S.A.», ayant son siège

social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, constituée suivant acte notarié reçu en date du 3 décembre 1974,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 14 du 1975, dont les statuts ont été modifiés à
plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, alors notaire de résidence à Junglinster, en
date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 753 du 13 septembre
2001.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 décembre 2009,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 576 du 18 mars 2010.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du 29 décembre

2010, à l’ancien siège social L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005713/23.
(110006906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Filpac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 76.993.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

SIMON FIDUCIARA SPA, ayant son siège social à Via Del Carmine 10, 10122 Turin, Italie,
ici représentée par Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant profes-

sionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date
du 17 décembre 2010,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit

ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme FILPAC S.A. (ci-après la "Société"), avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route

d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.993 (NIN 2000 2220
513), a été constituée suivant acte reçu par le notaire André SCHWACHTGEN, alors de résidence à Luxembourg, en
date du 19 juillet 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 889 du 14 décembre 2000, et
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Karin REUTER, de résidence à Redange-sur-Attert, en
date du 10 décembre 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 71 du 12 janvier 2010.

b) Que le capital social de la Société est fixé au montant de trente et un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par vingt-

quatre mille huit cents (24.800) actions d'une valeur nominale d'un Euro vingt-cinq Cents (€ 1,25) chacune, entièrement
libérées.

c) Que la partie comparante précitée est la seule propriétaire des actions dont s'agit, (l'"Associé Unique") prononce

d) Que l'Associée Unique déclare fixer à tout de suite la deuxième et troisième assemblée conformément à l'article

151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

e) Que l'Associée Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et

requiert au notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif

27914

U X E M B O U R G

en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, elle déclare que par rapport à d'éventuels
passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, elle assume irrévocablement l'obligation de
payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la Société est réglé et que l'actif restant éventuel est
réparti à l'Associée Unique.