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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2728
13 décembre 2010
SOMMAIRE
2RC Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130942
Aesha S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130931
Azzurro E Azzurra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
130928
Batisystem S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130923
BayernInvest Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
130944
Cargilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130943
Centuria PVI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130926
Crown Packaging Lux I S.à r.l. . . . . . . . . . . .
130938
DPGP Astra S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130940
D-Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130944
Feba Advice S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130944
Glucine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130909
GS Lux Debt Holdings VI S.à r.l. . . . . . . . . .
130936
Hercules Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
130929
I Frame Investments Holding SA . . . . . . . .
130944
Inluxa Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130924
Ivanhoe Cambridge Pologne IV . . . . . . . . . .
130937
LuxCo 126 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130932
Marban Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130927
Optique Himmes Bertrange G.m.b.H. . . .
130943
Peppers & Rogers Group S.a r.l. . . . . . . . . .
130898
Reckitt Benckiser Investments (N°8) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130918
Reckitt Benckiser Investments (N°9) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130921
Reckitt Benckiser Investments (N°9) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130918
RE German Properties Two S.à r.l. . . . . . .
130940
Reigate Square Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
130920
Retaxa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130923
Revolia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130920
Rocha J.M. s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130942
Sabinade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130924
Sabinade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130926
Scott & Krohn Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .
130926
Shorinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130926
Sibural Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130927
Silven Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
130923
Sinclair S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130928
Sinclair S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130927
Sinclair S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130927
SLC "3" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130928
SLC "3" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130931
Smeets Kinésithérapie S.à r.l. . . . . . . . . . . .
130944
Stam Re III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130931
Stratinvest Insurance S.A. . . . . . . . . . . . . . .
130931
STRIKE Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .
130932
Tchadona Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130932
Technology of Modern Buildings S.A. . . . .
130936
Telenet International Finance S.A. . . . . . .
130932
Thai Union EU Seafood 2 S.A. . . . . . . . . . . .
130933
Tiger Holding Five Parent S.à r.l. . . . . . . . .
130936
TV Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130937
VAM Global Funds (LUX) . . . . . . . . . . . . . . .
130942
Versailles III Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130937
Vremena Goda Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
130937
Winchester Square Holdings S.à.r.l. . . . . .
130942
World Courier Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
130942
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Peppers & Rogers Group S.a r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 156.515.
STATUTES
In the year two thousand and ten,
on the twenty-ninth day of October.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared the following:
“Peppers & Rogers Group B.V.”, a company incorporated and governed by the laws of the Netherlands, established
and having its registered office at Parklaan 32, 3016BC, Rotterdam (The Netherlands), registered with the Dutch Company
and Trade Registar of Rotterdam, under number 24489354;
represented by Mrs Sofie VAN HERZEELE, employee, with professional address at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Lu-
xembourg,
by virtue of a proxy, given Rotterdam (The Netherlands), on 28 October 2010,
such proxy, signed by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the
purpose of registration.
The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation").
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not
exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of " Peppers & Rogers Group Sarl”.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Manager(s).
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Manager(s).
In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or
are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Manager(s).
Art. 3. Object. The main object of the Company is to invest in real estate, in intellectual property rights or any other
movable or immovable assets in any kind or form.
Further object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in foreign
companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.
The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other
kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well
as warrants or other share subscription rights.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial of financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set
by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (12.500,- EUR)
divided into twelve thousand five hundred (12.500) shares with a par value of one euro (1,- EUR) each, all of which are
fully paid up.
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The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Incorporation or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed
amongst them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders
but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted
by the shareholder(s).
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or
several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.
Chapter III. Managers, Auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves
(the “Manager(s)”).
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).
The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary
or useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder
(s) or to the auditor(s) are in the competence of the Managers.
Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or
proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Managers when there are at least
two Managers or by the single signature of the sole manager, as the case may be.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to
whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.
Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the “Secretary”).
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two (2) of its members so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers
may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least two (2) calendar days’
written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
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nication allowing for the transmission of a written text (including by email). Any such notice shall specify the time and the
place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by
properly documented consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings
held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers
may from time to time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text (including by email), another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers
holding office..
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means
of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the
secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be
signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the
pursuit of the Company’s corporate object.
Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an
opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 16. Managers’ Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.
Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if
applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by
him in connection with any action, suit or proceeding to which he
may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or employee of the Company, or, at
the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is
not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit
or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be
provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal
counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indem-
nification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation
may be entitled.
Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.
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The statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number
of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may,
as a matter of the Laws, only be removed for cause.
Chapter IV. - Shareholders
Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to
the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general
meeting of shareholders.
Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held in case the
Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the 15 June at 11:00 a.m.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on
the next following business day.
Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five
(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in
a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.
Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated
by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.
The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary. The general meeting of shareholders
shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders. The Chairman,
the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.
Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of
amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and
majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for
the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be a
majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.
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Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and
may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general
meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits
Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager
(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.
Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half
of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. Applicable Law
Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company’s shares have
been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one
hundred per cent (100%) paid in cash as follows:
Shareholder
subscribed capital
EUR
number
of shares
amount paid-in
EUR
“Peppers & Rogers Group B.V.”, prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-
12,500
12,500.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-
12,500
12,500.-
The amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) was thus as from that moment at the disposal of
the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided
for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately three thousand euro.
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<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last
day of December of 2010.
<i>Shareholder’s resolutionsi>
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to set at four (4) the number of Manager(s) and further resolved to
appoint the following for an unlimited duration:
a) Mr Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, Lawyer, born in La Spezia (Italy), on 12 September 1964, residing
professionally at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Mr Jean-Marc DEBATY, Company Director, born in Rocourt (Belgium), on 11 March 1966, with professional address
at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.;
c) Mr François MANTI, Employee, born in Algrange (France), on 07 October 1970, with professional address at 7 Val
Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
d) Mrs Sofie VAN HERZEELE, Employee, born in Oudenaarde (Belgium), on 12 May 1972, with professional address
at 7 Val Sainte Croix, L1371 Luxembourg.
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present
deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille dix,
le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, (Grand-Duché du Luxembourg),
a comparu:
«Peppers & Rogers Group B.V.», une société constituée et existant sous les lois des Pays-Bas, établie et ayant son
siège social à Parklaan 32, 3016BC, Rotterdam (Pays-Bas), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société
de Rotterdam, sous le numéro 24489354;
ici représentée par Madame Sofie VAN HERZEELE, employée privée, avec adresse professionnelle au 7 Val Sainte
Croix, L-1371 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Rotterdam, (Pays-Bas), le 28 octobre 2010, laquelle
procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement.
Les statuts qui suivent ont ainsi été rédigés:
Chapitre I. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans
la limite de quarante (40) associés.
La Société adopte la dénomination «Peppers & Rogers Group S.a r.l.»
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants.
Des succursales ou d’autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger par
décision des Gérants.
Dans l’hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social
sont de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer
provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures
provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
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demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par
les Gérants.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet principal d’investir dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou
tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
La Société a également pour objet l’acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et
entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés
sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d’entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société
fait partie.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission privée d’obligations, de billets à
ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d’actions.
D’une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime
utile à l’accomplissement et au développement de son objet.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l’article 29 des Statuts.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un euro (1,- EUR) chacune, celles-ci étant entièrement
libérées.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d’émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d’émission peut être
utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte
nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné
ou non parmi eux.
Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales
ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l’autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.
La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Une telle cession
n’est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée ou acceptée par elle conformément à l’article
1690 du code civil luxembourgeois.
La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.
La propriété d’une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement
adoptées par les associés.
Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou
plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts
ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d’un Associé. L’incapacité, la faillite, l’insolvabilité ou tout autre événement
similaire affectant les associés n’entraîne pas la mise en liquidation de la Société.
Chapitre III. Gérants, Commissaires aux comptes
Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n’ont pas besoin d’être associés
(les «Gérants»).
Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.
Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants
peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.
Les associés ne participeront ni ne s’immisceront dans la gestion de la Société.
Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la Société.
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Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la
compétence des Gérants.
Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des
mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux Gérants lorsque la Société comprend au
moins deux Gérants ou par la signature individuelle du Gérant unique, le cas échéant.
La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute
personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l’hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes
s’appliqueront:
Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un
secrétaire qui n’a pas besoin d’être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil
de Gérance (le «Secrétaire»).
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-
voquée si deux (2) de ses membres le demandent.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera
un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux qui ont le droit d’y assister, une convocation écrite devra
être transmise, deux (2) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout
moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit (y compris par courrier électronique). La convo-
cation indiquera la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra
être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance.
Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement
par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.
Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance
pourra déterminer de temps à autre.
Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par
tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit (y compris par courrier électronique), un autre
Gérant comme son mandataire.
Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est
présente ou représentée.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout
autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simulta-
nément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été
adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée
dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.
Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire
(s’il y en a). Les procurations y resteront annexées.
Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs,
pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d’un Gérant a été nommé.
Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l’approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une
rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l’objet social de la Société.
Art. 15. Conflits d’Intérêt. Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction
de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre
un vote sur une telle transaction.
Dans l’hypothèse d’un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l’opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par
le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
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collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entreprise. Toute personne liée de
la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en
relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement em-
pêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.
Art. 16. Responsabilité des Gérants-Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque,
dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.
Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout membre du Conseil de Gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas
échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages
qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes de Gérant(s), de fondé de pouvoir ou d’employé de la Société, ou à la demande de la Société, de
toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation,
exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement
transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce
cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’est pas coupable
de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d’autres droits auxquels les personnes
susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.
Art. 17. Commissaires aux Comptes. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes
consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d’entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa
situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être
contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas besoin d’être eux-mêmes associés.
Le(s) commissaire(s) aux compte(s) ou réviseur(s) d’entreprises indépendant(s) seront, le cas échéant, nommés par
les Associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent
être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur
d’entreprises indépendant peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour justes motifs.
Chapitre IV. Des associés
Art. 18. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si
la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l’assemblée générale des
associés.
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés. L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au
cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le 15 juin à 11.00 heures.
Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 20. Autres Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés,
les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul
ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter
ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un dans un délai de quinze
(15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d’exprimer leur vote par écrit en le
retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit. Les exigences de
quorum et de majorité imposées pour l’adoption de résolutions par l’assemblée générale s’applique mutatis mutandis à
l’adoption de résolution écrites.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social
de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg, et pourra se tenir à l’étranger, chaque fois que
des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.
Art. 21. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu'il n’y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi
se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des
Gérants, subsidiairement, du commissaire aux comptes (s’il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social émis.
La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale ainsi que l’ordre du
jour et la nature des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des associés. L’ordre du jour d’une assemblée générale
d’associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s’ils déclarent avoir été
dûment informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
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Art. 22. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute
assemblée générale des associés.
Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte
écrit, un mandataire qui n’a pas besoin d’être lui-même associé.
Art. 23. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée
par les Gérants, ou, faute d’une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l’assemblée générale
des associés.
Le Président de l’assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L’assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les associés participant à l’assemblée générale des as-
sociés.
Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale.
Art. 24. Vote. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de
la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par
écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront à la majorité simple, indépen-
damment du nombre de parts sociales représentées.
Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la
modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la majorité en nombre des associés
représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.
Art. 25. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents
et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d’associés qui en font la demande.
Les résolutions adoptées par l’associé unique seront établies par écrit et signées par l’associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées
générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant
conjointement dès lors que plus d’un Gérant aura été nommé.
Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices
Art. 26. Exercice Social. L’exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et s’achève le dernier jour de décembre
de chaque année.
Art. 27. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les
Gérants dressent l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux
Lois.
Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société.
Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours
calendaires qui précèdent l’assemblée générale annuelle des associés.
Art. 28. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)
qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la
Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.
Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils
peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à
nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d’émission, aux associés,
chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Sous réserve des conditions (s’il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants
peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi
que la date de paiement de tels acomptes.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés pos-
sédant les trois quarts (3/4) du capital social.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être
une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
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Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation
sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par
les règles relatives à la distribution de dividendes.
Chapitre VII. Loi Applicable
Art. 30. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et
la valeur nominale de ces parts sociales, de même que la prime d’émission, le cas échéant a été payée à cent pour cent
(100%) en numéraire ainsi qu'il suit:
Associé
capital souscrit
(EUR)
nombre de parts
sociales
montant libéré
(EUR)
“Peppers & Group R ogers B.V.”, prénommée; . . . . . . . . . . .
12.500,-
12.500
12.500,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,-
12.500
12.500,-
Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve
en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s’achèvera le dernier jour de décembre
2010.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
<i>Première Résolutioni>
L’assemblée générale des associés a décidé d’établir le siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-
Duché du Luxembourg.
<i>Deuxième Résolutioni>
L’assemblée générale des associés a décidé de fixer à quatre (4) le nombre de Gérants et a décidé de plus de nommer
les personnes suivantes pour une période indéterminée:
a) Monsieur Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, Juriste, né à La Spezia (Italie), le 12 septembre 1964 de-
meurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Monsieur Jean-Marc DEBATY, Administrateur de Sociétés, né à Rocourt (Belgique), le 11 mars 1966, avec adresse
professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
c) Monsieur François MANTI, Employé Privé, né à Algrange (France), le 07 octobre 1970, avec adresse professionnelle
au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
d) Madame Sofie VAN HERZEELE, Employée, née à Oudenaarde (Belgique), le 12 mai 1972, avec adresse profession-
nelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du comparant,
le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: S. VAN HERZEELE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 05 novembre 2010. Relation: EAC/2010/13390. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M.-N. KIRCHEN.
Référence de publication: 2010149147/597.
(100171352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
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U X E M B O U R G
Glucine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 156.574.
STATUTES
In the year two thousand and ten, on the twenty-first day of October.
Before the undersigned, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
SGG S.A., a public limited company (société anonyme) existing under Luxembourg law, with registered office at L-2086
Luxembourg, 412F, route d'Esch, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under the number B
65.906,
hereby represented by Mrs. Isabelle BUDINGER, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal dated 19 October 2010 (the Proxyholder).
The said proxy, after having been signed «ne varietur» by the Proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated above, requested the notary to state as follows the articles of incorporation
of a public limited liability company (“société anonyme”) which is hereby incorporated:
Art. 1. Form and Name.
1.1 There is hereby established a public limited liability company (“société anonyme”) (the Company) which will be
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended (the Law), and by the present articles of incorporation (the Articles).
1.2 The Company will exist under the name of “GLUCINE S.A.”.
1.3 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be
dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of
directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole
Director.
2.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or
are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.
3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted
in the manner required for amendments of the Articles.
Art. 4. Corporate Objects.
4.1 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real
estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
4.2 The Company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating
interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability
company, as well as the administration, management, control and development of such participations.
4.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a
portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, develop-
ment and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase
or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
4.4 The Company may further grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of
companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the
Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties.
4.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
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4.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry
out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions and that
aim to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. Share Capital.
5.1 The subscribed share capital is set thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) consisting of one hundred (100)
ordinary shares with a par value of three hundred ten euro (EUR 310.-) each.
5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
5.3 The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General
Meeting in the manner required for amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1 The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form,
at the opinion of the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, at the opinion of the Shareholders, subject
to the restrictions foreseen by Law.
6.2 The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title
of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint
one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct
holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
6.3 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
Art. 7. Meetings of the Shareholders of the Company.
7.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In
these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or
powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the
Sole Shareholder are documented by way of minutes.
7.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company
(the General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers
to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
7.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of
the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice of the meeting, on the third Friday of the month of June, at 2 pm. If such day is not a business
day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.
7.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional
circumstances so require.
7.5 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
7.6 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of
communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partici-
pating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.
Art. 8. Notice, Quorum, Powers of Attorney and Convening Notices.
8.1 The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General
Meetings, unless otherwise provided herein.
8.2 Each share is entitled to one vote.
8.3 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be
passed by a simple majority of those present or represented and voting.
8.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in
original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.
8.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves
as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
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Art. 9. Management.
9.1 The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of Directors
composed of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined by the Sole
Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. Director(s) need not to be shareholder(s)
of the Company. In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors
(A Directors and B Directors).
9.2 The Director(s) shall be elected by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General
Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any
director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall
be eligible for reappointment.
9.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors
elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of
shareholders.
Art. 10. Meetings of the Board.
10.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and
may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who
need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well
as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.
10.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person
delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the
meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors
shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circums-
tances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency.
This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax
or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
10.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,
or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.
10.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented
at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given
by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.
10.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event
that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors
shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.
10.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or
similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
10.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent
in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
10.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.
Art. 11. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed
all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by
the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.
Art. 12. Delegation of Powers. The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes
of performing specific functions at every level within the Company.
Art. 13. Binding Signatures.
13.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any two
members of the Board or the Sole Director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to
whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.
13.2 In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A
Director together with any B Director.
Art. 14. Conflict of Interests.
14.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.
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14.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
14.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of
the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider
or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the
next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning
transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.
Art. 15. Statutory Auditor(s).
15.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or,
where requested by the Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be
elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
15.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their
remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General
Meeting with or without cause.
Art. 16. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
of January of each year and shall
terminate on the 31
st
of December of the same year.
Art. 17. Allocation of Profits.
17.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.
17.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may
alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.
17.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such
places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions
and within the limits laid down in the Law.
Art. 18. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General
Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company,
the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed
by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remu-
neration of the liquidator(s).
Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,
subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.
Art. 20. Applicable Law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitory Provisionsi>
The first business year begins on this day and ends on the 31
st
of December 2010.
The first annual General Meeting will be held in 2011.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of the Company having thus been established, the Sole Shareholder, pre-named, represented as stated
above, hereby declares to subscribe to the one hundred (100) shares representing the total share capital of the Company.
All these shares are paid up by the Sole Shareholder to an extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash,
so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31.000) paid by the Sole Shareholder is from now on at the free
disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.
<i>Statement - Costsi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the
Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or
charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 1,200.-.
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<i>Resolutions of the Sole Shareholderi>
The Sole Shareholder, pre-named, represented as stated above, representing the entire of the subscribed capital,
passed the following resolutions:
1. the number of directors is set at 1 (one) and the number of auditors at 1 (one);
2. Mr. Christoph N. KOSSMANN, born in Homburg (D), on June 21
st
, 1957, with professional address in 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxembourg, is appointed sole director of the company;
3. FIN-CONTROLE S.A., a public limited company (société anonyme) existing under Luxembourg law, with registered
office at L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register,
under the number B 42.230, be appointed as statutory auditor (commissaire) of the Company;
4. the terms of office of the members of the Board of Directors and of the statutory auditor will expire at the annual
General Meeting of the Company of the year 2016; and
5. that the address of the registered office of the Company is at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a German version; upon request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the German text, the English text will prevail. The document having been
read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences,
the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendzehn, am einundzwanzigsten Oktober.
Ist vor Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),
erschienen:
SGG S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme), bestehend unter Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in
412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, einregistriert im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer
B 65.906;
hier vertreten durch Frau Isabelle BUDINGER, beruflich wohnhaft in Luxemburg (der Vertreter) gemäß einer am 19.
Oktober 2010 erteilten privatschriftlichen Vollmacht.
Diese Vollmacht bleibt nach „ne varietur“-Unterzeichnung durch den Vertreter und den beurkundenden Notar dieser
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit ihr registriert zu werden.
Die Erschienene, die wie oben angegeben vertreten wird, hat den beurkundenden Notar ersucht, die Satzung einer
„société anonyme“ (Aktiengesellschaft) wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Form und Name.
1.1 Es wird eine „société anonyme“ (die Gesellschaft) gegründet, welche dem Recht des Großherzogtums Luxemburg,
insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (das Gesetz),
sowie der vorliegenden Satzung (die Satzung) unterliegen soll.
1.2 Die Gesellschaft führt den Namen „GLUCINE S.A.“.
1.3 Die Gesellschaft kann einen Einzelaktionär (der Einzelaktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft
kann nicht durch das Ableben, die Aussetzung der bürgerlichen Rechte, die Insolvenz, die Liquidation oder den Bankrott
des Einzelaktionärs aufgelöst werden.
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, errichtet.
2.2 Er kann innerhalb der Grenzen der Gemeinde Luxemburg durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats der
Gesellschaft (der Verwaltungsrat) bzw. im Fall eines einzelnen Verwaltungsratsmitglieds (das einzelne Verwaltungsrats-
mitglied) durch Beschluss des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds verlegt werden.
2.3 Falls der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse stattfinden
werden oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose
Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann er den Gesellschaftssitz
vorübergehend ins Ausland verlegen, bis diese außergewöhnlichen Umstände beendet sind. Diese vorübergehende Maß-
nahme hat jedoch keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, die eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Dauer der Gesellschaft.
3.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
3.2 Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung (wie nachstehend definiert) der Gesell-
schaft, welcher in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, aufgelöst werden.
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Art. 4. Gesellschaftszweck.
4.1 Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännischen, gewerblichen oder finanziellen Geschäfte tätigen sowie sämtliche
Eigentumsübertragungen von Immobilien und Mobilien vornehmen.
4.2 Der Zweck der Gesellschaft erstreckt sich ferner auf sämtliche Geschäfte, die sich unmittelbar oder mittelbar auf
die Beteiligung in jeglicher Form an jeglichen Unternehmen (sowohl Kapital- als auch Personengesellschaften) beziehen
sowie auf die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.
4.3 Insbesondere kann die Gesellschaft ihr Vermögen zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Veräußerung eines
Portfolios aus jeglichen Wertpapieren und Patenten jeglicher Herkunft verwenden. Sie kann sich an der Gründung, Ent-
wicklung und Kontrolle eines jeglichen Unternehmens beteiligen. Sie kann jegliche Wertpapiere und Patente durch Einlage,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Weise erwerben und diese durch Verkauf, Übertragung,
Tausch oder auf andere Weise realisieren.
4.4 Die Gesellschaft kann ebenfalls Dritten Garantien gewähren und Sicherheiten stellen, um ihre Verpflichtungen zu
garantieren oder diejenigen von Gesellschaften, an denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält, oder von
Gesellschaften, die zur selben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft gehören. Sie kann ferner Gesellschaften, an
denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält oder die zur selben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft
gehören, sowie jeder anderen Gesellschaft oder jedem anderen Dritten Darlehen gewähren oder sie in sonstiger Weise
unterstützen.
4.5 Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auch durch Filialen in Luxemburg oder im Ausland ausüben.
4.6 Sie kann auch möblierte oder nicht möblierte Immobilien erwerben, verwalten, bewirtschaften, verkaufen oder
diesbezüglich Mietverträge abschließen, und ganz allgemein Immobiliengeschäfte jeglicher Art tätigen, außer den Immo-
bilienhändlern vorbehaltenen Geschäften. Die Gesellschaft kann auch ihre Liquiditäten platzieren und verwalten. Ganz
allgemein kann die Gesellschaft sämtliche vermögens-, mobilien- oder immobilienbezogene Geschäfte, Handelsgeschäfte,
gewerbliche oder finanzielle Geschäfte tätigen sowie sämtliche Transaktionen und Geschäfte, die geeignet sind, unmit-
telbar oder mittelbar die Verwirklichung oder Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das gezeichnete Gesellschaftskapital wird auf einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) festgelegt, eingeteilt in
einhundert (100) Stammaktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-).
5.2 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, auf das sämtliche Emissionsauf-
gelder, die auf eine Aktie zusätzlich zu ihrem Nennwert gezahlt werden, überwiesen werden. Das Guthaben dieses
Aufgeldkontos kann für die Bezahlung von Aktien, welche die Gesellschaft von ihren Aktionären zurückkauft, für den
Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, für Ausschüttungen an die Aktionäre oder für die Zuführung von Geldern in
die gesetzliche Rücklage verwendet werden.
5.3 Durch Beschluss der Hauptversammlung, welcher in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst
wird, kann das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Aktien.
6.1 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien oder Inhaberaktien oder ein Teil der Aktien sind Namensaktien
und der andere Teil sind Inhaberaktien, je nach Wahl des Einzelaktionärs bzw. bei mehreren Aktionären je nach Wahl
der Aktionäre, vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes.
6.2 Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber je Aktie an. Falls eine oder mehrere Aktien gemeinsam gehalten werden
oder falls die Eigentumstitel dieser Aktien geteilt, fragmentiert oder strittig sind, muss/müssen diejenige(n) Person(en),
die ein Recht an dieser/diesen Aktie(n) geltend macht/machen, einen einzigen Vertreter ernennen, um die Aktie(n) ge-
genüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Unterlassung dieser Ernennung hat die Suspendierung der Ausübung sämtlicher
mit den Aktien verbundenen Rechte zur Folge. Die gleiche Regel findet Anwendung im Fall eines Konflikts zwischen einem
Nießbraucher und einem Inhaber des Stammrechts oder zwischen einem Pfandgläubiger und einem Pfandschuldner.
6.3 Die Gesellschaft kann unter den von dem Gesetz vorgesehenen Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
Art. 7. Aktionärsversammlungen der Gesellschaft.
7.1 Im Fall eines Einzelaktionärs hat dieser sämtliche der Hauptversammlung verliehenen Befugnisse. In dieser Satzung
ist jede Bezugnahme auf die von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse eine Bezug-
nahme auf die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse, solange die Gesellschaft nur einen
Einzelaktionär hat. Die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse werden in Protokollen registriert.
7.2 Im Fall mehrerer Aktionäre vertritt jede ordnungsgemäß gebildete Hauptversammlung der Aktionäre der Gesell-
schaft (die Hauptversammlung) sämtliche Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse,
um alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu genehmigen.
7.3 Die jährliche Hauptversammlung wird gemäß luxemburgischem Recht in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder
an einem anderen, in den Einberufungen angegebenen Ort der Gemeinde des Sitzes am dritten Freitag des Monats Juni,
um 14.00 Uhr abgehalten. Falls dieser Tag für Banken in Luxemburg ein Feiertag ist, wird die jährliche Hauptversammlung
am ersten folgenden Werktag abgehalten.
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7.4 Die Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen
feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies verlangen.
7.5 Die anderen Hauptversammlungen können an dem im jeweiligen Einberufungsschreiben angegebenen Ort und
Datum abgehalten werden.
7.6 Jeder Aktionär der Gesellschaft kann an der Hauptversammlung mittels Telefon-oder Videokonferenz oder eines
ähnlichen Kommunikationsmittels teilnehmen, mittels dessen (i) die an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre
identifiziert werden können, (ii) jeder Teilnehmer der Hauptversammlung die anderen Teilnehmer hören kann und mit
ihnen sprechen kann, (iii) die Hauptversammlung direkt übertragen wird und (iv) die Aktionäre rechtsgültig beraten
können. Die Teilnahme an einer Hauptversammlung durch ein solches Kommunikationsmittel gilt als der persönlichen
Teilnahme an einer solchen Versammlung gleichwertig.
Art. 8. Einberufungsfristen, Beschlussfähigkeit, Vollmachten, Einberufungsschreiben.
8.1 Für die Einberufungsschreiben und die Abhaltung der Hauptversammlung gelten die von dem Gesetz vorgeschrie-
benen Einberufungsfristen und Beschlussfähigkeitsbestimmungen, sofern in der Satzung nichts anderes bestimmt wird.
8.2 Jede Aktie gewährt eine Stimme.
8.3 Soweit im Gesetz oder in der Satzung nichts anderes festgelegt ist, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß
einberufenen Hauptversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung
teilnehmenden Aktionäre gefasst.
8.4 Jeder Aktionär kann an den Hauptversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft teilnehmen, indem er schriftlich
entweder per Urschrift oder per Telefax oder per E-Mail (versehen mit einer elektronischen Unterschrift gemäß den
Anforderungen des luxemburgischen Rechts) eine andere Person zu seinem Vertreter ernennt.
8.5 Sind alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären, ordnungsgemäß einberufen
und über die Tagesordnung der Hauptversammlung informiert worden zu sein, so kann die Hauptversammlung auch ohne
vorherige Einberufung abgehalten werden.
Art. 9. Verwaltung der Gesellschaft.
9.1 Im Fall eines Einzelaktionärs kann die Gesellschaft von einem einzelnen Verwaltungsratsmitglied verwaltet werden.
Die genaue Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist dann vom Einzelaktionär festzulegen. Im Fall mehrerer Aktionäre wird
die Gesellschaft vom Verwaltungsrat, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, verwaltet. Die genaue Zahl der
Verwaltungsratsmitglieder ist dann von der Hauptversammlung festzulegen. Das/Die Verwaltungsratsmitglied(er) muss/
müssen nicht Aktionär(e) sein. Bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern kann die Hauptversammlung beschließen, zwei
Kategorien von Verwaltungsratsmitgliedern (Verwaltungsratsmitglieder A und Verwaltungsratsmitglieder B) zu schaffen.
9.2 Das/Die Verwaltungsratsmitglied(er) wird/werden vom Einzelaktionär oder bei mehreren Aktionären von der
Hauptversammlung für einen Zeitraum von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt worden sind.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann jedoch jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden. Die Wie-
derwahl des scheidenden Verwaltungsratsmitglieds/der scheidenden Verwaltungsratsmitglieder ist zulässig.
9.3 Bei Vakanz des Postens eines Verwaltungsratsmitglieds infolge von Tod, Rücktritt oder eines anderen Grundes
können die übrigen von der Hauptversammlung gewählten Verwaltungsratsmitglieder zusammentreten und ein Verwal-
tungsratsmitglied wählen, das die mit dem frei gewordenen Posten verbundenen Aufgaben bis zur nächsten Hauptver-
sammlung erfüllt.
Art. 10. Versammlungen des Verwaltungsrats.
10.1 Bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern muss der Verwaltungsrat unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden
wählen und kann aus seiner Mitte einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen. Er kann ebenfalls einen
Schriftführer ernennen, der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und dem die Führung des Protokolls bei den Ver-
sammlungen des Verwaltungsrats oder die Ausführung von administrativen oder anderen gelegentlich vom Verwaltungsrat
beschlossenen Aufgaben übertragen werden kann.
10.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf eine Einberufung seines Vorsitzenden oder mindestens zweier Verwal-
tungsratsmitglieder hin an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort. Die die Versammlung einberufende(n) Person
(en) bestimmt/bestimmen die Tagesordnung. Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält mindestens acht Tage vor dem für die
Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt eine Mitteilung in Form eines Briefs, Telegramms, Telefax oder einer E-Mail, außer
im Fall einer Dringlichkeit. In einem solchen Fall muss das 24 Stunden vor der Versammlung versandte Einberufungs-
schreiben die Art dieser Dringlichkeit angeben. Das Erfordernis einer derartigen Einberufung braucht im Fall eines vor
oder nach der Versammlung erteilten Einverständnisses eines jeden Verwaltungsratsmitglieds in Form eines Briefs, Te-
legramms, Telefax oder einer E-Mail nicht beachtet zu werden. Eine besondere Einberufung ist nicht erforderlich für
Versammlungen des Verwaltungsrats, die zu einem Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden, die zuvor vom
Verwaltungsrat beschlossen wurden.
10.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich vertreten lassen, indem es ein anderes Verwaltungsratsmitglied per Brief,
Telegramm, Telefax oder E-Mail zu seinem Vertreter ernennt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann nicht mehr als einen
seiner Kollegen vertreten.
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10.4 Der Verwaltungsrat kann nur rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder
bei der Versammlung des Verwaltungsrats anwesend oder vertreten sind. Wenn die Beschlussfähigkeit nicht innerhalb
einer halben Stunde nach dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt gegeben ist, können die anwesenden Ver-
waltungsratsmitglieder die Versammlung an einen anderen Ort und auf einen späteren Zeitpunkt vertagen. Die Einberu-
fungsschreiben für die vertagten Versammlungen werden den Mitgliedern des Verwaltungsrats gegebenenfalls durch den
Schriftführer übermittelt, ansonsten durch ein Verwaltungsratsmitglied.
10.5 Die Beschlüsse werden durch die Mehrheit der Stimmen der bei jeder Versammlung anwesenden oder vertre-
tenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Falls bei einer Versammlung des Verwaltungsrats Stimmengleichheit für oder
gegen einen Beschluss vorliegt, ist die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrats nicht ausschlaggebend. Bei Stim-
mengleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt.
10.6 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Versammlung des Verwaltungsrats mittels Telefon-oder Videokon-
ferenz oder eines ähnlichen Kommunikationsmittels teilnehmen, mittels dessen alle Teilnehmer der Versammlung sich
hören können. Die Teilnahme an der Versammlung durch ein solches Kommunikationsmittel gilt als der persönlichen
Teilnahme an dieser Versammlung gleichwertig.
10.7 Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Beschluss des Verwaltungsrats auch in Form eines Um-
laufbeschlusses gefasst werden, der sich aus einem oder mehreren Dokumenten ergibt, das/die die Beschlüsse enthält/
enthalten und das/die ausnahmslos von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet wird/werden. Das Datum
eines solchen Beschlusses ist dasjenige der letzten Unterschrift.
10.8 Dieser Artikel gilt nicht für den Fall, dass die Gesellschaft durch ein einzelnes Verwaltungsratsmitglied verwaltet
wird.
Art. 11. Befugnisse des Verwaltungsrats. Dem Verwaltungsrat sind die weitestgehenden Befugnisse übertragen, um
sämtliche Verfügungs-und Verwaltungshandlungen im Interesse der Gesellschaft durchzuführen. Sämtliche nicht aus-
drücklich durch das Gesetz oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit
des Verwaltungsrats.
Art. 12. Vollmachtserteilung.
12.1 Der Verwaltungsrat kann einen Delegierten für die tägliche Verwaltung ernennen, der weder Aktionär noch
Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht und mit den erforderlichen Vollmachten versehen wird, um in Bezug auf
alles, was die tägliche Verwaltung betrifft, im Namen der Gesellschaft zu handeln.
12.2 Der Verwaltungsrat ist auch befugt, eine Person, die kein Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, für die Aus-
führung besonderer Aufträge auf sämtlichen Ebenen der Gesellschaft zu ernennen.
Art. 13. Unterschriften von Zeichnungsbefugten.
13.1 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in jedem Falle nur verpflichtet (i) durch die gemeinsame Unterschrift
von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder durch die Unterschrift des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds
oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften aller Personen oder die alleinige Unterschrift der Person, denen/der eine
Zeichnungsbefugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, und soweit die ihr/ihnen übertragenen Befugnisse
reichen.
13.2 Im Fall von Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie A und der Kategorie B wird die Gesellschaft rechtsgültig
durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds A und eines Verwaltungsratsmitglieds B verpflichtet.
Art. 14. Interessenkonflikt.
14.1 Kein Vertrag oder keine sonstige Transaktion zwischen der Gesellschaft und jeglicher anderen Gesellschaft oder
Körperschaft wird durch den Umstand beeinflusst oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder
oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder Körper-
schaft haben sollten oder Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser
sonstigen Gesellschaft oder Körperschaft sind.
14.2 Ein Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welches bzw. welcher Verwal-
tungsratsmitglied, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Körperschaft ist, mit der die
Gesellschaft einen Vertrag abschließt oder der gegenüber sie sich anderweitig geschäftlich verpflichtet, kann auf Grund
seiner Position in dieser anderen Gesellschaft oder Körperschaft nicht daran gehindert werden, in Bezug auf einen solchen
Vertrag oder dieses sonstige Geschäft zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
14.3 Falls ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches und gegenläufiges Interesse an einem Geschäft
der Gesellschaft haben sollte, muss dieses Verwaltungsratsmitglied den Verwaltungsrat der Gesellschaft über sein per-
sönliches und gegenläufiges Interesse informieren, und dieses Verwaltungsratsmitglied wird in Bezug auf dieses Geschäft
weder an der Beratung noch an der Abstimmung teilnehmen. Über dieses Geschäft und das persönliche und gegenläufige
Interesse dieses Verwaltungsratsmitglieds ist bei der nächsten Hauptversammlung Bericht zu erstatten. Die zwei vorste-
henden Absätze gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrats über die im Rahmen der laufenden Geschäfte der
Gesellschaft zu normalen Bedingungen abgeschlossenen Geschäfte.
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Art. 15. Prüfer.
15.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Abschlussprüfer und in den von dem Gesetz
vorgesehenen Fällen durch einen externen und unabhängigen Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Der Abschlussprüfer wird
für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig.
15.2 Der Abschlussprüfer wird von der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft ernannt, welche die Zahl
der Abschlussprüfer, deren Vergütung und deren Mandatsdauer festlegt. Der amtierende Abschlussprüfer kann jederzeit
durch die Hauptversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben
Jahres.
Art. 17. Verwendung der Gewinne.
17.1 Ein Betrag in Höhe von 5% (fünf Prozent) wird dem Jahresnettogewinn der Gesellschaft entnommen und der
gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Die Entnahme dieses Betrages ist dann nicht mehr obligatorisch, wenn die gesetzliche
Rücklage 10% (zehn Prozent) des festgelegten (gegebenenfalls entsprechend Artikel 5.3 der Satzung erhöhten oder he-
rabgesetzten) Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht.
17.2 Die Hauptversammlung beschließt über die Zuweisung des Saldos des jährlichen Nettogewinns und beschließt
allein darüber, von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, wie sie es in ihrem Ermessen als dem Zweck und der Politik
der Gesellschaft am besten entsprechend erachtet.
17.3 Die Dividenden können in Euro oder in jeder sonstigen vom Verwaltungsrat gewählten Währung ausgeschüttet
werden und müssen an dem vom Verwaltungsrat gewählten Ort ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat kann be-
schließen, Zwischendividenden unter den Bedingungen und in den Grenzen des Gesetzes auszuschütten.
Art. 18. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung, welcher
inder zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesell-
schaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein
können). Diese werden durch den über die Liquidation entscheidenden Beschluss der Hauptversammlung ernannt. Die
Hauptversammlung legt auch die Befugnisse und die Vergütung des oder der Liquidatoren fest.
Art. 19. Satzungsänderungen. Die vorliegende Satzung kann von Zeit zu Zeit durch die außerordentliche Hauptver-
sammlung unter Einhaltung der von dem Gesetz vorgeschriebenen Beschlussfähigkeits-und Mehrheitsbedingungen geän-
dert werden.
Art. 20. Anwendbares Recht. Sämtliche Fragen, die nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelt werden, werden
gemäß dem Gesetz entschieden.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt heute und endet am 31. Dezember 2010.
Die erste jährliche Hauptversammlung erfolgt in 2011.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nachdem die Satzung derart festgelegt worden ist, erklärt der vorgenannte und wie oben angegeben vertretene Ein-
zelaktionär, die einhundert (100) Aktien, die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten, zu zeichnen.
Alle diese Aktien werden vom Einzelaktionär in Höhe von 100% (hundert Prozent) durch Barzahlung eingezahlt, so
dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, was dem beur-
kundenden Notar nachgewiesen wurde und was dieser hiermit ausdrücklich feststellt.
<i>Erklärung - Schätzung der Kosteni>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikeln 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes von 1915
erfüllt sind.
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren jeglicher Art, die der Gesellschaft obliegen oder die
sie infolge ihrer Gründung zu tragen hat, wird auf ungefähr EUR 1.200,- geschätzt.
<i>Beschlüsse des Einzelaktionärsi>
Der vorgenannte und wie oben angegeben vertretene Einzelaktionär, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertritt, fasst die folgenden Beschlüsse:
1. die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 1 (eins) festgelegt, und die der Abschlussprüfer auf 1 (eins);
2. Herr Christoph N. KOSSMANN, geboren in Homburg (D), am 21. Juni 1957, mit Berufsadresse in 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxemburg, wird als alleiniges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt;
3. FIN-CONTROLE S.A., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende „société
anonyme“ mit Gesellschaftssitz in L-1882 Luxemburg, 12, rue Guillaume Kroll, eingetragen im Handels-und Gesellschafts-
register von Luxemburg unter der Nummer B 42.230, wird zum Abschlussprüfer der Gesellschaft ernannt;
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4. das Mandat der so ernannten Verwaltungsratsmitglieder und des so ernannten Abschlussprüfers endet am Schluss
der ordentlichen, satzungsmäßigen Hauptversammlung der Gesellschaft in 2016; und
5. der Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch festgesetzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Kom-
parenten, auf dessen Verlangen die vorliegende Urkunde in Englisch verfaßt wurde, hat derselbe gegenwärtige Urkunde
mit uns, Notar, der der englischen Sprach mächtig ist, unterzeichnet.
Die vorliegende Urkunde ist auf Englisch verfaßt, dieser englischen Fassung folgt eine deutsche Übersetzung. Im Falle
einer Abweichung zwischen der englischen und der deutschen Fassung hat die englische Version Vorrang.
Nach Vorlesung der Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten
Komparenten haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: I. BUDINGER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 octobre 2010. Relation: LAC/2010/47768. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 9. November 2010.
Référence de publication: 2010149726/514.
(100172380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.
Reckitt Benckiser Investments (N°9) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 154.417.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n°60097 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010149178/10.
(100171510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Reckitt Benckiser Investments (N°8) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 154.416.
In the year two thousand ten, on the twenty seventh day of October.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of “RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (No 8) S.à.r.l”,
(here after the “Company”), a “société à responsabilité limitée”, having its registered office at 39, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg, RCS Luxembourg number B 154416, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
dated July 15
th
, 2010 published in the Mémorial, Recueil Spécial C dated August 30
th
, 2010, n°1769. The by-laws have
been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 6
th
, 2010, not yet published.
The meeting is opened with Catherine Dessoy, “avocat à la Cour”, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, in
the chair.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Sévrine Silvestro, “avocat à la Cour”, residing
at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
The chairman requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II. As appears from the attendance list, all the 50.000 shares, representing the whole capital of the corporation, are
represented and all the shareholders represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior
to this meeting, and agree to waive the notices requirements.
III. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Amendment of the Company's accounting year in order to make it begin on the first of January of each year and
terminate on the thirty-first of December;
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2. Subsequent amendment of the article 15 of the by-laws to give it henceforth the following content:
“ Art. 15. The Company's financial year begins on the first of January of each year and terminates on the thirty-first of
December.”
3. Current accounting year.
After deliberation, the Meeting unanimously resolved to adopt the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The meeting decides to amend the Company's accounting year to make it begin on the first of January of each year
and terminate on the thirtyfirst of December.
<i>Second resolution:i>
The meeting decides to amend article 15 of the articles of association in order to give it the following content:
“ Art. 15. The Company's financial year begins on the first of January of each year and terminates on the thirty-first of
December.”
<i>Third resolution:i>
Exceptionally, the meeting decides that the current accounting year that started on July 28
th
, 2010 shall end on
December 31
st
, 2010.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euros.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille dix, le vingt-sept octobre,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «RECKITT BENCKISER
INVESTMENTS (No 8) S.à.r.l.», immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 154416,
constituée devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, suivant acte reçu le 15 juillet 2010,
publié au Mémorial, Recueil spécial C n° 1769 du 30 août 2010. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte
du notaire soussigné le 6 octobre 2010, en voie de publication.
La séance est ouverte à Luxembourg et présidée par Catherine Dessoy, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Lu-
xembourg, 31, rue d'Eich, La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Sévrine
Silvestro, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
La présidente prie le notaire d'acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence,
qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II. Il appert de la liste de présence que toutes les 50.000 parts sociales représentant l'intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée et que tous les actionnaires représentés reconnaissent avoir eu connaissance de
l'ordre du jour avant la présente assemblée; il a pu donc être fait abstraction des convocations d'usage.
III. La présente assemblée est dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de modifier l'exercice social pour le faire débuter le premier janvier de chaque année et se terminer le
trente-et-un décembre.
2. Modification subséquente de l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 15. L'exercice social de la Société débute le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un
décembre».
3. Exercice social actuel.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
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<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de modifier l'exercice social pour le faire débuter le premier janvier de chaque année et se terminer
le trente-et-un décembre.
<i>Seconde résolution:i>
L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:
« Art. 15. L'exercice social de la Société débute le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un
décembre».
<i>Troisième résolution:i>
Exceptionnellement, l'assemblée décide que l'exercice social qui a débuté le 28 juillet 2010 se terminera le 31 décembre
2010.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille Euro.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française.
Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais
fera foi.
Signé: C. DESSOY, S. SILVESTRO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 29 octobre 2010. Relation: LAC/2010/47567. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande
Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Référence de publication: 2010149175/104.
(100171528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Revolia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 125.759.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2010.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2010149183/12.
(100171316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Reigate Square Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 78.504.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60099 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010149180/10.
(100171227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
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Reckitt Benckiser Investments (N°9) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 154.417.
In the year two thousand ten, on the twenty seventh day of October,
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of “RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (No 9) S.à.r.l”,
(here after the “Company”), a “société à responsabilité limitée”, having its registered office at 39, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg, RCS Luxembourg number B 154417, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
dated July 15
th
, 2010 published in the Mémorial, Recueil Spécial C dated August 30
th
, 2010, n°1769.
The by-laws have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 6
th
,
2010, not yet published.
The meeting is opened with Catherine Dessoy, “avocat à la Cour”, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, in
the chair.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Sévrine Silvestro, “avocat à la Cour”, residing
at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
The chairman requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II. As appears from the attendance list, all the 10.539.655 shares, representing the whole capital of the corporation,
are represented and all the shareholders represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda
prior to this meeting, and agree to waive the notices requirements.
III. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Amendment of the Company's accounting year in order to make it begin on the first of January of each year and
terminate on the thirty-first of December;
2. Subsequent amendment of the article 15 of the by-laws to give it henceforth the following content:
“ Art. 15. The Company's financial year begins on the first of January of each year and terminates on the thirty-first of
December.”
3. Current accounting year.
After deliberation, the Meeting unanimously resolved to adopt the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The meeting decides to amend the Company's accounting year to make it begin on the first of January of each year
and terminate on the thirty-first of December.
<i>Second resolution:i>
The meeting decides to amend article 15 of the articles of association in order to give it the following content:
“ Art. 15. The Company's financial year begins on the first of January of each year and terminates on the thirty-first of
December.”
<i>Third resolution:i>
Exceptionally, the meeting decides that the current accounting year that started on July 28
th
, 2010 shall end on
December 31
st
, 2010.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euros.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
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U X E M B O U R G
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille dix, le vingt-sept octobre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «RECKITT BENCKISER
INVESTMENTS (No 9) S.à.r.l.», immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 154417,
constituée devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, suivant acte reçu le 15 juillet 2010,
publié au Mémorial, Recueil spécial C n° 1769 du 30 août 2010. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte
du notaire soussigné le 6 octobre 2010, en voie de publication.
La séance est ouverte à Luxembourg et présidée par Catherine Dessoy, avocat à ,la Cour, demeurant à L-1461 Lu-
xembourg, 31, rue d'Eich,
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Sévrine Silvestro, avocat à la Cour,
demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
La présidente prie le notaire d'acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence,
qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II. Il appert de la liste de présence que toutes les 10.539.655 parts sociales représentant l'intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée et que tous les actionnaires représentés reconnaissent avoir eu connaissance
de l'ordre du jour avant la présente assemblée; il a pu donc être fait abstraction des convocations d'usage.
III. La présente assemblée est dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de modifier l'exercice social pour le faire débuter le premier janvier de chaque année et se terminer le
trente-et-un décembre.
2. Modification subséquente de l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 15. L'exercice social de la Société débute le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un
décembre».
3. Exercice social actuel.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de modifier l'exercice social pour le faire débuter le premier janvier de chaque année et se terminer
le trente-et-un décembre.
<i>Seconde résolution:i>
L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:
« Art. 15. L'exercice social de la Société débute le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un
décembre».
<i>Troisième résolution:i>
Exceptionnellement, l'assemblée décide que l'exercice social qui a débuté le 28 juillet 2010 se terminera le 31 décembre
2010.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille Euro.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: C. DESSOY, S. SILVESTRO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 29 octobre 2010. Relation: LAC/2010/47568. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande
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U X E M B O U R G
Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Référence de publication: 2010149177/105.
(100171499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Retaxa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 12, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 44.550.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société RETAXA S.A. tenue le 18 octobre 2010 à 10.30i>
<i>heures à Pétangei>
Le Conseil d'Administration après en avoir délibéré décide, en se prévalant de l'autorisation préalable de l'Assemblée
Générale Extraordinaire de ce jour et conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 et de l'article 6 des statuts,
de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion des affaires ainsi que la représentation de la société à Monsieur
Ronny FLAS, né le 28/04/1967 à Malmedy (B) et demeurant à B-4710 Lontzen, 60, rue de Limbourg qui portera le titre
d'administrateur délégué et qui pourra engager valablement la société par sa signature individuelle.
La durée du mandat du nouvel administrateur délégué est fixée jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2010149182/17.
(100171575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Silven Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 141.028.
EXTRAIT
En date du 29 octobre 2010, l’associé unique a approuvé les résolutions suivantes:
1. Les démissions de Monsieur Frank Walenta et Monsieur Jorrit Crompvoets en tant que Gérants de la société, sont
acceptées avec effet au 7 septembre 2010.
2. Monsieur Ivo Hemelraad et Monsieur Robin Naudin ten Cate, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward
Steichen à L-2540 Luxembourg, sont élus nouveaux Gérants de la société avec effet au 7 septembre 2010.
3. Le siège social de la société est transféré du «12 rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg» au «15 rue Edward Steichen
à L-2540 Luxembourg».
Luxembourg, le 29 octobre 2010.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2010149189/17.
(100171692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Batisystem S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 74.242.
<i>Cession de parts sociales sous seing privéi>
En vertu de l'acte de cession de parts du 18 Juin 2010,
Mr Willy VAN DEN BOORN, ingénieur, demeurant 87 Benonchamps, B-6600 Bastogne, né le 24/01/1967 à Liège en
Belgique a transféré 40 parts détenues dans la société à Mme Marie BARYGA-CAPARRAS, employée, demeurant 107
bis rue de Halling, F-57570 Rodemack, née le 07/03/1964 à Thionville en France.
Les associés de la société sont à présent:
Mr Willy VAN DEN BOORN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Parts sociales
Mme Marie BARYGA-CAPARRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Parts sociales
Mr Pierre PROVELLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Fait à Windhof, le 18/06/10.
Signature
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2010149343/20.
(100170510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2010.
Sabinade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 103.488.
Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2010.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2010149193/12.
(100171508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Inluxa Group, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 131.712.
Im Jahre zweitausendzehn, den zweiundzwanzigsten Oktober.
Vor der unterzeichnenden Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in SASSENHEIM, Großherzogtum Lu-
xemburg,
fand statt die außerordentliche Generalversammlung (die „Versammlung“) der Gesellschaft „INLUXA GROUP“ (die
„Gesellschaft“), eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in rue Adolphe 6, L-1116 Luxemburg (R.C.S. Luxemburg, B 131.712),
gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 17. September 2007, welche Urkunde im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 19. Oktober 2007 unter der Nummer 2359 und Seite 113192,
veröffentlicht wurde.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert auf Grund einer notariellen Urkunde die durch den amtierenden
Notar, am 29. September 2010, aufgenommen wurde und noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
veröffentlicht.
Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herr Laurent HEILIGER, Licencié en Sciences Commerciales
et Financières, beruflich wohnhaft in Luxemburg, die zur Schriftführerin ernennt, Frau Nathalie GAUTIER, Angestellte,
beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zur Stimmenzählerin Frau Mariza ANTUNES, Angestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende bittet den Notar folgendes festzuhalten:
a) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien sowie der anwesenden und vertretenen Aktionären bei-
gebogen. Diese Liste und auch die Vollmachten werden, nachdem sie unterschrieben wurden, mit der gegenwärtigen
Urkunde einregistriert.
b) Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle achttausenddreihundertfünfzig (8,350) Aktien, die das gesamte
Aktienkapital in Höhe von achthundertfünfunddreißigtausend Euro (835.000.- EUR) darstellen, bei dieser außerordentli-
chen Generalversammlung vertreten sind, so dass gegenwärtige Versammlung rechtsmäßig zusammengetreten ist.
c) Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
<i>Tagesordnung:i>
1) Aufstockung des Gesellschaftskapitals in Höhe von siebenhundertfünfundachtzigtausend Euro (785.000.- EUR) um
es von seinem jetzigen Betrag von achthundertfünfunddreißigtausend Euro (835.000.- EUR ) eingeteilt in achttausend-
dreihundertfünfzig (8,350) Aktien von je einem Nennwert von einhundert Euro (100.- EUR) auf denjenigen von einer
Million sechshundertzwanzigtausend Euro (1.620.000.- EUR) eingeteilt zu werden in sechzehntausendzweihundert
(16.200) Aktien von einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100.-) zu erhöhen, durch die Ausgabe von sieben-
tausendachthundertfünfzig (7.850) neuen Aktien, mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100.- EUR), welche
dieselben Rechte und Vorteile verbriefen wie die schon bereits bestehenden Aktien.
2) Zeichnung der neuen ausgegebenen Aktien durch den bestehenden Aktionär „PARTNER INVEST“, mit Sitz in
Watergardens 6, Suite 24, Gibraltar, nach Feststellung dass die anderen gegenwärtigen Aktionäre rechtsmäßig auf Ihr
bevorzugtes Zeichnungsrecht zur Zeichnung der neuen Aktien verzichtet haben und Einzahlung voll in bar derselben
neuen ausgegebenen Aktien durch den vorgezeichneten Aktionär „PARTNER INVEST“.
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3) Abänderung von Artikel fünf, erster Absatz der Gesellschaftssatzung.
Nach Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von siebenhundertfünfundachtzigtausend Euro
(785.000.- EUR) aufzustocken, um es von seinem jetzigen Betrag von achthundertfünfunddreißigtausend Euro (835.000.-
EUR) eingeteilt in achttausenddreihundertfünfzig (8,350) Aktien von je einem Nennwert von einhundert Euro (100.- EUR)
auf denjenigen von einer Million sechshundertzwanzigtausend Euro (1.620.000.- EUR), eingeteilt in sechzehntausendz-
weihundert (16.200) Aktien von einem Nennwert von je einhundert Euro (100.- EUR), zu erhöhen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, auf Grund dieser beschlossenen Kapitalerhöhung, siebentausendachthundertfünfzig
(7.850) neue zusätzliche Aktien, mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100.- EUR), auszugeben, die alle mit
den gleichen Rechten und Privilegien ausgestattet sind wie die bestehenden Aktien und ab dem Datum des Hauptver-
sammlungsbeschlusses zu vorgeschlagener Kapitalerhöhung Anrecht auf Dividende gewähren.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, nachdem sie festgestellt hat, dass die anderen gegenwärtigen Aktionäre rechtsmäßig auf
Ihr bevorzugtes Zeichnungsrecht zur Zeichnung der neuen Aktien verzichtet haben, den nachbenannten Zeichner und
Aktionär „PARTNER INVEST“, eine Gesellschaft die dem Recht von Gibraltar unterliegt, mit Sitz in Watergardens 6,
Suite 24, Gibraltar, zur Zeichnung aller siebentausendachthundertfünfzig (7.850) neuen soeben ausgegebenen Aktien,
zuzulassen.
<i>Vierter Beschlussi>
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alsdann erklärt „PARTNER INVEST“, vorbenannt,
hier vertreten durch:
Herr Laurent HEILIGER, vorgenannt,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht gegeben in Luxemburg, am 20. Oktober 2010,
welche Vollmacht, nachdem sie von dem Vollmachtnehmer und von allen Mitgliedern des Büros und dem amtierenden
Notar „ne varietur“ unterzeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrie-
rung zu gelangen,
die soeben durch die Gesellschaft neu ausgegebenen siebentausendachthundertfünfzig (7.850) Aktien mit einem Nenn-
wert von je einhundert Euro (100.- EUR) zu zeichnen und dieselben vollständig und in bar einzuzahlen.
Der oben erwähnte Zeichner erklärt und alle, in dieser Versammlung Beteiligten erkennen an, dass jede dieser neuen
Aktien zu ihrem Nennwert von je einhundert Euro (100.- EUR) voll und ganz in bar eingezahlt wurde, so dass der
Gesellschaft der Betrag von siebenhundertfünfundachtzigtausend Euro (785.000.- EUR) zur freien Verfügung steht, so wie
es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich anerkennt.
Daraufhin beschließt die Hauptversammlung, die genannten Zeichnungen und Zahlungen anzunehmen und dem vor-
bezeichneten Zeichner die neuen Aktien zuzuteilen und die Gültigkeit der Kapitalerhöhung zu bestätigen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Angesichts der oben aufgeführten Beschlüsse beschließt die Versammlung den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzung
durch den folgenden neuen ersten Absatz zu ersetzen:
Art. 5. „Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt eine Million sechshundertzwanzigtausend Euro
(1.620.000.- EUR) eingeteilt in sechzehntausendzweihundert (16.200) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro
(100,- EUR) pro Aktie.“
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallen, werden auf zirka tausendachthundert Euro
geschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen Luxemburg-Stadt, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: L. HEILIGER, N. GAUTIER, M. ANTUNES, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 03. November 2010. Relation: EAC/2010/13243. Erhalten fünfundsiebzig Euro
(75.- EUR).
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<i>Der Einnehmer ff.i> (gezeichnet): M.-N. KIRCHEN.
Référence de publication: 2010150307/96.
(100173345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.
Sabinade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 103.488.
Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2010.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2010149194/12.
(100171509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Scott & Krohn Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 19.679.
EXTRAIT
Avec effet au 19 octobre 2010, la société CAPITA FIDUCIARY S.A., ayant son siège social au 12 rue Guillaume
Schneider, L-2522 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi au 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg de la
Société anonyme SCOTT & KROHN HOLDING S.A. enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés, section B,
numéro B19 679.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2010.
CAPITA FIDUCIARY S.A.
Signatures
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2010149195/16.
(100171031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Shorinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 149.896.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2010.
Référence de publication: 2010149198/10.
(100171068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Centuria PVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 125.630.
EXTRAIT
Il résulte d'un changement d'adresse en date du 9 novembre 2010 que:
- Monsieur Limido Emmanuel, gérant, demeure à présent au 36, Roland Way SW7 3RE London.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 9 novembre 2010.
<i>Pour Centuria PVI S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2010149356/16.
(100170583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2010.
Sibural Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 94.414.
Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010149199/10.
(100171431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Sinclair S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 58.765.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SINCLAIR S.A., S.P.F.
Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010149200/13.
(100171028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Sinclair S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 58.765.
<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 16 août 2010i>
<i>Deuxième résolutioni>
Le Conseil d'Administration prend acte du décès de Monsieur Mario Colla et décide de nommer en qualité de nouveau
Président du Conseil d'Administration avec effet immédiat Monsieur Federico Franzina, né le 1
er
avril 1961 à Padova
(Italie), résident au 11 A, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SINCLAIR S.A., S.P.F.
Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial
Référence de publication: 2010149201/15.
(100171471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Marban Holdings S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 121.035.
La société Fiduciaire de Trèves S.C. a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société:
MARBAN HOLDINGS S.A.
74, rue de Merl
L - 2146 Luxembourg R.C.S.
Luxembourg B 121035
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 9 novembre 2010.
FIDUCIAIRE DE TREVES SC
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2010149401/16.
(100170324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2010.
Sinclair S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 58.765.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 01 i>
<i>eri>
<i> Septembre 2010i>
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée Générale prend acte du décès du Président du Conseil d'administration, Monsieur Mario COLLA et
décide de nommer en qualité d'administrateur avec effet immédiat Monsieur Massimiliano SELIZIATO, né le 6 janvier
1982 à Mirano (I) employé demeurant professionnellement à 5, Place du Théâtre L-2613 Luxembourg, jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en 2014.
SINCLAIR S.A., S.P.F.
Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial
Référence de publication: 2010149202/15.
(100171743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
SLC "3", Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 99.122.
Aux actionnaires
J'ai le regret de vous remettre, par la présente, ma démission en tant que gérant de votre société, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 5 novembre 2010.
Sandrine BISARO.
Référence de publication: 2010149204/10.
(100171662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Azzurro E Azzurra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 107.633.
Il résulte des résolutions prises par l’actionnaire unique en date du 4 novembre 2010 que:
- le siège social de la société est transféré au 92, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg);
- les démissions des administrateurs actuels de la Société, à savoir:
* Mme Annie SWETENHAM, corporate advisor, et
* M. Marc SCHMIT, expert-comptable,
* M. Dario COLOMBO, Président et administrateur-délégué, expert-comptable,
- et du commissaire aux comptes actuel,
* la société CHESTER-CLARK LIMITED, avec siège social au 24-26 City Quay, Dublin 2, Irlande, sont acceptées.
- sont nommés comme nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:
* M. Paolo PANICO, né le 01.12.1970 à Vercelli, Italie, avec adresse professionnelle au 92, rue de Bonnevoie, L-1260
Luxembourg.
* Mme Catherine DOGAT, née le 21.05.1974 à Thionville, France, avec adresse professionnelle au 92, rue de Bonne-
voie, L-1260 Luxembourg.
* M. Thierry DOGAT, né le 22.11.1964 à Amnéville, France, avec adresse professionnelle au 92, rue de Bonnevoie,
L-1260 Luxembourg.
- est nommé en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société Private Trustees S.A. R.C.S. Luxembourg B 74
700, avec siège social au 92, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
Les nouveaux administrateurs et le nouveau commissaire aux comptes termineront les mandats de leurs prédécesseurs
venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2016.
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Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2010150124/29.
(100173334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.
Hercules Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 70.558.
In the year two thousand and ten.
On the twenty second day of October.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
the company "HERCULES INCORPORATED”, having its registered office at 1313 North Market Street, Wilmington,
Delaware, United States of America,
represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, by virtue of a proxy under private seal.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
The appearing party, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole present partner of the private limited company (société à responsabilité limitée)
"Hercules Investments s.à r.l.", having its registered office at L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg
section B and number 70558, incorporated by deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg (Grand-
Duchy of Luxembourg), on June 29, 1999, published in the Mémorial C number 702 dated September 21, 1999 and whose
articles of association have been modified for the last time by deed of the undersigned notary on July 27, 2009, published
in the Mémorial C number 1777 dated September 15, 2009,
and that the appearing party has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The corporate capital is increased to the extent of eight million eight hundred and twelve thousand Euro (EUR
8,812,000.-) in order to raise it from the amount of fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) to fifty eight million eight hundred
and twelve thousand Euro (EUR 58,812,000.-) by the issue of eighty eight thousand one hundred and twenty (88,120)
new shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each vested with the same rights and obligations as
the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
There now appeared Mr. Alain THILL, pre-named, who declares subscribing in the name and on behalf of the company
"HERCULES INCORPORATED”, pre-named, the eighty eight thousand one hundred and twenty (88,120) new shares
and paying said shares fully by contribution in cash eight million eight hundred and twelve thousand Euro (EUR 8,812,000.-).
The amount of eight million eight hundred and twelve thousand Euro (EUR 8,812,000.-) is now at the free disposal of
the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, article six of the articles of association is amended as follows:
" Art. 6. The Company’s capital is set at fifty eight million eight hundred and twelve thousand Euro (EUR 58,812,000.-)
represented by five hundred eighty eight thousand one hundred and twenty (588,120) shares of one hundred Euro (EUR
100.-) each".
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately four thousand two hundred Euro.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
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The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille dix.
Le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
la société "HERCULES INCORPORATED", avec siège social au 1313 North Market Street, Wilmington, Delaware,
Etats-Unis d'Amérique,
représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, ayant son domicile professionnel à L-6130 Junglinster, 3, route
de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, aprês avoir été signée "ne varietur´ par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée par Mr. Alain THILL, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui
suit:
Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de la société à responsabilité limitée "Hercules Investments
s.à r.l.", ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg section B numéro 70558,
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Lu-
xembourg), le 29 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 702 du 21 septembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné le 27 juillet 2009, publié au Mémorial C numéro 1777 du
15 septembre 2009,
et que la comparante a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de huit millions huit cent douze mille Euros (EUR 8.812.000,-), pour le
porter de son montant de cinquante millions d’Euros (EUR 50.000.000,-) à cinquante-huit millions huit cent douze mille
Euros (EUR 58.812.000,-), par l'émission de quatrevingt-huit mille cent vingt (88.120) parts sociales nouvelles d’une valeur
nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Est intervenu ensuite Monsieur Alain THILL, pré-nommé, qui déclare souscrire au nom et pour compte de la société
"HERCULES INCORPORATED", pré-nommée, les quatre-vingt-huit mille cent vingt (88.120) parts sociales nouvelles et
les libérer entièrement par apport en espèces de huit millions huit cent douze mille Euros (EUR 8.812.000,-).
La somme de huit millions huit cent douze mille Euros (EUR 8.812.000,-) est dès à présent à disposition de la société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante-huit millions huit cent douze mille Euros (EUR 58.812.000,-), représenté
par cinq cent quatre-vingt-huit mille cent vingt (588.120) parts sociales de cent Euros (EUR 100,-) chacune."
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de quatre mille
deux cents Euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2010. Relation: GRE/2010/3669. Reçu soixante-quinze euros 75,00€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
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Junglinster, le 15 novembre 2010.
Référence de publication: 2010150286/102.
(100172681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.
SLC "3", Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 99.122.
Aux actionnaires:
J'ai le regret de vous remettre, par la présente, ma démission en tant que avec effet immédiat.
Luxembourg, le 5 novembre 2010.
Bruno BEERNAERTS.
Référence de publication: 2010149205/10.
(100171662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Stam Re III, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 135.144.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
ANNULE ET REMPLACE les comptes annuels au 31 décembre 2009, enregistrés et déposés au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg le 17 juin 2010 sous le numéro N° L100085968.05, qui avaient été publiés au Mémorial
C N° 1577 du 03 août 2010 sous la référence de publication 2010074845/14.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010149207/13.
(100171741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Stratinvest Insurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 92.038.
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire en date du 10/06/2009 que:
- Le commissaire aux comptes Fiduciaire Hellers, Kos & Associés S.à.r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg,
19, rue de Bitbourg et inscrit au RCSL sous le numéro B 121917 a changé de dénomination, la nouvelle étant G.T. Experts
Comptables S.à.r.l.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/11/2010.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2010149208/17.
(100171251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Aesha S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 21.828.
Madame Sabrina COLLETTE, Madame Denise VERVAET et Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au
18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, démissionnent de leurs fonctions d'administrateurs avec effet im-
médiat.
Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, démis-
sionne de ses fonctions d'administrateur-délégué avec effet immédiat.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUXEMBOURG, le 8 novembre 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010149333/14.
(100170761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2010.
STRIKE Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 89.784.
Le bilan de la société au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2010149209/11.
(100171268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Telenet International Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 155.066.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil d’administration en date du 22 octobre 2010i>
1. M. Peter VANDEN EYNDEN a démissionné de son mandat d’administrateur.
2. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2220 Lu-
xembourg, 595, rue de Neudorf.
Luxembourg, le 10 novembre 2010.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Telenet International Finance S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2010149210/15.
(100171571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Tchadona Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 32, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 125.088.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010149214/9.
(100171083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
LuxCo 126 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 155.764.
<i>Dépôt rectificatif au dépôt N° L100165074.05 en date du 29 octobre 2010i>
Lors du transfert de parts effectués en date du 19 octobre 2010, l'associé unique TMF CORPORATE SERVICES S.A.,
avec siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a transféré la totalité de ses 500 parts sociales à la société EPF
Leon S.à r.l., avec siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
Dès lors, EPF Leon S.à r.l. devient l'associé unique et détient la totalité des 500 parts sociales dans la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 4 novembre 2010.
<i>Pour la société
i>TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Référence de publication: 2010149321/19.
(100169509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2010.
Thai Union EU Seafood 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 154.672.
In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth day of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholder of "Thai Union EU Seafood 2 S.A." (hereinafter the "Com-
pany"), a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 154.672, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 23 July
2010 and whose articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Articles") on 14 September 2010. The Articles have not been amended since.
The meeting is presided by Flora Gibert, notary's clerk, residing in Luxembourg in the chair, who appoints as secretary
Rachel Uhl, notary's clerk, residing in Luxembourg,
who is also elected as scrutineer by the general meeting. The board of the meeting having thus been constituted, the
chairman declares and requests the notary to state:
I. -That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. To increase the issued share capital of the Company by two hundred nineteen thousand six hundred ninety euro
(EUR 219,690) from its present amount of thirty one thousand euro (EUR 31,000) to two hundred fifty thousand six
hundred ninety euro (EUR 250,690), by creating and issuing two hundred nineteen thousand six hundred ninety (219,690)
new shares (the "New Shares"), each of these New Shares having a nominal value of one euro (EUR 1) and being issued
on the same terms and conditions as the existing shares of the Company.
The contribution of twenty one million nine hundred sixty nine thousand euro (EUR 21,969,000) will be allocated as
follows: two hundred nineteen thousand six hundred ninety euro (EUR 219,690) to the share capital of the Company and
twenty-one million seven hundred forty nine thousand three hundred ten euro (EUR 21,749,310) to the share premium
account.
2. To amend article 5 of the Articles according to the above.
3. To change the business year of the Company and amend article 19.1 of the Articles.
4. To amend article 16 of the Articles.
II. - That the shareholder represented, the proxyholder of the represented shareholder and the number of its shares
is shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by the
board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented shareholder, initialled ne varietur by the appearing party will also remain annexed to the
present deed.
III. - That the entire share capital being represented at the present meeting and the shareholder represented declaring
that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the meeting of the shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholder's meeting resolves to increase the issued share capital of the Company by two hundred nineteen
thousand six hundred ninety euro (EUR 219,690) from its present amount of thirty one thousand euro (EUR 31,000) to
two hundred fifty thousand six hundred ninety euro (EUR 250,690), by creating and issuing two hundred nineteen thou-
sand six hundred ninety (219,690) new shares (the "New Shares"), each of these New Shares having a nominal value of
one euro (EUR 1) and being issued on the same terms and conditions as the existing shares of the Company.
The New Shares are subscribed by Thai Union EU Seafood 1 S.A., a public limited liability company incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy,
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L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.657 and paid
up by a contribution in kind, consisting in a claim held by Thai Union EU Seafood 1 S.A. against the Company for an
aggregate amount of twenty-one million nine hundred sixty-nine thousand euro (EUR 21,969,000) (the "Contribution").
The contribution of twenty-one million nine hundred sixty-nine thousand euro (EUR 21,969,000) will be allocated as
follows: two hundred nineteen thousand six hundred ninety euro (EUR 219,690) to the share capital of the Company and
twenty-one million seven hundred forty-nine thousand three hundred ten euro (EUR 21,749,310) to the share premium
account.
Evidence of the value of the Contribution has been given to the Notary by a valuation report prepared by Pricewa-
terhouseCoopers S.à r.l., a certified independent auditor (réviseur d'entreprises agréé), whose conclusions are:
"Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the con-
tribution in kind does not correspond at least to the number and the nominal value, increased by the share premium, of
the shares to be issued in counterpart."
The valuation report shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the resolution one, article 5 of the Articles is amended and now reads as follows:
5. Capital. "The subscribed capital is set at two hundred fifty thousand six hundred ninety euro (EUR 250,690), divided
into two hundred fifty thousand six hundred ninety (250,690) shares with a par value of one euro (EUR 1) each, fully paid
up."
<i>Third resolutioni>
The shareholder's meeting resolves to change the business year of the Company from the last day of March to the
last day of December. The shareholder's meeting further resolves to amend article 19.1 of the Articles as follows:
" 19.1. The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of
each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on 31 December 2010."
<i>Fourth resolutioni>
The shareholder's meeting resolves to amend and restate article 16 of the Articles as follows:
16. Place and Date of the annual general meeting of shareholders. "The annual general meeting of shareholders is held
in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the 2
nd
Friday of
June, and for the first time on June 10, 2011 at 2 p.m. (CET)."
<i>Estimate of costs.i>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
Company or which shall be charged to it in connection with the present deed at about seven thousand Euros.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, christian name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille dix, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire de la société "Thai Union EU Seafood 2 S.A." (la
"Société"), une société anonyme existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.672, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant un acte du notaire soussigné, en date
du 23 juillet 2010, dont les statuts ont été publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (les "Statuts")
en date du 14 septembre 2010. Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.
L'assemblée est présidée par Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg, en tant que président. qui
nomme comme secrétaire Rachel Uhl, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg, qui est également élue comme scru-
tateur par l'assemblée générale.
Le conseil de l'assemblée étant constitué, le président déclare et requiert du notaire de prendre acte de ce qui suit:
I - L'ordre du jour de la réunion est le suivant:
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<i>Ordre du jouri>
1. Augmenter le capital social de la Société de deux cent dix neuf mille six cent quatre vingt dix EUR (EUR 219.690)
de son montant actuel de trente et un mille EUR (EUR 31.000), à deux cent cinquante mille six cent quatre vingt dix EUR
(EUR 250.690) par la création et l'émission de deux cent dix neuf mille six cent quatre vingt dix (219.690) nouvelles
actions (les "Nouvelles Actions"), chacune de ces Nouvelles Actions ayant une valeur nominale de un EUR (EUR 1) et
ayant été émise aux mêmes termes et conditions que ceux des actions existantes de la Société.
Le montant de l'apport de vingt et un million neuf cent soixante neuf mille EUR (EUR 21.969.000) sera alloué de la
façon suivante: deux cent dix neuf mille six cent quatre vingt dix EUR (EUR 219.690) au capital social de la Société et
vingt et un million sept cent quarante neuf mille trois cent dix EUR (EUR 21.749.310) au compte de prime d'émission de
la Société.
2. Modifier l'article 5 des Statuts pour déterminer les droits des classes d'actions créées suivant la seconde résolution.
3. Modifier l'année sociale de la Société et modifier l'article 19.1 des Statuts.
4. Modifier l'article 16 des Statuts.
II.- L'actionnaire représenté, le représentant de l'actionnaire représenté et le nombre de ses actions apparaissent sur
la liste de présence; cette liste de présence, signée par le représentant de l'actionnaire représenté et de l'assemblée,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui auprès des autorités de l'enregistrement. La procuration
de l'actionnaire représenté, paraphée "ne varietur" par le comparant, restera annexée au présent acte.
III.- L'intégralité du capital social est présent ou représenté à cette assemblée et l'actionnaire représenté déclare avoir
reçu et pris connaissance de l'ordre du jour avant cette assemblée, sans y apporter la moindre réserve.
IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour. Il s'en suit que l'assemblée adopte les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société de deux cent dix neuf mille six cent quatre vingt dix EUR
(EUR 219.690) de son montant actuel de trente et un mille EUR (EUR 31.000), à deux cent cinquante mille six cent quatre
vingt dix EUR (EUR 250.690) par la création et l'émission de deux cent dix neuf mille six cent quatre vingt dix (219.690)
nouvelles actions (les "Nouvelles Actions"), chacune de ces Nouvelles Actions ayant une valeur nominale de un EUR (EUR
1) et ayant été émise aux mêmes termes et conditions que ceux des actions existantes de la Société.
Les Nouvelles Actions sont souscrites par "Thai Union EU Seafood 1 S.A.", une société anonyme existant selon les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 154.657, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par Thai Union EU Seafood 1 S.A. contre
la Société pour un montant de vingt et un million neuf cent soixante neuf mille EUR (EUR 21.969.000).
Le montant de l'apport de vingt et un million neuf cent soixante neuf mille EUR (EUR 21.969.000) sera alloué de la
façon suivante: deux cent dix neuf mille six cent quatre vingt dix EUR (EUR 219.690) au capital social de la Société et
vingt et un million sept cent quarante neuf mille trois cent dix EUR (EUR 21.749.310) au compte de prime d'émission de
la Société.
Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné par un
rapport d'évaluation de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., un réviseur d'entreprise agréé, dont les conclusions sont les
suivantes:
"Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the con-
tribution in kind does not correspond at least to the number and the nominal value, increased by the share premium, of
the shares to be issued in counterpart."
Le rapport d'évaluation sera annexé au présent acte et sera enregistré avec ce dernier.
<i>Seconde résolutioni>
Art. 5. "Le capital social souscrit est fixé à deux cent cinquante mille six cent quatre vingt dix euros (EUR 250.690),
divisé en deux cent cinquante mille six cent quatre vingt dix (250.690) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1)
chacune, entièrement libérées.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'année sociale de la Société du dernier jour de mars au dernier jour de décembre.
L'assemblée décide également de modifier l'article 19.1 des Statuts comme suit:
" 19.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de la même année, sauf pour
la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2010."
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 16 des Statuts, pour que ce dernier ait la teneur suivante:
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Art. 16. Endroit et Date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. "L'assemblée générale annuelle des Ac-
tionnaires se réunit chaque année dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le second vendredi
du mois de juin, et pour la première fois le 10 juin 2011 à 14.00 (CET)".
<i>Coûtsi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à sept mille Euros. Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate
que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la partie comparante et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. GIBERT, R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 05 novembre 2010. Relation: LAC/2010/48689. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande
Luxembourg, le 10 novembre 2010.
Référence de publication: 2010149212/173.
(100171532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Technology of Modern Buildings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 138.411.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 8 octobre 2010i>
1. L'assemblée décide de révoquer OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL S.à r.l., société à responsabilité limitée
établie et ayant son siège social actuel au 57, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, de ses fonctions de commissaire
aux comptes de la Société avec effet au 8 octobre 2010.
2. L'assemblée décide de nommer MAYFAIR TRUST S.à r.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 112.769, en qualité de commissaire aux comptes de la Société, avec effet au 8 octobre 2010 et pour
une période se terminant à l'assemblée annuelle devant se tenir en 2010 en relation avec les comptes annuels au 31
décembre 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010149215/17.
(100171544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Tiger Holding Five Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 136.048.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60078 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010149218/10.
(100171582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
GS Lux Debt Holdings VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 140.055.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 1
er
novembre 2010, a décidé d'accepter:
- la démission de Christophe Cahuzac en qualité de gérant de la Société avec effet au 2 août 2010.
- La nomination avec effet au 2 août 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Nicole
Götz, née à Brackenheim (Allemagne) le 4 Juin 1967, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536
Luxembourg.
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- la démission de Gerard Meijssen en qualité de gérant de la Société avec effet au 1
er
novembre 2010.
- La nomination avec effet au 1
er
novembre 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société,
de Fabrice Hablot, né à Brest (France) le 23 mars 1978, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536
Luxembourg.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1
er
novembre 2010, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Fabrice HABLOT, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2010151356/27.
(100172658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.
TV Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 147.127.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 novembre 2010.
Référence de publication: 2010149220/10.
(100171416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Versailles III Partners, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 148.474.
Le bilan de la société au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Versailles III Partners S.à r.l.
Référence de publication: 2010149224/11.
(100171072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Vremena Goda Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Ivanhoe Cambridge Pologne IV).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.242.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2010149226/12.
(100171450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
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Crown Packaging Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 762.500,00.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 156.281.
In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of the month of October;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
Crown International Holdings, Inc., a company governed by the laws of the United States of America, registered with
the Delaware trade register under number 3621249, having its registered address at c/o The Corporation Trust Company,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, (United States of America),
here represented by Me Patrick LESTIENNE, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Philadelphia
(PA) on October 26, 2010.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary to state that:
-The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (“société à responsabilité limitée”)
existing under the name of “Crown Packaging Lux I S.à r.l.” (the “Company”), with registered office at 73, côte d’Eich,
L-1450 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under the number B 156281,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 19 October 2010, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
-The Company's capital is currently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by five
hundred (500) shares, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
-The agenda is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company from twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to seven
hundred sixty-two thousand five hundred euro (EUR 762,500.-) by the creation and the issue of thirty thousand (30,000)
new shares.
2. Subscription in cash and payment of all the thirty thousand (30,000) newly issued shares by Crown International
Holdings, Inc.
3. Amendment of article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company as a consequence of the
increase of the share capital of the Company.
4. Miscellaneous.
The sole shareholder then passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seven hundred fifty
thousand euro (EUR 750,000.-) in order to bring the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each to
an amount of seven hundred sixty-two thousand five hundred euro (EUR 762,500.-) and to issue in this respect thirty
thousand (30,000) shares.
<i>Second resolutioni>
The thirty thousand (30,000) newly issued shares (the “New Shares”) are entirely subscribed by Crown International
Holdings, Inc.
The New Shares have been issued in counterpart for their par value of seven hundred fifty thousand euro (EUR
750,000.-) by the payment in cash of seven hundred fifty thousand euro (EUR 750,000.-).
Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary and the undersigned notary formally
acknowledges the availability of the aggregate amount of seven hundred fifty thousand euro (EUR 750,000.-).
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, Article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company
is amended and shall henceforth read as follows:
Art. 6. Paragraph 1. ”The Company's capital is set at seven hundred sixty-two thousand five hundred euro (EUR
762,500.-), represented by thirty thousand five hundred (30,500) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-)
each, all fully subscribed and entirely paid-up.“
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<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand one hundred euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille dix, le vingt-neuvième jour du mois d’octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Crown International Holdings, Inc., une société régie par les lois des Etats-Unis d’Amérique, enregistrée auprès du
registre de commerce du Delaware, sous le numéro 3621249, ayant son siège social c/o The Corporation Trust Company,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, (Etats-Unis d’Amérique),
ici représentée par Maître Patrick LESTIENNE, avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration sous seing privé donnée à Philadelphia (PA), le 26 octobre 2010.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «Crown
Packaging Lux I S.à r.l.» (la «Société»), avec siège social au 73, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, en cours d’immatriculation
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée à la suite d’un acte du notaire instrumentant,
en date du 19 octobre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
- Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par
cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune, toutes intégralement souscrites
et entièrement libérées.
- L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à sept cent soixante-
deux mille cinq cents euros (EUR 762.500,-), par la création et l’émission de trente mille (30.000) nouvelles parts sociales.
2. Souscription et paiement de toutes les trente mille (30.000) parts sociales nouvellement émises par Crown Inter-
national Holdings, Inc.
3. Modification de l’article 6, alinéa 1, des statuts de la Société en conséquence de l’augmentation du capital social de
la Société.
4. Divers.
L’associé unique a ensuite pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de sept cent cinquante mille euros
(EUR 750.000,-) pour porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune à un montant
de sept cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 762.500,-) et d’émettre à cet égard trente mille (30.000) parts
sociales.
<i>Deuxième résolutioni>
Les trente mille (30.000) parts sociales nouvellement émises (les «Nouvelles Parts») sont entièrement souscrites par
Crown International Holdings, Inc., précitée.
Les Nouvelles Parts ont été émises en contrepartie de leur valeur nominale de sept cent cinquante mille euros (EUR
750.000,-) par le paiement en numéraire de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-).
Preuve du paiement en numéraire a été donnée au notaire instrumentant et le notaire instrumentant constate for-
mellement la mise à disposition du montant total de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-).
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<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède l’Article 6, alinéa 1, des statuts de la Société est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
Art. 6. Alinéa 1. «Le capital social est fixé à sept cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 762.500,-), représenté
par trente mille cinq cents (30.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes
intégralement souscrites et entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de deux mille cent
euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. LESTIENNE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 novembre 2010. LAC/2010/47969. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 12 novembre 2010.
Référence de publication: 2010150143/129.
(100173065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.
DPGP Astra S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. RE German Properties Two S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 131.207.
In the year two thousand and ten, on the second of November.
Before Us, Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
DPGP Romania S.à r.l., established at 13, rue Edward Steichen, L – 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.211, here represented by Mr
Jean Jacques JOSSET, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole partner of RE German Properties Two
S.à r.l. (the “Company”) having its registered office at 13, rue Edward Steichen, L – 2540 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.211 and incorporated by deed of Maître Joseph
ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on 17 July 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations on 3 October 2007 under number 2184.
The sole partner holds all the twelve thousand five hundred (12,500) shares of one euro (EUR 1.00) each, representing
the entire share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), so that the following resolutions can valably
be taken.
The sole partner requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>Sole resolutioni>
The sole partner resolves to change the name of the Company from RE German Properties Two S.à r.l. to “DPGP
Astra S.à r.l.” and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
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“ Art. 1. The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which shall operate under
the name “DPGP Astra S.à r.l.” (hereafter the “Company”) and which will be governed by the laws of Luxembourg, in
particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as
by the present articles of association (hereafter the “Articles”).
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto,
the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, appearing person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille dix, le deux novembre.
Par devant Nous, Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
DPGP Romania S.à r.l., ayant son siège social au 13. Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duché de
Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.211,
ici représentée par Monsieur Jean Jacques JOSSET, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant,
annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
La comparante, représentée comme prédécrit, déclare être l’unique associé de RE German Properties Two S.à r.l. (la
«Société») ayant son siège social au 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.207 et constituée suivant acte reçu par Maître Joseph
ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 17 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations en date du 3 octobre 2007, sous le numéro 2184.
L’associé unique détient toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d’un euro (1.-EUR) chacune, repré-
sentant la totalité du capital social de douze mille cinq cent euros (12.500.-EUR), de sorte que les résolutions suivantes
peuvent être valablement prises.
L’associé unique a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de changer le nom de la Société de RE German Properties Two General Partners S.à r.l. en
«DPGP Astra S.à r.l.» et de modifier en conséquence l’article 1 des statuts de la Société pour lui donner désormais la
teneur suivante:
« Art. 1
er
. La société est une société à responsabilité limitée sous la dénomination «DPGP Astra S.à r.l.» (la «Société»),
régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, comme modifiée (la «loi»), ainsi que par les présentes statuts de la Société (les
«Statuts).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé
en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé Jean Jacques Josset, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 novembre 2010. Relation: LAC/2010/48360. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Référence de publication: 2010150469/78.
(100172723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.
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VAM Global Funds (LUX), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 128.175.
Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010149227/10.
(100171680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
World Courier Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 152.814.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n°60101 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010149229/10.
(100171408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Winchester Square Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 78.513.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 60100 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010149231/10.
(100171203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
2RC Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 132.842.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010149236/10.
(100171677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.
Rocha J.M. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 107.412.
L'an deux mille dix, le quinze octobre.
Pardevant le soussigné Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch,
A comparu:
Monsieur Vitor DE OLIVEIRA RIBEIRO, carreleur, né à Gloria (Portugal) le 29 octobre 1970, demeurant à L-4980
Reckange-sur-Mess, 220, rue des 3 Cantons.
Lequel comparant a, par les présentes déclaré céder et transporter sous les garanties ordinaires et de droit à Monsieur
João Manuel ROCHA DE ALMEIDA, commerçant, né à Varzea (Portugal) le 29 septembre 1961, demeurant à L-9366
Ermsdorf, 17A, Gilsduerfer-strooss,
cinquante (50) parts sociales de la société à responsabilité limitée"ROCHA J.M. S.à r.l.", avec siège social à L-4980
Reckange-sur-Mess, 220, rue des 3 Cantons, constituée par acte du notaire Camille Mines, de résidence à Capellen en
date du 18 mai 2005, publié au Memorial C, numéro 885 du 13 septembre 2005, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro B107412
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pour le prix d'un (1) euro.
Le prix de cession a été payé avant la passation du présent acte, ce dont quittance.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre.
Monsieur João Manuel ROCHA DE ALMEIDA, prénommé, sera propriétaire des parts cédées à partir de ce jour et il
aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à partir de ce jour. Il sera subrogé dans tous les droits
et obligations attachés aux parts cédées.
Les frais et charges sont à la charge de la société ROCHA J.M. S.à r.l..
A la suite de ces cessions, Monsieur João Manuel ROCHA DE ALMEIDA, devenu unique propriétaire de l'ensemble
des parts sociales de la société à responsabilité limitée"ROCHA J.M. S.à r.l."déclare continuer ladite société sous forme
d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, et requiert le notaire d'acter ainsi qu'il suit ses résolutions prise sur
ordre du jour conforme.
<i>Première résolution.i>
Suite à la cession de parts, l'article quatre des statuts est à modifier comme suit:
" Art. 4. Le capital social est fixé à vingt mille euros, représenté par cent (100) parts sociales de deux cent parts sociales
de deux cents (200) euros chacune.
Ces parts ont été souscrites par Monsieur João Manuel ROCHA DE ALMEIDA, prénommé.
<i>Deuxième résolution.i>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-4980 Reckange-sur-Mess, 220, rue des 3 Cantons
à L-4384 Ehlerange, Z.I. Z.A.R.E., ilôt Ouest, bâtiment MGM et de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. Le siège social est établi à Ehlerange."
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: De Oliveira Ribeiro, Rocha De Almeida, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 19 octobre 2010. Relation: DIE / 2010 /10099. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la société.
Diekirch, le 8 novembre 2010.
Fernand UNSEN.
Référence de publication: 2010150684/47.
(100171951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.
Optique Himmes Bertrange G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8058 Bertrange, 5, Beim Schlass.
R.C.S. Luxembourg B 145.498.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010149306/10.
(100168840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2010.
Cargilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9690 Watrange, 17, rue Abbé Welter.
R.C.S. Luxembourg B 101.379.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010149307/10.
(100168912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2010.
130943
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U X E M B O U R G
D-Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6437 Echternach, 27, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 127.244.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010149308/10.
(100168828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2010.
BayernInvest Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 37.803.
Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 22. Juli 2010 wurde die Kooptation von Herrn Oliver Dressler, Brienner
Straße 18, D - 80333 München als Mitglied des Verwaltungsrates der BayernInvest Luxembourg S.A. bis zur nächsten
Generalversammlung, die im Jahre 2011 stattfinden wird, mit Wirkung zum 23. Juli 2010 beschlossen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 09. November 2010.
BayernInvest Luxembourg S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2010149341/14.
(100170343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2010.
Feba Advice S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 148.587.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010149310/10.
(100168845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2010.
I Frame Investments Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4167 Esch-sur-Alzette, 4, Sentier de Kayl.
R.C.S. Luxembourg B 101.188.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 30 septembre 2010.
<i>Pour la société
i>Anja HOLTZ
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2010149312/13.
(100168741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2010.
Smeets Kinésithérapie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9708 Clervaux, 13, rue du Parc.
R.C.S. Luxembourg B 130.740.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010149314/10.
(100168831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2010.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
130944
2RC Consulting S.à r.l.
Aesha S.A.
Azzurro E Azzurra S.A.
Batisystem S.à r.l.
BayernInvest Luxembourg S.A.
Cargilux S.A.
Centuria PVI S.à r.l.
Crown Packaging Lux I S.à r.l.
DPGP Astra S.à.r.l.
D-Services S.à r.l.
Feba Advice S.à r.l.
Glucine S.A.
GS Lux Debt Holdings VI S.à r.l.
Hercules Investments S.à r.l.
I Frame Investments Holding SA
Inluxa Group
Ivanhoe Cambridge Pologne IV
LuxCo 126 S.à r.l.
Marban Holdings S.A.
Optique Himmes Bertrange G.m.b.H.
Peppers & Rogers Group S.a r.l.
Reckitt Benckiser Investments (N°8) S.à r.l.
Reckitt Benckiser Investments (N°9) S.à r.l.
Reckitt Benckiser Investments (N°9) S.à r.l.
RE German Properties Two S.à r.l.
Reigate Square Holdings S.à r.l.
Retaxa S.A.
Revolia S.à r.l.
Rocha J.M. s.à r.l.
Sabinade S.A.
Sabinade S.A.
Scott & Krohn Holding S.A.
Shorinvest S.A.
Sibural Holding S.A.
Silven Properties S.à r.l.
Sinclair S.A., SPF
Sinclair S.A., SPF
Sinclair S.A., SPF
SLC "3"
SLC "3"
Smeets Kinésithérapie S.à r.l.
Stam Re III
Stratinvest Insurance S.A.
STRIKE Participations S.A.
Tchadona Sàrl
Technology of Modern Buildings S.A.
Telenet International Finance S.A.
Thai Union EU Seafood 2 S.A.
Tiger Holding Five Parent S.à r.l.
TV Holding S.à r.l.
VAM Global Funds (LUX)
Versailles III Partners
Vremena Goda Luxco S.à r.l.
Winchester Square Holdings S.à.r.l.
World Courier Group S.à r.l.