This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2023
29 septembre 2010
SOMMAIRE
2Spark International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
97093
Action-Redaction.com S.A. . . . . . . . . . . . . .
97096
Agence Générale et Service d'Investisse-
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97059
Alistair Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . .
97058
Alog S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97099
Altena S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97100
Alter Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97099
Amadeus Porcelain Investment S.A. . . . . .
97101
AMARANTE HOLDING Société Anony-
me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97072
Anton Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
97098
Aquilon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97062
Auburn Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
97099
Bauduc International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
97104
Bauduc International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
97104
Blamar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97074
Blassan Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97104
BNP Paribas L Fix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97078
Bru II Venture Capital Fund, S.C.A., Sicar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97077
CHIOS Société Anonyme Holding . . . . . . .
97074
Clost S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97078
Desdan Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97058
ECM Real Estate Investments A.G. . . . . . .
97070
ECM Real Estate Investments A.G. . . . . . .
97069
ECM Real Estate Investments A.G. . . . . . .
97072
ECM Real Estate Investments A.G. . . . . . .
97076
Eikon Mezzanine Income S.A. . . . . . . . . . . .
97094
en.co.tec., Engineering Contracting Tech-
nologies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97095
en.co.tec., Engineering Contracting Tech-
nologies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97094
Etude, Analyse & Conseil S.A. . . . . . . . . . . .
97092
Eucharis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97068
Fidam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97060
Fortis L Fix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97078
Foxitec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97077
Indra Holding Société Anonyme . . . . . . . . .
97074
ING (L) Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97066
Interpublic Group (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97101
Interpublic Group of Companies Holding
(Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97096
Johnebapt Holding Société Anonyme . . . .
97075
Julius Baer Multibond . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97067
Julius Baer Multicash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97061
Julius Baer Multicooperation . . . . . . . . . . . .
97064
Julius Baer Multiflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97063
Julius Baer Multiinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97063
Julius Baer Multilabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97058
Julius Baer Multipartner . . . . . . . . . . . . . . . .
97061
Julius Baer Multirange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97065
Julius Baer Multiselect I . . . . . . . . . . . . . . . . .
97067
Julius Baer Multistock . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97066
Julius Baer SICAV II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97065
Julius Baer Special Funds . . . . . . . . . . . . . . . .
97064
Lares Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97075
Liontrust International Funds (Luxem-
bourg) SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97059
Lux Diamond Group a.s.b.l. . . . . . . . . . . . . .
97094
MainFirst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97060
Narcando Holding Société Anonyme . . . .
97075
Peri Société Anonyme Holding . . . . . . . . . .
97068
Ristretto Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
97094
Serfin Gestion S.A. (Services Financiers et
de Gestion S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97104
The Stralem Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97078
Wolverton Mountain Holding S.A. . . . . . . .
97068
Yannick S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97093
97057
L
U X E M B O U R G
Alistair Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 119.916.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 octobre 2010 à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2010;
2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2010;
3. affectation des résultats au 30 juin 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010123749/10/18.
Desdan Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 81.199.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 novembre 2010 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L'Assemblée Générale du 21 septembre 2010 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010126179/696/15.
Julius Baer Multilabel, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 149.126.
Die ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multilabel wird am Gesellschaftssitz am <i>20. Oktober 2010,
9.30 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Hermann Beythan, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer,
Herr Jean-Michel Loehr, Herr Thomas van Ditzhuyzen, Herr Martin Vogel und Herr Thomas von Ballmoos) für das
Geschäftsjahr 2010
5. Wahl des Verwaltungsrates (Herr Hermann Beythan, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer, Herr Jean-Michel
Loehr, Herr Thomas van Ditzhuyzen und Herr Thomas von Ballmoos) und des Wirtschaftsprüfers (PwC) für das
Geschäftsjahr 2011
6. Diverses
97058
L
U X E M B O U R G
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird
und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 18. Oktober 2010 bei Julius Baer Multilabel, zu Händen von Frau Mari-Wenn Dietrich,
69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 2460-3331) anzumelden.
Julius Baer Multilabel
<i>Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2010129205/755/30.
AGSI S.A., Agence Générale et Service d'Investissement, Société Anonyme.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.
R.C.S. Luxembourg B 63.005.
Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE
de la société à 11.00 heures le <i>5 novembre 2010 dans l'étude de M
e
ARRENSDORFF à l'adresse 13, avenue François
Clement à L-5612 Mondorf-les-Bains pour statuer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport et approbation du rapport du conseil d'administration
2. Rapport et approbation du commissaire aux comptes
3. Approbation du bilan et comptes de pertes et profits 2009
4. Décharge à donner au conseil d'administration et au commissaire en comptes
5. Transfert du siège de 13, avenue François Clement, L-5671 Mondorf-les-Bains à 36, rue Dernier Sol, L-2543 Lu-
xembourg
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010126180/2780/19.
Liontrust International Funds (Luxembourg) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 127.574.
Shareholders are hereby informed that the extraordinary general meeting of the Company, held on 10 September
2010, did not meet the quorum of fifty (50) percent of the outstanding shares as required under article 67-1 of the
Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended, and could therefore not validly deliberate
on the agenda items. A second extraordinary general meeting of the Company with the same agenda is thus being con-
vened, which meeting, when validly constituted, will be authorised to take resolutions regardless of the proportion of
the capital represented.
Shareholders are therefore invited to the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of the Company (the "Meeting") to be held in the premises of Kremer Associés & Clifford Chance,
2-4, place de Paris, L-1011 Luxembourg on <i>29 October 2010 at 15.00 CET.
The agenda of the Meeting consists of the following points:
<i>Agenda:
1. Amendment of the first paragraph of article 15 of the Company's articles of incorporation (the "Articles") to read
as follows:
"Art. 15. Annual general shareholders' meeting
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at
the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the
meeting, on the second Friday in August at 11:00 a.m."
2. Amendment of the first paragraph of article 32 of the Company's Articles to read as follows:
"Art. 32. Accounting year
The accounting year of the Company which began on 1 May 2010 shall terminate on 31 March 2011. Afterwards,
the accounting year of the Company shall begin on 1 April each year and end on 31 March of the following year."
97059
L
U X E M B O U R G
The shareholders are advised that no minimum quorum of the corporate capital is required and that resolutions
will be passed by a majority of two thirds of the votes cast at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any meeting by proxy.
Shareholders who cannot be personally present at the Meeting and wish to be represented, are entitled to appoint
a proxy to vote on their behalf. A proxy does not need to be a shareholder of the Company. To be valid the form
of proxy, hereby enclosed, must be duly completed and received (for the attention of Dr. Tobias Lochen) at
Kremer Associés & Clifford Chance
2-4, place de Paris
B.P. 1147
L-1011 Luxembourg
Fax-No. (+352) 481385
E-mail: tobias.lochen@kremer.cliffordchance.com
by 27 October 2010 at 15.30 CET (via fax or pdf-document via e-mail in advance please).
Shareholders willing to be personally present at the Meeting in quality of shareholders will have to produce to the
board of the Meeting a blocked certificate of the shares they own directly, in the books of an authorised agent or
in the books of State Street Bank Luxembourg S.A. (49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg).
<i>Directors of Liontrust International Funds (Luxembourg) SICAV.
Référence de publication: 2010129218/755/45.
Fidam, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 89.058.
L'assemblée du 21 septembre 2010 n'ayant pu délibérer valablement sur l'ordre du jour, le Conseil d'Administration
a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav FIDAM à une seconde
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 octobre 2010 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 avril 2009
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé
6. Nominations statutaires.
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles auprès du siège social de la Sicav.
Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq
jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société anonyme à
Luxembourg. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq
jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax : +352 49 924 2501) de leur intention d'assister
à l'Assemblée.
Référence de publication: 2010129207/7/25.
MainFirst, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 89.173.
You are hereby invited to the
ORDINARY GENERAL MEETING
of the Company's unitholders (the General Meeting) to be held at the Company's headquarters on <i>15 October 2010
at 2:00 pm CET in order to resolve upon the following agenda:
<i>Agenda:
1. Resolution to appoint Mr Björn Kogler as member of the Board of Directors of the Company with effect from 15
October 2010 (until the end of the ordinary general meeting to be held in 2011), subject to a condition subsequent
to the rejection of the approval by the Luxembourg supervisory authority, the Commission de Surveillance du
Secteur Financier.
97060
L
U X E M B O U R G
<i>Quorum
The resolution outlined in the agenda of the general meeting does not require any particular quorum and can be
accepted by simple majority of the votes cast by the shareholders present or represented.
<i>Participation
Holders of bearer shares who would like to participate in or be represented at general meetings are kindly requested
to deposit their shares by 14 October 2010 at 6:00 pm CET (at the latest) at the Company's headquarters in order to
be allowed to attend the general meeting.
Shareholders who are unable to take part in the general meeting personally are requested to complete the power of
attorney attached to this notice and to send it to the Company's headquarters by 14 October 2010 at 6:00 pm CET (at
the latest):
a. in advance by fax (No. +352 46 26 85 825) and
b. the original by post.
Powers of attorney that reach the Company's headquarters after the abovementioned date will not be considered.
<i>For and on behalf of the Board of Directors.
Référence de publication: 2010129206/755/29.
Julius Baer Multipartner, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 75.532.
Die ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multipartner wird am Gesellschaftssitz am <i>20. Oktober
<i>2010, 16.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer,
Herr Jean-Michel Loehr, Herr Thomas van Ditzhuyzen, Herr Martin Vogel, Herr Sander Van Eijkern und Frau Lena
Maria Teuntje Boeren) für das Geschäftsjahr 2010
5. Wahl des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer, Herr Jean-Michel
Loehr, Herr Thomas van Ditzhuyzen und Frau Lena Maria Teuntje Boeren) und des Wirtschaftsprüfers (PwC) für
das Geschäftsjahr 2011
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird
und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 18. Oktober 2010 bei Julius Baer Multipartner, zu Händen von Frau Mari-Wenn Dietrich,
69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 2460-3331) anzumelden.
Julius Baer Multipartner
<i>Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2010129208/755/30.
Julius Baer Multicash, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 36.405.
Die ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multicash wird am Gesellschaftssitz am <i>20. Oktober 2010,
14.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
97061
L
U X E M B O U R G
2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer,
Herr Jean-Michel Loehr, Herr Martin Vogel und Herr Thomas von Ballmoos) für das Geschäftsjahr 2010
5. Wahl des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer, Herr Jean-Michel Loehr
und Herr Thomas von Ballmoos) und des Wirtschaftsprüfers (PwC) für das Geschäftsjahr 2011
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird
und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 18. Oktober 2010 bei Julius Baer Multicash, zu Händen von Frau Mari-Wenn Dietrich,
69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 2460-3331) anzumelden.
Julius Baer Multicash
<i>Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2010129209/755/28.
Aquilon S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 32.641.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>29 octobre 2010 à 11.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:
1. Modification de l'objet social pour soumettre la société à la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de
patrimoine familial («SPF»).
2. Changement de la dénomination de la société en «AQUILON S.A., SPF».
3. Adaptation afférente de l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion
et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre
(a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables
à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de
créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir
des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers
à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris
les instruments du marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou
de valeurs mobilières, (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières
premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les
créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments,
que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou
tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute
opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son
objet social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations
qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi du 11 mai 2007 relative aux sociétés de gestion de patrimoine
familial.»
4. Ajout d'un alinéa à l'article 5 :
«Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF».
5. Modification de l'article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante «La loi du 10 août 1915 portant sur les
sociétés commerciales et la Loi SPF ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010129212/755/42.
97062
L
U X E M B O U R G
Julius Baer Multiinvest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 60.225.
Die ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multiinvest wird am Gesellschaftssitz am <i>20. Oktober
<i>2010, 13.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Hermann Beythan, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer,
Herr Thomas van Ditzhuyzen und Herr Martin Vogel) für das Geschäftsjahr 2010
5. Wahl des Verwaltungsrates (Herr Hermann Beythan, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer und Herr Thomas
van Ditzhuyzen) und des Wirtschaftsprüfers (PwC) für das Geschäftsjahr 2011
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird
und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 18. Oktober 2010 bei Julius Baer Multiinvest, zu Händen von Frau Mari-Wenn Dietrich,
69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 2460-3331) anzumelden.
Julius Baer Multiinvest
<i>Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2010129210/755/28.
Julius Baer Multiflex, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 130.982.
Die ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") der Julius Baer Multiflex wird in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg am
<i>20. Oktober 2010, 12.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer,
Herr Jean-Michel Loehr, Herr Thomas van Ditzhuyzen und Herr Martin Vogel) für das Geschäftsjahr 2010
5. Wahl des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer, Herr Jean-Michel Loehr
und Herr Thomas van Ditzhuyzen) und des Wirtschaftsprüfers (PwC) für das Geschäftsjahr 2011
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird
und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 18. Oktober 2010 bei Julius Baer Multiflex, 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg, c/o 69,
route d'Esch, L-1470 Luxemburg, zu Händen von Frau Mari-Wenn Dietrich (Fax Nr. +352/ 2460 3331) anzumelden.
Julius Baer Multiflex
<i>Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2010129211/755/28.
97063
L
U X E M B O U R G
Julius Baer Special Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 125.784.
Die ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Special Funds wird in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg
am <i>20. Oktober 2010, 17.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer,
Herr Jean-Michel Loehr, Herr Martin Vogel und Herr Thomas von Ballmoos) für das Geschäftsjahr 2010
5. Wahl des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer, Herr Jean-Michel Loehr
und Herr Thomas von Ballmoos) und des Wirtschaftsprüfers (PwC) für das Geschäftsjahr 2011
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird
und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 18. Oktober 2010 bei Julius Baer Special Funds, 25, Grand-rue, L-1661 Luxemburg, c/o
69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg zu Händen von Frau Mari-Wenn Dietrich (Fax Nr. +352/ 2460 3331) anzumelden.
Julius Baer Special Funds
<i>Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2010129213/755/28.
Julius Baer Multicooperation, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 44.963.
Die ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multicooperation wird am Gesellschaftssitz am <i>20. Oktober
<i>2010, 15.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer,
Herr Jean-Michel Loehr, Herr Thomas van Ditzhuyzen und Herr Martin Vogel) für das Geschäftsjahr 2010
5. Wahl des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer, Herr Jean-Michel Loehr
und Herr Thomas van Ditzhuyzen) und des Wirtschaftsprüfers (PwC) für das Geschäftsjahr 2011
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird
und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 18. Oktober 2010 bei Julius Baer Multicooperation, zu Händen von Frau Mari-Wenn
Dietrich , 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 2460-3331) anzumelden.
Julius Baer Multicooperation
<i>Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2010129214/755/28.
97064
L
U X E M B O U R G
Julius Baer SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 121.992.
Die
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") der Julius Baer SICAV II wird in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg am
<i>20. Oktober 2010, 10.30 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer,
Herr Jean-Michel Loehr, Herr Martin Vogel und Herr Thomas von Ballmoos) für das Geschäftsjahr 2010
5. Wahl des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer, Herr Jean-Michel Loehr
und Herr Thomas von Ballmoos) und des Wirtschaftsprüfers (PwC) für das Geschäftsjahr 2011
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird
und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 18. Oktober 2010 bei Julius Baer SICAV II, 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg, c/o 69,
route d'Esch, L-1470 Luxemburg, zu Händen von Frau Mari-Wenn Dietrich (Fax Nr. +352/ 2460 3331) anzumelden.
Julius Baer SICAV II
<i>Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2010129215/755/29.
Julius Baer Multirange, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 152.081.
Die
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multirange wird in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg am
<i>20. Oktober 2010, 11.30 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Hermann Beythan, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer,
Herr Jean-Michel Loehr, Herr Thomas van Ditzhuyzen und Herr Thomas von Ballmoos) für das Geschäftsjahr 2010
5. Wahl des Verwaltungsrates (Herr Hermann Beythan, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer, Herr Jean-Michel
Loehr, Herr Thomas van Ditzhuyzen und Herr Thomas von Ballmoos) und des Wirtschaftsprüfers (PwC) für das
Geschäftsjahr 2011
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird
und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 18. Oktober 2010 bei Julius Baer Multirange, 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg, c/o 69,
route d'Esch, L-1470 Luxemburg, zu Händen von Frau Mari-Wenn Dietrich (Fax Nr. +352/ 2460 3331) anzumelden.
97065
L
U X E M B O U R G
Julius Baer Multirange
<i>Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2010129216/755/30.
ING (L) Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 44.873.
Since the quorum required by the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, was not reached
at the previous Extraordinary General Meeting of the Company held on 28 September 2010, notice is hereby given that
a second
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
will be held before notary at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, on <i>29 October 2010 at 2.30 p.m. Luxembourg time
(the "Meeting") with the following agenda:
<i>Agenda:
1. Change of the name of the Company from "ING (L) Invest" to "ING (L)".
2. Amendment of the articles of association of the Company to reflect the change of name of the Company, in
particular amendment of Article 1 thereof.
The Meeting will validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the Com-
pany present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the
votes cast by shareholders of the Company at the meeting. Each share is entitled to one vote.
Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the Meeting, they are kindly asked
to complete and to sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal Department
of ING Investment Management Luxembourg S.A. at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg not later than 25 October
2010 at 5.00 p.m. Luxembourg time by fax (fax number: +352 26 19 68 40), followed by the original by regular mail.
Luxembourg, on 29 September 2010.
The Board of Directors.
Référence de publication: 2010129217/755/24.
Julius Baer Multistock, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 32.188.
Die
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multistock wird am Gesellschaftssitz am <i>20. Oktober
<i>2010 , 11.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer,
Herr Jean-Michel Loehr, Herr Martin Vogel und Herr Thomas von Ballmoos) für das Geschäftsjahr 2010
5. Wahl des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer, Herr Jean-Michel Loehr
und Herr Thomas von Ballmoos) und des Wirtschaftsprüfers (PwC) für das Geschäftsjahr 2011
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird
und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 18. Oktober 2010 bei Julius Baer Multistock, zu Händen von Frau Mari-Wenn Dietrich,
69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 2460-3331) anzumelden.
Julius Baer Multistock
<i>Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2010129219/755/29.
97066
L
U X E M B O U R G
Julius Baer Multibond, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 32.187.
Die
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multibond wird am Gesellschaftssitz am <i>20. Oktober
<i>2010, 10.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer,
Herr Jean-Michel Loehr, Herr Martin Vogel und Herr Thomas von Ballmoos) für das Geschäftsjahr 2010
5. Wahl des Verwaltungsrates (Herr Freddy Brausch, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer, Herr Jean-Michel Loehr
und Herr Thomas von Ballmoos) und des Wirtschaftsprüfers (PwC) für das Geschäftsjahr 2011
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird
und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 18. Oktober 2010 bei Julius Baer Multibond, zu Händen von Frau Mari-Wenn Dietrich,
69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 2460-3331) anzumelden.
Julius Baer Multibond
<i>Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2010129220/755/29.
Julius Baer Multiselect I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 84.408.
Die
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multiselect I wird am Gesellschaftssitz am <i>20. Oktober
<i>2010, 09.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Hermann Beythan, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer,
Herr Thomas van Ditzhuyzen und Herr Martin Vogel) für das Geschäftsjahr 2010
5. Wahl des Verwaltungsrates (Herr Hermann Beythan, Herr Andrew Hanges, Herr Martin Jufer und Herr Thomas
van Ditzhuyzen) und des Wirtschaftsprüfers (PwC) für das Geschäftsjahr 2011
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird
und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 18. Oktober 2010 bei Julius Baer Multiselect I, zu Händen von Frau Mari-Wenn Dietrich,
69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 2460-3331) anzumelden.
97067
L
U X E M B O U R G
Julius Baer Multiselect I
<i>Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2010129221/755/29.
Eucharis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 16.892.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme EUCHARIS S.A., prédésignée, sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
de ladite société anonyme qui se tiendra exceptionnellement le jeudi <i>7 octobre 2010 à 11.00 heures au siège social sis
à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. rapport de gestion et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2009
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009
3. allocation du résultat pour la période s'achevant le 31 décembre 2009
4. renouvellements et/ou nominations des administrateurs
5. quitus aux administrateurs
6. renouvellement et/ou nomination du commissaire aux comptes
7. quitus au commissaire aux comptes
8. pouvoirs à donner
9. questions diverses
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010121749/7430/21.
Peri Société Anonyme Holding, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 89.489.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 octobre 2010 à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2009.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010122818/1031/15.
Wolverton Mountain Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 61.530.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 octobre 2010 à 14.15 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2009.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010122819/1031/15.
97068
L
U X E M B O U R G
ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 65.153.
Notice of meeting of bondholders is hereby given to the holders of the outstanding 21,221 Bonds (the "Bondholders"
and each individually the "Bondholder") issued on 9th October 2007 and of 5,311 Bonds issued on 2nd November 2007,
with ISIN Code XS0319645981 (the "Bonds").
At the request of the Company's Board of Directors.
MEETING
OF THE BONDHOLDERS of the Company (the "Meeting") will be held in the interest of efficiency at Haymarket
Hotel, 1 Suffolk Place, London, SW1Y 4BP, on <i>7th October, 2010, at 4.00 p.m. (UK time), with the following agenda:
<i>Agenda:
1. Vote on approval of the restructuring plan;
2. Vote on changes of the terms and conditions of the Bonds (amendment of Securities note and summary dated
October 3, 2007);
3. Miscellaneous.
Each Bondholder may attend and vote at the Meeting by following the same procedure than the previous meeting:
The Bonds are generally held through banks or other financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with
the clearing and depositary systems Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream Luxembourg"), and UNIVYC
a.s. ("UNIVYC", and collectively with Clearstream, the "Clearstream systems") through which transactions in the Bonds
are affected.
Bondholders must allow sufficient time for compliance with the standard operating procedures of Clearstream and
UNIVYC in order to ensure delivery of their instructions to the Depositary in due course.
Beneficial owners of Bonds held through a broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company or accountholder
(each, an "Intermediary") are urged to respect the deadline for receipt of their voting instructions by such Intermediary
to ensure onward delivery of such instructions to the Depositary by the relevant deadline.
Bondholders acknowledge that by communicating their instructions and blocking their Bonds in the relevant Clearing
Systems they will be deemed to consent to the relevant Clearing Systems and provide details concerning their identity
to the Depositary and the Company.
The Bondholders need not to be present at the Meeting in person.
The Meeting may validly decide upon this convening notice only if the Bondholders present or represented hold at
least 50 per cent of the total amount of the Bonds outstanding on the date of the Meeting.
The decisions at the Meeting will be passed by a majority consisting of:
1. 50% + 1 vote for the appointment or removal of representatives, the removal of special representatives nominated
by the Issuer and the approval of any protective measure taken in the interests of the Bondholders.
2. not less than two-thirds of the votes cast by Bondholders present or represented in respect of any other decision
the Meeting may validly decide upon.
The attention of the Bondholders is particularly drawn to the fact that the Meeting can take valid resolutions that will
validly bind all the Bondholders (even those not representing at the Meeting).
A Bondholder may act at the Meeting by appointing another person who needs not be a Bondholder himself.
Relevant proxy forms may be obtained, free of charge, at the registered office of the Company (ECM REAL ESTATE
INVESTMENTS A.G., Mrs. Alexandria Ludowicy, or BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ, Email:
Pierre.LENTZ@bdo.lu, Fax: 00352 45 123205).
Any Bondholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must produce at the Meeting a valid voting
certificate issued by the Depositary relating to the Bond(s), in respect of which he wishes to vote and, if applicable,
confirmation of the respective Intermediary through which the respective Bondholder holds the Bonds within the Clearing
Systems.
Any Bondholder not wishing to attend and vote at the Meeting in person may either deliver his voting certificate(s) to
the person whom he wishes to attend the Meeting on his behalf together with a duly executed proxy form and his voting
certificate(s) at the registered office of the Company. Any Bondholder or proxy holder wishing to attend and vote at the
Meeting must present at the beginning of the Meeting all requested documents in a form satisfactory to the Scrutineer
of the Meeting, evidencing the holding of the Bonds, and among others the Passport in order to verify the identity of the
Bondholder or proxy holder, and a valid and up-to-date extract from the relevant commercial registry evidencing the
powers of the representative of the Bondholder or evidencing that a proxy has been signed validly.
97069
L
U X E M B O U R G
To obtain a voting certificate, Bonds must be deposited with the Depositary of (to the satisfaction of such Depositary)
held to its order or under its control by Clearstream or any other depositary approved by it, for the purpose of obtaining
voting certificates, not later than 1 pm (London time) on 6th October 2010.
Bonds so deposited or held will not be released until the conclusion of the Meeting.
Confirmation of attendance to the Meeting, either in person or through a proxyholder, delivery of proxies must be
effected by fax (or any other permissible means) at the registered office of the Company no later than 1 pm on 6th
October 2010.
The minutes of the Meeting will be finalized within 5 business days after the Meeting and circulate to the Bondholders
by email by the Bondholders' representative.
The contact details of the Company are as follows:
Company
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: +352 45 123 205
Attention: Mrs. Alexandria Ludowicy or BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ or Mrs. Géraldine RODRIGUES
The details of the Depositary are as follows:
Depositary
Caceis Bank Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: +352 47 67 73 13
Email: lb-dob-listing@caceis.com
Attention: Corporate Trust Department
Bondholders' representative of ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
Astin Capital Management Limited
7-9 Swallow Street, 3rd Floor,
London, W1B 4DE
Fax: +44 (20) 70341001
Email: charles.bray@astincapital.com
Attention: Charles Bray
Luxembourg, on 16th September 2010.
<i>Board of Directors of ECM REAL
<i>ESTATE INVESTMENTS A.G.
Référence de publication: 2010124919/534/88.
ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 65.153.
Notice of meeting of bondholders is hereby given to the holders of the outstanding 21,221 Bonds (the "Bondholders"
and each individually the "Bondholder") issued on 9th October 2007 and of 5,311 Bonds issued on 2nd November 2007,
with ISIN Code XS0319645981 (the "Bonds") as the meeting of the Bondholders convened by notices published on 23
August 2010 and 31 August 2010 for 9th September 2010, at 11.00 a.m. (UK time) was adjourned to four weeks.
At the request of the Bondholders' representative, the meeting of the Bondholders is reconvened.
MEETING OF THE BONDHOLDERS
of the Company (the "Reconvened Meeting") will be held at Haymarket Hotel, 1 Suffolk Place, London, SW1Y 4BP,
United Kingdom, on <i>7th October, 2010 at 11.00 a.m. (UK time), with the following agenda:
<i>Agenda:
1. Update by the Board of Directors of the Company to the Bondholders on the financial situation of the Company,
including the existing liquidity position of the Company and introduction of the 1st draft of restructuring options;
2. Update by the Board of Directors of the Company to the Bondholders on the potential sale of assets and vote on
approval or opposition of the Bondholders to the potential sale of assets;
3. Vote on a change of COMI [to the UK] by the Company and management to allow for a voluntary reorganisation;
4. Acknowledgment of the appointment of company restructuring advisors and the scope of their mandate;
5. Vote on acceleration as a result of a breach of article 4.1.8.4. letter (i) of the Securities Note relating to the Bonds;
6. Vote on early redemption as a result of article 4.1.8.1.2.1 ("Early Redemption at the option of Bondholders following
the occurrence of a Change of Control");
97070
L
U X E M B O U R G
7. Vote on the approval of the Standstill Agreement;
8. Miscellaneous.
Each Bondholder may attend and vote at the Reconvened Meeting by following the same procedure than the previous
meeting:
The Bonds are generally held through banks or other financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with
the clearing and depositary systems Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream Luxembourg"), and UNIVYC
a.s. ("UNIVYC", and collectively with Clearstream, the "Clearstream systems") through which transactions in the Bonds
are effected.
Bondholders must allow sufficient time for compliance with the standard operating procedures of Clearstream and
UNIVYC in order to ensure delivery of their instructions to the Depositary in due course.
Beneficial owners of Bonds held through a broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company or accountholder
(each, an "Intermediary") are urged to respect the deadline for receipt of their voting instructions by such Intermediary
to ensure onward delivery of such instructions to the Depositary by the relevant deadline.
Bondholders acknowledge that by communicating their instructions and blocking their Bonds in the relevant Clearing
Systems they will be deemed to consent to the relevant Clearing Systems and provide details concerning their identity
to the Depositary and the Company.
The Bondholders need not to be present at the Reconvened Meeting in person.
The Reconvened Meeting may validly decide upon this convening notice only if the Bondholders present or represented
hold at least 50 per cent of the total amount of the Bonds outstanding on the date of the Reconvened Meeting.
The decisions at the Reconvened Meeting will be passed by a majority consisting of:
1. 50% + 1 vote for the appointment or removal of representatives, the removal of special representatives nominated
by the Issuer and the approval of any protective measure taken in the interests of the Bondholders.
2. not less than two-thirds of the votes cast by Bondholders present or represented in respect of any other decision
the Reconvened Meeting may validly decide upon.
The attention of the Bondholders is particularly drawn to the fact that the Reconvened Meeting can take valid reso-
lutions that will validly bind all the Bondholders (even those not representing at the Reconvened Meeting).
Unless they expressly indicate otherwise, proxies duly completed and signed before the meeting of the Bondholders
held on 9th September 2010 shall remain valid for the Reconvened Meeting.
A Bondholder may act at the Reconvened Meeting by appointing another person who needs not be a Bondholder
himself.
Relevant proxy forms may be obtained, free of charge, at the registered office of the Company (BDO Tax & Accounting,
Mr. Pierre LENTZ, Email: Pierre.LENTZ@bdo.lu, Fax: 00352 45 123205) or at the Bondholders' representative office
(Astin Capital Management Limited, Mr. Charles Bray, Email: charles.bray@astincapital.com, Fax: +44 (20) 70341001).
Any Bondholder wishing to attend and vote at the Reconvened Meeting in person must produce at the Reconvened
Meeting a valid voting certificate issued by the Depositary relating to the Bond(s), in respect of which he wishes to vote
and, if applicable, confirmation of the respective Intermediary through which the respective Bondholder holds the Bonds
within the Clearing Systems.
Any Bondholder not wishing to attend and vote at the Reconvened Meeting in person may either deliver his voting
certificate(s) to the person whom he wishes to attend the Reconvened Meeting on his behalf together with a duly executed
proxy form and his voting certificate(s) at the registered office of the Company. Any Bondholder or proxy holder wishing
to attend and vote at the Reconvened Meeting must present at the beginning of the Reconvened Meeting all requested
documents in a form satisfactory to the Scrutineer of the Reconvened Meeting, evidencing the holding of the Bonds, and
among others the Passport in order to verify the identity of the Bondholder or proxy holder, and a valid and up-to-date
extract from the relevant commercial registry evidencing the powers of the representative of the Bondholder or evi-
dencing that a proxy has been signed validly.
To obtain a voting certificate, Bonds must be deposited with the Depositary of (to the satisfaction of such Depositary)
held to its order or under its control by Clearstream or any other depositary approved by it, for the purpose of obtaining
voting certificates, not later than 1 pm (London time) on 6th October 2010.
Bonds so deposited or held will not be released until the earlier of the conclusion of the Reconvened Meeting.
Confirmation of attendance to the Reconvened Meeting, either in person or through a proxy holder, delivery of proxies
must be effected by fax (or any other permissible means) at the registered office of the Company with a copy to the
Bondholders' representative no later than 1 pm on 6th October 2010.
The minutes of the Reconvened Meeting will be finalized within 5 business days after the Reconvened Meeting and
circulate to the Bondholders by email by the Bondholders' representative.
The contact details of the Company are as follows:
Company
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
97071
L
U X E M B O U R G
Fax: +352 45 123 205
Attention: BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ or Mrs. Géraldine RODRIGUES
The details of the Depositary are as follows:
Depositary
Caceis Bank Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: +352 47 67 73 13
Email: lb-dob-listing@caceis.com
Attention: Corporate Trust Department
Bondholders' representative of ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
Astin Capital Management Limited
7-9 Swallow Street, 3rd Floor,
London, W1B 4DE
Fax: +44 (20) 70341001
Email: charles.bray@astincapital.com
Attention: Charles Bray
Luxembourg, on 16 September 2010.
Bondholder's representative of ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
Astin Capital Management Limited
Référence de publication: 2010123753/1035/101.
AMARANTE HOLDING Société Anonyme, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 33.893.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 octobre 2010 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2009.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010122826/1031/15.
ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 65.153.
to the holders (the "Warrantholders") of the outstanding 779,772 Warrants issued by the Company on the 31st of
July 2006 and the 10th of August 2006 (collectively the "Warrants") ISIN code: XS0258854495 (the "Warrants")
At the request of the Board of Directors, the
MEETING
of the Warrantholders of the Company (the "Meeting") will be held in the interest of efficiency at Haymarket Hotel,
1 Suffolk Place, London, SW1Y 4BP, United Kingdom, on <i>October 8, 2010 at 10:30 a.m. (UK time), with the following
agenda:
<i>Agenda:
1. Report by the Board of Directors to the Warrantholders on the financial situation of the Company, including the
existing liquidity position of the Company.
2. Information on negotiation with holders of bonds issued by the Company.
3. Presentation of the restructuring plan.
4. Discussion and vote on approval of the restructuring plan.
97072
L
U X E M B O U R G
5. Vote on changes of the terms and conditions of the Warrants (amendment of Securities note governing the War-
rants).
6. Miscellaneous.
Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy given by a Beneficial Owner will remain valid and
effective for an adjourned Meeting.
The Warrants are generally held through banks or other financial institutions ("Intermediaries") which have accounts
with the clearing and depositary systems, as operator of Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream, Luxem-
bourg) and UNIVYC a.s. ("UNIVIVYC and collectively with Clearstream "the Clearing System") through which transac-
tions in the Warrants are affected.
Warrantholders must allow sufficient time for compliance with the standard operating procedures of Clearstream and
UNIVYC in order to ensure delivery of their instructions to the Depositary in due course.
Beneficial owners of Warrants held through a broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company or accoun-
tholder (each, an "Intermediary") are urged to confirm the deadline for receipt of their voting instructions by such
Intermediary to ensure onward delivery of such instructions to the Depositary by the relevant deadline.
Warrantholders acknowledge that by communicating their instructions and blocking their Warrants in the relevant
Clearing Systems they will be deemed to consent to the relevant Clearing Systems provide details concerning their identity
to the Depositary and the Company.
The Warrantholders need not be present at the Meeting in person.
A Warrantholder may act at the Meeting by appointing another person who need not be a Warrantholder himself.
Relevant proxy forms may be obtained, free of charge, at the registered office of the Company (ECM REAL ESTATE
INVESTMENTS A.G., Mrs. Alexandria Ludowicy, or BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ, Email:
Pierre.LENTZ@bdo.lu, Fax: 00352 45 123205).
Any Warrantholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must produce at the Meeting a valid voting
certificate issued by the Depositary relating to the Warrant(s), in respect of which he wishes to vote and, if applicable,
confirmation of the respective Intermediary through which the respective Warrantholder holds the Warrants within the
Clearing System.
Any Warrantholder not wishing to attend and vote at the Meeting in person may either deliver his voting certificate
(s) to the person whom he wishes to attend the Meeting on his behalf together with a duly executed proxy form or
deliver his voting certificate(s) at the registered office of the Company.
Any Warrantholder or proxy holder wishing to attend and vote at the Meeting must present in the beginning of the
Meeting all requested documents in a form satisfactory to the Scrutineer of the Meeting, evidencing the holding of the
Warrants, among others the Passport in order to verify the ID of the Warrantholder or proxy holder, valid and up-to-
date extract from commercial registry evidencing the powers of the representative of the Warrantholder or evidencing
that a proxy has been signed validly.
To obtain a voting certificate, Warrants must be deposited with the Depositary or (to the satisfaction of such Depo-
sitary) held to its order or under its control by Clearstream or any other depositary approved by it, for the purpose of
obtaining voting certificates, not later than 1 p.m. on 7th October 2010.
Warrants so deposited or held will not be released until the earlier of the conclusion of the Meeting (or, if applicable,
any adjournment of such Meeting).
Confirmation of attendance to the meeting, either in person or through a proxy holder, delivery of proxies must be
effected by fax (or any other permissible means as described in the articles of association) to the Company not later than
1 p.m. on 7th October 2010.
The minutes of the Meeting will be finalized within 5 business days after the Meeting and circulate to the Bondholders
by email by the Bondholders' representative.
The contact details of the Company are as follows:
Company
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: +352 45 123 205
Attention: Mrs. Alexandria Ludowicy or BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ or Mrs. Géraldine RODRIGUES
The details of the Depositary are as follows:
Depositary
Caceis Bank Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: +352 47 67 73 13
Email: lb-dob-listing@caceis.com
97073
L
U X E M B O U R G
Attention: Corporate Trust Department
Luxembourg, on September 16th, 2010.
<i>Board of Directors of ECM REAL
<i>ESTATE INVESTMENTS A.G.
Référence de publication: 2010124917/534/79.
CHIOS Société Anonyme Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 82.007.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 octobre 2010 à 14.15 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2009.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010122827/1031/15.
Indra Holding Société Anonyme, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 35.746.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 octobre 2010 à 11.45 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2009.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010122828/1031/15.
Blamar S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 62.980.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>8 octobre 2010 à 11.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:
- Modification de l'objet social de la société qui aura désormais la teneur suivante : "La Société a pour objet social la
souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans
toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou
étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses
participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle
détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-
même.
La société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la
concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques
de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.
97074
L
U X E M B O U R G
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les
opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou néces-
saires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social."
- Modifications afférentes des articles 1 et 4 des statuts de la société.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010124916/755/28.
Johnebapt Holding Société Anonyme, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 32.872.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 octobre 2010 à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2008 et au 31.12.2009.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010122829/1031/15.
Lares Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 41.723.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 octobre 2010 à 11.15 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2008 et au 31.12.2009.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010122830/1031/15.
Narcando Holding Société Anonyme, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 73.515.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 octobre 2010 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2009.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010122831/1031/15.
97075
L
U X E M B O U R G
ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 65.153.
to the holders (the "Warrantholders") of the outstanding 1,485,470 Warrants issued on 9th October 2007 and of
371,770 Warrants issued on 2nd November 2007,
with ISIN Code: XS0319646286 (the "Warrants")
At the request of the Board of Directors, the
MEETING
of the Warrantholders of the Company (the "Meeting") will be held in the interest of efficiency at Haymarket Hotel,
1 Suffolk Place, London, SW1Y 4BP, United Kingdom, on <i>October 8, 2010 at 9:00 a.m. (UK time), with the following
agenda:
<i>Agenda:
1. Report by the Board of Directors to the Warrantholders on the financial situation of the Company, including the
existing liquidity position of the Company.
2. Information on negotiation with holders of bonds issued by the Company.
3. Presentation of the restructuring plan.
4. Discussion and vote on approval of the restructuring plan.
5. Vote on changes of the terms and conditions of the Warrants (amendment of Securities note governing the War-
rants).
6. Miscellaneous.
Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy given by a Beneficial Owner will remain valid and
effective for an adjourned Meeting.
The Warrants are generally held through banks or other financial institutions ("Intermediaries") which have accounts
with the clearing and depositary systems, as operator of Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream, Luxem-
bourg) and UNIVYC a.s. ("UNIVIVYC and collectively with Clearstream "the Clearing System") through which transac-
tions in the Warrants are affected.
Warrantholders must allow sufficient time for compliance with the standard operating procedures of Clearstream and
UNIVYC in order to ensure delivery of their instructions to the Depositary in due course.
Beneficial owners of Warrants held through a broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company or accoun-
tholder (each, an "Intermediary") are urged to confirm the deadline for receipt of their voting instructions by such
Intermediary to ensure onward delivery of such instructions to the Depositary by the relevant deadline.
Warrantholders acknowledge that by communicating their instructions and blocking their Warrants in the relevant
Clearing Systems they will be deemed to consent to the relevant Clearing Systems provide details concerning their identity
to the Depositary and the Company.
The Warrantholders need not be present at the Meeting in person.
A Warrantholder may act at the Meeting by appointing another person who need not be a Warrantholder himself.
Relevant proxy forms may be obtained, free of charge, at the registered office of the Company (ECM REAL ESTATE
INVESTMENTS A.G., Mrs. Alexandria Ludowicy, or BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ, Email:
Pierre.LENTZ@bdo.lu, Fax: 00352 45 123205).
Any Warrantholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must produce at the Meeting a valid voting
certificate issued by the Depositary relating to the Warrant(s), in respect of which he wishes to vote and, if applicable,
confirmation of the respective Intermediary through which the respective Warrantholder holds the Warrants within the
Clearing System.
Any Warrantholder not wishing to attend and vote at the Meeting in person may either deliver his voting certificate
(s) to the person whom he wishes to attend the Meeting on his behalf together with a duly executed proxy form or
deliver his voting certificate(s) at the registered office of the Company.
Any Warrantholder or proxy holder wishing to attend and vote at the Meeting must present in the beginning of the
Meeting all requested documents in a form satisfactory to the Scrutineer of the Meeting, evidencing the holding of the
Warrants, among others the Passport in order to verify the ID of the Warrantholder or proxy holder, valid and up-to-
date extract from commercial registry evidencing the powers of the representative of the Warrantholder or evidencing
that a proxy has been signed validly.
To obtain a voting certificate, Warrants must be deposited with the Depositary or (to the satisfaction of such Depo-
sitary) held to its order or under its control by Clearstream or any other depositary approved by it, for the purpose of
obtaining voting certificates, not later than 1 p.m. on 7th October 2010.
97076
L
U X E M B O U R G
Warrants so deposited or held will not be released until the earlier of the conclusion of the Meeting (or, if applicable,
any adjournment of such Meeting).
Confirmation of attendance to the meeting, either in person or through a proxyholder, delivery of proxies must be
effected by fax (or any other permissible means as described in the articles of association) to the Company not later than
1 p.m. on 7th October 2010.
The minutes of the Meeting will be finalized within 5 business days after the Meeting and circulate to the Bondholders
by email by the Bondholders' representative
The contact details of the Company are as follows:
Company
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: +352 45 123 205
Attention: Mrs. Alexandria Ludowicy or BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ or Mrs. Géraldine RODRIGUES
The details of the Depositary are as follows:
Depositary
Caceis Bank Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: +352 47 67 73 13
Email: lb-dob-listing@caceis.com
Attention: Corporate Trust Department
Luxembourg, on September 16th, 2010.
<i>Board of Directors of ECM REAL
<i>ESTATE INVESTMENTS A.G.
Référence de publication: 2010124918/534/80.
Bru II Venture Capital Fund, S.C.A., Sicar, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 116.282.
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui doit se tenir au siège social de la société, le <i>7 octobre 2010 à 10 heures avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Annual report for the financial year ending on December 31st, 2009.
2. Approval of the annual accounts and allocation of results as of December 31st, 2009.
3. Discharge to the General Partner and to the independent auditor for the exercise of their mandate through De-
cember 31st, 2009.
4. Discharge and authorization to the General Partner to implement status changes from SICAR to any other type of
investment company be it regulated or not as deemed necessary by the General Partner depending on i) changing
regulatory environment and ii) cost efficiencies that can be generated.
5. Miscellaneous.
<i>L'Associé Commandité.
Référence de publication: 2010124922/799/19.
Foxitec S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 35.276.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu jeudi <i>7 octobre 2010 à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:
1. Modification de la dénomination de la Société en "FOXITEC S.A. S.P.F." et modification de l'article premier des
statuts.
97077
L
U X E M B O U R G
2. Abandon du statut de société holding et modification de l'article deux des statuts relatif à l'objet social comme suit:
"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que
définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial
("SPF")."
3. Modification des articles 3 et 9.
4. Divers.
<i>Le Conseil d´Administration.
Référence de publication: 2010124924/1267/19.
The Stralem Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 140.180.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at the registered office of the Company on <i>7 October 2010 at 15.00 p.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:
1. Approval of the reports of the Board of the Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at 30 June 2010
3. Discharge to be granted to the Directors
4. Discharge to be granted to the Conducting Officers of the Management Company
5. Statutory appointments
6. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the
registered office of the Sicav.
In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares one working day before the
assembly with KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
<i>The Board of Directors.
Référence de publication: 2010124926/755/22.
Clost S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 25.286.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 octobre 2010 au siège social à 10:00 heures, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 30 juin 2010 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrations et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2010126173/1616/15.
BNP Paribas L Fix, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. Fortis L Fix).
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 50.443.
In the year two thousand ten, on the thirteenth of September.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HEL-
LINCKX, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of FORTIS L FIX, with registered office at 46, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 50.443,
97078
L
U X E M B O U R G
incorporated by a notarial deed, on March 8, 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
153 of 1995. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary
residing in Luxembourg, on March 16, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 320 of
April 12, 2005.
The meeting is opened at 10.00 a.m. and Mr. Didier LAMBERT, with professional address in L-5826 Howald-Hespe-
range, 33, rue de Gasperich, is elected chairman of the meeting.
Mrs Fabienne VERONESE, with professional address in L-5826 Howald-Hesperange, 33, rue de Gasperich, is appointed
scrutineer.
The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Angélique LAZZARI, with professional address in L-5826 Howald-
Hesperange, 33, rue de Gasperich, is appointed to assume the role of secretary.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II.- That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda published in
the Luxemburger Wort, in the Letzebuerger Journal and in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on August
3, and 19, 2010.
III.- That the agenda of the present meeting is the following:
<i>Agenda
1. Change the name of the company to 'BNP Paribas L Fix' and amend Article 1 of the Articles of Association as follows:
"A limited company (société anonyme) in the form of an open-end investment company (Société d'Investissement à Capital
Variable -"SICAV") named "BNP PARIBAS L FIX" (hereinafter the "Company") has been established pursuant to these
Articles of Association (hereinafter the "Articles of Association").
2. Transfer of the Company's registered office to 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange and consequent
amendment of Article 4 of the Articles of Association;
3. Amendment of the second sentence of the third paragraph of Article 4 of the Articles of Association as follows:
"The registered office may be moved by simple decision of the Board of Directors, either within the commune [of
Hesperange] or, within the limits authorised by Luxembourg law, to another commune of the Grand Duchy of Luxem-
bourg";
4. Amendment of the heading of Article 7 to "Share classes and sub-classes";
5. Replacement of all references to "share categories" by "share classes" in the Articles of Association;
6. Amendment of the heading of Article 11 of the Articles of Association from "Restrictions on the acquisition of the
Company's shares" to "Restrictions on the holding of the Company's shares";
7. Amendment of the method of valuing listed securities as prescribed in Article 14 (7) (c) of the Articles of Association;
8. Amendment of the method of valuing unlisted securities as prescribed in Article 14 (7) (d) of the Articles of Asso-
ciation;
9. Amendment of the method of valuing derivative financial instruments as prescribed in Article 14 (g) and (h) of the
Articles of Association;
10. Rewriting of paragraph (4) of Article 14 of the Articles of Association describing the Company's commitments;
11. Amendment of Article 14 of the Articles of Association to limit the total amount of annual fees borne by a sub-
fund or a class or sub-class of shares to a maximum of 5% of the average net assets;
12. Amendment of Article 14 of the Articles of Association to enable the Board of Directors to proceed with the
calculation of a second net asset value in certain circumstances (Swing Pricing);
13. Addition of four extra paragraphs, a), b), c) and d) in Article 20 to describe the invested assets targeted by the
Company;
14. Amendment of the first paragraph of Article 25 of the Articles of Association to enable the General Meeting of
Shareholders to be held at the Company's registered office and not necessarily in Luxembourg;
15. Amendment of Article 25 of the Articles of Association to enable a General Meeting of Shareholders to be convened
at the request of the Board of Directors or of shareholders representing at least one fifth of the share capital;
16. Deletion of the dividend payment conditions set out in Article 29 of the Articles of Association;
17. Updating of Articles 31 and 32 of the Articles of Association specifying the conditions for depositing undistributed
assets at the Caisse de Consignation in the event of the liquidation of a sub-fund, class or sub-class;
18. Addition of the words "and amending laws" at the end of Article 35 of the Articles of Association.
IV.- It appears from the attendance list, 1,233 shares are represented at the present extraordinary general meeting.
97079
L
U X E M B O U R G
A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as
the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on August 2, 2010 and could not validly decide on the
items of the agenda for lack of the legal quorum.
According to article 67 and 67-1 of the law on commercial companies the present meeting is authorised to take
resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolution
The general meeting decides to change the name of the company to 'BNP Paribas L Fix' and to amend Article 1 of the
Articles of Association as follows:
"A limited company (société anonyme) in the form of an open-end investment company (Société d'Investissement à
Capital Variable -"SICAV") named "BNP PARIBAS L FIX" (hereinafter the "Company") has been established pursuant to
these Articles of Association (hereinafter the "Articles of Association").”
<i>Second resolution
The general meeting decides to transfer the Company's registered office to 33 rue de Gasperich L-5826 Howald-
Hesperange and consequent amendment of Article 4 of the Articles of Association.
<i>Third resolution
The general meeting decides to amend the second sentence of the third paragraph of Article 4 of the Articles of
Association as follows:
"The registered office may be moved by simple decision of the Board of Directors, either within the commune of
Hesperange or, within the limits authorised by Luxembourg law, to another commune of the Grand Duchy of Luxem-
bourg".
<i>Fourth resolution
The general meeting decides to amend the heading of Article 7 to "Share classes and sub-classes".
<i>Fifth resolution
The general meeting decides the replacement of all references to "share categories" by "share classes" in the Articles
of Association.
<i>Sixth resolution
The general meeting decides to amend the heading of Article 11 of the Articles of Association from "Restrictions on
the acquisition of the Company's shares" to "Restrictions on the holding of the Company's shares".
<i>Seventh resolution
The general meeting decides to amend the method of valuing listed securities as prescribed in Article 14 (7) (c) of the
Articles of Association.
<i>Eighth resolution
The general meeting decides to amend the method of valuing unlisted securities as prescribed in Article 14 (7) (d) of
the Articles of Association.
<i>Ninth resolution
The general meeting decides to amend the method of valuing derivative financial instruments as prescribed in Article
14 (g) and (h) of the Articles of Association.
<i>Tenth resolution
The general meeting decides the rewriting of paragraph (4) of Article 14 of the Articles of Association describing the
Company's commitments.
<i>Eleventh resolution
The general meeting decides to amend Article 14 of the Articles of Association to limit the total amount of annual
fees borne by a sub-fund or a class or sub-class of shares to a maximum of 5% of the average net assets.
<i>Twelfth resolution
The general meeting decides to amend Article 14 of the Articles of Association to enable the Board of Directors to
proceed with the calculation of a second net asset value in certain circumstances (Swing Pricing).
97080
L
U X E M B O U R G
<i>Thirteenth resolution
The general meeting decides the addition of four extra paragraphs, a), b), c) and d) in Article 20 to describe the invested
assets targeted by the Company.
<i>Fourteenth resolution
The general meeting decides to amend the first paragraph of Article 25 of the Articles of Association to enable the
General Meeting of Shareholders to be held at the Company's registered office and not necessarily in Luxembourg.
<i>Fifteenth resolution
The general meeting decides to amend Article 25 of the Articles of Association to enable a General Meeting of Sha-
reholders to be convened at the request of the Board of Directors or of shareholders representing at least one fifth of
the share capital.
<i>Sixteenth resolution
The general meeting decides to delete the dividend payment conditions set out in Article 29 of the Articles of Asso-
ciation.
<i>Seventeenth resolution
The general meeting decides the updating of Articles 31 and 32 of the Articles of Association specifying the conditions
for depositing undistributed assets at the Caisse de Consignation in the event of the liquidation of a subfund, class or sub-
class.
<i>Eighteenth resolution
The general meeting decides to add the words "and amending laws" at the end of Article 35 of the Articles of Asso-
ciation.
<i>Nineteenth resolution
The general meeting decides the adoption of the co-ordinated version of the Articles of Incorporation in accordance
with the modifications mentioned here above as follows in the French version.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present
deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The document having been read to the persons, appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L’an deux mille dix, le treize septembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri
HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FORTIS L FIX, avec siège social à 46, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, dûment enregistrée au Registre de Commerce sous le numéro B 50.443 et constituée
suivant acte notarié reçu le 8 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 153 de
1995. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 16 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 320 du 12
avril 2005.
L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures et Monsieur Didier LAMBERT, demeurant professionnellement à L-5826
Howald-Hesperange, 33, rue de Gasperich, est élu président de l’Assemblée.
Madame Fabienne VERONESE, demeurant professionnellement à L-5826 Howald-Hesperange, 33, rue de Gasperich,
est nommée scrutatrice.
Le Président et la scrutatrice s’entendent pour que Madame Angélique LAZZARI, demeurant professionnellement à
L-5826 Howald-Hesperange, 33, rue de Gasperich, soit nommée comme secrétaire.
Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d’acter comme suit:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux sont indiqués
sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie de notice, comprenant l’ordre
du jour publiée dans le Luxemburger Wort, le Letzebuerger Journal et le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
en date des 3 et 19 août 2010.
97081
L
U X E M B O U R G
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour
1) Changement de nom de la société en "BNP Paribas L Fix" et modification de l'article 1 des Statuts comme suit: " Il
existe en vertu des présents Statuts (ci-après "les Statuts") une société anonyme sous la forme d'une Société d'Investis-
sement à Capital Variable (SICAV) sous la dénomination de "BNP PARIBAS L FIX" (ci-après dénommée " la Société ");
2) Transfert du siège social au 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange et modification afférente de l’article
4 des statuts;
3) Modification de la deuxième phrase du troisième paragraphe de l’article 4 des statuts comme suit: «Le siège social
pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration, soit à l’intérieur de la commune, soit, dans les limites
autorisées par la législation luxembourgeoise, dans une autre commune du Grand-Duché de Luxembourg»;
4) Modification du titre de l’article 7 des statuts «Classe d’actions et sous-classes»;
5) Remplacement de toutes références à «catégories d’action» en «classes d’action» dans les statuts;
6) Modification du titre de l’article 11 des statuts «Restrictions à l’acquisition d’actions de la Société» en «Restrictions
à la détention d’actions de la Société»;
7) Modification de la méthode de valorisation des valeurs cotées telle que prévue à l’article 14 (7)(c) des statuts;
8) Modification de la méthode de valorisation des valeurs non cotées telle que prévue à l’article 14 (7)(d) des statuts;
9) Modification de la méthode de valorisation des instruments financiers dérivés telle que prévue à l’article 14 (g) et
(h) des statuts;
10) Réécriture du point (4) de l’article 14 des statuts décrivant les engagements de la Société;
11) Modification de l’article 14 des statuts afin de limiter le montant total des frais annuels supportés par un compar-
timent, une classe ou sous-classe d’action à maximum 5% des actifs nets moyens;
12) Modification de l’article 14 des statuts afin de permettre au conseil d’administration de procéder au calcul d’une
seconde valeur nette d’inventaire dans certaines circonstances (Swing Pricing);
13) Ajout de quatre nouveaux paragraphes a), b), c) et d) à l’article 20 des statuts pour décrire les actifs investis affectés
par la société;
14) Modification du premier paragraphe de l'article 25 des statuts afin de tenir l'assemblée générale des actionnaires
au siège social de la Société et non nécessairement à Luxembourg;
15) Modification de l'article 25 des statuts afin de permettre la convocation d'une assemblée des actionnaires à la
demande du conseil d'Administration ou des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social;
16) Suppression des conditions de payement de dividende mentionnées à l’article 29 des statuts;
17) Mise à jour des article 31 et 32 des statuts précisant les conditions de mise en dépôt à la caisse de consignation
des actifs non distribués en cas de liquidation d'un compartiment, d'une catégorie ou sous-catégorie;
18) Ajout des termes "et les lois modificatives" in fine de l'article 35 des statuts.
II.- Qu’il apparaît de cette liste de présence, 1.233 actions sont représentées à la présente assemblée générale ex-
traordinaire.
Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de
cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date du 2 août 2010 et n’a pu
délibérer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.
En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à
prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.
Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L’assemblée décide de changer le nom de la société en " BNP Paribas L Fix " et de modifier l'article 1 des Statuts
comme suit:
"Il existe en vertu des présents Statuts (ci-après "les Statuts") une société anonyme sous la forme d'une Société
d'Investissement à Capital Variable (SICAV) sous la dénomination de "BNP PARIBAS L FIX" (ci-après dénommée "la
Société").
<i>Deuxième résolution
L’assemblée décide de transférer le siège social au 33, rue de Gasperich, L5826 Howald-Hesperange et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
<i>Troisième résolution
L’assemblée décide de modifier la deuxième phrase du troisième paragraphe de l’article 4 des statuts comme suit:
97082
L
U X E M B O U R G
«Le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration, soit à l’intérieur de la commune,
soit, dans les limites autorisées par la législation luxembourgeoise, dans une autre commune du Grand-Duché de Lu-
xembourg».
<i>Quatrième résolution
L’assemblée décide de modifier le titre de l’article 7 des statuts «Classe d’actions et sous-classes».
<i>Cinquième résolution
L’assemblée décide de remplacer toutes références à «catégories d’action» en «classes d’action» dans les statuts.
<i>Sixième résolution
L’assemblée décide de modifier le titre de l’article 11 des statuts «Restrictions à l’acquisition d’actions de la Société»
en «Restrictions à la détention d’actions de la Société».
<i>Septième résolution
L’assemblée décide de modifier la méthode de valorisation des valeurs cotées telle que prévue à l’article 14 (7)(c) des
statuts.
<i>Huitième résolution
L’assemblée décide de modifier la méthode de valorisation des valeurs non cotées telle que prévue à l’article 14 (7)
(d) des statuts.
<i>Neuvième résolution
L’assemblée décide de modifier la méthode de valorisation des instruments financiers dérivés telle que prévue à l’article
14 (g) et (h) des statuts.
<i>Dixième résolution
L’assemblée décide de réécrire le point (4) de l’article 14 des statuts décrivant les engagements de la Société.
<i>Onzième résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts afin de limiter le montant total des frais annuels supportés par
un compartiment, une classe ou sous-classe d’action à maximum 5% des actifs nets moyens.
<i>Douzième résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts afin de permettre au conseil d’administration de procéder au
calcul d’une seconde valeur nette d’inventaire dans certaines circonstances (Swing Pricing).
<i>Treizième résolution
L’assemblée décide d’ajouter quatre nouveaux paragraphes a), b), c) et d) à l’article 20 des statuts pour décrire les
actifs investis affectés par la société.
<i>Quatorzième résolution
L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 25 des statuts afin de tenir l'assemblée générale des
actionnaires au siège social de la Société et non nécessairement à Luxembourg.
<i>Quinzième résolution
L’assemblée décide de modifier l'article 25 des statuts afin de permettre la convocation d'une assemblée des action-
naires à la demande du conseil d'Administration ou des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.
<i>Seizième résolution
L’assemblée décide de supprimer les conditions de payement de dividende mentionnées à l’article 29 des statuts.
<i>Dix-septième résolution
L’assemblée décide de mettre à jour les articles 31 et 32 des statuts précisant les conditions de mise en dépôt à la
caisse de consignation des actifs non distribués en cas de liquidation d'un compartiment, d'une catégorie ou sous-catégorie.
<i>Dix-huitième résolution
L’assemblée décide d’ajouter les termes "et les lois modificatives" in fine de l'article 35 des statuts.
<i>Dix-neuvième résolution
L’assemblée décide l’adoption des statuts coordonnés, en accordance avec les modifications mentionnées ci-dessus,
comme suit:
97083
L
U X E M B O U R G
«Titre I
er
. Dénomination – Durée – Objet – Siège de la société
Art. 1
er
. Forme et Dénomination. Il existe en vertu des présents Statuts (ci-après «les Statuts») une société anonyme
sous la forme d’une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) sous la dénomination de «BNP PARIBAS L
FIX» (ci-après dénommée «la Société»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Objet. L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières et/ou autres
actifs financiers liquides, dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des
résultats de la gestion de ses actifs.
D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l’ac-
complissement de son objet dans le sens le plus large de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de
placement collectif (ci-après la «Loi»).
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La Société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l’étranger. Le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration,
soit à l’intérieur de la commune, soit, dans les limites autorisées par la législation luxembourgeoise, dans une autre
commune du Grand Duché de Luxembourg.
Titre II. Capital social – Caractéristiques des actions
Art. 5. Capital social. Le capital social est représenté par des actions entièrement libérées sans valeur nominale et est
à tout moment égal à la valeur de l’actif net de la Société.
Le capital minimum est celui prévu par la Loi.
Art. 6. Compartiments d’actifs. Les actions seront, selon ce que le conseil d’administration décidera, de différentes
classes (ci-après désignées par «compartiment»). Le produit de l’émission de chacun des compartiments sera placé en
valeurs mobilières et autres actifs financiers liquides suivant la politique d’investissement déterminée par le conseil d’ad-
ministration, compte tenu des restrictions d’investissement prévues par la Loi et la réglementation en vigueur.
Art. 7. Classes et sous-classes d’actions. Au sein d’un compartiment, le conseil d’administration peut établir des classes
et/ou sous-classes d’actions correspondant à (I) une politique de distribution spécifique, telle que donnant droit à des
dividendes («actions de distribution») ou ne donnant pas droit à des dividendes («actions de capitalisation»), et/ou (ii)
une structure spécifique de frais, et/ou (iii) toute autre spécificité applicable à une classe et/ou sous-classe d’actions.
Art. 8. Forme des actions. Toute action, quel que soit le compartiment, la classe ou la sous-classe dont elle relève,
pourra être, sur décision du conseil d’administration, nominative ou au porteur.
Les actions au porteur pourront être émises sous la forme de certificats dans les formes qui seront déterminées par
le conseil d’administration.
Les actions nominatives seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs
personnes désignées à cet effet par la Société. L’inscription doit indiquer le nom de chaque propriétaire d’actions, sa
résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, le compartiment, la classe et/ou la sous-classe à laquelle
ces actions correspondent ainsi que le montant payé pour chacune de ces actions. Au cas où pareil actionnaire ne fournirait
pas d’adresse à la Société, mention pourra en être faite au registre des actionnaires et l’adresse de l’actionnaire sera
censée être au siège social de la Société, ceci jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie à la Société par l’actionnaire.
L’actionnaire pourra à tout moment faire changer l’adresse portée au registre par une déclaration écrite envoyée au siège
social de la société ou à telle autre adresse qui pourra être fixée par la société. Tout transfert d’actions nominatives entre
vifs ou à cause de mort sera inscrit au registre des actionnaires.
Le propriétaire d’actions nominatives recevra une confirmation d’inscription dans le registre ou, si le conseil d’admi-
nistration l’autorise, un certificat représentatif de ses actions.
Les certificats d’actions portent la signature de deux administrateurs de la Société. Ces signatures pourront être soit
manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen de griffes. Elles resteront valables même dans le cas où les signataires
perdraient leur pouvoir de signer après l’impression des titres. Toutefois, l’une des signatures peut être apposée par une
personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration. Dans ce cas elle doit être manuscrite.
La remise et la livraison matérielle des certificats pourront être mises à la charge de l’actionnaire demandant l’émission
matérielle de ces certificats. Le tarif éventuellement appliqué pour la livraison matérielle des titres sera précisé dans le
prospectus.
97084
L
U X E M B O U R G
Les certificats peuvent à tout moment être échangés contre des certificats de forme ou de coupure différente moyen-
nant paiement par celui qui en fait la demande des frais entraînés par cet échange.
Dans les limites et conditions fixées par le conseil d’administration, les actions au porteur peuvent être converties en
actions nominatives et inversement sur demande du propriétaire des actions concernées. Cette conversion peut donner
lieu au paiement par l’actionnaire des frais entraînés par cet échange.
La conversion d’actions nominatives en actions au porteur sera effectuée par annulation des certificats d’actions no-
minatives, si de tels certificats ont été émis, et par émission d’un ou de plusieurs certificats d’actions au porteur en leur
lieu et place, et une mention devra être faite au registre des actions nominatives constatant cette annulation. La conversion
d’actions au porteur en actions nominatives sera effectuée par annulation des certificats d’actions au porteur, et, s’il y a
lieu, par émission de certificats d’actions nominatives en leur lieu et place, et une mention sera faite au registre des actions
nominatives constatant cette émission.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou
litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action
à l’égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à l’action jusqu’à ce
que ce le mandataire ait été désigné.
Art. 9. Certificats perdus ou endommagés. Lorsqu'un actionnaire peut justifier à la Société que son certificat d’action
a été égaré ou détruit, un duplicata peut être émis à sa demande aux conditions et garanties que la Société déterminera.
Dès l’émission du nouveau certificat sur lequel il sera mentionné qu’il s’agit d’un duplicata, le certificat original n’aura plus
aucune valeur.
Les certificats d’actions endommagés peuvent, après leur remise à la Société, être échangés contre de nouveaux
certificats sur ordre de la Société. Ces certificats endommagés seront annulés sur-le-champ.
La Société peut mettre en compte à l’actionnaire le coût du duplicata ou du nouveau certificat d’action et de toutes
les dépenses justifiées encourues par la Société en relation avec l’émission et l’inscription au registre ou avec la destruction
de l’ancien certificat.
Art. 10. Emission des actions. Le conseil d’administration est autorisé à émettre à tout moment et sans limitation des
actions nouvelles entièrement libérées, sans réserver aux actionnaires anciens un droit préférentiel de souscription des
actions à émettre.
Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix par action offerte sera égal à la valeur nette d’inventaire
des actions du compartiment, de la classe/sous-classe concernés (ou le cas échéant, au prix initial de souscription spécifié
dans le prospectus), augmentée éventuellement des frais et commissions qui seront fixés par le conseil d’administration.
Le prix de souscription sera payé dans un délai à déterminer par le conseil d’administration mais qui ne pourra excéder
sept jours ouvrés bancaires à Luxembourg suivant la date à laquelle la valeur nette applicable a été déterminée.
Les demandes de souscriptions peuvent être suspendues dans les conditions et selon les modalités prévues aux pré-
sents Statuts.
Le conseil d’administration peut déléguer à tout administrateur, directeur ou autre mandataire dûment autorisé à cette
fin, la charge d’accepter les souscriptions, de recevoir le paiement du prix des actions nouvelles à émettre et de les
délivrer.
Sur décision du conseil d’administration, des fractions d’actions pourront être émises pour les actions nominatives
ainsi que pour les actions au porteur qui seront comptabilisées au crédit du compte titre de l’actionnaire. Ces fractions
d’actions donneront droit à un prorata de dividendes.
Le conseil d’administration pourra accepter d’émettre des actions en contrepartie d’un apport en nature de valeurs
mobilières, en observant les prescriptions édictées par la législation en vigueur et notamment l’obligation de produire un
rapport d’évaluation du réviseur de la Société et pour autant que de telles valeurs mobilières soient conformes aux
politique et restrictions d’investissement du compartiment concerné tels que décrits dans le prospectus de la Société.
Art. 11. Restrictions à la détention d’actions de la Société. La Société pourra restreindre ou mettre obstacle à la
propriété d’actions de la Société par toute personne physique ou morale si cette possession constitue une infraction à
la législation en vigueur ou est autrement préjudiciable à la Société.
Art. 12. Conversion des actions. Sauf restrictions spécifiques décidées par le conseil d’administration et indiquées dans
le prospectus, tout actionnaire est autorisé à demander la conversion au sein d’un même compartiment ou entre com-
partiments de tout ou partie de ses actions d’une classe/sous-classe en actions d’une même ou d’une autre classe/sous-
classe.
Le prix de conversion des actions sera calculé par référence à la valeur nette d’inventaire respective des deux classes/
sous-classes d’actions concernées, calculée le même Jour d’Evaluation et en tenant compte éventuellement des frais et
commissions qui seront fixés par le conseil d’administration.
Au cas où une conversion d’actions aurait pour effet de réduire le nombre ou la valeur nette d’inventaire totale des
actions qu’un actionnaire détient dans une classe/sous-classe d’actions déterminée en dessous de tel nombre ou de telle
valeur déterminé(e) par le conseil d’administration, la Société pourra obliger cet actionnaire à convertir toutes ses actions
relevant de cette classe/sous-classe.
97085
L
U X E M B O U R G
Les actions dont la conversion a été effectuée seront annulées.
Les demandes de conversions peuvent être suspendues dans les conditions et modalités prévues aux présents Statuts.
Art. 13. Rachat des actions. Tout actionnaire a le droit de demander à la Société qu’elle lui rachète tout ou partie des
actions qu’il détient, selon les modalités fixées par le conseil d’administration dans le prospectus et dans les limites
imposées par la Loi et par les présents Statuts.
Le prix de rachat sera payé dans un délai à déterminer par le conseil d’administration mais qui ne pourra excéder sept
jours ouvrés bancaires à Luxembourg suivant la date à laquelle la valeur nette applicable a été déterminée.
Le prix de rachat sera égal à la valeur nette d’inventaire par action du compartiment, de la classe/sous-classe concernés,
diminuée éventuellement des frais et commissions qui seront fixés par le conseil d’administration.
Au cas où une demande de rachat d’actions aurait pour effet de réduire le nombre ou la valeur nette d’inventaire totale
des actions qu’un actionnaire détient dans une classe/sous-classe d’actions en dessous de tel nombre ou de telle valeur
déterminé(e) par le conseil d’administration, la Société pourra obliger cet actionnaire au rachat de toutes ses actions
relevant de cette classe d’actions/sous-classe.
Le conseil d’administration aura le droit de satisfaire au paiement du prix de rachat de chaque actionnaire consentant,
par attribution en nature de valeurs mobilières du compartiment concerné pour autant que les actionnaires subsistants
ne subissent pas de préjudice et qu’un rapport d’évaluation du réviseur de la Société soit établi. La nature ou le type
d’avoirs à transférer en pareil cas sera déterminé par le gestionnaire dans le respect de la politique et des restrictions
d’investissement du compartiment concerné.
Toutes les actions rachetées seront annulées.
Les demandes de rachats peuvent être suspendues dans les conditions et selon les modalités prévues aux présents
Statuts.
Art. 14. Valeur nette d’inventaire. La valeur de l’actif net et la valeur nette d’inventaire des actions de chaque com-
partiment, classe et sous-classe d’actions de la Société ainsi que les prix d’émission, de conversion et de rachat seront
déterminés par la Société au moins deux fois par mois, suivant une périodicité à fixer par le conseil d’administration.
La valeur de l’actif net de chaque compartiment est égale à la valeur totale des actifs de ce compartiment moins les
dettes de ce compartiment.
La valeur nette d’inventaire par action est obtenue en divisant les actifs nets du compartiment concerné par le nombre
d’actions émises au titre de ce compartiment, compte tenu, s’il y a lieu, de la ventilation des actifs nets de ce compartiment
entre les différentes classes et sous-classes d’actions du compartiment concerné.
Cette valeur nette sera exprimée dans la monnaie d’expression du compartiment concerné ou en toute autre devise
que pourra choisir le conseil d’administration.
Le jour auquel la valeur nette sera déterminée est désigné dans les présents Statuts comme «Jour d’Evaluation».
Les modalités d’évaluation seront déterminées comme suit:
Les actifs de la Société comprendront notamment:
(1) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts échus non encore touchés et les intérêts courus
sur ces dépôts jusqu'au jour de paiement;
(2) tous les effets et billets payables à vue et les comptes à recevoir (y compris les résultats de la vente de titres dont
le prix n'a pas encore été touché);
(3) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d'option ou de souscription et autres investissements et valeurs
mobilières qui sont la propriété de la Société;
(4) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres dans la mesure où la Société
en avait connaissance;
(5) tous les intérêts échus non encore perçus et tous les intérêts produits jusqu'au jour de paiement par les titres qui
sont la propriété de la Société, sauf si ces intérêts sont compris dans le principal de ces valeurs;
(6) les frais d'établissement de la Société, dans la mesure où ils n'ont pas été amortis;
(7) tous les autres actifs de quelque nature qu'ils soient, y compris les dépenses payées d'avance.
Sans préjudice de ce qui peut être spécifié pour un compartiment, une classe et/ou une sous-classe, la valeur de ces
actifs sera déterminée de la façon suivante:
(a) la valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des
dépenses payées d'avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, sera
constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans ce
dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que la Société estimera adéquat en vue de refléter la
valeur réelle de ces avoirs;
(b) la valeur des parts d’organismes de placement collectif sera déterminée suivant la dernière valeur nette d’Inventaire
disponible;
(c) l'évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le cours de clôture du jour de recevabilité des ordres, le cour du jour
97086
L
U X E M B O U R G
de marché boursier suivant ce jour en ce qui concerne les marchés asiatiques, et, si cette valeur est traitée sur plusieurs
marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur; si le dernier cours connu n'est pas
représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le conseil d'administration estimera avec
prudence et bonne foi.
(d) Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en fonc-
tionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur la base de la valeur probable de réalisation estimée
avec prudence et bonne foi par un professionnel qualifié désigné à cette fin par le conseil d’administration en accord avec
la banque dépositaire.
(e) Les valeurs exprimées en une autre devise que la devise d'expression du compartiment concerné seront converties
sur la base du taux de change applicable au jour d’évaluation.
(f) Le conseil d’administration est habilité à établir ou modifier les règles relatives à la détermination des cours d’éva-
luation pertinents. Les décisions prises à cet égard seront reflétées dans le prospectus.
(g) Les instruments financiers dérivés utilisés seront évalués selon les règles décidées par le conseil d’administration
et indiquées dans le prospectus. Ces règles seront préalablement approuvées par le réviseur de la Société et les autorités
de contrôle.
Les engagements de la Société comprendront notamment:
(1) tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles;
(2) toutes les obligations connues, échues ou non, y compris toutes les obligations contractuelles venues à échéance
qui ont pour objet des paiements en espèces ou en nature (y compris le montant des dividendes annoncés par la Société
mais non encore payés);
(3) toutes réserves, autorisées ou approuvées par le conseil d'administration, notamment celles qui avaient été con-
stituées en vue de faire face à une moins-value potentielle sur certains investissements de la Société;
(4) tout autre engagement de la Société, de quelque nature qu'il soit, à l'exception de ceux représentés par les moyens
propres de la Société. Pour l'évaluation du montant de ces autres engagements, la Société prendra en considération toutes
les dépenses à supporter par elle, comprenant, sans limitation, les frais de modification des statuts, du prospectus ou de
tout autre document relatif à la Société, les commissions de gestion, performance ainsi que les autres frais et dépenses
extraordinaires, toutes taxes , impôts et droits prélevés par les autorités gouvernementales et les bourses de valeurs, les
frais financiers, bancaires ou de courtage encourus lors de l'achat ou de la vente d'avoirs ou autrement et. Pour l'évaluation
du montant de ces engagements, la Société tiendra compte prorata temporis des dépenses, administratives et autres, qui
ont un caractère régulier ou périodique.
Les avoirs, engagements, charges et frais qui ne sont pas attribuables à un compartiment, une classe ou sous-classe
seront imputés aux différents compartiments, classes ou sous-classes à parts égales ou, pour autant que les montants en
cause le justifient, au prorata de leurs actifs nets respectifs. Chaque action de la Société qui sera en voie d'être rachetée
sera considérée comme action émise et existante jusqu'à la clôture du jour d'évaluation s'appliquant au rachat de cette
action et son prix sera, à partir de la clôture de ce jour et jusqu'à ce que le prix en soit payé, considéré comme engagement
de la Société. Chaque action à émettre par la Société en conformité avec des demandes de souscription reçues sera
traitée comme étant émise à partir de la clôture du jour d'évaluation de son prix d'émission et son prix sera traité comme
un montant dû à la Société jusqu'à ce qu'il ait été reçu par elle. Dans la mesure du possible, il sera tenu compte de tout
investissement ou désinvestissement décidé par la Société jusqu'au jour d'évaluation.
Le montant total des frais annuels supportés par un compartiment, catégorie ou sous-catégorie d’action n'excédera
jamais 5% (cinq pour cent) de ses actifs nets moyens.
S’il estime que la valeur nette d’inventaire calculée n’est pas représentative de la valeur réelle des actions de la Société,
ou si depuis son calcul il y a eu d’importants mouvements sur les marchés concernés, le conseil d’administration peut
décider de procéder, le même jour, à sa mise à jour et déterminera une nouvelle valeur nette d’inventaire avec prudence
et bonne foi.
Art. 15. Suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire, de l’émission, de la conversion et du rachat des actions.
Sans préjudice des causes légales de suspension, le conseil d’administration de la Société pourra à tout moment suspendre
l’évaluation de la valeur nette d’inventaire des actions d’un ou de plusieurs compartiments ainsi que l’émission, la con-
version et le rachat des actions dans les cas suivants:
(a) pendant toute période durant laquelle un ou plusieurs marchés de devises ou une bourse de valeurs qui sont les
marchés ou bourse principaux où une portion substantielle des investissements du compartiment à un moment donné
est cotée, se trouvent fermés, sauf pour les jours de fermeture habituels, ou pendant laquelle les échanges y sont sujets
à des restrictions importantes ou suspendus;
(b) lorsque la situation politique, économique, militaire, monétaire, sociale, ou tout événement de force majeure,
échappant à la responsabilité ou au pouvoir de la Société, rendent impossible de disposer de ses avoirs par des moyens
raisonnables et normaux, sans porter gravement préjudice aux intérêts des actionnaires;
(c) pendant toute rupture des communications, normalement utilisées pour déterminer le prix de n’importe quel
investissement de la Société ou des prix courants sur un marché ou une bourse quelconque;
97087
L
U X E M B O U R G
(d) lorsque des restrictions de change ou de mouvement de capitaux empêchent d’opérer des transactions pour
compte de la Société ou lorsque les opérations d’achat ou de vente des actifs de la Société ne peuvent être réalisées à
des taux de change normaux;
(e) dès une prise de décision de liquider soit la Société, soit un ou plusieurs compartiments;
(f) en vue d’établir la parité d’échange dans le cadre d’une opération de fusion, apport d’actif, scission ou toute opération
de restructuration, au sein, par ou dans un ou plusieurs des compartiments de la Société et durant un délai maximum de
deux jours ouvrés bancaires à Luxembourg;
(g) ainsi que dans tous les cas où le conseil d’administration estime par une résolution motivée qu'une telle suspension
est nécessaire pour sauvegarder l’intérêt général des actionnaires concernés.
En cas de suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire, la Société informera immédiatement de manière appro-
priée les actionnaires ayant demandé la souscription, la conversion ou le rachat des actions du ou des compartiments
concernés.
Au cas où le total des demandes nettes de rachat/conversion reçues au titre d’un compartiment visé à un jour de calcul
de la valeur nette d’inventaire donné porte sur plus de 10% des actifs nets du compartiment concerné, le conseil d’ad-
ministration peut décider de réduire et/ou de différer les demandes de rachat/conversion présentées au prorata de
manière à réduire le nombre d’actions remboursées/converties à ce jour jusqu'à 10% des actifs nets du compartiment
concerné. Toute demande de rachat/conversion ainsi différée sera reçue prioritairement par rapport aux demandes de
rachat/conversion reçues au prochain jour de calcul de la valeur nette d’inventaire, sous réserve toujours de la limite
précitée de 10% des actifs nets.
Dans des circonstances exceptionnelles pouvant affecter négativement les intérêts des actionnaires, ou en cas de
demandes de souscription, de conversion ou de rachat supérieures à 10% des actifs nets d’un compartiment, le conseil
d’administration se réserve le droit de ne fixer la valeur d’une action qu'après avoir effectué, dès que possible, pour le
compte du compartiment, les achats et ventes de valeurs mobilières qui s’imposent. Dans ce cas, toutes les demandes de
souscription, de conversion et de rachat en instance d’exécution seront traitées simultanément sur base de la valeur nette
ainsi calculée.
Les demandes de souscription, de conversion et de rachat en suspens pourront être révoquées par notification écrite
pour autant que celle-ci soit reçue par la Société avant la cessation de la suspension. Ces demandes seront prises en
considération le premier Jour d’Evaluation faisant suite à la cessation de la suspension. Dans l’hypothèse où l’ensemble
des demandes en suspens ne peuvent être traitées lors d’un même Jour d’Evaluation, les demandes les plus anciennes
auront priorité sur les demandes les plus récentes.
Titre III. Administration et surveillance de la Société
Art. 16. Administrateurs. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au
moins, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour un mandat d’une période de six ans
au plus, renouvelable.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif par l’assemblée générale des actionnaires.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs
restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première
réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 17. Présidence et réunion du conseil d’administration. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un
président et éventuellement un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin
d’être administrateur.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du Président ou, en cas d’empêchement, d’un vice-président,
ou de deux administrateurs chaque fois que l’intérêt de la Société l’exige, aux lieu, date et heure indiqués dans l’avis de
convocation. Tout administrateur empêché peut donner, par écrit, télex, télécopie ou tout autre moyen de transmission
électronique, à un autre administrateur délégation pour le représenter et voter en ses lieu et place. Un administrateur
peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 heures avant
l’heure prévue de la réunion, sauf s’il y a urgence auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration se réunit sous la présidence de son Président, ou à défaut du plus âgé de ses vice-présidents
s’il y en a ou, à défaut de l’administrateur délégué s’il y en a un, ou à défaut de l’administrateur le plus âgé présent à la
réunion.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où,
97088
L
U X E M B O U R G
lors d’une réunion du Conseil, il y a égalité de voix pour et contre une décision, la voix de celui qui préside la réunion
est prépondérante.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’administration par conférence téléphonique ou d’autres
moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes
les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par voie
circulaire. Cette décision recueillera l’accord de tous les administrateurs dont les signatures seront apposées soit sur un
seul document, soit sur des exemplaires multiples de celui-ci. Une telle décision aura la même validité et la même vigueur
que si elle avait été prise lors d’une réunion du conseil régulièrement convoquée et tenue.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le Président ou par la personne qui
aura assumé la présidence en son absence.
Art. 18. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour faire tous
actes d’administration ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’as-
semblée générale par la législation en vigueur ou par les présents Statuts sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a les pouvoirs les plus étendus pour
déterminer la politique et les restrictions d’investissement de la Société et de chacun de ses compartiments dans le respect
de la Loi.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la
seule signature de toutes les personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’ad-
ministration.
Art. 19. Gestion journalière. Le conseil d’administration de la Société peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion
journalière des affaires de la Société (y compris le droit d’agir en tant que signataire autorisé de la Société) ainsi qu'à la
représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion soit à un ou plusieurs administrateurs soit à un ou plusieurs
agents qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société. Ces personnes auront les pouvoirs qui leur
auront été conférés par le conseil d’administration. Elles peuvent, si le conseil d’administration l’autorise, sous-déléguer
leurs pouvoirs. Le conseil d’administration peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique
ou sous seing privé.
Dans le but de réduire les charges opérationnelles et administratives tout en permettant une plus grande diversification
des investissements, le conseil d’administration peut décider que tout ou partie des actifs de la Société seront cogérés
avec des actifs appartenant à d’autres organismes de placement collectif ou que tout ou partie des actifs des comparti-
ments, classes et/ou sous-classes seront cogérés entre eux.
Art. 20. Politique d’investissement. Le conseil d’administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a
le pouvoir de déterminer la politique d’investissement de chaque compartiment de la Société ainsi que les lignes de
conduite à suivre dans l’administration de la Société, sous réserve des restrictions d’investissement prévues par la légis-
lation en vigueur et celles adoptées par le conseil d’administration et sous réserve des conditions suivantes:
a) La Société peut investir en toutes valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à cote officielle
d’une bourse de valeurs ou négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public,
de n’importe quel pays;
b) La Société ne pourra pas investir globalement plus de 10% des actifs de chaque compartiment en OPCVM et autres
OPC, sauf pour les compartiments qui le mentionneront explicitement dans leur politique d’investissement;
c) Le conseil d’administration pourra prévoir qu'un compartiment aura comme politique de placement la reproduction
de la composition d’un indice d’actions ou d’obligations dans les limites autorisées par la Loi et les autorités de contrôle;
d) La Société peut placer, selon le principe de la répartition des risques, au moins 35% et jusqu'à 100% de ses actifs
dans différentes émissions de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat
membre de l’Union Européenne, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat qui ne fait pas partie de l’Union
Européenne ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de
l’Union Européenne. Ces valeurs doivent appartenir à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant
à une même émission puissent excéder 30% du montant total.
Art. 21. Délégation de Gestion et Conseils. La Société pourra conclure un ou plusieurs contrat(s) de délégation de
gestion au sens le plus large du terme au sens de la Loi ou de conseil avec toute société luxembourgeoise ou étrangère
dans les limites et sous les conditions autorisées par la Loi.
Art. 22. Clause d’invalidation. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres
sociétés ou firmes ne pourront être affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou directeurs de
la Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur,
associé, directeur ou employé.
L’administrateur ou directeur de la Société qui est administrateur, directeur ou employé d’une société ou firme avec
laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relation d’affaires, ne sera pas par là même
97089
L
U X E M B O U R G
privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareils contrats ou pareilles
affaires. Au cas où un administrateur ou directeur aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société, cet adminis-
trateur ou directeur devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra
part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil adminis-
trateur ou directeur à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 23. Réviseur d’entreprises. Les données comptables contenues dans le rapport annuel établi par la Société seront
contrôlées par un Réviseur d’Entreprises agréé qui sera nommé par l’Assemblée Générale pour le terme qu'elle fixera
et qui sera rémunéré par la Société.
Titre IV. Assemblées générales
Art. 24. Représentation. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les
actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux
opérations de la Société. Les résolutions prises à une telle assemblée s’imposeront à tous les actionnaires, indépendam-
ment de la classe ou sous-classe d’actions qu'ils détiennent. Toutefois, si les décisions concernent exclusivement les droits
spécifiques des actionnaires d’un compartiment, d’une classe ou d’une sous-classe ou s’il existe un risque de conflit
d’intérêt entre différents compartiments, ces décisions devront être prises par une assemblée générale représentant les
actionnaires de ce compartiment, de cette classe ou de cette sous-classe.
Art. 25. Assemblée générale des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social
de la Société ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le
quatrième vendredi du mois d’avril à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée
générale annuelle se tiendra le premier jour ouvré bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à
l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles requièrent ce
déplacement.
Les autres assemblées générales d’actionnaires sont convoquées à la demande soit du conseil d'administration, soit
d’actionnaires représentant un dixième au moins du capital social. Elles se tiendront aux date, heure et lieu spécifiés dans
les avis de convocation.
Toute assemblée sera présidée par le Président du conseil d’administration ou à défaut par le plus âgé des vice-
présidents s’il y en a, ou à défaut par l’Administrateur délégué s’il y en a, ou à défaut par un des administrateurs ou toute
autre personne désignée par l’Assemblée.
Art. 26. Votes. Toute action entière donne droit à une voix et toutes les actions, quel que soit le compartiment dont
elles relèvent, concourent de façon égale aux décisions à prendre en assemblée générale. Les fractions d’actions seront
sans droit de vote.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées soit personnellement soit en désignant par écrit, câble, télégramme,
télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.
Art. 27. Quorum et conditions de majorité. Sauf dispositions contraires de la législation en vigueur ou des présents
Statuts, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actions présentes ou
représentées, compte non tenu des abstentions.
Titre V. Année sociale
Art. 28. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre de la même année.
Art. 29. Répartition du résultat annuel. Des distributions de dividendes peuvent être effectuées pour autant que l’actif
net de la Société demeure à tout moment supérieur au capital minimum prévu par la Loi.
L’assemblée générale des actionnaires décidera, sur proposition du conseil d’administration, pour chaque classe/sous-
classe d’actions, tant de l’opportunité que du montant du dividende à verser aux actions de distribution.
S’il est dans l’intérêt des actionnaires de ne pas distribuer de dividende, compte tenu des conditions du marché, aucune
distribution ne sera faite. Le conseil d’administration peut, conformément à la législation en vigueur, procéder à des
paiements d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration pourra décider de distribuer des dividendes sous forme d’actions nouvelles au lieu de
dividendes en espèces en respectant les modalités et les conditions qu'il déterminera.
Les dividendes seront payés dans la devise du compartiment, sauf stipulation contraire décidée par le conseil d’admi-
nistration.
Titre VI. Dissolution - Liquidation - Fusion - Apport
Art. 30. Dissolution de la Société. La Société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale
des actionnaires statuant comme en matière de modifications de statuts.
Si le capital de la Société devient inférieur aux deux tiers du capital minimum légal, les administrateurs doivent sou-
mettre la question de la dissolution de la Société à l’assemblée générale qui délibère sans condition de présence et qui
97090
L
U X E M B O U R G
décide à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée, compte non tenu des abstentions. Si le
capital devient inférieur au quart du capital minimum légal, l’assemblée générale délibérera également sans condition de
présence, mais la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à
l’assemblée.
La convocation à l’assemblée doit se faire de façon à ce que l’assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à
partir de la constatation que l’actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum.
Art. 31. Liquidation de la Société. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation de la Société par
les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui dé-
termine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Le produit net de liquidation de chaque compartiment, classe/sous-classe sera distribué par les liquidateurs aux ac-
tionnaires du compartiment, de la classe/sous-classe concernés en proportion du nombre d’actions qu'ils détiennent dans
ces compartiment, classe/sous-classe.
La produit de la liquidation qui n’aura pas été distribué dans un délai de neuf mois à dater de la décision de mise en
liquidation sera tenu en dépôt sous la garde de la Caisse de consignation au bénéfice des actionnaires non identifiés jusqu'à
prescription de trente ans.
Art. 32. Liquidation, fusion, apport de compartiments. L’assemblée générale des actionnaires d’un compartiment peut
décider:
1) soit de la liquidation pure et simple dudit compartiment;
2) soit de la fermeture dudit compartiment par apport à un autre compartiment de la Société;
3) soit de la fermeture dudit compartiment par apport à un autre Organisme de Placement Collectif de droit luxem-
bourgeois dans les limites autorisées par la Loi.
Dans ce cas, aucun quorum de présence n’est exigé et les résolutions sont prises à la majorité simple des actions
présentes ou représentées.
En cas d’apport à un fond commun de placement, l’accord formel des actionnaires concernés sera requis et la décision
prise quant à l’apport n’engagera que les actionnaires qui se seront prononcés en faveur dudit apport.
Les mêmes décisions peuvent être prises par le conseil d’administration à la majorité de ses membres, dans les cas
suivants uniquement:
1) lorsque les actifs nets du compartiment concerné deviennent inférieurs à un seuil jugé suffisant pour assurer une
gestion efficiente du compartiment;
2) lorsque interviennent des changements substantiels de la situation politique, économique et sociale, ainsi que lorsque
l’intérêt des actionnaires le justifie.
Les décisions ainsi prises soit par l’assemblée générale, soit par le conseil d’administration, feront l’objet de publication
dans la presse telle que prévu dans le prospectus pour les avis aux actionnaires.
En cas de fermeture d’un compartiment par apport, les actionnaires de ce compartiment auront la faculté, durant une
période d’un mois à partir de la publication prévue au précédent paragraphe, de demander le rachat de leurs parts. Dans
ce cas, aucun frais de rachat ne leur sera imputé. A l’expiration de ce délai, la décision d’apport engage l’ensemble des
actionnaires de ce compartiment qui n’auront pas fait usage de cette faculté.
En cas de liquidation pure et simple d’un compartiment les avoirs nets seront distribués aux parties éligibles propor-
tionnellement aux actions détenues dans les compartiments concernés. Les avoirs non distribués dans un délai de neuf
mois à dater de la décision de mise en liquidation seront déposés à la Caisse de Consignation jusqu'à la fin de la prescription
légale.
Titre VII. Dispositions finales
Art. 33. Dépôt des avoirs de la Société. Dans la mesure requise par la Loi, la Société conclura un contrat de dépôt
avec un établissement bancaire ou d’épargne au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative à la surveillance du secteur
financier (la «Banque Dépositaire»).
La Banque Dépositaire aura les pouvoirs et charges tels que prévus par la Loi.
Si la Banque Dépositaire désire se retirer, le conseil d’administration s’efforcera de trouver un remplaçant endéans
deux mois à partir de la date où la démission devient effective. Le conseil d’administration peut dénoncer le contrat de
dépôt mais ne pourra révoquer la Banque Dépositaire que si un remplaçant a été trouvé.
Art. 34. Modifications des statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des ac-
tionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la législation en vigueur et par les prescriptions des
présents Statuts.
Art. 35. Dispositions légales. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se
réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les lois modificatives, ainsi qu'à la loi du 20 décembre
2002 concernant les organismes de placement collectif et les lois modificatives.»
97091
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. LAMBERT, F. VERONESE, A. LAZZARI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C, le 14 septembre 2010. Relation: LAC/2010/39898. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Référence de publication: 2010126579/728.
(100144049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2010.
EAC, Etude, Analyse & Conseil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 84, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 145.174.
L'an deux mil dix, le vingt-huit juillet.
Par devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «Etude, Analyse & Conseil S.A.», en abrégé
«EAC», avec siège à L- 8399 Windhof, 2, rue d'Arlon, (RCS B No 140.174), constituée suivant acte notarié du 13 février
2009, publié au Mémorial C No 703 du 1
er
avril 2009.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha AROSIO, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée QUINTUS-CLAUDE, employée privée, demeurant à
Pétange.
L'assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Jean-Claude BERTOLDI, administrateur de sociétés, demeurant à L-4735
Pétange, 84, rue J.B. Gillardin.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions
représentant l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du
jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement
Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour
1. Démission de Monsieur Jean-Claude BERTOLDI en tant qu'administrateur unique.
2. Nomination de Monsieur Jean-Marie Enée CREMONA en tant qu'administrateur unique.
3. Démission de la société Fiduciaire Cofigest S.àr.l. en tant que commissaire aux comptes.
4. Nomination de Fiducial Expertise S.A., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
5. Transfert du siège social de Windhof vers Pétange
6. Modification afférente de l'article 1
er
première phrase des statuts.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:
<i>Première résolution
L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Jean-Claude BERTOLDI en tant qu'administrateur unique.
Est nommé nouveau administrateur unique: Monsieur Jean-Marie Enée Cremona, administrateur de société, né à
Longwy (F), le 26 décembre 1936, demeurant à La Jonchère Le Bourg à F- 71960 Solutré-Puilly,
<i>Deuxième résolution
L'assemblée générale accepte la démission de la Fiduciaire Cofigest S.àrl., en tant que commissaire aux compte.
Est nommée nouveau commissaire aux comptes:
97092
L
U X E M B O U R G
Fiducial Expertise S.A., avec siège à L- 4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin (RCS Luxembourg B 47.269).
Décharge pleine et entière est accordée l'administrateur et aux commissaire aux comptes sortants, pour leur mandat
et gestion jusqu'à ce jour
<i>Troisième résolution
L'assemblée générale décide de transférer le siège de L-8399 Windhof vers L- 4735 Pétange, 84, rue J.B. Gillardin.
<i>Troisième résolution
Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l'article 1
er
deuxième phrase comme suit:
Art. 1
er
. Deuxième phrase. Cette société aura son siège sur le territoire de la Commune de Pétange.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Frais
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à neuf cent trente euros (€ 930.-)
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, prén-
oms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: BERTOLDI, CREMONA, AROSIO, QUINTUS-CLAUDE, D'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 03 août 2010. Relation: EAC/2010/9391. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-
<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Pétange, le 09 août 2010.
Georges d'HUART.
Référence de publication: 2010110972/61.
(100125016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.
Yannick S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Enseigne commerciale: Palazzo Kids.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 30, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 27.500.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 août 2010.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2010109384/12.
(100123466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.
2Spark International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 118.823.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour 2Spark International S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2010109386/11.
(100124028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2010.
97093
L
U X E M B O U R G
Lux Diamond Group a.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg F 7.698.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom Donnerstag, dem 30.04.2009
<i>Beschlüsse:
1. Die ausserordentliche Generalversammlung beschließt die Auflösung der Gesellschaft zum 20.05.2009 entsprechend
Punkt 28 der Satzung.
2. Zum Liquidator der Gesellschaft wird Herr Vladislav Reger bestellt.
Für die Richtigkeit des Auszuges
Reger Diamond s.a.
Unterschrift
Référence de publication: 2010109401/15.
(100121677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2010.
en.co.tec., Engineering Contracting Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7795 Bissen, 13, Z.A.C. Klengbousbierg.
R.C.S. Luxembourg B 94.503.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 13 octobre 2009
L'Assemblée constate et accepte la démission de PKF Abax Audit de ses fonctions de commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2010.
MAZARS
Signature
Référence de publication: 2010109404/13.
(100122366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.
Ristretto Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 129.540.
<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique prises en date du 30 juillet 2010
Les Associés de la Société ont décidé comme suit:
- de démissionner:
* Robert SINGER en qualité de Gérant de classe A de la Société et ce avec effet immédiat.
Luxembourg, le 4 août 2010.
Pour extrait analytique conforme
Eric Lechat
<i>Gérant de classe B
Référence de publication: 2010109476/15.
(100122820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.
Eikon Mezzanine Income S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 112.087.
<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting held on August 6
<i>th
<i> , 2010
1. The cancellation of the removal of categories of Directors with effect on May 21
st
, 2010 be accepted;
2. The allocation of a category to the Directors with effect on May 21
st
, 2010 be accepted:
<i>a. Directors category A
97094
L
U X E M B O U R G
- Mr. Jean-Robert BARTOLINI, awarded in D.E.S.S., born in Dudelange (G.-D. of Luxemburg) on November 10
th
,
1962, residing professionally at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
- Mrs. Isabelle DONADIO, private employee, born in Amnéville (France) on October 3
rd
, 1962, residing professionally
at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
Their mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2010.
<i>b. Directors category B
- Mr. Nicolas GERARD, private employee, born in Libramont (Belgique) on April 20
th
, 1981, residing professionally
at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
- Mr. Lorenzo BARCAGLIONI, private employee, born in Rome (Italy) on April 18
th
, 1974, residing professionally
at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
Their mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2010.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 6 août 2010
1. L'annulation de la décision de supprimer les catégories d'Administrateurs est acceptée avec effet au 21 mai 2010.
2. L'attribution d'une catégorie d'Administrateur avec effet au 21 mai 2010 est acceptée:
<i>a) Administrateurs de catégorie A
- Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., né à Dudelange (G.-D. de Luxembourg) le 10 novembre 1962,
demeurant professionnellement au 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
- Madame Isabelle DONADIO, employée privée, née à Amnéville (France), le 3 octobre 1962, demeurant profession-
nellement au 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.
<i>b) Administrateurs de catégorie B
- Monsieur Nicolas GERARD, employé privé, né à Libramont (Belgique) le 20 avril 1981, demeurant professionnelle-
ment au 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
- Mr. Lorenzo BARCAGLIONI, employé privé, né à Rome (Italie) le 18 avril 1974, demeurant professionnellement au
412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.
Fait à Luxembourg, le 6 août 2010.
Certifié sincère et conforme
EIKON MEZZANINE INCOME S.A.
I. DONADIO / L. BARCAGLIONI
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie B
Référence de publication: 2010111348/42.
(100124937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.
en.co.tec., Engineering Contracting Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7795 Bissen, 13, Z.A.C. Klengbousbierg.
R.C.S. Luxembourg B 94.503.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 15 décembre 2009
L'assemblée nomme en tant que réviseur d'entreprises, la société Mazars, ayant son siège social au 10A, Rue Henri M.
Schnadt, à L-2530 Luxembourg, représentée par Monsieur Philippe SLENDZAK.
Le mandat de réviseur d'entreprises ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur
les comptes de l'année 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2010.
MAZARS
Signature
Référence de publication: 2010109405/16.
(100122368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.
97095
L
U X E M B O U R G
Action-Redaction.com S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 29, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 142.370.
<i>Extrait du Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19/04/2010
L'assemblée générale constate le transfert du siège social de la société susmentionnée. En effet, le siège social de la
société est situé à Rue Notre-Dame 29 à L-2240 Luxembourg à partir de ce 19/04/2010.
Action-Récacion.com scs / Mme Isabelle JOHANNES
Représentée par Mme Isabelle JOHANNES / -
<i>- / Administratrice déléguée
Référence de publication: 2010109406/13.
(100122813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.
Interpublic Group of Companies Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 74.293.
In the year two thousand and ten, on the fifteen of July.
Before Us Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of "Interpublic Group of Companies Holding (Luxem-
bourg) S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, incorporated by deed enacted on 3 February 2000, inscribed at Luxembourg Trade Register section B
number 74293, published in Memorial C number 373, page 17875, on 24 May 2000 and whose Articles of Incorporation
have been modified for the last time by deed enacted on 15 December 2003, published in Memorial C number 356, page
17050, on 30 March 2004.
The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, with professional address at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Rachel Uhl, jurist, residing professionally at
Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I. The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list.
That list and the proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
II.- As it appears from the attendance list, the 1,102,913 (one million one hundred two thousand nine hundred thirteen)
shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on
all the items of the agenda of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda
1.- Increase of the issued share capital by an amount of EUR 60 (sixty euro) so as to raise it from its present amount
of EUR 66,174,780 (sixty-six million one hundred seventy four thousand seven hundred and eighty euro) to EUR
66,174,840 (sixty-six million one hundred seventy four thousand eight hundred and forty euro) by the issue of 1 (one)
new share with a par value of EUR 60 (sixty euro) each, issued with a share premium of a total amount of EUR 8,499,940
(eight million four hundred ninety-nine thousand nine hundred and forty euro) by contribution in cash.
2.- Amendment of article 8 of the Articles of Association in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder decides what follows:
<i>First resolution
It is decided to increase the corporate capital by the amount of EUR 60 (sixty euro) so as to raise it from its present
amount of 66,174,780 (sixty-six million one hundred seventy four thousand seven hundred eighty euro) to EUR 66,174,840
(sixty-six million one hundred seventy four thousand eight hundred and forty euro)by the issue of 1(one) new share having
a par value of EUR 60 (sixty euro), issued with a share premium of a total amount of EUR 8,499,940 (eight million four
hundred ninety-nine thousand nine hundred and forty euro)to be fully paid up, by way of contribution in cash.
<i>Second resolution
It is decided to admit the sole shareholder "Interpublic Group of Companies Inc.", to the subscription of 1 (one) new
share.
97096
L
U X E M B O U R G
<i>Intervention - Subscription - Payment
Thereupon "Interpublic Group of Companies Inc", prenamed, represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of
the aforementioned proxy;
declared to subscribe to 1 (one) new share of EUR 60 (sixty euro), issued with a share premium of a total amount of
EUR 8,499,940 (eight million four hundred ninetynine thousand nine hundred and forty euro) and to have it fully paid up
along with the share premium by contribution in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal
the amount of EUR 8,500,000 (eight million five hundred thousand euro), as was certified to the undersigned notary.
<i>Third resolution
As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article 8 of the Articles of Incorporation to
read as follows:
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 66,174,840 (sixty-six million one hundred seventy-four thousand eight
hundred and forty euro) represented by 1,102,914 (one million one hundred and two thousand nine hundred and four-
teen) shares of EUR 60 (sixty euro) each."
<i>Expenses
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately four thousand four hundred Euro (4,400.-EUR).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française
L'an deux mille dix, le quinze juillet.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "Interpublic
Group of Companies Holding (Luxembourg) S.à r.l.", ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 74293, constituée suivant acte reçu
le 3 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 373, page 17875 du 24 Mai
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 15 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 356, page 17050
du 30 March 2004.
L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Rachel Uhl, juriste, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg,
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence.
Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l'acte.
II. Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, toutes les 1.102.913 (un million cent deux mille neuf cent treize) parts
sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de
sorte que l'associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour, dont l'associé unique a préalablement été informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour
1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 60 (soixante euros) pour le porter de son
montant actuel de EUR 66.174.780 (soixante six million cent soixante quatorze mille sept cent quatre-vingt euros) à EUR
66.174.840 (soixante six million cent soixante quatorze mille huit cent quarante euros) par l'émission de 1 (une) part
sociale nouvelle d'une valeur nominale de EUR 60 (soixante euros), émise avec une prime d'émission d'un montant total
de EUR 8.499.940 (huit million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quarante euros) par apport en numéraire.
2.- Modification afférente de l'article 8 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique décide ce qui suit:
97097
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolution
Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 60 (soixante euros) pour le porter de son montant
actuel de EUR 66.174.780 (soixante six million cent soixante quatorze mille sept cent quatre-vingt euros) à EUR
66.174.840 (soixante six million cent soixante quatorze mille huit cent quarante euros) par l'émission de 1 (une) part
sociale nouvelle d'une valeur nominale de EUR 60 (soixante euros), émise avec une prime d'émission d'un montant total
de EUR 8.499.940 (huit million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quarante euros), entièrement libérées
moyennant un apport en numéraire.
<i>Deuxième résolution
Il est décidé d'admettre l'associé unique, "Interpublic Group of Companies Inc." prénommée, à la souscription de 1
(une) part sociale nouvelle:
<i>Intervention - Souscription - Libération
Ensuite "Interpublic Group of Companies Inc.", prénommée, représentée par Régis Galiotto, prénommée, en vertu
d'une procuration dont mention ci-avant;
a déclaré souscrire a 1 (une) part sociale nouvelle d'un montant de EUR 60 (soixante euros) émise avec une prime
d'émission d'un montant total de EUR 8.499.940 (huit million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quarante
euros), et la libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition
la somme de EUR 8.500.000 (huit million cinq cent mille euros) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolution
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article 8 des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 66.174.840 (soixante six million cent soixante quatorze mille huit cent quarante
euros) divisé en 1.102.914 (un million cent deux mille neuf cent quatorze) parts sociales de EUR 60 (soixante euros)
chacune.
<i>Frais
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille quatre cents Euros (4.400.-EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: R. GALIOTTO, R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 20 juillet 2010. Relation: LAC/2010/32195. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, le 27 juillet 2010.
Référence de publication: 2010109921/133.
(100124745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.
Anton Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 128.244.
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 30 juillet 2010
Le Conseil de Gérance a décidé de transférer le siège social de la société du 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
au 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, avec effet au 2 Août 2010.
97098
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 2 août 2010.
Pour extrait conforme
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Gérant
Référence de publication: 2010109412/16.
(100122834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.
Auburn Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 129.194.
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 30 juillet 2010
Le Conseil de Gérance a décidé de transférer le siège social de la société du 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
au 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, avec effet au 2 Août 2010.
Luxembourg, le 2 août 2010.
Pour extrait conforme
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Gérant
Référence de publication: 2010109413/16.
(100122839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.
Alog S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 110.656.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, 28.07.2010 um 09.00 Uhr, abgehalten am
<i>Gesellschaftssitz
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Herr Hermann-Josef DÜPRE ist als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied abberufen.
Luxembourg, den 28.07.2010.
Unterschrift
<i>Die Versammlung
Référence de publication: 2010109416/14.
(100122624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.
Alter Holdings S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 70.266.
Mme. Romaine LAZZARIN-FAUTSCH s'est démise de ses fonctions d'Administrateur, avec effet au 12 avril 2010.
Luxembourg, le 06 août 2010.
<i>Pour: ALTER HOLDINGS S.A.
Société anonyme holding
EXPERTA Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Cindy Szabo
Référence de publication: 2010109417/14.
(100123004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.
97099
L
U X E M B O U R G
Altena S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 71.231.
DISSOLUTION
L'an deux mil dix, le trentième jour de juillet.
Pardevant, Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
A COMPARU:
JURCOL ENTERPRISES INC, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au Wickhams Cay,
1 Tortola, Iles Vierges Britanniques, certificat d'incorporation (IBC) numéro 298312,
ici représentée par Monsieur Giulio ZAPPELLI, employé privé, demeurant professionnellement à L- 2420 Luxembourg,
11, Avenue Emile Reuter, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 27 juillet 2010 à Luxembourg.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant (ci-après «l'Associé Unique»), a requis le notaire instru-
mentant d'acter:
1- que la société «ALTENA S.A.», ayant son siège social à L- 2420 Luxembourg a été constituée suivant acte reçu du
notaire Joseph Elvinger de résidence à Luxembourg en date du 10 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations numéro 821 du 4 novembre 1999 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés à
plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire Joseph Elvinger, précité en date du 28 janvier 2004, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 361 du 1
er
avril 2004.
2- que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 190.000 (cent quatre-vingt-dix mille euros) représenté
par 1.900 (mille neuf cents) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune).
3- que l'Associé Unique, étant le seul propriétaire des actions dont s'agit, prononce par la présente la dissolution
anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et désigne en qualité de liquidateur de la Société
CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S. à r. l., avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L – 1653 Luxembourg, RCS
Luxembourg B numéro 30 467.
4- que l'Associé Unique déclare fixer à tout de suite les deuxième et troisième assemblées conformément à l'article
151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.
5- que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et
requiert du notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif
en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d'éventuels
passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, l'Associé Unique assume irrévocablement
l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la Société est réglé.
6- que l'actif restant éventuel est réparti à l'Associé Unique.
Le rapport sur la liquidation, après avoir été signé «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné, restera
annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.
7 - que l'Associé Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation AUDIEX S.A., située au 57 avenue de la
Faïencerie, L-1510 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 65 469 et lui confie la mission de faire le rapport sur la
gestion.
8- qu'après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Associé Unique en adopte les con-
clusions, approuve les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur et donne décharge pleine et entière, sans réserve
ni restriction à Audiex S.A., prénommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.
Le rapport du commissaire à la liquidation après avoir été signé «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné
est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.
9- que l'Associé Unique, constitué en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la
Société a définitivement cessé d'exister.
10- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, au liquidateur et au commissaire aux comptes en
ce qui concerne l'exécution de leur mandat.
11- que les livres et documents de la Société seront déposés pendant cinq ans à l'ancien siège de la Société à savoir
L- 2420 Luxembourg, 11, Avenue Emile Reuter.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ladite personne a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Giulio Zappelli, Paul Bettingen.
97100
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 04 août 2010. LAC/2010/34806. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 10 août 2010.
Référence de publication: 2010109790/62.
(100124540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.
Amadeus Porcelain Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 118.109.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 03 Mars 2010 au siège social
Il a été décidé de nommer:
- Mme Petra J.S. Dunselman (Administrateur de classe B)
- Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) SA (Administrateur de classe B)
A partir de cette date, le conseil d'administration de la société sera donc:
- Mr. Christophe Laguerre (Administrateur de classe A), référant à l'assemblée générale du 25/06/2007;
- Mme Petra J.S. Dunselman (Administrateur de classe B);
- Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) SA (Administrateur de classe B).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 Juillet 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010109419/17.
(100123074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.
Interpublic Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 84.221.
In the year two thousand and ten, on the nineteenth of July.
Before Us Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of "Interpublic Group (Luxembourg) S.à r.l.", a "société
à responsabilité limitée", having its registered office at 5,rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated by deed
enacted on 09 October 2001, inscribed at Luxembourg Trade Register section B number 84221, published in Memorial
C number 326, page 15606, on 27 February 2002 and whose Articles of Incorporation have been modified for the last
time by deed enacted on 16 December 2003, published in Memorial C number 356, page 17043, on 31 March 2004.
The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, with professional address at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Alice Zutterling, private employee, residing
professionally at Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I. The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list.
That list and the proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
II.- As it appears from the attendance list, the 1,001,032 (one million one thousand thirty-two) shares, representing
the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
III. -The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda
1. -Increase of the issued share capital by an amount of EUR 25 (twenty-five euro) so as to raise it from its present
amount of EUR 25,025,800 (twenty-five million twenty-five thousand eight hundred euro) to EUR 25,025,825 (twenty-
five million twenty-five thousand eight hundred and twenty-five euro) by the issue of 1 (one) new share with a par value
of EUR 25 (twenty-five euro), issued with a share premium of a total amount of EUR 8,499,975 (eight million four hundred
ninety-nine thousand nine hundred and seventy-five euro) by contribution in cash.
2. - Amendment of article 6 of the Articles of Association in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder decides what follows:
97101
L
U X E M B O U R G
<i>First resolution:
It is decided to increase the corporate capital by the amount of EUR 25 (twenty-five euro) so as to raise it from its
present amount of 25,025,800 (twenty five million twenty-five thousand eight hundred euro) to EUR 25,025,825 (twenty-
five million twenty-five thousand eight hundred and twenty-five euro) by the issue of 1(one) new share having a par value
of EUR 25 (twenty five euro), issued with a share premium of a total amount of EUR 8,499,975 (eight million four hundred
ninety-nine thousand nine hundred and seventy-five euro) to be fully paid up, by way of contribution in cash.
<i>Second resolution:
It is decided to admit the sole shareholder "Interpublic Group of Companies Holding (Luxembourg) S.à r.l.", to the
subscription of 1 (one) new share.
<i>Intervention -Subscription - Payment
Thereupon “Interpublic Group of Companies Holding (Luxembourg) S.à r.l.", prenamed, represented by Régis Galiotto,
prenamed, by virtue of the aforementioned proxy;
declared to subscribe to 1 (one) new share of EUR 25 (twenty-five euro), issued with a share premium of a total
amount of EUR 8,499,975 (eight million four hundred ninety-nine thousand nine hundred and seventy-five euro) and to
have it fully paid up along with the share premium by contribution in cash, so that from now on the company has at its
free and entire disposal the amount of EUR 8,500,000 (eight million five hundred thousand euro), as was certified to the
undersigned notary.
<i>Third resolution:
As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article 6 of the Articles of Incorporation to
read as follows:
Art. 6. The Company's capital is set at EUR 25,025,825 (twenty-five million twenty-five thousand eight hundred and
twenty-five euro) represented by 1,001,033 (one million one thousand and thirty three) shares of EUR 25 (twentyfive
euro) each."
<i>Expenses
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately four thousand four hundred Euros (4.400.-EUR).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille dix, le dix-neuf juillet.
Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée "Interpublic
Group of Companies Holding (Luxembourg) S.à r.l.", ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 84221, constituée suivant acte reçu
le 09 Octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 326, page 15606 du 27
Février 2002 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 16 Décembre 2003, publié au Mémorial C numéro
356, page 17043 du 31 Mars 2004.
L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Alice Zutterling, employée privée,
demeurant professionnellement à Luxembourg
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence.
Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l'acte.
II. Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, toutes les 1,001,032 (un million mille trente deux) parts sociales,
représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte
97102
L
U X E M B O U R G
que l’associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour, dont l’associé unique a préalablement été informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:
1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 25 (vingt-cinq euros) pour le porter de son
montant actuel de EUR 25,025,800(vingt-cinq million vingt-cinq mille huit cents euros) à EUR 25,025,825 (vingt-cinq million
vingt-cinq mille huit cent vingt-cinq euros) par l'émission de 1 (une) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de EUR
25 (vingt-cinq euros) émise avec une prime d’émission d’un montant total de EUR 8,499,975 (huit million quatre cent
quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-quinze euros) par apport en numéraire.
2.- Modification afférente de l'article 6 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:
<i>Première résolution:
Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 25(vingt-cinq euros) pour le porter de son montant
actuel de EUR 25,025,800 (vingt-cinq million vingt-cinq mille huit cents euros) à EUR 25,025,825(vingt-cinq million vingt-
cinq mille huit cent vingt-cinq euros) par l'émission de 1 (une) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de EUR 25
(vingt-cinq euros), émise avec une prime d’émission d’un montant total de EUR 8,499,975 (huit million quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-quinze euros), entièrement libérées moyennant un apport en numéraire.
<i>Deuxième résolution:
Il est décidé d'admettre l'associé unique, "Interpublic Group of Companies Holding (Luxembourg) S.à.r.l." prénommée,
à la souscription d’ 1(une) part sociale nouvelle:
<i>Intervention - Souscription - Libération
Ensuite "Interpublic Group of Companies Holding (Luxembourg) S.à.r.l.".", prénommée, représentée par Régis Ga-
liotto, prénommée, en vertu d'une procuration dont mention ci-avant;
a déclaré souscrire à 1 (une) part sociale nouvelle, émise avec une prime d’émission d’un montant total de EUR
8,499,975 (huit million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-quinze euros) et la libérer intégralement
en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 8,500,000(huit
million cinq cent mille euros) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolution:
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article 6 des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 25,025,825 (vingt-cinq million vingt-cinq mille huit cent vingt-cinq euros) divisé
en 1,001,033(un million mille trente trois) parts sociales de EUR 25(vingt cinq euros) chacune.
<i>Frais
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille quatre cents Euros (4.400.EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé R. GALIOTTO, A. ZUTTERLING, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 juillet 2010. Relation: LAC/2010/32830. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, le 27 juillet 2010.
Référence de publication: 2010110649/131.
(100124796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2010.
97103
L
U X E M B O U R G
Bauduc International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 81.922.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010109421/11.
(100122901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.
Bauduc International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 81.922.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010109422/11.
(100122903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.
Blassan Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 81.926.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010109423/11.
(100122907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.
Serfin Gestion S.A. (Services Financiers et de Gestion S.A.), Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 61.931.
<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires en date du 20 juillet 2010
1. Monsieur Philippe REISER a été reconduit dans ses mandats d’administrateur et de président du conseil d’adminis-
tration jusqu'à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2015.
2. Maître Christian REISER a été reconduit dans son mandat d’administrateur jusqu'à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2015.
3. Monsieur Vadim E. KONOVALOV a été reconduit dans son mandat d’administrateur jusqu'à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 2015.
4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire aux
comptes jusqu'à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2015.
Luxembourg, le 11 août 2010.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SERFIN GESTION S.A.
(Services Financiers et de Gestion S.A.)
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2010110047/21.
(100124642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2010.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
97104
Document Outline
2Spark International S.à r.l.
Action-Redaction.com S.A.
Agence Générale et Service d'Investissement
Alistair Investissement S.A.
Alog S.A.
Altena S.A.
Alter Holdings S.A.
Amadeus Porcelain Investment S.A.
AMARANTE HOLDING Société Anonyme
Anton Properties S.à r.l.
Aquilon S.A.
Auburn Properties S.à r.l.
Bauduc International S.à r.l.
Bauduc International S.à r.l.
Blamar S.A.
Blassan Finance S.à r.l.
BNP Paribas L Fix
Bru II Venture Capital Fund, S.C.A., Sicar
CHIOS Société Anonyme Holding
Clost S.A.
Desdan Holding S.A.
ECM Real Estate Investments A.G.
ECM Real Estate Investments A.G.
ECM Real Estate Investments A.G.
ECM Real Estate Investments A.G.
Eikon Mezzanine Income S.A.
en.co.tec., Engineering Contracting Technologies S.A.
en.co.tec., Engineering Contracting Technologies S.A.
Etude, Analyse & Conseil S.A.
Eucharis S.A.
Fidam
Fortis L Fix
Foxitec S.A.
Indra Holding Société Anonyme
ING (L) Invest
Interpublic Group (Luxembourg) S.à r.l.
Interpublic Group of Companies Holding (Luxembourg) S.à r.l.
Johnebapt Holding Société Anonyme
Julius Baer Multibond
Julius Baer Multicash
Julius Baer Multicooperation
Julius Baer Multiflex
Julius Baer Multiinvest
Julius Baer Multilabel
Julius Baer Multipartner
Julius Baer Multirange
Julius Baer Multiselect I
Julius Baer Multistock
Julius Baer SICAV II
Julius Baer Special Funds
Lares Holding S.A.
Liontrust International Funds (Luxembourg) SICAV
Lux Diamond Group a.s.b.l.
MainFirst
Narcando Holding Société Anonyme
Peri Société Anonyme Holding
Ristretto Group S.à r.l.
Serfin Gestion S.A. (Services Financiers et de Gestion S.A.)
The Stralem Fund
Wolverton Mountain Holding S.A.
Yannick S.à r.l.