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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 561

16 mars 2010

SOMMAIRE

Adastree S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26920

Aviva Investors Structured Funds  . . . . . . .

26906

Belovo Engineering Europe  . . . . . . . . . . . . .

26919

Bilmont Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26922

Carbo Société Générale S.A.  . . . . . . . . . . . .

26924

Compagnie Financière des Bruyères S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26906

Compagnie Financière Holding «La Petite

Amboise» S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26916

Compagnons Européens du Bâtiment S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26889

Dani S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26882

Del Mare Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26906

Dexia Banque Internationale à Luxem-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26884

ECO/ÖKO-LUX-HOME S.A.  . . . . . . . . . . . .

26916

Euro Global Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . .

26926

Extra Fund Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26916

Felix Invest S.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26885

Fosto Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26927

Funilux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26927

Gaia Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26890

Global Groupe International S.A.  . . . . . . . .

26891

Grant Thornton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26889

HABITAT CONCEPT Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26889

Havanna Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26891

Helios Private Equity S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

26907

Hotel Outsource Management Internatio-

nal (HOMI) S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26918

i2i Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26884

Ikarlux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26928

Laudis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26919

Media Studio 3 d S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

26919

Millenius Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

26891

Millenius Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

26889

Opportunity Fund III Property VIII S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26890

Opportunity Fund III Property XVIII S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26905

Opportunity Fund III Property XXIII S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26892

Pillarlux Arlon Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26917

RE Development S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

26922

Rosann S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26920

Russian Investment Company  . . . . . . . . . . .

26892

Société Internationale de Distribution S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26920

Ténérife Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

26907

Ten Organisation Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26882

TrendConcept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26890

unité d'habitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26885

Ustraicherfirma Georges & Misin s.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26886

Zéphyros Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26925

Zubaran Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26886

26881

Dani S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4972 Dippach, 84, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 92.181.

En date du 30 avril 2009, a eu lieu la cession de parts sociales suivante:
Monsieur Nicolas ADONE né le 08 mai 1975 à Differdange demeurant à 2, Rue Oberst Daessent, L-4763 Pétange, a

cédé les cent (100) parts sociales qu'il détenait à la société "PASTA POINT HOLDING S.A.".

Au terme de cette cession de parts sociales, la répartition du capital de la société DANI S.A.R.L. est la suivante: la

société "PASTA POINT HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-2311 Luxembourg 55-57, Avenue Pasteur, et imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 14.229 détient les cent (100) parts
sociales représentant l'intégralité du capital social de la société DANI S.A.R.L.

Luxembourg, le 22 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010024123/15.
(100020250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Ten Organisation Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 105.707.

L'an deux mille neuf, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "TEN ORGANI-

SATION SARL", établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 105707, (la "Société"), constituée suivant acte
reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2004, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 455 du 17 mai 2005,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Jacques DELVAUX en date du 19 août 2005,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 31 du 5 janvier 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Monique GOERES, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Junglinster.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Sébastien FEVE, expert comptable, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Sébastien FEVE, préqualifié.
Les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts sociales possédées par

chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des associés représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
2. Augmentation du capital social à concurrence de 7.000,-EUR pour le porter du montant de 60.000,- EUR à 67.000,-

EUR par l'émission de 70 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune, émises avec une prime
d'émission totale de 14.000,- EUR.

3. Renonciation par les associés existants de la Société à leur droit préférentiel de souscription.
4. Agrément des associés existants de la Société de la souscription par la société par actions simplifiée de droit français

"ORGAGES", établie et ayant son siège social à F-26800 Portes-lès-Valence, Monerit (France), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro B 507 987 824, des soixante-dix (70) nouvelles parts sociales
comme nouvel associé de la Société.

4. Emission des 70 nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune, ayant les mêmes

droits et obligations que les parts sociales ordinaires existantes.

5. Souscription et libération des 70 nouvelles parts sociales, émises avec une prime d'émission totale de 14.000,- EUR

par la pré-mentionnée société "ORGAGES" en contrepartie d'un paiement en espèce d'un montant total de 21.000,- EUR.

6. Modification afférente de la première phrase de l'article 6 des statuts.

26882

7. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept mille euros (7.000,- EUR) pour le porter de

son montant actuel de soixante mille euros (60.000,- EUR) à soixante-sept mille euros (67.000,- EUR) par l'émission de
soixante-dix (70) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, émises avec une
prime d'émission totale de quatorze mille euros (14.000,- EUR).

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'approuver la renonciation par les associés existants de la Société à leur droit préférentiel de

souscription.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de donner son agrément à la souscription par la société "ORGAGES", prédésignée, comme nouvel

associé de la Société, aux soixante-dix (70) nouvelles parts sociales.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide d'émettre 70 nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale de cent euros (100,-

EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales ordinaires existantes.

<i>Souscription et libération

Avec l'accord de tous les associés, les soixante-dix (70) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites par la

prémentionnée société "ORGAGES" et libérées intégralement par ladite souscriptrice moyennant un versement en nu-
méraire, de sorte que la somme de vingt et un mille euros (21.000,- EUR), faisant sept mille euros (7.000,- EUR) pour
l'augmentation de capital et quatorze mille euros (14.000,- EUR) pour la prime d'émission globale, se trouve dès à présent
à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. (premier alinéa). Le capital social est fixé à soixante-sept mille euros (67.000,- EUR), divisé en six cent soixante-

dix (670) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille cinquante
euros.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: GOERES - FEVE - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2009. Relation GRE/2009/5067. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 2 février 2010.

Référence de publication: 2010024695/93.
(100019687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

26883

Dexia Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 6.307.

Monsieur Eric LE VERNOY a quitté Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A., avec effet au 5 février 2010.
A partir de cette date, le Comité de direction de la banque se compose comme suit:

Nom

Fonction

Adresse professionnelle

Frank Wagener

Président

69 route d'Esch L-2953 Luxembourg

Thierry Delroisse

Membre

69 route d'Esch L-2953 Luxembourg

André Lecoq

Membre

69 route d'Esch L-2953 Luxembourg

Pierre Malevez

Membre

69 route d'Esch L-2953 Luxembourg

Christian Scharft

Membre

69 route d'Esch L-2953 Luxembourg

Claude Schon

Membre

69 route d'Esch L-2953 Luxembourg

Luxembourg, le 8 février 2010.

Dexia Banque Internationale à Luxembourg
Société anonyme
Jean-Paul Putz / Charlotte Lies
<i>Attaché de direction / Senior Director

Référence de publication: 2010024124/21.
(100020809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

i2i Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 96.727.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société le 04 février 2010

Nomination de Monsieur Jean-Marc FABER, né le 07 avril 1966 à Luxembourg et demeurant professionnellement au,

au poste d'Administrateur de la société. Son mandat arrivera à échéance au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire de
2011.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois administrateurs, ou par la

signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Il est rappelé que le conseil d'administration se compose comme suit:
- Monsieur Bo KROLL, Administrateur-Président, né le 03 mai 1957 à Frederiksberg (Danemark) et demeurant au 11,

Ilchester Place, GB-W9 8AA Kensington;

- Monsieur Mark THORSEN, Administrateur, né le 02 janvier 1958 à Frederiksberg (Danemark), demeurant à Rosen-

gaarden 14A, 3 sal. DK.-1174 Copenhagen K, Danemark,

- Monsieur Alain RUKAVINA, Administrateur, né le 02 juillet 1956 à Dudelange (Luxembourg) et demeurant profes-

sionnellement au 10A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

- Monsieur Jean-Marc FABER, Administrateur, né le 07 avril 1966 à Luxembourg et demeurant professionnellement

au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg.

Leur pouvoir de signature est le suivant: la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de trois administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
i2i HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010024212/33.
(100020723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

26884

unité d'habitation, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 66.013.

L'adresse de Monsieur Steve KRACK, associé et gérant unique de la société est désormais au 9 Rue St. Ulric, L-2651

Luxembourg.

Luxembourg, le 5 février 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010024127/10.
(100020212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Felix Invest S.C., Société Civile.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg E 87.

L'an deux mille neuf, le trente décembre.
Pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

1) Monsieur Bernard MOREAU, retraité, né à Lyon, France, le 29 novembre 1941, demeurant à B-1050 Bruxelles, 121,

avenue Franklin Roosevelt, et

2) Madame Marie - Claude Trévoux, retraitée, née à Craponne/Rhône, France, le 5 novembre 1945, demeurant à

B-1050 Bruxelles, 121, avenue Franklin Roosevelt,

agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société civile Felix Invest S.C. (la "Société"), inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro E 87, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route
d'Esch,

ici représenté par Monsieur Samuel D'Ippolito, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2086 Luxembourg,

412F, route d'Esch,

en vertu de deux procurations sous seing privé avec pouvoirs de substitution données le 28 décembre 2009.
Lesquelles  procurations,  après  signature  ne  varietur  par  le  mandataire  et  le  notaire  instrumentaire,  demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont prié le notaire instrumentaire d'acter qu'en accord avec les termes de

l'article 1690 du Code Civil, et en vertu d'un acte de donation reçu par-devant Maître Willem Albert Maria Vercauteren,
notaire à Breda, Pays-Bas et qui restera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps, et que Monsieur
Bernard Moreau en sa qualité de gérant unique, ès-qualités, déclare accepter au nom de la Société, les parts sociales sont
désormais réparties comme suit:

- Madame Marie - Claude Trévoux, 1 part sociale en pleine propriété, et 14.999 parts sociales en usufruit,
- Monsieur Patrick Louis Moreau, 7.499,5 parts sociales en nue propriété,
- Madame Nathalie Michèle Moreau, 7.499,5 parts sociales en nue propriété.
En conséquence, il y a lieu de modifier le 2e alinéa de l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur

suivante:

"Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:
- Madame Marie - Claude Trévoux, 1 part sociale en pleine propriété, et 14.999 parts sociales en usufruit,
- Monsieur Patrick Louis Moreau, 7.499,5 parts sociales en nue propriété,
- Madame Nathalie Michèle Moreau, 7.499,5 parts sociales en nue propriété."

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: S. D'IPPOLITO et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2010. LAC / 2010 / 838. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 2 février 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010026322/44.
(100022892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

26885

Zubaran Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 60.501.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 6 avril 2009

La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, a été renouvelée dans son mandat

de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 2 février 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ZUBARAN HOLDING S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010024128/15.
(100020352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Ustraicherfirma Georges &amp; Misin s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4332 Esch-sur-Alzette, 37, rue Sidney Thomas.

R.C.S. Luxembourg B 151.165.

STATUTS

L'an deux mille dix, le cinq février.
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

ont comparu:

1.- Monsieur Gérard BINTZ, couvreur, né à Luxembourg le 29 novembre 1957, demeurant à L-4490 Belvaux, 190,

rue de l'Usine,

agissant en son nom personnel.
2 - Monsieur Georges Guillaume WEIBEL, peintre, né à Luxembourg le 30 avril 1964, demeurant à L-1857 Luxembourg,

3, rue du Kiem,

agissant en son nom personnel.
3.- Monsieur Mirsad BABACIC, peintre, né à Ivangrad (Bosnie-Herzégovine) le 28 mars 1967, demeurant à L-4332

Esch-sur-Alzette, 37. rue Sidnev Thomas,

agissant en son nom personnel.
4.- Monsieur Misin BABACIC, peintre, né à Tucanje/Ivangrad (Bosnie-Herzégovine) le 15 août 1970, demeurant à

L-4332 Esch-sur-Alzette, 37, rue Sidney Thomas,

agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à

responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts

sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de:
"Ustraicherfirma Georges &amp; Misin s.à r.l.".

Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du ou des

gérants qui auront tous les pouvoirs d'adapter le présent article.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée envoyée

aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l'échéance. L'associé désireux de sortir de la société suivra
les dispositions de l'article dix des statuts.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité

simple du capital social.

Art. 5. La société a pour objet l'activité de peintre-décorateur avec vente des articles de la branche.

26886

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) représenté par

CENT (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire

représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière volonté,

à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision
prise à l'unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l'article dix
des statuts, à l'exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l'expertise. Au cas où aucun associé n'est disposé
à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.

Art. 10.
a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même qu'aux cas prévisés aux articles

quatre et neuf, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui

entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d'autre un expert
pour fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise à tous les associés, en les invitant à faire

savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs
associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les
acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l'associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de préemption

est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir
de la date de la communication de l'accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L'article 189 de la loi sur
les sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts.

Art. 11. La société peut, sur décision de l'assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat

de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu'à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu'elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une
part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l'établissement d'un quorum. En cas de
revente, la société procédera suivant les dispositions de l'article dix.

Art. 12.  La  société  est  administrée  par  un  ou  plusieurs  gérants,  associés  ou  non.  Ils  sont  nommés,  révoqués  par

l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l'unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des

fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du

capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

26887

Art. 18. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,

résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-

ci atteint le dixième du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que

l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité
du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente-et-un décembre de

l'an deux mille dix.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités présents ont souscrit aux parts créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Gérard BINTZ, préqualifié, vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2 - Monsieur Georges Guillaume WEIBEL, préqualifié, vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3.- Monsieur Mirsad BABACIC, préqualifié, vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

4.- Monsieur Misin BABACIC, préqualifié, vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE

CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée par la suite, ont été remplies.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme approximative de mille
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-4332 Esch-sur-Alzette, 37, rue Sidney Thomas.
Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Georges Guillaume WEIBEL, peintre, né à Luxembourg le 30 avril 1964, demeurant à L-1857 Luxembourg,

3, rue du Kiem, préqualifié.

Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Misin BABACIC, peintre, né à Tucanje/lvangrad (Bosnie-Herzégovine) le 15 août 1970, demeurant à L-4332

Esch-sur-Alzette, 37, rue Sidney Thomas, préqualifié.

La société est valablement engagée soit:
1) par la signature unique du gérant technique;
2) par les signatures conjointes des gérants technique et administratif.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G.Bintz, G.G.Weibel, M.Babacic, M.Babacic, Moutrier Blanche
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 février 2010. Relation: EAC/2010/1546. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur (signé) A. Santioni.

26888

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 9 février 2010.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2010025152/147.
(100021026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Millenius Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 149.601.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale de la société tenue en date du 2 février 2010

L'actionnaire unique de la Société a, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 2 février

2010, pris les résolutions suivantes:

1. Acceptation de la démission avec effet immédiat de Monsieur Pierre METZLER de son mandat d'administrateur de

la Société;

2. Augmentation du nombre d'administrateur de la Société de un (1) à trois (3);
3. Nomination avec effet immédiat et pour une durée de six ans de Monsieur Gaël PACLOT, administrateur de sociétés,

né à Neuily-sur-Seine (France), le 27 octobre 1962, demeurant au 44 rue Bérard, CH-1936 Verbier (Suisse) en tant
qu'administrateur de la Société;

4. Nomination avec effet immédiat et pour une durée de six ans de Monsieur Jean VANDENESCH, administrateur de

sociétés, né à Paris (France), le 26 août 1948, demeurant au 49, rue Guy Le Rouge, F-78730 Rochefort-en-Yvelines
(France), en tant qu'administrateur de la Société;

5. Nomination avec effet immédiat et pour une durée de six ans de Mario BRERO, administrateur de sociétés, né à

Lausanne (Suisse), le 29 mars 1946, demeurant au 36, rue de Montchoisy, CH-1207 Genève (Suisse), en tant qu'admi-
nistrateur de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010024129/24.
(100020857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Grant Thornton, Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 133.733.

Il y a lieu de modifier l'adresse du Commissaire aux Comptes Monsieur Emmanuel DUPUIS comme suit:
Emmanuel DUPUIS, demeurant au 100 b, rue Queuleu, 57070 Metz, France
Il y a lieu de modifier l'adresse des administrateurs A comme suit:
Monsieur Marco Claude, administrateur A, demeurant professionnellement à L-8308 Capellen, 83, Pafebruch
Monsieur Thierry Remacle, administrateur A, demeurant professionnellement à L-8308 Capellen, 83, Pafebruch
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GRANT THORNTON S.A.
Marko CLAUDE / Jean-Michel HAMELLE
<i>Administrateur A Administrateur B

Référence de publication: 2010024132/16.
(100020742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

C.E.B. S.A., Compagnons Européens du Bâtiment S.A., Société Anonyme,

(anc. HABITAT CONCEPT Luxembourg S.A.).

R.C.S. Luxembourg B 141.641.

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre la société EP Services S.A., ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 18-20

rue Michel Rodange et la société Compagnons Européens du Bâtiment S.A., en abrégé C.E.B. S.A. (anc. HABITAT CON-
CEPT Luxembourg S.A.) a été dénoncé avec effet au 16 novembre 2009 par l'Agent domiciliataire.

26889

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>L'Agent domiciliataire

Référence de publication: 2010024218/14.
(100020786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

TrendConcept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 71.497.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung

die am 09. Mai 2007 in Luxemburg stattfand:
Die Generalversammlung beschließt den Wirtschaftsprüfer, BDO Compagnie Fiduciaire S.A., wieder zum Wirtschafts-

prüfer der TrendConcept S.A. mit Wirkung vom 09. Mai 2007 bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung, die
über den Jahresabschluss der TrendConcept S.A. für das am 31. Dezember 2007 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu
bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 18. Januar 2010.

Die TrendConcept S.A.
Lothar Rafalski / Jean-Marie Schomer

Référence de publication: 2010024136/17.
(100020490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Gaia Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.609.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 29 janvier 2010

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration tenu en date du 29 janvier 2010, que:
Après avoir constaté que Monsieur Edouard Georges s'est démis de ses fonctions d'Administrateur, en date du 29

janvier 2010, les Administrateurs restants ont décidé, conformément à l'article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, de coopter Monsieur Jérôme Wunsch, employé privé, né le 14 juillet 1959 à Luxembourg,
demeurant professionnellement au 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, comme Adminis-
trateur de la Société, avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Edouard Georges, Administrateur démission-
naire, dont il achèvera le mandat.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2010.

GAIA CORPORATION S.A.
François Georges
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2010024139/21.
(100020425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Opportunity Fund III Property VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 121.129.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 20 janvier 2010

1) Monsieur Tim HORROCKS a démissionné de son mandat de gérant.
2) Monsieur Roger ELY, né à Hundleby (Royaume-Uni), le 17 janvier 1952, demeurant à PE26FQ Peterborough (Roy-

aume-Uni), 53, Five Arches Orton Wistow, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

26890

Luxembourg, le 3 FEV. 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Opportunity Fund III Property VIII S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010024186/16.
(100020403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Havanna Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 102.117.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 29 janvier 2010

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration tenu en date du 29 janvier 2010, que:
Après avoir constaté que Monsieur Edouard Georges s'est démis de ses fonctions d'Administrateur, en date du 29

janvier 2010, les Administrateurs restants ont décidé, conformément à l'article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, de coopter Monsieur Jérôme Wunsch, employé privé, né le 14 juillet 1959 à Luxembourg,
demeurant professionnellement au 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, comme Adminis-
trateur de la Société, avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Edouard Georges, Administrateur démission-
naire, dont il achèvera le mandat.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2010.

HAVANNA INVEST S.A.
François Georges
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2010024140/21.
(100020420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Global Groupe International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.130.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 29 janvier 2010

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration tenu en date du 29 janvier 2010, que:
Après avoir constaté que Monsieur Edouard Georges s'est démis de ses fonctions d'Administrateur, en date du 29

janvier 2010, les Administrateurs restants ont décidé, conformément à l'article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, de coopter Monsieur Jérôme Wunsch, employé privé, né le 14 juillet 1959 à Luxembourg,
demeurant professionnellement au 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, comme Adminis-
trateur de la Société, avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Edouard Georges, Administrateur démission-
naire, dont il achèvera le mandat.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2010.

GLOBAL GROUPE INTERNATIONAL S.A.
François Georges
<i>Président du Conseil d'administration

Référence de publication: 2010024141/21.
(100020417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Millenius Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 149.601.

Il résulte d'une décision prise par l'assemblée générale de la Société en date du 2 février 2010 que le siège social de la

Société a été transféré du 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg,
avec effet au 2 février 2010.

26891

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010024198/12.
(100020858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Opportunity Fund III Property XXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 123.383.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 20 janvier 2010

1) Monsieur Tim HORROCKS a démissionné de son mandat de gérant.
2) Monsieur Roger ELY, né à Hundleby (Royaume-Uni), le 17 janvier 1952, demeurant à PE26FQ Peterborough (Roy-

aume-Uni), 53, Five Arches Orton Wistow, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3 février 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Opportuniry Fund III Property XXIII S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010024196/16.
(100020358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Russian Investment Company, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 55.168.

In the year two thousand and ten, on the eleventh day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
There was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of RUSSIAN INVESTMENT

COMPANY (the "Company"), a société d'investissement à capital variable with its registered office at 2-8, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, incorporated under Luxembourg law by a deed of Maître Camille Hellinckx, then notary
residing in Luxembourg, on 20 

th

 June 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the

"Mémorial") on 23 

rd

 July 1996, number 353.

The Meeting elected Ms Rebecca Munn-René, private employee, professionally residing in Luxembourg, as chairman

of the Meeting.

The chairman appointed as secretary Mr Mike Wickler, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Ms Evelyne Denis, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to record that:
I. The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Capitalisation of the terms "Board of Directors" and "Register of Shareholders" throughout the articles of incor-

poration (the "Articles");

2. Amendment of articles 3, 12, 16, 20, 25, 29 and 30 of the Articles in order to update the references to the laws

applicable to the Company;

3. Amendment of article 4 of the Articles in order to allow the board of directors to transfer the registered office of

the Company to other places in the Grand Duchy of Luxembourg if and to the extent permitted by law;

4. Amendment of article 5 of the Articles further to the introduction of the Euro and removal of the paragraph referring

to Company's initial capital;

5. Amendment of articles 10 and 26 of the Articles in order to delete the references to the first financial year and first

annual general meeting of the Company;

6. Amendment of articles 11 and 14 of the Articles in order to mirror the provisions of the latest amendments to the

Luxembourg law dated 10 August 1915 concerning commercial companies, especially in respect of the votes cast and the
use of electronic means for shareholders' and directors' communications;

7. Amendment of articles 13 and 14 of the Articles to redefine the eligibility criteria of the members of the board of

directors and of committee(s) to ensure the accurate and appropriate representation of the board of directors and
committee(s)  and  the  decision  making  process  at  the  meetings  of  the  board  of  directors  and  the  committee(s)  and
especially the requirements in terms of location of physical meetings and attendance; and

26892

8. Amendment of articles 4, 6, 13, 17, 20, 21, 23 and 27 of the Articles to correct typographical errors, to reword

some terms for consistency purposes with the whole document and for updating purposes.

II. The extraordinary general meeting convened for 4 December 2009 could not validly deliberate and vote on the

proposed agenda due to lack of quorum required. This Meeting has been convened by notices containing the agenda
published on 7 December 2009 and 23 December 2009 in:

- the Mémorial;
- the d'Wort;
- the Tageblatt; and
- the Financial Times
and by notices containing the agenda sent to every registered shareholder by registered mail on 7 December 2009.
III. The items on the agenda of the Meeting do not require any quorum and the resolutions will be validly taken if

approved by a majority of two thirds of the votes cast.

IV. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the members of the
bureau. The said list and proxies initialled "ne varietur" by the members of the bureau will be annexed to this document,
to be registered with this deed.

V. As a result of the foregoing, the Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the

agenda.

After deliberation, the Meeting unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

The Meeting resolves by 404,270 votes in favour and 0 votes against to capitalise the terms "Board of Directors" and

"Register of Shareholders" throughout the Articles.

<i>Second resolution

The Meeting resolves by 404,270 votes in favour and 0 votes against to amend articles 3, 12, 16, 20, 25, 29 and 30 of

the Articles to read as follows:

Art. 3. The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in securities of all types and other

permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the mana-
gement of its portfolio.

The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by part II of the Luxembourg law of 20 

th

 December 2002

regarding undertakings for collective investment as amended (the "Law")."

Art. 12. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent

in accordance with applicable laws and regulations at the shareholder's address in the Register of Shareholders."

Art. 16. The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the

corporate and investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Corporation
in accordance with part II of the Law.

The Board of Directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the in-

vestments of the Corporation.

Investments of the Corporation may be made either directly or indirectly through subsidiaries, as the Board of Di-

rectors may from time to time decide. Reference in these Articles to "investments" and "assets" shall mean, as appropriate,
either investments made and assets hold directly or investments made and assets hold indirectly through the aforesaid
subsidiaries."

Art. 20. The operations of the Corporation and its financial situation including particularly its books shall be supervised

by one or several auditors, who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honourableness and professional
experience and who shall carry out the duties prescribed by the Law. The auditors shall be elected by the general meeting
of shareholders and until their successor is elected.

The auditors in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause."

Art. 25. The Corporation shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the requirements of

the Law (the "Custodian"). All securities and cash of the Corporation are to be held by or to the order of the Custodian
who shall assume towards the Corporation and its shareholders the responsibilities provided by law.

In the event of the Custodian desiring to retire the Board of Directors shall use their best endeavours to find a

corporation to act as custodian and upon doing so the directors shall appoint such corporation to be custodian in place
of the retiring Custodian. The directors may terminate the appointment of the Custodian, but shall not remove the
Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with this provision to act in
the place thereof."

26893

Art. 29. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject

to the quorum and voting requirements provided by the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as amended."

Art. 30. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 

th

 August 1915 on commercial companies as amended and the Law."

<i>Third resolution

The Meeting resolves by 404,270 votes in favour and 0 votes against to amend article 4 of the Articles to read as

follows:

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxem-

bourg. If and to the extent permitted by law, the registered office of the Corporation may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg upon decision of the board of directors. Subsidiaries, branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors (the "Board of Directors").

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation."

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves by 404,270 votes in favour and 0 votes against to amend article 5 of the Articles to read as

follows:

Art. 5. The capital of the Corporation shall be at any time equal to the net assets of the Corporation as defined in

Article 23 hereof.

The minimum capital of the Corporation, which must be achieved within six months after the date on which the

Corporation has been authorized as a collective investment undertaking under Luxembourg law, shall be the equivalent
in U.S. $ of one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000).

The Board of Directors is authorized without limitation to issue further fully paid shares at any time at the price per

share determined in accordance with Article 24 hereof without reserving the existing shareholders a preferential right
to subscription of the shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Corporation or to any other

duly authorized person, the duty of accepting subscriptions for delivering and receiving payment for such new shares."

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves by 368,230 votes in favour and 0 votes against to amend articles 10 and 26 of the Articles to

read as follows:

Art. 10. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, on the penultimate Thursday in July in each year at 11.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general
meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute
and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting."

Art. 26. The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of April of each year and shall terminate

on the 31 

st

 day of March of the following year."

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves by 404,270 votes in favour and 0 votes against to amend articles 11 and 14 of the Articles to

read as follows:

Art. 11. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of share-

holders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each whole share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another

person as his proxy in writing or by fax or any other electronic means of communication capable of evidencing such
proxy.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by a simple majority the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in

26894

respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid
vote.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders."

Art. 14. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors shall
meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting. No meeting of the
Board of Directors shall be held in the United Kingdom.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the Board of Directors, but in his absence the share-

holders or the Board of Directors may appoint another director and, in the case of a shareholders meeting, in the absence
of a director, any other person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The Board of Directors from time to time may appoint the officers of the Corporation including a general manager,

a  secretary,  and  any  assistant  general  managers,  assistant  secretaries  or  other  officers  considered  necessary  for  the
operation and management of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of
Directors. Officers need not be directors or shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise
stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the Board of Directors.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least 24 hours in advance of

the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by facsimile transmission
or by any other electronic means of communication capable of evidencing such waiver of each director. Separate notice
shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by
resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by facsimile transmission

or by any other electronic means of communication capable of evidencing such appointment another director as his proxy.

The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Cor-

poration  by  their  individual  acts,  except  as  specifically  permitted  by  resolution  of  the  Board  of  Directors.  For  the
calculation of quorum and majority, the directors participating at the meeting by video conference or by telecommuni-
cation means permitting their identification may be deemed to be present. Such means shall satisfy technical characteristics
which ensure an effective participation at the meeting of the Board of Directors whose deliberations shall be online
without interruption. Such a meeting of the Board of Directors held at distance by way of such communication means
shall be deemed to have taken place at the registered office of the Corporation.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least half of the members of the Board of Directors, or

such higher number as the Board of Directors may from time to time determine, are present or represented at a meeting
of the Board of Directors, provided that if a majority of the directors present are resident in the United Kingdom, the
directors present, irrespective of their number, may not deliberate or act validly. A director may attend at and be con-
sidered as being present at a meeting of the Board of Directors by telephone means. Decisions shall be taken by a majority
of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of
votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote but only if the effect of the exercise
of such a vote is not to render the resolution in question once that it is passed by a majority of directors who are resident
in the United Kingdom.

The directors, acting unanimously by circular resolution, may express their consent on one or several separate ins-

truments in writing or by facsimile transmission or other electronic means capable of evidencing such consent which shall
together constitute appropriate minutes evidencing such decision.

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to officers of the Corporation or to any
external investment managers or advisers. The Board of Directors may also delegate any of its powers, authorities and
discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board of
Directors or not) as it thinks fit, provided that no delegations may be made to a committee the majority of which consists
of directors resident in the United Kingdom. No meeting of any committee of the Board of Directors the majority of
which consists of directors should take place in the United Kingdom and no such meeting will be validly held if the majority
of directors present or represented at that meeting are persons resident in the United Kingdom."

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves by 404,270 votes in favour and 0 votes against to amend article 14 of the Articles as disclosed

in the sixth resolution and article 13 of the Articles to read as follows:

Art. 13. The Corporation shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members; members

of the Board of Directors need not be shareholders of the Corporation. A majority of the Board shall at all times comprise
persons not resident for tax purposes in the United Kingdom.

26895

The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting for a period ending at the next annual general

meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or
without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders."

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves by 404,270 votes in favour and 0 votes against to amend articles 4 and 20 of the Articles as

disclosed in the second and third resolution, article 13 of the Articles as disclosed in the seventh resolution and articles
6, 17, 21, 23 and 27 of the Articles to read as follows:

Art. 6. Shares will be issued in registered form only. Unless a shareholder specifically elects to obtain share certificates,

he will only receive a confirmation of his shareholding. If a shareholder desires that more than one share certificate be
issued for his shares, the cost of such additional certificates may be charged to such shareholder. Share certificates shall
be signed by two directors. Both such signatures may be either manual, or printed, or by facsimile. However, one of such
signatures may be by a person delegated to this effect by the Board of Directors. In such latter case, it shall be manual.

Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and subject to receipt of the purchase price. The

subscriber will, without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the purchase price, receive title
to  the  shares  purchased  by  him  and  obtain  his  confirmation  of  shareholding  or  delivery  of  share  certificate(s),  if  so
requested.

All issued shares of the Corporation shall be inscribed in the register of shareholders, the "Register of Shareholders")

which shall be kept by the Corporation or by one or more persons designated therefore by the Corporation and such
Register shall contain the name of each holder of shares, his residence or elected domicile, the number of shares held by
him and the amount paid up on each such share. Every transfer of a share shall be entered in the Register of Shareholders.

Transfer of shares shall be effected (a) if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or certificates

representing such shares to the Corporation along with other instruments of transfer satisfactory to the Corporation,
and (b), if no share certificates have been issued, by written declaration of transfer to be inscribed in the Register of
Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to
act therefore.

Every shareholder must provide the Corporation with an address to which all notices and announcements from the

Corporation may be sent. Such address will also be entered in the Register of Shareholders.

In the event that such shareholder does not provide such address, the Corporation may permit a notice to this effect

to be entered in the Register of Shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office
of the Corporation, or such other address as may be so entered by the Corporation from time to time, until another
address shall be provided to the Corporation by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address
as entered in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Corporation at its registered office,
or at such other address as may be set by the Corporation from time to time.

If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall not be entitled to vote

but shall be entitled to dividends on a prorata basis."

Art. 17. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any director or officer of the Corpo-
ration who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Corporation shall contract
or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm be prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation, such director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall be
reported to the next succeeding meeting of shareholders.

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in

any matter, position or transaction involving F&amp;C Management Limited, F&amp;C Emerging Markets Limited, their subsidiaries
and associated companies or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of
Directors in its discretion."

Art. 21. As is more especially prescribed herein below, the Corporation has the power to redeem its own shares at

any time within the sole limitations set forth by law.

Any shareholder may request the repurchase of all or part of his shares by the Corporation. The Board of Directors

of the Corporation may limit redemptions on any Valuation Date to such percentage of shares in issue at close of business
on the previous Valuation Date as it may from time to time determine. In these circumstances, the Board of Directors
will treat any such redemption request on a first received first redeemed basis. Any redemption requests not met because
of the above limit will be treated as having been given for the next Valuation Date (unless withdrawn in writing with the

26896

consent of the Corporation) until the request has been satisfied. The repurchase price shall be paid as soon as practicable
after the Valuation Date on which the request for redemption was dealt with and shall be equal to the per share net asset
value as determined in accordance with the provisions of Article 23 hereof less such redemption charge as the sales
documents (hereafter the "Prospectus") may provide. If between the applicable Valuation Date and the day on which the
redemption proceeds are available for payment to the redeeming shareholder, the Rubel shall have depreciated in terms
of the United States Dollars by more than the percentage set out in the Prospectus, the Board of Directors may decide
to adjust the redemption proceeds by recalculating the Dollar redemption proceeds based on the Rubel-Dollar exchange
rate prevailing on the day of payment and not the exchange rate prevailing on the applicable Valuation Date. Any re-
demption  request  must  be  filed  by  such  shareholder  in  written  form  at  the  registered  office  of  the  Corporation  in
Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Corporation as its agent for repurchase of shares,
together with the delivery of the certificate or certificates for such shares in proper form and accompanied by proper
evidence of transfer or assignment.

The Corporation may require such request to be given by such notice prior to the date on which redemption shall

be effective as the Board of Directors shall reasonably determine.

Shares of the capital of the Corporation repurchased by the Corporation shall be cancelled."

Art. 23. The net asset value of shares in the Corporation shall be expressed in United States dollars as a per share

figure and shall be determined in respect of any Valuation Date by dividing the net assets of the Corporation, being the
value of the assets of the Corporation less its liabilities, by the number of shares of the Corporation then outstanding. If
since the time of determination of the net asset value there has been a material change in the quotations on the markets
on which a substantial portion of the investments of the Corporation are dealt or quoted, the Corporation may, in order
to safeguard the interests of the shareholders and the Corporation, cancel the first valuation and carry out a second
valuation.

The determination of the Net Asset Value shall be made in the following manner:
A. The assets of the Corporation shall be deemed to include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
c) all bonds, time notes, shares, stock, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other investments

and securities owned or contracted for by the Corporation;

d) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Corporation (provided that the

Corporation may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-
dividends, ex-rights, or by similar practices);

e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Corporation except to the extent that the same

is included or reflected in the principal amount of such security;

f) the preliminary expenses of the Corporation insofar as the same have not been written off, and
g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,

cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Corporation may consider appropriate in such case to reflect the true value
thereof.

2) The value of each security which is quoted or dealt in on a stock exchange will be valued at its latest available price

on the stock exchange which is normally the principal market for such security.

3) Each security dealt in on a regulated market will be valued in a manner as near as possible to that for quoted

securities.

4) In the event that any of the securities held in the Corporation's portfolio on the relevant day are not listed on any

stock exchange or quoted on a regulated market or if, with respect to securities listed on any stock exchange or quoted
on a regulated market, the basis of the price as determined pursuant to sub-paragraphs 2) or 3) is not representative of
the fair market value of the relevant securities, the value of such securities will be determined based on the reasonably
foreseeable sales price determined prudently and in good faith.

5) All other securities and assets are valued at fair realisable value as determined in good faith by or under the res-

ponsibility of the Directors in accordance with generally accepted valuation principles and procedures.

B. The liabilities of the Corporation shall be deemed to include:
a) all loans, bills and accounts payable;
b) all accrued or payable administrative expenses (including management fee, investment advisory fee, custodian fee

and corporate agents' fees);

26897

c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Corporation where the Valuation Date falls on
the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;

d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Date, as determined from

time to time by the Corporation, and other reserves if any authorized and approved by the Board of Directors and

e) all other liabilities of the Corporation of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the

Corporation. In determining the amount of such liabilities the Corporation shall take into account all expenses payable
by the Corporation comprising formation expenses, fees payable to its investment advisers or investment managers,
accountants, custodian, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agent and permanent representatives in places
of registration, any other agent employed by the Corporation, fees for legal and auditing services, promotional, printing,
reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of the prospectuses, expla-
natory memoranda or registration statements, taxes or governmental charges, and all other operating expenses, including
the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Corporation
may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or
other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

C. For the purposes of this Article:
a) shares of the Corporation to be redeemed under Article twenty-one hereof shall be treated as existing and taken

into account until immediately after the close of business on the Valuation Date referred to in this Article, and from such
time and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Corporation;

b) all investments, cash balances and other assets of the Corporation denominated otherwise than in U.S. dollars shall

be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination
of the asset value of shares and

c) effect shall be given in respect of any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the

Corporation on such Valuation Date, to the extent practicable."

Art. 27. The appropriation of the annual results and any other distributions shall be determined by the annual general

meeting upon proposal by the Board of Directors.

Interim dividends may, subject to such further conditions as set forth by law, be paid out upon decision of the Board

of Directors.

No distribution of dividends may be made if as a result thereof the capital of the Corporation became less than the

minimum prescribed by law.

The dividends declared will be made in United States dollars or any other currency selected by the Board of Directors,

and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors. The Board of Directors may
make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

Dividends may further include an allocation from an equalization account which may be maintained and which, in such

event, will be credited upon issue of shares and debited upon redemption of shares of an amount calculated by reference
to the accrued income attributable to the shares in the Corporation."

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency between the
English and the French texts, the English text shall be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

name, civil status and residences, the chairman, the secretary and the scrutineer signed together with Us, notary, the
present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil dix, le onzième jour du mois de janvier.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaire (l"'Assemblée") de RUSSIAN INVESTMENT COM-

PANY (la "Société"), une société d'investissement à capital variable ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, constituée selon le droit luxembourgeois par un acte de Me Camille Hellinckx, alors notaire de
résidence à Luxembourg, le 20 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le
23 juillet 1996, numéro 353.

L'Assemblée  élit  Madame  Rebecca  Munn-René,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à  Luxembourg,

comme président de l'Assemblée.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Mike Wickler, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

26898

L'Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Evelyne Denis, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

La présidente a déclaré et prié le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Capitalisation des termes "Conseil d'Administration" et "Registre des Actionnaires" partout dans les statuts (les

"Statuts");

2. Modification des articles 3, 12, 16, 20, 25, 29 et 30 des Statuts afin de mettre à jour les références aux lois applicables

à la Société;

3. Modification de l'article 4 des Statuts afin de permettre au conseil d'administration de transférer le siège social de

la Société à d'autres endroits au Grand-Duché de Luxembourg si et dans la mesure où la loi le permet;

4. Modification de l'article 5 des Statuts suite à l'introduction de l'euro et retrait du paragraphe faisant référence au

capital initial de la Société;

5. Modification des articles 10 et 26 des Statuts afin de supprimer les références à la première année fiscale et à la

première assemblée générale annuelle de la Société;

6. Modification des articles 11 et 14 des Statuts afin de refléter les dispositions des dernières modifications apportées

à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, en particulier par rapport aux voix
exprimées et l'utilisation de moyens électroniques pour les communications des actionnaires et des administrateurs;

7. Modification des articles 13 et 14 des Statuts afin de redéfinir le critère d'éligibilité des membres du conseil d'ad-

ministration et de/des comité(s) afin d'assurer la représentation juste et appropriée du conseil d'administration et du/des
comité(s) et la procédure de prise de décision aux réunions du conseil d'administration et du/des comité(s) et en parti-
culier les exigences en termes de localisation de réunions physiques et de présence; et

8. Modification des articles 4, 6, 13, 17, 20, 21, 23 et 27 des Statuts afin de corriger des erreurs typographiques et de

reformuler certains termes dans un but de cohérence avec le document entier et pour des raisons de mise à jour.

II. L'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 4 décembre 2009 n'a pas pu délibérer et voter valablement

sur  l'ordre  du  jour  proposé  dû  à  un  défaut  de  quorum  requis.  Cette  Assemblée  a  été  convoquée  par  des  avis  aux
actionnaires contenant l'ordre du jour, publiés le 7 décembre 2009 et le 23 décembre 2009 dans:

- le Mémorial,
- le d'Wort,
- le Tageblatt, et
- le Financial Times
et par des convocations contenant l'ordre du jour, envoyées par lettre recommandée à tous les actionnaires nominatifs

le 7 décembre 2009.

III. Les points sur l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent pas de quorum et les résolutions peuvent être prises

valablement si approuvées par une majorité de deux tiers des votes émis.

IV. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur

une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les
membres du bureau. Ladite liste et les procurations paraphées "ne varietur" par les membres du bureau resteront an-
nexées à l'original du présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

V. Il résulte de ce qui précède que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points de l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée décide [à l'unanimité] ce qui suit:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide par 404.270 voix pour et 0 voix contre de capitaliser les termes "Conseil d'Administration" et

"Registre des Actionnaires" partout dans les Statuts.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide par 404.270 voix pour et 0 voix contre de modifier les articles 3, 12, 16, 20, 25, 29 et 30 des

Statuts afin qu'ils se lisent comme suit:

Art. 3. L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs variées et autres avoirs

autorisés dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la
gestion de son portefeuille.

La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au

développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la partie il de la loi du 20 décembre 2002 relative aux
organismes de placement collectif, telle que modifiée (la "Loi")."

26899

Art. 12. Les actionnaires se réuniront sur convocation du Conseil d'Administration à la suite d'un avis énonçant

l'ordre du jour envoyé conformément aux lois et règlements applicables à tout actionnaire à son adresse portée au
Registre des Actionnaires."

Art. 16. Le Conseil d'Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer

l'orientation générale de la gestion et la politique d'investissement ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l'admi-
nistration de la Société conformément à la partie II de la Loi.

Le Conseil d'Administration fixera également toutes les restrictions qui seront périodiquement applicables aux inves-

tissements de la Société.

Le Conseil d'Administration pourra de temps en temps décider que les investissements de la Société se feront soit

directement, soit indirectement par des filiales. Pour les besoins des présents statuts, les références aux "investissements"
et "avoirs" signifient selon le cas, soit les investissements effectués et avoirs détenus directement ou les investissements
effectués et avoirs détenus indirectement par l'intermédiaire des filiales prémentionnées."

Art. 20. Les opérations de la Société et sa situation financière y compris la tenue de sa comptabilité seront surveillées

par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises qui devront satisfaire aux exigences de la loi luxembourgeoise concernant
leur honorabilité et leur expérience professionnelle et qui exerceront les fonctions prescrites par la Loi. Les réviseurs
d'entreprises seront élus par l'assemblée générale des actionnaires jusqu'à ce que leur successeur soit élu.

Les réviseurs en fonction peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des

actionnaires."

Art. 25. La Société conclura un contrat de dépôt avec une banque qui doit satisfaire aux exigences de la Loi ("le

Dépositaire"). Toutes les valeurs mobilières et espèces de la Société seront détenues par ou pour compte du Dépositaire
qui assumera vis-à-vis de la Société et de ses actionnaires les responsabilités prévues par la loi.

Au cas où le Dépositaire souhaiterait démissionner, le Conseil d'Administration utilisera tous ses efforts pour trouver

une société pour agir comme dépositaire et les administrateurs désigneront ainsi cette société comme Dépositaire à la
place  du  Dépositaire  démissionnaire.  Les  administrateurs  pourront  mettre  fin  aux  fonctions  du  Dépositaire  mais  ne
pourront pas révoquer le Dépositaire à moins que et jusqu'à ce qu'un successeur aura été désigné à titre de Dépositaire
conformément à cette disposition et agira à sa place."

Art. 29. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu par une assemblée générale des actionnaires

soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée."

Art. 30. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et de la Loi."

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide par 404.270 voix pour et 0 voix contre de modifier l'article 4 des Statuts afin qu'il se lise comme

suit:

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Si et dans la mesure où la loi le permet,

le siège social de la Société peut être transféré à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par décision du
conseil d'administration. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration (le "Conseil d'Administration")
des filiales, succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise."

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide par 404.270 voix pour et 0 voix contre de modifier l'article 5 des Statuts afin qu'il se lise comme

suit:

Art. 5. Le capital de la Société est à tout moment égal à l'actif net de la Société tel que défini par l'article 23 des

présents statuts.

Le capital minimum de la Société, qui doit être atteint dans un délai de 6 mois à partir de la date à laquelle la Société

a été agréée comme organisme de placement collectif selon le droit luxembourgeois, est l'équivalent en dollars des Etats-
Unis d'Amérique d'un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000,-).

Le Conseil d'Administration est autorisé à tout moment à émettre des actions entièrement libérées, au prix déterminé

en accord avec l'article 24 des présents statuts, sans réserver aux actionnaires anciens un droit préférentiel de souscri-
ption.

26900

Le Conseil d'Administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé ou à tout directeur de la Société,

ou à toute autre personne dûment autorisée la charge d'accepter les souscriptions pour payer ou recevoir en paiement
le prix de telles actions nouvelles."

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide par 368.230 voix pour et 0 voix contre de modifier les articles 10 et 26 des Statuts afin qu'ils se

lisent comme suit:

Art. 10. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, au Lu-

xembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg, qui sera indiqué dans l'avis de convocation,
l'avant dernier jeudi du mois de juillet à 11.00 heures du matin. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle
se  tiendra  le  premier  jour  ouvrable  suivant.  L'assemblée  générale  annuelle  pourra  se  tenir  à  l'étranger  si  le  Conseil
d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convo-

cation."

Art. 26. L'exercice social de la Société commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un

mars de l'année suivante."

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide par 404.270 voix pour et 0 voix contre de modifier les articles 11 et 14 des Statuts afin qu'ils se

lisent comme suit:

Art. 11. Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des

actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action entière donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires

en désignant une autre personne comme mandataire par écrit, fax ou tout autre moyen électronique de communication,
pouvant prouver l'existence d'un tel mandat.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires

sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions
pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à l'assemblée générale."

Art. 14. Le Conseil d'Administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou

plusieurs vice-présidents. Il désignera également un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui devra
dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le Con-
seil d'Administration se réunira sur la convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Aucune réunion du Conseil d'Administration ne sera tenue au Royaume-Uni.

Le Président du Conseil d'Administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du Conseil

d'Administration, mais en son absence l'assemblée générale ou le Conseil d'Administration désigneront à la majorité
présente lors d'une telle assemblée un autre administrateur et, lorsqu'il s'agit d'une assemblée générale, toute autre
personne, pour assumer la présidence de ces assemblées et réunions.

Le Conseil d'Administration, s'il y a lieu, nommera des directeurs et fondés de pouvoir de la Société dont un directeur

général, un administrateur-délégué, éventuellement des directeurs-généraux-adjoints et d'autres directeurs et fondés de
pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations
peuvent être révoquées à tout moment par le Conseil d'Administration. Les directeurs et fondés de pouvoir n'ont pas
besoin d'être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n'en décident pas autrement, les
directeurs et fondés de pouvoir auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le Conseil d'Administration.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins sept jours

avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit, fax ou tout autre moyen électronique de communication pouvant prouver l'existence d'un tel
assentiment de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Ad-
ministration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil
d'Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant un autre administrateur comme son mandataire par écrit,

fax ou tout autre moyen électronique de communication, prouvant l'existence d'une telle désignation d'un autre admi-
nistrateur comme son mandataire.

Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du Conseil d'Administration régulièrement con-

voquées. Les administrateurs ne pourront engager la Société par leur signature individuelle, à moins d'y être autorisés
par une résolution du Conseil d'Administration. Pour le calcul du quorum et de majorité, les administrateurs participant

26901

à une réunion du Conseil d'Administration par visio conférence ou par tous autres moyens de télécommunication per-
mettant leur identification est réputé être présent. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques qui
assurent une participation effective à la réunion du Conseil d'Administration dont les délibérations doivent être en ligne
sans interruption. Cette réunion du Conseil d'Administration tenue à distance par le biais de ces moyens de communi-
cation doit être considérée comme ayant eu lieu au siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir que si la moitié des membres du Conseil d'Administrations

ou tout autre nombre plus élevé d'administrateurs que le Conseil d'Administration pourra fixer, sont présents ou re-
présentés. Etant entendu que si la majorité des administrateurs présents sont résidents du Royaume-Uni, les administra-
teurs présents, indépendamment de leur nombre, ne peuvent pas délibérer ou décider valablement. Un administrateur
peut assister à ou être considéré comme étant représenté à toute réunion du Conseil d'Administration par téléphone.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors d'une réunion
du conseil, il y a égalité de voix pour et contre une décision, le Président aura voix prépondérante à condition que
l'exercice de ce vote n'ait pas pour conséquence que la décision ait été prise par une majorité d'administrateurs résidents
au Royaume-Uni.

Les administrateurs, à l'unanimité, pourront prendre des résolutions circulaires, en exprimant leurs approbations au

moyen d'un ou de plusieurs écrits, par fax ou tout autre moyen électroniques de communication pouvant prouver l'exi-
stence d'un tel assentiment, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l'exécution d'opérations

en vue de l'accomplissement de son objet et de la poursuite de l'orientation générale de sa gestion à des fondés de pouvoir
de la Société ou à des gestionnaires ou conseillers externes. Le Conseil d'Administration peut également déléguer tous
pouvoirs, autorités et discrétion à des comités qui comprendront la ou le(s) personne(s) (membres ou non du Conseil
d'Administration) qu'il désignera, sous la condition cependant qu'aucune délégation ne pourra être conférée à un comité
du Conseil d'Administration si la majorité de ce comité est composée d'Administrateurs qui sont des résidents du Roy-
aume-Uni. Aucune réunion de tel comité du Conseil d'Administration dont la majorité sont des administrateur ne pourra
être tenue au Royaume-Uni et aucune réunion de ce genre ne pourra être valablement tenue si la majorité des adminis-
trateurs présents ou représentés à cette réunion sont des résidents du Royaume-Uni."

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide par 404.270 voix pour et 0 voix contre de modifier l'article 14 des Statuts tel que figurant dans la

sixième résolution et l'article 13 des Statuts afin qu'il se lise comme suit:

Art. 13. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins; les

membres du Conseil d'Administration n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société. Une majorité du Conseil
d'Administration devra à tout moment comprendre des personnes qui ne sont pas, du point de vue des lois fiscales,
résidentes au Royaume-Uni.

Les administrateurs seront élus par toute assemblée générale pour une période se terminant à la prochaine assemblée

annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif
et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autrement,

les administrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoi-
rement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires."

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide par 404.270 voix pour et 0 voix contre de modifier les articles 4 et 20 des Statuts tel que figurant

dans la deuxième et troisième résolutions, l'article 13 des Statuts tel que figurant dans la septième résolution et les articles,
6, 17, 21, 23 et 27 des Statuts afin qu'ils se lisent comme suit:

Art. 6. Les actions ne seront émises que sous forme nominative. A moins qu'un porteur d'actions choisisse expres-

sément de recevoir des certificats, il ne recevra qu'une confirmation de sa qualité d'actionnaire. Si un porteur d'actions
désire que plus d'un certificat soit émis pour ses actions, le coût de ces certificats additionnels pourra être mis à charge
de l'actionnaire. Les certificats seront signés par deux administrateurs. Les deux signatures pourront être soit manuscrites,
soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe. Toutefois l'une des signatures pourra être apposée par une personne
déléguée à cet effet par le Conseil d'Administration; en ce cas, elle doit être manuscrite.

Les actions ne seront émises que sur acceptation de la souscription et sous condition de la réception du prix de

souscription. A la suite de l'acceptation de la souscription et de la réception du prix de souscription et sans délais, les
actions souscrites sont attribuées au souscripteur et il recevra la confirmation de sa qualité d'actionnaire ou un ou des
certificat(s) s'il en fait le demande.

Toutes les actions émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires (le "Registre des Actionnaires")

qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l'inscription doit
indiquer le nom de chaque propriétaire d'actions, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions nominatives qu'il
détient et le montant payé sur chacune des actions. Tout transfert d'une action sera inscrit au registre des actions.

26902

Le transfert d'actions se fera (a) si des certificats ont été émis, par la remise à la Société des certificats représentant

ces actions, ensemble avec tous autres documents de transfert exigés par la Société et (b) s'il n'y a pas été émis de
certificats, par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actions, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et toutes les informations

pourront être envoyées. Cette adresse sera inscrite également sur le Registre des Actionnaires.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d'adresse à la Société, mention pourra en être faite au Registre des Actionnaires,

et l'adresse de l'actionnaire sera réputée se trouver au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui sera fixée
par la Société, ceci jusqu'à ce qu'une autre adresse soit fournie à la Société par l'actionnaire. L'actionnaire pourra à tout
moment faire changer l'adresse portée au Registre des Actionnaires par une déclaration écrite envoyée à la Société à son
siège social, ou à telle autre adresse qui pourra être fixée par la Société.

Si le paiement fait par un souscripteur a pour résultat l'émission de fractions d'actions, ces fractions n'auront pas droit

de vote mais donneront droit à un prorata de dividendes."

Art. 17. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur,
associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé. L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats,
ou avec laquelle elle est autrement en relation d'affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter
et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la

Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le Conseil d'Administration de son intérêt
personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des
actionnaires.

Le terme "intérêt personnel", tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux

intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec F&amp;C
Management Limited et F&amp;C Emerging Markets Limited, et leurs sociétés auxiliaires et associées, ou encore avec toute
autre société ou entité juridique que le Conseil d'Administration pourra déterminer."

Art. 21. Selon les modalités fixées ci-après la Société a à tout moment le pouvoir de racheter ses propres actions

dans les seules limites imposées par la loi.

Tout  actionnaire  est  en  droit  de  demander  le  rachat  de  tout  ou  partie  de  ses  actions  par  la  Société.  Le  Conseil

d'Administration de la Société pourra limiter les rachats à traiter la même Date d'Evaluation, au pourcentage déterminé
de temps en temps par le Conseil d'Administration, des actions en émission à la fin d'une journée ouvrable de la Date
d'Evaluation précédente. Dans ces circonstances, le Conseil d'Administration traitera ces demandes de rachat selon le
principe du premier reçu, premier racheté. Toute demande de rachat qui n'a pu été traitée en conséquence de la limite
décrites ci-dessus sera considérée comme si elle avait été reçue pour la Date d'Evaluation suivante (à l'exception des
demandes retirées par écrit avec l'accord de la Société) jusqu'à ce que la demande ait été satisfaite. Le prix de rachat sera
payé dès que possible après la Date d'Evaluation à laquelle la demande de rachat a été prise en considération et sera égal
à  la  valeur  nette  de  chaque  action  telle  que  celle-ci  sera  déterminée  suivant  les  dispositions  de  l'article  23  ci-après,
déduction faite des commissions de vente éventuellement prévues par les documents de vente (ci-après le "Prospectus").
Si entre la Date d'Evaluation concernée et le jour auquel les produits de rachat sont disponibles pour paiement à l'ac-
tionnaire qui demande le rachat ses actions, le rouble aura subi une dépréciation par rapport au dollars des Etats-Unis
supérieur au pourcentage décrit au Prospectus, le Conseil d'Administration peut décider d'ajuster le produit des rachats
en calculant à nouveau le produit de rachat en dollars des Etats-Unis basé sur le cours de change rouble-dollar du jour
de paiement et non pas sur base du taux de change de la Date d'Evaluation concerné. Toute demande de rachat doit être
présentée par l'actionnaire par écrit au siège social de la Société à Luxembourg ou auprès d'une autre personne juridique
désignée par la Société comme mandataire pour le rachat des actions. La demande doit être accompagnée du ou des
certificats d'actions en bonne et due forme et de preuves suffisantes d'un transfert éventuel.

La Société peut exiger que cette demande écrite soit faite dans un certain délai à déterminer par le Conseil d'Admi-

nistration avant la date de rachat effective.

Les actions du capital rachetées par la Société seront annulées."

Art. 23. La valeur nette des actions de la Société qui s'exprimera en dollars des Etats-Unis d'Amérique par un chiffre

par action, sera évalué en divisant à la Date d'Evaluation les avoirs nets de la Société, constitués par les avoirs de la Société
moins ses engagements, par le nombre des actions émises et en arrondissant la somme qui en résulte au cent le plus
proche. Si, depuis la date de détermination, il y a eu un changement important des cours sur les marchés sur lesquels une
partie importante des investissements de la Société attribuables à une catégorie particulière d'actions sont négociés ou
cotés, la Société peut annuler la première évaluation et effectuer une deuxième évaluation en vue de sauvegarder les
intérêts des actionnaires et de la Société.

26903

L'évaluation se fait de la manière suivante: A. Les avoirs de la Société comprendront:
a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts échus;
b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles, y compris les résultats de la vente de titres dont le

prix n'a pas encore été touché,

c) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d'options ou de souscription, warrants et autres investissements et

valeurs mobilières qui sont la propriété de ou qui ont été souscrits par la Société;

d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres (la Société pourra toutefois

faire des ajustements en considération des fluctuations de la valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par
des pratiques telles que la négociation ex-dividende ou ex-droits);

e) tous les intérêts échus produits par les titres qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois si ces intérêts sont

compris dans le principal de ces valeurs;

f) les dépenses préliminaires de la Société dans la mesure où elles n'ont pas été amorties, étant entendu que ces

dépenses peuvent être amorties directement sur le capital;

g) tous les autres avoirs de quelque nature qu'ils soient y compris les dépenses payées d'avance.
La valeur de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses

payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance non encore touchés, sera constituée par la
valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans ce dernier
cas, la valeur sera déterminée en retranchant un certain montant qui semblera adéquat à la Société en vue de refléter la
valeur réelle de ces avoirs.

2) La valeur de toutes valeurs mobilières qui sont cotées à une bourse est basée sur le dernier cours rapporté à la

Date d'Evaluation à cette bourse qui est le principal marché pour ces titres.

3) Les valeurs mobilières négociées aux marchés hors bourse seront évaluées sur base du dernier cours rapporté sur

ce marché.

4) Dans la mesure où pour les valeurs mobilières en portefeuille à la Date d'Evaluation il n'existe aucun cours ou si le

prix déterminé suivant les alinéas (2) ou (3) n'est pas représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, ces valeurs
mobilières seront évaluées sur base de la valeur probable laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.

5) Tous les autres avoirs et valeurs mobilières évalués à une valeur probable déterminée avec prudence et bonne foi

par ou sous la responsabilité des administrateurs conformément à des méthodes et des principes d'évaluation générale-
ment acceptés.

B. Les engagements de la Société sont censés comprendre:
a) tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles,
b) tous les frais généraux, échus ou redus (y compris les frais de gestion, les rémunérations des conseils en investis-

sement, des dépositaires et agents de la Société),

c) toutes les obligations connues échues ou non échues, y compris toutes obligations contractuelles venues à échéance

qui ont pour objet des paiements soit en espèces soit en biens, y compris le montant des dividendes annoncés par la
Société mais non encore payés lorsque la Date d'Evaluation coïncide avec la date à laquelle se fera la détermination de la
personne qui y a, ou aura droit;

d) d'une réserve appropriée pour impôts sur le capital et sur le revenu, courus jusqu'à la Date d'Evaluation et fixée

par le Conseil d'Administration et toutes autres provisions si celles-ci sont autorisées et approuvées par le Conseil
d'Administration;

e) toutes autres obligations de la Société de quelque nature que ce soit à l'exception des engagements représentés

par les moyens propres de la Société. Pour l'évaluation du montant de ces engagements, la Société pourra tenir compte
de toutes les dépenses comprenant les dépenses de formation, honoraires à payer à ses conseillers d'investissement ou
gérants d'investissements, comptables, banque dépositaire, agent domiciliataire, teneurs de registre et agents de transfert,
tout agent payeur et représentants permanents sur les lieux d'enregistrement, tout autre agent employé par la Société,
honoraires pour des services légaux et de révisions, dépenses de promotion, d'impression, de rapport et de publication,
incluant les frais d'annonce ou de préparation et d'impression du prospectus, documents explicatifs ou d'enregistrement,
impôts ou charges gouvernementales, et toutes autres dépenses de fonctionnement, y compris les frais d'achat et de
vente d'actifs, intérêts, charges bancaires et commissions de courtage, frais de port, téléphone et télex. La Société peut
calculer toutes les dépenses administratives et autres qui ont un caractère régulier ou périodique par une estimation pour
l'année ou toute autre période en répartissant le montant au prorata des fractions de cette période.

C. Pour les besoins de cet article:
a) chaque action de la Société qui sera en voie d'être rachetée suivant l'article 21 ci-avant, sera considérée comme

action émise et existante jusqu'après la clôture de la Date d'Evaluation s'appliquant au rachat de telle action et sera, à
partir de ce jour et jusqu'à ce que le prix en soit payé, considérée comme engagement de la Société,

26904

b) tous investissements, soldes en espèces ou autres avoirs de la Société exprimés autrement qu'en dollars des Etats-

Unis d'Amérique, seront évalués après qu'il aura été tenu compte des taux d'échange en vigueur au jour et à l'heure de
la détermination de la valeur des actions et

c) effet sera donné à la Date d'Evaluation à tout achat ou vente de valeurs mobilières contractées par la Société, dans

la mesure du possible."

Art. 27. L'assemblée générale des actionnaires décidera, sur proposition du Conseil d'Administration, de l'usage à

faire du résultat annuel ou quelles autres distributions doivent être faites.

Des dividendes intérimaires peuvent être payés suivant décision du Conseil d'Administration aux conditions prévues

par la loi luxembourgeoise.

Aucune distribution ne peut être faite à la suite de laquelle le capital de la Société deviendrait inférieur au capital

minimum prévu par la loi.

Les dividendes seront payés en dollars des Etats-Unis d'Amérique ou en toute autre monnaie désignée par le Conseil

d'Administration, et seront payés en place et lieu à déterminer par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Adminis-
tration  peut  librement  déterminer  le  cours  d'échange  applicable  pour  convertir  les  dividendes  dans  la  monnaie  de
paiement.

Les dividendes peuvent en outre comprendre un prélèvement sur un compte d'égalisation qui pourra être institué et

qui, dans ce cas, sera crédité à la suite de l'émission d'actions, et ce pour un montant qui sera calculé sur base de la part
des revenus accumulés qui correspondent aux actions de la Société."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre les textes anglais et
français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, le président,

le secrétaire et le scrutateur ont signé avec nous, notaire, le présent acte original.

Signé: R. MUNN-RENE, M. WICKLER, E. DENIS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 janvier 2010. Relation: LAC/2010/2927. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2010.

Référence de publication: 2010024541/740.

(100019397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Opportunity Fund III Property XVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 123.373.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 20 janvier 2010

1) Monsieur Tim HORROCKS a démissionné de son mandat de gérant.

2) Monsieur Roger ELY, né à Hundleby (Royaume-Uni), le 17 janvier 1952, demeurant à PE26FQ Peterborough (Roy-

aume-Uni), 53, Five Arches Orton Wistow, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3 février 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Opportunity Fund III Property XVIII S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010024197/16.

(100020356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

26905

Del Mare Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 78.552.

<i>Extrait de Résolution prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 2009

L'Assemblée a accepté la démission de Me René FALTZ et M. Nicolas KRUCHTEN de leurs postes d'administrateurs

de la société.

L'Assemblée a accepté la démission de M. Nicolas KRUCHTEN de son poste d'administrateur délégué de la société.
L'Assemblée a accepté la démission de la société Server Group Europe S.A. (anciennement nommé The Server Group

Europe S.A.), B 68 574 de son poste de Commissaire aux Comptes de la société.

L'Assemblée a transféré le siège social de la société au 2 - 4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 décembre 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010024200/18.
(100020442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Aviva Investors Structured Funds, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 148.660.

<i>Extrait de la Résolution du Conseil d'Administration de la Société du 21 Janvier 2010

Le Conseil d'Administration procède, avec effet au 21 Janvier 2010 à la nomination de Monsieur Stéphane ROUGIER,

professionnellement domicilié au 1, Poultry, GB - EC2R 8EJ London, en tant que Président et Administrateur de la Société.
Le mandat de Monsieur Stéphane ROUGIER prendra fin lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la
Société ayant lieu en 2010.

Au 21 Janvier 2010, le Conseil d'Administration de la Société se compose comme suit:
- M. Stéphane ROUGIER, Président et Administrateur
- M. Eric BLEY, Administrateur
- M. Mark PHILLIPS, Administrateur

Luxembourg, le 26 Janvier 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010024214/20.
(100020659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

COFIBRU S.A., Compagnie Financière des Bruyères S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 103.489.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1 

<i>er

<i> février 2010

1. M. Alain Geurts, né le 13 septembre 1962 à Nioki (République Démocratique du Congo), employé privé, demeurant

professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, M. Guillaume Scroccaro, né le 9 septembre 1977
à Thionville (France), employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et
Mme Frédérique Mignon, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), employée privée, demeurant professionnellement
au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg sont nommés, avec effet rétroactif au 19 janvier 2010, nouveaux Admi-
nistrateurs en remplacement de M. Christophe Blondeau, M. Romain Thillens et M. Nour-Eddin Nijar démissionnaires.
Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2010.

2. La société A&amp;C Management Services Sàrl, R.C.S Luxembourg B 127 330, ayant siège social au 65, rue des Romains,

L-8041 Luxembourg, est nommée, avec effet rétroactif au 19 janvier 2010, nouveau Commissaire en remplacement de
la société HRT Révision S.A démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en
l'an 2010.

3. Le siège social est transféré avec effet rétroactif au 19 janvier 2010 au 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

26906

Fait à Luxembourg, le 1 

er

 février 2010.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour COFIBRU S.A.
A. Geurts / F. Mignon
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010024201/25.
(100020337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Ténérife Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 70.116.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises en date du 29 mai 2009

- le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086

Luxembourg

- le siège social du Commissaire aux Comptes FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme est transféré du 26 rue Lou-

vigny L-1926 Luxembourg au 12, rue de Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TENERIFE IMMOBILIERE S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010024203/15.
(100020220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Helios Private Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 79.392.

L'an deux mille dix, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de "HELIOS PRIVATE EQUITY S.A.", R.G.S. LUXEMBOURG ?B 79392 ayant son siège social à Luxem-
bourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 12 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 501 du
4 juillet 2001.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Joseph

ELVINGER en date du 29 novembre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2411 du
11 décembre 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Isabel DIAS, employée privée, domiciliée professionnelle-

ment au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond THILL, Maître en droit, domicilié professsionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre cent quatre-

vingt-dix-huit mille huit cent trente-trois (498.833) actions sans valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social
de trois cent soixante-quatre mille huit cent vingt-huit euros et quarante-trois cents (EUR 364.828,43,-) sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté
de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport de gestion et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009.
3. Affectation du résultat pour la période s'achevant au 31 décembre 2009.

26907

4. Diminution du capital social à concurrence d'un montant de trois cent cinquante-quatre mille huit cent vingt-huit

euros et quarante-trois cents (EUR 354.828,43) par affectation à une réserve librement distribuable.

5. Echange des quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente-trois (498.833) actions sans valeur nominale

contre dix mille (10.000) actions sans valeur nominale.

6. Fixation de la valeur nominale d'une (1) action à un euro (EUR 1,-), et modification subséquente de l'article 3 des

statuts de la société.

7. Approbation du bilan de clôture de la société luxembourgeoise;
8. Transfert du siège social de Luxembourg vers l'Italie et adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité

limitée selon le droit italien.

9. Fixation du siège social au 25, via Vincenzo Monti, I-20123 Milan.
10. Modification de la dénomination sociale en "HELIOS PRIVATE EQUITY S.r.l.".
11. Démission de quatre administrateurs en place et décharge à leur donner pour l'exécution de leur mandat jusqu'à

ce jour.

12. Démission du commissaire aux comptes en place, décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à

ce jour.

13. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit italien.
14. Nomination d'un administrateur supplémentaire.
15. Mandat à donner aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg.

16. Effet juridique relative aux résolutions prises.
17. Mandat à donner à Monsieur Fabrizio LUGARESI aux fins de procéder à toutes formalités nécessaires à l'inscription

de la société au Registre du Commerce italien et aux fins de convoquer une assemblée générale extraordinaire éventuelle
en Italie afin de confirmer le transfert de siège et d'adapter les statuts de la société à la législation Italienne.

18. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire

aux comptes, approuve à l'unanimité les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2009, tels qu'ils ont été
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires constatent le résultat de l'exercice. En conséquence, l'Assemblée Générale, sur proposition du Con-

seil d'Administration, décide à l'unanimité de reporter la perte de l'exercice clos au 31 décembre 2009, se chiffrant à
deux cent vingt-six mille six cent vingt-cinq euros et seize cents (EUR 226.625,16) de la manière suivante:

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 Euros

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (226.625,16) Euros
Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 Euros

Résultat à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (226.625,16) Euros

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de diminuer le capital social d'un montant de trois cent cinquante-quatre mille huit cent

vingt-huit euros et quarante-trois cents (EUR 354.828,43) par affectation à une réserve librement distribuable.

<i>Quatrième résolution

L'assemblee décide de procéder à l'échange des quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente-trois (498.833)

actions sans valeur nominale contre dix mille (10.000) actions sans valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à un euro (EUR 1,-) par action.
Le conseil d'administration est chargé de procéder à la répartition des dix mille (10.000) actions précitées au profit

de l'actionnaire unique de la société.

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à dix mille euros (EUR 10.000,-) divisé en dix mille (10.000) actions d'une valeur

nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune."

26908

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale approuve le bilan de clôture au 27 janvier 2010 de la société au Luxembourg, lequel bilan après

avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être
enregistré en même temps.

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société en Italie, sans dissolution préalable de la Société, laquelle

continuera l'activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et continuera son existence sous la forme juridique
d'une société à responsabilité limitée selon le droit italien.

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide d'établir le siège social de la société en Italie au 25, via Vincenzo Monti, I-20123 Milan.
La Société ne maintiendra pas de succursale ou d'autre entité juridique au Luxembourg.

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en "HELIOS PRIVATE EQUITY S.r.l.".

<i>Dixième résolution

Il est pris acte de la démission de quatre administrateurs en place:
- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Nicole THOMMES, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxem-

bourg;

- Madame Andrea DANY, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, domicilié professionnellemnet au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Par vote spécial, il leur est donné décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Onzième résolution

Il est pris acte de la démission du commissaire aux comptes en place:
la société CeDerLux-Services S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Par vote spécial, il lui est donné décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Douzième résolution

Les statuts, complètement refondus afin d'être adaptés à la législation italienne, auront désormais le teneur suivante:

STATUTO

Denominazione

1. E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione
"Helios Private Equity S.r.l.".

Attività costituente l'oggetto sociale

2. La società ha per oggetto le seguenti attività:
A) consulenza e prestazione di servizi ad imprese, associazioni, preofessionisti o privati, esclusa comunque qualsiasi

attività riservata alle professioni protette, con particolare riferimento alle seguenti aree:

- amministrativo-contabile, tributaria, legale;
- aziendale, commerciale ed economica, di pianificazione finanziaria;
in proprio o valendosi di terzi;
B) l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione, la gestione e manutenzione di beni

immobili di qualsiasi genere.

La societa' potra' inoltre, al fine di realizzare l'oggetto principale e pertanto in via non prevalente e nei limiti e con le

condizioni imposte dalla legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie (non nei
confronti del pubblico), ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale,
ivi compresa la prestazione di avalli, di fidejussioni e di ogni altra garanzia anche reale ed anche a favore di terzi.

In via strumentale e sempre nei limiti di legge può assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese e

consorzi di qualsiasi genere aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, esclusa ogni attività di successivo
collocamento presso il pubblico.

Il tutto con esclusione di ogni attività non consentita dalla legge nelle forme della presente società.

26909

Sede sociale e domicilio dei soci

3. La società ha sede nel Comune di Milano
Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dell'atto costitutivo ed è di com-

petenza dell'organo amministrativo. La società ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze e di
sopprimerle.

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro

dei soci, nel quale devono essere indicati il nome ed il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i
versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni delle persone dei soci, nonchè, ove comunicato, il loro indirizzo telefax
e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

In detto libro dovranno inoltre essere annotati eventuali pegni, usufrutti, o vincoli che riguardino le partecipazioni

come anche la istituzione di trusts sulle stesse a richiesta del trustee.

Ogni trasferimento di partecipazione e ogni costituzione di diritti reali sulle stesse sara' opponibile alla societa' solo

se iscritta nel registro delle imprese e successivamente iscritta nel libro dei soci dall'organo amministrativo, che potra'
rifiutare tale ultima iscrizione se il trasferimento o la costituzione del diritto predetti siano avvenuti in violazione del
presente statuto.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.
Ciascun socio, amministratore, sindaco o revisore, deve rendere noto per scritto alla società, al momento dell'acquisto

della partecipazione o dell'accettazione della carica, il proprio domicilio in Italia e le successive variazioni, che dovranno
essere iscritte nel libro soci a cura dell'organo amministrativo.

Ciascun socio, amministratore, sindaco o revisore ha il dovere di controllare l'avvenuta corretta tempestiva annota-

zione del proprio domicilio e il diritto in ogni momento di ottenere dalla società un'attestazione della situazione in essere.

Ogni notifica o comunicazione della società a soci, amministratori, sindaci o revisori, o da questi ultimi fra loro per

rapporti inerenti la società, eseguita al luogo della loro residenza anagrafica o sede legale, sarà comunque valida e piena-
mente efficace qualora sia mancata, da parte del socio, dell'amministratore, del sindaco o del revisore, l'indicazione di cui
al paragrafo precedente, ovvero se al domicilio indicato il socio, l'amministratore, il sindaco o il revisore, sia risultato
irreperibile.

Durata

4. La durata della Società, che può essere prorogata, è fissata dall'atto costitutivo fino al trentuno dicembre duemila-

cinquanta (31/12/2050).

Conferimenti, Capitale, Trasferimento delle quote

5. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.
Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 diviso in partecipazioni ai sensi di legge. I versamenti del capitale sottoscritto

sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che ritiene convenienti.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale

della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata, può
essere omesso.

Le partecipazioni di ciascun socio al capitale sociale sono divisibili.
a) Prelazione in caso di atto fra vivi
Le partecipazioni di ciascun socio al capitale sociale sono trasferibili liberamente per atto fra vivi a favore del coniuge

del socio cedente, di parenti in linea retta del socio cedente in qualunque grado, di società controllanti, controllate,
collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della società socia cedente.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, spetta il diritto di prelazione agli altri soci.
Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire a titolo oneroso tutta o parte della propria partecipazione

(compreso il trasferimento della nuda proprietà ed il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati) dovrà darne
comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata A/R inviata al domicilio di ciascuno di essi risultante dal libro
soci (o consegnata a mano e controfirmata per ricevuta); la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario
e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle
comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunica-
zione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccoman-
data consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci

interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce

automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene, in quanto il diritto di
prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

26910

Qualora l'alienazione sia proposta a titolo gratuito, ovvero il corrispettivo proposto non sia fungibile, ovvero il prezzo

richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la
volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, sarà nominato un arbitratore da parte del Presidente del Tribunale com-

petente con riferimento alla sede della società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della

sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del
prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e
condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni so-
cietarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di
controllo della società. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal
potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione
dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche
a tutti i soci.

b) Prelazione in caso di successione per causa di morte
In caso di trasferimento, per successione legittima o testamentaria, sia a titolo universale che particolare, di parteci-

pazioni societarie, in favore di soggetti che non siano parenti in linea retta in qualunque grado ovvero coniuge del socio
defunto, gli eredi o i legatari della partecipazione dovranno offrire per l'acquisto agli altri soci la quota caduta in successione
per un corrispettivo concordato, o qualora manchi l'accordo, stabilito dall'arbitratore di cui sopra.

Gli altri soci avranno diritto di acquistare la partecipazione caduta in successione entro il termine di trenta giorni dal

ricevimento dell'offerta.

Fino a che la partecipazione caduta in successione non sia stata offerta agli altri soci e non risulti che l'offerta non sia

stata accettata, gli eredi o i legatari della partecipazione non potranno esercitare i diritti sociali.

Per quant'altro si fa espresso riferimento ai commi che precedono, in quanto compatibili, salvo in ogni caso l'esercizio

del diritto di recesso nei modi previsti dal presente statuto.

c) Prelazione in caso di cessione di partecipazione di controllo di società socia
Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società

che avesse o dovesse assumere la qualità di socia della presente società. In tale ipotesi, l'organo amministrativo della
società socia dovrà offrire agli altri soci della presente società l'acquisto della sua partecipazione nella presente società
entro sessanta giorni dalla data in cui è stata ceduta la partecipazione di controllo.

Gli altri soci avranno diritto di acquistare la partecipazione nella presente società entro il termine di trenta giorni dal

ricevimento dell'offerta.

Per quant'altro si fa espresso riferimento alle altre disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.
d) Deroga unanime
In deroga a quanto sopra, il trasferimento sarà in ogni caso valido ed efficace quando tutti gli altri soci abbiano mani-

festato per iscritto il loro consenso allo stesso.

Finanziamenti

6. La società può acquisire fondi presso i soci con obbligo di rimborso agli stessi nei limiti e in conformità alle disposizioni

normative, regolamentari ed attuative pro tempore vigenti.

Salvo che diversamente venga convenuto fra le parti per iscritto, qualsiasi versamento da parte di soci non conseguente

a sottoscrizione di capitale, sara' da considerare mutuo infruttifero di cui ciascun socio potra' ottenere in ogni momento
la restituzione. In difetto di tale patto scritto, la cui stipulazione rientra fra i poteri dell'organo amministrativo, la societa'
non potra' accettare alcun versamento o accredito dai soci a titolo diverso da quello sopra indicato.

Recesso

7. Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti i casi previsti dalla legge e in particolare dall'art. 2473 del Codice Civile.
Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo ad

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento della stessa.

Salva diversa disposizione di legge, la comunicazione di recesso deve avvenire entro trenta giorni dall'iscrizione presso

l'Ufficio del Registro delle Imprese della deliberazione che ne è causa, ovvero, se la causa non consiste in una deliberazione
soggetta a detta iscrizione, entro trenta giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso.

Decisioni dei soci (Assemblea)

8. Generalità. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ovvero, nei casi consentiti dalla

legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto secondo quanto previsto al
successivo art. 11 del presente statuto.

Le decisioni dei soci sono validamente assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza

del capitale sociale, fatta eccezione per le deliberazioni sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla nomina e determi-

26911

nazione dei poteri dei liquidatori, per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del
capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni inderogabili di legge o le regole del presente statuto che
impongano quozienti deliberativi particolari o il consenso di tutti i soci.

Le  decisioni  dei  soci  prese  in  conformità  alla  legge  e  all'atto  costitutivo  vincolano  tutti  i  soci,  ancorché  assenti  o

dissenzienti.

9. Convocazione dell'assemblea e Diritto di voto. L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale,

purché nell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica.

Le Assemblee sono convocate, a cura dell'organo amministrativo, con lettera raccomandata, anche a mano, telefax o

email (purchè, nel caso di telefax o email, sia stato espressamente comunicato l'indirizzo cui inviare la comunicazione)
inviati al domicilio così come risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Pur in mancanza di formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni

richieste dalla legge.

Il diritto di intervento e di voto spettano ai soci iscritti nel libro soci.

10. Presidenza dell'assemblea, Rappresentanza dei soci e Modalità di svolgimento. L'Assemblea è presieduta dall'Am-

ministratore Unico o da uno dei Consiglieri di Amministrazione, o da persona nominata dall'Assemblea, la quale nomina
altresì un segretario.

Nei casi previsti dalla legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio. In tal caso

non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal
Segretario o dal Notaio.

Ogni socio può farsi rappresentare nel rispetto dei limiti previsti dalla legge mediante delega scritta.
L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto

in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente
il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa ver-

balizzazione dei lavori.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione

che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, a condizione
che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche valendosi del proprio ufficio di presidenza, e disponendo degli

strumenti e dei mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del

giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

11. Altre forme di decisioni dei soci. Le decisioni dei soci, con esclusione dei casi per i quali la legge prescrive il

procedimento assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso
per iscritto a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare a
condizione che:

- ad ogni socio sia consentito di partecipare alla decisione e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano

informati della decisione da assumere;

- sia rispettato il diritto dei soci, degli amministratori e di tutti i soggetti a ciò legittimati per legge o statuto di richiedere,

alle condizioni di legge, che la decisione sia adottata mediante delibera assembleare;

- dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;
- sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nel libro

delle decisioni dei soci, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta.

Amministrazione e rappresentanza

12. Forme dell'amministrazione - Compensi - Indennità. La società può essere amministrata, alternativamente, in base

alle decisioni assunte in sede di nomina:

a. da un amministratore unico;
b. da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al

momento della nomina;

c. da due o più amministratori non costituenti un consiglio, i quali eserciteranno i propri poteri di amministrazione

congiuntamente o disgiuntamente secondo le regole che saranno dettate in sede di nomina.

26912

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei

poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure gli am-

ministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

La modifica del tipo di Organo Amministrativo implica la decadenza dei costituenti l'Organo in carica.
Gli amministratori possono essere anche non soci, sono rieleggibili e durano in carica per il periodo stabilito dall'as-

semblea all'atto della nomina, ovvero, in difetto di determinazione, fino a revoca o dimissioni, salve le cause di cessazione
e di decadenza previste dalla legge ed, eventualmente, dallo statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità o un compenso, determinandone condizioni, modalità,

entità e altre caratteristiche..

In via esemplificativa e non tassativa potranno quindi decidere: un'indennità annuale in misura fissa; o/e un compenso

proporzionale agli utili netti di esercizio; o/e un'indennità per la cessazione dalla carica, sia ad accumulo annuale mediante
accantonamento al relativo fondo di quiescenza, sia in altra forma; o/e ogni altra forma di emolumento anche sotto forma
di polizza assicurativa.

13. Decadenza. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli
stessi, in caso di numero dispari), gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino
alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi in

caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo.

Nel caso in cui i Consiglieri siano nominati in numero di due, il dissenso in ordine alla revoca del consigliere delegato

comporta automaticamente decadenza del Consiglio stesso.

In tutti i casi di decadenza dell'organo amministrativo, gli amministratori rimasti in carica devono al più presto provocare

la nomina del nuovo organo amministrativo da parte dell'organo competente e nel frattempo possono compiere solo le
operazioni di ordinaria amministrazione.

In difetto e, comunque, trascorsi almeno 15 giorni dalla decadenza dell'organo amministrativo, l'assemblea per la nomina

del nuovo organo amministrativo e le incombenze connesse potrà essere convocata dal socio più diligente.

Restano ferme le cause di decadenza previste dalla legge.

14. Presidente, Organi delegati e Deliberazioni del consiglio. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea

in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente, e può nominare un vice presidente
e uno o più consiglieri delegati. Il compimento di un atto da parte del vicepresidente vale quale attestazione dell'impedi-
mento/assenza del presidente. Il consiglio può, eventualmente, nominare un segretario anche estraneo.

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta

che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un consigliere.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica

almeno tre giorni prima della riunione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza della
maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si
intende respinta.

Le  riunioni  del  consiglio  di  amministrazione  si  possono  svolgere  anche  per  audioconferenza  o  videoconferenza,  a

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare,
dovranno risultare rispettate le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno

alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione (disponendo degli strumenti e dei mezzi di volta in volta ritenuti più

opportuni)  di  accertare  l'identità  degli  intervenuti,  regolare  lo  svolgimento  della  riunione,  constatare  e  proclamare  i
risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-

zazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono essere adottate anche mediante

consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto a condizione che siano rispettati i principi di buona
fede e di parità di trattamento degli amministratori. In particolare a condizione che:

- ad ogni amministratore sia consentito di partecipare alla decisione, e i sindaci, se nominati, siano informati della

decisione da assumere;

- nessun amministratore si opponga, richiedendo che la decisione sia adottata mediante delibera collegiale;

26913

- dai documenti sottoscritti dagli amministratori risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso

alla stessa;

- sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nel libro

delle decisioni degli amministratori, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta.

Per la validità delle decisioni degli amministratori è necessaria la partecipazione al procedimento decisionale della

maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al procedimento deci-
sionale. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta

15. Poteri di gestione. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi
soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.

In conformità a legge, in sede di nomina possono tuttavia essere indicati gli atti o le categorie di atti per i quali è richiesta

la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

In caso di nomina di consiglieri delegati, il consiglio ne determina i poteri nei limiti consentiti dalla legge.
L'organo amministrativo nonchè, ove nominato, ciascun Consigliere Delegato, potrà, nell'ambito dei propri poteri,

conferire procure a terzi per determinati atti o categorie di atti, comunque nei limiti consentiti dalla legge.

16. Poteri di rappresentanza. Il potere di rappresentare la società è esercitato dall'amministratore unico, dal presidente

e, se nominato, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di consiglieri delegati, essi esercitano la rappresentanza della società nei limiti dei poteri di gestione

loro delegati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società è da loro esercitata congiuntamente o dis-

giuntamente, con le medesime modalità con cui sono stati attribuiti loro i poteri di amministrazione.

Restano salve le inderogabili norme di legge in merito alla spettanza del potere di rappresentanza ed all'inopponibilità

delle sue limitazioni.

Collegio sindacale e Revisore

17) I soci devono, nei casi previsti dalla legge, e possono, in ogni caso, nominare un collegio sindacale che sarà costituito,

nominato e funzionante a' sensi di legge, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ai quali viene affidato anche il
controllo contabile della Società, salvo che i soci non procedano, a tale scopo, alla nomina di un revisore.

I soci possono deliberare la nomina di un revisore anche quando ciò non sia richiesto dalla legge.

Esercizi sociali e bilancio

18) Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) del mese dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la reda-

zione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ricorrendo i casi previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio
potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Utili e Dividendi

19) Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale,

possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, secondo quanto dagli
stessi deciso.

Scioglimento e Liquidazione

20) La societa' si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
a. per il decorso del termine;
b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' a conseguirlo, salvo che l'assemblea,

all'uopo convocata entro sessanta giorni dall' accertamento di detta impossibilita', non deliberi le opportune modifiche
statutarie;

c. per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata inattivita' dell'assemblea;
d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;
e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
f. per deliberazione dell'assemblea;
g. per le altre cause previste dalla legge.
- In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla

legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

- L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominera' uno o piu' liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;

26914

- in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del

consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della societa';
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Libro soci

21) La societa' deve tenere un libro dei soci nel quale devono essere indicati il nome dei soci, il loro indirizzo anche

di posta elettronica e numero di fax, la partecipazione nel capitale con i relativi versamenti e tutti gli eventi modificativi
dei soci e dei loro indirizzi. In detto libro dovranno inoltre essere annotati eventuali pegni, usufrutti, o vincoli che ri-
guardino le partecipazioni come anche la istituzione di trusts sulle stesse a richiesta del trustee.

E' compito dell'organo amministrativo mantenere detto libro con ordine e tempestivita'.
Ogni trasferimento di partecipazione e ogni costituzione di diritti reali sulle stesse sara' opponibile alla societa' solo

se iscritta nel registro delle imprese e successivamente iscritta nel libro dei soci dall'organo amministrativo, che potra'
rifiutare tale ultima iscrizione se il trasferimento o la costituzione del diritto predetti siano avvenuti in violazione del
presente statuto.

<i>Treizième résolution

En remplacement des administrateurs démissionnaires la personne suivante est nommée en qualité d'administrateur

supplémentaire de la Société:

- Marcello COATO, né le 16 décembre 1957 à Milan, Italie et résident au 11, via Arzaga, I-20146 Milan - Italie.
Lequel mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de

l'an 2010.

<i>Quatorzième résolution

Mandat est donné à FIDUCENTER S.A., aux fins:
- D'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce de Luxembourg dès

réception de la preuve de l'inscription de la société au Registre du Commerce italien;

- De procéder à la clôture du/des compte(s) bancaire(s) de la société au Luxembourg.
- De procéder au transfert des soldes desdits comptes bancaires sur un compte à ouvrir au nom de la société désormais

de nationalité italienne.

<i>Effet juridique:

Les résolutions prises aux points 3 à 14 prendront effet à la date d'inscription de la société au Registre de Commerce

en Italie.

<i>Quinzième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Fabrizio LUGARESI, né le 25 mars 1957 à Milan - Italie et domicilié au

17, via Disciplini, I-20123 Milan aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du
Commerce en Italie, avec faculté d'apporter toutes les modifications et signer individuellement tout document nécessaire
et utile pour procéder à cette inscription.

<i>Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social d'un montant de dix mille

euros (EUR 10.000,-) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société vers l'Italie.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, I. Dias, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 janvier 2010. LAC/2010/4529. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2010.

Référence de publication: 2010024612/461.
(100019714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

26915

Compagnie Financière Holding «La Petite Amboise» S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 100.993.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 février 2010

1. M. Alain Geurts, né le 13 septembre 1962 à Nioki (République Démocratique du Congo), employé privé, demeurant

professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, M. Guillaume Scroccaro, né le 9 septembre 1977
à Thionville (France), employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et
Mme Frédérique Mignon, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), employée privée, demeurant professionnellement
au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg sont nommés, avec effet rétroactif au 19 janvier 2010, nouveaux Admi-
nistrateurs en remplacement de M. Christophe Blondeau, M. Romain Thillens et M. Nour-Eddin Nijar démissionnaires.
Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2015.

2. La société A&amp;C Management Services Sàrl, R.C.S Luxembourg B 127 330, ayant son siège social au 65, rue des

Romains, L-8041 Luxembourg, est nommée, avec effet rétroactif au 19 janvier 2010, nouveau Commissaire en rempla-
cement de la société HRT Révision S.A. démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire
à tenir en l'an 2015.

3. Le siège social est transféré avec effet rétroactif au 19 janvier 2010 au 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE HOLDING "LA PETITE AMBOISE" S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010024202/24.
(100020317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Extra Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 140.791.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2010.

<i>Pour EXTRA FUND SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Jean-Michel GELHAY / Martine VERMEERSCH
<i>Directeur / Sous-Directeur

Référence de publication: 2010024209/15.
(100020569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

ECO/ÖKO-LUX-HOME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8366 Hagen, 30, rue Randlingen.

R.C.S. Luxembourg B 74.331.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung der ,,ECO/ÖKO-LUX-HOME S.A." vom 29.01.2010 zum

<i>Zwecke der Veröffentlichung im Memorial C

Mit heutigem Beschluss werden die Verwalter:
Rolf VON HOLTUM, wohnhaft in D-68623 Lampertheim, 45, Wormserstrasse und Jean MOUSEL, wohnhaft in L-5460

Trintange, 5, rue de la montagne mit Wirkung vom heutigen Tage abberufen.

Hagen, den 29 

ten

 Januar 2010.

<i>Für die Richtigkeit
Klaus HARST
<i>Sekretär

Référence de publication: 2010024211/16.
(100020643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

26916

Pillarlux Arlon Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 101.656.

DISSOLUTION

In the year two thousand nine, on the eighteenth day of December.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Ms Sara LECOMTE, employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of PILLARLUX HOLDINGS 2 S.à r.l., with registered office at L-2520 Luxembourg,

1, Allée Scheffer, R.C.S. Luxembourg B 95.023,

by virtue of a proxy given on December 9, 2009.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation "PILLARLUX ARLON S.à r.l.", having its principal office in L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer,

has been incorporated by a deed of the undersigned notary on April 10, 2008, published in the Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations, number 1258 of May 23, 2008;

- that the capital of the corporation "PILLARLUX ARLON, S.à r.l." is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED

EURO (12,500.- EUR) represented by FIVE HUNDRED (500) shares with a par value of TWENTY-FIVE EURO (25.- EUR)
each, fully paid up;

- that PILLARLUX HOLDINGS 2 S.à r.l., prenamed, has become owner of all the shares;
- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-

patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the

Company as at 7 December 2009, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities

of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 7 December 2009, being only one information for
all purposes;

- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's managers are hereby granted full discharge with respect to the duties;
- there shall be proceeded to the cancellation of all units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2520 Luxembourg, 1,

Allée Scheffer.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand euros (EUR 1,000).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-huit décembre.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Madame Sara LECOMTE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de PILLARLUX HOLDINGS 2 S.à r.l., ayant son siège social à L-2520

Luxembourg, 1, Allée Scheffer, R.C.S. Luxembourg B 95.023,

26917

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 9 décembre 2009.
Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  "ne  varietur"  par  la  comparante  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société PILLARLUX ARLON S.à r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer, a été

constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 10 avril 2008, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1258 du 23 mai 2008;

- que le capital social de la société PILLARLUX ARLON, S.à r.l. s'élève actuellement à DOUZE MILLE CINQ CENTS

EUROS (12.500.- EUR) représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS
(25.- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que PILLARLUX HOLDINGS 2 S.à r.l., précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales;
- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée

et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 7 décembre 2009,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif

de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 7 décembre 2009 étant seulement un
des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2520 Luxembourg,

1, Allée Scheffer.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués approximativement à mille euros (EUR 1.000).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. LECOMTE, G. LECUIT
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55479. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de plublication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Assiociations.

Luxembourg, le 10 février 2010.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010026326/97.
(100022827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Hotel Outsource Management International (HOMI) S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 99.435.

<i>Extrait assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 février 2010

Il a été décidé de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde à L-1469 Luxembourg, vers le 9, rue

Basse à L-4963 Clemency.

Fait à Clemency, le 04 février 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010024205/11.
(100020365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

26918

Laudis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 101.133.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 février 2010 que:
1. le siège social a été transféré à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
2. suite à une reconstitution entière des organes sociaux, ont été nommés:

<i>a) administrateur unique

- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont

en remplacement de Messieurs Jean-Bernard Zeimet et Christian Bühlmann et de la société à responsabilité limitée

@conseils, S.à.r.l.

<i>b) commissaire aux comptes

- Monsieur Jérôme DOMANGE, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont,

en remplacement de la société à responsabilité limitée READ S.à.r.l.

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en l'an 2015.

Luxembourg, le 5 février 2010.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2010024206/24.
(100020241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Belovo Engineering Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach.

R.C.S. Luxembourg B 114.038.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société BELOVO ENGINEERING EUROPE qui s'est tenue

en date du 29/06/2009 au siège social que:

- WEISSBERG CORP. INVESTMENTS Ltd (en abrège W.C.I.), enregistrée au registre des sociétés de Jérusalem (IL)

sous le numéro 6603660421, ayant son siège social Nourit Street 49 à IL-60944 Bazra (Israël), représentée par Monsieur
Marc Weissberg, né le 11/06/1959 à B-1050 Elsenne (Belgique), demeurant Nourit Street 49 à IL-60944 Bazra (Israël)

est nommée administrateur-délégué.

Pour extrait conforme
WEISSBERG CORP. INVESTMENTS Ltd
Représentée par Marc Weissberg / Philippe Ramirez-Hernan
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010024213/18.
(100020704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Media Studio 3 d S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 112.215.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 25.01.2010

Die Hauptversammlung beschließt den Gesellschaftssitz an folgende Adresse zu verlegen: 22, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, 25.01.2010.

<i>Für die Gesellschaft

Référence de publication: 2010024207/12.
(100020907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

26919

Rosann S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 20.476.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1 

<i>er

<i> février 2010.

1. M. Alain Geurts, né le 13 septembre 1962 à Nioki (République Démocratique du Congo), employé privé, demeurant

professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, M. Guillaume Scroccaro. né le 9 septembre 1977
à Thionville (France), employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et
Mme Frédérique Mignon, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), employée privée, demeurant professionnellement
au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg sont nommés, avec effet rétroactif au 14 août 2009, nouveaux Admi-
nistrateurs en remplacement de M. Christophe Blondeau, M. Romain Thillens et M. Nour-Eddin Nijar démissionnaires.
Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2015.

2. La société A&amp;C Management Services Sàrl, R.C.S Luxembourg B 127 330, ayant son siège social au 65, rue des

Romains, L-8041 Luxembourg, est nommée, avec effet rétroactif au 14 août 2009, nouveau Commissaire en remplacement
de la société Lauren Business Limited démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire
à tenir en l'an 2015.

3. Le siège social est transféré avec effet rétroactif au 14 août 2009 au 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ROSANN S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010024208/24.
(100020355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Société Internationale de Distribution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 100.170.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 24 juillet 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société anonyme

SOCIETE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION SA., établie et ayant son siège social à L-8832 Rombach / Marte-

lange, 18, route de Bigonville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 100170.

Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Monsieur le Juge des Tutelles Lex EIPPERS et liquidateur Maître Daniel

BAULISCH, Avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch, 9, rue de l'Eau.

Le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de

la faillite et a dit que le présent jugement est exécutoire par provision.

Le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch a également mis les frais à charge de la société, sinon, en cas d'absence

ou d'insuffisance d'actif, à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
s. Me Daniel BAULISCH
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2010024210/22.
(100020455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Adastree S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 18.972.

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf décembre.
Par devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ADASTREE S.A.H.", ayant son siège social

à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B,

26920

numéro 18972, constituée suivant acte reçu par Maître Hyacinthe GLAESENER, notaire alors de résidence à Luxembourg,
en date du 18 décembre 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 71 du 6 avril
1982.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent JACQUEMART, expert-comptable, demeurant pro-

fessionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole HENOUMONT, employée privée, demeurant à Martelange

(Belgique).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des action-

naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Etienne GILLET, né à Bastogne (Belgique) le 19 septembre

1968, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à SEPT CENTS EUROS (€ 700,00).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, qualité et

demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. JACQUEMART, N. HENOUMONT, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 31 décembre 2009. Relation: MER / 2009/2551. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 27 janvier 2010.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2010024676/62.
(100019344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

26921

Bilmont Holding S.A., Société Anonyme Holding.

R.C.S. Luxembourg B 9.854.

Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

Luxembourg, le 4 février 2010.

LuxFiduciaire Gestion SARL
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2010024220/10.
(100020775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

RE Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 95.208.

In the year two thousand nine, the eighteenth day of December,
before Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Re Development S.à r.l., a Lux-

embourg société à responsabilité limitée with registered office at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 95.208
(the Company). The Company has been incorporated on July 21, 2003 pursuant to a deed of Me Paul Frieders, notary
residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 945 of September 13,
2003.

There appeared Sydney Nominees Ltd., a limited liability company organised under the laws of the British Virgin Islands,

with registered office at P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, the British Virgin Islands registered with the Registrar of
Corporate Affairs of Tortola under number 400546 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Valérie Turri, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. Appointment of Vistra (Luxembourg) S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered

office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg
register of Commerce and Companies under number B 37.185 as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary
liquidation of the Company (the Liquidator);

3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
4. Decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration,

all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;

5. Decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation;
6. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to dissolve and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Vistra (Luxembourg) S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée

having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with
the Luxembourg register of Commerce and Companies under number B 37.185 as liquidator (the Liquidator) in relation
to the voluntary liquidation of the Company. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the
liquidation of the Company and the disposal of its assets of the Company under his sole signature for the performance
of his duties.

26922

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg

act dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145

of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility,
delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the

Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible

consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-huitième jour du mois de décembre,
par-devant Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Re Development S.à r.l., une

société à responsabilité limitée organisée selon les lois de Luxembourg avec siège social au 12-14, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 95.208 (la Société). La Société a été constituée le 21 juillet 2003 suivant un acte de Me Paul Frieders,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 945 du 13 septembre
2003.

A comparu, Sydney Nominees Ltd. une société anonyme organisée selon les lois de Iles Vierges Britanniques, avec

siège social au P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Tortola sous le numéro 400546 (l'Associé Unique),

représentée par Valérie Turri, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Dissolution de la Société et décision de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège statutaire au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.185 comme liquidateur dans le cadre de la
liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions,

tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société;

5. Décision que le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique.
6. Divers.
III. l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

26923

<i>Première résolution

L'Associé Unique a décidé de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).

<i>Deuxième résolution

L'Associé  Unique  a  décidé  de  nommer  Vistra  (Luxembourg)  S.à  r.l.,  une  société  à  responsabilité  limitée  de  droit

luxembourgeois, ayant son siège statutaire au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.185 comme
liquidateur (le Liquidateur) dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société. Le Liquidateur est autorisé à accomplir
tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature
pour l'exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi

luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus

à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule
responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs per-
sonnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique conformément à l'article

148 de la Loi.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique a décidé de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures

conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique a décidé que le mandat du Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique.

<i>Frais

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ mille deux cents Euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: V. TURRI, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55535. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 31 décembre 2009.

J. ELVINGER.

Référence de publication: 2010024679/136.
(100019369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Carbo Société Générale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 42.191.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant la société commerciale, la dissolution
et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme CARBO SOCIETE GENERALE SA, dont le siège social L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal,

a été dénoncé en date du 14 juillet 1997, inscrite au RCS sous le numéro B0042191;

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg et liquidateur Maître Hakima GOUNI, avocat, demeurant à Luxembourg.

26924

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 février 2010 au greffe de la 6 

ème

 chambre

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme
Maître Hakima GOUNI
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2010024221/20.
(100020698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Zéphyros Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 102.547.

L'an deux mille dix.
Le quinze janvier.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ZEPHYROS INVEST S.A.",

avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte (Grand-Duché de Luxembourg) R.C.S.
Luxembourg B 102547, (la "Société"), constituée suivant acte de Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxem-
bourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 12 août 2004, publié au Mémorial C numéro 1109 du 3
novembre 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de-

meurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, qui désigne comme secrétaire Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA,
employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant profession-

nellement à Esch-sur-Alzette,

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital de la Société à concurrence de EUR 3.000.000,- pour le porter de son montant de EUR

700.000,- à EUR 3.700.000,- par l'émission de 3.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune,
investies des même droits et obligations que les actions existantes.

2. Renonciation de l'actionnaire minoritaire, M. Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgi-

que),  le  2  septembre  1975,  demeurant  professionnellement  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-Duchesse
Charlotte, à son droit préférentiel de souscription.

3. Souscription des 3.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune par l'actionnaire majoritaire,

la société DESTON OVERSEAS S.A., avec siège social à Mossfon Building East 54 

th

 Street, Panama, République de Panama,

et enregistrée au Registre de Commerce de Panama sous le numéro 10609, et libération intégrale desdites actions par
apport en espèces de EUR 3.000.000,- représentant le montant à concurrence duquel le capital sera augmenté.

4. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
"Le capital social est fixé à trois millions sept cent mille Euros (EUR 3.700.000,-) représenté par trois mille sept cents

(3.700) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.".

5. Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été contrôlée et
signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres
du bureau et le notaire, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement les procurations

des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire.

(iii) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et que les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

26925

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté d'un montant de trois millions d'Euros (EUR 3.000.000,-) de manière à porter le capital

social  de  son  montant  actuel  de  sept  cent  mille  Euros  (EUR  700.000,-)  à  trois  millions  sept  cent  mille  Euros  (EUR
3.700.000,-), par l'émission de trois mille (3.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-)
chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription - Paiement

L'actionnaire minoritaire, M. Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre

1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ayant renoncé
à son droit de souscription préférentiel, l'actionnaire majoritaire, la société DESTON OVERSEAS S.A., avec siège social
à Mossfon Building East 54 

th

 street, Panama, République de Panama, et enregistrée au Registre de Commerce de Panama

sous le numéro 10609, déclare souscrire toutes les trois mille (3.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille
Euros  (EUR  1.000,-)  chacune  et  les  libérer  intégralement  par  un  apport  en  espèces  de  trois  millions  d'Euros  (EUR
3.000.000,-) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté.

Les deux actionnaires sont représentés par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pré-nommée, en vertu de

deux pouvoirs sous seing privé.

Les prédites procurations, après avoir été paraphées "ne varietur" par le mandataire, les membres du bureau et le

notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Le versement en numéraire d'un montant de trois millions d'Euros (EUR 3.000.000,-) a été prouvé au notaire instru-

mentant par un certificat bancaire. Ce montant est désormais à la libre disposition de la société "ZEPHYROS INVEST
S.A.".

<i>Seconde résolution

En conséquence de ce qui précède, le premier alinéa de l'article cinq des statuts de la société est modifié comme suit:

 Art. 5. (alinéa 1 

er

 ).  Le capital social est fixé à trois millions sept cent mille Euros (EUR 3.700.000,-) représenté par

trois mille sept cents (3.700) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.".

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués

à environ deux mille sept cents euros (€ 2.700,-).

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 janvier 2010. Relation: EAC/2010/748. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2010025108/88.
(100021266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Euro Global Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 87.407.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant la société commerciale, la dissolution
et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme EURO GLOBAL CONSULTING SA, dont le siège social L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard

Royal, a été dénoncé en date du 10 août 2004, inscrite au RCS sous le numéro B0087407;

26926

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg et liquidateur Maître Hakima GOUNI, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 février 2010 au greffe de la 6 

ème

 chambre

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme
Maître Hakima GOUNI
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2010024222/20.
(100020695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Fosto Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 50.613.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant la société commerciale, la dissolution
et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme FOSTO FINANCE SA, dont le siège social L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal, a été

dénoncé en date du 6 janvier 2003, inscrite au RCS sous le numéro B0050613;

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg et liquidateur Maître Hakima GOUNI, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 février 2010 au greffe de la 6 

ème

 chambre

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme
Maître Hakima GOUNI
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2010024223/20.
(100020694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2010.

Funilux, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 123.344.

L'an deux mil neuf, le dix-sept décembre
Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FUNILUX, avec siège social

à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, constituée suivant acte reçu par le notaire Anja HOLTZ, soussignée, en date du
7 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 337 du 9 mars 2007, inscrite
au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 123344.

L'assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Benoît de Bien, consultant, demeurant à Capellen
qui désigne comme secrétaire Madame Geneviève Bertrand, demeurant à Mousny 45, La-Roche-en-Ardenne, Belgique
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît de Bien, préqualifié.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la société
2. Nomination d'un liquidateur
3. Approbation des comptes de liquidation
4. Décharge donnée aux administrateurs et commissaire
5. Clôture de la liquidation de la société
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

26927

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement

délibérer telle qu'elle est constituée. Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui
ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix présentes ou représentées, les résolutions

suivantes:

L'assemblée prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de mettre en liquidation la société et nomme Monsieur Juan Carlos ANDEREZ, né à Marseille

(France), le 13 janvier 1964, avec adresse professionnelle à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités en tant que liquidateur.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée approuve les comptes de liquidation basés sur la situation comptable à la date de ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée constate que le liquidateur a préalablement réalisé les actifs avant la liquidation et qu'il n'existe plus aucun

actif ne nécessitant d'acte de liquidation particulier.

Le liquidateur a pris les dispositions nécessaires de manière à ce que les provisions et les charges liées à la liquidation

soient apurées.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée donne décharge au conseil d'administration et au commissaire pour leur mandat et les tâches liées à la

liquidation jusqu'à la date de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide que les documents sociaux resteront déposés pendant cinq ans au domicile du liquidateur.

<i>Sixième résolution

L'assemblée prononce la clôture finale de la liquidation de la société FUNILUX qui cessera d'exister avec effet à la

date de ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.00 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 1.000,- €.

Dont acte, fait et passé à Mamer/Capellen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: B. de Bien, G. Bertrand, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2009. WIL/2009/1033 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Mr. Recken.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 3 février 2010.

A. HOLTZ.

Référence de publication: 2010024651/68.
(100019842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Ikarlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6830 Berbourg, 26-27, Duerfstross.

R.C.S. Luxembourg B 71.778.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010025363/9.
(100021614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

26928


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Adastree S.A.H.

Aviva Investors Structured Funds

Belovo Engineering Europe

Bilmont Holding S.A.

Carbo Société Générale S.A.

Compagnie Financière des Bruyères S.A.

Compagnie Financière Holding «La Petite Amboise» S.A.

Compagnons Européens du Bâtiment S.A.

Dani S.à.r.l.

Del Mare Holding S.A.

Dexia Banque Internationale à Luxembourg

ECO/ÖKO-LUX-HOME S.A.

Euro Global Consulting S.A.

Extra Fund Sicav

Felix Invest S.C.

Fosto Finance S.A.

Funilux

Gaia Corporation S.A.

Global Groupe International S.A.

Grant Thornton

HABITAT CONCEPT Luxembourg S.A.

Havanna Invest S.A.

Helios Private Equity S.A.

Hotel Outsource Management International (HOMI) S.C.S.

i2i Holding S.A.

Ikarlux S.à r.l.

Laudis S.A.

Media Studio 3 d S.à r.l.

Millenius Investments S.A.

Millenius Investments S.A.

Opportunity Fund III Property VIII S.à r.l.

Opportunity Fund III Property XVIII S.à r.l.

Opportunity Fund III Property XXIII S.à r.l.

Pillarlux Arlon Sàrl

RE Development S.à r.l.

Rosann S.A.

Russian Investment Company

Société Internationale de Distribution S.A.

Ténérife Immobilière S.A.

Ten Organisation Sàrl

TrendConcept S.A.

unité d'habitation

Ustraicherfirma Georges &amp; Misin s.à r.l.

Zéphyros Invest S.A.

Zubaran Holding S.A.