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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1822

7 septembre 2010

SOMMAIRE

Advanced Technics Properties SPF S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87440

Ak Bars Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

87449

Ak Bars Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

87449

Alpilignum International S.A.  . . . . . . . . . . .

87446

Aprilway Holdings Limited  . . . . . . . . . . . . . .

87450

Apumas Industrial Material & Consulting

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87450

Athena D s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87441

Atos Origin Luxembourg PSF S.A.  . . . . . .

87453

Autopolis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87448

Baldi Holding SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87440

Beaugrand Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

87454

Bellevue Funds (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87439

Bipolaire S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87429

BNP Paribas InstiCash  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87412

Brainscape Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

87454

Brainscape S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87454

Brincorp S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87429

Burinvest Immo A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87455

Burinvest Immo A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87456

Burinvest Immo A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87455

Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87443

Cie d'Investissement Foncier HealthCare

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87452

Climate Change Investment I S.A. SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87412

Corsica Paradise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87454

Cyndalux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87441

Fonditalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87443

Global Gold Reserve Management Compa-

ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87440

Goldenstein & Goldenstein S.A.  . . . . . . . . .

87410

Greenpine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87410

IK & Mukke Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

87451

Intercontinental Group for Commerce In-

dustry and Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . .

87428

Internodium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87411

IT Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87410

kaell architecte s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87446

L14 Capital Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

87442

Lombard Odier Darier Hentsch Selection

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87430

Lombard Odier Selection  . . . . . . . . . . . . . . .

87430

Luxat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87456

Maginvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87428

MVM Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87446

Naja Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87428

Odyfinance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87455

Sky Broadband S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87449

SYLIS PSF Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

87451

Whitelabel III S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87450

Whitelabel IV S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87454

Worldselect One  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87411

Xirom Investments SICAV . . . . . . . . . . . . . .

87429

YAP Real Estate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87441

Zork S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87446

87409

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U X E M B O U R G

Goldenstein & Goldenstein S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 112.266.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui qui se tiendra le <i>27 septembre 2010 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 mars 2010;

2. approbation des comptes annuels au 31 mars 2010;
3. affectation des résultats au 31 mars 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010113273/10/18.

Greenpine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 49.767.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires, tenue de façon extraordinaire le <i>27 septembre 2010 à 11.00 heures au siège social de la société avec

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver

les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2009.

- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle

du Commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2009.

- Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2009 et du compte de profits et pertes y relatif; affectation du résultat.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice clôturé au

31 décembre 2009.

- Divers.

Pour prendre part à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq

jours francs au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010118233/565/22.

IT Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 70.453.

Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>28 septembre 2010 à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 30.06.2010
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

87410

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U X E M B O U R G

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer vala-

blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège

social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010120105/755/22.

Internodium S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 59.474.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>30 septembre 2010 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 mars 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010120104/755/19.

Worldselect One, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 101.897.

The shareholders of WORLDSELECT ONE (the "Company") are hereby invited to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the Company to be held on Thursday, <i>16th September 2010 at 11:30 a.m. at the registered office of the Company,

33 rue de Gasperich L-5826 HOWALD-HESPERANGE, Grand Duchy of Luxembourg.

The agenda is the following:

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the Auditor for the financial year ended 31 March 2010.
2. Approval of the annual financial statements as at 31 March 2010.
3. Appropriation of Earnings.
4. Discharge to the members of the Board of Directors in respect of the execution of their mandates until 31 March

2010.

5. Composition of the Board of Directors.
6. Renewal of the mandate of the Auditor for a new term of one year.
7. Miscellaneous.
The resolutions submitted to the Meeting are adopted by the majority of the shares present or represented at the

Meeting.

Any shareholder may take part at meetings and vote in person, or appoint a proxy to take part and vote in his stead.

Forms of proxy are available at the Company's registered office.

The proxies shall be returned to the Company's registered office at least 24 hours before the Meeting (letter or form

of proxy, by mail or by fax: +352 26 46 91 77).

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2010115470/755/27.

87411

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BNP Paribas InstiCash, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 65.026.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires (" l'Assemblée ") qui se tiendra au siège social de la Société, 33 rue de Gasperich L-5826 Howald-

Hesperange le vendredi <i>24 septembre 2010 à 15 heures et qui aura l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 mai 2010 ;
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mai 2010 ;
3. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat ;
4. Composition du Conseil d'Administration ;
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises, PricewaterhouseCoopers, Luxembourg pour un terme d'un

an ;

6. Divers.
Aucun quorum de présence n'est requis sur les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Les propriétaires d'actions nominatives ou au porteur inscrites en compte doivent, pour le 17 septembre 2010, in-

former, par écrit, le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée. Des formulaires de procuration
sont disponibles sur demande au siège social de la Société.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010120108/755/23.

Climate Change Investment I S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 127.253.

In the year two thousand and ten, on the twenty-third day of August.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Climate Change Investment I S.A. SICAR, a public

limited company (société anonyme), having its registered office at 4, place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 127.253 and
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed dated 23 April 2007 and whose
articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the “Mémorial C”) on 24 March 2007 under number 960, on page 46.044.

The extraordinary general meeting of shareholders is declared open at 2.00 p.m. and is presided by Mr Martin Schulte,

director, residing in L-2562 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg who appoints as secretary Mr Max Welbes, avocat
à la Cour, residing in L-2314 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The extraordinary general meeting of shareholders elects as scrutineer Mr Tobias Lochen, Rechtsanwalt, residing in

L-2314 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The bureau of the extraordinary general meeting of shareholders having thus been constituted, the chairman declares

and requests the notary to state that:

I. the shareholders present or represented and the number of shares they hold are shown on the attendance list,

signed by the members of the bureau and the undersigned notary. This list, together with the proxies initialled ne varietur
by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to this deed in order to be filed with the
registration authorities;

II. it appears from the attendance list that 63,309,141.- shares of a total of 65,309,141.-shares (i.e. approximately 97%)

are represented at this extraordinary general meeting;

III. a convening notice reproducing the below agenda was sent by registered mail to each of the shareholders of the

Company on 22 July 2010;

IV. the extraordinary general meeting of shareholders is thus regularly constituted and can validly deliberate and resolve

on its agenda; and

V. the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders is as follows:

87412

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<i>Agenda

1. Decision to delete the definition of "3C" in the Articles.
2. Decision to insert the following definitions in the Articles:
"Affiliate"
"In respect of an entity, any entity directly or indirectly controlling, controlled by, or under common control with such

entity"

"EU Emission Trading Scheme (EU ETS)"
"The member states of the European Union are signatories to the Kyoto Protocol to the United Nations Framework

Convention on Climate Change.

The Protocol commits all signatories to reducing emissions of greenhouse gases by specific amounts by the period

2008-2012. The EU collectively took on a target to reduce greenhouse gas emissions by 8% from 1990 levels by 2008-2012.
This 8% was then “shared” around the EU Member States. Germany took on a target of a 21% reduction. The EU ETS
has been introduced to help the EU Member States achieve their respective greenhouse gas emissions reductions targets"

"First Climate Group"
"First Climate AG having its registered office in Industriestrasse 10, 61118 Bad Vilbel, Germany, or any successor

thereof"

"Kyoto Protocol"
"The Protocol to the UNFCCC signed at the third COP meeting, establishing binding Annex I Greenhouse Gas Emis-

sion Reduction targets of 5.2% below 1990 levels by 2008-2012"

"Non-Kyoto Carbon Credits"
"Carbon Credits issued in the context of agreements with third countries and in the context of projects realised in

the EU but outside of the EU-ETS sectors"

"Project-Generated Emission Assets"
"Project-generated CERs, ERUs, Non-Kyoto Carbon Credits, and/or credits from project or other Emission Reduction

activities based on agreements concluded with third countries as well as the use of credits or allowances issued in respect
of Emission Reduction activities in the EU in sectors not covered by the EU-ETS which may all be listed on a Regulated
Market, or similar project-generated tradable environmental commodities"

"Redemption Deadline"
"the deadline for the redemption of Shares, as determined in article 10 of the Articles of Incorporation"
"Regulated Market"
"a Luxembourg or foreign stock exchange or other market which is regulated, operates regularly and is recognised

and open to the public"

3. Decision to replace the definition of "Prospectus" in the Articles by the following definition of "Private Placement

Memorandum" and to replace any reference in the Articles to "Prospectus" by references to the "Private Placement
Memorandum":

"the private placement memorandum of the Company, as amended from time to time".
4. Decision to amend article 3 in the Articles to read as follows:

" Art. 3. Duration. Subject to articles 31 and 32 hereof, the Company is established for a limited duration until 30 June

2016.

However, the term of the Company may be extended one (1) time by the general meeting of Shareholders for an

additional period of one (1) year to 30 June 2017 in order to allow the Company to meet and complete its investment
objectives. The decision to extend the term of the Company for an additional period of one (1) year will be taken at the
discretion of the general meeting of Shareholders prior to 30 June 2016. Such general meeting of Shareholders may only
be convened by the Board if the latter considers that it will not be in a position to liquidate the assets of the Company
(as further described below) on or before 30 June 2016.

In case of an extension of the term of the Company, it will not offer the Shareholders to redeem their Shares.
In addition, the Board may propose to the general meeting of Shareholders to extend the term of the Company beyond

30 June 2017, either for a limited or an unlimited duration. The resolution to extend the term of the Company beyond
30 June 2016 or 2017 (as the case may be) will be adopted by the general meeting of Shareholders in the manner required
to amend the Articles of Incorporation.

In case of an extension of the term of the Company beyond 30 June 2017, it will offer the Shareholders to redeem

either some or all of their Shares on the basis of the Net Asset Value as of 30 June 2016. The provisions contained in
Article 10(1) and 10(2) apply on a mutatis mutandis basis.

The Company was initially structured to exist until 30 June 2013 with a possibility to extend its term beyond that date.

The term of the Company has been extended on 23 August 2010 until 30 June 2016 with a possibility to extend its term
beyond that date.

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Investors which held Shares on 23 August 2010 and which explicitly objected to the extension of the Company's term

from 30 June 2013 to 30 June 2016, will be authorised to redeem their Shares free of charge as per 30 June 2013. The
redemption price will be based on the Net Asset Value per Share as of 30 June 2013. Duly completed redemption orders
must be received by the Corporate Agent by 31 December 2010 at the latest. The application for redemption must
include:

- either the monetary amount the Shareholder wishes to redeem; or
- the number of Shares the Shareholder wishes to redeem."
5. Decision to amend article 4 in the Articles to read as follows:

" Art. 4. Corporate Object. The sole object of the Company is the investment of its assets in securities representing

risk capital in accordance with article 1 of the Law of 15 June 2004 in order to provide to the Investors the benefit of
the result of the management of its assets in return of the risk they bear.

The main objective of the Company is to achieve attractive returns and capital growth over the medium to long-term

from its investments in Emission Assets and greenhouse gases ("GHG") reduction projects that help fight climate change
by reducing GHG emissions across the world.

To this end the Company will invest the majority of its assets in projectbased certificates and, to a lesser extent, either

in project owner/development companies producing Project-Generated Emission Assets, and/or related derivative ins-
truments, which may all be listed on a Regulated Market.

The Company may invest its assets in Emission Assets and/or in Project-Generated Emission Assets issued prior to

2013 and/or after 2012.

The Company may also invest in or enter into short sales and other derivative contracts or instruments for hedging

purposes,  the  Company  may  hold  ancillary  liquid  assets  to  serve  as  collateral  for  hedging  activities  and  to  cover  its
expenses.

The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and deve-

lopment of its object in the broadest sense in the framework of the Law of 15 June 2004."

6. Decision to amend article 10 in the Articles to read as follows:

" Art. 10. Redemption of Shares.
(1) General provisions
Each Shareholder may, on each Valuation Date request, the Company to redeem all or part of its Shares.
The redemption price will be based on the Net Asset Value per Share of such Valuation Date.
However, due to the illiquid nature of the Company's portfolio, the Board may, in its sole discretion, decide to defer

the redemption of Shares on any Valuation Date for a period of up to one hundred and eighty (180) calendar days. The
relevant Shareholder(s) will be informed of such deferral.

The Board may, in addition, further defer the redemption of Shares until the Company's liquid assets are sufficient to

meet the relevant redemption request(s), whereby the Company will only sell its assets at a price it deems appropriate
in the interests of the Shareholders. The Shareholder(s) concerned will be informed of such additional deferral.

For the purpose of this clause, redemption requests are dealt with on a first-come-first-served basis and Shareholders

having filed their redemption request at the same Valuation Date will have their Shares redeemed on a pro rata basis.

If a redemption request has been deferred, it will be processed at the Net Asset Value per Share applicable on the

relevant Valuation Date on which the redemption will be processed. Payment of the redemption proceeds will be made
within twenty (20) Business Days after such Valuation Date.

On payment of the relevant redemption proceeds, the corresponding Shares will be immediately cancelled in the

Company's Share register. Any taxes, commissions and other fees incurred in the respective countries in which the Shares
are sold will be charged at the expense of the Shareholder concerned.

(2) Procedure for Redemption
Shareholders wishing to have all or part of their Shares redeemed by the Company may apply to do so by fax or by

letter to the Corporate Agent.

The application for redemption of any Shares must include:
- either the monetary amount the Shareholder wishes to redeem; or
- the number of Shares the Shareholder wishes to redeem. In addition, the application for redemption must include

the Shareholder's personal details. Failure to provide any of the aforementioned information may result in delay of such
application for redemption whilst verification is being sought from the Shareholder.

The Company is not bound to comply with a request for redemption of Shares if after redemption the Shareholder

concerned would be left with a balance of Shares of less than one hundred twenty-five thousand euros (EUR 125,000.-),
in which case the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of
the Shareholder's holding of Shares.

Subject to the provisions under the article headed “Temporary Suspension of Determination of Net Asset Value per

Share”, the Company will consider applications for redemption as binding and irrevocable. Each application for redemption

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must be duly signed by the Shareholder concerned, save in the case of joint registered Shareholders where an acceptable
power of attorney must be provided to the Company.

Applications for redemption received by the Corporate Agent, up to twenty (20) calendar days before any Valuation

Date (the “Redemption Deadline”), will be processed on that Valuation Date, subject to the conditions provided for in
the preceding paragraphs.

Any application for redemption received by the Corporate Agent after the Redemption Deadline will be processed

on the next following Valuation Date on the basis of the Net Asset Value per Share determined on such Valuation Date,
subject to the conditions provided for in the preceding paragraphs.

A confirmation statement will be sent to the Shareholder detailing the redemption proceeds due thereto as soon as

reasonably practicable after determination of the Redemption Price of the Shares being redeemed. Shareholders should
check this statement to ensure that the transaction has been accurately recorded. In calculating the redemption proceeds,
the Corporate Agent will round down to three (3) decimal places, the Company being entitled to receive the adjustment.

The Redemption Price may be higher or lower than the Subscription Price paid by the Shareholder depending on the

Net Asset Value per Share at the time of redemption.

(3) Temporary Suspension of Redemption
The right of any Shareholder to require the redemption of its Shares will be suspended during any period in which the

determination of the Net Asset Value per Share is suspended by the Company in accordance with the article headed
“Temporary Suspension of Determination of Net Asset Value per Share”.

Notice of the suspension period will be given to any Shareholder tendering Shares for redemption. Withdrawal of an

application for redemption will only be effective if written notification is received by the Corporate Agent before termi-
nation of the period of suspension, failing which the Shares in question will be redeemed on the first Valuation Date
following the end of the suspension period on the basis of the Net Asset Value per Share determined on such Valuation
Date.

(4) Compulsory Redemption
The Board will however compulsory redeem all the Shares held by any Shareholder who no longer qualifies as an

Eligible Investor upon payment to such Shareholder of an amount equal to one hundred per cent (100%) of the then
applicable Net Asset Value.

In addition, the Board may also redeem all the Shares held by a Prohibited Person (as further provided for in article

11) and/or some or all of the Shares held by a Defaulting Investor (as further provided for in article 8) and/or some or
all of the Shares held by a Shareholder who does not comply with the minimum subscription and holding requirements
as provided for in the Private Placement Memorandum.

The Board may require any Shareholder to provide it with any information that it may consider necessary for the

purpose of determining whether or not such owner of Shares is an Eligible Investor.

In December 2010 the Board may compulsory redeem up to 25% of the Shares held by each Shareholder on a pro-

rata basis. The redemption price for this one-time compulsory redemption will be based on the NAV as of 30 September
2010 and will be paid by the Company on 31 December 2010 at the latest.

(5) Amount and payment of the redemption price
The redemption price, except as otherwise provided for herein, shall be equal to the Net Asset Value per Share of

the relevant Class, as determined in accordance with the provisions of article 12 hereof, less such charges and commissions
(if any) at the rate provided for in the Private Placement Memorandum. The relevant redemption price may be rounded
up or down to the nearest unit of the relevant currency, as the Board shall determine.

The redemption price per Share shall be paid within a period of time as determined by the Board which shall not

exceed sixty (60) Business Days from the relevant Valuation Date, as determined in accordance with such policy as the
Board may from time to time determine, provided that the relevant transfer documents (if any) have been received by
the Company, subject to the provisions of article 13.

The Company shall have the right, if the Board so determines and with the consent of the concerned Shareholder, to

satisfy payment of the redemption price to any Shareholder in specie by allocating to the holder investments from the
assets of such Class or Classes of Shares equal in value (calculated in the manner described in article 12) as of the Valuation
Date on which the redemption price is calculated to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of
assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the
interests of the other Shareholders of the relevant Class or Classes. The costs of any such transfers shall be borne by
the transferee.

(6) Cancellation of Shares redeemed
All redeemed Shares shall be cancelled."
7. Decision to delete the word "and" after the seventh bullet point of article 12 a) in the Articles.
8. Decision to amend the second and third paragraph of article 13 in the Articles to read as follows:
"Any request for subscription and redemption shall be irrevocable except in the event of a suspension of the deter-

mination of the Net Asset Value per Share.

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Notice of the beginning and of the end of any period of suspension may be published if necessary in a Luxembourg

daily newspaper and in any other newspaper(s) selected by the Board. The CSSF will be informed of any such suspension.
Notice will likewise be given to any subscriber or Shareholder, as the case may be, applying for subscription or redemption
of Shares."

9. Decision to replace the reference to "3C" in the last paragraph of article 23 in the Articles by reference to "First

Climate Group".

10. Decision to amend the third paragraph of article 26 of the Articles in order to reduce from thirty (30) days to

eight (8) days the period between the sending of the convening notices to a general meeting of shareholders of the
Company to the registered shareholders and the actual holding of such general meeting of shareholders of the Company.

11. Decision to amend the last paragraph of article 27 of the Articles to read as follows:
"Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of Shareholders are passed by a

simple majority of the votes cast."

12. Miscellaneous.

<i>Communication by the chairman of the extraordinary general meeting

Before any deliberation, the chairman of the extraordinary general meeting informed all the parties present that the

CSSF requested the Company to specify that in article 4 (corporate object), third paragraph, the derivative instruments
may only be used for hedging purposes. As this is provided for in the fifth paragraph of this article 4, the CSSF did not
object to word article 4, third paragraph, as follows:

"To this end the Company will invest the majority of its assets in projectbased certificates and, to a lesser extent, in

project owner/development companies producing Project-Generated Emission Assets, which may all be listed on a Re-
gulated Market.".

After due and careful deliberation, the following RESOLUTIONS were taken by a majority of 55,309,141 votes, i.e.

87,36% except for resolutions 1, 2, 3, 7 and 9 which were adopted unanimously:

<i>First resolution

The shareholders RESOLVE to delete the definition of "3C" in the Articles.

<i>Second resolution

The shareholders RESOLVE to insert the following definitions in the Articles:
"Affiliate"
"In respect of an entity, any entity directly or indirectly controlling, controlled by, or under common control with such

entity"

"EU Emission Trading Scheme (EU ETS)"
"The member states of the European Union are signatories to the Kyoto Protocol to the United Nations Framework

Convention on Climate Change. The Protocol commits all signatories to reducing emissions of greenhouse gases by
specific amounts by the period 2008-2012. The EU collectively took on a target to reduce greenhouse gas emissions by
8% from 1990 levels by 2008-2012. This 8% was then “shared” around the EU Member States. Germany took on a target
of a 21% reduction. The EU ETS has been introduced to help the EU Member States achieve their respective greenhouse
gas emissions reductions targets"

"First Climate Group"
"First Climate (Germany) GmbH having its registered office in Industriestrasse 10, 61118 Bad Vilbel, Germany, or any

successor thereof".

"Kyoto Protocol"
"The Protocol to the UNFCCC signed at the third COP meeting, establishing binding Annex I Greenhouse Gas Emis-

sion Reduction targets of 5.2% below 1990 levels by 2008-2012"

"Non-Kyoto Carbon Credits"
"Carbon Credits issued in the context of agreements with third countries and in the context of projects realised in

the EU but outside of the EU-ETS sectors"

"Project-Generated Emission Assets"
"Project-generated CERs, ERUs, Non-Kyoto Carbon Credits, and/or credits from project or other Emission Reduction

activities based on agreements concluded with third countries as well as the use of credits or allowances issued in respect
of Emission Reduction activities in the EU in sectors not covered by the EU-ETS which may all be listed on a Regulated
Market, or similar project-generated tradable environmental commodities"

"Redemption Deadline"
"the deadline for the redemption of Shares, as determined in article 10 of the Articles of Incorporation"
"Regulated Market"

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"a Luxembourg or foreign stock exchange or other market which is regulated, operates regularly and is recognised

and open to the public".

<i>Third resolution

The shareholders RESOLVE to replace the definition of "Prospectus" in the Articles by the following definition of

"Private Placement Memorandum" and to replace any reference in the Articles to "Prospectus" by reference to "Private
Placement Memorandum":

"the private placement memorandum of the Company, as amended from time to time".

<i>Fourth resolution

The shareholders RESOLVE to amend article 3 in the Articles to read as follows:

" Art. 3. Duration. Subject to articles 31 and 32 hereof, the Company is established for a limited duration until 30 June

2016.

However, the term of the Company may be extended one (1) time by the general meeting of Shareholders for an

additional period of one (1) year to 30 June 2017 in order to allow the Company to meet and complete its investment
objectives. The decision to extend the term of the Company for an additional period of one (1) year will be taken at the
discretion of the general meeting of Shareholders prior to 30 June 2016. Such general meeting of Shareholders may only
be convened by the Board if the latter considers that it will not be in a position to liquidate the assets of the Company
(as further described below) on or before 30 June 2016.

In case of an extension of the term of the Company, it will not offer the Shareholders to redeem their Shares.
In addition, the Board may propose to the general meeting of Shareholders to extend the term of the Company beyond

30 June 2017, either for a limited or an unlimited duration. The resolution to extend the term of the Company beyond
30 June 2016 or 2017 (as the case may be) will be adopted by the general meeting of Shareholders in the manner required
to amend the Articles of Incorporation.

In case of an extension of the term of the Company beyond 30 June 2017, it will offer the Shareholders to redeem

either some or all of their Shares on the basis of the Net Asset Value as of 30 June 2016. The provisions contained in
Article 10(1) and 10(2) apply on a mutatis mutandis basis.

The Company was initially structured to exist until 30 June 2013 with a possibility to extend its term beyond that date.

The term of the Company has been extended on 23 August 2010 until 30 June 2016 with a possibility to extend its term
beyond that date.

Investors which held Shares on 23 August 2010 and which explicitly objected to the extension of the Company's term

from 30 June 2013 to 30 June 2016, will be authorised to redeem their Shares free of charge as per 30 June 2013. The
redemption price will be based on the Net Asset Value per Share as of 30 June 2013. Duly completed redemption orders
must be received by the Corporate Agent by 31 December 2010 at the latest. The application for redemption must
include:

- either the monetary amount the Shareholder wishes to redeem; or
- the number of Shares the Shareholder wishes to redeem."

<i>Fifth resolution

The shareholders RESOLVE to amend article 4 in the Articles to read as follows:

" Art. 4. Corporate Object. The sole object of the Company is the investment of its assets in securities representing

risk capital in accordance with article 1 of the Law of 15 June 2004 in order to provide to the Investors the benefit of
the result of the management of its assets in return of the risk they bear.

The main objective of the Company is to achieve attractive returns and capital growth over the medium to long-term

from its investments in Emission Assets and greenhouse gases ("GHG") reduction projects that help fight climate change
by reducing GHG emissions across the world.

To this end the Company will invest the majority of its assets in projectbased certificates and, to a lesser extent, in

project owner/development companies producing Project-Generated Emission Assets, which may all be listed on a Re-
gulated Market. The Company may invest its assets in Emission Assets and/or in Project-Generated Emission Assets issued
prior to 2013 and/or after 2012.

The Company may also invest in or enter into short sales and other derivative contracts or instruments for hedging

purposes,  the  Company  may  hold  ancillary  liquid  assets  to  serve  as  collateral  for  hedging  activities  and  to  cover  its
expenses.

The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and deve-

lopment of its object in the broadest sense in the framework of the Law of 15 June 2004."

<i>Sixth resolution

The shareholders RESOLVE to amend article 10 in the Articles to read as follows:

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" Art. 10. Redemption of Shares.
(1) General provisions
Each Shareholder may, on each Valuation Date request, the Company to redeem all or part of its Shares.
The redemption price will be based on the Net Asset Value per Share of such Valuation Date.
However, due to the illiquid nature of the Company's portfolio, the Board may, in its sole discretion, decide to defer

the redemption of Shares on any Valuation Date for a period of up to one hundred and eighty (180) calendar days. The
relevant Shareholder(s) will be informed of such deferral.

The Board may, in addition, further defer the redemption of Shares until the Company's liquid assets are sufficient to

meet the relevant redemption request(s), whereby the Company will only sell its assets at a price it deems appropriate
in the interests of the Shareholders. The Shareholder(s) concerned will be informed of such additional deferral.

For the purpose of this clause, redemption requests are dealt with on a first-come-first-served basis and Shareholders

having filed their redemption request at the same Valuation Date will have their Shares redeemed on a pro rata basis.

If a redemption request has been deferred, it will be processed at the Net Asset Value per Share applicable on the

relevant Valuation Date on which the redemption will be processed. Payment of the redemption proceeds will be made
within twenty (20) Business Days after such Valuation Date.

On payment of the relevant redemption proceeds, the corresponding Shares will be immediately cancelled in the

Company's Share register. Any taxes, commissions and other fees incurred in the respective countries in which the Shares
are sold will be charged at the expense of the Shareholder concerned.

(2) Procedure for Redemption
Shareholders wishing to have all or part of their Shares redeemed by the Company may apply to do so by fax or by

letter to the Corporate Agent.

The application for redemption of any Shares must include:
- either the monetary amount the Shareholder wishes to redeem; or
- the number of Shares the Shareholder wishes to redeem. In addition, the application for redemption must include

the Shareholder's personal details. Failure to provide any of the aforementioned information may result in delay of such
application for redemption whilst verification is being sought from the Shareholder.

The Company is not bound to comply with a request for redemption of Shares if after redemption the Shareholder

concerned would be left with a balance of Shares of less than one hundred twenty-five thousand euros (EUR 125,000.-),
in which case the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of
the Shareholder's holding of Shares.

Subject to the provisions under the article headed “Temporary Suspension of Determination of Net Asset Value per

Share”, the Company will consider applications for redemption as binding and irrevocable. Each application for redemption
must be duly signed by the Shareholder concerned, save in the case of joint registered Shareholders where an acceptable
power of attorney must be provided to the Company.

Applications for redemption received by the Corporate Agent, up to twenty (20) calendar days before any Valuation

Date (the “Redemption Deadline”), will be processed on that Valuation Date, subject to the conditions provided for in
the preceding paragraphs.

Any application for redemption received by the Corporate Agent after the Redemption Deadline will be processed

on the next following Valuation Date on the basis of the Net Asset Value per Share determined on such Valuation Date,
subject to the conditions provided for in the preceding paragraphs.

A confirmation statement will be sent to the Shareholder detailing the redemption proceeds due thereto as soon as

reasonably practicable after determination of the Redemption Price of the Shares being redeemed. Shareholders should
check this statement to ensure that the transaction has been accurately recorded. In calculating the redemption proceeds,
the Corporate Agent will round down to three (3) decimal places, the Company being entitled to receive the adjustment.

The Redemption Price may be higher or lower than the Subscription Price paid by the Shareholder depending on the

Net Asset Value per Share at the time of redemption.

(3) Temporary Suspension of Redemption
The right of any Shareholder to require the redemption of its Shares will be suspended during any period in which the

determination of the Net Asset Value per Share is suspended by the Company in accordance with the article headed
“Temporary Suspension of Determination of Net Asset Value per Share”.

Notice of the suspension period will be given to any Shareholder tendering Shares for redemption. Withdrawal of an

application for redemption will only be effective if written notification is received by the Corporate Agent before termi-
nation of the period of suspension, failing which the Shares in question will be redeemed on the first Valuation Date
following the end of the suspension period on the basis of the Net Asset Value per Share determined on such Valuation
Date.

(4) Compulsory Redemption

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U X E M B O U R G

The Board will however compulsory redeem all the Shares held by any Shareholder who no longer qualifies as an

Eligible Investor upon payment to such Shareholder of an amount equal to one hundred per cent (100%) of the then
applicable Net Asset Value.

In addition, the Board may also redeem all the Shares held by a Prohibited Person (as further provided for in article

11) and/or some or all of the Shares held by a Defaulting Investor (as further provided for in article 8) and/or some or
all of the Shares held by a Shareholder who does not comply with the minimum subscription and holding requirements
as provided for in the Private Placement Memorandum.

The Board may require any Shareholder to provide it with any information that it may consider necessary for the

purpose of determining whether or not such owner of Shares is an Eligible Investor.

In December 2010 the Board may compulsory redeem up to 25% of the Shares held by each Shareholder on a pro-

rata basis. The redemption price for this one-time compulsory redemption will be based on the NAV as of 30 September
2010 and will be paid by the Company on 31 December 2010 at the latest.

(5) Amount and payment of the redemption price
The redemption price, except as otherwise provided for herein, shall be equal to the Net Asset Value per Share of

the relevant Class, as determined in accordance with the provisions of article 12 hereof, less such charges and commissions
(if any) at the rate provided for in the Private Placement Memorandum. The relevant redemption price may be rounded
up or down to the nearest unit of the relevant currency, as the Board shall determine.

The redemption price per Share shall be paid within a period of time as determined by the Board which shall not

exceed sixty (60) Business Days from the relevant Valuation Date, as determined in accordance with such policy as the
Board may from time to time determine, provided that the relevant transfer documents (if any) have been received by
the Company, subject to the provisions of article 13.

The Company shall have the right, if the Board so determines and with the consent of the concerned Shareholder, to

satisfy payment of the redemption price to any Shareholder in specie by allocating to the holder investments from the
assets of such Class or Classes of Shares equal in value (calculated in the manner described in article 12) as of the Valuation
Date on which the redemption price is calculated to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of
assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the
interests of the other Shareholders of the relevant Class or Classes. The costs of any such transfers shall be borne by
the transferee.

(6) Cancellation of Shares redeemed
All redeemed Shares shall be cancelled.".

<i>Seventh resolution

The shareholders RESOLVE to delete the word "and" after the seventh bullet point of article 12 a) in the Articles.

<i>Eighth resolution

The shareholders RESOLVE to amend the second and third paragraph of article 13 in the Articles to read as follows:
"Any request for subscription and redemption shall be irrevocable except in the event of a suspension of the deter-

mination of the Net Asset Value per Share.

Notice of the beginning and of the end of any period of suspension may be published if necessary in a Luxembourg

daily newspaper and in any other newspaper(s) selected by the Board. The CSSF will be informed of any such suspension.
Notice will likewise be given to any subscriber or Shareholder, as the case may be, applying for subscription or redemption
of Shares.".

<i>Ninth resolution

The shareholders RESOLVE to replace the reference to "3C" in the last paragraph of article 23 in the Articles by

reference to "First Climate Group".

<i>Tenth resolution

The shareholders RESOLVE to amend the third paragraph of article 26 of the Articles in order to reduce from thirty

(30) days to eight (8) days the period between the sending of the convening notices to a general meeting of shareholders
of the Company to the registered shareholders and the actual holding of such general meeting of shareholders of the
Company.

<i>Eleventh resolution

The shareholders RESOLVE to amend the last paragraph of article 27 of the Articles to read as follows:
"Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of Shareholders are passed by a

simple majority of the votes cast." Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed
at 2.30 p.m.

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U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worked in English, followed by a German version, at the request of the same appearing
persons, and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the German translation of the preceding text:

Im Jahr zweitausendzehn, am dreiundzwanzigsten Tag im August.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sanem, Großherzogtum Luxemburg,
wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Climate Change Investment I S.A. SICAR ab-

gehalten, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Sitz in 4, place de Strasbourg, L2562 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 127.253, gegründet
nach dem Recht Luxemburgs durch notarielle Urkunde vom 23. April 2007, deren Satzung (die "Satzung") am 24. März
2007 unter der Nummer 960, Seite 46.044 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial C")
veröffentlicht wurde.

Die außerordentliche Generalversammlung wird eröffnet um 14.00 Uhr und steht unter dem Vorsitz von Herrn Martin

Schulte, Verwaltungsratsmitglied, mit beruflicher Anschrift in L-2562 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welcher
Herrn Max Welbes, avocat à la Cour, mit beruflicher Anschrift in L-2314 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, zum
Protokollführer bestimmt.

Die außerordentliche Generalversammlung wählt Herrn Tobias Lochen, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in

L-2314 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg zum Stimmenzähler.

Nachdem das Büro so eingerichtet wurde hat der Vorsitzende erklärt und den Notar gebeten zu beurkunden dass:
I. die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind in der Anwesen-

heitsliste aufgelistet, die von den Mitgliedern des Büros sowie vom Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste,
zusammen mit den von erschienenen Parteien ne varietur paraphierten Vollmachten, bleibt dieser Urkunde beigefügt um
mit dieser bei den Registrierungsbehörden einregistriert zu werden,

II. aus der Anwesenheitsliste ist zu entnehmen, dass von 65.309.141,- ausgegebenen Aktien, 63.309.141,- Aktien (d.h.

rund 97%) auf dieser Generalversammlung vertreten sind,

III. ein Einberufungsschreiben, das die unten aufgeführten Tagesordnungspunkte beinhaltete, wurde jedem Aktionär

mittels Einschreiben am 22. Juli 2010 übermittelt,

IV. diese außerordentliche Generalversammlung ist daher ordnungsgemäß zusammengesetzt und darf rechtsgültig über

die Tagesordnungspunkte entscheiden und

V. die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung enthält folgende Punkte:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss zur Streichung der Definition von "3C" in der Satzung.
2. Beschluss zur Einfügung der folgenden Definition in die Satzung:
"Filiale"
"In Bezug auf eine Einheit, jede Einheit die direkt oder indirekt kontrolliert, die kontrolliert wird oder unter gemein-

samer Kontrolle mit einer solchen Einheit steht."

"EU-Emissionshandel (European Union Emission Trading System, EU ETS)"
"Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind Unterzeichnerstaaten des Kyoto-Protokolls zum Rahmenabkommen

der Vereinten Nationen über Klimaveränderung. Das Protokoll verpflichtet alle Unterzeichnerstaaten zu einer Verrin-
gerung  der  Emissionen  von  Treibhausgasen  einer  spezifischen  Menge  für  den  Zeitraum  2008-2012.  Die  EU  hat  sich
gemeinsam auf das Ziel zur Verringerung der Treibhausgasemissionen auf ein Niveau von 8% von 1990 bis 2008-20012
geeinigt. Diese 8% wurde dann unter den EU-Mitgliedstaaten "aufgeteilt". Deutschland übernimmt das Ziel einer Redu-
zierung von 21%. Das EU-ETS wurde eingeführt, um den EU-Mitgliedstaaten bei der Umsetzung ihrer jeweiligen Ziele,
der Reduzierung von Treibhausgasemissionen, zu unterstützen."

"First Climate Gruppe"
"First Climate (Germany) GmbH mit Sitz in Industriestraße 10, 61118 Bad Vilbel, Deutschland oder deren Rechts-

nachfolgerin".

"Kyoto-Protokoll"
"Das Protokoll zum UNFCCC unterzeichnet in der dritten COP Sitzung zur Gründung der rechtsverbindlichen Anlage

I Treibhausgas Emissions-Reduktionsziele von 5,2% unter dem Niveau von 1990 bis 2008-2012."

"Non-Kyoto Kohlendioxid Gutschriften"

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U X E M B O U R G

"Kohlendioxid Gutschriften ausgestellt im Rahmen der Abkommen mit Drittländern sowie im Rahmen von Projekten

realisiert in der EU, aber außerhalb der EU-ETS-Sektoren."

"Projekt-generierte Emissionsanlagen"
"Projekt-generierte CER, ERU, Non-Kyoto Kohlendioxid Gutschriften und/oder Gutschriften aus Projekten oder an-

deren emissionsmindernden Aktivitäten basieren auf Abkommen mit Drittländern, sowie die Nutzung von Gutschriften
als auch Freibeträgen ausgestellt in Bezug auf emissionsmindernden Aktivitäten in der EU in Sektoren, die nicht in dem
EU-ETS erfasst sind, die alle an einem Regulierten Markt aufgeführt werden, oder vergleichbare Projekt-generierte han-
delbare ökologischen Rohstoffe."

"Rücknahmefrist"
"Frist zur Rücknähme der Aktien, wie in Artikel 10 der Satzung bestimmt".
"Regulierter Markt"
"Eine Luxemburger oder sonstige Wertpapierbörse oder ein anderer Markt, der anerkannt, für das Publikum offen

und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist".

3. Beschluss zur Ersetzung der Definition von "Prospekt" in der Satzung durch die folgende Definition von "Private

Placement Memorandum" und Ersetzung jeglicher Bezugnahmen auf "Prospekt" in der Satzung durch Bezugnahmen auf
"Private Placement Memorandum":

"das Private Placement Memorandum der Gesellschaft in der jeweils geltenden Fassung".
4. Beschluss zur Abänderung von Artikel 3 der Satzung wie folgt:

" Art. 3. Dauer. Gemäß Artikel 31 und Artikel 32 dieser Satzung ist die Dauer der Gesellschaft auf bestimmte Zeit

begrenzt, d.h. bis zum 30. Juni 2016.

Allerdings kann die Dauer der Gesellschaft durch die Hauptversammlung ein (1) mal um ein (1) weiteres Jahr bis zum

30. Juni 2017 verlängert werden, um der Gesellschaft das Erreichen und die Erfüllung ihrer Anlageziele zu ermöglichen.
Die Entscheidung mit Bezug auf die Verlängerung der Dauer der Gesellschaft um ein (1) Jahr erfolgt nach dem Ermessen
der Hauptversammlung der Aktionäre vor dem 30. Juni 2016. Eine solche Hauptversammlung der Aktionäre kann nur
durch den Verwaltungsrat einberufen werden, wenn dieser der Meinung ist, dass er nicht in der Lage sein wird, die Anlagen
der Gesellschaft bis zum oder vor dem 30. Juni 2016 zu liquidieren ( wie unten näher beschrieben).

Im Falle einer Verlängerung der Dauer der Gesellschaft, wird diese den Aktionären nicht die Rücknähme ihrer Aktien

anbieten.

Ferner kann der Verwaltungsrat der Hauptversammlung vorschlagen, die Dauer der Gesellschaft über den 30. Juni

2017 hinaus auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zu verlängern. Der Beschluss, die Dauer der Gesellschaft gegebenenfalls
über den 30. Juni 2016 bzw. 2017 hinaus zu verlängern, wird durch die Hauptversammlung in der selben Weise wie eine
Satzungsänderung gefasst.

Im Falle einer Verlängerung der Dauer der Gesellschaft über den 30. Juni 2017 hinaus, wird die Gesellschaft den

Aktionären eine Rücknähme entweder aller oder einiger ihrer Aktien auf Basis des Nettoinventarwertes vom 30. Juni
2016 anbieten. Die in Artikel 10(1) und 10(2) enthaltenen Vorschriften finden mutatis mutandis Anwendung.

Die Gesellschaft wurde ursprünglich mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2013 mit der Möglichkeit zur Verlängerung der

Laufzeit über dieses Datum hinaus gegründet. Die Laufzeit der Gesellschaft wurde am 23. August 2010 bis zum 30. Juni
2016 mit der oben beschriebenen Möglichkeit der Verlängerung der Laufzeit über dieses Datum hinaus verlängert.

Anleger, die am 23. August 2010 Aktien der Gesellschaft halten und die ausdrücklich der Verlängerung der Laufzeit

der Gesellschaft vom 30. Juni 2013 bis zum 30. Juni 2016 widersprochen haben, sind berechtigt Ihre Aktien gebührenfrei
zum 30. Juni 2013 zurückzugeben. Der Rücknahmepreis wird auf dem Nettoinventarwert je Aktien vom 30. Juni 2013
basieren. Vollständig ausgefüllte Rücknahmeanträge müssen beim Beauftragten der Gesellschaft spätestens am 31. De-
zember 2010 eingegangen sein. Der Antrag auf Rücknähme von Aktien muss folgendes enthalten:

- Entweder den Geldbetrag, den der Aktionär einlösen möchte; oder
- Die Anzahl der Aktien, die der Aktionär einlösen möchte.".
5. Beschluss zur Abänderung von Artikel 4 in der Satzung wie folgt:

" Art. 4. Gegenstand. Der ausschließliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Anlage ihrer Vermögenswerte in Wert-

papiere, die Risikokapital im Sinne von Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 verbriefen, mit dem Ziel ihre Anleger
als Ausgleich für das von diesen eingegangene Risiko in den Genuss der Erträge der Verwaltung der Vermögenswerte
kommen zu lassen.

Der Hauptgegenstand der Gesellschaft ist es, durch die Investition in Emissionsanlagen und Treibhausgas-("GHG")

Reduktionsprojekte, die dazu beitragen, den Klimawandel durch eine weltweite Reduzierung von THG-Emissionen zu
bekämpfen, mittel- bis langfristig attraktive Erträge und einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Die Gesellschaft wird zu diesem Zweck den größten Teil ihrer Vermögenswerte in projektbezogene Zertifikate und

einen kleineren Teil in Immobilieneigentums-/Projektentwicklungsgesellschaften, die CERs/ERUs herstellen, in EUAs und/
oder darauf bezogene Derivative, wobei all diese auf einem Regulierten Markt gehandelt werden können, anlegen.

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U X E M B O U R G

Die Gesellschaft kann ihre Vermögenswerte in Emissionsanlagen und/oder in Projekt-generierte Emissionsanlagen die

vor 2013 und/oder nach 2012 ausgegeben werden anlegen.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft zu Sicherungszwecken in Leerkäufe und andere Derivatverträge oder Handels-

papiere investieren, die Gesellschaft kann sekundäres Barvermögen zu Absicherungszwecken und zur Deckung ihrer
Ausgaben besitzen.

Die Gesellschaft kann alle Maßnahmen treffen und jede Tätigkeit ausüben, die ihr zur Erfüllung oder Förderung ihres

Ziels im weitesten Sinne im Rahmen des Gesetzes vom 15. Juni 2004 nützlich erscheinen."

6. Beschluss zur Abänderung von Artikel 10 in der Satzung wie folgt:

" Art. 10. Rücknähme von Aktien.
(1) Allgemeine Bestimmungen
Jeder Aktionär kann an jedem Bewertungsstichstag die Rücknähme aller oder eines Teils seiner Aktien durch die

Gesellschaft verlangen. Der Rücknahmepreis wird nach dem Nettovermögenswert pro Aktie dieses Bewertungstages
berechnet.

Aufgrund der nicht liquiden Natur des Potfolios der Gesellschaft, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen

entscheiden, die Rücknähme auf einen beliebigen Bewertungsstichstag im Laufe von 180 Kalendertagen aufzuschieben.
Der betroffene Aktionär wird, bzw. die betreffenden Aktionäre werden über einen solchen Aufschub informiert.

Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus den Rückkauf der Aktien aufschieben, bis die flüssigen Mittel der Gesellschaft

ausreichen, um den betreffenden Rücknahmeantrag, bzw. die entsprechenden Rücknahmeanträge zu erfüllen, wobei die
Gesellschaft ihre Vermögenswerte nur zu einem Preis veräußern wird, den sie im Interesse der Aktionäre für angemessen
hält. Der betroffene Aktionär, die betroffenen Aktionäre werden über einen solchen weiteren Aufschub informiert.

Im Sinne dieser Klausel werden Rücknahmeanträge anhand der Reihenfolge des Eingangs der Anträge behandelt ("wer

zuerst kommt wird zuerst bedient") und von Aktionären, die ihren Rücknahmeantrag am gleichen Bewertungsstichstag
angemeldet haben, werden die Aktien anteilig zurückgenommen.

Falls ein Rücknahmeantrag verschoben wurde, wird er zu demjenigen Rücknahmepreis ausgeführt, der an dem Be-

wertungsstichstag  berechnet  wird,  an  dem  der  Rückkauf  durchgeführt  werden  soll  und  der  auf  dem  dann  geltenden
Nettovermögenswert pro Aktie basiert. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von zwanzig (20) Bankge-
schäftstagen nach dem einschlägigen Bewertungsstichstag.

Nach Zahlung des entsprechenden Rücknahmepreises werden die betreffenden Aktionäre umgehend aus dem Akti-

enregister der Gesellschaft gestrichen. Jegliche Steuern, Gebühren oder sonstigen Kosten, die im jeweiligen Land, in dem
die Aktien verkauft werden, anfallen, werden dem betreffenden Aktionär in Rechnung gestellt.

(2) Rücknahmeverfahren
Aktionäre, die die Rücknähme aller oder eines Teils ihrer Aktien durch die Gesellschaft wünschen, richten ihren Antrag

per Fax oder Brief an den Beauftragten der Gesellschaft.

Der Antrag auf Rücknähme von Aktien muss folgendes enthalten:
- Entweder den Geldbetrag, den der Aktionär einlösen möchte; oder
- Die Anzahl der Aktien, die der Aktionär einlösen möchte.
Der Rücknahmeantrag muss zusätzlich die persönlichen Angaben des Aktionärs enthalten. Das Fehlen einer der oben

genannten Informationen kann zur Verzögerung des Rücknahmeantrages führen, solange der begehrte Nachweis vom
Aktionär nicht erbracht ist.

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, einem Rücknahmenantrag nachzukommen, wenn der betreffende Aktionär nach

der Rücknähme mit einem Aktienguthaben von weniger als einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) ver-
bleiben würde. In diesem Fall kann die Gesellschaft entscheiden, diesen Antrag als einen Antrag auf Rücknähme des
gesamten Guthabens der Aktienbeteiligung des Aktionärs zu behandeln.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels mit dem Titel "Vorläufige Aussetzung der Bestimmung des Nettover-

mögenswertes pro Aktie" wird die Gesellschaft Rücknahmeanträge als rechtsverbindlich und unwiderruflich ansehen.

Jeder Rücknahmeantrag muss ordnungsgemäß vom betreffenden Aktionär unterschrieben sein, außer im Falle von

gemeinsam registrierten Aktionären, in dem der Gesellschaft eine gültige Bevollmächtigung vorgelegt werden muss.

Rücknahmeanträge, die der Beauftragte der Gesellschaft bis zu zwanzig (20) Geschäftstage vor jedem Bewertungss-

tichstag (die "Rücknahmefrist") erhält, werden an diesem Bewertungsstichstag gemäß den Bestimmungen der vorgehenden
Abschnitte bearbeitet.

Jeder Rücknahmeantrag, den der Beauftragte der Gesellschaft nach der Rücknahmefrist erhält, wird am nächstfolgenden

Bewertungsstichstag auf Grundlage des anwendbaren Nettovermögenswertes pro Aktie entsprechend den Bestimmungen
der vorgehenden Abschnitte bearbeitet. Dem Aktionär wird so bald wie möglich nach Bestimmung des Rücknahmepreises
für die zurückgenommenen Aktien eine Ausführungsbestätigung zugesandt, die den geschuldeten Rücknahmepreis de-
tailliert aufführt. Die Aktionäre sind gehalten, diese Bestätigung auf ihre Richtigkeit zu prüfen, um sicher zu gehen, dass
der

Vorgang richtig erfasst wurde. Bei der Berechnung des Rücknahmepreises rundet der Beauftragte der Gesellschaft auf

drei Dezimalstellen ab, wobei die Gesellschaft berechtigt ist, eine Anpassung vorzunehmen. Der Rücknahmepreis kann

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je nach Nettovermögenswert pro Aktie zum Zeitpunkt der Rücknähme über oder unter dem vom Aktionär gezahlten
Zeichnungspreis liegen.

(3) Vorläufige Aussetzung der Rücknähme
Das Recht jedes Aktionärs, die Rücknähme seiner Aktien zu verlangen, ist während der Dauer, innerhalb derer die

Bestimmung des Nettovermögenswertes pro Aktie durch die Gesellschaft gemäß dem Artikel mit dem Titel "Vorläufige
Aussetzung der Bestimmung des Nettovermögenswertes pro Aktie" ausgesetzt ist, ausgesetzt.

Jedem Aktionär, der Aktien zur Rücknähme angeboten hat, wird die Aussetzungsphase angezeigt. Die Rücknähme des

Rücknahmeantrages ist nur dann wirksam, wenn der Beauftragte der Gesellschaft einen schriftlichen Bescheid vor Been-
digung der Aussetzungsphase erhält. Ist dies nicht der Fall, werden die betreffenden Aktien zum ersten Bewertungstag,
der dem Ende der Aussetzungsphase folgt, auf Grundlage des an diesem Bewertungstag berechneten Nettovermögens-
wertes pro Aktie zurückgenommen.

(4) Zwangsweise Rücknähme
Der  Verwaltungsrat  nimmt  jedoch  alle  Aktien  eines  Aktionärs  zwangsweise  zurück,  der  nicht  länger  berechtigter

Anleger ist; für die zwangsweise Rücknähme erhält der Aktionär einen Betrag in Höhe von einhundert Prozent (100 %)
des dann maßgeblichen Nettovermögenswertes.

Ferner kann der Verwaltungsrat alle Aktien einer ausgenommenen Person (gemäß Artikel 11) und/oder einzelne oder

alle Aktien eines säumigen Anlegers (gemäß Artikel 8) und/oder einzelne oder alle Aktien eines Aktionärs zurücknehmen,
der die Mindestzeichnungs-und Beteiligungsanforderungen gemäß dem Private Placement Memorandum nicht erfüllt.

Der Verwaltungsrat kann jeden Aktionär auffordern, ihm alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die er zum

Zwecke der Bestimmung, ob ein solcher Aktieninhaber ein Berechtiger Investor ist oder nicht, für notwendig erachtet.

(5) Höhe und Zahlung des Rücknahmepreises
Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, entspricht der Rücknahmepreis dem Nettovermögenswert pro

Aktie der entsprechenden Klasse, wie gemäß Artikel 12 dieser Satzung ermittelt, abzüglich der gegebenenfalls zu zahlenden
Gebühren und Provisionen in der im Private Placement Memorandum vorgesehenen Höhe.

Der Rücknahmepreis kann, wie vom Verwaltungsrat festgelegt, auf die nächste Einheit der betreffenden Währung auf-

oder abgerundet werden. Der Rücknahmepreis pro Aktie ist innerhalb einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Frist zu
zahlen, spätestens jedoch sechzig (60) Bankgeschäftstage ab dem jeweiligen Bewertungsstichtag, der im Einklang mit der
vom Verwaltungsrat jeweils festgelegten Anlagepolitik bestimmtwird, vorausgesetzt, dass die jeweiligen Übertragungs-
dokumente (soweit vorhanden) bei der Gesellschaft eingegangen sind; dies gilt vorbehaltlich des Artikel 13 dieser Satzung.

Die Gesellschaft hat das Recht - falls der Verwaltungsrat dies festlegt und die betreffenden Aktionäre zustimmen - die

Zahlung des Rücknahmepreises an Aktionäre in Form von Sachleistungen (in specie) vorzunehmen, indem den Aktionären
Anlagen aus den Vermögenswerten der betreffenden Aktienklassen zugeteilt werden, deren Wert (berechnet in der in
Artikel 12 angegebenen Weise) zu dem Bewertungsstichtag, zu dem der Rücknahmepreis berechnet wird, dem Wert der
zurückzunehmenden Aktien entspricht. Die Art und Beschaffenheit der in diesem Fall zu übertragenden Vermögenswerte
wird danach ermittelt, was angemessen ist und die Interessen der anderen Aktionäre der jeweiligen Klassen nicht berührt.
Die Kosten der Übertragung trägt der Erwerber.

(6) Löschung zurückgenommener Aktien
Sämtliche zurückgenommenen Aktien sind zu löschen."
7. Beschluss zur Streichung des Wortes "und" nach dem siebten Spiegelstrich in Artikel 12 a) der Satzung.
8. Beschluss zur Abänderung des zweiten und dritten Absatzes in Artikel 13 der Satzung wie folgt:
"Zeichnungsanträge sowie Rücknahmeanträge sind unwiderruflich, außer im Fall der vorläufigen Aussetzung der Be-

stimmung des Nettovermögenswerts pro Aktie.

Beginn und Ende einer Aussetzung kann soweit notwendig in einer Luxemburger Tageszeitung und jeder anderen vom

Verwaltungsrat ausgewählten Zeitung/Zeitungen veröffentlicht werden. Die CSSF ist von jeder Aussetzung in Kenntnis
zu setzen. Eine solche Aussetzung wird auch den Zeichnern bzw. Aktionären mitgeteilt, die einen Zeichnungsantrag oder
einen Rücknahmeantrag gestellt haben.".

9. Beschluss zur Ersetzung der Bezugnahme auf "3C" im letzten Absatz in Artikel 23 der Satzung durch Bezugnahme

auf "First Climate Gruppe".

10. Beschluss den dritten Absatz von Artikel 26 der Satzung abzuändern, um die Einladungsfrist der Namensaktionäre

zu einer ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft von dreißig (30) auf acht (8) Tage zu reduzieren.

11. Beschluss den dritten Absatz von Artikel 27 der Satzung wie folgt abzuändern:
"Soweit das Gesetz oder diese Satzung nichts anderes bestimmt, werden Beschlüsse der Hauptversammlung der Ak-

tionäre mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen."

12. Sonstiges.

<i>Erklärung des Vorsitzenden der ausserordentlichen Generalversammlung

Vor jeglicher Beratung hat der Vorsitzender der außerordentlichen Generalversammlung die anwesenden Parteien

darüber informiert, dass die CSSF die Gesellschaft gebeten hat, im Absatz 4 von Artikel 4 (Gesellschaftszweck), zu spe-

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zifizieren, dass die Derivatverträge ausschließlich für Absicherungszwecke geschlossen werden können. Da dies in Artikel
4, Absatz 5, vorgesehen ist, hatte die CSSF keine Einwände Absatz 4 von Artikel 4 wie folgt zu formulieren:

"Die Gesellschaft wird zu diesem Zweck den größten Teil ihrer Vermögenswerte in projektbezogene Zertifikate und,

zu einem kleineren Teil, in Projektinhaber-/Projektentwicklungsgesellschaften, die Projektgenerierte Emissionsanlagen
generieren, anlegen, wobei all diese auf einem Regulierten Markt notiert werden können.".

Nach sorgfältiger Beratung hat die Versammlung folgende Beschlüsse mit einer Mehrheit von 55.309.141 Stimmen, d.h.

87,36%, gefasst mit Ausnahme des Beschlüsse 1, 2, 3, 7 und 9 die einstimmig gefasst wurden:

<i>Erster Beschluss

Die Aktionäre BESCHLIESSEN die Streichung der Definition von "3C" in der Satzung.

<i>Zweiter Beschluss

Die Aktionäre BESCHLIESSEN die Einfügung folgender Definitionen in die Satzung:
"Filiale"
"In Bezug auf eine Einheit, jede Einheit die direkt oder
indirekt kontrolliert, die kontrolliert wird oder unter
gemeinsamer Kontrolle mit einer solchen Einheit steht."
"EU-Emissionshandel (European Union Emission Trading System, EU ETS)"
"Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind Unterzeichnerstaaten des Kyoto-Protokolls zum Rahmenabkommen

der Vereinten Nationen über Klimaveränderung. Das Protokoll verpflichtet alle Unterzeichnerstaaten zu einer Verrin-
gerung  der  Emissionen  von  Treibhausgasen  einer  spezifischen  Menge  für  den  Zeitraum  2008-2012.  Die  EU  hat  sich
gemeinsam auf das Ziel zur Verringerung der Treibhausgasemissionen auf ein Niveau von 8% von 1990 bis 2008-20012
geeinigt. Diese 8% wurde dann unter den EU-Mitgliedstaaten "aufgeteilt". Deutschland übernimmt das Ziel einer Redu-
zierung von 21%. Das EU-ETS wurde eingeführt, um den EU-Mitgliedstaaten bei der Umsetzung ihrer jeweiligen Ziele,
der Reduzierung von Treibhausgasemissionen, zu unterstützen."

"First Climate Gruppe"
"First Climate (Germany) GmbH mit Sitz in Industriestraße 10, 61118 Bad Vilbel, Deutschland oder deren Rechts-

nachfolgerin".

"Kyoto-Protokoll"
"Das Protokoll zum UNFCCC unterzeichnet in der dritten COP Sitzung zur Gründung der rechtsverbindlichen Anlage

I Treibhausgas Emissions-Reduktionsziele von 5,2% unter dem Niveau von 1990 bis 2008-2012."

"Non-Kyoto Kohlendioxid Gutschriften"
"Kohlendioxid Gutschriften ausgestellt im Rahmen der Abkommen mit Drittländern sowie im Rahmen von Projekten

realisiert in der EU, aber außerhalb der EU-ETS-Sektoren."

"Projekt-generierte Emissionsanlagen"
"Projekt-generierte CER, ERU, Non-Kyoto Kohlendioxid Gutschriften und/oder Gutschriften aus Projekten oder an-

deren emissionsmindernden Aktivitäten basieren auf Abkommen mit Drittländern, sowie die Nutzung von Gutschriften
als auch Freibeträgen ausgestellt in Bezug auf emissionsmindernden Aktivitäten in der EU in Sektoren, die nicht in dem
EU-ETS erfasst sind, die alle an einem Regulierten Markt aufgeführt werden, oder vergleichbare Projekt-generierte han-
delbare ökologischen Rohstoffe."

"Rücknahmefrist"
"Frist zur Rücknähme der Aktien, wie in Artikel 10 der Satzung bestimmt".
"Regulierter Markt"
"Eine Luxemburger oder sonstige Wertpapierbörse oder ein anderer Markt, der anerkannt, für das Publikum offen

und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist ".

<i>Dritter Beschluss

Die Aktionäre BESCHLIESSEN die Ersetzung der Definition von "Prospekt" in der Satzung durch die folgende Definition

von "Private Placement Memorandum" und Ersetzung jeglicher Bezugnahmen auf "Prospekt" in der Satzung durch Be-
zugnahmen auf "Private Placement Memorandum":

"das Private Placement Memorandum der Gesellschaft in der jeweils geltenden Fassung".

<i>Vierter Beschluss

Die Aktionäre BESCHLIESSEN die Abänderung von Artikel 3 der Satzung wie folgt:

" Art. 3. Dauer. Gemäß Artikel 31 und Artikel 32 dieser Satzung ist die Dauer der Gesellschaft auf bestimmte Zeit

begrenzt, d.h. bis zum 30. Juni 2016.

Allerdings kann die Dauer der Gesellschaft durch die Hauptversammlung ein (1) mal um ein (1) weiteres Jahr bis zum

30. Juni 2017 verlängert werden, um der Gesellschaft das Erreichen und die Erfüllung ihrer Anlageziele zu ermöglichen.

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Die Entscheidung mit Bezug auf die Verlängerung der Dauer der Gesellschaft um ein (1) Jahr erfolgt nach dem Ermessen
der Hauptversammlung der Aktionäre vor dem 30. Juni 2016. Eine solche Hauptversammlung der Aktionäre kann nur
durch den Verwaltungsrat einberufen werden, wenn dieser der Meinung ist, dass er nicht in der Lage sein wird, die Anlagen
der Gesellschaft bis zum oder vor dem 30. Juni 2016 zu liquidieren ( wie unten näher beschrieben).

Im Falle einer Verlängerung der Dauer der Gesellschaft, wird diese den Aktionären nicht die Rücknähme ihrer Aktien

anbieten.

Ferner kann der Verwaltungsrat der Hauptversammlung vorschlagen, die Dauer der Gesellschaft über den 30. Juni

2017 hinaus auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zu verlängern. Der Beschluss, die Dauer der Gesellschaft gegebenenfalls
über den 30. Juni 2016 bzw. 2017 hinaus zu verlängern, wird durch die Hauptversammlung in der selben Weise wie eine
Satzungsänderung gefasst.

Im Falle einer Verlängerung der Dauer der Gesellschaft über den 30. Juni 2017 hinaus, wird die Gesellschaft den

Aktionären eine Rücknähme entweder aller oder einiger ihrer Aktien auf Basis des Nettoinventarwertes vom 30. Juni
2016 anbieten. Die in Artikel 10(1) und 10(2) enthaltenen Vorschriften finden mutatis mutandis Anwendung.

Die Gesellschaft wurde ursprünglich mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2013 mit der Möglichkeit zur Verlängerung der

Laufzeit über dieses Datum hinaus gegründet. Die Laufzeit der Gesellschaft wurde am 23. August 2010 bis zum 30. Juni
2016 mit der oben beschriebenen Möglichkeit der Verlängerung der Laufzeit über dieses Datum hinaus verlängert.

Anleger, die am 23. August 2010 Aktien der Gesellschaft halten und die ausdrücklich der Verlängerung der Laufzeit

der Gesellschaft vom 30. Juni 2013 bis zum 30. Juni 2016 widersprochen haben, sind berechtigt Ihre Aktien gebührenfrei
zum 30. Juni 2013 zurückzugeben. Der Rücknahmepreis wird auf dem Nettoinventarwert je Aktien vom 30. Juni 2013
basieren. Vollständig ausgefüllte Rücknahmeanträge müssen beim Beauftragten der Gesellschaft spätestens am 31. De-
zember 2010 eingegangen sein. Der Antrag auf Rücknähme von Aktien muss folgendes enthalten:

- Entweder den Geldbetrag, den der Aktionär einlösen möchte; oder
- Die Anzahl der Aktien, die der Aktionär einlösen möchte."

<i>Fünfter Beschluss

Die Aktionäre BESCHLIESSEN die Abänderung von Artikel 4 in der Satzung wie folgt:

" Art. 4. Gegenstand. Der ausschließliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Anlage ihrer Vermögenswerte in Wert-

papiere, die Risikokapital im Sinne von Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 verbriefen, mit dem Ziel ihre Anleger
als Ausgleich für das von diesen eingegangene Risiko in den Genuss der Erträge der Verwaltung der Vermögenswerte
kommen zu lassen.

Der Hauptgegenstand der Gesellschaft ist es, durch die Investition in Emissionsanlagen und Treibhausgas-("GHG")

Reduktionsprojekte, die dazu beitragen, den Klimawandel durch eine weltweite Reduzierung von THG-Emissionen zu
bekämpfen, mittel- bis langfristig attraktive Erträge und einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Die Gesellschaft wird zu diesem Zweck den größten Teil ihrer Vermögenswerte in projektbezogene Zertifikate und,

zu einem kleineren Teil, in Projektinhaber-/Projektentwicklungsgesellschaften, die Projektgenerierte Emissionsanlagen
generieren, anlegen, wobei all diese auf einem Regulierten Markt notiert werden können.

Die Gesellschaft kann ihre Vermögenswerte in Emissionsanlagen und/oder in Projekt-generierte Emissionsanlagen die

vor 2013 und/oder nach 2012 ausgegeben werden anlegen.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft zu Sicherungszwecken in Leerkäufe und andere Derivatverträge oder Handels-

papiere investieren, die Gesellschaft kann sekundäres Barvermögen zu Absicherungszwecken und zur Deckung ihrer
Ausgaben besitzen.

Die Gesellschaft kann alle Maßnahmen treffen und jede Tätigkeit ausüben, die ihr zur Erfüllung oder Förderung ihres

Ziels im weitesten Sinne im Rahmen des Gesetzes vom 15. Juni 2004 nützlich erscheinen."

<i>Sechster Beschluss

Die Aktionäre BESCHLIESSEN die Abänderung von Artikel 10 in der Satzung wie folgt:

" Art. 10. Rücknähme von Aktien.
(1) Allgemeine Bestimmungen
Jeder Aktionär kann an jedem Bewertungsstichstag die Rücknähme aller oder eines Teils seiner Aktien durch die

Gesellschaft verlangen. Der Rücknahmepreis wird nach dem Nettovermögenswert pro Aktie dieses Bewertungstages
berechnet.

Aufgrund der nicht liquiden Natur des Potfolios der Gesellschaft, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen

entscheiden, die Rücknähme auf einen beliebigen Bewertungsstichstag im Laufe von 180 Kalendertagen aufzuschieben.
Der betroffene Aktionär wird, bzw. die betreffenden Aktionäre werden über einen solchen Aufschub informiert.

Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus den Rückkauf der Aktien aufschieben, bis die flüssigen Mittel der Gesellschaft

ausreichen, um den betreffenden Rücknahmeantrag, bzw. die entsprechenden Rücknahmeanträge zu erfüllen, wobei die
Gesellschaft ihre Vermögenswerte nur zu einem Preis veräußern wird, den sie im Interesse der Aktionäre für angemessen
hält. Der betroffene Aktionär, die betroffenen Aktionäre werden über einen solchen weiteren Aufschub informiert.

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Im Sinne dieser Klausel werden Rücknahmeanträge anhand der Reihenfolge des Eingangs der Anträge behandelt ("wer

zuerst kommt wird zuerst bedient") und von Aktionären, die ihren Rücknahmeantrag am gleichen Bewertungsstichstag
angemeldet haben, werden die Aktien anteilig zurückgenommen.

Falls ein Rücknahmeantrag verschoben wurde, wird er zu demjenigen Rücknahmepreis ausgeführt, der an dem Be-

wertungsstichstag  berechnet  wird,  an  dem  der  Rückkauf  durchgeführt  werden  soll  und  der  auf  dem  dann  geltenden
Nettovermögenswert pro Aktie basiert. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von zwanzig (20) Bankge-
schäftstagen nach dem einschlägigen Bewertungsstichstag.

Nach Zahlung des entsprechenden Rücknahmepreises werden die betreffenden Aktionäre umgehend aus dem Akti-

enregister der Gesellschaft gestrichen. Jegliche Steuern, Gebühren oder sonstigen Kosten, die im jeweiligen Land, in dem
die Aktien verkauft werden, anfallen, werden dem betreffenden Aktionär in Rechnung gestellt.

(2) Rücknahmeverfahren
Aktionäre, die die Rücknähme aller oder eines Teils ihrer Aktien durch die Gesellschaft wünschen, richten ihren Antrag

per Fax oder Brief an den Beauftragten der Gesellschaft. Der Antrag auf Rücknähme von Aktien muss folgendes enthalten:

- Entweder den Geldbetrag, den der Aktionär einlösen möchte; oder
- Die Anzahl der Aktien, die der Aktionär einlösen möchte.
Der Rücknahmeantrag muss zusätzlich die persönlichen Angaben des Aktionärs enthalten. Das Fehlen einer der oben

genannten Informationen kann zur Verzögerung des Rücknahmeantrages führen, solange der begehrte Nachweis vom
Aktionär nicht erbracht ist.

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, einem Rücknahmenantrag nachzukommen, wenn der betreffende Aktionär nach

der Rücknähme mit einem Aktienguthaben von weniger als einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) ver-
bleiben würde. In diesem Fall kann die Gesellschaft entscheiden, diesen Antrag als einen Antrag auf Rücknähme des
gesamten Guthabens der Aktienbeteiligung des Aktionärs zu behandeln.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels mit dem Titel "Vorläufige Aussetzung der Bestimmung des Nettover-

mögenswertes pro Aktie" wird die Gesellschaft Rücknahmeanträge als rechtsverbindlich und unwiderruflich ansehen.

Jeder Rücknahmeantrag muss ordnungsgemäß vom betreffenden Aktionär unterschrieben sein, außer im Falle von

gemeinsam registrierten Aktionären, in dem der Gesellschaft eine gültige Bevollmächtigung vorgelegt werden muss.

Rücknahmeanträge, die der Beauftragte der Gesellschaft bis zu zwanzig (20) Geschäftstage vor jedem Bewertungss-

tichstag (die "Rücknahmefrist") erhält, werden an diesem Bewertungsstichstag gemäß den Bestimmungen der vorgehenden
Abschnitte bearbeitet.

Jeder Rücknahmeantrag, den der Beauftragte der Gesellschaft nach der Rücknahmefrist erhält, wird am nächstfolgenden

Bewertungsstichstag auf Grundlage des anwendbaren Nettovermögenswertes pro Aktie entsprechend den Bestimmungen
der vorgehenden Abschnitte bearbeitet. Dem Aktionär wird so bald wie möglich nach Bestimmung des Rücknahmepreises
für die zurückgenommenen Aktien eine Ausführungsbestätigung zugesandt, die den geschuldeten Rücknahmepreis de-
tailliert aufführt. Die Aktionäre sind gehalten, diese Bestätigung auf ihre Richtigkeit zu prüfen, um sicher zu gehen, dass
der Vorgang richtig erfasst wurde. Bei der Berechnung des Rücknahmepreises rundet der Beauftragte der Gesellschaft
auf drei Dezimalstellen ab, wobei die Gesellschaft berechtigt ist, eine Anpassung vorzunehmen.

Der Rücknahmepreis kann je nach Nettovermögenswert pro Aktie zum Zeitpunkt der Rücknähme über oder unter

dem vom Aktionär gezahlten Zeichnungspreis liegen.

(3) Vorläufige Aussetzung der Rücknähme
Das Recht jedes Aktionärs, die Rücknähme seiner Aktien zu verlangen, ist während der Dauer, innerhalb derer die

Bestimmung des Nettovermögenswertes pro Aktie durch die Gesellschaft gemäß dem Artikel mit dem Titel "Vorläufige
Aussetzung der Bestimmung des Nettovermögenswertes pro Aktie" ausgesetzt ist, ausgesetzt.

Jedem Aktionär, der Aktien zur Rücknähme angeboten hat, wird die Aussetzungsphase angezeigt. Die Rücknähme des

Rücknahmeantrages ist nur dann wirksam, wenn der Beauftragte der Gesellschaft einen schriftlichen Bescheid vor Been-
digung der Aussetzungsphase erhält. Ist dies nicht der Fall, werden die betreffenden Aktien zum ersten Bewertungstag,
der dem Ende der Aussetzungsphase folgt, auf Grundlage des an diesem Bewertungstag berechneten Nettovermögens-
wertes pro Aktie zurückgenommen.

(4) Zwangsweise Rücknähme
Der  Verwaltungsrat  nimmt  jedoch  alle  Aktien  eines  Aktionärs  zwangsweise  zurück,  der  nicht  länger  berechtigter

Anleger ist; für die zwangsweise Rücknähme erhält der Aktionär einen Betrag in Höhe von einhundert Prozent (100 %)
des dann maßgeblichen Nettovermögenswertes.

Ferner kann der Verwaltungsrat alle Aktien einer ausgenommenen Person (gemäß Artikel 11) und/oder einzelne oder

alle Aktien eines säumigen Anlegers (gemäß Artikel 8) und/oder einzelne oder alle Aktien eines Aktionärs zurücknehmen,
der die Mindestzeichnungs- und Beteiligungsanforderungen gemäß dem Private Placement Memorandum nicht erfüllt.

Der Verwaltungsrat kann jeden Aktionär auffordern, ihm alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die er zum

Zwecke der Bestimmung, ob ein solcher Aktieninhaber ein Berechtiger Investor ist oder nicht, für notwendig erachtet.

(5) Höhe und Zahlung des Rücknahmepreises

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Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, entspricht der Rücknahmepreis dem Nettovermögenswert pro

Aktie der entsprechenden Klasse, wie gemäß Artikel 12 dieser Satzung ermittelt, abzüglich der gegebenenfalls zu zahlenden
Gebühren und Provisionen in der im Private Placement Memorandum vorgesehenen Höhe. Der Rücknahmepreis kann,
wie vom Verwaltungsrat festgelegt, auf die nächste Einheit der betreffenden Währung auf- oder abgerundet werden.

Der Rücknahmepreis pro Aktie ist innerhalb einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Frist zu zahlen, spätestens

jedoch sechzig (60) Bankgeschäftstage ab dem jeweiligen Bewertungsstichtag, der im Einklang mit der vom Verwaltungsrat
jeweils festgelegten Anlagepolitik bestimmtwird, vorausgesetzt, dass die jeweiligen Übertragungsdokumente (soweit vor-
handen) bei der Gesellschaft eingegangen sind; dies gilt vorbehaltlich des Artikel 13 dieser Satzung.

Die Gesellschaft hat das Recht - falls der Verwaltungsrat dies festlegt und die betreffenden Aktionäre zustimmen - die

Zahlung des Rücknahmepreises an Aktionäre in Form von Sachleistungen (in specie) vorzunehmen, indem den Aktionären
Anlagen aus den Vermögenswerten der betreffenden Aktienklassen zugeteilt werden, deren Wert (berechnet in der in
Artikel 12 angegebenen Weise) zu dem Bewertungsstichtag, zu dem der Rücknahmepreis berechnet wird, dem Wert der
zurückzunehmenden Aktien entspricht. Die Art und Beschaffenheit der in diesem Fall zu übertragenden Vermögenswerte
wird danach ermittelt, was angemessen ist und die Interessen der anderen Aktionäre der jeweiligen Klassen nicht berührt.
Die Kosten der Übertragung trägt der Erwerber.

(6) Löschung zurückgenommener Aktien
Sämtliche zurückgenommenen Aktien sind zu löschen."

<i>Siebter Beschluss

Die Aktionäre BESCHLIESSEN die Streichung des Wortes "und" nach dem siebten Spiegelstrich in Artikel 12 a) der

Satzung.

<i>Achter Beschluss

Die Aktionäre BESCHLIESSEN die Abänderung des zweiten und dritten Absatzes in Artikel 13 der Satzung wie folgt:
"Zeichnungsanträge sowie Rücknahmeanträge sind unwiderruflich, außer im Fall der vorläufigen Aussetzung der Be-

stimmung des Nettovermögenswertes pro Aktie.

Beginn und Ende einer Aussetzung kann soweit notwendig in einer Luxemburger Tageszeitung und jeder anderen vom

Verwaltungsrat ausgewählten Zeitung/Zeitungen veröffentlicht werden. Die CSSF ist von jeder Aussetzung in Kenntnis
zu setzen. Eine solche Aussetzung wird auch den Zeichnern bzw. Aktionären mitgeteilt, die einen Zeichnungsantrag oder
einen Rücknahmeantrag gestellt haben."

<i>Neunter Beschluss

Die Aktionäre BESCHLIESSEN die Ersetzung der Bezugnahme auf "3C" im letzten Absatz in Artikel 23 der Satzung

durch Bezugnahme auf "First Climate Gruppe".

<i>Zehnter Beschluss

Die Aktionäre BESCHLIESSEN den dritten Absatz von Artikel 26 der Satzung so abzuändern, um die Einladungsfrist

der Namensaktionäre zu einer ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft von dreißig (30) auf acht (8) Tage zu
reduzieren.

<i>Elfter Beschluss

Die Aktionäre BESCHLIESSEN die den letzten Absatz von Artikel 27 der Satzung wie folgt abzuändern:
"Soweit das Gesetz oder diese Satzung nichts anderes bestimmt, werden Beschlüsse der Hauptversammlung der Ak-

tionäre mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen."

Da die Tagesordnung erschöpft ist und niemand das Wort ergreift wurde die Versammlung um 14.30 Uhr geschlossen.
Der unterzeichnende Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf

Verlangen der erschienenen Personen in Englischer Sprache gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, eben-
falls auf Verlangen derselben erschienenen Personen, und dass im Falle von Widersprüchen zwischen dem Englischen und
dem Deutschen Text die Englische Fassung Vorrang genießen soll.

Wovon die vorliegende notarielle Urkunde an dem am Anfang des Dokumentes erwähnten Tag in Luxemburg aufge-

setzt wurde.

Nachdem dieses Dokument den erschienenen Personen, welche dem Notar nach ihrem Namen, Vornamen, Perso-

nenstand und Wohnsitz bekannt sind, vorgelesen wurde, wurde es von den besagten erschienenen Personen gemeinsam
mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. SCHULTE, M. WELBES, T. LOCHEN, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 25. August 2010. Relation: EAC/2010/10259. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,-

EUR).

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U X E M B O U R G

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2010118472/868.
(100134986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2010.

Maginvest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 59.475.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>30 septembre 2010 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 mars 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010120106/755/19.

Naja Investment S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 20.475.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>23 septembre 2010 à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2010
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010120107/506/17.

Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de

Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 14.070.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>28 septembre 2010 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

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Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010120109/755/19.

Bipolaire S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 51.479.

Les actionnaires sont convoqués à une deuxième

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra jeudi, le <i>23 septembre 2010 à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.

Une première assemblée générale a été tenue le 19 août 2010, les conditions de quorum de présence requises par

l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de la
société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra
délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2010113261/29/18.

Brincorp S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 24.610.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 septembre 2010 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

juin 2010.

4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010116023/1023/16.

Xirom Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

R.C.S. Luxembourg B 115.196.

We hereby invite you to attend to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Company to be held in the offices of HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt (International) SA at 8, rue

Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, on <i>16 September 2010 at 3 p.m. to deliberate and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the board of directors and report of the auditor.
2. Approval of the balance sheet and profit and loss account as at 30 June 2010 submitted by the board.
3. Allocation of the year end result.
4. Discharge of the directors and auditor in respect of the financial year ended.
5. Composition of the board and duration of terms of office.
6. Appointment of the auditor for the new financial year.

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7. Removal of the place of business from 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxemburg to 8, rue Lou Hemmer,

L-1748 Findel-Golf.

8. Miscellaneous.
Each shareholder - individually or by proxy - will be able to participate in the annual general meeting if his shares have

been deposited up to Monday, 13 September 2010 at the latest at the registered office of the Company or at HSBC
Trinkaus &amp; Burkhardt (International) SA, Luxemburg and leaves them there until the end of the annual general meeting.
Each shareholder, who complies with the requirements, will be admitted to the annual general meeting.

Luxembourg, August 2010.

Xirom Investments SICAV
<i>Board of Directors

Référence de publication: 2010116050/755/27.

LO Selection, Lombard Odier Selection, Société d'Investissement à Capital Variable,

(anc. LODH Selection, Lombard Odier Darier Hentsch Selection).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 71.379.

In the year two thousand and ten, on the twentieth day of August.
Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SELECTION

(the "Company" or "LODH Selection"), a "Société d'Investissement à Capital Variable" with its registered office at 5, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated in Luxembourg by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Lu-
xembourg, on August 31 

st

 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), on

September 27 

th

 1999. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed of

notary Henri Hellinckx on July 4 

th

 2005 as published in the Mémorial on July 21 

st

 2005.

The meeting was opened at 10.30 a.m. with Ms Céline Parmentier, professionally residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary to the meeting Mrs Olga Zlobinska, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Christelle Vaudémont, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
Change of the name of the Company to "Lombard Odier Selection"
1. Article 1 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") shall be amended to read as follows:
"There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form of a

limited liability company ("Société Anonyme") qualifying as a "société d'investissement à capital variable" ("Sicav") under
the name Lombard Odier Selection, in short LO Selection. Lombard Odier Selection and LO Selection may be used
independently from each other."

Other changes to the Articles
2. Article 3 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles"), shall be amended by adding the following

sentence at the end thereof:

"The Company is authorised to delegate to third parties one or several of its functions."
3. Article 4 of the Articles, first paragraph, shall be amended to read as follows:
"The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. If and

to the extent permitted by law, the Board of Directors (the "Board") may decide to transfer the registered office of the
Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in
Luxembourg or abroad by resolution of the Board."

4. Article 5 of the Articles shall be amended to add, at the end thereof, the following new paragraph:
"The Company may impose restrictions on the issuance of Shares of any Sub-Fund (also resulting from conversion

requests) during a certain period, as determined by the Board."

5. Article 13 of the Articles shall be amended as follows:
- Fourth paragraph shall be amended to read as follows:
"At a general meeting of the shareholders a motion in accordance with the preceding paragraph for the appointment

of two or more persons as Directors of the Company by a single resolution shall not be made unless a resolution that it
shall be so made has been first agreed to by the meeting without any vote being given against it."

6. Article 16 of the Articles shall be amended to add, at the end thereof, the following one new paragraph:

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"The Company is authorised to employ techniques and instruments relating to transferable securities and money

market instruments, provided that such techniques and instruments may be used for hedging or efficient portfolio ma-
nagement purposes or for investment purposes."

7. "Investment Manager" shall be replaced with "management company of the Company" in articles 16 and 23 of the

Articles.

8. Article 21 of the Articles shall be amended as follows:
- In the second paragraph it is stated that the Board may impose restrictions on the issuance of Shares resulting from

conversion requests during a certain period and that conversion from or into certain Sub-Funds is not authorised;

- In the third paragraph it is stated that redemptions may be requested subject to such minimum redemption amounts

that may be determined by the Board and disclosed in the current prospectus. In addition, new sentences, to read as
follows, will be added at the end of the third paragraph:

"Any request for redemption shall be irrevocable, except in the event of a suspension of the Net Asset Value of the

Shares of the relevant Sub-Fund or deferment of redemptions.

In all other cases, the Board may approve the withdrawal of a redemption request. For this purpose, conversions are

considered as redemptions."

- Paragraph 4 is moved to the end of Paragraph 6 which is reworded as follows:
“In case of redemption requests on any Valuation Day for more than 10 per cent of the number of shares relating to

any Sub-Fund, the Company shall not be bound to redeem on any Valuation Day or in any period of seven consecutive
Valuation Days more than 10% of the number of Shares in any Sub-Fund in issue on such Valuation Day or at the com-
mencement of such period. Redemption may accordingly be deferred for not more than seven Valuation Days after the
date of receipt of the redemption request (but always subject to the foregoing limits). In case of deferral of redemptions
the relevant Shares shall be redeemed at the Net Asset Value per Share on the Valuation Day on which the redemption
is effected.”

- Paragraph 5 becomes paragraph 6.
- Paragraph 9 is amended to read:
“For this purpose as well as for the deferral of redemptions, conversions are considered as redemptions.”
9. Article 22 of the Articles shall be amended to add three new paragraphs, to read as follows, describing situations

where the Company may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue, redemption and conversion
of the Shares of the relevant class:

"(a) during any period when the dealing of the units/shares of an investment vehicle in which any substantial portion

of assets of the relevant Sub-Fund is invested is restricted or suspended;"

"(c) during any period when a material part of a Sub-Fund's investments may not, using the standard valuation proce-

dures, be promptly or accurately valued or is not valued at a fair market value;"

"(d) during any period when the net asset value of any subsidiary of the Company may not be determined accurately;"
Point (g) is amended to reflect the deletion of article 28.
10. In article 23 of the Articles, letter A, the paragraphs' numbers relating to the determination of the value of the

assets are amended to be numerical and the paragraphs shall be amended as follows:

- A new paragraph (2), to read as follows, shall be added:
"(2) liquid assets and money market instruments may be valued at their nominal value plus any accrued interest or on

an amortised cost basis;"

- The existing paragraph (d) will become paragraph (5) and its wording shall be amended to read:
"(5) units/shares in undertakings for collective investment shall be valued at their last available net asset value or, if

such price is not representative of the fair market value of such units/shares, the price shall be determined prudently in
good faith by and under the direction of the Directors."

- A new paragraph (6), to read as follows, shall be added:
"(6) all other assets shall be valued at fair market value, as determined in good faith under the direction of the Directors."
- A new paragraph, to read as follows, shall be added after paragraph (6) and shall apply to paragraphs (1) to (6):
"The Directors may, at their discretion, permit any other method of valuation to be used if they consider that such

method of valuation better reflects value generally or in particular markets or market conditions."

11. In article 23 of the Articles, letter B, shall be amended as follows:
- Paragraph (b) be amended to read:
“(b) the fees of the management company of the Company, the Custodian, the Administration Agent, the Domicile,

Registrar and Transfer Agent and the Listing Agent, the fees of any other service provider to the Company and any officers
appointed by the Company; other operational costs including, but not limited to, costs of buying and selling underlying
securities, transaction fees and correspondent bank charges relating to delivery, receipt of securities or to foreign ex-
change transactions, government charges, fees of its legal and tax advisers, auditing fees, interest, reporting expenses,
costs relating to the registration and maintenance of registration in foreign jurisdictions (including translation costs and

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remuneration of Foreign Representations), costs related to distribution of Shares through local clearing systems when
according to local practice such costs are supported by the Company, publication of offering and redemption prices,
distribution of interim and annual reports, postage, telephone and telex, Directors and officers insurance cover; reaso-
nable marketing and promotional expenses;

12. Article 27 of the Articles shall be deleted and Articles 29 and 30 become Articles 28 and 29 respectively.
13. The reference to article 28 in article 22 of the Articles, shall be changed to article 27.
14. To decide that items 1 to 13 will come into force on 2 September 2010.
(ii) The meeting has been convened by notices containing the agenda of the meeting sent to each of the shareholders

registered in the shareholders' register on 2 August 2010 and published in the Mémorial, as well as in the Luxemburger
Wort on 2 August 2010 and 11 August 2010 respectively.

(iii) The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list initialled "ne varietur" by the shareholders present, by the proxies of the shareholders represented and
by the members of the bureau. The said list and proxies will be annexed to this deed, to be registered therewith.

(iv) As appears from the said attendance list out of 12,485,048.675 shares in issue, 10,647,969.17 shares are present

or duly represented at this Meeting.

(v) In consideration of the items on the agenda of the extraordinary general meeting and of the provisions of Article

67 and 67-1 of the law on commercial companies, a minimum quorum of fifty (50) percent of the shares present or
represented must be reached. It appears from the attendance list that such quorum is reached and hence, the present
meeting is regularly constituted and can validly deliberate on the items on its agenda.

(vi) The shareholders have adopted, by more than two third majority vote as regards the items on the agenda of the

meeting, the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to amend article 1 of the Articles to read as follows:
"There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form of a

limited liability company ("Société Anonyme") qualifying as a "société d'investissement à capital variable" ("Sicav") under
the name Lombard Odier Selection, in short LO Selection. Lombard Odier Selection and LO Selection may be used
independently from each other."

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend article 3, first paragraph, of the Articles to add, at the end thereof, the following

sentence:

"The Company is authorised to delegate to third parties one or several of its functions."

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 4, first paragraph, of the Articles to read as follows:
"The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. If and

to the extent permitted by law, the Board of Directors (the "Board") may decide to transfer the registered office of the
Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in
Luxembourg or abroad by resolution of the Board."

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles to add, at the end thereof, the following new paragraph:
"The Company may impose restrictions on the issuance of Shares of any Sub-Fund (also resulting from conversion

requests) during a certain period, as determined by the Board."

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the fourth paragraph of article 13 to read as follows:
"At a general meeting of the shareholders a motion in accordance with the preceding paragraph for the appointment

of two or more persons as Directors of the Company by a single resolution shall not be made unless a resolution that it
shall be so made has been first agreed to by the meeting without any vote being given against it."

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend article 16 of the Articles to add, at the end thereof, the following one new paragraph:
"The Company is authorised to employ techniques and instruments relating to transferable securities and money

market instruments, provided that such techniques and instruments may be used for hedging or efficient portfolio ma-
nagement purposes or for investment purposes."

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<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to amend articles 16 and 23 of the Articles to replace "Investment Manager" with "management

company of the Company".

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to amend the first six paragraphs of article 21 of the Articles to read as follows:
"As is more specifically prescribed hereinbelow, the Company has the power to redeem its own Shares at any time

within the sole limitations set forth by 2002 Law.

Any shareholder may request conversion of the whole or part of his Shares of the relevant category corresponding

to a certain Sub-Fund into Shares of the same category of another Sub-Fund based on a conversion formula as determined
from time to time by the Board and disclosed in the current prospectus of the Company, provided that the Board may
impose restrictions on the issuance of Shares resulting from conversion requests during a certain period. The Board may
impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of such
charge and may decide that conversion from or into certain Sub-Funds is not authorised as it shall determine and disclose
in the current prospectus. Shareholders may convert Shares of one category into Shares of another category of the
relevant class or of another class.

Any shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company subject to such minimum

redemption amounts that may be determined by the Board and disclosed in the current prospectus and provided that
the Company shall not be bound to redeem on any Valuation Day (as hereafter defined) more than 10 per cent of the
number of Shares relating to any class then in issue. Any request for redemption shall be irrevocable, except in the event
of a suspension of the Net Asset Value of the Shares of the relevant Sub-Fund or deferment of redemptions. In all other
cases, the Board may approve the withdrawal of a redemption request. For this purpose, conversions are considered as
redemptions.

In case of redemption requests on any Valuation Day for more than 10 per cent of the number of shares relating to

any Sub-Fund, the Company shall not be bound to redeem on any Valuation Day or in any period of seven consecutive
Valuation Days more than 10% of the number of Shares in any Sub-Fund in issue on such Valuation Day or at the com-
mencement of such period. Redemption may accordingly be deferred for not more than seven Valuation Days after the
date of receipt of the redemption request (but always subject to the foregoing limits). In case of deferral of redemptions
the relevant Shares shall be redeemed at the Net Asset Value per Share on the Valuation Day on which the redemption
is effected.

Excess redemptions will be deferred to the next Valuation Day when they shall be dealt with as a priority.
In case of redemption requests on any Valuation Day for more than 10 per cent of the number of shares relating to

any Sub-Fund, the Company may elect to sell assets of that Sub-Fund representing, as nearly as practicable, the same
proportion of the SubFund's assets as the shares for which redemption applications have been received compared to the
total of shares then in issue. If the Company exercises this option, then the amount due to the shareholders who have
applied to have their shares redeemed, will be based on the net asset value per share calculated after such sale or disposal.
Payment will be made forthwith upon the completion of the sales and the receipt by the Company of the proceeds of
sale in a freely convertible currency. At the shareholders' request, the Company may elect to make an in kind distribution,
having due regard to all applicable laws and regulations and to all shareholders' interest. In the case of an in specie
distribution the auditor of the Company shall deliver an audit report in accordance with applicable laws. For this purpose
as well as for the deferral of redemptions, conversions are considered as redemptions."

In addition, the Meeting resolves to amend the first sentence of paragraph (11) of article 21 of the Articles to read as

follows:

"Any request for redemption must be filed or confirmed by such shareholder in written form at the registered office

of the Company in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption
of Shares."

<i>Ninth resolution

The Meeting resolves to amend article 22 of the Articles to add three new paragraphs, to read as follows and to

renumber the following paragraphs accordingly:

"(a) during any period when the dealing of the units/shares of an investment vehicle in which any substantial portion

of assets of the relevant Sub-Fund is invested is restricted or suspended;"

"(c) during any period when a material part of a Sub-Fund's investments may not, using the standard valuation proce-

dures, be promptly or accurately valued or is not valued at a fair market value;"

"(d) during any period when the net asset value of any subsidiary of the Company may not be determined accurately;"
The Meeting further resolves to amend the new paragraph (j) of the article 22 of the Articles to reflect the deletion

of article 28.

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<i>Tenth resolution

The Meeting resolves to amend article 23 letter A of the Articles, by amending the paragraphs' numbers relating to

the determination of the value of the assets to become numerical and resolves to amend the paragraphs as follows:

- A new paragraph (2), to read as follows, shall be added and the following paragraphs shall be renumbered accordingly:
"(2) liquid assets and money market instruments may be valued at their nominal value plus any accrued interest or on

an amortised cost basis;"

- The new paragraph (5) (formerly paragraph (d)) shall be amended to read as follows:
"(5) units/shares in undertakings for collective investment shall be valued at their last available net asset value or, if

such price is not representative of the fair market value of such units/shares, the price shall be determined prudently in
good faith by and under the direction of the Directors."

- A new paragraph (6), to read as follows, shall be added:
"(6) all other assets shall be valued at fair market value, as determined in good faith under the direction of the Directors."
- A new paragraph, to read as follows, shall be added after paragraph (6) and shall apply to paragraphs (1) to (6):
"The Directors may, at their discretion, permit any other method of valuation to be used if they consider that such

method of valuation better reflects value generally or in particular markets or market conditions."

<i>Eleventh resolution

The Meeting resolves to amend article 23 letter B of the Articles, as follows:
- Paragraph (b) will be amended to read:
“(b) the fees of the management company of the Company, the Custodian, the Administration Agent, the Domicile,

Registrar and Transfer Agent and the Listing Agent, the fees of any other service provider to the Company and any officers
appointed by the Company; other operational costs including, but not limited to, costs of buying and selling underlying
securities, transaction fees and correspondent bank charges relating to delivery, receipt of securities or to foreign ex-
change transactions, government charges, fees of its legal and tax advisers, auditing fees, interest, reporting expenses,
costs relating to the registration and maintenance of registration in foreign jurisdictions (including translation costs and
remuneration of Foreign Representations), costs related to distribution of Shares through local clearing systems when
according to local practice such costs are supported by the Company, publication of offering and redemption prices,
distribution of interim and annual reports, postage, telephone and telex, Directors and officers insurance cover; reaso-
nable marketing and promotional expenses;".

<i>Twelfth resolution

The Meeting resolves to delete article 27 of the Articles and resolves to renumber articles 28 to 30 accordingly.

<i>Thirteenth resolution

The Meeting resolves that the reference to article 28 in article 22 of the Articles shall be changed to article 27.

<i>Fourteenth resolution

The Meeting resolves that resolutions 1 to 13 will come into force on 2 September 2010.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the persons appearing, the present

deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference
between the English and the French text, the English text will be binding.

Whereof, the present notarial deed as drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed on the above mentioned date.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt août.
Par-devant Nous, Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SELEC-

TION (la "Société" ou "LODH Selection"), une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social au 5,
Allée Scheffer, L2520 Luxembourg, constituée à Luxembourg, suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire
de résidence à Luxembourg, le 31 août 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"),
le 27 septembre 1999. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, Maître Henri Hellinckx, en date du 4 juillet 2005, publié au Mémorial le 21 juillet 2005.

L'assemblée est présidée par Madame Céline Parmentier, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui a désigné

comme secrétaire de l'assemblée Madame Olga Zlobinska, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Madame Christelle Vaudémont, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

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Le bureau de l'assemblée ayant donc été constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:
(i) L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:
Changement du nom de la Société en "Lombard Odier Selection"
1. L'article 1 des statuts de la Société (les "Statuts") sera modifié comme suit:
"Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après crées, une société

sous la forme d'une société anonyme d'investissement à capital variable ("SICAV") sous la dénomination de Lombard
Odier Selection, en abrégé LO Selection (la «Société»). La dénomination Lombard Odier Selection ainsi que la dénomi-
nation LO Selection peuvent être utilisées indépendamment l'une de l'autre."

Autres changements apportés aux Statuts
2 . L'article 3 des statuts de la Société (les "Statuts") sera modifié par l'ajout, en fin d'article, de la phrase suivante:
"La Société est autorisée à déléguer à des tiers une ou plusieurs de ses fonctions."
3 . Le premier paragraphe de l'article 4 des Statuts sera modifié comme suit:
"Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil d'adminis-

tration (le "Conseil") peut décider de transférer le siège de la Société à tout autre endroit dans le Grand-Duché de
Luxembourg dans toute la mesure autorisée par la loi. Il peut être créé par résolution du Conseil des succursales ou
autres bureaux tant au Luxembourg qu'à l'étranger."

4 . L'article 5 des Statuts sera modifié en ajoutant à la fin de ce dernier le nouveau paragraphe suivant:
"La Société peut imposer des restrictions à l'émission d'Actions de n'importe quel Compartiment (également à l'émis-

sion  d'Actions  résultant  de  demandes  de  conversion)  durant  une  certaine  période,  restrictions  déterminées  par  le
Conseil."

5. L'article 13 des Statuts sera modifié comme suit:
- le quatrième paragraphe sera modifié comme suit:
"Une motion, en accord avec le paragraphe précédent, visant à la nomination de deux ou plusieurs personnes comme

Administrateurs de la Société au moyen d'une résolution unique ne pourra pas être présentée à une assemblée générale
des actionnaires à moins qu'une résolution selon laquelle il devrait en être ainsi aura été adoptée par l'assemblée sans
qu'aucun vote ne s'y oppose."

6. L'article 16 des Statuts sera modifié en ajoutant à la fin de ce dernier le nouveau paragraphe suivant:
"La Société peut recourir à des techniques et instruments relatifs à des valeurs mobilières et à des instruments du

marché monétaire, à condition que ces techniques et instruments puissent être utilisés à des fins de couverture ou de
gestion efficace du portefeuille ou à des fins d'investissement."

7 . "Gérant" sera remplacé par "société de gestion de la Société" aux articles 16 et 23 des Statuts.
8. L'article 21 des Statuts sera modifié comme suit:
- Au deuxième paragraphe, il est indiqué que le Conseil peut imposer des restrictions à l'émission d'Actions résultant

de demandes de conversion durant une certaine période et que la conversion vers ou à partir de certains Compartiments
n'est pas autorisée;

- Au troisième paragraphe, il est indiqué que les rachats peuvent être demandés sous réserve des montants minimums

de rachat déterminés par le Conseil et publiés dans le prospectus en vigueur. Les nouvelles phrases suivantes seront
ajoutées à la fin du troisième paragraphe:

"Toute demande de rachat est irrévocable, hormis dans le cas d'une suspension du calcul de la Valeur Nette d'Inventaire

par Action du Compartiment ou d'ajournement des rachats. Dans tous les autres cas, le Conseil peut approuver le retrait
de demandes de rachat. A cet effet, les conversions seront considérées comme des rachats."

- Le quatrième paragraphe est déplacé à la fin du sixième paragraphe, qui est reformulé comme suit:
"En cas de demandes de rachats lors d'un Jour d'évaluation pour plus de 10 pour cent du nombre d'actions relatives

à un Compartiment, la Société ne sera pas obligée de racheter lors d'un Jour d'Evaluation ou lors de toute période de
sept Jours d'Evaluation consécutifs plus de 10 pour cent du nombre des Actions émises de tout Compartiment lors d'un
tel Jour d'évaluation ou au début de cette période. Leur rachat peut ainsi être reporté pour 7 Jours d'évaluation au
maximum à compter de la date de la réception de la demande de rachat (mais toujours endéans la limite prédécrite). Au
cas où les rachats sont reportés, les Actions en question seront rachetées à un prix basé sur la Valeur Nette d'Inventaire
par Action à la date à laquelle le rachat est effectué."

- Le paragraphe 5 devient le paragraphe 6.
- Le neuvième paragraphe est modifié comme suit:
"A cet effet, ainsi que pour l'ajournement des rachats, les conversions seront considérées comme des rachats."
9. L'article 22 des Statuts sera modifié en ajoutant les trois nouveaux paragraphes suivants, qui décrivent les situations

dans lesquelles la Société peut suspendre la détermination de la Valeur Nette d'Inventaire ainsi que l'émission, le rachat
et la conversion des Actions de la classe concernée:

"(a) pendant toute période au cours de laquelle le négoce de parts ou d'actions d'un véhicule d'investissement dans

lequel est investie une part substantielle des actifs du Compartiment concerné est restreint ou suspendu;"

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"(c) pendant toute période au cours de laquelle une part conséquente d'un investissement d'un Compartiment ne peut

pas, au moyen des procédures d'évaluation standard, être évaluée promptement ou avec précision ou n'est pas valorisée
à la juste valeur du marché;"

"(d) pendant toute période au cours de laquelle la Valeur Nette d'Inventaire de toute filiale de la Société ne peut pas

être déterminée précisément;".

Le point (g) est modifié pour refléter la suppression de l'article 28.
10. Dans l'article 23, lettre A, des Statuts, la numérotation des paragraphes portant sur la détermination de la valeur

des actifs sera modifiée pour être numérique et les paragraphes seront modifiés comme suit:

- Un nouveau paragraphe (2) sera ajouté comme suit:
"(2) les actifs liquides et les instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale, augmentée

de tous les intérêts courus ou selon la méthode du coût amorti;"

- L'actuel paragraphe (d) deviendra le paragraphe (5) et sera modifié comme suit:
"(5) les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont évaluées à leur dernière valeur nette d'inventaire

disponible ou, si ce prix n'est pas représentatif de la juste valeur de marché de ces parts ou actions, le prix sera déterminé
avec prudence, en toute bonne foi et sous la direction des Administrateurs."

- Un nouveau paragraphe (6) sera ajouté comme suit:
"(6) tous les autres actifs sont évalués à la juste valeur de marché, en toute bonne foi et sous la direction des Admi-

nistrateurs."

- Un nouveau paragraphe sera ajouté après le paragraphe (6) et s'appliquera aux paragraphes (1) à (6):
"Les Administrateurs peuvent, à leur discrétion, autoriser l'utilisation de toute autre méthode d'évaluation s'ils con-

sidèrent  que  cette  méthode  reflète  mieux  la  valeur  de  façon  générale  ou  sur  des  marchés  particuliers  ou  dans  des
conditions de marché particulières."

11. L'article 23, lettre B, des Statuts sera modifié comme suit:
- Le paragraphe (b) est modifié comme suit:
"(b) les commissions payables à la société de gestion de la Société, au Dépositaire, à l'agent administratif, à l'agent

domiciliataire, d'enregistrement et de transfert et à l'agent de cotation, les coûts de tout autre prestataire de services à
la Société et de organe nommé par la Société, tous les autres coûts opératifs y compris, mais sans limitation, les coûts
d'acquisition et de vente des valeurs mobilières afférentes, les frais de transactions et des banques correspondantes relatifs
à la livraison et réception des titres ou aux transactions de change, les taxes gouvernementales, les honoraires et frais
des conseillers juridiques et fiscaux, les frais de révision les intérêts, les coûts de comptes-rendus, les frais liés à l'enre-
gistrement et au maintien de l'enregistrement dans les juridictions étrangères (y compris les honoraires de traduction et
la rémunération des représentants à l'étranger), les frais de distribution des Actions par l'intermédiaire des systèmes de
clearing locaux, lorsque ces frais sont à la charge de la Société conformément à la pratique locale, les frais de publication
des prix d'offre et de rachat, de distribution des rapports intérimaires et annuels, de poste, téléphone et télex, la cou-
verture d'assurance des Administrateurs et des fondés de pouvoirs; les frais raisonnables de marketing et de publicité;

12. L'article 27 des Statuts sera supprimé et les articles 29 et 30 deviendront respectivement les articles 28 et 29.
13. A l'article 22 des Statuts, la référence à l'article 28 sera modifiée en une référence à l'article 27.
14. Les points 1 à 13 n'entreront pas en vigueur avant le 2 septembre 2010.
(ii) L'assemblée a été convoquée par avis contenant l'ordre du jour de l'assemblée, envoyé à chaque actionnaire en-

registré dans le registre des actionnaires le 2 août 2010 et publié dans le Mémorial et le Luxemburger Wort le 2 août
2010 et le 11 août 2010.

(iii) Les actionnaires présents et représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux ont été renseignés

sur  une  liste  de  présence  paraphée  "ne  varietur"  par  les  actionnaires  présents,  par  les  mandataires  des  actionnaires
représentés et par les membres du bureau de l'assemblée. Ladite liste et les procurations seront annexées à cet acte,
pour être enregistrées avec le présent acte.

(iv) Il résulte de ladite liste de présence, que sur les 12.485.048,675 actions en circulation, 10.647.969,17 actions sont

présentes ou dûment représentées à l'assemblée.

(v) Vu les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire et les prescriptions de l'article 67 et 67-1 de

la loi concernant les sociétés commerciales, le quorum de présence minimum de cinquante pour cent des actions repré-
sentées doit être atteint. Il résulte de la liste de présence que ce quorum de présence n'est pas atteint et, par conséquent,
cette assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour.

(vi) Les actionnaires ont adopté, par la majorité de plus de deux tiers des votes en ce qui concerne les points à l'ordre

du jour de l'assemblée, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 1 des Statuts comme suit:
"Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après crées, une société

sous la forme d'une société anonyme d'investissement à capital variable ("SICAV") sous la dénomination de Lombard

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Odier Selection, en abrégé LO Selection (la «Société»). La dénomination Lombard Odier Selection ainsi que la dénomi-
nation LO Selection peuvent être utilisées indépendamment l'une de l'autre."

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des Statuts par ajout, en fin d'article, de la phrase suivante:
"La Société est autorisée à déléguer à des tiers une ou plusieurs de ses fonctions."

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des Statuts comme suit:
"Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil d'adminis-

tration (le "Conseil") peut décider de transférer le siège de la Société à tout autre endroit dans le Grand-Duché de
Luxembourg dans toute la mesure autorisée par la loi. Il peut être créé par résolution du Conseil des succursales ou
autres bureaux tant au Luxembourg qu'à l'étranger."

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts en ajoutant à la fin de ce dernier le nouveau paragraphe suivant:
"La Société peut imposer des restrictions à l'émission d'Actions de n'importe quel Compartiment (également à l'émis-

sion  d'Actions  résultant  de  demandes  de  conversion)  durant  une  certaine  période,  restrictions  déterminées  par  le
Conseil."

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le quatrième paragraphe de l'article 13 des Statuts comme suit:
"Une motion, en accord avec le paragraphe précédent, visant à la nomination de deux ou plusieurs personnes comme

Administrateurs de la Société au moyen d'une résolution unique ne pourra pas être présentée à une assemblée générale
des actionnaires à moins qu'une résolution selon laquelle il devrait en être ainsi aura été adoptée par l'assemblée sans
qu'aucun vote ne s'y oppose."

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 16 des Statuts en ajoutant à la fin de ce dernier le nouveau paragraphe suivant:
"La Société peut recourir à des techniques et instruments relatifs à des valeurs mobilières et à des instruments du

marché monétaire, à condition que ces techniques et instruments puissent être utilisés à des fins de couverture ou de
gestion efficace du portefeuille ou à des fins d'investissement."

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide de modifier les articles articles 16 et 23 des Statuts en remplaçant "Gérant" par "société de gestion

de la Société".

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier les premiers six paragraphes de l'article 21 des Statuts comme suit:
"Selon les modalités plus amplement détaillées ci-après, la Société a à tout moment le pouvoir de racheter ses propres

Actions dans les seules limites imposées par la Loi de 2002.

Tout actionnaire peut demander la conversion de tout ou partie de ses Actions d'une catégorie donnée correspondant

à un certain Compartiment en Actions de la même catégorie d'un autre Compartiment conformément à une formule de
conversion telle que fixée de temps à autre par le Conseil et figurant dans le prospectus en vigueur de la Société étant
entendu que le Conseil peut imposer des restrictions à l'émission d'Actions résultant de demandes de conversion durant
une certaine période. Le Conseil peut imposer ses restrictions concernant, entre autres, la fréquence des conversions
et peut soumettre la conversion au paiement de frais raisonnables dont il déterminera le montant et s'opposer à la
conversion à partir de ou dans certains Compartiments, ce qu'il mentionnera dans le prospectus en vigueur. Les action-
naires peuvent convertir les Actions d'une catégorie en Actions d'une autre catégorie de la même classe ou d'une autre
classe.

Tout actionnaire est en droit de demander le rachat de tout ou partie de ses Actions par la Société, sous réserve des

montants minimum de rachat déterminés par le Conseil et publiés dans le prospectus en vigueur et à condition que la
Société ne soit pas tenue de racheter lors d'une quelconque Date d'Evaluation (telle que définie ci-après), pour plus de
10 pour cent du nombre d'Actions relatives à une classe quelconque émises à ce moment-là. Toute demande de rachat
est irrévocable, hormis dans le cas d'une suspension du calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par Action du Compartiment
ou d'ajournement des rachats. Dans tous les autres cas, le Conseil peut approuver le retrait de demandes de rachat. A
cet effet, les conversions seront considérées comme des rachats.

En cas de demandes de rachats lors d'un Jour d'Evaluation pour plus de 10 pour cent du nombre d'actions relatives à

un Compartiment, la Société ne sera pas obligée de racheter lors d'un Jour d'Évaluation ou lors de toute période de sept
Jours d'Evaluation consécutifs plus de 10 pour cent du nombre des Actions émises de tout Compartiment lors d'un tel

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L

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Jour d'évaluation ou au début de cette période. Leur rachat peut ainsi être reporté pour 7 Jours d'Evaluation au maximum
à compter de la date de la réception de la demande de rachat (mais toujours endéans la limite prédécrite). Au cas où les
rachats sont reportés, les Actions en question seront rachetées à un prix basé sur la Valeur Nette d'Inventaire par Action
à la date à laquelle le rachat est effectué.

Les rachats excédants seront déférés au prochain Jour d'Evaluation auquel ils seront effectués prioritairement.
En cas de demande de rachat lors d'un Jour d'Evaluation pour plus de 10 pour cent du nombre d'actions de tout

Compartiment, la Société pourra décider de vendre les avoirs de ce Compartiment, dans la mesure où cela est praticable,
dans la même proportion des avoirs du Compartiment que les Actions pour lesquelles des demandes de rachat ont été
reçues comparativement au nombre total d'Actions alors en circulation. Au cas où la Société exerce cette option le
montant dû aux actionnaires ayant demandé le rachat de leurs Actions sera basé sur la Valeur Net d'Inventaire par Action
calculée après cette vente ou cet acte de disposition. Les payements seront faits ensuite dès la conclusion des ventes et
dès réception par la Société du produit des ventes dans une devise librement convertible. La Société peut décider à la
demande des actionnaires d'effectuer une distribution en nature conformément aux lois et règlements applicables et en
considération de l'intérêt de tous les actionnaires. En cas de distribution en nature le réviseur d'entreprises de la Société
dressera un rapport d'expertise conformément aux lois applicables.

A cette fin, ainsi que pour l'ajournement des rachats, les conversions sont considérées comme des rachats."

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 22 des Statuts en ajoutant les trois nouveaux paragraphes suivants, comme

suit, et de renuméroter les autres paragraphes en conséquence:

"(a) pendant toute période au cours de laquelle le négoce de parts ou d'actions d'un véhicule d'investissement dans

lequel est investie une part substantielle des actifs du Compartiment concerné est restreint ou suspendu;"

"(c) pendant toute période au cours de laquelle une part conséquente d'un investissement d'un Compartiment ne peut

pas, au moyen des procédures d'évaluation standard, être évaluée promptement ou avec précision ou n'est pas valorisée
à la juste valeur du marché;"

"(d) pendant toute période au cours de laquelle la Valeur Nette d'Inventaire de toute filiale de la Société ne peut pas

être déterminée précisément;".

L'Assemblée décide en outre de modifier le nouveau paragraphe (j) de l'article 22 des Statuts afin de refléter la sup-

pression de l'article 28.

<i>Dixième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 23, lettre A, des Statuts, en modifiant la numérotation des paragraphes portant

sur la détermination de la valeur des actifs pour devenir numérique et décide de modifier ces paragraphes comme suit:

- Le nouveau paragraphe (2) suivant sera ajouté et les paragraphes suivants seront renumérotés en conséquence:
"(2) les actifs liquides et les instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale, augmentée

de tous les intérêts courus ou selon la méthode du coût amorti;"

- Le nouveau paragraphe (5) (anciennement paragraphe (d)) sera modifié comme suit:
"(5) les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont évaluées à leur dernière valeur nette d'inventaire

disponible ou, si ce prix n'est pas représentatif de la juste valeur de marché de ces parts ou actions, le prix sera déterminé
avec prudence, en toute bonne foi et sous la direction des Administrateurs."

- Un nouveau paragraphe (6) sera ajouté comme suit:
"(6) tous les autres actifs sont évalués à la juste valeur de marché, en toute bonne foi et sous la direction des Admi-

nistrateurs."

- Un nouveau paragraphe sera ajouté après le paragraphe (6) et s'appliquera aux paragraphes (1) à (6):
"Les Administrateurs peuvent, à leur discrétion, autoriser l'utilisation de toute autre méthode d'évaluation s'ils con-

sidèrent  que  cette  méthode  reflète  mieux  la  valeur  de  façon  générale  ou  sur  des  marchés  particuliers  ou  dans  des
conditions de marché particulières."

<i>Onzième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 23, lettre B, des Statuts comme suit:
- Le paragraphe (b) est modifié comme suit:
"(b) les commissions payables à la société de gestion de la Société, au Dépositaire, à l'agent administratif, à l'agent

domiciliataire, d'enregistrement et de transfert et à l'agent de cotation, les coûts de tout autre prestataire de services à
la Société et de organe nommé par la Société, tous les autres coûts opératifs y compris, mais sans limitation, les coûts
d'acquisition et de vente des valeurs mobilières afférentes, les frais de transactions et des banques correspondantes relatifs
à la livraison et réception des titres ou aux transactions de change, les taxes gouvernementales, les honoraires et frais
des conseillers juridiques et fiscaux, les frais de révision les intérêts, les coûts de comptes-rendus, les frais liés à l'enre-
gistrement et au maintien de l'enregistrement dans les juridictions étrangères (y compris les honoraires de traduction et
la rémunération des représentants à l'étranger), les frais de distribution des Actions par l'intermédiaire des systèmes de

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clearing locaux, lorsque ces frais sont à la charge de la Société conformément à la pratique locale, les frais de publication
des prix d'offre et de rachat, de distribution des rapports intérimaires et annuels, de poste, téléphone et télex, la cou-
verture d'assurance des Administrateurs et des fondés de pouvoirs; les frais raisonnables de marketing et de publicité;".

<i>Douzième résolution

L'Assemblée décide de supprimer l'article 27 des Statuts et décide de renuméroter les articles 28 à 30 en conséquence.

<i>Treizième résolution

L'Assemblée décide que dans l'article 22 des Statuts, la référence à l'article 28 sera modifiée en une référence à l'article

27.

<i>Quatorzième résolution

L'Assemblée décide que les résolutions 1 à 13 entreront en vigueur le 2 septembre 2010.
Le notaire instrumentant, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes

comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française; à la requête des mêmes
personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu par les personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs prénoms, noms, état

civil et lieu de résidence, lesdites personnes signent avec nous, notaire, le présent acte à la date ci-dessus mentionnée.

Signé: C. PARMENTIER; O. ZLOBINSKA; C. VAUDEMONT; P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 août 2010. Relation: LAC/2010/37180. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2010.

Référence de publication: 2010117889/506.
(100134374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2010.

Bellevue Funds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 145.566.

Die

JÄHRLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

der Anteilinhaber der BELLEVUE FUNDS (LUX) wird am <i>15. September 2010 um 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten

von RBC Dexia Investor Services S.A., 14, Porte de France, L-1470 Esch-sur-Alzette mit folgender Tagesordnung statt-
finden:

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr per 30. Juni 2010
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr per 30. Juni 2010

2. Abnahme der geprüften Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr endend zum 30. Juni 2010
3. Beschluss, das Geschäftsergebnis für das Geschäftsjahr endend zum 30. Juni 2010, auf neue Rechnung vorzutragen.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

- André Rüegg,
- Martin Vogel,
- Hans-Peter Diener,
- Daniel Sigg
- Jean-François Schock
bezüglich ihrer Pflichten während und in Verbindung mit dem Geschäftsjahr endend zum 30. Juni 2010

5. (i) Wiederernennung der Herren

- André Rüegg,
- Martin Vogel,
- Hans-Peter Diener,
- Daniel Sigg und
- Jean-François Schock
als Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011;

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U X E M B O U R G

(ii) Wiederernennung von PricewaterhouseCoopers S.à r.l. als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung im Jahre 2011;

6. Sonstiges

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt
wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der ordentlichen
Generalversammlung gefasst werden

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organi-
satorischen Gründen, sich bis zum 13. September 2010 bei Bellevue Funds (LUX), zu Händen von Frau Christiane
Berthold, 69, route d'Esch, L-1740 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 2460-3331), anzumelden.

Bellevue Funds (LUX)
<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2010116742/755/42.

Baldi Holding SA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 60.259.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra jeudi, le <i>16 septembre 2010 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2009.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2010116047/29/16.

Advanced Technics Properties SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 33.384.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>16 septembre 2010 à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010116745/795/15.

Global Gold Reserve Management Company, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 153.893.

La société est la société de gestion du Fond de Titrisation " XAURES Securitisation Fund".

Le règlement de gestion de ce fonds Global Gold Reserve Management Company a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010088091/11.
(100098287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2010.

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YAP Real Estate, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion prenant effet le 20 avril 2010 concernant le fonds commun de placement - fonds d'investis-

sement spécialisé YAP Real Estate a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

À Luxembourg, le 5 juillet 2010.

YAP Management S.A.
Signature

Référence de publication: 2010088365/11.
(100098043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2010.

Athena D s.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Cyndalux S.à r.l.).

Siège social: L-3753 Rumelange, 1B, rue Steinberg.

R.C.S. Luxembourg B 59.970.

L'an deux mille dix, le quatre août.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Madame Danielle SERICOLA, déléguée commerciale, née à Mont-Saint-Martin (France), le 29 décembre 1957,

demeurant à L-4041 Esch-sur-Alzette, 28, rue du Brill,

détentrice de quatre-vingt-quinze (95) parts sociales.
2.- Madame Cynthia PROTIN, esthéticienne, née à Mont-Saint-Martin (France), le 17 mars 1978, demeurant à F-54650

Saulnes, 16, rue Marie Curie,

détentrice de cinq (5) parts sociales.
Les comparantes préqualifiées, agissant en leur qualité de seules associées de la société à responsabilité limitée "CYN-

DALUX Sàrl" (numéro d'identité 1997 24 06 867), avec siège social à L-4940 Bascharage, 124, avenue de Luxembourg,
inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 59.970, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert MULLER, alors de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 juin 1997, publié au Mémorial C, numéro 564 du 15 octobre 1997,

ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. - Cession de parts sociales

Madame Cynthia PROTIN, préqualifiée sub 2.-, cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les

cinq (5) parts sociales qu'elle détient dans la prédite société "CYNDALUX Sàrl", à Madame Danielle SERICOLA, pré-
qualifiée sub 1.-, qui accepte.

Conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et à l'article 1690 du Code

Civil, la société "CYNDALUX Sàrl", ici représentée par ses deux gérantes Mesdames Danielle SERICOLA et Cynthia
PROTIN, déclare accepter la présente cession.

La cessionnaire se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.
La cessionnaire participera aux bénéfices et pertes à partir de ce jour.
La cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute

garantie de la part de la cédante.

Après la prédite cession, la totalité des cent (100) parts sociales appartient à Madame Danielle SERICOLA, préqualifïée.

II. - Assemblée générale extraordinaire

Ensuite Madame Danielle SERICOLA, seule associée de la société "CYNDALUX Sàrl", a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) en

douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (€ 12.394,68), au taux de conversion de quarante
virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (€ 1,-).

L'associée unique décide en outre de supprimer la valeur nominale des cent (100) parts sociales existantes.

<i>Deuxième résolution

Afin de tenir compte de la conversion du capital et de la cession de parts qui précèdent, l'associée unique décide de

modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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U X E M B O U R G

" Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (€ 12.394,68),

représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale."

<i>Troisième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 2 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, la gérance et la location d'immeubles, la

promotion  immobilière,  l'exploitation  d'une  agence  d'assurances  par  l'intermédiaire  de  personnes  physiques  dûment
agréées, l'acquisition et la vente d'immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou

garanties.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect

avec son objet ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation."

<i>Quatrième résolution

L'associée unique décide de changer la dénomination de la société de "CYNDALUX Sàrl" en "ATHENA D s.à r.l." et

de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 4. La société prend la dénomination de ATHENA D s.à r.l."

<i>Cinquième résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social de L-4940 Bascharage, 124, avenue de Luxembourg à L-3753

Rumelange, 1b, rue Steinberg et de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la
teneur suivante:

"  Art. 5. Al. 1 

er

 .  Le siège social est établi à Rumelange."

<i>Sixième résolution

L'associée  unique  décide  d'accepter  les  démissions  de  Madame  Danielle  SERICOLA  comme  gérante  technique  et

administrative de la société pour la confection et Madame Cynthia PROTIN comme gérante technique et administrative
de la société pour l'exploitation du salon d'esthéticienne et de leur donner décharge pour l'exécution de leurs mandats.

<i>Septième résolution

L'associée unique décide de nommer Madame Danielle SERICOLA, préqualifiée, en qualité de gérante unique pour

une durée indéterminée.

La société sera désormais valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à neuf cents euros (€ 900,-).

Le notaire instrumentant a rendu attentives les comparantes au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparantes.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: SERICOLA, PROTIN, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 6 août 2010. Relation: CAP/2010/2753. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Bascharage, le 11 août 2010.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2010111776/86.
(100125884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2010.

L14 Capital Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 151.687.

Le règlement de gestion à la date du 15 juin 2010, concernant le fonds commun de placement - fonds d'investissement

spécialisé " L14 FCP Specialized Investment Fund" a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

87442

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 8 juillet 2010.

ATOZ SA
Signature

Référence de publication: 2010091551/13.
(100101058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Fonditalia, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de FONDITALIA modifié au 7 juin 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDEURAM GESTIONS S.A.
Signature

Référence de publication: 2010094526/10.
(100104792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.967.

In the year two thousand and ten, on the eighteenth of June.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, with registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ register, under Section B, number 150964,

here represented by Ms Sonia Gabriele, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Luxembourg and Minnetonka, Minnesota, USA, on 18 June 2010,

said proxy, initialed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to

this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole member and represents the entire share capital of Cargill International Luxembourg

3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered
office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ register,
under Section B, number 150967, incorporated pursuant to the deed of Maitre Martine Schaeffer, notary residing in
Luxembourg on 25 January 2010, published on 4 March 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 472, page 22610 (hereinafter the “Company”). The articles of the Company have been last amended pursuant
to the deed of the undersigned notary on 30 April 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

The appearing party representing the entire share capital then reviewed the following agenda:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by eighteen million three hundred and seventy-two thousand nine

hundred and forty-six United States Dollars (USD 18,372,946) from its current amount of one billion two hundred and
ninety-four  million  one  hundred  and  seventy-three  thousand  six  hundred  and  nineteen  United  States  Dollars  (USD
1,294,173,619) up to one billion three hundred and twelve million five hundred and forty-six thousand five hundred and
sixty-five United States Dollars (USD 1,312,546,565), by the issue of eighteen million three hundred and seventy-two
thousand nine hundred and forty-six (18,372,946) new shares of a par value of one United States Dollar (USD 1) each;

2. Subsequent amendment of Article 5.1 of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
After having reviewed the items of the agenda, the appearing party, representing the whole share capital, requested

the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member resolves to increase the share capital of the Company by eighteen million three hundred and seventy-

two thousand nine hundred and forty-six United States Dollars (USD 18,372,946) from its current amount of one billion
two hundred and ninetyfour million one hundred and seventy-three thousand six hundred and nineteen United States

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U X E M B O U R G

Dollars (USD 1,294,173,619) up to one billion three hundred and twelve million five hundred forty-six thousand five
hundred and sixty-five United States Dollars (USD 1,312,546,565), by the issue of eighteen million three hundred and
seventy-two thousand nine hundred and forty-six (18,372,946) new shares of one United States Dollar (USD 1) each.

The eighteen million three hundred and seventy-two thousand nine hundred and forty-six (18,372,946) new shares

have been entirely subscribed by Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l., aforementioned, at a total price of eighteen
million three hundred and seventy-two thousand nine hundred and forty-six United States Dollars (USD 18,372,946), all
of which have been allocated to the share capital.

The subscribed shares have been fully paid up through a contribution in kind as described hereafter:

<i>Description of the contribution

The contribution in kind consists of eighteen million three hundred and seventy-two thousand nine hundred and forty-

six (18,372,946) shares having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, representing twenty percent
(20%) of the entire issued shares of Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ register, under Section B, number 150973.

The total value of the aggregate contribution in kind allocated to the share capital of the Company is valuated at

eighteen  million  three  hundred  and  seventy-two  thousand  nine  hundred  and  forty-six  United  States  Dollars  (USD
18,372,946), as evidenced by a valuation certificate signed by two managers of the Company on 18 June 2010.

The evidence of the existence, holding and transferability of the shares of Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l.

and its effective contribution is given to the undersigned notary by virtue of a certificate signed by two managers of Cargill
International Luxembourg 7 S.à r.l. on 18 June 2010.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the sole member resolves to amend Article 5.1 of the articles of association

of the Company which now reads as follows:

" 5.1. The Company's share capital is set at one billion three hundred and twelve million five hundred and forty-six

thousand five hundred and sixty-five United States Dollars (USD 1,312,546,565), consisting of one billion three hundred
and twelve million five hundred and forty-six thousand five hundred and sixty-five (1,312,546,565) shares having a par
value of one United States Dollar (USD 1) each.”

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about five thousand five hundred euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder

of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the proxy-
holder of the appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will
be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, such proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 150964,

ici représentée par Mlle Sonia Gabriele, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg et Minnetonka, Minnesota, Etats-Unis, le 18 juin 2010,

ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante est l’associé unique représentant l’intégralité du capital social de Cargill International Luxembourg

3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 150967, constituée selon acte de Maître Martine Schaeffer, le 25
janvier 2010, publié le 4 mars 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 472, page 22610 (ci-
après la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois selon acte du notaire soussigné le 30
avril 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

La comparante représentant l’intégralité du capital social a revu l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de dix-huit millions trois cent soixante-douze mille neuf

cent quarante-six dollars américains (USD 18.372.946), afin de porter son montant actuel d’un milliard deux cent quatre-
vingt-quatorze millions cent soixante-treize mille six cent dix-neuf dollars américains (USD 1.294.173.619) à un milliard
trois cent douze millions cinq cent quarante-six mille cinq cent soixante-cinq dollars américains (USD 1.312.546.565), par
l’émission de dix-huit millions trois cent soixante-douze mille neuf cent quarante-six (18.372.946) nouvelles parts sociales
d’une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune;

2. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société;
3. Divers.
Après avoir passé en revue les points à l’ordre du jour, la comparante, représentant la totalité du capital social, a pris

les résolutions suivantes et a requis le notaire d’instrumenter:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de dix-huit millions trois cent soixante-

douze mille neuf cent quarante-six dollars américains (USD 18.372.946), afin de porter son montant actuel d’un milliard
deux  cent  quatre-vingt-quatorze  millions  cent  soixante-treize  mille  six  cent  dix-neuf  dollars  américains  (USD
1.294.173.619) à un milliard trois cent douze millions cinq cent quarante-six mille cinq cent soixante-cinq dollars améri-
cains (USD 1.312.546.565), par l’émission de dix-huit millions trois cent soixante-douze mille neuf cent quarante-six
(18.372.946) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune.

Les dix-huit millions trois cent soixante-douze mille neuf cent quarante-six (18.372.946) nouvelles parts sociales ont

été intégralement souscrites par Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l., susmentionnée, pour un prix total de dix-
huit millions trois cent soixante-douze mille neuf cent quarante-six dollars américains (USD 18.372.946), la totalité ayant
été allouée au capital social.

Les parts sociales souscrites ont été intégralement libérées par voie d’apport en nature comme décrit ci-après:

<i>Description de l’apport

L’apport en nature consiste en dix-huit millions trois cent soixante-douze mille neuf cent quarante-six (18.372.946)

parts sociales, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune, représentant vingt pour cent (20%) de
l’intégralité des parts sociales émises de Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B,
numéro 150 973.

La valeur totale de cet apport en nature alloué au capital social de la Société est évaluée à dix-huit millions trois cent

soixante-douze mille neuf cent quarante-six dollars américains (USD 18.372.946), tel que prouvé par un certificat de
valorisation signé par deux gérants de la Société le 18 juin 2010.

La preuve de l’existence, de la détention et de la cessibilité des parts sociales de Cargill International Luxembourg 7

S.à r.l. et de l’effectivité de leur apport a été fournie au notaire soussigné en vertu d’un certificat signé par deux gérants
de Cargill International Luxembourg 7 S.à r.l. le 18 juin 2010.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société qui aura

désormais la teneur suivante:

5.1. Le capital social de la Société est fixé à la somme d’ un milliard trois cent douze millions cinq cent quarante-six

mille cinq cent soixante-cinq dollars américains (USD 1.312.546.565), représenté par un milliard trois cent douze millions
cinq cent quarante-six mille cinq cent soixante-cinq (1.312.546.565) parts sociales, d'une valeur nominale d’un dollar
américain (USD 1) chacune.”

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de cette augmentation de capital ont été estimés à environ cinq mille cinq cents euros.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui parle et comprend l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire de la comparante
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. GABRIELE, J.-J. WAGNER.

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U X E M B O U R G

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 juin 2010. Relation: EAC/2010/7541. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010095491/152.
(100106908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2010.

MVM Fonds, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de MVM Fonds modifié, coordonné au 10 août 2010 a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

IPConcept Fund Management S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010108950/11.
(100122356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2010.

Zork S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 50.110.

Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010092743/10.
(100103483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2010.

kaell architecte s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1244 Luxembourg, 47A, rue Jean-François Boch.

R.C.S. Luxembourg B 124.657.

Les comptes annuels au 31-12-2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Claudine KAELL
<i>La gérante

Référence de publication: 2010092764/11.
(100102092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Alpilignum International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 37.438.

L'an deux mille dix, le trente juin.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée ALPILIGNUM

INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 11a, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Lu-
xembourg B n° 37438,

constituée sous la dénomination de ALPILIGNUM HOLDING S.A. par acte reçu par le notaire Marc Elter, alors notaire

de résidence à Luxembourg, le 4 juillet 1991, publié au Mémorial C de 1992, page 579, et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 octobre 2004, publié au Mémorial C
n° 50 du 18 janvier 2005.

L'assemblée est présidée par Mr Giulio ZAPPELLI, employé privé, demeurant professionnellement au 11, Avenue Emile

Reuter à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mr Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement au 2,

rue de la Chapelle à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Mr Giulio ZAPPELLI, précité.

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U X E M B O U R G

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires, détenant l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée qui

en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à
l'ordre du jour.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1) Présentation du projet de fusion daté du 19 mai 2010 prévoyant l’absorption de la société de Madeira dénommée

«Meadowood-Consultoria e Serviços (Sociedade Unipessoal), Lda,», société à responsabilité limitée ayant son siège social
au 77, Avenida Arriaga, Edificio Marina Forum, 6° andar, sala 605, 9000-060 Funchal, Freguesia da Sé, Concelho do Funchal,
inscrite au Registre de Commerce de Madeira sous le numéro 511145993 (ci après nommée «la société absorbée»), par
notre Société,

la fusion devant s’opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de l’ensemble du patrimoine activement

et  passivement  sans  exception  ni  réserve  de  la  société  absorbée  à  notre  Société,  ledit  projet  de  fusion  annexé  à  la
convocation ayant été publié au Mémorial C n° 1123 du 29 mai 2010, conformément à l’article 262 de la loi du 10 août
1915 tel que modifiée;

2. Constatation de l’exécution des obligations résultant de l’article 267 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.
3. Constatation que les formalités relatives à la fusion ont été accomplies auprès de la société absorbée suivant les lois

de Madeira (Portugal).

4. Approbation du projet de fusion du 19 mai 2010 publié au Mémorial C n°1123 du 29 mai 2010 et décision de réaliser

la fusion par absorption de la société absorbée par notre Société, aux conditions prévues par le projet de fusion.

5. Constatation de la réalisation de la fusion
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé

l'ordre du jour. Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires constate que le conseil d’administration lui a présenté:
A) le projet de fusion daté du 19 mai 2010 prévoyant l’absorption de la société de Madeira dénommée Meadowood-

Consultoria e Serviços (Sociedade Unipessoal), Lda,, société à responsabilité limitée ayant son siège social au 77, Avenida
Arriaga, Edificio Marina Forum, 6° andar, sala 605, 9000-060 Funchal, Freguesia da Sé, Concelho do Funchal, inscrite au
Registre de Commerce de Madeira sous le numéro 511145993 (ci après nommée «la société absorbée»), par notre
Société, la fusion devant s’opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de l’ensemble du patrimoine
activement et passivement sans exception ni réserve de la société absorbée à notre Société, ledit projet de fusion annexé
à la convocation ayant été publié au Mémorial C n° 1123 du 29 mai 2010, conformément à l’article 262 de la loi du 10
août 1915 tel que modifiée;

et dont une copie du projet de fusion approuvé par chaque société reste annexée, après signature «ne varietur» par

les comparants et le notaire soussigné, au présent acte.

B) le rapport écrit du conseil d’administration de la société absorbante, datés du 14 mai 2010 , expliquant et justifiant

du point de vue juridique le projet de fusion. Ce rapport, après signature ne varietur par les comparants et le notaire,
restera annexé au présent acte.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, réunissant l’ensemble des actionnaires, déclare que tous les documents requis par l’article 267 de la loi

sur les sociétés telle que modifiée, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social de notre Société, soit en
original soit en projet.

<i>Troisième résolution

L’assemblée constate que les formalités relatives à la fusion ont été accomplies auprès de la société absorbée suivant

les lois du Portugal, ceci sur le vu:

- d’un certificat délivré par le Registre de Commerce de Madeira attestant que toutes les formalités ont été valablement

accomplies à Madeira, suivant le droit portugais, à l’exception des formalités de radiation de la société à Madeira, lequel
certificat reste annexé au présent acte,

87447

L

U X E M B O U R G

- et d’une copie de l’assemblée des actionnaires de la société absorbée qui s’est tenue à Madeira en date de ce jour,

laquelle copie reste annexée au présent acte avec elle sera formalisée.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée approuve le projet de fusion du 19 mai 2010 dûment publié au Mémorial C n° 1123 du 29 mai 2010,
et décide de réaliser la fusion par absorption de la société” Meadowood-Consultoria e Serviços (Sociedade Unipessoal),

Lda” par notre Société, aux conditions prévues par le projet de fusion.

Dans ce contexte, vu que la Société absorbante détient l’entièreté du capital de la Société absorbée, il n’y aura aucune

répartition à l’actionnaire de la société absorbée, tel que cela ressort du registre des actions nominatives de la société
absorbée, dont une copie reste annexée au présent acte.

Il ne sera pas émis de nouvelles actions par la société absorbante et ainsi il n’y aura aucune indication par rapport à la

date d’émission et les droits attachés à de nouvelles actions, il ne sera réalisé aucun échange d’actions de la société
absorbante contre des actions de la société absorbée, aucun rapport d’échange n’est à calculer et aucun expert ne sera
nommé en vue d’émettre un rapport sur le rapport d’échange.

La fusion aura pour conséquence que tous les actifs et passifs de la Société absorbée seront transférés à la Société

absorbante.

<i>Déclaration

En conformité avec l’article 271 de la loi sur les sociétés telle que modifiée, le notaire soussigné déclare avoir vérifié

et certifié l’existence de la légalité des actes et formalités incombant à la société absorbante (notre Société) et du projet
de fusion, ainsi que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes.

<i>Cinquième résolution

Suite à ce qui précède, l’assemblée de la société absorbante constate la réalisation de la fusion à la date de la tenue de

la présente assemblée générale approuvant la fusion sans préjudice des dispositions de l’article 273 de la loi du 10 août
1915 telle que modifiée.

En ces circonstances la fusion est réalisée et la société absorbée «Meadowood-Consultoria e Serviços (Sociedade

Unipessoal), Lda», a cessé d’exister.

<i>Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société au

présent acte, est estimé à EUR 7.900,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. ZAPPELLI, G. SADDI, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 6 juillet 2010, LAC/2010/29898: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2010.

Référence de publication: 2010098861/115.
(100110795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2010.

Autopolis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 30.604.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 16 juin 2010

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:
- Monsieur Olivier Fontaine, né le 17 septembre 1963 à Uccle et demeurant professionnellement à Zone d'activités

Bourmicht, L - 8070 Bertrange / Strassen;

- Monsieur Damien Heymans, né le 21 mai 1963 à Wilrijk et demeurant professionnellement au 231, Pierstraat, B-2550

Kontich;

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U X E M B O U R G

- Monsieur Paul Marien, né le 29 février 1956 à Herentals et demeurant professionnellement au 231, Pierstraat, B-2550

Kontich;

- Monsieur Edouard Goedert, né le 15 février 1952 à Ettelbriick et demeurant professionnellement Zone d'activités

Bourmicht, L - 8070 Bertrange / Strassen;

- Monsieur Dominique Moorkens, né le 5 septembre 1948 à Berchem et demeurant professionnellement au 231,

Pierstraat, B-2550 Kontich.

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur-délégué de:
- Monsieur Edouard Goedert, né le 15 février 1952 à Ettelbrück et demeurant professionnellement Zone d'activités

Bourmicht, L - 8070 Bertrange / Strassen;

- Monsieur Dominique Moorkens, né le 5 septembre 1948 à Berchem et demeurant professionnellement au 231,

Pierstraat, B-2550 Kontich.

Les mandats des administrateurs et des administrateurs-délégués ainsi nommés, viendront à échéance à l'issue de

l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'année 2013.

Les administrateurs-délégués pourront, par leur signature individuelle, engager la société en toutes circonstances.
L'Assemblée confie le mandat de réviseur d'entreprises agréé à MAZARS, cabinet de révision agréé, ayant son siège

à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt. Le mandat du réviseur d'entreprises agréé ainsi nommé est fixé à 1
an et viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.

Luxembourg, le 13 juillet 2010.

MAZARS
Signature

Référence de publication: 2010095227/33.
(100105636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2010.

Ak Bars Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 127.473.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 07 juillet 2010:

- Le mandat de Mme. Rachel Aguirre, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer,

L-1115 Luxembourg, comme administrateur de la société est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mme. Rachel Aguirre prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011

statuant sur les comptes annuels de 2010.

Luxembourg, le 07 juillet 2010.

<i>Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2010092766/15.
(100101986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Ak Bars Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 127.473.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010092767/10.
(100102186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Sky Broadband S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 118.641.

<i>Extract of the resolution taken at the Meeting of the Board of Directors held on June 21 

<i>th

<i> , 2010

- Mr. Pascal WAGNER, private employee, professionally residing at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg is co-

opted, with effect as at June 21 

th

 , 2010 as Director of category B of the company in replacement of Mr. Ismaël HAJJAR,

who resigned. The mandate of Mr. Pascal WAGNER will lapse at the Annual General Meeting of the year 2012.

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L

U X E M B O U R G

- According to the article 64(2) of the law dated August 10, 1915 relating to commercial companies, the directors

decide to appoint Mr. Philippe STANKO as Chairman of the Board. Mr. Philippe STANKO is appointed for the whole
duration of his mandate, till the Annual General Meeting of 2012.

On June 21 

th

 , 2010.

For true copy

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 21 juin 2010

- Monsieur Pascal WAGNER, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxem-

bourg est coopté, avec effet au 21 juin 2010, en tant qu'Administrateur de la catégorie B de la société en remplacement
de Monsieur Ismaël HAJJAR, démissionnaire. Le mandat de Monsieur Pascal WAGNER viendra à échéance lors de l'As-
semblée Générale Statutaire de l'an 2012.

- Conformément aux dispositions de l'article 64(2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs élisent en leur sein un Président en la personne de Monsieur Philippe STANKO, Ce dernier assumera
cette fonction pendant la durée de son mandat, jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire de 2012.

Le 21 juin 2010.

Certifié sincère et conforme
SKY BROADBAND S.A.
M. CHRISTODOULOU / P. STANKO
<i>Administrateur A / Administrateur B et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010093568/29.
(100102841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2010.

Aprilway Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 116.192.

Constituée par-devant Me Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 avril 2006, acte publié

au Mémorial C no 1318 du 7 juillet 2006.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Aprilway Holdings Limited Sàrl
State Street Services (Luxembourg) SA
Signature
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2010092769/15.
(100102108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Apumas Industrial Material &amp; Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 5, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 144.501.

Les comptes annuels au 31-12-2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Depas Emmanuel
<i>Le gérant

Référence de publication: 2010092770/11.
(100102097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Whitelabel III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 153.348.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 juin 2010, a décidé d'accepter:
- la démission de Alain Steichen en qualité d'administrateur B de la Société avec effet immédiat.

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- La nomination avec effet immédiat et pour une durée ayant son terme le 28 juin 2016, en qualité d'administrateurs

B de la Société, de:

* John Viola, né à Arcadia, Californie (USA) le 13 octobre 1965, et ayant son adresse professionnelle au 301 Commerce

Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102, Etats Unis d'Amérique.

* Clive Bode, né à Birmingham (Royaume-Uni) le 3 Juin 1943, et ayant son adresse professionnelle au 301 Commerce

Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102, Etats Unis d'Amérique.

* Pedro Fernandes das Neves, né à Lisbonne (Portugal) le 15 octobre 1974, et ayant son adresse professionnelle au

5d rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 28 juin 2010, composé comme suit:
- Christophe CAHUZAC, Administrateur A
- Maxime NINO, Administrateur A
- Michael FURTH, Administrateur A
- John VIOLA, Administrateur B
- Clive BODE, Administrateur B
- Pedro FERNANDES DAS NEVES, Administrateur B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Maxime Nino
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010092866/28.
(100101906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

SYLIS PSF Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 66, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 69.399.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 mai 2008 que:
- Décision a été prise de renouveler le mandat d'administrateur de:
* Monsieur Jean-Dominique DETONA, né le 14.11.1958 à Briey (France), domicilié à 9, Impasse du Goulot à F54220

Malzeville (France);

* Monsieur Yvan Lattenist, né le 20.03.1961 à Enghien (Belgique), domicilié à 31, rue Belle à B7850 Enghien (Belgique);
* Monsieur Jean-Pierre Landrain, né le 28.10.1957 à Waremme (Belgique), domicilié 45, avenue Constantin-de-Ger-

lache à B4000 Liège (Belgique);

* Monsieur Dominique Kessler, né le 06.07.1959 à Ingwiller (France), domicilié à 3, rue Sabine à F67000 Strasbourg

(France).

- Décision a été prise de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Jean-Dominique DETONA, né

le 14.11.1958 à Briey (France), domicilié à 9, Impasse du Goulot à F54220 Malzeville (France);

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
CODEJA S.à.r.l.
Rue Michel Rodange 18-20
L-2480 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010093134/26.
(100103058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2010.

IK &amp; Mukke Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 27.763.

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 15 juillet 2010

1. M. Hans DE GRAAF a démissionné de ses mandats d’administrateur et de président du conseil d’administration.
2. Mme Nancy BLEUMER a démissionné de son mandat d’administrateur.

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U X E M B O U R G

3. Mme Monique JUNCKER a démissionné de son mandat d’administrateur.
4. La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA S.à r.l. a démissionné de son mandat de

commissaire aux comptes.

5. M. Christian TAILLEUR, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 17 mai 1967, demeurant professionnel-

lement à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, a été nommé comme administrateur jusqu'à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 2011.

6. M. Keimpe REITSMA, administrateur de sociétés, né à Leiden (Pays-Bas), le 12 juin 1956, demeurant profession-

nellement à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, a été nommé comme administrateur jusqu'à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 2011.

7. M. James BODY, administrateur de sociétés, né à Clare (Irlande), le 5 avril 1976, demeurant professionnellement à

L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, a été nommé comme administrateur jusqu'à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2011.

8. La société à responsabilité limitée TSM Services (Luxembourg) S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n° 152398, avec siège

social à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, a été nommée comme commissaire aux comptes jusqu'à l’issue de
l’assemblée générale statutaire de 2011.

9. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2310 Lu-

xembourg, 16, avenue Pasteur.

Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour IK &amp; MUKKE HOLDING S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010094956/31.
(100105482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2010.

Cie d'Investissement Foncier HealthCare S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 108.903.

L'an deux mille dix, le quinze juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU

«BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert,

L-2453 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Christophe BLONDEAU, directeur, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri,

L-1526 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 10 juin 2010, ci-annexée.

Laquelle partie comparante est l'actionnaire unique de «Cie d'Investissement Foncier HealthCare S.A.», (la «Société»),

une société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 108903, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 27 juin 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1108 du 27 octobre 2005.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions trente mille

euros (EUR 2.030.000.-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000.-) à deux millions
cinq cent trente mille euros (EUR 2.530.000.-) sans création ni émission d'actions nouvelles.

<i>Souscription et Libération de l'augmentation de capital

L'actionnaire unique décide de souscrire à la totalité de l'augmentation.
L'augmentation de capital est entièrement libérée en numéraire pour un montant total de deux millions trente mille

(EUR 2.030.000,-) qui se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le
constate expressément.

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U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. «Le capital souscrit est fixé à deux millions cinq cent trente mille euros (2.530.000,- EUR)

représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de mettre à jour les statuts de la société afin de les mettre en conformité avec les dispositions de

la loi du 25 août 2006.

En conséquence, les articles 6, 11 et 16 ainsi que l'alinéa 1 de l'article 12 des statuts sont modifiés comme suit:

Art. 6. «La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générales des actionnaires, rééligibles et toujours révocables
par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des
actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut
être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un
actionnaire.»

Art. 11. «Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.»

Art. 12. Premier alinéa.  «Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  se  trouve  engagée  soit  par  la  signature  collective  de  deux

administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil. Lorsque le conseil d'admi-
nistration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.»

Art. 16. «Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille cinq cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. BLONDEAU, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 juin 2010. Relation: EAC/2010/7182. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010091786/63.
(100102571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Atos Origin Luxembourg PSF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 37.048.

<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration du 22 juin 2010

Est nommé réviseur d'entreprises, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2010:

- DELOITTE S.A. sise au 560, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010092779/14.
(100102338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

87453

L

U X E M B O U R G

Beaugrand Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.893.

Il résulte des décisions prises par l'Associé Unique en date du 1 

er

 janvier 2010:

1. Démission de Mr. Gerard Davis de ses fonctions de Gérant B de la Société avec effet au 1 

er

 janvier 2010.

2. Election de nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à partir du 1 

er

 janvier 2010: Mr. Alan Foley, né le 7

février 1973 à Corcaigh/Cork, Irlande, demeurant professionnellement à Connaught House, 1 Burlington Road, 2 

ième

étage, Dublin 4, Irlande.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BEAUGRAND HOLDING S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant A

Référence de publication: 2010092781/18.
(100102242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Corsica Paradise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 92.785.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2010.

<i>Pour Corsica Paradise S.A.
Matthijs BOGERS
<i>Administrateur de catégorie A

Référence de publication: 2010092793/13.
(100102045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Brainscape S.A., Société Anonyme,

(anc. Brainscape Holding S.A.).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 84.133.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010092782/11.
(100102044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Whitelabel IV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 153.359.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 juin 2010, a décidé d'accepter:
- la démission de Alain Steichen en qualité d'administrateur B de la Société avec effet immédiat.
- La nomination avec effet immédiat et pour une durée ayant son terme le 28 juin 2016, en qualité d'administrateurs

B de la Société, de:

* John Viola, né à Arcadia, Californie (USA) le 13 octobre 1965, et ayant son adresse professionnelle au 301 Commerce

Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102, Etats Unis d'Amérique.

* Clive Bode, né à Birmingham (Royaume-Uni) le 3 Juin 1943, et ayant son adresse professionnelle au 301 Commerce

Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102, Etats Unis d'Amérique.

87454

L

U X E M B O U R G

* Pedro Fernandes das Neves, né à Lisbonne (Portugal) le 15 octobre 1974, et ayant son adresse professionnelle au

5d rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 28 juin 2010, composé comme suit:
- Christophe CAHUZAC, Administrateur A
- Maxime NINO, Administrateur A
- Michael FURTH, Administrateur A
- John VIOLA, Administrateur B
- Clive BODE, Administrateur B
- Pedro FERNANDES DAS NEVES, Administrateur B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Maxime Nino
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010092867/28.
(100101895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Burinvest Immo A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 46.618.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 juillet 2010.

<i>Pour BURINVEST IMMO A.G.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille WAGNER / Cindy SZABO

Référence de publication: 2010092783/15.
(100102031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Burinvest Immo A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 46.618.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 juillet 2010.

<i>Pour BURINVEST IMMO A.G.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille WAGNER / Cindy SZABO

Référence de publication: 2010092784/15.
(100102037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Odyfinance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 115.144.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2010

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Gilles RIGAL, administrateur de sociétés, avec adresse au La Folie 20, avenue Brezin, F-92380 Garches,

aux fonctions d'administrateur.

87455

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Claude ROSEVEGUE, administrateur de sociétés, avec adresse au 19, Allée de la Garenne,F-91370 Verrières

le Buisson, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Geoffrey LELAND, administrateur de sociétés, avec adresse au 15, Rue Jean Mermoz, F-75008 Paris, aux

fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2009.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- ERNST &amp; YOUNG, SA, commissaire aux comptes, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010093076/24.
(100102940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2010.

Burinvest Immo A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 46.618.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 juillet 2010.

<i>Pour BURINVEST IMMO A.G.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille WAGNER / Cindy SZABO

Référence de publication: 2010092785/15.
(100102039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Luxat, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 9.579.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire annuelle du 25 juin 2010 a reconduit pour un terme de trois ans le mandat d'admi-

nistrateur de:

- Monsieur Franco BERTONI, administrateur de sociétés, demeurant à CH-6904 Lugano;
- Monsieur Luciano DAL ZOTTO, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre;
- Monsieur Nico BECKER, administrateur de sociétés, demeurant à L-6139 Junglinster, 14, rue Maria Montessori;
leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2013.
L'Assemblée  a  reconduit,  également  pour  un  terme  de  trois  années,  le  mandat  de  Commissaire  aux  comptes  de

Monsieur Guy SCHOSSELER, expert comptable, avec adresse professionnelle à L-2546 Luxembourg, son mandat expirant
à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2013.

Pour extrait conforme
LUXAT
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2010092833/21.
(100102457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

87456

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Document Outline

Advanced Technics Properties SPF S.A.

Ak Bars Luxembourg S.A.

Ak Bars Luxembourg S.A.

Alpilignum International S.A.

Aprilway Holdings Limited

Apumas Industrial Material &amp; Consulting S.à r.l.

Athena D s.à r.l.

Atos Origin Luxembourg PSF S.A.

Autopolis S.A.

Baldi Holding SA

Beaugrand Holding S.à r.l.

Bellevue Funds (Lux)

Bipolaire S.A.

BNP Paribas InstiCash

Brainscape Holding S.A.

Brainscape S.A.

Brincorp S.A., SPF

Burinvest Immo A.G.

Burinvest Immo A.G.

Burinvest Immo A.G.

Cargill International Luxembourg 3 S.à r.l.

Cie d'Investissement Foncier HealthCare S.A.

Climate Change Investment I S.A. SICAR

Corsica Paradise S.A.

Cyndalux S.à r.l.

Fonditalia

Global Gold Reserve Management Company

Goldenstein &amp; Goldenstein S.A.

Greenpine S.A.

IK &amp; Mukke Holding S.A.

Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance S.A., SPF

Internodium S.A.

IT Funds

kaell architecte s.à r.l.

L14 Capital Partners S.A.

Lombard Odier Darier Hentsch Selection

Lombard Odier Selection

Luxat

Maginvest S.A.

MVM Fonds

Naja Investment S.A.

Odyfinance S.A.

Sky Broadband S.A.

SYLIS PSF Luxembourg S.A.

Whitelabel III S.A.

Whitelabel IV S.A.

Worldselect One

Xirom Investments SICAV

YAP Real Estate

Zork S.A.