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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 414

25 février 2010

SOMMAIRE

21st Century Investment Finance S.A. . . .

19846

AMB Le Grand Roissy Holding 3 S.à r.l. . .

19834

AMB Villebon Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . .

19869

American Medical Systems Luxembourg

S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19867

Batibel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19831

B & B Venture S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19859

Bips FTSE 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19828

Canadian Inter-Trust Equities S.à r.l. . . . .

19850

C.B. Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19833

CETP II Co-Investment S.à r.l. SICAR . . .

19862

Cofis Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19841

Compagnie Luxembourgeoise de Chau-

dronnerie et de Tuyauterie, en abrégé
CLCT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19826

Cura/GGP Investment Corporation . . . . . .

19844

Daemmerung Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . .

19856

D.B. Zwirn Lux S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19860

Erasmus Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

19842

Freemind Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19847

Grid Architectes S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19833

Hold the Balance Luxembourg S.à r.l. . . . .

19857

IAM Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19845

Indian Investment Company . . . . . . . . . . . .

19866

Ines Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19827

Jani S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19844

Kei S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19844

La Financière de l'Avenir S.A. . . . . . . . . . . .

19846

Laridel Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .

19841

Lieber Holz-Haus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

19831

LIFE O² S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19851

Lux-World PC s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19847

Makana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19867

Mid Hellas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19832

M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. . .

19828

M.O. Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19859

Oriental Arts and Crafts S.à r.l. . . . . . . . . .

19855

PIN Direct AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19845

PIN Logistics AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19848

Schiffahrts Gesellschaft Reederei Ham-

burg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19872

Smile Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19849

Sonae Re, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19857

Stelarlux Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19848

Transcom WorldWide S.A. . . . . . . . . . . . . .

19831

Trilantic Capital Partners IV (Europe) In-

vestors S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19834

Urka S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19833

UT Luxembourg Holding II S.à r.l. . . . . . . .

19863

Wert FRT S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19866

Wert ITI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19869

Wert OPT S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19862

White Project Development S.A. . . . . . . . .

19826

Xevin Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

19850

Zougor Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

19848

19825

Compagnie Luxembourgeoise de Chaudronnerie et de Tuyauterie, en abrégé CLCT S.A., Société Ano-

nyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 60.507.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2007

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire, tenue en date du 27 juin 2007 à 11.00 heures, que:
L'assemblée générale décide d'accepter la démission de l'administrateur:
- Monsieur Lorenzo Pittarello, technicien, demeurant 73, rue Henri Dunant, F-57970 Yutz
En contre partie, l'assemblée générale décide de nommer:
- Monsieur Loïc Le Bail, administrateur de société, né le 21/06/1984 à Thionville, demeurant 13, rue du Général

Castelnau , F-57100 Thionville

en qualité de nouveau administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, pour une durée de cinq

ans, c'est à dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

D'autre part, l'Assemblée générale constatant que le mandat des administrateurs de:
- Monsieur Luigi Cianfaglione, gérant technique, né le 11/09/1954 à Pratola-Peligna (Italie), demeurant 8, rue des Che-

nevières, Beuvange sous Saint Michel, F-57100 Thionville;

- Monsieur Eric Le Bail, gérant technique, né le 08/07/1961 à Hayange, demeurant 25, rue des Ducs de Bar, F-57290

Fameck;

sont arrivés à leur terme en 2006, décide de les renouveler rétroactivement dans leurs fonctions pour une nouvelle

période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

De même, l'assemblée constatant que le mandat de l'administrateur délégué de:
- Monsieur Eric Le Bail, gérant technique, né le 08/07/1961 à Hayange, demeurant 25, rue des Ducs de Bar, F-57290

Fameck;

est arrive à échéance en 2006, décide le renouveler rétroactivement dans sa fonction pour une nouvelle période de

six années, c'est-à-dire jusqu'en 2012.

D'autre part, le mandat de
- LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie,
étant arrivé à expiration en 2006, l'assemblée générale décide de le renouveler rétroactivement pour une nouvelle

période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 27 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2010018853/35.
(100013588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

White Project Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3501 Dudelange, 40, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 144.207.

DISSOLUTION

L'an deux mil neuf, le vingt et unième jour de décembre.
Par-devant, Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A COMPARU:

La société anonyme "WHITE MANAGEMENT S.A.", avec siège social à L-3501 Dudelange, 40, rue Aloyse Kayser,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 143403, ici dûment re-
présentée par son administrateur unique Monsieur Grégory Cavelier, ingénieur, demeurant à B-6640 Vaux-sur-Sûre, 50,
rue de Marche (Belgique).

Lequel comparant (ci-après "l'Associé Unique"), a requis le notaire instrumentant d'acter:
1- que la société WHITE PROJECT DEVELOPMENT S.A., ayant son siège social à L-3501 Dudelange, 40, rue Aloyse

Kayser, RCS Luxembourg numéro B 144207, a été constituée suivant acte reçu par le Maître Jean Seckler, notaire de
résidence à Luxembourg en date du 9 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 315 du 12 février 2009 (la "Société").

2- que les statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 8 septembre 2009 publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1974 du 9 octobre 2009.

19826

3- que le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) divisé en 330 (trois cent

trente) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune;

4- que l'activité de la Société ayant cessé, l'Associé Unique, étant le seul propriétaire des actions dont s'agit, prononce

par la présente la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et désigne en qualité de
liquidateur de la Société Monsieur Grégory Cavelier, ingénieur, demeurant à B-6640 Vaux-sur-Sûre, 50, rue de Marche
(Belgique.

5- que l'Associé Unique déclare fixer à tout de suite les deuxième et troisième assemblées conformément à l'article

151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre;

6- que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et

requiert au notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif
en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d'éventuels
passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer
tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la société est réglé;

7- que l'actif restant éventuel est réparti à l'Associé Unique.
8- que l'associé Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation FISCOGES S. à r.l., avec siège social à L-1150

Luxembourg, 128 route d'Arlon, RCS Luxembourg B numéro 61071, et lui confie la mission de faire le rapport sur la
gestion.

9- qu'après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Associé Unique en adopte les con-

clusions, approuve les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur et donne décharge pleine et entière, sans réserve
ni restriction à FISCOGES S. à r.l., prénommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.

Le rapport sur la liquidation, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire

soussigné, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

Le rapport du commissaire à la liquidation après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire de la comparante et

le notaire soussigné est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

10- que l'Associé Unique, constituée en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la

société WHITE PROJECT DEVELOPMENT S.A. a définitivement cessé d'exister.

11- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, au liquidateur et au commissaire aux comptes en

ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

12- que les livres et documents de la Société seront déposés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la

société: L-3501 Dudelange, 40, rue Aloyse Kayser.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire,
Signé: Grégory Cavelier, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 23 décembre 2009. LAC/2009/ 56350. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 décembre 2009.

P. BETTINGEN.

Référence de publication: 2010017206/60.
(100011108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2010.

Ines Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 131.074.

AUSZUG

Aus der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter vom 1. Dezember 2009 geht hervor, dass der Gesell-

schaftssitz mit sofortiger Wirkung von L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch, nach L-2163 Luxembourg. 35, avenue
Monterey, verlegt wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

19827

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2010017753/16.
(100012526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Bips FTSE 250, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 141.629.

Extract of the resolutions taken by the way of circular letter dated August 8

th

, 2009

- The Board acknowledges the resignation of Mr. Benjamin Alfred Meyer as director of the Company effective as of 6

June 2009.

- The Board appoints, in replacement of Mr Benjamin Alfred Meyer, Mr Pierre Joubert with effect as of 6 June 2009

(professionally residing in Merchant Place, Cnr Fredman & Rivonia, 1 - 2196 Sandton / South Africa).

Suit la traduction française

Extrait des résolutions prises par voie de circulaire et datées au 8 août 2009

- Le conseil reconnaît la démission de M. Benjamin Alfred Meyer comme administrateur de la société avec effet au 6

juin 2009.

- Le Conseil nomme M. Pierre Joubert (résidant professionnellement a: Merchant Place, Cnr Fredman & Rivonia, 1 -

2196 Sandton / Afrique du Sud) avec effet au 6 juin 2009 en remplacement de M. Benjamin Alfred Meyer.

POUR BIPS FTSE 250
Signatures

Référence de publication: 2010018352/20.
(100012916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

M.M. Warburg Bank Luxembourg, M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 10.700.

Im Jahre zweitausendneun, den achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER im Amtssitz in Luxemburg
versammelte sich die außergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft M.M. WARBURG

& CO LUXEMBOURG S.A. in Abkürzung M.M. WARBURG BANK LUXEMBOURG mit Sitz in L-1413 Luxemburg, 2,
place François-Joseph Dargent,,

gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Robert ELTER mit dem damaligen Amtssitz in Lu-

xemburg am 15. Februar 1973, veröffentlicht im Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 67
vom 18. April 1973,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 10.700.
Die Versammlung wurde eröffnet um 11.30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Dr David LOHMANN, Admi-

nistrateur-délégué der M.M. WARBURG BANK LUXEMBOURG berufsansässig in L-1413 Luxemburg.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Herrn Rüdiger TEPKE, Direktor, berufsansässig in L-1413 Luxemburg.
Die Versammlung wählte zu Stimmenzählern Herrn Stefan KLOCKMANN, Fondé de Pouvoir, berufsansässig in L-1413

Luxemburg und Dame Frau Inge EHRLES-MEIRER, Fondé de Pouvoir, berufsansässig in L-1413 Luxemburg.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft "M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A."

in Abkürzung M.M. WARBURG BANK LUXEMBOURG sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer
Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den
amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 50.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit
rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Begrüßung und Festlegung der Regularien.
2. Niederlegung der Ämter der jetzigen Mitglieder des Verwaltungsrats.

19828

3. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats gem. Artikel 14 der zu ändernden Satzung der Gesellschaft.
4. Beschlussfassung über die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Änderung der Satzung zur Einführung einer dualis-

tischen Kontrollstruktur der Gesellschaft.

Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, werden folgende Beschlüsse einstimmig

gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung nimmt die Rücktritte der Verwaltungsratmitglieder, des geschäftsfuhrenden Mitglieds, des

Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrat zum 18. Dezember 2009 mit Beendigung der heu-
tigen außerordentlichen Generalversammlung an, und erteilt den Zurückgetretenen volle Entlastung für ihr Mandat

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Managementsystem der Gesellschaft auf ein dualistisches System umzustellen und

somit:

- Artikel 2 (S.2+3) und 9 (S.2) einen neuen Wortlaut zu erteilen,
- Artikel 10-14 durch die folgenden Artikel 10-16 zu ersetzen,
- die folgenden Artikel neu zu numerieren
- die alten Artikel 20; 21(S1); 22 (S2) und 23 (S1) folgenden Wortlaut zu erteilen:

" Art. 2 S. 2. 3. Durch einfachen Beschluss des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats können sowohl in Lu-

xemburg als auch im Ausland Filialen und Zweigstellen errichtet werden. Durch einfachen Beschluss des Vorstands kann
der Sitz der Gesellschaft innerhalb des Großherzogtums Luxemburg an einen beliebigen Ort verlegt werden."

" Art. 9 S. 2. Die Generalversammlung kann den Vorstand in ihrem Beschluss über eine Kapitalerhöhung ermächtigen,

das Gesellschaftskapital durch einfachen Beschluss mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach seinem Ermessen in dem
Rahmen zu erhöhen, den der Beschluss der Generalversammlung festlegt."

"III. Vorstand:

Art. 10. Ernennung. Zusammensetzung und Vakanz. Der Vorstand setzt sich aus mindestens zwei Vorstandsmitgliedern

zusammen.

Der Aufsichtsrat ernennt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate. Die Vors-

tandsmitglieder werden auf höchstens sechs Jahre bestellt. Sie können wiedergewählt werden.

Wird die Stelle eines Vorstandsmitglieds während der vorgesehenen Amtsdauer frei, so steht den verbleibenden

Vorstandsmitgliedern das Recht zu, die Stelle vorläufig zu besetzen. In diesem Falle hat der Aufsichtsrat für die verblei-
bende Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds das neue Vorstandsmitglied endgültig zu ernennen oder ein anderes zu
wählen.

Art. 11. Innere Organisation des Vorstands. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung und legt diese dem Auf-

sichtsrat zur Billigung vor. In der Geschäftsordnung ist zugleich festzulegen, welche Geschäfte der Zustimmung des
Aufsichtsrats bedürfen.

Der Vorstand bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und gegebenenfalls einen stellvertretenden Vorsitzenden.

Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser verhindert ist.

Die Vorstandssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen.
Vorstandssitzungen sind einzuberufen, so oft es die Belange der Gesellschaft erfordern; eine Vorstandssitzung ist

unverzüglich einzuberufen, sofern es zwei Vorstandsmitglieder verlangen.

Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Vorstands ist es erforderlich, dass die Mehrheit der amtierenden

Vorstandsmitglieder anwesend oder durch ein anderes Vorstandsmitglied vertreten ist.

Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
Die Sitzungsprotokolle des Vorstands werden durch den Vorsitzenden der Sitzung unterschrieben.
Beschlüsse des Vorstands können einstimmig durch Brief, Telefon oder elektronische Kommunikation gefasst werden.

Sie sind unverzüglich zu protokollieren.

Art. 12. Aufgaben und Kompetenzen. Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung der Gesellschaft. Er besitzt hierzu

die umfassendsten Vollmachten einschließlich des Verfügungsrechts.

Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die

Satzung dem Aufsichtsrat oder der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Vorstand kann auch Schuldverschreibungen und Schuldscheine ausgeben, hypothekarische oder andere Siche-

rheiten gewähren oder annehmen, die Löschung von Privilegien, Hypotheken und Auflösungsrechten bewilligen, im
Rahmen des Gesellschaftszwecks Grundstücke kaufen, veräußern oder belasten, Schulden nachlassen und über irgendwie
geartete Interessen der Gesellschaft Vergleiche und Kompromisse abschließen.

19829

Art. 13. Vertretung. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch Bevollmäch-

tigte nach Maßgabe ihrer Vollmacht vertreten.

IV. Aufsichtsrat:

Art. 14. Ernennung, Zusammensetzung und Vakanz. Der Aufsichtsrat setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern zu-

sammen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden durch die Generalversammlung bestimmt. Sie werden auf höchstens
sechs Jahre gewählt. Sie können wiedergewählt werden. Während ihrer Amtszeit können sie jederzeit durch die Gene-
ralversammlung abberufen werden.

Der Aufsichtsrat bestimmt einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die

Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser verhindert ist.

Sofern bei Abstimmungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats Stimmengleichheit besteht, gibt die Stimme des

Vorsitzenden den Ausschlag.

Der Aufsichtsrat wird durch seinen Vorsitzenden einberufen. Der Vorsitzende ist zur Einberufung verpflichtet, wenn

ein entsprechender Antrag mindestens zweier Aufsichtsratsmitglieder oder des Vorstandes vorliegt.

Wird die Stelle eines Aufsichtsratsmitglieds während der vorgesehenen Amtsdauer frei, so steht dem Aufsichtsrat das

Recht zu, die Stelle mit einem seiner Mitglieder vorläufig zu besetzen."

" Art. 15. Aufgaben und Kompetenzen. Der Aufsichtsrat übt die permanente Kontrolle über die Tätigkeiten des Vors-

tands (Geschäftsführung) aus. Es ist dem Aufsichtsrat jedoch untersagt, sich hierbei in die Geschäftsführung einzumischen.

Dem Aufsichtsrat steht das Recht zu, sämtliche zur Erfüllung dieser Aufgabe notwendigen Informationen einzufordern.

Hiervon umfasst ist das Recht Einsicht in Geschäftsbücher, Korrespondenz, Protokolle und sonstige Niederschriften der
Gesellschaft zu nehmen.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat mindestens alle drei Monate einen schriftlichen Bericht über den derzeitigen und

zu erwartenden Gang der Geschäfte vorzulegen.

Der Vorstand ist verpflichtet, den Aufsichtsrat innerhalb angemessener Zeit von sämtlichen Geschehnissen zu unter-

richten, die von nicht unerheblichem Einfluss auf die Gesellschaft sein können.

Art. 16. Übertragung von Befugnissen. Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder inhaltlich bes-

timmte Aufgaben übertragen.

Dem Aufsichtsrat steht es frei Ausschüsse zu gründen, deren Zusammensetzung und Aufgabenbereich er festlegt und

die ihre Tätigkeit unter seiner Aufsicht ausüben. Den Ausschüssen dürfen keine Aufgaben zugewiesen werden welche
nach dem Gesetz oder nach der Satzung dem Aufsichtsrat selbst zugewiesen sind. Die Zuweisungen dürfen die Befugnisse
des Vorstands nicht beschränken."

V. Generalversammlung

Art. 22. (Zuvor Art. 20). Die Generalversammlungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats, dessen Stellver-

treter oder bei Verhinderung beider von einem von der Versammlung bestimmten Mitglied der Versammlung geleitet.
Der Vorsitzende bestellt einen Schriftführer und einen Stimmzähler. Das Protokoll über die Generalversammlung wird
vom Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Stimmzähler unterzeichnet. [Anwesende Aktionäre und Vertreter von
Aktionären unterzeichnen das Protokoll ebenfalls, wenn sie es verlangen.]

VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung

Art. 23. S. 2. (Zuvor Art. 21 S. 2). Jedes Jahr hat der Vorstand für das vergangene Geschäftsjahr die Bilanz, die Gewinn-

und Verlustrechnung und ein Inventar unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften
für Banken aufzustellen.

Art. 24. S. 2. (Zuvor Art. 22 S. 2). Eine durch die Generalversammlung beschlossene Dividende ist an dem nächstfol-

genden Bankarbeitstag zur Auszahlung fällig sofern die Generalversammlung nichts abweichendes beschließt.

Der Vorstand ist berechtigt, Zwischendividenden unter Berücksichtigung der im Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10.

August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen auszuzahlen.

VII. Auflösung und Liquidation

Art. 25 S. 1. (Zuvor Art. 23 S. 1). Wird die Gesellschaft aufgelöst, so führt der Vorstand die Liquidation durch, falls

die Generalversammlung nicht einen oder mehrere andere Liquidatoren bestellt."

Dritter Beschluss

Die Versammlung bestellt bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im März 2013, die über den Abschluss

per 31.12.2012 befindet, als Mitglieder:

- des Aufsichtsrats:
a.- Herrn Max WARBURG, Persönlich haftender Gesellschafter der M.M. Warburg & CO KGaA, geboren in New

York, am 11.03.1948, wohnhaft in Hamburg, Kösterbergstraße 60

19830

b.- Herrn Joachim OLEAR1US, Persönlich haftender Gesellschafter der M.M. Warburg & CO KGaA, geboren in Wol-

fenbüttel, am 20.04.1971, wohnhaft in Randowta, Dorfstraße 7

c.- Dr Julien ALEX, Botschafter a.D., geboren in Luxembourg, am 18.07.1939, wohnhaft in Luxembourg, 46, rue Fran-

çois Sebastian Tinant und

d.- Herr Bernhard KUHN, Geschäftsführer der Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, geboren in Kirchzell,

am 22.11.1952, wohnhaft in Luxembourg, 8, rue Siggy vu Luxembourg.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 12.00Uhr.

Schätzung der Kosten.

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.200.- €.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. LOHMANN, R. TEPKE, S. KLOCKMANN, I. EHRLES-MEIRER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55700. Reçu € 75.- (soixante-quinze euros).

Le Receveur

(signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. Dezember 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2010017249/156.
(100011326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2010.

Transcom WorldWide S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Luxembourg, 45, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 59.528.

EXTRAIT

Le conseil d'administration a décidé qu'à compter du 11 janvier 2010, la gestion journalière de la société est confiée

- Monsieur Pablo Sanchez-Lozano (CEO), ayant pour adresse professionnelle le 45, rue des Scillas, L-2529 Luxembourg,
et à
- Monsieur Aïssa Azzouzi (CFO), né le 6 août 1962 à Casablanca, Maroc, résidant au 14, rue de Chavannes, 69660

Collonges au Mont d'Or, France,

agissant sous leur signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010019122/18.
(100013232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

L.H.H., Lieber Holz-Haus S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Batibel S.à r.l.).

Siège social: L-9991 Weiswampach, 13, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 43.199.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2010.

Référence de publication: 2010018990/11.
(100013414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

19831

Mid Hellas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 99.330.

DISSOLUTION

L'an deux mil neuf, le dix-huitième jour de décembre.
Par-devant, Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A COMPARU:

ROOSEVELT INVESTMENTS CORPORATION LTD., ayant son siège social au Clarendon House, 2 Church Street,

Hamilton, Bermudes, certificat d'incorporation numéro 32321,

ici représentée par Madame Elisa MAZZUCATO, employée privée, demeurant professionnellement à L-2420 Luxem-

bourg, 11, avenue Emile Reuter, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Monaco le 15 décembre 2009.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant (ci-après "l'Associé Unique"), a requis le notaire instru-

mentant d'acter:

1- que la société "MID HELLAS S.A.", ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, a été

constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 4 février
2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 409 du 16 avril 2004 (la "Société").

2- que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 40.000,- (quarante mille euros), représenté par 400

(quatre cents) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cents euros) chacune.

3- que l'Associé Unique étant le seul propriétaire des actions dont s'agit, prend acte du rapport de gestion du Conseil

d'Administration et du rapport du Commissaire concernant l'exercice clôturé au 31 décembre 2008 et approuve le Bilan
et le compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2008, tels qu'ils ont été élaborés par le Conseil d'Administration
et lui soumis.

4- que l'Associé Unique prend acte de la perte dudit exercice qui s'élève à EUR 28.033,25. Compte tenu de la perte

reportée de l'exercice précédent de EUR 48.683,30, il décide de reporter à nouveau le résultat soit une perte totale de
EUR 76.716,55.

Le bilan et comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2008 après avoir été signés "ne varietur" par le

comparant et le notaire soussigné sont annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.

5- que l'Associé Unique, étant le seul propriétaire des actions dont s'agit, prononce par la présente la dissolution

anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et désigne en qualité de liquidateur de la Société
CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S. à r.l., avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, RCS
Luxembourg B numéro 30.467.

6- que l'Associé Unique déclare fixer à tout de suite les deuxième et troisième assemblées conformément à l'article

151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

7- que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et

requiert du notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif
en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d'éventuels
passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, l'Associé Unique assume irrévocablement
l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la Société est réglé et que l'actif restant
éventuel est réparti à l'Associé Unique.

8- que l'actif restant éventuel est réparti à l'Associé Unique.
Le rapport sur la liquidation, après avoir été signé "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné, restera annexé

au présent acte avec lequel il sera enregistré.

9- que l'Associé Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation Audiex SA, située au 57, avenue de la

Faïencerie, L-1510 Luxembourg, et lui confie la mission de faire le rapport sur la gestion.

10- qu'après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Associé Unique en adopte les con-

clusions, approuve les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur et donne décharge pleine et entière, sans réserve
ni restriction à Audiex SA, prénommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation après avoir été signé "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné

est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

11- que l'Associé Unique, constituée en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la

Société a définitivement cessé d'exister.

12- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, au liquidateur et au commissaire aux comptes en

ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

19832

13- que les livres et documents de la société seront déposés pendant cinq ans à l'ancien siège de la Société à savoir

L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ladite personne a signé le présent acte avec le notaire,
Signé: Elisa Mazzucato, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 21 décembre 2009. LAC/2009/55614. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 décembre 2009.

P. BETTINGEN.

Référence de publication: 2010017209/69.
(100011575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2010.

C.B. Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 145.583.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 26 janvier 2010.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Jean SECKLER
Notaire

Référence de publication: 2010018992/14.
(100013412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

Urka S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6871 Wecker, 2, Op Huefdreisch.

R.C.S. Luxembourg B 87.977.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale

ordinaire tenue extraordinairement le 18 septembre 2009

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010018993/14.
(100013161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

Grid Architectes S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 108.140.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 20 janvier 2010.

Paul BETTINGEN
Notaire

Référence de publication: 2010019002/12.
(100013184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

19833

AMB Le Grand Roissy Holding 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 115.811.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57476 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2010019019/12.
(100013380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

Trilantic Capital Partners IV (Europe) Investors S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 123.633.

In the year two thousand and nine, on the eighth day of the month of December,
Before Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Laurent Forget, residing professionally in Luxembourg,
acting in his capacity as a special proxyholder of Trilantic Capital Partners IV (Europe) Investors S.C.A., a société en

commandite par actions, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, incorporated under the
name "Lehman Brothers Merchant Banking Partners IV (Europe) Investors S.C.A." on 18 January 2007 pursuant to a deed
of Me Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, N° 127 of 7 February 2007 and entered
in the Luxembourg Register of Commerce and Companies, under number B-123.633 and whose articles of association
have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 22 April 2009, published in the Mémorial
C, number 1038 on 19 May 2009 (the "Company"),

by virtue of the authority conferred on him by resolutions adopted by the Board of Managers of the General Partner

of the Company, Trilantic Capital Partners IV Europe Lux GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with a share capital
of EUR 12,500.-, having its registered office at 26 Bd Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B-145718, on 7 December 2009, a copy of which resolutions,
signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with
which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following

declarations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at nine hundred eighty two thousand nine hundred

euro (EUR 982,900.-) divided into nine thousand eight hundred twenty eight (9,828) Class A Shares and one (1) Class B
Share, having a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all of which are fully paid up.

II. That pursuant to article 5 of the Company's articles of association, the authorised capital of the Company has been

fixed at eight hundred million euro (EUR 800,000,000.-) to be divided into seven million nine hundred ninety-nine thousand
nine hundred ninety-nine (7,999,999) Class A Shares and one (1) Class B Share, each with a nominal value of one hundred
euro (EUR 100.-) and that pursuant to the same article 5, the General Partner of the Company has been authorised to
increase the issued share capital of the Company, such article of the articles of association then to be amended so as to
reflect the increase of capital.

III. That the Board of Managers of the General Partner of the Company, by resolutions adopted at the meeting held

on August 20, 2008 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to article 5 of the Company's articles
of association, has decided subject to the confirmation by any one manager of the General Partner of the receipt of the
subscription monies, an increase of the issued share capital by an amount of seven thousand eight hundred euro (EUR
7,800) by the creation of seventy eight (78) new Class A Shares, each share with a par value of one hundred euro (EUR
100.-), having the same rights and privileges as the already existing Class A Shares.

IV. That the Board of Managers of the General Partner of the Company, by resolutions adopted at the meeting held

on August 20, 2008 has accepted upon satisfactory evidence of the receipt by the Company of the relevant subscription
moneys, the subscription of the total of seventy eight (78) new Class A Shares together with a total share premium of
one million four hundred eighty four thousand five hundred twenty two euro forty six cents (EUR 1,484,522.46) as follows:

(i) Angelini Partecipazioni Finanziarie Srl, a company governed by the laws of Italy, having its registered office at Via

Nocera Umbra, 75, I-00181 Roma, Italy, registered with the Trade Register under number 515840254: 20 Class A Shares.

19834

(ii) CO.GE.FIN S.p.A., a company governed by the laws of Italy, having its registered office at Via Adda 44/46, I-20040

Bellusco Milano, Italy, registered with the Trade Register under number 03512020151: 10 Class A Shares.

(iii) Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari, a social security fund governed by the laws of Italy, having

its registered office at Via Castelfidardo, 41, I-00185 Roma, Italy, registered with the Trade Register under number 18
1.996: 4 Class A Shares.

(iv) Fineldo S.p.A., a company governed by the laws of Italy, having its registered office at Via della Scrofa No 64, Roma,

Italy, registered with the Trade Register under number 1549810420: 15 Class A Shares.

(v) Intesa Vita S.p.A., a company governed by the laws of Italy, having its registered office at Via Ugo Bassi 8/b, I-20159

Milan, Italy, registered with the Trade Register under number 0085940328: 10 Class A Shares.

(vi) Parinvest SAS, a company governed by the laws of France, having its registered office at 83, rue du Faubourg St

Honoré, F-75008 Paris, France, registered with the Trade Register of Paris under number RCS Paris 483872040: 14 Class
A Shares.

(vii) Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragioneri e Periti Commerciali, a pension fund governed

by the laws of Italia, having its registered office at Via Princiana No 35, I-0098 Roma, Italy, registered under number
36.1.995: 5 Class A Shares.

V. That, out of the seventy eight (78) new Class A shares offered for subscription, sixty eight (68) new Class A shares

have been subscribed by the following subscribers:

(i) Angelini Partecipazioni Finanziarie Srl, a company governed by the laws of Italy, having its registered office at Via

Nocera Umbra, 75, I-00181 Roma, Italy, registered with the Trade Register under number 515840254: 20 Class A Shares.

(ii) Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari, a social security fund governed by the laws of Italy, having

its registered office at Via Castelfidardo, 41, I-00185 Roma, Italy, registered with the Trade Register under number 18
1.996: 4 Class A Shares.

(iii) Fineldo S.p.A., a company governed by the laws of Italy, having its registered office at Via della Scrofa No 64, Roma,

Italy, registered with the Trade Register under number 1549810420: 15 Class A Shares.

(iv) Intesa Vita S.p.A., a company governed by the laws of Italy, having its registered office at Via Ugo Bassi 8/b, I-20159

Milan, Italy, registered with the Trade Register under number 0085940328: 10 Class A Shares.

(v) Parinvest SAS, a company governed by the laws of France, having its registered office at 83, rue du Faubourg St

Honoré, F-75008 Paris, France, registered with the Trade Register of Paris under number RCS Paris 483872040: 14 Class
A Shares.

(vi) Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragioneri e Periti Commerciali, a pension fund governed

by the laws of Italia, having its registered office at Via Princiana No 35, I-0098 Roma, Italy, registered under number
36.1.995: 5 Class A Shares.

and fully paid up, together with the share premium, by contributions in cash to the Company as confirmed on December

10, 2008, so that the total amount of one million three hundred thousand nine hundred ninety nine euro seven cents
(EUR 1,300,999.07) representing the amount of the above mentioned capital increase in an amount of six thousand eight
hundred euro (EUR 6,800) and comprising the payment of a share premium in an amount of one million two hundred
ninety four thousand one hundred ninety nine euro seven cents (EUR 1,294,199.07) has been at the free disposal of the
Company, as was evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant
payments and as was recorded in the notarial instrument dated December 16, 2008.

VI. That ten (10) new Class A shares have been subscribed by CO.GE.FIN S.p.A., a company governed by the laws of

Italy, having its registered office at Via Adda 44/46, I-20040 Bellusco Milano, Italy, registered with the Trade Register
under number 03512020151

and fully paid up, together with the share premium, by a contribution in cash to the Company as confirmed on 7

December, 2009, so that the total amount of one hundred ninety one thousand three hundred twenty three euros thirty
nine cents (EUR 191,323.39) representing the amount of the present capital increase in an amount of one thousand euro
(EUR 1,000.-) and comprising the payment of a share premium in an amount of one hundred ninety thousand three
hundred twenty three euros thirty nine cents (EUR 190,323.39) has been at the free disposal of the Company, as was
evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments.

VII. That the Board of Managers of the General Partner of the Company, by resolutions adopted at the meeting held

on 7 December, 2009 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to article 5 of the Company's articles
of association, has ratified an increase of the issued share capital by an amount of nine hundred seventy six thousand
seven hundred euro (EUR 976,700) by the creation of nine thousand seven hundred sixty seven (9,767) new Class A
Shares, each share with a par value of one hundred euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as the already
existing Class A Shares, to be allocated as follows:

(i) Angelini Partecipazioni Finanziarie Srl, a company governed by the laws of Italy, having its registered office at Via

Nocera Umbra, 75, I-00181 Roma, Italy, registered with the Trade Register under number 515840254: 2,541 Class A
Shares.

(ii) CO.GE.FIN S.p.A., a company governed by the laws of Italy, having its registered office at Via Adda 44/46, I-20040

Bellusco Milano, Italy, registered with the Trade Register under number 03512020151: 1,237 Class A Shares.

19835

(iii) Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari, a social security fund governed by the laws of Italy, having

its registered office at Via Castelfidardo, 41, I-00185 Roma, Italy, registered with the Trade Register under number 18
1.996: 495 Class A Shares.

(iv) Fineldo S.p.A., a company governed by the laws of Italy, having its registered office at Via della Scrofa No 64, Roma,

Italy, registered with the Trade Register under number 1549810420: 1,856 Class A Shares.

(v) Intesa Vita S.p.A., a company governed by the laws of Italy, having its registered office at Via Ugo Bassi 8/b, I-20159

Milan, Italy, registered with the Trade Register under number 0085940328: 1,270 Class A Shares.

(vi) Parinvest SAS, a company governed by the laws of France, having its registered office at 83, rue du Faubourg St

Honoré, F-75008 Paris, France, registered with the Trade Register of Paris under number RCS Paris 483872040: 1,733
Class A Shares.

(vii) Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragioneri e Periti Commerciali, a pension fund governed

by the laws of Italia, having its registered office at Via Princiana No 35, I-0098 Roma, Italy, registered under number
36.1.995: 635 Class A Shares.

VIII. That nine thousand seven hundred sixty seven (9,767) new Class A shares have been subscribed by the following

subscribers: