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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 543

23 mars 2011

SOMMAIRE

Alize Worldwide Luxembourg S.A.  . . . . . .

26018

Alize Worldwide Luxembourg S.A. - SPF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26018

Augentius Fund Administration (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26030

Euroports Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

26042

Foncière de Redéveloppement Internatio-

nal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26045

Galveston Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . .

26028

Gargano S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26028

Gesapar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26029

Globfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26028

Grand Canyon Investments S.A. . . . . . . . . .

26029

Hansa Private Equity Partners S.à r.l.  . . . .

26030

Harvard Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

26037

Hawksley Corporation S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

26029

Hazelwood Investments S.à.r.l.  . . . . . . . . . .

26049

Hideal Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26037

Hideal Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

26037

Hideal Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26038

Highland Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

26038

Hollywood Investments S.A.  . . . . . . . . . . . .

26030

Imisys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26041

Imprimerie Fr. Faber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26041

Indian Ridge Investments S.A.  . . . . . . . . . . .

26038

Invista European RE Nanteuil PropCo S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26031

JR Partnership S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26052

Kentucky Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . .

26053

Key Job S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26059

Klöckner Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

26026

Landschaft Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

26045

Le Midi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26053

Libra Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

26053

Lone Ranger Investments S.A.  . . . . . . . . . .

26060

Long Islands Investments S.A.  . . . . . . . . . . .

26060

LOTUS BAKERIES Réassurances S.A.  . . .

26059

Makena Capital Luxco B  . . . . . . . . . . . . . . . .

26060

Memphis Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

26060

Mississippi Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .

26061

New Moon Investments S.A.  . . . . . . . . . . . .

26061

Office Portfolio 2 S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

26061

Office Portfolio 3 S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

26064

Oxodon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26038

Pecunia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26039

Prescott Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

26059

Red Bricks S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26061

Renimax S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26062

Squirrel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26041

S.S.I. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26049

Trinity Street Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26039

United Financial Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

26062

Veras Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26031

Wert ITI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26052

Wood'like  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26064

26017

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U X E M B O U R G

Alize Worldwide Luxembourg S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Alize Worldwide Luxembourg S.A.).

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue de l'Etang.

R.C.S. Luxembourg B 82.827.

In the year two thousand ten, on the twenty-third day of November.
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the public limited company ALIZE WORLDWIDE LUXEMBOURG S.A.,

with registered office in L-5326 Contern, 2, rue de l'Etang, R.C.S. Luxembourg number B 82827, (the "Company"), in-
corporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 20 

th

 June 2001, published in the Mémorial C number

2 of the 2 

nd

 January 2002, and whose articles of incorporation have been modified:

- by deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on the 13 

th

 August 2005, published in the

Mémorial C number 1193 of the 11 

th

 November 2005;

- by deed of the undersigned notary on the 8 

th

 September 2005, published in the Mémorial C number 138 of the 20

th

 January 2006.

The meeting is presided by Mrs. Christina SCHMIT, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3,

route de Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Alain THILL, private employee, residing

professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the purpose of the meeting is to record the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Amendment of the Company’s corporate object, in order to allow the Company to carry on performing its activities

as a corporation for the management of family assets (société de gestion de patrimoine familial) as foreseen by the law
of 11 

th

 May 2007 on the corporation for the management of family assets.

The current Company’s corporate object will have then the following new wording;
“The object of the corporation is the acquisition and holding, management and disposal of financial assets within the

meaning of the law of 5th August 2005. The corporation may hold, manage and dispose of cash and assets of whatever
nature held in a bank account.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain any commercial establishment open to the public.
In  general, the  corporation  may take  any  measure  and carry out any  operation  which  it  may  deem useful to the

accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
11 

th

 May 2007 on the corporation for the management of family assets.

The Company may also establish offices and representative offices in these countries, in which they are operating for

the accomplishment of its purpose.”

2. Change of the Company’s corporate name to ALIZE WORLDWIDE LUXEMBOURG S.A. - SPF.
3. Full restatement of the Company’s Articles of Association in order to reflect the above changes into a SPF and

further to put the same in conformity with the law of 25 

th

 August 2006 amending the amended law of 10 

th

 August 1915

on commercial companies.

4. Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

C) That the proxies of the represented shareholders, initialed "ne varietur" by the appearing parties will also remain

annexed to the present deed.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

26018

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U X E M B O U R G

<i>First resolution

The shareholders meeting resolves to amend the Company’s corporate object, in order to allow the Company to

carry on performing its activities as a corporation for the management of family assets (société de gestion de patrimoine
familial) as foreseen by the law of 11 

th

 May 2007 on the corporation for the management of family assets.

The current Company’s corporate object will have then the following new wording;
“The object of the corporation is the acquisition and holding, management and disposal of financial assets within the

meaning of the law of 5 

th

 August 2005. The corporation may hold, manage and dispose of cash and assets of whatever

nature held in a bank account.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain any commercial establishment open to the public.
In  general, the  corporation may  take  any  measure and  carry out  any operation which it may deem  useful  to  the

accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
11 

th

 May 2007 on the corporation for the management of family assets.

The Company may also establish offices and representative offices in these countries, in which they are operating for

the accomplishment of its purpose.”

<i>Second resolution

The shareholders meeting resolves to change the Company’s corporate name to ALIZE WORLDWIDE LUXEM-

BOURG S.A. - SPF.

<i>Third resolution

The shareholders meeting resolves to fully restate the Company’s Articles of Association in order to reflect the above

changes into a SPF and further to put the same in conformity with the law of 25 

th

 August 2006 amending the amended

law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies.

Said Articles of Associations will have henceforth the following new wording:

New version of the articles of association

“Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There exists a Luxembourg public limited company under the name ALIZE WORLDWIDE LUXEMBOURG

S.A. - SPF, qualified as a corporation for the management of family assets (société de gestion de patrimoine familial) in
short “SPF” (law of the 11 

th

 May 2007) governed by the current Articles of Incorporation as well as by the respective

legislations.

Art. 2. The registered office is established in Contern.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the Company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders'
meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the Company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is the acquisition and holding, management and disposal of financial assets within

the meaning of the law of 5 

th

 August 2005. The corporation may hold, manage and dispose of cash and assets of whatever

nature held in a bank account.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain any commercial establishment open to the public.
In general,  the corporation may  take  any  measure  and  carry  out  any  operation  which it  may deem  useful to the

accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
11 

th

 May 2007 on the corporation for the management of family assets.

The Company may also establish offices and representative offices in these countries, in which they are operating for

the accomplishment of its purpose.

26019

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U X E M B O U R G

Art. 5. The subscribed capital of the Company is fixed at fifty thousand US Dollars (50,000.- USD) divided into twenty-

five thousand (25,000) shares with a par value of two US Dollars (2.- USD) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and Statutory auditors

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a
general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of directors
may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than
one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, facsimile or e-mail being permitted. In case of emergency, directors may
vote either by letter, or by telegram, facsimile or e-mail.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the members present or represented. For the

avoidance of doubt, in case of an equality of votes, the chairman does not have a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Subject to Article 8, the board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of admi-

nistration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders'
meeting by the law, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board
of directors.

Art. 11. According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of

the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other
agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution
of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board
of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the
delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 12. The Company will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole signature

of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case
of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 11 of the present articles of
association.

Art. 13. The Company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their renumeration.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

26020

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U X E M B O U R G

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed
by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the 17 

th

 of June of each year at 11.00 a.m..

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing ten percent (10%) of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The Company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on the 1 

st

 of January of each year and ends on the 31 

st

 of December of the same

year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such

contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board

of directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers.

General dispositions

Art. 21. The provisions of the amended laws of 10 

th

 August 1915 on commercial companies as well as the provisions

of the law of 11 

th

 May 2007, regarding the incorporation of a company for the management of family assets (société de

gestion de patrimoine familial), in short “SPF” shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for
the contrary.”

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about one thousand and fifty Euro.

There being no further business on the Agenda, the meeting is thereupon adjourned.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzehn, am dreiundzwanzigsten November.
Vor Uns, Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg,

fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der ALIZE WORLDWIDE LUXEMBOURG S.A. statt,

eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-5326 Contern, 2, rue de l'Etang, H.G.R. Luxemburg Nummer B 82827, (die "Gesell-

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L

U X E M B O U R G

schaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 20. Juni 2001, veröffentlicht im
Memorial C Nummer 2 vom 2. Januar 2002, und deren Satzung wurde abgeändert:

- durch Urkunde von Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit dem Amtssitz in Sassenheim, am 13. August 2005,

veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1193 vom 11. November 2005;

- durch Urkunde des unterzeichneten Notars am 8. September 2005, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 138 vom

20. Januar 2006.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Christina SCHMIT, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster,

3, route de Luxembourg.

Die Vorsitzende bestellt zum Sekretär und die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Alain THILL, Privatbeamter,

beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden

Notar folgendes zu beurkunden:

A) Zielsetzung der Hauptversammlung ist, Beschlüsse aufzunehmen, die aufgrund folgender Tagesordnung zu treffen

sind:

<i>Tagesordnung

1. Abänderung des Gesellschaftszweckes, so dass die Gesellschaft fortan die Aktivitäten einer Verwaltungsgesellschaft

für Familienvermögen (société de gestion de patrimoine familial) wie dies vorgesehen ist durch das Gesetz vom 11. Mai
2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, weiter führen kann.

Der gegenwärtige Gesellschaftszweck erhält fortan den folgenden neuen Wortlaut:
"Der  Zweck  der  Gesellschaft  ist  der  Erwerb  und  Halten  sowie  die  Verwaltung  und  Veräußerung  von  finanziellen

Vermögenswerten im Sinne des Gesetzes vom 5 August 2005.

Die Gesellschaft kann Guthaben jeglicher Art, welche auf einem Konto geführt werden können halten, verwalten und

veräußern.

Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzieller Aktivität ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche Ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai
2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen abwickeln.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung Ihres Gesellschaftszwecks Niederlassungen oder Repräsentanzen in den Ländern

errichten, in denen sie operativ tätig ist."

2. Abänderung des Firmennamens der Gesellschaft in ALIZE WORLDWIDE LUXEMBOURG S.A. - SPF.
3. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft in Bezug auf die vorerwähnten Abänderungen in eine SPF Ge-

sellschaft und zugleich dieselbe an das Gesetz vom 25. August 2006 welches das abgeänderte Gesetz vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften abgeändert hat, anzupassen.

4. Verschiedenes.
B) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand

einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertre-
tenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben
bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

C) Die durch die erscheinenden Parteien "ne varietur" abgezeichneten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben

vorliegender Urkunde ebenfalls beigefügt.

D) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten und da die anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der Versammlung über die Tagesordnung unterrichtet worden
zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.

E) Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammengetreten

und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Hauptversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen einstimmig folgende Beschlüsse ge-

fasst:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Abänderung des Gesellschaftszweckes, so dass die Gesellschaft

fortan die Aktivitäten einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen (société de gestion de patrimoine familial) wie
dies  vorgesehen  ist  durch  das  Gesetz  vom  11.  Mai  2007  betreffend  die  Errichtung  einer  Verwaltungsgesellschaft  für
Familienvermögen, weiter führen kann.

Der gegenwärtige Gesellschaftszweck erhält fortan den folgenden neuen Wortlaut:
"Der  Zweck  der  Gesellschaft  ist  der  Erwerb  und  Halten  sowie  die  Verwaltung  und  Veräußerung  von  finanziellen

Vermögenswerten im Sinne des Gesetzes vom 5 August 2005.

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U X E M B O U R G

Die Gesellschaft kann Guthaben jeglicher Art, welche auf einem Konto geführt werden können halten, verwalten und

veräußern.

Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzieller Aktivität ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche Ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai
2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen abwickeln.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung Ihres Gesellschaftszwecks Niederlassungen oder Repräsentanzen in den Ländern

errichten, in denen sie operativ tätig ist."

<i>Zweiter Beschluss

Die  Hauptversammlung  der  Aktionäre  beschließt  die  Abänderung  des  Firmennamens  der  Gesellschaft  in  ALIZE

WORLDWIDE LUXEMBOURG S.A. - SPF.

<i>Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt eine gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft in Bezug auf

die vorerwähnten Abänderungen in eine SPF Gesellschaft und zugleich dieselbe Satzung an das Gesetz vom 25. August
2006 welches das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften abgeändert hat, anzupassen.

Die Satzung der Gesellschaft erhält nun folgenden neuen Wortlaut:

Neue Fassung der Satzung

"Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung ALIZE WORLD-

WIDE LUXEMBOURG S.A. - SPF, qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen ("société de gestion de
patrimoine familial" abgekürzt "SPF") (Gesetz vom 11. Mai 2007) welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen
Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist in Contern.
Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der
Gesellschaftssitz  kann  durch  Beschluß  der  Generalversammlung  an  jeden  beliebigen  Ort  im  Grossherzogtum  verlegt
werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die un-
abhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Halten sowie die Verwaltung und Veräußerung von finanziellen

Vermögenswerten im Sinne des Gesetzes vom 5 August 2005.

Die Gesellschaft kann Guthaben jeglicher Art, welche auf einem Konto geführt werden können halten, verwalten und

veräußern.

Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzieller Aktivität ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche Ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai
2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen abwickeln.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung Ihres Gesellschaftszwecks Niederlassungen oder Repräsentanzen in den Ländern

errichten, in denen sie operativ tätig ist.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt fünfzig tausend US Dollar (50.000,- USD), aufgeteilt in

fünf und zwanzig tausend (25.000) Aktien mit einem Nennwert von je zwei US Dollar (2,- USD).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

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U X E M B O U R G

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder

nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Haupt-
versammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem
Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit  der Verwaltungsratsmitglieder  darf sechs  Jahre nicht überschreiten;  die Wiederwahl  ist zulässig. Sie

können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  sind  oder  diesen  fördern.  Alles,  was  nicht  durch  das  Gesetz  oder  die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weites-

tgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder E-mail
erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder
E-mail erfolgen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen

Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen techni-
schen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden
muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persön-
lichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten
wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit

ist die Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend, dies um Zweifel zu vermeiden.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. In Zustimmung mit Artikel 8 hat der Verwaltungsrat die weitestgehendsten Befugnisse, um die Gesellschafts-

angelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Gemäss Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie

die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre
zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschliesst ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Ueber-
tragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen
Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen
Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die

Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle
Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung durch
den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 11 dieser Satzung.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.

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U X E M B O U R G

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am 17. Juni eines jeden Jahres um 11.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung ein-

berufen.  Sie  muß  einberufen  werden,  falls  Aktionäre,  die  mindestens  zehn  Prozent  (10%)  des  Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen;

für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte,
welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer
ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember

desselben Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben:
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen kann der Verwaltungsrat eine Abschlagsdividende an die

Aktionäre auszahlen. Der Verwaltungsrat legt die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

Auflösung - Liquidation

Art . 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Die Bestimmungen der abgeänderten Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie die

Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienver-
mögen ("société de gestion de patrimoine familial", abgekürzt "SPF"), finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige
Satzung keine Abweichung beinhaltet.“

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt ein tausend und fünfzig Euros veranschlagt sind, gehen

zu Lasten der Gesellschaft.

Da die Tagesordnung keine weiteren Punkte beinhaltet, wird die Versammlung aufgehoben.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparenten gegenwärtige

Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung, auf Ersuchen derselben Komparenten und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster; Am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

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U X E M B O U R G

Gezeichnet: Christina SCHMIT, Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 02 décembre 2010. Relation GRE/2010/4172. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE.

Junglinster, den 7. Januar 2011.

Référence de publication: 2011003677/431.
(110003756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Klöckner Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 107.396.

In the year two thousand ten, on the seventeenth day of December.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand-Duchy of Luxembourg,

there appeared:

“KLÖCKNER INVESTMENT S.C.A.”, a société en commandite par action, incorporated under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, with registered office at 59 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg),  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Company  Register  under  section  B  number  107  395  (the  “Sole
Shareholder”);

here represented by:
its sole manager Klöckner S.à r.l. a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, with registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
registered with the Luxembourg Trade and Company Register under Section B number 107.394 (the “Sole Manager”);

in its turn represented by
Ms Silvia Franzen and Stefan Lambert as managers of the Sole Manager, both with professional address at 59 rue de

Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, with individual signing power.

Such appearing party is the sole Shareholder of “KLÖCKNER FINANCE S.à r.l.”, a Luxembourg private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 59 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 107 396,
incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 13 April 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 853 of 07 September 2005, page 40917 (the “Company”). The Articles of Incorporation of the
Company have never been amended since.

The appearing party representing the whole corporate capital of twelve thousand five hundred euro (12’500.- EUR)

divided into hundred and twenty-five (125) shares, with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, requires the
notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to proceed to the dissolution of the Company and to pronounce its liquidation as

of today.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to appoint:
the  company  “Avega  Services  (Luxembourg)  S.à  r.l.”,  a  société  à  responsabilité  limitée,  established  and  having  its

registered office at 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company
Register under section B number 140 376),

as sole liquidator of the Company.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to confer the following powers to the liquidator:
- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated

laws on commercial companies as amended.

- The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of

Shareholders if the latter is required.

- The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
- The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers deter-

mined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxy holder.

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U X E M B O U R G

Out of the net proceeds of the liquidation, the liquidator is authorised and empovered to make at any time, in one

port or in several ports, such distributions in cash as it deems fit, in accordance however with the provisions of the
Luxembourg Company Act.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille dix, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

«KLÖCKNER INVESTMENT S.C.A.”, une société en commandite par actions constituée et existant sous les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 59 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 107 395
(l'“Associé Unique”);

ici représentée par:
son gérant unique, Klöckner S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, avec siège social au 59 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 107 394 (le “Gérant
Unique”);

elle-même représentée par:
Madame Silvia Franzen et Stefan Lambert en tant que gérants du Gérant Unique, tous deux avec adresse professionnelle

au 59 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, avec pouvoir de signature individuelle.

Laquelle partie comparante est l’associé unique de «KLÖCKNER FINANCE S.à r.l.», une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 59 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107 396,
constituée suivant un acte notarié dressé en date du 13 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 853 du 07 septembre 2005, page 40917 (la “Société”). Les statuts n’ont jamais été modifiés depuis lors.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social d’un montant de douze mille cinq cents euros

(12'500.- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100.- EUR)
chacune, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique DÉCIDE de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet

à ce jour.

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique DÉCIDE de nommer:
la société «Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

au 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Lu-
xembourg, section B sous le numéro 140 376,

en tant que seul liquidateur de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Associé DÉCIDE d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans avoir à recourir à l’autorisation de l’Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu’il détermine.

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L

U X E M B O U R G

Des bénéfices nets de la liquidation, le liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois,

toute distribution en espèces qu’il juge appropriée, eu égard cependant aux dispositions de la loi luxembourgeoise con-
cernant les sociétés commerciales.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. FRANZEN, S. LAMBERT, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16421. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011005086/113.
(110005053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Galveston Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 116.926.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée administrateur
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011020236/15.
(110024730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Gargano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 86.405.

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 janvier 2011 que Monsieur Claude GEIBEN,

maître en droit, avec adresse professionnelle à L - 2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été coopté en
fonction d'administrateur de catégorie B et vice-président pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, dé-
missionnaire.

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2011020237/16.
(110024123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Globfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 97.448.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 février 2011

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de Lux Business Management S.à r.l., ayant son siège social, 40,
Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Pan European Ventures S.A., ayant son siège social 40, Avenue Monterey
à L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Co-Ventures S.A., ayant son siège social au

26028

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U X E M B O U R G

50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2010.

Luxembourg, le 9 février 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011020245/18.
(110024811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Gesapar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 65.078.

Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 05 janvier 2011 ont été nommés,

jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 30 juin 2013:

- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Président;
- Horst SCHNEIDER, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO S.A., 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011020240/15.
(110024204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Grand Canyon Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 116.933.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée administrateur
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011020248/15.
(110024731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Hawksley Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 57.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 112.291.

I. Suite au conseil de gérance tenu en date du 26 janvier 2011, les gérants ont décidé de transférer le siège social de

la société du 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 février

2011.

II. Le siège social de l'associé Goldfrapp S.à r.l. a changé et est à présent au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
III. L'adresse de Yves Barthels, gérant, a changé et se trouve à présent au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011020252/15.
(110024281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

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L

U X E M B O U R G

Augentius Fund Administration (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 400.000,00.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.673.

<i>Extrait de la résolution de l'associé unique du 13 octobre 2010

L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur Hugh Oliver Stacey et décide de nommer en replacement Monsieur

Gavin Davies, 169 Greenhaven Drive, London, SE 28 8FU, Royaume-Uni, comme administrateur de la société à partir ce
jour.

Pour copie conforme
Ian Kelly / David Bailey

Référence de publication: 2011020540/14.
(110023720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Hollywood Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 131.425.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée administrateur
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011020253/15.
(110024757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Hansa Private Equity Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 139.021.

<i>Extract from the circulars resolutions of the board of managers of the Company taken on February 3, 2011:

The registered office of the Company was transferred from 10, Rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg to 12, Rue

Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg with immediate effect.

Suit la traduction française de ce qui précède:

<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil de gérance de la Société le 3 février 2011:

Le siège social de la Société a été transféré du 10, Rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg au 12, Rue Guillaume

Schneider, L-2522 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011020255/18.
(110024590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

26030

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U X E M B O U R G

Invista European RE Nanteuil PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.738.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé unique du 31 janvier 2011

L'Associé unique de la Société a décidé comme suit:
- de nommer Laurence Quevy, née le 27 juillet 1972 à Mons, Belgique, résidant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que Gérante de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance est désormais composé de:
- Marta Kozinska;
- Michael Chidiac;
- Laurence Quevy.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Pour extrait conforme
Invista European RE Nanteuil PropCo S.à r.l.
Marta Kozinska
<i>Gérante

Référence de publication: 2011020576/21.
(110023318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Veras Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 157.914.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of the month of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Famax International Corp., having its registered office at Mossfon Building, 2 

nd

 floor, East 54 

th

 Street, P.O. Box

0832-0886 WTC, Panama, Republic of Panama,

here represented by Mrs. Annick Braquet having his professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There exists a private limited liability company, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity

(hereinafter,  the  Company),  and  in  particular  by  the  law  of  August  10,  1915  on  commercial  companies  as  amended
(hereinafter, the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter, the Articles).

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of
such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, development and control of any
enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way
whatsoever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these
securities and patents developed. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities
or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group
of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transac-

tions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly
connected with its purpose or which are liable to promote their development.

26031

L

U X E M B O U R G

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give
guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries,
affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create
security over all or over some of its assets.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company shall bear the name “Veras Holding S.à r.l.”.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the

Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the
extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is set at EUR 12,500.00 (twelve thousand five hundred Euro) represented by 12,500 (twelve

thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1.00 (one Euro) each.

The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the

shareholders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits in accordance with

article 19.

Art. 9. Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance

with article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have

been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers). The manager(s) need not be
shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding
more than half of the share capital.

Art. 13. In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the

name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company’s purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within

the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of a Board

of Managers, as defined by the general meeting of the shareholder(s).

The Sole Manager or the Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to

one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

Art. 14. The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the dayto-day management of the Company to one

or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager’s or agent’s responsibilities and remuneration (if any),
the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.
The Board of Managers shall meet as often as the Company’s interest so requires. The meetings of the Board of

Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) managers at the place indicated in the convening
notice. The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present
or represented.

A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several

managers.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or repre-

sented by proxies, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority.

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U X E M B O U R G

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Decisions taken during such a meeting may be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.

A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a

meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end

of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

Art. 15. The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commit-

ment validly made by him (them) in the name of the Company.

Art. 16. The shareholder(s) assume(s) all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three quarters of the Company’s share capital, in accordance with the provisions of the Law.

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the

same year.

Art. 18. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established, and the Sole Manager or the

Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share

capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever,
the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their

shareholding in the Company.

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with article

19.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31 

st

 of

December 2011.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares have been

subscribed and fully paid up in nominal value by contribution in cash as follows:

Subscriber, shares

Shares

Payment

- Famax International Corp., prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 EUR 12,500
Total: 12.500 shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 EUR 12,500

The amount of EUR 12,500.00 (twelve thousand five hundred Euro) has been fully paid up in cash and is now available

to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

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<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at EUR 1,000.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The following person is appointed as manager of the Company for an unlimited period of time:
- Mr Christophe Gaul, director, born on 3 

rd

 April 1977 in Messancy, Belgium with professional address at 16 rue Jean

L’Aveugle, L-1148 Luxembourg.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of a Board

of Managers, by the individual signature of any manager.

2. The address of the Company is fixed at 16, rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Famax International Corp., ayant son siège social à Mossfon Building, 2 

nd

 floor, East 54 

th

 Street, P.O. Box 0832-0886

WTC, Panama, République de Panama,

ici représenté par Madame Annick Braquet, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la

Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la
Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

Art. 2. La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-

tions  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  toute  entreprise,  ainsi  que  l’administration,  la  gestion,  le  contrôle  et  le
développement de ces participations.

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces titres et brevets. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou
autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés
auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou im-

mobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directe-
ment ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, unique-

ment  par  voie  de  placement  privé,  à  l’émission  d’actions  et  obligations  et  d’autres  titres  représentatifs  d’emprunts,
convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La
Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination «Veras Holding S.à r.l.».

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Art. 5. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré à toute autre adresse à l’intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respec-

tivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou
par une résolution de l’assemblée générale extraordinaires des associés, tel que requis par les dispositions applicables de
la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société s’élève à EUR 12.500,00 (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500

(douze mille cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.

Art. 7. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés, conformément à l’article 16 des Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, confor-

mément à l’article 19.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que conformément à l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société n’est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés,

ils constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance). Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement
être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés
détenant plus de la moitié du capital social.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom

de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet
social de la Société, sous réserve qu’aient été respectés les termes du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de

la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle de son Gérant Unique ou, en présence

d’un Conseil de Gérance, comme défini par l’assemblée générale des associés.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs

mandataires, gérants ou non, associés ou non.

Art. 14. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs

gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires,
la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant

est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.
Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. Les réunions du Conseil de Gérance

sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux (2) gérants au lieu indiqué dans la notice de convocation. Le
Conseil de Gérance peut valablement délibérer et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants
sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant peut représenter plusieurs gérants.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente

ou représentée par procurations, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre

moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement.
Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises peuvent être documentées
dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil
de Gérance.

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U X E M B O U R G

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état

comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont dis-
ponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. Le(s) associé(s) exerce(nt) tous les pouvoirs attribués à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés détenant au

moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le

Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social,

mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la

Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l’(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application de l’article 19.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2011.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ont été souscrites et

intégralement libérées en valeur nominale par apport en numéraire comme suit:

Souscripteur, parts sociales

Parts

sociales

Libération

- Famax International Corp., prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 EUR 12.500
Total: 12.500 parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 EUR 12.500

Le montant de EUR 12.500,00 (douze mille cinq cents euros) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès

à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.000.-.

<i>Décisions de l’associé unique

L’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- Mr Christophe Gaul, directeur, né le 3 avril 1977 à Messancy, Belgique, avec une adresse professionnelle à 16 rue

Jean L’Aveugle, L-1148 Luxembourg.

Envers les tiers, la Sociétés est valablement engagée par la signature individuelle du Gérant Unique ou, en présence

d’un Conseil de Gérance, par la signature individuelle de chaque gérant.

2. L’adresse du siège social est fixée au 16 rue Jean L’Aveugle, L-1148 Luxembourg.

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U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/246. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004533/311.
(110004113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Harvard Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 116.915.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée administrateur
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011020256/15.
(110024732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Hideal Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 145.280.

EXTRAIT

En date du 7 février 2011 l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Marjoleine VAN OORT, en tant que gérant de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- Ivo HEMELRAAD, avec adresse professionnelle au «15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg», est élu nouveau

gérant de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme,

Luxembourg.

Référence de publication: 2011020259/15.
(110024698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Hideal Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 143.698.

EXTRAIT

En date du 7 février 2011 l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Marjoleine VAN OORT, en tant que gérant de la société, est acceptée avec effet immédiat.

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U X E M B O U R G

- Ivo HEMELRAAD, avec adresse professionnelle au «15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg», est élu nouveau

gérant de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Luxembourg.

Référence de publication: 2011020260/15.
(110024724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Oxodon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 92.703.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011021889/9.
(110026632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

Hideal Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 143.143.

EXTRAIT

En date du 7 février 2011 l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Marjoleine VAN OORT, en tant que gérant de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- Ivo HEMELRAAD, avec adresse professionnelle au «15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg», est élu nouveau

gérant de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme,

Luxembourg.

Référence de publication: 2011020261/15.
(110024727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Highland Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 116.930.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée administrateur
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011020264/15.
(110024733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Indian Ridge Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 131.422.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée administrateur
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

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Luxembourg, le 19 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011020270/15.
(110024693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Pecunia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 65.260.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011021894/9.
(110026468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

Trinity Street Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 150.237.

In the year two thousand and ten, on the seventh day of December.
Before us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of TRINITY STREET FUNDS (hereafter referred to as

the "Company"), a société d’investissement à capital variable having its registered office at 14B, rue des Violettes, L-8023
Strassen, and registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés)
under number B 150.237 incorporated by deed of the undersigned notary, on 11 December 2009, published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial"), number 23 of 6 January 2010.

The meeting was opened with Mrs. Maelle Lenaers, employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and scrutineer Mrs. Solange Wolter-Schieres, employee, professionally residing

in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I. That the meeting has been convened by notices containing the agenda and published in the Mémorial number 2358

of 4 November 2010 and number 2529 of 22 November 2010, in “Le Quotidien” and the “Tageblatt” on the 4 November
2010 and 22 November 2010.

II. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as
the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

Amendment of the first two sentences of article 4 of the articles of incorporation of the Company (the “Articles”) so

as to read:

“The registered office of the Company is established in Mamer, in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-

ferred within Mamer by a resolution of the board of directors or, to the extent permitted by Luxembourg law, to any
other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg.”

IV. That it appears from the attendance list that 74,627.451 shares are represented at the present extraordinary general

meeting.

The Chairman informs the meeting that a first extraordinary general meeting had been convened with the same agenda

as the agenda of the present meeting indicated hereabove, for October 22, 2010 and that the quorum requirements for
voting the items of the agenda had not been attained.

In accordance with article 67-1 of the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, the present meeting may

thus deliberate validly no matter how many shares are present or represented.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Resolution

The meeting decides to amend the first two sentences of article four of the articles of incorporation so as to henceforth

read as follows:

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U X E M B O U R G

“The registered office of the Company is established in Mamer, in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-

ferred within Mamer by a resolution of the board of directors or, to the extent permitted by Luxembourg law, to any
other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg.”

Consequently le new registered office is fixed at L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.
Nothing else being on the Agenda, the present meeting was adjourned.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the persons appearing, the present

deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed on the above mentioned date.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le sept décembre.
Par-devant nous, Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de TRINITY STREET FUNDS (ci-après la "Société"),

une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social à L-8023 Strassen, 14B, rue des Violettes, et enre-
gistrée auprès du Registre des Commerce et des Sociétés sous le numéro B 150.237, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 11 décembre 2009, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro
23 du 6 janvier 2010.

L’assemblée est présidée par Madame Maelle Lenaers, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

La présidente nomme comme secrétaire et scrutateur Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant

professionnellement à Luxembourg. Le bureau de l’assemblée ayant donc été constitué, la Présidente a déclaré et a
demandé au notaire d'acter que:

I.- La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre du

jour de l’assemblée publiés au Mémorial numéro 2358 du 4 novembre 2010 et au numéro 2529 du 22 novembre 2010,
dans le «Le Quotidien» et le «Tageblatt» en date des 4 et 22 novembre 2010.

II.- L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

Modification des deux premières phrases de l’article 4 des statuts de la Société (les «statuts») pour leur donner la

teneur suivante:

«Le siège social est établi à Mamer, au Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré au sein de la municipalité

de Mamer ou, dans la mesure permise par la loi, dans toute municipalité du Grand-Duché de Luxembourg, sur simple
décision du conseil d'administration.»

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que 74.627,451 actions sont présentes ou représentées à la présente

assemblée.

La Présidente informe l'Assemblée Générale qu’une première assemblée générale extraordinaire et ayant le même

ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date du 22 octobre 2010 et que les conditions de quorum pour
voter les points à l’ordre du jour n’étaient pas remplies.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformé-

ment à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

L’assemblée ayant entendu l’ordre du jour, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier les deux premières phrases de l’article quatre des statuts pour leur donner dorénavant

la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Mamer, au Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré au sein de la municipalité

de Mamer ou, dans la mesure permise par la loi, dans toute municipalité du Grand-Duché de Luxembourg, sur simple
décision du conseil d'administration.»

En conséquence le nouveau siège est fixé à L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

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U X E M B O U R G

Le notaire instrumentant, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes

comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française; à la requête des mêmes
personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en têtes des présentes.
Le document ayant été lu par les personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs prénoms, noms, état

civil et lieu de résidence, lesdites personnes signent avec nous, notaire, le présent acte à la date ci-dessus mentionnée.

Signé: M. LENAERS, S. WOLTER-SCHIERES, et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57093. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005234/109.
(110005052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Imisys S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 68.553.

<i>Extrait de résolutions prises par l’Assemblée Générale ordinaire du 31 janvier 2011

Madame Cristina Zanussi, née le 15 juillet 1974 à Treviso, demeurant au 3, rue de Prettange, L-7396 Hunsdorf est

nommé administrateur unique jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes annuels de l’année 2015, en rempla-
cement de Monsieur Filippo Comparetto, démissionnaire.

Fait à Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour IMISYS S.A.
Fideco Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011020277/15.
(110024625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Squirrel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 132.026.

RECTIFICATIF

Mention rectificative du bilan enregistré et déposé le 17/01/2011, et accepté au registre sous le N: L110009030
Le bilan modifié au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011020426/12.
(110024505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Imprimerie Fr. Faber, Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 22.529.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 janvier 1985,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 72 du 9 mars 1985.

- Dernière modification des statuts par acte notarié de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 16 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 150 du 5 février 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 février 2010 que Monsieur Carlo STEIMETZ,

demeurant à L-6555 BOLLENDORF-PONT, 26 Gruusswiss, a démissionné de sa fonction de directeur à compter du 16
février 2010.

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 4 février 2011.

<i>Pour la société IMPRIMERIE FR. FABER
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2011020281/17.
(110024459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Euroports Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 121.500.050,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 117.473.

In the year two thousand and ten, on the sixteenth of December,
before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Prime Infrastructure Europe Holdings (Malta II) Ltd, a company incorporated under the laws of Malta whose registered

office is at 171 Old Bakery Street, Valetta VLT 09, Malta (“Prime Infrastructure Europe Holdings (Malta II) Ltd”),

hereby represented by Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 December

2010,

AEIF LH Sub 06 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital

of fifteen thousand euro (EUR 15,000.-), with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 138.373
(“AEIF LH Sub 06 S.à r.l.”),

hereby represented by Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 15 December

2010,

Antin Infrastructure Luxembourg IV, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a

share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 23, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 154.162 (“Antin Infrastructure Luxembourg IV”, collectively referred with Prime Infrastruc-
ture Europe Holdings (Malta II) Ltd and AEIF LH Sub 06 S.à r.l. as the “Shareholders”),

hereby represented by Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 14 December

2010.

The said proxies shall be annexed to the present deed.
The appearing persons have requested the undersigned notary to record that they are the shareholders of Euroports

Holdings S.à r.l.,a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of one
hundred and twenty-one million five hundred thousand and twenty-five euro (EUR 121,500,025.-), with registered office
at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, of 21 June 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
number 1650 of 31 August 2006 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 117.473 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended
following a deed of the undersigned notary, of 28 October 2010, not yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés
et Associations.

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of twenty-five euro (EUR 25.-) so as to raise it from

its  present  amount  of  one  hundred  and  twenty-one  million  five  hundred  thousand  and  twenty-five  euro  (EUR
121,500,025.-) to one hundred and twenty-one million five hundred thousand and fifty euro (EUR 121,500,050.-).

2 To issue one (1) new share with a nominal value of twenty five euro (EUR 25.-) per share, having the same rights

and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for this new share, with payment of a share premium in a total amount of seven hundred and

ninety-nine thousand nine hundred and seventy-five euro (EUR 799,975.-), by Prime Infrastructure Europe Holdings (Malta
II) Ltd and to accept payment in full for such new share by a contribution in cash.

4 To amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company to reflect the above capital increase.
5 Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

26042

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of twenty-five euro (EUR

25.-) so as to raise it from its present amount of one hundred and twenty-one million five hundred thousand and twenty-
five  euro  (EUR  121,500,025.-)  to  one  hundred  and  twenty-one  million  five  hundred  thousand  and  fifty  euro  (EUR
121,500,050.-).

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to issue one (1) new share with a nominal value of twenty five euro (EUR 25.-), having the

same rights and privileges as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared Prime Infrastructure Europe Holdings (Malta II) Ltd, prenamed, represented as stated hereabove.
Prime Infrastructure Europe Holdings (Malta II) Ltd declared to subscribe for one (1) new share with a nominal value

of twenty five euro (EUR 25.-) per share, with payment of a share premium in a total amount seven hundred and ninety-
nine thousand nine hundred and seventy-five euro (EUR 799,975.-) and to fully pay in cash for this share.

The total amount of eight hundred thousand euro (EUR 800,000.-) was thus as from that moment at the disposal of

the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The Shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the new share according to the above

mentioned subscription.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolved to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company to reflect the above

capital increase. Such article 5.1 of the articles of incorporation of the Company shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The corporate capital is fixed at one hundred and twenty-one million five hundred thousand and fifty euro (EUR

121,500,050.-), represented by four million eight hundred sixty thousand and two (4,860,002) shares (parts sociales) of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up. The holders of the shares are together referred
to as the «Shareholders».”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at one thousand eight hundred euro (EUR 1,800,-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le seize décembre,
Par-devant Nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

Prime Infrastructure Europe Holdings (Malta II) Ltd, une société régie par les lois de Malte dont le siège social est au

171 Old Bakery Street, Valetta VLT 09, Malte («Prime Infrastructure Europe Holdings (Malta II) Ltd»),

représentée aux fins des présentes par Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procu-

ration donnée le 16 décembre 2010,

AEIF LH Sub 06 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant un capital social

de quinze mille euros (EUR 15.000.-), dont le siège social est au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duché
de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
138.373 («AEIF LH Sub 06 S.à r.l.»),

représentée aux fins des présentes par Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procu-

ration donnée le 15 décembre 2010,

Antin Infrastructure Luxembourg IV, une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant un

capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), ayant son siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve,

26043

L

U X E M B O U R G

L-2227 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 154.162 («Antin Infrastructure Luxembourg IV», collectivement désignée avec Prime
Infrastructure Europe Holdings (Malta II) Ltd et AEIF LH Sub 06 S.à r.l. en tant qu’ «Associés»),

représentée aux fins des présentes par Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procu-

ration donnée le 14 décembre 2010.

Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.
Les personnes comparantes ont requis le notaire instrumentant d'acter qu’ils sont les associés de Euroports Holdings

S.à.r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de cent vingt et un
millions cinq cent mille vingt-cinq euros (EUR 121.500.025,-), dont le siège social est au 6 rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg en date du 21 Juin 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1650
du 31 Août 2006 et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
117.473 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentant en date
du 28 octobre 2010, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, ayant reconnu avoir été dûment et pleinement informé des déci-

sions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de vingt-cinq euros (EUR 25,-) pour le porter de son

montant actuel de cent vingt et un millions cinq cent mille vingt-cinq euros (EUR 121.500.025,-) à cent vingt et un millions
cinq cent mille cinquante euros (EUR 121.500.050,-).

2 Émission d’une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les mêmes droits

et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de cette nouvelle part sociale, avec paiement d’une prime d’émission d’un montant

total de sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR 799.975,-) par Prime Infrastructure
Europe Holdings (Malta II) Ltd, et acceptation de la libération intégrale de cette nouvelle part sociale par un apport en
numéraire.

4 Modification de l’article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus.
5 Divers.
ont requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés ont décidé d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt-cinq euros (EUR 25,-) pour

le porter de son montant actuel de cent vingt et un millions cinq cent mille vingt-cinq euros (EUR 121.500.025,-) à cent
vingt et un millions cinq cent mille cinquante euros (EUR 121.500.050,-).

<i>Deuxième résolution

Les Associés ont décidé d’émettre une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-),

ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite a comparu Prime Infrastructure Europe Holdings (Malta II) Ltd, précité, représenté comme indiqué ci-avant.
Prime Infrastructure Europe Holdings (Malta II) Ltd a déclaré souscrire une
(1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), avec paiement d’une prime d’émission

d’un montant total de sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR 799.975,-) et libérer
intégralement cette part sociale souscrite par un apport en numéraire.

Le montant de huit cent mille euros (EUR 800.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment,

la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

Les Associés ont décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’allouer la part sociale nouvelle confor-

mément à la souscription ci-dessus mentionnée.

<i>Quatrième résolution

Les Associés ont décidé de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société, afin de refléter l’augmentation de capital ci-

dessus. Cet article 5.1 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social souscrit est fixé à cent vingt et un millions cinq cent mille cinquante euros (EUR 121.500.050,-)

représenté par quatre millions huit cent soixante mille deux (4.860.002) parts sociales, ayant une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25.-), chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».»

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U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au représentant des comparants connu du notaire soussigné

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: N. Gauzès, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 20 décembre 2010. Relation: RED/2010/1969. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): ELS.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005007/171.
(110005022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Landschaft Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 114.870.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 21 janvier 2011 que:
- les mandats des administrateurs sortants:
* Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de sociétés, également Présidente;
* M. Marc SCHMIT, chef-comptable;
* M. Fernand HEIM, directeur financier;
tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L – 2121 Luxembourg-Kirchberg,
- ainsi que celui du commissaire aux comptes sortant, M. Marco RIES, réviseur d’entreprises, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

ont été reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011020309/18.
(110024226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

FOREVI S.A., Foncière de Redéveloppement International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 157.953.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU:

Monsieur Gaetan PIRET, administrateur de société, demeurant à B-1180 Bruxelles, avenue Hamoir 24i,
Lequel comparant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Foncière de Redéveloppement International

S.A.» en abrégé «FOREVI S.A.»

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Il peut être transféré à une autre adresse dans la même commune du Grand-Duché du Luxembourg sur simple décision

du Conseil d’administration.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège

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L

U X E M B O U R G

social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces,
l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale

et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion pour son compte ou celui d’autrui, la constitution, l’enre-

gistrement et le dépôt, la valorisation, la vente, l’usage dans le cadre de son activité et la concession de l’usage de tous
noms de domaines et de tous droits de propriété intellectuelle, incluant notamment mais non exclusivement tous droits
d’auteur sur des logiciels informatiques, tous brevets, toutes marques de fabrique ou de commerce, ainsi que tous dessins
et tous modèles.

La société aura également pour objet tous travaux de recherche et de développement liés à la création et à l’exploitation

de tous droits de propriété intellectuelle.

La société peut également entreprendre et réaliser, pour son propre compte, tant au Luxembourg qu’à l’étranger,

toute opération d’acquisition, de vente, de location, d’exploitation et de gestion de biens ou de droits immobiliers.

La société peut réaliser toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou

civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt aux sociétés faisant partie de son groupe, ainsi qu’émettre des

obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à DEUX MILLIONS CENT MILLE EUROS (2.100.000,-EUR) représenté par DEUX

MILLE CENT (2100) actions, entièrement libérées, d’une valeur nominale de MILLE EUROS (1000 EUR) chacune.

Chaque action donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire
unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un seul administrateur jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles

à l’objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée des action-
naires relèvent de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration élit un président. En l’absence du président un autre administrateur peut présider la réunion.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou courrier
électronique un autre administrateur comme son mandataire, sans que celui-ci puisse représenter plus d’un de ses col-
lègues.

26046

L

U X E M B O U R G

L’administrateur empêché pourra également voter par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Dans

l’un comme dans l’autre cas, l’administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.

En cas de circonstances exceptionnelles et sur décision expresse du Président, tout administrateur peut participer à

une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique, par vidéo conférence, ou par tout autre moyen de
communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes prenant part à cette réunion puissent s’entendre et
se parler mutuellement. Dans ce cas, l’administrateur utilisant ce type de technologie sera réputé présent à la réunion et
sera habilité à prendre part au vote.

Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et

approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents
séparés transmis par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Les résolutions prises dans ces conditions
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d‘administration. Les écrits, télégram-
mes, télécopies ou courriers électroniques exprimant le vote des administrateurs seront annexés au procès-verbal de la
délibération.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
En cas d’administrateur unique, la société sera engagée par la seule signature de l’administrateur unique.
Si un administrateur-délégué est nommé, la société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administra-

teurs dont obligatoirement la signature de l'administrateur-délégué.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit chaque deuxième mardi du mois de mai à 11h au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera à la date de signature des présents statuts, et se terminera au 31

décembre 2011.

La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2012

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant, représenté comme dit est, déclare souscrire la totalité

des actions, comme suit:

26047

L

U X E M B O U R G

- Monsieur GAETAN PIRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2100 ac-
tions

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2100 ac-
tions

<i>Libération

Toutes les actions ont été libérées entièrement comme suit:
- Par un apport en nature de Monsieur GAETAN PIRET de 2.094 actions représentant 99,99% du capital social de la

société PEGASE S.A, société anonyme de droit belge, établie et ayant son siège social à B-1180 Uccle, avenue Winston
Churchill 147, enregistrée au Registre des Personnes Morales belge sous le numéro 0446.888.995 de sorte que la somme
de DEUX MILLIONS CENT MILLE EUROS (2.100.000,-EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société,
ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

L’estimation de l’apport en nature précité a fait l’objet d’un rapport du réviseur d’entreprises indépendant FIDUCIAIRE

Patrick SGANZERLA S.àr.l., ayant son siège social à L-1835 Luxembourg, 17 rue des Jardiniers, signé par Monsieur Patrick
SGANZERLA, produit le 23 décembre 2010, ledit rapport, après signature du comparant et du notaire instrumentant,
reste annexé au présent acte en vue d’être enregistré avec l’acte.

Ce rapport contient les conclusions suivantes:
«Conclusion: Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à

formuler sur la valeur globale de l’apport autre qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et au par comptable
des actions à émettre en contrepartie, soit 2.100 actions d’une valeur nominale de 1.000,00EUR (2.100.000,00EUR).»

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution s'élève approximativement à EUR.3000.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment

convoqué, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Bernard FELTEN, Avocat à la Cour, né à SCHAERBEEK (B) le 18 septembre 1964, demeurant profession-

nellement à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.

- Monsieur Frédéric COLLOT, directeur financier, né le 2 juillet 1974 à Arlon (B), demeurant professionnellement à

L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.

- Monsieur Gaetan PIRET, prénommé.
3.- Est appelé aux fonctions de président du Conseil d’administration Monsieur Bernard FELTEN, mentionné ci-dessus;
4.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société CD SERVICES Sàrl., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B au numéro 50564.

5.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an

deux mille seize.

6.- Le siège social est fixé à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en têtes des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses noms, prénoms usuels, état et

demeure, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: G. Piret et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/77. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005015/179.
(110004898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

26048

L

U X E M B O U R G

S.S.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 146.978.

Il résulte d’une lettre datée du 11 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste

d’administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 08 février 2011.

Référence de publication: 2011020419/11.
(110024027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Hazelwood Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 93.005.

In the year two thousand and ten, on the thirty-first of December.
Before Us, Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited, a limited company incorporated under the laws of

the Cayman Islands, registered with the Trade and Company Register of the Cayman Islands under number CR/96036,
with registered address at Ugland House South Church Street, KY-GT 1187 Georges Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, here represented by Ms. Peggy Simon, employee with professional address at 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 28 

th

 , 2010.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is a shareholder of the private limited liability company (“Société à responsabilité limitée”)

existing in Luxembourg under the name of “Hazelwood Investments S.à r.l.” (hereinafter referred to as the “Company”),
having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 93.005, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary public
residing in Luxembourg, dated March 25 

th

 , 2003, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations,

number 513, on May 13 

th

 , 2003. The Company’s articles of associations were amended for the last time by a deed of

the undersigned notary, dated December 29 

th

 , 2010, not yet published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et

Associations.

II. II. The Company’s share capital is set at three hundred thousand U.S. Dollars (USD 300,000.-) divided into one

thousand, five hundred (1,500) ordinary shares and one thousand, five hundred (1,500) class A shares, with a nominal
value of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each, owned as follows:

- CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited, prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 ordinary

shares

- Hazelwood Investments S.à r.l., prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,500 class A

shares

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,000 shares

Accordingly, one thousand, five hundred (1,500) ordinary shares are represented at the present extraordinary general

meeting. Considering that the remaining one thousand, five hundred (1,500) class A shares are held by the Company itself
and thus have no voting right, the shares represented constitute together one hundred percent (100%) of the voting share
capital of the Company, so that the meeting can validly decide on all the following.

III. The voting shareholder resolved to decrease the share capital of the Company from its present amount of three

hundred thousand U.S. Dollars (USD 300,000.-) to one hundred and fifty thousand U.S. Dollars (USD 150,000.-), through
the cancellation of the entirety of the class A shares of the Company consisting of one thousand, five hundred (1,500)
class A shares having a nominal value of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-), all of them being currently held by the
Company.

IV. The voting shareholder resolved to change the nominal value of the ordinary shares from one hundred U.S. Dollars

(USD 100.-) to one U.S. Dollar (USD 1.-) per share, the share capital of one hundred and fifty thousand U.S. Dollars (USD
150,000.-) being henceforth represented by one hundred and fifty thousand (150,000) ordinary shares with a nominal
value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.

26049

L

U X E M B O U R G

V. The voting shareholder resolved to further decrease the share capital of the Company from its present amount of

one hundred and fifty thousand U.S. Dollars (USD 150,000.-) to twenty-five thousand U.S. Dollars (USD 25,000.-), through
the cancellation of one hundred and twenty-five thousand (125,000) ordinary shares.

VI. Pursuant to the above decreases of capital, the voting shareholder resolved to amend Article 6 of the articles of

incorporation of the Company, to give it henceforth the following wording:

“ Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twenty-five thousand U.S. Dollars (USD 25,000.-), represented

by twenty-five thousand (25,000) ordinary shares of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
shareholders' decision to redeem the shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one
hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share
capital by cancellation of all the redeemed shares.”

VII. The voting shareholder further resolved to amend Article 8 of the articles of incorporation of the Company to

give it henceforth the following wording:

“ Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.”

VIII. The voting shareholder eventually resolved to amend Article 17 of the articles of incorporation of the Company

to give it henceforth the following wording:

“  Art. 17.  The  gross  profits  of  the  Company  stated  in  the  annual  accounts,  after  deduction  of  general  expenses,

amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the
Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the

Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the shareholders.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.”

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by her Surname,

Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited, une société constituée sous les lois des Iles Cayman,

enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés des Iles Cayman sous le numéro CR/96036, ayant son siège
social au Ugland House South Church Street, KY-GT 1187 Georges Town, Grand Cayman, Iles Cayman, ici représentée
par Mme Peggy Simon, employée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en vertu d’une procuration donnée le 28 décembre 2010.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est une associée de la société à responsabilité limitée établie au Luxembourg sous la dénomination

d’ «Hazelwood Investments S.à r.l.» (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.005,

26050

L

U X E M B O U R G

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 25 mars 2003, publié
au Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations, numéro 513, le 13 mai 2003. Les statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché
de Luxembourg, daté du 29 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la société est fixé à trois cent mille Dollars américains (300.000,- USD) représenté par mille cinq

cents (1.500) parts sociales ordinaires et mille cinq cents (1.500) parts sociales de classe A, d’une valeur nominale de cent
Dollars américains (100,- USD) chacune, détenues de la manière suivante:

CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited, prénommée, . . . . . . . . . . . 1.500 parts sociales

ordinaires

Hazelwood Investments S.à r.l., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 parts sociales

de classe A

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 parts sociales

Par conséquent, mille, cinq cents (1.500) parts sociales ordinaires sont représentées à la présente assemblée générale.

Etant donné que les mille cinq cents (1.500) parts sociales de classe A sont détenues par la Société en auto-détention et
n’emportent donc aucun droit de vote, les parts représentées constituent cent pour cent (100%) du capital votant de la
Société, de sorte que la réunion peut valablement décider de tous les points suivants.

III. L’associée votante a décidé de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de trois cent mille Dollars

américains (300.000,- USD) à cent cinquante mille Dollars américains (150.000,- USD) par l’annulation de mille, cinq cents
(1.500) parts sociales de classe A, ayant une valeur nominale de cent Dollars américains (100,- USD) chacune, et étant
toutes actuellement détenues en auto-détention par la Société.

IV. L’associée votante a décidé de changer la valeur nominale des parts sociales ordinaires de cent Dollars américains

(100,- USD) à un Dollar américain (1,- USD) par part sociale ordinaire, le capital social de la Société étant ainsi représenté
par cent cinquante mille (150.000) parts sociales ordinaires avec une valeur nominale d’un Dollar américain (USD 1,-)
chacune.

V. L’associée votante a par la suite décidé de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de cent

cinquante mille Dollars américains (150.000,- USD) à vingt-cinq mille Dollars américains (25.000,- USD) par l’annulation
de cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales ordinaires.

VI. Suite aux réductions de capital mentionnées ci-dessus, l’associée votante a décidé de modifier l’Article 6 des statuts

de la Société afin de lui conférer la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille Dollars américains (25.000,- USD) représenté par vingt-cinq mille

(25.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar américain (1,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.»

VII. L’associée votante a par ailleurs décidé de modifier l’Article 8 des statuts de la Société afin de lui conférer la teneur

suivante:

« Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.»

VIII. Enfin, l’associée votante a décidé de modifier l’Article 17 des statuts de la Société afin de lui conférer la teneur

suivante:

« Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.»

26051

L

U X E M B O U R G

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des

présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 3 janvier 2011. Relation: ECH/2011/21. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005051/175.
(110004974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Wert ITI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 135.966.

Suite  à  une  décision  du  conseil  communal  de  Schuttrange,  l'adresse  de  la  Société  a  été  renommée  du  «6C,  Parc

d'Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1 

er

 janvier 2011.

De ce fait:
- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- le siège social de l'actionnaire Wert Investment Holdings S.à r.l. est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365

Munsbach

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 5 Janvier 2011.

<i>Pour la Société
T. Akkerman / J. Lemaire
<i>Un gérant

Référence de publication: 2011020820/19.
(110024211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

JR Partnership S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 2.000,00.

Siège social: L-1645 Luxembourg, 14, Montée du Grund.

R.C.S. Luxembourg B 152.947.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 31 janvier 2011, que:
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 31, Grand Rue,

L-1661 Luxembourg à la nouvelle adresse 14, Montée du Grund, L-1645 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 février 2011.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011020290/16.
(110024832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

26052

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U X E M B O U R G

Kentucky Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 131.418.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée administrateur
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011020292/15.
(110024758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Libra Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 155.101.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique en date du 31 janvier 2011:

- La société Victoria Management Services S.A. a été révoquée de sa fonction de gérant de la société avec effet au 31

janvier 2011;

- M. Christopher Edwards, ayant pour adresse Apple Tree Farm, Waterley Bottom, Dursley GL116EG, Royaume-Uni,

a été nommé gérant avec effet au 31 janvier 2011 et ce pour une durée indéterminée;

- M. Arnoult Gauthier, ayant pour adresse 1, rue de la 1ère division française libre, 94160 St Mande, France, a été

nommé gérant avec effet au 31 janvier 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011020301/17.
(110024522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Le Midi S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 26.767.

L'an deux mille dix,
Le vingt décembre,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "LE MIDI S.A.", avec

siège social à L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques
DELVAUX, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 9 octobre 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 5 du 7 janvier 1988, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous la section B et le numéro 26.767.

L'assemblée est présidée par Monsieur Guy FLENER, agent immobilier, demeurant à Mamer,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Siyuan Isabelle HAO, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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L

U X E M B O U R G

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Adaptation de la forme juridique de la société à celle d'une société anonyme unipersonnelle.
2.- Transformation de la société anonyme holding en une société de participations financières.
3.- Modification de l'objet social, lequel aura dorénavant la teneur suivante:
«La  société  a  pour objet la participation,  sous  quelque  forme que ce  soit, dans toutes  entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, et
l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et
toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par voie d’émission
et d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société aura encore pour objet notamment le développement ainsi que l’acquisition de brevets et licences, la gestion

et la mise en valeur de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant les compléter,
de même que la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d'immeubles, ceci pour son compte propre. Elle
pourra encore, dans le cadre de cette activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagement
en faveur de tiers.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l’accomplissement de son objet.»

4.- Transfert du siège de la société de Luxembourg-Ville à Mamer.
5.- Suppression de la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes.
6.- Constatation de la conversion de la devise du capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois (LUF 1.250.000,00) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69)
représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

7.- Refonte complète des statuts de la société.
8.- Démissions des membres du conseil d’administration de la société, décharge à leur donner pour l'exercice de leurs

fonctions, et nomination de Monsieur Guy FLENER aux fonctions d’administrateur unique de la société jusqu'en 2016.

9.- Démissions des commissaires aux comptes actuels, décharge à leur donner pour l'exercice de leurs fonctions, et

nomination d’un nouveau commissaire aux comptes jusqu'en 2016.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide de modifier les statuts de la société pour leur donner la teneur de ceux d'une société

anonyme unipersonnelle.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de transformer la société, constituée sous la forme d'une société anonyme holding, en

une société anonyme de participations financières.

<i>Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social, lequel aura dorénavant la teneur suivante:
«La  société  a  pour objet la participation,  sous  quelque  forme que ce  soit, dans toutes  entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, et
l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et
toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par voie d’émission
et d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société aura encore pour objet notamment le développement ainsi que l’acquisition de brevets et licences, la gestion

et la mise en valeur de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant les compléter,
de même que la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d'immeubles, ceci pour son compte propre. Elle

26054

L

U X E M B O U R G

pourra encore, dans le cadre de cette activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagement
en faveur de tiers.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l’accomplissement de son objet.»

<i>Quatrième résolution:

L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à L-8226 Mamer, 2, rue de l’Ecole.

<i>Cinquième résolution:

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes.

<i>Sixième résolution:

L'assemblée générale constate que, par suite du basculement de la devise du capital social en euros, avec effet au 1

er

  janvier  2002,  le  capital  social,  jusque-là  de  un  million  deux  cent  cinquante  mille  francs  luxembourgeois  (LUF

1.250.000,00), est actuellement de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Septième résolution:

En conséquence de ce qui précèdent, l'assemblée générale décide d'effectuer une refonte complète des statuts de la

société pour leur donner la teneur suivante:

«Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  II est formé une société anonyme sous la dénomination de «LE MIDI S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Mamer.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-

ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement
normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, et
l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et
toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par voie d’émission
et d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société aura encore pour objet notamment le développement ainsi que l’acquisition de brevets et licences, la gestion

et la mise en valeur de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant les compléter,
de même que la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d'immeubles, ceci pour son compte propre. Elle
pourra encore, dans le cadre de cette activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagement
en faveur de tiers.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l’accomplissement de son objet.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingtsix euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69),

représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

26055

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U X E M B O U R G

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire de ou des ac-

tionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des

actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance et

qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs

respectivement par l'administrateur unique.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique peut, sur décision de l'assemblée générale

des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre,
sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts,

les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations
nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signa-

tures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d’administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieux et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation

du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

26056

L

U X E M B O U R G

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opé-

rations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux qui seront insérés dans

un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-

complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-

nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant, soit

en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la

signature individuelle de cet administrateur et, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux
administrateurs.

Dans le cas où un administrateur-délégué serait nommé, la société se trouverait engagée par la signature obligatoire

et incontournable de l'administrateur-délégué seul ou avec celle d'un autre administrateur.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne peut dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 19. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le troisième lundi du mois de mai, de chaque année à

onze heures du matin, au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant dix pourcent (10%) du capital social.

Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 22. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

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U X E M B O U R G

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 23. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pourcent (5%) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 24. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 25. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Huitième résolution:

L'assemblée générale décide d'accepter les démissions des membres actuels du conseil d'administration, de leur donner

décharge pleine et entière pour l’exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour, et de nommer aux fonctions d’administrateur
unique de la société, jusqu'à l’assemblée générale statutaire de 2016, Monsieur Guy FLENER, agent immobilier, né à
Luxembourg, le 12 avril 1957, demeurant professionnellement à L8226 Mamer, 2, rue de l’Ecole, avec pouvoir d’engager
la société par sa seule signature.

<i>Neuvième résolution:

L'assemblée générale décide d'accepter les démissions des commissaires aux comptes actuels, de leur donner décharge

pleine et entière pour l’exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour, et de nommer en leur remplacement, jusqu'à l’assemblée
générale statutaire de 2016, aux fonctions de commissaire aux comptes, Madame Ljubica FLENER-DJORDJEVIC, em-
ployée privée, née à Belgrade (Serbie), le 11 février 1963, demeurant professionnellement à L-8226 Mamer, 2, rue de
l’Ecole.

<i>Déclaration:

Le représentant de l’actionnaire unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée

par la suite, que son mandant est le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que la société
ne se livre pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment)
ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: G. Flener, S. I. Hao, P. Thielen, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2010. Relation: LAC / 2010 / 57706. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur p.d. (signé): Tom BENNING.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011004361/284.
(110004685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

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U X E M B O U R G

LOTUS BAKERIES Réassurances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 53.262.

En date du 29 décembre 2006:
Le Conseil prend acte de la démission de Messieurs Karel BOONE et Stanislas BOONE de leur poste d’administrateur

à l’issue de la présente réunion et décide de coopter en remplacement Monsieur JAN VAN DER STICHELE, né le 10 juin
1963 à Aalst (Belgique), Administrateur, domicilié à B-9830 SINT MARTENS LATEM, Bogaertstraat 11 et Monsieur Jan
BOONE, né le 4 août 1971 à Gent (Belgique), Administrateur, domicilié B-9041 GENT, Hollenaarstraat 91, pour la durée
du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice social
2007. Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011020311/16.
(110024299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Key Job S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 25.198.

<i>Extrait des résolutions

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 25 novembre 2010:
1. L'Assemblée accepte la démission de Madame Anne-Lise Delannoy.
2. L'Assemblée constate qu'à dater de ce jour la composition du conseil d'administration est la suivante:
- Madame Béatrice Simon
Administrateur
- Madame Danielle Janssens-Crokaerts
Administrateur et Administrateur délégué
- Monsieur Etienne Reeners
Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Danielle Janssens-Crokaerts / Signatures
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2011020298/20.
(110024683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Prescott Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 64.442.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 24 juin 2010

- Monsieur Celso GOMES DOMINGUES, employé privé, né le 21 février 1978 à Luxembourg (L), demeurant au 219,

rue Albert Unden à L-2652 Luxembourg est nommé en tant que nouvel administrateur en remplacement de Monsieur
Toby HERKRATH, dont le mandat n’est pas reconduit. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2016.

- Les mandats de Monsieur Roger CAURLA, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette (L), demeurant

au 19, rue des Champs à L-3912 Mondercange et de Monsieur Alain VASSEUR, consultant, né le 24 avril 1958 à Dudelange
(L), demeurant au 3, rue de Mamer à L-8277 Holzem en tant qu’administrateurs, ainsi que le mandat de la société TRIPLE
A CONSULTING, R.C.S. Luxembourg B 61417 établie au 2, Millegässel à L-2156 Luxembourg en tant que Commissaire
aux Comptes sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’As-
semblée Générale Statutaire de 2016.

Certifié sincère et conforme
PRESCOTT INVESTMENT S.A.

Référence de publication: 2011020397/20.
(110024646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

26059

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U X E M B O U R G

Lone Ranger Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 131.426.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée administrateur
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011020304/15.
(110024759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Long Islands Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 131.416.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée administrateur
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011020305/15.
(110024760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Makena Capital Luxco B, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 140.814.

RECTIFICATIF

L’affectation du résultat disponible des comptes au 31 décembre 2009 a été enregistrée et déposée à Luxembourg le

10 juin 2010 auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la référence L100081867.

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:
L’affectation du résultat disponible des comptes au 31 décembre 2009 a été déposée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Makena Capital Luxco B
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011020325/16.
(110024069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Memphis Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 131.420.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée administrateur
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011020327/15.
(110024734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Red Bricks S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 128.568.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011021920/9.
(110026469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

Mississippi Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 131.421.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée administrateur
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011020329/15.
(110024582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

New Moon Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 115.499.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée administrateur
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011020353/15.
(110024694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Office Portfolio 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 117.240.

EXTRAIT

En date du 7 février 2011 l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Marjoleine VAN OORT, en tant que gérant de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- Ivo HEMELRAAD, avec adresse professionnelle au «15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg», est élu nouveau

gérant de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

26061

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U X E M B O U R G

Pour extrait conforme

Luxembourg.

Référence de publication: 2011020362/15.
(110024740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Renimax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 55.485.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011021921/9.
(110026254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

United Financial Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3569 Dudelange, 75, rue Tattenberg.

R.C.S. Luxembourg B 75.062.

DISSOLUTION

In the year two thousand ten, on the twenty-fourth day of December.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg.
Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of UNITED FINANCIAL HOLDING S.A., a «société

anonyme» having its registered office in L-3569 Dudelange, 75, rue Tattenberg,

incorporated pursuant to a deed of notary Jean SECKLER, residing in Junglinster on March 10 

th

 2000 published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 513 of July 19 

th

 2000,

amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on June 22 

nd

 2006 published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 1690 of September 9 

th

 2006, put into liquidation on

November 16 

th

 2010 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C,

registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg under section B 75062.
The meeting was opened at 9.00 a.m. and was presided by Mrs Elena MENSHIKOVA, auditor, residing professionally

in RU-127051 Moscow.

The Chairman appointed as secretary Mr Paul WEILER, private employee, residing professionally in L-2740 Luxem-

bourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Paul-Hubertus NELKE, private employee, residing professionally in L-2133 Lu-

xembourg.

The bureau of the meeting having thus be constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Report of the liquidation auditor.
2. Approval of the liquidation accounts.
3. Discharge to the liquidator and the liquidation auditor.
4. Closing of the liquidation.
5. Decision as to where the Company’s documents shall be kept for five years.
6. Miscellaneous.
(ii) That the partners present or represented, the proxyholder of the represented partners and the number of the

interests held by the partners are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed “ne varietur” by the partners,
the proxyholder of the represented partners, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented partners, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the

undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the partners general meeting, each time unanimously, took the following resolutions:

<i>First resolution

The partners general meeting decides to approve the reports handed over to the meeting of the liquidator and the

liquidation auditor.

26062

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The partners general meeting accepts the liquidation accounts and grants full discharge to both the liquidator and the

liquidation auditor.

<i>Third resolution

The partners general meeting declares the closing of the liquidation and decides that the Company’s documents shall

be kept for a period of six months at L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha and after this period at 303, 82
Amathountos Avenue, Delila House, CY-4532 Limassol, Cyprus. There being no further business on the agenda, the
meeting was thereupon adjourned at 9.30 a.m.

<i>Valuation

The expenses, costs, fees and charges, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are

estimated at 850,- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby declares that at the request of the persons

appearing, named above, this deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same persons
appearing, in case of divergences between the English and the German texts, the English version shall prevail.

In witness whereof we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read and translated to persons appearing known to the undersigned notary by their names,

usual surnames, civil status and residences, the said persons appearing have signed with us, the notary, the present original
deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzehn, den vierundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg.
Versammelte sich die außergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre der UNITED FINANCIAL HOLDING

S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in L-3569 Dudelange, 75, rue Tattenberg,

gegründet laut Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, am 10. März 2000

veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 513 vom 19. Juli 2000,

mehrmals abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 16. Juni

2006 veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1690 vom 9. September 2006, in
Liquidation gesetzt gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 16. November 2010, noch nicht
veröffentlicht im Mémorial C,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 75062.
Die Versammlung wurde eröffnet um 9.00 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Elena MENSHIKOVA, Buchprüferin, be-

rufsansässig in RU-127051 Moskau.

Die Vorsitzende bestimmte zum Sekretär Herrn Paul WEILER, Privatbeamter, berufsansässig in L-2740 Luxemburg.
Die  Versammlung  wählte  zum  Stimmenzähler  Herrn  Paul-Hubertus  NELKE,  Privatangestellter,  berufsansässig  zu

L-2133 Luxemburg.

Nachdem das Büro der Versammlung wie obenerwähnt zusammengestellt worden ist, erklärte der Vorsitzende und

bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:

I. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung nachfolgende Punkte begreift:
1. Bericht des Prüfungskommissars zur Liquidation.
2. Annahme der Liquidationskonten.
3. Entlastung des Liquidators, des Prüfungskommissars, der Verwaltungsräte, sowie des Kommissars.
4. Bestimmung des Ortes an welchem die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft während fünf

Jahren aufbewahrt werden.

5. Verschiedenes.
II) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die von ihnen

innegehaltene Aktienanzahl auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch die erschienenen Ak-
tionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, und die Mitglieder des Büros, gegenwärtiger Urkunde beige-
bogen bleiben.

III) Aus der Präsenzliste ergibt sich, daß das gesamte Gesellschaftskapital bei gegenwärtiger aussergewöhnlicher Ge-

neralversammlung zugegen oder vertreten ist.

IV) Der Vorsitzende bestätigt, dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäss einberufen ist und rechtsgültig

über die Tagesordnung entscheiden kann. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre bekennen und bestätigen die
Feststellungen des Vorsitzenden.

26063

L

U X E M B O U R G

Der Vorsitzende legte alsdann der Versammlung die folgenden Beschlüsse vor, welche alle einstimmig angenommen

wurden:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Liquidationsbericht des Prüfungskommissars anzuhören und anzunehmen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Liquidationskonten an und erteilt dem Liquidator sowie dem Prüfungskommissar voll-

ständige Entlastung.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung erklärt die Liquidation der Gesellschaft für abgeschlossen, die Geschäftsbücher und Unterlagen der

aufgelösten Gesellschaft werden während sechs Monaten vom heutigen Tage angerechnet, in L-2133 Luxembourg, 50,
rue Nicolas Martha, danach in 303, 82 Amathountos avenue, Delila House, CY-4532 Limassol, Cyprus aufbewahrt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um 9.30 Uhr für geschlossen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf 850 EUR.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: E. MENSHIKOVA; P. WEILER; P.-H. NELKE, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59497. Reçu 75,-€. (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxemburg, den 10. Januar 2011.

Référence de publication: 2011005257/121.
(110004986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Office Portfolio 3 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 117.241.

EXTRAIT

En date du 7 février 2011 l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Marjoleine VAN OORT, en tant que gérant de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- Ivo HEMELRAAD, avec adresse professionnelle au «15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg», est élu nouveau

gérant de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Luxembourg.

Référence de publication: 2011020363/15.
(110024750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Wood'like, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 46, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 122.927.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011022589/9.
(110027274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

26064

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