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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1261

17 juin 2010

SOMMAIRE

Actelion Finance SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60490

Advanced Technology Audio Organisation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60492

Agave S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60484

Alamea Investments SA . . . . . . . . . . . . . . . .

60522

Alpha Technologies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

60520

Altis Assurances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60482

Amber S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60482

An Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60498

Blue Group Spa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60527

Blue Saphire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60483

Boracay Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60483

Boston Mere Property Holdings S.A. . . . . .

60482

CA.P.EQ. Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

60527

Caves St. Martin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60487

Colcos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60491

Compagnie de Distribution Africaine

(CDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60489

Comprehensive Holdings Corporation

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60489

Daura S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60516

Desmag S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60528

Dharma Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60494

Dharma Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

60489

Distributa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60492

Epsilon Technologies S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

60520

Européenne d'Hôtellerie S.A. . . . . . . . . . . .

60484

Finprom Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .

60495

Florea Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60516

Gefinor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60491

G.E.M.S. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60521

Haute Horlogerie Benelux S.A. . . . . . . . . . .

60523

HSBC Trinkaus Multi-Asset-PLUS SICAV

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60492

IG2S S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60515

Japan Dynamic Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60494

Jorissa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60496

K.B. Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60521

Landmark Chemicals International S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60485

Laranaga Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60493

L'Armathan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60503

Leeward Ventures Management S.A. . . . .

60528

Lemon Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60524

Lomair S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60502

Luxat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60488

Marco Belusa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60483

Mediterranée S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60484

Mena Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60490

Montrose Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

60503

Morgan Stanley Galaxy Fund . . . . . . . . . . . .

60519

Nafcod S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60503

NFC Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

60502

NLG Acquisition Holdings Management

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60493

PBG Investment (Luxembourg) S.àr.l. . . .

60524

PBG Soda Can Holdings S. à r.l. . . . . . . . . .

60523

Pimiento Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60502

Potok S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60516

Promo-Markt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60486

Quilmes Industrial (QUINSA) . . . . . . . . . . .

60487

Quilvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60486

Seafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60485

Silawi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60496

Summa Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60485

Topkins S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60496

Virgian Trust Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .

60528

Vulpin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60488

Walser Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60494

WALSER Vermögensverwaltung . . . . . . . .

60495

Wintersport Investments Holding S.A. . . .

60488

Winward International S.A. . . . . . . . . . . . . .

60525

Winward International Spf S.A. . . . . . . . . .

60525

Yarkan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60498

60481

U X E M B O U R G

Amber S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 13.464.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société en date du 5 juillet 2010 à 14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration.
2. Présentation et approbation des rapports du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009.
4. Affectation du résultat.
5. Décision conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dissolution

éventuelle de la société.

6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Elections statutaires.
8. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010070181/20.

Altis Assurances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 84.981.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 26 juin 2010 à 10h au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Rapports des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes
2. Lecture et approbation du Bilan et Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2009
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Elections statutaires éventuelles
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010070351/2319/17.

Boston Mere Property Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 100.225.

Due to lack of quorum to act on the item of the agenda regarding article 100, the Annual General Meeting dated March

25, 2010 could not validly act on said item.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on July 19, 2010 at 11.30 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

•

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg
law on commercial companies of August 10, 1915.

The shareholders are advised that the resolutions on the above mentioned agenda will be validly passed by a 2/3

majority of the shares present or represented and voting at the Meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2010072579/795/17.

60482

U X E M B O U R G

Marco Belusa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 18.397.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 juillet 2010 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations Statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010072581/795/16.

Blue Saphire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.248.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 27 mai 2010, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 19 juillet 2010 à 13.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

•

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010072577/795/18.

Boracay Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.354.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 27 mai 2010, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 19 juillet 2010 à 14.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

•

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010072578/795/18.

60483

U X E M B O U R G

Européenne d'Hôtellerie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 135.704.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 25 juin 2010 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2009.

4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010064575/1023/16.

Mediterranée S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 128.752.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 26 mai 2010, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 19 juillet 2010 à 17.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

•

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010072586/795/18.

Agave S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.102.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 26 mai 2010, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 19 juillet 2010 à 17.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

•

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010072593/795/18.

60484

U X E M B O U R G

LMCI, Landmark Chemicals International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 24.468.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 5 juillet à 10.00 heures à Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté, pour délibérer sur l'ordre du jour

Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du commissaire pour les exercices clôturés au 31 décem-

bre 2008 et au 31 décembre 2009.

2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 Décembre 2008 et au 31 décembre 2009.
3. Affectation des résultats.
4. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Aucun quorum n'est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l'assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2010072588/4031/21.

Summa Gestion S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 35.231.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 5 juillet 2010 à 13.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2010072590/29/16.

Seafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 71.421.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 28 juin 2010 à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2009;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010055994/10/18.

60485

U X E M B O U R G

Quilvest, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 6.091.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires pour le vendredi 25 juin 2010 à 11.00 heures

dans les bureaux d'Elvinger Hoss & Prussen 5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire les actionnaires seront appelés à délibérer et voter sur l'ordre du jour

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises et approbation des comptes sur l'exercice 2009.
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice 2009 et approbation des comptes consolidés.
3. Rémunération du Conseil d'Administration.
4. Affectation du résultat.
5. Quitus aux Administrateurs.
6. Rachat d'actions propres.
7. Nomination d'Administrateurs.
8. Nomination du Réviseur d'Entreprises pour les comptes statutaires de Quilvest S.A.

Nomination du Réviseur d'Entreprises pour les comptes consolidés du Groupe.

9. Vote sur toute autre proposition du Conseil d'Administration.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées par la majorité des actionnaires présents ou représentés.

La documentation de convocation pour cette assemblée d'actionnaires pourra être obtenue, soit au siège social de la

Société, soit auprès de notre filiale, QUILVEST Banque Privée, 243, Boulevard Saint-Germain, Paris 7e, soit auprès de la
Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Pour pouvoir assister à cette réunion, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres auprès des banques et éta-

blissements financiers au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi qu'au siège social de la Société jusqu'au 18 juin, date de clôture
de la liste de présence.

Les procurations doivent parvenir à la Société à cette date.
La convocation à cette réunion est effectuée conformément à l'art. 19 des statuts.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010062335/1628/33.

Promo-Markt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 5C, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 119.950.

Die Aktionäre werden hiermit zur

GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Donnerstag, 24.06.2010, um 14:00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung stadtt-

finden wird:

Tagesordnung:

1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 31. Dezember 2009.
3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Statuarische Ernennung.
6. Mandat Abschlussprüfer.
7. Diverses.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich auf Grund schriftlicher Vollmacht

durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Référence de publication: 2010061303/20.

60486

U X E M B O U R G

Caves St. Martin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5570 Remich, 53, route de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 5.220.

Nous avons l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu mardi le 6 juillet 2010 à 11.00 heures du matin, au siège social de la société, 53, route de Stadtbredimus

à Remich, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire sur l'exercice 2009.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009.
3. Affectation des résultats de l'exercice 2009.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
5. Divers

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer à l'article

22 des statuts et de déposer leurs titres au plus tard dans la journée du 29 juin 2010, soit au siège social à Remich, soit
à la BGL BNP Paribas S.A. à Luxembourg.

Les procurations devront être déposées au siège social au plus tard le 1

juillet 2010.

Remich, le 25 mai 2010.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2010059393/22.

Quilmes Industrial (QUINSA), Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 32.501.

The shareholders of Class A shares and Class B shares are herewith convened to attend on Friday 25th June 2010 at

10.00 a.m. at the premises of Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Company for the purpose of considering and voting upon the following matters:

AGENDA

resolving inter alia on the annual accounts:

for the financial year ending 31

December 2009

1. Reports of the Board of Directors and the Statutory Auditors and approval of the statutory accounts ended 31

December 2009.

2. Remuneration of the Board of Directors.
3. Appropriation of results for the financial year ending 31st December 2009 (including decision on dividend decla-

ration).

4. Discharge to the directors and Statutory Auditor for the financial year ending 31

December 2009.

5. Appointment of Directors.
6. Appointment of an approved Statutory Auditor.
7. Vote on any other business proposed by the Board of Directors.

The Annual General Meeting will validly deliberate regardless of the quorum and resolutions will be validly adopted if

approved by a simple majority of the shares represented.

In order to be admitted to the Annual General Meeting, every owner of registered shares must advise the Company

within five (5) days before the meeting of his intention to attend the general meeting. In the event that he votes by a
proxy holder, the latter has to deposit his proxy at the registered office within the same period of time.

The notice for this meeting is given in accordance with articled 18 of the articles off incorporation of the Company.

The board of directors.

Référence de publication: 2010062728/1628/29.

60487

U X E M B O U R G

Luxat, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 9.579.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi 25 juin 2010 à 15.00 heures,

pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2009;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010059871/546/18.

Vulpin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 101.236.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 25 juin 2010 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2009.

4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010064583/1023/16.

Wintersport Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 51.942.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 25 juin 2010 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010059406/696/17.

60488

U X E M B O U R G

Compagnie de Distribution Africaine (CDA), Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 99.819.

Les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 28 juin 2010 à 9.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2010063847/29/17.

Dharma Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 73.992.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société en date du 28 juin 2010 à 14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation du rapport de gestion du Conseil d'Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010062314/802/18.

Comprehensive Holdings Corporation S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 9.954.

The Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on June 28, 2010 at 3.00 p.m. at the registered office with the following

Agenda:

- Management report and Audit Report on the last financial year,
- Approval of the annual accounts as December 31, 2009 and appropriation of the earnings,
- Discharge to the Directors and the Auditor,
- Statutory appointments,
- Fixation of the Auditor's fees.

To be present or represented to this Annual General Meeting, Messrs. Shareholders are requested to deposit their

shares five working days before the meeting at the head office.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2010062741/755/18.

60489

U X E M B O U R G

Actelion Finance SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.016.

The

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Shareholders of the Company will be held at L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal, on Friday June 25

th

, 2010 at 2.00 p.m., with the following agenda:

Agenda:

1. Presentation, review and approval of the annual accounts for accounting year ended December 31, 2009;
2. Presentation and approval of the report of the Supervisory Board for the accounting year ended December 31,

2009;

3. Allocation of results;
4. Discharge to the Manager, the Supervisory Board and to the independent auditor for the accounting year ended

December 31, 2009;

5. Miscellaneous.
The Shareholders must not be present in person. They may be represented by a duly appointed agent or attorney in-

fact. Shareholders who cannot attend the meeting are thus invited to send a duly executed proxy to the registered office
of the Company.

The Manager.

Suit la traduction française:

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des Actionnaires de la Société sera tenue au L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal, le vendredi 25 juin 2010 à

14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation, examen et approbation des comptes annuels pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009;
2. Présentation, examen et approbation du rapport du Conseil de surveillance pour l'exercice se terminant le 31

décembre 2009;

3. Allocation de résultat;
4. Décharge du Gérant, du Conseil de surveillance et du réviseur d'entreprises en ce qui concerne les comptes sociaux

de l'exercice se terminant le 31 décembre 2009;

5. Divers.
Les Actionnaires n'ont pas à être obligatoirement présents en personne. Ils peuvent se faire représenter par un man-

dataire spécial. Les Actionnaires qui ne peuvent pas assister à l'assemblée générale sont priés de déposer leur procuration
au siège social de la Société.

Le Gérant.

Référence de publication: 2010063231/7883/38.

Mena Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 8.273.

In accordance with article 10 of the statutes, the Board of Directors convenes the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders to be held on June 24, 2010 at 11.00 a.m. at the registered office of the Company with the following

agenda:

Agenda:

1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and the Commissaire for the accounting year

anded December 31, 2009;

2. Presentation and approval of the annual accounts for the year anded December 31, 2009;
3. Allocation of the results;
4. Decision on the continuation or dissolution of the Company pursuant to Art. 100 of the Law of August 10, 1915

on commercial Companies due to the loss of more than half the corporate capital;

60490

U X E M B O U R G

5. Discharge of the Board of Directors and the Commissaire for the accounting year ended December 31, 2009;
6. Election of the Directors and the Commissaire;
7. Approval of the delegation to the Chairman of the powers to represent the Company and conduct its daily ma-

nagement and affairs.

8. Miscellaneous

The Board of Directors.

Référence de publication: 2010063239/581/23.

Gefinor S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 8.282.

In accordance with article 10 of the statutes, the Board of Directors convenes the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders to be held on June 24, 2010 at 11.00 a.m. at the registered office of the Company with the following

agenda:

Agenda:

1. Submission and approval of the following documents:

- Reports of the Board of Directors, the Independent External Auditor and the Commissaire on the unconsolidated
financial statements for the year ended December 31, 2009;
- Unconsolidated financial statements for the year ended Dcember 31, 2009;
- Reports of the Board of Directors and of the Independent External Auditor on the consolidated financial state-
ments for the year ended December 31, 2009;
- Consolidated financial statements for the year ended December 31, 2009;

2. Allocation of the results;
3. Discharge of the Board of Directors and the Commissaire for the accounting year ended December 31, 2009;
4. Statutory election
5. Approval of the delegation to the Chairman of the powers to represent the Company and conduct its daily ma-

nagement and affairs.

6. Miscellaneous

The Board of Directors.

Référence de publication: 2010063243/581/25.

Colcos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 90.548.

Les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 28 juin 2010 à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2009.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Démission de Mme Tessy LANG de son mandat d'administrateur de catégorie B et décharge.
6. Nomination de M. Jonathan LEPAGE, administrateur de sociétés, né le 27 août 1975 à Namur (Belgique), domicilié

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur de
catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

7. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2010063846/29/21.

60491

U X E M B O U R G

ATAO S.A., Advanced Technology Audio Organisation, Société Anonyme.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 77.763.

Le conseil d'administration invite Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 24 juin 2010 à 14.30 heures dans la salle dénommée Pavillon Francis Klein située 40, Grand-rue à

L-3394 ROESER, pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire

aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009,

- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009,
- Affectation du résultat réalisé au 31 décembre 2009,
- Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- Divers.

Référence de publication: 2010063865/1488/17.

Distributa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 19.220.

Die Aktionären der Gesellschaft DISTRIBUTA S.A. sind gebeten zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am Gesellschaftssitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, am Donnerstag, den 24. Juni

2010 um 10.00 Uhr stattfinden wird, um über die folgende Tagesordnung zu beraten:

Tagesordnung:

1. Verwaltungsbericht und Prüfungsbericht des Aufsichtkommissars.
2. Verabschiedung der Bilanz und Ergebnisrechnung zum 31.12.2009 und Beschlussfassung über die Verwendung der

Ergebnisse.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars für das vergangene Geschäftsjahr

2009.

4. Beschluss über die Weiterführung der Gesellschaft.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Verschiedenes.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010063866/503/20.

HSBC Trinkaus Multi-Asset-PLUS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

R.C.S. Luxembourg B 137.706.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am 25. Juni 2010 um 10.30 Uhr in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. April

2010.

3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Zusammensetzung des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.

a) Annahme des Rücktrittsgesuches des Herrn Bernd Franke mit Wirkung zum 25. Juni 2010
b) Annahme des Rücktrittsgesuches des Herrn Christian Heger mit Wirkung zum 25. Juni 2010
c) Bestätigung der Kooptierung des Herrn Mag. Erhard Tschmelitsch als Vorsitzender des Verwaltungsrates
d) Bestätigung der Kooptierung des Herrn Dr. Carsten Kotas als Verwaltungsratsmitglied

60492

U X E M B O U R G

e) Bestätigung der Kooptierung des Herrn Magister Gökhan Kula als Verwaltungsratsmitglied
Erneuerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung.

6. Erneuerung des Mandats des Abschlussprüfers bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung.
7. Änderung des Namens der Gesellschaft in "WALSER Multi-Asset Absolute Return PLUS SICAV" und somit Abän-

derung von Artikel 1 der Satzung.

8. Sitzverlegung der Gesellschaft nach L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer und somit Abänderung von Artikel 2

der Satzung.

9. Verschiedenes.
An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teil-

nehmen, der seine Aktien spätestens am Dienstag, den 22. Juni 2010 am Gesellschaftssitz, bei der Raiffeisenbank
Kleinwalsertal AG, Riezlern, der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, Luxemburg, der HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG, Düsseldorf, oder der Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG, Vaduz, hinterlegt und bis zum Ende der Gene-
ralversammlung dort belässt. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalver-
sammlung.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010064560/755/35.

Laranaga Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 46.132.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 25 juin 2010 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2009.

4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010064580/1023/16.

NLG Acquisition Holdings Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 109.525.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 1322 du 3 décembre 2005, de l'acte constitutif

de la société NLG Acquisition Holdings Management S.à r.l.:

1. Dans la version anglaise, à la page 63447, sous le titre «Subscription and payment», la septième ligne du tableau de

répartition des parts sociales doit être corrigée de la façon suivante:

au lieu de:
«FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P. ... 975 39 975»,
lire:
«FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P. ... 950 38 950».
2. Dans la version allemande, à la page 63453, sous le titre «Zeichnung und Einzahlung», le septième tiret du tableau

de répartition des parts sociales doit être corrigé de la façon suivante:

au lieu de:
«FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P. ... 975 39 975»,
lire:
«FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P. ... 950 38 950».
Référence de publication: 2010070350/21.

60493

U X E M B O U R G

Dharma Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 83.854.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, on June 25, 2010 at 14.00 o'clock, with the

following agenda:

Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2009.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.

The board of directors.

Référence de publication: 2010064574/534/17.

Japan Dynamic Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 21.694.

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Sicav, which will be held at the registered office of the Sicav, 69, route d'Esch, Luxembourg, on

June 25, 2010 at 3.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

March 31, 2010

3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Conducting Persons
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no
restrictions.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the Meeting at the offices of the Sicav, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2010064562/755/25.

Walser Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

R.C.S. Luxembourg B 79.320.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am 25. Juni 2010 um 10.30 Uhr in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. April

2010.

3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.

60494

U X E M B O U R G

5. Erneuerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung.
6. Erneuerung des Mandats des Abschlussprüfers bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung.
7. Verschiedenes.
An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teil-

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010064567/755/25.

WALSER Vermögensverwaltung, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

R.C.S. Luxembourg B 133.042.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am 25. Juni 2010 um 10.30 Uhr in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. April

2010.

3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Erneuerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung.
6. Erneuerung des Mandats des Abschlussprüfers bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung.
7. Verschiedenes.
An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teil-

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010064569/755/25.

Finprom Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 69.849.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 25 juin 2010 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2009.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010064578/1023/17.

60495

U X E M B O U R G

Topkins S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 100.176.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 25 juin 2010 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2009.

4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010064582/1023/16.

Silawi S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 21.312.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 25 juin 2010 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du liquidateur
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010064604/506/14.

Jorissa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 45.704.

PROJET DE FUSION

Projet de fusion transfrontalière par absorption de la société RIDIZ SRL avant son siège social à Milan
conformément aux articles 2501 et suivants, du Code civil italien
par
JORISSA S.A. ayant son siège social à Luxembourg
Articles 261 et suivants de la Loi du 10/8/1915 du Luxembourg
Nous soumettons à votre approbation le Projet, établi conformément aux articles 2501 et suivants du Code civil italien

(à l'exclusion de l'article 2501 bis qui ne s'applique pas à la situation qui nous concerne), et aux articles 261 et suivants
de la loi du Grand-Duché de Luxembourg du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, relatifs à la fusion ci-dessus.

1. Sociétés participant à la fusion.
A) SOCIETE ABSORBANTE
JORISSA S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés du Luxembourg sous le n° B 45704; Code Fiscal 97381350152

B) SOCIETE ABSORBEE
RIDIZ SRL ayant son siège social à Milan, Piazza Giovanni Dalle Bande Nere 9, immatriculée au Registre des Sociétés

de Milan sous le n° 02909480135, REA de Milan n° 1903930, N° d'identification TVA 02909480135.

2. Raisons économiques et juridiques de la fusion. La fusion envisagée permet de mettre en oeuvre le processus de

concentration des entités juridiques et de rationalisation des structures opérationnelles afin de réduire les coûts carac-
térisant chaque structure, d'alléger les tâches administratives et d'utiliser, en conséquence, les ressources pour des
fonctions plus qualifiées et d'améliorer ainsi le résultat d'exploitation.

60496

U X E M B O U R G

3. Statuts de la société absorbante, Jorissa S.A. La fusion ne s'accompagne d'aucune modification des Statuts de la

société absorbante dont nous joignons le texte en vigueur; il en est de même pour le montant du capital social étant
donné que la société absorbante détient directement la totalité du capital social de la société absorbée, ce qui aura pour
conséquence d'annuler intégralement les participations correspondantes.

4. Rapport d'échange des actions ou des parts sociales et régularisation éventuelle en numéraire. La fusion par ab-

sorption ne donnera lieu à aucun échange de parts sociales ou d'actions de la société absorbée, ni - en conséquence - à
aucune régularisation en numéraire, étant donné que la société absorbante Jorissa S.A. détient directement la totalité du
capital social de la société absorbée.

5. Modalités d'attribution des actions ou des parts sociales de la société absorbante. Conformément à ce qui a été

exposé précédemment, il n'y aura aucune attribution d'actions ou de parts sociales de la société absorbante dont le capital
restera aux mains des actionnaires actuels.

6. Date d'entrée en vigueur de la participation aux bénéfices des actions ou des parts sociales attribuées. Aucune date

d'entrée en vigueur des participations aux bénéfices ne doit être indiquée étant donné que, comme cela a déjà été exposé,
l'opération ne donnera lieu à aucune attribution d'actions ou de parts sociales.

7. Effets de la fusion et imputation des opérations de bilan de la société absorbée et clause d'annulation de la procédure.
a) La date d'entrée en vigueur des effets visés à l'article 2504-bis du Code civil italien, envers les tiers sera fixée dans

l'Acte de fusion et, selon la Loi du Grand-Duché de Luxembourg, l'effet de la fusion envers les tiers sera effectif à partir
de la date de publication de l'Assemblée générale extraordinaire de la société absorbante Jorissa S.A. au Registre du
Commerce du Grand-Duché de Luxembourg (article 273 de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915).

b) D'un point de vue comptable, aux termes de l'article 2501-ter n° 6) du Code civil italien, les opérations de la société

absorbée seront imputées au bilan de la société absorbante à partir à partir du 01/01/2010.

c) Les termes du présent projet de fusion ont été établis sur base d'une situation comptable et patrimoniale nette de

la société absorbée au 31/12/2009 et sur base d'une situation comptable de la société absorbante au 31/03/2010 (article
261 de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales). La société absorbante, résultant de la
fusion assume les droits et obligations de la société absorbée et éteinte, notamment selon les dispositions de l'article 268
de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

d) La société absorbée ne possédant pas de salariés, les conditions visées à l'article 16 de la directive 2005/56/CEE

relative aux fusions transfrontalières ne sont pas réalisées (article 261 de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales).

e) La procédure de fusion ne pourra pas être considérée comme conclue et sera donc caduque dans le cas où l'hy-

pothèque découlant du prêt hypothécaire souscrit par la société absorbée qui, du fait de la fusion, est transféré à la société
absorbante, ne pourrait pas être inscrite au nom de la société absorbante.

f) Les actionnaires de la société absorbante ont la faculté, dans un délai d'un mois suivant la publication du projet de

fusion sur le Mémorial C du Registre du Grand-Duché de Luxembourg, de consulter, auprès du siège social, les documents
visés à l'article 267 (1) de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, et d'en obtenir une copie intégrale sur
simple demande et gratuitement. De plus, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante pourront, à condition de
détenir un pourcentage du capital social égal ou supérieur à 5 %, dans ce même délai d'un mois, convoquer, sur simple
demande, une assemblée générale afin qu'elle se prononce sur la fusion. Passé ce délai d'un mois, la fusion deviendra
définitive tel qu'indiqué au présent paragraphe 7, les effets découlant de l'article 274 de la Loi luxembourgeoise sur les
sociétés commerciales devenant alors pleinement applicables.

8. Procédure. La fusion par absorption décrite au présent Projet se découlera selon la procédure définie aux termes

des articles 2501 et suivants du Code civil italien, et des articles 278 et suivants de la Loi du Grand-Duché de Luxembourg
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

9. Traitement réservé à des catégories particulières d'actionnaires ou associés. Naturellement, il n'est prévu aucun

traitement différencié, compte tenu qu'il convient de procéder à l'annulation des parts sociales de la société absorbée.

10. Avantages particuliers proposés en faveur des administrateurs des sociétés participant la fusion. Aucun avantage

particulier n'est proposé en faveur des organes administratifs des sociétés participant à la fusion par absorption.

JORISSA S.A.
NICOLAS JEAN YVES / KOEUNE MARC / DANY ANDREA / THOMMES NICOLE / Guido Ralph HASCHKE
Administrateur / Administrateur / Administrateur / Administrateur / Administrateur

Procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration de la société tenue par voie circulaire conformément à l'article 6 des statuts

Ordre du jour:

1. Décision de fusionner avec la société RIDIZ S.R.L., société de droit italien, avec siège social à Piazza Giovanni Dalle

Bande Nere 9, à Milan, inscrite au registre des sociétés de Milan sous le numéro 02909480135, REA de Milan N°1903930,

60497

U X E M B O U R G

société absorbée, et ce conformément aux dispositions des articles 261 et s. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales et aux articles subséquents.

2. Adoption du projet de fusion.
3. Mandat à donner à Monsieur Marc KOEUNE, avec faculté de substitution, pour effectuer toutes formalités et faire

toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres dans le cadre de la présente opération de fusion.

Résolution adoptée à l'unanimité des voix:

1. Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de fusionner avec la société RIDIZ S.R.L., société de droit italien,

avec siège social au Piazza Giovanni Dalle Bande Nere 9, à Milan, inscrite au registre des sociétés de Milan sous le numéro
02909480135, REA de Milan N°1903930, société absorbée, et ce conformément aux dispositions des articles 261 et s.
de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux articles subséquents.

2. Le Conseil d'administration adopte le projet de fusion tel que figurant en annexe des présentes résolutions.
3. Le Conseil d'administration décide enfin à l'unanimité de donner mandat à Monsieur Marc KOEUNE, avec faculté

de substitution, pour effectuer toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres
dans le cadre de la présente opération de fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, les administrateurs signent le présent procès-verbal.

Luxembourg, le 29/04/2010.

Nicole THOMMES / Marc KOEUNE / Jean-Yves NICOLAS / Andrea DANY
Administrateur / Administrateur / Administrateur / Administrateur

Milan, le 07/05/2010.

Guido Ralph HASCHKE
Administrateur

Référence de publication: 2010068149/102.
(100074857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

Yarkan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 101.315.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 25 juin 2010 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2009.

4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010064584/1023/16.

An Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7217 Bereldange, 43, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 143.825.

In the year two thousand and ten, on the third day of June.
Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of AN INVEST S.A., a company limited by shares,

having its registered office in L7217 Bereldange, 43, rue de Bridel, registered with the Luxembourg trade and companies'
register under section B number 143.825, incorporated by deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in
Sanem, on December 18, 2008, published in the Mémorial C of January 23, 2009, number 156 (the “Company”). The
Company’s articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on January 19, 2010, published
in the Mémorial C of March 15, 2010, number 552.

The meeting is presided by Yavuz Selim OCAKDAN, expert-comptable, with professional address in Bereldange,
who appointed as secretary Sophie MATHOT, private employee, with professional address in Senningerberg.
The meeting elected as scrutineer Yavuz Selim OCAKDAN, prenamed.

60498

U X E M B O U R G

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. To create two classes of directors A and B.
2. To subsequently modify article 6 § 1 of the Company’s articles of incorporation which will be read as follows: “The

Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders
of the Company and divided into two classes of directors A and B. However, in case the Company is incorporated by a
sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one share-
holder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary
general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.”

3. To modify the power of representation of the Company toward third parties.
4. To subsequently modify article 11 of the Company’s articles of incorporation which will be read as follows:

“ Art. 11. The Company will be bound by the joint signature of at least one class A director and one class B director

or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case
the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole
director.“

5. Resignation of M. Haluk NAYMAN and M. Arif ADIYAMAN as director of the Company an quitus.
6. To designate the remaining director of the Company, M. Timur Ibrahim SEN as class A director.
7. To appoint M. Dimitri HUBIN as class B director and M. Travis SPRABARY as class B director for a period expiring

at the annual general meeting of 2014.

8. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the
proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled “ne varietur” by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

III.- That the present meeting, representing one hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting of the shareholders decides to create two classes of directors A and B.

Second resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, the general meeting of the shareholders decides to amend article

6 § 1 of the Company’s articles of incorporation as follows:

“ Art. 6. §1. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need

not be shareholders of the Company and divided into two classes of directors A and B. However, in case the Company
is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company
has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the
next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.”

Third resolution

The general meeting of the shareholders decides to modify the power of representation of the Company toward third

parties.

Fourth resolution

As a result of the third resolution, the general shareholders’ meeting resolves to amend article 11 of the Company’s

articles of incorporation as follows:

“ Art. 11. The Company will be bound by the joint signature of at least one class A director and one class B director

Fifth resolution

The general meeting of the shareholders decides to accept the resignation of M. Haluk NAYMAN and M. Arif ADIYA-

MAN as director of the Company and to grant them full discharge for their duties until this date on.

60499

U X E M B O U R G

Sixth resolution

The general meeting of the shareholders decides to designate the remaining director of the Company M. Timur Ibrahim

SEN as class A director.

Seventh resolution

The general meeting of the shareholders decides to appoint:
- as class B director M. Dimitri HUBIN, expert-comptable, born in Namur (Belgium) on 5 May 1976, residing at 17,

rue de Schandel, L-8715 Everlange, Luxembourg, for a period expiring at the annual general meeting of 2014.

- as class B director M. Travis SPRABARY, employee, born in Bonnevoie (Luxembourg) on 2 February 1972, residing

at 108, rue de l’Eglise, L-7224 Walferdange, Luxembourg for a period expiring at the annual general meeting of 2014.

There being no further business, the meeting is closed.

Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about one thousand three hundred Euros (EUR 1,300.-).

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in English

followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le troisième jour de juin.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AN INVEST S.A., avec siège social à L-7217

Bereldange, 43, rue de Bridel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 143.825,
constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, le 18 décembre 2008,
publié au Mémorial C du 23 janvier 2009, numéro 156 (la «Société» ).

Le statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 19 janvier 2010 publié au

Mémorial C du 15 mars 2010, numéro 552.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Yavuz Selim OCAKDAN, expert-comptable, avec adresse

professionnelle à Bereldange,

qui désigne comme secrétaire Mme Sophie MATHOT, employée privée, demeurant professionnellement à Sennin-

gerberg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yavuz Selim OCAKDAN, prénommé.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Création de deux catégories d’administrateurs A et B.
2. Modification subséquente de l'article 6 §1 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante: «La Société

sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être ac-
tionnaires de la Société et répartis en deux catégories d'administrateurs A et B. Toutefois, lorsque la société est constituée
par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un
actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.»

3. Modification du pouvoir de représentation de la Société vis-à-vis des tiers.
4. Modification subséquente de l'article 11 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante: «La Société

sera engagée par la signature collective d’au moins un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie
B ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués
par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée
par sa seule signature.»

5. Démission de M. Haluk NAYMAN et de M. Arif ADIYAMAN de leur fonction d’administrateur de la Société et

décharge.

6. Répartition de l’administrateur restant en fonction, M. Timur Ibrahim SEN, dans la catégorie A.
7. Nomination de M. Dimitri HUBIN comme administrateur de la catégorie B et de M. Travis SPRABARY comme

administrateur de la catégorie B.

60500

U X E M B O U R G

8. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur“ par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de créer deux catégories d’administrateurs A et B.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier l’article 6 §1 des statuts de la

Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 6. §1. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont

pas besoin d'être actionnaires de la Société et répartis en deux catégories d'administrateurs A et B. Toutefois, lorsque
la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que
celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.»

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le pouvoir de représentation de la Société vis-à-vis des tiers.

Quatrième résolution

En conséquence de la troisième résolution, l’assemblée générale décide de modifier l'article 11 des statuts de la Société

qui aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 11. La Société sera engagée par la signature collective d’au moins un administrateur de catégorie A et d’un

administrateur de catégorie B ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de
signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.»

Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de M. Haluk NAYMAN et de M. Arif ADIYAMAN de leur fonction

d’administrateur de la Société et leur accorde décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

Sixième résolution

L’assemblée générale décide répartir l’administrateur restant en fonction
M. Timur Ibrahim SEN dans la catégorie A.

Septième résolution

L’assemblée générale décide de nommer:
- M. Dimitri HUBIN, expert-comptable, né à Namur (Belgique) le 5 mai 1976, demeurant au 17, rue de Schandel,

L-8715 Everlange, Luxembourg, comme administrateur de la catégorie B pour une période expirant suite à l’assemblée
générale annuelle de 2014; et

- M. Travis Sprabary, employé privé, né à Bonnevoie (Luxembourg) le 2 février 1972, demeurant au 108, rue de l’église,

L-7224 Walferdange, Luxembourg, comme administrateur de la catégorie B pour une période expirant suite à l’assemblée
générale annuelle de 2014.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

60501

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Selim Ocakdan, Sophie Mathot, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 8 juin 2010. LAC/2010/25279. Reçu 75,- €.

Pour le Receveur (signé): Carole Frising.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 juin 2010.

Référence de publication: 2010068553/182.
(100082945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2010.

Pimiento Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 84.783.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 25 juin 2010 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010064602/506/17.

NFC Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 61.079.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 25 juin 2010 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010064600/506/17.

Lomair S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 96.767.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 25 juin 2010 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009

60502

U X E M B O U R G

3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010064597/506/17.

Montrose Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 105.607.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 25 juin 2010 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010064599/506/17.

L'Armathan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 81.950.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 25 juin 2010 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010064593/506/17.

Nafcod S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 8.770.

Abspaltungsentwurf

Angenommen per Entscheid des Verwaltungsrats am 8. Juni 2010

I. Beschreibung der zu spaltenden Gesellschaft, sowie der neu zu gründenden Gesellschaft.

Die Gesellschaft NAFCOD S.A., anonyme Gesellschaft nach luxemburgischem Recht (hiernach als "die zu spaltende

Gesellschaft bezeichnet"), mit Gesellschaftssitz in L-1840 LUXEMBURG, 28, boulevard Joseph II, eingetragen beim Han-
delsregister in Luxemburg unter der Nummer B 8.770, wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen von Notar André
Jean-Joseph SCHWACHTGEN zu der Zeit mit Amtssitz in Hosingen, am 19. Dezember 1969, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nr. 34 Seite 1587. Die Satzung wurde zum letzten Mal geändert durch
privatschriftliche Urkunde in Form der Beschlüsse einer Generalversammlung, von welcher ein Auszug veröffentlicht
wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 426, vom 16. März 2002, Seite 20.422.

60503

U X E M B O U R G

Die zu spaltende Gesellschaft hat ein gezeichnetes und voll eingezahltes Gesellschaftskapital von 75.000.- EUR (fün-

fundsiebzigtausendeuro), welches in 60.000 (sechzigtausend) Aktien eingeteilt ist, und welche alle dieselben Stimmrechte
genießen. Die Aktien haben keinen Nennwert.

Der Verwaltungsrat möchte der Aktionärsversammlung eine Spaltung derselben vorschlagen, mit dem Ziel einen Teil

der Aktiva und Passiva derselben an drei neuzugründende anonyme Gesellschaften zu übertragen (hiernach als "neuzu-
gründende Gesellschaften" bezeichnet), wobei die zu spaltende Gesellschaft den anderen Teil der Aktiva und Passiva, d.h.
sämtliche nicht ausdrücklich laut dem vorliegenden Entwurf an die neuzugründenden Gesellschaften übertragenen Aktiva
und Passiva, behält.

Nach den Anforderungen des Gesetzes wird es demnach notwendig die bestehende Gesellschaft NAFCOD S.A. auf-

zuspalten, durch Übertragung und Einbringung verschiedener Aktiva und Passiva an die neuzugründende Gesellschaften,
wobei jedoch die bestehende Gesellschaft, auch nach Vollzug und Inkrafttreten des vorliegenden Abspaltungsentwurfs,
bestehen bleibt.

Die drei neuzugründenden Gesellschaft unter der Form von anonymen Gesellschaften luxemburgischen Rechts, zu

gründen unter den Gesellschaftsnamen "SALZA S.A. SPF", „PIGEZA S.A. SPF" und „PAPALI S.A. SPF" (alle hiernach
gemeinsam als „die neuzugründenden Gesellschaften" bezeichnet), werden alle drei in L-1840 LUXEMBURG, 38, Boule-
vard Joseph II angesiedelt, wobei die Gesellschaftskapitale der neuzugründenden Gesellschaften jeweils auf 500.000.- EUR
(fünfhunderttausendeuro), eingeteilt in jeweils 500.000 (fünfhunderttausend) gewöhnlichen Aktien, allesamt voll einbe-
zahlt, festgelegt werden, und wovon jede Aktie einen Nennbetrag von 1.- EUR (einemeuro) hat. Die Satzungen der
neuzugründenden Gesellschaften sind in den Anlagen 2, 3 und 4 angefügt.

Am Ende der Abspaltung werden die neuzugründenden Gesellschaften SALZA S.A. SPF, PIGEZA S.A. SPF und PAPALI

S.A. SPF alle jeweils die folgenden Tätigkeiten, in Einklang mit ihren Satzungen ausüben:

„Die Gesellschaft hat zum Zweck den Besitz, die Verwaltung, sowie die Nutzung und Bewirtschaftung von sämtlichem

Eigentum und Vermögenswerten, welche laut den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen Finanzaktiva darstellen, sowie
auch von Gegenständen und Werten über welche durch Kontoführung bestimmt und verfügt werden kann.

Die Gesellschaft hat des Weiteren zum Zweck Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an jeglichen Gesell-

schaften, ob ziviler, kommerzieller, industrieller, oder finanzieller Art, ob in Luxemburg oder im Ausland, zu erwerben,
durch Beteiligung an deren Kapital, durch Titel und Stimmrechte, durch Einbringung von Werten, durch Zeichnung, durch
Option, Ankauf, Tausch, Aushandeln, oder auf jegliche andere Art und Weise, wobei die Gesellschaft jedoch Ihre gesamten
Tätigkeiten immer nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über die Gesellschaften zur Verwaltung von Familien-
vermögen vom 11. Mai 2007, wie in der Folge abgeändert, ausübt.

Die Gesellschaft kann sich auch temporär oder dauerhaft Mittel leihen, sogar durch Ausgabe von Anleihen, oder sich

anders verschulden um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen".

Die Entscheidung die aktuelle Gesellschaft NAFCOD S.A. zu spalten, sowie einen Teil deren Vermögen, mit Aktiva

und Passiva an die neuzugründenden Gesellschaften zu übertragen, wie hiernach beschrieben, wurde durch eine Ent-
scheidung des Verwaltungsrats, beurkundet in einem Protokoll seiner Sitzung vom 8. Juni 2010, bei der alle Mitglieder
des Verwaltungsrats physisch zugegen waren, aufgenommen.

II. Bedingungen der Abspaltung.

1. Die Abspaltung fußt auf einer Zwischenbilanz der zu spaltenden Gesellschaft, welche vom 30. April 2010 datiert.
2. Die Abspaltung wird unter der bestehenden und zu spaltenden (jedoch bestehenbleibenden) Gesellschaft, und den

neuzugründenden Gesellschaften, an dem Datum in Kraft treten an dem dieser Abspaltungsentwurf vor Notar beurkundet
wird, unbeschadet seiner Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, unter der Voraussetzung,
dass die gesetzlich dafür vorgesehene Gesellschafterversammlung der zu spaltenden Gesellschaft den vorliegenden Abs-
paltungsentwurf annehmen wird ("das Datum des Inkrafttretens"). Es wird spezifisch festgehalten, dass die zu spaltende
Gesellschaft zur Zeit keine Anleihe ausgibt oder auflegt, sowie auch keine sonstigen Titel, welche ein Stimmrecht in den
Gesellschafterversammlungen, sei es in der Vergangenheit, sei es im Zuge der geplanten Spaltung, verleihen würden, und
es ist deshalb nicht notwendig besondere Formalien zu beschreiten durch welche die Inhaber solcher Titel zur Gesell-
schafterversammlung geladen werden müssten.

Ab jenem Datum des Inkrafttretens werden die Aktiva und Passiva, welche laut diesem Abspaltungsentwurf an die

neuzugründenden Gesellschaften übertragen werden, übertragen.

Vom buchhalterischen Standpunkt her tritt die Abspaltung am selben Tag in Kraft, unter der alleinigen Voraussetzung,

dass die Gesellschafterversammlung endgültig über den vorliegenden Abspaltungsentwurf befindet und die Gründung der
neuzugründenden Gesellschaften beurkundet, wobei die zu spaltende Gesellschaft in jedem Fall bestehen bleibt, also nicht
aufgelöst wird.

3. Die teilweise Übertragung der Aktiva und Passiva, wie diese aus der Zwischenbilanz zum Stichtag 30. April 2009

resultieren, ist in der Anlage 1 im einzelnen beschrieben.

4. Zur Entlohnung der Andienung der verschiedenen Aktiva und Passiva an die zu gründenden Gesellschaften, werden

den Aktionären, anteilig, der zu spaltenden Gesellschaft folgende Kapitalanteile angedient:

60504

U X E M B O U R G

SALZA S.A. SPF:

500.000 (fünfhunderttausend) Aktien mit einem Nennwert von 1.- EUR (einemeuro) pro Aktie,
wobei alle Aktien voll einbezahlt sind; und

PIGEZA S.A. SPF:

500.000 (fünfhunderttausend) Aktien mit einem Nennwert von 1.- EUR (einemeuro) pro Aktie,
wobei alle Aktien voll einbezahlt sind; und

PAPALI S.A. SPF:

500.000 (fünfhunderttausend) Aktien mit einem Nennwert von 1.- EUR (einemeuro) pro Aktie,
wobei alle Aktien voll einbezahlt sind.

Die Aktien der zu spaltenden Gesellschaft bleiben bestehen, und werden nicht gegen die Aktien der neuzugründenden

Gesellschaften eingetauscht.

Somit gehen an die Gesellschafter der zu spaltenden Gesellschaft anteilig Aktien jeder der neuzugründenden Gesell-

schaften, im folgendem Verhältnis:

von SALZA S.A. SPF:

50 (fünfzig) Aktien der neuzugründenden Gesellschaft pro 6 (sechs) Aktien der zu
spaltenden Gesellschaft; und

von PIGEZA S.A. SPF:

50 (fünfzig) Aktien der neuzugründenden Gesellschaft pro 6 (sechs) Aktien der zu
spaltenden Gesellschaft; und

von PAPALI S.A. SPF:

50 (fünfzig) Aktien der neuzugründenden Gesellschaft pro 6 (sechs) Aktien der zu
spaltenden Gesellschaft.

5. Die Aktien, welche an die Gesellschafter der zu spaltenden Gesellschaft neu ausgegeben werden, sind Inhaberaktien

oder Namensaktien der neuzugründenden Gesellschaften, welche alle ihren Eigentümern Stimmrechte und Rechte auf
Dividenden, sowie auch eine Anrecht auf den Abwicklungserlös, verleihen, sowie dies aus den jeweiligen Satzungen der
neuzugründenden Gesellschaften SALZA S.A. SPF (siehe Anlage 2), PIGEZA S.A. SPF (siehe Anlage 3) und PAPALI S.A.
SPF (siehe Anlage 4) hervorgeht.

6. Die Abspaltung unterliegt auch noch den folgenden Bedingungen:
a) Die neuzugründenden Gesellschaften werden die ihnen jeweilig angedienten Aktiva und Passiva in dem Zustand

übernehmen, in welchem dieselben sich am Tag des Inkrafttretens der Abspaltung befinden, ohne Regress gegen die zu
spaltende Gesellschaft aus welchem Grund auch immer.

b) Die zu spaltende Gesellschaft garantiert den neuzugründenden Gesellschaften, dass die im Rahmen der Abspaltung

zedierten Forderungen sicher bestehen, ohne dass dieselbe jedoch eine Solvenzgarantie der zedierten Schuldner über-
nimmt.

c) Die neuzugründenden Gesellschaften werden ab dem Tag des Inkrafttretens der Abspaltung für jegliche Steuern,

Gebühren, Lasten und Kosten, gleich ob gewöhnlich oder außergewöhnlich, gleich ob zur Zahlung fällig oder noch nicht
fällig, welche die respektiven Aktiva oder die Passiva direkt betreffen, welche ihnen durch die vorliegende Spaltung an-
gedient werden, hierfür zum Schuldner.

d) Die neuzugründenden Gesellschaften werden vom Tag des Inkrafttretens der Spaltung jegliche Rechte und Pflichten

wahrnehmen, welche zu den jeweiligen ihnen jeweilig angedienten Aktiva und Passiva gehören.

e) Die Rechte und Forderungen welche an die neuzugründenden Gesellschaften übergehen, werden samt aller Siche-

rheiten, gleich ob von persönlicher oder sachlicher Natur, die denselben Forderungen anhaften, übertragen. Die
neuzugründenden Gesellschaften werden demnach in die Rechte der zu spaltenden Gesellschaft eintreten, ohne Novation
und demnach in jegliche sachlichen und persönlichen Rechte der zu spaltenden Gesellschaft, samt allen Sachwerten und
jeglichen Forderungen gegen alle Schuldner, ohne Ausnahme, das ganze in Ausführung der Auffächerung der Bilanz wie
hierin beschrieben.

Das Eintreten in die Rechte geschieht spezifischer bei allen Hypothekarrechten, Pfändungsrechten, Pfandrechten, Op-

tionsrechten, sowie Vorkaufsrechten, oder ähnlich gearteten Rechten, ob dieselben sichtbar oder nicht sichtbar sind, und
demnach sind die neuzugründenden Gesellschaften dazu ermächtigt, jegliche Zustellungen, Einregistrierungen, Eintragun-
gen, Erneuerungen, sowie Verzichte auf Hypothekarrechte, auf Pfändungsrechte, auf Pfandrechte, sowie auch andere
Rechte, vorzunehmen.

f) Die neuzugründenden Gesellschaften verzichten ausdrücklich auf jegliche Auflösungsklagen, welche dieselben gegen

die zu spaltende Gesellschaft oder gegen deren Berechtigten haben könnten, da dieselben neuzugründenden Gesellschaft
die Schulden, Lasten und Verpflichtungen der zu spaltenden Gesellschaft übernehmen.

7. In der Folge der Abspaltung wird die zu spaltende Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern bleibt bestehen und wird

fortgeführt, ohne Stornierung der ausgegebenen Aktienanteile.

8. Die Annahme der Abspaltung durch die Gesellschafterversammlung der zu spaltenden Gesellschaft wird bei deren

Abhaltung dem Verwaltungsrat der zu spaltenden Gesellschaft für die Ausübung aller seiner Pflichten bis zum Tag der
Gesellschafterversammlung Entlastung erteilen.

9. Die Abspaltung wird unmittelbar und automatisch mit den rechtlichen Konsequenzen, wie in Artikel 308bis-2, sowie

Artikel 285 bis 308 (außer Artikel 303) des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über kommerzielle Gesell-
schaften bestimmt, einhergehen.

10. Die neuzugründenden Gesellschaften werden zu allen Formalien schreiten, welche notwendig oder nützlich sind

um die Abspaltung in Kraft zu setzen, sowie die Übertragung aller Werte und Verpflichtungen durch die zu spaltende
Gesellschaft an die neuzugründende Gesellschaften zu gewährleisten.

60505

U X E M B O U R G

11. Die Gesellschaftsunterlagen, sowie die Bücher der zu spaltenden Gesellschaft werden weiterhin am Sitz derselben

Gesellschaft aufbewahrt.

12. Der Abspaltungsentwurf wird den Gesellschaftern am Sitz der zu spaltenden Gesellschaft zur Einsicht vorliegen,

und dies während einer Dauer von mindestens einem Monat vor der Abhaltung der Gesellschafterversammlung, mitsamt
den Jahresabschlusskonten, und dem Geschäftsbericht der letzten drei Geschäftsjahren, sowie mit dem buchhalterischen
Zwischenabschluss zum 30. April 2010.

13. Die Abspaltung hat nicht und wird nicht zur Zahlung von besonderen Vergütungen an den Verwaltungsrat der an

der Spaltung beteiligten Gesellschaften, sowie deren etwaigen Wirtschaftsprüfer, führen.

14. In Ausführung von Artikel 308bis-2 des Gesetzes über kommerzielle Gesellschaften unterliegt der vorliegende

Abspaltungsentwurf, und wird die damit einhergehende Abspaltung, den Bestimmungen von Artikel 285 bis 308, außer
Artikel 303, sowie außer Artikel 287 und 288, des abgeänderten Gesellschaftsgesetzes vom 10.August 1915 unterstellt.
Die Abspaltung bedingt also nicht die Auflösung der zu spaltenden Gesellschaft, sondern im Gegenteil wird dieselbe in
Ausführung von Artikel 308-bis 2 fortbestehen.

Anlage 1:

Aufteilung und Abspaltung der Aktiva und Passiva der "NAFCOD S.A." ("die zu spaltende Gesellschaft")

unter der zu spaltenden Gesellschaft („NAFCOD S.A."), einerseits, und den Neuzugründenden Gesell-

schaften ("SALZA S.A. SPF" „PIGEZA 2 S.A. SPF" und „PAPALI S.A. SPF"))

Die untenstehende Aufteilung basiert auf einer buchhalterischen Situation zum 30. April 2010 der zu spaltenden Ge-

sellschaft NAFCOD S.A.

1. Der zu spaltenden Gesellschaft NAFCOD S.A. bleiben folgende Aktiva und Passiva erhalten, sowie den neuzugrün-

denden Gesellschaften SALZA S.A. SPF, PIGEZA S.A. SPF, und PAPALI S.A. SPF, jeweilig folgende Aktiva und Passiva
übertragen werden, welche die Gesamtheit der Aktiva und Passiva der Zwischenbilanz der zu spaltenden Gesellschaft
zum 30. April 2010 darstellt:

A) AKTIVA (gesamt, vor Abspaltung)

EUR

a) Anlagevermögen Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

664.000,00

c) Umlaufvermögen
Kurzfristvermögen
Wertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.816.217,96
Bankkonten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102.515,79

TOTAL AKTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.582.733,75
B) PASSIVA (gesamt, vor Abspaltung)
a) Eigenkapital
Stammkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000,00

Gesetzliche Reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.500,00

Andere Reserven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.510.000,00
Auf neue Rechnung vorgetragene Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

838.412,87

Zu verwendender Gewinn des laufenden Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.185,88

b) Schulden
Gegenüber Dritten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.635,00

TOTAL PASSIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.582.733,75

welche wie folgt aufgeteilt werden:
2. Der neuzugründenden Gesellschaft SALZA S.A. SPF werden folgende Aktiva und Passiva übertragen:

A) AKTIVA

EUR

Umlaufvermögen
Wertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00
TOTAL AKTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00
B) PASSIVA
a) Eigenkapital
Stammaktienkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00
TOTAL PASSIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00

3. Der neuzugründenden Gesellschaft PIGEZA S.A. SPF werden folgende Aktiva und Passiva übertragen:

A) AKTIVA

EUR

60506

U X E M B O U R G

B) PASSIVA
a) Eigenkapital
Stammaktienkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00
TOTAL PASSIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00

4. Der neuzugründenden Gesellschaft PAPALI S.A. SPF werden folgende Aktiva und Passiva übertragen:

A) AKTIVA

EUR

5. Der zu spaltenden Gesellschaft NAFCOD S.A.. bleiben alle anderen Aktiva und Passiva erhalten, welche nicht anders,

ausdrücklich und jeweilig an die neuzugründenden Gesellschaften SALZA S.A. SPF, PIGEZA S.A. SPF und PAPALI S.A. SPF
übertragen werden, wie oben beschrieben, und unter anderem die folgenden Aktiva und Passiva, wobei ein Betrag von
1.500.000.- EUR (einemillion fünfhunderttausendeuro) aus den anderen Reserven der zu spaltenden Gesellschaften in die
(neuen) Gesellschaftskapitale der neuzugründenden Gesellschaften übertragen werden:

A) AKTIVA

EUR

a) Umlaufvermögen
Wertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

316.217,96

Bankkonten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102.515,79

b) Anlagevermögen Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

664.000,00

TOTAL AKTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.082.733,75
B) PASSIVA
a) Kapital
Stammgesellschaftskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000,00

Gesetzliche Reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.500,00

Andere Reserven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000,00

Auf neue Rechnung vorgetragene Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

838.412,87

Zu verwendender Gewinn des laufenden Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.185,88

b) Schulden
Gegenüber Dritter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.635,00

TOTAL PASSIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.082.733,75

Anlage 2:

Entwurf der Satzung der neuzugründenden Gesellschaft SALZA S.A. SPF

SALZA S.A. SPF
38, boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

" Art. 1. Es besteht zwischen den Aktionären, und all jenen welche Eigentümer der hierunter emittierten Aktien werden,

eine luxemburgische anonyme Gesellschaft, unter dem Namen „SALZA S.A." anonyme Gesellschaft, welcher mit dem
gesetzlich vorgesehenen Zusatz „Société de gestion de patrimoine familial" oder „SPF", als Verwaltungsgesellschaft von
Familienbesitz.

Art. 2. Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Zeit. Sie kann durch eine Generalversammlung der Aktionäre,

welche unter den Mehrheitsverhältnisse wie für eine Satzungsänderung erforderlich beschließt, aufgelöst werden kann.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats an jeden

anderen Ort dieser Gemeinde, und durch eine Entscheidung einer außergewöhnlichen Generalversammlung der Aktio-
näre, welche unter den Bedingungen einer Satzungsänderung entscheidet, an jeden anderen Ort innerhalb des Großher-
zogtums Luxemburg verlegt werden. Er kann auch ins Ausland verlegt werden, dies durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsrates, wenn Umstände von militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität
der Gesellschaft am Sitz behindern oder solche Umstände vorauszusehen sind. Sobald es die Umstände erlauben, muß
der Verwaltungsrat eine Gesellschafterversammlung einberufen, die beschließt, ob eine Sitzverlegung endgültig ist, oder
ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen Verlegung behält die Gesellschaft
die luxemburgische Nationalität und bleibt der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.

60507

U X E M B O U R G

In allen anderen Fällen können eine Sitzverlegung ins Ausland sowie die Annahme einer ausländischen Nationalität

durch die Gesellschaft, nur durch einen einstimmigen Beschluss aller Aktionäre und der Anleihehalter in einer außerge-
wöhnlichen Generalversammlung in welcher alle vertreten sind, entschieden werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck den Besitz, die Verwaltung, sowie die Nutzung und Bewirtschaftung von

sämtlichem Eigentum und Vermögenswerten, welche laut den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen Finanzaktiva
darstellen, sowie auch von Gegenständen und Werten über welche durch Kontoführung bestimmt und verfügt werden
kann.

Die Gesellschaft hat des Weiteren zum Zweck Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an jeglichen Gesell-

Die Gesellschaft kann sich auch temporär oder dauerhaft Mittel leihen, sogar durch Ausgabe von Anleihen, oder sich

anders verschulden um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen.

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 500.000.- EUR (fünfhunderttausend Euro) unterteilt in 500.000

(fünfhunderttausend Aktien) mit einem Nennwert von jeweils 1.- EUR (ein Euro), alle ganz gezeichnet und voll eingezahlt.

Die Aktien lauten auf den Inhaber oder bestehen als Namensaktien, je nach Wahl des Aktionärs.
Das genehmigte Kapital beträgt 1.200.000.- EUR (einemillionzweihunderttausendeuro) welches in 1.200.000 (einemil-

lionzweihunderttausend) Aktien, alle mit einem Nennwert von 1.- EUR (ein Euro) unterteilt wird.

Der Verwaltungsrat ist während einer Dauer von fünf Jahren ab der Veröffentlichung der vorliegnden Satzung im

Mémorial C, Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations, befugt das gezeichnete
Kapital in einer oder mehreren Tranchen zu erhöhen, dies innerhalb der Obergrenze des genehmigten Kapitals.

Diese Kapitalerhöhungen können durch Ausgabe gezeichneter Aktien stattfinden, mit oder ohne einer Zeichnungs-

prämie, einzuzahlen in Bargeld oder durch Einbringungen von Werten außerhalb Bargeldes, sowie die Einbringung von
Gütern in Natura, Titel, Forderungen, durch Kompensierung mit sicheren, fälligen und liquiden Forderungen gegenüber
der Gesellschaft, oder durch Wandlung von Anleihen.

Der Verwaltungsrat ist auch noch ausdrücklich dazu befugt, ganz oder nur teilweise das genehmigte Kapital durch

Verwendung von verfügbaren Reserven zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor, jeden Bevollmächtigten, oder jegliche andere

dazu autorisierte Person dazu bestimmen, um die Zeichnungen sowie die Zahlung der jungen Aktien, welches das ganze
oder einen Teil des genehmigten Kapitals darstellen, aufzunehmen, sowie vor einem Notar zu erscheinen, um die Kapi-
talerhöhung zu beurkunden, auf die Art und Weise wie dies im Rahmen des Gesetzes bestimmt ist.

Jedes Mal wenn der Verwaltungsrat eine Kapitalerhöhung notariell feststellen lässt gilt dieser Artikel als an diese

Änderungen angepasst.

Das genehmigte Kapital und das gezeichnete Kapital der Gesellschaft können durch Beschluss der Generalversammlung

der Aktionäre erhöht oder heruntergesetzt werden, sofern die Generalversammlung, wie unter den Bedingungen für eine
Satzungsänderung vorgeschrieben, abgehalten wird.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen und Anforderungen, ihre eigenen Aktien erwerben.
Die Gesellschaft kann mit einem einzigen Aktionär bestehen.

Art. 6. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die

Mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine Höchstdauer von nicht mehr als drei Jahren gewählt und können jederzeit
ohne Angabe von Gründen abberufen werden. Sie sind wieder wählbar.

Wenn durch Abtritt, Sterbfall, oder aus einem anderen Grund, ein Posten eines Verwaltungsratsmitglieds frei wird,

können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder diesen durch eine andere Person ersetzen. In diesem Fall muss die
Generalversammlung, bei ihrer nächsten Sitzung, die endgültige Wahl vornehmen.

Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär zählt, und dieser Umstand rechtsverbindlich festgestellt ist,

können die Befugnisse des Verwaltungsrates durch eine einzige Person ausgeführt werden, welche Person nicht unbedingt
der einzige Aktionär sein muss. Jedes Mal wenn in dieser Satzung von einem Verwaltungsrat die Rede ist und nur eine
einzige Person die Funktionen des Verwaltungsrates wahrnimmt, dann ist die Bezeichnung Verwaltungsrat in diesem Sinn
zu verstehen.

Wenn eine juristische Person als Mitglied des Verwaltungsrates bestimmt wird ist dieselbe verpflichtet einen ständigen

Vertreter zu bestimmen, welcher dessen Aufgabe ausführt im Namen und für Rechnung derjenigen juristischen Person.

Dieser Vertreter unterliegt denselben Bedingungen und hat dieselbe rechtliche Verantwortung als würde er die Tä-

tigkeit in seinem eigenen Namen und für seine eigene Rechnung ausführen, unbeschadet der solidarischen Schadenser-
satzpflicht der juristischen Person welche er vertritt. Dieselbe kann ihren Vertreter nur dann abberufen wenn sie
gleichzeitig einen Nachfolger bestimmt.

60508

U X E M B O U R G

Die Ernennung und die Beendigung der Aufgabe des Vertreters unterliegen denselben Bestimmungen bezüglich der

Veröffentlichung, als würde er diese in seinem eigenen Namen und für seine eigene Rechnung ausüben.

Die Verwaltungsratsmitglieder, sowie jegliche Person welche den Sitzungen dieses Gremiums beiwohnen, unterliegen

der Verpflichtung nichts nach außen hin bekannt zu geben, dies auch nicht nach Beendigung ihrer Tätigkeiten, was jegliches
Wissen anbetrifft über welches sie bezüglich der Gesellschaft verfügen, und deren Offenbarung der Gesellschaft Schaden
zufügen könnte, mit Ausnahme derjenigen Fälle wo eine Bekanntgabe verlangt oder erlaubt ist, sei dies entweder durch
gesetzliche oder reglementarische Bestimmungen, oder im Interesse der Allgemeinheit

Art. 7. Unter den Beschränkungen von Absatz 2 dieses Artikel hat der Verwaltungsrat die weitestgehenden Vollmach-

ten um die Geschäfte der Gesellschaft zu tätigen, sowie jegliche Vergleiche durchzuführen welchen den gesellschaftlichen
Zwecken dienen oder denselben nützlich sein können, unter Ausnahme derjenigen welche laut Gesetz oder laut diesen
Satzungen der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann die Tagesgeschäfte der Gesellschaft ganz oder auch teilweise, sowie auch die Vertretung der

Gesellschaft was diese Verwaltung anbetrifft, an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Vertreter, auch wenn sie Nichtaktionäre sind, unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die
Gesellschafterversammlung, anvertrauen.

Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern, oder durch die Einzelunterschrift einer hierfür vom Verwaltungsrat bestimmten Person. Im Fall wo der
Verwaltungsrat aus einer Person besteht, vertritt diese die Gesellschaft im Rahmen der Regelungen dieser Satzung.

Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht alle Auskünfte zu erhalten, welche an den Verwaltungsrat herangetragen

werden.

Die Abgabe der Vertretung für tagesgeschäftliche Angelegenheiten durch ein Mitglied des Verwaltungsrates oder die

Vergabe von speziellen Vertretungsbefugnissen an ein solches Mitglied, verpflichtet den Verwaltungsrat jährlich der Ge-
sellschafterversammlung darüber Rechenschaft zu gestatten sowie über jegliche Entlohnungen, Bezüge, und Vorteile, wie
auch immer geartet, die dadurch an den Vertreter oder diese Verwaltungsratsmitglieder geleistet wurden.

Art. 8. Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen wie die Interessen der Gesellschaft dies verlangen. Die Sitzungen

werden durch den Präsidenten, in dessen Abwesenheit, vom Vizepräsidenten oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder
einberufen.

Der Verwaltungsrat kann gültig abstimmen, wenn eine Mehrheit dessen Mitglieder anwesend oder vertreten sind.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei den Sitzungen vertreten lassen, jedoch nur durch ein anderes Verwal-

tungsratsmitglied. Ein Verwaltungsratsmitglied kann aber immer nur einen seiner Kollegen gleichzeitig vertreten.

Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch einfache Mehrheit verabschiedet.
Im Dringlichkeitsfall können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimmen schriftlich und durch jegliche Möglichkeiten

der Telekommunikationstechnik abgeben.

Jede Sitzung welche durch technische Übertragung auf Distanz abgehalten wird, gilt als auf dem Gesellschaftssitz ab-

gehalten.

Die Gesellschaft kann sich ein internes Reglement erteilen, welches für alle Verwaltungsratsmitglieder bindend ist, und

welches als zusätzliche Anforderungen für das Abhalten von Sitzungen auf Distanz gelten.

Der Verwaltungsrat kann jegliche Beschlüsse durch Rundschreiben fassen. Die Vorschläge für die Beschlussfassungen

werden den Mitgliedern des Verwaltungsrates in dem Falle schriftlich mitgeteilt, und diese geben ihre Entscheidung dann
per Rückschreiben und schriftlich bekannt. Die Entscheidungen gelten als getroffen wenn eine Mehrheit des Verwal-
tungsrats dafür abgestimmt hat.

Bei besonderer Dringlichkeit kann auch über nicht in der Tagesordnung angekündigte Gegenstände gültig verhandelt

und beschlossen werden, sofern alle anwesenden Mitglieder damit einverstanden sind.

Über die Beschlussfassungen des Verwaltungsrates werden Protokolle errichtet. Auszüge aus den Protokollen werden

mittels der Unterschrift vom Präsidenten, oder in dessen Abwesenheit, derjenigen Unterschriften von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern erlassen.

Art. 9. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren kommissarischen Prüfern. Sie werden für eine

Mandatshöchstdauer von nicht mehr als sechs Jahren bestimmt und können jederzeit abberufen werden. Sie können
wiedergewählt werden.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember. Jedes Jahr, am

einunddreißigsten Dezember, werden die Bücher, Register und Konten der Gesellschaft abgeschlossen. Der Verwal-
tungsrat erstellt eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Anlagen zu den Jahreskonten.

Art. 11. Die alljährliche Generalversammlung wird an jedem dritten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr, entweder

am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort in derselben Gemeinde abgehalten, wie im Einberufungsschreiben bes-
timmt wird. Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Versammlung am nächstfolgendem Werktag, zur
selben Uhrzeit abgehalten.

60509

U X E M B O U R G

Art. 12. Für jegliche nicht in den vorliegenden Satzungen geregelten Punkte, vereinbaren die Parteien, dass die Bes-

timmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und deren Änderungen Anwendung finden.

Anlage 3:

Entwurf der Satzung der neuzugründenden Gesellschaft PIGEZA S.A. SPF

PIGEZA S.A. SPF
38, boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

" Art. 1. Es besteht zwischen den Aktionären, und all jenen welche Eigentümer der hierunter emittierten Aktien werden,

eine luxemburgische anonyme Gesellschaft, unter dem Namen „PIGEZA S.A." anonyme Gesellschaft, welcher mit dem
gesetzlich vorgesehenen Zusatz „Société de gestion de patrimoine familial" oder „SPF", als Verwaltungsgesellschaft von
Familienbesitz.

Art. 2. Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Zeit. Sie kann durch eine Generalversammlung der Aktionäre,

welche unter den Mehrheitsverhältnisse wie für eine Satzungsänderung erforderlich beschließt, aufgelöst werden kann.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats an jeden

In allen anderen Fällen können eine Sitzverlegung ins Ausland sowie die Annahme einer ausländischen Nationalität

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck den Besitz, die Verwaltung, sowie die Nutzung und Bewirtschaftung von

Die Gesellschaft hat des Weiteren zum Zweck Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an jeglichen Gesell-

Die Gesellschaft kann sich auch temporär oder dauerhaft Mittel leihen, sogar durch Ausgabe von Anleihen, oder sich

anders verschulden um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen.

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 500.000.- EUR (fünfhunderttausend Euro) unterteilt in 500.000

(fünfhunderttausend Aktien) mit einem Nennwert von jeweils 1.- EUR (ein Euro), alle ganz gezeichnet und voll eingezahlt.

lionzweihunderttausend) Aktien, alle mit einem Nennwert von 1- EUR (ein Euro) unterteilt wird.

Der Verwaltungsrat ist während einer Dauer von fünf Jahren ab der Veröffentlichung der vorliegnden Satzung im

Diese Kapitalerhöhungen können durch Ausgabe gezeichneter Aktien stattfinden, mit oder ohne einer Zeichnungs-

Der Verwaltungsrat ist auch noch ausdrücklich dazu befugt, ganz oder nur teilweise das genehmigte Kapital durch

Verwendung von verfügbaren Reserven zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor, jeden Bevollmächtigten, oder jegliche andere

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