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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 514

18 mars 2011

SOMMAIRE

Biopharma Secured Debt Fund II Sub . . . .

24626

Dalgarno S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24664

De Sayter S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24663

Ecoreal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24671

Eptec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24626

Equi Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24626

Erase S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24671

Eton Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24636

Euro CCN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24636

Europexpress  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24636

EuroSolar Investment One S.à r.l.  . . . . . . .

24664

EuroSolar Investment Two S.à r.l.  . . . . . . .

24670

Eurotour 2000 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24636

F&D S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24672

FIDEWA Audit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24637

Financière Express Holding 2001 S.A.  . . . .

24637

Fintex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24638

Fluendo Technologies S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

24638

Forum Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

24638

Foyer-Arag S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24672

FREO Capital Advisors S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

24638

F.T.E. Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

24637

GD Fid Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

24639

General Dinamics Holding S.A. . . . . . . . . . .

24639

Global Garden Products C S.à r.l.  . . . . . . .

24639

Harvest Advisory S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24639

HD Group Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24665

Hellafin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24665

HLWG Two TRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24640

Holding Kirchberg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

24640

Immobilière et foncière Jamy et Hache  . .

24641

Immo Teb SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24641

Impact Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24642

Intertrust Corporate Services S.A.  . . . . . .

24641

IVG Logistics Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

24642

Karlin Luxfin S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24650

KPI III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24648

KPI II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24648

KPI I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24648

KPI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24649

La Cave des Amis s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

24650

LifCorp. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24649

Linten S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24651

LuxCo 120 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24649

Luxind S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24651

Mettler-Toledo Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

24642

MF.SL. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24661

Michelin Luxembourg SCS  . . . . . . . . . . . . . .

24650

MON-ART A.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24662

Monnerecher Artisten  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24662

Montepaschi Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . .

24652

MOOR PARK MB 11 Neubrandenburg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24662

MOOR PARK MB 12 Halle-Neustadt S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24662

MOOR PARK MB 13 Bremerhaven S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24662

MOOR PARK MB 14 Kassel bei Vellmar S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24663

MOOR PARK MB 15 Bremen-Tucholskys-

trasse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24663

MOOR PARK MB 19 Norderstedt S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24663

Moor Park Newday German Holdco S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24652

Moor Park Newday Netherlands Holdco

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24652

Plexus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24664

Siemens It Solutions and Services Finance

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24672

Société d'Investissement de Howald S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24651

Victaulic Holding Luxembourg S.à r.l. . . . .

24652

Villefranche Investment S.A.  . . . . . . . . . . . .

24671

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Eptec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 142.672.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-LUXEMBOURG, en date du 9

octobre 2008, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 2760 du 13 novembre 2008.

- Modifiée pour la dernière fois en date du 12 octobre 2009, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 2152 du A
novembre 2009.

Il résulte de la lettre adressée par Monsieur Mario FABBRI aux actionnaires de la société EPTEC S.A. en date du 4

février 2011, que celui-ci démissionne de son poste d'administrateur avec effet immédiat.

Luxembourg, le 7 février 2011.

<i>Pour la société EPTEC S.A.
Fiduciaire Fernand Faber

Référence de publication: 2011018949/16.
(110022681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Equi Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 153.206.

Il résulte d’une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste

d’administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018950/11.
(110022915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Biopharma Secured Debt Fund II Sub, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 157.961.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the sixteenth day of December.
Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing at Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Biopharma Secured Debt Fund II, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incor-

porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at at 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, and whose registration with the Luxembourg Trade and Companies
Register is pending, here represented by Marjorie André, Avocat, with professional address in Luxembourg, by virtue of
a power of attorney given in Luxembourg on December 16, 2010.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Biopharma Secured Debt Fund II Sub” (the Company). The Company is

a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles
of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.

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2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin, and invest in any security or other instrument that is secured by, or has
any reference to, intellectual property rights, or licensing or sales income in relation to such intellectual property rights.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer,encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the

manner required for the amendment of the Articles.

4.3. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twenty thousand United States dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand

(20,000) shares in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.

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III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers composed of one or more managers (the Board) appointed by

a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board will appoint a chairman among its members and may choose a secretary, who need not be a manager,

and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board meets upon the request of the chairman or any two (2) managers, at the place indicated in the notice

which, in principle, is in Luxembourg.

(iii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(v) A manager may grant manager in order to be Board. a power of attorney to another represented at any meeting

of the

(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The chairman has a
casting vote in the event of tie. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the
meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) managers.
(ii) The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to

whom such signatory power has been validly delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting). So far the

Company has less than twenty-five (25) shareholders, shareholders resolutions of the may be adopted by way of circular
resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

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(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

13.5. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting of the

Company shall be held each year on the first Monday of May each year at 10:00 a.m. at the registered office of the
Company, and if such day is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (a
Business Day), on the next following Business Day at the same time and place.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d’entreprises.
14.1. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company

shall  be  entrusted  to  one  (1)  or  more  statutory  auditor(s)  (commissaire(s)  aux  comptes),  who  may  or  may  not  be
shareholders

14.2. When so required by law, the operations of the Company will be supervised by one (1) or several réviseurs

d’entreprises.

14.3. So far as required by law, the shareholders will appoints the statutory auditors/rèviseurs d’entreprises and de-

termines their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years in respect of the
réviseurs d’entreprises. The statutory auditors/rèviseurs d’entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.

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15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of

the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution and Liquidation.
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on
one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2011.

<i>Subscription and Payment

Biopharma Secured Debt Fund II, S.à r.l., represented as stated above, subscribes for twenty thousand (20,000) shares

in  registered  form,  with  a  par  value  of  one  United  States  dollar  (USD  1)  each,  and  agrees  to  pay  them  in  full  by  a
contribution in cash in the amount of twenty thousand United States dollars (USD 20,000).

The amount of twenty thousand United States dollars (USD 20,000) is at the disposal of the Company, evidence of

which has been given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire

subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for a term which will expire at the annual general

meeting of the shareholders to be held in 2016:

a. Hugo Froment, manager, born in Laxou, France on February 22, 1974 and residing professionally at 65, boulevard

Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

b. David Catala, manager, born in Gent, Belgium, on January 19, 1979 and residing professionally at 65, boulevard

Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

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c. Pierre Claudel, private employee, born in Schiltigheim, France on May 23, 1978, and residing professionally at 65,

boulevard Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le seizième jour de décembre,
Par devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

Biopharma Secured Debt Fund II, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Luxembourg, dont le siège

social se situe à 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg et dont l’inscription au registre du com-
merce et des sociétés est en cours, représenté par Marjorie André, Avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 16 décembre 2010,

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "Biopharma Secured Debt Fund II Sub" (la Société). La Société est

une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou évènements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siégé social et l’étranger, le siégé social peut être transfère provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, créances,
certificats de dépôt et autres instruments et valeurs de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit et investir dans tout
titre et autre instrument qui est garanti par ou qui fait référence à des revenus de droits de propriété intellectuelle, de
licence ou de vente en relation avec ces droits de propriété intellectuelle.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre

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société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l’autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution des Associés de la Société adoptée de la manière

requise pour la modification des présents Statuts.

4.3. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000), représenté par vingt mille (20.000) parts

sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et
intégralement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un conseil composé d’un ou plusieurs gérants (le Conseil) nommés par une résolution

des associés qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de Gérance.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil nommera un président au sein de ses membres et pourra choisir un secrétaire, qui ne doit pas forcément

être un gérant, et qui sera responsable de la conservation des procès-verbaux des réunions du Conseil et des Assemblées
Générales.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d’au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de

convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(iii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

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(iv) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentes et s’ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(v) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les  décisions  du  Conseil  sont  valablement  adoptées  à  la  majorité  des  voix  des  gérants  présents  ou  représentés.  Le
président aura une voix prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a ète nommé, par tous les gérants présents
ou représentés.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée tenue et
portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature unique ou conjointes de toutes personnes à

qui des pouvoirs de représentation ont été délégués valablement par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est gérant unique engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’ Assemblée Générale). Aussi

longtemps que la Société compte moins de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés pourront être adoptées
par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée

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Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l’Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.

13.5. Dans l’hypothèse ou le nombre d’associes dépasse vingt-cinq (25), l’Assemblée Générale Annuelle de la Société

se tiendra chaque année le premier lundi du mois de mai chaque année à 10:00 au siégé social de la Société, et si un tel
jour n’est pas un jour où les banques sont ouvertes au Luxembourg (un Jour Ouvrable), le Jour Ouvrable suivant, à la
même heure et au même endroit.

Art. 14. Commissaire au Comptes - Réviseurs d’entreprises.
14.1. Dans l’hypothèse ou le nombre d’associes dépasse vingt-cinq (25), la supervision de la Société sera confiée à un

(1) ou plusieurs Commissaire(s) au Comptes, qui ne doivent pas nécessairement être associés.

14.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs reviseurs d’entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi.

14.3. Les associes nomment les reviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-

ration et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d’entreprises agréés peuvent être
renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d’émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, les

associes doivent reverser l’excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution et Liquidation.
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf

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décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.

VII. Dispositions générales

Art. 17. Dispositions générales.
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout
autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achevé le 31 décembre 2011.

<i>Souscription et Libération

Biopharma Secured Debt Fund II, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt mille (20.000) parts

sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, et de les libérer inté-
gralement par un apport en numéraire d’un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000),

Le montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au

notaire instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s’élèvent approximativement à mille euro (EUR 1.000,-).

<i>Résolutions des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l’intégralité du capital social

souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée se terminant lors de

l’assemblée générale annuelle se tenant en 2016:

- Hugo Froment, gérant, né à Laxou, France, le 22 février 1974 et résidant professionnellement au 65, boulevard

Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- David Catala, gérant, né à Gent, Belgique, le 19 janvier 1979 et résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-

duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; and

- Pierre Claudel, employé privé, né à Schiltigheim, France le 23 mai 1978, et résidant professionnellement au 65,

boulevard Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Lecture  du  présent  acte  ayant  été  faite  au  mandataire  de  la  partie  comparante,  ceux-ci  ont  signé  avec  le  notaire

instrumentant, le présent acte.

Signé: M. André, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 20 décembre 2010. Relation: RED/2010/1968. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): ELS.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

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Rambrouch, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004902/522.
(110005018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Eton Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 105.034.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 20 janvier 2011, a nommé comme nouveaux administrateurs,

Monsieur Rodney Gray DENTON, né le 30 juin 1927 à Rickmansworth au Royaume-Uni et domicilié à La Grande Maison,
rue des Simons, Torteval, Guernsey GY8 0LW, ainsi que Monsieur Martin John SANDLE, né le 4 mars 1946 à Bristol au
Royaume-Uni et domicilié au 37, Chapfstrasse, CH-8142 Uitikon Waldegg, Zürich, Suisse.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011018953/15.
(110023013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Euro CCN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 124.760.

Il résulte d’une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste

d’administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018956/11.
(110022917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Europexpress, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 156.977.

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales signé en date du 3 février 2011 que Monsieur Ronald SCHICK, né

le 26 août 1966 à New-York (Etats Unis d’Amérique), avec adresse professionnelle au 75, parc d’Activités, L-8308 Capellen
a cédé 50 (cinquante) parts sociales qu’il détenait dans la société EUROPEXPRESS S. à r. l. à la société EUROPEXPRESS
LLC, avec adresse au 2711, Centerville Road Suite 400 Wilmington, DE 19808, Etats Unis d’Amérique.

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales signé en date du 3 février 2011 que Monsieur David BOUCHER,

né le 27 novembre 1964 à New-York (Etats Unis d’Amérique), avec adresse professionnelle au 75, parc d’Activités, L-8308
Capellen a cédé 50 (cinquante) parts sociales qu’il détenait dans la société EUROPEXPRESS S. à r. l. à la société EURO-
PEXPRESS LLC, avec adresse au 2711, Centerville Road Suite 400 Wilmington, DE 19808, Etats Unis d’Amérique.

Pour extrait
La société

Référence de publication: 2011018957/17.
(110022953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Eurotour 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 57.195.

Il résulte d’une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste

d’administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018958/11.
(110022918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

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F.T.E. Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 92.629.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société F.T.E. LUXEMBOURG S.A. tenue en date du

15 novembre 2010, que les décisions suivantes ont été prises:

- Renouvellement du mandant des administrateurs et de l'administrateur délégué actuellement en fonction pour une

période de six ans:

* Madame Domenica PANTANO LIN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement rue du Rhône 118,

CH-1204 GENEVE: administrateur.

*  Monsieur  Pascal  D.  BRUGGER,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  professionnellement  rue  du  Rhône  118,

CH-1204 GENEVE: administrateur.

*  Monsieur  Pascal  D.  BRUGGER,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  professionnellement  rue  du  Rhône  118,

CH-1204 GENEVE: administrateur-délégué.

- Suite à la démission d'un administrateur et du commissaire aux comptes, en date du 28 janvier 2010, sont nommés

aux postes d'administrateur et de commissaire aux comptes pour une période de six ans, la personne et la société suivante:

<i>* au poste d'administrateur:

Monsieur Aldo BONALDI, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement 1, rue du Tenao, 98000 Mon-

tecarfo - MONACO

<i>* au poste de commissaire aux comptes:

SHUTTERFLY INVESTMENT CORP, inscrite au «Registro Publico de Panama» sous le numéro 623836, avec siège

social à Calle Beatriz M. de Cabal, Edificio P.H. Proconsa II 8e Piso, 0816-01461 Panama, PANAMA.

Luxembourg, le 2 février 2011.

<i>Pour la société F.T.E, LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2011018959/28.
(110022780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

FIDEWA Audit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 155.324.

La nouvelle adresse de M. Horst SCHNEIDER, Membre du Directoire, et de M. Raphael LOSCHETTER, Membre du

Directoire, est la suivante:

43, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011018967/13.
(110022606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Financière Express Holding 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 84.420.

Il résulte d’une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste de

gérant.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018968/11.
(110022972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

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Fintex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 60.671.

Il résulte d’une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste de

gérant.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018969/11.
(110022973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Fluendo Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 131.700.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Bertrange en date du 11 janvier 2011

«Il résulte dudit procès-verbal, que Monsieur Gabriel JEAN, demeurant au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange

a été nommé en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour, conformément à
l'Article 7 des Statuts de la Société.

En qualité d'Administrateur-délégué et de Président, Monsieur Gabriel JEAN aura tous les pouvoirs réservés à cette

fonction dans les Statuts de la Société.»

Bertrange, le 11 janvier 2011.

<i>Pour FLUENDO TECHNOLOGIES S.A.

Référence de publication: 2011018970/15.
(110022834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Forum Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 133.874.

Il résulte d’une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste de

gérant.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018971/11.
(110022974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

FREO Capital Advisors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 158.085.

<i>Auszug der Beschlussfassung des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft vom 20. Januar 2011

Die Geschäftsführer der Gesellschaft haben am 20. Januar 2011 per Zirkularbeschluss beschlossen, Herrn Christian

Senitz geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in 6D, route de Tréves, L-2633 Sen-
ningerberg, mit Wirkung zum 20. Januar 2011 und für einen unbestimmten Zeitraum zum täglichen Geschäftsführer zu
ernennen und somit die tägliche Geschäftsführung des Geschäftsbetriebes der Gesellschaft und die damit in Verbindung
stehende Vertretungsmacht zum oben genannten Datum auf ihn zu übertragen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 4. Februar 2011.

FREO Capital Advisors S.à r. l.
Unterschrift

Référence de publication: 2011018972/18.
(110022474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

24638

L

U X E M B O U R G

Global Garden Products C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.883.900,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume J. Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 96.507.

Par résolutions signées en date du 10 décembre 2010, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de DELOITTE

S.A., avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé, pour une
période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant
au 31 août 2011 et qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018976/14.
(110022983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

GD Fid Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 81.090.

Les administrateurs LANNAGE S.A., société anonyme, KOFFOUR S.A., société anonyme, VALON S.A., société ano-

nyme, ainsi que le commissaire aux comptes la société anonyme AUDIT TRUST S.A. se dont démis de leurs fonctions
respectives en date du 4 février 2011.

Luxembourg, le 4 février 2011.

<i>Pour: GD FID LUXEMBOURG S.A.
Société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011018982/16.
(110022951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

General Dinamics Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 81.071.

Les administrateurs Messieurs Guy Baumann, Guy Kettmann, Jean Bodoni, ainsi que le commissaire aux comptes la

société anonyme AUDIT TRUST S.A. se dont démis de leurs fonctions respectives en date du 4 février 2011.

Luxembourg, le 4 février 2011.

<i>Pour: GENERAL DINAMICS HOLDING S.A.
Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011018984/15.
(110022954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Harvest Advisory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 147.706.

EXTRAIT

1. Il résulte de la décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 21 janvier 2011 que:
a) la démission de Robert Faymonville de son mandat d'administrateur de la classe B de la Société est acceptée;
b) la démission de Babette Chambre de son mandat de commissaire est acceptée;
c) Robert Faymonville résidant au 23, voie Croisée, B-4960 Malmédy, est nommé au mandat de commissaire pour une

période venant à échéance lors de l'Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant
au 31 décembre 2011;

24639

L

U X E M B O U R G

d) Babette Chambre résidant au 26, Am Wenkel, L-8086 Bertrange est nommée au mandat d'Administrateur de classe

B pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social
au 31 décembre 2011;

2. Il résulte de la décision prise par le Conseil d'administration de la Société en date du 24 janvier 2011 que:
a) Claude Chambre, conseiller en investissement, né le 20 septembre 1970 à Metz, France, résidant professionnelle-

ment au 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, s'est vu retirer la gestion journalière de la société Harvest Advisory S.A.,

b) Babette Chambre, expert comptable, née le 1 

er

 août 1968 à Magdeburg (Allemagne) résidant à 26 Am Wenkel,

L-8086 Bertrange, s'est vu déléguée la gestion journalière de la société Harvest Advisory SA.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011018992/26.
(110022922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Holding Kirchberg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.727.450,40.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 68.938.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire de la Société du 16 décembre 2010

En date du 16 décembre 2010, l'assemblée générale ordinaire de la Société a pris la résolution de renouveler le mandat

de PricewaterhouseCoopers en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour une durée déterminée jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2011.

Holding Kirchberg S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011018994/16.
(110022369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

HLWG Two TRS, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 124.626.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 28 décembre 2010

Les associés ont décidé à l'unanimité:
- d'approuver la démission de Edward LaPuma, gérant, avec effet au 24 décembre 2009;
- de nommer Monsieur Jan Kärst, résidant au 40 Sawmill LN, Greenwich CT 06830-4039, Etats-Unis, comme gérant,

avec effet au 24 décembre 2009, pour une durée illimitée;

- d'approuver la démission de Nour-Eddin Nijar, gérant, avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Jean-Michel Hamelle, résidant au 1 rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg, comme gérant,

avec effet immédiat, pour une durée illimitée;

- que la Société sera dorénavant valablement engagée, en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de

Monsieur Gregory Mark BUTCHART ou de Monsieur Jan KÄRST, soit par la signature de Monsieur Christophe BLON-
DEAU ou de Monsieur Jean-Michel HAMELLE conjointement avec Monsieur Gregory Mark BUTCHART ou Monsieur
Jan KÄRST.

Pour extrait conforme
HLWG TWO TRS
Société à responsabilité limitée
Gregory Mark Butchart

Référence de publication: 2011018996/24.
(110022883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

24640

L

U X E M B O U R G

Intertrust Corporate Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 51.100.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 janvier 2011

1. M. Eric MAGRINI a été reconduit dans ses mandats d’administrateur et de président du conseil d’administration

jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2016.

2. MM Gérard BIRCHEN, David CATALA, Jean-Christophe DAUPHIN, Hans DE GRAAF, Hugo FROMENT, Jonathan

LEPAGE, Pietro LONGO, Paul MARX, Xavier SOULARD, Philippe TOUSSAINT et Mme Virginie DOHOGNE, ont été
reconduits dans leur mandat d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2016.

3. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu’à

l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme
Intertrust Corporate Services S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011018999/19.
(110022426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Immo Teb SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 107.011.

<i>Extrait du procès-verbal d'une réunion de l'assemblée générale tenue au siège social le 25 novembre 2010

L'Assemblée décide de renouveler les mandats du conseil d'administration comme suit:
- Monsieur Fabian HENNEAUX, domicilié rue du Vivier 222 à B-6600 Bastogne, administrateur;
- Monsieur Jérôme HENNEAUX, administrateur;
- Madame Marie-Louise SERVAIS, administrateur.
L'Assemblée décide de nommer FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA, immatriculée au registre de commerce et des

sociétés sous le n° B-34813 et dont le siège est situé à Route d'Esch, 7, L-1470 Luxembourg en qualité de commissaire
aux comptes en remplacement de Monsieur Stéphan MOREAUX.

Le Conseil d'Administration, à l'instant réuni, décide de nommer Monsieur Fabian HENNEAUX, domicilié rue du Vivier

222 à B-6600 Bastogne, au poste d'administrateur délégué de la société.

Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée

générale de 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011019003/20.
(110022790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Immobilière et foncière Jamy et Hache, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint. André.

R.C.S. Luxembourg E 1.768.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 2 février 2011

<i>Première et unique résolution:

Suite au décès de Monsieur Henri Devys et sur base de l’attestation d’hérédité et de la cession des parts, il résulte

que Madame Michèle Devys, née le 6 juin 1963 à Uccle (B), demeurant à 72/51 avenue de la Réforme B-1083 Bruxelles,
possède 50 % des parts sociales et Madame Habets Jeannine, née à Ixelles le 22 août 1933, demeurant à B-1170 Watermael-
Boitsfort, rue des Pêcheries 79/38 possède 50 % des parts sociales.

Luxembourg, le 2 février 2011.

Pour copie conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011019004/16.
(110022818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

24641

L

U X E M B O U R G

Impact Consulting, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 142.528.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 février 2011

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 février 2011 que:
- Le siège social est transféré à partir du 2 février 2011 au 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg (Hamm).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald, le 7 février 2011.

Luc Sunnen.

Référence de publication: 2011019005/12.
(110023015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

IVG Logistics Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 105.222.

<i>Auszug der von der Generalversammlung der Aktionäre am 22. Dezember 2010 getroffenen Beschlüsse

1) Ende des Verwaltungsratsmandates und Mandats als Vorsitzender des Verwaltungsrates des Herrn Pietro LONGO
2) Ende des Verwaltungsratsmandates des Herrn Hugo FROMENT
3) Berufung in den Verwaltungsrat bis zum Ende der statutarischen Generalversammlung des Jahres 2012 des:
- Herr David SANA, Geschäftsführer, geboren am 10. April 1974 in Forbach (Frankreich), beruflich wohnhaft in L-1331

Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Frau Mounira MEZIADI, Geschäftsführerin, geboren am 12. November 1979 in Thionville (Frankreich), beruflich

wohnhaft in L-1331 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4) Ernennung der Frau Virginie DOHOGNE zur Vorsitzenden des Verwaltungsrates bis zum Ende der statutarischen

Generalversammlung des Jahres 2012.

Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für IVG LOGISTICS HOLDING S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011019015/20.
(110022405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Mettler-Toledo Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 20.000.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 156.016.

In the year two thousand and ten, on the sixteenth day of November.
In front of Maître Francis Kesseler, notary public, residing in the city of Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mettler-Toledo Holding AG, a company organized under the laws of Switzerland, having its registered office at Lan-

gacher,  CH-8606  Greifensee,  Switzerland,  registered  with  the  Zurich  Register  of  Commerce  under  the  registration
number CH-020.3.007.638-6 (“MTG”) (the “Contributor 1”),

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of “Mettler-Toledo S.à r.l.”, a Luxembourg “société à responsabilité

limitée”, having its registered office at 7A, rue Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated
by notarial deed enacted on 15 September 2010 before the undersigned notary, in process of publication in the Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 156.016 (the "Company").

24642

L

U X E M B O U R G

II.- That the 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of CHF 1 (one Swiss franc) each, representing the

whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of CHF 19,980,000 (nineteen million nine hundred eighty

thousand Swiss francs), so as to raise it from its current amount of CHF 20,000 (twenty thousand Swiss francs) to CHF
20,000,000 (twenty million Swiss francs) by the issuance of 19,980,000 (nineteen million nine hundred eighty thousand)
new shares with a nominal value of CHF 1 (one Swiss franc), subject to the payment of a global share premium amounting
to CHF 21,642,575 (twenty-one million six hundred forty-two thousand five hundred seventy-five Swiss francs), of which
CHF 2,000,000 (two million Swiss francs) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a
contribution in kind;

3. Subscription and payment of the new shares by contributors, by way of contributions in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.”
After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow to examine carefully each
document.

<i>Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of CHF 19,980,000 (nineteen million nine

hundred eighty thousand Swiss francs), so as to raise it from its current amount of CHF 20,000 (twenty thousand Swiss
francs) to CHF 20,000,000 (twenty million Swiss francs) by the issuance of 19,980,000 (nineteen million nine hundred
eighty thousand) new shares with a nominal value of CHF 1 (one Swiss franc) each (the “New Shares”), subject to the
payment of a global share premium amounting to CHF 21,642,575 (twenty-one million six hundred forty-two thousand
five hundred seventy-five Swiss francs), (the “Share Premium”), of which CHF 2,000,000 (two million Swiss francs) shall
be allocated to the legal reserve.

The New Shares will be subscribed as follows:
- 1,439,057 (one million four hundred thirty-nine thousand fifty-seven) New Shares for MTH, subject to the payment

of CHF 8,167,390 (eight million one hundred sixty-seven thousand three hundred ninety Swiss francs) out of the Share
Premium, through a contribution in kind consisting in:

* 1,500,000 (one million five hundred thousand) shares in Mettler-Toledo (S) Pte. Ltd., a company incorporated under

the laws of Singapore, having its registered office at Block 28, Ayer Rajah Crescent #05-01, Singapore 139959;

* 500 (five hundred) shares with a nominal value of DKK 1,000 (one thousand Danish krone) each in Mettler-Toledo

A/S, a company incorporated under the laws of Denmark, having its registered office at Naverland 8, DK-2600 Glostrup;

* 60,000 (sixty thousand) shares with a nominal value of SEK 100 (one hundred Swedish krona) each in Mettler-Toledo

AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at Virkesvägen 10, S-120 30 Stockholm;
and

* 8,029,218 (eight million twenty-nine thousand two hundred eighteen) shares with a nominal value of NOK 2.50 (two

Norwegian Krone and fifty) each in Mettler-Toledo Cargoscan AS, a company incorporated under the laws of Norway,
having its registered office at Ulvenveien 92B, N-0581 Oslo;

(the “Contribution 1”).
- 8,924,342 (eight million nine hundred twenty-four thousand three hundred forty-two) New Shares for Mettler-Toledo

(Gibraltar) MTCN Holding Ltd., a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite
C, Regal House, Queensway, Gibraltar, registered with the Gibraltar Registrar of Companies under number 96404 (the
“Contributor 2”), subject to the payment of CHF 790,747 (seven hundred ninety thousand seven hundred forty-seven
Swiss francs) out of the Share Premium, through a contribution in kind consisting in 5,234 (five thousand two hundred
thirty four) shares, with a nominal value of CHF 100 (one hundred Swiss francs) each in Mettler-Toledo AG, a company
incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at Langacher, CH-8606 Greifensee, registered
with the Zurich Register of Commerce under the registration number CH-020.4.002.767-3 (“MTG”) (the “Contribution
2”);

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- 3,379,451 (three million three hundred seventy-nine four hundred fifty-one) New Shares for Mettler-Toledo (Gi-

braltar) MTCS Holding Ltd., a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite C,
Regal House, Queensway, Gibraltar, registered with the Gibraltar Registrar of Companies under number 96406 (the
“Contributor 3”), subject to the payment of CHF 10,375,768 (ten million three hundred seventy-five thousand seven
hundred sixty-eight Swiss francs) out of the Share Premium, through a contribution in kind consisting in 1,982 (one
thousand nine hundred eighty two), with a nominal value of CHF 100 (one hundred Swiss francs) each in MTG (the
“Contribution 3”); and

- 6,237,150 (six million two hundred thirty-seven thousand one hundred fifty) New Shares for Mettler-Toledo (Gi-

braltar) MTCZ Holding Ltd., a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite C,
Regal House, Queensway, Gibraltar, registered with the Gibraltar Registrar of Companies under number 96408 (the
“Contributor 4”), subject to the payment of CHF 2,308,670 (two million three hundred eight thousand six hundred
seventy Swiss francs), through a contribution in kind consisting in 3,658 (three thousand six hundred fifty eight) shares,
with a nominal value of CHF 100 (one hundred Swiss francs) each in MTG (the “Contribution 4”).

The Contributor 1, the Contributor 2, the Contributor 3 and the Contributor 4 are together referred to as the

“Contributors” (individually, a “Contributor”).

The Contribution 1, the Contribution 2, the Contribution 3 and the Contribution 4 are together referred to as the

“Contributions”.

It is further resolved that each portion Share Premium shall be attached to each Contributor and its successors and

assignees.

<i>Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributors of the New Shares by the contributions

in kind as described below.

<i>Contributors' intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the Contributors, here represented by Mrs. Sofia Da Chao Conde, pre-named, by virtue of

proxies given under private seal, annexed to this deed.

The Contributors declare to subscribe the New Shares as described above. The issue of the New Shares is also subject

to the payment of the Share Premium.

The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Contributors through the Contributions,

which are at the disposal of the Company.

<i>Valuation

The aggregate net value of the Contributions is CHF 41,622,575 (forty-one million six hundred twenty-two thousand

five hundred seventy-five Swiss francs). Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to
a statement of contribution value as of the date hereof, which shall remain annexed to this deed.

<i>Evidence of the contribution’s existence

A proof of the Contributions has been given to the Company.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene:
- Mr. Timothy F. Windholtz, with professional address at 1900 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, United States

of America, category A manager;

- Mr. René Beltjens, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-

xembourg, category B manager; and

- Mrs. Florence Gérardy, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, category B manager.

All represented here by Mrs. Sofia Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the statement of

contribution value established on 16 November 2010;

acting in their capacity as all the managers of the Company, require the notary to act what follows:
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the

Company by reason of the Contributions, expressly agree with the description of this Contributions, with its valuation,
and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contributions having been fully carried out,

the shareholding of the Company is now composed of:

(i) Contributor 1: 1,459,057 (one million four hundred fifty-nine thousand fifty-seven) shares;
(ii) Contributor 2: 8,924,342 (eight million nine hundred twenty-four thousand three hundred forty-two) shares;

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(iii) Contributor 3: 3,379,451 (three million three hundred seventy-nine four hundred fifty-one) shares; and
(iv) Contributor 4: 6,237,150 (six million two hundred thirty-seven thousand one hundred fifty) shares.
The notary acts that all the shares mentioned above, representing the whole share capital of the Company, are re-

presented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contributions having been fully carried out, it

is unanimously resolved to amend the fir paragraph of article 8 of the Company's articles of association so that to read
as follows (the other paragraphs of the article remaining unchanged):

“ Art. 8. The Company's share capital is set at CHF 20,000,000 (twenty million Swiss francs), represented by 20,000,000

(twenty million) shares with a nominal value of CHF 1 (one Swiss franc) each.

…”

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about six thousand seven hundred euro (€
6,700.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notary deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le seizième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire public résidant à Eschsur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mettler-Toledo Holding AG, une société régie par les lois suisses, ayant son siège social à Langacher, CH-8606 Grei-

fensee, Suisse, inscrite au Zurich Register of Commerce sous le numéro CH-020.3.007.638-6 («MTH») (l’«Apporteur
1»),

par la présente représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, demeurant professionnellement

au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La partie comparante est l’associé unique de «Mettler-Toledo S.à r.l.», une société à responsabilité limitée luxem-

bourgeoise, ayant son siège social sis au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
constituée par acte notarié le 16 novembre 2010 par devant le notaire instrumentant, en cours de publication au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 156.016 (la «Société»).

II.- Que les 20.000 (vingt mille) parts sociales d’une valeur nominale de 1 CHF (un Franc suisse) chacune, représentant

la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur
tous les points de l’ordre du jour sur lesquels l’associé unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement
informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 19.980.000 CHF (dix-neuf millions neuf cent quatre-

vingt mille Francs suisses) afin de le porter de son montant actuel de 20.000 CHF (vingt mille Francs suisses) à 20.000.000
CHF (vingt millions Francs suisses) par l’émission de 19.980.000 (dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt mille) nouvelles
parts sociales d’une valeur nominale de 1 CHF (un Franc suisse) chacune, moyennant le paiement d’une prime d’émission
d’un montant total de 21.642.575 CHF (vingt et un millions six cent quarante-deux mille cinq cent soixante-quinze Francs
suisses), dont 2.000.000 CHF (deux millions de Francs suisses) seront alloués à la réserve légale, le tout devant être
entièrement libéré par voie d’apport en nature;

3. Souscription et paiement de toutes les nouvelles parts sociales par voie de plusieurs apports en nature;
4. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
5. Modification du premier paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société afin de refléter cette action;et

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6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Il est décidé que l’associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente

assemblée, l’associé unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour, considère avoir été valablement
convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l’ordre du jour. Il est en outre
décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l’associé unique dans un délai suffisant afin
de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Seconde résolution:

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 19.980.000 CHF (dix-neuf millions neuf cent

quatre-vingt-mille Francs suisses) afin de le porter de son montant actuel de 20.000 CHF (vingt mille Francs suisses) à un
montant de 20.000.000 CHF (vingt millions Francs suisses) par l’émission de 19.980.000 (dix-neuf millions neuf cent quatre-
vingt-mille) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 1 CHF (un Franc suisse) chacune (les «Nouvelles Parts»),
moyennant le paiement d’une prime d’émission globale d’un montant de 21.642.575 CHF (vingt et un millions six cent
quarante-deux mille cinq cent soixante-quinze Francs suisses) (la «Prime d’Emission»), dont 2.000.000 CHF (deux millions
de Francs suisses) seront alloués à la réserve légale.

Les Nouvelles Parts ont été souscrites tel que décrit ci-dessous:
- 1.439.057 (un million quatre cent trente-neuf mille cinquante-sept) Nouvelles Parts de MTH, moyennant le paiement

de 8.167.390 CHF (huit millions cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-dix Francs suisses) à la Prime d’Emission,
par voie d’un apport en nature consistant en:

* 1.500.000 (un million cinq cent mille) parts sociales d’une valeur nominale de 1 SGD (un dollar de Singapour) chacune

dans Mettler-Toledo (S) Pte. Ltd., une société régie par les lois de Singapour, ayant son siège social au Block 28, Ayer
Rajah Crescent #05-01, Singapour 139959;

* 500 (cinq cent) parts sociales d’une valeur nominale de 1.000 DKK (mille Couronnes danoises) chacune dans Mettler-

Toledo A/S, une société régie selon les lois du Danemark, ayant son siège social à Naverland 8, DK-2600 Glostrup;

* 60.000 (soixante mille) parts sociales d’une valeur nominale de 100 SEK (cent Couronnes suédoises) chacune dans

Mettler-Toledo AB, une société régie selon les lois de Suède, ayant son siège social à Virkesvägen 10, S-120 30 Stockholm;
et

* 8.029.218 (huit millions vingt-neuf mille deux cent dix-huit) parts sociales d’une valeur nominale de 2,50 NOK (deux

Couronnes norvégiennes et cinquante cents) chacune dans Mettler-Toledo Cargoscan AS, une société régie selon les lois
de Norvège, ayant son siège social à Ulvenveien 92B, N-0581 Oslo;

(l’ «Apport 1»).
- 8.924.342 (huit millions neuf cent vingt-quatre mille trois cent quarante-deux) Nouvelles Parts de Mettler-Toledo

(Gibraltar) MTCN Holding Ltd., une société régie selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social à Suite C, Regal House,
Queensway, Gibraltar, inscrite au Gibraltar Registrar of Companies sous le numéro 96404 (l’ «Apporteur 2»), moyennant
le paiement de 790.747 CHF (sept cent quatre-vingt-dix mille sept cent quarante-sept Francs suisses) de la Prime d’Emis-
sion, par voie d’un apport en nature consistant en 5.234 (cinq mille deux cent trente-quatre) parts sociales d’une valeur
nominale de 100 CHF (cent Francs suisses) chacune dans Mettler-Toledo AG, une société régie par les lois suisses, ayant
son siège social à Langacher, CH-8606 Greifensee, Suisse, inscrite au Zurich Register of Commerce sous le numéro
CH-020.4.002.767-3 («MTG») (l’«Apport 2»);

- 3.379.451 (trois millions trois cent soixante-dix-neuf mille quatre cent cinquante et une) Nouvelles Parts de Mettler-

Toledo (Gibraltar) MTCS Holding Ltd., une société régie selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social à Suite C, Regal
House, Queensway, Gibraltar, inscrite au Gibraltar Registrar of Companies sous le numéro 96406 (l’ «Apporteur 3»),
moyennant le paiement de 10.375.768 CHF (dix millions trois cent soixante-quinze mille sept cent soixante-huit Francs
suisses) de la Prime d’Emission, par voie d’un apport en nature consistant en 1.982 (mille neuf cent quatre-vingt-deux)
parts sociales d’une valeur nominale de 100 CHF (cent Francs suisses) chacune dans MTG (l’«Apport 3»); et

- 6.237.150 (six millions deux cent trente-sept mille cent cinquante) Nouvelles Parts de Mettler-Toledo (Gibraltar)

MTCZ Holding Ltd., une société régie selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social à Suite C, Regal House, Queensway,
Gibraltar, inscrite au Gibraltar Registrar of Companies sous le numéro 96408 (l’ «Apporteur 4»), moyennant le paiement
de 2.308.670 CHF (deux millions trois cent huit mille six cent soixante-dix Francs suisses) de la Prime d’Emission, par
voie d’un apport en nature consistant en 3.658 (trois mille six cent cinquante-huit) parts sociales d’une valeur nominale
de 100 CHF (cent Francs suisses) chacune dans MTG (l’«Apport 4»).

L’Apporteur 1, l’Apporteur 2, l’Apporteur 3 et l’Apporteur 4 sont ensemble définis comme les «Apporteurs» (indivi-

duellement, un «Apporteur»).

L’Apport 1, l’Apport 2, l’Apport 3 et l’Apport 4 sont ensemble définis comme les «Apports» (individuellement, un

«Apport»).

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Il est en outre décidé que chaque part de la Prime d’Emission sera attachée à chaque Apporteur et à ses successeurs

et ayant-droits.

<i>Troisième résolution:

Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement par les Apporteurs des Nouvelles Parts par voie des apports en

nature décrits ci-dessus.

<i>Intervention des Apporteurs - Souscription - Paiement

Interviennent ensuite les Apporteurs, tous ici représentés par Mme Sofia Da Chao Conde, prénommée, en vertu de

procurations données sous seing privé, annexées au présent acte.

Les Apporteurs déclarent souscrire les Nouvelles Parts telles que décrites ci-dessus. L’émission des Nouvelles Parts

est également sujette au paiement de la Prime d’Emission.

Les Nouvelles Parts ainsi que la Prime d’Emission ont été entièrement libérées par les Apporteurs par voie des Apports,

qui sont à la disposition de la Société.

<i>Evaluation

La valeur nette totale des Apports est de 41.622.575 CHF (quarante et un millions six cent vingt-deux mille cinq cent

soixante-quinze Francs suisses). Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration
sur la valeur de l’apport à la présente date, qui restera annexée au présent acte.

<i>Preuve de l’existence des Apports

Preuve de l’existence des Apports a été donnée à la Société.

<i>Intervention des gérants

Interviennent ensuite:
- M. Tim Windholtz, avec adresse professionnelle à 1900 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, Etats-Unis d’Amé-

rique, gérant de catégorie A;

- M. René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de

Luxembourg; gérant de catégorie B; et

- Mme. Florence Gérardy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché

de Luxembourg; gérant de catégorie B.

Tous représentés par Mme Sofia Da Chao Conde, prénommée, en vertu des dispositions des déclarations de valeur

établies en date du 16 novembre 2010.

agissant en leur qualité de gérants de la Société, ont requis le notaire d’acter ce qui suit:
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que

gérants de la Société en raison de l’Apport, acceptent expressément la description de ces Apports, avec leurs évaluation,
et confirment la validité de la souscription et du paiement.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations, résolutions précédentes, et des Apports ayant été totalement réalisés, la participation

au capital social de la Société est désormais composée de:

(i) Apporteur 1: 1.459.057 (un million quatre cent cinquante-neuf mille cinquante-sept) parts sociales;
(ii) Apporteur 2: 8.924.342 (huit millions neuf cent vingt-quatre mille trois cent quarante-deux) parts sociales;
(iii) Apporteur 3: 3.379.451 (trois millions trois cent soixante-dix-neuf mille quatre cent cinquante et une) parts sociales;

et

(iv) Apporteur 4: 6.237.150 (six millions deux cent trente-sept mille cent cinquante) parts sociales.
Le notaire établit que toutes les parts sociales mentionnées ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social de la

Société, sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-
dessous.

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et les Apports décrit ci-dessus étant totalement réalisés,

il est décidé de modifier le premier paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante
(les autres paragraphes des statuts restent inchangés):

« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 20.000.000 CHF (vingt millions Francs suisses), représentés par

20.000.000 (vingt millions) parts sociales d’une valeur nominale de 1 CHF (un Franc suisse) chacune.

….»

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<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ six mille sept cents euros (€ 6.700,-).

Aucun autre point n’ayant à être traité devant l’assemblée, celle-ci a été ajournée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour fixé au début de ce document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent

acte.

Signé: Conde, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14482. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011006765/306.
(110007094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

KPI I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 154.101.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 janvier 2011

En date du 20 janvier 2011, l’assemblée générale accepte la nomination de Monsieur Michael Edward Dunn, Adminis-

trateur de sociétés, né le 28/06/1968 à Dewsbury (Royaume-Uni), résidant professionnellement à Sir Stanley Clarke
House, 7 Ridgeway B321AF Quinton Business Park, Birmingham, Royaume-Uni en tant que Gérant de catégorie A de la
Société avec effet immédiat.

Pour extrait
<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011019029/15.
(110022383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

KPI II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 154.102.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 janvier 2011

En date du 20 janvier 2011, l’assemblée générale accepte la nomination de Monsieur Michael Edward Dunn, Adminis-

trateur de sociétés, né le 28/06/1968 à Dewsbury (Royaume-Uni), résidant professionnellement à Sir Stanley Clarke
House, 7 Ridgeway B321AF Quinton Business Park, Birmingham, Royaume-Uni en tant que Gérant de catégorie A de la
Société avec effet immédiat.

Pour extrait
<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011019030/15.
(110022841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

KPI III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.001,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 154.106.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 janvier 2011

En date du 20 janvier 2011, l’assemblée générale accepte la nomination de Monsieur Michael Edward Dunn, Adminis-

trateur de sociétés, né le 28/06/1968 à Dewsbury (Royaume-Uni), résidant professionnellement à Sir Stanley Clarke

24648

L

U X E M B O U R G

House, 7 Ridgeway B321AF Quinton Business Park, Birmingham, Royaume-Uni en tant que Gérant de catégorie A de la
Société avec effet immédiat.

Pour extrait
<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011019031/15.
(110022384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

KPI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.001,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 153.301.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 janvier 2011

En date du 20 janvier 2011, l’assemblée générale accepte la nomination de Monsieur Michael Edward Dunn, Adminis-

trateur de sociétés, né le 28/06/1968 à Dewsbury (Royaume-Uni), résidant professionnellement à Sir Stanley Clarke
House, 7 Ridgeway B321AF Quinton Business Park, Birmingham, Royaume-Uni en tant que Gérant de catégorie A de la
Société avec effet immédiat.

Pour extrait
<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011019032/15.
(110022385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

LifCorp. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 22.108.175,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, rue Pafebruch, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 130.625.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire de la Société du 16 décembre 2010

En date du 16 décembre 2010, l'assemblée générale ordinaire de la Société a pris la résolution de renouveler le mandat

de PricewaterhouseCoopers en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour une durée déterminée jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2011.

LifCorp S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011019037/16.
(110022382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

LuxCo 120 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 153.436.

A partir du 20 janvier 2011 et suite au changement de la dénomination de Luxco 119 S.à r.l. en NPS RE Projects

(Luxembourg) Holdings 1 Limited S.à r.l.;

l’associé unique de Luxco 120 S.à r.l. est à modifier comme suit:
NPS RE Projects (Luxembourg) Holdings 1 Limited S.à r.l., ayant son siège social à 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 153432.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Luxco 120 S.à r.l.
G. Lecuit

Référence de publication: 2011019041/15.
(110022811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

24649

L

U X E M B O U R G

La Cave des Amis s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4735 Pétange, 1, rue Jean-Baptiste Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 146.188.

<i>Constatation de cession de parts sociales

Suite à une convention de cession de parts sociales sous-seing privé, signée par les cédants et les cessionnaires en date

du 17 janvier 2011 et acceptée par le gérant au nom de la société, il résulte que le capital social de la société LA CAVE
DES AMIS SARL est désormais réparti comme suit:

DA SILVA SANTOS MOTA FLAUSINA, née le 3 juillet 1976 à Puteaux (France), demeurant à L-4843 Rodange, 1 Rue

Fontaine d’Olière: 76 parts

RODRIGUES DA CUNHA ADELINO DE JESUS («le cessionnaire»), né le 6 mai 1977 à Vilela/Amares (Portugal),

demeurant à L-4843 Rodange, 1 Rue Fontaine d’Olière: 24 parts

Total: CENT parts sociales

Fait à Pétange, le 17/01/2011.

Référence de publication: 2011019042/17.
(110022377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Michelin Luxembourg SCS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 96.546.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2011

L'assemblée générale extraordinaire a accepté les démissions de Monsieur Gérard CHAPIROT et de Monsieur Rudolf

Otto JURCIK de leurs fonctions de commissaire aux comptes de la Société avec effet au 31 Janvier 2011.

L'assemblée générale extraordinaire nomme:
- Monsieur Marc HENRY, né le 2 décembre 1958 à Grenobles (France), demeurant au 23, Place des Carmes-Déchaux

F-63040 Clermont-Ferrand, France en tant que commissaire au compte membre du conseil de surveillance;

- Monsieur Bernard GERARDIN, né le 23 Octobre 1953 à Limoges (France), demeurant au 23, Place des Carmes-

Déchaux F-63040 Clermont-Ferrand, France en tant que commissaire au compte membre du conseil de surveillance;

Jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31.12.2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/02/2011.

Référence de publication: 2011019057/18.
(110021185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Karlin Luxfin S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 88.534.

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 1 

<i>er

<i> février 2011

- La démission de la société Orangefield Trust (Luxembourg) S.A. de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée

par l’associé unique avec effet immédiat.

-  La  société  Lux  Business  Management  S.à  r.l.  avec  siège  social  au  40,  Avenue  Monterey,  L-2163  Luxembourg  et

enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro RCS B79709 est élue par l’associé unique en tant
que gérant de la Société en remplacement du gérant démissionnaire pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2011019023/18.
(110022664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

24650

L

U X E M B O U R G

Linten S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 155.459.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 février 2011 que, INTERNATIONAL CORPORATE

ACTIVITIES, INTERCORP S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée
commissaire aux comptes pour terminer le mandat de Monsieur Pierre Schmit, démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2011019048/15.
(110022408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Luxind S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 147.561.

<i>Constatation de cession de parts sociales

Suite à une convention de cession de parts sociales sous-seing privé, signée par les cédants et les cessionnaires en date

du 2 février 2011 et acceptée par le gérant au nom de la société, il résulte que le capital social de la société LUXIND
SARL est désormais réparti comme suit:

COMRIE PAUL («le cessionnaire»), né le 18 juin 1980 à Regina (Canada), demeurant à L-1835 Luxembourg, 17 rue

des jardiniers: 125 parts

Total: CENT VINGT CINQ parts sociales

Fait à Luxembourg, le 02/02/2011.

Référence de publication: 2011019054/15.
(110022378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Société d'Investissement de Howald S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 56.723.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire tenue le 31 janvier 2011:

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Frank LOEHRIG de son mandat d’administrateur avec effet au 21 janvier

2011.

L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Frank LOEHRIG:
Monsieur Andrea MARIANI, Real Estate Professional, né le 3 avril 1975 à Monza (Italie), demeurant professionnelle-

ment au 15 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes au 31 mars 2013.
L’assemblée décide de nommer comme administrateur supplémentaire:
Monsieur Olivier MAY, Real Estate Professionnal, né le 25 avril 1967 à Wuppertal (Allemange), demeurant profes-

sionnellement au 15 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes au 31 mars 2013.
L’assemblée décide de prolonger les mandats d’administrateurs de Monsieur Jobst BECKMANN, demeurant au 1,

Wittelsbacher Platz, D-80333 München et de Monsieur Jan Baldem MENNICKEN, demeurant au 29, Avenue Guillaume,
L-1651 Luxembourg jusqu’à l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes au 31 mars 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2011.

Référence de publication: 2011019148/23.
(110022701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

24651

L

U X E M B O U R G

Montepaschi Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 80.832.

Veuillez noter que l’adresse de M. Romeo CELLA, administrateur et président du conseil d’administration, est désor-

mais à Via Banchi di Sopra, 34, I-53100 Siena.

Luxembourg.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Montepaschi Luxembourg S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011019059/13.
(110022843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Moor Park Newday German Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.778.666,00.

R.C.S. Luxembourg B 128.276.

1. Le siège social de la société MOOR PARK NEWDAY HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l, inscrite au RCS de

Luxembourg sous le numéro B125.758, associé de la Société, a été transféré du 69, Boulevard de la Petrusse, L-2320
Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2007.

2. Le siège social société MOOR PARK NEWDAY HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B125.758, associé de la Société, a été transféré du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg au 9A, Boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011019060/15.
(110022777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Moor Park Newday Netherlands Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.000,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 126.948.

1. Le siège social de la société MOOR PARK NEWDAY HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l, inscrite au RCS de

Luxembourg sous le numéro B125.758, associé de la Société, a été transféré du 69, Boulevard de la Petrusse, L-2320
Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg avec effet au 1 septembre 2007.

2. Le siège social de la société MOOR PARK NEWDAY HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l, inscrite au RCS de

Luxembourg sous le numéro B125.758, associé de la Société, a été transféré du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg
au 9A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011019061/15.
(110022787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Victaulic Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 188.300.000,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 157.990.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth of December;
Before Us M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

1. Muffie Murray, born in New York, United States of America, on 12 October 1952, and residing at 86 Beachside

Avenue, Greens Farms, CT 06838-0450, United States of America,

here represented by Yazid Oudina, with professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, by virtue

of a proxy given in the United States of America under private seal on 20 December 2010.

24652

L

U X E M B O U R G

2. Pierre d’Arenberg, born in Zurich, Switzerland, on 19 August 1961, and residing at 633 Uhler Road, Easton, PA

18042, United States of America,

here represented by Yazid Oudina, prenamed, by virtue of a proxy given in the United States of America under private

seal on 20 December 2010.

3. Victaulic Company, a company incorporated under the laws of the state of Jersey in the United States of America,

having  its  registered  office  at  4901  Kesslersville  Road,  Easton,  PA  18040-6714,  United  States  of  America,  and  being
registered under number 22-1501729,

here represented by Yazid Oudina, prenamed, by virtue of a proxy given in the United States of America under private

seal on 20 December 2010.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated.

I. Name - Registered office - Object - Duration

1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name VIC-

TAULIC  HOLDING  LUXEMBOURG  S.À  R.L.  (hereafter  the  Company),  which  will  be  governed  by  the  laws  of
Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the Law),
as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
acts of god events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary
circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding
the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment  and  control  of  any  company  or  enterprise.  The  Company  shall  be  considered  as  a  “Société  de  Participations
Financières” according to the applicable provisions.

3.2 It may further invest in the acquisition, licensing and management of a portfolio of patents or other intellectual

property rights of any nature or origin whatsoever.

3.3 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company to the extent
permitted under Luxembourg law. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or
obligations and undertakings of any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company,
and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other companies or persons that may or may not be share-
holders of the Company.

3.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.5 The Company may buy, sell, exchange, finance, lease, improve, demolish, construct for its own account, develop,

divide and manage any real estate. It may further execute all works of renovations and transformations as well as the
maintenance of these assets.

24653

L

U X E M B O U R G

3.6 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at one hundred eighty eight million three hundred thousand U.S. Dollars

(USD 188,300,000) represented by one hundred eighty eight million three hundred thousand (188,300,000) shares in
registered form with a par value of one U.S. Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.

6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of

the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
7.3 The shareholder(s) may decide to appoint one or several Class A managers and one or several Class B managers.

8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.

8.2 Subject to article 8.3 special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons,

whether shareholders or not, by any manager of the Company.

8.3 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, special

and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether shareholders or not, only
by any Class A manager acting jointly with any Class B manager.

9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 The notice period may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-

mail, of each member of the board of managers of the Company or if all the members of the board of managers of the

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Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full
knowledge of the agenda of the meeting.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is
present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present

or represented provided that, if the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several
Class B managers, at least one Class A manager and one Class B manager (in each case, whether in person or by proxy)
votes in favour of the resolution. The chairman shall not be entitled to a second or casting vote.

9.6 The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present at the

meeting.

9.7 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.8 In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter, PDF or facsimile.

10. Representation.
10.1 Subject to article 10.2 the Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any

manager of the Company or by the signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated
in accordance with article 8.2 and 8.3 of these Articles.

10.2 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, the

Company will be bound towards third parties by the joint signature of any Class A manager with any Class B manager.

11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any

commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these
Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

12. Powers and Voting rights.
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

14. Accounting year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of

December.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board

of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

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15. Allocation of profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 The general meeting of shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts

prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed profits realised either since the end of the last fiscal year increased by profits carried
forward and distributable reserves, including share premium, but decreased by losses carried forward or, where the
distribution is to be made during the first financial year of the Company, since the date of incorporation of the Company
but, in either case, decreased by sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

VI. Dissolution - Liquidation

In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do

not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder
(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid

to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by
each shareholder in the Company.

VII. General provision

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2011.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Muffie Murray pre-named and represented as stated above, declares to subscribe to nineteen million five

hundred eighty three thousand and two hundred (19,583,200) shares in registered form, with a par value of one U.S.
Dollar (USD 1) each, and to fully pay them up by way of a contribution in kind of twenty-six (26) shares in registered
form of the company governed by the laws of Canada “Victaulic Company of Canada Limited”, established and having its
registered office in L4C 3G5 Ontario, 123 Newkirk Road, Richmond Hill (Canada), valuated at nineteen million five
hundred eighty three thousand and two hundred U.S. Dollars (USD 19,583,200.-);

Pierre D’Arenberg pre-named and represented as stated above declares to subscribe to nineteen million five hundred

eighty three thousand and two hundred (19,583,200) shares in registered form, with a par value of one U.S. Dollar (USD
1) each, and to fully pay them up by way of a contribution in kind of twenty-six (26) shares in registered form of the
company governed by the laws of Canada “Victaulic Company of Canada Limited”, prenamed, valuated at nineteen million
five hundred eighty three thousand and two hundred U.S. Dollars (USD 19,583,200.-); and

Victaulic Company, pre-named and represented as stated above declares to subscribe to one hundred forty nine million

one hundred thirty three thousand and six hundred (149,133,600) shares in registered form, with a par value of one U.S.
Dollar (USD 1) each, and to fully pay them up by way of a contribution in kind of one hundred ninety-eight (198) shares
in registered form of the company governed by the laws of Canada “Victaulic Company of Canada Limited”, prenamed,
valuated  at  one  hundred  forty  nine  million  one  hundred  thirty  three  thousand  and  six  hundred  U.S.  Dollars  (USD
149,133,600).

The contributed shares are valued at least one hundred eighty eight million three hundred thousand U.S. Dollars (USD

188,300,000), by virtue of the attached “'management certificates” established by one of the managers of “Victaulic Com-
pany of Canada Limited”; said certificates, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned
notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately six thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entirety of

the subscribed share capital, have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

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1.1 John Malloy, born in Wilmington, Delaware, United States of America, on 14 July 1954, and with residential address

at 2556 Spring Valley Road, Bethlehem, PA 18015, United States of America,

1.2 Joseph Savage, born in New York, United States of America, on 12 May 1962, and with residential address at 1905

O.Brien's Court, Bethlehem, PA 18015, United States of America.

2. The registered office of the Company is set at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-neuf jour décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

ONT COMPARU:

1. Muffie Murray, née à New York, Etats Unis d'Amérique, le 12 octobre 1952, résidant au 86 Beachside Avenue,

Greens Farms, CT 06838-0450, Etats Unis d'Amérique,

ici représentée par Yazid prenamed, ayant son adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée au Etats Unis d'Amérique le 20 décembre 2010.

2. Pierre d’Arenberg, né à Zurich, Suisse, le 19 Août 1961, résidant au 633 Uhler Road, Easton, PA 18042, Etats Unis

d'Amérique,

ici représenté par Yazid Oudina, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée au Etats Unis d'Amé-

rique le 20 décembre 2010.

3. Victaulic Company, un société constituée selon le droit de l'état du New Jersey aux Etats Unis d'Amérique, dont le

siège social est situé au 4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040-6714, Etats Unis d'Amérique, identifiée et immatriculée
sous le numéro 22-1501729,

ici  représentée  par  Yazid  Oudina,  préqualifié,  en  vertu  d'une  procuration  sous  seing  privé  donnée  au  Etats  Unis

d'Amérique le 20 décembre 2010.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées

au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée

qu'ils vont constituer entre eux.

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

1. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination VICTAULIC HOLDING LU-

XEMBOURG S.À R.L. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 Août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les
Statuts).

2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime
que des événements extraordinaires d'ordre politique, militaire ou cas de force majeure se sont produits ou sont immi-
nents, et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la
communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger,
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes les sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société

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pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. La Société sera considérée comme une Société
de Participations Financières selon les mesures en vigueur.

3.2 Elle pourra en outre investir dans l'acquisition, l'exploitation et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres

droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.3 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs
d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou toute autre société ou
personne qui peuvent être associés ou non de la Société, dans la limite de ce qui est permis par la loi luxembourgeoise.
La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever ou créer de toute autre manière et accorder
des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société, et, de manière générale,
en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société

3.4 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.5  La  société  pourra  acheter,  vendre,  échanger,  financer,  louer,  améliorer,  démolir,  construire  pour  son  propre

compte, développer, diviser et gérer tous biens immobiliers. Elle pourra en outre effectuer tous travaux de rénovations
et de transformations ainsi que la maintenance de ces biens.

3.6 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-

actions  se  rapportant  à  la  propriété  immobilière  ou  mobilière,  qui  directement  ou  indirectement  favorisent  ou  se
rapportent à la réalisation de son objet social.

4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant l'un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

5. Capital.
5.1 Le capital de la Société est fixé à cent quatre-vingt huit millions trois cent mille dollars américain (USD 188.300.000),

représenté par cent quatre-vingt huit millions trois cent mille (188.300.000) parts sociales sous forme nominative d'une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.

6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle aura été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi ou il pourra

être consulté par chaque associé.

6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la

Loi.

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III. Gestion - Représentation

7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de

l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n' (ne) est (sont) pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum (sans aucune raison).
7.3 L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou

plusieurs gérants de Classe B.

8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus qu'un gérant, du conseil de gérance, lequel aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2 Sous réserve des dispositions de l'article 8.3, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent

être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, par tout gérant de la Société.

8.3 Si les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, des pouvoirs

spéciaux et limités pour des tâches spécifiques ne peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient
associés ou non, que par tout gérant de Classe A agissant conjointement avec tout gérant de Classe B.

9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 Il peut être renoncé à la période de convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la

Société  donné  par  écrit  soit  en  original,  soit  par  télégramme,  télex,  téléfax  ou  courrier  électronique,  ou  si  tous  les
membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été
dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou

représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix à la condition que,
si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe
B, au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B (à chaque fois soit en personne soit par procuration) votent
en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.

9.6 Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents à la réunion.
9.7 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.8 En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valable-

ment adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants
peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre,
copie PDF ou téléfax.

10. Représentation.
10.1 Sous réserve des dispositions de l'article 10.2, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances

par la seule signature d'un gérant ou par la signature de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été
valablement délégués conformément aux articles 8.2 et 8.3 des Statuts.

10.2 Si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de

Classe B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de tout gérant de Classe A et de tout gérant
de Classe B.

11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent, en raison de leur mandat, aucune obligation personnelle

relativement à tout engagement valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure ou un tel engagement est
en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

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12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne ou entité comme mandataire.

13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique envoyé(e)s par
lettre ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui
sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3 L'assemblée générale des associés peut décider de distribuer des dividendes intérimaires sur la base d'un état

comptable préparé par les gérants dont il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu  que  le  montant  à  distribuer  ne  peut  excéder  les  bénéfices  réalisés  depuis  la  fin  du  dernier  exercice  social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, comprenant la prime d'émission, mais diminué des pertes
reportées ou, lorsque la distribution a lieu lors du premier exercice social de la Société, depuis la date de constitution
de la Société mais, dans tous les cas, diminué des sommes à allouer à la réserve légale établie en fonction de la loi ou des
présents statuts.

VI. Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf
disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à

l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2011.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Muffie Murray, prénommée et représentée comme spécifié ci-dessus, déclare souscrire à dix neuf millions cinq cent

quatre-vingt trois mille deux cents (19.583.200) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune et les libérer entièrement par un apport en nature de vingt-six (26) parts sociales sous forme
nominative de la société régie par les lois du Canada “Victaulic Company of Canada Limited”, établie et ayant son siège

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social à L4C 3G5 Ontario, 123 Newkirk Road, Richmond Hill (Canada), évaluées à dix neuf millions cinq cent quatre-
vingt trois mille deux cents dollars américain (USD 19.583.200);

Pierre D’Arenberg, prénommé et représenté comme spécifié ci-dessus, déclare souscrire à dix neuf millions cinq cent

quatre-vingt trois mille deux cents (19.583.200) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune et les libérer entièrement par un apport en nature de vingt-six (26) parts sociales sous forme
nominative de la société régie par les lois du Canada “Victaulic Company of Canada Limited”, prédésignée, évaluées à dix
neuf millions cinq cent quatre-vingt trois mille deux cents dollars américain (USD 19.583.200); et

Victaulic  Company,  prénommée  et représentée comme  spécifié ci-dessus,  déclare  souscrire à cent quarante neuf

millions cent trente trois mille six cents (149.133.600) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune et les libérer entièrement par un apport en nature de cent quatre-vingt-dix-huit (198)
parts sociales sous forme nominative de la société régie par les lois du Canada “Victaulic Company of Canada Limited”,
prédésignée, évaluées à cent quarante neuf millions cent trente trois mille six cents dollars américain (USD 149.133.600).

Les parts sociales apportées sont estimés à au moins cent quatre-vingt huit millions trois cent mille dollars américain

(USD 188.300.000,-), en vertu de certificats établies par un des gérants de “Victaulic Company of Canada Limited”; lesdits
certificats après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, demeureront annexés aux
présentes pour être enregistrés en même temps.

<i>Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ six mille sept cents euros (EUR
6.700).

<i>Décisions des associés

Et aussitôt la Société constituée, les associés de la Société, représentant la totalité du capital social souscrit ont pris

les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
1.1 John Malloy, né à Wilmington, Delaware, Etats Unis d'Amérique, le 14 Juillet 1954, résident au 2556 Spring Valley

Road, Bethlehem, PA 18015, Etats Unis d'Amérique,

1.2 Joseph Savage, né à New York, Etats Unis d'Amérique, le 12 Mai1962, résident au 1905 O.Brien's Court, Bethlehem,

PA 18015, Etats Unis d'Amérique.

2. Le siège social de la Société est établi au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date spécifiée en tête des présents Statuts.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Y. OUDINA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2011. LAC/2011/452. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006103/488.
(110005969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

MF.SL. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3270 Bettembourg, 40, route de Peppange.

R.C.S. Luxembourg B 109.862.

Par la présente, la soussignée, FIDUCIAIRE DI FINO &amp; ASSOCIES SARL, à l’honneur de vous informer qu’elle se démet

de ses fonctions de Commissaire aux comptes au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 7 février 2011.

FIDUCIAIRE DI FINO &amp; ASSOCIES SARL

Référence de publication: 2011019069/11.
(110022890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

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MON-ART A.s.b.l., Association sans but lucratif,

(anc. Monnerecher Artisten).

Siège social: L-3938 Mondercange, 30, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg F 1.376.

constituée sous seing privé, en date du 20 janvier 2006, publiée au Mémorial C numéro 199 du 27 janvier 2006,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro F 1376,

EXTRAIT

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire du 2 février 2011,
que l’article premier (1 

er

 ) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  L’association est dénommée «MON-ART A.S.B.L.» son siège est fixé à Mondercange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 03 février 2011.

Référence de publication: 2011019072/16.
(110022686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

MOOR PARK MB 11 Neubrandenburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 125.357.

L'adresse de la société MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l, inscrite au RCS de Luxembourg sous

le numéro B118.791, associé de la Société, n'est plus au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg mais au 9A, Boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg depuis le 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 Février 2011.

Référence de publication: 2011019073/13.
(110022347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

MOOR PARK MB 12 Halle-Neustadt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 125.353.

L'adresse de la société MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l, inscrite au RCS de Luxembourg sous

le numéro B118.791, associé de la Société, n'est plus au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg mais au 9A, Boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg depuis le 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 Février 2011.

Référence de publication: 2011019074/13.
(110022355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

MOOR PARK MB 13 Bremerhaven S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

R.C.S. Luxembourg B 125.348.

L'adresse de la société MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l, inscrite au RCS de Luxembourg sous

le numéro B118.791, associé de la Société, n'est plus au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg mais au 9A, Boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg depuis le 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 Février 2011.

Référence de publication: 2011019075/12.
(110022334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

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MOOR PARK MB 14 Kassel bei Vellmar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 125.349.

L'adresse de la société MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l, nscrite au RCS de Luxembourg sous le

numéro B118.791, associé de la Société, n'est plus au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg mais au 9A, Boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg depuis le 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 Février 2011.

Référence de publication: 2011019076/13.
(110022338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

MOOR PARK MB 15 Bremen-Tucholskystrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 125.350.

L'adresse de la société MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l, inscrite au RCS de Luxembourg sous

le numéro B118.791, associé de la Société, n'est plus au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg mais au 9A, Boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg depuis le 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 Février 2011.

Référence de publication: 2011019077/13.
(110022341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

MOOR PARK MB 19 Norderstedt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 125.358.

L'adresse de la société MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l, inscrite au RCS de Luxembourg sous

le numéro B118.791, associé de la Société, n'est plus au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg mais au 9A, Boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg depuis le 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 Février 2011.

Référence de publication: 2011019078/13.
(110022343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

De Sayter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 150.222.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise par l'associé unique de la Société en date du 24 Janvier 2011 que:
A été élu comme Réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les

comptes de l'exercice 2010:

- Ernst &amp; Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 rue Gabriel Lippman, Parc d'Activité Syrdall 2.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Gérants

Référence de publication: 2011018917/16.
(110022925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

24663

L

U X E M B O U R G

Plexus, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 147.238.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 7 janvier 2011

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire les administrateurs suivants pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordi-

naire en 2012:

- Monsieur Flavio BORRI,
- Monsieur Carlo Alberto GALLI,
- Monsieur Giovanni VITTORE.
2. de réélire KPMG Audit S.à.r.l., Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin

à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012.

Luxembourg, le 2 février 2011.

<i>Pour PLEXUS
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Marc-André BECHET / Valérie GLANE
<i>Directeur / Attaché principal

Référence de publication: 2011019343/22.
(110022531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Dalgarno S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 110.879.

<i>Extrait des décision prises par l’actionnaire unique en date du 2 février 2011

La société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, R.C.S. Luxembourg B 65477, avec siège social à L-1471

Luxembourg, 400, Route d’Esch a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes et a été nommée comme
réviseur d’entreprises agréés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Dalgarno S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011018916/14.
(110022404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

EuroSolar Investment One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 152.340.

<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 10 janvier 2011

1. M. Cédric CARNOYE a démissionné de son mandat de gérant de classe B.
2. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
classe B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 4 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EuroSolar Investment One SARL
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011018941/16.
(110022443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

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L

U X E M B O U R G

Hellafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 114.481.

<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg de manière extraordinaire en date du 23 décembre

<i>2010

L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de:
- Monsieur Pierre Stemper, président;
- Madame Joséphine, Alicia, Pallett;
- Monsieur Nikos Stathopoulos;
- Madame Christelle Rétif;
- Monsieur Naim Gjonaj.
L'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat du commissaire Fiduciaire Probitas.
L'assemblée décide de renouveler le mandat de la société Deloitte S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprise agréé.

Le mandat des administrateurs et du réviseur d'entreprise agréé ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'as-

semblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.

Pour extrait conforme
Hellafin S.A.
Naim Gjonaj / Pierre Stemper
<i>Administrateur / Administrateur / Président

Référence de publication: 2011019308/24.
(110022471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

HD Group Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 157.991.

STATUTS

L'an deux mille dix,
Le vingt-neuf décembre,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre Dame,

A comparu:

Monsieur Habhibou DIALLO, directeur de société, demeurant à F-75016 Paris, 33, avenue Georges Mandel,
ici représenté par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 23 décembre 2010,
laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les

statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer comme suit:

Chapitre I 

er

 . - Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  II est formé une société anonyme (ci-après la «Société»), laquelle sera régie par les

lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle qu'amendée, (ci-après la «Loi») et par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).

La Société comporte initialement un actionnaire unique, propriétaire de la totalité des actions. La Société peut ce-

pendant, à toute époque, comporter plusieurs actionnaires, par suite notamment de cession ou transmission d'actions
ou de création d'actions nouvelles.

La Société existe sous la dénomination de "HD GROUP INVEST S.A.".

Art. 2. Siège social. La Société a son siège social établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg-Ville par une décision de l'Administrateur

unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'Etranger.
Au cas où l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration, estimerait

que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale

24665

L

U X E M B O U R G

au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son
siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connais-
sance des tiers par l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration ou
par toute société ou personne à qui l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Ad-
ministration a confié la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet social. La Société a pour objet l'expertise et la prestation de services en matière de marketing, publicité

et également conseils en développement durable. La Société peut procéder à la gestion, à la création, à la mise en valeur
de tous brevets ou marques et plus généralement tous droits intellectuels ou industriels.

La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, in-

dustrielles,  financières  ou  autres,  luxembourgeoises  ou  étrangères,  l'acquisition  de  tous  titres  et  droits  par  voie  de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toutes activités et toutes opérations généralement quel-
conques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en accordant toutes hypothèques ou emprunts, avec ou
sans garantie, en toutes monnaies, par voie d'émission et d'obligations et se porter caution pour d'autres personnes
morales ou physiques sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires,

par l'Assemblée Générale des Actionnaires, statuant comme en matière de modification des Statuts.

Chapitre II. - Capital, Actions

Art. 5. Capital social. La Société a un capital social de cinq cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit

euros (EUR 534.998,00), représenté par cinq cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (534.998) actions
ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,00) par action, entièrement libéré.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'Actionnaire unique ou,

en  cas  de  pluralité  d'actionnaires,  par  l'Assemblée  Générale  des  Actionnaires,  adoptée  à  la  manière  requise  pour  la
modification des présents Statuts.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre

forme, au choix de l'Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions
contraires de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.

Chapitre III. - Actionnaire(s)

Art. 7. Pouvoirs des assemblées générales. L'Actionnaire unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi

à l'Assemblée Générale des Actionnaires. En cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires ré-
gulièrement  constituée  représente  tous  les  Actionnaires  de  la  Société.  Les  décisions  prises  à  une  telle  assemblée
engageront tous les actionnaires.

Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les décisions seront prises par l'Actionnaire unique

ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par les Actionnaires représentant la moitié du capital social.

L'Assemblée Générale aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter, autoriser ou approuver tous les

actes faits ou exécutés pour le compte de la Société.

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L

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Art. 8. Assemblées générales d'/des actionnaire(s). L'Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, l'As-

semblée Générale des Actionnaires est convoquée par l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs,
par le Conseil d'Administration ou par toute personne déléguée à cet effet par l'Administrateur unique ou, en cas de
pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration. L'/les Actionnaire(s) représentant dix pourcent du capital
social  souscrit  peut/peuvent,  conformément  aux  dispositions  de  Loi,  requérir  l'Administrateur  unique  ou,  en  cas  de
pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration de convoquer l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'ac-
tionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires.

L'Assemblée Générale Annuelle se réunit, conformément à la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit

indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin de chaque année à dix (10) heures.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'Assemblée Générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
D'autres Assemblées Générales d'Actionnaire(s) peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convo-

cation respectifs.

Si toutes les actions ou pour partie sont des actions nominatives, l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'action-

naires,  les  actionnaires  seront  convoqués  par  un  avis  de  convocation  énonçant  l'ordre  du  jour  et  envoyé  par  lettre
recommandée au moins huit jours avant l'assemblée à tout détenteur d'actions à son adresse portée au registre des
actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet Actionnaire.

Chaque fois que l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, tous les actionnaires sont présents ou

représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans
convocation.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires désigne son président qui présidera l'assem-

blée. Le président pourra désigner un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.

Les affaires traitées lors d'une Assemblée Générale des Actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre

du jour (qui contiendra toutes les matières requises par la Loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute Assemblée Générale. Un actionnaire peut se faire représenter à

toute Assemblée Générale des Actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.

Tout actionnaire peut prendre part à toute Assemblée Générale au moyen d'une conférence téléphonique, d'une

conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à l'assemblée
peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi, les décisions de l'Assemblée Générale de l'/des Ac-

tionnaire(s) sont prises à la majorité simple des voix des Actionnaires présents ou représentés.

Chapitre IV. - Management, Commissaire aux comptes

Art. 9. Administrateur(s). La Société est gérée par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres

ou par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire; le nombre exact étant déterminé par l'Administrateur
unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'(es) administrateur(s) n'a(ont)
pas besoin d'être actionnaire(s).

Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée

Générale des Actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été
élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) admi-
nistrateur(s) sortant(s) peut/peuvent être réélu(s).

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants élus par l'Assemblée Générale des Actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir
les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action

ou procès par lequel il pourra être mis en cause en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la société,
sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration
intentionnelle.

Art. 10. Réunions du conseil d'administration. En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration peut

choisir parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également
désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux
des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de
temps en temps, par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au lieu

indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis par
écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours
avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence; auquel cas, l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant la
réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en
cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administra-

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U X E M B O U R G

teur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre

administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents

ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date
ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il
y en a ou, à défaut, par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au

cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence télé-

phonique,  d'une  conférence  vidéo  ou  d'un  équipement  de  communication  similaire  par  lequel  toutes  les  personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

Art. 11. Pouvoirs du/des administrateur(s). L'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil

d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans
l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément à l'Actionnaire
unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, à l'Assemblée Générale des Actionnaires, sont de la compétence de l'Ad-
ministrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du Conseil d'Administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront

être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls
ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision de l'Adminis-
trateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du Conseil d'Administration.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 12. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'Administrateur

unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre
(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par
l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration.

Art. 13. Conflits d'intérêts. Dans le cas d'un conflit d'intérêts d'un administrateur, entendu que le simple fait que

l'administrateur soit l'administrateur d'un actionnaire ou d'une société affiliée d'un actionnaire ne sera pas constitutif d'un
conflit d'intérêts, il doit informer le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêts et ne pourra pas prendre part au
vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d'intérêts sur tout objet de l'ordre du jour
doit déclarer ce conflit d'intérêts au président avant que la réunion ne débute.

Tout administrateur ayant un intérêt personnel dans une transaction soumise pour approbation au Conseil d'Admi-

nistration opposé avec l'intérêt de la Société, devra être obligé d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation
dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion (mais il sera compté dans le quorum). A
l'assemblée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être établi sur toutes trans-
actions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.

Art. 14. Surveillance de la société. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, l'assem-
blée  générale  des  actionnaires,  désignera  le  ou  les  commissaires  aux  comptes  et  déterminera  leur  nombre,  leurs
rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés, l'institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs révi-
seurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, seront désignés par l'actionnaire
unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par l'assemblée générale qui fixera la durée de leur mandat qui ne pourra
pas excéder six années.

Chapitre V. - Année sociale, Adoption des états financiers, Affectation

Art. 15. Année sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Adoption des états financiers. Chaque année, lors de l'Assemblée Générale Annuelle, l'Administrateur unique

ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration, présentera à l'assemblée pour adoption les Etats

24668

L

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Financiers  concernant  l'exercice  fiscal  précédent  et  l'Assemblée  examinera  et,  si  elle  le  juge  bon,  adoptera  les  Etats
Financiers.

Après adoption des Etats Financiers, l'Assemblée Générale Annuelle se prononcera, par vote séparé, sur la décharge

à donner à l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, aux administrateurs et au Commissaire, pour
tout engagement de la Société, résultant de ou relatif à toute perte ou dommage résultant de ou en connexion avec des
actes ou omissions faits par l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par les Administrateurs, les
responsables et le Commissaire, effectués de bonne foi, sans négligence grave. Une décharge ne sera pas valable si le bilan
contient une omission ou une information fausse ou erronée sur l'état réel des affaires de la Société ou reproduit l'exé-
cution  d'actes  non  permis  par  les  présents  statuts  à  moins  qu'ils  n'aient  été  expressément  spécifiés  dans  l'avis  de
convocation.

Art. 17. Affectation des bénéfices annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pourcent (5%) seront affectés

à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint
un dixième (1/10eme) du capital social souscrit.

L'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires, dispose librement

du bénéfice net annuel.

Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi au moment où

le paiement est effectué.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 18. Liquidation de la société. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un

ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale
des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) à l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité

d'actionnaires, aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.

Chapitre VII. - Dispositions générales

Art. 19. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés périodiquement par l'Actionnaire unique

ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par une assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

Art. 20. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des présents Statuts, il est fait

référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
2) La première assemblée générale annuelle de l'Actionnaire unique ou, en cas de pluralité des actionnaires, l'assemblée

générale annuelle des actionnaires, aura lieu en 2012.

<i>Souscription et Libération

Les cinq cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dixhuit (534.998) actions de la Société ont été souscrites par

Monsieur Habhibou DIALLO, prénommé.

Toutes ces actions ont été entièrement libérées par des apports en nature consistant en:
a) cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (117.499) parts sociales de la société à responsabilité limitée

de droit français "IDM ELECTRICITE", avec siège social à F-95100 Argenteuil, 163, boulevard Jean Allemane, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de F-95300 Pontoise sous le numéro 450.660.303;

b) cent parts sociales (100) de la société à responsabilité limitée de droit français "MT MAINTENANCE", avec siège

social à F-92400 Courbevoie, 49-51, avenue Marceau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de F-92000
Nanterre sous le numéro 451.940.407;

c) dix parts sociales (10) de la société civile de droit français "SCI ABHD", avec siège social à F-92400 Courbevoie, 49-

51,  avenue  Marceau,  immatriculée  au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  de  F-92000  Nanterre  sous  le  numéro
489.381.046;

La réalité de ces apports a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d'un rapport de vérification daté

du 21 décembre 2010, dressé par un réviseur indépendant, à savoir Monsieur Patrick SGANZERLA, demeurant à L-1026
Luxembourg, 17, rue des Jardiniers, et dont les conclusions sont les suivantes:

"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la

valeur globale de l'apport autre qu'en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à
émettre en contrepartie, soit 534 998 actions d'une valeur nominale de 1,00 € (534 998,00 €)."

Ce rapport de vérification, paraphé "ne varietur", restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

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L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille neuf cent cinquante euros (EUR
2.950,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'actionnaire unique, représenté comme indiqué ci-avant, représentant l'intégralité du capital souscrit et se

considérant comme dûment convoqué, s'est réuni en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1).
Est nommé administrateur unique:
Monsieur Habhibou DIALLO, prénommé.
Le mandat de l'administrateur unique prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en l'an deux

mille seize.

2. Le nombre des commissaires est fixé à un (1).
Est nommé commissaire de la société:
Monsieur Richard GAUTHROT, expert-comptable, demeurant à F-57100 Thionville, 13, rue Castelnau.
Le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille

seize.

3. L'adresse du siège social de la Société est établie à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.

<i>Déclaration de non-blanchiment

L'actionnaire unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite,

être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant du comparant, connu du notaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Lorang, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 décembre 2010. Relation: LAC / 2010 / 60032. Reçu soixante-quinze euros

75,00€.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005768/292.
(110005989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

EuroSolar Investment Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 155.225.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 10 janvier 2011

1. M. Cédric CARNOYE a démissionné de son mandat de gérant de classe B.
2. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
classe B pour une durée indéterminée.

24670

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 4 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EuroSolar Investment Two S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011018942/16.
(110022524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Villefranche Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 136.496.

Par décision du Conseil d'administration du 06 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 06 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: VILLEFRANCHE INVESTMENT S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011019383/22.
(110022732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Erase S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 133.680.

Il résulte d’une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste

d’administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018951/11.
(110022916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Ecoreal S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 38.875.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires en date du 31 janvier 2011

1. M. Paul MARX a été renouvelé dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration jusqu'à

l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

2. MM. Raphaël ROZANSKI et David SANA ont été renouvelés dans leur mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de

l'assemblée générale statutaire de 2016.

3. Mmes Valérie BERNS, Amélie BRICE, Laetitia CARIAUX et Laetitia LENTZ ont été renouvelées dans leur mandat

d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été renouvelée dans son mandat de commissaire jusqu'à

l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

24671

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 7 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ECOREAL S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011018944/20.
(110022975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

F&amp;D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 97.304.

Il résulte d’une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste de

gérant.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018960/11.
(110022969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Foyer-Arag S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 32.719.

Il résulte du procès-verbal du vote circulaire du Conseil d'administration du 30 décembre 2010 que, en remplacement

de Monsieur Paul FOHL, Monsieur Jean ZENNERS, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, rue Léon Laval
12, est désigné comme nouveau dirigeant agréé en charge de la gestion journalière de la société.

Il résulte de l'arrêté ministériel du 20 janvier 2011 que Monsieur Jean ZENNERS est agréé comme dirigeant agréé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FOYER-ARAG S.A.

Référence de publication: 2011018964/13.
(110022753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Siemens It Solutions and Services Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 110.188.

EXTRAITS

Il résulte notamment du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 novembre 2010

que les décisions suivantes ont été prises:

1) l'assemblée constate la démission de leur fonctions d'administrateur, avec effet à partir du 19 novembre 2010, de

Monsieur Georges LESPINOY, de nationalité belge, ayant son domicile à B-2520 Emblem (Belgique), 21, Vruntebaan, et
de Monsieur Jérôme BERG, de nationalité luxembourgeoise, ayant son domicile à L-2410 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), 70 rue de Reckenthal; et

2) l'assemblée décide à l'unanimité des voix de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur, en rem-

placement  des  deux  administrateurs  sortants,  pour  une  durée  prenant  cours  le  19  novembre  2010  et  se  terminant
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire statuant sur le bilan de l'année 2010:

- Monsieur Frank GEELEN, de nationalité belge, ayant son domicile à B-8670 Koksijde (Belgique), Dewittelaan 83, né

le 12 janvier 1965 à Neerpelt; et

- Monsieur Philippe HOUSSIER, de nationalité belge, ayant son domicile à B-4122 Plainevaux (Belgique), Grand Route

55, né le 04 mars 1963 à Rocourt.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES FINANCE S.A.
Par mandat special
Claude GEIBEN

Référence de publication: 2011019147/25.
(110022829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

24672

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Document Outline

Biopharma Secured Debt Fund II Sub

Dalgarno S.A.

De Sayter S.à r.l.

Ecoreal S.A.

Eptec S.A.

Equi Investments S.A.

Erase S.A.

Eton Investment S.A.

Euro CCN S.A.

Europexpress

EuroSolar Investment One S.à r.l.

EuroSolar Investment Two S.à r.l.

Eurotour 2000 S.A.

F&amp;D S.à r.l.

FIDEWA Audit S.A.

Financière Express Holding 2001 S.A.

Fintex S.A.

Fluendo Technologies S.A.

Forum Investment S.A.

Foyer-Arag S.A.

FREO Capital Advisors S.à r.l.

F.T.E. Luxembourg S.A.

GD Fid Luxembourg S.A.

General Dinamics Holding S.A.

Global Garden Products C S.à r.l.

Harvest Advisory S.A.

HD Group Invest S.A.

Hellafin S.A.

HLWG Two TRS

Holding Kirchberg S.à r.l.

Immobilière et foncière Jamy et Hache

Immo Teb SA

Impact Consulting

Intertrust Corporate Services S.A.

IVG Logistics Holding S.A.

Karlin Luxfin S.à.r.l.

KPI III S.à r.l.

KPI II S.à r.l.

KPI I S.à r.l.

KPI S.à r.l.

La Cave des Amis s.à r.l.

LifCorp. S.à r.l.

Linten S.A.

LuxCo 120 S.à r.l.

Luxind S.à r.l.

Mettler-Toledo Luxembourg S.à r.l.

MF.SL. S.A.

Michelin Luxembourg SCS

MON-ART A.s.b.l.

Monnerecher Artisten

Montepaschi Luxembourg S.A.

MOOR PARK MB 11 Neubrandenburg S.à r.l.

MOOR PARK MB 12 Halle-Neustadt S.à r.l.

MOOR PARK MB 13 Bremerhaven S.à r.l.

MOOR PARK MB 14 Kassel bei Vellmar S.à r.l.

MOOR PARK MB 15 Bremen-Tucholskystrasse S.à r.l.

MOOR PARK MB 19 Norderstedt S.à r.l.

Moor Park Newday German Holdco S.à r.l.

Moor Park Newday Netherlands Holdco S.à r.l.

Plexus

Siemens It Solutions and Services Finance

Société d'Investissement de Howald S.A.

Victaulic Holding Luxembourg S.à r.l.

Villefranche Investment S.A.