L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1841

8 septembre 2010

SOMMAIRE

Development Picture S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

88361

European Logistics Feeder S.C.A.  . . . . . . .

88322

European United Bakeries S.A. . . . . . . . . . .

88322

European United Bakeries S.A. . . . . . . . . . .

88322

F.02 Masterbuilders  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88364

Favières Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88323

FDV II Venture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88324

Fideos Financial Services S.A.  . . . . . . . . . . .

88323

Field Point I-A RE 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88360

Field Point I-A RE3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88360

Fita 2 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88360

Flexifund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88323

Forseti Acquisitions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

88325

Fortis Flexi II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88324

Fortis Flexi III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88324

Fortis L FoF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88325

GER LOG 10 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88322

GER LOG 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88322

GER LOG 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88360

GER LOG 4 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88360

GER LOG 5 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88361

Ger Log 6 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88361

Ger Log 7 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88364

Ger Log 8 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88365

Ger Log 9 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88365

Giselle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88345

GP Financial Management S.à r.l. . . . . . . . .

88324

Heimata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88346

HICL Infrastructure 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

88346

Hines - Moorfield Brindley 6 S.à r.l.  . . . . . .

88326

HMGT Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88323

Hofibel Investments Holding S.A. . . . . . . . .

88346

I.D.S. Umbrella Fund S.A. SIF - SICAV . . .

88325

I.H.S.A.N. Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88346

International Development Fund Holding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88347

International Development Fund Holding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88347

Investisseurs Latinoamericains S.à r.l. . . . .

88346

IS EF One S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88347

Jan Plas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88347

Juana Holding S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88347

Karal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88348

Kariba S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88365

Kasai S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88368

Kayalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88368

KBC Flexible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88325

KBC Frequent Click Conseil  . . . . . . . . . . . .

88348

KBC Liability Driven Investments  . . . . . . .

88348

KKR International Flooring 1 S. à r.l. . . . . .

88348

Kwaki S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88348

La Joncière Real Estate Partners S.A.  . . . .

88349

Laser Développement S.A. . . . . . . . . . . . . . .

88349

LIPP 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88349

LIPP 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88349

LOG 2 GO SA Logistic Solutions  . . . . . . . .

88349

LUX-CJD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88368

Nouvelle Mercerie Marx-Schaeffer S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88368

Tosun s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88365

Veva S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88350

Veva S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88350

88321

L

U X E M B O U R G

European Logistics Feeder S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 129.820.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour European Logistics Feeder S.C.A.
Signature

Référence de publication: 2010093655/11.
(100103833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

European United Bakeries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 118.285.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010093656/11.
(100103586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

European United Bakeries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 118.285.

Les comptes consolidés annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010093657/12.
(100103592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

GER LOG 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 113.075.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010093686/9.
(100103752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

GER LOG 10 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 131.063.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093687/10.
(100104266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

88322

L

U X E M B O U R G

Favières Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 140.863.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010093660/13.
(100103981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Flexifund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 44.523.

Le Bilan au 31/12/2009 ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FLEXIFUND
Signature

Référence de publication: 2010093669/14.
(100103813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Fideos Financial Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 137.411.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-

portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 13 juillet 2010.

ATOZ
Signature

Référence de publication: 2010093667/13.
(100104326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

HMGT Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 75.034.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant B
Eric Lechat et Alexandra Petitjean
<i>Attorneys-in-Fact A

Référence de publication: 2010093705/13.
(100104198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

88323

L

U X E M B O U R G

FDV II Venture, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.480.

Les comptes annuels et les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FDV II Venture
Signature

Référence de publication: 2010093666/12.
(100103837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Fortis Flexi II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46B, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.737.

Le Bilan au 31/12/2009 ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS FLEXI II
Signature

Référence de publication: 2010093671/14.
(100103815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Fortis Flexi III, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46B, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.436.

Le Bilan au 31/12/2009 ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS FLEXI III
Signature

Référence de publication: 2010093672/14.
(100103817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

GP Financial Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.140.000,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 132.475.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GP FINANCIAL MANAGEMENT S.À R.L.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010093698/13.
(100104323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

88324

L

U X E M B O U R G

Forseti Acquisitions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 111.518.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 12 juillet 2010.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010093665/12.
(100103612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Fortis L FoF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46B, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 63.266.

Le Bilan au 31/12/2009, ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS L FOF
Signature

Référence de publication: 2010093673/14.
(100104006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

KBC Flexible, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 139.453.

Le bilan au consolidé 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC FLEXIBLE
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010093724/13.
(100103889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

I.D.S. Umbrella Fund S.A. SIF - SICAV, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investis-

sement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 141.317.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2010.

ABN AMRO Fund Services (Luxembourg) Sàrl
Signature
<i>Par délégation

Référence de publication: 2010093707/14.
(100104267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

88325

L

U X E M B O U R G

Hines - Moorfield Brindley 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 153.954.

In the year two thousand and ten, on the sixth day of July.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Hines - Moorfield UK Venture I S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 205, route d'Arlon - L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 153915,

duly represented by Mr. Richard Ledain Santiago, LL.M., having his professional address in Luxembourg-City, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given by Mr. Kenneth MacRae, in his capacity as class A manager, on 5 July
2010, in Luxembourg, and Mr. Graham Sidwell, in his capacity as class B manager, on 5 July 2010, in London.

Said proxy which has been signed “ne varietur” by the proxy holder and the notary, will remain annexed to, and filled

with the present deed with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder of Hines - Moorfield Brindley 6 S.à r.l., a company incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 205, route d'Arlon - L-1150 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 153954,
which has been incorporated following a deed of Maître Martine Schaeffer, a notary residing in Luxembourg, dated 22
June 2010 (the “Company”).

The appearing party, representing the entire share capital of the Company, then reviewed the following agenda:

<i>Agenda

1. Increase the share capital of the Company by a total amount of nine million eight hundred ninety-four thousand

three hundred seventy-three British Pounds (GBP 9,894,373) in order to bring it from its current amount of twelve
thousand five hundred British Pounds (GBP 12,500) up to a new amount of nine million nine hundred six thousand eight
hundred seventy-three British Pounds (GBP 9,906,873), through the issuance of nine million eight hundred ninety-four
thousand three hundred seventy-three (9,894,373) new shares of the Company, with a par value of one British Pound
(GBP 1) each; and

2. Fully restate the Company's articles of association.
Further to the review of the different items composing the agenda, the sole shareholder, representing the entire share

capital of the Company, requested the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution:

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by a total amount of nine million eight

hundred ninety-four thousand three hundred seventy-three British Pounds (GBP 9,894,373) in order to bring it from its
current amount of twelve thousand five hundred British Pounds (GBP 12,500) up to a new amount of nine million nine
hundred six thousand eight hundred seventythree British Pounds (GBP 9,906,873), through the issuance of nine million
eight hundred ninety-four thousand three hundred seventy-three (9,894,373)new shares of the Company, with a par value
of one British Pound (GBP 1) each.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Hines - Moorfield UK Venture I S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 205, route d'Arlon - L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 153915,

duly represented by Mr. Richard Ledain Santiago, LL.M., having his professional address in Luxembourg-City, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given by Mr. Kenneth MacRae, in his capacity as class A manager, on 5 July
2010, in Luxembourg, and Mr. Graham Sidwell, in his capacity as class B manager, on 5 July 2010, in London, subscribed
for to:

- nine million eight hundred ninety-four thousand three hundred seventythree (9,894,373) new shares of the Company,

with a par value of one British Pound (GBP 1) each, representing a total amount of nine million eight hundred ninety-four
thousand three hundred seventy-three British Pounds (GBP 9,894,373).

The proof of the existence and of the value of the total contribution of nine million eight hundred ninety-four thousand

three hundred seventy-three British Pounds (GBP 9,894,373) has been produced by the aforementioned parties to the
undersigned notary.

As a result of the issuance of such new nine million eight hundred ninetyfour thousand three hundred seventy-three

(9,894,373) shares of the Company referred to above, the share capital of the Company, which now amounts to a total

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of nine million nine hundred six thousand eight hundred seventy-three British Pounds (GBP 9,906,873), is now composed
and held as follows:

nine million nine hundred six thousand eight hundred seventy-three (9,906,873) shares of a Company, having a par

value of one British Pound (GBP 1) each, representing a total value of nine million nine hundred six thousand eight hundred
seventy-three British Pounds (GBP 9,906,873), subscribed for by Hines - Moorfield UK Venture I S.à r.l.

<i>Second resolution:

Further to the above resolutions, the sole shareholder resolves that the Company's articles of association shall be fully

restated in order to read as follows:

A. Definitions

For the purpose of the articles of association below, the following terms shall read as defined hereinafter:
“A Shareholder” means the holder of Class A Shares of HoldCo;
“Administrative Manager” means Hines Luxembourg Sarl (or any other entity or person appointed by Hines from time

to time which shall act as administrative manager of the Company;

“Agreed Form” means a form agreed between the parties, a copy of which has been initialled for the purpose of

identification by or on behalf of the parties;

“Agreed Proportions” means 60% in respect of the A Shareholder(s) and 40% in respect of the B Shareholder(s) or

(if different) such other proportions as equal, at the relevant time, the percentages which the nominal value of the Interests
beneficially owned by the A Shareholder(s) and B Shareholder(s) respectively bears to the combined nominal value of all
Interests;

“Annual Budget” means the financial projections and forecasts as of 3 2010 for the financial period from 30 June 2010

to 31 December 2010 and each successive calendar year in relation to the Business in the Agreed Form, and as adopted
each year from time to time;

“Annual Strategic Business Plan” means the annual strategic business plan for the Company in the form of the Agreed

Form proforma, and as adopted each year from time to time, prepared annually in respect of the forthcoming 4 year
period and including the marketing plan and leasing guidelines for the Property;

“Articles” means the Company's articles of association below;
“Asset Manager” means Argent Estates Limited or any replacement or successor asset manager as shall be appointed

from time to time;

“Asset  Management  Agreement”  means  the  asset  management  agreement  between  the  Company  (1)  and  Argent

Estates Limited (2) in the Agreed Form;

“Associate” means, in relation to any shareholder of the Company, a Subsidiary Undertaking or Parent Undertaking

of, or any other person under common Control with, such shareholder;

“B Shareholder” means the holder of Class B Shares of HoldCo;
“Board Reserved Matters” has the meaning set forth in article 14.5 of the Articles;
“Business” means the business of acquiring the Property as an investment pursuant to the Property Agreement, and

the subsequent owning, managing, developing and disposal of the property interests thereby acquired, through the Com-
pany and its Subsidiary Undertakings and such other business as the Board or Shareholders agree should be carried on
by any member of the Group;

“Business Day” means a day (other than a Saturday or Sunday) on which the banks in the City of London United

Kingdom, Houston Texas United States of America and in Luxembourg are open for business;

“Capital Contribution” means any amounts paid or contributed by a Unitholder to the Company as consideration for,

or in respect of, Shares, Converted Shares or CPECs;

“Control” means the possession, directly or indirectly, of the power to direct the management and the policies of a

person or entity whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

“Converted Shares” means any shares of the Company received on conversion of a CPEC;
“CPECs” means, as the context requires, any or all of the series of convertible preferred equity certificates of the

Company in the Agreed Form (each different series of which has a right to participate in the profits and/or capital of a
specific Subsidiary Undertaking of the Company), with the “A” class of any such series being issued to the A Shareholder
and the “B” class of any such series being issued to the B Shareholder;

“Group” means the Company and its Subsidiary Undertakings from time to time;
“HoldCo” means Hines - Moorfield UK Venture I S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 205, route d'Arlon - L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, currently under registration with the Luxembourg Trade and Companies Register;

“Major Lease(s)” means any lease (or a number of leases leasing space to the same group of affiliated tenants in a single

transaction) for space greater than 25,000 net square feet);

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“Parent Undertaking” means, in relation to any person, any other person that directly or indirectly (through one or

more intermediaries) Controls such person;

“Property” means collectively the properties owned indirectly by the Company through the Subsidiary Undertakings;
“Property Agreement” means the agreement to be entered into by BrindleyPlace Nominee Limited, BrindleyPlace Co-

Nominee Limited, BrindleyPlace (Headlease) Limited and BrindleyPlace (Headlease) (No 2) Limited

(1) and the Company (2) (and/or its Subsidiary Undertakings) in the Agreed Form relating to the acquisition of the

Property; “Shareholder” means a shareholder or the sole shareholder of the Company; “Shareholders” means the sha-
reholders of the Company, if the Company has more than one shareholder; “Shareholders Reserved Matters” has the
meaning set forth in article 9.5 of the Articles;

“Shares” means the outstanding shares of the Company from time to time;
“Subsidiary Undertaking” means in relation to any person, any other person that is directly or indirectly (through one

or more intermediaries) Controlled by such person;

B. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the Shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “Hines - Moorfield Brindley
6 S.à r.l.” (the “Company”).

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose.
3.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests

and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds

a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any manager or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company;

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which

the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- acquire and sell real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and manage all operations

relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign com-
panies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real
estate properties.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.

Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

managers.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

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C. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at nine million nine hundred six thousand eight hundred seventy-three British

Pounds (GBP 9,906,873), consisting of nine million nine hundred six thousand eight hundred seventy-three (9,906,873)
shares, having a par value of one British Pound (GBP 1) each.

5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise

provided by law.

6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by

him/her/it in the Company's share capital.

6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as

the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed

shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6 The Company's shares are in registered form.

Art. 7. Register of shareholders.
7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection

by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of Shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on the Shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and Transfer of the Shares.
8.1 Proof of ownership of the Shares may be established through the recording of a shareholder in the register of

shareholders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of
the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled  to  suspend  the  exercise  of  all  rights  attached  to  a  share  held  by  several  owners  until  one  owner  has  been
designated.

8.3 The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the
shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 Any transfer of Shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or

in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.

D. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term “sole shareholder” is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the “general meeting of shareholders” used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the “sole shareholder”.

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9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of

holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

9.5 Shareholders reserved matter(s):
9.5.1 For the purpose of resolving on the following Shareholders Reserved Matters, the approval of a majority of

shareholders holding in aggregate more than seventy five percent (75%) of the Company's share capital is required in
order to validly resolve on, and adopt any resolutions regarding such Shareholders Reserved Matters during any ex-
traordinary general meeting of shareholders:

1. Approving the Annual Strategic Business Plan and the Annual Budget included therein, as well as approving any

deviation from the Annual Budget in excess of 5% with respect to total expenses save where circumstances arise requiring
additional emergency expenditure that is necessary to avoid a material adverse effect on any member of the Group and
it is not practicable in such circumstances to seek the prior consent of a Shareholder holding between 25% and 50% of
the Interests;

2. Except concerning any forced sale right agreed by and between the Shareholders, approving the sale or disposition

of the Property (or any part thereof) (or the granting of any right of first refusal, option or similar right to purchase the
Property (or any part therof));

3. Authorizing the initial first charge financing of the Property, or any new initial borrowing of other money for the

Company that is not contemplated in an approved Annual Budget; or authorizing any material variation of any terms of
such financing or borrowing;

4. Guaranteeing the liabilities or obligations of any third party or of any Shareholder or of any of the Shareholder's

Associates;

5. Approving all new Major Leases and amendments thereto, and approving all terminations or cancellations of any

existing Major Lease (being any lease (or a number of leases leasing space to the same group of affiliated tenants in a single
transaction) for space greater than 25,000 net square feet);

6. Approval of all new lettings, rent reviews, lease renewals or any other negotiations under which net effective rents

for such letting or lease deviate more than 10% from the Annual Strategic Business Plan, other than any new letting, rent
review, lease renewal or other negotiation where the stabilised annual rent receivable is less than £30,000 per relevant
lease save where any such new lettings, rent reviews, lease renewals or other negotiations (or in any combination and
whether or not in respect of the same Building) involve affiliated tenants and which, when taken together, result in an
aggregate stabilised annual rent in excess of £30,000;

7. Approving any change in the Property Manager or the Asset Manager, and approving any fees to be paid by the

Company to any such Property Manager or any such Asset Manager;

8. Approving any litigation, arbitration or defence of litigation or arbitration where the amount being claimed is of a

value in excess of £250,000 is being applied for or defended in the name of the Company;

9. Approving any non-arms length contract or transaction (including any material variation or renewal) in excess of

£50,000;

10. Approving the appointment of any letting agent and the approval of any fees payable to such letting agent, in respect

of any vacant space within the Property in excess of 25,000 sq ft; and

11. Approving any other matter that can be reasonably expected to have an adverse effect on the valuation of the

Company in excess of 10%, provided that this paragraph 11 shall not apply to any matter that would have been a Reserved
Matter under paragraphs 1 to 10 above, but for the fact that the relevant matter did not exceed any materiality threshold
set out in such paragraph.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,

by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.

10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the

municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.

10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

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10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3 Quorum and vote
11.3.1 Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly

passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

11.6 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,

facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.7 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to

take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.

E. Management

Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In

case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board
of managers” used in these articles of association is to be construed as being a reference to the “sole manager”.

14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the

corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).

14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management

may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

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14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone

or jointly as agents of the Company.

14.5 Board reserved matters:
For the purpose hereof, the term Board Reserved Matter(s) shall be construed as including:
1. Save in respect of a transfer or sale of any Interests as agreed by the shareholders of the Company, admitting a new

holder of any Interests or a shareholder in any Subsidiary Undertaking (or any options or rights to acquire same);

2. Entering into or amending any agreement with Shareholder A or Shareholder B, or any of their respective Associates;
3. Taking any action that would cause the dissolution of the Company or any Subsidiary Undertaking under applicable

law;

4. Entering into any merger, business combination, consolidation, restructuring or similar agreement or arrangement

with respect to the Company;

5. Commencing any voluntary liquidation or winding up of the Company or any Subsidiary Undertaking;
6. Changing the tax residency or status of the Company or any Subsidiary Undertaking;
7. Making any amendments to the constitutional documents of the Company or any Subsidiary Undertaking;
8. Changing the nature of the business of the Company or any Subsidiary Undertaking or permitting the Company to

enter into any business or acquire any real property other than or in addition to the Property; and

9. Approving any other matter that can be reasonably expected to have an adverse effect on the valuation of the

Company in excess of 10%, provided that this paragraph 9 shall not apply to any matter that would have been a Reserved
Matter under paragraphs 1 to 8 above, but for the fact that the relevant matter did not exceed any materiality threshold
set out in such paragraph.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a

chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.

The Company shall have at any time two (2) class A managers if the A Shareholder, alone or with anyone of its affiliates,

holds more than 50% of both the outstanding Shares of the Company and the convertible preferred equity certificates
issued by the Company from time to time (the “Interests”), and one (1) class A manager if the A Shareholder has 25%
to 50% inclusive the B Shareholder, alone or with anyone of its affiliates, holds more than 50% of the Interests and one
(1) class B manager if the B Shareholder has 25% to 50% inclusive of the Interests. The general meeting of shareholders
of the Company chooses the class A managers and the class B manager to be appointed.

Art. 16. Election and Removal of managers and Term of the office.
16.1 The class A managers and class B managers, who shall be the only managers of the Company, shall be elected by

the general meeting of shareholders from the lists of candidates submitted by the A Shareholder(s) and the B Shareholder
(s) respectively. The general meeting of shareholders shall further determine their remuneration as well as the term of
their respective office.

16.2 Provided the A Shareholder holds more than 25% of the Interests, the A Shareholder shall be entitled at any time

and from time to time to propose a list with names of candidates to be appointed by the general meeting of shareholders
of the Company as class A manager(s). Provisions of article 16.2 apply mutatis mutandis to the right of the B Shareholder
to propose a list of names of candidates to the position of class B manager(s) of the Company.

16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.

16.3  Any  manager  shall  hold  office  until  its/his/her  successor  is  elected.  Any  manager  may  also  be  re-elected  for

successive terms.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers  Agenda.
17.1 The board of managers, who shall meet at least once every three (3) months, shall do so upon call by its chairman

or by any of its members at the registered office of the Company, or at such place indicated in the notice of the meeting
as described in the next paragraph.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five (5) business

days, meaning a day (other than a Saturday or Sunday) on which the banks in the City of London United Kingdom, Houston
Texas United States of America and in Luxembourg are open for business (a “Business Day” or “Business Days”) in
advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication,
except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice.
Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic mail or
by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening
notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of managers

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are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant to
these articles of association.

The Agenda of any meeting of the board of managers of the Company shall be received at least three (3) Business

Days prior to the date fixed for such meeting.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,

the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2 Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members including one (1) class A manager

and one (1) class B manager are present or represented at a meeting of the board of managers.

Anytime a quorum is not met within half an hour from the time set for a given meeting of the board of managers

deliberating on such matters that are not Board Reserved Matters, or if during the meeting of the board of managers, a
quorum ceases to be present, the board of managers shall immediately give written notice to the shareholders of the
Company, and the meeting shall be adjourned to the second Business Day after the date set for the adjourned meeting
deliberating on such matters that are not Board Reserved Matters, and held at the same time and place. The quorum at
the adjourned meeting deliberating on such matters that are not Board Reserved Matters shall be a simple majority of
the members of the board of managers (irrespectively of the class of managers to which they belong). If at the adjourned
meeting deliberating on such matters that are not Board Reserved Matters a quorum is not present within half an hour
from the time set for the meeting or if during the meeting a quorum ceases to be present, the meeting shall be dissolved.

The quorum at any adjourned meeting of the board of managers called to deliberate on Board Reserved Matters is

one (1) class A manager and one (1) class B manager.

18.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a simple majority of votes of the members present or represented at a

meeting of the board of managers, and with respect to the approval of any Board Reserved Matters only, shall include at
least one (1) class A manager and one (1) class B manager. The chairman shall not have a casting vote.

18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office. Any Manager who is ordinarily resident in
the United Kingdom shall not participate by telephone in a meeting of the board of managers of the Company, whilst
actually in the United Kingdom.

18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7 Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of

the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the
sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered
into under normal conditions.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the

board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.

19.4 Each member of the board of managers of the Company shall receive a copy of the minutes of each meeting within

ten (10) Business Days of the meeting for his approval and signing at the next meeting of the board of managers.

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Art. 20. Dealings with third parties. With the exception of Board Reserved Matters, for which the Company will be

bound towards third parties (i) by the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B manager, or (ii) by
the joint signature or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by one
(1) class A manager and one (1) class B manager, the Company will be bound towards third parties by the joint signatures
of any two (2) of its managers, irrespectively of the class of manager to which they belong. The Company will be bound
towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management
has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

F. Supervision

Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or

several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.

21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the

law  of  19  December  2002  regarding  the  Trade  and  Companies  Register  and  the  accounting  and  annual  accounts  of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

G. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on

thirty-first December of the same year.

Art. 23. Profits.
23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general

meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance
with the law and these articles of association.

Art. 24. Interim dividends - Share premium.
24.1 The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends,

under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the
amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these
articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that
the first two conditions have been satisfied.

24.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)

or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

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H. Financial information

Art. 25. Books of account. The Company shall ensure that books of account containing true and complete entries of

all dealings and transactions in relation to its corporate purpose are kept at the Company's registered office in Luxem-
bourg.

I. Liquidation

Art. 26. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

J. Governing law

Art. 27. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended from time to time.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, the said person appearing signed together

with the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, et le six juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Hines - Moorfield UK Venture I S.à r.l., une société constituée et existante conformément aux lois du Grand-Duché

de  Luxembourg,  ayant  son  siège  social  sis  205,  route  d'Arlon  -  L-1150  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153915,

dûment représentée par M. Richard Ledain Santiago, LL.M., ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par M. Kenneth MacRae, en sa qualité de gérant de catégorie
A, le 5 juillet 2010 à Luxembourg, et M. Graham Sidwell, en sa qualité de gérant de catégorie B, le 5 juillet 2010 à Londres.

La procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associée unique de Hines - Moorfield Brindley 6 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est sis 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire résident à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 22 juin 2010, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro 153954 (la «Société»).

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont considéré l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant total de neuf millions huit cent quatre-vingt-quatorze

mille trois cent soixante-treize Livres Sterling (GBP 9.894.373) à l'effet de porter ce dernier de son montant actuel de
douze mille cinq cents Livres Sterling (GBP 12.500), à un nouveau montant de neuf millions neuf cent six mille huit cent
soixante-treize Livres Sterling (GBP 9.906.873), au travers de l'émission de neuf millions huit cent quatre-vingtquatorze
mille trois cent soixante-treize (9.894.373) nouvelles parts sociales de la Société, d'une valeur nominale d'une Livre Sterling
(GBP 1); et

2. Refonte des statuts de la Société.
Après avoir considéré les différents éléments portés à l'ordre du jour, l'associé unique, représentant l'intégralité du

capital social de la Société, a requis du notaire instrumentaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant total de neuf millions huit cent quatre-

vingt-quatorze mille trois cent soixante-treize Livres Sterling (GBP 9.894.373) à l'effet de porter ce dernier de son montant
actuel de douze mille cinq cents Livres Sterling (GBP 12.500), à un nouveau montant de neuf millions neuf cent six mille
huit cent soixante-treize Livres Sterling (GBP 9.906.873), au travers de l'émission de neuf millions huit cent quatre-vingt-
quatorze mille trois cent soixante-treize (9.894.373) nouvelles parts sociales de la Société, d'une valeur nominale d'une
Livre Sterling (GBP 1).

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<i>Intervention - Souscription - Paiement

Hines -Moorfield UK Venture I S.à r.l., une société constituée et existante conformément aux lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social sis 205, route d'Arlon -L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, im-
matriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 153915 («Hines - Moorfield
UK Venture I S.à r.l.»),

dûment représentée par M. Richard Ledain Santiago, LL.M., ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par M. Kenneth MacRae, en sa qualité de gérant de catégorie
A, le 5 juillet 2010 à Luxembourg, et M. Graham Sidwell, en sa qualité de gérant de catégorie B, le 5 juillet 2010 à Londres,
a souscrit à:

- neuf millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante-treize (9.894.373) nouvelles parts sociales de

la Société, d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1), représentant un montant total de neuf millions huit cent
quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante-treize Livres Sterling (GBP 9.894.373).

La preuve de l'existence ainsi que de la valeur du montant total des contributions, s'élevant à neuf millions huit cent

quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante-treize Livres Sterling (GBP 9.894.373), a été rapportée au notaire sous-
signé.

En conséquence, le capital social de la Société, s'élevant désormais à un montant total de neuf millions neuf cent six

mille huit cent soixante-treize Livres Sterling (GBP 9.906.873) est composé et détenu comme suit:

neuf millions neuf cent six mille huit cent soixante-treize (9.906.873) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale

d'une Livre Sterling (GBP 1), représentant un montant total de neuf millions neuf cent six mille huit cent soixante-treize
Livres Sterling (GBP 9.906.873), souscrites par Hines -Moorfield UK Venture I S.à r.l.,

<i>Deuxième résolution:

Suite à l'adoption des résolutions ci-dessus, l'associé unique a décidé que les statuts de la société auront désormais la

teneur qui suit:

A. Définitions

Pour les besoins des statuts ci-dessous, les termes suivants auront le sens défini ci-après:
«Manager Administratif» signifie «Hines Luxembourg S.à r.l. (ou toute autre entité ou personne nomée par Hines, qui

agirait en qualité de gérant de la Société),

«Forme Convenue» signifie la forme convenue entre les parties, dont une copie a été paraphée pour les besoins de

l'identification par, et pour les parties,

“Proportion convenue” signifie 60% en ce qui concerne l'Associé A et 40% en ce qui concerne l'Associé B ou (si

différent), toute autre proportion équivalente, au moment considéré, aux pourcentages dont la valeur nominale des Droits
détenus par l'Associé A et l'Associé B, au regard de la valeur nominale combinée de l'ensemble des Droits.

means 60% in respect of the A Shareholder(s) and 40% in respect of the B Shareholder(s) or (if different) such other

proportions as equal, at the relevant time, the percentages which the nominal value of the Interests beneficially owned
by the A Shareholder(s) and B Shareholder(s) respectively bears to the combined nominal value of all Interests;

«Budget annuel» signifie les projetions annuelles au 30 juin 2010 pour l'exercice courant du 30 juin 2010 au 31 décembre

2010, et chaque année calendaire successive en relation avec le Business dans la Forme Convenue, et ainsi adoptée chaque
année,

«Business Plan Stratégique Annuel» signifie le business plan stratégique annuel de la Société dans la Forme Convenue

proforma, adoptée chaque année, préparé chaque année en considération des quatre années à venir et incluant le plan
de marketing ainsi que les directives de location pour la Propriété,

«Statuts» signifie les statuts de la Société,
«Manager d'actifs» signifie Argent Estates Limited, ou tout remplaçant ou successeur qui viendrait à être ainsi nommé,
«Contrat de Gestion d'Actifs» signifie le contrat de gestion d'actifs convenu entre la Société et Argent Estates Limited

dans la Forme Convenue,

«Associé» signifie, concernant chacun des associés de la Société, une Filiale ou Société Mère, ou tout autre entité

s'avérant être sous le contrôle de chacun desdits associés,

«Décisions Réservées du Conseil de Gérance» a la signification arrêtée à l'article 14.5 des Statuts,
«Business» signifie l'activité d'acquisition de la Propriété en tant qu'elle constitue un investissement conformément

aux termes du Contrat de Propriété, et la possession, management, développement et cession subséquents de la Pro-
priété, et tout autre business que le conseil de gérance ou les Associés décideraient d'entreprendre à l'égard de tout
membre du Groupe,

«Jour Ouvré» signifie un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) durant lequel les banques de Londres, Royaume-

Uni, Houston, Texas, Etats-Unis d'Amérique, et de Luxembourg sont ouvertes,

«Contribution en Capital» signifie tous montants payés ou apportés par un Titulaire à la Société en échange de Parts

Sociales, Parts Sociales Converties, ou CPECs,

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«Bail du Parking» signifie un sous-bail devant être conclu concernant la Douzième Propriété,
«Control» signifie la possession, directement ou indirectement, du pouvoir de contrôler le management ainsi que les

procédures d'une personne ou entité soit au travers des droits de vote conférés par les titres, par contrat, ou par tout
autre moyen,

«Parts Sociales Converties» signifie toutes parts sociales de la Sociétés reçues du fait de la conversion d'un CPEC,
«CPECs» signifie, lorsque le contexte le requiert, toute série de titres donnant un accès préférentiel au capital de la

Société, dans la Forme Convenue (chaque série ayant le droit de participer aux bénéfices et/ou au capital d'une Filiale
spécifique de la Société, la souscription aux CPECs de classe A étant réservée à l'Associé A, et celle aux CPECs de classe
B étant réservée à l'Associé B,

«Groupe» signifie la Société et ses Filiales,
«Bail Majeur» signifie tout contrat de bail (ou un nombre de contrats de bail consenti au même groupe d'affiliés dans

le cadre d'une transaction unique) pour tout espace supérieur à 25.000 square feet,

«Société Mère» signifie, en relation à toute entité, toute autre entité contrôlant directement ou indirectement cette

dernière (au travers d'un ou plusieurs intermédiaires),

«Propriété» signifie l'ensemble des propriétés détenues indirectement par la Société au travers de ses Filiales,
«Contrat de Propriété» signifie le contrat devant être conclu par BrindleyPlace Nominee Limited, BrindleyPlace Co-

Nominee Limited, BrindleyPlace (Headlease) Limited, et BrindleyPlace (Headlease) (n°2) Limited, et la Société (et/ou ses
Filiales), dans la Forme Convenue, et relatif à l'acquisition de la Propriété,

«Associés» signifie les associés de la Société,
«Décisions Réservées des Associés» a la signification arrêtée à l'article 9.5 des Statuts,
«Parts Sociales» signifie l'ensemble des titres de capital émis par la Société,
«Filiale» signifie, en relation avec une entité spécifique, toute autre entité étant contrôlée directement ou indirectement

par cette dernière (au travers d'un ou plusieurs intermédiaires), et

«Titulaire» signifie tout propriétaire des Parts Sociales, Parts Sociales Converties, ou CPECs.

B. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom.  Il existe entre les propriétaires actuels des parts sociales et/ou toute personne qui sera un associé

dans le futur, une société dans la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Hines - Moorfield
Brindley 6 S.à r.l.» (la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans

cause par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des
présents statuts.

Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portefeuille se composant

de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-Duché
de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par
souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des
titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de
ce portefeuille.

3.2 La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle

la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute
autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent
de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature,
ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société;

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute

nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la
Société, ou assister une telle entité de toute autre manière; et

- acquérir et vendre des biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que gérer toutes

les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés
au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente,
la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

3.3 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre

de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres

participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;

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- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg

ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute

société du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.
4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assem-

blée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu'à l'étranger.

C. Capital social - Parts sociales - Registre des associés - Propriété et Transfert des parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 La Société a un capital social de neuf millions neuf cent six mille huit cent soixante-treize Livres Sterling (GBP

9.906.873) représenté par neuf millions neuf cent six mille huit cent soixante-treize (9.906.873) parts sociales ayant une
valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1) chacune.

5.2 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une

décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40),

sauf disposition contraire de la loi.

6.3 Le droit d'un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales

qu'il détient dans le capital social de la Société.

6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant tout associé ou l'associé

unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des

parts sociales rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social correspondante.

6.6 Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.

Art. 7. Registre des associés.
7.1 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la

Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège
principal, le nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification
ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées
sur des parts sociales.

7.2 Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse

ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.

Art. 8. Propriété et Transfert de parts sociales.
8.1 La preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée par l'enregistrement d'un associé

dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du
conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'associé en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d'une

personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part
sociale à l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale
jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à

des non-associés qu'avec l'agrément donné par les associés, y compris le cédant, représentant, si ladite cession est envi-
sagée au bénéfice d'un Affilié de l'un des Associés, au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social. Tous autres
transferts de Parts Sociales à un nouvel associé requiers l'approbation unanime de l'ensemble des Associés existants de
la Société, en ce incluant le cédant. Sauf stipulation contraire par la loi, en cas de décès d'un associé, les parts sociales de
ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément unanime donné par les Associés.

8.4 Droit de préemption sur les cessions de Parts Sociales
8.4.1 Un Associé qui souhaite transférer la pleine propriété des Parts Sociales inscrites dans les registres sociaux à son

nom (le «Cédant») à un tiers de bonne foi devra tout d'abord envoyer à cet effet une notification écrite au Manager

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Administratif ainsi qu'aux autres Associés (la «Notification»). Aucune Notification ne pourra être donnée par un Associé
avant le 1 

er

 juillet 2014.

8.4.2 La notification devra:
a. préciser le nombre de Parts Sociales et de CPECs inscrits au nom du Cédant (les «Droits Cédés»),
b. préciser le prix de cession par part sociale et par CPEC auquel les Droits Cédés seront offerts à la vente, s'agissant

du prix offert à cet effet par un tiers de bonne foi (le «Prix Offert»),

c. préciser l'identité du tiers qui a manifesté à intérêt quant à l'acquisition des Droits Cédés (l'«Acheteur Potentiel»)

et s'il s'agit d'une personne morale, la personne contrôlant cette dernière,

d. être accompagnée de toute offre écrite, lettre d'intention, ou toute autre communication émise à cet effet par

l'Acheteur Potentiel établissant le prix d'acquisition envisagée pour l'achat des Droits Cédés.

8.4.3 Si les autres Associés approuvent l'identité de l'Acheteur Potentiel (cet approbation pouvant être retirée si les

autres Associés pensent que l'Acheteur Potentiel ne présenterait pas les capacités financières nécessaires en considération
des engagements financiers des Associés), la Notification devra nommer un Manager Administratif en qualité d'agent du
Cédant dans le cadre de la cession des Droits Cédés; une fois consentie, elle ne saurait être modifiée ou retirée.

8.4.4 Le Manager Administratif devra, dans les trois Jours Ouvrés de la réception de la Notification, offrir les Droits

Cédés par écrit aux autres Associés (l'«Offre»). L'Offre devra préciser les informations contenues dans la Notification,
et mentionner que si le destinataire de l'Offre n'accepte pas cette dernière dans un délai de vingt Jours Ouvrés à compte
de la date de l'Offre (la «Période d'Acceptation»), il sera réputé avoir décliné l'Offre mais, si il accepte, il ne pourra retirer
son acceptation que dans les conditions visées à l'article 8.4.

8.4.5 Si l'Offre est acceptée durant la Période d'Acceptation, le Manager Administratif devra, dès que possible (et en

tout état de cause dans un délai de dix Jours Ouvrés), notifier le Cédant qui sera dès lors obligé de réaliser la cession
dans le respect des conditions visées à l'article 8.4.6.

8.4.6 La réalisation de la vente et de l'acquisition des Droits Cédés devra intervenir dans un délai de quarante Jours

Ouvrés après que la notification visée à l'article 8.4.5 ait été délivrée. A la date de réalisation visée à l'article 8.4, le Cédant
devra transférer ou faire transférer au conseil de gérance, des formulaires de transferts dûment exécutés concernant les
Droits Cédés (ainsi que tout certificat émis par la Société s'agissant des CPECs), en faveur de l'Associé acquéreur (ou
autrement, tel qu'indiqué à cet effet par ce dernier), avec tout pouvoir ayant permis la réalisation du transfert; l'Associé
acquéreur devra quant à lui remettre aux Managers un document établissant le paiement du prix de cession (ou si demandé
par le Cédant, payer le prix de cession par virement de fonds disponibles immédiatement au bénéfice du compte bancaire
qui lui sera indiqué à cet effet par le Cédant, avant quatorze heures, heure de Londres, Royaume-Uni). Le Cédant devra
faire le nécessaire et signer tous documents qui pourraient être raisonnablement requis par l'Associé acquéreur à l'effet
de la réalisation de la vente des Droits Cédés. Les Droits Cédés seront réputés avoir été vendus par le Cédant libre de
tous droits, avec effet à la date du transfert. Si le Cédant échoue à réaliser la cession de tout ou partie des Parts Sociales
en accord avec les stipulations de l'article 8.4, les Managers pourront nommer une personne qu'ils jugeront appropriée
à l'effet de permettre la réalisation du transfert au nom et pour le compte du Cédant, et à l'effet de donner quittance du
paiement du prix de cession qui devra dès lors être transféré au bénéfice du Cédant.

8.4.7 L'Offre est déclinée ou n'est pas acceptée durant la Période d'Acceptation, le Manager Administratif devra notifier

le Cédant dès que possible (et au plus tard dans un délai de dix Jours Ouvrés) et le Cédant (sous réserve des dispositions
de l'article 8.4.8) pourra céder ses Parts Sociales à l'Acquéreur Potentiel pour un prix par Part Sociale ou par CPECs qui
ne saurait être inférieur au Prix Offert, ou à des conditions qui ne sauraient être moins favorables (à l'exception des
stipulations relatives aux garanties usuelles et indemnités qui pourraient être requises par un tiers acquéreur) que celles
qui auraient été appliquées à la vente au bénéfice de l'Associé acquéreur, si toutefois une pareille vente est réalisée dans
un délai de 120 jours courant à compter de l'expiration de la Période d'Acceptation.

8.4.8 Aucune distributions ne pourront intervenir postérieurement à l'émission de la Notification, à moins que les

Associés en aient convenu autrement, et que les Associés conviennent expressément de procéder aux ajustements né-
cessaires du Prix Offert à l'effet de refléter les distributions intervenues postérieurement à l'émission de la Notification,
mais avant la réalisation de tout transfert des Droits Cédés conformément à l'article 8.4, étant entendu que les restrictions
qui précèdent en termes de distribution ne seront pas applicables après que:

a. si l'Offre soit acceptée durant la Période d'Acceptation, quarante jours se soient écoulés après la délivrance d'une

notice conformément à l'article 8.5,

b. si l'Offre a été déclinée ou n'a pas été acceptée durant la Période d'Acceptation, la plus proche des dates à laquelle

l'Acheteur Potentiel refuses de réaliser l'achat des Parts Sociales, ou 120 jours après le dernier jour de la Période d'Ac-
ceptation.

8.4.9 La réalisation de tout transfert de propriété des Droits Cédés à un tiers acquéreur conformément à l'article 8.4

est sujette à la condition que l'Acquéreur Potentiel doive préalablement adhérer au Deed of Adherence.

8.5 Toute cession de part social doit être documentée par un contrat de cession écrite sous seing privé ou sous forme

authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société
ou par l'acceptation de la cession par la Société, suite auxquelles tout gérant peut enregistrer la cession.

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8.6 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre

des associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consen-
tements du cédant et du cessionnaire.

D. Assemblée générale des associés

Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
9.1 Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des associés, qui constitue un

des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés.

Dans ce cas et lorsque le terme «associé unique» n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une
référence à «l'assemblée générale des associés» utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à
«l'associé unique».

9.3 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les

présents statuts.

9.4 En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu

de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas
échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote
par résolution écrite.

9.5 Décisions Réservées aux Associés
9.5.1 A l'effet des Décisions Réservées aux Associés suivantes, l'approbation d'une majorité des associés, possédant

ensemble plus de soixante-quinze pourcent (75%) du capital social de la Société est requise à l'effet de valablement voter
et adopter toute résolution concernent ces Décisions Réservées aux Associés, durant toute assemblée générale ex-
traordinaire des associés:

1. Approbation du Business Plan Stratégique Annuel et du Budget Annuel incluant toute modification du Budget Annuel

excédant  5%,  s'agissant  des  dépenses  à  l'exception  des  situations  où  des  dépenses  d'urgence  additionnelles  seraient
requises à l'effet d'éviter tout effet matériel négatif à l'encontre de tout membre du Groupe, et n'est pas applicables dans
ces circonstances à la recherche d'un consentement préalable d'un associé détenant entre 25% et 70% des Droits,

2. A l'exception de ce qui concerne toute vente forcée convenue entre les Associés, l'approbation de toute cession

de la Propriété (ou de chacune de ses composantes) (ou la constitution de tous droits ou option permettant l'achat de
la Propriété (ou de chacune de ses composantes),

3. Autoriser l'emprunt initial permettant l'acquisition de la Propriété, ou tout nouvel emprunt par la Société qui ne

serait pas prévu dans le Budget Annuel; autoriser toute variation matérielle des termes de ce financement initial ou autre
emprunt,

4. Garantir les obligations et dettes de tout tiers, de tout Associé, ou de tout Affilié,
5. Approuver tous les Contrats de Bail Majeurs, ou leur modification, approuver toute résiliation ou annulation de

tout Contrat de Bail Majeur existant (s'agissant de tout bail (ou de plusieurs baux conclus au bénéfice du même groupe
de locataires dans le cadre d'une transaction unique) pour des surfaces supérieures à 25.000 sq. ft.,

6. Approbation de toute nouvelle location, révision, renouvellement, ou toute autre négociation pour laquelle les

revenus locatifs s'écarteraient de plus de 10% des prévisions du Business Plan Stratégique Annuel, à l'exception de toute
approbation de nouvelle location, révision, renouvellement, ou négociation pour laquelle le bail final serait d'un montant
inférieur à 30.000 Livres Sterling par contrat de bail, à l'exception de toute approbation de nouvelle location, révision,
renouvellement, ou négociation (ou combinaison de ces derniers concernant un même Building) incluant des locataires
affiliés et pour laquelle le bail final serait d'un montant inférieur à 30.000 Livres Sterling,

7. Approbation de tout changement dans la personne du Manager de la Propriété ou du Manager d'Actifs, et appro-

bation de tous frais devant être payés par la Société à tout Manager de la Propriété ou de tout Manager d'Actifs,

8. Approbation de toute procédure judiciaire, arbitrage, ou défense dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'ar-

bitrage, où les montant réclamés ou dus par la Société seraient supérieurs à 250.000 Livres Sterling,

9. Approbation de tout contrat ou transaction (incluant tout renouvellement) excédant 50.000 Livres Sterling,
10. Approbation de la nomination de tout agent pour les besoins de la location, et approbation de tous droits payables

au bénéfice de cet agent, concernant les espaces non loués au sein de la Propriété, excédant une surface de 25.000 sq.
ft., et

11. Approbation de tout autre décision qui peut raisonnablement être considérée comme susceptible d'affecter de

manière négative l'évaluation de la Société excédant 10%, étant entendu que ce paragraphe 11 ne sera pas applicable aux
décisions qui seraient des Décisions Réservées des Associés telles que visées aux paragraphes 1 à 10 ci-dessus, mais pour
toutes les décisions qui n'excéderaient pas les seuils fixés ci-dessus.

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Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des associés.
10.1 L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance,

par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent
(50%) du capital social de la Société, pour être tenue aux lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.2 Si la Société compte plus de vingt cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue

dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation
à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter
de la clôture des comptes de la Société.

10.3 L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et

l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant
la date prévue de l'assemblée.

10.4 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir

été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation
préalable.

Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des associés - Vote par résolution écrite.
11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé d'un président,

d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire
qu'ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée
soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux
exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.
11.3 Quorum et vote
11.3.1 Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.3.2 Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement

prises si elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. Si cette majorité n'a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés
une deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement
exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.

11.4 Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non,

comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par
tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut
représenter plusieurs ou même tous les associés.

11.5 Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à
l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

11.6 Chaque associé peut voter à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, télécopie, courrier

électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convo-
cation. Les associés ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui devront
indiquer au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises au
vote de l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'associé de voter en faveur ou
contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises au vote, en cochant
la case appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale
des associés à laquelle ils se réfèrent.

11.7 Le conseil de gérance peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre

part à toute assemblée générale des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent

être modifiés par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée par (i) la majorité des associés (ii) repré-
sentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

Art. 13. Procès-verbaux des assemblées générales des associés.
13.1 Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé

par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout associé qui en fait la demande.

13.2 De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.
13.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un

tiers,  doivent  être  certifiés  conformes  à  l'original  par  le  notaire  ayant  la  garde  de  l'acte  authentique,  dans  le  cas  où
l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par
le gérant unique, le cas échéant.

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E. Gestion

Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance.
14.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés. En cas de

pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représen-
tation de la Société. La Société peut avoir différentes catégories de gérants. Dans la mesure où le terme «gérant unique»
n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au «conseil de gérance» utilisée dans les
présents statuts doit être lue comme une référence au «gérant unique».

14.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'associé/aux
associés.

14.3 La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut

être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjoin-
tement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du
conseil de gérance.

14.4 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute

personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

14.5 Décisions Réservées du Conseil de Gérance
1. A l'acception de tout transfert ou cession de Droits qui serait convenu entre Associés, l'admission d'un nouveau

titulaire des Droits ou de tout associé dans les Filiales (ou toute option ou droit donnant accès à cette qualité),

2. Conclure ou modifier tout contrat avec un Associé ou tout Affilié,
3. Prendre toute action qui emporterait la dissolution de la Société, ou de l'une quelconque des Filiales, conformément

au droit applicable,

4. Réaliser toute fusion, joint venture, consolidation, restructuration ou tout autre engagement de nature similaire

concernant la Société,

5. Commencer toute liquidation volontaire de la Société ou de l'une quelconque de ses Filiales,
6. Changer le statut fiscal ou bien la résidence fiscale de la Société ou de l'une quelconque des Filiales,
7. Réaliser toute modification s'agissant des documents constitutifs de la Société ou de l'une quelconque de ses Filiales,
8. Changer la nature des affaires de la Société ou de l'une quelconque des Filiales, ou autoriser la Société a réaliser

toute activité ou acquérir tout immeuble en plus de la Société, et

9. Approbation de tout autre décision qui peut raisonnablement être considérée comme susceptible d'affecter de

manière négative l'évaluation de la Société excédant 10%, étant entendu que ce paragraphe 9 ne sera pas applicable aux
décisions qui seraient des Décisions Réservées du Conseil de Gérance telles que visées aux paragraphes 1 à 9 ci-dessus,
mais pour toutes les décisions qui n'excéderaient pas les seuils fixés ci-dessus.

Art. 15. Composition du conseil de gérance. Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance

parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.

La Société doit à tout moment avoir deux (2) Gérants de Catégorie A si l'Associé A, seul ou avec l'un quelconque de

ses afiliés, détiens plus de 50% de l'ensemble des Parts Sociales de la Société, et des CPECs (les «Droits»), et un

(1) Gérant de Catégorie A si l'Associé A détiens entre 25% et 50% inclus des Droits.
La Société doit à tout moment avoir deux (2) Gérants de Catégorie B si l'Associé B, seul ou avec l'un quelconque de

ses affiliés, détiens plus de 50% de l'ensemble des Droits, et un (1) Gérant de Catégorie B si l'Associé B détiens entre
25% et 50% inclus des Droits.

L'assemblée générale des associés de la Société choisis les Gérants de Catégorie A et les Gérants de Catégorie B

devant être només.

Art. 16. Election et Révocation des gérants et Terme du mandat.
16.1 Les Gérants de Catégorie A et les Gérants de Catégorie B, qui seront les seuls gérants de la Société, seront élus

par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leurs émoluments et la durée de leur mandat, en considération
d'une liste soumise à cet effet par l'Associé A et l'Associé B respectivement.

16.2 Si l'Associé A détient plus de 25% des Droits, l'Associé A pourra, à tout moment, proposer une liste de candidats

pouvant être nommés par l'assemblée générale extraordinaire des associés en qualité de Gérant de Catégorie A. Les
stipulations de l'article 16.2 s'appliquent mutatis mutandis au droit de l'Associé B de proposer une liste de candidats à la
fonction de Gérant de Catégorie B.

16.3 Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés.

Un gérant, étant également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.

16.4 Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également

être réélu pour des périodes successives.

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Art. 17. Convocation des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance se réunit, au moins une fois tous les trois (3) mois, sur convocation du président ou de

deux (2) de ses membres au siège social de la société, ou en tout autre lieu indiqué à cet effet dans l'avis de convocation
tel que décrit au prochain alinéa.

17.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier,

télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins cinq (5) Jours Ouvrables avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons
de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque
gérant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document
écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de
gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
de gérance. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents
ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents
statuts.

L'Agenda de toute réunion du conseil de gérance de la Société doit être reçu au moins trois (3) Jours Ouvrés, s'agissant

d'un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) durant lequel les banques de Londres, Royaume-Uni, Houston, Texas,
Etats-Unis d'Amérique, et de Luxembourg sont ouvertes, avant la date de la réunion envisagée.

Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance.
18.1 Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de

gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président temporaire.

18.2 Quorum
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres, en ce inclus un

(1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B, est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.

Chaque fois qu'un quorum n'est pas réuni dans la demi-heure de l'heure fixée pour une réunion du conseil de gérance

appelé à délibérer sur des décisions qui ne relèvent pas de la compétence des Décisions Réservées Du Conseil de Gérance,
ou si durant une telle réunion du conseil de gérance, le quorum cessait d'exister, le conseil de gérance devra immédia-
tement en informer les Associés de la Société, et la réunion devra être ajournée au second Jour Ouvré suivant la date
fixée pour la réunion qui a été ajournée, appelée à délibérer sur des points autres que ceux constituant des Décisions
Réservées du Conseil de Gérance, à la même heure et au même lieu. Le quorum de la seconde réunion appelée à délibérer
sur des points autres que ceux constituant des Décisions Réservées du Conseil de Gérance sera une majorité simple des
membres du conseil de gérance (sans qu'il ne soit tenu compte de la catégorie de gérant dont il est question). Chaque
fois qu'un quorum n'est pas réuni dans la demi-heure de l'heure fixée pour une réunion du conseil de gérance appelé à
délibérer sur des décisions qui ne relèvent pas de la compétence des Décisions Réservées Du Conseil de Gérance, ou si
durant une telle réunion du conseil de gérance, le quorum cessait d'exister, il sera mis un terme à la réunion.

Le quorum de toute réunion ajournée du conseil de gérance appelé à délibérer sur des Décisions Réservées du Conseil

de Gérance, est de un (1) Gérant de Catégorie A, et de un (1) Gérant de Catégorie B.

18.3 Vote
Les décisions sont prises à la majorité simple des votes des gérants présents ou représentés, et en ce qui concerne

les Décisions Réservées du Conseil de Gérance, un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B, à chaque
réunion du conseil de gérance. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

18.4 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par

courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son man-
dataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

18.5 Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la
réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés
sera censée s'être tenue au siège social de la Société. Chaque Gérant qui est ordinairement un résident du Royaume-Uni
ne devra pas participer par conférence téléphonique à une réunion du conseil de gérance s'il se trouve sur le sol du
Royaume-Uni à ce moment.

18.6 Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions

adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions
écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents
séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen
de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le
cas échéant, les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des
résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

18.7 Tout gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à l'appro-

bation du conseil de gérance qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit informer le conseil de gérance de ce conflit

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d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance. Ce gérant ne
peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote s'y rapportant. Lorsque la Société a un
gérant unique et que, dans une transaction conclue entre la Société et le gérant unique, celui-ci a, directement ou indi-
rectement, un intérêt patrimonial qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, ce conflit d'intérêt doit être divulgué dans
le procès-verbal enregistrant la transaction en cause. Le présent article 18.7 ne s'applique pas aux opérations courantes
et conclues dans des conditions normales.

Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
19.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du

conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

19.2 Le gérant unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.
19.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un

tiers seront signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.

19.4 Chaque membre du conseil de gérance de la Société devra recevoir une copie des minutes de chaque réunion

dans les dix (10) Jours Ouvrés de ladite réunion, pour son approbation par la réunion du conseil de gérance suivante.

Art. 20. Rapports avec les tiers. A l'exception des Décisions Réservés du Conseil de Gérance pour lequelles la Société

sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant
de catégorie B, ou (ii) par les signatures conjointes ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles
pareil pouvoir de signature aura été délégué par la signature conjointe d'au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1)
gérant de catégorie B, la Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux (2)de ses
gérants, sans qu'il ne soit besoin de prendre en considération la catégorie à laquelle ces derniers appartiennent. La Société
sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant
à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux
limites d'une telle délégation.

F. Surveillance de la société

Art. 21. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises.
21.1 Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou

plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des associés ou non.

21.2 L'assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme

celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire aux comptes ou un com-
missaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des associés.

21.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans

cause, par l'assemblée générale des associés.

21.4 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de

toutes les opérations de la Société.

21.5 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes

de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

21.6 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des com-

missaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui
n'a pas à être ni associé, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la
conduite des réunions du conseil de gérance s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des
commissaires aux comptes.

21.7 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de

l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes
statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs
d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des associés, qui détermine la durée de son/leur mandat.

G. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires

Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine

le trente et un décembre de la même année.

Art. 23. Bénéfices.
23.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.

23.2 Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé

en question accepte cette affectation.

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23.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

23.4 Aux conditions et termes prévus par la loi et sur recommandation du conseil de gérance, l'assemblée générale

des associés décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux
présents statuts.

Art. 24. Dividendes intérimaires - Prime d'émission.
24.1 Le conseil de gérance ou l'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de dividendes in-

térimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles,
(ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social pour
lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles
à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux
dispositions de la loi ou des statuts présents et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré
dans son rapport au conseil de gérance, que les deux premières conditions ont été satisfaites.

24.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux associés par une résolution des associés/de

l'associé ou des gérants/du gérant, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et
de la réserve légale.

H. Informations financières

Art. 25. Livres de comptes. La Société devra s'assurer que des livres de compte contenant une information sincère et

précise relative à l'ensemble des transactions en relation avec l'objet social de la Société sont conservés au siège social
de la Société, à Luxembourg.

I. Liquidation

Art. 26. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui décide de la dissolution de la Société
et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

J. Loi applicable

Art. 27. Loi applicable. Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils

sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des même comparants et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée à l'en-tête des présentes.
L'acte ayant été lu au représentant de la comparante, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Richard Ledain Santiago et Martine Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juillet 2010. LAC/2010/30631. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2010.

Référence de publication: 2010101692/1099.
(100114771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2010.

Giselle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 80.074.

Les comptes au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GISELLE S.A.
Alexis DE BERNARDI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010093696/12.
(100104003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

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Heimata, Société Anonyme.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 7, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 77.486.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2010093703/11.
(100103814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

HICL Infrastructure 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 75.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 115.190.

Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093704/11.
(100104307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Hofibel Investments Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 75.808.

Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010093706/10.
(100104313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

I.H.S.A.N. Holding Co., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 23.501.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010093708/12.
(100103940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Investisseurs Latinoamericains S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.538.

Le bilan au 31 Décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 31 mai 2010.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010093709/12.
(100104243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

International Development Fund Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 80.114.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2010093714/11.
(100103819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

International Development Fund Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 80.114.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2010093715/11.
(100103821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

IS EF One S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 117.043.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010093716/9.
(100103751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Jan Plas, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 87.464.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093717/10.
(100104035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Juana Holding S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 73.669.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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L

U X E M B O U R G

Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010093718/11.
(100103588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Karal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 106.897.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093720/10.
(100103687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

KBC Frequent Click Conseil, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 70.166.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KBC FREQUENT CLICK CONSEIL
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2010093725/12.
(100103904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

KBC Liability Driven Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 135.672.

Le bilan consolidé au 31 mars 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KBC LIABILITY DRIVEN INVESTMENTS
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010093726/12.
(100103881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

KKR International Flooring 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 123.283.

Les comptes annuels au 31 december 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093727/10.
(100103666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Kwaki S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6142 Junglinster, 67, rue Rahm.

R.C.S. Luxembourg B 97.122.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

L-6142 Junglinster, 04 juin 2010.

Madame Eischen Francine
<i>Gérante

Référence de publication: 2010093728/12.
(100104292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

La Joncière Real Estate Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 104.392.

<i>Résolution Unique prise par le Conseil d'Administration en date du 07 juillet 2010

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 48, Rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg

au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, avec effet immédiat.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour LA JONCIERE REAL ESTATE PARTNERS S.A.
C. BLONDEAU / B. DENIS
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010093729/14.
(100103641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Laser Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 73.354.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BRIMEYER Georges.

Référence de publication: 2010093730/10.
(100103919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

LIPP 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 139.279.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093733/10.
(100103596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

LIPP 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 139.276.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093734/10.
(100103597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

LOG 2 GO SA Logistic Solutions, Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 161, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 83.197.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

Luxembourg.

EASIT SA
Signature

Référence de publication: 2010093735/12.
(100104068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Veva S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Veva S.A.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 75.549.

L'an deux mil dix, le premier juillet.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée VEVA S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, 412f, Route d’Esch, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n°75549,

constituée par acte notarié en date du 19 avril 2000, publié au Mémorial c n° 597 du 22 août 2000, et les statuts d e

la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER en date du 27 décembre
2001, publié au Mémorial c n° 677 du 2 mai 2002.

L'assemblée est présidée par Mme Antonella GRAZIANO, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mr Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Mme Antonella GRAZIANO, précitée.
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Madame la Présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les 1.246 actions représentatives de l'intégralité du capital social, sont dûment présentes ou représentées à la

présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
différents points portés à l'ordre du jour.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des 1.246 actions représentatives du capital social.
2. Réduction du capital social d’un montant de EUR 1.146.000 (un million cent quarante six mille euros), afin de ramener

le capital social de son montant actuel de EUR 1.246.000 (un million deux cent quarante six mille euros) à EUR 100.000
(cent mille euros), sans annulation d’actions mais par la seule réduction du pair comptable des 1.246 (mille deux cent
quarante six actions) existantes à due concurrence, en vue de constituer, avec le montant de la réduction, un compte de
réserve libre.

Cette réserve libre pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, en restant toutefois dans les limites fixées par

l’article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, en cas de remboursement aux
actionnaires.

3. Changement de la forme légale de la société d’une «société anonyme» en «société à responsabilité limitée» et

adaptation des statuts de la société à la nouvelle forme de société, plus particulièrement à ce sujet, changement du nom
en Veva S.à r.l.

4. Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire et relative décharge, et nomination d’un ou de plu-

sieurs gérants

5. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la nationalité italienne.

6. Modification de la dénomination de «Veva S.àr.l..» en «Veva S.r.l.», et refonte complète des statuts pour les adapter

à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu’au 31 décembre 2030
et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

La società ha per oggetto , a titolo prevalente:
- l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, senza fini di collocamento e non nei confronti

del pubblico, in particolare la partecipazione in altre società proprietarie di terreni agricoli o aziende agricole le quali, a

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loro volta gestiscono ovvero affittano a terzi tali terreni o aziende; -il commercio, l’importazione, l’esportazione e l’alle-
vamento di bestiame di ogni specie e genere; -la gestione di terreni agricoli ed aziende agricole di proprietà della società
o di terzi.

La Società, in via non prevalente, occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare

tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari.

La società potrà concedere garanzie reali e/o personali:
a) rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del

Testo Unico Bancario, in relazione alla concessione di finanziamenti;

b) connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attività svolta dalla società;
c) rilasciate nell'interesse di un soggetto garantito e a favore di un soggetto beneficiario facenti entrambi parte del

gruppo della società, ovvero a favore di un soggetto garantito facente parte del gruppo della società, ed il soggetto
beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico
Bancario.

7. Décharge à donner aux gérants démissionnaires et nominations statutaires.
8. Désignation de mandataires avec pouvoirs pour représenter la Société au Luxembourg et en Italie dans toutes les

instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités
et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social.

9. Divers.

<i>Exposé

La présidente de l'assemblée générale déclare que la société entend d’abord transformer la société en société à res-

ponsabilité limitée,

et ensuite transférer son siège statutaire et de direction effective du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et plus

spécialement à Varese, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

De plus il est nécessaire d'ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.
La présente assemblée générale, réunissant l’intégralité du capital social, après s'être considérée comme régulièrement

constituée, approuve l'exposé de la présidente et après l'examen des différents points à l'ordre du jour, a pris, après
délibération, et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des 1.246 actions représentatives du

capital social.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des 1.246 actions représentatives du

capital social et de réduire le capital social à concurrence de EUR 1.146.000 (un million cent quarante six mille euros),

afin de ramener le capital social de son montant actuel de EUR 1.246.000 (un million deux cent quarante six mille

euros) à EUR 100.000 (cent mille euros),

sans annulation d’actions mais par la seule réduction du pair comptable des 1.246 (mille deux cent quarante six actions)

existantes à due concurrence,

afin de procéder avec le montant de la réduction à la constitution d’une réserve dont il ne peut être disposé qu’en

observant les prescriptions de l’article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transformer la forme légale de la société d’une «société anonyme» en «société à

responsabilité limitée» et adaptation des statuts de la société à la nouvelle forme de société, plus particulièrement à ce
sujet, changement du nom en Veva S.à r.l.

et en conséquence décide d’adapter les statuts de la société à la nouvelle forme de société, pour avoir le libellé tel

que figurant en annexe à la convocation relative à la présente assemblée, et lesquels statuts se lisent comme suit:

STATUTS

Art. 1 

er

 .  Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé

par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de VEVA S.à.r.l.

Art. 3. Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de

Luxembourg, d'un commun accord entre les associés.

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Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisition
de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opérations
à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification

des statuts.

Art. 6. Le capital social souscrit est fixé a EUR 100.000 (cent mille Euro), représenté par 1.246 (mille deux cent

quarante-six) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectué que moyennant l'agrément

donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les

révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à
l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions,
souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs aux dites opérations, encais-
ser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts
et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme.
En cas d'un seul gérant, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance. L'assemblée générale peut élire parmi les membres du
Conseil de gérance un ou plusieurs gérants qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature respective,
pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches

particulières, à un plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, fixe les conditions d'exercice de ces pouvoirs.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle des associés se réunit dans les six premiers mois de l'exercice.
Des assemblées générales extraordinaires pourront se tenir à Luxembourg ou à l'étranger.
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu'il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu'il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n'a pas besoin d'être associé, pour le représenter

aux assemblées des associés.

Art. 11. Les résolutions aux assemblées des associés sont prises en conformité avec les prescriptions légales.

Art. 12. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 13. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, prépare

le bilan et le compte de pertes et profits qui est présenté aux associés en assemblée le dernier mercredi du mois d'octobre
de chaque année.

Art. 14. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 15. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l'établissement de la

réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

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U X E M B O U R G

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu'il(s) détient(nent) dans la Société.

Art. 16. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital;

le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social,
le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 17. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies en un seul des associés, la loi sur la société unipersonnelle

s'appliquerait.

Art. 18. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en

vigueur.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonc-

tion jusqu’à l’assemblée générale annuelle à tenir en 2011, savoir:

<i>Administrateurs:

- Mr Renato ANDRETTA, né le 22 avril 1942 à Tombolo (PD-Italia), demeurant à I-35019 Tombolo, 1, Via G. Galilei.
- Mr Pierluigi ANDRETTA, né le 10 novembre 1970 à Verona (Italie), demeurant à I-35019 Tombolo, 1, Via G. Galilei
- Mr Filippo Luca ANDRETTA, né le 24 mai 1972 à Verona (Italie), demeurant à I-35100 Padova, 47, Via dei Tadi.

<i>Commissaire aux comptes:

FIN-CONTROLE S.A., inscrite au R.C.S. Luxembourg B n° 42230, avec siège social à Luxembourg,
et décide de leur accorder bonne et valable décharge pour l'exécution de leur mandat. Elle nomme pour une durée

indeterminée comme gérants

- Mr Renato ANDRETTA, né le 22 avril 1942 à Tombolo (PD-Italia), demeurant à I-35019 Tombolo, 1, Via G. Galilei.
- Mr Pierluigi ANDRETTA, né le 10 novembre 1970 à Verona (Italie), demeurant à I-35019 Tombolo, 1, Via G. Galilei
- Mr Filippo Luca ANDRETTA, né le 24 mai 1972 à Verona (Italie), demeurant à I-35100 Padova, 47, Via dei Tadi.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité, que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration

centrale et le siège de direction effective de la société est transféré,

avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg en Italie, et plus spécialement à Varese,
et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert

de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d’une personne juridique nouvelle de façon que la
société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la législation
italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fin de la loi com-
merciale.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes

à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet décide:

(i) de changer la dénomination de VEVA S.àr.l. en Veva S.r.L.
(ii) de fixer la durée de la société jusqu’au 31 décembre 2030.
(iii) de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:
La società ha per oggetto , a titolo prevalente:
- l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, senza fini di collocamento e non nei confronti

del pubblico, in particolare la partecipazione in altre società proprietarie di terreni agricoli o aziende agricole le quali, a
loro volta gestiscono ovvero affittano a terzi tali terreni o aziende;

- il commercio, l’importazione, l’esportazione e l’allevamento di bestiame di ogni specie e genere;
- la gestione di terreni agricoli ed aziende agricole di proprietà della società o di terzi.
La Società, in via non prevalente, occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare

tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari.

La società potrà concedere garanzie reali e/o personali:
a) rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del

Testo Unico Bancario, in relazione alla concessione di finanziamenti;

b) connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attività svolta dalla società;
c) rilasciate nell'interesse di un soggetto garantito e a favore di un soggetto beneficiario facenti entrambi parte del

gruppo della società, ovvero a favore di un soggetto garantito facente parte del gruppo della società, ed il soggetto
beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico
Bancario..”

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U X E M B O U R G

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation

italienne, et de leur donner la teneur dont question ci-après, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne
en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

"STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"VEVA S.R.L."

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. Costituzione e Denominazione. E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con denominazione sociale

"VEVA S.R.L."

Art. 2. Sede. La Società ha sede in Varese.
Al Registro delle Imprese dovrà essere indicato un indirizzo completo di via e numero civico, la cui variazione all'interno

dello stesso Comune -da parte dell'Organo Amministrativo -non costituirà modificazione statutaria.

La Società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, uffici, depositi e agenzie, sia in Italia che

all'estero.

Art. 3. Durata. La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).
La Società stessa potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata rispetto a tale durata, a norma di legge.

Oggetto

Art. 4. Oggetto. La società ha per oggetto, a titolo prevalente:
- l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, senza fini di collocamento e non nei confronti

del pubblico, in particolare la partecipazione in altre società proprietarie di terreni agricoli o aziende agricole le quali, a
loro volta gestiscono ovvero affittano a terzi tali terreni o aziende;

- il commercio, l’importazione, l’esportazione e l’allevamento di bestiame di ogni specie e genere;
- la gestione di terreni agricoli ed aziende agricole di proprietà della società o di terzi.
La Società, in via non prevalente, occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare

tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari.

La società potrà concedere garanzie reali e/o personali:
a) rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del

Testo Unico Bancario, in relazione alla concessione di finanziamenti;

b) connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attività svolta dalla società;
c) rilasciate nell'interesse di un soggetto garantito e a favore di un soggetto beneficiario facenti entrambi parte del

gruppo della società, ovvero a favore di un soggetto garantito facente parte del gruppo della società, ed il soggetto
beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico
Bancario.

Capitale sociale - Quote - Negozi sulle quote

Art. 5. Capitale sociale - Conferimenti. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) diviso, a

norma di legge, in quote quanti sono i Soci.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati, fermo il disposto

dell'art. 2464 C.C. comma primo. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tale senso, le partecipazioni dei
Soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali spettano in misura corrispondente e proporzionale alla partecipazione.
Potranno essere conferiti oltre al danaro, anche beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi a favore della

Società e tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di prestazione d'opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione

bancaria -sostituibile con un corrispondente importo in danaro depositato presso la Società a titolo di cauzione -al fine
di garantire per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal conferente. In tale caso sarà comunque richiesta
anche la procedura di stima dei conferimenti.

Si applicano gli artt. 2464 -2465 C.C..

Art. 6. Modifiche del capitale sociale. Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e secondo le modalità di legge

mediante decisione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le modalità previste per le modifiche del presente Statuto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo

gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione della Assemblea dei
Soci da addottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni del presente Statuto.

La decisione di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di diversa decisione

dei Soci in sede di aumento del capitale sociale, i conferimenti dovranno essere eseguiti in danaro.

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U X E M B O U R G

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo

in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo può essere omesso il preventivo

deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’articolo 2482 bis, 2°comma del codic e civile in pre-
visione dell’assemblea ivi indicata.

Art. 7. Finanziamenti e Versamenti dei soci. I Soci potranno effettuare inoltre a favore della Società, anche per importi

non proporzionali alle quote di capitale possedute, versamenti in conto capitale o a fondo perduto (senza quindi diritto
di rimborso) nonché convenire con la Società l'erogazione di finanziamenti alla stessa con obbligo di rimborso, fruttiferi
o meno di interessi; il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia, di raccolta del risparmio presso i Soci in special
modo.

Si applica l'art. 2467 C.C..

Art. 8. Negozi sulle quote. Il trasferimento – per atto tra vivi – delle quote di partecipazione, ovvero di diritti, anche

di opzione/sottoscrizione, sulle stesse è sempre soggetto al preventivo consenso di tutti i Soci.

In caso di alienazione della quota sociale o del diritto di opzione spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi

in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta.

Il socio che intende alienare la quota o il diritto di opzione deve comunicare agli altri soci tale sua intenzione mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento precisando prezzo e condizioni del trasferimento ed il nome di eventuali
aspiranti acquirenti.

Il socio che intende esercitare il diritto di prelazione dovrà farlo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione

di cui sopra. Qualora non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, gli altri soci dovranno esercitare il diritto di
prelazione con riferimento all’intera quota alienata.

In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota ai successori, a meno che non preferiscano sciogliere

la società ovvero continuarla con i successori stessi e questi ultimi vi acconsentano.

Restano salvi i diritti di recesso ex. artt. 2469 e 2473 C.C..

Decisioni dei soci

Art. 9. Materie riservate alla decisione dei soci. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge

-ed in ogni caso dall'art 2479 C.C. comma secondo -e dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Ammi-
nistratori o tanti Soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Quali che siano la modalità e la forma -assembleare o meno -attraverso le quali vengono assunte decisioni dei Soci,

hanno diritto di prendervi parte i Soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Art. 10. Decisioni con metodo non assembleare. Le decisioni dei Soci, salvo che esse debbano essere assunte con il

metodo collegiale dell'Assemblea a norma di legge (anche su richiesta dei soggetti dalla stessa contemplati), sono adottate
-ad iniziativa dell'Organo Amministrativo ovvero di uno o più Soci -mediante consultazione scritta ovvero sulla base del
consenso espresso per iscritto.

Nel primo caso dovrà essere redatto apposito documento scritto (se non si proceda direttamente sul Libro delle

decisioni dei Soci), da sottoporre a tutti i Soci, dal quale dovrà risultare con chiarezza l’oggetto della decisione e quanto
necessario per una corretta informazione (con l’eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato). In esso dovranno
poi risultare i Soci consenzienti ovvero contrari e astenuti (nonché, a richiesta di questi, l'indicazione sintetica dei loro
motivi) nonché la sottoscrizione -datata -di tutti.

Nel secondo caso, il predetto documento in copia dovrà essere trasmesso a tutti i Soci, i quali, entro i 15 (quindici)

giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento rice-
vuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto, come sopra detto. La mancanza di dichiarazione di un Socio entro
il termine suddetto equivale in tal caso a voto contrario.

Le decisioni dei Soci sono prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del

capitale sociale.

La procedura sia di consultazione scritta che di consenso espresso per iscritto deve concludersi entro 30 (trenta)

giorni dalla data del suo avvio; sono salvi diversi termini, anche intermedi, che la stessa proposta di decisione stabilisca.

La corretta formazione della decisione -con raccolta degli elementi tutti di cui sopra e loro conservazione in originale

presso la Società, a disposizione dei Soci -e la formalizzazione dei risultati nell'apposito Libro (ove da esso non siano già
risultanti) saranno curate senza indugio dall'Organo Amministrativo.

La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscri-

zione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 11. Decisioni con metodo assembleare. Con riferimento alle materie indicate dalla legge o dal presente Statuto

oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo)

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U X E M B O U R G

del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art.
2479 bis C.C. e secondo quanto segue.

L’Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o altrove in Italia, secondo quanto sarà

indicato nell’avviso di convocazione.

L’avviso di convocazione (indicante luogo, giorno e ora dell’adunanza ed elenco delle materie da trattare) potrà essere

inviato a tutti gli aventi diritto, a scelta dell'Organo convocante, mediante Lettera Raccomandata con A.R. al loro domicilio
ovvero mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo allo scopo, ivi compreso telefax e posta elettronica, che
assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, comunque almeno 8 (otto) giorni prima dell’Assemblea.
Le stesse regole valgono per i membri del Collegio Sindacale, se nominato.

In mancanza di formalità di convocazione, saranno tuttavia validamente costituite le Assemblee totalitarie, quando si

abbia l'intervento dell'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, siano presenti o siano stati
informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

I Soci che hanno diritto di intervento possono farsi rappresentare nell’Assemblea mediante delega scritta, anche a non

Soci, che dovrà essere conservata agli atti della Società.

Le riunioni dell'Assemblea, qualunque argomento abbiano per ordine del giorno, potranno tenersi anche mediante

audiovideoconferenza  purché:  siano  presenti  nello  stesso  luogo  (considerato  luogo  di  svolgimento  dell'Assemblea)  il
Presidente ed il Segretario della riunione -i quali provvederanno alla formazione del verbale dando conto di tutto quanto
qui previsto -ed ai quali dovrà essere possibile svolgere le loro attribuzioni; sia consentito a tutti gli intervenuti di parte-
cipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o
trasmettere documenti; siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideocollegati a cura della Società, nei quali
dovranno essere predisposti e compilati altrettanti fogli presenze.

Art. 12. Presidenza - Verbalizzazione. L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo Amminis-

trativo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico o dal più anziani degli amministratori
quando i più amministratori non costituiscono un Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di queste persone, l'Assemblea è presieduta da altra persona scelta dai Soci presenti a maggioranza del

capitale da essi rappresentato.

Il Presidente è assistito da un Segretario -quando non sia richiesto l'intervento di un Notaio -nominato dall’Assemblea

con la stessa maggioranza indicata al comma precedente.

Art. 13. Deliberazioni dell'assemblea. L'Assemblea, per ogni deliberazione ed anche per le modificazioni del presente

Statuto, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale
sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche mag-

gioranze.

Amministrazione

Art. 14. Modello amministrativo. La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito

dai Soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette)

membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai Soci in occasione della nomina;

c) da 2 (due) o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, secondo quanto decideranno i Soci in occasione

della nomina, con facoltà di affidare l'amministrazione disgiuntamente oppure congiuntamente anche in modo diversificato
per settori, atti, categorie di atti o valore degli stessi; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 C.C.,
ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 C.C. e al secondo comma dell'art. 2258 C.C. è adottata dagli ammi-
nistratori a maggioranza calcolata per teste.

L'atto di nomina provvederà alle decisioni in ordine alle alternative di cui sopra, ma se, per qualsiasi motivo in tale sede

non venisse adottato con chiarezza un modello amministrativo, si intenderà che, ove le persone nominate siano più d'una,
esse compongano un Consiglio di Amministrazione che agirà con metodo Collegiale e con tutte le competenze ammi-
nistrative stabilite dal presente Statuto e dalla legge.

Gli Amministratori potranno essere anche non Soci.
Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano

nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

Gli Amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

Art. 15. Durata in carica dell'organo amministrativo. Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni

o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai Soci all'atto della loro nomina.

E' ammessa la rieleggibilità.

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U X E M B O U R G

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli e gli ammi-

nistratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso

di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l’articolo 2386 del codice civile.

Art. 16. Presidente della societa'. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo

elegge fra i suoi membri un Presidente, se non sia già stato nominato dai Soci in occasione della nomina.

Art. 17. Decisioni dell'organo amministrativo. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amminis-

trazione, le decisioni dello stesso -con voti comunque per teste e non per delega -sono adottate mediante consultazione
scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo quanto previsto in seguito. A tale riguardo si applicano
le disposizioni indicate sopra per l'analoga modalità di decisione dei Soci, in quanto compatibili e debitamente adattate.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori

in carica.

Con la stessa maggioranza, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su

specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Art. 18. Casi e Modalita' di decisione con metodo collegiale. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto

comma C.C. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni del Consiglio di Amminis-
trazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Sempre con riferimento alle medesime materie del precedente comma, le decisioni degli Amministratori non formanti

un Consiglio di Amministrazione (se nominati in questa forma a norma del precedente art. 14 lett. c), debbono essere
adottate comunque mediante apposita deliberazione in forma collegiale. A tal fine gli Amministratori vengono convocati
dall’Amministratore più anziano d'età e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli Amministratori
in carica.

Le deliberazioni così assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un Amministratore; detto verbale,

anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori. Si applicano
per il resto le disposizioni che seguono, per quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato e presieduto dal Presidente. L'avviso di convocazione e le riunioni

sono soggette alle stesse modalità e regole stabilite sopra per la convocazione e riunione dell'Assemblea in quanto com-
patibili, con precisazione: che i riferimenti ivi fatti all'Assemblea o al Socio debbono intendersi qui fatti al Consiglio ed al
Consigliere; che i termini di convocazione saranno di almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, di
almeno 24 (ventiquattro) ore.

Le stesse regole valgono per l'avviso ai membri del Collegio Sindacale, se nominato.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono

tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza

dei suoi membri in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità è preponderante il voto del Presidente ove il Consiglio sia composto di più di 2 (due) membri, nel

quale ultimo caso esso delibera solo all'unanimità.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, nei casi di legge, da Notaio, verbale da scriversi (o, se redatto per atto
notarile, da trascriversi) a cura degli Amministratori nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 19. Competenze dell'organo amministrativo. All'Organo Amministrativo, comunque composto, è affidata tutta la

gestione della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale. A tal fine l'Organo Amministrativo potrà compiere qualunque
atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione. Restano ferme le competenze che la legge e il presente Statuto
riservino espressamente ai Soci.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione questo può delegare i suoi poteri a norma e con i limiti di legge.
Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 14 lett. c), i

poteri di amministrazione, in occasione della nomina potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via
disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In
mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione,
detti poteri si intenderanno attribuiti agli Amministratori stessi in via disgiunta.

Nel caso in cui siano stati nominati più Amministratori con poteri congiunti, i singoli Amministratori non possono

compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società,
secondo quanto disposto dall'art. 2258 come richiamato dall'art. 2475 C.C.

Art. 20. Rappresentanza della societa'. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Am-

ministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati
e nei limiti della nomina.

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U X E M B O U R G

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 14 lett. c), la

rappresentanza spetta agli stessi nella stessa modalità con la quale loro spetta l'amministrazione, cioè in via congiunta o
disgiunta o in parte congiunta ed in parte disgiunta, a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina,
siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta ovvero ancora in parte congiunta ed in parte disgiunta.
Varrà in mancanza di precisazioni, quanto stabilito sopra per l'amministrazione.

Sono altresì nominabili dall'Organo Amministrativo come sopra, direttori institori e procuratori, ai quali potrà spettare

la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro attribuiti nell'atto di nomina.

Art. 21. Compenso degli amministratori. Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio

delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili,
che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di

collaborazione, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa, secondo le
disposizioni vigenti.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Organo di controllo

Art. 22. Collegio sindacale. Verificandosi le condizioni poste dall’art. 2477 C.C. ovvero ove lo ritengano opportuno, i

Soci nominano un organo di controllo nella forma di un Collegio Sindacale, al quale è attribuito il controllo sulla gestione
nonché la revisione dei conti.

Si richiamano in generale gli artt. 2397 e segg. ed in particolare gli artt. 2403 e 2409 bis e segg. C.C. in quanto applicabili.
Sono fatte salve comunque le norme inderogabili di legge.
Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale,

quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica.

Recesso - Scioglimento e Liquidazione della societa'

Art. 23. Recesso. Il diritto di recesso compete nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o derivanti dal presente

Statuto.

Al recesso si applica la disciplina prevista dall'art. 2473 C.C. (e, per quanto ulteriormente occorresse e fosse compa-

tibile, quella prevista dagli artt. 2437 e segg. C.C.).

Art. 24. Scioglimento e Liquidazione della societa'. Lo scioglimento della Società ha luogo nei casi previsti dall'art. 2484

C.C. ovvero nei casi previsti da altre disposizioni di legge o derivanti dal presente Statuto.

Si applicano tutte le disposizioni di cui al Capo VIII Libro V del Codice Civile.

Bilancio e Destinazione degli utili

Art. 25. Esercizi sociali, Bilancio ed utili. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Ammi-

nistrativo  provvede  quindi  alla  compilazione  del  bilancio  di  esercizio  e  della  relativa  documentazione  nonché  alle
conseguenti formalità, entro i termini e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia.

Il bilancio deve essere presentato ai Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, ricor-

rendone i presupposti e le conseguenze di legge, entro 180 (centottanta) giorni.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una quota come per legge da destinare alla riserva legale. La

decisione dei Soci che approva il bilancio decide sulla destinazione ovvero sulla distribuzione dei residui utili.

Arbitrato

Art. 26. Clausola compromissoria. La soluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione ai rapporti

sociali, tra i Soci o tra i Soci e la Società ovvero anche delle controversie promosse da o nei confronti di Amministratori,
Liquidatori e Sindaci, se nominati, eccettuato solo quanto non compromettibile in arbitrato in forza di norme inderogabili
di legge, sarà devoluta ad un Arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo di sede
della Società.

L'Arbitro risolverà la controversia con arbitrato irrituale, in base ai principi del diritto italiano allora vigente, con

dispensa da qualsiasi formalità di procedura, salvo il principio del contraddittorio, stabilendo anche in materia di spese.

La risoluzione della controversia formulata dall'Arbitro avrà valore di accordo negoziale tra le parti intervenuto, che

le stesse restano fin d’ora impegnate a rispettare e prontamente eseguire.

Si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Disposizioni generali

Art. 27. Domicili ed indirizzi. Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro

delle Imprese.

Salva diversa disposizione di legge o di Statuto, ovunque nello Statuto stesso si prevedano comunicazioni o convoca-

zioni, per effettuarle si intende ammesso qualsiasi mezzo e/o sistema, anche diverso dalla raccomandata postale (ivi incluso

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U X E M B O U R G

anche quello della raccomandata con firma datata per ricevuta), che consenta prova della spedizione e del ricevimento e,
per utenze telefax, indirizzi di posta elettronica od altri speciali recapiti ai predetti fini, varranno quelli all'uopo indicati da
ciascun interessato nel Libro dei Soci o in quello delle relative verbalizzazioni ove si tratti di membri di Organi sociali;
fermo restando che l'interessato che non fornisca una tale indicazione o revochi quella data in precedenza, ha diritto di
ricevere la comunicazione o la convocazione in discorso a mezzo di lettera raccomandata postale al suo domicilio.

Art. 28. Rinvio. Per quanto non previsto dal presente Statuto, viene fatto riferimento al Codice Civile relativamente

alle disposizioni in materia di Società a responsabilità limitata ed alle Leggi speciali vigenti in materia, o, in mancanza, alla
disciplina stabilita in materia di Società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, per quanto
compatibili e salve comunque le norme inderogabili di legge.".

<i>Septième résolution

L’assemblée générale, suite au transfert, révoque le mandat des gérants et décide de nommer en conformité avec la

loi italienne, comme gérants de la société unique pour un terme de trois exercices sociaux, savoir:

- Mr Renato ANDRETTA, né le 22 avril 1942 à Tombolo (PD-Italia), demeurant à I-35019 Tombolo, 1, Via G. Galilei.
- Mr Pierluigi ANDRETTA, né le 10 novembre 1970 à Verona (Italie), demeurant à I-35019 Tombolo, 1, Via G. Galilei
- Mr Filippo Luca ANDRETTA, né le 24 mai 1972 à Verona (Italie), demeurant à I-35100 Padova, 47, Via dei Tadi.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs, dont ceux de substitution, aux susdits administrateurs, chacun sépa-

rément, pour apporter aux statuts en langue italienne et à l’acte de transfert de siège social toutes les modifications qui
pourraient leur être demandé par les autorités italiennes compétentes en vue de l’inscription au Registre de Commerce
en Italie.

<i>Dixième résolution

L'assemblée générale décide, conformément au paragraphe 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer Mme An-

tonella GRAZIANO, précitée,

afin de recevoir toutes les notifications émises par l’Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de

Luxembourg et adressées à la Société.

<i>Onzième résolution:

L'assemblée décide de soumettre résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social de

la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises (“Registro Imprese”) de Varese.

<i>Déclaration pro fisco:

L’assemblée constate que le droit d’apport redû par la société conformément à la loi luxembourgeoise, a été dûment

payé à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg.

Elle décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société, même du point

de vue fiscal.

<i>Clôture de l'assemblée:

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais:

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est approximativement évalué, sans nul préjudice,
à la somme de EUR 3.700,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: A. GRAZIANO, G. SADDI, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 juillet 2010, LAC/2010/29904: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

- Pour expédition conforme  délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Com-

merce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 21 juillet 2010.

Référence de publication: 2010097679/534.
(100109241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2010.

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U X E M B O U R G

Field Point I-A RE 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.071.

Die Bilanz vom 31 Dezember 2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Julien GOFFIN
<i>Authorised Signatory

Référence de publication: 2010093661/11.
(100104176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Field Point I-A RE3, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.070.

Die Bilanz vom 31 Dezember 2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Julien GOFFIN
<i>Authorised Signatory

Référence de publication: 2010093662/11.
(100104179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Fita 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.931.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Séverine Michel
<i>Gérante

Référence de publication: 2010093663/11.
(100103905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

GER LOG 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 113.076.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010093688/9.
(100103753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

GER LOG 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 113.078.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010093690/9.
(100103761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

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U X E M B O U R G

GER LOG 5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 113.079.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010093691/9.
(100103763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Ger Log 6 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 122.692.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010093692/9.
(100103767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Development Picture S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 154.467.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

"FISCONSULT S.A.", une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la

Gare, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145784,

ici représentée par Monsieur Nicolas DELATTRE, employé privé, demeurant professionnellement au 61, avenue de la

Gare à L-1611 Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 16 juin 2010.

La procuration signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il

suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination – Forme.  Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «Development Picture
S.A.» (la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du

conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. Objet. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en location, l'administration et la mise en valeur sous quelque forme

que ce soit de biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations
commerciales ou financières, immobilières ou mobilières qui s'y rattachent directement ou indirectement.

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D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par

3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement libérées.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au

choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 7. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement

constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Art. 8. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-

naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 3 

e

 jeudi

du mois de juin à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.

Art. 9. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans

les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par

visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des carac-
téristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de
façon continue.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 10. Composition du Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé

de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est
constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus
qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée gé-
nérale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six

années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

Art. 11. Réunions du Conseil d'administration. Le conseil d'administration élit en son sein un président et peut choisir

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président, de l'administrateur unique ou de deux admi-

nistrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du

conseil  d'administration  par  visioconférence  ou  par  des  moyens  permettant  leur  identification,  pour  autant  que  ces
moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont

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les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance
est réputée se dérouler au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des administra-
teurs présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil d'administration peut, unanimement, passer des résolutions circulaires en donnant son approbation par

écrit, par câble, télégramme, télex ou fax, ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le
tout formera le procès-verbal prouvant l'approbation des résolutions.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de

passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Art. 13. Représentation. La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le

conseil d'administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs, ou la
seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 14. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes

qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes
et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont
rééligibles.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre

de la même année.

Art. 16. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la

formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs

liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 18. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2010.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2011.

<i>Souscription et libération

Le comparant a souscrit un nombre d'actions et a libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaire

Capital

souscrit

Capital

libéré

Nombre

d'actions

FISCONSULT S.A., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000

31.000

3.100

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 31.000

3.100

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(31.000,- EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.

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<i>Déclaration - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de € 1.100,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

La personne ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

quée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Benoît DABERTRAND, administrateur de sociétés, né le 16/05/1970 à Charleroi (Belgique), demeurant

professionnellement au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

b) Monsieur Cédric de CARITAT, administrateur de sociétés, né le 05/06/1979 à Charleroi (Belgique), demeurant

professionnellement au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

c) Monsieur Eric DEBLED, expert-comptable, né le 14/01/1964 à Charleroi (Belgique), demeurant professionnellement

au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: "FISCONSULT S.A.", ayant son siège social au 61, avenue

de la Gare à L-1611 Luxembourg.

4. L'adresse de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2016.

6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 12

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: N. Delattre, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 juillet 2010. Relation: EAC/2010/8964. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur ff. (signé): M.-N. KIRCHEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 27 juillet 2010.

Référence de publication: 2010100639/179.
(100113333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2010.

Ger Log 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 125.888.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010093693/9.
(100103769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

F.02 Masterbuilders, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 122.902.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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<i>Pour F.02 MASTERBUILDERS s.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010093659/11.
(100104246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Ger Log 8 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 127.179.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010093694/9.
(100103771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Ger Log 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 127.178.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010093695/9.
(100103775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Kariba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 122.204.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-2210 Luxembourg, le 28 juin 2010.

Signature
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010093721/12.
(100104275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Tosun s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3515 Dudelange, 103, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 154.460.

STATUTS

L'an deux mille dix, le quinze juillet.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Murat TOSUN, technico commercial, né à Esme (Turquie) le 25 juillet 1980, demeurant à F-57140 Woippy,

5, Cour Pierre et Marie Curie.

Lequel  comparant  a  arrêté  ainsi  qu'il  suit  les  statuts  d'une  société  à  responsabilité  limitée  unipersonnelle  qu'il  va

constituer.

Titre I 

er

 . Raison sociale, objet, siège, durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet principal l'achat, la vente, l'importation et l'exportation en gros et en détail de fruits et

de légumes, en frais et surgelé, en général l'alimentation en gros et tous les produits dérivés.

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U X E M B O U R G

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou

garanties.

Elle pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou

autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de "TOSUN s.à r.l.".

Art. 4. Le siège social est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg
en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. Capital social, apports, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera

considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant l'intégralité du capital social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément

à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III. Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du

capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV. Décisions et assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

88366

L

U X E M B O U R G

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V. Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI. Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2010.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Murat TOSUN, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à neuf cent cinquante euros (€ 950.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Murat TOSUN, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.
3.- Le siège social est établi à L-3515 Dudelange, 103, route de Luxembourg.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: TOSUN, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 20 juillet 2010. Relation: CAP/2010/2482. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

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L

U X E M B O U R G

Bascharage, le 23 juillet 2010.

A. WEBER.

Référence de publication: 2010102190/124.
(100113108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2010.

Kasai S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 136.495.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-2210 Luxembourg, le 28 juin 2010.

Monsieur Fays Eric
<i>Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010093722/12.
(100104271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Kayalux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 42.877.

Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010093723/10.
(100104315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Nouvelle Mercerie Marx-Schaeffer S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon, La Belle Etoile.

R.C.S. Luxembourg B 55.505.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2010093765/15.
(100103609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

LUX-CJD, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5403 Bech-Kleinmacher, 19, rue Nico Klopp.

R.C.S. Luxembourg B 117.372.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-5403 Bech-Kleinmacher, le 09 juin 2010.

Monsieur Bonnemberger François
<i>Gérant

Référence de publication: 2010093739/12.
(100104282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Development Picture S.A.

European Logistics Feeder S.C.A.

European United Bakeries S.A.

European United Bakeries S.A.

F.02 Masterbuilders

Favières Holding

FDV II Venture

Fideos Financial Services S.A.

Field Point I-A RE 2

Field Point I-A RE3

Fita 2 S. à r.l.

Flexifund

Forseti Acquisitions S.A.

Fortis Flexi II

Fortis Flexi III

Fortis L FoF

GER LOG 10 S.A.

GER LOG 1 S.A.

GER LOG 2 S.A.

GER LOG 4 S.A.

GER LOG 5 S.A.

Ger Log 6 S.A.

Ger Log 7 S.A.

Ger Log 8 S.A.

Ger Log 9 S.A.

Giselle S.A.

GP Financial Management S.à r.l.

Heimata

HICL Infrastructure 1 S.à r.l.

Hines - Moorfield Brindley 6 S.à r.l.

HMGT Holding S.à r.l.

Hofibel Investments Holding S.A.

I.D.S. Umbrella Fund S.A. SIF - SICAV

I.H.S.A.N. Holding Co.

International Development Fund Holding S.A.

International Development Fund Holding S.A.

Investisseurs Latinoamericains S.à r.l.

IS EF One S.A.

Jan Plas

Juana Holding S.A.H.

Karal S.A.

Kariba S.A.

Kasai S.A.

Kayalux S.A.

KBC Flexible

KBC Frequent Click Conseil

KBC Liability Driven Investments

KKR International Flooring 1 S. à r.l.

Kwaki S.à r.l.

La Joncière Real Estate Partners S.A.

Laser Développement S.A.

LIPP 1 S.à r.l.

LIPP 2 S.à r.l.

LOG 2 GO SA Logistic Solutions

LUX-CJD

Nouvelle Mercerie Marx-Schaeffer S. à r.l.

Tosun s.à r.l.

Veva S.A.

Veva S.à r.l.