L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 394

28 février 2011

SOMMAIRE

Airrest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18894

Archipolis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18895

Archipolis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18895

Blue Waves S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18881

C.A.E.- Aviation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18895

Central Shoe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18896

CFT International Holding S.A.  . . . . . . . . .

18896

CVCI Luxembourg Holding S.à r.l. . . . . . . .

18871

E.F.G. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18897

E.F.G. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18900

Elco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18900

Elco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18909

Elco-Servitec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18909

Elco-Servitec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18909

ESS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18910

European Strategic Investments S.A.  . . . .

18910

Fang S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18875

Finelco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18911

Finelco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18911

First Design 1 SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18876

Germanica Property S. à r.l.  . . . . . . . . . . . .

18911

Guilbaud S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18882

Hellas Finance Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . .

18901

Immopart Luxe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18888

Interlab S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18912

Irisline S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18887

IW S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18896

Lumino S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18893

Merl S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18882

Montgomery Investment Co S.A. . . . . . . . .

18874

MP International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18910

Pico Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18893

Pioneer Surgical Technology Holdings Lu-

xembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18901

RA I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18870

Rommel Soparfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18879

San Marco Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . .

18880

SCD Quinlan Private Balaton Develop-

ment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18881

Second Euro Industrial Dreieich S.à r.l.  . .

18879

Second Euro Industrial Properties  . . . . . . .

18880

SES ASTRA TechCom S.A.  . . . . . . . . . . . . .

18881

SMYCO S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18868

SOCIETE CIVILE Chanred . . . . . . . . . . . . . .

18887

Socosme S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18912

Sortalogic (Lux) Holding Company S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18880

Star Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18875

S.Tile Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

18897

T - Gestion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18886

Timberland Spain S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

18874

To Be One S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18887

Tom L'Artisan du Cheveu  . . . . . . . . . . . . . .

18891

Tradegro Holdings Limited, Luxembourg

Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18892

Trading Service Project S.A.  . . . . . . . . . . . .

18897

Trillium Holdings Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18892

Triul S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18892

TRT Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18893

TTC Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18893

Walvek S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18894

West Group Participations SA  . . . . . . . . . .

18894

Zento S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18866

Zento S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18866

18865

L

U X E M B O U R G

Zento S.A., Société Anonyme,

(anc. Zento S.A.H.).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 92.614.

L'an deux mille dix, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ZENTO S.A.H.», établie et

ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître
Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 mars 2003, publié au Mémorial C numéro 441 du
23 avril 2003, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 92614.

La séance est ouverte à 13.30 heures, sous la présidence de Monsieur Patrick ROCHAS, administrateur de sociétés,

demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Ludivine ROCKENS, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Catherine CALVI, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les TROIS MILLE

CENT (3.100) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10,-) représentant l'intégralité du capital social de TRENTE
ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit,
sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après
avoir eu connaissance de l'ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence, ainsi que
les procurations émanant des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signées "ne varietur" par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Abandon du régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption

d'un statut de société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

2.- Refonte complète des statuts.
3.- Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur

les sociétés holding et d'adopter un statut de société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

<i>Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée générale décide la refonte complète des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

''  Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «ZENTO S.A.».

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisant, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007
relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) représenté par TROIS

MILLE CENT (3.100) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10,-), entièrement libérées.

18866

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U X E M B O U R G

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire, celui-ci est dénommé «associé unique».

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul administrateur, celui-ci est dénommé «administrateur unique».
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président, en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou e-mail, étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, e-mail ou télécopieur.

En cas de pluralité d'administrateurs, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas

de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs,
employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou
mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature collective de deux adminis-

trateurs, ou par la signature individuelle de l'administrateur unique, ou encore par la signature individuelle du délégué du
conseil d'administration dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intér-

essent la société.

Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de juin à 15.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration, et les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de

la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième
du capital les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

18867

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U X E M B O U R G

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander

l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée
au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.''.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: P. Rochas, L. Rockens, C. Calvi, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16376. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172446/133.
(100199787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

SMYCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 156.982.

In the year two thousand and ten, on the fifteenth of December.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mrs. Frédérique Mignon, employee, residing professionally at Luxembourg,
acting in his capacity as a special proxy holder of the Board of Directors of “SMYCO S.A.”, a “société anonyme”,

established and having its registered office at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C. Luxembourg, section B
number 156 982, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 22 November 2010, not yet published
in the Memorial C,

by virtue of the authority conferred on him by resolutions adopted by the Board of Directors of the Company, on

December, 15, 2010, a copy of which resolutions, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following

declarations and statements:

I.- That the issued share capital of the Company is presently set at thirty-one thousand EURO (EUR 31,000.-) consisting

of three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100,-) each, fully paid up.

II.- That pursuant to Article FIVE (5) of the Company’s Articles of Association, the authorised capital of the Company

has been fixed at to twenty-five million euro (EUR 25,000,000.-) by the creation and issue of additional shares of a par
value of one hundred euro (EUR 100.-) each and that pursuant to the same Article FIVE (5), the Board of Directors of
the Company has been authorised to increase the issued share capital of the Company, such article of the Articles of
Association then to be amended so as to reflect the increase of capital.

III.- That the Board of Directors, in its meeting of December, 15, 2010 and in accordance with the authority conferred

on it pursuant to Article FIVE (5) of the Company’s Articles of Association, has realised an increase of the issued share
capital by an amount of seventeen million euro (EUR 17,000,000.-) in order to raise the issued share capital thirty-one
thousand euro (EUR 31,000,-) to the amount of seventeen million and thirty-one thousand euro (EUR 17,031,000.-) by
the creation and issue of one hundred and seventy thousand (170,000) new shares with a par value of one hundred euro
(EUR 100.-), having the same rights and privileges as the already existing shares.

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IV.- That the Board of Directors of the Company, in its meeting of December 15, 2010, has accepted the subscription

of the total of one hundred and seventy thousand (170.000) new shares, by the existing shareholder.

V.- That all these new shares have been entirely subscribed by the existing shareholder and fully paid up by contribution

in kind in three hundred (300) shares of “Seminco S.A.”, having its registered office at 128, Boulevard de la Pétrusse,
Luxembourg.

The shares so contributed are valued at seventeen million of euro (EUR 17,000,000.-).
A report has been drawn up by “AUDIT &amp; COMPLIANCE”, réviseur d’entreprises Agréé, Strassen, dated December,

14, 2010, in accordance with Article 26-1 of the law on commercial companies, which contains the following conclusion:

<i>Conclusion (en version française):

“Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de

l’apport  ne  correspond  pas  au  moins  au  nombre  et  à  la  valeur  nominale  des  actions  de  SMYCO  S.A.  à  émettre  en
contrepartie”.

This report will remain annexed to the present deed. The Board of Directors, in its meeting of December, 15, 2010

has acted that the shares contributed are free of any liens, pledges or other encumbrances.

VI.- That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital, paragraph one of Article FIVE

(5) of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:

Art. 5. Paragraph one.

Art. 5. The corporate share capital is set at seventeen million and thirty-one thousand euro (EUR 17,031,000.-) con-

sisting of one hundred and seventy thousand three hundred and ten (170,310) shares with a par value of one hundred
euro (100.- EUR) per share.

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-

mately six thousand five hundred euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le quinze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Frédérique Mignon, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d’Administration de «SMYCO S.A.», une société anonyme,

établie et ayant son siège social au12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C. Luxembourg, section B, numéro
156 982, constituée, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date 22 novembre 2010, non encore publié au
Mémorial,

en vertu d'une procuration lui conférée par résolutions adoptées par le Conseil d’Administration de la Société en date

du 15 décembre 2010, une copie desdites résolutions, après avoir été signée «ne varietur» par la personne comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle personne comparante, agissant en sa-dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les dé-

clarations et constatations suivantes:

I.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) consistant en trois

cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) entièrement libérées.

II.- Qu'en vertu de l'article CINQ (5) des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé vingt-cinq

millions d’euros (EUR 25.000.000.-) par la création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100.-) et qu'en vertu du même Article CINQ (5), le Conseil d’Administration de la Société a été autorisé à procéder
à des augmentations de capital, lequel article des statuts étant alors à modifier de manière à refléter les augmentations
de capital ainsi réalisées.

III.- Que le Conseil d’Administration de la Société, par sa décision du 15 décembre 2010, et en conformité avec les

pouvoirs lui conférés en vertu de l'article CINQ (5) des statuts de la Société, a réalisé une augmentation du capital social
souscrit à concurrence de dix-sept millions d’euros (EUR 17.000.000.-) en vue de porter le capital social souscrit de trente
et un mille euros (EUR 31.000.-) à dix-sept millions trente et un mille euros (17.031.000.-) par la création et l'émission

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de cent soixante dix mille (170.000) nouvelles actions, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, et
jouissant des même droits et avantages que les actions existantes.

IV.- Que le Conseil d’Administration de la Société, lors de sa réunion du 15 décembre 2010, a accepté la souscription

de la totalité des cent soixante dix mille (170.000) nouvelles actions par l’actionnaire existant.

V.- Que toutes les nouvelles actions ont été totalement souscrites par le souscripteur susnommé et libérées intégra-

lement par l’apport à la société de trois cents (300) actions de la société “Seminco S.A.», ayant son siège social au 128,
Boulevard de la Pétrusse, Luxembourg

Les actions ainsi apportées sont évaluées à la somme de dix-sept millions d’euros (EUR 17.000.000.-).
Un rapport a été établi par «AUDIT &amp; COMPLIANCE», réviseur d’entreprises agréé, Strassen, le 14 décembre 2010,

conformément à l’article 26-1 de la loi concernant les sociétés commerciales contenant la conclusion suivante:

<i>Conclusion

“Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de

l’apport  ne  correspond  pas  au  moins  au  nombre  et  à  la  valeur  nominale  des  actions  de  SMYCO  S.A.  à  émettre  en
contrepartie“.

Le prédit rapport sera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l’enregistrement.
Le Conseil d’Administration de la Société, lors de sa réunion du 15 décembre 2010 a constaté que les actions apportées

sont libres de tous gages, nantissements ou autres charges.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l'article CINQ (5)

des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à dix-sept millions trente et un mille euros (EUR 17.031.000.-) consistant

en cent soixante dix mille trois cent dix (170.310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune»

<i>Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de six mille cinq cents euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la personne comparante,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. A la requête de la même personne compa-
rante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure,

ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. MIGNON, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16099. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010172379/121.
(100199809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

RA I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 136.935.

Suite  à  une  décision  du  conseil  communal  de  Schuttrange,  l’adresse  de  la  Société  a  été  renommée  du  «6C,  Parc

d’Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1 

er

 janvier 2011.

De ce fait:
- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- l’adresse professionnelle de Mr. Hermann-Günter SCHOMMARZ, gérant A de la Société, est établie au 6C, rue

Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

- le siège social de l’actionnaire Rockpoint Apollo Properties S.à r.l. est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365

Munsbach

Munsbach, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010164/17.
(110011357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

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L

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CVCI Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.062.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 135.052.

In the year two thousand ten, on the ninth of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

EURASIAN BREWERY HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of Jersey, with registered office

in 26, New Street GB-JE2 3RA, Jersey, registered at the Registrar of Companies of Jersey under the number 91643, here
represented by Mrs Auksé PACKEVICIUTE, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a
proxy given in Jersey, on December 8, 2010.

Which proxy, after being signed “ne varietur” by the mandatory and the undersigned notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party has requested the notary to enact the following:
- That "CVCI LUXEMBOURG HOLDING S. à r.l.”, a private limited liability company (société à responsabilité limitée),

has been incorporated pursuant to a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven on December 14

th

 , 2007 and published at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1001 dated April 23 

th

 ,

2008. The Articles of Incorporation have been modified several times and for the last time pursuant to a deed of the
undersigned notary, on July 13 

th

 , 2009 and published at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under

number 1648 dated August 27 

th

 , 2009;

- That the share capital of the Company amounts to eight hundred twelve thousand five hundred euro (812,500.- EUR),

represented by thirty-two thousand five hundred (32,500) shares with a nominal value of twenty-five euros (25.- EUR)
each;

- That the appearing party is the current partner of the Company;
- That the appearing party fixed the agenda as follows:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital by an amount of EUR 1.250.000. (one million two hundred and fifty thousand Euro) so

as to raise it from its current amount of EUR 812.500.- (eight hundred twelve thousand five hundred Euro) to EUR
2.062.500.- (two million sixty-two thousand five hundred Euro) by the issuance of 50.000 (fifty thousand) new shares with
a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each;

2. Subscription and payment by the sole shareholder of 50.000 (fifty thousand) new shares;
3. Subsequent amendment of article 5, 1st paragraph of the articles of association of the Company pursuant to the

above resolutions; and

4. Miscellaneous.
The Sole Shareholder then has taken the following resolutions:

<i>First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1.250.000.- (one million two hundred

and fifty thousand Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 812.500.- (eight hundred twelve thousand five
hundred Euro) to EUR 2.062.500.- (two million sixty-two thousand five hundred Euro) by the issuance of 50.000 (fifty
thousand) new shares with a nominal value of EUR 25.- (twentyfive Euro) each (the “New Shares”), divided in eight
thousand two hundred and fifty (8250) class A shares, eight thousand two hundred and fifty (8250) class B shares, eight
thousand two hundred and fifty (8250) class C shares, eight thousand two hundred and fifty (8250) class D shares, eight
thousand two hundred and fifty (8250) class E shares, eight thousand two hundred and fifty (8250) class F shares, eight
thousand two hundred and fifty (8250) class G shares, eight thousand two hundred and fifty (8250) class H shares, eight
thousand two hundred and fifty (8250) class I shares and eight thousand two hundred and fifty (8250) class J.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder, represented by the aforesaid proxyholder, declares that it subscribes to the 50.000 (fifty thou-

sand) newly created shares divided in five thousand (5000) class A shares, five thousand (5000) class B shares, five thousand
(5000) class C shares, five thousand (5000) class D shares, five thousand (5000) class E shares, five thousand (5000) class
F shares, five thousand (5000) class G shares, five thousand (5000) class H shares, five thousand (5000) class I shares and
five thousand (5000) class J shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, by a contribution in kind
consisting in a certain and liquid receivable amounting to USD 20,105,317. (equivalent of EUR 14,785,495.-).

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The reality and the value of the contribution in kind have been proved to the notary by a certificate of the manager

of the company.

The contribution in kind to the Company, in the total amount of USD 20,105,317.- (twenty million hundred thousand

five three hundred and seventeen US Dollars) being EUR 14,785,495.- (fourteen million seven hundred and eighty-five
thousand four hundred and ninety-five Euro) as per the date of contribution, is to be allocated as follows:

(i) an amount of one million two hundred fifty thousand Euro (EUR 1.250.000.-) is to be allocated to the nominal share

capital account of the Company, and

(ii)  an  amount  of  thirteen  million  five  hundred  and  thirty-five  thousand  four  hundred  and  ninety-five  Euro  (EUR

13,535,495.-) is to be allocated to the share premium reserve of the Company.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 5, 1 

st

 paragraph of the Articles

in order to reflect the above changes and resolves that such article shall have the following wording:

“  Art. 5. (1 

st

 paragraph).  The capital of the Company is set at two million sixty-two thousand five hundred Euro

(2.062.500.- EUR) represented by eight thousand two hundred and fifty (8250) class A shares, eight thousand two hundred
and fifty (8250) class B shares, eight thousand two hundred and fifty (8250) class C shares, eight thousand two hundred
and fifty (8250) class D shares, eight thousand two hundred and fifty (8250) class E shares, eight thousand two hundred
and fifty (8250) class F shares, t eight thousand two hundred and fifty (8250) class G shares, t eight thousand two hundred
and fifty (8250) class H shares, eight thousand two hundred and fifty (8250) class I shares and eight thousand two hundred
and fifty (8250) class J shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.”

There being nothing else on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately five thousand euro (EUR 5.000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that, on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory of the person appearing, he signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le neuf décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

EURASIAN BREWERY HOLDINGS LIMITED, une société constituée sous la loi de Jersey, établie et ayant son siège

social à 26, New Street GB-JE2 3RA, Jersey, inscrite au Registre de Commerce de Jersey sous le numéro 91643, ici
représentée par Madame Auksé PACKEVICIUTE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée à Jersey, le 8 décembre 2010.

Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que CVCI LUXEMBOURG HOLDING S. à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 46A, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maitre Paul BETTINGEN, notaire de résidence
à Niederanven, en date du 14 décembre 2007 et publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le
numéro 1001 du 23 avril 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 juillet 2009 et publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
sous le numéro 1648 du 27 août 2009;

- Que le capital social de la Société s’élève à huit cent douze mille cinq cents euros (812.500,- EUR), représenté par

trente-deux mille cinq cents (32.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune;

- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de la Société.
- Que la comparante a fixé l’ordre du jour comme suit:

<i>Ordre du Jour

1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 1.250.000.- EUR (un million deux cent cinquante mille

Euros) afin de le porter de son montant actuel de 812.500.- EUR (huit cent douze mille cinq cents Euros) à 2.062.500

18872

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U X E M B O U R G

EUR  (deux  millions  soixante-deux  mille  cinq  cents  Euros)  par  l’émission  de  50.000  (cinquante  mille)  nouvelles  parts
sociales d’une valeur nominale de 25.- EUR (vingt-cinq Euros) chacune;

2. Souscription et paiement par l’associé unique de 50.000 (cinquante mille) nouvelles parts sociales;
3. Modification subséquente de l’Article 5, 1 

er

 alinéa des statuts de la Société conformément aux résolutions ci-dessus;

et

4. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède, l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 1.250.000.- EUR (un million deux cent cinquante

mille Euros) afin de le porter de son montant actuel de 812.500.- EUR (huit cent douze mille cinq cents Euros) à 2.062.500.-
EUR  (deux  millions  soixante-deux  mille  cinq  cents  Euros)  par  l’émission  de  50.000  (cinquante  mille)  nouvelles  parts
sociales d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, divisés en huit mille deux cent cinquante (8.250)
parts sociales de classe A, huit mille deux cent cinquante (8.250) parts sociales de classe B, huit mille deux cent cinquante
(8.250) parts sociales de classe C, huit mille deux cent cinquante (8.250) parts sociales de classe D, huit mille deux cent
cinquante (8.250) parts sociales de classe E, huit mille deux cent cinquante (8.250) parts sociales de classe F, huit mille
deux cent cinquante (8.250) parts sociales de classe G, huit mille deux cent cinquante (8.250) parts sociales de classe H,
huit mille deux cent cinquante (8.250) parts sociales de classe I et huit mille deux cent cinquante (8.250) parts sociales
de classe J.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique, représenté comme décrit ci-dessus, souscrit à 50.000 (cinquante mille) nouvelles parts sociales divisés

en cinq mille (5.000) parts sociales de classe A, cinq mille (5.000) parts sociales de classe B, cinq mille (5.000) parts sociales
de classe C, cinq mille (5.000) parts sociales de classe D, cinq mille (5.000) parts sociales de classe E, cinq mille (5.000)
parts sociales de classe F, cinq mille (5.000) parts sociales de classe G, cinq mille (5.000) parts sociales de classe H, cinq
mille (5.000) parts sociales de classe I et cinq mille (5.000) parts sociales de classe J de la Société avec une valeur nominale
de vingt-cinq Euros (EUR 25.-), chacune et les libère intégralement par un apport en nature consistant en une créance
certaine, liquide et payable immédiatement pour un montant total de USD 20.105.317.- (équivalent à EUR 14.785.495.-).

La réalité et la valeur de l’apport en nature ont été prouvés au notaire par un certificat du gérant de la Société.
L’apport à la Société en nature d’un montant total de vingt millions cent cinq mille trois cent dix-sept Dollars Américains

(USD 20.105.317.-) représentant l’équivalent de quatorze millions sept cent quatre-vingt-un mille cent quarante-sept
Euros (EUR 14.785.495.-), sera alloué comme suit:

(i) un montant de EUR 1.250.000.- (un million deux cent cinquante mille Euros) sera alloué au capital social de la Société,

et

(ii) un montant de EUR 13.535.495.- (treize millions cinq cent trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-quinze Euros)

sera alloué à la réserve de prime d’émission de la Société.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’Assemblée décide de modifier l’article, alinéa 1 

er

 , des Statuts relatif au capital

social de la société afin de refléter les changements sus-mentionnés et décide que cet article aura la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions soixante-deux mille cinq cents Euros (2.062.500.-EUR) représenté

par huit mille deux cent cinquante (8.250) parts sociales de classe A, huit mille deux cent cinquante (8.250) parts sociales
de classe B, huit mille deux cent cinquante (8.250) parts sociales de classe C, huit mille deux cent cinquante (8.250) parts
sociales de classe D, huit mille deux cent cinquante (8.250) parts sociales de classe E, huit mille deux cent cinquante
(8.250) parts sociales de classe F, huit mille deux cent cinquante (8.250) parts sociales de classe G, huit mille deux cent
cinquante (8.250) parts sociales de classe H, huit mille deux cent cinquante (8.250) parts sociales de classe I et huit mille
deux cent cinquante (8.250) parts sociales de classe J ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.”

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance a été levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille euros (EUR 5.000.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparant le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A. Packeviciute et M. Schaeffer.

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L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55750. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172919/169.
(100200697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Timberland Spain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 30.000,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 158.189.

L’an deux mille onze, le dix janvier.
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Maître Tom Storck, avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, agissant en exécution de la septième résolution

prise par l’associé unique de la société Timberland Spain S.à r.l. lors des résolutions adoptées le 23 décembre 2010 suivant
acte reçu par le notaire soussigné.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter que suite au transfert du siège social et de l'établissement

principal de la Société de la Ville de Wilmington, Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, à Luxembourg-Ville, Grand-
Duché de Luxembourg, la Date de Continuation a été fixée au 23 décembre 2010 (date de dépôt d'un certificat de
conversion (certificate of conversion) auprès du Département d’Etat de l’Etat du Delaware) (la Date de Continuation).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. STORCK et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 janvier 2011. Relation: LAC/2011/2032. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010231/25.
(110010371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Montgomery Investment Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 157.756.

EXTRAIT

Il en résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 13 janvier, 2011

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Charles Frederick MARFLEET, director des sociétés, né à Louth

(GB), le 5 juillet 1947, demeurant à The Lodge House, The Plain, Smeeth, TN25 6QZ, Royaume-Uni en tant qu'adminis-
trateur de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires se tenant en 2017. Monsieur
Charles Frederick MARFLEET a le pouvoir de signature conjointement avec un des autres administrateurs de la société
MONTGOMERY INVESTMENT CO SA.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 13 janvier 2011.

<i>Pour la société
Coficom Trust S.à r.l.
50 Esplanade
L-9227 Diekirch

Référence de publication: 2011011091/21.
(110011732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

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U X E M B O U R G

Star Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 101.238.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique

En date du 12 janvier 2011 l'actionnaire unique de la Société a décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 13-15 avenue de la Liberté,

L-1931 Luxembourg, et ce avec efet immédiat.

- d'accepter la démission de Georges Philippe et de Guido Banhblzer, en tant que administrateurs de la Société et ce

avec effet immédiat.

- de révoquer les mandats de Marino Zigrossi et de Gennaro Manzo, en tant que administrateurs de la Société et ce

avec effet immédiat.

- de nommer Nina Jenke née le 17 August 1973 à Stade (Allemagne), demeurant professionnellement au Dufourstrasse

5, 8702 Zollikon-Zurich, Suisse, Anton Knecht né le 4 septembre 1958 à Uitikoh ZH (Suisse), demeurant professionnel-
lement  au  Dufourstrasse  5,  8702  Zollikon-Zurich,  Suisse  et  Paolo  Manzin  né  le  19  août  1963  à  Istanbul  (Turquie),
demeurant professionnellement au Via Nizza 45, 00198 Rome, Italie en tant que administrateurs de la Société, et ce avec
effet immédiat.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31.12.2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2011

Stijn Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011010546/25.
(110011329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Fang S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 43.653.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 8 décembre

2010, que les actionnaires de la société ont pris les résolutions suivantes:

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg au 30, Bou-

levard Royal L-2449 Luxembourg avec effet à partir de la date de l'assemblée.

<i>Septième résolution

L'assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Frédéric ADAM, en qualité d'administrateur de la société,

en remplacement de Monsieur Gian Luca GHINI, cooptation décidée par le conseil d'Administration en date du 08 mars
2010.

L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Frédéric ADAM en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat

ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres administrateurs, expire à la présente assemblée.

<i>Huitième résolution

Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de

nommer pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31.12.2015.

<i>Administrateurs:

- Monsieur Frédéric ADAM, employé privé, demeurant professionnellement 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Davide MURARL employé privé, demeurant professionnellement 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Administrateur;

- Monsieur Mirko LA ROCCA, employé privé, demeurant professionnellement 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, Administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes:

- Madame Francesca DOCCHIO, demeurant professionnellement 5, Avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

18875

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 8 décembre 2010.

<i>Pour la société FANG S.A.
BANQUE BPP S.A.
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2011010454/35.
(110011738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

First Design 1 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 121.853.

L'an deux mille dix, le neuf décembre.
Par-devant Nous, Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

- La société ATTIVITA’ INDUSTRIALI SpA, avec siège social à Torino (Italie), 10 via Lagrange, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Turin sous le numéro 06406760014,

ici représentée par Monsieur Luc WITTNER, employé privé, domicilié professionnellement au 48, Boulevard Grande

Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg,

En vertu d’une procuration datée du 6 décembre 2010, laquelle procuration signée ne varietur par la personne com-

parante  et  par  le  notaire  soussigné  restera  annexée  au  présent  acte  pour  être  soumise  avec  lui  aux  formalités  de
l’enregistrement.

La comparante, représentée comme dit ci-avant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. La société comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare être l’unique propriétaire des trois cent cinquante-

sept mille huit cent quatre-vingts (357.880) actions sans désignation de valeur nominale, représentant la totalité du capital
social de neuf millions deux cent quarante et un mille quatre cent quatre-vingt euros (EUR 9.241.480,-) de la société
anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de «FIRST DESIGN 1 S.A.», RCS Luxembourg B 121.853, avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 30
novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2282 du 06 décembre 2006.

II. Que la Société n’a pas émis d’emprunts obligataires.
III. Que l’actionnaire unique est valablement représenté à la présente assemblée, qui est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour suivant, à savoir:

<i>Ordre du jour

1. Approbation d’une situation comptable intérimaire de la société au 9 décembre 2010.
2. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l’administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l’Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne.

3. Modification de la dénomination de «First Design 1 S.A.» en «First Design 1 S.p.A.» et refonte complète des statuts

pour les adapter à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu’au 30
juin 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie, et modification de son objet pour lui donner la teneur
en langue italienne suivante:

« 3.1. La società ha per oggetto in via prevalente e non nei confronti del pubblico:
- l'assunzione di partecipazioni in società od enti di qualsiasi tipo, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e

finanziario delle società od enti nei quali partecipa;

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione e l'amministrazione di azioni, quote di partecipazione in società di qualsiasi

tipo, di obbligazioni, di titoli di stato o ad essi assimilati e di valori mobiliari in genere, in nome, per conto e nell'interesse
esclusivamente proprio e non altrui.

3.2. Ai fini e nei limiti di cui sopra la società può compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e

finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà assumere mutui passivi e concedere,senza carattere di professionalità, garanzie anche ipotecarie, avalli

e fidejussioni a favore sia di soci sia di terzi.

Sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; l'esercizio nei confronti del pubblico

delle attività di cui all'art. 106, 1° comma, D.Lgs. 1° settembre 1993 numero 385; l'erogazione del credito al consumo,
neppure nei confronti dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate
dalla presente e futura legislazione.

3.3. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.».
4. Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes et relative décharge à donner aux

administrateurs et au commissaire démissionnaires.

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L

U X E M B O U R G

5. Nomination de l’administrateur unique et du Collège des Commissaires (Collegio Sindacale).
6. Nomination d’un représentant fiscal à Luxembourg.
7. Délégation de pouvoirs.
8. Divers.

<i>Exposé:

Le président de l'assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction

effective en Italie. De plus il est nécessaire d'ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.

Suite à ce qui précède, l’actionnaire unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’actionnaire unique décide d’approuver une situation comptable intérimaire pro-forma de la société arrêtée au 9

décembre 2010 telle qu’elle est établie par les administrateurs en fonction avant le transfert du siège social de la société.

Une copie de cette situation comptable restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

<i>Deuxième résolution

L’actionnaire unique décide que le siège social statutaire, le principal établissement, l’administration centrale et le siège

de direction effectif de la société est transféré de Luxembourg en Italie et plus spécialement à I10121 Turin, 19 via Ettore
de Sonnaz,

et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert

de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d’une personne juridique nouvelle de façon que la
société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la nationalité
italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fins de la loi com-
merciale,

étant précisé que:
1) l’exercice financier italien commencera à la date d’effet de l’inscription de la société en Italie pour finir le 30 juin

2011,

2) l’exercice financier luxembourgeois se terminera à la date d’effet de la radiation de la société qui correspond à la

date d’effet de l’inscription de la société en Italie.

<i>Troisième résolution

L’actionnaire unique décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes

à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet décide:

- de changer la dénomination de «First Design 1 S.A.» en «First Design 1 S.p.A.»
- de fixer la durée de la société jusqu’au 30 juin 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie,
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

« 3.1. La società ha per oggetto in via prevalente e non nei confronti del pubblico:
- l'assunzione di partecipazioni in società od enti di qualsiasi tipo, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e

finanziario delle società od enti nei quali partecipa;

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione e l'amministrazione di azioni, quote di partecipazione in società di qualsiasi

tipo, di obbligazioni, di titoli di stato o ad essi assimilati e di valori mobiliari in genere, in nome, per conto e nell'interesse
esclusivamente proprio e non altrui.

3.2. Ai fini e nei limiti di cui sopra la società può compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e

finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà assumere mutui passivi e concedere,senza carattere di professionalità, garanzie anche ipotecarie, avalli

e fidejussioni a favore sia di soci sia di terzi.

Sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; l'esercizio nei confronti del pubblico

delle attività di cui all'art. 106, 1° comma, D.Lgs. 1° settembre 1993 numero 385; l'erogazione del credito al consumo,
neppure nei confronti dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate
dalla presente e futura legislazione.

3.3. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.».
Une copie des statuts en langue italienne, tels qu’approuvés par l’assemblée, conforme à la législation italienne, est

jointe en annexe. Etant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vu de faire adopter ces nouveaux statuts
en conformité avec la loi italienne devront être accomplies.

<i>Quatrième résolution

L’actionnaire unique décide d’accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement

en fonction jusqu’à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011/2012, savoir:

18877

L

U X E M B O U R G

<i>Conseil d'administration:

- Maître Michaël DANDOIS, demeurant professionnellement au 48 Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330

Luxembourg,

- Maître Olivia KIRSCH, demeurant professionnellement au 48 Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Lu-

xembourg,

- Dottore Luciano SERRA, demeurant au 17 via Tetti Borra, I-10023 Chieri (Italie).

<i>Commissaire aux comptes:

- CHESTER &amp; JONES Sàrl, RCS Luxembourg B 120.602, 165A route de Longwy, L-4751 Pétange.

L’actionnaire unique décide de leur accorder pleine et irrévocable décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à

la date de ce jour (en ce compris notamment pour toute obligation ou responsabilité liée à l’approbation, au dépôt et à
la publication des comptes consolidés de la société First Design SA dont est issue la Société par scission devenue définitive
suivant l’assemblée générale tenue le 30 novembre 2006 parue au Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations,
numéro 2282 du 6 décembre 2006).

<i>Cinquième résolution

L’actionnaire unique décide de nommer comme administrateur unique de la société, la personne suivante:

- Monsieur Giorgetto GIUGIARO, né le 7 août 1936 à Garessio (I), demeurant professionnellement à I-10121 Turin,

Via Ettore de Sonnaz, 19, administrateur unique qui sera en charge pour trois exercices selon la loi Italienne, conformé-
ment à l’article 11 des statuts.

L’actionnaire unique décide, en conformité avec la législation italienne et l’article 21 des statuts en langue italienne, de

nommer, un Collège des Commissaires -en langue italienne «Collegio Sindacale»  composé de 3 (trois) membres titulaires
et de 2 (deux) membres suppléants, auquel collège sera également confié le contrôle comptable de la société, et fixe la
rémunération revenant à chaque membre titulaire, pour toute la durée de son mandat, au tarif minimum prévu par l’actuel
barème  applicable  aux  «Dottori  Commercialisti».  Les  personnes  suivantes  sont  nommées  membres  du  Collège  des
Commissaires:

<i>Membres titulaires

- Roberto Palea, président du Collège des Commissaires, né à Ceres (TO), le 09/07/1937, domicile professionnel via

Ettore de Sonnaz 19, 10121 Turin, Italie, numéro d'identification fiscale PLA RRT 37L09 C497F, citoyen italien, réviseur
comptable inscrit au Registre des Réviseurs Comptables par Décret publié sur le Journal Officiel nr. 31 bis, série spéciale
du 21/04/1995 -nr. d'inscription 42536.

- Edoardo ·Fea, né à Bra (CN), le 21/02/1970, domicile professionnel via Ettore de Sonnaz 19, 10121 Turin, Italie,

numéro d'identification fiscale FEA DRD 70B21 B111B, citoyen italien, réviseur comptable inscrit au Registre des Révi-
seurs Comptables par Décret publié sur Journal Officiel nr. 8 du 28/01/2003 -nr. d'inscription 129518.

- Roberto Panero né à Torino (TO), le 07/03/1961, domicile professionnel via Ettore de Sonnaz 19, 10121 Turin, Italie,

numéro d'identification fiscale PNR RRT 61C07 L2M9Z, citoyen italien, réviseur comptable inscrit au Registre des Révi-
seurs Comptables par Décret publié sur Journal Officiel nr. 31 bis série spéciale du 21/04/1995 -nr. d'inscription 42894.

<i>Membres suppléants

- Marcello Rabbia né à Torino (TO), le 06/11/1971, domicile professionnel via Ettore de Sonnaz 19, 10121 Turin, Italie,

numéro d'identification fiscale RBB MCL 71S06 L219Q, citoyen italien, réviseur comptable inscrit au Registre des Révi-
seurs Comptables par Décret publié sur le Journal Officiel nr. 31 IV série spéciale du 18/04/2003 -nr. d'inscription 128999.

- Ivano Gasco né à Torino (TO), le 15/08/1965, domicile professionnel via Ettore de Sonnaz 19, 10121 Turin, Italie,

numéro d'identification fiscale GSC VNI 65M15 L219V, citoyen italien, réviseur comptable inscrit au Registre des Révi-
seurs Comptables par Décret publié sur le Journal Officiel nr. 31 bis série spéciale du 21/04/1995 -nr. d'inscription 26624.

Ils seront en charge pour trois exercices selon la loi Italienne.

L’actionnaire unique décide de conférer tous pouvoir, dont ceux de substitution, à l’administrateur unique, agissant

sous sa signature individuelle, pour apporter aux statuts en langue italienne et à l’acte de transfert du siège toutes les
modifications qui pourraient lui être demandé par les autorités italiennes compétentes en vue de l’inscription au Registre
de Commerce compétent en Italie.

<i>Sixième résolution

L’actionnaire unique décide, conformément à l’article 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer Maître Michael

Dandois, Avocat à la Cour, domicilié professionnellement au 48, Boulevard Grande Duchesse Charlotte à L-1330 Lu-
xembourg afin de recevoir toutes les notifications émises par l’Administration des Contributions Directes du Grand-
Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

18878

L

U X E M B O U R G

<i>Septième résolution

L’actionnaire unique décide, de conférer tous pouvoirs au porteur d’une expédition des présentes à l’effet de radier

l’inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l’inscription de la société en Italie auprès du Registre
des Entreprises («Registro Imprese») de Turin.

L’actionnaire unique décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l’inscription de

la Société auprès du Registre des Sociétés à Turin.

<i>Déclaration pro Fisco:

L’assemblée décide que le transfert de siège ne devra pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société, même

du point de vue fiscal.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,

est estimé approximativement à EUR 6.700.-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms,

états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: L. WITTNER, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 14 décembre 2010, LAC/2010/55967: Reçu douze Euros (EUR 12.-).

<i>Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

- Pour expédition conforme  délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Com-

merce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000414/178.
(100202847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Rommel Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 89.960.

EXTRAIT

Il  résulte  du  procès-verbal  de  la  réunion  du  conseil  d'administration  du  7  janvier  2011  que  Mademoiselle  Sandra

BORTOLUS, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée
administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Pierre Schmit, démissionnaire.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011010175/15.
(110011945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Second Euro Industrial Dreieich S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.132.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 101.844.

Suite  à  une  décision  du  conseil  communal  de  Schuttrange,  l’adresse  de  la  Société  a  été  renommée  du  «6C,  Parc

d’Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1 

er

 janvier 2011.

De ce fait:
- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- l’adresse professionnelle de Mr. Olivier DORIER, gérant A de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach

18879

L

U X E M B O U R G

- le siège social de l’actionnaire Second Euro Industrial Properties S.à r.l. est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365

Munsbach

Munsbach, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010181/17.
(110011358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

San Marco Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 115.036.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 4 janvier 2011

1) Est nommé administrateur, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2009, qui se tiendra extraordinairement au cours de l’année 2011:

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

En remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 4 janvier 2011.
2) Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d’administrateur et tout renouvellement, démission

ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2012.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010190/22.
(110011682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Second Euro Industrial Properties, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.411.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 96.048.

Suite  à  une  décision  du  conseil  communal  de  Schuttrange,  l’adresse  de  la  Société  a  été  renommée  du  «6C,  Parc

d’Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1 

er

 janvier 2011.

De ce fait:
- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- l’adresse professionnelle de Mr. Olivier DORIER, gérant A de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach

Munsbach, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010182/15.
(110011359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Sortalogic (Lux) Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.282.775,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 140.194.

Suite  à  une  décision  du  conseil  communal  de  Schuttrange,  l’adresse  de  la  Société  a  été  renommée  du  «6C,  Parc

d’Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1 

er

 janvier 2011.

De ce fait:
- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

18880

L

U X E M B O U R G

- l’adresse professionnelle de Mr. Olivier Dorier, gérant A de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach

Munsbach, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010184/15.
(110011360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

SCD Quinlan Private Balaton Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.031.000,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 133.685.

L'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2010 a nommé, à compter du même jour, MM. Gabor Kacsoh,

né le 18 juin 1974 à Budapest, résidant 32, rue Marie Adelaïde, L-2128 Luxembourg et Zsolt Wrabel, né le 4 septembre
1973 à Cluj, résidant 10, Veres Palné u., H-1053 Budapest, aux fonctions de gérants de catégorie A de la société et ce,
pour une période indéterminée.

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

<i>Pour: SCD QUINLAN PRIVATE BALATON DEVELOPMENT SARL
Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme
Fanny Marx / Antonio Intini

Référence de publication: 2011010194/18.
(110010547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

SES ASTRA TechCom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6832 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 104.514.

EXTRAIT

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 19 novembre 2010, la démission de Monsieur Pierre Nilles a été

acceptée avec effet au 19 novembre 2010 et Monsieur Luc Schleich, avec adresse professionnelle au Château de Betzdorf
L-6815 Betzdorf, a été coopté et donc nommé délégué à la gestion journalière au poste de Directeur Financier avec effet
au 19 novembre 2010 et ce pour un durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Betzdorf, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2011010197/14.
(110011595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Blue Waves S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 116.337.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 2010

<i>«Première résolution

L'assemblée accepte la démission de l'administrateur PRIORITY CAPITAL GROWTH INC., avec siège social à Tortola

(Iles Vierges Britanniques).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, un nouvel administrateur qui

accepte, à savoir:

Monsieur Alain TELANDRO, demeurant à F-06000 Cannes, 69-71, Avenue du roi Albert «le Saint Michel - Valetta»,

né à Algrange (F), le 29 octobre 1954.

Il finira le mandat de l'administrateur qu'il remplace, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en

2011.»

18881

L

U X E M B O U R G

Munsbach, le 7 juillet 2010.

POUR EXTRAIT CONFORME
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011010424/22.
(110011517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Merl S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 122.715.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: MERL S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011089/22.
(110011694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Guilbaud S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 157.685.

STATUTS

L’an deux mille dix, le dix-sept décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, Europe, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme OVIALUX S.A., avec siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S.

Luxembourg numéro B 46319;

2.- La société à responsabilité de droit italien AGAVE BLU SRL, avec siège social à I-20123 Milano, 14, Piazza Borromeo,

Italie,

ici représentés par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route

de Luxembourg, en vertu de deux procurations donnés sous seing privé.

Lesquelles procurations, signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurent annexées aux

présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Les sociétés OVIALUX S.A. et AGAVE BLU SRL, sont les associés de GUILBAUD – CONSULTADORIA E SERVI-

COS, LDA. (Zona Franca da Madeira), une "Sociedade por Quotas" incorporée et organisée sous les lois du Portugal,
avec siège social à avenida Arriaga 77 – Edificio Marina Forum 6° Piso- Sala 605, inscrite au Registre des Sociétés de la
Zone Franche de Madère sous le numéro 511115660 (la société), constituée à Madère le 29 mai 2000.

II. en vertu d'une résolution du conseil de gérance de la société adoptée valablement le 17 décembre 2010, la société

a décidé de transférer son siège social, l'établissement principal et la place de direction effective de Funchal, Madère,
Portugal, à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat sans dissolution de la société mais au
contraire  avec  pleine  et  légale  continuation.  Toutes  les  formalités  requises  par  les  lois  du  Portugal  d'effectuer  cette
résolution ont été valablement faites.

18882

L

U X E M B O U R G

III. Les associés ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes en assemblée générale extraordinaire:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social, l'établissement principal et la place de direction effective de Funchal,

Madère, Portugal à Luxembourg-Ville, avec effet immédiat sans dissolution de la société mais au contraire avec pleine et
légale continuation. L'associée déclare encore que toutes les formalités requises par les lois du Portugal d'effectuer cette
résolution ont été valablement faites.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident que la société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée.
Les associés décident de modifier la dénomination de GUILBAUD S.à r.l..
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 7.500 (sept mille cinq cents euros) pour le

porter de EUR 5.000 (cinq mille euros) à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) par l’incorporation au capital de
réserves, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par des documents comptables.

Les associés acceptent la nationalité luxembourgeoise résultant du transfert du siège social, de l'établissement principal

et de la place de direction effective à Luxembourg-Ville et que la société est à compter de la date du présent acte assujettie
aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Les associés approuvent le bilan d'ouverture de la société au 30 septembre 2010.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précédent, les associés décident de modifier et de refondre les statuts de la société (les

articles) pour les adapter à la loi luxembourgeoise suite à l'acceptation de la nationalité luxembourgeoise comme spécifiée
dans la deuxième résolution, avec un capital social de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) divisé en 200 (deux
cents) parts sociales avec une valeur nominale de EUR 62,50 (soixante-deux euros et cinquante cents) chacune.

Ce transfert de siège fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant HRT Révision, L-1526

Luxembourg, 23, Val Fleuri, qui conclut de la manière suivante:

<i>"Conclusion

Sur base des vérifications effectuées, rien n'est venu à notre attention qui pourrait nous amener à estimer que l'actif

net de la société au 31 décembre soit inférieur à EUR 20.750.389,99.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre du transfert du siège social de la société à Luxembourg et ne peut être

utilise à d'autres fins sans notre accord préalable.

Luxembourg, le 15 décembre 2010"
Ledit rapport, signé ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident que les nouveaux statuts de la société auront la teneur suivante:

"Titre I 

er

 . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GUILBAUD S.à r.l. (ci-après la "Société").

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.

La Société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance.

La Société peut encore investir dans des propriétés immobilières, soit par achat, échange ou toute autre manière ainsi

que disposer, administrer, développer ou gérer n'importe quel immeuble à travers l'Europe (ne pas limité à l'Union
Européenne)  mais  en  dehors  du  Grand-Duché  de  Luxembourg  et  accomplir  toute  opération  en  relation  directe  ou
indirecte avec ou jugé utile pour l'accomplissement et le développement de cet objet.

D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opé-

rations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

18883

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par deux cents (200) parts

sociales d'une valeur nominale de soixante-deux euros et cinquante cents (EUR 62,50) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée

des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par

l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent

trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la

Loi de 1915) doivent être respectées

Art. 10. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves

distribuables ou des fonds suffisants.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra

avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en
vertu de l'article 15 des statuts sont d'application.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas

fin à la Société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil

de gérance qui sera alors composé de deux catégories différentes de gérants à savoir des gérants de type A et des gérants
de type B. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société

en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous
réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’au moins un gérant de type A et un gérant de type B.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants
qui délèguent détermineront la responsabilité du

mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe

quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

18884

L

U X E M B O U R G

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant

comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,
visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent
part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par
conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait
référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance,
si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion
du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 13.  Le  ou  les  gérants  (selon  le  cas)  ne  contractent,  à  raison  de  leur  fonction,  aucune  obligation  personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société

ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués

dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,

au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

Art. 15. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité

en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 16. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 18. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 19. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes

seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à
l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et
les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales."

<i>Sixième résolution

Les associés décident que l'exercice social en cours finira le 31 décembre 2011.

18885

L

U X E M B O U R G

<i>Septième résolution

Les associés déclarent que les deux cents (200) parts sociales de la société se répartissent comme suit:

1.- La société anonyme OVIALUX S.A., préqualifiée, quatre vingt-dix-neuf parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- La société à responsabilité de droit italien AGAVE BLU SRL, préqualifiée, cent et une parts sociales; . . . . . 101

<i>Huitième résolution

L'associée décide d'accepter la démission, avec effet à la date de cet acte, de l'administrateur Monsieur Carlos DE

CASTRO ABREU et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat d’Administrateur de la
société.

<i>Neuvième résolution

La personne suivante est nommée comme Gérant de la société, comme permise par la loi et les statuts, pour une

période indéterminée, et cette personne assumera les pouvoirs dévolus au conseil de Gérance de la société:

Monsieur Patrick MOINET, né à Bastogne (Belgique), le 6 juin 1975, demeurant professionnellement à L-2522 Lu-

xembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

<i>Dixième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élèvent approximativement à la somme de mille huit cent soixante-
quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2010. Relation: GRE/2010/4719. Reçu soixante-quinze euros. 75,00.- €

<i>Le Receveur (signé): G.SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 29 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174576/217.
(100202318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

T - Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

R.C.S. Luxembourg B 133.319.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg en date du 1 

<i>er

<i> août 2010.

L’assemblée a pris connaissance de la démission de Monsieur Marochi Rico comme administrateur délégué.
L’assemblée a décidé:
De nommer comme nouveau administrateur délégué jusqu’à l’assemblée qui se tiendra en l’année 2013
Monsieur Marco Sgreccia
77, rue de la Semois
L-2533 Luxembourg
Né le 28 février 1970 à Differdange
La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représenté.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

<i>Pour la société
Mandataire

Référence de publication: 2011010226/19.
(110011887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

18886

L

U X E M B O U R G

SOCIETE CIVILE Chanred, Société Civile Particulière.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg E 1.206.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société en date du 22 décembre 2010

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société:
- décide de dissoudre la Société;
- décide de nommer Monsieur Guy HARLES en tant que liquidateur de la Société avec tous les pouvoirs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Société Civile Chanred
Signature

Référence de publication: 2011010206/15.
(110011781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Irisline S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 12, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 96.431.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en du 17 janvier 2011 que:
- Le siège social de la société est transféré du 1, place du Théâtre L-2613 Luxembourg au 12, boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011010488/16.
(110011507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

To Be One S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 122.727.

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 17 décembre 2010 a renouvellé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Monsieur Sébastien GRAVIERE
- Monsieur Michaël ZIANVENI
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011010242/18.
(110011289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

18887

L

U X E M B O U R G

Immopart Luxe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 157.722.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-deux novembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg);

A COMPARU:

Madame Christel HENON, avocate, née le 29 avril 1968 à Verdun, demeurant professionnellement à L-2730 Luxem-

bourg, 67, rue Michel Welter.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare

constituer et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de "IMMOPART LUXE S.A." (ci-après la "Société").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations commerciales immobilières, mobilières ou commerciales

industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Titre II. - Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trente et une (31) actions

d'une valeur nominale de mille (1000,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra les  indications prévues  à  l'article  39  de la Loi.  La propriété des actions  nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard

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de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre III. - Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associe unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit

qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 2 

ème

 jeudi de juin de chaque année à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Titre IV. - Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque

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administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Titre V. - Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

Titre VI. - Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

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VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine exceptionnellement le le 31 décembre

2011.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante préqualifiée déclarent souscrire toutes les actions,

laquelle les a toutes entièrement libérées par les versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille
euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire
instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de 1.200,- EUR.

<i>Résolutions prises par l'actionnaire unique

La comparante, prédésignée et représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a

pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Comme autorisé par la Loi et les statuts, Madame Christel HENON, avocate, née le 29 avril 1968 à Verdun (France),

demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, est appelée aux fonctions d'administrateur
unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.

3.- Madame Marie-Noëlle REGARD, employée privée, née le 09 décembre 1971 à Brive la Gaillarde (France), demeu-

rant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67 rue Michel Welter, est appelée aux fonctions de commissaire aux
comptes.

4.- Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

de 2016.

5.- L'adresse du siège social est établie à L-2730 Luxembourg, 67 rue Michel Welter

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Christel HENON, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 01 décembre 2010. Relation: GRE 2010/4144. Reçu soixante-quinze euros. 75,00.- €.

<i>Le Receveur (signé): G.SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000451/207.
(100203360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Tom L'Artisan du Cheveu, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7450 Lintgen, 78, route Principale.

R.C.S. Luxembourg B 48.914.

AUSZUG

Aus einem Protokoll der Sitzung des alleinigen Anteilhabers vom 9. Dezember 2010, registriert am 15. Dezember 2010

in Luxemburg, unter der Nummer LAC/2010/56246 geht hervor, dass Frau Sabina FUZIO als Geschäftsführerin abberufen

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wird rückwirkend zum 30. September 2008, und Herr Thomas Trummer, wohnhaft in 78, route Principale, L-7450 Lintgen,
als technischer und administrativer Geschäftsführer abberufen wird, und ab sofort als alleiniger Geschäftsführer ernannt
wird.

Luxemburg, den 11. Januar 2011.

Für gleichlautende Mitteilung
TOM L’ARTISAN DU CHEVEU
Thomas TRUMMER
<i>Alleiniger Geschäftsführer

Référence de publication: 2011010244/18.
(110011273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Tradegro Holdings Limited, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 89.393.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société Tradegro Holdings Limited en date du 10 novembre

<i>2010:

- Avec effet au 1 

er

 janvier 2010, l'adresse de la société a changé comme suit:

56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011010248/14.
(110009165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Trillium Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 113.047.

Suite  à  une  décision  du  conseil  communal  de  Schuttrange,  l’adresse  de  la  Société  a  été  renommée  du  «6C,  Parc

d’Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1 

er

 janvier 2011.

De ce fait:
- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- l’adresse professionnelle de Mr. Olivier Dorier, gérant de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365

Munsbach

Munsbach, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010257/15.
(110011759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Triul S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 96.678.

EXTRAIT

La société prend acte que l'adresse de l'administrateur unique de la Société, Groupe Idec, est désormais la suivante:

37, avenue Pierre 1 

er

 de Serbie 75008 PARIS.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010258/13.
(110011152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

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Lumino S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 46.314.

Les comptes annuels rectificatifs au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg en remplacement des comptes annuels au 31 décembre 2008 déposés au RCS Luxembourg le 03/08/2009
avec la référence L090120098.05..

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011011085/12.
(110011204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

TRT Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.497.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société TRT INVESTMENTS S.A. qui s'est tenue en date du

18 janvier 2011 au siège social que:

1. Le Conseil d'administration constate le changement d'adresse- de Messieurs Martin Rutledge et Patrick Haller,

administrateurs de la société. Sa nouvelle adresse professionnelle est au 50, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

2. Deacons International Limited ayant présenté sa démission en qualité d'administrateur de la société, il est décidé

de pourvoir à son remplacement par la nomination de Mademoiselle Christine Picco, résidant professionnellement 50,
Route d'Esch, L-1470 Luxembourg. Le mandat de l'administrateur nouvellement nommé arrivera à échéance en 2014.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2011010259/18.
(110011525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

TTC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 116.259.

Suite  à  une  décision  du  conseil  communal  de  Schuttrange,  l’adresse  de  la  Société  a  été  renommée  du  «6C,  Parc

d’Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1 

er

 janvier 2011.

De ce fait:
- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- l’adresse professionnelle de Mr. Olivier Dorier et Mr. Stewart Kam-Cheong, gérants A de la Société, est établie au

6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Munsbach, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010261/15.
(110011361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Pico Finance S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 19.115.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 11 novembre 2010 à 12.00 heures à Luxembourg

- L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler au poste d'administrateur:
* Monsieur Koen LOZIE, Administrateur de sociétés, demeurant Grand-Rue, 61 à L-8510 Redange-sur-Attert,
* la société COSAFIN SA, société Anonyme, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, représentée par

Monsieur Jacques BORDET, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

* Monsieur Joseph WINANDY, Administrateur de sociétés, demeurant rue de l'Horizon, 92 à L-5960 Itzig.

18893

L

U X E M B O U R G

- L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler au poste de Commissaire aux Comptes, la Fiduciaire HRT, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

- Les mandats des Administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.

Extrait sincère et conforme
COSAFIN S.A. / J. WINANDY
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011011103/21.
(110011885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Walvek S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 74.979.

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 9 décembre 2010 a renouvellé les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Madame Andrea DANY
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011010273/18.
(110011290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

West Group Participations SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 77.627.

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 20 décembre 2010 a renouvellé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Madame Andrea DANY
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011010276/18.
(110011291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Airrest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1110 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 26.877.

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 10 mai 2010 les mandats d'administrateurs de MM.

Adrien Ney, Michel Folmer, et Laurent Jossart, ont été renouvelés pour une période prenant fin lors de l'assemblée
générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.

18894

L

U X E M B O U R G

Par décision de cette même assemblée, le mandat de commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers S.à r.l.,

ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B-65477, a été renouvelé pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale
approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AIRREST S.A.
Michel FOLMER

Référence de publication: 2011010414/18.
(110011754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Archipolis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 35.887.

Il résulte d'une décision du Comité de Direction que la démission de
Monsieur GLAESENER Lutwin
dans sa fonction de membre du Comité de Direction en tant que délégué à la gestion journalière est acceptée avec

effet au 10.11.2010

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

ARCHIPOLIS SA
F. BECK / M. PICARD

Référence de publication: 2011010417/14.
(110011362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Archipolis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 35.887.

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration que les démissions de
Messieurs GLAESENER Lutwin
MAQUET Mathis
dans leurs fonctions d'administrateurs en tant que membres du Conseil d'Administration
sont acceptées avec effet au 10.11.2010 respectivement 14.10.2010

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

ARCHIPOLIS SA
F. BECK / M. PICARD

Référence de publication: 2011010416/15.
(110011349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

C.A.E.- Aviation, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 800.000,00.

Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 9.368.

<i>Extrait suite au transfert de parts sociales du 29 décembre 2010

Il résulte d'un transfert de parts sociales du 29 décembre 2010, que:
- Canford Holding S.A. (en liquidation), une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg et ayant son siège social au 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 16.805 a cédé les 5.400 parts sociales
qu'elle détenait dans la Société à Madame Antoinetta Petronella Maria Williams-Blom, née le 16 février 1927 à s'-Gra-
venhage (Pays-Bas), résidant au 10 King Edward Avenue, Aylesbury, HP21 7JD (Royaume-Uni).

De sorte que depuis le 29 décembre 2010, les parts sociales de la Société sont détenues par les associés suivants:
- Madame Antoinetta Petronella Maria Williams-Blom, résidant au 10 King Edward Avenue, Aylesbury, HP21 7JD

(Royaume-Uni), détentrice de 5.400 parts sociales de la Société;

18895

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Bernard Zeler, résidant au 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, détenteur de 6.600 parts sociales de

la Société; et

- Algenib Holding S.A., une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et

ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.384, détentrice de 20.000 parts sociales de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 17 janvier 2011.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011010427/28.
(110011635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

IW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 90.432.

Les comptes de liquidation au 30 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011014051/11.
(110016538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Central Shoe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 2, Zone Industrielle de Foetz, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 34.837.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2010

Est nommé commissaire aux comptes, en remplacement de BDO Compagnie Fiduciaire, son mandat prenant fin lors

de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012:

BDO AUDIT, société anonyme, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011010434/15.
(110011382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

CFT International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.848.

Il résulte d'une décision de l'actionnaire unique que:
- Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat du 28, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg au 25B

Boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 15 novembre 2010.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011010435/15.
(110011499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

18896

L

U X E M B O U R G

E.F.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 35.897.

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration que les démissions de
Messieurs GLAESENER Lutwin
MAQUET Mathis
dans leurs fonctions d'administrateurs en tant que membres du Conseil d'Administration
sont acceptées avec effet au 10.11.2010 respectivement 14.10.2010

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

E.F.G. SA
F. BECK / M. PICARD

Référence de publication: 2011010443/15.
(110011366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

S.Tile Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 117.201.

Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011014258/9.
(110016607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Trading Service Project S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 157.701.

STATUTS

L'an deux mille, le seize décembre.
Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Fidnet Ventures Inc., avec siège social à Calle 53, Urbanizacion Obarrio, Swiss Tower, Piso 16, Panama, République

de Panama.

2.-Worldnet SARL, avec siège social au 31 Grand Rue, L-1661 Luxembourg.
ici représentés par Mme Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé,

lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination "TRADING SERVICE PROJECT S.A.".

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse

de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,

18897

L

U X E M B O U R G

conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'admi-
nistration.

Art. 3. Objet.
3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations géné-
ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à 31.000,-(trente et un mille euros), divisé en 100 (cent) actions

d'une valeur nominale de 310,-(trois cent dix euros) chacune, entièrement libéré (à raison de 100 %).

Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se

feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé
s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d'actions. Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de

la société.

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d'administration.
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission  ou  autre  raison,  les  administrateurs  restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son
remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration.
11.1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la

première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur
élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.

11.4.  Les  administrateurs  peuvent  émettre  leur  vote  par  voie  circulaire.  Ils  peuvent  émettre  leur  vote  par  lettre,

télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.5. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus

étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la
loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblé générale.

18898

L

U X E M B O U R G

13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le

cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes.
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années. Le mandat est renouvelable.

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale.
16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et Date de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans

la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième mercredi du mois de juin.

Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assem-

blées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.
20.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices.
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des

bénéfices nets.

21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation.
22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2011.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2012.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 100 actions comme

suit:

1.- 99 actions pour Fidnet Ventures Inc., Panama
2.- 1 action pour Worldnet SARL, Luxembourg
TOTAL: 100 actions de 310,-euros chacune

18899

L

U X E M B O U R G

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de 31.000,-

euros (trente et un mille) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1.- L'adresse de la société est fixée au 31, Grand Rue L-1661 Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée

générale annuelle de 2016:

a) Monsieur Stefano GIUFFRA, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.
b) Monsieur Jérôme GIRAULT, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.
c) Fidnet Ventures Inc., avec siège social à Calle 53, Urbanizacion Obarrio, Swiss Tower, Piso 16, Panama, Republica

de Panama.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: Fidugec SARL, ayant son siège social à L-1661

Luxembourg, 31, Grand Rue.

4.- L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes;
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57341. Reçu soixante-quinze euros (75,-€).

<i>Le Receveur ff. (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175703/164.
(100202733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

E.F.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 35.897.

Il résulte d'une décision du Comité de Direction que la démission de Monsieur GLAESENER Lutwin
dans sa fonction de membre du Comité de Direction en tant que délégué à la gestion journalière est acceptée avec

effet au 10.11.2010

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

E.F.G. SA
F. BECK / M. PICARD

Référence de publication: 2011010444/13.
(110011369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Elco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 19.160.

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration que les démissions de
Messieurs GLAESENER Lutwin
MAQUET Mathis
dans leurs fonctions d'administrateurs en tant que membres du Conseil d'Administration

18900

L

U X E M B O U R G

sont acceptées avec effet au 10.11.2010 respectivement 14.10.2010

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

ELCO SA
F. BECK / M. PICARD

Référence de publication: 2011010446/15.
(110011321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Hellas Finance Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 87.042.

Les comptes de dissolution au 23.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011014043/10.
(110016744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Pioneer Surgical Technology Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 157.612.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the fifteenth of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Pioneer Surgical Technology, Inc., a Michigan corporation, having its registered office at 375 River Park Circle, Mar-

quette, MI 49855, USA, registered with the Department of Energy, Labor &amp; Economic Growth of the State of Michigan
under ID number 457143,

here represented by Frédéric Pilorget, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Pioneer

Surgical Technology Holdings Luxembourg S.à r.l." (the Company).

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly

to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration,
management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from

time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable,
and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition,
development  and  control  of  any  enterprise,  to  acquire,  by  way  of  investment,  subscription,  underwriting  or  option,
securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to
develop them. The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The
Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or
affiliated companies.

The  Company  may  give  guarantees  and  grant  security  in  favour  of  third  parties  to  secure  its  obligations  and  the

obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which
form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or
all its assets.

18901

L

U X E M B O U R G

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are

directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager / board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 20,000 (twenty thousand Euro), repre-

sented by 20,000 (twenty thousand) shares with no par value.

The authorised capital of the Company is set at EUR 10,000,000 (ten million Euro).
The manager or, as the case may be, the board of managers, is authorised to increase the current share capital up to

the amount of the authorised capital with or without increase of the issued number of shares, in whole or in part from
time to time, within a period expiring on the fifth anniversary of the date of formation of the Company.

The manager or, as the case may be, the board of managers, is hereby authorised to determine the conditions attaching

to any subscription, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of
any net profit or reserves (including any share premium account) of the Company into capital and the attribution of fully-
paid shares to shareholders in lieu of dividends or to increase the share capital without issuance of new shares.

In case the increase of the share capital is to be made through the issuance of shares to third parties, the prior

authorization of the general meeting of the shareholders who represent at least three quarters of the paid-in capital of
the Company is required.

Each time the manager or, as the case may be, the board of managers, shall act to render effective an increase of capital,

within the authorised capital, this article 5 shall be amended so as to reflect the result of such action; the manager or, as
the case may be, the board of managers shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose
of obtaining execution and publication of such amendment including the recording of such increase and the consequential
amendments of the Company's articles of association before a notary.

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole

shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted

per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely

transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting  of  the  shareholders  who  represent  at  least  three  quarters  of  the  paid-in  capital  of  the  Company.  No  such
authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three quarters

of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as

amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the

Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. Each manager shall be assigned either an

A or a B signatory power. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The managers
need not to be shareholders. The managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of
the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager

or, in case of plurality, any one of them.

18902

L

U X E M B O U R G

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf

of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the share-

holders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory

power jointly may sub-delegate his or their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or
in case of plurality of managers, the delegating managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if
any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The manager, or in case of plurality of managers, a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory

power may jointly appoint a person, either a manager or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company
in all matters concerning the daily management and affairs of the Company.

The Company shall be bound in all matters by (i) the sole signature of its sole manager, or (ii) in the case of plurality

of managers, by the joint signatures of a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power.
The Company may further be bound by the single signature of a person to whom specific signing authority has been
granted by the sole manager, or by the board of managers, but only within the limits of such power.

Within the boundaries of the daily management, the Company shall be bound by the sole signature, as the case may

be, of the person appointed to that effect in accordance with the above paragraph.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers, provided that at least one manager with an
A signatory power and one manager with a B signatory power are present.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-

mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers
attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the

minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the

registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead

of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the

general meeting of the shareholders.

18903

L

U X E M B O U R G

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in

number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 

st

 January and ends on 31 December of each year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 

st

 December, the Company's accounts are established

and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for

which no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:

Pioneer Surgical Technology, Inc., prenamed: (twenty thousand) shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000
Total: (twenty thousand) shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 20,000 (twenty thousand Euro) is

at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on December 31, 2011.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,500.-.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has

herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at 2 (two). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period

of time:

Daniel H. Webber, Chief Financial Officer, born on 15 March 1962 in Grand Rapids, Michigan, USA whose professional

address is at 375 River Park Circle, Marquette, MI 49855, USA as A manager of the Company; and

Richard Brekelmans, Director, born on 12 September 2010 in Amsterdam, Netherlands whose professional address

is at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg as B manager of the Company.

2. the registered office is established at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof, the undersigned notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.

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The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendzehn, am fünfzehnten Dezember.
Vor Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Pioneer  Surgical  Technology,  Inc.,  eine  nach  dem  Recht  des  Staates  Michigan  gegründete  Gesellschaft  mit  Gesell-

schaftssitz in 375 River Park Circle, Marquette, MI 49855, USA, eingetragen im Register des Department of Energy, Labor
&amp; Economic Growth des Staates Michigan unter der ID Nummer 457143,

vertreten durch Frédéric Pilorget, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, auf-

grund einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter des Erschienenen und den unterzeichneten

Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In seiner oben angegebenen Eigenschaft ersucht der Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, die er hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter

der Bezeichnung "Pioneer Surgical Technology Holdings Luxembourg S.à r.l." (die Gesellschaft).

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit

dem Erwerb von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese
gegründet sein mögen, zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Be-
teiligungen.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines aus Vermögenswerten

jeglicher Herkunft zusammengestellten Portfolios verwenden, zum Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art,
zur Investition in solche Vermögenswerte und zu deren Verkauf, seien diese materieller oder immaterieller, beweglicher
oder unbeweglicher Natur, insbesondere, Wertpapierportfolios jeglicher Herkunft. Sie kann ihre Mittel einsetzen, um
sich an der Gründung, dem Erwerb, der Entwicklung und Kontrolle jeglichen Unternehmens zu beteiligen, um Wertpa-
piere und geistiges Eigentum durch Einlage, Zeichnung oder im Wege einer Kaufoption zu erwerben, durch Verkauf,
Abtretung, Tausch oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen und sie weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft kann Li-
zenzen vergeben und Rechte an geistigem Eigentum übertragen.

Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen , nicht jedoch öffentliche Anleihen begeben.

Sie darf allein im Wege der nicht öffentlichen Ausgabe Emissionen, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine sowie
jede Art von Namenspapieren begeben. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwes-
tergesellschaften vergeben, dies auch dann, wenn sie entsprechende Mittel durch einen Kredit oder die Ausgabe von
Wertpapieren bezieht.

Die Gesellschaft darf Dritten Garantien und Sicherheiten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesellschaf-

ten, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und die Verpflichtungen der Gesellschaften, die derselben
Unternehmensgruppe angehören, zu besichern; außerdem darf sie diese Gesellschaften unterstützen, indem sie sie unter
anderem bei deren Verwaltung und Entwicklung sowie der Verwaltung und Entwicklung deren Portfolios unterstützt und
sie finanziell durch Kredite, Darlehen und Garantien absichert. Sie darf ihre Aktiva ganz oder teilweise verpfänden, ab-
treten, belasten oder auf jede andere Art und Weise besichern.

Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art, die Rechte an beweglichen oder

unbeweglichen Gegenständen betreffen, ausführen, soweit sie in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen
oder ihrer Entwicklung förderlich sind.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum

Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers bzw. des
Geschäftsführerrats verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 20.000 (zwanzig tausend Euro), eingeteilt in

20.000 (zwanzig tausend) Anteile ohne Nennwert.

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft ist auf EUR 10.000.000 (zehn Millionen Euro) festgesetzt.
Der Geschäftsführer bzw. der Geschäftsführerrat ist befugt das Gesellschaftskapital bis zur genehmigten Kapitalsumme

mit oder ohne eine Erhöhung der Anzahl der Anteile, von Zeit zu Zeit, ganz oder teilweise, während einer Zeitspanne
welche am fünften Jahrestag des Gründungstages der Gesellschaft endet, zu erhöhen.

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U X E M B O U R G

Der Geschäftsführer bzw. der Geschäftsführerrat ist hiermit befugt die Bezugsbedingungen welche einer Anteilszeich-

nung vorangehen festzulegen, oder er kann von Zeit zu Zeit beschließen, die Kapitalerhöhung durch die Umwandlung
von Nettogewinnen oder Reserven der Gesellschaft in Kapital ganz oder teilweise durchzuführen (einschließlich Emissi-
onsaufgeldkonten) und die Vergabe von vollständig eingezahlten Anteilen anstatt von Dividenden an die Gesellschafter
auszuzahlen oder um das Gesellschaftskapital ohne die Ausgabe von neuen Anteilen zu erhöhen.

Für den Fall, dass eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Anteile an Dritte zu erfolgen hat, ist eine vorherige

Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erforderlich, wobei für eine solche Genehmigung eine Mehrheit nach
Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Jedes Mal wenn der Geschäftsführer bzw. der Geschäftsführerrat eine Kapitalerhöhung innerhalb des genehmigten

Kapitals vornimmt, muss dieser Artikel 5 dementsprechend abgeändert werden und der Geschäftsführerrat muss gege-
benenfalls die nötigen Schritte einleiten oder eine Person damit beauftragen, die nötigen Schritte einzuleiten um die
Ausführung und Veröffentlichung solcher Änderungen, einschließlich der Eintragung einer solchen Kapitalerhöhung und
der daraus folgenden Änderungen der Satzung vor einem Notar, festzuhalten.

Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung

durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.

Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht

auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die

Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.

Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter

Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens

drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.

In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.

Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen,

soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses

durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.

Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-

stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.

Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Jedem Geschäftsführer wird

entweder eine A Unterschrift oder eine B Unterschrift zugeteilt. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden
sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäfts-
führer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach
Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die  Gesellschafterversammlung  kann  jederzeit  den  Geschäftsführer,  oder  wenn  mehrere  Geschäftsführer  bestellt

wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.

Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten

und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die
Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.

Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen

Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen sind.

Der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, ein Geschäftsführer mit einer A Unterschrift

und ein Geschäftsführer mit einer B Unterschrift gemeinschaftlich kann bzw. können seine bzw. ihre Befugnisse in An-
betracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte delegieren. Der Geschäftsführer, oder
im Fall von mehreren Geschäftsführern, der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse

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U X E M B O U R G

delegiert (delegieren), legt (legen) die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat
vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

Der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, ein Geschäftsführer mit einer A Unterschrift

und ein Geschäftsführer mit einer B Unterschrift gemeinschaftlich, kann bzw. können eine Person, die nicht Geschäfts-
führer der Gesellschaft sein muss, ermächtigen, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten und Belangen des Tagesgeschäfts
der Gesellschaft zu vertreten.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;

bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift eines Geschäftsführers
mit einer A Unterschrift und eines Geschäftsführers mit einer B Unterschrift verpflichtet. Die Gesellschaft kann des
weiteren auch durch die alleinige Unterschrift einer durch den alleinigen Geschäftsführer bzw. den Geschäftsführerrat
bevollmächtigten Person verpflichtet werden, jedoch nur innerhalb der Grenzen der Vollmacht.

Im Rahmen des Tagesgeschäft wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift der in Übereinstimmung mit dem

obigen Paragraph mit dem Tagesgeschäft betrauten Person verpflichtet.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist und zumindest ein Geschäftsführer mit einer A
Unterschrift und ein Geschäftsführer mit einer B Unterschrift anwesend oder vertreten ist.

Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein

Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf
Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden

im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einberufen werden. Wenn alle Ge-
schäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden,
kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort
abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einbe-
rufung entbehrlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer

zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel , das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt,
persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon-oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel  (wie  oben  beschrieben)  teilnimmt,  gilt  als  persönlich  anwesend;  eine  solche  über  Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden  oder  vertretenen  Geschäftsführern,  im  Falle  einer  von  einem  Vorsitzenden  geleiteten  Sitzung  von  diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizu-
fügen.

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen

Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung
eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Lu-
xemburg stattgefunden hat.

Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en

nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkei-
ten.

Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder

bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem an-
deren in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-

nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schrift-

lich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein
präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befug-

nisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

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U X E M B O U R G

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-

zunehmen,  unabhängig  von  seiner  Kapitalbeteiligung.  Jeder  Gesellschafter  hat  so  viele  Stimmen,  wie  Anteile  auf  ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch

eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftska-
pitals vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-

schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach

Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere

Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-

prüfer (commissaire) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger Wirtschafts-
prüfer (réviseur d'entreprises agréé) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach Artikel 69 Abs. 2 des Gesetzes über
das Handelsregister und die Buchführung von Gesellschaften vom 19. Dezember 2002 keine Anwendung findet.

Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

Pioneer Surgical Technology, Inc., oben genannt: (zwanzig tausend) Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
Total: (zwanzig tausend) Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 20.000 (zwanzig tausend Euro) ab sofort

der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegenüber er-
bracht.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2011.

<i>Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich

auf ungefähr EUR 1.500,-.

<i>Generalversammlung des Gesellschafters nach der Gründung

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der oben genannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete

Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. der Geschäftsführerrat hat 2 (zwei) Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für

eine unbestimmte Zeit, ernannt:

Daniel H. Webber, Chief Financial Officer, geboren am 15. März 1962 in Grand Rapids, Michigan, USA mit Berufsan-

schrift in 375 River Park Circle, Marquette, MI 49855, USA als Geschäftsführer mit einer A Unterschrift; und

Richard Brekelmans, Director, geboren am 12. September 1960 in Amsterdam, Niederlande mit Berufsanschrift in

13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg als Geschäftsführer mit einer B Unterschrift.

2. der Sitz der Gesellschaft befindet sich an folgender Adresse: 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen

Partei diese Urkunde in englischer Spracheverfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

18908

L

U X E M B O U R G

Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel an dem oben genannten Datum

unter diese Urkunde setzen.

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte des Erschienenen mit uns, dem unter-

zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. PILORGET und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58409. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 27. Dezember 2010.

Référence de publication: 2010173170/439.
(100200232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Elco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 19.160.

Il résulte d'une décision du Comité de Direction que la démission de
Monsieur GLAESENER Lutwin
dans sa fonction de membre du Comité de Direction en tant que délégué à la gestion journalière est acceptée avec

effet au 10.11.2010

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

ELCO SA
F. BECK / M. PICARD

Référence de publication: 2011010447/14.
(110011325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Elco-Servitec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 25.321.

Il résulte d'une décision du Comité de Direction que la démission de
Monsieur GLAESENER Lutwin
dans sa fonction de membre du Comité de Direction en tant que délégué à la gestion journalière est acceptée avec

effet au 10.11.2010

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

ELCO-SERVITEC SA
F. BECK / M. PICARD

Référence de publication: 2011010449/14.
(110011334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Elco-Servitec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 25.321.

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration que les démissions de
Messieurs GLAESENER Lutwin
MAQUET Mathis
dans leurs fonctions d'administrateurs en tant que membres du Conseil d'Administration
sont acceptées avec effet au 10.11.2010 respectivement 14.10.2010

18909

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

ELCO-SERVITEC SA
F. BECK / M. PICARD

Référence de publication: 2011010448/15.
(110011331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

ESS, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 108.213.

<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 Décembre 2010

<i>Résolution.

Transfert du siège social de 134, route d'Arlon, L - 8008 Strassen, à 71, route d'Arlon, L - 8009 Strassen, et ce avec

effet au 15 Décembre 2010.

Gisèle Klein / Sandrine Siffert / Gisèle Klein
<i>Présidente / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2011010451/13.
(110011385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

MP International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 45.653.

<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 16 décembre 2010

En date du 16 décembre 2010, les Actionnaires de MP International SA («la Société») ont pris les résolutions suivantes:
- De renouveler le mandat de Luxembourg Corporation Company SA en tant qu'Administrateur de la société avec

pouvoir de signature conjointe, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle en 2016;

-  De  renouveler  le  mandat de  Monsieur  Fabio  Gaggini en  tant qu'Administrateur de  la  société,  avec  pourvoir de

signature conjointe, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle en 2016;

- De renouveler le mandat de Madame Miuccia Prada Bianchi en tant qu'Administrateur de la société avec pouvoir de

signature conjointe, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle en 2016;

- De renouveler le mandat de Luxembourg Corporation Company SA en tant qu'Administrateur-Délégué de la société

avec pouvoir de signature individuelle, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle en 2016;

- De renouveler le mandat de Monsieur Fabio Gaggini en tant qu'Administrateur-Délégué de la société avec pouvoir

de signature individuelle, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle en 2016;

- De renouveler le mandat de Madame Miuccia Prada Bianchi en tant qu'Administrateur-Délégué de la société avec

pouvoir de signature conjointe jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle en 2016;

- De renouveler le mandat CAS Services SA en tant que Commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'Assemblée

Générale Annuelle en 2016.

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2011010500/26.
(110011513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

European Strategic Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 36.068.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Extraordinaire de EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS S.A. (la «Société») qui s'est tenue

le 29 décembre 2010 a décidé de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.

Les livres et documents sociaux resteront déposés auprès de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20, Bou-

levard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg où ils seront conservés pendant cinq ans.

18910

L

U X E M B O U R G

A la clôture de la liquidation, la totalité du produit de liquidation a été distribuée aux actionnaires de la Société. En

conséquence, aucun solde ne sera déposé auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

COMPTALUX S.A.
Représentée par Monsieur Thierry Beckrich
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2011010452/18.
(110011441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Finelco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 98.513.

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration que les démissions de
Messieurs GLAESENER Lutwin
MAQUET Mathis
dans leurs fonctions d'administrateurs en tant que membres du Conseil d'Administration
sont acceptées avec effet au 10.11.2010 respectivement 14.10.2010

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

FINELCO SA
F. BECK / M. PICARD

Référence de publication: 2011010458/15.
(110011338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Finelco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 98.513.

Il résulte d'une décision du Comité de Direction que la démission de
Monsieur GLAESENER Lutwin
dans sa fonction de membre du Comité de Direction en tant que délégué à la gestion journalière est acceptée avec

effet au 10.11.2010

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

FINELCO SA
F. BECK / M. PICARD

Référence de publication: 2011010459/14.
(110011340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Germanica Property S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.130.

Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés.

1 

er

 dépôt le 25 juin 2010, numéro de dépôt L100090707.05

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Stijn Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011010466/14.
(110011723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

18911

L

U X E M B O U R G

Interlab S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 67.197.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue à Luxembourg en date du 23 novembre

2010, que l'Assemblée a pris, entre autre, les résolutions suivantes:

<i>Septième résolution:

L'assemblée décide de transférer le siège social du 4 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 30 Boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg avec effet à partir de la date de l'assemblée.

<i>Huitième résolution:

L'assemblée prend note du changement de l'adresse professionnelle de trois administrateurs de la société comme suit:
- Monsieur Davide MURARI, 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Monsieur Mirko LA ROCCA, 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Monsieur Frédéric ADAM, 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Neuvième résolution:

Le mandat du Commissaire aux Comptes arrivant à échéance, l'Assemblée décide de renommer jusqu'à l'Assemblée

Générale statuant sur les comptes au 31.12.2015:

<i>Commissaire aux Comptes:

- Madame Francesca DOCCHIO, demeurant professionnellement 5, Avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

<i>Pour la société INTERLAB S.A.
BANQUE BPP S.A.
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2011010487/27.
(110011753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Socosme S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 83.950.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 4 janvier 2011

1) Est nommé administrateur, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2009, qui se tiendra extraordinairement au cours de l’année 2011:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

En remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 4 janvier 2011.
2) Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d’administrateur et tout renouvellement, démission

ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2009, qui se tiendra extraordinairement au cours de l’année 2011.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010208/22.
(110011695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

18912

---

Document Outline

Airrest S.A.

Archipolis S.A.

Archipolis S.A.

Blue Waves S.A.

C.A.E.- Aviation

Central Shoe S.A.

CFT International Holding S.A.

CVCI Luxembourg Holding S.à r.l.

E.F.G. S.A.

E.F.G. S.A.

Elco S.A.

Elco S.A.

Elco-Servitec S.A.

Elco-Servitec S.A.

ESS

European Strategic Investments S.A.

Fang S.A.

Finelco S.A.

Finelco S.A.

First Design 1 SA

Germanica Property S. à r.l.

Guilbaud S.à r.l.

Hellas Finance Holdings S.A.

Immopart Luxe S.A.

Interlab S.A.

Irisline S.A.

IW S.A.

Lumino S.A.

Merl S.A.

Montgomery Investment Co S.A.

MP International S.A.

Pico Finance S.A.

Pioneer Surgical Technology Holdings Luxembourg S.à r.l.

RA I S.à r.l.

Rommel Soparfi S.A.

San Marco Real Estate S.A.

SCD Quinlan Private Balaton Development S.à r.l.

Second Euro Industrial Dreieich S.à r.l.

Second Euro Industrial Properties

SES ASTRA TechCom S.A.

SMYCO S.A.

SOCIETE CIVILE Chanred

Socosme S.A.

Sortalogic (Lux) Holding Company S.à r.l.

Star Estate S.A.

S.Tile Investments S.A.

T - Gestion S.A.

Timberland Spain S.à r.l.

To Be One S.A.

Tom L'Artisan du Cheveu

Tradegro Holdings Limited, Luxembourg Branch

Trading Service Project S.A.

Trillium Holdings Sàrl

Triul S.A.

TRT Investments S.A.

TTC Holdings S.à r.l.

Walvek S.A.

West Group Participations SA

Zento S.A.

Zento S.A.H.