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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2614

30 novembre 2010

SOMMAIRE

Asturienne de Participations S.A. . . . . . . . .

125466

Calucem Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

125459

CCS Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125465

Compagnie des Huiles Alimentaires S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125440

CS Italian Opportunities No.1 S.à r.l.  . . . .

125472

Facta Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125426

Facta Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125426

Ferteco Europa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125426

Ferteco Europa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125440

Fertifin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125440

Finiper Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125440

Finpart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125448

Flock Mark International S.A.  . . . . . . . . . . .

125456

Flylight Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125457

Flylight Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125458

G Developpement Luxembourg  . . . . . . . . .

125459

German Retail Property Fund Manager S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125464

Gipafin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125465

GOETHE STUFF s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

125465

Greenergies, S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125465

Guadelete Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .

125466

HBP Muelheim S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125466

Highvale Power Luxembourg Sàrl  . . . . . . .

125426

Holt Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125466

Incos Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

125467

International Consulting Management S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125466

International Holding Affairs S.A. . . . . . . . .

125467

Interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125457

Interval S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125457

Jemco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125468

JP Morgan Partners (BHCA) Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125469

JP Morgan Partners Global Investors Lu-

xembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125470

JP Morgan Partners Global Investors (Paul)

Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125469

J.P. Morgan Partners Global Investors

(Selldown II) Luxembourg, S.à r. l. . . . . . .

125467

JP Morgan Partners Latin America Luxem-

bourg II, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125471

JP Morgan Partners Latin America Luxem-

bourg I, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125471

J.P. Morgan Partners Luxembourg I, S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125468

Kalkalit-Lux 4 Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125472

Kaval S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125470

Kevlar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125468

Kimberley International S.A.  . . . . . . . . . . . .

125470

King's Cross Asset Funding 11 . . . . . . . . . . .

125469

Magesta Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

125471

Pershore Management Limited, S.à r.l.  . .

125467

Tau Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125472

Tau Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125472

Xella Topco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125448

125425

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Facta Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 51.443.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Document faisant l'objet de la rectification:
Référence: L090120275.04
Date: 03/08/2009

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010142461/14.
(100162682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Facta Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 51.443.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Document faisant l'objet de la rectification:
Référence: L090120277.04
Date: 03/08/2009

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010142462/14.
(100162696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Ferteco Europa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 85.141.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010142463/10.
(100162865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Highvale Power Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.737.670,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.330.

In the year two thousand and ten on the eighteenth day of October
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Highvale Power Luxembourg Branch, a Luxembourg branch having its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155.238, represented by
Highvale Power Corporation, a company incorporated under the laws of the Business Corporations Act (Alberta), having
its registered office at 3700, 400 3 

rd

 Avenue SW Calgary, Alberta, Canada, T2P 4H2, registered with Alberta Registrar

of Corporations, under number 20702850 (Highvale Power Corporation),

in its capacity as sole shareholder of Highvale Power Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à

responsabilité limitée), incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its regis-
tered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register

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under number B 155.330, incorporated on 31 August 2010 pursuant to a deed of the notary Martine Schaeffer, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company),

here represented by Me Gregory Beltrame, avocet à la Cour, with professional address in Luxembourg, by virtue of

a proxy given in Luxembourg on October 18 

th

 , 2010.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of

the appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. Highvale Power Luxembourg Branch represented by Highvale Power Corporation is the sole shareholder (the Sole

Shareholder) of the Company;

II. The Company’s share capital is presently set at twenty thousand US dollars (USD 20,000.-) represented by twenty

thousand (20,000) shares, each having a par value of one US dollar (USD 1.-);

III. The agenda is as follows:
1. Creation of classes of shares in the share capital of the Company namely (i) ordinary shares (the Ordinary Shares)

and (ii) mandatory redeemable special shares (the MRSS) all having a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each, which
will have such rights and features as set out in the articles of association of the Company (the Articles);

2. To requalify the twenty thousand (20,000) existing shares in the share capital of the Company into Ordinary Shares;
3. Increase of the share capital of the Company by an amount of three million seven hundred seventeen thousand six

hundred and seventy US dollars (USD 3,717,670.-) so as to raise it from its present amount of twenty thousand US dollars
(USD 20,000) consisting of twenty thousand (20,000) Ordinary Shares to three million seven hundred thirty-seven thou-
sand six hundred and seventy US dollars (USD 3,737,670.-) by the creation and issue of three million seven hundred
seventeen thousand six hundred and seventy (3,717,670) MRSS with a par value of one US dollar (USD 1.-) each;

4. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 3. above;
5. Subsequent amendment and restatement of articles 5, 15.2. and 16.2 of the Articles and full restatement of the

Articles in order to reflect inter alia the creation of new classes of shares adopted under item 1. and the increase of the
share capital adopted under item 3. above;

6. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company and any employee of AIB Administrative Services Luxembourg S.àr.l. to
proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company;
and

7. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to create classes of shares in the share capital of the Company namely (i) ordinary

shares (the Ordinary Shares) and (ii) mandatory redeemable special shares (the MRSS) all having a par value of one US
dollar (USD 1.-) each, which will have such rights and features as set out in the articles of association of the Company
(the Articles).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to requalify the existing twenty thousand (20,000) shares in the share capital of the

Company as Ordinary Shares, with the rights and features as set out in the Articles.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three million seven

hundred seventeen thousand six hundred and seventy US dollars (USD 3,717,670.-) so as to raise it from its present
amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000) consisting of twenty thousand (20,000) Ordinary Shares to three
million seven hundred thirty-seven thousand six hundred and seventy US dollars (USD 3,737,670.-) by the creation and
issue of three million seven hundred seventeen thousand six hundred and seventy (3,717,670) MRSS with a par value of
one US dollar (USD 1.-) each.

<i>Intervention / Subscription payment

Thereupon, Highvale Power Corporation, a company incorporated under the laws of the Business Corporations Act

(Alberta), having its registered office at 3700, 400 3 

rd

 Avenue SW Calgary, Alberta, Canada, T2P 4H2, registered with

Alberta Registrar of Corporations, under number 20702850 declares to subscribe to three million seven hundred se-
venteen thousand six hundred and seventy (3,717,670) MRSS with a par value of one US dollar (USD 1.-) each, and to
fully pay them up by a contribution in kind to the Company consisting of all the shares it holds in the share capital of
Heckbert C23 Holding Ltd., a company existing under the laws of Cyprus, having its registered office at Julia House, 3

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Themistocles Dervis Str., CY1066 Nicosia, Cyprus, registered with the Cyprus Chamber of Commerce and Industry
under number HE 134877 (the Shares).

The contribution in kind in an aggregate amount of three hundred seventyone million seven hundred and sixty-seven

thousand US dollars (USD 371,767,000.-) is to be allocated as follows:

(i) an amount of three million seven hundred seventeen thousand six hundred and seventy US dollars (USD 3,717,670.-)

to the share capital account of the Company;

(ii) an amount of three hundred sixty-seven million six hundred seventy-seven thousand five hundred and sixty-three

US dollars (USD 367,677,563.-) to the share premium account of the Company stapled to the MRSS; and

(iii) an amount of three hundred seventy-one thousand seven hundred and sixty-seven US dollars (USD 371,767.-) to

the legal reserve account of the Company.

It further results from a certificate issued on October 18th, 2010 by the management of Highvale Power Corporation

and the Company (the Certificate) that:

- the Shares are in registered form,
- the Shares are fully paid-up and represent 100 % of the issued share capital of Heckbert C23 Holding Ltd.,
- based on the fair market value of Heckbert C23 Holding Ltd. and a balance sheet dated October 15, 2010 showing

such fair market value, the Shares to be contributed to the Company are worth at least three hundred seventy-one million
seven hundred and sixtyseven thousand US dollars (USD 371,767,000.-),

- the Shares to be contributed to the Company are freely transferable by Highvale Power Corporation and are not

subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value; and

- all formalities for the transfer of the legal ownership of the Shares to be contributed to the Company have been or

will be accomplished by Highvale Power Corporation with the Company and Heckbert C23 Holding Ltd. to be compliant
with Cyprus law.

Highvale Power Corporation further declares that since the date of the Certificate no material changes have occurred

which would have depreciated the contribution in kind consisting of the Shares, to be made to the Company.

Such Certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above and in order to reflect the above resolutions and to set forth the rights and features

of the MRSS, the Sole Shareholder resolves to amend and restate articles 5, 15.2. and 16.2 of the Articles and to fully
restate the Articles as follows and has thus requested the undersigned notary to enact the following amendment and full
restatement of the Articles:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name.
1.1 The name of the company is “Highvale Power Luxembourg SARL” (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1 The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1 The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises

in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any

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company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.3 The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to

real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

Art. 5. Capital.
5.1 The share capital is set at three million seven hundred thirtyseven thousand six hundred and seventy US dollars

(USD 3,737,670.-), represented by twenty thousand (20,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) with a par value
of one US dollar (USD 1.-) each and three million seven hundred seventeen thousand six hundred and seventy (3,717,670)
mandatory redeemable special shares (the “MRSS”) with a par value of one US dollar (USD 1.-) each, all in registered
form, subscribed and fully paid-up. The MRSS and the Ordinary Shares are hereinafter referred to individually as a "Share"
and collectively as the "Shares”.

5.2 The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.3 The shareholders may decide to create reserves and/or share premium accounts which may be connected to

classes of Shares as set out above.

5.4 The holders of the Ordinary Shares will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium

(if any) paid for the subscription of Ordinary Shares. The holders of MRSS will be exclusively entitled to any and all rights
attached to the share premium (if any) paid for the subscription of MRSS.

5.5 Additionally, the holders of MRSS will be exclusively entitled to a preferential right of reimbursement above the

Ordinary Shares, which includes:

(i) the return of contributions to the share capital; and
(ii) any declared and unpaid dividends.
5.6 The MRSS holders are subordinated to all other debts incurred by the Company.
5.7 All MRSS are issued in the form of redeemable shares and the redemption of the MRSS can only be made by means

of sums available for distribution pursuant to Article 72-1 of the Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary
reserve established with funds received by the Company as an issue premium) or proceeds of a new issue made for the
redemption purpose and through extraordinary general meeting of shareholders. The MRSS will be redeemed pursuant
to the following terms and conditions:

(i) in any circumstances whatsoever, the Company shall redeem all of the MRSS then in issue upon expiry of a thirteen

(13) years period from the date on which the MRSS have been issued (the “Final Mandatory Redemption Date”);

(ii) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date and at any time before such date, the holders of MRSS may

request by prior written notice to redeem all or part of the MRSS through and subject to the approval by the extraordinary
general meeting of shareholders; and

(iii) the redemption price of the MRSS to be redeemed will be equal to the par value of the redeemed MRSS increased

by the share premium (if any) attached to the MRSS and that is attributable to the MRSS so redeemed plus any accrued
and undeclared dividends (if any).

Redeemed MRSS will be cancelled forthwith after redemption and through the extraordinary general meeting of sha-

reholders resolving on such redemption.

5.8 All MRSS are issued in the form of convertible shares into Ordinary Shares. MRSS may be converted pursuant to

the following terms and conditions:

(i) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date, the holder of MRSS may at any time before such date,

request (in one or several occasions) in writing to convert into Ordinary Shares all or part of the MRSS to the fair market
value equivalent of the Ordinary Shares equal to the relevant MRSS par value, attached share premium and any declared
and unpaid dividends (if any), subject to the approval by the extraordinary general meeting of shareholders; and

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(ii) the number of Shares to be issued through extraordinary general meeting of shareholders upon such conversion

of MRSS into Ordinary Shares will be equal to the number of Shares converted in the relevant MRSS. The share premium
(if any) attached to the converted MRSS and that is attributable to the MRSS so converted will be allocated to the share
premium of the Ordinary Shares or to the share premium of the relevant MRSS.

5.9 The holders of MRSS will only be entitled to discretionary dividend payments provided and to the extent (i) the

Company has made profits in the relevant year, (ii) the general meeting of the shareholders has approved such distribution
and (iii) one of the following three (3) events has occured:

(i) the distribution of an annual dividend payment is approved; or
(ii) MRSS are redeemed or cancelled; or
(iii) the Company has entered into liquidation proceedings.
Said discretionary dividend shall in no event (i) exceed 0.1% of the total amount of issued MRSS capital and any share

premium attributable to the issuance of said MRSS as calculated on the daily average of said amounts during the financial
year of the Company, and (ii) be paid if at the time of such payment the Company does not have sufficient cash to cover
its current expenses.

5.10 In case of dissolution of the Company, the holder of MRSS will rank junior to all debts incurred by the Company

but will rank senior to the holder of Ordinary Shares as set forth in article 16 below.

Art. 6. Shares.
6.1 The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2 The Shares are freely transferable between shareholders.
6.3 When the Company has a sole shareholder, the Shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of Shares (inter vivos) to third parties is subject to

prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company

in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.4 A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.5 The Company may redeem its own Shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if

the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.

II. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the

term of their mandate. The managers need not be shareholders.

7.2 The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers.
8.1 If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.2 Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.3 Procedure
(i) The Board meets at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in

principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for

the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented. Board resolutions are
recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers
present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

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(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers’ Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

8.4 Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated.

(iii)

Art. 9. Sole manager.
9.1 If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2 The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3 The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1 The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

III. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders’ circular resolutions.
11.1 Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders’ Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders’ Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders’ Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.

(iii) Each Share gives entitlement to one (1) vote.
11.2 Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency where the nature and circumstances of such emergency are set forth in the
notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders’ Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders’ Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1 When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

12.2 Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders’ Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder’s resolutions, as appropriate.

12.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

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IV. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1 The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2 The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.

13.3 Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4 The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. External Auditors (réviseurs d’entreprises).
14.1 When so required by law, the Company’s operations are supervised by one or more external auditors (réviseurs

d’entreprises).

14.2 The shareholders appoint the external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the

term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1 Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requi-

rement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2 The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, in particular the dividend referred to in article 5.9 above, to transfer such balance to a
reserve account or to carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

15.3 Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the shareholders must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of

the interim accounts;

(iv) the rights of the Company’s creditors are not threatened, taking the assets of the Company; and
(v) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must

refund the excess to the Company.

V. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company’s
assets and pay its liabilities.

16.2 The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities will be paid firstly to the holders

of MRSS according to the par value of such Shares and to any declared but unpaid dividends, reimbursement of initial
purchase price and share premium attached to the MRSS (if any). Holders of Ordinary Shares will then be entitled to the
remaining available amount (if any) on a prorata basis.

VI. General provisions

Art. 17. General Provisions.
17.1 Notices and communications may be made or waived, and Managers’ and Shareholders’ Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders’ Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to

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one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

17.4 All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.“

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of AIB Administrative Services
Luxembourg S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share
register of the Company

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation

to this deed are estimated at approximately six thousand one hundred euro (EUR 6,100.-).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with

the notary the present deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an dix mille dix, le dix-huitième jour d’octobre,
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Highvale Power Luxembourg Branch, une succursale luxembourgeoise, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.238,
représenté par Highvale Power Corporation, une société régie par les lois du Business Corporations Act (Alberta), ayant
son siège social au 3700, 400 3rd Avenue SW Calgary, Alberta, Canada, T2P 4H2, inscrite au Registre des Sociétés
d’Alberta (Alberta Registrar of Coroprations), sous le numéro 20702850 (Highvale Power Corporation),

en sa qualité d’associé unique de Highvale Power Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limité de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.330 (la Société). La Société a été constituée le 31 août 2010
suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, qui n’a pas encore été publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Association.

représentée par Monsieur Gregory Beltrame, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée à Luxembourg le 18 octobre 2010.

Ladite procuration, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire de la partie

comparante, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Highvale Power Luxembourg Branch, représentée part Highvale Power Corporation, est l’associé unique (l’Associé

Unique) de la Société;

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000) représenté part vingt mille (20.000)

parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1);

III. L’ordre du jour est le suivant:
1. Création de classes de parts sociales dans le capital sociale de la Société, à savoir (i) des parts sociales ordinaires

(les Parts Sociales Ordinaires) et (ii) des parts sociales spéciales obligatoirement rachetables (les PSSOR), ayant une valeur
nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, qui auront les droits et caractéristiques tels que définis dans les statuts
de la Société (les Statuts);

2. Requalification des vingt mille (20.000) parts sociales existantes dans le capital social de la Société en Parts Sociales

Ordinaires;

3. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de trois millions sept cent dix-sept mille six cent soixante-

dix  dollars  américains  (USD  3.717.670)  afin  de  porter  le  capital  social  de  son  montant  actuel  de  vingt  mille  dollars
américains (USD 20.000) représenté par vingt mille (20.000) Parts Sociales Ordinaires, à trois millions sept cent trentesept
mille six cent soixante-dix dollars américains (USD 3.737.670) par l’émission de trois millions sept cent dix-sept mille six
cent soixante-dix (3.717.670) PSSOR ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune;

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4. Souscription et libération de l’augmentation de capital social définie au point 3. ci-dessus;
5. Modification subséquente et refonte des articles 5, 15.2 et 16.2 des Statuts et refonte complète des Statuts afin d’y

refléter notamment la création des nouvelles classes de parts sociales adoptées au point 1. et l’augmentation du capital
social adoptée au point 3. ci-dessus;

6. Modification du registre des associés de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité accordés à tout gérant de la Société et à tout employé de AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l. pour
procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés
de la Société; et

7. Divers.
Maintenant, la partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a prié le notaire instrumentant à acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de créer des classes de parts sociales dans le capital sociale de la Société, à savoir (i) des parts

sociales  ordinaires  (les  Parts  Sociales  Ordinaires)  et  (ii)  des  parts  sociales  spéciales  obligatoirement  rachetables  (les
PSSOR), ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, qui auront les droits et caractéristiques tels
que définis dans les statuts de la Société (les Statuts).

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de requalifier les vingt mille (20.000) parts sociales existantes dans le capital social de la Société

en Parts Sociales Ordinaires, avec les droits et caractéristiques tels que définis dans les Statuts.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de trois millions sept cent dix-sept

mille six cent soixante-dix dollars américains (USD 3.717.670) afin de porter le capital social de son montant actuel de
vingt mille dollars américains (USD 20.000) représenté par vingt mille (20.000) Parts Sociales Ordinaires, à trois millions
sept cent trente-sept mille six cent soixante-dix dollars américains (USD 3.737.670) par l’émission de trois millions sept
cent dix-sept mille six cent soixante-dix (3.717.670) PSSOR ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1)
chacune.

<i>Intervention / Souscription / Libération

Sur ces faits, Highvale Power Corporation, une société régie par les lois du Business Corporations Act (Alberta), ayant

son siège social au 3700, 400 3 

rd

 Avenue SW Calgary, Alberta, Canada, T2P 4H2, inscrite au Registre des Sociétés

d’Alberta (Alberta Registrar of Coroprations), sous le numéro 20702850, déclare souscrire aux trois millions sept cent
dix-sept mille six cent soixante-dix (3.717.670) PSSOR d’une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune et
de les libérer intégralement par un apport en nature se composant de toutes les actions qu'il détient dans le capital social
de Heckbert C23 Holding Ltd, une société de droit chypriote, ayant son siège social à Julia House, 3 Themistocles Dervis
Str., CY-1066 Nicosie, Chypre, immatriculée à Cyprus Chamber of Commerce and Industry sous le numéro HE 134877
(les Actions).

L’apport en nature d’un montant total de trois cent soixante et onze millions sept cent soixante-sept mille dollars

américains (USD 371.767.000), sera affecté de la manière suivante:

- un montant de trois millions sept cent dix-sept mille six cent soixante-dix dollars américains (USD 3.717.670) sera

affecté au compte de capital social nominal de la Société;

-  un  montant  de  trois  cent  soixante-sept  millions  six  cent  soixante-dix-sept  mille  cinq  cent  soixante-trois  dollars

américains (USD 367.677.563) sera affecté au compte au compte de réserve de prime d’émission rattaché aux PSSOR;

- un montant de trois cent soixante et onze mille sept cent soixante-sept dollars américains (USD 371.767) sera affecté

au compte de réserve légale de la Société.

Il ressort par ailleurs d’un certificat daté du 18 octobre 2010 émis par la direction de Highvale Power Corporation et

la Société (le Certificat) que:

«- Les Actions sont nominatives,
- Les Actions sont entièrement libérées, er représentent 100% du capital social émis de Heckbert C23 Holding Ltd.,
- sur base de la valeur marchande de Heckbert C23 Holding Ltd. Et le bilan daté du 15 octobre 2010 indiquant cette

valeur marchande, les Actions à apporter à la Société sont évaluées à au moins trois cent soixante et onze millions sept
cent soixante-sept mille dollars américains (USD 371.767.000),

- Les Actions à apporter à la Société sont librement cessibles par Highvale Power Corporation et ne sont soumises à

aucune restriction ou grevées d’un nantissement ou privilège limitant leur cessibilité ou réduisant leur valeur,

- toutes les formalités pour le transfert de la pleine propriété des Actions à apporter à la Société ont été ou seront

effectuées par Highvale Power Corporation en collaboration avec la Société et trois cent soixante et onze millions sept
cent soixante-sept mille dollars américains (USD 371.767.000) pour être en conformité avec le droit chypriote.

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Highvale Power Corporation, agissant par le biais de son mandataire, déclare par ailleurs que depuis la date du Cer-

tificat, aucun changement matériel n’a eu lieu qui aurait déprécié l’apport en nature à La Société qui se compose des
Actions.

Ledit Certificat après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de ce qui précède et afin de refléter les décisions ci-dessus et de déterminer les droits et caractéris-

tiques des PSSOR, l’Associé Unique décide de modifier et de reformuler les articles 5, 15.2 et 16.2 des Statuts et de
reformuler intégralement les Statuts de la manière suivante et a ainsi demandé au notaire d’acter les modifications sui-
vantes et la refonte intégrale des Statuts:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "Highvale Power Luxembourg SARL" (la Société). La Société est

une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations.

La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions

et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus gé-
néralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la
création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans
l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou
origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l’autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à trois millions sept cent trente-sept mille six cent soixante-dix dollars américains (USD

3.737.670), représenté par vingt mille (20.000) parts sociales (les Parts Sociales Ordinaires) d’une valeur nominale d’un

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dollar américain (USD 1) chacune et trois millions sept cent dix-sept mille six cent soixante-dix (3.717.670) parts sociales
spéciales obligatoirement rachetables (les PSSOR) d’une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune, toutes
sous forme nominatives, souscrites et entièrement libérées. Les PSSOR et les Parts Sociales Ordinaires sont ci-après
désignées individuellement comme une «Part Sociale» et collectivement comme les «Parts Sociales».

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.3. Les associés peuvent décider de créer des réserves et/ou des comptes de prime d’émission qui seront rattachés

aux classes des Parts Sociales définies ci-dessus.

5.4. Les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront exclusivement tous les droits quels qu'ils soient rattachés à

la prime d’émission (le cas échéant) payée pour la souscription des Parts Sociales Ordinaires. Les détenteurs des PSSOR
auront exclusivement tous les droits quels qu'ils soient rattachés à la prime d’émission (le cas échéant) payée pour la
souscription des PSSOR.

5.5. En outre, les détenteurs des PSSOR auront exclusivement droit à un droit privilégié de remboursement au-dessus

des Parts Sociales Ordinaires:

(i) le rendement des apports au capital social; et
(ii) tous les dividendes déclarés et non payés.
5.6. Les détenteurs de PSSOR sont subordonnés à toutes les autres dettes contractées par la Société.
5.7. Toutes les PSSOR sont émises sous forme de parts sociales rachetables et le rachat des PSSOR pourra uniquement

se faire au moyen de sommes disponibles à la distribution en vertu de l’Article 72-1 de la Loi (fonds distribuables, en ce
compris la réserve extraordinaire établie avec les fonds reçus par la Société comme prime d’émission) ou le produit d’une
nouvelle émission effectuée pour les fins de rachat et par assemblée générale extraordinaire des associés. Les PSSOR
seront rachetées selon les modalités suivantes:

(i) quelques soient les circonstances, la Société rachètera toutes les PSSOR alors en circulation à l’expiration d’une

période de treize (13) ans à compter de la date à laquelle les PSSOR ont été émises (la Date Ultime de Rachat Obligatoire);

(ii) Nonobstant la Date Ultime de Rachat Obligatoire et à tout moment avant cette Date, les détenteurs de PSSOR

peuvent demander par avis écrit préalable à racheter toutes ou une partie des PSSOR en et sous réserve de l’approbation
de l’assemblée générale extraordinaire; et

(iii) Le prix de rachat des PSSOR sera égal à la valeur nominale des PSSOR rachetées augmenté de la prime d’émission

(s’il y en a) rattachée aux PSSOR et attribuable aux PSSOR ainsi rachetées plus tous dividendes cumulés mais non déclarés
(le cas échéant).

Les  PSSOR  rachetées  seront  immédiatement  annulée  après  le  rachat  par  l’assemblée  générale  extraordinaire  des

associés qui a décidé ce rachat.

5.8 Toutes les PSSOR sont émises sous la forme de parts sociales convertibles en Parts Sociales Ordinaires. Les PSSOR

peuvent être converties selon les modalités suivantes:

(i) nonobstant la Date Ultime de Rachat Obligatoire, le détenteur de PSSOR peut à tout moment avant cette date,

demander (en une ou plusieurs occasions) par écrit de convertir en Parts Sociales Ordinaires toutes ou une partie des
PSSOR à la valeur marchande équivalente des Parts Sociales Ordinaires égale à la valeur nominale des PSSOR en question,
la prime d’émission rattachée et les dividendes déclarés mais non payés (le cas échéant) sous réserve de l’approbation
par l’assemblée générale extraordinaire des associés;

(ii) le nombre de Parts Sociales à émettre par assemblée générale extraordinaire des associés pour cette conversion

de PSSOR en Parts Sociales Ordinaires sera égale au nombre de Parts Sociales converties en PSSOR. La prime d’émission
(le cas échéant) rattachée aux PSSOR converties et qui est attribuable aux PSSOR ainsi converties sera affectée à la prime
d’émission des Parts Sociales Ordinaires ou à la prime d’émission des PSSOR concernées.

5.9 Les détenteurs de PSSOR auront seulement droit à des paiements de dividendes discrétionnaires à condition et

dans la mesure où (i) la Société a réalisé des bénéfices au cours de l’exercice concerné, (ii) l’assemblée générale des
associés a approuvé cette distribution et (iii) un des trois (3) évènements suivants a eu lieu:

(i) la distribution d’un dividende annuel est approuvée; ou
(ii) les PSSOR sont rachetées ou annulées; ou
(iii) la Société a entamé une procédure de liquidation.
5.10 En cas de dissolution de la Société, les détenteurs de PSSOR auront un rang inférieur à toutes les dettes de la

Société mais auront un rang supérieur aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires tel que défini à l’article 16 ci-dessous.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social. Une cession de parts sociales n’est oppo-

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sable à l’égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément
à l’article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en

principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote

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U X E M B O U R G

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’ Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l’Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.

Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et

la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d’entreprises peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d’un dividende, notamment le dividende défini à l’article 5.9 ci-dessus l’affecter à un compte de réserve ou le
reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

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U X E M B O U R G

(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d’émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et (v) si les

dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, les associés
doivent reverser l’excédent à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué en premier lieu aux

détenteurs de PSSOR en fonction de la valeur nominale de ces Parts Sociales et des dividendes déclarés mais non payés,
du remboursement du prix d’achat initial et de la prime d’émission rattachée aux PSSOR (le cas échéant). Les détenteurs
de Parts Sociales Ordinaires auront alors le droit aux montant disponible restant (le cas échéant) sur base proportionnelle.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Cinquième résolution

L’Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-

dessus avec pouvoir et autorité accordés à tout gérant de la Société et à tout employé de aib Administrative Services
Luxembourg S.à r.l. pour procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises
dans le registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui incombent à la Société en raison du présent acte

sont estimés à environ six mille cent euros (EUR 6.100,-).

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une version française, et qu'à la demande de la même partie comparante, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Et après lecture faite à la partie comparante, elle a signé ensemble avec le notaire, l’original du présent acte.
Signé: G. Beltrame et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 octobre 2010. LAC/2010/45940. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143952/728.
(100164911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2010.

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L

U X E M B O U R G

Ferteco Europa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 85.141.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010142464/10.
(100162870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Fertifin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 123.377.

<i>Extrait de la résolution prise dans la forme circulaire par le conseil d'administration avec effet au 8 septembre 2010

- Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1258 Luxem-

bourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

Luxembourg, le 28/09/10.

Pour extrait sincère et conforme
FERTIFIN S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010142465/14.
(100162822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Compagnie des Huiles Alimentaires S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 70.316.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 27 octobre 2010

Il résulte dudit procès-verbal:
1. Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur l’assemblée approuve les comptes de la liquidation

et donne décharge pleine et entière, sans réserves ni restrictions, au liquidateur la société BENOY KARTHEISER MA-
NAGEMENT SARL ayant son siège à Luxembourg de sa gestion de liquidateur de la société, ainsi qu'au commisaire-
vérificateur la société FBKAUDIT SARL ayant son siège à Luxembourg.

2. Tous les documents et les livres de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au

45-47, route d’Arlon, à L-1140 Luxembourg.

3. L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société COMPAGNIE DES HUILES ALIMEN-

TAIRES S.A. a définitivement cessé d’exister.

Luxembourg, le 27 octobre 2010.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2010142680/20.
(100163856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Finiper Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 57.803.

L'an deux mille dix, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société anonyme de droit italien dénommée CANOVA 2007 S.p.A, avec siège social à Milan,
ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration avec

pouvoir de substitution donnée le 20 septembre 2010, jointe en annexe au présent acte,

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U X E M B O U R G

en sa qualité d'actionnaire unique de la société anonyme dénommée FINIPER EUROPE S.A., ayant son siège social à

L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au R.C.S. Luxembourg section B numéro 57.803,

constituée par acte reçu par le notaire Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 31 décembre 1996,

publié au Mémorial C n° 212 du 29 avril 1997, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière
fois par acte du notaire soussigné en date du 8 juin 2010, publié au Mémorial C n° 1827 du 7 septembre 2010.

L'actionnaire unique déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Que la Société n'a pas émis d'emprunts obligataires.
II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l'Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne.

2) Modification de la dénomination de FINIPER EUROPE S.A. en FINIPER ITALIA S.p.A. et refonte complète des statuts

pour les adapter à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu'au 31
décembre 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie, et modification de son objet pour lui donner
la teneur en langue italienne suivante:

La società ha per oggetto le seguenti attività: assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni, a scopo di stabile

investimento e non di collocamento, in altre società, imprese od enti costituiti o costituendi, il finanziamento, la gestione
ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società, imprese o enti del gruppo di appartenenza; il tutto con espressa
esclusione, in conformità al disposto del D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'esercizio
professionale nei confronti del pubblico delle attività stesse.

Inoltre la società potrà acquistare, vendere, permutare, costruire, ristrutturare immobili sia rustici che urbani e gestire

i propri beni.

In relazione a quanto sopra la società potrà compiere ogni operazione necessaria per il conseguimento dell'oggetto

sociale e potrà prestare fideiussioni, avalli e garanzie anche reali ed anche a favore di terzi, compiere affari di interme-
diazione e garantire concordati giudiziali e stragiudiziali, il tutto con espressa esclusione dell'esercizio professionale di tali
attività nei confronti del pubblico.

3) Approbation d'une situation comptable au 31 août 2010.
4) Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes et relative décharge à donner aux

administrateurs et au commissaire démissionnaires.

5) Nomination des administrateurs et du Collège des Commissaires (Collegio Sindacale) ainsi que du réviseur d'en-

treprises (Revisore Legale dei Conti).

6) Nomination de mandataires avec pouvoirs pour représenter la Société tant au Luxembourg qu'en Italie dans toutes

les instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux
formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social.

7) Divers.

<i>Exposé

L'actionnaire unique déclare que la société entend transférer son siège statutaire, sa direction effective et l'adminis-

tration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et plus spécialement à I- 20129 Milano, Via
Ponchielli 7, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise. De plus il est nécessaire d'ajuster les statuts
de la société à la loi du nouveau pays du siège social.

L'actionnaire prend ensuite les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique décide que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège

de direction effective de la société est transféré de Luxembourg en Italie et plus spécialement à I- 20129 Milano, Via
Ponchielli 7,

et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert

de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle de façon que la
société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la nationalité
italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fin de la loi com-
merciale.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide à l'unanimité de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre

conformes à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet décide:

- de changer la dénomination de "FINIPER EUROPE S.A." en "FINIPER ITALIA S.p.A."
- de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie,
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

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U X E M B O U R G

La società ha per oggetto le seguenti attività: assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni, a scopo di stabile

investimento e non di collocamento, in altre società, imprese od enti costituiti o costituendi, il finanziamento, la gestione
ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società, imprese o enti del gruppo di appartenenza; il tutto con espressa
esclusione, in conformità al disposto del D. Lgs 1 ° settembre 1993, n. 385 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'esercizio
professionale nei confronti del pubblico delle attività stesse.

Inoltre la società potrà acquistare, vendere, permutare, costruire, ristrutturare immobili sia rustici che urbani e gestire

i propri beni.

In relazione a quanto sopra la società potrà compiere ogni operazione necessaria per il conseguimento dell'oggetto

sociale e potrà prestare fideiussioni, avalli e garanzie anche reali ed anche a favore di terzi, compiere affari di interme-
diazione e garantire concordati giudiziali e stragiudiziali, il tutto con espressa esclusione dell'esercizio professionale di tali
attività nei confronti del pubblico.

Suite à la présente résolution, le capital social de FINIPER ITALIA S.p.A., s'élevant à trois millions quatre-vingt-quatre

mille neuf cent trente-neuf euros (EUR 3.084.939,-) représenté cinq mille neuf cent soixante-sept (5.967) actions d'une
valeur nominale de cinq cent dix-sept euros (EUR 517,-) chacune, est détenu par l'actionnaire unique, la société CANOVA
2007 S.p.A., précitée.

L'actionnaire unique décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la

législation italienne, et de leur donner la teneur dont question ci-après, étant entendu que les formalités prévues par la
loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

STATUTO

Titolo I. (Denominazione, Sede, Durata e Oggetto)

Art. 1. E' costituita una società per azioni con la denominazione: " FINIPER ITALIA S.p.A."

Art. 2. La società ha sede in Milano (MI).
L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale, purché in Italia, e di istituire e sopprimere ovunque

sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici.

Art. 3. La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata.

Art. 4. La società ha per oggetto le seguenti attività: assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni, a scopo di

stabile investimento e non di collocamento, in altre società, imprese od enti costituiti o costituendi, il finanziamento, la
gestione ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società, imprese o enti del gruppo di appartenenza; il tutto con
espressa esclusione, in conformità al disposto del D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività stesse.

Inoltre la società potrà acquistare, vendere, permutare, costruire, ristrutturare immobili sia rustici che urbani e gestire

i propri beni.

In relazione a quanto sopra la società potrà compiere ogni operazione necessaria per il conseguimento dell'oggetto

sociale e potrà prestare fideiussioni, avalli e garanzie anche reali ed anche a favore di terzi, compiere affari di interme-
diazione e garantire concordati giudiziali e stragiudiziali, il tutto con espressa esclusione dell'esercizio professionale di tali
attività nei confronti del pubblico.

Titolo II. (Capitale sociale e azioni)

Art. 5. Il capitale sociale è di euro 3.084.939 (tre millioni ottanta-quattro mila nove cento trenta nove) diviso in n.

5.967 (cinque mila nove cento sessanta sette) azioni da euro 517 (cinque cento diciasette) cadauna ed ogni azione attri-
buisce il diritto di voto. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, e con emissione

di azioni di categorie diverse.

La società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, ha facoltà di emettere prestiti obbligazionari convertibili e

non convertibili, di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto
di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

La società, con deliberazione degli amministratori, ha facoltà di costituire patrimoni destinati in via esclusiva ad uno

specifico affare.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel

rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 6. Le azioni sono nominative quando ciò è prescritto dalle leggi vigenti secondo i termini e le modalità dalle leggi

stesse fissati; diversamente le azioni, quando sono interamente liberate, possono essere nominative o al portatore a scelta
dell'azionista. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa con-
venienti.

Art. 7. Le azioni sono liberamente trasferibili.

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Art. 8. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dalla legge e con le modalità e i criteri

degli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile.

Non compete il diritto di recesso nei casi di proroga del termine di durata della società e nell'ipotesi di introduzione,

modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Titolo III. (Assemblea)

Art. 9. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso che deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Alternativamente alla forma di convoca-
zione che precede, l'organo amministrativo può comunicare l'avviso di convocazione a tutti gli aventi diritto con mezzi
che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (e così a mezzo lettera raccomandata o via fax oppure via e-mail, a
condizione che risulti dai libri sociali il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica di tutti gli aventi diritto a partecipare
all'assemblea) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso

collegati mediante mezzi di telecomunicazione; la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; le materie all'ordine del
giorno; se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere; le altre
menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione possono essere previste una seconda ed una terza convocazione per il caso in cui nell'adu-

nanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per

l'assemblea in prima convocazione.

Alle assemblee in terza convocazione si applicano le disposizioni e le maggioranze previste per l'assemblea in seconda

convocazione. L'assemblea è convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia o nel territorio
di un altro stato membro dell'Unione Europea

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale

e partecipino la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dell'organo di controllo, con obbligo di informare
gli assenti delle deliberazioni assunte.

Art. 10. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eser-

cizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero
qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) approvazione del bilancio;
b) nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto

al quale è demandata la revisione legale;

c) determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci, e, quando previsto, del revisore legale
d) responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e) ogni altra materia attribuita dalla legge alla competenza dell'assemblea o sottoposta al suo esame dall'organo am-

ministrativo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina sulla sostituzione e sui poteri dei

liquidatori, nonché su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza. Possono inter-
venire all'assemblea gli azionisti che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto
di voto, ovvero gli strumenti finanziari partecipativi aventi diritto di voto su argomenti posti all'ordine del giorno dell'as-
semblea stessa. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra
persona, anche non socia, nell'osservanza delle norme di legge. La delega non è ammessa per la partecipazione in tele-
conferenza/videoconferenza.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza,

dalla persona designata dagli intervenuti.

Sono consentiti l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corris-

pondenza.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà

essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di
trattamento degli intervenuti. In particolare è necessario che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo
del  proprio  ufficio  di  presidenza,  di  accertare  l'identità  e  la  legittimazione  degli  intervenuti,  regolare  lo  svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-
sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo
i casi di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

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Verificatesi tali condizioni l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il soggetto verba-

lizzante, e la limitazione territoriale prevista dal precedente comma deve intendersi riferita solo a tale luogo, e non anche
ai luoghi in cui è previsto il collegamento audio-video degli intervenuti.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto

richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci; nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve
essere indicato se il voto per corrispondenza è ammesso; il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di
delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; se le schede di voto non sono allegate
alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano
richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato
esercizio del diritto di voto; in caso di voto per corrispondenza; sono considerati presenti i soci che abbiano inviato nei
termini la propria scheda di voto; il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene al momento della costituzione
dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo, e al momento della espressione del voto da parte
dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo; per il caso di modifica o integrazione delle proposte
sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà,
scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione
o da altro azionista; le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali; nel caso di voto
espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assem-
blea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Art. 11. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rap-

presentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda e terza convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale

sociale rappresentata. L'assemblea ordinaria in prima, seconda e terza convocazione delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favo-

revole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in seconda e terza convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che

rappresentino oltre un terzo del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
rappresentato in assemblea. E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del
capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società,. lo
scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale
all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Titolo IV. (Amministrazione)

Art. 12. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie

per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo

di tre a un massimo di nove membri, secondo quanto verrà stabilito dalla assemblea che lo elegge.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono

rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri in caso

di numero pari, o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione, e i
consiglieri rimasti devono, entro 10 (dieci) giorni, convocare l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo;
nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 13. L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra i non

soci, e sono rieleggibili.

Fino a diversa deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C.
Agli Amministratori spetta un compenso che sarà determinato dalla assemblea, nonchè il rimborso delle spese soste-

nute.

Agli amministratori potrà inoltre essere attribuito un trattamento di fine mandato ai sensi dell'art. 16 T.U.I.R. il cui

importo verrà stabilito di volta in volta dall'assemblea dei soci.

Art. 14. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed even-

tualmente un Vice Presidente: la durata della loro carica è stabilita dal Consiglio che li elegge, ma non può essere superiore
alla durata in carica del Consiglio stesso.

Il Presidente, o il Vice Presidente, presiede le riunioni del Consiglio. Nel caso di assenza o inabilità del Presidente o,

se nominato, del Vice Presidente, presiederà l'Amministratore più anziano tra i presenti. Il Consiglio può nominare un
segretario anche estraneo allo stesso.

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Art. 15. Il Presidente o, se nominato, il Vice Presidente, convoca il Consiglio quando lo ritiene opportuno e quando

ne riceva richiesta per scritto da due degli amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale. La convocazione avviene
mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso
vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio è comunque validamente
costituito anche in difetto di formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci
effettivi.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare è ne-
cessario che siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, dove saranno presenti
almeno il Presidente e il Segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla
possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Verifi-
candosi tali requisiti il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario
della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 16. Le deliberazioni prese dal Consiglio d'Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggio-

ranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 17. Le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario sul libro apposito. Il verbale viene firmato

da chi presiede e dal Segretario in segno di approvazione.

Art. 18.  Quando  la  società  sia  amministrata  da  un  Amministratore  Unico,  allo  stesso  spetteranno  i  soli  poteri  di

amministrazione ordinaria, salvo che la assemblea che lo elegge non gli attribuisca più ampi poteri; quando invece la società
sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione
ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta.

Art. 19. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, potrà delegare in parte i propri poteri ad uno o più

dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà inoltre delegare in parte i propri poteri ad un
Comitato Esecutivo composto di alcuni membri del Consiglio stesso, fissando i termini e la durata della delega.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la facoltà di nominare e revocare direttori - anche

generali-, consulenti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri e le remunerazioni.

Qualora gli Amministratori Delegati siano nominati da un Consiglio di Amministrazione composto di due membri, gli

amministratori decadranno dall'ufficio in caso di disaccordo per la revoca dell'Amministratore Delegato.

Art. 20. L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in

giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di
Stato e la Corte dei Conti e gli Uffici e commissioni tributarie, spettano con firma disgiunta all'Amministratore Unico o
al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati ed ai procuratori per le
operazioni loro affidate.

E' data facoltà all'amministratore unico ed al consiglio di amministrazione di delegare la rappresentanza legale della

società anche a terzi non amministratori, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro delegati, anche con riferimento alla
proposizione di querela per fatto-reato commesso contro la società.

Titolo V. (Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti)

Art. 21. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-

ministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società
e sul suo concreto funzionamento, ed esercita la revisione legale sulla società.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, è data facoltà all'assemblea di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore

legale dei conti o ad una società di revisione.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.
L'assemblea che nomina i Sindaci, il Presidente del Collegio sindacale, il revisore legale dei conti o la società di revisione,

determina il compenso loro spettante.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede
e di parità di trattamento di cui al precedente articolo 15.

Titolo VI. (Bilancio ed Utili)

Art. 22. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo

procederà alla formazione del Bilancio ai sensi di legge.

Il Bilancio sarà sottoposto alla approvazione della assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

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Art. 23. Gli utili netti, dedotto il 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno

ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa deliberazione dell'assemblea da prendersi nel rispetto delle
norme di legge.

Art. 24. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.

Art. 25. I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando divennero esigibili andranno prescritti a favore della

società.

Titolo VII. (Disposizioni Finali)

Art. 26. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della

liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 27. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti

disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del
pubblico ministero, dovrà essere risolta da tre arbitri tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla
parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta,
dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.
Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.
Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci

ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
La modifica e la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con

la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta
giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.

Art. 28. Per quanto qui non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge che regolano la materia.

<i>Troisième résolution

L'actionnaire unique approuve la situation comptable au 31 août 2010 jointe en annexe au présent acte.

<i>Quatrième résolution

L'actionnaire unique décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement

en fonction jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2014, savoir:

<i>Conseil d'administration:

- Monsieur Teodoro DALAVECURAS, avocat, né le 22/04/1943 à Come (Italie), demeurant au 10, via Olmetto, I-20123

Milan,

- Monsieur Serge KRANCENBLUM, diplomé en M.B.A., né le 08/10/1961 à Metz (France), demeurant professionnel-

lement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

- Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, né le 21/11/1961 à Etterbeek (Belgique), demeurant professionnelle-

ment au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

- Madame Antonella GRAZIANO, employée privée, né le 20/01/1966 à Orvieto (Italie), demeurant professionnelle-

ment au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

- FIN-CONTROLE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâ-

timent F, L-1882 Luxembourg.

L'actionnaire unique décide de leur accorder pleine et irrévocable décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à

la date de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L'actionnaire unique décide de nommer comme administrateur unique de la société, la personne suivante: Mr Marco

Brunelli, administrateur de sociétés, demeurant au 5 via Melegari à I 20122 Milano,

administrateur unique qui sera en charge pour trois exercices selon la loi Italienne, conformément à l'article 11 des

statuts.

125446

L

U X E M B O U R G

L'actionnaire unique décide, en conformité avec la législation italienne et l'article 21 des statuts en langue italienne, de

nommer, un Collège des Commissaires - en langue italienne "Collegio Sindacale" - composé de 3 (trois) membres titulaires
et de 2 (deux) membres suppléants, et fixe la rémunération revenant à chaque membre titulaire, pour toute la durée de
son mandat, au tarif minimum prévu par l'actuel barème applicable aux "Dottori Commercialisti". Les personnes suivantes
sont nommés membres du Collège des Commissaires:

<i>Membres titulaires

- Ferruccio dr Germiniani, né à Milan, le 14 janvier 1947, CF. GRMFRC47A14F205L, demeurant professionnellement

à Milano - via A. Ponchielli n. 7, Président,

- M. Paolo dr Massimini, né à Voghera, le 15 mars 1969, CF. MSSPLA69C15M109N, demeurant professionnellement

à Milano - via A. Ponchielli n. 7.

- M. Roberto dr Tettamanti, né à Lurate Caccivio (CO) le 20 mars 1953, CF. TTTRRT53C20E753S, demeurant pro-

fessionnellement à Como, Via Pietro da Breggia no 3.

<i>Membres suppléants

- M. Riccardo dr. DEL Tin, né à Milan, le 14 novembre 1969, CF. DLTRCR69514G205K, demeurant professionnelle-

ment à Milano, Via E. Cernuschi n. 4,

- M. Roberto dr. Gasparini, né à Milan, le 14 décembre 1975, CF. GSPRRT75T14F205T, demeurant professionnellement

à Milano, Via Marcora n. 7.

Ils seront en charge pour trois exercices selon la loi Italienne.
L'actionnaire unique décide, conformément à la législation italienne et à l'article 21 des statuts italiens, de confier le

contrôle comptable (il revisore legale dei conti) à la société PricewaterhouseCoopers S.p.A., Via Monte Rosa no 91,
I-20149 Milano.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoir, dont ceux de substitution, à Mr Walter VAI, employé auprès de l'Etude

"Studio dei Notai Cesare Bignami e Paola Donati" - via Telesio 15 - 20145 Milano, agissant sous sa signature individuelle,
pour apporter aux statuts en langue italienne et à l'acte de transfert du siège toutes les modifications qui pourraient lui
être demandé par les autorités italiennes compétentes en vue de l'inscription au Registre de Commerce compétent en
Italie.

<i>Sixième résolution

L'actionnaire unique décide, conformément à l'article 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer Mme Antonella

GRAZIANO, précitée, afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes
du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

<i>Septième résolution

L'actionnaire unique décide, de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier

l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre
des Entreprises ("Registro Imprese") de Milano.

L'actionnaire unique décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de

la Société auprès du Registre des Entreprises de Milano, Italie, et de sa radiation subséquente au R.C.S. Luxembourg.

<i>Déclaration pro fisco

L'actionnaire unique décide que le transfert de siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société,

même du point de vue fiscal.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,

est estimé approximativement à EUR 3.500,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu au mandataire de l'actionnaire unique, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,

ledit comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: G. SADDI, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 29 septembre 2010, LAC/2010/42388. Reçu douze Euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce

et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 23 octobre 2010.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2010142466/392.
(100162711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

125447

L

U X E M B O U R G

Finpart, Société Anonyme.

Siège social: L-1215 Luxembourg, 32, rue de la Barrière.

R.C.S. Luxembourg B 92.961.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010142467/10.
(100162778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Xella Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 156.305.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the thirtieth day of September.
Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

There appeared:

1. GS Capital Partners VI Fund, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware,

registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4298631, having its registered office at The
Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington, Dela-
ware 19801, USA, acting through its general partner GSCP VI Advisors, L.L.C., here represented by Christèle Alexandre,
lawyer, having her professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2. GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P., an exempted limited partnership formed and existing under the laws of

the Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands under regis-
tration number MC-19252, having its registered office at M&amp;C Corporate Services Limited, Ugland House, South Church
Street, P.O. Box 309 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, acting through its general partner GSCP VI
Offshore Advisors, L.L.C., here represented by Christèle Alexandre, lawyer, having her professional address in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.

3. GS Capital Partners VI GmbH &amp; Co. KG, a Kommanditgesellschaft formed and existing under the laws of the Federal

Republic of Germany, registered with the Handelsregister at the Amtsgericht Frankfurt am Main under registration num-
ber HRA no 43550, having its registered office at Friedrich-Ebert-Anlage 49, D-60308 Frankfurt am Main, Germany, acting
through its managing limited partner GS Advisors VI, L.L.C., here represented by Christèle Alexandre, lawyer, having her
professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

4. GS Capital Partners VI Parallel, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware,

registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4210108, having its registered office at The
Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting
through its general partner GS Advisors VI, L.L.C., here represented by Christèle Alexandre, lawyer, having her profes-
sional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

5. PAI EUROPE V-l FCPR, having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris, France, acting through

its management company PAI partners SAS, here represented by Christèle Alexandre, lawyer, having her professional
address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

6. PAI EUROPE V-2 FCPR, having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris, France, acting through

its management company PAI partners SAS, here represented by Christèle Alexandre, lawyer, having her professional
address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

7. PAI EUROPE V-3 FCPR, having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris, France, acting through

its management company PAI partners SAS, here represented by Christèle Alexandre, lawyer, having her professional
address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

8. PAI EUROPE V-B FCPR, having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris, France, acting through

its management company PAI partners SAS, here represented by Christèle Alexandre, lawyer, having her professional
address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxies shall be signed "ne varietur" by the representative of the appearing parties and the undersigned notary

and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the notary to draw up the following articles

of incorporation of a société à responsabilité limitée, which they declare to form:

125448

L

U X E M B O U R G

Title I. - Object - Denomination - Registered Office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the law of August

10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the law of September 18 

th

 , 1933 on limited

liability companies, as amended, as well as the present articles of incorporation.

Art. 2. The denomination of the company is "Xella Topco S.à r.l."

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lu-

xembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The
company may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is formed for an unlimited period of time.

Title II. - Capital - Parts

Art. 6. The capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) represented by one million two

hundred and fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one Euro cent (0,01 EUR) each.

The company shall have an authorized capital of two hundred million Euros (200,000,000.- EUR) represented by twenty

billion (20,000,000,000) shares having a par value of one Euro cent (0,01 EUR) each.

The Board of Managers is authorised and appointed, subject to the respect of article 189 of the law of August 10 

th

 ,

1915 on commercial companies:

– to increase from time to time the subscribed capital of the company within the limits of the authorised capital, at

once or by successive portions, by issuance of new shares with or without share premium, to be paid up in cash, by
contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, by conversion of convertible preferred equity certificates or
other  convertible  notes  or  similar  instruments  or,  upon  approval  of  the  annual  general  meeting  of  shareholders,  by
incorporation of profits or reserves into capital;

– to determine the place and the date of the issuance or of the successive issuances, the terms and conditions of

subscription and payment of the additional shares.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed.
The period of this authority may be extended by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the

general meeting of shareholders, from time to time, in the manner required for amendment of these articles of association.

The Board of Managers is authorised to determine the conditions attached to any subscription for shares. In case of

issuance of shares, the Board of Managers of the Company may, in its sole discretion, decide the amounts to be issued.

When the Board of Managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above,

it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Company’s management is
authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance
with the law.

Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non shareholders may only be

made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial

companies.

The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
The company, however, may redeem its shares whenever the Board of Managers considers this to be in the best

interest of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by
these articles and by law.

125449

L

U X E M B O U R G

Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be

made out of the company’s retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any
reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the Board of Managers.

Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any

shareholder.

Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.

Title III. - Management

Art. 10. The company is managed by a Board of Managers, which will be composed of at least four (4) members, who

need not be shareholders and who are either “A managers” or “B managers”.

Unless the context indicates otherwise, the term “manager” as used in these articles of association shall refer to the

A managers and the B managers.

The managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of

office. The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.

A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the

Board to represent him at the meeting and to vote in his name.

Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers by

means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of
the Board of Managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such
meeting, and shall be counted for the purpose of determining the quorum and shall be entitled to vote on matters
considered at such meeting.

The Board of Managers convenes upon call by any manager, as often as the interest of the Company so requires.
The Board of Managers can validly deliberate and act only if the majority of managers is present or represented.
Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of the managers present or represented, which

must include at least one A manager and one B manager present or represented.

Circular resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.

The resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes signed jointly by one A manager and one B

manager.

Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by jointly

by one A manager and one B manager.

Art. 11. The Board of Managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Managers.

The Board of Managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the Board of Managers

shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.

In the event of a vacancy on the Board of Managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or

more managers, who will be called Managing Director(s).

Art. 13. The company is bound by the joint signature of one (1) A manager and one (1) B manager or by the joint or

single signature of any person or persons to whom specific signatory powers shall have been delegated by the board of
managers.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the company; as a proxy holder he is only responsible for the execution of his mandate.

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U X E M B O U R G

Title IV. - General meeting of the shareholders

Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section

XII of the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended.

All decisions exceeding the powers of the Board of Managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case

may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.

In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a

general meeting or by written consultation at the initiative of the Board of Managers. No decision is deemed validly taken
until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V. - Financial year - Profits - Reserves

Art. 16. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation and close on December 31 

st

 , 2010.

Art. 17. Each year, as of December 31 

st

 , the Board of Managers will draw up the balance sheet, which will contain a

record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all the commitments and debts of the managers to the company.

At the same time the Board of Managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account during the fortnight preceding the annual general meeting.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges

and provisions represents the net profit of the company.

Each year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve fund
is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal of
the general meeting of shareholders.

Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators

who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the
law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.

Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing laws.

<i>Subscription

The articles of incorporation having thus been established, the prenamed appearing parties declare to subscribe the

capital as follows:

GS Capital Partners VI Fund, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

291,743 shares

GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242,663 shares

GS Capital Partners VI Parallel, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80,225 shares

GS Capital Partners VI GmbH &amp; Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,369 shares

PAI EUROPE V-1 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186,197 shares

PAI EUROPE V-2 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186,197 shares

PAI EUROPE V-3 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186,433 shares

PAI EUROPE V-B FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66,173 shares

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,250,000 shares

The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of 12,500.- EUR (TWELVE THOUSAND

FIVE HUNDRED EUROS) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately EUR 1,000 (one thousand Euros).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the abovenamed shareholders took the following resolutions:
1) The number of managers is fixed at four (4).

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L

U X E M B O U R G

2) The following persons are appointed as A managers for an indeterminate period:
Martin Hintze, Managing Director, born in Berlin, Germany, on 16 September 1970, professionally residing at Peter-

borough Court, 133 Fleet Street, London EC4A2BB, United Kingdom;

Nicole Goetz, Managing Director, born in Brackenheim, Germany, on 4 June 1967, professionally residing at 2, rue du

Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3) The following persons are appointed as B managers for an indeterminate period:

Olivier De Vregille, Managing Director, born in Tunis, Tunisia, on November 22 

nd

 , 1955, professionally residing at

43, avenue de l'Opéra, F75002 Paris, France.

Benoît Cheron, Managing Director, born in Le Mans, France, on February 23 

rd

 , 1980, professionally residing at 12,

rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4) The company shall have its registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing person, which is known to the notary by its surname, Christian name,

civil status and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille dix, le trentième jour de septembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. GS Capital Partners VI Fund, L.P., un limited partnership constitué et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware,

immatriculé auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro d'immatriculation 4298631, ayant son siège social
au The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801, USA, agissant par l'intermédiaire de son general partner GSCP VI Advisors, L.L.C., ici représenté par
Christèle Alexandre, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous
seing privé.

2. GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P., un exempted limited partnership constitué et opérant sous le droit des

Iles Cayman, immatriculé auprès du Registre des Exempted Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro d'im-
matriculation MC-19252, ayant son siège social à M&amp;C Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street,
P.O. Box 309 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, agissant par l'intermédiaire de son general partner GSCP
VI Offshore Advisors L.L.C., ici représenté par Christèle Alexandre, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

3. GS Capital Partners VI GmbH &amp; Co. KG, une Kommanditgesellschaft constituée et opérant sous le droit de la

République Fédérale d'Allemagne, immatriculée au Handelsregister du Amtsgericht Frankfurt am Main sous le numéro
d'immatriculation HRA n° 43550, ayant son siège social au 49 Friedrich-Ebert-Anlage, D-60308 Frankfurt am Main, Alle-
magne, agissant par l'intermédiaire de son managing limited partner GS Advisors VI, L.L.C., ici représentée par Christèle
Alexandre, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing
privé.

4. GS Capital Partners VI Parallel, L.P., un limited partnership constitué et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware,

immatriculé auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro d'immatriculation 4210108 ayant son siège social
au The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
USA, agissant par l'intermédiaire de son general partner GS Advisors VI, L.L.C., ici représenté par Christèle Alexandre,
juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

5. PAI EUROPE V-l FCPR, ayant son siège social au 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris, France, agissant par l'inter-

médiaire  de  sa  société  de  gérance  PAI  partners  SAS,  ici  représentée  par  Christèle  Alexandre,  juriste,  demeurant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

6. PAI EUROPE V-2 FCPR, ayant son siège social au 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris, France, agissant par l'inter-

médiaire  de  sa  société  de  gérance  PAI  partners  SAS,  ici  représentée  par  Christèle  Alexandre,  juriste,  demeurant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

7. PAI EUROPE V-3 FCPR, ayant son siège social au 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris, France, agissant par l'inter-

médiaire  de  sa  société  de  gérance  PAI  partners  SAS,  ici  représentée  par  Christèle  Alexandre,  juriste,  demeurant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

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U X E M B O U R G

8. PAI EUROPE V-B FCPR, ayant son siège social au 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris, France, agissant par l'in-

termédiaire  de  sa  société  de  gérance PAI  partners  SAS,  ici  représentée par  Christèle Alexandre,  juriste, demeurant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la personne représentant les parties comparantes

susnommées et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré vouloir constituer par le présent acte

une société à responsabilité limitée et ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

Titre I 

er

 . - Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est «Xella Topco S.à r.l.».

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre Il. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en un million deux

cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ayant une valeur nominale d’un centime d’Euro (0,01 EUR) chacune, en-
tièrement souscrites et libérées.

La Société aura un capital social autorisé de deux cent millions d’Euros (200.000.000,- EUR) représenté par vingt

milliards (20.000.000.000) de parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (0,01 EUR) chacune.

Le Conseil de Gérance est autorisé à, et mandaté, sous réserve du respect de l’article 189 de la loi du août 1915 sur

les sociétés commerciales, pour:

–  augmenter  le  capital  social  de  la  société  dans  les  limites  du  capital  autorisé,  en  une  seule  fois  ou  par  tranches

successives, par émission de parts sociales nouvelles avec ou sans prime d’émission, à libérer par voie de versements en
espèces, d'apports en nature, par conversion de créances, par conversion de titres préférentiels convertibles ou d’autres
titres convertibles ou instruments similaires ou, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation
de bénéfices ou réserves au capital;

– fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération de parts sociales nouvelles.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte.
La durée de cette autorisation peut être étendue par décision de l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée

générale des associés, statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Le Conseil de Gérance est autorisé à déterminer les conditions de souscription des parts sociales. En cas d’émission

de parts sociales, le Conseil de Gérance de la Société peut décider, à sa seule discrétion, du total des émissions.

Lorsque le Conseil de Gérance effectue une augmentation partielle ou totale de capital conformément aux dispositions

mentionnées ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de constater cette
modification et la gérance de la Société est autorisée à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l’exécution
et la publication de telle modification conformément à la loi.

125453

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non

associés ne peut être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui n’admet qu’un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.
La société peut, toutefois, lorsque le Conseil de Gérance considère que cela est dans l'intérêt de la société, aux

conditions et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres parts.

A moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra

être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves
excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé
par le Conseil de Gérance.

Art. 8. La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l’incapacité d’un associé ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Titre III. - Administration

Art. 10. La société est administrée par un Conseil de Gérance, composé de quatre (4) membres au moins, associés

ou non et nommés soit en tant que «gérants A» soit en tant que «gérants B».

Sauf indication contraire liée au contexte, le terme «gérant» tel qu'utilisé dans les présents statuts fait référence aux

gérants A et aux gérants B.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée.

L’assemblée générale des associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif.

Un gérant de la société empêché de participer à une réunion du Conseil de Gérance peut désigner par écrit, télé-

gramme, télex ou téléfax, un autre membre du Conseil de Gérance comme son mandataire, aux fins de le représenter
et de voter en son nom.

Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance via un moyen de communi-

cation (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil de Gérance présents
à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d’entendre à tout
moment ce membre et permettant à ce membre d’entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme
étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les
matières traitées à cette réunion. Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil de
Gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du
procès-verbal de cette réunion.

Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation de tout gérant, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés et

devront inclure le vote d’au moins un gérant A et d’un gérant B, présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Gérance seront considérées comme étant

valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé conjointement par un gérant A

et un gérant B.

Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d’une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement

signés conjointement par un gérant A et un gérant B.

Art. 11. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu’avant toute distribution, le Conseil de Gérance soit

en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l’existence de fonds suffisants à la distri-
bution de ces acomptes sur dividendes.

125454

L

U X E M B O U R G

En cas de vacance d'une place au Conseil de Gérance, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui prendront

la dénomination de gérants-délégués.

Art. 13. La société est engagée par la signature conjointe d'un (1) gérant A et un (1) gérant B ou par la signature

conjointe ou unique de toute personne ou des personnes à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le
conseil de gérance.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 15. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la section

XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du Conseil de Gérance seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S’il y a plus d’un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale

ou par consultation écrite à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été
adoptée par des associés représentant plus de la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V. - Année comptable - Profits - Réserves

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception du premier

exercice qui commence en date du jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.

Art. 17. Chaque année au 31 décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l'actif et du

passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les
engagements et dettes contractés par le Conseil de Gérance.

En même temps, le Conseil de Gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l’assemblée générale

des associés en même temps que l’inventaire.

Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter l'inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits,

pendant la quinzaine précédent l'assemblée générale annuelle.

Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
L'excédent est à la libre disposition des associés.

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales

applicables.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, les parties comparantes précitées déclarent vouloir souscrire le total du capital de la

manière suivante:

GS Capital Partners VI Fund, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

291.743 parts sociales

GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242.663 parts sociales

GS Capital Partners VI Parallel, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.225 parts sociales

GS Capital Partners VI GmbH &amp; Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.369 parts sociales

PAI EUROPE V-1 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186.197 parts sociales

125455

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U X E M B O U R G

PAI EUROPE V-2 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186.197 parts sociales

PAI EUROPE V-3 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186.433 parts sociales

PAI EUROPE V-B FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66.173 parts sociales

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250.000 parts sociales

Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de EUR 12.500,- (DOUZE MILLE CINQ CENTS

EUROS) par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment
tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, les associés prénommés ont immédiatement tenu une assemblée générale

extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre de gérants est fixé à quatre (4).
2) Sont nommés en tant que gérants A pour une période indéterminée:
Martin Hintze, Managing Director, né à Berlin, Allemagne, le 16 septembre 1970, demeurant professionnellement à

Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A2BB, Royaume-Uni;

Nicole Goetz, Managing Director, née à Brackenheim, Allemagne, le 4 juin 1967, demeurant professionnellement au

2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3) Sont nommés en tant que gérants B pour une période indéterminée:
Olivier De Vregille, Managing Director, né à Tunis, Tunisie, le 22 novembre 1955, demeurant professionnellement au

43, avenue de l’Opéra, F-75002 Paris, France;

Benoît Cheron, Managing Director, né à Le Mans, France, le 23 février 1980, demeurant professionnellement au 12,

rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4)  Le  siège  social  de  la  société  est  établi  au  12,  rue  Guillaume  Schneider,  L-2522  Luxembourg,  Grand-Duché  de

Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande du même comparant il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénoms, état et demeure,

ladite personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Christèle Alexandre, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 13 octobre 2010. LAC/2010/44909. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143509/462.
(100164864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Flock Mark International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 130.878.

Le bilan au 31 décembre 2009 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
Flock Mark International S.A.
Signature

Référence de publication: 2010142469/12.
(100163221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

125456

L

U X E M B O U R G

Flylight Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.531.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010142470/10.
(100163057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Interval S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Interval).

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 39.661.

L’an deux mille dix, le huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «INTERVAL», ayant

son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 39661, constituée suivant acte notarié du 28 février 1992, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 146 du 15 avril 1992. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2359 du 3 décembre 2009.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie GAUTIER, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Virginie MICHELS, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Audrey PERROUX, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée. Resteront pareillement annexées au présent acte, avec
lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées
«ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers tels que les

instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte, à l’exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir une
participation dans une société à la condition de ne pas s’immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes
mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet
ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une
société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

- Modification de la dénomination sociale de la société en INTERVAL S.A.-SPF et modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

- Modification de l’article 21 des statuts.
- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

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U X E M B O U R G

C)  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d’usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'objet social de la Société comme suit:
«La société a pour objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers tels que les

instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte, à l’exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s’immiscer dans la gestion de

cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11
mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la société en «INTERVAL S.A. -

SPF».

<i>Troisième résolution

En conséquence des deux résolutions précédentes, l’article 1 

er

 , l’article 4 et l’article 21 des statuts sont modifiés

comme suit :

«Art. 1 

er

 .   Il  existe  une  société  de  gestion  de  patrimoine  familial  sous  la  forme  d’une  société  anonyme  sous  la

dénomination de «INTERVAL S.A. - SPF».”

«Art. 4. La société a pour objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers tels que

les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l’exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir
une participation dans une société à la condition de ne pas s’immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes
mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet
ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une
société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

«Art. 21. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d’une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents
statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. GAUTIER, V. MICHELS, A. PERROUX, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 octobre 2010. Relation: EAC/2010/12331. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010142786/86.
(100163989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Flylight Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.531.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010142471/10.
(100163059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

125458

L

U X E M B O U R G

G Developpement Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 68.068.

Les comptes au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G DEVELOPPEMENT LUXEMBOURG
Marie BIAIS
<i>Gérant

Référence de publication: 2010142472/12.
(100162603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Calucem Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 35.003,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 155.073.

In the year two thousand and ten, on the eighth day of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Argus Capital Partners II A L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of Jersey, having its

registered office at Kleinwort Benson House, West Centre, PO Box 76, St Hélier, Jersey, JE4 8PQ, registered under the
Limited Partnership (Jersey) Law 1994 under number LP695,

here represented by Armony Allamanno, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal,

2. Argus Capital Partners II (Sub-Fund) L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of Jersey,

having its registered office at Kleinwort Benson House, West Centre, PO Box 76, St Hélier, Jersey, JE4 8PQ, registered
under the Limited Partnership (Jersey) Law 1994 under number LP694,

here represented by Armony Allamanno, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal,

3. Argus Capital Partners II B L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of England and Wales,

having its registered office at Academy House, 36 Poland Street, London, W1F 7LU United Kingdom, registered at the
Companies House of Cardiff under number LP11659,

here represented by Armony Allamanno, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal,

being the shareholders of the Company (the Shareholders).
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
The Shareholders hold all of the shares in the share capital of Calucem Holding S.à r.l., a private limited liability company

(société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at
13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 155.073 and having a share capital of thirty-five thousand and three euro
(EUR 35,003.-) (the Company). The Company has been incorporated on August 4, 2010 pursuant to a deed received by
Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on September
24, 2010 pursuant to a deed received by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- That the meeting has the following agenda:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of three thousand five hundred seventy-six euro (EUR

3,576.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of thirty-five thousand and three
euro (EUR 35,003.-) represented by thirty-five thousand and three (35,003) shares having a par value of one euro (EUR
1.-) each, to thirty-eight thousand five hundred seventy-nine euro (EUR 38,579.-), by the creation and issuance of three
thousand five hundred seventy-six (3,576) new shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1.-) each,
with the same rights and obligations as the existing shares;

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2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above by way of a contribution in cash

and in kind;

3. Amendment to article 5.1. of the articles of incorporation of the Company (the Articles) in order to reflect the

increase of the share capital adopted under item 1. above;

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the regis-
tration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company;

5. Modification of article 6.2 of the Articles;
6. Addition of an article 8.2 (viii) in the Articles;
7. Addition of an article 15.4 in the Articles; and
8. Miscellaneous.
- That the Shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of three thousand five hundred

seventy-six euro (EUR 3,576.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of thirty-five
thousand and three euro (EUR 35,003.-) represented by thirty-five thousand and three (35,003) shares having a par value
of one euro (EUR 1.-) each, to thirty-eight thousand five hundred seventy-nine euro (EUR 38,579.-), by the creation and
issuance of three thousand five hundred seventy-six (3,576) new shares of the Company, having a par value of one euro
(EUR 1.-) each, with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital

increase as follows:

<i>Subscription - Payment

Crosshaven Limited, a limited liability company organised and existing under the laws of Cyprus with its registered

office at Diomidous, 10, Alphamega Akropolis Building, 3rd floor, Office 401, Nicosia, Cyprus, registered in the Cyprus
Registrar of companies under number HE 265757, here represented by Armony Allamanno, lawyer, with professional
address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal, subscribes to three thousand five
hundred seventy-six (3,576) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1.-) each, and agrees to pay it
in full by a contribution in cash in the amount of twenty-eight thousand six hundred twenty-two euro and forty-five cents
(EUR 28,622.45) and by a contribution in kind consisting in a receivable in an amount of seven hundred twenty-one
thousand three hundred seventyseven euro and fifty-five cents (EUR 721,377.55.-) (the Receivable);

The contribution in cash and in kind by Crosshaven Limited to the Company in an aggregate amount of seven hundred

fifty thousand euro (EUR 750,000.-) is to be allocated as follows:

- an amount of three thousand five hundred seventy-six euro (EUR 3,576.-) is to be allocated to the nominal share

capital account of the Company, and

- an amount of seven hundred forty-six thousand four hundred twenty-four euro (EUR 746,424.-) is to be allocated

to the share premium reserve account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Receivable is evidenced by inter alia, (i) the interim accounts of the

Company dated as of September 30, 2010 and signed for approval by the management of the Company and (ii) a certificate
issued on the date hereof by Crosshaven Limited and acknowledged and approved by the management of the Company.
It results from such certificate that, as of the date of such certificate:

- the attached interim accounts dated as of September 30, 2010 (the Interim Accounts) show a receivable in an amount

of at least seven hundred twenty-one thousand three hundred seventy-seven euro and fifty-five cents (EUR 721,377.55)
payable by the Company to Crosshaven Limited (the Receivable);

- Crosshaven Limited is the owner of the Receivable, is solely entitled to the Receivable and possesses the power to

dispose of the Receivable;

- the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on generally accepted accountancy principles the Receivable contributed to the Company per the attached

Interim Accounts is of at least seven hundred twenty-one thousand three hundred seventy-seven euro and fifty-five cents
(EUR 721,377.55) and since the Interim Accounts no material changes have occurred which would have depreciated the
contribution made to the Company;

- the Receivable contributed to the Company is freely transferable by Crosshaven Limited to the Company and is not

subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value;

- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be

accomplished by Crosshaven Limited and upon the contribution of the Receivable by Crosshaven Limited to the Company,

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the Receivable will be extinguished by way of confusion (extinction par confusion) for the purposes of article 1300 of the
Luxembourg Civil Code.

Such certificate and a copy of the Interim Accounts, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing

parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The amount of seven hundred fifty thousand euro (EUR 750,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of

which has been given to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1. of the Articles so that

it shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The share capital is set at thirty-eight thousand five hundred seventy-nine euro (EUR 38,579.-)represented thirty-

eight thousand five hundred seventy-nine (38,579) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-)
each, all subscribed and fully paid up.”

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

with power and authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company
with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend article 6.2 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

“ 6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

Any transfer of shares of the Company shall be subject to any transfer restrictions (including, but not limited to, pre-

emption rights, rights of first refusal, prior approvals and any other restrictions) provided for in any agreement entered
into by all the Company’s shareholders from time to time which shall be notified in writing by the transferor to the
transferee and the Company prior to such transfer.”

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve to add an article 8.2(viii) in the Articles, which shall read as follows:
“(viii) Observers at the meetings of the Board may be appointed by a resolution of the shareholders (the Observers).

Subject to the execution of appropriate confidentiality undertakings, the Observers shall be invited to attend and to
receive all documentation distributed in respect of all meetings of the Board, together with such information as the
Observers may reasonably request in respect of such documentation in accordance with any agreement entered into by
all the Company’s shareholders from time to time. The Observers shall be entitled to attend the Board meetings, but (i)
shall not be entitled to vote at any such meetings; (ii) shall not be regarded as officers of the Company and (iii) shall not
be counted towards the quorum of any meetings of the Board.”

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolve to add an article 15.4 in the Articles, which shall read as follows:

“ 15.4. Exits proceeds shall be distributed in accordance with any agreement entered into by all the Company’s sha-

reholders from time to time.”

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately two thousand two hundred Euros (EUR 2,200.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

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Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le huit octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. Argus Capital Partners II A L.P., un limited partnership constitué et existant selon les lois de Jersey, ayant son siège

social au Kleinwort Benson House, West Centre, PO Box 76, St Hélier, Jersey, JE4 8PQ, immatriculée au Limited Part-
nership (Jersey) Law 1994 sous le numéro LP695,

représenté par Armony Allamanno, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé,

2. Argus Capital Partners II (Sub-Fund) L.P., un limited partnership constitué et existant selon les lois de Jersey, ayant

son siège social au Kleinwort Benson House, West Centre, PO Box 76, St Hélier, Jersey, JE4 8PQ, immatriculée au Limited
Partnership (Jersey) Law 1994 sous le numéro LP694,

représenté par Armony Allamanno, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé,

3. Argus Capital Partners II B L.P., un limited partnership constitué et existant selon les lois d’Angleterre et du Pays

de Galles, ayant son siège social à Academy House, 36 Poland Street, London, W1F 7LU United Kingdom, immatriculée
auprès du Companies House of Cardiff sous le numéro LP11659,

représenté par Armony Allamanno, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé,

les associés de la Société (les Associés).
Lesdites procurations, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui

suit:

Les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de Calucem Holding S.à r.l, une société à res-

ponsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 155.073 et ayant un capital social de trente-cinq mille trois euros (EUR 35.003,-) (la
Société). La Société a été constituée suivant acte reçu le 4 août 2010 par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les Statuts)
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 24 septembre 2010 par Maître Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de trois mille cinq cent soixante-seize euros (EUR 3.576,-)

afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-cinq mille trois euros (EUR 35.003,-) repré-
senté par trente-cinq mille trois (35.003) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, à trente-
huit mille cinq cent soixante-dix-neuf euros (EUR 38.579,-), par la création et l’émission de trois mille cinq cent soixante-
seize (3.576) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, avec les
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

2. Souscription à et libération de l’augmentation du capital social mentionnée au point 1. ci-dessus par un apport en

numéraire et en nature;

3. Modification de l’article 5.1. des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l’augmentation du capital social

adoptée au point 1. ci-dessus;

4. Modification du registre des associés de la Société afin d’y faire figurer les changements ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à
l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société;

5. Modification de l’article 6.2 des Statuts;
6. Insertion d’un article 8.2(viii) dans les Statuts;
7. Insertion d’un article 15.4 dans les Statuts; et
8. Divers.
- Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de trois mille cinq cent soixante-seize

euros (EUR 3.576,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-cinq mille trois euros
(EUR 35.003,-) représenté par trente-cinq mille trois (35.003) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR
1,-) chacune, à trente-huit mille cinq cent soixante-dix-neuf euros (EUR 38.579,-), par la création et l’émission de trois

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mille cinq cent soixante-seize (3.576) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR
1,-) chacune, avec les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l’augmentation

du capital social comme suit:

<i>Souscription - Libération

Crosshaven Limited, une société a responsabilité limitée organisée et existante selon les lois de Chypre, ayant son

siege social au Diomidous, 10, Alphamega Akropolis Building, 3 

ème

 étage, Bureau 401, Nicosia, Chypre, immatriculée

auprès du Cyprus Registrar of companies sous le numéro HE 265757, représenté par Armony Allamanno, avocat, avec
adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à trois
mille cinq cent soixante-seize (3.576) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune et libère
intégralement ces parts sociales par un apport en numéraire d’un montant de vingt-huit mille six cent vingt-deux euros
et quarante-cinq centimes (EUR 28.622,45) et en nature composé d’une créance d’un montant de sept cent vingt et un
mille trois cent soixante-dix-sept euros et cinquante-cinq cents (EUR 721.377,55) (la Créance).

L’apport en numéraire et en nature fait par Crosshaven Limited à la Société d’un montant total de sept cent cinquante

mille euros (EUR 750.000,-) sera affecté comme suit:

- un montant de trois mille cinq cent soixante-seize euros (EUR 3.576,-) sera affecté au compte capital social nominal

de la Société, et

- un montant de sept cent quarante-six mille quatre cent vingt-quatre euro (EUR 746.424,-) sera affecté au compte de

réserve de prime d’émission de la Société.

L’évaluation de l’apport en nature de la Créance est démontré par, inter alia, (i) les comptes intérimaires de la Société

en date du 30 septembre 2010, approuvés et signés par la gérance de la Société et (ii) un certificat émis à la date du
présent acte par Crosshaven Limited et approuvé et signé par la gérance de la Société. Il résulte de ce certificat, et en
date de ce certificat, que:

- le comptes intérimaires ci-joint en date du 30 Septembre 2010 (les Comptes Intérimaires) montrent une créance

d’un montant d’au moins sept cent vingt-et-un mille trois cent soixante-dix-sept euros et cinquante-cinq cents (EUR
721.377,55) dû par la Société à Crosshaven Limited (la Créance);

- Crosshaven Limited est l’unique titulaire de la Créance, et peut librement disposer de cette créance;
- la Créance est certaine, liquide et exigible en date due sans pénalité aucune;
- se basant sur des principes comptables généralement acceptés, la Créance apportée à la Société conformément aux

Comptes Intérimaires est d’une valeur d’au moins sept cent vingt et un mille trois cent soixante-dix-sept euros et cin-
quante-cinq cents (EUR 721.377,55) et, depuis les Comptes Intérimaires, aucun changement matériel qui aurait déprécié
l’apport fait à la Société n’a eu lieu;

- la Créance apportée à la Société est librement cessible par Crosshaven Limited à la Société et n’est grevée d’aucune

restriction, nantissement ou sureté limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur;

-  toutes  les  formalités  requises  consécutives  à  la  cession  de  la  Créance  apportée  à  la  Société  ont  été  ou  seront

effectuées par Crosshaven Limited et, suite à l’apport de la Créance par Crosshaven Limited à la Société, la Créance sera
éteinte par voie de confusion tel que stipulé à l’article 1300 du Code Civil Luxembourgeois.

Ledit certificat ainsi qu'une copie des Comptes Intérimaires, après signature "ne varietur" par le mandataire des parties

comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

Le montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-) est désormais à la libre disposition de la Société, dont

la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, les Associés décident de modifier l’article 5.1. des Statuts de sorte qu'il

ait désormais la teneur suivante:

" 5.1. Le capital social est fixé à trente-huit mille cinq cent soixante-dix-neuf euros (EUR 38.579,-) représenté par

trente-huit mille cinq cent soixante-dix-neuf (38.579) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale un
euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d’y faire figurer les changements ci-dessus

avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de
la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier l’article 6.2 des Statuts de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:

125463

L

U X E M B O U R G

« 6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Toute cession de parts sociales de la Société est soumise aux restrictions de cession (ceci comprenant, sans limitation,

les droits de préemption, le droit de premier refus, l’approbation préalable et toute autre restriction) prévues par tout
contrat conclu par tous les associés de la Société de temps à autre, dont il doit être fait notification par le cédant au
cessionnaire et à la Société préalablement à cette cession.»

<i>Sixième résolution

Les Associés décident d’insérer un article 8.2 (viii) dans les Statuts, qui aura la teneur suivante:
«(viii) Des Observateurs aux réunions du Conseil peuvent être nommés par une décision des associés (les Observa-

teurs). Sous réserve de signature d'accord de confidentialité approprié, les Observateurs seront invités à participer à et
à recevoir toute la documentation distribuée pour toute les réunions du Conseil, avec toutes les informations que les
Observateurs peuvent demander de façon légitime concernant cette documentation conformément à tout contrat conclu
par tous les associés de la Société de temps à autre. Les Observateurs pourront participer aux réunions du Conseil mais
(i) ne pourront pas voter à ces réunions; (ii) ne seront pas considérés comme des agents de la Société et (iii) ne seront
pas comptabilisés dans le quorum des réunions du Conseil.»

<i>Septième résolution

Les Associés décident d’insérer un article 15.4 dans les Statuts, qui aura la teneur suivante:

« 15.4. Les bénéfices en cas de sortie doivent être distribués conformément à tout contrat conclu par tous les associés

de la Société de temps à autre.»

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société, en raison

du présent acte, s’élèvent à environ deux mille deux cents Euros (EUR 2.200,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes,

le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes parties comparantes, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties comparantes

a signé, ensemble avec nous, le notaire instrumentant, le présent acte original.

Signé: A. ALLAMANNO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 octobre 2010. Relation: LAC/2010/44660. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143187/302.
(100164263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

German Retail Property Fund Manager S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 134.913.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010142473/10.
(100162704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

125464

L

U X E M B O U R G

Gipafin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 59.727.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 21 juillet 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 04 août 2010.

Francis KESSELER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010142474/13.
(100162649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

GOETHE STUFF s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 32, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 51.349.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature

Référence de publication: 2010142475/13.
(100163008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

CCS Europe S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 101.410.

BDO Tax &amp; Accounting
2 avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 147.571

A décidé de dénoncer le siège de la société

CCS Europe S.A.
Société Anonyme
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 101 410

Luxembourg, le 26 octobre 2010.

BDO Tax &amp; Accounting

Référence de publication: 2010142660/18.
(100163932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Greenergies, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 120.463.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010142476/10.
(100162612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

125465

L

U X E M B O U R G

Guadelete Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 123.610.

Les comptes annuels au 30 novembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GUADELETE INVESTMENTS S.à r.l.
Eric MAGRINI / Philippe TOUSSAINT

Référence de publication: 2010142477/11.
(100162807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

HBP Muelheim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 114.748.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22.10.2010.

TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010142478/12.
(100162755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Holt Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 71.888.

Par la présente, la soussignée Banque Havilland S.A., Société Anonyme ayant son siège social au 35a, avenue J-F Kennedy,

L-1855 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat le siège social de la société anonyme Holt Holding S.A., ayant son siège
social 35a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 octobre 2010.

<i>Pour Banque Havilland S.A.
Venetia Lean / Kristian Jensen
<i>COO / Executive Director Head of Legal Services

Référence de publication: 2010142479/13.
(100163134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

International Consulting Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 137.688.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010142481/10.
(100162614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Asturienne de Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 67.066.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010142619/9.
(100163331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

125466

L

U X E M B O U R G

Pershore Management Limited, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 125.129.

Conformément à l'Article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous, Equity Trust Co.

(Luxembourg) S.A., vous informons dans notre capacité de domiciliataire, de la dénonciation de la convention de domi-
ciliation avec effet au 1 

er

 octobre 2010 entre les sociétés:

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
Luxembourg R.C.S. B 15302
Siège social: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
et
PERSHORE MANAGEMENT LIMITED, S.à r.l
Luxembourg R.C.S. B 125.129
Siège social: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Capital social: EUR 12,500

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010142542/19.
(100162796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Incos Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 129.128.

Le bilan au 31 décembre 2009 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
Incos Investments S.A.
Signature

Référence de publication: 2010142482/12.
(100163160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

International Holding Affairs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 106.636.

Le Bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d'administration
Eurotrust
Signatures

Référence de publication: 2010142483/12.
(100163143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

J.P. Morgan Partners Global Investors (Selldown II) Luxembourg, S.à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 114.695.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 28 septembre 2010

Démission de Monsieur Jeffrey Maier demeurant professionnellement au 425, East 72 

nd

 Street Apt. 6H, NY 10021,

NEW YORK, USA, au poste de gérant de la société. Mr Jeffrey Maier n'aura plus aucun pouvoir de signature dans la
société.

Nomination de Madame Ana Capella GOMEZ-ACEBO, née le 24/08/1967 à Madrid (Espagne) et demeurant profes-

sionnellement au 270, Park Avenue, 10 

th

 Floor, NY-10017, New York, USA, au poste de gérant de la société et ce pour

une durée illimitée.

125467

L

U X E M B O U R G

La société sera engagée par la signature individuelle des gérants, sauf pour les opérations bancaires où la société sera

engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
J.P. MORGAN PARTNER GLOBAL INVESTORS (SELLDOWN II) Luxembourg S.à.r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010142486/21.
(100162766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

J.P. Morgan Partners Luxembourg I, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 121.436.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 28 septembre 2010

Démission de Monsieur Jeffrey Maier demeurant professionnellement au 425, East 72 

nd

 Street Apt. 6H, NY 10021,

NEW YORK, USA, au poste de gérant de la société. Mr Jeffrey Maier n'aura plus aucun pouvoir de signature dans la
société.

Nomination de Madame Ana Capella GOMEZ-ACEBO, née le 24/08/1967 à Madrid (Espagne) et demeurant profes-

sionnellement au 270, Park Avenue, 10 

th

 Floor, NY-10017, New York, USA, au poste de gérant de la société et ce pour

une durée illimitée.

La société sera engagée par la signature individuelle des gérants, sauf pour les opérations bancaires où la société sera

engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
J.P. MORGAN PARTNERS Luxembourg I S.à.r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010142487/21.
(100162756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Jemco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 101.825.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2010142488/11.
(100162698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Kevlar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 77.316.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25/10/10 statuant sur les comptes clos au 31/12/09

<i>Conseil d'Administration

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs, ce dernier arrivant à son terme. L'as-

semblée générale prend note du changement d'adresse d'un administrateur.

L'assemblée générale a donc décidé de renouveler pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire annuelle de 2016, les mandats de:

- Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter
- Monsieur Etienne Gillet, expert-comptable, demeurant L-1724 Luxembourg, 3A boulevard du Prince Henri

125468

L

U X E M B O U R G

- @Conseils Sàrl, établie et ayant son siège social à demeurant à L-1724 Luxembourg, 3A Boulevard du Prince Henri

<i>Commissaire aux comptes

Le mandat de commissaire aux comptes de la société Read Sàrl, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg,

3A boulevard du Prince Henri arrivant à son terme, l'assemblée générale a décidé de le renouveler. Il prendra fin lors de
l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2016. L'assemblée générale prend note du changement d'adresse de la société
Read Sàrl.

Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Référence de publication: 2010142790/22.
(100163615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

JP Morgan Partners (BHCA) Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 92.479.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 28 septembre 2010

Démission de Monsieur Jeffrey Maier demeurant professionnellement au 425, East 72 

nd

 Street Apt. 6H, NY 10021,

NEW YORK, USA, au poste de gérant de la société. Mr Jeffrey Maier n'aura plus aucun pouvoir de signature dans la
société.

Nomination de Madame Ana Capella GOMEZ-ACEBO, née le 24/08/1967 à Madrid (Espagne) et demeurant profes-

sionnellement au 270, Park Avenue, 10 

th

 Floor, NY-10017, New York, USA, au poste de gérant de la société et ce pour

une durée illimitée.

La société sera engagée par la signature individuelle des gérants, sauf pour les opérations bancaires où la société sera

engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) Luxembourg S.à.r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010142490/21.
(100162738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

King's Cross Asset Funding 11, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 113.397.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Brian McMahon
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2010142496/11.
(100162851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

JP Morgan Partners Global Investors (Paul) Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 92.500.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 28 septembre 2010

Démission de Monsieur Jeffrey Maier demeurant professionnellement au 425, East 72 

nd

 Street Apt. 6H, NY 10021,

NEW YORK, USA, au poste de gérant de la société. Mr Jeffrey Maier n'aura plus aucun pouvoir de signature dans la
société.

Nomination de Madame Ana Capella GOMEZ-ACEBO, née le 24/08/1967 à Madrid (Espagne) et demeurant profes-

sionnellement au 270, Park Avenue, 10 

th

 Floor, NY-10017, New York, USA, au poste de gérant de la société et ce pour

une durée illimitée.

La société sera engagée par la signature individuelle des gérants, sauf pour les opérations bancaires où la société sera

engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

125469

L

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme
J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (PAUL) Luxembourg S.à.r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010142491/21.
(100162752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Kaval S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 112.304.

Le bilan au 31 décembre 2009 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
Kaval S.A.
Signature

Référence de publication: 2010142511/12.
(100163229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

JP Morgan Partners Global Investors Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 92.501.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 28 septembre 2010

- Démission de Monsieur Jeffrey Maier demeurant professionnellement au 425, East 72 

nd

 Street Apt. 6H, NY 10021,

NEW YORK, USA, au poste de gérant de la société. Mr Jeffrey Maier n'aura plus aucun pouvoir de signature dans la
société.

Nomination de Madame Ana Capella GOMEZ-ACEBO, née le 24/08/1967 à Madrid (Espagne) et demeurant profes-

sionnellement au 270, Park Avenue, 10 

th

 Floor, NY-10017, New York, USA, au poste de gérant de la société et ce pour

une durée illimitée.

La société sera engagée par la signature individuelle des gérants, sauf pour les opérations bancaires où la société sera

engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
J.P. Morgan Partners Global Investors Luxembourg SARL
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010142492/21.
(100162760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Kimberley International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 135.472.

Le bilan au 31 décembre 2009 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
Kimberley International S.A.
Signature

Référence de publication: 2010142512/12.
(100163227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

125470

L

U X E M B O U R G

JP Morgan Partners Latin America Luxembourg I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 92.499.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 28 septembre 2010

Démission de Monsieur Jeffrey Maier demeurant professionnellement au 425, East 72 

nd

 Street Apt. 6H, NY 10021,

NEW YORK, USA, au poste de gérant de la société. Mr Jeffrey Maier n'aura plus aucun pouvoir de signature dans la
société.

Nomination de Madame Ana Capella GOMEZ-ACEBO, née le 24/08/1967 à Madrid (Espagne) et demeurant profes-

sionnellement au 270, Park Avenue, 10 

th

 Floor, NY-10017, New York, USA, au poste de gérant de la société et ce pour

une durée illimitée.

La société sera engagée par la signature individuelle des gérants, sauf pour les opérations bancaires où la société sera

engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
J.P. Morgan Partners Latin America Luxembourg I SARL
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010142493/21.
(100162747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

JP Morgan Partners Latin America Luxembourg II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 94.191.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 28 septembre 2010

Démission de Monsieur Jeffrey Maier demeurant professionnellement au 425, East 72 

nd

 Street Apt. 6H, NY 10021,

NEW YORK, USA, au poste de gérant de la société. Mr Jeffrey Maier n'aura plus aucun pouvoir de signature dans la
société.

Nomination de Madame Ana Capella GOMEZ-ACEBO, née le 24/08/1967 à Madrid (Espagne) et demeurant profes-

sionnellement au 270, Park Avenue, 10 

th

 Floor, NY-10017, New York, USA, au poste de gérant de la société et ce pour

une durée illimitée.

La société sera engagée par la signature individuelle des gérants, sauf pour les opérations bancaires où la société sera

engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
J.P. Morgan Partners Latin America Luxembourg II SARL
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010142494/21.
(100162748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Magesta Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 133.939.

Le bilan au 31 décembre 2009 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
Magesta Properties S.A.
Signature

Référence de publication: 2010142522/12.
(100163232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

125471

L

U X E M B O U R G

Kalkalit-Lux 4 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.056.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Kalkalit-Lux 4 Sàrl
Représenté par M. Matthijs Bogers
<i>Gérant

Référence de publication: 2010142495/14.
(100163210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

CS Italian Opportunities No.1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 117.980.

<i>Extrait des décisions prises par l’actionnaire unique de la Société en date du 25 octobre 2010

1. Mr Godfrey Abel, né le 2 juillet 1960 à Brixworth, Royaume Uni, demeurant à 30 rue de Crécy, L-1364 Luxembourg,

à été nommé en tant que gérant de la société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

2. Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- Monsieur David Charles Cunnington
- Monsieur Mark Houston
- Monsieur Alexandre Moyret
- Monsieur Godfrey Abel
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010142691/18.
(100163904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Tau Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.532.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010142568/10.
(100163049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Tau Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.532.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010142569/10.
(100163051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Asturienne de Participations S.A.

Calucem Holding S.à r.l.

CCS Europe S.A.

Compagnie des Huiles Alimentaires S.A.

CS Italian Opportunities No.1 S.à r.l.

Facta Holding S.A.

Facta Holding S.A.

Ferteco Europa S.à r.l.

Ferteco Europa S.à r.l.

Fertifin S.A.

Finiper Europe S.A.

Finpart

Flock Mark International S.A.

Flylight Holding S.A.

Flylight Holding S.A.

G Developpement Luxembourg

German Retail Property Fund Manager S.à r.l.

Gipafin S.à r.l.

GOETHE STUFF s.à r.l.

Greenergies, S.à.r.l.

Guadelete Investments S.à r.l.

HBP Muelheim S.à r.l.

Highvale Power Luxembourg Sàrl

Holt Holding S.A.

Incos Investments S.A.

International Consulting Management S.à r.l.

International Holding Affairs S.A.

Interval

Interval S.A. - SPF

Jemco S.A.

JP Morgan Partners (BHCA) Luxembourg S.à r.l.

JP Morgan Partners Global Investors Luxembourg S.à r.l.

JP Morgan Partners Global Investors (Paul) Luxembourg S.à r.l.

J.P. Morgan Partners Global Investors (Selldown II) Luxembourg, S.à r. l.

JP Morgan Partners Latin America Luxembourg II, S.à r.l.

JP Morgan Partners Latin America Luxembourg I, S.à r.l.

J.P. Morgan Partners Luxembourg I, S.à.r.l.

Kalkalit-Lux 4 Sàrl

Kaval S.A.

Kevlar S.A.

Kimberley International S.A.

King's Cross Asset Funding 11

Magesta Properties S.A.

Pershore Management Limited, S.à r.l.

Tau Holding S.A.

Tau Holding S.A.

Xella Topco S.à r.l.