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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1849

9 septembre 2010

SOMMAIRE

Andreas Holding S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

88725

ASR Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88725

Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88749

Cube Concept S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88743

Fraver Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88738

Fraver Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88738

GER LOG 10 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88709

Ger Log 8 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88726

Kerry's S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88710

Luch Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88715

McGraw-Hill Global Holdings (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88736

Nakar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88706

Omnium Textile S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88752

Palinvest Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88709

Paris Coiffure S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88710

Paris White Knight S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

88710

PBA Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88714

Peabody Boetie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88706

Peabody Holdings (Gibraltar) Limited and

Co S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88709

Pergam Partners III & Cie S.C.A.  . . . . . . . .

88714

Pergam Partners IV & Cie S.C.A.  . . . . . . . .

88714

Peter Pin S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88714

PG Europe 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88715

PG Europe 4 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88723

PI Europe 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88723

PI Europe 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88723

PI Europe 4 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88724

PI Europe 4 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88724

Pine Harbour S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88709

PK-phi s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88724

Prime Global Investments S.A.  . . . . . . . . . .

88725

Probilux S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88725

Promoda S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88726

Railbaron S.A., S.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88735

R/C Energy IV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88734

RDL S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88734

Rectilux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88736

Rectilux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88736

Regus No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88735

Regus No.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88734

Royal S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88735

SALIMA SECURITIES Spf, S.A.  . . . . . . . . .

88749

S.D.E.-Tec S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88736

SEB Life Luxembourg Branch  . . . . . . . . . . .

88752

SEB Life Luxembourg Branch  . . . . . . . . . . .

88751

Sesame Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

88737

SGD Luxembourg Holdings, S.à r.l.  . . . . . .

88752

Simon Properties Luxembourg . . . . . . . . . .

88737

Simtec Silicone Parts Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88715

Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care

VIII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88737

S.I.SM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88736

S.I.SM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88724

Smurfit International Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88737

Smurfit Luxembourg Partner S.à r.l.  . . . . .

88743

SouthEast Medical Services S.à r.l. . . . . . . .

88748

SPC Lux IV, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88749

Sped-Log AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88752

Statuto Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88748

SunEd Reserve Luxco Parent . . . . . . . . . . . .

88710

Swiss Re Europe Holdings S.A.  . . . . . . . . . .

88748

Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A.  . . .

88748

Union & Power S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88726

Winncare S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88735

88705

L

U X E M B O U R G

Peabody Boetie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 93.360.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Peabody Boetie S.à r.l.

Référence de publication: 2010094179/11.
(100104929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Nakar S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 85.972.

DISSOLUTION

In the year two thousand ten, on the twenty-eighth day of June.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Nakar S.A, a public limited liability

company with registered office at 174 route de Longwy, L-1940 Luxembourg, having a share capital of thirty-one thousand
euros (EUR 31,000) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 85.972
(the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maitre Andre-Jean-Joseph Schwachtgen,
notary residing in Luxembourg on February 11, 2002, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
number 782 of May 23, 2002. The articles of association of the Company were not amended since the incorporation of
the Company.

The Meeting is chaired by Dirk Leermakers, lawyer, residing professionally in Luxembourg (the Chairman). The Chair-

man  appoints  Ms  Maud  Tortu,  employee,  residing  professionally  in  Luxembourg,  as  secretary  of  the  Meeting  (the
Secretary).

The Meeting elects Ms Maud Tortu, employee, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting

(the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau.

The power of attorney from the sole shareholder of the Company, Benton Foundation, a foundation organized under

the laws of the Principality of Liechtenstein, having its registered office at Landstrasse 8, 9496 Balzers, the Principality of
Liechtenstein (the Sole Shareholder) having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Bureau having thus been formed, the Chairman declares that the agenda of the Meeting is the following:
I. Presentation and review of the balance sheet, the profit and loss account and the notes to the accounts of the

Company for the financial period started on January 1, 2009 and ended on December 31, 2009 (the Annual Accounts)
and presentation of the report prepared by the board of directors of the Company (the Board of Directors) and of the
report prepared by the statutory auditor (the Statutory Auditor) of the Company in relation hereto;

II. Approval of the Annual Accounts and allocation of the results;
III. Presentation and approval of the interim balance sheet and the profit and loss statement of the Company for the

financial period started on January 1, 2010 and ended on June 15, 2010 (the Interim Accounts);

IV. Discharge (quitus) to the members of the Board of Directors and to the Statutory Auditor in respect of the

performance of their duties for and in connection with the financial period ended on December 31, 2009;

V. Dissolution of the Company with immediate effect;
VI. Appointment of the Sole Shareholder as liquidator of the Company (the Liquidator);
VII. Distribution of the liquidation proceeds;
VIII. Full discharge granted to the members of the Board of Directors and to the Statutory Auditor of the Company

for the exercise of their mandates; and

IX. Miscellaneous.

<i>First resolution

Having heard the report of the Board of Directors on the Annual Accounts and carefully reviewed them, the Meeting

resolves to approve the Annual Accounts. The Meeting acknowledges that the Company incurred a loss of seventeen

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thousand eight hundred and seventy-two Euro and three eurocents (EUR 17,872.03) during the said financial period and
resolves to carry it forward to the next financial year.

<i>Second resolution

The Meeting approves the Interim Accounts.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to grant discharge (quitus) to the members of the Board of Directors and the Statutory Auditor

in respect of the performance of their duties for and in connection with the financial period ended on December 31,
2009.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect and to appoint the Sole Shareholder

as liquidator of the Company.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves that (i) except for administrative charges for liquidation purposes of the Company, all

the known debts have been paid and (ii) it undertakes to assume all the liabilities of the Company and hence, the Company's
liquidation can be closed without prejudice.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Liquidator resolves that the Company is hereby liquidated and that

the liquidation is closed, and to grant full discharge to the members of the Board of Directors and to the Statutory Auditor
of the Company for the exercise of their mandates.

<i>Seventh resolution

The books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at 174 route de Longwy,

L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with

the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-huitième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Nakar SA, une société anonyme

de droit luxembourgeois ayant son siège social au 174 route de Longwy, L-1940 Luxembourg, ayant un capital social de
trente-et-un mille euro (EUR 31.000) et inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 85.972 (la Société). La Société a été constitutée suivant acte de Maitre Andre-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de
résidence à Luxembourg le 11 février 2002, publié au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 782 du
23 mai 2002. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis la constitution.

L'Assemblée est presidée par Dirk Leermakers, Avocat à la Cour, avec résidence professionelle à Luxembourg (le

Président). Le Président nomme Mme Maud Tortu, employée, avec résidence professionelle à Luxembourg comme se-
crétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit Mme Maud Tortu, employée, avec résidence professionelle à Luxembourg, comme scrutateur de

l'Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment collectivement le Bureau.

La pocuration donnée par l'associé unique de la Société, Benton Foundation, une fondation organisée selon les lois de

la Principauté de Liechtenstein, ayant son siège social au Landstrasse 8, 9496 Balzers, Principauté de Liechtenstein (l'As-
socié Unique), après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Le Bureau ayant été formé, le Président déclare que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
I. Présentation et revue du bilan, le compte des bénéfices et des pertes et les annexes aux comptes de la Société pour

la période fiscale du 1 

er

 janvier 2009 au 31 décembre 2009 (les Comptes Annuels) et présentation du rapport préparé

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par le conseil d'administration (le Conseil d'Administration) et du rapport préparé par le commissaire aux comptes (le
Commissaire aux Comptes) de la Société;

II. Approbation des Comptes Annuels et allocation des résultats;
III.  Présentation  et  approbation  du  bilan  intérimaire  et  des  bénéfices  et  des  pertes  de  la  Société  pour  la  période

financière du 1 

er

 janvier 2010 au 15 juin 2010 (les Comptes Intérimaires);

IV. Pleine et entière décharge est donnée aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes

concernant l'exercice de leurs devoirs pour et en relation avec la période fiscale se terminant le 31 décembre 2009;

V. Dissolution de la Société avec effet immédiat;
VI. Désignation de l'Associé Unique comme liquidateur de la Société (le Liquidateur);
VII. Distribution des produits de la Liquidation;
VIII. Pleine et entière décharge est donnée aux membres du Conseil d'Administration de la Société et au Commissaire

aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats;

IX. Divers.

<i>Première résolution

Ayant entendu le rapport du Conseil d'Administration relatif aux Comptes Annuels et revu ces derniers, l'Assemblée

décide d'approuver les Comptes Annuels. L'Assemblée reconnaît que la Société a subi une perte de dix-sept mille huit
cent soixante-douze virgule trois euro (EUR 17.872,03) pendant ladite période fiscale et décide de la reporter sur l'année
suivante.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée approuve les Comptes Intérimaires.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée  décide  de  donner  décharge  aux  membres  du  Conseil  d'Administration  ainsi  qu'au  Commissaire  aux

Comptes concernant la performance de leurs devoirs pour et en connexion avec la période fiscale finissant le 31 décembre
2009 et jusqu'à la date du présent acte.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de nommer l'Associé Unique comme Liqui-

dateur.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de (i) à l'exception des charges administratives en connexion avec la liquidation de la Société,

toutes les dettes ont été payées et (ii) il s'engage à assumer toutes les responsabilités de la Société, et ainsi la liquidation
de la Société peut avoir lieu sans préjudice.

<i>Sixième résolution

En conséquence de la résolution précédente, le Liquidateur décide que la Société est liquidée et que la liquidation est

close et de donner pleine et entière décharge aux membres du Conseil d'Administration de la Société et au Commissaire
aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats.

<i>Septième résolution

Les livres, documents et dossiers de la Société seront conservés pendant une durée de 5 ans au 174 route de Longwy,

L-1940 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé à environ

mille cent euros (EUR 1.100,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre le texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le

présent acte original avec le notaire.

Signé: D. Leermakers, M. Tortu et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 juin 2010. Relation: LAC/2010/28850. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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L

U X E M B O U R G

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2010.

Référence de publication: 2010097551/151.
(100109148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2010.

Peabody Holdings (Gibraltar) Limited and Co S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: USD 303.630.410,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 120.948.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2010.

Référence de publication: 2010094180/11.
(100104699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Pine Harbour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.290.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 152.756.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Référence de publication: 2010094181/11.
(100104974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Palinvest Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 144.982.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 14 juillet 2010.

Référence de publication: 2010094187/10.
(100104544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

GER LOG 10 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 33.000,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 131.063.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 30 juin 2010 approvant les

<i>comptes de l'exercise clos le 31 décembre 2009

<i>Le conseil d'administration:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur

A;

2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur A;
3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, administrateur

A;

4. Monsieur Paul SHIELS, demeurant actuellement 7 Walther Von Cronberg Platz, 60594 Francfort, Allemagne, admi-

nistrateur B;

5. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant 22 ave Monterey, L-2163 Luxembourg, administrateur Ordinaire;

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L

U X E M B O U R G

est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sue les comptes clos

en décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094337/22.
(100104264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Paris Coiffure S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 52.705.

<i>Décision de l'Associée unique du 15 juillet 2010

L'associée unique de la société PARIS COIFFURE S.à r.l. a décidé, en date du 15 juillet 2010, de prendre les résolutions

suivantes:

Le siège social est transféré, avec effet immédiat, à l'adresse suivante:
L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté

Luxembourg, le 15/07/2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010094188/15.
(100105336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Paris White Knight S.A., Société Anonyme,

(anc. Kerry's S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 17.250.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 14 juillet 2010.

Référence de publication: 2010094189/11.
(100104489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

SunEd Reserve Luxco Parent, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.336.133,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 153.951.

In the year two thousand and ten, on the thirtieth day of June,
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of SunEd Reserve Luxco Parent, a société à respon-

sabilité limitée (private limited liability company), duly incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, on June 18, 2010, not yet published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, having
its registered office at 65, Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
with a share capital of EUR 12,500 and in process of registration with the Luxembourg Registre de Commerce et des
Sociétés (Trade and Companies Register) (the “Company”).

There appeared:

SunEd Reserve Luxco Holdings,a société à responsabilité limitée (private limited liability company), duly incorporated

and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, Boulevard Grand-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 2,336,133 and in
process of registration with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register)
(the “Sole Shareholder”);

Represented by Régis Galiotto, jurist, residing professionally at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue

of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

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L

U X E M B O U R G

The 12,500 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can

validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder, through its proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the

following:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 2,323,633 so as to raise it from EUR 12,500 to

EUR 2,336,133 by the creation and the issuance of 2,323,633 shares with a nominal value of EUR 1 each;

2. Subscription, intervention and payment of the 2,323,633 new shares with a nominal value of EUR 1 each, by a

contribution in kind of SunEd Reserve Luxco Holdings S.à r.l.

3. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase

of the share capital of the Company; and

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken.

<i>First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 2,323,633 (two million three hundred

and twenty-three thousand six hundred and thirty-three euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500
to EUR 2,336,133 by the creation and the issuance of 2,323,633 new shares with a nominal value of EUR 1 each, to be
fully paid up by the Sole Shareholder by way of a contribution in kind.

<i>Second resolution

It is resolved to accept the subscription by the Sole Shareholder to the increase of capital of the Company by way of

a  contribution  in  kind  consisting  of  a  receivable  of  an  amount  of  EUR  2,323,633  it  holds  against  the  Company  (the
“Receivable”).

<i>Intervention - Subscription - Payment

The Sole Shareholder, through its proxy holder declared to subcribe to the above mentioned increase of capital up

to an amount of EUR 2,323,633 by subscribing to all the 2,323,633 new shares with a nominal value of EUR 1, the whole
being fully paid up by contributing the Receivable.

<i>Evaluation

The value of the Receivable is set at EUR 2,323,633 (two million three hundred and twenty three thousand six hundred

and thirty three euro).

Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value,

which has been produced to the notary.

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the existence of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.

<i>Effective implementation of the contribution

The Sole Shareholder, contributor represented as stated here-above, expressly declares that:
(i) the Receivable is certain, liquid and payable;
(ii) it is the sole legal owner of the Receivable;
(iii) the Receivable is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
(iv) the Receivable is not the object of a dispute or claim;
(v) the Receivable is freely transferable with all the rights attached thereto;
(vi) all formalities subsequent to the transfer of the Receivable required under any applicable law have or will be carried

out in order for the contribution to be valid anywhere and towards any third party.

<i>Managers' intervention

Thereupon intervened:
Mr. Mark B. Florian, Mr. Ryan A. Shockley, Mr. Hugo Froment and Mr. Cédric Carnoye, acting as managers of the

Company, each of them being here represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a power of attorney.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company

by reason of the contribution in kind described above, expressly agreed with the description of the contribution in kind,
with its valuation and with the effective transfer of the Receivable, and confirmed the validity of the subscription.

The documentation related to the true and unconditional transmission of the Receivable has been considered con-

vincing and sufficient and the contribution is therefore effectively implemented.

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L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions and the contribution having been fully carried out, it is resolved to

amend article 6 of the articles of association of the Company to read as follows:

“ Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at EUR 2,336,133 (two million three hundred and thirty-six

thousand and one hundred and thirty-three Euro) divided into 2,336,133 (two million three hundred and thirty-six thou-
sand and one hundred and thirty-three) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, and are fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.”

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about two thousand nine hundred Euros
(2,900.-EUR).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the persons appearing, he signed together with us, the notary, the

present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons through their attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of
the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil dix, le trente juin,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société SunEd Reserve Luxco Parent, une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg en date du 18 juin 2010, non encore publiée au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations C, ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg (la «Société»).

A comparu:

SunEd Reserve Luxco Holdings, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social
de  EUR  2.336.133  en  cours  d'immatriculation  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  (l'
«Associé Unique»),

ici représentée par Régis Galiotto, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand -Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrées avec ce

dernier.

Les 12.500 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que

l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalable-
ment informée.

L'Associé Unique représenté par son mandataire prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la Société à concurrence d'un montant de 2.323.633 EUR pour le porter de son montant

actuel de 12.500 EUR à 2.336.133 EUR d'une valeur nominale de EUR 1 chacune;

2. Souscription, intervention et paiement des 2.323.633 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 chacune, par

un apport en nature de SunEd Reserve Luxco Holdings S.à r.l.

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation de capital social

de la Société; et

4. Divers.
Après que l'agenda ait été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

88712

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 2.323.633 EUR (deux million

trois cent vingt trois mille et six cent trente trois euro) pour le porter de son montant actuel de 12.500 EUR à 2.336.133
EUR par la création et l'émission des 2.323.633 nouvelles parts sociales ayant chacune une valeur nominale de EUR 1
devant être entièrement libérée par un apport en nature de l'Associé Unique.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription par l'Associé Unique à l'augmentation de capital de la Société par apport en

nature consistant en une créance d'un montant de 2.323.633 EUR qu'il détient à l'égard de la Société (la “Créance”).

<i>Intervention - Souscription - Paiement

L'Associé Unique, représentée par son mandataire, a déclaré souscrire à l'augmentation de capital susmentionnée d'un

montant de 2.323.633 EUR en souscrivant à l'ensemble des 2.323.633 nouvelles parts sociales, la totalité devant être
entièrement libérée par apport de la Créance.

<i>Evaluation

La valeur de la Créance a été fixée à 2.323.633 EUR (deux millions trois cent vingt-trois mille et six cent trente-trois

euro).

Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport

qui a été fournie au notaire.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Mise en œuvre effective de l'apport

L'Associé Unique, apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:
(i) la Créance est certaine, liquide et exigible;
(ii) il est seul propriétaire de la Créance;
(iii) la Créance est libre de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
(iv) la Créance ne fait l'objet d'aucune contestation ou action en justice;
(v) la Créance est librement transférable, avec tous les droits y attachés; et
(vi) l'ensemble des formalités subséquentes au transfert de la Créance requise en vertu de toute loi applicable sera

accompli afin que l'apport de la Créance soit valable en tout lieu et à l'égard de tout tiers

<i>Intervention des gérants

Ci-après sont intervenus:
M. Mark B. Florian, M. Ryan A. Shockley, M. Hugo Froment and M. Cédric Carnoye, agissant en leur qualité de gérants

de la Société, chacun étant représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration,

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité de gérants de la Société engagée

en raison de l'apport en nature décrit ci-dessus, chacun d'eux accepte expressément la description de l'apport en nature,
son évaluation, et le transfert effectif de la Créance, et confirme la validité de la souscription.

La documentation relative à la transmission effective et inconditionnelle de la Créance apportée a été considérée

comme convaincante et suffisante et en conséquence l'apport est effectivement réalisé.

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précédent il est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la

Société comme suit:

« Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à EUR 2.336.133 (deux millions trois cent trente-six mille cent trente-trois

Euro), divisé en 2.336.133 (deux millions trois cent trente-six mille cent trente-trois ) parts sociales d'une valeur nominale
de EUR 1 (un euro) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui doivent être mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ deux mille neuf cents Euros
(2.900.-EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

88713

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparantes repré-

sentées par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des
mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 5 juillet 2010. Relation: LAC/2010/29536. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Référence de publication: 2010096256/190.
(100108387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2010.

PBA Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 95.046.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010094190/10.
(100104542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Pergam Partners III &amp; Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 109.367.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2010094191/10.
(100105381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Pergam Partners IV &amp; Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 110.730.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010094192/10.
(100105382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Peter Pin S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 19-25, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 35.542.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094193/9.
(100105347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

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Simtec Silicone Parts Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 83.765.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2010, les actionnaires constatent le changement de dénomination

du commissaire aux comptes, la nouvelle étant G.T. Experts Comptables S.àr.l., avec siège social à L-1273 Luxembourg,
19, rue de Bitbourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2010.

G.T Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010094245/15.
(100104821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

PG Europe 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.008,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 71.259.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique le 24 juin 2010

L'associé unique de la société décide d'élire Ernst &amp; Young, société anonyme ayant son siège social au 7, Parc d'Activité

Syrdall, L-5365 Munsbach, comme réviseur d'entreprise avec effet immédiat et pour une période prenant fin lors de
l'assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Société et Associations.

<i>Pour PG Europe 1 S.a r.l.

Référence de publication: 2010094195/14.
(100104975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Luch Holdings S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 146.014.

L'an deux mille dix, le vingt-cinq juin.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de "LUCH HOLDINGS SA." R.C.S. LUXEMBOURG Numéro B 146014 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue
de l'Eau, constituée par acte de du notaire instrumentaire en date du 21 avril 2009 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 1039 du 19 mai 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste,

domiciliée professionnellement au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente et une (31)

actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Approbation du bilan de clôture de la société luxembourgeoise;
2. Transfert du siège social de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité

limitée selon le droit Italien.

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3. Fixation du siège social à Viale Lombardia 22, I-20131 Milan - Italie
4. Modification de la dénomination sociale en "LUCH HOLDING ITALIA S.r.l".
5. Démission de quatre administrateurs en place et décharge à leur donner pour l'exécution de leur mandat jusqu'à

ce jour.

6. Démission du commissaire aux comptes en place, décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce

jour.

7. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit Italien.
8. Nomination d'un gérant unique;
9. Mandat à donner aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

10. Effet juridique relative aux résolutions prises.
11. Mandat à donner à Monsieur Andrea FERRONI aux fins de procéder à toutes formalités nécessaires à l'inscription

de la société au Registre du Commerce italien et aux fins de convoquer une assemblée générale extraordinaire en Italie
afin de confirmer le transfert de siège et d'adapter les statuts de la société à la législation italienne.

12. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale approuve le bilan de clôture au 25 juin 2010 de la société au Luxembourg, lequel bilan après

avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être
enregistré en même temps.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société en Italie, sans dissolution préalable de la Société, laquelle

continuera l'activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et continuera son existence sous la forme juridique
d'une société à responsabilité limitée selon le droit Italien.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'établir le siège social de la société en Italie à Viale Lombardia 22, I-20131 Milan - Italie
La Société ne maintiendra pas de succursale ou d'autre entité juridique au Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en "LUCH HOLDING ITALIA S.R.L.".

<i>Cinquième résolution

Il est pris acte de la démission de quatre administrateurs en place:
- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
- Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L- 1449 Luxembourg,
- Monsieur Sébastien GRAVIERE, juriste, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L- 1449 Luxembourg.
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
Par vote spécial, il leur est donné décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Sixième résolution

Il est pris acte de la démission du commissaire aux comptes en place:
la société CeDerLux-Services S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Par vote spécial, il lui est donné décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Septième résolution

Les statuts, complètement refondus afin d'être adaptés à la législation Italienne, auront désormais le teneur suivante:

STATUTO

Art. 1. Denominazione.
1.1 Il presente Statuto disciplina la società a responsabilità limitata denominata LUCH HOLDING ITALIA SRL.

Art. 2. Sede.
2.1 La sede sociale è posta in Comune di Milano, Italia.
2.2 Il trasferimento della sede in altro Comune, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, e cioè di unità locali

con rappresentanza stabile, costituiscono modifica dell'atto costitutivo e competono alla assemblea dei soci.

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2.3 L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale ad altro indirizzo nel medesimo Comune, istituire, trasferire

e sopprimere altre unità locali, quali centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie; anche i soci possono decidere
in merito.

Art. 3. Libro dei soci - loro domicilio.
3.1 Il Libro dei soci, che i soci hanno diritto di consultare, deve essere istituito ed aggiornato dall'organo amministrativo

con le modalità previste dal Codice civile per i libri sociali.

3.2 Dal Libro dei soci deve risultare:
- il cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio, per i soci persona fisica;
- la denominazione o la ragione sociale, sede legale, nazionalità, Stato di costituzione, numero di codice fiscale e di

eventuale iscrizione al Registro delle imprese, per i soci non persona fisica, nonchè loro trasformazione, modifica di ragione
sociale o denominazione, fusione e scissione;

- gli eventuali numero di telefono, indirizzo di telefax e di posta elettronica dei soci;
- la quota di partecipazione di ciascuno al capitale sociale ed i versamenti fatti;
- i trasferimenti di partecipazioni con indicazione del titolo e della relativa iscrizione al Registro delle imprese;
- la costituzione di pegno, di usufrutto, il sequestro ed ogni altra vicenda giuridica riguardante le partecipazioni.
3.3 Ogni comunicazione nei rapporti tra soci e società o tra soci tra di loro è validamente trasmessa al domicilio o alla

sede del socio, od agli indirizzi di telefax o di posta elettronica, risultanti dal Libro dei soci; i soci sono tenuti a comunicare
alla società eventuali variazioni.

Art. 4. Oggetto.
4.1 La società ha per oggetto lo svolgimento in via prevalente delle seguenti attività:
- l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese in qualunque forma ed ovunque costituite ed operanti;
- il coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario, gestionale, operativo delle società partecipate;
- la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzia a favore delle società partecipate,
esclusa qualsiasi attività nei confronti del pubblico.
4.2 La società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che

l'organo amministrativo ritenga necessaria od utile per conseguire lo scopo sociale, ivi compresi il rilascio di fideiussioni
o di altre garanzie e l'assunzione di partecipazioni in altre società, aventi oggetto simile o connesso al proprio.

Art. 5. Durata.
5.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), prorogabile con decisione

dei soci.

Art. 6. Capitale sociale.
6.1 Il capitale della società è di euro 31.000,00 (euro trentuno mila).
6.2 Possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
6.3 Qualora il conferimento abbia ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi a favore della società, la polizza o la

fideiussione con cui viene garantita tale prestazione possono essere sostituite da versamento in denaro alla società del
corrispondente importo a titolo di cauzione.

6.4 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
6.5 Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale conferimento.
6.6 I soci potranno decidere alla unanimità che, in caso di aumento del capitale sociale anche gratuito, la partecipazione

potrà non essere proporzionale al conferimento.

6.7 L'aumento del capitale può essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta

il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito a tale decisione.

6.8 Con decisione dei soci alla unanimità, in caso di riduzione del capitale sociale in luogo del rimborso della quota

pagata potranno essere assegnati al socio diritti e beni anche immobili, di cui la società sia titolare.

Art. 7. Finanziamenti e versamenti.
7.1 La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso nei

limiti di cui alle norme vigenti.

7.2 I fondi acquisiti dai soci sono infruttiferi, salvo diversa decisione dei soci o dell'organo amministrativo.
7.3 Si richiama quanto disposto dall'art. 2467 c.c., per il quale il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto

alla soddisfazione degli altri creditori in caso di squilibrio tra l'indebitamento ed il patrimonio netto o qualora la situazione
finanziaria della società rendesse ragionevole un conferimento.

Art. 8. Titoli di debito.
8.1 La società può emettere titoli di debito, da offrire in sottoscrizione a banche o ad altri investitori professionali

soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali.

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8.2 La loro emissione è decisa dai soci. La decisione di emissione, che prevede le condizioni del prestito e le modalità

del rimborso, è iscritta al Registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo.

Art. 9. Trasferimento di partecipazioni.
9.1 Le partecipazioni possono essere cedute per atto tra vivi, ma spetta a tutti gli altri soci il diritto di prelazione, da

esercitare a parità di condizioni. La prelazione dovrà essere esercitata entro trenta giorni dal ricevimento della racco-
mandata a.r. contenente l'offerta con l'indicazione del titolo della cessione, del nominativo dell'acquirente, del valore
nominale della quota da cedere, del prezzo, dei termini di pagamento, di eventuali altre pattuizioni.

9.2 Se la cessione non ha quale corrispettivo una somma di denaro o trattasi di cessione a titolo gratuito, qualora gli

altri soci intendano esercitare la prelazione, in mancanza di accordo il prezzo sarà determinato secondo le disposizioni
di legge e di statuto per il caso di recesso.

9.3 La cessione, che non abbia per oggetto la intera partecipazione del cedente, dovrà essere autorizzata da tutti gli

altri soci, cui spetta comunque il diritto di prelazione, come sopra regolamentato.

9.4 In caso di successione mortis causa, la partecipazione del socio defunto è liquidata agli eredi o legatari, qualora

anche uno solo dei soci superstiti comunichi loro entro tre mesi dalla apertura della successione di non volerli fare
subentrare al socio defunto. In difetto di tale comunicazione gli aventi causa del socio defunto divengono soci, ciascuno
titolare di una quota di partecipazione al capitale corrispondente a quella che gli spetta per la successione.

In caso di liquidazione della quota del socio defunto, tutti gli altri soci hanno diritto di acquistare la sua partecipazione

in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale; qualora uno dei soci non intendesse concorrere
all'acquisto, si accresce proporzionalmente la quota che compete a tutti gli altri. Per determinare il valore e le modalità
della liquidazione degli aventi causa del socio defunto e per quanto altro non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni di legge e di statuto per il caso di recesso.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari, previa esibizione del

mandato fiduciario, non è soggetta a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 10. Efficacia del trasferimento.
10.1 L'organo amministrativo verifica il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di trasferimento di

partecipazioni.

10.2 E' onere degli interessati comunicare alla società il trasferimento di una partecipazione, indicando gli estremi

dell'avvenuta iscrizione al Registro delle imprese del titolo del trasferimento, allegandone copia unitamente a tutti i do-
cumenti necessari per consentire di verificare che il trasferimento sia stato effettuato nel rispetto delle disposizioni di
legge e di statuto, che lo disciplinano.

10.3 Effettuata positivamente detta verifica, l'organo amministrativo procede alla relativa iscrizione al Libro dei soci,

da eseguire contestualmente alla richiesta, qualora sia interesse del socio esercitare immediatamente i suoi diritti; a seguito
della  iscrizione  al  Libro  dei  soci  possono  essere  esercitati  i  diritti  relativi  alla  partecipazione  trasferita,  non  essendo
sufficienti al riguardo il deposito e la iscrizione del trasferimento presso il Registro delle Imprese.

10.4 L'organo amministrativo deve comunicare agli interessati il motivo della eventuale mancata iscrizione al Libro dei

Soci del trasferimento di partecipazione.

10.5 In caso di trasferimento di una partecipazione, totale o parziale ed a qualsiasi titolo, l'avente causa non subentra

in eventuali particolari diritti riservati dall'atto costitutivo al dante càusa.

Art. 11. Recesso.
11.1 Non è consentito al socio di recedere, se non nei casi di legge; in particolare può recedere il socio che non abbia

consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, a fusione o scissione, al trasferimento della sede sociale
all'estero, alla revoca della liquidazione, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto
sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

11.2 Il socio che intende recedere, ne deve dare comunicazione alla società ed agli altri soci a mezzo raccomandata,

telefax o posta elettronica entro quindici giorni dalla iscrizione al Registro delle Imprese della delibera o dalla conoscenza
da parte del socio del fatto, che legittima il recesso. Il recesso diviene definitivo qualora entro quindici giorni dalla com-
unicazione di cui sopra non sia revocata la delibera, che legittima il recesso.

11.3 Il socio receduto ha diritto di ottenere il rimborso della sua partecipazione in proporzione al patrimonio sociale,

determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo,
la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Il rimborso di partecipazione,
per la quale è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione
del medesimo fatta alla società. Si può procedere al rimborso anche mediante acquisto della partecipazione del socio
receduto da parte degli altri soci o di un terzo da questi designato.

11.4 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria, la fiduciaria stessa può recedere anche parzialmente su richiesta di uno dei

fiducianti.

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Art. 12. Esclusione.
12.1 I soci, con decisione a maggioranza di capitale senza tenere conto della quota di partecipazione del socio inter-

essato, possono escludere il socio fallito od assoggettato ad altra procedura concursuale.

12.2 Allo stesso modo può essere decisa la esclusione di un socio, purchè titolare di partecipazione inferiore alla metà

del capitale sociale, che subisca protesto o decreto ingiuntivo o sequestro conservativo per debito di importo significativo,
tale essendo comunque quello pari ad almeno la metà del capitale sociale, o che comunque per il suo comportamento o
per situazioni particolari in cui si trovi, renda gravemente difficoltoso alla società l'ottenimento di credito, che faccia o
tenti di fare concorrenza alla società, che sfrutti a suo personale vantaggio qualsiasi informazione riguardante la attività
della società di cui sia venuto in possesso, che arrechi gravi danni alla società.

Art. 13. Decisioni dei soci.
13.1 Tutte le decisioni dei soci sono assunte in forma assembleare, salvo quanto previsto dal presente statuto per

decisioni relative a determinate operazioni, per le quali l'organo amministrativo deve essere preventivamente autorizzato
dai soci, come in seguito precisato.

13.2 Il voto dei soci vale in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.
13.3 Ciascun amministratore o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto di

convocare l'assemblea.

13.4 Le assemblee sono convocate presso la sede sociale o altrove in Italia od in altro paese della Unione Europea,

con avviso da inviare ai soci a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica (e-mail), almeno otto giorni prima
di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

13.5 L'assemblea può comunque validamente deliberare, qualora siano presenti tutti i soci in proprio o per delega,

siano presenti o siano informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati, e nessuno si opponga alla
trattazione dell'argomento.

13.6 Compete al Presidente della assemblea verificare in che modo gli amministratori e sindaci non presenti siano stati

preventivamente informati della riunione, provvedendo in merito anche nel corso della riunione mediante qualsiasi mezzo
di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro
eventuale opposizione.

13.7 In caso di opposizione ciascuno dei soci o degli amministratori ha diritto di convocare l'assemblea col medesimo

od altro ordine del giorno almeno due giorni dopo quello della riunione mediante comunicazione verbale a chi è fisica-
mente presente, a condizione che tutti gli altri aventi diritto di essere convocati ricevano contestualmente l'avviso con
mezzi di telecomunicazione.

13.8 L'assemblea si può tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque

indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possono essere físicamente presenti
e dove si trovano il presidente della assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea
qualora il presidente della assemblea ed il segretario non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà
inoltre indicare le modalità di collegamento con la società ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura
della società stessa, ove gli aventi diritto possono affluire. Il presidente dell'assemblea accerterà l'identità e la legittimazione
degli intervenuti con i mezzi che riterrà opportuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando si-
multaneamente  alla  discussione  ed  alla  votazione;  il  Presidente  regolerà  lo  svolgimento  della  riunione,  controllerà  e
proclamerà i risultati della votazione.

13.9 Le disposizioni di cui sopra per la validità delle assemblee non regolarmente convocate valgono anche per le

assemblee in teleconferenza.

Art. 14. Validità delle delibere.
14.1 L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta

del capitale sociale, salvi quorum deliberativi più elevati previsti da norme di legge inderogabili.

14.2 La modifica o la soppressione di particolari diritti attribuiti dall'atto costitutivo a singoli soci e riguardanti l'am-

ministrazione  della  società  o  la  distribuzione  degli  utili,  o  dei  diritti  attribuiti  al  socio  in  caso  di  trasferimento  di
partecipazioni, è validamente decisa dai soci con il consenso dell'interessato e col voto favorevole della maggioranza del
capitale sociale rappresentato dagli altri soci. L'attribuzione a singoli soci dei diritti di cui sopra deve essere approvata da
tutti i soci.

14.3 Le decisioni dei soci adottate in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano anche i soci assenti o

dissenzienti.

14.4 Può validamente partecipare alle decisioni dei soci chi risulti tale dal Libro dei Soci.
14.5 Il socio può farsi rappresentare dal soggetto, anche non socio, designato con delega scritta, conservata dalla

società; la delega può essere conferita a tempo indeterminato e valere pertanto per più assemblee; la delega è sempre
revocabile; può essere delegato anche un amministratore.

14.6 L'Amministratore Unico o l'Amministratore più anziano di età o, nel caso di nomina di Consiglio di Amministra-

zione, il suo Presidente, presiedono l'assemblea, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente; l'assemblea
elegge pure il proprio Segretario.

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14.7 Non è necessaria la nomina di un segretario quando il verbale è redatto da notaio. lì
14.8 Il Presidente della assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la identità e legittimazione dei presenti,

regola il suo svolgimento, ed accerta il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale, dal quale deve risultare il
nominativo dei soci intervenuti con indicazione delle eventuali deleghe ed il nominativo dei favorevoli, dei contrari e degli
astenuti.

Art. 15. Organo amministrativo.
15.1 L'organo amministrativo, cui è affidata la gestione della società, è costituito da:
- un Amministratore Unico, oppure
- più Amministratori, il cui numero è deciso dai soci, oppure
- un Consiglio di Amministrazione, composto anche da soli due membri, il cui numero è deciso dai soci.
15.2 Qualora vengano nominati più amministratori senza altra indicazione, si intende nominato un Consiglio di Am-

ministrazione.

15.3 Gli amministratori possono anche non essere soci della Società.
15.4 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca o per il periodo stabilito all'atto della nomina o

successivamente.

15.5 In caso di nomina di più Amministratori che non compongano un Consiglio di Amministrazione, ciascuno può

essere nominato con durata diversa dagli altri e la cessazione dalla carica di un amministratore, anche per revoca o
dimissioni, non determina la decadenza degli altri, ma deve essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per le
decisioni del caso.

Art. 16. Divieto di concorrenza.
16.1 Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza come disciplinato per le società per azioni, e cioè non

possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concor-
rente in conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione
dell'assemblea.

16.2 Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

Art. 17. Poteri dell'organo amministrativo.
17.1 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri di amministrazione, senza alcuna limitazione o distinzione

tra operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; tuttavia all'atto della nomina o successivamente i soci possono
decidere che per determinate operazioni, quali ad esempio l'acquisto o la cessione di immobili, la costituzione di ipoteche
su beni sociali, il rilascio di fideiussioni, l'organo amministrativo deve essere preventivamente autorizzato dall'assemblea
dei soci.

17.2 Compete inderogabilmente all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sos-

tanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

17.3 La preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci richiesta dal presente statuto o dalla legge per il compimento

di una determinata operazione, può risultare anche dal medesimo atto, che sarà sottoscritto da tutti gli amministratori
in carica e da tutti i soci; la decisione nella forma di cui sopra è trascritta sul Libro delle decisioni dei soci.

Art. 18. Organo amministrativo pluripersonale.
18.1 Qualora più Amministratori costituiscano l'organo amministrativo, salva diversa decisione dei soci all'atto della

loro nomina o successivamente, a ciascuno competono disgiuntamente i poteri di gestione della società, ma devono agire
congiuntamente per l'acquisto e la alienazione a qualsiasi titolo di immobili, di aziende o rami di aziende, di partecipazioni
societarie, per la costituzione di pegno o ipoteca su beni sociali, per la assunzione di obbligazioni cambiarie, per la richiesta
di fidi, finanziamenti e mutui, per il rilascio di fideiussioni o di altre garanzie per obbligazioni di terzi.

18.2 Ciascun Amministratore può opporsi all'operazione, che un altro Amministratore abbia il potere di compiere

individualmente; i soci decidono a maggioranza di capitale sulla opposizione.

18.3 Qualora una determinata operazione debba essere compiuta congiuntamente, ma un Amministratore sia con-

trario, l'altro o gli altri possono compiere tale operazione se autorizzati dai soci con decisione assunta a maggioranza di
capitale.

18.4  Il  progetto  di  bilancio  ed  i  progetti  di  fusione  o  di  scissione  devono  essere  approvati  dagli  amministratori  a

maggioranza con delibera collegiale.

Art. 19. Consiglio di amministrazione.
19.1 Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice-Presi-

dente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni ed attribuzioni ad uno o più dei suoi

membri; con decisione assunta alla unanimità la delega può essere illimitata; la delega illimitata può essere revocata anche
da un solo consigliere.

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19.3 Non è delegabile la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, salvi gli altri divieti

di legge al conferimento di delega.

19.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da due membri e vi fosse disaccordo sulla revoca della

delega conferita ad un Consigliere, decadrà l'intero Consiglio di Amministrazione.

19.5 Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende

decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le
delibere del caso.

19.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga

opportuno e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dai Sindaci, qualora nominati.

19.7 L'avviso di convocazione dovrà essere inviato con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello

fissato per la riunione o con telegramma o telefax o posta elettronica (e-mail) due giorni prima della riunione nei casi di
urgenza; l'avviso è inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci, se nominati.

19.8 Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni

sono valide, se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si è
tenuta la riunione, sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

19.9 Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei suoi membri in carica.
19.20 In deroga a quanto sopra, i soci possono decidere all'atto della nomina o successivamente, che per determinate

operazioni, quale ad esempio il compimento di operazioni immobiliari, o per particolari decisioni, è necessaria una mag-
gioranza più elevata od il consenso di un determinato consigliere od il consenso di tutti i consiglieri in carica.

19.21 Qualora anche un solo amministratore non si opponga, le decisioni del Consiglio di amministrazione possono

essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; tutti devono essere
adeguatamente informati ed essere messi in grado di partecipare alla decisione; possono essere approvati un unico do-
cumento o più documenti col medesimo testo, da conservare agli atti della società. Il procedimento deve concludersi
entro dieci giorni dal suo inizio, salvo diverso termine indicato nella decisione. La decisione è adottata col voto favorevole
della maggioranza degli amministratori in carica e viene trascritta sul Libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 20. Procuratori.
20.1 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti nei limiti dei poteri che

gli competono.

Art. 21. Legale rappresentanza.
21.1. La legale rappresentanza della società spetta:
- all'Amministratore Unico;
- a ciascuno degli Amministratori con firma disgiunta salva diversa decisione dei soci all'atto della nomina o successi-

vamente;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega

Art. 22. Compensi per gli amministratori.
22.1 I soci decidono sul compenso per gli amministratori, determinabile in tutto od in parte anche sotto forma di

partecipazione agli utili netti; possono loro assegnare un trattamento di fine mandato.

22.2 In caso di nomina di Consiglieri delegati, il loro compenso può essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione

con delibera modificabile anche con decisione dei soci.

Art. 23. Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti.
23.1 Qualora sia obbligatorio od i soci lo ritengano opportuno, la gestione sociale sarà controllata da un Collegio

Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, in carica tre esercizi, rieleggibili. L'assemblea che nomina i
Sindaci, ne designa il Presidente e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico. Compete al Collegio Sindacale
anche l'effettuazione della revisione legale dei conti.

23.2 Il collegio sindacale può riunirsi in teleconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di am-

ministrazione.

23.3 Qualora obbligatorio o ritenuto opportuno, l'effettuazione della revisione legale dei conti è affidata dai soci a

revisore legale o società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 24. Esercizi sociali.
24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre\ di ogni anno.
24.2 Al termine dell'esercizio verrà redatto il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla

nota integrativa, da presentare all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centottanta giorni
qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato od in caso di esigenze particolari in relazione alla
struttura della società od al suo oggetto; gli amministratori segnalano tali esigenze nella loro relazione sulla gestione, che
accompagna il bilancio.

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Art. 25. Utili.
25.1 Gli utili dell'esercizio, prededotto non meno del 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al raggiungimento

del quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale
sociale, salvo diversi prelievi o stanziamenti stabiliti dall'assemblea.

25.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la cassa designata dagli Amministratori.
25.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della

società.

Art. 26. Scioglimento.
26.1 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento allo scioglimento della società, i soci eleggono uno o

più liquidatori, fissandone attribuzioni e retribuzioni.

26.2 Si applicano al liquidatore od ai liquidatori le disposizioni di legge e del presente statuto in materia di amminis-

trazione e rappresentanza della società per quanto compatibili.

Art. 27. Intestazione a società fiduciaria.
27.1 Qualora una partecipazione sia oggetto di intestazione a società fiduciaria ai sensi della Legge 1966/1939 e suc-

cessive modificazioni e integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni.

27.2 L'intestazione di partecipazioni sociali a società fiduciarie, la reintestazione da parte di società fiduciarie in capo

al proprio fiduciante ed il trasferimento da società fiduciaria ad altra società fiduciaria per conto dello stesso fiduciante
non configurano trasferimento di partecipazioni sociali e, pertanto, non rilevano ai fini della applicazione delle disposizioni
del presente statuto che disciplinano il trasferimento di partecipazioni.

27.3 L'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'interesse anche di più fiducianti;

solo a questi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità conseguenti a tale esercizio.

27.4 Il diritto di recesso può essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione a lei

intestata, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

27.5 Il diritto di voto spettante alla società fiduciaria potrà essere esercitato anche in maniera divergente; potranno

essere rilasciate deleghe per l'intervento in assemblea a più soggetti delegati a votare, anche in maniera divergente, in
esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

Art. 28. Disposizioni finali.
28.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in vigore al momento in cui si

è verificato il caso, da regolamentare."

<i>Huitième résolution

En remplacement des administrateurs démissionnaires la personne suivante est nommée en qualité de gérant unique

de la Société:

- Monsieur Andrea FERRONI, né le 1er mai 1970 à Monza, Italie et résident à Via Brianza, 28, 20046 Biassono (MB),

Italie, code fiscal Italien: FRR NDR 70E01 F704C. lequel mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2010.

<i>Neuvième résolution

Mandat est donné à FIDUCENTER.S.A., aux fins:
- D'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce de Luxembourg dès

réception de la preuve de l'inscription de la société au Registre du Commerce italien;

- De procéder la clôture du/des compte(s) bancaire(s) de la société.
- De procéder au transfert des soldes desdits comptes bancaires sur un compte à ouvrir au nom de la société désormais

de nationalité italienne.

<i>Effet juridique:

Les résolutions prises aux points 1 à 9 prendront effet à la date d'inscription de la société au Registre de Commerce

en Italie.

<i>Dixième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Andrea FERRONI, préqualifié aux fins d'opérer toutes formalités né-

cessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce italien, avec faculté d'apporter toutes les modifications
et signer individuellement tout document nécessaire et utile pour procéder à cette inscription.

<i>Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social d'un montant de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société vers
l'Italie.

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U X E M B O U R G

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. SABELLA, R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 28 juin 2010. Relation: LAC/2010/28223. Reçu douze euros (12.-€)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de et à

Luxembourg.

Luxembourg le 1 

er

 juillet 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010104077/418.
(100112520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2010.

PG Europe 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.276.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 87.172.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PG Europe 4 S.à r.l.

Référence de publication: 2010094196/11.
(100105001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

PI Europe 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.468.259,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 71.260.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PI Europe 1 S.à r.l.

Référence de publication: 2010094198/11.
(100104938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

PI Europe 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.468.259,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 71.260.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique le 24 juin 2010

L'associé unique de la société décidé d'élire Ernst &amp; Young, société anonyme ayant son siège social au 7, Parc d'Activité

Syrdall, L-5365 Munsbach, comme réviseur d'entreprise avec effet immédiat et pour une période prenant fin lors de
l'assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PI Europe 1 S.a r.l.

Référence de publication: 2010094199/14.
(100104956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

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U X E M B O U R G

S.I.SM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 93.035.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 13 juillet 2010

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de le réélire pour la période expirant

à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôture au 31 décembre 2010 comme suit:

<i>Commissaire aux comptes:

Fiduciaire Mevea S.à r.l., 4 Rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010094225/18.
(100104439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

PI Europe 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.793.400,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 87.339.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PI Europe 4 S.à r.l.

Référence de publication: 2010094200/11.
(100104984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

PI Europe 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.793.400,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 87.339.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique le 24 juin 2010

L'associé unique de la société décide d'élire Ernst &amp; Young, société anonyme ayant son siège social au 7, Parc d'Activité

Syrdall, L-5365 Munsbach, comme reviseur d'entreprise avec effet immédiat et pour une période prenant fin lors de
l'assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PI Europe 4 S.a r.l.

Référence de publication: 2010094201/14.
(100104993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

PK-phi s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 26, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 137.207.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010094203/10.
(100104927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

88724

L

U X E M B O U R G

ASR Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.355.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 28 avril 2010

En date du 28 avril 2010, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
- Elle renouvelle le mandat d'administrateur de Mesdames Claire COLLET et Nathalie MORONI et de Messieurs Jean-

François  FORTEMPS,  Jack  JULICHER,  Paul  MESTAG,  Toon  SWEENS  et  FORTIS  INVESTMENT  MANAGEMENT
Luxembourg S.A.;

- Elle renouvelle le mandat de réviseur d'entreprises de la Société PriceWaterhouseCoopers;
Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre

2009.

Luxembourg, le 28 avril 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ASR FONDS
Signature

Référence de publication: 2010094307/19.
(100103969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Andreas Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 23.750,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 130.662.

Le bilan au 31.12.2009 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010094205/11.
(100104239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Prime Global Investments S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 129.474.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PRIME GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010094206/11.
(100105117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Probilux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 7, Zone Industrielle Sicler In den Allern.

R.C.S. Luxembourg B 146.394.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010094208/10.
(100105160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

88725

L

U X E M B O U R G

Ger Log 8 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 271.080,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 127.179.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 30 juin 2010 approvant les

<i>comptes de l'exercise clos le 31 décembre 2009

<i>Le conseil d'administration:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur

A;

2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur A;
3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, administrateur

A;

4. Monsieur Paul SHIELS, demeurant actuellement 7 Walther Von Cronberg Platz, 60594 Francfort, Allemagne, admi-

nistrateur B;

5. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant 22 ave Monterey, L-2163 Luxembourg, administrateur Ordinaire;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sue les comptes clos

en décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094344/22.
(100104193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Promoda S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4660 Differdange, 24, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 116.059.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094209/9.
(100104583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Union &amp; Power S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 65.249.

L'an deux mille dix, le vingt-quatre juin.
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNION &amp; POWER S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à
Luxembourg, le 24 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 682 du 23 septembre 1998.

Les statuts de la Société ont été amendés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de

résidence à Junglinster, en date du 28 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 861 du 11 mai 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Solange Wolter, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Ariette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

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U X E M B O U R G

II.-  Qu'il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  représentant  l'intégralité  du  capital  social,  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de trois administrateurs et du Commissaire aux Comptes actuels de la société avec

effet immédiat et décharge à leur donner;

2. Transfert du siège social de la Société du 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg à Via Foro Buonaparte n. 76 I-20121

Milan, avec effet immédiat et adoption de la nationalité italienne;

3. Divers.
Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l'assemblée  cette  dernière  à  pris  à  l'unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'accepter les démissions de Monsieur José CORREIA, Madame Violène ROSATI et Madame

Géraldine SCHMIT de leurs postes d'administrateurs de la Société avec effet immédiat et leur donne décharge pour
l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Read S.à r.l. de son poste de Commissaire aux Comptes de la Société

avec effet immédiat et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, à Via Foro Buonaparte 76,

I-20121 Milan et de changer la nationalité de la société en adoptant la nationalité italienne.

Elle constate également que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la société n'aura

en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'Assemblée
constate que cette résolution est prise en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés com-
merciales, telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 n°335 et les
dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées, le tout sous
condition suspensive de l'inscription de la société au registre des sociétés en Italie.

Au vu de ce qui précède, l'Assemblée décide d'adopter la forme d'une Société Anonyme et d'adapter les statuts selon

les lois en vigueur en Italie pour leur donner la teneur suivante:

"Titolo I - Denominazione, Sede, Oggetto e durata

Art. 1. Denominazione. E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "Union &amp; Power S.p.A."
La denominazione sociale può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza trattini e/o interpunzione

e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2. Sede. La società ha sede in Milano.
Nelle forme di legge potranno essere aperte o soppresse filiali, succursali, ositi, dipendenze, stabilimenti e negozi sia

in Italia che all'estero.

E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo l'eventuale istituzione o soppressione di sedi secondarie.

Art. 3. Oggetto sociale. La società ha per oggetto lo svolgimento della seguente attività:
- l'acquisto, la vendita, la permuta, nonché la gestione e l'amministrazione in proprio di beni immobili di qualunque tipo

e di comproprietà immobiliari;

- l'attività edilizia in genere ed in particolare la costruzione, la ristrutturazione, la riparazione e la manutenzione di

fabbricati, di opere di ingegneria civile, industriale, infrastrutturale e simili, di qualsiasi genere e natura e per qualsiasi
destinazione, tanto in proprio quanto per conto di terzi, sia pubblici che privati;

- la produzione e la commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio, anche per mezzo di accordi di franchising, di articoli

casalinghi, da regalo, da giardino, da mare, elettrodomestici, pelletteria, cancelleria, abbigliamento, addobbi natalizi, mobili
in genere, giocattoli, porcellane, cristalleria, oggettistica varia, chincaglieria, articoli di profumeria, bigiotteria, complementi
di arredamento;

- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società di capitali od

enti, il finanziamento ed il coordinamento amministrativo, commerciale, tecnico e finanziario delle società od enti in cui
partecipa.

La società può compiere tutto quanto occorrente ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione

dell'oggetto sociale, e così, tra l'altro:

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U X E M B O U R G

* l'assunzione di mutui passivi, eventualmente rilasciando garanzie reali e la concessione di garanzie, avalli e fideiussioni

nell'interesse proprio e di terzi;

* il compimento di tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente con-

nesse alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Sono espressamente escluse dalle attività che può compiere la società quelle professionali di cui alla legge 1815 del

1939, quelle di cui al D. Lgs. 415/96, l'attività bancaria, quelle di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico,
quelle di cui al D. Lgs. 58/1998, l'attività assicurativa, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla
presente e futura legislazione.

Art. 4. Durata. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga od anticipato scioglimento.

Titolo II - Capitale sociale, ... e finanziamenti

Art. 5. Capitale sociale e azioni. Il capitale sociale è di euro 341.374,17 suddiviso in n. 300.000 (trecentomila) azioni

ordinarie prive di valore nominale che sono rappresentate da titoli azionari.

Le azioni sono nominative e indivisibili e, consentendolo la legge, potranno essere emesse o convertite al portatore.
La circolazione delle azioni è libera fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7 del presente statuto.
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni

di legge.

Le deliberazioni in aumento del capitale sociale possono prevedere conferimenti sia in denaro che in natura e/o con

crediti.

Art. 6. Limiti al diritto di recesso. Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle

deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 7. Limiti alla circolazione delle azioni e dei diritti. Le azioni e i diritti relativi alle azioni potranno essere trasferiti

liberamente mortis causa.

Le azioni e i diritti relativi alle azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi al coniuge ed ai parenti entro il terzo

grado, nonché agli altri soci.

Le azioni e diritti relativi alle azioni sono, inoltre, trasferibili per atto tra vivi con il consenso scritto di tutti i soci,

consenso che deve risultare dal, o essere annotato nel, libro dei soci.

In mancanza di tale consenso le azioni ed i diritti relativi alle azioni sono trasferibili esclusivamente per mezzo di cessione

il cui corrispettivo sia costituito integralmente da denaro e sono vincolati in favore degli altri soci ad un diritto di prelazione,
da esercitarsi secondo le modalità ed i termini che seguono:

a) Il socio che intende cedere, trasferire o comunque disporre, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, anche a titolo

gratuito, le azioni a lui intestate o diritti relativi alle azioni (il SOCIO OFFERENTE), dovrà farne preventiva offerta in
prelazione a tutti gli altri soci (l'OFFERTA), a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma spedito
all'indirizzo di ciascun socio risultante dal Libro dei soci, indicando l'ammontare delle azioni o dei diritti relativi alle azioni
che intende cedere o comunque trasferire, il prezzo offerto, le modalità di pagamento, i principali termini e condizioni
pattuiti e le complete generalità di chi intende acquistare (il CESSIONARIO).

b) Ciascun socio avrà diritto di esercitare la prelazione ai termini ed alle condizioni tutte dell'OFFERTA. Per esercitare

il diritto di prelazione ciascun socio dovrà comunicare la propria intenzione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno od a mezzo di telegramma spediti, a pena decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della lettera o tele-
gramma di cui al precedente punto

La raccomandata o il telegramma dovranno essere spediti all'indirizzo del ...OCIO OFFERENTE come risultante dal

libro soci alla data di spedizione della ...ettera o telegramma di cui al precedente punto a).

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni diritti relativi alle azioni offerti verranno

ripartiti in proporzione delle azioni da ... socio possedute.

In ogni caso la prelazione avrà valore solo se esercitata, da uno o più i, per tutte le azioni o i diritti relativi alle azioni

in prelazione.

c) Decorsa la scadenza del termine del trentesimo giorno di cui al precedente punto b) senza che il SOCIO OFFERENTE

abbia ricevuto dagli altri soci la comunicazione di cui al precedente punto b), tale socio è libero di cedere al CESSIONARIO
le azioni a Lui intestate o i diritti relativi alle azioni ad un prezzo non inferiore ed a termini e condizioni non meno favorevoli
del prezzo e dei termini e condizioni indicati nell'OFFERTA.

In qualsiasi caso il trasferimento delle azioni o dei diritti relativi alle azioni dovrà avere luogo entro e non oltre il

sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo del presente punto c). Decorso tale termine,
per il trasferimento delle azioni o dei diritti relativi alle azioni dovrà essere riformulata l'OFFERTA secondo la procedura
sopra descritta.

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U X E M B O U R G

d) Nessun socio potrà, salvo preventivo consenso scritto degli altri soci, costituire o lasciare che vengano costituiti

vincoli o altri gravami, concedere opzioni o altri diritti, ovvero disporre di qualsiasi interessenza, su tutte o parte delle
azioni da esso possedute e qualsiasi persona a cui favore sia stato costituito o sia consentito di costituire vincoli o altri
gravami o alla quale siano state concesse tali opzioni o altri diritti o a cui favore sia stata disposta tale interessenza sarà
soggetto e vincolato agli stessi limiti e disposizioni contenute nel presente articolo.

I trasferimenti di azioni o diritti relativi alle azioni per atto tra vivi e comunque tutti gli atti eventualmente posti in

essere nell'inosservanza totale o parziale delle condizioni e dei termini di cui al presente articolo saranno privi di effetti
verso la società.

Tutti i termini di cui al presente articolo resteranno sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre.

Art. 8. Finanziamenti e versamenti dei soci. Nei limiti di legge, i soci potranno sopperire alle necessità finanziarie della

società sia mediante finanziamenti, fruttiferi o non fruttiferi di interessi, che mediante versamenti in conto capitale.

Gli eventuali versamenti eseguiti dai soci in conto capitale, su base individuale ed anche in assenza di formale delibera

assembleare, al fine di dotare la società di maggiori mezzi propri, ove non diversamente convenuto concorreranno a
formare una riserva facoltativa denominata versamenti dei soci in conto capitale.

Art. 9. Obbligazioni e strumenti finanziari. La delibera di emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari è di com-

petenza dell'assemblea straordinaria.

Le obbligazioni possono essere nominative e al portatore, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle norme di

legge.

Art. 10. Patrimoni destinati. La deliberazione costitutiva di patrimoni destinati è rise ... alla competenza dell'assemblea

ordinaria.

Titolo III - Assemblee dei soci

Art. 11. Assemblee dei soci e quorum. Per quanto riguarda la convocazione, il diritto di voto e le deliberazioni delle

assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, si fa espresso riferimento alle norme degli articoli 2363 e seguenti del Codice
Civile; tuttavia anche in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive l'assemblea straordinaria delibera
con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea si riunisce, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qual volta ciò sia ritenuto opportuno o necessario

dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
o dal Collegio Sindacale.

Art. 12. Convocazione dell'assemblea. Le assemblee possono essere convocate nel comune dove ha sede la società,

ovvero altrove purché in Italia.

Le assemblee devono essere convocate mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per

l'assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero in uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Il Corriere
della Sera, La Stampa, La Repubblica.

In deroga al disposto dell'art. 2366, comma 2, c.c., ed al disposto del paragrafo che precede, le assemblee possono

anche essere convocate mediante avviso comunicato ai soci, agli Amministratori ed ai Sindaci, con mezzi che garantiscano
la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare,

l'eventuale possibilità di audio e/o video collegamento e l'eventuale possibilità di esprimere il voto per corrispondenza.

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

e, in caso di sua assenza o impedimento, ovvero su sua delega, dal Vice Presidente ovvero dal o da uno degli Amministratori
Delegati,  ove  nominati,  od  in  subordine  dall'Amministratore  più  anziano  di  età.  La  convocazione  dell'assemblea,  ove
richiesta dal Collegio Sindacale, può anche essere fatta dal Presidente dello stesso.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale,  ovvero  entro  centottanta giorni  nel  caso  in cui la società sia  tenuta alla  redazione  del bilancio
consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle con-

dizioni richieste dalla legge.

Art. 13. Intervento in assemblea. Gli azionisti, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2370 c.c., ove non ancora

iscritti nel libro dei soci ovvero iscritti per un numero di azioni inferiore a quelle per le quali spetta loro il diritto di voto,
devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare od a votare in assemblea.

Gli azionisti possono intervenire all'assemblea in proprio o mediante un presentante munito di delega scritta, nei limiti

di legge. La delega può essere ...sciata a persona fisica o ad una società, associazione, fondazione od altro ... collettivo o
istituzione.

L'assemblea dei soci, qualora ciò sia previsto dall'organo amministrativo per tale assemblea, può svolgersi anche in più

luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali, do-
vendosi in ogni caso ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario:

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a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di collaboratori, di accertare l'identità e la legitti-

mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbaliz-

zazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, ove occorrente;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria non convocata ex art. 2366,

comma 4, c.c. ovvero per il caso di collegamento individuale) gli eventuali luoghi audio e/o video collegati a cura della
società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata indicata nell'avviso di convocazione

presso cui siano affluiti soggetti aventi diritto di intervenire, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per
una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata e non sia possibile
ripristinarlo in tempo utile, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal presidente e si ritengono legittimamente adottate
le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 14. Procedimento assembleare. Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, da altra persona eletta con il voto
della maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche al di fuori degli azionisti, designato con il voto

della maggioranza dei presenti. Nelle ipotesi previste dalla legge e laddove l'organo amministrativo o il Presidente dell'as-
semblea ne ravvisi l'esigenza, il verbale viene redatto per atto pubblico da notaio designato dal Presidente medesimo.

Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.
Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'... interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno,

il ... dell'assemblea ha il potere di proporre le procedure che possono però ... modificate con il voto della maggioranza
assoluta degli aventi diritto di voto.

In particolare, al Presidente dell'assemblea, che può farsi assistere da persone all'uopo incaricate, spetta:
(i) l'identificazione di ciascun socio e la decisione sulla legittimazione degli stessi ad intervenire in assemblea;
(ii) la verifica della regolarità delle deleghe;
(iii) la verifica della valida costituzione dell'assemblea;
(iv) la decisione circa l'assistenza di estranei all'assemblea;
(v) la direzione dei lavori dell'assemblea;
(vi) la decisione sul diritto di ciascun intervenuto di partecipare al voto;
(vii) la proclamazione dei risultati delle votazioni.

Art. 15. Diritto e modalita di voto. Ciascun socio ha diritto di voto in misura non superiore all'ammontare dei titoli

legittimativi risultanti dal libro dei soci o esibiti per l'intervento in assemblea.

Non è ammesso il voto segreto. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.
E' ammesso il voto per corrispondenza nei soli casi in cui ciò, su decisione dell'organo amministrativo, sia espressamente

previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:
a) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci aventi diritto di intervenire che abbiano

inviato nei termini la propria scheda di voto;

b) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato inte-

gralmente sulla scheda di voto predisposta a cura dell'organo amministrativo;

c) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve

indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza,
nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

d) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
e) per il caso di modifica o integrazione delle proposte di delibera sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che

ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e
l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro azionista;

f) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli ... sociali.

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Art. 16. Copie ed estratti dei verbali assembleari. Salvo che la legge preveda diversamente, le copie e gli estratti dei

verbali assembleari possono essere rilasciati e certificati conformi dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Con-
siglio di Amministrazione nonché, se nominati, dal Vice Presidente o dal Segretario del Consiglio.

Titolo IV- Amministrazione

Art. 17. Organo amministrativo: nomina e sostituzione. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da

un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea, che non può essere superiore a tre esercizi,

e sono rieleggibili.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amminis-

trazione decade senza che ciò dia diritto a risarcimento alcuno e l'assemblea dei soci, da convocarsi con urgenza ai sensi
dell'art. 2386, quarto comma, c.c., provvede alla nomina del nuovo organo amministrativo della società.

La cessazione degli Amministratori in dipendenza di quanto sopra avrà effetto dal momento in cui l'organo amminis-

trativo sarà stato ricostituito.

In qualunque caso di revoca degli Amministratori, anche in assenza di giusta causa, in deroga al disposto dell'art. 2383,

terzo comma, c.c., agli stessi non spetta risarcimento alcuno.

Art. 18. Divieto di concorrenza degli amministratori. Gli Amministratori, salvo contraria deliberazione dell'assemblea

all'atto della nomina, non sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Art. 19. Presidente, Vice presidente e segretario. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti un

Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può anche deliberare la nomina di un Vice Presidente e/o di un Segretario, questo

ultimo potendo anche essere estraneo al Consiglio.

Art. 20. Competenze e poteri. L'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, senza limite alcuno, salvo quanto
inderogabilmente disposto dalla legge ovvero dal presente statuto.

Art. 21. Remunerazione degli amministratori. Agli Amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per il

loro ufficio.

I compensi agli Amministratori sono deliberati ai sensi di legge. Ove ritenuto opportuno, l'assemblea può deliberare

un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche,
demandando al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle modalità di ripartizione di tale importo complessivo
tra i suoi componenti.

In assenza di formale deliberazione dell'assemblea o del ... di
Amministrazione, deliberante il compenso spettante agli Ammimst ... il mandato agli Amministratori, anche se investiti

di particolari cariche, ... ritenersi non oneroso.

Art. 22. Organi delegati. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo,

composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. La carica di
Presidente e di Vice Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

Non possono essere delegate quelle attribuzioni che per legge o per statuto spettano inderogabilmente al Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione può in qualunque momento revocare la delega delle proprie attribuzioni senza che ciò

dia diritto a risarcimento alcuno.

Ove il Consiglio sia composto da due membri, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri

conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la
nomina di un nuovo organo amministrativo.

Il  Comitato  Esecutivo,  ove  nominato,  è  composto  dal  numero  di  membri  determinato  dal  Consiglio  all'atto  della

nomina. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio, che presiede anche il Comitato stesso,
e gli Amministratori Delegati.

Al Comitato Esecutivo, qualora esista, si applicano le disposizioni sul Consiglio di Amministrazione del presente statuto

e, ove applicabili, del Codice Civile, con esclusione del primo comma dell'art. 2386. Delle delibere del Comitato esecutivo
viene data notizia agli Amministratori nel corso del primo Consiglio di Amministrazione successivo alla riunione del
Comitato Esecutivo.

L'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, possono nominare e revocare direttori generali e

procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri.

Art. 23. Poteri di rappresentanza. La firma ed i poteri di rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio

spettano, a seconda dei casi: (a) all'Amministratore Unico; (b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso
di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, in tal caso la firma del Vice Presidente facendo fede nei
confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente; (c) nell'ambito dei poteri loro conferiti dal Consiglio

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di Amministrazione e disgiuntamente tra loro, agli Amministratori Delegati. Agli Amministratori di cui alle lettere (b) e
(c) che precedono spettano, disgiuntamente tra loro, anche i poteri per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori generali, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro

conferiti nell'atto di nomina.

Art. 24. Convocazione del consiglio. Il Consiglio di Amministrazione, qualora esista, si riunisce ogni qualvolta ciò sia

ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta al Presidente stesso richiesta scritta, con indicazione
dell'ordine del giorno, dal Vice ...esidente ovvero dal o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, o da ...meno
due Consiglieri, ovvero dal Collegio Sindacale.

Nel caso in cui la convocazione del Consiglio sia richiesta da uno o più componenti del Consiglio ovvero dal Collegio

Sindacale, lo stesso dovrà essere convocato entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello in cui sarà
oervenuta alla società richiesta scritta in tal senso.

Il Consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio e/o video conferenze, a

condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire
la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che ove occorrente sia loro
consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo
verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede
la riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura del relativo verbale.

La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, ovvero su sua delega, dal Vice Presidente

od in subordine da uno degli Amministratori, con lettera raccomandata consegnata alle poste o a mano almeno cinque
giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con telegramma, telefax o email, spediti almeno tre giorni prima della
riunione e, in caso d'urgenza, con telegramma, telefax o email, spediti almeno un giorno prima della riunione, inviati al
domicilio (ovvero al recapito telefax o elettronico) come risultante alla società, degli Amministratori e dei Sindaci.

Nel caso in cui la convocazione del Consiglio sia richiesta da uno o più componenti del Consiglio ovvero dal Collegio

Sindacale, in caso di inerzia nella convocazione nei termini di cui sopra lo stesso sarà validamente convocato dal/dai
Consigliere/i richiedente/i ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno.
In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio si reputa regolarmente costituito ed atto a deliberare quando sono

intervenuti tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

Art. 25. Delibere del consiglio e quorum. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua

assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente, ove nominato, o dall'Amministratore Delegato intervenuto più
anziano in età, ovvero in ulteriore subordine dall'Amministratore intervenuto più anziano di età.

Chi presiede la riunione dirige e coordina i lavori del Consiglio, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie

iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e proclama i risultati delle deliberazioni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli

Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono ... a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Nel computo ... diritto di voto non si tiene conto degli Amministratori che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 2391
c.c., si astengano dalla votazione.

Art. 26. Copie ed estratti dei verbali del consiglio. Salvo che la legge preveda diversamente, le copie e gli estratti dei

verbali consiliari possono essere rilasciati e certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché,
se nominati, dal Vice Presidente o dal Segretario del Consiglio.

Titolo V - Collegio sindacale

Art. 27. Collegio sindacale. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti e,

sussistendo le condizioni di legge, esercita anche la revisione legale, salvo diversa deliberazione dei soci all'atto della sua
nomina. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche a mezzo di audio e/o video conferenze, a condizione che

tutti i partecipanti possano essere identificati dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che ove occorrente sia loro consentito lo scambio
di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi questi
requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno
un Sindaco.

I Sindaci hanno diritto, in aggiunta al compenso agli stessi spettante, al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio

delle loro funzioni, ivi incluse quelle sostenute per la partecipazione alle riunioni del Collegio, ai consigli di amministrazione
ed alle assemblee.

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Titolo VI - Chiusura dell'esercizio ed utili

Art. 28. Bilancio e destinazione degli utili. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio

si chiuderà al 31 dicembre 2010.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci verranno cosi ripartiti:
- il 5% alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla data da cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società

ed imputati a riserva straordinaria.

Titolo VII - Norme finali

Art. 29. Liquidazione della societa. La liquidazione della società avrà luogo nei casi previsti dalla legge, secondo le

deliberazioni dell'assemblea e con l'osservanza delle norme di legge.

In caso di liquidazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 30. Foro competente. Foro competente in esclusiva per ogni controversia riguardante la società ed i rapporti

sociali in genere è quello del luogo nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della società.

Art. 31. Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si ... eletto a tutti

gli effetti di legge nel luogo che risulta dal libro dei soci.

Ogni socio dovrà, sotto la sua personale responsabilità, comunicare tempestivamente alla società ogni variazione del

proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere immediatamente trascritte nel libro dei soci a cura dell'organo ammi-
nistrativo.

Art. 32. Clausola di rinvio. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano le dispo-

sizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia".

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de membres du Conseil d'Administration jusqu'à

l'assemblée générale délibérant sur l'approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2012:

- Mr Giovanni CASSANO, né à Martina Franca le 16 septembre 1957, matricule n° CSS GNN 57P16 E986F, résidant

à Martina Franca, via Montetullio n. 2/D (Président),

- Mr Angelo CASSANO, né à Martina Franca, le 23 février 1959, matricule n° CSS NGL 59B23 E986X, résidant à

Martina Franca, Via Lelio Fanelli 21,

- Mrs Daniela CASSANO, née à Martina Franca, le 09 juillet 1980, matricule n° CSS DNL 80L49 E986J, résidant à

Martina Franca, Corso Messapia 81.

L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de membres du collège syndical (collegio sin-

dacale) jusqu'à l'assemblée générale délibérant sur l'approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2012:

- Dr Guido VASAPOLLI, né à Turin le 22 mai 1960, résidant à Turin, Strada Guido Volante 132/A, matricule n° VSP

GDU 60E22 L219D, inscrit au Registre des Réviseurs, selon décrêt ministériel du 12 avril 1995, publié à la gazette officielle
de la République Italienne n.31 bis, série spéciale du 21 avril 1995 (Président),

- Drsse Giovanna BORELLA, née à Moncalieri, le 23 juin 1965, matricule n° BRL GNN 65H63 F335I, résidant à Turin,

Strade Val Pattonera n. 260, inscrite au Registre des Réviseurs, selon décrêt ministériel du 25 novembre 1999, publié à
la gazette officielle de la République Italienne du 17 décembre 1999 n.100 bis, série spéciale, (membre effectif)

- Dr Nicola RAGUSO, né à Martina Franca le 27 décembre 1969, matricule n. RGS NCL 69T27 E986E, résidant à

Martina Franca Via Villa Castelli Zona I n. 163, inscrit au Registre des Réviseurs, selon décrêt ministeroil du 5 octobre
1999, publié à la gazette officielle de la République Italienne ... 37, IV série spéciale du 02 novembre 1999 (membre effectif),

- Dr Massimiliano PERGAMI, né à Milan le 11 mars 1977, matricule n° PRG MSM 77C11 F205U, résidant à via Attendolo

n. 5, inscrit au Registre des Réviseurs, selon décrêt ministériel du 29 octobre 2007, publié à la gazette officielle du 13
novembre 2007 n. 90 série spéciale (membre suppléant);

- Drsse Mirella GENTA, née à Turin le 04 mars 1965, matricule n. GNT MLL 65C44 L219P, résidant à Avigliana via

Benetti n. 76 inscrite au regsitre des Réviseurs selon décrêt ministériel du 19 juillet 2005, publié à la gazette officielle de
la République Italienne du 29 juillet 2005 n. 60 (membre suppléant).

Les membres du collège syndical (Collegio sindacale) percevront une rémunération égale à ce qui a été établi par les

tarifs professionnels des Experts Comptables.

L'assemblée Générale décide de nommer, jusqu'à l'assemblée générale délibérant sur l'approbation des comptes clô-

turés au 31 décembre 2012, à la fonction de réviseur Madame Gaia Maria TIRRITO, née à Venaria le 13 août 1971,
matricule n. TRR GMR 71M53 L727T, résidant à Corso Puccini n. 24, inscrite au Registre des Réviseurs selon décrêt
ministériel du 30 mai 2007 publié à la gazette officielle de la République Italienne du 15 juin 2007, n.47 série spéciale.

Il sera attribué au Réviseur de la Société une rémunération égale à EUR 8.000,- par exercice social, majorée de EUR

4.000,- par exercice social en cas de rédaction de bilan consolidé.

88733

L

U X E M B O U R G

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social en Italie se terminera le 31 décembre 2010.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge

suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de EUR 1.800,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Braquet, S. Wolter, A. Siebenaler, H. Hellinckx

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1 

er

 juillet 2010. Relation: LAC/2010/29048. Reçu soixante-quinze euros EUR

75.-

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Luxembourg, le 13 juillet 2010.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010096817/423.
(100107182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2010.

R/C Energy IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 137.808.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour R/C Energy IV S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010094211/11.
(100105250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Regus No.2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 144.147.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’actionnaire unique en date du 30 juin 2010:

Le mandat du commissaire aux comptes, à savoir KPMG Audit S.à r.l. (RCS B 103590) 9, allée Scheffer L-2520 Lu-

xembourg, est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée qui aura lieu en 2011.

Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010094212/14.
(100104661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

RDL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 121.306.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094218/9.
(100105348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

88734

L

U X E M B O U R G

Regus No. 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.709.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique en date du 30 juin 2010:

Le mandat du commissaire aux comptes, à savoir KPMG Audit S.à r.l. (RCS B 103590) 9, allée Scheffer L-2520 Lu-

xembourg, est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée qui aura lieu en 2011.

Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010094213/14.
(100104662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Winncare S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 7.847.928,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 97.376.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 9 juillet 2010 a approuvé la résolution suivante:
Pascal Albert Petit, né à Varennes (France) le 24 mars 1947, avec adresse au 3 rue Gabarres, La Chaunière, F-49320

Blaison-Gohier, est élu au poste d'Administrateur de la société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'Assemblée Générale
Annuelle de l'an 2015.

Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010094272/15.
(100105037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Royal S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 4.300.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 144.550.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Royal S. à r.l.
Bernard &amp; Associés, société civile

Référence de publication: 2010094214/12.
(100104664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Railbaron S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 98.842.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010094215/13.
(100104847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

88735

L

U X E M B O U R G

McGraw-Hill Global Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 662.630.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 150.329.

Suite à une cession de parts intervenue en date du 29 mars 2010 entre McGraw-Hill Holdings Europe Limited et The

McGraw-Hill Companies, Inc les parts sociales entre ces deux associés uniquement sont réparties comme suit:

- McGraw-Hill Holdings Europe Limited, immatriculé sous le numéro 1553367 auprès du Registre des Sociétés d'An-

gleterre et du Pays de Galles, domicilié c/o McGraw-Hill Building au 20 Canada Square, Canary Wharf, E14 5LH Londres,
au Royaume Uni, ne détient plus aucune part dans la Société.

-  The  McGraw-Hill  Companies  Inc,  domicilié  c/o  The  McGraw-Hill  Building  au  1221  Avenue  of  the  Americas,

10020-1095, New York, Etats unis d'Amérique, détient 51.476 parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR
10.000 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

McGraw-Hill Global Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Jacob Mudde
<i>Gérant B

Référence de publication: 2010094362/20.
(100103806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Rectilux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 15.126.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094219/10.
(100104769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Rectilux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 15.126.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094220/10.
(100104770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

S.D.E.-Tec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 26, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 120.089.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010094223/10.
(100104928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

S.I.SM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 93.035.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

88736

L

U X E M B O U R G

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010094224/13.
(100104428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Simon Properties Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 96.803.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Simon Properties Luxembourg
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010094228/11.
(100105140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Sesame Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 111.050.

Le siège social de la société est transféré du 6 Rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg au 37 Rue d'Anvers, L-1130

Luxembourg avec effet au 1 

er

 juillet 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Gérante

Référence de publication: 2010094227/13.
(100104860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 143.702.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 15 juillet 2010.

Référence de publication: 2010094230/10.
(100105424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Smurfit International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.068.200,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 82.109.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2010.

Référence de publication: 2010094231/11.
(100104700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

88737

L

U X E M B O U R G

Fraver Investments, Société Anonyme,

(anc. Fraver Holding).

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 12.638.

L'an deux mille dix, le premier juillet.
Par devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.
S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "FRAVER HOLDING" avec siège à L-2546

Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 12 638, constituée originairement sous la dénomination de "WEFRA-VERTRIEB S.A.", suivant acte reçu par Maître
André SCHWACHTGEN, à l'époque notaire de résidence à Pétange, en date du 6 décembre 1974, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 27 du 17 février 1975.

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 7 février 1978, la Société

adoptant notamment la dénomination de "FRAVER S.A.", acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations C N 

o

 70 du 7 avril 1978, en date du 13 février 1978, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations C N 

o

 77 du 15 avril 1978, et en date du 27 décembre 1979, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des

Sociétés et Associations C N 

o

 66 du 1 

er

 avril 1980.

Les statuts de la Société ont ensuite été modifiés suivant actes reçus par Maître Georges d'HUART, notaire de rési-

dence à Pétange, en date du 1 

er

 juillet 1982, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No

235 du 4 octobre 1982, et en date du 27 mai 1998, la Société adoptant notamment sa dénomination actuelle de "FRAVER
HOLDING", acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 623 du 2 septembre 1998.

Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée

générale du 21 septembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 220 du 8 février
2002.

Enfin, les statuts ont encore été modifiés suivant acte reçu par Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-

Alzette, en date du 29 juillet 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 77 du 12 janvier 2006.

La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Luciano DAL ZOTTO, administrateur de sociétés,

demeurant à L-4423 Soleuvre.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire:
Madame Silvia PEREIRA, employée privée, demeurant à L-5355 Oetrange.
L'Assemblée élit comme scrutateurs:
1) Monsieur Guy SCHOSSELER, administrateur de sociétés, demeurant à L-3554 Dudelange;
2) Monsieur Nico BECKER, administrateur de sociétés, demeurant à L-6139 Junglinster.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille (10 000)

actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de deux
cent cinquante mille euros (250 000,- EUR), sont représentées à la présente Assemblée, qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites et déclarant avoir pris préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, ainsi que des membres du

bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1) Renonciation au bénéfice des dispositions de la loi du 31 juillet 1-929 sur les sociétés holding; modification corrélative

des articles premier et quatre des statuts, et notamment, modification de la dénomination sociale de la Société en "FRAVER
INVESTMENTS" et nouvelle définition de l'objet social de la Société appelée à être la suivante:

"La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, à l'administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participations dans
toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs, droits immobiliers, brevets et licences
connexes de toute origine; participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière tous titres, valeurs mobilières
et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires et brevets;
accorder tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.

88738

L

U X E M B O U R G

La Société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La Société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-

ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.";

2) Refonte générale des statuts de la Société de manière à en assurer la cohérence et en vue de les adapter aux

résolutions précédentes ainsi qu'à toutes modifications de la loi sur les sociétés commerciales intervenues depuis la
création de la Société.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de son Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a

abordé son ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de renoncer au statut instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
En conséquence, l'Assemblée décide de modifier les articles premier et quatre des anciens statuts, ces modifications

faisant l'objet des deux résolutions qui suivent.

<i>Deuxième résolution

La dénomination de la Société est modifiée, la Société adoptant la nouvelle dénomination de "FRAVER INVESTMENTS".
Afin d'adapter les statuts à ce qui précède, l'article premier des statuts est rédigé comme suit:

"  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "FRAVER INVESTMENTS".".

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de redéfinir l'objet social de la Société, l'article quatre des statuts adoptant la formulation suivante:

" Art. 4. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, à l'administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de
participations dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs, droits immobiliers, brevets et licences
connexes de toute origine; participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière tous titres, valeurs mobilières
et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires et brevets;
accorder tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La Société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-

ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.".

<i>Quatrième résolution

En vue d'en assurer la cohérence et de les adapter aux résolutions précédentes ainsi qu'à toutes modifications de la

loi sur les sociétés commerciales intervenues depuis la création de la Société, l'Assemblée décide de procéder à une
refonte générale des statuts et adopte le texte ci-après, dont les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connais-
sance:

Titre I 

er

 . - Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "FRAVER INVESTMENTS".

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d'administration à tout autre endroit de la commune

du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de

l'Assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.

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U X E M B O U R G

Art. 4. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, à l'administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participations
dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs, droits immobiliers, brevets et licences
connexes de toute origine; participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière tous titres, valeurs mobilières
et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires et brevets;
accorder tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La Société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-

ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Titre II. - Capital - Actions - Obligations

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de deux cent cinquante mille euros (250 000,- EUR), représenté

par dix mille (10 000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de/l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la

loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra, sous réserve des dispositions légales, procéder au rachat de ses propres actions.

Art. 7. Toute action est indivisible; la Société ne reconnaît quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires qu'un

seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la Société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule d'entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Art. 8. Le capital social pourra être augmenté ou diminué, dans les conditions établies par la loi, par l'Assemblée

générale des actionnaires délibérant de la manière exigée pour les changements des statuts.

En cas d'augmentation de capital dans les limites d'un capital autorisé, le Conseil d'administration est autorisé à sup-

primer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires.

Art. 9. Le Conseil d'administration peut émettre des emprunts obligataires et en fixer les conditions et modalités.

Titre III. - Administration

Art. 10. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'Assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Dans le cas où la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une Assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un membre jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Dans
ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au Conseil d'administration.

Les  administrateurs  sortants  sont  rééligibles.  Le  mandat  des  administrateurs  sortants  cesse  immédiatement  après

l'Assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive, et l'administrateur

nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 11. Le Conseil d'administration élit en son sein un président. En cas d'empêchement du président, il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Sauf dans le cas de force majeure, de guerre, de troubles ou d'autres calamités publiques, le Conseil d'administration

ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par courrier, télécopie ou courrier électronique, confirmé par écrit,

à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et voter à ses lieu et place.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

du Conseil est prépondérante.

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U X E M B O U R G

Art. 12. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par courrier, télécopie ou courrier électro-

nique, confirmé par écrit dans les six jours francs. Ces lettres, télécopie ou mails, seront annexés au procès-verbal de la
délibération.

En cas d'urgence encore, une décision prise à la suite d'une consultation écrite des administrateurs aura le même effet

que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'administration. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 13. De chaque séance du Conseil d'administration, il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits des procès-verbaux, dont production sera faite, seront certifiés conformes par le président ou

par deux administrateurs.

Art. 14. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'Assemblée générale.

Art. 15. Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs, par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, ou, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul adminis-
trateur, par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de
pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'administration en vertu de l'Article quinze des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Art. 17. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou administrateur délégué à ces fins.

Art. 18. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société aurait un intérêt quelconque
dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou
employé.

L'administrateur de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme

avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires, ne sera pas par là
même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou
pareilles affaires.

Au cas où un administrateur aurait un intérêt personnel dans toute affaire de la Société autre que celles qui concernent

des opérations courantes et conclues dans des conditions normales, cet administrateur devra informer le Conseil d'ad-
ministration de son intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra
être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires.
Le terme "intérêt personnel", tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts
qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute société
ou entité juridique que le Conseil d'administration pourra déterminer.

La Société indemnisera tout administrateur, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dé-

penses raisonnablement supportées par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure dans laquelle il sera impliqué
en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur de la Société ou, pour avoir été, à la demande de la Société,
administrateur de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il ne serait pas indemnisé,
excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave; en cas d'ar-
rangement,  l'indemnisation  sera  seulement  réglée  en  relation  avec  les  affaires  couvertes  par  l'arrangement  et  pour
lesquelles la Société obtient l'avis d'un avocat que la personne qui doit être indemnisée n'a pas commis de négligence
grave. Le droit à indemnisation n'exclut pas d'autres droits que l'administrateur ferait valoir.

Titre IV. - Surveillance

Art. 19. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée générale; elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la Société. Ils peuvent

prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes
écritures de la Société.

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U X E M B O U R G

Les commissaires doivent soumettre à l'Assemblée générale le résultat de leurs opérations avec les propositions qu'ils

croient convenables et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 20. L'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société.

Art. 21. L'Assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième mercredi du mois de décembre de chaque année, à quinze heures.

Si la date de l'Assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 22. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut fixer les conditions et formalités auxquelles doivent satisfaire les actionnaires pour

prendre part aux assemblées générales.

Art. 23. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'administration ou par le Com-

missaire. Elle doit être convoquée par le Conseil d'administration sur la demande d'actionnaires représentant le dixième
du capital social.

Si, à la suite de cette demande, elle n'est pas tenue dans le délai prescrit, elle peut être convoquée par un mandataire

désigné par le président du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé,
à la requête d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le dixième du capital social.

L'Assemblée se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l'ordre du jour sont mentionnés dans la

convocation.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital social peuvent demander, par

lettre recommandée adressée au siège de la Société cinq jours au moins avant sa tenue, l'inscription d'un ou plusieurs
nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Art. 24.  Tout  propriétaire  d'actions  a  le  droit  de  voter  aux  assemblées  générales.  Tout  actionnaire  peut  se  faire

représenter pour un nombre illimité d'actions par un fondé de procuration spéciale sous seing privé.

Tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire rédigé à cet effet et mentionnant

notamment le sens du vote, ou l'abstention. Les formulaires dans lesquels aucune de ces principales dispositions ne serait
mentionnée sont nuls. Seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les formulaires reçus par la Société au plus
tard trois jours avant la réunion de l'assemblée générale. Ce délai peut être abrégé par décision du Conseil d'adminis-
tration.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 25. L'Assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. Dans les assemblées non modificatives des statuts, les décisions
sont prises à la majorité des voix représentées.

Les votes blancs ou nuls sont à ranger parmi les votes s'étant exprimés contre la proposition.

Art. 26. L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par l'admi-

nistrateur le plus âgé.

Le Président désigne le Secrétaire et l'Assemblée générale élit un ou deux scrutateurs.

Art. 27. Les délibérations de l'Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises, les nominations effectuées, ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

le président ou par un administrateur.

Titre VI. - Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 28. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
Chaque année, le trente juin, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés.
Le Conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société un mois au moins avant l'Assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

Art. 29. Quinze jours avant l'Assemblée générale annuelle, les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil

d'administration, le rapport du Commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la Société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance.

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U X E M B O U R G

Art. 30. L'excédent favorable du bilan, après déduction des charges, amortissements et provisions pour engagements

passés ou futurs, déterminés par le Conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera

d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve aura été entamé.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée générale.
Le Conseil d'administration pourra, sous l'observation des prescriptions légales, procéder à la distribution d'acomptes

sur dividendes.

Sur décision de l'Assemblée générale, tout ou partie des bénéfices et réserves disponibles pourront être affectés à

l'amortissement du capital, sans que le capital exprimé soit réduit.

Titre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 31. La Société peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'Assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après la réalisation de l'actif et l'apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois, elles ne

seront prises en considération qu'en proportion de leur degré de libération.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 32. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où

il n'y aura pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la Société en raison du présent acte sont

estimés à la somme de deux mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 12.15

heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la Société.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: DAL ZOTTO, PEREIRA, SCHOSSELER, BECKER, D'HUART
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 05 juillet 2010. Relation: EAC/2010/7999. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME

Pétange, le 14 juillet 2010.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2010100446/303.
(100112034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2010.

Smurfit Luxembourg Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.910.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 82.210.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2010.

Référence de publication: 2010094232/11.
(100104701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Cube Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

R.C.S. Luxembourg B 154.561.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-trois juillet.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

88743

L

U X E M B O U R G

ONT COMPARU:

1) Madame Carla Sofia LEITE OLIVEIRA, employée privée, née à Fafe (Portugal), le 11 septembre 1975, demeurant

professionnellement à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

2) Monsieur Gilles APEL, employé privé, né à Luxembourg, le 14 juin 1979, demeurant professionnellement à L-1853

Luxembourg, 24 rue Léon Kauffman.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme

qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de “Cube Concept S.A.” (la "Société"), laquelle sera régie par
les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la promotion immobilière et l'exploitation d'une agence immobilière, comprenant

notamment l'achat, la vente, la mise en valeur, la location d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise, respecti-
vement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement la gestion d'immeubles ou de
patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers.

La Société a en outre pour objet tous travaux de secrétariat ainsi que toutes autres prestations de services adminis-

tratifs.

La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumé-
ration est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra  les  indications  prévues à  l'article  39  de  la Loi.  La propriété des actions  nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.

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L

U X E M B O U R G

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 2 

ème

 vendredi du mois de juin à 10.00 heures au

siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne
comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée,

dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une
présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

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L

U X E M B O U R G

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier,

télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son man-
dataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration n'aura pas de voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

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U X E M B O U R G

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17 . En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés

par la première assemblée générale des actionnaires.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:

1) Madame Carla Sofia LEITE OLIVEIRA, préqualifiée, cinq cents actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2) Monsieur Gilles APEL, préqualifié, cinq cents actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toues les actions ont été libérées intégralement par les souscripteurs prédits, de sorte que la somme totale de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au
notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les parties comparantes pré-mentionnées, représentant la totalité du capital social et se considérant comme étant

valablement convoqués, déclarent se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent les résolutions suivantes
à l'unanimité:

1. Le siège social est établi à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Madame Carla Sofia LEITE OLIVEIRA, employée privée, née à Fafe (Portugal), le 11 septembre 1975, demeurant

professionnellement à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman;

b) Monsieur Gilles APEL, employé privé, né à Luxembourg, le 14 juin 1979, demeurant professionnellement à L-1853

Luxembourg, 24 rue Léon Kauffman;

c) Madame Nicole ZAPPONI, employée privée, née à Luxembourg, le 29 mars 1962, demeurant à L-3879 Schifflange,

64, rue Dr. Welter.

4. La société anonyme “Conseils Comptabilité Fiscalité S.A.”, en abrégé “CCF S.A.”, établie et ayant son siège social

à L-1853 Luxembourg-Cents, 24, rue Léon Kauffman, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 55997, est appelée à la fonction de commissaire aux comptes de la Société.

88747

L

U X E M B O U R G

5. Faisant usage de la faculté offerte par le point 3) des dispositions transitoires, l'assemblée nomme:
- Monsieur Gilles APEL, préqualifié, comme président du conseil d'administration, et
- Madame Carla Sofia LEITE OLIVEIRA et Monsieur Gilles APEL, préqualifiés, aux fonctions administrateurs-délégués,

chacun doté de tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans restrictions par sa signature
individuelle.

6. Les mandats des administrateurs, des administrateurs-délégués et du commissaire aux comptes prendront fin à

l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. S. LEITE OLIVEIRA, G. APEL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juillet 2010. LAC/2010/33283. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 30 juillet 2010.

Référence de publication: 2010103564/246.
(100117213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2010.

SouthEast Medical Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 143.295.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SouthEast Medical Servcies S. à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010094234/11.
(100105326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Swiss Re Europe Holdings S.A., Société Anonyme,

(anc. Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A.).

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 72.575.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 14 juillet 2010.

Référence de publication: 2010094237/11.
(100104492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Statuto Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 90.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 113.030.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique en date du 27 mai 2010:
1. que le mandat de Marjoleine Van Oort en tant gérante de classe A de la société, avec adresse au 12 rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg, est renouvelé pour une période d'un an.

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L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010094235/14.
(100105070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

SPC Lux IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 205.453,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.047.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg:

<i>Conseil de Gérance:

Les adresses des gérants sont désormais les suivantes:

- Monsieur Carl Morris Stout, demeurant à 60 Reedland Woods Way, Tïburon, CA 94920;
- Monsieur Andrew Richards, demeurant à 100 Black River Road, Bedminster, NJ 07921.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 Juillet 2010.

<i>Pour SPC Lux IV S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2010094247/18.
(100104709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

SALIMA SECURITIES Spf, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 49.326.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094238/9.
(100104655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.967.

In the year two thousand and ten, on the fifteenth day of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

“Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand-

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ register, under Section B, number 150964 (the ”Sole Shareholder”),

here represented by Mrs Marion Finzi, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 14 June

2010,

said proxy, initialed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to

this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole member and represents the entire share capital of “Cargill International Luxembourg

3 S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered
office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ register,
under Section B, number 150967, incorporated pursuant to a notarial deed on 25 January 2010, published on 4 March
2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 472 (hereinafter the “Company”). The articles of
association of the Company have been last amended pursuant to the deed of the undersigned notary on 30 April 2010,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party then reviewed the following agenda:

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U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Amendment to the corporate object of the Company;
2. Subsequent amendment of Sub-section 3.3 of Article 3 of the articles of association of the Company; and
3. Miscellaneous.
After having reviewed the items of the agenda, the appearing party, requested the notary to act the following resolu-

tions:

<i>First resolution:

The Sole Shareholder resolves to amend the corporate object of the Company in order to allow the Company to

provide services for the benefit of companies which form part of the same group of entities as the Company, and in
particular, to put premises and/or employees at their disposal, to assist and advise them in commercial and financial
activities, administration, accounting and marketing.

<i>Second resolution:

Further to the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend Sub-section 3.3 of Article 3 of the articles

of association of the Company which shall be read as follows:

“ Art. 3. Purpose.
3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad;

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities; and

- provide services for the benefit of companies which form part of the same group of entities as the Company, and in

particular, put premises and/or employees at their disposal, assist and advise them in commercial and financial activities,
administration, accounting and marketing.”

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, such proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le quinze juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

«Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 150964 («l’Associé Unique»),

ici représentée par Madame Marion Finzi, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privée donnée le 14 juin 2010,

ladite procuration signée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante agissant en qualité d’Associé Unique représentant l’intégralité du capital social de «Cargill Inter-

national Luxembourg 3 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 150967, constituée suivant acte notarié en date du 25 janvier
2010, publié le 4 mars 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 472 (ci-après la «Société»). Les
statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois selon acte reçu par le notaire soussigné le 30 avril 2010, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La comparante a revu l’ordre du jour suivant:

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U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1. Modification de l’objet social de la Société;
2. Modification subséquente de la sous-section 3.3 de l’article 3 des statuts de la Société; et,
3. Divers.
Après avoir passé en revue les points à l’ordre du jour, la comparante a requis le notaire d’instrumenter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution:

L’Associé Unique décide de modifier l’objet social de la Société afin d’autoriser la Société à prester des services aux

différentes sociétés du même groupe que la Société, et notamment, de mettre des locaux et/ou des employés à leur
disposition, les conseiller et les assister dans les domaines commercial, financier et administratif, comptabilité et marketing.

<i>Seconde résolution:

A la suite de la résolution précédente, l’Associé Unique décide de modifier la sous-section 3.3 de l’article 3 des statuts

de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

“ Art. 3. Objet.
3.3 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre

de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres

participatifs ou tous titres représentatifs d’une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d’investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg

ou à l’étranger;

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute

société du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; et

- prester des services aux différentes sociétés du même groupe que la Société, et notamment, mettre des locaux et/

ou des employés à leur disposition, les conseiller et les assister dans les domaines commercial, financier et administratif,
comptabilité et marketing.“

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. FINZI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 juin 2010. Relation: EAC/2010/7261. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010094822/112.
(100106014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2010.

SEB Life Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 106.089.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 de SEB Life (Ireland) Assurance Company Ltd ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2010094240/11.
(100104509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

88751

L

U X E M B O U R G

SEB Life Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 106.089.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 de SEB Life (Ireland) Assurance Company Ltd ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2010094241/11.
(100104510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Omnium Textile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 3.329.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2010:

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Dominique MEILLASSOUX, avec adresse professionnelle au 104, Rue du Faubourg St. Honoré, F-75008

Paris, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d'administrateur;

- Madame Marie-Pierre DEWAVRIN, avec adresse professionnelle au 2935, Chemin du Rouve 'La Noria', 83330 Le-

beauset, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2010.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2010095046/23.
(100106449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2010.

SGD Luxembourg Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 149.222.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Référence de publication: 2010094242/11.
(100105011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Sped-Log AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 80, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 68.993.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094248/9.
(100105371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Andreas Holding S. à r.l.

ASR Fonds

Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l.

Cube Concept S.A.

Fraver Holding

Fraver Investments

GER LOG 10 S.A.

Ger Log 8 S.A.

Kerry's S.A.

Luch Holdings S.A.

McGraw-Hill Global Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Nakar S.A.

Omnium Textile S.A.

Palinvest Lux S.A.

Paris Coiffure S.à.r.l.

Paris White Knight S.A.

PBA Consulting S.A.

Peabody Boetie S.à r.l.

Peabody Holdings (Gibraltar) Limited and Co S.C.S.

Pergam Partners III &amp; Cie S.C.A.

Pergam Partners IV &amp; Cie S.C.A.

Peter Pin S.à.r.l.

PG Europe 1 S.à r.l.

PG Europe 4 S.à r.l.

PI Europe 1 S.à r.l.

PI Europe 1 S.à r.l.

PI Europe 4 S.à r.l.

PI Europe 4 S.à r.l.

Pine Harbour S.à r.l.

PK-phi s.à r.l.

Prime Global Investments S.A.

Probilux S.à.r.l.

Promoda S.àr.l.

Railbaron S.A., S.P.F.

R/C Energy IV S.à r.l.

RDL S.à r.l.

Rectilux

Rectilux

Regus No. 1

Regus No.2

Royal S.à r.l.

SALIMA SECURITIES Spf, S.A.

S.D.E.-Tec S.à r.l.

SEB Life Luxembourg Branch

SEB Life Luxembourg Branch

Sesame Services S.à r.l.

SGD Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Simon Properties Luxembourg

Simtec Silicone Parts Luxembourg S.A.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care VIII S.à r.l.

S.I.SM S.A.

S.I.SM S.A.

Smurfit International Luxembourg S.à r.l.

Smurfit Luxembourg Partner S.à r.l.

SouthEast Medical Services S.à r.l.

SPC Lux IV, S.à r.l.

Sped-Log AG

Statuto Capital S.à r.l.

SunEd Reserve Luxco Parent

Swiss Re Europe Holdings S.A.

Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A.

Union &amp; Power S.A.

Winncare S.A.