MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 582

18 mars 2010

SOMMAIRE

Aldemar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27927

Annibal Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27911

Annibal Holding S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . .

27911

Arcus Investment (Luxembourg) S.A.  . . .

27900

Arinvest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27910

Bellevue Industries S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

27926

Bene Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27936

BHF-BANK Aktiengesellschaft Niederlas-

sung Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27936

Chelsea Harbour Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27931

Chiquis SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27931

CJL S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27900

Clyde Union S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27932

Comcell Investissement S.A.  . . . . . . . . . . . .

27900

Dantex Marketing S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27924

Deninvest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27923

Etoile d'Or SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27930

European Nautical Enterprises S.A. . . . . . .

27891

Floralpina Europa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27890

FoodVest Equity Co S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

27905

Free Land Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

27917

Giomi Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27908

Giomi Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27911

Giomi Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27917

Giomi Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27910

International Paper Investments (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27927

International Paper Investments (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27923

IREEF - Renaissance Haus Munich PropCo

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27931

Isiwis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27924

Itral AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27917

LKR Immobiliengesellschaft SA  . . . . . . . . .

27916

M.L.C. & Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27936

ML Infrastructure Holdings S.à r.l.  . . . . . . .

27932

Mongolia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27908

Mosan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27927

Orion European 1 Investments S.à r.l.  . . .

27890

Orion European 5 Investments S.à r.l.  . . .

27891

Oscars S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27922

Pacôme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27927

Physalis S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27901

P.T. Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27935

Pylos Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27928

Rentegal Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

27891

Rentegal Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

27908

RP3 Holdings (Lux) 7 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

27905

Sageco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27899

Saphir S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27910

Sea Independence II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

27899

Soloma Fin SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27935

Stealth Investments S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

27892

Taranis International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

27935

The Tree Hub SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27918

Triangle Swiss Investments S.à r.l.  . . . . . . .

27932

UniCredit International Bank (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27928

Unima S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27906

Xylo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27918

27889

Orion European 1 Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 107.716.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait de la résolution de l'associé unique de Orion European 1 Investments S.à r.l. du 3 février 2010

L'associé unique:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que Orion European 1 Investments S.à r.l. a définitivement cessé

d'exister;

- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du

3 février 2010 au siège social de Orion European 1 Investments S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orion European 1 Investments S.à r.l.
Signature
<i>Avocat

Référence de publication: 2010025482/19.
(100021525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Floralpina Europa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 74.878.

L'an 2009, le 19 Février, à 15 heures, au siège social, 20, Rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, les administrateurs

de la société FLORALPINA EUROPA SA se sont réunis en Conseil, sur convocation d'un administrateur. Sont présents:

- Monsieur Patrick ARAMA, administrateur en exercice qui préside la réunion du Conseil,
- INTERALPINA HOLDING SA, représentée par un administrateur en exercice,
- WINTRUST HOLDING SA, représentée par un administrateur en exercice.
Le Conseil réunissant l'ensemble des administrateurs et le secrétaire par leur présence effective, peut valablement

délibérer. Le Président rappelle les points inscrits à l'ordre du jour et propose de passer aux discussions et au vote:

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social de L-1331 Luxembourg, 59, Bd G-D Charlotte, à L-1740 Luxembourg, 20, Rue de Hollerich,

à compter du 19/02/2009.

2. Démission d'un administrateur, nomination d'un nouvel administrateur.
Après délibération et personne ne demandant plus la parole, le Conseil, à l'unanimité, décide:

<i>Décisions

1. Le Conseil, à l'unanimité, décide de transférer le siège de la société et ce à compter du 19 Février 2009 à l'adresse

suivante:

L-1740 Luxembourg, 20, Rue de Hollerich
2. Nomination d'un nouvel administrateur:
La société WINTRUST HOLDING SA, (RCS N°B72955), avec siège social à Luxembourg, L-1331, 59, Bd Grande-

Duchesse Charlotte, représentée par Monsieur Patrick ARAMA, demeurant professionnellement à Luxembourg, L-2334,
1 1, Place Saints Pierre et Paul

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal en 3 exemplaires, lequel après lecture a été signé par

le président de la réunion et le secrétaire,

Fait à Luxembourg, le 19 Février 2009.

POUR EXTRAIT CONFORME
Monsieur Patrick ARAMA / INTERALPINA HOLDING SA / WINTRUST HOLDINGS SA
- / R.C. Luxembourg B-72941 / R.C. Luxembourg B-72955
<i>Administrateur en exercice / Administrateur en exercice / Administrateur en exercice

Référence de publication: 2010025488/35.
(100021480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

27890

Orion European 5 Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 121.677.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait de la résolution de l'associé unique de Orion European 5 Investments S.à r.l. du 3 février 2010

L'associé unique:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que Orion European 5 Investments S.à r.l. a définitivement cessé

d'exister;

- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du

3 février 2010 au siège social de Orion European 5 Investments S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orion European 5 Investments S.à r.l.
Signature
<i>Avocat

Référence de publication: 2010025483/19.
(100021519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

European Nautical Enterprises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 52.034.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 09 février 2010 que:
Le siège social de la société est transféré de 4, Place de Strasbourg L-2562 Luxembourg au 1, Place du Théâtre L-2613

Luxembourg.

La société anonyme MARE-LUX S.A., établie et ayant son siège social à L-2562 Luxembourg, 4, Place de Strasbourg,

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B62985, est révoquée avec effet immédiat de son
mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué.

La société à responsabilité limitée INTEGRAL MARITIME SOLUTIONS (IMS) S.à r.l., établie et ayant son siège social

à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
Bl47396, représentée par Monsieur Jean-Pierre VERNIER, né le 02.10.1952 à Nantes, demeurant à L-2210 Luxembourg,
84, boulevard Napoléon 1 

er

 , a été nommée administrateur et administrateur-délégué, jusqu'à l'assemblée générale qui

se tiendra en 2012, avec droit de signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010025484/24.
(100021201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Rentegal Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 109.671.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporate Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010025705/11.
(100021625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

27891

Stealth Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 151.211.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the seventeenth day of December.
Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., a company having its registered office in L-1855 Luxembourg,

46A, Avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 46448,
here represented by Ms Liga Jakusenoka, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the officiating notary to document the following

articles of incorporation of a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company (the "Articles"), it deems
to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in the future.

Art. 1. Name. There is hereby formed a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company under the

name "Stealth Investments S. à r.l." (the "Company") governed by the present Articles of incorporation and by current
Luxembourg laws, and in particular the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies (the "Law"), and the law of

September 18 

th

 , 1933 and of December 28 

th

 , 1992 on "Sociétés à responsabilité limitée".

Art. 2. Object. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in
the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and mana-
gement of a portfolio of patents and other intellectual property rights.

The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security
interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk,
currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may be or

are conducive to the above-mentioned paragraphs of this Article 2.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the

board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will

27892

remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any

partner.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented

by 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand) shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)

adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-

mensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the share capital

shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous

resolution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of
the Company.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the

managers constitute a board of managers composed of two classes of managers (A and B).

The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the

votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration
and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any
time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner

(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of managers,

the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B manager or
by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount previously determined by the board of
managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad
hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the

period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members a

chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one

class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting
is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of the

managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

27893

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting

of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same

content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning

the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only
responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers, failing

which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more

than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at

a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the provisions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be held

annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or
at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company's financial year begins on the 1 

st

 January and closes on the 31 

st

 December.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual accounts

of the Company, which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities.

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall

be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'en-
treprises".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs,

amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distributed

to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraor-
dinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior approval

or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends before the
end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for
distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the

27894

last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law, or

the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms
thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and determine their remu-
neration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the partner(s) pro-

portionally to the shares they hold.

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31 

st

 day of December 2010.

<i>Subscription and Payment

The one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares have been subscribed by International Pyramide

Holdings (Luxembourg) S.A., prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro

(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,200.-

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration, Manacor (Luxembourg) S.A., a company having its registered

office in L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies' register
under section B number 9098.

2) The Company shall have its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person represented as stated here above, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French
version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The  document  having  been  read  to  the  proxy  holder,  known  to  the  notary  by  name,  first  name,  civil  status  and

residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg

ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46.448, ici représentée par Madame Liga Jakusenoka, employée privée,
demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration signée "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu'il dresse comme suit les statuts

(les "Statuts") d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou
entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

"Stealth Investments S. à r.l." (la "Société"), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement

27895

en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi"), et les lois du 18 septembre
1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-Duché de Luxembourg ou à

l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de
propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen
toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats
de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité
privée ou publique quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de
brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie

de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances
négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations
à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La

Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en
vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de
crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.

La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions

aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille mesure
temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 1.250.000 (un

million deux cent cinquante mille)) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un cent) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée

dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de

vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appli-

queront.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés

représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants

formeront un conseil de gérance composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,

ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la

27896

durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et
ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique,

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentation. Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de

pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d'un gérant de classe A et un gérant de classe B
ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut

également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-
verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant

de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le

représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps.
Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même

contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle

quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable
que de l'exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées Générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de

gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être

associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social.

27897

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée Générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l'approba-

tion des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en
tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes annuels

qui contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits

et pertes.

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée

à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa

nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société

confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par

résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant de l'associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital

social.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre

de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter au
compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l'article seize des Statuts, et sous réserve d'une appro-

bation préalable ou ratification de l'assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds
suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables
mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par

la Loi, ou le cas échéant l'associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et
conditions de celle-ci.

La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés

par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels

les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

<i>Souscription et Libération

International  Pyramide  Holdings  (Luxembourg)  S.A.,  prénommée,  a  souscrit  un  million  deux  cent  cinquante  mille

(1.250.000) parts sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

27898

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.200,-.

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée Manacor (Luxembourg) S.A., une société constituée selon les

lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de
commerce et de sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9098.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,

représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête
de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, es qualités qu'elle agit, connue

du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: L. JAKUSENOKA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 décembre 2009. Relation: LAC/2009/57330. Reçu soixante-quinze euros

(75€)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Référence de publication: 2010025767/402.
(100022200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Sea Independence II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 75.136.

EXTRAIT

Le siège social de la société est transféré de 4, Place de Strasbourg L-2562 Luxembourg au 1, Place du Théâtre L-2613

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010025485/15.
(100021191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Sageco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 30.410.

EXTRAIT

Le siège social de la société est transféré du 11, rue Béatrix de Bourbon L-1225 Luxembourg au 1, Place du Théâtre

L-2613 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010025486/15.
(100021154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

27899

CJL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 60.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 117.259.

<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration tenu le 15 décembre 2009.

Après délibération, le Conseil, à l'unanimité, décide:
Le transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle au 18 - 20 rue Edward Steichen, L - 2540 LUXEM-

BOURG

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2010.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2010025487/15.
(100021508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Comcell Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 114.587.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010025677/10.
(100021192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Arcus Investment (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 69.044.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 9 décembre 2009:

1. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants suivants, pour

une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010:

- Monsieur Andrew PEGGE, Président du Conseil d'Administration
- Monsieur Robert MACRAE, Administrateur
- Monsieur Hiroshi ONISHI, Administrateur
2. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du commissaire aux comptes, Ernst &amp; Young, pour une

période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

<i>Président:

Monsieur Andrew PEGGE, Can gil, 17113 Peratallada, Baix Emporda, Gerona, Catalogne, Espagne

<i>Administrateurs:

Monsieur Robert MACRAE, 17 Dalmore Avenue, KT10 0HQ Claygate, Surrey, Royaume-Uni
Monsieur Hiroshi ONISHI, 2-6-25-504 Ushikubo-Higashi, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 224-0014, Japon

<i>Commissaire aux comptes:

Ernst &amp; Young, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2010.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
- Société Anonyme -
Nathalie SCHROEDER / Katie AGNES
<i>Mandataire Commercial / Mandataire Commercial

Référence de publication: 2010025947/29.
(100022316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

27900

Physalis S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 151.208.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg);

A COMPARU:

Monsieur Eric LUX, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 19 décembre 1967, demeurant à L-5880 Hes-

perange, 77, Ceinture um Schlass,

ici représenté par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster,

3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été
signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société

anonyme, qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial, en abrégé "SPF", à constituer comme suit:

Titre Préliminaire - Définitions

"Loi": signifie les dispositions légales de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications

ultérieures;

"Loi SPF": signifie les dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 concernant la création d'une société de gestion de

patrimoine familial ("SPF");

"Statuts": signifie les statuts de la Société.

Titre I 

er

 . - Dénomination - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de "Physalis S.A., SPF" (ci-après la "Société"), ayant la qualité de société de gestion
de patrimoine familial au sens de la Loi SPF.

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"),
à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la

gestion de cette société.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange, (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

Titre II. - Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions

d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.
Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

27901

Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de

la SPF.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les  indications prévues  à l'article 39  de  la  Loi. La propriété des actions nominatives  s'établit  par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société.

La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été

désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre III. - Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associé unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 1 

er

 jeudi du mois de mai à 09.00 heures au siège

social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Titre IV. - Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

27902

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration.

La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte

à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de

l'administrateur-délégué.

27903

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Titre V. - Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

Titre VI. - Exercice social - Bilan

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

Titre VII. - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Titre VIII. - Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

Titre IX. - Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et la loi du 11 mai 2007 relative à la

création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé
par les Statuts."

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.
3) Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés

par une décision de l'actionnaire unique, consécutivement à l'établissement des Statuts.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites par l'actionnaire

unique, Monsieur Eric LUX, préqualifié, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en
numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cent
cinquante euros.

<i>Résolutions prises par l'actionnaire unique

Le comparant pré-mentionné, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en

tant qu'actionnaire unique:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3), et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2) Les personnes suivantes sont nommées aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Eric LUX, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 19 décembre 1967, demeurante L-5880 Hes-

perange, 77, Ceinture um Schlass;

27904

- Madame Esmé PAK, femme au foyer, née à Seoul (Corée du Sud), le 14 février 1964, épouse de Monsieur Eric LUX,

demeurant à L-5880 Hesperange, 77, Ceinture um Schlass;

- Monsieur Romain BONTEMPS, réviseur d'entreprises, né à Dudelange, le 27 décembre 1960, demeurant profes-

sionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

3) La société anonyme "PKF Abax Audit", établie et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 142867, est appelée aux
fonctions de commissaire aux comptes de la Société.

4) Le siège social est établi à L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
5) Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Eric LUX, pré-

qualifié, aux fonctions:

- de président du conseil d'administration, et
- d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans res-

trictions par sa seule signature.

6) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue

de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: DOSTERT - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 08 février 2010. Relation GRE/2010/414. Reçu soixante-quinze euros 75€

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 11 février 2010.

Référence de publication: 2010025708/239.
(100022120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

RP3 Holdings (Lux) 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 123.086.

Le Bilan au 30/06/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05/02/2010.

Xenia KOTOULA / Paul van Baarle
<i>Manager / Manager

Référence de publication: 2010025678/12.
(100021189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

FoodVest Equity Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 125.123.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique du 18 janvier 2010

En date du 18 janvier 2010 l'actionnaire unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de KPMG Audit S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes de la Société et ce avec effet

immédiat.

- de nommer PricewaterhouseCoopers, S.àr.l., avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg enregistré

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B 65.477, en tant que commissaire aux
comptes de la Société, et ce avec effet immédiat et pour une durée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27905

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Richard Brekelmans
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010025802/19.
(100022189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Unima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 66.609.

L'an deux mille neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNIMA S.A., ayant son siège

social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg à la
section B sous le numéro 66609, constituée suivant acte notarié du 7 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 910 du 7 octobre 1998, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte
reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 29 décembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 623 du 17 avril 2007.

L'assemblée est présidée par M. John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire M. Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur M. Michel Picard, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les 2.450 (deux mille quatre cent cinquante) actions d'une valeur

nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 31.550.000,- (trente et un millions cinq cent cinquante mille

euros) pour le porter de EUR 2.450.000,- (deux millions quatre cent cinquante mille euros) à EUR 34.000.000,- (trente-
quatre millions d'euros), par émission de 31.550 (trente et un mille cinq cent cinquante) actions de EUR 1.000 (mille
euros) chacune.

2. Souscription de la totalité des actions émises par Monsieur Aziz Hassam Ismail.
3. Libération intégrale de l'augmentation de capital par des apports effectués en nature et consistant en la renonciation

par l'apporteur au remboursement, d'une part du solde créditeur de comptes courants et d'autre part d'emprunts obli-
gataires consentis et par l'intégration de leur montant au capital social pour une somme totale de 31.550.000,- (trente et
un millions cinq cent cinquante mille euros).

4. Réduction du capital social à concurrence de EUR 17.700.000,- (dix-sept millions sept cent mille euros) pour le

ramener de EUR 34.000.000,- (trente-quatre millions d'euros) à EUR 16.300.000,-(seize millions trois cent mille euros),
en vue de compenser les pertes réalisées et existant au 31 décembre 2008, telles qu'elles ressortent du bilan approuvé
lors de la dernière assemblée générale ordinaire, à opérer par annulation de 17.700 (dix-sept mille sept cents) actions de
EUR 1.000 (mille euros) chacune.

5. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 16.300.000,- (seize millions trois cent mille euros) représenté par

16.300 (seize mille trois cents) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune."

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 31.550.000,- (trente et un

millions cinq cent cinquante mille euros) pour le porter de EUR 2.450.000,- (deux millions quatre cent cinquante mille

27906

euros) à EUR 34.000.000,- (trente-quatre millions d'euros), par l'émission de 31.550 (trente et un mille cinq cent cin-
quante) actions de EUR 1.000 (mille euros) chacune.

<i>Souscription - Libération

Intervient Monsieur Aziz Hassam Ismail, actionnaire représenté en vertu d'une procuration dont question ci-avant,

lequel déclare expressément souscrire la totalité des 31.550 (trente et un mille cinq cent cinquante) actions de EUR 1.000
(mille euros) chacune émises suite à la décision qui précède.

En outre, le souscripteur Monsieur Aziz Hassam Ismail déclare libérer intégralement la totalité des actions émises et

souscrites par des apports effectués en nature consistant en:

- sa renonciation au remboursement d'une partie du solde créditeur de comptes courants existant à son profit sur la

société et ce à concurrence de EUR 10.000.000,- (dix millions d'euros) d'une part, et de EUR 550.000,-(cinq cent cinquante
mille euros) d'autre part, et

- sa renonciation au remboursement en capital (EUR 18.900.000,-) et intérêts (EUR 2.100.000,-) d'emprunts obligataires

consentis,

- et par l'intégration au capital social de ces montants pour une somme totale de 31.550,000,- (trente et un millions

cinq cent cinquante mille euros).

Cet apport a fait l'objet d'un rapport établi par la société HRT Révision S.à r.l., conformément aux stipulations de

l'article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>Conclusion

"Sur base de nos diligences, rien n'est venu à notre attention qui nous laisser à penser que la valeur des apports de

EUR 31.550.000,- n'est pas au moins égale à l'augmentation de capital envisagée.".

Ce rapport restera ci-annexé pour être enregistré en même temps que les présentes.
Ce rapport fait état de la documentation permettant de certifier la propriété des créances apportées dans le chef de

l'apporteur et leur libre disposition. Les comptes courants et emprunts obligataires relatifs aux apports effectués y font
l'objet d'un descriptif détaillé.

<i>Seconde résolution

L'Assemblée des actionnaires décide ensuite de réduire le capital social à concurrence de EUR 17.700.000,- (dix-sept

millions sept cent mille euros) pour le ramener de EUR 34.000.000,- (trente-quatre millions d'euros) à EUR 16.300.000,-
(seize millions trois cent mille euros), en vue de compenser les pertes réalisées et existant au 31 décembre 2008, telles
qu'elles  ressortent  du  bilan  approuvé  lors  de  la  dernière  assemblée  générale  ordinaire,  et  qui  s'élevaient  à  EUR
17.700.871,25. Cette réduction s'opérera par annulation immédiate de 17.700 (dix-sept mille sept cents) actions de EUR
1.000 (mille euros) chacune qui viennent d'être émises aux termes de la décision d'augmentation de capital prise ci-avant.

Tous pouvoirs sont octroyés à tout membre du conseil d'administration aux fins d'effectuer les écritures comptables

et les inscriptions sur le registre qu'impliquent ces opérations.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée des actionnaires décide de procéder à la modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

"Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 16.300.000,- (seize millions trois cent mille euros) représenté par

16.300 (seize mille trois cents) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune."

<i>Frais

Le  montant  des  frais  relatifs  à  cet  acte  à  raison  des  droits,  honoraires,  débours  pour  publication,  expéditions  et

dépenses généralement quelconque s'élève sans nul préjudice à approximativement six mille cinq cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Seil, P. Van Hees, M. Picard, C. Wersandt
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 janvier 2010. LAC/2010/1274. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): C. FRISING.

- Pour copie conforme - délivrée à la société à des fins administratives.

Luxembourg, le 11 février 2010.

Référence de publication: 2010025748/102.
(100022417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

27907

Rentegal Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 109.671.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporate Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010025711/11.
(100021631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Giomi Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 144, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 69.137.

Le Bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour GIOMI S.à r.l.
FIDCOSERV
Société à responsabilité limitée
54, Bd Napoléon 1 

er

L-2210 Luxembourg
Désirée HEILMANN

Référence de publication: 2010025713/16.
(100021481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Mongolia S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 104.903.

L'an deux mil neuf, le trente décembre.
Par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée MON-

GOLIA  S.A.,  ayant  son  siège  social  à  Luxembourg,  19-21,  Bld  du  Prince  Henri,  inscrite  au  registre  de  commerce  à
Luxembourg sous la section B et le numéro 104903.

Ladite société a été constituée en date du 19 novembre 2004 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C n

° 250 du 19 mars 2009

L'assemblée est présidée par M. Emmanuel BRIGANTI, employé, Luxembourg
Le Président désigne comme secrétaire Mme Fabienne PERUSINI, employée Luxembourg
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Salvatore DESIDERIO, employé Luxembourg
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les 50.000 actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente

assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification du statut de la Société qui n'aura plus désormais celui d'une Société Holding défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui de Société de Participations Financières avec effet au 30 décembre 2009, modification en conséquence
de l'objet social et suppression dans les statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding le
cas échéant;

27908

2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante: "La Société

a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères
et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation
par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise
en valeur de ces participations. Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition, pour son propre compte, de biens
immobiliers,  soit  au  Grand-Duché  de  Luxembourg  soit  à  l'étranger  ainsi  que  toutes  les  opérations  liées  à  des  biens
immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger
dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de
biens immobiliers. La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans les-
quelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui sont directement ou indirectement sous le contrôle des
mêmes actionnaires que ceux de la Société. La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle
ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets."

3. Suppression du mot Holding dans l'article 1 des statuts de la Société;
4. Divers
L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée

et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée des actionnaires, après avoir constaté que tous les obligataires de la société ont, en assemblée, donné

leur accord au changement de l'objet social, décide d'abandonner que la Société n'aura plus désormais le statut d'une
"Société Holding" défini par la loi du 31 juillet 1929,

mais celui d'une "Société de Participations Financières", et ce avec effet à la date des présentes,
et modifie en conséquence l'article 4 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition, pour son propre compte, de biens immobiliers, soit au Grand-

Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise
de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste
dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou qui sont directement ou indirectement sous le contrôle des mêmes actionnaires
que ceux de la Société. La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière
estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer le mot "Holding" dans l'article 1 des statuts de la Société,
de sorte que cet article 1 

er

 aura la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MONGOLIA S.A. .

<i>Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: E. BRIGANTI, F. PERUSINI, S. DESIDERIO, J. DELVAUX
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 6 janvier 2010, LAC/2010/888, Reçu soixante quinze Euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- Pour expédition conforme - délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 11 février 2010.

Référence de publication: 2010025770/81.
(100022109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

27909

Giomi Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 144, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 69.137.

Le Bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour GIOMI S.à r.l.
FIDCOSERV
Société à responsabilité limitée
54, Bd Napoléon 1 

er

L-2210 Luxembourg
Désirée HEILMANN

Référence de publication: 2010025714/16.
(100021484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Arinvest, Société Civile Immobilière,

(anc. Saphir S.C.I.).

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 40, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg E 2.316.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 8 février 2010

L'an deux mil dix, le huit février

ONT COMPARU:

1. Monsieur OBERWEIS Fernand, employé privé, demeurant à L-4054 Esch-sur-Alzette, 4A, ruelle du Château
2. Madame GRACCO Ariane, sans état, demeurant à L-3316 Bergem, 20A, rue Basse
3. Madame GRACCO Cosima Damiana, employée privée, demeurant à B-6791 Athus, 33, avenue de la Libération
Lesquels comparants sub.1) et sub.2) sont les seuls associés de la société civile immobilière, "SAPHIR S.C.I." avec siège

social à Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte reçu par le notaire Muller Norbert, de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date  du  16/06/1997,  publié  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  numéro  532  du  29/09/1997.  Numéro
d'immatriculation: E2316

Ces comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont par la présente déclaré se réunir en assemblée générale

extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

- Monsieur OBERWEIS Fernand, le comparant sub.1), déclare céder l'entièreté de ses parts (95%) à Madame GRACCO

Ariane, le comparant sub.2), au prix de 125 euros dont quittance à la signature de la présente.

- Madame GRACCO Ariane, le comparant sub.2), déclare céder l'entièreté de ses parts (5%) à Madame GRACCO

Cosima Damiana, le comparant sub.3), au prix de 12 euros dont quittance à la signature de la présente.

- L'adresse de la société est fixée au 20A, rue Basse, L3316 Bergem

<i>Deuxième résolution

A la suite de cette première résolution prise, les nouveaux associés, sub.2) et sub.3) décident de modifier en consé-

quence:

- L'article 1 

er

 des statuts: la dénomination "SAPHIR S.C.I." sera modifiée par "ARINVEST"

- L'article 4 des statuts: le siège de la société est établi à Bergem. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand

Duché de Luxembourg par simple décision des gérants.

- L'article 5 des statuts: GRACCO Ariane, prédite, nonante cinq parts sociales et GRACCO Cosima Damiana, prédite,

cinq parts sociales.

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, date en tête des présentes. Et après lecture et interprétation donnée aux comparants,

tous connus par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé la présente.

OBERWEIS Fernand / GRACCO Ariane /

GRACCO Cosima Damiana.

Référence de publication: 2010025834/38.
(100022307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

27910

Giomi Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 144, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 69.137.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour GIOMI S.à r.l.
FIDCOSERV
Société à responsabilité limitée
54, Bd Napoléon 1 

er

L-2210 Luxembourg
Désirée HEILMANN

Référence de publication: 2010025715/16.
(100021485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Annibal Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Annibal Holding S.A.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 35.593.

L'an deux mil neuf, le 30 décembre.
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les actionnaires de ANNIBAL HOLDING S.A. une société ano-

nyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par-devant Maître Edmond SCHROEDER, notaire de résidence à Mersch, le 18 décembre 1990, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 190 du 22 avril 1991, et inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35.593 (la Société).

Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte sous seing privé en date du 11 juin 2002, publié

par extrait au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 1358 du 19 septembre 2002 (les Statuts).

L'assemblée est présidée par Monsieur Grégory GUISSARD, demeurant professionnellement à Luxembourg, lequel

agira également en tant que scrutateur.

L'assemblée choisit comme secrétaire, Madame Cristina VIDAL, clerc de notaire, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. Il a été établi une liste des présences, renseignant les actionnaires présents ou représentés (les Actionnaires), les

mandataires des Actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée
par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis
à l'enregistrement en même temps.

Les procurations des Actionnaires représentés, paraphées "ne varietur" par les personnes présentes et le notaire

instrumentaire, resteront également annexées au présent acte.

II. Il résulte de ladite liste des présences que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de trois

millions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000) sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de son ordre du jour dont les Actionnaires
ont été dûment informés avant l'assemblée.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:
1. Réduction du capital social de la Société, actuellement fixé à trois millions cinq cent mille euros (EUR 3 500 000,00)

à concurrence d'un million six cent quatre-vingt mille euros (EUR 1 680 000,00) pour le fixer à un million huit cent vingt
mille euros (EUR 1 820 000,00) par réduction de la valeur nominale de chaque action d'un montant de douze euros (EUR
12) et conférer tous pouvoirs aux administrateurs de la Société, agissant individuellement, aux fins de mettre en oeuvre
la réduction de capital et de rembourser le produit de cette réduction;

2. Modification de l'objet social de la Société de manière à le conformer avec la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d'une société de gestion de patrimoine familial;

3. Modification de la dénomination sociale de la Société;
4. Modification de la date d'assemblée générale statutaire de la Société;
5. Refonte des Statuts;

27911

6. Divers.

<i>Première résolution

Les Actionnaires DECIDENT de réduire le capital social de la Société, actuellement fixé à trois millions cinq cent mille

euros (EUR 3 500 000,00) à concurrence d'un million six cent quatre-vingt mille euros (EUR 1 680 000,00) pour le fixer
à un million huit cent vingt mille euros (EUR 1 820 000,00) par réduction de la valeur nominale de chaque action d'un
montant de douze euros (EUR 12).

L'Assemblée décide de conférer tous pouvoirs aux administrateurs de la Société, agissant individuellement, aux fins de

mettre en oeuvre la réduction de capital et de rembourser le produit de cette réduction, le tout en respect des droits
des tiers.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, les Actionnaires DECIDENT de modifier l'article 3 alinéa

1 des Statuts, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 1 820 000 (un million huit cent vingt mille euros) représenté par 140.000 (cent

quarante mille) actions de EUR 13 (treize euros) chacune.

<i>Troisième résolution

Les Actionnaires DECIDENT de modifier l'objet social de la Société, en son article 2 des Statuts, de manière à le

conformer à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

L'objet social de la Société est désormais intitulé comme suit:
La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la

réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et
d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre

(a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des
actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions,
obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les
titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du
marché monétaire, (d) tous les autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
(e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières
précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (files créances relatives aux différents
éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient
matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endos-
sables ou non-endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle
détient, tout en restant dans les limites de la Loi sur les SPF.

<i>Quatrième résolution

Sur base de la résolution précédente, les Actionnaires DECIDENT de modifier la dénomination sociale de la Société

en vue de la conformer avec la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

Dorénavant, la dénomination sociale de la Société sera comme suit: "ANNIBAL HOLDING S.A., SPF".

<i>Cinquième résolution

Les Actionnaires DECIDENT de modifier la date d'assemblée générale statutaire de la Société, actuellement fixée le

premier vendredi du mois d'avril à 10.00 heures, au premier vendredi du mois de mai à 10.00 heures.

<i>Sixième résolution

En conséquence de la réduction de capital et de modification de l'objet social ainsi que la modification de la date

d'assemblée générale statutaire, tel qu'il résulte des résolutions précédentes, les Actionnaires DECIDENT d'approuver
la modification et la refonte complète des Statuts de la Société, notamment en vue de les conformer avec la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création
d'une société de gestion de patrimoine familial, de la manière suivante:

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.

1.1 Il existe une société anonyme (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 11

mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("Loi sur les SPF") et par la loi du 10 août

27912

1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés) et par les présents statuts (les
Statuts).

1.2 La Société existe sous la dénomination de "ANNIBAL HOLDING S.A., SPF".
1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra

pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire
Unique.

Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'adminis-

tration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique)
par une décision de l'Administrateur Unique.

2.3 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après)

de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 4. Objet Social.
4.1 La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion

et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre

(a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des
actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions,
obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les
titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du
marché monétaire, (d) tous les autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
(e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières
précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f)les créances relatives aux différents
éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient
matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endos-
sables ou non-endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

4.2 D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute

opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle
détient, tout en restant dans les limites de la Loi sur les SPF.

Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à un million huit cent vingt mille euros (EUR 1 820 000) représenté par cent

quarante mille (140 000) actions ordinaires d'une valeur nominale de treize euros (EUR 13,00) chacune.

5.2 En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

5.3 Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1 Les parts sociales ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l'article 3 de la loi

sur les SPF.

6.2 Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de

l'Actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la
Loi sur les Sociétés.

6.3 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur

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la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.

6.4 La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi sur les Sociétés, racheter ses propres actions.

Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.
7.1 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale.

Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une réfé-
rence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assem-

blée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges
pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de

la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le premier vendredi du mois
de mai, à 10.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

7.4 L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des

circonstances exceptionnelles le requièrent.

7.5 Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
7.6 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo confé-

rence  ou  tout  autre  moyen  de  communication  similaire  grâce  auquel  (i)  les  actionnaires  participant  à  la  réunion  de
l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut
entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv)
les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen
de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 8. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.
8.1 Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sur les Sociétés sont applicables aux avis de convocation et

à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

8.2 Chaque action donne droit à une voix.
8.3 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi sur les Sociétés ou par les Statuts, les décisions de

l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et
votants.

8.4 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en "original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la
loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

8.5 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment

convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 9. Administration de la Société.
9.1 La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un Conseil d'Administration

composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant déterminé par l'Associé
Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale. L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas besoin d'être
actionnaire(s).

9.2 Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Associé Unique, ou en case de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée

Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un
administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant
(s) peut/peuvent être réélu(s).

9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.
10.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et

peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou
d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au

lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis

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par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit
jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant
la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation
en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque adminis-
trateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un

autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont

présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après
l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une
date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire,
s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.

Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.

10.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence

téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise

par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi sur les Sociétés ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Ad-
ministration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du

Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne
la gestion journalière.

12.2 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution

de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 13. Signatures autorisées.
13.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux

administrateurs de la Société ou de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou
l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Adminis-
tration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 14. Conflit d'intérêts.
14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou

invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

14.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé

d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

14.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire

de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent
ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des
affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

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Art. 15. Commissaire(s).
15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi

sur les Sociétés, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant
pas six ans et il est rééligible.

15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,

leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou
sans motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 16. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de

la même année.

Art. 17. Affectation des Bénéfices.
17.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5.3
des Statuts.

17.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer

des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la
Société.

17.3 Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et

doivent être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés.

Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à
la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et
qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera
également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée

Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés.

Art. 20. Droit applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est

fait référence à la Loi sur les SPF et la Loi sur les Sociétés.

<i>Septième résolution

Les Actionnaires DECIDENT d'autoriser tout employé de SGG S.A. de procéder à l'enregistrement de la réduction

de capital dans le registre des actionnaires de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont

estimés à deux mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Guissard, C. Vidal, C. Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 janvier 2010. LAC/2010/1280. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): C. FRISING.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2010.

Référence de publication: 2010025923/308.
(100022210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

LKR Immobiliengesellschaft SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 57.482.

<i>Extrait de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle du 07 janvier 2010

L'Assemblée ne renouvelle pas les mandats d'administrateur de:
- Monsieur Yves MERTZ,
- Madame Rita NEUMAN.

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L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:
- Monsieur Patrick ROCHAS, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- Madame Céline STEIN, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
L'Assemblée nomme comme administrateur:
- Madame Sylviane COURTOIS, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui

se tiendra en l'année 2011.

L'Assemblée ne renouvelle pas le mandat de Commissaire aux comptes de la société MAZARS S.A. et nomme la société

MAZARS, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, en remplacement.

Le mandat du Commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle

qui se tiendra en l'année 2011.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010025800/24.
(100022245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Giomi Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 144, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 69.137.

Le Bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour GIOMI S.à r.l.
FIDCOSERV
Société à responsabilité limitée
54, Bd Napoléon 1 

er

L-2210 Luxembourg
Désirée HEILMANN

Référence de publication: 2010025716/16.
(100021492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Itral AG., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 38, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 94.334.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 1 

er

 février 2010.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2010025795/14.
(100022313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Free Land Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 101.094.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la

présente de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents de ses administrateurs:

Mme  Christelle  Ferry,  résidant  professionnellement  au  2-8  avenue  Charles  de  Gaulle,  L-1653  Luxembourg,  a  été

nommée en date du 5 février 2010 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A. avec
effet au 5 février 2010.

27917

M. Doeke van der Molen termine ses fonctions en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation

Company S.A., avec effet au 5 février 2010.

Mme  Christelle  Ferry,  résidant  professionnellement  au  2-8  avenue  Charles  de  Gaulle,  L-1653  Luxembourg,  a  été

nommée en date du 5 février 2010 en tant que représentant permanent de CMS Management Services S.A., avec effet au
5 février 2010.

M. Doeke van der Molen termine ses fonctions en tant que représentant permanent de CMS Management Services

S.A., avec effet au 5 février 2010.

M. Fabrice Geimer, résidant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg S.A., a été

nommé en date du 20 juin 2008, en tant que représentant permanent de T.C.G Gestion S.A., avec effet au 20 juin 2008.

Luxembourg, le 9 février 2010.

Luxembourg Corporation Company SA
Christelle Ferry
<i>Représentant permanent

Référence de publication: 2010025822/25.
(100021767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Xylo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 67.358.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration (le "Conseil") de la Société en date du 9 février 2010

que:

- Monsieur Roland de Cillia, expert-comptable, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon L-1140 Lu-

xembourg,  a  été  coopté  aux  fonctions  d'administrateur  de  la  Société  en  remplacement  de  Monsieur  Emilio  Bianchi,
démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera tenue en 2015.
- Maître Philippe Morales a été nommé président du Conseil pour la durée de son mandat d'administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010025807/20.
(100021907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

The Tree Hub SA., Société Anonyme.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 3, rue Federspiel.

R.C.S. Luxembourg B 151.205.

STATUTS

L'an deux mil dix, le onze janvier.
Par devant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Benoît-Joseph MOULIN, consultant, demeurant 79 Rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.
2.- DjR Group S.à r.l., ayant son siège social à 3 Rue Federspiel, L-1512 Luxembourg.
3.- Madame Isabelle RICHARDS, informaticienne, demeurant 167 rue André Lacombe, Ile Perrot, Québec, J7V8X9

Canada.

4.- Monsieur Olivier LE PHUEZ, consultant, demeurant 49, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
5.- Monsieur Abdelkader YAHIAOUI, consultant, demeurant 29 Esplanade de la Brasserie, F-57970 Yutz.
6.- Monsieur Eric LE CANN, directeur juridique, demeurant 27, rue du Moulin Vert, F-75014 Paris.
7.- Monsieur Hedley RICHARDS, ingénieur, demeurant 52, Avenue Lambton, Toronto ON, Canada, M6N 2S1.
8.- Madame Marli Alves dos SANTOS, éducatrice, demeurant 52, Avenue Lambton, Toronto ON, Canada, M6N 2S1.
Les comparants sub 2.- à 8.- sont ici représentés par Monsieur Benoît-Joseph Moulin, prénommé,

27918

En vertu de procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent

constituer entre eux comme suit:

I. Nom, Durée. Objet. Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination "THE TREE HUB SA.".

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la prestation de services aux particuliers et aux entreprises dans le domaine de la

compensation carbone et de l'efficience énergétique. La société se bornera à constater le taux de carbone émis par ses
clients, sans aucunes manipulations quelconques.

La société a encore pour objet l'activité d'intermédiaire, de mise en relation de ses clients dans les domaines de

promotion et de commercialisation de prestations liées à l'environnement et aux arbres.

Elle peut également fournir des services de conseil aux entreprises et aux particuliers dans les domaines de l'infor-

matique, de l'environnement et de la communication, dans leur sens le plus large.

Elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles, com-

merciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets qui
sont de nature à favoriser ou à développer l'activité de la société.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au  cas  où  le  conseil  d'administration  estimerait  que  des  événements  extraordinaires,  de  nature  à  compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou
paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,00) représenté par CENT (100) actions

ordinaires d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (EUR 310,00) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société pourra racheter ses propres actions en observant les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En présence d'actions nominatives, il est tenu au siège social un registre de ces actions, dont tout actionnaire pourra

prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues par la loi concernant les sociétés commerciales. La pro-
priété des actions s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre
seront délivrés, signés par deux administrateurs.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.
Elle doit l'être également sur demande d'actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à tout

autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mercredi du mois

27919

d'avril à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit. D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, télégramme ou télécopie une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas
autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée
sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

IV. Conseil d'Administration

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe
leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d'administrateur ne pourra excéder six
ans.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l'as-

semblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un ou de plusieurs administrateurs devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement,

cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la
loi.

Art. 10. Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit, télégramme ou télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit,

télégramme ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs
de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres

moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes
les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Au cas

où, lors d'une réunion du conseil, il y a égalité de voix pour ou contre une décision, le président aura voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, télégrammes ou télécopies ou autre moyen de communication similaire, à
confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à
l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

27920

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article y relatif concernant les sociétés commerciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révo-
cation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration.

Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société, pour-

ront, le cas échéant, être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute (s)

personne (s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant seront suivies au nom de la société par le conseil d'admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou de l'administrateur-délégué.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas

besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente-et-un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé vingt-cinq pour cent (25%) pour la formation d'un fonds

de réserve; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint cent pour cent (100 %) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée des actionnaires qui déterminera leurs
pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorités prévues par les articles y relatifs concernant les sociétés commerciales.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2010
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en l'an 2011.

<i>Souscription et Libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions ordinaires comme suit:

1.- Benoît-Joseph MOULIN, prénommé, Vingt quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

2.- DjR Group S.à r.l., préqualifiée, Cinquante-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

3.- Isabelle RICHARDS, prénommée, Quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

4.- Olivier LEPHUEZ, prénommé, Quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

5.- Abdelkader YAHIAOUI, prénommé, Quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

6.- Eric LE CANN, prénommé, Quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

7.- Hedley RICHARDS, prénommé, Une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

8.- Marli Alves dos SANTOS, prénommée, Une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les actions ordinaires ont été libérées à 25%, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros

(Euros 7.750) est dès maintenant à disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

27921

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 1.200.-

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
2. Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
3. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
- Monsieur David RICHARDS, gérant d'entreprise, né le 10 janvier 1967 à Pretoria (Afrique du Sud), demeurant 8

Place du Roi Vainqueur, 1040 Bruxelles (Etterbeek, Belgique)

- Monsieur Benoît-Joseph MOULIN, né le 7 juillet 1985 à Grasse (France), demeurant 79 Rue Ermesinde, L-1469

Luxembourg (Luxembourg)

- Monsieur Eric LE CANN, Directeur Juridique, né le 14 juin 1970 à Landerneau (France), demeurant 27 rue du Moulin

Vert, 75014 Paris (France).

3. Est nommé commissaire aux comptes:
THE CLOVER, société anonyme, ayant son siège social à L-4963 Clémency, 8, rue Haute.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur

les comptes de l'année 2012.

5. Le siège social de la société est fixé au 3 Rue Federspiel, L-1512 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
6. L'assemblée décide de nommer deux administrateurs-délégués:
- Monsieur David RICHARDS, gérant d'entreprise, né le 10 janvier 1967 à Pretoria (Afrique du Sud), demeurant 8

Place du Roi Vainqueur, 1040 Bruxelles (Etterbeek) et

- Monsieur Benoît-Joseph MOULIN, né le 7 juillet 1985 à Grasse (France), demeurant 79 Rue Ermesinde, L-1469

Luxembourg.

Les administrateurs-délégués disposent de la signature individuelle jusqu'à un seuil unitaire de 500€ (cinq cents euros)

et au-delà de ce seuil la signature doit être conjointe. La personne en considération des qualifications de laquelle une
autorisation d'établissement sera délivrée aura signature conjointe obligatoire pour tout ce qui relève de l'objet pour
lequel une telle autorisation sera octroyée à partir d'un seuil unitaire de 500€.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: B-J. MOULIN, H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 janvier 2010. Relation: LAC/2010/2932. Reçu soixante-quinze euros EUR 75.-

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 8 février 2010.

Référence de publication: 2010025709/222.
(100022094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Oscars S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 127.183.

<i>Extrait du Conseil d'administration du 13 novembre 2009.

Le Conseil d'administration a décidé d'acter
1/ les démissions des administrateurs suivants:
Monsieur HOUSSA Maurice, avec adresse professionnelle au 10A Rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg
Madame ROCKENS Ludivine, avec adresse professionnelle au 10A Rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg

27922

Le commissaire aux comptes, la société Mazars dont le siège social est établi au 10A, Rue Henri Schnadt L-2530

Luxembourg.

Ces démissions prennent effet au 24/08/2009
2/ les nominations des administrateurs suivants:
Monsieur GUILLEAUME Valéry, ingénieur, demeurant à 46, Rue Dossin, B - 4000 LIEGE Monsieur JEHASSE Hubert,

demeurant à Tongersestraat 56, B - 3740 BILZEN

Ces nouveaux mandats prennent effet au 13/11/2009 et pour une durée de 6 ans
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Steinfort, le 13 Novembre 2009.

DUBOIS Olivier
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2010025809/23.
(100021867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Deninvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 123.941.

RECTIFICATIF

Suite au dépôt de la cession de parts sociales du 25 février 2008, enregistré à Luxembourg le 17 novembre 2008 sous

la référence L080177540.05, déposé au registre de commerce et des sociétés le 03 Décembre 2008, la détention des
parts sociales comme suit est erronée:

"Suite à la cession de parts sociales du 25 février 2008, le capital de la Sàrl susmentionnée est réparti comme suit:

Belair United Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales"

Et doit être mentionné comme suit:
Suite à la cession de parts sociales du 25 février 2008, le capital de la Sàrl susmentionnée est réparti comme suit:

Ariston Partners Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

Le 22 décembre 2009.

Sandra Schwinnen
<i>Gérant

Référence de publication: 2010025812/19.
(100021817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.803.352.900,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 90.703.

Suite aux résolutions des associés de la Société en date du 26 janvier 2010, les décisions suivantes ont été prises:
1. Démission du Gérant B suivant en date du 31 décembre 2009:
Madame Mary A. Laschinger, née le 28 mars 1960 dans l'état du Wisconsin, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse

professionnelle au 166 Chaussée de la Hulpe, B-1170 Bruxelles, en qualité de Gérant B de la société.

2. Démission du Gérant A suivant en date du 31 décembre 2009:
Monsieur Franciscus Willem Josephine Johannes Welman, né le 21 septembre 1963 à Heerlen, Pays-Bas, demeurant

au 27, Domaine de Brameschof, L-8290 Kelhen, Grand-duché de Luxembourg, en qualité de Gérant A de la société.

3. Nomination du Gérant A suivant en date du 31 décembre 2009:
Monsieur Robert van't Hoeft, né le 13 janvier 1958 à Schiedam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 46A, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en qualité de Gérant A de la société.

Résultant de la décision susmentionnée, le conseil de gérance de la société est comme suit:
- Manacor (Luxembourg) S.A., Gérant A;
- Monsieur Robert van't Hoeft, Gérant A;
- Madame Kristien F.M. Kaelen, Gérant B;
- Monsieur Robert J. Grillet, Gérant B;
- Monsieur Greg C. Gibson, Gérant B;
- Monsieur Dwight Hugh van Inwegen, Gérant B;

27923

- Monsieur Errol A. Harris, Gérant B;
- Monsieur Jean-Marc H. A. Servais, Gérant B;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant A
Signatures

Référence de publication: 2010025810/32.
(100021837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Dantex Marketing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 61.253.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société, tenue le 9 juillet 2009,

au siège social que:

- Les actionnaires ont accepté la réélection de la société IAS CONSULTING LIMITED en tant que commissaire aux

comptes pour deux années supplémentaires à compter de la date de la présente assemblée.

Luxembourg, le 17 novembre 2009.

<i>Pour Dantex Marketing S.A.
Stephen Byers / Karen Byers
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010025811/16.
(100021818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Isiwis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 151.200.

STATUTS

L'an deux mil dix, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Crystal Amber S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, rue Guillaume

Kroll, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro RCS B 148 711,

ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée

qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée.

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

y relatives.

Art. 2. La société aura pour objet la fourniture de services intégrés et sécurisés de gestion électronique et physique

de documents tels que scanning, téléchargement, organisation, indexation, catégorisation, conservation, stockage, accès,
partage, archivage, et tous services annexes.

La Société pourra réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités pré décrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La dénomination de la société sera "ISIWIS S.à r.l.".

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

27924

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 125.000 (cent vingt-cinq mille euros), représenté par 125.000 (cent vingt cinq

mille) parts sociales de EUR 1 (un euro) chacune. Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Administration et Gérance

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle

fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour

agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accom-
plissement de son objet social.

La société est engagée par la signature individuelle de son gérant unique ou d'un de ses deux gérants en cas de pluralité

de gérants.

Les gérants sont autorisés à nommer «Directeurs» certains membres du personnel. Ces directeurs pourront engager

la société de la manière et dans les limites fixées dans l'acte de leur nomination.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Décision des associés

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de part qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par la majorité

des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par celui-ci.

Art. 15. Les associés décident de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la

loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté
à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices
reportés et des réserves distribuables mais diminuées des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu
d'une obligation légale ou statutaire.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

27925

Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés, qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit entièrement par Crystal Amber S.à r.l., pour les 125.000 (cent vingt-cinq mille) parts

sociales.

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte

que la somme de EUR 125.000 (cent vingt-cinq mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.200.- (mille deux cents euros).

<i>Assemblée générale

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Yannick Poos, avec adresse professionnelle 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Mark Williams, avec adresse professionnelle 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
La société est engagée par la signature individuelle de son gérant unique ou d'un de ses deux gérants en cas de pluralité

de gérants.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé ensemble avec le notaire

le présent acte.

Signé: A. Braquet, H. Hellinckx
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 février 2010. Relation: LAC/2010/4746. Reçu soixante-quinze euros EUR 75.-

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 9 février 2010.

Référence de publication: 2010025720/113.
(100021984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Bellevue Industries S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 133.948.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 22 janvier 2010 au siège social que:
1. L'associé unique a accepté la nomination de Mr. Ivan Vasyukov, demeurant à 22 Narimanovskaya street, Bld.2, Appt

150, 107564 Moscou, Russie comme gérant de la société avec effet immédiat.

2. Les gérants de la société sont désormais les suivants:
- Ms. Janice Allgrove
- Mr. Ivan Vasyukov

Luxembourg le 22 janvier 2010.

<i>Pour le compte de Bellevue Industries S. à R.L.
Janice Allgrove

Référence de publication: 2010025813/17.
(100021802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

27926

Mosan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 93.350.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 08 février 2010

1- L'assemblée prend note du changement d'adresse du Commissaire aux Comptes, à savoir:
CHESTER &amp; JONES Sàrl, RCS Luxembourg B120.602, 165A route de Longwy, L-4751 Pétange

Dandois &amp; Meynial
48 Blvd G. - D. Charlotte
L-1330 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010025816/14.
(100021786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Pacôme, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 141.818.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 02 février 2010

1- L'assemblée prend note du changement d'adresse du Commissaire aux Comptes, à savoir:
CHESTER &amp; JONES Sàrl, RCS Luxembourg B120.602, 165A route de Longwy, L-4751 Pétange

DANDOIS &amp; MEYNIAL
28 Blvd G.-D. Charlotte
L- 1330 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010025817/14.
(100021785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Aldemar, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 141.817.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 05 février 2010

1- L'assemblée prend note du changement d'adresse du Commissaire aux Comptes, à savoir:
CHESTER &amp; JONES Sàrl, RCS Luxembourg B120.602, 165A route de Longwy, L-4751 Pétange

DANDOIS &amp; MEYNIAL
48 Blvd G.- D. Charlotte
L-1330 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010025818/14.
(100021784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.816.484.100,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 90.703.

Veuillez noter qu'en date du 23 décembre 2009 l'associé de la Société International Paper-38, Inc., ayant son siège

social au 1209 The Corporate Trust Company, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats Unis d'Amérique et
immatriculée sous le numéro 3077945 avec le Secretary of the State of Delaware a changé de dénomination:

- International Paper-38, Inc. devient IP International Holdings, Inc., ayant son siège social au 1209 The Corporate

Trust Company, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats Unis d'Amérique et immatriculée sous le numéro
3077945 avec le Secretary of the State of Delaware et détient 17,654,118 parts sociales d'une valeur nominale de USD
100 de la Société.

27927

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

International Paper Investment (Luxembourg) S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant A

Référence de publication: 2010025814/20.
(100021798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Pylos Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 125.877.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 19 janvier 2010

1- L'assemblée prend note du changement d'adresse du Commissaire aux Comptes, à savoir:
CHESTER &amp; JONES Sàrl, RCS Luxembourg B120.602, 165A route de Longwy, L-4751 Pétange

DANDOIS &amp; MEYNIAL
48 Blvd G.- D. Charlotte
L-1330 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010025819/14.
(100021783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 103.341.

In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth of January.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UniCredit International (Luxembourg) S.A., a "société

anonyme", having its registered office at 8, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B 103.341, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank BADEN, then
notary residing in Luxembourg, on 30 September 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1040 of 18 

th

 October 2004 (the "Company").

The Articles of Incorporation have been lastly amended pursuant to a deed of the same notary, on 29 October 2004,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1183 of 20 

th

 November 2004 (the "Company").

The meeting is opened with Mr Carlo Gastaldi, bank general manager, residing at Luxembourg in the chair.
The chairman appoints as secretary Mrs Marie-Louise Schmit, bank manager, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marco Marinucci, bank manager, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

This list as well as the proxies, signed by both the appearing persons and the notary, shall remain hereto annexed to be
registered with this deed.

II.- As appears from the attendance list, the 1,000 (one hundred thousand) shares, representing the whole capital of

the Company, are represented at this meeting so that, according to article 67-1 of the Luxembourg company Act dated
10 August 1915 as amended (the "Law"), the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:
1) Change in article of incorporation of the Company.
2) Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is unanimously resolved to change paragraph 2 of Article 13 and to replace it with the following:
paragraph 2: "The Board of Directors shall meet as often as it is in the interest of the Company and, in any case, at

least four times per year. It can also meet at the request of two directors."

27928

<i>Second resolution

It is unanimously resolved to change paragraphs 15 and 16 of Article 14 and to replace with the following:
paragraph 15: "In case of emergency, a resolution in writing, approved and signed by the majority of the directors shall

have the same effect as a resolution passed at a meeting of the board of directors".

paragraph 16: "In such cases, the draft of the text of the resolutions or decisions to be taken, is in advance commu-

nicated by any legal way to all the directors. The resolutions or decisions are thereafter expressly taken, or formulated
in writing, by circular way, transmitted by ordinary mail or electronic mail or telecopy or phone or teleconference or
any other appropriated mean of communication. A written resolution can be formulated in several separate documents
having the same content".

<i>Third resolution

It is unanimously resolved to amend Article 15 and to replace it with the following:
"Any meeting of shareholders regularly constituted represents all the shareholders of the Company. It shall have the

broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. One ordinary general
meeting shall be held annually in Luxembourg on the fourth Thursday of the month of March at 11 o'clock. If such a day
is a public holiday, the general meeting of shareholders shall be held the following business day at the same time. Any
other general meeting shall be held in the place, on the day and at the time specified in the notice of meeting.

Other general meetings of shareholders shall be held in the place and at the time specified in the notice of the meeting".
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up before the notary in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us and the notary, the present

original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille dix, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
Se réunit une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société UniCredit International (Luxembourg)

S.A., société anonyme, dont le siège social est sis 8, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, enregistrée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.341, constituée suivant acte reçu par Maître Frank
BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1040 du 18 octobre 2004 (la "Société").

Les statuts ont été modifiés par un acte du même notaire en date du 29 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 1183 du 20 novembre 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mr Carlo Gastaldi, Directeur général de banque, demeurant

à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mme Marie-Louise Schmit, sous-directeur de Banque, demeurant à Luxem-

bourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Marinucci, sous-directeur de Banque, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions que chacun d'eux détient est reporté sur la liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées à la fois par les actionnaires comparants et par le notaire,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100.000 (cent mille) actions, représentant l'intégralité du capital de la

Société, sont représentées à la présente assemblée générale, de telle sorte que, conformément à l'article 67-1 de la Loi
sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915 modifiée (la "Loi"), l'assemblée peut valablement décider sur toutes les
questions portées à l'ordre du jour, et dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification des statuts.
2. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les actionnaires de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:

27929

<i>Première résolution

Il est décidé à l'unanimité de modifier le deuxième alinéa de l'article 13 pour le remplacer comme suit:
"alinéa 2: "Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de la Société et, en tout cas, au moins

4 fois par an. Il peut aussi se réunir suite à la demande de deux administrateurs."

<i>Deuxième résolution

Il est décidé à l'unanimité de modifier les alinéas 15 et 16 de l'article 14 pour le remplacer comme suit:
"alinéa 15: "En cas d'urgence, une décision prise par écrit, approuvée et signée par la majorité des administrateurs

produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration".

"alinéa 16: "Dans ce cas, le projet de texte des résolutions ou décisions à prendre, est préalablement communiqué par

toutes voies de droit à tous les administrateurs. Les résolutions ou décisions sont ensuite expressément prises, soit
formulées par écrit, par voie circulaires, transmises par courrier ordinaire ou courrier électronique ou télécopie ou
téléphone ou téléconférence ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Une résolution écrite peut être
documentée par plusieurs documents séparés ayant le même contenu".

<i>Troisième résolution

Il est décidé à l'unanimité de modifier l'article 15 pour le remplacer comme suit:
"Toute assemblée des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle

a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, effectuer ou ratifier les actes relatifs aux opérations de la Société. Une
assemblée générale ordinaire est tenue chaque année à Luxembourg le quatrième jeudi du mois de mars à 11 heures. Si
ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale des actionnaires a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure. Toute
autre assemblée générale se tient au lieu, au jour et à l'heure fixés dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent être tenues aux lieu et moment spécifiés dans les convocations

respectives à l'assemblée".

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît et parle l'anglais, constate que, sur demande des actionnaires comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes comparants et en cas de
contradiction entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, passé à Luxembourg, en l'étude du notaire, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite du présent acte original aux comparants, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Gastaldi, M.-L. Schmit, M. Marinucci et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 février 2010. Relation: LAC/2010/5004. Reçu soixante-quinze euros Eur75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2010.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010025736/123.
(100021954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Etoile d'Or SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 82.629.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 janvier 2010

L'assemblée prend notre du changement d'adresse du Commissaire aux Comptes: Chester &amp; Jones Sàrl, RCS Luxem-

bourg B 120.602, 165A route de Longwy, L-4751 Pétange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DANDOIS &amp; MEYNIAL
48 Blvd G.- D. Charlotte
L-1330 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010025820/15.
(100021779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

27930

Chiquis SA, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 135.896.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la

présente de la démission et de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents de ses
administrateurs:

Mme. Christelle Ferry, résidant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été

nommé en date du 8 février 2010 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A. avec
effet au 8 février 2010.

M. Doeke van der Molen termine ses fonctions en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation

Company S.A. avec effet au 8 février 2010.

Luxembourg, le 9 février 2010.

Luxembourg Corporation Company SA
Signature

Référence de publication: 2010025821/18.
(100021770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Chelsea Harbour Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.383.600,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 114.405.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique du 4 février 2010

L'associé unique de CHELSEA HARBOUR Sàrl (la "Société"), a décidé comme suit:
- de nommer Xavier De Cillia, né le 11 avril 1978 à Nice (France), ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

- d'accepter la démission de Davy Jean M Beaucé en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une

durée indéterminée.

Luxembourg, 9 février 2010.

Frederik Kuiper
<i>Gérant

Référence de publication: 2010025824/17.
(100021760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

IREEF - Renaissance Haus Munich PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 150.858.

<i>Auszug aus dem Protokoll des Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft vom 8. Februar 2010

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat am 8. Februar 2010 beschlossen,
1. Herrn Vinay Yagnik, "qualified accountant", geboren am 23. September 1967 in Fort Victoria, Vereinigtes Königreich,

geschäftsansässig in 43-45 Portman Square, W1H 6LY London, Vereinigtes Königreich als Klasse A Geschäftsführer ab-
zuberufen, sowie

2. Herrn Neil Harris, "chartered surveyor", geboren am 17. März 1969 in Feltham, London, Vereinigtes Königreich,

geschäftsansässig in 43-45 Portman Square, W1H 6LY London, Vereinigtes Königreich als Klasse A Geschäftsführer zu
ernennen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 8. Februar 2010.

Mark Weeden / Juliette Henry
<i>Klasse B Geschäftsführer / Klasse B Geschäftsführer

Référence de publication: 2010025825/19.
(100021776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

27931

ML Infrastructure Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 130.669.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 23 novembre 2009

En date du 23 novembre 2009, l'associé unique a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de:
* Monsieur Paul Lefering de sa fonction de "Geschäftsführer" et ce avec effet immédiat.
- d'accepter la nomination de:
* Madame Alexandra Petitjean, née le 22 juillet 1979 à Remiremont, France, ayant son adresse professionnelle au 20,

rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de "Geschäftsführer" de la Société et ce avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 février 2010.

Pour extrait analytique conforme
Jan Willem Overheul

Référence de publication: 2010025826/18.
(100021778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Triangle Swiss Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 147.494.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 26 novembre 2009 entre Wigmore International Holdings Limited

et Habitat Resources S.A., les 1,250,000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- Habitat Resources S.A., une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à

Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers PO Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés des Iles Vierges Britanniques ("Registrar of Corporate Affairs")
sous le numéro 1547208, devient l'associé unique de la Société à compter du 26 novembre 2009 et détient désormais
les 1,250,000 parts sociales de la Société d'une valeur nominale de EUR 0.01 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TRIANGLE SWISS INVESTMENTS S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2010025827/20.
(100021833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Clyde Union S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 140.255.

In the year Two Thousand and Ten, on the twentieth day of January.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, acting on behalf of Maître Jean SECKLER,

notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep the original of the present
deed.

There appeared:

Clyde Union (Holdings) S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered

office (siège social) at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B140256 (the "Sole Member"),

here  represented  by  Mr  Alain  THILL,  private  employee,  residing  professionally  in  L-6130  Junglinster,  3,  route  de

Luxembourg, acting in his capacity as duly appointed attorney of the Sole Member of Clyde Union S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office (siège social) at 37, rue d'Anvers, L-1130
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B140255 (the "Com-

27932

pany"), by virtue of a power of attorney given under private seal, and hereby took, in the best interests of the Company,
the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Member of the Company resolved to increase the corporate capital of the Company by the amount of One

Hundred and Three Thousand Six Hundred and Twenty Seven Pounds Sterling (GBP 103,627) by contribution in cash so
as to bring it from its present amount of Two Million Five Hundred and Seventy Thousand Nine Hundred and Ninety
Seven Pounds Sterling (GBP 2,570,997) represented by Two Million Five Hundred and Seventy Thousand Nine Hundred
and Ninety Seven (2,570,997) Corporate Units in the Company to an amount of Two Million Six Hundred and Seventy
Four Thousand Six Hundred and Twenty Four Pounds Sterling (GBP 2,674,624) represented by Two Million Six Hundred
and Seventy Four Thousand Six Hundred and Twenty Four (2,674,624) Corporate Units in the Company each Corporate
Unit with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) and with such rights and obligations as set out in the articles of
association of the Company in consideration of a cash contribution amounting to GBP 3,428,221.61 representing the
amount of the share capital increase of GBP 103,627 and a share premium amounting to GBP 3,324,594.61.

<i>Subscription and Payment

Further appeared said Mr Alain THILL, acting in his capacity as duly appointed attorney of the Sole Member by virtue

of the prenamed power of attorney.

The said proxy will remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder, the

members of the board and the notary to be submitted together with this deed to the registration authorities.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Member One Hundred and Three

Thousand Six Hundred and Twenty Seven (103,627) Corporate Units in the Company in consideration of a cash contri-
bution amounting to GBP 3,428,221.61 representing the amount of the share capital increase of GBP 103,627 and the
share premium amounting to GBP 3,324,594.61.

Thereupon the unitholders meeting resolved to accept the said subscription and payment and to issue and allocate

the above listed Corporate Units to the Sole Member.

The amount of GBP 3,428,221.61 was at the free disposal of the Company, as was certified to the notary executing

this deed by the presentation of a banking certificate.

<i>Second resolution

The Sole Member of the Company resolved to amend article 5, paragraph 1, of the articles association of the Company

so as to give it the following wording:

" Art. 5. Corporate Capital. (Paragraph 1). The subscribed share capital is set at Two Million Six Hundred and Seventy

Four Thousand Six Hundred and Twenty Four Pounds Sterling (GBP 2,674,624) represented by Two Million Six Hundred
and Seventy Four Thousand Six Hundred and Twenty Four (2,674,624) Corporate Units, each Corporate Unit with a
nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) and with such rights and obligations as set out in the present articles of
association."

<i>Third resolution

The Sole Member of the Company resolved to grant authorization to any one manager of the Company or to any

lawyer of the law firm WILDGEN, Luxembourg, to carry out any action necessary or incidental in relation to the above
resolutions.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

deed is estimated at three thousand three hundred and fifty Euro.

The total amount of the capital increase and the share premium is valued at EUR 3,921,104.44.
The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the above appearing person,

the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing person and
in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, in the Office, on the day mentioned at the beginning

of this document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt janvier.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé
restera dépositaire du présent acte.

27933

A comparu:

Clyde Union (Holdings) S.à r.l., une société a responsabilité limitée, ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130

Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B141248 (l' "Associé
Unique"),

ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3,

route de Luxembourg, en sa qualité de mandataire de l'Associé Unique de Clyde Union S.à r.l., une société a responsabilité
limitée, ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B140255 (la "Société"), en vertu d'une procuration sous seing privé, et a pris
ci-après, dans le meilleur intérêt de la Société, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique de la Société a décide d'augmenter capital social de la Société à concurrence de cent trois mille six

cent vingt-sept livres sterling (GBP 103.627), par apport en numéraire pour le porter de son montant actuel de deux
millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept livres sterling (GBP 2.570.997) représenté par deux
millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (2.570.997) Parts Sociales, chaque Part Sociale ayant
une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) au montant de deux millions six cent soixante-quatorze mille six cent
vingt-quatre livres sterling (GBP 2.674.624) représenté par deux millions six cent soixante-quatorze mille six cent vingt-
quatre (2.674.624) Parts Sociales, chaque Part Sociale ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) et avec les
même droits et obligations ainsi qu'énoncés dans les statuts en contrepartie d'un apport en numéraire d'un montant de
GBP 3.428.221,61 représentant le montant de l'augmentation du capital de GBP 103.627 et une prime d'émission d'un
montant de GBP 3.324.594,61.

<i>Souscription et Paiment

Ensuite a comparu le prénommé Monsieur Alain THILL, en sa qualité de mandataire de l'Associé Unique, en vertu de

la procuration prénommée.

Ladite procuration restera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire,

pour être soumise ensemble avec cet acte aux formalités d'enregistrement.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de l'Associé Unique cent trois mille six cent vingt sept

Parts Sociales (103.627), en considération du paiement d'une contribution de GBP 3.428.221,61 représentant le montant
de l'augmentation du capital de GBP 103.627 et la prime d'émission d'un montant de GBP 3.324.594,61.

L'Associé Unique a alors décidé d'accepter les prédites souscriptions et paiements et d'émettre et d'allouer les Parts

Sociales a l'Associé Unique.

Le montant de GBP 3.428.221,61 était à la disposition de la Société comme certifié au notaire instrumentant, par

présentation d'un certificat bancaire.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5, paragraphe 1, des statuts de la Société afin de lui donner la teneur

suivante:

" Art. 5. Capital Social. (Paragraphe 1). Le capital social souscrit est fixé a deux millions six cent soixante-quatorze

mille six cent vingt-quatre livres sterling (GBP 2.674.624) représenté par deux millions six cent soixante-quatorze mille
six cent vingt-quatre (2.674.624) Parts Sociales, chaque Part Sociale ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP
1) et avec les mêmes droits et obligations ainsi qu'énoncés dans les statuts."

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique de la Société a décidé d'octroyer une autorisation a l'un quelconque des gérants de la Société ou a

tout avocat de l'étude WILDGEN, Luxembourg, d'effectuer toute démarche nécessaire ou incidente relative aux réso-
lutions prises ci-dessus.

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés à trois mille trois cent cinquante euros.

Le montant total de l'augmentation de capital et de la prime d'émission est évalué à EUR 3.921.104,44.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant ci-dessus, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; a la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: THILL - M. SCHAEFFER

27934

Enregistré à Grevenmacher, le 29 janvier 2010. Relation GRE/2010/364. Reçu soixante-quinze euros 75€

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 9 février 2010.

Référence de publication: 2010025786/129.
(100021928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

P.T. Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 88.338.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 4 février 2010 au siège social de la société, il a été décidé:
- D'accepter la démission de Monsieur Marco GOSTOLI résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince

Henri à L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur et président, avec effet au 4 février 2010;

- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet au 4 février 2010, Monsieur Andrea CASTALDO, résidant

professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri, son mandat ayant comme échéance celui de leur prédécesseur.

- D'appeler à la fonction de Président du Conseil d'Administration Monsieur Andrea CASTALDO précité
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour P.T. INVESTMENTS S.A.
Société Européenne de Banque
Signature
<i>Banque Domiciliataire

Référence de publication: 2010025828/18.
(100021905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Taranis International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 45.277.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 4 septembre 2009

<i>Résolution:

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à

l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010 comme suit:

<i>Commissaire aux comptes:

Fiduciaire MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2010025829/19.
(100021908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Soloma Fin SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 123.829.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010026117/9.
(100022104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

27935

Bene Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 128.561.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 4 février 2010

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de le réélire pour la période expirant

à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2011:

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2010025830/16.
(100021912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

BHF-BANK Aktiengesellschaft Niederlassung Luxemburg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 107.151.

Das Unterschriftenverzeichnis der
BHF-BANK Niederlassung Luxemburg
534, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
wurde beim Handelsregister eingereicht.

Luxemburg, den 10. Februar 2010.

BHF-BANK Aktiengesellschaft
Niederlassung Luxemburg
Roland Steies / Gabriele Ochner
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2010025831/17.
(100022022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

M.L.C. &amp; Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 136.130.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal d'une Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du du 30 Septembre

2009 que:

Monsieur Andrea DE MARIA, employé privé, né à Tricase (Italie), le 1 

er

 août 1975, demeurant professionnellement

à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie a été nommé administrateur en remplacement de Mr. Michele CANEPA
démissionnaire;

- Monsieur Ricardo MORALDI actuellement administrateur est également nommé Président du Conseil d'administra-

tion;

- La société SER.COM. SARL, avec siège social à L-1227 Luxembourg, 3 rue Belle Vue, inscrite au registre de commerce

sous le numéro B 117.942 est nommé commissaire au compte en remplacement de la société Audit. Lu, démissionnaire.

Les mandats des administrateur et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui

se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 10/02/2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010025966/21.
(100022377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

27936

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Document Outline

Aldemar

Annibal Holding S.A.

Annibal Holding S.A., SPF

Arcus Investment (Luxembourg) S.A.

Arinvest

Bellevue Industries S.à r.l.

Bene Investments S.A.

BHF-BANK Aktiengesellschaft Niederlassung Luxemburg

Chelsea Harbour Sàrl

Chiquis SA

CJL S.A.

Clyde Union S.à r.l.

Comcell Investissement S.A.

Dantex Marketing S.A.

Deninvest S.à r.l.

Etoile d'Or SA

European Nautical Enterprises S.A.

Floralpina Europa S.A.

FoodVest Equity Co S.A.

Free Land Company S.A.

Giomi Sàrl

Giomi Sàrl

Giomi Sàrl

Giomi Sàrl

International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l.

International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l.

IREEF - Renaissance Haus Munich PropCo S.à r.l.

Isiwis S.à r.l.

Itral AG.

LKR Immobiliengesellschaft SA

M.L.C. &amp; Partners S.A.

ML Infrastructure Holdings S.à r.l.

Mongolia S.A.

Mosan S.A.

Orion European 1 Investments S.à r.l.

Orion European 5 Investments S.à r.l.

Oscars S.A.

Pacôme

Physalis S.A., SPF

P.T. Investments S.A.

Pylos Luxembourg S.A.

Rentegal Luxembourg S.à r.l.

Rentegal Luxembourg S.à r.l.

RP3 Holdings (Lux) 7 S.à r.l.

Sageco S.A.

Saphir S.C.I.

Sea Independence II S.A.

Soloma Fin SA

Stealth Investments S. à r.l.

Taranis International S.A.

The Tree Hub SA.

Triangle Swiss Investments S.à r.l.

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Unima S.A.

Xylo S.A.