MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 715

6 avril 2010

SOMMAIRE

Amundi Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

34320

Antennes Kirsch S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

34311

Arctic LES (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . .

34285

Beckmann & Jörgensen Holding S.A. . . . . .

34317

CBO S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34317

Colday S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34295

Crédit Agricole Asset Management Lu-

xembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34320

CSN Cement S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34313

Eastpark S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34274

F&G Consulting GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . .

34284

Garage Fumanti S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

34310

Henderson Global Property Companies

(Luxembourg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34287

International Motorsport Events S.A.  . . . .

34308

International Packaging and Food Consult

GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34319

Isoletanche S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34296

Kibo S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34319

Kibo S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34296

Kronberg International S.A. . . . . . . . . . . . . .

34286

Launer International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

34311

Layetana Development Partners 1 - LUX,

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34297

Magrelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34297

Malabar Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

34287

MEIF Luxembourg Holdings S.A.  . . . . . . . .

34319

MS Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34286

Natural-V-Stone (NVS)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

34313

NCE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34297

Newtec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34297

Patron Lepo VIII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

34319

Pax-Media S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34318

Pegnitz Park S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34319

Pet Paradise S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34318

Pierjet Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

34285

Presto Plus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34307

Ragon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34307

Raphi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34308

R.B.M. Pose S.A. - Revêtement Bâtiment

Marbre Pose S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34318

Regate Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34274

Reno-Hamm-Group Geschäftsführungs-

GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34298

Royal Logistics Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .

34312

Satin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34313

Seavon Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34313

Twins Investments International  . . . . . . . .

34318

Vatne International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

34285

Vauban Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

34317

Vertil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34298

Volja Lux, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34317

34273

Regate Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 47.440.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 18 janvier 2010

La démission de Monsieur Claude ZIMMER comme administrateur de la Société est acceptée avec effet immédiat.
Est nommé administrateur avec effet immédiat, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant

sur les comptes annuels au 31 mars 2010:

- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Référence de publication: 2010032256/15.
(100030038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Eastpark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.925.

In the year two thousand and ten, on the sixteenth day of February,
before us Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Eastpark S.à r.l., a société à responsabilité limitée

governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500.-, with registered office at 43, avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wa-
gner, notary residing in Sanem, of 23 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 195 of 29 January 2009 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 143925 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The meeting was declared open at 18.30 p.m. by Maître Marc LOESCH, lawyer, with professional address in Luxem-

bourg,  in  the  chair,  who  appointed  as  secretary  Maître  Aurélia  BONFANTI,  lawyer,  with  professional  address  in
Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Maître Michael JONAS, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record

the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda

1 To waive the securitisation status of the Company.
2 To change the corporate object clause of the Company, which shall read as follows:
"The object of the Company is the acquisition and holding of interests in the Grand Duchy of Luxembourg and/or in

foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such

as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes."

3 To fully restate the articles of incorporation of the Company.
4 Miscellaneous.
(ii) that the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed;

(iii) that the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the

undersigned notary will also remain annexed to the present deed;

34274

(iv) that the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented

declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened;

(v) that the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda;
(vi) that the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolved to waive the securitisation status of the Company as provided for by

the law of 22 March 2004 on securitisation.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to change the corporate object clause of the Company, which shall read

as follows:

"The object of the Company is the acquisition and holding of interests in the Grand Duchy of Luxembourg and/or in

foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such

as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes."

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolved to fully restate the articles of incorporation of the Company in order

to reflect the above resolutions.

The articles of incorporation of the Company shall henceforth read as follows:

"Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established by the shareholders a société à responsabilité limitée (the "Company")

governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended, and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

At no time the number of the shareholders may exceed forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of "Eastpark S.à r.l."

Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of

the Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Managers.

In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered
office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect
on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a
company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in the Grand Duchy of Luxembourg

and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such

as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting of shareholders, as

the case may be, voting with the quorum and majority rules provided by law.

34275

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Subscribed capital. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) divided into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one euro cent
(EUR 0.01) each, all of which are fully paid up.

In addition to the subscribed capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to make distributions to the shareholders
(including at the liquidation of the Company), provided that any such redemption or such distributions out of share
premium shall firstly benefit such shares on which the relevant share premium has originally been paid, to offset any net
realized losses or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote

at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation
of the Company and the resolutions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders, as the case may
be.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders re-
presenting at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may repurchase its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and Reduction of capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the general meeting of shareholders, as the
case may be, voting with the quorum and majority rules set by article 19 of these Articles of Incorporation or by the law
for any amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders, as the case may be, does not put the
Company into liquidation.

Chapter III. Board of managers, Independent auditor(s)

Art. 9. Board of Managers. The Company will be managed and administered by a board of managers (referred to as

the "Board of Managers") composed of at least two members who need not to be shareholders (the "Managers").

The Managers will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be,

which will determine their number and the period of their mandate. They will hold office until their successors are elected.
They are re eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder
or by a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be. Each Manager may as well resign. The single
shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, decide upon the compensation of each Manager.

The single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, may decide to appoint one or

several Class A Manager(s) and one or several Class B Manager(s).

Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may appoint from among its members a chairman

(the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman or by any other Manager.
The Chairman, if any, will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s) (if any), except

that in his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may
appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of board

meetings shall be given in writing, by fax or by e-mail. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as
well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing,
by fax or by e-mail of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg or such other place as the Board of Managers

may from time to time determine.

34276

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy. Any

member of the Board of Managers may represent one or several other members of the Board of Managers.

Subject to the following, a quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority

of the Managers holding office. If Class A and Class B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers
shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Class A
Manager and one Class B Manager. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or repre-
sented at such meeting.

A conference telephone call during which a quorum of the Managers as above-mentioned participates in the call shall

be valid as meeting of the board provided written minutes reflecting the decisions adopted during such telephone con-
ference call signed by all the Managers attending such telephone conference call are made.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at

a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers will be

signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all

acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the
Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, are in the
competence of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined

permanent or temporary functions to persons or agents, chosen by it.

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported
to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 15. Representation of the Company. Subject to the following, the Company will be bound towards third parties

by the joint signatures of two Managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory
power has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

However if the single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, has appointed one or

several Class A Manager(s) and one or several Class B Manager(s), the Company will be bound towards third parties by
the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager or by the joint signatures or single signature of any
persons to whom such signatory power has been delegated by the Managers, within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not to be shareholders.

The auditors, If any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their
successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of the single shareholder or by a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 17. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises

the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10

th

 , 1915, are not applicable in such a case.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the general meeting of

shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the
Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation
to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and
mail it to the Company.

34277

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call

in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor(s) or, more subsidiarily, by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will
specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or e-mail as his proxy another

person who need not be a shareholder.

General meeting of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the

Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company

represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or by the Articles of Incorporation, it has

the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose

adoption is subject by virtue of the law to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of
Incorporation, or, by virtue of these Articles of Incorporation, as the case may be, will be taken by a majority of share-
holders representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing more than half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or by any member of the Board of Managers.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 20. Financial Year. The Company's financial year starts on the first day of January and ends the last day of December

of each year.

Art. 21. Adoption of annual accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board of

Managers draws up the annual accounts, in accordance with the law.

The annual accounts are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to the general meeting of share-

holders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these annual accounts at the registered office of the Company. If

the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to

the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Managers may pay out interim dividends. The Board of Managers

fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half

of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended."

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 18.45 p.m.

34278

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,

first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le seize février,
par-devant nous Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de Eastpark S.à r.l., une société à responsabilité limitée

régie par le droit luxembourgeois, dont le capital social est de 12.500,- EUR, ayant son siège social au 43, avenue John F.
Kennedy, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à
Sanem, du 23 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 195 du 29
janvier 2009, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 143925 (la
"Société"). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 18.30 heures sous la présidence de Maître Marc LOESCH, avocat, domicilié

professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Maître Aurélia BONFANTI, avocat, domicilié pro-
fessionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Michael JONAS, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour

1 Renonciation au statut de société de titrisation de la Société.
2 Modification de l'objet social de la Société comme suit:
"La Société a pour objet la prise de participations et la détention de participations dans toutes entreprises du Grand-

Duché du Luxembourg ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés dans quelque forme que ce soit.

Elle peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou dans tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

Elle peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle

jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social."

3 Refonte entière des statuts de la Société.
4 Divers.
(i) que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales détenues par les associés, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les associés présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte;

(ii) que les procurations des associés représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres bureau et

le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte;

(iii) que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les associés présents ou représentés ont

déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués;

(iv) que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points

portés à l'ordre du jour;

(v) que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des associés a décidé de renoncer au statut de société de titrisation de la Société tel que prévu

par la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation.

34279

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés a décidé de modifier l'objet social de la Société comme suit:
"La Société a pour objet la prise de participations et la détention de participations dans toutes entreprises du Grand-

Duché du Luxembourg ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés dans quelque forme que ce soit.

Elle peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou dans tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

Elle peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle

jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social".

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des associés a décidé de refondre entièrement les statuts de la Société afin de refléter les réso-

lutions adoptées ci-dessus.

Les statuts de la Société auront dorénavant la teneur suivante:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présents associés une société à responsabilité limitée (la "Société")

régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

En aucun cas les associés ne peuvent dépasser quarante (40) associés.
La Société adopte la dénomination "Eastpark S.à r.l.".

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Commune de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par

une décision du Conseil de Gérance.

Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures
provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des organes ou par l'une des personnes
qui est en charge de la gestion de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations et la détention de participations dans toutes entreprises

du Grand-Duché du Luxembourg ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ses partici-
pations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés dans quelque forme que ce soit.

Elle peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou dans tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

Elle peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle

jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée

générale des associés, selon le cas, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital social souscrit. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR

12,500,-) divisé en un million deux cent cinquante mille (1,250,000) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro
cent (EUR 0,01) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social souscrit, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes d'émission

payées sur une part sociale en sus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être
utilisé pour effectuer le remboursement, en cas de rachat par la Société des parts sociales des associés, pour effectuer
des distributions aux associés (y compris lors de la liquidation de la Société), sous réserve qu'un tel rachat ou de telles
distributions prélevés sur la prime d'émission bénéficie en premier lieu aux parts sociales pour lesquelles la prime d'émis-

34280

sion en question a été payée à l'origine, pour compenser des pertes nettes réalisées ou pour attribuer des fonds à la
réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal sur les bénéfices de la Société et

dans tout l'actif social ainsi qu'une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés,
selon le cas.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles auront été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 7. Augmentation et Réduction du capital social. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique, ou par une résolution de l'assemblée générale
des associés, selon le cas, adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par l'article 19 de ces Statuts ou par
la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

évènement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés, selon le cas, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Chapitre III. Conseil de gérance, Commissaires aux comptes indépendants

Art. 9. Conseil de Gérance. La Société est gérée et administrée par un Conseil de Gérance (ci-après le "Conseil de

Gérance") composé de deux membres au moins, associés ou non (ci-après les "Gérants").

Les Gérants sont nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui détermine

leur nombre et la durée de leur mandat. Ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l'associé unique ou des associés.
Chaque Gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés,
selon la cas, décidera de la rémunération de chaque Gérant.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, pourra nommer un ou plusieurs Gérant(s) de

Catégorie A et un ou plusieurs Gérant(s) de Catégorie B.

Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président (ci-

après le "Président"). Il peut choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des
procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et de ceux des assemblées générales des associés.

Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation du Président ou par tout Gérant.
Le Président, s'il y en a un, préside toutes les assemblées générales des associés et toutes les réunions du Conseil de

Gérance, mais en son absence l'assemblée générale des associés ou le Conseil de Gérance désignera à la majorité des
personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance est donné à tous les Gérants au moins une semaine avant la date

prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister à cette réunion. La
convocation indique le lieu, la date et l'heure de la réunion et contient l'ordre du jour. Il peut être passé outre à cette
convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par télécopieur ou par e-mail de chaque Gérant. Une convocation spéciale
n'est pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tient au Grand-Duché de Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil

de Gérance peut de temps en temps déterminer.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme son

mandataire. Tout membre du Conseil de Gérance peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil de
Gérance.

Sous réserve de ce qui suit, le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants

est présente ou représentée. Si des Gérants de Catégorie A ou de Catégorie B ont été nommés, le Conseil de Gérance
ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée, un tel quorum com-
prenant au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de Catégorie B. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.

34281

Une conférence téléphonique à laquelle participe le quorum de Gérants prévu ci-avant constitue une réunion du

Conseil de Gérance valable sous condition qu'un procès-verbal reprenant les décisions prises lors de la conférence par
téléphone signé par tous les Gérants participant à cette conférence par téléphone soit dressé.

En cas d'urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée

à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée par un ou
plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de

Gérance sont signés par le président de la réunion et par le secrétaire (s'il y en a un). Les procurations restent annexées
aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par le président et

par le secrétaire (s'il y en a un) ou par deux Gérants.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous

les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément par la loi ou par les Statuts à l'associé unique ou aux associés, selon le cas, sont de la compétence du
Conseil de Gérance.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des

fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

Art. 14. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d'autres sociétés ou firmes n'est affecté

ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y ont un intérêt personnel, ou en
sont administrateur, gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant
ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplit en même temps des fonctions d'administrateur, de gérant, d'associé, de
fondé de pouvoirs ou d'employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contracte ou entre autrement en
relations d'affaires, n'est pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché
de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l'associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des
associés, selon le cas.

Art. 15. Représentation de la société. Sous réserve de ce qui suit, vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la

signature conjointe de deux Gérants, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à
qui un tel pouvoir de signature aura été conféré par le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Toutefois, si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, a nommé un ou plusieurs Gérant(s) de Catégorie

A et un ou plusieurs Gérant(s) de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d'un
Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de
toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de
ce pouvoir.

Art. 16. Commissaire aux comptes indépendant(s). Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou

plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et elle doit obligatoirement l'être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s'il y en a, sont nommés par l'associé unique ou par les associés, selon le cas, qui

détermine leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision
de l'associé unique ou des associés.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés

Art. 17. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs

qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi
du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel est envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre recom-
mandée. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société dans un
délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux

conditions fixées par la loi, sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le ou les commissaires aux comptes.
La convocation envoyée aux associés en conformité avec la loi indique la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle
contient l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de

l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

34282

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par e-mail un mandataire,

lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque

fois que se produisent des circonstances de force majeure qui sont appréciées souverainement par le Conseil de Gérance.

Art. 18. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente

l'ensemble des associés.

Sous réserve des autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou des Statuts, elle a les pouvoirs

les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 19. Procédure, Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les statuts ou dont l'adoption est soumise par

les statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des statuts, est prise
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, toutes les autres décisions sont prises par les associés représentant

plus de la moitié du capital social.

Chaque part donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

ou par un membre du Conseil de Gérance.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le

dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 21. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Conseil de

Gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, selon le cas, de l'assemblée générale des associés.
Tout associé ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents. Si la Société a

plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la date de
l'assemblée.

Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation

d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale
atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer
comme dividende.

Le Conseil de Gérance peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés pos-

sédant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être

une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation

sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par
les règles relatives à la distribution de dividendes.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts sont réglées conformément

à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée a 18.45 heures.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille deux cents euros (1.200,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

34283

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. Loesch, A. Bonfanti, M. Jonas, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 18 février 2010. Relation: RED/2010/223. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication Mémorial C.

Rambrouch, le 26 février 2010.

Référence de publication: 2010032084/541.

(100030413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

F&amp;G Consulting GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7423 Dondelange, 1, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 116.752.

Im Jahre zweitausendzehn, den achtzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

1) Herr Andreas FASS, Betriebswirt, geboren in Tuttlingen, (Bundesrepublik Deutschland), am 2. Mai 1967, wohnhaft

in L-7423 Dondelingen, 1, rue du Moulin.

2) Frau Nadija GRAHMANN, Bankkauffrau, geboren in Bagdad, (Irak), am 9. Juli 1972, wohnhaft in L-7423 Dondelingen,

1, rue du Moulin,

hier vertreten durch Herr Andreas FASS, vorgenannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift,

welche Vollmacht vom Komparenten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen
Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparent, namens handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkun-

den:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "F&amp;G Consulting GmbH", (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-6637

Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion
B, unter der Nummer 116.752, gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 17.
Mai 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1472 vom 1. August 2006.

- Dass die Komparenten erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft zu sein und dass sie den amtierenden

Notar ersuchen, die von ihnen in einer Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach L-7423 Dondelingen, 1, rue

du Moulin, zu verlegen und dementsprechend den ersten Satz von Artikel 5 abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu
geben:

" Art. 5. (erster Satz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Dondelingen (Großherzogtum Luxemburg)."

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, auf Grund der Wohnsitzwechsel der Gesellschafter und Geschäftsführer,

die betreffenden Adressen beim Handels- und Firmenregister abzuändern in L-7423 Dondelingen, 1, rue du Moulin.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr siebenhundertfünfzig
Euro.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zuna-

men, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: FASS - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 janvier 2010, Relation GRE/2010/347. Reçu soixante-quinze euros 75€

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erstellt.

34284

Junglinster, den 8. Februar 2010.

Référence de publication: 2010032088/45.

(100030473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Vatne International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.926.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 11 décembre 2009

1. Monsieur Benoît NASR a démissionné de son mandat de gérant.
2. Monsieur Cédric BRADFER a démissionné de son mandat de gérant.
3. Monsieur Runar VATNE, administrateur de sociétés, né à Molde (Norvège), le 31 octobre 1974, demeurant à

NO-0242 Oslo, 49, Drammensveien, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

4. Le nombre des gérants a été diminué de 2 (deux) à 1 (un).

Luxembourg, le 26 février 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Vatne International S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010032155/18.

(100029757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Arctic LES (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 141.823.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique prises extraordinairement le 28 janvier 2010

L'Associé Unique de Arctic Les (Luxembourg) S.à.r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- De démissionner M. Vincent Bouffioux, ayant son adresse professionnelle au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg, de sa fonction de Gérant de la société avec effet au 29 janvier 2010;

- de nommer M. Peter Diehl, né le 21 mars 1971 à Saarbrücken, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 2-8,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de Gérant de la société avec effet au 29 janvier 2010 et à durée
indéterminée.

Luxembourg, le 25 février 2010.

Saphia Boudjani
<i>Gérante

Référence de publication: 2010032158/17.

(100029735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Pierjet Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 104.586.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires en date du 13 janvier 2010

1. Monsieur Christian HEINEN a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2015.

2. Monsieur Dirk VAN REETH a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2015.

3. Monsieur Eric MAGRINI a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'adminis-

tration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire aux

comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

34285

Luxembourg, le 22/02/2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PIERJET INVESTMENTS S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010032156/21.

(100029753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Kronberg International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 98.135.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 10 février 2010:

- Est nommé président du conseil d'administration Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

qui déclare accepter.
La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission

ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.

Luxembourg, le 10 février 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010032243/16.

(100029958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

MS Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 102.560.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 2 mars 2009 que:
L'assemblée a réélu au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale de l'approbation des comptes de l'exercice

2014:

- Monsieur Thibal Jean-Pierre, technicien, demeurant professionnellement 12, Avenue de la Gare L-9233 à Diekirch;
- Monsieur Thibal Michel, employé privé, demeurant 12, Avenue de la Gare L-9233 à Diekirch;
- Monsieur Thibal Sébastien, administrateur de sociétés, demeurant 4, rue des Anglières B-6724 Marbehan.
Prend acte que l'adresse de Monsieur Sébastien Thibal est 4, rue des Anglières B-6724 Marbehan.
L'assemblée a réélu au poste d'administrateur délégué jusqu'à l'assemblée générale de l'approbation des comptes de

l'exercice 2014:

- Monsieur Thibal Sébastien, administrateur de sociétés, demeurant 4, rue des Anglières B-6724 Marbehan.
Prend acte que l'adresse de Monsieur Sébastien Thibal est 4, rue des Anglières B-6724 Marbehan.
L'assemblée a également réélu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale de

l'approbation des comptes de l'exercice 2014:

- Madame Colback Stéphanie, employée privée, demeurant 4, rue des Anglières B-6724 Marbehan.
Prend acte que l'adresse de Madame Colback Stéphanie est 4, rue des Anglières B-6724 Marbehan.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010032248/26.

(100030081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

34286

Henderson Global Property Companies (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 118.595.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 23 décembre 2009

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
1. D'accepter la démission de Stephen John Roland Vernon en tant que Gérant de la Société, avec effet au 19 décembre

2008;

Luxembourg, le 25 février 2010.

Luxembourg Corporation Company SA
<i>Mandataire
Signatures

Référence de publication: 2010032159/15.
(100029727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Malabar Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 151.545.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-third day of November
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg

There appeared:

- Cyrus R. Jehangir, residing in Chalet Pavonia, Chrawelgassli 31, Gstaad 3780, Switzerland, represented by Me Philippe

Belche, Avocat, residing in 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to
a proxy dated 18 November 2009 and

- Darius R. Jehangir, residing in Chalet Pavonia, Chrawelgassli 31, Gstaad 3780, Switzerland, represented by Me Philippe

Belche, Avocat, residing in 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to
a proxy dated 18 November 2009.

The proxies given, signed by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document

to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles of

Incorporation of a société anonyme "Malabar Management S.A." which Is hereby established as follows:

Art. 1. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a corporation

in the form of a société anonyme under the name of "Malabar Management S.A." (the "Corporation").

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period. The Corporation may be dissolved by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation (the "Articles").

Art. 3. The object of the Corporation is to render advisory and assistance services to Luxembourg undertakings for

collective investment, in connection with the management of their assets and their promotion.

The Corporation may hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other

business entities. It may engage in the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships
and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Corporation may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg, in the Grand Duchy of Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. If
and to the extent permitted by law, the board of directors may decide to transfer the registered office of the Corporation
to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

34287

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have

occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or
with  the  ease  of  communication  between  such  office  and  persons  abroad,  the  registered  office  may  be  temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. The subscribed capital of the Corporation is set at seven hundred thirty-five thousand Euros (EUR 735,000.-)

comprising seven thousand three hundred and fifty (7,350) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) per
share fully paid-in.

The Corporation will issue nominative certificates representing shares of the Corporation.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth the

name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on
each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders,

such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of
transfer satisfactory to the Corporation.

Art. 6. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article twenty-one hereof.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of

shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, on the third Tuesday of the month of April at 2 p.m. and for the first time in 2011. If such day is a legal holiday,
the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held
abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders

of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as his proxy in writing or by telefax message or any other electronic means capable of evidencing such proxy.

Meetings may be held by way of conference call, video conference or other means of communication allowing share-

holders taking part in the meeting to hear one another and communicate with one another, the participation in a meeting
by this means is equivalent to a participation in person at such a meeting.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon call by the board of directors or the statutory auditor, pursuant to notice setting

forth the agenda sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's
address in the register of shareholders, and publicized in accordance with the requirements of law.

If, however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next

annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the

corporation, and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders and until their successors
are elected.

In the event of vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

34288

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have

a casting vote.

Art. 12. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors may
establish from time to time internal rules, as deemed appropriate. The board of directors shall meet upon call by the
chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another director, and in respect of shareholders' meetings any other
person, as chairman pro tempore by vote of the majority of the votes cast or of the directors present at any such meeting
respectively.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, including a general manager,

the secretary and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the
operation and management of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the board of
directors. Officers need not be directors or shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise
stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least 24 hours in advance of

the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telefax message or
any other electronic means capable of evidencing such waiver of each director. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax message or any

electronic means capable of evidencing such appointment, another director as his proxy.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at

a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

The directors, acting unanimously by a circular resolution, may express their consent on one or several separate

instruments in writing or by telex, cable, telegram or facsimile transmission confirmed in writing which shall together
constitute appropriate minutes evidencing such decision.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 14. The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors shall

have power to determine corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of the
corporation.

Directors may not, however, bind the Corporation by their individual acts, except as specifically permitted by reso-

lution of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Corporation.

Art. 15. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in, or is a
director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm

with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall
be reported to the next succeeding meeting of shareholders. The term "personal interest", as used in the preceding
sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the Malabar

34289

group and any subsidiary or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined
by the board of directors in its discretion.

The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at its request, of any other corporation of which
the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 16. The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors or by the individual signature of

any duly authorized officer of the Corporation, or by the signature of any other person or persons to whom authority
has been delegated by the board of directors.

Art. 17. The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax

returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by a statutory auditor. The statutory
auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual
general  meeting  of  shareholders  and  until  his  successor  is  elected.  The  statutory  auditor  shall  remain  in  office  until
reelected or until his successor is elected.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation

of the Corporation, and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders and until his successor
is elected.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin on 1 

st

 January of each year and shall terminate on 31 

st

December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the Corporation and shall terminate on 31 

st

 December 2010.

Art. 19. From the annual net profit of the Corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten percent (10
%) of the capital of the Corporation as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in Article six hereof.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of

and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate purpose and
policy.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors. The board of directors may make a final determination of the
rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

The Board of Directors is authorized to distribute interim dividends subject to the conditions set forth by law.

Art. 20. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

Art. 21. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 22. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of tenth August

nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription

The shares have been subscribed as follows:

Shareholders

Subscribed

capital

Number

of paid-in

shares

Cyrus R. Jehangir, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 367,500

3,675

Darius R. Jehangir, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 367,500

3,675

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 735,000

7,350

All these shares have been entirely paid up of by payments in cash, so that the amount of SEVEN HUNDRED AND

THIRTY-FIVE THOUSAND EURO (EUR 735,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been
proved to the notary.

34290

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its formation are estimated at EUR 2,100.-.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the

Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.

<i>Extraordinary General meeting of shareholders

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The following persons are appointed as directors for a term expiring at the next annual general meeting of share-

holders:

- Cyrus R. Jehangir, residing in Chalet Pavonia, Chrawelgassli 31, Gstaad 3780, Switzerland;
- Jerome Wigny, Partner, Elvinger, Hoss &amp; Prussen, 2, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg;
- Bruce Donn, Director, North Atlantic Trust Co., residing in Eurolife Building, Suite E, PO Box 894, 1 Corral Road,

Gibraltar.

2) Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is elected as statutory

auditor for a term expiring at the next annual general meeting of shareholders.

3) The registered office of the Company is fixed at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and

residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-troisième jour du mois de novembre
Par-devant Nous Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg.

Ont comparu:

- Cyrus R. Jehangir, demeurant à Chalet Pavonia, Chrawelgassli 31, Gstaad 3780, Suisse, représenté par Me Philippe

Belche, Avocat, demeurant au 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu
d'une procuration datée du 18 novembre 2009 et

- Darius R. Jehangir, demeurant à Chalet Pavonia, Chrawelgassli 31, Gstaad 3780, Suisse, représenté par Me Philippe

Belche, Avocat, demeurant au 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu
d'une procuration datée du 18 novembre 2009.

Les procurations prémentionnées, signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées

à ce document pour être soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter comme suit les statuts

d'une société anonyme "Malabar Management S.A." qui est constituée de la manière suivante:

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de "Malabar Management S.A." (la "Société").

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par résolution

des actionnaires approuvée de la manière prévue pour la modification des présents statuts (les "Statuts").

Art. 3. L'objet de la Société est de rendre des services de conseil et d'assistance à des organismes de placement collectif

de droit luxembourgeois, en rapport avec la gestion de leurs avoirs et leur promotion. La Société peut détenir des
participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises et étrangères, ou d'autres entités
juridiques. Elle peut également procéder tant à l'acquisition à travers des achats, souscriptions ou de toute autre manière,
qu'au transfert à travers des ventes, échanges ou autrement, de titres, actions, dettes obligataires, billets à ordre et toutes
autres valeurs, et détenir, administrer, développer et gérer son portefeuille. La Société peut aussi détenir des participations
dans des associations et exercer son activité par le biais de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

34291

La Société peut procéder à tout genre d'emprunt et émettre des obligations et des dettes obligataires par le biais d'une

offre privée.

De manière générale, elle peut porter assistance (par prêts, avances, garanties, cautions ou autre) à des sociétés et

autres entreprises dans lesquelles la Société a des intérêts ou qui font partie du groupe de sociétés auquel la Société
appartient, peut prendre des mesures de contrôle et de supervision et effectuer toute opération qu'elle estime utile à
l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé par

résolution du conseil d'administration des succursales ou autres bureaux tant au Luxembourg qu'à l'étranger. Si et dans
la mesure permise par la loi, le conseil d'administration peut décider de transférer le siège social de la Société dans toute
autre commune du Grand-Duché de Luxembourg.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou encore la communication aisée
entre son siège et des personnes se trouvant à l'étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure tempo-
raire n'a toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital souscrit de la Société s'élève à sept cent trente-cinq mille euros (735.000,- EUR) représenté par sept

mille trois cent cinquante (7.350) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action entièrement libérée.

La Société émettra des certificats nominatifs représentant les actions de la Société.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire,

sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, les montants libérés par action, les cessions d'actions
et les dates de ces cessions. La cession d'actions prendra effet lors de la déclaration écrite de la cession inscrite sur le
registre des actionnaires, une telle déclaration devant être signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes
dûment mandatées à cet effet. La Société peut également accepter comme preuve de transfert d'autres instruments de
cession satisfaisants pour la Société.

Art. 6. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des présents Statuts, selon l'Article 21 ci-dessous.

Art. 7. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l'ensemble de ses ac-

tionnaires.

Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, au siège

social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg désigné dans l'avis de convocation, le troisième mardi du mois
d'avril à 14 heures et pour la première fois en 2011. Si ce jour est un jour férié à Luxembourg, l'assemblée générale
annuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant à Luxembourg. L'assemblée générale annuelle pourra se
tenir à l'étranger si, de l'appréciation souveraine et définitive du conseil d'administration, des circonstances exception-
nelles le requièrent.

D'autres  assemblées  des  actionnaires  pourront  se  tenir  aux  heures  et  lieu  spécifiés  dans  les  avis  de  convocation

respectifs.

Art. 9. Les quorums et délai prévus par la loi s'appliqueront aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-

tionnaires de la Société, sauf dispositions contraires des présentes.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit ou message télécopié ou par tout autre moyen électronique pouvant prouver l'existence d'une telle
procuration, une autre personne comme son mandataire.

Les assemblées peuvent être tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tout autre moyen de

communication permettant à tous les actionnaires prenant part à l'assemblée de s'entendre les uns les autres et de
communiquer ensemble. La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle assemblée.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions prises lors d'assemblées des actionnaires

dûment convoquées seront approuvées à une majorité simple des actions présentes ou représentées et participant au
vote.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Art. 10. Les assemblées des actionnaires pourront être convoquées par le conseil d'administration ou par le commis-

saire aux comptes conformément à une convocation contenant l'ordre du jour, envoyée par lettre au moins huit jours
avant la date de l'assemblée, aux adresses des actionnaires telles qu'indiquées dans le Registre et publiée conformément
à la loi.

34292

Toutefois, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent

avoir été pleinement informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ou
publication préalable.

Art. 11. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires réunis en assemblée générale, pour un terme expirant à la prochaine

assemblée générale annuelle et jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus et aient accepté leurs fonctions ou, si cela
n'est pas encore le cas, jusqu'à la date d'une telle élection et acceptation. Toutefois, un administrateur pourra être révoqué,
avec ou sans motifs, et/ou remplacé à tout moment par résolution approuvée par les actionnaires.

En  cas  de  vacance  d'un  poste  d'administrateur  pour  cause  de  décès,  démission  ou  autrement,  il  pourra,  dans  les

conditions prévues par la loi, être procédé à la cooptation d'un nouvel administrateur pour combler cette vacance jusqu'à
la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Dans l'hypothèse d'une égalité des votes pour ou contre une résolution, la voix du président sera prépondérante.

Art. 12. Le conseil d'administration désignera parmi ses membres un Président et pourra désigner parmi eux un ou

plusieurs Vice-présidents. Il pourra aussi désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera
responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées des actionnaires.
Le conseil d'administration peut de temps à autre établir des règles internes qu'il juge appropriées. Le conseil d'adminis-
tration se réunira sur convocation du Président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le Président du conseil d'administration présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réu-

nions du conseil d'administration, cependant, en son absence, les actionnaires ou le conseil d'administration pourront
désigner un autre administrateur et pour les assemblées des actionnaires, toute autre personne comme président pro
tempore de la réunion, à la majorité des voix exprimées ou des administrateurs présents respectivement à cette assemblée
ou réunion.

Le conseil d'administration pourra de temps en temps et si besoin est, nommer des fondés de pouvoir de la Société

dont un directeur général, et tous directeurs généraux adjoints, des secrétaires adjoints ou tous autres fondés de pouvoir
dont les fonctions seraient jugées nécessaires pour mener à bien les affaires et la gestion de la Société. Ces nominations
pourront être révoquées à tout moment par le conseil d'administration. Les fondés de pouvoirs n'ont pas besoin d'être
administrateurs ou actionnaires de la Société. Les fondés de pouvoirs ainsi nommés auront, sauf dispositions contraires
des présents Statuts, les pouvoirs et devoirs qui leur auront été conférés par le conseil d'administration.

Un avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 heures

avant l'heure prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans
l'avis de convocation. Il pourra être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par message
télécopié ou par tout autre moyen électronique pouvant prouver une telle renonciation de chaque administrateur. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions individuelles du conseil d'administration se tenant aux heures
et lieu fixés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Un administrateur pourra se faire représenter lors d'une réunion du conseil d'administration en désignant par écrit

ou par message télécopié ou par tout autre moyen électronique pouvant prouver une telle nomination, un autre admi-
nistrateur en tant que mandataire.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres

moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les
unes les autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous
forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à
une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la moitié des administrateurs

participent à la réunion ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs
présents ou représentés lors d'une telle réunion.

Les administrateurs pourront également adopter par un vote unanime le texte d'une résolution circulaire en donnant

leur accord sur un ou plusieurs documents identiques séparés, par écrit ou par télex, télégramme ou message télécopié
(confirmé dans chacun de ces cas par écrit), lesquels constitueront le procès-verbal approprié documentant une telle
décision.

Art. 13. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires

seront signés par le Président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence de la
réunion.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président du

conseil d'administration ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 14. Les administrateurs ne peuvent agir que lors de réunions du conseil d'administration dûment convoquées.
Le conseil d'administration a le pouvoir de déterminer la politique d'investissement de la Société ainsi que les lignes

de conduite à suivre dans la gestion et les opérations de la Société.

34293

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l'exécution d'opérations en

vue de l'accomplissement de son objet et de la poursuite de l'orientation générale de sa gestion à des fondés de pouvoir.

Art. 15. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé

par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y ont un intérêt personnel ou en sont
administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé.

Un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur,

associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d'affaires, ne sera pas, au motif d'une appartenance à cette société ou firme, empêché de donner
son avis, de voter ou d'agir sur toutes questions relatives à un tel contrat ou autre relation d'affaires.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une transaction de

la Société, il en informera le conseil d'administration et il ne donnera pas d'avis ni ne votera sur une telle transaction et
cette transaction ainsi que l'intérêt qu'un administrateur ou fondé de pouvoirs y a, seront portés à la connaissance de la
prochaine assemblée générale des actionnaires. Le terme "intérêt personnel" tel qu'utilisé dans cet article n'inclura pas
un intérêt né uniquement du fait que la matière, position ou transaction concerne le groupe Malabar ou une quelconque
de ses sociétés affiliées directement ou indirectement à celui-ci ou toute autre société ou entité que le conseil d'admi-
nistration déterminera discrétionnairement de temps à autre.

La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoirs ainsi que ses héritiers, exécuteurs testamentaires

ou administrateurs légaux, des dépenses raisonnablement encourues par lui en relation avec toute action, procédure ou
procès auxquels il peut être partie en raison du fait qu'il est ou a été administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société
ou en raison du fait qu'il l'a été, à la demande de la Société, dans une autre société dans laquelle la Société est actionnaire
ou créancière, dans la mesure où il n'est pas en droit d'être indemnisé par cette autre entité, sauf quant à des matières
pour lesquelles il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration, dans pareils actions, procès
ou procédures, en cas d'arrangement extrajudiciaire une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée
par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit
prédécrit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits auxquels il peut avoir droit.

Art. 16. La Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs de la Société ou par la signature

individuelle d'un fondé de pouvoir dûment autorisé ou encore par la signature de toute autre personne à laquelle ce
pouvoir aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 17. Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment ses livres, seront supervisés par

un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires
pour une durée prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et jusqu'à l'élection de leurs
successeurs.

Le premier commissaire aux comptes sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires suivant immédiate-

ment la constitution de la Société et restera en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires suivante
et jusqu'à l'élection de son successeur.

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment par les actionnaires avec ou sans motif.

Art. 18. L'exercice social de la Société commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre

de la même année à l'exception du premier exercice social qui commencera à la date de constitution de la société et se
terminera le 31 décembre 2010.

Art. 19. 5% des profits nets annuels de la Société seront attribués à la réserve légale. Cette attribution ne sera plus

requise dès que et aussi longtemps que le surplus de la réserve s'élèvera à 10% du capital de la Société tel qu'il figure à
l'Article 5 ci-dessus ou tel qu'augmenté ou diminué périodiquement comme il est mentionné à l'Article 6 ci-dessus.

L'assemblée générale des actionnaires décidera de l'usage à faire du solde du revenu net annuel des investissements

et de toutes autres distributions et pourra seule payer des dividendes périodiquement, selon qu'elle jugera cela conforme
à l'objet social et à la politique suivie par la Société.

Les dividendes peuvent être payés dans toute monnaie désignée par le conseil d'administration et seront payés en

temps et lieu à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut librement déterminer le cours
de change applicable pour convertir les dividendes dans la monnaie de paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires soumis aux conditions de la loi.

Art. 20. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui pourront être des personnes physiques ou morales) élus par l'assemblée des actionnaires décidant de cette dissolution
et qui déterminera leurs pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Ces Statuts pourront être modifiés à tout moment par décision des actionnaires réunis en assemblée générale

extraordinaire, aux conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi.

Art. 22. Toutes matières non prévues par les Statuts seront régies conformément à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée.

34294

<i>Souscription

Les actions ont été souscrits de la manière suivante:

Actionnaires

Capital

souscrit

Nombre

d'actions

libérées

Cyrus R. Jehangir, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367.500 EUR

3.675

Darius R. Jehangir, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367.500 EUR

3.675

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735.000 EUR

7.350

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de SEPT CENT

TRENTE-CINQ MILLE EUROS (EUR 735.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, rémunérations ou frais de quelque forme que ce soit qui résultent de la constitution de la Société

seront supportés par la Société et sont estimés à environ EUR 2.100,-.

<i>Constatation

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, ont pris les résolutions suivantes:

1) Les personnes suivantes sont nommées administrateurs pour un terme expirant à la date de la prochaine assemblée

générale annuelle des actionnaires:

- Cyrus R. Jehangir, demeurant à Chalet Pavonia, Chrawelgassli 31, Gstaad 3780, Suisse;
- Jérôme Wigny, Associé, Elvinger, Hoss &amp; Prussen, demeurant au 2, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg;
- Bruce Donn, Directeur, North Atlantic Trust Co., demeurant à Eurolife Building, Suite E, PO Box 894, 1 Corral Road,

Gibraltar.

2) Deloitte S.A., 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est nommée commissaire

aux comptes pour un terme expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Les actions ont été souscrites de la manière suivante:
3) Le siège social de la Société est fixé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et demeure,

celui-ci a signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: P. BELCHE - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 novembre 2009. Relation: LAC/2009/51023. Reçu soixante-quinze euros

75,00 EUR

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

- POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le douze janvier de l'an deux mille dix.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010032808/471.
(100030562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

Colday S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 134.365.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession sous seing privé intervenu en date du 28 avril 2008, que la société Cz2 Day S.à r.l.,

société à responsabilité limitée dont le siège social est 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, immatriculée au

34295

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.119, a cédé 630 parts sociales de ColDay
S.à r.l. («la Société») à C-VIII Day Investor L.L.C. Suite à cette cession, dûment acceptée par la Société, la répartition des
12.600 parts sociales composant le capital social s'établit comme suit:

C-VIII Day Investor, L.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.930 parts sociales

Cz2 Day S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.670 parts sociales

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.600 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature
<i>P/o le Gérant

Référence de publication: 2010032160/21.
(100030402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Isoletanche S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3501 Dudelange, 40, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 94.155.

<i>Extraits des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue au siège le 26 juin 2008

L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ISOLETANCHE procède aux modifications suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide de révoquer la société Benoy Kartheiser Management Sàrl RC B 33.849 dont le siège social est

route d'Arlon 47 à 1140 Luxembourg de sa qualité de commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée statue et élit un nouveau commissaire aux comptes en la personne de Monsieur DUMONT Marcel, né à

Wardin en Belgique le 04/04/1955 demeurant à B-6600 Bastogne, Bourcy 96a.

Le mandat du commissaire au comptes prendra fin à l'Assemblée générale ordinaire de 2014.

Pour extrait conforme
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2010032241/18.
(100030144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Kibo S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 44.451.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15.09.2009

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2009 que:
1) L'assemblée a décidé de réélire aux fonctions d'administrateurs, leur mandant expirant lors de l'assemblée générale

de 2015,:

- Monsieur Dominique Ransquin, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L - 1526 Luxembourg,

Val Fleuri, 23

- Monsieur Serge Cammaert, employé privé, demeurant professionnellement à L - 1150 Luxembourg, route d'Arlon,

287

- La société Fidelin S.A., immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B46740, ayant son

siège social à L - 1150 Luxembourg, route d'Arlon, 287

L'assemblée a décidé de réélire aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée

générale de 2015

- Banque Delen Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B27146, ayant

son siège social à L - 1150 Luxembourg, route d'Arlon, 287

Pour extrait certifié conforme

Référence de publication: 2010032242/22.
(100030272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

34296

Layetana Development Partners 1 - LUX, S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la

forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 123.300.

Le gérant Layetana Development Partners 1 - LUX, GP, S.à r.l. a transféré son siège social au 5, Rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, avec effet au 20 octobre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2010.

Référence de publication: 2010032244/12.
(100030455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Magrelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 132.350.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

<i>des actionnaires de la société anonyme Magrelux S.A. tenue en date du 26 février 2010

Il résulte de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

MAGRELUX S.A. tenue en date du 26 février 2010, la résolution suivante:

<i>Résolution unique:

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Jean Sébastien MINETTI de son mandat d'administrateur unique de la

Société et de nommer en remplacement, Monsieur Pascal ROBINET, né le 21 mai 1950 à Charleville (France), demeurant
à L-7412 Bour, 5, rue d'Arlon, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2010.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010032246/20.
(100030318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

NCE, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 127.774.

Il résulte d'une lettre adressée à la société NCE S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie, Eco Start, L-3895 Foetz que

Monsieur Frédéric DEFLORENNE a démissionné de son poste d'administrateur de la société avec effet au 29 janvier
2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010032250/12.
(100029690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Newtec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 125.152.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 23 avril 2009 que:
- Révocation de la société ABROAD FIDUCIAIRE S.à r.l,, dont le siège social est situé à L-1661 Luxembourg, 47 Grand

Rue, de son poste de commissaire aux comptes de la société.

- Est nommée commissaire aux comptes de la société, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014, la

société ABROAD CONSULTING S.A., ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 47 Grand Rue, immatriculée au RCS.
Sous le numéro B.92.617

34297

<i>Pour NEWTEC S.A.
Monsieur Christophe MIGNANI

Référence de publication: 2010032252/15.
(100029679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Reno-Hamm-Group Geschäftsführungs-GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 109.412.

<i>Auszug aus den Entscheidungen aus der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2010

In oben genannter ausserordentlichen Generalversammlung, welche auf dem Gesellschaftssitz stattfand, hat der allei-

nige Gesellschafter der Gesellschaft Reno-Hamm-Group Geschäftsführungs-GmbH folgenden Entschluss gefasst:

<i>Entschluss

Ernennung von Herrn Erik Van Heuven, Geschäftsmann, mit professionellem Wohnsitz in D-49086 Osnabrück, Am

Tie 7, auf den Posten des weiteren Geschäftsführers.

Die Gesellschaft kann rechtskräftig durch die Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder die eines Geschäftsführers

und eines Prokuristen verpflichtet werden.

Luxembourg, den 15. Januar 2010.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter der Reno-Hamm-Group Geschäftsführungs-GmbH

Référence de publication: 2010032253/18.
(100029641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Vertil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 64.684.

L'an deux mille neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de "VERTIL S.A." R.C.S. LUXEMBOURG Numéro B 64.684 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau,
constituée  par  acte  de  Maître  Georges  d'HUART,  notaire  de  résidence  à  Pétange  en  date  du  3  juin  1998  publié  au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 595 du 17 août 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Rachel UHL, juriste, domiciliée professionnellement au 15,

Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, domicilié professionnellement au 15, Côte

d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux cent cinquante-

cinq (255) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social
de  deux  cent  cinquante-cinq mille euros  (EUR  255.000,-) sont  dûment représentées à la présente assemblée  qui  en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre
du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Approbation du bilan de clôture de la société luxembourgeoise;
2. Transfert du siège social de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité

limitée selon le droit italien;

3. Fixation du siège social à Via Ceradini, 6 Milano - 20129 Milan, Italie;
4. Modification de la dénomination sociale en "VERTIL S.r.l.";
5. Démission de quatre administrateurs en place et décharge à leur donner pour l'exécution de leur mandat jusqu'à

ce jour;

34298

6. Démission du commissaire aux comptes en place, décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce

jour;

7. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit italien;
8. Nomination d'un administrateur unique;
9. Mandat à donner aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce

et des Sociétés de Luxembourg;

10. Effet juridique relative aux résolutions prises;
11. Mandat à donner à Monsieur Claudio Pastori aux fins de procéder à toutes formalités nécessaires à l'inscription

de la société au Registre du Commerce italien;

12. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale approuve le bilan de clôture au 30 décembre 2009 de la société au Luxembourg, lequel bilan

après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être
enregistré en même temps.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société en Italie, sans dissolution préalable de la Société, laquelle

continuera l'activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et continuera son existence sous la forme juridique
d'une société à responsabilité limitée selon le droit italien.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'établir le siège social de la société en Italie à Via Ceradini, 6 Milano-20129 Milan, Italie.
La Société ne maintiendra pas de succursale ou d'autre entité juridique au Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en "VERTIL S.r.l.".

<i>Cinquième résolution

Il est pris acte de la démission de quatre administrateurs en place:
- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
- Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
- Monsieur Sébastien GRAVIERE, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Par vote spécial, il leur est donné décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Sixième résolution

Il est pris acte de la démission du commissaire aux comptes en place:
la société CeDerLux-Services S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Par vote spécial, il lui est donné décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Septième résolution

Les statuts, complètement refondus afin d'être adaptés à la législation italienne, auront désormais le teneur suivante:

Statuto

Art. 1. Denominazione.
1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "Vertil società a responsabilità limitata" o, in forma

abbreviata, "Vertil s.r.l.".

Art. 2. Oggetto sociale.
1. La società ha per oggetto le seguenti attività:
- l'importazione, l'esportazione, la concia, la rifinizione, la lavorazione in genere ed il commercio - anche via internet

- di pellami in genere, grezzi, semilavorati e finiti, tessuti, fibre naturali e di sintesi, materiali plastici alternativi al tessuto
nonché di articoli di calzature, di abbigliamento, di bigiotteria e di valigeria.

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari rite-

nute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonchè assumere partecipazioni ed interessenze in

34299

società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare garanzie anche reali, fidejussioni ed
avalli anche a favore di terzi, il tutto in via non prevalente e con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Art. 3. Durata della societa'.
1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4. Sede sociale e domicilio dei soci.
1. La società ha sede in Milano. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci e la pubblicità

è disciplinata dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Con decisione dell'organo amministrativo,
la società può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate;
compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è

onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio
nel libro dei soci si fa riferimento all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 5. Capitale sociale e sue variazioni.
1. Il capitale sociale è di euro 255.000,00 (duecentocinquantacinquemila virgola zerozero) ed è diviso in partecipazioni

unitarie e indivisibili ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato

il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della

società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento devono essere rilasciate
con la clausola "a prima richiesta"e con la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione e devono essere
depositate agli atti di un notaio e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione
a favore della società del corrispondente importo in danaro.

4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione

alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i
soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai
sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

5. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere

esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun
socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il
capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale

sociale, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non
optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non
viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo ammi-
nistrativo può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la
decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

7. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia

in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di
recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

8. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per

quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate
mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti
il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

Art. 6. Finanziamenti dei soci alla societa'.
1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in pro-

porzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo
vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

Art. 7. Partecipazioni al capitale sociale.
1. Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti

da essi effettuati.

Art. 8. Trasferimento delle partecipazioni diritto di prelazione.
1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili.

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2 In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione sulle

partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto
di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento"si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la

nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, la com-
pravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la
cessione "in blocco", "forzata"o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento
d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità
di dette partecipazioni o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è

obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non
riconosce pertanto il diritto di voto.

3 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario

e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, a patto che la società fiduciaria esibisca la scrittu-
razione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società
fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione. Sono
invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi tras-
ferimento  effettuato  dalla  società  fiduciaria  a  soggetti  diversi  dal  proprio  fiduciante  e  ancora  qualsiasi  trasferimento
effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria.

4 Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto

dei negozi traslativi di cui al comma 7.2). Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del
diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei
diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

5 Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione

al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione
che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare
di non voler beneficiare di detto accrescimento o di volerne beneficiare solo in parte o a determinate condizioni; e se,
per effetto di detta rinuncia all' accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero
prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

6 Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con

corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite
l'organo amministrativo, al quale deve comunicare mediante raccomandata A.R. l'entità di quanto è oggetto di trasferi-
mento,  il  prezzo  richiesto,  le  condizioni  di  pagamento,  le  esatte  generalità  o  i  dati  identificativi  del  terzo  potenziale
acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

7 Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo

deve dare notizia mediante raccomandata A.R. della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla
predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio
del diritto di prelazione.

8 Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare mediante raccomandata A.R. al pro-

ponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione
da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi
la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo
il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

9 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dal proponente; qualora peraltro dovesse mancare, per

qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia
manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di
determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte del proponente o con contestuale eccezione in caso
di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

10 Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, si provvederà alla nomina di un unico arbitratore (o l'arbitro); tale

funzione sarà assunta dall'arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria
sede legale, su richiesta della parte più diligente, dando di ciò notizia mediante raccomandata A.R. all'organo amministrativo
entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa
tempestiva comunicazione mediante raccomandata A.R. al proponente e agli altri soci.

11 Nel l'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia

tener  conto  della  situazione  patrimoniale  della  società,  della  sua  redditività,  del  "valore  corrente"  dei  beni  materiali,
immateriali e finanziari da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal
potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta
in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

34301

12 La decisione dell'arbitratore circa l' ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo

deve essere notificata mediante raccomandata A.R. all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione
mediante raccomandata A.R. al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende

fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende

fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

13 Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel

caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione mediante raccomandata A.R. all'organo am-
ministrativo della società entro il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a
pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

14 Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria

proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente, una volta che, in quest'ultimo caso,
siano  decorsi  i  30  (trenta)  giorni  come  sopra  concessigli  per  revocare  la  sua  proposta  e  si  sia  verificata  pertanto  la
decadenza dalla facoltà di revoca, l'organo amministrativo deve darne comunicazione mediante raccomandata A.R. (uni-
tamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

15 I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca

della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione mediante raccomandata A.R. al pro-
ponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 30 (trenta) giorni da quello di ricevimento della
comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell' organo
amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del
proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario
del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

16 Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del

corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.
L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della pro-
cedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

17 Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli

altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove
applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso
una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato
il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore
effettivo della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per
l'esercizio del diritto di prelazione.

18 In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono

avvenire nei medesimi termini e modalità indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso
di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, essi si intendono prorogati al trentesimo
giorno successivo.

19 Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere

al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se
detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni
a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo
non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intendere effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la
procedura di cui sopra.

20 Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano

la  prelazione  o,  in  mancanza  di  esercizio  della  prelazione,  di  coloro  che  hanno  richiesto  l'arbitrato;  qualora  tuttavia
dall'arbitraggio emerga che il valore della quota o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 per cento al
corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell' arbitraggio grava sul proponente.

21 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace

nei confronti della società e dei soci cosicchè la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non
può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di
prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di
liquidazione della società.

Art. 9. Morte del socio.
1. In caso di morte di un socio, nella partecipazione già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di

prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 6 del presente statuto subentrano i suoi eredi o legatari.

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione del defunto, costoro nominano un rappresentante

comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

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3. Il diritto di recesso di cui all'articolo 2469, comma 2, può essere esercitato solo decorsi 24 mesi dalla costituzione

della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Art. 10. Covendita.
1 Il trasferimento di una quantità di quote superiore al 70% (settanta per cento) del capitale sociale dovrà avvenire in

conformità alle seguenti disposizioni:

(i) il socio o i soci che intendano procedere a tale trasferimento ne daranno comunicazione mediante raccomandata

A.R. all'organo amministrativo indicando le quote o la parte di quote oggetto di trasferimento, l'acquirente, il prezzo e le
altre condizioni del trasferimento;

(ii) l'organo amministrativo darà notizia mediante raccomandata A.R. agli altri soci (per tali intendendosi i soci diversi

dal socio che intende trasferire) della comunicazione di cui sopra (fornendone anche una copia) entro 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della stessa;

(iii) fatto salvo il diritto di prelazione, ciascuno degli altri soci avranno diritto di vendere tutte le quote di loro proprietà

allo stesso acquirente indicato nella comunicazione di cui al precedente punto (i) al medesimo prezzo proporzionale per
ciascuna quota ed alle medesime condizioni ivi previste;

(iv) il diritto di co-vendita previsto al precedente punto (iii) dovrà essere esercitato mediante comunicazione mediante

raccomandata A.R. inviata all'organo amministrativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista al
precedente punto (ii);

(v) in caso di esercizio di diritto di co-vendita previsto al precedente punto (iii) il socio o i soci che abbiano dato la

comunicazione prevista nel precedente punto (i) saranno obbligati, in proporzione alle quote cedute da ciascuno, all'ac-
quisto delle quote degli altri soci, allo stesso prezzo e condizioni qualora a ciò non provveda l'acquirente indicato nella
comunicazione in parola.

2) Su richiesta del socio che intende cedere oltre il 70 per cento del capitale, gli altri soci, fatto salvo il diritto di

prelazione, avranno anche l'obbligo di vendere tutte le loro quote agli stessi termini e condizioni.

Art. 11. Diritto di recesso.
1 Il diritto di recesso compete al socio per l'intera quota nei casi previsti dall'art. 2473 C.C., oltre che negli altri casi

previsti dalla legge.

2 Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di

recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

3 Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri

soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore.

4 La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro 15 (quindici) giorni dal giorno in cui:
- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, inviata a mezzo di raccomandata A.R., con la quale gli amministratori

gli comunicano che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.
5 Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di

recesso.

6 Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni,

la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

7 Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno

del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate
A.R. inviate dal socio recedente a norma del primo capoverso del presente articolo.

8 Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento

della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C., con la precisazione che il valore
di mercato della partecipazione del socio receduto è dato dal valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della comunicazione di recesso rettificato negli elementi dell'attivo come segue:

- per quanto riguarda gli immobili sostituendo al valore contabile netto il loro valore di mercato, al netto della tassazione

su eventuali plusvalenze latenti;

- per quanto riguarda le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati sostituendo al valore contabile il

valore corrispondente alla media dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono l'avviso di convocazione dell'assemblea
le cui deliberazioni legittimano il recesso, al netto della tassazione su eventuali plusvalenze latenti;

- per quanto riguarda partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati sostituendo al valore contabile il

valore risultante tenendo in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il "valore corrente" del
suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali, immateriali e finanziari e di ogni altra circostanza e condizione che siano
normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie, al netto della tassazione su
eventuali plusvalenze latenti.

34303

Art. 12. Decisioni dei soci ed assemblea. Sono riservate alla competenza dei soci:
A) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
B) la nomina e la revoca degli amministratori;
C) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, C.C. dei sindaci e del presidente del collegio

sindacale o del revisore;

D) le modificazioni dell'atto costitutivo;
E) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una

rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per
le obbligazioni della società partecipata;

F) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
G) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai

sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.

Art. 13. Diritto di voto.
1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.
3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove

prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 14. Decisioni in forma assembleare. Le decisioni in ordine alle materie di cui al precedente art. 12) dovranno

essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di
concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi
degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942.

Art. 15. Convocazione dell'assemblea.
1 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.
2 L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti

per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

3 Tale avviso dovrà essere inviato a cura del presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico

a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione
degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita

di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata almeno 8 (otto) giorni prima, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora

stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica, inviato almeno 8 (otto) giorni prima, ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno,

entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, spe-
cificando la data di ricevimento.

Art. 16. Assemblea totalitaria.  In  mancanza  delle  formalità  suddette,  l'assemblea  si  reputa  regolarmente  costituita

quando:

- è rappresentato l'intero capitale sociale e
- tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore siano presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'as-

semblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Art. 17. diritto di intervento all'assemblea. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei

soci alla data in cui è presa la deliberazione.

Art. 18. Rappresentanza. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.

Art. 19. Presidenza. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 20. Verbale dell'assemblea.
1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario

scelto dall'assemblea.

2 Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente

dell'assemblea.

Art. 21. Quorum.
1 Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere opera-

zioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino
almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

34304

2 Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale

sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Art. 22. Amministrazione.
1 La società può essere amministrata:
- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri.
2 L'assemblea ordinaria sceglie il sistema di amministrazione e nel caso di consiglio ne fissa il numero ed i membri.
3 Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei

poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

4 Gli amministratori possono essere anche non soci.
5 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della

nomina.

6 Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386.
7 Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi

motivo, anche di uno solo dei componenti il consiglio di amministrazione, si intenderà immediatamente decaduto auto-
maticamente l'intero consiglio a far data dal giorno della cessazione dalla carica ed il presidente o il consigliere più anziano
dovrà convocare l'assemblea per il rinnovo delle cariche entro 15 (quindici) giorni.

Gli altri amministratori devono entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo

organo amministrativo; nel frattempo possono solo compiere le operazioni di ordinaria amministrazione.

8 Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea e, se

del caso, un vice presidente.

9 Esso si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Italia) tutte le

volte che il presidente lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei consiglieri o almeno due
sindaci, se esistenti.

10 La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a mezzo di lettera a mano, telex o telefax

e nei casi di urgenza deve essere fatta almeno due giorni liberi a mezzo di telegramma.

11 Le riunioni sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice presidente o se mancante quest'ultimo da un

consigliere designato dal consiglio a maggioranza dei presenti.

12 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono

prese validamente a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità, quando il consiglio è composto da più di 2
(due) membri, il voto del presidente vale il doppio.

13 Delle deliberazioni si farà appropriata verbalizzazione su apposito registro tenuto a norma di legge, con sottoscri-

zione del Presidente e del Segretario designato per ciascuna deliberazione, in tal ultimo caso eventualmente anche fra
estranei al consiglio.

14 Il consiglio di amministrazione può delegare nei limiti di legge le sue attribuzioni delimitando i limiti della delega:
- ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri;
- ad uno o più amministratori delegati.
15 Le cariche di presidente e di amministratore delegato sono cumulabili.
16 All'organo amministrativo spettano i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione ed or-

ganizzazione patrimoniale ed aziendale della società con facoltà di compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti necessari
ed opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

17 In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
18 Gli amministratori, in tutti i casi, qualora lo ritengano opportuno, possono sottoporre all'assemblea ordinaria il

compimento di un atto di gestione, per acquisirne il parere.

19 Agli amministratori può spettare un compenso che sarà determinato dall'assemblea, oltre il rimborso delle spese

sostenute in ragione del loro incarico.

Il compenso potrà essere stabilito anche sotto forma di partecipazione agli utili.
L'assemblea, ad integrazione di quanto sopra indicato, potrà inoltre stabilire a favore di uno o più amministratori

un'ulteriore quota di compenso annuo da accantonare a titolo di indennità di fine mandato, di cui al D.P.R. n. 917 del
1986 articolo 17, comma 1, lettera c, anche sotto forma di stipula di apposita polizza assicurativa; detto compenso sarà
corrisposto alla fine del rapporto.

20 La rappresentanza della società compete, in via generale e senza limitazioni:
- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione;
- agli amministratori delegati nei limiti della delega;

34305

- ai procuratori speciali che possono essere nominati per singoli atti o categorie di atti da tutti i soggetti indicati nel

presente articolo, ciascuno nell'ambito dei propri poteri.

Art. 23. Collegio sindacale. Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche

il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a nonna di legge.

Art. 24. Bilancio ed utili.
1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2 L'assemblea per l'approvazione del bilancio si riunisce almeno una volta l'anno entro un termine non superiore a 120

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto
della società, lo richiedano entro un termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni e in questi casi gli
amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

3 Gli utili netti depurati di una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) destinati a costituire la riserva legale

vengono distribuiti fra i soci in proporzione al capitale da ciascun posseduto, salvo diversa delibera assembleare.

4 Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine che sarà fissato dall'organo amministrativo presso la sede

sociale.

Art. 25. Scioglimento e liquidazione. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della

società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle
norme inderogabili di legge. In caso di disaccordo sulla nomina del liquidatore la nomina verrà effettuata dal Presidente
del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

Art. 26. Libro soci e comunicazioni. In deroga alle modificazioni introdotte con la Legge 2/2009, viene stabilito l'obbligo

per l'organo amministrativo di tenuta del Libro soci secondo le modalità precedentemente vigenti.

La cessione delle partecipazioni nei confronti della società ha effetto dall'iscrizione nel Libro soci e l'esercizio dei diritti

sociali è subordinato a tale iscrizione.

In caso di cessione delle partecipazioni senza rispetto delle norme sul diritto di prelazione, l'organo amministrativo

dovrà rifiutare l'iscrizione nel libro soci.

Tutte le comunicazioni ai soci, ove non diversamente stabilito, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate

a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per fax o posta elettronica, agli indirizzi risultanti dal
libro soci.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere comunicate per iscritto dai soci all'organo amministrativo che provvederà

ad annotarle nel libro soci.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al liquidatore ed alla società devono essere effettuate, con le medesime

forme sopra indicate, agli indirizzi risultanti dal registro delle imprese.

Il destinatario delle comunicazioni effettuate con le sopra descritte modalità si intende informato dal momento del

recapito presso l'indirizzo indicato e non potrà opporre la mancata conoscenza della comunicazione stessa.

Art. 27. Disposizioni finali. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle

disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

<i>Huitième résolution

En remplacement des administrateurs démissionnaires la personne suivante est nommée en qualité d'administrateur

unique de la Société:

-  Monsieur  Claudio  Pastori,  né  le  5  décembre  1950  à  Legnano,  Italie  et  demeurant  professionnellement  à  Corso

Sempione 32/A - 20154 Milan, Italie

lequel mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de

l'an 2012.

<i>Neuvième résolution

Mandat est donné à FIDUCENTER S.A., aux fins:
- D'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce de Luxembourg dès

réception de la preuve de l'inscription de la société au Registre du Commerce italien;

- De procéder la clôture du/des compte(s) bancaire(s) de la société;
- De procéder au transfert des soldes desdits comptes bancaires sur un compte à ouvrir au nom de la société désormais

de nationalité italienne.

<i>Effet juridique:

Les résolutions prises aux points 1 à 9 prendront effet à la date d'inscription de la société au Registre de Commerce

en Italie.

34306

<i>Dixième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Claudio Pastori, préqualifié aux fins d'opérer toutes formalités néces-

saires à l'inscription de la société au Registre du Commerce italien, avec faculté d'apporter toutes les modifications, les
spécifications et ajouts nécessaires et signer individuellement tout document nécessaire et utile pour procéder à cette
inscription.

<i>Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social d'un montant de deux

cent cinquante-cinq mille euros (EUR 255.000,-) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la
société vers l'Italie.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. SABELLA, R. UHL, H. JANSSEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 janvier 2010. Relation: LAC/2010/410. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Special des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010031492/490.
(100029294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2010.

Presto Plus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 83.915.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010032446/9.

(100030450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Ragon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 65.626.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 04 février 2010

Il résulte dudit procès-verbal:
la démission de Monsieur Brunello DONATI, né le 26 août 1947, comme administrateur de la société;
la nomination de Monsieur Ole Einar GJERDE, né le 25 juin 1959 à Oslo, Norvège et résidant à Nordethov, 3512

Honefoss, Norvège, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale qui aura lieu en 2015;

la reconduction des mandats de Madame Nathalie PRIEUR, né le 04 avril 1967 à Trèves (Allemagne) comme adminis-

trateur résidant professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, ainsi que de Monsieur Jeannot DIDER-
RICH, né le 27 mars 1973 à Ettelbruck, comme administrateur résidant professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140
Luxembourg jusqu'à la tenue de l'assemblée générale qui aura lieu en 2015;

la reconduction du mandat de la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT SARL en tant que commissaire aux

comptes, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale qui aura lieu en 2015.

Luxembourg, le 04 février 2010.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2010032254/20.

(100030155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

34307

Raphi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 97.775.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 février 2010

Le mandat d'administrateur de Monsieur John SEIL n'a pas été renouvelé.
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2010:

- Monsieur Philippe HOUMAN, avocat, demeurant professionnellement au 6, cours de Rive, CH-1204 Genève, Suisse,

Président et Administrateur-Délégué,

- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2010:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2010.

Référence de publication: 2010032255/22.
(100029863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

International Motorsport Events S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 151.536.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzehn, den sechsundzwanzigsten Januar
Vor Uns Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxembourg).

Ist erschienen:

Die  Gesellschaft  "Radical  Sportscars  Holding  S.A.",  (vorher:  CIB  CAPITAL  INSURANCE  BROKERS  S.A.,  DINOL

CORPORATION LUX S.A.), mit Sitz zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, eingetragen im Handelsregister
unter der Nummer B 75.752,

vertreten durch sein einziges Verwaltungsratsmitglied Fabrice BECQUER, Privatbeamter, wohnhaft zu L-2663 Luxem-

burg, 23, rue Vauban.

Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft

luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "International Motorsport Events S.A." gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig auf-

gelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität

der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwal-
tungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar
so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Abwicklung von kommerziellen, industriellen und finanziellen Geschäften,

unter welcher Form auch immer, aller Geschäfte welche sich auf Mobiliar- und Immobiliarwerte beziehen sowie die
Beteiligung an anderen Gesellschaften.

Desweiteren kann sie Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch

Darlehen, Garantien und Vorschüsse.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, dieselben verwalten und verwerten.
Die Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben welche mittelbar oder unmittelbar mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen.

34308

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.- €), eingeteilt in DREI-

HUNDERTZEHN (310) Aktien mit einem Nominalwert von je HUNDERT EURO (100.- €), welche eine jede Anrecht
gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.
Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien

bestehen.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der General-

versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus drei Personen bestehen muss, welcher

aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonenaktiengesellschaft aus einem Mitglied bestehen
kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Der Vorsitzende kann auch durch die
Generalversammlung ernannt werden.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch
das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und

gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat oder die Generalversammlung kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die

Vertretung der Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direk-
toren, Geschäftsführer oder Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder

durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds oder des Verwaltungsratsvorsitzenden
oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder duch

die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.

Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten

Ort zusammen und zwar am 1. Freitag des Monats April jeden Jahres um 16.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Um der Generalversammmlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage

vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar
zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.

Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interes-

sieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benu-

tzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2010.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2011.

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden durch den einzigen Aktieninhaber gezeichnet.
Das gezeichnete Kapital wurde bar in einer Höhe von ACHTTAUSEND EURO (8.000.- €) eingezahlt. Demzufolge

steht der Gesellschaft der Betrag von ACHTTAUSEND EURO (8.000- €) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar
nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Demzufolge bleiben die Aktien Namensaktien bis zur vollständigen Zahlung des Gesellschaftskapitals.

34309

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger

Gründung erwachsen, auf ungefähr ACHTHUNDERT FÜNFUNDVIERZIG EURO (845.-€).

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Sodann hat der Erschienene in einer außerordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).
Zum einzigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
Fabrice BECQUER, Privatbeamter, wohnhaft zu L-2663 Luxemburg, 23, rue Vauban.

<i>Zweiter Beschluß

Zum Kommissar wird ernannt:
LCG International A.G. (B 86.354), mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

<i>Dritter Beschluß

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des Kommissars und des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds

enden am Tage der Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2015 befindet.

<i>Vierter Beschluß

Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der

statutarische Gesellschaftssitz befindet.

<i>Fünfter Beschluß

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen

Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungs-
ratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche
Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Erschienenen hat denselben Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-

namen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: BECQUER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 4 février 2010. REM 2010 / 148. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 25 février 2010.

Référence de publication: 2010031995/122.
(100030300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Garage Fumanti S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 12, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 10.295.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 26 janvier 2010.

Patrick SERRES
<i>Notaire

Référence de publication: 2010032432/12.
(100030104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

34310

Launer International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 49.356.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 18 janvier 2010

La démission de Monsieur Claude ZIMMER comme administrateur de la Société est acceptée avec effet immédiat.
Est nommé administrateur avec effet immédiat, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant

sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Référence de publication: 2010032245/15.
(100029895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Antennes Kirsch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8295 Keispelt, 29, rue de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 36.131.

L'an deux mille dix, le vingt-six janvier.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Victor KIRSCH, indépendant, né à Differdange, le 1 

er

 mai 1951, demeurant à L-2428 Luxembourg, 48,

rue Nicolas Ries.

2) Monsieur René THEISEN, ouvrier, né à Luxembourg, le 5 juillet 1975, demeurant L-6571 Osweiler, 10, rue Dick-

weiler.

3) Monsieur Jerry KIRSCH, ouvrier, né à Luxembourg, le 1 

er

 avril 1982, demeurant L-3920 Mondercange, 45, route

d'Esch.

Tous sont ici représentés par Madame Sophie BATARDY, employé privé, demeurant professionnellement à L-2311

Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations,
après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "ANTENNES KIRSCH S.à r.l." (ci-après la "Société"), établie et ayant son siège

social à L-8011 Strassen, 301, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 36131, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à Gre-
venmacher, en date du 18 février 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 291
du 29 juillet 1991,

et que les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph

WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 24 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 660 du 6 juillet 2005.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et qu'ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire (l'"Assemblée") et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Exposé préliminaire

L'Assemblée constate que, suit à la prédite assemblée reçue par ledit notaire Jean-Joseph WAGNER, les cinq cents

(500) parts sociales représentatives du capital social sont actuellement détenues comme suit:

Monsieur Victor KIRSCH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 parts sociales
Monsieur René THEISEN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

Monsieur Tommy KIRSCH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

<i>Première résolution

L'Assemblée constate qu'en vertu de trois cessions de parts sociales sous seing privé du 22 janvier 2010:
- Monsieur Victor KIRSCH, préqualifié, a cédé:
* soixante-quinze (75) parts sociales qu'il détenait dans la Société à Monsieur René THEISEN préqualifié, et
* quinze (15) parts sociales qu'il détenait dans la Société à Monsieur Jerry KIRSCH, préqualifié.

34311

- Monsieur Tommy KIRSCH, préqualifié, a cédé ses cinq (5) parts sociales qu'il détenait dans la Société à Monsieur

Jerry KIRSCH, préqualifié.

Ces cessions de parts sociales sont approuvées conformément à l'article 10 des statuts et Monsieur Victor KIRSCH,

préqualifié et représenté comme dit ci-avant, en sa qualité de gérant, les considère comme dûment signifiées à la Société,
conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les cessionnaires susdits sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir de la date des cessions.
Ils ont droit aux bénéfices à partir de la même date et sont subrogés à partir de cette même date dans tous les droits

et obligations attachés aux parts sociales cédées.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts

pour lui donner la teneur suivante

" Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), divisé en cinq cents (500) parts

sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (24,80 EUR) chacune, détenues comme suit:

1) Monsieur Victor KIRSCH, indépendant, demeurant à L-2428 Luxembourg, 48, rue Nicolas Ries, quatre cents

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

2) Monsieur René THEISEN, ouvrier, demeurant L-6571 Osweiler, 10, rue Dickweiler, quatre-vingts parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

3) Monsieur Jerry KIRSCH, ouvrier, demeurant L-3920 Mondercange, 45, route d'Esch, vingt parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaire

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de Société de Strassen à L-8295 Keispelt 29, rue de Kehlen, et de

modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 5. (premier alinéa). Le siège social est établi à Keispelt (Grand-Duché de Luxembourg)."

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, ès-qualités qu'elle agit, connue du

notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: BATARDY - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 08 février 2010. Relation GRE/2010/396. Reçu soixante-quinze euros 75€

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 16 février 2010.

Référence de publication: 2010032747/78.
(100030631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

Royal Logistics Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 48.252.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 18 janvier 2010

La démission de Monsieur Claude ZIMMER comme administrateur de la Société est acceptée avec effet immédiat.
Est nommé administrateur Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxem-

bourg, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg. Monsieur Guy HORNICK
continuera le mandat de l'administrateur démissionnaire jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire durant laquelle
cette cooptation sera soumise à ratification.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Référence de publication: 2010032258/15.
(100029918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

34312

Satin S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 57.536.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7.10.2009.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2009 que:
L'assemblée décide de réélire aux fonctions d'administrateurs, leur mandant expirant lors de l'assemblée générale de

2015,:

- Monsieur Dominique Ransquin, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L - 1526 Luxembourg,

Val Fleuri, 23

- Monsieur Serge Cammaert, employé privé, demeurant professionnellement à L - 1150 Luxembourg, route d'Arlon,

287

- La société Fidelin S.A., immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B46740, ayant son

siège social à L - 1150 Luxembourg, route d'Arlon, 287

L'assemblée décide de réélire aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée

générale de 2015

- Banque Delen Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B27146, ayant

son siège social à L - 1150 Luxembourg, route d'Arlon, 287

Pour extrait certifié conforme

Référence de publication: 2010032261/22.
(100030310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Natural-V-Stone (NVS), Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 6, route de Wilwedange.

R.C.S. Luxembourg B 149.319.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 8. Februar 2010.

Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
Maître Jean SECKLER
<i>Notar

Référence de publication: 2010032395/14.
(100029681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

CSN Cement S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Seavon Holding S.à r.l.).

Capital social: EUR 174.840.200,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 148.403.

In the year two thousand ten, on the twelfth day of February.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HEL-

LINCKX, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of CSN Cement S.à r.l. (formerly

Seavon Holding S.à r.l.), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered
office at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies (RCS) under B 148403 with a share capital of EUR 12,500.- (the Company). The Company has been
incorporated on September 9, 2009 pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 2057 of October 20, 2009.

There appeared:

CSN Steel S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, société à responsabilité limitée, with registered office

at 9, Parc d'Activité Sydrall, L-5365 Münsbach, Luxembourg registered with the RCS under number B129171 with a hare
capital of USD 480,726,588.- (the Sole Shareholder),

34313

hereby represented by Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on February

11, 2010.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Amendment of the nominal value of the share from EUR 0.01 to EUR 1 each;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred and seventy-four million eight hundred

and twenty-seven thousand seven hundred Euro (EUR 174,827,700) in order to bring the share capital of the Company
from its present amount of twelve thousand fine hundred Euro (12,500.-), represented by one twelve thousand five
hundred (12,500) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each to one hundred and seventy-four million eight
hundred and forty thousand two hundred Euro (EUR 174,840,200), by way of the issue of one hundred and seventy-four
million eight hundred and twenty-seven thousand seven hundred (174,827,700) new shares of the Company having a par
value of one Euro (EUR 1) each.

3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above.
4. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the amendments made to the share capital adopted under items 1. and 2. above.

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company and any employee of Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., each individually,
to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of
the Company.

6. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolives to amend the par value of the share from EUR 0.01 to EUR 1.- each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of

one hundred and seventy-four million eight hundred and twenty-seven thousand seven hundred Euro (EUR 174,827,700)
in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand fine hundred Euro
(12,500.-), represented by one twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-)
each to one hundred and seventy-four million eight hundred and forty thousand two hundred Euro (EUR 174,840,200),
by way of the issue of one hundred and seventy-four million eight hundred and twenty-seven thousand seven hundred
(174,827,700) new shares of the Company having a par value of one Euro (EUR 1) each.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital

increase as follows:

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to one hundred and seventy-four million

eight hundred and twenty-seven thousand seven hundred (174,827,700) new shares having a par value of one Euro (EUR
1) each and to fully pay up such shares by a contribution in in cash in an aggregate amount of eight hundred and seventy-
four million one hundred and thirty eight thousand five hundred and four point sixteen Euro (EUR 874,138,504.16) which
is evidenced to the notary by a certificate of blockage and which shall be allocated as follows:

- an amount of one hundred and seventy-four million eight hundred and twenty-seven thousand seven hundred Euro

(EUR 174,827,700) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and

- an amount of six hundred and ninety-nine million three hundred and ten thousand eight hundred and four point

sixteen Euro (EUR 699,310,804.16) shall be allocated to the share premium reserve account of the Company.

The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles in

order to reflect the above changes, so that it shall henceforth read as follows:

"The Company's share capital is set at one hundred and seventy-four million eight hundred and forty thousand two

hundred Euro (EUR 174,840,200), represented by one hundred and seventy-four million eight hundred and forty thousand

34314

two hundred (174,840,200) shares in registered form having a par value of one Euro (EUR 1) each, all subscribed and fully
paid-up."

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes and empowers and authorizes any manager of the Company and any employee of Equity Trust Co. (Luxembourg)
S.A., each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register
of shareholders of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 6,000.- (six thousand euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le douzième jour du mois de février.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri

HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de CSN Cement S.à r.l. (formerly

Seavon Holding S.à r.l.), une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de Luxembourg avec siège social au
9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148403 (la Société). La Société a été constituée le 9 septembre 2009
suivant un acte de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, N° - 2057 du 20 octobre 2009.

A comparu:

CSN Steel S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de Luxembourg avec siège social au 9,

Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B129171 (l'Associé Unique),

représentée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le

11 février 2010.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Modification de la valeur nominale des actions de 0,01 EUR à 1 EUR;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent soixante quatorze millions huit cent vingt sept

mille sept cents Euros (174.827.700 EUR) de sorte de porter le capital social de la Société de son montant actuel de
douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur
nominale de un euro (1 EUR) chacune, à cent soixante quatorzes million huit cent quarante mille deux cents Euros
(174.840.200 EUR), par l'émission de cent soixante quatorze millions huit cent vingt sept mille sept cents (174.827.700)
nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

3. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social spécifiée au point 1. ci-dessus.
4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter les modifications ap-

portées au capital social adoptées aux points 1. et 2. ci-dessus.

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité

à tout gérant de la Société et à tout employé de Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., chacun individuellement, pour
procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés
de la Société.

6. Divers.
III. l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

34315

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier la valuer nominale des actions de la Société de 0,01 EUR à 1 EUR.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de

cent soixante quatorze millions huit cent vingt sept mille sept cents Euros (174.827.700 EUR) de sorte de porter le capital
social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune, à cent soixante quatorze millions
huit cent quarante mille deux cents Euros (174.840.200 EUR), par l'émission de cent soixante quatorze millions huit cent
vingt sept mille sept cents (174.827.700) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de un euro (1
EUR) chacune.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation

de capital comme suit:

<i>Souscription - Libération

L'Associé  Unique  déclare  souscrire  les  cent  soixante  quatorze  millions  huit  cent  vingt  sept  mille  sept  cents

(174.827.700) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune et de les libérer par un
apport en numéraire d'un montant total de huit cent soixante quatorze millions cent trente huit mille cinq cent quatre
virgule seize Euros (874.138.504,16 EUR) documenté au notaire par un certificat de blocage et qui sera affecté de la
manière suivante:

- un montant de cent soixante quatorze millions huit cent vingt sept mille sept cents Euro (174.827.700 EUR) sera

affecté sur le compte capital social nominal de la Société; et

-  un  montant  de  six  cent  quatre-vingt-dix  neuf  millions  trois  cent  dix  mille  huit  cent  quatre  virgule  seize  Euros

(699.310.804,16 EUR) sera affecté au compte de réserve de prime d'émission de la Société.

Le montant de l'augmentation de capital social est désormais à la libre disposition de la Société dont la preuve a été

apportée au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts afin de refléter

les modifications ci-dessus de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

"Le capital social de la Société est fixé à cent soixante quatorze millions huit cent quarante mille deux cents Euros

(174.840.200 EUR) représenté par cent soixante quatorze millions huit cent quarante mille deux cents (174.840.200)
parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées."

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus

et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., chacun
individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans
le registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approxi-

mativement à la somme de EUR 6.000,- (six mille euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: A. BRAQUET et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2010. Relation: LAC/2010/7237. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

34316

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2010.

Référence de publication: 2010032728/180.
(100030769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

CBO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 145.706.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57264 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010032433/12.

(100030431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Volja Lux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 255.200,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 138.116.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 8 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1243 du 22 mai 2008.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Volja Lux, S.AR.L.
Signature

Référence de publication: 2010032434/14.

(100029695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Vauban Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 120.683.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en

date du 28 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2229 du 29 novembre 2006.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Vauban Participations S.A.
Signature

Référence de publication: 2010032435/13.

(100029689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Beckmann &amp; Jörgensen Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 43.101.

Le bilan et l'affectation du résultat au 31/12/07 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

34317

Luxembourg, le 24 février 2010.

<i>Beckmann &amp; Jorgensen Holding S.A.
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010032636/15.

(100029702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Twins Investments International, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 118.497.

Le bilan de la société au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010032439/13.

(100030452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

R.B.M. Pose S.A. - Revêtement Bâtiment Marbre Pose S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8226 Mamer, 6, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 103.365.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

D. FONTAINE
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010032445/11.

(100030084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Pet Paradise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 225, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 137.329.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010032447/9.

(100030477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Pax-Media S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 85.856.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2010032448/12.

(100030003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

34318

Kibo S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 44.451.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010032452/9.
(100030278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Pegnitz Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 97.738.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2010.

Référence de publication: 2010032449/11.
(100030123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

Patron Lepo VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 123.326.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010032450/11.
(100030470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

MEIF Luxembourg Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 97.123.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 mars 2009 de sa société
mère, Macquarie European Infrastructure Fund LP, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2010.

Référence de publication: 2010032451/13.
(100030122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

International Packaging and Food Consult GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 18B, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 51.066.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010032453/10.
(100030212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2010.

34319

Amundi Luxembourg, Amundi Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. CCAM Luxembourg, Crédit Agricole Asset Management Luxembourg S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 27.804.

L'an deux mille dix, le onze janvier.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "CREDIT AGRICOLE ASSET MANA-

GEMENT Luxembourg S.A." ("CAAM LUXEMBOURG") une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-2520
Luxembourg, 5, Allée Scheffer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro
27.804, constituée suivant acte du notaire instrumentant du 11 mars 1988, publié au Mémorial C numéro 134 du 20 mai
1988 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant du 19 novembre

2004, publié au Mémorial C numéro 1221 du 30 novembre 2004.

L'assemblée est présidée par Monsieur Benoît ERNST, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire de l'assemblée Monsieur Nicolas ALVES, employée privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur Madame Clarisse NIEKRASZ, employé privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire de prendre acte:
I.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que les mandataires

des actionnaires représentés et le nombre d'actions que les actionnaires présents ou représentés détiennent, laquelle,
après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du bureau et par le notaire
instrumentant, sera annexée au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

Les  pouvoirs  des  actionnaires  représentés,  signés  "ne  varietur"  par  les  actionnaires  ou  leurs  mandataires,  par  les

membres du bureau et par le notaire instrumentant, seront également annexés au présent acte.

II.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour, dont les actionnaires ont été informé avant la présente assemblée, sans avis de convocation, auquel les
actionnaires ont spécialement renoncé.

III.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modifier le titre et le premier article des Statuts pour y intégrer la nouvelle dénomination de la Société: "Amundi

Luxembourg S.A." en abrégé "Amundi Luxembourg".

2. Adopter comme date d'entrée en vigueur de cette première résolution le 2 mars 2010.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier le titre et le 1 

er

 article des statuts pour y intégrer la nouvelle dénomination de la

Société "Amundi Luxembourg S.A." en abrégé "Amundi Luxembourg".

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide que l'entrée en vigueur du changement de dénomination interviendra le 2 mars 2010.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute,

Signé: B. ERNST, N. ALVES, C. NIEKRASZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 janvier 2010. Relation: LAC/2010/2929. Reçu soixante-quinze euros (75

€)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Luxembourg, le 25 février 2010.

Référence de publication: 2010032733/52.
(100030973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

34320

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Document Outline

Amundi Luxembourg S.A.

Antennes Kirsch S.à r.l.

Arctic LES (Luxembourg) S.à r.l.

Beckmann &amp; Jörgensen Holding S.A.

CBO S.à r.l.

Colday S.à r.l.

Crédit Agricole Asset Management Luxembourg S.A.

CSN Cement S.à r.l.

Eastpark S.à r.l.

F&amp;G Consulting GmbH

Garage Fumanti S.à r.l.

Henderson Global Property Companies (Luxembourg)

International Motorsport Events S.A.

International Packaging and Food Consult GmbH

Isoletanche S.A.

Kibo S.A., SPF

Kibo S.A., SPF

Kronberg International S.A.

Launer International S.A.

Layetana Development Partners 1 - LUX, S.C.A., SICAR

Magrelux S.A.

Malabar Management S.A.

MEIF Luxembourg Holdings S.A.

MS Gestion S.A.

Natural-V-Stone (NVS)

NCE

Newtec S.A.

Patron Lepo VIII S.à r.l.

Pax-Media S.A.

Pegnitz Park S.à r.l.

Pet Paradise S.à r.l.

Pierjet Investments S.A.

Presto Plus S.A.

Ragon S.A.

Raphi S.A.

R.B.M. Pose S.A. - Revêtement Bâtiment Marbre Pose S.A.

Regate Holding S.A.

Reno-Hamm-Group Geschäftsführungs-GmbH

Royal Logistics Holding S.A.

Satin S.A.

Seavon Holding S.à r.l.

Twins Investments International

Vatne International S.à r.l.

Vauban Participations S.A.

Vertil S.A.

Volja Lux, S.à r.l.