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Journal Officiel

du Grand-Duché de




des Großherzogtums


R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2052



 octobre 2010


Agence Générale Lothritz S.à r.l.  . . . . . . . .


Alfred Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Aragon Global Services  . . . . . . . . . . . . . . . . .


Baltic Enviro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Bamana S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Brevan Howard Investment Fund II . . . . . .


B.V. Feldrien Investments . . . . . . . . . . . . . . .


Citigroup Participation Luxembourg Limi-

ted  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Codefa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Coficom S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Diga Consulting SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ditco Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dometic S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


DTZ Winssinger Tie Leung (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Edita S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Editions Revue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Farina European Invest S.A. . . . . . . . . . . . . .


Farringdon Fund II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Fiduciaire F. Winandy & Associés S.A.  . . .


Gamet Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Gand Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


GDP Sungear Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


G.M.P. Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Gomareal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Hacinson Building S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Hanssen & Hanssen Luxembourg S.A.  . . .


Henderson Diversified Income (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Immorollingergrund SA  . . . . . . . . . . . . . . . .


Indigo Investments Luxembourg II  . . . . . .


Indigo Investments Luxembourg II  . . . . . .


Indigo Investments Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Indigo Investments Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Jetfly Aviation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Kaltchuga Capital Management S.A.  . . . . .


Kamps Food Retail Investments S.A. . . . . .


Kimberly-Clark Luxembourg Finance S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


L'Acquario S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Legalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Natixis Life  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Natixis Overseas Fund Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Red S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Schräinerei Jacoby & Fischbach s.à r.l.  . . .


Sephir Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Shangri-La Hotel (Vienna)  . . . . . . . . . . . . . .


Shire Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .


Treveria Twenty-Five S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .


Treveria Twenty-Four S.à r.l.  . . . . . . . . . . .


Treveria Twenty-Seven S.à r.l.  . . . . . . . . . .


Treveria Twenty-Six S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .





Citigroup Participation Luxembourg Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 577.515.000,00.

Siège de direction effectif: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 86.197.

In the year two thousand and ten on the twenty-first day of July.
In front of Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an general meeting of the sole member of “Citigroup Participation Luxembourg Limited”, a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at London E14 5LB, Citigroup Center, Canada
Square, Canary Wharf, United Kingdom and its principal establishment and effective place of management at 31, Z.A.
Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register (Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg) in section B under number 86197 whose memorandum
and articles of association were published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 528 and
dated 4 April 2002, page 25298 and lastly amended by a deed enacted on 27 October 2003 by Maître Joseph Elvinger,
notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations” number 1292 and dated 4 December 2003, page 61984 (the “Company”).

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Barbara Schmitt, employee, residing profes-

sionally at Luxembourg.

The chairman requests the notary to note that:
I.- The sole member of the Company is Citigroup International Luxembourg Limited, a private limited liability company

(société à responsabilité limitée), having its registered office at London E14 5LB, Citigroup Center, Canada Square, Canary
Wharf, United Kingdom and its principal establishment and effective place of management at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de
commerce et des sociétés, Luxembourg) in section B under number 83654 (the “Sole Member”), duly represented by
Régis Galiotto, with professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, and the number
of shares held by the Sole Member are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing person
and the notary, shall be annexed to and registered with these minutes.

II.-  As  it  appears  from  the  attendance  list,  the  entire  issued  share  capital  of  the  Company  amounting  to  USD

577,515,000.-  (five  hundred  seventy-seven  million  five  hundred  fifteen  thousand  United  States  dollars)  divided  into
19,250,500 (nineteen million two hundred fifty thousand five hundred) ordinary shares of USD 30 (thirty United States
dollars) each, is represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Member
expressly states it has been duly informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:


1. Consent to short notice;
2. Amendment of the Company's articles of association by the deletion of the provisions of the Company's memo-

randum of association;

3. Full restatement of the Company's articles of association;
4. Confirmation of the change of the Company's effective place of management and control; and
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Member, the following resolutions were passed:

<i>First resolution:

It is resolved that the Sole Member having a right to attend, to speak and to vote at the general meeting of the Company

convened  by  the  attached  notice,  consents  to  the  calling  of  the  meeting  notwithstanding  that  the  meeting  has  been
convened by less than the statutory period and the period specified in the articles of association of the Company.

<i>Second resolution:

It is resolved to amend the Companies' articles of association by deleting all the provisions of the Company's memo-

randum of association which, by virtue of section 28 of the Companies Act 2006, are to be treated as provisions of the
Companies' articles of association.

<i>Third resolution:

It is resolved to fully restate the Company's articles of association so as to read as follows:





1. Table A. The regulations contained in these Articles shall constitute the regulations for the management of the

Company to the exclusion of the regulations in Table A in the Schedule to the Companies (A-F) Regulations 1985, as
amended and all other regulations which might otherwise apply to the Company.

2. Definitions. In these Articles, except where the subject or context otherwise requires:
"Act" means the Companies Act 2006;
"Acts" means the Act and the Luxembourg law of 10 August 1915 on Commercial Companies (as amended);
"Articles" means these articles of association as amended from time to time;
"auditors" means the auditors of the Company;
"board" means the board of directors of the Company;
"clear days" in relation to the sending of a notice means the period excluding the day on which a notice is sent or

deemed to be sent and the day for which it is sent or on which it is to take effect; "director" means, unless the context
otherwise requires, a director of the Company;

"dividend" means dividend or bonus;
"effective place of management" means Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
"electronic signature" has the meaning ascribed to it by section 7(2) of the Electronic Communications Act 2000;
"entitled by transmission" means, in relation to a share in the capital of the Company, entitled as a consequence of the

death or bankruptcy of the holder or otherwise by operation of law;

"group company" means a subsidiary undertaking or parent undertaking of the Company, or a subsidiary undertaking

of any parent undertaking of the Company;

"holder" in relation to a share in the capital of the Company means the member whose name is entered in the register

as the holder of that share;

"in writing" means in hard copy form or, to the extent permitted by the Acts, in any other form;
"member" means a member of the Company;
"office" means the registered office of the Company from time to time;
"ordinary resolution" means a resolution that is passed by a simple majority in accordance with the Acts;
"paid" means paid or credited as paid;
"qualifying person" means an individual who is a member of the Company, a person authorised under section 323 of

the Act to act as the representative of a corporation in relation to a meeting or a person appointed as proxy of a member
in relation to the meeting;

"register" means the register of members of the Company;
"seal" means the common seal of the Company and includes any official seal kept by the Company by virtue of section

49 or 50 of the Act;

"secretary" means the secretary of the Company (if any) and includes a joint, assistant, deputy or temporary secretary

and any other person appointed to perform the duties of the secretary; and

"special resolution" means a resolution that is passed by a majority of members representing not less than 75 per cent

of the share capital in accordance with the Acts;

3. Interpretation and Construction. Unless the context otherwise requires, words and expressions to which a parti-

cular meaning is given by the Act shall have the same meaning in the Articles except where the word or expression is
otherwise defined in the Articles.

Subject to the preceding paragraph, references to any provision of any enactment or of any subordinate legislation (as

defined by section 21(1) of the Interpretation Act 1978) include any modification or re-enactment of that provision for
the time being in force.

References to a document include, unless the context otherwise requires, references to an electronic communication.
References to a document being executed include references to its being executed under hand or under seal or in the

case of an electronic communication, by electronic signature.

Words denoting the singular number include the plural number and vice versa; words denoting the masculine gender

include the feminine gender; and words denoting persons include corporations.

Headings and marginal notes are inserted for convenience only and do not affect the construction of these Articles.
Where an ordinary resolution of the Company is expressed to be required for any purpose, a special resolution is

also effective for that purpose.

References to any statutory provision or statute include all modifications thereto and all re enactments thereof (with

or without modification) and all subordinate legislation made thereunder in each case for the time being in force. This
Article does not affect the interpretation of the first paragraph of Article 3.




A member is "present" at a meeting if the member (being an individual) attends in person or if the member (being a

corporation) attends by its duly authorised representative, who attends in person, or if the member attends by his or its
duly appointed proxy, who attends in person.

Private company

4. The Company is a private company limited by shares and accordingly any invitation to the public to subscribe for

any shares or debentures of the Company is prohibited.

Name and Duration

5. The Company's name is “Citigroup Participation Luxembourg Limited”.

6. The Company is not formed for a specific or limited duration, and shall continue unless duly liquidated, wound up

or struck off in accordance with applicable law.

Registered office and Principal place of business

7. The Company shall have its registered office in England and Wales.

8. The Company shall have its effective place of management and control as well as the centre of its main interests in

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. This effective place of management and control and centre of main interests
may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers or the sole
manager (as the case may be).

The effective place of management and control as well as the centre of its main interests of the Company may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by special resolution of a majority of
members representing at least three-quarters in the nominal value of the shares.

9. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the board of

directors of the Company.


10. The Company's purpose is to take shareholdings and interests, in any form whatsoever, in any commercial, indus-

trial, financial or other companies or enterprises, whether they be from Luxembourg or elsewhere, and to acquire through
shareholdings, contributions, underwriting, purchases, options, negotiation or by any other means, any securities, rights,
patents or licences, and any other property, rights and interests in property as the Company shall deem fit, and generally
to hold, manage, develop, sell, or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may
think fit, in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in
financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, or
in which the Company has a direct or indirect financial interest, or any company of the group the Company belongs to,
any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of
any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose. The Company
can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly with all areas as described
above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Liability of members

11. Liability of members. The liability of the members of the Company is limited to the amount, if any, unpaid on the

shares held by them.

Share capital

12. Share Capital. The share capital of the Company amounts to USD 557,515,000.- (five hundred fifty-seven million

five hundred fifteen thousand United States Dollars) divided into 19,250,500 (nineteen million two hundred fifty thousand
five hundred) ordinary shares of USD 30.00 (thirty United States Dollars) each.

13. The directors are not entitled to allot or issue shares unless and to the extent authorized to do so by a special

resolution of the members.

14. Sections 561 and 562 disapplication. The pre emption provisions of sections 561 and 562 of the Act do not apply

to an allotment of the Company's equity securities.

15. Fully paid shares. The Company may only issue shares fully paid.

16. Redeemable shares. Subject to the Acts, and without prejudice to any rights attached to any existing shares or

class of shares, shares may be issued which are to be redeemed or are to be liable to be redeemed at the option of the
Company or the holder on such terms and in such manner as may be provided by these Articles.




17. Shares with special rights. Subject to the Acts and without prejudice to any rights attached to any existing shares

or class of shares, any share may be issued with such rights or restrictions as the Company may by special resolution of
the members determine.

18. Trusts not recognised. Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any

share on any trust and (except as otherwise provided by these Articles or by law) the Company shall not be bound by
or recognise any interest in any share except the holder's absolute right to the entirety of the share.

Variation of rights

19. Method of varying rights. Subject to the Acts, if at any time the capital of the Company is divided into different

classes of shares, the rights attached to any class may (unless otherwise provided by the terms of allotment of the shares
of that class) be varied or abrogated, whether or not the Company is being wound up with the sanction of a special
resolution passed at a general meeting of a majority of members representing at least three-quarters in the nominal value
of the shares and provided that the holders of the shares of the concerned class, representing not less than three-quarters
in the nominal value of their own class of shares, consent to any such variation of rights at the same general meeting.

20. When rights deemed to be varied. For the purposes of this Article 20, if at any time the capital of the Company

is divided into different classes of shares, unless otherwise expressly provided by the rights attached to any share or class
of shares, those rights shall be deemed to be varied by:

(a) the reduction of the capital paid up on that share or class of shares otherwise than by a purchase or redemption

by the Company of its own shares; and

(b) the allotment of another share ranking in priority for payment of a dividend or in respect of capital or which confers

on its holder voting rights more favourable than those conferred by that share or class of shares,

but shall not be deemed to be varied by the creation or issue of another share ranking equally with, or subsequent to,

that share or class of shares or by the purchase or redemption by the Company of its own shares.

Share certificates

21. Members' rights to certificates. Every member, upon becoming the holder of any shares, shall be entitled within

two months without payment to one certificate for all the shares of each class held by him (and, upon transferring a part
of his holding of shares of any class, to a certificate for the balance of such holding) or several certificates each for one
or more of his shares upon payment for every certificate after the first of such reasonable sum as the directors may
determine. Every certificate shall be issued under the seal, which may be affixed or printed on it, or shall be signed by
two directors of the Company or by a director and the secretary of the Company or by one director in the presence of
a witness who attests his signature, or shall be issued in such other manner as the board may approve and shall specify
the number, class and distinguishing numbers (if any) of the shares to which it relates and the amount or respective
amounts paid up thereon. The Company shall not be bound to issue more than one certificate for shares held jointly by
several persons and delivery of a certificate to one joint holder shall be a sufficient delivery to all of them.

Shares of different classes may not be included in the same certificate.

22. Replacement certificates. If a share certificate is defaced, worn out, lost or destroyed, it may be renewed on such

terms as the board may determine.

Transfer of shares

23. The shares of the Company may not be transferred inter vivos to nonmembers unless a majority of members

representing at least three-quarters in the nominal value of the shares giving the right to attend and vote at a general
meeting shall have agreed thereto in a general meeting.

The shares may not be transmitted by reason of death to non-members except with the approval of owners of the

shares representing three-quarter of the rights owned by the survivors.

24. Form and Execution of transfer of certificated share. The instrument of transfer of a share may be in any usual

form or in any other form which the board may approve and shall be signed by or on behalf of the transferor (and the
transferee when appropriate under applicable law). An instrument of transfer need not be under seal.

25. Invalid transfers of shares. The board may refuse to register the transfer of a share unless the instrument of transfer:
(a) is lodged, duly stamped (if stampable), at the office or at another place appointed by the board and is accompanied

by the certificate for the share to which it relates and such other evidence as the board may reasonably require to show
the right of the transferor to make the transfer; and

(b) is in respect of only one class of shares.

26. Notice of refusal to register. If the directors refuse to register a transfer of a share, they shall as soon as practicable

and in any event within two months after the date on which the transfer was lodged with the Company send to the
transferee notice of the refusal together with their reasons for the refusal.




27. No fee payable on registration. No fee shall be charged for the registration of any instrument of transfer or other

document relating to or affecting the title to a share.

28. Retention of transfers. The Company shall be entitled to retain an instrument of transfer which is registered, but

an instrument of transfer which the board refuses to register shall be returned to the person lodging it when notice of
the refusal is given.

Alteration of share capital

29. Alterations by special resolution. The Company may by special resolution of a majority of members representing

at least three-quarters in the nominal value of the shares:

(a) increase or decrease the share capital of the Company;
(b) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of a larger amount than its existing shares; and
(c) subject to the Acts, sub-divide its shares into shares of a smaller amount than is fixed by these Articles and the

resolution may determine that, as between the shares resulting from the sub-division, any of them may have any preference
or advantage as compared with the others.

30. New shares subject to these Articles. All shares created by special resolution pursuant to Article 29 shall be subject

to all the provisions of these Articles and unclassified, unless otherwise provided by these Articles, by the resolution
creating the shares or by the terms of allotment of the shares.

31. Power to reduce capital. Subject to the Acts, the Company may by special resolution reduce its share capital, capital

redemption reserve and share premium account in any way.

Purchase of own shares

32. Power to purchase own shares. Subject to and in accordance with the provisions of the Acts and without prejudice

to any relevant special rights attached to any class of shares, the Company may purchase any of its own shares of any
class (including without limitation redeemable shares). Such redemption shall be carried out by means of a special reso-
lution of a general meeting of the member(s) provided that such redemption has been proposed to each member of the
same class in the proportion of the capital or of the class of shares concerned represented by their shares. However, if
the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided
to the extent that the excess purchase price does not exceed the amounts available for distribution.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

General meetings

33. Convening general meetings. The directors may call general meetings and, on the requirement of members pursuant

to the Acts, shall call a general meeting (i) within 21 days from the date on which the directors become subject to the
requirement, and (ii) to be held on a date not more than 28 days after the date of the notice convening the meeting.

34. Any general meeting shall be held in Luxembourg.

Notice of general meetings

35. Period of notice. A general meeting (other than an adjourned meeting) shall be called by notice of at least 14 clear

days. A general meeting may be called by shorter notice if it is so agreed by all members having a right to attend and vote
at the meeting.

36. Recipients of notice. Subject to the Acts, to the provisions of these Articles and to any restrictions imposed on

any shares, the notice shall be sent to all the members (and to all persons entitled to a share in consequence of a death
or bankruptcy), to each of the directors and, where required under the Acts, to the auditors.

37. Contents of notice: general. The notice shall always specify the time, agenda and place of the meeting the general

nature of the business to be transacted and in case of an annual general meeting must specify that the meeting is an annual
general meeting.

The notice of meeting shall also specify, with reasonable prominence, the member's rights to appoint one or more

proxies under section 324 of the Act.

38. Accidental omission to give notice. The accidental omission to give notice of a general meeting or to send, supply

or make available any document or information relating to a meeting to, or the non receipt of any such notice, document
or information by, a person entitled to receive any such notice, document or information shall not automatically invalidate
the proceedings at that meeting.

Proceedings at general meetings

39. Quorum. Subject to applicable law, no business shall be transacted at any general meeting unless appropriate

quorum is present. If the Company has only one member, one qualifying person present at the meeting and entitled to
vote is a quorum.




40. Chairman. The chairman, if any, of the board or, in his absence, any deputy chairman of the Company or, in his

absence, some other director nominated by the board, shall preside as chairman of the meeting. If there is only one
director present and willing to act, he shall be chairman.

41. Adjournments: chairman's powers. The chairman may, with the consent of a meeting at which a quorum is present

(and shall if so directed by the meeting), adjourn the meeting for such time and to such other place as the chairman may
in his absolute discretion determine. No business shall be transacted at an adjourned meeting other than business which
might properly have been transacted at the meeting had the adjournment not taken place.

42. Methods of voting. A resolution put to the vote of a general meeting shall be decided on a show of hands (by a

member or a person as proxy for a member) unless, before or on the declaration of the result of a vote on the show of
hands or on the withdrawal of any other demand for a poll, a poll is duly demanded. Subject to the Acts, a poll may be
demanded by the chairman of the meeting or any member present and entitled to vote.

43. Chairman's declaration. Unless a poll is duly demanded, a declaration by the chairman that a resolution has or has

not been passed or has or has not been passed by a particular majority shall be conclusive evidence of the fact without
proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against the resolution. An entry in respect of
such a declaration in minutes of the meeting recorded in accordance with section 355 of the 2006 Act is also conclusive
evidence of that fact without such proof.

44. Chairman's casting vote. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the chairman

shall not be entitled to a casting vote.

45. Conduct of poll. A poll shall be taken as the chairman directs and he may, and shall if required by the meeting,

appoint scrutineers (who need not be members) and fix a time, date and place for declaring the result of the poll. The
result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was taken or demanded.

46. Resolutions in writing. A resolution of the members of the Company may be passed as a written resolution in

accordance with the Acts, if signed and dated by all members. A proposed written resolution lapses if it is not passed
before the period of 28 days beginning with the circulation date.

Votes of members

47. Right to vote. Subject to any rights or restrictions attached to any shares, on a vote on a resolution on a poll taken

at a meeting, every member present and entitled to vote has one vote in respect of each share held by him.

48. Joint holders of shares. In the case of joint holders of a share, only the vote of the senior holder who votes (and

any proxy duly authorised by him) may be counted by the Company. For the purposes of this Article 48, the senior holder
of a share is determined by the order in which the names of the joint holders appear in the register of members.

49. Entitlement to vote. No member shall, unless the directors otherwise determine, be entitled to vote at any general

meeting or at any separate meeting of the holders of any class of shares in the Company, either in person or by proxy,
in respect of any share held by him unless all moneys presently payable by him in respect of that share have been paid.

Proxies and Corporate representatives

50. Appointment of proxy. Subject to applicable law, a member may appoint another person as his proxy to exercise

all or any of his rights to attend and to speak and to vote (both on a show of hands and on a poll) on a resolution or
amendment of a resolution, or on other business arising, at a meeting or meetings of the Company. Unless the contrary
is stated in it, the appointment of a proxy shall be deemed to confer authority to exercise all such rights, as the proxy
thinks fit. A member may appoint more than one proxy in relation to a meeting, provided that each proxy is appointed
to exercise the rights attached to a different share or shares held by the member. Deposit or delivery of a form of
appointment of a proxy does not preclude a member from attending and voting at the meeting or at any adjournment of

51. Instrument of appointment. Subject as set out herein, an instrument appointing a proxy shall be in writing in any

usual form or in any other form which the directors may approve and shall be executed by or on behalf of the appointor
save that, subject to the Acts, the directors may accept the appointment of a proxy received by electronic means at an
address specified for such purpose, on such terms and subject to such conditions as they consider fit. The directors may
require the production of any evidence which they consider necessary to determine the validity of any appointment
pursuant to this Article 51.

52. Form of appointment. The form of appointment of a proxy and any authority under which it is executed or a copy

of such authority certified notarially or in some other way approved by the directors shall be:

(a) in the case of an instrument of proxy in hard copy form, left at or sent by post to the effective place of management

of the company or such other place as is specified in the notice convening the meeting or in the form of appointment of
proxy sent out by the Company in relation to the meeting at any time before the time for holding the meeting or adjourned
meeting at which the person named in the form of appointment of proxy proposes to vote;




(b) in the case of an appointment of a proxy sent by electronic means, where the Company has given an electronic


(i) in the notice calling the meeting;
(ii) in an instrument of proxy sent out by the Company in relation to the meeting; or
(iii) in an invitation to appoint a proxy issued by the Company in relation to the meeting, received at such address at

any  time before the  time for  holding  the  meeting  or  adjourned meeting at  which  the  person named  in the form  of
appointment of proxy proposes to vote;

(c) in the case of a poll taken more than 48 hours after it is demanded, be deposited or delivered as required by

paragraphs (a) or (b) of this Article 52 after the poll has been demanded and at any time before the time appointed for
the taking of the poll; or

(d) where the poll is not taken immediately but is taken not more than 48 hours after it was demanded, be delivered

at the meeting at which the poll was demanded to the chairman or to the secretary or to any director;

and a form of appointment of proxy which is not deposited or delivered in accordance with this Article 52 is invalid.

53. Quorum. The termination of the authority of a person to act as proxy or as the duly authorised representative of

a member which is a corporation does not automatically affect whether he counts in deciding whether there is a quorum
at a meeting, the validity of anything he does as chairman of a meeting, the validity of a poll demanded by him at a meeting,
or the validity of a vote given by that person unless notice of the termination was received by the Company at the office
or, in the case of a proxy, any other place specified for delivery or receipt of the form of appointment of proxy or, where
the appointment of a proxy was sent by electronic means, at the address at which the form of appointment was received,
before the commencement of the relevant meeting or adjourned meeting or (in the case of a poll taken otherwise than
on the same day as the meeting or adjourned meeting) the time appointed for taking the poll.

54. Corporate representative. In accordance with the Acts, a corporation which is a member may, by resolution of

its directors or other governing body, authorise a person or persons to act as its representative or representatives at
any meeting of the Company (a "representative"). A director, the secretary or other person authorised for the purpose
by the secretary may require a representative to produce a certified copy of the resolution of authorisation before
permitting him to exercise his powers.

Number of directors

55. Limits on number of directors. Unless otherwise determined by ordinary resolution, there shall be no maximum

number of directors (other than alternate directors) and the minimum shall be one.

Appointment of directors

56. Additional powers of the Company. The Company by ordinary resolution of the members may appoint a person

who is willing to act to be a director either to fill a vacancy or as an additional director. The appointment of a person to
fill a vacancy or as an additional director shall take effect at the date specified in the resolution of the members.

57. No share qualification. A director shall not be required to hold any shares in the capital of the Company by way

of qualification.

58. No retirement by rotation. The directors shall not be liable to retire by rotation.

Alternate directors

59. Power to appoint alternates. Any director (other than an alternate director) may appoint any other director to

be an alternate director and may remove from office an alternate director so appointed by him by notice to the Company
by means of an instrument delivered to the Company or contained in an electronic communication received at any address
specified by or on behalf of the Company and any such notice shall take effect from receipt by the Company.

60. Alternates entitled to receive notice. An alternate director shall be entitled to attend and vote at any board meeting

at which his appointor is not personally present.

61. Alternates representing more than one director. A director may act as alternate director to represent more than

one director, and an alternate director shall be entitled at meetings of the board to one vote for every director whom
he represents (and who is not present) in addition to his own vote (if any) as a director, but he shall count as only one
for the purpose of determining whether a quorum is present.

62. Termination of appointment. An alternate director shall cease to be an alternate director:
(a) if his appointor ceases to be a director; or
(b) on the happening of any event which would cause him to vacate his office as director; or
(c) if he resigns his office by notice to the Company; or
(d) if the appointer shall send a notice of the revocation of the appointment to the Company either by an instrument

or electronic communication received at any address specified by or on behalf of the Company and shall take effect in
accordance with the terms of the notice on receipt of such notice at the office.




63. Alternate not an agent of appointor. An alternate director shall be deemed to be a director only for the purposes

aforesaid in Articles 61 to 62 but not otherwise. An alternate director shall alone be responsible for his own acts and
defaults and he shall not be deemed to be the agent of the director appointing him.

Powers of the board

64. Business to be managed by board. Subject to the Acts, these Articles and to any directions given by special reso-

lution, the business of the Company shall be managed by the board which may exercise all the powers of the Company,
including without limitation the power to dispose of all or any part of the undertaking of the Company. No alteration of
the Articles and no such direction shall invalidate any prior act of the board which would have been valid if that alteration
had not been made or that direction had not been given. A meeting of the board at which a quorum is present may
exercise all powers exercisable by the board.

65. Exercise by Company of voting rights. The board may exercise the voting power conferred by the shares in any

body corporate held or owned by the Company in such manner in all respects as it thinks fit and in compliance however
with applicable law.

Delegation of powers of the board

66. Committees of the board. The board may delegate specific powers to any committee consisting of one or more

directors. The board may also delegate to any director holding any executive office specific powers as the board considers
desirable to be exercised by him. Any such delegation may be made subject to such conditions as the board may specify
and may be revoked or altered. Subject to any conditions imposed by the board, the proceedings of a committee with
two or more directors shall be governed by these Articles regulating the proceedings of directors so far as they are
capable of applying.

67. Agents. The board may, by specific power of attorney, appoint any person to be the agent of the Company for

such specific purposes, with such specific powers, specific authorities and discretions and on such conditions as the board
determines and may revoke or vary such delegation.

Disqualification and Removal of directors

68. Disqualification as a director. The office of a director shall be vacated if:
(a) he ceases to be a director by virtue of any provisions of the Acts or these Articles or he becomes prohibited by

law from being a director; or

(b) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally or shall apply to the

court for an interim order under section 253 of the Insolvency Act 1986 in connection with a voluntary arrangement
under that Act; or

(c) under similar provisions under any applicable law; or
(d) he is, or may be, suffering from mental disorder and either:
(i) he is admitted to hospital in pursuance of an application for admission for treatment under the Mental Health Act

1983 or, in Scotland, an application for admission under the Mental Health (Scotland) Act 1984; or

(ii) under similar provisions under any applicable law; or
(iii) an order is made by a court having jurisdiction in matters concerning mental disorder for his detention or for the

appointment of a receiver, curator bonis or other person to exercise powers with respect to his property or affairs; or

(e) he resigns his office by notice to the Company or, having been appointed for a fixed term, the term expires; or
(f) he has been absent for more than six consecutive months without permission of the members of the board from

meetings of the board held during that period and his alternate director (if any) has not attended in his place during that
period and the members of the board resolves that his office be vacated.

69. Power of Company to remove director. The Company may, without prejudice to the provisions of the Acts, by

ordinary resolution remove any director from office (notwithstanding any provision of these Articles or of any agreement
between the Company and such director, but without prejudice to any claim he may have for damages for breach of any
such agreement). No special notice need be given of any resolution to remove a director in accordance with this Article
69 and no director proposed to be removed in accordance with this Article 69 has any special right to protest against
his removal.

Remuneration of directors

70. Ordinary remuneration. The directors shall be entitled to such remuneration and emoluments as the Company

may by ordinary resolution determine.

Directors' expenses

71. Directors may be paid expenses. The directors may be paid all travelling, hotel, and other expenses properly

incurred by them in connection with their attendance at meetings of the board or committees of the board, general
meetings or separate meetings of the holders of any class of shares or of debentures of the Company or otherwise in




connection with the discharge of their duties. Subject to the Acts, the directors shall have the power to make arrangements
to provide a director with funds to meet expenditure incurred or to be incurred by him for the purposes of the Company
or for the purpose of enabling him properly to perform his duties as an officer of the Company or to enable him to avoid
incurring any such expenditure.

Directors' interests

72. Directors' interests in group companies.
(A) A director shall be authorised for the purposes of section 175 of the Act to act or continue to act as a director

of the Company notwithstanding that at the time of his appointment or subsequently he also:

(i) holds office as a director of any other group company;
(ii) holds any other office or employment with any other group company;
(iii) participates in any scheme, transaction or arrangement for the benefit of the employees or former employees of

the Company or any other group company (including any pension fund or retirement, death or disability scheme or other
bonus or employee benefit scheme); or

(iv) is interested directly or indirectly in any shares or debentures (or any rights to acquire shares or debentures) in

the Company or any other group company.

(B) The board may authorise any matter proposed to it which would, if not so authorised, involve a breach of duty by

a director under section 175 of the Act.

(C) Any authorisation under paragraph (B) will be effective only if:
(i) any requirement as to the quorum at the meeting at which the matter is considered is met without counting the

director in question or any other director interested in the matter under consideration; and

(ii) the matter was agreed to without their voting or would have been agreed to if their votes had not been counted.
(D) The board may give any authorisation under paragraph (B) upon such terms as it thinks fit. The board may vary

or terminate any such authorisation at any time.

(E) For the purposes of this Article 72, a conflict of interest includes a conflict of interest and duty and a conflict of

duties, and interest includes both direct and indirect interests.

(F) A director shall be under no duty to the Company with respect to any information which he obtains or has obtained

otherwise than as a director of the Company and in respect of which he owes a duty of confidentiality to another person.
In particular the director shall not be in breach of the general duties he owes to the Company by virtue of sections 171
to 177 of the Act if he:

(i) fails to disclose any such information to the board or to any director or other officer or employee of the Company;


(ii) does not use or apply any such information in performing his duties as a director of the Company.
However, to the extent that his relationship with that other person gives rise to a conflict of interest or possible

conflict of interest, this paragraph (F) applies only if the existence of that relationship has been authorised pursuant to
paragraph (A), authorised by the board pursuant to paragraph (B) or authorised by the members (subject, in any such
case, to any terms upon which such authorisation was given).

(G) Where the existence of a director's relationship with another person has been authorised pursuant to paragraph

(A), authorised by the board pursuant to paragraph

(B) or authorised by the members and his relationship with that person gives rise to a conflict of interest or possible

conflict of interest, the director shall not be in breach of the general duties he owes to the Company by virtue of sections
171 to 177 of the Act if at his discretion or at the request or direction of the board or any committee of directors he:

(iii) absents himself from a meeting of directors or a committee of directors at which any matter relating to the conflict

of interest or possible conflict of interest will or may be discussed or from the discussion of any such matter at a meeting
or otherwise; or

(iv) makes arrangements not to receive documents and information relating to any matter which gives rise to the

conflict of interest or possible conflict of interest sent or supplied by or on behalf of the Company or for such documents
and information to be received and read by a professional adviser on his behalf, for so long as he reasonably believes such
conflict of interest (or possible conflict of interest) subsists.

(H) The provisions of paragraphs (F) and (G) are without prejudice to any equitable principle or rule of law which may

excuse the director from:

(v) disclosing information, in circumstances where disclosure would otherwise be required under these Articles; or
(vi) attending meetings or discussions or receiving documents and information as referred to in paragraph (G), in

circumstances where such attendance or receiving such documents and information would otherwise be required under
these Articles.

(I) A director who is in any way, directly or indirectly, interested in a proposed transaction or arrangement with the

Company shall declare the nature and extent of his interest to the other directors before the Company enters into the
transaction or arrangement.




(J) A director who is in any way, directly or indirectly, interested in a transaction or arrangement that has been entered

into by the Company shall declare the nature and extent of his interest to the other directors as soon as is reasonably
practicable, unless the interest has already been declared under paragraph (I).

(K) Any declaration required by paragraph (I) may (but need not) be made at a meeting of the directors or by notice

in writing in accordance with section 184 of the Act or by general notice in accordance with section 185 of the Act. Any
declaration required by paragraph (J) must be made at a meeting of the directors or by notice in writing in accordance
with section 184 of the Act or by general notice in accordance with section 185 of the Act.

(L) If a declaration made under paragraph (I) or (J) proves to be, or becomes, inaccurate or incomplete, a further

declaration must be made under paragraph (I) or (J), as appropriate.

(M) A director need not declare an interest under this Article 72:
(vii) if it cannot reasonably be regarded as likely to give rise to a conflict of interest;
(viii) if, or to the extent that, the other directors are already aware of it (and for this purpose the other directors are

treated as aware of anything of which they ought reasonably to be aware);

(ix) if, or to the extent that, it concerns terms of his service contract that have been or are to be considered by a

meeting of the directors or by a committee of the directors appointed for the purpose under these Articles; or

(x) if the director is not aware of his interest or is not aware of the transaction or arrangement in question (and for

this purpose a director is treated as being aware of matters of which he ought reasonably to be aware).

(N) Subject to the provisions of the Acts and provided that he has declared the nature and extent of any direct or

indirect interest of his in accordance with this Article 72 or where paragraph (M) applies and no declaration of interest
is required or where paragraph (A) applies, a director notwithstanding his office:

(xi) may be a party to, or otherwise be interested in, any transaction or arrangement with the Company or in which

the Company is directly or indirectly interested;

(xii) may act by himself or through his firm in a professional capacity for the Company (otherwise than as auditor),

and in any such case on such terms as to remuneration and otherwise as the board may decide; or

(xiii) may be a director or other officer of, or employed by, or a party to any transaction or arrangement with, or

otherwise be interested in, any body corporate in which the Company is directly or indirectly interested.

(O) A director shall not, by reason of his office, be accountable to the Company for any remuneration or other benefit

which he derives from any office or employment or from any transaction or arrangement or from any interest in any
body corporate:

(xiv) the acceptance, entry into or existence of which has been authorised pursuant to paragraph (A), authorised by

the board pursuant to paragraph (B) or authorised by the members (subject, in any such case, to any terms upon which
such authorisation was given); or

(xv) which he is permitted to hold or enter into pursuant to paragraph (N) or otherwise pursuant to these Articles,

nor shall the receipt of any such remuneration or other benefit constitute a breach of his duty under section 176 of the
Act. No transaction or arrangement authorised or permitted pursuant to paragraph (A), (B) or (N) or otherwise pursuant
to these Articles shall be liable to be avoided on the ground of any such interest or benefit.

73. Interests of alternate director. For the purposes of Article 72, in relation to an alternate director, the interest of

his appointor is treated as the interest of the alternate director in addition to any interest which the alternate director
otherwise has. Article 72 applies to an alternate director as if he were a director otherwise appointed.

Gratuities and Pensions

74. Gratuities and Pensions. The board may (by establishment of, or maintenance of, schemes or otherwise) provide

benefits, whether by the payment of gratuities or pensions or by insurance or otherwise, for any past or present director
or employee of the Company or any of its subsidiary undertakings or any body corporate associated with, or any business
acquired by, any of them, and for any member of his family (including a spouse and a former spouse) or any person who
is or was dependent on him, and may (as well before as after he ceases to hold such office or employment) contribute
to any fund and pay premiums for the purchase or provision of any such benefit.

75. Directors not liable to account. No director or former director shall be accountable to the Company or the

members for any benefit provided pursuant to this Article 75. The receipt of any such benefit shall not disqualify any
person from being or becoming a director of the Company.

76. Section 247 of the Act. Pursuant to section 247 of the Act, the board is hereby authorised to make such provision

as may seem appropriate for the benefit of any persons employed or formerly employed by the Company or any of its
subsidiary undertakings in connection with the cessation or the transfer of the whole or part of the undertaking of the
Company or any subsidiary undertaking. Any such provision shall be made by a resolution of the board in accordance
with section 247.




Proceedings of the board

77. Convening meetings. Subject to the provisions of these Articles, the board may regulate its proceedings as it thinks

fit. A director may, and the secretary at the request of a director shall, call a meeting of the board which shall always take
place in Luxembourg. Notice of a board meeting shall be sent by a director to all directors and shall be deemed to be
properly sent to a director if it is sent to him personally or by word of mouth or sent in writing or by electronic mail to
him at his last known address or any other address as may be for the time being notified by him or on his behalf to the
Company. Questions arising at a meeting shall be decided by a majority of votes. In the case of an equality of votes, the
chairman shall have a second or casting vote. Any director may waive notice of a meeting and any such waiver may be

78. Quorum. The quorum for the transaction of the business of the board may be fixed by the board or these Articles

and unless so fixed at any other number shall be two except that where the Company shall have only one director, the
quorum shall be one. A person who holds office only as an alternate director shall, if his appointor is not present, be
counted in the quorum.

79. Powers of directors if number falls below minimum. The continuing directors or a sole continuing director may

act notwithstanding any vacancies in their number, but, if the number of directors is less than the number fixed as the
quorum, the continuing directors or director may act only for the purpose of filling vacancies or of calling a general

80. Chairman and Deputy chairman. The board may appoint one of their number to be the chairman, and one of their

number to be the deputy chairman, of the board and may at any time remove either of them from such office. Unless he
is unwilling to do so, the director appointed as chairman, or in his stead the director appointed as deputy chairman, shall
preside at every meeting of the board at which he is present. If there is no director holding either of those offices, or if
neither the chairman nor the deputy chairman is willing to preside or neither of them is present for the meeting, the
directors present may appoint one of their number to be chairman of the meeting.

81. Validity of acts of the board. All acts done by a meeting of directors, or of a committee of directors, or by a person

acting as a director shall not automatically be invalid in case it is afterwards discovered that there was a defect in the
appointment of any director or that any of them were disqualified from holding office, or had ceased to hold office, or
were not entitled to vote on the matter in question.

82. Resolutions in writing. A resolution in writing executed by all the directors entitled to receive notice of a meeting

of the board or of a committee of the board shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the
board or (as the case may be) a committee of the board duly convened and held. For this purpose:

(a) a resolution may be by means of an instrument or contained in an electronic communication sent to such address

(if any) for the time being notified by the Company for that purpose;

(b) a resolution may consist of several instruments or several electronic communications, each executed by one or

more directors, or a combination of both;

(c) a resolution executed by an alternate director need not also be executed by his appointor; and
(d) a resolution executed by a director who has appointed an alternate director need not also be executed by the

alternate director in that capacity.

83. Meetings by telephone, etc. Without prejudice to the first sentence of Article 77, a person entitled to be present

at a meeting of the board or of a committee of the board shall be deemed to be present for all purposes if he is able
(directly or by telephonic communication) to speak to and be heard by all those present or deemed to be present
simultaneously. A director so deemed to be present shall be entitled to vote and be counted in a quorum accordingly.
Such a meeting shall be deemed to take place in Luxembourg. The word "meeting" in these Articles shall be construed

84. Directors' power to vote on contracts in which they are interested. Without prejudice to the obligation of a

director to disclose his interest in accordance with Article 72, a director may vote at any meeting of directors or of a
committee of directors on any resolution concerning a matter in relation to which he has, directly or indirectly, an interest
or duty, subject always to Article 72 (C) and the terms on which any such authorisation is given. Subject to the foregoing,
the relevant director shall be counted in the quorum present at a meeting when any such resolution is under consideration
and if he votes his vote shall be counted.


85. Appointment and Removal of secretary. Subject to the Acts, the secretary (if any) shall be appointed by the board

for such term, at such remuneration and on such conditions as it may think fit. Any secretary so appointed may be removed
by the board, but without prejudice to any claim for damages for breach of any contract of service between him and the
Company. The directors may, from time to time, by resolution to appoint one or more assistant or deputy or secretaries
to exercise the functions of the secretary.





86. Minutes required to be kept. The board shall cause minutes to be made in books kept for the purpose of:
(a) all appointments and removals of officers made by the board; and
(b) all proceedings at meetings of the Company, the holders of any class of shares in the capital of the Company, the

board and committees of the board, including the names of the directors and other persons present at each such meeting.

The Company shall also keep records comprising copies of all resolutions of members passed otherwise than at general

meetings and of details provided to the Company of decisions taken by a sole member. All such records must be kept at
the effective place of management of the Company for at least 10 years from the date of the meeting or resolution or
decision (as appropriate).

87. Conclusiveness of minutes. Any such minutes shall be signed by the chairman or any director of the meeting to

which they relate or of the meeting at which they are read and shall be sufficient evidence of the proceedings at the
meeting without any further proof of the facts stated in them.

The seal

88. Authority required for execution of deed. The board or any duly authorised committee pursuant to Article 66

may determine who shall sign any instrument executed under the seal. If they do not, it shall be signed by at least one
director and the secretary, by two directors or by one director in the presence of a witness who attest his signature.
Any instrument may be executed under the seal by impressing the seal by mechanical means or by printing the seal or a
facsimile of it on the document or by applying the seal or a facsimile of it by any other means to the instrument. An
instrument signed by a director and the secretary or by two directors or by one director in the presence of a witness
who attest his signature and expressed (in whatever form of words) to be executed by the Company has the same effect
as if executed under the seal.

89. Certificates for shares and debentures. The board may by resolution determine either generally or in any particular

case that any certificate for shares or debentures or representing any other form of security may have any signature
affixed to it by some mechanical means, or printed on it or, in the case of a certificate executed under the seal, need not
bear any signature.

90. Official seal for use abroad. The Company may exercise the powers conferred by section 49 of the Act with regard

to having an official seal for use abroad and such powers shall be vested in the directors.


91. Authentication and Certification of copies and Extracts. Any director or the secretary or any other person ap-

pointed by the board for the purpose shall have power to authenticate and certify as true copies of and extracts from:

(a) any document comprising or affecting the constitution of the Company, whether in physical form or electronic


(b) any resolution passed by the Company, the holders of any class of shares in the capital of the Company, the board

or any committee of the board, whether in physical form or electronic form; and

(c) any book, record and document relating to the business of the Company, whether in physical form or electronic

form (including without limitation the accounts).

If certified in this way, a document purporting to be a copy of a resolution, or the minutes or an extract from the

minutes of a meeting of the Company, the holders of any class of shares in the capital of the Company, the board or a
committee of the board, whether in physical form or electronic form shall be conclusive evidence in favour of all persons
dealing with the Company in reliance on it or them that the resolution was duly passed or that the minutes are, or the
extract from the minutes is, a true and accurate record of proceedings at a duly constituted meeting.

Financial year – Balance sheet

92. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.

93. Each year, as of 31 December, the board of directors will draw up, subject to the conditions and formalities of the

Acts, the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities
and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and member(s) toward the Company.

At the same time the board of directors will prepare, subject to the conditions and formalities of the Acts, a profit

and loss account, which will be submitted to the general meeting of the members together with the balance sheet.


94. Declaration of dividends. Subject to the Acts, the Company may by ordinary resolution at the annual ordinary

general meeting declare dividends in accordance with the respective rights of the members, but no dividend shall exceed
the amount recommended by the board.




95. Interim dividends. Notwithstanding the provisions referred to above, but subject to the Acts, the general meeting

of members of the Company, or the sole member (as the case may be) upon proposal of the board of directors or the
sole director (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on
the basis of a statement of accounts prepared by the board of directors or the sole director (as the case may be), and
showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves,
less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the applicable laws or
the Articles.

96. Dividends in specie. A general meeting declaring a dividend may, on the recommendation of the board, by ordinary

resolution direct that it shall be satisfied wholly or partly by the distribution of assets, including without limitation paid
up shares or private debentures of another body corporate. The board may make any arrangements it thinks fit to settle
any difficulty arising in connection with the distribution, including without limitation (a) the fixing of the value for distri-
bution of any assets, (b) the payment of cash to any member on the basis of that value in order to adjust the rights of
members, and (c) the vesting of any asset in a trustee.

97. Procedure for payment to holders and Others entitled. Any dividend or other moneys payable in respect of a share

may be paid:

(a) by cheque or warrant made payable to or to the order of the holder or person entitled to payment; or
(b) by any direct debit, bank or other funds transfer system to the holder or person entitled to payment or, if prac-

ticable, to a person designated in writing by notice to the Company by the holder or person entitled to payment; or

(c) by any other method approved by the board and agreed (in such form as the Company thinks appropriate) by the

holder or person entitled to payment.

98. Payment by post. A cheque or warrant may be sent by post to:
(a) where a share is held by a sole holder, the registered address of the holder of the share; or
(b) if two or more persons are the holders, to the registered address of the person who is first named in the register;


(c) if a person is entitled by transmission to the share, as if it were a notice to be given under Article 105; or
(d) in any case, to such person and to such address as the person entitled to payment may direct by notice to the


99. Discharge to Company and risk. Payment of a cheque or warrant by the bank on which it was drawn or the transfer

of funds by the bank instructed to make the transfer shall be a good discharge to the Company. Every cheque or warrant
sent in accordance with these Articles shall be at the risk of the holder or person entitled. The Company shall have no
responsibility for any sums lost or delayed in the course of payment by any other method used by the Company in
accordance with Article 95.

100. Interest not payable. No dividend or other moneys payable in respect of a share shall bear interest against the

Company unless otherwise provided by the rights attached to the share.

Capitalisation of profits and Reserves

101. Power to capitalise. Subject to applicable law, the board may with the authority of an ordinary resolution of the


(a) subject to the provisions of this Article 101, resolve to capitalise any undistributed profits of the Company not

required for paying any preferential dividend (whether or not they are available for distribution) or any sum standing to
the credit of any distributable reserve or other available fund, including without limitation the Company's share premium
account and capital redemption reserve, if any;

(b) appropriate the sum resolved to be capitalised to the members or any class of members on the record date specified

in the relevant resolution who would have been entitled to it if it were distributed by way of dividend and in the same

(c) apply that sum on their behalf either in or towards paying up in full unissued shares, debentures or other obligations

of the Company of a nominal amount equal to that sum but the share premium account, the capital redemption reserve,
and any profits which are not available for distribution may, for the purposes of this Article 101, only be applied in paying
up unissued shares to be allotted to members credited as fully paid;

(d) allot such shares, debentures or other obligations credited as fully paid to those members, or as they may direct,

in those proportions, or partly in one way and partly in the other;

(e) where such shares or debentures become, or would otherwise become, distributable under this Article 101 in

fractions, make such provision as they think fit for any fractional entitlements including their sale;

(f) authorise any person to enter into an agreement with the Company on behalf of all the members concerned

providing for either:




(i) the allotment to the members respectively, credited as fully paid, of any shares, debentures or other obligations to

which they are entitled on the capitalisation; or

(ii) the payment up by the Company on behalf of the members of the amounts, or any part of the amounts, remaining

unpaid on their existing shares by the application of their respective proportions of the sum resolved to be capitalised,

(iii) and any agreement made under that authority shall be binding on all such members; and
(g) generally do all acts and things required to give effect to the ordinary resolution.

Record dates

102. Record dates for dividends, etc.  Subject  to  applicable  law  and  notwithstanding  any  other  provision  of  these

Articles, the Company or the board may fix any date as the record date for any dividend, distribution, allotment or issue.


103. Method of giving notice. Save where these Articles expressly require otherwise and subject to applicable law, any

notice, document or information to be sent or supplied by the Company may be sent or supplied in accordance with the
Act (whether authorised or required to be sent or supplied by the Acts or otherwise) in hard copy form, in electronic
form or by means of a website.

104. Deemed receipt of notice by post. A notice, document or information sent by post and addressed to a member

at his registered address is deemed to be given to or received by the intended recipient 24 hours after it was put in the
post if pre paid as first class post and 48 hours after it was put in the post if pre paid as second class post, and in proving
service it is sufficient to prove that the envelope containing the notice, document or information was properly addressed,
pre paid and posted.

105. Deemed receipt of notice by electronic means. A notice, document or information sent or supplied by electronic

means to an address specified for the purpose by the member is deemed to have been given to or received by the intended
recipient 24 hours after it was sent, and in proving service it is sufficient to prove that the communication was properly
addressed and sent.

106. Deemed receipt of notice by means of a website. A notice, document or information sent or supplied by means

of a website is deemed to have been given to or received by the intended recipient when (i) the material was first made
available on the website or (ii) if later, when the recipient received (or, in accordance with Articles 103, 104 and 105 is
deemed to have received) notification of the fact that the material was available on the website.

107. Deemed receipt of notice left at registered office. A notice, document or information not sent by post but left

at a registered address is deemed to be given on the day it is left. A notice, document or information served or delivered
by the Company by any other means authorised in writing by the member concerned is deemed to be served when the
Company has taken the action it has been authorised to take for that purpose.

108. Deemed receipt of notice by presence at any meeting. A member present at any meeting of the Company or of

the holders of any class of shares in the Company shall be deemed to have received notice of the meeting, and, where
requisite, of the purposes for which it was called.

109. Effect of notice. Every person who becomes entitled to any share shall be bound by any notice in respect of that

share which, before his name is entered in the register of members, has been given to the person from whom he derives
his title.

110. Notice in event of death, Bankruptcy etc. A notice may be given by the Company to the persons entitled to a

share in consequence of the death or bankruptcy of a member by sending or delivering it, in any manner authorised by
the Articles for the giving of notice to a member, addressed to them by name, or by the title of representatives of the
deceased, or trustee of the bankrupt or by any like description, at the address, if any, supplied for that purpose by the
persons claiming to be so entitled. Until such an address has been supplied, a notice may be given in any manner in which
it might have been given if the death or bankruptcy had not occurred.

Winding up

111. Liquidator may distribute in specie. If the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of a special

resolution of the Company and subject to applicable law and any other sanction required by the Insolvency Act 1986:

(a) divide among the members in specie the whole or any part of the assets of the Company and may, for that purpose,

value any assets and determine how the division shall be carried out as between the members or different classes of

(b) vest the whole or any part of the assets in trustees for the benefit of the members; and
(c) determine the scope and terms of those trusts,
but no member shall be compelled to accept any asset on which there is a liability.




112. Disposal of assets by liquidator. Subject to applicable law, the power of sale of a liquidator shall include a power

to sell wholly or partially for shares or debentures or other obligations of another body corporate, either then already
constituted or about to be constituted for the purpose of carrying out the sale.

Indemnity, Defence costs and Insurance

113. Indemnity to directors and Officers.
(A) To the extent permitted by the Acts and without prejudice to any indemnity to which he may otherwise be entitled,

every person who is or was a director or other officer of the Company (other than any person (whether or not an officer
of the Company) engaged by the Company as auditor) shall be and shall be kept indemnified out of the assets of the
Company against all costs, charges, losses and liabilities incurred by him (whether in connection with any negligence,
default, breach of duty or breach of trust by him or otherwise) in relation to the Company or its affairs provided that
such indemnity shall not apply in respect of any liability incurred by him:

(i) to the Company or to any associated company;
(ii) to pay a fine imposed in criminal proceedings;
(iii) to pay a sum payable to a regulatory authority by way of a penalty in respect of non-compliance with any requi-

rement of a regulatory nature (howsoever arising);

(iv) in defending any criminal proceedings in which he is convicted;
(v) in defending any civil proceedings brought by the Company, or an associated company, in which judgment is given

against him; or

(vi) in connection with any application under any of the following provisions in which the court refuses to grant him

relief, namely:

(a) section 661 (3) or (4) of the Act (acquisition of shares by innocent nominee); or
(b) section 1157 of the Act (general power to grant relief in case of honest and reasonable conduct).
(B) In Article 113 (A)(iv), (v) or (vi) the reference to a conviction, judgment or refusal of relief is a reference to one

that has become final. A conviction, judgment or refusal of relief becomes final:

(i) if not appealed against, at the end of the period for bringing an appeal, or
(ii) if appealed against, at the time when the appeal (or any further appeal) is disposed of. An appeal is disposed of:
(iii) if it is determined and the period for bringing any further appeal has ended, or
(iv) if it is abandoned or otherwise ceases to have effect.
(C) To the extent permitted by the Acts and without prejudice to any indemnity to which he may otherwise be entitled,

every person who is or was a director of the Company acting in its capacity as a trustee of an occupational pension
scheme shall be and shall be kept indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses and
liabilities incurred by him in connection with the Company's activities as trustee of the scheme provided that such in-
demnity shall not apply in respect of any liability incurred by him:

(v) to pay a fine imposed in criminal proceedings; or
(vi) to pay a sum payable to a regulatory authority by way of a penalty in respect of non compliance with any requirement

of a regulatory nature (howsoever arising); or

(vii) in defending criminal proceedings in which he is convicted.
For  the purposes  of  this Article  113, a  reference  to  a  conviction is  to  the final decision  in the proceedings. The

provisions of Article 113 (B) shall apply in determining when a conviction becomes final.

(D) Without prejudice to Article 113 (A) or to any indemnity to which a director or other officer of the Company

may otherwise be entitled, and to the extent permitted by the Acts and otherwise upon such terms and subject to such
conditions as the directors may in their absolute discretion think fit, the directors shall have the power to make arran-
gements to provide a director with funds to meet expenditure incurred or to be incurred by him in defending any criminal
or civil proceedings or in connection with an application under section 661 (3) or (4) of the Act (acquisition of shares by
innocent nominee) or section 1157 of the Act (general power to grant relief in case of honest and reasonable conduct)
or in defending himself in an investigation by a regulatory authority or against action proposed to be taken by a regulatory
authority or to enable a director to avoid incurring any such expenditure.”

<i>Fourth resolution:

It is resolved to confirm that the effective place of management of the Company has been transferred from 58, Bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 31, Z.A.I Bourmicht, Bertrange,
Grand Duchy of Luxembourg, with effect as of 13 March 2006.


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present minutes, or which shall be charged to it in connection with the present minutes are estimated at 2,000.-




There being no further business, the meeting is adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states that on request of the above appearing person,

the present minutes are worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial minutes were drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this


The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original


Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzehn, am einundzwanzigsten Tag des Monats Juli.
Vor dem Unterzeichnendem Notar, Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
wird eine Generalversammlung des Alleingesellschafters der Gesellschaft „Citigroup Participation Luxembourg Limi-

ted“ abgehalten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in London E14 5LB
Citigroup Center, Canada Square, Canary Wharf, Großbritannien und ihren Hauptgeschäftssitz und tatsächlichen Ge-
schäftsführungsort  in  31,  Z.A.  Bourmicht,  L-8070  Bertrange,  Großherzogtum  Luxemburg  und  im  luxemburgischen
Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 86.197 registriert, deren Memorandum
und Satzung im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ Nummer 528 vom 26. Oktober 2001, Seite 25298
veröffentlicht wurde und zum letzten Mal am 29. Dezember 2005 von Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg durch notariell Urkunde verändert wurde und im „Mémorial C, Receuil des
Sociétés et Associations“ Nummer 1292 vom 4. Dezember 2003, Seite 61984 veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft“).

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Régis Galiotto, Jurist, wohnhaft zu Luxemburg, Der Herr Vor-

sitzende bestellt zum Schriftführer und die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Barbara Schmitt, Angestellte,
wohnhaft zu Luxemburg. Der Vorsitzende bittet den Notar, Folgendes in die Urkunde aufzunehmen:

I. Die Alleingesellschafterin der Gesellschaft ist Citigroup International Luxembourg Limited, eine Gesellschaft mit

Gesellschaftssitz in London E14 5LB, Citigroup Center, Canada Square, Canary Wharf, Großbritannien und ihren Haupt-
geschäftssitz und tatsächlichen Geschäftsführungsort in 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxem-
burg und im luxemburgischen Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) in Abteilung B unter der Nummer
B 83.654 (die „Alleingesellschafterin“), ordentlich vertreten durch Régsi Galiotto, mit Berufsadresse in Luxemburg, auf-
grund privatrechtlich ausgestellter Vollmacht und die Anzahl von Anteilen, die von dem Einzigen Mitglied der Gesellschaft
gehalten werden, sind auf einer Anwesenheitsliste aufgeführt. Diese Liste und eine Ausfertigung dieser Vollmacht, die von
der erschienenen Person und dem Notar unterzeichnet wurden, sollen der vorliegenden Urkunde beigefügt bleiben und
mit derselben registriert werden.

II. Wie auf der Anwesenheitsliste aufgeführt, ist das gesamte ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe

von USD 577,515,000.- (fünfhundersiebenundsiebzigmillionenfünfhundertfünfzehntausend US-amerikanische Dollar) auf-
geteilt in 19,250,500 (neunzehnmillionenzweihundertfünfzigtausendfünfhundert) gewöhnliche Anteile von je USD 30,00
(dreißig US-amerikanische Dollar) vertreten, so dass die Versammlung rechtmäßig über alle Punkte der Tagesordnung,
über die die Alleingesellschafterin ausdrücklich erklärt, ordnungsgemäß informiert worden zu sein, beschließen.

III. Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung lautet wie folgt:


1. Zustimmung zu kurzfristiger Mitteilung;
2. Änderung der Statuten der Gesellschaft durch Streichung der Vorschriften des Memorandums der Gesellschaft;
3. Vollumfängliche Neuformulierung der Statuten der Gesellschaft;
4. Bestätigung der Änderung des Ortes der tatsächlichen Geschäftsführung und der tatsächlichen Geschäftsleitung; und
5. Verschiedenes.
Nachdem die Alleingesellschafterin Vorgenanntem zugestimmt hat, wurden folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss:

Es wird beschlossen, dass die Alleingesellschafterin, die ein Recht darauf hat, an der Generalversammlung der Gesell-

schaft, die mittels beigefügter Mitteilung einberufen wurde, teilzunehmen, zu sprechen und abzustimmen, stimmt der
Einberufung zu trotz der Tatsache, dass die Versammlung durch eine kürzere als die gesetzliche Frist und die Frist, die in
den Statuten der Gesellschaft präzisiert ist einberufen wurde.

<i>Zweiter Beschluss:

Es wird beschlossen, die Statuten der Gesellschaft zu ändern, indem alle Vorschriften des Gesellschaftsmemorandums

gestrichen werden, die auf der Grundlage des Paragraphs 28 des Companies Acts 2006 als Vorschriften der Statuten der
Gesellschaft zu behandeln sind.




<i>Dritter Beschluss:

Es wird beschlossen, die Statuten der Gesellschaft vollumfängliche neu zu formulieren, so dass sie nunmehr folgenden

Wortlaut haben:

„Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:


4 Tabelle A. Die Regelungen, die in den vorliegenden Statuten enthalten sind, bilden die Regeln für die Leitung der

Gesellschaft mit Ausnahme der Regelungen in Tabelle A in dem Verzeichnis der Companies (A-F) Regulations 1985, in
der jeweils geltenden Fassung und alle andere Vorschriften, die auf die Gesellschaft sonst Anwendung finden könnten.

5 Definitionen. In den vorliegenden Statuten, außer dort, wo der Inhalt oder der Zusammenhang ein anderes verlangt,

meint: „Gesetz“ das Unternehmensgesetz 2006;

“Gesetze” das Gesetz und das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften in seiner

jeweils gültigen Fassung; „Statuten“ vorliegende Statuten in ihrer jeweils gültigen Fassung; „Buchprüfer“ die Buchprüfer
der Gesellschaft; „Direktoren“ die Direktoren der Gesellschaft; „volle Tage“ in Bezug auf das Schicken einer Mitteilung
der Zeitraum ausschließlich des Tages, an dem die Mitteilung geschickt wurde oder als geschickt gilt und der Tag, für den
sie geschickt wurde oder an dem sie in Kraft treten soll;

„Direktor“ Direktor der Gesellschaft, wenn sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt;
„Dividende“ Dividende oder Bonus;
„tatsächlicher Geschäftsführungsort“ Großherzogtum Luxemburg;
„elektronische Signatur“ hat die Bedeutung, die ihr in Paragraph 7(2) des Electronic Communications Act 2000 zuge-

wiesen wird;

„berechtigt aufgrund von Übertragung“ in Bezug auf den Anteil in das Gesellschaftskapital, berechtigt als Folge des

Todes oder des Bankrotts eines Inhabers oder anderweitig kraft Gesetzes;

„Gruppengesellschaft“ eine Tochtergesellschaft oder Muttergesellschaft der Gesellschaft, oder eine Tochtergesell-

schaft irgendeiner Muttergesellschaft der Gesellschaft;

„Inhaber“ in Bezug auf einen Anteil in das Gesellschaftskapital ein Gesellschafter, dessen Name in das Register als

Inhaber dieses Anteil eingetragen ist; „in Schriftform“ die Druckform oder, in dem Ausmaß wie bei den Gesetzen erlaubt,
in jeglicher anderer Form; „Gesellschafter“ ein Gesellschafter der Gesellschaft; „Sitz“ der Gesellschaftssitz der Gesell-
schaft an seinem jeweils gültigen Ort; „ordentlicher Beschluss“ Beschluss mit einfacher Mehrheit im Einklang mit den

„bezahlt“ bezahlt oder als bezahlt gutgeschrieben;
„bevollmächtigte Person“ eine Person, die ein Gesellschafter ist, eine Person, die nach Paragraph 323 des Gesetzes

berechtigt ist, als der Vertretungsberechtigt eines Unternehmens bezüglich einer Sitzung zu handeln, oder eine Person,
die als Bevollmächtigter eines Gesellschafters bezüglich der Sitzung berufen wurde;

„Register“ das Register der Mitglieder der Gesellschaft;
„Siegel“ das gemeine Firmensiegel der Gesellschaft und schließt jedwedes offizielle Siegel, das von der Gesellschaft

kraft Paragraphen 49 oder 50 des Gesetzes verwendet wird, ein;

„Sekretär“ der oberste Verwaltungsbeamte der Gesellschaft (falls zutreffend) und schließt einen gemeinsamen Assis-

tenten, Stellvertreter oder temporärer Sekretär und jede andere Person, die zur Ausführung der Aufgaben eines Sekretärs
berufen wurde, ein; und

„spezieller Beschluss“ Beschluss, der mit einer Mehrheit der Gesellschafter gefasst wird, die nicht weniger als 75% des

Gesellschaftskapitals ausmachen, in Einlang mit den Gesetzten.

6. Auslegung und Fassung. Außer der Zusammenhang verlangt ein anderes, haben Worte und Ausdrücke, denen nach

dem Gesetz eine besondere Bedeutung zukommt, dieselbe Bedeutung wie die in den Statuten hatten, außer in dem Fall,
in dem das Wort oder der Ausdruck in den Statuten anders definiert wurde.

Vorbehaltlich des vorhergehenden Absatzes, schließen Bezugnahmen zu jedweder Bestimmung jedweder Verfügung

oder jedweder untergeordneter Gesetzgebung (im Sinne des Paragraphen 21(1) des Interpretation Act 1978) jedwede
Änderung oder Wieder-Verfügung dieser zurzeit gültigen Bestimmung ein.

Bezugnahmen auf ein Dokument schließen Bezugnahmen auf einen elektronische Kommunikation mit ein, außer es

ergibt sich etwas anderes aus dem Zusammenhang.

Bezugnahmen auf ein unterzeichnetes Dokument schließen Bezüge auf seine einfache Unterzeichnung oder Unter-

zeichnung unter Siegel oder im Falle einer elektronischen Kommunikation, durch elektronische Unterschrift mit ein.

Worte im Singular schließen den Plural mit ein. Das gleiche gilt auch umgekehrt. Worte, die für ein Geschlecht gelten,

gelten gleichermaßen für das andere Geschlecht; und Worte, die Personen bezeichnen, schließen auch Unternehmen ein.

Überschriften sind lediglich zu Dienlichkeitszwecken eingefügt und haben keinen Einfluss auf die Fassung vorliegender





Ist ein ordentlicher Beschluss der Gesellschaft für jedweden Zweck vorgesehen, so ist auch ein spezieller Beschluss

für diesen Zweck wirksam.

Bezugnahmen auf jedwede gesetzliche Vorschrift oder Gesetz umfassen alle diese betreffende Änderungen und jed-

weder diese betreffender Wieder-Verfügung (mit oderohne Änderung) und jedwede untergeordnete Gesetzgebung, die
aufgrund dessen in jedem Fall zu der Zeit, als sie in Kraft war, erlassen wurde. Vorliegender Artikel hat keine Auswirkung
auf die Auslegung von Artikel 3 Paragraph 1.

Ein Gesellschafter ist „anwesend“ bei einer Sitzung, wenn der Gesellschafter (wenn es sich um eine natürliche Person

handelt) persönlich oder wenn der Gesellschafter (wenn es sich um eine juristische Person handelt) es durch einen
formgerecht berechtigten Vertreter teilnimmt, der an ihr persönlich teilnimmt, oder falls der Gesellschafter durch seinen
oder ihren formgerecht eingesetzten Bevollmächtigten, teilnimmt, der an ihr persönlich teilnimmt.


7. Die Gesellschaft ist eine durch Kapitalanteile in ihrer Haftung beschränkte Personengesellschaft und dementspre-

chend ist jeder öffentlicher Aufruf zur Zeichnung jeglicher Anteile oder Obligationen der Gesellschaft verboten.

Name und Dauer

8. Die Gesellschaftsbezeichnung ist „Citigroup Participation Luxembourg Limited“.

9. Die Gesellschaft wurde nicht für eine bestimmte oder beschränkte Dauer gegründet, und besteht fort, außer sie

wird ordnungsgemäß liquidiert, abgewickelt oderausgelöscht in Übereinstimmung mit anwendbaren Recht.

Gesellschaftssitz und Hauptgeschäftssitz

10. Die Gesellschaft hat seinen Gesellschaftssitz in England und Wales.

11. Die Gesellschaft hat ihren Ort der tatsächlichen Geschäftsführung und Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung sowie

den Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg, Großherzogtum von Luxemburg. Dieser Ort der tatsächlichen
Geschäftsführung und Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung und des Hauptgeschäftssitzes der Gesellschaft kann inner-
halb der Stadt Luxemburg durch Beschluss der Geschäftsführer bzw. des Alleingeschäftsführers (je nach dem) verlegt

Der Ort der tatsächlichen Geschäftsführung und Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung sowie den Hauptgeschäftssitz

der Gesellschaft kann an jedweden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg oder ins Ausland durch einen Beschluss
speziellen Beschlusses, der durch eine Versammlung, die durch eine Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens drei
viertel des Nominalwertes der Anteile vertreten (je nach dem) verlegt werden.

12. Filialen und andere Büros können entweder in Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss der Direktoren

der Gesellschaft eingerichtet werden.


13. Der Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen und andere Beteiligungen in jedweder Form, in jedwede handels-

wirtschaftliche, industrielle, finanzwirtschaftliche oder andere Gesellschaft oder Unternehmung, aus Luxemburg oder
anderswoher, zu erwerben und durch Beteiligungen, Einlagen, Zeichnung, Erwerbe, Optionen, Verhandlung oder auf
jedwede andere Art und Weise, jedwede Wertpapiere, Rechte, Patente oder Lizenzen, und jedwedes anderes Eigentum,
Rechte und Interessen in Bezug auf Eigentum, wie es der Gesellschaft angemessen erscheint, zu erwerben, und grund-
sätzlich dieselben zu halten, zu verwalten, zu entwickeln, zu verkaufen oder zu verfügen, als Ganzes oder teilweise, für
eine solche Gegenleistung wie es der Gesellschaft angemessen erscheint, insbesondere für Anteile oder Wertpapiere
jedweder  Gesellschaft,  die  diese  erwirbt;  jedwede  finanzwirtschaftliche,  handelswirtschaftliche  oder  jedwede  andere
Transaktion einzugehen, zu unterstützen oder daran teilzunehmen, und jedweder Holding Gesellschaft, Tochtergesell-
schaft oder Schwestergesellschaft, oder jedwede in jedweder Weise mit der Gesellschaft verbundenen Gesellschaft, oder
die besagte Holding Gesellschaft, Tochtergesellschaft oder Schwestergesellschaft, oder in welche die Gesellschaft ein
unmittelbaren oder mittelbaren finanzielles Interesse hat, oder jedwede Gesellschaft der Gruppe, zu der die Gesellschaft
gehört, jedwede Unterstützung, Darlehen, Avancen oder Garantien; Geld in jedweder Art und Weise zu leihen und zu
sammeln und die Rückzahlung des geliehenen Geldes zu gewährleisten; letztlich jedwede Operation durchzuführen, die
unmittelbar oder mittelbar zu ihrem Zweck in Bezug steht. Die Gesellschaft kann jedwede handelswirtschaftliche, tech-
nische und finanzwirtschaftliche Operationen durchführen, die unmittelbar oder mittelbar mit allen oben beschriebenen
Gebieten in Bezug stehen, um die Erreichung ihres Zweckes zu erleichtern.

Haftung der Mitglieder der gesellschaft

14. Haftung der Mitglieder. Die Haftung der Mitglieder der Gesellschaft ist auf den Betrag, falls zutreffend, beschränkt,

der bezüglich der von ihnen gehaltenen Anteile nicht bezahlt wurde.





15. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf USD 557.515.000,- (fünfhundertsiebenundfünfzig Mil-

lionen fünfhundertfünfzehn Tausend USamerikanische Dollar), die in 19.250.500 (neunzehn Millionen zweihundertfünfzig
Tausend Fünfhundert) gewöhnliche Anteile von je USD 30,00 (dreißig US-amerikanische Dollar) unterteilt sind.

16. Die Direktoren sind nicht berechtigt, Anteile zuzuteilen oder auszugeben, außer und in dem Maße wie durch

speziellen Beschluss der Gesellschafter dazu ermächtigt wurden.

17. Nichtanwendung der Artikel 561 und 562. Die Vorwegnahmevorschriften der Paragraphen 561 und 562 des Ge-

setzes sind nicht auf die Zuteilung von Dividendenpapiere der Gesellschaft anzuwenden.

18. Ganz einbezahlte Anteile. Die Gesellschaft kann lediglich vollständig bezahlte Anteile ausgeben.

19. Rückkaufbare Anteile. Vorbehaltlich der Gesetze, und unbeschadet jeglichen Rechts, dass jedweder existierende

Anteil oder Anteilskategorie zugeordnet ist, können Anteile ausgegeben werden, die zurückkaufbar sind oder die durch
die Ausübung einer Wahlrechts der Gesellschaft oder des Inhabers zum Rückkauf verpflichten, zu solchen Konditionen
und in einer solchen Weise wie durch die vorliegenden Statuten vorgesehen sind.

20. Anteile mit Sonderrechten. Vorbehaltlich der Gesetze und unbeschadet jeglichen jeglicher Anteil oder jegliche

Anteilskategorie zugeordneten Rechts, kann jedweden Anteil mit solchen Rechten oder Beschränkungen ausgegeben
werden, wie die Gesellschaft durch speziellem Beschluss der Gesellschafter bestimmt.

21. Treuhand nicht anerkannt. Außer wie vom Gesetz verlangt, wird keine Person als Inhaber jedweden Anteils auf

jedwede Treuhand von der Gesellschaft anerkannt und (außer anderweitig durch vorliegende Statute oder Gesetz be-
stimmt) die Gesellschaft wird nicht durch irgendwelche Interessen in irgendeinen Anteil verpflichtet oder irgendwelche
Interessen in einen Anteil anerkennen, außer einem unbeschränkten Recht des Inhabers auf den gesamten Anteil.

Abänderung von rechten

22. Änderungsmethode von Rechten. Vorbehaltlich der Gesetze, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt das Gesellschafts-

kapital in verschiedene Anteilskategorien eingeteilt ist, können die jedweder Klasse zugeordneten Rechte (außer anders
vorgesehen in den Zuteilungskonditionen der Anteile dieser Klasse) abgeändert oder abgeschafft werden, falls oder falls
nicht die Gesellschaft abgewickelt wird oder mit der Zustimmung eines speziellen Beschlusses, der durch eine Versamm-
lung, die durch eine Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens drei viertel des Nominalwertes der Anteile vertreten,
beschließt und vorausgesetzt, dass die Inhaber der Anteile der betroffenen Kategorie, die nicht weniger als drei viertel
des Nominalwertes der eigenen Kategorie von Anteilen ausmachen, einer jedweden Abänderung von Rechten in dersel-
ben Hauptversammlung zustimmen.

23. Wenn Rechte als abgeändert gelten. Für die Zwecke dieses Artikels 20, falls zu irgendeiner Zeit das Gesellschafts-

kapital in verschiedene Anteilskategorien eingeteilt ist, außer ausdrücklich anders durch jedweden Anteil oder Anteils-
klasse zugeordneten Rechts geregelt, werden diese Rechte als verändert angesehen, durch:

(a)  die  Reduzierung  des  auf  diesen  Anteil  oder  diese  Anteilskategorie  des  anderweitig  als  durch  ein  Ankauf  oder

Rückkauf durch die Gesellschaft ihrer eigenen Anteile eingezahlten Kapitals; und

(b) die Zuweisung einer anderen bezüglich der Ausschüttung von Dividenden prioritären Anteile oder hinsichtlich des

Kapitals oder welche ihrem Inhaber Stimmrechte einräumt, die günstiger sind als diese durch die Anteile oder Anteils-
kategorie gewährten,

aber gilt nicht als verändert durch die Schaffung oder die Ausgabe von anderen gleichrangigen oder nachfolgenden

Anteile oder Anteilskategorie oder durch den Ankauf oder den Rückkauf ihrer eigenen Anteile durch die Gesellschaft.

(c) Anteilszertifikate

24. Recht der Mitglieder auf Zertifikate. Jeder Gesellschafter ist, nachdem es Inhaber von jedwedem Anteil geworden

ist, ohne Bezahlung zu einem Zertifikat in Bezug auf alle von ihm gehaltenen Anteilen in jeder Kategorie innerhalb von
zwei Monaten berechtigt (und, nach Übertragung eines Teiles seines Anteilsbestandes in jedweder Kategorie, zu einem
Zertifikat in Bezug auf den Restbestand) oder zu mehreren Zertifikaten für eine oder mehrere seiner Anteile in jeder
Kategorie, zu einem Zertifikat für den Rest dieses Bestandes) oder zu jeweils mehreren Zertifikaten für eine oder mehrere
seiner Anteile, nach Zahlung für jedes Zertifikat, nach der ersten Zahlung eines solchen angemessenen Betrages, den die
Direktoren bestimmen können. Jedes Zertifikat wird mit dem Siegel versehen ausgegeben, das aufgebracht oder aufge-
druckt  werden  kann,  oder  von  zwei  Direktoren  der  Gesellschaft  oder  von  einem  Direktor  und  dem  Sekretär  der
Gesellschaft oder von einem Direktor in Anwesenheit eines Zeugen, der dessen Unterschrift bestätigt, unterschrieben
wird oder in solch anderer Weise ausgegeben wird, wie von den Direktoren bewilligt wird, und zeichnet die Nummer,
Kategorie und unterscheidende Zahlen (falls zutreffend) der Anteile aus, auf die es sich bezieht und den jeweils dafür
bezahlten Betrag bzw. Beträge. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, mehr als ein Zertifikat für Anteile, die im gemein-
samen Besitz von mehreren Personen stehen, auszugeben und die Ausgabe eines Zertifikates an einen gemeinsamen
Inhaber ist eine ausreichende Ausgabe an alle von ihnen.

Anteile unterschiedlicher Kategorien dürfen nicht im selben Zertifikat enthalten sein.




25. Ersatzzertifikate. Falls ein Anteilszertifikat verunstaltet oder abgenutzt ist, verloren ging oder vernichtet wurde, so

kann es zu solchen Bedingungen erneuert werden, wie die Direktoren bestimmen können.

Übertragung von Anteilen

26. Die Anteile der Gesellschaft können nicht unter Lebenden an Nicht-Mitglieder übertragen werden, außer eine

Mehrheit von Mitgliedern, die mindestens drei viertel des Nominalwertes der Anteile, die ein Recht auf Teilnahme und
Abstimmung an einer Hauptversammlung einräumen, in einer Hauptversammlung dem zugestimmt haben.

Die Anteile dürfen nicht aufgrund eines Todesfalles an Nicht-Mitglieder übertragen werden, außer durch die Zustim-

mung von Inhabern der Anteile, die drei viertel der Rechte der Hinterbliebenen ausmachen.

27. Form und Ausführung der Übertragung von Anteilszertifikaten. Die Übertragungsurkunde für einen Anteil kann in

jeder üblichen Form oder in jeder anderen Form, die die Direktoren genehmigen können, sein und soll durch den oder
im  Namen  des  Übertragenden  (und  dem  Erwerber  wenn  nötig  unter  anwendbarem  Recht)  ausgestellt  werden.  Eine
Übertragungsurkunde muss nicht mit einem Siegel versehen werden.

28. Ungültige Anteilsübertragung. Die Direktoren können die Registrierungder Übertragung eines Anteils ablehnen,

außer dass die Übertragungsurkunde:

(a) am Sitz oder an einem anderen Ort, den die Direktoren bestimmen kann, formgemäß geprägt (falls prägbar) hin-

terlegt wird und das Zertifikat in Bezug auf die Anteile, auf die sie sich bezieht und anderen Beweismaterialien beigefügt
ist, wie sie die Direktoren auf angemessene Weise verlangen können, um das Recht des Übertragenden zur Durchführung
der Übertragung zu beweisen; und

(b) sich nur auf eine Anteilskategorie bezieht.

29. Mitteilung über Registrierungsweigerung. Falls die Direktoren es ablehnen, die Übertragung eines Anteils zu re-

gistrieren, werden sie so schnell wie praktikabel, jedoch in jedem Fall innerhalb von zwei Monaten beginnend mit dem
Datum, an dem die Registrierung bei der Gesellschaft eingereicht wurde, an den Zessionar Mitteilung über die Ablehnung
mit den Gründen für die Ablehnung machen.

30. Keine Eintragungsgebühr. Für die Registrierung jedwederÜbertragungsurkunde oder sonstiges Dokument, das sich

auf das Eigentumsrecht für jedweder Anteil bezieht oder dieses betrifft, wird keine Gebühr erhoben.

31. Einbehaltung der Übertragungsurkunde. Die Gesellschaft ist berechtigt, eine Übertragungsurkunde, die registriert

wurde, einzubehalten, jedoch wirdeine Übertragungsurkunde, deren Registrierung die Direktoren ablehnen, an die Per-
son, die sie einreicht, zurückgegeben, wenn die Mitteilung über die Ablehnung gegeben wird.

Änderung des Anteilskapitals

32. Änderung durch speziellen Beschluss. Die Gesellschaft kann durch speziellen Beschluss, der von einer Mehrheit

von Gesellschaftern genommen wurde, die mindestens drei viertel des Nominalwertes der Anteile ausmachen,:

(a) das Gesellschaftskapital erhöhen oder vermindern;
(b) ihr gesamtes oder jeden beliebigen Teil des Anteilskapitals der Gesellschaft in Anteile in einen höheren Betrag als

die bestehenden Anteile konsolidieren und aufteilen; und

(c) vorbehaltlich der Gesetze, die Anteile der Gesellschaft oder einen Teil hiervon in einem niedrigeren Betrag, als

derjenige, der in diesen Statuten festgelegt ist, aufteilen und der Beschluss kann bestimmen, dass die Anteile, die aus der
Aufteilung hervorgehen, jedwede von ihnen gegenüber den anderen jedweden Vorzug oder Vorteil besitzen können.

33. Neue Anteile Gegenstand dieser Statuten. Alle Anteile, die durch speziellen Beschluss nach Artikel 29 geschaffen

wurden, unterliegen den Bestimmungen der vorliegenden Statuten und sind nicht klassifiziert, außer etwas anderes ist in
vorliegenden Statuten, in dem Beschluss, der die Anteile schafft, oder in den Zuteilungskonditionen der Anteile, vorge-

34. Befugnis das Kapital zu reduzieren. Vorbehaltlich der Gesetze kann die Gesellschaft mittels speziellem Beschlusses

ihr Gesellschaftskapital, die Tilgungsrücklage und die Rücklage aus Anteilsagios auf jede beliebige Weise verringern.

Kauf von eigenen Anteilen

35. Befugnis, eigene Anteile zu erwerben. Vorbehaltlich der und in Einklang mit den Bestimmungen der Gesetze und

unbeschadet jedweden relevanten speziellen Rechten, die jedweder Kategorie von Anteilen zugeordnet ist, kann die
Gesellschaft ihre eigenen Anteile jedweder Kategorie kaufen (einschließlich und ohne Beschränkungen rückkaufbare An-
teile). Ein solcher Rückkauf wird mittels eines speziellen Beschlusses einer Versammlung der Mitglieder durchgeführt,
vorausgesetzt, dass ein solcher Rückkauf jedem Mitglied derselben Kategorie im Verhältnis des Kapitals oder der betrof-
fenen durch ihre Anteile vertretene Anteilskategorie angeboten wurde. Ist jedoch der Rückkaufspreis außer Verhältnis
zum Nominalwert der Anteile, die zurückgekauft werden sollen, so kann der Rückkauf lediglich in der Art entschieden
werden, dass der außer Verhältnis liegende Erwerbspreis nicht die zu Verteilung verfügbaren Beträge überschreitet.

Solch zurückgekaufte Anteile werden durch Kapitalreduzierung storniert.





36. Einberufung von Hauptversammlungen. Die Direktor können Hauptversammlungen einberufen und berufen auf

Ersuchen der Mitglieder der Gesellschaft gemäß der Gesetze eine Hauptversammlung ein (i) innerhalb von 21 Tagen
beginnend vom Datum an, an dem die Direktoren das Ersuchen bekommen haben, und (ii) das zu einem Datum stattfindet,
das nicht später als 28 Tage nach dem Datum der Mitteilung über die Einberufung der Hauptversammlung liegt.

37. Jedwede Hauptversammlung wird in Luxemburg abgehalten.

Mitteilung über Hauptversammlungen

38. Mitteilungsfrist. Eine Hauptversammlung (keine vertagte Versammlung jedoch) wird mittels Mitteilung mindestens

14 volle Tage zuvor einberufen. Eine Hauptversammlung kann mit einer kürzeren Frist einberufen werden, wenn dies
durch alle Mitglieder der Gesellschaft, die ein Recht darauf haben, der Versammlung beizuwohnen und abzustimmen,
vereinbart wurde.

39. Mitteilungsadressanten. Vorbehaltlich der Gesetzte, der Bestimmungen der vorliegenden Statuten und jedweder

Anteil auferlegten Einschränkung, wird die Mitteilung an alle Mitglieder der Gesellschaft (und an alle Personen, die zu
einem Anteil infolge von Tod oder Konkurs eines Mitgliedes der Gesellschaft berechtigt sind), an jeden der Direktoren
und, wo durch die Gesetze vorgesehen, an die Buchprüfer geschickt.

40. Mitteilungsinhalt: Allgemein. Die Mitteilung gibt stets die Zeit, die Tagesordnung und den Ort der Versammlung,

die allgemeine Natur des Geschäfts an, das abgewickelt werden soll und im Fall einer Jahreshauptversammlung muss die
Mitteilung ausführen, dass die Versammlung die Jahreshauptversammlung ist.

Die Mitteilung über die Versammlung führt auch mit angemessener Hervorhebung, das Recht der Mitglieder der Ge-

sellschaft gemäß Paragraph 324 des Gesetzes, einen oder mehrere Bevollmächtigte zu ernennen, aus.

41. Versehentliche Mitteilungsunterlassung. Die Vorgänge in einer Versammlung werden nicht durch die versehentliche

Unterlassung, Mitteilung über eine Versammlung zu geben oder jedwedes Dokument oder jedwede Information in Bezug
auf die Versammlung, zu schicken, bereit zu stellen oder verfügbar zu machen, oder den Nichterhalt jedweder Mitteilung,
jedwedes Dokuments oder jedweder Information von einer Person, die dazu berechtigt ist, jedwede Mitteilung, jedwedes
Dokument oder jedwede Information zu erhalten, automatisch ungültig.

Vorgänge bei Hauptversammlungen

42. Beschlussfähigkeit. Vorbehaltlich anwendbaren Rechts werden bei einer Hauptversammlung keine Geschäfte ab-

gewickelt, sofern keine entsprechende Beschlussfähigkeit besteht. Hat die Gesellschaft lediglich ein Mitglied, so stellt eine
bevollmächtigte, an der Hauptversammlung anwesende Person, die abstimmungsberechtigt ist, eine Beschlussfähigkeit

43. Vorsitzender. Der Vorsitzende der Direktoren, falls vorhanden, oder in seiner Abwesenheit irgendein stellver-

tretender Vorsitzender oder in seiner Abwesenheit irgendein anderer Direktor, der durch die Direktoren ernannt wurde,
führt bei der Versammlung den Vorsitz. Falls jedoch lediglich ein Direktor anwesend ist und er gewillt ist, zu handeln, ist
er der Vorsitzende.

44. Vertagungen: Befugnisse des Vorsitzenden. Der Vorsitzende kann mit der Zustimmung einer Versammlung, bei

der eine beschlussfähige Anzahl anwesend ist (und tut dies, wenn er durch die Versammlung hierzu angewiesen wird),
die Versammlung auf ein anderes Datum und an einen anderen Ort, welche(r) vom Vorsitzenden nach eigenem Ermessen
bestimmt werden kann, verlegen. Kein anderes Geschäft soll abgewickelt werden bei einer vertagten Versammlung als
die Geschäfte, die ordnungsgemäß bei der Versammlung abgewickelt worden wären, wenn die Verlegung nicht stattge-
funden hätte.

45. Abstimmungsmodalität. Ein Beschluss, der einer Versammlung zur Abstimmung vorgelegt wird, wird per Handzei-

chen gefasst (von einem Gesellschafter oder einer Person als Bevollmächtigter für einen Gesellschafter), es sei denn, dass
zuvor oder bei der Verkündung des Ergebnisses einer Abstimmung per Handzeichen oder der Rücknahme jedweder
anderen Aufforderung zu einer Abstimmung per Stimmzettel eine Abstimmung per Handzeichen pünktlich verlangt wird..
Vorbehaltlich der Bestimmungen der Gesetze kann eine Stimmenabgabe durch Stimmzettel durch den Vorsitzenden der
Hauptversammlung oder jedweden anwesenden Gesellschafter, der zur Stimmabgabe berechtigt ist, verlangt werden.

46. Erklärung des Vorsitzenden. Eine Erklärung des Vorsitzenden, dass ein Beschluss gefasst wurde oder nicht gefasst

wurde oder mit einer spezifischen Mehrheit gefasst wurde oder nicht gefasst wurde ist ein schlüssiger Beweis der Tatsache
ohne den Beweis der Anzahl oder Anteils der Stimmen, die für oder gegen einen Beschluss aufgezeichnet wurden. Ein
Eintrag in Bezug auf solch eine Erklärung in dem Protokoll der Versammlung, der gemäß Artikel 355 des 2006 Gesetztes
aufgezeichnet wurde ist auch ein schlüssiger Beweis dieser Tatsache ohne solch einen Beweis.

47. Ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden. Im Falle von Stimmengleichheit, sei sie bei einer Abstimmung per

Handzeichen oder bei einer Abstimmung per Stimmzettel zustande gekommen, hat der Vorsitzende keine den Ausschlag
gebende Stimme.




48. Durchführung der Abstimmung. Eine Abstimmung per Stimmzettel wird gemäß den Anweisungen des Vorsitzenden

durchgeführt und dieser kann, und muss wenn dies von der Versammlung verlangt wird, Wahlprüfer ernennen (bei denen
es sich nicht um Mitglieder der Gesellschaft zu handeln braucht) und die Zeit und den Ort zur Bekanntgabe des Ergebnisses
der Abstimmung per Stimmzettel festlegen. Das Ergebnis der Abstimmung per Stimmzettel gilt als der Beschluss der
Versammlung, an dem die Abstimmung per Stimmzettel vorgenommen oder verlangt wurde.

49. Schriftliche Beschlüsse. Ein Beschluss der Mitglieder der Gesellschaft kann in schriftlicher Form in Einklang mit den

Gesetzen gefasst werden, wenn er von allen Mitgliedern der Gesellschaft unterzeichnet und datiert wird. Ein vorgeschla-
gener schriftlicher Beschluss verfällt, wenn er nicht vor Ablauf von 28 Tagen beginnend von dem Datum des Umlaufver-
fahrens gefasst wird.

Abstimmung der Mitglieder

50. Abstimmungsrecht. Vorbehaltlich jeglicher Rechte und Einschränkungen, die mit irgendwelchen Anteilen verbunden

sind, hat bezüglich einer Stimmenabgabe in Bezug auf einen Beschluss, der bei einer Versammlung gefasst wird, jeder bei
einer Abstimmung anwesende Gesellschafter, das stimmberechtigt ist, eine Stimme bezüglich jeder von ihm gehaltenen

51. Gemeinsame Anteilsinhaber.  Im  Falle  von  gemeinsamen  Inhabern  eines  Anteils,  kann  lediglich  die  Stimme  des

Rangälteren (und jedweder durch ihn ordnungsgemäß Bevollmächtigter) von der Gesellschaft gezählt werden. Für die
Zwecke dieses Artikels 48 wird der rangältere Anteilsinhaber durch die Reihenfolge bestimmt, in der die Namen der
gemeinsamen Inhaber in dem Verzeichnis der Mitglieder der Gesellschaft erscheinen.

52. Stimmberechtigung. Kein Gesellschafter ist berechtigt, außer die Direktoren bestimmen etwas Abweichendes, an

jedweder Hauptversammlung oder bei jedweder separater Versammlung der Inhaber einer jedweden Anteilskategorie in
die Gesellschaft entweder persönlich oder mittels eines Bevollmächtigten in Bezug auf jedwede von ihm gehaltenen Anteil
abstimmen, außer alle gegenwärtig von ihm zahlbaren Gelder bezüglich diesem Anteil wurden bezahlt.

Vollmachten und Unternehmensvertreter

53. Ernennung eines Bevollmächtigten. Vorbehaltlich anwendbaren Rechts, kann ein Gesellschafter eine andere Person

als seinen Bevollmächtigen ernennen, damit dieser alle oder jedwedes seiner Rechte ausübe, bei einem Beschluss oder
einer  Abänderung  eines  Beschlusses,  oder  bei  einem  anderen  aufkommenden  Geschäft  bei  einer  Versammlung  oder
Versammlungen der Gesellschaft teilzunehmen und zu sprechen und abzustimmen. Außer das Gegenteil ist in ihr ausge-
führt, ist die Ernennung eines Bevollmächtigten so anzusehen, dass es die Befugnis gewährt, all solche Rechte auszuüben,
die der Bevollmächtigte für angemessen hält. Ein Gesellschafter kann mehr als einen Bevollmächtigten in Bezug auf eine
Versammlung ernennen, wenn sichergestellt ist, dass jeder Bevollmächtigte dazu ernannt ist, die sich auf einen verschie-
denen  Anteil  oder  Anteile  beziehenden  Rechte  des  Mitglieds  der  Gesellschaft,  ausübt.  Die  Hinterlegung  oder  die
Zustellung einer Formulars zur Ernennung eines Bevollmächtigten schließt die Teilnahme und die Abstimmung durch ein
Gesellschafter bei einer Versammlung oder jedweden vertagten Versammlung nicht aus.

54. Ernennungsurkunde. Vorbehaltlich des hierin Beschriebenen, ist eine Bevollmächtigungsernennung in Schriftform

zu erstellen und in jeglicher gewöhnlichen Art oder in jedweder anderen Art, die von den Direktoren bestätigt wurde,
zu erstellen und ist von oder im Namen des Bevollmächtigenden auszustellen, außer, vorbehaltlich der Gesetze, die
Direktoren akzeptieren die Ernennung eines Bevollmächtigten durch elektronische Kommunikation, die an die für diesen
Zweck mitgeteilten Adresse geschickt wird, zu den Bedingungen und vorbehaltlich der Konditionen, die sie für angemessen
erachten. Die Direktoren können die Vorlage jedweden Beweismaterials verlangen, das sie für notwendig erachten, um
die Gültigkeit einer jedweden Ernennung gemäß vorliegenden Artikels 51 zu bestimmen.

55. Ernennungsformular. Das Formular zur Ernennung eines Bevollmächtigten und die Vollmacht, unter der es ausge-

fertigt wird, oder eine notariell beurkundete oder auf irgendeine andere Weise durch die Direktoren genehmigte Kopie
dieser Vollmacht, sollen:

(a) im Falle einer Urkunde in Druckform sein, die an den tatsächlichen Geschäftsführungsort der Gesellschaft oder an

solchen anderen Orten, der in der Mitteilung zur Einberufung der Versammlung ausgeführt ist, hinterlegt werden oder
auf dem Postwege geschickt wird, oder in dem Formular der Ernennung eines Bevollmächtigten, die von der Gesellschaft
in Bezug auf die Versammlung vor der Abhaltung der Versammlung oder vertagten Versammlung ausgeschickt wurde, bei
dem die in dem Formular der Ernennung genannten Person abzustimmen beabsichtigt;

(b) im Falle einer Ernennung eines Bevollmächtigten, die in einer elektronischen Kommunikation enthalten ist, wenn

die Gesellschaft eine Adresse zum Zwecke des Empfangs elektronischer Kommunikationen angegeben hat

(i) in der Mitteilung, mit der die Versammlung einberufen wird, oder
(ii) in einer Bevollmächtigungsurkunde, die durch die Gesellschaft in Bezug auf die Versammlung versandt wird, oder
(iii) in einer Einladung zur Ernennung eines Bevollmächtigten, die durch die Gesellschaft in Bezug auf die Versammlung

ausgestellt wird eingehen, an einer solchen Anschrift jederzeit vor dem Zeitpunkt, an dem die Versammlung oder die
vertagte Versammlung beabsichtigt wird, bei der die in dem Ernennungsformular genannte Person zu wählen vorschlägt;




(c) im Falle einer Abstimmung, die mehr als 48 Stunden später stattfindet, nachdem die sie beantragt wurde, hinterlegt

oder, wie in Paragraphen (a) oder (b) dieses Artikels 52 verlangt wird, eingegangen ist, 48 Stunden nachdem die Abstim-
mung beantragt wurde und jederzeit vor dem Zeitpunkt, der für die Abhaltung der Abstimmung festgelegt wurde; oder

(d) wenn die Abstimmung nicht sofort, sondern nicht später als 48 Stunden nachdem sie beantragt wurde, abgehalten

wird, sie an den Vorsitzenden oder den Sekretär oder irgendeinen Direktor der Versammlung gegangen sind, bei der die
Abstimmung  beantragt  wurde;  und  ein  Ernennungsformular  eines  Bevollmächtigten,  das  nicht  in  Einklang  mit  diesem
Artikel 52 hinterlegt oder geliefert wird, ungültig ist.

56. Beschlussfähigkeit. Die Beendigung der Vollmacht einer Person, als Bevollmächtigter oder als ordnungemäß be-

vollmächtigten Vertreter eines Gesellschafters, das ein Unternehmen ist, beeinflusst nicht automatisch, ob er bei der
Feststellung, ob eine Beschlussfähigkeit bei einer Versammlung besteht, gezählt wird, die Gültigkeit von allem, was er als
Vorsitzender der Versammlung tut, die Gültigkeit einer von ihm geforderten Abstimmung bei einer Versammlung, oder
die Gültigkeit einer durch diese Person abgegebene Stimme außer die Mitteilung über die Beendigung wurde von der
Gesellschaft an ihrem Sitz oder im Falle einer Bevollmächtigung an jedwedem anderen Ort, der für den Eingang oder die
Empfangnahme des Ernennungsformulars der Bevollmächtigung bestimmt wurde oder, falls die Ernennung des Bevoll-
mächtigten in einer elektronischen Kommunikation enthalten war, an die Anschrift, an der diese Ernennung ordnungs-
gemäß  vor  Beginn  der  Versammlung  einging,  vor  dem  Beginn  der  relevanten  Versammlung  oder  der  vertagten
Versammlung oder (im Falle einer Abstimmung, die anderweitig als am selben Tag wie die Versammlung oder vertagte
Versammlung) zu der für die Abhaltung der Wahl festgelegten Zeit stattfindet.

57. Unternehmensvertreter. Gemäß der Gesetze kann ein Unternehmen, welches ein Gesellschafter ist, kann durch

Beschluss ihrer Direktoren oder eines anderen geschäftsführenden Organs eine Person oder Personen ermächtigen, als
ihr Vertreter oder ihre Vertreter bei jedweder Versammlung der Gesellschaft (ein „Vertreter“) zu handeln. Ein Direktor,
der Sekretär oder eine andere vom Sekretär für diesen Zweck ermächtige Person kann von einem Vertreter die Vorlage
einer beglaubigten Kopie der Vollmacht verlangen, bevor er ihm erlaubt, seine Befugnisse auszuüben.

Anzahl der Direktoren

58. Beschränkte Direktorenanzahl. Sofern nicht anderweitig durch einen ordentlich gefassten Beschluss bestimmt,

unterliegt die Anzahl der Direktoren (d.h. keine Ersatzdirektoren) keiner Höchstzahl, kann jedoch nicht geringer als einer

Ernennung der Direktoren

59. Zusätzliche Befugnisse der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann durch ordentlichen Beschluss der Mitglieder eine

Person ernennen, die bereit ist, als Direktor zu handeln, entweder um eine vakante Stelle zu besetzen oder als zusätzlichen
Direktor. Die Ernennung einer Person zum Zwecke der Besetzung einer vakanten Direktorenstelle oder als zusätzlicher
Direktor tritt an dem im Beschluss der Mitglieder bezeichnetem Datum in Kraft.

60. Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein. Es besteht keine Voraussetzung, Gesellschafter der Gesellschaft

zu sein, um Direktor zu sein.

61. Keine Turnusrotation. Die Direktoren sind nicht verpflichtet, im Turnus auszuscheiden.


62. Befugnis, Ersatzdirketoren zu ernennen. Jedweder Direktor (d.h. kein Ersatzdirektor) kann jedweden anderen

Direktor ernennen als Ersatzdirektor und kann einen so von ihm ernannten Ersatzdirektor durch Mitteilung an die Ge-
sellschaft mittels einer Urkunde, die bei der Gesellschaft eingegangen ist oder in einer elektronischen Kommunikation
enthalten, empfangen an jedweder Adresse die von oder im Namen der Gesellschaft bestimmt wurde von seinem Amt
entheben und jedwede solche Nachricht wird mit Empfang der Gesellschaft wirksam.

63. Ermächtigung der Ersatzdirketoren, Mitteilung zu empfangen. Ein Ersatzdirektor ist ermächtigt, an jedweder Ver-

sammlung der Direktoren teilzunehmen, an welchem sein Ernenner nicht persönlich anwesend ist.

64. Mehr als einen Direktor vertretende Ersatzdirketoren. Ein Direktor kann als Ersatzdirektor handeln, um mehrere

als einen Direktor zu vertreten, und ein Ersatzdirektor ist ermächtigt, an Versammlungen der Direktoren, eine Stimme
für jeden von ihm vertretenen (und nicht anwesenden) Direktor zusätzlich zu seiner eigenen Stimme (falls zutreffend) als
Direktor abzugeben, jedoch zählt er lediglich einzeln in Bezug auf die Feststellung der Beschlussfähigkeit.

65. Beendigung der Ernennung. Das Amt eines Ersatzdirektors erlischt:
(a) wenn das Direktorenamt seines Ernenners erlischt; oder
(b) bei Eintritt jedweden Ereignisses, das dazu führen würde, dass er sein Amt als Direktor aufgeben müsste; oder
(c) wenn er von seinem Amt durch Mitteilung an die Gesellschaft zurücktritt; oder
(d) wenn der Ernenner eine Mitteilung des Widerrufs der Ernennung an die Gesellschaft schickt, entweder durch eine

Urkunde oder an jedweder durch die oder im Nahmen der Gesellschaft bestimmten Adresse empfangenen elektronischen




Kommunikation und wird gemäß der Konditionen der Mitteilung mit Empfangnahme einer solchen Mitteilung am Sitz


66. Ersatzdirketor kein Beauftragter des Ernenners. Ein Ersatzdirektor gilt als Direktor lediglich für die in Artikeln 61

bis 62 aufgeführten Zwecke, jedoch nicht darüber hinaus. Ein Ersatzdirektor ist allein für seine eigenen Handlungen und
Fehler verantwortlich und er wird nicht als ein Beauftragter des ihn ernennenden Direktors angesehen.

Vollmachten der Direktoren

67. Von den Direktoren zu führende Geschäfte. Vorbehaltlich der Gesetze, vorliegender Statuten und jeglicher durch

speziellen Beschluss bestimmten Anweisungen, werden die Geschäfte der Gesellschaft durch die Direktoren geleitet, die
alle Vollmachten der Gesellschaft ausüben können, was, ohne auf sie beschränkt zu sein, die Vollmacht einschließt, über
die Unternehmung der Gesellschaft als Ganzes oder jedweden Teil zuverfügen. Keine Änderung der Statuten und keine
solche Anweisung macht jedweden früheren Akt der Direktoren unwirksam, welcher wirksam gewesen wäre, wenn
dieseÄnderung nicht vorgenommen worden wäre oder die Anweisung nicht gegeben worden wäre. Eine Versammlung
der Direktoren, bei der Beschlussfähigkeit besteht, kann alle von den Direktoren ausübbaren Befugnisse ausüben.

68. Ausübung von Stimmrechten durch die Gesellschaft. Die Direktoren können die Stimmberechtigung, die durch

Anteile in jedwede juristische Person verliehen wird, die von der Gesellschaft gehalten oder besessen werden, in solch
einer Art und Weise und in allen Beziehungen ausüben, wie sie es für angemessen halten und inÜbereinstimmung jedoch
mit anwendbaren Recht.

Delegation der Vollmachten des Direktoren

69. Komitees der Direktoren. Die Direktoren können spezifische Vollmachten an jedwedes Komitee delegieren, das

aus einem oder mehreren Direktoren besteht. Die Direktoren können ebenfalls an jeden Direktor, der jedwedes anderes
leitendes Amt innehat, spezifische Vollmachten delegieren, deren Ausübung durch ihn sie für wünschenswert erachten.
Jede solche Delegierung kann jeglichen durch die Direktoren bestimmten Bedingungen unterworfen werden, und kann
widerrufen oder verändert werden. Vorbehaltlich jeglicher durch die Direktoren auferlegten Bedingungen, wird das Ver-
fahren eines Komitees von zwei oder mehr Direktoren durch die vorliegenden Statuten geregelt, welche das Verfahren
in Bezug auf die Direktoren bestimmen, soweit diese angewandt werden können.

70. Beauftragte. Die Direktoren können, mittels spezieller Vollmacht, jedwede Person als Beauftragten der Gesellschaft

für solche spezifische Zwecke, mit solchen spezifische Befugnisse, spezifische Ermächtigungen und Ermessen und zu sol-
chen  Bedingungen  ernennen,  die  die  Direktoren  bestimmen  und  können  eine  solche  Delegation  widerrufen  oder

Disqualifizierung und Entlassung der Direktoren

71. Disqualifizierung als Direktor. Das Amt des Direktors wird niedergelegt, wenn
(a) sein Amt als Direktor Kraft irgendeiner Bestimmung der Gesetze oder der vorliegenden Statuten erlischt oder es

ihm gesetzlich untersagt wird, ein Direktor zu sein; oder

(b) er in Konkurs gerät oder mit seinen Gläubigern allgemein irgendeine außergerichtliche Abmachung trifft oder einen

Vergleich eingeht oder er das Gericht um eine einstweilige Anordnung nach Paragraph 253 des Insolvency Act 1986 in
Verbindung mit einem freiwilligen Einigung nach diesem Gesetz anhält; oder

(c) gemäß ähnlicher Bestimmungen nach jedweden anwendbaren Rechts; oder
(d) er an einer Geistesstörung leidet oder leiden könnte und entweder
(i) infolge eines Antrags in ein Krankenhaus aufgrund einer Einweisung zur Behandlung nach dem Mental Health Act

1983 oder in Schottland eines Antrages zur Aufnahme unter dem Mental Health Act (Scotland) 1984 eingewiesen wird;

(ii) oder gemäß ähnlichen Bestimmungen nach jedweden anwendbaren Rechts; oder
(iii) durch ein Gericht, das die Gerichtsbarkeit in die Geistesstörung betreffenden Angelegenheiten besitzt, eine Ver-

fügung zu seiner Festnahme oder zur Ernennung eines Konkursverwalters, Curator Bonis oder einer anderen Person
erlassen wird, die Vollmachten in Bezug auf sein Eigentum oder seine Angelegenheiten auszuüben; oder

(e) er sein Amt durch Mitteilung an die Gesellschaft niederlegt oder, falls er für einen bestimmten Zeitraum ernannt

wurde, wenn der Zeit abläuft; oder

(f) er mehr als sechs aufeinander folgende Monate ohne Genehmigung der Direktoren von Versammlungen der Di-

rektoren, die während dieses Zeitraums abgehalten wurden, abwesend war und sein Ersatzdirektor (falls zutreffend) nicht
an seiner statt während dieses Zeitraums teilgenommen hat und die Direktoren beschließen, dass er sein Amt niederlegt
werden soll.

72. Befugnis der Gesellschaft einen Direktor abzusetzen. Die Gesellschaft kann, unbeschadet der Bestimmungen der

Gesetze, durch ordentlichen Beschluss jedweden Direktor des Amtes entheben (ungeachtet jedweder Bestimmung der
vorliegenden Statuten oder jedweder Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und solch einem Direktor, aber unbe-
schadet jedweden Anspruchs, den er aufgrund eines durch Verletzung einer jedweden solchen Vereinbarung gehabt haben




könnte). Es bedarf keiner gesondertenMitteilung über jedweden Beschluss zur Absetzung eines Direktors in Überein-
stimmung mit diesem Artikel 69 und kein Direktor, dessen Absetzung vorgeschlagen wird inÜbereinstimmung mit diesem
Artikel 69 hat irgendein besonderes Recht, gegen seine Absetzung zu protestieren.

Bezahlung der Direktoren

73. Gewöhnliche Bezahlung. Die Direktoren sind zu einer Vergütung und Bezügen berechtigt, die die Gesellschaft

durch ordentlichen Beschluss festsetzen kann.

Auslagen der Direktoren

74. Direktoren können Auslagen bezahlt werden. Den Direktoren können alle Reise- und Hotelkosten und sonstige

Auslagen bezahlt werden, die ihnen ordnungsgemäß im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme an Versammlungen der Di-
rektoren  oder  Komitees  der  Direktoren  oder  Hauptversammlungen  oder  separaten  Versammlungen  der  Inhaber
irgendeiner Anteilskategorie, oder privater Obligationen der Gesellschaft oder anderweitig im Zusammenhang bei der
Erfüllung ihrer Pflichten entstanden sind. Vorbehaltlich der Gesetze haben die Direktoren die Befugnis, einen Direktor
mit Geldmitteln auszustatten, damit er die Aufwendungen begleichen kann, die ihm für die Zwecke der Gesellschaft oder
für den Zweck, ihm eine ordnungsgemäße Wahrnehmung seiner Aufgaben als Funktionär der Gesellschaft zu ermöglichen,
entstanden sind oder entstehen oder ihn in die Lage zu versetzen, jedwede solche Aufwendung zu vermeiden.

Interessen der Direktoren

75. Interessen der Direktoren in Konzerngesellschaften.
(A) Für die Zwecke des Paragraphen 175 des Gesetzes ist ein Direktor berechtigt, als Direktor der Gesellschaft zu

handeln oder weiterhin zu handeln ungeachtet der Tatsache, dass er zum Zeitpunkt seiner Ernennung oder danach eben-

(i) Direktor einer jedweden anderen Gesellschaft des Konzerns war;
(ii) jedwedes anderes Amt oder Beschäftigung bei jedweder anderer Gesellschaft des Konzerns inne hat;
(iii) in jedweden Programm, Transaktion oder Abmachung zu Gunsten der Beschäftigten oder zu Gunsten ehemaliger

Beschäftigter der Gesellschaft oder jeweder anderen Gesellschaft des Konzerns teilnimmt (einschließlich jedweden Pro-
gramms  bezüglich  eines  Pensionsfonds,  des  Todesfalls  oder  der  Arbeitsunfähigkeit  oder  eines  anderen  Bonus-  oder
Beschäftigtenvergünstigungsprogramms); oder

(iv) ein unmittelbares oder mittelbares Interesse in jedweden Anteil oder private Obligation (oder jedwedes Recht,

Anteile oder private Obligationen zu erwerben) in die Gesellschaft oder jedwede andere Gesellschaft des Konzerns hat.

(B) Die Direktoren können jegliche Angelegenheit, die ihnen vorgeschlagen wird und die, wenn sie nicht so genehmigt

wird, zu einer Verletzung der Pflicht eines Direktors nach Paragraph 175 des Gesetzes führen würde, genehmigen.

(C) Jedwede Genehmigung nach Paragraph (B) ist nur wirksam, wenn:
(i) jedwede Anforderung in Bezug auf die Beschlussfähigkeit bei der Versammlung, bei der über die Angelegenheit

beraten wird, erreicht wird, ohne den betroffenen Direktor oder jedweden anderen Direktor zu zählen, der in der zu
beratenen Angelegenheit ein Interesse hat; und

(ii) die Angelegenheit ohne deren Stimmen angenommen wurde, oder angenommen worden wäre, wenn deren Stim-

men nicht gezählt worden wären.

(D) Die Direktoren können jedwede Genehmigung nach Paragraph (B) unter solchen Bedingungen geben, die sie für

angemessen halten. Die Direktoren können jedwede solche Genehmigung jederzeit verändern oder beenden.

(E) Für die Zwecke dieses Artikels 72, beinhaltet ein Interessenkonflikt ein Konflikt eines Interesses und einer Pflicht

und einen Konflikt von Pflichten, und Interesse beinhaltet sowohl unmittelbare als auch mittelbare Interessen.

(F) Ein Direktor unterliegt gegenüber der Gesellschaft keiner Verpflichtung in Bezug auf jedwede Information, die in

einer anderen Funktion als als Direktor der Gesellschaft erlangt oder erlangt hat und in Bezug auf welche er einer Ver-
traulichkeitsverpflichtung gegenüber einer anderen Person unterliegt. Insbesondere begeht der Direktor keine Verletzung
seiner allgemeinen Pflichten, denen er gegenüber der Gesellschaft nach Paragraphen 171 bis 177 des Gesetzes unterliegt,
wenn er:

(i) versäumt, jedwede solche Information den Direktoren oder jedwedem Direktor oder anderem Funktionär oder

Beschäftigten der Gesellschaft zu unterbreiten; oder

(ii) jedwede solche Information bei der Ausübung seiner Pflichten als Direktor der Gesellschaft nicht gebraucht oder


Jedoch gilt dieser Paragraph (F) in dem Ausmaß wie seine Beziehung mit dieser anderen Person zu einem Interessen-

skonflikt oder möglichen Interessenkonflikt führt nur dann, wenn das Bestehen dieser Beziehung nicht nach Paragraph
(A) genehmigt worden ist, von dem Direktoren nach Paragraph (B) genehmigt worden ist oder von den Mitgliedern der
Gesellschaft genehmigt worden ist (vorbehaltlich, in jedem solchen Falle, jedweder mit der Genehmigung verbundenen

(G) Ist das Bestehen einer Beziehung des Direktors zu einer anderen Person nach Paragraph (A), von den Direktoren

nach Paragraph (B) oder von den Mitglieder der Gesellschaft genehmigt worden und seine Beziehung zu dieser Person




zu einem Interessenskonflikt oder möglichen Interessenkonflikt führt, begeht der Gesellschafter keine Verletzung seiner
allgemeinen Pflichten, denen er gegenüber der Gesellschaft nach Paragraphen 171 bis 177 des Gesetzes unterliegt, wenn
er nach seinem Ermessen oder aufgrund der Anfrage oder Anweisung der Direktoren oder jedweden Komitees der

(i) sich von einer Versammlung der Direktor oder eines Komitees der Direktoren, bei welchem jedwede Angelegenheit

mit Bezug auf den Interessenkonflikt oder möglichen Interessenkonflikt beraten wird oder werden könnte oder sich von
einer Beratung einer jedweden solchen Angelegenheit bei einer Versammlung oder sonst fernhält; oder

(ii) Vorkehrungen trifft, um Dokumente oder Informationen, die von oder im Namen der Gesellschaft geschickt oder

bereit gestellt wurden, in Bezug auf jedwede Angelegenheit nicht zu erhalten, die zu einem Interessenskonflikt oder
möglichem Interessenskonflikt führt oder für solche Dokumente oder Informationen, die von einem beruflichen Berater
in seinem Namen erhalten und gelesen werden sollen,

so lange wie er vernünftigerweise annimmt, dass ein solcher Interessenkonflikt (oder möglicher Interessenkonflikt)


(H) Die Vorschriften der Paragraphen (F) und (G) sind unbeschadet jedweden angemessenen Prinzips oder gesetzlichen

Regelung, die den Direktor entschuldigen könnte für:

(i) das Verbreiten von Informationen, unter Umständen, bei denen das Verbreiten andernfalls nach den vorliegenden

Statuten verlangt wäre; oder

(ii) die Teilnahme an Versammlungen oder Diskussionen oder den Erhalt von Dokumenten und Informationen im Sinne

von Paragraph (G), unter Umständen, unter denen eine solche Teilnahme oder Erhalt von solchen Dokumenten oder
Informationen andernfalls nach den vorliegenden Staturen verlangt wäre.

(I) Ein Direktor, der in jedweder Weise, unmittelbar oder mittelbar, ein Interesse an einer vorgeschlagenen Transaktion

oder Abmachung hat mit der Gesellschaft, hat die Natur und das Ausmaß seines Interesses den anderen Direktoren
unverzüglich zu erklären, bevor die Gesellschaft eine solche Transaktion oder Abmachung eingeht.

(J) Ein Direktor, der in jedweder Weise, unmittelbar oder mittelbar, ein Interesse an einer vorgeschlagenen Transaktion

oder Abmachung hat, die von der Gesellschaft ausgeführt oder eingegangen wurde, hat die Natur und das Ausmaß seines
Interesses den anderen Direktoren unverzüglich zu erklären, wenn nicht das Interesse bereits nach Paragraph (I) erklärt

(K) Jedwede Erklärung, die nach Paragraph (I) verlangt wird, kann (aber muss nicht) bei einer Versammlung der Di-

rektoren gemacht werden oder durch eine schriftliche Mitteilung nach Paragraph 184 des Gesetzes oder durch eine
allgemeine Mitteilung nach Paragraph 185 des Gesetzes. Jedwede in Paragraph (J) vorgesehene Erklärung muss bei einer
Versammlung der Direktoren oder durch eine durch eine schriftliche Mitteilung nach Paragraph 184 des Gesetzes oder
durch eine allgemeine Mitteilung nach Paragraph 185 des Gesetzes vorgenommen werden.

(L) Falls eine Erklärung, die unter Paragraph (I) oder (J) gemacht wurde, sich als unpräzise oder unvollständig herausstellt

oder wird, muss eine weitere Erklärung je nach dem nach Paragraph (I) oder (J) gemacht werden.

(M) Ein Direktor hat sein Interesse nach diesem Artikel 72 nicht zu erklären:
(i) wenn nicht vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass es zu einem Interessenskonflikt kommt;
(ii) wenn, oder in dem Ausmaß wie, den anderen Direktor es bereits bewusst ist (und für diesen Zweck werden die

anderen Direktoren so behandelt, als ob ihnen die Angelegenheiten bewusst sind, die ihnen vernünftigerweise bewusst
sein müssen).;

(iii) wenn, oder in dem Ausmaß wie, es die Bedingungen seines Dienstvertrages angeht, die von einer Versammlung

der Direktoren oder von einem Komitee der Direktoren, das für die Zwecke der vorliegenden Statuten berufen wurde,
beraten wurde oder beraten werden soll; oder

(iv) wenn der Direktor sich seines Interesses nicht bewusst ist oder sich der betroffenen Transaktion oder Abmachung

nicht bewusst ist (und für diese Zwecke wird der Direktor so behandelt, als ob ihm die Angelegenheiten bewusst sind,
die ihm vernünftigerweise bewusst sein müssen).

(N) Vorbehaltlich der Vorschriften der Gesetze und vorausgesetzt, dass er die Natur und das Ausmaß jedweden seines

unmittelbaren oder mittelbaren Interesses nach Artikel 72 erklärt hat oder in dem Falle, in dem Paragraph (M) einschlägig
ist, und keine Erklärung des Interesses verlangt wird oder in dem Fall, in dem Paragraph (A) einschlägig ist, kann ein
Direktor trotz seines Amtes:

(i) in Bezug auf jedwede Transaktion oder Abmachung mit der Gesellschaft oder bezüglich derer die Gesellschaft ein

unmittelbares oder mittelbares Interesse hat, Partei sein oder anderenfalls ein Interesse haben;

(ii) selbst oder durch sein Unternehmen in beruflicher Funktion für die Gesellschaft (in sonstiger Weise als als Wirt-

schaftsprüfer), und in jedwedem solchen Fall aufgrund von solchen Bedingungen in Bezug auf Bezahlung und Sonstiges,
die die Direktoren festsetzen; oder

(iii) ein Direktor oder anderer Funktionär von, oder beschäftigt von, oder Partei einer jedweder Transaktion oder

Abmachung mit sein, oder sonst ein Interesse haben an, jedweder juristischer Person, in der die Gesellschaft ein unmit-
telbares oder mittelbares Interesse hat.




(O) Ein Direktor ist nicht rechenschaftspflichtig gegenüber der Gesellschaft aufgrund seines Amtes in Bezug auf jegliche

Bezahlung oder anderen Vorteil, der von jedwedem Amt oder Beschäftigung oder von jedweder Transaktion oder Ab-
machung oder von jedwedem Interesse in jedwede juristische Person herrührt,

(i) deren Billigung, Unterzeichnung oder Bestehen nach Paragraph (A) genehmigt wurde, nach Paragraph (B) von den

Direktoren genehmigt wurde oder von den Mitglieder der Gesellschaft genehmigt wurde (vorbehaltlich, in jedwedem
solchen Fall, jedweder Bedingung, unter welcher eine solche Genehmigung gegeben wurde); oder

(ii) welche(s) ihm erlaubt wurde, inne zu haben oder abzuschließen nach Paragraph (N) oder andernfalls nach den

vorliegenden Artikeln, noch stellt der Empfang einer jedweden solchen Bezahlung oder anderen Vorteils die Verletzung
seiner Pflicht nach Paragraphen 176 des Gesetzes dar. Keine Transaktion oder Abmachung, die nach Paragraphen (A),
(B) oder (N) oder auf sonstige Weise nach den vorliegenden Statuten genehmigt oder erlaubt wurde, sind wegen eines
jedweden solchen Interesses oder Vorteils zu vermeiden.

76. Interesse eines Ersatzdirektors. Für die Zwecke des Artikels 72, in Bezug auf einen Ersatzdirektor, wird das Inte-

resse seines Ernenners als Interesse des Ersatzdirektors zusätzlich zu jedwedem Interesse, das der Ersatzdirektor sonst
hat, behandelt. Artikel 72 ist auf einen Ersatzdirektor in der Form anwendbar, als ob er ein Direktor wäre, der auf sonstige
Weise ernannt wurde.

Sondervergütungen und Altersversorgung der Direktoren

77. Sondervergütungen und Altersversorgung der Direktoren. Die Direktoren können (durch Einrichtung von, oder

Beibehaltung von Programmen oder auf sonstige Weise) für jeden ehemaligen oder gegenwärtig eingesetzten Direktor
oder Beschäftigten der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft oder einer juristische Person, die der
Gesellschaft angeschlossen ist, oder jedweder Unternehmung, die von irgendeinem von ihnen erworben wurde, und für
jedes Mitglied seiner Familie (einschließlich eines Ehegatten oder ehemaligen Ehegatten) oder irgendeine Person, die von
ihm abhängig ist oder war, Leistungen bereitstellen, sei es in Form der Bezahlung von Sondervergütungen oder Alters-
versorgungszahlungen oder durch eine Versicherung oder auf andere Weise und können (sowohl zuvor oder nachdem
sie dieses Amt oder diese Anstellung nicht mehr inne) in jeden Fonds einzahlen und Prämien zum Kauf oder zur Bereit-
stellung jedweden solchen Vorteils zahlen.

78. Direktoren sind nicht rechenschaftspflichtig. Kein gegenwärtiger oder ehemaliger Direktor ist der Gesellschaft

oder deren Mitglieder rechenschaftspflichtig in Bezug auf jedweden Vorteil, der aufgrund von diesem Artikel 75 erbracht
wurde. Der Empfang eines jedweden solchen Vorteils disqualifiziert eine Person nicht, Direktor der Gesellschaft zu sein
oder zu werden.

79. Paragraf 247 des Gesetzes. Nach Paragraph 247 des Gesetzes werden die Direktoren hiermit ermächtigt, solche

Bestimmungen zu treffen, die angemessen sind, um jedweder von der Gesellschaft oder von jedweder seiner Tochter-
gesellschaften gegenwärtig oder ehemalig beschäftigten Person einen Vorteil in Zusammenhang mit derBeendigung oder
der Übertragung der gesamten oder eines Teils der Unternehmung der Gesellschaft oder jedweder Tochtergesellschaft
zu zusprechen. Jedwede solche Bestimmung ist durch Beschluss der Direktoren in Übereinstimmung mit Paragraph 247
zu treffen.

Verfahren der Direktoren

80. Einberufung von Versammlungen. Vorbehaltlich der Bestimmungen der vorliegenden Statuten können die Direk-

toren ihre Verfahren so festlegen, wie sie es für angemessen erachten. Ein Direktor kann und der Sekretär wird auf
Verlangen eines Direktors eine Versammlung der Direktoren einberufen, die stets in Luxemburg abgehalten wird. Eine
Mitteilung über eine Versammlung der Direktoren wird von einem Direktor an alle Direktoren geschickt und wird als
ordnungsgemäß an einen Direktor geschickt angesehen, wenn sie zu ihm persönlich geschickt wurde oder ihm mündlich
mitgeteilt  wurde  oder  schriftlich  oder  mit  elektronischer  Nachricht  zu  ihm  an  seine  zuletzt  bekannte  Adresse  oder
jedwede andere Adresse, die er oder in seinem Namen von Zeit zu Zeit der Gesellschaft mitgeteilt hat, geschickt wurde.
Abstimmungen, die während einer Versammlung aufkommen, werden durch die Mehrheit der Stimmen entschieden. Im
Falle einer Stimmengleichheit hat der Vorsitzende eine zweite oder abstimmungsentscheidende Stimme. Jedweder Di-
rektor kann auf sein Recht auf Mitteilung der Einberufung einer Versammlung verzichten und jedweder solcher Verzicht
kann rückwirkend sein.

81. Beschlussfähigkeit. Die Beschlussfähigkeit zur Abwicklung der Geschäfte der Direktoren, kann von den Direktoren

oder von den vorliegenden Statuten festgesetzt werden und beträgt, falls keine andere Zahl festgelegt wird, zwei, außer
in dem Fall, in dem die Gesellschaft lediglich einen Direktor hat, in welchem Fall die beschlussfähige Anzahl eins ist. Eine
Person, die lediglich das Amt eines Ersatzdirektors inne hat, wird, falls sein Ernenner nicht anwesend ist, in Bezug auf die
beschlussfähige Anzahl gezählt.

82. Befugnisse der Direktoren, Wenn die Anzahl unter das Minimum fällt. Die im Amt verbleibenden Direktoren oder

ein einzelner im Amt verbleibender Direktor können ungeachtet irgendwelcher unbesetzter Stellen in ihren Reihen han-
deln, wenn jedoch die Anzahl der Direktoren niedriger als die als beschlussfähige Anzahl festgelegte Zahl ist, kann der im
Amt verbleibende Direktor nur zum Zwecke der Besetzung der unbesetzten Stellen oder zur Einberufung einer Haupt-
versammlung handeln.




83. Vorsitzender und Stellvertretender Vorsitzender. Die Direktoren können einen aus ihren Reihen zum Vorsitzenden

und einen aus ihren Reihen zum stellvertretenden Vorsitzenden der Direktoren wählen und können jederzeit jeden
einzelnen von ihnen aus diesem Amt abberufen. Sofern er dies nicht ablehnt, wird der auf diese Weise als Vorsitzende
ernannte Direktor oder der an seiner Stelle als stellvertretende Vorsitzende ernannte Direktor, bei jeder Versammlung
der Direktoren, bei der er anwesend ist, den Vorsitz führen. Wenn jedoch kein Direktor, der das eine oder andere dieser
Ämter innehat, oder falls weder der Vorsitzende noch der stellvertretende Vorsitzende bereit ist, den Vorsitz zu führen
wenn keiner von beiden bei der Versammlung anwesend ist, können die anwesenden Direktoren einen aus ihren Reihen
zum Vorsitzenden der Versammlung ernennen.

84. Wirksamkeit der Akte der Direktoren. Alle bei einer Versammlung der Direktoren oder eines Komitees der

Direktoren oder durch eine Person, die als Direktor handelt, vorgenommenen Handlungen sind nicht automatisch ungültig
in dem Fall, dass anschließend festgestellt wird, dass bei der Ernennung irgendeines Direktors ein Fehler unterlaufen ist,
oder dass irgendeiner unter ihnen von seinem Amt disqualifiziert wurde, ein Amt innezuhaben, oder sein Amt niedergelegt
hat, oder nicht zur Wahl in der betroffenen Angelegenheit berechtigt war.

85. Schriftlicher Beschluss. Ein schriftlicher Beschluss, der durch alle Direktoren oder eines Komitees der Direktoren,

die zum Erhalt der Mitteilung über die Versammlung berechtigt sind, unterschrieben wurde, ist genau so gültig und wirk-
sam,  als  ob  er  bei  einer  Versammlung  der  Direktoren  (oder  je  nach  dem)  von  einem  Komitee  der  Direktoren,  die
ordnungsgemäß einberufen und abgehalten wurden, angenommen wurde. Zu diesem Zwecke:

(a) kann ein Beschluss mittels einer Urkunde oder in einer elektronischen Kommunikation enthalten, die zu einer

solchen Adresse geschickt wird (falls zutreffend), die zu diesem Zeitpunkt von der Gesellschaft zu diesem Zwecke mit-
geteilt wurde;

(b) kann ein Beschluss aus mehreren Urkunden oder mehreren elektronischen Kommunikationen bestehen, die jede

von einem oder mehreren Direktoren unterschrieben wurden, oder einer Kombination aus beidem;

(c) muss ein Beschluss, der von einem Ersatzdirektor unterzeichnet wurde, nicht auch von seinem Ernenner unter-

zeichnet werden; und

(d) muss ein Beschluss, der von einem Direktor unterzeichnet wurde, der einen Ersatzdirektor ernannt hat, nicht auch

von dem Ersatzdirektor in dieser Funktion unterschrieben werden.

86. Versammlungen am Telefon, etc. Unbeschadet des ersten Satzes des Artikels 77, wird in Bezug auf eine Person,

die berechtigt ist, an einer Versammlung der Direktoren oder eines Komitees der Direktoren anwesend zu sein, ange-
nommen, dass sie für alle Zwecke anwesend ist, wenn sie fähig ist (unmittelbar oder mittels telephonischer Kommuni-
kation), gleichzeitig zu allen Anwesenden oder zu den als anwesend Geltenden zu sprechen und von ihnen gehört zu
werden. Ein so als anwesend geltender Direktor ist berechtigt, abzustimmen und dementsprechend in Bezug auf die
Beschlussfähigkeit mitgezählt zu werden. Solch eine Versammlung gilt als in Luxemburg abgehalten. Das Wort „Ver-
sammlung“ in den vorliegenden Statuten ist dementsprechend auszulegen.

87. Befugnis der Direktoren, Über einen Vertrag abzustimmen, in dem sie ein Interesse haben.  Unbeschadet  der

Verpflichtung eines Direktors, sein Interesse in Übereinstimmung mit Artikel 72 zu offenbaren, kann ein Direktor bei
jedweder Versammlung der Direktoren oder eines Komitees der Direktoren in Bezug auf jedweden Beschluss, immer
vorbehaltlich Artikel 72 (C) und den Bedingungen, unter denen jedwede solche Ermächtigung gegeben wurde, abstimmen,
der eine Angelegenheit in Bezug auf den er, unmittelbar oder mittelbar, ein Interesse oder eine Pflicht hat. Vorbehaltlich
des Vorangegangenen zählt der betroffene Direktor bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung, wenn
jedweder solcher Beschluss beraten wird und wenn er abstimmt, ist seine Stimme zu zählen.


88. Berufung und Abberufung des Sekretärs. Vorbehaltlich der Gesetze wird der Sekretär (falls es einen solchen gibt)

durch die Direktoren für einen solchen Zeitraum, eine solche Vergütung und zu solchen Bedingungen ernannt, wie diese
es für angemessen erachten. Jedweder so ernannte Sekretär kann von den Direktoren entlassen werden, jedoch unbe-
schadet jedweden Schadensersatzanspruch wegen Verletzung jedweden Dienstvertrages zwischen ihm und der Gesell-
schaft. Die Direktoren können, von Zeit zu Zeit, durch Beschluss einen oder mehrere Assistenten oder Stellvertreter
oder Sekretäre ernennen, um die Funktionen des Sekretärs ausüben.


89. Verpflichtung Protokolle aufzubewahren. Die Direktoren veranlassen die Erstellung von Protokollen in Büchern,

die zu diesem Zweck geführt werden über:

(a) alle durch die Direktoren vorgenommenen Ernennungen und Abberufungen von Funktionären; und
(b) alle Vorgänge bei Versammlungen der Gesellschaft, über die Inhaber jeder Kategorie von Anteile in der Gesellschaft

und über die Direktoren und Komitees der Direktoren, einschließlich der Namen der Direktoren und anderer anwe-
sender Personen, die bei jeder solchen Versammlung anwesend sind.

Die Gesellschaft führt auch Akten, die Ausführungen aller durch die Mitglieder der Gesellschaft außer bei General-

versammlungen getroffenen Beschlüssen und Angaben enthalten, die der Gesellschaft über die durch einen einzelnen
Gesellschafter getroffenen Entscheidung mitgeteilt wurden. Alle solche Akten sind für mindestens 10 Jahre beginnend




vom Datum der Versammlung oder des Beschlusses oder der Entscheidung (wie jeweils anwendbar) am tatsächlichen
Geschäftsführungsort der Gesellschaft aufzubewahren.

90. Beweiskraft. Jedwedes solches Protokoll ist beim Vorsitzenden oder jedwedem Direktor der Versammlung, auf

das es sich bezieht, oder der Versammlung bei dem es verlesen wird, unterzeichnet werden und stellt einen ausreichenden
Beweis der Vorgänge bei der Versammlung ohne jedweden weitergehenden Beweis der in ihm angegebenen Tatsachen

Das Siegel

91. Erforderliche Ermächtigung für die Unterzeichnung eines Aktes. Die Direktoren oder jedwedes nach Artikel 66

ordnungsgemäß ermächtigtes Komitee können bestimmen, wer jede Urkunde zu unterschreiben hat, an der ein Siegel
angebracht ist. Tun sie dies nicht, soll sie zumindest durch einen Direktor und den Sekretär oder durch zwei Direktoren
oder von einem Direktor in Anwesenheit von einem Zeugen unterschrieben werden, der seine Unterschrift bestätigt.
Jede Urkunde kann mit einem Siegel ausgefertigt werden, indem das Siegel mechanisch aufgebracht wird oder indem das
Siegel oder sein Faksimile auf das Dokument aufgedruckt wird oder indem das Siegel oder sein Faksimile auf andere Weise
auf die Urkunde angebracht wird. Eine Urkunde, die von einem Direktor und dem Sekretär oder von zwei Direktoren
oder von einem Direktor in Anwesenheit eines Zeugen unterschrieben wird, der seine Unterschrift bestätigt, und die
ausdrückt (in welcher Wortform auch immer), dass sie von der Gesellschaft ausgeführt wurde, hat die gleiche Wirkung,
wie wenn sie mit Siegel ausgeführt worden wäre.

92. Zertifikate für Anteile und Private Obligationen. Die Direktoren können durch Beschluss entweder im Allgemeinen

oder in jedwedem besonderen Fall bestimmen, dass jedwedes Zertifikat für Anteile oder private Obligationen oder solche,
die jedwede andere Form eines Wertpapiers repräsentieren, jedwede Unterschrift durch eine mechanisches Mittel an-
gebracht  haben  kann,  oder  aufgedruckt  haben  kann  oder,  im  Falle  eines  mit  Siegel  ausgefertigten  Zertifikats,  keine
Unterschrift tragen muss.

93. Offizielles Siegel für den Gebrauch im Ausland. Die Gesellschaft kann die Befugnisse, die durch Paragraph 49 des

Gesetzes in Bezug auf ein offizielles Siegel für den Gebrauch im Ausland verliehen sind, ausüben und die Direktoren sind
mit solchen Befugnissen ausgestattet.


94. Beurkundung und Beglaubigung von Kopien und Auszügen. Jedweder Direktor oder Sekretär oder jedwede andere

Person, die von den Direktoren für diese Zwecke ernannt wurden, haben die Befugnis, als echte Kopie und Auszüge zu
beurkunden oder zu beglaubigen:

(a) jedwedes Dokument, dass die Gründung der Gesellschaft enthält oder betrifft, gleichgültig ob in Druckform oder

elektronischer Form;

(b) jedweden von der Gesellschaft, von den Inhabern jedweder Anteilskategorie in das Kapital der Gesellschaft, von

den Direktoren oder jedweden Komitees der Direktoren getroffenen Beschlusses, gleichgültig ob in Druckform oder
elektronischer Form; und

(c) jedwedes Buch, Akte und Dokument in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft, gleichgültig ob in Druckform oder

elektronischer Form (einschließlich ohne Beschränkung darauf den Jahresabschluss).

Ein auf diese Weise beglaubigtes Dokument, das vorgibt eine Ausfertigung eines Beschlusses zu sein, oder das Protokoll

oder ein Auszug aus dem Protokoll einer Versammlung der Gesellschaft oder der Inhaber jedweder Anteilskategorien
der Gesellschaft, der Direktoren oder eines Komitees der Direktoren, ob in Druckform oder elektronischer Form stellt
einen schlüssigen Beweis dar zu Gunsten aller Personen, die mit der Gesellschaft in Geschäftsbeziehungen stehen und
sich darauf oder auf sie berufen, dass die Beschlüsse ordnungsgemäß getroffen wurden oder dass die Protokolle, oder
der Auszug der Protokolle, ein wahrer und präziser Beleg des Sitzungsberichts einer ordnungsgemäß konstituierter Ver-
sammlung sind bzw. ist.

Geschäftsjahr – Bilanz

95. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

96. Jedes Jahres erstellen die Direktoren am 31. Dezember vorbehaltlich der Bedingungen und Formalitäten der Ge-

setze eine Bilanz welche das Inventar des Eigentums einschließlich der Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
enthält und welcher eine Anlage beigefügt ist, die eine Zusammenfassung aller ihrer Verpflichtungen und Schulden des
bzw. der Geschäftsführer, der statutarischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) und des bzw. der Mitglieder gegenüber
der Gesellschaft.

Die Direktoren erstellen gleichzeitig vorbehaltlich der Bedingungen und Formalitäten der Gesetze eine Gewinn- und

Verlustrechnung, die der Hauptversammlung der Mitglieder zusammen mit der Bilanz vorgelegt wird.





97. Erklärung von Dividenden. Vorbehaltlich der Gesetze kann die Gesellschaft durch ordentlichen Beschluss bei der

Jahreshauptversammlung Dividenden gemäß den entsprechenden Rechten der Mitglieder der Gesellschaft erklären, keine
Dividende soll jedoch den durch die Direktoren empfohlenen Betrag überschreiten.

98. Zwischendividenden. Unbeschadet der oben in Bezug genommenen Bestimmungen, jedoch vorbehaltlich der Ge-

setze,  kann  die  Hauptversammlung  der  Mitglieder  der  Gesellschaft  bzw.  gegebenenfalls  der  Alleingesellschafter  nach
Vorschlag der Direktoren bzw. gegebenenfalls des Einzeldirektors die Zahlung von Zwischendividenden entscheiden vor
dem Ablauf des laufenden Geschäftsjahres, auf der Basis einer Kontenabrechnung, die von den Direktoren bzw. gegebe-
nenfalls dem Einzeldirektor aufgestellt wurde, und die dokumentiert, dass ausreichende Gelder für eine Verteilung zur
Verfügung stehen, wobei Voraussetzung ist, dass der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres
realisierten Gewinne, die um den Betrag der vorgetragenen Gewinne und verfügbare Rücklagen, weniger die vorgetra-
genen  Verluste  und  die  Beträge  die  gemäß  anwendbaren  Rechts  oder  der  Satzung  einer  einzurichtenden  Rücklage
zugeordnet werden muss, nicht übersteigt.

99. Bardividenden. Eine Hauptversammlung, die eine Dividende erklärt, kann auf Empfehlung der Direktoren durch

ordentlichen Beschluss anweisen, dass sie ganz oder teilweise mit der Austeilung der Vermögenswerte erfüllt ist, ein-
schließlich, aber ohne Beschränkung darauf, bezahlte Anteile oder private Obligationen einer anderen juristischen Person.
Die Direktoren können jedwede Abmachung, die sie angemessen erachten, vornehmen, um jedwede Schwierigkeit, die
in Bezug auf die Ausschüttung einschließlich, ohne Beschränkung darauf, (a) der Festsetzung des Wertes für die Aus-
schüttung jedweden Vermögenswertes, (b) der Zahlung von Barmittel an jedweden Gesellschafter auf der Grundlage
dieses Wertes, um die Rechte der Mitglieder der Gesellschaft anzugleichen, und (c) der Übertragung jedweden Vermö-
genswertes auf einen Treuhänderauftreten kann.

100. Bezahlungsverfahren an Inhaber und Andere Berechtigte. Jede Dividende oder sonstigen Gelder, die in Bezug auf

einen Anteil zahlbar sind, können gezahlt werden:

(a) per Scheck oder Optionsschein zahlbar an oder zu der Order des Inhabers oder der Person, die zum Empfang der

Bezahlung berechtigt ist; oder

(b) durch jedwede direkte Belastung, Bank- oder anderes Geldmittelübertragungssystem an den Inhaber oder die

Person, die zum Empfang der Bezahlung berechtigt ist, oder, wenn zweckmäßig, an eine Person, die durch schriftliche
Mitteilung an die Gesellschaft vom Inhaber oder Person, die zum Empfang der Bezahlung ermächtigt ist, bezeichnet wurde;

(c) durch jedwede andere Methode, die von den Direktoren genehmigt und mit der sich (in solch einer Form, die die

Gesellschaft angemessen erachtet) der Inhaber oder die Person, die zum Empfang der Bezahlung ermächtigt ist, einver-
standen erklärt hat.

101. Bezahlung per Post. Ein Scheck oder ein Optionsschein kann durch die Post verschickt werden,:
(a) an die eingetragene Anschrift des Anteilsinhabers, wenn der Anteil von einem einzelnen Inhaber gehalten wird;


(b) falls zwei oder mehr Personen die Inhaber des Anteils sind, an die eingetragene Anschrift derjenigen Person, die

zuerst im Verzeichnis der Mitglieder genannt wird; oder

(c) als ob es sich um eine Mitteilung nach Artikel 105 handelt, wenn eine Person durch Übertragung eines Anteils

ermächtigt ist; oder

(d) in jedem Fall, an eine solche Person und an eine solche Anschrift, die die Person, die zur Zahlung berechtigt ist,

der Gesellschaft mitgeteilt hat.

102. Entlastung der Gesellschaft und Risiko. Die Bezahlung eines Schecks oder Optionsscheins durch die Bank, wo er

gezogen wurde, oder die Übertragung von Geldmittel durch die so angewiesene Bank ist eine gültige Entlastung der
Gesellschaft.Jeder Scheck oder Optionsschein, der in Übereinstimmung mit den vorliegenden Statuten geschickt wurde,
wird auf Risiko des Inhabers oder der berechtigten Person geschickt. Die Gesellschaft trifft keine Verantwortung in Bezug
auf jedweden Betrag, der im Zuge der Bezahlung durch jedwede andere von der Gesellschaft benutzte Methode gemäß
Artikel 95 verloren gegangen oder verzögert wurde.

103. Zinsen nicht zu zahlen. Keine Dividende oder sonstigen in Bezug auf einen Anteil zahlbaren Gelder tragen Zinsen

gegen die Gesellschaft, sofern nicht anderweitig durch die mit dem Anteil verbundenen Rechten bestimmt.

Kapitalisierung der gewinne und Zurückstellung

104. Befugnis zu kapitalisieren. Vorbehaltlich anwendbaren Rechts, können die Direktoren aufgrund eines ordentlichen

Beschlusses der Gesellschaft:

(a) vorbehaltlich der Vorschriften dieses Artikels 101, beschließen, jegliche nicht verteilten Gewinne der Gesellschaft,

die nicht zur Bezahlung irgendeiner Vorzugsdividende benötigt werden (ob sie zur Ausschüttung zur Verfügung stehen
oder nicht), oder jeden Betrag, der im Guthaben jedweder ausschüttbaren Rücklage oder anderem verfügbaren Geldern,




einschließlich, ohne Beschränkung darauf, auf das Konto der Anteilsagios der Gesellschaft und das Konto der Tilgungs-
rücklagen der Gesellschaft steht (fall zutreffend), zu kapitalisieren;

(b) den zur Kapitalisierung festgelegten Betrag den Mitgliedern der Gesellschaft oder jedweder Mitglieder der Gesell-

schaftskategorie zu dem in dem entsprechenden Beschluss spezifizierten Dividendendatum zuweisen, die dazu berechtigt
gewesen wären, wenn er in Form einer Dividende ausgeschüttet worden wäre, und diesen Betrag in denselben Anteilen

(c) diesen Betrag verwenden, um im Namen der Gesellschaft noch nicht emittierte Anteile, private Schuldverschrei-

bungen oder andere Obligationen der Gesellschaft über einen nominellen Betrag, der diesem Betrag entspricht, ganz oder
teilweise zu bezahlen, jedoch können die Rücklagen aus Anteilsagios, die Tilgungsrücklage und jegliche Gewinne, die nicht
zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, im Sinne dieses Artikels 101 nur zur Bezahlung von noch nicht ausgegebenen
Anteile verwendet werden, die den Mitgliedern als vollständig bezahlt zugewiesen wurden;

(d) solche Anteile, privaten Schuldverschreibungen oder andere Obligationen als vollständig bezahlt diesen Mitgliedern

der Gesellschaft, oder nach ihren Anweisungen in diesen Anteilen, oder teilweise auf die eine und teilweise auf die andere
Art zuweisen;

(e) dort, wo solche Anteile oder private Schuldverschreibungen nach diesem Artikel 101 in Bruchteilen verteilbar

werden oder sonst wie werden würden, solche Maßnahmen treffen, die sie für angemessen halten für jedwede Bruch-
teilsberechtigung einschließlich deren Verkauf;

(f) jedwede Person ermächtigen, im Namen aller betroffener Mitglieder einen Vertrag mit der Gesellschaft abzuschlie-

ßen, in dem entweder:

(i) die jeweilige Zuteilung von jeglichen Anteilen, Schuldverschreibungen oder anderen Obligationen an die Mitglieder

der Gesellschaft, zu denen sie bei dieser Kapitalisierung berechtigt sind, als voll bezahlt gutgeschrieben werden; oder

(ii) die Bezahlung im Namen der Mitglieder der Gesellschaft durch die Gesellschaft der Beträge, oder jedweden Teils

der Beträge, die in Bezug auf ihre bestehenden Anteile unbezahlt bleiben durch die Anwendung ihrer entsprechenden
Anteile des Betrags der zur Kapitalisierung beschlossen wurde;

(iii) wobei jede Vereinbarung unter einer solchen Befugnis getroffen wird, die für alle diese Mitglieder bindend ist.
(g) allgemein alle Handlungen vornehmen und Dinge tun, die nötig sind, um den ordentlichen Beschluss wirksam werden

zu lassen.


105. Dividendendatum. Vorbehaltlich anwendbaren Rechts und ungeachtet jedweder anderer Vorschrift vorliegender

Statuten,  kann  die  Gesellschaft  oder  die  Direktoren  jedwedes  Datum  als  Datum  für  jedwede  Dividende,  Verteilung,
Zuweisung oder Ausschüttung festsetzen.


106. Mitteilungsmethode. Außer wo die vorliegenden Statuten es ausdrücklich anders verlangen und vorbehaltlich

anwendbaren Rechts, kann jedwede Mitteilung, jedwedes Dokument oder jedwede Information, das bzw. die durch die
Gesellschaft geschickt oder bereitgestellt werden muss, in Übereinstimmung mit dem Gesetz (falls zugelassen oder vor-
gesehen durch die Gesetze oder sonst wie, geschickt oder bereit gestellt zu werden) in Druckform, auf elektronische
Weise oder mittels einer Website geschickt oder bereit gestellt werden.

107. Zugangsfiktion der Mitteilung bei Postzustellung. Eine Mitteilung, ein Dokument oder eine Information, die durch

die Post verschickt und einem Mitglieder der Gesellschaft an die eingetragene Anschrift adressiert wurde, gilt als dem
beabsichtigten Empfänger 24 Stunden nachdem sie bzw. es der Post als vorausbezahlte Express-Post (beschleunigte Be-
förderung) übergeben wurde und 48 nachdem sie bzw. es der Post als vorausbezahlte normale Post (normale Beförderung)
übergeben wurde, als zugestellt, und mit dem Nachweis des Postbetriebs ist es ausreichend, zu beweisen, dass der die
Mitteilung, das Dokument oder die Information enthaltende Umschlag ordnungsgemäß adressiert, vorausbezahlt und
aufgegeben wurde.

108. Zugangsfiktion der Mitteilung bei elektronischer Zustellung. Eine Mitteilung, ein Dokument oder eine Information,

die bzw. das elektronisch an eine für diesen Zweck von einem Gesellschafter bestimmte Adresse geschickt oder bereit
gestellt wurde, wird als vom beabsichtigten Empfänger 24 Stunden nachdem sie bzw. es gesendet wurde als ihm abgegeben
oder von ihm empfangen erachtet, und mit dem Nachweis des Betriebs ist es ausreichend, zu beweisen, dass die Kom-
munikation ordnungsgemäß adressiert war und ordnungsgemäß geschickt wurde.

109. Zugangsfiktion der Mitteilung durch Zustellung via Web-Site. Eine Mitteilung, ein Dokument oder eine Informa-

tion, die bzw. das mittels einer Website geschickt oder bereit gestellt wurde, wird als dem beabsichtigten Empfänger
gegeben oder von ihm empfangen erachtet, wenn (i) das Material zuerst auf der Website verfügbar gemacht wurde oder
(ii) falls später, wenn der Empfänger eine Notifizierung der Tatsache empfing oder, in Eingang mit Artikel 103, 104 und
105 als erhalten gilt), dass das Material auf der Website verfügbar war.

110. Zugangsfiktion der Mitteilung, die beim Sitz hinterlassen wurde. Eine Mitteilung, ein Dokument oder Information,

die bzw. das nicht durch die Post verschickt wurde, sondern an der eingetragenen Adresse hinterlegt wurde, wird als an




dem Tag abgegeben erachtet, an dem sie bzw. es hinterlegt wurde. Eine Mitteilung, ein Dokument oder Information, die
bzw. das von der Gesellschaft durch jedwedes anderes Mittel, das durch den betroffenen Gesellschafter schriftlich ge-
nehmigt, angedient wurde, wird als angedient erachtet, wenn die Gesellschaft die Handlung ausführt, die für diesen Zweck
genehmigt wurde.

111. Zugangsfiktion der Mitteilung bei Anwesenheit bei einer Versammlung. Ein Gesellschafter, das bei einer Ver-

sammlung  der  Gesellschaft  oder  der  Inhaber  irgendeiner  Anteilskategorie  in  der  Gesellschaft  anwesend  ist,  wird  so
betrachtet, als ob es die Mitteilung über die Versammlung und, falls erforderlich, über den Zweck, zu dem sie einberufen
wurde, erhalten hat.

112. Mitteilungswirkung. Jede Person, die zu jedwedem Anteil berechtigt wird, ist durch jede Mitteilung in Bezug auf

diesen Anteil gebunden, die bevor ihr Name in das Verzeichnis der Mitglieder eingetragen wird, an eine Person gemacht
wurde, von der ihr Eigentumsrecht abgeleitet wird.

113. Mitteilung im Fall des Todes, Bankrotts, etc. Eine Mitteilung kann durch die Gesellschaft an die Personen gemacht

werden, die zu einem Anteil infolge von Tod oder Konkurs eines Mitgliedes berechtigt sind, indem sie diese auf jegliche
Weise, die durch die Satzung genehmigt ist, um eine Mitteilung an ein Gesellschafter zu machen, die an sie mit Namen
adressiert ist oder durch den Rechtstitel der Vertreter des Verstorbenen oder Treuhänders des Konkursschuldners oder
durch irgendeine ähnliche Beschreibung an die Anschrift, falls zutreffend, die zu diesem Zweck durch die Personen geliefert
wurde, die behaupten, berechtigt zu sein, übersenden oder zustellen. Bis zur Angabe einer solchen Anschrift kann eine
Mitteilung auf irgendeine Weise gemacht werden, auf die sie gemacht worden wäre, wenn der Tod oder Konkurs nicht
eingetreten wären.


114. Liquidator kann in bar auszahlen. Im Falle der Liquidation der Gesellschaft, kann der Liquidator, mit Genehmigung

durch speziellen Beschluss der Gesellschaft und vorbehaltlich anwendbaren Rechts und irgendeiner anderen Genehmi-
gung, die aufgrund des Insolvency Act 1986 erforderlich ist,

(a) unter den Mitgliedern der Gesellschaft in bar die gesamten oder jeden Teil der Vermögenswerte der Gesellschaft

aufteilen und zu diesem Zweck jegliche Vermögenswerte bewerten und bestimmen, wie die Aufteilung zwischen den
Mitgliedern oder verschiedenen Klassen von Mitgliedern ausgeführt wird.

(b) die gesamten oder jeden Teil der Vermögenswerte zu Gunsten der Mitglieder an Treuhänder übertragen; und
(c)  den  Anwendungsbereich  und  die  Konditionen  dieser  Treuhandverhältnisse  bestimmen.  Jedoch  ist  kein  Gesell-

schafter gezwungen, jedweden Vermögenswert zu akzeptieren, der durch eine Schuld belastet ist.

115. Verfügung über Aktiva durch den Liquidator. Vorbehaltlich anwendbaren Rechts, die Verkaufsbefugnis des Liqui-

dators umfasst die Befugnis, im Ganzen oder teilweise Anteile oder private Obligationen oder andere Schuldpapiere einer
anderen juristische Person zu verkaufen, die entweder zu diesem Zeitpunkt bereits konstituiert ist oder die bald für die
Zwecke der Durchführung des Verkaufs konstituiert werden soll.

Entschädigung, Verteidigungskosten und Versicherung

116. Entschädigung für Direktoren und Funktionäre.
(A) In dem Ausmaß, wie von den Gesetzen erlaubt, und unbeschadet jedweder Entschädigung, zu der sie anderweitig

berechtigt sein kann, wird jede Person, die ein Direktor oder ein anderer Funktionär der Gesellschaft ist oder war (jegliche
andere Person (Funktionär der Gesellschaft oder nicht) als ein von der Gesellschaft engagierter Buchprüfer), entschädigt
und entschädigt werden aus den Vermögenswerten der Gesellschaft in Bezug auf alle Kosten, Aufwendungen, Verlusten
und Schulden (gleichgültig, ob in Verbindung mit jedweder Nachlässigkeit, Fährlässigkeit, Pflichtverletzung, oder Vertrau-
ensbruch durch sie oder auf andere Weise), die in Bezug auf die Gesellschaft entstanden sind oder ihren Angelegenheiten,
vorausgesetzt, dass eine solche Entschädigung nicht anwendbar ist in Bezug auf jedwede Haftung, die ihr entstanden ist:

(i) gegenüber der Gesellschaft oder jedweder verbundener Gesellschaft;
(ii) durch ein Bußgeld, das infolge eines Strafverfahrens zu bezahlen ist;
(iii) durch einen Betrag, der einer Aufsichtsbehörde aufgrund einer Strafgebührwegen Nicht-Übereinstimmung mit

jedweder regulatorischen Anforderung (wie auch immer sie entstanden ist) zu zahlen ist;

(iv) bei der Verteidigung im Rahmen eines Strafverfahrens, bei dem er für schuldig erachtet wurde;
(v) bei der Verteidigung im Rahmen jedweden Zivilverfahrens, das von der Gesellschaft oder einem verbundenen

Unternehmen angestrengt wurde, in dem ein Urteil gegen ihn ausgesprochen wird; oder

(vi) in Verbindung mit jedweder Anwendung jedweder der folgenden Vorschriften, bei Anwendung von denen das

Gericht ihm keine Entlastung gewährt, nämlich:

(a) Paragraph 661 (3) oder (4) des Gesetzes (Erwerb von Anteilen durch gutgläubigen Strohmann); oder
(b) Paragraph 1157 des Gesetzes (Allgemeinermächtigung, Entlastung im Falle ehrlicher und vernünftiger Führung zu





(B) In Artikel 111 (A) (iv), (v) oder (vi) die Bezugnahme auf eine Verurteilung, ein Urteil oder eine Weigerung auf

Entlastung ist ein Bezug auf eine jeweils endgültige Entscheidung. Eine Verurteilung, ein Urteil oder eine Weigerung auf
Entlastung ist endgültig,:

(i) wenn nicht dagegen Berufung eingelegt worden ist, am Ende der Berufungsfrist, oder
(ii) wenn dagegen Berufung eingelegt worden ist, zu dem Zeitpunkt, an dem die Berufung (oder jedwede weitere

Berufung) negativ beschieden wurde. Eine Berufung ist negativ beschieden,:

(i) wenn über sie entschieden worden ist und die Frist für eine weitere Berufung abgelaufen ist, oder
(ii) wenn sie aufgegeben wurde oder anderweitig keine Wirkung mehr entfaltet.
(C) Zu dem Ausmaß, wie von den Gesetzen erlaubt, und unbeschadet jeglicher Entschädigung, zu der er anderweitig

berechtigt sein kann, wird jede Person, die Direktor der Gesellschaft ist oder war in seiner Funktion als Treuhänder eines
Berufsrentenplans aus den Vermögenswerten der Gesellschaft entschädigt und entschädigt werden für alle Kosten, Auf-
wendungen, Verluste und Schulden, die ihm in Verbindung mit den Tätigkeiten der Gesellschaft als Treuhänder des Plans
entstanden sind, vorausgesetzt, dass solch Entschädigung nicht in Bezug auf jedwede Schuld Anwendung findet, die ihm
entstanden ist:

(i) durch ein Bußgeld, das infolge eines Strafverfahrens zu bezahlen ist;
(ii) durch einen Betrag, der einer Aufsichtsbehörde aufgrund einer Strafgebührwegen Nicht-Übereinstimmung mit

jedweder regulatorischen Anforderung (wie auch immer sie entstanden ist) zu zahlen ist;

(iii) bei der Verteidigung im Rahmen eines Strafverfahrens, bei dem er für schuldig erachtet wurde.
Für die Zwecke des vorliegenden Artikels 113 ist die Bezugnahme auf eine Verurteilung ein Bezug auf die endgültige

Entscheidung. Bezüglich der Beurteilung, wann eine Entscheidung endgültig ist, findet die Vorschrift des Artikels 113 (B)

(D) Unbeschadet des Artikels 113 (A) oder jedweder Entschädigung, zu der ein Direktor oder anderer Funktionär der

Gesellschaft anderweitig berechtigt ist, und in dem Ausmaß, wie durch die Gesetze erlaubt, und sonst unter solchen
Konditionen und vorbehaltlich solchen Bedingungen, wie die Direktoren in ihrem absoluten Ermessen für angemessen
erachten, haben die Direktoren die Befugnis, Abmachungen zu treffen, um einem Direktor mit Geldmittel auszustatten,
um damit die Ausgaben zu begleichen, die ihm bei der Verteidigung im Rahmen von Straf-oder Zivilverfahren oder in
Verbindung mit einer Anwendung nach Paragraph 661 (3) oder (4) des Gesetzes (Anteilserwerb durch einen gutgläubigen
Strohmann) oder Paragraph 1157 des Gesetzes (allgemeine Ermächtigung, eine Entlastung im Falle ehrlicher und ver-
nünftiger Führung zu gewähren) oder bei der Verteidigung seiner selbst im Rahmen einer Untersuchung einer Aufsichts-
behörde oder gegen eine von einer Aufsichtsbehörde vorgeschlagenen Maßnahme oder um einen Direktor in die Lage
zu versetzen, eine jedwede solche Ausgabe zu verhindern.“

<i>Vierter Beschluss:

Es wird beschlossen, zu bestätigen, dass der Ort der tatsächlichen Geschäftsführung und der tatsächlichen Geschäfts-

leitung der Gesellschaft von 58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg
nach 31, Z.A.I. Bourmicht, Bertrange, Großherzogtum mit Wirkung zum 13 März 2006 verlegt wurde.


Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren, in welcher Form sie auch immer seien, die von der Gesellschaft zu

tragen sind oder die ihr in Verbindung mit der Kapitalerhöhung in Rechnung gestellt werden sollen, wurden auf einen
Betrag in Höhe von 2.000.- Euro geschätzt.

Da dieser Versammlung keine weitere Angelegenheit vorlag, wurde dieselbige sodann geschlossen.
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der

vorgenannten erschienenen Parteien, die vorliegendeUrkunde in englischer Sprache abgefasst wurde und von einer deut-
schen Übersetzung gefolgt wird. Auf Wunsch der gleichen erschienenen Parteien hat im Falle von Abweichungen zwischen
dem englischen und deutschen Text die englische Version Vorrang.

Worüber, die vorliegende notarielle Urkunde erstellt wurde in Luxemburg an dem anfänglich erwähnten Datum.
Nach Verlesung des Dokuments durch den unterzeichnenden Notar an die Erschienenen, ist die vorliegende Origi-

nalfassung des Aktes gemeinsam mit Uns, dem Notar, unterschrieben worden.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 juillet 2010. Relation: LAC/2010/32863. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 27 juillet 2010.

Référence de publication: 2010112044/1788.
(100127171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2010.




Hanssen &amp; Hanssen Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 36, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 137.097.

Les comptes annuels clôturés au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Wiltz, le 10/08/2010.

Hanssen &amp; Hanssen Luxembourg s.a.
Rue des Tondeurs 36 - L-9570 Wiltz
Madame Ludivine HANSSEN

Référence de publication: 2010110845/14.
(100123562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

Agence Générale Lothritz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4439 Soleuvre, 42, rue d'Ehlerange.

R.C.S. Luxembourg B 70.793.

L’an deux mille dix,
le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

Monsieur Camille LOTHRITZ, indépendant, demeurant à L-4439 Soleuvre, 42, rue d’Ehlerange,
lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société «AGENCE GENERAL LOTHRITZ S.à

r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social actuel au 42 rue d’Eherange,
L-4439 Soleuvre,

constituée originairement sous la dénomination de «CALIMMO S.à r.l.», suivant acte dressé par le notaire instrumen-

tant, en date du 15 juillet 1999, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 746
du 08 octobre 1999, page 35 805

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 14

décembre 2009, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 333 du 16 février
2010, page 15948.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B sous le numéro 70 793;
prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique DECIDE de modifier le deuxième alinéa de son objet social de sorte que ce deuxième alinéa aura

désormais la teneur suivante:

«La société a encore pour objet l’exploitation d’une agence d’assurances par l’intermédiaire de personnes physiques

dûment agréées.»

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter cette modification au niveau de l’objet social de la Société, l’associé unique DECIDE de modifier l’article

DEUX (2) des statuts de la Société, de sorte que la nouvelle teneur de cet article DEUX (2) se présente désormais comme

Art. 2. «La société a pour objet principal l’achat, la vente, la location, la promotion immobilière ainsi que la gérance et

l’administration de biens immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société a encore pour objet l’exploitation d’une agence d’assurances par l’intermédiaire de personnes physiques

dûment agréées.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières, pouvant se rapporter direc-

tement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.»

DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois

et an qu’en tête des présentes.




Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instru-

mentant le présent acte.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 juillet 2010. Relation: EAC/2010/9065. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): M.N. KIRCHEN.

Référence de publication: 2010111507/47.
(100126642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2010.

Kimberly-Clark Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 54.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 122.036.

Suite à la décision du gérant de mettre fin à sa collaboration avec la société Kimberly-Clark Luxembourg Finance S.à

r.l., veuillez prendre note de la démission du gérant A suivant à compter du 10 août 2010:

- Monsieur Michele Allamprese, né le 10 août 1969 à Naples, en Italie, et domicilié 150 VL.Cappuccini, 66034 Lanciano,

en Suisse.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Robert van't Hoeft
<i>Gérant B

Référence de publication: 2010110846/15.
(100124040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

L'Acquario S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9205 Diekirch, 18, rue Saint Antoine.

R.C.S. Luxembourg B 108.123.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2010110847/10.
(100123921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

Legalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 154.784.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société le 1 


<i> juillet 2010

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société "LEGALUX" que:
Nomination de Madame Nadine CARELLE, expert comptable agréée à Luxembourg, née à Dudelange, le 26 mai 1967,

demeurant professionnellement à L-4170 Esch-sur-Alzette, boulevard J-F. Kennedy 26-28 au poste de commissaire aux
comptes jusqu'à l'assemblée de l'an 2016.

Wiltz, le 23 juillet 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010110849/15.
(100123276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

Schräinerei Jacoby &amp; Fischbach s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8533 Elvange, 14, Kraizerbucherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 128.181.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




Diekirch, le 09.08.2010.

Fiduciaire interrégionale s.a.
14, Haaptstrooss - L-8720 Rippweiler

Référence de publication: 2010110857/14.
(100123238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 273.900,00.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 118.872.

En vertu d'un contrat de cession de parts sociales daté du 15 avril 2008, OCM Luxembourg EPOF A S.à r.l. a cédé les

48 parts sociales ordinaires F qu'elle détenait dans le capital social de la Société à Monsieur Claudio Riva, ayant sa nouvelle
adresse au Via Fanfulla 5, 26900 Lodi (LO), Italie.

A la suite de cette cession, OCM Luxembourg EPOF A S.à r.l. détient 845 parts sociales ordinaires A, 660 parts sociales

ordinaires A1 et 128 parts sociales ordinaires C dans le capital social de la Société et Monsieur Claudio Riva détient 6
parts sociales ordinaires B et 48 parts sociales ordinaires F dans le capital social de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010110854/18.
(100124044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

Sephir Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.075,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 123.208.

Il est à noter la nouvelle adresse de l'associé Finbarr O'Connor comme suit:
- Fibarr O'Connor, C/o Gregorian Emerson Solicitors, Admin office: 12 The Beeches, Horsham Road, Bramley, Surrey,

GU5 0BD, United Kingdom.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010110858/15.
(100124035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

Treveria Twenty-Five S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 124.918.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 30 juillet 2010, l'associé unique de la Société a pris connaissance de la démission de Monsieur Francesco

Abbruzzese en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat.

En même date, l'associé unique a nommé en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Abdelhakim Chagaar,

comptable, né le 3 mars 1979 à Mont-Saint-Martin, France, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




Luxembourg, le 2 août 2010.

Richard Brekelmans

Référence de publication: 2010110860/18.
(100123206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

Codefa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 76.782.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 03 mai 2010

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de renouveler avec effet immédiat les mandats des administrateurs suivants jusqu'à l’issue de

l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011:

<i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Jean-Louis Kaiser
- Monsieur Jean-Louis DROZ

<i>Administrateur de catégorie B:

- Madame Géraldine SCHMIT
- Monsieur José CORREIA
L’Assemblée décide de renouveler avec effet immédiat le mandat de Commissaire aux Comptes de A &amp;C MANAGE-

MENT SERVICES S.à r.l. jusqu'à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour extrait
<i>Pour la société

Référence de publication: 2010111546/21.
(100126634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2010.

Treveria Twenty-Four S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 124.940.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 30 juillet 2010, l'associé unique de la Société a pris connaissance de la démission de Monsieur Francesco

Abbruzzese en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat.

En même date, l'associé unique a nommé en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Abdelhakim Chagaar,

comptable, né le 3 mars 1979 à Mont-Saint-Martin, France, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2010.

Richard Brekelmans

Référence de publication: 2010110861/18.
(100123205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

Treveria Twenty-Seven S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 124.919.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 30 juillet 2010, l'associé unique de la Société a pris connaissance de la démission de Monsieur Francesco

Abbruzzese en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat.




En même date, l'associé unique a nommé en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Abdelhakim Chagaar,

comptable, né le 3 mars 1979 à Mont-Saint-Martin, France, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2010.

Richard Brekelmans

Référence de publication: 2010110862/18.
(100123214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

Treveria Twenty-Six S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 124.921.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 30 juillet 2010, l'associé unique de la Société a pris connaissance de la démission de Monsieur Francesco

Abbruzzese en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat.

En même date, l'associé unique a nommé en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Abdelhakim Chagaar,

comptable, né le 3 mars 1979 à Mont-Saint-Martin, France, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2010.

Richard Brekelmans

Référence de publication: 2010110863/18.
(100123210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.

Aragon Global Services, Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 148.673.

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2010

Der alleinige Verwalter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg nach 97, rue

de Straßbourg, L-2561 Luxembourg zu verlegen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 22 juillet 2010.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2010110867/14.
(100124271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

B.V. Feldrien Investments, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.261.525,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 118.870.

La dénomination de l'associé unique KEEF Luxembourg S.à r.l. a changé et devient à présent
TEIF Luxembourg S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




Luxembourg, le 6 août 2010.

<i>Pour la société
Polyxeni Kotoula / Paul van Baarle
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2010110868/15.
(100124378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Bamana S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.998.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010110869/12.
(100124092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Brevan Howard Investment Fund II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 146.364.

<i>Rectification au dépôt no. L 100068980.04 du 18/05/2010

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du mercredi 21 avril 2010


- L'Assemblée Générale a décidé de nommer Tracey Elizabeth McDermott avec adresse professionnelle 25B, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg en tant qu'administrateur de la société jusqu'à la nouvelle assemblée générale qui aura lieu en

Luxembourg, le 10 août 2010.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
<i>Company Administration
Grigore Bobine
<i>En tant qu'agent domiciliataire de BREVAN HOWARD INVESTMENT FUND

Référence de publication: 2010110871/18.
(100124811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Coficom S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50-52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 130.229.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 12 août 2010.

<i>Pour la société
Business center BP 126 L-9202 Diekirch
50-52 Esplanade (L-9227 Diekirch)

Référence de publication: 2010110874/15.
(100124581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.




Diga Consulting SA, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 81.383.


L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 11 août 2010 a approuvé les résolutions


- Acceptation de la démission de M. Frank Walenta de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.
- Election de M. Ivo Hemelraad, né le 12 octobre 1961 de nationalité néerlandaise, passeport numéro BGC81C066,

avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet im-
médiat et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2014.

- Transfer du siège social de la société du "12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg" au "15 rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg" avec effet immédiat.

Il conviendra également de noter que l'adresse professionnelle des administrateurs Madame Marjoleine van Oort et

Monsieur Jorrit Crompvoets se situe désormais au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 août 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010111555/21.
(100126228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2010.

Ditco Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 21.155.

Les comptes annuels au 31 août 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2010110878/11.
(100124090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Hacinson Building S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 106.144.

I hereby resign as Auditor of your company with immediate effect.
Par la présente, je vous remets ma démission comme commissaire aux comptes de votre société avec effet immédiat.

Via Calgari 2 - 6902 Lugano - Svizzera

Référence de publication: 2010110895/11.
(100124248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Dometic S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9809 Hosingen, 17, Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 91.535.

Es wurde bekannt gegeben, dass André Roux, Direktor von Dometic Sàrl, beschlossen hatte, sich aus seiner Beschäf-

tigung als Direktor von Dometic zum 30. Juni 2010 zurückziehen, mit Wirksamkeit ab dem Abschluss dieser Sitzung.

Jan Lindstedt, Torggatan 8, SEI7154 Solna, Sweden, wurde zum Gérant von Dometic Sàrl ernannt, um André Roux zu

ersetzen wirksam ab dem Abschluss der Sitzung: vom 04/05/10

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jonathan G Craig.

Référence de publication: 2010110879/13.
(100124724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.




Farringdon Fund II, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 149.094.

<i>Extrait d'une résolution de l'actionnaire unique en date du 17 décembre 2009

Il résulte de la résolution de l'actionnaire unique que le premier exercice social débute le jour de la constitution de la

société et se termine le 31 décembre 2010 et que la première assemblée annuelle sera tenue en 2011.

Luxembourg, le 5 août 2010.


Référence de publication: 2010110883/13.
(100124181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Farina European Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 31.647.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 17 juin 2010

- Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Madame Anne SEUTIN en tant que Président du Conseil


- Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Madame Martine SEUTIN et Monsieur Stéphane SEUTIN

en tant que Administrateur-Délégué en concordance avec le 3e paragraphe de l'article 7 des statuts de la société.

Pour copie conforme
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2010110885/15.
(100124240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Fiduciaire F. Winandy &amp; Associés S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 67.905.


Il résulte du Procès-verbal du Conseil d'Administration, tenu en date du 07 juillet 2010 que:
Le siège social de la société est transféré au 412 F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, avec effet au 19 juillet 2010.

Luxembourg, le 10 août 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010110886/13.
(100124133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

G.M.P. Group, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2010110887/10.
(100124091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.




Gamet Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 132.865.

Le Bilan consolidé au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2010.

Gamet Holdings S.A.
Joost Mees
<i>Director A

Référence de publication: 2010110888/13.
(100124089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Gand Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 141.779.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 11 juin 2010 à 11.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Joseph WINANDY, président et administra-

teur, de Monsieur Koen LOZIE, administrateur, demeurant à 61, Grand-Rue L-8510 Redange sur Attert et de COSAFIN
S.A., administrateur. L'assemblée décide de nommer la société The Clover 8, rue haute L-4963 Clemency RCS Luxem-
bourg B 149.293 en tant que Commissaire aux Comptes.

Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes arrivera à échéance lors de l'assemblée approuvant

les comptes au 31 décembre 2010.

Pour copie conforme
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010110890/17.
(100124550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Henderson Diversified Income (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 133.443.

<i>Extrait du procès verbal du conseil d'administration tenu route de Trèves, L-1019 Luxembourg le 24 juin 2010 à 9h15

Madame Helen Green a informé les administrateurs de Henderson Diversified Income (Luxembourg) S.à r.l. que son

adresse correcte était la suivante:

Orchard Hill, Rozel Road, St. Peter Port, GY1 2DY, Guernsey

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

Référence de publication: 2010110894/14.
(100124657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

GDP Sungear Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 119.695.

<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire en date du 1 


<i> juillet

En date du 1 


 juillet, le Conseil d'Administration a décidé:

- d'accepter la démission, avec effet au 1 


 juillet 2010, de Monsieur Stefano Caspani, en qualité d'Administrateur

- de coopter, avec effet le 1 


 juillet 2010, Monsieur Massimo Maschio, 14 Via Leone XIII, 20145 Milan, Italie, en qualité

d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Stefano Caspani, démissionnaire




Luxembourg, le 30 juillet 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010110891/16.
(100124261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Gomareal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 56.979.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010110893/12.
(100124093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Immorollingergrund SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 153.770.


En date du 04 août 2010, l'administrateur unique a décidé de transférer le siège social de 132, rue de Rollingergrund,

L-2440 Luxembourg au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2010110896/12.
(100124251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Alfred Berg, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46B, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 145.536.

Le Bilan au 31/03/2010 ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2010110927/14.
(100125450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Indigo Investments Luxembourg II, Société à responsabilité limitée holding.

Capital social: EUR 1.207.375,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 102.267.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




<i>Pour Indigo Investments Luxembourg II

Référence de publication: 2010110897/13.
(100124094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Indigo Investments Luxembourg II, Société à responsabilité limitée holding.

Capital social: EUR 1.207.375,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 102.267.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Indigo Investments Luxembourg II

Référence de publication: 2010110898/13.
(100124099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Indigo Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding.

Capital social: EUR 1.044.550,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 101.752.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Indigo Investments Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2010110899/13.
(100124095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Natixis Life, Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.500.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 60.633.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2010 tenue au siège social, à 11 heures

Révocation administrateur:
- L'assemblée Générale entérine la révocation, procédée lors du conseil d'administration du 25 mars 2010, de Natixis

Private Banking International en tant qu'administrateur.

Fait à Luxembourg le 9 juin 2010.

<i>Administrateur Délégué - Directeur Général

Référence de publication: 2010110911/15.
(100124606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Indigo Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding.

Capital social: EUR 1.044.550,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 101.752.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




<i>Pour Indigo Investments Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2010110900/13.
(100124097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Jetfly Aviation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 70.397.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2010:

L'assemblée générale des actionnaires à décider de renouveler le mandat du réviseur Deloitte s.a., RCS B 67.895, 560,

rue de Neudorf L-2220 Luxembourg jusqu'à la date de l'assemblée statuant sur les comptes de 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2010110902/13.
(100124320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Kaltchuga Capital Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 123.324.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 29 juillet 2010

L'Assemblée Générale décide de reconduire le mandat de DELOITTE S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises pour

une durée de un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2010110903/12.
(100124720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

DTZ Winssinger Tie Leung (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 52.634.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2010

L'an deux mille dix, le quinze juillet à quinze heures, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société

DTZ WINSSINGER TIE LEUNG (LUXEMBOURG) S.A. s'est réunie et a pris les résolutions suivantes:

1) La démission de l'administrateur, Monsieur Keith STOCKDALE, avec effet immédiat, est acceptée.
2) Monsieur Benoît FORGEUR, demeurant Honigklaverweg 7 B-8670 Koksijde, est nommé nouvel administrateur de

la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2013 appelée à statuer sur l'exercice clos en 2012.

Howald, le 22.07.2010.

Jean-Pierre Lequeux / Steve Watts / Benoit Forgeur
<i>Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010110963/16.
(100124918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Kamps Food Retail Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 110.174.


Il résulte d'un acte notarié reçu par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 2010,

enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mai 2010, LAC / 2010 / 22104, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés




de Luxembourg en date du 28 juin 2010 que les catégories d'administrateurs ont été supprimées et donc que l'adminis-
trateur Monsieur Heiner KAMPS n'a plus la fonction d'administrateur de catégorie A mais devient simple administrateur.

Monsieur Heiner KAMPS ayant changé l'adresse, il y a lieu de modifier son adresse comme suit: 40549 Düsseldorf,

Prinzenallee 13.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2010.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2010110904/18.
(100124156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Natixis Overseas Fund Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 68.665.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juillet 2010

En date du 30 juillet 2010, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d'accepter la démission, avec effet le 30 mars 2010, de Madame Isabelle Reux-Bronn, démissionnaire
- de ratifier la cooptation, avec effet au 30 mars 2010, de Madame Cécile Tricon-Bossard, en qualité d'Administrateur,

en remplacement de Madame Isabelle Reux-Bronn, démissionnaire

- de renouveler les mandats de Monsieur Jean François Baralon, de Monsieur Franck Fournelle et de Madame Cécile

Tricon-Bossard, en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Ordinaire en 2011

Luxembourg, le 9 août 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010110910/18.
(100124264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Red S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 102.308.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 8 juin 2010 à 11.45 heures à Luxembourg

<i>23, avenue de la Porte-Neuve

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats de Monsieur Joseph WINANDY, administrateur

et président, de Monsieur Koen LOZIE, administrateur et de COSAFIN S.A., administrateur.

L'assemblée décide de nommer la société The Clover avec siège social à 8, rue haute L-4963 Clemency, RCS Luxem-

bourg B 149.293 en tant que nouveau commissaire aux Comptes

Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes arrivera à échéance à l'assemblée Générale qui ap-

prouvera les comptes au 31 décembre 2010.

Pour copie conforme
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010110914/18.
(100124447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Shire Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 24.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 142.123.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévu par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2009 de sa société
mère, SHIRE PLC ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.




Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2010.


Référence de publication: 2010110915/13.
(100124509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Shangri-La Hotel (Vienna), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 151.671.


L'associé unique, dans ses résolutions du 25 juin 2010, a nommé avec effet immédiat, un gérant de catégorie B sup-


- Mr. Gregory Allan DOGAN, gérant de catégorie B, Chief Executive Officer, Unit 403, Tower B, Queen's Garden, 9

Old Peak Road, Hong Kong.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 28 juin 2010.


Référence de publication: 2010110916/17.
(100124538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.

Baltic Enviro S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 114.384.

La Fiduciaire Luxembourg Paris Genève S.A.R.L. (RCS N° B 84 426) dénonce avec effet immédiat la domiciliation du

siège social de BALTIC ENVIRO S.A. (RCS N°B 114 384) au 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 août 2010.


Référence de publication: 2010110940/11.
(100125067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Edita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.

R.C.S. Luxembourg B 129.294.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alvin Sold

Référence de publication: 2010110968/11.
(100125373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.

Editions Revue S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 2, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 24.654.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alvin Sold

Référence de publication: 2010110969/11.
(100125358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Agence Générale Lothritz S.à r.l.

Alfred Berg

Aragon Global Services

Baltic Enviro S.A.

Bamana S.A.

Brevan Howard Investment Fund II

B.V. Feldrien Investments

Citigroup Participation Luxembourg Limited

Codefa S.A.

Coficom S.à r.l.

Diga Consulting SA

Ditco Real Estate S.A.

Dometic S.à.r.l.

DTZ Winssinger Tie Leung (Luxembourg) S.A.

Edita S.A.

Editions Revue S.A.

Farina European Invest S.A.

Farringdon Fund II

Fiduciaire F. Winandy &amp; Associés S.A.

Gamet Holdings S.A.

Gand Real Estate S.A.

GDP Sungear Sicav

G.M.P. Group

Gomareal S.A.

Hacinson Building S.A.

Hanssen &amp; Hanssen Luxembourg S.A.

Henderson Diversified Income (Luxembourg) S.à r.l.

Immorollingergrund SA

Indigo Investments Luxembourg II

Indigo Investments Luxembourg II

Indigo Investments Luxembourg S.à r.l.

Indigo Investments Luxembourg S.à r.l.

Jetfly Aviation S.A.

Kaltchuga Capital Management S.A.

Kamps Food Retail Investments S.A.

Kimberly-Clark Luxembourg Finance S.à r.l.

L'Acquario S.à r.l.

Legalux S.A.

Natixis Life

Natixis Overseas Fund Management S.A.

OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l.

Red S.A.

Schräinerei Jacoby &amp; Fischbach s.à r.l.

Sephir Holding S.à r.l.

Shangri-La Hotel (Vienna)

Shire Luxembourg S.à r.l.

Treveria Twenty-Five S.à r.l.

Treveria Twenty-Four S.à r.l.

Treveria Twenty-Seven S.à r.l.

Treveria Twenty-Six S.à r.l.