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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2260

22 octobre 2010

SOMMAIRE

Adler & Zirves S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108441

Agemar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108441

Albatros Solutions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

108442

Alia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108480

Altran Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

108442

Äre Gipser S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108439

Ars Dentalis Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108442

Auriga Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108445

Auto-Ecole Dan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108445

Baffo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108446

Bestime S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108451

Broadcasting Communication & Media

Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108451

Calderis Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108451

Caledonian International Investments

Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108457

Caninvest SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108450

Cheyne Deutsche Fond I GP S.à r.l. . . . . . .

108451

Clarence Holdings Luxembourg S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108451

Consolium S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108460

Crisbo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108460

CVI GVF Luxembourg Thirty S. à r.l. . . . .

108460

CVI GVF Luxembourg Twenty-Eight S. à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108461

CVI GVF Luxembourg Twenty-Nine S. à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108461

CVI GVF Luxembourg Twenty-Seven S. à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108461

Daxia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108461

Deltona Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

108448

d'MUPPEGAMMELLE s.àr.l. . . . . . . . . . . . .

108439

European Directories Holdco S.A. . . . . . . .

108462

Franquelim Assurances S.àr.l. . . . . . . . . . . .

108434

FREO France JV I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

108448

GLOBAL TRADE COMPANY S.A. . . . . . .

108457

J S Holdings Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .

108480

M.C.I. Ponte Vecchio S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .

108446

Ornig & Scheibert Software S.à.r.l. . . . . . .

108480

Reno-Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108436

Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. . . . . . . . .

108439

shelter.lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108442

Société de Regroupement Immobilier S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108435

Solusion SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108435

Valora Europe Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .

108436

VKGP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108436

WARP Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108436

Zink Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108438

108433

U X E M B O U R G

Franquelim Assurances S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4216 Esch-sur-Alzette, 8, rue de la Lorraine.

R.C.S. Luxembourg B 155.394.

STATUTS

L'an deux mil dix.
Le deux août.
Par devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1) Madame Gina Maria GIRÃO FRANQUELIM, agent d'assurances, née à Esch-sur-Alzette, le 5 novembre 1974, (no

matricule 19741105147), demeurant à L-4216 Esch-sur-Alzette, 8, rue de la Lorraine;

2) Madame Nathalie GIRÃO FRANQUELIM, infirmière, célibataire, née à Esch-sur-Alzette, le 16 octobre 1984, (no

matricule 19841016141), demeurant à L-4025 Esch-sur-Alzette, 35, route de Belvaux;

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à

responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

. La société prend la dénomination de «FRANQUELIM ASSURANCES S.àr.l.»

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet de faire toutes opérations d'assurances de toutes branches, les opérations d'épargne

logement et prêts immobiliers en tant qu'agence principale agrée par différentes compagnies, ainsi que la fonction d'expert
conseil dans les domaines se rapportant à toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou im-
mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension
ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Par dérogation,

le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO (12.500.- EUR) représenté par CENT (100)

parts sociales de CENT VINGT-CINQ EURO (125.- EUR) chacune

Ces parts ont été souscrites comme suit:

Madame Gina Maria GIRÃO FRANQUELIM, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 parts sociales
Madame Nathalie GIRÃO FRANQUELIM, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE

CINQ CENTS EURO (12.500.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs

pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

108434

U X E M B O U R G

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1.250.-EUR)

Assemblée générale.

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-4216 Esch-sur-Alzette, 8, rue de la Lorraine
- Est nommée gérante Madame Gina Maria GIRÃO FRANQUELIM, prédite, qui peut par sa seule signature valablement

engager la société.

Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention des constitutants sur la nécessité

d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.

DONT ACTE.
Fait et passé à Bettembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparents, tous connus du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire,

Signé: Franquelim, Girão Franquelim Nathalie, C.Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 4 août 2010. Relation: EAC/2010/9542. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande au fin de l'inscription au Registre de Commerce

et des Sociétés.

Bettembourg, le 10 août 2010.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2010123445/78.
(100139676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Société de Regroupement Immobilier S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 47.664.

La société Juria Experts sàrl dénonce, avec effet immédiat, le siège social de et la convention de domiciliation conclue

avec la Société de Regroupement Immobilier S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg,
Section B, no. 47664.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 septembre 2010.

Juria Experts sàrl
Pour la Gérance
Signature

Référence de publication: 2010123857/14.
(100140095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Solusion SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 145.325.

Mademoiselle LANGE Véronique,demeurant à 141, rue nationale F- 57 600 Forbach, fait savoir qu'elle a démissionné

de son mandat de commissaire aux comptes de la société SOLUSION SA, RC Luxembourg N°B145 325,dont le siège
social est au 53-55 rue de la Libération, L-3511 DUDELANGE avec effet au 07/09/2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 07/09/2010.

Melle Véronique LANGE.

Référence de publication: 2010123858/12.
(100139777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

108435

U X E M B O U R G

Valora Europe Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 112.102.

Monsieur Remo Gazzi, en fonction comme administrateur, est domicilié à Hertensteinerstrasse 5, CH-5408 Ennetba-

den.

Pour mention aux fins de publications au mémorial C, recueil des sociétés et associations

Luxembourg, le 1

septembre 2010.

Christian Schock
Administrateur

Référence de publication: 2010123864/13.
(100140074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

VKGP S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 79.752,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 133.287.

EXTRAIT

Par résolutions du Conseil d'Administration de la Société réuni le 10 juin 2010 il a été décidé:
- d'acter la démission avec effet au 10 juin 2010 de Madame Anne Canel et Monsieur Maurizio Arrigo de leur fonction

respective d'administrateur de la Société,

- de nommer avec effet au 10 juin 2010 pour une durée expirant le jour de l'Assemblée générale des actionnaires qui

se tiendra en 2012 Monsieur Aram Attar domicilié au 243 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, France, en tant que
nouvel administrateur de la Société

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

À Bertrange le 30 août 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010123865/17.
(100139971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

WARP Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 77.794.

Le Bilan au 31 Décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 Septembre 2010.

Pour Warp Holding SA
Banque Havilland S.A.
Signature

Référence de publication: 2010123866/13.
(100140016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Reno-Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4976 Bettange-sur-Mess, 31, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 155.372.

STATUTS

L'an deux mil dix, le sept septembre.
Pardevant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Lex WAGENER, salarié, né à Luxembourg, le 7 mai 1982, demeurant à L-8285 Kehlen, 31, rue des

Champs;

108436

U X E M B O U R G

2.- Madame Anne DE SOUSA, salariée, née à Metz (France), le 17 mai 1977, demeurant à F-57480 Merschweiller, 8,

Boucle du Moulin;

3.- Madame Ana Christina RODRIGUES DE BRITO, salariée, née à Luxembourg, le 16 mai 1974, demeurant à L-3383

Noertzange, 34, Cité Beaulieu.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à

responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

. La société prend la dénomination de "RENO-CONCEPT S.à r.l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bettange-sur-Mess. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un commerce de revêtements et d'articles pour le bâtiment ainsi que

l'achat et la vente d'articles et d'accessoires de la branche ainsi que la pose de revêtement de sol souple, tapis et mélanine,
et la confection de rideaux. La société pourra aussi exécuter des travaux de rénovation intérieure et extérieure ou les
sous-traiter.

La société a aussi pour objet le parachèvement d'intérieur (plaque de plâtre, ossature, isolation, plâtre....), de travaux

de façade et de tous travaux de gros oeuvre.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil dix.

Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille cent vingt-cinq euros (EUR 13.125.-), représenté par cent cinq (105) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- par Monsieur Lex WAGENER, salarié, né à Luxembourg, le 7 mai 1982,
demeurant à L-8285 Kehlen,
31, rue des Champs, vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- par Madame Anne DE SOUSA, salariée, née à Metz (France), le 17 mai 1977,
demeurant à F-57480 Merschweiller,
8, Boucle du Moulin, cinquante-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.- par Madame Ana Christina RODRIGUES DE BRITO, salariée,
née à Luxembourg, le 16 mai 1974,
demeurant à L-3383 Noertzange, 34, Cité Beaulieu, vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de treize

mille cent vingt-cinq euros (EUR 13.125.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs

pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

108437

U X E M B O U R G

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à mille euros (EUR 1.000.-).

Déclaration

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les

bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ayant servi à la libération
du capital social n'ont pas provenu d'activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(blanchiment) ou d'actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme),
respectivement que la société ne se livre pas à des activités ci-dessus émargées.

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-4976 Bettange-sur-Mess, 31, rue du Château.
- Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée, Madame Anne DE SOUSA, préqualifiée.
- Sont nommés gérants administratifs pour une durée indéterminée:
- Monsieur Lex WAGENER, préqualifié, et
- Madame Ana Christina RODRIGUES DE BRITO, préqualifiée.
La Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de la gérante technique et

des deux gérants administratifs.

DONT ACTE,fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Lex WAGENER, Anne DE SOUSA, Ana Christina RODRIGUES DE BRITO, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 08 septembre 2010. Relation: LAC/2010/39243. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions C.

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 septembre 2010.

TOM METZLER.

Référence de publication: 2010123369/103.
(100139086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Zink Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.694.

Le Bilan au 31 Décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

108438

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 6 Septembre 2010.

Pour Zink Holding SA
Banque Havilland SA
Signature

Référence de publication: 2010123868/13.
(100140018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Äre Gipser S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 99.792.

Luxembourg.

Référence de publication: 2010123869/10.
(100140573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

d'MUPPEGAMMELLE s.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9673 Oberwampach, Maison 112.

R.C.S. Luxembourg B 145.147.

Luxembourg.

Référence de publication: 2010123870/10.
(100140583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 127.492.

Im Jahre zweitausendzehn, den zwanzigsten August,
vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg,
sind die Aktionäre der Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., einer Kommanditgesellschaft auf Aktien luxemburgischen

Rechts (Société en Commandite par Actions), mit Sitz in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister zu Luxemburg unter der Nummer B 127.492 (die „Gesellschaft" oder „SOP SCA") zu einer
außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Benannte Gesellschaft wurde gemäß einer am 30. März 2007 durch den unterzeichnenden Notar aufgenommene

Urkunde unter der Firma Rosert S.A. gegründet, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
991 vom 29. Mai 2007 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal durch eine am 25. Juni 2010 durch den unterzeichnenden Notar

aufgenommene Urkunde abgeändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht
wurde.

Die Generalversammlung wurde um 14.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Dr. Matthias Wohlfahrt, Rechtsanwalt,

geschäftsansässig in L-1468 Luxemburg, 14, rue Erasme, eröffnet,

welcher Fräulein Martine Zellinger, Privatangestellte, geschäftsansässig in L-1212 Luxemburg, 17, rue des Bains, zum

Schriftführer berufen hat.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Frank Stolz-Page, Privatangestellter, geschäftsansässig in

L-1212 Luxemburg, 17, rue des Bains.

Sodann die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist, ersucht der Vorsitzende den unterzeich-

nenden Notar, folgende Erklärungen zu beurkunden:

I. Dass die gegenwärtige Generalversammlung über folgende

Tagesordnung

zu befinden hat:
1. Einführung von zustimmungsbedürftigen Geschäften durch den Aufsichtsrat;
2. Abänderung von Artikel 9 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:

108439

U X E M B O U R G

„§9

Geschäftsführung und Vertretung

(1) Die Gesellschaft wird von der persönlich haftenden Gesellschafterin alleine vertreten.
(2) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht der persönlich haftenden Gesellschafterin alleine zu.
(3) Folgende Geschäfte der Gesellschaft mit Drittparteien, müssen vorab vom Aufsichtsrat der Gesellschaft genehmigt

werden:

- Veräußerung, Belastung oder Übertragung, in jedweder Form, von Immobilien und/ oder Grundstücken in Luxemburg

und im Ausland;

- Veräußerung, Belastung oder Übertragung, in jedweder Form, von wesentlichen Beteiligungen in Luxemburg und im

Ausland.

Als Drittpartei im Sinne dieses § 9 Abs. 3 gelten jedwede Unternehmen und juristische Personen, an denen die Ge-

sellschaft weder unmittelbar, noch mittelbar, eine Mehrheitsbeteiligung hält.

(4) Der Aufsichtsrat kann die Kriterien zur Abgrenzung von wesentlichen Beteiligungen durch einfachen Beschluss

näher definieren, welche der persönlich haftenden Gesellschafterin von Zeit zu Zeit mitgeteilt werden müssen. Kriterien
sind erst anwendbar wenn sie der persönlich haftenden Gesellschafterin mitgeteilt wurden.

(5) Der Aufsichtsrat kann durch einen der persönlich haftenden Gesellschafterin mitzuteilenden Beschluss widerruflich

die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von Geschäften allgemein oder im Einzelfall erteilen.

(6) Die persönlich haftende Gesellschafterin kann des Weiteren die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft ganz

oder teilweise sowie die dazu erforderliche Vertretung der Gesellschaft Dritten gegenüber an zwei oder mehrere Per-
sonen übertragen, welche einzeln oder gemeinschaftlich handeln und welche nicht Aktionär der Gesellschaft zu sein
brauchen. Insofern die persönlich haftende Gesellschafterin nicht von diesem Recht Gebrauch macht, ist sie allein mit der
täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt";

3. Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin;
4. Verschiedenes.
II. Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste ein-

getragen sind. Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigeführt und ordnungsgemäß von den anwesenden
Aktionären, von den bevollmächtigten Aktionärsvertretern sowie vom Versammlungsvorstand unterschrieben.

III. Dass das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Generalversammlung anwesend oder vertreten ist, dass alle

anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, Kenntnis vom Termin der Generalversammlung und von der Tage-
sordnung gehabt zu haben und dass somit keine Einladungen erforderlich waren.

IV. Dass die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß zusammen getreten und sodann zu vorstehender

Tagesordnung beschlussfähig ist.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, dass folgende Geschäfte der Gesellschaft oder von Tochtergesellschaften, in

denen die Gesellschaft in Ihrer Funktion als Aktionärin oder Gesellschafterin ihre Zustimmung erteilen muss, welche mit
Drittparteien abgeschlossen werden, Vorab vom Aufsichtsrat der Gesellschaft genehmigt werden müssen:

- Veräußerung, Belastung oder Übertragung, in jedweder Form, von Immobilien und / oder Grundstücken in Luxemburg

und im Ausland;

- Veräußerung, Belastung oder Übertragung, in jedweder Form, von wesentlichen Beteiligungen in Luxemburg und im

Ausland.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 9 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
„§9

Geschäftsführung und Vertretung

werden:

- Veräußerung, Belastung oder Übertragung, in jedweder Form, von Immobilien und/oder Grundstücken in Luxemburg

und im Ausland;

- Veräußerung, Belastung oder Übertragung, in jedweder Form, von wesentlichen Beteiligungen in Luxemburg und im

Ausland.

108440

U X E M B O U R G

Als Drittpartei im Sinne dieses § 9 Abs. 3 gelten jedwede Unternehmen und juristische Personen, an denen die Ge-

sellschaft weder unmittelbar, noch mittelbar, eine Mehrheitsbeteiligung hält.

(4) Der Aufsichtsrat kann die Kriterien zur Abgrenzung von wesentlichen Beteiligungen durch einfachen Beschluss

(5) Der Aufsichtsrat kann durch einen der persönlich haftenden Gesellschafterin mitzuteilenden Beschluss widerruflich

die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von Geschäften allgemein oder im Einzelfall erteilen.

(6) Die persönlich haftende Gesellschafterin kann des Weiteren die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft ganz

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung der Gesellschaft stellt fest, dass die persönlich haftende Gesellschafterin der Satzungsände-

rung schriftlich per Vollmacht zugestimmt hat. Besagte Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit
derselben einregistriert zu werden.

Schätzung der Kosten

Die Komparenten schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass ge-

genwärtiger Generalversammlung entstehen, auf ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000).

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. WOHLFAHRT, M. ZELLINGER, F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 août 2010. LAC/2010/37492. Reçu soixante quinze euros €75,-.

Le Receveur

(signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 7 septembre 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010123373/113.
(100139167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Adler & Zirves S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3730 Rumelange, 1, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 102.484.

Luxembourg.

Référence de publication: 2010123873/10.
(100140571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Agemar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 10.368.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010123874/10.
(100140658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

108441

U X E M B O U R G

Albatros Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 46.875.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS
Signature
Commissaire aux comptes

Référence de publication: 2010123875/12.
(100140265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Altran Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 65.221.

Luxembourg, le 25 août 2010.

MAZARS
Signature

Référence de publication: 2010123876/12.
(100140266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Ars Dentalis Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3281 Bettembourg, 6, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 131.228.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010123877/9.
(100140568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

shelter.lu, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3787 Tétange, 27, rue Jean Schortgen.

R.C.S. Luxembourg F 8.467.

STATUTS

Le 5 Septembre 2010,
- Jacques Bernard, né le 17 octobre 1976 à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise, médecin spécialiste en

psychiatrie infantile, siégeant à 27, rue Jean Schortgen, L-3787 Tétange.

- Françoise Ley, épouse Bernard, né le 4 avril 1977 à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise, artiste, siégeant à

27, rue Jean Schortgen, L-3787 Tétange.

- Wilfried Eisinger, né le 12 novembre 1959 à Sinsheim, de nationalité allemande, mécanicien, siégeant à 5, untere

Schieβmauer, D-74889 Sinsheim

ont déclaré fonder entre eux et tous ceux qui par la suite adhèrent aux présents statuts et sont admis dans l'association,

une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et
les fondations sans but lucratif.

I. Dénomination et Lieu

Art. 1

. L'association prend la dénomination «shelter.lu». Son siège social est établi à Tétange, Luxembourg. Sa

durée est illimitée.

II. Objet et moyens d'action

Art. 2. Elle a pour objet
- de promouvoir les textes bibliques

108442

U X E M B O U R G

- de fonder des communautés de vie
- d'offrir de l'aide sociale
- d'offrir de la relation d'aide biblique, psychologique et psychiatrique
- de pourvoir aux moyens de réaliser les objectifs de l'association.

Art. 3. Le moyen d'action principal de promouvoir les textes bibliques est le culte de dimanche et les études bibliques.

L'association a le but de prêcher, d'enseigner et de propager les écritures de la Sainte Bible, ainsi que de fournir du
matériel de documentation sur la Bible.

L'association a également, entre autres, pour moyens d'action:
- la location ou l'achat de locaux et d'immeubles nécessaires au fonctionnement du shelter
- l'organisation d'aide scolaire, de concerts, de retraites, de conférences
- la distribution et la vente de littérature biblique sans but lucratif ni commercial
- la distribution et la vente de snacks et de boissons non alcooliques sans but lucratif ni commercial
- l'information sur les activités du shelter par le moyen de tracts, de sites web, de stands, d'affiches
- Elle peut collaborer avec toute organisation nationale ou internationale répondant à son objet.

III. Membres

Art. 4. Pour devenir membre, on doit être invité par au moins deux membres. Le Conseil d'administration décide

souverainement des demandes d'admission des membres qui lui sont adressées par écrit. Le refus d'admission ne doit
pas être motivé. Peut devenir membre actif de l'association toute personne qui réalise les conditions suivantes:

- souscrire par écrit aux principes doctrinaux
- accepter les statuts de l'association
Le nombre des membres est illimité. Il ne peut être inférieur à trois.

Art. 5. La qualité de membre se perd:
- par décès
- par démission volontaire adressée par lettre au président de l'association
- par radiation prononcée par le Conseil pour atteinte par des écrits, des paroles ou des actes à l'image du shelter ou,

plus généralement, pour non-respect des conditions requises pour être membre. Les membres démissionnaires n'ont
aucun droit sur les fonds et avoirs et perdent tous les autres droits au sein du shelter.

Art. 6. Les principes doctrinaux.
- Le Père, le Fils et le Saint Esprit sont un dans la divinité et de même pouvoir et gloire.
- Dieu est infini dans le temps, omniprésent et omnipotent.
- Il a crée tout, l'invisible et le visible, et il règne souverainement.
- l'Ecriture Sainte est divinement inspirée et entièrement digne de confiance; son autorité seule est souveraine dans

toutes les questions concernant la foi et la vie des croyants.

- Depuis la chute, tous les hommes sont pécheurs et coupables devant Dieu; par conséquent ils tombent sous le coup

de sa colère et de sa condamnation.

- Jésus-Christ, le fils incarné de Dieu, né d'une vierge et du Saint Esprit, a subi cette condamnation pour toute personne

en mourant pour nous sur la croix; c'est seulement par sa mort expiatoire que Dieu nous délivre du péché.

- Jésus-Christ est ressuscité corporellement d'entre les morts. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu le

Père. L'Eglise attend le retour visible du Seigneur Jésus-Christ en personne.

- Nous croyons que Jésus va revenir visiblement pour enlever l'église dans l'air avant le règne de l'Antichrist. Il va

retourner une deuxième fois pour juger les non-croyants et d'établir un règne sur terre de mille ans. Nous croyons dans
l'existence de l'enfer et du ciel. Tous les croyants vont passer l'éternité avec Jésus au ciel; tous les non-croyants vont
passer l'éternité à l'écart de Jésus dans l'enfer.

- Le Saint-Esprit vit dans le corps humain du croyant. Il nous convainc de nos péchés, il nous régénère et nous équipe

avec ses dons pour accomplir le ministère. Nous croyons dans l'existence de tous les dons du Saint Esprit à présent.

- L'Eglise une, sainte, universelle, à laquelle appartiennent tous les vrais croyants, est le corps de Christ. L'Eglise célèbre

la communion, en mémoire de la mort du Christ pour nous, et le baptême, de toute personne, qui déclare de croire en
Jésus Christ comme seigneur.

- Dans sa grâce, Dieu justifie l'homme pécheur par le moyen de la foi seule.

Art. 7. Caractère religieux de l'association. L'association constitue une communauté évangélique libre et est rattachée

au mouvement Calvary Chapel.

Art. 8. Organes de l'association. Les organes de l'association sont:
- l'Assemblée Générale

108443

U X E M B O U R G

- le Conseil d'Administration

IV. Assemblée Générale

Art. 9. Elle se réunit en session ordinaire une fois par an et en session extraordinaire chaque fois que le Conseil

d'Administration l'estime nécessaire.

Les convocations se font par lettres ou emails auxquelles est joint l'ordre du jour.
Les propositions à soumettre doivent être remises au Conseil d'Administration.
Elle est valablement constituée par la présence de la moitié des membres, à l'exception des cas prévus par la loi.
Elle est présidée par le président ou, à défaut de celui-ci, par son délégué.
Le procès-verbal est signé par le président.

Art. 10. La délibération est nécessaire pour:
Toute modification des statuts, la nomination ou la révocation des administrateurs, l'approbation des budgets et

comptes, l'exclusion de membres et la dissolution de l'association. Une modification de statuts n'est possible que si l'objet
est mentionné dans la convocation, si deux tiers des membres sont présents et si la décision est approuvée à la majorité
des deux tiers des voix. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion extraordinaire du conseil d'administration
sera convoquée ultérieurement et celle-ci pourra délibérer sans ce quorum.

Art. 11. Elle comprend tous les membres de l'association. Chaque membre dispose d'une seule voix et peut se faire

représenter par un délégué mais non par une personne non membre. Peuvent aussi assister à l'assemblée, sans droit de
vote, toutes les personnes qui ont été invitées par le Conseil d'Administration.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées. En cas de parité, la voix du président

est prépondérante.

Elle délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

V. Conseil d'Administration

Art. 12. Il est composé de membres nommés par l'assemblée générale. Le conseil d'administration élit son président

parmi ses membres. Il peut repartir les charges entre ses différents membres.

Art. 13. Chaque membre est élu pour une durée de quatre ans et rééligible, le mandat est en tout temps révocable.

Art. 14. Il gère l'association, convoque et organise les assemblées et réunions, fait rapport sur l'activité de l'association.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer certains de ses pouvoirs à une ou à plusieurs personnes, administrateurs ou

non pour une mission déterminée et pour une durée limitée.

Il est compétent pour tous les actes d'administration qui intéressent l'association.
Il veille à l'orientation générale de l'association.
Il assume la responsabilité juridique et morale de toutes les activités de l'association et veille à ce qu'elles respectent

la loi et les Statuts de l'association.

Il est l'instance arbitrale et disciplinaire de l'association vis-à-vis de ses membres ou de son personnel.
Il gère le personnel, les finances, l'immobilier et la représentation externe.
Il décide de la création ou de la suppression de postes au sein de l'association
Il élabore les stratégies de développement du mouvement.
Il met en place les différentes commissions de travail et en contrôle l'activité.
Il décide de toute convention de collaboration ou de partenariat avec d'autres associations chrétiennes dans le cadre

d'une politique générale de partenariat définie dans les statuts.

Etant garant des statuts, il peut en préciser l'application.
Le Conseil d'Administration définit les modalités de collaboration avec d'autres mouvements chrétiens, selon les prin-

cipes établis aux articles 6 et 7 des présents Statuts.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'objet de l'association.
Les dépenses sont ordonnancées par le président. Il peut déléguer cet ordonnancement au trésorier, ou à d'autres

personnes selon les besoins.

L'association est représentée en justice, dans tous les actes de la vie civile et à l'égard de tiers par le président. En cas

d'empêchement du président, il peut représenté par un délégué, qui doit jouir de leurs pleins droits civiques.

Art. 15. Les réunions sont convoquées par le président. Toutes les décisions seront prises à la majorité absolue des

administrateurs présents ou représentés. Néanmoins la voix du président est prépondérante.

Un administrateur peut représenter un autre administrateur absent.
Les réunions sont présidées par le président ou, à défaut de celui-ci, par son délégué.
Le procès-verbal des réunions est signé par le président.

108444

U X E M B O U R G

VI. Ressources et Comptes

Art. 16. Ses ressources proviennent:
- des contributions bénévoles, ou des subventions publiques ou privées, ou de dons
- des revenus nets des activités organisées par l'association.
- des capitaux provenant des économies réalisées sur son budget annuel
- de toute autre ressource autorisée par la loi.

Art. 17. Fonctionnement de l'association. Le conseil d administration peut engager le personnel nécessaire pour assurer

son fonctionnement ou déléguer des fonctions a une tierce personne externe de l'association. Le personnel est lié à
l'association par un contrat de louage de service sur une durée limitée.

Les membres peuvent prétendre, le cas échéant, au remboursement de leurs frais de voyage ainsi que des frais matériels

occasionnés par l'accomplissement de leurs fonctions sur décision expresse de l'organe dont ils font partie et sur pré-
sentation de justificatifs.

VII. Dissolution

Art. 18. La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par une réunion extraordinaire du conseil d'ad-

ministration convoquée spécialement à cet effet et sur proposition de ce dernier. La dissolution est valablement votée si
elle réunit les trois quarts des suffrages des membres inscrits et est approuvée par le président. Le vote par correspon-
dance pouvant être utilisé.

En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale décidera des modalités de la liquidation et de la destination

de ses avoirs. Elle désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens de l'association.

Art 19. Tout ce qui n'est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du 21 avril 1928 sur les

associations et les fondations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée.

VIII. Dispositions transitoires

Art. 20.
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera avec la première assemblée

générale, qui aura lieu en 2011.

2) Le siège de l'association est établi à 27, rue Jean Schortgen, L-3787 Tétange, Luxembourg.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Jacques Bernard / Françoise Ley / Wilfried Eisinger.

Référence de publication: 2010123272/156.
(100139259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Auriga Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 54.972.

Signature.

Référence de publication: 2010123879/10.
(100140352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Auto-Ecole Dan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier Becker.

R.C.S. Luxembourg B 74.679.

Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2010123880/12.
(100140734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

108445

U X E M B O U R G

Baffo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 109.129.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010123881/10.
(100140516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

M.C.I. Ponte Vecchio S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 271, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 155.393.

STATUTS

L'an deux mil dix, le cinq août.
Par-devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

Madame Rosa LABATE, indépendante, née à Luxembourg, le 24 novembre 1965 (No. Matricule 19651124266), de-

meurant à L-7263 Helmsange, 8, rue de la Libération.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée à con-

stituer comme suit:

Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de «M.C.I. Ponte

Vecchio S.à.r.l.».

L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également

prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet la gestion d'hôtellerie sous la dénomination de M.C.I. Ponte Vecchio S.à.r.l.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. Capital Social

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par CENT (100)

parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 7. La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celle-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés

que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

108446

U X E M B O U R G

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont

applicables.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Titre III. Administration et Gérance

Art. 10. La société est administré par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par décision de l'assemblée générale.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite

des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à

l'étranger.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Titre VII. Année sociale. Répartition des bénéfices

Art. 12. L'année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements

de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, jusqu'à ce

que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VIII. Dissolution, Liquidation

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés et révocables par l'assemblée générale des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée.

Titre IX. Dispositions générales

Art. 15. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Titre XI. Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2010.
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées en espèces par l'associé unique Madame Labate

Rosa, prédite, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire moyennant certificat bancaire.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à mille euro (1.000,- EUR).

Assemblée générale

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
- Le siège social de la société est fixé à L-2221 Luxembourg, 271, rue de Neudorf.
- Est nommée gérant unique pour une durée indéterminée:
Madame Rosa LABATE, prédite, qui peut par sa seule signature valablement engager la société.

Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

108447

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Labate, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 11 août 2010. Relation: EAC/2010/9777. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

Le Receveur

(signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande aux fins de l'inscription au Registre de Com-

merce et des Sociétés.

Bettembourg, le 16 août 2010.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2010123456/103.
(100139671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Deltona Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FREO France JV I S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 155.111.

In the year two thousand and ten, on the second day of September.
Before us, Maitre Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
is held an extraordinary general meeting of shareholders (hereinafter the “Meeting”) of FREO France JV I S.à r.l.,a

société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at EBBC 6D, route de Trèves, L-2633 Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register pending, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 27 July 2010 not yet published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter the “Company”).

The Meeting was opened with Mrs. Solange Wolter-Schieres, employee, professionally residing in Luxembourg, in the

chair, who appointed as secretary Mrs. Annick Braquet, employee, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Mr Adrian Aldinger, avocat, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
- the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares

held by them are shown on an attendance list; this attendance list and the proxies of the represented shareholders, being
signed by the shareholders, the Board of the Meeting and by the public notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time for registration purposes;

- that pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present

or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree to waive
any further notice requirements;

- that the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Change of name of the Company from “FREO France JV I S.à r.l.” to “DELTONA Real Estate S.à r.l.”;
2. Amendment of Article 1 (Name) of the Articles of Association of the Company;
3. Acceptance of resignation of and granting of discharge to Mr. Olivier Caillaux and Mr. Christian Senitz as managers

of the Company;

4. Appointment of Mr. Matthias Lücker and Mr. Andrew Pettit as A managers and Mr. Robert Philippe Faber as B

manager of the Company.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First Resolution

The Meeting resolves to change the name of the Company from “FREO FRANCE JV I S.à r.l.” to “DELTONA Real

Estate S.à r.l.”.

Second Resolution

As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend Article 1 of the articles of incorporation of

the Company, which shall read as follows:

“ Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

“DELTONA Real Estate S.à r.l.” (hereafter the “Company”), which will be governed by the law dated 10

August 1915,

108448

U X E M B O U R G

on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter
the “Articles”).”

Third Resolution

The Meeting resolves to accept the resignations of Mr. Olivier CAILLAUX and Mr. Christian SENITZ with effect as

of the date of this deed and resolves to grant them by separate and special vote full and unconditional discharge for the
exercise of their mandates as managers of the Company.

Fourth resolution

The Meeting resolves to appoint:
- Mr. Matthias LÜCKER; born in Darmstadt (Germany) on 16 December 1968, professionally residing in L-2633 Sen-

ningerberg, 6D, route de Trèves, and

- Mr. Andrew PETTIT; born in Cleethorpes (United Kingdom), on 7 March 1968, professionally residing in L-1469

Luxembourg, 76, rue Ermesinde,

each as new A manager of the Company, with immediate effect and for an indefinite period of time; and to appoint:
- Mr. Robert Philippe FABER, born in Steinsel (Luxembourg), on 15 May 1964, professionally residing in L-1511 Lu-

xembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

as B manager of the Company, with immediate effect and for an indefinite period of time.
There being no further business before the Meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French translation; upon request of the appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, first names, civil status

and residences, such appearing persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille dix, le deux septembre.
Par devant nous, Maître Henri HELLINCKX, notaire résidant à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés (l’«Assemblée») de FREO France JV I S.à r.l. une société

à responsabilité limitée ayant son siège social au EBBC 6D, route de Trèves, L-2633 Luxembourg, pas encore enregistrée
au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte en date du 27 juillet
2010 reçu par le notaire instrumentant, pas encore publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la
«Société»).

L’Assemblée a été ouverte sous la présidence de Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant

professionnellement à Luxembourg, qui a nommé comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg.

L’Assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Adrian Aldinger, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau étant constitué, la présidente a déclaré et demandé au notaire d'établir que:
- les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés ainsi que le nombre des parts sociales

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence et les procurations des associés repré-
sentés, signées par les associés, les membres du bureau ainsi que le notaire, resteront annexées au présent acte pour
être enregistrés en même temps;

- selon la liste de présence, l’intégralité du capital social est présent ou représenté et tous les associés présents ou

représentés et se considérant dûment convoqués et informés de l’ordre du jour, l’Assemblée peut être tenue sans avoir
à justifier de l’envoi de convocations;

- la présente Assemblée est donc valablement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre

du jour;

Ordre du jour

1. Modification de la dénomination de la Société de “FREO France JV I S.à r.l.” en “DELTONA Real Estate S.à r.l.”;
2. Modification de l’article 1 (Dénomination) des statuts de la Société;
3. Acceptation des démissions et décharge de M. Olivier Caillaux et M. Christian Senitz comme gérants de la Société;
4. Nomination de M. Matthias Lücker et M. Andrew Pettit comme gérants A et M. Robert Philippe Faber comme gérant

B de la Société.

Après délibération, l’Assemblée a pris les décisions suivantes à l'unanimité:

108449

U X E M B O U R G

Première résolution

L’Assemblée décide de modifier la dénomination de la Société de “FREO FRANCE JV I S.à r.l.” en “DELTONA Real

Estate S.à r.l.”.

Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts de la Société qui aura

désormais la teneur suivante:

« Art. 1

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination “DELTONA Real

Estate S.à r.l.” (la “Société”), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter les démissions de M. Olivier CAILLAUX et M. Christian SENITZ à effet de la date de

cet acte et décide de leur accorder, par vote séparé et spécial, décharge pleine et entière pour l’exercice de leurs mandats
comme gérants de la Société.

Quatrième résolution

L’Assemblée décide de nommer:
- Monsieur Matthias LÜCKER; né à Darmstadt (Allemagne), le 12 décembre 1968, demeurant professionnellement à

L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, et

- Monsieur Andrew PETTIT; né à Cleethorpes (Royaume-Uni), le 7 mars 1968, demeurant professionnellement à

L-1469 Luxembourg, 76, rue Ermesinde,

comme nouveaux gérants A de la Société, à effet de ce jour et pour une durée indéterminée; et de nommer:
- Monsieur Robert Philippe FABER, né à Steinsel (Luxembourg), le 15 mai 1964, demeurant professionnellement à

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

comme gérant B de la Société, à effet de ce jour et pour une durée indéterminée.
Aucun point ne figurant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui parle et comprend l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: SCHIERES – BRAQUET – A. ALDINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 septembre 2010. Relation: LAC/2010/39561. Reçu soixante-quinze euros

75,00 EUR.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.-

Luxembourg, le quatorze septembre de l’an deux mille dix.

Référence de publication: 2010123580/132.
(100140214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Caninvest SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 104.788.

WILSON ASSOCIATES
11, Boulevard Royal
B.P. 742
L-2017 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2010123888/14.
(100140678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

108450

U X E M B O U R G

Broadcasting Communication & Media Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 102.556.

Signature.

Référence de publication: 2010123883/10.
(100140612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Cheyne Deutsche Fond I GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 116.419.

Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Alexandra Petitjean.

Référence de publication: 2010123884/10.
(100140720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Clarence Holdings Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 128.155.

Le Bilan du 1

janvier 2009 au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010123885/11.
(100140520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Bestime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 120.056.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010123882/10.
(100140514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Calderis Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 155.431.

STATUTS

L'an deux mil dix, le trois septembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Amonita Overseas, une société ayant son siège social à Wickham’s Cay Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Monsieur Sébastien MARTIN, employé privé, demeurant professionnellement à L-2535 Luxem-

bourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 25 août 2010,
laquelle procuration restera annexée aux présentes pour être soumise aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

108451

U X E M B O U R G

Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «CALDERIS FINANCE S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux sociétés dans lesquelles
la société détient une participation directe ou indirecte, à toute société du groupe et à toute entité partenaire d’un projet
dans lequel la société est directement ou indirectement intéressée, toute assistance notamment financière, prêt, avance
ou garantie.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission
d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par TROIS CENT DIX

(310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à

SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (62.000.- EUR), le cas échéant par l'émission d’actions nouvelles de CENT EUROS
(100.- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non
spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nou-
velles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 12 ci-après, le conseil d'administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. La société a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'un dividende ou du produit

de liquidation.

108452

U X E M B O U R G

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l'actif social net conformément à l'article cinq ci-

après.

Art. 7. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l'article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d'administration
à la date d'évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions
selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s'exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d'éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bureaux
à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout en
conformité avec les règles d'évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d'administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d'évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.

En l'absence de mauvaise foi, négligence grave ou d'erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d'administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

Règles d'évaluation
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, options

et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous réserve
d'ajustements possibles d'une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour tenir
compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d'émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n'ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d'avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d'avance, dividende en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le
montant total, sauf s'il n'est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par
la société de sorte qu'elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu'en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant

ou option ou autre valeur d'investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d'évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d'évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d'évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l'on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout enregistré
par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d'un cours vendeur, le dernier cours acheteur enregistré), mais
en cas d'urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le conseil d'ad-
ministration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre qui à ses yeux
reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d'une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d'administration n'estime qu'une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d'une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d'administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l'abattement initial
applicable lors de l'acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas soumis à
des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d'autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n'est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d'administration de bonne

108453

U X E M B O U R G

foi de telle manière qu'elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles sont
applicables, que le conseil d'administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d'évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d'actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l'actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d'actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l'élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d'actif ne sont pas connues à la date d'évaluation, alors que leur valeur sera
estimée par le conseil d'administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l'engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lorsque
la date d'évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes déclarés,
mais pour lesquels les coupons n'ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n'ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu'à la date d'évaluation déterminée de temps en temps par

le conseil d'administration et d'autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d'administration; et

f) toutes les autres dettes de la société qu'elles qu'en soient l'espèce et la nature renseignées conformément aux règles

comptables généralement admises, à l'exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la
société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d'administration peut calculer d'avance des frais d'administration

et d'autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société ("Avoirs Nets") représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d'actions de la société émises et

en circulation à la date d'évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu'immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation tel qu'indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu'au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l'acceptation d'une

souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fermeture
des bureaux à la date d'évaluation à laquelle s'applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir seront
considérés comme un élément d'actif de la société.

Titre III. Administration

Art. 8. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d’Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 9. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

108454

U X E M B O U R G

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 11. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la

signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de
deux Administrateurs dont celle de l’administrateur délégué s’il en est, ou par la signature unique de toute personne à
qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 13. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 14. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent avoir pris connaissance de l’agenda de

l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l’ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

108455

U X E M B O U R G

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l’augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le dernier vendredi du mois de juin à 9.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 20. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2010.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2011.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme mentionnée ci-avant, déclare

souscrire aux trois cent dix (310) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000.- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire..

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille deux cents euros (1.200.-
EUR).

Assemblée générale extraordinaire

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu’actionnaire unique de la

société a pris les résolutions suivantes:

1.- L'adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
L'assemblée autorise le conseil d'administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Marc AMBROISIEN, directeur, né à Thionville (France), le 8 mars 1962, demeurant professionnellement à

L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

108456

U X E M B O U R G

- Madame Elise LETHUILLIER, directeur adjoint, née à Dreux (France), le 17 novembre 1972, demeurant profession-

nellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

- Monsieur Sydney BOUVIER, né à Nancy (France), le 22 mars 1976, demeurant professionnellement à L2535 Luxem-

bourg, 20, boulevard Emmanuel Servais

4.- Est nommée commissaire aux comptes:
HRT Révision S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri,

R.C.S. Luxembourg B 51.238.

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire

de 2015.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante connue du notaire par nom, prénoms,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. MARTIN, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 septembre 2010. Relation: LAC/2010/39306. Reçu: soixante-quinze euros

(75,- €).

Le Receveur

(signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Référence de publication: 2010123518/312.
(100140585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Caledonian International Investments Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 104.862.

Signature.

Référence de publication: 2010123887/10.
(100140611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

GLOBAL TRADE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 155.432.

STATUTS

L'an deux mille dix, le treize septembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Thomas Henry HULING, gestionnaire de sociétés, né le 8 octobre 1963 à Rhode Island, USA, demeurant

professionnellement à Am Irkales 7, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société

anonyme à constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Ces statuts régissent une société anonyme luxembourgeoise dénommée «GLOBAL TRADE COMPANY

S.A.», la «Société».

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration ou de l’administrateur unique, la Société pourra établir des filiales,

succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
ou de l’administrateur unique à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans
toute autre localité du Grand-Duché par décision de l’actionnaire unique ou en cas de pluralité d’actionnaires, de l’as-
semblée générale des actionnaires.

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U X E M B O U R G

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet de gérer le fonds de titrisation «Global Trade Fund» au sens de la loi du 22 mars 2004.
La Société pourra également à titre accessoire, détenir et investir les liquidités issues de la gestion du fonds précité.

Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 1.000 (mille)

actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. En cas de pluralité d’actionnaires, la Société doit être administrée par un conseil d’administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs ou l’administrateur unique sont élus par l’assemblée générale des actionnaires pour un terme qui

ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou

téléphonique dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous

les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne
sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de

gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances, en cas d’administrateur unique, par la

signature individuelle de l’administrateur unique, ou en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de
deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. S’il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

108458

U X E M B O U R G

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le troisième mercredi du mois de mai à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par l’adminis-

trateur unique ou par le commissaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10%
du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la Société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2010.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2011.
Le premier administrateur et le premier commissaire sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

suivant immédiatement la constitution de la Société.

Souscription et Paiement

Les 1.000 (mille) actions ont été souscrites par l’actionnaire unique, Monsieur Thomas Henry HULING, prénommé.
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ mille euros.

Résolutions de l’actionnaire unique

L’actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

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U X E M B O U R G

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à un.
Est appelé aux fonctions d'administrateur unique, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes

arrêtés au 31 décembre 2015:

Monsieur Paul STIÉVENART, dirigeant de sociétés, né le 14 juin 1974 à Frameries, Belgique, demeurant à L-7240

Béreldange, 71, route de Luxembourg.

Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 65.469.

Troisième résolution

Le siège social de la Société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. H. HULING, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 septembre 2010. LAC/2010/39952. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur

(signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Référence de publication: 2010123590/145.
(100140709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Consolium S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 134.574.

Luxembourg.

Pour le compte de Consolium Sàrl
Fiduplan S.A.
Signature

Référence de publication: 2010123892/13.
(100140245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Crisbo S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 26.776.

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Stijn CURFS
Mandataire

Référence de publication: 2010123893/12.
(100140387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

CVI GVF Luxembourg Thirty S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 140.380.

Les comptes annuels au 31.05.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

CVI GVF Luxembourg Thirty S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010123894/11.
(100140638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

CVI GVF Luxembourg Twenty-Eight S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 140.403.

CVI GVF Luxembourg Twenty-Eight S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010123895/11.
(100140647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

CVI GVF Luxembourg Twenty-Nine S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 140.401.

CVI GVF Luxembourg Twenty-Nine S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010123896/11.
(100140649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

CVI GVF Luxembourg Twenty-Seven S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 140.400.

CVI GVF Luxembourg Twenty-Seven S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010123897/11.
(100140642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Daxia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 90.551.

Le (la) soussigné(e) atteste par la présente sa démission comme

Commissaire aux comptes

de la société
DAXIA S.A.
Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg Section B Numéro 90.551
à effet du 06 juin 2010

Le 06 juin 2010.

CRT REGISTER INTERNATIONAL SA
Signature

Référence de publication: 2010123899/16.
(100140293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

108461

U X E M B O U R G

European Directories Holdco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 155.419.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-seventh day of August.
Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

European Directories Parent S.A., a company organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with

registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process of
registration at the Luxembourg trade and companies register,

represented by Mrs Liga JAKUSENOKA, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Luxembourg and London on 27 August 2010; such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The following Articles of Incorporation of the Company have then been drawn up:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

1. Form, Name. There is hereby established a société anonyme (the "Company") governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may be composed of one single Shareholder, owner of all the Shares, or several Shareholders.
The Company will exist under the name of “European Directories Holdco S.A.”

2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors.

In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer
the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Board of Directors.

3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in

foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other

kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the Group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets

in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants

or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of Shareholders, voting with the quorum and

majority rules set by the Articles of Incorporation for any amendment of the Articles of Incorporation and pursuant to
article 31 of the Articles of Incorporation, without prejudice to any mandatory provisions of the Laws.

Chapter II. Capital, Shares

5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at thirty-two thousand five hundred euro (€32,500) divided

into three million two hundred and fifty thousand (3,250,000) shares with a nominal value of zero point zero one euro
each (€0.01), all of which are fully paid up (each a “Share”, and together, the “Shares”).

The holders of Shares are individually referred to as a “Shareholder” and together as the “Shareholders”.
The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws.

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In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any Shares which the Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the Shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the Legal Reserve.

6. Shares. Each Share entitles the holder thereof to one vote.
The Shares will be in the form of registered Shares.
Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
The co-proprietors, the usufructuaries and are owners of Shares, the creditors and debtors of pledged Shares must

be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

A Shareholders’ register, which may be examined by any Shareholder, will be kept at the registered office. The Sha-

reholders’ register will contain the precise designation of each Shareholder and the indication of the number and class (if
any) of Shares held, the indication of the payments made on the Shares as well as the transfers of Shares and the dates
thereof. Each Shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Com-
pany will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of Shares
will result from the recordings in the Shareholders’ register. Certificates reflecting the recordings in the Shareholders’
register may be delivered to the Shareholders upon their request. The Company may issue multiple registered Share
certificates.

Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the general meeting of Shareholders.

7. Acquisition of Own Shares. The Company may acquire its own Shares. The acquisition and holding of its own Shares

will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws and in due consideration of any shareholders’
agreement entered into between the Shareholders of the Company from time to time and to which the Company is a
party.

8. Transfer of Shares. Any transfer of Shares will be registered in the Shareholders’ register by a declaration of transfer

entered into the Shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative
(s) as well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil
Code. Furthermore, the Company may accept and enter into the Shareholders’ register any transfer referred to in any
correspondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

The Company is entitled to refuse to register any transfer of Shares unless transferred in accordance with the Articles

of Incorporation and in accordance with the terms and conditions of any shareholders agreement (as from time to time
in effect) to which the Company is a party.

Chapter III. Board of Directors, Auditors

9. Board of Directors.
9.1 Number and Identity of the Directors
The Company shall be managed by a board of directors, composed of not fewer than three (3) members, who need

not be Shareholders themselves (the “Board of Directors”). If and as long as the Company has only one (1) Shareholder,
the Board of Directors may comprise one (1) member only.

9.2 Appointment of the Directors
The members of the Board of Directors will be appointed as follows:
(i) three (3) Class A directors (or, at the election of the Chairman, four (4) Class A directors) shall be appointed from

a list of candidates proposed by a professional recruitment agent engaged by the Group (the “Class A Directors”); and

(ii) one (1) Class B director shall be appointed from a list of candidates proposed by the domiciliation agent of the

Company (the “Class B Director”).

Notwithstanding the above, where fewer than two Class A Directors have been appointed such that there would

otherwise be only two members of the Board of Directors, an additional Class B Director shall be appointed.

The members of the Board of Directors will be appointed and removed by the general meeting of Shareholders in

accordance with the provisions of any shareholders’ agreement to which the Company is a party, and will determine their
number and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors may elect by

co-optation a new Director to fill such vacancy until the next general meeting of Shareholders, which shall ratify such co-
optation or elect a new member of the Board of Directors instead.

At no time shall the composition of any Board of Directors be such that a majority of that Board of Directors comprises

individuals resident in a single jurisdiction other than Luxembourg.

The members of the Board of Directors are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or

without cause, by a resolution adopted by the general meeting of Shareholders.

The Shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

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10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts

necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the Articles of Incor-
poration or by the Laws to the general meeting of Shareholders or to the Auditor(s) are in the competence of the Board
of Directors.

11. Delegation of Powers - Representation of the Company.
11.1 General representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two (2) members of the Board of

Directors.

However, if the Shareholders have qualified the Directors as Class A Directors or as Class B Directors, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) Class A Director and one (1) Class B Director.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to

whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures
or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the Board of Directors, within
the limits of such special power.

Any documents in relation to the financing of the Company or the issue of new shares by the Company must be signed

in the Grand Duchy of Luxembourg.

11.2 Delegation of powers
The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more persons or committees of its choice.

The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or

temporary functions to persons or committees of its choice.

The remuneration and other benefits granted to the person(s) to whom the daily management has been entrusted

must be reported annually by the Board of Directors to the general meeting of Shareholders.

12. Meetings of the Board of Directors.
12.1 Bureau of the meetings of the Board of Directors
The Class A Directors shall appoint one of their member as chairman (the “Chairman”). The Board of Directors may

also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Directors himself and who will be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the “Secretary”).

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors

may appoint another Class A Director as chairman pro tempore by majority vote of the directors present or represented
at such meeting. The Chairman shall not have a casting vote.

12.2 Convening and agenda of the meetings of the Board of Directors
Any Director may convene a meeting of the Board at any time.
At least ten (10) Business Days’ written notice of meetings of the Board of Directors shall be given in writing and

transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text unless, in case of urgency:

(i) at least two (2) Class A Directors (or, where there is only one (1) Class A Director in office, one (1) Class A

Director) agree to a shorter notice period; and

(ii) all the Directors are notified of the shorter notice period.
Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Directors. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of
the Board of Directors.

Within three (3) Business Days of the date of receipt of such notice, any Director may propose an item for inclusion

in the agenda together with a related resolution to be proposed at such Board meeting.

At least two (2) Business Days before a meeting, a reasonably detailed agenda shall be given to each of the Directors

which shall:

(i) specify whether any Reserved Matters are to be considered; and
(ii) be accompanied by any relevant papers.
The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place (other than the United

Kingdom) as the Board of Directors may from time to time determine. Any decision in relation to the financing of the
Company or the issue of new shares in the Company must be taken in the Grand Duchy of Luxembourg.

12.3 Attendance to the meetings of the Board of Directors
Any member of the Board of Directors (other than the Class B Director) may act at any meeting of the Board of

Directors by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written
text, another member of the Board of Directors as his proxy (a “Replacement Director”) and serving written notice of
such appointment on the Company. Any member of the Board of Directors may represent one or several members of

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the Board of Directors. Such Replacement Director may exercise the votes of the Director who has appointed him and
such appointing Director may direct his replacement on how to exercise such votes.

Provided always that no member of the Board of Directors is present in the United Kingdom, one or more members

of the Board of Directors may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means
of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. The Board of Directors may determine
any additional rules regarding the above in its internal regulations.

In the event that circumstances of force majeure prevent the Board of Directors from meeting, a written decision,

signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of
the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or
in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several members of the Board
of Directors.

12.4 Board Observers
Upon providing prior written notice of such appointment to the Company, a Shareholder may, and if required by any

shareholders’ agreement to which the Company is party shall, appoint one Observer to the Board of Directors.

The right of an Observer to attend meetings of the Boards shall be conditional on the execution by that individual of

a confidentiality agreement with the Company for the benefit of the Group in such terms as may be reasonably required
by the Company for the protection of confidential or proprietary information and knowhow of the Group disclosed to
such Observer in the course of attending meetings of the Boards.

Any person appointed as an Observer to the Boards shall be given all the information in respect of Board meetings

that a Director would be entitled to receive, and shall be entitled to receive that information (including, without limitation,
notice of meetings) at the same time as the Directors would be entitled to receive it. Each Observer shall be entitled to
attend and speak at any meetings of the Boards but shall not be entitled to vote, nor shall he be regarded as a member
of the Boards, nor shall he be counted in the quorum of any meeting of the Boards.

An Observer shall not be entitled to compensation or to any reimbursement of costs or out-of-pocket expenses

incurred in respect of attending meetings of the Boards by virtue of his role as Observer.

Notwithstanding the foregoing provisions, any person who is a director or employee of an Industry Competitor shall

not be eligible to be appointed as an Observer.

12.5 Quorum and majority rules
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of at least (2) Class A Directors (or,

where there is only one (1) Class A Director in office, one (1) Class A Director). If a quorum is not present within half
an hour of the time appointed for the meeting or ceases to be present, the Director(s) present shall adjourn the Board
meeting to a specified place and time not less than one (1) week after the original date where the same quorum shall be
required. Notice of the adjourned meeting shall be given to all the Directors. If a quorum is not present within half an
hour of the time appointed for such an adjourned meeting, the Director(s) present shall adjourn the Board meeting to a
specified place and time not less than one (1) week after the date of the adjourned meeting, where no quorum shall be
required.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board of Directors present or represented

at such meeting subject to the other Articles of the Articles of Incorporation. In the event of an equality of votes on a
resolution, the resolution shall not be passed.

12.6 Reserved Matters
No action shall be taken in respect of the following matters (the “Reserved Matters”) without the prior approval of

the Shareholder(s):

(i) the taking of steps to wind up or dissolve the Company, to obtain an administration order in respect of the Company,

to invite any person to appoint a receiver or receiver and manager of the whole or any part of the business or assets of
the Company, to present a petition or convene a meeting for the bankruptcy of the Company, winding-up, recovery or
similar proceedings (including a general agreement with any of its creditors);

(ii) the proposal or making of any arrangement or composition with, or any assignment for the benefit of, creditors of

the Company generally, or the entering into any agreement for or in connection with the rescheduling, restructuring or
re-adjustment of any material part of the indebtedness of the Company by reason of, or with a view to avoiding, financial
difficulties, or anything similar or analogous;

(iii) the sale or flotation of a part or the whole the Company;
(iv) the appointment of any corporate finance adviser by the Company in connection with a proposed Valuation Event

or the appointment of any other financial advisers;

(v) the Company directly or indirectly entering into or being involved in any material discussion or negotiation with

any third party who is interested in acquiring shares in the capital of the Company or a part of the Company’s business
or assets (a "Prospective Purchaser") or the making of any material information relating to the Company available to any
Prospective Purchaser;

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(vi) borrowing, charging of Company assets or creation of any liens by the Company, in each case other than pursuant

to the Holdco Claim;

(vii) appointment of any directors of the Company;
(viii) entry into, termination or withdrawal from any joint venture, partner, consortium or other similar arrangement

by the Company;

(ix) acquisition or disposal of any material assets;
(x) entry by the Company into a transaction with an investor related party otherwise than on arm’s length terms;
(xi) the Company undertaking any business other than that of a holding company; and
(xii) the entry into or creation by the Company of any agreement, arrangement or obligation requiring the creation,

allotment, issue, transfer, redemption or repayment of, or the grant to a person of the right (conditional or not) to require
the creation, allotment, issue, transfer, redemption or repayment of, a share in the capital of the Company (including,
without limitation, an option or right of pre-emption or conversion) except, in each case, as may be expressly required
by the Articles of Incorporation.

13. Resolutions of the Board of Directors. The resolutions of the Directors shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting and by the

Secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions adopted by the Directors as well as of the minutes of the general meeting

of Shareholders, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Director or by any two
(2) Directors acting jointly.

The resolutions adopted by the single Director shall be documented in writing and signed by the single Director.

14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the general meeting of Shareholders and the terms of any

shareholders’ agreement to which the Company is a party, the members of the Board of Directors may receive a mana-
gement fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for
all other expenses whatsoever incurred by the members of the Board of Directors in relation with such management of
the Company or the pursuit of the Company’s corporate object.

15. Conflicts of Interest. If any member of the Board of Directors of the Company has or may have any personal

interest in any transaction of the Company, such member shall disclose such personal interest to the Board of Directors
and shall not consider or vote on any such transaction.

Such transaction and such Director’s interest therein shall be disclosed in a special report to the next general meeting

of Shareholders before any vote by the latter on any other resolution.

If the Board of Directors only comprises one (1) member it suffices that the transactions between the Company and

its Director, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if:
(i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions; and
(ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that a member of the Board of Directors, or any officer of the Company has a personal interest in, or
is a director, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

16. Directors' Liability - Indemnification. No member of the Board of Directors commits himself, by reason of his

functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Members of the Board of Directors are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Directors, officer or employee of the Company and, if

applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by
him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having
been Director, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which
the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence, default, breach of
duty, contract or trust. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is
not guilty of negligence, default, breach of duty, contract or trust. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

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17. Confidentiality. Even after cessation of their mandate or function, any member of the Board of Directors, as well

as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose information on the Company,
the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required:

(i) by a legal or regulatory provision applicable to sociétés anonymes; or
(ii) for the public benefit.

18. Auditors. Except where according to the Laws, the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts must

be audited by an approved auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in particular
its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory Auditors, who need not be shareholders themselves.

The statutory or approved Auditors will be appointed by the general meeting of Shareholders, which will determine

the number of such Auditors and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible
for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of
Shareholders, save in such cases where the approved auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious
cause or by mutual agreement.

Chapter IV. General Meeting of Shareholders

19. Powers of the General Meeting of Shareholders. The general meeting of Shareholders shall have such powers as

are vested with the general meeting of Shareholders pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single
Shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of Shareholders.

Any regularly constituted general meeting of Shareholders of the Company represents the entire body of Shareholders.

20. Annual General Meeting. The annual general meeting of Shareholders will be held on the second Tuesday of June

each year at 2.30 p.m. CET.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on

the next following Business Day.

21. Other General Meetings. The Board of Directors or the statutory auditor(s) (if any) may convene general meetings

of shareholders (in addition to the annual general meeting of Shareholders). Such meetings must be convened if share-
holders representing at least ten per cent. (10 per cent.) of the Company's capital so require.

General meetings of Shareholders, including the annual general meeting of Shareholders, will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

22. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication) of a

convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws.

The convening notice sent to the Shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of Shareholders. The agenda for a general
meeting of Shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the Shareholders are present or represented at a general meeting of Shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

23. Attendance - Representation. All Shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of Share-

holders.

A Shareholder may act at any general meeting of Shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a Shareholder himself,
as a proxy holder. The Board of Directors may determine any conditions that must be fulfilled in order for a Shareholder
to take part in a general meeting of Shareholders.

Shareholders, participating in a general meeting of Shareholders by visioconference or any other similar means of

telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority
computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation
in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

24. Proceedings. Any general meeting of Shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated

by the Board of Directors or, in their absence, by the general meeting of Shareholders.

The Chairman of the general meeting of Shareholders shall appoint a Secretary.
The general meeting of Shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of Shareholders.

The Chairman, the Secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting.

25. Adjournment. The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of Shareholders by four (4)

weeks. The Board of Directors must adjourn a meeting if so required by Shareholders representing at least twenty per
cent. (20 per cent.) of the Company's issued capital.

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Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting of Shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly

deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

26. Vote. An attendance list indicating the name of the Shareholders and the number of shares for which they vote is

signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of Share-
holders.

The general meeting of Shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of Shareholders resolves to adopt

another voting procedure.

The Shareholders are authorised to cast their vote by ballot papers («formulaires») expressed in the English language.
Any ballot paper (“formulaire”) shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by

special courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or
by fax at the fax number of the registered office of the Company.

Any ballot paper (“formulaire”) which does not bear any of the following indications is to be considered void and shall

be disregarded for quorum purposes:

- name and registered office and / or residence of the relevant Shareholder;
- total number of shares held by the relevant Shareholder in the share capital of the Company and, if applicable, number

of shares of each class held by the relevant Shareholder in the share capital of the Company;

- agenda of the general meeting;
- indication by the relevant Shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares

for which the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and

- name, title and signature of the duly authorised representative of the relevant Shareholder.
Any ballot paper (“formulaire”) shall be received by the Company no later than five (5) p.m. (Luxembourg time) on

the day on which banks are generally open for business in Luxembourg immediately preceding the day of the general
meeting of Shareholders. Any ballot paper (“formulaire”) received by the Company after such deadline shall be disregarded
for quorum purposes.

A ballot paper (“formulaire”) shall be deemed to have been received:
(a) if delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an

internationally recognised courier company: at the time of delivery; or

(b) if delivered by fax: at the time recorded together with the fax number of the receiving fax machine on the trans-

mission receipt.

At any general meeting of Shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the

Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority
requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted, irrespective of the number
of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of Shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for

the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least
one half (1/2) of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting
may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed resolutions to be adopted,
and save as otherwise provided by the Laws, a simple majority of the votes cast by the Shareholders present or repre-
sented is required at any such general meeting.

27. Minutes. The minutes of the general meeting of Shareholders shall be signed by the members of the bureau present

and may be signed by any Shareholders or proxies of Shareholders, who so request.

Chapter V. Financial Year, Financial Statements, Distribution of Profits

28. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December

of each year.

29. Adoption of Financial Statements. The Board of Directors shall prepare, for approval by the Shareholders, annual

statutory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting
practice.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of Shareholders for approval.

30. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent. (5 per cent.) shall each

year be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to
be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent. (10 per cent.) of the issued capital of the
Company.

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After allocation to the Legal Reserve, the general meeting of Shareholders shall determine how the remainder of the

annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by
carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distri-
butable reserves or share premium, to the Shareholders.

In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available

reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distri-
buted in the following order of priority:

(i) first, the holders of Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point five per cent. (0.5 per cent.) of the nominal value of the Shares held by them; then

(ii) then, on the remainder of the profit, the holders of Ordinary Shares shall be entitled to participate in dividend

distributions with respect to such year in proportion to the nominal value of Ordinary Shares held by them.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors

may pay out an advance payment on dividends to the Shareholders. The Board of Directors fixes the amount and the
date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

31. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders

adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be,
by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other persons

(who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of Shareholders, who will determine their
powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable Law

32. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with

the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Chapter VIII. Definitions

“Articles of Incorporation” means the present articles of incorporation;
“Auditors” means the auditors of the Company, being one of PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG or

Deloitte & Touche;

“Board of Directors” means the board of directors of the Company;
“Business” means the business carried on by the Group from time to time;
“Business Day” means a day which is not a Saturday or Sunday or a bank or public holiday in Luxembourg or the United

Kingdom;

“Class A Director” means a Director appointed by the Shareholders in accordance with article 9.2;
“Class B Director” means a director, being a resident of Luxembourg, appointed in accordance with article 9.2;
“Completion Date” means [.] 2010;
“Group” means the Company and its subsidiaries and subsidiary undertakings from time to time;
“Group Company” means any member of the Group;
“Holdco Claim” means amounts owing by the Company to the Parent Shareholders pursuant to any agreements that

have been entered into by the Company from time to time;

"Laws" has the meaning set out in article 1;
“Legal Reserve” has the meaning set out in article 30;
“Observer” means any Board observer appointed pursuant to article 12.4;
“Parent” means European Directories Parent S.A., the direct holding company of the Company;
“Parent Shareholders” means the shareholders of Parent;
“Prospective Purchaser” has the meaning set out in article 12.6;
“Replacement Director” has the meaning given to it in article 12.3;
“Reserved Matters” has the meaning set out in Article 12.6;
“Shares” means the shares of €0.01 each in the share capital of the Company; and
“Shareholder” means a holder of Shares.

108469

U X E M B O U R G

Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company’s shares have

been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one
hundred per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholders

Subscribed capital Number of shares Amount paid-in

European Directories Parent S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 32,500.-

3,250,000

EUR 32,500.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 32,500.-

3,250,000

EUR 32,500.-

The amount of thirty-two thousand five hundred euro (EUR 32,500.-) was thus as from that moment at the disposal

of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions
provided for in article 26 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR
1,400.-).

Transitory Provisions

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last

day of December of 2010.

Resolutions of the General Meeting of Shareholders

First Resolution

The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855,

Grand Duchy of Luxembourg.

Second Resolution

The general meeting of shareholders resolved to set at three (3) the number of members of the Board of Directors

and further resolved to appoint the following for a period ending at the first annual general meeting of shareholders:

Mr Peter A. Briggs, a consultant, born on 13 August 1957, in New York, United States of America, with residential

address at 116, Randolph Avenue, London W9 1PQ, United Kingdom as Class A Director;

Mr Patrick L. C. van Denzen, a private employee, born on 28 February 1971, in Geleen, the Netherlands, with pro-

fessional address at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, Grand Duchy of Luxembourg, as Class B Director;
and

Mr Robert van 't Hoeft, a private employee, born on 13 January 1958, in Schiedam, the Netherlands, with professional

address at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, Grand Duchy of Luxembourg as Class B Director.

Third Resolution

The general meeting of shareholders resolved to set at one (1) the number of Auditors and further resolved to elect

the following as auditor for a period ending at the first annual general meeting of shareholders:

KPMG S.à r.l. with registered address 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

The undersigned notary, who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present

deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same person(s) and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le vingt septième jour du mois d’août.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché du Luxembourg).

A comparu:

European Directories Parent S.A., une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social

est situé 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’inscription au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg,

représenté par Madame Liga JAKUSENOKA, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à Luxembourg et Londres le 27 août 2010, laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement.

108470

U X E M B O U R G

Les Statuts de la Société qui suivent ont ainsi été rédigés:

Chapitre I

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes une société anonyme (la «Société») régie par les lois du Grand

Duché de Luxembourg (les «Lois») et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un Actionnaire unique, propriétaire de la totalité des Actions, ou plusieurs Actionnaires.
La Société adopte la dénomination «European Directories Holdco S.A.»

2. Siège Social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du Conseil d’Ad-

ministration.

Des succursales ou d’autres bureaux peuvent être établis soit au Grand Duché du Luxembourg ou à l’étranger par

une décision du Conseil d’Administration.

Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, éco-

nomique ou social sont de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication
aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la
Société pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de
tout intéressé par le Conseil d’Administration.

3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et entreprise

luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés

sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d’entreprises faisant partie du Groupe de sociétés dont la Société
fait partie.

La Société peut également investir dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier

ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations, de billets à ordre

ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d’actions.

D’une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime

utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l’assemblée générale des Actionnaires, statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité requises par les Statuts pour toute modification des Statuts, et conformément à l’article
31 des Statuts, sans préjudice des dispositions impératives des Lois.

Chapitre II. Capital, Actions

5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à trente-deux mille cinq cents euros (EUR 32.500,-) divisé en trois

millions deux cent cinquante mille (3.250.000) actions, ayant une valeur nominale d'un centime d’euro (EUR 0,01) chacune,
celles-ci étant entièrement libérées (individuellement une «Action», et collectivement, les «Actions»).

Les détenteurs d’Actions sont dénommées individuellement un «Actionnaire» et collectivement les «Actionnaires»
Les droits et obligations inhérents aux Actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d’émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes

d’émission payées sur les Actions en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d’émission peut être utilisé
pour régler le prix des Actions que la Société a rachetées à ses Actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée,
pour distribuer des dividendes aux Actionnaires ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.

6. Actions. Chaque Action donne à son détenteur le droit à une voix.
Les Actions seront nominatives.
Chaque Action est indivisible à l’égard de la Société.
Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d'Actions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur

Actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Un registre des Actionnaires, qui peut être consulté par tout Actionnaire, sera tenu au siège social. Le registre d’Ac-

tionnaires contiendra la désignation précise de chaque Actionnaire et l’indication du nombre et de la catégorie de ses
Actions (s’il y en a), l’indication des paiements effectués sur ces Actions ainsi que les cessions des Actions avec leur date.
Chaque Actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société
sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des Actions nominatives résultera
des inscriptions dans le registre des Actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des Actionnaires
seront délivrés aux Actionnaires à leur demande. La Société peut émettre des certificats d’Actions nominatives multiples.

108471

U X E M B O U R G

La propriété d’une action emporte de plein droit acceptation des Statuts et des résolutions adoptées par l’assemblée

générale des Actionnaires.

7. Acquisition d'Actions Propres. La Société peut acheter ses propres Actions. L’achat et la détention de ses propres

Actions seront effectués en conformité avec les conditions et limites établies par la loi et par les Statuts et en tenant
dûment compte de tout pacte d’actionnaires conclu de temps à autre entre les Actionnaires de la Société et auquel la
Société est partie.

8. Cession d'Actions. Toute cession d’actions sera inscrite dans le registre des Actionnaires par une déclaration de

cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que conformément aux
règles relatives aux cessions de créances définies à l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut
accepter et inscrire dans le registre des Actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre
document établissant l’accord du cessionnaire et du cédant.

La Société est en droit de refuser d’inscrire toute cession d’Actions sauf si elle est réalisée conformément avec les

Statuts et conformément aux conditions de tout pacte d’Actionnaires (de temps à autre en vigueur) auquel la Société est
partie.

Chapitre III. Conseil d'Administration, Commissaires

9. Conseil d'Administration.
9.1 Nombre et Identité des Administrateurs
La Société est gérée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins, lesquels n’auront pas

besoin d’être Actionnaires (le «Conseil d.Administration»). Si et aussi longtemps que la Société ne comptera qu'un (1)
Actionnaire, le Conseil d’Administration pourra être composé d’un (1) seul membre.

9.2 Élection des Administrateurs
Les membres du Conseil d’Administration seront élus comme suit:
(i) trois (3) administrateurs de Catégorie A (ou, au choix du Président, quatre (4) administrateurs de Catégorie A)

devront être élus à partir d’une liste de candidats proposés par un agent de recrutement professionnel engagé par le
Groupe (les «Administrateurs de Catégorie A»); et

(ii) un (1) administrateur de Catégorie B devra être élu à partir d’une liste de candidats proposés par l’agent de

domiciliation de la Société (l’«Administrateur de Catégorie B»).

Par dérogation aux paragraphes précédents, lorsque moins de deux (2) Administrateurs de Catégorie A ont été élus,

de manière à ce qu'il n’y aurait autrement deux membres seulement au Conseil d’Administration, un Administrateur de
Catégorie B supplémentaire devra être élu.

Les membres du Conseil d’Administration seront élus et révoqués par l’assemblée générale des Actionnaires confor-

mément aux stipulations de tout pacte d’Actionnaires auquel la Société est partie, et déterminera leur nombre et la durée
de leur mandat qui ne peut excéder six (6) années.

En cas de vacance d'un poste au Conseil d’Administration, les membres restants du Conseil d’Administration peuvent

élire par cooptation un nouvel Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des Actionnaires, qui devra ratifier
cette cooptation ou élire un nouveau membre du Conseil d’Administration.

La composition de tout Conseil d’Administration ne doit à aucun moment être telle qu'une majorité de ce Conseil

d’Administration soit composée de personnes physiques résidentes dans une seule juridiction autre que Luxembourg.

Les membres du Conseil d’Administration peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou

sans motif, par une décision adoptée par l’assemblée générale des Actionnaires.

Les Actionnaires ne participeront ni ne s’immisceront dans la gestion de la Société.

10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont
pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l’assemblée générale des Actionnaires ou au(x) Commissaires
(s) relèvent de la compétence du Conseil d’Administration.

11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société.
11.1 Représentation générale de la Société
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux (2) membres du Conseil d’Administration.
Toutefois, si les Actionnaires ont qualifié les Administrateurs d’Administrateurs de Catégorie A ou d’Administrateurs

de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d’un Administrateur de
Catégorie A et d’un Administrateur de Catégorie B.

La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de

toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou
par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué
par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

108472

U X E M B O U R G

Tout document relatif au financement de la Société ou à l’émission de nouvelles actions par la Société doit être signé

au Grand-Duché de Luxembourg.

11.2 Délégation de Pouvoirs
Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société

en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes ou comités de son choix.

Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou confier des fonctions

permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

La rémunération et les autres avantages accordés au(x) personne(s) auxquelles la gestion journalière a été confiée

devront être rapportés annuellement par le Conseil d’Administration à l’assemblée générale des Actionnaires.

12. Réunions du Conseil d'Administration.
12.1 Bureau des réunions du Conseil d'Administration
Les Administrateurs de Catégorie A peuvent nommer un des leurs comme président (le «Président»). Le Conseil

d’Administration peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même membre du Conseil d’Admi-
nistration et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration (le
«Secrétaire»).

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Adminis-

tration désignera un autre Administrateur de Catégorie A comme président pro tempore par un vote à la majorité des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Le Président n’aura pas de voix prépondérante.

12.2 Convocation et ordre du jour des réunions du Conseil d'Administration
Tout Administrateur peut convoquer à tout moment une réunion du Conseil d’Administration.
Une convocation écrite devra être transmise, dix (10) Jours Calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion

du Conseil d’Administration, par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, à moins
qu'en cas d’urgence:

(i) au moins deux (2) Administrateurs de Catégorie A (ou, lorsqu'il y a seulement un (1) Administrateur de Catégorie

A en fonction, un (1) Administrateur de Catégorie A) sont d’accord pour une période de préavis plus courte; et

(ii) la période de préavis plus courte soit notifiée à tous les administrateurs.
Dans les trois (3) Jours Ouvrables de la date de réception d’une telle convocation, tout Administrateur peut proposer

l’inscription d’un point à l’ordre du jour ensemble avec la résolution afférente à proposer à ce Conseil d’Administration.

La convocation indiquera la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que la nature des affaires à traiter. Il pourra être

renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil d’Administration.
Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement
par une résolution adoptée par le Conseil d’Administration.

Au moins (2) Jours Ouvrables avant une réunion, un ordre du jour raisonnablement détaillé devra être donné à tous

les Administrateurs qui devra:

(i) spécifier si des Sujets Réservés ont à être considérés; et
(ii) être accompagné de tous les documents concernés.
Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit (autre que le Royaume-

Uni) que le Conseil d'Administration pourra déterminer de temps à autre. Toute décision relative au financement de la
Société ou à l’émission de nouvelles actions par la Société doit être prise au Grand-Duché de Luxembourg.

12.3 Présence aux réunions du Conseil d'Administration
Tout membre du Conseil d’Administration (autre qu'un Administrateur de Catégorie B) pourra se faire représenter

aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication per-
mettant la transmission d’un texte écrit, un autre membre du Conseil d’Administration comme son mandataire (un
«Administrateur Remplaçant») et en délivrant une notification écrite d’une telle nomination à la Société. Tout membre
du Conseil d’Administration pourra représenter un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration. Un tel Adminis-
trateur Remplaçant peut exercer les votes de l’Administrateur qui l’a nommé et ce dernier peut orienter son suppléant
sur la manière d’exercer de tels votes.

Pour autant qu'aucun membre du Conseil d’Administration soit présent au Royaume-Uni, un ou plusieurs membres

du Conseil d’Administration peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout
autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simulta-
nément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
Le Conseil d’Administration pourra déterminer toute autre règle concernant ce qui précède dans son règlement intérieur.

Dans le cas où des circonstances de force majeure empêchent le Conseil d’Administration de se réunir, une décision

écrite, signée par tous les membres du Conseil d’Administration, est régulière et valable de la même manière que si elle
avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs membres du
Conseil d’Administration.

108473

U X E M B O U R G

12.4 Observateurs du Conseil
Sur notification écrite préalable de cette élection à la Société, un Actionnaire peut, et si requis par tout pacte d’Ac-

tionnaires auquel la Société est partie doit, élire un Observateur du Conseil d’Administration.

Le droit d’un Observateur d’assister aux réunions du Conseil d’Administration doit être conditionné à l’exécution par

cette personne d’un accord de confidentialité avec la Société au bénéfice du Groupe selon des conditions qui peuvent
être raisonnablement requises par la Société pour la protection des informations et du savoir-faire confidentiels et pro-
tégés révélés à un tel Observateur dans le cadre des réunions des Conseils d’Administration.

Toute personne élue en tant qu'Observateur au Conseil devra recevoir toutes les informations relatives aux réunions

du Conseil d’Administration qu'un Administrateur serait en droit de recevoir, et sera en droit de recevoir ces informations
(y inclus, sans limitation, les convocations des réunions) au même moment où les Administrateurs seraient en droit de
les recevoir. Chaque Observateur sera en droit de participer et parler à toutes réunions du Conseil mais ne sera pas en
droit voter, ni devra-t-il être considéré comme un membre du Conseil d’Administration, ou être compté dans le quorum
de toute réunion du Conseil d’Administration.

Un Observateur ne sera pas en droit de percevoir de rémunération ou de remboursement de frais en vertu de son

rôle d’Observateur.

Par dérogation aux paragraphes précédents, toute personne qui est un administrateur ou un salarié d’un Concurrent

du Secteur d’Activités ne pourra pas être élue en tant qu'Observateur.

12.5 Quorum et règles de majorité
Un quorum du Conseil d’Administration devra être la présence ou représentation d’au moins deux (2) Administrateurs

de Catégorie A (ou lorsqu'il y a seulement un (1) Administrateur de Catégorie A en fonction, un (1) Administrateur de
Catégorie A). Si le quorum n’est pas ou plus atteint une demi-heure après l’heure de convocation à la réunion, les
Administrateurs présents doivent reporter la réunion du Conseil d’Administration pour laquelle le même quorum sera
requis à un lieu déterminé et à une date qui ne peut pas être moins d’une (1) semaine après la date de la réunion reportée.
Une notification de la réunion reportée devra être fournie à tous les Administrateurs. Si le quorum n’est pas atteint une
demi-heure après l’heure de convocation à une telle réunion reportée, les Administrateurs présents doivent reporter la
réunion du Conseil d’Administration pour laquelle aucun quorum ne sera requis à un lieu déterminé et à une date qui ne
peut pas être moins d’une (1) semaine après la date de la réunion reportée.

Les décisions devront être prises par une majorité des votes des membres du Conseil d’Administration présents ou

représentés à une telle réunion sous réserve des autres articles des Statuts. En cas d’égalité de votes relative à une
résolution, la résolution ne pourra être prise.

12.6 Sujets Réservés
Aucune action ne devra être prise en relation avec les sujets suivants (les «Sujets Réservés») sans l’approbation pré-

alable des Actionnaires:

(i) toute action en vue de dissoudre ou liquider la Société, d’obtenir une décision de placement de la Société sous une

procédure collective, d’inviter une personne à nommer un administrateur, mandataire ou gestionnaire de toute ou partie
des activités ou actifs de la Société, de présenter une requête ou de convoquer une assemblée en vue de la déclaration
de faillite ou mise en liquidation de la Société, de mettre en redressement ou de placer la Société sous une procédure
similaire (y compris tout accord général avec tout créancier);

(ii) la proposition ou l’exécution de tout accord, arrangement, conciliation au bénéfice des créanciers de la Société de

manière générale, ou la conclusion de tout contrat pour ou lié à la renégociation, restructuration réajustement d’un part
importante de l’endettement de la Société en raison de ou en vue d’éviter des difficultés financières ou autres situations
similaires ou analogues;

(iii) la cession ou l’introduction en bourse de tout ou partie de la Société;
(iv) la nomination de tout conseiller financier par la Société en relation avec la proposition d’un Cas de Valorisation

ou la nomination de tout autre conseiller financier;

(v) la réalisation ou la négociation avancée par la Société, directement ou indirectement, avec un tiers intéressé par

l’acquisition d’actions dans le capital de la Société ou par l’acquisition d’une partie majeure de l’Activité de la Société (un
«Acquéreur Potentiel») ou la communication de toute information substantielle relative à la Société disponible pour tout
Acquéreur Potentiel;

(vi) l’emprunt, les frais des actifs de la Société ou la création de toute sûreté sur des actifs par la Société, dans chaque

cas, autre qu'en vertu de la Créance Holdco;

(vii) la nomination de tout administrateur de la Société;
(viii) la conclusion, résiliation, résolution ou retrait de tout co-investissement, consortium, partnership, ou tout ar-

rangement similaire par la Société;

(ix) l’acquisition ou la vente de tout actif substantiel;
(x) la conclusion par la Société de toute transaction avec une personne liée à un investisseur, autrement qu'à des

conditions normales et équitables;

(xi) l’entreprise par la Société de toute activité autre que celle de société holding; et

108474

U X E M B O U R G

(xii) la conclusion ou la création par la Société de tout contrat, arrangement, ou obligation impliquant la création,

l’allocation, l’émission, le transfert, le rachat ou remboursement de, ou le consentement au droit d’une personne (con-
ditionnel ou pas) à exiger la création, l’allocation, l’émission, le transfert, le rachat ou remboursement d’actions dans le
capital de la Société (ce qui inclus, sans limitation, une option ou droit de préemption ou conversion) sauf, dans chaque
cas, lorsque les Statuts le prévoient.

13. Résolutions du Conseil d'Administration. Les résolutions des Administrateurs doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par le Président et par le Secrétaire (s’il

y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites adoptées par les Administrateurs aussi bien que les procès-verbaux

de l’assemblée générale des Actionnaires, destinés à être produit en justice ou ailleurs, pourront être signés par l’Admi-
nistrateur unique ou par deux (2) Administrateurs agissant conjointement.

Les résolutions adoptées par l’Administrateur unique seront consignées par écrit et signées par l’Administrateur uni-

que.

14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale des Actionnaires et sous réserve

des conditions du parte d’Actionnaires auquel la Société est partie, les membres du Conseil d’Administration peuvent
recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses
qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l’objet social de la Société.

15. Conflits d'Intérêt. Si un membre du Conseil d’Administration de la Société a ou pourrait avoir un intérêt personnel

dans une transaction de la Société, celui-ci devra en aviser le Conseil d'Administration et il ne pourra ni prendre part aux
délibérations ni émettre un vote au sujet d’une telle transaction.

Cette transaction ainsi que l'intérêt personnel de l’Administrateur devront être portés à la connaissance de la prochaine

assemblée générale des Actionnaires dans un rapport spécial et au plus tard avant tout vote ou toute autre décision.

Si le Conseil d’Administration comprend un membre unique, il suffit qu'il soit fait mention dans un procès-verbal des

opérations intervenues entre la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque:
(i) l’opération en question est conclue à des conditions normales; et
(ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par

le simple fait qu'un membre du Conseil d’Administration ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel,
ou est administrateur, associé, membre, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entreprise.
Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas, en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être
automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou
transactions.

16. Responsabilité des Administrateurs - Indemnisation. Les membres du Conseil d’Administration n’engagent pas leur

responsabilité personnelle lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de
la Société.

Les membres du Conseil d’Administration sont uniquement responsables de l’accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout membre du Conseil d’Administration, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le

cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages
qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes d’Administrateur, de fondé de pouvoir ou d’employé de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemni-
sation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence, défaillance violation d’une obligation
générale de vigilance. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes
par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique
que la personne à indemniser n’est pas coupable de négligence, défaillance, violation d’une obligation générale de vigilance.
Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d’autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en
vertu des Statuts.

17. Confidentialité. Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout membre du Conseil d’Administration,

de même que toute personne invitée à participer à une réunion du Conseil d’Administration, ne devra pas dévoiler des
informations sur la Société dont la divulgation pourrait avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins que
cette révélation ne soit exigée par:

(i) une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes; ou
(ii) l’intérêt du public.

108475

U X E M B O U R G

18. Commissaires. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la

Société doivent être vérifiés par un réviseur d’entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en
particulier ses documents comptables, devront être contrôlés par un ou plusieurs Commissaires, qui n’ont pas besoin
d’être eux-mêmes actionnaires.

Le(s) Commissaire(s) ou réviseur(s) d’entreprises agréé(s) seront nommés par l’assemblée générale des Actionnaires,

qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six (6) ans. Leur mandat peut être
renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des Actionnaires, sauf
dans les cas où le reviseur d’entreprises agréé peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves
ou d’un commun accord.

Chapitre IV. Assemblée Générale des Actionnaires

19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. L’assemblée générale des Actionnaires exerce les pouvoirs

qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois. L’Actionnaire unique exerce les pouvoirs conférés à l’assemblée générale
des Actionnaires.

Toute assemblée générale des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des Action-

naires.

20. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra le second mardi de juin,

chaque année à 16.00 heures.

Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier Jour

Ouvrable suivant.

21. Autres Assemblées Générales. Le Conseil d'Administration ou le(s) Commissaire(s) (s’il y en a) peuvent convoquer

des assemblées générales d’Actionnaires (en plus de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires). De telles assemblées
doivent être convoquées si des Actionnaires représentant au moins dix pour cent (10 pour cent) du capital social de la
Société le demandent.

Les assemblées générales des Actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendront au

siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand Duché du Luxembourg et pourront se tenir à l'étranger, chaque
fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d'Administration, le requièrent.

22. Convocation des Assemblées Générales. Les actionnaires se réuniront après envoi (y compris, si nécessaire, pu-

blication) d’une convocation conformément aux Statuts ou aux Lois.

La convocation envoyée aux Actionnaires indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale ainsi que l'ordre

du jour et la nature des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des Actionnaires. L’ordre du jour d’une assemblée
générale d’Actionnaires doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas
échéant, le texte des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des Actionnaires et s’ils déclarent

avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

23. Présence - Représentation. Tous les Actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute

assemblée générale d’Actionnaires.

Un Actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale des Actionnaires en désignant par écrit, transmis par

tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, un mandataire qui n’a besoin d’être lui-même
Actionnaire. Le Conseil d’Administration peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la
participation d’un Actionnaire aux assemblées générales des Actionnaires.

Les Actionnaires participant à une assemblée générale des Actionnaires par visioconférence ou toute autre méthode

de télécommunication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présent pour le calcul du quorum
et de la majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de per-
mettre la participation effective à l’assemblée et les délibérations de l’assemblée doivent être retransmises de manière
continue.

24. Procédure. Toute assemblée générale des Actionnaires est présidée par le Président ou par une personne désignée

par le Conseil d’Administration ou, en leur absence, par l’assemblée générale des Actionnaires.

Le Président de l’assemblée générale des Actionnaires désigne un Secrétaire.
L’assemblée générale des Actionnaires élit un (1) scrutateur parmi les Actionnaires participant à l’assemblée générale

des Actionnaires.

Le Président, le Secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale.

25. Prorogation. Le Conseil d’Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale des Actionnaires

à quatre (4) semaines. Le Conseil d’Administration doit le faire sur la demande d’Actionnaires représentant au moins
vingt pour cent (20 pour cent) du capital émis de la Société.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà adoptée.

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L'assemblée générale des Actionnaires prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les Actions et

les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième
assemblée.

26. Vote. Une liste de présence indiquant le nom des Actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils votent

est signée par chacun d’entre eux ou par leur mandataire avant l’ouverture des débats de l’assemblée générale des
Actionnaires.

L’assemblée générale des Actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale des actionnaires décide d’adopter

une autre procédure de vote.

Les Actionnaires sont autorisés à exprimer leurs votes au moyen de formulaires rédigés en langue anglaise.
Tout formulaire devra être remis en main propre contre décharge, ou envoyé par courrier recommandé ou par service

d’envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue, au siège social de la Société ou adressé par
fax au numéro de fax du siège social de la Société.

Tout formulaire de vote qui ne comporte pas l’une des mentions ou indications suivantes doit être considéré comme

nul et ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum:

- nom et siège social et/ou résidence de l’Actionnaire concerné;
- nombre total d’actions détenues par l’Actionnaire concerné dans le capital social de la Société et, si nécessaire, le

nombre d’actions de chaque catégorie détenu par l’Actionnaire concerné dans le capital social de la Société;

- ordre du jour de l’assemblée générale;
- indication par l’Actionnaire concerné, pour chacune des résolutions proposées, du nombre d’Actions pour lesquelles

l’Actionnaire concerné s’abstient, vote en faveur ou contre la résolution proposée; et

- nom, titre et signature du représentant dûment autorisé de l’Actionnaire concerné.
Tout formulaire devra être reçu par la Société au plus tard à dix-sept (17.00) heures, heure de Luxembourg, le jour

ouvrable à Luxembourg précédant immédiatement le jour de l’assemblée générale des Actionnaires. Tout formulaire reçu
par la Société après cette date limite ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum.

Un formulaire sera considéré comme ayant été reçu:
(a) s’il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d’envois spéciaux utilisant

une société postale internationalement reconnue; à l’heure de la remise;

ou
(b) s’il a été délivré par fax, à l’heure indiquée avec le numéro de fax sur le rapport de transmission de l’appareil ayant

reçu le fax.

Lors de toute assemblée générale des Actionnaires autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modifi-

cation des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum et de
majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendam-
ment du nombre d'actions représentées.

Lors de toute assemblée générale des Actionnaires, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la

modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) de toutes les actions
émises. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera
requis. Afin d’adopter les résolutions proposées, et sauf disposition contraire des Lois, une majorité simple des votes
exprimés par les Actionnaires présents ou représentés est exigée à cette assemblée générale.

27. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales des Actionnaires sont signés par les membres du

bureau et peuvent être signés par tous les Actionnaires ou mandataires d’Actionnaires qui en font la demande.

Chapitre V. Exercice Social, Comptes Annuels, Distribution des Bénéfices

28. Exercice Social. L’exercice social de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et s’achève

le dernier jour de décembre de chaque année.

29. Approbation des Comptes Annuels. Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels et/ou les comptes

consolidés, pour approbation par les Actionnaires, conformément aux dispositions des Lois et à la pratique comptable
luxembourgeoise.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis à l’assemblée générale des Actionnaires pour appro-

bation.

30. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 pour

cent) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale») conformément à la loi. Cette affectation
cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10 pour cent) du
capital émis de la Société.

108477

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Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des Actionnaires décide de l'affectation du solde des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision,
en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes
d’émission, aux Actionnaires.

Lors de chaque année au cours de laquelle la Société décide de procéder à des distributions de dividendes, prélevés

sur les bénéfices nets dégagés par la Société et sur les réserves disponibles, y compris la prime d’émission, le montant
alloué à cet effet devra être réparti dans l’ordre de priorité suivant:

(i) d’abord, les détenteurs d’Actions seront en droit de percevoir une distribution de dividendes en relation avec

l’année sociale en question d’un montant égal à zéro virgule cinq pour cent (0,5%) de la valeur nominale des Actions qu'ils
détiennent;

(ii) puis, sur le profit résiduel, les détenteurs d’Actions Ordinaires seront en droit de participer à la distribution de

dividendes en relation avec l’année sociale en question proportionnellement à la valeur nominale des Actions Ordinaires
qu'ils détiennent.

Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil d'Admi-

nistration peut procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux Actionnaires. Le Conseil d'Administration
déterminera le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

31. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale des Actionnaires

délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles fixées par les Statuts ou, le cas échéant, par les
Lois pour toute modification des Statuts.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par le Conseil d’Administration ou par toute autre

personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommée par l'assemblée générale des Ac-
tionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation

sera réparti équitablement entre le(s) Actionnaire(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé
par les règles relatives à la distribution de dividendes.

Chapitre VII. Loi Applicable

32. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois,

et en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Chapitre VIII. Définitions

«Acheteur Potentiel» a la signification qui lui est donnée à l’article 12.6;
«Actions» signifie les actions de la Société d’une valeur nominale de EUR 0,01 chacune;
«Actionnaires» signifie un détenteur d’Actions;
«Actionnaires de Parent» signifie les actionnaires de Parent;
«Activité» signifie l’activité exercée par le Groupe de temps à autre;
«Administrateur de Catégorie A» signifie un Administrateur nommé par les Actionnaires conformément à l’article 9.2;
«Administrateur de Catégorie B» signifie un Administrateur, qui est un résident à Luxembourg, nommé conformément

à l’article 9.2;

«Administrateur Remplaçant» a la signification qui lui est donnée à l’article 12.3;
«Comité de Rémunération» a la signification qui lui est donnée à l’article 13.2;
«Commissaires» signifie les commissaires de la Société, étant l’un parmi PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young,

KPMG ou Deloitte & Touche;

«Conseil d'Administration» signifie le conseil d’administration de la Société;
«Créance Holdco» signifie les montants dus par la Société aux Actionnaires de Parent en vertu de tout accord conclu

par la Société de temps à autre;

«Date d'Achèvement» signifie [.] 2010;
«Groupe» signifie la Société et ses filiales et les entreprises de temps à autre;
«Jour Ouvrable» signifie un jour qui n’est pas un samedi ou un dimanche ou un jour férié au Luxembourg ou au

Royaume-Uni;

«Lois» a la signification indiquée à l’article 1

;

«Observateur» signifie tout observateur du Conseil nommé selon l’article 12.4;
«Parent» signifie European Directories Parent S.A., la société holding détenant directement la Société;
«Réserve Légale» a la signification qui lui est donnée à l’article 30;
«Société du Groupe» signifie tout membre du Groupe;

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«Statuts» signifie les présents statuts;
«Sujets Réservés» a la signification qui lui est donnée à l’article 12.6; et
«Sujets Réservés aux Actionnaires» a la signification qui lui est donnée à l’article 12.7.

Souscription et Paiement

Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les actions de la Société ont été souscrites et la valeur

nominale de ces actions, de même que la prime d’émission, le cas échéant a été payé à cent pour cent (100%) en espèces
ainsi qu'il suit:

Actionnaires

Capital souscrit Nombre d’actions Montant libéré

European Directories Parent S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 32.500,-

3.250.000

EUR 32.500,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 32.500,-

3.250.000

EUR 32.500,-

Le montant de trente-deux mille cinq cents euros (EUR 32.500,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société,

preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

Dispositions transitoires

Le premier exercice social de la Société commencera à la date de constitution de la Société et s’achèvera le dernier

jour de décembre de 2010.

Assemblée Générale Extraordinaire

Première Résolution

L’assemblée générale des actionnaires a décidé d’établir le siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Deuxième Résolution

L’assemblée générale des actionnaires a décidé de fixer à trois (3) le nombre des membres du Conseil d’Administration

et a décidé de plus de nommer les personnes suivantes pour une période prenant fin lors de la première assemblée
générale annuelle des actionnaires:

M. Peter A. Briggs, un consultant, né le 13 août 1957 à New-York, Etats-Unis d’Amérique, dont l’adresse personnelle

est située 116, Randolph Avenue, Londres W9 1PQ, Royaume-Uni, comme Administrateur de Catégorie A;

M. Patrick L. C. van Denzen, un salarié, né le 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas, dont l’adresse professionnelle est

située 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme Administrateur de Caté-
gorie B; et

M. Robert van 't Hoeft, un salarié, né le 13 janvier 1958 à Schiedam, Pays-Bas, dont l’adresse professionnelle est située

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme Administrateur de Catégorie B.

Troisième Résolution

L’assemblée générale des actionnaires a décidé de fixer à un (1) le nombre des commissaires et a décidé de plus de

nommer la personne suivante comme commissaire pour une période prenant fin lors de la première assemblée générale
annuelle des actionnaires:

KPMG S.à r.l., dont le siège social est situé 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande des comparants,

le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: L. Jakusenoka, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 31 août 2010. Relation: RED/2010/1212. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

108479

U X E M B O U R G

Rambrouch, le 1

septembre 2010.

Référence de publication: 2010123549/989.
(100140445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

J S Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.635.975,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 108.781.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2010.

J S Holding Luxembourg S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
Gérant B

Référence de publication: 2010123937/16.
(100140263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Ornig & Scheibert Software S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.

R.C.S. Luxembourg B 77.522.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUDWIG CONSULT S.A.R.L.
EXPERT COMPTABLE - FIDUCIAIRE
L-6783 GREVENMACHER - 31, OP DER HECKMILL
Signature

Référence de publication: 2010123663/13.
(100140772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Alia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 107.219.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 7 juin 2010

- Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein une Présidente en la personne de Madame Antonella GRAZIANO. Cette dernière
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat, qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2015.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2010.

Certifié sincère et conforme
ALIA S.A.
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010124373/17.
(100140302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

108480

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Adler & Zirves S. à r.l.

Agemar S.A.

Albatros Solutions S.A.

Alia S.A.

Altran Luxembourg S.A.

Äre Gipser S.à r.l.

Ars Dentalis Sàrl

Auriga Finance S.A.

Auto-Ecole Dan S.A.

Baffo S.A.

Bestime S.A.

Broadcasting Communication & Media Consulting S.A.

Calderis Finance S.A.

Caledonian International Investments Company S.A.

Caninvest SPF S.A.

Cheyne Deutsche Fond I GP S.à r.l.

Clarence Holdings Luxembourg S. à r.l.

Consolium S.à r.l.

Crisbo S.A.

CVI GVF Luxembourg Thirty S. à r.l.

CVI GVF Luxembourg Twenty-Eight S. à r.l.

CVI GVF Luxembourg Twenty-Nine S. à r.l.

CVI GVF Luxembourg Twenty-Seven S. à r.l.

Daxia S.A.

Deltona Real Estate S.à r.l.

d'MUPPEGAMMELLE s.àr.l.

European Directories Holdco S.A.

Franquelim Assurances S.àr.l.

FREO France JV I S.à r.l.

GLOBAL TRADE COMPANY S.A.

J S Holdings Luxembourg S.à r.l.

M.C.I. Ponte Vecchio S.à.r.l.

Ornig & Scheibert Software S.à.r.l.

Reno-Concept S.à r.l.

Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A.

shelter.lu

Société de Regroupement Immobilier S.A.

Solusion SA

Valora Europe Holding S.A.

VKGP S.A.

WARP Holding S.A.

Zink Holding S.A.