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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2058

octobre 2010

SOMMAIRE

BJ Services International S.à r.l. . . . . . . . . .

98772

CCEEP Investment 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

98769

Degroof Gestion Institutionnelle - Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98766

Edutainment Television Group S.àr.l. . . . .

98770

European Carbon Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .

98781

Exul Investissements Immobiliers S.A. . . .

98766

Falcon Real Estate Investments S.à r.l. . . .

98766

F.C.P.E. Lux S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98766

Feraud S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98767

Fernandes, Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98767

Finadis Participation S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

98768

Fire Door Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

98767

Fix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98768

Fliesen-Carrelage-Steilen S.à.r.l. . . . . . . . . .

98769

Flores Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

98769

GAFL S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98770

Gallaher AF Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .

98770

Generalocation G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . .

98770

Generalocation G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . .

98770

GH Luxbau S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98771

Global Investment Selection . . . . . . . . . . . .

98771

Go Fast Sports IP Holding . . . . . . . . . . . . . .

98771

Gotim Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98769

GS Derivatives Income Management S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98772

GS Fixed Income Management S.àr.l. . . . .

98772

GS International Holdings S.àr.l. . . . . . . . .

98777

Haken S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98781

Hastings Luxembourg Water S.à.r.l. . . . . .

98781

Hermes Securities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

98781

Highrise Finance S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

98756

Hiorts Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98782

Holdem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98782

Holdem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98782

Holesovice Residential Holdings S.A. . . . .

98783

HPK Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

98783

HPK Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

98783

Hypo European S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98784

Imperial Financing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

98784

Innisfree ISF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98784

International Surface Preparation Compa-

ny S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98784

Landsitz - Immobilien - Verwaltungs- AG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98755

LBP Lion Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

98782

Le Château du Lac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

98771

Logelbach S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98768

Mont Blanc Specialized Investment Fund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98753

Multipharma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98767

Novofin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98783

Open Text SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98738

Open Text S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98738

Renado S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98777

Sodrugestvo Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

98773

Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98784

98737

U X E M B O U R G

Open Text SA, Société Anonyme,

(anc. Open Text S.à r.l.).

Capital social: USD 241.884.315,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 154.208.

In the year two thousand and ten, on the twenty-first day of July.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

For an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Open Text SARL (formerly known as

Open Text USA Holdings Inc.), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered
office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in process of registration with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies, incorporated pursuant to the laws of the State of Delaware, United
States of America and whose registered office, principal establishment and central administration has been transferred
from the State of Delaware, United States of America to the Grand Duchy of Luxembourg, with full corporate and legal
continuance, pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
dated June 29, 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company),

Open Text ULC, an unlimited liability company incorporated and organized under the laws of the States of Nova

Scotia, Canada, having its registered office at Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, NS, Canada, B3J 2X2, registered
with the Registry of Joint Stock Companies of Nova Scotia under registry identification number 3245809 (the Sole Sha-
reholder),

hereby represented by Nadia TBATOU, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the shares representing the share capital of the Company.
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of the convening formalities;
2. decision to change the legal form of the Company from that of a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée) into a Luxembourg public limited liability company (société anonyme);

3. decision to change the name of the Company from Open Text SARL to Open Text SA and subsequent amendment

of article 1 of the articles of association of the Company (the Articles) which shall read as follows:

“The name of the company is “Open Text S.A.” (the Company). The Company is a public limited liability company

(société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10,
1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles).”

4. decision to change the corporate object of the Company and subsequent amendment of article 3 of the Articles

which shall read as follows:

“ 3.1. The primary purpose of the Company is the acquisition and management of a portfolio of patents or other

intellectual property rights of any nature or origin as well as providing certain operational support to the Open Text
group of companies. The Company may further acquire participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The

Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated com-
panies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company,
and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorization.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.”

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5. decision to reorganize the share capital of the Company and to convert all the preferred shares of the Company

into ordinary shares and subsequent attribution and to the extent necessary reallocation of these shares and amendment
of article 5.1 of the Articles;

6. decision to amend and fully restate the Articles in order to reflect the above items of the agenda;
7. as a consequence of the conversion of the Company into an S.A., decision to change the position of representatives

of the Company from managers to directors for a term which will expire at the annual general meeting of the Company
to be held in 2016;

8. statutory appointments;
9. decision to amend the shareholders’ register of the Company to reflect the above items of the agenda with power

and authority given to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the necessary amendments
to the shareholders’ register of the Company; and

10. miscellaneous.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to waive the convening notices, considering itself as duly convened and having perfect

knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves, with effect as from the first minute of the day of the present Meeting, to change the

legal form of the Company from that of a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)
to that of a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), without interruption of its legal personality,
and to adopt the form of a public limited liability company (société anonyme) in accordance with the provisions of article
3 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The change of the legal form of the Company is made on the basis of a report in satisfaction of articles 26-1 and 31-1

of the Law and established by PricewaterhouseCoopers S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) having its registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 65.477, acting as independent auditor (réviseur d’entreprises) dated July
16, 2010.

The conclusion of this report is the following:
“Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the net asset value of Open

Text S.à r.l., amounting to USD 566,445,554 as of June 29, 2010, is not at least equal to the number and the nominal value
of its shares.”

This report will remain attached to the present deed.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from “Open Text SARL” to “Open Text SA” and

subsequently resolves to amend article 1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ Art. 1. Name. The name of the company is “Open Text SA” (the Company). The Company is a public limited liability

company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August
10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles).”

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to change the corporate object of the Company and subsequently resolves to amend

article 3 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ Art. 3. Corporate object.
3.1 The primary purpose of the Company is the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-

lectual property rights of any nature or origin as well as providing certain operational support to the Open Text group
of companies. The Company may further acquire participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises
in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscrip-
tion, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise.

3.2 The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The

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and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorization.

3.3 The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favor or relate to its corporate object.”

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to:
(a) reorganize the share capital of the Company;
(b) convert all the nine hundred fifty-nine (959) preferred shares of the Company held by the Sole Shareholder in the

share capital of the Company, without par value, all in registered form, fully subscribed and fully paid-up into nine hundred
fifty-nine (959) ordinary shares of the Company, without par value, all in registered form, fully subscribed and fully paid-
up;

share capital of the Company be represented by two hundred forty-one million eight hundred eighty-four thousand three
hundred fifteen (241,884,315) ordinary shares, without par value, all in registered form, fully subscribed and fully paid-up;

(d) attribute and to the extent necessary reallocate the newly converted and spitted two hundred forty-one million

eight hundred eighty-four thousand three hundred fifteen (241,884,315) ordinary shares of the Company, without par
value, all in registered form, fully subscribed and fully paid-up to the Sole Shareholder; and

(e) amend article 5.1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The share capital is set at two hundred forty-one million eight hundred eighty-four thousand three hundred

fifteen United States Dollars (USD 241,884,315), represented by two hundred forty-one million eight hundred eightyfour
thousand three hundred fifteen (241,884,315) ordinary shares in registered form, without par value, all subscribed and
fully paid-up (the Ordinary Shares or Shares). Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as
an Ordinary Shareholder or Shareholder.”

Sixth resolution

As a consequence of the above and in order to reflect the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend

and fully restate the Articles as follows and has thus requested the undersigned notary to enact the following amendment
and full restatement of the Articles:

“I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Open Text SA” (the Company). The Company is a public company limited

by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of
August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of directors (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the share-
holders (the General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1 The primary purpose of the Company is the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-

3.2 The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The

Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated com-

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panies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company,
and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorization.

3.3 The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favor or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not to be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several Shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at two hundred forty-one million eight hundred eightyfour thousand three hundred fifteen

United States Dollars (USD 241,884,315), represented by two hundred forty-one million eight hundred eighty-four thou-
sand three hundred fifteen (241,884,315) ordinary shares in registered form, without par value, all subscribed and fully
paid-up (the Ordinary Shares or Shares). Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an
Ordinary Shareholder or Shareholder.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the General Meeting,

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.3. The Board is authorized, for a period of five (5) years from the date of the present deed whereby the legal form

of the Company will be changed from of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) to a public
limited liability company (société anonyme), to:

(i) increase the current corporate capital in one or several times up to one million United States dollars (USD

1,000,000), by issue of one million (1,000,000) Ordinary Shares;

(ii) limit or withdraw the Shareholders’ preferential subscription rights to the new Shares and determine the persons

authorized to subscribe to the new Shares; and

(iii) record by way of a notarial deed each share capital increase and amend the share register accordingly.

Art. 6. Shares.
6.1. The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.2. A register of Shares is kept at the registered office and may be examined by each Shareholder upon request.
6.3. A Share transfer is carried out by entering in the register of Shares, a declaration of transfer, duly dated and signed

by the transferor and the transferee or by their authorized representatives and following a notification to, or acceptance
by, the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept as evidence of a Share
transfer other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

6.4. The Shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per Share.
6.5. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of directors.
7.1 Composition of the board of directors
(i) The Company is managed by a board of directors (the Board) composed of at least three (3) members, who need

not be Shareholders.

(ii) The General Meeting appoints the director(s) and determines their number, remuneration and the term of their

office. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible.

(iii) The directors may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting.
(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative who represents such entity

in its duties as a director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if
it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of
the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint

another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the majority of the remaining directors may fill the vacancy on a provi-

sional basis until the final appointment is made by the next General Meeting.

7.2 Powers of the board of directors

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(i) All powers not expressly reserved to the Shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii) The Board is authorized to delegate the day-to-day management and the power to represent the Company in this

respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether Shareholders or not, acting either indi-
vidually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or several directors, the Board must report to the
annual General Meeting any salary, fees and/or any other advantages granted to such director(s) during the relevant
financial year.

7.3 Procedure
(i) The Board must appoint a chairman among its members and may choose a secretary, who need not be a director,

and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board meets upon the request of the chairman or any director, at the place indicated in the notice which, in

principle, is in Luxembourg.

(iii) Written notice of any meeting of the Board is given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a director, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(v) A director may grant a power of attorney to any other director in order to be represented at any meeting of the

Board.

(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors present or represented. The chairman does not
have a casting vote in the event of tie. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman or
all the directors present or represented at the meeting or by the secretary (if any).

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication, initiated from Luxembourg, allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and
speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly
convened and held.

(viii) Circular resolutions signed by all the directors are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened

and held and bear the date of the last signature necessary to pass the resolutions.

(ix) Any director having an interest conflicting with that of the Company in a transaction carried out otherwise than

under normal conditions in the ordinary course of business, must advise the Board thereof and cause a record of his
statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in these deliberations.
A special report on the relevant transaction(s) is submitted to the Shareholders before any vote, at the next General
Meeting.

7.4 Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) director of the

Company.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special

signatory powers have been validly delegated by the Board.

Art. 8. Sole director.
8.1 Where the number of Shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a sole director until

the ordinary General Meeting following the introduction of an additional Shareholder. In such case, any reference in the
Articles to the Board or the directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate.

8.2 The transactions entered into by the Company may be recorded in minutes and, unless carried out under normal

conditions in the ordinary course of business, must be so recorded when entered with its sole director having a conflicting
interest.

8.3 The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature

of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

Art. 9. Liability of the directors. The directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of Shareholders.
10.1 Powers and voting rights

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(i) Resolutions of the Shareholders are adopted at general meetings of Shareholders in accordance with the Law. The

General Meeting has the broadest powers to adopt and ratify all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Each Ordinary Share entitles its holder to one (1) vote.
10.2 Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) General Meetings are held at the registered office of the Company, or at the place indicated in the convening notice,

which in principle, is in Luxembourg.

(ii) If all the Shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(iii) A Shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a Shareholder) in order

to be represented at any General Meeting.

(iv) Each Shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other similar

means of communication, initiated from Luxembourg, allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear
and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person
at such meeting.

(v) Each Shareholder may vote by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place

and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three boxes allowing to
vote in favor, against or abstain from voting. Voting forms must be sent back by the Shareholders to the registered office.
Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account for the calculation of the quorum. Voting
forms which show neither a vote (in favor or against the proposed resolutions) nor an abstention, are void.

(vi) Resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority of the votes cast, regardless of the proportion

of the share capital represented.

(vii) The extraordinary General Meeting may amend the Articles only if at least one-half of the share capital is repre-

sented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles as well as the text of any proposed amendments
to the object or form of the Company. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened by
means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the meeting in the
Mémorial and in two Luxembourg newspapers. Such notices reproduce the agenda of the General Meeting and indicate
the date and results of the previous General Meeting. The second General Meeting deliberates validly regardless of the
proportion of the capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of
the votes cast.

(viii) Any change in the nationality of the Company requires the unanimous consent of the Shareholders.

Art. 11. Sole Shareholder.
11.1 Where the number of Shareholders is reduced to one (1), the Sole Shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

11.2 Any reference in the Articles to the General Meeting is to be read as a reference to such Sole Shareholder, as

appropriate.

11.3 The resolutions of the Sole Shareholder are recorded in minutes.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1 The financial year begins on the first (1) of July of each year and ends on the thirtieth (30) of June of the following

year.

12.2 Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarizing the Company’s commitments and the debts
of the officers, directors and statutory auditors towards the Company.

12.3 One month before the annual General Meeting, the Board provides documentary evidence and a report on the

operations of the Company to the statutory auditors, who then prepare a report setting forth their proposals.

12.4 The annual General Meeting is held at the address of the registered office or at such other place in the municipality

of the registered office, as may be specified in the notice, on the second Friday of November of each year at 10.00 a.m.
If such day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting is held on the following business day.

12.5 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional

circumstances so require.

Art. 13. Statutory auditors/Réviseurs d’entreprises.
13.1 The operations of the Company are supervised by one or several statutory auditors (commissaires).
13.2 The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d’entreprises, when so required by

law.

13.3 The General Meeting appoints the statutory auditors/réviseurs d’entreprises and determines their number, re-

muneration and the term of their office. Statutory auditors/réviseurs d’entreprises may be re-appointed.

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Art. 14. Allocation of profits.
14.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

14.2 The General Meeting determines how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such

balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

Art. 15. Interim Dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, in accordance with article 72-2 of the

Law, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends is taken by the Board within two (2) months from the date of the

interim accounts; and

(iv) in their report to the Board, as applicable, the statutory auditors or the réviseurs d’entreprises must verify whether

the above conditions have been satisfied.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with

the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting appoints one or several liquidators,
who need not be Shareholders, to carry out the liquidation and determines their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay
the liabilities of the Company.

16.2 These Articles shall remain in effect during the liquidation.
16.3 The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

16.4 After the liquidation has been completed, the books and records of the Company shall be kept for the period

prescribed by law by the person appointed for that purpose in the resolution of the General Meeting, to dissolve the
Company. Where the General Meeting has not appointed such person, the liquidators shall do so.

VII. General Provisions

Art. 17. General Provisions.
17.1 Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by facsimile,

e-mail or any other means of electronic communication.

17.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video
conference are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together,
constitute one and the same document.

17.4 The books and records of the Company shall be maintained at the registered office of the Company.
17.5 All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject

to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the Shareholders from time to time.”

Seventh resolution

As a consequence of the conversion of the Company into an S.A., the Sole Shareholder resolves to change the position

of the legal representatives of the Company being Walter Kohler, Paul McFeeters, Dave Wareham and Gordon Davies,
from managers to directors for a term which will expire at the annual general meeting of the Company to be held in
2016.

Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint:
- Luc Sunnen, Companies Director, born in Luxembourg on 21 December 1963, with professional address at 23, rue

des Bruyères, L-1274 Howald, Grand Duchy of Luxembourg as director of the Company for a term which will expire at
the annual General Meeting of the Company to be held in 2016; and

- PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, having its registered address at 400, route d'Esch, L-1471

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under num-

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U X E M B O U R G

ber B 65.477 as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company for a term which will expire at the annual
General Meeting of the Company to be held in 2016.

Ninth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the Shareholders’ register of the Company to reflect the above items of the

agenda with power and authority given to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the
necessary amendments to the Shareholders’ register of the Company.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at three thousand euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le vingt et unième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Pour une assemblée générale extraordinaire (l’AGE) de l’associé unique de Open Text SARL (anciennement Open

Text USA Holdings Inc.), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, constituée selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique et dont le siège social, principal
établissement et administration centrale ont été transférés de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique vers le Grand-
Duché de Luxembourg, avec complète continuité de personnalité morale par un acte passé devant Maître Joseph Elvinger,
notaire résidant à Luxembourg, du 29 juin 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(la Société),

Open Text ULC, une société à responsabilité illimitée constituée et régie par les lois de l’Etat de Nova Scotia, Canada,

ayant son siège social à Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, NS, Canada, B3J 2X2, immatriculée au Registry of
Joint Stock Companies de Nova Scotia sous le numéro d’identification de registre 3245809 (l’Associé Unique),

représenté par Nadia TBATOU, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, selon un mandat

sous seing privé,

la dite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le

notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrées avec cet acte auprès des autorités en charge
de l’enregistrement.

L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’Associé Unique détient toutes les parts représentant le capital social de la Société.
II. l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. décision de changer la forme sociale de la société de société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois à

société anonyme de droit luxembourgeois;

3. décision de changer la dénomination de la Société de Open Text SARL à Open Text SA et modification subséquente

de l’article 1

des statuts de la société (les Statuts) qui doit devra lu comme suit:

«la dénomination de la société est «OPEN TEXT SA» (la Société). La Société est une société anonyme régie par les

lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que
modifiée (la Loi), et les présents statuts (les Statuts).»

4. décision de changer l’objet social de la Société et modification subséquente de l’article 3 des Statuts qui devra être

lu comme suit:

« 3.1. L’objet premier de la Société est l’acquisition et la gestion d’un portefeuille brevets et autres droits de propriété

intellectuelle de toute nature ou origine ainsi que la fourniture de support opérationnel au groupe de sociétés d’Open
Text. La Société peut également prendre de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers

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émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de billets à ordre,

d’obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment,
les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa
faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité
réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.»

5. décision de réorganiser le capital social de la Société et de convertir toutes les parts sociales préférentielles de la

Société en actions ordinaires et allocation successive de ces actions et modification de l’article 5.1 des Statuts;

6. décision de modification et d’entière refonte des Statuts afin de refléter les points ci-dessus de l’ordre du jour;
7. en conséquence de la conversion de la Société en SA, décision de changement des fonctions de des représentants

légaux de la Société de gérant à administrateur pour une période qui prendra fin à l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2016;

8. nominations statutaires;
9. décision de modification du registre des actionnaires de la Société afin de refléter les points ci-dessus de l’ordre du

jour avec pouvoir et capacité à tout administrateur de la Société pour procéder au nom de la Société à tous les change-
ments qui s’avéreront nécessaires dans le registre des actionnaires de la Société; et

10. divers.
III. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Associé Unique décide de renoncer aux formalités de convocation, se considérant lui-même comme dûment informé

et ayant une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.

Deuxième résolution

L’Associé Unique décide, avec effet à la première minute du jour de la présente AGE, de changer la forme légale de

la Société de celle de société à responsabilité limitée à celle de société anonyme, sans interruption de sa personnalité
juridique, et d’adopter la forme de société anonyme conformément à l’article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le changement de la forme légale de la Société est effectué sur la base d’un rapport satisfaisant les articles 26-1 et 31-1

de la Loi et établi par PricewaterhouseCoopers S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 400,
route d’Esch, L1471 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 65.477, agissant en tant que réviseur d’entreprises, daté du 16 juillet 2010.

La conclusion du rapport est les suivantes:
«Sur base de notre étude, aucune information n’est venue à notre attention qui puisse nous faire croire que la valeur

nette des actifs d’Open Text S.à r.l., s’élevant à USD 566.445.554 au 29 juin 2010 n’est pas au moins égale à la valeur
nominale de ses actions.»

Ce rapport restera annexé au présent acte.

Troisième résolution

L’Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de «Open Text SARL» à «Open Text SA»

et décide en conséquence de modifier l’article 1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«la dénomination de la société est «Open Text SA» (la Société). La Société est une société anonyme régie par les lois

du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifiée
(la Loi), et les présents statuts (les Statuts).»

Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’objet social de la Société et décide en conséquence de modifier l’article 3 des

Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

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« Art. 3. Objet social.
3.1 L’objet premier de la Société est l’acquisition et la gestion d’un portefeuille brevets et autres droits de propriété

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de billets à ordre,

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.»

Cinquième résolution

L’Associé Unique décide:
(a) de réorganiser le capital social de la Société;
(b) de convertir toutes les neuf cent cinquante-neuf (959) parts sociales préférentielles de la Société détenues par

l’Associé Unique dans le capital social de la Société, sans valeur nominale, toutes sous forme nominative, entièrement
souscrites et libérées en neuf cent cinquante-neuf (959) actions ordinaires de la Société, sans valeur nominale, toutes
sous forme nominative, entièrement souscrites et libérées;

(c) de diviser toutes les mille neuf cent dix-huit (1.918) actions ordinaires de la Société afin que le capital social de la

Société soit représenté par deux cent quarante et un million huit cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quinze
(241.884.315) actions ordinaires, sous forme nominative, sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées;

(d) d’attribuer et le cas échéant d’allouer les deux cent quarante et un million huit cent quatre-vingt-quatre mille trois

cent quinze (241.884.315) actions ordinaires de la Société nouvellement converties et divisées, sans valeur nominale,
toutes sous forme nominative, entièrement souscrites et libérées à l’Associé Unique; et

(e) de modifier l’article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux cent quarante et un million huit cent quatrevingt-quatre mille trois cent quinze dollars

américain (USD 241.884.315) représenté par deux cent quarante et un million huit cent quatre-vingt-quatre mille trois
cent quinze (241.884.315) actions ordinaires sous forme nominative, sans valeur nominale, toutes souscrites et entière-
ment libérées (les Actions Ordinaires ou Actions). Chaque détenteur d’une Action Ordinaire est ci-après individuellement
désigné Actionnaire Ordinaire ou Actionnaires.»

Sixième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’Associé Unique décide de procéder à une modification et à une refonte complète

des Statuts pour prendre en considération le point 3 de l’ordre du jour.

La partie présente, représentée comme indiquée ci-dessus, a en conséquence requis le notaire soussigné de prendre

acte de la refonte complète des statuts.

«I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

. Dénomination. Le nom de la société est «Open Text SA» (la Société). La Société est une société anonyme

régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil d’administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires (l’Assemblée Générale),
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

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2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d’ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 L’objet premier de la Société est l’acquisition et la gestion d’un portefeuille brevets et autres droits de propriété

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de billets à ordre,

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

II. Capital - Actions

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à deux cent quarante et un million huit cent quatrevingt-quatre mille trois cent quinze

dollars américain (USD 241.884.315) représenté par deux cent quarante et un million huit cent quatre-vingt-quatre mille
trois cent quinze (241.884.315) actions ordinaires sous forme nominative, sans valeur nominale, toutes souscrites et
entièrement libérées (les Actions Ordinaires ou Actions). Chaque détenteur d’une Action Ordinaire est ci-après indivi-
duellement désigné Actionnaire Ordinaire ou Actionnaires.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l’Assemblée

Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.3 Le Conseil est autorisé, pour une période de cinq (5) années à compter de la date du présent acte publication du

présent acte par lequel la forme de la Société sera changé de celle de société à responsabilité limitée à celle de société
anonyme, à:

(i) augmenter le capital social de la Société en une ou plusieurs fois à concurrence d’un montant d’un million de dollars

américain (USD 1.000.000), par l’émission d’un million (1.000.000) d’Actions Ordinaires;

(ii) de limiter ou de supprimer les droits préférentiels de souscription sur les nouvelles actions et de déterminer les

personnes autorisées à souscrire aux nouvelles actions; et

(iii) de faire acter par acte notarié chaque augmentation de capital et de modifier le registre des actionnaires en

conséquence.

Art. 6. Actions.
6.1 Les actions sont et resteront sous forme nominative.
6.2 Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.
6.3 Une cession d’action(s) s’opère par la mention sur le registre des actions, d’une déclaration de transfert, valablement

datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires et suivant une notification à, ou une acceptation

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par, la Société, conformément à l’article 1690 du Code Civil. La Société peut également accepter comme preuve du
transfert d’actions, d’autres documents établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.

6.4 Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par action.
6.5 La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil d’administration.
7.1 Composition du conseil d’administration
(i) La Société est gérée par un conseil d’administration (le Conseil) composé d’au moins trois (3) membres, qui ne

doivent pas être actionnaires.

(ii) L’Assemblée Générale nomme les administrateurs et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de

leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles.

(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l’Assemblée Générale.
(iv) Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

qui représente ladite personne morale dans sa mission d’administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux
mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s’il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre
compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.

(v) Si le représentant permanent se trouve dans l’incapacité d’exercer sa mission, la personne morale doit nommer

immédiatement un autre représentant permanent.

(vi) En cas de vacance d’un poste d’administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoi-

rement jusqu’à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

7.2 Pouvoirs du conseil d’administration
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux actionnaires sont de la compétence

du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette

gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou
conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à
l’Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) adminis-
trateur(s) pendant l’exercice social en cause.

7.3 Procédure
(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être administrateur,

et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l’Assemblée Générale.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d’au moins deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l’avis

de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre

(24) heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iv) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à la
convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas
exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le
Conseil.

(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion

du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président ou par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le
secrétaire (s’il en existe un).

(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout

autre moyen de communication, initié de Luxembourg, permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion
de s’identifier, de s’entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à une réunion valablement convoquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si

elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature nécessaire à l’adoption des résolutions.

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(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des

opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d’en prévenir le Conseil et de faire mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L’administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un
rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine
Assemblée Générale.

7.4 Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux (2) admi-

nistrateurs de la Société.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui

des pouvoirs de signature spéciaux ont été valablement délégués par le Conseil.

Art. 8. Directeur unique.
8.1 Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1), la Société peut être gérée par un administrateur

unique jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire suivant l’introduction d’un actionnaire supplémentaire. Dans ce cas, toute
référence dans les Statuts au Conseil ou aux administrateurs doit être considérée, le cas échéant, comme une référence
à cet administrateur unique.

8.2 Les transactions conclues par la Société peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux et, sauf si elles con-

cernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales, doivent être ainsi mentionnées si elles sont
intervenues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé.

8.3 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de l’administrateur unique ou par la signature conjointe

ou unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

Art. 9. Responsabilité des administrateurs.
9.1 Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts
et à la Loi.

IV. Actionnaire(s)

Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.
10.1 Pouvoirs et droits de vote
(i) (Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (l’Assemblée Gé-

nérale) en conformité avec la Loi. L’Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les
actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Chaque Action Ordinaire donne droit à un (1) vote à son détenteur.
10.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les Assemblées Générales se tiennent au siège social de la Société, ou au lieu indiqué dans les convocations, qui

est, en principe, à Luxembourg.

(ii) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués

et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(iii) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire)

afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(iv) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, initié de Luxembourg, permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion
de s’identifier, de s’entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation
en personne à une telle réunion.

(v) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires de vote

indiquent la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion, le texte des résolutions proposées ainsi que, pour chaque
résolution, trois cases permettant de voter en faveur, de voter contre ou de s’abstenir. Les formulaires de vote doivent
être renvoyés par les actionnaires au siège social. Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires de
vote reçus par la Société avant la réunion de l’Assemblée Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont men-
tionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.

(vi) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la

proportion du capital social représenté.

(vii) L’Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est

représenté et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient
l’objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être
convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d’intervalle au moins et quinze (15) jours avant l’Assem-
blée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l’ordre du jour de la
réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valable-

98750

U X E M B O U R G

ment quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent
être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société exige le consentement unanime des Actionnaires.

Art. 11. Actionnaire unique.
11.1 Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1), l’actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés

par la Loi à l’Assemblée Générale.

11.2 Toute référence dans les Statuts à l’Assemblée Générale doit être doit être considérée, le cas échéant, comme

une référence à cet actionnaire unique.

11.3 Les résolutions de l’actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 12. Exercice social et approbation des comptes annuels.
12.1 L’exercice social commence le premier (1) juillet de chaque année et se termine le trente (30) juin de l’année

suivante.

12.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu’un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.

12.3 Un mois avant l’Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de

la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.

12.4 L’Assemblée Générale annuelle se tient à l’adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du

siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième vendredi du mois de novembre de chaque année à 10
heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvré à Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

12.5 L’Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon l’avis absolu et définitif du Conseil, des cir-

constances exceptionnelles le requièrent.

Art. 13. Commissaires /Réviseurs d’entreprises.
13.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.
13.2 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, quand cela est requis

par la loi.

13.3 L’Assemblée Générale nomme les commissaires/réviseurs d’entreprises et détermine leur nombre, leur rému-

nération et la durée de leur mandat. Les commissaires/réviseurs d’entreprises peuvent être réélus.

Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

14.2 L’Assemblée Générale décide de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice

au paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter.

Art. 15. Dividendes intérimaires.
15.1 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, en conformité avec l’article 72-2 de la Loi

aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d’émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale ou statutaire;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la

date des comptes intérimaires; et

(iv) dans leur rapport au Conseil, selon le cas, les commissaires ou les réviseurs d’entreprises doivent vérifier si les

conditions prévues ci-dessous ont été remplies.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l’Assemblée Générale, adoptée selon les

modalités requises pour la modification des Statuts. L’Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire de l’Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.

98751

U X E M B O U R G

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes est distribué aux actionnaires

proportionnellement aux actions détenues par chacun d’entre eux.

16.3 Les présents Statuts resteront en vigueur durant la liquidation.
16.4 Le surplus après réalisation des actifs et paiement des passifs sera alloué aux actionnaires en proportion des

actions détenues par eux.

16.5 Après que la liquidation ait été complétée, les livres et registres de la Société seront conservé pour une période

telle que prescrite par la Loi par une personne nommée à cette fin par résolution de L’Assemblée Générale, décidant de
la dissolution de la société. Au cas où l’assemblée Générale n’aurait pas nommée une telle personne, le liquidateur devra
s’en charger.

VII. Dispositions générales

Art. 17. Dispositions générales.
17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions

circulaires sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques

remplissent l’ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires et des résolutions adoptées par téléphone ou vidéo conférence peuvent être ap-
posées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légale d’ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les actionnaires.

17.5 Les livres et registres de la Société seront conservé au siège social de la Société.»

Septième résolution

En conséquence de la conversion de la Société en SA, l’Associé Unique décide de modifier la position des représentants

légaux de la Société étant Walter Kohler, Paul McFeeters, Dave Wareham et Gordon Davies, de gérant à administrateur
pour une période qui prendra fin au jour de l’assemblée générale annuelle de la Société qui sera tenu en 2016.

Huitième résolution

L’Associé Unique décide de nommer:
- Luc Sunnen, directeur de sociétés, né le 21 décembre 1963 à Luxembourg, dont l’adresse professionnelle est située

au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg en tant qu’administrateur de la Société pour une
période qui expirera lors de l’assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra en 2016; et

- PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Lu-

xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 65.477 en tant que commissaire aux comptes de la Société pour une période qui expirera lors de l’assemblée
générale annuelle de la société qui se tiendra en 2016.

Neuvième résolution

L’Associé Unique décide d’approuver la modification du registre des actionnaires de la Société pour enregistrer les

résolutions ci-dessus donnant pouvoir et capacité à tout administrateur de la Société de procéder aux modifications
nécessaires dans le registre des actionnaires de la Société.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

raison du présent acte sont estimés approximativement à trois mille euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la demande de la personne comparante ci-dessus, le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé, ensemble avec le notaire, l’original

du présent acte.

Signé: N. TBATOU, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 juillet 2010. Relation: LAC/2010/32850. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 27 juillet 2010.

Référence de publication: 2010113131/829.
(100128107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2010.

Mont Blanc Specialized Investment Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 138.241.

In the year two thousand and ten, on the seventh of May.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned
Is held an extraordinary general meeting of shareholders of MONT BLANC SPECIALISED INVESTMENT FUND, a

Société d'investissement à capital variable- Fonds d'Investissement Spécialisé, having its registered office at Carré Bonn,
20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg, section B number 138 241,
incorporated by deed of Me Henri HELLINKX on 29 April 2008, published in the Mémorial C. Recueil Spécial des Sociétés
et Associations number 1204 dated 19 May 2008.

The meeting is presided by Hubert Janssen, jurist residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Rachel UHL, jurist residing professionally in

Luxembourg.

The Chairman requests the notary to record that:
The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list

which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

This meeting has been duly convened by notices containing the agenda and sent to shareholders by registered mail on

26 April 2010.

As appears from the attendance list that out of the 423,070.5045 outstanding shares, 414,844.5273 shares are repre-

sented, so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

That the Agenda of the meeting is the following:
1) To resolve upon the liquidation of the Company.
2) To appoint KPMG Advisory S.à r.l., represented by Mr. Eric Collard, as liquidator (the "Liquidator") and to define

the powers and remuneration of the Liquidator.

3) To authorise the Liquidator to proceed with the distribution in kind of the current assets and liquidation proceeds

to the shareholders.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:
1) The meeting resolves upon the liquidation of the Company:
FOR: 414,844 votes
AGAINST: none
2) The meeting decides to appoint KPMG Advisory S.à r.l., with registered office in Luxembourg, represented by Mr.

Eric Collard, as liquidator (the "Liquidator") and to define the powers and remuneration of the Liquidator.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He may

execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for

such period he may determine.

FOR: 414,844 votes
AGAINST: none
3) The meeting decides to authorise the Liquidator to proceed with the distribution in kind of the current assets and

liquidation proceeds to the shareholders.

FOR: 414,844 votes
AGAINST: none
There being no further business to come before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

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U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française

L'an deux mille dix, le sept mai,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MONT BLANC SPECIALISED INVEST-

MENT FUND, a Société d'investissement à capital variable- Fonds d'Investissement Spécialisé, ayant son siège social à
Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg, section B
numéro 138 241, constituée et établie suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINKX, le 29 avril 2008, publié au
Mémorial C. Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1204 du 19 mai 2008.

L'assemblée est présidée par Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Rachel UHL, juriste, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
Les actionnaires présents et représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

La présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l'ordre du jour adressées par recommandé aux

actionnaires en date du 26 avril 2010.

Il appert de la liste de présence que des 423,070.5045 actions en circulation, 414,844.5273 actions sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l' assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour .

L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Décider la liquidation de la Société
2. Nommer KPMG Advisory S.à r.l., représenté par M. Eric Collard, comme liquidateur (le "Liquidateur") et de définir

les pouvoirs et la rémunération du Liquidateur.

3. Autoriser le Liquidateur de procéder à la distribution en contribution des avoirs courants les bonis de liquidation

aux actionnaires.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
1) L'assemblée décide la liquidation de la Société.
POUR: 414,844 voix
CONTRE: aucun
2) L'assemblée décide de nommer KPMG Advisory S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, représentée par

Monsieur Eric Collard, comme liquidateur (le "Liquidateur") et de définir les pouvoirs et la rémunération du Liquidateur.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise..

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

POUR: 414,844 voix
CONTRE: aucun
3) L'assemblée décide d'autoriser le Liquidateur de procéder à la distribution en contribution des avoirs courants les

bonis de liquidation aux actionnaires.

POUR: 414,844 voix
CONTRE: aucun
Plus rien à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

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U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: R. UHL, H. JANSSEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 12 mai 2010. Relation: LAC/2010/21176. Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 19 mai 2010.

Référence de publication: 2010112161/117.
(100126811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2010.

Landsitz - Immobilien - Verwaltungs- AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 128.526.

Im Jahre zwei tausend zehn,
den zehnten August.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft LANDSITZ – IMMOBILIEN – VERWALTUNGS-AG, mit Sitz in L-6581 Rosport, 9, rue Neuve,
eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B128.526 (NIN 2007 2215525),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitze in Junglinster, am 24. Mai

2007, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1517 vom 20. Juli 2007,

mit einem Gesellschaftskapital von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-), eingeteilt in drei hundert zehn (310)

Aktien mit einem Nennwert von je ein hundert Euro (€ 100.-).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Max GALOWICH, Jurist, beruflich ansässig in L-2530 Luxemburg,

4, rue Henri Schnadt.

Er beruft zum Schriftführer Herr Max FUNCK, Privatbeamter, beruflich ansässig in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri

Schnadt,

und zum Stimmzähler Herr Jean-Paul FRANK, Wirtschaftsprüfer, beruflich ansässig in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri

Schnadt.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.-Verlegung des Gesellschaftssitzes von Rosport nach Luxemburg und dementsprechende Abänderung des ersten

Absatzes von Artikel 2 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
2.-Festlegung der neuen Adresse der Gesellschaft wie folgt: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.
3.-Annahme des Rücktrittes von Herrn Hanns-Peter SEIDEL als Mitglied des Verwaltungsrates mit Entlastung für die

Ausübung seines Mandates.

4.-Ernennung von Frau Sandra KUBA als neues Mitglied des Verwaltungsrates, ihre Mandat endend bei Gelegenheit

der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2012.

IV.) Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der An-

wesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für Richtig
befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitglie-
dern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu werden.

V.) Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die drei hundert zehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je ei

hundert Euro (€ 100.-), welche das gesamte Kapital von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-) darstellen, bei der
gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmässig
zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.

98755

U X E M B O U R G

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie

rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgende
Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Rosport nach Luxemburg zu verlegen und de-

mentsprechend den ersten Absatz von Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-2530 Luxemburg, 4, rue

Henri Schnadt.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Hanns-Peter SEIDEL als Mitglied des Verwaltungsrates an

und erteilt ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates zu ernennen, ihre Mandat endend bei

Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2012:

Frau Sandra KUBA, Interior Designer, wohnhaft in 245 Louisville Dr, Greenville SC 29607, USA.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.-P. FRANK, M. FUNCK, M. GALOWICH, Henri BECK
Enregistré à Echternach, le 11 août 2010. Relation: ECH/2010/1159. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €

Le Receveur ff.

(signé): D. SPELLER.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 16. August 2010.

Référence de publication: 2010112123/74.
(100126678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2010.

Highrise Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 154.941.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the eleventh day of August.
Before us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing at Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Highrise S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of

Luxembourg, having its registered office at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, whose registration with the
Luxembourg register of commerce and companies is currently pending,

here represented by Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, whose professional address is Luxembourg, by virtue of a

power of attorney given in Zurich, on August 11, 2010.

The powers of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Highrise Finance S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular

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U X E M B O U R G

the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirty-five thousand euro (EUR 35,000.-), represented by one (1) share in registered

form, with a par value of thirty-five thousand euro (EUR 35,000.-), subscribed and fully paid-up.

5.2. The shareholder may resolve that the Company will maintain a special reserve account, whereby an amount or

value contributed to this special reserve account shall constitute distributable reserves of the Company, in accordance
with the Law.

5.3. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares to third parties owing to death must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company

in accordance with article 1690 of the Civil Code.

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6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if

the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their mandate. By a resolution of the shareholders, the appointed managers can be classified as category A
and category B managers. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board meets at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for

the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented. Board resolutions are
recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers
present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the signature of a manager. In case the shareholders

have resolved to classify the appointed managers as category A and category B managers, the Company is bound towards
third parties in all matters by the joint signature of at least one category A and one category B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

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(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. Allocation of profits.
14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requi-

rement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2. Subject to any provision of any shareholders agreement to be entered into between the shareholders of the

Company, the shareholders determine the way of the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide
on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the
applicable legal provisions.

14.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the shareholders must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of

the interim accounts;

(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company; and

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(v) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must

refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's
assets and pay its liabilities.

15.2. Subject to any provision of any shareholders agreement to be entered into between the shareholders of the

Company, the surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in
proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

16.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

16.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2010.

Subscription and Payment

Highrise S. àr.l., represented as stated above, subscribes to one (1) share in registered form, with a par value of thirty-

five thousand euro (EUR 35,000.-), and agrees to pay it in full by a contribution in cash of thirty-five thousand euro (EUR
35,000.-).

The amount of thirty-five thousand euro (EUR 35,000.-) is at the Company's disposal and evidence thereof has been

given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred euros (EUR 1,100.-).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,

adopted the following resolutions:

1. The following are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a) Mr. Daniel Flaig, Private Equity consultant, born in St. Gallen, Switzerland, on 28 July 1968, with professional address

at Talacker 42, CH-8022 Zurich; and

b) Mr. Eric Trüeb, Private Equity consultant, born in Philadelphia, USA, on 30 July 1970, with professional address at

Talacker 42, CH-8022 Zurich.

2. The registered office of the Company is located at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing part, this

deed is drawn up in English, followed by a German version, and that in the case of divergences between the English text
and the German text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who have signed it together with the undersigned

notary.

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Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes

Im Jahre zweitausendzehn, am elften Tag des Monats August,
ist vor uns, dem unterzeichneten Notar Maître Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum

Luxemburg,

ERSCHIENEN:

die Highrise S. àr.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet nach

Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in der 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, deren Registrierung im
Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister derzeit anhängig ist,

hier vertreten durch Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund der Rechts-

anwaltsvollmacht welche in Zürich am 11. August 2010 erteilt wurde.

Besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichneten Notar ne varietur

unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Gründungssatzung

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt
aufzusetzen.

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Firma. Der Firma der Gesellschaft lautet „Highrise Finance S. à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft

kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt
werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.1 Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-

land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Wenn der Geschäftsführungsrat feststellt, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis die fraglichen Entwick-
lungen oder Ereignisse vollständig beendet sind. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die
Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg
gegründete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Un-

ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.
Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie

kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt, die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die
erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu

verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurseinwirkungs-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt alle gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeiten und Transaktionen in Bezug

auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschafts-
zweck beziehen lässt oder diesen fördert.

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Art. 4. Dauer.
4.2. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.3. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,

Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

II. Kapital - Geschäftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000.-), bestehend aus einem (1)

Gesellschaftsanteil mit einem Nennwert von fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000.-); der Gesellschaftsanteil wurde
gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Die Gesellschafter können beschließen, dass die Gesellschaft eine spezielle Kapitalrücklage bilden soll, wobei ein

Betrag oder Wert, welcher dieser speziellen Kapitalrücklage zugeführt wird, in Übereinstimmung mit dem Gesetz, als
Kapitalrücklage der Gesellschaft ausschüttbar sein soll.

5.3. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-

stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.
6.2. Die Geschäftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Geschäftsanteile an Dritte frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen (inter vivos) an Dritte

der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft
vertreten müssen.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen

Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel

1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage eines jeden Gesellschafters

eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über

ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.

III. Verwaltung - Stellvertretung

Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss

der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Gesellschafter können entscheiden, die
ernannten Geschäftsführer in Kategorie A Geschäftsführer und Kategorie B Geschäftsführer zu unterteilen. Die Ge-
schäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen

werden.

Art. 8. Geschäftsführungsrat. Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Ge-

schäftsführungsrat (der Rat).

8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die Satzung dem/den Gesellschafter(n)

vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnisse zustehen, jegliche Handlungen
und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.

(ii) Der Rat kann besondere und eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere

Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

8.2. Verfahren
i) Auf Wunsch von eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung

genannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-

zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.

iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder ver-

treten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung

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kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des

Rates vertreten zu lassen.

v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Ge-
schäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsit-
zenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und
vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden.

vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommuni-

kationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Ge-

schäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift eines Geschäftsführers

gebunden. Falls die Gesellschafter die Geschäftsführer in Kategorie A Geschäftsführer und Kategorie B Geschäftsführer
unterteilt haben, ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Kategorie A Geschäftsführer und ein
Kategorie B Geschäftsführer gemeinsam unterzeichnen.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit Spezialvollmachten ausge-

statteten Personen gebunden.

Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.
9.1. Wird die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer verwaltet, ist jede oben genannte Bestimmung welche

für den Geschäftsführungsrat gilt, auch auf den einzelnen Geschäftsführer sinngemäß anzuwenden.

9.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des einzelnen Geschäftsführers verpflichtet.
9.3. Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift der mit Spezialvollmachten ausgestatteten

Personen gebunden.

Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für

Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlich-
keiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen.

IV. Gesellschafter

Art. 11. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
11.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch

Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse

gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten
Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welche das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift tragen, sind genauso
gültig und verbindlich als wären diese in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst wor-
den.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals

vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im

Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten

Zeit statt.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-

tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung bekannt ist und sie sich selbst als ordnungsgemäß
einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine

schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

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(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse

werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters

gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

Art. 12. Alleingesellschafter.
12.1 Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch

der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

12.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter

innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

12.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 13. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden

Jahres.

13.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft gemeinsam mit einer

Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft wiedergibt mit einem Anhang welcher alle Verpflichtungen
der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der/des Geschäftsführer(s) und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft
zusammenfasst.

13.3. Ein jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege von

Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

Art. 14. Gewinnausschüttung.
14.1 Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage

zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des
Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

14.2 Vorbehaltlich einer zwischen den Gesellschaftern abzuschließenden Gesellschaftervereinbarung, entscheiden die

Gesellschafter auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Die Gesell-
schafter bestimmen die Verteilung des Überschusses des jährlichen Nettogewinns. Sie können, in Übereinstimmung mit
den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein
Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

14.3 Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Aus-

schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und auszuschüttenden Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch die Gesellschafter innerhalb von zwei (2)

Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;

(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-

tung nicht gefährdet werden; und

(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so

müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.

VI. Auflösung - Liquidation

15.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter, welche min-

destens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder
mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung
und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesell-
schafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu
erfüllen.

98764

U X E M B O U R G

15.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesell-

schaftern, vorbehaltlich einer zwischen den Gesellschaftern abzuschließenden Gesellschaftervereinbarung, im Verhältnis
zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.

VII. Allgemeine Bestimmungen

16.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkular-

beschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder
im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

16.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer

Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.

16.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-

den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkular-
beschlüssen der Geschäftsführer, Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden beziehungsweise
Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen
desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

16.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden

Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung die
die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.

Zeichnung und Zahlung

Highrise S.àr.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet einen (1) Geschäftsanteil mit einem Nennwert von fünfunddrei-

ßigtausend Euro (EUR 35.000.-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieses Geschäftsanteils in Höhe von fünfunddrei-
ßigtausend Euro (35.000.-).

Der Betrag in Höhe von fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000.-) steht der Gesellschaft zur freien Verfügung und

ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung entstehen, werden ungefähr tausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-) betragen.

Beschlüsse des alleingesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat ihr Alleingesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeich-

neten Geschäftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse übernommen:

1. Die Folgenden werden für einen unbestimmten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
1. Herr Daniel Flaig, Private Equity Consultant, geboren in St. Gallen, Schweiz, am 28. Juli 1968, geschäftsansässig im

Talacker 42 in CH-8022 Zürich; und

2. Herr Eric Trüeb, Private Equity Consultant, geboren in Philadelphia, USA, am 30. Juli 1970, geschäftsansässig im

Talacker 42 in CH-8022 Zürich.

3. Sitz der Gesellschaft ist in 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der

erschienenen Partei die Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer
Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Sie wurde dem Stellvertreter der erschienenen Partei vorgelesen und von ihr und dem unterzeichneten Notar unter-

schrieben.

Gezeichnet: M. Stadler-Tjan, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert le 12 août 2010. Relation: RED/2010/1105. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Max ELS.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Rambrouch, den 16. August 2010.

Référence de publication: 2010112097/512.
(100126862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2010.

98765

U X E M B O U R G

Exul Investissements Immobiliers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 108.564.

Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010110603/10.
(100125558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 104.980.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 26 juillet 2010

Il résulte des délibérations et décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social

le 26 juillet 2010 que les résolutions suivantes ont été adoptées:

"....
L'Assemblée Générale, après avoir pris acte de l'agrément reçu de la CSSF pour la présente nomination, ratifie la

cooptation de Monsieur Jean-Luc Neyens, demeurant professionnellement 12, rue Eugène Ruppert à Luxembourg, en
qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur Alain Léonard.

Le mandat de Monsieur Jean-Luc Neyens viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes clôturés au 30 septembre 2010.

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte de l'agrément reçu de la CSSF pour la présente nomination, décide de

nommer en qualité d'Administrateur Monsieur Jean-Michel Gelhay, résidant au 24, rue du Pont, B-6792 Halanzy (Belgique).

Le mandat de Monsieur Gelhay viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle statuant sur les

comptes clôturés au 30 septembre 2010.

Pour extrait conforme
DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE-LUXEMBOURG
Geert De Bruyne
Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010112341/24.
(100126599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2010.

F.C.P.E. Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 43, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 77.891.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010110604/9.
(100125100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Falcon Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 115.384.

Signatures.

Référence de publication: 2010110605/10.
(100125372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

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U X E M B O U R G

Fire Door Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 71.950.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2010.

Référence de publication: 2010110608/11.
(100125470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Multipharma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 56.943.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008,

tenue en date du 6 août 2010, que:

Sont réélus, en qualité d'Administrateurs de la société jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année

2014:

- Monsieur Thierry JACOB, né le 7 juillet 1967 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 412F, route

d'Esch, L-2086 Luxembourg,

- Madame Mireille GEHLEN, née le 18 août 1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch,

L-2086 Luxembourg,

- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, né le 7 mai 1974 à Strasbourg (France), demeurant professionnellement au 412F,

route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Le mandat de H.R.T. Révision S.A., en qualité de Commissaire aux Comptes venant à échéance, il a été décidé de

nommer H.R.T. Révision S.A., en qualité de Réviseur d'Entreprise, avec siège social au 23, val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Le Réviseur d'Entreprises est élu jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2014.

Luxembourg, le 6 août 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010112358/24.
(100126130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2010.

Feraud S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 48.046.

Le Bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010110611/10.
(100125551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Fernandes, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3650 Kayl, 24, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 17.356.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010110612/9.
(100125432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

98767

U X E M B O U R G

Finadis Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 113.603.

Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 8 juillet 2010 ont été nommés, jusqu'à

l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2012;

- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur, Administrateur-Délégué et Président du Con-

seil d'Administration;

- Horst SCHNEIDER, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO S.A., 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010110614/15.
(100125269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Logelbach S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 152.344.

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 30 juillet 2010 entre JPMorgan GEOPF

Luxembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6,
route de Trêves, L-2633 Senningerberg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 127865 et Lagoon Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant
son siège social au 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, non encore immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, que 50 (cinquante) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25
(vingt-cinq euros) chacune ont été cédées avec effet au 30 juillet 2010 par JPMorgan GEOPF Luxembourg Holding S.à r.l.
à Lagoon Investment S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Logelbach S.à r.l.
Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2010111022/20.
(100125005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Fix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 132.566.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 avril 2010.

Révocation de Monsieur Thierry SCHMIT en tant qu'Administrateur de la société.
Nomination de la société S.G.A. SERVICES S.A., domiciliée au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant qu'Ad-

ministrateur de la société.

Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2013.
Madame Sophie CHAMPENOIS, née le 4 septembre 1971 à Uccle (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société S.G.A. SERVICES S.A.;

Pour la société
FIX S.A.

Référence de publication: 2010110615/16.
(100125134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

98768

U X E M B O U R G

Fliesen-Carrelage-Steilen S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6835 Boudlerbach, Maison 2.

R.C.S. Luxembourg B 143.017.

Les comptes annuels au 31.12.09 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010110616/9.
(100124857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Flores Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 121.922.

Signature.

Référence de publication: 2010110617/10.
(100125493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

CCEEP Investment 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 141.350.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 27 juillet 2010:

Il résulte des décisions de l'assemblée générale ordinaire de la Société du 27 juillet 2010:
- que l'assemblée a accepté la démission de Marlène Metgé de sa fonction de membre du conseil de gérance de la

Société avec effet au 26 juillet 2010;

- que l'assemblée a nommé Mr Sam Block III né le 28 décembre 1972 à Memphis, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse

professionnelle à Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J6ER, United Kingdom comme nouveau membre
du conseil de gérance de la Société avec effet au 27 juillet 2010 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2010.

CCEEP Investment 2 S.à r.l.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010110949/19.
(100125151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Gotim Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 20.608.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 07/07/2010 à Luxembourg

Suite au décès de Monsieur Jacques Tordoor, l'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d'adminis-

trateur:

Monsieur Joël Maréchal, employé privé, né à Arlon le 12/09/1968, avec adresse professionnelle au 3A, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2014

Pour copie conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010110627/16.
(100125244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

98769

U X E M B O U R G

GAFL S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Gallaher AF Luxembourg S.à r.l.).

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 97.605.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 59044 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010110619/11.
(100124969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Generalocation G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 20, Kiricheneck.

R.C.S. Luxembourg B 104.459.

Les comptes annuels au 31.12.08 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010110620/9.
(100124858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Generalocation G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 20, Kiricheneck.

R.C.S. Luxembourg B 104.459.

Les comptes annuels au 31.12.09 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010110621/9.
(100124859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Edutainment Television Group S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 153.056.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 28 juillet 2010

Il résulte du procès-verbal des résolutions adoptées en date du 28 juillet 2010 que les personnes suivantes ont été

nommées en tant que nouveaux gérants B de la Société, avec effet au 28 juillet 2010 et pour une durée indéterminée:

- Ferdinand Habsburg, né le 28 mai 1965 à Zurich, Suisse, et demeurant au 32a, Ackerstrasse, 10115 Berlin, Allemagne;

- Charles Ponsonby, né le 12 juillet 1967 à Londres, Royaume-Uni, et demeurant au 93 Deodar Road, SW15 2NU,

Londres, Royaume-Uni.

En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit à partir du 28 juillet

2010:

- Irina Gofman, gérant A;
- Marc André Zagar, gérant A;
- Ferdinand Habsburg, gérant B; et
- Charles Ponsonby, gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Edutainment Television Group S.à r.l.
Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2010112738/25.
(100126918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2010.

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GH Luxbau S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 112.192.

Les comptes annuels au 31.12.09 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010110622/9.
(100124869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Global Investment Selection, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 55.736.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 11 août 2010.

Référence de publication: 2010110623/10.
(100125047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Go Fast Sports IP Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 128.942.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 11 août 2010.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2010110625/11.
(100125529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Le Château du Lac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 113.051.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007,

2008 et au 31 décembre 2009, tenue en date du 13 août 2010 que:

Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2014:
- Madame Mireille GEHLEN, Administrateur B, demeurant professionnellement au 412 F, Route d'Esch, L-2086 Lu-

xembourg

- Monsieur Thierry JACOB, Administrateur B, demeurant professionnellement au 412 F, Route d'Esch, L-2086 Lu-

xembourg.

- Monsieur Mansour Abdulwahab AL-AKEEL, Administrateur A, demeurant à Al-Akeeliya, 11421 Riyadh, Arabie Saou-

dite.

Est réélu Commissaire Commissaire aux comptes pour la même période:
- H.R.T. Révision S.A., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Le siège social de la société est transféré du 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 412, Route d'Esch,

L-2086 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 août 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010112721/24.
(100126548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2010.

98771

U X E M B O U R G

GS Derivatives Income Management S.àr.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 147.997.

Extrait d'acte de cession de parts sociales sous seing privé de GS Derivatives Income Management S.à r.l.

Rectificatif du document enregistré et déposé le 10/08/2010 sous la référence L100123224

Il y a lieu de lire GS Financial Services II, L.L.C, (au lieu de GS Finance Services II, L.L.C.)
Par conséquent GS Financial Services II, L.L.C, détient toutes les parts sociales de la société GS Derivatives Income

Management S.à r.l..

Luxembourg, le 11 août 2010.

Pour extrait conforme
Signatures
L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2010110628/17.
(100124945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

BJ Services International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 605.391.800,00.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 76.063.

Avec effet au 4 août 2010, M. Mike Rasmuson et M. Mike Herbert ont démissionné de leur poste de gérants de la

Société.

Avec effet au 4 août 2010, l'associé unique a nommé:
- M. John Geis ayant comme adresse professionnelle le 1303 Foxwood Road, Houston, Texas 77008, Etats-Unis

d'Amérique; et

- M. John Lohman ayant comme adresse professionnelle le 7715 Edgeway Drive, Houston, Texas 77055, Etats-Unis

d'Amérique

comme gérants de la Société pour un mandat à durée déterminée qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes clos au 30 septembre 2009.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
BJ Services International S.à r.l
Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2010111344/21.
(100124992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

GS Fixed Income Management S.àr.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 147.996.

Extrait d'acte de cession de parts sociales sous seing privé de GS Fixed Income Management S.à r.l.

Dépôt rectificatif du document enregistré et déposé le 10/08/2010 sous la référence L100123 225

gement S.à r.l.

98772

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 11 août 2010.

Pour extrait conforme
Signatures
L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2010110629/17.
(100124946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Sodrugestvo Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 151.174.

In the year two thousand and ten, on the ninth of August.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of

"Sodrugestvo Group S.à r.l.", R.C.S. Number B 151.174, with its principal office in Luxembourg, incorporated under the
denomination of BRINKLEY FINANCE S.à r.l., pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Lu-
xembourg, dated February 2, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 568 of
March 17, 2010. The last amendment has been made pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in
Luxembourg, dated June 14, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 1553 of
July 29, 2010.

The meeting begins with Mr. Dmitry Stepanov, being in the Chair, with professional address at L-1855 Luxembourg,

46A, Avenue J.F. Kennedy.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Sylvie Dupont, private employee, with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, a notary clerk, with professional address at 74, Avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that one million two

hundred and fifty thousand (1.250.000) shares over one million two hundred and fifty thousand (1.250.000) issued shares
with a nominal value of one Cent (EUR 0.01.) each, representing hundred percent (100,00%) of the total capital of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12.500.-) are duly represented at this meeting which is consequently regularly consti-
tuted and may delberate upon the items on its agenda.

The attendance list, signed “ne varietur” by the sole shareholder represented at the meeting, shall remain attached to

the present deed together with the minutes of the sole shareholders’ meeting aforementioned and shall be filed at the
same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Waiving of notice right;
2. Conversion of the currency of the share capital from Euros to United States Dollars;
3. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 5.000.000 by issuance of 500.000.000 new shares

with a nominal value of USD 0,01 each.

4. Subscription and payment for the new shares of the Company by a contribution in cash of an amount of USD

5.000.000;

5. Subsequent amendment of article five of the Company’s articles of association in order to reflect the new share

capital of the Company pursuant to the above resolutions;

6. Appointment of Stéphane Frappat as Manager A of the Company;
7. Change of mandate of Robert van ‘t Hoeft from Manager of the Company to Manager B of the Company; and
8. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

debated on the agenda and after deliberation, passes the following resolutions:

First resolution

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to
examine carefully each document.

98773

U X E M B O U R G

Second resolution

It is resolved that the sole shareholder resolves that the Company adopts the United States Dollars (USD) instead of

Euros (EUR) as currency of its share capital. The sole shareholder resolves to use the EUR/USD rate of 1.3291 for
conversion of the share capital.

The sole shareholder resolves that the 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand) shares shall be converted

into 1,661,375 (one million six hundred sixty-one thousand three hundred and seventy five) shares with a nominal value
of USD 0.01 (one cent of the United States) and grants power to any manager to register this change in the Register of
shares.

Third resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 5.000.000, so as to raise the share

capital from its current amount of USD 16,613.75 to USD 5,016,613.75, by the issue of 500.000.000 new shares with a
nominal value of USD 0,01 each (the “New shares”), to be fully paid up through a contribution in cash amounting to USD
5.000.000.

Fourth resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment of the New shares referred to above by the sole shareholder.
The sole shareholder declares to subscribe to the totality of the New Shares, with an aggregate nominal value of USD

5.000.000.

The New Shares have been paid up by the sole shareholder though a contribution in cash of an aggregate amount of

USD 5.000.000.

Evidence of the contribution’s existence:

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary.

Fifth resolution

As a conséquence of the foregoing statements, the change of currency and resolutions and the contribution in cash

described above having been fully carried out, it is resolved to amend article five of the Company’s articles of association
to read as follows:

“ Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at five million sixteen thousand six hundred thirteen Dollars and

seventy-five cents (USD 5,016,613.75) represented by five hundred one million six hundred sixty-one thousand three
hundred seventy-five (501,661,375) shares with a nominal value of one dollar cent (USD 0.01) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a general meeting of partner(s) adopted in the same

manner required for amendment of Articles.”

Sixth resolution

It is resolved to appoint Mr. Stéphane Frappat, a French citizen born in La Chatre, France, on 22

December 1967,

with passport number 08AB50186, residing at 11, rue Lamoriguiere c/o Yann Bourhis, 75005 Paris, as Manager A of the
Company with effect from today for an unlimited period.

Seventh resolution

It is resolved to change the mandate of Mr. Robert van ‘t Hoeft from Manager of the Company to Manager B of the

Company with effect from today.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting is closed.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about three thousand five hundred euro (EUR
3,500.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning of

this document.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le neuf août.

98774

U X E M B O U R G

Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société établie à Luxembourg sous la dénomination de "Sodru-

gestvo Group S.à r.l.", R.C.S. Numéro B 151.174, avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de
BRINKLEY FINANCE S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 2 février 2010, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 568 du 17 mars 2010.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxem-

bourg, du 14 juin 2010, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1553 du 29 juillet 2010.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dmitry Stepanov avec adresse professionnelle au 46a, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvie Dupont, employéee privée, avec adresse profession-

nelle au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74,

Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que un million deux cent

cinquante mille (1.250.000) actions sur le million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions d’une valeur nominale de
un centième d’euro (EUR 0.01.-), représentant cent pour cent (100 %) du capital social de douze mille cinq cents euro
(EUR 12.500.-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurants à l'ordre du jour ci-après reproduit.

Ladite liste de présence, portant la signature de l’actionnaire unique, restera annexée au présent procès-verbal en-

semble avec le procès verbal de l’assemblée générale de l’actionnaire unique, ci-avant mentionnée, pour être soumise en
même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Conversion de la devise du capital social en USD dollar;
3. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de USD 5.000.000 par l’émission de 500.000.000 nouvelles

parts sociales ayant une valeur nominale de USD 0,01;

4. Souscription et paiement de la nouvelle part de la Société par un apport en numéraire d’un montant de USD

5.000.000;

5. Modification subséquente de l’article cinq paragraphe un des statuts de la Société aux fins de refléter le nouveau

capital social de la Société conformément aux résolutions précédentes;

6. Nomination de Stéphane Frappat en qualité de Gérant A de la Société;
7. Modification du mandat de Robert van ‘t Hoeft de Gérant à Gérant B de la Société; et
8. Divers.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé que l’associé unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l’associé unique

reconnaît avoir été suffisament informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence
accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que l’ensemble de la
documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l’associé unique dans un laps de temps
suffisant afin de lui permettre un examen attentive de chaque document.

Deuxième résolution

Il est décidé d’adopter les dollars des Etats Unis (USD) au lieu de l‘euro (EUR) comme devise du capital social. L’associé

unique décide d’utiliser le taux de change EUR/USD de 1.3291.

L’associé unique décide que les 1,250,000 (un million deux cent cinquante mille) parts sociales sont converties en

1,661,375 (un million six cent soixante et un mille trois cent soixante-quinze) parts sociales avec une valeur nominale de
USD 0.01 (un cent de dollar) et donne pouvoir à n’importe quel gérant d’inscrire le changement dans le Registre des
actions.

Troisième résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de USD 5.000.000, afin de le porter de son montant

actuel de USD 16,613.75 à USD 5,016,613.75 par l’émission de 500.000.000 nouvelles parts sociales ayant une valeur
nominale de USD 0,01 chacune (les “Nouvelles Parts Sociales”), la totalité devant être libérée par un apport en numéraire
s’élevant à un montant de USD 5.000.000.

98775

U X E M B O U R G

Quatrième résolution

Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement des Nouvelles Parts Sociales mentionnées ci-dessus par Lorino

(Overseas) Limited.

L’Associé Unique déclare souscrire à la totalité des Nouvelles Parts Sociales d’une valeur nominale totale de USD

5.000.000.

Les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement libérées par l’Associé Unique par un apport en numéraire total de

USD 5.000.000.

Preuve de l’existence de l’apport:

Preuve de l’existence de l’apport a été donnée au notaire soussigné.

Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui precèdent, le changement de devise et l’apport en numéraire décrits

ci-dessus ayant été entièrement réalisés, il est décidé de modifier l’article cinq des Statuts de la Société afin de lui donner
la teneur suivante:

“ Art. 5. Capital. Le capital de la Société est fixé à cinq millions seize mille six cent treize dollars des Etats-Unis et

soixante-quinze cents (USD 5,016,613.75), représenté par cinq cent millions six cent soixante et un mille trois cent
soixante-quinze (501,661,375) parts sociales ayant une valeur nominale de un dollar-cent (USD 0,01) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adoptée

dans les conditions requises pour la modification des Statuts.”

Sixième résolution

Il est décidé de nommer Stéphane Frappat, citoyen français, né à La Chatre (France) le 22 décembre 1967, avec un

numéro de passeport 08AB50186, résident en 11, rue Lamoriguiere c/o Yann Bourhis, 75005 Paris, Gérant A de la Société
avec effet à ce jour.

Septième résolution

Il est décidé de changer le mandat de Robert van ‘t Hoeft de Gérant de la Société à Gérant B de la Société avec effet

à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par celle en rapport avec son augmentation de capital, ont été estimés approximativement à trois mille cinq cents
euros (EUR 3.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: D. Stepanov, S.Dupont, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 août 2010. Relation: LAC/2010/35881. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2010.

Référence de publication: 2010111705/199.

(100126104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2010.

98776

U X E M B O U R G

GS International Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 148.158.

Extrait d'acte de cession de parts sociales sous seing privé de GS International Holdings S.à r.l.

Dépôt rectificatif du document enregistré et déposé le 10/08/2010 sous la référence L100123226

Il y lieu de lire GS Financial Services II, L.L.C. (au lieu de GS Finance Services II, L.L.C.)
Par conséquent GS Financial Services II, L.L.C. détient toutes les parts sociales de la société GS International Holdings

S.à r.l..

Luxembourg, le 11 août 2010.

Pour extrait conforme
Signatures
L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2010110630/17.
(100124947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Renado S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 154.966.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Reinhold NOWAK, administrateur de société, demeurant à D82276 Adelshofen, 5, Am Herrnacker, ici

représenté par Madame Sonia LIVOIR, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer, en vertu d'un pouvoir
sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 10 juin 2010, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et
le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lequel comparant représenté comme il vient d’être dit, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif

d'une société anonyme qu’elle déclare vouloir constituer et dont elle a arrêté‚ les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RENADO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Howald.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l’administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d’une

résolution de l’actionnaire unique ou en cas de pluralité d’actionnaires, au moyen d’une résolution de l’assemblée générale
des actionnaires.

Le conseil d’administration respectivement l’administrateur unique aura le droit d’instituer des bureaux, centres ad-

ministratifs, agences et succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

98777

U X E M B O U R G

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toutes autres

manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences

connexes.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille Euro) représenté par 1.000 (mille)

actions, chacune d'une valeur nominale de EUR 31 (trente et un Euro).

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la

loi prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés

jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d’administration respectivement l’administrateur-unique peut, sur décision de l’assemblée générale

des actionnaires, autoriser l’émission d’emprunts obligataires convertibles sous forme d’obligations au porteur ou autre,
sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration respectivement l’administrateur-unique déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts,

les conditions d’émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations
nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l’administrateur unique; ces deux signa-

tures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. En cas de pluralité d’actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d’administration se composant

de 3 membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administration peut être limitée
à un (1) membre, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs ou l’administrateur unique seront élus par l’assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation

du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

98778

U X E M B O U R G

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs ou l’administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-

complir tous actes de disposition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration ou de l’administrateur
unique.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d’admi-

nistration ou l’administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d’administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d’administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d’administration ou l’administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit

en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d’administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de 2 administrateurs,
ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la
signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l’assemblée générale ou l’actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. S’il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l’assemblée des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 19. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le 1

lundi du mois de juin à 14.00 heures .

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l’administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 22. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

98779

U X E M B O U R G

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 22. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 24. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2010.
La première assemblée générale annuelle se réunira en deux mille onze.
Par exception à l'article 9 et 13 des statuts le premier président ainsi que le premier administrateur-délégué peuvent

être nommés par l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, Monsieur Reinhold NOWAK, prédit, déclare souscrire toutes les mille

(1.000) actions représentant l’intégralité du capital social.

Toutes ces actions ont été libérées entièrement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000, €) se trouve dès-à-présent à la disposition libre de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée

ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille
deux cents euros (1.200,- EUR ).

Assemblée générale extraordinaire

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoquée,

s’est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à un ainsi que celui du commissaire.
2) A été appelé à la fonction d'administrateur-unique pour une durée de six ans:
Monsieur Reinhold NOWAK, prédit.
3) A été appelée à la fonction de commissaire pour une durée de six ans FGA (Luxembourg) S.A., avec siège à L-8211

Mamer, 53, route d’Arlon , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 61.096.

4) Le siège social est fixé à L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

DONT ACTE, fait à Luxembourg, date qu’en en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, état et demeure,

il a signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: LIVOIR; Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 2010. Relation: EAC/2010/ 9349. Reçu: soixante-quinze euros (EUR 75,00).

Le Receveur (signé): Santioni.

98780

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de la publication au Mé-

morial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 17 août 2010.

Référence de publication: 2010112646/199.
(100127353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2010.

Hastings Luxembourg Water S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 100.413.

Les comptes annuels au 31 mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2010.

Référence de publication: 2010110633/11.
(100124802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Haken S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 57, Lausdorn.

R.C.S. Luxembourg B 104.991.

Les comptes annuels au 31.12.09 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010110634/9.
(100124860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Hermes Securities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 142.670.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration le 22 juillet 2010

Le Conseil d’Administration, après avoir pris acte de la démission de Mr. Steve van den BROEK de son poste d’ad-

ministrateur de la société, décide de coopter Monsieur Cyrille VALLEE, né le 12 août 1977 à Thionville (France), résidant
professionnellement au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, au poste d’administrateur de la société avec effet immédiat
pour une période venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010110635/13.
(100125339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

European Carbon Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 107.556.

Extrait des décisions prises lors du Conseil d'Administration en date du 24 Mars 2010

En date du 24 Mars 2010, le Conseil d'Administration a décidé:
- d'accepter la démission, avec effet au 30 novembre 2009, de Monsieur Serge Bernou, en qualité d'Administrateur

- de coopter, avec effet au 1

décembre 2009, Monsieur Emmanuel Legrand, CDC Climat, 56 rue de Lille 75007

Paris, France, en qualité d'Administrateur, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2010, en remplacement
de Monsieur Serge Bernou, démissionnaire

- d'accepter la démission, avec effet au 26 février 2010, de Monsieur Emmanuel de Sinety en qualité d'Administrateur
- de coopter, avec effet au 22 mars 2010, Monsieur Yannick Delaet, BPCE SA, 50 avenue Pierre Mendès France, 75201

Paris, France, en qualité d'Administrateur, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2010, en remplacement
de Monsieur Emmanuel de Sinety, démissionnaire

98781

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 26 Juillet 2010.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010111347/21.
(100125202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Hiorts Finance S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 37.600.

Les Bilans aux 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010110637/10.
(100125476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Holdem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 143.662.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2010.

Référence de publication: 2010110638/10.
(100125158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Holdem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 143.662.

Luxembourg, le 29 juillet 2010.

Référence de publication: 2010110639/10.
(100125163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

LBP Lion Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.194.

EXTRAIT

Die Adresse des Teilhabers LBP Luxco Sàrl mit der Handelsregisternummer B 120 195 hat sich geändert und Lautet

nunmehr:

2, Avenue Charles de Gaulle
Gebäude C, 1.Etage
L-1653 Luxembourg
Die Zeichnungsberechtigung und die Amtsausführung des unbeschränkt einzelvertretungsberechtigten Geschäftsfüh-

rers Ralph Kürschner, geboren am 19.03.1961 in Wuppertal, Deutschland, bestellt seit 30.07.2009, hat sich geändert und
lautet nunmehr:

Amtsausführung: Geschäftsführer
Zeichnungsberechtigung: Geschäftsführer mit unbeschränkter
Einzelvertretungsmacht
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

98782

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 16. August 2010.

LBP Lion Holdings Sàrl
Ralph Kürschner
Geschäftsführer

Référence de publication: 2010112763/24.
(100126777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2010.

Holesovice Residential Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 105.831.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg concernant les Administrateurs suivants:

Eli ALROY, Administrateur de la Société, résidant professionnellement au 24, Arnirim Street Savyon, Israël.
Hagai HAREL, Administrateur de la Société, résidant professionnellement au Hazohar 4, Raanana, Israël.
Pierre CHERKI, Administrateur de la Société, résidant professionnellement au 5, Helenslea Avenue, BW11 8 NE

Londres, Royaume-Uni.

Pour la Société

Référence de publication: 2010110640/14.
(100124826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

HPK Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.681.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 17 juin 2010

Madame Sophie CHAMPENOIS, née le 4 septembre 1971 à Uccle (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A.

Pour la société
HPK INVESTISSEMENTS S.A.

Référence de publication: 2010110641/12.
(100125477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

HPK Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.681.

Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010110642/10.
(100125478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Novofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 59.608.

Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2010

Madame Anne-Marie Grieder ainsi que Messieurs Camille Cigrang et Freddy Bracke sont renommés Administrateurs.
M. Michel Jadot, Ingénieur commercial et de gestion, demeurant 103, avenue de la Faiëncerie L-1511 Luxembourg, est

nommé administrateur.

La délégation de la gestion journalière est toujours confiée à M. Freddy Bracke.
M. Dirk Hooybergs, Licencié en sciences appliquées et Licencié spécial en accountancy, demeurant Frans van Brus-

selstraat 88 B-9190 Stekene, est nommé commissaire aux comptes.

Les mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.

98783

U X E M B O U R G

Certifié conforme
F. Bracke
Administrateur-délégué

Référence de publication: 2010110741/18.
(100125057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Hypo European S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 102.723.

Les comptes annuels au 31.12.08 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010110643/9.
(100124861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Imperial Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 117.754.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 59320 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010110645/10.
(100125463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Innisfree ISF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 153.570.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 59157 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010110647/10.
(100125213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

International Surface Preparation Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 95.387.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010110648/9.
(100124964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Soparfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 106.497.

F. Bracke
Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2010110793/11.
(100125506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

98784

Document Outline

BJ Services International S.à r.l.

CCEEP Investment 2 S.à r.l.

Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg

Edutainment Television Group S.àr.l.

European Carbon Fund

Exul Investissements Immobiliers S.A.

Falcon Real Estate Investments S.à r.l.

F.C.P.E. Lux S.à.r.l.

Feraud S.A.

Fernandes, Sàrl

Finadis Participation S.A.

Fire Door Investment S.à r.l.

Fix S.A.

Fliesen-Carrelage-Steilen S.à.r.l.

Flores Investment S.à r.l.

GAFL S.à.r.l.

Gallaher AF Luxembourg S.à r.l.

Generalocation G.m.b.H.

GH Luxbau S.àr.l.

Global Investment Selection

Go Fast Sports IP Holding

Gotim Holding S.A.

GS Derivatives Income Management S.àr.l.

GS Fixed Income Management S.àr.l.

GS International Holdings S.àr.l.

Haken S.A.

Hastings Luxembourg Water S.à.r.l.

Hermes Securities S.A.

Highrise Finance S. à r.l.

Hiorts Finance S.A.

Holdem S.A.

Holesovice Residential Holdings S.A.

HPK Investissements S.A.

Hypo European S.A.

Imperial Financing S.à r.l.

Innisfree ISF S.à r.l.

International Surface Preparation Company S.à r.l.

Landsitz - Immobilien - Verwaltungs- AG

LBP Lion Holdings S.à r.l.

Le Château du Lac S.A.

Logelbach S.à r.l.

Mont Blanc Specialized Investment Fund

Multipharma S.A.

Novofin S.A.

Open Text SA

Open Text S.à r.l.

Renado S.A.

Sodrugestvo Group S.à r.l.

Soparfi S.A.