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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 348

17 février 2010

SOMMAIRE

Abelia Concept Group S.A. . . . . . . . . . . . . .

16683

Adrenaline Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

16659

Andromeda Investissement S.A. . . . . . . . . .

16697

Arcevia Private Equity S.A. . . . . . . . . . . . . .

16659

Bayan Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16658

Bekapar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16677

Braygaunore S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16679

Brendan Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16659

B.S. Diffusion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16677

C6 Ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16678

Caelia Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

16661

Café Dancing Votre Choix S.à r.l. . . . . . . . .

16677

Canussel Alfa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16704

Circle Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16658

Créations de coiffure Tina S.à r.l. . . . . . . . .

16697

Del Mar Financial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

16684

Ehlisa Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16660

Eurobatitech S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16660

Europatrimonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16658

European Mail S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16704

EWA Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16660

Gai Mattiolo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

16672

Harysports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16697

Ide S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16658

Ischaus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16660

L.B.I. Constructions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

16683

Leather International S.A. . . . . . . . . . . . . . .

16684

L.V.F. s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16683

Magna International Investments S.A. . . .

16669

Marabounta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16668

Marabounta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16676

Marabounta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16676

Mattiolo Couture S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16672

Maxinvest International S.à r.l. . . . . . . . . . .

16676

M + B Betonbau (Luxemburg) G.m.b.H.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16659

Melbury JS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16677

Melbury JS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16678

Milliken Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .

16666

MJS Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16676

New Exercise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16660

PetroSantander Luxembourg Holdings S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16698

Piscis-Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16668

ProLogis Belgium VIII S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

16667

ProLogis France IX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

16667

ProLogis France IX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

16667

Richbourg Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16667

Robor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16668

Rubeccan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16659

Sea Horse Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .

16697

S.H.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16667

St Marc S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16704

Tial Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16668

Ukrainian Contact Centers . . . . . . . . . . . . .

16658

16657

Bayan Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 105.820.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010016026/10.
(100009466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Ukrainian Contact Centers, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 138.515.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010016027/10.
(100009469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Circle Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 87.546.

Les comptes annuels au 31/12/08 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010016028/10.
(100009475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Europatrimonia, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 95.761.

Signature.

Référence de publication: 2010016029/10.
(100009493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Ide S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 118.983.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/08 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2010.

IDE S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010016032/14.
(100009592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16658

Arcevia Private Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 143.375.

Signature.

Référence de publication: 2010016025/10.
(100009462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Rubeccan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 73.468.

Bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010016030/10.
(100009494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Adrenaline Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 49.604.

Le Bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010016031/10.
(100009508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

M + B Betonbau (Luxemburg) G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8-10, rue de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 84.362.

Certifié sincère et conforme
Pour M + B BETONBAU (LUXEMBOURG), G.m.b.H.
Fideco Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2010016033/13.
(100009602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Brendan Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 141.429.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au rregistre de commerce et des sociétés.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2010016001/11.
(100009986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16659

Eurobatitech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 202, rue de Hamm.

R.C.S. Luxembourg B 42.979.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010016016/10.
(100010043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Ehlisa Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 9, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 125.161.

Signature.

Référence de publication: 2010016017/10.
(100010046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

EWA Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 202, rue de Hamm.

R.C.S. Luxembourg B 142.519.

Signature.

Référence de publication: 2010016018/10.
(100010047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Ischaus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 202, rue de Hamm.

R.C.S. Luxembourg B 90.848.

Signature.

Référence de publication: 2010016019/10.
(100010049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

New Exercise, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7651 Heffingen, 16, Am Duerf.

R.C.S. Luxembourg B 48.724.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Scheiwen - Nickels & Associés S.à r.l.
Experts comptables et fiscaux
126, rue Cents - L-1319 Luxembourg
Signature
Mandataire

Référence de publication: 2010016062/14.
(100009918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16660

Caelia Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 150.661.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-fourth of December.
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, civil law notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PARADISE INTERNATIONAL GROUP INC., a company incorporated under the laws of Panama, whose principal

place of business is at Via Espana 122, Bank Boston Building 8

Floor, Panama, Republic of Panama,

here represented by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given

under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may become

partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws
pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10

August, 1915 on commercial companies, as well as by

the present articles (hereafter the "Company").

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of

participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development
of those participations.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer,
exchange or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has an
interest, any assistance, loans, advances and guarantees.

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire,

transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage
and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate. The
Company may also carry out a licensing activity or trademark as well as a financing activity to its subsidiaries.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its object.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name "CAELIA INVESTMENT S.á r.l."

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the

board of managers or by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the partners, as required by the
applicable provisions of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended. If extraordinary political or
economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with
easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred
abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (€ 12,500.-)

represented by FIVE HUNDRED (500) shares having a nominal value of TWENTY FIVE EURO (EUR 25.-) per share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners meeting,

in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

16661

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements

of article 189 of the law of 10

August, 1915 on commercial companies.

The Company shall have power to acquire shares in its own capital.
The acquisition and disposal by the company of shares in its own share capital must be approved by a resolution of

the partners. The quorum and majority requirements applicable to amendment of the Articles shall apply.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) are appointed, revoked and
replaced by the general partner meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of partners fall

within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

individual signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a
general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of
the board of managers.

The general partners meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subde-

legate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general partners meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine

this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state
that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any
manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex
another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the
board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing
in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any

commitment validly made by them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the law of 10

August, 1915, as amended.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31

December, the Company's accounts are established and the board of

managers prepares an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company

16662

is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in
the Company. The board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners

or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10

August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:

PARADISE INTERNATIONAL GROUP INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the total sum of TWELVE THOUSAND FIVE

HUNDRED EURO (€ 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary.

Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on December 31

2010.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.-

Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the partner representing the entire subscribed capital of the Company has he-

rewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at three (3). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited

period of time:

- Mr José CORREIA, born on October 4

1971 in Palmeira (Portugal), professionnally residing in 67, rue Ermesinde

L-1469 Luxembourg,

- Mr Alan DUNDON, born on April 18

1966 in Dublin (Ireland), professionnally residing in 67, rue Ermesinde L-1469

Luxembourg,

- Mr Alain PEIGNEUX, born on February 27

1968 in Huy (Belgium), professionnally residing in 67, rue Ermesinde

L-1469 Luxembourg.

2) The registered office is established in 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the appearing party, the appearing party signed together with us, the notary, the

present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

PARADISE INTERNATIONAL GROUP INC. une société constituée selon les lois de Panama, dont le siège social se

trouve à Via Espana 122, Bank Boston Building 8

Floor, Panama, Republic of Panama,

ici représentée par Annick Braquet, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Art. 1

. Il est formé par les présentes par la comparante et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

16663

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et la

prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra

acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra
également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété
de tels biens immobiliers. La société pourra également exercer une activité de licence de marque de fabrique ainsi qu'une
activité de financement de ses filiales.

La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront

directement ou indirectement la réalisation de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de "CAELIA INVESTMENT S.à r.l."

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même

commune ou dans une autre commune par simple décision du conseil de gérance ou par une résolution de l'assemblée
générale des associés, tel que requis par les dispositions applicables de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-)

représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT CINQ EUROS (€ 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée

des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La société pourra racheter les parts sociales de son propre capital social.
L'acquisition et la disposition par la société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en

vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées lors d'une Assemblée Générale des Associés.

Les conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts sont d'application.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas

fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil

de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

16664

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature individuelle de l'un quelconque des membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi
ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le
cadre des compétences du Conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence.
On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils
déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil
de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil
de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par
écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil
de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les
résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date
de la dernière signature.

Art. 13. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 15. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque

année.

Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le Conseil de gérance dresse un in-

ventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre
disposition de l'assemblée générale. Le Conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de

la loi du 10 août 1915.

Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites par:

PARADISE INTERNATIONAL GROUP INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par apport en espèces de sorte que la somme totale de DOUZE

MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentaire.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2010.

16665

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.200.-

Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé pré qualifié représentant la totalité du capital souscrit a

pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois (3). Sont nommés membres du conseil de gérance

pour une durée indéterminée.

- Monsieur José CORREIA, né le 04 octobre 1971 à Palmeira (Portugal), résidant professionnellement au 67, rue

Ermesinde L-1469 Luxembourg,

- Monsieur Alan DUNDON, né le 18 avril 1966 à Dublin (Irlande), résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde

L-1469 Luxembourg,

- Monsieur Alain PEIGNEUX, né le 27 février 1968 à Huy (Belgique), résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde

L-1469 Luxembourg.

2. Le siège social de la société est établi à 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2009. Relation: LAC/2009/57850. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014381/297.
(100008250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Milliken Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.712.500,00.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 145.430.

Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 5 octobre 2009

En date du 5 octobre 2009, l'associé unique de la société à décidé de nommer Monsieur James R. Richeson, né le 23

juillet 1961 à New Martinsville, West Virginia, aux Etats-Unis d'Amérique avec adresse professionnelle au 920 Milliken
Road, MS 416 Spartanburg, South Carolina, 29304 aux Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de classe A de la Société
avec effet au 5 octobre 2009 et pour une durée indéterminée.

Depuis cette date le conseil de gérance de la société se compose des personnes suivantes:

Gérants de classe A:

Monsieur James John McNulty
Monsieur Joseph Murdock Salley
Monsieur Martin John Haworth
Monsieur David Mark Lammens
Monsieur James R. Richeson

Gérant de classe B:

Madame Jeni Fitch
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

16666

Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Milliken Luxembourg S.àr.l.
Signature

Référence de publication: 2010015174/26.
(100008979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

ProLogis France IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ProLogis France IX S.à r.l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 70.137.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
Gérant

Référence de publication: 2010015700/15.
(100009512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Richbourg Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 109.518.

Il résulte d'une assemblée générale du 11 décembre 2009 que le siège social de la société anonyme RICHBOURG

INVEST S.A. est transféré de L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire vers L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert
Stümper.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14.01.2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010015764/15.
(100008304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

S.H.D., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 78.447.

Signature.

Référence de publication: 2010015878/10.
(100009871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

ProLogis Belgium VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 100.056.

16667

Luxembourg, le 10 novembre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
Gérant

Référence de publication: 2010015699/14.
(100009510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Robor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 134.133.

Les comptes annuels au 30.06.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2010.

Pour RABOR S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2010015866/15.
(100009775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Tial Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 97.850.

Les comptes annuels au 31.03.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2010.

Pour TIAL HOLDING S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2010015868/15.
(100009778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Piscis-Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 59.194.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2010.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2010015885/12.
(100009990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Marabounta S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 133.851.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

16668

Luxembourg, le 31 décembre 2009.

Signature
LE LIQUIDATEUR

Référence de publication: 2010015919/12.
(100010066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Magna International Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 98.861.

In the year two thousand and nine, on the seventeenth day of December,
Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Magna International Investments S.A., a société

anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 15, rue du Fort Bourbon,
L-1249 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary,
residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of January 30, 2004, published in the Mémorial C, n° 319 of March 19,
2004, whose articles of incorporation have last been amended pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing
in Luxembourg, of February 10, 2009, published in the Mémorial C, n° 549 of March 13, 2009, and entered in the Lu-
xembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 98.861 (the "Company").

The meeting is declared open at 11.00 a.m by Maître Laurent SCHUMMER, lawyer, residing in Luxembourg, in the

chair,

who appointed as secretary Monsieur Alessandro SORCINELLI, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Maître Caroline WEIRAUCH, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of ninety million euro (EUR 90,000,000.-) so as to

raise it from its present amount of one billion four hundred forty-nine million three hundred twenty thousand three
hundred eighty euro (EUR 1,449,320,380.-) to one billion five hundred thirty-nine million three hundred twenty thousand
three hundred eighty euro (EUR 1,539,320,380.-).

2 To issue nine million (9,000,000) new shares, with a nominal value of ten euro (EUR 10.-) per share, having the same

rights and privileges as the existing shares.

3 To acknowledge the waiver by the existing shareholders of their preferential subscription rights and to accept the

subscription and full payment in cash of the nominal value of these new shares by 1305290 Ontario Inc., a company
governed by the laws of Ontario, Canada, with registered office at 337 Magna Drive, Aurora, L4G 7K1, Ontario, Canada
and registered with the Ministry of Consumer and Commercial Relations, Ontario, Canada, under number 1305290
("1305290 Ontario Inc").

4 To amend article five (5) of the Company's articles of incorporation, in order to reflect the above resolutions.
5 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing
parties, will also remain annexed to the present deed.

(iii) That the whole corporate capital being represented at the present meeting and all the shareholders present or

represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

(iv) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions.

First resolution

The general meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of ninety million euro

(EUR 90,000,000.-) so as to raise it from its present amount of one billion four hundred forty-nine million three hundred
twenty thousand three hundred eighty euro (EUR 1,449,320,380.-) to one billion five hundred thirty-nine million three
hundred twenty thousand three hundred eighty euro (EUR 1,539,320,380.-).

16669

Second resolution

The general meeting resolved to issue nine million (9,000,000) new shares, with a nominal value of ten euro (EUR 10.-)

per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

Third resolution

The general meeting acknowledged the waiver by the existing shareholders of their preferential subscription rights.

Subscription - Payment

Thereupon appeared 1305290 Ontario Inc., prenamed, represented by Maître Laurent SCHUMMER, prenamed, by

virtue of a proxy given on 11 December 2009 in Aurora, Canada, which proxy, signed by the proxy holder, the bureau
of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

The appearing company declared to subscribe to the nine million (9,000,000) new shares, with a nominal value of ten

euro (EUR 10.-) per share and to fully pay in cash the nominal value of these shares.

The amount of ninety million euro (EUR 90,000,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company,

evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Fourth resolution

The general meeting resolved to accept said subscription and payment and to allot the nine million (9,000,000) new

shares to the above mentioned subscriber.

Fifth resolution

The general meeting resolved to amend article five (5) of the Company's articles of incorporation in order to reflect

the above resolutions. Said article will from now on read as follows:

" Art. 5. Corporate Capital. The subscribed capital of the Company is set at one billion five hundred thirty-nine million

three hundred twenty thousand three hundred eighty euro (EUR 1,539,320,380.-) divided into one hundred fifty-three
million nine hundred thirty-two thousand thirty-eight (153,932,038) shares with a nominal value of ten euro (EUR 10.-)
per share."

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 11.20 a.m.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at six thousand four hundred euro (EUR 6.400.-).

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-septième jour de décembre,
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire, demeurant à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Magna International Investments S.A., une société

anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 15, rue du Fort Bourbon, L-1249
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, demeurant
à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 janvier 2004, publié au Mémorial C, n° 319 du 19 mars 2004, dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,
du 10 février 2009, publié au Mémorial C, n° 549 du 13 mars 2009 et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 98.861 (la "Société").

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Maître Laurent SCHUMMER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Alessandro SORCINELLI, juriste, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Caroline WEIRAUCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

16670

Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quatre-vingt-dix millions d'euros (EUR 90.000.000,-)

pour le porter de son montant actuel de un milliard quatre cent quarante-neuf millions trois cent vingt mille et trois cent
quatre-vingt euros (EUR 1.449.320.380,-) à un milliard cinq cent trente-neuf millions trois cent vingt mille et trois cent
quatre-vingt euros (EUR 1.539.320.380,-).

2 Émission de neuf millions (9.000.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune,

ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

3 Constatation de la renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription et acceptation

de la souscription et de la libération intégrale en espèces de la valeur nominale de ces actions nouvelles par 1305290
Ontario Inc., une société régie par les lois de l'Ontario, Canada, avec siège social au 337 Magna Drive, Aurora, L4G 7K1,
Ontario, Canada et immatriculée au Ministère de la Consommation et du Commerce, Ontario, Canada, sous le numéro
1305290 («1305290 Ontario»)

4 Modification de l'article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions ci-dessus.
5 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées
aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

(iii) Que l'intégralité du capital social étant présent ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

(iv) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre-vingt-dix millions

d'euros (EUR 90.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de un milliard quatre cent quarante-neuf millions trois
cent vingt mille et trois cent quatre-vingt euros (EUR 1.449.320.380,-) à un milliard cinq cent trente-neuf millions trois
cent vingt mille et trois cent quatre-vingt euros (EUR 1.539.320.380,-).

Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé d'émettre neuf millions (9.000.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix

euros (EUR 10,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

Troisième résolution

L'assemblée générale a constaté la renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription.

Souscription - Paiement

Ensuite a comparu 1305290 Ontario Inc., précitée, représentée par Maître Laurent SCHUMMER, prénommé, en vertu

d'une procuration donnée le 11 décembre 2009 à Aurora, Canada, laquelle, après avoir été signée par le mandataire, les
membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.

La société comparante a déclaré souscrire neuf millions (9.000.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix

euros (EUR 10,-) chacune, et libérer intégralement en espèces la valeur nominale de ces actions.

Le montant de quatre-vingt-dix millions d'euros (EUR 90.000.000,-) était dès lors à la disposition de la Société à partir

de ce moment, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.

Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les neuf millions (9.000.000)

actions nouvelles au souscripteur indiqué ci-dessus.

Cinquième résolution

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-

dessus. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

" Art. 5. Capital Social. Le capital émis de la Société est fixé à un milliard cinq cent trente-neuf millions trois cent vingt

mille et trois cent quatre-vingt euros (EUR 1.539.320.380,-) divisé en cent cinquante-trois millions neuf cent trente-deux
mille et trente-huit (153.932.038) actions, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action."

16671

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est close à 11.20 heures.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à six mille quatre cents euros (EUR 6.400.-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte,

Signé: Schummer, Sorcinelli, Weirauch, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 21 décembre 2009. Relation: RED/2009/1408. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur

(signé): Tom Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 13 janvier 2010.

Edouard DELOSCH.

Référence de publication: 2010014388/170.
(100008293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Mattiolo Couture S.A., Société Anonyme,

(anc. Gai Mattiolo Holding S.A.).

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitburg.

R.C.S. Luxembourg B 118.165.

L'an deux mille neuf, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «GAI MATTIOLO

HOLDING S.A.», avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, (RCS Luxembourg B 118.165), constituée
suivant acte notarié en date du 14 juin 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1837 du 30 septembre 2006
(ci-après: la Société).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves DISIVISCOUR, expert-comptable, demeurant profession-

nellement à L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare,

Le Président désigne comme secrétaire Madame Ariette SIEBENALER, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gérard SCHANK, avocat, demeurant professionnellement à L-2670

Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoqués par des avis contenant l'ordre du jour publiés:
- au Mémorial, Recueil Spécial C:
numéro 2378 du 7 décembre 2009
numéro 2432 du 15 décembre 2009
- au d'Wort
du 15 décembre 2009
II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il résulte de la liste de présence que sur les 2.376 actions de classe A, 1.386 actions de classe B et 198 actions

de classe C, représentant l'intégralité du capital souscrit, 3.762 actions sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre
du jour.

IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

16672

Ordre du jour

1. Modification de l'article 1

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les présents statuts sous la dénomination de MAT-

TIOLO COUTURE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration. Au cas où

des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège
social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

2. Modification de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'autre part, la société a pour objet le financement de toute société ou entreprise faisant partie du groupe auquel elle

appartient. La société peut accorder à ces sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties. La société
peut assurer son financement par des fonds propres, par des crédits bancaires, par des prêts, avances ou garanties qu'une
ou plusieurs sociétés ou entreprises faisant partie du groupe auquel elle appartient viendront à lui octroyer ou par des
avances que les associés des sociétés et entreprises du groupe viendront à lui accorder.

La société pourra avoir toute activité industrielle, commerciale ou financière de nature à favoriser directement ou

indirectement la réalisation de son objet.

La société peut ouvrir des succursales à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

3. Renouvellement des autorisations telles qu'elles résultent de l'article 3 des statuts en faveur du Conseil d'Adminis-

tration pour une période de 5 ans;

4. Délibération et décisions relatives aux articles 51 et 61 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes se rapportant aux exercices 2005, 2006,

2007 et 2008;

6. Affectation des résultats au 31 décembre 2005, 31 décembre 2006, 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008;
7. Délibération et décision concernant l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
8. Adoption d'un plan pluriannuel;
9. Fusion/absorption de la société GAI MATTIOLO SA;
10. Transfert du siège;
11. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en MATTIOLO COUTURE S.A. et de modifier en conséquence

l'article 1

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les présents statuts sous la dénomination de MAT-

TIOLO COUTURE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration. Au cas où

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

La société est constituée pour une durée illimitée.»

16673

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la Société et de changer en conséquence l'article 2 des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

D'autre part, la société a pour objet le financement de toute société ou entreprise faisant partie du groupe auquel elle

La société pourra avoir toute activité industrielle, commerciale ou financière de nature à favoriser directement ou

indirectement la réalisation de son objet.

La société peut ouvrir des succursales à l'intérieur et à l'extérieur du pays.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de renouveler pour une nouvelle période de cinq ans les autorisations telles qu'elles résultent de

l'article 3 en faveur du Conseil d'Administration aux fins d'augmenter le capital jusqu'à EUR 1.500.000.- (un million cinq
cent mille euros).

L'avant-dernier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié comme suit:
«Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de publication au Mémorial du procès-

verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2009 et peut être renouvelée par une assemblée générale
des actionnaires.»

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte et accepte les démissions de Monsieur Giancarlo TABEGNA du 9 décembre 2008, de Monsieur

Christian GOECKING du 12 février 2009 et de Monsieur Michele CANEPA du 11 décembre 2008 en leur qualité d'ad-
ministrateurs de la société.

Par ailleurs, l'Assemblée prend acte et accepte de la démission de la société audit.lu du 11 décembre 2008 en sa qualité

de commissaire aux comptes.

L'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Giancarlo TABEGNA et Christian GOECKING pour

l'exécution de leur mandat.

L'Assemblée rappelle qu'elle conteste la validité de l'assemblée générale tenue à Rome le 17 février 2009 et des

délibérations, votes et décisions auxquels elle a donné lieu.

En particulier, l'Assemblée ne reconnaît pas la validité des nominations de Monsieur Igor CATANIA, Francesco ROSSI

et Lucien ZANELLA en qualité d'administrateurs, voire la nomination de la société Hellers, KOS et Associés Sàrl en
qualité de commissaire aux comptes alors notamment que Monsieur Igor CATANIA s'est présenté en tant qu'actionnaire
représentant 2.574 actions à la dite assemblée et qu'il a exercé le droit de vote attaché aux dites actions.

L'Assemblée ne reconnaissant pas la qualité d'administrateur à Messieurs CATANIA, ROSSI et ZANELLA, elle n'ac-

cepte, ni ne ratifie les actes que ces derniers ont ou sont susceptibles d'avoir posés au nom et pour compte de la Société
et ne leur accorde pas décharge pour leur gestion de fait.

En conséquence, l'Assemblée décide de mandater le conseil d'administration de poursuivre la nullité de l'assemblée

générale du 17 février 2009 ainsi que de la ou des assemblées, voire des conseils d'administration qui s'en sont suivis.

L'Assemblée procède ensuite aux nominations ci-après:
- Monsieur Antonio FINOCCHIARO, demeurant à Minsk, Biélorussie, est nommé en qualité d'administrateur repré-

sentant l'actionnaire de catégorie A,

- Monsieur Yves DISIVISCOUR, demeurant professionnellement à L-7535 MERSCH, 29, rue de la Gare, est nommé

en qualité d'administrateur représentant l'actionnaire de catégorie B,

- Monsieur François CHEVALLEY, demeurant professionnellement à Genève, 8, rue du Nant, est nommé en qualité

d'administrateur représentant l'actionnaire de la catégorie C,

Par ailleurs, l'Assemblée décide de nommer la société GT Fiduciaires, établie à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,

en qualité de commissaire aux comptes.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prennent effet en date de ce jour et viendront à

expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2013.

L'Assemblée décide de rémunérer le mandat de chaque administrateur à raison de 250 € par mois, soit 3.000 € par

an.

16674

Cinquième résolution

L'Assemblée ne ratifie ni le dépôt, ni le contenu des comptes sociaux qui ont été déposés à son insu, à savoir les

comptes sociaux se rapportant aux exercices 2004 et 2005, déposés le 29 juillet 2009.

L'Assemblée constate qu'eu égard au fait que, d'une part, les anciens administrateurs sont tous démissionnaires et que,

d'autre part, elle ne reconnaît pas la légitimité des administrateurs et du commissaire aux comptes qui ont été nommés
à l'occasion de l'assemblée tenue à Rome en date du 17 février 2009, elle ne dispose pas et n'est pas, à ce stade, en mesure
de pouvoir disposer de rapports en bonne et due forme de la part du conseil d'administration et/ou du commissaire aux
comptes.

L'Assemblée décide de charger les administrateurs et le commissaire aux comptes nouvellement nommés d'établir,

dans la mesure du possible, les rapports se rapportant aux exercices sociaux 2004 à 2008.

Ceci étant précisé, l'Assemblée constate qu'elle a mandaté Monsieur Alfio CONSOLI, expert comptable établi pro-

fessionnellement en Italie, d'établir, suivant les normes et règles comptables prescrites en la matière, les comptes sociaux
se rapportant aux exercices 2004-2008.

L'Assemblée note qu'en date du 3 septembre 2009, la police financière italienne a dressé un procès-verbal dans le

cadre duquel elle émet l'hypothèse que la Société serait fiscalement résidente en Italie et que partant, ses revenus seraient
imposables en Italie.

L'Assemblée prend acte de l'avis juridique de Maître Giuseppe MIRONE, avocat spécialiste en droit fiscal italien, d'après

qui l'analyse et/ou les conclusions de la police financière sont erronées et qui estime que les prétentions que le fisc italien
pourrait faire valoir dans ce contexte seraient infondées.

En arrêtant d'ores et déjà le principe que toute revendication et/ou prétention que le fisc italien serait amené à formuler

dans ce contexte feront l'objet d'un recours immédiat devant les juridictions italiennes compétentes en la matière, l'As-
semblée prend acte et approuve le fait que les comptes sociaux se rapportant aux exercices 2004 à 2008 ne font pas
apparaître une provision pour charge fiscale alors que, d'une part, les prétentions du fisc ne sont pas ainsi que cela résulte
de l'avis de Monsieur MIRONE, fondées et que, d'autre part, à les supposer fondées, la révélation du risque fiscal qui les
accompagne en termes de passif comptable n'a été effectué qu'au cours de l'exercice 2009.

Ceci étant, l'Assemblée laisse au conseil d'administration le soin d'apprécier s'il y a lieu de prévoir, par mesure de

prudence, une provision afférente dans les comptes sociaux se rapportant aux exercices postérieurs à l'exercice 2008.

Ces constatations étant faites, l'Assemblée décide d'approuver les comptes sociaux établis par Monsieur Alfio CON-

SOLI se rapportant aux exercices 2004 à 2008 et d'y annexer l'avis de Monsieur Giuseppe MIRONE.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de reporter à nouveau les résultats se rapportant aux exercices 2004 à 2008.

Septième résolution

L'Assemblée décide de ne pas dissoudre la Société et d'en poursuivre l'exploitation.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de mandater le conseil d'Administration d'élaborer et de lui présenter un plan pluriannuel à l'oc-

casion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Neuvième résolution

L'Assemblée retient le principe d'une fusion/absorption entre la Société et la société GAI MATTIOLO SA et charge

le conseil d'administration d'élaborer un projet de fusion/absorption et de le lui soumettre dans les meilleurs délais.

Dixième résolution

Dans la mesure où l'Assemblée conteste la régularité de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Rome le 17 février

2009 et qu'elle ne reconnaît pas les décisions qui y ont été prises, dont le transfert du siège de la Société, elle décide
d'établir le siège de la Société à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

Onzième résolution

L'Assemblée décide de mettre la question de l'exercice d'une action sociale à l'encontre des administrateurs et com-

missaires aux comptes pour les exercices 2004 à 2007 pour fautes ou manquements commis dans l'exécution de leurs
mandats, à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.

Remarque

Le notaire a rendu l'attention de l'assemblée au fait que la convocation à la présente assemblée a été publiée à une

seule date seulement dans un journal de Luxembourg et non pas comme le prévoit l'article 70 de la loi sur les sociétés
commerciales deux fois à huit jours d'intervalle.

Le notaire constate en outre qu'après avoir rendu les parties attentives aux dispositions de l'article 32-3(5) de la loi

sur les sociétés commerciales, celles-ci ont déclaré expressément renoncer à un rapport du conseil d'administration.

16675

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Y. DISIVISCOUR, A. SIEBENALER, G. SCHANK et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2010. Relation: LAC/2010/236. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 15 janvier 2010.

Référence de publication: 2010014389/207.
(100007520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Marabounta S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 133.851.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2009.

Signature
LE LIQUIDATEUR

Référence de publication: 2010015921/12.
(100010067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Marabounta S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 133.851.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2009.

Signature
LE LIQUIDATEUR

Référence de publication: 2010015923/12.
(100010068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

MJS Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.222.

Signature.

Référence de publication: 2010015908/10.
(100009372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Maxinvest International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.294.

Signature.

Référence de publication: 2010015909/10.
(100010015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16676

Melbury JS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 129.013.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Référence de publication: 2010015911/10.
(100009963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Bekapar, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 65.345.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 9 décembre 2009

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2009:

- La société de droit belge Dr. Ir. U. VANDEURZEN MANAGEMENT FIRM N.V., en abrégé V.M.F., avec siège social

au 19, Jachthuislaan, B-3210 Lubbeek, Belgique,

Président;
- Madame Jacqueline MAES, administrateur de sociétés, demeurant au 19, Jachthuislaan, B-3210 Linden, Belgique,
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009:

- ERNST & YOUNG, société anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2010.

Référence de publication: 2010015168/24.
(100008901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

B.S. Diffusion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 72.297.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010015809/10.
(100010096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Café Dancing Votre Choix S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange, 1, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.795.

Signature.

Référence de publication: 2010015810/10.
(100010097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16677

Melbury JS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 129.013.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Référence de publication: 2010015912/10.
(100009964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

C6 Ré, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 144.505.

L'an deux mille neuf, le seize décembre,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C6 Ré, ayant son siège social à L-2146

Luxembourg, 74, rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
144.505, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 décembre 2008, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 454 du 3 mars 2009 (la "Société").

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Maxime Queiros, employé privé, demeurant

professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1212 Luxembourg, 17, rues des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à

L-1212 Luxembourg, 17, rues des Bains.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Annulation de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du capital social à concurrence de deux cent mille euros (EUR 200.000) pour le porter de son montant

actuel de trois millions d'euros (EUR 3.000.000) à un montant de trois millions deux cent mille euros (EUR 3.200.000)
sans émission d'actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable des actions existantes.

3. Libération.
4. Modification subséquente de l'article 5.1.1 des statuts de la société.
II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il

détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d'usage, l'actionnaire représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'annuler la valeur nominale des actions de sorte que le capital social fixé à trois millions

d'euros (EUR 3.000.000) est désormais représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent mille euros (EUR

200.000) pour le porter de son montant actuel de trois millions d'euros (EUR 3.000.000) à un montant de trois millions

16678

deux cent mille euros (EUR 3.200.000) sans émission d'actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable des
actions existantes.

Souscription et libération

L'actionnaire unique CETREL S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 10, Parc d'Activités

Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 23.562,

ici représentée par Monsieur Maxime Queiros, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Munsbach, le 14 décembre 2009,
déclare libérer l'augmentation du capital social ci-dessus pour un prix total de deux cent mille euros (EUR 200.000)

entièrement affectés au capital social de la Société.

Le montant total de deux cent mille euros (EUR 200.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il

a été justifié au notaire soussigné.

Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier dans les versions française et anglaise l'article

5.1.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

Version française:

" 5.1.1. La Société a un capital social émis de trois millions deux cent mille euros (EUR 3.200.000), représenté par trois

mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale."

Version anglaise:

" 5.1.1. The Company's issued share capital is set at three million two hundred thousand euro (EUR 3,200,000),

consisting of three thousand (3,000) shares without designation of a nominal value."

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ deux mille euros (EUR 2.000).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. QUEIROS, A. MAGGIPINTO, F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2009. LAC/2009/55860. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 13 janvier 2010.

J. BADEN.

Référence de publication: 2010014332/80.
(100008005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Braygaunore S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5446 Schengen, 4, Hanner der Schoul.

R.C.S. Luxembourg B 150.696.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-Marc LORBER, entrepreneur en constructions métalliques, né le 21 décembre 1964 à Thionville (Fran-

ce), de nationalité française, demeurant à F-57480 Launstroff, 4, rue de la Chapelle.

représenté par Maître CETIN, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation datée du 17 décembre 2009

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'il déclare constituer:

16679

Art. 1

. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes. La Société prend la
dénomination de "BRAYGAUNORE S.àr.l." (la "Société")

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermé-

diaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre, par voie privée, des obligations, billets, valeurs, créances

et certificats.

D'une manière générale elle peut prêter assistance par l'intermédiaire de prêts ou autrement, à toute société ou toute

autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient le Société,
prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement
et le développement de son objet.

L'énumération qui précède doit être interprétée de la façon la plus large.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Schengen.
Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la commune dans laquelle il se trouve en vertu d'une simple

décision du gérant ou du conseil de gérance selon le cas.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision collective des

associés.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à trois cent soixante quatre mille Euros (364.000 EUR) divisé en sept cent

vingt huit (728) parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

Art. 6. Chaque part donne droit à une part proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 7. Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales possédées par l'associé unique

sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Sauf dispositions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que

moyennant l'agrément donné par au moins soixante-quinze pourcent du capital social.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 9. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et peuvent à tout moment être révoqués par l'associé unique, tant que la Société sera unipersonnelle,

et en cas de pluralité d'associés, par une simple décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés.

Les pouvoirs du (ou des) gérant(s) seront déterminés dans leur acte de nomination.
Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée indéterminée. Les gérants pourront être réélus et

leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires per-
mettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les
unes avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra être tenue par l'intermédiaire d'une conférence télé-
phonique. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle
réunion ou à la tenue d'une réunion en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un
autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter, étant entendu qu'au
moins deux gérants soient présents en personne ou par conférence téléphonique.

Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée aux gérants au moins vingt-quatre

(24) heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les raisons de
l'urgence devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque
gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu
déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

16680

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la

Société (y inclus par voie de représentation).

Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires

par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment signés l'existence de la résolution. Les
résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous
la signature individuelle de tout gérant.

Art. 10. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Comme mandataires,

ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. En cas d'associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans

les sociétés à responsabilité limitées

Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou feuillets

mobiles, dans les mêmes conditions réglementaires que les procès-verbaux d'assemblées en cas de pluralité d'associés.

Art. 12. En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix

égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur
de procuration spéciale.

Les décisions des associés sont prises selon les formes et aux majorités prescrites par la loi luxembourgeoise sur les

sociétés par écrit (dans les cas prévus par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée régulièrement constituée des
associés de la Société ou toute résolution écrite régulière (le cas échéant) représentera l'intégralité des associés de la
Société.

Les assemblées seront convoquées par une notice de convocation adressée par lettre recommandée aux associés à

leur adresse telle qu'elle apparaît sur le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de
la tenue de cette assemblée. Si l'intégralité du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée
pourra être tenue sans convocation préalable.

En cas de résolutions écrites, le texte de telles résolutions sera adressé aux associés à leur adresse telle qu'elle figure

sur le registre des associés tenu par la Société huit (8) jours au moins avant que la date proposée pour la résolution ne
devienne effective. Les résolutions deviendront effectives après l'approbation de la majorité telle que prévue par la loi en
ce qui concerne les décisions collectives (ou conformément à la satisfaction des exigences de majorité, à la date fixée ci-
après). Des résolutions écrites prises à l'unanimité pourront être prises à tout moment sans convocation préalable.

Sauf disposition contraire prévue par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si

elles ont été approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si une telle majorité n'est pas
atteinte lors de la première réunion ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés
une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des votes exprimés, peu
importe la portion du capital représentée. (ii) Cependant, les décisions concernant la modification des statuts sont prises
(x) à la majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions qui changent
la nationalité de la Société sont prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital social émis.

Art. 13. L'année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 14. Chaque année, le gérant ou le conseil de gérance établit les comptes annuels au 31 décembre.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels.

Art. 16. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le(s)

gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à
distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal ou, pour le premier
exercice social, la date de constitution, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
La réserve de prime d'émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.

Les associés peuvent décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

16681

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article 183 et 184 de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales se trouvent remplies.

Souscription et Paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par Monsieur LORBER (ci-dessus nommé), la partie comparante re-

présentée par Me Canan CETIN, précitée, déclare avoir souscrit et intégralement libéré les sept cent vingt huit (728)
parts sociales de la Société par apport en nature des trois cent dix (310) actions, représentant 100 % du capital social de
la société LORBER S.A. une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-5446 Schengen,
4, Hanner der Schoul, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
87.053, évaluées à une valeur totale de trois cent soixante quatre mille Euros (364.000 EUR);

Il résulte d'un certificat émis par deux administrateurs de la société LORBER S.A. datée du 17 décembre 2009, que:
" - Monsieur Jean-Marc LORBER, entrepreneur en constructions métalliques, né le 21 décembre 1964 à Thionville

(France), de nationalité française, demeurant à F-57480 Launstroff, 4, rue de la Chapelle est propriétaire de trois cent dix
(310) actions, correspondant à 100% de ses actions;

- ces actions apportées sont entièrement libérées;
- Monsieur Jean-Marc LORBER est le seul ayant droits sur ces actions et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des actions n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et

qu'aucune des actions n'est sujette à saisie;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi sur les sociétés commerciales et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles.
- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des actions de la société, requises pour la constitution de la

Société "BRAYGAUNORE S.à r.l." seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant
ledit apport en nature.

- en date du 30 septembre 2009, les actions à apporter ont une valeur de trois cent soixante quatre mille euros (EUR

364.000), cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés et sur le bilan intérimaire à
cette date, bilan qui restera ci-annexé.

- la dite estimation n'a pas diminuée jusqu'à ce jour."
Le souscripteur, Monsieur Jean-Marc LORBER déclare encore au notaire instrumentant, en ce qui concerne les actions

ainsi apportées de la société LORBER S.A. qu'il est le seul propriétaire de ces actions possédant les pouvoirs d'en disposer,
celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles sans qu'il soit requis de se référer à une quel-
conque autorisation, que les actions apportées ne sont pas grevées par un gage ou usufruit, qu'il n'existe aucun droit
d'acquérir un quelconque gage ou usufruit sur cet apport, que ledit apport n'est assujetti à aucune saisie possible, et qu'il
n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne physique ou morale, publique ou
privée pourrait revendiquer le droit d'acquérir par préférence une ou plusieurs des actions faisant l'objet de l'apport.

L'apport a été évalué par le souscripteur à trois cent soixante-quatre mille Euros (364.000 EUR). Il a été décidé d'allouer

trois cent soixante-quatre mille Euros (364.000 EUR) au capital social de la Société.

Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique, représenté comme dit ci-avant a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé à L-5446 Schengen, 4, Hanner der Schoul
2. Est nommé pour une durée indéterminée en tant que gérant unique:
Monsieur Jean-Marc LORBER, entrepreneur en constructions métalliques, né le 21 décembre 1964 à Thionville (Fran-

ce), de nationalité française, demeurant à F-57480 Launstroff, 4, rue de la Chapelle.

La société est engagée par la seule signature du gérant unique.
3. Le premier exercice social commence à la date de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mises à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille sept cents
Euros (EUR 1.700).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

16682

Signé: Canan Cetin, Gérard Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2009. Relation: LAC/2009/56574. Reçu: soixante-quinze euros

75,00 eur

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010014879/188.
(100009052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

Abelia Concept Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4734 Pétange, 18, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 84.733.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège en date du 4 décembre 2009

Tous les actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
- La démission de la société BOOM S.A., ayant son siège social au 165A, route de Longwy, L-4751 PETANGE, en tant

qu'administrateur,

- La nomination de M. WIAME Grégory demeurant à 2, Avenue de la Plage, F-34450 VIAS, en tant que nouvel admi-

nistrateur,

Les décisions ont été admises à l'unanimité.
Après cela l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminé.

Signé en nom de ABELIA CONCEPT GROUP S.A.
WIAME John / BOSSIS Sandra / WIAME Grégory
Administrateur / Administrateur délégué / Administrateur

Référence de publication: 2010014936/19.
(100008697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

L.V.F. s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5555 Remich, 1, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 143.130.

Assemblée générale extraordinaire des associes de la société L.V.F. S.A.R.L.

Tous les Associés sont présents.
Les gérants ont pris les décisions suivantes:
Les associés décident:
- Cession des parts sociales (25 parts à 125,00 EUR chacune) de Monsieur Vitor César DOS SANTOS FERREIRA à

Madame TEIXEIRA MARINHO CARVALHO Aida Maria, demeurant 21, Rue Principale L-3770 TETANGE.

Les décisions ont été admises à l'unanimité.
Après cela l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
Signé en nom de L.V.F. S.A.R.L.

M. DOS SANTOS FERREIRA Vitor César /

M. TEIXEIRA MARINHO CARVALHO Aida Maria.

Référence de publication: 2010014938/18.
(100008712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

L.B.I. Constructions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 38.329.

L'assemblée générale extraordinaire tenue le 11 novembre 2009 a pris note des démissions de Monsieur Guerino

BARONE et de Monsieur Giuseppe LOGRILLO en date du 10 novembre 2009 en tant qu'administrateurs. La même
assemblée a nommé Monsieur Hans OLINGER, demeurant Im Ganggarten 19A, à D-54346 Mehring, en Allemagne comme
administrateur pour une période de six ans jusqu'à l'assemblée se tenant en 2015. La même assemblée a reconduit
Monsieur Vincenzo LOGRILLO, demeurant 31 rue de Rochefort, à Luxembourg L-2431, au Luxembourg, en tant qu'ad-

16683

ministrateur et l'a nommé président du conseil d'administration et administrateur délégué pour une période de six ans,
jusqu'à l'assemblée se tenant en 2015. L'assemblée a également reconduit Monsieur Frédéric IOVALONE, demeurant 43
rue des Prés, à Steinsel L-7333, au Luxembourg, en tant qu'administrateur et Monsieur Jean REUTER, expert-comptable,
demeurant professionnellement 3 rue Thomas Edison, à Strassen L-1445, au Luxembourg, en tant que commissaire,
actuellement en fonction, pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'assemblée se tenant en 2015.

Pour extrait conforme
Signature
L'administrateur délégué

Référence de publication: 2010014942/20.
(100008772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

Leather International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 78.775.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale

ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 17 novembre 2009

Monsieur DIEDERICH Georges, Monsieur HEITZ Jean-Marc et Monsieur REGGIORI Robert sont renommés admi-

nistrateurs.

Monsieur VEGAS-PIERONI Louis est renommé commissaire aux comptes.
Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme
LEATHER INTERNATIONAL S.A.
Georges DIEDERICH / Jean-Marc HEITZ
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010016280/17.
(100009769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Del Mar Financial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 150.658.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the twenty-first day of December.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Del Mar Holdings S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register,
duly represented by Mrs Christina Grosche, having her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 21 December 2009;

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité

limitée, which they wish to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "Del Mar Financial S.à r.l." (the
"Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose.
3.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests

and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign

16684

entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio. The Company may carry out transactions in relation
to life settlement assets, in particular, but not limited to, the acquisition, structuring, dealing and sale of life settlement
related assets.

3.2 The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, including but not

limited to entities in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other
officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in
which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company,
to the extent the granting of such securities remains within the boundaries of the Company's corporate interest; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which

the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.

Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

managers.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000), consisting of twenty-five thousand

(25,000) shares having a par value of one Euro (EUR 1) each.

5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise

provided by law.

6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by

him/her/it in the Company's share capital.

6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as

the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed

shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6 The Company's shares are in registered form.

Art. 7. Register of shareholders.
7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection

by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.

16685

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and transfer of shares.
8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-

holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been
designated.

8.3 The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the
shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private deed or

in notarized form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of

holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,

by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.

10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the

municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.

10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

16686

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3 Quorum and vote
11.3.1 Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly

passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

11.6 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to

take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

Art. 13 Minutes of general meetings of shareholders.
13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 14 Powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In

case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board
of managers" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole manager".

14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the

corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).

14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management

may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone

or jointly as agents of the Company.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a

chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.

Art. 16. Election and removal of managers and term of the office.
16.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of the office.

16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.

16.3 Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for

successive terms.

16687

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,

the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2 Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at

a meeting of the board of managers.

18.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting

of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7 Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of

the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the
sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered
into under normal conditions.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the

board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.

Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the

signature of the sole manager or by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory
power has been delegated by the board of managers or by the sole manager. The Company will be bound towards third
parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been
delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

16688

E. Supervision

Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or

several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.

21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the

law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on

thirty-first December of the same year.

Art. 23. Profits.
23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general

meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance
with the law and these articles of association.

Art. 24. Interim dividends - Share premium.
24.1 The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends,

under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the
amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these
articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that
the first two conditions haven been satisfied.

24.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)

or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

16689

Transitional provisions

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31

December 2010.

2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

Subscription and payment

The subscriber has subscribed the shares to be issued as follows:
Del Mar Holdings S.à r.l., aforementioned,
paid twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) in subscription for twenty-five thousand (25,000) shares; and
All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) is as

of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be EUR 2,000.-.

Meeting of the sole shareholders

The incorporating shareholder, representing the Company's entire share capital, has immediately proceeded to a

general meeting of the sole shareholder. The general meeting of the sole shareholder has passed the following resolutions:

1. The number of managers is fixed at one (1).
2. The following person is appointed as sole manager of the Company:
- Mr. Paul Jacobson, born on 7 May 1979 in Washington, D.C., USA, having his professional address at 1, Allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg.

3. The manager shall be appointed for an indefinite period.
4. The address of the Company's registered office is set at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing person,

this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with

the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes

Im Jahre zweitausendundneun, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Del Mar Holdings S.à r.l., eine gemäß dem luxemburgischen Recht gegründete und existente Gesellschaft mit einge-

tragenem Sitz in 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, noch nicht eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister,

ordnungsgemäß vertreten durch Frau Christina Grosche, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, kraft einer am einundzwanzigsten Dezember erteilten Vollmacht; Nachdem die Vollmacht durch den Bevoll-
mächtigten und den unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet worden sind, soll diese dieser Urkunde angehängt
bleiben, um mit derselben eingetragen zu werden.

Solch erschienene Partei hat den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer société à responsabilité limitée aufzu-

nehmen, welche sie gründen möchte und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten soll:

A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die

künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée unter der Firma "Del Mar
Financial S.à r.l." (die "Gesellschaft").

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen

Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 3 Zweck.
3.1 Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus

Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden

16690

Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.

Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen im Bezug auf Lebensversicherungsaktiva, insbesondere, je-

doch nicht ausschließlich, den Erwerb, die Strukturierung, den Handel und den Verkauf von mit Lebensversicherungen in
Bezug stehenden Aktiva.

3.2 Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-

gebildes, einschließlich aber nicht beschränkt auf Rechtsgebilde in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung
oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unterneh-
mensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Verbindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes
anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte
Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben
Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren, unter der Bedienung dass das Gewähren von solchen
Sicherheiten dem Gesellschaftsinteresse entspricht; und

- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in

welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.

3.3 Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. In-

nerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:

- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-

papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;

- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland beteiligen; und

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes

beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-

rerrats verlegt werden.

4.3 Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch

einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.

B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Ge-

schäftsanteilen

Art. 5. Stammkapital.
5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) bestehend aus fünfund-

zwanzigtausend (25.000) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil.

5.2 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Gesell-

schafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erfor-
derlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig

(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.

6.3 Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl

der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.

6.4 Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betreffend

den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.

6.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurück-

gekauften oder zurückgenommenen Geschäftsanteile werden sofort gelöscht und das Stammkapital entsprechend
herabgesetzt.

6.6 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.

16691

Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.
7.1 Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-

schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem
Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.

7.2 Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung

mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.

Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.
8.1 Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-

schafterverzeichnis erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Gesellschafters werden Zertifikate dieser
Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-

sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum
mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.

8.3 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter

Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden
Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit
gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf NichtGesellschafter nur mit Ein-
willigung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte
der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4 Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des Falles

in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber der
Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft
zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das Gesell-
schafterverzeichnis eintragen kann.

8.5 Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen und

diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen Do-
kument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Gesellschafterversammlung

Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1 Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe

der Gesellschaft bildet.

9.2 Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-

terversammlung aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Gesellschafter" nicht
ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
"Gesellschafterversammlung" als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter" gelesen werden.

9.3 Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich

verliehenen Befugnisse.

9.4 Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,

statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.

Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
10.1 Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die

satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

10.2 Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-

sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeit-
raums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.

16692

10.3 Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit

der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.

10.4 Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass

sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1 In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-

denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.

11.2 In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3 Quorum und Stimmabgabe
11.3.1 Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.3.2 Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-

schafterbeschlüsse bei der ersten Abstimmung wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.

11.4 Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,

Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

11.5 Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz, Vi-

deokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesellschafter
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören
und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend
ist.

11.6 Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden

müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.

Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag

durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.

Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
13.1 Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern sowie

von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.

13.2 Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Beschlüsse

aufnehmen und unterzeichnen.

13.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen

oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
14.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein

müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Ge-
schäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in diesem
Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den "Geschäftsführerrat"
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer" gelesen werden.

14.2 Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.

16693

14.3 Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts

können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Ge-
schäftsführerrats festgesetzt.

14.4 Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede

Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.

Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten

des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder

Gesellschafter noch Mitglied des Geschäftsführerrats sein muss.

Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
16.1 Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit

festlegt.

16.2 Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen

werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.

16.3 Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer

kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
17.1 Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner

Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

17.2 Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung

anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einver-
ständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist.
Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort
stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann
nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von
schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.

Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1 Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner Ab-

wesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen.

18.2 Quorum
Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder

an der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

18.3 Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder

vertretenen Mitglieder gefasst. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.

18.4 Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein

anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

18.5 Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Vide-

okonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und
effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird
vermutet, dass eine durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft
abgehalten wurde.

18.6 Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in

einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

16694

18.7 Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt, direkt

oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss
den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreff-
enden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage
stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat
und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt
ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Inte-
ressenskonflikt im Protokoll über die betreffende Transaktion aufgenommen werden. Dieser Artikel 18.7 ist nicht
anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.

Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
19.1 Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung

des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

19.2 Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
19.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden

sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die Unterschrift

des alleinigen Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder den alleinigen Geschäfts-
führer übertragen worden ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen einer Übertragung der Führung
des Tagesgeschäfts gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis
in Verbindung mit der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde.

E. Aufsicht

Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - unabhängige(r) Buchprüfer.
21.1 Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder

mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.

21.2 Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und

ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.

21.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung

abberufen werden.

21.4 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Geschäfte

der Gesellschaft.

21.5 Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten

der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

21.6 Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher

aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von
Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.

21.7 Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/
werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am ein-

unddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Gewinne.
23.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamt-
summe der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.

23.2 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage

zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.

16695

23.3 Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt

werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.

23.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Geschäftsführerrat wird die Gesellschafter-

versammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz
und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden soll.

Art. 24. Zwischendividenden - Emissionsagio.
24.1 Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden zahlen unter der Voraus-

setzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende
Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der
Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu
diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die
gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesell-
schaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen
erfüllt sind.

24.2 Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Gesellschafterbeschluss oder Beschluss der Geschäftsführer unter

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche Rücklage frei
an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-

toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.

H. Anwendbares Recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-

burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2010.

2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

Zeichnung und Zahlung

Die zeichnenden Gesellschafter haben die auszugebenden Geschäftsanteile wie folgt gezeichnet:
Del Mar Holdings S.ä r.l., vorbenannt,
zahlte fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) gegen Zeichnung von fünfundzwanzigtausend (25.000) Geschäftsan-

teilen.

Alle Geschäftsanteile sind ganz in Bar eingezahlt worden, so dass die Summe von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR

25.000) von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Auslagen

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang

mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden
sollen, werden auf EUR 2.000,- geschätzt.

Gesellschafterversammlung

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentiert, hat sofort eine Gesellschaf-

terversammlung abgehalten. Die Gesellschafterversammlung hat folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) festgesetzt.
2. Die folgende Person wird als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
- Herr Paul Jacobson, geboren am 7. Mai 1979 in Washington, D.C., USA, mit beruflicher Adresse in 1, Allee Scheffer,

L-2520 Luxemburg.

3. Der Geschäftsführer wir auf unbestimmte Dauer ernannt.
4. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 1, Allee Scheffer, L-2520 Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der er-

schienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben erschie-
nenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische Fassung
vorrangig sein.

16696

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat der Bevollmäch-

tigte diese originale Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: C. GROSCHE und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2009. Relation: LAC/2009/57586. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR).

Le Receveur

(signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions erteilt.

Luxemburg, den 18. Januar 2010.

Référence de publication: 2010014374/701.
(100008037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

Sea Horse Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 36.342.

Signature.

Référence de publication: 2010016024/10.
(100009457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Créations de coiffure Tina S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5368 Schuttrange, 2, rue de Canach.

R.C.S. Luxembourg B 94.479.

Certifié sincère et conforme
Pour CREATIONS DE COIFFURE TINA S.à r.l.
Fideco Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2010016034/13.
(100009604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Andromeda Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 86.120.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010016015/10.
(100010040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Harysports, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4734 Pétange, 3, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 18.324.

Signature.

Référence de publication: 2010016020/10.
(100010050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

16697

PetroSantander Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 150.668.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the thirtieth day of December.
Before Us Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard, L-4030.

There appeared:

PetroSantander Inc., a corporation with registered offices at 6363 Woodway, Suite 350, Houston, Texas, with Cor-

porate Access Number 206390494, in the Province of Alberta, Canada,

Sole shareholder of "PetroSantander Corp.", a company with former registered offices in Chancery House, High Street,

Bridgetown, Barbados, West Indies, with a current share capital of forty million five hundred twenty-five thousand two
hundred thirty dollars of the United States of America (USD 40,525,230) divided into forty million five hundred twenty-
five thousand two hundred thirty (40,525,230) shares with a nominal value of one dollar of the United States of America
(USD 1.00) each, registered at the Companies Act of Barbados under number 14246,

Represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette,
by virtue of a proxy given under private seal on 17 December 2009.
The appearing party has requested the notary to state the following:
I) The present general meeting has been convened, following the general meeting of the company held in Bridgetown,

Barbados, on 17 December 2009, which decided, among other things, to transfer the registered offices of the company
from Barbados (West Indies) to Luxembourg and to submit the company to Luxembourg Law.

II) The agenda of the meeting is the following:
1. Ratification of the decision taken by the general meeting on 17 December 2009, to transfer the registered offices

of the company to 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

2. Confirmation that effective as of continuance, the share capital of the Company be fixed at thirty-seven million one

hundred thirty-six thousand (37,136,000) shares without nominal value, with a stated capital in the aggregate of thirty-
seven million one hundred thirty-six thousand dollars of the United States of America (USD 37,136,000.00) and all such
shares be registered in the name of PetroSantander INC.

3. Change of the object of the company to give it the following wording:
"The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in Luxembourg or foreign

companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all

kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some

direct or indirect interest.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either

moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object."

4. Complete reorganization of the Articles of Incorporation in order to adapt them to Luxembourg Law, and changing

of the name of the company to "PetroSantander Luxembourg Holdings S.à r.l.".

5. Appointment of the managers and of the auditor (commissaire aux comptes) and determination of the duration of

their mandates.

6. Determination of the registered office.
III) Then, after deliberation, the general meeting took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to ratify the decision taken by the general meeting held in Bridgetown, Barbados (West

Indies), on 17 December 2009, to transfer the registered offices from Barbados to 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxem-
bourg.

Second resolution

The general meeting confirms that, effective as of continuance, the share capital of the Company be fixed at thirty-

seven million one hundred thirty-six thousand (37,136,000) shares without nominal value, with a stated capital in the
aggregate of thirty-seven million one hundred thirty-six thousand dollars of the United States of America (USD
37,136,000.00) and all such shares be registered in the name of PetroSantander INC.

16698

Third resolution

The general meeting decides to change the object of the corporation to give it the following wording:
"The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in Luxembourg or foreign

companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all

kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some

direct or indirect interest.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either

moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object."

Fourth resolution

The general meeting decides to change the name of the corporation to "PetroSantander Luxembourg Holdings S.à r.l."

as well as to reorganize the Articles of Incorporation, in order to adapt them to Luxembourg Law, which Articles of
Incorporation will from now on have the following wording:

Articles of Incorporation

Art. 1. There is hereby formed a limited liability company that shall be governed by the corresponding legislation and

by the present memorandum and articles of association.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in Luxembourg or

foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all

kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some

direct or indirect interest.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either

moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

Art. 3. The name of the company shall be "PetroSantander Luxembourg Holdings S.à r.l.", "société à responsabilité

limitée".

Art. 4. The registered office of the company shall be established in Luxembourg-City.

Art. 5. The company shall be constituted for an unlimited period of time.

Art. 6. The share capital of the Company is fixed at thirty-seven million one hundred thirty-six thousand dollars of the

United States of America (USD 37,136,000.00), represented by thirty-seven million one hundred thirty-six thousand
(37,136,000) shares without nominal value, fully subscribed and paid up by the sole shareholder PetroSantander INC.

Art. 7. Transactions involving the disposal of partner shares shall be documented by means of an authenticated docu-

ment or a document signed privately. Such transactions shall be carried out in compliance with the corresponding statutory
provisions.

Art. 8. The company shall not be brought to an end by the death, declaration of legal incompetence, bankruptcy or

insolvency of any one of its partners.

Art. 9. The personal creditors, beneficiaries or heirs of a partner may not have seals placed on the company's property

or documents for any reason whatsoever.

Art. 10. The company shall be administered by at least one or more managers of class A and one or more managers

of class B, who need not necessarily be partners; they shall be appointed and may be revoked at any time by a general
meeting of partners.

The document attesting the appointment of such manager(s) shall lay down the extent of their powers and the duration

of their term of office.

Unless the general meeting of partners disposes otherwise, the managers shall, in respect of third parties, have the

widest possible powers in order to act in the name of the company in all circumstances and to carry out any act necessary
to or of use in the achievement of the company's object.

16699

Art. 11. Each partner may take part in the collective decisions, whatever the number of shares each holds. Each partner

has a number of votes equal to the number of partner shares owned, and may be validly represented at meetings of
partners by a person bearing a special power of attorney.

When and for as long as one partner alone holds all the partner shares, the company shall be a single-person company

(société unipersonnelle) within the meaning of Article 179(2) of the Commercial Companies Act of 10 August 1915 as
subsequently amended; in this case, Articles 200-1 and 200-2, inter alia, of the same Act shall be applicable, i.e. every
decision adopted by the single partner and every contract between the single partner and the company must be drawn
up in writing and the provisions concerning general meetings of partners shall not be applicable.

Art. 12. The managers shall not, by reason of their function, incur any personal obligation in respect of undertakings

properly made by them in the name of the company.

Art. 13. The company's financial year shall commence on the first of January and end on the thirty-first of December

each year.

Art. 14. On the thirty-first of December each year, the accounts shall be closed and the managers shall draw up an

inventory indicating the company's assets and liabilities.

Art. 15. Any partner may consult the inventory and the balance sheet at the company's registered office.

Art. 16. The balance sheet surplus, after the deduction of company charges, amortisations and such decreases in value

as the partners may feel necessary or useful, shall constitute the company's net profits.

The balance remaining after allocation to the statutory reserve shall be at the disposal of the general meeting of partners

to use as it chooses.

Art. 17. When the company is wound up, it shall be liquidated by one or more liquidators, who need not necessarily

be partners, appointed by the partners, who shall determine their powers and emoluments.

Art. 18. For anything not provided for in the present memorandum and articles of association, the partners shall refer

to the provisions of the Law and be bound thereby.

Fifth resolution

The general meeting decides to fix the number of managers at two class A managers and two class B managers, and

the number of auditors (commissaire aux comptes) at one.

Are appointed managers for an unlimited period, with all powers to commit the company, in all circumstances, by the

joint signatures of one manager A and one manager B or, for all decisions implying an engagement of less than ten thousand
United States dollars (10.000,- USD) or equivalent, by the joint signatures of any two managers, whichever the class:

- Mr. Andrew O'Shea, private employee, born in Dublin, Ireland, on 13 August 1981, residing professionally in 16,

Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, as Manager A

- Mr. Bertrand de Fays, private employee, born in Woluwé-St-Lambert, Belgium, on 12 July 1981, residing professionally

in 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, address, as Manager A

- Mr. Christopher J. Whyte, private employee, born in Virginia, United States of America on 14 October 1956, residing

professionally in PetroSantander Inc., 6363 Woodway drive, Suite 350, Houston TX 77057, United States of America, as
Manager B

- and Mr. Victor Low, private employee, born in Vancouver, Canada, on 22 December 1959, residing professionally in

PetroSantander Inc., 6363 Woodway drive, Suite 350, Houston TX 77057, United States of America, as Manager B.

Is appointed "commissaire aux comptes" for a period ending after the sixth annual meeting of the Company:
Grant Thornton Tax & Accounting, chartered accountants, with registered office on 1, rue Nicolas Simmer, L-2538

Luxembourg.

Sixth resolution

The general meeting decides to fix the company's address at 16, avenue Pasteur, L- 2310 Luxembourg.
The first financial year under Luxembourg Law shall begin on this date and will end on 31 December 2010.

Evaluation of costs

The amount of the costs, expenses, remunerations and charges in any form whatsoever incumbent on the company

or for which it is liable by reason of this deed is valued at seven thousand three hundred euro (€ 7,300.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English texts, the English version will prevail.

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand, on the day named at the beginning of this deed.

16700

The deed having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and residence,

she signed with Us the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, 5, rue Zénon Bernard.

A comparu:

PetroSantander Inc., une société ayant son siège social au 6363 Woodway, Suite 350, Houston, Texas, avec Corporate

Access numéro 206390494, dans la Province d'Alberta, Canada,

Actionnaire unique de "PetroSantander Corp.", société ayant eu son précédent siège social à Chancery House, High

Street, Bridgetown, Barbade, Caraïbes, au capital social actuel de quarante millions cinq cent vingt-cinq mille deux cent
trente dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 40.525.230,00), divisé en quarante millions cinq cent vingt-cinq mille deux
cent trente (40.525.230) parts sociales d'une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,00) chacune,
inscrite au "Companies Act of Barbados" sous le numéro 14246,

Représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à Esch-sur-

AIzette,

En vertu d'une procuration sous seing privé datée du 17 décembre 2009.
La comparante prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée suite à l'assemblée générale extraordinaire de la

société qui s'est tenue à Bridgetown, à la Barbade, le 17 décembre 2009, et qui a décidé, entre autres, de transférer le
siège social de la société de la Barbade (Caraïbes) à Luxembourg et de soumettre la société à la législation luxembour-
geoise.

II) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1. Ratification de la décision prise par l'assemblée générale du 17 décembre 2009, de transférer le siège social au 16,

avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

2. Confirmation que, avec effet à la date du transfert de siège, le capital de la société soit fixé à trente sept millions

cent trente six mille (37.136.000) parts sociales sans indication de valeur nominale, pour un montant global de trente sept
millions cent trente six mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 37.136.000,00) et que toutes ces parts sociales
soient enregistrées au nom de PetroSantander INC.

3. Modification de l'objet social de la société, qui sera dorénavant comme suit:
"La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet."

4. Refonte totale des statuts de la société, pour les adapter à la législation luxembourgeoise, et changement de la

dénomination sociale en "PetroSantander Luxembourg Holdings S.à r.l.".

5. Nomination des gérants et d'un commissaire aux comptes et détermination de la durée de leurs mandats.
6. Détermination du siège social.
III) Ensuite, l'assemblée aborde son ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la ratification de la décision, prise par l'assemblée générale qui s'est tenue à Bridgetown, à la Barbade

(Caraïbes), le 17 décembre 2009, entre autres, de transférer le siège social de la Barbade (Caraïbes) au 16, avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée confirme que, avec effet à la date de transfert du siège, le capital social soit fixé à trente sept millions cent

trente six mille (37.136.000) parts sociales sans indication de valeur nominale, pour un montant global de trente sept
millions cent trente six mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 37.136.000,00) et que toutes ces parts sociales
soient enregistrées au nom de PetroSantander INC.

16701

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société, lequel aura dorénavant la teneur suivante:
"La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet."

Quatrième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en "PetroSantander Luxembourg Holdings S.à r.l." ainsi que la

refonte complète des statuts de la société, pour les adapter à la législation luxembourgeoise, lesquels statuts auront
dorénavant la teneur suivante:

Statuts

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de "PetroSantander Luxembourg Holdings S.à r.l.", société à responsabilité

limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à trente sept millions cent trente six mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD

37.136.000,00), représenté par trente sept millions cent trente six mille (37.136.000) parts sociales sans indication de
valeur nominale, entièrement souscrites et libérées par l'associée unique PetroSantander INC.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B,

associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour

agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accom-
plissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,

16702

les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux gérants de classe A et deux gérants de classe B et le nombre

de commissaires aux comptes à un.

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée, avec tous les pouvoirs pour engager valablement la société, en

toutes circonstances, par les signatures conjointes d'un gérant A et d'un gérant B ou, pour toutes décisions impliquant
un engagement inférieur à dix mille dollars des Etats-Unis (10.000,- USD) ou équivalent, par les signatures de deux gérants,
quelle que soit la classe:

- Monsieur Andrew O'Shea, employé privé, né à Dublin (Irlande), le 13 août 1981, demeurant professionnellement au

16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, en qualité de gérant A,

- Monsieur Bertrand de Fays, employé privé, né à Woluwé-St-Lambert (Belgique), le 12 juillet 1981, demeurant pro-

fessionnellement au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, en qualité de gérant A,

- Monsieur Christopher J. Whyte, employé privé, né en Virginie (Etats-Unis d'Amérique), le 14 octobre 1956, demeu-

rant professionnellement à PetroSantander Inc., 6363 Woodway drive, Suite 350, Houston TX 77057, Etats-Unis
d'Amérique, en qualité de gérant B,

- Monsieur Victor Low, employé privé, né à Vancouver (Canada), le 22 décembre 1959, demeurant professionnellement

à PetroSantander Inc., 6363 Woodway drive, Suite 350, Houston TX 77057, Etats-Unis d'Amérique, en qualité de gérant
B.

Est nommée commissaire aux comptes pour une période prenant fin après la sixième assemblée générale de la société:
Grant Thornton Tax & Accounting, experts comptables, dont le siège social est situé au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538

Luxembourg.

Sixième résolution

L'assemblée décide de fixer le siège social de la société au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Le premier exercice sous l'empire de la loi luxembourgeoise prend cours à partir de ce jour et se terminera le trente-

et-un décembre deux mille dix.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est évalué à la somme de sept mille trois cent euros (€ 7.300,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la demande du comparant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version en langue française; sur demande dudit comparant et en
cas de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par noms, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec le

notaire la présente minute.

Signé: Conde, Kesseler.

16703

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 janvier 2010. Relation: EAC/2010/273. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2010014397/321.
(100008490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2010.

European Mail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 124.497.

Le bilan approuvé au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010016041/10.
(100009637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

St Marc S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 138.089.

Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010016042/10.
(100009644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Canussel Alfa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 97.618.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 14 décembre 2009

que:

- A démissionné de son poste d'administrateur avec effet au 22 janvier 2009:
* Monsieur Markus HUMM, né le 18.07.1957 à Sevelen / Suisse de résidence à CH-6314 Unterägeri, Seehofstrasse, 6.
- A été élu au poste d'administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire:
* Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de société, né le 18/12/1970 à Fes (Maroc), demeurant professionnelle-

ment au 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.
- Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:
* Monsieur Hannjörg HERETH, industriel, né le 03/03/1936 à Gleiwitz (Allemagne), demeurant au 53 Rua Cardinal

Camelo, Guaranesia/MG Brésil,

* Madame Joëlle MAMANE, administrateur de société, née le 14/01/1951 à Fes (Maroc), demeurant professionnelle-

ment au 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

A été réélue au poste de Commissaire aux comptes:
* Montbrun Révision Sàrl, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 67.501, et ayant son siège social à

L-1653 Luxembourg, "Le Dôme" Espace Pétrusse - 2, Avenue Charles de Gaulle.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2015.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2010015173/27.
(100008943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

16704

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