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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 243
7 février 2011
SOMMAIRE
AA Delights S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11625
AA Delights S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11625
alter finance sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11664
Antarctic B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11624
AOS Aremis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11629
AREMIS Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
11629
Aura Capital Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
11641
Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV -
SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11620
Branca AC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11634
Cafra S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11629
Cafra S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11626
Catella SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11623
DB Platinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11658
DB Platinum II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11662
DB Platinum III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11661
Europartners Multi Investment Fund . . . .
11618
Fidessa Business Services S.à r.l. . . . . . . . . .
11624
Fidessa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11624
F.L. Lux Entreprise S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
11624
Info Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11658
Inova S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11658
International Challenge Holding S.A. . . . .
11660
Interocean Shipping and Investments Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11660
Intersip S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11625
Küchen, Montage, Service S.à r.l. . . . . . . . .
11625
La Financière Syren SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
11629
Luxtecnology S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11629
Mala S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11633
Margna Holding S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11633
Markio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11633
Marne S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11640
Marne S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11640
Mars Propco 29 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11629
Mars Propco 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11633
Mars Propco 8 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11633
Melina S.A., société de gestion de patrimoi-
ne familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11658
MGT 1 & 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11619
Mitoma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11640
Moto - Land, société à responsabilité limi-
tée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11643
Motor Development International S.A. . .
11618
Nelson Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11643
Nelson Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11643
Nicoba S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11620
Nicoba S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11623
Nouvelle Luxtecnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11643
Online Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11644
OPEN PROJECTS SERVICES Center S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11644
OPEN PROJECTS SERVICES Center S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11644
OPEN PROJECTS SERVICES Center S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11644
PDF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11644
Pilotron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11645
Pilotron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11660
Pilotron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11660
Pilotron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11660
Pobeier & Co S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11661
Redbox Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
11662
Syren Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11664
UBS (Lux) Structured Sicav 2 . . . . . . . . . . .
11619
Vesalius Biocapital II Partners S.à r.l. . . . .
11645
White Horse Holding S.A. - SPF . . . . . . . . .
11664
Ximilian S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11664
11617
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U X E M B O U R G
Motor Development International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 38.747.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 mars 2011 à 9.45 heures au siège de la société à Luxembourg, L-1212, 17, rue des Bains.
<i>Ordre du jour:
- Ratification des rectifications apportées au bilan 2007.
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l'exercice 2008.
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l'exercice 2009.
- Approbation des comptes annuels 2008 et 2009.
- Affectation des résultats.
- Décharge aux organes sociaux.
- Nomination d'un nouveau commissaire au compte.
- Divers.
Luxembourg, le 3 février 2011.
<i>Pour le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2011017275/535/19.
Europartners Multi Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 33.790.
On the basis of the powers entrusted to him by law and the articles of incorporation of the Company ("the Articles"),
the Board of Directors of Europartners Multi Investment Fund (the "Company") decided to propose to the Extraordinary
General Meeting of shareholders (the "Meeting") the liquidation of the Company pursuant to Section 28 of the Articles.
The Board of Directors of the Company is indeed of the opinion that it is unlikely that the assets of the Company will
grow in a way that would make the Company viable over the long term. It is therefore the assessment of the Board of
Directors of the Company that it will be in the best interest of the shareholders to liquidate the Company, allowing the
net proceeds of realization of the Company's assets to be distributed to the investors.
As a consequence of this decision of the Board of Directors, all costs associated with this forthcoming liquidation will
be covered by existing provisions made by the Company to meet disinvestment, operating, administrative and service
expenses inherent to the liquidation (the "Liquidation Costs") as from the 7
th
February 2011.
All the sub-funds of Europartners Multi Investment Fund are - as of today - closed for subscriptions. Shareholders are
still offered the possibility to redeem their shares free of charges (except Liquidation Costs) based on the latest Net
Asset Value of the shares as from the receipt and acceptance of their redemption orders. This offer will be valid until the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders to be held on the <i> 23
<i>rd
<i> February 2011 or, in the event that the legal quorum is not present, until the
second Extraordinary General Meeting of Shareholders.
For that purpose, the shareholders of Europartners Multi Investment Fund are hereby convened to the Meeting to be
held in Luxembourg on <i> 23
<i>rd
<i> February 2011 at 3 PM in the premises of Kredietrust Luxembourg S.A., 11, rue Aldringen,
L-2960 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg with the following agenda:
<i>Agenda:
- To dissolve the Company and to put the Company into liquidation;
- To appoint Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, represented
by Mr. Michael JJ Martin or Mr. Franz Prost as liquidator of the Company;
- To determine the powers to be given to the liquidator of the Company and its remuneration;
- Miscellaneous.
In order to be able to deliberate on the agenda, the Meeting will require a quorum of at least fifty per cent (50%) of
the outstanding shares of the Company and the resolutions will be adopted by a majority of at least two thirds (2/3) of
the shares present or represented.
In the event that a quorum is not present, a second Meeting, where no quorum will be required, will need to be
convened. In such case shareholders will be informed accordingly. The proxies will remain valid for this second Meeting.
<i>The Board of Directors.
Référence de publication: 2011018568/755/37.
11618
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U X E M B O U R G
MGT 1 & 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 125.612.
Les actionnaires de MGT 1 & 2 S.A. (la "Société") sont invités à participer à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la Société qui se tiendra le <i>25 février 2011 à 10.30 heures au 22-24, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg afin de
délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Démission de BDO Audit en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet au 8 septembre 2010;
2. Nomination de VERIDICE S.à r.l., ayant son siège social au 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
154.843, en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet au 8 septembre 2010 et détermination de
la durée de son mandat;
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice
social qui s'est terminé le 31 décembre 2009;
4. Approbation des comptes annuels pour l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2009;
5. Affectation du résultat pour l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2009;
6. Décision concernant la décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l'exercice social qui s'est
terminé le 31 décembre 2009;
7. Décision concernant les résolutions reportées à la prochaine assemblée générale lors de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la Société du 20 août 2010.
<i>Pour le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2011017873/275/25.
UBS (Lux) Structured Sicav 2, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 102.240.
Die Aktionäre der UBS (Lux) Structured Sicav 2 (die "SICAV") werden hiermit informiert, dass die ERSTE AUSSE-
RORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG der SICAV (die "Versammlung"), welche am 25. Januar 2011 abgehalten
wurde nicht beschlussfähig war und somit über die Tagesordnungspunkte nicht beschliessen konnte. Die Aktionäre der
SICAV werden hiermit zu einer
ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der SICAV (die "Versammlung") eingeladen, die am <i>07. März 2011 um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz der SICAV, 33A
avenue JF Kennedy in Luxemburg stattfindet. Die Tagesordnung umfasst die folgenden Punkte:
<i>Tagesordnung:
1. Den Liquidationsprozess der Gesellschaft zu starten und alle notwendigen Schritte dahingehend einzuleiten.
2. UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. mit dem Recht zur Substitution an eine natürliche Person als Liquidatorin
zu bestellen und diese zu beauftragen, mit Hilfe eines Wirtschaftsprüfers einen Liquidationsbericht zu erstellen.
3. Verschiedenes
ANMERKUNGEN:
Inhaber von Inhaberaktien können an Abstimmungen auf der Versammlung teilnehmen, wobei die folgenden Modali-
täten gelten:
- Sie können persönlich an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie bei der Versammlung ein Einlagenzertifikat
vorlegen, das von der Depotbank UBS (Luxembourg) S.A. gegen die Einlage ihrer Aktienzertifikate ausgegeben wird. Die
Aktienzertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 01. März 2011 hinterlegt werden.
- Sie können durch einen Stellvertreter an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie das Stellvertreterformular
ausfüllen, das ihnen bei Einlage der oben genannten Aktienzertifikate ausgehändigt wird. Die Stellvertreterformulare
müssen an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. in 33A avenue J.F. Kennedy, L-2010 Luxemburg gesendet werden und
der UBS (Lux) Structured Sicav 2 c/o UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. spätestens am 01. März 2011 vorliegen.
Derart hinterlegte Aktienzertifikate werden bis zum Tag nach der Versammlung einbehalten bzw. der etwaigen Bes-
chliessung einer Vertagung.
Luxembourg, 01. Februar 2011.
<i>Der Verwaltungsrat.
Référence de publication: 2011018569/755/31.
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Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV - SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 132.403.
As the Annual General Meeting dated 18 May 2010 could not validly deliberate and decide on the items of the agenda,
the Board of Directors convenes the Shareholders of BOURNE PARK CAPITAL (LUX) S.A. SICAV-SIF to attend the
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the company on <i>18 February 2011 at 11.00 a.m., with the following agenda:
<i>Agenda:
1. Report of the Board of Directors and of the authorised Auditor
2. Approval of the financial statements as at 31 December 2009
3. Allocation of results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the authorised Auditor
6. Statutory elections.
The Shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be
taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the Sicav. The shareholders
who wish to attend the Meeting must inform the Board of Directors (fax n°: +352 49 924 2501) at least five calendar
days before the meeting.
Référence de publication: 2011012412/7/22.
Nicoba S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 29.800.
L'an deux mille dix, le trente décembre,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NICOBA S.A. (la "Société"), ayant
siège social est situé à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés (Luxembourg) sous le numéro B 29.800, constituée suivant acte notarié en date du vingt-neuf décembre
1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 122 du 3 mai 1989 et dont les statuts
ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 1 janvier 2001, dont un extrait
a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1033 du 20 novembre 2001.
L'assemblée est ouverte à 13.15 heures sous la présidence de Monsieur Salvino Ferrante, employée privée, L-1855
Luxembourg, 50, avenue J.F.Kennedy,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Noël Swenden, employée privée, L-1855 Luxembourg, 50, avenue
J.F.Kennedy.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Martin Mantels, employé privé, L-1855 Luxembourg, 50, avenue
J.F.Kennedy.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:
1. - Approbation du projet de scission tel que décidé par le conseil d'administration en date du 22 novembre 2010.
2. - Constatation de la scission et de ses effets.
3. - Approbation de l'apport et de la répartition des éléments actifs et passifs du patrimoine de la société scindée à
NICOBA SA apporté à CAFRA SA, SPF.
4. - Approbation de la réduction de capital de NICOBA SA et de la modification statutaire afférente.
5. - Constatation que l'apport de NICOBA SA est fait avec valeur au 31 août 2010.
6. - Modification de l'objet social de la société qui aura désormais la teneur suivante:
"La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque
forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxem-
bourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de
ses participations.
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La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même.
La Société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la
concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de
fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations
de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation
de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social."
7. - Modification afférente de l'article 4 des statuts.
8. - Divers.
II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il
détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne
varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-
vocations d'usage, l'actionnaire représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"),
relatives aux scissions ont été respectées, savoir:
1. Conformément à l'article 290 de la Loi, le projet de scission du 22 novembre 2010, établi par les Conseils d'Admi-
nistration des sociétés qui participent à la scission, a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2578 du 26 novembre 2010, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se
prononcer sur le projet de scission.
2. Conformément à l'article 296 de la Loi, l'actionnaire unique de la Société a renoncé à l'établissement des documents
prévus aux articles 293 et 294(1) de la Loi.
Une attestation signée par l'actionnaire unique de la Société renonçant à l'établissement de ces documents restera
annexée au présent acte.
3. Dépôt des documents exigés par l'article 295 de la Loi au siège social des sociétés un mois au moins avant la date
de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.
Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par la Société restera annexée aux présentes.
L'actionnaire unique, se constituant en assemblée générale, prend ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:
L'assemblée générale approuve le projet de scission avec effet comptable à la date du présent acte entre la société
anonyme NICOBA S.A. (ci-après "NICOBA") et la société anonyme CAFRA S.A., SPF S.A. (ci-après "CAFRA"), tel que
ce projet de scission a été approuvé par les conseils d'administration de NICOBA et de CAFRA et par lequel NICOBA
s'est engagée à transférer à CAFRA l'ensemble des biens, des actifs, des droits, des obligations et les engagements de
NICOBA en ce qui concerne:
les actifs détenus auprès de BGL BNP Paribas, Luxembourg, sur le compte ouvert au nom de NICOBA tels qu'ils sont
détaillés sur la liste au 31 août 2010 approuvée par les conseils d'administration de NICOBA et CAFRA du 22 novembre
2010 et dont un exemplaire restera annexé au présent acte et tous les accords sans exception conclus avec ou en ce qui
concerne ces actifs, ainsi que les droits et les obligations découlant de ces accords ou contrats, tels que les créances de
NICOBA vis-à-vis d'un tiers lié et vice versa, tous dans la mesure où ils se rapportent exclusivement ou principalement
aux "Actifs Transférés";
- Passivement, une dette sans intérêt en compte courant s'élevant à EUR 3.893.238,88;
- toutes les relations juridiques sans exception, y compris tous les droits et obligations découlant de ces relations,
étroitement liées ou attribuables au financement des actifs visés, telles que les contrats sur produits dérivés, les contrats
de taux de change, les contrats d'options sur actions et qui se rapportent exclusivement ou principalement aux "Actifs
Transférés";
- l'ensemble sans exception des produits à recevoir et/ou des créances en rapport avec les actifs faisant partie des
"Actifs Transférés", en ce qui concerne les intérêts courus, il s'agit d'un montant de 1.782,52 EUR;
- tous les éléments inscrits au bilan et les éléments hors bilan sans exception, y compris, sans limitation, l'ensemble
sans exception des dispositions, des actifs et/ou passifs financiers, des actifs et/ou passifs d'impôt qui se rapportent ex-
clusivement ou principalement aux "Actifs Transférés",
11621
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- et
tous les autres actifs, passifs, droits, obligations et relations juridiques appartenant ou se rapportant exclusivement ou
principalement aux "Actifs Transférés", ainsi que tous les autres actifs, passifs, droits, obligations et relations juridiques
qui se rapportent exclusivement ou principalement aux "Actifs Transférés" et qui prennent naissance entre la date du
projet de scission et son approbation par la présente assemblée générale.
L'assemblée générale constate qu'au cours de la période entre la date du projet de scission et son approbation par la
présente assemblée générale des actionnaires, aucun actif, passif, droit, obligation ou relation juridique n'a cessé de faire
partie des "Actifs Transférés".
Tel que prévu par le projet de scission précité et pour éviter tout doute, l'assemblée générale constate également que
sont exclus du transfert à CAFRA:
- La participation dans Nicoba NV figurant au bilan de Nicoba pour 7.697.809,05 EUR
- La participation dans Transbat NV figurant au bilan de Nicoba pour 52,16 EUR
- La participation dans Nicoba Finance NV figurant au bilan de Nicoba pour 430,00 EUR
- Le solde du compte avec racine 323007 ouvert auprès de BGL BNP Paribas (73.769,76 EUR au 31 août 2010).
L'assemblée générale constate enfin que l'apport des "Actifs Transférés" de NICOBA est fait avec valeur au 31 août
2010.
<i>Deuxième résolution:
L'assemblée générale constate que conformément au projet de scission, les "Actifs Transférés" sont transférés à CA-
FRA pour leur valeur nette d'inventaire à la date du présent acte. Activement et passivement CAFRA traitera l'apport en
respectant le principe de la continuité comptable. Ainsi l'apport net sera représenté par les postes de passif suivants:
- Capital souscrit: EUR 767.632,39;
- Réserve légale: EUR 76.763,24;
- Autres réserves: EUR 6.079.236,35;
- Résultats reportés: EUR 1.230.948,61;
- Résultat de l'exercice: EUR 103.963,05.
<i>Troisième résolution:
L'assemblée générale constate que, sous réserve de l'approbation du projet de scission par l'assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires de CAFRA, la scission aura de plein droit les effets suivants:
a. l'ensemble du patrimoine actif et passif des "Actifs Transférés" est transféré à CAFRA comme indiqué dans le projet
de scission;
b. l'actionnaire unique de la Société, Stichting Administratiekantoor Bonico ayant son siège social en Hollande, Loca-
tellikade 1, Pamassustoren, 1076 AZ Amsterdam P.O. Box 75215, 1070 AE AMSTERDAM, inscrite à la Chambre de
Commerce d'Amsterdam, Pays-Bas, sous le numéro 34117268, devient actionnaire de CAFRA.
<i>Quatrième résolution:
L'assemblée générale constate que suite à la scission ci-dessus, le capital social de la Société est réduit à concurrence
de sept cent soixante-sept mille six cent trente-deux euros et trente-neuf centimes (EUR 767.632,39) pour le porter de
son montant actuel de d'un million quatre cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 1.490.000) à sept cent vingt-deux mille
trois cent soixante-sept euros et soixante et un centimes (EUR 722.367,61) par réduction du pair comptable des actions
existantes.
<i>Cinquième résolution;
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts de la
Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Le capital social est fixé à sept cent vingt-deux mille trois cent soixante-sept euros et soixante et un centimes
(EUR 722.367,61) représenté par quarante-six mille deux cent cinquante (46.250) actions sans désignation de valeur
nominale."
<i>Sixième résolution:
L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société relatif à son objet social pour lui donner,
avec effet au 31 décembre 2010 à minuit, la teneur suivante:
" Art. 4. La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier,
sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'en-
treprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la
mise en valeur de ses participations.
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La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle - même.
La Société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la
concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de
fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations
de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation
de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social."
<i>Constatation
Le notaire soussigné, conformément à l'article 300 (2) de la Loi, a vérifié et atteste par les présentes l'existence et la
légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de scission.
<i>Evaluation des frais
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ deux mille cinq cents euros (EUR 2.500).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: S. FERRANTE, M.-N. SWENDEN, M. MANTELS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 janvier 2011. LAC/2011/1575. Reçu soixante quinze euros €75,-
<i>Le Receveur ff. (signé): FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 31 janvier 2011.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2011017869/168.
(110021028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.
Nicoba S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 29.800.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Joëlle BADEN
<i>Notaire
Référence de publication: 2011017870/11.
(110021029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.
Catella SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R.C.S. Luxembourg B 147.125.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 1
er
décembre 2010 que Pricewate-
rhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social à 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en sa qualité de réviseur
d'entreprises agréé, a été nommée réviseur d'entreprises agréé de la Société en remplacement de Deloitte S.A. avec effet
au 29 octobre 2010 et jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Signature
Référence de publication: 2011018025/15.
(110020919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.
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F.L. Lux Entreprise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 99.986.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2010 que, Monsieur Lou HUBY, directeur
honoraire de la C.E. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommé gérant
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre Schmit, démissionnaire.
Luxembourg, le 8 décembre 2010.
Pour extrait conforme
<i>Pour les Gérants
Signature
Référence de publication: 2010167813/15.
(100194390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2010.
Fidessa Business Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 120.405.
EXTRAIT
Il résulte d’un acte de cession en date du 13 décembre 2010 que les 800 parts sociales détenues par la société Brasseur
Investments Sàrl, ayant son siège social au 51, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg sont cédées comme suit, avec effet au
13 décembre 2010:
- à la société Inventa (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 8, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, dûment
enregistrée sous le numéro B 57.196: 533 parts sociales;
- à la société Bover B.V., ayant son siège social au 20, Boksheide, NL-5521 PM Eersel (Pays-Bas), dûment enregistrée
sous le numéro 17087985: 267 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Fidessa Business Services Sàrl.
Référence de publication: 2010167825/18.
(100194669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2010.
Fidessa S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.003.010,40.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 74.611.
<i>Extrait des résolutions des associés
Il résulte de la résolution prise par les associés de la Société que Monsieur Theo van den BERGHE, ayant son adresse
professionnelle au 51, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg a démissionné de son poste d'administrateur, avec effet au 15
décembre 2010.
Il résulte de la résolution prise par les associés de la Société que Monsieur Theo van den BERGHE, ayant son adresse
professionnelle au 51, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg a démissionné de son poste d'administrateur-délégué, avec effet
au 15 décembre 2010.
Référence de publication: 2010167826/15.
(100194606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2010.
Antarctic B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 110.548.
L'Associé Unique de Antarctic BV (la "Société") informe:
- de la modification de l'adresse de Monsieur Serge Robert Guy Kremer demeurant à présent au 4, Edwardes Square,
London W8 6HE, United Kingdom, étant associé et gérant de la société, avec effet immédiat.
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Luxembourg, le 9 décembre 2010.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Référence de publication: 2010168315/13.
(100194660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2010.
AA Delights S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 139.646.
Par la présente, la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., commissaire aux comptes de la société AA
DELIGHTS S.A., immatriculée au registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro n° B 139.646, et ayant son siège
social au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, démissionne de son mandat avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 décembre 2010.
BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2010168316/13.
(100194686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2010.
AA Delights S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 139.646.
Par la présente, la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., dénonce avec effet immédiat le siège social
de la société AA DELIGHTS S.A., immatriculée au registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro n° B 139.646,
de son adresse actuelle: 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 décembre 2010.
BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2010168317/12.
(100194687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2010.
Intersip S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.000,00.
Siège social: L-4831 Rodange, 105, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 73.820.
Les comptes au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
INTERSIP S.à.r.l.
Alessandro DANEU
<i>Gérant
Référence de publication: 2011000076/13.
(100201988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Küchen, Montage, Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6757 Grevenmacher, 2, rue de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 56.785.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011000096/13.
(100201962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
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Cafra S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 29.773.
L'an deux mille dix, le trente décembre,
pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAFRA S.A., SPF (la "Société"), ayant son
siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 29.773, constituée suivant acte notarié en date du 29 décembre 1988, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 120 du 2 mai 1989.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3
août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2107 du 7 octobre 2010.
L'assemblée est ouverte à 13.30 heures sous la présidence de Monsieur Salvino Ferrante, employée privée, L-1855
Luxembourg, 50, avenue J.F.Kennedy,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Noël Swenden, employée privée, L-1855 Luxembourg, 50, avenue
J.F.Kennedy.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Martin Mantels, employé privé, L-1855 Luxembourg, 50, avenue
J.F.Kennedy.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:
1. Approbation du projet de scission tel que décidé par le conseil d'administration en date du 22 novembre 2010.
2. Constatation de la scission et de ses effets.
3. Approbation de l'apport et de la répartition des éléments actifs et passifs du patrimoine de la société scindée
NICOBA SA apporté à CAFRA SA, SPF.
4. Approbation de l'augmentation de capital de CAFRA SA, SPF et de la modification statutaire afférente.
5. Constatation que l'apport de NICOBA SA est fait avec valeur au 31 août 2010.
6. Approbation de l'attribution des actions de la société CAFRA SA, SPF à l'actionnaire de la société NICOBA SA, des
modalités de remise desdites actions.
7. Divers.
II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il
détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire des de
l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne
varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, l'actionnaire représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"),
relatives aux scissions ont été respectées, savoir:
1. Conformément à l'article 290 de la Loi, le projet de scission du 22 novembre 2010, établi par les Conseils d'Admi-
nistration des sociétés qui participent à la scission, a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2578 du 26 novembre 2010, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se
prononcer sur le projet de scission.
2. Conformément à l'article 296 de la Loi, tous les actionnaires de la Société ont renoncé à l'examen du projet de
scission et à l'établissement des documents prévus aux articles 293 et 294 (1) de la Loi.
Une attestation signée par chacun des actionnaires de la Société renoncant à l'établissement de ces documents restera
annexée au présent acte.
3. Dépôt des documents exigés par l'article 295 de la Loi au siège social des sociétés un mois avant la date de la réunion
des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.
Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par la Société restera annexée aux présentes.
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L'assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:
L'assemblée générale approuve le projet de scission avec effet comptable à la date du présent acte entre la société
anonyme NICOBA S.A. (ci-après "NICOBA") et la société anonyme CAFRA S.A., SPF S.A. (ci-après "CAFRA"), tel que
ce projet de scission a été approuvé par les conseils d'administration de NICOBA et de CAFRA et par lequel NICOBA
s'est engagée à transférer à CAFRA l'ensemble des biens, des actifs, des droits, des obligations et les engagements de
NICOBA en ce qui concerne:
les actifs détenus auprès de BGL BNP Paribas Luxembourg sur le compte avec racine 323007 tels qu'ils sont détaillés
sur la liste au 31 août 2010 approuvée par les conseils d'administration de NICOBA et CAFRA du 22 novembre 2010 et
dont un exemplaire restera annexé au présent acte et tous les accords sans exception conclus avec ou en ce qui concerne
ces actifs, ainsi que les droits et les obligations découlant de ces accords ou contrats, tels que les créances de NICOBA
vis-à-vis d'un tiers lié et vice versa, tous dans la mesure où ils se rapportent exclusivement ou principalement aux "Actifs
Transférés";
- Passivement, une dette sans intérêt en compte courant s'élevant à EUR 3.893.238,88;
- toutes les relations juridiques sans exception, y compris tous les droits et obligations découlant de ces relations,
étroitement liées ou attribuables au financement des actifs visés, telles que les contrats sur produits dérivés, les contrats
de taux de change, les contrats d'options sur actions et qui se rapportent exclusivement ou principalement aux "Actifs
Transférés";
- l'ensemble sans exception des produits à recevoir et/ou des créances en rapport avec les actifs faisant partie des
"Actifs Transférés", en ce qui concerne les intérêts courus, il s'agit d'un montant de 1.782,52 EUR;
- tous les éléments inscrits au bilan et les éléments hors bilan sans exception, y compris, sans limitation, l'ensemble
sans exception des dispositions, des actifs et/ou passifs financiers, des actifs et/ou passifs d'impôt qui se rapportent ex-
clusivement ou principalement aux "Actifs Transférés",
- et
tous les autres actifs, passifs, droits, obligations et relations juridiques appartenant ou se rapportant exclusivement ou
principalement aux "Actifs Transférés", ainsi que tous les autres actifs, passifs, droits, obligations et relations juridiques
qui se rapportent exclusivement ou principalement aux "Actifs Transférés" et qui prennent naissance entre la date du
projet de scission et son approbation par la présente assemblée générale.
L'assemblée générale constate qu'au cours de la période entre la date du projet de scission et son approbation par la
présente assemblée générale des actionnaires, aucun actif, passif, droit, obligation ou relation juridique n'a cessé de faire
partie des "Actifs Transférés".
Tel que prévu par le projet de scission précité et pour éviter tout doute, l'assemblée générale constate également que
sont exclus du transfert à la Société:
- La participation dans Nicoba NV figurant au bilan de Nicoba pour 7.697.809,05 EUR
- La participation dans Transbat NV figurant au bilan de Nicoba pour 52,16 EUR
- La participation dans Nicoba Finance NV figurant au bilan de Nicoba pour 430,00 EUR
- Le solde du compte avec racine 323007 ouvert auprès de BGL BNP Paribas (73.769,76 EUR au 31 août 2010).
L'assemblée générale constate enfin que l'apport des "Actifs Transférés" de NICOBA est fait avec valeur au 31 août
2010.
<i>Deuxième résolution;
L'assemblée générale constate que conformément au projet de scission, les "Actifs Transférés" sont transférés à la
Société pour leur valeur nette d'inventaire à la date du présent acte. Activement et passivement la Société traitera l'apport
en respectant le principe de la continuité comptable. Ainsi l'apport net sera représenté par les postes de passif suivants:
- Capital souscrit: EUR 767.632,39;
- Réserve légale: EUR 76.763,24;
- Autres réserves: EUR 6.079.236,35;
- Résultats reportés: EUR 1.230.948,61;
- Résultat de l'exercice: EUR 103.963,05.
<i>Troisième résolution
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept cent soixante-sept mille
six cent trente-deux euros et trente-neuf centimes (EUR 767.632,39) pour le porter de son montant actuel d'un million
sept cent onze mille euros (EUR 1.711.000) à deux millions quatre cent soixante-dix-huit six cent trente-deux euros et
trente-neuf centimes (EUR 2.478.632,39), par l'émission de soixante-cinq mille trois cent soixante-sept (65.367) actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale.
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Les soixante-cinq mille trois cent soixante-sept (65.367) actions nouvelles sont toutes attribuées à l'actionnaire unique
de NICOBA, i.e. Stichting Administratiekantoor Bonico ayant son siège social en Hollande, Locatellikade 1, Pamassusto-
ren, 1076 AZ Amsterdam P.O. Box 75215, 1070 AE AMSTERDAM, inscrite à la Chambre de Commerce d'Amsterdam,
Pays-Bas, sous le numéro 34117268,
ici représentée par Monsieur Martin Mantels, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 décembre 2010, qui restera annexée aux présentes,
en échange de la transmission de l'ensemble du patrimoine actif et passif des "Actifs Transférés", tel que décrit dans
le projet de scission précité, étant précisé que la Société s'engage à exécuter en rapport avec les "Actifs Transférés"
apportés tous les accords et obligations de NICOBA de quelque nature que ce soit qui se rapportent exclusivement ou
principalement aux "Actifs Transférés" tels que ces accords et obligations existent à la "Date de Prise d'Effet.
Cette contribution est apportée pour un montant total de sept cent soixante-sept mille six cent trente-deux euros et
trente-neuf centimes (EUR 767.632,39) intégralement affectés au capital social de la Société.
Cette contribution a fait l'objet d'un rapport établi en date du 30 décembre 2010 par Compagnie Luxembourgeoise
des Auditeurs Réunis (CLAR) S.A., en abrégé "CLAR S.A.", réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle à 427,
route de Thionville, L-5887 Alzingen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 150.963, conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la Loi.
La conclusion du rapport est la suivante:
"Sur base de nos diligences, aucun fait n 'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale
des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 65.367 actions à émettre en contrepartie."
Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
<i>Quatrième résolution
L'assemblée générale autorise le conseil d'administration de la Société à procéder, conformément à l'article 302 (2)
de la Loi, aux formalités de publicité et autres mesures exigées par la Loi et d'inscrire dans le registre des actionnaires
les actions nouvelles de la Société au nom de Stichting Administratiekantoor Bonico. prénommée.
<i>Cinquième résolution
Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts de
la Société qui aura désormais la teneur suivante:
"Le capital social souscrit est fixé à deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille six cent trente-deux euros et
trente-neuf centimes (EUR 2.478.632,39) représenté par cent trente-quatre mille trois cent soixante-sept (134.367)
actions sans désignation de valeur nominale."
<i>Constatation
L'assemblée constate qu'une assemblée générale d'NICOBA a approuvé le projet de scission par acte notarié à la date
d'aujourd'hui et que par conséquent et conformément à l'article 301 de la Loi, la scission entre NICOBA et CAFRA est
réalisée en date des présentes.
Le notaire soussigné, conformément à l'article 300 (2) de la Loi, a vérifié et atteste par les présentes l'existence et la
légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de scission.
<i>Évaluation des frais
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ cinq mille sept cents euros (EUR 5.700).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. FERRANTE, M.-N. SWENDEN, M. MANTELS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 janvier 2011. LAC/2011 / 1576. Reçu soixante quinze euros €75,-
<i>Le Receveur ff. (signé): FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 31 janvier 2011.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2011017867/159.
(110021030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.
11628
L
U X E M B O U R G
Cafra S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 29.773.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Joëlle BADEN
<i>Notaire
Référence de publication: 2011017868/11.
(110021035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.
La Financière Syren SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 111.118.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000097/9.
(100202148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Luxtecnology S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6131 Junglinster, 12, rue Nicolas Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 135.122.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011000103/13.
(100202061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Mars Propco 29 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 122.325.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marie-Thérèse Discret.
Référence de publication: 2011000108/10.
(100202179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
AREMIS Luxembourg S.A., Société Anonyme,
(anc. AOS Aremis).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 17-20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 54.228.
L'an deux mille dix, le vingt décembre.
Par devant Nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
AREMIS GROUP, une société constituée selon le droit belge, ayant son siège social au 54, avenue Charles Schaller,
B-1160 Auderghem, Bruxelles, Belgique, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0827.834.028 (l' «Actionnaire Unique»);
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ici représentée par Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse pro-
fessionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration qui, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le
notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré qu'elle détient actuellement toutes les actions
émises par AOS Aremis, une société anonyme constituée sous le droit luxembourgeois en date du 8 mars 1996 par acte
de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 280 du 8 juin 1996, ayant son siège social au 17-20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 54228 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois suivant un acte reçu le
16 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1243 du 22 mai 2008.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a pris les
décisions suivantes:
<i>Première résolution
L'Actionnaire Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante mille vingt-cinq
euros (EUR 50.025) pour le porter de son montant actuel de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000) à un montant de
cent vingt-cinq mille vingt-cinq euros (EUR 125.025) par l'émission de six cent soixante-sept (667) actions d’une valeur
nominale de soixante-quinze euros (EUR 75) chacune et ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes
conformément aux statuts de la Société.
<i>Souscription - Paiement
Ensuite l'Actionnaire Unique, représenté comme dit ci-avant, a déclaré souscrire à six cent soixante-sept (667) actions
d’une valeur nominale de soixante-quinze euros (EUR 75) chacune et les libérer intégralement en espèces.
Le montant de cinquante mille vingt-cinq euros (EUR 50.025) a dès lors été mis à la disposition de la Société, la preuve
en ayant été apportée au notaire soussigné.
Suite à l'augmentation de capital réalisée, l'article trois des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur
suivante:
" Art. 3. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille vingt-cinq euros (EUR 125.025), divisé en mille six cent soixante-
sept (1.667) actions d'une valeur nominale de soixante-quinze euros (EUR 75) chacune."
<i>Deuxième résolution
L'Actionnaire Unique a décidé de changer la dénomination de la Société en AREMIS Luxembourg S.A. et en consé-
quence de modifier le premier alinéa de l’article 1
er
des statuts comme suit: «Il existe une société anonyme sous la
dénomination de AREMIS Luxembourg S.A.»
<i>Troisième résolution
L'Actionnaire Unique a déclaré qu’aucun emprunt obligataire n’avait été émis par la Société et a décidé de changer
l'objet social de la Société qui se lira dorénavant comme suit:
"La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, en son nom propre et pour son compte
propre et/ou pour le compte d'autrui:
- le conseil ou le service en matière de gestion, d’organisation, de marketing, de gestion immobilière et des services
généraux, de politique environnementale ou de développement durable, de gestion de projet, de politique commerciale,
ou toutes autres formes de services à des sociétés de toute nature et dans tous les secteurs d’activités. La Société peut
effectuer ses missions par prise de mandats de gestion ou d’administration, par facturation de prestations de services,
par la signature de contrats de gestion ou par tout autre moyen qu’elle jugera approprié;
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et la distribution de tout matériel informatique, diagnostique et mesurage
dans le sens le plus large;
- le conseil, la vente et la mise en œuvre de solutions technologiques;
- Les opérations de consultance ou de service;
- L’acquisition, la diffusion, la conception, la production, la vente, la location, l’importation, l’exportation, la gestion,
l’exploitation, l’édition, la fabrication, la maintenance, la publication, sous toutes leurs formes de toutes œuvres ou créa-
tions d’ordre littéraire, audiovisuel, artistique, technique, technologique, didactique ou de quelque autre nature que ce
soit, de droits afférents à de telles œuvres, et ce par tous moyens matériels et procédés techniques actuels ou futurs;
- L’intérim management.
La Société a également pour objet d’effectuer tous placements en valeurs mobilières et de s’intéresser par voie d’as-
sociation, d’apport ou de fusion, de souscription ou de participation, d’intervention financière ou autrement, dans toutes
sociétés, associations, groupements belges ou étrangers, existants ou à créer.
La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet. La Société peut accomplir toutes opérations de financement,
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hypothécaire ou autre, pour ses propres besoins et les besoins de sociétés affiliées au groupe auquel elle appartient, ainsi
que tout cautionnement pour l’exécution des obligations de sociétés affiliées au groupe auquel elle appartient.
La Société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe ou qui soit de nature de favoriser le développement de son objet.
Elle pourra notamment, sans que l’énumération ne soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir tous
immeubles ou fonds de commerce, acquérir, exploiter, concéder ou céder tous brevets, marques ou licences relatives à
des marchandises ou articles rentrant dans son objet social, ou entreprises ou branches d’activités d’entreprises existantes
dont l’objet serait similaire ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle une opportunité commerciale.
L'assemblée générale des actionnaires est seule compétente pour interpréter le présent article et l'objet social de la
Société."
<i>Coûts
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de cet acte sont
estimés à environ mille trois cents euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant, le
présent acte est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise, et qu'en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, la version française primera.
Lecture du présent acte faite au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, état
civil et demeure, ce mandataire a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Suit la version anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and ten, on the twentieth day of December.
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared:
AREMIS GROUP, a company incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at avenue Charles
Schaller 54, B-1160 Auderghem, Bruxelles, Belgium, registered with the Belgian Company Register (Banque-Carrefour
des Entreprises) under number 0827.834.028 (the "Sole Shareholder");
here represented by Mr Thierry FLEMING, "licencié en sciences commerciales et financières", with professional ad-
dress in Luxembourg, by virtue of a proxy, which, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the
undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by AOS Aremis,
a joint stock company (société anonyme) incorporated on 8 March 1996 under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg by a deed of Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, then notary residing in Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 280 of 8 June 1996, with registered office at 17-20 rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 54.228 (the "Company"). The Company's articles of incorporation have been amended for the
last time by a deed received on 16 April 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1243 of 22 May 2008.
The appearing party, represented as above stated, in its capacity of sole shareholder of the Company, then took the
following resolutions:
<i>First resolution
The Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of fifty thousand and twenty-
five euro (EUR 50,025) so as to raise it from its current amount of seventy-five thousand euro (EUR 75,000) to the amount
of one hundred twenty-five thousand twenty-five euro (EUR 125,025) by the issue of six hundred sixty-seven (667) shares
with a nominal value of seventy-five euro (EUR 75) each, having the same rights and advantages as the existing shares in
accordance with the articles of association of the Company.
<i>Subscription - Payment
Thereupon the Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe the new six hundred sixty-seven
(667) shares with a nominal value of seventy-five euro (EUR 75) each and to fully pay them up in cash.
The amount of fifty thousand twenty-five euro (EUR 50,025) was thus as from that moment at the disposal of the
Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
As a consequence of such increase of capital, Article three of the Articles of Incorporation is amended as follows:
" Art. 3. The share capital is set at one hundred twenty-five thousand twenty-five euro (EUR 125,025), represented
by one thousand six hundred and sixty-seven (1,667) shares with a par value of seventy-five euro (EUR 75) each."
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<i>Second resolution
The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company into AREMIS Luxembourg S.A. and subsequently
decides to amend the first paragraph of article 1
st
as follows: “There exists a public limited liability company under the
name of AREMIS Luxembourg S.A.”
<i>Third resolution
The Sole Shareholder declared that no bond has been issued by the Company and resolved to change the corporate
object of the Company which shall now read as follows:
"The object of the Company is to carry out the following activities, in Luxembourg and/or abroad, in its own name
and on its own behalf and/or on behalf of third parties:
- advice or services with regards to management, organization, marketing, real estate management and general services
in environmental policies or sustainable development, project management, commercial policies or any other form of
services to undertakings of any kind and in all areas of activities. The Company may carry out its assignment by management
or administrative mandates, by invoicing provisions of services, by entering into management agreements or by any other
appropriate means;
- purchase, the sale, the import, the export and the delivery of any computer hardware, diagnostic and measurement
in their broadest meaning;
- advice, the sale and the implementation of technological solutions;
- operations of consultation or of services;
- acquisition, distribution, conception, production, sale, rent, import, export, management, exploitation, editing, pro-
duction, maintenance, publication by any way of any works or literary, audiovisual, artistic, technical, technological, didactic
creations or of any other kinds, of rights relating to such works, by any material means and current or future technical
process;
- the interim management.
The object of the Company is also the investment in securities as well as the participation in any, existing or future,
Belgian or foreign, companies, partnerships or associations by way of association, contribution or merger, subscription
or participation, financial intervention or other.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, movable or immovable operations relating directly
or indirectly to its object. The Company may carry out any financial, mortgage or other operations, for itself and for the
benefit of its affiliated company which belong to the same group as well as any guarantees in order to carry out the
obligations of affiliated companies which belong to the same group.
The Company can get involved in any form whatsoever, in any transactions, undertakings or companies whose object
is identical, analogous, similar or connected to the object of the Company or whose purpose is to support the development
of the Company's object.
This includes but it is not limited to, take a rent or to rent, alienate, acquire any real estate assets or businesses, to
acquire, exploit, grant or sell any patents, brands or licences relating to goods or items which are included in the Com-
pany's corporate object, or existing undertakings or business industries of firms whose object would be similar or
connected with its or may represent for it a business opportunity.
The general meeting of shareholders is only entitled to construe this article and the corporate object of the Company."
<i>Costs and Expenses
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
deed, are estimated at approximately one thousand three hundred euro.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is
worded in French, followed by an English version and that, in case of any difference between the French and the English
text, the French text shall prevail.
The document having been read to the appearing party's proxyholder, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, this original deed.
Signé: Thierry FLEMING, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 03 janvier 2011. Relation GRE/2011/3. Reçu soixante-quinze euros 75,00€
<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 6 janvier 2011.
Référence de publication: 2011002937/174.
(110002857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2011.
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Mars Propco 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 122.297.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marie-Thérèse Discret.
Référence de publication: 2011000110/10.
(100202169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Mars Propco 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 122.299.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marie-Thérèse Discret.
Référence de publication: 2011000111/10.
(100202172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Mala S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5741 Filsdorf, 3, Kaabesbierg.
R.C.S. Luxembourg B 135.539.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011000112/13.
(100202085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Margna Holding S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 52.363.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011000113/13.
(100201940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Markio S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8814 Bigonville, 26, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 93.634.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000114/9.
(100202159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
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Branca AC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.
R.C.S. Luxembourg B 158.359.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on seventeenth January
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mr Bernardino Branca, professionally residing at 6, Via Bernasconi, CH-6850 Mendrisio, Switzerland, represented by
Me Philippe Belche, avocat, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 13 January 2011.
The proxy given, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this document
to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the articles of incorporation
of a company which is hereby established as follows:
Art. 1. Form. A société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the "Company") governed by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and by these articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation"), is hereby established by the appearing party and all persons who will become members thereafter.
The Company may at any time have one or several unitholders, as a result of the transfer of units or the issue of new
units, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.
Art. 2. Corporate name. The Company will exist under the corporate name of "Branca AC S.à r.l. ", société à res-
ponsabilité limitée.
Art. 3. Corporate objects. The object of the Company is to render advisory, management, accounting and adminis-
trative services, as the case may be, in its capacity as general partner of Branca AC Fund SCA, a société à capital variable
fonds d'investissement spécialisé incorporated under the provisions of the law of 13th February, 2007 relating to spe-
cialised investment funds, as amended.
The Company may in addition provide secretarial, accounting and other administrative services to Branca AC Fund
SCA and take any measures, as well as carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the municipality, and to the extent permitted by law,
to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg by simple decision of the manager or in case of plurality of
managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Capital. The capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 12,500.-), and is represented
by FIVE HUNDRED (500) units of a par value of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25.-) each.
Art. 7. Changes to the capital. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in the law of 10
August 1915 relating to commercial companies.
Art. 8. Rights and Duties attached to the units. Each unit entitles to a fraction of the Company's assets and profits in
direct proportion to the number of units in existence.
Art. 9. Indivisibility of units. Towards the Company, the units are indivisible, only one owner being admitted per unit.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. Transfer of units. Units are freely transferable among unitholders. The unit transfer inter vivos to non uni-
tholders is subject to the consent of at least seventyfive per cent (75%) of the Company’s capital. In case of death of a
unitholder, the unit transfer to non unitholders is subject to the consent of no less than seventy-five per cent (75%) of
the votes of the surviving unitholders. In any event the remaining unitholders have preemption right which has to be
exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non unitholder.
Art. 11. Formalities. The transfer of units must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.
Art. 12. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a unitholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the sole unitholder or any of the unitholders does not put the Company into liquidation.
Art. 13. Managers. The Company is managed by one or more manager(s), who need not be unitholders, appointed by
decision of the sole unitholder or the unitholders, as the case may be, for a limited or an unlimited period.
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Managers are eligible for reelection. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the
sole unitholder or of the unitholders at a single majority. Each manager may as well resign.
While appointing the manager(s), the sole unitholder or the unitholders set(s) their number, the duration of their
tenure and the powers and competence of the manager(s).
The sole unitholder or the unitholders decide upon the compensation of each manager.
If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers and articles 14, 15 and 16 shall
apply.
Art. 14. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to
attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.
The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need
not be members of the board of managers.
Art. 15. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by any manager. The meetings
are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if any two of its members are present or represented. Managers
unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to vote in their
name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.
Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting. A manager
having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board, shall be obliged
to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take part
in the relevant proceedings of the board.
In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority
of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.
At the next general meeting of unitholder(s), before votes are taken on any other matter, the unitholder(s) shall be
informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.
In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference
calls.
Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.
Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.
Art. 16. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by
at least two managers or in circular resolutions as provided in the preceding paragraph. Any power of attorneys will
remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.
The above minutes and resolutions shall be kept in the Company’s books at its registered office.
Art. 17. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is vested with the
broadest powers to perform all acts of management and disposal in the Company's interest. All powers not expressly
reserved by law or the present Articles of Incorporation to unitholders fall within the competence of the board of
managers.
Art. 18. Delegation of powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may
appoint agents with specific powers, and revoke such appointment at any time.
Art. 19. Representation of the Company. The Company shall be bound towards third parties by (i) the joint signature
of two managers and (ii) the sole signature or the joint signature of any persons to whom the daily management of the
Company has been delegated by the managers, within the limits of such powers.
Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting
a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.
Art. 21. Liability of the managers. No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation
in relation to the commitments taken on behalf of the Company. A manager is only liable for the performance of his
duties.
Art. 22. Decisions of the unitholders.
1. If the Company has only one unitholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of
unitholders.
2. If the Company has more than one unitholder, the decisions of the unitholders are taken in a general meeting or,
if there are no more than twenty-five unitholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which
has been sent by the manager(s) to the unitholders by registered mail.
In the latter case, the unitholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company, within
fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.
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If the Company has more than one unitholder, no decision may validly be taken, unless it is approved by unitholders
representing together at least one half of the corporate capital. All amendments to the Articles of Incorporation have to
be approved by a majority of unitholders representing together at least seventy-five percent (75%) of the corporate
capital.
Art. 23. Minutes. The decisions of the sole unitholder or of the unitholders, as the case may be, are documented in
writing, recorded in a register and kept by the manager(s) at the registered office of the Company. The powers-ofattorney
are attached to the minutes.
Art. 24. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty first day of December
of each year, except for the first financial year which will begin on the day of the incorporation and end on 31 December
2011.
Art. 25. Financial statements - Statutory auditor. Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed,
the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in
accordance with the law. The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole unitholder or to
the unitholders, as the case may be, for approval.
Each unitholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company
pursuant to the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Should the Company have more than twenty-five unitholders, or otherwise as required by law, the general meeting
of unitholders shall appoint a statutory auditor as provided in the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended. In all other cases, the general meeting of unitholders is free to appoint a statutory auditor or an external auditor
at its discretion.
Art. 26. Allocation of profits. Five percent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund;
this allocation is no longer mandatory when and as long as the reserve amounts to ten percent of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the sole unitholder or unitholders, as the case may be. The manager
(s) may decide on the declaration and payment of interim dividends.
Art. 27. Dissolution - Liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the
liquidation will be carried out by one or several liquidators, who need not be unitholders or not, appointed by the sole
unitholder or by the unitholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).
Art. 28. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in ac-
cordance with applicable laws.
<i>Subscription and Payment
All the FIVE HUNDRED (500) units have been fully subscribed and entirely paid up in cash as follows:
Unitholder
Subscribed
capital
Number
of units
Bernardino Branca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500.
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500.
500
The amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) is thus as from now being made
available to the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Statement
The undersigned notary states that the conditions provided for by the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended, have been observed.
<i>Expenses
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR1,200.-.
<i>Resolutions of the sole unitholder
The founding unitholder, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to adopt the following
resolutions:
I. It is resolved to set at three (3) the number of managers and it is further resolved to appoint the following as managers
for a period ending on the date of the approval of the annual accounts ending on 31 December 2011:
a) Mr Bernardino BRANCA, Managing Director, Intermarket S.A., with professional address in 6 Via Bernasconi,
CH-6850 Mendrisio, Switzerland,
b) Ms Anne-Marie PHIPPS, with professional address in 28, rue Puert, L-5433 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg.
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c) Mr Alberto VIVANTI, Director Intermarket S.A., with professional address in 6 Via Bernasconi, CH-6850 Mendrisio,
Switzerland.
The managers will be entrusted with the powers set forth in article 17 of the Articles of Incorporation and the Company
is bound towards third parties by the joint signature of two of the managers.
II. It is decided to set the registered office of the Company at 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg.
Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed
is worded in English followed by a French version; and that in case of any differences between the English text and the
French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, that person signed this original deed together with, the undersigned notary.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le dix-septième jour de janvier
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Bernardino Branca, demeurant professionnellement au 6, Via Bernasconi, CH-6850 Mendrisio, Suisse, re-
présenté par Me Philippe Belche, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 13 janvier 2011.
La procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de
formalisation.
Lequel comparant, agissant es-qualites, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société
à responsabilité limitée qu'il est constituée comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés une société
à responsabilité limitée (la "Société"), régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").
La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission
de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de "Branca AC S.àr.l.", société à responsabilité limitée.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prestation de services de conseil, de gestion, de comptabilité et de services
administratifs, selon le cas, en sa qualité d'actionnaire commandité de Branca AC Fund SCA, une société à capital variable-
fonds d'investissement spécialisé constituée sous la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés,
telle que modifiée.
De plus, la Société pourra prester des services de secrétariat, de comptabilité et d'autres services administratifs à
Branca AC Fund SCA et prendre toutes mesures ou effectuer toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement
ou au développement de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg et dans la mesure permise par la loi, dans
toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du gérant ou, en cas de pluralité des
gérants, du conseil de gérance.
La Société pourra avoir des bureaux et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR), représenté par
CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur de VINGT-CINQ EUROS (25.-EUR) chacune.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les con-
ditions prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire le droit à une
partie de l'actif social et des bénéfices de la Société proportionnellement au nombre de parts sociales existantes.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société et ne peut avoir qu'un
seul propriétaire.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun.
Art. 10. Cession de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être
cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des associés représentant au moins
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soixante-quinze pourcents (75%) du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à
des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant soixante-quinze pourcents
(75%) des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils
doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Art. 12. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement
similaire affectant l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés
par une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée déterminée
ou indéterminée.
Le ou les gérants sont rééligibles. Les associés pourront décider la révocation d’un gérant, avec ou sans motifs, à la
majorité simple. Chaque gérant peut pareillement démissionner de ses fonctions.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d’un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance et les articles 14, 15 et 16 trouveront à
s’appliquer.
Art. 14. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses
fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d’autres mandataires sociaux, associés ou non associés.
Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du
conseil.
Les réunions sont tenues à l’endroit, au jour et à l’heure mentionnés dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsqu’au moins deux de ses membres sont présents ou représentés.
Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et
voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.
Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l’approbation du conseil doit en informer
le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.
En cas d’abstention d’un des membres du conseil suite à un conflit d’intérêt, les résolutions prises à la majorité des
autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.
A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans
lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.
Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l’ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors
d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.
Art. 16. Procès verbaux -Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des procès
verbaux signés par au moins deux gérants ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l’alinéa qui précède. Les
procurations resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par le
président.
Ces procès verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.
Art. 17. Pouvoirs. Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérant, le conseil de gérance dispose des pouvoirs les
plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration et de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents Statuts sont de la compétence du conseil.
Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut/peuvent
nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux
gérants et (ii) par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été délégués
par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 20. Événements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.
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Art. 21. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.
Art. 22. Décisions de l'associé ou des associés.
1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée
générale des associés.
2. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale ou, s'il y a moins
de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux
associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
En cas de pluralité d'associés, aucune décision n'est valablement prise si elle n'est pas approuvée par des associés
représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents Statuts doit être approuvée
par une majorité des associés représentant ensemble au moins soixante-quinze pourcents (75%) du capital social.
Art. 23. Procès-verbaux. Les décisions de l'associé unique ou des associés, selon le cas, seront documentées par écrit
et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procurations y seront annexées.
Art. 24. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,
à l'exception de la première année sociale qui commencera le jour de la constitution de la Société et finira le 31 décembre
2011.
Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance. Chaque année, le dernier jour de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et
le gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément
à la loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'associé unique ou, suivant le cas aux associés.
Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents comptables,
conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l’assemblée générale des associés
doit nommer un conseil de surveillance comme prévu dans la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée. Dans tous les autres cas, l’assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion, de nommer un conseil
de surveillance ou un réviseur d’entreprises.
Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la
constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, les associés. Les gérant(s) pourra
(pourront) procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 27. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que
ce soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé
unique ou par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 28. Dispositions générales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, il est fait référence aux
dispositions légales en vigueur.
<i>Souscription et Paiement
Toutes les CINQ CENTS (500) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire comme suit:
Associé
Capital
souscrit
Nombre
de parts
sociales
Bernardino Branca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500.-EUR
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500.-EUR
500
La somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.EUR) se trouve partant dès maintenant à la disposition
de la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Constatation
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.
<i>Frais
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à EUR 1.200,-.
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<i>Décisions de l'associé unique
L'associé fondateur, représentant l’intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes:
I Il est décidé de fixer à trois (3), le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer comme gérants pour une
période expirant à la date de l’approbation des comptes annuels s’arrêtant au 31 décembre 2011.
a) Monsieur Bernardino BRANCA, Managing Director, Intermarket S.A., avec adresse professionnelle à 6 Via Bernas-
coni, CH6850 Mendrisio, Suisse.
b) Madame Anne-Marie PHIPPS, avec adresse professionnelle à 28, rue Puert, L-5433 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
c) Monsieur Alberto VIVANTI, Directeur, Intermarket S.A., avec adresse professionnelle à 6 Via Bernasconi, CH-6850
Mendrisio, Suisse.
Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l'article 17 des statuts de la Société et la Société est valablement
engagée par la signature conjointe de deux des gérants.
II Il est décidé de fixer le siège social de la Société au 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu’en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé: P. BELCHE – H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 janvier 2011. Relation: LAC/2011/2917. Reçu soixante-quinze euros 75,00
<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt. -
Luxembourg, le vingt-six janvier de l’an deux mille onze.
Référence de publication: 2011013888/347.
(110016385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.
Marne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 31.166.
Le Bilan du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011000115/11.
(100202012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Marne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 31.166.
Le Bilan du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011000116/11.
(100202016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Mitoma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 68.023.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011000119/13.
(100201948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Aura Capital Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.046.
In the year two thousand eleven, on the nineteenth day of January,
Before us, Me Carlo WERSANDT, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED
BGL BNP Paribas S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at
50, avenue J. F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 6481,
being the sole shareholder of Aura Capital Invest S.A. (the "Company"), a Luxembourg société anonyme having its
registered office at 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce
et des Sociétés under number B157046 and incorporated pursuant to a deed dated 23 November 2010 (the "Articles"),
represented by M
e
Marianne BERNOU, Avocat, with professional address at 2-4 Place de Paris, L-2314 Luxembourg,
by virtue of a proxy, given under private seal,
such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the sole shareholder and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,
holding all the seventy four thousand and thirty one (74,031) shares representing 100% of the share capital of the
Company.
The sole shareholder declared and requested the undersigned notary to act that:
<i>First resolution
The sole shareholder resolved, with effective date as of 31 December 2010, to cancel the indication of nominal value
of the shares in the Company so that the share capital of the Company amounts to seventy four million thirty one thousand
Euro (EUR 74,031,000.-) represented by seventy four thousand and thirty one (74,031) shares without indication of
nominal value.
<i>Second resolution
The sole shareholder resolved, with effective date as of 31 December 2010, to (i) reduce the share capital of the
Company from the current amount of seventy four million thirty one thousand Euro (EUR 74,031,000.-) to two hundred
thousand Euro (EUR 200,000.-) without cancellation of shares and (ii) allocate to a distributable reserve (the "Distributable
Reserve") of the Company an amount of seventy-three million eight hundred and thirty-one thousand Euro (EUR
73,831,000.-).
<i>Third resolution
Reimbursement delay: The undersigned notary has drawn the attention of sole shareholder to the provisions of article
69 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, establishing a legal protection
in favour of eventual creditors of the Company, according to which the effective reimbursement to the shareholders
cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after the publication of the present deed
in the Luxembourg Memorial C.
The sole shareholder resolved not to make any payment or reimbursement from the Distributable Reserve prior to
30 (thirty) days after the publication of the present deed in the Luxembourg Memorial C.
<i>Fourth resolution
The sole shareholder resolved, with effective date as of 31 December 2010, to amend Article 5 of the Articles of
Incorporation accordingly, which shall read as follows:
" Art. 5. Capital. The subscribed share capital of the Company is set at two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-),
divided into seventy four thousand and thirty one (74,031) shares without indication of nominal value, each fully paid up
(by 100%)."
There being no further business on the agenda, the meeting was adjourned.
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<i>Costs
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately two thousand one hundred and fifty Euros (EUR 2,150.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Il suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le dix-neuvième jour du mois de janvier,
Pardevant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg);
A COMPARU
BGL BNP Paribas S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 50, avenue J. F. Kennedy,
L-2951 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des société au Luxembourg sous le numéro B
6481,
actionnaire unique de Aura Capital Invest S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social
à 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157046, constituée par un acte notarié daté du 23 novembre
2010, dont les statuts (les "Statuts") (la "Société"),
représentée par Maître Marianne BERNOU, Avocat, ayant son adresse professionnelle à 2-4 Place de Paris, L-2314
Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle procuration signée ne varietur par la mandataire et par
le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,
détentrice de toutes les soixante quatorze milles trente et unes actions de la Société représentant 100 % du capital
social de la Société.
L'actionnaire unique a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L'actionnaire unique a décidé avec effet au 31 décembre 2010 d'annuler l'indication de la valeur nominale des actions
de la Société de manière à ce que le capital social de la Société s'élève au montant de soixante-quatorze millions trente
et un mille euros (74.031.000,-) représenté par soixante-quatorze mille et trente et une (74.031) actions sans indication
de valeur nominale aucune.
<i>Deuxième résolution
L'actionnaire unique a décidé d'approuver avec effet au 31 décembre 2010 (i) la réduction du capital social de la Société
de manière à porter le capital social de la société de son montant actuel soixante-quatorze millions trente et un mille
euros (EUR 74.031.000,-) au montant de deux cent mille euros (EUR 200,000.-) et (ii) l'allocation à une réserve distribuable
(la "Réserve Distribuable") de la Société de la somme de soixante-treize millions huit cent trente et un mille euros (EUR
73.831.000,-).
<i>Troisième résolution
Délai de remboursement: Le notaire soussigné a attiré l'attention de l'actionnaire unique sur le contenu de l'article 69
de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales en date du 10 août 1915 telle que modifiée par la suite qui établit
une protection légale en faveur d'éventuels créanciers de la Société et en vertu duquel le remboursement effectif aux
actionnaires ne peut pas être fait librement et sans recours de ces derniers avant 30 (trente) jours après la publication
du présent acte au Mémorial C luxembourgeois.
L'actionnaire unique a décidé de ne faire aucun payement ou remboursement de la Réserve Distribuable avant 30
(trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C luxembourgeois.
<i>Quatrième résolution
L'actionnaire unique a décidé de modifier l'article 5 des Statuts, avec effet au 31 décembre 2010, afin de refléter les
décisions prises en vertu des résolutions précédentes afin qu'il soit lu comme suit:
" Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) divisé
en soixante-quatorze mille et trente et une (74.031) actions sans indication de valeur nominale aucune, lesquelles sont
entièrement libérées (à raison de 100%)."
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne n'ayant soulevé d'autres points pour discussion par l'assemblée, l'as-
semblée est close.
<i>Frais
Les frais, dépenses et rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement deux mille cent cinquante euros (EUR 2.150,-).
Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version
française, et qu'à la demande l'actionnaire unique, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte
anglais fera foi.
Cet acte notarié a été passé à Luxembourg, le jour mentionné en haut de ce document.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil
et domicile, ladite mandataire de la parie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: M. BERNOU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 janvier 2011. LAC/2011/3964. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.
(signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 28 janvier 2011.
Référence de publication: 2011014830/117.
(110017842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.
Moto - Land, société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 77-79, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 22.420.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011000121/13.
(100201975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Nelson Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 111.452.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000122/9.
(100202143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Nelson Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 111.452.
Les comptes annuels au 31décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000123/9.
(100202146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Nouvelle Luxtecnic, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 16-18, ancienne route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 50.471.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011000126/13.
(100202069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Online Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6131 Junglinster, 12, rue Nicolas Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 136.049.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011000129/13.
(100202058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
OPEN PROJECTS SERVICES Center S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 61.453.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000130/9.
(100202202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
OPEN PROJECTS SERVICES Center S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 61.453.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000131/9.
(100202207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
OPEN PROJECTS SERVICES Center S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 61.453.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000132/9.
(100202209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
PDF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 3, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 134.516.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011000137/13.
(100202065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Pilotron S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 37.925.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000138/9.
(100202096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Vesalius Biocapital II Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1445 Strassen, 1B, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 158.498.
STATUTES
In the year two thousand and eleven,
on the seventeeth day of January.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared the following:
ING Belgium, a company incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at Avenue Marnix 24,
1000 Brussels, Belgium and VAT number BE 0403.200.393,
represented by Maître Pierre-Alexandre LECHANTRE, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given on 10 January 2011;
A Q Invest BVBA, a company incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at Avenue de Tervuren
273, 1150 Brussels, Belgium and registered at the Belgium Bank-Crossing of Enterprises under number 0892.924.986,
represented by Maître Pierre-Alexandre LECHANTRE, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given on 11 January 2011;
Dr. Christian Schneider, residing at Schrimpfstrasse 28b, 82131 Gauting, Germany,
represented by Maître Pierre-Alexandre LECHANTRE, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given on 10 January 2011;
SGV Management Services BVBA, a company incorporated under the laws of Belgium, with registered office at Lis-
kensstraat 1B, 3080 Tervuren, Belgium and registered at the Belgium Bank-Crossing of Enterprises under number
0472.774.139,
represented by Maître Pierre-Alexandre LECHANTRE, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given on 10 January 2011;
Orrix Management BVBA, a company incorporated under the laws of Belgium, with registered office at Hoevestraat
27, 1640 Sint-Genesius-Rode, Belgium and registered at the Belgium Bank-Crossing of Enterprises under number
0476.019.184,
represented by Maître Pierre-Alexandre LECHANTRE, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given on 10 January 2011;
Geldhof Enterprises BVBA, a company incorporated under the laws of Belgium, with registered office at Antoine
Dansaertstraat 85, 1000 Brussels, Belgium and registered at the Belgium Bank-Crossing of Enterprises under number
0474.301.888
represented by Maître Pierre-Alexandre LECHANTRE, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given on 12 January 2011.
The aforementioned proxies, signed “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has drawn up the following articles of association:
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Chapter I. - Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate name. There is hereby established a company (the "Company") in the form of a private limited
company ("société à responsabilité limitée") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the
“Laws”) and by the present articles of association (the "Articles of Association").
The Company is initially composed of several members, whose number may never exceed forty (40) members. The
Company may however at any time be composed of a single member as a result of the transfer of shares.
The Company will exist under the corporate name of “Vesalius Biocapital II Partners S.à r.l.”
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Strassen, Grand Duchy of
Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Strassen by a resolution of Board
of Managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Managers.
In the event that, in the view of the Board of Managers, extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer
the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Board of Managers.
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign
undertakings including, as well as the administration, development and management of such holdings.
The Company will in particular acquire interests in Vesalius Biocapital II S.A. SICAR and Vesalius Biocapital II Invest-
ments S.A. SICAR, each a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, in particular the Loi du 15 juin 2004
relative à la société d’investissement en capital à risque, as amended.
The Company may also perform the day to day management of Vesalius Biocapital II S.A. SICAR.
The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such
as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any kind or form, to the extent useful for the realisation of its corporate objects.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital. The issued capital of the Company is set at twenty thousand euro (EUR 20,000.-) divided
into twenty thousand (20,000) shares. Each issued share has a nominal value of one euro (EUR 1.-) and is fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Association or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may repurchase from its members, to offset any net realised losses, to make
distributions to the members in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. The shares may be transferred freely amongst members when the Company is composed of several
members. Save as otherwise provided by the Laws, the shares may be transferred to non-members only with the autho-
risation of members representing at least three quarters of the issued capital, given at a general meeting of members.
The shareholders may from time to time agree (or have agreed) by separate agreement(s) to restrict or otherwise
regulate the transfer of shares in addition to the foregoing approval requirements. The Company may be a party to or
be notified of such agreements and, if so, is entitled to refuse the registration of any transfer of shares made in breach of
such agreement(s).
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accordance
with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by the
single member or the general meeting of members.
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Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws.
Art. 7. Increase and Reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or
several times by a resolution of the general meeting of members adopted in compliance with the quorum and majority
rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of
Association.
The Company may acquire its own shares in view of and subject to their immediate cancellation.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a member. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar
event affecting any of the members does not put the Company into liquidation.
Chapter III. - Managers, Statutory auditor
Art. 9. Management. The Company shall be managed by a board of managers (the “Board of Managers”) composed of
at least three (3) managers, who will be divided into class A managers (the “Class A Managers”) and class B managers
(the “Class B Managers”).
The Board of Managers will appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the “Secretary”).
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two of its members so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers
may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by vote of the majority present at such
meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of Board
of Managers meetings shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the trans-
mission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the
nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted by any means
of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Board of Managers. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Managers.
Every Board of Managers meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from
time to time determine. Any member of the Board of Managers may act at any meeting of the Board of Managers by
appointing in writing another member of the Board of Managers as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the members of the
Board of Managers holding office. Decisions will, subject to the provisions of the following paragraph, be taken by a
majority of the votes of the members of the Board of Managers present or represented at such meeting.
Decisions regarding investments by Vesalius Biocapital II S.A. SICAR will however be subject to the approval of all the
Class A Managers. By decisions regarding investments, the following decisions are meant:
- The decision whether a portfolio company and/or initiative can be considered an investment candidate, justifying
further analysis.
- The decision whether or not to invest or continue to invest in a portfolio company and/or initiative and under what
conditions.
- The proposal to the Board of Directors of Vesalius Biocapital II S.A. SICAR to disinvest or exit from a portfolio
company and under what conditions.
- The decision who will be the Managers who will follow up the investment and who will serve as director(s) or manager
(s) under what terms on the board of directors or managers of the portfolio company in which an investment is made.
- The decision on what position Managers should take on decisions to be made by the board of directors or managers
of a portfolio company in which an investment is made.
One or more members of the Board of Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by
any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Board of Managers, is proper and valid as
though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them
signed by one or several members of the Board of Managers.
Art. 10. Powers of the Management. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts
necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Articles of Asso-
ciation or by the Laws to the general meeting of members are in the competence of the Board of Managers.
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Art. 11. Management Fees and Expenses. In their capacity of members of the Board of Managers, the Managers will
not receive a management fee or any other remuneration in respect of the carrying out of their management of the
Company. However, they shall be reimbursed for all expenses whatsoever incurred in relation with such management of
the Company or the pursuit of the Company’s corporate object.
Art. 12. Managers’ Liability. No member of the Board of Managers commits itself, by reason of its functions, to any
personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any such member of the Board of
Managers is only liable for the performance of its duties.
Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Board of Managers may delegate special powers
or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.
The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two members (acting through duly
authorised representatives) of the Board of Managers.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons to
whom special signatory power has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such special power.
Art. 14. Conflicts of interest-Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any other com-
pany or firm shall be affected or invalidated by the fact that a member of the Board of Managers, officers or employees
of the Company have a personal interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or employee of such other
company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract
or otherwise engage in business shall not, by reason solely of such affiliation with such other company or firm, be prevented
from considering, voting or otherwise acting upon any matters with respect to such contract or business.
Notwithstanding the above, in the event that any member of the Board of Managers has or may have any personal
interest in any transaction of the Company, such member of the Board of Managers shall make known such personal
interest to the Board of Managers and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such
interest of the member of the Board of Managers therein shall be reported to the next general meeting of members.
The Company shall indemnify the members of the Board of Managers, officers or employees of the Company and, if
applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages to be paid and expenses reasonably
incurred by them in connection with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason of them
being or having been members of the Board of Managers, officers or employees of the Company, or, at the request of
the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which they are not
entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which they shall be finally adjudged in such action, suit or
proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided
only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel
that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the present Articles of Association
may be entitled.
Art. 15. Records of Manager Resolutions. The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the
chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes which may be
produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the Secretary (if any) or by any two
members of the Board of Managers.
Art. 16. Statutory Auditors. The business of the Company and its financial situation, including more in particular its
books and accounts, may be, and shall be in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors,
who need not be members.
The statutory auditor(s) will be elected by the general meeting of members, who will determine their number, for a
period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of members.
Chapter IV. - General meeting of members
Art. 17. Powers of the Meeting of Members. Any regularly constituted meeting of members of the Company represents
the entire body of members.
The general meeting of members shall have such powers as are vested with the general meeting of members pursuant
to these Articles of Association and the Laws.
If the Company is composed of one single member, the latter exercises the powers granted by law to the general
meeting of members. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10
th
, 1915, are not applicable to that situation.
Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting of members, to be held only if the Company has more
than twenty-five (25) members, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be
specified in the notice convening the meeting, on the 30 June at 3:30 p.m..
If such day is a public holiday, a Saturday or a Sunday, the meeting will be held on the next following bank business
day.
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Art. 19. Other General Meetings. If the Company is composed of no more than twenty five (25) members, the decisions
of the members may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the
Board of Managers to the members in writing and transmitted by any means of communication allowing for the trans-
mission of a written text. In this latter case, the members are under the obligation to, within a period of fifteen (15) days
as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and send it to the Company by any
means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable
to the adoption of resolutions by the general meeting of members shall mutatis mutandis apply to the adoption of written
resolutions.
Unless there is only one single member, the members may meet in a general meeting of members upon issuance of a
convening notice in compliance with these Articles of Association or the Laws, by the Board of Managers, subsidiarily, by
the statutory auditor (if any) or, more subsidiarily, by members representing half the corporate capital. The convening
notice sent to the members will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the
business to be transacted at the relevant general meeting of members. The agenda for an extraordinary general meeting
shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Association and, if applicable, set out the
text of those changes affecting the object or form of the Company. If all the members are present or represented at a
general meeting of members and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting
may be held without prior notice.
Members' meetings, including the annual general meeting of members (if any), may be held abroad if, in the judgement
of the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 20. Attendance - Representation at a Meeting of Members. All members are entitled to attend and speak at any
general meeting of members.
A member may act at any general meeting of members by appointing in writing, to be transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a member himself. The
Board of Managers may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated
by the Board of Managers at least five days prior to the date set for the meeting. Any legal entity, being a member, may
execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer, or may authorise such person as it thinks fit to act
as its representative at any general meeting of members, subject to the production of such evidence of authority as the
Board of Managers may require. The Board of Managers may determine any other conditions that must be fulfilled in
order to take part in a general meeting of members.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners
of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of members.
Art. 21. Proceedings at a Meeting of Members. Any general meeting of members shall be presided by the Chairman
or by a person designated by the Board of Managers.
The chairman of the general meeting of members shall appoint a secretary.
The general meeting of members shall elect one scrutineer to be chosen from the members present or represented.
The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.
Art. 22. Vote at a Meeting of Members. An attendance list indicating the name of the members and the number of
shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of
the general meeting of members.
The general meeting of members may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of members resolves to adopt
another voting procedure.
At any general meeting of members other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending
the Company's Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority
requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions shall be adopted by a majority of members
present or represented, representing at least half of the issued capital, with the exception that any resolution regarding
the allocation of the remainder of the annual net profits, as provided for in article 26 hereafter, will be adopted by a
majority of members present or represented, representing at least two-thirds of the issued capital.
At any extraordinary general meeting of members, convened in accordance with these Articles of Association or the
Laws, for the purpose of amending the Company's Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is
subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions are validly
adopted only by a majority of members representing at least three quarters of the issued capital.
Art. 23. Minutes of member(s)’ resolutions. The minutes of the general meeting of members shall be signed by the
chairman of the meeting, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any members
or proxies of members, who so request.
The resolutions adopted by the single member shall be documented in writing and signed by the single member.
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Copies or extracts of the resolutions adopted by the single member, of the minutes of the general meeting of members
as well as the written members resolutions to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman or any Manager.
Chapter V. - Financial year, Distribution of earnings
Art. 24. Financial Year. The Company's financial year begins on the 1 January in each year and ends on the 31 December
in the same year.
Art. 25. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board of
Managers draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance
with the Laws and Luxembourg accounting practice.
The annual accounts are submitted to the general meeting of members, who shall consider and, if thought fit, adopt
these annual accounts.
Prior to such approval, each member or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered
office of the Company. If the Company is composed of more than 25 members, such right may only be exercised within
a time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of members.
Art. 26. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall each
year be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to
be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the
Company.
After the allocations to the Legal Reserve, the single member or, as the case may be, the general meeting of members
shall, subject to the majority requirements defined in article 22, determine how the remainder of the annual net profits,
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium, to the members, each share entitling to the same proportion in such distributions.
Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Managers
may pay out an advance payment on dividends to the members. The Board of Managers fixes the amount and the date
of payment of any such advance payment.
Chapter VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 27. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved prior to the term provided in article 4 of the present
Articles of Association, by a resolution of the single member, or, as the case may be, by the general meeting of members
adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be,
by the Laws for any amendment of these Articles of Association. Should the Company be dissolved, the liquidation will
be carried out by the Board of Managers or such other person (who may be physical persons or legal entities) appointed
by the single member or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their powers and
their compensation.
After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the members in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. - Applicable law
Art. 28. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Payment
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company’s shares have
been subscribed and the nominal value of these shares has been paid in cash as follows:
Shareholders
subscribed
capital
number
of shares
amount
paid-in
ING Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4,000.-
4,000
EUR 4,000.-
A Q Invest BVBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3,555.-
3,555
EUR 3,555.-
Dr. Christian Schneider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3,555.-
3,555
EUR 3,555.-
SGV Management Services BVBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3,555.-
3,555
EUR 3,555.-
Orrix Management BVBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3,555.-
3,555
EUR 3,555.-
Geldhof Enterprises BVBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1,780.-
1,780
EUR 1,780.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 20,000.-
20,000
EUR 20,000.-
The amount of twenty thousand euro (EUR 20,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company,
evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
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<i>Expenses
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately thousand euro.
<i>Transitory Provisions
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last
day of December of 2011.
<i>Shareholders resolutions
<i>First resolution
The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 1B, rue Thomas Edison L-1445
Strassen, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second Resolution
The general meeting of shareholders resolved to set at five (5) the number of Manager(s) and further resolved to
appoint the following for an unlimited duration:
- A Q Invest BVBA, a company incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at Avenue de
Tervuren 273, 1150 Brussels, Belgium and registered at the Belgium Bank-Crossing of Enterprises under number
0892.924.986, represented by Alain Parthoens, as Class A Manager;
- Dr. Christian Schneider, residing at Schrimpfstrasse 28b, 82131 Gauting, Germany, as Class A Manager;
- SGV Management Services BVBA, a company incorporated under the laws of Belgium, with registered office at
Liskensstraat 1B, 3080 Tervuren, Belgium and registered at the Belgium Bank-Crossing of Enterprises under number
0472.774.139, represented by Stéphane Verdood, as Class A Manager;
- Orrix Management BVBA, a company incorporated under the laws of Belgium, with registered office at Hoevestraat
27, 1640 Sint-Genesius-Rode, Belgium and registered at the Belgium Bank-Crossing of Enterprises under number
0476.019.184, represented by Gaston Matthyssens, as Class A Manager;
- Geldhof Enterprises BVBA, a company incorporated under the laws of Belgium, with registered office at Antoine
Dansaertstraat 85, 1000 Brussels, Belgium and registered at the Belgium Bank-Crossing of Enterprises under number
0474.301.888, represented by Guy Geldhof, as Class B Manager.
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present
deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document. The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned
notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary,
this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze,
Le dix-sept janvier.
Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, (Grand-Duché de Luxembourg),
ont comparu:
ING Belgium, une société de droit belge, ayant son siège social à Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles, Belgique et ayant
le numéro TVA BE 0403.200.393 («ING Belgium»),
représentée par Maître Pierre-Alexandre LECHANTRE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée le 10 janvier 2011;
A Q Invest BVBA, une société de droit belge, ayant son siège social à Avenue de Tervuren 273, 1150 Bruxelles, Belgique
et inscrite auprès du Registre des Entreprises de Belgique sous le numéro 0892.924.986 («A Q Invest BVBA»),
représentée par Maître Pierre-Alexandre LECHANTRE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée le 11 janvier 2011;
Dr. Christian Schneider, résidant à 28b Schrimpfsstrasse, 82131 Gauting, Allemagne,
représenté par Maître Pierre-Alexandre LECHANTRE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée le 10 janvier 2011;
SGV Management Services BVBA, une société de droit belge, ayant son siège social à Liskensstraat 1B, 3080 Tervuren,
Belgique et inscrite auprès du Registre des Entreprises de Belgique sous le numéro 0472.774.139 («A Q Invest BVBA»);
représentée par Maître Pierre-Alexandre LECHANTRE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée le 10 janvier 2011;
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Orrix Management BVBA, une société de droit belge, ayant son siège social à Hoevestraat 27, 1640 Sint-Genesius-
Rode, Belgique et inscrite auprès du Registre des Entreprises de Belgique sous le numéro 0476.019.184 («BVBA GM»),
représentée par Maître Pierre-Alexandre LECHANTRE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée le 10 janvier 2011;
Geldhof Enterprises BVBA, une société de droit belge, ayant son siège social à Antoine Dansaerstraat 85, 1000 Bru-
xelles, Belgique et inscrite auprès du Registre des Entreprises de Belgique sous le numéro 0474.301.888 («BVBA GG») ,
représentée par Maître Pierre-Alexandre LECHANTRE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée le 12 janvier 2011;
Lesquelles procurations, signées «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte aux fins d’enregistrement.
Lequel comparant, agissant comme indiqué ci-dessus, a arrêté les statuts qui suivent:
Chapitre I
er
. - Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes une société (la «Société») sous la forme d’une société
à responsabilité limitée qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (la «Loi») et par les présents statuts
(les «Statuts»).
La Société comporte initialement plusieurs associés dont le nombre ne peut excéder quarante (40). La Société peut
cependant, à tout moment comporter un seul associé par suite de cessions de parts sociales.
La Société adopte la dénomination «Vesalius Biocapital II Partners S.à r.l.».
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la commune de Strassen par décision du Conseil de Gérance.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
une décision du Conseil de Gérance.
Si le Conseil de Gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social com-
promettent l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège
et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la Loi. Ces mesures provisoires
seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Conseil de Gérance.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans des entreprises luxembour-
geoises et/ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société acquerra en particulier des participations dans Vesalius Biocapital II S.A. SICAR et Vesalius Biocapital II
Investments S.A. SICAR, chacune étant une société anonyme régie par les lois du Luxembourg, en particulier la Loi du
15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, telle que modifiée.
La Société peut aussi exercer la gestion quotidienne de Vesalius Biocapital II S.A. SICAR.
La Société peut fournir toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la
Société, y compris et notamment, l’octroi de prêts, garanties ou titres sous quelque forme que ce soit.
La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout
autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la réalisation de son objet social.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations ou d’instruments de dette simi-
laire.
D’une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle
jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. - Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital Social. Le capital émis de la Société est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,-) représenté par vingt mille
(20.000) parts sociales. Chaque part sociale émise a une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) et est entièrement libérée.
Les droits et obligations attachés aux parts sociales seront identiques sauf s’il en est prévu autrement par les Statuts ou
par la Loi.
Un compte de prime d’émission peut être établi dans lequel seront transférées toutes les primes d’émission payées
sur les parts sociales, en plus de la valeur nominale. Le montant de ce compte de prime d’émission peut être utilisé pour
régler le prix de rachat de parts sociales que la Société serait susceptible de racheter à ses associés, pour compenser des
pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Art. 6. Forme des Parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés si la Société est composée
de plusieurs associés. Sauf dispositions légales contraires, les parts sociales sont cessibles aux non-associés seulement
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avec l’autorisation des associés représentant au moins les trois quarts du capital émis, donnée à une assemblée générale
des associés.
Les associés peuvent de temps à autre accepter (ou avoir stipulé) dans un(des) accord(s) séparé(s) de limiter ou réguler
d’une autre manière la cession de parts sociales en plus de l’autorisation antérieure. La Société peut être partie à ou être
notifiée de tels accords et, dans ce cas, a le droit de refuser d’enregistrer toute cession de parts sociales faite en violation
d’un (de) tel(s) accord(s).
La cession de parts sociales doit être formalisée par un acte notarié ou par un contrat sous seing privé. Une telle
cession n’est opposable à la Société et aux tiers qu’après avoir été notifiée en bonne et due forme à la Société ou acceptée
par la Société en conformité avec les règles sur le transport des créances établies par l’article 1690 du Code civil luxem-
bourgeois.
La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions adoptées
par l’assemblée générale des associés. Chaque part sociale donne droit à une voix, dans les limites fixées par la Loi.
Art. 7. Augmentation et Réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, une
ou en plusieurs fois, par une résolution de l’assemblée générale des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des présents Statuts.
La Société peut racheter ses propres parts sociales dans l’optique et à condition de les annuler immédiatement.
Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout autre évènement
similaire affectant un des associés n’entraîne pas la liquidation de la Société.
Chapitre III. - Gérants, Commissaire aux comptes
Art. 9. Gestion. La Société est administrée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance) composé d’au moins
trois (3) gérants, qui seront divisés en gérants de catégorie A (les “Gérants de Catégorie A”) et gérants de catégorie B
(les “Gérants de Catégorie B”).
Le Conseil de Gérance nommera parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut aussi nommer un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être un membre du Conseil de Gérance, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des
réunions du Conseil de Gérance (le «Secrétaire»).
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-
voquée si deux de ses membres le demandent.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance peut
désigner à la majorité des membres présents un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore.
Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord écrit préalable de tous ceux qui ont le droit d’y assister, une convocation écrite
de toute réunion du Conseil de Gérance devra être transmise une semaine au moins avant la date prévue pour la réunion,
par tout moyen permettant la transmission d’un texte écrit. La convocation indiquera la date, l’heure et le lieu de la
réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation avec
l’accord écrit de chaque membre du Conseil de Gérance, transmis par tout moyen de communication permettant la
transmission d’un texte écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.
Toute assemblée du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance
choisira périodiquement. Tout membre du Conseil de Gérance pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de
Gérance en désignant par écrit comme son mandataire un autre membre du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres du Conseil de Gérance
est présente ou représentée. Les décisions sont prises, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, à la majorité
des voix des membres du Conseil de Gérance présents ou représentés lors de la réunion.
Les décisions concernant les investissements de Vesalius Biocapital II S.A. SICAR seront par contre prises par un vote
unanime des Gérants de Catégorie A. Par décisions concernant les investissements, sont visées les décisions suivantes:
- La décision de considérer ou non une société cible et/ou l’initiative comme un candidat d’investissement, justifiant
une analyse plus poussée.
- La décision d’investir ou non ou de continuer d’investir ou non dans une société cible et/ou initiative et sous quelles
conditions.
- La proposition du Conseil d’Administration de Vesalius Biocapital II SA SICAR de désinvestir ou sortir d’une société
cible et sous quelles conditions.
- La décision de choisir les Gérants qui suivront l’investissement et qui serviront comme administrateur(s) ou gérant
(s) de la société cible dans laquelle cet investissement est fait.
- La décision sur la position que les Gérants devraient prendre sur les décisions qui doivent être prises par le conseil
d’administration ou de gérance d’une société cible dans laquelle un investissement est fait.
Un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance peuvent participer à une réunion par visioconférence ou par tout
autre moyen de télécommunication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer si-
multanément l'une avec. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
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En cas d'urgence, une décision écrite signée par tous les membres du Conseil de Gérance est régulière et valable
comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signés chacun par un ou plusieurs
membres du Conseil de Gérance.
Art. 10. Pouvoirs des gérants. Le Conseil de Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par
les Statuts ou par la Loi à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du Conseil de Gérance.
Art. 11. Rémunération et Dépenses. En leur capacité de membres du Conseil de Gérance, les Gérants ne recevront
pas d’honoraires de gestion ou toute autre rémunération en relation avec leur gestion de la Société. Par contre, ils seront
remboursés pour toutes les dépenses engagées en relation avec une telle gestion de la Société ou la poursuite de l’objet
social de la Société.
Art. 12. Responsabilité des Gérants. Les membres du Conseil de Gérance n’engagent pas leur responsabilité person-
nelle lorsque, dans l’exercice de leur fonction, ils prennent des engagements pour le compte de la Société. Chaque membre
du Conseil de Gérance est uniquement responsable de l’accomplissement de ses devoirs à l’égard de la Société.
Art. 13. Délégation de pouvoirs, Représentation de la Société. Le Conseil de Gérance peut également conférer des
pouvoirs ou des mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son
choix.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux membres (agissant par le biais de leurs
représentants dûment nommés) du Conseil de Gérance.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute
personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière.
Art. 14. Conflit d'Intérêts, Indemnisation. Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou
entreprises ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance, fondés de pouvoirs
ou employés de la Société ont un intérêt personnel dans une telle autre société ou entreprise, ou en sont associé,
administrateur, gérant, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société
ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas être empê-
chée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions au seul motif
de ce lien avec cette autre société ou entreprise.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un membre du Conseil de Gérance aurait ou pourrait avoir un intérêt personnel
dans une transaction de la Société, un tel membre devra le faire savoir au Conseil de Gérance et ne pourra ni prendre
part aux délibérations ni émettre un vote au sujet de cette transaction. Cette transaction ainsi que l'intérêt personnel du
membre du Conseil de Gérance devront être portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des associés.
La Société indemnisera les membres du Conseil de Gérance, les fondés de pouvoirs ou employés de la Société et, le
cas échéant, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu’il ont à payer
et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions
en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou an-
ciennes de membres du Conseil de Gérance, de fondé de pouvoirs ou d’employé de la Société, ou à la demande de la
Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à
indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En
cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transac-
tionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser
n’est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d’autres droits
auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des présents Statuts.
Art. 15. Enregistrements des Résolutions des Gérants. Les procès-verbaux de toute assemblée du Conseil de Gérance
seront signés par le président du Conseil. Tout pouvoir y restera attaché. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux,
destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président et par le Secrétaire (le cas échéant) ou par deux
membres du Conseil de Gérance.
Art. 16. Commissaires aux Comptes. Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses livres
comptables et comptes sociaux, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, associé(s) ou non.
Le(s) commissaire(s) aux comptes sera nommé par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leur nombre,
pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et il restera en fonction jusqu'à la nomination de son successeur. Les réviseurs
d’entreprises sont rééligibles et ils peuvent être révoqués, à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale
des associés.
Chapitre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 17. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés. Toute assemblée générale des associés de la Société régu-
lièrement constituée représente l'ensemble des associés.
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L’assemblée générale des associés a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par les présents Statuts et par la Loi.
Lorsque la Société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Les articles 194 à
196 et 199 de la Loi du 10 août 1915, ne sont pas applicables à cette situation.
Art. 18. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle des associés, ne se réunissant que si la Société
a plus de vingt-cinq (25) associés, se réunit au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans les convo-
cations le 30 juin à 15.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, un Samedi ou un Dimanche, l'assemblée se tiendra le premier jour bancaire ouvrable
suivant.
Art. 19. Autres assemblées générales. Si la Société est composée au plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des
associés peuvent être prises par un vote à l’écrit sur le texte des résolutions à être adoptées qui seront envoyées par le
Conseil de Gérance aux associés à l’écrit et transmises par tout moyen de communication permettant la transmission
d’un texte écrit. Dans ce dernier cas, les associés sont sous l’obligation de, dans une période de quinze (15) jours à partir
de la réception du texte des résolutions proposées, voter par écrit et l’envoyer à la Société par tout moyen de commu-
nication permettant la transmission d’un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité applicables à l’adoption de
résolutions par l’assemblée générale des associés s’appliquent mutatis mutandis à l’adoption des résolutions écrites.
Sauf s’il y a un associé unique, les associés se réunissent après émission d’une notice de convocation de l’assemblée
générale conformément aux conditions fixées par les présents Statuts ou par la Loi, par le Conseil de Gérance, subsi-
diairement par le commissaire aux comptes (le cas échéant) ou, encore plus subsidiairement, par les associés représentant
la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale
ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des associés. L’ordre du jour d’une
assemblée générale extraordinaire doit également indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas
échéant, le texte des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société. Si tous les associés sont présents
ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation
préalable.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle (le cas échéant), peuvent se tenir à
l'étranger chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil de Gérance, le
requièrent.
Art. 20. Présence - Représentation à une Assemblée des Associés. Tous les associés ont le droit de participer et de
prendre la parole aux assemblées générales.
Tout associé peut prendre part aux assemblées générales en désignant par écrit, au moyen d’une procuration pouvant
être transmise par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, un mandataire, associé ou
non. Le Conseil de Gérance peut arrêter la forme des procurations et peut exiger que les procurations soient déposées
au lieu indiqué par le Conseil de Gérance au moins cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée. Tout associé, personne
morale, peut donner procuration par l’intermédiaire d'une personne dûment habilitée ou peut autoriser toute personne
qu'elle estime apte à agir comme son représentant à une assemblée générale des associés, à condition de fournir toute
preuve de pouvoirs de représentation que le Conseil de Gérance pourrait exiger. Le Conseil de Gérance peut déterminer
toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation aux assemblées générales des associés.
Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire
d'actions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur actions doivent désigner une seule personne pour les représenter
à l'assemblée générale des associés.
Art. 21. Procédure à une Assemblée des Associés. Chaque assemblée générale des associés est présidée par le Pré-
sident ou par une personne désignée par le Conseil de Gérance.
Le président de l’assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L’assemblée générale des associés élit un scrutateur parmi les associés présents ou représentés.
Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale des
associés.
Art. 22. Vote à une Assemblée des Associés. Une liste de présence indiquant le nom des associés et le nombre des
parts sociales pour lesquelles ils votent est signée par chacun d’entre eux ou par leur mandataire avant l’ouverture des
débats de l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale des associés décide d’adopter une
autre procédure de vote.
Lors de toute assemblée générale des associés autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue de
la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux exigences de quorum
et de majorité exigées par la Loi ou les Statuts pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la
majorité des membres présents ou représentés qui représentent au moins la moitié du capital émis, à l’exception de
toutes résolutions concernant l’allocation du solde des profits nets annuels, tel que prévu à l’article 26 ci-après pour
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lesquelles une majorité des membres présents ou représentés représentant au moins deux tiers du capital émis est
nécessaire.
Lors de toute assemblée générale extraordinaire des associés convoquée en vue de la modification des Statuts de la
Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour
toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par une majorité des associés présents ou représentés,
représentant au moins les trois quarts du capital émis.
Art. 23. Procès-verbaux des assemblées générales. Les procès-verbaux des assemblées générales des associés sont
signés par le président de l’assemblée, le secrétaire de l’assemblée et le scrutateur de l’assemblée et peuvent être signés
par tout associé ou mandataire d’un associé qui en fait la demande.
Les résolutions de l’associé unique devront être consignées par écrit et signées par l’associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions adoptées par l’associé unique, des procès-verbaux de l’assemblée générale des
associés ainsi que les résolutions écrites destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président ou tout
Gérant.
Chapitre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 24. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et finit le
trente et un décembre de la même année.
Art. 25. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont clôturés, le Conseil de
Gérance prépare un inventaire du passif et de l’actif, le bilan d’exploitation et le compte des profits et pertes, confor-
mément aux dispositions de la Loi et de la pratique comptable luxembourgeoise.
Les comptes annuels sont présentés à l’assemblée générale des associés, qui délibère, et, le cas échéant, les approuve.
Avant une telle approbation, chaque associé ou son représentant peut lire ces documents financiers au siège social de
la Société. Si la Société est composée de plus de 25 associés, un tel droit peut seulement être exercé dans la période de
quinze jours précédant la date fixée pour l’assemblée générale des associés.
Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)
pour la formation d'un fonds de réserve légale (la «Réserve Légale»). Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et
aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.
Après l’affectation à la Réserve Légale, l’associé unique ou, si tel est le cas, l'assemblée générale des associés déter-
minera, soumise aux exigences de majorité définies dans l’article 22, de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets
en versant la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le
distribuant, ensemble avec les bénéfices reportés, réserves distribuables ou les primes d’émission, aux associés comme
dividendes, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans cette distribution.
Dans les conditions fixées par la Loi, et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil de Gérance peut
procéder à un versement d'acomptes sur dividendes. Le Conseil de Gérance déterminera le montant ainsi que la date de
paiement de ces acomptes.
Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 27. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute avant le terme prévu à l’article 4 des présents Statuts,
par une décision de l’associé unique, ou, comme tel peut être le cas, par une résolution de l'assemblée générale des
associés adoptée conformément aux conditions de quorum et de majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas
échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins du Conseil de Gérance ou par toute autre
personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommée par l’associé unique, ou, comme tel
peut être le cas, par l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation
sera réparti équitablement entre tous les associés conformément aux règles de distribution de dividendes et de manière
à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution de dividendes.
Chapitre VII. - Loi applicable
Art. 28. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément
à la Loi, et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiement
Les Statuts de la Société ayant été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et la
valeur nominale de ces parts sociales a été payée en espèces comme suit:
Associés
Capital
souscrit
nombre
de parts
sociales
montant
libéré
ING Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4.000,-
4.000
EUR 4.000,-
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A Q Invest BVBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3.555,-
3.555
EUR 3.555,-
Dr. Christian Schneider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3.555,-
3.555
EUR 3.555,-
SGV Management Services BVBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3.555,-
3.555
EUR 3.555,-
Orrix Management BVBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3.555,-
3.555
EUR 3.555,-
Geldhof Enterprises BVBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1.780,-
1.780
EUR 1.780,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 20.000,-
20.000
EUR 20.000,-
Le montant de vingt mille euros (EUR 20.000,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en a été
faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Frais
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille euros.
<i>Dispositions transitoires
Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s’achèvera le dernier jour de décembre
de 2011.
<i>Assemblée générale extraordinaire
<i>Première résolution
L’assemblée générale des associés a décidé d’établir le siège social au 1B, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Grand-
Duché du Luxembourg.
<i>Deuxième Résolution
L’assemblée générale des associés a décidé de fixer à cinq (5) le nombre de Gérants et a décidé de plus de nommer
les personnes suivantes pour une période indéterminée:
- A Q Invest BVBA, une société de droit belge, ayant son siège social à Avenue de Tervuren 273, 1150 Bruxelles,
Belgique et inscrite auprès du Registre des Entreprises de Belgique sous le numéro 0892.924.986, représentée par Alain
Parthoens, en tant que Gérant de Catégorie A;
- Dr. Christian Schneider, résidant à Schrimpfstrasse 28b, 82131 Gauting, Allemagne, en tant que Gérant de Catégorie
A;
- SGV Management Services BVBA, une société de droit belge, ayant son siège social à Liskensstraat 1B, 3080 Tervuren,
Belgique et inscrite auprès du Registre des Entreprises de Belgique sous le numéro 0472.774.139, représentée par Sté-
phane Verdood, en tant que Gérant de Catégorie A;
- Orrix Management BVBA, une société de droit belge, ayant son siège social à Hoevestraat 27, 1640 Sint-Genesius-
Rode, Belgique et inscrite auprès du Registre des Entreprises de Belgique sous le numéro 0476.019.184, représentée par
Gaston Matthyssens, en tant que Gérant de Catégorie A;
- Geldhof Enterprises BVBA une société de droit belge, ayant son siège social à Antoine Dansaerstraat 85, 1000
Bruxelles, Belgique et inscrite auprès du Registre des Entreprises de Belgique sous le numéro 0474.301.888, représentée
par Guy Geldhof, en tant que Gérant de Catégorie B.
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu’à la demande du comparant,
le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: P. A. LECHANTRE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 janvier 2011. Relation: EAC/2011/863. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011015926/697.
(110017836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.
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Melina S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 50.755.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2010
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2014:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg;
Luxembourg, le 13 décembre 2010.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2010167961/15.
(100194683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2010.
Info Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 19, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 90.764.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000072/9.
(100202125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Inova S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4993 Sanem, 7, Cité Schmiedenacht.
R.C.S. Luxembourg B 133.800.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011000073/13.
(100201972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
DB Platinum, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 104.413.
In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of January.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
- Ms. Nicole Suignard, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
- Mr. Loïc Calvez, lawyer, residing professionally in Esch-sur-Alzette, and
- Mr. Xavier Lemaire, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
the appearing parties, acting respectively in their capacity of chairman, secretary and scrutineer of an extraordinary
general meeting of shareholders held on 30 November 2010 of DB PLATINUM (the “Company”), a société d'investisse-
ment à capital variable with its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, incorporated in Luxembourg
on 1 December 2004 and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under n° B 104.413 (the
“Extraordinary General Meeting”).
have requested the undersigned notary to record that:
- the minutes of the Extraordinary General Meeting (the “Minutes”) were received by the undersigned notary on 30
November 2010 (number 26 916 of his repertoire) and registered in Esch-sur-Alzette A.C. on 3 December 2010, under
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the reference EAC/2010/15053 and lodged with the Luxembourg Trade and Companies' Register under reference
L100186653.
- The agenda of the Minutes only referred to a change of date (from “the second Friday of April, or if such day is not
a Luxembourg Banking Day, the next following Luxembourg Banking Day” to “the 16th April of each year, or if such day
is not a Luxembourg Banking Day, the preceding Luxembourg Banking Day”) and not a change of time of the annual
general meeting of the shareholders of the Company (the “Annual General Meeting”). The time of the Annual General
Meeting stated in the sole resolution of the Minutes should have been 11:00 a.m. instead of 2.00 p.m.
- As a result, the first sentence of article 10 of the articles of incorporation of the Company stated under the sole
resolution of the Minutes should be rectified as follows:
“The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the
registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on
the 16th April of each year at 11.00 a.m.”
- all of the other provisions of the Minutes should remain unchanged.
Whereof, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English followed by a German translation and that in case of any discrepancies between
the English and the German text, the English text shall be prevailing
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary, the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundelf, am dreizehnten Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
- Frau Nicole Suignard, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg,
- Herr Loïc Calvez, Jurist, geschäftsansässig in Esch/Alzette, und
- Herr Xavier Lemaire, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg,
Die erschienenen Parteien, jeweils handelnd in ihrer Eigenschaft als Vorsitzender, Sekretär und Stimmzähler einer am
30. November 2010 abgehaltenen außerordentlichen Generalversammlung der Anteilsinhaber von DB Platinum (die
„Gesellschaft“), einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable), mit Ge-
schäftssitz in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, gegründet in Luxemburg am 1. Dezember 2004 und eingetragen im
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 104.413 (die „Außerordentlichen Generalver-
sammlung”).
Ersuchen den Notar folgendes zu beurkunden:
- das Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung (das „Protokoll”) wurde durch den unterzeichnenden
Notar, am 30. November 2010 (Nummer 26 916 seines Repertoriums) aufgenommen und in Esch/Alzette A.C. am 3.
Dezember 2010 unter der Referenz EAC/2010/15053 einregistriert, und beim Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register under der Referenz L100186653 hinterlegt.
- Die Tagesordnung des Protokolls führte ausschließlich eine Änderung des Datums (vom „zweiten Freitag des Monats
April, oder wenn solch ein Tag kein Luxemburger Bankgeschäftstag ist, den darauffolgenden Luxemburger Bankgeschäfts-
tag“, auf den „16. April in jedem Jahr, oder wenn solch ein Tag kein Luxemburger Bankgeschäftstag ist, den vorangehenden
Luxemburger Bankgeschäftstag“) und nicht eine Änderung der Uhrzeit der Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber
(die „Jahreshauptversammlung”). Die Uhrzeit der Jahreshauptversammlung in dem einzigen Beschluss des Protokolls hätte
daher 11.00 Uhr anstelle von 14.00 Uhr lauten sollen.
- Folglich muss der erste Satz aus Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft, welcher im einzigen Beschluss des Protokolls
aufgeführt wird, wie nachstehend berichtigt werden:
„Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber findet in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht, am 16. April
eines jeden Jahres um 11.00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen in der
Versammlungsmitteilung angegebenen Ort in Luxemburg statt.”
- alle anderen Bestimmungen des Protokolls bleiben unverändert.
Aufgenommen wurde die Urkunde zu Esch/Alzette (Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hierbei, dass auf Anfrage der oben
genannten Personen das vorliegende Dokument in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst
wurde; auf Anfrage derselben Personen und im Falle verschiedener Auslegungen zwischen dem englischen und deutschen
Text soll der englische Text Vorrang haben.
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Nachdem das Dokument der dem Notar nach Vornamen, Namen, Personenstand und Wohnort bekannten erschie-
nenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar unter-
zeichnet.
Gezeichnet: N. SUIGNARD, L. CALVEZ, X. LEMAIRE, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 19. Januar 2011. Relation: EAC/2011/845. Erhalten zwölf Euro (12.-EUR).
<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2011017033/82.
(110020445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.
International Challenge Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 29.476.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011000074/13.
(100201942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Interocean Shipping and Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 62.245.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000075/9.
(100202133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Pilotron S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 37.925.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000139/9.
(100202099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Pilotron S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 37.925.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000140/9.
(100202100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Pilotron S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 37.925.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000141/9.
(100202101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
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Pobeier & Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6471 Echternach, 10, rue du Pont.
R.C.S. Luxembourg B 109.125.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000142/9.
(100202158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
DB Platinum III, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.709.
In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of January.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
- Ms. Nicole Suignard, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
- Mr. Loïc Calvez, lawyer, residing professionally in Esch-sur-Alzette, and
- Mr. Xavier Lemaire, lawyer, residing professionally in Luxembourg, the appearing parties, acting respectively in their
capacity of chairman, secretary and scrutineer of an extraordinary general meeting of shareholders held on 30 November
2010 of DB PLATINUM III (the “Company”), a société d'investissement à capital variable with its registered office at 69,
route d'Esch, L-1470 Luxembourg, incorporated in Luxembourg on 4 May 2005 and registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under n° B 107.709 (the “Extraordinary General Meeting”).
have requested the undersigned notary to record that:
- the minutes of the Extraordinary General Meeting (the “Minutes”) were received by the undersigned notary on 30
November 2010 (number 26 918 of his repertoire) and registered in Esch-sur-Alzette A.C. on 3 December 2010, under
the reference EAC/2010/15057 and lodged with the Luxembourg Trade and Companies' Register under reference
L100186706.
- The agenda of the Minutes only referred to a change of date (from “the second Friday of April, or if such day is not
a Luxembourg Banking Day, the next following Luxembourg Banking Day” to “the 16
th
April of each year, or if such day
is not a Luxembourg Banking Day, the preceding Luxembourg Banking Day”) and not a change of time of the annual
general meeting of the shareholders of the Company (the “Annual General Meeting”). The time of the Annual General
Meeting stated in the sole resolution of the Minutes should have been 11.00 a.m. instead of 2.00 p.m.
- As a result, the first sentence of article 10 of the articles of incorporation of the Company stated under the sole
resolution of the Minutes should be rectified as follows:
“The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the
registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on
the 16
th
April of each year at 11.00 a.m.”.
- all of the other provisions of the Minutes should remain unchanged.
Whereof, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English followed by a German translation and that in case of any discrepancies between
the English and the German text, the English text shall be prevailing
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary, the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundelf, am dreizehnten Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
- Frau Nicole Suignard, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg,
- Herr Loïc Calvez, Jurist, geschäftsansässig in Esch/Alzette, und
- Herr Xavier Lemaire, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg,
Die erschienenen Parteien, jeweils handelnd in ihrer Eigenschaft als Vorsitzender, Sekretär und Stimmzähler einer am
30. November 2010 abgehaltenen außerordentlichen Generalversammlung der Anteilsinhaber von DB Platinum III (die
11661
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„Gesellschaft“), einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable), mit Ge-
schäftssitz in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, gegründet in Luxemburg am 4. Mai 2005 und eingetragen im
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 107.709 (die „Außerordentlichen Generalver-
sammlung”).
Ersuchen den Notar folgendes zu beurkunden:
- das Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung (das „Protokoll”) wurde durch den unterzeichnenden
Notar, am 30. November 2010 (Nummer 26 918 seines Repertoriums) aufgenommen und in Esch/Alzette A.C. am 3.
Dezember 2010 unter der Referenz EAC/2010/15057 einregistriert, und beim Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register under der Referenz L100186706 hinterlegt.
- Die Tagesordnung des Protokolls führte ausschließlich eine Änderung des Datums (vom „zweiten Freitag des Monats
April, oder wenn solch ein Tag kein Luxemburger Bankgeschäftstag ist, den darauffolgenden Luxemburger Bankgeschäfts-
tag“, auf den „16. April in jedem Jahr, oder wenn solch ein Tag kein Luxemburger Bankgeschäftstag ist, den vorangehenden
Luxemburger Bankgeschäftstag“) und nicht eine Änderung der Uhrzeit der Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber
(die „Jahreshauptversammlung”). Die Uhrzeit der Jahreshauptversammlung in dem einzigen Beschluss des Protokolls hätte
daher 11.00 Uhr anstelle von 14.00 Uhr lauten sollen.
- Folglich muss der erste Satz aus Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft, welcher im einzigen Beschluss des Protokolls
aufgeführt wird, wie nachstehend berichtigt werden:
„Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber findet in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht, am 16. April
eines jeden Jahres um 11.00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen in der
Versammlungsmitteilung angegebenen Ort in Luxemburg statt.”
- alle anderen Bestimmungen des Protokolls bleiben unverändert.
Aufgenommen wurde die Urkunde zu Esch/Alzette (Großherzogtum Luxemburg), am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hierbei, dass auf Anfrage der oben
genannten Personen das vorliegende Dokument in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst
wurde; auf Anfrage derselben Personen und im Falle verschiedener Auslegungen zwischen dem englischen und deutschen
Text soll der englische Text Vorrang haben.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Vornamen, Namen, Personenstand und Wohnort bekannten erschie-
nenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar unter-
zeichnet.
Gezeichnet: N. SUIGNARD, L. CALVEZ, X. LEMAIRE, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 19. Januar 2011. Relation: EAC/2011/849. Erhalten zwölf Euro (12,- EUR).
<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2011017034/81.
(110020453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.
Redbox Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 96.412.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000145/9.
(100202157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
DB Platinum II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 99.199.
In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of January.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
- Ms. Nicole Suignard, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
- Mr. Loïc Calvez, lawyer, residing professionally in Esch-sur-Alzette, and
- Mr. Xavier Lemaire, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
the appearing parties, acting respectively in their capacity of chairman, secretary and scrutineer of an extraordinary
general meeting of shareholders held on 30 November 2010 of DB PLATINUM II (the “Company”), a société d'inves-
tissement à capital variable with its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, incorporated in Luxembourg
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on 24 February 2004 and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under n° B-99.199 (the “Ex-
traordinary General Meeting”),
have requested the undersigned notary to record that:
- the minutes of the Extraordinary General Meeting (the “Minutes”) were received by the undersigned notary on 30
November 2010 (number 26 917 of his repertoire) and registered in Esch-sur-Alzette A.C. on 3 December 2010, under
the reference EAC/2010/15055 and lodged with the Luxembourg Trade and Companies' Register under reference
L100186681.
- The agenda of the Minutes only referred to a change of date (from “the second Friday of April, or if such day is not
a Luxembourg Banking Day, the next following Luxembourg Banking Day” to “the 16
th
April of each year, or if such day
is not a Luxembourg Banking Day, the preceding Luxembourg Banking Day”) and not a change of time of the annual
general meeting of the shareholders of the Company (the “Annual General Meeting”). The time of the Annual General
Meeting stated in the sole resolution of the Minutes should have been 11:00 a.m. instead of 2.00 p.m.
- As a result, the first sentence of article 10 of the articles of incorporation of the Company stated under the sole
resolution of the Minutes should be rectified as follows:
“The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the
registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on
the 16
th
April of each year at 11.00 a.m.”
- all of the other provisions of the Minutes should remain unchanged.
Whereof, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English followed by a German translation and that in case of any discrepancies between
the English and the German text, the English text shall be prevailing
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary, the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundelf, am dreizehnten Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
- Frau Nicole Suignard, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg,
- Herr Loïc Calvez, Jurist, geschäftsansässig in Esch/Alzette, und
- Herr Xavier Lemaire, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg,
Die erschienenen Parteien, jeweils handelnd in ihrer Eigenschaft als Vorsitzender, Sekretär und Stimmzähler einer am
30. November 2010 abgehaltenen außerordentlichen Generalversammlung der Anteilsinhaber von DB Platinum II (die
„Gesellschaft“), einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable), mit Ge-
schäftssitz in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, gegründet in Luxemburg am 24. Februar 2004 und eingetragen im
Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-99.199 (die „Außerordentlichen Generalver-
sammlung”).
Ersuchen den Notar folgendes zu beurkunden:
- das Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung (das „Protokoll”) wurde durch den unterzeichnenden
Notar, am 30. November 2010 (Nummer 26 917 seines Repertoriums) aufgenommen und in Esch/Alzette A.C. am 3.
Dezember 2010 unter der Referenz EAC/2010/15055 einregistriert, und beim Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register under der Referenz L100186681 hinterlegt.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
- Die Tagesordnung des Protokolls führte ausschließlich eine Änderung des Datums (vom „zweiten Freitag des Monats
April, oder wenn solch ein Tag kein Luxemburger Bankgeschäftstag ist, den darauffolgenden Luxemburger Bankgeschäfts-
tag“, auf den „16. April in jedem Jahr, oder wenn solch ein Tag kein Luxemburger Bankgeschäftstag ist, den vorangehenden
Luxemburger Bankgeschäftstag“) und nicht eine Änderung der Uhrzeit der Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber
(die „Jahreshauptversammlung”). Die Uhrzeit der Jahreshauptversammlung in dem einzigen Beschluss des Protokolls hätte
daher 11.00 Uhr anstelle von 14.00 Uhr lauten sollen.
- Folglich muss der erste Satz aus Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft, welcher im einzigen Beschluss des Protokolls
aufgeführt wird, wie nachstehend berichtigt werden:
„Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber findet in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht, am 16. April
eines jeden Jahres um 11.00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen in der
Versammlungsmitteilung angegebenen Ort in Luxemburg statt.”
- alle anderen Bestimmungen des Protokolls bleiben unverändert.
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Aufgenommen wurde die Urkunde zu Esch/Alzette (Großherzogtum Luxemburg), am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hierbei, dass auf Anfrage der oben
genannten Personen das vorliegende Dokument in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst
wurde; auf Anfrage derselben Personen und im Falle verschiedener Auslegungen zwischen dem englischen und deutschen
Text soll der englische Text Vorrang haben.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Vornamen, Namen, Personenstand und Wohnort bekannten erschie-
nenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar unter-
zeichnet.
Gezeichnet: N. SUIGNARD, L. CALVEZ, X. LEMAIRE, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 19. Januar 2011. Relation: EAC/2011/844. Erhalten zwölf Euro (12,- EUR).
<i>Der Einnehmer (Gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2011017035/83.
(110020451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.
Syren Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 111.259.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011000154/9.
(100202150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
White Horse Holding S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 33.475.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour WHITE HORSE HOLDING S.A. - SPF
Romain THILLENS / Christophe BLONDEAU
<i>Administrateur / Administrateur
Référence de publication: 2011000168/12.
(100202017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
Ximilian S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 1, rue de la Sapinière.
R.C.S. Luxembourg B 93.991.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire COFIGEST S.A. R.L.
Platinerei, 8 - L-8552 OBERPALLEN
Isabelle PHILIPIN
Référence de publication: 2011000169/12.
(100201684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.
alter finance sàrl, Société à responsabilité limitée holding.
Siège social: L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière.
R.C.S. Luxembourg B 32.042.
Les comptes annuels au 31.3.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011000171/10.
(100203190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Document Outline
AA Delights S.A.
AA Delights S.A.
alter finance sàrl
Antarctic B.V.
AOS Aremis
AREMIS Luxembourg S.A.
Aura Capital Invest S.A.
Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV - SIF
Branca AC S.à r.l.
Cafra S.A., SPF
Cafra S.A., SPF
Catella SICAV
DB Platinum
DB Platinum II
DB Platinum III
Europartners Multi Investment Fund
Fidessa Business Services S.à r.l.
Fidessa S.A.
F.L. Lux Entreprise S.à r.l.
Info Finance S.A.
Inova S.à r.l.
International Challenge Holding S.A.
Interocean Shipping and Investments Sàrl
Intersip S.à r.l.
Küchen, Montage, Service S.à r.l.
La Financière Syren SA
Luxtecnology S.à r.l.
Mala S.A.
Margna Holding S.A.H.
Markio S.A.
Marne S.A.
Marne S.A.
Mars Propco 29 S.à r.l.
Mars Propco 6 S.à r.l.
Mars Propco 8 S.à r.l.
Melina S.A., société de gestion de patrimoine familial
MGT 1 & 2 S.A.
Mitoma S.A.
Moto - Land, société à responsabilité limitée
Motor Development International S.A.
Nelson Invest S.A.
Nelson Invest S.A.
Nicoba S.A.
Nicoba S.A.
Nouvelle Luxtecnic
Online Lux S.à r.l.
OPEN PROJECTS SERVICES Center S.A.
OPEN PROJECTS SERVICES Center S.A.
OPEN PROJECTS SERVICES Center S.A.
PDF S.à r.l.
Pilotron S.A.
Pilotron S.A.
Pilotron S.A.
Pilotron S.A.
Pobeier & Co S.à r.l.
Redbox Immobilière S.A.
Syren Holding SA
UBS (Lux) Structured Sicav 2
Vesalius Biocapital II Partners S.à r.l.
White Horse Holding S.A. - SPF
Ximilian S.A.