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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1369

3 juillet 2010

SOMMAIRE

Aeromeccanica S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65702

Agave S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65673

Agricultural and Forestal Development

Company (A.F.D. Company) . . . . . . . . . . .

65702

Alba Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65712

Alfred Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65666

AllianceBernstein Institutional Invest-

ments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65710

Archimede Invest Holding S.A. . . . . . . . . . .

65687

Artistical Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65712

ATAG Asset Management (Luxembourg)

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65706

Bell Equipment International S.A. . . . . . . .

65706

Biname Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

65706

Blue Saphire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65668

Boracay Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65671

Boston Mere Property Holdings S.A. . . . . .

65672

Building and Office Investment S.A. . . . . .

65667

Cologne Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65707

Copenhagen Airports S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

65707

Debussy Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65673

Egerton Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65712

eOffice Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65680

Ersel Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65680

Ersel Internationale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

65688

Finmeccanica Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . .

65707

Halicompt Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

65701

Idées Larges S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65702

ING (L) Technix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65666

Intertrust International Holding Luxem-

bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65668

Intertrust (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . .

65697

KanAm Grund Espace Pétrusse S.A. . . . . .

65695

Laude S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65695

LifCorp. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65679

Management Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

65696

Mediterranée S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65672

Midland Pyxis Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

65666

Mondimlux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65710

Multi-Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65673

Mytaluma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65672

PHM Subco 12 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65702

PHM Topco 13 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65702

Praine Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

65696

REO Aire, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65696

Shepperton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65712

SistemApsys S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65697

Skype Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65697

Stratégies et Patrimoine S.A. . . . . . . . . . . .

65679

Thekla S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65687

Thornhill S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65687

Transocean Investments S.à r.l. . . . . . . . . .

65701

TV Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65688

Varied Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

65701

Wyse Investments Luxembourg S.A. . . . .

65679

65665

U X E M B O U R G

ING (L) Technix, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 53.127.

Les actionnaires sont invités à assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING Luxembourg, 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, le jeudi 22 juillet 2010 à

14.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2009
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers
Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux siège et

agences de ING Luxembourg et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant
l'Assemblée.

Le Conseil d'administration de ING (L) Technix.

Référence de publication: 2010085385/755/21.

Midland Pyxis Group S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 32.335.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 22 juillet 2010 à 15.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2010085383/29/16.

Alfred Berg, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 145.536.

An EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

will be held on Friday July 23rd, 2010 at 10:00 am o'clock, at the premises of BNP Paribas Investment Partners Lu-

xembourg, bâtiment H2O, bloc A, Ground Floor, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

Agenda:

1. Amendment to Article 1 of the Articles of Association with the following sentence to be added: "The Company

may also be designated in any of its marketing documentation as "BNP Paribas T0", in abbreviated form "BNPP T0"
as long as such designation is immediately followed by the name of one of its compartments.";

2. Correction of the Articles 3 and 6 of the Articles of Association: replacing of the terms "securities" by "transferable

securities";

3. Transfer of the head office to 33 rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange and consequent amendment of

Article 4 of the Articles of Association;

65666

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4. Amendment of the second sentence of the third paragraph of Article 4 of the Articles of Association as follows:

"The registered office may be moved by simple decision of the Board of Directors, either within the commune or,
within the limits authorised by Luxembourg law, to another commune of the Grand Duchy of Luxembourg";

5. Deletion of the last paragraph of the Article 5 of the Articles of Association;
6. Amendment of the title of Article 11 of the Articles of Association "Restrictions on the acquisition of Company

shares" to "Restrictions on the holding of Company shares";

7. Rewording of the points (1) to (4) concerning the assets of the Company as provided by Article 14 of the Articles

of Association;
Change in the method for valuing listed securities as provided for by Article 14 (c) of the Articles of Association;
Change in the method for valuing unlisted securities as provided for by Article 14 (d) of the Articles of Association;
Change in the method for valuing derivative financial instruments as provided for by Article 14 (g) and (h) of the
Articles of Association;

8. Rewording of point (4) of Article 14 of the Articles of Association describing the Company's commitments;
9. Amendment of Article 14 of the Articles of Association in order to limit the total annual costs incurred by one

subfund, one class or sub-class of share to a maximum 5% of average net assets;

10. Amendment of Article 14 of the Articles of Association to allow the Board of Directors to calculate a second net

asset value under certain circumstances (Swing Pricing);

11. Amendment of the point a) of Article 20: deletion of the terms "Outside the European Union" to describe the

target invested assets ;
Amendment of point b) of Article 20 describing subfunds that will not invest more than 10% of their assets in other
UCIs;
Rewriting of the point d) of the article 20 describing States, territorial state, regional and local authorities or
international bodies with public character issuing of assets in which the Company can invest more than 35 % and
until 100 % of its assets;

12. Amendment of first paragraph of the Article 25 of the Articles of Association to hold the general meeting of

shareholders at the registered office of the Company and not necessary in Luxembourg;
Amendment of Article 25 of the Articles of Association to allow a shareholders' meeting to be called at the request
of the Board of Directors or of shareholders representing at least one-tenth of the share capital;

13. Removal of the terms of dividend payment stated in Article 29 of the Articles of Association;
14. Revision of Articles 31 and 32 of the Articles of Association specifying the terms for depositing undistributed assets

with the Caisse des Consignations in the event of winding-up of a subfund, class or sub-class;

15. Addition of the terms "and modifying laws" at the end of the article 35 of the Articles of Association.

In compliance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended by the

Laws of 7 September 1987 and 25 August 2006, the Meeting's deliberations are only valid if at least one-half of the
Company's capital is present or represented In order to be adopted, resolutions must be carried out by at least two-
thirds of the votes of the shareholders expressed. The votes expressed do not comprise those attached to the shares
for which the shareholder has not taken part to the vote or has not voted or whose vote was considered as null or void.

Owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares at

the offices of the finance department at least five full days before the meeting, as stated in the prospectus.

Owners of registered shares wishing to attend or be represented at the Meeting are admitted against proof of identity,

provided that they notify their intention to attend the meeting at least five full days beforehand.

The draft new Articles of Association and current prospectus and the last periodic report are available from the

agencies stated in the prospectus.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2010085384/755/61.

Building and Office Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 34.384.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le 12 juillet 2010 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour

Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009, affectation des résultats;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. démission de M. Jean BODONI de ses fonctions d'administrateur;

65667

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5. nomination de Mme Marie BOURLOND en tant qu'administrateur;
6. divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2010068146/1017/18.

Blue Saphire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.248.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 27 mai 2010, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 19 juillet 2010 à 13.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

•

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010072577/795/18.

Intertrust International Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 150.368.

In the year two thousand ten, on the thirty first day of May, at 2 p.m.
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Intertrust International Holding

Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of
the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 150.368 (the Company).

The Company has been incorporated on December 1, 2009 under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg

pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° - 229 of February 3, 2010. The articles of association of the
Company have not been amended since.

There appeared:

Intertrust International Holding B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of Netherlands,

having its registered office at Nieuwe's Gravenlandseweg 17, 1405 HK, Bussum, the Netherlands, registered with the
chamber of commerce in Gooi-, Eem- en Flevoland, the Netherlands, under number 32158895 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr. Etienne de Crépy, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Bussum on May

31, 2010.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record:
I. That the agenda of the Meeting is the following:
1. (i) Presentation of the merger proposal adopted by the managers of the Company on April 27, 2010, and published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 899 of April 30, 2010 (the Merger Proposal); (ii) acknowled-
gement of the resolutions taken by the managers of the Company on April 27, 2010 and of the Merger Proposal; and (iii)
approval of the merger of the Company and Intertrust (Luxembourg) S.A., a public limited liability company (société
anonyme), having its registered office at 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 5.524 (the
Absorbing Company), whereby following its dissolution without liquidation, the Company will transfer to the Absorbing

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Company all its assets and liabilities in accordance with article 274 of the law of August 10, 1915 on commercial companies,
as amended (the Law), as described in the Merger Proposal (the Merger).

2. Acknowledgment of the increase of share capital of the Absorbing Company as a result of the Merger and of the

subsequent amendment of article 5, paragraph 1 of its articles of association.

3. Acknowledgment that the Company shall be dissolved without liquidation by way of the transfer all its assets and

liabilities to the Absorbing Company in accordance with the Merger Proposal.

4. Acknowledgment (i) that, from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated as having

been carried out on behalf of the Absorbing Company as from January 1, 2010 and (ii) that the Merger will only be
effective, vis-à-vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law.

5. Empowerment and authorisation of each of any manager of the Company and any lawyer of Loyens & Loeff, acting

individually as agent of the Company, with full power of substitution, to execute any documents and to perform any
actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Merger.

II. That, after deliberation, the Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting notes that the board of managers of the Company has presented to it the Merger Proposal, in accordance

with article 262 of the Law and providing for the absorption of the Company by the Absorbing Company.

The Meeting resolves to (i) acknowledge the resolutions taken by the board of managers of the Company on April 27,

2010 and the Merger Proposal and (ii) approve the Merger, as described in the Merger Proposal, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 899 of April 30, 2010.

The Meeting notes that all corporate documents about the Company required by article 267 of the Law have been

deposited at the registered office of the Absorbing Company for inspection by the Absorbing Company at least one month
before the date of the present Meeting.

Second resolution

The Meeting resolves to acknowledge (i) the increase of share capital of the Absorbing Company as a result of the

Merger and (ii) the modification of article 5, paragraph 1 of its articles of association, which shall read henceforth as
follows:

"Le capital souscrit est fixé à six cent un mille quarante-trois Euros et quarante-six cents (EUR 601.043,46), représenté

par trois mille quatre cent cinquante six (3.456) actions sans désignation de valeur nominale."

Third resolution

The Meeting resolves to acknowledge that the Company shall be dissolved without liquidation by way of the transfer

all its assets and liabilities to the Absorbing Company in accordance with the Merger Proposal.

Fourth resolution

The Meeting resolves to acknowledge (i) that, from an accounting point of view, the operations of the Company will

be treated as having been carried out on behalf of the Absorbing Company as from January 1, 2010 and (ii) that the Merger
will only be effective vis-à-vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law.

Fifth resolution

The Meeting resolves to empower and authorise any manager of the Company and any lawyer of Loyens & Loeff, acting

Statement

The undersigned notary states in accordance with article 271 (2) of the Law having verified and certifies the existence

and legality of all the acts and formalities incumbent upon the Company and of the Merger Proposal.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euro (€ 1,000.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present

original deed.

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Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le trente et unième jour du mois de mai, à 14.00 heures.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Intertrust International Holding

Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.368 (la Société).

La Société a été constituée le 1

décembre 2009, suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le N° 229 du 3 février 2010. Les statuts de la Société
n’ont pas été modifiés depuis.

A COMPARU:

Intertrust International Holding B.V., une société a responsabilité limitée constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant

son siège social à Nieuwe’s Gravenlandseweg 17, 1405 HK, Bussum, Pays-Bas, immatriculée à la chambre de commerce
de Gooi-, Eem- in Flevoland, Pays-Bas, sous le numéro 32158895 (l’Associé Unique),

Ici représentée par Etienne de Crépy, Avocat, domicilié à Luxembourg, en vertu d’une procuration, donnée à Bussum,

le 31 mai 2010.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

par le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. (i) Présentation du projet de fusion adopté par les gérants de la Société le 27 avril 2010 et publiée au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, n° 899 du 30 avril 2010 (le Projet de Fusion); (ii) reconnaissance des résolutions
prises par les gérants de la Société le 27 avril 2010 et du Projet de Fusion; et (iii) approbation de la fusion de la Société
et de Intertrust (Luxembourg) S.A., une société anonyme ayant son siège social au 65, Boulevard Grande Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B. 5.524 (la Société Absorbante), où à la suite de sa dissolution sans liquidation, la Société
transférera à la Société Absorbante tous ses actifs et passifs conformément à l’article 274 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi), tel que décrit dans le Projet de Fusion (la Fusion);

2. Reconnaissance de l’augmentation de capital de la Société Absorbante résultant de la Fusion et de la modification

subséquente du 1

alinéa de l'article 5 de ses statuts;

3. Reconnaissance du fait que la Société doit être dissoute sans liquidation par le transfert de tous ses éléments d’actif

et de passif à la Société Absorbante conformément au Projet de Fusion;

4. Reconnaissance du fait (i) que, d’un point de vue comptable, les opérations de la Société seront traitées comme si

elles avaient été effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1

janvier 2010 et (ii) que la Fusion ne

sera effective vis-à-vis des tiers qu’à compter de la publication prescrite par l’article 9 de la Loi;

5. Pouvoir et autorisation donné à chacun des gérants de la Société et à tout juriste de Loyens & Loeff, agissant

individuellement en tant que mandataire de la Société, avec pleins pouvoirs de substitution, de signer tous documents et
d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Fusion.

II. Que, après délibération, l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée note que le conseil de gérance de la Société lui a présenté le Projet de Fusion, en conformité avec l’article

262 de la Loi et selon lequel la Société sera absorbée par la Société Absorbante.

L’Assemblée décide (i) de prendre acte des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 27

avril 2010 et du Projet de Fusion et (ii) d’approuver la Fusion telle que décrite dans le Projet de Fusion, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 899 du 30 avril 2010.

L’Assemblée note que tous les documents sociaux relatifs à la Société requis par l’article 267 de la Loi ont été déposés

au siège social de la Société Absorbante pour être consultés par la Société Absorbante au moins un mois avant la date
de la présente Assemblée.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de prendre acte de l’augmentation de capital de la Société Absorbante résultant de la Fusion et

de la modification subséquente du 1

alinéa de l'article 5 de ses statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"Le capital souscrit est fixé à six cent un mille quarante-trois Euros et quarante-six cents (EUR 601.043,46), représenté

par trois mille quatre cent cinquante six (3.456) actions sans désignation de valeur nominale."

65670

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Troisième résolution

L’Assemblée décide de prendre acte que la Société sera dissoute sans liquidation par le transfert de tous ses éléments

d’actif et de passif à la Société Absorbante conformément au Projet de Fusion.

Quatrième résolution

L’Assemblée décide de prendre acte (i) que, d’un point de vue comptable, les opérations de la Société seront traitées

comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1

janvier 2010 et (ii) que la

Fusion ne sera effective vis-à-vis des tiers qu’après la publication prescrite par l’article 9 de la Loi.

Cinquième résolution

L’Assemblée décide de donner pouvoir et autoriser chacun des gérants de la Société et à tout juriste de Loyens &

Loeff, agissant individuellement en tant que mandataire de la Société, avec pleins pouvoirs de substitution, de signer tous
documents et d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec
la Fusion.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément à l’article 271 (2) de la Loi avoir vérifié et certifie l’existence et la légalité

de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s’élève à environ mille euros (€ 1.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

En foi de quoi le présent acte a été passé au Luxembourg, à la date stipulée au début des présentes.
Le document ayant été lu à la partie comparante, cette personne a signé avec le notaire instrumentant le présent acte

en original.

Signé: Etienne de Crépy, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 7 juin 2010. Relation: EAC/2010/6694. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2010067756/166.
(100082427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2010.

Boracay Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.354.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 27 mai 2010, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 19 juillet 2010 à 14.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

•

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010072578/795/18.

65671

U X E M B O U R G

Boston Mere Property Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 100.225.

Due to lack of quorum to act on the item of the agenda regarding article 100, the Annual General Meeting dated March

25, 2010 could not validly act on said item.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on July 19, 2010 at 11.30 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

•

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg
law on commercial companies of August 10, 1915.

The shareholders are advised that the resolutions on the above mentioned agenda will be validly passed by a 2/3

majority of the shares present or represented and voting at the Meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2010072579/795/17.

Mediterranée S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 128.752.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 26 mai 2010, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 19 juillet 2010 à 17.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

•

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010072586/795/18.

Mytaluma S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 29.204.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 12 juillet 2010 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

mars 2010.

4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010078461/1023/16.

65672

U X E M B O U R G

Agave S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.102.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 26 mai 2010, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 19 juillet 2010 à 17.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

•

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010072593/795/18.

Debussy Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 82.077.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 13 juillet 2010 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2009;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010072704/10/18.

Multi-Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 61.824.

In the year two thousand and ten, on the twenty-fifth of June.
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of the company “Multi-Funds” having its registered

office in 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary, then residing in
Dudelange dated 27 October 1997 published in the Mémorial C, number 4 of 3 January 1998.

The Articles of Association have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Gérard Lecuit,

notary residing in Luxembourg, dated 19 January 2004 published in the Mémorial C, number 386 of 9 April 2004.

The meeting is opened at 4 p.m. and is presided by Mr. Guillaume Andre, lawyer, Chairman residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary of the meeting Ms. Natalie O’Sullivan-Gallagher, attorney-at-law, residing in Lu-

xembourg.

The meeting elects as scrutineer, Mr. Alexander Semik, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

65673

U X E M B O U R G

Agenda:

1. Approval of the Explanatory Memorandum to the Proposal for the Merger of Multi-Funds and ING (L) Patrimonial

drawn up in accordance with Article 265 of the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the
“Law”).

2. Approval of reports of the independent auditor drawn up in accordance with Article 266 (1) of the Law.
3. Acknowledgement of the accomplishment of all formalities prescribed in Article 267 of the Law.
4. Approval of the Merger Proposal as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial

C”).

5. Approval of the Merger between Multi-Funds, Société d’Investissement à Capital Variable, with registered office at

52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg and registered with the Luxembourg register of companies and commerce under
number B 61.824 (“Multi-Funds”) as the Absorbed Company and ING (L) Patrimonial, Société d’Investissement à Capital
Variable, with registered office at 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg and registered with the Luxembourg register of
companies and commerce under number B 24.401 (“ING (L) Patrimonial”) as the Absorbing Company.

The absorption of Multi-Funds into ING (L) Patrimonial shall be effected by absorbing:
(i) Multi-Funds - ING Multicolour Blue into ING (L) Patrimonial - Defensive,
(ii) Multi-Funds - ING Multicolour White into ING (L) Patrimonial - Balanced, and
(iii) Multi-Funds - ING Multicolour Red into ING (L) Patrimonial - Aggressive,
with effect as between the parties on 30 June 2010; the applicable exchange ratio between the shares of Multi-Funds

and the new shares of ING (L) Patrimonial shall be determined on the basis of the Net Asset Value of the respective sub-
funds/share classes/share sub-classes of Multi-Funds and ING (L) Patrimonial, as outlined in the Merger documentation.

6. Dissolution without liquidation of Multi-Funds and subsequent cancellation of all the outstanding shares inscribed

in the books of ING Luxembourg S.A. at the date of the Merger which will be replaced by P-Capitalisation shares of the
respective sub-funds of ING (L) Patrimonial as outlined in the Merger documentation.

7. Discharge of the members of the Board of Directors of Multi-Funds and determination of the place where the books

and records of Multi-Funds will be kept for a period of five years.

8. Effectiveness of the Merger.
II. The present general meeting is an adjourned meeting, a first extraordinary general meeting convened for 25 May

2010 with the above agenda having been unable to resolve on these items, the quorum of presence imposed by law not
having been reached.

III. The shareholders have been reminded of the result of said meeting of 25 May 2010 in the convening notices

containing the above agenda of the present extraordinary general meeting published in Luxembourg in the “Mémorial”,
“Le Quotidien” and “Tageblatt” on 26

May 2010 and in the “Mémorial”, in “Le Quotidien” and “Tageblatt” on 10

June 2010.

The justifying publications are deposited with the bureau of the meeting.
IV. The shareholders present or represented, their proxies and the number of shares held by each of them are shown

on an attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the chairman, the
secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list shall remain annexed to the present deed to be filed
with the registration authorities.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled “ne varietur” by the chairman, the

secretary, the scrutineer and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the
registration authorities.

V. It appears from the attendance list that one share is represented.
VI. The present meeting is regularly constituted and can decide validly on the items of the agenda, no quorum of

shareholders present or represented being required.

VII. The provisions of the Law relating to Mergers have been respected as follows:
1. The Merger proposal as jointly drawn up by the Boards of Directors of the Merging Companies and as signed on

April 2010, has been filed with the RCSL and has been published in the Mémorial on 19

April 2010, at least one

month before the date of the extraordinary general meeting of the shareholders of Multi-Funds convened to resolve upon
the Merger and the date hereof.

2. An explanatory memorandum has been jointly drawn up by the Board of Directors of the Merging Companies and

has been signed on 19

April 2010, describing the reasons for the Merger, the exchange ratio, the anticipated conse-

quences for the respective activities of each of the Merging Companies and any legal, economic and social related
implications of the Merger. A copy of this explanatory memorandum, after having been signed “ne varietur” by the
chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed
with the registration authorities.

3. The Board of Directors of Multi-Funds has appointed Deloitte S.A. as independent auditor who has issued a written

report (un rapport écrit destiné aux actionnaires) in accordance with Article 266 of the Law. The Board of Directors of

65674

U X E M B O U R G

ING (L) Patrimonial has appointed PricewaterhouseCoopers as independent auditor who has issued a written report (un
rapport écrit destiné aux actionnaires) in accordance with Article 266 of the Law. A copy of these reports, after having
been signed “ne varietur” by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary shall remain annexed
to the present deed to be filed with the registration authorities.

The conclusions of the above mentioned reports are worded as follows:
Deloitte Report:
“Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the valuation methods adopted

for the determination of the exchange ratio are not adequate or appropriate in the circumstances.

Considering the composition of the values, we do not foresee any particular difficulty in valuing the net assets.
The calculation of the exchange ratio will be done on 30 June 2010 and will be subject to a second report.”
PricewaterhouseCoopers Report:
“Based on our work, nothing has come to our attention that causes us to believe that the proposed method used to

determine the share exchange ratios described in the merger proposal is not adequate in the circumstances. We will
report on the share exchange ratios calculation in a separate report on the effective date of the merger.”

4. The explanatory memorandum, together with the respective documents required pursuant to Article 267 of the

Law, have been deposited at the registered office of each of the Merging Companies, for inspection by the shareholders
on 20

April 2010, at least one month prior to the date of the extraordinary general meeting of 25

May 2010 which

was not quorate and the date of this extraordinary general meeting of shareholders. An attestation from each of the
Merging Companies certifying as to the availability of these documents, after having been signed “ne varietur” by the
chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed
with the registration authorities.

VIII. After this had been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the meeting, the chairman

submitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions:

Resolutions

After due consideration, the meeting unanimously adopted the following resolutions:
1. RESOLVED to approve the Explanatory Memorandum to the Proposal for the Merger of Multi-Funds and ING (L)

Patrimonial dated 19

April 2010 and drawn up in accordance with Article 265 of the Law.

2. RESOLVED to approve the above mentioned reports of the independent auditors drawn up in accordance with

Article 266 (1) of the Law, which conclusions are as follows:

Deloitte Report:
“Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the valuation methods adopted

for the determination of the exchange ratio are not adequate or appropriate in the circumstances.

3. RESOLVED to acknowledge the accomplishment of all formalities prescribed in Article 267 of the Law.
4. RESOLVED to approve the Merger Proposal as published in the Mémorial C of 19

April 2010.

5. RESOLVED to approve the Merger between Multi-Funds as the Absorbed Company and ING (L) Patrimonial as the

Absorbing Company whereby the absorption of Multi-Funds into ING (L) Patrimonial shall be effected by absorbing:

(i) Multi-Funds - ING Multicolour Blue into ING (L) Patrimonial - Defensive;
(ii) Multi-Funds - ING Multicolour White into ING (L) Patrimonial - Balanced; and
(iii) Multi-Funds - ING Multicolour Red into ING (L) Patrimonial - Aggressive,
with effect as between the parties on 30

June 2010; the applicable exchange ratio between the shares of Multi-Funds

6. RESOLVED to approve the dissolution without liquidation of Multi-Funds and subsequent cancellation of all the

outstanding shares inscribed in the books of ING Luxembourg S.A. at the date of the Merger which shall be replaced by
P-Capitalisation shares of the respective sub-funds of ING (L) Patrimonial as outlined in the Merger documentation.

7. RESOLVED to discharge the members of the Board of Directors of Multi-Funds, and that the books and records of

Multi-Funds will be kept for a period of five years as from 30

June 2010 at the registered office of ING Luxembourg

S.A.

8. RESOLVED that the Merger shall be effective as of 30

June 2010.

65675

U X E M B O U R G

Declaration

In accordance with Article 271 (2) of the Law, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence

and validity of the legal acts and formalities imposed on Multi-Funds in order to realise the Merger.

There being no further business, the meeting is terminated at 5 p.m..

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, resulting from the present deed, are estimated

approximately at six thousand seven hundred euro (€ 6.700,-).

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French version, the English version will prevail.

A copy of the agenda and of the proposed resolutions has been remitted to each shareholder present and to each

proxy-holder present before the beginning of the meeting, together with the list of the information that has to be com-
pleted in the proposed resolutions.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this

document.

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, known to the notary by their surnames,

given names, civil status and residences, signed together with the notary the present deed, no other shareholder ex-
pressing the wish to sign.

Follows the French version:

L’an deux-mille dix, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «Multi-Funds» , ayant son siège social à

52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence
à Dudelange, en date du 27 octobre 1997, publié au Mémorial C, numéro 4 du 3 janvier 1998.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire

de résidence à Luxembourg, en date du 19 janvier 2004, publié au Mémorial C, numéro 386 du 9 avril 2004.

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de M. Guillaume Andre, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mme Natalie O’Sullivan-Gallagher, attorney-at-law, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, M. Alexander Semik, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’Ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du mémorandum explicatif concernant le projet de fusion entre Multi-Funds et ING (L) Patrimonial

établi conformément à l’article 265 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»).

2. Approbation des rapports de l’expert indépendant établi conformément à l’article 266 (1) de la Loi.
3. Constatation de l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par l’article 267 de la Loi.
4. Approbation du projet de fusion publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C»).
5. Approbation de la fusion entre Multi-Funds, Société d’Investissement à Capital Variable, ayant son siège social à 52,

route d’Esch, L-1470 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro
61.824 («Multi-Funds») en tant que société absorbée et ING (L) Patrimonial, Société d’Investissement à Capital Variable,
ayant son siège social à 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, numéro 24.401 («ING (L) Patrimonial») en tant que société absorbante.

L’absorption de Multi-Funds par ING (L) Patrimonial sera effectuée en absorbant:
(i) Multi-Funds - ING Multicolour Blue dans ING (L) Patrimonial - Defensive;
(ii) Multi-Funds - ING Multicolour White dans ING (L) Patrimonial - Balanced; et
(iii) Multi-Funds - ING Multicolour Red dans ING (L) Patrimonial - Aggressive,
avec effet entre les parties au 30 juin 2010; le rapport d’échange applicable entre les actions de Multi-Funds et les

nouvelles actions de ING (L) Patrimonial sera déterminé sur base de la Valeur Nette d’Inventaire des compartiments/
classes d’actions/sous-classes d’actions respectifs de Multi-Funds et ING (L) Patrimonial, tel qu’exposé dans les documents
de la fusion.

6. Dissolution de Multi-Funds sans liquidation et annulation subséquente de toutes les actions en circulation de Multi-

Funds inscrites dans le registre de ING Luxembourg S.A. à la date de la fusion, qui seront remplacées par des actions «P-
Capitalisation» des compartiments respectifs de ING (L) Patrimonial, tel qu’exposé dans les documents de la fusion.

65676

U X E M B O U R G

7. Décharge aux membres du conseil d’administration de Multi-Funds et détermination du lieu où seront conservés

les livres et documents de Multi-Funds pendant une période de 5 ans.

8. Date d’effet de la fusion.
II. La présente assemblée générale extraordinaire est une assemblée reconvoquée étant donné qu’une première as-

semblée générale extraordinaire convoquée pour le 25 mai 2010 avec un ordre du jour indiqué ci-dessus n’a pas pu
délibérer valablement sur ces points, le quorum de présence imposé par la loi n’ayant pas été atteint.

III. Le résultat de ladite assemblée du 25 mai 2010 a été rappelé aux actionnaires dans les avis de convocation à la

présente assemblée générale extraordinaire, contenant l’ordre du jour et publiés à Luxembourg au Mémorial C, dans le
Quotidien et dans le Tageblatt le 26 mai 2010 et au Mémorial C, dans le Quotidien et dans le Tageblatt le 10 juin 2010.

Les justificatifs de publication sont déposés auprès du bureau de l’assemblée.
IV. Les actionnaires présents ou représentés, leurs procurations, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont

renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés,
le président, le secrétaire, le scrutateur, et le notaire instrumentant. Ladite liste restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par le président, le secrétaire, le scrutateur et le

notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

V. Il apparaît de la liste de présence qu’une action est représentée.
VI. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, aucun

quorum de présence n’étant requis.

VII. Les dispositions de la Loi concernant les fusions ont été accomplies comme suit:
1. Le projet de fusion établi conjointement par les conseils d’administration des sociétés fusionnantes et tel que signé

le 13 avril 2010 a été déposé au RCSL et a été publié au Mémorial C le 19 avril 2010, au moins un mois avant la date de
l’assemblée extraordinaire générale de Multi-Funds convoquée afin de décider sur la fusion, et la date du présent acte.

2. Un mémorandum explicatif a été écrit conjointement par les conseils d’administration des sociétés fusionnantes, et

a été signé le 19 avril 2010, exposant les raisons pour la fusion, le rapport d’échange, les conséquences anticipées pour
les activités de chacune des sociétés fusionnantes, et des implications légales, économiques et sociales de la fusion. Une
copie de ce mémorandum explicatif, signé «ne varietur» par le président, le secrétaire, le scrutateur, et le notaire ins-
trumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

3. Le conseil d’administration de Multi-Funds a désigné Deloitte S.A. en tant qu’expert indépendant qui a émis un

rapport écrit destiné aux actionnaires conformément à l’article 266 de la Loi. Le conseil d’administration de ING (L)
Patrimonial a désigné PricewaterhouseCoopers en tant qu’expert indépendant qui a émis un rapport écrit destiné aux
actionnaires conformément à l’article 266 de la Loi. Une copie desdits rapports signée «ne varietur» par le président, le
secrétaire, le scrutateur, et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l’enregistrement.

Les conclusions des rapports précités sont les suivantes:
Rapport Deloitte:
«Après examen, aucun élément ne nous est apparu qui nous conduirait à considérer que les méthodes d’évaluation

choisies pour déterminer le rapport d’échange ne sont pas satisfaisantes et justes dans le cas présent.

En considération de la teneur des actifs, nous n’anticipons aucune difficulté particulière pour l’évaluation des actifs.
Le calcul du rapport d’échange sera réalisé le 30 juin 2010 et fera l’objet d’un second rapport.»
Rapport PricewaterhouseCoopers:
«Après examen, aucun élément ne nous est apparu qui nous conduirait à considérer que la méthode d’évaluation

choisie pour déterminer les rapports d’échange d’action décrite dans le projet de fusion n’est pas satisfaisante et juste
dans le cas présent. Nous nous prononcerons sur le calcul des rapports d’échange d’action dans un rapport distinct à la
date d’effet de la fusion.»

4. Le mémorandum explicatif et les documents exigés par l’article 267 de la Loi ont été déposés au siège social de

chacune des sociétés fusionnantes le 20 avril 2010, soit au moins un mois avant la date de l’assemblée générale extraor-
dinaire du 25 mai 2010 lors de laquelle le quorum légal n’a pas été atteint et de la présente assemblée générale
extraordinaire en vue de leur inspection par les actionnaires. Une attestation de chacune des sociétés fusionnantes
certifiant le dépôt de ces documents, signée «ne varietur» par le président, le secrétaire, le scrutateur, et le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

VIII. Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par les membres de l’assemblée, le président met aux voix

les résolutions suivantes:

Après examen et discussion, l’assemblée adopte les résolutions suivantes à l’unanimité:
1. DECIDE d’approuver le mémorandum explicatif du projet de fusion entre Multi-Funds et ING (L) Patrimonial en

date du 19 avril 2010, et établi conformément à l’article 265 de la Loi.

2. DECIDE d’approuver le rapports précités des experts indépendants établi conformément à l’article 266 (1) de la

Loi dont les conclusions sont les suivantes:

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Rapport Deloitte:
«Après examen, aucun élément ne nous est apparu qui nous conduirait à considérer que les méthodes d’évaluation

choisies pour déterminer le rapport d’échange ne sont pas satisfaisantes et justes dans le cas présent.

3. DECIDE de constater l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par l’article 267 de la Loi.
4. DECIDE d’approuver le projet de fusion tel que publié au Mémorial C du 19 avril 2010.
5. DECIDE d’approuver la fusion entre Multi-Funds en tant que société absorbée et ING (L) Patrimonial en tant que

société absorbante.

L’absorption de Multi-Funds dans ING (L) Patrimonial sera effectuée en absorbant:
(i) Multi-Funds - ING Multicolour Blue dans ING (L) Patrimonial - Defensive;
(ii) Multi-Funds - ING Multicolour White dans ING (L) Patrimonial - Balanced; et
(iii) Multi-Funds - ING Multicolour Red dans ING (L) Patrimonial - Aggressive,
avec effet entre les parties au 30 juin 2010; le rapport d’échange applicable entre les actions de Mulit-Funds et les

6. DECIDE d’approuver la dissolution sans liquidation de Multi-Funds et l’annulation subséquente de toutes les actions

en circulation de Multi-Funds inscrites dans le registre de ING Luxembourg S.A. à la date de la fusion, telles actions qui
seront remplacées par des actions «P-Capitalisation» des compartiments respectifs de ING (L) Patrimonial, tel qu’exposé
dans les documents de la fusion.

7. DECIDE d’approuver la décharge aux membres du conseil d’administration de Multi-Funds et que les livres et

documents de Multi-Funds seront conservés pendant 5 ans à partir du 30 juin 2010 au siège social de ING Luxembourg
S.A.

8. DECIDE que la fusion prendra effet à partir du 30 juin 2010.

Déclaration

Conformément à l’article 271 (2) de la Loi, le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et atteste l’existence et la

validité des actes et formalités incombant à Multi-Funds afin de réaliser la fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.00 heures.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges du présent acte sont estimés à environ six mille sept cents euros (€

6.700,-).

Le notaire instrumentant, qui connaît et comprend l’anglais constate qu’à la demande des comparants, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande desdits comparants, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Une copie de l’ordre du jour et des résolutions proposées a été remise à chacun des actionnaires présents et à chaque

mandataire présent avant le commencement de l’assemblée générale, ainsi qu’une liste de l’information à compléter dans
les résolutions.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétations données à l’assemblée, aux membres du bureau, connus du notaire instrumentant

par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent
acte, aucun actionnaire ne désirant signer.

Signé: Andre, O’Sullivan-Gallagher, Semik, Kesseler.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 28 juin 2010. Relation: EAC/2010/7726. Reçu soixante-quinze euros (75,-) EUR.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2010083778/295.
(100093776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2010.

65678

U X E M B O U R G

Stratégies et Patrimoine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 81.976.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 15 juillet 2010 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2009;

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010072705/10/18.

LifCorp. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 22.108.175,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, rue Pafebruch, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 130.625.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

Il résulte d'un acte notarié en date du 19 mars 2010 que NPG Holding S.à r.l., associé de la Société, a changé sa

dénomination en NPG Wealth Management S.à r.l..

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2010.

LifCorp S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010060426/16.
(100075010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

Wyse Investments Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 95.866.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 13 juillet 2010 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2009;

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010072706/10/18.

65679

U X E M B O U R G

eOffice Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 90.728.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 15 juillet 2010 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2009.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décharge à l'administrateur démissionnaire, M. Philippe TOUSSAINT, pour l'exercice de son mandat.
6. Nomination de M. David GIANNETTI, administrateur de sociétés, né le 19 décembre 1970 à Briey (France), de-

meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme adminis-
trateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

7. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2010079787/29/20.

Ersel Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 51.735.

L'an deux mille dix, le dix juin.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

ERSEL FINANZIARIA S.p.A., société anonyme de droit italien constituée à Turin (Italie), le 19.01.1973, ayant son siège

social à Turin (Italie) - Piazza Solferino, 11,

Ici représentée par Monsieur Henri NINOVE, employé, demeurant professionnellement à 5 Allée Schaeffer, Luxem-

bourg,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 9 juin 2010, laquelle procuration soussignée, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement, avec pouvoir de substitution du 10 juin
2010,

La société comparante est l'unique actionnaire de la société anonyme dénommée ERSEL FINANCE S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, 19-21, bd du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n° 51735,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-AIzette, le 29 juin 1995, publié au

mémorial C n° 500 du 2 octobre 1995, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par
le notaire soussigné en date du 23 décembre 2002, publié au mémorial C n° 204 du 26 février 2003

La société comparante, détenant l'entièreté du capital social souscrit de ERSEL FINANCE S.A., s'élevant à EUR

30.000.000 (trente millions d'Euros), représenté par 300.000 (trois cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100
(cent Euros) chacune, a requis le notaire soussigné d'acter les déclarations suivantes:

I. Que la Société a émis deux emprunts obligataires et qu'en date du 9 juin 2010, les 2 assemblées des obligataires se

sont déclarées d'accord avec le transfert de siège vers l'Italie.

II. Que l'ordre du jour des présentes est le suivant:
1. Approbation d'une situation comptable intérimaire de la société au 8 juin 2010;
2. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l'Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne;

3. Modification de la dénomination de "ERSEL FINANCE S.A." en "ERSEL FINANCE S.p.A." et refonte complète des

statuts pour les adapter à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société
jusqu'au 31 décembre 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie, et modification de son objet pour
lui donner la teneur en langue italienne suivante:

"La società ha per oggetto l'attività, non svolta nei confronti del pubblico, di acquisto, a scopo di stabile investimento

e non di collocamento, gestione e cessione di partecipazioni in altre società o enti.

Ai fini e nei limiti di cui sopra la società può compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e

finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

65680

U X E M B O U R G

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio."
4. Cessation des mandats des administrateurs et du réviseur et relative décharge à donner aux administrateurs et au

réviseur démissionnaires;

5. Nomination des administrateurs et du Collège des Commissaires (Collegio Sindacale);
6. Nomination d'un représentant fiscal à Luxembourg;
7. Délégation de pouvoirs;
8. Divers.
L'actionnaire unique prend ensuite les résolutions suivantes:

Première résolution

L'actionnaire unique décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée au 8 juin 2010 telle

qu'elle établie par les administrateurs en fonction avant le transfert du siège social de la société.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant, es-qualité qu'il agit,

restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide à l'unanimité que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration cen-

trale et le siège de direction effective de la société est transféré de Luxembourg en Italie et plus spécialement à I-10121
Torino, Piazza Solferino 11,

et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert

de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle de façon que la
société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la nationalité
italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fin de la loi com-
merciale.

Troisième résolution

L'actionnaire unique décide à l'unanimité de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre

conformes à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet décide

- de changer la dénomination de ERSEL FINANCE S.A." en ERSEL FINANCE S.p.A."
- de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie,
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:
"La società ha per oggetto l'attività, non svolta nei confronti del pubblico, di acquisto, a scopo di stabile investimento

e non di collocamento, gestione e cessione di partecipazioni in altre società o enti.

Ai fini e nei limiti di cui sopra la società può compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e

finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio."
L'actionnaire unique décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la

législation italienne, et de leur donner la teneur ci-après, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en
vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

STATUTO

Art. 1. Denominazione. La società è denominata "Ersel Finance S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2. Sede. La società ha sede nel Comune di Torino.

Art. 3. Oggetto. La società ha per oggetto l'attività, non svolta nei confronti del pubblico, di acquisto, a scopo di stabile

investimento e non di collocamento, gestione e cessione di partecipazioni in altre società o enti.

Ai fini e nei limiti di cui sopra la società può compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e

finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 4. Durata. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5. Capitale. Il capitale sociale è di euro 30.000.000 diviso in n. 300.000 azioni ordinarie II capitale sociale può essere

aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Art. 6. Azioni e trasferimento delle stesse. Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.
Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, fermo restando

quanto infra previsto.

Le azioni sono liberamente trasferibili solo fra azionisti.

65681

U X E M B O U R G

Nel caso in cui un azionista (più oltre indicato come "parte cedente") intenda cedere ad altri soggetti (più oltre indicati

come "terzo acquirente") per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, in tutto o in parte, le proprie azioni (più oltre
indicate come "le azioni"), dovrà, salvo diverso unanime accordo scritto dell'intera compagine sociale, offrirle in prelazione
agli altri azionisti (più oltre indicati come "altri azionisti") comunicando le generalità del terzo acquirente, il numero delle
azioni, il prezzo richiesto o il valore qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro o non vi sia corrispettivo e
le modalità dell'eventuale pagamento.

Entro trenta giorni dal ricevimento di quanto sopra gli altri azionisti dovranno comunicare alla parte cedente se in-

tendono esercitare la prelazione e su quante azioni.

Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione la parte cedente è libera di cedere

le azioni al terzo acquirente entro i successivi quindici giorni.

Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la parte cedente, se intende ancora cedere le azioni, dovrà

espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.

Qualora non ci sia accordo tra la parte cedente e gli altri azionisti sul prezzo o sul valore delle azioni, lo stesso sarà

determinato da un esperto nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società o, qualora questi non provveda,
dal Presidente del Tribunale competente per sede della società.

Tale esperto dovrà, entro trenta giorni dalla nomina o entro il diverso termine fissato dalle parti, comunicare ai soci

il valore determinato e a carico di quali parti competono le relative spese.

Nel caso in cui dall'esperto venga determinato un valore inferiore al prezzo o al valore comunicato dalla parte cedente,

tale parte sarà libera di ritirare la proposta di cessione.

Entro trenta giorni dal ricevimento di quanto sopra gli altri azionisti dovranno comunicare alla parte cedente se in-

tendono esercitare la prelazione, al valore determinato dall'esperto, e su quante azioni.

Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione la parte cedente è libera di cedere

le azioni al terzo acquirente entro i successivi quindici giorni.

Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la parte cedente, se intende ancora cedere le azioni, dovrà

espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.

Nel caso in cui gli altri azionisti intendessero esercitare la prelazione ciò dovrà avvenire per la totalità delle azioni

offerte.

Nel caso in cui le richieste superassero l'entità delle azioni, le stesse saranno ripartite in proporzione alle azioni

detenute dagli altri azionisti.

Qualora gli altri azionisti esercitino la prelazione il termine di pagamento non potrà essere inferiore a centoventi giorni

dalla accettazione.

Le azioni pervenute per successione legittima o testamentaria a non azionisti dovranno essere offerte in opzione agli

azionisti nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi, fermo restando che, qualora la valutazione sia effettuata
dall'esperto, la cessione dovrà avvenire al valore determinato dallo stesso.

Il trasferimento delle azioni a società fiduciaria di cui sia fiduciante lo stesso azionista cedente è consentito, senza che

operi la prelazione, a condizione che la società fiduciaria, ogni qualvolta eserciti un diritto ad esse relativo, dichiari che il
fiduciante non è cambiato; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata anche a semplice richiesta della società.

È inoltre consentito, senza che operi la prelazione, il ritrasferimento delle azioni dalla società fiduciaria al fiduciante

socio originario.

È altresì consentito, senza che operi la prelazione, il trasferimento delle azioni a società controllate o controllanti

l'azionista cedente, limitatamente all'ipotesi di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile, a condizione
che queste ultime, al momento dell'acquisto, si impegnino a offrire in opzione la loro partecipazione agli altri azionisti, nei
modi e con gli effetti di cui sopra, nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, il rapporto di controllo iniziale,
fermo restando che, qualora la valutazione sia effettuata dall'esperto, la cessione dovrà avvenire al prezzo determinato
dallo stesso.

Anche nel caso di trasferimento di diritti relativi alle azioni dovrà essere espletata la procedura del presente articolo.
Le azioni non potranno essere date in pegno senza il consenso di tutti gli azionisti; il diritto di voto dovrà comunque

essere mantenuto in capo all'azionista.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso

di ricevimento trasmessa per conoscenza alla società.

Art. 7. Convocazione assemblea. L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia,

mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei
soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta
elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero

capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia

65682

U X E M B O U R G

in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai

componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta
giorni.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale

e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

Art. 8. Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'in-

tervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto
di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rap-

presentata dai soci partecipanti.

L'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge e dall'articolo 24 del

presente statuto.

Art. 9. Presidenza dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di

amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente più anziano di età presente; in mancanza dei predetti l'assemblea è
presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta in conformità a quanto precede

se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona
eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,

regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel
verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio

designato dallo stesso presidente.

Art. 10. Organo amministrativo. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amminis-

trazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.
Gli stessi non possono essere nominati per un perìodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.
Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero

consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata
d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo

amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di
ordinaria amministrazione.

Art. 11. Poteri dell'organo amministrativo. All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i

più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente
dalla legge all'assemblea degli azionisti, fermo restando, nel caso di amministratore unico, che occorre la preventiva
autorizzazione dell'assemblea ordinaria per:

- gli atti dispositivi di beni di proprietà sociale,
- la concessione di finanziamenti,
- il rilascio di garanzie.
L'organo amministrativo è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le

deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

65683

U X E M B O U R G

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri

proprie attribuzioni.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimen-

sioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro di-
mensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 12. Cariche. Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente;

può altresì nominare uno o più vice presidenti e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari
cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 13. Firma e rappresentanza della società. La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio

spettano all'amministratore unico il quale può cosi compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le
limitazioni di legge e quelle di cui all'articolo 11 del presente statuto, con facoltà di nominare e revocare procuratori,
determinandone i poteri.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione la firma e la rappresentanza della società

spettano al presidente e, ove nominati, ai vice presidenti e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei
poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio
e del comitato esecutivo, se nominato.

Art. 14. Riunioni del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia,

mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o di un vice
presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente
il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le adunanze sono presiedute dal presidente o da un vice presidente, in ordine di età, o da un amministratore delegato,

in ordine di età, se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto
dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli

amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede

la seduta.

Art. 15. Riunioni del comitato esecutivo. Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per

le riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 16. Compensi e rimborsi spese. I compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili - spettanti agli ammi-

nistratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; può inoltre essere deliberata una indennità di fine mandato.

La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito

il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli

investiti di particolari cariche.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Art. 17. Direttori generali. L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali.

Art. 18. Collegio sindacale. Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due

sindaci supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza.
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.
In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un

sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione,
di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 19. Revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale che deve essere

costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui, per obbligo di legge o per delibera dell'as-
semblea, l'incarico di revisione legale dei conti sia conferito a un revisore legale o a una società di revisione legale iscrìtti
nel medesimo registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dal collegio sindacale, l'assemblea, su proposta motivata

del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione

65684

U X E M B O U R G

legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;
l'incarico ha la durata prevista dalla legge, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Art. 20. Esercizio sociale. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21. Ripartizione degli utili. Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva

legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione
alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Art. 22. Recesso. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli

azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il

procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Art. 23. Domicilio degli azionisti. Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante

dal libro soci.

Art. 24. Clausola compromissoria. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano

ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e quelle
promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un arbitro unico nomi-
nato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione
ha sede la società entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per sede della

società su istanza della parte interessata più diligente.

L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto.
Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda

l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci che

rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni,
esercitare il diritto di recesso.

Art. 25. Disposizioni generali. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Quatrième résolution

L'actionnaire unique décide d'accepter la démission des administrateurs et du réviseur d'entreprises actuellement en

fonction jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010, savoir:

Conseil d'administration:

- Monsieur Mario MAURO, retraité, Strada Ponte Verde n o 11, Int. 7, I-10121 TURIN, Administrateur et Président

du Conseil d'Administration, né le 08.12.1938 à Turin (Italie)

- Monsieur Henri NINOVE, employé privé, 5, allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG, Administrateur, né le 31.10.1953

à Elisabethville (Rép. Dém. du Congo)

- Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, au 19-21, bld du Prince Henri L-1724 LUXEMBOURG, Administra-

teur, né le 29.10.1976 à Pompei (NA)

Réviseur d'entreprises:

DELOITTE S.A., avec siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
L'actionnaire unique décide de leur accorder pleine et irrévocable décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à

la date de ce jour.

Cinquième résolution

L'actionnaire unique décide de nommer comme administrateur unique de la société, la personne suivante:
Monsieur Bruno Argentero, gérant de sociétés, né le 5 mars 1930 à Torino, domicilié professionnellement à I-10121

Torino, 11 piazza Solferino, codice fiscale RGNBRN30C05L219P.

qui sera en charge pour trois exercices selon la loi Italienne, conformément à l'article 10 des statuts.
L'actionnaire unique décide, en conformité avec la législation italienne et l'article 19 des statuts en langue italienne, de

nommer, un Collège des Commissaires - en langue italienne "Collegio Sindacale" -composé de 3 (trois) membres titulaires
et de 2 (deux) membres suppléants, auquel collège sera également confié le contrôle comptable de la société, et fixe la
rémunération revenant à chaque membre titulaire, pour toute la durée de son mandat, au tarif minimum prévu par l'actuel

65685

U X E M B O U R G

barème applicable aux "Dottori Commercialisti". Les personnes suivantes sont nommés membres du Collège des Com-
missaires:

Membres titulaires

- M. Cesare Ferrero, né le 2 novembre 1936 à Torino (I), domicilié professionnellement à I-10121 Torino, 11 piazza

Solferino, Président, codice fiscale FRRCSR36502L219H

- M. Tancredi CERESA, né le 9 février 1949 à Torino (I), domicilié professionnellement à I-10121 Torino, 11 piazza

Solferino, codice fiscale CRSTCR49B09L219W

- M. Giorgio ZUCCHETTI, né le 24 octobre 1936 à Torino (I), domicilié professionnellement à I-10121 Torino, 11

piazza Solferino, codice fiscale ZCCGGL36R24L219C

Membres suppléants

- M. Silvio BRACCO, né le 29 décembre 1947 à Torino(l), domicilié professionnellement à I-10121 Torino, 11 piazza

Solferino, codice fiscale BRCSLV47T29L219A

- M. Fabio ZUCCHETTI, né le 4 mai 1966 à Torino (I), domicilié professionnellement à I-10121 Torino, 11 piazza

Solferin, codice fiscale ZCCFBA66E04L219I

Ils seront en charge pour trois exercices selon la loi Italienne.

L'actionnaire unique décide de conférer tous pouvoir, dont ceux de substitution, à l'administrateur unique, agissant

sous sa signature individuelle, pour apporter aux statuts en langue italienne et à l'acte de transfert du siège toutes les
modifications qui pourraient lui être demandé par les autorités italiennes compétentes en vue de l'inscription au Registre
de Commerce compétent en Italie.

Sixième résolution

L'actionnaire unique décide, conformément à l'article 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer la société KPMG

Tax Sàrl, avec siège social à L-1820 Luxembourg, 10 rue Antoine Jans, afin de recevoir toutes les notifications émises par
l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

Septième résolution

L'actionnaire unique décide, de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier

l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre
des Entreprises ("Registre Imprese") de Torino.

L'actionnaire unique décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de

la Société auprès du Registre des Entreprises de Torino.

Déclaration pro fisco

L'actionnaire unique constate que le transfert de siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société,

même du point de vue fiscal.

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,

est estimé approximativement à EUR 6.700,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le présent acte ayant été lu en français, langue connue du comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et

demeure, ledit comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: H. NINOVE, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 11 juin 2010, LAC/2010/25859. Reçu douze Euros (EUR 12.-).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2010.

J. DELVAUX.

Référence de publication: 2010081767/357.

(100091897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

65686

U X E M B O U R G

Thornhill S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 149.356.

Il résulte d'une décision de l'administrateur que le siège social de la société est transféré au 43, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 mai 2010.

Luc Sunnen.

Référence de publication: 2010059771/10.
(100074228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Thekla S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 109.113.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue en date du 17 mai 2010

que:

- la démission de M. Stefan LORETZ, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société a été acceptée avec effet au 30 avril 2010

- la société FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l., ayant son siège social au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

a été nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société avec effet au 30 avril 2010.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui

se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2010.

Pour la Société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010059774/21.
(100074333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Archimede Invest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 98.152.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

la société «FMR d.d.», une société constituée et existant sous les lois de la Slovénie, établie et ayant son siège social

au 43 Arkova, SVN – 5280 Idrija (Slovénie),

ci-après dénommée: «le mandant»,
ici représentée par:
Madame Eveline KARLS, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
ci-après dénommée: «la mandataire»,
en vertu d’une procuration donnée le 20 janvier 2010,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et mandant, ainsi

que par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d’enregistrement.

Laquelle mandataire, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- Que la société «ARCHIMEDE INVEST HOLDING S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au

19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous
le numéro 98.152, constituée suivant acte notarié du 30 décembre 2003, sa publication ayant été faite au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 147 du 5 février 2004 (ci-après: «la Société»).

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U X E M B O U R G

Que les statuts de la Société furent modifiés récemment suivant acte notarié dressé par le notaire Jean-Joseph WA-

GNER, prénommé, en date du 17 avril 2009, lequel acte fut publié au Mémorial, le 9 juin 2009, sous le numéro 1134 et
page 54392.

II.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à CINQ CENT MILLE EUROS (500'000.- EUR)

divisé en cinquante mille (50'000) actions ordinaires d’une valeur nominale de DIX EUROS (10.- EUR) par action, chacune
action intégralement en numéraire.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société «AR-

CHIMEDE INVEST HOLDING S.A.», prédésignée.

IV.- Que le mandant est le seul et unique propriétaire de toutes les cinquante mille (50’000) actions de la susdite

Société et qu'en tant qu'actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.

V.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que lui, en tant

qu’actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre
tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle
obligation inconnue à l'heure actuelle.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute

pour l'exécution de leurs mandants jusqu'à ce jour.

VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège de la

Société.

VIII.- Que les certificats d’actions au porteur ou, le cas échéant, le registre des actionnaires nominatifs ont été annulés

à partir de ce jour.

IX.- Que le mandant s’engage à payer les frais du présent acte.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par ses nom prénom usuel, état et demeure, ladite personne comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent
acte.

Signé: E. KARLS, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 mai 2010. Relation: EAC/2010/5966. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010059780/53.
(100074284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

TV Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 178.281,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 147.127.

Suite au conseil de gérance tenu en date du 6 mai 2010, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la société

du 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 7 A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet au 1

mai

2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2010.

Référence de publication: 2010059777/13.
(100074311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Ersel Internationale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 122.074.

L'an deux mille dix, le dix juin.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

ERSEL SIM s.p.a., société anonyme de droit italien constituée à Turin (Italie), le 15.07.1994, ayant son siège social à

Turin (Italie) - Piazza Solferino, 11,

Ici représentée par Monsieur Henri NINOVE, employé, demeurant proessionnellement 5 Allée Schaeffer, Luxembourg,

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en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 9 juin 2010, laquelle procuration soussignée, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement, avec pouvoir de substitution du 10 juin
2010,

La société comparante est l'unique actionnaire de la société anonyme dénommée ERSEL INTERNATIONALE S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, 5, Allée Scheffer, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n° 122.074,

constituée par acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX, alors de résidence à Mersch, en date du 29 novembre

2006, publié au mémorial C n° 61 du 26 janvier 2007, et les statuts ont été modifiés en vertu d'un acte reçu par le notaire
Paul DECKER en date du 23 février 2007, publié au Mémorial C n° 1013 du 31 mai 2007.

La société comparante, détenant l'entièreté du capital social souscrit de ERSEL INTERNATIONALE S.A., s'élevant à

EUR 5.000.000 (cinq millions d'Euros), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100
(cent Euros) chacune, a requis le notaire soussigné d'acter les déclarations suivantes:

I. Que la Société n'a pas émis d'emprunts obligataires.
II. Que l'ordre du jour des présentes est le suivant:
1. Approbation d'une situation comptable intérimaire de la société au 8 juin 2010;
2. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l'Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne;

3. Modification de la dénomination de "ERSEL INTERNATIONALE S.A." en "ERSEL INTERNATIONALE S.p.A." et

refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet fixation de la
durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie, et modification
de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

"La società ha per oggetto l'attività, non svolta nei confronti del pubblico, di acquisto, a scopo di stabile investimento

e non di collocamento, gestione e cessione di partecipazioni in altre società o enti.

Ai fini e nei limiti di cui sopra la società può compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e

finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio."
4. Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire et relative décharge à donner aux administrateurs et

au commissaire aux comptes démissionnaires;

Première résolution

L'actionnaire unique décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée au 8 juin.2010 telle

qu'elle établie par les administrateurs en fonction avant le transfert du siège social de la société.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant, es-qualité qu'il agit,

restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide à l'unanimité que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration cen-

trale et le siège de direction effective de la société est transféré de Luxembourg en Italie et plus spécialement à I-10121
Torino, Piazza Solferino 11,

et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert

Troisième résolution

L'actionnaire unique décide à l'unanimité de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre

conformes à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet décide

- de changer la dénomination de ERSEL INTERNATIONALE S.A. en ERSEL INTERNATIONALE S.p.A.
- de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie,
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:
"La società ha per oggetto l'attività, non svolta nei confronti del pubblico, di acquisto, a scopo di stabile investimento

e non di collocamento, gestione e cessione di partecipazioni in altre società o enti.

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U X E M B O U R G

Ai fini e nei limiti di cui sopra la società può compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e

finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

STATUTO

Art. 1. Denominazione. La società è denominata "Ersel Internationale S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2. Sede. La società ha sede nel Comune di Torino.

Art. 3. Oggetto. La società ha per oggetto l'attività, non svolta nei confronti del pubblico, di acquisto, a scopo di stabile

investimento e non di collocamento, gestione e cessione di partecipazioni in altre società o enti.

Ai fini e nei limiti di cui sopra la società può compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e

finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 4. Durata. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5. Capitale. Il capitale sociale è di euro 5.000.000 diviso in n. 50.000 azioni ordinarie II capitale sociale può essere

aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

quanto infra previsto.

Le azioni sono liberamente trasferibili solo fra azionisti.
Nel caso in cui un azionista (più oltre indicato come "parte cedente") intenda cedere ad altri soggetti (più oltre indicati