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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2351

3 novembre 2010

SOMMAIRE

Bluejar Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

112802

Cesa Alliance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112822

CHC Helicopter S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112807

CHC Helicopter S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

112807

CMI Luxembourg Holding S.à r.l.  . . . . . . . .

112823

Davmar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112822

Dec Capital, Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112825

Dec Second Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

112825

Espal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112826

Espal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112827

Exalog S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112828

Exalog S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112828

Fairacre Eclipse (Lux) 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

112828

Fairacre Properties (Lux) 3 S.à r.l.  . . . . . . .

112829

Farmachen S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112834

Ferrero Agri Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112804

First Innovation Holding S.A. . . . . . . . . . . . .

112829

F & M Import Export Société Anonyme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112828

F & M Import Export Société Anonyme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112828

Fortezza Servco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

112833

Gibeko S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112834

G.O. II - Luxembourg Walt S.à r.l.  . . . . . . .

112834

Golden Recovery S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112841

Helarb C.C.N. S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112834

Helarb Investments Manager S.à r.l.  . . . . .

112842

Helarb Investments Partners (SCA) SI-

CAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112843

Helarb S.P.M., S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112844

Immobilco 62 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112846

Interail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112847

InterAtoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112844

International Steel Business S.A.  . . . . . . . .

112847

International Strategy Corporation S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112847

Katoen Natie Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . .

112848

Kauri Cab German Residential Properties

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112848

Mont Blanc Multi-Strategy Fund  . . . . . . . . .

112824

Prestige Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112847

Pure Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112848

Real Estate Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

112827

Rem Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112845

Rotavax Luxembourg No. 1 S.à r.l.  . . . . . .

112829

Sat Télécommunications S.A.  . . . . . . . . . . .

112844

Tuvalu International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

112835

Urban Biofood S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112825

W.J. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112842

112801

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U X E M B O U R G

Bluejar Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 73.987.

DISSOLUTION

In the year two thousand ten, on the sixth day of September.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Topglas Investments S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 58,

rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, (RCSL B101712),

here represented by Joanna Redding, employee, residing professionally at 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal signed in Luxembourg on 2 

nd

 September 2010.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. that it is the holder of all shares of “Bluejar Investments SA” (The “Company”),
having its registered office at L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, incorporated by a deed of Maître André-

Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on January 24th 2000, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 314 of April 28th 2000;

II. that the share capital of the Company is presently 40,000 EUR (forty thousand euro) divided into 20,000 (twenty

thousand) shares with a nominal value of 2 EUR (two euro) each, all fully paid up;

III. that Topglas Investments SA has decided to dissolve the Company with immediate
effect as the business activity of the Company has ceased and to act as liquidator of the Company;
IV. that Topglas Investments SA, being sole owner of the shares and liquidator of the Company, hereby declares:
i. that all assets have been realised and/or that all assets are to become the property of the sole shareholder;
ii. that all liabilities towards third parties known to the Company shall be taken over by the Shareholder and/or that

all liabilities towards third parties actually known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;

iii. regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and outstanding today, that it will irrevocably

assume the obligation to pay for such liabilities, with the result that the liquidation of the Company is to be considered
closed;

iv. that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the Company for the exercise of their

mandates;

v. that the books and documents of the Company shall be kept during a period of five years at 58, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg;

vi. that the partner’s register and all the shares of the Company shall be cancelled;
However, the Company’s assets shall not be mixed with the assets of nor attributed to the capital of the sole share-

holder before the expiry of 30 days from the date of publication of the present deed (article 69(2) of the law on commercial
companies) and provided that during this period no person declares himself as creditor of and demands payment of any
outstanding debt due from the Company hereby dissolved.

<i>Valuation

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at 975,-EUR.

<i>Declaration of the affiant

The shareholder, represented as aforesaid, hereby declares that they are the beneficial owner(s) of the company which

is the subject of these presents, within the meaning of the law of 12 November 2004 as amended, and certify that the
funds/assets/rights forming the capital of the company do not originate from any activities constituting an infraction under
articles 506-1 of the Criminal Code or article 8-1 of the law of 19th February 1973 concerning the sale of medicinal
substances and the fight against drug addiction (money laundering) or an act of terrorism as defined in article 135-5 of
the Criminal Code (financing of terrorism).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read, the aforementioned proxyholder signed with the notary the present original deed.

112802

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Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil dix, le six septembre.
Par-devant Nous, Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Topglas Investments S.A., une société constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à L-2134 Lu-

xembourg, 58, rue Charles Martel, (RCSL B.101712),

ici représentée par Madame Joanna Redding, employée, demeurant professionnellement au 56, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée à Luxembourg le 2 septembre
2010.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par les mandataires du comparant et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. qu’elle est l’actionnaire unique de “Bluejar Investments SA” (La «Société»), ayant
son siège social au L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, constituée par-devant André-Jean-Joseph Schwachtgen,

notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 314 du 28 avril 2000;

II. que le capital social émis de la Société est actuellement de 40.000 EUR (quarante mille euro), représenté par 20,000

(vingt mille) actions avec une valeur nominale de 2 EUR (deux euro) chacune, entièrement libérées;

III. que Topglas Investments SA a décidé de dissoudre et de liquider la Société celle-ci ayant cessé toute activité et

d’agir en tant que liquidateur de la Société;

IV. que Topglas Investments SA agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société qu’en tant qu'actionnaire unique,

déclare:

i. que tous les actifs ont été réalisés et/ou que tous les actifs à devenir la propriété de l’actionnaire unique;
ii. que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été pris en charge par l’actionnaire et/ou que tous

les passifs actuellement connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

iii. par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer

irrévocablement l’obligation de les payer, de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;

iv. que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la société, pour

l'exercice de leurs mandats respectifs;

v. que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à 58, rue Charles

Martel, L-2134 Luxembourg;

vi. qu’il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société;
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l’avoir social de ou remboursement à, l’associé

unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter
de la publication et sous réserve qu’aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n’aura exigé la
constitution de sûretés.

<i>Evaluation.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du

présent acte sont évalués à environ 975,- EUR.

<i>Déclaration de la comparante

Le(s) actionnaire(s), représentée comme ci-avant, déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle

qu’elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l’objet des présentes et certifient
que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se
livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes
de terrorisme tels que définis à l’article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. REDDING, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 septembre 2010. Relation: LAC/2010/40475. Reçu 75.-€ ( soixante quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

112803

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POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128257/113.
(100146247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Ferrero Agri Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 155.626.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-six août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Ferrero Trading Lux S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au Findel Business Center,

Complexe B, rue de Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 46117, représentée aux fins des présentes par Maître Marie SINNIGER, Avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe, aux termes d'un pouvoir sous seing privé
donné à Luxembourg en date du 18 août 2010.

Cette procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant indiqué, a requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une

société anonyme régie par les lois y relatives et les présents statuts (la "Société").

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de Ferrero Agri Lux S.A.

Le siège de la Société est établi dans la commune de Sandweiler.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Sandweiler par une résolution du Conseil d’Adminis-

tration.

Il pourra aussi être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution de l’assemblée

générale de ses Actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2. La durée de la société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 3. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet  toute  activité  agricole,  sous  quelque  forme  que  ce  soit  y  compris  la  maîtrise  et  l'exploitation  agricole  pour  la
production de matières premières, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du porte-
feuille créé à cet effet et que l’activité de relation publique y afférente.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser son développement ou l’extension de ses opérations.

Art. 4. Le capital social de la Société est fixé à trente un mille euros (31.000.- EUR) représenté par trois mille cent

(3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, dans les limites et conditions prévues par la loi, procéder au rachat de ses propres actions.

Art. 5. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'absence du président, la présidence
de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout

moment.

112804

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U X E M B O U R G

Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

l’avis de convocation.

Les réunions du conseil d’administration pourront se dérouler par conference call, par téléphone ou vidéo ou par tout

autre moyen de télécommunication à distance similaire permettant l’identification de ses membres.

En cas d'urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions prises par écrit, approuvée et signées par les administrateurs de la Société, produiront effet au même

titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en fonction est présente

ou représentée à la réunion. Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration
en désignant par écrit un autre administrateur.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Son réputés présents ou représentés, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent

à la réunion du conseil par conference call, par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen de télécommunication à
distance similaire permettant leur identification.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l’objet social de la Société.

Toutes les matières non expressément réservées par la loi ou les présents statuts à l’Assemblée Générale sont de la

compétence du Conseil d’Administration.

Sont soumis à l’approbation préalable de l’Assemblée Générale:
- les investissements de quelconque nature, impliquant un engagement de la société pour un montant supérieur à

2.000.000.- EUR (deux millions Euros);

- la constitution de sociétés, la prise de participations dans des sociétés et l’augmentation de capital de filiales pour

quelconque montant.

Sont soumis, en particulier, à l’approbation préalable du Conseil d’Administration:
-  les investissements  de quelconque nature,  impliquant  un  engagement de  la  société  pour un montant  inférieur  à

2.000.000.- EUR (deux millions Euros).

Art. 7. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs,

à condition qu’ils ne se trouvent pas dans une situation de subordination hiérarchique en tant qu’employés du Groupe
Ferrero.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la

représentation de la Société à au moins deux administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non,
agissant conjointement.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui peuvent être action-

naires ou non de la Société, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils seront rééligibles et pourront être
révoqués de leurs fonctions à tout moment.

Art. 10. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l’intégralité

des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter, ou ratifier tous les actes en
relation avec les activités de la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le second mardi du mois de février à 10h00 au siège

social de la société ou en tout autre lieu indiqué dans les convocations. Si ce jour est un jour férié au Grand-duché de
Luxembourg, l'assemblée se tiendra le prochain jour ouvrable.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions de la loi. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Art. 13. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 14. L’exercice social de la Société commence le premier septembre de chaque année et se terminera le trente et

un août de l’année suivante.

Art 15. Chaque année, à la clôture de l’exercice, les comptes de la Société sont arrêtés, et le conseil d’administration

préparera les comptes annuels qui seront à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.

Cinq pour cent (5%) des bénéfices annuels nets de la Société devront être affectés à la réserve prévue par la loi. Cette

affectation cessera d’être requise lorsque cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera l’affectation du

profit net annuel.

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U X E M B O U R G

Art. 16. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent

être des personnes physiques ou des personnes morales) nommées par l’assemblée générale des actionnaires décidant
de la dissolution et fixant les pouvoirs et rémunérations des liquidateurs.

Art. 17. Tous les points non expressément réglementés par les présents statuts seront déterminés en conformité avec

la loi luxembourgeoise , et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les société commerciales telle que modifiées.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation, le premier exercice social commence au jour de la constitution et se terminera le 31 août 2011.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante déclare souscrire le capital comme suit:
Ferrero Trading Lux S.A., prédésignée: trois mille cent (3.100) actions.
Total: trois mille cent (3.100) actions.
Ces actions ont été entièrement libérées par un versement en espèces d’un montant total de trente un mille euros

(31.000.- EUR), de sorte que cette somme de trente un mille euros (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la société suite à cet acte sont estimées

approximativement à mille cinquante euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant

l'intégralité du capital social de la Société, a pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est fixé à Findel Business Center, Complexe B, rue de Trèves, L-2632 Findel, Luxem-

bourg.

2) Les personnes suivantes sont nommées aux fonctions d’administrateurs pour une durée prenant fin à l’issue de

l’assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes au 31 août 2011:

- Monsieur Ivan ADORNO, né le 31 décembre 1968 à Turin (Italie), résidant professionnellement au Findel Business

Center, Complexe B, rue de Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg;

- Monsieur Arduino BORGOGNO, né le 10 février 1950 à Ivrea (Italie), résidant professionnellement au Findel Business

Center, Complexe B, rue de Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg;

- Monsieur Alessio CASALE, né le 15 septembre 1959 à Cuneo (Italie), résidant professionnellement au Findel Business

Center, Complexe B, rue de Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg;

- Monsieur Giuseppe Di BERNARDO, né le 27 juin 1950 à La Spezia (Italie), résidant professionnellement au Findel

Business Center, Complexe B, rue de Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg;

- Monsieur Marco PESCAROLO, né le 11 septembre 1957 à Buenos Aires (Argentine), résidant professionnellement

au Findel Business Center, Complexe B, rue de Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg;

- Monsieur Nunzio PULVIRENTI, né le 25 septembre 1950 à Milan (Italie), résidant professionnellement à Piazzale P.

Ferrero, 1, I-12051 Alba (Italie).

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Roberto RINALDO, né le 8 mai 1972 à Moncalieri (Italie), résidant professionnellement au Findel Business

Center, Complexe B, rue de Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture et traduction du document faite en langue connue de la personne comparante, connue du notaire par

ses nom, prénom, état et demeure, ladite personne comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: Marie SINNIGER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 septembre 2010. Relation GRE/2010/2977. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128315/157.
(100146187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

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CHC Helicopter S.A., Société Anonyme,

(anc. CHC Helicopter S.à r.l.).

Capital social: EUR 494.541.423,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.673.

In the year two thousand and ten, the twenty-first day of September.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of CHC Helicopter S.à r.l., a private limited

liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 139.673, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, dated June 17, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1754 of July 16, 2008 (the Company),

CHC Helicopter LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the United States of

America, having its registered office at 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, United States of America,
registered with the trade register under number 4566500 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Raymond THILL, “maître en droit”, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal,

such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the shares representing the share capital of the Company.
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of the convening formalities;
2. decision to increase the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) to four hundred and ninety-four million five hundred and forty-one thousand four hundred and twenty-
three euro (EUR 494,541,423) by way of the issuance of four hundred and ninety-four million five hundred and twenty-
eight thousand nine hundred and twenty-three (494,528,923) shares, having a par value of one euro (EUR 1) each, and
subsequent amendment of article 5.1 of the Articles;

3. Subscription and payment of the share capital increase mentioned under item 2. above;
4. decision to change the legal form of the Company from that of a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée) into a Luxembourg public limited liability company (société anonyme);

5. decision to change the name of the Company from “CHC Helicopter S.à r.l.” to “CHC Helicopter S.A.” and sub-

sequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company (the Articles) which shall read as follows:

“The name of the company is “CHC Helicopter S.A.” (the Company). The Company is a public company limited by

shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August
10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles).”

6. decision to change the corporate object of the Company and subsequent amendment of article 3 of the Articles

which shall read as follows:

“3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise

in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2 The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It

may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and
any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other affiliated companies.

3.3 The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect

itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

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3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object at the exclusion
of any banking activity and any other regulated financial activity.“

6. decision to amend and fully restate the Articles in order to reflect the above items of the agenda;
7. as a consequence of the conversion of the Company into an S.A., decision to change the position of representatives

of the Company from managers to directors for a term which will expire at the annual general meeting of the Company
to be held in 2016;

8. statutory appointments;
9. decision to amend the shareholders’ register of the Company to reflect the above items of the agenda with power

and authority given to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the necessary amendments
to the shareholders’ register of the Company; and

10. miscellaneous.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to waive the convening notices, considering itself as duly convened and having perfect

knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to:
(a) increase the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500) to four hundred and ninetyfour million five hundred and forty-one thousand four hundred and twentythree euro
(EUR 494,541,423) by way of the issuance of four hundred and ninety-four million five hundred and twenty-eight thousand
nine hundred and twenty-three (494,528,923) shares, having a par value of one euro (EUR 1) each;

(b) subscribe to the newly issued four hundred and ninety-four million five hundred and twenty-eight thousand nine

hundred and twenty-three (494,528,923) shares, having a par value of one euro (EUR 1) each, and to pay them up by way
of a contribution in kind of a receivable with a value of four hundred and ninety-four million five hundred and twenty-
eight thousand nine hundred and twenty-three euro (EUR 494,528,923) (the Receivable) that the Sole Shareholder has
against the Company.

A management certificate dated September 21, 2010 issued by the management of the Company states that:
- “The Sole Shareholder is entitled to the Receivable;
- There exists no pre-emption right nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that

the Receivable be transferred to him/her/it except for a pledge agreement on the Receivable granted by the Sole Share-
holder on 17 September 2008;

- The Company accepts the contribution of the Receivable to the Company, the Receivable is therefore certain and

due for payment without deduction (certaine, liquide et exigible);

- The contribution is made in accordance with and is permitted by any senior facilities agreement that may be entered

into by the Company and the Sole Shareholder;

- All formalities required in Luxembourg in connection with the contribution of the Receivable will be performed at

the request of the Sole Shareholder at the latest on the date of the capital increase of the Company;

- The value of the Receivable is at least four hundred and ninety-four million five hundred and twenty-eight thousand

nine hundred and twenty-three euro (EUR 494,528,923) and since the valuation was made, no material changes have
occurred which would have depreciated such value.”

The said management certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

(c) fully allocate the aggregate amount of four hundred and ninety-four million five hundred and twenty-eight thousand

nine hundred and twenty-three euro (EUR 494,528,923) resulting from the contribution of the Receivable to the share
capital account of the Company.;

(d) amend article 5.1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“5.1. The share capital is set at four hundred and ninety-four million five hundred and forty-one thousand four hundred

and twenty-three euro (EUR 494,541,423), represented by four hundred and ninety-four million five hundred and forty-
one thousand four hundred and twenty-three (494,541,423) shares in registered form, having a par value of one euro
(EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.”

(e) acknowledge that the shares of the Company may be pledged by any share pledge agreement that may be entered

into by the Company and any security agent and that the pledge may forthwith be registered as such in the shareholders’
register.

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<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves, with effect as from the day of the present Meeting, to change the legal form of the

Company  from  that  of  a  Luxembourg  private  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée)  to  that  of  a
Luxembourg public limited liability company (société anonyme), without interruption of its legal personality, and to adopt
the form of a public limited liability company (société anonyme) in accordance with the provisions of article 3 of the law
of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The change of the legal form of the Company is made on the basis of a report in satisfaction of articles 26-1 and 31-1

of the Law and established by Ernst &amp; Young S.A., a public limited liability company (société anonyme), having its registered
office at 7, Parc d'Activité Syrdhall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 47.771, acting as independent auditor (réviseur d’entreprises)
dated September 21, 2010.

The conclusion of this report is the following:
“Based on our review and in the context of what is mentioned above in relation to the approval of the statutory

accounts of the company, nothing has come to our attention that causes us to believe that the net asset value of CHC
Helicopter S.à r.l. as of 21 September 2010 is not at least equal to the number and the nominal value of its shares.”

This report will remain attached to the present deed.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder confirms that the conversion of the Company into a public company limited by shares (société

anonyme) will be made without prejudice to the rights of any security agent under any share pledge agreement that may
be entered into by the Company.

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from “CHC Helicopter S.à r.l.” to “CHC Helicopter

S.A.” and subsequently resolves to amend article 1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“Art. 1. Name. The name of the company is “CHC Helicopter S.A.” (the Company). The Company is a public company

limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law
of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles).”

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to change the corporate object of the Company and subsequently resolves to amend

article 3 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“Art. 3. Corporate object.
3.1 The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise

in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2 The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It

may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and
any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other affiliated companies.

3.3 The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect

itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object at the exclusion
of any banking activity and any other regulated financial activity.“

<i>Sixth resolution

As a consequence of the above and in order to reflect the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend

and fully restate the Articles as follows and has thus requested the undersigned notary to enact the following amendment
and full restatement of the Articles:

“I. Name – Registered office – Object – Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “CHC Helicopter S.A.” (the Company). The Company is a public company

limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law
of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles).

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Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of directors (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the share-
holders (the General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1 The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise

in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2 The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It

may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and
any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other affiliated companies.

3.3 The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect

itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object at the exclusion
of any banking activity and any other regulated financial activity.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not to be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several Shareholders.

II. Capital – Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at four hundred and ninety-four million five hundred and forty-one thousand four hundred

and twenty-three euro (EUR 494,541,423), represented by four hundred and ninety-four million five hundred and forty-
one thousand four hundred and twenty-three (494,541,423) shares in registered form, having a par value of one euro
(EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up (the Shares).

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the General Meeting,

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.2. A register of Shares is kept at the registered office and may be examined by each Shareholder upon request.
6.3. A Share transfer is carried out by entering in the register of Shares, a declaration of transfer, duly dated and signed

by the transferor and the transferee or by their authorized representatives and following a notification to, or acceptance
by, the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept as evidence of a Share
transfer other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

6.4. The Shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per Share.
6.5. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law.

III. Management – Representation

Art. 7. Board of directors.
7.1 Composition of the board of directors
(i) The Company is managed by a board of directors (the Board) composed of at least three (3) members. Except in

the cases contemplated by article 8 of these Articles, the General Meeting shall appoint at least one class A director and
one class B director.

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(ii) The General Meeting appoints the director(s) and determines their number, remuneration and the term of their

office. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible.

(iii) The directors may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting.
(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative who represents such entity

in its duties as a director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if
it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of
the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint

another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the majority of the remaining directors may fill the vacancy on a provi-

sional basis until the final appointment is made by the next General Meeting.

7.2 Powers of the board of directors
(i) All powers not expressly reserved to the Shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii) The Board is authorized to delegate the day-to-day management and the power to represent the Company in this

respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether Shareholders or not, acting either indi-
vidually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or several directors, the Board must report to the
annual General Meeting any salary, fees and/or any other advantages granted to such director(s) during the relevant
financial year.

7.3 Procedure
(i) The Board must appoint a chairman among its members and may choose a secretary, who need not be a director,

and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board meets upon the request of the chairman or any director, at the place indicated in the notice which, in

principle, is in Luxembourg.

(iii) Written notice of any meeting of the Board is given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a director, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(v) A director may grant a power of attorney to any other director in order to be represented at any meeting of the

Board.

(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least

one class A director and one class B director are present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by
a majority of the votes of the directors present or represented provided that at least one class A director approves the
resolutions. The chairman does not have a casting vote in the event of tie. The resolutions of the Board are recorded in
minutes signed by the chairman or all the directors present or represented at the meeting or by the secretary (if any).

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication, initiated from Luxembourg, allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and
speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly
convened and held.

(viii) Circular resolutions signed by all the directors are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened

and held and bear the date of the last signature necessary to pass the resolutions.

(ix) Any director having an interest conflicting with that of the Company in a transaction carried out otherwise than

under normal conditions in the ordinary course of business, must advise the Board thereof and cause a record of his
statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in these deliberations.
A special report on the relevant transaction(s) is submitted to the Shareholders before any vote, at the next General
Meeting.

7.4 Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of one class A director and one

class B director of the Company.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special

signatory powers have been validly delegated by the Board.

Art. 8. Sole director.
8.1 Where the number of Shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a sole director until

the ordinary General Meeting following the introduction of an additional Shareholder. In such case, any reference in the
Articles to the Board or the directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate.

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8.2 The transactions entered into by the Company may be recorded in minutes and, unless carried out under normal

conditions in the ordinary course of business, must be so recorded when entered with its sole director having a conflicting
interest.

8.3 The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature

of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

Art. 9. Liability of the directors.
The directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by

them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of Shareholders.
10.1 Powers and voting rights
(i) Resolutions of the Shareholders are adopted at general meetings of Shareholders in accordance with the Law. The

General Meeting has the broadest powers to adopt and ratify all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Each Share entitles its holder to one (1) vote.
10.2 Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) General Meetings are held at the registered office of the Company, or at the place indicated in the convening notice,

which in principle, is in Luxembourg.

(ii) If all the Shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(iii) A Shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a Shareholder) in order

to be represented at any General Meeting.

(iv) Each Shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other similar

means of communication, initiated from Luxembourg, allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear
and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person
at such meeting.

(v) Each Shareholder may vote by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place

and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three boxes allowing to
vote in favor, against or abstain from voting. Voting forms must be sent back by the Shareholders to the registered office.
Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account for the calculation of the quorum. Voting
forms which show neither a vote (in favor or against the proposed resolutions) nor an abstention, are void.

(vi) Resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority of the votes cast, regardless of the proportion

of the share capital represented.

(vii) The extraordinary General Meeting may amend the Articles only if at least one-half of the share capital is repre-

sented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles as well as the text of any proposed amendments
to the object or form of the Company. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened by
means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the meeting in the
Mémorial and in two Luxembourg newspapers. Such notices reproduce the agenda of the General Meeting and indicate
the date and results of the previous General Meeting. The second General Meeting deliberates validly regardless of the
proportion of the capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of
the votes cast.

(viii) Any change in the nationality of the Company requires the unanimous consent of the Shareholders.

Art. 11. Sole Shareholder.
11.1 Where the number of Shareholders is reduced to one (1), the Sole Shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

11.2 Any reference in the Articles to the General Meeting is to be read as a reference to such Sole Shareholder, as

appropriate.

11.3 The resolutions of the Sole Shareholder are recorded in minutes.

V. Annual accounts - Allocation of profits – Supervision

Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1 The financial year begins on the first (1) of May of each year and ends on the thirtieth (30) of April of the following

year.

12.2 Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarizing the Company’s commitments and the debts
of the officers, directors and statutory auditors towards the Company.

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12.3 One month before the annual General Meeting, the Board provides documentary evidence and a report on the

operations of the Company to the statutory auditors, who then prepare a report setting forth their proposals.

12.4 The annual General Meeting is held at the address of the registered office or at such other place in the municipality

of the registered office, as may be specified in the notice, on the second Friday of November of each year at 10.00 a.m..
If such day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting is held on the following business day.

12.5 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional

circumstances so require.

Art. 13. Statutory auditors/Réviseurs d’entreprises.
13.1 To the extent required by law, the operations of the Company are supervised by one or several statutory auditors

(commissaires).

13.2 The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d’entreprises, when so required by

law.

13.3 The General Meeting appoints the statutory auditors/réviseurs d’entreprises and determines their number, re-

muneration and the term of their office. Statutory auditors/réviseurs d’entreprises may be re-appointed.

Art. 14. Allocation of profits.
14.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

14.2 The General Meeting determines how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such

balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

Art. 15. Interim Dividends.
Interim dividends may be distributed, at any time, in accordance with article 72-2 of the Law, under the following

conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends is taken by the Board within two (2) months from the date of the

interim accounts; and

(iv) in their report to the Board, as applicable, the statutory auditors or the réviseurs d’entreprises must verify whether

the above conditions have been satisfied.

VI. Dissolution – Liquidation

Art. 16. Dissolution – Liquidation.
16.1 The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with

the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting appoints one or several liquidators,
who need not be Shareholders, to carry out the liquidation and determines their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay
the liabilities of the Company.

16.2 These Articles shall remain in effect during the liquidation.
16.3 The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

16.4 After the liquidation has been completed, the books and records of the Company shall be kept for the period

prescribed by law by the person appointed for that purpose in the resolution of the General Meeting, to dissolve the
Company. Where the General Meeting has not appointed such person, the liquidators shall do so.

VII. General provision

Art. 17. General Provisions.
17.1 Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by facsimile,

e-mail or any other means of electronic communication.

17.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video

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conference are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together,
constitute one and the same document.

17.4 The books and records of the Company shall be maintained at the registered office of the Company.
17.5 All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject

to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the Shareholders from time to time.

<i>Seventh resolution

As a consequence of the conversion of the Company into an S.A., the Sole Shareholder resolves to change the position

of:

- Mark McComiskey and Dod Wales from A managers to class A directors; and
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., Paul Lamberts, Richard Brekelmans and Johan Dejans from B managers to

class B directors,

for a term which will expire at the annual general meeting of the Company to be held in 2016.

<i>Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint:
- Ernst &amp; Young S.A., a public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 7, Parc d'Activité

Syrdhall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 47.771,as independent auditor (réviseur d’entreprises) of the Company for a term which
will expire at the annual General Meeting of the Company to be held in 2016.

<i>Ninth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the Shareholders’ register of the Company to reflect the above items of the

agenda with power and authority given to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the
necessary amendments to the Shareholders’ register of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at he Company as a result of the present deed are estimated to be approximately
six thousand nine hundred euro (EUR 6, 900.-)

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille dix, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

pour une assemblée générale extraordinaire (l’AGE) de l’associé unique de CHC Helicopter S.à r.l., une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-duché de Lu-
xembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.673,
constituée suivant un acte passé devant Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, du 17 juin 2008, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1754 du 16 juillet 2008 (la Société),

CHC Helicopter LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existent selon les lois des Etats-Unis d’Amé-

rique, ayant son siège social au 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, immatriculée
au registre de commerce sous le numéro 4566500 (l’Associé Unique),

représenté par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, selon un

mandat sous seing privé,

la dite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le

notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrées avec cet acte auprès des autorités en charge
de l’enregistrement.

L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’Associé Unique détient toutes les parts représentant le capital social de la Société.
II. l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. renonciation aux formalités de convocation;

112814

L

U X E M B O U R G

2. décision d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500) à quatre cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent quarante-et-un mille quatre cent vingt-trois euros (EUR
494.541.423) par l’émission de quatre cent quatre-vingtquatorze millions cinq cent vingt-huit mille neuf cent vingt-trois
(494.528.923) actions, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, et modification de l’article 5.1 des Statuts;

3. Souscription et libération de l’augmentation du capital social mentionnée au point 2. ci-dessus;
4. décision de changer la forme sociale de la société de société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois à

société anonyme de droit luxembourgeois;

5. décision de changer la dénomination de la Société de «CHC Helicopter S.à r.l.» à «CHC Helicopter S.A.» et mo-

dification subséquente de l’article 1 des statuts de la société (les Statuts) qui doit devra lu comme suit:

«Le nom de la société est «CHC Helicopter SA» (la Société). La Société est une société anonyme régie par les lois du

Grand-duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»

6. décision de changer l’objet social de la Société et modification subséquente de l’article 3 des Statuts qui devra être

lu comme suit:

«3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou
d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de billets à ordre,

d’obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment,
les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toutes sociétés affiliées.

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social à l’exclusion de toute activité bancaire et de toute autre activité financière régulée.»

7. décision de modification et d’entière refonte des Statuts afin de refléter les points ci-dessus de l’ordre du jour;
8. en conséquence de la conversion de la Société en SA, décision de changement des fonctions de des représentants

légaux de la Société de gérant à administrateur pour une période qui prendra fin à l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2016;

9. nominations statutaires;
10. décision de modification du registre des actionnaires de la Société afin de refléter les points ci-dessus de l’ordre

du jour avec pouvoir et capacité à tout administrateur de la Société pour procéder au nom de la Société à tous les
changements qui s’avéreront nécessaires dans le registre des actionnaires de la Société; et

11. divers
III. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de renoncer aux formalités de convocation, se considérant lui-même comme dument informé

et ayant une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide:
(a) d’augmenter le capital social de la société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à

quatre cent quatre-vingtquatorze millions cinq cent quarante-et-un mille quatre cent vingt-trois euros (EUR 494.541.423)
par l’émission de quatre cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent vingt-huit mille neuf cent vingt-trois (494.528.923)
actions, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune;

(b)  de  souscrire  aux  quatre  cent  quatre-vingt-quatorze  millions  cinq  cent  vingt-huit  mille  neuf  cent  vingt-trois

(494.528.923) actions, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, nouvellement émises et de les libérer
entièrement par un apport en nature d’une créance d’un montant de quatre cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent
vingt-huit mille neuf cent vingt-trois euros (EUR 494.528.923) (la Créance) que l’Associé Unique a contre la Société.

Un certificat de gestion daté du 21 septembre 2010 émis par la gérance de la Société indique que:

112815

L

U X E M B O U R G

- “L’Associé Unique a droit à la Créance;
- Il n’existe aucun droit de préemption, ni aucun autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à exiger que

la Créance lui soit cédée excepté un contrat de gage sur la Créance octroyé par l’Associé Unique le 17 septembre 2008;

- La Société accepte la contribution de la Créance à la Société, la Créance est en conséquence certain, liquide et

exigible;

- La contribution est faite conformément à, et est autorisé par tout contrat de financement dans lequel la Société et

l’Associé Unique pourraient financement;

- Toutes les formalités exigées au Luxembourg concernant la contribution de la Créance seront accomplies à la de-

mande de l’Associé Unique au plus tard à la date de l’augmentation du capital social de la Société;

- La valeur nominale de la Créance est évaluée à au moins quatre cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent vingt-

huit mille neuf cent vingt-trois euros (EUR 494.528.923) et depuis que l’évaluation a été effectuée, aucun changement
matériel qui aurait déprécié cette valeur ne s’est produit."

Ledit certificat de gestion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera

annexé au présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

(c) d’affecter le montant total de quatre cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent vingt-huit mille neuf cent vingt-

trois euros (EUR 494.528.923) provenant de la contribution de la Créance au compte capital social de la Société.

(d) de modifier l’article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«5.1. Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent quarante-et-un mille quatre cent

vingt-trois euros (EUR 494.541.423), représenté par à quatre cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent quarante et
un mille quatre cent vingt-trois (494.541.423) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR
1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

(e) reconnaît que las actions de la Société peuvent être gagées par tout contrat de gage qui pourrait être conclu par

la Société et tout agent des sûretés et que le gage serait ainsi mentionné dans le registre des actionnaires.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide, avec effet au jour de la présente AGE, de changer la forme légale de la Société de celle de

société à responsabilité limitée à celle de société anonyme, sans interruption de sa personnalité juridique, et d’adopter
la forme de société anonyme conformément à l’article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi).

Le changement de la forme légale de la Société est effectué sur la base d’un rapport satisfaisant les articles 26-1 et 31-1

de la Loi et établi par Ernst &amp; Young S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdhall, L-5365
Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 47.771, agissant en tant que réviseur d’entreprises, daté du 21 septembre 2010.

La conclusion du rapport est la suivante:
«Sur base de notre étude et dans le contexte de ce qui est mentionné ci-dessus en rapport avec l’approbation des

comptes de la société, aucune information n’est venue à notre attention qui puisse nous faire croire que la valeur nette
des actifs de CHC Helicopter S.à r.l, au 21 septembre 2010 n’est pas au moins égale à la valeur nominale de ses actions.»

Ce rapport restera annexé au présent acte.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique confirme que la conversion de la Société en société anonyme sera effectuée sans préjudice des droits

de tout agent des sûretés selon tout contrat de gage qui pourrait être conclu par la Société.

L’Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de «CHC Helicopter S.à r.l.» à «CHC

Helicopter S.A.» et décide en conséquence de modifier l’article 1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Le nom de la société est «CHC Helicopter SA» (la Société). La Société est une société anonyme régie par les lois du

Grand-duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»

<i>Cinquième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’objet social de la Société et décide en conséquence de modifier l’article 3 des

Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Objet social.
3.1 L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle

112816

L

U X E M B O U R G

de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou
d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de billets à ordre,

d’obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment,
les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toutes sociétés affiliées.

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social à l’exlusion de toute activité bancaire et de toute autre activité financière régulée.»

<i>Sixième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’Associé Unique décide de procéder à une modification et à une refonte complète

des Statuts pour prendre en considération le point 3 de l’ordre du jour.

La partie présente, représentée comme indiquée ci-dessus, a en conséquence requis le notaire soussigné de prendre

acte de la refonte complète des statuts.

I. Dénomination – Siège social – Objet – Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est «CHC Helicopter SA» (la Société). La Société est une société

anonyme régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil d’administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires (l’Assemblée Générale),
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu’à l’étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d’ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou
d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de billets à ordre,

d’obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment,
les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toutes sociétés affiliées.

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social à l’exlusion de toute activité bancaire et de toute autre activité financière régulée.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.

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L

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4.2 La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

II. Capital – Actions

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent quarante et un mille quatre cent

vingt-trois euros (EUR 494.541.423), représenté par à quatre cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent quarante-et-
un mille quatre cent vingt-trois (494.541.423) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR
1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Actions).

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l’Assemblée

Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1 Les actions sont et resteront sous forme nominative.
6.2 Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.
6.3 Une cession d’action(s) s’opère par la mention sur le registre des actions, d’une déclaration de transfert, valablement

datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires et suivant une notification à, ou une acceptation
par, la Société, conformément à l’article 1690 du Code Civil. La Société peut également accepter comme preuve du
transfert d’actions, d’autres documents établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.

6.4 Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par action.
6.5 La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

III. Gestion – Représentation

Art. 7. Conseil d’administration.
7.1 Composition du conseil d’administration
(i) La Société est gérée par un conseil d’administration (le Conseil) composé d’au moins trois (3) membres. Excepté

dans les cas prévus à l’article 8 dans Statuts, l’Assemblée Générale nomme au moins un directeur de classe A et un
directeur de classe B.

(ii) L’Assemblée Générale nomme les administrateurs et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de

leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles.

(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l’Assemblée Générale.
(iv) Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

qui représente ladite personne morale dans sa mission d’administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux
mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s’il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre
compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.

(v) Si le représentant permanent se trouve dans l’incapacité d’exercer sa mission, la personne morale doit nommer

immédiatement un autre représentant permanent.

(vi) En cas de vacance d’un poste d’administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoi-

rement jusqu’à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

7.2 Pouvoirs du conseil d’administration
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux actionnaires sont de la compétence

du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette

gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou
conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à
l’Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) adminis-
trateur(s) pendant l’exercice social en cause.

7.3 Procédure
(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être administrateur,

et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l’Assemblée Générale.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d’au moins deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l’avis

de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre

(24) heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à la réunion.

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(iv) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à la
convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas
exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le
Conseil.

(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion

du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés

et qu’au moins un directeur de classe A et un directeur de classe B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil
sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, pour autant qu’au moins
un directeur de classe A approuve les décisions. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président ou par tous les administrateurs
présents ou représentés à la réunion ou par le secrétaire (s’il en existe un).

(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout

autre moyen de communication, initié de Luxembourg, permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion
de s’identifier, de s’entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à une réunion valablement convoquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si

elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature nécessaire à l’adoption des résolutions.

(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des

opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d’en prévenir le Conseil et de faire mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L’administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un
rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine
Assemblée Générale.

7.4 Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes d’un directeur de

classe A et d’un directeur de classe B de la Société.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui

des pouvoirs de signature spéciaux ont été valablement délégués par le Conseil.

Art. 8. Directeur unique.
8.1 Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1), la Société peut être gérée par un administrateur

unique jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire suivant l’introduction d’un actionnaire supplémentaire. Dans ce cas, toute
référence dans les Statuts au Conseil ou aux administrateurs doit être considérée, le cas échéant, comme une référence
à cet administrateur unique.

8.2 Les transactions conclues par la Société peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux et, sauf si elles con-

cernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales, doivent être ainsi mentionnées si elles sont
intervenues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé.

8.3 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de l’administrateur unique ou par la signature conjointe

ou unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

Art. 9. Responsabilité des administrateurs.
9.1 Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts
et à la Loi.

IV. Actionnaire(s)

Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.
10.1 Pouvoirs et droits de vote
(i) (Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (l’Assemblée Gé-

nérale) en conformité avec la Loi. L’Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les
actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Chaque Action Ordinaire donne droit à un (1) vote à son détenteur.
10.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les Assemblées Générales se tiennent au siège social de la Société, ou au lieu indiqué dans les convocations, qui

est, en principe, à Luxembourg.

(ii) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués

et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

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(iii) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire)

afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(iv) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, initié de Luxembourg, permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion
de s’identifier, de s’entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation
en personne à une telle réunion.

(v) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires de vote

indiquent la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion, le texte des résolutions proposées ainsi que, pour chaque
résolution, trois cases permettant de voter en faveur, de voter contre ou de s’abstenir. Les formulaires de vote doivent
être renvoyés par les actionnaires au siège social. Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires de
vote reçus par la Société avant la réunion de l’Assemblée Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont men-
tionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.

(vi) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la

proportion du capital social représenté.

(vii) L’Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est

représenté et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient
l’objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être
convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d’intervalle au moins et quinze (15) jours avant l’Assem-
blée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l’ordre du jour de la
réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valable-
ment quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent
être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société exige le consentement unanime des Actionnaires.

Art. 11. Actionnaire unique.
11.1 Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1), l’actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés

par la Loi à l’Assemblée Générale.

11.2 Toute référence dans les Statuts à l’Assemblée Générale doit être doit être considérée, le cas échéant, comme

une référence à cet actionnaire unique.

11.3 Les résolutions de l’actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.

V. Comptes annuels – Affectation des bénéfices – Contrôle

Art. 12. Exercice social et approbation des comptes annuels.
12.1 L’exercice social commence le premier (1) mai de chaque année et se termine le trente (30) avril de l’année

suivante.

12.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu’un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.

12.3 Un mois avant l’Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de

la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.

12.4 L’Assemblée Générale annuelle se tient à l’adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du

siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième vendredi du mois de novembre de chaque année à 10
heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvré à Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

12.5 L’Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon l’avis absolu et définitif du Conseil, des cir-

constances exceptionnelles le requièrent.

Art. 13. Commissaires /Réviseurs d’entreprises.
13.1 Dans les cas requis par la loi, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.
13.2 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, quand cela est requis

par la loi.

13.3 L’Assemblée Générale nomme les commissaires/réviseurs d’entreprises et détermine leur nombre, leur rému-

nération et la durée de leur mandat. Les commissaires/réviseurs d’entreprises peuvent être réélus.

Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

14.2 L’Assemblée Générale décide de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice

au paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter.

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Art. 15. Dividendes intérimaires.
15.1 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, en conformité avec l’article 72-2 de la Loi

aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d’émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale ou statutaire;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la

date des comptes intérimaires; et

(iv) dans leur rapport au Conseil, selon le cas, les commissaires ou les réviseurs d’entreprises doivent vérifier si les

conditions prévues ci-dessous ont été remplies.

VI. Dissolution – Liquidation

Art. 16. Dissolution – liquidation.
16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l’Assemblée Générale, adoptée selon les

modalités requises pour la modification des Statuts. L’Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire de l’Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes est distribué aux actionnaires

proportionnellement aux actions détenues par chacun d’entre eux.

16.3 Les présents Statuts resteront en vigueur durant la liquidation.
16.4 Le surplus après réalisation des actifs et paiement des passifs sera alloué aux actionnaires en proportion des

actions détenues par eux.

16.5 Après que la liquidation ait été complétée, les livres et registres de la Société seront conservé pour une période

telle que prescrite par la Loi par une personne nommée à cette fin par résolution de L’Assemblée Générale, décidant de
la dissolution de la société. Au cas où l’assemblée Générale n’aurait pas nommée une telle personne, le liquidateur devra
s’en charger.

VII. Dispositions générales

Art. 17. Disposition générales.
17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions

circulaires sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques

remplissent l’ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires et des résolutions adoptées par téléphone ou vidéo conférence peuvent être ap-
posées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légale d’ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les actionnaires.

17.5 les livres et registres de la Société seront conservé au siège social de la Société.

<i>Septième résolution

En conséquence de la conversion de la Société en S.A., l’Associé Unique décide de modifier la position de:
- Mark McComiskey and Dod Wales de gérants de classe A à directeurs de classe A; et
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., Paul Lamberts, Richard Brekelmans et Johan Dejans de gérants de classe B

à directeurs de classe B,

pour une période qui prendra fin au jour de l’assemblée générale annuelle de la Société qui sera tenu en 2016.

<i>Huitième résolution

L’Associé Unique décide de nommer:
- Ernst &amp; Young S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdhall, L-5365 Munsbach,

Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 47.771 en tant que réviseur d’entreprises de la Société pour une période qui expirera lors de l’assemblée
générale annuelle de la société qui se tiendra en 2016.

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<i>Neuvième résolution

L’Associé Unique décide d’approuver la modification du registre des actionnaires de la Société pour enregistrer les

résolutions ci-dessus donnant pouvoir et capacité à tout administrateur de la Société de procéder aux modifications
nécessaires dans le registre des actionnaires de la Société.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

raison du présent acte sont estimés approximativement à six mille neuf cents euros (EUR 6.900,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la demande de la personne comparante ci-dessus, le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’original

du présent acte.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 septembre 2010. LAC/2010/41297. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole Frising.

POUR COPIE CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128271/840.
(100146172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Davmar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 117.181.

EXTRAIT

En date du 20 juillet 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Bart Zech et Roeland Paul Pels, en tant que gérants B, est acceptée avec effet immédiat.
- Frank Walenta et Marjoleine Van Oort, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,

sont élus nouveaux gérants B de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010128287/15.
(100146299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Cesa Alliance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 149.325.

L'an deux mille dix, le sept septembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

ONT COMPARU:

1) Madame Christine COPPENS, pharmacienne biologiste, demeurant professionnellement à Strassen; Présidente du

conseil d'administration; ici représentée par Monsieur Reiner VAN TILBORG, plus amplement désigné ci-dessous, en
vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle restera annexée au présent acte;

2) Monsieur Reiner VAN TILBORG, directeur, demeurant à Malaga (Espagne);
3) Madame Marie Immacolata FLORANGE, comptable, demeurant professionnellement à Strassen;
composant ensemble le conseil d'administration de la société anonyme de droit luxembourgeois "CESA ALLIANCE

S.A.", ayant son siège social à L-8009 Strassen, 43, Route d'Arlon, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 149.325, constituée suivant acte reçu le 5 novembre 2009, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2.401 du 9 décembre 2009.

Les comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit leurs déclarations et constatations:

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U X E M B O U R G

I.- Que le capital social de la société anonyme "CESA ALLIANCE S.A.", prédésignée, s'élève actuellement à EUR 31.000,-

(trente et un mille Euros), représenté par 100 (cent) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article 5 (cinq) des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 1.000.000,-(un million

d'Euros) et le conseil d'administration a été autorisé à décider, ce depuis le 2 septembre 2010 et jusqu'à la date du 2
septembre 2015, de procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, l'article 5 (cinq) des statuts se trouvant
alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d'administration, en sa présente réunion et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes

de l'article 5 (cinq) des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à concurrence
de EUR 469.000,-(quatre cent soixante-neuf mille Euros), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel
de EUR 31.000,-(trente et un mille Euros) à EUR 500.000,-(cinq cent mille Euros), par la création et l'émission de 1.513
(mille cinq cent treize) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire et à libérer pour un montant
de EUR 129.000,-(cent vingt-neuf mille Euros) en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
anciennes.

IV.- Que le conseil d'administration, après avoir supprimé l'exercice du droit préférentiel de souscription des action-

naires existants, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire, Monsieur Reiner
VAN TILBORG, prénommé.

V.- Que les 1.513 (mille cinq cent treize) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées

en numéraire à concurrence de EUR 129.000,(cent vingt-neuf mille Euros) par versement à un compte bancaire au nom
de la société "CESA ALLIANCE S.A.", prédésignée, de sorte que la somme de EUR 129.000,-(cent vingt-neuf mille Euros)
a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation
d'un certificat bancaire.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l'article

5 (cinq) des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à EUR 500.000,-(cinq cent mille Euros), représenté par 1.613 (mille six cent treize) actions

sans désignation de valeur nominale.".

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents Euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. VAN TILBORG, M. FLORANGE, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 09 septembre 2010. Relation: LAC/2010/39376. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 21 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128267/55.
(100146056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

CMI Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle du Schéleck II.

R.C.S. Luxembourg B 128.514.

L'an deux mille dix.
Le vingt septembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société de droit belge CMI S.A., ayant son siège social à B-4100 Seraing, 1, avenue Greiner, inscrite dans la Banque

Carrefour des Entreprises sous le numéro 0422362447,

ici représentée par Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue

Henri Schnadt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 27 mai 2010,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée CMI LUXEMBOURG HOLDING S.à r.l., avec siège

social à L-3225 Bettembourg, Z.I. du Scheleck II, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 128.514 (NIN 2007 2425 600).

112823

L

U X E M B O U R G

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date

du 15 mai 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1479 du 17 juillet 2009, et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Jean SECKLER en date du 1 

er

 octobre 2007, publié au Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2664 du 21 novembre 2007.

Que le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq Euros (€ 125.-) chacune, toutes attribuées à la société de droit belge CMI S.A.

Ensuite la comparante, représentée comme dit ci-avant, a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'associée unique décide de modifier l'article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet:
- toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou

étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra particulièrement employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation

d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme
ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou
encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances
ou garanties.

- l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de brevets, marques, licences et propriétés intellectuelles;
- la prestation de services;
- l'exploitation d'une agence commerciale.
La société pourra enfin effectuer toutes opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion

d'immeubles,  mobilières,  commerciales,  industrielles  et  financières, susceptibles de  favoriser  l'accomplissement  ou  le
développement des activités décrites ci-dessus.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-

mentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. GALOWICH, Henri BECK
Enregistré à Echternach, le 21 septembre 2010. Relation: ECH/2010/1296. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128274/53.
(100146170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Mont Blanc Multi-Strategy Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 92.893.

<i>Extrait des décisions prises en Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la Société tenue le 14 septembre 2010

Il a été décidé comme suit:
1. de renouveler le mandat des Administrateurs de la Société pour un terme expirant à l'Assemblée Générale Annuelle

qui se tiendra en 2011.

2. de renouveler le mandat du Réviseur d'entreprise de la Société pour un terme expirant à l'Assemblée Générale

Annuelle qui se tiendra en 2011.

Le Conseil d'Administration de la Société se compose comme suit:

nom

prénom(s)

DUFOUR Ben
DE VET

Luc

ROSSET

Frederic

Le Réviseur d'entreprise de la Société est:
dénomination ou raison sociale
PricewaterhouseCoopers

112824

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010129284/24.
(100146171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Dec Capital, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 87.269.

EXTRAIT

Il résulte de résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 17 septembre 2010 que M. Jeffrey Alan

Agosta, né le 6 mai 1967 à Oklahoma (USA), demeurant au 6317 Oak Tree Drive, Edmond, Oklahoma 73025 (USA), a
été nommé gérant de la Société, pour une durée indéterminée, en remplacement de M. Darryl Gene Smette.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2010.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2010128288/16.
(100146332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Urban Biofood S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 140.127.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 9 juillet 2010

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2010:

- Monsieur George Salim ZAKHEM, administrateur de sociétés, demeurant à 7 

th

 Floor, 111 Upper Richmond Road,

Putrey, SW15 2TJ, Royaume-Uni, Président;

- Monsieur Marwan George ZAKHEM, administrateur de sociétés, demeurant à Flat 5, 24 Kensington Gore, Londres

SW7 2ET, Royaume-Uni;

- Monsieur Salim George ZAKHEM, administrateur de sociétés, demeurant à 310 Saddle Branch Court, Houston,

Texas 77024, Etats-Unis d’Amérique;

- Monsieur Juan GARRIGUES DIAZ LLANOS, administrateur de sociétés, demeurant à C/Bailen 13, 28013 Madrid,

Espagne.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2010:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128559/23.
(100146169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Dec Second Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.483.

EXTRAIT

Il résulte de résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 17 septembre 2010 que M. Jeffrey Alan

Agosta, né le 6 mai 1967 à Oklahoma (USA), demeurant au 6317 Oak Tree Drive, Edmond, Oklahoma 73025 (USA), a
été nommé gérant de la Société, pour une durée indéterminée, en remplacement de M. Darryl Gene Smette.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

112825

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 24 septembre 2010.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2010128289/16.
(100146333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Espal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6973 Rameldange, 2, am Beiebierg.

R.C.S. Luxembourg B 91.858.

L'an deux mille dix, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussignée.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ESPAL S.A.", ayant son siège

social à L-6973 Rameldange, 2, am Beiebierg,R.C.S. Luxembourg B 91858, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche
MOUTRIER, pré-qualifiée, en date du 21 février 2003, publié au Mémorial C numéro 367 du 4 avril 2003.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par

le notaire instrumentant en date du 10 mars 2009, publié au Mémorial C numéro 693 du 31 mars 2009.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean MOLITOR, expert-comptable, demeurant à L-6973 Rameldange, 2, am

Beiebierg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Michèle SENSI-BERGAMI, clerc de notaire, demeurant profession-

nellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Madeleine dite Mady MOLITOR, veuve de Monsieur Michel OUS-

SARD, psychologue, demeurant à L-4240 Esch-sur-Alzette, 48, rue Emile Mayrisch.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, restera ci-annexée pour être enre-
gistrée avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 400 (quatre cents) actions, représentant l'intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de la société d'un montant de DEUX CENT MILLE EUROS (EUR 200.000.-) pour

le porter de son montant actuel de QUATRE CENT MILLE EUROS (EUR 400.000.-) à SIX CENT MILLE EUROS (EUR
600.000.-) par l'émission de DEUX CENTS (200) actions nouvelles.

2.- Renonciation par l'actionnaire minoritaire pour autant que de besoin à son droit de souscription préférentiel.
3.- Souscription par la société anonyme, société de gestion de patrimoine familial GESPARFIM S.P.F. S.A., ayant son

siège social à L-6973 Rameldange (Commune de Niederanven), 2, am Beiebierg, à l'intégralité des DEUX CENTS (200)
actions nouvelles.

4.- Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts.
5.- Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de DEUX CENT MILLE EUROS

(EUR 200.000.-) pour le porter de son montant actuel de QUATRE CENT MILLE EUROS (EUR 400.000.-) à SIX CENT
MILLE EUROS (EUR 600.000.-) par l'émission de DEUX CENTS (200) actions nouvelles, d'une valeur nominale de MILLE
EUROS (EUR 1.000.-) chacune et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée après avoir constaté  que  l'actionnaire minoritaire a renoncé  à  son droit préférentiel de  souscription

préférentiel, décide d'admettre à la souscription des DEUX CENTS (200.-) actions nouvelles, l'actionnaire majoritaire la
société anonyme, société de gestion de patrimoine familial GESPARFIM S.P.F. S.A., ayant son siège social à L-6973 Ra-
meldange (Commune de Niederanven), 2, am Beiebierg.

Est ensuite intervenue aux présentes:
La société anonyme, société de gestion de patrimoine familial GESPARFIM S.P.F. S.A., prénommée, ici représentée par

Monsieur Jean MOLITOR, expert-comptable, demeurant à L6973 Rameldange, 2, am Beiebierg et Madame Madeleine dite

112826

L

U X E M B O U R G

Mady MOLITOR, veuve de Monsieur Michel OUSSARD, psychologue, demeurant à L-4240 Esch-sur-Alzette, 48, rue Emile
Mayrisch.

agissant en leurs qualités d'administrateurs de la société, lesquels peuvent engager la société entre autres par la signa-

ture collective de deux administrateurs, tel qu'il résulte de l'article 13 des statuts.

Laquelle société dûment représentée a déclaré souscrire les DEUX CENTS (200) actions nouvelles et les libérer

intégralement par versement en numéraire ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, de sorte que la somme
de DEUX CENT MILLE EUROS (EUR 200.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Troisième résolution:

En conséquence des résolutions qui précédent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

" Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à SIX CENT MILLE EUROS (EUR 600.000) représenté par SIX

CENTS (600) actions d'une valeur nominale en pleine propriété de MILLE (1.000.-) EURO chacune."

Les autres alinéas de l'article 5 des statuts restent inchangés.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont entièrement à la charge de la société et son approximativement estimés à 1.500.- Eur.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire.
Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J.Molitor, M.Sensi-Bergami, M.Molitor, Moutrier Blanche
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 septembre 2010. Relation: EAC/2010/11443. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128302/79.
(100146158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Real Estate Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 72.570.

<i>Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 13 juillet 2010

- La démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée. La

société Ernst &amp; Young, Société Anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Parc d'Activités Syrdall,
L-5365 Munsbach, est nommée en son remplacement, son mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2011.

Certifié conforme

Référence de publication: 2010128507/13.
(100146474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Espal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6973 Rameldange, 2, am Beiebierg.

R.C.S. Luxembourg B 91.858.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128303/10.
(100146291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

112827

L

U X E M B O U R G

Exalog S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 117.245.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010128308/9.
(100146153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Exalog S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 117.245.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010128309/9.
(100146184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

F &amp; M Import Export Société Anonyme, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 74.207.

Par la présente, je vous remets ma démission au poste d'administrateur de la société F &amp; M Import Export Société

Anonyme établie au 9, rue des Trois Cantons L-8399 Windhof enregistrée sous le numéro RCS B 74 207.

Guerlange, le 31 août 2010.

Sabrina Filpa.

Référence de publication: 2010128311/10.
(100146294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

F &amp; M Import Export Société Anonyme, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 74.207.

Par la présente, je vous remets ma démission au poste d'administrateur de la société F &amp; M Import Export Société

Anonyme établie au 9, rue des Trois Cantons L-8399 Windhof enregistrée sous le numéro RCS B 74 207.

Chantal Michel.

Référence de publication: 2010128312/10.
(100146492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Fairacre Eclipse (Lux) 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 119.256.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Fairacre Eclipse (Lux) 1 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2010128313/12.
(100146311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

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U X E M B O U R G

Rotavax Luxembourg No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 500.000,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 116.912.

EXTRAIT

Le 21 septembre 2010, l'associé unique de la Société a
- accepté avec effet au 22 septembre 2010 la démission de Monsieur Walter Flamenbaum du poste de gérant de la

Société;

et
- nommé, avec effet au 22 septembre 2010 et pour une durée indéterminée, au poste de gérant de la Société, Monsieur

Andrew Rubinstein, né le 2 août 1969 à New York aux Etats-Unis d'Amérique, résident professionnellement au Two
Grand Central Tower, 140 East 45th Street, 44th floor à New York NY 10017 aux Etats-Unis d'Amérique.

A partir du 22 septembre 2010, les gérants de la Société sont:
- Halsey Sàrl
- Andrew Rubinstein
- Lionel Leventhal
- Kenneth Macleod

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010128502/22.
(100146185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Fairacre Properties (Lux) 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 110.860.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>POUR FAIRACRE PROPERTIES (LUX) 3 S.À R.L.
Un mandataire

Référence de publication: 2010128314/12.
(100146484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

First Innovation Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 155.631.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, den vierzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER im Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- TASWELL INVESTMENTS LTD, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Tortola, PO Box 3175, Road Town, British

Virgin Islands, eingetragen im Registrar of Companies of the British Virgin Islands unter der Nummer 140878,

2.- CARDALE OVERSEAS INC, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Tortola, PO Box 3175, Road Town, British Virgin

Islands, eingetragen im Registrar of Companies of the British Virgin Islands unter der Nummer 137942,

beide hier vertreten durch Herrn Jeannot DIDERRICH, Buchprüfer, berufsansässig in L-1140 Luxemburg, 45-47 route

d’Arlon auf Grunde einer notariellenVollmacht gegeben am 3. Februar 2010.

Welche Komparentinnen vertreten wie eingangs erwähnt, beschlossen haben eine Aktiengesellschaft zu gründen mit

folgenden Statuten:

Kapitel I. Form - Name - Sitz - Zweck  Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Form, Name der Gesellschaft. Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, welche

Inhaber der Anteile werden, welche hiermit geschaffen werden, wird eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesell-

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U X E M B O U R G

schaft (die "Gesellschaft") gegründet. Diese Aktiengesellschaft unterliegt der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxem-
burg ("Luxemburg") und den Bestimmungen dieser Satzung.

Die Aktiengesellschaft trägt den Namen " First Innovation Holding S.A.".

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes

verlegt werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art

eingetreten sind oder bevorstehen, die die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwi-
schen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz
vorübergehend ins Ausland verlegen. Diese provisorischen Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit
der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Gesellschaftssitzes, die Luxemburger Staats-
zugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsfüh-

rung betraut sind, auszuführen und bekannt zu geben.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft sind sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgend-

welche  industriellen,  kommerziellen,  finanziellen,  beweglichen  oder  unbeweglichen  Handlungen,  welche  direkt  oder
indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unter-
nehmen und Gesellschaften, unter welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und
Verwertung, sei es permanent oder vorübergehend, des somit zweckmäßigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern
die Gesellschaft nach den Bestimmungen betreffend die "Société de Participations Financières" betrachtet wird.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung

von jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen welche Immobilien
betreffen, mit Ausnahme derjenigen welche einem Immobilienhändler vorbehalten sind und welche die Platzierung von
Geld und die Vermögensverwaltung betreffen.

Die Gesellschaft kann sich namentlich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit

einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder
nützlich sind.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit

aller ausgegebenen Aktien aufgelöst werden.

Kapitel II. Kapital - Aktien

Art. 5. Kapital. Das gezeichnete Kapital beträgt FÜNFZIG TAUSEND EURO (50.000,- EUR) und ist eingeteilt in ein-

hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (500,- EUR).

Art. 6. Form der Aktien. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namensoder Inhaberaktien.

Kapitel III. Verwaltungsrat

Art. 7. Verwaltungsrat. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern,

welche nicht Gesellschafter sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Gesellschafterversammlung
gewählt, die die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder festlegt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer
von sechs Jahren ernannt und bleiben im Amt bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Verwaltungsratsmitglieder sind wieder-
wählbar und können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von 75% der ausgegebenen Aktien
mit oder ohne Grund abberufen werden.

Art. 8. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat ernennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Er kann ebenfalls einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für die Si-

tzungsprotokolle der Gesellschafterversammlung und der Verwaltungsratssitzungen zuständig ist.

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung des Vorsitzenden und ebenso jedes mal dann, wenn zwei Ver-

waltungsratsmitglieder die Einberufung verlangen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz der Gesellschafterversammlungen und der Verwaltungsratssitzun-

gen; in seiner Abwesenheit wird die Gesellschafterversammlung oder der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit der Stimmen
ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen, welches den Vorsitz der Versammlung führen wird.

Die schriftliche Einberufung aller Verwaltungsratssitzungen muss mindestens eine Woche vor der Sitzung an alle Ver-

waltungsratsmitglieder verschickt werden, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen oder im Falle des Einverständnisses
aller Personen, die an der Sitzung teilnehmen können.

Die Einberufung gibt den Ort, die Zeit und die Tagesordnung der Sitzung an.
Durch schriftliches Einverständnis aller Verwaltungsratsmitglieder per Telekopie oder durch jede Art von Fernmel-

detechnik kann auf die Einberufung verzichtet werden.

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U X E M B O U R G

Es bedingt keiner speziellen Einberufung für Sitzungen, für welche das Datum und der Sitzungsort im voraus durch

Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt worden sind.

Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, welcher von Zeit zu Zeit vom

Verwaltungsrat bestimmt werden kann.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Telefax oder durch jede Art von Fernmeldetechnik

Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-

mitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben ist,

gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer rechtmäßig einberufenen Verwaltungsratssitzung, die gültig beraten
hat, gefasst worden.

Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt beurkundet werden.

Jedes dieser Dokumente ist von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben.

Art. 9. Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen. Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen werden

vom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben. Die Vollmachten sind den Protokollen beizufügen. Die Abschriften
und Auszüge von Protokollen, welche vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Verwaltungsratsvorsi-
tzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur

Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder zweckdienlich ist.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-

halten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.

Art. 11. Übertragung von Vollmachten. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie

die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder
sowie an geschäftsführende Direktoren, Bevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen, welche nicht
Gesellschafter sein müssen aber Gesellschafter sein können. Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten oder
Vollmachten erteilen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder Beauftragte seiner Wahl
übergeben.

Falls  die  tägliche  Geschäftsführung  an  ein  Mitglied  des  Verwaltungsrates  übertragen  wird,  ist  hierzu  die  vorherige

Genehmigung der Gesellschafterversammlung nötig.

Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann nur durch die Kollektivunterschrift von mindestens zwei

Verwaltungsratsmitgliedern verpfichtet werden.

Art. 13. Kommissare. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Gesellschafter oder

Nichtgesellschafter.

Die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Zahl bestimmt, für eine Höchstdauer von

sechs Jahren ernannt und bleiben auf ihrem Posten bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Sie sind wiederwählbar; die Gesell-
schafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit mit oder ohne Grund widerrufen.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäß zusam-

mengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse, welche das Gesetz und gegenwärtige Satzung ihr erteilen.

Art. 15. Jährliche Gesellschafterversammlung. Die jährliche Gesellschafterversammlung tritt ein am zweiten Freitag des

Monats Juni eines jeden Jahres um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort, welcher in der Einberufung
angegeben ist.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die jährliche Gesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag

abgehalten.

Art. 16. Andere Gesellschafterversammlungen. Der Verwaltungsrat kann andere Gesellschafterversammlungen ein-

berufen. Diese Versammlungen müssen auf Anfrage von Aktionären abgehalten werden, die mindestens ein Fünftel des
Gesellschaftskapitals vertreten.

Wenn Fälle von höherer Gewalt eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat abgewägt werden, können

die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Gesellschafterversammlung, im Ausland abgehalten wer-
den.

Art. 17. Prozedur, Wahl. Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von den Kommissaren

in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen.

Die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung.

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U X E M B O U R G

Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tagesord-

nung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.

Jeder Gesellschafter kann einen Bevollmächtigten, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, durch Telekopie oder durch

jede Art von Fernmeldetechnik zu seiner Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversammlung ernennen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung festzulegen.
Außer im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes werden die Beschlüsse, unbeschadet der Zahl der auf

der Gesellschafterversammlung vertretenen Aktien, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Die Änderung der Satzung verlangt die Präsenz oder die Vertretung von 50% (fünfzig Prozent) des Gesellschaftskapitals

und eine (2/3) zweidrittel Mehrheit der ausgegebenen Aktien der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jede Aktie gibt Recht auf ein Stimmrecht.
Die  Abschriften  oder  Auszüge  der  Versammlungsprotokolle,  welche  bei  Gericht  oder  anderswo  vorzulegen  sind,

werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Kapitel V. Geschäftsjahr - Gewinnausschüttung

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der  Verwaltungsrat  bereitet  die  Jahresrechnung  entsprechend  den  luxemburgischen  Rechtsvorschriften  und  den

Buchhaltungsregeln vor.

Art. 19. Gewinnausschüttung. Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind 5% abzuziehen zur Speisung

des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel
des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates wird die Gesellschafterversammlung über die Ausschüttung des Saldos des Re-

ingewinnes entscheiden.

Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve- oder

Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Gesellschafter als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.
Der Verwaltungsrat beschließt den Betrag und das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.
Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-

kaufen.

Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

Art. 20. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschafterversammlung kann zu jeder Zeit unter denselben Bedingungen hin-

sichtlich der Beschlussfähigkeit und der Mehrheit wie die, die für eine Satzungsänderung erforderlich sind, die Auflösung
der Gesellschaft entscheiden, außer bei anderslautenden Gesetzesbestimmungen.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die

Gesellschafterversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Kapitel VII. Geltendes Recht

Art. 21. Geltendes Recht. Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen

sich die Parteien auf das Gesetz betreffend die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und wird am 31. Dezember 2010 enden.
2.- Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2011 statt.

<i>Zeichnung und Zahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Statuten durch die Aktionäre wurden die einhundert Aktien gezeichnet wie folgt:

1.- TASWELL INVESTMENTS LTD, vorbenannt, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- CARDALE OVERSEAS INC, vorbenannt, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Die Aktien wurden in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von FÜNFZIG TAUSEND EURO

(50.000,- €) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung des Unterzeichners

Die Gesellschafter erklären hiermit, dass sie die wirtschaftlichen Eigentümer der Gesellschaft, die Gegenstand dieser

Urkunde ist, sind im Sinne des Gesetzes vom 12. November 2004 in der abgeänderten Fassung, und bescheinigen, dass
die Mittel/Güter/Rechte die das Kapital der Gesellschaft bilden nicht von irgendeiner Aktivität, die nach Artikel 506-1 des
Strafgesetzbuches oder Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Verkauf von Arzneimitteln und

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U X E M B O U R G

die Bekämpfung der Drogensucht (Geldwäscherei) oder eine terroristische Handlung stammen im Sinne des Artikels
135-5 des Strafgesetzbuches (als Finanzierung des Terrorismus definiert).

<i>Erklärung

Der  amtierende  Notar  erklärt,  dass  die  in  Artikel  26  des  abgeänderten  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die

Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Kosten

Die Auslagen, Kosten und Honorare jedweder Art welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Gründung er-

wachsen, werden abgeschätzt auf 1.200.- EUR (ein tausend zwei hundert Euro).

<i>Beschlüsse der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung

Die Aktionäre, vertreten wie eingangs erwähnt, haben nachfolgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt und folgende Mitglieder werden ernannt:

1.- Frau Nathalie PRIEUR, Buchprüferin, geboren am 8. April 1967 in Trier (D), berufsansässig in L-1140 Luxemburg,

45-47, route d’Arlon,

2.- Herr Jeannot DIDERRICH, Buchprüfer, geboren am 26. März 1973 in Ettelbrück, berufsansässig in L-1140 Luxem-

burg, 45-47, route d’Arlon, und

3.- Herr Norbert BESGEN, Diplombetriebswirt, geboren am 8. März 1953 in Bad Hönningen (D), wohnhaft in D-53557

Bad Hönningen, Fasanenweg 25.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sind gültig bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2016.

2. Die Zahl der Kommissare wird auf einen (1) festgesetzt und bis 2016 wird ernannt:

Benoy Katheiser Management S.à r.l., mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 45-47, route d’Arlon (RCS Luxembourg B 33849)

3. Der Gesellschaftssitz ist in L-1140 Luxemburg, 45-47, route d’Arlon.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem unterzeichneten Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. DIDERRICH, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 septembre 2010. Relation: LAC/2010/40595. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros)

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. September 2010.

Référence de publication: 2010128317/215.

(100146327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Fortezza Servco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 119.294.

EXTRAIT

Monsieur Paolo Vagnone a démissionné de ses fonctions de gérant classe B de la Société avec effet au 09.09.2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010128321/11.

(100146431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

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U X E M B O U R G

Farmachen S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.779.600,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 98.163.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 07 septembre 2010

<i>Première résolution

Les Associés acceptent la démission de Monsieur Alain PEIGNEUX de son poste de gérant C de la Société avec effet

au 7 septembre 2010.

<i>Deuxième résolution

Les Associés nomment Monsieur Christophe DAVEZAC, gérant de sociétés, né le 14 février 1964 à Cahors (France),

résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au poste de gérant C de la Société pour une
durée illimitée avec effet au 7 septembre 2010.

Pour extrait
<i>Pour la Société

Référence de publication: 2010128323/18.
(100146186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Helarb C.C.N. S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 100.605.

EXTRAIT

En date du 23 septembre 2010, le conseil de gérance a adopté la résolution suivante:
- Le siège social de la société est transféré du «12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg» au «15, rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg».

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010128352/14.
(100146284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

G.O. II - Luxembourg Walt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 114.692.

Par la présente, nous vous informons que l’adresse de G.O. II - Luxembourg One S.à r.l., associé unique de la Société,

a été transférée du 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg, au 1B, Heienhaff L-1736 Senningerberg.

Pour extrait
<i>Pour la Société

Référence de publication: 2010128333/12.
(100146155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Gibeko S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 65A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 75.198.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg en date du 1 

<i>er

<i> août 2010.

L’assemblée a pris connaissance de la démission de Monsieur Marochi Rico comme administrateur.
L’assemblée a décidé:
De nommer comme nouveau administrateur de catégorie B jusqu’à l’assemblée qui se tiendra en l’année 2012

112834

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U X E M B O U R G

Monsieur Tom Lahure
12b, rue de la Chapelle
L-4967 Clemency
Né le 23 janvier 1980 à Luxembourg
La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représenté.

Luxembourg, le 14 septembre 2010.

<i>Pour la société
Mandataire

Référence de publication: 2010128342/19.
(100146435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Tuvalu International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 155.642.

STATUTES

In the year two thousand ten, on the twentieth of September.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.-“LANNAGE S.A.”, a “société anonyme”, established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63130),

here represented by Mr. Giacomo DI BARI and Mrs. Christelle HERMANT-DOMANGE, private employees, residing

professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 2 September 2010.

2.-“VALON S.A.”, a “société anonyme”, established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63143),

here represented by Mr. Giacomo DI BARI and Mrs. Christelle HERMANT-DOMANGE, private employees, residing

professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 2 September 2010.

The prenamed proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholders of the appearing persons and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their prenamed capacities, have requested the undersigned notary, to draw up the

following Articles of Incorporation of a “société anonyme”, which the prenamed parties intend to organize among them-
selves.

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of
“TUVALU INTERNATIONAL S.A.”.
The registered office is established in Luxembourg-City.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The corporate capital is fixed at one hundred and fifty thousand euro (EUR 150,000.-) divided into one thousand

five hundred (1,500) shares of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law on

Commercial Companies of 10 August 1915, as amended prescribes the registered form.

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U X E M B O U R G

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or

more shares. Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as
those enjoyed by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to one million euro (EUR 1,000,000.-) by

the creation and issue of additional shares of a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new

shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares.

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital, which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any

denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions, which may be related to such, bond issue. A ledger of the registered
bondholders will be held at the registered office of the company.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a
general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director
may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more that
one shareholders in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting of the

board of directors duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an
identical document stating the terms of the resolution accurately, and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management

of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one
or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revo-
cation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board
of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on
the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic
proxy or power of attorney by private instrument.

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U X E M B O U R G

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom

such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation's financial year shall begin on 1 

st

 January and shall end on 31 

st

 December of the same year.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the first Monday of June at 10.00 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits. The board of directors is authorised to pay interim

dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional disposition

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2011.
2. The first annual general meeting shall be extraordinarily held on 6 March 2012.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows:

1.- «LANNAGE S.A.», prementioned, two hundred and thirty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235

2.- «VALON S.A.», prementioned, one thousand two hundred and sixty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,265
TOTAL: one thousand five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of one hundred and fifty thousand

euro (EUR 150,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimate the costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation of which shall be charged to it in connection with its incorporation at two thousand euro.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves a duly

convoked, have proceeded to held an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The number of directors is set at THREE (3) and that of the statutory auditors at ONE (1).

<i>Second resolution

The following are appointed directors:
1.-“LANNAGE S.A.”, a “société anonyme”, established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63130), Mrs Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg will act as permanent representative.

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2.- “VALON S.A.”, a “société anonyme”, established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63143), Mr Guy KETTMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg will act as permanent representative.

3.- “KOFFOUR S.A.”, a “société anonyme”, established and having its registered office in 283, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B 86086), Mr Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg
will act as permanent representative.

The company “LANNAGE S.A.”, previously named, is appointed as President of the Board of Directors.

<i>Third resolution

Has been appointed as statutory auditor:
“AUDIT TRUST S.A. “, a «société anonyme», with registered office in 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B 63115).

<i>Fourth resolution

The mandates of the directors and the statutory auditor shall expire immediately after the annual general meeting of

2016.

<i>Fifth resolution

The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le vingt septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.-«LANNAGE S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63130),

ici représentée par Monsieur Giacomo DI BARI et Madame Christelle HERMANT-DOMANGE, employés privés,

demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 2 septembre 2010.

2.-«VALON S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63143),

ici représentée par Monsieur Giacomo DI BARI et Madame Christelle HERMANT-DOMANGE, employés privés,

demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 2 septembre 2010.

Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par toutes les mandataires des personnes comparantes

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant, d’arrêter

ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de

«TUVALU INTERNATIONAL S.A.».
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

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U X E M B O U R G

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000.- EUR) divisé en mille cinq cents (1.500) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’euros (1.000.000.- EUR) par la

création et l’émission de nouvelles actions d’une valeur de cent euros (100.- EUR) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée

d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le Conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d’ob-

ligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant
entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le Conseil
d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement et toutes
autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
Le Conseil d’administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l’intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout

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autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué. La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration
authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures, à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Le Conseil d'Administration est
autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2011.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra extraordinairement le 6 mars 2012.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- «LANNAGE S.A.», prédésignée, deux cent trente-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235

2.- «VALON S.A.», prédésignée, mille deux cent soixante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.265
TOTAL: mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de cent cinquante mille euros (150.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de deux mille euros.

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<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelées aux fonctions d'administrateurs:
1.-«LANNAGE S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63130), Madame Marie BOURLOND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira
en tant que représentant permanent.

2.- «VALON S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63143), Monsieur Guy KETTMANN, 180, rue des Aubépines, L1145 Luxembourg, agira
en tant que représentant permanent.

3.- «KOFFOUR S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 86086), Monsieur Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira
en tant que représentant permanent.

La société «LANNAGE S.A.», prénommée, est nommée Président du Conseil d’Administration.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
«AUDIT TRUST S.A.» une société anonyme, avec siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63115).

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2016.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des personnes comparantes,

le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: G. DI BARI, C. HERMANT-DOMANGE, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 septembre 2010. Relation: EAC/2010/11295. Reçu soixante-quinze Euros

(75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010129180/347.
(100146536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Golden Recovery S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 74.926.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22/09/2010

En date du 22 septembre 2010, Monsieur Marc Bruyns a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes.
L’Assemblée a nommé en remplacement Madame Nicole Baeyens, "Financial controler", demeurant Route de Capellen

11B L-8279 Holzem. Elle achèvera le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire
de 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Michel Jadot / F. Bracke
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010128343/15.
(100146372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

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U X E M B O U R G

Helarb Investments Manager S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.505,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 124.087.

EXTRAIT

En date du 23 septembre 2010, le conseil de gérance a adopté la résolution suivante:
- Le siège social de la société est transféré du «12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg» au «15, rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg».

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010128353/14.
(100146296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

W.J. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 46.330.

L'an deux mil dix, le quinze septembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "W.J. HOLDING S.A." une

société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe,

constituée suivant acte reçu par Maître Georges D’HUART, notaire de résidence à Pétange, agissant en remplacement

de son confrère absent Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 28 décembre 1993, publié au
Mémorial C numéro 129 du 7 avril 1994,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro B 46330, et dont les statuts

ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 14 juin 2002,
publié au Mémorial C numéro 1291 du 6 septembre 2002.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Madame Nadine GLOESENER,

employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente nomme secrétaire Mademoiselle Diana HOFFMANN, employée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul WEILER, employé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg. Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée à pour ordre du jour:
1.- Décision de mettre en liquidation la société W.J. HOLDING S.A.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Nomination d’un commissaire-vérificateur
4.-Accepter la démission des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et leur donner pleine et entière dé-

charge jusqu'à ce jour.

5.- Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

III. Que l'intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur à été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de mettre en liquidation la société W.J. HOLDING S.A. à partir de ce jour.

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<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale nomme la société Entreprise Belle Vue Ltd., société anonyme de droit des Iles Vierges Britan-

niques, établie et ayant son siège social à Skelton Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands, immatriculée au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 86780 ), aux fonctions de liquidateur.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas

où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale nomme aux fonctions de commissaire-vérificateur de la liquidation la société Alpha Expert S.A.,

société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B88567.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale donne pleine et entière décharge aux membres du Conseil d’Administration, ainsi que le com-

missaire aux comptes, pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 15.30 heures.

<i>Déclaration

Les actionnaires déclarent que l’objet de la société à liquider ne couvre pas que la société se livre à des activités

constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme) et que la société à liquider ne s’est pas livrée à
de telles activités.

<i>Evaluation.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du

présent acte sont évalués à environ 750,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. GLOESENER; D. HOFFMANN; P. WEILER; P.DECKER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 septembre 2010. Relation: LAC/2010/40479. Reçu 12.-€ ( douze Euros)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128570/79.
(100146046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Helarb Investments Partners (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 124.846.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 23 septembre 2010 a approuvé les résolutions suivantes:
- Le siège social de la société est transféré du «12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg» au «15, rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg».

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Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010128354/14.
(100146285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Helarb S.P.M., S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 92.666.

EXTRAIT

En date du 23 septembre 2010, le conseil de gérance a adopté la résolution suivante:
- Le siège social de la société est transféré du «12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg» au «15, rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg».

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010128355/14.
(100146298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Sat Télécommunications S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 100.345.

<i>Extrait du procès verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires du 19 avril 2010

Jusqu’à  l’issue  de  l’assemblée  générale  statutaire  appelée  à  se  prononcer  sur  les  comptes  de  2010,  les  personnes

suivantes composent le conseil d’administration:

- M. Eric Bernard, expert-comptable, né le 15 mai 1965, à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511

Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie,

- M. Hugues Baudenet D’Annoux, économiste, né le 13 novembre 1948, à Paris en France, demeurant à CH-1208

Genève, 4, avenue Krieg (Suisse),

- M. Michel Adam, administrateur de sociétés, né le 26 avril 1940, à Lausanne en Suisse, demeurant à CH-1094 Paudex,

36, route du Lac.

<i>Extrait du procès verbal des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 19 avril 2010

A l'unanimité, le conseil d'administration décide jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire appelé à se prononcer

sur les comptes de 2010:

1) De reconduire M. Hugues Baudenet D’Annoux et M. Michel Adam, dans leur fonction d’ administrateurs-délégués

de la société.

2) De reconduire M. Hugues Baudenet D’Annoux dans sa fonction de président du Conseil d’administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

<i>Pour SAT Télécommunications S.A.
BERNARD &amp; ASSOCIES, société civile

Référence de publication: 2010128522/26.
(100146477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

InterAtoz, Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg C 70.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société tenue par devant

Maître Elvinger, notaire à Luxembourg, en date du 29 juillet 2010, dont l’acte a été enregistré à Luxembourg A.C., le 02
août 2010, relation LAC/2010/34219, que:

- L'Assemblée décide de dissoudre anticipativement la société.

112844

L

U X E M B O U R G

- L’Assemblée décide de soumettre la dissolution de la Société aux articles 21 et 22 de la loi luxembourgeoise du 25

mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique et subsidiairement aux articles 141 à 151 de la loi luxembourgeoise
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

- L'Assemblée décide de nommer Monsieur Olivier Ferres en tant que liquidateur de la société et de nommer Monsieur

Jean-Claude Lucius en tant que commissaire à la liquidation de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 Septembre 2010.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2010128364/20.
(100146194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Rem Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 123.333.

L'an deux mille dix, le trente et un août.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "REM FINANCE S.A." (numéro

d'identité 2006 22 37 296), avec siège social à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B
123.333, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 décembre 2006, publié au Mémorial C,
numéro 331 du 8 mars 2007 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 2 février 2009, publié au Mémorial C, numéro 567 du 16 mars 2009.

L'assemblée est présidée par Monsieur Vincent DEMEUSE, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement

à Pétange.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/

Aubange (Belgique).

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
Modification de l'article 4 des statuts de la société, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 4. La société a pour objet:
- l'activité de prestation de services administratifs aux entreprises;
- le conseil en structurations patrimoniales;
- le suivi des investissements financiers;
- la consolidation des avoirs;
- l'appel d'offres auprès des banques, assureurs, et gestionnaires de fortunes;
- la veille des changements de l'environnement fiscal.
La société a également pour objet, dans les pays où elle dispose des autorisations nécessaires, l'intermédiation en

assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées; toutes les opérations se rapportant directement
ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises
ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou ga-

ranties.»

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

112845

L

U X E M B O U R G

<i>Résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 4. La société a pour objet:
- l'activité de prestation de services administratifs aux entreprises;
- le conseil en structurations patrimoniales;
- le suivi des investissements financiers;
- la consolidation des avoirs;
- l'appel d'offres auprès des banques, assureurs, et gestionnaires de fortunes;
- la veille des changements de l'environnement fiscal.
La société a également pour objet, dans les pays où elle dispose des autorisations nécessaires, l'intermédiation en

assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées; toutes les opérations se rapportant directement
ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises
ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou ga-

ranties.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance fut ensuite levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des

présentes, s'élèvent approximativement à neuf cents euros (€ 900.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: DEMEUSE, J.M. WEBER, RENTMEISTER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 09 septembre 2010. Relation: CAP/2010/3122 Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés, délivrée à la société à sa

demande.

Bascharage, le 20 septembre 2010.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2010128815/80.
(100146005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Immobilco 62 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 84.457.

EXTRAIT

En date du 20 août 2010, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Frank Walenta, en tant que gérant de la société, est acceptée avec effet au 2 août 2010.

- M. Ivo Hemelraad, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, 4 

th

 floor, L-2540 Luxembourg, est élu

nouveau gérant de la société avec effet au 2 août 2010.

- Le siège social de la société est transféré du «Rue Léon Thyes 12, L-2636 Luxembourg» au «15 rue Edward Steichen,

4 

th

 floor, L-2540 Luxembourg» avec effet au 2 août 2010.

Il convient également de noter que l'adresse professionnelle du gérant, Mme Johanna Van Oort, est modifiée comme

suit: «15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg»

112846

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 23 septembre 2010.

Pour extrait conforme
Ivo Hemelraad

Référence de publication: 2010128363/20.
(100146278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

International Steel Business S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 140.105.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 22 septembre 2010 à

<i>Luxembourg.

- A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 24 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg

au 50, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2010128376/14.
(100146494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Interail S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 133.754.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 24 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128375/10.
(100146190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

International Strategy Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 100.769.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil d’administration en date du 13 septembre 2010.

Est nommé Président du conseil d'administration,
Monsieur  Reno  Maurizio  TONELLI,  licencié  en  sciences  politiques,  demeurant  professionnellement  au  2,  avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d’administrateur et tout renouvellement, démission

ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2010.

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010128377/18.
(100146167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Prestige Properties, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 112.485.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 22 septembre 2010 à

<i>Luxembourg

- A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 24 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg

au 50, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

112847

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2010128494/14.
(100146487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Pure Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 152.461.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 7 mai 2010.

- Monsieur Thierry Léonard (né le 23 avril 1975 à Bastogne (Belgique), demeurant au 67, An Der Merzel, L-8350

GARNICH) est appelé au poste d'administrateur délégué. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en 2012.

- Monsieur Patrick Vander Eecken (né le 22 avril 1970 à Renaix (Belgique), demeurant rue de la source 37, B-6700

Guelff (Arlon) est appelé au poste d'administrateur délégué. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordi-
naire qui se tiendra en 2012.

- Monsieur Guy Pourveur (né le 17 septembre 1963 à Anvers (Belgique), demeurant rue de Cents, 135, L-1319 Lu-

xembourg) est appelé au poste d'administrateur délégué. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en 2012.

- Monsieur Bernard Pons (né le 22 avril 1977 à Liège (Belgique), demeurant place du lieutenant Callemeyn, 3 bte -24,

B-6700 Arlon) est appelé au poste d'administrateur délégué. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale or-
dinaire qui se tiendra en 2012.

- Monsieur Frédéric Venditti (né le 7 mai 1982 à Liège (Belgique), demeurant rue des Herdiers 3, B-6600 Bastogne)

est appelé au poste d'administrateur délégué. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Thierry Léonard / Patrick Vander Eecken
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010129289/26.
(100146437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Katoen Natie Benelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 57.367.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale tenue extraordinairement le 14 septembre 2010

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2013:

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg en remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 22 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010128383/14.
(100146151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Kauri Cab German Residential Properties, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 131.583.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128385/10.
(100146367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

112848

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Document Outline

Bluejar Investments S.A.

Cesa Alliance S.A.

CHC Helicopter S.A.

CHC Helicopter S.à r.l.

CMI Luxembourg Holding S.à r.l.

Davmar S.à r.l.

Dec Capital, Sàrl

Dec Second Capital S.à r.l.

Espal S.A.

Espal S.A.

Exalog S.A.

Exalog S.A.

Fairacre Eclipse (Lux) 1 S.à r.l.

Fairacre Properties (Lux) 3 S.à r.l.

Farmachen S.à.r.l.

Ferrero Agri Lux S.A.

First Innovation Holding S.A.

F &amp; M Import Export Société Anonyme

F &amp; M Import Export Société Anonyme

Fortezza Servco S.à r.l.

Gibeko S.A.

G.O. II - Luxembourg Walt S.à r.l.

Golden Recovery S.A.

Helarb C.C.N. S.àr.l.

Helarb Investments Manager S.à r.l.

Helarb Investments Partners (SCA) SICAR

Helarb S.P.M., S.àr.l.

Immobilco 62 S.à r.l.

Interail S.A.

InterAtoz

International Steel Business S.A.

International Strategy Corporation S.A.

Katoen Natie Benelux S.A.

Kauri Cab German Residential Properties

Mont Blanc Multi-Strategy Fund

Prestige Properties

Pure Capital S.A.

Real Estate Capital S.A.

Rem Finance S.A.

Rotavax Luxembourg No. 1 S.à r.l.

Sat Télécommunications S.A.

Tuvalu International S.A.

Urban Biofood S.A.

W.J. Holding S.A.