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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 296

12 février 2011

SOMMAIRE

AAS (Ambient Activity Systems) S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14202

Adami S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14202

Aldus Aviation Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .

14202

AM HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14202

Anosoc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14203

Aristote Creation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14203

Arom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14203

Art Conseils S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14177

Aster Groupe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14203

Aster Groupe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14204

Atlantic Espace S.à. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

14204

AV-HE-BA Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .

14204

AV-HE-BA Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .

14204

Avion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14205

Bangala Real Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

14205

Banister Investissements SA . . . . . . . . . . . .

14173

BL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14205

Blue Sky Global Funds SIF . . . . . . . . . . . . . .

14202

Bollig Voyages S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14206

Bondi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14206

Braling International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

14206

Cavalou Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14206

CB Richard Ellis European Warehousing

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14181

Clerical Medical Non Sterling Property

Company S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14206

Compagnie des Anges Participations S.A.

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14175

Cothema International S.A. . . . . . . . . . . . . .

14204

Cothema International S.A. - SPF . . . . . . .

14204

Credit Suisse Asset Management Fund

Holding (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . .

14170

Décoration Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14179

Double SO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14182

Ellealcubo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14164

Encom Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

14205

Fidelity Active Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . .

14200

Frides S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14200

Gemstone 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14203

GLG Multi-Strategy Fund Sicav . . . . . . . . . .

14200

GRAEFF Systembau Lux Sàrl . . . . . . . . . . .

14199

Hôtel-Restaurant SIMMER S.à r.l. . . . . . . .

14201

"ID4green SA, in abgekürzter Form:

ID4G" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14201

ITFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14183

JM Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14207

JoDan Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14183

Marigny Development S.A. . . . . . . . . . . . . . .

14201

Mayenne Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

14185

Merlin Entertainments Group Luxem-

bourg Topco S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14185

MHS Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14174

Morganite Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .

14182

Morganite Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .

14192

Neomed Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14167

Neomed S.P.F. SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14167

P2A Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

14193

Pallinghurst Investor Consortium III (Lux)

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14185

Polygon Investments S.àr.l. . . . . . . . . . . . . .

14201

Prime Invest I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14204

Pro-Hol S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14192

Real Estate Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

14199

REO St Georg S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14175

S.P.I. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14179

Stream Advisers Lux Holding S.A. . . . . . . .

14201

Technical & Data Consulting Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14197

Valais Funding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14208

Velvet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14162

14161

U X E M B O U R G

Velvet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 147.405.

L'an deux mille dix, le treize décembre.
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "VELVET S.A.", (ci-après

«la Société») ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, Route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 147405, constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER,
notaire de résidence à Bascharage, en date du 13 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1616 du 21 août 2009,

et dont les statuts on été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date date de ce jour, en voie de

formalisation.

L'assemblée est présidée Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michele MERETTI, demeurant à I-20123 Milan, Via Francesco Petrarca

n°4 (Italie).

Le Président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 310 actions d’une valeur nominale de EUR 100,-(cent euros)

chacune, représentant l'intégralité du capital social s’élevant à EUR 31.000,-(trente et un mille euros) sont représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Luxembourg à Milan (Italie) et adoption de la nationalité italienne sous réserve de

l’inscription de la société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

2. Décision de fixer le siège de la société à I-20122 Milan, Largo Richini n. 2/A.
3. Approbation d’une situation comptable intérimaire arrêtée au 13 décembre 2010.
4. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder

pour l’exécution de leur mandat jusqu'à la date de l’assemblée générale décidant le transfert du siège de la Société en
Italie.

5. Décision d’adopter la forme d’une société à responsabilité limitée de droit italien.
6. Refonte complète des statuts pour le mettre en concordance avec la législation italienne.
7. Délégation de pouvoirs.
8. Nomination des nouveaux membres du conseil d’administration.
9. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite auprès

du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

10. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution:

L’assemblée décide de changer la nationalité de la Société, actuellement société de droit luxembourgeois, en société

de droit italien, et de transférer le siège social de la Société à Milan (Italie), sans dissolution préalable de la Société, laquelle
continuera l’activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et continuera d’exister sous la nationalité italienne.
Ce changement de nationalité et ce transfert de siège social ne donneront lieu ni légalement, ni fiscalement, à la constitution
d’une personne juridique nouvelle.

Elle constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise par la Société et que la décision de changement

de nationalité est prise à l’unanimité des associés existants.

Deuxième résolution:

L’assemblée décide d’établir le siège social de la Société à I–20122 Milan, Largo Richini n. 2/A. La Société ne maintiendra

pas de succursale ni d’autre entité juridique au Luxembourg.

14162

U X E M B O U R G

Troisième résolution:

L'assemblée décide d’approuver une situation comptable intérimaire de la Société arrêtée au 13 décembre 2010, telle

qu'elle a été établie par le conseil d’administration en fonction, avant le transfert du siège social de la Société.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Quatrième résolution:

L'assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction et de leur

accorder décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution:

L’assemblée décide d’adopter la forme d’une société à responsabilité limitée de droit italien (Società a Responsabilità

Limitata) et décide de changer la dénomination sociale de la Société italienne en "VEV S.r.l."

Sixième résolution:

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation

italienne. Les statuts de la société de droit italien adoptés par l’assemblée resteront annexés au présent acte après avoir
été paraphé par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Septième résolution:

L'assemblée décide de conférer à Madame Enrica NOBIS, née à Vérone (I), le 22 décembre 1970, demeurant à Vérone,

Via Generale G. Giardino n. 5, code fiscal: NBS NRC 70T62 L781E, tous pouvoirs en vue d’accomplir individuellement
toutes les formalités nécessaires et d’entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes
en vue d’obtenir l’approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d’entreprendre
quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l’application des résolutions prises
ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la Société.

En outre, Madame Enrica NOBIS, prénommée, est autorisée à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter

et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Milan,
ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être
concernée, afin d'assurer, d’une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien et, d’autre part, la
cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d’une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la

société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises
("Registro Imprese") de Milan.

Tous documents relatifs à la Société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans,

être obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.

Huitième résolution:

L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, comme administrateur unique, avec les

pouvoirs conférés par les nouveaux statuts italiens:

Madame Enrica NOBIS, née à Vérone (I), le 22 décembre 1970, demeurant à Vérone, Via Generale G. Giardino n. 5,

code fiscal: NBS NRC 70T62 L781E.

L’assemblée décide en outre que les émoluments de l’administrateur unique seront fixés en accord avec les tarifs en

vigueur en Italie et applicables aux experts-comptables.

Neuvième résolution:

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social

de la Société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, M. GOERES, M. MERETTI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. LAC/2010/56912. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

14163

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Référence de publication: 2010169494/108.
(100195959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Ellealcubo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 123.493.

In the year two thousand and ten, on the thirteenth December.
Before Us M

Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Is held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of “ELLEALCUBO S.A.”, a public limited

company ("société anonyme") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its
registered office in L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscribed in the Trade and Companies' Registry of
Luxembourg, section B, under the number 123493, (the ”Company”), incorporated pursuant to a deed of M

Jean

SECKLER, notary residing in Junglinster, on the 12

of December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, number 391 of March 16, 2007.

The meeting is presided by Ms. Monique GOERES, private employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg,

12, rue Jean Engling.

The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Christian DOSTERT, private employee,

residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary

to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

Agenda:

1. Discharge to the members of the board of directors and to the statutory auditor;
2. Decision to put the Company into liquidation;
3. Appointment of a Liquidator and determination of his powers (reference articles 144 to 148 LSC);
4. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on

an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting

and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,

present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting decides to grant a full discharge to the directors and the statutory auditor of the Company for the

performance of their respective mandates until the date hereof.

The Meeting decides to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by

the directors of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at
the date hereof and to waive its right to pursue any legal action against the directors arising as a result of their management
of the Company.

Second resolution

The Meeting resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation (liquidation

volontaire).

Third resolution

The Meeting decides to appoint the company “COASTVILLE INC.”, established and having its registered office in

Tortola, Road Town, Wickham's Cay I, Vanterpool Plaza, 2

Floor, (British Virgin Islands), registered with the Companies

14164

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Register of the British Virgin Islands as International Business Company under the number 467094, as liquidator ("liqui-
dateur") (the "Liquidator") of the Company.

Fourth resolution

The Meeting decides to confer to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the

coordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law").

The Meeting also decides to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances,

to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in

the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the
general meeting of the Shareholders. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to
one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to

execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of
the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance pay-

ments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in
accordance with article 148 of the Law.

There being no further business on the agenda, the Chairman has adjourned the Meeting.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand Euros.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le treize décembre.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de “ELLEALCUBO S.A.”, une société

anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A,
rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 123493,
(la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12
décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 391 du 16 mars 2007.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Monique GOERES, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT,

employé privé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Décharge à donner aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes;
2. Décision de mettre en liquidation la Société;
3. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs (référence aux articles 144 à 148 LSC);
4. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

14165

U X E M B O U R G

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour

l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L’Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par

les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour
et de renoncer à son droit d’exercer tout recours à l’encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation

volontaire.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer la société “COASTVILLE INC.”, établie et ayant son siège social à Tortola, Road

Town, Wickham's Cay I, Vanterpool Plaza, 2nd Floor; (Iles Vierges Britanniques), inscrite au Registre des Sociétés des
Iles Vierges Britanniques en tant que International Business Company sous le numéro 467094, en tant que liquidateur (le
Liquidateur) de la Société.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants

de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin

qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la

Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-

dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous

versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément
à l'article 148 de la Loi.

En l’absence d’autres points à l’ordre du jour, le Président a ajourné l’Assemblée.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-

parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. LAC/2010/56913. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

14166

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Référence de publication: 2010168551/156.
(100195910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Neomed S.P.F. SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Neomed Holding SA).

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 62.218.

Im Jahre zweitausendzehn, den sechzehnten Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch/Alzette.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ''NEOMED HOLDING SA'', mit Sitz in L-2146 Luxemburg, 63-65, rue de

Merl, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 62.218, zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung zusammengetreten.

Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Frank MOLITOR,

mit damaligem Amtssitz in Bad-Mondorf, am 18. Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 196 vom 31.
März 1998.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Anouar BELLI, Angestellter, mit Berufsanschrift in L-2146 Lu-

xemburg, 63-65, rue de Merl.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Sandra SCHWEIZER, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2146 Lu-

xemburg, 63-65, rue de Merl.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Fräulein Sarah URIOT, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2146 Lu-

xemburg, 63-65, rue de Merl.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-

klärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ''ne varietur'' unterschrieben

wurde, diesem Protokoll beigefügt, um mit demselben enregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

Tagesordnung:

1) Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals in EURO.
2) Aufgabe des per Gesetz vom 31. Juli 1929 eingeführten Steuerregimes und Annahme des Status einer Verwaltungs-

gesellschaft für Privatvermögen („SPF“).

3) Neufassung der Satzung.
4) Verschiedenes.

Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell

zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Währung des Gesellschaftskapitals von EINER MILLION ZWEIHUNDERT-

FÜNFZIGTAUSEND LUXEMBURGER FRANKEN (LUF 1.250.000,-) in EURO umzuwandeln (1 LUF = 40,3399 EURO)
sodass das Gesellschaftskapital ab jetzt DREISSIGTAUSEND NEUNHUNDERTSECHSUNDACHTZIG EURO NEU-
NUNDSECHZIG CENTS (€ 30.986,69) beträgt.

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um dreizehn Euro einunddreissig Cents (€ 13,31) zu

erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von DREISSIGTAUSEND NEUNHUNDERTSECHSUNDACHTZIG EURO
NEUNUNDSECHZIG CENTS (€ 30.986,69) auf EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (€ 31.000,-) zu bringen, ohne
Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien.

Der Betrag der Kapitalerhöhung wurde von den Aktionären, gemäss ihren bestehenden Aktien, in bar einbezahlt, was

der amtierenden Notarin belegt wurde welche dies ausdrücklich feststellt.

Es wird einstimmig beschlossen den Nennwert der Aktien zu streichen.

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Zweiter Beschluss

Im Rahmen des Gesetzes, welches die Abschaffung der Holdinggesellschaften bis 31. Dezember 2010 vorsieht, bes-

chliesst die Generalversammlung das per Gesetz vom 31. Juli 1929 eingeführte Steuerregime aufzugeben und den Status
einer Verwaltungsgesellschaft für Privatvermögen („SPF“) anzunehmen.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche wie folgt lautet:

"I. Name, Sitz, Dauer und Zweck der Gesellschaft

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht unter dem Namen ''NEOMED S.P.F. SA'', (die

“Gesellschaft”) gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, der unter

Einhaltung der in der Satzung vorgesehenen Bestimmungen gefasst wird, an jeden anderen Ort innerhalb des Grossher-
zogtums Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft innerhalb des Stadtgebietes an jeden

anderen Ort verlegt werden.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen oder Tochtergesellschaften, Agenturen und

Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme hat jedoch in keiner Weise Auswirkung auf die Nationalität der Gesell-
schaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer solchen Verlegung hat durch die Organe der Gesellschaft zu erfolgen, die

mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum alleinigen Zweck, unter Ausschluss jeder Handelstätigkeit, den Erwerb, den Besitz,

die Verwaltung und die Veräußerung von Finanzaktiva wie Finanzinstrumenten im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005
über die Finanzsicherheiten und die auf Konten gehaltenen Barmittel und sonstigen Guthaben jeglicher Art.

Die Gesellschaft kann eine Beteiligung an einer Gesellschaft halten, vorausgesetzt sie greift nicht in die Verwaltung

dieser Gesellschaft ein.

Sie kann sämtliche Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und sämtliche Geschäfte tätigen, die mit ihrem

Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder diesen zu fördern vermögen, jedoch mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft
im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 zur Schaffung einer Verwaltungsgesellschaft für Privat-
vermögen („SPF“) handelt.

II. Grundkapital - Genehmigtes Kapital

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (€ 31.000,-) eingeteilt in EINTAUSEND

ZWEIHUNDERTFÜNFZIG (1.250) Aktien ohne bestimmten Nominalwert.

Die Aktien haben die Form von Namens- oder Inhaberaktien.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eingenen Aktien

erwerben.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Aktionärs oder der Generalversammlung,

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung abgeändert werden.

III. Verwaltung - Kontrolle

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen.

Sofern die Gesellschaft nur mit einem Aktionär gegründet wird oder sofern anlässlich einer Generalversammlung

festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, kann sich der Verwaltungsrat aus einem einzigen Mitglied
zusammensetzen und zwar bis zur ordentlichen Generalversammlung, die stattfindet, nachdem die Existenz von mehr als
einem Aktionär festgestellt wurde.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht

überschreiten darf. Sie können jederzeit von der Generalversammlung abberufen werden. Sofern die Gesellschaft nur
einen Aktionär hat, erfolgt die Ernennung und Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder durch diesen alleinigen Aktionär.

14168

U X E M B O U R G

Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes frei, ist entweder eine ausserordentliche Generalversammlung ein-

zuberufen, auf der ein neues von der Generalversammlung zu wählendes Verwaltungsratsmitglied zu ernennen ist, oder
das freigewordene Amt von den verbleibenden Verwaltungsratsmitgliedern vorläufig zu besetzen. In diesem Fall erfolgt
die endgültige Wahl des neuen Verwaltungsratsmitglieds durch die nächste Generalversammlung.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Verhinderungsfall des Vorsitzenden

wird die Sitzung des Verwaltungsrats von einem durch die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder per Mehrheitsbeschluss
gewählten Vorsitzenden geleitet.

Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

einberufen.

Die Einberufung erfolgt mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und

Weise an alle Verwaltungsratsmitglieder mindensten achtundvierzig (48) Stunden vor der Versammlung.

Die Verwaltungsratsmitglieder können auf eine Einberufung verzichten.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten kann. Die Bevollmächtigung dazu
kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erteilt werden.
Sofern der Verwaltungsrat aus einem einzelnen Mitglied besteht, nimmt dieses die Funktionen des Verwaltungsrates wahr.

Die Verwaltungsratsmitglieder können Ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax

abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung kann auch telefonisch oder per Videokonferenzschaltung oder auf

ähnlicher vom Verwaltungsrat beschlossener Art und Weise erfolgen. Die Teilnahme unter diesen Umständen ist ge-
leichwertig zur Teilnahme in Person.

In dringlichen Fällen können Verwaltungsratsbeschlüsse im Umlaufverfahren erfolgen, wobei die Beschlüsse auf einem

oder mehreren gleichlautenden Dokumenten, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind, doku-
mentiert werden.

Die oberen Vorschriften gelten nicht im Falle eines einzelnen Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit, und im Falle eines einzelnen

Verwaltungsratsmitglieds durch dieses, getroffen, sofern in der Satzung oder im Gesetz kein anderes Quorum bzw. keine
Einstimmigkeit geregelt ist. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 10. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 11. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten

zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht
ausdrücklich durch Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 12. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionnäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied bedarf der vo-
rherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 13. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrats-

mitgliedern, oder im Falle eines einzigen Verwaltungsratsmitgliedes, durch die Unterschrift dieses Verwaltungsratsmit-
gliedes, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des
Verwaltungsrates.

Art. 14. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare kontrolliert, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Anzahl und ihre Vergütung festlegt und die Ernennung
wieder aufheben kann.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

IV. Generalversammlung

Art. 15. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um über die Ange-

legenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den gesetzlichen
Bestimmungen.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungss-

chreiben genannten Ort zusammen, und zwar jedes Jahr am letzten Freitag im Monat Juni um 15.00 Uhr.

Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die jährliche Generalversammlung am ersten nachfolgenden Ar-

beitstag statt.

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U X E M B O U R G

Art. 17. Der Verwaltungsrat oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.
Eine Generalversammlung muss einberufen werden, falls ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens zehn

(10) Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 18. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen.

Für den Fall, dass eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungs-
rechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger
Eigentümer ernannt wird.

V. Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresbeschluss in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht vor.

Art. 20. Vom gesetzlich definierten Nettogewinn des Geschäftsjahres werden fünf (5) Prozent abgezogen und der

gesetzlichen Rücklage zugewiesen; diese Verpflichtung besteht dann nicht mehr, wenn die gesetzliche Rücklage die Höhe
von zehn (10) Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Zwichendividenden zahlen.

Art. 21. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehreren Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 22. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die Satzung geregelt sind, werden nach den anwendbaren Gesetzen

bestimmt."

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

WORÜBER PROTOKOLL, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Signé: A. Belli, S. Schweizer, S. Uriot, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16008. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

Le Receveur

(signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2010.

Référence de publication: 2010168772/193.
(100195525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Credit Suisse Asset Management Fund Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 45.726.

DISSOLUTION

In the year two thousand and ten, on the thirteenth day of December.
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

for the extraordinary general meeting of shareholders of CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING

(LUXEMBOURG) S.A. (in liquidation) (the "Company"), a public limited company (société anonyme), with registered
office in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, registered with the Commercial and Company Register of Luxembourg
under the number B 45726,

- Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd, Zurich, a company existing under Swiss regulations with

registered office in Zurich, Switzerland, holder of 29,622 (twenty-nine thousand six hundred and twenty-two) shares,

here represented by Mr Germain TRICHIES, Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg)

S.A., with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

14170

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- Credit Suisse AG, Zurich, a company existing under Swiss regulations with registered office in Zurich, Switzerland,

holder of 1 (one) share,

here represented by Mrs. Jacqueline SIEBENALLER, Vice President, Credit Suisse Asset Management Fund Service

(Luxembourg) S.A., with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet,

(the "Shareholders").
The proxies, after having been signed “ne varietur” by the appearing persons and the officiating notary, will remain

attached to the present deed in order to be recorded with it.

The meeting opens at 9.30 a.m. under the chairmanship of Mr. Germain TRICHIES, prenamed.
The Chairman appoints Ms. Jacqueline SIEBENALLER, prenamed, as secretary.
The meeting unanimously elects as scrutineer Mr. Daniel BREGER, Assistant Vice President, Credit Suisse Asset Ma-

nagement Fund Service (Luxembourg) S.A. with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The Company has been incorporated pursuant to a deed of the notary Reginald NEUMAN, then residing in Luxem-

bourg, on 22 November 1993, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 5 of 5
January 1994,

and the articles of association have been amended several times and for the last time by a deed of the said notary

Reginald NEUMAN, on 11 September 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
624 of 8 November 1997,

prior to being put into Liquidation, as enacted by a deed of the undersigned notary, on 30 November 2010, not yet

published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

The Chairman declares:
1. The Shareholders are represented and duly recorded on the attendance list.
2. The present extraordinary general meeting has been convened by convening notices containing the agenda and sent

by registered mail.

The attendance list, signed "ne varietur" by the members of the bureau and by the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed.

3. The agenda of the meeting is worded as follows:

Agenda

1. Approval of the report of the liquidator and of the report of the réviseur à la liquidation;
2. Approval of the annual accounts for the period from 1 January 2010 to 30 November 2010;
3. Approval of the liquidation accounts for the period from 1 December 2010 to 13 December 2010;
4. Discharge to the liquidator;
5. Discharge to the board of directors;
6. Closure of the liquidation;
7. Decision to file the books of the liquidated Company during five years at the former registered office of the Company;
The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The meeting approves the report of the liquidator as well as the report of the réviseur à la liquidation, KPMG Audit

S.à r.l., with registered office in Luxembourg, which are appended to this deed.

Second resolution

The meeting approves the annual accounts for the period from 1 January 2010 to 30 November 2010, including both,

the balance sheet and the profit and loss account.

Third resolution

The meeting approves the liquidation accounts for the period from 1 December 2010 to 13 December 2010, including

both, the balance sheet and the profit and loss account.

Fourth resolution

The meeting gives discharge to the liquidator for the execution of this mandate.

Fifth resolution

The meeting gives full discharge to the board of directors for the execution of their mandate.

Sixth resolution

The meeting declares the liquidation of the Company as closed.

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Seventh resolution

The meeting decides that the books of the liquidated Company will be filed with Credit Suisse Asset Management Fund

Service (Luxembourg) S.A. for five years.

There being no further business on the agenda, the Chairman decided to close the meeting.

Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and German, states herewith that on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be
prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausendzehn, den dreizehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber von CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A. (in Liquidation) (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean
Monnet, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer B 45726:

- Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd, Zürich, eine Gesellschaft schweizerischen Rechts mit

Gesellschaftssitz in Zürich, Schweiz, Inhaber von 29.622 (neunundzwanzigtausendsechshundertzweiundzwanzig) Aktien,

hier vertreten durch Herrn Germain TRICHIES, Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxem-

bourg) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

- Credit Suisse AG, Zürich, eine Gesellschaft schweizerischen Rechts mit Gesellschaftssitz in Zürich, Schweiz, Inhaber

von 1 (einer) Aktie,

hier vertreten durch Frau Jacqueline SIEBENALLER, Vice President, Credit Suisse Asset Management Fund Service

(Luxembourg) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet,

(die "Anteilinhaber").
Die Vollmachten von den erschienenen Personen und dem amtierenden Notar “ne varietur” unterschrieben, bleiben

der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Versammlung wird eröffnet um 9:30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Germain TRICHIES, vorgenannt.
Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Jacqueline SIEBENALLER, vorgenannt.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Daniel BREGER, Assistant Vice President, Credit Suisse

Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Die Gesellschaft ist gegründet worden durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Reginald NEUMAN, mit dem

damaligen Amtswohnsitz in Luxemburg, am 22. November 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations, Nummer 5 vom 5. Januar 1994,

und deren Satzungen wurden mehrmals geändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch vorgenannten

Notar Reginald NEUMAN, am 11. September 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 624 vom 8. November 1997,

bevor die Gesellschaft in Liquidation gesetzt wurde, auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden

Notar, am 30. November 2010, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Anteilinhaber sind vertreten und auf der Anwesenheitsliste eingetragen.
2. Die außerordentliche Generalversammlung wurde ordnungsgemäß einberufen mittels Einberufungsschreiben ent-

haltend die Tagesordnung.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar "ne

varietur" unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll als Anlage beigebogen.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung

1. Genehmigung des Berichtes des Liquidators und des Wirtschaftsprüfers zuständig für die Liquidation;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses über die Periode vom 1. Januar 2010 bis zum 30. November 2010;

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3. Genehmigung der Liquidationsbilanz für die Periode vom 1. Dezember 2010 bis zum 13. Dezember 2010;
4. Entlastung des Liquidators;
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder;
6. Abschluss der Liquidation;
7. Beschluss des Ortes an welchem die Bücher der aufgelösten Gesellschaft während fünf Jahren hinterlegt bleiben;
Die Anteilinhaber haben den unterzeichneten Notar beauftragt die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Versammlung genehmigt den Bericht des Liquidators sowie den Bericht des Wirtschaftsprüfers zuständig für die

Liquidation, KPMG Audit S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg. Diese Berichte bleiben dieser Urkunde beigebogen.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung genehmigt die Bilanz sowie die Gewinn-und Verlustrechnung über die Periode vom 1. Januar 2010

bis zum 30. November 2010.

Dritter Beschluss

Die Versammlung genehmigt die Liquidationsbilanz sowie die Gewinn-und Verlustrechnung über die Periode vom 1.

Dezember 2010 bis zum 13. Dezember 2010.

Vierter Beschluss

Die Versammlung erteilt dem Liquidator Entlastung für die Liquidation.

Fünfter Beschluss

Die Versammlung erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern volle Entlastung für die Ausübung ihres Mandats.

Sechster Beschluss

Die Versammlung erklärt die Liquidation der Gesellschaft für abgeschlossen.

Siebter Beschluss

Die Versammlung beschließt dass nach Abschluss der Liquidation werden die Konten und Bücher der Gesellschaft bei

der Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. hinterlegt und fünf Jahre aufbewahrt.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch und Deutsch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag der Komparenten und im Fall von
Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, wird die englische Fassung maßgebend sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen,

Personenstand und Wohnort bekannt, unterschrieben die besagten Komparenten zusammen mit Uns dem Notar, ge-
genwärtige Urkunde.

Signé: G. TRICHIES, J. SIEBENALLER, D. BREGER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2010. LAC/2010/56685. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur p.d. (signé): Tom BENNING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Référence de publication: 2010168511/161.
(100195895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Banister Investissements SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 88.804.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011007484/9.
(110007966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

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U X E M B O U R G

MHS Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 22.615.

Im Jahre zweitausendundzehn, am zweiten Dezember.
Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz zu Luxemburg.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der MHS HOLDING S.A., Aktien-

gesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss notarieller Urkunde vom 7. März 1985, veröffentlicht im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 92 vom 1. April 1985, Seite 4222. Die Satzung wurde zuletzt
abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 13. November 1990, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 143 vom 22. März 1991.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Danielle SCHROEDER, Direktorin, beruflich wohnhaft in Luxembourg, 21,

boulevard de la Pétrusse.

Zur Schriftführerin wird bestimmt Frau Fadhila MAHMOUDI, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg,

21, boulevard de la Pétrusse.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Antoine HIENTGEN, Betriebswirt, beruflich wohnhaft in Luxemburg,

21, boulevard de la Pétrusse.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt

sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlich vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte. Die Anwesenheitsliste und die Vollmachten bleiben gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-

men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung

1. Beschluss über die Auflösung und Eröffnung der Liquidation.
2. Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse. Sodann traf die Versammlung nach Beratung eins-

timmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft aufzulösen, welche nur mehr für ihre Liquidation besteht.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum Liquidator:
Mr. Robert Conrad HEBERLEIN, wohnhaft in CH-8027, Bleicherweg 58.
Der Liquidator hat die weitestgehenden Befugnisse, welche in den Artikeln 144 bis 148 des abgeänderten Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften ermöglicht, insbesondere ist er befugt alle Handlungen durchzufüh-
ren, welche in Artikel 145 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind, ohne die vorherige Genehmigung der
Generalversammlung beantragen zu müssen.

Der Liquidator ist von der Erstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Buchungen der Gesellschaft

berufen.

Er kann für bestimmte Geschäfte und unter seiner Verantwortung seine Befugnisse ganz oder teilweise an Drittper-

sonen übertragen für einen von ihm zu bestimmenden Zeitraum.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die Einzelunterschrift des Liquidators rechtsgültig verpflichtet.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, hebt die Vorsitzende die Versammlung auf.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. SCHROEDER, F. MAHMOUDI, A. HIENTGEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54322. Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

14174

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 20. Dezember 2010.

Référence de publication: 2010168752/55.
(100195783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Compagnie des Anges Participations S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 85.308.

EXTRAIT

Avec effet au 20 décembre 2010, la société CAPITA FIDUCIARY S.A., ayant son siège social au 12, rue Guillaume

Schneider, L-2522 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg de la
Société anonyme COMPAGNIE DES ANGES PARTICIPATIONS S.A. LUXEMBOURG enregistrée au Registre de Com-
merce et des Sociétés, section B, numéro B 85.308

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CAPITA FIDUCIARY S.A.
Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010169056/15.
(100196201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2010.

REO St Georg S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 132.435.

In the year two thousand and ten, on the thirteenth of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

THERE APPEARED:

REO KLINIK HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company established under the laws of Luxembourg having

its registered office at L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck and registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Registry under number B 131.927, hereby represented by Laurent WALLENBORN, private employee, by virtue of a
proxy given in Luxembourg on December 7

, 2010.

Which proxy, after signature "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, is the sole partner of "REO St Georg S. à r.l." a "société à respon-

sabilité limitée", with registered office in L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck, registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg under the number B 132.435, (the "Company") incorporated by deed of the undersigned
notary, notary residing in Luxembourg, dated September 20

, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, number 2543 dated November 8

, 2007. The Articles of the Company have been modified for the last

time pursuant to a deed of the same notary, dated January 30

, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, number 652 dated March 15

, 2008 .

The 125 (one hundred and twenty-five) shares of the Company with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-)

each, representing the entire subscribed capital of the Company amounting to twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500.-) are duly present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate
on all the items of the agenda. The Sole Shareholders present or represented declares that it has had due notice of, and
has been duly informed of the agenda prior to the Meeting.

The agenda of the meeting is the following:
1) Dissolution of the Company and decision to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2) Appointment of one liquidator and determination of its powers;
3) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken by the Sole Shareholder.

First resolution

The Sole Shareholder resolves, in compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended,

to dissolve the Company and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

14175

U X E M B O U R G

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to give full discharge to the managers of the Company for the exercise of their mandates.

Third resolution

The Sole Shareholder appoints as liquidator Mister Markus KRUUS, private employee, born on May 18

, 1975 in

Göteborg (Sweden) with professional address in L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck, in relation to the voluntary liquidation
of the Company (the "Liquidator").

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves that the liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following

of the coordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law").

The liquidator is required to prepare an inventory of all assets and liabilities of the Company.
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the liquidator.
It can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without the prior authorisation of the shareholders’

meeting in the cases where it is required.

The liquidator will be empowered to distribute the assets in specie and will be empowered to make an interim dividend

to the Company’s shareholder, which interim dividend may be effected by way of endorsement of any promissory note
(s) in the possession of the Company to the Company’s shareholder.

It can, under its own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxies parts of

its powers which it will define and for the duration fixed by him.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance pay-

ments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholder of the Company, in accordance with article
148 of the Law.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with us the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille dix, le treize décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

REO KLINIK HOLDINGS S.à r.l., une société établie sous les lois du Luxembourg et ayant son siège social au L-1222

Luxembourg, 16, rue Beck, et enregistrée auprès du Registre Du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B131.927, ici représentée par Laurent WALLENBORN, employé privé, en vertu d’une procuration donnée à
Luxembourg le 7 décembre 2010.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentées comme dit ci-avant, déclare être la seule et unique associée de la société à res-

ponsabilité limitée «REO St Georg S. à r.l.», avec siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 132.435 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire, notaire de résidence à Luxembourg, le 20 septembre 2007, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 2543 du 8 novembre 2007. Les Statuts de la Société ont été modifies pour la dernière fois suivant
acte reçu par le même notaire, notaire de résidence à Luxembourg, le 30 janvier 2008, publiée au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 652 du 15 mars 2008.

Toutes les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de la Sociétés d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune,

représentant la totalité du capital souscrit de la Société d’un montant de douze mille cinq cents euros ( EUR 12.500.-)
sont présentes ou représentées à l’assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour. L’Associé Unique déclare avoir été dûment convoqué à l’Assemblée et informé de l’ordre
du jour.

Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société;
2) Nomination d’un liquidateur et définition de ses responsabilités;
3) Divers.

14176

U X E M B O U R G

Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises par l’Associé Unique.

Première résolution

L’Associé Unique décide, en conformité à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de dissoudre

la dissolution et de la mettre volontairement en liquidation (liquidation volontaire).

Deuxième résolution

L’Associé Unique décide d’accorder pleine et entière décharge aux gérants de la Société en ce qui concerne l’exercice

de leur mandate.

Troisième résolution

L’Assemblée désigne comme liquidateur Monsieur Markus KRUUS, employé privé, né le 18 mai 1975 à Göteborg

(Suède), demeurant professionnellement à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck, en relation avec la liquidation volontaire
de la Société (le «Liquidateur») auquel sont conférés les pouvoirs prévus par les dispositions légales en vigueur.

Quatrième résolution

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés com-

merciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»).

Le Liquidateur devra dresser l’inventaire de l’actif et du passif de la Société.
Vis-à-vis des tiers la Société sera tenue par la seule signature du Liquidateur.
Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale

dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l’intérêt de

la société des avances sur le produit de la liquidation, lesquelles distributions d’avances pourront être réalisées par
l’endossement de billets à ordre détenus par la Société au profit de son actionnaire.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L’Assemblée décide en outre d’autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de

liquidation, aux associés de la Société conformément à l’article 148 de la Loi.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est lévée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures,

tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Wallenborn et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. LAC/2010/57153. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur

(signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Référence de publication: 2010168832/129.
(100195687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Art Conseils S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 116.130.

L'an deux mille dix, le treize décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme “ART CON-

SEILS S.A.”, établie et ayant son siège social à L1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 116130, (la "Société"), constituée suivant acte
reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1364 du 14 juillet 2006.

14177

U X E M B O U R G

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Monique GOERES, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT,

employé privé, demeurant professionnellement à L1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Nomination de la société “COASTVILLE INC.” en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la

Société (le Liquidateur);

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
4. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs

mandats respectifs;

5. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer la société “COASTVILLE INC.”, établie et ayant son siège social à Tortola, Road

Town, Wickham's Cay I, Vanterpool Plaza, 2

Floor; (Iles Vierges Britanniques), inscrite au Registre des Sociétés des

Iles Vierges Britanniques en tant que International Business Company sous le numéro 467094, en tant que liquidateur (le
Liquidateur) de la Société.