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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 32

7 janvier 2011

SOMMAIRE

Andel 17 Immobilien GmbH . . . . . . . . . . . .

1527

Astrida SPF-S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1513

Berkeley 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1508

C.E.A.O. Bénard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1493

Dimitech Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .

1507

Element Six S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1509

Espasande Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1494

Euro F.D. Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1490

European Business Activities . . . . . . . . . . . .

1490

FA & MA LUXEMBOURG, société à res-

ponsabilité limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1498

Financière Floranne S.A.H. . . . . . . . . . . . . .

1532

Gasfin Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

1497

Gemic SAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1533

Gemic S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1533

Ghalea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1498

High Tech Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1490

High Tech Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1513

Holding de Développement Immobilier

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1509

Ile de France Investissements S.A. . . . . . . .

1532

IMMO DPI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1490

Intermaritime S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1516

Island Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1524

Leman Beverages Holding S.à r.l. . . . . . . . .

1494

Leopard Holding Germany 1 S.à.r.l. . . . . . .

1526

Levens Administration Office S.A. . . . . . . .

1509

L Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1496

Luxembourg-Décolletage . . . . . . . . . . . . . . .

1496

Mold-Masters Luxembourg Holdings S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1494

New Age Projects S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1495

New Group Emotion S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

1492

Nogra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1498

Nova Calixa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1495

Novapol Holdings S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

1508

NT International Holding S.A. . . . . . . . . . . .

1524

Oxbow Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

1517

Pegasus Shipping S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

1531

Promimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1491

Quadrik AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1491

Reinet Fund Manager S.A. . . . . . . . . . . . . . .

1495

Retarder International S.A. . . . . . . . . . . . . .

1536

S.A.F.E. International Group S.à r.l. . . . . .

1524

Santa Luçia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1493

Screw Holding Company S.A. . . . . . . . . . . .

1492

Slif S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1490

Spannverbund Luxembourg S.A. . . . . . . . .

1527

Swan Acquisition S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

1524

TEMTEX S.A. & Cie. M. Hufnagel 3. Inves-

tition S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1491

TEMTEX S.A. & Cie. M. Hufnagel 4. Inves-

tition S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1492

TEMTEX S.A. & Cie. O. Hufnagel 2. Inves-

tition S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1493

TEMTEX S.A. & Cie. O. Hufnagel 3. Inves-

tition S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1508

TrAxxion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1526

Vega MCCV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1532

WBP3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1499

Window Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1497

Winpro International S.A. . . . . . . . . . . . . . .

1497

Wolpertinger Investments S.A. . . . . . . . . .

1496

1489

U X E M B O U R G

Euro F.D. Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 57.475.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Référence de publication: 2010158734/10.

(100183541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

European Business Activities, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 49.336.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010158736/10.

(100183513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

IMMO DPI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.019.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/12/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2010158790/12.

(100183473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Slif S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen.

R.C.S. Luxembourg B 116.280.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/12/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2010158961/12.

(100183479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

High Tech Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 71.427.

(100183534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

1490

U X E M B O U R G

Promimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 45.159.

Pour Pormimmo S.A.
Christophe BLONDEAU / Romain THILLENS
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010159800/12.
(100183565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Quadrik AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 96.863.

Les Administrateurs de la société à savoir Monsieur Jean-Marc FABER, Monsieur Christophe MOUTON et Monsieur

Manuel BORDIGNON demeurant tous trois professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, déclarent
démissionner de leur fonction d'Administrateurs, de la société QUADRIK A.G. ayant son siège social au 63-65 rue de
Merl, L-2146 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 96 863, avec effet au 1

décembre 2010.

La Fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, déclare

démissionner de sa fonction de Commissaire aux Comptes, de la société QUADRIK A.G. ayant son siège social au 63-65
rue de Merl, L-2146 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 96 863, avec effet au 1

décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010159801/21.
(100183596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

TEMTEX S.A. & Cie. M. Hufnagel 3. Investition S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 146.083.

Auszug

aus dem Protokoll

Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Joachim Gross, wird

Entlastung erteilt.

2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter Marc Hufnagel über.
4. Die verfügbaren Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden beim Gesellschafter Marc Hufnagel, Westfälische

Straße 85, D - 57462 Olpe, verwahrt.

5. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Gross wird hierzu bevollmächtigt.

Schengen, den 23. November 2010.

Joachim Gross
Liquidator

Référence de publication: 2010159820/20.
(100183459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

1491

U X E M B O U R G

New Group Emotion S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 75.545.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Extrait

Par jugement rendu en date du 25 novembre 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
la dissolution et la liquidation de la société:

NEW GROUP EMOTION S.A. avec siège social à 2, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, siège dénonce depuis le 27 août

2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75545;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Carole BESCH, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg,

et liquidateur Maître Matteo LORITO, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 16 décembre 2010 au greffe de la VI

ème

Chambre de ce Tribunal.

Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Pour extrait conforme
Maître Matteo LORITO
1, rue Jean-Pierre Brasseur
L-1258 Luxembourg
Le liquidateur

Référence de publication: 2010159794/23.
(100183548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

TEMTEX S.A. & Cie. M. Hufnagel 4. Investition S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 146.085.

Auszug

aus dem Protokoll

Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Joachim Gross, wird

Entlastung erteilt.

Straße 85, D - 57462 Olpe, verwahrt.

5. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Gross wird hierzu bevollmächtigt.

Schengen, den 23. November 2010.

Joachim Gross
Liquidator

Référence de publication: 2010159821/20.
(100183461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Screw Holding Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 100.531.

Signature.

Référence de publication: 2010159815/10.
(100183556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

1492

U X E M B O U R G

Santa Luçia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 82.567.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société SANTA LUCIA S.A. qui s'est tenue à Lu-

xembourg le 18 novembre 2010 que:

- l'assemblée générale décide de renouveler le mandat de l'administrateur Francesca Docchio, né le 29 mai 1971 à

Bergame, Italie, et du commissaire aux comptes Julien Nicaud, né le 4 juin 1981 à Metz, France, tous deux résident
professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2016.

Elle décide en outre de nommer en qualité de nouveaux administrateurs, Monsieur Xavier Mangiullo, né le 8 septembre

1980 à Hayange, France, et Madame Concetta Demarinis, née le 14 février 1967 à Acquaviva delle Fonti, Italie, tous deux
résidents professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich.

Le mandat des nouveaux membres du conseil d'administration prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui

se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Pour copie conforme
Pour le conseil d'administration
Xavier Mangiullo
Administrateur

Référence de publication: 2010159809/23.

(100183471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

TEMTEX S.A. & Cie. O. Hufnagel 2. Investition S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 146.528.

Auszug

aus dem Protokoll

Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Joachim Gross, wird

Entlastung erteilt.

2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter Oliver Hufnagel über.
4. Die verfügbaren Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden beim Gesellschafter Oliver Hufnagel, Biggestraße

108, D - 57462 Olpe, verwahrt.

5. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Gross wird hierzu bevollmächtigt.

Schengen, den 23. November 2010.

Joachim Gross
Liquidator

Référence de publication: 2010159823/20.

(100183463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

C.E.A.O. Bénard, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 97.417.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2010.

Référence de publication: 2010160228/10.
(100185464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.

1493

U X E M B O U R G

Leman Beverages Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 51.131.

Extrait des résolutions prises par les associés le 22 novembre 2010

En date du 22 novembre 2010, les Associes de Leman Beverages Holding S. à r. l. ("la Société") ont pris les résolutions

suivantes:

- De révoquer Monsieur Doeke van der Molen en qualité de gérant de la Société avec effet immédiat;
- De nommer Monsieur Xavier de Cillia, né le 11 avril 1978 à Nice, France, résidant professionnellement à 2-8 avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité gérant de la société avec effet immédiat et pour une durée indéter-
minée, avec pouvoir de signature conjointe;

- De révoquer Monsieur Erikjan Frank Hinnen en qualité de gérant de la Société avec effet immédiat;
- De nommer Monsieur Nikolaos Mamoulis, ne le 2 aout 1960 a Athènes, Grèce, résidant professionnellement au 9

Fragoklissias Street, 15125 Athènes, Grèce, en qualité de gérant de la société avec effet au 1

décembre 2010 et pour

une durée indéterminée, avec pouvoir de signature conjointe; et;

- De renouveler le mandat de Monsieur Jan Sune Gustavsson en qualité de gérant de la société, pour une durée

indéterminée.

Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2010159983/23.
(100184380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Mold-Masters Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 246.864,43.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 130.205.

Extrait des Résolutions des associés du 17 novembre 2010

Les associés de Mold-Masters Luxembourg Holdings S.à r.l. (la "Société"), ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Monsieur Xavier De Cillia en tant que gérant de la Société et ce avec effet au 14 octobre

2010.

- De nommer Monsieur Frederik Kuiper, né le 9 Novembre 1974 à Utrecht, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle

au 20 rue de la Poste L-2346, Luxembourg, en tant que gérant de la Société et ce avec effet au 15 octobre 2010.

Luxembourg, 22 novembre 2010.

Frederik Kuiper
Mandataire

Référence de publication: 2010159991/17.
(100184222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Espasande Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 110.057.

Suite à la fusion des sociétés PKF Abax Audit (B142.867) et PKF ABAX AUDIT (anciennement ABAX AUDIT S.àr.l.

(B27.761):

En date du 24 décembre 2008 le commissaire PKF Abax Audit, R.C.S. n° B 142.867 ayant son siège social au 6, Place

de Nancy L-2212 Luxembourg remplace la société PKF ABAX AUDIT(anciennement ABAX AUDIT S.à r.l.), R.C.S. B
27.761 ayant son siège social au 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010160326/13.
(100184633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.

1494

U X E M B O U R G

New Age Projects S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 103.918.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 19

novembre 2010

Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur DONATI Régis et Monsieur REGGIORI Robert sont renommés adminis-

trateurs.

Monsieur KARA Mohammed est renommé commissaire aux comptes.
Monsieur DE BERNARDI Alexis est nommé Président du Conseil d'administration.
Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2013.

Pour extrait sincère et conforme
NEW AGE PROJECTS S.A.
Régis DONATI
Administrateur

Référence de publication: 2010160007/18.
(100184203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Nova Calixa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 156.930.

Extrait du contrat de cession de parts signé le 17 novembre 2010

En vertu d'un acte de cession de parts du 17 novembre 2010, il résulte que:
Luxembourg Corporation Company S.A., avec siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, a transféré
100 parts sociales détenues dans la Société à

Solingran Limited, avec siège social à Diomidous, 10, Alphamega Akropolis Building, 3

floor, Flat/Office 401, P.C.

2024, Nicosia, Cyprus.

Luxembourg, le 17 novembre 2010.

Fabrice Gelmer
Gérant

Référence de publication: 2010160012/16.
(100184225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Reinet Fund Manager S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 141.351.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue le 29 septembre 2010 a décidé de renouveler les

mandats des administrateurs actuels jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

L'assemblée a également décidé de nommer BDO Audit, une société anonyme ayant son siège social au 2, avenue de

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en remplacement de BDO Compagnie Fiduciaire jusqu'à l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Pour la Société
Signature
Director

Référence de publication: 2010160057/18.
(100184538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

1495

U X E M B O U R G

L Select, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 57.507.

Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration datée du 10 novembre 2010

Le conseil d'administration (le "Conseil") de L Select (la "Société") prend acte de la décision de BNP Paribas Securities

Services - Succursale de Luxembourg représentée par M. Paulo Guia de renoncer à son poste d'administrateur au sein
de la Société avec effet au 9 novembre 2010.

En conséquence, le Conseil décide de laisser son poste d'administrateur vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale

annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2011.

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2010159976/15.
(100184537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

LUDEC, Luxembourg-Décolletage, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8279 Holzem, 24, route de Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 13.745.

EXTRAIT

Lors de l'Assemblée Générale des Associés du 28.05.2010, le mandat de la société CLERC S.A a été renouvelé comme

Réviseur d'Entreprises pour une durée de 1 an et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes annuels au 31.12.2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28.05.2010.

Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2010159978/15.
(100184317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Wolpertinger Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 136.598.

Extrait des résolutions prises par assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 12 novembre 2010

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 12 novembre 2010 que:
- le siège social de la Société a été transféré du 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg
- Monsieur Nico Kruchten n'est plus administrateur ni administrateur délégué de la Société
- Maître René Faltz et Maître Thomas Felgen ont été révoqués de leurs postes d'administrateurs de la Société
- Monsieur Lennart Stenke, 160, route de Thionville, L-2610 Luxembourg, Monsieur Carlo Schneider, 16, rue des

Primevères, L-2351 Luxembourg, et Monsieur François Georges, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg, ont été nommés administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes qui
se tiendra en 2015

- Server Group Europe S.A. a été révoqué comme commissaire aux comptes
- Lucilinburhuc Services S.A., 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, a été nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'as-

semblée générale d'approbation des comptes qui se tiendra en 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 24 novembre 2010.

Un Mandataire

Référence de publication: 2010159716/22.
(100184340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

1496

U X E M B O U R G

Window Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 117.529.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 10 novembre 2010,

que:

- Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat du 28, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg au 25B,

boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 10 novembre 2010.

Pour extrait conforme
Signatures
Un Mandataire

Référence de publication: 2010159713/16.
(100184292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Winpro International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 93.053.

Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 29 novembre 2010 ont été nommés,

jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2012:

- Luc BRAUN, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur, Administrateur-Délégué et Président;
- Horst SCHNEIDER, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;
- EURAUDIT Sàrl, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010159715/15.
(100184620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Gasfin Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 153.190.

Nomination d'un Administrateur
Nomination d'un Administrateur Délégué
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 18 novembre 2010 que
Monsieur Nils FUHRMANN, né le 6 octobre 1973 à Nassau, de nationalité allemande, demeurant à Königswinter -

Oberdollendorf Schleifenweg 25, a été nommé Administrateur.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2015.
Il résulte du Conseil d'Adminsitration tenue le 18 novembre 2010 que
Monsieur Roland FISHER, né le 9 juin 1971 à Colchester (GB), demeurant à Tichborne House, Tichburne, Alresford

Hants S024 ONA (GB), a été nommé Administrateur Délégué.

Il pourra engager la société par sa seule signature.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2015.

Pour extrait analytique
GASFIN DEVELOPMENT S.A.
Signature

Référence de publication: 2010159775/21.

(100183715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

1497

U X E M B O U R G

Ghalea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 123.709.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg le 29 novembre 2010

Résolution unique

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Julien Nicaud, né le 4 juin 1981 à Metz, France et résident profes-

sionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg nouveau commissaire aux comptes en remplacement
de Vincenzo Bosco.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Pour copie conforme
Pour le conseil d'administration
Xavier Mangiullo
Administrateur

Référence de publication: 2010159777/18.
(100183483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

FA & MA LUXEMBOURG, société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 10, rue Lankelz.

R.C.S. Luxembourg B 82.269.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

"Par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions,

déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée FA & MA LU-

XEMBOURG SàRL (B82.269), préqualifiée;

ordonne la publication du présent jugement par extrait au Mémorial;
met les frais à la charge du Trésor."

Alain NORTH emp
Lionel GUETH-WOLF

Référence de publication: 2010159772/17.
(100183493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Nogra S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 147.565.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg le 30 novembre 2010

Résolution unique

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Julien Nicaud, né le 4 juin 1981 à Metz, France et résident profes-

sionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg nouveau commissaire aux comptes en remplacement
de Vincenzo Bosco.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Pour copie conforme
Pour le conseil d'administration
Francesca Docchio
Administrateur

Référence de publication: 2010159795/18.
(100183494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

1498

U X E M B O U R G

WBP3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 156.980.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-second of November.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

the company «BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.» a public limited company, having its registered office at

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

here represented by Mrs. Frédérique Mignon, employee, residing professionally at Luxembourg,
by virtue of a proxy given on November 22, 2010,
which proxy after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain

attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a public limited company (société anonyme) which he declares organize and the articles of incorporation
of which shall be as follows:

I. Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter

issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of «WBP3 S.A.» (hereinafter the "Company").

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The company's main purpose is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprises in any form whatsoever, as well as to the administration, management, control and
development of those participations.

The Company may also invest into société d'investissement en capital à risque (“Sicar”).
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have

occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a
Luxembourg company.

II. Corporate Capital, Shares

Art. 5. The corporate share capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) consisting of three

hundred and ten (310) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) per share.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the

manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies,

as amended (the "Law"), redeem its own shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to twenty-five million euro (EUR

25,000,000.-) by the creation and issue of additional shares of a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:

1499

U X E M B O U R G

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new

shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares.

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital, which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any

denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions, which may be related to such, bond issue. A ledger of the registered
bondholders will be held at the registered office of the company.

Art. 6. The shares of the Company are issued in registered form.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered
shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed
by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signature may be

affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A
certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors,
must be filed in accordance with §§1 and two of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the Company.

If one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

III. General meetings of Shareholders

Decision of the sole shareholder

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to
the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders

representing at least one tenth of the Company's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company,

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Wednesday in the month
of June of each year at 4.00 p.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following
business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

1500

U X E M B O U R G

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board

(bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

IV. Board of Directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not

be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of
the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that
there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number,

remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall
hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vicechairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of visioconference or by any other similar

means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical cha-
racteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterrup-
tedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting
held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at

a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie,

the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one
director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

1501

U X E M B O U R G

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company

in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to
report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The
Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed
of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

V. Supervision of the Company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors. The general

meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term
of office which may not exceed six (6) years.

VI. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-

one December of the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by

Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the articles of incorporation

Art. 18. These articles of incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted

in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.

IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

Transitional dispositions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31

December 2011.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held on 19 April 2012.

Subscription and payment

All the shares have been subscribed by “BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.”.
All the shares have been entirely paid-in cash so that the amount of THIRTY-ONE THOUSAND TWO HUNDRED

EURO (31,000.- EUR) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the Law and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately thousand euro.

Resolutions of the sole shareholder

The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions.
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed directors:

1502

U X E M B O U R G

1) Mr. Alain Geurts, born on 13 September 1962 in Nioki, (République Démocratique du Congo), private employee,

residing professionally at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

2) Mr. Guillaume Scroccaro, born on 9 September 1977 in Thionville (France), private employee, residing professionally

at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

3) Mrs. Frédérique Mignon, born on 19 January 1973 in Bastogne (Belgique), private employee, residing professionally

at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

Mr. Alain Geurts, is appointed as charman of the board of directors.
3. The following person is appointed statutory auditor:
“A&C Management Services S.à r.l.”, société à responsabilité limitée, having its registered office at 65, rue des Romains,

L-8041 Strassen.

4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year 2015.

5. The address of the Company is set on 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary, the

present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-deux novembre.
Par-devant nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

la société «BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.» une société anonyme, établie et ayant son siège social au 12,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

ici représentée par Madame Frédérique Mignon, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 22 novembre 2010.
La procuration signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte

d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1

. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de «WBP3 S.A.» (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. L'objet principal de la société est la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement

à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut également investir dans les sociétés d'investissement en capital à risque («Sicar»).
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,

qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger

1503

U X E M B O U R G

jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) consistant en trois cent dix (310)

actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à vingt-cinq millions d'euros (25.000.000.- EUR)

par la création et l'émission d'actions nouvelles, d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée

d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l'usufruitier.

III. Assemblées générales des Actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier mercredi du mois de juin de chaque année
à 16.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

1504

U X E M B O U R G

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

1505

U X E M B O U R G

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué. La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration
authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes. L'assemblée

générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et
la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le 19 avril 2012.

Souscription et libération

Toutes les actions ont été souscrites par la société «BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.», pré-qualifiée.

1506

U X E M B O U R G

Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE

EUROS (31.000,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare

expressément qu'elles sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille euros.

Résolutions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
1) Monsieur Alain Geurts, né le 13 septembre 1962 à Nioki, République Démocratique du Congo, employé privé,

demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

2) Monsieur Guillaume Scroccaro, né le 9 septembre 1977 à Thionville (France), employé privé, demeurant profes-

sionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

3) Madame Frédérique Mignon, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), employée privée, demeurant profes-

sionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Monsieur Alain Geurts, prénommé, est nommé Président du Conseil d'Administration.
3. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes:
“A&C Management Services S.à r.l.”, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 65, rue des Romains,

L-8041 Strassen.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer

sur les comptes de l'année 2015.

5. L'adresse de la Société est établie au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donné à la personne comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. MIGNON, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14586. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

Le Receveur

(signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010159004/471.

(100182974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Dimitech Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 127.928.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/11/2010.

Dimitech Investments S.A.
Signature

Référence de publication: 2010159767/12.

(100183485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

1507

U X E M B O U R G

Novapol Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 147.262.

Extrait de la décision de l'Actionnaire Unique qui s'est tenue à Luxembourg le 18 novembre 2010 à 15.00 heures

Première résolution

L'associé unique décide de porter le nombre des gérants de trois à quatre, et en conséquence de nommer, pour une

durée illimitée et en complément des gérants déjà en fonction: Monsieur Tommaso Balestrini, né à Milan (Italie) le 28
août 1975 et résident à Piazza de Meis Camillo, 2, I-20144 Milano, Italie.

Deuxième résolution:

[OMISSIS]

Troisième résolution:

[OMISSIS]

Luxembourg, le 18 novembre 2010.

Pour copie conforme
Pour le conseil d'administration
Francesca Docchio
Administrateur

Référence de publication: 2010159793/21.

(100183484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

TEMTEX S.A. & Cie. O. Hufnagel 3. Investition S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 146.529.

Auszug

aus dem Protokoll

Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Joachim Gross, wird

Entlastung erteilt.

2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter Oliver Hufnagel über.
4. Die verfügbaren Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden beim Gesellschafter Oliver Hufnagel, Biggestraße

108, D - 57462 Olpe, verwahrt.

5. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Gross wird hierzu bevollmächtigt.

Schengen, den 23. November 2010.

Joachim Gross
Liquidator

Référence de publication: 2010159824/20.

(100183467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Berkeley 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 132.754.

Les comptes annuels rectifiés au 19 janvier 2010 (rectificatif des comptes déposés le 3 juin 2010 sous la référence n°

L100077360) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

1508

U X E M B O U R G

Berkeley 1 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010159320/13.
(100184501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Levens Administration Office S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 57.118.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Bilan antérieur déposé: RCS B 57.118 - L090089678.
Enregistré et déposé le 19.06.2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2010159534/15.
(100184254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Element Six S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 93.181.

Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 25 novembre 2010:

- Carl Christian Hultner a démissionné de sa fonction d’administrateur classe A de la société avec effet au 16 novembre

2010.

- Eric Caverhill, né le 26 décembre 1956 à Newcastle-Upon-Tyne, Royaume-Uni et ayant pour adresse professionnelle

9, rue St Zithe, L-2763 Luxembourg a été nommé administrateur de classe A de la société avec effet au 16 novembre
2010 jusqu’à la tenue de l’assemblée générale ordinaire de 2011.

- Bernard Olivier, né le 2 octobre 1966 à Germinston, Afrique du Sud et ayant pour adresse professionnelle 9, rue St

Zithe, L-2763 Luxembourg a été nommé administrateur de classe A de la société avec effet au 16 novembre 2010 jusqu’à
la tenue de l’assemblée générale ordinaire de 2011.

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010158720/19.
(100183559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Holding de Développement Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 29.346.

In the year two thousand ten, on the sixteenth day of November.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.
Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company "HOLDING

DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A." incorporated under Luxembourg law and having its registered office in L-1840
Luxembourg, 11b, boulevard Joseph II,

incorporated following a deed of Maître Marc ELTER, then notary residing in Luxembourg, on December 1

1988,

published in the Mémorial C number 52 of February 28

1989, lastly amended pursuant to a deed of the undersigned

notary, then residing in Luxembourg-Eich, on June 30

2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, number 1738 of September 18

2006,

registered with the Trade and Companies register in Luxembourg under section B number 29346.
The meeting was opened at 6.45 p.m. and was presided by Mrs Delphine GOERGEN, private employee, residing

professionally at 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

1509

U X E M B O U R G

The Chairman appointed as secretary Mrs. Véronique WAUTHIER, lawyer, residing professionally in 10, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Cristina FLOROIU, private employee, residing professionally at 10, rue Pierre

d'Aspelt, L-1142 Luxembourg. The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and
requested the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1. Ending of the financial year on November 16

2010 and approval of the interim accounts for the period from

January 1

2010 to November 16

2010;

2. Resignation of the directors and of the auditor, discharge;

3. Transfer of the statutory and administrative registered office of the Company from Luxembourg to East 53

Street,

Marbella, Swiss Bank Building, 2

Floor, Panama, Republic of Panama with maintenance of the legal personality of the

Company without discontinuance, even on a tax point of view;

4. Change of the articles of association so that the Company’s articles of association comply with the regulations

governing stock corporations pursuant to the provisions of the General Corporation Law of the Republic of Panama and
approval of the new articles of association a copy of which is attached, this exhibit constituting part of this resolution;

5. Decision to simultaneously continue the existence of the Company under the jurisdiction of the territory of the

Republic of Panama under the name “HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA”;

6. Appointment of Mr. Edgardo Eloy Diaz, Mrs. Maria Vallarino A and Mr. Fernando A. Gil as new directors; of Mr.

Edgardo Eloy Diaz as President, Mrs. Maria Vallarino A as Secretary and Mr. Fernando

A. Gil as Treasurer;

7. Appointment of Aleman, Cordero, Galindo & Lee domiciled at East 53

Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2

Floor, Panama, Republic of Panama as registered agent of the Company in the Republic of Panama and authorisation

granted to Aleman, Cordero, Galindo & Lee to give notice to the Registrar of Companies in the Republic of Panama that
the Articles of Continuation should become effective and perform all formalities in respect of this registered office transfer;
special power granted to Mr. Andres M. Sanchez and Mr. John B. Foster to approve and sign the new Articles;

8. Various.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authority.

III) The attendance list shows that the whole capital of de Company is present or represented at the present extraor-

dinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The

shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted

by unanimous vote.

First resolution

The meeting resolved to end the financial year on November 16

2010 and to approve interim accounts for the

period from January 1

2010 to November 16

2010.

Second resolution

The meeting resolved to accept the resignation of the directors and the auditor and to grant them full discharge for

the execution of their mandates until this date.

Third resolution

The meeting resolved to transfer the statutory and administrative registered office of the Company from Luxembourg

to East 53

Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2

Floor, Panama, Republic of Panama with maintenance of the legal

personality of the Company without discontinuance, even on a tax point of view.

Fourth resolution

The meeting resolved to change the articles of association so that the Company’s articles of association comply with

the regulations governing stock corporations pursuant to the provisions of the General Corporation Law of the Republic
of Panama and to approve the new articles of association, a copy of which will remain attached to the present deed after
having been initialled “ne varietur” by the shareholders and by the proxies of the represented shareholders, the members
of the bureau of the meeting and by the undersigned notary.

1510

U X E M B O U R G

Fifth resolution

The meeting resolved to simultaneously continue the existence of the Company under the jurisdiction of the territory

of the Republic of Panama under the name “HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA”.

Sixth resolution

The meeting appoints Mr. Edgardo Eloy Diaz, Mrs. Maria Vallarino A and Mr. Fernando A. Gil as new directors with

Mr. Edgardo Eloy Diaz appointed as President, Mrs. Maria Valiarino A as Secretary and Mr. Fernando A. Gil as Treasurer.

Seventh resolution

The meeting resolved to appoint Aleman, Cordero, Galindo & Lee domiciled at East 53

Street, Marbella, Swiss Bank

Building, 2

Floor, Panama, Republic of Panama as new registered agent of the Company in the Republic of Panama and

to give notice to the Registrar of Companies in the Republic of Panama that the Articles of Continuation should become
effective and to perform all formalities in respect of this registered office transfer.

The meeting resolved to grant a special power to Mr. Andres M. Sanchez and Mr. John B. Foster, which consists in

approving and signing the new articles of association.

Declaration of the affiants

The affiants declare in the name and on behalf of the beneficial owner that the Company’s assets do not originate from

any activities constituting an infraction under articles 506-1 of the Criminal Code or article 8-1 of the law of February 19

1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction (money laundering) or an act of

terrorism as defined in article 135-1 of the Criminal Code (financing of terrorism).

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at EUR 1,200.-

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; that on request of the same person and in
case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil dix, le seize novembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "HOLDING DE DEVELOP-

PEMENT IMMOBILIER S.A.", société de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11b, boulevard
Joseph II,

constituée suivant acte reçu par Maître Marc ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 1

décembre

1988, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 52 du 28 février 1989, modifié en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1738 du 18 septembre 2006, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 29346.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 18.45 heures sous la présidence de Mme. Delphine GOERGEN,

employée privée, demeurant professionnellement à 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

Madame la Présidente nomme secrétaire Mme. Véronique WAUTHIER, Avocat à la Cour, demeurant professionnel-

lement à 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mme Cristina FLOROIU, employée privée, demeurant professionnellement au

10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, la présidente déclare et requiert le notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Clôture de l'exercice social au 16 novembre 2010 et approbation de comptes intérimaires pour la période du 1

janvier 2010 au 16 novembre 2010;

2. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes; décharge;
3. Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société de Luxembourg au East 53

Street, Marbella, Swiss

Bank Building, 2

Floor, Panama, République de Panama avec maintien de la personnalité juridique de la Société sans

interruption même d'un point de vue fiscal;

1511

U X E M B O U R G

4. Modification des statuts en vue d'adopter des statuts conformes aux dispositions régissant les sociétés en accord

avec les dispositions de la loi générale sur les sociétés de la République de Panama et approbation des nouveaux statuts
dont copie jointe, cette annexe faisant partie intégrante de cette décision;

5. Décision de continuer simultanément l'existence de la Société sous la juridiction du territoire de la République de

Panama sous la dénomination «HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA»;

6. Désignation de Monsieur Edgardo Eloy Diaz, Madame Maria Vallarino A et Monsieur Fernando A. Gil en qualité de

nouveaux administrateurs; de Monsieur Edgardo Eloy Diaz en qualité de Président, Madame Maria Vallarino A en qualité
de Secrétaire et Monsieur Fernando A. Gil en qualité de Trésorier;

7. Désignation de Aleman, Cordero, Galindo & Lee avec siège social à East 53rdStreet, Marbella, Swiss Bank Building,

Floor, Panama, République de Panama en qualité d'agent domiciliataire de la Société dans la République de Panama

et autorisation conférée à Aleman, Cordero, Galindo & Lee de notifier au Registre des Sociétés de la République de
Panama de ce que les «statuts de continuation» (Articles of Continuation) deviennent effectifs et d’accomplir toutes
formalités liées au transfert du siège social; accord particulier donné à Messieurs Andres M. Sanchez et John B. Foster
pour approuver et signer les nouveaux statuts;

8. Divers.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV) La présidente constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l'ordre du jour. La présidente soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes
qui ont été toutes prises à l'unanimité des voix.

Première résolution

L’assemblée décide de clôturer l’exercice social au 16 novembre 2010 et d’approuver des comptes intérimaires cou-

vrant la période du 1

janvier 2010 au 16 novembre 2010.

Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur accorde décharge pleine

et entière pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société de Luxembourg à East 53

Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2

Floor, Panama, République de Panama avec maintien de la personnalité juridique

de la Société sans interruption même d'un point de vue fiscal.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier les statuts de la Société en vue d'adopter des statuts conformes aux dispositions

régissant les sociétés en accord avec les dispositions de la loi générale sur les sociétés de la République de Panama et
d’approuver les nouveaux statuts dont une copie restera annexée aux présentes après avoir été paraphée “ ne varietur
” par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau de l’assemblée
et par le notaire instrumentant, cette annexe faisant partie intégrante de cette décision.

Cinquième résolution

L’assemblée décide de continuer simultanément l’existence de la Société sous la juridiction du territoire de la Répu-

blique de Panama sous la dénomination «HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA»;

Sixième résolution

L’assemblée désigne Monsieur Edgardo Eloy Diaz, Madame Maria Vallarino A et Monsieur Fernando A. Gil comme

nouveaux administrateurs; Monsieur Edgardo Eloy Diaz en qualité de Président, Madame Maria Vallarino A en qualité de
Secrétaire et Monsieur Fernando A. Gil en qualité de Trésorier.

Septième résolution

L’assemblée désigne Aleman, Cordero, Galindo & Lee avec siège social à East 53

Street, Marbella, Swiss Bank Building,

Floor, Panama, République de Panama en qualité d'agent domiciliataire de la société dans la République de Panama

et confère l’autorisation à Aleman, Cordero, Galindo & Lee de notifier au Registre des Sociétés dans la République de
Panama de ce que les «statuts de continuation» (Articles of Continuation) deviennent effectifs et d’accomplir toutes
formalités liées au transfert du siège social.

1512

U X E M B O U R G

L’assemblée donne de plus mandat spécial à Messieurs Andres M. Sanchez et John B. Foster pour approuver et signer

les nouveaux statuts.

Déclaration des comparantes

Les comparantes déclarent au nom et pour compte du bénéficiaire réel que l’avoir social de la Société ne constitue

pas un produit d’activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou
des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à 1.200,EUR.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparantes

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparantes connues du notaire instrumentant par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. GOERGEN; V, WAUTHIER; C. FLOROIU, P.DECKER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 novembre 2010. Relation: LAC/2010/50730. Reçu 75.-€ ( soixante-quinze Euros)

Le Receveur

(signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Référence de publication: 2010159485/197.
(100183850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

High Tech Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 71.427.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010158773/9.
(100183536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Astrida SPF-S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 156.997.

STATUTS

L'an deux mille dix, le quinze octobre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

La société à responsabilité limitée «FIDUNORD S.à r.l.», avec siège social à L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 91.906,
représentée par son gérant unique, Monsieur Erwin SCHRÖDER, expert-comptable, avec adresse professionnelle à

L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss,

ici représenté par Monsieur Christoph FANK, employé privé, demeurant professionnellement à L-9991 Weiswampach,

61, Gruuss-Strooss,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 14 octobre 2010.
Laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «ASTRIDA SPF-S.A.».

1513

U X E M B O U R G

Le siège de la société est établi dans la commune de Weiswampach.
Par simple décision du conseil d'administration ou le cas échéant de l'administrateur unique, la société pourra établir

des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration ou le cas échéant de l'adminis-

trateur unique en tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion, la valorisation et réalisation d'actifs financiers, en

vertu de l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la «Société de Gestion de Patrimoine Familial - SPF».

La société pourra détenir des participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères à la condition de ne

pas s'immixer dans la gestion de celles-ci. Elle pourra gérer, valoriser et réaliser ses participations.

Elle peut accorder des prêts non rémunérés, avec ou sans garantie, aux sociétés dans lesquelles elle détient une

participation et leur prêter tous concours, à titre gratuit et accessoire.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007
relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Art. 4. Le capital souscrit est fixé à trois cent mille Euros (300.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d'une

valeur nominale de trois mille Euros (3.000,- EUR) chacune.

Les actions sont au porteur.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Toutefois tant qu'il n'y aura qu'un seul actionnaire, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un

membre.

Art. 6. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l'as-

semblée générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par écrit, télégramme, télécopie, ou

par tout autre moyen de télécommunication informatique agréé.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à l'occasion d'une réunion du conseil d'administration.

Art. 7. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la voix

de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 10. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir,
employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaire de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats
spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

1514

U X E M B O U R G

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée

générale.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'Administrateur-délégué ou

par la signature conjointe de l'Administrateur-délégué et d'un autre Administrateur.

En cas d'administrateur unique, la société est engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
La signature d'un seul administrateur sera toujours suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Art. 12. La société est surveillée par un commissaire nommé par l'assemblée générale qui fixe sa rémunération. La

durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Il ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le

premier mardi du mois de juin à 11.00 heures. Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier
jour ouvrable qui suit.

Art. 15. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le com-

missaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième (1/10) du capital social.

Art. 16. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de pertes et profits. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur

ce bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra avec l'approbation du commissaire aux comptes et sous l'observation des règles y

relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives
ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures, ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la création de la

«Société de Gestion de Patrimoine Familial - SPF», trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les
présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2010. La première assemblée générale ordinaire

aura lieu en 2011.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire toutes les actions.
Toutes ces actions ont été immédiatement et intégralement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme

de trois cent mille Euros (300.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été
justifié au notaire.

1515

U X E M B O U R G

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille cinq cent Euros (2.500,-
EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les
décisions suivantes:

1) L'adresse de la société est fixée à L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à un. Est appelé à la fonction d'administrateur unique:
Monsieur Erwin SCHRÖDER, prénommé, qui aura tous pouvoirs pour engager et représenter la société par sa seule

signature.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée statuant sur l'exercice 2015.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée statuant sur l'exercice 2015:
Monsieur Simon BOSKIN, employé privé, né le 5 avril 1980 à Liège, avec adresse professionnelle à L-9991 Weiswam-

pach, 61, Gruuss-Strooss.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite, le comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, a signé avec le notaire

le présent acte.

Signé: E. SCHRÖDER, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 20 octobre 2010. DIE/2010/10187. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME

Ettelbruck, le 25 novembre 2010.

Pierre PROBST
Le notaire

Référence de publication: 2010159751/153.

(100183255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Intermaritime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 67.843.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 novembre 2010 que:
Monsieur Nico AREND, né le 23.01.1950 à Luxembourg, demeurant à L-7535 MERSCH, 12, rue de la Gare, a été

nommé administrateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2015, avec droit de signature individuelle, en rem-
placement de Monsieur Jean-Pierre VERNIER.

Monsieur Nico AREND, né le 23.01.1950 à Luxembourg, demeurant à L-7535 MERSCH, 84, 12, rue de la Gare, a été

nommé administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2015, avec droit de signature individuelle,
en remplacement de Monsieur Jean-Pierre VERNIER.

Monsieur André HARPES, né le 17.03.1960 à Luxembourg, demeurant à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, a

été renommé administrateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2015, avec droit de signature individuelle.

Madame Silvie WINKIN, née le 08.02.1973 à Wiltz, demeurant à L-7535 MERSCH, 12, rue de la Gare, a été nommé

administrateur jusqu'à l’assemblée générale qui se tiendra en 2015, avec droit de signature individuelle, en remplacement
de Madame Carine BITTLER.

Monsieur Georgy DJAPARIDZE, né le 25.12.1974 à Moscow, demeurant à Moscow(RUSSIE) 17, Lavrushinsky PE Apt

88, reste administrateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Monsieur Paul CRIST, né le 27.01.1967 à Canterburry (Royaume-Uni), demeurant à Houston (Etats Unis d’Amérique)

TH 77030, reste administrateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

1516

U X E M B O U R G

Luxembourg.

Pour la société
Le domiciliaire

Référence de publication: 2010158796/28.
(100183547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Oxbow Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 157.084.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the sixteenth day of November.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Oxbow Coal B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office

at Wilhelminakade 93, 3072AP Rotterdam, and registered with the kamer van koophandel under number 24058209,

duly represented by Ms Saskia Leal Keijzer, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in West

Palm Beach, Florida, United States of America, on 4 November 2010.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organised and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and all those who may become

shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the “Company”) which shall be governed by the law of 10
August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.

The Company may raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including

bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and
conditions of the law.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of “Oxbow Luxembourg S.à r.l.”.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of ma-
nagers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determines that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.

1517

U X E M B O U R G

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-

owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder

is subject to the approval of such transfer given by shareholders representing three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.

The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided

by law.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency of any of the shareholders will not

cause the dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

In the case of a sole manager, the Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two A managers

and one B managers. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two A managers
together with one of the B managers.

The board of managers and the Company may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private

instrument.

Art. 12. In case of several managers, the board of managers may choose from among its members a chairman, and may

choose from among its members a vicechairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who
shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a
board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No
notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of
such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, including at least two

A managers and one B manager, is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority vote of all the managers present or represented at such meeting, whereby the

positive votes of two A managers and one B manager are necessary.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

1518

U X E M B O U R G

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by any two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by any two managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous
consent. Any other amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii)
representing three quarters of the share capital at least.

Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company's year commences on 1 January of each year and ends on the 31 December of the same year.

Art. 20. Each year on 31 December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including an

indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Each year, five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until

such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

Art. 22. The sole manager or the board of managers, as the case may be, or the general meeting of shareholders may

proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing
that sufficient funds are available and (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end
of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums
drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant
to the requirements of the law or of these articles of association.

Art. 23. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder

(s) or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal
reserve.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Subscription and Payment

All of the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by Oxbow Coal B.V.
All the shares subscribed are fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 31 December

2011.

1519

U X E M B O U R G

Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,200..

Resolutions of the sole shareholder

The above named person, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to pass the following

shareholder's resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as A manager(s) of the Company for an indefinite period:
- Mr Steven E. Fried, executive vice-president, born on April 30, 1969, in New York City, New York, United States

of America, having his professional address at 1601 Forum Place, Suite 1400, West Palm Beach, FL 33401, United States
of America;

- Mr Zachary Shipley, treasurer, born on June 1, 1952, in Washington, D.C., United Sates of America, having his

professional address at 1601 Forum Place, Suite 1400, West Palm Beach, FL 33401, United States of America;

- Mr Richard P. Callahan, secretary, born on October 27, 1944, in Boston, Massachusetts, United States of America,

having his professional address at 1601 Forum Place, Suite 1400, West Palm Beach, FL 33401, United States of America;
and

- Mr David B. Nestler, executive vice-president, born on 12 October 1962 in Texas, United States of America, having

his professional address at 1601 Forum Place, Suite 1400, West Palm Beach, FL 33401, United States of America.

3. The following person is appointed as B manager of the Company for an indefinite period:
- Mr Michel Raffoul, manager, born on 9 November 1951 in Accra, Ghana, having its professional address at 14 rue

Erasme, L-2082 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing parties, known to the notary by first and last name, civil status and

residence, said appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le seize novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Oxbow Coal B.V., une société constituée et régie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Wilhelminakade

93, 3072AP Rotterdam, et immatriculée auprès du kamer van koophandel sous le numéro 24058209,

ici représentée par Mademoiselle Saskia Leal Keijzer, maître en droit, en vertud'une procuration sous seing privé

donnée à West Palm Beach, Florida, États-Unis d'Amérique, le 4 novembre 2010.

Ladite procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire restera annexée au présent acte pour être

soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

. Il est formé par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant

tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme
d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature, conformément aux dispositions de la loi.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'ac-

complissement de son objet.

1520

U X E M B O U R G

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de «Oxbow Luxembourg S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. Le siège social peut être transféré au sein de
la même municipalité par simple résolution du gérant ou du conseil de gérance.

Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple

décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre ce siège
social et des personnes à l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être provisoirement
transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembour-
geoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500) représenté par douze mille

cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord (i) de la majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La Société peut avoir un ou plusieurs associés avec un nombre maximal de quarante (40) sauf dispositions légales

contraires.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la dissolution, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des associés ne saurait entraîner la

dissolution de la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les gérants

sont librement et à tout moment révocables.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance composé d'au moins de deux gérants

A et d'un gérant B. Dans ce cas, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants
A avec l'un des gérants B.

Le conseil de gérance et la Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou

sous seing privé.

Art. 12. En cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir

parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui
sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et d'assemblée générale d'actionnaires.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de

convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement.

1521

U X E M B O U R G

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, mais en son absence le conseil de gérance pourra

désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les
gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont ap-
prouvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens

de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants, y compris au

moins deux gérants A et un gérant B, est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion, à laquelle les

votes positifs d'au moins deux (2) gérants A et d'un (1) gérant B sont nécessaires.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social. Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité
de la Société. Toute autre modification des statuts nécessite l'accord de (i) la majorité des associés (ii) représentant au
moins les trois quarts du capital social.

Art. 18. Si la Société n'a qu'un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par

les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 20. Chaque année le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs de l'actif et du passif de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Art. 22. Le gérant unique, ou le conseil de gérance, ou l'assemblée générale des associés pourra procéder à la distri-

bution de dividendes intérimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment
de fonds disponibles et (ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du
dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes
reçues de réserves disponibles à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la
réserve conformément aux dispositions de la loi ou des statuts présents.

1522

U X E M B O U R G

Art. 23. La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable à l'associe/aux associés par une résolution des

associés/de l'associé ou du/des gérant(s), sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital
social et de la réserve légale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront
les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915, telle que modifiée.

Souscription et libération

Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par Oxbow Coal B.V., prénommée.
Toutes les parts sociales souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euro (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2011.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.200,-.

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique représentant la totalité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants A de la Société pour une durée indéterminée
- Monsieur Steven E. Fried, executive vice-president, né le 30 avril 1969 à New-York city, New York, Etats-Unis

d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1601 Forum Place, Suite 1400, West Palm Beach, FL 33401, Etats-Unis
d'Amérique;

- Monsieur Zachary Shiply, treasurer, né le 1

juin 1952 à Washington, D.C. Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse

professionnelle au 1601 Forum Place, Suite 1400, West Palm Beach, FL 33401, Etats-Unis d'Amérique;

- Monsieur Richard P. Callahan, secretary, né le 27 octobre 1944 à Boston, Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 1601 Forum Place, Suite 1400, West Palm Beach, FL 33401, Etats-Unis d'Amérique;
et

- Monsieur David B. Nestler, executive vice-president, né le 12 octobre 1962 au Texas, Etats-Unis d'Amérique, ayant

son adresse professionnelle au 1601 Forum Place, Suite 1400, West Palm Beach, FL 33401, Etats-Unis d'Amérique.

3. La personne suivante est nommée gérant B de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Michel Raffoul, gérant, né le 9 novembre 1951 à Accra, Ghana, ayant son adresse professionnelle au 14,

rue Erasme, L-2082 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. LEAL KEIJZER - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 novembre 2010. Relation: LAC/2010/52562. Reçu soixante-quinze euros

(75,- EUR).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le trois décembre de l'an deux mille dix.

Référence de publication: 2010160955/366.
(100185561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2010.

1523

U X E M B O U R G

NT International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 128.382.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 2 novembre 2010

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de ne pas

renommer Mr Stefano De Meo, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, et décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au
30 juin 2013 comme suit:

Conseil d'administration

Mme Sandrine DURANTE, employée privée, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince-Henri,

L-1724 Luxembourg, Administrateur et Président;

M. Salvatore DESIDERIO, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince-Henri, L-1724

Luxembourg, Administrateur

M. Giorgio BIANCHI, employé privé, né le 23 octobre 1983 à Crema, Italie et demeurant professionnellement 19-21,

boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg, Administrateur.

Commissaire aux comptes

Fiduciaire Mévéa S.à r.l., 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010160540/26.
(100184635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2010.

S.A.F.E. International Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen.

R.C.S. Luxembourg B 123.222.

Luxembourg, le 01/12/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2010158932/12.
(100183478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Island Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Swan Acquisition S.à r.l.).

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 156.766.

In the year two thousand and ten, on the second day of November.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Island Lux S.à r.l. & Partners S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions), incorporated

and existing under Luxembourg law, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 154930,

here represented by Ms. Suzana Guzu, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Luxembourg, by

virtue of one (1) proxy given on October 29, 2010.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

1524

U X E M B O U R G

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing in the

Grand Duchy of Luxembourg under the name “Swan Acquisition S.à r.l.” (hereinafter, the Company), with registered
office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, under the process of registration
with the Luxembourg Trade and Companies Register, established pursuant to a deed of the undersigned notary of October
21, 2010, not published yet in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company’s share capital is set at twenty thousand Euro (EUR 20.000,00) represented by twenty thousand

(20.000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

III. The sole shareholder resolves to change the Company’s name from “Swan Acquisition S.à r.l.” into “Island Holding

S.à r.l.”.

IV. The sole shareholder resolves to subsequently amend article 4 of the Company’s articles of association so that it

shall henceforth read as follows:

“Art. 4. The Company shall bear the name “Island Holding S.à r.l.”

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of these resolutions are estimated at one thousand Euro (EUR 1.000,00).

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le deux novembre.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Island Lux S.à r.l. & Partners S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous numéro B 154930,

ici représentée par Mlle Suzana Guzu, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Sennin-

gerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une (1) procuration donnée le 29 octobre 2010.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Le comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous

la dénomination «Swan Acquisition S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 21 octobre 2010, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Euro (EUR 20.000,00) représenté par vingt mille (20.000) parts

sociales d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,00) chacune.

III. L’associé unique décide de changer la dénomination sociale de la Société de «Swan Acquisition S.à r.l.» en «Island

Holding S.à r.l.».

IV. L’associé unique décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La Société a comme dénomination «Island Holding S.à r.l.»

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de ces résolutions à environ mille Euro (EUR 1.000,00).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

1525

U X E M B O U R G

DONT ACTE, passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: Guzu, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 novembre 2010. Relation: EAC/2010/13524. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur ff . (signé): M-N. Kirchen.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2010158945/79.

(100183629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Leopard Holding Germany 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R.C.S. Luxembourg B 152.771.

Lors du transfert de parts en date du 16 novembre 2010, la société Leopard Guernsey Germany 1 Limited a transféré

50 de ses parts sociales à la société Leopard Germany Ne LP1 GmbH & Co KG et a également transféré 50 de ses parts
sociales à la société Leopard Germany Ne LP2 GmbH & Co KG.

Dès lors, l’actionnariat de la Société se compose comme suit:

Leopard Germany Ne LP1 GmbH & Co KG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
Leopard Germany Ne LP2 GmbH & Co KG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Robert Kimmels
Gérant

Référence de publication: 2010159526/17.
(100184547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

TrAxxion, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8325 Capellen, 76, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 153.879.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 01.12.2010

Il ressort de l'assemblée générale extraordinaire du 01.12.2010 que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'una-

nimité:

Résolution 1:

L'assemblée constate qu'en date du 01.12.2010 une cession de parts sous seing privé a été signée par Monsieur Mark

NOTSCHAELE et Monsieur Sven MERTES. Monsieur NOTSCHAELE a cédé cinquante parts de sociétés à Monsieur
MERTES pour un prix de six mille deux cent cinquante EUROS (6.250,00 €), payable suivant convention entre parties,
contenue aux termes de la prédite cession.

Le cessionnaire est devenu propriétaire des parts cédées au jour de la cession mentionnée ci-avant, et il en a eu la

jouissance également à compter de ce jour. II a été subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées
dès ce jour.

Les comparants agissant en leur qualité d'associés consentent à la cession de parts ci-avant mentionnée, conformément

à l'article 1690 du Code civil et la tient pour valablement signifiée à la société et à eux-mêmes.

Résolution 2:

L'assemblée nomme aux fonctions de gérant supplémentaire, Monsieur Sven MERTES, ingénieur, demeurant à 54457

WINCHERINGEN (Allemagne), Heesterterstraße 19, comme gérant supplémentaire pour une durée indéterminée à
partir du 01.12.2010.

Conformément à l'article 10 des statuts, la signature conjointe des deux gérants est dorénavant nécessaire pour engager

la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

1526

U X E M B O U R G

Weiswampach, 01.12.2010.

Pour la TrAxxion Sàrl,
H.C.A. Sàrl

Référence de publication: 2010158975/30.
(100183444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Spannverbund Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5442 Roedt, 54A, rue de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 121.959.

Les adresses des administrateurs sont confirmé, à savoir:
- Monsieur Wolperding Gernot Peter, né le 13/11/1943 à Stadthagen (Allemagne) et demeurant à D-65187 Wiesbaden,

Rudolf-Voigt Str. 3

- Monsieur Böhling Stefan, né le 28/05/1963 à Stadthagen (Allemagne) et demeurant à D-65510 Idstein, Elisabeth-

Schwarzhauptweg 2;

- Monsieur Reif Ferdinand Max née le 11/07/1959 à München (Allemagne) et demeurant à D-65510 Idstein, Eisenacher

Str. 4

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/12/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010158966/19.
(100183355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Andel 17 Immobilien GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 157.038.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzehn, den dreiundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc LECUIT, mit Amtssitz in Mersch.

Ist erschienen:

HRI Lux Verwaltungsgesellschaft S.A., eine nach dem Recht von Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft

mit Gesellschaftssitz in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg,

handelnd für die Anteilinhaber des Teilfonds „HRI Immobilienfonds Nr.1“ des Sondervermögens „HRI Immobilien-

fonds“,

hier vertreten durch Herrn François LANNERS, wohnhaft in Mersch,
aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 18. November 2010 in Luxemburg.
Diese Vollmacht bleibt nach ne varietur-Unterzeichnung durch die erschienene Person und den beurkundenden Notar

dieser Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, die in der erwähnten Eigenschaft handelt, hat den beurkundenden Notar ersucht, die Satzung einer

„société à responsabilité limitée“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) wie folgt zu beurkunden.

I. Name - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Name. Es wird eine „société à responsabilité limitée“ mit dem Namen „Andel 17 Immobilien GmbH“ (die

Gesellschaft) gegründet, welche dem Recht von Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (das Gesetz), sowie der vorliegenden Satzung (die Satzung) unterliegen
soll.

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Gesellschaftssitz wird in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, errichtet. Er kann durch einfachen

Beschluss des Geschäftsführers bzw. bei mehreren Geschäftsführern durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung
innerhalb der Grenzen der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Er kann durch Beschluss des Einzelgesellschafters bzw.
der Gesellschafterversammlung, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschließt, an jeden
anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

1527

U X E M B O U R G

2.2 Filialen, Tochtergesellschaften oder sonstige Niederlassungen können sowohl im Großherzogtum Luxemburg als

auch im Ausland durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers bzw. bei mehreren Geschäftsführern durch einfachen
Beschluss der Geschäftsführung eingerichtet werden. Falls der Einzelgeschäftsführer oder die Geschäftsführung der An-
sicht ist, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ereignisse stattfinden werden oder
unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommuni-
kation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Gesellschaftssitz vorüberge-
hend ins Ausland verlegt werden, bis diese außergewöhnlichen Umstände beendet sind. Diese vorübergehende Maßnahme
hat jedoch keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, die eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1 Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännischen, gewerblichen oder finanziellen Geschäfte tätigen sowie sämtliche

Eigentumsübertragungen von Immobilien und Mobilien vornehmen.

3.2 Der Zweck der Gesellschaft erstreckt sich ferner auf sämtliche Geschäfte, die sich unmittelbar oder mittelbar auf

die Beteiligung in jeglicher Form an Unternehmen (sowohl Kapital- als auch Personengesellschaften) beziehen sowie auf
die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.

3.3 Insbesondere kann die Gesellschaft ihr Vermögen zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Veräußerung eines

Portfolios aus jeglichen Wertpapieren und Patenten jeglicher Herkunft verwenden. Sie kann sich an der Gründung, Ent-
wicklung und Kontrolle eines jeglichen Unternehmens beteiligen. Sie kann jegliche Wertpapiere und Patente durch Einlage,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Weise erwerben und diese durch Verkauf, Übertragung,
Tausch oder auf andere Weise realisieren.

3.4 Die Gesellschaft kann Darlehen in jeglicher Form aufnehmen, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes.
3.5 Sie kann ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung Anteile, Anleihen und andere Schuldtitel und/oder Schuld-

verschreibungen emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich, aber nicht ausschließlich, der Erlöse von
Mittelaufnahmen und/oder Emissionen von Wert- oder Schuldpapieren, an ihre Tochtergesellschaften, an mit ihr ver-
bundene Gesellschaften und/oder an jede andere Gesellschaft ausleihen, ohne jedoch zu irgendeinem Zeitpunkt eine
Kredittätigkeit oder ein Bankwesen beruflich auszuüben.

3.6 Sie kann ferner Garantien gewähren und ihr Vermögen insgesamt oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten

oder in sonstiger Weise Sicherheiten über ihr gesamtes Vermögen oder über Teile davon schaffen, um ihre eigenen
Verpflichtungen und Verbindlichkeiten und/oder die Verpflichtungen und Verbindlichkeiten einer anderen Gesellschaft zu
besichern, und dies ganz allgemein zu ihren Gunsten und/oder zu Gunsten einer anderen Gesellschaft oder Person.

3.7 Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auch durch Filialen in Luxemburg oder im Ausland ausüben.
3.8 Sie kann auch möblierte oder nicht möblierte Immobilien erwerben, verwalten, bewirtschaften, verkaufen oder

diesbezüglich Mietverträge abschließen, und ganz allgemein Immobiliengeschäfte jedweder Art tätigen, außer den Immo-
bilienhändlern vorbehaltenen Geschäften. Die Gesellschaft kann auch ihre Liquiditäten platzieren und verwalten. Ganz
allgemein kann die Gesellschaft sämtliche vermögens-, mobilien oder immobilienbezogene Geschäfte, Handelsgeschäfte,
gewerbliche oder finanzielle Geschäfte tätigen sowie sämtliche Transaktionen und Geschäfte, die geeignet sind, unmit-
telbar oder mittelbar die Verwirklichung oder Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.

Art. 4. Dauer.
4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die gesetzliche Untersagung, die Geschäftsunfähigkeit, die

Zahlungsunfähigkeit oder den Konkurs eines oder mehrerer Gesellschafter oder durch ein anderes, vergleichbares Erei-
gnis, das einen oder mehrere Gesellschafter betrifft.

II. Kapital - Gesellschaftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital wird auf fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) festgelegt, eingeteilt in zweihundert-

fünfzig (250) Gesellschaftsanteile in Form von Namensanteilen mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-),
die alle gezeichnet und vollständig eingezahlt sind.

5.2 Durch Beschluss des Einzelgesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, welche mit der zur Änderung der

Satzung erforderlichen Mehrheit beschließt, kann das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ein- oder mehrmals erhöht
oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1 Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anspruch auf einen Anteil am Vermögen und Gewinn der Gesellschaft, der in direktem

Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Gesellschaftsanteile steht.

6.2 Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar, so dass pro Gesellschaftsanteil nur ein einziger

Eigentümer anerkannt wird. Die Miteigentümer von ungeteilten Anteilen müssen eine einzige Person bestimmen, die sie
gegenüber der Gesellschaft vertritt.

6.3 Die Gesellschaftsanteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar und im Fall eines Einzelgesellschafters an

Dritte frei übertragbar.

1528

U X E M B O U R G

Bei mehreren Gesellschaftern ist die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter nur mit der in der

Gesellschafterversammlung erteilten Zustimmung der Gesellschafter möglich, die mindestens drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, nachdem sie gemäß

den Bestimmungen des Artikels 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt worden ist oder von ihr ange-
nommen worden ist.

Für alle weiteren Fragen wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes verwiesen.
6.4 Ein Gesellschafterregister wird am Gesellschaftssitz gemäß den Bestimmungen des Gesetzes geführt, wo es von

jedem Gesellschafter eingesehen werden kann.

III. Verwaltung - Vertretung

Art. 7. Geschäftsführung.
7.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet. Diese müssen nicht zwingend Ge-

sellschafter sein und werden durch einen Beschluss des Einzelgesellschafters oder der Gesellschafterversammlung ernannt,
in welchem die Dauer ihres Mandates festgelegt wird. Im Fall der Ernennung mehrerer Geschäftsführer bilden diese die
Geschäftsführung.

7.2 Die Mitglieder der Geschäftsführung können in zwei Kategorien unterteilt werden, welche „Geschäftsführer der

Kategorie A“ beziehungsweise „Geschäftsführer der Kategorie B“ genannt werden.

7.3 Die Geschäftsführer sind ad nutum abberufbar.

Art. 8. Befugnisse der Geschäftsführung.
8.1 Sämtliche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Gesellschafterversammlung vor-

behaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführers bzw. bei mehreren Geschäftsführern in die
Zuständigkeit der Geschäftsführung, der/die mit sämtlichen Befugnissen ausgestattet ist, um alle mit dem Gesellschaftsz-
weck zu vereinbarenden Handlungen und Geschäfte vorzunehmen und zu genehmigen.

8.2 Jeder Geschäftsführer kann beschränkte Sondervollmachten für besondere Aufgaben an einen oder mehrere Be-

vollmächtigte erteilen, der/die kein(e) Gesellschafter zu sein braucht/brauchen.

Art. 9. Verfahren.
9.1 Die Geschäftsführung versammelt sich so oft, wie es die Interessen der Gesellschaft erfordern sowie auf Einberufung

eines der Geschäftsführer an dem in der Einberufung angegebenen Versammlungsort.

9.2 Jeder Geschäftsführer erhält für jede Versammlung der Geschäftsführung mindestens 24 (vierundzwanzig) Stunden

vor dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt eine mündliche oder schriftliche Mitteilung, außer im Falle einer
Dringlichkeit. In einem solchen Fall wird die Art dieser Dringlichkeit (und ihre Gründe) in der Einberufung der Ver-
sammlung der Geschäftsführung kurz angegeben.

9.3 Die Versammlung kann ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer der

Gesellschaft bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Ver-
sammlung und ihre Tagesordnung informiert worden sind. Auf die Einberufung kann auch verzichtet werden, wenn das
schriftliche Einverständnis jedes Geschäftsführers der Gesellschaft entweder in Urschrift oder als Telegramm, Fax, Telex
oder E-Mail vorliegt.

9.4 Jeder Geschäftsführer kann sich durch schriftliche Ernennung eines anderen Geschäftsführers zu seinem Vertreter

bei den Versammlungen der Geschäftsführung vertreten lassen.

9.5 Die Geschäftsführung kann nur rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend

oder vertreten ist und, falls Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B ernannt wurden, wenn
mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden rechtsgültig mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertre-
tenen Geschäftsführer gefasst und, falls Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B ernannt
wurden, diese Beschlüsse von mindestens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kate-
gorie B gebilligt worden sind. Die Protokolle der Versammlungen der Geschäftsführung werden von allen bei der
Versammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet.

9.6 Jeder Geschäftsführer kann an der Versammlung der Geschäftsführung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder

ähnlicher Kommunikationsmittel teilnehmen, bei denen sämtliche Versammlungsteilnehmer sich hören und miteinander
sprechen können. Die Teilnahme an der Versammlung durch eines dieser Mittel gilt als der persönlichen Teilnahme an
der Versammlung gleichwertig.

9.7 Die von allen Geschäftsführern unterzeichneten Umlaufbeschlüsse gelten als rechtsgültig gefasst, als wären sie in

einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung der Geschäftsführung gefasst worden. Die Unters-
chriften der Geschäftsführer können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren, per Brief oder Telefax verschick-
ten Kopien eines identischen Beschlusses angebracht werden.

1529

U X E M B O U R G

Art. 10. Vertretung.
10.1 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in jedem Falle durch die alleinige Unterschrift des Einzelgeschäftsführers

bei mehreren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer verpflichtet.

10.2 Falls zwei Kategorien von Geschäftsführern erstellt wurden (Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer

der Kategorie B), wird die Gesellschaft zwingend durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie
A und eines Geschäftsführers der Kategorie B verpflichtet.

10.3 Die Gesellschaft wird auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Person(en) verpflichtet,

der/denen eine solche Zeichnungsbefugnis rechtsgültig gemäß Artikel 8.2 der Satzung erteilt wurde.

Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer übernehmen auf der Grundlage ihres Amtes keine persön-

liche Haftung für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind, soweit diese Verpflichtungen in
Übereinstimmung mit der Satzung und den Bestimmungen des Gesetzes eingegangen wurden.

IV. Gesellschafterversammlung

Art. 12. Befugnisse und Stimmrechte.
12.1 Der Einzelgesellschafter übt sämtliche der Gesellschafterversammlung vom Gesetz verliehenen Befugnisse aus.
12.2 Jeder Gesellschafter verfügt über Stimmrechte im Verhältnis zu der Zahl der von ihm gehaltenen Gesellschaft-

santeile.

12.3 Jeder Gesellschafter kann sich bei den Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft vertreten lassen, indem er

eine andere Person schriftlich entweder per Brief, Telegramm, Telex, Telefax oder E-Mail zum Vertreter ernennt.

Art. 13. Form - Beschlussfähigkeit - Mehrheit.
13.1 Falls die Zahl der Gesellschafter nicht über fünfundzwanzig liegt, können die Beschlüsse der Gesellschafter per

Umlaufbeschluss gefasst werden, dessen Wortlaut jedem Gesellschafter schriftlich entweder in Urschrift oder als Tele-
gramm, Telex, Fax oder E-Mail gesandt wird. Die Gesellschafter üben ihr Stimmrecht durch Unterzeichnung des
Umlaufbeschlusses aus. Die Unterschriften der Gesellschafter können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren,
per Brief oder Telefax verschickten Kopien eines identischen Beschlusses angebracht werden.

13.2 Gemeinschaftliche Beschlüsse werden nur dann rechtsgültig gefasst, wenn sie von einer Anzahl von Gesellschaftern

angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

13.3 Beschlüsse über die Änderung der Satzung oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft bedürfen allerdings

der mehrheitlichen Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft
vertreten.

V. Jahresabschluss - Verwendung der Gewinne

Art. 14. Geschäftsjahr.
14.1 Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
14.2 Der Abschluss der Gesellschaft ist in jedem Jahr zum Ende des Geschäftsjahres zu erstellen, und der Geschäfts-

führer bzw. bei mehreren Geschäftsführern die Geschäftsführung stellt eine Bestandsliste mit Angabe des Wertes der
Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf.

14.3 Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 15. Verwendung der Gewinne. Von dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Bruttogewinn der Gesellschaft wird

der Nettogewinn durch Abzug der Gemeinkosten, Amortisierungen und Ausgaben ermittelt. Ein Betrag in Höhe von fünf
Prozent (5%) des Jahresnettogewinns der Gesellschaft wird der gesetzlichen Rücklage zugewiesen, bis diese Rücklage
zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft beträgt.

VI. Auflösung - Liquidation

Art. 16. Auflösung - Liquidation.
16.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt,

der/die nicht Gesellschafter zu sein braucht/brauchen und durch Beschluss des Einzelgesellschafters oder der Gesell-
schafterversammlung ernannt wird/werden, in welchem auch die Befugnisse und die Vergütung festgelegt werden. Soweit
in dem Beschluss des/der Geschäftsführer(s) oder kraft des Gesetzes nichts Gegenteiliges vorgesehen ist, sind die Liqui-
datoren mit den weitestgehenden Befugnissen für die Flüssigmachung der Vermögenswerte und die Zahlung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft ausgestattet.

16.2 Der nach der Flüssigmachung der Vermögenswerte und Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft verblei-

bende Überschuss wird an den Einzelgesellschafter bzw. bei mehreren Gesellschaftern an die Gesellschafter im Verhältnis
zu den von jedem Gesellschafter an der Gesellschaft gehaltenen Anteile ausgezahlt.

VII. Allgemeine Bestimmung

Art. 17. Anwendbares Recht. Hinsichtlich sämtlicher Angelegenheiten, für die in der vorliegenden Satzung keine be-

sondere Regelung enthalten ist, wird auf das Gesetz verwiesen.

1530

U X E M B O U R G

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Datum dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2010.

Zeichnung - Einzahlung

HRI Lux Verwaltungsgesellschaft S.A., wie oben dargelegt vertreten, erklärt hiermit, die Gesamtheit des Gesellschafts-

kapitals der Gesellschaft, handelnd für die Anteilinhaber des Teilfonds „HRI Immobilenfonds Nr.1" des Sondervermögens
„HRI Immobilienfonds", gezeichnet zu haben, und die zweihundertfünfzig (250) Gesellschaftsanteile per Barzahlung volls-
tändig eingezahlt zu haben, so dass der Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) der Gesellschaft zur
Verfügung steht, was dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde und was dieser hiermit ausdrücklich anerkennt.

Kosten

Die erschienene Person hat den Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren jeglicher Art, die der

Gesellschaft obliegen oder die sie infolge ihrer Gründung zu tragen hat, auf ungefähr neunhundertfünfzig Euro (EUR 950,-)
geschätzt.

Beschluss des Einzelgesellschafters

Der Einzelgesellschafter, der das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat sogleich die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Die folgenden Personen werden für einen unbefristeten Zeitraum zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:

Geschäftsführer der Kategorie A

- Herr Andreas ROSENBERGER, geboren am 24. Februar 1970 in Amstetten (A), wohnhaft in Alseggerstrasse 1,

A-1180 Wien;

- Herr Herwig TEUFELSDORFER (MRICS), geboren am 17. März 1969 in Salzburg (A), wohnhaft in Eroicagasse 27/2,

A-1190 Wien;

Geschäftsführer der Kategorie B

- Herr François LANNERS, geboren am 3. Oktober 1948 in Mersch (L), wohnhaft in 57A, route d'Arlon, L-7513 Mersch

(L),

- Herr Flavio MARZONA, geboren am 9. August 1971 in Luxemburg (L), mit Geschäftsadresse in 412F, route d'Esch,

L-2086 Luxemburg.

2. Der Sitz der Gesellschaft wird in L-2341 Luxemburg, 5, rue du Plébiscite festgesetzt.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: F. LANNERS, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 24 novembre 2010. Relation: MER/2010/2214. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 2 décembre 2010.

Référence de publication: 2010159297/232.
(100184517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Pegasus Shipping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 151.074.

Protokoll der Generalversammlung vom 19-11-2010

Beschluss

Die Alleingesellschafterin bestätigt, dass das Geschäftsführersmandat von Herrn Robby VERDEE am 30. September

2010 beendet wurde.

Ab den 1. Oktober 2010 wurde Herr Guy BULTYNCK, geboren am 23. September 1949 und wohnhaft in B-2600

Berchem, Kemmelbergstraat 6, zum weiteren Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt. Das Mandat des Geschäftsführers
ist für unbestimmte Dauer gültig.

1531

U X E M B O U R G

Die beiden Geschäftsführer, Herr Patrick STEENACKER und Herr Guy BULTYNCK, werden die Gesellschaft ge-

meinsam vertreten.

Eberhard VON GEORG / Sven SCHWARZ.

Référence de publication: 2010159596/17.
(100184174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Vega MCCV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen.

R.C.S. Luxembourg B 123.645.

Luxembourg, le 01/12/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2010158992/12.
(100183480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2010.

Financière Floranne S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 25.235.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18.06.2010 à Luxembourg

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat de deux Administrateurs et du Commissaire sortants,

à savoir Messieurs MARECHAL Joël, 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, GILLET Etienne, 3A, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A R.L. 3A, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes. L'Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat
d'administrateur de M. Jacques TORDOOR et nomme en tant que nouvel administrateur dans la société: Monsieur
Laurent JACQUEMART, 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Le mandat des administrateurs et du com-
missaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2016

Pour copie conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010159439/18.
(100184556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Ile de France Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 57.180.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 novembre

2010, enregistré à Luxembourg A.C., 25 novembre 2010, LAC/2010/52286.

Qu’a été prononcée la clôture de la liquidation de la Société anonyme «Ile de France Investissements S.A.», ayant son

siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, alors notaire
de résidence à Remich, en date du 13 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 96 du
28 février 1997, à la page 4590 et modifié en dernier lieu en date du 29 novembre 2003, par un acte de Maître Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 104 du 27
janvier 2004.

La Société a été dissoute et mise en liquidation par acte notarié du notaire soussigné, du 15 novembre 2010, non

encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant cinq ans, à partir de la date de la

publication des présentes dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à l'adresse suivante: 6, rue Heine à
L-1720 Luxembourg.

1532

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Référence de publication: 2010159502/24.
(100184261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Gemic S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Gemic SAH).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 40.577.

L'an deux mil dix, le vingt-deux novembre
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GEMIC SAH, ayant

son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite sous le numéro B40.577 auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me Norbert MULLER, notaire de résidence
à Eschsur-Alzette, en date du 27 mai 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, no 485,
du 26 octobre 1992. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois depuis, et pour la dernière fois par une assemblée générale
tenue en date du 18 juin 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C en date du 17 décembre 2001, au Mémorial
C, no1179, page 56.567.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, avec adresse professionnelle

à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mathis HENGEL, docteur en droit, avec même adresse profession-

nelle.

L'assemblée élit comme scrutateurs Monsieur Steve HOFFMANN et Monsieur Laurent BACKES, les deux maîtres en

doit et avec même adresse professionnelles.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement du statut de la Société par abandon du statut de société holding sous le régime de la loi modifiée du

31 juillet 1929 et par adoption du régime des sociétés de gestion de patrimoine familial («SPF») sous les dispositions de
la loi du 11 mai 2007

2. Augmentation de capital par incorporation de réserves disponibles, à hauteur de 631,94 EUR pour porter le capital

social de son montant actuel qui est de 74.368,06 EUR à 75.000.-EUR, sans émission d’actions nouvelles mais par aug-
mentation du pair comptable des actions existantes

3. Refonte complète des statuts
4. Divers.
II. Que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentant l’entièreté du capital social de 74.368,06 EUR

(soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et six cents) sont toutes représentées à la présente assemblée,
de manière que celle-ci puisse être tenue sans avis de convocation spéciaux et préalables, et que la présente assemblée
peut en conséquence souverainement statuer sur l’ensemble des points portés à son ordre du jour.

III. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le président et, après avoir reconnu qu'elle était régulièrement consti-

tuée et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix, et sans abstentions, les résolutions suivantes:

Première résolution:

L’assemblée générale décide d’abandonner le statut de société de participations financières (holding companies), tel

qu’issu de la loi modifié du 31 juillet 1929 et tel qu’adopté par la Société lors de sa constitution, et d’adopter avec effet
à partir du 1

janvier 2011 à 00.00 heures du matin le statut d’une société de gestion de patrimoine familial SPF, réglée

par les dispositions de la loi du 11 mai 2007 et les lois modificatives.

Deuxième résolution:

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital par incorporation de réserves libres d’un montant de 631,94 EUR

(six cent trente et un euros et quatre-vingt quatorze cents), pour le porter de son montant actuel qui est de 74.368,06
EUR (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et six cents) à 75.000.-EUR (soixante-quinze mille euros).

1533

U X E M B O U R G

Troisième résolution:

L’assemblée générale décide de procéder à la refonte complète des statuts, pour leur donner dorénavant la teneur

« Art. 1

. Il existe entre les actionnaires existants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société anonyme de gestion de patrimoine familial luxembourgeoise, dénommée: "GEMIC S.A. SPF" .

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'adminis-

tration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra même
être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration, lorsque des événements extraordinaires d'or-
dre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient
imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité

étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime de tous les associés et de tous les obligataires réunis en
assemblée générale extraordinaire et plénière.

La Société peut décider sa transformation de société anonyme en société européenne (S.E.) de droit luxembourgeois.
La Société peut, par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à

l'étranger, des filiales, sièges secondaires, succursales, agences et bureaux.

Art. 4. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion, en même temps que la mise en valeur et l’admi-

nistration de toutes propriétés et éléments de patrimoine qui constituent des actifs financiers au sens des dispositions
légales, ainsi que de tous effets et valeurs desquels il peut être disposé, et qui peuvent être transférés par voie de tenue
de compte.

La Société a par ailleurs pour objet d’acquérir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés,

qu'elles soient de nature civile, commerciale, industrielle ou financière, que ce soit à Luxembourg ou à l’étranger, par voie
de participation à leur capital, par titres ou par droits de vote, par l’apport de valeurs, souscription, option, achat, échange,
prise ferme, ou de n’importe quelle autre manière, étant entendu que toutes les activités devront toujours se situer
endéans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial, comme modifiée
par la suite.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à 75.000.-EUR (soixantequinze mille euros) représenté par 1.250 (mille deux

cent cinquante) actions sans désignation d'une valeur nominale, toutes entièrement souscrites et libérées.

Les actions sont émises soit au porteur soit sous la forme nominative, au choix de l’actionnaire.
La Société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
La Société peut exister avec un seul actionnaire

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés

pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un
vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale

devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n’a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions

du conseil d’administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n’a pas besoin d’être l’actionnaire unique lui-
même.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s’il exerçait cette

mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité

que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes,

sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la
société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l’exclusion des

1534

U X E M B O U R G

cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux
sociétés anonymes ou dans l’intérêt public.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir

tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de
ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut prendre connaissance de toutes les informations qui sont transmises au conseil d’adminis-

tration.

La délégation des pouvoirs de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration ou l’attribution de

pouvoirs spéciaux à un tel membre impose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale
ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué ou à ces autres administrateurs.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée

par son conseil d'administration.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter dans les réunions du conseil d’administration par un de ses collègues.

Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n'a

pas de voix prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut délibérer au moyen d’un réseau de visioconférences. La délibération est mise en réseau

à partir du siège social. Le procès-verbal des délibérations arrêtées par visioconférence est rédigé au siège social par le
secrétaire du conseil d’administration.

Il est envoyé aux membres du conseil d’administration endéans les quinze jours de la réunion. Ceux-ci feront connaître

par écrit au secrétaire leur approbation ou leurs objections.

Si au cours d’une délibération par visioconférence une dissidence substantielle entre les membres du conseil d’admi-

nistration devait naître, tout administrateur est en droit de demander le renvoi du sujet qui en est à l’origine à une
prochaine réunion du conseil d’administration qui se tiendra endéans les 30 jours à Luxembourg, les membres étant
physiquement présents ou dûment représentés. Le premier alinéa de cet article est d’application.

A défaut d’autres dispositions plus restrictives prévues dans le règlement intérieur sont réputés présents pour le calcul

du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d’administration par visioconférence
ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéris-
tiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises
de façon continue.

Toute réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.
La Société peut à son choix établir un règlement intérieur contraignant pour tous les administrateurs, qui arrête toutes

autres mesures complémentaires relatives aux réunions qui se tiennent à distance.

Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises par écrit aux membres du conseil d'administration qui font connaître leurs décisions en retour et
par écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. Chaque année, le trente-et-

un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand

ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque

1535

U X E M B O U R G

des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du
jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour.
L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander

l’inscription d’un ou de plusieurs nouveaux points à l’ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est
adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l’assemblée.

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'ad-

ministration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d'administration peut subordonner l'admission des propriétaires d'actions au porteur au dépôt

préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit à
une voix.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

vendredi du mois de juin à 11:00 heures au siège

social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour
férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé à procéder en cours d'exercice au versement d'acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine
familial, ainsi qu'aux lois modificatives.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Geiben, M. Hengel, S. Hoffmann, L. Backes et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 novembre 2010. Relation: LAC/2010/51928. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Référence de publication: 2010159464/200.
(100183865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Retarder International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 50.160.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 12 novembre 2010,

que:

- Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat du 28, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg au 25B

Boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Luxembourg le 12 novembre 2010.

Pour extrait conforme
Signatures
Un Mandataire

Référence de publication: 2010159637/15.
(100184342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

1536

Document Outline

Andel 17 Immobilien GmbH

Astrida SPF-S.A.

Berkeley 1 S.à r.l.

C.E.A.O. Bénard

Dimitech Investments S.A.

Element Six S.A.

Espasande Holding

Euro F.D. Holdings S.A.

European Business Activities

FA & MA LUXEMBOURG, société à responsabilité limitée

Financière Floranne S.A.H.

Gasfin Development S.A.

Gemic SAH

Gemic S.A. SPF

Ghalea S.A.

High Tech Finance S.A.

Holding de Développement Immobilier S.A.

Ile de France Investissements S.A.

IMMO DPI S.à r.l.

Intermaritime S.A.

Island Holding S.à r.l.

Leman Beverages Holding S.à r.l.

Leopard Holding Germany 1 S.à.r.l.

Levens Administration Office S.A.

L Select

Luxembourg-Décolletage

Mold-Masters Luxembourg Holdings S.à r.l.

New Age Projects S.A.

New Group Emotion S.A.

Nogra S.A.

Nova Calixa S.à r.l.

Novapol Holdings S.àr.l.

NT International Holding S.A.

Oxbow Luxembourg S.à r.l.

Pegasus Shipping S.à r.l.

Promimmo S.A.

Quadrik AG

Reinet Fund Manager S.A.

Retarder International S.A.

S.A.F.E. International Group S.à r.l.

Santa Luçia S.A.

Screw Holding Company S.A.

Slif S.à r.l.

Spannverbund Luxembourg S.A.

Swan Acquisition S.à r.l.

TEMTEX S.A. & Cie. M. Hufnagel 3. Investition S.e.c.s.

TEMTEX S.A. & Cie. M. Hufnagel 4. Investition S.e.c.s.

TEMTEX S.A. & Cie. O. Hufnagel 2. Investition S.e.c.s.

TEMTEX S.A. & Cie. O. Hufnagel 3. Investition S.e.c.s.

TrAxxion

Vega MCCV S.à r.l.

WBP3 S.A.

Window Europe S.A.

Winpro International S.A.

Wolpertinger Investments S.A.